590 lines
16 KiB
Markdown
590 lines
16 KiB
Markdown
|
|
|
|
( J R
|
|
|
|
###### |
|
|
|
|
ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY DANIELA MARINHO S. CURY LEVY EMANUEL MAGNO PAULA CASTELOBRANCO R. FRONER NICOLE CHACON AMÂNCIO MARIA MARIANA P. PACHE
|
|
|
|
RAFAEL MOTA DA SILVA PAULO ANTÔNIO P. BRAGA LARISSA PEREIRA VICENTE VICTOR CAMPOS FANTI RICARDO STEVALE SMITH
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA, RELATOR DA PET N.
|
|
15.873/DF, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª TURMA DO EGRÉGIO SUPREMO
|
|
TRIBUNAL FEDERAL,
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Pet n. 15.873/DF
|
|
SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC., com sede
|
|
em 255 Glades Road Suite, 122A, em Boca Raton, na Flórida, Estados
|
|
Unidos da América, cadastrada sob o EIN n. 37-1831680, por seu
|
|
representante legal (doc. 01), e LEONARDO SERRANO GIUNCHETTI,
|
|
brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade
|
|
RG n. 44.940.885 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n. 317.676.838-98,
|
|
residente à Alameda Santos, 2300, andar 1, cj. 12, Cerqueira
|
|
César, CEP 01418-200, em São Paulo/SP (doc. 02), nos autos do
|
|
procedimento em epígrafe, vêm, por seus advogados que subscrevem,
|
|
à presença de Vossa Excelência, à luz da boa-fé e cooperação,
|
|
expor e requerer o quanto segue.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
1. Sabe-se, publicamente1 , que, em
|
|
06/05/2026, foi autorizada uma nova fase da Operação Compliance
|
|
Zero, que apura suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco
|
|
Master, tendo sida decretada a prisão temporária de um dos
|
|
investigados e aplicadas medidas cautelares aos demais.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
2. Consta da referida decisão (doc. 03) que,
|
|
nesta fase, a investigação envolve suposta atuação do senador
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
1Cf. acessível pelo seguinte link:
|
|
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-autoriza-nova-fase-da-
|
|
operacao-compliance-zero/.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Ciro Nogueira (PP-PI) em favor de Daniel Vorcaro, dono do Banco
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Master, em troca de recebimento de vantagens ditas indevidas.
|
|
3. A r. decisão narra que a Polícia Federal,
|
|
em sua representação, "descreve um contexto de vantagens
|
|
indevidas associado ao vínculo entre o senador e o banqueiro" e
|
|
que, dentre outros elementos, estaria o "custeio de viagens
|
|
internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados" (doc.
|
|
03), conforme se observa abaixo:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Segundo hospedagens
|
|
|
|
clevado padrio
|
|
|
|
acompanhante.
|
|
|
|
destinado a cobertura de despesas
|
|
|
|
em juizo de
|
|
|
|
necessidade
|
|
|
|
a
|
|
|
|
adotadas realizados entre representagdo,
|
|
|
|
a
|
|
|
|
no Park Hyatt New York,
|
|
|
|
| e | outros | gastos |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Ha, | ainda, | referéncia |
|
|
|
|
cognigao sumaria, proprio desta fase,
|
|
|
|
de aprofundamento
|
|
|
|
para que provas nao
|
|
|
|
os investigados.
|
|
|
|
tais vantagens
|
|
|
|
atribuidos probatério
|
|
|
|
sejam ocultadas teriam compreendido
|
|
|
|
despesas em restaurantes
|
|
|
|
parlamentar
|
|
|
|
ao
|
|
|
|
a disponibilizagio
|
|
|
|
Considerados
|
|
|
|
em
|
|
|
|
tais elementos reforgam
|
|
|
|
de cautelas
|
|
|
|
e
|
|
|
|
e ajustes de a
|
|
|
|
e sua
|
|
|
|
de cartao
|
|
|
|
conjunto
|
|
|
|
e a serem
|
|
|
|
nao sejam
|
|
|
|
15. Apenas titulo ilustrativo, dentre elementos indicativos da
|
|
|
|
a os
|
|
|
|
efetiva dos pagamentos relacionados as viagens internacionais, colhe-se de didlogo entre LEO SERRANO, intermediava
|
|
|
|
que as
|
|
|
|
operagdes, DANIEL VORCARO, seguinte questionamento:
|
|
|
|
e o
|
|
|
|
LEO SERRANO: “S6 eh meninos
|
|
|
|
uma pergunta pros
|
|
|
|
continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Fldvia até Sabado?”
