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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO
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# MALOTE DIGITAL
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Tipo de documento: Informações Processuais Código de rastreabilidade: 403202615061730 Nome original: SIGILOSO \_5009071-26.2025.4.03.6181\_VOLUME-11 (pg-2538).pdf Data: 07/01/2026 16:37:42 Remetente:
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SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal Tribunal Regional Federal da 3ª Região Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para providências. Assunto:\*\*S I G I L O S O e U R G E N T E\*\* - (Eventual conexão com OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
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) PROC. 5009071-26.2025.4.03.6181 - conforme decisão ID 505634735\_"remeta-se o IP pa ra vinculação com a PET 15.198 (STF)" - PARTE 11
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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180. Muito menos fez a SPS qualquer alusão, no RI, especificamente a alguma dessas hipóteses.
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181. De toda sorte, como é cediço, tais elencos em questão são meramente exemplificativos. É possível, então, que outras práticas consubstanciem abuso de poder de controle passíveis de ensejar, assim, respectivas responsabilidades, civil e administrativa, à luz do § 1º do art. 117 da LSA.
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182. Nesse sentido, é possível extrair dos exemplos refletidos nas normas o "princípio básico de *que constitui abuso de poder de controle qualquer decisão que não tenha por finalidade o interesse* *social, mas que vise a beneficiar exclusivamente o acionista controlador, em detrimento da* *sociedade, dos acionistas minoritários e de terceiros"111-112* . Em outras palavras, tem-se que o ponto comum de todas as hipóteses descritas na LSA e na ICVM nº 323/2000 remete à prática de atos desproporcionais e ilegais, pelo controlador, contra os acionistas, ou à defesa (também pelo controlador) de interesse estritamente pessoal em detrimento da companhia. Isso é, hipóteses que evidenciam quebra do dever de lealdade, como genericamente disposto no p.ú. do art. 116113 da LSA.
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183. Assim sendo, para que se caracterizasse o abuso, no caso vertente, a Acusação deveria ter
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*às de mercado; VIII - a promoção de diluição injustificada dos acionistas não controladores, por meio de aumento de capital em proporções quantitativamente desarrazoadas, inclusive mediante a incorporação, sob qualquer modalidade, de sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, ou da fixação do preço de emissão das ações em valores substancialmente elevados em relação à cotação de bolsa ou de mercado de balcão organizado; IX - a promoção de alteração do estatuto da companhia, para a inclusão do valor econômico como critério de determinação do valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia geral, e a adoção, (...), de decisão assemblear que enseje o direito de retirada, sendo o valor do reembolso menor ao que teriam direito os acionistas dissidentes se considerado o critério anterior; X - a obstaculização, por qualquer modo, direta ou indiretamente, à realização da assembleia geral convocada por iniciativa do conselho fiscal ou de acionistas não controladores; XI - a promoção de grupamento de ações que resulte em eliminação de acionistas, sem que lhes seja assegurada, pelo acionista controlador, a faculdade de permanecerem integrando o quadro acionário com, pelo menos, uma unidade nova de capital, caso esses acionistas tenham manifestado tal intenção no prazo estabelecido na assembleia geral que deliberou o grupamento; XII - a instituição de plano de opção de compra de ações, para administradores ou empregados da companhia, inclusive com a utilização de ações adquiridas para manutenção em tesouraria, deixando a exclusivo critério dos participantes do plano o momento do exercício da opção e sua venda, sem o efetivo comprometimento com a obtenção de resultados, em detrimento da companhia e dos acionistas minoritários; XIII - a compra ou a venda de valores mobiliários de emissão da própria companhia, de forma a beneficiar um único acionista ou grupo de acionistas; XIV - a compra ou a venda de valores mobiliários em mercado, ou privadamente, pelo acionista controlador ou pessoas a ele ligadas, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, com vistas à promoção, pelo acionista controlador, do cancelamento do registro de companhia aberta; XV - a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção".*
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111 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 401. 112 Em sentido semelhante, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis: "O abuso de poder de controle resulta da
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***causa ilegítima de decisões tomadas com a finalidade de prejudicar uma categoria de acionistas ou para satisfazer aos interesses exclusivamente pessoais de alguns deles. Nessa hipótese o controle é desviado de suas finalidades legítimas***
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*que são de assegurar a acumulação do patrimônio social e a prosperidade da empresa. Adotando-se essa posição, bastante razoável, o abuso do poder se traduziria em uma causa ilegítima dos atos praticados, com alguma dessas*
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***finalidades: a) prejudicar uma categoria de acionistas; b) satisfazer exclusivamente interesses pessoais de alguns deles" (STF - RE nº 113.446/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 14.10.1988, 1ª Turma, DJ de 16.12.1988 - grifei).***
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113 PAS CVM nº RJ2008/1815, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 28.04.2009.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 46 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 95
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Num. 443270185 - Pág. 701
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 reunido elementos aptos a comprovar que a conduta de Nelson Tanure visava valer-se do caixa da Petro Rio para beneficiar exclusivamente os seus interesses pessoais - i.e., o de se tornar, indiretamente, acionista da Oi com influência sobre a administração da referida companhia -, em detrimento dos interesses da Petro Rio e seus outros acionistas e demais stakeholders da Companhia.
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184. A esse propósito, apesar de causar grande estranheza a realização de investimento financeiro de curto prazo, por parte de companhia aberta do ramo de petróleo e gás, em companhia aberta do setor de telecomunicações (em cenário de aguda crise financeira), cabe reconhecer que, como aponta a defesa, as aquisições de ações da Oi não extrapolaram, a rigor, o objeto social da Petro Rio (tal qual definido à época), à luz da previsão estatutária de que abarcava a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, independentemente de sua atividade.
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185. Não deixo de ressalvar que eram operações, no mínimo, não usuais, considerando o setor econômico ao qual a Companhia se dedicava operacionalmente, e, além disso, sujeitas a maiores riscos, em razão da situação financeira pela qual passava a Oi, circunstâncias que deveriam ter inclusive ensejado, em termos de transparência, maior destaque a tais negociações, perante os acionistas da Petro Rio e o mercado de valores mobiliários em geral.
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186. No entanto, as questões atinentes a uma possível violação ao estatuto social da Petro Rio em decorrência do investimento em ações da Oi ou relativamente à adequada divulgação de informações acerca dessas transações foram objeto do PAS CVM nº 19957.001633/2017-11, encerrado por meio da celebração de TC entre os acusados e a CVM114 , descabendo apreciá-las neste PAS. Trata-se, aliás, de questão que, a meu juízo, prejudicou muito o escopo de acusação neste PAS, mas que deveria ter sido anteriormente avaliada de modo melhor coordenado.
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187. Ademais, em que pesem as ressalvas feitas anteriormente ao estudo mercadológico apresentado pela defesa, não há, nos autos, elementos que inequivocamente possam infirmar ter o substrato analítico do referido estudo servido como fonte de subsídio para a tomada de decisão de investimento pela Petro Rio, ainda que sob influência de seu controlador indireto (Nelson Tanure), a indicar que o seu interesse poderia ter sido reputado, em princípio, alinhado com o interesse social.
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188. Forçoso também admitir que não foi apontado pela SPS dano causado à Petro Rio ou aos demais acionistas e stakeholders da Companhia em razão de tais negociações com ações da Oi. Ao
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114 Naquele PAS, Blener Mayhew foi acusado (i) por omitir, no FRe, especialmente em seus campos 4.1, 4.2, 7 e 10.8, a
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possibilidade de investimentos em bolsa de valores em ações de companhias fora do setor de óleo e gás (infração ao art. 14 c/c o art. 24, da ICVM nº 480/2009); e (ii) por deixar de publicar fato relevante referente à realização de investimento em ações de emissão da Oi por parte da Petro Rio (infração ao art. 157, § 4º, da LSA c/c o art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002. Durante a fase investigativa que precedeu à instauração do PAS, foi descartada pela SEP a hipótese de que o investimento em ações da Oi tivesse importado violação do objeto social da Petro Rio por seus administradores, embora tenha sido apontado que o estatuto social pudesse estar em desconformidade com o art. 2º, §2º da LSA, por não descrever com a necessária precisão e completude as atividades abrangidas no objeto social da Companhia.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 47 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 96
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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www.cvm.gov.br contrário, há nos autos evidências de que, ao menos sob a ótica financeira, o investimento gerou ganhos para a Petro Rio e, consequentemente, para toda a sua base acionária, corroborando a atratividade financeira que havia sido projetada nas conclusões do estudo mercadológico. Há, assim, contraindícios trazidos pela defesa, que afastam alegações feitas no sentido de que as operações teriam ocorrido apenas para favorecer Nelson Tanure, em detrimento do interesse social.
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189. Desse modo, embora haja nos autos indícios fortes e convergentes no sentido de que Nelson Tanure influenciou a administração da Petro Rio para que essa realizasse o investimento em ações da Oi, esses não são suficientes, a meu ver, para se concluir com segurança que as aquisições se deram, necessariamente, em detrimento do interesse social, consubstanciando abuso de poder de controle.
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190. Em virtude dessas mesmas constatações, também não vejo como responsabilizar Blener Mayhew neste PAS por infração ao art. 154 da LSA, não tendo restado comprovado pela Acusação (nem mesmo com prova indiciária) que a decisão de investir em ações da Oi, ainda que tomada pelo acusado sob influência ou comando do controlador da Petro Rio, visasse, em essência, a atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da Companhia. Como é cediço, o art. 154 da LSA expressa standard de conduta pelo qual o administrador deve pautar sua atuação tendo como norte os fins e o interesse da companhia, não podendo atuar com desvio de poder ou finalidade.
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191. Ocorre que não foi evidenciado efetivo desvio do caixa da Companhia nem evidenciado dano à Petro Rio ou aos seus acionistas, tendo o investimento se mostrado, ao final, de fato, lucrativo. A existência de estudo mercadológico a respaldar a referida decisão de investimento aponta para uma ao menos aparente conduta diligente por parte da administração da Companhia115 , contrapondo-se igualmente à acusação de que Blener Mayhew teria exercido suas funções em desvio de finalidade.
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192. Ademais, apesar de não haver qualquer registro, na ata da RCA da Petro Rio de 08.08.2016, acerca da ratificação, pelos conselheiros, da decisão de investimento tomada pelo diretor financeiro, o fato é que a Acusação admitiu ter havido tal confirmação por aquele órgão estatutário competente da Companhia116 , o que foi também alegado pela defesa, restando, assim, um aspecto não
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115 Isso não significa que a existência do estudo mercadológico conduza, necessariamente, à conclusão de ausência de
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desvio de finalidade, devendo, porém, esse fator ser considerado juntamente com as demais circunstâncias em que tomada a decisão negocial. Como ressalvei em meu voto vista no âmbito do PAS CVM nº SP2017/500 (PAS CVM nº 19957.010032/2017-07), j. em 27.04.2021: "(...) a fim de avaliar se determinado ato foi praticado com desvio de *finalidade não basta que se verifique a regularidade formal do ato em si e o alcance de fins aceitos pelo ordenamento* *jurídico. Tais elementos, embora relevantes, não levam, necessariamente, à conclusão de que tal ato, em essência, foi* *praticado no melhor interesse da companhia".*
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116 Conforme constou do RI: "69. Quanto às demais reclamações apresentadas, a SEP concluiu que a ausência de prévia
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*aprovação de tal investimento pelo Conselho de Administração da Petro Rio, contrariamente ao que era previsto no estatuto, não parecia ser indicativa de infrações às normas legais, uma vez que este mesmo Conselho de Administração veio a, posteriormente, posicionar-se de modo favorável àquele investimento (...) 135. Tais constatações não deixam dúvidas de que Blener Mayhew, ao adquirir tão relevante participação acionária na Oi, no período compreendido entre os dias 02.06.2016 e 20.07.2016 (portanto, antes mesmo de estar devidamente autorizado a realizar tais operações pelo*
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 48 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 97
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Num. 443270185 - Pág. 703
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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www.cvm.gov.br controvertido neste PAS. Tampouco a Acusação aprofundou a questão de eventuais repercussões pela Petro Rio decorrentes dos riscos inerentes ao investimento escolhido em decisão negocial, que tinha como alvo ações de uma empresa de telecomunicações em dificuldades financeiras (situação em que se encontrava a Oi, naquele momento), aparentemente não tendo se materializado os receios suscitados nas reclamações que deram ensejo às investigações que originaram este PAS.
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193. Em síntese, a meu juízo, os contraindícios trazidos pelas defesas apontam para lucratividade auferida licitamente pela Petro Rio na operação, e diante de objeto social permissivo, ao mesmo tempo em que a Acusação falha ao não reunir conteúdo probatório suficiente para evidenciar que as operações se deram de modo a atender unicamente interesses pessoais de Nelson Tanure em detrimento do interesse social.
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194. Dessa forma, entendo que não restaram demonstrados os elementos necessários para concluir pela ocorrência de desvio de poder ou finalidade e de abuso de poder de controle, no caso vertente, razão pela qual, impõe-se a absolvição de Nelson Tanure da acusação de violação do art. 116, p.ú., da LSA e de Blener Mayhew, da acusação de infração ao art. 154 da LSA. g) Embaraço à Fiscalização
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195. Por fim, ainda segundo a Acusação, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, ao longo das investigações realizadas, obstaram ou dificultaram o exercício da função fiscalizatória da CVM, tanto abstendo-se de prestar informações às quais se encontravam legalmente obrigados a fornecer, como também apresentando fatos que não correspondiam à realidade.
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196. A partir do comando normativo alegadamente infringido (art. 1º, p.ú., da ICVM nº 491/2011, então vigente117) e de precedentes da CVM sobre o tema118 , extraem-se os dois requisitos para a caracterização do ilícito de embaraço à fiscalização, quais sejam: (i) a solicitação pela CVM de informações e documentos que existam e estejam em posse de pessoa sujeita à atuação fiscalizadora da Autarquia, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976; e (ii) a conduta,
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*Conselho de Administração da Petro Rio, que somente aprovou tal decisão de investimento em reunião ocorrida no dia 08.08.2016), agiu atendendo aos interesses pessoais de Nelson Tanure, controlador de fato da Petro Rio e pessoa responsável por sua nomeação, e não visando aos interesses da própria Companhia e da totalidade de seus acionistas".*
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117 "Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.
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*11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III - embaraço à fiscalização da CVM. Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9º, inciso I, alíneas "a" a "g", da Lei nº 6.385, de 1976, deixe de: I - atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; ou II - colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora". Atualmente, essa infração está prevista no art. 1º, parágrafo único, do Anexo B à RCVM nº 45/2021.*
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118 V., p.ex., PAS RJ2002/8428, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. em 14.10.2004; PAS SP2010/0186, Rela.
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Dira. Luciana Dias, j. em 27.01.2015; do PAS 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. em 05.05.2015; PAS 02/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 22.01.2019; e PAS CVM n° 05/2015, de minha relatoria, j. em 09.11.2021.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 49 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 98
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Num. 443270185 - Pág. 704
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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omissiva ou comissiva, desse agente, no sentido de, intencionalmente, impedir ou dificultar a obtenção das informações ou documentos solicitados. Em relação a esse segundo requisito, cabe, também, perquirir, diante das circunstâncias do caso, se há justificativa apta a afastar a responsabilização119 .
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197. Neste PAS, é inequívoco que foram realizados atos de fiscalização direcionados a cada um dos acusados por embaraço à fiscalização, consubstanciados em ofícios, intimações ou solicitações no decorrer de sessões de tomada de depoimento. Assim, com relação a cada um dos respectivos acusados, é preciso analisar se: (i) a informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia ser obtida pelo acusado; e (ii) se houve intenção de obstruir a investigação.
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198. Quanto à acusação feita em face de Nelson Tanure, a SPS aduziu que o acusado deixou de atender a intimações para apresentação de informações solicitadas pela CVM, ou apresentou informações incompletas e/ou inverídicas, em resposta às intimações, ao longo da instrução das investigações que deram origem a este PAS, a saber:
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(i) Foi intimado, em 25.07.2016, por meio do Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3 120 , a prestar esclarecimentos acerca de sua eventual participação, direta ou indireta, nas sociedades JG Petrochem, JG LLC, Aventti Partners e One Hill, bem como de seu eventual vínculo com o Société Mondiale, mas, após apresentar pedido de vista do processo, concedido apenas parcialmente, e após ter seu pedido de reconsideração dessa concessão parcial de vista dos autos negado, não prestou à CVM os esclarecimentos solicitados;
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(ii) Na resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 121 , que apresentava indagações referentes aos negócios efetuados pela Petro Rio com papéis de emissão da Oi, e à presença do acusado na assembleia geral de acionistas da Oi, figurando como procurador tanto da Petro Rio como do Société Mondiale, declarou que sua participação no referido conclave "se deu exclusivamente na qualidade de representante da Bridge Administradora de *Recursos Ltda, ante sua posição no comitê de investimentos do Société Mondiale Fundo de* *Investimento em Ações", não guardando "qualquer correlação com a opção de investimento* *da Petro Rio", e, ainda, que inexistia "qualquer influência determinante ou interferência* *direta por parte do requerente ou do Fundo (enquanto acionista relevante da Petro Rio)* *na aquisição da participação societária na Oi S.A. por esta última companhia"* 122;
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(iii) Foi intimado a se manifestar, por meio do Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, acerca de
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119 Note-se que o único acréscimo redacional trazido ao dispositivo em questão pela ICVM nº 607/2019 foi a inclusão do
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termo "justificadamente". A propósito, embora se trate de alteração normativa promovida em 2019, entendo que apenas externou algo que já era ínsito ao dispositivo, bem como que, por ser mais favorável aos acusados, se aplica também a fatos ocorridos anteriormente. Vale citar, p.ex., trecho do voto que proferi, como relatora, no julgamento do PAS CVM nº 05/2015, que versou sobre fatos ocorridos em 2011, mas no qual já reconhecia, para fins de caracterização do embaraço à fiscalização, a necessidade de que a recusa em atender à solicitação de informações ou documentos recebida da CVM tenha se dado sem que houvesse motivo justificado: "Ao mesmo tempo, cabe reconhecer a necessidade de conhecer e *sopesar os motivos que impediram o atendimento de determinada solicitação da CVM a fim de aferir a intencionalidade.* *Incumbe à Acusação demonstrar a existência de intenção de impedir ou dificultar a fiscalização" (j. em 09.11.2021).*
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120 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 546-546v. 121 Doc. 0259032, pp. 227-228. 122 Doc. 0259032, pp. 247-248.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 50 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 99
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Num. 443270185 - Pág. 705
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 sua eventual ligação com a Sky, em disputa com a GPC quanto a fatos que não compõem o objeto das demais acusações feitas neste PAS, como detalhado no Relatório), e, em sua resposta, limitou-se a declarar que "não é e nunca foi parte das relações societárias e *demandas administrativas e judiciais das quais emergem os supostos indícios de* *irregularidades ou ilegalidades no âmbito da GPC, razão pela qual não tem nada a* *declarar acerca da reclamação"; e* (iv) Mesmo depois da concessão de prazo adicional, deixou de responder aos questionamentos apresentados no Ofício nº 63/2019-CVM/SPS/GPS-2, aduzindo que seria irregular a concessão apenas parcial da vista dos autos por ele solicitada.
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199. A Acusação pontuou que esse comportamento de Nelson Tanure se iniciou ainda na fase de supervisão, quando o acusado deixou de responder aos questionamentos da SEP, e continuou durante a instrução do IA pela SPS, confirmando que ele intentava ocultar sua identidade por meio de veículos de investimentos, de forma a não deixar transparecer sua influência em companhias abertas, em especial perante Petro Rio e Oi, caracterizando-se, igualmente, situação de embaraço à fiscalização.
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200. Em sua defesa, Nelson Tanure argumenta que a SPS descreve os fatos como se o acusado tivesse simplesmente ignorado as solicitações de esclarecimento, deixando de mencionar que esse recorreu123 ao Colegiado da CVM contra a negativa da SEP de lhe disponibilizar acesso aos autos e que o recurso, interposto em 17.08.2016, somente foi julgado pelo Colegiado sete meses depois, em 14.03.2017, quando foi deliberada a perda de seu objeto, uma vez que o Processo CVM nº SP2015/33 havia sido convertido em processo sancionador e o acusado fora citado para apresentar defesa.
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201. Concordo com a defesa quando aponta que não se pode dizer que o acusado tivesse simplesmente ignorado a solicitação feita no Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3. Na prática, o acusado objetivou condicionar a apresentação de resposta à obtenção de acesso integral aos autos do PA então em fase investigativa (à semelhança do que ocorreu no âmbito da instrução do IA) e, como a SEP manteve o entendimento de que apenas poderia conceder acesso parcial aos autos, ele interpôs recurso, que não chegou a ser conhecido pelo Colegiado, pois quando de sua apreciação, o acusado já havia obtido acesso à integralidade dos autos do Processo CVM nº SP2015/33, porque já havia sido intimado a apresentar defesa no processo sancionador que dele se originou.
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202. Ocorre que o acusado omite o fato de que foi indeferido pelo então Presidente da CVM o pedido de concessão de efeito suspensivo a tal recurso124, inclusive em pedido de reconsideração125 , não tendo sido, portanto, vislumbrado risco de o recorrente sofrer qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação, de modo que lhe cabia atender à requisição de informações enquanto não ocorresse
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123 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 613-618. 124 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 627-628. 125 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 634-634v.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 51 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 100
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Num. 443270185 - Pág. 706
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 o respectivo julgamento pelo Colegiado, sob pena de caracterizar-se a recusa injustificada126 .
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203. Acrescenta a defesa de Nelson Tanure que as declarações prestadas pelo acusado em resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 não eram inverídicas, pois (a) apesar de constar na procuração da Petro Rio, Nelson Tanure participou da AGE da Oi realizada em 22.07.2016 apenas como representante da gestora do Société Mondiale; (b) a participação do Société Mondiale não guardava qualquer correlação com a opção de investimento da Petro Rio, o que seria corroborado pelo o conjunto fático-probatório trazido na defesa e nos autos do PAS CVM nº 19957.005866/2018- 73; e (c) inexistia qualquer influência determinante ou interferência direta por parte dele ou do Société Mondiale (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisição da participação societária na Oi pela Petro Rio, o que estaria condizente com o apontado no PAS CVM nº 19957.005866/2018-73.
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204. Como detalhado neste voto, não procede a assertiva de que não havia qualquer correlação entre a participação do Société Mondiale e da Petro Rio no capital da Oi, tendo restado evidenciado, nestes autos, que tais investimentos foram realizados sob o comando ou influência determinante de Nelson Tanure, controlador de ambos os investidores. Era essa sua condição, aliás, que explica o fato de lhe terem sido outorgadas procurações tanto pelo Société Mondiale quanto pela Petro Rio. A propósito, como já dito, Nelson Tanure alegou apenas que não exerceu, na referida AGE, os poderes decorrentes do mandato recebido da Petro Rio, mas não conseguiu esclarecer qualquer razão pela qual lhe foram conferidos tais poderes de representação, se, como alega, não teria qualquer ligação com a referida companhia.
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205. O acusado chegou a afirmar que "houve contatos informais e casuais entre pessoas ligadas *à Petro Rio e o Requerente e o Fundo, no sentido de compartilhar informações e impressões sobre a* *viabilidade do projeto", mas que "não configuraram qualquer articulação prévia" entre eles e que* o "que acabou por ocorrer, no momento posterior, quando o Fundo negociava com a Pharol SGPS *uma saída negociada as (sic) disputas societárias então verificadas, é que, em virtude da confiança* *do Fundo - também acionista relevante da PetroRio - nos profissionais que ocupam cargos de* *relevância na administração da PetroRio, foram alguns destes também indicados para a composição* *dos órgãos administrativos da Oi, inclusive por força do notório histórico de atuação competente e* *comprometida comprovadamente demonstrados no exercício de suas funções institucionais".*
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206. A narrativa somente convenceria caso não se tivesse sido descoberto, posteriormente, durante a instrução do Inquérito Administrativo, que Nelson Tanure omitiu intencionalmente que era controlador tanto do Fundo quanto da Petro Rio, o que explicava o fato de profissionais a ele ligados
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126 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 613-623, 625-625v, 627-630 e 633-634v. A propósito, observo, em acréscimo, que o referido
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recurso foi interposto conjuntamente por Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, contra as decisões que indeferiram os respectivos pedidos de vista integral do PA CVM nº SP2015/33, de modo que tal conclusão também se aplica a esse acusado, ainda que ele não tenha formulado alegação semelhante, em suas razões de defesa, apresentadas neste PAS.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 52 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 101
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Num. 443270185 - Pág. 707
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 terem sido escolhidos para compor a administração da Petro Rio e, ao mesmo tempo, sido indicados pelo Fundo para integrar a administração da Oi, sendo, nesse sentido, irrelevante, para os fins deste PAS, o fato de o acusado não ter eventualmente exercido, na AGE da Oi de 22.07.2016, os poderes de mandatário que lhe haviam sido outorgados pela Petro Rio.
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207. Quanto ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, que trata de questionamentos dirigidos a Nelson Tanure acerca da atuação da Sky enquanto acionista da GPC, a defesa argumentou que, em parte alguma do referido ofício, a CVM questionou o acusado se esse seria controlador ou beneficiário final da Sky, de modo que Nelson Tanure apenas esclareceu, em sua resposta, que não era diretamente parte nos conflitos societários verificados na GPC e recomendou que eventuais questionamentos fossem endereçados aos envolvidos.
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208. Entretanto, no referido Ofício, que versava a respeito de supostos abusos cometidos pela Sky, na qualidade de acionista minoritária da GPC, e por pessoas por ela eleitas para o CA e o CF da referida companhia e suas investidas, a SEP solicitou que Nelson Tanure se manifestasse a respeito dos fatos reportados na reclamação apresentada pela GPC, cuja cópia foi disponibilizada ao acusado na mesma oportunidade. E na referida reclamação, a GPC aduzira, dentre outros fatos, o seguinte:
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"Como é do conhecimento desta d. Comissão, a Sky Investments é um veículo de
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**investimento do Sr. Nelson Tanure que, desde meados de 2013, vem sendo utilizado pelo**
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mesmo de forma coordenada em tentativas de tomada de controle da Companhia. Com esse objetivo, o Sr. Tanure lançou mão de diversas medidas, as quais conflitam frontalmente com os dispositivos legais e regulamentares que regem o direito societário brasileiro (...). Apenas para contextualizar a presente denúncia, convém lembrar quem está por trás dos atos
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**abusivos de que se trata: o Sr. Nelson Tanure é definido pelo renomado "O Estado de São**
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Paulo", como investidor abutre, e pela Veja "Radar On line", como "especialista em assumir empresas falidas para acabar de afundá-las" o qual se envolve com sociedades enfrentando dificuldades financeiras não para saneá-las, mas sim para obter vantagens indevidas. Dentre seus muitos casos, para exemplificar seu modus operandi, podemos citar o envolvimento com a Varig, Jornal do Brasil, Estaleiro Verolme, Gazeta Mercantil, Oi e HRT (atual PetroRio). (...)
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**O Sr. Nelson Tanure vem articulando tais medidas através (i) de seu veículo Sky lnvestments, que é acionista da Companhia, (ii) de seus prepostos eleitos para compor (a) o**
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Conselho de Administração da Companhia e de suas subsidiárias (...)., os Srs. [J.P.J.B.], que vem a ser seu genro, [P.G.Jr.], também utilizado pelo Sr. Nelson Tanure em outras de suas investidas, e [C.E.B.P.], e (b) o Conselho Fiscal da Companhia e de suas subsidiárias, o Sr. [A.M.C.], funcionário de uma de suas companhias". (grifos aditados).
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209. Como se vê, havia, na reclamação apresentada pela GPC, clara menção a que a Sky constituia veículo de investimento de Nelson Tanure e alegação de que esse estaria por trás do ativismo dessa sociedade, como acionista minoritária da GPC.
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210. Porém, na resposta apresentada à SEP, o acusado pretendeu fazer crer que não tinha qualquer relação societária com os envolvidos, o que não correspondia à realidade dos fatos.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 53 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 102
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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211. A defesa afirmou, ainda, que as reclamações relativas à atuação da Sky perante a GPC, que originaram os Processos CVM nº 19957.007422/2016-19 e nº 19957.009380/2017-42, foram, à época, devidamente apreciadas pela CVM, resultando na emissão do Ofício de Alerta nº 14/2017/CVM/SEP/GEA-3, de modo que o acusado não teve notícias de novos desdobramentos do conflito societário entre Sky e GPC e pressupôs, assim, que o mencionado Ofício de Alerta fora cumprido e os processos relacionados foram arquivados.
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212. Entretanto, a SEP apenas concluiu, na ocasião, que uma eventual associação entre os interesses da Sky e os de Nelson Tanure não tinha relevância para a análise daquele caso, sendo indiferente, para a caracterização ou não das irregularidades apontadas, se os supostos atos abusivos praticados em nome da Sky seriam atribuíveis a ela própria ou a algum de seus possíveis acionistas.
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213. Desse modo, foi apenas posteriormente, com a resposta à requisição de informações aos supervisores estrangeiros, já no bojo do IA que precedeu a este PAS, que a SPS logrou confirmar que Nelson Tanure era detentor, indiretamente, da totalidade do capital social da Sky127 , como suspeitado. Com isso, restou claro para a SPS que o acusado havia prestado informação enganosa à CVM, ao responder ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3.
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214. Por fim, o acusado se negou a responder aos questionamentos encaminhados pela SPS, por meio do Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2, que versaram sobre os fatos objeto deste PAS128 , mais uma vez sob a alegação de que não teria obtido acesso integral aos autos do IA, o que seria um direito fundamental e pressuposto para o oferecimento de resposta à requisição que lhe foi dirigida129 .
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127 Conforme apontado na peça acusatória, foi possível constatar, mediante consulta à base de dados do Serviço Federal
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de Processamento de Dados (SERPRO), que a Sky contava em seu quadro societário, unicamente, com a sociedade denominada G. P., pessoa jurídica domiciliada no Panamá. E, segundo informado pelo órgão regulador do Panamá, 100% das ações da G.P. pertenciam à [G.I.G. Inc.], a qual, por sua vez, tinha 100% de seu capital pertencente a Nelson Tanure.
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128 Nelson Tanure foi intimado a esclarecer os seguintes pontos: (i) sua eventual participação societária, mesmo que
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indireta, ou por intermédio de outras sociedades, no capital social das sociedades JG Petrochem, Aventti Partners, One Hill, e Sky Investments, informando ainda, se fosse o caso, a estrutura de capital destas sociedades, os percentuais de sua participação direta ou indireta, e os motivos da não apresentação, quando cabível, das informações exigidas pelos arts. 10 e 12 da ICVM nº 358/2002; e (ii) sua eventual influência na decisão de quaisquer das sociedades mencionadas no item anterior em adquirir ações de emissão da Petro Rio, bem como na decisão dessa companhia e do Societé Mondiale em adquirir ações de emissão da Oi (Doc. 0767582).
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129 Em resposta ao Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2, o acusado condicionou a apresentação de resposta à obtenção
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de vista integral dos autos do IA. Foi então enviado ao acusado o Ofício nº 77/2019/CVM/SPS, explicitando o entendimento da SPS de que não tinha cabimento a pretensão de condicionar a prestação de esclarecimentos à concessão de prévio acesso aos autos do procedimento investigativo em curso e deferindo vista parcial dos autos, porém com exclusão de documentos ou trechos que continham: (i) informações financeiras referentes a terceiros mencionados nos autos, cujo sigilo deve ser preservado nos termos do disposto no art. 2º, § 3º, e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001 e no § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; (ii) informações pessoais cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade nos termos do inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011 e do art. 2º e § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; e (iii) informações que devem ser resguardadas, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 6.385/76 c/c o § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05, uma vez que seu fornecimento poderia frustrar a efetividade do procedimento em curso, por revelar a linha investigativa adotada. No mesmo ofício, foi concedido novo prazo para resposta do acusado.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 54 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 103
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:21 Número do documento: 25102116534195800000429233602 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:42
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Num. 443270185 - Pág. 709
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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215. Nesse ponto, o acusado se reportou às alegações consignadas na preliminar de nulidade da acusação, razão pela qual faço referência à Seção II deste voto, em que rechacei tal argumentação. Repisando a conclusão a que cheguei, entendo que era lícito à SPS restringir o acesso de Nelson Tanure, então ainda investigado, a informações sigilosas de terceiros e aos documentos que pudessem comprometer as diligências de investigação à época em curso, tendo, ademais, sido sanada eventual irregularidade que porventura tivesse ocorrido, com a concessão de acesso integral aos autos na fase sancionadora, para fins de apresentação de defesa, ausente, assim, qualquer prejuízo ao acusado.
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216. Restou demonstrado, portanto, que, por mais de uma ocasião, Nelson Tanure recusou-se a responder aos questionamentos que lhe foram formulados pela CVM e, em outras, ao atender às requisições recebidas, apresentou informações incompletas e/ou inverídicas. Vale dizer, foram reiteradas as tentativas da CVM de obter do acusado as informações necessárias para prosseguir nos trabalhos de investigação, todas malsucedidas. O acusado, como se veio a apurar, pela posição que ocupava na cadeia societária da Petro Rio e nos veículos de investimento sob investigação, detinha as informações que lhe foram solicitadas e poderia tê-las disponibilizado à CVM, caso fosse, de fato, sua intenção não obstaculizar o exercício da função fiscalizatória da Autarquia.
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217. Desse modo, a meu juízo, a conduta de Nelson Tanure se enquadra perfeitamente no tipo descrito no inciso I do p. ú. do art. 1º da ICVM nº 491/2011. O acusado era destinatário da norma, recebeu intimações expedidas pela CVM com caráter de fiscalização, tinha pleno conhecimento da informação a ser prestada e não o fez com claro intuito de frustrar a fiscalização pela CVM130 .
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218. De outro lado, em relação a Nelson de Queiroz, cabe recordar que a peça acusatória aponta que a SEP, por meio do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 131 , intimou a JG Petrochem a apresentar a relação de seus investidores até o nível de pessoa física, mas a referida sociedade se limitou, em sua resposta, a dizer que essas informações teriam sido requeridas à sua controladora, JG LLC, e que seriam disponibilizadas assim que fosse possível, o que, no entanto, jamais aconteceu.
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219. Foi então apurado que, naquela ocasião, Nelson de Queiroz era sócio-administrador e responsável legal da JG Petrochem132 e, ao mesmo tempo, procurador e representante no Brasil da JG
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Não obstante, Nelson Tanure apresentou manifestação novamente condicionando a prestação de esclarecimentos à obtenção de acesso integral aos autos. A SPS reiterou a solicitação de esclarecimentos, por meio do Ofício nº 94/2019/CVM/SPS, reiterando seu entendimento de que não caberia condicionar a resposta à obtenção de acesso integral aos autos e abrindo novo prazo para manifestação do acusado. O acusado, não obstante, compareceu aos autos apenas para reiterar o pedido de vista integral do IA, sem prestar os esclarecimentos solicitados (docs. 0773952, 0774977, 0782414, 0816772 e 0821235).
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130 No mesmo sentido, vide PAS CVM nº 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 05.05.2015. 131 Doc. 0259017, vol. 2, fls. 245-245v. 132 Mediante consulta ao banco de dados do SERPRO.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 55 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 104
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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Www.cvm.gov.br
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LLC133 , sociedade à qual a JG Petrochem teria alegadamente requisitado as informações solicitadas pela CVM e cujo beneficiário final era Nelson Tanure, pai de Nelson de Queiroz134 .
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220. Para a SPS, esse conjunto de evidências tornava inverossímil a hipótese de que Nelson de Queiroz já não tivesse plena condição de esclarecer as informações solicitadas pela SEP, desde o momento em que foi recebido na JG Petrochem o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, solicitando a relação de investidores da referida sociedade até o nível de pessoa física.
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221. Também afirma a SPS que, durante a instrução do IA, Nelson de Queiroz, ao ser regularmente intimado a prestar esclarecimentos, por meio do Ofício nº 65/2019 - CVM/SPS/GPS-2, apresentou respostas incompletas, algumas delas completamente inverossímeis, ao ver da SPS, bem como deixou de apresentar resposta a alguns dos pontos ali suscitados135 .
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222. Para a defesa, todavia, a conduta do acusado não se enquadraria no tipo embaraço à fiscalização, eis que o acusado teria atendido, de pronto e dentro do prazo estabelecido, ao único ofício dirigido à sua pessoa (i.e., o Ofício nº 65/2019 - CVM/SPS/GPS-2), respondendo, dentro das suas possibilidades e do que tinha conhecimento. Nesse sentido, Nelson de Queiroz alega que quando recebeu tal ofício, em 29.05.2019, não tinha conhecimento sobre os investidores da JG LLC até o nível de pessoa física, quando da constituição da JG Petrochem, que se deu em outubro de 2013.
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223. No que se refere à resposta apresentada por Nelson de Queiroz, quando questionado sobre o processo de sua escolha para ser representante legal da JG LLC e administrador da JG Petrochem, a defesa argumentou que ele simplesmente respondeu não saber sobre a questão, tendo em vista que tal decisão foi tomada sem a sua presença, não havendo que se falar em dolo de embaraço à fiscalização apenas por conta disso. O acusado salientou que a mera negativa de justificativa de um
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133 Conforme informações contidas na ficha cadastral da JG Petrochem perante a corretora, que a forneceu à CVM.
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Também no contrato de constituição da JG Petrochem, Nelson de Queiroz figurava como representante legal da JG LLC.
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134 Como explicado pela SPS, o beneficiário final da JG LLC não era de conhecimento da SEP e somente durante a
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instrução do IA, por conta da documentação enviada por reguladores estrangeiros, a CVM tomou conhecimento que o pai de Nelson de Queiroz era o beneficiário final daquela sociedade estrangeira.
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135 Segundo a peça de acusação, Nelson de Queiroz recebeu questionamentos sobre: (i) o processo de seleção e escolha
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de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, bem como a identificação da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função; (ii) a relação de investidores da JG LLC, até o nível de pessoa física, por ocasião da constituição da JG Petrochem; e (iii) o processo de seleção, análise e aquisição de ações de emissão da Petro Rio, por parte da JG Petrochem, com a identificação das pessoas que tomaram parte desta decisão de investimento. Em relação ao item (i), Nelson de Queiroz respondeu que "não participou do *processo de escolha do seu nome para exercer as funções de representante da JG Petrochem LLC, bem como de* *administrador da JG Petrochem", pois "tal decisão foi tomada no exterior" e "foi informado das decisões somente após* *a conclusão do processo decisório", acrescentando ainda que "não sabe informar qual pessoa ou quais pessoas (caso a* *decisão tenha sido tomada por um órgão colegiado) foi ou foram responsáveis pela sua escolha". Em resposta ao item* (ii), o Acusado afirmou que "não tem acesso a essa informação". Por sua vez, quanto ao item (iii), Nelson de Queiroz respondeu declarando que "as decisões de investimento da JG Petrochem eram tomadas por sua administração, enquanto *as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto". Ante o teor genérico da resposta, a SPS* considerou não respondidos os questionamentos ali apresentados.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 56 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 105
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 fato subjetivo constante da investigação não pode ser considerada como embaraço à fiscalização.
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224. Ainda na visão da defesa, o fato de Nelson de Queiroz e Nelson Tanure terem relação de parentesco não seria suficiente para adotar presunção de dolo por parte do acusado, não podendo a Acusação querer se valer dessa relação para afastar o seu ônus de provar o conhecimento do acusado acerca de determinada informação que alegadamente tenha sido sonegada.
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225. Também não se poderia presumir, segundo a defesa, que o acusado teria atuado dolosamente para prejudicar as investigações, sob o fundamento de que as respostas seriam incompletas, apenas porque informou não ter conhecimento sobre determinadas questões, considerando-se, igualmente, que não houve destruição de documentos, nem qualquer ato similar a isso. Destaca, ainda, que a SPS não reiterou os questionamentos que lhe haviam sido feitos, muito menos o intimou pessoalmente para prestar depoimento, tendo formulado perguntas ao acusado em apenas uma ocasião.
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226. Para o acusado, o embaraço à fiscalização exigiria, ademais, para sua caracterização, a demonstração de que a ausência de informações ou a sua prestação de forma incorreta tenha causado danos ou prejuízo à atuação fiscalizatória da CVM, comprometendo a instrução processual, acarretando, por exemplo, a cognição parcial dos fatos, o que não ocorreu neste caso, uma vez que informações requisitadas pela SPS136 foram obtidas perante autoridades de outros países.
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227. A defesa acrescentou, a propósito, que o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 foi devidamente respondido nos autos do Processo CVM nº SP 2015-33, tendo esse processo sido usado mais de uma vez para instruir outros feitos na CVM, a revelar que tinha conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas, sendo contraditório alegar que a manifestação apresentada pelo acusado, na qual ele fez referência à resposta ao ofício em questão, teria prejudicado a instrução processual.
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228. Nelson de Queiroz alegou, por fim, que não poderia ser condenado por embaraço à fiscalização neste PAS, uma vez que permitir tal punição representaria verdadeira violação ao seu direito ao silêncio, estabelecido pelo art. 5º, incisos LV e LXIII, da CRFB e aplicável em todo gênero de processo de caráter punitivo em nosso ordenamento jurídico, não podendo aquele que se encontra sob o crivo da atividade investigativa estatal sofrer prejuízo por omitir-se em colaborar.
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229. Ainda a esse respeito, Nelson de Queiroz aduziu que, em 07.06.2019, requereu lhe fosse concedido acesso integral aos autos do processo para saber do que se tratava, o que teria sido negado pela CVM, de modo que a parca informação que lhe foi fornecida não lhe permitiu saber em que qualidade ele estava sendo questionado e muito menos o objeto e a finalidade da apuração em curso,
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136 Segundo a defesa, a SEP e a SPS requisitaram, ao acusado, no segundo semestre de 2019, a "Relação de investidores,
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*até o nível de pessoa natural da JG Petrochem, incluindo os endereços, e-mails e eventuais dados para contato que V.Sa.* *dispunha", informação que não foi fornecida pelo acusado, simplesmente porque ele não a detinha, e que, aliás, foi a* única informação ou documento solicitado não entregue à fiscalização.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 57 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 106
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230. Esclareço, em primeiro lugar, que, diferentemente do que propugna a defesa, a infração de embaraço à fiscalização não é considerada afastada quando a CVM consegue obter, por outros meios, informações ou documentos que lhe tenham sido sonegados pelos investigados. Como se depreende da conceituação do embaraço à fiscalização e dos precedentes do Colegiado a que me referi no início desta seção, ainda que demande o dolo por parte do infrator (i.e., que a conduta comissiva ou omissiva do infrator tenha sido praticada com a intenção de dificultar as apurações a cargo da CVM), entendo que o tipo administrativo, tal como formulado, não exige um resultado material, como, por exemplo, que a ação fiscalizatória reste definitivamente inviabilizada ou obstaculizada137 .
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231. Procede a alegação da defesa de Nelson Queiroz de que, quando a SPS enviou o ofício de 2019, já haviam sido obtidas pela SRI, perante os reguladores estrangeiros, informações sobre a cadeia societária de veículos de investimento de Nelson Tanure na JG Petrochem, no Société Mondiale e na GPC138 , embora, naquele momento, tais informações ainda não tivessem sido documentadas nos autos do IA, como já abordado anteriormente neste voto.
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232. De todo modo, as informações obtidas refletiam a situação de tais veículos (e alterações sofridas) até meados de 2018, quando foram dadas as respostas pelos reguladores estrangeiros. Desse modo, considero que era legítima a pretensão da SPS de requisitar dos investigados, já então em 2019, novas informações, inclusive sobre tais cadeiras societárias, para fins de instrução do IA, cuja conclusão se previa então estar próxima139 . Nesse sentido, o fato de terem sido obtidas pela CVM, por meio de cooperação internacional, informações sobre referidas sociedades offshore não eximia os investigados de responderem aos questionamentos que lhes foram feitos no ano seguinte, os quais
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137 Pode-se concluir, à luz do p.ú. do art. 1º da ICVM nº 491/2011 (vigente à época), que pratica embaraço à fiscalização
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aquele que, devendo submeter-se à ação fiscalizadora da CVM, deixa, intencionalmente e sem justificativa, de atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestar informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM ou colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir a referida ação fiscalizadora. Em outras palavras, não se exige, para que se considere consumada a infração, o advento do resultado danoso, bastando que sejam praticadas as condutas descritas na norma com a intenção de causá-lo.
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138 Como já detalhado, Nelson Tanure havia sido questionado anteriormente acerca de eventual participação nos mesmos
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veículos de investimento, por meio dos Ofícios nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3 e nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, mas não forneceu qualquer informação à CVM.
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139 Após o envio dos Ofícios nº 63/2019-CVM/SPS/GPS-2 e nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, havia a expectativa de que
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ocorresse, em seguida, a elaboração do RI, com a narrativa dos fatos apurados, bem como a análise da conduta dos investigados, e a consequente revisão da peça acusatória pela SPS e pela PFE, consoante informado nos dois últimos memorandos de prorrogação de prazo de instrução do IA (docs. 0779864 e 0903034).
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 58 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 107
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 a Acusação julgara pertinentes, para os fins das apurações que ainda estavam em curso.
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233. Como explanado na parte inicial deste voto, entendo que Nelson de Queiroz não é parte legítima para responder por embaraço à fiscalização, quanto à resposta da JG Petrochem ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, que fora encaminhado pela SEP exclusivamente àquela sociedade, ainda que o acusado tenha feito referências ao seu conteúdo, quando respondeu ao Ofício nº 65/2019- CVM/SPS/GPS-2, único, a rigor, por meio do qual lhe foram pessoalmente solicitadas informações.
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234. Forçoso reconhecer, então, que, em relação a ele, a acusação de embaraço à fiscalização remanesceu de pé apenas no tocante ao conteúdo das respostas dadas aos questionamentos contidos numa única demanda da Autarquia (o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2), uma vez que a SPS em momento algum retornou ao acusado para requerer dele esclarecimentos adicionais ou mesmo para adverti-lo de que a resposta recebida fora considerada insatisfatória ou, mais do que isso, que já estaria sendo interpretada como verdadeiro obstáculo às investigações então em curso.
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235. Tampouco seria possível tomar o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, único dirigido pessoalmente ao acusado, como uma reiteração do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, endereçado exclusivamente à JG Petrochem. Aliás, o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2 em nenhum momento faz qualquer alusão nesse sentido ou sequer menciona o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3.
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236. Há que se considerar, ainda, que o acusado não se negou propriamente a responder aos questionamentos contidos no único ofício que lhe fora pessoalmente encaminhado pela CVM, ainda que o tenha feito de modo lacônico.
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237. Nesse cenário, entendo não ser possível caracterizar o embaraço à fiscalização por parte de Nelson de Queiroz, com base unicamente no que se considerou, ao final da fase investigativa, ter sido uma resposta incompleta, evasiva ou, na pior das hipóteses, insincera, dada pelo acusado, a um único ofício que lhe fora pessoalmente endereçado, sem que ao menos lhe fossem reiteradas as solicitações tidas por desatendidas, com as devidas advertências quanto ao seu descumprimento injustificado.
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238. Assim, em que pesem (i) os indícios de que Nelson de Queiroz deu respostas sabidamente incorretas, incompletas ou evasivas aos questionamentos formulados pela SPS no Ofício nº 65/2019-
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CVM/SPS/GPS-2 140; e (ii) as evidências de que o acusado não contribuiu para as investigações objeto
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140 As circunstâncias evidenciaram, ainda que de modo indiciário, que as respostas apresentadas por Nelson de Queiroz
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não refletiram o seu verdadeiro conhecimento sobre os fatos objeto de apuração, considerando-se os papeis que o acusado desempenhava na JG Petrochem e na JG LLC e, notadamente, em razão de sua relação de parentesco próximo com o controlador final daquelas sociedades, a demonstrar que a informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia, em tese, ser obtida pelo acusado, uma vez que o acusado: (i) informou não ter conhecimento do processo de escolha de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, nem da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função, embora fosse filho de Nelson Tanure, que controlava indiretamente essas sociedades, como restou descoberto durante as investigações, o que mostra ser inverossímil a resposta
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 59 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 108
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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www.cvm.gov.br
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do IA141 , contradizendo as alegações da defesa a esse respeito, considero que o conjunto fáticoprobatório mostrou-se, no caso especificamente desse acusado, insuficiente, a meu ver, para caracterização da materialidade da infração que lhe foi imputada.
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239. Pelo exposto, concluo que cabe responsabilizar apenas Nelson Tanure pela infração de embaraço à fiscalização, em razão de não ter apresentado resposta e de ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos diversos ofícios expedidos pela SEP e pela SPS, que o intimaram a fornecer informações no âmbito das investigações que levaram à instauração deste PAS.
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##### IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES
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240. Por fim, passo à dosimetria das penas.
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241. Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição. Em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.
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242. Nesse sentido, observo, que as obrigações de natureza informacional descumpridas pelos acusados não devem ser tratadas como meras formalidades ou como desprovidas de maior relevância. Ao contrário, a higidez do regime informacional é um dos pilares fundamentais erigidos com vistas a assegurar integridade e eficiência do funcionamento do mercado de capitais.
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oferecida (como bem apontou a SPS, o acusado tentou inclusive convencer a CVM de que sua escolha ocorreu sem que tenha sido previamente contatado ou consultado por qualquer pessoa); (ii) alegou desconhecer a relação de investidores da JG Petrochem, até o nível de pessoa física, mas restou demonstrado que o seu pai era quem ocupava o topo da cadeia societária em questão e que ele próprio havia sido o sócio-administrador da referida sociedade, desde a sua constituição, detendo 0,01% do capital social, estando o restante das cotas (99,99%) em poder da sócia majoritária, JG LLC; e (iii) deixou intencionalmente de explicar o racional do investimento em ações de emissão da Petro Rio realizado pela JG Petrochem, da qual era ele mesmo o sócio-administrador, tendo respondido apenas, de modo genérico e pouco esclarecedor, que as decisões de investimento eram tomadas pela administração da JG Petrochem, enquanto as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto, apesar de ter sido apurado depois que a JG Petrochem constituía um veículo de investimento de Nelson Tanure, a indicar que não haveria como o acusado justificar adequadamente a operação sem revelar a influência do referido investidor sobre a JG Petrochem.
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141 Nelson de Queiroz alegou que, ao responder ao Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, fez referência a informações que
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a JG Petrochem havia fornecido, em resposta ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, expedido nos autos do PA CVM nº SP 2015-33, o qual, por sua vez, teria instruído outros feitos na CVM, a revelar que tinha conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas. Todavia, em que pese as investigações realizadas no Processo CVM nº SP 2015-33 terem servido à instrução deste PAS, o fato é que as informações especificamente prestadas pela JG Petrochem na resposta ao citado ofício não foram em nada consideradas esclarecedoras pelas áreas responsáveis por tais investigações, tanto que a SEP precisou propor a instauração do IA, em vista de manifestações apresentadas em resposta às requisições de informações até então expedidas, como se verifica no Relatório nº 32/2017-CVM/ SEP/GEA-3, ao passo que a SPS também reconheceu a inutilidade da manifestação da referida sociedade, no que toca ao objeto da investigação então em curso, como é possível depreender dos itens 4, 140 e 141 do RI. Em realidade, na visão da Acusação, a resposta da JG Petrochem ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 serviu, quando muito, como evidência do embaraço à fiscalização.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 60 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 109
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243. Com efeito, o comando estabelecido no art. 12 da ICVM nº 358/2002 é de extrema importância para o funcionamento eficiente e regular do mercado de valores mobiliários, tendo em vista o propósito da regra de assegurar ao público informações sobre as participações acionárias relevantes que integram o capital social da companhia aberta, indicando alterações na estrutura de poder e revelando tendências na negociação das ações que possam sinalizar uma mudança de percepção dos investidores sobre a companhia142 . Trata-se, inclusive, de informações notadamente dinâmicas e fundamentais em relação a companhias de capital pulverizado, sem controlador definido, quanto a que o mercado acompanha atentamente a formação ou o desfazimento de blocos acionários que possam afetar a dispersão acionária e a liquidez dos valores mobiliários negociados, bem como a distribuição dos direitos políticos entre acionistas, permitindo que sejam identificados acionistas ou conjuntos de acionistas capazes de influenciar a administração da companhia e de exercer em conjunto determinados direitos.
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244. Por sua vez, a infração ao art. 10 da mesma Instrução revela-se ainda muito mais gravosa, por sonegar ao mercado a informação relativa ao acionista controlador da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes. Basta lembrar que a lei atribui ao acionista controlador deveres fiduciários e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, contemplando assim toda uma gama de stakeholders143 . No caso concreto, ademais, a ausência da comunicação que era exigida pela ICVM nº 358/2002 fez com que durante um longo período a Petro Rio fosse erroneamente considerada uma companhia de capital pulverizado.
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245. Ressalto, adicionalmente, que não encontrei precedentes do Colegiado envolvendo o descumprimento do art. 10 da ICVM nº 358/2002 de forma dolosa, num contexto em que se tivesse buscado, de forma premeditada, ocultar a existência do acionista controlador de uma companhia aberta, como restou, a meu ver, demonstrado pela Acusação, no presente caso, a demandar desta CVM reprimenda proporcional à gravidade em concreto da conduta praticada por Nelson Tanure.
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246. Importa destacar que a transgressão dessas regras informacionais configura, também sob o aspecto normativo, infração grave, de acordo com o art. 18 da mesma Instrução então vigente. E pode-se concluir o mesmo com relação às infrações imputadas ao DRI da Petro Rio, Blener Mayhew, à luz do disposto no art. 60 da ICVM nº 480/2009 então vigente144 .
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247. Embora se reconheça que o atendimento às exigências dos itens 15.1 e 12.5 do Anexo 24 da referida Instrução, dependesse, em muitas situações, do fornecimento de informações pelo
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142 Vide PAS CVM nº 08/2009, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 28.04.2015; PAS CVM nº RJ2006/9070, Dir. Rel. Sergio
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Weguelin, j. em 23.01.2008; PAS CVM nº RJ2008/2209, Dir. Rel. Eliseu Martins, j. em 25.08.2009; e PAS CVM nº RJ2012/1542, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 31.03.2015.
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143 Cf. arts. 116 e 117 da LSA. 144 "Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I - a divulgação ao
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*mercado ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro".*
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 61 de 64.
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www.cvm.gov.br controlador, concluo que, no caso vertente, o acusado, por sua ligação com Nelson Tanure, tinha conhecimento da inveracidade das informações que eram divulgadas nos FRes da Companhia, mas intencionalmente nada fez no sentido de corrigi-las, circunstância agravante, no caso.
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248. Igualmente configura infração grave o embaraço à fiscalização, nos termos do art. 1º, inciso III, da então vigente ICVM nº 491/2011145 . Com efeito, a cooperação das pessoas mencionadas nas alíneas 'a' a 'g' do inciso I do art. 9º da Lei nº 6.385/1976 é essencial para a condução dos trabalhos de fiscalização pela CVM e tentativas de impedir ou dificultar a evolução dessas atividades sem dúvida devem ser objeto de firme reprimenda.
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249. Considerando os parâmetros adotados em precedentes e as circunstâncias do caso concreto, entendo que as infrações praticadas pelos acusados devem ser punidas com a cominação de multa pecuniária, à exceção da infração ao art. 10 da ICVM nº 358/2002, praticada por Nelson Tanure, como dito, de ainda mais acentuada gravidade no caso concreto, que entendo deve ser apenada com inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, considerando a gravíssima omissão informacional que repercutiu para investidores e o mercado em geral, e, especialmente, tendo em vista a dissimulação do acusado na proposital ocultação de sua condição de controlador indireto da Companhia146 , que divulgava não contar com controlador definido e remanesceu, por longo período, tida como companhia de capital pulverizado.
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250. As infrações quanto às quais concluo pela responsabilização dos acusados foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a aplicadas seguem o disposto na legislação vigente à época dos fatos147 .
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251. Na dosimetria da pena, levo em conta, ainda, (i) os precedentes do Colegiado aplicáveis a cada tipo de infração, observada gravidade em concreto das condutas dos acusados; (ii) como atenuante, os bons antecedentes de Blener Mayhew148; e (iii) como agravantes, o dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, considerando o porte da Companhia, o tempo em que
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145 "Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.
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*11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III - embaraço à fiscalização da CVM".*
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146 Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes envolvendo a aplicação da penalidade de inabilitação temporária
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de que trata o inciso IV do art. 11 da Lei nº 6.385/76 a acusados condenados por infrações praticadas na qualidade de acionistas controladores de companhia aberta: PAS CVM nº 18/2010, Rela. Dira. Ana Dolores Carneiro de Novaes, j. em 26.11.2013; e PAS CVM nº 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 05.05.2015.
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147 Conforme dispõe a RCVM nº 45/2021: "Art. 116 (...) Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art.
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*61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo A, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Resolução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente".*
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148 Consoante prevê o art. 66, inciso II, da RCVM nº 45/2021. Referida atenuante não é aplicável ao acusado Nelson
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Tanure, que já foi condenado, por unanimidade, pelo Colegiado da CVM, por abuso de poder de controle, no julgamento do PAS CVM nº 13/2014, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. em 05.11.2019.
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 62 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 111
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SIGILOSO
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Num. 443270185 - Pág. 717
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 perdurou a ausência de correta informação e, em relação a Nelson Tanure, o ardil adotado pela dissimulação de sua condição por meio da interposição de diversos veículos de investimento offshore.
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252. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, incisos II e IV c/c o inciso I do §1º, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto: A. Em relação a Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure:
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(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela infração ao art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, ao não apresentar as informações exigidas pelo caput desse dispositivo e seus incisos;
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(ii) pela condenação à penalidade de inabilitação temporária, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, pela infração ao art. 10 da Instrução CVM nº 358/2002, ao deixar de comunicar ao DRI da Petro Rio S.A. a aquisição do controle acionário da Companhia, para fins de divulgação de fato relevante, conforme disposto no art. 3º, § 1º da mesma Instrução;
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(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por embaraço à fiscalização, em infração ao art. 1º, inciso III, e p.ú., inciso I, da Instrução CVM n° 491/2011, por não ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos ofícios expedidos pela CVM, que o intimaram a fornecer informações; e
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(iv) pela absolvição quanto à acusação de abuso do poder de controle, nos termos do art. 116, p.ú., da LSA, por, na qualidade de detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, ter promovido a utilização de caixa da Companhia para adquirir ações de emissão da Oi S.A.;
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B. Em relação a Blener Braga Cardoso Mayhew:
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(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, ter infringido ao item 15.1 do Anexo 24 da mesma Instrução, ao divulgar Formulário de Referência com informações incompletas, omitindo que Nelson Tanure detinha o controle da Petro Rio;
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(ii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, ter infringido o item 12.5, do Anexo 24 da mesma Instrução, ao ter informado como independentes conselheiros que tinham ligação com o controlador indireto da Companhia; e
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(iii) pela absolvição quanto à acusação de infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976, por
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 63 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 112
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SIGILOSO
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Num. 443270185 - Pág. 718
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##### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 ter utilizado caixa da Petro Rio para adquirir ações de emissão da Oi, na qualidade de administrador da Petro Rio, atendendo interesses do controlador indireto da Companhia; e C. pela absolvição de Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure quanto à acusação por embaraço à fiscalização, prevista no art. 1º, inciso III, e p.ú., inciso I, da Instrução CVM n° 491/2011, que lhe foi imputada na qualidade de sócio-administrador e responsável legal pela JG Petrochem. É como voto.
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Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.
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Flávia Sant'Anna Perlingeiro Diretora Relatora
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PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 - Voto - Página 64 de 64.
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Voto DFP (1758101) SEI 19957.009206/2018-61 / pg. 113
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SIGILOSO
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Num. 443270185 - Pág. 719
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## POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP
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### Endereço: Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP
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# TERMO DE APENSAMENTO
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## 2025.0049253-SR/PF/SP
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Ao(s) 23/09/2025, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho SR/PF/SP, a íntegra dos RIFs nº 131420.2.9294.11521, 131421.2.9294.11521,
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## 131424.2.9294.11521 e 131426.2.9294.11521.
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Documento eletrônico assinado em 23/09/2025, às 07h55, por FLAVIO GONCALVES PEREIRA, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:44dd60ecef6f77a5ad7c4eabe5d3da920501e10f
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SIGILOSO
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Num. 443260709 - Pág. 1
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### SIGILOSO
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l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
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nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
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l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
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fontes.
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Relatório de Inteligência Financeira n.131420.2.9294.11521 Data: 13/9/2025
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Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
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##### Quantidade de
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**pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
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**no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por:
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titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 183** depositante - a pessoa que efetuou o depósito
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sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 187** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
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"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
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##### Total 370
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##### Relato
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1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179934.
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2. O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179934 está indicada como
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**titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações**
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relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179934, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.
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3. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
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l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
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incidente sobre elementos de inteligência financeira; e
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l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
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função.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01 | legais. [=] = [= |
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4. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
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5. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir *ou replicar suas informações.*
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01 | legais. [=] = |
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##### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
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Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.
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##### 1 - BRAZILIAN G D SERVICES
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1.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BRAZILIAN G D SERVICES | 13.584.584/0001-31 | Beneficiário |
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| BRAZILIAN G D SERVICES | 13.584.584/0001-31 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Contadores | santa catarina-SC | 1/1/2021 até 1/1/2021 Informações Adicionais: 2.1 AFRONTA AOS ARTS. 61 DA LEI Nº 1.822/2002 E INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO CMN | 2.400.000,00 |
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Nº 3.922/2010 NO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE SERVICES FII, CNPJ 13.584.584/0001-31. Com relação aos ativos do Fundo em tela, foram encontrados vários conflitos de interesse. O que aconteceu foi o seguinte: o fundo comprou ativos de propriedade da BR Cemitérios e Participações LTDA, que tinham sócios relacionados à Zion Investimentos, que era controladora da Gestora H11 gestão de recursos (gestora do Fundo). Assim, o fundo se confundia com seus acionistas e seus próprios ativos. Noutra oportunidade o fato se repetiu. O gráfico a seguir demonstra o ocorrido: Gráfico 01: conflito de interesses no Fundo Graveyard Care (care11) Pelo gráfico, percebe-se que há um certo conflito de interesses entre os ativos administrados, gestores e acionistas do Fundo. Aliás, eles se confundem de várias formas. Em resumo, o fundo comprou ações da Zion Participações e Investimentos S.A, que era controladora da Gestora H11 gestão de recursos (gestora do Fundo). As ações davam direito à participação na CPG empreendimentos, que por sua vez era dona de ativos que o Fundo administrava. Assim, o fundo se confundia com seus acionistas e seus próprios ativos (fls. 750 a 965).
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##### Ocorrências:
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Art 5º VIII operação que vise adulterar ou manipular características das operações financeiras ou a identificação do real objetivo da operação. Resolução CFC nº 1.530/2017
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1.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BRAZILIAN G D SERVICES | 13.584.584/0001-31 | Titular |
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| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Outros |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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CIELO S.A - INSTITUICAO DE
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SAO PAULO-SP 9999 - 196 993547 1/2/2024 até 31/5/2024 194.455,00 PAGAMENTO
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**Créditos R$: 194.455,00 Débitos R$: 0,00**
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**Informações Adicionais: Em análise ao estabelecimento n° 2884073374 de nome de BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES**
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, foi possível identificar que se trata de um cadastro de pessoa JURIDICA, com ramo de atividade de 6012-Bancos/Lojas de Poupança e Ins, com CNPJ 13.584.584/0001-31 e com atividade de Fundos de investimento imobiliários (aberto em 14/04/2011- site https://fiis.com.br/care11/), credenciado na companhia em 18/10/2023. Proprietário/endereço: O Proprietário: ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO/ CPF 073.813.338-80, tem diversos apontamentos negativos em listas restritivas (Corrupção Ativa, Corrupção Passiva, Crimes Contra a Administração Pública e Atos de Improbidade Administrativa, Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro, Formação de Quadrilha, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Organização Criminosa) Endereço localizado, com visualização da fachada comercial (AV HORACIO LAFER 160 - CJ 21 ITAIM BIBI- Cidade de SAO PAULO). Transacional: Durante o período analisado (de 01/02/2024 a 31/05/2024), foram movimentados R$ 194.455,01 em 10 transações, em transações altas e incondizentes ao perfil cadastral e CNPJ cadastrado, pois conforme justificado pelo cliente, os valores são referentes a venda de jazigos (túmulo ou sepultura). Informações adicionais: Firmou Termo de Compromisso com a CVM nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006941/2017-32. Data de aprovação: 27/04/2021. Data de publicação: 08/06/2021. Foi multado no PAS CVM 19957.008816/2018-48, por irregularidades na emissão de debêntures da Venture Capital Participações e Investimentos S.A. É diretor da Planner Corretora de Valores S/A, gestora do fundo de investimento da Multiner S.A., e
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723**
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RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01
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que teve como principal acionista José Augusto Ferreira dos Santos, fundador do BVA, a qual teve sua intervenção decretada pelo BC, pelo
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comprometimento da sua situação econômico-financeira. Foi citada em delação do ex-executivo da CEF Roberto Madoglio na Cui Bono, por ser beneficiada com aporte milionário do FI-FGTS após pagamento de propina a Roberto. Está ligada a Benedito Ivo Lodo Filho, gestor do BVA, acusado de desvio de recursos do banco e agir em conluio com gestores do fundo de pensão Petros para a concessão de empréstimos irregulares pelo BVA. Teria recebido propina da GFD Investimentos Ltda., utilizada pelo doleiro Alberto Youssef para lavar dinheiro de corrupção na Petrobrás, investigado na Operação Lava Jato, e repassado valores à construtora OAS, durante obras de um tríplex supostamente pertencente ex-presidente Lula. O suposto proprietário da Planner, Carlos Arnaldo Borges de Souza, foi condenado por fraude no mercado de ações. O representante da Planner, Ayres Gomes do Amaral Filho, foi preso na Imprevidência, por aplicação de milhões do IPAM de Porto suposta realização sistemática de operações estruturadas na BVRJ, que consistiam na compra de ações no mercado à vista e na venda coberta de opções de compra dessas ações. A Planner teve a quebra de seu sigilo bancário aprovada pela CPI dos Correios por desvio de verbas. Ivo é suposto controlador da Probank S/A, citada na Lava Jato por ser utilizada para confecção de contratos de fachada para ocultar repasse de propina da Andrade Gutierrez a José. Artur Martins foi alvo de Processos Administrativos Disciplinares: nº 014/2010 e nº 054/2012. Conclusão: Diante das análises, sugiro REPORTE e ENCERRAMENTO do caso, devido perfil TRANSAÇÕES IRREGULARES, em transações altas e incondizentes ao seu cadastro, somando as muitas sinalizações de midias negativas ligadas aos sócios.
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##### Ocorrências:
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IV-w) recebimentos de valores relevantes no mesmo terminal de pagamento (Point of sale - POS), que apresentem indícios de atipicidade ou de incompatibilidade com o perfil do estabelecimento comercial credenciado. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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##### 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN
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2.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 Titular | |
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| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 Titular | |
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| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN | 16.685.929/0001-31 Titular | |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 19/2/2024 até 19/2/2024 | 112.042.939,00 |
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**Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE AÇÕES SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM GARANTIA**
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E OUTRAS AVENÇAS
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##### Ocorrências:
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Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
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##### 3 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS FII
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3.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS FII | 15.461.076/0001-91 | Titular |
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| ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 28.048.783/0001-00 | Titular |
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| ROGÉRIO MARIOTTO BITETTI DA SILVA | 357.806.748-25 | Titular |
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| GUILHERME HUMERES ABRAHÃO | 356.353.818-20 | Titular |
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| MARIA ALICE DEMARCHI GONSALVES MARIOTTO | 351.833.558-86 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | TAUBATÉ-SP | 20/4/2022 até 9/5/2022 | 390.000,00 |
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**Informações Adicionais: 952 - Operação acima de R$30.000,00 pagos com recursos próprios, sem especificação da forma de pagamento.**
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##### Ocorrências:
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Art. 20-II - a operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156- II-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). pi
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**COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723**
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=
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RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01
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##### 4 - JOAO CARLOS FALBO MANSUR
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##### Relacionados
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BRAIN REALTY CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A
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LUCIANE ZAMBELLO
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JOAO CARLOS FALBO MANSUR
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MARISA BIANCULLI NASSAR
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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##### Informações Adicionais: valor venal R$ 3.158.011,00
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##### Ocorrências:
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Art. 172 c/c art.162, VI: Art. 172. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação à UIF na forma do art. 151, I, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a quaisquer das hipóteses listadas no art. 162, quando envolverem escritura pública. Art. 162. [... ] VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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4.2
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##### Relacionados
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NORTHULDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
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REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.
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BCOITAUBBA FRJR EMP IMOB LTDA
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REAG INVESTIMENTO S.A
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RODOLFO TURELLI
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DIVANIR AYRTON DAMIGO JUNIOR
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JOAO CARLOS FALBO MANSUR
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FLAVIO BRANDAO RESENDE
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SILVANO GERSZTEL
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens**
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móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Comunicações Automáticas de Operações
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Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 19.770.150/0001-02 \| | Comprador |
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| 123.774.358-31 | Outros |
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| 116.687.758-24 | Titular |
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| 991.421.048-15 | Procurador / Representante Legal |
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##### Período Valor da Operação em R$
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23/5/2024 até 3/6/2024 9.000.000,00
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##### CPF/CNPJ
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|
55.118.916/0001- 32 34.829.992/0001- 86 14.064.906/0001- 84 10.452.416/0001- 02 285.972.558-03 Titular 876.931.789-53 Titular 116.687.758-24 Titular 186.119.316-53 Titular 265.298.468-32 Titular
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##### Período Valor da Operação em R$
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4/9/2025 até 4/9/2025 300.000.000,00
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##### Tipo do Envolvimento
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Titular
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Titular
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Titular
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Titular
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01 | legais. [=] = |
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normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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##### 1 - BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
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1.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 00.329.598/0001- | Procurador / Representante |
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| LTDA | 67 | Legal |
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77.515.351/0001- SENA CONSTRUCOES LTDA Titular
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60
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14.074.706/0001- BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII Titular
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02
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---
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Procurador / Representante MAX LOBATO SALES 363.622.399-20
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Legal
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Procurador / Representante RICARDO HOLANDA SOARES 145.003.348-23
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Legal
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Procurador / Representante ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA 600.080.167-04
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Legal
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|
|
Procurador / Representante WAGNER GONZALEZ 269.114.138-18
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Legal Procurador / Representante FERNANDO MOCHIDA OKADA 287.388.098-85
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|
Legal
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Sumaré-SP | 30/6/2021 até 30/7/2021 | 4.270.945,00 |
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**Informações Adicionais: Valor da Operação 25%: R$4270945,50 Valor de Avaliação 25%: R$10626968,25**
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
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1.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 00.329.598/0001- | Procurador / Representante |
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|
| LTDA | 67 | Legal |
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14.074.706/0001- BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII Titular
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02
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30.548.982/0001- HORTOLANDIA CITRICULTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
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11
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|
Procurador / Representante MAX LOBATO SALES 363.622.399-20
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|
Legal Procurador / Representante FERNANDO MOCHIDA OKADA 287.388.098-85
|
|
|
|
Legal
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Sumaré-SP | 30/6/2021 até 30/7/2021 | 7.694.400,00 |
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|
**Informações Adicionais: Valor da Operação 25%: R$7.694.400,00 Valor de Avaliação 25%: R$10.626.968,25**
|
|
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|
---
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723**
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|
RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01
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##### 2 - BRAZILIAN G D SERVICES
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BRAZILIAN G D SERVICES | 13.584.584/0001-31 | Titular |
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| D.A.N. HOTEL SP LTDA | 05.668.014/0001-00 SIGILOSO | Comprador |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São José do Rio Preto-SP | 5/7/2022 até 19/7/2022 | 19.000.000,00 |
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**Informações Adicionais: Escritura de venda e compra com alienação fiduciária (venda de 80% do imovel) R$.1.500.000,00 pagos na lavratura**
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da escritura R$.17.500.000,00 em 120 meses de R$.40.000,00 iniciando em 13/06/2022 e a ultima em 13/05/2032 e parte em pagamentos semestrais no valor de R$.635.000,00 sendo que todos os pagamentos mensais e semestrais serao quitados atraves de TED o PIX.
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##### Ocorrências:
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Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
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##### 3 - ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
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3.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 29.315.243/0001-09 | Titular |
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| RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA | 10.743.960/0001-03 | Titular |
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| DAVI RODRIGUES PLACIDO | | Titular |
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| CAROLINA AGRICOLA RENNO COSTA | | Titular |
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| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | | Titular |
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| PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | Titular |
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| FLAVIO DANIEL AGUETONI | | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/11/2020 até 17/11/2020 | 178.480.573,00 |
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##### Informações Adicionais: DESCRIÇÃO DE BENS Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN
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4.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 Titular | |
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| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 Titular | |
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| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN | 16.685.929/0001-31 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 15/2/2024 até 15/2/2024 | 112.042.932,00 |
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**Informações Adicionais: ALEINACAO FIDUCIARIA DE ACOES - Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. Fiduciante-FUNDO DE INVESTIMENTO**
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IMOBILIARIO MACAM SHOPPING Fiduciário-TRUE SECURITIZADORA S.A Anuente- LA SHOPPING CENTERS S.A
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##### Ocorrências:
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Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723** [= RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01
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**5 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL** |
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
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|
| SIGILOSO C F N EMPREENDIMENTOS LTDA | 24.744.149/0001-43 | Titular |
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|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL | 15.153.656/0001-11 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Londrina-PR | 16/3/2022 até 16/3/2022 | 100.000,00 |
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**Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 12/01/2022, sob fls.180/182, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de**
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|
Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.12.00000843-44. ADQUIRENTE : C F N EMPREENDIMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.744.149/0001-43, com sede na Rua Villa Lobos, nº 565, Londrina/PR, no ato representada por seu sócio administrador Fernando Marcos Alves de Moraes Nicolau , conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, anteriormente qualificada, no ato representada por sua administradora Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$100.000,00 (cem mil reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/189405 referente a Guia nº 2022/357394, paga em 17/01/2022, no valor de R$1.900,00 (base de cálculo R$100.000,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007688687-0, paga em 12/01/2022, no valor de R$200,00 (base de cálculo R$100.000,00)
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##### Ocorrências:
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Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
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5.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL | 15.153.656/0001-11 | Titular |
|
|
| CAROLINA SUEMI SHIMIZU KUNIOSHI | 344.124.828-71 | Titular |
|
|
| ESTEVAO KUNIOSHI | 378.229.098-43 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Londrina-PR | 18/3/2022 até 18/3/2022 | 127.500,00 |
|
|
|
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|
**Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 13/01/2022, sob fls.192/194, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de**
|
|
|
|
Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.13.00000846-83. ADQUIRENTES : ESTEVÃO KUNIOSHI , brasileiro, empresário, portador do documento de identidade RG nº 44.696.896/SP, inscrito no CPF nº 378.229.098-43, casado pelo Regime Comunhão Parcial de Bens em 12/12/2020 com CAROLINA SUEMI SHIMIZU KUNIOSHI , brasileira, designer, portadora do documento de identidade RG nº 46.674.902-8/SP, inscrita no CPF nº 344.124.828-71, residentes e domiciliados na Avenida Celso Garcia Cid, nº 1300, apto 2501, torre B, Vila Siam, Londrina/PR. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, anteriormente qualificada, no ato representada por sua administradora Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/193535 referente a Guia nº 2022/357595, paga em 24/01/2022, no valor de R$2.450,00 (base de cálculo R$127.500,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007689905-0, paga em 13/01/2022, no valor de R$255,00 (base de cálculo R$127.500,00).
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##### Ocorrências:
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|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
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5.3
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL | 15.153.656/0001-11 | Titular |
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|
| DANIEL KUNIOSHI | 368.061.958-81 | Titular |
|
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|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723**
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RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 9
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Londrina-PR | 18/3/2022 até 18/3/2022 | 127.500,00 |
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**Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 13/01/2022, sob fls.189/191, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de**
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Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.13.00000847-80. ADQUIRENTE : DANIEL KUNIOSHI , brasileiro, solteiro, não convivente em união estável, empresário, portador do documento de identidade RG nº 43.864.313/SP, inscrito no CPF nº 368.061.958-81, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 125, 303-A, Zona 07, Maringá/PR. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/190253 referente a Guia nº 2022/357593, paga em 24/01/2022, no valor de R$2.450,00 (base de cálculo R$127.500,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007689884-4, paga em 13/01/2022, no valor de R$255,00 (base de cálculo R$127.500,00).
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
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5.4
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL | 15.153.656/0001-11 | Titular |
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|
| FILIPE KUNIOSHI | 406.958.628-80 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Londrina-PR | 18/3/2022 até 18/3/2022 | 106.250,00 |
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**Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 13/01/2022, sob fls.195/197, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de**
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Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.13.00000845-86. ADQUIRENTE : FILIPE KUNIOSHI , brasileiro, solteiro, não convivente em união estável, programador, portador do documento de identidade RG nº 49.495.875/SP, inscrito no CPF nº 406.958.628-80, residente e domiciliado na Rodovia João Leme dos Santos, nº 195, casa 30, Parque Reserva Fazenda Imperia, Sorocaba/SP. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, anteriormente qualificada, no ato representada por sua administradora Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$106.250,00 (cento e seis mil duzentos e cinquenta reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/190252 referente a Guia nº 2022/357851, paga em 24/01/2022, no valor de R$2.025,00 (base de cálculo R$106.250,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007689818-6, paga em 13/01/2022, no valor de R$212,50 (base de cálculo R$106.250,00).
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##### Ocorrências:
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Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01 | legais. [=] = |
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### SIGILOSO
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l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
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nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
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l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
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fontes.
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Relatório de Inteligência Financeira n.131421.2.9294.11521 Data: 13/9/2025
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Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
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##### Quantidade de
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**pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
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**no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por:
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titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 267** depositante - a pessoa que efetuou o depósito
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sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 461** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
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"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
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##### Total 728
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##### Relato
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1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179935.
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|
2. O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179935 está indicada como
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**titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações**
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relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179935, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.
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3. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
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l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
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incidente sobre elementos de inteligência financeira; e
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l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
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função.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16 | legais. [=] a [= |
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4. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
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5. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir *ou replicar suas informações.*
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16 | legais. |
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##### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
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Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.
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##### 1 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
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1.1
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##### Relacionados
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CIA DE INVESTIMENTO EM SERVICOS DIAGNO
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO S A
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO S A
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CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S A
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
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EDUARDO MARGARA DA SILVA
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FERNANDO HENRIQUE DE ALDEMUNDO PEREIRA
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MIGUEL MARTINS ALCANTARA JR
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FRANCISCO DA SILVA MACIEL JR
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MARTA CONCEICAO FARIA GONTIJO
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FERNANDO MACHADO TERNI
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PAULA RIBEIRO DRUMOND E SOUSA
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ROBERTO KALIL ISSA FILHO
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ**
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BANCO BRADESCO
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SAO PAULO-SP PL.OPER.PJ.PAULISTA - 3574 S.A.
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**Créditos R$: 122.352.722,00**
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**Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de serviços de diagnóstico por imagemcom uso de radiação ionizante, exceto tomografia,**
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constituída em 11.08.1992, com capital social de R$163.632.435,60 pertencentes a Cia De Investimento Em Servicos Diagno, CNPJ 013016172/0001-03, Eduardo Margara Da Silva, CPF 079500418-46, Fernando Henrique De Aldemundo Pereira, CPF 271443898-90, Fernando Machado Terni, CPF 012608578-16, Francisco Da Silva Maciel Junior, CPF 804251007-15, Geraldo Mol Starling Filho, CPF 599911196-04, Juan Jose Cevasco Junior, CPF 258288338-71, Marta Conceicao Faria Gontijo, CPF 156573376-20, Roberto Kalil Issa Filho, CPF 291322488-14, com faturamento médio mensal de R$8.419.526,86. Figuram como procuradores: NOME CPF SITUACAO Miguel Martins Alcantara Junior 140021748-24 Paula Ribeiro Drumond E Sousa 739670846-04 Entre 01.12.2021 e 30.08.2022 os créditos somaram R$ 122.352.722,92, sendo R$ 112.073.418,36 provenientes de 54 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 71.525.000,00 14 Mesma Titularidade 042771949/0001-35 Itaú 40.000.000,00 1 Mesma Titularidade 042771949/0018-83 Master Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 122.476.746,37, dos quais R$ 218.515,33 referente a operações no Mercado de Energia OU referente a energia reserva, R$ 109.717.752,47 referente a Resultado Financiamento Cetip e R$ 12.486.100,00 destinados para quitação de 84 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 5.813.000,00 31 Mesma Titularidade 042771949/0056-09 Itaú 2.636.000,00 28 Mesma Titularidade 042771949/0055-28 Itaú 1.540.000,00 3 Mesma Titularidade 042771949/0018-83 Itaú 1.062.100,00 17 Mesma Titularidade 042771949/0001-35 Itaú Diante do exposto, não podemos desconsiderar que as movimentações estão incompatíveis com a capacidade financeira econômica presumida do cliente, bem como houve envio e Recebimentos de teds de mesma titularidade, dificultando identificar a areal origem e destino dos recursos.
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##### Ocorrências:
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III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 13.016.172/0001-03 | Sócio |
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| 42.771.949/0001-35 | Remetente |
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|
| 42.771.949/0018-83 | Remetente |
|
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| 42.771.949/0055-28 | Beneficiário |
|
|
| 42.771.949/0001-35 | Beneficiário |
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| 42.771.949/0018-83 | Beneficiário |
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|
| 42.771.949/0056-09 | Beneficiário |
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| 42.771.949/0001-35 | Titular |
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|
| 079.500.418-46 | Sócio |
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|
| 271.443.898-90 | Sócio |
|
|
| 140.021.748-24 | Procurador / Representante Legal |
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| 804.251.007-15 | Sócio |
|
|
| 156.573.376-20 | Sócio |
|
|
| 012.608.578-16 | Sócio |
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|
| 739.670.846-04 | Procurador / Representante Legal |
|
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| 291.322.488-14 | Sócio |
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**Conta Período Valor em R$**
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359157 1/12/2021 até
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244.829.468,00 30/8/2022
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**Débitos R$: 122.476.746,00**
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] 10 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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a x
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706** [= I RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº
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4.001/2020, art. 1º
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA. | 02.162.577/0001-25 | Titular |
|
|
| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO S A | 42.771.949/0018-83 | Titular |
|
|
| CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S A | 42.771.949/0056-09 | Titular |
|
|
| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA | 42.771.949/0001-35 | Titular |
|
|
| SETRA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS | 00.870.023/0001-57 | Titular |
|
|
| UNIDADE MOGIANA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 58.476.052/0001-19 | Titular |
|
|
| CLÍNICA SABEDOTTI LTDA | 00.677.560/0001-85 | Titular |
|
|
| DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA | 03.976.519/0001-06 | Titular |
|
|
| CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA | 16.047.490/0001-11 | Titular |
|
|
| PRO IMAGEM EXAMES COMPLEM LTDA | 02.768.662/0001-31 | Titular |
|
|
| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A. | 42.771.949/0055-28 | Titular |
|
|
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 | Titular |
|
|
| PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | 48.963.698/0001-77 | Titular |
|
|
| SOM DIAGNOSTICOS | 14.055.768/0001-77 | Titular |
|
|
| RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 32.404.410/0001-94 | Titular |
|
|
| CEDIMAGEM | 21.195.698/0001-18 | Titular |
|
|
| NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 01.389.365/0001-12 | Titular |
|
|
| VENEZA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 09.486.079/0001-87 | Titular |
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | TAUBATÉ-SP | 29/11/2023 até 29/11/2023 | 200.000.000,00 |
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|
**Informações Adicionais: Instrumento particular de cessão fiduciária com valor transacional superior à R$500.000,00**
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. Art. 36-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-I- Provimento 149/2023. Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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1.3
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0002-26 | Outorgado |
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|
| T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA. | 02.162.577/0001-25 | Titular |
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706**
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RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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|
DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA
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|
|
PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
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---
|
|
|
|
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
|
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|
|
---
|
|
|
|
SETRA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS
|
|
|
|
---
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|
|
|
CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S A
|
|
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|
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|
|
UNIDADE MOGIANA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
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|
|
|
CLÍNICA SABEDOTTI LTDA
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|
|
|
CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA
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|
|
|
PRO IMAGEM EXAMES COMPLEM LTDA
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|
---
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|
|
|
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.
|
|
|
|
---
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|
|
|
SOM DIAGNOSTICOS
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|
---
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|
|
|
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
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|
CEDIMAGEM
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|
|
|
|
NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
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---
|
|
|
|
VENEZA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
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|
GUSTAVO AGUIAR CAMPANA
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|
JOSE LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São José dos Campos-SP |
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|
| Informações Adicionais: Garantia - | cessão de direitos creditórios advindos de operações de comercialização de produtos e serviços dos |
|
|
| cedentes junto a: PreventSenior | Private Operadora de Saúde Ltda (CNPJ nº 00.461.479/0001-63), Bradesco Saúde S.A (CNPJ nº |
|
|
| 92.693.118/0001-60), Amil Assistência | Médica Internacional S.A (CNPJ nº 29.309.127/0116-18), Porto Seguro Saúde S.A (CNPJ nº |
|
|
| 04.540.010/0001-70), Unimed Belém | Cooperativa de Trabalho Médico (CNPJ nº 04.201.372/0001-37), Fundação Cesp (CNPJ nº |
|
|
| 62.465.117/0001-06), Vale S.A (CNPJ | nº 33.592.510/0001-54) e Care Plus Medicina Assistencial Ltda (CNPJ nº 02.725.347/0001-27). . |
|
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|
|
Prenotação Cancelada: - O título objeto deste protocolo foi devolvido com exigências legais (não relacionadas ao Provimento 88/2019) e não retornou para registro dentro de um prazo razoável. Deste modo, para fins de cumprimento do Provimento 88/2019 estamos enviando este título mesmo sem a prática do ato, sendo possível no futuro o envio de nova comunicação do mesmo título, com alterações, uma vez que com o cumprimento das exigências podem ocorrer alterações substanciais no negócio ou, inclusive, gerar modificação de positivo para negativo, de negativo para positivo ou alteração de código de envio.
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
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|
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|
1.4
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|
##### Relacionados
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|
|
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
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|
ALTO S FRANCISCO DIAG IMAGEM
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|
KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
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|
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PSICOFARMACOL
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|
|
|
|
ALLIAR PARTICIPACOES EM SADUE LTDA
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|
03.976.519/0001-06 Titular 48.963.698/0001-77 Titular 42.771.949/0001-35 Titular 00.870.023/0001-57 Titular 42.771.949/0018-83 Titular 42.771.949/0056-09 Titular 58.476.052/0001-19 Titular 00.677.560/0001-85 Titular 16.047.490/0001-11 Titular 02.768.662/0001-31 Titular 42.771.949/0055-28 Titular 14.055.768/0001-77 Titular 32.404.410/0001-94 Titular 21.195.698/0001-18 Titular 01.389.365/0001-12 Titular 09.486.079/0001-87 Titular
|
|
|
|
Procurador / Representante 214.712.948-89
|
|
|
|
Legal Procurador / Representante 287.834.218-66
|
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|
|
Legal
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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|
21/12/2023 até 21/12/2023 200.000.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
42.771.949/0001-
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Titular 35 15.830.308/0001-
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Sócio 31 36.010.002/0001-
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Sócio 09 47.673.793/0001-
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Sócio 73 47.861.667/0001-
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Sócio 42
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706**
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05.604.356/0001- | NUCLEAR SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA Sócio
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MAM EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 37.178.959/0001-
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Sócio INVESTIME 21
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05.981.086/0001- SONIMED DIAGNOSTICOS S/S Sócio
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02
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01.428.111/0001- UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNOSTICOS AVANCADOS LTDA Sócio
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66
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00.401.027/0001- NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA Sócio
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96
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10.157.768/0001- RM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio
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27
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26.227.959/0001- INSTITUTO MINEIRO DE RADIODIAGNOSTICO SOC CIV Sócio
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10.943.065/0001- CLIN - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTDA Sócio
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24
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65.180.093/0001- CIENTIFICA TECNOGAMA LTDA Sócio
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29
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53.204.594/0001- RIFEU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Sócio
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19
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18.649.264/0001- RMTC SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA Sócio
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36
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00.677.560/0001- CLÍNICA SABEDOTTI LTDA Sócio
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85
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02.162.577/0001- T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA. Sócio
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25
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18.126.732/0001- PARÁ DE MINAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Sócio
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BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO 12.518.282/0001-
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Sócio EXTERIOR CREDITO PRIVADO 00
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70.943.550/0001- NUCLEO DE IMAGEM LTDA Sócio
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20
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06.049.594/0001- CENTRO DE IMAGENS DIAGNOSTICAS LTDA Sócio
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01
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CSHG COSTA VERDE FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVEST 23.884.683/0001-
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Sócio EXTERIO 92
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19.053.052/0001- MONTES CLAROS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Sócio
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54
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70.390.604/0001- DI IMAGEM I UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA Sócio
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77
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01.483.359/0001- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA Sócio
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20
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18.489.336/0001- SERVICOS RAD SAO J. TADEU LTDA Sócio
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25
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42.479.729/0001- BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA Sócio
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32
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08.015.066/0001- INSTITUTO CAMPO GRANDE DE MEDICINA NUCLEAR LTDA Sócio
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67 01.828.575/0001- | SONIMED MEDICINA NUCLEAR LTDA Sócio
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60
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12.351.082/0001- | IDEAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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19.736.339/0001- | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA Sócio
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89
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18.231.151/0001- | TRES RIOS IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA Sócio
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16
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65.137.457/0001- NUCLEAR MEDCENTER LTDA Sócio
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98
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18.336.018/0001- ALIANCA BENEFICIOS E SERVICOS LTDA Sócio
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24
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03.976.519/0001- DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA Sócio
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06
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65.138.505/0001- MASTOCLINICA PARTICIPACOES LTDA Sócio
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62
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39.913.763/0001- MANCHESTER FIM CP IE Sócio
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69
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33.098.401/0001- DI IMAGEM DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA Sócio
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85
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70.390.570/0001- DI IMAGEM II - UNIDADE DE RAIOS-X LTDA Sócio
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10
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14.055.768/0001- SOM DIAGNOSTICOS Sócio
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77
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10.355.861/0001- UNIDADE DIAGN IMAGEM DOUR LTDA Sócio
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46
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32.404.410/0001- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA Sócio
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94
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31.752.272/0001- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM Sócio
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71
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21.195.698/0001- CEDIMAGEM Sócio
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18
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18.315.517/0001- RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L Sócio
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35
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01.389.365/0001- NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio
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12
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00.864.278/0001- DAECO PARTICIPACOES LTDA Sócio
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07
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19.920.275/0001- CS NUCLEARE SS Sócio
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71 09.486.079/0001- VENEZA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio
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87 05.060.396/0001-
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86
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| DIAGNOSTICOS CONESUL LTDA | | Sócio |
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|---|---|---|
|
|
| VALDIR ZANDERIGO | 065.876.628-70 | Sócio |
|
|
| THIAGO SOARES MENDES MOREIRA DE MORAES | 060.127.506-33 | Sócio |
|
|
| ARILTON JOSE DOS SANTOS CARVALHAL | 791.477.638-68 | Sócio |
|
|
| MARIA DO CARMO LOPES | 276.569.776-00 | Sócio |
|
|
| DIEGO DEMOLINARI PIRES | 012.843.916-55 | Sócio |
|
|
| FLAVIA DE SA JANNOTTI | 975.350.366-00 | Sócio |
|
|
| SUZAN MENASCE GOLDMAN | 164.773.728-19 | Sócio |
|
|
|
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#### |
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|
MAURICIO SCANNAPIECO 180.751.708-06 Sócio
|
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#### |
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HELOISIO LOPES 043.602.496-91 Sócio
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706**
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ELISA MARQUES FONSECA 099.005.647-31 Sócio
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|
RENATO BALDUSSI DE LAZZARI 217.682.388-55 Sócio
|
|
|
|
| ROBERTO KALIL ISSA FILHO | 291.322.488-14 | Sócio |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FERNANDO PEIXOTO ENNES | 173.879.731-72 | Sócio |
|
|
| NITAMAR ABDALA | 728.639.277-87 | Sócio |
|
|
| SIGILOSO | | |
|
|
| DANIEL MATTA RAMOS | 118.778.226-20 | Sócio |
|
|
| JUAN JOSE CEVASCO JUNIOR | 258.288.338-71 | Sócio |
|
|
| GABRIEL BOUZADA ROZENBERG | 013.106.526-27 | Sócio |
|
|
| PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA | 099.159.457-60 | Sócio |
|
|
| FERNANDO MAIA TORRES ALVES | 034.759.666-54 | Sócio |
|
|
| EVANDRO MONTEIRO DE CASTRO ASSEFF | 976.800.108-97 | Sócio Cessionario de transferencia |
|
|
| STELLY REBELLO ESPINHEIRA | 898.255.355-04 | |
|
|
| | | de ativos |
|
|
| SERGIO BRASIL TUFIK | 229.629.778-12 | Sócio |
|
|
| EDSON SATO | 263.611.418-10 | Sócio |
|
|
| ILKA MARIA LOPES | 408.857.046-49 | Sócio |
|
|
| FRANCISCO LOPES JUNIOR | 485.660.636-00 | Sócio |
|
|
| LUIZ BARSI FILHO | 006.541.838-72 | Sócio |
|
|
| SANDRA MARA SACHETTO DA SILVA | 498.851.117-00 | Sócio |
|
|
| LENIO LUCIO GAVIO SILVA | 035.640.286-09 | Sócio |
|
|
| JOSE LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR | 287.834.218-66 | Sócio |
|
|
| LEANDRO VAZ FIGUEIRA | 167.440.118-39 | Sócio |
|
|
| OSEAS JOAQUIM DE OLIVEIRA | 283.985.056-72 | Sócio Cessionario de transferencia |
|
|
| ELI DE CASTRO MIRANDA JUNIOR | 082.527.677-29 | |
|
|
| | | de ativos |
|
|
| FERNANDO CARLOS FACHINI | 114.366.668-21 | Sócio |
|
|
| MARCO ANTONIO PICCOLO | 925.626.128-68 | Sócio |
|
|
| MAURICIO FERREIRA DE SOUZA | 234.594.766-72 | Sócio |
|
|
| TATIANA SABEDOTTI | 849.341.079-91 | Sócio |
|
|
| FILIPE MAIA TORRES ALVES | 032.002.856-99 | Sócio |
|
|
| EMANUEL BORGES MACEDO SILVEIRA | 472.934.469-34 | Sócio |
|
|
| ANTONIO CARLOS MESSIAS | 019.707.058-25 | Sócio |
|
|
| GUSTAVO AGUIAR CAMPANA | 214.712.948-89 | Sócio |
|
|
| GUSTAVO DE SOUZA PORTES MEIRELLES | 005.733.746-27 | Sócio |
|
|
| HELDER DE CASTRO MARQUES | 983.357.076-34 | Sócio |
|
|
| ANA T A MEIRELLES | 064.523.408-75 | Sócio |
|
|
| NAIM ABDALA JUNIOR | 056.750.808-05 | Sócio |
|
|
| ANGELA MARIA DE ABREU MAIA TORRES ALVES | 092.289.856-15 | Sócio |
|
|
| JOSE LUIZ CANDOLO | 935.776.998-68 | Sócio |
|
|
| ROBERTO KALIL ISSA | 374.193.078-49 | Sócio |
|
|
|
|
#### |
|
|
|
|
---
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|
BRUNO ANTONIO RANGEL DE SOUZA 055.808.166-50 Sócio
|
|
|
|
#### |
|
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---
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|
|
FABRICIO MAIA TORRES ALVES 032.000.496-18 Sócio
|
|
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#### |
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|
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---
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|
|
FERNANDO MACHADO TERNI 012.608.578-16 Sócio
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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| ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO RICARDO VIANA LEITE | 025.184.351-31 684.469.426-15 \| Sócio | Sócio |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LAURA MAIA TORRES ALVES ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI | 084.073.266-07 _\| Sócio 716.710.809-04 \| Sócio | |
|
|
| SIGILOSO HIDEKO SATO | 309.016.548-17 | Sócio |
|
|
| HELIO FERREIRA LOPES | 376.851.207-04 | Sócio |
|
|
| SERGIO AUGUSTO MAKSOUD | 313.388.101-97 | Sócio |
|
|
| FRANCISCO DA SILVA MACIEL JR | 804.251.007-15 | Sócio |
|
|
| HELOISA MATTA PRATA RAMOS | 382.526.276-68 | Sócio |
|
|
| ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | 958.222.247-68 | Sócio |
|
|
| GIOCONDO SABEDOTTI | 023.496.669-64 | Sócio |
|
|
| YVES GUILHERME DO VALLE SIMÃO | 081.245.308-58 | Sócio |
|
|
| GUSTAVO MATTA RAMOS | 108.105.236-80 | Sócio |
|
|
| VIRGILIO DE OLIVEIRA PIRES | 208.919.976-87 | Sócio |
|
|
| LEONARDO LOPES DE MACEDO | 044.978.546-71 | Sócio |
|
|
| WILSON LUIZ MAKSOUD | 200.660.901-72 | Sócio |
|
|
| CLAUDIO OTAVIO PRATA RAMOS | 332.251.926-00 | Sócio |
|
|
| MARIA SELMA FERREIRA LOPES | 343.896.956-49 | Sócio |
|
|
| REMI KAIBER JUNIOR | 025.494.947-92 | Sócio |
|
|
| MARCO AURELIO ROSSINI | 283.930.746-49 | Sócio |
|
|
| LETICIA LOPES MESQUITA ZICA | 141.946.048-06 | Sócio |
|
|
| ANDREY JORGE DE ANDRADE | 825.112.337-20 | Sócio |
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| KARLA DOS SANTOS MACIEL | 009.399.760-48 | Sócio |
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|
| RICARDO DUPIN LUSTOSA | 837.145.536-49 | Sócio |
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|
| DANIEL RIZARDI SORRENTINO | 220.617.998-92 | Sócio |
|
|
| MARIA ELIZABETH LOPES | 455.616.056-15 | Sócio |
|
|
| MARIA JOSE LOPES DE ASSIS | 155.385.676-72 | Sócio |
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| GERALDO MOL STARLING FILHO | 599.911.196-04 | Sócio |
|
|
| SERGIO TUFIK | 664.725.478-15 | Sócio |
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|
| EDUARDO BOULHOSA NASSAR | 043.991.882-00 | Sócio |
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|
| JOAO ALBERTO DA CRUZ | 485.251.896-34 | Sócio |
|
|
| MIGUEL MARTINS ALCANTARA JR | 140.021.748-24 | Sócio |
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| FERNANDO HENRIQUE DE ALDEMUNDO PEREIRA | 271.443.898-90 | Sócio |
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Cessionario de transferencia
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de ativos
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| ANNA CAROLINA MEDICI CARNEIRO | | 072.070.147-32 | |
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| Instituição Financeira | Local | Período | Valor em R$ |
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| ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | BELO HORIZONTE - MG-MG | 1/2/2024 até 29/2/2024 | 1,00 |
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**Informações Adicionais: INFORMACAO DE KYC: Empresa atua no ramo de Diagnóstico por imagem através de tecnologia, informou**
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faturamento anual de R$ 107.305.000,00. O início do relacionamento ocorreu em 02/2004. Fundada em 11/08/1992. Localizada em BELO HORIZONTE - MG. Constituem o quadro societário da mesma: ANA TERESA DO AMARAL MEIRELLES, CPF: 00006452340875 (0.0%); RICARDO DUPIN LUSTOSA, CPF: 00083714553649 (0.0%); SERGIO BRASIL TUFIK, CPF: 00022962977812 (0.0%); RENATO BALDUSSI DE LAZZARI, CPF: 00021768238855 (0.0%); ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI, CPF: 00071671080904 (0.0%); VIRGILIO DE OLIVEIRA PIRES, CPF: 00020891997687 (0.0%); MAM EAGLE FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR, CNPJ: 37178959000121 (0.2%); FERNANDO CARLOS FACHINI, CPF: 00011436666821 (0.1%); VALDIR ZANDERIGO, CPF: 00006587662870 (0.1%); NAIM ABDALA
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706** [= [ ' RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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JUNIOR, CPF: 00005675080805 (0.1%); DANIEL RIZARDI SORRENTINO, CPF: 00022061799892 (0.0%); EDSON SATO, CPF:
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00026361141810 (0.2%); ROBERTO KALIL ISSA FILHO, CPF: 00029132248814 (0.1%); HIDEKO SATO, CPF: 00030901654817 (0.1%); LEONARDO LOPES DE MACEDO, CPF: 00004497854671 (0.0%); MARCO ANTONIO PICCOLO, CPF: 00092562612868 (0.2%); THIAGO SOARES MENDES MOREIRA DE MORAES, CPF: 00006012750633 (0.1%); ANGELA MARIA DE ABREU MAIA TORRES ALVES, CPF: 00009228985615 (0.1%); MARIA ELIZABETH LOPES, CPF: 00045561605615 (0.1%); ILKA MARIA LOPES, CPF: 00040885704649 (0.0%); FERNANDO PEIXOTO ENNES, CPF: 00017387973172 (0.0%); HELIO FERREIRA LOPES, CPF: 00037685120704 (0.8%); KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, CNPJ: 36010002000109 (0.5%); WILSON LUIZ MAKSOUD, CPF: 00020066090172 (0.5%); MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, CPF: 00023459476672 (0.5%); ARILTON JOSE DOS SANTOS CARVALHAL, CPF: 00079147763868 MARIA JOSE LOPES DE ASSIS, CPF: 00015538567672 (0.4%); FRANCISCO LOPES JUNIOR, CPF: 00048566063600 (0.4%); NITAMAR ABDALA, CPF: 00072863927787 (0.3%); CSHG COSTA VERDE FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVEST EXTERIO, CNPJ: 23884683000192 (0.3%); MANCHESTER FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVEST EXTERIOR, CNPJ: 39913763000169 (0.3%); SERGIO AUGUSTO MAKSOUD, CPF: 00031338810197 (0.3%); CLAUDIO OTAVIO PRATA RAMOS, CPF: 00033225192600 (2.5%); TATIANA SABEDOTTI, CPF: 00084934107991 (0.0%); MARIA DO CARMO LOPES, CPF: 00027656977600 (0.0%); ROBERTO KALIL ISSA, CPF: 00037419307849 (13.4%); GERALDO MOL STARLING FILHO, CPF: 00059991119604 (3.4%); LUIZ BARSI FILHO, CPF: 00000654183872 (4.6%); BORGONHA FD INVEST MULTIMERCADO INVEST EXTERIOR CREDITO PRIVADO, CNPJ: 12518282000100 (0.1%); DANIEL MATTA RAMOS, CPF: 00011877822620 (0.1%); FRANCISCO DA SILVA MACIEL JUNIOR, CPF: 00080425100715 (0.1%); MARIA SELMA FERREIRA LOPES, CPF: 00034389695649 (0.3%); FILIPE MAIA TORRES ALVES, CPF: 00003200285699 (0.0%); DIEGO DEMOLINARI PIRES, CPF: 00001284391655 (0.0%); DAECO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 00864278000107 (1.7%); BRUNO ANTONIO RANGEL DE SOUZA, CPF: 00005580816650 (0.9%); ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA, CNPJ: 47673793000173 (0.9%); SERGIO TUFIK, CPF: 00066472547815 (18.0%); SANDRA MARA SACHETTO DA SILVA PIMENTA, CPF: 00049885111700 (0.1%); JUAN JOSE CEVASCO JUNIOR, CPF: 00025828833871 (0.1%); FONTE SAUDE FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, CNPJ: 42479729000132 (27.6%); HELOISA MATTA PRATA RAMOS, CPF: 00038252627668 (0.0%); REMI KAIBER JUNIOR, CPF: 00002549494792 (0.0%); EMANUEL BORGES MACEDO SILVEIRA, CPF: 00047293446934 (0.0%); FLAVIA DE SA JANNOTTI, CPF: 00097535036600 (0.0%); FABRICIO MAIA TORRES ALVES, CPF: 00003200049618 (0.0%); EDUARDO BOULHOSA NASSAR, CPF: 00004399188200 (0.0%); LENIO LUCIO GAVIO SILVA, CPF: 00003564028609 (0.0%); GABRIEL BOUZADA ROZENBERG, CPF: 00001310652627 (0.0%); CS NUCLEARE SS, CNPJ: 19920275000171 (0.0%); ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, CPF: 00095822224768 (0.0%); MARCO AURELIO ROSSINI, CPF: 00028393074649 (0.0%); ANTONIO CARLOS MESSIAS, CPF: 00001970705825 (0.0%); SUZAN MENASCE GOLDMAN, CPF: 00016477372819 (0.0%); FERNANDO MACHADO TERNI, CPF: 00001260857816 (0.0%); JOAO ALBERTO DA CRUZ, CPF: 00048525189634 (0.0%); JOSE LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR, CPF: 00028783421866 (0.0%); PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 00009915945760 (0.0%); GIOCONDO SABEDOTTI, CPF: 00002349666964 (0.0%); LETICIA LOPES MESQUITA ZICA, CPF: 00014194604806 (0.0%); GUSTAVO AGUIAR CAMPANA, CPF: 00021471294889 (0.0%); MAURICIO SCANNAPIECO, CPF: 00018075170806 (0.0%); ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO, CPF: 00002518435131 (0.0%); MIGUEL MARTINS ALCANTARA JUNIOR, CPF: 00014002174824 (0.0%); LEANDRO VAZ FIGUEIRA, CPF: 00016744011839 (0.0%); FERNANDO MAIA TORRES ALVES, CPF: 00003475966654 (0.0%); YVES GUILHERME DO VALLE SIMAO, CPF: 00008124530858 (0.0%); ANDREY JORGE DE ANDRADE, CPF: 00082511233720 (0.0%); GUSTAVO DE SOUZA PORTES MEIRELLES, CPF: 00000573374627 (0.0%); HELOISIO LOPES, CPF: 00004360249691 (0.0%); RICARDO VIANA LEITE, CPF: 00068446942615 (0.0%); FERNANDO HENRIQUE DE ALDEMUNDO PEREIRA, CPF: 00027144389890 (0.0%); OSEAS JOAQUIM DE OLIVEIRA, CPF: 00028398505672 (0.0%); EVANDRO MONTEIRO DE CASTRO ASSEFF, CPF: 00097680010897 (0.2%); GUSTAVO MATTA RAMOS, CPF: 00010810523680 (0.1%); KARLA MACIEL DOLABELLA, CPF: 00000939976048 (0.0%); HELDER DE CASTRO MARQUES, CPF: 00098335707634 (0.1%); ELISA MARQUES FONSECA, CPF: 00009900564731 (0.1%); LAURA MAIA TORRES ALVES, CPF: 00008407326607 (0.1%);. PONTO DE ATENÇÃO: Transferências privadas de recursos e de valores mobiliários fora do ambiente de mercado organizado e operações realizadas fora de preço de mercado. SUSPEIÇÃO: O que nos chama a atenção é o fato de o cliente realizar transferências, via mercado balcão, do ativo ALIANÇA SAUDE com preço unitário significativamente inferior ao preço negociado na bolsa de valores na data de referência das transferências. CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO: Característica da Movimentação: Período Analisado: 01/02/2024 a 29/02/2024. Origem dos Recursos: R$: 1,00, cliente já os ativos em sua carteira de ações escriturais. Destino dos Recursos: enviou o total de R$: 560.886,80 através de 24.818 ações escriturais para diversos terceiros. ORIGEM DOS RECURSOS: Total a crédito: R$ 1,00 Ações escriturais que cliente possuía em carteira. R$: 1,00, cliente já os ativos em sua carteira de ações escriturais. DESTINO DOS RECURSOS: Total a débito: R$ 560.886,80 Transferências via mercado balcão. Cliente enviou o total de R$: 560.886,80 através de 24.818 ações escriturais para diversos terceiros. 072.070.147-32 ANNA CAROLINA MEDICI CARNEIRO 082.527.677-29 ELI DE CASTRO MIRANDA JUNIOR 898.255.355-04 STELLIU REBELLO ESPINHEIRA Em 19,26 e 29 01/2024 , com datas de referências de 27/02/2024, 20/02/2024 e 01/02/2024, Transferiu 24818,00 de seus próprios ativos da CENTRO DE IMAGEM , no valor unitário de R$22,60 , totalizando R$560.886,80. Valor de mercado do ativo transferido na data referência: R$ 8,16 a R$8,65. ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E SINAIS DE ALERTA: Situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, operações realizadas fora de preço de mercado. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II. Mercado de Ações.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Ações II-k) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, operações realizadas fora de preço de mercado. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II
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1.5
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA | 42.771.949/0001-35 | Titular |
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| KIVA PARTICIPAÇÕES AS | 11.581.848/0001-78 | Titular |
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|
| BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 44.077.014/0001-89 | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706**
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RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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| SERGIO BRASIL TUFIK | 229.629.778-12 | Titular |
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|---|---|---|
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| SERGIO TUFIK | 664.725.478-15 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/6/2024 até 10/6/2024 | 53.753.250,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens**
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11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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1.6
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| Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|---|---|
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| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS | S/C LTDA | | 42.771.949/0001-35 | Titular |
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| INVOICE SERVICOS DE APOIO | ADMINISTIVO E COBRANCAS LTDA | | 13.250.216/0001-57 | Outros |
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|
| BANCO VOTORANTIM S.A. | | | 59.588.111/0001-03 | Outros |
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|
| DIEGO APARECIDO DE MATOS | | | 333.129.248-63 | Procurador / Representante Legal |
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| WILIAN GARBIN DE ARAUJO | | | 326.451.038-39 | Procurador / Representante Legal |
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|
| DIOGO JOSE HENRIQUES | | | 308.859.238-63 | Procurador / Representante Legal |
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|
| GUILHERME GARCEZ TORRES | | | 370.368.608-12 | Procurador / Representante Legal |
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| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG 2/6/2025 até 2/6/2025 14.600.000,00 | | | | |
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##### Informações Adicionais: CESSAO DE DIREITOS
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##### Ocorrências:
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Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### 2 - MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
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2.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.584.801/0001-91 Titular | |
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| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 Outros | |
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**Instituição Financeira Local Período Valor em R$**
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REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES
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São Paulo-SP 5/9/2025 até 8/9/2025 119.688.159,00 MOBILIARIOS S.A.
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**Informações Adicionais: 01. FUNDO: MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**
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(42.584.801/0001-91). 02. SUSPEITA IDENTIFICADA: Operações que procuram ocultar beneficiários e partes envolvidas no mercado de valores mobiliários, utilizando de desdobramentos complexos para dificultar a identificação da pessoa natural ou pessoas naturais que, em conjunto, possuam, controlem ou influenciem significativamente, direta ou indiretamente, um cliente em nome do qual uma transação esteja sendo conduzida ou dela se beneficie. 03. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: Revisitando os controles de PLDFTP sobre as movimentações incompatíveis e a realização de disfarces a fim de dificultar a origem do recurso, recepcionamos o extrato do MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 42.584.801/0001-91 ( Fundo , Maranta FIM ), constituído em 24/07/2024, administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - 34.829.992/0001-86, e gerido pela WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ 28.529.686/0001-21) de 24/07/2024 a 01/08/2025, e pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA (CNPJ 46.356.742/0001-55) desde 01/08/2025. Identificamos que o Fundo concentrou transações de valores elevados para as seguintes partes abaixo: ? FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ: 40.996.921/0001- 70 (cujas denominações anteriores são: MONTE CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, de 19/02/2021 a 02/09/2021; FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, de 02/09/2021 a 25/11/2022; e FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, de 25/11/2022 a 23/06/2025), administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (34.829.992/0001-86) e gerido pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA (48.954.141/0001-70), e possui como passivo o CANNES GLOBAL LLC (empresa domiciliada no
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706** [= H 1 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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exterior, localizada no endereço 5401 S KIRKMAN RD, STE 135, ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, ZIP CODE 32819, número de
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registro FEI/EIN 35-2785560, constituída em 26/01/2023, e possui como responsável legal registrado JOAO CARLOS FALBO MANSUR): (C) R$ 5.371.449,90 (D) -R$ 46.013.801,10 ? ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ: 40.996.474/0001-50) - Administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (34.829.992/0001-86) e gerido pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA (48.954.141/0001-70), e possui como passivo o CANNES GLOBAL LLC (empresa domiciliada no exterior, localizada no endereço 5401 S KIRKMAN RD, STE 135, ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, ZIP CODE 32819, número de registro FEI/EIN 35-2785560, constituída em 26/01/2023, e possui como responsável legal registrado JOAO CARLOS FALBO MANSUR): (C) R$ 2.596.647,84 (D) -R$ 6.869.910,79 ? CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ: 41.124.588/0001-72), PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. (48.954.141/0001-70), possui como passivo FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 40.996.921/0001-70), ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ: 40.996.474/0001-50), e BIRD-IN LTD - REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 47.596.985/0001-23, empresa domiciliada no exterior): (C) R$ 10.986.775,75 (D) -R$ 55.296.642,44 ? HORTENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (CNPJ: 56.052.655/0001-68), administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (34.829.992/0001-86) e gerido pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. (48.954.141/0001-70), possui como passivo MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ nº 42.584.801/0001-91): (C) R$ 47.983.288,66 (D) -R$ 55.883.168,58 ? LORMONT PARTICIPACOES SA (CNPJ: 34.263.138/0001-03), empresa localizada no endereço AV PAULISTA, 1636, SALA 1504, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP, CEP 01310-200, constituída em 19/07/2019, e possui como responsável legal registrado SILVIO BARRETO DA SILVA: (C) R$ 44.250.000,00 (D) -R$ 0 ? TRUSTEE DTVM LTDA. (CNPJ: 67.030.395/0001-46), empresa localizada no endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732, ANDAR 11 E 12 PARTE C, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP, CEP 04.538-132, constituída em 11/10/1991: (C) R$ 8.500.000,00 (D) -R$ 0 Identificamos também as seguintes movimentações para as pessoas citadas na Operação Carbono Oculto: ? TRUSTEE DTVM LTDA. (CNPJ: 67.030.395/0001-46), empresa localizada no endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732, ANDAR 11 E 12 PARTE C, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP, CEP 04.538-132, constituída em 11/10/1991: (C) R$ 8.500.000,00 (D) -R$ 0 O cenário mencionado acima demonstra a existência de movimentações financeiras afim de dificultar o rastreamento, composta por diversas camadas complexas.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Fundos de Investimento I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I II-c) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II
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##### 3 - MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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3.1
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| Relacionados MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A MELIY KATSUE TODA DE LIMA Segmento | Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 00.806.535/0001-54 140.344.518-40 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Santo André-SP | 20/8/2021 até 24/8/2021 | 290.000,00 |
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**Informações Adicionais: Valor da venda e compra pago anteriormente, sem especificar a forma**
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##### Ocorrências:
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Art. 36-V - escritura pública - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-III. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 III.
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3.2
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| Relacionados MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN JOSE LUIZ DE JEZUS Segmento | Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 059.543.478-91 Período | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | BOITUVA-SP | 2/10/2023 até 31/10/2023 | 142.000,00 |
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] 10 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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a x
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706** [= I RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 22
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**Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCÁRIA SEM CITAR DADOS DA CONTA.**
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##### Ocorrências:
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Art. 20-II - a operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156- II-Provimento 149/2023.
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##### Comunicações Automáticas de Operações
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Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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**1 - ALTERE SECURITIZADORA S.A.**
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1.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A. | 34.829.992/0001-86 | Titular |
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| ALTERE SECURITIZADORA S.A. | 02.783.423/0001-50 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/8/2023 até 4/8/2023 | 270.000.000,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00**
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(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### 2 - AMALFI INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE CEMITERIOS S A
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2.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| AMALFI INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE CEMITERIOS S A | 30.062.161/0001-70 | Titular |
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| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI | 31.377.288/0001-41 | Titular |
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|
| BAUHAUS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA | 11.246.180/0001-02 | Titular |
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|
| LUCAS OLIVA SCHIETTI | 006.786.539-92 | Titular |
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|
| TIAGO OLIVA SCHIETTI | 052.442.049-12 | Titular |
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|
| BRUNO BURILLI SANTOS | 364.288.048-75 | Titular |
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/8/2021 até 6/8/2021 | 4.102.213,00 |
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|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00**
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|
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|
(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706**
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RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 23
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##### 3 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA | 42.771.949/0001-35 | Titular |
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| SERGIO TUFIK | 664.725.478-15 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/3/2022 até 18/3/2022 | 53.753.219,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00**
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(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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3.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA | 42.771.949/0001-35 | Titular |
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| ELISA MARQUES FONSECA | 099.005.647-31 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/4/2022 até 1/4/2022 | 396.113,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00**
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(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### 4 - MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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4.1
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| Relacionados MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN Segmento | Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/1/2022 até 7/1/2022 | 360.000,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00**
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(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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4.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN | 16.915.968/0001-88 | Titular |
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|
| CAMILA MADALENA RIBEIRO | 217.988.248-33 | Beneficiário Final |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706**
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RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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##### Segmento
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Notários e Registradores
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**Informações Adicionais: DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL E O VALOR DE NEGOCIO SUPERIOR A 100%.**
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##### Ocorrências:
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Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial
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4.3
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##### Relacionados
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MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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##### Segmento
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Notários e Registradores
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**Informações Adicionais: PAGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A R$ 30 MIL EM ESPECIE.**
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##### Ocorrências:
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Art. 25-I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-I-Provimento 149/2023.
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4.4
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|
##### Relacionados
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MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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JOSE LUIZ DE JEZUS
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##### Segmento
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Notários e Registradores
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**Informações Adicionais: PAGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A R$ 30 MIL EM ESPECIE.**
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
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|
##### Comunicações de Operações em Espécie
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Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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1.1
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|
##### Relacionados
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|
MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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RODRIGO GONÇALVES ROCHA
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##### Segmento
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Notários e Registradores
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**Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO MOEDA CORRENTE NACIONAL.**
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##### Ocorrências:
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|
Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I-Provimento 149/2023.
|
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|
| Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|
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| Boituva-SP | 1/6/2023 até 1/6/2023 | 137.500,00 |
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| Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|
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| BOITUVA-SP | 15/6/2023 até 15/6/2023 | 137.500,00 |
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| Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 059.543.478-91 Período | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|
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| BOITUVA-SP | 10/11/2023 até 10/11/2023 | 142.000,00 |
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| Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 396.637.628-88 Período | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|
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| Boituva-SP | 7/12/2022 até 7/12/2022 | 137.500,00 |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] 10 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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a x
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**COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706** [= I RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16
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##### Relacionados
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MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ
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Notários e Registradores
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**Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO MOEDA CORRENTE NACIONAL.**
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##### Ocorrências:
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Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I-Provimento 149/2023.
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1.3
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##### Relacionados
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MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN
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DÉBORA PAULINETTI BELASCO DE BESSA
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PAULO ROBERTO MOREIRA DE BESSA
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##### Segmento
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Notários e Registradores
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**Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO MOEDA CORRENTE NACIONAL.**
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##### Ocorrências:
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|
Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I-Provimento 149/2023.
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| Local | CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 224.984.458-54 Período | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|
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| Boituva-SP | 4/2/2023 até 4/2/2023 | 137.800,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 16.915.968/0001-88 | Titular |
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| 320.412.148-80 | Beneficiário Final |
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| 344.064.038-84 | Beneficiário Final |
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| Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|
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| Boituva-SP | 11/5/2023 até 11/5/2023 | 137.500,00 |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16 | legais. |
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### SIGILOSO
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l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
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|
nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
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|
l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
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fontes.
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Relatório de Inteligência Financeira n.131422.2.9294.11521 Data: 22/09/2025
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Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
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##### Quantidade de
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**pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
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**no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por:
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titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 1106** depositante - a pessoa que efetuou o depósito
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sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 1160** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
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"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
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##### Total 2266
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##### Relato
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1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179931.
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|
2. Cabe pontuar que Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure constou em comunicação referente ao período entre 10/08/2022 e 07/11/2022, sobre movimentação na conta nº 43789, agência/CNPJ nº
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|
4429, do Banco do Brasil S.A., em Natal, de titularidade de Eleição 2022 João da Silva Maia Deputado Federal. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure teria enviado R$ 50.000,00 ao titular.
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Entretanto, também constou nessa comunicação menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de Atividades
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Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência
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Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não,
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131422.2.9294.11521 >>> 10374 RIF 131422.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:21:23 | legais. [=] = = [= |
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### da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste
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Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito.
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3. Cabe também pontuar que o subconjunto das referidas comunicações detalhado no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no
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SEI-C nº 179931 está indicada como titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179931, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".CSV" anexas, exceto a(s) comunicação(ões)
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|
**citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.**
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4. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
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l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
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incidente sobre elementos de inteligência financeira; e
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l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
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função.
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5. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
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6. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131422.2.9294.11521 >>> 10374 RIF 131422.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:21:23 | [=] = legais. = [= |
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### SIGILOSO
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l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
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nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
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l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
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|
fontes.
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Relatório de Inteligência Financeira n.131424.2.9294.11521 Data: 13/9/2025
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Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
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##### Quantidade de
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**pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
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**no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por:
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|
titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 551** depositante - a pessoa que efetuou o depósito
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sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 851** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
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"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
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##### Total 1402
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##### Relato
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|
1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179933.
|
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2. O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179933 está indicada como
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**titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações**
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relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179933, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.
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3. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
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l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
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incidente sobre elementos de inteligência financeira; e
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l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
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função.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = |
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4. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
|
|
5. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir *ou replicar suas informações.*
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = |
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##### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
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Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.
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##### 1 - ANTONIO AUGUSTO CONTE
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1.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| MARCIO CASADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03.233.438/0001-08 | Beneficiário |
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|
| H11 GFS ALOR MARTINS DE SA PARTICIPACOES LTDA | 33.092.780/0001-04 | Sócio |
|
|
| IDEAL PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. | 26.011.507/0001-34 | Sócio |
|
|
| H11 GFS ALOR LOG PARTICIPACOES LTDA | 32.957.315/0001-18 | Sócio |
|
|
| H11 SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 17.448.334/0001-25 | Sócio |
|
|
| GFS PARTICIPACOES LTDA | 32.950.948/0001-02 | Sócio |
|
|
| H11 PARTICIPACOES LTDA | 17.235.278/0001-40 | Sócio |
|
|
| H11 OSASCO PARTICIPACOES LTDA | 35.067.954/0001-04 | Sócio |
|
|
| JARDIM EUROPA PARTICIPACOES S.A. | 28.858.696/0001-00 | Sócio |
|
|
| H11 CIMENTO PARTICIPACOES LTDA | 33.486.149/0001-81 | Sócio |
|
|
| H11 W PARTICIPACOES LTDA | 34.877.093/0001-59 | Sócio |
|
|
| H11 IMMOBILIARE PARTICIPACOES LTDA | 35.153.068/0001-95 | Sócio |
|
|
| H11 GRAFENO MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | 34.788.759/0001-00 | Sócio |
|
|
| H11 FOODS PARTICIPACOES LTDA | 35.523.001/0001-03 | Sócio |
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| JARDIM AMERICA PARTICIPACOES S.A. | 28.841.548/0001-83 | Sócio |
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| H11 AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA | 34.819.861/0001-18 | Sócio |
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| H11 ENERGIA RENOVAVEL PARTICIPACOES LTDA | 33.486.304/0001-60 | Sócio |
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| H11 GFS TEC PARTICIPACOES LTDA | 32.950.839/0001-87 | Sócio |
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| SAO CONRADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 17.995.560/0001-26 | Sócio |
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| CEASP S.A. | 29.140.230/0001-38 | Sócio |
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| H11 PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA | 34.655.025/0001-45 | Sócio |
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| H11 CELULOSE PARTICIPACOES LTDA | 35.069.856/0001-06 | Sócio |
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| H11 GFS ALOR CIDADE MATARAZZO PARTICIPACOES LTDA | 32.973.504/0001-84 | Sócio |
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| H11 SER EDUCACAO PARTICIPACOES LTDA | 34.993.274/0001-40 | Sócio |
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| H11 AVIACAO E PARTICIPACOES LTDA | 33.175.141/0001-02 | Sócio |
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| HELOA ARRAIS MORAES MURARO | 332.717.888-71 | Beneficiário |
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| LUIZ CARLOS DE CARVALHO GRANIERI | 279.316.058-02 | Remetente |
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| LUIZ AUGUSTO CARVALHO MIRANDA JUNIOR. | 287.561.178-09 | Remetente |
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| JOSE ROBERTO ALMEIDA | 040.744.508-01 | Beneficiário |
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| HELOA ARRAIS MORAES MURARO | 332.717.888-71 | Remetente |
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| ANTONIO AUGUSTO CONTE | 216.959.918-50 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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Ed
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 31
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157888 17/1/2023 até
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ITAU UNIBANCO S.A. SAO PAULO-SP PERSONNALITE CID JARDIM - 3777 4.381.448,00
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10/7/2023
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**Créditos R$: 2.285.058,00 Débitos R$: 2.096.390,00**
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**Informações Adicionais: INFORMACAO DE KYC: Trata se do Sr. ANTONIO AUGUSTO CONTE 21695991850 Cliente desde 07/07/2011 Possui**
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42 anos Administrador Renda média mensal: R$ 23.000,00 AV HORACIO LAFER, 160, CONJ 21, ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP, 04538080 Detém participações nas empresas: H11 TEC PARTICIPACOES LTDA 32950839000187 - 76% de participação Empresa atua em OUTRAS atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 CIDADE MATARAZZO PARTICIPACOES LTDA 32973504000184 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS IDEAL PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 26011507000134 - Administrador Empresa atua em OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOR H11 LOG PARTICIPACOES LTDA 32957315000118 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS GFS PARTICIPACOES LTDA 32950948000102 - 1% de participação Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 ENERGIA RENOVAVEL PARTICIPACOES LTDA 33486304000160 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 SER EDUCACAO PARTICIPACOES LTDA 34993274000140 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 FOODS PARTICIPACOES LTDA 35523001000103 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 W PARTICIPACOES LTDA 34877093000159 - Administrador Empresa atua em INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS H11 CELULOSE PARTICIPACOES LTDA 35069856000106 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 OSASCO PARTICIPACOES LTDA 35067954000104 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS JARDIM AMERICA PARTICIPACOES S/A 28841548000183 - Administrador Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS JARDIM EUROPA PARTICIPACOES S/A 28858696000100 - Administrador Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS H11 IMMOBILIARE PARTICIPACOES LTDA 35153068000195 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 HOLDING S/A 17448334000125 - Administrador Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS H11 MARTINS DE SA PARTICIPACOES LTDA 33092780000104 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 GRAFENO MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA 34788759000100 - Administrador Empresa atua em EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO CEASP SA 29140230000138 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA 34819861000118 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 CIMENTO PARTICIPACOES LTDA 33486149000181 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA 34655025000145 - 100% de participação Empresa atua em ATIVIDADES CONSULTORIA EM GESTÃO EMP, EXC CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFI ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 20344036000108 - 19,26% de participação Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS SAO CONRADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17995560000126 - 0,01% de participação Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS H11 PARTICIPACOES LTDA 17235278000140 - 99,99% de participação Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS PONTO DE ATENÇÃO: I. Movimentação incompatível com a renda média mensal informada. SUSPEIÇÃO: Estamos reportando o cliente em questão devido a aparente incompatibilidade financeira, subtraindo os resgates de investimentos, a renda média mensal informada não ampara o volume financeiro transacionado no período analisado. Neste cenário suspeita-se que a incompatibilidade seja motivada pela utilização da conta corrente para transacionar parte dos recursos oriundos das empresas em que é sócio, comportamento que permite ao cliente manter informalmente parte do faturamento auferido, podendo propiciar a dissimulação da movimentação financeira e facilitar práticas de burla ao fisco. Observação: a maior parte dos recursos, provêm de resgates de investimentos realizados junto a instituição, cabe observar que o recurso resgatado foi direcionado a empresa MARCIO CASADO S ADVOGADOS ME 03233438000108 (atua em serviços advocatícios). Segundo cliente o valor foi direcionado a quitação/acordo de um processo judicial (ação trabalhista) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO: Característica da Movimentação: Período Analisado: 17/01/2023 a 10/07/2023. A conta recebeu a crédito o valor de R$ 2.285.058,18, sendo 61% resgates de aplicações, 19% transferências via PIX. Os débitos totalizaram R$ 2.096.390,55, sendo 100% transferências via PIX. ORIGEM DOS RECURSOS: Origem dos Recursos: Total a crédito: R$ 2.285.058,18 61% (R$ 1.400.158,18), referem-se a resgates de aplicações financeiras. 19% (R$ 424.900,00), referem-se a 37 transferências via PIX, sendo os principais emitentes: HELOA ARRAIS AMARAL MORAES 33271788871 [Banco 237] (R$ 226.400,00) LUIZ CARLOS CARVALHO GRANIERI 27931605802 [Banco 341] (R$ 153.500,00) LUIZ AUGUSTO CARVALHO MIRANDA JUNIOR 28756117809 [Banco 237] (R$ 40.000,00) DESTINO DOS RECURSOS: Destino dos Recursos: Total a débito: R$ 2.096.390,55 99% (R$ 2.088.813,33), referem-se a 51 transferências via PIX, sendo os principais favorecidos: MARCIO CASADO S ADVOGADOS ME 03233438000108 [Banco 237] (R$ 1.400.000,00) HELOA ARRAIS AMARAL MORAES 33271788871 [Banco 237] (R$ 573.500,00) JOSE ROBERTO DE ALMEIDA 04074450801 [Banco 001] (R$ 28.500,00) ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E SINAIS DE ALERTA: Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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##### 2 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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2.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 31/8/2020 até 16/9/2020 | - | 1.232.733,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou vinte e uma apostas de loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 262 236 50 gerando essas o recebimento de R 1 232 733 10 em premios os quais foram pagos no periodo de 31 08 2020 a 16 09 2020 na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Identificou se que em curto espaco de tempo R 155 936 50 foram transferidos para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 R 181 276 86 foram aplicados e R 1 065 000 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 05 TED R 1 050 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Antonio Carlos Freixo Junior 01 TED R 60 000 00 Conta 554855 Agencia 0368 Banco 001 31 08 2020 LOTOFACIL 002020 8825 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002020 2450 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002020 8825 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002019 2450 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002020 2450 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002019 2450 00 SAO PAULO SP02 09 2020 LOTOFACIL 002023 1000869 74 SAO PAULO SP02 09 2020 LOTOFACIL 002023 1000869 74 SAO PAULO SP09 09 2020 LOTOFACIL 002029 2800 00 SAO PAULO SP09 09 2020 LOTOFACIL 002029 2800 00 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 42 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP14 09 2020 LOTOFACIL 002027 28668 55 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 42 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP14 09 2020 LOTOFACIL 002027 28668 55 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 2450 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 001994 2390 00 SAO PAULO SP16 09 2020 QUINA 005316 2918 86 SAO PAULO SP16 09 2020 DIA DE SORTE 000356 2400 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002029 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 2450 00 SAO PAULO SP16 09 2020 QUINA 005316 2918 86 SAO PAULO SP16 09 2020 DIA DE SORTE 000356 2400 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002029 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 001994 2390 00 SAO PAULO SP 18 09 2020 i 9 4 i GILMAR MISTURA IG
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/9/2020 até 23/9/2020 | - | 116.744,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais**
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ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Recebeu no periodo de 22 09 2020 a 23 09 2020 tres premios de Loteria das modalidades Lotofacil e Quina no valor total de R 116 744 22 pagos na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e imediatamente R 100 000 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 22 09 2020 QUINA 005363 13853 40 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 85240 82 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 17650 00 SAO PAULO SP 25 09 2020 i g i g ADILSON SOARES NU
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|
##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.3
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 33
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/9/2020 até 8/10/2020 | - | 332.439,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 36 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 253 586 00 que resultaram no periodo de 22 09 2020 a 08 10 2020 no pagamento de R 332 439 61 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e imediatamente R 230 00 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 R 200 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Julia Grasiela Oliveira CPF 044 976 966 69 20 000 00 R 30 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 22 09 2020 QUINA 005363 13853 40 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 85240 82 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 17650 00 SAO PAULO SP02 10 2020 QUINA 005376 3258 15 SAO PAULO SP02 10 2020 LOTOFACIL 002045 4900 00 SAO PAULO SP02 10 2020 QUINA 005376 3258 15 SAO PAULO SP02 10 2020 LOTOFACIL 002045 4900 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002035 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 16170 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 2400 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 4760 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002303 14888 79 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000356 13530 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002035 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 16170 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 2400 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 4760 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002303 14888 79 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000356 13530 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP06 10 2020 MEGASENA 002300 12409 20 SAO PAULO SP06 10 2020 QUINA 005376 11262 90 SAO PAULO SP06 10 2020 MEGASENA 002300 12409 20 SAO PAULO SP06 10 2020 QUINA 005376 11262 90 SAO PAULO SP08 10 2020 QUINA 005373 11605 55 SAO PAULO SP08 10 2020 QUINA 005373 11605 55 SAO PAULO SP 16 10 2020 E d E d BRUNO DE OLIVEIRA
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.4
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2020 até 20/10/2020 | - | 151.209,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 51 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 322 692 00 que resultaram em 20 10 2020 no pagamento de R 151 209 21 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Página: 6/292
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 34
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001 Agencia 4636 e imediatamente a maior parte foi destinada por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 R 100 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Cabe ressaltar que o ganhador recorrentemente recebe premios de Loteria e mantem o mesmo padrao de movimentacao desses recursos acolhe em conta deposito e destina por TED para pessoa juridica da qual e socio 20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 60 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 2800 00 SAO PAULO SP20 10 2020 QUINA 005390 3937 57 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 4760 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 4900 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002057 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002051 4760 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 60 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002046 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002053 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002057 8825 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002046 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002048 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 60 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 2800 00 SAO PAULO SP20 10 2020 QUINA 005390 3937 57 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 4760 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 4900 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002057 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO 22 10 2020 A C A RONAN SACRAMENTO
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.5
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 23/10/2020 até 23/10/2020 | - | 179.729,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 08 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Quina e Super Sete no valor total de R 150 699 00 que resultaram em 23 10 2020 no pagamento de R 179 729 36 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 23 10 2020 LOTOFACIL 002050 29711 10 SAO PAULO SP23 10 2020 SUPER SETE 000001 10973 34 SAO PAULO SP23 10 2020 MEGASENA 002308 26116 92 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002043 24191 75 SAO PAULO SP23 10 2020 QUINA 005393 11979 00 SAO PAULO SP23 10 2020 MEGASENA 002304 46757 25 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002057 18725 00 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002056 11275 00 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002050 29711 10 SAO PAULO SP23 10 2020 SUPER SETE 000001 10973 34 SAO PAULO SP23 10 2020 MEGASENA 002308 26116 92 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002043 24191 75 SAO PAULO SP23 10 2020 QUINA 005393 11979 00 SAO PAULO SP23 10 2020 MEGASENA 002304 46757 25 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002057 18725 00 SAO PAULO SP23 10 2020 LOTOFACIL 002056 11275 00 SAO PAULO SP 23 10 2020 eI E E eI JOSE CLAUDIO BOHE
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento SIGILOSO | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/11/2020 até 3/11/2020 | - | 77.744,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 15 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Quina e Super Sete no valor total de R 174 292 26 que resultaram em 03 11 2020 no pagamento de R 77 744 06 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Cabe ressaltar que parte desses recursos R 72 500 00 foi imediatamente transferida para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 02 TEV Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 empresa do ramo das Casas lotericas 03 11 2020 LOTOFACIL 002069 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 QUINA 005393 7877 70 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002060 4760 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002070 2900 00 SAO PAULO SP03 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP03 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP03 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002070 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002070 4760 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 4534 31 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 2450 00 SAO PAULO SP03 11 2020 QUINA 005393 9805 40 SAO PAULO SP03 11 2020 SUPER SETE 000007 2525 58 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002060 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 QUINA 005393 7877 70 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002060 4760 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002070 2900 00 SAO PAULO SP03 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP03 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP03 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002070 8825 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002070 4760 00 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 4534 31 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002069 2450 00 SAO PAULO SP03 11 2020 QUINA 005393 9805 40 SAO PAULO SP03 11 2020 SUPER SETE 000007 2525 58 SAO PAULO SP03 11 2020 LOTOFACIL 002060 8825 00 SAO PAULO SP 03 11 2020 Al e Al TEREZA FOLDAIVEIR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.7
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 5/11/2020 até 5/11/2020 | - | 434.688,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 49 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Quina e Super Sete no valor total de R 246 096 44 que resultaram em 05 11 2020 no pagamento de R 434 688 30 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que R 45 000 00 foi imediatamente transferidos para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 02 TEV Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 empresa do ramo das Casas lotericas 05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002062 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002073 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002311 24842 16 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020
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MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000013 5310 36 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002069 54798 62 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000010 3538 89 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002068 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 77 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 20 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002062 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002073 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002311 24842 16 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000013 5310 36 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002069 54798 62 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000010 3538 89 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002068 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 77 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 20 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP 05 11 2020 c an c an RODRIGO KAHLER
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 09 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 69 820 80 que resultaram em 06 11 2020 no pagamento de R 473 293 84 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo houve transferencia de recursos para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 04 Transferencias Intrabancarias R 135 293 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 empresa do ramo das Casas lotericas Rodrigo Bueno De Moraes Milan CPF 224 704 758 05 01 TED R 470 000 00 Conta 6661 Agencia 3569 Banco 001 Identificou se a existencia de midia desabonadora sobre esse beneficiario pelo fato de ter sido detido em aeroporto de Miami com 430 mil em relogios de luxo https acheiusa com Noticia brasileiro e detido em aeroporto de miami com 430 mil em relogios 16878 06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 LOTOFACIL 002069 13050 00 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 LOTOFACIL 002069 13050 00 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP06 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP 11 11 2020 NEUZA ROSA DE OLI
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 37
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| SIGILOSO Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 23/11/2020 até 26/11/2020 | - | 514.812,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 47 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 276 211 62 que resultaram no periodo de 23 11 2020 a 26 11 2020 no pagamento de R 514 812 00 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e em curto espaco de tempo destinados para Cactus Assessoria e Servicos CNPJ 29 368 699 0001 29 02 TED R 200 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Antonio Carlos Freixo Junior 01 TED R 88 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 02 Transferencias Intrabancarias R 106 522 96 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 DIA DE SORTE 000382 3768 00 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 88 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 2800 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002086 3675 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 4900 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002317 9581 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 DIA DE SORTE 000382 3768 00 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 88 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 2800 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002086 3675 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 4900 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002317 9581 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 3850 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 6050 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 3850 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 6050 00 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 318906 45 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 16440 30 SAO PAULO SP26 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 318906 45 SAO PAULO SP26 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 16440 30 SAO PAULO SP 27 11 2020 d s d FIORELO PEGORAROF
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| SIGILOSO Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/12/2020 até 4/12/2020 | - | 62.732,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 16 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Super Sete no valor total de R 263 423 80 que resultaram no periodo de 01 12 2020 a 04 12 2020 no pagamento de R 62 732 09 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 sendo em curto espaco de tempo a maior parte desses recursos destinados para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Intrabancaria R 43 000 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 01 12 2020 LOTOFACIL 002089 8825 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 4760 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 5600 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002078 2450 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 4760 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 4200 00 SAO PAULO SP03 12 2020 SUPER SETE 000017 4421 80 SAO PAULO SP03 12 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 4760 00 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002089 2450 00 SAO PAULO SP04 12 2020 SUPER SETE 000012 2537 52 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 4760 00 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002089 2450 00 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 2248 95 SAO PAULO SP 07 12 2020 p f p f DEIVID DE OLIVEIR
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##### Ocorrências:
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Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.11
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/12/2020 até 23/12/2020 | - | 505.709,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou mais no período de**
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três meses; - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses; - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses ; - Pagamento, numa mesma data, de 10 ou mais prêmios, relativos a diferentes sorteios e/ou modalidades de loterias, ao portador de um mesmo CPF, cuja soma dos prêmios, incluindo os valores daqueles ainda não informados ao COAF, seja igual ou superior a R$ 20 mil. Antônio Carlos Freixo Junior, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, reside em São Paulo/SP, declara-se Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores com renda de R$ 3.984,87. O ganhador é sócio das empresas FG Participações S.A. CNPJ: 25.055.665/0001-23; Cactus Assessoria e Serviços Ltda CNPJ: 29.368.699/0001-29 e representante legal da Entre Investimentos e Participações Ltda CNPJ: 30.037.396/0001-02 Realizou 68 apostas de Loteria nas modalidades Lotofácil, Mega Sena e Super Sete, no valor total de R$ 263.423,80 que resultaram, no período de 01.12.2020 a 23.12.2020, no pagamento de R$ 505.709,15 em prêmios na agência 4636 localizada na cidade de São Paulo/SP. Os prêmios pagos foram depositados na CAIXA, em conta titulada pelo ganhador (Conta 00021390.7; Operação 001; Agência 4636). Observou-se que, em curto espaço de tempo, ocorreram débitos na conta sendo os recursos destinados, principalmente, a: - Loteria dos Milhões Ltda CNPJ: 21.473.046/0001-06 (04 Transferências Intrabancárias R$ 212.723,50 Conta 00500492-0 Operação 003 Agência 0147); - Conta de mesma titularidade no Bradesco (02 TED R$ 130.000,00 - Conta 1306685 Agência 3221 Banco 033); - Cactus Assessoria e Serviços Ltda CNPJ: 29.368.699/0001- 29 (03 TED R$ 223.500,00 Conta 98418 Agência 2859 Banco 237) 01.12.2020 LOTOFACIL 002090 4200.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002090 4760.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002078 2450.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002090 5600.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002090 4760.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002089 8825.00 SAO PAULO SP03.12.2020 SUPER SETE 000017 4421.80 SAO PAULO SP03.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 4760.00 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.95 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002089 2450.00 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 4760.00 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP04.12.2020 SUPER SETE 000012 2537.52 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002089 2450.00 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002080 4775.00 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002079 2450.00 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002080 4775.00 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002079 2450.00 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002079 18725.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002079 18725.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 12169.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 14075.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 22550.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 15669.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002080 59529.44 SAO PAULO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 39
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SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 12169.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 14075.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL
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002090 22550.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 15669.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002080 59529.44 SAO PAULO SP21.12.2020 LOTOFACIL 002106 4760.00 SAO PAULO SP21.12.2020 LOTOFACIL 002106 4760.00 SAO PAULO SP21.12.2020 MEGASENA
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.12
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 24/12/2020 até 5/1/2021 | - | 946.067,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 42 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 503 568 00 que resultaram no periodo de 24 12 2020 a 05 01 2021 no pagamento de R 946 067 10 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo ocorreram debitos na conta sendo os recursos destinados principalmente a Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 04 Transferencias Intrabancarias R 194 018 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 Conta de mesma titularidade no Bradesco 02 TED R 105 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 033 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 04 TED R 620 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 24 12 2020 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP24 12 2020 MEGASENA 002326 13877 25 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 3500 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 8825 00 SAO PAULO SP24 12 2020 DIA DE SORTE 000395 6864 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP24 12 2020 MEGASENA 002326 13877 25 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 3500 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 8825 00 SAO PAULO SP24 12 2020 DIA DE SORTE 000395 6864 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002099 5875 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 4600 00 SAO PAULO SP28 12 2020 QUINA 005430 3024 40 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 4760 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002097 4950 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002113 723979 85 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002099 5875 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 8825 00 SAO PAULO SP28 12 2020 QUINA 005430 3024 40 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 4760 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002097 4950 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002113 723979 85 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 4600 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 4775 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 7506 31 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000396 6600 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 3300 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 80 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002093 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 4760 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002096 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 4760 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002096 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 4775 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 7506 31 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000396 6600 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 3300 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 80 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002093 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 4760 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 4760 00 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002109 30079 45 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002109 30079 45 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002110 15873 56 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002110 15873 56 SAO PAULO SP
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento SIGILOSO |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 7/1/2021 até 7/1/2021 | - | 195.419,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 31 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 508 154 00 que resultaram em 07 01 2021 no pagamento de R 195 419 33 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo ocorreram debitos na conta sendo os recursos destinados principalmente a Julia Grasiela de Oliveira Saito CPF 044 976 966 69 01 TED R 20 000 00 Conta 150961 6 Agencia 0049 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Bradesco 01 TED R 50 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 01 TED R 100 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 07 01 2021 LOTOFACIL 002111 18725 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 2400 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 8485 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002099 11625 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002109 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 QUINA 005430 11155 65 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002113 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 6864 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000400 3960 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000395 7344 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000398 16830 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 14773 56 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002118 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002111 18725 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 2400 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 8485 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002099 11625 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002109 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 QUINA 005430 11155 65 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002113 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 6864 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000400 3960 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000395 7344 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000398 16830 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 14773 56 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002118 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.14
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| LOTERIA DOS MILHOES LTDA | 21.473.046/0001-06 | Beneficiário |
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| FASTCASH D S S LTDA | 35.473.023/0001-06 | Beneficiário |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Beneficiário |
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| RODRIGO BUENO DE MORAES MILAN | 224.704.758-05 | Beneficiário |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. EE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 41
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| KLEITON SATILE OLIVEIRA | 220.636.728-90 | Beneficiário |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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8.447.451,00 FEDERAL SP AMAZONAS, SP - 4636 31/1/2021
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**Créditos R$: 4.218.507,00 Débitos R$: 4.228.944,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Antônio Carlos Freixo Junior, nascido em 13/06/1968, filho de Gilda Galvão Freixo e**
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Antônio Carlos Freixo, reside em São Paulo/SP, Profissão Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores, com renda Formal de R$ 9.469,74. 1.1. Antônio Carlos Freixo Junior é representante legal da empresa Cactus Assessoria e Serviços Ltda. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na conta 4636-001-00021390/7 de 01/10/2020 a 31/01/2021, R$ 4.218.507,61 a crédito e R$ 4.228.944,13 a débito, distribuídos da seguinte forma: 10/2020 - R$ 570.047,06 (D)/R$ 561.633,96 (C) 11/2020 - R$ 1.473.412,44 (D)/R$ 1.560.538,30 (C) 12/2020 - R$ 1.161.655,77 (D)/R$ 1.475.823,24 (C) 01/2021 - R$ 1.023.828,86 (D)/R$ 620.512,11 (C) ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - 212 Depósitos em agência (R$ 2.595.069,81) cujas origens foram resgates de prêmios de loterias; - 15 Créditos Autorizados (R$ 1.256.140,58) cujas origens foram resgates de prêmios de loterias; - 1 Crédito de Previdência Caixa (R$ 147.662,69) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - 32 Transferências Interbancárias (R$ 2.667.500,00) cujos principais beneficiários foram: Antônio Carlos Freixo Junior (6 TEDs - R$ 403.000,00; Conta 1306685; Ag. 3221; Banco Bradesco) Rodrigo Bueno de Moraes Milan (1 TED - R$ 470.000,00; Conta 6661; Ag. 3569; Banco do Brasil) Cactus Assessoria e Serviços Ltda (16 TEDs - R$ 1.703.500,00; Conta 98418; Ag. 2859; Banco Bradesco) - 33 Transferências Intrabancárias (R$ 1.138.056,13) cujos principais beneficiários foram: Loteria dos Milhoes Ltda (27 TEVs - R$ 1.070.078,13; conta 500492-0; agência 0147; Op. 3) Kleiton Satile Oliveira (1 TEV - R$ 3.960,00; conta 925374037-5; agência 1654; Op. 1288) Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda (3 TEVs - R$ 3.000,00; conta 5285-4; agência 2205; Op. 3) - 226 Compras com cartão (R$ 92.217,42) R$ 6,89 s R$ 4.999,00; CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em agência, créditos autorizados e crédito de previdência Caixa. 6. As principais transações a débito foram transferências interbancárias, transferências intrabancárias e compras com cartão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente é pessoa física com conta corrente desde junho de 2017 e no período de outubro de 2020 a janeiro de 2021 movimentou recursos acima da sua capacidade financeira. 7.1. Chama a atenção que o titular recebeu a quantidade expressiva de 217 prêmios de loterias totalizando o valor de R$ 3.851.210,39 no período de quatro meses. 7.1.1. Desses recursos oriundos de prêmios de loterias, o titular enviou 16 transferências interbancárias o montante de R$ 1.703.500,00 à empresa em que é sócio denominada Cactus Assessoria e Serviços Ltda, 1 transferência interbancária o montante de R$ 470.000,00 a Rodrigo Bueno de Moraes Milan, o qual não foi possível estabelecer o vínculo entre esse o titular e 27 transferências interbancárias o montante de R$ 1.070.078,13 à Loteria dos Milhões Ltda, caracterizando assim possíveis recebimentos de recursos com a transferência a terceiros sem justificativa e o recebimento de créditos com imediato débitos. 7.2. Cabe ressaltar que no período analisado a conta apresentou créditos e débitos com a utilização de instrumento de transferência de recursos não característicos para a atividade desenvolvida pelo cliente de corretor de imóveis. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados, tendo em vista a movimentação de recursos incompatível com a capacidade financeira do cliente, recebimento de recursos com a transferências a terceiros sem justificativa, recebimento de créditos com imediatos débitos e a existência de conta que apresente crédito e débito com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a desenvolvida pelo cliente.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-m) existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.15
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 13/1/2021 até 8/2/2021 | - | 293.498,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 41 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 508 154 00 que resultaram no periodo de 13 01 2021 a 08 02 2021 no pagamento de R 195 419 33 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo ocorreram debitos na conta sendo os recursos destinados principalmente a Julia Grasiela de Oliveira Saito CPF 044 976 966 69 01 TED R 20 000 00 Conta 150961 6 Agencia 0049 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Bradesco 02 TED R 120 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Banco do Brasil 01 TED 45 000 00 Conta 554855 Agencia 0368 Banco 001 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Interbancaria R 49 498 67 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 13 01 2021 LOTOFACIL 002110 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 27841 44 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002115 54756 44 SAO PAULO SP13 01 2021 MEGASENA 002330 19304 67 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002110 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 17490 00 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 27841 44 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002115 54756 44 SAO PAULO SP13 01 2021 MEGASENA 002330 19304 67 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 17490 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005462 3337 53 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 3500 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005477 2511 60 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002130 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002120 5492 98 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002124 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002123 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002136 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002143 2550 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005462 3337 53 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 3500 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005477 2511 60 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002130 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002120 5492 98 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002124 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002123 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002136 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002143 2550 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP05 02 2021 QUINA 005461 11547 25 SAO PAULO SP05 02 2021 QUINA 005461 11547 25 SAO PAULO SP08 02 2021 MEGASENA 002330 11420 06 SAO PAULO SP08 02 2021 MEGASENA 002330 11420 06 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.16
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 12/2/2021 até 17/2/2021 | - | 191.273,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 42 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 402 440 00 que resultaram no periodo de 12 02 2021 a 17 02 2021 no pagamento de R 191 273 35 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 sendo em curto espaco de tempo parte dos recursos destinada a Conta de mesma titularidade no Bradesco 01 TED R 100 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Página: 15/292
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 43
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01 Transferencia Interbancaria R 38 760 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 12 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002140 6678 53 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 22 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 DUPLA SENA 002194 4456 20 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002140 6678 53 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 22 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 DUPLA SENA 002194 4456 20 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 3500 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002132 2800 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002131 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002124 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002157 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 4575 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002155 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 3534 02 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002158 4600 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 5250 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002149 3675 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002157 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 3500 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002132 2800 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002131 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002124 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 4575 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002155 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 3534 02 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002158 4600 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 5250 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002149 3675 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.17
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 19/2/2021 até 26/2/2021 | - | 72.437,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP Realizou 12 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Quina no valor total de R 173 286 00 que resultaram no periodo de 19 02 2021 a 26 02 2021 no pagamento de R 72 437 48 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 sendo em curto espaco de tempo parte dos recursos destinada a Cactus Assessoria e Servicos 01 TED R 25 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Interbancaria R 40 000 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 19 02 2021 LOTOFACIL 002140 11275 00 SAO PAULO SP19 02 2021 QUINA 005479 10842 48 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002157 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002144 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002150 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4600 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 2375 00 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 44
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias SIGILOSO | SAO PAULO-SP | 19/2/2021 até 9/3/2021 | - | 229.027,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP Realizou 32 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena Lotofacil Quina e Super Sete no valor total de R 277 536 00 que resultaram no periodo de 19 02 2021 a 09 03 2021 no pagamento de R 229 027 87 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Dos premios pagos R 197 527 87 foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e R 31 500 00 utilizados para pagamento de boleto de previdencia privada Dos recursos creditados na conta em curto espaco de tempo foram destinados a Cactus Assessoria e Servicos 01 TED R 55 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31255976000139 10 PIX R 41 000 00 Conta 34541 Agencia 001 Banco 125 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Interbancaria R 40 000 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 Julia Grasiela Oliveira 01 TED R 15 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 Antonio Carlos Freixo Junior 01 TED R 12 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Kleiton Satile Oliveira CPF 220 636 728 90 01 Transferencia Interbancaria R 6 530 00 Conta 000925374037 5 Operacao 1288 Agencia 1654 19 02 2021 QUINA 005479 10842 48 SAO PAULO SP19 02 2021 LOTOFACIL 002140 11275 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002144 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 2375 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4600 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002150 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002157 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002158 10351 92 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002167 2800 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 26 SAO PAULO SP05 03 2021 SUPER SETE 000060 2418 30 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 DUPLA SENA 002195 44471 08 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002158 10351 92 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002167 2800 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 26 SAO PAULO SP05 03 2021 SUPER SETE 000060 2418 30 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 DUPLA SENA 002195 44471 08 SAO PAULO SP09 03 2021 DIA DE SORTE 000424 31509 99 SAO PAULO SP09 03 2021 DIA DE SORTE 000424 31509 99 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.19
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/3/2021 até 17/3/2021 | - | 140.088,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 45
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Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre
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Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 35 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Quina no valor total de R 203 975 82 que resultaram em 17 03 2021 no pagamento de R 140 088 56 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e em curto espaco de tempo destinados a Cactus Assessoria e Servicos 01 TED R 100 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 01 PIX R 10 000 00 Conta 34541 Agencia 001 Banco 125 Suenaga Loterias Ltda CNPJ 01 403 027 0001 98 01 PIX R 15 000 00 Conta 00000047 0 Operacao 043 Agencia 2926 Antonio Carlos Freixo Junior 01 PIX R 10 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Cabe ressaltar que o ganhador habitualmente recebe premios e transfere os recursos para conta de empresa da qual e socio e para Unidades Lotericas 17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002181 3150 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002170 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 2450 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 76 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 DIA DE SORTE 000424 6864 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 QUINA 005504 9713 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002181 3150 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002170 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 2450 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 76 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 DIA DE SORTE 000424 6864 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 QUINA 005504 9713 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.20
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Remetente |
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| WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA | 31.255.976/0001-39 | Beneficiário |
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| MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.573.521/0001-91 | Beneficiário |
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| JETPAG COBRANCAS LTDA | 10.547.094/0001-77 | Beneficiário |
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| LOTERIA DOS MILHOES LTDA | 21.473.046/0001-06 | Beneficiário |
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| SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 31.037.942/0001-78 | Beneficiário |
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| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
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| SUENAGA LOTERIAS LTDA ME | 01.403.027/0001-98 | Beneficiário |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Remetente |
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| PIX LATAM ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS LTDA | 38.173.728/0001-98 | Beneficiário |
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| V R ANDROMEDA SERVICOS DIGITAIS EIRELI | 31.686.911/0001-48 | Beneficiário |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Beneficiário |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 46
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| RODRIGO BUENO DE MORAES MILAN | 224.704.758-05 | Beneficiário
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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CAIXA ECONÔMICA São Paulo- PA 4636 CLODOMIRO 4636001000213907 1/9/2020 até 13.430.370,00 FEDERAL SP AMAZONAS, SP - 4636 1/4/2021
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, filho de**
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Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, reside em São Paulo/SP, corretor de imóveis. 1.1 Cliente é sócio nas empresas FG Participações S.A. (aluguel de imóveis próprios) e Cactus Assessoria E Serviços LTDA (Consultoria em Gestão Empresarial) , além de ser administrador da empresa Entre Investimentos e Participações LTDA. (Consultoria em Gestão Empresarial). PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou nas contas 4636-001-00021390/7 e 3880-1288-000847952232-0, de 01/09/2020 a 01/04/2021, R$ 6.720.081,83 a crédito e R$ 6.710.289,47 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.802.104,09 (D)/R$ 1.814.958,72 (C) - 09/2020 R$ 570.047,06 (D)/R$ 561.633,96 (C) - 10/2020 R$
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620.512,11 (C)
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ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 3.317.648,86: 343 Depósitos em agência. Por amostragem, verificamos que parte expressiva dos depósitos foram oriundos de pagamentos de prêmios de loterias, conforme seleção abaixo: Data/ Valor do Prêmio 23/09/2020 R$ 85.240,82 02/10/2020 R$ 4.900,00 02/10/2020 R$ 3.258,15 20/10/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 57.530,48 05/11/2020 R$ 57.530,48 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 11/12/2020 R$ 59.529,44 23/12/2020 R$ 59.529,44 28/12/2020 R$ 723.979,85 - R$ 2.534.859,30: 22 Créditos Autorizados. Em amostra selecionada, constatamos que os valores mais expressivos foram provenientes de prêmios de loteria: Data/ Valor do Prêmio: 02/09/2020 R$ 1.000.869,74 14/09/2020 R$ 113.007,44 23/10/2020 R$ 167.750,36 26/11/2020 R$ 364.340,40 13/01/2021 R$ 156.842,55 - R$ 315.000,00: 6 Transferências Interbancárias; remetidas pelas empresas onde o cliente é sócio e por conta de mesma titularidade em outra instituição bancária: R$ 160.000,00 - Entre Investimentos P Ltda, CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 - (2 TEDs - R$ 160.000,00; Conta 98345; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) R$ 85.000,00 - Antônio Carlos Freixo Junior, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (2 TEDs - R$ 85.000,00; Conta 1306685; Ag. 3221; BCO BRADESCO S.A.) R$ 70.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (2 TEDs - R$ 70.000,00; Conta 98418; Ag. 0285; BCO BRADESCO S.A.) - R$ 255.890,65: 19 Resgates de Aplicações Financeiras; - R$ 215.602,94: Resgate de 2 títulos de Previdência Privada; DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 4.380.500,00: 57 Transferências Interbancárias; cujos principais beneficiários foram: R$ 3.018.500,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (26 TEDs - R$ 3.018.500,00; Conta 98418; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) R$ 573.000,00 - Antônio Carlos Freixo J, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (11 TEDs - R$ 573.000,00; Conta 1306685; Ag. 3221; BCO BRADESCO S.A.) R$ 470.000,00 - Rodrigo Bueno de Moraes Milan, CPF/CNPJ 224.704.758-05 - (1 TED - R$ 470.000,00; Conta 6661; Ag. 3569; BCO DO BRASIL S.A.) R$ 130.000,00 - Julia Grasiela de Oliveira Saito, CPF/CNPJ 044.976.966-69 - (7 TEDs - R$ 130.000,00; Conta 1509616; Ag. 499; BCO BRADESCO S.A.) - R$ 1.387.004,63: 41 Transferências Intrabancárias; o valor mais relevante destinado à: R$ 1.312.496,63 - Loteria dos Milhões Ltda, CPF/CNPJ 21.473.046/0001-06 - (34 TEVs - R$ 1.312.496,63; conta 000000500492-0; agência 0147; Op. 3). - R$ 275.900,77: 4 Aplicações Financeiras; - R$ 172.000,00: 34 ENVIO PIX; Conforme amostra analisada, verificamos os seguintes beneficiários: Data/ Valor/ Beneficiário: 14/12/2020 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 07/01/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 17/02/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 22/02/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 22/02/2021 R$ 1.500,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 05/03/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 17/03/2021 R$ 10.000,00 Mesma titularidade 18/03/2021 R$ 15.000,00 Suenaga Loterias Ltda. 19/03/2021 R$ 10.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 01/04/2021 R$ 10.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. - R$ 127.434,50: 330 Compras com cartão; - R$ 100.000,00: 1 guia de retirada para pagamento de boleto referente a 1 Previdência Privada. - R$ 74.746,76: 20 Pagamentos de Boletos; Recortamos a seguinte amostra: Data/ Valor / Beneficiário 04/09/2020 R$ 5.000,00 Safetopay Intermediação de Negócios 22/10/2020 R$ 3.950,00 Jetpag Cobranças Ltda . ME 27/10/2020 R$ 4.000,00 Jetpag Cobranças Ltda. ME 28/10/2020 R$ 4.999,99 Mercadopago.com Representações Ltda. 29/10/2020 R$ 4.000,00 Jetpag Cobranças Ltda. ME 26/11/2020 R$ 4.000,00 V R Andromeda Serviços Digitais 05/03/2021 R$ 4.000,00 V R Andromeda Serviços Digitais 08/03/2021 R$ 4.000,00 Pix Latam Administração de Pagamentos CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em agência, Créditos Autorizados, Transferências Interbancárias, Resgates de Aplicações Financeiras e Previdências Privadas. 6. As principais transações a débito foram Transferências Interbancárias e Intrabancárias, Aplicações Financeiras, PIX, Compras com cartão e Pagamentos de Boletos. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. A movimentação da conta é justificada como recebimento de prêmios de loteria. 7.1 No período analisado, o cliente recebeu 524 prêmios de loterias, no valor total de R$ 5.885.867,88. Apostou pouco mais de 5 milhões e optou por receber o montante de R$ 1.999.429,95 em espécie. 7.2 Cabe destacar que, em anos anteriores, o titular da conta também recebeu centenas de prêmios de loterias. 7.3 Os demais créditos recebidos em conta originaram-se principalmente das empresas onde o cliente é sócio. 7.4 Verificamos envio de valores expressivos para as unidades lotéricas Suenaga Loterias e Loteria dos Milhões (esta localizada em outro estado, distante do domicílio do cliente) e com as quais não foi possível estabelecer vínculos, além de remessas vultuosas para a empresa Cactus Assessoria e Serviços Ltda, onde o titular da conta é sócio. 7.5 O cliente contratou 1 seguro pessoal (R$ R$ 6.882,59) e uma previdência privada (R$ 31.450,22) no período da análise. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação incompatível com a ocupação do cliente, pela possível movimentação em benefício de terceiros, pelo imediato débito dos recursos recebidos e pela aparente tentativa de burla para identificação dos beneficiários finais dos recursos. 8.1 Acrescenta-se a isso o fato de o cliente já ter sido comunicado ao COAF anteriormente.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 47
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº
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4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.21
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 7/4/2021 até 9/4/2021 | - | 336.160,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 35 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Quina e Super Sete no valor total de R 484 690 50 que resultaram no periodo de 07 04 2021 a 09 04 2021 no pagamento de R 336 160 09 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e sendo os valores imediatamente aplicados Cabe informar que poucos dias apos as aplicacoes houve resgates e envio de recursos por TED para Cactus Assessoria e Servicos 02 TED R 200 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 QUINA 005517 8903 95 SAO PAULO SP07 04 2021 SUPER SETE 000072 2425 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002191 4600 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002187 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 09 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 2520 24 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002180 2450 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 QUINA 005517 8903 95 SAO PAULO SP07 04 2021 SUPER SETE 000072 2425 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002191 4600 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002187 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 09 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 2520 24 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002180 2450 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP09 04 2021 MEGASENA 002353 30756 96 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002190 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002193 13725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002192 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002187 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005531 65659 22 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 MEGASENA 002353 30756 96 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002190 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002193 13725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002192 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002187 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005531 65659 22 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.22
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 48
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/4/2021 até 27/4/2021 | - | 168.830,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 48 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Super Sete no valor total de R 556 592 50 que resultaram no periodo de 16 04 2021 a 27 04 2021 no pagamento de R 168 830 71 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e sendo os valores imediatamente aplicados Poucos dias apos as aplicacoes houve resgates R 24 000 00 e envio de recursos para Julia Grasiela Oliveira CPF 044 976 966 69 01 TED R 15 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 socia do ganhador na empresa Cactus Assessoria e Servicos Ltda Suenaga Loterias Ltda CNPJ 01 403 027 0001 98 01 PIX R 9 000 00 Conta 00000047 0 Operacao 043 Agencia 2926 Banco 104 16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3500 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002198 3300 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002193 2450 00 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000079 2815 83 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000077 2174 84 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3500 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002198 3300 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002193 2450 00 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000079 2815 83 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000077 2174 84 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 4775 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 4775 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 2200 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 54 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002214 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002214 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 5600 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 7175 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.23
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/4/2021 até 17/5/2021 | - | 283.694,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo
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reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 36 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 512 167 00 que resultaram no periodo de 29 04 2021 a 17 05 2021 no pagamento de R 283 694 82 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em pouco espaco de tempo grande parte dos recursos foi enviada para Cactus Assessoria e Servicos Ltda 02 TED R 190 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 0147 Conta de mesma titularidade 01 Transferencia Intrabancaria R 20 000 00 Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Suenaga Loterias Ltda CNPJ 01 403 027 0001 98 01 PIX R 5 000 00 Conta 00000047 0 Operacao 043 Agencia 2926 Banco 104 Conta de mesma titularidade no Mercado Pago 01 PIX R 10 000 00 Conta 39338135563 Agencia 0001 Banco 323 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 01 PIX R 10 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 29 04 2021 LOTOFACIL 002215 18725 00 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002215 18725 00 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002215 54550 04 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002210 18725 00 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002215 54550 04 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002210 18725 00 SAO PAULO SP13 05 2021 DIA DE SORTE 000454 2400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002226 5700 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 DIA DE SORTE 000454 2400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 90 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002222 4400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002210 3675 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002226 5700 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002222 4400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 90 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002210 3675 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 8130 72 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002370 14149 80 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 5875 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 18725 00 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002222 11275 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002224 18725 00 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002370 14149 80 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 5875 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002222 11275 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 8130 72 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 18725 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002224 18725 00 SAO PAULO SP 17 05 2021 me 1 me DONIZETE APARECID
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.24
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 18/5/2021 até 19/5/2021 | - | 2.499.077,00 |
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres**
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meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 16 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 100 143 00 que resultaram no periodo de 18 05 2021 a 19 05 2021 no pagamento de R 2 499 077 64 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 sendo R 1 300 000 00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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imediatamente aplicados Em pouco espaco de tempo o cliente resgatou recursos da aplicacao 04 resgates R 1 173 504 81 e utilizando esses valores e saldo da conta realizou pagamento de boleto de R 250 000 00 em beneficio da Caixa Vida e Previdencia S A CNPJ 03 730 204 0001 76 e transferencias em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 07 TED R 1 490 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Automiami Comercial Ltda CNPJ 04 001 669 0001 59 01 TED R 380 000 00 Conta 1249940 Agencia 3395 Banco 237 Conta de mesma titularidade na CAIXA 03 Transferencias Intrabancarias R 303 000 00 Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Conta de mesma titularidade no Bradesco R 30 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Mercado Pago 01 PIX R 10 000 00 Conta 39338135563 Agencia 0001 Banco 323 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 01 PIX R 5 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 18 05 2021 LOTOFACIL 002220 18350 00 SAO PAULO SP18 05 2021 LOTOFACIL 002220 18350 00 SAO PAULO SP19 05 2021 DIA DE SORTE 000455 13530 00 SAO PAULO SP19 05 2021 DIA DE SORTE 000455 13530 00 SAO PAULO SP19 05 2021 MEGASENA 002372 59804 33 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 23 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 MEGASENA 002372 59804 33 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 23 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = |
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Outros |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA | 31.255.976/0001-39 | Outros |
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| SIGILOSO ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 Outros | |
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| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
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| VANIA TOSTA PEREIRA 90689534604 | 37.073.140/0001-08 | Outros |
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| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO | 906.895.346-04 | Titular |
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| Segmento: Banco Central - Atípicas | | |
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 13066851/12/2020 até
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10.767.378,00 S.A. SP USP - 3606 15/6/2021
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**Créditos R$: 5.396.842,00 Débitos R$: 5.370.536,00**
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**Informações Adicionais: 1° Titular - Antonio Carlos Freixo Junior CPF 532478416-87 Figura como sócio na Cactus**
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Assessoria e Serviços CNPJ 29368699/0001-29, com renda mensal de R$277.000,00. Notas: - Também figura como sócio das seguintes empresas: Nome Empresa CNPJ Divina Maria Ltda 12150908/0001-60 Entre Investimentos e Participações Ltda. 30037396/0001-02 Fg Participações S.a. 25055665/0001-23 Freixo e Souza Ltda me 7395842/0001-39 - Inexistem bloqueios judiciais para o cliente. 2° Titular - Vania Tosta Pereira Freixo CPF 906895346-04 (cônjuge) Figura como sócia na Divina Maria Ltda. CNPJ 12150908/0001-60, com renda mensal de R$29.850,00. Notas: - Inexistem bloqueios judiciais para a cliente. - Em consultas externas, a cliente é proprietária da empresa Vania Tosta Pereira Mei CNPJ 37073140/0001-08, do ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Entre 01.12.2020 e 15.06.2021 os créditos somaram R$ 5.396.842,40, sendo R$ 5.386.044,00 provenientes de 107 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, dos quais: Valor R$ Qtde Remetente CNPJ Banco 2.315.000,00 47 Cactus Assessoria e Serviços 29368699/0001-29 Bradesco (2859-9841) Comunicado em 17.03.2020 sob ocorrência 21922649 1.507.000,00 28 Entre Investimentos 30037396/0001-02 Bradesco (2859-9834) Comunicado em 17.03.2020 sob ocorrência 21922567 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 5.370.536,48, dos quais R$ 482.623,21 utilizados para pagamentos diversos (boletos de cobranças, tributos e contas de consumo), 123 transações, R$ 42.416,57 para operações de crédito, e, R$ 4.833.343,84 destinados para quitação de 348 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, dos quais: Valor R$ Qtde Favorecido CNPJ/CPF Banco 3.049.150,00 210 Bitfy 31255976/0001-39 Pix Outros Bancos 430.980,00 24 Bitfy 31255976/0001-39 Plural 207.000,00 08 Mesma titularidade - Brasil / Caixa Econômica Federal / Mercado Pago / Safra 108.000,00 13 Mesma titularidade - Pix Outros Bancos Notas: - Contraparte Bitfy atua no ramo de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 1.557.399,15, posteriormente, resgatou R$ 1.531.093,23. - Os pagamentos possuem valores entre R$ 139,90 e R$ 48.694,09. Por amostragem, foram realizados em terminais de autoatendimento. Segundo informações, a cliente migra recursos de sua empresa (que está no Imposto de Renda) para pagamento de seus compromissos financeiros. Cliente possui lotérica e faz pagamentos mensais de contratos de TI e assessorias. Além das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que a movimentação está incompatível com a capacidade financeira presumida do cliente, bem como aparentemente a conta pode ter sido utilizada em benefício de terceiros.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 52
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 28/5/2021 até 10/6/2021 - 435.434,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 84 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 398 705 47 que resultaram no periodo de 28 05 2021 a 10 06 2021 no pagamento de R 435 434 74 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em curto espaco de tempo tiveram como principais destinacoes Aplicacao R 250 000 00 TED em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 02 TED R 150 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 PIX destinados a arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 03 PIX R 30 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 Transferencia Intrabancaria enviada a Cassia Carolina Picchi Apolonio CPF 048 620 329 82 01 TEV R 5 000 00 Conta 00009134 8 Operacao 013 Agencia 4043 28 05 2021 QUINA 005570 6472 35 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 37 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 QUINA 005570 6472 35 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 37 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP31 05 2021 LOTOFACIL 002232 18725 00 SAO PAULO SP31 05 2021 LOTOFACIL 002232 18725 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6015 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2520 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6350 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6675 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 5690 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002215 5950 00 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9539 18 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2520 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6015 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6350 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6675 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 5690 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021
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MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9539 18 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002215 5950 00 SAO PAULO SP07 06 2021 MEGASENA 002376 3527 58 SAO PAULO SP07 06 2021 MEGASENA 002376 3527 58 SAO PAULO SP08 06 2021 LOTOFACIL 002220 18725 00 SAO PAULO SP08 06 2021 LOTOFACIL 002251 2800 00 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002240 4404 75 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002240 4404 75 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 8825 00 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 88 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 8825 00 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.27
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 23/6/2021 até 2/7/2021 - 237.627,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 35 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 258 154 50 que resultaram no periodo de 23 06 2021 a 02 07 2021 no pagamento de R 237 627 61 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em curto espaco de tempo tiveram como principais destinacoes TED em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 120 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 PIX destinados a arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 02 PIX R 20 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 Conta de mesma titularidade no Bradesco Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 23 06 2021 LOTOFACIL 002253 2450 00 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 60 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 4760 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 2450 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 5250 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002253 2450 00 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 60 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 54
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MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021
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LOTOFACIL 002260 4760 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 2450 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 5250 00 SAO PAULO SP28 06 2021 LOTOFACIL 002250 4760 00 SAO PAULO SP28 06 2021 LOTOFACIL 002250 4760 00 SAO PAULO SP29 06 2021 LOTOFACIL 002253 18725 00 SAO PAULO SP29 06 2021 LOTOFACIL 002253 18725 00 SAO PAULO SP30 06 2021 LOTOFACIL 002260 18725 00 SAO PAULO SP30 06 2021 LOTOFACIL 002260 18725 00 SAO PAULO SP01 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP01 07 2021 005590 8663 82 SAO PAULO SP01 07 2021 QUINA 005590 8663 94 SAO PAULO SP01 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 4809 63 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 LOTOFACIL 002265 8825 00 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 4809 63 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 LOTOFACIL 002265 8825 00 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 16/7/2021 até 22/7/2021 - 124.868,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 12 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Dupla Sena e Quina no valor total de R 171 555 55 que resultaram no periodo de 16 07 2021 a 22 07 2021 no pagamento de R 124 868 74 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em curto espaco de tempo tiveram como principal destinacao TED em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 90 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 16 07 2021 QUINA 005590 14742 17 SAO PAULO SP16 07 2021 QUINA 005590 14742 17 SAO PAULO SP20 07 2021 QUINA 005590 1548 04 SAO PAULO SP20 07 2021 QUINA 005590 1548 04 SAO PAULO SP20 07 2021 MEGASENA 002387 3482 76 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002276 4760 00 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002270 4900 00 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002255 9175 00 SAO PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 34 SAO PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP20 07 2021 MEGASENA 002387 3482 76 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002276 4760 00 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002270 4900 00 SAO PAULO SP20 07 2021 LOTOFACIL 002255 9175 00 SAO PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 34 SAO PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 55
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PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 59734 94 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 18725 00 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 59734 94 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 18725 00 SAO PAULO SP 22 07 2021 m m FRANCISCO ARAGAO
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 23/7/2021 até 27/7/2021 - 132.728,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 88 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Dupla Sena e Quina no valor total de R 76 438 42 que resultaram no periodo de 26 07 2021 a 27 07 2021 no pagamento de R 132 728 73 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em curto espaco de tempo tiveram como principais destinacoes TED em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 30 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 TED em beneficio de Julia Grasiela Oliveira CPF 044 976 966 69 01 TED R 30 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3144 20 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3144 20 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1578 15 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1609 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 00 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1546 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1546 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1611 00 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1580 75 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1578 15 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1609 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 00 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1546 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1577 50 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1547 39 SAO PAULO SP 27 07 2021 hEqh O J hEqh MARCIO ALEXANDRE
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| Loterias Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no | SAO PAULO-SP | 6/8/2021 até 6/8/2021 | - | 65.783,00 |
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periodo de tres meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 16 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Dupla Sena no valor total de R 107 724 94 que resultaram no dia 06 08 2021 no pagamento de R 65 783 79 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 06 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP06 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP06 08 2021 DUPLA SENA 002251 5246 16 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4760 00 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4408 04 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP06 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP06 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP06 08 2021 DUPLA SENA 002251 5246 16 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4760 00 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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4408 04 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no | SAO PAULO-SP | 9/8/2021 até 9/8/2021 | - | 92.614,00 |
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periodo de tres meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 da n 001 00027932 1 na agencia 2926 e da conta deposito n 001 00028330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo SP Realizou 31 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Dupla Sena no valor total de R 243 089 53 que resultaram no dia 09 08 2021 no pagamento de R 92 614 17 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2431 05 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 3300 00 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000484 7344 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002271 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4950 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 56 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2431 05 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 3300 00 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000484 7344 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002271 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4950 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 56 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA
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002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 10/8/2021 até 19/8/2021 - 377.003,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 81 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena e Lotofacil no valor total de R 370 691 53 que resultaram no periodo de 10 08 2021 a 19 08 2021 no pagamento de R 377 003 69 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Observou se que em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 400 000 00conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 sendo grande parte desses recursos destinados para empresa Cactus Assessoria e Servicos Ltda 03 TED R 245 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco Bradesco 237 e para Loteria Dos Milhoes 02 Transferencias Interbancarias R 106 425 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002251 24363 90 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002250 40432 20 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002251 24363 90 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002250 40432 20 SAO PAULO SP11 08 2021 DIA DE SORTE 000485 26725 14 SAO PAULO SP11 08 2021 DIA DE SORTE 000485 26725 14 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 76 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000482 3300 00 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1079 20 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 26 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 59
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2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08
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2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.33
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador São Paulo-SP 1/6/2021 até 1/6/2021 152.064,00 1,00
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**Informações Adicionais: " Parecer: Cliente classificado como risco máximo para lavagem de dinheiro, conforme avaliação**
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interna de risco."