|
|
|
|
DANIEL VORCARO responde: “Sim. Depois leva
|
|
|
|
meu
|
|
|
|
para St. Barths”. (fl. 43-44 do e-Doc. 2
|
|
|
|
```
|
|
4. Neste cenário, os Peticionários, que
|
|
tomaram conhecimento dos fatos a partir de "matérias
|
|
jornalísticas"2 divulgadas na internet, vêm, à luz da boa-fé e
|
|
cooperação, prestar os seguintes esclarecimentos no que se refere
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
2 Cf. acessível pelos seguintes links:
|
|
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2026/05/07/compliance-
|
|
zero-decisao-ciro.ghtml; https://www.metropoles.com/brasil/operador-de-
|
|
vorcaro-e-para-continuar-pagando-o-restaurante-do-ciro; e
|
|
https://www.bbc.com/portuguese/articles/clyp32n138po.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
ao Sr. Leonardo Serrano Giunchetti, "manager" (gerente) da
|
|
SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
5. A Peticionária, localizada na Flórida,
|
|
Estados Unidos, atua como Operadora de Turismo desde 2016, e tem
|
|
como público-alvo brasileiros, especialmente os que empreendem,
|
|
trabalham e moram no exterior.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
6. Quanto aos serviços prestados, a empresa
|
|
atua em diversos segmentos de produtos ultra premium do mercado
|
|
de turismo e eventos, tais como: locações de barcos certificados
|
|
MYBA (certificadora mundial de barcos de alto padrão); locações
|
|
de aeronaves privadas; locações de vilas de alto padrão para
|
|
temporada; serviços personalizados premium de concierge
|
|
(hospitality); organização de eventos (primordialmente privados);
|
|
vendas de pacotes turísticos de alto padrão etc.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
7. Atuando há dez anos no mercado de turismo
|
|
de luxo, a Peticionária conta com grande prestígio, destacando-
|
|
se, junto aos seus fornecedores e parceiros, pelo rigoroso
|
|
critério no padrão de atendimento aos clientes. A "SIGNATURE"
|
|
conta, atualmente, com aproximadamente 105 clientes ativos.
|
|
```
|
|
|
|
| 8. Vorcaro, assíduos | da | prestados pela Peticionária, empresa. | que integra o perfil de contratantes dos Suas | Sobre o caso em questão, o Sr. Daniel figurou entre os clientes mais contratações | compreendiam | serviços viagens | e |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| eventos | de | lazer, | primordialmente | privados, | com | foco | no |
|
|
| atendimento de | | | concierge e | serviços personalizados | | de | alto |
|
|
|
|
```
|
|
padrão.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
9. Dado o elevado nível de exigências na
|
|
execução dos serviços contratados, as solicitações do Sr. Daniel
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Vorcaro, em grande parte, passavam pelo Peticionário, o Sr.
|
|
Leonardo Serrano Giunchetti, na qualidade de gerente da
|
|
Peticionária - com quem os clientes mais demandantes estabelecem
|
|
um canal direto de comunicação, garantindo-se, assim, um
|
|
atendimento contínuo e preciso às solicitações reportadas.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
10. Dito isso, seguem os esclarecimentos
|
|
específicos em relação a cada um dos fatos apontados na r. decisão
|
|
de 06/05/2026 (doc. 03) e que diz respeito aos Peticionários.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
11. Em relação à viagem para Nova York,
|
|
ocorrida em maio de 2024, a Peticionária, como contratada, a
|
|
pedido de seu cliente (doc. 04), providenciou reservas de suítes
|
|
no Park Hyatt New York em nome dele e de seus diversos convidados,
|
|
dentre eles o Sr. Ciro Nogueira, nos dias 11 a 15 de maio, conforme
|
|
notas fiscais em anexo (doc. 05).