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.34
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 25/8/2021 até 14/9/2021 - 287.920,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 45 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Quina no valor total de R 631 038 00 que resultaram no periodo de 10 08 2021 a 19 08 2021 no pagamento de R 287 920 62 em premios nas agencias 2926 e 3009 localizadas na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 02 TEV R 130 000 00 Conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 e envio de recursos via PIX para Pinbank Brasil Pagamentos Inteligentes S A CNPJ 17079937000105 10 PIX R 98 000 00 Conta 27784 Agencia 0393 Banco 341 25 08 2021 LOTOFACIL 002270 3850 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002314 2450 00 SAO PAULO SP25 08 2021
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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LOTOFACIL 002307 8825 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021
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LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002278 2550 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002270 3850 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002314 2450 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002307 8825 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002278 2550 00 SAO PAULO SP27 08 2021 2021 LOTOFACIL 002310 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2021 LOTOFACIL 002310 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP03 09 2021 LOTOFACIL 002319 60318 02 SAO PAULO SP03 09 2021 LOTOFACIL 002319 60318 02 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 56 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 56 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP10 09 2021 QUINA 005646 11006 16 SAO PAULO SP10 09 2021 QUINA 005646 11006 16 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 80 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 7350 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002319 8050 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 80 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002319 8050 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 7350 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2021 até 4/10/2021 - 1.551.905,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 42 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Quina no valor total de R 287 571 71 que resultaram no periodo de 16 09 2021 a 04 10 2021 no pagamento de R 1 551 905 74 em premios nas agencias 3009 localizadas na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 600 000 00 Conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 envio de recursos via TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 500 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 e pagamento de boleto referente previdencia privada Ressaltamos que o cliente recebe premios de forma recorrente e destina os recursos para contas de mesma titularidade e conta da empresa da qual e proprietario 16 09 2021 LOTOFACIL 002320 14075 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 14075 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 11625 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 18725 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 11625 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 18725 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002320 2737 80 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002323 2450 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002322 4760 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002320 2737 80 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 86 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002323 2450 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002322 4760 00 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 86 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54496 02 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002323 18725 00 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54496 02 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002323 18725 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 8825 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002320
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 62
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5807 06 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 8825 00 SAO PAULO SP04 10 2021 QUINA 005660 9325
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80 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 2450 00 SAO PAULO SP04 10 2021 DIA DE SORTE 000511 7344 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002314 2195 00 SAO PAULO SP04 10 2021 QUINA 005660 9325 80 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 2450 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002320 5807 06 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002314 2195 00 SAO PAULO SP04 10 2021 DIA DE SORTE 000511 7344 00 SAO PAULO SP
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.36
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| Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 Remetente | Tipo do Envolvimento |
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| AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA FG PARTICIPACOES S/A | 04.001.669/0001-59 Beneficiário 25.055.665/0001-23 Outros | |
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| PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 17.079.937/0001-05 Beneficiário 29.368.699/0001-29 Beneficiário | |
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| WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA | 31.255.976/0001-39 Beneficiário | |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento: Banco Central - Atípicas | 532.478.416-87 | Titular |
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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| CAIXA ECONÔMICA São | PA 4636 CLODOMIRO | 46360010002139072/4/2021 até |
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| FEDERAL Créditos R$: 12.779.203,00 | Paulo-SP AMAZONAS, SP - 4636 | 30/9/2021 Débitos R$: 12.090.328,00 |
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF:**
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532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, estado civil divorciado, filiação GILDA GALVÃO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: Administrador, renda de R$ 60.000,00, residente em São Paulo/SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000021390-7, 3880.1288.847952232-0, 2926.0001.000027932-1 e 3009.0001.000028330-0 de 02/04/2021 a 30/09/2021, R$ 12.779.203,18 a crédito e R$ 12.090.328,99 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.500.967,09 (D) \\ R$ 1.500.864,81 (C) - 04/2021 R$ 4.762.954,90 (D) \\ R$ 4.851.127,02 (C) - 05/2021 R$ 1.511.422,34 (D) \\ R$ 1.463.149,88 (C) - 06/2021 R$ 939.592,04 (D) \\ R$ 878.614,00 (C) - 07/2021 R$ 1.736.398,96 (D) \\ R$ 1.569.113,17 (C) - 08/2021 R$ 1.638.993,66 (D) \\ R$ 2.516.334,30 (C) - 09/2021 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 6.493.729,31: 509 Depósitos em Agência, em amostra sendo os depósitos relacionados abaixo a contrapartida o pagamento de prêmio de loteria: R$ 185.184,23 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 54.496,02 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 - R$ 2.728.035,07 : 31 Resgates de Aplicações Financeiras; , - R$ 2.443.000,00: 31 Transferências Intrabancárias oriundas de conta de mesma titularidade: R$ 1.099.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (11 TEVs Recebidas - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1); R$ 1.034.000,00 - (17 TEVs Recebidas - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1); R$ 310.000,00 - (3 TEVs Recebidas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1) - R$ 320.000,00: 4 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos remetentes foram: R$ 240.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - (2 TEDs Recebidos - Conta 9841-8; Agência 0285; Banco 237) R$ 60.000,00 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 30.037.396/0001-02 - (1 TED Recebido - Conta 9834-5; Agência 0285; Banco 237) R$ 20.000,00 - (Mesma titularidade) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (1 TED Recebido - Conta 130668-5; Agência 0322; Banco 237) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 4.586.000,00: 53 Transferências
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Interbancárias(TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 3.125.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
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29.368.699/0001-29 - (29 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 0285; Banco 237); R$ 199.000,00 - (2 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 2859; Banco 237) R$ 495.000,00 - (Mesma titularidade) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (9 TEDs Enviados - Conta 130668-5; Agência 0322; Banco 237) R$ 380.000,00 - AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.001.669/0001-59 - (1 TED Enviado - Conta 124994-0; Agência 0339; Banco 237) - R$ 2.863.186,08 : 14 Aplicações Financeiras; - R$ 2.443.000,00 : 31 Transferências Intrabancárias de Mesma Titularidade; - R$ INTELIGENTES S.A. CNPJ 17.079.937/0001-05 (Banco: 341 Ag. 0393 Conta: 2778-4) R$ 175.000,00 - 19 PX - WARP INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 31.255.976/0001-39 (Banco: Genial Ag. 0001 Conta: 3454-1) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Depósitos em Agência; - Resgates de Aplicações Financeiras; - Transferências Intrabancárias; - Transferências Interbancárias; 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias; - Aplicações Financeiras; - Transferências Intrabancárias de Mesma Titularidade; - Envios de PIX; INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente com 53 anos e Ensino Superior Completo, tem relacionamento desde 17/03/2021 (0 anos 7 meses), possui conta corrente com limite de cheque especial, investimento em cotas de fundos, renda fixa Previdência e poupança, título de capitalização, consórcio auto e seguro de vida. 7.1 Quando questionado, cliente declarou que tinha por costume efetuar jogos em loterias com altos valores de aposta, sendo os jogos justificados devido ao seu conhecimento em estatística. Na média ele tinha receita positiva e sucesso em algumas apostas mantendo saldo final positivo. Demonstrou através do celular uma planilha de acompanhamento das apostas, demonstrando o saldo credor. Cliente apresenta ser extremamente inteligente e ter grande domínio do mercado financeiro. 7.2 Ressaltamos que, em anos anteriores, o titular da conta também recebeu centenas de prêmios de loterias, sendo comunicado em 04/2021 por movimentação de recursos incompatíveis com sua capacidade financeira. 7.3 O titular figura como sócio da empresa remetente e beneficiária de recursos CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 do ramo de atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica com faturamento anual de R$ 1.200.000,00, administrador da empresa ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 30.037.396/0001-02 do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica com faturamento anual de R$ 1.000.000,00. Ainda o cliente figura sócio FG PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23 do ramo de aluguel de imóveis próprios com faturamento anual de R$ 6.875.734,45. 7.3.1 O envio e recebimento de recursos de empresas pertencentes ao cliente sugere artifício para burla da identificação da origem e destino dos recursos movimentados em conta. 7.4 Chama a atenção o envio expressivo de recursos para as empresas PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A. CNPJ 17.079.937/0001-05 e WARP INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 31.255.976/0001-39, que em consulta ao Google são empresas de plataforma digital, que prestam serviços tais como de transferências de recursos e pagamentos de contas, o que dificulta o rastro do dinheiro. Fontes: https://www .pinbank. com.br https://warpexchange.com CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira do cliente, envio e recebimento de recursos de empresas onde o cliente figura como sócio o que sugere movimentação em benefício de terceiros e artifício para burla da identificação da origem e destino dos recursos movimentados em conta e pela prestação de informação pelo cliente de difícil ou onerosa verificação.
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##### Ocorrências:
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III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Loterias SAO PAULO-SP 8/10/2021 até 12/11/2021 - 1.223.921,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 371 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 1 372 780 00 que resultaram no periodo de 08 10 2021 a 09 11 2021 no pagamento de R 1 223 921 11 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 600 000 00 Conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 envio de recursos via TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 500 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 e pagamento de boleto referente previdencia privada Ressaltamos que o cliente recebe premios de forma recorrente e destina os recursos para contas de mesma titularidade e conta da empresa da qual e proprietario 08 10 2021 QUINA 005673 3456 18 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 56 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002339 2450 00 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002339 8825 00 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002338 3825 00 SAO PAULO SP08 10 2021 QUINA 005673 3456 18 SAO PAULO SP08 10 2021 MEGASENA 002415 2283 78 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 56 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP08 10 2021 LOTOFACIL 002340 4170 46 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 29/11/2021 até 23/12/2021 - 826.829,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 192 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 1 214 400 00 que resultaram no periodo de 29 11 2021 a 23 12 2021 no pagamento de R 826 829 24 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 530 000 00 Conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 envio de PIX para Pinbank Brasil Instituicao De CPF 45777958842 01 PIX R 10 000 00 Conta 001 217201 Agencia 4636 Banco 104 filha do cliente Helio Pereira Do Nascimento 26213095500 CNPJ 14419371000117 02 PIX R 5 600 00 Conta 69886 Agencia 0350 Banco 341 empresa do ramo de atividades paisagisticas 29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 82 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 LOTOFACIL 002380 8825 00 SAO PAULO SP29 11 2021 LOTOFACIL 002372 2450 00 SAO PAULO SP29 11 2021 LOTOFACIL 002380 8825 00 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 1944 80 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 63 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 56 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 56 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 56 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 27 12 2021 d e d ZEZITO MACEDO DE
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 28/12/2021 até 28/12/2021 - 46.814,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 3 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Quina no valor total de R 137 580 00 que resultaram no dia 28 12 2021 no pagamento de R 46 814 36 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 28 12 2021 LOTOFACIL 002373 11625 00 SAO PAULO SP28 12 2021 LOTOFACIL 002399 18725 00 SAO PAULO SP28 12 2021 QUINA 005715 16464 36 SAO PAULO SP28 12 2021 LOTOFACIL 002373 11625 00 SAO PAULO SP28 12 2021 LOTOFACIL 002399 18725 00 SAO PAULO SP28 12 2021 QUINA 005715 16464 36 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 17.079.937/0001-05 Beneficiário LOTERIA DOS MILHOES LTDA 21.473.046/0001-06 Beneficiário ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.037.396/0001-02 Remetente
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA GRUPO REAL SS LTDA | 29.368.699/0001-29 Remetente 06.187.519/0001-07 | Beneficiário |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| SIGILOSO JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO Segmento: Banco Central - Atípicas | 044.976.966-69 | Beneficiário |
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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| CAIXA ECONÔMICA São | PA 4636 CLODOMIRO | 46360010002139071/1/2020 até |
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| FEDERAL Créditos R$: 13.889.085,00 | Paulo-SP AMAZONAS, SP - 4636 | 5/1/2022 Débitos R$: 14.673.319,00 |
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Antonio Carlos Freixo Junior, CPF 532.478.416-87,**
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nascido em 13/06/1968, filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo, reside em Sao Paulo/SP, Administrador, com renda de R$ 60.000,00. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou nas contas 2926-001-00027932/1, 3009-001- 00028330/0, 4636-001-00021390/7, 3880-1288-000847952232-0 de 01/01/2020 a 31/08/2020 e 01/10/2021 a 05/01/2022, R$ 13.889.085,44 a crédito e R$ 14.673.319,86 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 4.102.732,90 322.385,10 (C) - 03/2020 R$ 121.606,59 (D)/R$ 1.336.620,11 (C) - 04/2020 R$ 1.627.097,30 (D)/R$ 478.149,55 (C) - 05/2020 R$ 864.983,39 (D)/R$ 782.541,48 (C) - 06/2020 R$ 376.114,64 (D)/R$ 385.096,66 (C) - 07/2020 R$ 336.856,43 1.573.960,41 (C) - 11/2021 R$ 1.025.657,82 (D)/R$ 1.188.870,47 (C) - 12/2021 R$ 306.438,62 (D)/R$ 150.000,00 (C) - 01/2022 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 7.847.752,41: 423 Depósitos em agência, sendo os principais: R$ 2.578.983,43 - 17/01/2020 - 3 depósitos - crédito prêmios de loteria. R$ 1.220.388,93 - 24/04/2020 - 6 depósitos - crédito prêmios de loteria. R$ 272.337,59 - 19/10/2021 - 102 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$ 500,00 e R$ 8.825,00. R$ 243.668,64 - 04/11/2021 - 66 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$ 2.450,00 e R$ 9.175,00. R$ 166.490,10 - 22/10/2021 - 63 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$2.355,87 e R$ 9.264,00. R$ 153.558,71 - 21/12/2021 - 27 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$ 2.226,65 e R$ 9.585,60. - R$ 3.032.072,65: 45 Resgates de Aplicações Financeiras. - R$ 1.573.000,00: 21 Transferências Intrabancárias, sendo o principal remetente: R$ 1.563.000,00 - Antonio Carlos Freixo Junior, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (19 TEVs - conta 000000028330-0; agência 3009; operação 0001; 1 TEV - conta 000000021390-7; agência 4636; operação 0001) - R$ 511.400,00: 11 Créditos PIX, sendo os principais remetentes: R$ 350.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (6 PIXs - Conta 0000000000009841-8; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) R$ 120.000,00 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 - (2 PIXs - Conta 0000000000009834-5; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 7.103.832,90: 92 Transferências Interbancárias, sendo os principais beneficiários: R$ 4.823.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (36 TEDs - Conta 98418; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.), sendo destes os principais: R$ 1.300.000,00 - 15/05/2020 ? 2 transferências. R$ 630.000,00 - 19/02/2020 ? 1 transferência. R$ 500.000,00 - 04/10/2021 ? 1 transferência. R$ 300.000,00 - 31/01/2020 ? 1 transferência. R$ 500.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - 31/01/2020 - (1 TED - Conta 286538; Ag. 30; BCO SAFRA S.A.) R$ 406.000,00 - Julia Grasiela de Oliveira Saito, CPF 044.976.966-69 - (12 TEDs - Conta 1509616; Ag. 499; BCO BRADESCO S.A.) R$ 300.000,00 - Antonio Carlos Freixo Junior, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (1 TED - Conta 287089; Ag. 30; BCO SAFRA S.A.) R$ 300.000,00 - GRUPO REAL S/S LTDA, CNPJ 06.187.519/0001-07 - (1 TED - Conta 211834; Ag. 2755; BCO DO BRASIL S.A.) - R$ 3.029.890,38: 10 Aplicações Financeiras; - R$ 1.573.000,00: 21 Transferências Intrabancárias de mesma titularidade; - R$ 1.306.243,78: 51 Transferências Intrabancárias, sendo o principal beneficiário: R$ 645.758,80 - Loteria dos Milhões Ltda, CNPJ 21.473.046/0001-06 - (12 TEVs - conta 000000500492-0; agência 0147; Op. 3) - R$ 1.238.473,88: 129 Envios PIX, sendo o principal beneficiário: R$ 985.562,00 - PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A., CNPJ 17.079.937/0001-05 - (99 PIXs - Conta 0002778-4; Ag. 0393; ITAÚ UNIBANCO S.A.) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Depósitos em agência. - Resgates de Aplicações Financeiras. - Transferências intrabancárias. - Créditos PIX. 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias. - Aplicações financeiras. - Transferências Intrabancárias de mesma titularidade. - Transferências Intrabancárias. - Envios PIX. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. O cliente possui relacionamento com a CAIXA desde 11/06/2013, há 8 anos, escolaridade: ensino superior completo, idade: 53 anos, estado civil: divorciado. 7.1. Possui conta corrente pessoa física,
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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conta poupança, investimento em fundos de investimentos, Previdência VGBL, título de capitalização, consórcio auto CAIXA e
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Seguro garantia estendida. 7.2. Chama a atenção os valores recebidos provenientes de prêmios de loteria, conforme item 3, sendo os principais: R$ 2.578.983,43 - 17/01/2020 - 3 depósitos - crédito prêmios de loteria e R$ 1.220.388,93 - 24/04/2020 - 6 depósitos - crédito prêmios de loteria. 7.3 Os demais créditos e débitos realizados em conta, possuem como envolvidas principalmente as empresas onde o cliente é sócio. 7. 4. Verificamos envio de valores expressivos para a casa lotérica: Loteria dos Milhões, localizada no município de Pouso Alegre/MG, distante do domicílio do cliente, e com a qual não foi possível sócio. 7.5 Chama a atenção o envio expressivo de recursos para a empresa PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A. CNPJ 17.079.937/0001-05 que em consulta ao Google trata-se de empresa de plataforma digital, que prestam serviços tais como de transferências de recursos e pagamentos de contas, o que dificulta o rastro do dinheiro. Fonte: https://www .pinbank. com.br 7.6. Cliente é sócio nas empresas FG Participações S.A. (aluguel de imóveis próprios) e Cactus Assessoria E Serviços LTDA (Consultoria em Gestão Empresarial) , além de ser administrador da empresa Entre Investimentos e Participações LTDA. (Consultoria em Gestão Empresarial). 7.7. Titular foi comunicado anteriormente ao COAF em 08/02/2021, período analisado: 01/10/2021 a 31/01/2021, em 07/04/2021, período analisado: 01/09/2020 a 01/04/2021, em 13/10/2021, período analisado: 02/04/2021 a 30/09/2021 CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira do cliente, envio e recebimento de recursos de empresas onde o cliente figura como sócio o que sugere movimentação em benefício de terceiros e artifício para burla da identificação da origem e destino dos recursos movimentados em conta
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 27/1/2022 até 31/1/2022 - 3.039.631,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 120 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 902 764 50 que resultaram no periodo de 27 01 2022 no pagamento de R 3 039 631 13 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 27 01 2022 QUINA 005752 2040 15 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002406 4900 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002400 2380 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002400 3075 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002400 2380 00 SAO PAULO SP27 01 2022 DUPLA SENA 002323 4892 25 SAO PAULO SP27 01 2022 QUINA 005752 2040 15 SAO PAULO SP27 01 2022 MEGASENA 002443 5826 75 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 8825 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 8825 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 50 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 4760 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 8825 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002423 4760 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002416 4585 35 SAO PAULO 01 02 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 11/2/2022 até 11/2/2022 - 187.981,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 45 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 252 916 50 que resultaram no dia 11 02 2022 no pagamento de R 187 981 64 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 11 02 2022 DIA DE SORTE 000560 3432 00 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 84 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 4760 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 2450 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 8825 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 2450 00 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 72 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 72 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000560 3432 00 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 84 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 4760 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 2450 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 8825 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 2450 00 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 72 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 72 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP 11 02 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 15/2/2022 até 15/2/2022 - 96.990,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 3 apostas de Loteria na modalidade Lotofacil no valor total de R 116 280 00 que resultaram no dia 15 02 2022 no pagamento de R 96 990 00 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 15 02 2022 LOTOFACIL 002432 18725 00 SAO PAULO SP15 02 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP15 02 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP15 02 2022 LOTOFACIL 002432 18725 00 SAO PAULO SP15 02 2022 LOTOFACIL 002440 18725
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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00 SAO PAULO SP15 02 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 16/2/2022 até 25/2/2022 - 224.030,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 85 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 308 070 24 que resultaram no periodo de 16 02 2022 a 25 02 2022 no pagamento de R 224 030 29 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 16 02 2022 MEGASENA 002448 16537 65 SAO PAULO SP16 02 2022 MEGASENA 002448 16537 65 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002446 2450 00 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002453 4412 50 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002453 4412 50 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002453 4760 00 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 32 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2757 08 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 4530 16 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002450 2756 51 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002446 2450 00 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002446 2450 00 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002446 4760 00 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002446 2450 00 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002410 2243 14 SAO PAULO SP24 02 2022 LOTOFACIL 002394 9175 00 SAO PAULO SP24 02 2022 DIA DE SORTE 000561 925 37 SAO PAULO 25 02 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.45
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 3/3/2022 até 3/3/2022 - 143.899,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 6 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 191 757 00 que resultaram no dia 03 03 2022 no pagamento de R 143 899 35 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 03 03 2022 MEGASENA 002446 45233 55 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 13725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 MEGASENA 002450 28765 80 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 MEGASENA 002446 45233 55 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 13725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 MEGASENA 002450 28765 80 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP 04 03 2022 e iq e iq DAIANE CRISTINA B
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.46
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 7/3/2022 até 7/3/2022 - 278.931,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 70 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 252 037 50 que resultaram no dia 07 03 2022 no pagamento de R 278 931 58 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 07 03 2022 DIA DE SORTE 000551 2400 00 SAO PAULO SP07 03 2022 LOTOFACIL 002429 4760 00 SAO PAULO SP07 03 2022 LOTOFACIL 002429 4900 00 SAO PAULO SP07 03 2022 LOTOFACIL 002446 9875 00 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 88 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 64 SAO PAULO SP07 03 2022
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MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 40 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 93 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 93 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 07 03 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 1/6/2021 até 8/2/2022 0,00 267.725,00
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**Informações Adicionais: COMUNICACAO REALIZADA COM BASE NA AVALIACAO INTERNA DE RISCOS**
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CLIENTE, POIS FOI CLASSIFICADO COMO RISCO MAXIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO. BEM COMO DAS 10 OPERACOES EM VIDA E/OU PREVIDENCIA EFETUADAS NOS ULTIMOS 16 MESES, PERIODO DE 01/06/2021 A 08/02/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 9 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 167.725,38, 1 CONTRIBUICAO / APORTE DE PREVIDENICA NO VALOR DE R$ 100.000,00, DEMAIS DADOS CADASTRAIS CLIENTE COM RENDA: R$277.000,00
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 10/3/2022 até 10/3/2022 - 1.740.019,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao
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Paulo Realizou 32 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 322 080 00 que resultaram no dia 10 03 2022 no pagamento de R 1 740 019 30 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 10 03 2022 LOTOFACIL 002432 44946 80 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002432 44946 80 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002457 11275 00 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002457 15581 40 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 16/3/2022 até 16/3/2022 - 1.020.510,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 74
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nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside
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em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 26 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 168 697 50 que resultaram no premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 16 03 2022 LOTOFACIL 002457 18725 00 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 LOTOFACIL 002457 18725 00 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO 17 03 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 18/3/2022 até 18/3/2022 - 89.571,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 26 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 87 210 00 que resultaram no dia 18 03 2022 no pagamento de R 89 571 89 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 63 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 94 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP 18 03 2022 c c k c c k JAIR DE SOUZA ROC
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##### Ocorrências:
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Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.51
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 18/3/2022 até 22/3/2022 - 129.643,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R**
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100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Recebeu no periodo de 18 03 2007 a 22 03 2022 27 premios de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena os quais resultaram no pagamento de R 129 643 32 na agencia 3009 localizada em Sao Paulo Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 94 SAO
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PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 63 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP22 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 22/3/2022 até 29/3/2022 - 141.755,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 28 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 305 141 49 que resultaram no dia 29 03 2022 no pagamento de R 101 684 06 em 27 premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 22 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002477 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 70 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 2450 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002477 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 77
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MEGASENA 002466 3777 70 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022
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MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 2450 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.53
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 30/3/2022 até 30/3/2022 - 107.186,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 32 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 108 563 66 que resultaram no dia 30 03 2022 no pagamento de R 107 186 15 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 29 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 14 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 55 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 29 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 14 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 55 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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Loterias SAO PAULO-SP 31/3/2022 até 31/3/2022 - 368.619,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 57 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 334 702 61 que resultaram no dia 31 03 2022 no pagamento de R 368 619 80 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 LOTOFACIL 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002461 3344 14 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 65 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 57 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 MEGASENA 002466 2455 47 SAO PAULO SP31 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP31 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.55
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 22/4/2022 até 22/4/2022 - 176.098,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 37 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 656 117 09 que resultaram no dia 22 04 2022 no pagamento de R 176 098 77 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 60 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 8825 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 5600 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 60 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 8825 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 5600 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 26/4/2022 até 26/4/2022 - 174.593,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 61 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 146 273 91 que resultaram no dia 26 04 2022 no pagamento de R 174 593 81 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 84 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 70 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 28 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 83 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 26 04 2022 a a JOAO MUNIZ LEITEN
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.57
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no |
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| periodo de tres | meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador |
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| de um mesmo CPF | num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao |
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| Freixo e Antonio | Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das |
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| empresas FG | Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 |
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| Divina Maria Ltda | CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 |
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| 396 0001 02 E | titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia |
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| 2926 em Sao Paulo | SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 5 apostas de Loteria nas modalidades |
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| Lotofacil e Mega | Sena no valor total de R 146 362 50 que resultaram no dia 26 04 2022 no pagamento de R 161 046 94 em |
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| premios na agencia | 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta |
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| titulada pelo | ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 27 04 2022 MEGASENA 002466 49109 50 SAO |
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| PAULO SP27 04 | 2022 MEGASENA 002467 14400 60 SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002492 18725 00 |
|
|
| SAO PAULO SP27 | 04 2022 LOTOFACIL 002500 18725 00 SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002500 60086 |
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| 84 SAO PAULO | SP27 04 2022 MEGASENA 002466 49109 50 SAO PAULO SP27 04 2022 MEGASENA 002467 |
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| 14400 60 SAO | PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002492 18725 00 SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL |
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| 002500 18725 00 | SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002500 60086 84 SAO PAULO SP 27 04 2022 al c U al c |
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| ALICIA DUDY | MULLE |
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.58
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##### Relacionados
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CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A FREIXO E SOUZA LTDA ME LEADS CIA. SECURITIZADORA DIVINA MARIA LTDA FRUCTUS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO CAROLINE BARBOSA HADDAD ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
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27/4/2022 até 27/4/2022 - 161.046,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 29.368.699/0001-29 | Remetente |
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| 30.037.396/0001-02 | Remetente |
|
|
| 12.135.061/0001-45 | Outros |
|
|
| 07.395.842/0001-39 | Outros |
|
|
| 21.414.457/0001-12 | Outros |
|
|
| 12.150.908/0001-60 | Outros |
|
|
| 44.152.877/0001-73 | Outros |
|
|
| 17.887.874/0001-05 | Outros |
|
|
| 29.368.699/0001-29 | Outros |
|
|
| 31.252.838/0001-04 | Outros |
|
|
| 30.037.396/0001-02 | Outros |
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| 31.255.976/0001-39 | Beneficiário |
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|
| 29.368.699/0001-29 | Beneficiário |
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|
| 044.976.966-69 | Beneficiário |
|
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| 410.003.228-58 | Beneficiário |
|
|
| 532.478.416-87 | Remetente |
|
|
| 532.478.416-87 | Beneficiário |
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| 532.478.416-87 | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO 906.895.346-04 Titular
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 130668516/6/2021 até 16.885.415,00 S.A. SP USP - 3606 3/5/2022
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**Créditos R$: 8.476.549,00 Débitos R$: 8.408.866,00**
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 1º titular - ANTONIO CARLOS**
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FREIXO JUNIOR CPF 532478416-87 Consta atuar como diretor adm. e financeiro, diretor de empresa, assalariado na Credit Suisse Consultoria De Investimento Ltda, com renda mensal de R$277.000,00. Nota: em consulta interna consta patrimônio composto por bens imóveis no valor total de R$5.285.107,79 e veículos no valor total de R$219.921,50. 2º TITULAR - VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO CPF 906895346-04 (cônjuge) Consta ser proprietário da empresa Santos Souza E Freixo Ltda, CNPJ 007395842/0001-39 com renda mensal de R$29.850,00. Entre 16.06.2021 e 03.05.2022 os créditos somaram R$ 8.476.549,28, sendo R$ 8.476.230,04 provenientes de 97 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 3.050.000,00 41 Entre Investimentos E Participacoes Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (2859/9834) Comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922567 2.786.230,04 40 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029368699/0001-29 Bradesco (2859/9841) Comunicado em 05.04.2022,07.03.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 2.640.000,00 16 mesma titularidade - Caixa Econômica Federal Comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 8.408.866,94, dos quais R$ 7.870.642,38 destinados para quitação de 296 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 3.212.030,00 97 Warp Int. E Serviços De Pagamento Ltda 031255976/0001-39 Pix Outros Bancos 1.685.000,00 8 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029368699/0001-29 Bradesco (2859/9841) Comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 762.508,00 49 mesma titularidade - Pix Outros Bancos Comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 190.000,00 6 mesma titularidade - Brasil / Caixa Econômica Federal / Safra Comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 665.000,00 14 Julia Grasiela De Oliveira Saito 044976966-69 Bradesco (2859/10185) Comunicado em 04.02.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 35761380, 21922641 317.373,17 6 Caroline Haddad Grecco 410003228-58 C6 S.A Nota: no período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 4.226.163,78, posteriormente, resgatou R$ 4.158.481,44. O cliente possui duas empresas de investimentos, sendo a Cactus e Entre Investimentos, transfere dessas contas para a pessoa física e posteriormente remete para uma lotérica em MG, porém o cliente não quis explicar o motivo dessa transação, e não apresentou documentação comprobatória. Em consulta externa, identificamos ligações societárias com as seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Freixo & Souza Ltda 07395842/0001-39 Entre Investimentos E Participacoes Ltda 30037396/0001-02 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 29368699/0001-29 Leads Cia Securitizadora 21414457/0001-12 Divina Maria Ltda 12150908/0001-60 Fructus Solucoes E Negocios Ltda 44152877/0001-73 Entre Payments Servicos De Pagamentos Sa 12135061/0001-45 Cpart Empreendimentos E Participacoes As 31252838/0001-04 Global Payments Servicos De Pagamentos Sa 17887874/0001-05 Diante das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de sua empresa Warp Int. E Serviços De Pagamento, sem motivação aparente.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.59
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 12/5/2022 até 12/5/2022 - 104.514,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 33 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 53 553 14 que resultaram no dia 12 05 2022 no pagamento de R 104 514 70 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002461 2074 85 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 60 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 54 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002461 2074 85 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 60 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 54 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP 12 05 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 13/5/2022 até 13/5/2022 - 54.223,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 12 apostas de Loteria na modalidade Mega Sena no valor total de R 62 370 00 que resultaram no dia 13 05 2022 no pagamento de R 54 223 57 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 64 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP 13 05 2022 a E o E a E o JOSE CARLOS ACCO
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##### Ocorrências:
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Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 13/5/2022 até 17/5/2022 - 173.950,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 16 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 130 695 00 que resultaram no periodo de 13 05 2022 a 17 05 2022 no pagamento de R 173 950 61 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 64 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP13 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP17 05 2022 MEGASENA 002466 13393 50 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05
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SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 24 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002496 33921 70 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002490 12325 00 SAO PAULO SP17 05 2022 MEGASENA 002466 13393 50 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002490 12325 00 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 24 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002496 33921 70 SAO PAULO SP 17 05 2022 d d ANDREA CRISTINA K
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.62
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 19/5/2022 até 19/5/2022 - 1.911.506,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000**
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00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Recebeu no periodo de 10 05 2022 a 19 05 2022 5 premios de loteria na modalidade Lotofacil os quais resultaram no pagamento de 1 911 506 45 na agencia 3009 localizada em Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP 19 05 2022 Ar a E A Ar a MARCOS BORGES MAL
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.63
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 19/5/2022 até 2/6/2022 - 2.633.937,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e
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Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 163 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 620 388 06 que resultaram no periodo de 19 05 2022 a 02 06 2022 no pagamento de R 722 431 41 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 54 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 54 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 QUINA 005855 5463 48 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 74 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 14 06 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 17/6/2022 até 17/6/2022 - 134.696,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 24 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 315 781 03 que resultaram no dia 17 06 2022 no pagamento de R 134 696 47 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 17 06 2022 DIA DE SORTE 000613 3360 00 SAO PAULO SP17 06 2022 DIA DE SORTE 000613 7344 00 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO
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SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 09 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002534 2450 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 9525 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 3649 36 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005878 7246 80 SAO PAULO SP17 06 2022 DIA DE SORTE 000613 3360 00 SAO PAULO SP17 06 2022 DIA DE SORTE 000613 7344 00 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 09 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002534 2450 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 2800 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 2800 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 9525 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 3649 36 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005878 7246 80 SAO PAULO SP 17 06 2022 C C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.65
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 20/6/2022 até 21/6/2022 - 152.243,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 50 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 350 920 97 que resultaram nos dias 20 06 2022 e 21 06 2022 no pagamento de R 152 243 67 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 45 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 48 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 45 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 48 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002539 11275 00 SAO PAULO SP21 06 2022 QUINA 005875 24386 78 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 88 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002539 11275 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002530 14075 00 SAO PAULO SP21 06 2022 MEGASENA 002486 32470 35 SAO PAULO SP21 06 2022 QUINA 005875 24386 78 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 88 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002530 14075 00 SAO PAULO SP21 06 2022 MEGASENA 002486 32470 35 SAO PAULO SP 22 06 2022 d A x d A JOAO ANTONIO SOAR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 23/6/2022 até 23/6/2022 - 1.717.547,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 89
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 14 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 61 282 50 que resultaram no dia 23 06 2022 no pagamento de R 1 717 547 49 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 23 06 2022 MEGASENA 002491 56397 55 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 94 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 MEGASENA 002491 56397 55 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 94 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP23 06 2022 LOTOFACIL 002550 127780 75 SAO PAULO SP 23 06 2022 il B il DELCIO MAXIMIANOT
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 8/3/2022 até 13/7/2022 157.160,00 205.872,00
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**Informações Adicionais: COMUNICACAO REALIZADA COM BASE NA AVALIACAO INTERNA DE RISCOS**
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CLIENTE, POIS FOI CLASSIFICADO COMO RISCO MAXIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO. BEM COMO DAS 5 OPERACOES EM VIDA E/OU PREVIDENCIA EFETUADAS NOS ULTIMOS 20 MESES, PERIODO DE 08/03/2022 A 13/07/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 3 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 5.872,86, 1 CONTRIBUICAO / APORTE DE PREVIDENICA NO VALOR DE R$ 200.000,00, 1 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 157.160,10, DEMAIS DADOS CADASTRAIS CLIENTE COM RENDA: R$277.000,00
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 6/7/2022 até 15/7/2022 - 222.376,00 periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 62 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Quina e Super Sete no valor total de R 442 037 34 que resultaram no periodo de 06 07 2022 a 15 07 2022 no pagamento de R 222 376 91 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 06 07 2022 QUINA 005881 1999 64 SAO PAULO SP06 07 2022 QUINA 005881 4919 35 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 SUPER SETE 000262 2820 69 SAO PAULO SP06 07 2022 QUINA 005881 1999 64 SAO PAULO SP06 07 2022 QUINA 005881 4919 35 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 SUPER SETE 000262 2820 69 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4683 08 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2249 19 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO 15 07 2022 a b a MARCO TULIO AIRES
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 21/7/2022 até 21/7/2022 - 106.956,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou no dia 21 07 2022 4 apostas de Loteria 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 21 07 2022 LOTOFACIL 002515 18725 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 11625 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 57881 06 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 18725 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002515 18725 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 11625 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 57881 06 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 18725 00 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.70
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | 03.730.204/0001-76 | Beneficiário |
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| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
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| LOTERIA DOS MILHOES LTDA | 21.473.046/0001-06 | Beneficiário |
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| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Outros |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| MARCIO VIEIRA RECALDE | 436.506.431-20 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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CAIXA ECONÔMICA São Paulo- VILA OLIMPIA, 29260010002793216/1/2022 até
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44.334.832,00 FEDERAL SP SP - 2926 30/6/2022
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**Créditos R$: 21.749.802,00 Débitos R$: 22.585.030,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF:**
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532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, estado civil solteiro, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 60.000,00, residente à AV MIRUNA - 1135 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO/SP - 04084-004. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou no período de 06/01/2022 a 30/06/2022, R$ 21.749.802,54 a crédito e R$ 22.585.030,19 a débito, conforme segue: 2.1 Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000021390-7, 3880.1288.847952232-0, 2926.0001.000027932-1 e 3009.0001.000028330-0 de 06/01/2022 a 30/06/2022, R$ 21.749.802,54 a crédito e R$ 21.878.096,82 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.121.995,16 (D) \\ R$ 3.328.074,62 (C) - 01/2022 R$ 3.345.158,03 (D) \\ R$ 1.543.317,06 (C) - 02/2022 R$ 6.032.096,54 (D) \\ R$ 5.797.737,62 (C) - 03/2022 R$ 1.074.186,18 (D) \\ R$ 777.255,62 (C) - 04/2022 R$ 5.220.971,42 (D) \\ R$ 5.222.361,18 (C) - 05/2022 R$ 5.083.689,49 (D) \\ R$ 5.081.056,44 (C) - 06/2022 2.2 Pagamento de 04 boletos que totalizam R$ 706.933,37, distribuídos da seguinte forma: R$ 506.933,37 (D) - 01/2022 R$ 200.000,00 (D) - 05/2022 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 12.855.273,30: 58 - Depósito (s) em agência dos quais destacamos: R$ 2.499.850,88 28/01/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA R$ 1.911.506,45 19/05/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA R$ 1.740.019,30 10/03/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA R$ 1.717.547,49 23/06/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA - R$ 26.841,51: 1 - Depósito Dinheiro Agência: R$ 26.841,51 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87 (1 Depósito em espécie, efetuado em 26/04/2022, na agência 3009, origem dos recursos: LOTERIA; destino dos recursos não disponível) - R$ 4.734.000,00: 38 Transferências Intrabancárias cujo remetente foi R$ 4.594.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (33 TEVs Recebidas - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1) R$ 100.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR,
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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CPF 532.478.416-87 - (1 TEV Recebida - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1) R$ 40.000,00 - ANTONIO
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CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (4 TEVs Recebidas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1) - R$ 2.240.282,31: 25 Resgate (s) de Aplicações Financeiras DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: 4.1 Débitos na conta do titular: - R$ 10.900.000,00: 63 Transferências Interbancárias (TEDs), cujo beneficiário principal foi: R$ 7.465.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - (43 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 0285; Banco 237) - R$ 2.405.735,74: 7 APLICACAO - R$ 6.557.216,38: 81 Transferências Intrabancárias (30 TEVs Enviadas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1) R$ 1.775.016,38 - LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 - (33 TEVs Enviadas - Conta 500492-0; Agência 147; Operação 3) 4.2 Pagamento de 4 boletos de R$ 706.933,37 dos quais destacamos: R$ 700.000,00 - 2 Boletos - CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ 03.730.204/0001-76 CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências Intrabancárias - Depósito (s) em agência - Resgate (s) de Aplicações Financeiras 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias - Transferências Intrabancárias - Aplicação - Retirada - Pagamento Boleto INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente é pessoa física, de 53 anos de idade com relacionamento com a Caixa desde 11/06/2013, e possui em seu portfólio de produtos CONTA CORRENTE PESSOA FISICA, CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, PENHOR, TITULO DE CAPITALIZACAO,POUPANCA PESSOA, ACOES ONLINE, CONSORCIO AUTO,FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE GIRO IMEDIATO, FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, PREVIDENCIA VGBL, SEGURO VIDA, TITULO DE CAPITALIZACAO, CAPITALIZACAO TRADICIONAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ELETROBRAS , SEGURO RESIDENCIAL 7.1 Sócio de: 25.055.665/0001-23 FG PARTICIPACOES S.A. 07.395.842/0001-39 FREIXO E SOUZA LTDA 29.368.699/0001-29 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 12.150.908/0001-60 DIVINA MARIA LTDA 7.2 No período analisado o titular movimentou recursos de forma incompatível com sua capacidade financeira, uma vez que os valores transacionados ultrapassam sua renda em todos os meses do período analisado, com destaque para 03/2022 onde temos R$ 6.032.096,54 a débito e R$ 5.797.737,62 a crédito. 7.3 Chama atenção o volume financeiro creditado em espécie referente a pagamento de prêmio de loterias. 7.4 Verificamos envio de valor expressivo para a casa lotérica: Loteria dos Milhões, localizada no município de Pouso Alegre/MG, distante do domicílio do cliente, como também transferências para a empresa Cactus Assessoria e Serviços Ltda, empresa da qual o titular é sócio. 7.5 Cliente comunicado em 07/01/2022. Encontra-se com Pessoa Politicamente Exposta tendo em vista seu vínculo com 436.506.431-20, MARCIO VIEIRA RECALDE - DIRETOR da empresa Global Payments - Serviços de Pagamentos S.A. e Entre Payments Serviços de pagamento S.A. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada tendo em vista movimentação de recursos incompatível com a capacidade financeira do cliente, operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais, movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 9/8/2022 até 10/8/2022 - 440.689,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06
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1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou no 678 370 50 que resultaram no pagamento de R 440 689 76 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002570 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 50 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002590 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002590 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002590 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4473 08 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002586 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002570 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002570 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 SUPER SETE 000273 6081 09 SAO PAULO SP09 08 2022 SUPER SETE 000275 2614 95 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 50 SAO PAULO
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 17/8/2022 até 31/8/2022 - 240.240,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou no periodo de 17 08 2022 a 31 08 2022 63 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mais Milionaria e Quina no valor total de R 540 852 00 que resultaram no pagamento de R 240 240 01 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Agencia 3009 17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 72 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 72 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP31 08 2022 QUINA 005926 2325 18 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 65 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002605 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002600 4288 25 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002600 4288 25 SAO PAULO 31 08 2022 km o U km INACIO ANACLETO
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.73
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | - | 160.021,00 |
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00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Recebeu no dia de 01 09 2022 6 premios de Loteria na modalidade Lotofacil no valor total de R 160 021 08 na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP 01 09 2022 eei eei IDERALDO LUIZ DE
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Loterias SAO PAULO-SP 1/9/2022 até 2/9/2022 - 1.423.498,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou nos dias 01 e 02 09 2022 110 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mais Milionaria e Mega Sena no valor total de R 608 704 00 totalizando R 1 423 498 20 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 96 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002608 2413 42 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 97 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP02 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO 02 09 2022 C B C ANTONIO CARLOS FR
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 5/9/2022 até 9/9/2022 - 717.675,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior CPF 532 478 416 87 nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 183 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de 843 726 50 as quais motivaram o pagamento de R 717 675 33 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP no periodo de 05 a 09 09 2022 Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Identificou se que em 09 09 2022 houve debitos que totalizaram R 1 800 000 00 na conta na qual os premios tinham sido creditados O debito R 800 000 00 teve como contrapartida o pagamento de boleto de previdencia privada e R 1 000 000 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos 02 TED Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Observou se tambem que o ganhador mantem vinculo com Marcio Vieira Recalde CPF 436 506 431 20 o qual e considerado PEP pelo fato de exercer cargo de diretor no Banco Regional de Brasilia BRB O ganhador e o senhor Marcio constam no QSA da empresa Entrepay Servicos de Pagamento S A CNPJ 17 887 874 0001 05 sendo respectivamente diretor e conselheiro de administracao 05 09 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 98 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002597 3168 97 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002597 3168 69 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP05 09 2022 LOTOFACIL 002605 1910 72 SAO PAULO 09 09 2022 I g I g ALEXANDRE TADIOTT
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2022 até 30/9/2022 - 2.618.493,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no**
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periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior
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CPF 532 478 416 87 nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em motivaram o pagamento de R 2 618 493 22 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP no periodo de 16 a 30 09 2022 Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Identificou se que em 16 09 2022 houve uma transferencia via TED de R 600 000 00 para a empresa Cactus Assessoria e Servicos Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 38 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 50 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 38 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4420 04 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO 30 09 2022 eA K eA IEDA MARIA ALVES
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| LOTEAMENTO RESERVA COPACABANA SPE LTDA | 40.833.200/0001-40 | Beneficiário |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | 03.730.204/0001-76 | Beneficiário |
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| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
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| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
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| LOTERIA DOS MILHOES LTDA | 21.473.046/0001-06 | Beneficiário |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Beneficiário |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| MARCIO VIEIRA RECALDE | 436.506.431-20 | Outros |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira
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| CAIXA | São | PA 4636 CLODOMIRO |
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|---|---|---|
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| ECONÔMICA | Paulo- AMAZONAS, SP - | 37.351.586,00 |
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| FEDERAL | SP | 4636 |
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**Créditos R$: 18.672.391,00 Débitos R$: 18.679.195,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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87, nascido em 13/06/1968, estado civil casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO,
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profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 60.000,00, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000000021390-7, 3880.1288.000847952232-0, 2926.0001.000000027932-1 e 3009.0001.000000028330-0 de 01/07/2022 a 30/11/2022, R$ 18.672.391,56 a crédito e R$ 18.679.195,31 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 623.084,55 (D) \\ R$ 661.815,04 (C) - 07/2022 R$ 1.604.193,60 (D) \\ R$ 1.574.291,66 (C) - 08/2022 R$ 7.063.019,72 (D) \\ R$ 7.056.592,19 (C) - 09/2022 R$ 8.961.455,90 (D) \\ R$ 9.078.480,90 (C) - R$ 8.715.917,85: 56 - Depósito (s) em agência, destacamos: R$ 616.249,57 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87(1 Depósito em espécie, efetuado em 02/09/2022, na agência 3009, origem dos recursos: PREMIODELOTERIAS; destino dos recursos não informado) R$ 257.644,86 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87(1 Depósito em espécie, efetuado em 09/08/2022, na agência 3009, origem dos recursos: LOTERIAS; destino dos recursos não informado) R$ 117.643,88 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87(1 Depósito em espécie, efetuado em 09/09/2022, na agência 3009, origem dos recursos: RECEBIMENTODEPREMIODELOTERIAS; destino dos recursos não informado) - R$ 3.122.584,27: 33 Resgate (s) de Aplicações Financeiras - R$ 3.006.709,96: 10 Resgates de Poupança - R$ 1.150.000,00: 11 Transferências Intrabancárias cujo remetente foi: R$ 1.150.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 9 TEVs Recebidas - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1; 1 TEV Recebida - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1; 1 TEV Recebida - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1 ) - R$ 1.178.488,25: Crédito de Fornecedor: R$ 1.178.488,25 referente a resgate de previdência CAIXA DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 8.007.299,98: 34 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 6.719.999,98 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - ( 19 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 285; Banco 237 ) R$ 1.085.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 11 TEDs Enviados - Conta 130668-5; Agência 322; Banco 237; 2 TEDs Enviados - Conta 55485-5; Agência 36; Banco 1 ) R$ 152.300,00 - LOTEAMENTO RESERVA COPACABANA SPE LTDA, CNPJ 40.833.200/0001-40 - ( 1 TED Enviado - Conta 61547- 1; Agência 22; Banco 748 ) R$ 50.000,00 - JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69 - ( 1 TED Enviado - Conta 150961-6; Agência 49; Banco 237 ) - R$ 4.099.383,76: 17 Aplicações Financeiras - R$ 2.871.539,10: 9 Aplicações em Poupança - R$ 1.891.107,16: 4 Débitos Autorizados, destacamos: R$ 800.000,00 - 09/09/2022 cuja contrapartida foi pagamento de 01Boleto a CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 R$ 999.999,99 - 27/10/2022 cuja contrapartida foi depósito na conta de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 (AG 3009; Op 003; Conta 00001958/7) - R$ 1.544.266,95: 27 Transferências Intrabancárias cujos principais beneficiários foram: R$ 1.100.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 8 TEVs Enviadas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1; 2 TEVs Enviadas - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1; 1 TEV Enviada - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1 ) R$ 422.916,95 - LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 - ( 8 TEVs Enviadas - Conta 500492-0; Agência 147; Operação 3 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: Depósito (s) em agência Resgate (s) de Aplicações Financeiras Resgates de Poupança Transferências Intrabancárias 6. As principais transações a débito foram: Transferências Interbancárias Aplicações Financeiras Aplicações em Poupança Débitos Autorizados Transferências Intrabancárias INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Titular possui relacionamento com a CAIXA desde 11/06/2013, é casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69. 7.1 Chama atenção, a conta acolher habitualmente recursos proveniente de prêmio de loterias, inclusive o cliente já foi comunicado em outros momentos, sendo a a ultima comunicação realizada em 07/2022, onde a conta acolhia valores provenientes de loteria e por enquadramentos semelhantes ao desta ocorrência. 7.2 Titular é sócio das empresas: FG PARTICIPACOES S.A. , CNPJ 25.055.665/0001-23 do ramo de ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS FREIXO E SOUZA LTDA, CNPJ 07.395.842/0001-39 do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 do ramo de ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA DIVINA MARIA LTDA, CNPJ 12.150.908/0001-60 do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 7.3 Causa estranheza, o envio contumaz de recursos a LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06, localizada no município de Pouso Alegre/MG, distante do domicílio do cliente e em outro estado federativo e sem vínculo aparente com o titular. 7.4 Nota-se débito imediatos dos recursos após o acolhimento. Citamos, por amostragem: 01/08/2022- CRED TEV- R$ 50.000,00 - 21.473.046/0001-06 LOTERIA DOS MILHOES LTDA 4636.0001.000000021390-7 01/08/2022 - ENVIO TEV - R$ 50.000,00 - 21.473.046/0001-06 LOTERIA DOS MILHOES LTDA 27/10/2022 - CRED FOR- R$ 1.178.488,25 27/10/2022 - ENVIO TED - R$ 999.999,99 - 29.368.699/0001-29 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 27/10/2022 - DEB AUT - R$ 999.999,99 - 29.368.699/0001-29 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 7.4.1 As transferências imediatas as empresas: LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 e CACTUS
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 sugerem movimentação em benefícios de terceiros. Corroborado, o cliente resgatou previdência e encaminhou direto a empresa que o cliente é sócio aparentando burla de origem/destino dos recursos. 7.5 Titular é pessoa Politicamente Exposta devido relacionamento com , MARCIO VIEIRA RECALDE, CPF 436.506.431-20, cujo ocupou o cargo de diretor de Empresa Pública Federal - Caixa Econômica Federal - CEF - Diretor(a)-Executivo(a), no período de 28/12/2016 até 01/02/2019. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados em conta de PEP, incompatíveis com a renda do cliente, débito
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 17/10/2022 até 15/12/2022 - 26.827.059,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou**
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mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. - Pagamento, numa mesma data, de 10 ou mais prêmios, relativos a diferentes sorteios e/ou modalidades de loterias, ao portador de um mesmo CPF, cuja soma dos prêmios, incluindo os valores daqueles ainda não informados ao COAF, seja igual ou superior a R$ 20 mil. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside em São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Divina Maria Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo & Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001-39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal da empresa Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02. Ele é PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde é conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05, e atualmente é diretor do BRB (Banco de Brasília). Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-globalpayments-no-brasil.ghtml É titular da conta depósito nº 001.21390-7 na agência 4636 em São Paulo/SP, da nº 001.27932-1 na agência 2926 em São Paulo/SP e da nº 001.28330-0 na agência 3009 em São Paulo/SP. Realizou, no período de 09/11/2022 a 15/12/2022, 1115 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena, Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena e Quina, no valor total de R$ 2.866.510,52, as quais motivaram o pagamento de R$ 26.827.059,72 em prêmios na agência 3009 localizada na cidade de São Paulo/SP. Os prêmios pagos foram depositados na CAIXA, em conta titulada pelo ganhador (Conta 28330-0; Operação 001; Agência 3009). 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO
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PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 12512 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2620 77520 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2615 38760 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2620 38760 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2627 1250 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2630 38760 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2630 77520 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 MEGASENA 2525 1732 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2522 2376 SAO PAULO SP 18 10 2022 LOTOFACIL 2623 2236 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2522 2376 SAO PAULO SP 18 10 2022 LOTOFACIL 2623 2236 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2522 2376 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2522 2376 SAO PAULO SP 18 10 2022 LOTOFACIL 2623 2236 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022 MEGASENA 2524 3465 SAO PAULO SP 18 10 2022
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 320 SAO PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 320 SAO PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 320 SAO PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 320 SAO PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 320 SAO PAULO SP 28 10 2022 DUPLA SENA 2429 320 SAO PAULO SP 09 11 2022 MAIS MILIONARIA 22 16632 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 09 11 2022 LOTOFACIL 2650 2981 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 MEGASENA 2532 5197 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 10 11 2022 LOTOFACIL 2650 5963 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 11 11 2022 DUPLA SENA 2429 1604 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 28 11 2022
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 06 12 2022 MAIS MILIONARIA 23 16632 SAO PAULO SP 28 11 2022
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QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2630 745 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2630 745 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2630 745 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 28 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 118 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 QUINA 5994 7 SAO PAULO SP 06 12 2022 QUINA 6010 18018 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2651 680 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2651 2040 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 3354 SAO PAULO SP 14 12 2022 MEGASENA 2545 4472 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP 15 12 2022 MEGASENA 2547 2603 SAO PAULO SP
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.79
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Local Segmento
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Mercado segurador SAO PAULO-SP
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 11 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 26 MESES, PERIODO DE 08/09/2022 A 09/12/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 11 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 131.995,15, DEMAIS DADOS
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.80
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##### Relacionados
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CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA MARCELO CIRILO DE OLIVEIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FJD NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA SEED RESIDENCIAL 7 SPE LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A ONZZEBR SERVICOS DE MARKETNG PUBLICIDADE E ADMINISTRATIVOS E SABRINA DANTAS MARTINS ATTILIO FREIXO E SOUZA LTDA ME MARCIO ALEXANDRE SAITO MARCIO VIEIRA RECALDE FERNANDA BRANCO OLIVEIRA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local CNPJ
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CIDADE SAO CAIXA ECONÔMICA São
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PAULO, SP - FEDERAL Paulo-SP
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3009
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**Créditos R$: 1.612.940,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-**
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87, nascido em 13/06/1968, casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 60.000,00, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000000021390-7, 3880.1288.000847952232-0, 2926.0001.000000027932-1 e 3009.0001.000000028330-0 de 01/12/2022 a 30/01/2023, R$ 1.612.940,73 a crédito e R$ 1.560.894,30 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.538.332,06 (D) \\ R$ 1.602.568,47 (C) - 12/2022 R$ 22.562,24 (D) \\ R$ 10.372,26 (C) - 01/2023 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 1.450.000,00: 1 Crédito Autorizado cuja contrapartida foi débito na conta 3009.003.00001958-7 em nome de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
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##### Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$
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8/9/2022 até 9/12/2022 0,00 131.995,00
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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29.368.699/0001-
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Remetente 29 20.452.255/0001-
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Beneficiário 00 44.855.219/0001-
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Beneficiário 48 40.402.749/0001-
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Beneficiário 80 17.887.874/0001-
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Outros 05 38.041.563/0001-
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Beneficiário 09 24.195.485/0001-
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Beneficiário 84 07.395.842/0001-
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Outros 39 176.240.828-70 Remetente 436.506.431-20 Outros 347.355.288-73 Beneficiário 532.478.416-87 Titular 044.976.966-69 Outros
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**Conta Período Valor em R$**
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3009000100000002833001/12/2022 até 3.173.834,00 30/1/2023
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**Débitos R$: 1.560.894,00**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 111
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29.368.699/0001-29; - R$ 141.283,60: 3 Depósitos em agência, conforme abaixo: R$ 10.000,00 - Efetuado em 15/12/2022
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cuja contrapartida foi pagamento de prêmio de loteria; R$ 66.621,30 - Efetuado em 15/12/2022 cuja contrapartida foi pagamento de prêmio de loteria; R$ 64.662,30 - Efetuado em 15/12/2022 cuja contrapartida foi pagamento de prêmio de loteria; - R$ 11.134,00: 2 transferências instantâneas cujo remetente foi MARCIO ALEXANDRE SAITO, CPF 176.240.828- 70 - ( Conta 0030057-2; Agência 3758; Banco 341 ) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 1.530.000,00: 7 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 1.000.000,00 - SEED R$ 336.200,00 - SABRINA DANTAS MARTINS ATTILIO, CNPJ 24.195.485/0001-84 - ( 1 TED Enviado - Conta 86596-6; Agência 25; Banco 237 ) R$ 61.200,00 - ONZZEBR SERVICOS DE MARKETNG PUBLICIDADE E ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 38.041.563/0001-09 - ( 1 TED Enviado - Conta 13006310-8; Agência 363; Banco 33 ) R$ 61.200,00 - FJD NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 44.855.219/0001-48 - ( 1 TED Enviado - Conta 99447-6; Agência 241; Banco 341 ) R$ 35.700,00 - MARCELO CIRILO DE OLIVEIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CNPJ 20.452.255/0001-00 - ( 1 TED Enviado - Conta 14033281-2; Agência 0; Banco 77 ) R$ 35.700,00 - FERNANDA BRANCO OLIVEIRA, CPF 347.355.288-73 - ( 1 TED Enviado - Conta 17655204-9; Agência 0; Banco 77 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Créditos em conta; - Transferências instantâneas; 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente Pessoa Física de 54 anos, nível superior completo e possui relacionamento na Caixa Econômica Federal desde 11 de janeiro de 2012 (há 9 anos). 7.1. Possui em seu portfólio de produtos conta corrente, conta poupança, aplicações financeiras em fundos de investimentos, ações e previdência privada, e títulos de capitalização. 7.2. É casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69. 7.3. Titular é sócio das seguintes empresas: FREIXO E SOUZA LTDA, CNPJ 07.395.842/0001-39, do ramo de comercio varejista de materiais de construção em geral; CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29, do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A., CNPJ 17.887.874/0001-05 do ramo de administração de cartões de crédito. 7.4. O titular foi comunicado à unidade de inteligência financeira em dezembro de 2022 com análise do período de 01/07/2022 a 30/11/2022, por enquadramentos semelhantes, o que demonstra a contumácia da atipicidade praticada pelo cliente. 7.5. Chama atenção que as contas analisadas apresentaram movimentação típica de pessoa jurídica, com recebimentos de recursos provenientes da empresa do titular, CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29, em 15/12/2022 no montante de R$ 1.450.000,00, com imediatos repasses à empresas beneficiárias citadas no item 4, o que pode configurar possível conta de passagem com movimentação em benefício de terceiros. 7.6. Verificamos ainda os depósitos provenientes de prêmios de loterias de valores baixos, como exemplo em 15/12/2022 foi efetuado o pagamento de 24 prêmios no valor unitário de R$ 1.959,45, o que dificulta a identificação das origens dos recursos utilizados para a realização das apostas, configurando burla. 7.6.1. Tal movimentação é divergente da atividade exercida pelo titular. 7.7. O titular é pessoa exposta politicamente por possuir vínculo com MARCIO VIEIRA RECALDE, CPF 436.506.431-20, Diretor do Banco de Brasília desde 01/02/2019. 7.8. O titular foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, "c", da Instrução CVM 08 - vigente à época). 7.8.1. Fonte: https://www.gov.br/cvm/pt-br/ assuntos/noticias/cvm-aceita- acordo-de-mais-de-r-1-milhaocom-diretora-de-relacoes-com -investidores-da-oi-e-da-tim CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação não característica com a atividade exercida pelo titular, em benefício de terceiros, bem como possível tentativa de burla das origens dos recursos.
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##### Ocorrências:
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-m) existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 12/1/2022 até 5/1/2023 1.640,00 14.748,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 5 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 27 MESES, PERIODO DE 12/01/2022 A 05/01/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 3 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 14.748,60, 2 DEVOLUCAO / RESGATE DE PREMIO NO VALOR DE R$ 1.640,78, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.82
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 9/1/2023 até 11/7/2023 0,00 52.017,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 14 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 33 MESES, PERIODO DE 09/01/2023 A 11/07/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 14 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 52.017,55, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.83
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 8/8/2023 até 8/8/2023 276.482,00 276.482,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 4 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 33 MESES, EM 08/08/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 4 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 276.482,72, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 113
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Outros |
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| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Outros |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| VANIA TOSTA PEREIRA 90689534604 | 37.073.140/0001-08 | Outros |
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| SIGILOSO | | |
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| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
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|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Outros |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Remetente |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Remetente |
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| WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA | 31.255.976/0001-39 | Beneficiário |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Beneficiário |
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| VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO | 906.895.346-04 | Titular |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Beneficiário |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO | 906.895.346-04 | Beneficiário |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Remetente |
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|
| CAROLINE BARBOSA HADDAD | 410.003.228-58 | Beneficiário |
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| CESAR REGINATO LIGEIRO | 359.456.088-07 | Remetente |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 13066855/5/2022 até
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19.031.910,00 S.A. SP USP - 3606 31/8/2023
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**Créditos R$: 9.345.030,00 Débitos R$: 9.686.880,00**
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**Informações Adicionais: Comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob ocorrências 37711398, 31027849. 1º TITULAR:**
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ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532478416-87 Figura como sócio da empresa Entrepay Instituição de Pagamentos, CNPJ 017887874/0001-05, com renda mensal de R$183.897,14. Também consta como sócio das empresas: NOME EMPRESA CNPJ Cactus Assessoria e Serviços 29368699/0001-29 Comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 Divina Maria Ltda 12150908/0001-60 Freixo E Souza Ltda 07395842/0001-39 Entre Investimentos e Participações CNPJ 30037396/0001-02 2º TITULAR: VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO, CPF 906895346-04 - cônjuge Figura como sócio da empresa Santos Souza e Freixo CNPJ 007395842/0001-39, com renda mensal de R$29.850,00. Também figura como sócia da empresa Divina Maria Ltda, CNPJ 012150908/0001-60 e da Vania Tosta Pereira Me, CNPJ 37073140/0001-08. Entre 05.05.2022 e 31.08.2023 os créditos somaram R$ 9.345.030,57, sendo R$ 800.000,00 oriundos de operações de crédito, e, R$ 8.543.389,79 provenientes de 109 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, dos quais: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 2.986.729,17 37 Entre Investimentos 30037396/0001-02 Bradesco (133/391834), (2859/9834) Comunicado em 02.06.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 38185674, 21922567 2.979.181,45 34 Cactus Assessoria 29368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) Comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 2.195.000,00 23 Mesma titularidade 532478416-87 Caixa Econômica Federal / Itaú / Safra 220.000,00 6 Cesar Reginato Ligeiro 359456088-07 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 9.686.880,44, dos quais R$ 1.254.347,75 utilizados em gastos com cartão de crédito, R$ 553.602,75 utilizados para pagamentos diversos, 334 transações, R$ 349.980,86 para operações de crédito, e, R$ 7.522.495,69 destinados para quitação de 261 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, dos quais: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CNPJ/CPF BANCO 1.513.000,00 32 Mesma titularidade 532478416-87 Brasil / Itaú / Mercado Pago / Safra 1.485.345,00 37 Warp Intermediações 31255976/0001-39 Plural 1.125.000,00 8 Cactus Assessoria 29368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) 627.993,34 10 Caroline Haddad Grecco 410003228-58 C6 Notas: - Contraparte Warp Intermediações atua no ramo de consultoria em tecnologia da informação - Durante o período analisado realizou aplicações em previdência privada totalizando R$ 107.950,34 e posteriormente, resgatou R$ 433.642,82 constando como beneficiária Vania Tosta Pereira Freixo, CPF 906895346-04 (cônjuge). - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 5.994.082,64, posteriormente, resgatou R$ 6.010.240,03. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 22.853,40 destinados a pagamentos de tributos, R$ 4.207,79 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 526.541,56 destinados a pagamentos de 316 boletos de cobrança, (dos quais possuem valores entre R$ 19,90 e R$ 31.065,91 destinados para quitação
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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de títulos de consórcios, seguros, serviços de segurança, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de
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cobrança em nome de titular, conforme amostragem: VALOR R$ QTDE NOME CPF 337.383,81 182 Mesma titularidade 532478416-87 Diante do exposto, identificamos que: indícios de movimentações em benefício de terceiros, (boletos), sem causa aparente.
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##### Ocorrências:
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-
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2.85
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| OKTO PAGAMENTOS S.A. | 44.783.669/0001-72 | Beneficiário |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Remetente |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Outros |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ Sufixo CNPJ
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MERCADO PAGO INSTITUICAO 2094787581/7/2023 até
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Osasco-SP Matriz - 0001 2.921.381,00 DE PAGAMENTO LTDA 15/11/2023
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**Créditos R$: 1.465.715,00 Débitos R$: 1.455.666,00**
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**Informações Adicionais: Antonio Carlos Freixo Junior, CPF 53247841687, 55 anos, residente no município de - São Paulo,**
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São Paulo, início de relacionamento em 24/03/2016, com renda mensal presumida de R$10.000,00, sendo dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços. Figura como sócio das empresas: Freixo Souza LTDA ME CNPJ: 07395842000139, CNAE 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, com faturamento mensal presumido de R$ 112.500,00; Cactus Assessoria E Servicos Ltda CNPJ 29368699000129, CNAE 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não foi possível consultar faturamento mensal presumido devido ser uma holding; Entre Investimentos E Participacoes Ltda. - CNPJ 30037396000102, CNAE 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não foi possível consultar faturamento mensal presumido devido ser uma holding. Resumo das movimentações: No período de 01/07/2023 a 15/11/2023, os créditos somaram R$ 1.465.715,07 e os débitos totalizaram R$ 1.455.666,88, sendo destacados: Resumo das Operações: Créditos: 27 Transferências Interbancárias: R$ 1.465.000,00 Débitos: 88 Transferências Interbancárias: R$ 1.403.991,85 160 Compras com Cartão MP: R$ 31.417,78 10 Pagamentos de Contas de Serviços: R$ 12.155,16 Amostra das principais transações: I) Créditos: R$ 755.000,00 - Cactus Assessoria E Servicos Ltda Alias: - CNPJ 29368699000129 via 13 transferências interbancárias do banco Bco Bradesco S.A. II) Débitos: R$ 500.000,00 - Okto Pagamentos S.A. - CNPJ 44783669000172 via 26 transferências interbancárias no banco Stark Bank S.A. Fatos relevantes: - Recebimento de recursos expressivos de mesma titularidade e de suas empresas, com saída de recursos para diversas contrapartes, sobretudo instituições de pagamento, sem motivação aparente.
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##### Ocorrências:
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.86
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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SAO JOSE DOS PINHAIS- Loterias 16/12/2022 até 8/2/2024 - 38.984.453,00
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PR
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou**
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mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Azul Pagamentos Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo & Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001-39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal da empresa Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-globalpayments-no-brasil.ghtml. Atualmente, o Sr. Márcio Vieira Recalde é administrador das empresas Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001-32, e Cartão BRB S/A, CNPJ 01.984.199/0001-00. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232- 0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308-4, aberta em 06/08/2021. Realizou, no período de 16/12/2022 a 08/02/2024, 3143 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena, Quina, Super Sete e Timemania, no valor total de R$ 19.887.336,00, as quais resultaram no pagamento de R$ 38.984.453,00 em prêmios na agência 3009 localizada na cidade de São Paulo/SP. Foi possível identificar no período que o cliente tem o costume de receber os valores dos prêmios em sua conta corrente, seguidos de transferências via TED para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418 Agência 2859 Banco 237).
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.87
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
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| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Remetente |
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| FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. | 30.318.033/0001-45 | Beneficiário |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| SARA OHARA MACHADO | 137.596.766-50 | Remetente |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira
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CAIXA
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São PA 4636 CLODOMIRO 4636000100000002139071/8/2023 até ECONÔMICA 2.162.169,00
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Paulo-SP AMAZONAS, SP - 4636 31/1/2024 FEDERAL
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**Créditos R$: 1.084.996,00 Débitos R$: 1.077.173,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-**
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87, nascido(a) em 13/06/1968, estado civil casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO,
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 116
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residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000000021390-7,
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3880.1288.000847952232-0, 2926.0001.000000027932-1 e 4636.3701.000582745424-5 de 01/08/2023 a 31/01/2024, R$ 1.084.996,19 a crédito e R$ 1.077.173,26 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.526,24 (D) \\ R$ 1.552,86 (C) -
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8/2023 R$ 7.182,58 (D) \\ R$ 7.207.59 (C) 09/2023 R$ 1.458,66 (D) \\ RS 13.615,78 (C) 10/2023 R$ 1.458,66 (D)
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= -
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[R$ 11/2023 \\ R$ 12/2023 R$ 01/2024
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ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 1.062.499,99: 2 Transferência Intrabancária cujo remetente Conta 790222901-7; Agência 238; Operação 0 ) - R$ 13.661,00: 3 transferências instantâneas cujos remetentes foram: R$ 10.400,00 - SARA OHARA MACHADO, CPF 137.596.766-50 - ( 1 PIX Recebido - Conta 0003589-9; Agência 9639; Banco 341 ) - R$ 5.447,82: 4 Resgates de Aplicações Financeiras; DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 1.062.500,00: 2 Transferência Interbancária (TED), cujo beneficiário foi: R$ 1.062.500,00 - FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 - ( 2 TEDs Enviados - Conta 12705-9; Agência 91; Banco 341 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferência(s) Intrabancária(s); - Transferência(s) instantânea(s); - Resgates de Aplicações Financeiras; 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias; INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE 7. Cliente Pessoa Física de 55 anos, nível ensino superior completo e possui relacionamento na Caixa Econômica Federal desde 06 de junho de 2017 (6 anos e 9 meses). Casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69 7.1. Ressaltamos que o titular é sócio das empresas: FG PARTICIPACOES S.A, CNPJ 25.055.665/0001- 23 FREIXO E SOUZA LTDA, CNPJ 07.395.842/0001-39 ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, CNPJ 17.887.874/0001-05 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 AZUL PAGAMENTOS LTDA, CNPJ 12.150.908/0001-60 7.2. Possui em seu portifólio de produtos conta poupança pessoa física, conta corrente pessoa física, fundo de investimento, capitalização tradicional, titulo de capitalização cap ganhador, ações online caixa, seguro residencial, previdência investidor vgbl. 7.3. Ressaltamos que as transações foram marcadas por recebimento de créditos por transferência intrabancaria, com imediato envio a pessoa jurídica sem aparente relação com o titular. A exemplo destacamos : R$ 999.999,99 crédito por transferência intrabancaria no dia 11/12/2023 cujo remetente foi CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 R$ 62.500,00 crédito por transferência intrabancaria no dia 11/12/2023 cujo remetente foi CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 R$ 1.062.500 dois débito por transferência interbancaria no dia 11/12/2023 cujo beneficiário foi FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. 7.4. Ressaltamos que o titular possui mídia negativa: Foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instrução CVM 08 - vigente à época). 8. CONCLUSÃO: A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados, tendo em vista a possível movimentação de recursos de crédito com imediato débito, movimentação de recursos em benefício de terceiros.
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##### Ocorrências:
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IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-h) dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, de juros remuneratórios para grandes saldos ou, ainda, de outros serviços bancários especiais que, em circunstâncias normais, sejam valiosas para qualquer cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.88
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 8/9/2023 até 21/2/2024 0,00 47.191,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 12 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 40 MESES, PERIODO DE 08/09/2023 A 21/02/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 12 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 47.191,02, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.89
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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SAO JOSE DOS PINHAIS-
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Loterias 10/2/2024 até 13/3/2024 - 4.546.781,00
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RJ
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou**
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mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Azul Pagamentos Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo e Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001- 39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal das empresas: . Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02; . Entre Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ 12.135.061/0001-45. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-global- payments-no-brasil.ghtml. Atualmente, o Sr. Márcio Vieira Recalde é administrador das empresas Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001- 32, e Cartão BRB S/A, CNPJ 01.984.199/0001-00. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232-0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308- 4, aberta em 06/08/2021. No período de 10/02/2024 a 13/03/2024, foi premiado em 180 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena, Quina e Super Sete, no valor total de R$ 1.321.387,98, as quais resultaram no pagamento de R$ 4.546.781,93 em prêmios na agência 3009 localizada na cidade de São Paulo/SP. O cliente tem o costume de transferir, via TED, os prêmios recebidos para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418, Agência 2859, Banco 237).
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.90
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 15/3/2024 até 14/4/2024 - 1.341.997,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou**
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mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 118
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reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja
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igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Azul Pagamentos Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo e Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001- Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02; . Entre Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ 12.135.061/0001-45. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-global- payments-no-brasil.ghtml. Atualmente, o Sr. Márcio Vieira Recalde é administrador das empresas Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001- 32, e Cartão BRB S/A, CNPJ 01.984.199/0001-00. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232-0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308- 4, aberta em 06/08/2021. No período de 15/03/2024 a 14/04/2024, foi premiado em 123 apostas de Loteria nas modalidades Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena e Quina, no valor total de R$ 1.378.891,06, as quais resultaram no pagamento de R$ 1.341.997,79 em prêmios na agência 0238 localizada na cidade de São Paulo/SP. O cliente tem o costume de transferir, via TED, os prêmios recebidos para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418, Agência 2859, Banco 237).
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.91
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/2/2023 até 16/4/2024 0,00 12.675,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 4 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 42 MESES, PERIODO DE 07/02/2023 A 16/04/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 4 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 12.675,43, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.92
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Outros
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45 25.055.665/0001- FG PARTICIPACOES S/A Outros
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23 12.150.908/0001- DIVINA MARIA LTDA Outros
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60
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 119
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30.037.396/0001-
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ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Outros
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02 GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 54.233.539/0001-
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Beneficiário CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA 10
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21.473.046/0001- LOTERIA DOS MILHOES LTDA Remetente
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06 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Remetente
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29 30.318.033/0001- FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. Beneficiário
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45 07.395.842/0001- FREIXO E SOUZA LTDA ME Outros
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39 17.887.874/0001- ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Outros
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05 40.011.095/0001- XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Beneficiário
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63 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Titular
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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| CAIXA ECONÔMICA SAO | VILA OLIMPIA, | 2926370100058345754271/3/2024 até |
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|---|---|---|
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| FEDERAL Créditos R$: 3.021.026,00 | PAULO-SP SP - 2926 | 30/6/2024 Débitos R$: 2.942.052,00 |
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF**
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532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 500.000,00, residente em SAO PAULO/SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 3880.1288.000847952232-0, 4636.3701.000582745424-5 e 2926.3701.000583457542-7 de 01/03/2024 a 30/06/2024, R$ 3.021.026,04 a crédito e R$ 2.942.052,43 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 217.523,56 (D) \\ R$ 210.821,61 (C) - 03/2024 R$ 1.234.053,56 (D) \\ R$ 1.360.690,47 (C) - 04/2024 R$ 1.464.229,56 (D) \\ R$ 1.440.141,41 (C) - 05/2024 R$ 26.245,75 (D) \\ R$ 9.372,55 (C) - 06/2024 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 2.359.466,99: 35 Depósitos em Agência, destacamos: R$ 1.232.508,00 - 17/04/2024, transferido da conta de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 (conta 0238-003- 00005678/1) R$ 1.000.000,00 - 07/05/2024, transferido da conta de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 (conta 0238-003-00005678/1) R$ 8.943,78 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 6.949,11 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 6.911,24 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 5.712,00 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria. - R$ 642.628,55: 5 Transferências Instantâneas, cujo principal remetente foi: R$ 633.280,00 - LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 - ( 4 PIXs Recebidos - Conta 000000000500492-0; Agência 0147; Banco 104 ) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 2.232.508,00: 2 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 1.232.508,00 - FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 - ( 1 TED Enviado - Conta 12705-9; Agência 91; Banco 341 ) R$ 1.000.000,00 - GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 54.233.539/0001-10 - ( 1 TED Enviado - Conta 8101-0; Agência 0; Banco 448 ) - R$ 642.000,00: 3 Débitos Aplicações em Poupança; - R$ 55.233,60: 20 Débitos Convenente, principal beneficiário: R$ 49.370,00 - XS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A CNPJ 40.011.095/0001-63 CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em agência e transferências instantâneas. 6. As principais transações a débito foram transferências interbancárias, débitos aplicações em poupança e débitos convenente. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente iniciou relacionamento com a Caixa em 06/06/2017 (7 anos 2 meses). Fez adesão a conta poupança pessoa física, conta corrente pessoa física, fundo de investimento, capitalização tradicional, título de capitalização, ações online Caixa, seguro residencial, previdência investidor VGBL. 7.1 Reside no endereço: AV MIRUNA Nº 1135, INDIANOPOLIS - SAO PAULO/SP - 04084-004 7.2 Titula é sócio das empresas: -
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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FG PARTICIPACOES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23 - do ramo de gestão e administração da propriedade imobiliária,
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situada em São Paulo/SP; -FREIXO E SOUZA LTDA CNPJ 07.395.842/0001-39 - do ramo de comercio varejista de materiais de construção em geral, situada em Pouso Alegre/MG; -ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 17.887.874/0001-05 - do ramo de administração de cartões de crédito, situada em São Paulo/SP; -CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 - do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, situada em São Paulo/SP; -AZUL PAGAMENTOS LTDA CNPJ imobiliários, situada em Pouso Alegre/MG. 7.2.3 Representante legal de: - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 30.037.396/0001-02 - do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; - ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 12.135.061/0001-45 - do ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente 7.3 Verificamos movimentação de recursos acima da capacidade financeira do titular. 7.4 Chama atenção o volume de créditos recebidos referentes a prêmios de loterias. 7.4.1 De acordo com informações, o cliente, natural de Pouso Alegre/MG, residente em São Paulo/SP, costuma efetuar grande volume de apostas altas em loterias, sendo os pagamentos efetuados por meio de PIX pela conta empresa CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 e algumas vezes faz jogos e efetua o pagamento em dinheiro e que os jogos são realizados sempre na média de R$ 180.000,00 a R$ 200.000,00 em Lotérica Milhões, CNPJ 21.473.046/0001-06. 7.4.1 Ainda, de acordo com informações, ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 é ganhador recorrente de prêmios de loteria e tem um total aproximado de 1.630 bilhetes de loterias conformes, isto é, aptos e liberados ao pagamento dos prêmios desde 03/03/2017. Deste total, aproximadamente 870 prêmios foram pagos pela agência 0238 (AV PAULISTA) em SÃO PAULO/SP, sendo que o ganhador inclusive providenciou um carimbo com as informações necessárias a serem colocadas no verso do bilhete, tamanho é o volume de bilhetes premiados. Destacou-se um dos jogos, onde a aposta é de R$ 83.160,00 para um prêmio de apenas R$ 12.600,00. 7.5 Estranha-se o fato de o cliente receber créditos da unidade lotérica onde realizava as apostas, localizada em POUSO ALEGRE/MG, a 216 km de distância de seu local de domicílio. 7.6 Observamos que os valores creditados são imediatamente debitados, conforme amostra: 17/04/2024 C DEPOSITO EM AGENCIA R$ 1.232.508,00 17/04/2024 D ENVIO TED R$ 1.232.508,00 30.318.033/0001-45 FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. 07/05/2024 C DEPOSITO EM AGENCIA R$ 1.000.000,00 07/05/2024 D ENVIO TED R$ 1.000.000,00 54.233.539/0001-10 GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA 7.7 Titular possui mídia desabonadora, foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instrução CVM 08 - vigente à época), conforme link: https://www.gov.br/cvm/pt-br/ assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-de-mais-de-r-1-milhao- comdiretora-de-relacoes- com-investidores-da-oi-e-da-tim 7.8 Cliente comunicado anteriormente em fevereiro/2024. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada em razão da movimentação de recursos acima da capacidade financeira do titular, pelos débitos imediatos aos créditos, além de recebimentos de transferências oriundas de região distante do local de domicílio do titular.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.93
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 15/6/2024 até 12/7/2024 - 365.661,00
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**Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil
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reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal das empresas: . Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02; . Entre Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ 12.135.061/0001-45. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019, e Diretor da empresa Cartão BRB S/A - BRB Card - Período de 01/02/2019 até 2022. Consta que o Sr. Márcio Vieira Recalde é Diretor-Executivo da empresa Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001-32, desde 12/05/2023. Foi possível identificar que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-global- payments-no-brasil.ghtml. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232-0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308-4, aberta em 06/08/2021. No período de 15/06/2024 a 12/07/2024, foi premiado em 103 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena, Lotofácil e Mega Sena, no valor total de R$ 575.265,63, as quais resultaram no pagamento de R$ 365.661,80 em prêmios na agência 0238 localizada na cidade de São Paulo/SP. O cliente tem o costume de transferir, via TED, os prêmios recebidos para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418, Agência 2859, Banco 237). Foi possível identificar que ele também deposita os valores dos prêmios na conta CAIXA da empresa Cactus Assessoria e Serviços (0238 3702 790222901-7).
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##### Ocorrências:
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Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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2.94
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/3/2024 até 9/8/2024 0,00 48.266,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 12 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 46 MESES, PERIODO DE 07/03/2024 A 09/08/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 12 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 48.266,26, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.95
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| CONNAUGHT INTERNATIONAL LIMITED | E | Outros |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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PAY4FUN INSTITUICAO DE São Paulo- 17212613/8/2024 até
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Pay4Fun - 0001 660.000,00
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PAGAMENTO S.A. SP 11/9/2024
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**Créditos R$: 660.000,00 Débitos R$: 0,00**
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**Informações Adicionais: Antônio Carlos Freixo Junior, 56 anos, nascido em 13/06/1968, com renda presumida no valor de**
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R$ R$ 16.650,00, iniciou relacionamento na P4F em 28/07/2021. Em consultas ao bureau, verificou-se que o cliente possui participação societária nas empresas listadas a seguir: FREIXO SOUZA LTDA (CNPJ 07.395.842/0001-39), ativa desde 20/05/2005, com capital de R$ 30.000,00, atuando no comércio varejista de materiais de construção. AZUL PAGAMENTOS LTDA (CNPJ 12.150.908/0001-60), ativa desde 01/07/2010, com capital de R$ 600.000,00, focada em intermediação e agenciamento de serviços, exceto imobiliários. FG PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 25.055.665/0001-23), ativa desde 22/06/2016, com capital de R$ 4.104.167,03, especializada na gestão e administração de propriedade imobiliária. CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 29.368.699/0001-29), ativa desde 05/01/2018, com capital de R$ 10.000.000,00, atuando em consultoria empresarial. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 30.037.396/0001-02), ativa desde 26/03/2018, com capital de R$ 1.014.284,00, também voltada à consultoria empresarial. ENTREPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (CNPJ 17.887.874/0001-05), ativa desde 08/04/2013, com capital de R$ 351.712.250,00, focada na administração de cartões de crédito. GO ON PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 54.005.836/0001-08), ativa desde 21/02/2024, com capital de R$ 500.000,00, uma holding de instituições não-financeiras. Foi identificado que Antônio Carlos Freixo Junior é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP Relacionado), por possuir sociedade com Márcio Vieira Recalde - CPF: 436.506.431-20 (Diretor Executivo na Caixa Econômica Federal) na empresa ENTREPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ 17.887.874/0001-05, e com Alexandre Guggisberg CPF: 366.506.538-
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02 (Vice-Prefeito de Joanópolis, SP) na empresa GO ON PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ: 54.005.836/0001-08. Até o
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momento, não foram localizados apontamentos em listas restritivas. Entretanto, foi identificada mídia negativa relacionada ao
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Processo Administrativo Sancionador CVM 19957.007976/2020-94, no qual o nome do cliente é citado como responsável
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pela Entre Investimentos e Participações Ltda e envolve supostas operações fraudulentas no mercado de capitais, infr ingindo a
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Instrução CVM 08/79, que menciona a criação de condições artificiais de demanda e preço de valores mobiliários. Trata-se de
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cliente alertado nas regras valor Limite de Normalidade, PEP com movimentação atípica e quantidade atípica de entradas de
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recursos de clientes classificados como Especial Atenção. Realizada análise da movimentação financeira do cliente, no período
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de 30/04/2024 a 08/08/2024, constatou-se que o cliente recebeu créditos no valor de R$ 660.000,00 (24 transações, média de
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R$ 27.500,00 por transação), todas por Pix de mesma titularidade. No mesmo período, 100% dos recursos foram destinados a
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casa de aposta Connaught International Limited (bodog.com) ID C84367.Observa- se que os valores são arredondados na
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unidade de milhar. Adicionalmente, constatamos que o cliente movimentou a conta em 2023, no período de 14/05/2024 a
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04/06/2023, e parou de movimentá-la retornando em 2024 no período mencionado acima e com um volume financeiro
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significativamente maior. Apesar da movimentação financeira ter característica normal em apostas de jogos on-line, o montante
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transacionado em um curto período é atípico e incompatível com a renda presumida identificada através do bureau. Diante disto,
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solicitamos a atualização cadastral e comprovante de renda que justifique tal movimentação, entretanto o cliente não nos
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forneceu os documentos solicitados. Adicionalmente realizamos uma diligência junto a casa de após Connaught International
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L imited (bodog.com), que nos informou que o cliente utiliza os métodos Tether e Bitcoin para realizar suas retiradas dos ganhos
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em apostas.
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##### Ocorrências:
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III-a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.
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Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
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capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
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IV-b) transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que estejam um pouco abaixo do limite para notificação
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de operações. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
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IV-e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito
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inusitado. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
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IV-f) ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação. Banco
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Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 123
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| Relacionados | CPF/CNPJ 12.150.908/0001- | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| DIVINA MARIA LTDA | 60 | Outros |
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```
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21.414.457/0001-
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|
12
|
|
52.695.125/0001-
|
|
E N T R E P A Y M E N T S S E R V I C O S D E P A G A M E N T O S I I L T D A Outros
|
|
87
|
|
05.100.061/0001-
|
|
PMOVIL LTDA Outros
|
|
44
|
|
07.395.842/0001-
|
|
F R E I X O E S O U Z A L T D A M E Outros
|
|
39
|
|
48.669.641/0001-
|
|
ISTOE PUBLICACOES LTDA Outros
|
|
60
|
|
04.910.746/0001-
|
|
A G R O P E C U A R I A B E M-TE-V I L T D A M E Outros
|
|
93
|
|
17.887.874/0001-
|
|
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Outros
|
|
05
|
|
29.368.699/0002-
|
|
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Outros
|
|
00
|
|
52.196.079/0001-
|
|
B C O D E X T E C N O L O G I A E S E R V I C O S L T D A Outros
|
|
71
|
|
30.037.396/0001-
|
|
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Beneficiário
|
|
02
|
|
13.508.461/0001-
|
|
ALEX DE GOES Beneficiário
|
|
11
|
|
P A G S M I L E I N T E R M E D I A C A O E A G E N C I A M E N T O D E N E G O C I O S 23.010.551/0001-
|
|
Beneficiário
|
|
LTDA 31
|
|
44.783.669/0001-
|
|
O K T O P A G A M E N T O S S. A . Beneficiário
|
|
72
|
|
32.708.748/0001-
|
|
W E P A Y O U T I N S T I T U I C A O D E P A G A M E N T O L T D A. Remetente
|
|
30
|
|
30.037.396/0001-
|
|
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Remetente
|
|
02
|
|
29.368.699/0001-
|
|
```
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|
29
|
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|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | | Remetente |
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|---|---|---|
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|
| VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO | 906.895.346-04 | Outros |
|
|
| JULLITA MARIA DE ARAUJO BRITO | 048.850.515-17 | Beneficiário |
|
|
| VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO | 906.895.346-04 | Titular |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Remetente |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Titular |
|
|
| F R A N C I S C O C O S T A S A N T A R E M | 069.078.136-96 | Remetente |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Beneficiário |
|
|
| A L E X A N D R E G U G G I S B E R G H A N N U D | 366.506.538-02 | Outros |
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|
##### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$
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| B A N C O B R A D E S C O | S A O P A U L O - | PRIME FARIA LIMA- | 13066851/9/2023 até |
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|---|---|---|---|
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|
| S.A. | SP | USP - 3606 | 6/9/2024 |
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| Créditos R$: | 4.292.583,00 | | Débitos R$: 4.205.166,00 |
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|
| Informações | Adicionais: Comunicado sob | ocorrência 48085293, 37711398, | 31027849 CLIENTE PRINCIPAL: |
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|
```
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|
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 53247841687 Figura como sócio da empresa Entrepay Instituição De Pagamentos
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|
S/a, CNPJ 17887874/0001-05, com renda mensal de R$183.897,14 Notas: - O cliente é PEP associado de seu sócio
|
|
```
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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|
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|
[=]
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|
|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 124
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```
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Alexandre Guggisberg Hannud CPF 366506538-02, que por sua vez, exerceu a função de Vice prefeito até 31.12.2020, o qual
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```
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```
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se enquadra no Artigo vigésimo sétimo, da Circular 3978/2020, Pessoa Politicamente Exposta. - Também consta possuir
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vínculo nas seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ VÍNCULO Cactus Assessoria E Serviços Ltda. 29368699/0002-
|
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00 Sócio Cactus Assessoria E Serviços Ltda. 29368699/0001-29 Sócio Comunicado sob ocorrência 53386740, 36980868,
|
|
36338265, 21922649 Divina Maria Ltda. 12150908/0001-60 Sócio Freixo E Souza Ltda. me 7395842/0001-39 Sócio
|
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OUTROS TITULARES: VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO, 90689534604 (cônjuge) Figura como sócio da empresa
|
|
da empresa: Divina Maria Ltda, CNPJ 12150908/0001-60. Entre 01.09.2023 e 06.09.2024 os créditos somaram R$
|
|
4.292.583,87, sendo R$ 52.578,93 recebidos de administradora de consórcio, R$ 4.239.998,64 provenientes de 42 TEDs,
|
|
DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE
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CPF/CNPJ BANCO 2.239.648,64 19 Cactus Assessoria E Serviços Ltda. 029368699/0001-29 Bradesco (133/391841)
|
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Comunicado sob ocorrência 53386740, 36980868, 36338265, 21922649 1.080.000,00 9 Entre Investimentos E
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Participações Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (133/391834) Comunicado sob ocorrência 50254926, 38185674,
|
|
21922567 100.000,00 1 Entre Investimentos E Participações Ltda. 030037396/0001-02 Itaú Comunicado sob ocorrência
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50254926, 38185674, 21922567 280.000,00 5 Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 Banco C6 / Caixa Econômica
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Federal / Ebanx / Itaú Comunicado sob ocorrência 48085293, 37711398, 31027849 20.000,00 1 W epayout
|
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032708748/0001-30 Bs2 350,00 1 Francisco Costa Santarem 069078136-96 Banco Do Brasil Os débitos, em igual período,
|
|
totalizaram R$ 4.205.166,96, dos quais R$ 780.221,88 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 349.797,39 para
|
|
operações de crédito, R$ 207.070,75 utilizados para pagamentos diversos, 210 transações, R$ 2.768.714,14 destinados para
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quitação de 121 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR
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R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 510.000,00 13 Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 Brasil /
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Ebanx / Itaú / Mercado Pago Comunicado sob ocorrência 48085293, 37711398, 31027849 380.000,00 6 Entre Investimentos
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E Participações Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (133/391834) Comunicado ocorrência 50254926, 38185674,
|
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21922567 350.000,00 18 Okto Pagamentos S.a. 044783669/0001-72 Stark Bank 155.000,00 8 Jullita Maria De Araujo
|
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Brito 048850515-17 Bradesco (133/390956) 90.000,00 2 Jullita Maria De Araujo Brito 048850515-17 Nu Pagamentos
|
|
150.000,00 8 Pagsmile Intermediação E Agênciamento De Negócios Ltda. 023010551/0001-31 Bs2 / Plural / Stark Bank
|
|
Comunicado sob ocorrência 51797371, 48419701, 47325699, 45833307, 43970791, 40809550, 39198741, 35078118,
|
|
32257977, 28316545 144.972,00 10 Alex De Goes 013508461/0001-11 Cecm Dos Empr Das Emp Randon / Sicoob Notas:
|
|
- No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.192.799,49, posteriormente, resgatou R$ 2.274.730,97.
|
|
- Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 8.093,58 destinados a pagamentos de
|
|
tributos, R$ 1.565,89 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 197.411,28 destinados a pagamentos de boletos de
|
|
cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 88,50 e R$ 14.867,30. - Destacamos, por amostragem, as principais empresas
|
|
intermediadoras de pagamentos, aparentemente ligada a apostas esportivas: EMPRESA CNPJ Okto Pagamentos S.a.
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|
44783669/0001-72 Pagsmile Intermediação E Agênciamento De Negócios Ltda. 23010551/0001-31 - Entre 3.12.2023 e
|
|
3.09.2024, os gastos com cartões de crédito totalizaram R$533.412,35. Demonstramos abaixo, por amostragem, a
|
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concentração de gastos em cartão(ões) de crédito: VALOR QTDE TRANSAÇÕES ESTABELECIMENTO CÓD. MCC R$
|
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76.277,15 1 Chanel (dubai Branch) 5977-Lojas De Cosmticos R$ 71.110,00 3 Chanel São Paulo Bra 5691-Lojas De Roupas
|
|
Masculinas E Femininas R$ 34.580,00 1 Chanel São Paulo br 5977-Lojas De Cosmticos R$ 28.500,00 1 Parc=110 Rlg Do
|
|
Brasil va 5944-Joalherias, Relojoarias E Prataria R$ 22.600,00 1 Parc=105 Rlg Do Brasil va 5944-Joalherias, Relojoarias E
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Prataria R$ 16.213,70 4 Mini Mercado Hortisabo São Paulo br 5300-Atacadistas R$ 3.126,00 2 Tiffany Brasil SãoPaulo br
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|
5944-Joalherias, Relojoarias E Prataria - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito
|
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imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$
|
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31.10.2023 PIX - Crédito Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 100.000,00 31.10.2023 TRANSF - Débito Entre
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Investimentos E Participações Ltda. 030037396/0001-02 100.000,00 Em consulta externa verificamos participação societária
|
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em diversas empresas, citamos por amostragem: NOME DA EMPRESA CNPJ RAMO DE ATIVIDADE Istoe Publicacoes
|
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Ltda. 48669641000160 Edicao De Livros Dispensada Agropecuária Bem Te Vi Ltda. 4910746000193 Comércio Atacadista
|
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De Defensivos Agrícolas Adubos Fertilizantes E Corretivos Do Solo Bcodex Tecnologia E Serviços Ltda. 52196079000171
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Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicacao E Serviços De Hospedagem Na Internet Entre Payments
|
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Serviços De Pagamentos Ii 52695125000187 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Tecnica
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|
Especifica Pmovil Ltda. 5100061000144 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicacao E Serviços De
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|
Hospedagem Na Internet Leads Cia Securitizadora 21414457000112 Securitizacao De Créditos Diante do exposto,
|
|
identificamos que: - transferência via facilitadora de pagamentos, aparentemente sem justificativa; - a movimentação apresentada
|
|
é superior a capacidade financeira declarada; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente
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justificativa.
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```
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##### Ocorrências:
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 125
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
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capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
|
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IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020,
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art. 1º
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X -n) transferência via facilitadora de pagamentos ou com a utilização do cartão de crédito de uso internacional, que, pela
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habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº
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```
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2.97
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Outros |
|
|
| G L O B A L P A Y M E N T S S A M E R B R S P G S / A | 12.135.061/0001-45 | Outros |
|
|
| ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. | 48.276.379/0001-93 | Outros |
|
|
| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
|
|
| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
|
|
| F R E I X O E S O U Z A L T D A M E | 07.395.842/0001-39 | Outros |
|
|
| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Outros |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Beneficiário |
|
|
| FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. | 30.318.033/0001-45 | Beneficiário |
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|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Titular |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira
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```
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CAIXA P A 4 6 3 6 C L O D O M I R O
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|
SAO 4636370100058274542451/7/2024 até
|
|
ECONÔMICA A M A Z O N A S , S P - 5.404.436,00
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PAULO -SP 30/9/2024
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FEDERAL 4636
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```
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**Créditos R$: 2.685.190,00 Débitos R$: 2.719.246,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-**
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```
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87, nascido(a) em 13/06/1968, filho de GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, ADMINISTRADOR,
|
|
renda de R$ 500.000,00, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s)
|
|
3880.1288.000847952232-0, 4636.3701.000582745424-5, 2926.3701.000583457542-7, 2887.1288.000582745424-5 e
|
|
2887.3701.000582745424-5 de 01/07/2024 a 30/09/2024, R$ 2.685.190,01 a crédito e R$ 2.719.246,93 a débito,
|
|
distribuídos da seguinte forma: R$ 326.271,12 (D) \ R$ 300.024,47 (C) - 07/2024 R$ 391.394,69 (D) \ R$ 385.096,09 (C) -
|
|
08/2024 R$ 2.001.581,12 (D) \ R$ 2.000.069,45 (C) - 09/2024 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos
|
|
foram: - R$ 1.500.000,00: 1 Transferência Intrabancária (TEV) - cujo remetente foi: R$ 1.500.000,00 - 09/09/2024 -
|
|
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29 - (1 TEV recebida - conta: 790222901-7; Agência
|
|
0238; Operação 3702) - R$ 685.000,00: 4 Resgates de Aplicações Financeiras - R$ 500.000,00: 1 - Depósito em Agência -
|
|
como se segue: R$ 500.000,00 - 09/09/2024 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29 - (Conta
|
|
00005678-1; Agência 0238; Operação 0003) DESTINO DOS RECURSOS: 4. O principal débito foi: - R$ 2.690.000,00: 8
|
|
Transferências Interbancárias (TED) - cujos beneficiários foram: R$ 2.000.000,00 - 09/09/2024 - FINCAPITAL
|
|
PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 - ( 1 TED Enviado - Conta 12705-9; Agência 91; Banco 341 ) R$
|
|
570.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - ( 1 TED Enviado - Conta
|
|
391841-6; Agência 13; Banco 237; 4 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 285; Banco 237 ) R$ 120.000,00 -
|
|
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 1 TED Enviado - Conta 130668-5; Agência 322; Banco
|
|
237; 1 TED Enviado - Conta 55485-5; Agência 36; Banco 1 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO
|
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FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: transferência intrabancária e depósito em agência
|
|
6. A principal transação a débito foi: transferência interbancária INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU
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CLIENTE: 7. Cliente pessoa física, 56 anos de idade, superior completo, casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 126
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FREIXO CPF 044.976.966-69, relaciona-se com a CAIXA há 7 anos e 4 meses, tem em seu portfólio: crédito rotativo,
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investimento, seguridade, conta corrente, home broker cadastro e conta poupança. 7.1 O cliente reside na AV MIRUNA, 1135
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- INDIANOPOLIS - S A O P A U L O / S P - 04084-004, como se pode verificar pelo link
|
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https://maps.app.goo.gl/VmpE4PzcW 7vHmuxo6. 7.2 Cliente é propr ietário das seguintes empresas: FG PARTICIPACOES
|
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S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23, do ramo de GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA -
|
|
localizada em SAO PAULO/SP; 7.2.1 Cliente é sócio das empresas: FREIXO E SOUZA LTDA CNPJ 07.395.842/0001-39,
|
|
LTDA CNPJ 12.150.908/0001-60, do ramo de ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE
|
|
SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS - situadas em POUSO ALEGRE/MG; e ENTREPAY
|
|
INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 17.887.874/0001-05, do ramo de ADMINISTRACAO DE CARTOES DE
|
|
CREDITO; CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29, do ramo de ATIVIDADES DE
|
|
C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L , E X C E T O C O N S U L T O R I A T E C N I C A E S P E C I F I C A ; e E N T R E
|
|
HOLDING FINANCEIRA LTDA. CNPJ 48.276.379/0001-93, do ramo de HOLDINGS DE INSTITUICOES
|
|
FINANCEIRAS, localizadas em SAO PAULO/SP. 7.2.2 O cliente é representante legal das empresas: ENTRE PAYMENTS
|
|
SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 12.135.061/0001-45, do ramo de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS
|
|
P R E S T A D O S P R I N C I P A L M E N T E A S E M P R E S A S N A O E S P E C I F I C A D A S A N T E R I O R M E N T E ; E N T R E
|
|
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ 30.037.396/0001-02, do ramo de ATIVIDADES DE
|
|
C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L , E X C E T O C O N S U L T O R I A T E C N I C A E S P E C I F I C A - ambas situadas
|
|
em SAO PAULO/SP 7.2.2.1 Cumpri destacar que apesar do cliente ser representante legal das empresas citadas no parágrafo
|
|
anterior, a CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 - empresa da qual é sócia, é
|
|
proprietária da ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ 30.037.396/0001-02 e esta por sua vez é
|
|
proprietária da ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 12.135.061/0001-45. 7.2.3 Informa-se
|
|
que as FG PARTICIPACOES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23, ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
|
|
CNPJ 17.887.874/0001-05, CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 estão incluídos nos
|
|
segmentos econômicos mais visados no processo de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 7.3 Conforme análise
|
|
financeira, em que pese o cliente ser proprietário de diversas empresas, identificou-se movimentação de recursos incompatível
|
|
com a capacidade financeira do cliente, conforme documentação comprobatória apresentada. 7.4 Chamou a atenção o
|
|
recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, na movimentação abaixo relacionada: 09/09/2024 - R$
|
|
1.500.000,00 - C R E D T E V - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29 09/09/2024 - R$
|
|
50.000,00 - Depósito em Agência - remetente: CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29
|
|
09/09/2024 - R$ 2.000.000,00 - ENVIOTED - FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 7.4.1
|
|
Ressaltando que atividade secundária da FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45: atividades de
|
|
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técn ica específica está incluída nos segmentos econôm icos mais visados no
|
|
processo de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 7.5 Cumpri informar que o cliente já foi comunicado em
|
|
08/07/2024. 7.6 O titular possui mídia desabonadora, pois foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número
|
|
19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em
|
|
tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instrução CVM 08 - vigente à época), conforme link: https://www.gov.br/cvm/pt -
|
|
br/ assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-de-mais-de-r-1-milhao- com-diretora-de-relacoes- com-investidores-da-oi-e-da-tim.
|
|
7.7 Ainda, de acordo com informações, ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 é ganhador
|
|
recorrente de prêmios de loteria e tem um total aproximado de 1.630 bilhetes de loterias conformes, isto é, aptos e liberados ao
|
|
pagamento dos prêmios desde 03/03/2017. Deste total, aproximadamente 870 prêmios foram pagos pela agência 0238 (AV
|
|
PAULISTA) em SÃO PAULO/SP, sendo que o ganhador inclusive providenciou um carimbo com as informações necessárias
|
|
a serem colocadas no verso do bilhete, tamanho é o volume de bilhetes premiados. Destacando-se um dos jogos, onde a aposta
|
|
foi de R$ 83.160,00 para um prêmio de apenas R$ 12.600,00. 7.7.1 Cumpri ressaltar que os prêmios relatados no parágrafo
|
|
anterior foi depositados na conta da CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29, empresa da
|
|
qual o titular é sócio. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram
|
|
movimentados, incompatível com a capacidade financeira do cliente e o o recebimento de créditos com o imediato débito dos
|
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valores.
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```
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##### Ocorrências:
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III-h) representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou representantes legais, sem
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|
justificativa razoável para tal ocorrência. Banco Central do Bras il - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
|
|
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
|
|
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
|
|
IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020,
|
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```
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
|
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|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 127
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```
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art. 1º
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```
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
|
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```
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|
Mercado segurador S A O P A U L O -SP 17/6/2021 até 30/9/2024 20.811,00 65.648,00
|
|
```
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|
|
**Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A S 1 3 O P E R A C O E S E F E T U A D A S E M**
|
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|
```
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|
SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 47 MESES, PERIODO DE 17/06/2021 A 30/09/2024, AS QUAIS
|
|
DESTACAMOS A SEGUIR: 9 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 65.648,96, 4
|
|
RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 20.811,16, DEMAIS DADOS CADASTRAIS
|
|
PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
|
|
```
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|
##### Ocorrências:
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```
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|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas,
|
|
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
|
|
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
|
|
terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
|
|
```
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|
2.99
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
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|
| PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 20.757.199/0001-04 | Instituicao Recebedora |
|
|
| O K T O P A G A M E N T O S S. A . | 44.783.669/0001-72 | Beneficiário |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R Segmento: Banco Central - Atípicas | 532.478.416-87 | Titular |
|
|
|
|
##### Instituição Agência - Sufixo Local Conta Período Valor em R$ Financeira CNPJ
|
|
|
|
```
|
|
19428709230/3/2024 até
|
|
BANCO C6 S.A. S?? PAULO-SP MATRIZ - 0001 3.600.223,00
|
|
30/9/2024
|
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```
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|
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**Créditos R$: 1.801.897,00 Débitos R$: 1.798.326,00**
|
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**Informações Adicionais: An??lise iniciada a partir de hit p ositivo no sistema de Monitoramento na regra: PEP Capacidade**
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```
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|
Cliente com relacionamento desde 11/07/2022 classificado com risco alto, identificado como SOCIO DE EMPRESA, tem 56
|
|
anos e reside em S??o Paulo/SP. Cliente possui renda mensal registrada de R$ 2.612.718,80 e patrim??nio de R$
|
|
1.028.989,60, sem hist??rico de comunica????o ao COAF. Informa????es de Bureau: Renda estimada: acima de R$
|
|
24.240,00 Indiv??duo marcado como PEP: SECUNDARIO CPF do PEP relacionado: 36650653802 Nome do PEP
|
|
relacio n a d o : A L E X A N D R E G U G G I S B E R G H A N N U D ? ? Vice Prefeito da Prefeitura Municipal Joan??polis entre 01.01.2017
|
|
at?? 31.12.2020 Hist??rico funcional: N??o Benefici??rio do Bolsa fam??lia: N??o Benefici??rio do Aux??lio Brasil: N??o
|
|
Benefici??rio do Aux??lio emergencial: N??o M??dia negativa: Foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) n??mero
|
|
19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realiza????o de opera????es fraudulentas no mercado de capitais (infra????o,
|
|
em tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instru????o CVM 08 ?? vigente ?? ??poca). Processo criminal relevante: N??o
|
|
Participa????o societ??ria: Empresa 1: Raz??o social: FREIXO & SOUZA LTDA CNPJ: 07395842000139 Situa????o:
|
|
ATIVA Ramo: BENS DE CAPITAL CNAE: 4744099- COM??CIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU????
|
|
EM GERAL Estado: MG Munic??pio: POUSO ALEGRE Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$ 10.000.000,00 Data de
|
|
abertura: 20/05/2005 Data de entrada na empresa: 06/05/2015 Empresa 2: Raz??o social: ENTRE INVESTIMENTOS E
|
|
PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 30037396000102 Situa????o: ATIVA Ramo: BENS DE CAPITAL CNAE: 7020400-
|
|
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GEST?? EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T??NICA ESPEC??ICA
|
|
Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$ 10.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 Data de abertura: 26/03/2018
|
|
Data de entrada na empresa: 26/03/2018 Empresa 3: Raz??o social: CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ:
|
|
```
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|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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29368699000129 Situa????o: ATIVA Ramo: ATACADO CNAE: 7020400- A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M
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GEST?? EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T??NICA ESPEC??ICA Estado: SP Munic??pio : S A O P A U L O
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Faturamento: R$ 30.000.000,01 A R$ 100.000.000,00 Data de abertura: 05/01/2018 Data de entrada na empresa:
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05/01/2018 Empresa 4: Raz??o social: LEADS CIA SECURITIZADORA CNPJ: 21414457000112 Situa????o: ATIVA
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Ramo: INDUSTRIA DIGITAL CNAE: 6492100- SECURITIZA???? DE CR??ITOS Estado: SP Munic??pio : S A O P A U L O
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Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$ 10.000.000,00 Data de abertura: 03/11/2014 Data de entrada na empresa:
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ATIVA Ramo: SERVICOS PROFISSIONAIS E TECNICOS CNAE: 7020400- A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M
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GEST?? EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T??NICA ESPEC??ICA Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO
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Faturamento: De R$ 360.000,01 a R$ 1.500.000,00 Data de abertura: 08/11/2021 Data de entrada na empresa: 08/11/2021
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Empresa 6: Raz??o social: ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS SA CNPJ: 12135061000145 Situa????o:
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ATIVA Ramo: BENS DE CAPITAL CNAE: 8299799- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVI??OS PRESTADOS
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PRINCIPALMENTE ??S EMPRESAS N?? ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO
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Faturamento: De R$ 30.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 Data de abertura: 21/06/2010 Data de entrada na empresa:
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06/12/2021 Empresa 7: Raz??o social: CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA CNPJ: 31252838000104
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Situa????o: ATIVA Ramo: SERVICOS PROFISSIONAIS E TECNICOS CNAE: 6462000- H O L D I N G S D E
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INSTITUI????S N??-FINANCEIRAS Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$
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10.000.000,00 Data de abertura: 16/08/2018 Data de entrada na empresa: 18/11/2021 Empresa 8: Raz??o social:
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AGROPECUARIA BEM TE VI LTDA CNPJ: 04910746000193 Situa????o: BAIXADA Ramo: INDUSTRIA DIGITAL
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CNAE: 4683400- COM??CIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGR??OLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E
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CORRETIVOS DO SOLO Estado: MG Munic??pio: POUSO ALEGRE Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$
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10.000.000,00 Data de abertura: 25/02/2002 Data de entrada na empresa: 28/01/2010 Empresa 9: Raz??o social:
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ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ: 17887874000105 Situa????o: ATIVA Ramo: VAREJO CNAE:
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6613400- ADMINISTRA???? DE CART??S DE CR??ITO Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$
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81.000,01 a R$ 360.000,00 Data de abertura: 08/04/2013 Data de entrada na empresa: 18/02/2022 Empresa 10: Raz??o
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social: ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA CNPJ: 48276379000193 Situa????o: ATIVA Ramo: SERVICOS
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PROFISSIONAIS E TECNICOS CNAE: 6461100- HOLDINGS DE INSTITUI????S FINANCEIRAS Estado: SP
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Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$ 10.000.000,00 Data de abertura: 13/10/2022 Data de
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entrada na empresa: 13/10/2022. Movimenta????o a cr??dito: R$ 1.801.897,60 - 30/03/2024 - 30/09/2024 - 19 transa????es
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distribu??das entre 4 contrapartes. Movimenta????o a d??bito: R$ 1.798.326,62 - 30/03/2024 - 30/09/2024 - 387 transa????
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es distribu??das entre 16 contrapartes. Abaixo, segue detalhe da movimenta????o: Movimenta????o a cr??dito oriunda de: PIX.
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Valor: R$ 450.000,00 - 4 transa????es. Movimenta????o a cr??dito oriunda de: TRANSFER??CIAS. Valor: R$ 1.150.000,00
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- 10 transa????es. Remetentes com movimenta????o igual ou maior que 10% do total creditado: A contraparte CACTUS
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ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 29368699000129, est?? localizada em SAO PAULO/SP, possui CNAE Principal:
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A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L E X C E T O C O N S U L T O R I A T E C N I C A
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ESPECIFICA DISPENSADA, empresa a qual o cliente figura como socio. Enviou recursos para o cliente, totalizando: R$
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800.000,00 que corresponde a 44.40% do total creditado no per??odo, distribu??do em 7 transa????es. A contraparte
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ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30037396000102, est?? localizada em SAO PAULO/SP, possui
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CNAE Princip a l: A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L E X C E T O C O N S U L T O R I A
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TECNICA ESPECIFICA. empresa a qual o cliente figura como socio. Enviou recursos para o cliente, totalizando: R$
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750.000,00 que corresponde a 41.62% do total creditado no per??odo, distribu??do em 6 transa????es. O restante do recurso
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n??o demonstra concentra????o, visto que o percentual por transa????o ?? inferior a 10% do total creditado. Movimenta????o
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a d??bito oriunda de: TRANSFER??CIAS PARA CONTA GLOBAL. Valor: R$ 367.513,50 - 7 transa????es.
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Movimenta????o a d??bito oriunda de: CART?? DE CR??ITO. Valor: R$ 240.496,52 - 10 transa????es. Movimenta????o a
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d??bito oriunda de: PIX. Valor: R$ 957.020,37 - 42 transa????es. Benefici??rios com movimenta????o igual ou maior que 06%
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do total debitado: A contraparte OKTO PAGAMENTOS SA 44783669000172, est?? localizada em SAO PAULO/SP,
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possui CNAE principal: outras ativ idades auxiliares dos servi??os financeiros n??o especificadas anteriormente. Recebeu
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recursos do cliente, totalizando: R$ 240.000,00 que corresponde a 13.35% do total debitado no per??odo, distribu??do em 12
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transa????es. A contraparte PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 20757199000104, est?? localizada em SAO
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PAULO/SP, possui CNAE principal: outras at ividades auxiliares dos servi??os financeiros n??o especificadas anteriormente.
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Recebeu recursos do cliente, totalizando: R$ 120.000,00 que corresponde a 6,67% do total debitado no per??odo, distribu??
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do em 05 transa????es. O restante do recurso n??o demonstra concentra????o, visto que o percentual por transa????o ??
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inferior a 06% do total debitado. Suspei????o: Sugere-se a seguinte atipicidade em conta, aparente burla das transa????es. Com
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relacionamento desde 11/07/2022, classificado com risco Baixo, declara-se socio de empresa, tem 56 anos reside em SP/SAO
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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PAULO, renda mensal declarada R$ 2,612,718.80 e patrim??nio de R$ 950,103.52. No per??odo entre 30/03/2024 at??
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30/09/2024, movimentou a import??ncia de R$ 1.801.897,60 a cr??dito e R$ 1.798.326,62 a d??bito. Cliente apontou em
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|
nosso sistema de monitoramento devido a regra PEP Capacidade. Embora figure no quadro societ??rio de diversas empresas e
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demonstra capacidade financeira para tais movimenta????es, chama-se a aten????o os acolhimentos de recursos oriundos de
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empresas das quais tem participa????o societ??ria e, posteriormente, destinou para intermediadoras de pagamentos como: Okto
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Pagamentos S.A e PAY4FUN Institui????o de Pagamento S.A, empresas que realizam intermedia????es de pagamentos de
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##### Ocorrências:
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IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino,
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dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Titular |
|
|
| SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/12/2024 até 17/12/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.885.000,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.101
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
|
|
| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Titular |
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/12/2024 até 18/12/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.815.160,00 |
|
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|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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|
##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.102
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 9/9/2024 até 14/1/2025 98.513,00 98.513,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 9 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 50 MESES, PERIODO DE 09/09/2024 A 14/01/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 8 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 33.611,16, 1 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 98.513,63, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
Ed
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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=
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Outros |
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| SIGILOSO | | |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Outros |
|
|
| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
|
|
| DIVINA MARIA LTDA | 12.150.908/0001-60 | Outros |
|
|
| GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A | 12.135.061/0001-45 | Outros |
|
|
| XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. | 40.011.095/0001-63 | Outros |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Outros |
|
|
| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
|
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| ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. | 48.276.379/0001-93 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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Loterias SAO PAULO-SP 1/8/2024 até 31/12/2024 - 9.796.888,00
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-**
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87, nascido(a) em 13/06/1968 (56 anos), estado civil casado(a) com comunhão parcial de bens, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: PROPRIETARIO DE ESTABELECIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, renda de R$ 3.333.333,33, residente em R IGUATEMI Nº 0000192 , BAIRRO ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, CEP 01451-010. 1.1 É titular das contas 0238.3701.000582745424-5, 3880.1288.000847952232-0, 2926.3701.000583457542-7, 3009.3701.000587499308-4 e 0238.1288.000582745424-5. PERÍODO ANALISADO: 2. No período de 01/08/2024 a 31/12/2024, recebeu 920 prêmios de loterias totalizando R$ 9.796.888,36 referente a 920 apostas que totalizaram R$ 28.383.879,34, por amostragem: Data pagamento Tipo Ag. Pagadora Concurso Apostas Prêmios 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS
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MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,75 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,75 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,75 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 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PAULISTA/SP) 2773 R$ 7.453,84 R$ 3.959,44 04/11/2024
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 134
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,44 R$ 12.221,67 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238 (AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2786 R$ 193.800,00 R$ 128.086,80 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2792 R$ 85.800,00 R$ 38.873,88 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2792 R$ 10.500,00 R$ 16.197,45 29/11/2024 MEGASENA 0238 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,72 R$ 8.238,36 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 10.500,00 R$ 21.673,50 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238 (AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,72 R$ 140.639,25 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238 (AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 02/12/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3200 R$ 46.512,00 R$ 65.949,48 2.1. A(s) Agência(s) pagadora(s) localiza(m)-se conforme segue: 2.1.1 AV PAULISTA/SP: AV AV PAULISTA 1708 / BELA VISTA - SAO PAULO/SP 3. O pagamento do(s) prêmio(s) se deu da seguinte maneira: R$ 182.354,45 - Nos dias 5, 13, 23 de agosto/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 535.228,50 - No dia 30 de agosto/2024 foram depositados na conta 0238.0003.0000005678-1 de terceiro R$ 3.273.780,73 - Nos dias 3, 4, 5, 9, 18, 19, 25, 27, 30 de setembro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 2.032.721,95 - Nos dias 4, 7, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24 de outubro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 2.847.289,30 - Nos dias 4, 5, 6, 8, 11, 12, 29 de novembro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 568.045,11 - No dia 2 de dezembro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 76.798,16 - No dia 5 de novembro/2024 foram pagos 6 boletos cujo beneficiário é XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. inscrito no CNPJ 40.011.095/0001-63 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 4. Cliente possui relacionamento com a Caixa desde 06/06/2017 (7 anos e 7 meses). 4.1 O cliente possui o(s) seguintes vínculos com Pessoa Jurídica: 48.276.379/0001-93 - ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. - ADMINISTRADOR, E SOCIO 17.887.874/0001-05 - GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. - ADMINISTRADOR, E REPRESENTANTE LEGA, E SOCIO 12.150.908/0001-60 - DIVINA MARIA LTDA .. DIVINA MARIA - ADMINISTRADOR, E SOCIO 12.135.061/0001-45 - GLOBAL PAYMENTS SOUTH AMERICA, BRASIL - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. - ADMINISTRADOR, E REPRESENTANTE LEGA 07.395.842/0001-39 - FREIXO E SOUZA LTDA .. CASA SAO JOSE - ADMINISTRADOR, E SOCIO 25.055.665/0001-23 - FG PARTICIPACOES S.A. - ADMINISTRADOR, E SOCIO 30.037.396/0001-02 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ADMINISTRADOR, E REPRESENTANTE LEGA, TEM COMO RESPONSAVEL 29.368.699/0001-29 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ADMINISTRADOR, E EMPREGADO FORMAL, E REPRESENTANTE LEGA, E SOCIO, TEM COMO RESPONSAVEL 4.4. O prêmio recebido refere-se a 920 partes de um único concurso, conforme item 2, totalizando R$ 9.796.888,36, o que foi enviado para diversos beneficiários cujo apostador é sócio, administrador ou representante legal nos respectivos dias dos recebimento, (item 3): 4.5. Chama atenção a quantidade de apostas e prêmios recebidos pelo titular, e os valores expressivos, portanto, não se pode descartar a possibilidade de execução de apostas em favor de outros atores que não o próprio apostador, no caso, o titular em análise. 4.6. Ademais o apostador ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87, realizou 920 apostas, no período analisado, no valor total de R$ 28.383.879,34 e possui uma renda mensal de R$ 3.333.333,33, por mês, um valor relevante para se
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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efetuar em apostas em curto período, considerando a renda cadastrada. 4.7. Constatou-se que o apostador foi contemplado
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com 920 prêmios de loteria no intervalo de 05 de agosto a 05 de novembro de 2024, totalizando R$ 9.796.888,36, indicando frequência incomum de premiações em curto período, o que configura indícios suficientes para comunicação prudencial do caso. 4.8. Identificamos ainda vários prêmios baseados em valor máximo possível na modalidade de aposta, o que constitui indícios razoáveis para a comunicação diligente. CONCLUSÃO: 5. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados: Possibilidade de execução de apostas em favor de outros atores que não o próprio apostador, apostas baseadas em valor máximo possível.
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##### Ocorrências:
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Art 6-I - venda de bilhete, acolhimento de aposta ou pagamento de prêmio por unidade descentralizada, por produto e de forma consolidada, em montante ou frequência acumulados considerados não-justificados quanto à localidade, a frequência, a quantidade ou ao valor. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-VII - quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998 ou com eles relacionar-se. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 27/1/2025 até 27/1/2025 271.043,00 271.043,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA OPERAÇÃO EFETUADA EM SEGURO**
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VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 51 MESES, EM 27/01/2025, A QUAL DESTACAMOS A SEGUIR: 1 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 271.043,36, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.105
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/2/2025 até 28/2/2025 456.997,00 456.997,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 8 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 52 MESES, PERIODO DE 07/02/2025 A 28/02/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 2 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 8.402,79, 6 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 456.997,35, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Relacionados
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DIVINA MARIA LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. PLUS4U SISTEMAS E SERVICOS LTDA ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS II LTDA LOGICS4U ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PAYNET CAPTURA DE TRANSACOES E SISTEMAS VITALLINK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LINKED BEAUTY TECNOLOGIA SERVICOS E SOFTWARE LTDA ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S A FRUCTUS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA OLA PODCASTS CONTEUDO E PARTICIPACOES LT LEADS CIA. SECURITIZADORA GO ON PARTICIPACOES LTDA PRAJA PARTICIPACOES S.A. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A WISE TECNOLOGIA E CORRESPONDENTE BANCARI BCODEX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA PMOVIL LTDA FREIXO E SOUZA LTDA ME PRAJA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. ISTOE PUBLICACOES LTDA ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. PLUS4U SISTEMAS E SERVICOS LTDA ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS II LTDA LOGICS4U ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PAYNET CAPTURA DE TRANSACOES E SISTEMAS VITALLINK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LINKED BEAUTY TECNOLOGIA SERVICOS E SOFTWARE LTDA ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S A FRUCTUS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA OLA PODCASTS CONTEUDO E PARTICIPACOES LT LEADS CIA. SECURITIZADORA GO ON PARTICIPACOES LTDA PRAJA PARTICIPACOES S.A. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A WISE TECNOLOGIA E CORRESPONDENTE BANCARI FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. BCODEX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA PMOVIL LTDA
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##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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12.150.908/0001-60 Outros 29.368.699/0002-00 Outros 12.135.061/0001-45 Beneficiário 29.368.699/0001-29 Beneficiário 31.252.838/0001-04 Beneficiário 20.795.904/0001-68 Beneficiário 52.695.125/0001-87 Beneficiário 28.922.674/0001-62 Beneficiário 30.037.396/0001-02 Beneficiário 21.056.806/0001-71 Beneficiário 55.612.133/0001-00 Beneficiário 58.131.587/0001-58 Beneficiário 31.446.280/0001-90 Beneficiário 44.152.877/0001-73 Beneficiário 34.145.511/0001-13 Beneficiário 21.414.457/0001-12 Beneficiário 54.005.836/0001-08 Beneficiário 40.813.068/0001-04 Beneficiário 52.695.155/0001-93 Beneficiário 17.887.874/0001-05 Beneficiário 38.448.901/0001-13 Beneficiário 52.196.079/0001-71 Beneficiário 05.100.061/0001-44 Beneficiário 07.395.842/0001-39 Beneficiário 36.213.950/0001-41 Beneficiário 48.669.641/0001-60 Beneficiário 48.276.379/0001-93 Beneficiário 12.135.061/0001-45 Remetente 29.368.699/0001-29 Remetente 31.252.838/0001-04 Remetente 20.795.904/0001-68 Remetente 52.695.125/0001-87 Remetente 28.922.674/0001-62 Remetente 30.037.396/0001-02 Remetente 21.056.806/0001-71 Remetente 55.612.133/0001-00 Remetente 58.131.587/0001-58 Remetente 31.446.280/0001-90 Remetente 44.152.877/0001-73 Remetente 34.145.511/0001-13 Remetente 21.414.457/0001-12 Remetente 54.005.836/0001-08 Remetente 40.813.068/0001-04 Remetente 52.695.155/0001-93 Remetente 17.887.874/0001-05 Remetente 38.448.901/0001-13 Remetente 30.318.033/0001-45 Remetente 52.196.079/0001-71 Remetente 05.100.061/0001-44 Remetente
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME PRAJA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. ISTOE PUBLICACOES LTDA ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. | 07.395.842/0001-39 Remetente 36.213.950/0001-41 Remetente 48.669.641/0001-60 Remetente 48.276.379/0001-93 Remetente | 07.395.842/0001-39 Remetente 36.213.950/0001-41 Remetente 48.669.641/0001-60 Remetente 48.276.379/0001-93 Remetente |
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|---|---|---|
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Beneficiário |
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| VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO | 906.895.346-04 | Titular |
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| SIGILOSO | | |
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| ALEXANDRE GUGGISBERG HANNUD | 366.506.538-02 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| Segmento: Banco Central - Atípicas | | |
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 13066859/9/2024 até 12.835.533,00 S.A. SP USP - 3606 12/5/2025
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**Créditos R$: 6.113.836,00 Débitos R$: 6.721.697,00**
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**Informações Adicionais: CLIENTE PRINCIPAL: ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87**
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Titularidade/Contas: (1º/130668) Figura como sócio da empresa Entrepay Instituição De Pagamentos S/A, CNPJ 017.887.874/0001-05, com renda mensal de R$183.897,14 Também consta possuir vínculo nas empresas: NOME EMPRESA CNPJ Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0002-00 Sócio Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 Sócio Comunicado entre 03.2020 e 10.2024 sob 5 ocorrências Divina Maria Ltda 012.150.908/0001- 60 Sócio Freixo & Souza Ltda 007.395.842/0001-39 Sócio Nota: O(a) cliente é PEP associado(a) de seu/sua socio Alexandre Guggisberg Hannud, CPF 366.506.538-02, que por sua vez, exerceu a função de vice-prefeito até 31.12.2020, o qual se enquadra no Artigo vigésimo sétimo, da Circular 3978/2020, Pessoa Politicamente Exposta. OUTROS TITULARES: VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO, 906.895.346-04 Titularidade/Contas: (2º/130668) (Cônjuge) Figura como sócio da empresa Santos Souza E Freixo Ltda, CNPJ 007.395.842/0001-39, com renda mensal de R$29.850,00 Também figura como sócio da empresa: Divina Maria Ltda, CNPJ 012.150.908/0001-60. Entre 09.09.2024 e 12.05.2025 os créditos somaram R$ 6.113.836,30, sendo R$ 6.113.716,92 provenientes de 18 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ COD IF 4.218.716,88 1 Fincapital Participações S.A. 030.318.033/0001-45 341 1.250.000,00 10 Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 237 (133/391841) Comunicado entre 03.2020 e 10.2024 sob 5 ocorrências 550.000,00 4 Entre Investimentos E Participações Ltda. 030.037.396/0001-02 237 (133/391834) Comunicado entre 03.2020 e 03.2025 sob 4 ocorrências Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 6.721.697,23, dos quais R$ 339.733,14 utilizados em gastos com cartão de crédito, R$ 231.879,04 para operações de crédito, R$ 196.380,50 utilizados para pagamentos diversos, 160 transações, R$ 5.953.704,55 destinados para quitação de 90 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ COD IF 4.070.000,00 2 Entre Investimentos E Participações Ltda. 030.037.396/0001-02 237 (133/391834) Comunicado entre 03.2020 e 03.2025 sob 4 ocorrências 760.000,00 17 Antônio Carlos Freixo Junior 532.478.416-87 1 / 323 / 383 / 422 Comunicado entre 06.2021 e 09.2024 sob 4 ocorrências Notas: - Durante o período analisado realizou aplicações em previdência privada totalizando R$ 72.622,67 e posteriormente, resgatou R$ 521.889,44 constando como beneficiária sua esposa Vania Tosta Pereira Freixo, CPF: 906.895.346-04. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 5.705.097,36, posteriormente, resgatou R$ 5.863.691,52. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 9.820,78 destinados a pagamentos de tributos, R$ 3.792,77 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 182.766,95 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 164,90 e R$ 30.197,13. - Entre 13.09.2024 e 09.05.2025, os gastos com cartões de crédito totalizaram R$321.004,73, constatamos pagamentos via débito automático. Demonstramos abaixo, por amostragem, a concentração de gastos em cartão de crédito: VALOR QTDE TRANSAÇÕES ESTABELECIMENTO CÓD. MCC R$ 73.481,00 1 Fs Iguatemi Sp São Paulo br 5722-Lojas De Eletrodomsticos R$ 69.560,00 2 Parc=109 Lvmh Fashion Brasília br 5631-Lojas De Acessrios E Especialidades Femininos R$ 42.630,80 4 Casa Almeida São Paulo Bra 5732-Lojas De Eletrnicos R$ 35.790,00 1 Inserido Por Integridade Referencial 5712-Lojas De Moblia E Equipamentos Para Casa, Exceto Eletrodomsticos R$ 25.300,00 1 Wwwelo7 Bauru br 7997-Clubes Esportivos, De Campo E Golfe R$ 11.020,41 1 Mmmolduraminuto 7338-Servios De Cpia, Reproduo E Impresses Rpidas Cliente informou que teria recebido recursos referentes a empréstimos com garantia transferiu para a sua conta jurídica. Conforme pesquisas externas, cliente tem 56 anos, consta atuar como produtor rural, proprietário de imóveis rurais com aproximado 6,00 (HA), e possui participação societária nas empresas: NOME CNPJ RAMO Entre Payments Serviços De Pagamentos Sa 012.135.061/0001-45 Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente As Empresas Não Especificadas Anteriormente Entre Holding Financeira Ltda
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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048.276.379/0001-93 Holdings De Instituições Financeiras Istoe Publicacoes Ltda 048.669.641/0001-60 Edicao De Livros
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Dispensada Vitallink Investimentos E Participações Sa 055.612.133/0001-00 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Dispensada Wealth Tecnologia E Correspondente Bancário Sa 038.448.901/0001-13 Correspondentes De Instituições Financeiras Freixo & Souza Ltda 007.395.842/0001-39 Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral Entre Investimentos E Participações Ltda 030.037.396/0001-02 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Fructus Soluções E Negócios Ltda Empreendimentos E Participações Sa 031.252.838/0001-04 Holdings De Instituições Não Financeiras Entrepay Instituição De Pagamento Sa 017.887.874/0001-05 Administração De Cartões De Crédito Bcodex Tecnologia E Serviços Ltda 052.196.079/0001-71 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet Entre Investimentos E Participações Ii Ltda 052.695.155/0001-93 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Acqio Holding Participações Sa 031.446.280/0001-90 Holdings De Instituições Não Financeiras Leads Cia Securitizadora 021.414.457/0001-12 Securitizacao De Créditos Pay4u Meios De Pagamento Ltda 020.795.904/0001-68 Atividades De Teleatendimento Entre Payments Serviços De Pagamentos Ii Ltda 052.695.125/0001-87 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Paynet Captura De Transacoes E Sistemas Ltda 021.056.806/0001-71 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet Pmovil Ltda 005.100.061/0001-44 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet Logics4u Instituição De Pagamento Ltda 028.922.674/0001-62 Desenvolvimento De Programas De Computador Sob Encomenda Linked Beauty Tecnologia Serviços E Software Ltda 058.131.587/0001-58 Desenvolvimento De Programas De Computador Sob Encomenda Dispensada Go On Participações Ltda 054.005.836/0001- 08 Holdings De Instituições Não Financeiras Praja Securitizadora De Créditos Sa 036.213.950/0001-41 Securitizacao De Créditos Praja Participações Sa 040.813.068/0001-04 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Ola Podcasts Conteudo E Participações Ltda 034.145.511/0001-13 Portais Provedores De Conteudo E Outros Serviços De Informação Na Internet Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Dispensada Cliente foi citado em mídia em 01.04.2025. A reportagem da Revista Oeste revela que os sócios do Banco Master estão sendo investigados por suspeita de fraude no mercado financeiro. Entre os nomes citados está Antônio Carlos Freixo Junior, um dos sócios da instituição. A investigação envolve práticas irregulares relacionadas à captação de recursos por meio de Certificados de Depósito Bancário (CDBs), com promessas de rendimentos acima da média de mercado, o que pode ter mascarado uma crise de liquidez e solvência do banco 1. O caso ganhou destaque após a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), operação que está sendo analisada por diversos órgãos, incluindo o Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Banco Central. A deputada Carol De Toni (PL-SC) também solicitou apuração da legalidade da transação, informando que poderia ter sido uma manobra para evitar a falência do banco e o acionamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Fonte: Revista Oeste Título: Sócios do Banco Master são investigados por fraude no mercado financeiro. Link: htt ps://revistaoeste.com/economia/socios-do-banco-master-são- investigados-por-fraude-no-mercado-financeiro/ Diante do exposto, identificamos que: movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.107
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 9/4/2025 até 30/5/2025 0,00 19.682,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 8 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 55 MESES, PERIODO DE 09/04/2025 A 30/05/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 8 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 19.682,88, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,15
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.108
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Titular |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Titular |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Titular |
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| CONCEITO INOVADOR COR DE SEGUROS | 28.940.251/0001-75 | Corretor |
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| VEREDAPREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA | 48.653.721/0001-27 | Corretor |
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| SOL RIBEIRO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 05.659.717/0001-63 | Corretor |
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| MARRETA CORR DE SEG LTDA | 04.605.327/0001-48 | Corretor |
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| BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 43.338.235/0001-09 | Corretor |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador São Paulo-SP 8/7/2021 até 30/5/2025 974.565,00 1.817.317,00
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**Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO - CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário**
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Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO (S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Previdência - Em 11/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$ 415.582,16 (Saldo bloqueado: R$ 363.313,54), reserva constituída através de: - 02 Contribuição/aportes no valor total de R$ 300.000,00, sendo 01 no valor de R$ 200.000,00, em 08/07/2022, e outro de R$ 100.000,00, em 11/07/2022. - Em 06/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$ 3.838,22, reserva constituída através de 01 Contribuição no valor total de R$ 1.500,00, em 20/08/2010. Vida - Em 30/05/2025, cliente adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Resgatável Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 317.652,31, e capital segurado de R$ 475.000,00. - Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Seguro Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 247.991,71, e capital segurado de R$ 375.000,00. - Em 13/05/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 4.961,28, e capital segurado de R$ 2.000.000,00. - Em 01/05/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Super Vida PJ), pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 179.413,59, e capital segurado de R$ 800.000,00, com resgate em 29/05/2025, no valor total de R$ 121.362,82. - Em 20/01/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Super Vida PJ), pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 47.039,10, e capital segurado de R$ 419.492,00, com resgate em 28/02/2025, no valor total de R$ 30.969,63. - Em 09/08/2023, adquiriu 01 Seguro de vida (Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 275.388,51, e capital segurado de R$ 442.996,96, com resgate em 27/01/2025, no valor total de R$ 271.043,36. - Em 23/09/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 95.201,50, e capital segurado de R$ 163.005,50, com resgate em 14/01/2025, no valor total de R$ 98.513,63. - Em 20/08/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Crédito pessoal), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 54.976,00, e capital segurado de R$ 3.200.000,00, com devolução em 29/05/2025, no valor total de R$ 19.033,11. - Em 09/07/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3) pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 181.755,01, no período de 13/07/2022 a 09/05/2025, e capital segurado de R$ 1.242.186,53. Em 08/07/2021, adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 112.938,69, no período de 08/07/2021 a 07/05/2025, e capital segurado de R$ 4.987.162,22. Informações adicionais: 05 resgates, no período de 13/07/2022 a 08/08/2023, no valor total de R$ 433.642,82. Ligação com as empresas abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10.000.000,00. Não possui mídia negativa. Possui restrição relevante. Produto
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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(s): Seguro de Vida - Em 09/11/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento mensal, via débito em
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conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 28.333,60, no período de 07/11/2024 a 09/06/2025, e capital segurado de R$ 14.700.000,00. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018, ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrição relevante. Produto(s): Seguro de Vida Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio pago no valor total de R$ 64.119,42, e capital segurado prêmio pago no valor total de R$ 40.110,97, e capital segurado de R$ 25.000.000,00. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes ou mídia negativa. Produto (s): Seguro de Vida. Em 28/02/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio pago no valor total de R$ 55.851,41, e capital segurado no valor de R$ 32.600.000,00. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrição relevante, mídia negativa ou produtos ativos. BENEFICIÁRIO(S): Camila Pereira Freixo - CPF Não localizado Grau de parentesco: Filha - Idade: 28 anos OUTRO (S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo - CPF: 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Possui restrição relevante. Mídia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, acordo proposto por Antônio Freixo Júnior e Entre Investimentos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. Fonte: Revista Oeste, 01/04/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente possui movimentações em previdência (Contribuição/aportes); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas possuem seguros de Vida ativo e resgates (Antônio Freixo, Julia Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente, envolvida e empresas ligadas possuem restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/cônjuge/sócio, Cactus Assessoria e Entre Investimento); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda - Consultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários - Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos irregulares).
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.109
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| Relacionados FREIXO E SOUZA LTDA ME | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento 07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal |
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| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 Titular | 17.887.874/0001-05 Procurador / Representante Legal |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 Titular | |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador São Paulo-SP 17/6/2021 até 30/9/2024 20.811,00 65.648,00
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**Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO - CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário**
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Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO (S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Capitalização Em 11/05/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 43.024,48, reserva constituída, através da aquisição de: - 01 título (PQ Empresarial 18 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 25.000,00, e vigência de 17/06/2021 a 17/12/2022; - 05 títulos (Clube Max Pontos Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.162,24, e vigência de 30/09/2024 a 30/09/2027; e - 04
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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títulos (Clube Max Pontos Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 29/09/2021
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a 29/09/2024, e realizou o resgate dos 04 títulos no valor total de R$ 20.811,16, em 30/09/2024. Ligação com empresa(s) - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, do ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10MM Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Capitalização Em 11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 1.383.019,31, reserva constituída, ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Capitalização Em 11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 1.711.130,07, reserva constituída, através de 40 títulos. Mídia negativa: Idem a do Cliente. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001- 05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. OUTRO(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo - CPF 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada Renda: R$ 4.037,42 Produtos ativos: Seguro de Vida. Possui restrições relevantes. Mídia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Revista Oeste - 01/04/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e Empresas ligadas (Antônio Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda) possuem saldo resgatável em capitalização; - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas com restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda - Consultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários - Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos irregulares).
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.110
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| Relacionados FREIXO E SOUZA LTDA ME | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento 07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 30.037.396/0001-02 Titular 17.887.874/0001-05 Titular | |
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA MAGIC CONSULTING CORRETORA SEGUROS LTDA | 29.368.699/0001-29 Titular 04.950.673/0001-63 Corretor | |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador São Paulo-SP 14/9/2022 até 2/6/2025 1.640,00 94.018,00
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**Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO - CONHEÇA SEU CLIENTE: AT102895002025**
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Profissão/Ocupação: Empresário Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: BARE Em 09/04/2025, cliente adquiriu 01 Seguro auto, final de vigência em 12/04/2026, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 7.775,74, via boleto, LMI no valor total de R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 143
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395.000,00, bem segurado: Toyota Corolla Xei 2.0 Flex 2021/2022 (Tabela Fipe: R$ 153.224,00). Seguros RE (Ramos
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Elementares): - Em 31/05/2025, cliente adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.243,63, via débito em conta corrente, LMI no valor total de R$ 3.585.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Miruna, 1135 - São Paulo/SP. - Entre 29 e 30/05/2025, adquiriu 03 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 15.020,85, via boleto, LMI no valor total de R$ 9.090.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Em 29/05/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 6.620,72, via boleto, LMI no valor total de R$ prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.373,02, via boleto, LMI no valor total de R$ 1.430.000,00, bem segurado no endereço: Rua Balthazar da Veiga, 2200 - São Paulo/SP. - Em 26/02/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 18940,38, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.970.000,00, bem segurado no endereço: Rua Santo Antônio da Pos, 1128 - São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 747 - São Paulo/SP - Em 11/01/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 13.969,65, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.831.550,00, bem segurado no endereço: Avenida Miruna, 1134 - São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 111 - São Paulo/SP. - Em 12/01/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.315,19, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.601.000,00, bem segurado no endereço: Rua Afonso Braz, 747 - São Paulo/SP e Avenida Miruna, 1135 - São Paulo/SP. Ligação com a(s) empresa(s) abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10MM Possui restrições relevantes. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares: Em 28/03/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.376,58, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 3.630.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018, ramo: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrições relevantes: 164 - Conheça seu cliente. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares: - Em 22/08/2024, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 3.920,06, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 3.278.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Entre 26 e 27/05/2025, adquiriu 10 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 41.473,60, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 37.000.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Em 22/05/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 10.452,32, via boleto, LMI no valor total de R$ 4.130.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Nove de Julho, 2253 - São Paulo/SP. - Em 24/04/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 51.452,22, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 42.205.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.646,56, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.860.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 9851 - São Paulo/SP. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: atividades da Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. BARE - Ramos Elementares: Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.528,41, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.160.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 100 - São Paulo/SP. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005 do ramo de Atividades do Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. OUTRO(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo - CPF 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Produto(s): Seguro de Vida. Possui restrições relevantes. Mídia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Revista Oeste - 01/04/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e empresas ligadas possuem Seguro Auto e Re (Ramos elementares) ativos com prêmios pagos via boleto (Antônio Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay Instituição de Pagamento S/A e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas com restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Entre Investimentos - Atividades de consultoria em gestão empresarial); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários - Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos irregulares).
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 144
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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2.111
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| FG PARTICIPACOES S/A | 25.055.665/0001-23 | Outros |
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| FREIXO E SOUZA LTDA ME | 07.395.842/0001-39 | Outros |
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| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Outros |
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|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Remetente |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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| ALEXANDRE GUGGISBERG HANNUD | 366.506.538-02 | Outros |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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AG 0249 SETE CAIXA ECONÔMICA SAO 0249370100058345754271/10/2024 até
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DE ABRIL, SP - 8.918.317,00 FEDERAL PAULO-SP 30/6/2025
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249
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**Créditos R$: 4.591.670,00 Débitos R$: 4.326.647,00**
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**Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-**
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87, nascido(a) em 13/06/1968, estado civil casado(a) com comunhão parcial de bens com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, 044.976.966-69, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: PROPRIETARIO DE ESTABELECIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, renda de R$ 3.333.333,33, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 3880.1288.000847952232-0, 2926.3701.000583457542-7, 2887.1288.000582745424-5, 2887.3701.000582745424-5, 0238.1288.000582745424-5, 0238.3701.000582745424-5, 0249.1288.000583457542-7 e 0249.3701.000583457542-7 de 01/10/2024 a 30/06/2025, R$ 4.591.670,95 a crédito e R$ 4.326.647,35 a débito, conforme abaixo descrito: R$ 1.557,62 (D) \\ R$ 70,51 (C) - 10/2024 (C) - 01/2025 R$ 301.557,62 (D) \\ R$ 304.634,91 (C) - 02/2025 R$ 101.547,87 (D) \\ R$ 150.077,97 (C) - 03/2025
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(D) \\
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R$ 620.306,69 (C) - 06/2025 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 3.650.000,00: 3 Transferências Intrabancárias, cuja remetente foi: R$ 3.650.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 - ( 2 TEVs Recebidas - Conta 728233155-4; Agência 249; Operação 0; 1 TEV Recebida - Conta 578049213-8; Agência 249; Operação 0 ) - R$ 310.000,00: 1 Crédito de Aplicação Poupança - R$ 309.400,01: 1 Resgate de Aplicação em Renda Fixa - R$ 299.228,67: 70 - Depósitos em Dinheiro Agência, conforme amostra analisada apresentaram como contrapartidas pagamentos de prêmios de loteria: R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 8.488,32 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 3.595,02 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 3.500.000,00: 2 Transferências Interbancárias, cujo beneficiário foi o cliente: R$ 3.500.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 - ( 2 TEDs Enviados - Conta 28708-9; Agência 3; Banco 422 ) - R$ 310.000,00: 1 Aplicação Poupança - R$ 300.000,00: 1 Aplicação em Renda Fixa CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências Intrabancárias; - Crédito de Aplicação Poupança; - Resgate de Aplicação; em Renda Fixa - Depósitos em Dinheiro. 6. As
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias; - Aplicação Poupança; - Aplicação Financeira.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. O cliente iniciou relacionamento com a CAIXA em 06/06/2017 ( 8 anos 2 meses ) 7.1 É classificado como pessoa exposta politicamente vinculado a ALEXANDRE GUGGISBERG HANNUD - CPF: 366.506.538-02 - VICE-PREFEITO - no período de 01/01/2017 a 31/12/2025. 7.2 Figura como sócio da empresa remetente de recursos CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 e de outras empresas, destacamos: - FG PARTICIPACOES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23, do ramo SOUZA LTDA CNPJ 07.395.842/0001-39, do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; - ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 17.887.874/0001-05, do ramo de ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO; 7.3 Segundo informações, o titular foi alvo de processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais: Fonte: https://www.gov.br/cvm/pt-br/ assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-de-mais-de-r-1-milhao- com-diretorade-relacoes- com-investidores-da-oi-e-da-tim. 7.4 Ainda segundo informações, ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 é ganhador recorrente de prêmios de loteria, inclusive providenciou um carimbo com as informações necessárias a serem colocadas no verso do bilhete, visto a quantidade e o volume de bilhetes premiados. 7.5 Quando questionado sobre a renda e o patrimônio atualizados do cliente, foi-nos informado que: - O cliente é empresário, sócio da empresa Cactus Assessoria e Serviços LTDA, 29.368.699/0001-29, atua no ramo de solução de pagamentos e possui patrimônio de R$ 123.091.296,53, conforme dados extraídos do IR 2024 do cliente. - Solicitamos atualização do documento ao cliente, o qual ficou de nos encaminhar posteriormente. - Apresenta ainda em sua declaração IR uma retirada da empresa como distribuição de lucros e dividendos de R$ 40.000.000,00 anuais, algo em torno de 3,33 milhões por mês. - Movimenta recursos oriundos de prêmios de loterias, as quais joga regularmente, bem como recursos oriundos das transações comerciais realizadas por sua empresa de soluções de pagamentos. - Em visita a empresa do cliente, o mesmo conta com mais de 250 empregados nas empresas do conglomerado. 7.6 Apesar dos principais créditos serem oriundos da empresa do titular e as transferências de mesma titularidade, chamou a atenção a mudança repentina na forma de movimentação dos recursos nos meses 05/2025 e 06/2025, por meio do acolhimento de depósito de valor inusitado, sendo esses recursos utilizados em mesma data para o envio de transferência em outra instituição financeira. Amostra: 16/05/2025 CREDITO TEV R$ 2.000.000,00 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA , 29.368.699/0001-29 16/05/2025 ENVIO TED - R$ 2.000.000,00 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87 16/05/2025 CREDITO TEV R$ 1.500.000,00 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA , 29.368.699/0001-29 16/05/2025 ENVIO TED R$ 1.500.000,00 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87 CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela mudança repentina na forma de movimentação dos recursos, pelos créditos com imediatos débitos e pelo acolhimento de depósito e valor inusitado, sendo essa movimentação efetivada por pessoa exposta politicamente.
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##### Ocorrências:
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IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-i) mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.112
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/3/2025 até 29/7/2025 126.600,00 361.186,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 13 OPERACOES EFETUADAS EM**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 56 MESES, PERIODO DE 07/03/2025 A 29/07/2025, AS
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QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR:
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
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##### 3 - BRUNO BURILLI SANTOS
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3.1
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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54.728.445/0001- WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Outros
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11 54.775.702/0001- WIFG CONSULTORIA DE CREDITO LTDA Outros
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76 34.487.779/0001- ZENITH HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LT Outros
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33 43.347.575/0004- ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI Outros
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30 OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 57.976.577/0001-
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Outros CREDITORIOS 50
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11.561.640/0001- ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS LTDA Outros
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97 28.648.312/0001-
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25
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| BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | Outros |
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|---|---|---|
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| EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA | 666.968.366-91 | Outros |
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| FERNANDA RODRIGUES ALVES | 358.952.538-06 | Outros |
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| BRUNO BURILLI SANTOS | 364.288.048-75 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO SANTANDER SAO PAULO- SANTANA-SP-SP - 00001057557814/10/2024 até
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7.641.241,00 (BRASIL) S.A. SP 112 8/4/2025
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**Créditos R$: 3.871.625,00 Débitos R$: 3.769.616,00**
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**Informações Adicionais: BRUNO BURILLI SANTOS - CPF 36428804875 tem como informacoes de cadastro junto a**
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esta instituicao os seguintes dados: Data de nascimento: 24/07/1987; Profissao: ADVOGADO; Renda mensal: R$ 7.000,00; Residente na cidade de SAO PAULO/SP Cliente declara sociedade na(s) PJ(s): -WIFG CONSULTORIA DE CREDITO LTDA - CNPJ 054775702000176 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (100%) -ZENITH HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTIC - CNPJ 034487779000133 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (9%) -BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI - CNPJ 028648312000125 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (100%) - WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 054728445000111 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (100%)Perfil transacional no periodo analisado: Entre 14/10/2024 e 08/04/2025 a conta recebeu creditos totalizando R$3.871.625,19, sendo: R$2.040.630,00 por meio de 142 PIX R$1.500.000,00 por meio de 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R$326.032,12 por meio de 5 INVESTIMENTO / RESGATE Segue abaixo a relacao das principais contrapartes das transacoes a credito por meio de base amostral: - WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 54728445000111 - Valor Recebido: R$2.400.000,00 , sendo: 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R$1.500.000,00 2 PIX - R$900.000,00 - BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 - Valor Recebido: R$978.700,00 , sendo: 133 PIX - R$978.700,00 - EDUARDO D B SILVA - CPF: 66696836691 - Valor Recebido: R$95.000,00 , sendo: 1 PIX - R$95.000,00 - OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 57976577000150 - Valor Recebido: R$33.330,00 , sendo: 1 PIX - R$33.330,00Os debitos, em igual periodo, totalizaram R$3.769.616,95, sendo: R$1.326.000,00 por meio de 2 APLICACAO R$962.197,00 por meio de
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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421 PIX R$514.400,50 por meio de 4 TED R$466.141,00 por meio de 2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
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R$373.731,12 por meio de 14 PGTO TITULOS R$74.178,20 por meio de 241 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO R$20.300,00 por meio de 79 DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO R$20.208,61 por meio de 1 PAGAMENTOS DE TRIBUTOS Segue abaixo a relacao das principais contrapartes das transacoes a debito por meio de base amostral: - BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 - Valor Enviado: R$432.811,00 , sendo: 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R$432.811,00 - BRUNO BURILLI SANTOS - CPF: 36428804875 - Valor Valor Enviado: R$239.420,00 , sendo: 27 PIX - R$239.420,00 - ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 43347575000430 - Valor Enviado: R$160.500,00 , sendo: 1 TED - R$160.500,00Ao analisar as movimentacoes em sua conta corrente referente ao periodo contemplado temos as movimentacoes mais expressivas como sendo transferencias recebidas de WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 54728445000111 alem de PIX que foram recebidos de BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 e EDUARDO D B SILVA. As saidas que mais nos chamam atencao dizem respeito a valores aplicados em CDB, transferencias a favor de BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 alem de PIX emitidos a favor de BRUNO BURILLI SANTOS e FERNANDA RODRIGUES ALVES, podemos observar saidas expressivas atraves de pagamentos de titulos onde em nossa amostragem apresentamos o boleto do banco 341 tendo como favorecido ESCOLA INTERNACIONAL S F LTDA CNPJ: 11.561.640/0001-97 sendo pagador original e efetivo o proprio cliente. Concluida a analise, volume apresentado no periodo, caracteristica da movimentacao e contra-partes estao incompativeis com a capacidade e sugerem atipicidades em suas movimentacoes de acordo com seu perfil transacional com entradas e saidas de rapida movimentacao diante disso recomendamos reporte ao Coaf
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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##### 4 - CESAR REGINATO LIGEIRO
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4.1
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| Relacionados BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | CPF/CNPJ 35.082.277/0001-95 Titular | Tipo do Envolvimento |
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| AURORA CORPORATION PARTICIPAÇÕES LTDA AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 19.757.253/0001-32 Titular 37.240.067/0001-03 Titular | |
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| FABRICIO LOPES DE QUEIROZ | 000.441.356-37 | Titular |
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|
| FABIANA LOPES DE QUEIROZ | 031.318.876-99 | Titular |
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|
| CESAR REGINATO LIGEIRO | 359.456.088-07 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIZONTE-MG | 27/10/2021 até 27/10/2021 | 24.000.000,00 |
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##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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4.2
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| Relacionados BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | CPF/CNPJ 35.082.277/0001-95 Titular | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| AURORA CORPORATION PARTICIPAÇÕES LTDA AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 19.757.253/0001-32 Titular 37.240.067/0001-03 Titular | |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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FABRICIO LOPES DE QUEIROZ
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FABIANA LOPES DE QUEIROZ CESAR REGINATO LIGEIRO
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG
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##### Informações Adicionais: 28-l
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##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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4.3
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##### Relacionados
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CESAR REGINATO LIGEIRO
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| Segmento | Local |
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| Junta comercial | Goiânia-GO |
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| Informações Adicionais: | 35945608807 - CESAR REGINATO LIGEIRO: CESAR REGINATO LIGEIRO, CPF n° |
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| 35945608807 consta no | quadro societário da empresa HUMAITÁ SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 40760921000177, |
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| constituída no dia 2023-07-04, | com as seguintes qualificações: DIRETOR |
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##### Ocorrências:
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Art. 3º-I - constituição de mais de uma pessoa jurídica, em menos de 6 (seis) meses, pela mesma pessoa física ou jurídica ou que seja integrada pelo mesmo administrador ou procurador. DREI - IN 76 de 9 de março de 2020.
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4.4
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##### Relacionados
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BLOKO PARTICIPACOES S/A CRL SPE VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CRL SPE VI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. MATTERHORN GESTORA DE RECURSOS LTDA NG35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CESAR REGINATO LIGEIRO LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CRL SPE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LAND MAASTRICHT III LTDA. CRL SPE X EMPREENDIMENTOS E PA MACAPA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A INGENIUM ENGENHARIA LTDA CRL SPE XI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA BLOKO CAPITAL GESTAO DE LOTEAMENTOS LTDA BLOKO CP S A TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CRL SPE IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LERIN SOCIEDADE LTDA CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CLICK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS S A HUMAITA SECURITIZADORA S A
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000.441.356-37 Titular 031.318.876-99 Titular 359.456.088-07 Titular
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##### Período Valor da Operação em R$
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27/10/2021 até 27/10/2021 100.000,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 359.456.088-07 | Titular |
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##### Período Valor em R$
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15/2/2024 até 15/2/2024 600.000,00
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##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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43.156.896/0001-05 Sócio 43.537.587/0001-85 Sócio 43.700.218/0001-61 Sócio 41.917.181/0001-00 Sócio 29.553.043/0001-86 Sócio 11.219.031/0001-54 Sócio 26.228.476/0001-78 Sócio 42.434.657/0001-07 Sócio 43.188.961/0001-84 Sócio 43.533.100/0001-96 Sócio 28.057.437/0001-80 Sócio 46.482.904/0001-00 Sócio 48.787.078/0001-24 Sócio 53.355.366/0001-40 Sócio 43.065.277/0001-05 Sócio 08.609.628/0001-09 Sócio 19.389.454/0001-24 Sócio 42.422.845/0001-15 Sócio 24.260.038/0001-61 Sócio 42.422.284/0001-54 Sócio 42.422.284/0001-54 Sócio 41.300.594/0001-33 Sócio 40.760.921/0001-77 Sócio
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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CRL SPE VII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.532.306/0001-00 Sócio OCC S.A. 43.064.938/0001-88 Sócio CRL SPE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 42.434.611/0001-98 Sócio CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. 02.736.470/0001-43 Sócio BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. 35.082.277/0001-95 Sócio CRL SPE XII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 48.784.226/0001-57 Sócio HUMAITA CONSULTORIA LTDA 51.449.300/0001-93 Sócio BLOKO URBANISMO LTDA 38.046.582/0001-10 Sócio CRL SPE IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 43.532.567/0001-11 Sócio CTB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 36.555.625/0001-67 Sócio BASEPAR INVESTIMENTOS P LTDA 37.306.942/0001-02 Sócio CESAR REGINATO LIGEIRO 359.456.088-07 Titular
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| Instituição Financeira | Local | Período | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|
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| ITAU CORRETORA DE VALORES S/A Informações Adicionais: INFORMACAO DE KYC: Cliente atua como GERENTE, informou renda mensal de R$ | SAO PAULO-SP | 1/8/2023 até 29/2/2024 | 1.377.677,00 |
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100.000,00. Possui participação societária nas empresas: KOMERCO CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 11219031000154 (100.0%); BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A., CNPJ: 35082277000195 (100.0%); TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A, CNPJ: 08609628000109 (0.0%); HUMAITA CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 51449300000193 (0.0%); LERIN SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 24260038000161 (0.0%); INGENIUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 46482904000100 (0.0%); MACAPA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A, CNPJ: 28057437000180 (0.0%); LUMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 37306942000102 (0.0%); CRL SPE XI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 48787078000124 (0.0%); BLOKO CAPITAL GESTAO DE LOTEAMENTOS LTDA, CNPJ: 53355366000140 (0.0%); BLOKO PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 43156896000105 (100.0%); CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42422284000154 (0.0%); CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42422284000154 (0.0%); NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 19389454000124 (0.0%); CONFIANZA SECURITIZADORA S.A., CNPJ: 02736470000143 (0.0%); BLOKO URBANISMO LTDA, CNPJ: 38046582000110 (0.0%); LAND MAASTRICHT III LTDA., CNPJ: 43188961000184 (0.0%); CRL SPE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42434657000107 (0.0%); CRL SPE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42434611000198 (0.0%); CRL SPE IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43532567000111 (0.0%); CRL SPE IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43532567000111 (0.0%); CLICK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS S A, CNPJ: 41300594000133 (0.0%); CRL SPE XII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 48784226000157 (0.0%); CRL SPE X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43533100000196 (0.0%); CRL SPE X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43533100000196 (0.0%); NG35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 29553043000186 (0.0%); CRL SPE VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43537587000185 (0.0%); LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ: 26228476000178 (0.0%); CRL SPE VI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43700218000161 (0.0%); CRL SPE IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42422845000115 (0.0%); BLOKO CAPITAL GESTAO DE LOTEAMENTOS LTDA, CNPJ: 53355366000140 (100.0%); MATTERHORN GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 41917181000100 (0.0%); CRL SPE VII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 43532306000100 (0.0%); BLOKO CP S.A., CNPJ: 43065277000105 (100.0%); CTB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 36555625000167 (100.0%); HUMAITA SECURITIZADORA S A, CNPJ: 40760921000177 (0.0%); OCC S.A., CNPJ: 43064938000188 (100.0%). O início do relacionamento ocorreu em 11/03/2009. Nascido em 23/12/1988. Reside em SAO PAULO - SP. Patrimônio financeiro informado na corretora: R$ 500.000,00 Posição na corretora: R$ 2.006.751,73 Possui cadastro na Corretora desde 03/07/2020, iniciou suas operações em 05/02/2024, tendo seu cadastro atualizado em 27/02/2024. PONTO DE ATENÇÃO: Informações de renda e patrimônio fornecidas pelo cliente estão incompatíveis com volume operado no período analisado. Alteração em seu comportamento de operações, referente ao volume e frequência expressivos de transações. SUSPEIÇÃO: O que nos chama a atenção é Informações de renda e patrimônio fornecidas pelo cliente estão incompatíveis com volume operado no período analisado, volume e frequência expressivos que o cliente operou no mês de 02/2024, totalizando R$1.377.677,73, em 6 operações, destoando do seu perfil histórico de operações na Itaú Corretora. CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO: Período
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Analisado: 01/08/2023 a 29/02/2024 , cliente operou o volume financeiro de R$1.377.677,73. Papéis operados (período
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completo): [KNHY11, RBRR11, PPEI11, KFOF11, KNIP11, PFIN11]Total Geral, []Total Geral COMPRAS: R$1.377.677,73 Referente à compra dos ativos [KNHY11, RBRR11, PPEI11, KFOF11, KNIP11, PFIN11]Total Geral VENDAS: R$0,00 Referente à venda dos ativos []Total Geral Cliente apresentou os seguintes volume de operações, destacamos o mês de 02/2024: Agosto/ 2023 - Setembro/ 2023 - Outubro/ 2023 - Novembro/ 2023 - Dezembro/ 2023 - Janeiro/ 2024 - Fevereiro/ 2024 R$ 1.377.677,73 DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES: (02/2024) COMPRA: R$0,00 Referente à venda dos ativos: [] A diferença financeira entre compras e vendas referente às operações relacionadas no período é de R$ 1.377.677,73 Posição em carteira: R$1.375.758,86 ORIGEM DOS RECURSOS: Carteira de Ações do Cliente. DESTINO DOS RECURSOS: Liquidação da Bovespa B3. ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E SINAIS DE ALERTA: Mercado de Ações. Situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I. Situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Ações I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I II-b) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II
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4.5
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| Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|---|---|
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| MATTERHORN GESTORA DE | RECURSOS | LTDA | 41.917.181/0001-00 | Titular |
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| BANCO BTG PACTUAL S.A. | | | 30.306.294/0002-26 | Titular |
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|
| THIAGO PIRES DA SILVA | | | 381.918.188-17 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| MATHEUS DE CARVALHO | PADUA | | 442.472.508-17 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| ANA ALICE ANTUNES | HADDAD | | 090.005.956-73 | Procurador / Representante Legal |
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|
| CESAR REGINATO LIGEIRO | | | 359.456.088-07 | Titular |
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|
| RODRIGO CATTINI | LACERDA | | 445.536.498-61 | Procurador / Representante Legal |
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| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 17/4/2025 até 17/4/2025 815.331,00 | | | | |
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| Informações Adicionais: Fiança | | | | |
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|
##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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4.6
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| Relacionados CESAR REGINATO LIGEIRO Instituição Financeira REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES | CPF/CNPJ 359.456.088-07 Local | Tipo do Envolvimento Titular Período | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|
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| MOBILIARIOS S.A. | | São Paulo-SP 27/2/2025 até 6/6/2025 | 16.118,00 |
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**Informações Adicionais: CLIENTE: CESAR REGINATO LIGEIRO (CPF 359.456.088-07) 02. FUNDOS: URUS**
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 55.822.058/0001-02) Fundos
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Relacionados: OSLO (CNPJ 56.393.559/0001-83) Cotista: AW S Partic ipações e Investimentos LTDA (CNPJ
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57.609.917/0001-05) Investida: GALATEIA EMPREENDIMENTOS (CNPJ 56.152.448/0001-85) A M G ( C N P J
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55.523.261/0001-88) Cotista: FKS Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 57.610.006/0001-06) Investid a : C A R P O
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EMPREENDIMENTOS (CNPJ 55.247.935/0001-69) MURCIELAGO (CNPJ 55.825.056/0001-77) Cotista: DLS
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Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 57.609.991/0001-21) Investida: METIS EMPREENDIMENTOS (CNPJ
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55.287.765/0001-46) ESTOCOLMO (56.393.785/0001-64) Cotista: TSK Participações e Investimentos LTDA (CNPJ
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56.393.785/0001-64) Cotista: Lago Gomes Participações e Investimentos LTDA (56.028.153/0001-00) Investida: CRL SPE I
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EMPREENDIMENTOS (CNPJ 42.434.611/0001-98) ALT (CNPJ 54.994.198/0001-03) Cotista: W 7 BRASIL
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PARTICIPAÇÕES LTDA Investida: W 50 EMPREENDIMENTOS (CNPJ 33.770.634/0001-82) H U R A C A N ( C N P J
|
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55.822.609/0001-38) Cotista: SYC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 57.609.946/0001-77)
|
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Investida: TEMISTO EMPREENDIMENTOS (CNPJ 55.288.951/0001-08) IVAR (CNPJ 56.690.994/0001-70) Cotista:
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BLOKO DESENVOLVIMENTO S.A Investida: TALASSA EMPREENDIMENTOS (CNPJ 56.152.476/0001-00)
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TURANO (CNPJ 55.231.092/0001-02) Cotista: Teles Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 55.980.728/0001-19)
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Investida: CRL SPE IX (CNPJ 43.532.567/0001-11) TRAIL (CNPJ 53.172.170/0001-10) Cotista: Souza Soares
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Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 57.250.597/0001-40) Investida: LORDE PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ
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42.422.845/0001-15) 03. PRODUTO/SERVIÇO: Cliente cotista fundo 04. SUSPEITA IDENTIFICADA: Situação em que
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há incompatibilidade entre os valores da operação e a situação patrimonial e financeira do sócio; Situação em que não é possível
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concluir as diligências de conheça seu cliente; Situação em que há atuação de terceiros de forma contumaz 05. DESCRIÇÃO
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DA SITUAÇÃO: Em 21/06/2024, recebemos para análise de Know Your Customer ( KYC ) a empresa BLOKO
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DESENVOLVIMENTO S.A. 43.945.471/0001-85 ( Empresa Cliente ou Bloko Desenvolvimento ) para aporte no
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URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 55.822.058/0001-02 ( FIP
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URUS ), de administração e gestão REAG Trust Administradora de Recursos LTDA 23.863.529/0001-34, que tem como
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objeto de investida a empresa DIONE EMPREENDIMENTOS 55.286.783/0001-03 ( Empresa Investida ). Já em
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27/02/2025, recebemos para análise de KYC o cliente CESAR REGINATO LIGEIRO CPF 359.456.088-07 ( Cliente ou
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Sócio ), sócio da empresa BLOKO DESENVOLVIMENTO, cotista do FIP TERRAVISTA 50.570.774/0001-26, de
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administração REAG Trust Administradora de Recursos LTDA 23.863.529/0001-34 e gestão North Sea Gestora de Recursos
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LTDA 41.917.181/0001-00. Ao revisitarmos nossos controles internos, durante processo de diligência envolvendo os fundos
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de investimento e empresas listas acima, detectamos indícios de atividades suspeitas e inconsistências cadastrais que não haviam
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sido identificadas anteriormente em relação à Empresa e ao Cliente, ensejando a consequente comunicação, tendo em vista se
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tratar de situações idênticas ou similares a situações identificadas em relaçã o a outras 09 empresas e respectivos sócios os
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quais serão devidamente comunicados em relatórios respectivos para se tornarem cotistas dos FIPs indicados acima. Em
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primeiro lugar, foi preenchido na ficha da empresa Bloko Desenvolvimento o endereço Rua Fidêncio Ramos, 195, Vila Olímpia,
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São Paulo SP, ao passo que no seu cartão CNPJ o endereço indicado da empresa é Rua Butantã, 468, Pinheiros, São Paulo
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SP. Além disso, em seu cartão CNPJ é possível identificar o número de telefone, (14) 9782-3264, e e-mail,
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financeiro@ blokoinvestimentos.com.br, sendo os mesmos indicados para as demais empresas listadas acima para aporte nos
|
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respectivos fundos de investimentos em participações a que estão relacionadas, todos encaminhados pela empresa parceira
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BLOKO PARTICIPAÇÕES S.A 43.156.896/0001-05 ( Empresa Parceira ou Parceira ), da qual o Cliente também é
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beneficiário final. Destacamos, ainda, que, em sua ficha cadastral, a Empresa preencheu como e-mail de contato o endereço
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eletrônico matheus.padua@ bloko investimentos.com.br, também referente à Empresa Parceira. Dessa forma, constatamos tanto
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pela documentação encaminhada pelo Cliente e Empresa Cliente como por fontes externas que o beneficiário final da Empresa
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Parceira (Bloko Participações) e da Empresa Cliente (Bloko Desenvolvimento) é o Sr. Cesar Reginato Ligeiro. Em segundo
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lugar, em verificação ao imposto de renda encaminhado pelo Cliente, identificamos evolução patrimonial de R$741.696,92, em
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2022, para R$18.867.350,29 em 2023, sem, todavia, identificar qualquer lucro ou dividendo proveniente das empresas Bloko
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Participações, Bloko Desenvolvimento ou outras empresas do grupo Bloko das quais o Cliente é o beneficiário final. Além
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disso, identificamos em seu imposto de renda que o Sr. Sergio Reginato Ligeiro recebeu dividendos no montante de
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R$136.000,00 da empresa CTB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 36.555.625/0001-67, sócia da NORTH
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SEA HOLDING LTDA 54.361.250/0001-86, empresa que também foi identificada em endereços eletrônicos de clientes
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encaminhados pela Parceira, sendo o Cliente sócio e administrador de ambas. O Cliente recebeu, também, R$9.380.000,00 da
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empresa KOMERCO CONSULTORIA LTDA 11.219.031/0001-54, que se trata de microempresa, da qual é sócio único,
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|
cujo faturamento anual extrapola o limite máximo para empresas desse porte o que nos sugere possível atividade ilícita
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praticada pelo Cliente. Em terceiro lugar, no tocante à Empresa Investida, DIONE EMPREEDIMENTOS 55.286.783/0001-
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03, identificamos que a data de constituição é 27/05/2024, ou seja, há menos de um ano, sendo o sócio, também, o Sr. Sergio
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Reginato Ligeiro. Identificamos, ainda, que o email preenchido no cartão CNPJ da Empresa Investida também é referente à
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 152
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Empresa Parceira (financeiro@ blokoinvest imentos.com.br). Não obstante, ao avaliarmos a demonstração de resultados
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```
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encaminhada relativa ao ano de 2024, verificamos que a empresa teve um prejuízo líquido no período de R$17.198,20, no
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entanto, sem apresentar qualquer lucro, o que nos leva à suspeita de que não há operações sendo realizadas na empresa. No
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|
mesmo sentido, não foi possível atestar a capacidade financeira da empresa Bloko Desenvolvimento (Empresa Cliente), tendo
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em vista que a empresa não indicou em sua ficha cadastral qualquer valor referente a aplicações financeiras e faturamento, e, em
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seu balanço patrimonial, identificamos que a Empresa possui prejuízos acumulados de R$ 511,70 e R$0,01 em caixa. Por fim,
|
|
responsável por encaminhar para a REAG como cliente a empresa Bloko Desenvolvimento, da qual também é sócio, assim
|
|
como outras empresas, que apresentam inconsistências em comum: balanço patrim onial assinado pelo mesmo contador (Sergio
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Venditti 529.896.748-53), em 31 de dezembro de 2024; sócios residentes em endereço incompatível com a localização da
|
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empresa (com exceção do Sr. Cesar Ligeiro); empresas com endereço e telefone idênticos ou similares, CNAEs idênticos e
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|
documentação insuficiente para comprovar capacidade financeira. Todas as empresas foram encaminhadas com a finalidade de
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realizar aporte em fundos de investimento em participações que teriam por objetivo o investimento em outras empresas em que o
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Cliente também figura como sócio. Desta forma, em linha com a regulamentação em vigor, viemos por meio deste, comunicar o
|
|
regulador sobre a suspeita identificada, uma vez configurada situação em que não foi possível concluir as diligências de conheça
|
|
seu cliente (KYC), em se tratando de operação cujo valor se afigura incompatível com a situação patrimonial ou financeira da
|
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empresa Bloko Desenvolvimento, assim como cujos desdobramentos evidenciam atuação, de forma contumaz, em nome de
|
|
terceiros.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Fundos de Investimento
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I-c) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que as diligências previstas na seção
|
|
II do Capítulo IV não possam ser concluídas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
|
|
I-c) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que as diligências previstas na seção
|
|
II do Capítulo IV não possam ser concluídas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I
|
|
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes class ificados no
|
|
inciso I do art. 1º do Anexo 11-A, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os
|
|
rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações
|
|
cadastrais respectivas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
|
|
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classif icados no
|
|
inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
|
|
ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
|
|
respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I
|
|
II-d) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujas características e
|
|
desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-II
|
|
II-d) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujas característ icas e
|
|
desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II
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```
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##### 5 - JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO
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5.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Remetente |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Remetente |
|
|
| S C H O L L I N D U S T R I A E C O M E R C I O D E M O V E I S L T D A M E | 00.297.709/0001-09 | Beneficiário |
|
|
| S P P P P E T S H O P E C O M E R C I O L T D A | 29.227.884/0001-01 | Beneficiário |
|
|
| JOSEFA DE JESUS SILVA | 179.047.948-70 | Beneficiário |
|
|
| C H A R L E S D A C U N H A S A N T O S | 164.130.848-63 | Remetente |
|
|
| M A R C I O A L E X A N D R E S A I T O | 176.240.828-70 | Remetente |
|
|
| MARCIA CHRISTINA MENEZES DA SILVA | 143.933.058-17 | Beneficiário |
|
|
| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Beneficiário |
|
|
| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Remetente |
|
|
| CIDAINE KATHERINE PEDRAO FEDELE | 269.425.478-08 | Beneficiário |
|
|
| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Titular |
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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```
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A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R 532.478.416-87 Remetente
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```
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|
##### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$
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| B A N C O B R A D E S C O | S A O P A U L O - | IGUATEMI OFFICES - | 10185010/3/2020 até |
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|
|---|---|---|---|
|
|
| S.A. | SP | 5763 | 26/1/2022 |
|
|
| Créditos R$: | 1.947.046,00 | | Débitos R$: 1.949.958,00 |
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Já comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922641. Consta atuar como advogado,**
|
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```
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|
advogado, assalariado na Comerc Comercializadora De Energia Elétrica, com renda mensal de R$4.037,42. Também figura
|
|
como sócio da empresa Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29, comunicado em 17.03.2020 sob a
|
|
ocorrência 21922649. Entre 10.03.2020 e 26.01.2022 os créditos somaram R$ 1.947.046,10 sendo R$ 1.739.684,00
|
|
provenientes de 88 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes:
|
|
VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 710.000,00 25 Antonio Carlos Freixo Junior
|
|
532478416-87 Caixa Econômica Federal Comunicado em 18.06.2021 sob ocorrência(s) 31027849 680.000,00 19 Antonio
|
|
Carlos Freixo Junior 532478416-87 Bradesco (3221/130668) 20.000,00 1 Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 Pix
|
|
Outros Bancos 246.808,52 11 Entre Investimentos E Participacoes Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (2859/9834)
|
|
Comunicado em 17.03.2020 sob ocorrência(s) 21922567 25.860,32 4 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029368699/0001-
|
|
29 Bradesco (2859/9841) 20.999,97 5 Mesma titularidade - Caixa Econômica Federal 4.000,00 2 Mesma titularidade - Pix
|
|
Outros Bancos 20.000,00 9 Marcio Alexandre Saito 176240828-70 Itaú 5.100,00 1 Charles Da Cunha Santos 164130848-
|
|
63 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.949.958,73, dos quais R$ 815.072,97 utilizados para pagamentos
|
|
diversos, 390 transações, R$ 149.831,12 em gastos com cartão(ões) de crédito e débito e R$ 929.120,48 destinados para
|
|
quitação de 501 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR
|
|
R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 67.000,00 3 Mesma titularidade - Caixa Econômica Federal 48.887,83 57
|
|
Sppp Pet Shop E Com. Ltda 029227884/0001-01 Santander 45.253,84 15 Josefa De Jesus Silva 179047948-70 Santander
|
|
24.704,20 20 Marcia Da Silva Menezes Da Silva 143933058-17 Itaú 20.350,77 10 Marcia Da Silva Menezes Da Silva
|
|
143933058-17 Pix Outros Bancos 41.415,01 25 Cidaine Katherine Pedrao Fedele 269425478-08 Bradesco (3335/77436)
|
|
39.584,00 1 Scholl Ind E Com De M Veis Ltda 000297709/0001-09 Itaú Notas: - Cliente utilizou R$732.869,50 para
|
|
pagamento de boletos de cobrança, por amostragem identificamos valores entre R$101,70 a R$32.417,33 constando como
|
|
cedentes instituições financeiras, comercio de materiais de construção, constando a própria cliente como sacado dos títulos
|
|
emitidos. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 659.690,82, posteriormente, resgatou R$
|
|
643.808,02. Cliente alega atuar como advogada. Alega que parte dos valores são oriundos de sua at ividade e outra parte
|
|
referente a credito de seu esposo. Os valores são utilizados para pagamentos de despesas e reforma em sua casa. Diante
|
|
exposto, consideramos a movimentação incompatível com a capacidade financeira declarada pela cliente.
|
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```
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##### Ocorrências:
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```
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
|
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capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
|
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```
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5.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| S P P P P E T S H O P E C O M E R C I O L T D A | 29.227.884/0001-01 | Beneficiário |
|
|
| BUTTERFLY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41.997.441/0001-97 | Outros |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Outros |
|
|
| CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 31.252.838/0001-04 | Outros |
|
|
| LEADS CIA. SECURITIZADORA | 21.414.457/0001-12 | Outros |
|
|
| C O M E R C C O M E R C E N L T D A | 58.177.643/0001-95 | Outros |
|
|
| S A M S U N G E L E T R O N I C A D A A M A Z O N I A L T D A | 00.280.273/0001-37 | Remetente |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Remetente |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Remetente |
|
|
| V I N I C I U S S A N T A N A D O S S A N T O S | 419.513.998-89 | Beneficiário |
|
|
| MARCIA CHRISTINA MENEZES DA SILVA | 143.933.058-17 | Beneficiário |
|
|
|
|
---
|
|
|
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|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO 044.976.966-69 Titular
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$
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| B A N C O B R A D E S C O | S A O P A U L O - | IGUATEMI OFFICES - | 10185027/1/2022 até |
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|---|---|---|---|
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| S.A. | SP | 5763 | 18/10/2022 |
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| Créditos R$: | 1.071.534,00 | | Débitos R$: 1.041.857,00 |
|
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 04.02.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 35761380, 21922641. Consta atuar**
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```
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como advogado, assalariado na Comerc Comercializadora de Energia Elétrica, CNPJ 58177643/0001-95, com renda mensal
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de R$4.037,42. Notas: - Também figura como sócio da seguinte empresa: Leads Cia. Securitizadora, CNPJ 021414457/0001-
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12. - Em consultas externas consta possuir 41 anos e ter sido desligado da empresa Comerc Comercializadora de Energia
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Elétrica, CNPJ 58177643/0001-95, em 12.02.2021. Além disso conta que possui participação societária nas seguintes
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empresas: NOME CNPJ RAMO DE ATIVIDADE Butterfly Serviços Administrativos 41997441/0001-97 Serviços
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administrativos Cactos Assessoria e Serviços 29368699/0001-29 Consultoria em gestão empresarial Leads Cia Securitizadora
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21414457/0001-12 Securitização de créditos Cpart Empreendimentos e Participações 31252838/0001-04 Holding Entre
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27.01.2022 e 18.10.2022 os créditos somaram R$ 1.071.534,99, sendo em sua totalidade provenientes de 32 TEDs, DOCs,
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PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ
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BANCO 470.000,00 11 Antonio Carlos Freixo Jr 532478416-87 Bradesco (3221/130668) Já comunicado em 10.05.2022,
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18.06.2021 sob ocorrências 37711398, 31027849. 260.000,00 5 Antonio Carlos Freixo Jr 532478416-87 Caixa Econômica
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Federal Já comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob ocorrências 37711398, 31027849. 290.000,00 9 Entre Investimentos
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P. 030037396/0001-02 Bradesco (2859/9834). Já comunicado em 02.06.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 38185674,
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21922567. 28.643,74 1 Samsung Eletrônica 000280273/0001-37 Pix Outros Bancos Os débitos, em igual período, totalizaram
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R$ 1.041.857,38, dos quais R$ 368.493,27 utilizados para pagamentos diversos, 132 transações; R$ 14.540,30 utilizados em
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gastos com cartões de crédito, R$ 639.601,25 destinados para quitação de 281 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos
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em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 135.603,03
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31 Marcia Da Silva Menezes Da Silva 143933058-17 Pix Outros Bancos 13.202,95 6 Marcia Da Silva Menezes Da Silva
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143933058-17 Itaú 59.763,11 14 Sppp Pet Shop E Com. 029227884/0001-01 Santander 42.080,00 2 Vinicius Santana Dos
|
|
Santos 419513998-89 Pix Outros Bancos Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$
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823.144,35, posteriormente, resgatouR$ 793.466,74. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente, possuem
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valores entre R$ 2,40 e R$ 28.126,61, destinados para quitação de contas de consumo, tributos, seguro veicular, mensalidade
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de clube, boletos de empresas dos ramos de revestimentos, comércio e serviços de construção, materiais para construção, e
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boletos descritos como pagamentos educacionais. - Entre 15.02.2022 e 17.10.2022, os pagamentos das faturas dos cartões
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|
somaram R$ 14.540,30, via debito automático e cobrança bancária. Identificamos que os gastos se deram em locais de
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|
comércio de confecções, centro automotivo, plataforma de delivery alimentício, stream ing, plataforma de compras online,
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farmácias, restaurantes, supermercado, óticas, dentre outros. Demonstramos abaixo, por amostragem, a concentração de gastos
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em cartões de crédito: VALOR LCTO FATURA QTDE TRANSAÇÕES ESTABELECIMENTO CÓD. MCC MCC R$
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12.000,00 1 Lucca 5697 Alfaiates, Costureiras, Reparos E Alterações Cliente demonstra resistência as tentativas de contato.