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
12. O objeto da contratação era organizar
|
|
tudo para que seu cliente e seus convidados participassem
|
|
tranquilamente do evento "Person of the Year", concedido pela
|
|
Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, amplamente conhecido no
|
|
meio empresarial. Durante a semana da premiação, é costume de
|
|
muitos empresários levarem convidados e realizarem, durante esta
|
|
semana, diversos outros eventos, pelos quais a Peticionária
|
|
também ficou responsável.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
13. Assim, no escopo do serviço então
|
|
contratado, a Peticionária ficou responsável pela realização de
|
|
pagamentos de despesas diversas atreladas ao contratante e seus
|
|
convidados, todas discriminadas na nota fiscal anexa (doc. 06).
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
14. Dentre as referidas despesas, verifica-
|
|
se: seguro-viagem; preparação de eventos com whiskey e charutos;
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
a colocação à disposição de um time de viagem "in loco" para
|
|
auxiliar na preparação dos eventos de Nova York entre os dias 12
|
|
e 18 de maio; a produção, decoração e organização geral do evento
|
|
dos dias 14 e 15 de maio; uma reserva no "The Carnegie Club" e
|
|
outros.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
15. Ainda dentre os serviços contratados na
|
|
viagem aqui versada (NY), consta o serviço de concierge, focado
|
|
em atendimento de alto padrão e personalizado, e então prestado
|
|
pela empresa "Elevate and More Ltd." (doc. 07), subcontratada da
|
|
Peticionária (doc. 08).
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
16. Já em relação à mensagem reproduzida na
|
|
r. decisão de 06/05/2026, em verdade, diz respeito a serviços
|
|
contratados e, desta vez, correspondentes à viagem à Courchevel,
|
|
na França.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
17. O plano original da viagem era que o
|
|
contratante e seus convidados permanecessem no local entre os
|
|
dias 11 e 26 de janeiro. À época, o cliente solicitou aos
|
|
Peticionários os seguintes serviços: aluguel de equipamentos de
|
|
ski; disponibilização de instrutores, motoristas e equipe de
|
|
logística; pagamentos de restaurantes; serviço de concierge,
|
|
dentre outros.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
18. No entanto, durante a viagem, o
|
|
contratante comunicou aos Peticionários uma alteração no
|
|
cronograma inicial, solicitando que providenciassem o necessário
|
|
para antecipar (exclusivamente) a sua partida, sem a presença de
|
|
seus convidados, tendo então como destino as cidades de Zurique,
|
|
na Suíça, e a Ilha Caribenha São Bartolomeu - locais onde o
|
|
cliente permaneceu, respectivamente, entre os dias 23 e 24 de
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
janeiro de 2025 (doc. 09), e 28 de janeiro a 04 de fevereiro de
|
|
2025 (doc. 10).
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
19. É neste cenário que os colaboradores da
|
|
empresa subcontratada da Peticionária em Courchevel, na França -
|
|
a "Elevate and More Ltd." -, especificamente no dia 23 de janeiro
|
|
de 2025, questionam ao Peticionário se, diante da partida
|
|
antecipada do Sr. Daniel Vorcaro, ainda assim deveriam continuar
|
|
pagando as despesas de seus convidados, dado que estes
|
|
permaneceriam em Courchevel até o dia 27 (doc. 11):
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
("deixe-nos saber, por gentileza, se devemos pagar os restaurantes [dos convidados]")
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
20. Posto o questionamento então reportado ao
|
|
Peticionário pelos colaboradores da empresa subcontratada em
|
|
Courchevel, o Sr. Leonardo, na qualidade de gerente da
|
|
Peticionária, o repassou imediatamente ao cliente:
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## So uma pergunta rapida....eh pros meninos cantinuarem pagando