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Além das informações supracitadas, a movimentação é superior a capacidade financeira declarada.
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```
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##### Ocorrências:
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```
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III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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|
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
|
|
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
|
|
IV-x) desvios frequentes em padrões adotados por cada administradora de cartões de credenciamento ou de cartões de
|
|
crédito, verificados no monitoramento das compras de seus titulares. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020,
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|
art. 1º
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```
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5.3
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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```
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Mercado segurador S A O P A U L O -SP 5/4/2023 até 5/4/2023 14.719,00 14.719,00
|
|
```
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|
|
**Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A O P E R A Ç Ã O E F E T U A D A E M S E G U R O**
|
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|
```
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|
VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 30 MESES, EM 05/04/2023, A QUAL DESTACAMOS A SEGUIR: 1
|
|
PORTABILIDADE CEDIDA NO VALOR DE R$ 14.719,31, DEMAIS DADOS CADASTRAIS
|
|
P R O F I S S A O / O C U P A C A O : A D V O G A D O C O M R E N D A : R $ 4. 0 3 7 , 4 2
|
|
```
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|
##### Ocorrências:
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|
```
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|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas,
|
|
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
|
|
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
|
|
terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
|
|
```
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5.4 - Comunicação já referenciada no item: 2.101 5.5
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Titular |
|
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|
**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
|
|
|
|
```
|
|
Mercado segurador S A O P A U L O -SP 10/4/2025 até 10/4/2025 95.754,00 95.754,00
|
|
```
|
|
|
|
**Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A O P E R A Ç Ã O E F E T U A D A E M S E G U R O**
|
|
|
|
```
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|
VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 53 MESES, EM 10/04/2025, A QUAL DESTACAMOS A SEGUIR: 1
|
|
VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 95.754,75, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO:
|
|
A D V O G A D O C O M R E N D A : R $ 4. 0 3 7 , 4 2
|
|
```
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|
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|
|
##### Ocorrências:
|
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|
|
```
|
|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolv idas,
|
|
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
|
|
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
|
|
terrorismo, ou de qualquer outro ilíc ito. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020.
|
|
```
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 156
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5.6 - Comunicação já referenciada no item: 2.108
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##### 6 - JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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|
| RESIDENCIAL ECO-VILLAS PARTICIPAÇÕES S/A | 08.384.825/0001-69 Titular |
|
|
|---|---|
|
|
| GRAN VIVER URBANISMO S/A | 01.464.823/0001-30 Titular |
|
|
| LCA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 12.996.240/0001-77 Titular |
|
|
|
|
LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 26.228.476/0001-78 Titular JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA 089.814.446-92 Titular
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIONTE-MG | 9/10/2023 até 9/10/2023 | 79.730.466,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
6.2
|
|
|
|
| Relacionados IGARAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | CPF/CNPJ 14.197.506/0001-47 Titular | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| GRAN VIVER URBANISMO S/A GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.246.730/0001-56 Titular | 01.464.823/0001-30 Titular | |
|
|
| LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 26.228.476/0001-78 Titular | |
|
|
| JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | 089.814.446-92 | Titular |
|
|
| ERWIN TOLLENAAR | 335.293.778-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIZONTE-MG | 9/10/2023 até 9/10/2023 | 8.350.773,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
6.3
|
|
|
|
| Relacionados IGARAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | CPF/CNPJ 14.197.506/0001-47 Titular | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| GRAN VIVER URBANISMO S/A GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.246.730/0001-56 Titular | 01.464.823/0001-30 Titular | |
|
|
| LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 26.228.476/0001-78 Titular | |
|
|
| JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | 089.814.446-92 | Titular |
|
|
| ERWIN TOLLENAAR | 335.293.778-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIZONTE-MG | 9/10/2023 até 9/10/2023 | 25.260.875,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de
|
|
|
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---
|
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|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 157
|
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|
|
transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ -
|
|
|
|
|
|
|
|
Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
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|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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|
IGARAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 14.197.506/0001-47 Titular GRAN VIVER URBANISMO S/A 01.464.823/0001-30 Titular GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.246.730/0001-56 Titular
|
|
|
|
| LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 26.228.476/0001-78 Titular | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ERWIN TOLLENAAR | 335.293.778-80 | Titular |
|
|
| JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | 089.814.446-92 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIZONTE-MG | 9/10/2023 até 9/10/2023 | 38.680,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
##### 7 - RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO
|
|
|
|
7.1
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME | 23.809.223/0001-08 | Outros |
|
|
| JE CAMARGO RIBEIRO TRANSP ME | 21.190.695/0001-91 | Outros |
|
|
| TFORTE PARTICIPACAO LTDA | 21.567.223/0001-05 | Outros |
|
|
| BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA | 18.139.023/0001-47 | Outros |
|
|
| HFORTE PARTICIPACOES S.A. | 27.059.442/0001-60 | Outros |
|
|
| R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA | 13.526.818/0001-94 | Outros |
|
|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | Outros |
|
|
| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Outros |
|
|
| LUCAS VICENTE TEIXEIRA PINTO | 330.159.038-10 | Outros |
|
|
| MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO | 387.373.048-01 | Outros |
|
|
| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Titular |
|
|
| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
|
|
|
|
##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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---
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|
**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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|
|
BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME ED.INTER.PLAZA - 469498/9/2020 até 6.535.523,00 S.A. SP 8567 4/2/2021
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Créditos R$: 3.174.135,00 Débitos R$: 3.361.388,00**
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|
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|
|
**Informações Adicionais: Comunicado em 11.02.2020 e 15.09.2020, sob a ocorrência 21535688 e 25504253. Figura como**
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sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 21567223/0001-05, com renda mensal de R$65.451,55. Figura como representante Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, CPF 663487908-78. Entre 09.09.2020 e 04.02.2021 os créditos somaram R$1.448.232,95, sendo R$81.525,66 por meio de 25 depósitos realizados nas praças de Embu das Artes-SP, São Paulo-SP, dos quais R$81.209,66 efetuados em terminais de autoatendimento e R$1.152.328,99 provenientes de 264 TEDs, DOCs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 955.943,19 212 Mesma titularidade - Bradesco (1259/54380), (7795/24935) 16.118,54 2 Mesma titularidade - XP Investimentos 101.559,85 26 Mariana T. P. Ribeiro T. Com 387373048- 01 Bradesco (7828/47218) 11.518,00 1 Mariana T. P. Ribeiro T. Com 387373048-01 Santander 47.454,09 9 JE Camargo Ribeiro Transp 21190695/0001-91 Itaú 25.362,32 5 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Brasil 1.492,30 1 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Bradesco (1259/54380) Os débitos, em igual período, totalizaram R$1.667.228,01, dos
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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quais R$73.254,07 para operações de crédito, R$440.752,49 utilizados para pagamentos diversos, R$150,00 constando como
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sacados em espécie, 1 retirada, R$131.861,45 em gastos com cartão de crédito e débito, R$12.700,83 pagos pela compensação de 5 cheques e R$853.673,42 destinados para quitação de 326 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTD FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 218.439,54 67 Mesma titularidade - Bradesco (7795/24935) 113.939,90 2 Mesma titularidade - XP Investimentos 65.815,52 9 Lucas Vieira Teixeira 330159038-10 Caixa Econômica Federal/Inter 52.293,35 35 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 aplicações em CDB totalizando R$436.160,52, posteriormente, resgatou R$641.956,83; - Foram realizadas pesquisas externas e internas, onde identificamos que cliente figura como sócio das empresas Hforte Participações S/A, CNPJ 27059442/0001-60, Minermix Concreto Usinado Ltda, CNPJ 23809223/0001-08, R J K Transporte e Comercio de Materiais para Construção Ltda, CNPJ 13526818/0001-94 e Forte Securitizadora S/A, CNPJ 12979898/0001-70. - Em consultas internas não foram identificadas solicitações de bloqueios judiciais para o cliente, porém para as empresas R J K Transporte e Comercio de Materiais para Construção Ltda, CNPJ 13526818/0001-94 e Forte Securitizadora S/A, CNPJ 12979898/0001-70, constam históricos de bloqueios judiciais. O Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, também titula a conta conjunta 54380, na agência 1259/Embu das Artes- SP, com movimentações, conforme segue: Entre 08.09.2020 e 04.02.2021 os créditos somaram R$1.725.902,83, sendo R$110.126,25 por meio de 20 depósitos realizados nas praças de Embu das Artes-SP, Registro-SP e São Paulo-SP, dos quais R$105.126,25 efetuados em terminais de autoatendimento e R$1.604.860,59 provenientes de 131 TEDs, DOCs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 782.757,86 56 Betonloc Locação e Serviços 18139023/0001-47 Bradesco (127/821) 754.393,16 53 Betonloc Locação e Serviços 18139023000147 Bradesco (127/821) 42.908,76 16 Mesma titularidade - Bradesco (1259/35752), (7795/24935) 19.963,34 3 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Os débitos, em igual período, totalizaram R$1.694.160,21, dos quais R$203.829,56 utilizados para pagamentos diversos e R$1.428.379,35 destinados para quitação de 276 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CPF/CNPJ BANCO 801.336,65 145 Mesma titularidade - Bradesco (1259/35752), (7795/24935) 10.017,50 1 Mesma titularidade - XP Investimentos 408.167,98 87 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) 104.901,64 12 R.J.K Transporte e Comercio 13526818/0001-94 Bradesco (1259/58898) 68.365,28 9 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Bradesco (1259/11955) 5.000,00 1 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Brasil Notas: - 1º Titular: Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, CPF 226631328-29, - 2º Titular: Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, CPF 663487908-78 (pai) Consta atuar como motorista, com renda mensal de R$50.000,00. Por meio de pesquisas interna e externa, não localizamos solicitação de bloqueio judicial e participações societárias. - As contas tituladas pelo Sr. Rodrigo somaram no total à crédito R$ 3.174.135,78, e à débito R$ 3.361.388,22. Segundo informações, o cliente é sócio de Securizadora e outras empresas do ramo de cimento para construção. Em relação a movimentação, o mesmo alega que acaba misturando recursos de sua empresa Minermix Concreto Usinado Ltda, CNPJ 23809223/0001-08 na conta física, sob a alegação de que esta é a maneira que faz seus controles. Independente dos fatos, não podemos desconsiderar a movimentação incompatível com a capacidade econômica declarada.
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##### Ocorrências:
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III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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7.2
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| TFORTE PARTICIPACAO LTDA | 21.567.223/0001-05 | Outros |
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| MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME | 23.809.223/0001-08 | Outros |
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| R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA | 13.526.818/0001-94 | Outros |
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| BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA | 18.139.023/0001-47 | Remetente |
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| R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA | 13.526.818/0001-94 | Beneficiário |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Beneficiário |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Beneficiário |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| DIRCEU DE SA | 144.997.638-78 | Beneficiário |
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|---|---|---|
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Remetente |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Beneficiário |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO Segmento: Banco Central - Atípicas | 663.487.908-78 | Titular SIGILOSO |
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO EMBU DAS EMBU DAS ARTES- 54380229/1/2020 até
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11.360.559,00 S.A. ARTES-SP CTO - 1270 21/6/2021
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**Créditos R$: 5.685.506,00 Débitos R$: 5.675.053,00 Informações Adicionais: Já comunicado em 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob as ocorrências 28423589,**
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25504253, 21535688 1º Titular - Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, CPF 226631328-29 Consta atuar como diretor de empresa na Tforte Participação Ltda., CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$65.451,55. Notas: - Em consulta interna inexistem bloqueios judiciais para o cliente. - Também figura como sócio das seguintes empresas: Minermix Concreto Usinado Ltda. Me 023809223/0001-08 R.J.K Transporte E Comercio De Materiais Para 013526818/0001-94 2º Titular - Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, CPF 663487908-78 Já comunicado em 11.02.2020, sob a ocorrência 21535691. Consta atuar como autônomo (Motorista de veículos de transporte), com renda mensal de R$ 50.000,00. Notas: - Em consulta interna inexistem bloqueios judiciais para o cliente; e - Em consulta a site externo, não identificamos ligações societárias com empresas ativas. Entre 29.01.2020 e 21.06.2021 os créditos somaram R$ 5.685.506,61, sendo R$ 80.048,84 por meio de 164 depósitos realizados nas praças de Embu das Artes-SP, Registro-SP, São Lourenço da Serra-SP, São Paulo-SP, efetuados em terminais de autoatendimento, e R$ 5.176.555,76 provenientes de 513 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 4.769.638,86 366 Betonloc Locacao E Servicos Eire 018139023/0001-47 Bradesco (0127/821), (127/821) 270.400,82 105 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (7795/24935) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 5.675.053,19, dos quais R$ 1.346.079,02 utilizados para pagamentos diversos, 272 transações, R$ 4.312.739,97 destinados para quitação de 896 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 1.895.434,47 392 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (7795/24935), (7795/4694) 1.577.068,58 282 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138- 16 Bradesco (1259/36022) Já comunicado em 11.03.2021 sob a ocorrência 29010395 224.235,40 30 Marcos Romualdo C Ribeiro 663487908-78 Bradesco (1259/11955) Já comunicado em 11.02.2020 sob a ocorrência 21535691 50.000,00 1 Marcos Romualdo C Ribeiro 663487908-78 Brasil 249.130,53 33 R.J.K Transporte E Comercio 013526818/0001-94 Bradesco (1259/58898) 48.300,00 27 Dirceu De sa 144997638-78 Pix Outros Bancos Notas: - A(s) conta(s) registra(m) saldo anterior ao período de análise de R$27.177,58 e de R$34.701,02 no último dia de análise; - No período analisado, a conta acolheu também R$ 79.535,20 por meio de depósitos efetuados com cheques, posteriormente devolvidos pelos motivos cheque sem fundos/ cheque sustado/ contraordem ao pagamento/ divergência ou ausência de assinatura/ erro formal; - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 12.970,00, posteriormente, resgatou R$ 10.040,02. Trata-se de sócio diretor da empresa Tforte Participação Ltda., houve distribuição de lucros da empresa no mês de maio. Recursos aplicados. É válido observar que o 2º titular - Sr. Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, também possui conta invisual, com movimentações atípicas, entretanto, apresenta resistência em prestar informações que justifiquem as movimentações em conta. Diante do exposto, identificamos que a movimentação está acima da capacidade financeira econômica presumida dos clientes, considerando as rendas declaradas. Ademais, a conta acolheu vários depósitos, oriundos de diferentes praças, efetivados em terminais de autoatendimento, perfil de movimentação que dificulta a identificação da origem real de parte dos recursos transacionados.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Relacionados
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RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO
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##### Instituição Financeira
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TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
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**Informações Adicionais: Cliente alertado no monitoramento de PLD da corretora XP. Ao analisar a conta, foi identificado**
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que o cliente operou desenquadrado da sua ocupação profissional, dos rendimentos e/ ou da situação financeira e patrimonial. Cliente declarou ser DIRETOR DE EMPRESAS. Possui vínculo empregatício FORTESEC SECURITIZADORA RUA FIDENCIO RAMOS VILA OLIMPIA. Possui rendimento mensal de R$ 5000100. Possui saldo bancário e aplicações financeiras de R$ 20000000. Possui posição na corretora de R$ 619.190.Verificamos que cliente também possui conta nas Corretoras xp Com isso, solicitamos atualização cadastral e documentação comprobatória ao cliente para compreender melhor a sua capacidade financeira. Entretanto, por não termos retorno após diversas tentativas, realizamos o bloqueio preventivo da conta para abertura de novas posições.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Outros Valores Mobiliários I-c) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que as diligências previstas na seção II do Capítulo IV não possam ser concluídas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo 11-A, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
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7.4
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##### Relacionados
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MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME TFORTE PARTICIPACAO LTDA BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA ROME COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA MARCOS SANTOS P CONSTRUCOES ME FORMIGUINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA LM COMERCIO DE CAMINHOES E CARRETAS LTDA VIA TRUCKS SAO PAULO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA MARIANA T. P. RIBEIRO TRANSPORTE E COMER LEVER SECURITIZADORA S.A. MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME BANNI PARTICIPACOES S A HFORTE PARTICIPACOES S.A. R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA FORTE SECURITIZADORA S.A. EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CO 61.106.159/0001-80 Outros MARIANA T. P. RIBEIRO TRANSPORTE E COMER STAR HUB FORMACAO E EVENTOS LTDA MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO
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| CPF/CNPJ 226.631.328-29 Local RIO DE JANEIRO- 1/6/2021 até | Tipo do Envolvimento Titular Período | Valor em R$ 619.190,00 |
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|---|---|---|
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| RJ | 30/6/2021 | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 23.809.223/0001-08 | Remetente |
|
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| 21.567.223/0001-05 | Remetente |
|
|
| 18.139.023/0001-47 | Remetente |
|
|
| 18.139.023/0001-47 | Remetente |
|
|
| 02.471.300/0001-84 | Remetente |
|
|
| 05.860.555/0001-27 | Remetente |
|
|
| 01.835.134/0001-95 | Remetente |
|
|
| 13.526.818/0001-94 | Beneficiário |
|
|
| 40.076.059/0001-88 | Beneficiário |
|
|
| 18.703.805/0001-67 | Beneficiário |
|
|
| 32.467.857/0001-02 | Beneficiário |
|
|
| 43.312.029/0001-11 | Outros |
|
|
| 23.809.223/0001-08 | Outros |
|
|
| 44.125.414/0001-12 | Outros |
|
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| 27.059.442/0001-60 | Outros |
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| 13.526.818/0001-94 | Outros |
|
|
| 12.979.898/0001-70 | Outros |
|
|
| 32.467.857/0001-02 | Outros |
|
|
| 41.300.896/0001-01 | Outros |
|
|
| 663.487.908-78 | Beneficiário Procurador / Representante |
|
|
|
|
663.487.908-78
|
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|
|
Legal 229.336.138-16 Beneficiário
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
|
Ed
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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=
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| DIRCEU DE SA | 144.997.638-78 | Beneficiário |
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|---|---|---|
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| PABLO CESAR SOARES DE ARTEAGA | 196.571.598-22 | Outros |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Remetente |
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|
| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
|
|
| ROSIANE LIMA SANTOS | 263.343.428-27 | Beneficiário |
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| MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO | 387.373.048-01 | Outros |
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| SIGILOSO MARCOS JORGE | 346.847.398-21 | Remetente |
|
|
| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Outros |
|
|
| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Remetente |
|
|
| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Beneficiário |
|
|
| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO Segmento: Banco Central - Atípicas | 226.631.328-29 | Remetente |
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|
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME ED.INTER.PLAZA - 4694922/6/2021 até
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28.418.030,00 S.A. SP 8567 23/8/2022
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**Créditos R$: 14.234.304,00 Débitos R$: 14.183.726,00**
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**Informações Adicionais: Comunicado ao em 25.06.21, 11.02.21, 15.09.20, 11.02.20 sob ocorrências 31150299,**
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28423589, 25504253, 21535688. Consta atuar como empresário na TForte CNPJ 21567223000105 com renda mensal de R$289.020,75. Notas: - As contas tituladas por Rodrigo, movimentaram no crédito R$14.234.304,81 e no débito R$14.183.726,84. - Também figura como sócio na Minermix, CNPJ 23809223000108,R.J.K CNPJ 13526818000194. - Figura como representante Marcos Ribeiro CPF 66348790878(Com. em 25.06.21, 11.02.20 sob ocorrências 31150261,21535691). - Consta como cônjuge, Mariana Ribeiro, CPF 38737304801. - Em consultas externas identificamos que possui participação societária nas empresas: R. SOCIAL CNPJ Forte securitizadora 12979898000170 Star hub 41300896000101 HForte 27059442000160 Forte 21567223000105 Lever 43312029000111 BANNI 44125414000112 Entre 22.06.2021 e 23.08.2022 os créditos somaram 7.059.759,23, sendo 1.543.847,01 por meio de 196 depósitos realizados nas praças de Embu Artes-SP, S. Paulo-SP, destes, 808.101,64 efetuados em terminais de autoatendimento, 60 transações (destes, 867,00 aparentemente em espécie, 2 transações), 735.745,37 depositados em cheques, 136 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de 333,00 a 38.000,00), 1.345.063,59 referente a créditos de salário depositados via TED do banco Itaú , com recursos da conta 63529, da agência 3130, e 4.169.523,43 provenientes de 359 TEDs,DOCs,PIXs e transferências entre contas. VALOR QTDE DEP/REM CPF/CNPJ BCO 2.499.153,25 2 TFORTE 21567223000105 Itaú 400.311,51 133 mesma titularidade - Bradesco (1259/54380,7795/24935,7795/4694) 164.392,47 10 mesma titularidade - XPI CCTVM 273.989,55 43 Conc Pimentel 05860555000127 Itaú 63.024,98 8 Conc Pimentel 05860555000127 Bradesco (3404/10635) 200.000,00 1 Rome Com Areia Pedra 02471300000184 Itaú 40.000,00 2 Rome Com Areia Pedra 02471300000184 Pix Outros Bancos 205.727,34 39 Pimentel Mix 01835134000195 Itaú 169.170,00 3 Marcos Jorge 34684739821 Itaú 1.130,00 1 - - Pix Outros Bancos Os débitos, em igual período, totalizaram 7.049.518,61, dos quais 826.101,56 utilizados em gastos com cartões de crédito, 708.403,78 utilizados para pagamentos diversos, 461 transações (sendo 553.345,75 de boletos de cobranças, 116.308,55 de tributos e 38.749,48 de contas de consumo), e 5.413.647,68 destinados para quitação de 845 TEDs,DOCs,PIXs, transferências e depósitos em contas. VALOR QTDE FAV CPF/CNPJ BCO 1.570.430,51 6 mesma titularidade - XPI/CCTVM 1.215.036,93 146 mesma titularidade - Bradesco (1259/35752,1259/54380,7795/24935,7795/4694) 456.748,36 56 Juliana Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) (Com. em 09.02.22,11.03.21 sob ocorrências 35858988,29010395) 256.168,78 1 Rosiane Pimentel 263343428-27 Itaú 248.000,00 1 LM 40076059/0001-88 Bradesco(277/13413)(Com. em 22.08.22,13.07.21 sob ocorrências 39891064,31478621) 210.000,00 1 Via Trucks 18703805/0001-67 Itaú 136.598,28 32 Marcos Ribeiro 663487908-78 Pix Outros Bancos(Com. em 25.06.21,11.02.20 sob ocorrências 31150261,21535691) 45.630,00 2 - - Brasil 4.263,07 3 - - Bradesco (1259/11955) Notas: - Entre 15.07.21 e 12.08.22, realizou compra de ações totalizando 345.288,32, posteriormente, vendeu 287.143,29. Demonstramos as principais ações: VENDA COMPRA AÇÕES - 146.072,19 SUBSCR AC BOLSA 147.786,28 - RENDIM.- BOLSA - Entre 28.06.21 e 22.08.22, realizou aplicações em fundos de investimento Brad referenciado DI, totalizando 505.000,00, posteriormente, resgatou 461.351,67. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente, possuem valores entre 121,19 e 136.693,10, destinados para quitação de contas de consumo, tributos e despesas com bancos, etc. Por amostragem segue pagamentos de boletos em benefícios de terceiros: VALOR QTDE NOME SAC CPF/CNPJ 218.853,72 164 EPCCO 61106159000180 (Com. em 27.02.13 sob ocorrência 7651138) 168.897,97 32 RJK Transp. 13526818000194 34.316,72 12 Mariana Ribeiro Transp 32467857000102 24.344,56 7 Pablo Artega 19657159822 Trata-se de cliente empresário, também possui participação societária em empresa familiar com sua irmã Juliana
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Elena Camargo Ribeiro,na R.J.K. CNPJ13526818000194. Segundo cliente, recebe recursos de participação de lucros e
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dividendos. Cliente aparentemente movimentando recursos de cunho jurídico em conta pessoa física, sem maiores detalhes. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CONJUNTA 54380-2 AG 1259/ EMBU ARTES-CTO/SP: 1° TITULAR: RODRIGO 2° TITULAR: MARCOS,CPF 663487908-78 (Pai) Consta atuar como motorista de veículo, renda mensal de 50.000,00. Entre 22.06.21 e 23.08.22 os créditos somaram 4.552.313,67, sendo 784.526,51 por meio de 220 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, São Paulo-SP, destes, 681.667,39 depositados em cheques, 201 transações (por amostragem transações (destes, 490,00 aparentemente em espécie, 1 transação), e 3.767.787,16 provenientes de 452 TEDs,DOCs,PIXs e transferências entre contas. VALOR QTDE DEP/REM CPF/CNPJ BCO 1.530.511,74 201 Juliana Ribeiro 22933613816 Bradesco (1259/36022) (Com. em 09.02.22, 11.03.21 sob ocorrências 35858988,29010395) 1.279.842,40 147 mesma titularidade - Bradesco (1259/35752,1259/54380,7795/24935,7795/4694) 810.251,59 56 Betonloc 18139023000147 Bradesco (127/821) 301.317,80 137 Minermix 23809223000108 Sicredi 81.077,15 16 JE Camargo 21190695000191 Pix Outros Bancos 54.786,09 3 Marcos Ribeiro 66348790878 Brasil (Com. em 25.06.21, 11.02.20 sob ocorrências 31150261,21535691) Os débitos, em igual período, totalizaram 4.542.440,31, dos quais 2.800.509,95 utilizados para pagamentos diversos, 240 transações, e 1.740.980,59 destinados para quitação de 503 TEDs,DOCs,PIXs, transferências e depósitos em contas. VALOR QTDE FAV CPF/CNPJ BCO 695.374,15 186 mesma titularidade - Bradesco (1259/35752,1259/54380,7795/24935,7795/4694) 390.257,50 78 Juliana Ribeiro 22933613816 Bradesco (1259/36022) 292.225,71 36 R.J.K.13526818000194 Bradesco (1259/58898) 80.850,00 47 Dirceu De Sa 14499763878 Pix Outros Bancos 63.082,42 31 Mariana Ribeiro324678570001-02 Bradesco (7828/46525) Notas: - Entre 12.07.21 e 08.06.22, realizou aplicações em fundos de investimento MAX DI, totalizando 51.636,69, posteriormente, resgatou 18.507,55. - Por amostragem constatamos que houve pagamentos de boletos em benefícios de terceiros: VALOR QTDE NOME SAC CPF/CNPJ 1.539.275,38 47 EPCCO 61106159000180 262.574,00 92 RJK 13526818000194 6.977,23 6 Marcos Ribeiro 66348790878 Identificamos que a movimentação está incompatível, com a renda mensal declarada, bem como a utilização da conta em prol de sua atividade jurídica, inclusive verificamos que houve pagamentos de boletos em benefícios de terceiros, sem motivação aparente.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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7.5
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME | 23.809.223/0001-08 | Outros |
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| TFORTE PARTICIPACAO LTDA | 21.567.223/0001-05 | Outros |
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| R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA | 13.526.818/0001-94 | Outros |
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| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | Outros |
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| HFORTE PARTICIPACOES S.A. | 27.059.442/0001-60 | Outros |
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| HCP GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 27.525.986/0001-70 | Outros |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Outros |
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| MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO | 387.373.048-01 | Outros |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Beneficiário |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Remetente |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Beneficiário |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Remetente |
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| LUIZ GUILHERME DO COUTO ZANCAN | 329.907.798-84 | Beneficiário |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Remetente |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 532 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME ED.INTER.PLAZA - 4694924/8/2022 até 8.507.832,00 S.A. SP 8567 16/3/2023
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**Créditos R$: 4.992.083,00 Débitos R$: 3.515.749,00**
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**Informações Adicionais: Cliente já comunicado anteriormente em 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020 e**
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11.02.2020, sob as ocorrências 40049784, 31150299, 28423589, 25504253 e 21535688. Figura como sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$277.541,11. Figura como titular das contas 4694, 24935, 35752 e 54380, com movimentações nas agências 1259/Embu Das Artes-Cto-SP e 7795/Prime Ed.Inter.Plaza- SP, respectivamente. Notas: - Consta como esposa, Mariana Teixeira Pinto Ribeiro, CPF 387373048-01. - Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Hcp Gestão De Investimentos E Participações Ltda. 027525986/0001-70. Hforte Participações S.A. 027059442/0001-60. Minermix Concreto Usinado Ltda. - me 023809223/0001-08. R.J.K Transporte E Comércio De Materiais Para Construção Ltda - me 013526818/0001-94. Entre 24.08.2022 e 16.03.2023, os créditos somaram R$ 4.992.083,57, R$ 1.281.708,61 por meio de 174 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, São Paulo-SP, destes R$ 2.239.733,00 referentes a operações de créditos, R$ 137.000,00 resgatados do fundo de investimento MAX DI, R$ 1.046.680,95 efetuados em terminais de autoatendimento, 35 transações (aparentemente em espécie) e R$ 843.132,27 provenientes de 203 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF BANCO 214.419,20 58 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/54380) 126.010,44 9 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Pix Outros Bancos 4.650,00 1 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Bradesco (1259/11955) 81.717,40 26 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Os débitos em igual período, totalizaram R$ 3.515.749,12, dos quais R$ 883.298,00 constando como sacados em espécie, 130 retiradas, R$ 316.868,17 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 76.281,94 para operações de crédito, e R$ 2.154.694,44 destinados para quitação de 440 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CPF BANCO 359.896,09 19 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) 327.958,74 50 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/35752), (1259/54380), (7795/24935) 175.000,00 1 Luiz Guilherme Do Couto Zancaner 329907798-84 Santander Nota: no período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.460.645,77, posteriormente resgatou R$ 1.141.713,96. Segundo informações, trata-se de empresário na Forte Securitizadora S.A, CNPJ 012979898/0001-70, também possui participação societária em empresa familiar com sua irmã Juliana Elena Camargo Ribeiro, CPF 229336138-16, na R.J.K. Transporte e Comércio De Materiais Para Construção, CNPJ 013526818/0001-94, sendo os recursos movimentados em conta, justificados pelo cliente com provenientes de participação de lucros e dividendos. Diante do exposto, identificamos que a movimentação havida em conta, se apresenta acima da capacidade financeira declarada pelo cliente, com grande volume de saques em espécie, o que dificulta na indicação do real destino dos recursos.
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##### Ocorrências:
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I-a) depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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7.6
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| Relacionados RM MIX PIMENTEL LTDA | CPF/CNPJ 47.614.476/0001-86 Remetente | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| MARCOS SANTOS P CONSTRUCOES ME R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA | 05.860.555/0001-27 Remetente 13.526.818/0001-94 Beneficiário | |
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| MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME TFORTE PARTICIPACAO LTDA | 23.809.223/0001-08 Outros 21.567.223/0001-05 Outros | |
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| HFORTE PARTICIPACOES S.A. HCP GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 27.059.442/0001-60 Outros 27.525.986/0001-70 Outros | |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| DIRCEU DE SA | 144.997.638-78 | Beneficiário |
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|---|---|---|
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Remetente |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Beneficiário |
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| BIANCA DO COUTO ZANCANER | 329.908.028-86 | Beneficiário |
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| © | | |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Beneficiário |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Beneficiário |
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| SIGILOSO RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Remetente |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Remetente |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Titular |
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| FLAVIO LUCIO BLANCO Segmento: Banco Central - Atípicas | 294.463.748-71 | Remetente |
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO EMBU DAS EMBU DAS ARTES- 54380224/8/2022 até
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5.764.320,00 S.A. ARTES-SP CTO - 1270 17/5/2023
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**Créditos R$: 2.906.418,00 Débitos R$: 2.857.902,00**
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**Informações Adicionais: PRIMEIRO TITULAR: RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO CPF: 226631328-29 Figura**
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como sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$277.541,11. Nota: também figura como sócio das seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Hcp Gestao De Investimentos E Participacoes 027525986/0001-70 Hforte Participacoes S.a. 027059442/0001-60 Minermix Concreto Usinado Ltda. me 023809223/0001- 08 R.J.K Transporte E Comercio De Materiais Para 013526818/0001-94 SEGUNDO TITULAR: MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO CPF: 663487908-78 (Pai) Entre 24.08.2022 e 17.05.2023 os créditos somaram R$ 2.906.418,39, sendo R$ 489.880,23 por meio de 207 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, Sao Paulo-SP, destes, R$ 1.130.249,83 resgatados de CDB, R$ 416.003,33 depositados em cheques, 184 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 130,00, a R$ 27.135,19), R$ 73.876,90 efetuados em terminais de autoatendimento, 23 transações (destes, R$ 1.995,00 aparentemente em espécie, 4 transações e R$71.881,9 0 efetuados em cheques, 19 transações), R$ 624.875,10 provenientes de 102 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 328.010,58 56 Mesma Titularidade (1º) 226631328-29 Bradesco (1259/35752) Comunicado em 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrências 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 120.959,34 21 Juliana Elena Camargo 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Comunicado em 29.09.2022, 09.02.2022, 11.03.2021 sob ocorrência 40694778, 35858988, 29010395 49.762,56 5 Rm Mix Pimentel Ltda 047614476/0001-86 Itaú 45.936,26 6 Mesma Titularidade (2º) 663487908-78 Brasil Comunicado em 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrências 40049972, 31150261, 21535691 40.000,00 4 Flavio Lucio Blanco 294463748-71 Inter 28.005,15 2 Concreto Pimentel Ltda 005860555/0001-27 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 2.857.902,62, dos quais R$ 339.456,11 utilizados para pagamentos diversos, 121 transações, R$ 724.305,34 destinados para quitação de 227 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principaisfavorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 350.248,46 90 Mesma Titularidade (1º) 226631328-29 Bradesco (1259/35752) Comunicado em 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrências 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 150.293,13 14 R.J.K Transporte E 013526818/0001-94 Bradesco (1259/58898) 118.822,33 48 Mesma Titularidade (2º) 663487908-78 Brasil Comunicado em 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrências 40049972, 31150261, 21535691 27.300,00 16 Dirceu De as 144997638-78 Itaú 25.000,00 1 Bianca Zancaner 329908028-86 Bradesco (2976/46723) Comunicado em 21.07.2022, 18.02.2021 sob ocorrências 39261180, 28568270 16.224,21 18 Juliana Elena Camargo 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Comunicado em 29.09.2022, 09.02.2022, 11.03.2021 sob ocorrências 40694778, 35858988, 29010395 Notas: - No período analisado, a conta acolheu também R$ 11.483,80 por meio de depósitos efetuados com cheques, posteriormente devolvidos. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente possuem valores entre R$ 175,00 a R$ 32.566,18, destinados para a quitação de contas de consumo, tributos, boletos de cobrança de posto de gasolina, cartões, financeira e etc. Constamos que cliente efetuou pagamentos de boletos em benefício de terceiros, por amostragem demostramos: VALOR QTDE SACADO CNPJ 492.029,06 159 R.J.K Transporte E 13526818/0001-94 Destacamos que o segundo titular, conforme registros internos, demonstrou aparente desconforto e não apresentou documentação para atualização cadastral, tampouco forneceu esclarecimentos sobre suas movimentações. Diante do exposto, identificamos: - resistência ao fornecimento de informações necessárias para a atualização cadastral; e - ocorrências de
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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pagamentos de boletos em benefício de terceiros, porém, sem indícios de motivação.
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##### Ocorrências:
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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7.7
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| Relacionados RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO Segmento | Local | CPF/CNPJ 226.631.328-29 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | SAO PAULO-SP Informações Adicionais: VALOR PROPRIO ACIMA DE R$ 30.000,00 | 1/2/2023 até 3/2/2023 | 3.500.000,00 |
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##### Ocorrências:
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Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I- Provimento 149/2023. Art. 23-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor, por meio de título de crédito emitido ao portador, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-II-Provimento 149/2023. Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. Art. 36-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-I-Provimento 149/2023. Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023. Art. 36-V - escritura pública - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-III. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 III.
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7.8
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| Relacionados AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Remetente | Tipo do Envolvimento |
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| FORMIGUINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONSTRU-HAUS COMERCIO DE MATERIAIS PARA | 01.835.134/0001-95 Remetente 96.583.364/0001-10 Beneficiário | |
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| MARIANA T. P. RIBEIRO TRANSPORTE E COMER LEVER SECURITIZADORA S.A. | 32.467.857/0001-02 Beneficiário 43.312.029/0001-11 Outros | |
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| MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME TFORTE PARTICIPACAO LTDA | 23.809.223/0001-08 Outros 21.567.223/0001-05 Outros | |
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EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CO 61.106.159/0001-80 Outros R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA 13.526.818/0001-94 Outros FORTE SECURITIZADORA S.A. 12.979.898/0001-70 Outros HFORTE PARTICIPACOES S.A. 27.059.442/0001-60 Outros HCP GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
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27.525.986/0001-70 Outros LTDA.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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MONTES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 51.429.158/0001-12 Outros STAR HUB FORMACAO E EVENTOS LTDA 41.300.896/0001-01 Outros STAR HUB 2 0 FORMACAO E EVENTOS 48.807.264/0001-88 Outros
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Procurador / Representante
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Legal
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | |
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| MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO | 387.373.048-01 | Outros |
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| SIGILOSO MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Remetente |
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| JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO | 229.336.138-16 | Remetente |
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| MARCOS SANTOS PIMENTEL | 205.867.988-11 | Beneficiário |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Beneficiário |
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| MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO | 663.487.908-78 | Beneficiário |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO Segmento: Banco Central - Atípicas | 226.631.328-29 | Remetente |
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO EMBU DAS EMBU DAS ARTES- 35752918/5/2023 até
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7.053.706,00 S.A. ARTES-SP CTO - 1270 12/12/2023
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**Créditos R$: 3.197.666,00 Débitos R$: 3.856.040,00**
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**Informações Adicionais: Já comunicado sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589,**
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25504253, 21535688. Figura como sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$216.268,42. - Consta como cônjuge, Mariana Teixeira Pinto Ribeiro, CPF 387373048-01. - Figura como representante Marcos Romualdo Camargo Ribeiro CPF 663487908-78 (Comunicado em 25.05.2023, 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688). - Também consta possuir vínculo nas seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ VINCULO Hcp Gestao De Investimentos E Participacoes Ltda. 027525986/0001-70 Sócio Hforte Participacoes S.a. 027059442/0001-60 Sócio Minermix Concreto Usinado Ltda. 023809223/0001-08 Sócio R.J.K Transporte E Comercio De Materiais Para Construcao Ltda 013526818/0001-94 Sócio Entre 18.05.2023 e 12.12.2023 os créditos somaram R$ 3.197.666,18, sendo R$ 1.581.090,90 por meio de 412 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, Sao Paulo- SP, destes R$ 768.750,00 resgatados de CDB, R$ 1.545.482,14 depositados em cheques, 408 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 176,00, a R$ 50.000,00) e R$ 778.619,64 provenientes de 179 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 496.755,13 94 Concreto Pimentel 05860555/0001-27 Itaú 376.813,64 66 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/54380) Comunicado em 25.05.2023, 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 329.822,57 69 Pimentel Mix C L Servico Ltda 01835134/0001-95 Itaú 167.593,21 7 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Itaú Jácomunicado em 25.05.2023, 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 126.329,22 12 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022), (1259/70150) Comunicado em 09.06.2023, 29.09.2022, 09.02.2022, 11.03.2021 sob ocorrência(s) 46065840, 40694778, 35858988, 29010395 60.957,41 10 Marcos R Camargo Ribeiro 663487908-78 Brasil Comunicado em 25.05.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45750597, 40049972, 31150261, 21535691 11.054,65 9 Amil Ass Medica Int S 029309127/0001-79 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 3.856.040,79, dos quais R$ 1.066.151,96 utilizados para pagamentos diversos, 609 transações, R$ 679.897,80 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 258.581,19 para operações de crédito e R$ 1.850.019,25 destinados para quitação de 481 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 383.175,31 69 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Brasil Comunicado em 25.05.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45750597, 40049972, 31150261, 21535691 1.110,24 5 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Bradesco (1259/11955) Comunicado em 25.05.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45750597, 40049972, 31150261, 21535691 308.260,08 34 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/35752), (1259/54380) 142.805,36 34 Mariana T. P. Ribeiro Transporte E Comercio 032467857/0001-02 Bradesco (7828/46525) 120.000,00 2 Constru Haus C M P C Eireli 096583364/0001-10 Itaú Notas: - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 140.727,48 destinados a pagamentos de tributos, R$ 18.404,51 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 167
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10.010,17 destinados a outros pagamentos diversos, R$ 897.009,80 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, (dos
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quais possuem valores entre R$ 90,09 e R$ 9.025,57 destinados para quitação de títulos de empresas de materiais de construção, mineração, instituições de pagamentos, financeiras, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança em nome de terceiros. Por amostragem, demonstramos os principais sacados: VALOR R$ QTDE SACADO CPF/CNPJ R$603.731,35 356 Epcco Engenharia De Projetos Consultoria E Constr 61106159/0001-80 R$152.241,29 54 Mariana t. P. Ribeiro Transporte E Comercio 32467857/0001-02 R$69.502,35 62 R.J.K Transporte E recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 12.09.2023 PIX - Crédito Marcos R Camargo Ribeiro 663487908-78 18.000,00 12.09.2023 TRANSF - Débito Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 18.000,00 19.10.2023 TRANSF - Crédito Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 10.000,00 19.10.2023 TRANSF - Débito Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 10.000,00 27.11.2023 PIX - Crédito Juliana Elena Camargo Ribeiro229336138-16 50.000,00 27.11.2023 PIX - Débito Marcos Santos Pimentel 205867988-11 50.000,00 - Em consulta as contrapartes do cliente, identificamos que se tratam de diversas empresas do ramo de construção civil, materiais de construção, concreto, dentre outras atividades aparentemente correlatas com sua própria atividade empresarial, indicando que, sem motivação clara, utilizou sua conta pessoal para operar sua pessoa jurídica. - Segundo pesquisas externas, possui 39 anos de idade, reside em São Paulo SP e possui participação societária nas seguintes empresas: Nome CNPJ Atividade Forte Securitizadora Sa 12.979.898/0001-70 Securitização De Créditos Star Hub Formação E Eventos Ltda 41.300.896/0001-01 Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Dispensada Hforte Participações Sa 27.059.442/0001-60 Holdings De Instituicoes Nao Financeiras Forte Securitizacao E Participacoes Ltda 21.567.223/0001-05 Holdings De Instituicoes Nao Financeiras Lever Companhia Securitizadora De Creditos 43.312.029/0001-11 Securitizacao De Creditos Star Hub 2 0 Formação E Eventos Ltda 48.807.264/0001-88 Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Montes Administração E Participacoes Ltda 51.429.158/0001-12 Holdings De Instituicoes Nao Financeiras Diante do exposto, identificamos que: - movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada; - indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem causa aparente; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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7.9
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | 226.631.328-29 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/7/2024 até 5/7/2024 0,00 18.969,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 3 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 45 MESES, EM 05/07/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 3 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 18.969,18, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 216.268,42
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 168
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##### 8 - VICENTE CONTE NETO
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/1/2021 até 5/1/2021 309.189,00 50.000,00
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**Informações Adicionais: SUSEP 445 - h) devolução de prêmio, com cancelamento ou não de apólice, cujo valor seja igual**
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ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
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##### Ocorrências:
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SUSEP-445-Art.13-I-h) devolução de prêmio, com cancelamento ou não de apólice, cujo valor seja igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.
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8.2
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Outros
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08 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros
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51 ZIIGO COMERCIALIZADORA DE JAZIGOS E ASSISTENCIA EM 30.929.099/0001-
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Outros SEGUROS S.A. 71
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97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Outros
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69 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros
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36 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Outros
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30 35.820.768/0001- ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Outros
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96 18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros
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52 23.849.251/0001- WILBURY NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR Outros
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40 22.165.687/0001- CORTEL HOLDING S.A. Outros
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58 33.864.986/0001- WMRP PARTICIPAÇÕES LTDA Outros
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05 29.513.608/0001- BLACK RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Outros
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00 28.326.540/0001- CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros
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89
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Segmento: Banco Central - Atípicas
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| CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE VICENTE CONTE NETO | | | 028.255.388-68 213.259.638-79 | Outros Titular |
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|---|---|---|---|---|
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| Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta Período | Valor em R$ |
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| BANCO BRADESCO | SAO PAULO- | PRIME JD.AMERICA-USP - | 447214/6/2019 até | |
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| S.A. | SP | 3603 | 2/6/2021 | |
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**Créditos R$: 13.438.872,00 Débitos R$: 13.028.754,00**
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 28.06.2019 sob a ocorrência 19278851 Figura como proprietário da empresa**
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Blackwood Participações Ltda, CNPJ 12299162/0001-51, com renda mensal de R$ 459.455,17. Notas: - Em consulta interna, identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível. Consta patrimônio composto
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 169
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por bens imóveis no valor total de R$17.271.623,91, veículos no valor total de R$801.000,00 e outros tipos de patrimônio no valor de R$3.815.000,00 - Em consulta externa, figura como sócio nas empresas: NOME CNPJ WMRP PARTICIPACOES SA 33864986/0001-05 ZIIGO COMERCIALIZADORA 30929099/0001-71 Capital Securities Investimentos Ltda 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participacoes 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Gestao De Recursos Ltda 097543940/0001- 69 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Entre 14.06.2019 e 02.06.2021 os créditos somaram R$ VALOR R$ QTDE REMETENTE CNPJ BANCO 2.868.250,00 25 Mesma titularidade - Btg Pactual / Itaú Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851 2.099.958,96 1 Zion Capital Fundo 035820768/0001-96 Planner cv 1.550.000,00 3 Wilbury Npl Fundo 023849251/0001-40 Planner cv 1.515.000,00 7 Zion Participacoes. 020344036/0001-08 Bradesco (99/1367) Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098282 1.400.000,00 1 Planner Corret. Não localizado Planner (planner corret.de valores s.a) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 13.028.754,50, dos quais R$ 1.623.481,75 utilizados para pagamentos diversos (sendo R$1.437.890,38 destinado para pagamentos de boletos), 269 transações, R$ 759.223,29 em gastos com cartões de crédito e débito, R$ 543.561,70 para operações de crédito, R$ 5.150,00 constando como sacados em espécie, 7 retiradas, e R$ 10.091.798,86 destinados para quitação de 649 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 2.300.000,00 11 Claudenir Conte 028255388-68 Btg Pactual / Safra 1.043.891,59 17 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) Já comunicado em 24.08.2020, 08.11.2019 sob a(s) ocorrência(s) 25120036, 20632680 589.000,00 6 Capital Securities 028326540/0001-89 Bradesco (99/8051) Já comunicado em 14.03.2018 sob a(s) ocorrência(s) 14857717 482.090,00 9 Black River . 029513608/0001-00 Bradesco (6546/2941) Já comunicado em 06.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 24824498 350.000,00 5 Zion Participacoes 020344036/0001-08 Btg Pactual Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098282 24.000,00 7 Zion Participacoes 020344036/0001-08 Bradesco (99/1367) Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098282 Nota: No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 14.411.122,47, posteriormente, resgatou R$ 14.010.658,42 Cliente foi envolvido em mídia negativa ?Operação Máfia das Falências?, mencionando que em 2019 Vicente Conte, Dejair José Borges, Elias Borges, Rodolfo Montenegro, Bruno Burilli, Alex Silva, Ricardo Bonifácio e Adriano Napoli promoveram lavagem de capitais (cerca de R$ 4 milhões) cometido pela organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro, as referidas fraudes contra credores, desviou duas fazendas que já haviam sido relacionadas como ativo de recuperação judicial, viabilizaram a transferência das fazendas Barra do Dia e Estrela D?Alva para as pessoas jurídicas Black River Empreendimentos e Participações Ltda. e Fazendas do Pará Participações Ltda. Fonte (http://www.dtec-flex.com.br/dtecflex/LD/N20200806/N20200806018.htm#.YL6OKZpYY5s) Cliente alega utilizar a conta para recebimento de pró-labore. Segundo informações não confirmadas, cliente estaria utilizando a conta física para movimentar recursos de sua empresa Zion Participações, CNPJ 020344036/0001-08. Consideramos as movimentações incompatíveis com a capacidade financeira econômica presumida do cliente, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros. Além disso, não podemos desconsiderar que o cliente foi citado em mídia negativa de natureza grave.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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8.3
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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51.836.815/0001- UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Outros
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46 55.286.694/0001- ÚNICOS CONSTRUTORA LTDA Outros
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67 07.138.080/0001- PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros
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95
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 170
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20.344.036/0001-
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ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Outros
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08 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Outros
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30 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros
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51
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Outros SEGUROS S.A. 71 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES II EMPREENDIMENTOS 14.706.110/0001-
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Outros IMOBILIARIOS LTDA. 88
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08.898.451/0001- TERNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Outros
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08 28.326.540/0001- CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros
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89 12.308.642/0001- CONSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Outros
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31 68.976.091/0001- AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Outros
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39 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES I EMPREENDIMENTOS 14.696.368/0001-
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Outros IMOBILIARIOS LTDA. 40
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18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros
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52 RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.121.822/0001-
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Outros SPE LTDA. 06
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22.165.687/0001- CORTEL HOLDING S.A. Outros
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58 33.864.986/0001- WMRP PARTICIPAÇÕES LTDA Outros
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05 RESIDENCIAL MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.129.631/0001-
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Outros 54 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Outros
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69 11.241.983/0001- ASSISI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros
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|
74 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros
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36 29.591.923/0001-
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47
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| OX CAPITAL PARTICIPACOES SA | | Outros |
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|---|---|---|
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Outros |
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| JOAO EDUARDO GOMES SANTIAGO | 290.589.518-71 | Outros |
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| STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE | 193.038.478-57 | Titular |
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|
| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 2626312/6/2019 até
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5.880.819,00 S.A. SP 3603 2/6/2021
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**Créditos R$: 3.032.947,00 Débitos R$: 2.847.872,00**
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851. Entre 12.06.2019 e 02.06.2021**
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os créditos somaram R$ 3.032.947,68, sendo R$ 124.220,00 por meio de 4 depósitos realizados na praça de São Paulo-SP, destes, R$ 100.000,00 através de depósitos entre contas, 1 transação, R$20.000,00 depositados em cheque, 1 transação, R$ 4.000,00 constando como efetuados em espécie através de 1 transação, R$ 15.481,05 recebidos de administradora de cartões de débito e crédito, 2 transações, e R$ 2.893.238,59 provenientes de 175 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 1.622.700,00 73 Unicos Empreendimentos 051836815/0001-46 Bradesco (23/190420) 370.425,99 4 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Itaú
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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19278851 137.504,00 27 Vicente Conte Neto 213259638-79 Itaú Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851 300.000,00 1 Joao Eduardo Gomes 290589518-71 Itaú Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098281 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 2.847.872,32, dos quais R$ 976.357,79 em gastos com cartões de crédito e débito, R$ 227.577,00 pagos pela compensação de 12 cheques (identificamos que os valores variam entre R$98.750,00 e R$416,00), R$ 180.905,97 utilizados para pagamentos diversos, 114 transações, R$ 138.460,00 constando R$ 1.323.660,38 destinados para quitação de 711 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 377.165,50 8 Vicente Conte Neto 213259638-79 Itaú Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851 128.400,00 1 Autostar Comercial 068976091/0001-39 Safra Já comunicado em 19.11.2020, 05.01.2016 sob a(s) ocorrência(s) 26643550, 11202853 1.890,00 1 Autostar Comercial 068976091/0001-39 Bradesco (3380/111862) Já comunicado em 19.11.2020, 05.01.2016 sob a(s) ocorrência(s) 26643550, 11202853 98.750,00 1 Ian Loureço Não localizado Brasil (2382/2114) 60.000,00 1 Tiago Luiz De Macedo Não localizado Itaú (452/26335) 60.000,00 1 Dm Acessoria Não localizado Itaú (0452/27887) Notas: Entre 20.04.2020 e 11.05.2021 realizou aplicações em fundos de investimento Max DI totalizando R$ 412.000,00, posteriormente, resgatou R$ 246.000,00. No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 3.049.177,93, posteriormente, resgatou R$ 3.029.898,19. 1ª Titular - Stella de Abreu Constantini Conte, CPF 193038478-57, figura como sócia na Ziigo Comercializadora de Jazigos, CNPJ 30929099/0001-71, com renda mensal de R$20.000,00. Também figura como sócia nas seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Assisi Empreendimentos Imobiliarios Ltda 011241983/0001-74 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Costantini Empreendimentos E Participacoes Ltda. 012308642/0001-31 Ox Capital Participacoes sa 029591923/0001-47 Palestra Rio Preto Empreendimentos Imobiliarios 007138080/0001-95 Residencial Maria Clara Empreendimentos 015121822/0001-06 Residencial Matheus Empreendimentos 007129631/0001-54 Spe Residencial Parque Dos Ipes 014696368/0001-40 Spe Residencial Parque Dos Ipes Ii Empreend 014706110/0001-88 Terni Empreendimentos Imobiliarios Ltda 008898451/0001-08 Unicos Construtora Ltda 055286694/0001-67 Unicos Empreendimentos E Participacoes Ltda 051836815/0001-46 Ziigo Comercializadora De Jazigos Consul 030929099/0001-71 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 2ºTitular- Vicente Conte Neto, CPF 213259638-79 (cônjuge), figura como proprietário da empresa Blackwood Participações Ltda, CNPJ 12299162/0001-51, com renda mensal de R$ 459.455,17. Em consulta interna, identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível. Consta patrimônio composto por bens imóveis no valor total de R$17.271.623,91, veículos no valor total de R$801.000,00 e outros tipos de patrimônio no valor de R$3.815.000,00 Em consulta externa, figura como sócio nas empresas: NOME CNPJ WMRP PARTICIPACOES SA 33864986/0001-05 ZIIGO COMERCIALIZADORA 30929099/0001-71 Capital Securities Investimentos Ltda 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participacoes 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Gestao De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Cliente (Vicente Conte Neto), foi envolvido em mídia negativa ?Operação Máfia das Falências?, mencionando que em 2019 Vicente Conte, Dejair José Borges, Elias Borges, Rodolfo Montenegro, Bruno Burilli, Alex Silva, Ricardo Bonifácio e Adriano Napoli promoveram lavagem de capitais (cerca de R$ 4 milhões) cometido pela organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro, as referidas fraudes contra credores, desviou duas fazendas que já haviam sido relacionadas como ativo de recuperação judicial, viabilizaram a transferência das fazendas Barra do Dia e Estrela D?Alva para as pessoas jurídicas Black River Empreendimentos e Participações Ltda. e Fazendas do Pará Participações Ltda. Não podemos desconsiderar que a conta registrou saques em espécie dificultando a identificação da destinação de parte dos recursos. Além disso, não podemos desconsiderar que o cliente foi citado em mídia negativa de natureza grave.
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##### Ocorrências:
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I-a) depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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8.4
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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51.836.815/0001-
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UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Remetente
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46 55.286.694/0001- ÚNICOS CONSTRUTORA LTDA Remetente
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67 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros
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51
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Outros SEGUROS S.A. 71 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES II EMPREENDIMENTOS 14.706.110/0001-
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Outros IMOBILIARIOS LTDA. 88
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51.836.815/0001- UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Outros
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46 55.286.694/0001- ÚNICOS CONSTRUTORA LTDA Outros
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67 07.138.080/0001- PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros
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95 20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Outros
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08 RESIDENCIAL MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.129.631/0001-
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Outros 54 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Outros
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69 11.241.983/0001- ASSISI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros
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74 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros
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36 29.591.923/0001- OX CAPITAL PARTICIPACOES SA Outros
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47 08.898.451/0001- TERNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Outros
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08 28.326.540/0001- CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros
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89 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES I EMPREENDIMENTOS 14.696.368/0001-
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Outros IMOBILIARIOS LTDA. 40
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18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros
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52 RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.121.822/0001-
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Outros SPE LTDA. 06
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22.165.687/0001- CORTEL HOLDING S.A. Outros
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58 27.080.444/0001-
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30
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| ZION CAPITAL S.A. | | Outros |
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|---|---|---|
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| KELLY DA SILVA MENEZES | 312.810.088-85 | Beneficiário |
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| MATHEUS DE ABREU COSTANTINI | 184.550.928-58 | Remetente |
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Remetente |
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Beneficiário |
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| STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE | 193.038.478-57 | Beneficiário |
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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| STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE | 193.038.478-57 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 262634/6/2021 até
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2.646.425,00 S.A. SP 3603 27/12/2021
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**Créditos R$: 1.301.987,00 Débitos R$: 1.344.438,00**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrências 30761885, 19278788. 1º Titular:**
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Stella De Abreu Costantini Conte, CPF 193038478-57 Consta atuar como empresário na Ziigo Comercializadora De Jazigos, Consultoria Funerária E Assis Em S, CNPJ 030929099/0001-71 com renda mensal de R$20.000,00. Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME CNPJ Assisi Empreendimentos Imobiliarios Ltda 011241983/0001-74 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Ox Capital Participacoes sa 029591923/0001-47 Palestra Rio Preto Empreendimentos Imobiliarios 007138080/0001-95 Residencial Maria Clara Emp Imobiliarios Spe. 015121822/0001-06 Residencial Matheus Empreend Dos Ipes I Emp Imobil 014706110/0001-88 Terni Empreendimentos Imobiliarios Ltda 008898451/0001-08 Unicos Construtora Ltda 055286694/0001-67 Unicos Empreendimentos E Participacoes Ltda. 051836815/0001-46 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 2º Titular: Vicente Conte Neto, CPF 213259638-79 (cônjuge) Consta atuar como empresário na Blackwood Participações Ltda, CNPJ 012299162/0001-51, com renda mensal de R$459.455,17. Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME CNPJ Capital Securities Investimentos S/a 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participacoes S.A 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Gestao De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Entre 04.06.2021 e 27.12.2021 os créditos somaram R$ 1.301.987,59, sendo R$ 1.301.986,17 provenientes de 57 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 641.794,76 1 Matheus Abreu Costantini 184550928-58 Brasil 481.200,00 22 Unicos Emp E Participacoes 051836815/0001-46 Bradesco (23/190420) 101.400,00 3 Vicente Conte Neto 213259638-79 Bradesco (992/447) 45.273,79 7 Unicos Construtora Ltda 055286694/0001-67 Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.344.438,21, dos quais R$ 266.891,47 em gastos com cartões de crédito e débito e R$ 992.127,90 destinados para quitação de 307 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF BANCO 460.000,00 5 Stella De Abreu Costantini Conte 193038478-57 Brasil 212.000,00 4 Vicente Conte Neto 213259638-79 Brasil 28.496,00 29 Kelly Da Silva Menezes 312810088-85 Bradesco (404/32245) Nota: No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 825.216,57, posteriormente, resgatou R$ 867.667,19. Cliente foi envolvido em mídia negativa Operação Máfia das Falências, mencionando que em 2019 Vicente Conte, Dejair José Borges, Elias Borges, Rodolfo Montenegro, Bruno Burilli, Alex Silva, Ricardo Bonifácio e Adriano Napoli promoveram lavagem de capitais (cerca de R$ 4 milhões) cometido pela organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro, as referidas fraudes contra credores, desviou duas fazendas que já haviam sido relacionadas como ativo de recuperação judicial, viabilizaram a transferência das fazendas Barra do Dia e Estrela DAlva para as pessoas jurídicas Black River Empreendimentos e Participações Ltda, e Fazendas do Pará Participações Ltda. Diante do exposto, identificamos que a conta possui movimentações incompatíveis com a renda cadastrada.
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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8.5
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 35.820.768/0001-96 | Outros |
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| ZION CAPITAL S.A. | 27.080.444/0001-30 | Remetente |
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| ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA | 97.543.940/0001-69 | Remetente |
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| NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A. | 38.075.314/0001-26 | Beneficiário |
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| ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA | 97.543.940/0001-69 | Beneficiário |
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| ZION CAPITAL S.A. | 27.080.444/0001-30 | Beneficiário |
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| MAURICIO FERREIRA MENDONCA | 073.246.178-24 | Beneficiário |
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| CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE | 028.255.388-68 | Remetente |
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 447228/12/2021 até
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2.902.226,00 S.A. SP 3603 3/2/2022
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**Créditos R$: 1.427.253,00 Débitos R$: 1.474.973,00**
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 10.06.2021, 28.06.2019 sob as ocorrências 30761287, 19278851. Consta**
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atuar como diretor, empresario na Blackwood Participacoes Ltda, CNPJ 012299162/0001-51 com renda mensal de R$459.455,17. Entre 28.12.2021 e 03.02.2022 os créditos somaram R$ 1.427.253,80, sendo R$ 1.427.253,80 provenientes REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 550.000,00 3 mesma titularidade - Pactual Comunicado em 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrência(s) 30761287, 19278851 300.000,00 2 Claudenir Sebastiao Conte 028255388-68 Pactual 293.000,00 2 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) Comunicado em 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrência (s) 31751933, 25120036, 20632680 234.500,00 3 Zion Gestão De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Bradesco (99/7620) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.474.973,52, dos quais R$ 1.193.327,33 destinados para quitação de 93 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 400.000,00 4 ZionGestao De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Bradesco (99/7620) 217.100,00 16 Neowise Administracao Em Hoteis 038075314/0001-26 Brasil 214.345,23 2 Mauricio Mendon A 073246178-24 Ribeirao Preto 189.300,00 6 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) Comunicado em 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrência(s) 31751933, 25120036, 20632680 Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 488.068,93, posteriormente, resgatou R$ 514.842,57. Segundo informações, cliente é socio/diretor da empresa de investimentos Zion Corretora Capital s/a , valores recebidos referem-se a participação de lucros. Em virtude dos valores expressivos remetidos para a empresa Zion Capital Fundo De Inv. Imobiliario Fii CNPJ 035820768/0001-96, na qual figura como sócio, entendemos que aparentemente a conta pode estar sendo utilizada para transacionar recursos da empresa, sem motivação aparente. Além das informações supracitadas, identificamos que o cliente aparentemente movimenta sua conta em virtude de terceiros para a empresa que consta como sócio, Zion Capital Fundo De Inv. Imobiliario, CNPJ 035820768/0001-96.
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##### Ocorrências:
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| VICENTE CONTE NETO Segmento: Banco Central - Atípicas | 213.259.638-79 | Titular |
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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BANCO BTG PACTUAL São Paulo-SP BTG Cayman Branch - 8333422/3/2022 até
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485.479,00 S.A. 9992 22/3/2022
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**Créditos R$: 485.479,00 Débitos R$: 0,00**
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**Informações Adicionais: O sr. VICENTE CONTE NETO, CGE nº 358092, CPF 21325963879, administrador, residente**
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em Rua Peixoto Gomide, 1418, Apto 111 - Jardim Paulista, São Paulo - SP (CEP 01409002), possui relacionamento com BTG Cayman Branch, no segmento Wealth Management sob nº de conta 83334 desde 18/03/2022 e declara patrimônio de R$ 50.000.000,00 e renda mensal de 416.666,67. Durante o processo de diligências e conheça seu cliente, foi classificado como score de risco alto pois foram identificadas mídias negativas vinculados ao cliente, relevantes sob ótica PLD. No ponto de vista transacional, em 22/03/2022, o sr Vicente recebeu USD 485.469,47 de QULTURE LTD, cuja atividade principal é a preparação de refeições e pratos prontos, os shareholder da empresa são ATISH MISTRY e RAJIV FINDLAY, estando a empresa classificada como inativa. Mais informação em: https://uk.globaldatabase.com/company/qulture-ltd#div\_shareholders Tendo em vista a atuação atípica na conta nº 83334, a configuração dos fatos narrados nos leva à hipótese de movimentações financeiras suspeitas. Enquadramos essa atuação nos moldes do art. 1º inciso IV-c) da Carta Circular nº 4.001/2020 do Bacen, sobre a movimentação de recursos de alto valor, em benefício de terceiros.
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##### Ocorrências:
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 175
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Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Beneficiário
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30 20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Beneficiário
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08 38.075.314/0001- NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A. Beneficiário
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26 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Beneficiário
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69 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Remetente
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30 20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Remetente
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08 23.849.251/0001- WILBURY NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR Remetente
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40 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Remetente
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69 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Outros
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30 44.394.384/0001- BMCA PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA Outros
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40 41.640.279/0001- GOLDEN HOTELARIA LTDA. Outros
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55 17.995.560/0001- SAO CONRADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Outros
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26 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros
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51 ZIIGO COMERCIALIZADORA DE JAZIGOS E ASSISTENCIA EM 30.929.099/0001-
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Outros SEGUROS S.A. 71
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17.266.256/0001- BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA Outros
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48 18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros
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52 20.728.083/0001- TECTONIC GESTORA DE RECURSOS LTDA Outros
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47 33.864.986/0001- WMRP PARTICIPAÇÕES LTDA Outros
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05 12.457.435/0001- BLACKWOOD CONS EMPR LTDA Outros
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49 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros
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36 29.591.923/0001- OX CAPITAL PARTICIPACOES SA Outros
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47 40.181.221/0001- C4 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A Outros
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 176
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14.499.145/0001-
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BR CEMITERIOS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA Outros
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93 29.513.608/0001- BLACK RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Outros
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00 02.987.686/0001- ESTACIONAMENTO ALVORADA DE RIO PRETO LTDA ME Outros
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81 CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros
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Segmento: Banco Central - Atípicas
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| CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE VICENTE CONTE NETO | | | 028.255.388-68 213.259.638-79 | Remetente Titular |
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|---|---|---|---|---|
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| Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta Período | Valor em R$ |
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| BANCO BRADESCO | SAO PAULO- | PRIME JD.AMERICA-USP - | 44724/2/2022 até | |
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| S.A. | SP | 3603 | 27/6/2022 | |
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| Créditos R$: | 6.755.391,00 | | Débitos R$: 6.482.215,00 | |
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**Informações Adicionais: Já comunicado em 10.02.2022, 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrências 35889103, 30761287,**
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19278851. Consta atuar como empresário na Blackwood Participações Ltda, CNPJ 012299162/0001-51, com renda mensal de R$459.455,17. Entre 04.02.2022 e 27.06.2022 os créditos somaram R$6.755.391,48, sendo R$ 6.754.756,94 provenientes de 59 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 2.000.000,00 05 Wilbury Npl Fundo de Investimento 23849251/0001-40 Planner 1.069.850,00 15 Zion Gestão de Recursos Ltda 97543940/0001-69 Bradesco (99/7620) 875.000,00 04 Zion Participações E Investimentos 20344036/0001-08 Pactual Comunicado em 21.08.2020 sob ocorrência 25098282 673.500,00 11 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Bradesco (99/6203) 200.000,00 01 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Pactual 500.000,00 02 Claudenir Sebastiao Conte 028255388-68 Pactual Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 6.482.215,91, dos quais R$ 775.495,63 utilizados para pagamentos diversos, 180 transações, e R$ 5.313.151,06 destinados para quitação de 390 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 1.862.420,00 36 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Bradesco (99/6203) 500.000,00 05 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Pactual 907.350,00 26 Zion Gestão De Recursos Ltda 97543940/0001- 69 Bradesco (99/7620) 475.400,00 28 Neowise Administração dm Hotéis 38075314/0001-26 Brasil 150.000,00 02 Zion Participações 20344036/0001-08 Pactual Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.793.205,07, posteriormente, resgatou R$ 2.540.975,58. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente possuem valores entre R$10,00 e R$43.747,52, destinados para quitação de contas de consumo, tributos, boletos de cobrança diversos. Constatamos que cliente efetuou pagamentos de boletos em benefício de terceiros, por amostragem demonstramos: VALOR QTDE SACADO CPF/CNPJ 17.487,11 09 Stella De Abreu Costantini Conte 193038478-57 14.101,84 09 Zion Participações e Investimentos S.A. 20344036/0001-08 4.840,35 03 Beatriz Freitas de Azevedo 415418008-85 4.424,00 04 Capital Securities Investimentos Sa 28326540/0001-89 4.117,47 03 Br Cemitérios Investimentos d Administração 14499145/0001-93 2.310,00 03 Ox Capital Participações S.A. 29591923/0001-47 1.672,00 03 C4 Participações E Investimentos S.A 40181221/0001-28 - Demonstramos abaixo o recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO VALOR 21.06.2022 TED Wilbury Npl Fundo de Investimento 400.000,00 crédito 21.06.2022 Transf. Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito 22.06.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 crédito 15.06.2022 TED Claudenir Sebastiao Conte 100.000,00 débito 16.06.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito 13.06.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 crédito 13.06.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito 16.05.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 240.000,00 crédito 16.05.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 240.000,00 débito 04.04.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 115.000,00 crédito 04.04.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito Em consulta externa, identificamos que o cliente possui ligação societária com as seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ RAMO Estacionamento Alvorada De Rio Preto Ltda 02987686/0001-81 estacionamento de veículos Blackwood Participações Ltda 12299162/0001-51 holdings de instituições não financeiras Blackwood Consultoria Empresarial Ltda 12457435/0001-49 atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Br Cemiterios Investimentos E Administração Ltda 14499145/0001-93 gestão e manutenção de cemitérios Blackwood Investimentos Ltda 17266256/0001-48 outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente Sao Conrado Investimentos E Participações S.A 17995560/0001-26 holdings de instituições não financeiras Crpe Holding SA 18314340/0001-52 holdings de instituições não financeiras Tectonic Gestora De Recursos Ltda 20728083/0001-47 atividades de administração de fundos por contrato ou comissão Zion Capital As 27080444/0001-30
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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gestão e manutenção de cemitérios Capital Securities Investimentos Sa 28326540/0001-89 holdings de instituições não
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financeiras Black River Empreendimentos E Participações Ltda 29513608/0001-00 holdings de instituições não financeiras Ox Capital Participações Sa 29591923/0001-47 holdings de instituições não financeiras Statera Investimentos E Participações Sa 30062105/0001-36 holdings de instituições não financeiras Ziigo Assistencia Funerária Sa 30929099/0001-71 serviços de funerárias Wmrp Participações Sa 33864986/0001-05 gestão e manutenção de cemitérios C4 Participações E Investimentos Sa 40181221/0001-28 holdings de instituições não financeiras Golden Hotelaria Ltda 41640279/0001-55 compra e venda de sócio/diretor da empresa de investimentos Zion Corretora Capital e alega que as entradas altas em conta são provenientes de seu fundo, que estavam em outra instituição. Diante das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, com recebimentos de recursos com imediata realização transferências a terceiros, sem justificativa, bem como os pagamentos de boletos deforma contumaz, em benefício de terceiros. Divultado que o cliente foi preso em decorrência de crimes apurados na Operação Máfia das Falências, a qual foi deflagrada em novembro de 2019. A operação apurou um esquema de fraude na recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro. A denúncia criminal, posteriormente aditada, apontou a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, e crimes falimentares relacionados ao procedimento de recuperação judicial do grupo empresarial. Fonte: https://www.rotajuridica.com.br/tribunal-de-j ustica-mantem-acao-penal-contra-r eus-denunciados-na-operacao-mafi a-dasfalencias/ Fonte: http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/opera cao-mafia-das-falencias-juiza-rece be-denuncia-do-mp-contra- 14-envolv idos-em-esquema-de-fraude
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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8.8
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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| Local Segmento | Período | Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ |
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 30/11/2020 até 2/12/2022 0,00 18.047,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 10 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 25 MESES, PERIODO DE 30/11/2020 A 02/12/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 10 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 18.047,68, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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8.9
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ZION CAPITAL S.A. | 27.080.444/0001-30 | Beneficiário |
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| NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A. | 38.075.314/0001-26 | Remetente |
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| STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. | 30.062.105/0001-36 | Procurador / Representante Legal |
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| CRPE HOLDING S.A. | 18.314.340/0001-52 | Outros |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| CORTEL HOLDING S.A. BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A | 22.165.687/0001-58 Outros 12.299.162/0001-51 Outros 20.344.036/0001-08 Outros 28.326.540/0001-89 Outros | |
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|---|---|---|
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| BRUNO BURILLI SANTOS | 364.288.048-75 | Beneficiário |
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| PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS | 701.456.871-04 | Beneficiário |
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| SIGILOSO EDSON TARRAF JUNIOR | 342.462.738-05 | Remetente |
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| VICENTE CONTE NETO Segmento: Banco Central - Atípicas | 213.259.638-79 | Titular |
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 447228/6/2022 até 22.275.982,00 S.A. SP 3603 23/2/2023
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**Créditos R$: 11.405.297,00 Débitos R$: 10.870.685,00**
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**Informações Adicionais: Figura como sócio da empresa Blackwood Participações Ltda., CNPJ 012299162/0001-51, com**
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renda mensal de R$459.455,17. Nota: Conforme consultas internas e externas, identificamos que consta patrimônio composto por bens imóveis no valor total de R$17.271.623,91, veículos no valor total de R$801.000,00 e também figura como sócio das empresas: NOME EMPRESA CNPJ Capital Securities Investimentos S/a 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding S/A 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participações S.A 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Participações E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Entre 28.06.2022 e 23.02.2023 os créditos somaram R$ 11.405.297,30, sendo R$ 11.376.982,93 provenientes de 58 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 3.676.668,13 1 Banco do Brasil - Brasil 1.087.500,00 1 Edson Tarraf Junior 342462738-05 Pix Outros Bancos 1.000.000,00 1 Edson Tarraf Junior 342462738-05 Pactual 1.965.820,96 2 Neowise Adm Em Hotéis S/A 038075314/0001-26 Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 10.870.685,96, dos quais R$ 7.973.227,54 destinados para quitação de 627 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CNPJ/CPF BANCO 3.557.000,00 46 Zion Capital 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) 206.500,00 2 Zion Capital 027080444/0001-30 Pactual 1.141.026,25 11 Bruno Burilli 364288048-75 Itaú 570.000,00 5 Pedro Paulo Medeiros 701456871-04 Sicoob Nota: no período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 9.885.414,51, posteriormente, resgatou R$ 9.350.803,17. Cliente é sócio/diretor da empresa de investimentos Zion Corretora Capital S/A, o mesmo alega que valores recebidos são referentes a lucro da empresa. Recebeu 500 mil de resgate de investimentos da corretora Wilbury Npl Fundo De Investimentos. Diante do exposto, identificamos que: a movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada. Cliente citado em mídia. Citado em mídia negativa relacionada a esquema de fraude onde Vicente Conte Neto seria o líder da organização criminosa que teria sonegado, omitido e prestado informações falsas, bem como ocultado patrimônio do grupo Borges Landeiro, valendo-se de pessoas físicas e jurídicas de fachada para desviar e deter valores, bem como para arrematar os próprios bens das empresas do grupo, forjadamente submetidos a procedimento de recuperação judicial, por meio da prática de atos fraudulentos. Link: http://www.mpgo.mp.br/portal/ noticia/operacao-mafiadas-falenci as-juiza-recebe-denuncia-do-mp-con tra-14-envol vidos-em-esqu ema-de-fraude
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##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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8.10
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. | 12.299.162/0001-51 | Outros |
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|
| ZION CAPITAL S.A. | 27.080.444/0001-30 | Beneficiário |
|
|
| ZION CAPITAL S.A. | 27.080.444/0001-30 | Remetente |
|
|
| NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A. | 38.075.314/0001-26 | Remetente |
|
|
| STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. | 30.062.105/0001-36 | Sócio |
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|
| ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 20.344.036/0001-08 | Sócio |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A | 28.326.540/0001-89 | Sócio |
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|---|---|---|
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|
| CRPE HOLDING S.A. | 18.314.340/0001-52 | Sócio |
|
|
| CORTEL HOLDING S.A. | 22.165.687/0001-58 | Sócio |
|
|
| STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE | 193.038.478-57 | Outros |
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|
| FERNANDO DAL SASSO MENDONCA | 368.615.598-22 | Beneficiário |
|
|
| BRUNO BURILLI SANTOS | 364.288.048-75 | Beneficiário |
|
|
| SIGILOSO PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS | 701.456.871-04 | Beneficiário |
|
|
| ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN | 368.360.238-41 | Remetente |
|
|
| MARCO AURELIO BOTTINO JUNIOR | 259.208.468-10 | Beneficiário |
|
|
| CARLOS CASAGRANDE SEHBE | 004.234.160-49 | Outros |
|
|
| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Remetente |
|
|
| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
|
|
| EDSON TARRAF JUNIOR Segmento: Banco Central - Atípicas | 342.462.738-05 | Remetente |
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**Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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|
BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP 447224/2/2023 até 15.780.793,00 S.A. SP - 3603 25/10/2023
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**Créditos R$: 7.491.375,00 Débitos R$: 8.289.418,00**
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|
**Informações Adicionais: Comunicado em 02.03.2023, 04.07.2022, 10.02.2022, 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrências**
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|
43995494, 38836815, 35889103, 30761287, 19278851 Figura como sócio da empresa Blackwood Participacoes Ltda, CNPJ 012299162/0001-51, com renda mensal de R$459.455,17. - Também consta possuir vínculo societário nas seguintes empresas: Capital Securities Investimentos 028326540/0001-89 Comunicado em 14.03.2018 sob ocorrência 14857717 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E S.A 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Comunicado em 02.10.2023, 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrências 48437267, 31751933, 25120036, 20632680 Zion Participacoes E S.a. 020344036/0001-08 Comunicado em 21.08.2020 sob ocorrência 25098282 Entre 24.02.2023 e 25.10.2023 os créditos somaram R$ 7.491.375,13, sendo R$ 7.451.940,44 provenientes de 57 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 3.262.500,004 Edson Tarraf Junior 342462738-05 Btg Pactual 1.090.000,001 Neowise Adm Em Hoteis sa 038075314/0001-26 Brasil 540.000,009 Mesma Titularidade 213259638-79 Btg Pactual 450.000,002 Alexandre Guilger Despontin 368360238-41 Itaú 422.503,725 Zion Gestao De Recursos Ltda 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203), (99/7620) Comunicado em 02.10.2023, 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrência(s) 48437267, 31751933, 25120036, 20632680 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 8.289.418,17, dos quais R$ 1.384.860,75 utilizados para pagamentos diversos, 259 transações, R$ 964.060,27 para operações de crédito referentes a financiamento imobiliário, R$ 159.308,37 em gastos com cartão de débito, e R$ 5.628.169,51 destinados para quitação de 568 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 1.956.668,7446 Zion Gestao De Recursos Ltda 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203), (99/7620) 601.000,004 Zion Gestao De Recursos Ltda 027080444/0001-30 Btg Pactual / Itaú 825.000,009 Pedro Paulo Medeiros 701456871-04 Sicoob 247.838,007 Bruno Burilli 364288048-75 Itaú Comunicado em 09.12.2019 sob ocorrência 20927892 211.198,0013 Fernando Dal Sasso 368615598-22 Itaú 122.744,901 Marco Aurelio Bottino Junior 259208468-10 Itaú Notas: - Entre 28.08.2023 e 23.10.2023, realizou aplicações em fundos de investimento referentes ao Simples Automático, totalizando R$ 686.194,67, posteriormente, resgatou R$ 689.287,89. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 6.573.450,77, posteriormente, resgatou R$ 7.368.400,59. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 64.062,24 destinados a pagamentos de tributos, R$ 42.152,86 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 4.048,02 destinados a outros pagamentos diversos, R$ 1.274.597,63 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, (dos quais possuem valores entre R$ 10,00 e R$ 42.504,88 destinados para quitação de títulos de instituições financeiras, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança em nome de terceiros. Por amostragem, demonstramos os principais sacados: VALOR R$ QTDE SACADO CPF R$24.386,3613 Stella De Abreu Costantini Con 193038478-57 R$17.126,392 Carlos Casagrande Sehbe 004234160-49 Diante do exposto, identificamos que: - movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada; e - indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem aparente causa.
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|
##### Ocorrências:
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IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-
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Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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8.11
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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| Local Segmento | Período | Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ |
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 27/8/2024 até 27/8/2024 0,00 10.318,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 2 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 46 MESES, EM 27/08/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 2 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 10.318,08, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17
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|
##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| | Página: 153/292 |
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 181
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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| Local Segmento | Período | Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ |
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 10 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 55 MESES, EM 06/06/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 10 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 10.000,00, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17
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|
##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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8.13
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| VICENTE CONTE NETO | 213.259.638-79 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/1/2021 até 10/6/2025 309.189,00 309.189,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 2 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 56 MESES, PERIODO DE 05/01/2021 A 10/06/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 1 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 4.922,28, 1 VIDA - DEVOLUCAO NO VALOR DE R$ 309.189,85, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17
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|
##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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##### Comunicações Automáticas de Operações
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Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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##### 1 - BRUNO BURILLI SANTOS Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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1.1
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AMALFI INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE 30.062.161/0001-
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Titular CEMITERIOS S A 70
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular
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41 11.246.180/0001-
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02
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| BAUHAUS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|
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| LUCAS OLIVA SCHIETTI | 006.786.539-92 | Titular |
|
|
| TIAGO OLIVA SCHIETTI | 052.442.049-12 | Titular |
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|
| SIGILOSO BRUNO BURILLI SANTOS | 364.288.048-75 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/8/2021 até 6/8/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 4.102.213,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### 2 - CESAR REGINATO LIGEIRO
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2.1
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| Relacionados SERGIO DE AGUIAR PACHECO CHAGAS TAMIRIS XAVIER MARTINS CESAR REGINATO LIGEIRO Segmento | Local | CPF/CNPJ 126.834.678-00 056.300.529-77 359.456.088-07 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: O valor venal do imóvel é de R$94.169,25 e foi vendido pelo valor de R$260.000,00. | OURINHOS-SP | 26/8/2021 até 21/9/2021 | 260.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.2
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|
| Relacionados BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | CPF/CNPJ 35.082.277/0001-95 Titular | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA STI GESTAO DE EMPREENDIMENTOS S A | 10.239.360/0001-02 Titular 11.697.953/0001-77 Titular | |
|
|
| ST PARTICIPACOES S.A. SPE STX 37 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOS S A | 10.141.624/0001-82 Titular 38.323.695/0001-15 Titular | |
|
|
| MARCELO PAES FERNANDEZ CONDE | 694.698.737-34 | Titular |
|
|
| CESAR REGINATO LIGEIRO | 359.456.088-07 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DEBÊNTURES | São Paulo-SP | 14/1/2022 até 14/1/2022 | 12.546.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.3
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
35.082.277/0001- BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. Titular
|
|
|
|
95 10.239.360/0001- STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA Titular
|
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02
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|
|
|
Titular MOBILIARIOS S.A. 34
|
|
|
|
10.141.624/0001- ST PARTICIPACOES S.A. Titular
|
|
|
|
82 38.323.695/0001-
|
|
|
|
15
|
|
|
|
| SPE STX 37 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOS S A | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| CESAR REGINATO LIGEIRO | 359.456.088-07 | Titular |
|
|
| MARCELO PAES FERNANDEZ CONDE | 694.698.737-34 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DEBÊNTURES | São Paulo-SP | 14/1/2022 até 14/1/2022 | 3.279.523,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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##### 3 - JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA
|
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3.1
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
12.979.898/0001- FORTE SECURITIZADORA S.A. Titular
|
|
|
|
70 41.766.427/0001- LAND MAASTRICHT S A Titular
|
|
|
|
82 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS S.A. 34
|
|
|
|
07.687.928/0001- GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA Titular
|
|
|
|
35 31.440.848/0001- LINX HOTEL CANOAS LTDA. Titular
|
|
|
|
65
|
|
|
|
| FABIO MADER CINTRAO | | | 188.060.558-95 | Titular |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| MATHEUS FERREIRA | MOURARIA | | 358.524.278-29 | Titular |
|
|
| RONALDO APARECIDO | MAZARINI | | 074.641.958-92 | Titular |
|
|
| JULIANA MELLO ESTEVES | PEREIRA | | 089.814.446-92 | Titular |
|
|
| ERWIN TOLLENAAR | | | 335.293.778-80 | Titular |
|
|
| GABRIELA FIORINI DE | NORONHA | | 344.296.268-47 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 8/8/2022 até 8/8/2022 970.000.000,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | | | | |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
|
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|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### 4 - LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
12.648.266/0001- AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Titular
|
|
|
|
24
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS S.A. 34
|
|
|
|
00.679.427/0001- AMBITEC LTDA. Titular
|
|
|
|
68 09.527.023/0001-
|
|
|
|
23
|
|
|
|
| PLANETA AMBIENTAL | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LUIZ CARLOS VIANA GIRAO JUNIOR | 111.768.157-25 | Titular |
|
|
| BIANCA GALDINO BATISTELA | 090.766.477-63 | Titular |
|
|
| NATHÁLIA GUEDES ESTEVES | 107.606.197-43 | Titular |
|
|
| LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT | 126.428.758-57 | Titular |
|
|
| THIAGO DA COSTA SILVA | 224.653.698-73 | Titular |
|
|
| NILSON RAPOSO LEITE | 011.155.984-73 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DE DEBÊNTURES | São Paulo-SP | 24/6/2021 até 24/6/2021 | 900.000.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
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4.2
|
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|
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
12.648.266/0001- AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Titular
|
|
|
|
24 09.527.023/0001- PLANETA AMBIENTAL Titular
|
|
|
|
23 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS S.A. 34
|
|
|
|
10.645.019/0001-
|
|
|
|
49
|
|
|
|
| EMERGENCIA PARTICIPACOES S A | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| THIAGO DA COSTA SILVA | 224.653.698-73 | Titular |
|
|
| BIANCA GALDINO BATISTELA | 090.766.477-63 | Titular |
|
|
| MANUEL NOGUEIRA LOIS | 534.785.258-53 | Titular |
|
|
| NATHÁLIA GUEDES ESTEVES | 107.606.197-43 | Titular |
|
|
| LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT | 126.428.758-57 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/7/2021 até 20/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 500.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS | 12.648.266/0001-24 | Titular |
|
|
| AMBITEC LTDA. | 00.679.427/0001-68 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| SIGILOSO | | |
|
|
| PLANETA AMBIENTAL | 09.527.023/0001-23 | Titular |
|
|
| LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT | 126.428.758-57 | Titular |
|
|
| THIAGO DA COSTA SILVA | 224.653.698-73 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CCB nº 237/3393/6120 | São Paulo-SP | 17/1/2023 até 17/1/2023 | 134.526,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
4.4
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
12.648.266/0001- AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Titular
|
|
|
|
24 60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
|
|
|
|
12 00.679.427/0001- AMBITEC LTDA. Titular
|
|
|
|
68 GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES 52.771.540/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | 72 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT | 126.428.758-57 | Titular |
|
|
| THIAGO DA COSTA SILVA | 224.653.698-73 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CCB Nº 237/3393/4005 | São Paulo-SP | 2/3/2023 até 2/3/2023 | 400.500,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
##### 5 - VICENTE CONTE NETO
|
|
|
|
5.1
|
|
|
|
| Relacionados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ZION CAPITAL S.A. VICENTE CONTE NETO Segmento | Local | CPF/CNPJ 90.400.888/0001-42 27.080.444/0001-30 213.259.638-79 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/10/2020 até 14/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 58.852.647,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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|
##### Relacionados
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BANCO SAFRA S A SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A BANCO SAFRA S A VICENTE CONTE NETO ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Comunicações de Operações em Espécie
|
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Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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##### 1 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Relacionados
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1.1
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CAIXA LOTERICA RIO BONITO LTDA CLODOMIRO AMAZONAS, SP
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| ANTONIO | CARLOS FREIXO | JUNIOR |
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|---|---|---|
|
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| Segmento | Local | Período |
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|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 14/9/2020 até 14/9/2020 |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.2
|
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|
##### Relacionados
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|
CLODOMIRO AMAZONAS, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 58.160.789/0001-28 | Outros |
|
|
| 47.701.152/0001-85 | Titular |
|
|
| 58.160.789/0001-28 | Titular |
|
|
| 213.259.638-79 | Titular |
|
|
| 368.360.238-41 | Titular |
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
13/11/2023 até 13/11/2023 4.500.000,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 03.917.968/0001-75 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 12.048,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/4636-35 21.473.046/0001-06 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 23/10/2020 até 23/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.3 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO | AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.4 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO | AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | SIGILOSO Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.5 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO FARIA LIMA ANTONIO | AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.6 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO CLODOMIRO | CLODOMIRO DA SORTE AMAZONAS, SP | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
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| | | | | |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 24.191,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 46.757,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.116,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. EEE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
|
|
|
|
=
|
|
|
|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
|
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|
| ANTONIO | CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.7 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO | AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.8 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO SUPERSORTE ANTONIO | AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | SIGILOSO | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.9 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO | AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/10/2020 até 22/10/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.10 | | | | |
|
|
| Relacionados SUPERSORTE | LOTERIAS LTDA | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
532.478.416-87 Ganhador
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 29.711,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.275,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 10.973,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.979,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| CLODOMIRO ANTONIO | AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/11/2020 até 26/11/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.11 | | | | |
|
|
| Relacionados SUPERSORTE CLODOMIRO ANTONIO | LOTERIAS LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/11/2020 até 26/11/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.12 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO SUPERSORTE ANTONIO | AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/11/2020 até 26/11/2020 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
|
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|
|
|
00.360.305/4636-35 Unidade Pagadora 532.478.416-87 Ganhador
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 318.906,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 16.440,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 28.993,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO | MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias SAO | PAULO-SP 21/12/2020 | até 21/12/2020 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.14 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO | MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias SAO | PAULO-SP 21/12/2020 | até 21/12/2020 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.15 | | SIGILOSO | | |
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| Relacionados CLODOMIRO SUPERSORTE ANTONIO | AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 4/1/2021 até 4/1/2021 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.16 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO CLODOMIRO ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 4/1/2021 até 4/1/2021 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 55.945,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.079,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 30.079,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 15.873,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO | MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 11/1/2021 até 11/1/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.18 | | | | |
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|
| Relacionados CLODOMIRO FARIA LIMA ANTONIO | AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 11/1/2021 até 11/1/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.19 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA CLODOMIRO ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 11/1/2021 até 11/1/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.20 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO | MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 11/1/2021 até 11/1/2021 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 54.756,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 27.841,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 19.304,00
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| | | | | |
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|---|---|---|---|---|
|
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| | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO CLODOMIRO ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 11/1/2021 | até 11/1/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.22 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO | AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 11/1/2021 | até 11/1/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.23 | | | | |
|
|
| Relacionados CLODOMIRO CASA LOTERICA ANTONIO | AMAZONAS, SP PITANGUI LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 4/2/2021 até 4/2/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.24 | | | | |
|
|
| Relacionados VILA OLIMPIA, LOTCA VILA ANTONIO | SP NOVA CONCEICAO CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 18/5/2021 | até 18/5/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
|
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| | | | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 17.490,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/4636-35 | Unidade Pagadora |
|
|
| 23.332.851/0001-37 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.420,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/2926-44 | Unidade Pagadora |
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 185.184,00
|
|
|
|
---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 193
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
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| | | | | |
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| Relacionados VILA OLIMPIA, LOTCA VILA ANTONIO | SP NOVA CONCEICAO CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 18/5/2021 até 18/5/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.26 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/11/2021 até 8/11/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.27 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/11/2021 até 8/11/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.28 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/11/2021 até 8/11/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/2926-44 | Unidade Pagadora |
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 185.184,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 61.144,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 30.362,00
|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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|---|---|---|---|---|
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| 1.29 | | | | |
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/12/2021 até 3/12/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.30 | | | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/12/2021 até 3/12/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.31 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/12/2021 até 3/12/2021 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.32 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/12/2021 até 6/12/2021 | | |
|
|
| | | | | |
|
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| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 29.771,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 29.771,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 12.250,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
|
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|
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|
##### Relacionados
|
|
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|
LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.34
|
|
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---
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.35
|
|
|
|
---
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.36
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 6/12/2021 até 6/12/2021 | - | 29.695,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 6/12/2021 até 6/12/2021 | - | 11.625,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
24/12/2021 até 24/12/2021 - 18.725,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Período
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
|
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 24/12/2021 até 24/12/2021 | - | \| 11.625,00 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.37 | | | | |
|
|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87 | Tipo do UL de Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 24/12/2021 até 24/12/2021 | - | 16.464,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
|
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---
|
|
|
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|
|
|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/1/2022 até 26/1/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.39 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.40 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/1/2022 até 26/1/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.41 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 552.683,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 1.928.442,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
---
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 198
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 28/1/2022 até 28/1/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.43 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.44 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.45 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.634,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.47 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.48 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 27/1/2022 até 27/1/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.49 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 15/2/2022 até 15/2/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.378,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.000,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 11/2/2022 | até 11/2/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.51 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 11/2/2022 | até 11/2/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.52 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.53 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 59.540,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 28.765,00
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 201
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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| | | | | |
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|
|---|---|---|---|---|
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|
| 1.54 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.55 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.56 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/3/2022 até 3/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.57 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/3/2022 até 3/3/2022 | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 45.233,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 18.725,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 18.725,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.61
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##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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|
| 9/3/2022 até 9/3/2022 | - | 60.431,00 |
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 9/3/2022 até 9/3/2022 | - | 60.431,00 |
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | 60.431,00 |
|
|
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|
##### CPF/CNPJ
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|
00.360.305/3009-22 06.005.225/0001-17 532.478.416-87
|
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|
##### Período Modalidade - Concurso
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|
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##### Tipo do Envolvimento
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Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | \| 60.431,00 |
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|---|---|---|---|---|
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.62 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 532.478.416-87 | Tipo do 06.005.225/0001-17 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | 60.431,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.64 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.65 | | SIGILOSO | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
| 1.66 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 60.431,00
|
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 60.431,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
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- 60.431,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| | | | | |
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.68 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.69 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.70 | | | | |
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
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|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
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|
- 60.431,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO | SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.72 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO | SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.73 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.74 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 207
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.76 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.77 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.78 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 60.431,00
|
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 60.431,00
|
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
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- 60.431,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 208
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.79 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.80 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.81 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.82 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 44.946,00
|
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|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 209
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|
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.84
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.85
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
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|
|
|
|
1.86
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | 59.540,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | 18.725,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | 18.725,00 |
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/3009-22 06.005.225/0001-17 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
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|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
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##### Valor em R$
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | \| 11.275,00 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.87 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 532.478.416-87 | Tipo do 00.360.305/3009-22 Unidade 01.388.003/0001-07 UL de Ganhador | Envolvimento Pagadora Aposta |
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | - | 15.581,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
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|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.89 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.90 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 16/3/2022 | até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.91 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 16/3/2022 | até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.431,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
|
|
| | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.93 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.94 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.95 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|
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|
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---
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|
|
|
| | | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.97 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.98 | | | | |
|
|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.99 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO | SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO | SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.101 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.102 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.103 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 40.071,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
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|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 18.725,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
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|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 40.071,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 215
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.104 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.105 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.106 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.107 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
##### Relacionados
|
|
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|
LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.109
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.110
|
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|
##### Relacionados
|
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|
LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.111
|
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
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|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 16/3/2022 até 16/3/2022 | - | 40.071,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 16/3/2022 até 16/3/2022 | - | 40.071,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 16/3/2022 até 16/3/2022 | - | 40.071,00 |
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
53.084.372/0001-00 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 217
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | - | \| 40.071,00 |
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|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.112 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO | SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 00.360.305/3009-22 53.084.372/0001-00 532.478.416-87 | Tipo do Unidade UL de Ganhador | Envolvimento Pagadora Aposta |
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|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | - | 40.071,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 218
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| Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
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|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.114 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.115 | | SIGILOSO | | |
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.116 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 30/3/2022 até 30/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 40.071,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.870,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 219
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 30/3/2022 até 30/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.118 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 30/3/2022 até 30/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.119 | | | | |
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| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 30/3/2022 até 30/3/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.120 | | | | |
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| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/4/2022 até 26/4/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.870,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 57.032,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 220
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO | SORTE PAULISTA LTDA. SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/4/2022 até 26/4/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.122 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO | SORTE PAULISTA LTDA. SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/4/2022 até 26/4/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.123 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 26/4/2022 até 26/4/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.124 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/5/2022 até 16/5/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 05.268.440/0001-48 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 05.268.440/0001-48 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 60.086,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 14.400,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.393,00
|
|
|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 221
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
|
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| | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/5/2022 até 16/5/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.126 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/5/2022 até 16/5/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.127 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.128 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 12.325,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 33.921,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 382.301,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 382.301,00
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.129 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.130 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.131 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.132 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO | SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/6/2022 até 22/6/2022 | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 382.301,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 382.301,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 382.301,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 127.780,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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LOTERICA OZVAN LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.134
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|
##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.135
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##### Relacionados
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LOTERICA OZVAN LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.136
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|
##### Relacionados
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|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|
|---|---|
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|
|---|---|---|
|
|
| 22/6/2022 até 22/6/2022 | - | 127.780,00 |
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
|
|
| 22/6/2022 até 22/6/2022 | - | 127.780,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 22/6/2022 até 22/6/2022 | - | 127.780,00 |
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##### CPF/CNPJ
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00.360.305/3009-22 52.662.475/0001-47 532.478.416-87
|
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##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/6/2022 até 22/6/2022 | - | \| 127.780,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.137 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO | OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 52.662.475/0001-47 00.360.305/3009-22 532.478.416-87 | Tipo do UL de Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/6/2022 até 22/6/2022 | - | 127.780,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO | SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
|
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| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 22/6/2022 até 22/6/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.139 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO | OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.140 | | SIGILOSO | | |
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|
| Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO | OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.141 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO | SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 127.780,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 127.780,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 127.780,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
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- 127.780,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 226
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO | OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.143 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO | SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.144 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO | SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.145 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/6/2022 até 21/6/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 127.780,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 127.780,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 127.780,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 56.397,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 227
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 15/7/2022 até 15/7/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.147 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 15/7/2022 até 15/7/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.148 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS NOVA CASA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERICA SAO GABRIEL CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA ME | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 15/7/2022 até 15/7/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.149 | | | | |
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|
| Relacionados NOVA CASA PETROBRAS ANTONIO | LOTERICA SAO GABRIEL SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA ME | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 15/7/2022 até 15/7/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.625,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
|
|
|
|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 57.881,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
|
|
|
|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 228
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
|
|
|
|
|
|
|
|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
##### Segmento: Banco Central - Espécie
|
|
|
|
| Instituição | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| CAIXA ECONÔMICA | SAO PAULO- CIDADE SAO |
|
|
| FEDERAL | SP |
|
|
| Informações Adicionais: | 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - LOTERIAS - - - R$ |
|
|
| 257644,86 532.478.416-87 | Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - |
|
|
|
|
0000000000000000000000000000000000000000
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.151
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP
|
|
|
|
| ANTONIO | CARLOS FREIXO | JUNIOR |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período |
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 31/8/2022 até 31/8/2022 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.152
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP
|
|
|
|
| ANTONIO | CARLOS FREIXO | JUNIOR |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período |
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 31/8/2022 até 31/8/2022 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.153
|
|
|
|
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|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 532.478.416-87 | Responsável |
|
|
| 532.478.416-87 | Depositante |
|
|
| 532.478.416-87 | Titular |
|
|
|
|
##### Agência - Sufixo Conta Período Valor em R$ CNPJ
|
|
|
|
00100002833009/8/2022 até 257.644,00 PAULO, SP - 3009 9/8/2022
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 229
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| PETROBRAS ANTONIO | SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 31/8/2022 até 31/8/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.154 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 31/8/2022 até 31/8/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.155 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | SIGILOSO | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 31/8/2022 até 31/8/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.156 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 31/8/2022 até 31/8/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
|
00.360.305/3009-22 Unidade Pagadora 532.478.416-87 Ganhador
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
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---
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1.157
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 230
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento: Banco Central - Espécie
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##### Agência - Sufixo Instituição Local CNPJ
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CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO FEDERAL SP PAULO, SP - 3009
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**Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - PREMIO DE LOTERIAS - -**
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- R$ 616249,57 532.478.416-87 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000
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##### Ocorrências:
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Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
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1.158
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##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME
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| ANTONIO CARLOS | FREIXO | JUNIOR |
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|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período |
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 |
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|
##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.159
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##### Relacionados
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NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP
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| ANTONIO CARLOS | FREIXO | JUNIOR |
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|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período |
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.160
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|
##### Relacionados
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|
PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME
|
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| ANTONIO CARLOS | FREIXO | JUNIOR |
|
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|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período |
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
532.478.416-87 Depositante 532.478.416-87 Responsável 532.478.416-87 Titular
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|
**Conta Período Valor em R$**
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|
00100002833002/9/2022 até 616.249,00 2/9/2022
|
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
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|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
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##### Valor em R$
|
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- 52.118,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
|
|
|
|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 12.600,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
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| | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.162 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
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|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.164 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.165 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.166 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
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|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 233
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|---|---|---|---|---|
|
|
| | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.168 | | | | |
|
|
| Relacionados NOVA CASA PETROBRAS ANTONIO | LOTERICA SAO GABRIEL SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA ME | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.169 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.170 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
|
|
|
|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 60.191,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.172 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.173 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/9/2022 até 1/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.174 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 235
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.176 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.177 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.178 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 26.670,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 236
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.179 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.180 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.181 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.182 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 18.725,00
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Página: 209/292
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 237
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
|---|---|---|---|---|
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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|
##### Relacionados
|
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|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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---
|
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|
1.184
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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---
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|
1.185
|
|
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---
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
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|
|
|
1.186
|
|
|
|
---
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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---
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 2/9/2022 até 2/9/2022 | - | 26.670,00 |
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 2/9/2022 até 2/9/2022 | - | 26.670,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 2/9/2022 até 2/9/2022 | - | 26.670,00 |
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##### CPF/CNPJ
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00.360.305/3009-22 21.473.046/0001-06 532.478.416-87
|
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##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | - | \| 26.670,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.187 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 532.478.416-87 | Tipo do 00.360.305/3009-22 Unidade 21.473.046/0001-06 UL de Ganhador | Envolvimento Pagadora Aposta |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | - | 26.670,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.189 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.190 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.191 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.193 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.194 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.195 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em espécie, | de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 26.670,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
|
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|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|
|
| | | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
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| | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.197 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.198 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.199 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO | CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 43.124,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 54.355,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 43.124,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.084.372/0001-00 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 54.355,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 242
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.201 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.202 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.203 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 18.725,00
|
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.204
|
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|
|
PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME
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|
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|
| ANTONIO CARLOS | FREIXO | JUNIOR |
|
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|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período |
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
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|
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1.205
|
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|
##### Relacionados
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|
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento: Banco Central - Espécie
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##### Agência - Sufixo Instituição Local CNPJ
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|
CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO FEDERAL SP PAULO, SP - 3009
|
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|
**Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - RECEBIMENTO DE**
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|
PREMIO DE LOTERIAS - - - R$ 117643,88 532.478.416-87 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000
|
|
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|
##### Ocorrências:
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|
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|
Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
|
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1.206
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
PETROBRAS SAO PAULO, SP NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME
|
|
|
|
| ANTONIO | CARLOS FREIXO | JUNIOR |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período |
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
00.360.305/3009-22 Unidade Pagadora 06.005.225/0001-17 UL de Aposta 532.478.416-87 Ganhador
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
532.478.416-87 532.478.416-87 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Responsável Depositante Titular
|
|
|
|
**Conta Período Valor em R$**
|
|
|
|
00100002833009/9/2022 até 117.643,00 9/9/2022
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
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|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 18.229,00
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1.207
|
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|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
|---|---|---|
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.208
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.209
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.210
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.211
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
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```text
|
|
Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
SIGILOSO Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2022 até 16/9/2022 - 18.229,00
|
|
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME 52.530.573/0001-20 UL de Aposta
|
|
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador
|
|
Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2022 até 16/9/2022 - 18.229,00
|
|
```
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| SIGILOSO Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
|
|
|
|
---
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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|
1.214
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.216
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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Ed
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.218
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| SIGILOSO | | |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.222
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.223
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.224
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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SIGILOSO
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.226
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.227
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.228
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
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|
| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|
|---|---|---|---|---|
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|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.229
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| SIGILOSO Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.230
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.231
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.232
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME | 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.234
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##### Relacionados
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|
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.235
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##### Relacionados
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|
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.236
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##### Relacionados
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|
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
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| 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 52.530.573/0001-20 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | 18.229,00 |
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##### CPF/CNPJ
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52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
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##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | - | \| 18.229,00 |
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|---|---|---|---|---|
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.237 | | | | |
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|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ LTDA 532.478.416-87 | Tipo do 66.138.389/0001-44 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso Valor | em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | - | 106.642,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 253
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| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
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|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.239 | | | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.240 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.241 | | | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
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- 106.642,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 106.642,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Página: 226/292
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 254
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|---|---|---|---|---|
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| | | | | |
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|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.243 | | | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.244 | | | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.245 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO | SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 106.642,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 18.725,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.247 | | | | |
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|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.248 | | | | |
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|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.249 | | | | |
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|
| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
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| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
|
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 30/9/2022 até 30/9/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.251 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 17/10/2022 | até 17/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.252 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 17/10/2022 | até 17/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.253 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 17/10/2022 | até 17/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 106.642,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
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| 1.254 | | | | |
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|
| Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.255 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.256 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.257 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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|
##### Relacionados
|
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|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
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1.259
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
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---
|
|
|
|
1.260
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.261
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##### Relacionados
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LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
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14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
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14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
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14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00
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##### CPF/CNPJ
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21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
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##### Período
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | - | \| 13.006,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.262 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87 | Tipo do UL de Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/10/2022 até 17/10/2022 | - | 13.006,00 |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/10/2022 até 17/10/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.264 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.265 | | SIGILOSO | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.266 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 13.006,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.268 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.269 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.270 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior a | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
- 13.006,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 13.006,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 13.006,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/10/2022 até 17/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.272 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.273 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.274 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.276 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.277 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/10/2022 até 17/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.278 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 13.006,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
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| 1.279 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.280 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/10/2022 até 17/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.281 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.282 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 13.006,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 13.006,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 13.006,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
##### Relacionados
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LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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|
| Segmento | Local |
|
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.284
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|
##### Relacionados
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|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
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|
| Segmento | Local |
|
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.285
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|
##### Relacionados
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|
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|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
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| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.286
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
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|
14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00
|
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|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
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|
##### Período
|
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | - | \| 13.006,00 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.287 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87 | Tipo do UL de Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | - | 13.006,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 267
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 14/10/2022 até 14/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.289 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 17/10/2022 até 17/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.290 | | SIGILOSO | | |
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.291 | | | | |
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 13.007,00
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 13.006,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:**
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.293
|
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|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:**
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.294
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:**
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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1.295
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| | | | | |
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.297 | | | | |
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|
| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.298 | | | | |
|
|
| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.299 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
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|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Página: 242/292
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 270
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.301 | | | | |
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|
| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.302 | | | | |
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|
| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.303 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 1.561.745,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 1.561.745,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 103.874,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.304 | | | | |
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.305 | | | | |
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.306 | | | | |
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| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.307 | | | | |
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| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 103.874,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 103.874,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
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| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 1.561.745,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
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| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 1.561.745,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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|
PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.309
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##### Relacionados
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|
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.310
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##### Relacionados
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|
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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##### Relacionados
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|
SUENAGA LOTERIAS LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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##### CPF/CNPJ
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00.360.305/3009-22 53.150.009/0001-45 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
20/10/2022 até 20/10/2022
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##### Tipo do Envolvimento
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Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador - 1.561.745,00
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##### CPF/CNPJ
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53.150.009/0001-45 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
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|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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20/10/2022 até 20/10/2022
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|
##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador - 1.561.745,00
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##### CPF/CNPJ
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53.150.009/0001-45 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
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|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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20/10/2022 até 20/10/2022
|
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##### Tipo do Envolvimento
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|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador - 1.561.745,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | - | \| 103.874,00 |
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|---|---|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.312 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 00.360.305/3009-22 01.403.027/0001-98 532.478.416-87 | Tipo do Unidade UL de Ganhador | Envolvimento Pagadora Aposta |
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | - | 103.874,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.314 | | | | |
|
|
| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.315 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/10/2022 até 20/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.316 | | | | |
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|
| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/10/2022 até 21/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/10/2022 até 21/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.318 | | | | |
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|
| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/10/2022 até 21/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.319 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTCA VILA ANTONIO | SAO PAULO, SP NOVA CONCEICAO CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 21/10/2022 até 21/10/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.320 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 19/10/2022 até 19/10/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 1.561.745,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 1.561.745,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 103.874,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 276
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO | CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.322 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.323 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.324 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 18.725,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 277
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.326 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.327 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.328 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 278
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.329 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.330 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.331 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.332 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 22.568,00
|
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 22.568,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
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- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP SUPERSORTE LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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##### CPF/CNPJ
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01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
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##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | \| 22.568,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.337 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87 | Tipo do UL de Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.339 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.340 | | SIGILOSO | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.341 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.343 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.344 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.345 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 22.568,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.347 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.348 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.349 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.351 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.352 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| 1.354 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.355 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.356 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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|
##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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|
##### Ocorrências:
|
|
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
|
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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|
##### Segmento Local
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
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|---|---|---|
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| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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##### CPF/CNPJ
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01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
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##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | \| 22.568,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.362 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87 | Tipo do UL de Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.364 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.365 | | SIGILOSO | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.366 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.368 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.369 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.370 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
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- 22.568,00
|
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
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- 22.568,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.372 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.373 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.374 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.376 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.377 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.378 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
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| 1.379 | | | | |
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| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
|
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.380 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.381 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.382 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 8/12/2022 até 8/12/2022 | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
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|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 22.568,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 22.568,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 22.568,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
##### Relacionados
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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.384
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##### Relacionados
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|
PETROBRAS SAO PAULO, SP A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.385
|
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##### Relacionados
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|
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.386
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 8/12/2022 até 8/12/2022 | - | 22.568,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
13/12/2022 até 13/12/2022 - 65.749,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
53.150.009/0001-45 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Período Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. ECE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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|
|
|
=
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|
RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 294
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/12/2022 até 20/12/2022 | - | \| 796.177,00 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.387 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ LTDA 532.478.416-87 | Tipo do 53.150.009/0001-45 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 20/12/2022 até 20/12/2022 | - | 796.177,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior a 537/2013. | R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
|
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---
|
|
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|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
|
|
|
|
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|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.389
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.390
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
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|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
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|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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1.391
|
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
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|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
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|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189**
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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
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|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
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|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:**
|
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.393
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
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|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:**
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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|
1.394
|
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|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
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|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
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|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
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|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:**
|
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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|
1.395
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| PETROBRAS SAO PAULO, SP | 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
**Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$**
|
|
|
|
Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.**
|
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|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO | NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias SAO | PAULO-SP 20/12/2022 | até 20/12/2022 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.397 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.398 | | | | |
|
|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.399 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 53.150.009/0001-45 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 796.177,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 11.416,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.401 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.402 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.403 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
|
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|
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
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| | | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
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| 1.404 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.405 | | | | |
|
|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.406 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.407 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 11.416,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 11.416,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 11.416,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 11.416,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP BIG BET LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.409
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##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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##### Relacionados
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LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
|
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|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.411
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##### Relacionados
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LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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|
##### Segmento Local
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 62.938.303/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 11.420,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 87.848,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
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|
| 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 87.848,00 |
|
|
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|
##### CPF/CNPJ
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|
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|
21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
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|
|
##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | \| 87.848,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.412 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA CHIA PETROBRAS ANTONIO | LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 532.478.416-87 | Tipo do 79.880.415/0001-57 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 11.420,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
| 1.414 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.415 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.416 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 87.848,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 87.848,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 87.848,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 87.848,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.418 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.419 | | | | |
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.420 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 87.848,00
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
- 87.848,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 87.848,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 87.848,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.422 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS BIG BET ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.423 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
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| 1.424 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 87.848,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 62.938.303/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.420,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 87.848,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
|
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|
|
|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
|
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.426 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.427 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.428 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| | | | | |
|
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| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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|---|---|---|---|---|
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| 1.429 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.430 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.431 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.432 | | | | |
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|
| Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 2/1/2023 até 2/1/2023 | | |
|
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| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 11.416,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
##### Relacionados
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|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
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| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
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1.434
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.435
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##### Relacionados
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PETROBRAS SAO PAULO, SP SUPERSORTE LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Loterias | SAO PAULO-SP |
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| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
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##### Ocorrências:
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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1.436
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##### Relacionados
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LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento Local
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
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| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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| 532.478.416-87 | Ganhador |
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| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 25.066,00 |
|
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
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|---|---|---|
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| 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 25.066,00 |
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 01.388.003/0001-07 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 2/1/2023 até 2/1/2023 | - | 11.416,00 |
|
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|
##### CPF/CNPJ
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|
21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
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##### Período Modalidade - Concurso
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##### Tipo do Envolvimento
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UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 308
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | \| 25.066,00 |
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|---|---|---|---|---|
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.437 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | CPF/CNPJ 532.478.416-87 | Tipo do 21.473.046/0001-06 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador | Envolvimento Aposta Pagadora |
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|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | - | 25.066,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 309
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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|
| 1.439 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.440 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.441 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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- 25.066,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.443 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.444 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| 1.445 | | | | |
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
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|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento | de prêmio, em | espécie, de valor igual ou superior | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 25.066,00
|
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
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|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
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|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
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|
|
- 25.066,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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| | | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº | de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.447 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA CHIA PETROBRAS ANTONIO | LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.448 | | | | |
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|
| Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO | SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
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|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
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|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.449 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: | | | | |
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| | | | | |
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|
| | | | | |
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 79.880.415/0001-57 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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- 11.420,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
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|
|
- 25.066,00
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
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|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
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|---|---|---|---|---|
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| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.451 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
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|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.452 | | | | |
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|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/1/2023 até 3/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.453 | | | | |
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|
| Relacionados NOVA CASA PETROBRAS ANTONIO | LOTERICA SAO GABRIEL SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA ME | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 26/1/2023 | até 26/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 25.066,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
|
|
|
|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 13.451,00
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Ocorrências:
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|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
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|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 1.454 | | | | |
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|
| Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO | LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 26/1/2023 | até 26/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.455 | | | | |
|
|
| Relacionados PETROBRAS NOVA CASA ANTONIO | SAO PAULO, SP LOTERICA SAO GABRIEL CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA ME | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 26/1/2023 | até 26/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.456 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO | MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 26/1/2023 | até 26/1/2023 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.457 | | | | |
|
|
| Relacionados A PREFERIDA CAIXA ANTONIO | CASA LOTERICA LTDA ECONOMICA FEDERAL CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 3/3/2023 até 3/3/2023 | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 01.403.027/0001-98 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 63.059,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
|
|
|
|
##### Valor em R$
|
|
|
|
- 879.777,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/3009-22 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 88.827,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/0238-21 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 12.619,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
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---
|
|
|
|
1.459
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
LOTERIA DOS MILHOES LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.460
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.461
|
|
|
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|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/0238-21 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1/6/2023 até 1/6/2023 | - | 11.520,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 21.473.046/0001-06 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/0238-21 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 7/6/2023 até 7/6/2023 | - | 12.673,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/0238-21 | Unidade Pagadora |
|
|
| 52.662.475/0001-47 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 29/8/2023 até 29/8/2023 | - | 10.053,00 |
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.360.305/0238-21 53.084.372/0001-00 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Período
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
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| Loterias | SAO PAULO-SP 14/11/2023 até 14/11/2023 - | \| 22.470,00 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), jogo. Portaria GMF Nº 537/2013. | qualquer que seja a |
|
|
| 1.462 | | |
|
|
| Relacionados CAIXA LOTERICA ANTONIO | CPF/CNPJ Tipo do ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0238-21 Unidade SAO CRISTOVAO LTDA 15.499.774/0001-86 UL de CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador | Envolvimento Pagadora Aposta |
|
|
| Segmento | Local Período Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP 10/4/2024 até 10/4/2024 - | 25.866,00 |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), jogo. Portaria GMF Nº 537/2013. | qualquer que seja a |
|
|
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|
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|
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = [= |
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|---|---|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 316
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| Relacionados NOVA CASA CAIXA ANTONIO | LOTERICA SAO GABRIEL ECONOMICA FEDERAL CARLOS FREIXO JUNIOR | LTDA ME | | |
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|---|---|---|---|---|
|
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| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 16/7/2024 até 16/7/2024 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.464 | | | | |
|
|
| Relacionados LOTERICA CAIXA ANTONIO | SORTE PAULISTA LTDA. ECONOMICA FEDERAL CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 1/11/2024 até 1/11/2024 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.465 | | SIGILOSO | | |
|
|
| Relacionados CAIXA FARIA LIMA ANTONIO | ECONOMICA FEDERAL LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR | | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias SAO | PAULO-SP 28/11/2024 | até 28/11/2024 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| 1.466 | | | | |
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|
| Relacionados CAIXA LOTERICA ANTONIO | ECONOMICA FEDERAL SAO CRISTOVAO LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR | (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) | | |
|
|
| Segmento | Local | Período | | |
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP | 7/3/2025 até 7/3/2025 | | |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao | COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | |
|
|
| Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de | de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº | espécie, de valor igual ou superior 537/2013. | a R$ 10.000,00 (dez mil reais), | qualquer que seja a |
|
|
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
##### CPF/CNPJ
|
|
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|
52.530.573/0001-20 00.360.305/0238-21 532.478.416-87
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
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|
UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador
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##### Valor em R$
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|
|
- 42.553,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 05.268.440/0001-48 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/0238-21 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 17.517,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/0238-21 | Unidade Pagadora |
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 12.221,00
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| 15.499.774/0001-86 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
##### Modalidade - Concurso Valor em R$
|
|
|
|
- 52.455,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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##### Relacionados
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
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|
1.468
|
|
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|
##### Relacionados
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|
A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
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---
|
|
|
|
1.469
|
|
|
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|
##### Relacionados
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|
FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.470
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) PRADO LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Loterias | SAO PAULO-SP |
|
|
| Informações | Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 7/3/2025 até 7/3/2025 | - | 10.024,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 66.138.389/0001-44 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 7/3/2025 até 7/3/2025 | - | 10.024,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 7/3/2025 até 7/3/2025 | - | 71.120,00 |
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| 37.393.840/0001-71 | UL de Aposta |
|
|
| 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|
|
| Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 7/3/2025 até 7/3/2025 | - | 15.586,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
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|
|
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|
|
|
|
modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
|
|
|
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) 00.360.305/0249-84 Unidade Pagadora
|
|
|
|
| ANTONIO CARLOS | FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME FREIXO | JUNIOR | 06.005.225/0001-17 UL de Aposta 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Modalidade - Concurso | Valor em R$ |
|
|
| Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | SAO PAULO-SP | 7/3/2025 até 7/3/2025 | - | 71.120,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.472
|
|
|
|
| Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| CAIXA ECONOMICA | FEDERAL (AGENCIA | 7 DE ABRIL SP) | 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| FARIA LIMA | LOTERIAS LTDA ME | | 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| ANTONIO CARLOS | FREIXO | JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
| Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$ | | | | |
|
|
| Loterias SAO PAULO-SP 7/3/2025 até 7/3/2025 - 247.559,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | | | |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
1.473
|
|
|
|
| Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| CAIXA ECONOMICA | FEDERAL (AGENCIA | 7 DE ABRIL SP) | 00.360.305/0249-84 | Unidade Pagadora |
|
|
| FARIA LIMA | LOTERIAS LTDA | ME | 06.005.225/0001-17 | UL de Aposta |
|
|
| ANTONIO | CARLOS FREIXO | JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador |
|
|
| Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$ | | | | |
|
|
| Loterias SAO PAULO-SP 28/3/2025 até 28/3/2025 - 211.336,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. | | | | |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.
|
|
|
|
##### 2 - JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA
|
|
|
|
2.1
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | 089.814.446-92 Valor da operação ou | Comprador Valor do(s) pagamento(s) em |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Jóias, pedras e metais | | São Paulo- 8/8/2021 até |
|
|
| preciosos | SP Informações Adicionais: CF 2717 E DANFE 248 | 18/12/2021 |
|
|
|
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|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189** [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 319
|
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| Ocorrências: Resolução Coaf nº 23/2012 - art. 9-I - pagamento ou recebimento, EM ESPÉCIE, de valor igual ou superior a ou equivalente em outra moeda, referente a uma operação ou a um conjunto de operações de um mesmo cliente seis meses, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo do comunicante. | R$ 30.000,00, no período de |
|
|
|---|---|
|
|
| SIGILOSO | |
|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06 | legais. [=] = |
|
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| | Página: 292/292 |
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 320
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### SIGILOSO
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|
l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
|
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|
nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
|
|
|
|
l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
|
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|
fontes.
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|
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|
Relatório de Inteligência Financeira n.131425.2.9294.11521 Data: 22/09/2025
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|
Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
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##### Quantidade de
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**pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
|
|
|
|
**no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por:
|
|
|
|
titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 1623** depositante - a pessoa que efetuou o depósito
|
|
|
|
sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 2975** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
|
|
|
|
"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
|
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##### Total 4598
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##### Relato
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1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179937.
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2. Cabe pontuar que Entre Investimentos e Participações Ltda constou em comunicação de operação suspeita, referente ao período de 15/07/2024 a 03/09/2024, sobre movimentação na conta 36635, agência/CNPJ 10, do Banco Safra, em Natal, de titularidade de Dubem Business Marketing Eventos e Produções Artísticas Ltda. Entre Investimentos e Participações Ltda teria enviado
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R$1.000.000,00. Entretanto, também constou nessa comunicação menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de
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Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de
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### Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. |
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3. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito.
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4. O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179937 está indicada como
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**titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações**
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relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179937, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas, exceto a(s)
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### comunicação(ões) citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.
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5. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
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l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
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incidente sobre elementos de inteligência financeira; e
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l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
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função.
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6. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
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7. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. - CHES [= |
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##### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
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Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.
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##### 1 - ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO
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1.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA. | 02.357.659/0002-06 | Titular |
|
|
| HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA | 09.290.489/0001-58 | Titular |
|
|
| ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 12.186.380/0001-80 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0003-97 | Titular |
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | 08.944.802/0001-61 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0001-25 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH RN LTDA | 19.454.979/0001-04 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 34.846.994/0001-83 | Titular |
|
|
| JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR | 526.920.514-91 | Titular |
|
|
| PATRICIA KELLY GUEDES MAIA | 086.451.814-52 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA | 724.681.819-72 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA | 090.770.934-60 | Titular |
|
|
| GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA | 724.687.779-72 | Titular |
|
|
| GEORGE HENRIQUE CRISPIM | 873.178.854-87 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | OSASCO-SP | 7/1/2021 até 7/1/2021 | 589.667,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Informações Adicionais: Detalhe
|
|
|
|
---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA. | 02.357.659/0002-06 | Titular |
|
|
| HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA | 09.290.489/0001-58 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0003-97 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 34.846.994/0001-83 | Titular |
|
|
| ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 12.186.380/0001-80 | Titular |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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[=] =
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[= CHES
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L
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| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | 08.944.802/0001-61 | Titular |
|
|
|---|---|---|
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|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0001-25 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH RN LTDA | 19.454.979/0001-04 | Titular |
|
|
| GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA | 724.687.779-72 | Titular |
|
|
| JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR | 526.920.514-91 | Titular SIGILOSO |
|
|
| PATRICIA KELLY GUEDES MAIA | 086.451.814-52 | Titular |
|
|
| ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA | 090.770.934-60 | Titular |
|
|
| ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA | 724.681.819-72 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| GEORGE HENRIQUE CRISPIM | 873.178.854-87 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | OSASCO-SP | 7/1/2021 até 7/1/2021 | 6.652.930,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Informações Adicionais: Detalhe
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
|
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1.3
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 12.186.380/0001-80 | Titular |
|
|
| HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA | 09.290.489/0001-58 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 34.846.994/0001-83 | Titular |
|
|
| JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR | 526.920.514-91 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| GEORGE HENRIQUE CRISPIM | 873.178.854-87 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | OSASCO-SP | 13/1/2021 até 13/1/2021 | 3.449.717,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Informações Adicionais: Detalhe
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
|
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1.4
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA. | 02.357.659/0002-06 | Titular |
|
|
| HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA | 09.290.489/0001-58 | Titular |
|
|
| ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 12.186.380/0001-80 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH LTDA | 02.811.281/0001-98 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0003-97 | Titular |
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** [= RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 L
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| SR/PF/SP
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| BANCO BRADESCO S.A. AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 60.746.948/0001-12 34.846.994/0001-83 \| Titular | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA. | 67.030.395/0001-46 \| Titular 12.924.130/0001-08 \| Titular | |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | 08.944.802/0001-61 | Titular SIGILOSO |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0001-25 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH RN LTDA | 19.454.979/0001-04 | Titular |
|
|
| JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR | 526.920.514-91 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA | 724.681.819-72 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA | 090.770.934-60 | Titular |
|
|
| GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA | 724.687.779-72 | Titular |
|
|
| PATRICIA KELLY GUEDES MAIA | 086.451.814-52 | Titular |
|
|
| GEORGE HENRIQUE CRISPIM | 873.178.854-87 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | OSASCO-SP | 14/1/2021 até 14/1/2021 | 28.528.182,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Informações Adicionais: Detalhe
|
|
|
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
1.5
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA. | 02.357.659/0002-06 | Titular |
|
|
| ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 12.186.380/0001-80 | Titular |
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0003-97 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 34.846.994/0001-83 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | 08.944.802/0001-61 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0001-25 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH RN LTDA | 19.454.979/0001-04 | Titular |
|
|
| GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA | 724.687.779-72 | Titular |
|
|
| ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA | 724.681.819-72 | Titular |
|
|
| ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA | 090.770.934-60 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| PATRICIA KELLY GUEDES MAIA | 086.451.814-52 | Titular |
|
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | OSASCO-SP | 15/3/2021 até 15/3/2021 | 28.528.182,00 |
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|
##### Informações Adicionais: Detalhe
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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##### Ocorrências:
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Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
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SIGILOSO
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0003-97 | Titular |
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|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA. | 02.357.659/0002-06 | Titular |
|
|
| HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA | 09.290.489/0001-58 | Titular |
|
|
| ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 12.186.380/0001-80 | Titular |
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 34.846.994/0001-83 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | 08.944.802/0001-61 | Titular |
|
|
| ELIZABETH PORCELANATO LTDA | 02.357.659/0001-25 | Titular |
|
|
| CERAMICA ELIZABETH RN LTDA | 19.454.979/0001-04 | Titular |
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|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| PATRICIA KELLY GUEDES MAIA | 086.451.814-52 | Titular |
|
|
| ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA | 724.681.819-72 | Titular |
|
|
| GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA | 724.687.779-72 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA | 090.770.934-60 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | OSASCO-SP | 1/3/2021 até 1/3/2021 | 6.652.930,00 |
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##### Informações Adicionais: Detalhe
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##### Ocorrências:
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Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
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1.7
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| EDIFÍCIO CONJUNTO SANTAREM | 68.024.710/0001-95 | Titular |
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|
| QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 32.402.502/0001-35 | Titular |
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|
| LUCIMAURO ANTÔNIO DE SOUZA | 189.654.458-41 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| ROBERTO AMARAL DANTAS JUNIOR | 400.516.238-03 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| DIEGO DANIEL NUNES PICCIN | 324.059.698-90 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| DIEGO ALMEIDA SANTOS | 351.743.688-73 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| MARCELO BUOSI MARTINS | 380.261.198-51 | Procurador / Representante Legal |
|
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | PRAIA GRANDE-SP | 31/1/2023 até 31/1/2023 | 30.000,00 |
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|
**Informações Adicionais: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DADO EM GARANTIA: TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE /**
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. Ck (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** [= RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 326
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TITULARIDADE DO CONDOMÍNIO PARA O CREDOR, SENDO 20% DA ARRECADAÇÃO TOTAL VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO (CRÉDITO):
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R$ 30.000,00 FORMA DE PGTO: 36 PARCELAS MENSAIS, VENCENDO-SE A PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R$ 1.696,78, NO DIA 15/02/2023 E A ÚLTIMA NO VALOR DE R$ 1.696,91, NO DIA 15/01/2025, COM A TAXA DE JUROS EFETIVA DE 3,830% AO MÊS e 56,991% AO ANO, PAGÁVEL NA PRAÇA DE SÃO PAULO-SP EMITENTE: EDIFÍCIO CONJUNTO SANTAREM, CNPJ 68.024.710/0001-95 REPRESENTADO NESTE ATO POR: LUCIMAURO ANTONIO DE SOUZA, CPF 189.654.458-41 CREDOR: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, CPNJ 32.402.502/0001-35 REPRESENTADO NESTE ATO POR: ROBERTO AMARAL DANTAS JUNIOR, CPF 400.516.238-03, E MARCELO BUOSI MARTINS, CPF 380.261.198-51 CREDOR FIDUCIÁRIO: FLAVIO DANIEL AGUETONI, CPF 286.491.528-64, E ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, CPF 073.813.338-80 TESTEMUNHA: DIEGO DANIEL NUNES PICCIN, CPF 324.059.698-90, E DIEGO ALMEIDA SANTOS, CPF
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##### Ocorrências:
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|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
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1.8
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|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
|
|
| FITNESS BH LTDA | 48.594.996/0001-37 | Titular |
|
|
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 46.268.360/0001-70 | Titular |
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| GIRLENE LINHARES DE MIRANDA | 000.969.343-28 | Titular |
|
|
| KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 319.694.768-85 | Titular |
|
|
| ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO | 321.745.648-31 | Titular |
|
|
| FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO | 328.459.278-43 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 1/11/2023 até 1/11/2023 | 713.794,00 |
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|
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---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Trata-se de um Instrumento Particular da 1º Emissão de nota comercial, não conversível em ações, com Garantia**
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|
Fidejussória e Garantia Real, em série única, para colocação privada da Firness BH Ltda, no valor de 713.794,00
|
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|
|
##### Ocorrências:
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|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
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1.9
|
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| REC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 74.564.550/0001-70 | Comprador |
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Vendedor |
|
|
| FLAVIA ASSAD CURY | 268.665.648-40 | Beneficiário Final |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| FLAVIA ASSAD CURY | 268.665.648-40 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/3/2024 até 4/3/2024 | 350.000,00 |
|
|
|
|
---
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|
|
|
**Informações Adicionais: L4246F353 - CÓD. 961 - Transação imobiliária com indícios de valores incompatíveis (ABAIXO) com os de mercado.**
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|
|
|
Valor declarado pelas partes para a presente transação: R$ 350.000,00. Valor fiscal arbitrado para o bem: R$ 391.764,00.
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|
##### Ocorrências:
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|
|
Art. 20-XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XI-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 54.275.309/0001-13 | \| Titular |
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | \| Titular |
|
|
| INSIGHT PARTICIPAÇÕES LIMITADA | 37.501.599/0001-57 | Titular |
|
|
| SIGILOSO | | |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| HIMAD ABDALLAH MOURAD | 163.731.568-69 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 21/3/2024 até 21/3/2024 | 1.931.200,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o**
|
|
|
|
valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II.
|
|
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|
1.11
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 54.275.309/0001-13 | Titular |
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| INSIGHT PARTICIPAÇÕES LIMITADA | 37.501.599/0001-57 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| HIMAD ABDALLAH MOURAD | 163.731.568-69 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 21/3/2024 até 21/3/2024 | 5.072.400,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o**
|
|
|
|
valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II.
|
|
|
|
1.12
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Titular |
|
|
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 46.268.360/0001-70 | Titular |
|
|
| FITNESS BH LTDA | 48.594.996/0001-37 | Titular |
|
|
| GUSTAVO PIRES MADALENA | 361.096.858-36 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO | 321.745.648-31 | Titular |
|
|
| KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 319.694.768-85 | Titular |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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|
### [=] =
|
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|
|
[= CHES
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|
L
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Página: 8/231
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 328
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|
|
|
| \| JULIANA MAYUMI NAGAI | | | | \| 443.265.778-27 | \| Titular |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
|
|
Notários e Registradores SÃO PAULO-SP 3/9/2024 até 3/9/2024 713.794,00
|
|
|
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---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE EQUIPAMENTOS DA FITNESS BH LTDA, CEDAR**
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|
|
|
OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DA TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, II - mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
1.13
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Junta comercial | Trindade-GO | 27/12/2024 até 27/12/2024 Informações Adicionais: 07381333880 - ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO: ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, CPF n° | 25.897.320,00 |
|
|
|
|
07381333880 consta no quadro societário da empresa METTACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, CNPJ n° 18334105000304, constituída no dia 2024-08-21, com as seguintes qualificações: REPRESENTANTE
|
|
|
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 3º-I - constituição de mais de uma pessoa jurídica, em menos de 6 (seis) meses, pela mesma pessoa física ou jurídica ou que seja integrada pelo mesmo administrador ou procurador. DREI - IN 76 de 9 de março de 2020.
|
|
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|
---
|
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|
1.14
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
|
|
|
|
---
|
|
|
|
03.422.679/0001- RM RIZZO ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS L Titular
|
|
|
|
03
|
|
|
|
---
|
|
|
|
THEMISO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE 55.346.193/0001-
|
|
|
|
Outorgado LIMITADA 29
|
|
|
|
---
|
|
|
|
67.030.395/0001- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Outros
|
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|
46
|
|
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ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80 Titular
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Procurador / Representante RENATO NUNES VIEIRA RIZZO 456.649.190-00
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Legal
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Procurador / Representante ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80
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Legal
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RENATO NUNES VIEIRA RIZZO 456.649.190-00 Titular
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Procurador / Representante FLAVIO DANIEL AGUETONI 286.491.528-64
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Legal Procurador / Representante FLAVIO DANIEL AGUETONI 286.491.528-64
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Legal
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | Porto Alegre-RS | 31/7/2024 até 7/8/2024 | 2.260.000,00 |
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**Informações Adicionais: 1387 - Art. 164. I - transferências de bens imóveis de qualquer valor. de cotas ou participações societárias ou de**
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bens móveis de valor superior a R$ 100.000.00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161. de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$
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100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### 2 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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CM CAPITAL MARKETS EUROPE, S.A.
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CM CAPITAL MARKETS LATINAMERICA, S.A.
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CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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ARTHUR FARME DAMOED
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EDUARDO JUN NONAKA
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PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO
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ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS
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OCIMAR VENANCIO GODINHO
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BRUNO NOBREGA BARBATO
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ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS
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MAURO DE ANDRADE
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FABIO FEOLA
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MAURO DE ANDRADE
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FABIO FEOLA
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BRUNO BOZON FURLAN
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EVERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
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PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO
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MAURO DE ANDRADE
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WELLINGTON FERREIRA ROBLES
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BRUNO NOBREGA BARBATO
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Instituição Financeira Local
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BANCO BRADESCO S.A. SAO PAULO-SP V.OLIMPIA-USP - 5739
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**Créditos R$: 31.623.188,00**
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##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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02.671.743/0001-
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Beneficiário 19 15.819.234/0001-
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Sócio 32 05.509.057/0001-
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Sócio 34 02.685.483/0001-
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Remetente 30 02.671.743/0001-
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Remetente 19 02.671.743/0001-
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Titular 19 118.812.467-60 Gerente / Diretor
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Procurador / Representante 163.098.338-12
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Legal Procurador / Representante 042.938.567-65
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Legal 012.571.987-69 Outros
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Procurador / Representante 066.594.968-58
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Legal Procurador / Representante 313.641.398-98
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|
Legal Procurador / Representante 012.571.987-69
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Legal 132.660.788-02 Outros 077.566.048-57 Gerente / Diretor
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Procurador / Representante 132.660.788-02
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Legal Procurador / Representante 077.566.048-57
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Legal 343.616.648-03 Outros
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Procurador / Representante 087.766.618-06
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Legal 042.938.567-65 Outros 132.660.788-02 Gerente / Diretor
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Procurador / Representante 223.988.788-56
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Legal 313.641.398-98 Outros
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**Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
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4232097 1/12/2020 até 27/9/2021 63.239.267,00
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**Débitos R$: 31.616.079,00**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** [= RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 L
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**Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de bancos de investimento, constituída em 31.07.1998, com capital social de R$2.295.171,00**
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pertencentes a Cm Capital Markets Europe sa, CNPJ 015819234/0001-32 e Cm Capital Markets Latinamerica S, CNPJ 005509057/0001-34, com faturamento médio mensal de R$1.507.746,53. Nota: Em consulta interna identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, figura como procurador Wellington Ferreira Robles, CPF 223988788-56 e como representantes: NOME CPF Bruno Nobrega Barbato 313641398-98 Eduardo Jun Nonaka 163098338-12 Everaldo Araujo De Oliveira 087766618-06 Fabio Feola 077566048-57 Mauro De Andrade 132660788-02 Ocimar Venancio Godinho 066594968-58 Pedro Carlos Batista Jourdan Filho 042938567-65 Rogerio Penteado Felgueiras 012571987-69 E também constam como diretores: NOME CPF Mauro De Andrade 132660788-02 Fabio Feola 077566048-57 Arthur Farme d Amoed 118812467-60 Entre 01.12.2020 e 27.09.2021 os créditos somaram R$ 31.623.188,89, sendo R$ 31.622.710,66 provenientes de 290 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Sendo o principal remetente Mesma Titularidade no valor de R$ 28.938.956,69, através de 245 transações dos Bancos B3 S/a / Cm Capital. Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 31.616.079,60, dos quais R$ 26.200.668,00 utilizados para pagamentos diversos (910 transações) (dos quais R$ 12.313.536,46 destinados a tributos, R$ 9.623.083,27 pagos via Net Empresa e R$ 4.220.554,22 para boletos de cobrança (por amostragem, identificamos que os principais cedentes atuam nos ramos de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares e Sociedade seguradora de seguros saúde), R$ 2.852.750,06 destinados para pagamentos de salários e R$ 2.509.928,58 destinados para quitação de 144 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Sendo o principal favorecido Mesma Titularidade no valor de R$ 837.200,00, através de 13 transações do Banco B3 S/a. Cliente alega atua como distribuidora de valores, que recebem e enviam transferências de clientes que investem em produtos da própria distribuidora. Em consulta externa, identificamos faturamento estimado de R$ 10.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 com 29 funcionários. Em consulta ao site da Receita Federal, atua no ramo de Distribuidoras de títulos e valores mobiliários com porte Demais, além dos sócios em cadastro, figuram como sócios da Empresa Bruno Nobrega Barbato, CPF 313641398-98, Bruno Bozon Furlan, CPF 343616648-03, Mauro De Andrade, CPF 132660788-02, Pedro Carlos Batista Jourdan Filho, CPF 042938567-65 e Rogerio Penteado Felgueiras, CPF 012571987-69. Em consulta ao Google Maps, no endereço cadastrado no cartão do CNPJ, localiza-se um prédio comercial (Imagem de set. 2019). Foi identificado que empresa possui site () e, em consulta ao site da CVM, cliente consta como administradora de fundos. Diante do exposto, não podemos desconsiderar a movimentação incompatível com a capacidade financeira presumida do cliente, com Teds de mesmas titularidades dificultando a real identificação da origem e destino dos recursos.
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##### Ocorrências:
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III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.2
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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05.509.057/0001- CM CAPITAL MARKETS LATINAMERICA, S.A. Sócio
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34
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15.819.234/0001- CM CAPITAL MARKETS EUROPE, S.A. Sócio
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32
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02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Remetente
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19
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26.614.291/0001- GGR COVEPI FII Remetente
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00
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CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
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Beneficiário MOBILIARIOS LTDA. 30
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02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Beneficiário
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19
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---
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02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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19
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Procurador / Representante WELLINGTON FERREIRA ROBLES 223.988.788-56
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Legal
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Procurador / Representante FABIO FEOLA 077.566.048-57
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Legal
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Procurador / Representante EDUARDO JUN NONAKA 163.098.338-12
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Legal
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Procurador / Representante MAURO DE ANDRADE 132.660.788-02
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Legal
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Procurador / Representante
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OCIMAR VENANCIO GODINHO 066.594.968-58
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Legal
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Procurador / Representante ANTONIO JOSE DE M P MELLO FILHO 062.063.797-87
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Legal
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Procurador / Representante EVERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA 087.766.618-06
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Legal
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$
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| BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO-SP V.OLIMPIA-USP - 5739 | 4232097 28/9/2021 até 27/1/2022 32.057.558,00 |
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|---|---|---|
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| Créditos R$: 16.039.920,00 | | Débitos R$: 16.017.638,00 |
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**Informações Adicionais: Cliente já comunicado em 04.10.2021 sob ocorrência 33085896. Consta atuar no ramo de bancos de investimento,**
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constituída em 31.07.1998, com capital social de R$2.295.171,00 pertencentes a Cm Capital Markets Europe SA, CNPJ 015819234/0001-32, Cm Capital Markets Latinamerica SA, CNPJ 005509057/0001-34, com faturamento médio mensal de R$1.507.746,53. Figura como titular da(s) conta(s) 423209, com movimentações na(s) agência(s) 2846/V.Olimpia-Usp-SP, respectivamente. Figuram como representantes: NOME CPF Eduardo Jun Nonaka 163098338-12 Everaldo Araujo De Oliveira 087766618-06 Fabio Feola 077566048-57 Mauro de Andrade 132660788-02 Ocimar Venancio Godinho 066594968-58 Figura como procurador: Wellington Ferreira Robles, CPF: 223988788-56. Nota: Em consulta interna, identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista. Entre 28.09.2021 e 27.01.2022 os créditos somaram R$ 16.039.920,92, sendo R$ 16.039.920,92 provenientes de 87 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 15.567.575,19 72 Cm Capital Markets Dtvm 002671743/0001-19 Bco B3 S/a / Planner Comunicado em 04.10.2021 sob ocorrência 33085896 210.561,66 4 Ggr Copevi Fii 026614291/0001-00 Planner Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 16.017.638,98, dos quais R$ 1.357.848,90 destinados para pagamentos de salários, R$ 12.363.513,48 utilizados para pagamentos diversos, 453 transações, e R$ 1.383.837,45 destinados para quitação de 73 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 355.000,00 6 Cm Capital Markets Dtvm Ltda 002671743/0001-19 Bco B3 S/A Comunicado em 04.10.2021 sob ocorrência 33085896 102.999,24 7 Cm Capital Markets Cctvm Ltda 002685483/0001-30 Bradesco (2846/223207) Comunicado em 04.10.2021, 30.04.2021, 12.11.2020, 13.04.2020, 26.02.2018 sob ocorrências 33085900, 29963770, 26501539, 22142629, 14663241 - Segundo informações, trata-se de empresa do ramo de bancos de investimento, a qual estaria atuando como uma distribuidora de valores, onde as movimentações em conta seriam referentes a transferências de clientes que estariam investindo em produtos da própria distribuidora. A empresa estaria devolvendo atividades de brokeragem monetária e de capitais na Europa, EUA e Brasil. Iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1986. Nota: Em consulta externa, identificamos que trata-se de empresa de médio porte, atuante na distribuidoras de títulos e valores mobiliários, com 30 funcionários. Possui 187 processos judicias de natureza cível/administrativo, trabalhista e tributário. Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, além do mais apresentou transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos.
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##### Ocorrências:
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III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.3
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII | 29.292.312/0001-06 | Titular |
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|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
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|
| BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 02.671.743/0001-19 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | 37.510,00 |
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|
**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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|
valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 332
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149/2023.
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | PORTO ALEGRE-RS |
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| Informações Adicionais: dação em | pagamento |
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##### Ocorrências:
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Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II.
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2.5
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONI
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SP 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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|
SCOPEL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
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CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA.
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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|
valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
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|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
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2.6
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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|
| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ |
|
|
| Informações Adicionais: TERMO DE | CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS |
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|
##### Ocorrências:
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|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
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|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
|
|
| 02.671.743/0001-19 | Titular |
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
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|
|
|
29/10/2020 até 29/10/2020 670.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
02.671.743/0001-19 Titular 22.003.546/0001-39 Titular 12.153.139/0001-54 Titular 02.685.483/0001-30 Titular 07.339.221/0001-38 Titular 02.622.448/0001-72 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
2/9/2022 até 2/9/2022 43.263,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
|
29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular 03 17.334.148/0001-
|
|
|
|
Titular 65 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
|
18/7/2023 até 18/7/2023 5.769.502,00
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 333
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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|
19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS 29.494.037/0001- TEMPUS 03
|
|
|
|
17.334.148/0001-
|
|
|
|
65
|
|
|
|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY | | Titular |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 5.028.011,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS**
|
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
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2.8
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular TEMPUS 03
|
|
|
|
02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
|
|
|
|
19 17.334.148/0001-
|
|
|
|
65
|
|
|
|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 2.759.494,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS**
|
|
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---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.9
|
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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---
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|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular TEMPUS 03
|
|
|
|
02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
|
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|
|
19 17.334.148/0001-
|
|
|
|
65
|
|
|
|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 1.800.002,00 |
|
|
|
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---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS**
|
|
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---
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
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2.10
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 334
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| Relacionados | | | CPF/CNPJ | | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS | E VALORES MOBILIARIOS | LTDA | 19 | 02.671.743/0001- | Titular |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM | DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA | HOME EQUITY | 65 | 17.334.148/0001- | Titular |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM TEMPUS | DIREITOS CREDITORIOS NAO | PADRONIZADO CREDITAS | 03 | 29.494.037/0001- | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação | em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | | | 2.049.441,00 |
|
|
| Informações Adicionais: TERMO DE | CESSAÕ DE DIREITOS | CREDITORIOS | | | |
|
|
| Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). | que prevejam a cessão de direito CNJ - Provimento 88/2019. Art. | de títulos de créditos ou de 164-IV-Provimento 149/2023. | títulos | públicos de | valor igual ou superior a |
|
|
| 2.11 | | | | | |
|
|
| Relacionados | | | CPF/CNPJ | | Tipo do Envolvimento |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM TEMPUS | DIREITOS CREDITORIOS NAO | PADRONIZADO CREDITAS | 03 | 29.494.037/0001- | Titular |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM | DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA | HOME EQUITY | 65 | 17.334.148/0001- | Titular |
|
|
| BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS | E VALORES MOBILIARIOS | LTDA | 19 | 02.671.743/0001- | Titular |
|
|
| Segmento | SIGILOSO Local | Período | | Valor da Operação | em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | | | 2.489.684,00 |
|
|
| Informações Adicionais: TERMO DE | CESSÃO DE DIREITOS | CREDITORIOS | | | |
|
|
| Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). | que prevejam a cessão de direito CNJ - Provimento 88/2019. Art. | de títulos de créditos ou de 164-IV-Provimento 149/2023. | títulos | públicos de | valor igual ou superior a |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 335
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 2.759.494,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.13
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSAÕ DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 1.978.635,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.14
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 1.978.635,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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[=] =
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CHES
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HHH
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 18/7/2023 até 18/7/2023 | 6.937.560,00 |
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|
**Ocorrências:**
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|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
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2.16
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Outros MOBILIARIOS S.A. 91 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 26/7/2023 até 26/7/2023 | 5.941.971,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
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2.17
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 26/7/2023 até 26/7/2023 | 9.314.647,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 27/7/2023 até 27/7/2023 | 13.808.494,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
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|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
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2.19
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 27/7/2023 até 27/7/2023 | 6.565.832,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
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2.20
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
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**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 28/4/2020 até 28/4/2023 5.028.697,00
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**Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS**
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##### Ocorrências:
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|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
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2.21
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 24/8/2023 até 24/8/2023 | 149.519,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
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2.22
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 21/9/2023 até 21/9/2023 | 454.490,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
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2.23
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Outros MOBILIARIOS S.A. 91 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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~~ SR/PF/SP
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001-
|
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|
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|
Titular HOME EQUITY 65 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 21/9/2023 até 21/9/2023 | 391.349,00 |
|
|
|
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---
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|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
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2.24
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento**
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 26/9/2023 até 26/9/2023 | 165.213,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
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2.25
|
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|
**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento**
|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS | RIO DE JANEIRO-RJ | 28/9/2023 até 28/9/2023 | 333.050,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023.
|
|
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---
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2.26
|
|
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|
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|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Relacionados
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ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI LTDA GBX PRIME I FI EM DC
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | Aracatuba-SP |
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| Informações Adicionais: valor | constante no título superior ao valor venal - matricula 95523, 95555, 95675, 95698, 95716, |
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95716
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##### Ocorrências:
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Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
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2.27
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##### Relacionados
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.28
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### CPF/CNPJ
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41.704.408/0001- 21 38.201.333/0001- 51 02.671.743/0001- 19 17.013.985/0001- 92
|
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##### Período Valor da Operação em R$
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25/3/2024 até 25/3/2024 2.272.849,00
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular Titular
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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10.896.871/0001-
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Titular 99
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Titular 19 23.076.742/0001-
|
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Titular 04 03.774.088/0001-
|
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Titular 97
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##### Período Valor da Operação em R$
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17/6/2024 até 17/6/2024 1.409.780,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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Titular 97 23.076.742/0001-
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Titular 04
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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10.896.871/0001-
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99
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| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/6/2024 até 17/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 853.989,00 |
|
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|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.29
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001-
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/6/2024 até 17/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 969.462,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.30
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 10.896.871/0001-
|
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99
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| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/6/2024 até 17/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 648.358,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.32
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|
##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.33
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|
##### Relacionados
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 03.774.088/0001-
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Titular 97 10.896.871/0001-
|
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Titular 99 23.076.742/0001-
|
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Titular 04
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##### Período Valor da Operação em R$
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17/6/2024 até 17/6/2024 775.499,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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|
23.076.742/0001-
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Titular 04 10.896.871/0001-
|
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Titular 99
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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Titular 97
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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21/6/2024 até 21/6/2024 1.552.979,00
|
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|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
10.896.871/0001-
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Titular 99
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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|
Titular
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Notários e Registradores São Paulo-SP 21/6/2024 até 21/6/2024 1.315.893,00
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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---
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**Ocorrências:**
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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---
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2.34
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001-
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/6/2024 até 26/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 851.583,00 |
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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|
**Ocorrências:**
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.35
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---
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/6/2024 até 26/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 869.459,00 |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.36
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular
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| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/6/2024 até 26/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.243.805,00 |
|
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.38
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.39
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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Titular 97 10.896.871/0001-
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Titular 99 23.076.742/0001-
|
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Titular 04
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##### Período Valor da Operação em R$
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5/8/2024 até 5/8/2024 1.491.021,00
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
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|
Titular 04
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
28/8/2024 até 28/8/2024 750.787,00
|
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|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 10.896.871/0001-
|
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Titular 99
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
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03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/8/2024 até 28/8/2024 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.992.564,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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2.40
|
|
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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|
**Envolvimento**
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
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|
97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
|
Titular 19
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/8/2024 até 28/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.247.512,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
2.41
|
|
|
|
**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
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|
97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA PRECATORIOS | FEDERAIS | 04 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/9/2024 até 4/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.891.119,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
##### Tipo do
|
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
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|
|
|
35.576.141/0001- ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
31 34.218.936/0001- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular
|
|
|
|
05 30.235.470/0001- UTILITY CONSULTORIA GESTAO E COBRANCA LTDA Titular
|
|
|
|
03 16.804.280/0001- MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. Titular
|
|
|
|
20 43.514.106/0001-
|
|
|
|
16
|
|
|
|
| | STYLUX GREENTECH SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/8/2024 até 27/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 52.092.056,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.43
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
|
|
93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
24 18.282.093/0001-
|
|
|
|
50
|
|
|
|
| OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/8/2024 até 29/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 87.576.314,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
| 11.3.2024) | | | |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento | CN n. 149/2023 | (incluído pelo Provimento CN | n. 161, de 11.3.2024) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S A
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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---
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|
**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
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2.45
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior**
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a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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02.671.743/0001-
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Titular 19 10.896.871/0001-
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Titular 99 26.758.072/0001-
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Titular 96 23.698.063/0001-
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Titular 69 51.362.942/0001-
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Titular 50
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##### Período Valor da Operação em R$
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9/9/2024 até 9/9/2024 46.744.305,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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34.218.953/0001-
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Titular 42 25.005.683/0001-
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Titular 09 10.896.871/0001-
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Titular 99 17.770.708/0001-
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Titular 24 02.671.743/0001-
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Titular 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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10/9/2024 até 10/9/2024 81.526.860,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 349
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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*ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.47
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.48
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular
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19 10.896.871/0001-
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Titular
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99 03.774.088/0001-
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Titular
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97 23.076.742/0001-
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Titular
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04
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##### Período Valor da Operação em R$
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17/9/2024 até 17/9/2024 1.171.424,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
23.076.742/0001-
|
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Titular 04 10.896.871/0001-
|
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Titular 99 03.774.088/0001-
|
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Titular 97
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Titular 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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17/9/2024 até 17/9/2024 1.780.700,00
|
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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Titular 97 23.076.742/0001-
|
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Titular 04
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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=
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A
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pers
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 350
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| EMPIRICA INVESTIMENTOS | GESTAO DE | RECURSOS LTDA |
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|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/9/2024 até 27/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
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##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.49
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII
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| Segmento | Local | Período |
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|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/9/2024 até 27/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
|
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|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.50
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|
##### Relacionados
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E | INVESTIMENTOS | LTDA |
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|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/10/2024 até 2/10/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
|
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99
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##### Valor da Operação em R$
|
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1.171.424,00
|
|
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|
##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
02.671.743/0001-
|
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Titular 19 26.614.291/0001-
|
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Titular 00
|
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##### Valor da Operação em R$
|
|
|
|
124.999.997,00
|
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|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
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|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 03.774.088/0001-
|
|
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|
Titular 97
|
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|
##### Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1.264.438,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 351
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|
|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 164 | I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.52
|
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|
##### Relacionados
|
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|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
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2.53
|
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|
##### Relacionados
|
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|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA RETURN CAPITAL SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS S.A. 15.141.003/0001-
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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Titular 19 10.896.871/0001-
|
|
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|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
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|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
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|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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29/10/2024 até 29/10/2024 1.769.316,00
|
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|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
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|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
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Titular 97
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
7/11/2024 até 7/11/2024 1.465.387,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
26.758.072/0001-
|
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|
Titular 96 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19
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Titular 12
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 164 | I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.54
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 164 | I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.55
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|
##### Relacionados
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GARBONI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA GOAL CAPITAL LTDA SEMARI DUTRA GOMES ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS GRAZIELLA SILVA CARVALHO TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA JOAO MARCELO IGAYARA FLAVIO DANIEL AGUETONI ANDRE LUIZ RODRIGUES NOGUEIRA
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23.698.063/0001-
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Titular 69
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##### Período Valor da Operação em R$
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21/10/2024 até 21/10/2024 82.584.474,00
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##### CPF/CNPJ
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23.076.742/0001- 04 03.774.088/0001- 97 10.896.871/0001- 99 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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27/11/2024 até 27/11/2024 1.958.157,00
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|
##### CPF/CNPJ
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31.136.401/0001- 05 02.671.743/0001- 19 10.896.871/0001- 99 09.495.156/0001- 65 114.271.438-11 Beneficiário Final 012.571.987-69 Titular 063.933.665-59 Outros 422.086.238-27 Outros 098.980.947-10 Outros 286.491.528-64 Titular 054.066.167-81 Outros
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular Titular
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##### Tipo do Envolvimento
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Beneficiário Final Titular Outros Outros
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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CAMILA DOS SANTOS ZANINI
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | PETROPOLIS-RJ |
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| Informações Adicionais: | INST PART CONST ALIENACAO FIDU |
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##### Ocorrências:
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Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, II - mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.56
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##### Relacionados
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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANCO PAN S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local | Período |
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|---|---|---|
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| Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | São Paulo-SP | 27/12/2024 até 27/12/2024 |
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*ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.57
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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429.946.038-37 Outros
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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17/12/2024 até 17/12/2024 1.266.806,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 01 59.285.411/0001-
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Titular 13 02.671.743/0001-
|
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Titular 19
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##### Valor da Operação em R$
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|
176.583.605,00
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|
##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 23.076.742/0001-
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|
Titular 04 10.896.871/0001-
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|
Titular 99 03.774.088/0001-
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Titular 97
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##### Período Valor da Operação em R$
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6/1/2025 até 6/1/2025 898.172,00
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.58
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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Titular 19
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
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|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/1/2025 até 6/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 548.642,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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2.59
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
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|
17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
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24 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
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09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19
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|
10.896.871/0001-
|
|
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99
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|
| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/1/2025 até 9/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 84.417.529,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 355
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| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA BANVOX DISTRIBUIDORA DE OPORTUNA TECNOLOGIA E | EM DIREITOS OPORTUNA TITULOS E INVESTIMENTOS | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PRECATORIOS FEDERAIS 04 VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- 19 03.774.088/0001- LTDA Titular 97 |
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|
|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/1/2025 até 28/1/2025 1.297.518,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo |
|
|
| Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024) | imóveis de qualquer mil reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de |
|
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| 2.61 | | |
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|
| Relacionados OPORTUNA TECNOLOGIA E FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA BANVOX DISTRIBUIDORA DE | INVESTIMENTOS EM DIREITOS OPORTUNA TITULOS E | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 03.774.088/0001- LTDA Titular 97 CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PRECATORIOS FEDERAIS 04 VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19 |
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|
| Segmento | Local | Período Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/1/2025 até 28/1/2025 791.004,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo |
|
|
| Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024) | imóveis de qualquer mil reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de |
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 356
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
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Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42 CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
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24 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular LTDA 19
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25.005.683/0001-
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09
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| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/2/2025 até 3/2/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 83.190.068,00 |
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.63
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular
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72 BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001-
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Titular
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CREDITORIOS NAO PADRONI 39
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17.051.815/0001- SP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Titular
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00 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular
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| LTDA | 19 | |
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|---|---|---|
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| LETICIA DI MABRO | 505.879.848-48 | Titular |
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| KARINA BARBOSA DA SILVA | 537.072.978-61 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/1/2025 até 7/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 986.193,00 |
|
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|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.64
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular
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| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA PRECATORIOS | FEDERAIS | 04 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/3/2025 até 7/3/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.455.816,00 |
|
|
|
|
*ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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**Ocorrências:**
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.65
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/3/2025 até 7/3/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 2.393.179,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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|
**Ocorrências:**
|
|
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.66
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
|
|
| TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO | 11.839.593/0001- | |
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|
Outros IMOBILIARIO - FII 09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
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|
Titular
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| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23 | |
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|
|---|---|---|
|
|
| ZULEICA LOPES BARAKAT | 012.517.576-00 | Outros Procurador / |
|
|
| RENATA KELLY RIBEIRO | 285.045.578-47 | Representante Legal |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Beneficiário Final Procurador / |
|
|
| RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI | 165.733.988-23 | Representante Legal |
|
|
| JABER BARAKAT | 054.550.226-87 | Outros |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Beneficiário Final |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | SANTA LUZIA-MG | 12/3/2025 até 12/3/2025 | 80.000.000,00 |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 358
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**Informações Adicionais: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 16/12/2024, ONDE**
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|
CONSTA QUE O VALOR DE COMPRA DE R$80.000.000,00 FOI PAGO PELA COMPRADORA, BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (ANTES DENOMINADA CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA), REPRESENTADA POR ARTUR MARTINS DE FIGUEREDO E FLAVIO DANIEL AGUETONI, NA QUALIDADE DE TITULAR FIDUCIÁRIA DOS BENS E DIREITOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO ANTERIORMENTE - NÃO CONSTANDO NA ESCRITURA A FORMA DE PAGAMENTO; (II) R$44.999.993,65, PAGOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 002032727, AGÊNCIA 0001, BANCO BTG PACTUAL, DE TITULARIDADE DA VENDEDORA, RAZÃO PELA QUAL A VENDEDORA OUTORGA À COMPRADORA A MAIS AMPLA, PLENA, RASA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PARA NADA MAIS COBRAR, A QUALQUER TEMPO E TÍTULO.A VENDEDORA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A. DTVM FOI REPRESENTADA PELOS PROCURADORES, RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI E RENATA KELLY RIBEIRO.ESCRITURA LAVRADA NO 24º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL DE SÃO PAULO-SP, LIVRO 4116, FLS. 025/032.
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##### Ocorrências:
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Art. 155-A, VIII - apresentem, por parte de cliente ou demais envolvidos, resistência ao fornecimento de informação ou documentação solicitada para fins relacionados ao disposto neste Capítulo; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.67
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19
|
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|
25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
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09 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
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|
|
24
|
|
|
|
| SAMUEL DA SILVA GOMES | | | 483.615.838-90 | Titular |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| PAULO GARCIA | | | 336.831.848-92 | Outros |
|
|
| CAIO LUIZ CORTEZ SILVA | | | 443.473.078-96 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 27/3/2025 até 27/3/2025 89.039.264,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Natureza: Cessão. Documento: Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras | | | | |
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|
Avenças. Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II. Cessionária: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Intervenientes Anuentes: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. / CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente. Meios de Pagamento: Transferência Eletrônica Disponível (TED) à vista para a conta corrente de titularidade do Cedente nº 36816-4, agência nº 2372, mantida junto ao Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade do Cedente; ou (ii) de liquidação com financeiro na B3. Outras informações: Créditos imobiliários decorrentes de contratos de empréstimo com alienação fiduciária de imóveis. Esses créditos são cedidos para viabilizar a emissão e vinculação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.68
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/4/2025 até 1/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 3.019.585,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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**Ocorrências:**
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.69
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/4/2025 até 1/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 517.942,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
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|
**Ocorrências:**
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
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|
2.70
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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|
**Envolvimento**
|
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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Titular 19
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/4/2025 até 25/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.903.535,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.71
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
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09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular LTDA 19
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17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
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24 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
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Titular
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| PADRONIZADOS | CREDITAS TEMPUS II | | 42 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/4/2025 até 28/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 101.692.017,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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---
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##### Ocorrências:
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Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.72
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/5/2025 até 9/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 730.640,00 |
|
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|
|
*ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
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---
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2.73
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular LTDA 19
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 361
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.74
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|
##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II VERT COMPANHIA SECURITIZADORA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA LARISSA DO NASCIMENTO GOMES CAIO LUIZ CORTEZ SILVA PAULO GARCIA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Natureza: | Termo de Cessão. Documento: Termo de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras |
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Avenças nº 04. Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II. Cessionário: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Anuentes: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. / CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente. Meios de Pagamento: Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente do Cedente no Banco Bradesco S/A., Agência: 2372, Conta Corrente: 36816-4 ou Liquidação financeira na B3, conforme procedimentos aplicáveis. Outras informações: Direitos creditórios decorrentes de Créditos Imobiliários Adicionais representados por Cédulas de Crédito Imobiliários Adicionais (CCI) vinculados a diversos imóveis e contratos de financiamento imobiliário.
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.75
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|
##### Relacionados
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|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
|
|
|
34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular 42 25.005.683/0001-
|
|
|
|
Titular 09 17.770.708/0001-
|
|
|
|
Titular 24
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
12/5/2025 até 12/5/2025 82.440.518,00
|
|
|
|
##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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34.218.953/0001-
|
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|
Titular 42 25.005.683/0001-
|
|
|
|
Titular 09 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 17.770.708/0001-
|
|
|
|
Titular 24 376.063.578-46 Titular 443.473.078-96 Titular 336.831.848-92 Outros
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/5/2025 até 12/5/2025 85.591.966,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
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Titular 04
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 362
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/5/2025 até 23/5/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.229.852,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.76
|
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|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular
|
|
|
|
72 BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
CREDITORIOS NAO PADRONI 39
|
|
|
|
17.051.815/0001- SP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Titular
|
|
|
|
00 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/5/2025 até 22/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 1.509.085,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
2.77
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
14.638.901/0001- LAGOA PARQUE EMPREED. IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
|
|
|
|
18 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19 BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001- Titular CREDITORIOS NAO PADRONI 39
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/5/2025 até 26/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 497.996,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 363
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11.3.2024)
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##### Tipo do
|
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
08.769.451/0001- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular
|
|
|
|
08 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
26.614.291/0001-
|
|
|
|
00
|
|
|
|
| GGR COVEPI FII | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/5/2025 até 19/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 25.000.000,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.79
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
24 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/6/2025 até 2/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 79.684.686,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.80
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
|
|
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|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores São Paulo-SP 17/6/2025 até 17/6/2025 539.616,00
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor 11.3.2024)
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2.81
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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Titular
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| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/6/2025 até 17/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.237.576,00 |
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.82
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| | 10.896.871/0001- | Procurador / |
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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99 Representante Legal FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
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Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
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17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
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24 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular LTDA 19
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25.005.683/0001-
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09
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| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/6/2025 até 17/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 89.056.662,00 |
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Página: 45/231
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 365
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP |
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| Informações Adicionais: Conforme | escritura pública datada de 22 de maio de 2025, lavrada pelo 24º Tabelião de Notas, |
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|
desta Capital, Livro 4146 - Páginas 295/306, a proprietária constante da AV-31, desta matrícula, XP INVESTIMENTO CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO S/A., já qualificada, na qualidade de administradora e titular fiduciária dos bens e direitos do fundo de investimentos SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ nº 40.041.711/0001-29, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2401, torre D, 15º andar, sala 111, Vila Nova Conceição, nesta Capital, vendeu o imóvel desta matrícula a BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ nº 02.671.743/0001-19, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, torre B, 8º andar, Itaim Bibi, nesta Capital, na qualidade de administradora e titular fiduciária dos bens e direitos do fundo de investimentos GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 26.614.291/0001-00, pelo preço de R$28.000.000,00. Conforme escritura pública datada de 11 de junho de 2025, lavrada pelo 19º Tabelião de Notas, desta Capital, Livro 5027 - Folhas 351/369, a proprietária constante do R-32, desta matrícula, BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, já qualificada, na qualidade de administradora e titular fiduciária dos bens e direitos do fundo de investimento GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, já qualificado, vendeu o imóvel desta matrícula a GROWN OPTICAL LTDA, CNPJ nº 60.570.108/0001-41, com sede na Avenida Jornalista Paulo Zingg, 572, térreo - 1º, 2º, 3º e 4º subsolos, Jardim Jaraguá, nesta Capital, pelo preço de R$35.230.000,00.