|
|
|
|
# conta dos restaurantes do Clraf
|
|
|
|
## ate Sabado?
|
|
|
|
os
|
|
|
|
Sm
|
|
|
|
### Depois levam meu cartao pra st
|
|
|
|
##### barths
|
|
|
|
0a 40
|
|
|
|
```
|
|
21. No ponto, cumpre esclarecer que, ao
|
|
afirmar genericamente "os meninos", o Peticionário estava se
|
|
referindo aos funcionários da empresa subcontratada "Elevate and
|
|
More Ltd." - em especial ao referido questionamento de Alex -, e
|
|
tinha como finalidade apenas solucionar questões corriqueiras
|
|
para melhor atender às exigências do contratante.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
22. No que se refere ao referido cartão de
|
|
crédito, também cumpre esclarecer que tinha como destinatário
|
|
apenas e tão somente o próprio cliente - que, como já apontado,
|
|
solicitou viagem subsequente à Ilha Caribenha São Bartolomeu, sem
|
|
a companhia de seus então convidados - que, à época, permaneceram
|
|
em Courchevel, na França. Portanto, o cartão de crédito em questão
|
|
foi de uso exclusivo do contratante, especificamente para
|
|
despesas particulares "St. Barths", não em Courchevel, na França.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
23. Inclusive, em um grupo de WhatsApp - que
|
|
reunia os funcionários da empresa subcontratada, o contratante e
|
|
o Peticionário -, o Sr. Daniel solicitou expressamente que
|
|
continuassem a realizar reservas em restaurantes para seus
|
|
convidados:
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
###### <1 DV | COURCHEVEL
|
|
|
|
A Alia, DY
|
|
|
|
##### Alexis de jan. de
|
|
|
|
23 2025
|
|
|
|
### & Copy thanks,
|
|
|
|
..
|
|
|
|
ov
|
|
|
|
###### Ciro and Flavia are staying Soi need you guys to book
|
|
|
|
restaurants till saturday for them
|
|
|
|
AG
|
|
|
|
oO Ok
|
|
|
|
od
|
|
|
|
```
|
|
("Ciro e Flávia vão ficar" e "Então eu preciso que vocês reservem restaurantes para
|
|
eles até sábado")
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
24. Ante o cenário e esclarecimentos aqui
|
|
apresentados, é a presente para demonstrar que o Peticionário,
|
|
assim como quaisquer dos colaboradores da Peticionária, jamais
|
|
atuaram como intermediadores de operações fora do seu escopo de
|
|
atuação; isto é, todas as atividades aqui discriminadas foram
|
|
exercidas dentro do escopo dos serviços contratados e têm relação
|
|
direta com o mercado de turismo de luxo, ramo de atuação da
|
|
empresa.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
25. Na oportunidade, a Peticionária reitera
|
|
que seus representantes, colaboradores e parceiros sempre
|
|
desenvolveram suas atividades balizados nos mais elevados padrões
|
|
éticos e dentro das determinações legais e regulamentares.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
26. Do mesmo modo, os Peticionários colocam-
|
|
se à inteira e absoluta disposição para prestar depoimentos,
|
|
apresentar dados, informações e documentos que entendam
|
|
necessários e pertinentes para a completa elucidação dos fatos.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
27. Em clara demonstração de boa-fé e plena
|
|
intenção de colaborar e se colocar à disposição da Justiça, o
|
|
Peticionário informa que, entre os dias 20/05/2026 e 23/06/2026,
|
|
estará em viagem, com destino à Europa. Durante o período, terá
|
|
compromissos de trabalho e pessoais, com ida e volta pelo
|
|
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos-Governador André
|
|
Franco Montoro (doc. 12).
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
28. No mais, sempre em busca de colaborar com
|
|
as autoridades, os Peticionários requerem a habilitação de seus
|
|
patronos nestes autos, com fulcro no artigo 7º, inciso XV da Lei
|
|
nº 8.906/94 e na Súmula Vinculante nº 14 desse Eg. Supremo
|
|
Tribunal Federal.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
29. Por fim, requer-se que todas as
|
|
intimações e publicações referentes ao presente feito sejam
|
|
disponibilizadas ao Dr. Rogério Luis Adolfo Cury - OAB/SP 186.605,
|
|
sob pena de nulidade absoluta por violação ao princípio da ampla
|
|
defesa e publicidade dos atos processuais, bem como seja cumprido
|
|
o disposto nos §§2º a 5º do artigo 272 do CPC.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Termos em que, pede deferimento.
|
|
São Paulo, 19 de maio de 2026.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY DANIELA MARINHO SCABBIA CURY
|
|
OAB/SP 186.605 OAB/SP 238.821
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
NICOLE CHACON AMÂNCIO RICARDO LOBO A. STAVALE SMITH
|
|
OAB/SP 381.697 OAB/SP 521.632
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### São Paulo Barretos
|
|
|
|
Al. Ministro Rocha Azevedo, 882 - cjs. 62 e 91 Rua Argentina, 1580 - 1º andar - sala 11 Jardim Paulista Bairro América São Paulo/SP - CEP 01410-002 Barretos/SP - CEP 14783-192 (11) 5180-2200 (17) 3322-3132 / (17) 3043-4040 |