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##### Ocorrências:
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Art. 162, V - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.84
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|
##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA PAULO GARCIA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Natureza: | Termo de Cessão. Documento: Termo de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras |
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Avenças nº 04. Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II RESPONSABILIDADE LIMITADA. Cessionário: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Anuentes: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. / CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Forma/Meios de Pagamento: Transferência Eletrônica Disponível (TED) à vista para a conta corrente nº 36816-4, agência 2372, mantida junto ao Banco Bradesco S/A. ou através de Liquidação financeira na B3, conforme procedimentos aplicáveis. Outras informações: Direitos creditórios decorrentes de Créditos Imobiliários Adicionais representados por Cédulas
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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02.671.743/0001-
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Titular 19 60.570.108/0001-
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Comprador 41
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##### Período Valor da Operação em R$
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30/6/2025 até 4/7/2025 35.230.000,00
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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34.218.953/0001-
|
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Titular 42 02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99 25.005.683/0001-
|
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Titular 09 17.770.708/0001-
|
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Titular 24 336.831.848-92 Outros
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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|
10/7/2025 até 10/7/2025 78.210.080,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Página: 46/231
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de Crédito Imobiliários Adicionais (CCI) vinculados a diversos imóveis e contratos de financiamento imobiliário.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001-
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|
Titular
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CREDITORIOS NAO PADRONI 39
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02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular
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72 17.051.815/0001- SP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Titular
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00 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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LTDA 19
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/7/2025 até 18/7/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 795.041,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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2.86
|
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
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|
| | 10.896.871/0001- | Procurador / |
|
|
|
|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
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|
|
99 Representante Legal FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
|
|
|
17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
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|
24 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
25.005.683/0001-
|
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|
09
|
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|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/6/2025 até 26/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 75.489.992,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Página: 47/231
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 367
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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03.774.088/0001-
|
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97
|
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|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/8/2025 até 5/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.368.219,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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|
**Ocorrências:**
|
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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2.88
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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|
**Envolvimento**
|
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|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/8/2025 até 5/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.420.689,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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2.89
|
|
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---
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
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**Envolvimento**
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|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
|
|
|
17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
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24
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). Cd
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior**
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a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
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##### Ocorrências:
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Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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2.90
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##### Relacionados
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BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO BLUEBANK SA BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ROBSON SOARES NEVES ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS ANGELO PINHEIRO DE CASTRO FLAVIO DANIEL AGUETONI ESTEVAM BORALI MAURICIO ANTONIO QUADRADO DARIO GOMES NETO JBELLE ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Instituição Financeira Local
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- S.A. SP
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**Créditos R$: 235.913.985,00**
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**Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, constituída em 31.07.1998,**
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com capital social de R$4.595.171,00, pertencentes a Banvox Holding Financeira SA CNPJ 038.461.854/0001-48 (Sócio), Mauricio Antônio Quadrado, CPF 032.718.308-00 (Sócio), Ângelo Pinheiro De Castro, CPF 026.381.579-02 (Administrador), Artur Martins De Figueiredo, CPF 073.813.338-80 (Administrador), Estevam Borali, CPF 370.995.918-78 (Administrador), Flavio Daniel Aguetoni, CPF 286.491.528-64 (Administrador) e Rogerio Penteado Felgueiras, CPF 012.571.987-69 (Administrador), com faturamento médio mensal de R$1.406.525,16. - Figuram como procuradores: Dario Gomes Neto Jbelle 297.026.208-80 e Robson Soares Neves 156.371.848-01. Entre 28.01.2022 e 27.08.2025 os créditos
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25.005.683/0001-
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Titular 09
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##### Período Valor da Operação em R$
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25/8/2025 até 25/8/2025 99.237.691,00
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##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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38.461.854/0001-
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Sócio 48 02.671.743/0001-
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Remetente 19 58.497.702/0001-
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Beneficiário 02 38.461.854/0001-
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Beneficiário 48 02.671.743/0001-
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Beneficiário 19 02.671.743/0001-
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Titular 19
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Procurador / Representante 156.371.848-01
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Legal Procurador / Representante 012.571.987-69
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Legal Procurador / Representante 026.381.579-02
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Legal Procurador / Representante 286.491.528-64
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Legal Procurador / Representante 370.995.918-78
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Legal 032.718.308-00 Sócio
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Procurador / Representante 297.026.208-80
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Legal Procurador / Representante 073.813.338-80
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Legal
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**Agência - Sufixo CNPJConta Período Valor em R$**
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V.OLIMPIA-USP - 423209728/1/2022 até
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471.755.684,00 5739 27/8/2025
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**Débitos R$: 235.841.699,00**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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### [=] =
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CHES
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HHH
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somaram R$ 235.913.985,58, sendo R$ 235.876.179,29 provenientes de 1256 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre
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contas. Demonstramos o principal remetente: R$ 226.390.557,21 recebidos através de 1183 transações, de Cm Capital Markets Dtvm CPF/CNPJ 002.671.743/0001-19, no COD IF 438 / 591 / 96 . Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 235.841.699,47, dos quais R$ 190.020.835,21 utilizados para pagamentos diversos, 3398 transações, R$ 22.144.290,83 destinados para pagamentos de salários, R$ 715.882,36 para operações de crédito, R$ 62.500,00 constando como sacados em espécie, 20 retiradas, R$ 22.785.121,80 destinados para quitação de 959 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos 39 CM Capital Markets Dtvm 002.671.743/0001-19 591 / 96 - 1.500.000,00 03 Banvox Holding Financeira S A 038.461.854/0001-48 438 1.350.000,00 03 Banco Letsbank SA 058.497.702/0001-02 237 (2372/39292) Notas: - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 165.545.187,51 destinados a pagamentos de tributos, R$ 134.948,06 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 24.340.699,64 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 2,04 e R$ 187.976,43. - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 05.02.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 784.273,25 05.02.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 784.234,20 15.04.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 231.000,00 15.04.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 231.162,75 25.09.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 732.119,44 25.09.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 732.119,44 23.10.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 1.425.953,06 23.10.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 1.423.716,07 16.04.2025 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 2.347.402,45 16.04.2025 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 2.347.402,45 Mídia - Divulgado na mídia em 28.08.2025: PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas. Divulgado na mídia em 28.08.2025 que a Banvox Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda é um dos investigados por uma megaoperação batizada de Operação Carbono Oculto que revelou que diversas empresas do setor financeiro e de combustíveis foram usadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro. A investigação identificou instituições de pagamento e gestoras de fundos de investimento como parte do esquema. As empresas eram usadas para movimentar grandes volumes de dinheiro de origem ilícita, especialmente provenientes do tráfico de drogas e outras atividades criminosas. O uso de fintechs e fundos permitia ocultar os verdadeiros donos dos recursos e dificultava o rastreamento pelas autoridades. Fonte: Notícias UOL Título da matéria: PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas. Diante do exposto, identificamos que: - a movimentação em conta é superior a capacidade financeira declarada pela empresa; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.
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##### Ocorrências:
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IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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2.91
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| | 10.896.871/0001- | Procurador / |
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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99 Representante Legal 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular LTDA 19
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/9/2025 até 10/9/2025 | 689.351,00 |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
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ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
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2.92
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 10.896.871/0001-
|
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|
99
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| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/9/2025 até 10/9/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.165.897,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### 3 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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3.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador Barueri-SP 4/2/2020 até 22/7/2021 242.504,00 50.005,00
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**Informações Adicionais: Parecer: Conforme avaliação interna de riscos, cliente classificado como de Risco Máximo para**
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|
Lavagem de Dinheiro.
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.2
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| REZENDE DE ALMEIDA ADVOGADOS | 08.057.065/0001-85 | Outros |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Procurador / Representante Legal |
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA ISADORA ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA JOSE LUIZ REZENDE DE ALMEIDA Segmento | Local | 084.645.147-60 087.621.487-10 160.340.907-68 Período | Titular Valor da Operação em R$ |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Envolve bem movel de valor igual ou superior a 300.000,00 - DIREITOS CEDIDOS - | RIO DE JANEIRO-RJ | 16/8/2021 até 16/8/2021 | 296.000.000,00 |
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|
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|
HONORARIOS
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX-Provimento 149/2023.
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3.3
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| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
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|
| CID HERACLITO DE QUEIROZ CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA S/C | 04.144.571/0001- 50 | Titular |
|
|
| CID HERACLITO DE QUEIROZ | 003.707.977-87 | Titular Procurador / Representante |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Legal |
|
|
| MARLI PORTO DE QUEIROZ | 023.431.691-87 | Titular |
|
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|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 7/10/2021 até 7/10/2021 Informações Adicionais: Art. 20-XIX - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ - | 80.000.000,00 |
|
|
|
|
Provimento 88/2019.
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---
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|
##### Ocorrências:
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Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX-Provimento 149/2023. Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.
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3.4
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/2/2021 até 7/2/2022 279.504,00 79.167,00
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**Informações Adicionais: PARECER: CONFORME AVALIACAO INTERNA DE RISCOS CLIENTE CLASSIFICADO**
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COMO RISCO MINIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.5
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 17/2/2022 até 9/5/2022 100.041,00 296.511,00
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**Informações Adicionais: COMUNICACAO REALIZADA COM BASE NA AVALIACAO INTERNA DE RISCOS**
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CLIENTE, POIS FOI CLASSIFICADO COMO RISCO MAXIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO. BEM COMO DAS 199 OPERACOES EM CAPITALIZACAO EFETUADAS NOS ULTIMOS 18 MESES, PERIODO DE 17/02/2022 VALOR DE R$ 296.511,68, 2 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 100.041,56, DEMAIS DADOS CADASTRAIS CLIENTE COM FATURAMENTO: R$6500000.0
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.6
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| Relacionados | CPF/CNPJ 29.368.699/0001- | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29 | Sócio |
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30.037.396/0001- ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Titular
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02 29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Beneficiário
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29 30.738.457/0001- MORAIS PARTICIPACOES EIRELI Beneficiário
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69 15.812.162/0001- PRIMEAVIATION 2 PARTICIPACOES S.A. Beneficiário
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00 02.425.349/0001- ASSET GESTAO E P LTDA Beneficiário
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09 SENSUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 39.602.928/0001-
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Outros LTDA 81
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06.347.193/0001- ARNES HOLDING PARTICIPACOES LTDA Outros
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38 09.350.058/0001- ECOVILLE GESTAO E VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA Outros
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30 29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Outros
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29 12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Outros
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45 31.544.287/0001- DUBLIN FIDC NP Remetente
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44 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
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Remetente MOBILIARIOS 12
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28.955.189/0001- BRAZILIAN MULTIMARKET INVESTMENTS LLC Remetente
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95 30.037.396/0001-
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02
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | | Remetente |
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|---|---|---|
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| MARCO ANTONIO DIAS GANDELMAN | 105.879.148-66 | Outros |
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| LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI | 126.603.938-42 | Outros Procurador / Representante |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Legal |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Outros
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$
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| BANCO BRADESCO | SAO PAULO- | IGUATEMI OFFICES - | 9834510/3/2020 até |
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|---|---|---|---|
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| S.A. | SP | 5763 | 30/5/2022 |
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| Créditos R$: | 1.387.640.004,00 | | Débitos R$: 1.388.770.649,00 |
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**Informações Adicionais: Comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922567. Consta atuar no ramo de atividades de**
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consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, constituída em 26.03.2018, com capital social de R$1.014.284,00 pertencentes a Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29 (comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649), com faturamento médio mensal de R$6.500.000,00. Figura como representante Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87 (comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob as ocorrências 37711398, 31027849). Entre 10.03.2020 e 30.05.2022 os créditos somaram R$ 1.387.640.004,84, sendo R$ 7.898.583,29 por meio de 9 depósitos realizados nas praças de Belo Horizonte-MG (Minério), Rio De Janeiro-RJ (Portuária), São Paulo-SP, destes, R$ 2.077.369,10 depositados em cheques, 6 transações, R$ 1.200.000,00 oriundos de operações de crédito e R$ 1.378.540.671,74 provenientes de 328 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 247.331.666,67 31 Lisboa 21 Fundo De Inv. Multimercado 031544287/0001-44 Santander 150.079.667,00 28 Lisboa 21 Fundo De Inv. Multimercado 031544287/0001-44 Pix Outros Bancos 69.100.000,00 11 Lisboa 21 Fundo De Inv. Multimercado 031544287/0001-44 Bradesco (1991/43567) 154.000.000,00 16 Centara Multimarket Investiments Llc 028955189/0001-95 Índigo 137.216.666,80 21 Entre Investimentos E Participações 030037396/0001-02 Master / Planner (comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922567) 124.013.531,96 16 Máxima S/a Corretora Cambio Títulos 033886862/0001-12 Master Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.388.770.649,24, dos quais R$ 1.060.863,85 para operações de crédito, R$ 12.082.742,08 utilizados para pagamentos diversos, 1005 transações, sendo R$ 2.105.684,78 para pagamentos de tributos, R$ 9.926.071,95 para pagamentos de cobrança e R$ 50.985,35 para contas de consumo, R$ 183.754,24 para pagamento de consórcio e R$ 1.353.819.083,22 destinados para quitação de 2030 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 144.280.000,00 024 Asset Emp. E Participações Ltda 002425349/0001-09 Bradesco (3853/13004) 117.200.000,00 040 Prime Aviatian 2 Participações 015812162/0001-00 Itaú 116.249.000,00 214 Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029368699/0001-29 Bradesco (2859/9841) comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 103.136.510,00 156 Morais Participações 030738457/0001-69 Itaú 5.260.000,00 007 Morais Participações 030738457/0001-69 Pix Outros Bancos Nota: conforme análise R$ 9.926.071,95 foram destinados para pagamentos de cobrança, onde não foram identificadas concentrações de cedentes, mas contam pagamentos em favor de terceiros. Demonstramos abaixo os sacados identificados: VALOR R$ QTDE SACADO CPF/CNPJ 281.190,12 5 Sensum Serviços Administrativos E Financeiros LTDA 39602928/0001-81 31.041,40 2 Ecoville Gestão E Valorização De Resíduo 09350058/0001-30 27.406,80 2 Global Payments South América, Brasil 12135061/0001-45 25.159,66 8 Marco Antônio Dias Gandelman 105879148-66 2.730,50 1 Luiz Fernando Romano Belluci 126603938-42 1.531,34 2 Arnes Holding Participações LTDA 06347193/0001-38 - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 473.000,00, posteriormente, resgatou R$ 79.190,85. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 648.097.473,42, posteriormente, resgatou R$ 649.012.654,42. O representante teria apenas alegado que a empresa atua no mercado financeiro comprando ativos estressados de direitos e imóveis. Em consulta a Receita Federal foi identificado que a empresa consta atuar no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e figuram como sócios o Sr. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87 (comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob as ocorrências 37711398, 31027849) e a empresa Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29 (comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649) que por sua vez, possui como sócio o Sr. Antônio Carlos Freixo Junior e a Sra. Julia Grasiela De Oliveira Saito, CPF 044976966-69 (comunicado em 17.03.2020 e 04.02.2022, sob as ocorrências 21922641 e 35761380). Independentemente das justificativas do cliente, não podemos desconsiderar que a movimentação havida em conta se apresenta incompatível com o faturamento mensal da empresa, com depósitos oriundos de região de maior risco (extração mineral) e com ocorrências de pagamentos de boletos em benefício de terceiros, porém, sem indícios de motivação.
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##### Ocorrências:
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IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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XVII-b) operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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3.7
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 19/5/2022 até 7/11/2022 147.279,00 159.426,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 187 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 24 MESES, PERIODO DE 19/05/2022 A 07/11/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 166 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 159.426,40, 21 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 147.279,92, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$9500000.0
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.8
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| Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E | PARTICIPACOES | LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| SIMAB SOCIEDADE | ANONIMA | | 33.044.058/0001-96 | Titular |
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|
| LUIS CARLOS PAES DE | CARVALHO | | 265.766.007-04 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| REMY PICARD | | | 042.563.107-97 | Procurador / Representante Legal |
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|
| ANTONIO CARLOS FREIXO | JUNIOR | | 532.478.416-87 | Procurador / Representante Legal |
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| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 28/11/2022 até 28/11/2022 150.000.000,00 | | | | |
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| Informações Adicionais: Art. 36-IV - qualquer operacao ou conjunto de operacoes relativas a bens moveis de luxo ou alto | | | | |
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valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 20-XIX - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.
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3.9
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| COMPANHIA USINA SAO JOAO | 08.974.214/0001-70 | Titular |
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|
| EDUARDO RIBEIRO COUTINHO | 483.508.267-20 | Procurador / Representante Legal |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Procurador / Representante Legal |
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**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 9/12/2022 até 9/12/2022 180.000.000,00
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**Informações Adicionais: Art. 20-XIX - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ -**
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Provimento 88/2019. Art. 25-II - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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156-XIX-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.
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3.10
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 17/11/2022 até 27/1/2023 0,00 401.531,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 60 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 27 MESES, PERIODO DE 17/11/2022 A 27/01/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 60 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 401.531,21, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$9500000.0
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.11
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| Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SYLVIO KELNER BERNARDO MARCELO KELNER ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento | Local | CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 Titular 007.927.217-72 004.178.207-04 532.478.416-87 Período | Tipo do Envolvimento Titular Procurador / Representante Legal Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 16/2/2023 até 16/2/2023 Informações Adicionais: Art. 36-IV - qualquer operacao ou conjunto de operacoes relativas a bens moveis de luxo ou alto | 150.000.000,00 |
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valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Envolve bem movel de valor igual ou superior a 300.000,00 - DIREITOS CREDITORIOS
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##### Ocorrências:
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Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.
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3.12
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 376
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|---|---|---|
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| Local Segmento | Período | Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ |
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/2/2023 até 27/4/2023 0,00 529.750,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 67 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 30 MESES, PERIODO DE 07/02/2023 A 27/04/2023, AS QUAIS DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.05E7
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.13
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 10/5/2023 até 31/7/2023 280.084,00 299.329,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 70 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 33 MESES, PERIODO DE 10/05/2023 A 31/07/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 53 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 299.329,23, 17 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 280.084,99, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.25E7
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.14
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 28/8/2023 até 30/11/2023 279.410,00 302.739,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 69 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 37 MESES, PERIODO DE 28/08/2023 A 30/11/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 63 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 302.739,52, 6 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 279.410,16, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.325E7
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.15
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 377
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| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
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29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Sócio
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29 SENSUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 39.602.928/0001- LTDA 81 MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 10.412.196/0001-
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Beneficiário LTDA 85
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29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Beneficiário
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29 30.037.396/0001- ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Beneficiário
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02 30.738.457/0001- MORAIS PARTICIPACOES EIRELI Beneficiário
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69 02.425.349/0001- ASSET GESTAO E P LTDA Beneficiário
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09 17.887.874/0001- ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Remetente
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05 29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Remetente
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29 31.544.287/0001- DUBLIN FIDC NP Remetente
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44 31.544.378/0001- MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER Remetente
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80 30.037.396/0001- ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Remetente
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02 12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Remetente
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45
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Procurador / Representante MARCIO ALEXANDRE SAITO 176.240.828-70
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Legal Procurador / Representante MARCELO MARTINS PAIS 118.771.868-80
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Legal Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87
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Legal
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- 391834331/5/2022 até ITAIM-USP - 112 3.040.390.893,00 S.A. SP 14/12/2023
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**Créditos R$: 1.520.410.316,00 Débitos R$: 1.519.980.577,00**
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**Informações Adicionais: Comunicado em 02.06.2022, 17.03.2020 sob nº 38185674, 21922567. Consta atuar no ramo de**
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atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, constituída em 26.03.2018, com capital social de R$1.014.284,00, pertencentes a Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29 (comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob nº 36980868, 36338265, 21922649), com faturamento médio mensal de R$11.468.750,00. Figura como representante: Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87 (comunicado em 13.09.2023, 10.05.2022, 18.06.2021 sob nº 48085293, 37711398, 31027849) Figuram como procuradores: NOME CPF Marcelo Martins Pais 118771868-80 Marcio Alexandre Saito 176240828-70 Entre 31.05.2022 e 14.12.2023 os créditos somaram R$ 1.520.410.316,22, sendo R$ 8.400.000,00 através de depósitos entre contas realizados na praça de Belo Horizonte-MG (Minério), 3 transações, e R$ 1.512.010.316,20 provenientes de 456 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 497.771.500,0052 Dublin Fundo De Investimento 031544287/0001-44 Andigo Investimentos / Santander 424.837.000,10201 Mesma titularidade 030037396/0001-02 A.J. Renner / Caixa Econômica Federal / Itaú / Máxima 93.049.230,4420 Entrepay Pagamentos S.a. 017887874/0001-05 Brb / Itaú / Santander 63.968.000,003 Entre Payments S P S A 012135061/0001-45 Itaú / Santander
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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### [=] =
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CHES
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HHH
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60.000.000,002 Moscou 95 Fundo De Invest Mult 031544378/0001-80 Money Plus Scmepp 26.510.000,0045 Cactus
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Assessoria E Serviços 029368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) 2.999.999,963 Cactus Assessoria E Serviços tda 029368699/0001-29 Caixa Econômica Federal comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob nº 36980868, 36338265, 21922649 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.519.980.577,36, dos quais R$ 21.718.173,16 utilizados para pagamentos diversos, 2098 transações, e R$ 1.497.555.588,50 destinados para quitação de 2600 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE (133/392393) 110.500.920,0077 Morais Participações Eireli 030738457/0001-69 Itaú comunicado em 25.04.2023, 23.02.2023 sob nº 45105696, 43839544 179.785.000,00234 Cactus Assessoria E Serviços 029368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob nº 36980868, 36338265, 21922649 159.450.000,0025 Asset Empreendimentos E Ltda 002425349/0001-09 Bradesco (3853/13004) comunicado em 15.06.2022 sob nº 38483813 139.174.540,1132 Mesma titularidade 030037396/0001-02 A.J. Renner / Guide Invest / Itaú / Máxima 116.240.043,2355 Merrick Assets Empreendimentos 010412196/0001-85 Bradesco (2904/244020) comunicado em 19.01.2023, 30.12.2021, 08.03.2021 sob nº 43132789, 34945872, 28910752 Notas: - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 1.593.299,39, posteriormente, resgatou R$ 668.386,29. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 443.904.971,26, posteriormente, resgatou R$ 443.931.160,23. - De acordo com a Agência Nacional de Mineração, Belo Horizonte-MG é considerada uma região de extração mineral de Dolomito. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 2.212.863,14 destinados a pagamentos de tributos, R$ 68.135,61 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 19.437.174,41 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, (dos quais possuem valores entre R$ 22,80 e R$ 5.452.500,00 destinados para quitação de títulos de instituições financeiras, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança em nome de terceiros. Por amostragem, demonstramos os principais sacados: VALOR R$ QTDE SACADO CNPJ R$5.452.500,001 Cactus Assessoria E Serviços 29368699/0001-29 R$625.548,511 Sensum Serviços Administrativo 39602928/0001-81 Identificamos que no período entre 11/09/2023 e 01/12/2023, cliente apresentou 20 transações através de pix, totalizando R$ 56.592.073,52, não condizente aparentemente com movimentação de clientes com perfil semelhante ao seu. Cliente faz parte do grupo empresarial Cactus Assessoria. Estaria transacionando para compra de parte de empresas, recebe aportes de empresas investidoras e aporta em empresas que necessitam do recurso na outra ponto. Em consulta ao site da Receita Federal, identificamos que a empresa atua no ramo de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, localizada no endereço: R Iguatemi, 192, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Identificamos que o Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87, possui 55 anos de idade, renda de R$ 183.897,14, residindo em São Paulo-SP. Diante do exposto, identificamos que: - indícios de movimentações em benefício de terceiros, (boletos), sem causa aparente; e - a movimentação em conta é superior a capacidade financeira declarada pela empresa.
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##### Ocorrências:
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III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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3.16
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 26/12/2023 até 13/3/2024 254.174,00 518.699,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 45 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 40 MESES, PERIODO DE 26/12/2023 A 13/03/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 40 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 518.699,02, 5 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 254.174,66, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.6E7
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.17
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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Mercado segurador SAO PAULO-SP 26/3/2024 até 30/4/2024 506.885,00 515.747,00
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 40 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 42 MESES, PERIODO DE 26/03/2024 A 30/04/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 30 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 515.747,62, 10 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 506.885,10, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.8E7
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##### Ocorrências:
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|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.18
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/7/2024 até 31/7/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 40.000.000,00 |
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|
*ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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---
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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3.19
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/7/2024 até 31/7/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 40.000.000,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 380
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| Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento 11.3.2024) | móveis de valor CN n. 161, de |
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|---|---|
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| SIGILOSO | |
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|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. CIRC] - CHES [= |
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 381
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| Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E ENTREPAY INSTITUICAO DE | PARTICIPACOES PAGAMENTO | CPF/CNPJ LTDA 30.037.396/0001-02 S.A 17.887.874/0001-05 | Tipo do Envolvimento Titular Outorgado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | são paulo-SP 28/6/2024 | até 28/6/2024 | 7.714.000.000,00 |
|
|
| Informações Adicionais: cessão | de credito para | aumento de capital social no valor | de R$ 77.140.000,00 |
|
|
| Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito (quinhentos mil reais). CNJ - | de títulos de créditos Provimento CN n. 149/2023 | ou de títulos públicos de (incluído pelo Provimento | valor igual ou superior a R$ 500.000,00 CN n. 161, de 11.3.2024) |
|
|
| 3.21 | | | |
|
|
| Relacionados BANCO MAXIMA S/A ENTRE INVESTIMENTOS E | PARTICIPACOES | CPF/CNPJ 33.923.798/0002-83 LTDA 30.037.396/0001-02 | Tipo do Envolvimento Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 | 203.832.042,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | 164 I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo |
|
|
| Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024) | imóveis de qualquer mil reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de |
|
|
| 3.22 | | | |
|
|
| Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E BANCO MASTER S/A | PARTICIPACOES | CPF/CNPJ LTDA 30.037.396/0001-02 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 | 203.832.042,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | 164 I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo |
|
|
| Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024) | imóveis de qualquer mil reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de |
|
|
| 3.23 | | | |
|
|
| Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E BANCO MASTER S/A | PARTICIPACOES | CPF/CNPJ LTDA 30.037.396/0001-02 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 | 203.832.042,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. ou de bens móveis de valor superior | 164 I - transferências a R$ 100.000,00 | de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo |
|
|
| | | | |
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|
| | | | |
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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|
##### Ocorrências:
|
|
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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|
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3.24
|
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|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 203.832.042,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
3.25
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
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|
**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
|
|
|
|
Mercado segurador SAO PAULO-SP 6/5/2024 até 31/10/2024 304.354,00 650.648,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 116 OPERACOES EFETUADAS EM**
|
|
|
|
SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 48 MESES, PERIODO DE 06/05/2024 A 31/10/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 109 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 650.648,74, 7 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 304.354,71, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$2.15E7
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
|
|
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|
3.26
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Titular |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Titular |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/12/2024 até 17/12/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 1.885.000,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor
|
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|
|
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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3.27
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|
##### Relacionados
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|
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA BANCO BRADESCO S.A. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 164 | I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias |
|
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|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
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##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
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3.28
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##### Relacionados
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ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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##### Local Segmento
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Mercado segurador SAO PAULO-SP
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**Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 55 OPERACOES EFETUADAS EM**
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 50 MESES, PERIODO DE 15/11/2024 A 15/01/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 43 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 494.186,22, 12 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 480.828,37, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$2.15E7
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.
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3.29
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##### Relacionados
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ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
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| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|
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| 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| 29.368.699/0001-29 | Titular |
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| 60.746.948/0001-12 | Titular |
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| 532.478.416-87 | Titular |
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| 532.478.416-87 | Titular |
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| 044.976.966-69 | Titular |
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##### Período Valor da Operação em R$
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18/12/2024 até 18/12/2024 1.815.160,00
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| Período | CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 Valor Prêmio R$ | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação R$ |
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|---|---|---|
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| 15/11/2024 até 15/1/2025 | 480.828,00 | 494.186,00 |
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##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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30.037.396/0001-
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Titular 02 29.368.699/0001-
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Outros 29 29.368.699/0001-
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Sócio 29 51.707.771/0001-
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Remetente 54
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA BANCO BS2 S.A. GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A RIPON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 57.172.951/0001- PRIVADO CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA OVERCONTROL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS L LAB & FACTORY II ARQUITETURA E EVENTOS - BOMBAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA VEDRA INVESTIMENTOS LTDA CP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MORAIS PARTICIPACOES EIRELI LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI JULIA CAMPOS BRITO JULIO CESAR SARKIS CORREA MARCO ANTONIO DIAS GANDELMAN JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Instituição Financeira Local
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BANCO BRADESCO SAO PAULO- S.A. SP
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**Créditos R$: 719.818.023,00**
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**Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica**
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específica, constituída em 26.03.2018, capital social de R$1.014.284,00, pertence a Cactus Assessoria E Servicos Ltda, CNPJ 029.368.699/0001-29, Antonio Carlos Freixo Junior, CPF 532.478.416-87, faturamento médio mensal de R$40.955.888,48. Notas: - Identificamos que o cliente analisado possui em seu quadro societário a empresa Cactus Assessoria E Servicos Ltda, CNPJ 029.368.699/0001-29, a qual pertence a Julia Grasiela De Oliveira Pessoa, CPF 44976966-69, e Antonio Carlos Freixo Junior CNPJ: 532.478.416-87. - Figura como representante: Antonio Carlos Freixo Junior CNPJ: 532.478.416-87. - Figura como procurador: Julio Cesar Sarkis Correa CNPJ: 108.780.976-27. - Em consultas externas, consta como porte de regime tributário demais e sede na R. Iguatemi, 192, Conj 51/52 Sala 02 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-010, onde consta um prédio aparentemente comercial. Entre 15.12.2023 e 26.02.2025 os créditos somaram R$ 719.818.023,07, sendo R$ 1.200.000,00 oriundos de operações de crédito, R$ 718.617.254,01 provenientes de 312 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 578.382.439,18 235 Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 Credihome Scd / Itaú / Máxima 72.391.961,22 4 Banco Bs2 S.a. 071.027.866/0001-34 Bs2 17.727.000,00 29 Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 Bradesco
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30.037.396/0001- 02 31.446.245/0001- 70 29.368.699/0001- 29 71.027.866/0001- 34 12.135.061/0001- 45 65 29.368.699/0001- 29 56.220.684/0001- 91 36.276.816/0001- 90 51.109.516/0001- 00 10.412.196/0001- 85 25.453.732/0001- 68 11.483.054/0001- 71 30.738.457/0001- 69 126.603.938-42 Outros 447.303.318-00 Outros 108.780.976-27 105.879.148-66 Outros 044.976.966-69 Outros 532.478.416-87 Sócio
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##### Agência - Sufixo Conta Período Valor em R$ CNPJ
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391834315/12/2023 até ITAIM-USP - 112 1.437.363.169,00
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26/2/2025
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**Débitos R$: 717.545.146,00**
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Remetente Remetente Remetente Remetente Remetente Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário
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Procurador / Representante Legal
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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(133/391841) 12.000.000,00 1 Entre Payments Serv De Pagamentos S.A 012.135.061/0001-45 Bradesco (7378/173)
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5.600.000,00 1 Entre Payments Serv De Pagamentos S.A 012.135.061/0001-45 Credihome Scd 13.350.000,00 3 Super Empreendimentos E Participações S.A 031.446.245/0001-70 Sicoob 5.000.000,00 1 Rover Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios 051.707.771/0001-54 Reag Dtvm S/a Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 717.545.146,26, dos quais R$ 11.333.030,43 utilizados para pagamentos diversos, 1890 transações, R$ 758.122,11 para operações de crédito e R$ 705.425.183,56 destinados para quitação de 1831 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029.368.699/0001-29 Bradesco (133/391841) 54.000.000,00 16 Lab & Factory Ii Arquitetura E Eventos - 2900 Eireli 036.276.816/0001-90 Bradesco (134/14086) 38.492.800,00 8 Ovrcontrol Intermediações 056.220.684/0001-91 Money Plus Scmepp 30.885.000,00 5 Vedra Investimentos Ltda 025.453.732/0001-68 Itaú 24.500.000,00 7 Merrick Assets Empreendimentos E Participações Ltda 010.412.196/0001-85 Bradesco (2904/244020) 22.880.483,00 19 Morais Participacoes Eireli 030.738.457/0001-69 Bradesco (133/392393) Notas: - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 1.306.278,84, resgatou R$ 658.156,88. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 200.054.784,73, resgatou R$ 200.054.812,85. - Segue amostra dos pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 4.365.867,90 tributos, R$ 87.150,48 contas de consumo, R$ 2.881,59 outros pagamentos, R$ 6.877.130,46 boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 8,23 e R$ 545.250,00. Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança a terceiros, segue amostra: VALOR R$ QTDE SACADOS CPF/CNPJ R$101.074,19 26 Entre Investimentos P. Ltda 29368699000129 R$26.502,32 6 Marco Antonio Dias Gandelman 10587914866 R$10.100,24 3 Luiz Fernando Romano Belluci 12660393842 R$1.481,24 5 Julia Campos Brito 44730331800 - Segue amostra dos recebimentos de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 17.04.2024 TRANSF - Crédito Cactus Assessoria E Serv 029.368.699/0001-29 3.500.000,00 17.04.2024 TRANSF - Débito Morais Participações 030.738.457/0001-69 3.500.000,00 24.05.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 3.750.000,00 24.05.2024 TRANSF - Débito Merrick Assets Empreend E Partic 010.412.196/0001-85 3.750.000,00 11.09.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 8.000.000,00 11.09.2024 PIX - Débito Bombar Serv Empresariais 051.109.516/0001-00 8.000.000,00 04.12.2024 TRANSF - Crédito Entre Payments Serv De Pagamentos 012.135.061/0001-45 12.000.000,00 04.12.2024 PIX - Débito Ripon Fundo De Investimento Multimercado 057.172.951/0001-65 12.000.000,00 17.12.2024 TED - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 3.000.000,00 17.12.2024 TRANSF - Débito Lab & Factory Ii Arquitetura E Eventos - 2900 036.276.816/0001-90 3.000.000,00 30.12.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 16.000.000,00 30.12.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos E Particip 030.037.396/0001-02 500.000,00 30.12.2024 PIX - Débito C P Negócios Imobiliários 011.483.054/0001-71 651.670,00 30.12.2024 PIX - Débito Vedra Investimentos 025.453.732/0001-68 15.750.000,00 Segundo informações, movimentações seriam de transferências entre Grupo empresarial Cactus Assessoria, transacionando para compra de parte de empresas, visto o seu ramo de atividade, recebe aportes de empresas investidoras e aporta em empresas que necessitam do recurso na outra ponto. Diante do exposto, identificamos que a movimentação está incompatível com o faturamento declarado pelo cliente, o recebimento de recursos com imediato débito de valores e a realização de pagamentos de boletos tendo terceiros como sacados, sem motivação aparente.
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##### Ocorrências:
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III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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3.30
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Sócio |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Instituição Financeira Local Período Valor em R$**
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| REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS | SAO PAULO- | 26/12/2024 até |
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|---|---|---|
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| VALORES MOBILIARIOS S.A. | SP | 4/4/2025 |
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**Informações Adicionais: RELATÓRIO COMUNICAÇÃO COAF 01. CLIENTE: Entre Investimentos e Participações**
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LTDA (CNPJ: 30.037.396/0001-02) 02. FUNDOS: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S
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CREDITÓRIOS (51.079.269/0001-46) C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
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|
MULTIESTRATÉGIA (45.616.048/0001-67) Fundo transferido. A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
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MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31 R O V E R F U N D O
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DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54 M O S C O U 9 5 F U N D O D E
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INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80 H A N S I I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M
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PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03 03. PRODUTO/SERVIÇO: Cliente cotista fundo 04.
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SUSPEITA IDENTIFICADA: Situação patrimonial incompatível com o valor investido no fundo; situações em que não seja
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possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes 05. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: A empresa Entre
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Investimentos e Participações LTDA 30.037.396/0001-02 ( Cliente ) possuios seguintes valores investidos nos fundos de
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investimento abaixo indicados: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T Ó R I O S
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51.079.269/0001-46: R$ 1.048.529,07 C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
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MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67: R$ 435.805.708,26 A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
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MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31: R$ 44.637.458,77
|
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ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54: R$ 51.983.307,23
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MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80: R$ 75.137.281,15 HANS II
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03: R$16.387.214,7
|
|
Durante o processo de monitoramento de PLDFTP, verificamos que a somatória dos valores que o Cliente possuiinvestidos nos
|
|
fundos de investimento supra indicados é superior aos valores declarados em sua ficha cadastral em invest imentos financeiros:
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|
em sua ficha de cadastro, o Cliente declarou possuir R$316.274.226,00 em investimentos financeiros, ao passo que sua posição
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atual indica o montante superior a R$2.300.000.000,00. Em relação ao CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
|
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DIREITOS CREDITÓRIOS 51.079.269/0001-46 ( Carnival FIDC ), com data de constituição em 26/03/2024,
|
|
administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 34.829.992/0001-
|
|
86 ( Reag DTVM ), desde 26/03/2024, este possui o valor corrigido de R$1.786.071.677,29; Em relação ao
|
|
CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67
|
|
( Fundo Celebration ) com data de constituição em 09/05/2022, não está mais sob administração e gestão da REAG TRUST
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A D M I N I S T R A D O R A D E R E C U R S O S L T D A ( Reag ADM ). Em 20/01/2025 o fundo foi transferido para a ALTINVEST
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G E S T Ã O E A D M I N I S T R A Ç Ã O D E R E C U R S O S D E T E R C E I R O S L T D A ( Altinvest ). Desta forma, para o montante
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aplicado do cliente no refer ido fundo, foi utilizado valores fina is antes da transferência, que chegou ao valor de
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R$435.805.708,26. Após verificação da discrepância entre a posição do Cliente e os valores investidos declarados, em
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26/12/2024, solicitamos ao Cliente a atualização de suas informações cadastrais relat ivas aos valores investidos, tendo em vista
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que sua ficha cadastral foi preenchida em 02/08/2023. No entanto, não obtivemos resposta do Cliente até o momento da
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elaboração deste relatório, o que enseja a presente comunicação. Vale destacar que o Cliente é empresa que presta serv iços de
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consultoria em gestão empresarial, constituída em 26/03/2018. A empresa é controlada pela CACTUS ASSESSORIA E
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SERVIÇOS LTDA 29.368.699/0001-29, cujo beneficiário final e administrador da empresa é o sr. ANTONIO CARLOS
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FREIXO JUNIOR 532.478.416-87, que possui 56 anos e não se trata de PEP. Tanto a empresa como o seu administrador,
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Antonio Carlos, possui processo administrat ivo sancionador (PAS CVM Nº 19957.007976/2020-94) em tramitação na CVM,
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apontando que a empresa lucrou R$ 418.426,54 com operações fraudulentas. A empresa e administrador apresentaram duas
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propostas de termo de compromisso que foram recusadas por não indenizar devidamente terceiros lesados. O procedimento
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segue em tramitação para avaliar novas propostas de termo de compromisso dos acusados. No PAS em questão, também estão
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envolvidos o Banco Master, Daniel Vorcaro e Viking Participações. Desta forma, em linha com a regulamentação em vigor,
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vimos por meio deste, comunicar o regulador sobre a suspeita identificada, onde os valores constantes em sua carteira no fundo
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estão incompatíveis com os valores financeiros declarados pela cliente na ficha cadastral.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Fundos de Investimento
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I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter
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atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
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I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no
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inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
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ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Instituição Financeira Local Período Valor em R$**
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R E A G T R U S T A D M I N I S T R A D O R A D E S A O P A U L O -SP 26/12/2024 até
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2.300.000.000,00
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R E C U R S O S L T D A 4/4/2025
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**Informações Adicionais: RELATÓRIO COMUNICAÇÃO COAF 01. CLIENTE: Entre Investimentos e Participações**
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LTDA (CNPJ: 30.037.396/0001-02) 02. FUNDOS: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S
|
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CREDITÓRIOS (51.079.269/0001-46) C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
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MULTIESTRATÉGIA (45.616.048/0001-67) Fundo transferido. A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
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MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31 R O V E R F U N D O
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DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54 M O S C O U 9 5 F U N D O D E
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INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80 H A N S I I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M
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PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03 03. PRODUTO/SERVIÇO: Cliente cotista fundo 04.
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SUSPEITA IDENTIFICADA: Situação patrimonial incompatível com o valor investido no fundo; situações em que não seja
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possível manter atualizadas as informações cadastra is de seus clientes 05. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: A empresa Entre
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Investimentos e Participações LTDA 30.037.396/0001-02 ( Cliente ) possui os seguintes valores invest idos nos fundos de
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investimento abaixo indicados: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T Ó R I O S
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51.079.269/0001-46: R$ 1.048.529,07 C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
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MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67: R$ 435.805.708,26 A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
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MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31: R$ 44.637.458,77
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ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54: R$ 51.983.307,23
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MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80: R$ 75.137.281,15 HANS II
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03: R$16.387.214,7
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Durante o processo de monitoramento de PLDFTP, verificamos que a somatória dos valores que o Cliente possui investidos nos
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fundos de investimento supra indicados é superior aos valores declarados em sua ficha cadastral em investimentos financeiros:
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em sua ficha de cadastro, o Cliente declarou possuir R$316.274.226,00 em investimentos financeiros, ao passo que sua posição
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atual indica o montante superior a R$2.300.000.000,00. Em relação ao CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
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DIREITOS CREDITÓRIOS 51.079.269/0001-46 ( Carnival FIDC ), com data de constituição em 26/03/2024,
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administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 34.829.992/0001-
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86 ( Reag DTVM ), desde 26/03/2024, este possui o valor corrigido de R$1.786.071.677,29; Em relação ao
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CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67
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( Fundo Celebration ) com data de constituição em 09/05/2022, não está mais sob administração e gestão da REAG TRUST
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A D M I N I S T R A D O R A D E R E C U R S O S L T D A ( Reag ADM ). Em 20/01/2025 o fundo foi transferido para a ALTINVEST
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G E S T Ã O E A D M I N I S T R A Ç Ã O D E R E C U R S O S D E T E R C E I R O S L T D A ( Altinvest ). Desta forma, para o montante
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aplicado do cliente no referido fundo, foi utilizado valores finais antes da transferência, que chegou ao valor de
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R$435.805.708,26. Após verificação da discrepância entre a posição do Cliente e os valores investidos declarados, em
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26/12/2024, solicitamos ao Cliente a atualização de suas informações cadastrais relativas aos valores investidos, tendo em v ista
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que sua ficha cadastral foi preenchida em 02/08/2023. No entanto, não obtivemos resposta do Cliente até o momento da
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elaboração deste relatório, o que enseja a presente comunicação. Vale destacar que o Cliente é empresa que presta serviços de
|
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consultoria em gestão empresarial, constituída em 26/03/2018. A empresa é controlada pela CACTUS ASSESSORIA E
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SERVIÇOS LTDA 29.368.699/0001-29, cujo beneficiário final e administrador da empresa é o sr. ANTONIO CARLOS
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FREIXO JUNIOR 532.478.416-87, que possui 56 anos e não se trata de PEP. Tanto a empresa como o seu administrador,
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Antonio Carlos, possui processo administrativo sancionador (PAS CVM Nº 19957.007976/2020-94) em tramitação na CVM,
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|
apontando que a empresa lucrou R$ 418.426,54 com operações fraudulentas. A empresa e administrador apresentaram duas
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|
propostas de termo de compromisso que foram recusadas por não indenizar devidamente terceiros lesados. O procedimento
|
|
segue em tramitação para avaliar novas propostas de termo de compromisso dos acusados. No PAS em questão, também estão
|
|
envolvidos o Banco Master, Daniel Vorcaro e Viking Participações. Desta forma, em linha com a regulamentação em vigor,
|
|
vimos por meio deste, comunicar o regulador sobre a suspeita ident ificada, onde os valores constantes em sua carteira no fundo
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|
estão incompatíveis com os valores financeiros declarados pela cliente na ficha cadastral.
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```
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##### Ocorrências:
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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- Mercado de Fundos de Investimento
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```
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```
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|
I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter
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|
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
|
|
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classif icados no
|
|
inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
|
|
ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
|
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```
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3.32
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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```
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Mercado segurador S A O P A U L O -SP 27/1/2025 até 11/4/2025 812.277,00 812.277,00
|
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```
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|
|
**Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A S 8 8 O P E R A C O E S E F E T U A D A S E M**
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```
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SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 53 MESES, PERIODO DE 27/01/2025 A 11/04/2025, AS QUAIS
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|
DESTACAMOS A SEGUIR: 72 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 336.684,24, 16
|
|
RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 812.277,96, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE
|
|
EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$6.1291793
|
|
```
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|
##### Ocorrências:
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```
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|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas,
|
|
valores, forma de realização, instrumentos ut ilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
|
|
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de f inanciamento do
|
|
terrorismo, ou de qualquer outro ilícit o. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020.
|
|
```
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3.33
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|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
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|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 17.887.874/0001-05 | Titular |
|
|
| F R E I X O E S O U Z A L T D A M E | 07.395.842/0001-39 | Titular |
|
|
| CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 29.368.699/0001-29 | Titular |
|
|
| S O L R I B E I R O C O R R E T O R A D E S E G U R O S D E V I D A L T D A | 05.659.717/0001-63 | Corretor |
|
|
| M A R R E T A C O R R D E S E G L T D A | 04.605.327/0001-48 | Corretor |
|
|
| B R A D E S C O R C O R R E T O R A D E S E G U R O S L T D A . | 43.338.235/0001-09 | Corretor |
|
|
| C O N C E I T O I N O V A D O R C O R D E S E G U R O S | 28.940.251/0001-75 | Corretor |
|
|
| V E R E D A P R E V C O R R E T O R A D E S E G U R O S D E V I D A | 48.653.721/0001-27 | Corretor |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Titular |
|
|
| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Titular |
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|
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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```
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Mercado segurador São Paulo-SP 8/7/2021 até 30/5/2025 974.565,00 1.817.317,00
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```
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**Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário**
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```
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Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO
|
|
(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Previdência - Em 11/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$
|
|
415.582,16 (Saldo bloqueado: R$ 363.313,54), reserva constituída através de: - 02 Contribuição/aportes no valor total de R$
|
|
300.000,00, sendo 01 no valor de R$ 200.000,00, em 08/07/2022, e outro de R$ 100.000,00, em 11/07/2022. - Em
|
|
06/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$ 3.838,22, reserva constituída através de 01 Contribuição no
|
|
valor total de R$ 1.500,00, em 20/08/2010. Vida - Em 30/05/2025, cliente adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Resgatável
|
|
Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 317.652,31, e capital segurado de
|
|
R$ 475.000,00. - Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Seguro Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em
|
|
```
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 389
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|
|
```
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|
conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 247.991,71, e capital segurado de R$ 375.000,00. - Em 13/05/2025,
|
|
```
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|
```
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adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total
|
|
de R$ 4.961,28, e capital segurado de R$ 2.000.000,00. - Em 01/05/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Super Vida PJ),
|
|
pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 179.413,59, e capital segurado de R$
|
|
800.000,00, com resgate em 29/05/2025, no valor total de R$ 121.362,82. - Em 20/01/2024, adquiriu 01 Seguro de vida
|
|
(Super Vida PJ), pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 47.039,10, e capital
|
|
Seguro de vida (Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$
|
|
275.388,51, e capital segurado de R$ 442.996,96, com resgate em 27/01/2025, no valor total de R$ 271.043,36. - Em
|
|
23/09/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago
|
|
no valor total de R$ 95.201,50, e capital segurado de R$ 163.005,50, com resgate em 14/01/2025, no valor total de R$
|
|
98.513,63. - Em 20/08/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Crédito pessoal), pagamento único, via débito em conta corrente,
|
|
prêmio pago no valor total de R$ 54.976,00, e capital segurado de R$ 3.200.000,00, com devolução em 29/05/2025, no valor
|
|
total de R$ 19.033,11. - Em 09/07/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3) pagamento mensal, via débito em
|
|
conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 181.755,01, no período de 13/07/2022 a 09/05/2025, e capital segurado de
|
|
R$ 1.242.186,53. Em 08/07/2021, adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta
|
|
corrente, prêmio pago no valor total de R$ 112.938,69, no período de 08/07/2021 a 07/05/2025, e capital segurado de R$
|
|
4.987.162,22. Informações adicionais: 05 resgates, no período de 13/07/2022 a 08/08/2023, no valor total de R$ 433.642,82.
|
|
Ligação com as empresas abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29,
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constituída em 05/01/2018, ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específ ica, Faturamento anual:
|
|
R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10.000.000,00. Não possui mídia negativa. Possui restrição relevante. Produto
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(s): Seguro de Vida - Em 09/11/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento mensal, v ia débito em
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conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 28.333,60, no período de 07/11/2024 a 09/06/2025, e capital segurado de
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|
R$ 14.700.000,00. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018,
|
|
ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técn ica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e
|
|
Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrição relevante. Produto(s): Seguro de Vida Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro
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|
de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio pago no valor total de R$ 64.119,42, e capital segurado
|
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de R$ 38.328.500,00. Em 28/02/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto,
|
|
prêmio pago no valor total de R$ 40.110,97, e capital segurado de R$ 25.000.000,00. - EntrePay Instituição de Pagamento
|
|
S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual:
|
|
R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes ou mídia negat iva. Produto
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|
(s): Seguro de Vida. Em 28/02/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio
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|
pago no valor total de R$ 55.851,41, e capital segurado no valor de R$ 32.600.000,00. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ:
|
|
07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento
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|
anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrição relevante, mídia negat iva ou produtos
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|
ativos. BENEFICIÁRIO(S): Camila Pereira Freixo -CPF Não localizado Grau de parentesco: Filha - Idade: 28 anos OUTRO
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|
(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo -CPF: 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia
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|
Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Possui restr ição relevante. Mídia
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|
Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, acordo proposto por Antônio Freixo Júnior e Entre Investimentos, devido a suspeitas de
|
|
fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. Fonte: Revista Oeste, 01/04/2025 Parecer PLDFT:
|
|
Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente possui movimentações em previdência
|
|
(Contribuição/aportes); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas possuem seguros de Vida ativo e resgates (Antônio Freixo, Julia
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|
Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay e Entre Investimentos e Part icipações Ltda); - Cliente, envolvida e
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|
empresas ligadas possuem restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/cônjuge/sócio, Cactus Assessoria e Entre
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|
Investimento); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de
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|
Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre
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|
Investimentos e Participações Ltda -Consultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro
|
|
(Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários -Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa
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ligada/Antônio Freixo e Entre invest imentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos
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irregulares).
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```
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##### Ocorrências:
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```
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolv idas,
|
|
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econôm ico ou legal, mesmo que tragam
|
|
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
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```
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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```
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terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep -C ircular nº 612, de 18/08/2020.
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```
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|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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```
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ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 17.887.874/0001-05 Procurador / Representante Legal
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```
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| F R E I X O E S O U Z A L T D A M E ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 30.037.396/0001-02 Titular 29.368.699/0001-29 Titular | 07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal |
|
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|---|---|---|
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|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Titular |
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
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**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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```
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Mercado segurador São Paulo-SP 17/6/2021 até 30/9/2024 20.811,00 65.648,00
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```
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**Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário**
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```
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Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO
|
|
(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Capitalização Em 11/05/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no
|
|
valor total de R$ 43.024,48, reserva constituída, através da aquisição de: - 01 título (PQ Empresarial 18 meses), pagamento
|
|
único, via débito em conta, no valor de R$ 25.000,00, e vigência de 17/06/2021 a 17/12/2022; - 05 títulos (Clube Max Pontos
|
|
Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.162,24, e vigência de 30/09/2024 a 30/09/2027; e - 04
|
|
títulos (Clube Max Pontos Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 29/09/2021
|
|
a 29/09/2024, e realizou o resgate dos 04 títulos no valor total de R$ 20.811,16, em 30/09/2024. Ligação com empresa(s) -
|
|
Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, do
|
|
ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técn ica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a
|
|
R$ 4,8MM e Capital socia l: R $ 1 0 M M Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Cap italização Em
|
|
11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 1.383.019,31, reserva constituída,
|
|
através de 55 títulos. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018,
|
|
ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a
|
|
R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Cap italização
|
|
Em 11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de cap italização no valor total de R$ 1.711.130,07, reserva constituída,
|
|
através de 40 títulos. Mídia negativa: Idem a do Cliente. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-
|
|
05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e
|
|
Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. - Freixo & Souza Ltda -
|
|
CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral,
|
|
Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s):
|
|
Seguro de Vida. OUTRO(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo -CPF 044.976.966-69, 44 anos Grau de
|
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parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada Renda: R$ 4.037,42 Produtos ativos: Seguro de Vida.
|
|
Possui restrições relevantes. Míd ia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior
|
|
e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty
|
|
FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de
|
|
R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Revista Oeste - 01/04/2025 Parecer
|
|
PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e Empresas ligadas (Antônio Freixo, Cactus
|
|
Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda) possuem saldo resgatável em capitalização; - Cliente,
|
|
Envolvida e Empresas ligadas com restrições relevantes (Antônio Fre ixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e
|
|
Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre
|
|
Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus
|
|
Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda -C onsultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação
|
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sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários -Consultoria); - M ídia Negativa para
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|
o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e
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uso de ativos irregulares).
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```
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
```
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|
SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, princ ipalmente no que se refere às partes envolvidas,
|
|
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
|
|
```
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|
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|
---
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|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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```
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vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de d inheiro, de financiamento do
|
|
```
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|
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|
|
|
```
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|
terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020.
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|
```
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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| F R E I X O E S O U Z A L T D A M E ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A M A G I C C O N S U L T I N G C O R R E T O R A S E G U R O S L T D A | 30.037.396/0001-02 Titular 29.368.699/0001-29 Titular 17.887.874/0001-05 Titular 04.950.673/0001-63 Corretor | 07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal |
|
|
|---|---|---|
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| JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO | 044.976.966-69 | Outros |
|
|
| A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R | 532.478.416-87 | Titular |
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|
**Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento**
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|
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|
```
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|
Mercado segurador São Paulo-SP 14/9/2022 até 2/6/2025 1.640,00 94.018,00
|
|
```
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|
|
**Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: AT102895002025**
|
|
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|
```
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|
Profissão/Ocupação: Empresário Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S)
|
|
DO(S) SALDO(S)/PRODUTO(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: BARE Em 09/04/2025, cliente adquiriu 01 Seguro auto,
|
|
final de vigência em 12/04/2026, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 7.775,74, via boleto, LMI no valor total de R$
|
|
395.000,00, bem segurado: Toyota Corolla Xei 2.0 Flex 2021/2022 (Tabela Fipe: R$ 153.224,00). Seguros RE (Ramos
|
|
Elementares): - Em 31/05/2025, cliente adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.243,63, via débito
|
|
em conta corrente, LMI no valor total de R$ 3.585.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Miruna, 1135 -São
|
|
Paulo/SP. - Entre 29 e 30/05/2025, adquiriu 03 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 15.020,85, via boleto,
|
|
LMI no valor total de R$ 9.090.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Em 29/05/2025,
|
|
adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 6.620,72, via boleto, LMI no valor total de R$
|
|
6.400.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Pavão, 1135 -São Paulo/SP. - Em 27/02/2025, adquiriu 01 seguro RE,
|
|
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.373,02, via boleto, LMI no valor total de R$ 1.430.000,00, bem segurado no
|
|
endereço: Rua Balthazar da Veiga, 2200 -São Paulo/SP. - Em 26/02/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no
|
|
valor total de R$ 18940,38, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.970.000,00, bem segurado no endereço: Rua Santo Antônio
|
|
da Pos, 1128 -São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 747 -São Paulo/SP - Em 11/01/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio
|
|
emitido/pago no valor total de R$ 13.969,65, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.831.550,00, bem segurado no endereço:
|
|
Avenida Miruna, 1134 -São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 111 -São Paulo/SP. - Em 12/01/2025, adquiriu 02 seguros RE,
|
|
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.315,19, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.601.000,00, bem segurado no
|
|
endereço: Rua Afonso Braz, 747 -São Paulo/SP e Avenid a Miruna, 1135 -São Paulo/SP. Ligação com a(s) empresa(s)
|
|
abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018,
|
|
ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específ ica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a
|
|
R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10MM Possui restrições relevantes. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares: Em
|
|
28/03/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.376,58, via débito em conta, LMI no valor
|
|
total de R$ 3.630.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Entre investimentos e
|
|
Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018, ramo: atividades de consultoria em gestão
|
|
empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Cap ital Social: R$
|
|
17.401.777,00. Possui restrições relevantes: 164 -Conheça seu cliente. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares:
|
|
- Em 22/08/2024, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 3.920,06, via débito em conta, LMI no
|
|
valor total de R$ 3.278.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Entre 26 e 27/05/2025,
|
|
adquiriu 10 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 41.473,60, via déb ito em conta, LMI no valor total de R$
|
|
37.000.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Em 22/05/2025, adquiriu 01 seguro RE,
|
|
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 10.452,32, via boleto, LMI no valor total de R$ 4.130.000,00, bem segurado no
|
|
endereço: Avenida Nove de Julho, 2253 -São Paulo/SP. - Em 24/04/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no
|
|
valor total de R$ 51.452,22, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 42.205.000,00, bem segurado no endereço: Rua
|
|
Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.646,56,
|
|
via boleto, LMI no valor total de R$ 2.860.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 9851 -São Paulo/SP. -
|
|
EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: atividades da
|
|
```
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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=
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 392
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Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não
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possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. BARE -Ramos Elementares: Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE,
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prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.528,41, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.160.000,00, bem segurado no
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endereço: Rua Iguatemi, 100 -São Paulo/SP. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em
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20/05/2005 do ramo de Atividades do Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a
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R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. OUTRO(S)
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Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Produto(s): Seguro de Vida.
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Possui restrições relevantes. Míd ia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior
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e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspe itas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty
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FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de
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R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Rev ista Oeste - 01/04/2025 Parecer
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PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e empresas ligadas possuem Seguro Auto e Re
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(Ramos elementares) ativos com prêmios pagos via boleto (Antônio Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay
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Instituição de Pagamento S/A e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas com
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restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e
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Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de
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Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Entre Investimentos -
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Atividades de consultoria em gestão empresarial); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro
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(Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários -Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa
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ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos
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irregulares).
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##### Ocorrências:
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SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolv idas,
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valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
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vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
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terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep -C ircular nº 612, de 18/08/2020.
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##### 4 - INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
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4.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA | 29.984.261/0001-75 | Beneficiário |
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| P I N H E I R O N E T O A D V O G A D O S | 60.613.478/0002-08 | Beneficiário |
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|
| ALBERTA BKO LTDA. | 04.065.842/0001-82 | Beneficiário |
|
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| MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA | 29.984.261/0001-75 | Remetente |
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| BRASFELS S.A. | 03.669.753/0001-82 | Remetente |
|
|
| ALBERTA BKO LTDA. | 04.065.842/0001-82 | Remetente |
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|
| INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA | 28.500.320/0001-20 | Titular |
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|
| P E D R O D E M O R A E S B O R B A | 021.815.777-06 | Procurador / Representante Legal |
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| HORTENCIA FERREIRA FERNANDEZ | 895.538.457-20 | Sócio |
|
|
| ANTONIO AILCYR VIEIRA DE AZEVEDO | 026.774.077-87 | Sócio |
|
|
| VINICIUS DE MORAES MONTEIRO BASILIO | 144.017.437-76 | Procurador / Representante Legal |
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| N E L S O N S E Q U E I R O S R O D R I G U E Z T A N U R E | 041.747.715-53 | Beneficiário |
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##### Segmento: Banco Central - Atípicas
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##### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
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```
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B A N C O B R A D E S C O RIO DE JANEIRO- URCA -URJ - 263222517/2/2020 até
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159.129.009,00
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S.A. RJ 5612 16/11/2021
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```
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**Créditos R$: 79.566.180,00 Débitos R$: 79.562.829,00**
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**Informações Adicionais: Cliente comunicado anteriormente, em 03.03.2020 sob ocorrência 21754497. Consta atuar no**
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ramo de construção de embarcações de grande porte, constituída em 22.04.1969, com capital social de R$334.244.000,00
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pertencentes a Antonio Ailcyr Vieira De Azeve, CPF 026774077-87, Hortência Ferreira Fernandez, CPF 895538457-20, com
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```
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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faturamento médio mensal de R$ 5.164.023,28. Notas: - Figura como representante: Pedro De Moraes Borba CPF:
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```
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```
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021815777-06 - Figura como procurador: Vinicius De Moraes Monteiro Basilio CPF: 144017437-76 - Em consulta interna
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identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, execução fiscal; Entre
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17.02.2020 e 16.11.2021 os créditos somaram R$ 79.566.180,44, sendo R$ 79.545.483,69 provenientes de 711 TEDs,
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DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE
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DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 63.651.613,70 614 Milos Participacoes Ltda 029984261/0001-75
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21754493) 825.899,00 5 Milos Participacoes Ltda 029984261/0001-75 Master (Comunicado em 04.11.2021, 30.07.2021,
|
|
03.03.2020 sob ocorrências 33724529, 31831189, 21754493) 5.259.488,48 3 Alberta Empreendimentos Ltda
|
|
004065842/0001-82 Bradesco (7072/151111) (Comunicado em 30.07.2021, 11.11.2020, 21.02.2020 sob ocorrências
|
|
31823734, 26472341, 21660847) 3.834.353,16 1 Estaleiro Brasfels Ltda 003669753/0001-82 Itaú Os débitos, em igual
|
|
período, totalizaram R$ 79.562.829,46, dos quais R$ 61.829.271,35 destinados para quitação de 1473 TEDs, DOCs, PIXs,
|
|
transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS
|
|
CPF/CNPJ BANCO 10.607.209,75 204 Milos Participações Ltda 029984261/0001-75 Bradesco (2779/77139)
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|
(Comunicado em 04.11.2021, 30.07.2021, 03.03.2020 sob ocorrências 33724529, 31831189, 21754493) 6.256.846,79 74
|
|
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure 041747715-53 Bradesco (2435/5967), (7072/11996) (Comunicado em 05.08.2021,
|
|
17.02.2021, 03.03.2020 sob ocorrências 31938149, 28531458, 21754385) 5.934.595,36 2 Pinheiro Neto Advogados
|
|
060613478/0002-08 Itaú 5.275.931,90 48 Alberta Empreendimentos Ltda 004065842/0001-82 Bradesco (7072/151111)
|
|
(Comunicado em 30.07.2021, 11.11.2020, 21.02.2020 sob ocorrências 31823734, 26472341, 21660847) A Empresa em
|
|
referência vem realizando movimentações expressivas que não condizem com faturamento/ ramos de atividade. Destacamos que
|
|
por diversas vezes tentamos agendar visita, porém, os representantes/procuradores se opõem a prestar qualquer tipo de
|
|
informação sobre a origem do recurso, bem como, nos receber. Diante do exposto, independentemente de a movimentação
|
|
estar de acordo com a capacidade financeira do cliente não podemos desconsiderar a resistência quando a prestar
|
|
esclarecimentos da movimentação em conta.
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```
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|
##### Ocorrências:
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|
```
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|
III-a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.
|
|
Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
|
|
III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de
|
|
mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
|
|
```
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4.2
|
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|
|
| Relacionados B A N C O M A S T E R S / A INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 28.500.320/0001-20 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/5/2024 até 7/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 2.000.000,00 |
|
|
|
|
```
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
|
|
Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
```
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|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
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|
|
```
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor
|
|
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
|
|
11.3.2024)
|
|
```
|
|
|
|
4.3
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA | 28.500.320/0001-20 | Titular |
|
|
| L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
=
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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Página: 74/231
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|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 394
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| AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP | 40.764.133/0001-59 | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/5/2024 até 7/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 2.000.000,00 |
|
|
|
|
```
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
|
|
```
|
|
|
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---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
```
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou part icipações societárias ou de bens móveis de valor
|
|
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
|
|
11.3.2024)
|
|
```
|
|
|
|
4.4
|
|
|
|
| Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| INDUSTRIA VEROLME S.A | - IVESA | 28.500.320/0001-20 | Titular |
|
|
| NILSON PENHA | FERREIRA | 320.559.197-68 | Titular |
|
|
| D A V I D D O S S A N T O S M A X I | M I N O | 347.259.037-87 | Outros |
|
|
| LUCIA HELENA DA SILVA | FERREIRA | 086.166.017-08 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 4/12/2024 até 4/12/2024 250.000,00 | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Envolve imovel com diferenca entre avaliacao/alienacao superior a 100% - Matricula:3365 Rua | | | |
|
|
|
|
```
|
|
A lmirante W anden Kolk, 69 - AREA VII - Verolme - Angra dos Reis/RJ
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
```
|
|
Art. 172 c/c art.162, VI: Art. 172. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para
|
|
fins de eventual comunicação à UIF na forma do art. 151, I, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a
|
|
quaisquer das hipóteses listadas no art. 162, quando envolverem escr itura pública. Art. 162. [... ] VI - registro de título no qual
|
|
conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele assoc iados, como o de sua avaliação
|
|
fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha s ido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de soc iedade,
|
|
por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
```
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|
|
|
---
|
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|
|
##### 5 - LORMONT PARTICIPACOES S A
|
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|
|
5.1
|
|
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---
|
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|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
|
|
|
|
```
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O- 24.194.675/0001-
|
|
Titular
|
|
PADRONIZAD 87
|
|
34.263.138/0001-
|
|
L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A Titular
|
|
03
|
|
A V E N T T I S T R A T E G I C P A R T N E R S L L P P L A N N E R C O R R E T O R A D E 33.634.060/0001-
|
|
Titular
|
|
V A L O R E S S A 15
|
|
00.806.535/0001- Procurador /
|
|
P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A
|
|
```
|
|
|
|
| | 54 | Representante Legal |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE | 59.281.253/0001- | Procurador / |
|
|
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23 | Representante Legal |
|
|
|
|
```
|
|
Procurador /
|
|
IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA 341.119.838-98
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
M O R E N A A L M E I D A D E C A R V A L H O - REP. ADQUIRENTE 057.675.227-40
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
L U I S F E R N A N D O D E A L M E I D A 371.215.138-11
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80
|
|
Representante Legal
|
|
```
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|
|
---
|
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|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
HE]
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 395
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```
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|
CLAUDIA SIOLA CIANFARANI
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R A F A E L A P E R D I G A O C A S T R O
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```
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|
##### Segmento Local
|
|
|
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```
|
|
Notários e Registradores S Ã O P A U L O -SP
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
AVENÇAS
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
```
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual
|
|
ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
5.2
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
```
|
|
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O-
|
|
PADRONIZAD
|
|
P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A
|
|
L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A
|
|
A V E N T T I S T R A T E G I C P A R T N E R S L L P P L A N N E R C O R R E T O R A D E
|
|
V A L O R E S S A
|
|
CLAUDIA SIOLA CIANFARANI
|
|
R A F A E L A P E R D I G A O C A S T R O
|
|
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO
|
|
L U I S F E R N A N D O D E A L M E I D A
|
|
M O R E N A A L M E I D A D E C A R V A L H O - REP. ADQUIRENTE
|
|
IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
|
```
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | S Ã O P A U L O -SP |
|
|
| Informações Adicionais: | INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS |
|
|
|
|
```
|
|
E M G A R A N T I A E O U T R A S A V E N Ç A S
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
```
|
|
Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual
|
|
ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
5.3
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
```
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O-
|
|
PADRONIZAD
|
|
BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Procurador /
|
|
119.745.868-98
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
380.649.118-69
|
|
Representante Legal
|
|
```
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
```
|
|
29/11/2021 até 29/11/2021 171.080.393,00
|
|
```
|
|
|
|
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|
|
|
| 59.281.253/0001- | Procurador / |
|
|
| 23 | Representante Legal |
|
|
|
|
```
|
|
24.194.675/0001-
|
|
87
|
|
00.806.535/0001-
|
|
54
|
|
34.263.138/0001-
|
|
03
|
|
33.634.060/0001-
|
|
15
|
|
119.745.868-98
|
|
380.649.118-69
|
|
073.813.338-80
|
|
371.215.138-11
|
|
057.675.227-40
|
|
341.119.838-98
|
|
```
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
```
|
|
29/11/2021 até 29/11/2021 171.080.393,00
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Titular
|
|
Titular
|
|
Titular
|
|
Titular
|
|
Procurador /
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
Representante Legal
|
|
Procurador /
|
|
Representante Legal
|
|
```
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
```
|
|
24.194.675/0001-
|
|
Titular
|
|
87
|
|
42.479.729/0001-
|
|
Titular
|
|
32
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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|
Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 396
|
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|
|
| L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S N E L S O N S E Q U E I R O S R O D R | S A I G U E Z T A N U R E | 03 | 34.263.138/0001- Titular 041.747.715-53 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 18/4/2022 até 18/4/2022 | 453.000.000,00 |
|
|
| Informações Adicionais: F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E LORMONT PARTICIPACOES S | INSTRUMENTO PARTICULAR M D I R E I T O S C R E D A Anuente- N E L S O | DE CESSAO FIDUCIARIA N A O P A D R O N I Z A D O S A L T N S E Q U E I R O S R O D R I G U E | DE DIREITOS CREDITORIOS E R N A T I V E A S S E T S I E mitente- Z T A N U R E |
|
|
| Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos ou superior a R$ 500.000,00 | que prevejam a (quinhentos mil reais). CNJ | cessão de direito de títulos de - Provimento 88/2019. Art. | créditos ou de títulos públicos de valor igual 164-IV-Provimento 149/2023. |
|
|
| 5.4 | | | |
|
|
| Relacionados L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S BARENTSBURGO FIP F U N D O D E I N V E S T I M E N T O PADRONIZAD N E L S O N S E Q U E I R O S R O D R | S A MULTIESTRATEGIA E M D I R E I T O S C R E I G U E Z T A N U R E | 03 32 D I T O R I O S N A O- 87 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 34.263.138/0001- Titular 42.479.729/0001- Titular 24.194.675/0001- Titular 041.747.715-53 Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 17/5/2022 até 17/5/2022 | 453.000.000,00 |
|
|
| Informações Adicionais: DE INVESTIMENTO EM Fiduciário-F U N D O D E I N V E S T Anuente- N E L S O N S E Q U E I R O | ALIENACAO FIDUCIARIA PARTICIPACOES I M E N T O E M D I R E I T S R O D R I G U E Z T A N | DE ACOES - Art. 26-II. MULTIESTRATEGIA Emitente- L O R O S C R E D I T N A O P A D R O N I U R E | Fiduciante-F O N T E D E S A U D E F U N D O M O N T P A R T I C I P A C O E S S . A Z A D O S A L T E R N A T I V E A S S E T S I |
|
|
| Ocorrências: Art. 26-II - concessão de empréstimos Art. 162-II-Provimento | hipotecários ou 149/2023. | com alienação fiduciária entre | particulares. CNJ - Provimento 88/2019. |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
5.5 - Comunicação já referenciada no item: 4.3
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 397
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
| SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | 01.371.416/0001-89 | Titular |
|
|
| BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular |
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP 5/6/2024 até 5/6/2024 30.574.806,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
5.7
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 33.987.793/0001- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. Titular
|
|
|
|
33 CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 42.584.318/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIÁRIOS | | | 07 | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| FELIPE SMITH | | | 380.607.788-62 | Titular |
|
|
| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | | Titular |
|
|
| AHMAD MAJDOUB | | | 410.187.288-05 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 10/6/2024 até 10/6/2024 150.000.000,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | | | | |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
5.8
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
58.497.702/0001- BANCO BLUEBANK SA Titular
|
|
|
|
02 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 46
|
|
|
|
34.263.138/0001-
|
|
|
|
03
|
|
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/3/2025 até 27/3/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 10.512.655,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 398
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|
| 11.3.2024) | | | |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Ocorrências: (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento | CN n. 149/2023 | (incluído pelo Provimento CN | n. 161, de 11.3.2024) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
| Relacionados MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | CPF/CNPJ 21.180.163/0001-73 Titular | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BANCO MODAL S.A. LORMONT PARTICIPACOES S A | 30.723.886/0001-62 Titular 34.263.138/0001-03 Titular | |
|
|
| XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA | 05.389.174/0001-01 Titular 42.479.729/0001-32 Titular | |
|
|
| PRISCILA CARVALHO DIMAS RIBEIRO | 438.832.388-80 | Titular |
|
|
| LITA SANTOS MOLINA | 145.763.327-24 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/5/2025 até 23/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 222.981.069,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### 6 - MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
|
|
|
|
6.1
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIARIOS | 12 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| VIVIAN MEDEIROS DA SILVA | 370.369.758-06 | Titular |
|
|
| VINICIUS DA SILVA PINTO | 315.706.708-70 | Titular |
|
|
| PEDRO HENRIQUE MOTA GONCALVES | 403.058.888-38 | Titular |
|
|
| LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Titular |
|
|
| NILSON LUCIANO DE CARVALHO | 176.476.508-74 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 35 - lavratura de procuracao que outorgue plenos poderes de gestao empresarial, conferida em | 497,00 |
|
|
|
|
carater irrevogavel ou irretratavel ou quando isenta de prestacao de contas, independentemente de ser em causa propria, ou ainda, de ser ou nao por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 35 - lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou quando isenta de prestação de contas, independentemente de ser em causa própria, ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 171-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.2
|
|
|
|
---
|
|
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
---
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|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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HHH
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MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
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|
Titular
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|
| MOBILIARIOS | 12 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| HELDER CUNHA CARVALHO | 390.312.238-67 | Titular |
|
|
| LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Titular |
|
|
| PAULO RICARDO SANTI PASQUALE | 380.760.088-40 | Titular |
|
|
| VINICIUS DA SILVA PINTO | 315.706.708-70 | Titular |
|
|
|
|
| SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 35 - lavratura de procuracao que outorgue plenos poderes de gestao empresarial, conferida em | 497,00 |
|
|
|
|
carater irrevogavel ou irretratavel ou quando isenta de prestacao de contas, independentemente de ser em causa propria, ou ainda, de ser ou nao por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 35 - lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou quando isenta de prestação de contas, independentemente de ser em causa própria, ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 171-Provimento 149/2023.
|
|
|
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6.3
|
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|
**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
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|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIARIOS | 12 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Titular |
|
|
| NILSON LUCIANO DE CARVALHO | 176.476.508-74 | Titular |
|
|
| VINICIUS DA SILVA PINTO | 315.706.708-70 | Titular |
|
|
| VIVIAN MEDEIROS DA SILVA | 370.369.758-06 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 35 - lavratura de procuracao que outorgue plenos poderes de gestao empresarial, conferida em | 497,00 |
|
|
|
|
carater irrevogavel ou irretratavel ou quando isenta de prestacao de contas, independentemente de ser em causa propria, ou ainda, de ser ou nao por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 35 - lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou quando isenta de prestação de contas, independentemente de ser em causa própria, ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 171-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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6.4
|
|
|
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---
|
|
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|
**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
32.287.811/0001- CMX REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Titular
|
|
|
|
01 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS 12
|
|
|
|
28.142.675/0001- PEDRA HISTORICA HOLDING E PARTICIPACOES Titular
|
|
|
|
94 17.167.741/0001- EVEREST CONSULTORIA LTDA Titular
|
|
|
|
64 13.712.109/0001-
|
|
|
|
01
|
|
|
|
| AGHC PARTICIPACOES LTDA. | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| JUAREZ ROBERTO DE AGUIAR | 374.101.306-44 | Titular |
|
|
| ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE CASTRO | 547.022.406-68 | Titular |
|
|
|
|
---
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|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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|
|
| JOSE REINALDO DE AGUIAR | 198.886.436-49 | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| JULIO RICARDO AGUIAR | 435.651.826-87 | Titular |
|
|
| AGDA REGINA DE AGUIAR RODRIGUES | 688.977.156-72 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIZONTE-MG | 23/5/2023 até 23/5/2023 | 46.882.000,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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|
6.5
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
32.287.811/0001- CMX REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Titular
|
|
|
|
01 13.712.109/0001- AGHC PARTICIPACOES LTDA. Titular
|
|
|
|
01 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
MOBILIARIOS 12
|
|
|
|
28.142.675/0001- PEDRA HISTORICA HOLDING E PARTICIPACOES Titular
|
|
|
|
94 17.167.741/0001-
|
|
|
|
64
|
|
|
|
| EVEREST CONSULTORIA LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE CASTRO | 547.022.406-68 | Titular |
|
|
| JOSE REINALDO DE AGUIAR | 198.886.436-49 | Titular |
|
|
| AGDA REGINA DE AGUIAR RODRIGUES | 688.977.156-72 | Titular |
|
|
| JULIO RICARDO AGUIAR | 435.651.826-87 | Titular |
|
|
| JUAREZ ROBERTO DE AGUIAR | 374.101.306-44 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l | BELO HORIZONTE-MG | 23/5/2023 até 23/5/2023 | 55.600.000,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.6
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS 12 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Outorgante
|
|
|
|
| MOBILIARIOS | 12 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA | 940.690.505-15 | Outorgado |
|
|
| EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | 223.336.678-69 | Outorgado |
|
|
| ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 013.286.256-56 | Outorgado |
|
|
| CARLOS ALBERTO SOARES FILHO | 051.897.947-41 | Outorgado |
|
|
| LUIZA CENTINI VIEIRA | 395.163.088-48 | Outorgado |
|
|
| LUIZA CENTINI VIEIRA | 395.163.088-48 | Outorgado |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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|
LUIZA CENTINI VIEIRA
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| Segmento | Local |
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|
|---|---|
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|
| Notários e Registradores | são paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: poderes | gerais para administracao e movimentacao em contas bancarias |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 155-A, XVI - envolvam lavratura ou utilização de instrumento de procuração que outorgue amplos poderes de administração de pessoa jurídica ou de gestão empresarial, de gerência de negócios ou de movimentação de conta bancária, de pagamento ou de natureza semelhante, especialmente quando conferidos em caráter irrevogável ou irretratável ou isento de prestação de contas, independentemente de se tratar, ou não, de procuração em causa própria ou por prazo indeterminado; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.7
|
|
|
|
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|
|
|
##### Relacionados
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|
|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 52.554.072/0001- VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO INCLUIDO PELO TAS PAULO CESAR RUTZEN MARIA EUGÊNIA DOIN VIEIRA LIZANE DEGRAZIA VIANNA FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA GLAUCO KLUG VIEIRA
|
|
|
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|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias**
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.8
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
ATENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
|
|
|
395.163.088-48 Outorgado
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1/7/2024 até 1/7/2024 1,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular 12
|
|
|
|
Titular 84 47.862.169/0001-
|
|
|
|
Titular 14 34.991.938/0001-
|
|
|
|
Titular 32 47.758.232/0001-
|
|
|
|
Titular 77 441.649.200-68 Titular 268.606.858-24 Titular 764.627.900-59 Titular 932.199.970-15 Titular 148.113.638-09 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
11/4/2025 até 11/4/2025 42.500.000,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
34.789.862/0001-
|
|
|
|
Titular 67 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular 12 28.296.620/0001-
|
|
|
|
Titular 39 36.040.900/0001-
|
|
|
|
Titular 00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
|
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|
|
|
|
-----
|
|
|
|
23.279.473/0001-
|
|
|
|
|
|
|
|
OPMMR 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
|
|
|
|
75 23.279.473/0001- OPMMR 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
|
|
|
|
75 34.093.099/0001- ZEUS GESTÃO FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
35
|
|
|
|
01
|
|
|
|
| | OLIMPO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/8/2025 até 15/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 114.337.413,00 |
|
|
|
|
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.9
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
MOBILIARIOS 12 HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES 36.040.900/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
MOBILIARIOS LTDA 00 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 23.982.916/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
90 31.841.028/0001- OPMM 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
|
|
|
|
85 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| CREDITÓRIOS | NÃO-PADRONIZADOS | MULTISSETORIAL | 39 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/8/2025 até 15/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 114.337.413,00 |
|
|
|
|
ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
|
|
##### 7 - MILO INVESTIMENTOS S/A
|
|
|
|
7.1
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MILO INVESTIMENTOS S/A | 11.459.904/0001-04 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Brumadinho-MG | 29/7/2021 até 12/9/2021 Informações Adicionais: Escritura de aquisição no valor de R$ 23.611,00 cada lote. Escritura de venda no valor de R$ | 10.377.150,00 |
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207.543,00 cada lote. Dentro do período de 6 meses
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##### Ocorrências:
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Art. 36-V - escritura pública - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. ELE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-I. Provimento 149/2023 Art.
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172-V- art. 161 I.
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|---|---|---|---|
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| Relacionados ASSOC CORPO DE BOMBEIROS NEWCORP GESTAO SA MILO INVESTIMENTOS | MILIT S/A | CPF/CNPJ 04.169.366/0001-40 13.446.659/0001-18 11.459.904/0001-04 | Tipo do Envolvimento Beneficiário Final Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | CONTAGEM-MG | 15/5/2025 até 15/5/2025 | 3.500.000,00 |
|
|
| Informações Adicionais: ATA; Instrumento de Outorga. | Acordo para recebimento | de R$3.500.000,00 no ambito | do Instr. de Assunção de Dividas e |
|
|
| Ocorrências: Art. 164, II - mútuos concedidos 100.000,00 (cem mil reais); CNJ | ou contraídos ou doações - Provimento CN n. 149/2023 | concedidas ou recebidas de (incluído pelo Provimento | valor superior ao equivalente a R$ CN n. 161, de 11.3.2024) |
|
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|
##### Comunicações Automáticas de Operações
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Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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##### 1 - ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO
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1.1
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-
|
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|
Titular
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|
NAO PADRONIZADOS 15
|
|
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|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
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|
54 10.733.019/0001-
|
|
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|
09
|
|
|
|
| MD ANDRADE ASSESSORIA | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| PAULO PEDRO RIBAS | 277.657.338-34 | Titular |
|
|
| VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular |
|
|
| SONIA DE FATIMA BOTTER RIBAS | 969.672.188-91 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 248.308,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** [=]: RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
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|
54 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- NAO PADRONIZADOS 15
|
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|
10.733.019/0001-
|
|
|
|
09
|
|
|
|
| MD ANDRADE ASSESSORIA | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| WILLIAN REINANDO SILVA ZANINI | 334.702.638-17 | Titular |
|
|
| RAFAEL ANDRADE | 338.076.428-03 | Titular |
|
|
| VIVIANE ZANINI GONCALVES | 145.837.488-25 | Titular |
|
|
| NELSON ZANINI | | Titular |
|
|
| MARCIO ZANINI | 190.948.298-60 | Titular |
|
|
| VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular |
|
|
| JOSE WILSON GONCALVES | 067.988.918-37 | Titular |
|
|
| MARILIA ZANINI ANDRADE | | Titular |
|
|
| GENIR FELIX ZANINI | 145.838.148-01 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 550.104,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular
|
|
|
|
09 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| NAO PADRONIZADOS | 15 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TEREZA CARCASSOLA | 053.461.268-72 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP Informações Adicionais: CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 231.064,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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00.806.535/0001-
|
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|
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|
|
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|
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-
|
|
|
|
Titular NAO PADRONIZADOS 15
|
|
|
|
10.733.019/0001-
|
|
|
|
09
|
|
|
|
| MD ANDRADE ASSESSORIA | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| SIGILOSO VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| MARIA LUIZA MOSCONI | 116.464.688-56 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 251.711,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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|
|
1.5
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular
|
|
|
|
09 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| NAO PADRONIZADOS | 15 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| LOURDES BOHN | 568.995.488-87 | Titular |
|
|
| VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP Informações Adicionais: CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 295.373,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.6
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
12.130.744/0001- TRUE SECURITIZADORA S.A. Titular
|
|
|
|
00 BOULEVARD MATARAZZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 12.051.345/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
SPE S.A 53 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 46
|
|
|
|
40.141.697/0001-
|
|
|
|
35
|
|
|
|
| AKITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| KARINE SIMONE BINCOLETTO | 350.460.308-96 | Titular |
|
|
| RODRIGO HENRIQUE BOTANI | 224.171.888-21 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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|
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|
|
|
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|
|
| JACQUES PHILIPPE MARC LOUIS M. BRAULT | 234.397.678-33 | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MARCOS LION SALLES LEITE | 246.724.388-56 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/3/2021 até 30/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a SIGILOSO | 50.056.560,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
1.7
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
31.468.139/0001- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. Titular
|
|
|
|
98 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 15.227.994/0004-
|
|
|
|
Titular MOBILIÁRIOS LTDA 01 ARKE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E RECUPERACAO DE CREDITO 17.409.378/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 46
|
|
|
|
05.684.234/0001- PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Titular
|
|
|
|
19 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 03.751.794/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA 13
|
|
|
|
26.549.670/0001- ALMIRANTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA Titular
|
|
|
|
55 30.080.159/0001- SPE CIPO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Titular
|
|
|
|
24
|
|
|
|
| MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI | MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI | MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| MARIA CRISTINA ROTTA | ELY | | 387.542.580-49 | Titular |
|
|
| RODRIGO ARRUY | | | | Titular |
|
|
| BACKOFFICE | | | | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE | FIGUEIREDO | | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| REINALDO ZAKALSKI DA | SILVA | | | Titular |
|
|
| RICARDO ELY | | | 294.282.700-91 | Titular |
|
|
| PEDRO ROTTA ELY | | | 012.457.660-58 | Titular |
|
|
| TIAGO ROTA ELY | | | 000.299.840-84 | Titular |
|
|
| MARCOS BAUMGART | STROCZYNSKI | | 263.438.988-40 | Titular |
|
|
| MARCUS EDUARDO DE | ROSA | | 030.084.058-60 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 5/4/2021 até 5/4/2021 19.620.000,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: CCB Nº 162/2021 | | | | |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.8
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Relacionados
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GRAFENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE VALORES S A ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO PEDRO DE MORAES BORBA MARCUS EDUARDO DE ROSA PLANNER CORRETORA DE VALORES S A CAROLINA AGRICOLA RENNO COSTA FLAVIO DANIEL AGUETONI KELLY DA SILVA FRANZ BARONE
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | ATIVOS E DIREITOS ALIENADOS E CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE |
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.9
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##### Relacionados
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MAGUTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA OPEA SECURITIZADORA S.A. ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO FLAVIO DANIEL AGUETONI DANIELLA BRAGA YAMADA ANDRE LUIS ACKERMANN FLAVIA PALACIOS MEDONÇA BAILUNE
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | OBRIGAÇÕES GARANTIDAS |
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 35.788.095/0001-
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Titular 34 10.743.960/0001-
|
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|
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Titular 03 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular 15 37.608.715/0001-
|
|
|
|
Titular 31
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|
|
Titular 073.813.338-80 Titular 021.815.777-06 Titular 030.084.058-60 Titular
|
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|
Titular 065.717.076-32 Titular 286.491.528-64 Titular
|
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|
|
Titular
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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13/5/2021 até 13/5/2021 1.951.944.218,00
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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|
40.587.760/0001-
|
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|
|
Titular 61 67.030.395/0001-
|
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|
Titular 46 36.115.022/0001-
|
|
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|
Titular 44 02.773.542/0001-
|
|
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|
Titular 22 073.813.338-80 Titular 286.491.528-64 Titular 361.371.958-48 Titular 271.838.378-07 Titular 052.718.227-37 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
30/7/2021 até 30/7/2021 41.000.000,00
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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|---|---|---|---|
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| Relacionados QI SOCIEDADE DE CREDITO CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO HENRIQUE COURY RAFAEL TOMEDI ARTUR MARTINS DE FLAVIO DANIEL AGUETONI MARCELO BUOSI MARTINS | DIRETO S.A. MIRANTE DA BAIA MAC DOWELL FIGUEIREDO | CPF/CNPJ 32.402.502/0001-35 01.016.754/0001-00 274.385.698-02 367.272.450-53 073.813.338-80 286.491.528-64 380.261.198-51 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | BELÉM-PA | 1/11/2021 até 30/11/2021 | 84.794,00 |
|
|
| Informações Adicionais: CÉDULA R$84.794,13 | DE CRÉDITO | BANCARIO REGISTRADA EM | 01/11/2021 NO VALOR DE |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
|
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---
|
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|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. [=] = - HHH |
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|---|---|
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM 36.697.081/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
INFRAESTRUTURA KAVOM 78 CASTANHAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA Titular
|
|
|
|
69 04.902.979/0034- BANCO DA AMAZONIA S A Titular
|
|
|
|
02 22.018.705/0001- KAVOM ENERGIA LTDA. Titular
|
|
|
|
79
|
|
|
|
| JOAO EMANUEL LOS REIS | FIDALGO | | 259.609.398-78 | Titular |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | | | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| LILIANA COSTA MIGUEL | LOPES | | 079.599.857-07 | Titular |
|
|
| SERGIO AUGUSTO MARTINS | BEZERRA | | 784.211.605-91 | Titular |
|
|
| TIAGO SCHREINER GARCEZ | LOPES | | 284.093.048-05 | Titular |
|
|
| ROBERTO MARIO AMARAL | LIMA NETO | | 246.988.018-18 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE | FIGUEIREDO | | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| ANALICE HEGG AMARAL | LIMA | | 246.851.918-38 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 1/2/2022 até 1/2/2022 33.150.000,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | | |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
|
|
|
1.12
|
|
|
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|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 PLANNER VILLARRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
|
|
|
|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
|
|
|
|
| ARTUR MARTINS DE | FIGUEIREDO | | 073.813.338-80 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: T.A+T.C | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 | 240.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.13
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54
|
|
|
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---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
19.280.834/0001- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S Titular
|
|
|
|
26 CREDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular NAO PADRONIZADOS LIBERTAS ASSET INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS 32.764.855/0001- Titular LTDA 85
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA | São Paulo-SP | 13/4/2022 até 13/4/2022 | 240.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.14
|
|
|
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|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
19.280.834/0001- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S Titular
|
|
|
|
26 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 LIBERTAS ASSET INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS 32.764.855/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 85 CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
|
|
|
|
Titular NAO PADRONIZADOS
|
|
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| GUILHERME MOURAO VAZ | 107.331.726-95 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA | São Paulo-SP | 14/4/2022 até 14/4/2022 | 240.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.15
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 46
|
|
|
|
20.595.406/0001- BSF GESTAO EM SAUDE LTDA Titular
|
|
|
|
71 23.568.425/0001-
|
|
|
|
05
|
|
|
|
| PT-XGS ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A. | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO | 094.378.048-93 | Titular |
|
|
| ANDREA CECILIA FURTADO | 248.145.508-80 | Titular |
|
|
| MARCUS VINICIUS DA MATA | 184.805.378-92 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
|
|
**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP 5/4/2023 até 5/4/2023 9.900.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.16
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 46
|
|
|
|
48.594.996/0001- FITNESS BH LTDA Titular
|
|
|
|
37 CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 46.268.360/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| CREDITORIOS | 70 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 319.694.768-85 | Titular |
|
|
| ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO | 321.745.648-31 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO | 328.459.278-43 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| GIRLENE LINHARES DE MIRANDA | 000.969.343-28 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DE NOTAS | São Paulo-SP | 26/6/2023 até 26/6/2023 | 713.794,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.17
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
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|
Titular
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LTDA 46
|
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|
48.594.996/0001- FITNESS BH LTDA Titular
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37 CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 46.268.360/0001-
|
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|
Titular
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| CREDITORIOS | 70 | |
|
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|---|---|---|
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 319.694.768-85 | Titular |
|
|
| ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO | 321.745.648-31 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 26/6/2023 até 26/6/2023 | 1.206.655,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Tipo do
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|
##### Envolvimento
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CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 46.268.360/0001-
|
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|
Titular CREDITORIOS 70 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 46
|
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|
|
49.945.906/0001-
|
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|
|
78
|
|
|
|
| WR KRUGER E HUBNER ACADEMIA LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| CAMILA OTANI | 320.390.908-19 | Titular |
|
|
| WALMIR ANTUNES KRUGER | 004.996.049-03 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| RICARDO ARTHUR HUBNER | 039.255.939-00 | Titular |
|
|
| ESTEVAM BORALI | 370.995.918-78 | Titular |
|
|
| VANESSA DE CASSIA GOMES PEDREIRO | 039.267.829-27 | Titular |
|
|
| JULIANA MAYUMI NAGAI | 443.265.778-27 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 18/10/2023 até 18/10/2023 | 1.337.430,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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1.19
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
06.106.811/0001- GENOVA PARTICIPACOES LTDA Titular
|
|
|
|
58 INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 35.162.655/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITORIOS 40
|
|
|
|
52.845.203/0001-
|
|
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82
|
|
|
|
| SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| CASSIUS RICARDO FOGAGNOLO BUDA | 213.487.808-86 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| ESTEVAM BORALI | | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 31/10/2023 até 31/10/2023 | 2.630.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
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|
|
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|
1.20
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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|
**Envolvimento**
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|
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|
24.389.834/0007-
|
|
|
|
. Titular
|
|
|
|
94 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 46
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| CREDITORIOS | 70 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ALINE DE JESUS | 346.605.238-61 | Titular |
|
|
| ROBSON DE ALMEIDA | 227.669.128-00 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO | São Paulo-SP | 1/12/2023 até 1/12/2023 | 145.901,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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1.21
|
|
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|
**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 46 PEC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 43.946.439/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS | 14 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MARCIA PAIK | 796.882.921-68 | Titular |
|
|
| FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Titular |
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular |
|
|
| GERALDO SANTOS MONTEIRO LIMA | 225.156.151-04 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/12/2023 até 20/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 100.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
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|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
|
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|
1.22
|
|
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|
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|
|
|
**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 43.309.133/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 57 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS S.A. 91 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-
|
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|
Titular 46
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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MEGA INFINITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
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|
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS LUCAS AZEVEDO ZALUAR MATTOS ALAN RUSSO NAJMAN ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO FLAVIO DANIEL AGUETONI
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|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
---
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|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
##### 2 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
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2.1
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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|
|
2.2
|
|
|
|
---
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|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
33.827.572/0001- 06 137.039.027-01 101.519.617-94 073.813.338-80 286.491.528-64
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
9/1/2024 até 9/1/2024
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular Titular
|
|
|
|
1.565.577,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
29.292.312/0001- 06 33.254.319/0001- 00 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
14/9/2020 até 14/9/2020 156.602.331,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
14/9/2020 até 14/9/2020 1.180.310,00
|
|
|
|
---
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|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
|
|
|
HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
|
|
|
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.3
|
|
|
|
---
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 12.610.459/0001-
|
|
|
|
Titular GOAL ONE 96
|
|
|
|
17.166.865/0001-
|
|
|
|
25
|
|
|
|
| FOCO AGRO | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MARCIO FERREIRA TAKATSU | 056.751.926-03 | Titular |
|
|
| AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO | 940.029.403-49 | Titular |
|
|
| EDMARIA MICAL DA SILVA RIBEIRO | | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/9/2020 até 16/9/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.035.070,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
|
---
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.4
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
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|
Titular
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PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 24/9/2020 até 24/9/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.297.579,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 416
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.6
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.7
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|
##### Relacionados
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|
|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
23.076.742/0001-
|
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|
Titular 04
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
5/10/2020 até 5/10/2020 1.748.649,00
|
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|
##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
28/10/2020 até 28/10/2020 938.113,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99
|
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|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
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Titular 97
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.8
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|
##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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---
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.9
|
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|
##### Relacionados
|
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|
|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CERTIFICADORA DE CRÉDITOS IMOB. E PART. CLEAR CORRETORA G R U P O X P
|
|
|
|
```
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O
|
|
P A D R O N I Z A D O C R E D I T A S T E M P U S
|
|
SIG CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
|
|
LTDA
|
|
```
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
28/10/2020 até 28/10/2020 1.051.867,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
Titular 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
5/11/2020 até 5/11/2020 2.151.802,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 25.005.683/0001-
|
|
|
|
Titular 09 15.761.956/0001-
|
|
|
|
Titular 83
|
|
|
|
```
|
|
02.332.886/0011-
|
|
Titular
|
|
78
|
|
29.494.037/0001-
|
|
Titular
|
|
03
|
|
07.928.945/0001-
|
|
Titular
|
|
17
|
|
02.671.743/0001-
|
|
Titular
|
|
19
|
|
```
|
|
|
|
---
|
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|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 418
|
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|
|
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|
```
|
|
53.146.221/0001-
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
39
|
|
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22.610.500/0001-
|
|
Titular
|
|
88
|
|
17.770.708/0001-
|
|
CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
24
|
|
OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
|
|
50
|
|
```
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/10/2020 até 28/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 95.696.997,00 |
|
|
|
|
```
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
```
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is)
|
|
ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento
|
|
88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.10
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
```
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
Titular
|
|
19
|
|
10.896.871/0001-
|
|
E M P I R I C A I N V E S T I M E N T O S G E S T A O D E R E C U R S O S L T D A Titular
|
|
99
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 23.076.742/0001-
|
|
Titular
|
|
P A D R O N I Z A D O S E M P I R I C A O P O R T U N A P R E C A T O R I O S F E D E R A I S 04
|
|
03.774.088/0001-
|
|
```
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| | | O P O R T U N A T E C N O L O G I A E I N V E S T I M E N T O S L T D A | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/11/2020 até 6/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 833.733,00 |
|
|
|
|
```
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
```
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
|
|
```
|
|
|
|
*ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento*
|
|
|
|
```
|
|
88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.11
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
```
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 23.076.742/0001-
|
|
Titular
|
|
P A D R O N I Z A D O S E M P I R I C A O P O R T U N A P R E C A T O R I O S F E D E R A I S 04
|
|
10.896.871/0001-
|
|
E M P I R I C A I N V E S T I M E N T O S G E S T A O D E R E C U R S O S L T D A Titular
|
|
99
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
Titular
|
|
19
|
|
03.774.088/0001-
|
|
O P O R T U N A T E C N O L O G I A E I N V E S T I M E N T O S L T D A Titular
|
|
97
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
|
|
|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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```
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Notários e Registradores São Paulo-SP 10/11/2020 até 10/11/2020 2.715.332,00
|
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```
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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```
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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```
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##### Ocorrências:
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```
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is)
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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```
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2.12
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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```
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03.223.073/0001-
|
|
INTEGRAL-T R U S T S E R V I C O S F I N A N C E I R O S L T D A Titular
|
|
30
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
Titular
|
|
LTDA 19
|
|
32.528.173/0001-
|
|
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S C A L C A R D Titular
|
|
73
|
|
06.576.569/0001-
|
|
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. Titular
|
|
86
|
|
C M C A P I T A L M A R K E T S C O R R E T O R A D E C A M B I O , T I T U L O E 02.685.483/0001-
|
|
Titular
|
|
VALORES MOBILIARIOS LTDA. 30
|
|
08.611.734/0001-
|
|
```
|
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|
|
19
|
|
|
|
| CALCARD S.A. - I N S T I T U I C A O D E P A G A M E N T O S | | | Titular |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/10/2020 até 29/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.755.920,00 |
|
|
|
|
```
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
```
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|
|
|
---
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|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
```
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
|
|
ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
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|
88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
```
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|
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---
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2.13
|
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|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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```
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
Titular
|
|
LTDA 19
|
|
ALISSON LUCCA ALPE 024.572.400-18 Titular
|
|
```
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|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: E S C R I T U R A D E C O M P R A E V E N D A D E I M Ó V E L C O M R E C U R S O S P R Ó P R I O S E D E | Itajaí-SC | 21/10/2020 até 21/10/2020 | 305.460,00 |
|
|
|
|
```
|
|
C R É D I T O D E C O N S Ó R C I O C O M G A R A N T I A D E A L I E N A Ç Ã O F I D U C I Á R I A
|
|
```
|
|
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---
|
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|
##### Ocorrências:
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```
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|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie
|
|
ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art.
|
|
161-III-Provimento 149/2023.
|
|
```
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.15
|
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|
##### Relacionados
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|
|
OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.16
|
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|
##### Relacionados
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|
EXES CREDITO DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
|
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|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
17/11/2020 até 17/11/2020 836.972,00
|
|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
|
|
|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
|
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|
Titular 99
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
20/11/2020 até 20/11/2020 1.193.157,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
35.448.908/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
47 31.960.567/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
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33
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|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 421
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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LTDA STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A ANTONINO RUGGIERO
|
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|
##### Segmento Local
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---
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|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.17
|
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|
##### Relacionados
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
|
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|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
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|
2.18
|
|
|
|
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|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
|
|
|
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---
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|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
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---
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|
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento*
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 22.688.889/0001- 84 060.170.797-43
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1/12/2020 até 1/12/2020
|
|
|
|
Titular Titular Titular 1.497.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 32.065.364/0001- 46
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
2/12/2020 até 2/12/2020 100.000.000,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
7/12/2020 até 7/12/2020 1.856.223,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 422
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
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|
---
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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---
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|
2.20
|
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
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|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.21
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular
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19 10.896.871/0001-
|
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Titular
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99 03.774.088/0001-
|
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|
Titular
|
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97 23.076.742/0001-
|
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|
Titular
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04
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##### Período Valor da Operação em R$
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7/12/2020 até 7/12/2020 599.500,00
|
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|
##### CPF/CNPJ
|
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|
02.671.743/0001- 19 26.614.291/0001- 00
|
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##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/11/2020 até 12/11/2020 280.000.030,00
|
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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23.076.742/0001-
|
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Titular 04
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Titular 19 03.774.088/0001-
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Titular 97
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 423
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.22
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##### Relacionados
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BANCO CSF S/A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
|
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| Segmento | Local |
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|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.23
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|
##### Relacionados
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|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
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|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
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|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
14/12/2020 até 14/12/2020 1.265.772,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
08.357.240/0001- 50 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
22/12/2020 até 22/12/2020 1.913.386.624,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
29/12/2020 até 29/12/2020 1.718.564,00
|
|
|
|
---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 424
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##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
25.005.683/0001- 09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
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|
PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03
|
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|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 165.693,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.25
|
|
|
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|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.664.513/0001- BANCO AGIBANK S.A Titular
|
|
|
|
50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular PADRONIZADOS NPLII 06 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 103.998.799,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.26
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
| ERIKA FERNADES PINTO | | | 021.309.339-12 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | Itajaí-SC | 21/12/2020 até 21/12/2020 | 280.000,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 425
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**Informações Adicionais: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA**
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie *ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art.* 161-III-Provimento 149/2023.
|
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2.27
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
01.831.110/0001-
|
|
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68
|
|
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|
| J I DE MOURA PARTICIPACOES EIRELI | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | Itajaí-SC | 29/12/2020 até 29/12/2020 Informações Adicionais: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - A VISTA TED - | 231.869,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
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2.28
|
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
|
08.611.734/0001- CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Titular
|
|
|
|
19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS NPLII | | | 06 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: PREÇO DA CESSÃO | São Paulo-SP | 6/1/2021 até 6/1/2021 | 14.682.224,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.29
|
|
|
|
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
| BANCO BMG S A | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: PREÇO DA CESSÃO | São Paulo-SP | 11/1/2021 até 11/1/2021 | 295.213.489,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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|
HHH
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
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|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: | TERMO DE CESSÃO |
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
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|
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|
2.31
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|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
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##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.32
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|
##### Relacionados
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|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
29.292.312/0001- 06 01.027.058/0001- 91 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/1/2021 até 12/1/2021 523.131.970,00
|
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular
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19 23.076.742/0001-
|
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|
|
Titular
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04 03.774.088/0001-
|
|
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|
Titular
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97 10.896.871/0001-
|
|
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|
Titular
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99
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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|
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|
22/1/2021 até 22/1/2021 584.479,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- Titular 99 23.076.742/0001- Titular 04
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). Cd
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/1/2021 até 26/1/2021 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.164.842,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.33
|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
|
| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/1/2021 até 29/1/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 825.238,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
2.34
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
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|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
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|
|
97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular 19
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/2/2021 até 10/2/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 956.383,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 428
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
##### Relacionados
|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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##### Segmento Local
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.36
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|
##### Relacionados
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|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
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|
##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.37
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
Titular 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
25/2/2021 até 25/2/2021 1.498.398,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
25/2/2021 até 25/2/2021 836.959,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 429
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| FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA EMPIRICA INVESTIMENTOS OPORTUNA TECNOLOGIA E | EM DIREITOS OPORTUNA GESTAO DE INVESTIMENTOS | CREDITORIOS NAO PRECATORIOS FEDERAIS RECURSOS LTDA LTDA | 23.076.742/0001- Titular 04 10.896.871/0001- Titular 99 03.774.088/0001- Titular 97 Titular 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/3/2021 até 4/3/2021 | 1.562.281,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 2.38 | | | |
|
|
| Relacionados BANVOX DISTRIBUIDORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA TECNOLOGIA E EMPIRICA INVESTIMENTOS | TITULOS E EM DIREITOS OPORTUNA INVESTIMENTOS GESTAO DE | VALORES MOBILIARIOS LTDA CREDITORIOS NAO PRECATORIOS FEDERAIS LTDA RECURSOS LTDA | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 02.671.743/0001- Titular 19 23.076.742/0001- Titular 04 03.774.088/0001- Titular 97 10.896.871/0001- Titular 99 |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São | Paulo-SP 16/3/2021 | até 16/3/2021 | 1.023.490,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:28 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 430
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|
|
|
|
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---
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|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra | Itajaí-SC | 15/3/2021 até 15/3/2021 | 271.863,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.40
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
99
|
|
|
|
| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/3/2021 até 19/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.201.629,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.41
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
|
33.171.211/0001- ACQIO ADQUIRENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Titular
|
|
|
|
46 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 15.227.994/0004-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
MOBILIÁRIOS LTDA 01 PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO Titular
|
|
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| ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS | Titular |
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|---|---|
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| MATHEUS GOMES FARIA | Titular |
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| GUSTAVO DANZI DE ANDRADE | Titular |
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| FELIPE VALENCA DE SOUSA | Titular |
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**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores São Paulo-SP 18/3/2021 até 18/3/2021 5.960.352,00
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**Informações Adicionais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COTAS E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS**
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CREDITÓRIOS 04/03/2021
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.42
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19
|
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|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/3/2021 até 29/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 948.092,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
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|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.43
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
|
99 03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
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|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/4/2021 até 1/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 843.760,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
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|
|
84.429.737/0001- 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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|
|
Titular PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/3/2021 até 30/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 510.890,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.45
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##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/4/2021 até 12/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 813.806,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
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|
2.46
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
33.041.260/0652- GRUPO CASAS BAHIA S.A. Titular
|
|
|
|
90 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
|
---
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|
|
**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
|
|
|
|
---
|
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|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores São Paulo-SP 20/4/2021 até 20/4/2021 1.383.839.229,00
|
|
|
|
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.47
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/4/2021 até 22/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 799.208,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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---
|
|
|
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2.48
|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
| ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES | JORGE | | 035.347.418-54 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: compra e venda. | Itajaí-SC | 13/4/2021 até 13/4/2021 | 326.025,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie *ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art.* 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.49
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
pd
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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|
HHH
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|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
|
|
|
|
---
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
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|
2.50
|
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
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|
---
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|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.51
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO DIGIO S.A. ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO MAURO DE ANDRADE MARCELO SCARPA
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
26/4/2021 até 26/4/2021 740.182,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
7/5/2021 até 7/5/2021 880.717,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
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02.671.743/0001- 19 27.098.060/0001- 45 22.443.425/0001- 08 042.938.567-65 Titular 132.660.788-02 Titular
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##### Período Valor da Operação em R$
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6/5/2021 até 6/5/2021 1.121.650,00
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
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Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
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2.52
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO DIGIO S.A. ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO MAURO DE ANDRADE MARCELO SCARPA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.53
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS VICTOR CHU YEN ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO VICTORIA DE SA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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02.671.743/0001-
|
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Titular
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|
19 27.098.060/0001-
|
|
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|
Titular
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|
45 22.443.425/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
08 042.938.567-65 Titular 132.660.788-02 Titular
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
6/5/2021 até 6/5/2021 14.478.664,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 25.005.683/0001- 09 10.896.871/0001- 99 29.494.037/0001- 03 350.601.858-26 012.571.987-69 042.938.567-65 397.787.928-60 411.973.748-92
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
14/5/2021 até 14/5/2021
|
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular
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231.604.753,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.54
|
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|
##### Tipo do
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|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/5/2021 até 17/5/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 383.431,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.55
|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
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|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
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|
|
97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
99
|
|
|
|
| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/5/2021 até 25/5/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.090.929,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
|
---
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|
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2.56
|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
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##### Segmento Local
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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2.57
|
|
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|
##### Relacionados
|
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ANDRÉ MORAES SALLES MANARINI
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Itajaí-SC |
|
|
| Informações Adicionais: c.v R$ | 309.017,87 avaliação R$ 327.508,23 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.58
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
NATURAL FIBRA COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI FIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI EP BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI NATURAL COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
|
|
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
19 10.896.871/0001- 99 03.774.088/0001- 97 23.076.742/0001- 04
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
4/6/2021 até 4/6/2021 1.270.733,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Envolvimento
|
|
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|
Titular Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 158.437.788-78 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
28/5/2021 até 28/5/2021 309.017,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Envolvimento
|
|
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|
Titular
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
26.431.458/0001- Titular 99 26.338.278/0001- Titular 67 02.671.743/0001- Titular 19 21.115.756/0001- Titular 56 26.338.271/0001- Titular 45 29.292.312/0001- Titular 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
11/6/2021 até 11/6/2021 3.450.007,00
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). Cd
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.59
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/6/2021 até 17/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 705.183,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
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|
2.60
|
|
|
|
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|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 10.896.871/0001-
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99
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| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/6/2021 até 18/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 685.100,00 |
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
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|
Titular
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| MOBILIARIOS LTDA. | | | 30 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/6/2021 até 30/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.174.138,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
**Ocorrências:**
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|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.62
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
TEPATRI ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE 32.552.433/0001-
|
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|
Titular
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|
NEGOCIOS EIRELI 46 CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 36.935.858/0001-
|
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|
Titular
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|
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 95 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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|
LTDA 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
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|
Titular
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|
MOBILIARIOS LTDA. 30
|
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|
| IRENE FAHL REGALIN | | | 086.079.608-65 Titular |
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|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/6/2021 até 30/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 481.291,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
**Ocorrências:**
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.63
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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|
**Envolvimento**
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|
02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular
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72
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| TEPATRI ASSESSORIA NEGOCIOS EIRELI CONSTELACAO LXIX FUNDO CREDITORIOS NAO BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | CONSULTORIA E DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS TITULOS E | INTERMEDIACAO DE 46 EM DIREITOS 95 VALORES MOBILIARIOS 19 | 32.552.433/0001- Titular 36.935.858/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular 068.921.908-39 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/6/2021 até 30/6/2021 | 804.533,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. [=] = [=]: HHH |
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|---|---|
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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99
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|
Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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|
97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA PRECATORIOS | FEDERAIS | 04 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/7/2021 até 6/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.371.212,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.65
|
|
|
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---
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|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
TEPATRI ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE 32.552.433/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
NEGOCIOS EIRELI 46
|
|
|
|
02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular
|
|
|
|
72 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
MOBILIARIOS LTDA. 30 CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 36.935.858/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 95 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA ANITA MARIA MARQUES FERNANDES MARINO | | | 19 105.010.158-84 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS ELEGÍVEIS | São Paulo-SP | 2/7/2021 até 2/7/2021 | 971.959,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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---
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2.66
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
00.416.968/0001- BANCO INTER S.A Titular
|
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01
|
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---
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|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS MARCO TULIO GUIMARÃES PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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|
| Informações Adicionais: | PREÇO DA CESSÃO |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.67
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|
##### Relacionados
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|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO DIGIO S.A.
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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---
|
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2.68
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|
##### Relacionados
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|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06 012.571.987-69 540.222.316-53 013.202.406-31 042.938.567-65
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/7/2021 até 12/7/2021
|
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|
Titular Titular Titular Titular Titular Titular 18.255.134,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 01 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 27.098.060/0001-
|
|
|
|
Titular 45
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
15/7/2021 até 15/7/2021 4.259.797,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular 03 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 25.005.683/0001-
|
|
|
|
Titular 09
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/7/2021 até 12/7/2021 108.343.830,00
|
|
|
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---
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|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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**Ocorrências:**
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.69
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
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Titular
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| MOBILIARIOS LTDA. | | | 30 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 21/7/2021 até 21/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.063.205,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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**Ocorrências:**
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.70
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
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|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
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|
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular LTDA 19
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25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
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09
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| ANA CRISTINA PORTO | MAURI | | 072.813.067-09 Outros |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/7/2021 até 22/7/2021 Informações Adicionais: Objeto da Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 22.07.2021, sob nº 3.735.051, | 2.280.097,00 |
|
|
|
|
consistente de Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças. No referido documento figura como cedente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II; como cessionária: Vert Companhia Securitizadora e como interveniente anuente: Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda. O valor descrito na operação (R$ 2.280.097,27) refere-se ao valor nominal dos créditos imobiliários cedidos onerosamente, em caráter irrevogável e irretratável, das CCI representativas dos créditos imobiliários FIDC II, cujo pagamento será efetivado pela cessionária através de transferência eletrônica disponível - TED - em conta corrente de titularidade da cedente.
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|
**Ocorrências:**
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 444
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ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
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| Segmento | Local |
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|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.72
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTTI JOAO HENRIQUE PASCUTTI GABRIEL PASCUTTI CHRISTIANE SOO LEE PASCUTTI
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Aracatuba-SP |
|
|
| Informações Adicionais: valor | constante do título superior ao valor venal - matrícula 95849 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
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2.73
|
|
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|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC JOAO HENRIQUE PASCUTTI LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTTI
|
|
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|
|
##### Segmento Local
|
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 32.065.364/0001- 46
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
27/7/2021 até 27/7/2021 100.000.019,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
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|
Titular Titular
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 17.013.985/0001-
|
|
|
|
Titular 92 403.257.048-56 Titular 388.286.408-71 Titular 310.423.918-58 Titular 340.295.488-57 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
13/8/2021 até 13/8/2021 170.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 17.013.985/0001- 92 388.286.408-71 Titular 403.257.048-56 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
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##### Envolvimento
|
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Titular Titular
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores Aracatuba-SP 13/8/2021 até 13/8/2021 170.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
**Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95850**
|
|
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|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
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2.74
|
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**Tipo do**
|
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|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
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|
**Envolvimento**
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
17.013.985/0001-
|
|
|
|
92
|
|
|
|
| GBX PRIME I FI EM DC | | Titular |
|
|
|---|---|---|
|
|
| GABRIEL PASCUTTI | 310.423.918-58 | Titular |
|
|
| CHRISTIANE SOO LEE PASCUTTI | 340.295.488-57 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95868 | Aracatuba-SP | 13/8/2021 até 13/8/2021 | 170.000,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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2.75
|
|
|
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|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA 19 MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 12.063.256/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 27 PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.588.302/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITOR 65
|
|
|
|
Procurador / Representante
|
|
|
|
Legal
|
|
|
|
| LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA | 049.035.538-25 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| RENATO FADUL DE ASSUMPCAO | 051.543.308-03 | Titular Procurador / Representante |
|
|
| APARECIDO DE SOUSA LIMA | 300.735.288-62 | Legal |
|
|
| LILIAN CRISTINA JUSTINO ASSUMPCAO | 011.037.218-28 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Matrícula nº 115.080 | Jundiai-SP | 17/8/2021 até 17/8/2021 | 175.000,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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|
2.76
|
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|
|
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|
**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
pd
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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17.013.985/0001- GBX PRIME I FI EM DC Titular
|
|
|
|
92 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | 19 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FABIO PASCUTTI | 370.409.298-30 | Titular |
|
|
| CAROLINE CARDOZO DE OLIVEIRA PASCUTTI | 345.312.558-44 | Titular |
|
|
|
|
Notários e Registradores Aracatuba-SP 16/8/2021 até 16/8/2021 289.752,00
|
|
|
|
**Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95870**
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
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|
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2.77
|
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|
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
17.013.985/0001- GBX PRIME I FI EM DC Titular
|
|
|
|
92 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | 19 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MIRELA PANINI VENDRAME BERTUCCI | 282.039.288-11 | Titular |
|
|
| RODRIGO VENDRAME BERTUCCI | 213.326.408-69 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95833 | Aracatuba-SP | 19/8/2021 até 19/8/2021 | 222.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.78
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.040.601/0001- MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST Titular
|
|
|
|
87 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS NPLII VALTER LUCIO DE OLIVEIRA LEONARDO SILVA FONTES PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO | VALTER LUCIO DE OLIVEIRA PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO | | 06 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| JOSE RIBEIRO VIANNA | NETO | | Titular |
|
|
| ROGERIO PENTEADO | FELGUEIRAS | | Titular |
|
|
| LUIZ FERNANDO BOLOGNANI | CARVALHO | | Titular |
|
|
| THAISA PALMA MOREIRA | | | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 17/8/2021 até 17/8/2021 16.851.443,00 | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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### [=] =
|
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CHES
|
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HHH
|
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.79
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| | 42.063.377/0001- | Procurador / |
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M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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30 Representante Legal CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 36.935.858/0001-
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Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 95 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular LTDA 19
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| JOSE ROBERTO CARDOSO | | | 286.935.408-82 Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/9/2021 até 3/9/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 770.382,00 |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.80
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular
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LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
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Titular
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PADRONIZADOS NPLII 06
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17.184.037/0001-
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10
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| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/9/2021 até 16/9/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 54.897.169,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.81
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular
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30
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FLAVIO DUSSO LOPES WILSON MARTINS DE SOUZA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.82
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|
##### Relacionados
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|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
|
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|
##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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|
2.83
|
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
|
|
|
36.935.858/0001- 95 02.671.743/0001- 19 333.917.128-99 276.475.798-00 051.208.978-78
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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|
14/9/2021 até 14/9/2021
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular Titular
|
|
|
|
1.083.702,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1/10/2021 até 1/10/2021 383.431,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
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|
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Titular 30
|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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03.774.088/0001-
|
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97
|
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/10/2021 até 1/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.317.164,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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---
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|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.84
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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|
**Envolvimento**
|
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|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
|
|
|
|
03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/10/2021 até 1/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.669.415,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
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|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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|
2.85
|
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---
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**Tipo do**
|
|
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|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
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**Envolvimento**
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/10/2021 até 1/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.094.475,00 |
|
|
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---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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|
|
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.86
|
|
|
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|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
|
27.098.060/0001- BANCO DIGIO S.A. Titular
|
|
|
|
45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/10/2021 até 6/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 114.781.345,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.87
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
06.346.321/0001- NATURAL BRANDS COMERCIO DE SUPLEMENTOS Titular
|
|
|
|
29 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
26.338.278/0001-
|
|
|
|
67
|
|
|
|
| FIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI EP | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/10/2021 até 6/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 178.914,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.88
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| EMPIRICA INVESTIMENTOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE OPORTUNA TECNOLOGIA E PADRONIZADOS EMPIRICA CM CAPITAL MARKETS MOBILIARIOS LTDA. | GESTAO DE TITULOS E INVESTIMENTOS OPORTUNA CORRETORA DE | RECURSOS LTDA 99 VALORES MOBILIARIOS LTDA 19 LTDA 97 PRECATORIOS FEDERAIS 04 CAMBIO, TITULO E VALORES 30 | 10.896.871/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular 03.774.088/0001- Titular Titular 02.685.483/0001- Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/10/2021 até 20/10/2021 | 1.029.525,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.90
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|
##### Relacionados
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OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
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|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.91
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##### Relacionados
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##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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|
23.076.742/0001-
|
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Titular 04
|
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|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
20/10/2021 até 20/10/2021 898.503,00
|
|
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|
##### Tipo do
|
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|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
21/10/2021 até 21/10/2021 1.400.643,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
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|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.92
|
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|
##### Relacionados
|
|
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.93
|
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|
##### Relacionados
|
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|
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO BANCO BRADESCO S.A.
|
|
|
|
03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97
|
|
|
|
Titular 19 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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|
21/10/2021 até 21/10/2021 383.431,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
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|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
21/10/2021 até 21/10/2021 1.727.005,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
22.443.425/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
08 60.746.948/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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12
|
|
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|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
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|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
2.94
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
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|
2.95
|
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
18/10/2021 até 18/10/2021 622.122.387,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
11/11/2021 até 11/11/2021 1.513.140,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
11/11/2021 até 11/11/2021 2.048.977,00
|
|
|
|
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|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
**Ocorrências:**
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.96
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
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Titular
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| MOBILIARIOS LTDA. | | | 30 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/11/2021 até 11/11/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.387.062,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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**Ocorrências:**
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.97
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
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Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
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03.774.088/0001-
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/11/2021 até 19/11/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.287.261,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
**Ocorrências:**
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 456
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Relacionados
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.99
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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10.896.871/0001-
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|
Titular
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99
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|
Titular
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|
19 23.076.742/0001-
|
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|
Titular
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|
04 03.774.088/0001-
|
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|
Titular
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|
97 02.685.483/0001-
|
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|
Titular
|
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|
30
|
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|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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19/11/2021 até 19/11/2021 1.486.006,00
|
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 23.076.742/0001-
|
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Titular 04 02.685.483/0001-
|
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Titular 30 03.774.088/0001-
|
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Titular 97 10.896.871/0001-
|
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Titular 99
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##### Período Valor da Operação em R$
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19/11/2021 até 19/11/2021 976.429,00
|
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2.100
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
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PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.101
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##### Relacionados
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ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI GBX PRIME I FI EM DC
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Aracatuba-SP |
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|
| Informações Adicionais: valor | constante do título superior ao valor venal - matrícula |
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95529,95651,95709,95763,95777,95787,95792,95795,95848,95857,95860,95862
|
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##### Ocorrências:
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Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
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2.102
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|
##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular
|
|
|
|
19 02.992.446/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
75 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
25/11/2021 até 25/11/2021 218.599.782,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
41.704.408/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
21 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
19 38.201.333/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
51 17.013.985/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
92
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
22/11/2021 até 22/11/2021 1.925.665,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
|
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|
Titular 99
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.041.327,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.103
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
|
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**Envolvimento**
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
|
|
|
|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
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|
97 10.896.871/0001-
|
|
|
|
99
|
|
|
|
| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 103.741,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.104
|
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**Tipo do**
|
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**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
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|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
|
|
|
|
03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.895.731,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.106
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##### Relacionados
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BANCO INTER S.A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS |
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.107
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 23.076.742/0001-
|
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Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 03.774.088/0001-
|
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|
Titular 97 02.685.483/0001-
|
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|
Titular 30
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
9/12/2021 até 9/12/2021 1.305.993,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.416.968/0001- 01 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
14/12/2021 até 14/12/2021 53.439.998,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
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|
Titular Titular Titular
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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|
97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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99
|
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|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIARIOS LTDA. | | | 30 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/12/2021 até 22/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.311.414,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.108
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
20.249.819/0001- INAP LTDA Titular
|
|
|
|
02 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
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|
LTDA 19
|
|
|
|
25.465.253/0001- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR INAP LTDA. Titular
|
|
|
|
61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/12/2021 até 23/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.571.284,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.109
|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
|
Titular 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/1/2022 até 5/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 906.567,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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2.110
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**Tipo do**
|
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|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIARIOS LTDA. | | | 30 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/1/2022 até 5/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.385.077,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.111
|
|
|
|
---
|
|
|
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**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/1/2022 até 7/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.534.444,00 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
|
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|
Página: 142/231
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|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
|
|
|
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.112
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
97
|
|
|
|
| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/1/2022 até 7/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.696.459,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.113
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08
|
|
|
|
60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
|
|
|
|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/1/2022 até 4/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 19.222.398,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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08.157.028/0001- FRAM CAPITAL - GESTAO DE ATIVOS LTDA. Titular
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49
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Titular LTDA 19
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31.368.832/0001-
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99
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| UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/1/2022 até 3/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 49.953.902,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.115
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-
|
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|
Titular
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|
CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08
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60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
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|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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| LTDA | | | 19 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/1/2022 até 26/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.210.354.511,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.116
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
|
|
|
|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES
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MOBILIARIOS LTDA.
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.117
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##### Relacionados
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ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO BANCO PAN S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: CESSÃO | DE CRÉDITOS |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.118
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##### Relacionados
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|
BANCO AGIBANK S.A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII MARCIANO TESTA ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO BEATRIZ COUTO DELLEVEDOVE BERNARDI
|
|
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|
| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | CESSÃO |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
3/2/2022 até 3/2/2022 3.172.844,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
22.443.425/0001- 08 59.285.411/0001- 13 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
3/2/2022 até 3/2/2022 6.671.451,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
##### Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular
|
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
10.664.513/0001- 50 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06 720.537.710-20 012.571.987-69 042.938.567-65 290.191.808-51
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
2/2/2022 até 2/2/2022
|
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##### Tipo do
|
|
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|
##### Envolvimento
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Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular
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503.388.208,00
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.120
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##### Relacionados
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A
|
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|
##### Segmento Local
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.121
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
29.292.312/0001- 06 59.285.411/0001- 13 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
16/2/2022 até 16/2/2022 974.395.951,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
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|
Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
19 08.260.688/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
50 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
06 28.707.834/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
50
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
16/2/2022 até 16/2/2022 3.961.167,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
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|
Titular 04
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
---
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
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2.122
|
|
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|
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|
##### Relacionados
|
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|
|
EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
|
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---
|
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|
##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
---
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|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.123
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
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---
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|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
21/2/2022 até 21/2/2022 2.920.560,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- Titular 99 02.685.483/0001- Titular 30 03.774.088/0001- Titular 97 Titular 19 23.076.742/0001- Titular 04
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
2/3/2022 até 2/3/2022 376.660,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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02.671.743/0001-
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Titular 19 10.896.871/0001-
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Titular 99 29.494.037/0001-
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Titular 03 25.005.683/0001-
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Titular 09
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##### Período Valor da Operação em R$
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4/3/2022 até 4/3/2022 67.811.851,00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.124
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##### Relacionados
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OPEA SECURITIZADORA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.125
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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02.773.542/0001-
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Titular 22 02.671.743/0001-
|
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Titular 19 26.614.291/0001-
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Titular 00
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##### Período Valor da Operação em R$
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7/3/2022 até 7/3/2022 41.703.048,00
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
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|
Titular 97 02.685.483/0001-
|
|
|
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Titular 30 10.896.871/0001-
|
|
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Titular 99 23.076.742/0001-
|
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Titular 04
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##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
10/3/2022 até 10/3/2022 1.578.696,00
|
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2.126
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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02.773.542/0001- OPEA SECURITIZADORA S.A. Titular
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22 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular LTDA 19
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00
|
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|
| GGR COVEPI FII | | Titular |
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|---|---|---|
|
|
| MARCELO LEIT?O | 021.590.957-70 | Titular |
|
|
| SOFIA GUERRA FERNANDES MOREIRA | 328.686.498-66 | Titular |
|
|
| BRUNO BOZON FURLAN | 343.616.648-03 | Titular |
|
|
| ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS | 012.571.987-69 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS | São Paulo-SP | 8/3/2022 até 8/3/2022 | 60.749.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.127
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
|
|
|
|
97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
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|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/3/2022 até 30/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 890.479,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.128
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
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09 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001- Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
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| SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/3/2022 até 28/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 70.114.205,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.129
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##### Tipo do
|
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19
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|
25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
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09 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
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|
Titular
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| PADRONIZADOS | CREDITAS TEMPUS II | | 42 |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/3/2022 até 28/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 72.785.531,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.130
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
|
Titular
|
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|
LTDA 19
|
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|
13.216.855/0001- AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA Titular
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|
|
04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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|
Titular
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|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
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**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.131
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|
##### Relacionados
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|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GRUPO CASAS BAHIA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.132
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|
##### Relacionados
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|
ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | Aracatuba-SP |
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| Informações Adicionais: valor | constante do título superior ao valor venal - matrícula 96659, 96696 |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
|
|
|
|
2.133
|
|
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|
---
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|
|
##### Relacionados
|
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|
|
4/4/2022 até 4/4/2022 17.007.701,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 01 33.041.260/0652-
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Titular 90 02.671.743/0001-
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Titular 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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5/4/2022 até 5/4/2022 333.669.703,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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41.704.408/0001-
|
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Titular
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21 17.013.985/0001-
|
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Titular
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92 38.201.333/0001-
|
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Titular
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51 02.671.743/0001-
|
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Titular
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19
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##### Período Valor da Operação em R$
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11/4/2022 até 11/4/2022 367.200,00
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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17.351.180/0001- BANCO TRIANGULO S/A Titular
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59 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular PADRONIZADOS NPLII 06
|
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Notários e Registradores São Paulo-SP 19/4/2022 até 19/4/2022 41.705.445,00
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.134
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular
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LTDA 19
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60.850.229/0001- OMNI BANCO S.A. Titular
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47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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Titular
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PADRONIZADOS NPLII 06
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | São Paulo-SP | 20/4/2022 até 20/4/2022 | 23.538.946,00 |
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.135
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular
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LTDA 19
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41.704.408/0001- ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Titular
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21 DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS 38.201.333/0001-
|
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|
Titular
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EIRELI 51
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17.013.985/0001-
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92
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| GBX PRIME I FI EM DC | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | Aracatuba-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95586, 95615, 95677 e 95678 | 789.469,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
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|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Provimento 149/2023.
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##### Relacionados
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LTDA CREDZ S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | TERMO DE CESSÃO |
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.137
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##### Relacionados
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|
M PAGAMENTOS S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.747.410/0001- CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
|
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|
| Segmento | Local |
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|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.138
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|
##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 12.109.247/0001- 20 29.292.312/0001- 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
29/4/2022 até 29/4/2022 143.616.897,00
|
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
Titular 40 08.262.343/0001-
|
|
|
|
Titular 36 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 29.292.312/0001-
|
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|
Titular 06
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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|
27/4/2022 até 27/4/2022 141.712.297,00
|
|
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|
##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
23.076.742/0001-
|
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|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
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Titular 97
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Titular 19
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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HHH
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| EMPIRICA INVESTIMENTOS CM CAPITAL MARKETS MOBILIARIOS LTDA. | GESTAO DE RECURSOS CORRETORA DE CAMBIO, | LTDA TITULO E VALORES | 10.896.871/0001- Titular 99 02.685.483/0001- Titular 30 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/5/2022 até 5/5/2022 | 540.313,00 |
|
|
| R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou móveis e imóveis. CNJ - Provimento | equivalente em outra 88/2019. | moeda, inclusive quando se | relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.140
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|
##### Relacionados
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|
OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
|
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|
##### Segmento Local
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.141
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##### Relacionados
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
Titular 19 10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 03.774.088/0001-
|
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|
Titular 97
|
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
|
9/5/2022 até 9/5/2022 1.993.462,00
|
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|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
|
03.774.088/0001-
|
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Titular 97 10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99
|
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|
Titular 19 23.076.742/0001-
|
|
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|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
9/5/2022 até 9/5/2022 628.013,00
|
|
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|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BECRUX CONSULTORIA EM ATIVOS DE CREDITO LTDA
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.142
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##### Relacionados
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MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.143
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular 06 19.082.839/0001-
|
|
|
|
Titular 44
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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|
10/5/2022 até 10/5/2022 146.585.062,00
|
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
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|
|
08.776.918/0001- 39 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
10/5/2022 até 10/5/2022 14.010.899,00
|
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##### Tipo do Envolvimento
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Titular Titular Titular
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 02.685.483/0001-
|
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|
Titular 30 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
16/5/2022 até 16/5/2022 1.743.580,00
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.144
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19
|
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|
23.698.063/0001- NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A Titular
|
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|
|
69 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E 02.685.483/0001- Titular VALORES MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 26.758.072/0001- Titular NOVERDE EP 96 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | São Paulo-SP | 24/5/2022 até 24/5/2022 | 49.159.251,00 |
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.145
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
|
|
|
|
50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
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|
93 25.005.683/0001-
|
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09
|
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|
|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 24/5/2022 até 24/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 23.052.779,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
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---
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
|
|
|
|
|
|
|
|
ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.146
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
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|
|
16.695.922/0001- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA Titular
|
|
|
|
09 34.218.918/0001- LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular
|
|
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23
|
|
|
|
| JOAO VITOR BAPTISTA CAMPOS GABRIEL MOLINA | | | Titular Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA | São Paulo-SP | 31/5/2022 até 31/5/2022 | 340.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.147
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03
|
|
|
|
14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
|
|
93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 18.282.093/0001-
|
|
|
|
50
|
|
|
|
| OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/6/2022 até 3/6/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 26.573.053,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 478
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|
##### Relacionados
|
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
|
|
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|
##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
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|
2.149
|
|
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|
##### Relacionados
|
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|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
|
|
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
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|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
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|
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|
2.150
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
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|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
30/6/2022 até 30/6/2022 990.538,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99
|
|
|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
30/6/2022 até 30/6/2022 1.743.580,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04
|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). Cd
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES
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|
|
MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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|
##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.151
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.152
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
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02.685.483/0001-
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Titular 30 10.896.871/0001-
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Titular 99
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Titular 19 03.774.088/0001-
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Titular 97
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##### Período Valor da Operação em R$
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30/6/2022 até 30/6/2022 2.560.057,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 23.076.742/0001-
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Titular 04 10.896.871/0001-
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Titular 99 02.685.483/0001-
|
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Titular 30 03.774.088/0001-
|
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Titular 97
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##### Período Valor da Operação em R$
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30/6/2022 até 30/6/2022 553.911,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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29.494.037/0001-
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Titular 03 25.005.683/0001-
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Titular 09 10.896.871/0001-
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Titular 99
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 480
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.153
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.154
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##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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02.671.743/0001-
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Titular 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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24/6/2022 até 24/6/2022 48.659.998,00
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|
##### CPF/CNPJ
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|
|
29.292.312/0001- 06 60.746.948/0001- 12 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
8/7/2022 até 8/7/2022 626.783.148,00
|
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
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##### CPF/CNPJ
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29.292.312/0001- 06 33.254.319/0001- 00 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
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|
|
|
8/7/2022 até 8/7/2022 2.037.171,00
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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pd
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 481
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| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | EM DIREITOS TITULOS E | CREDITORIOS NAO 06 00 VALORES MOBILIARIOS 19 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 33.254.319/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | 92.811.593,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
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| 2.156 | | | |
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|
| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | EM DIREITOS TITULOS E | CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | 5.001.037,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 2.157 | | | |
|
|
| Relacionados BANCO BRADESCARD S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | EM DIREITOS TITULOS E | 01 CREDITORIOS NAO 06 VALORES MOBILIARIOS 19 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 04.184.779/0001- Titular 29.292.312/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | 5.604.755,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações | que envolvam o pagamento ou | recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
| Este relatório de inteligência financeira (LC 105, de 2001, art. 10 e Código COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 | é sigiloso. Constitui Penal, arts. 153, § 1º-A, >>> 37135 às 15:17:00 | crime divulgar seu teor à 154 e 325). | margem das hipóteses legais. [=] = - |
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 482
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.158
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular
|
|
|
|
01 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 140.263.686,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.159
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
04.184.779/0001-
|
|
|
|
01
|
|
|
|
| BANCO BRADESCARD S.A. | | | Titular |
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|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 387.558,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
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2.160
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|
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|
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular
|
|
|
|
01
|
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PADRONIZADOS NPLII | TITULOS E VALORES DIREITOS | MOBILIARIOS 19 CREDITORIOS NAO 06 | 02.671.743/0001- Titular 29.292.312/0001- Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São | Paulo-SP 8/7/2022 | até 8/7/2022 | 21.035.711,00 |
|
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| Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019. | envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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| 2.161 | | | |
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| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | DIREITOS TITULOS E VALORES | CREDITORIOS NAO 06 12 MOBILIARIOS 19 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | 89.959,00 |
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|
| Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019. | envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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| 2.162 | | | |
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|
| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | DIREITOS TITULOS E VALORES | CREDITORIOS NAO 06 12 MOBILIARIOS 19 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular |
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | 128.755,00 |
|
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| Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019. | envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| Este relatório de inteligência financeira (LC 105, de 2001, art. 10 e Código COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 | é sigiloso. Constitui Penal, arts. 153, § 1º-A, >>> 37135 às 15:17:00 | crime divulgar seu teor à margem 154 e 325). | das hipóteses legais. [=] = - HHH |
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- PADRONIZADOS NPLII 06
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60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
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12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular
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| LTDA | | | 19 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 147.127.601,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. [=] = - [=]: HHH |
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|---|---|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 485
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| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | EM DIREITOS TITULOS E | CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19 | Tipo CPF/CNPJ 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular | do Envolvimento |
|
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|---|---|---|---|---|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em | R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP 8/7/2022 | até 8/7/2022 | | 421.047.733,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual relacionar à compra ou | ou superior a venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de | superior a R$ 50.000,00 bens móveis e imóveis. CNJ | (cinquenta mil reais) - Provimento |
|
|
| 2.165 | | | | |
|
|
| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | SIGILOSO EM DIREITOS TITULOS E | CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19 | Tipo CPF/CNPJ 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular | do Envolvimento |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em | R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 | | 35.158.197,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual relacionar à compra ou | ou superior a venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de | superior a R$ 50.000,00 bens móveis e imóveis. CNJ | (cinquenta mil reais) - Provimento |
|
|
| 2.166 | | | | |
|
|
| Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA | EM DIREITOS TITULOS E | CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19 | Tipo CPF/CNPJ 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular | do Envolvimento |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em | R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP 8/7/2022 | até 8/7/2022 | | 212.537.224,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações | que envolvam o pagamento ou | recebimento de valor igual | ou superior a |
|
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| | | | | |
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| | | | | |
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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|
[=] =
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CHES
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HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.167
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
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LTDA 19
|
|
|
|
04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular
|
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|
01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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|
Titular
|
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| PADRONIZADOS NPLII | | | 06 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 350.824.856,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.168
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##### Tipo do
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|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19
|
|
|
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04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular
|
|
|
|
01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
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|
Titular
|
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| PADRONIZADOS NPLII | | | 06 |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 305.825.911,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.169
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS MOBILIARIOS LTDA.
|
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|
##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.170
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
|
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
2.171
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
|
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|
|
Titular 19 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
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|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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|
12/7/2022 até 12/7/2022 560.903,00
|
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##### Tipo do
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 03.774.088/0001-
|
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|
Titular 97 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 10.896.871/0001-
|
|
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|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
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|
Titular 04
|
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/7/2022 até 12/7/2022 930.963,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 03.774.088/0001-
|
|
|
|
Titular 97 10.896.871/0001-
|
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|
|
Titular 99
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES
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MOBILIARIOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.172
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##### Relacionados
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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANCO PAN S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.173
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##### Relacionados
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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02.685.483/0001- Titular 30 Titular 19
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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12/7/2022 até 12/7/2022 1.689.167,00
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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|
Outros
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01 59.285.411/0001-
|
|
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|
Titular
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|
13 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
|
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19
|
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|
Titular
|
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01
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
19/7/2022 até 19/7/2022 264.446.066,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
|
|
|
Titular 04 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 03.774.088/0001-
|
|
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|
Titular 97
|
|
|
|
Titular 19
|
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
|
25/7/2022 até 25/7/2022 685.563,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.174
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##### Tipo do
|
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
|
|
|
|
50 14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
|
|
93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 10.896.871/0001-
|
|
|
|
99
|
|
|
|
| | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/8/2022 até 8/8/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 42.160.147,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
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2.175
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|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS 45.853.976/0001-
|
|
|
|
Titular AUTO IX 45 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001-
|
|
|
|
Titular S.A. 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03
|
|
|
|
09.452.272/0001- ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Titular
|
|
|
|
05 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
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24
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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DANIELA ASSARITO BONIFACIO
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MARCELA DE LIMA MARQUES BRUNO BOZON FURLAN ELVIS MARQUES DE SOUZA PAOLA MANDATO VAZ ANA PAULA SILVA GODOY LIZANDRA COSTA VERARDI DIAS
|
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
2.176
|
|
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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|
2.177
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
|
320.334.648-65 077.877.219-52 343.616.648-03 059.911.605-62 344.968.888-07 295.563.788-20 012.571.987-69 329.405.968-08
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
11/8/2022 até 11/8/2022
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular
|
|
|
|
150.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
29.292.312/0001- 06 60.746.948/0001- 12 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
30/8/2022 até 30/8/2022 195.779.520,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
22.443.425/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
08 60.746.948/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
12 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
30/8/2022 até 30/8/2022 669.881.365,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
|
|
|
### [=] =
|
|
|
|
CHES
|
|
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HHH
|
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---
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|
|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.178
|
|
|
|
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|
|
|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO
|
|
|
|
Titular LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS NPLII 06 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | São Paulo-SP | 25/8/2022 até 25/8/2022 | 20.173.106,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.179
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08
|
|
|
|
60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
|
|
|
|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/8/2022 até 30/8/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 597.954.084,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.180
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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LTDA 19
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60.850.229/0001- OMNI BANCO S.A. Titular
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47
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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pd
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
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Titular PADRONIZADOS NPLII 06
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | São Paulo-SP | 12/9/2022 até 12/9/2022 | 83.647.129,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.181
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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LTDA 19
|
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|
08.260.688/0001- MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. Titular
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|
50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
28.707.834/0001-
|
|
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|
50
|
|
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|
| TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | São Paulo-SP | 27/9/2022 até 27/9/2022 | 11.484.397,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.182
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
|
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**Envolvimento**
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
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|
Titular
|
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|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
|
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|
|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA IGOR LUIZ QUIDIM | | | 19 | Titular |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| BRUNO BOZON FURLAN | | | 343.616.648-03 | Titular |
|
|
| ROGERIO PENTEADO | FELGUEIRAS | | 012.571.987-69 | Titular |
|
|
| EDSON MARCELO | MORETO | | | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 27/9/2022 até 27/9/2022 441.619.337,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: CONTRATO DE CESSÃO | | | | |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
|
|
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|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01
|
|
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|
17.192.451/0001- 70 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular
|
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|
04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | São Paulo-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 | 216.959.228,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
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2.184
|
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 27.351.731/0001- REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Titular
|
|
|
|
38 92.754.738/0001- LOJAS RENER Titular
|
|
|
|
62 ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
|
|
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|
Titular
|
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|
| CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS | CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS | | 01 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS | | | 012.571.987-69 Titular |
|
|
| DANIEL MARTINS DOS SANTOS | | | 761.668.131-04 Titular |
|
|
| FABIO ADEGAS FACCIO | | | 151.744.528-07 Titular |
|
|
| BRUNO BOZON FURLAN | | | 343.616.648-03 Titular |
|
|
| GABRIELLE ZEFERINO DOMINGUES | | | 447.367.788-57 Titular |
|
|
| GUSTAVO GUEDES MANIERO | | | 259.582.458-99 Titular |
|
|
| CARLOS ROBERTO MEDINA | | | 591.493.960-72 Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 7/10/2022 até 7/10/2022 759.531.113,00 | | | |
|
|
| Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | | | |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
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---
|
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2.185
|
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. LOJAS RENER ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
|
|
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|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.186
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##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA JORGE ALFONSO MARQUEZ SOSA ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS BRUNO BOZON FURLAN JADER FRANCO QUEIROZ KLINGELFUS
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: | CONTRATO DE CESSÃO |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.187
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA JORGE ALFONSO MARQUEZ SOSA BRUNO BOZON FURLAN ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS JADER FRANCO QUEIROZ KLINGELFUS
|
|
|
|
90.055.609/0001-
|
|
|
|
Titular 50 92.754.738/0001-
|
|
|
|
Titular 62
|
|
|
|
Titular 01
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
10/10/2022 até 10/10/2022 141.648.811,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
06 33.254.319/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
00 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
19
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
012.571.987-69 Titular 343.616.648-03 Titular
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
10/10/2022 até 10/10/2022 33.905.535,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
06 33.254.319/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
00 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
19
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
343.616.648-03 Titular 012.571.987-69 Titular
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
---
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/10/2022 até 10/10/2022 1.627.308,00 |
|
|
| Informações Adicionais: | CONTRATO DE CESSÃO | |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 2.188 | | |
|
|
| Relacionados BANCO BRADESCO BANVOX DISTRIBUIDORA LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII | FINANCIAMENTOS S.A. DE TITULOS E EM DIREITOS | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 07.207.996/0001- Titular 50 VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular 19 CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular 06 |
|
|
| Segmento | Local | Período Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/10/2022 até 10/10/2022 674.186,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
|
|
---
|
|
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|
|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. [=] = - HHH |
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|---|---|
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##### Relacionados
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
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LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.190
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##### Relacionados
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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.191
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|
##### Relacionados
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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO BRUNO BOZON FURLAN CARLOS EDUARDO DOMINGUES ALVES \*\* ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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07.207.996/0001-
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Titular 50 02.671.743/0001- Titular 19 29.292.312/0001- Titular 06
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##### Período Valor da Operação em R$
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10/10/2022 até 10/10/2022 71.389.292,00
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 01 10.371.492/0001- Titular 85 02.671.743/0001- Titular 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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30/9/2022 até 30/9/2022 281.589.194,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 01
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Titular 19 09.464.032/0001-
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Titular 12 343.616.648-03 Titular 036.799.746-04 Titular 012.571.987-69 Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 497
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SILVANA LAVACCA ARCURI
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | CRÉDITOS CEDIDOS |
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.192
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ALLAN CARLOS CAPURA DE ARAUJO MARCOS VALENO TESCAROLO
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.193
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|
##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MARCOS VALENO TESCAROLO JOSE ANTONIO TEIXEIRA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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136.849.698-93 Titular
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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4/11/2022 até 4/11/2022 829.256.990,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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29.292.312/0001-
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Titular
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06 60.746.948/0001-
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|
Titular
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12 02.671.743/0001-
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Titular
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19
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Titular Titular
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##### Período Valor da Operação em R$
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18/11/2022 até 18/11/2022 1.805.899,00
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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29.292.312/0001-
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|
Titular
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06 60.746.948/0001-
|
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|
Titular
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12 02.671.743/0001-
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|
Titular
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19
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Titular Titular
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##### Período Valor da Operação em R$
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18/11/2022 até 18/11/2022 1.776.493,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 498
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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|
Titular
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|
PADRONIZADOS NPLII 06
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60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
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12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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Titular
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LTDA 19
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| MARCOS VALENO TESCAROLO JOSE ANTONIO TEIXEIRA | | | Titular Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/11/2022 até 18/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 75.630.363,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.195
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
|
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|
|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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LTDA 19
|
|
|
|
| MARCOS VALENO TESCAROLO JOSE ANTONIO TEIXEIRA | | | Titular Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/11/2022 até 18/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 604.956,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.196
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular
|
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|
LTDA 19
|
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|
17.184.037/0001- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Titular
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10
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 499
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.197
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: | TERMO DE CESSÃO |
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.198
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|
##### Relacionados
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
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|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
29.292.312/0001-
|
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|
Titular 06
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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22/11/2022 até 22/11/2022 94.609.001,00
|
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|
|
##### Tipo do
|
|
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
02.671.743/0001-
|
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|
Titular
|
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|
19 08.260.688/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
50 28.707.834/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
50 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
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|
23/11/2022 até 23/11/2022 70.858,00
|
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|
##### Tipo do
|
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|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 33.040.601/0001-
|
|
|
|
Titular 87 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular 06
|
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
22/11/2022 até 22/11/2022 3.047.785,00
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Relacionados
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M PAGAMENTOS S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.747.410/0001-
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.200
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CHRISTIANE OLIVEIRA
|
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.201
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
Titular 40 08.262.343/0001-
|
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Titular 36 29.292.312/0001-
|
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|
Titular 06 02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular 19
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
22/11/2022 até 22/11/2022 233.762.377,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 29.010.886/0001- 36
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
22/12/2022 até 22/12/2022 280.000,00
|
|
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|
##### Tipo do
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|
##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
|
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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|
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|
02.671.743/0001-
|
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|
Titular
|
|
|
|
19 17.013.985/0001-
|
|
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|
Titular
|
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|
|
92 38.201.333/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
51 41.704.408/0001-
|
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|
Titular
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21
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula | Aracatuba-SP | 19/12/2022 até 19/12/2022 | 1.270.750,00 |
|
|
|
|
95565,95582,95589,95784,95829,95852
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.
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2.202
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01
|
|
|
|
59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular
|
|
|
|
13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/1/2023 até 16/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 386.099.138,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.203
|
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01
|
|
|
|
59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular
|
|
|
|
13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/1/2023 até 16/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 88.373.858,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
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2.204
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZADOS NPLII 06
|
|
|
|
01.027.058/0001- CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO Titular
|
|
|
|
91
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| BRUNO BOZON FURLAN | | | 343.616.648-03 | Titular |
|
|
| MARCELA GAIATO | MARTINS | | | Titular |
|
|
| NICOLE BORK ALVO | | | | Titular |
|
|
| ROGERIO PENTEADO | FELGUEIRAS | | 012.571.987-69 | Titular |
|
|
| WESLEY CRISOSTOMO DE | SOUSA | | 361.838.538-28 | Titular |
|
|
| MARCEL ANDRE DA SILVA | RHEINBOLDT | | | Titular |
|
|
| THIAGO HENRIQUE ROUVER | STANGER | | 320.688.368-74 | Titular |
|
|
| MARCIA SALGADO DE QUEIROZ | BATISTA | | | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação | em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 1/2/2023 até 1/2/2023 197.188.665,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: CESSÃO DE CRÉDITOS | | | | |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.205
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
LTDA 19 M PAGAMENTOS S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.747.410/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
40 08.262.343/0001- CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Titular
|
|
|
|
36 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS NPLII | | | 06 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/2/2023 até 1/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 145.208.031,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.206
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BARI COMPANHIA HIPOTECARIA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.207
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|
##### Relacionados
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|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.208
|
|
|
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|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
|
|
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|
|
|
##### Segmento Local
|
|
|
|
10.896.871/0001-
|
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|
Titular 99 18.282.093/0001-
|
|
|
|
Titular 50 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 14.511.781/0001-
|
|
|
|
Titular 93 25.005.683/0001-
|
|
|
|
Titular 09
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
13/3/2023 até 13/3/2023 19.843.066,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 01 07.707.650/0001- Titular 10 Titular 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
30/3/2023 até 30/3/2023 424.534.767,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
29.292.312/0001- 06 60.746.948/0001- 12 60.746.948/0001- 12 02.671.743/0001- 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
##### Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Notários e Registradores São Paulo-SP 31/3/2023 até 31/3/2023 46.389.894,00
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.209
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
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Titular
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PADRONIZADOS NPLII 06
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|
60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
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|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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LTDA 19
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| BANCO BRADESCO S A | | | Titular |
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|---|---|---|---|
|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/3/2023 até 31/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.289.210,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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##### Ocorrências:
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.210
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular
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|
12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular
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LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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|
Titular
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PADRONIZADOS NPLII 06
|
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| BANCO BRADESCO S A | | | Titular |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/3/2023 até 31/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 273.094.633,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.211
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
|
|
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|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
|
Titular 19 AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Titular
|
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|
|
10
|
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|
|
| ROGERIO PENTEADO | FELGUEIRAS | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| JEAN PAULO | KAMBOURAKIS | | Titular |
|
|
| RICARDO OLIVARE DE | MAGALHAES | | Titular |
|
|
| BRUNO BOZON FURLAN | | | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 30/3/2023 até 30/3/2023 336.529.882,00 | | | |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.212
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-
|
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|
Titular
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|
CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08
|
|
|
|
59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular
|
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|
|
13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| LTDA | | | 19 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/4/2023 até 3/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 74.545.862,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.213
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular
|
|
|
|
13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-
|
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Titular PADRONIZADOS NPLII 06
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/4/2023 até 6/4/2023 | 166.886.699,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando | recebimento de valor igual ou superior a se relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de | superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | CIRC] legais. - [= L |
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##### Tipo do
|
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01
|
|
|
|
59.588.111/0001-
|
|
|
|
03
|
|
|
|
| BANCO VOTORANTIM S.A. | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/4/2023 até 25/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 108.182.399,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
|
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2.215
|
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|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
31.908.144/0001- SRC HOLDING PARTIPACOES S A Titular
|
|
|
|
74 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
11.884.896/0001- SOUTHROCK CAPITAL LTDA Titular
|
|
|
|
35 PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
|
|
|
|
Titular PRIVADO
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/4/2023 até 25/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 26.930.278,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.216
|
|
|
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
37.414.193/0001- GUARDIAN GESTORA LTDA. Titular
|
|
|
|
37 19.807.499/0001- IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Titular
|
|
|
|
71
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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Página: 188/231
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
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MOBILIARIOS LTDA BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO IC PARTICIPACOES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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|
DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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---
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2.217
|
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##### Relacionados
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
|
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|
##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
|
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|
2.218
|
|
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|
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|
|
|
|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: CRÉDITO | CEDIDO |
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
|
|
|
|
00.329.598/0001-
|
|
|
|
Titular 67 12.865.507/0001-
|
|
|
|
Titular 97 31.544.553/0001-
|
|
|
|
Titular 39 44.271.111/0001-
|
|
|
|
Titular 08
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
28/4/2023 até 28/4/2023 18.910.473,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 04.533.779/0001- 61 29.292.312/0001- 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
5/5/2023 até 5/5/2023 117.244.887,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Envolvimento
|
|
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Titular Titular Titular
|
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
29.292.312/0001- 06 02.671.743/0001- 19 33.030.944/0001- 60
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
2/6/2023 até 2/6/2023 1.119.504,00
|
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|
##### Tipo do Envolvimento
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Titular Titular Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Tipo do
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|
##### Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
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|
Titular LTDA 19
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|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
99 31.105.806/0001- BCREDI SERVICOS DE CRÉDITO E COBRANCA Titular
|
|
|
|
78 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
24 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
|
|
|
|
50 14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
|
|
93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS S.A. 34 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II | PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II | | 42 | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| LUIZ ROBERTO DE | OLIVEIRA | | 763.301.177-72 | Titular |
|
|
| PATRICK BUSSINGER | | | 117.950.647-22 | Titular |
|
|
| PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA | TEIXEIRA | | 411.973.748-92 | Titular |
|
|
| CAMILA DOS SANTOS | ZANINI | | 429.946.038-37 | Titular |
|
|
| ROGERIO PENTEADO | FELGUEIRAS | | 012.571.987-69 | Titular |
|
|
| ANDREIA FRANKLIN DE | ALENCAR | SILVEIRA | 106.662.018-03 | Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 21/6/2023 até 21/6/2023 82.328.832,00 | | | | |
|
|
| Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | | | | |
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|
|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.220
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
24 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
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PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II JOSÉ MATHEUS MUNIZ
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##### Segmento Local
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.221
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##### Relacionados
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|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.222
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|
##### Relacionados
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|
CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FRAM CAPITAL - GESTAO DE ATIVOS LTDA. OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
|
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|
##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular 03 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular 42 335.329.858-45 Outros
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
21/6/2023 até 21/6/2023 58.611.803,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
Titular 01 60.872.504/0001- Titular 23 02.671.743/0001- Titular 19
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
30/6/2023 até 30/6/2023 85.327.608,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
02.622.448/0001-
|
|
|
|
Titular 72 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 29.292.312/0001-
|
|
|
|
Titular 06 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 08.157.028/0001-
|
|
|
|
Titular 49 13.673.855/0001-
|
|
|
|
Titular 25
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
3/7/2023 até 3/7/2023 939.952.160,00
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
|
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2.223
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|
##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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2.224
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|
##### Relacionados
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|
|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII
|
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|
##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
23.076.742/0001- 04 19 10.896.871/0001- 99 03.774.088/0001- 97
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1/8/2023 até 1/8/2023 605.981,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
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|
##### Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
02.671.743/0001- 19 35.522.281/0001- 27 29.292.312/0001- 06
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1/8/2023 até 1/8/2023 19.070.142,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular
|
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2.225
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 512
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##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ~~ 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
26.614.291/0001-
|
|
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|
| GGR COVEPI FII | | | Titular |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/8/2023 até 15/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 197.500.098,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.226
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
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|
|
99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
|
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Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 03.774.088/0001-
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97
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| OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA | | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/9/2023 até 14/9/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.899.249,00 |
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|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.227
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
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Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01
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59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular
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13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
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Titular LTDA 19
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| INACIO REIS CAMINHA | Titular |
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|---|---|
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| ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS | Titular |
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| BRUNO BOZON FURLAN | Titular |
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| RODOLFO MIYASAKI | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Relacionados
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OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.229
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|
##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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|
28/9/2023 até 28/9/2023 278.033.932,00
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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|
03.774.088/0001-
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Titular 97
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|
Titular 19 02.685.483/0001-
|
|
|
|
Titular 30 10.896.871/0001-
|
|
|
|
Titular 99 23.076.742/0001-
|
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|
Titular 04
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
26/10/2023 até 26/10/2023 1.513.655,00
|
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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Titular 19 10.896.871/0001-
|
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Titular 99 23.076.742/0001-
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Titular 04 03.774.088/0001-
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Titular 97 02.685.483/0001-
|
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Titular 30
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##### Período Valor da Operação em R$
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27/10/2023 até 27/10/2023 611.730,00
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Ocorrências:**
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
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Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04
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03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
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Titular
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| MOBILIARIOS LTDA. | | | 30 |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/10/2023 até 27/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.423.431,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
**Ocorrências:**
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-
|
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|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA. 30
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|
03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular
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97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
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99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-
|
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|
Titular
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| PADRONIZADOS EMPIRICA | OPORTUNA | PRECATORIOS FEDERAIS | 04 |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/10/2023 até 27/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.474.227,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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---
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|
**Ocorrências:**
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMPIRICA GESTAO DE RECURSOS LTDA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.233
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|
##### Relacionados
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMPIRICA GESTAO DE RECURSOS LTDA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.234
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|
##### Relacionados
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMPIRICA GESTAO DE RECURSOS LTDA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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17.334.148/0001-
|
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Titular 65 29.494.037/0001-
|
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|
Titular 03
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Titular 36.113.876/0001-
|
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Titular 91 02.671.743/0001-
|
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|
Titular 19
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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14/11/2023 até 14/11/2023 1.217.276,00
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
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29.494.037/0001-
|
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Titular 03
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Titular 36.113.876/0001-
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Titular 91 02.671.743/0001-
|
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Titular 19
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##### Período Valor da Operação em R$
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14/11/2023 até 14/11/2023 517.131,00
|
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
|
29.494.037/0001- Titular 03 Titular 36.113.876/0001- Titular 91
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/11/2023 até 14/11/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 279.891,00 |
|
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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##### Ocorrências:
|
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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2.235
|
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|
##### Tipo do
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|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
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|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001-
|
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|
Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
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|
Titular LTDA 19
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|
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|
| EMPIRICA GESTAO DE | RECURSOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/11/2023 até 14/11/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 867.909,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
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2.236
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
30.366.229/0001- ITAPEVA XII - FUND INV Titular
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|
05 07.707.650/0001-
|
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10
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|
| | AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/12/2023 até 12/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 22.001.409,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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43.104.450/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II Titular
|
|
|
|
37 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
24 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
|
|
|
|
50 BOTTICELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 43.104.510/0001-
|
|
|
|
Titular 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
|
|
|
14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
|
|
93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 31.636.333/0001- VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Titular
|
|
|
|
35 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001-
|
|
|
|
Titular S.A. 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
43.104.412/0001-
|
|
|
|
84
|
|
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|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I | | Titular |
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|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/12/2023 até 5/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 480.894.931,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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|
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2.238
|
|
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
|
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|
|
Titular 19 07.707.650/0001-
|
|
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|
10
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|
| | AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 20/12/2023 até 20/12/2023 | 266.494.620,00 |
|
|
|
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---
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|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
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|
|
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. CIRC] - CHES [= |
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|---|---|
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular
|
|
|
|
99 CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
|
|
|
|
24 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
|
|
|
|
50 43.104.450/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II Titular
|
|
|
|
37 BOTTICELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 43.104.510/0001-
|
|
|
|
Titular 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42
|
|
|
|
14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
|
|
|
|
93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular
|
|
|
|
09 31.636.333/0001- VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Titular
|
|
|
|
35 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001-
|
|
|
|
Titular S.A. 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19
|
|
|
|
43.104.412/0001-
|
|
|
|
84
|
|
|
|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/1/2024 até 17/1/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 164.076.800,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
2.240
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ 18.174.270/0001- | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| HDZ PARTICIPACOES S A | 84 | Titular |
|
|
|
|
23.698.063/0001- NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A Titular
|
|
|
|
69 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 52.115.159/0001-
|
|
|
|
Titular INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE 55
|
|
|
|
Procurador / BERNARDO LUCA MASCARENHAS E MARQUES 014.828.756-59
|
|
|
|
Representante Legal
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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|
EDUARDO FEITOSA TEIXEIRA
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##### Segmento Local
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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2.241
|
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|
##### Relacionados
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|
|
|
ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA STYSMART GESTAO TECNOLOGICA LTDA
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|
##### Segmento Local
|
|
|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
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|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
2.242
|
|
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|
##### Relacionados
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|
|
MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
|
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|
##### Segmento Local
|
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|
|
Notários e Registradores São Paulo-SP
|
|
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---
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|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
Procurador / Representante Legal
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
5/2/2024 até 5/2/2024 7.406.539,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
35.576.141/0001-
|
|
|
|
Titular 31 16.804.280/0001-
|
|
|
|
Titular 20 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 44.605.551/0001-
|
|
|
|
Titular 54
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
4/4/2024 até 4/4/2024 8.759.525,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
16.804.280/0001-
|
|
|
|
Titular 20 02.671.743/0001-
|
|
|
|
Titular 19 22.688.889/0001-
|
|
|
|
Titular 84 22.688.889/0001-
|
|
|
|
Titular 84 35.576.141/0001-
|
|
|
|
Titular 31 34.218.936/0001-
|
|
|
|
Titular 05
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
8/4/2024 até 8/4/2024 44.429.194,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
|
|
|
### [=] =
|
|
|
|
CHES
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HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 521
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
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móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.243
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.244
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##### Relacionados
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA APUAMA PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
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##### Segmento Local
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|
Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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2.245
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##### Relacionados
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|
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. STYLUX GREENTECH SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A 43.514.106/0001-
|
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
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02.671.743/0001- 19 26.614.291/0001- 00
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##### Período Valor da Operação em R$
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19/4/2024 até 19/4/2024 119.999.992,00
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular
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##### CPF/CNPJ
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02.671.743/0001- 19 51.507.981/0001- 07
|
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
26/3/2024 até 26/3/2024 144.000,00
|
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##### Tipo do Envolvimento
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Titular Titular
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##### Tipo do
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##### CPF/CNPJ Envolvimento
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02.671.743/0001-
|
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|
Titular
|
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|
19 16.804.280/0001-
|
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|
Titular
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20
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|
Titular
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16
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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35.576.141/0001- ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A Titular
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31 34.218.936/0001-
|
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05
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| | EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | | Titular |
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|---|---|---|---|
|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/4/2024 até 9/4/2024 | 44.429.194,00 |
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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|
##### 3 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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3.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
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|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
|
|
|
|
07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
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|
02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-
|
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|
Outros IMOBILIÁRIO 02
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|
Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87
|
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|
Legal
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF" | 24/8/2020 até 16/9/2020 | 455.316,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
3.2
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
|
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|
|
07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
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|
02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-
|
|
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|
Outros IMOBILIÁRIO 02
|
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|
|
Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87
|
|
|
|
Legal
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF" | 24/8/2020 até 16/9/2020 | 473.679,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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Página: 203/231
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 523
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| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
|
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|
FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA
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02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-
|
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|
Outros IMOBILIÁRIO 02
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|
Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87
|
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|
Legal
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF" | 24/8/2020 até 16/9/2020 | 475.984,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
3.4
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
|
|
|
|
07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-
|
|
|
|
Outros IMOBILIÁRIO 02
|
|
|
|
Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87
|
|
|
|
Legal
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF" | 24/8/2020 até 16/9/2020 | 365.723,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
3.5
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ 30.037.396/0001- | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 | Titular |
|
|
|
|
07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-
|
|
|
|
Outros IMOBILIÁRIO 02
|
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|
|
Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87
|
|
|
|
Legal
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF" | 24/8/2020 até 16/9/2020 | 365.721,00 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
|
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Página: 204/231
|
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|
Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 524
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
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|
|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
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|
| Relacionados MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.412.196/0001-85 Titular | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| COPRA COMERCIO E PRODUCAO AGROINDUSTRIAL LTDA ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 10.420.479/0001-79 Titular 30.037.396/0001-02 Titular | |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/11/2020 até 9/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 200.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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|
3.7
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07.271.966/0001-02 | Titular |
|
|
| WAGNER GONZALEZ | 269.114.138-18 | Beneficiário Final |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Roque-SP | 16/6/2021 até 29/7/2021 Informações Adicionais: Pela escritura pública lavrada no 10º. Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro RJ, em 28 de maio | 324.680,00 |
|
|
|
|
de 2020, livro 7.788, fls. 175/180 e escritura pública de re-ratificação lavrada nas mesmas notas em 14 de junho de 2021, livro 7.901, fls. 146/149, INDIGO PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, representado por seu sócio WAGNER GONZALEZ, transmitiu por venda, pelo preço de R$ 324.680,60 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos), a ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representado por seu sócio ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR, o imóvel.-V. V. (2021) R$ 159.294,97.-
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
3.8
|
|
|
|
| Relacionados YFJ SPIDER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA YAN FELIX HIRANO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento | Local | CPF/CNPJ 23.416.760/0001-80 Titular 30.037.396/0001-02 Titular 030.579.607-07 532.478.416-87 Período | Tipo do Envolvimento Procurador / Representante Legal Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 21/6/2021 até 21/6/2021 | 300.000,00 |
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|
|
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---
|
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|
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|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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HHH
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Página: 205/231
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**Informações Adicionais: Envolve valor em titulo de credito ao portador igual ou superior a 30.000,00**
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##### Ocorrências:
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Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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3.9
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/5/2022 até 25/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 69.500.000,00 |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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3.10
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/8/2022 até 15/8/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 79.500.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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3.11
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|
|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 95.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|
| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| SIGILOSO Notários e Registradores móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Ocorrências: 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 3.13 | São Paulo-SP | 2/9/2022 até 2/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 95.000.000,00 |
|
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
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|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|
| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/4/2023 até 26/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 65.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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3.14
|
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/4/2023 até 26/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 65.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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##### 4 - GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A
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4.1
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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31.446.280/0001- ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S A Titular
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90
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Titular
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45 SPRINT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 21.430.554/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MULTIESTRATEGIA | 07 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| OSVALDO TIAGO ARRAIS | 308.525.458-78 | Titular |
|
|
| RODOLFO CEZAR CARDOSO LUCAS | 052.528.784-12 | Titular |
|
|
| SIGILOSO GUSTAVO DANZI DE ANDRADE | 038.064.264-65 | Titular |
|
|
| IGOR DE ANDRADE LIMA GATIS | 036.546.014-13 | Titular |
|
|
| ROBSON CAMPOS DOS SANTOS CRUZ | 171.233.538-38 | Titular |
|
|
| FELIPE VALENÇA DE SOUZA | 962.097.044-68 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/2/2023 até 17/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 100.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
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|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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|
**5 - INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA**
|
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5.1
|
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| Relacionados MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA BANCO MAXIMA S/A INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA Segmento | Local | CPF/CNPJ 29.984.261/0001-75 33.923.798/0002-83 28.500.320/0001-20 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 20/12/2022 até 20/12/2022 Informações Adicionais: ALIENACAO FIDUCIARIA DE QUOTAS - Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. | 1.000.000,00 |
|
|
|
|
Fiduciário-BANCO MASTER S.A Devedor-INDUSTRIA VEROLME S.A IVESA Fiduciante- MILOS PARTICIPACOES LTDA.
|
|
|
|
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|
|
**Ocorrências:**
|
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|
|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
|
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5.2
|
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
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**Envolvimento**
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|
28.500.320/0001- INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA Titular
|
|
|
|
20 10.743.960/0001- RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA Titular
|
|
|
|
03 42.366.302/0001- KOVR SEGURADORA S A Titular
|
|
|
|
28 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15
|
|
|
|
| NELSON DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE | | | 112.254.877-06 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/11/2023 até 27/11/2023 | 64.165.661,00 |
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 528
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
|
|
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|
##### 6 - LORMONT PARTICIPACOES S A
|
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6.1
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
PADRONIZAD 87
|
|
|
|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
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|
|
54 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23
|
|
|
|
34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| VALORES S A | | | 15 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO | São Paulo-SP | 11/11/2021 até 11/11/2021 | 171.080.393,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
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|
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|
|
|
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. [=] = - HHH |
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|
|---|---|
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 529
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
PADRONIZAD 87 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23
|
|
|
|
34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| VALORES S A | | | 15 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 12/11/2021 até 12/11/2021 | 171.080.393,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.3
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
|
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|
Titular
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PADRONIZAD 87
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|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
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54 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
|
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|
Titular
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23
|
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34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
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03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
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|
Titular
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| VALORES S A | | | 15 |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 11/11/2021 até 11/11/2021 | 171.080.393,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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##### Ocorrências:
|
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.4
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
| BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA | 42.479.729/0001-32 | Titular |
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| BANCO MASTER S/A | | 33.923.798/0001-00 | Titular |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São | Paulo-SP 18/1/2022 | até 18/1/2022 | 85.135.405,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 6.5 | | | |
|
|
| Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP BANCO MAXIMA S/A | S A MULTIESTRATEGIA | CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 33.923.798/0002-83 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 | 3.051.285,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 6.6 | | | |
|
|
| Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BANCO MAXIMA S/A BARENTSBURGO FIP | S A MULTIESTRATEGIA | CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 33.923.798/0002-83 42.479.729/0001-32 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 | 895.611,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 6.7 | | | |
|
|
| Relacionados BANCO MAXIMA S/A LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP | S A MULTIESTRATEGIA | CPF/CNPJ 33.923.798/0002-83 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 | 472.609,00 |
|
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| | | | |
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| | | | |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
|
|
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6.8
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA | 42.479.729/0001-32 | Titular |
|
|
| BANCO MAXIMA S/A | 33.923.798/0002-83 | Titular |
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.708.447,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.9
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.599.082/0001- BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular
|
|
|
|
91 33.923.798/0002- BANCO MAXIMA S/A Titular
|
|
|
|
83 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO | NO | EXTERIOR | 31 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/4/2022 até 1/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.090.581,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
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6.10
|
|
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
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|
|
Titular PADRONIZAD 87
|
|
|
|
34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular DE VALORES S A 15 GABRIEL FERNANDO BARRETTI 315.565.168-78
|
|
|
|
Legal Procurador / Representante CLAUDIA SIOLA CIANFARANI 119.745.868-98
|
|
|
|
Legal Procurador / Representante ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80
|
|
|
|
Legal NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE 041.747.715-53 Titular
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 19/4/2022 até 19/4/2022 Informações Adicionais: O PROTOCOLO 1008494 REFERE-SE A INSTRUMENTO PARTICULAR DE | 453.000.000,00 |
|
|
|
|
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES NO VALOR DE R$ 453.000.000,00 O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART 27 DO PROV 88 CNJ.
|
|
|
|
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|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
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6.11
|
|
|
|
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|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZAD 87
|
|
|
|
34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15
|
|
|
|
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE LUIS FERNANDO | DE ALMEIDA | | Beneficiário Final 041.747.715-53 Titular Beneficiário Final |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 20/4/2022 até 20/4/2022 Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 453.000.000,00 |
|
|
|
|
EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS (ICF 168/22) - Conforme Art. 27 do Provimento 88/2019.
|
|
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|
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
|
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|
6.12
|
|
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|
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|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
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|
|
Titular VALORES S A 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZAD 87
|
|
|
|
30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular
|
|
|
|
45 BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular
|
|
|
|
45
|
|
|
|
| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | 041.747.715-53 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 453.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.13
|
|
|
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**Tipo do**
|
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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21.180.163/0001- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA Titular
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73 42.479.729/0001- BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA Titular
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|
32 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
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03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
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Titular
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PADRONIZAD 87
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| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | 041.747.715-53 Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 453.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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**Ocorrências:**
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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6.14
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular
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45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
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|
Titular PADRONIZAD 87
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|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
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54
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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34.263.138/0001-
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LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
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03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
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|
Titular VALORES S A 15
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| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | 041.747.715-53 Titular |
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|---|---|---|---|
|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| SIGILOSO Notários e Registradores móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Ocorrências: 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 6.15 | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 453.000.000,00 |
|
|
|
|
| Relacionados MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | CPF/CNPJ 21.180.163/0001-73 Titular | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
|
|
| BANCO MODAL S.A. LORMONT PARTICIPACOES S A | 30.723.886/0001-62 Titular 34.263.138/0001-03 Titular | |
|
|
| XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA | 05.389.174/0001-01 Titular 42.479.729/0001-32 Titular | |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 222.981.069,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.16
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##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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|
05.389.174/0001- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Titular
|
|
|
|
01 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
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|
|
54 30.723.886/0001- BANCO MODAL S.A. Titular
|
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|
|
62 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
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|
Titular VALORES S A 15
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|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 190.472.500,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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30.723.886/0002- BANCO MODAL S.A. Titular
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43 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
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54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
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03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
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|
Titular VALORES S A 15
|
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|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 178.384.855,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.18
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##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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05.389.174/0001- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Titular
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|
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01 30.723.886/0002- BANCO MODAL S.A. Titular
|
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|
43 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
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|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
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|
Titular VALORES S A 15
|
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|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 178.384.855,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.19
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
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---
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135** CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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| LORMONT PARTICIPACOES MAM ASSET MANAGEMENT BANCO BTG PACTUAL S.A. PADRONIZAD BARENTSBURGO FIP NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | S A GESTORA DE MULTIESTRATEGIA TANURE | 03 RECURSOS LTDA 73 45 87 32 | 34.263.138/0001- Titular 21.180.163/0001- Titular 30.306.294/0001- Titular Titular 42.479.729/0001- Titular 041.747.715-53 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São | Paulo-SP 17/5/2022 | até 17/5/2022 | 303.983.800,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 6.20 | | | |
|
|
| Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP BANCO MAXIMA S/A | S A MULTIESTRATEGIA | CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 33.923.798/0002-83 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/5/2022 até 26/5/2022 | 2.068.874,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| 6.21 | | | |
|
|
| Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP BANCO MAXIMA S/A | S A MULTIESTRATEGIA | CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 33.923.798/0002-83 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular |
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/5/2022 até 26/5/2022 | 2.136.855,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular
|
|
|
|
00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular
|
|
|
|
54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15
|
|
|
|
| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | 041.747.715-53 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/7/2022 até 15/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 18.684.120,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
6.23
|
|
|
|
---
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**Tipo do**
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ**
|
|
|
|
**Envolvimento**
|
|
|
|
33.923.798/0002- BANCO MAXIMA S/A Titular
|
|
|
|
83 29.984.261/0001- MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA Titular
|
|
|
|
75 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO | NO | EXTERIOR | 31 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 22/7/2022 até 22/7/2022 | 80.914.577,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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6.24
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**Tipo do Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular
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00
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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pd
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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33.599.082/0001-
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BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular
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91 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
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03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
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Titular VALORES S A 15
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Titular
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| CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SIMETRIA PLANOS DE | SAUDE EIRELI | | 31 Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/11/2022 até 9/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 498.717,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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**Ocorrências:**
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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6.25
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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MIDGARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 46.778.677/0001-
|
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Titular PRIBVADO 56
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|
33.923.798/0002- BANCO MAXIMA S/A Titular
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|
83 25.179.512/0001- SIMETRIA PLANOS DE SAUDE EIRELI Titular
|
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|
98 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-
|
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|
Titular 46 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular 46 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
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03 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
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|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-
|
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|
Titular
|
|
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|
| CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO | NO | EXTERIOR | 31 |
|
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/2/2023 até 13/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 112.639.957,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
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|
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|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.26
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| Relacionados SIMETRIA PLANOS DE SAUDE BANCO MAXIMA S/A PRIVADO INVESTIMENTO NO BARENTSBURGO FIP MILOS PARTICIPAÇÕES LORMONT PARTICIPACOES S AVENTTI STRATEGIC PARTNERS VALORES S A ILHA DE PATMOS FUNDO DE CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO ARTUR MARTINS DE LUIS FERNANDO DE AMANDA CRISTINA DE | EIRELI EXTERIOR MULTIESTRATEGIA LTDA A LLP PLANNER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIGUEIREDO ALMEIDA SOUZA | CORRETORA DE MULTIMERCADO | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 25.179.512/0001- Titular 98 33.923.798/0002- Titular 83 Titular 17 42.479.729/0001- Titular 32 29.984.261/0001- Titular 75 34.263.138/0001- Titular 03 33.634.060/0001- Titular 15 37.608.715/0001- Titular 31 Titular Titular 372.948.678-01 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/3/2023 até 3/3/2023 | 147.519.652,00 |
|
|
| Informações Adicionais: CCB Nº | 0803/2023 | | |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de | superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
|
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
| CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO | 04.085.474/0001-34 | Titular |
|
|
| BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. | 33.987.793/0001-33 | Titular |
|
|
|
|
| SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/3/2023 até 14/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.037.000.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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6.28
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|
##### Tipo do
|
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular
|
|
|
|
00 25.179.512/0001- SIMETRIA PLANOS DE SAUDE EIRELI Titular
|
|
|
|
98 33.599.082/0001- BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular
|
|
|
|
91 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-
|
|
|
|
Titular 46 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-
|
|
|
|
Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO | NO | EXTERIOR | 31 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/3/2023 até 22/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.087.699,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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6.29
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. | 33.987.793/0001-33 | Titular |
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
| CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO | 04.085.474/0001-34 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/7/2023 até 3/7/2023 | 339.500.000,00 |
|
|
|
|
---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
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|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
|
|
|
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---
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6.30
|
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular
|
|
|
|
03 04.085.474/0001- CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO Titular
|
|
|
|
34 33.987.793/0001- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. Titular
|
|
|
|
33 CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 42.584.318/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIÁRIOS | | | 07 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/7/2023 até 6/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.083.189.743,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
6.31
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| STAR LAB SERVICOS MEDICOS E HOLDING S.A. | 31.960.617/0001-82 | Titular |
|
|
| BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular |
|
|
| AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP | 40.764.133/0001-59 | Titular |
|
|
| LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 27/9/2023 até 27/9/2023 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1021025. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | 6.700.000,00 |
|
|
|
|
DE QUOTAS NO VALOR DE R$6.700.000,00. O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART.27 DO PROV.88 DO CNJ.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
6.32
|
|
|
|
| Relacionados LORMONT PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 Titular | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA | 10.743.960/0001-03 Titular | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
|
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|
HHH
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Página: 222/231
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/10/2023 até 5/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 586.708.671,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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##### 7 - MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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7.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| FORTUNA & FREITAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E | 26.743.804/0001- | Procurador / Representante |
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| IMOBILIARIA LTDA - ME | 74 | Legal |
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|
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES | 33.886.862/0001- | |
|
|
| | | Titular |
|
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| MOBILIARIOS | 12 | |
|
|
| JOSE HAMILTON RUJANOSKI | 653.061.559-87 | Titular Procurador / Representante |
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|
| DANIEL BUENO VORCARO | 062.098.326-44 | |
|
|
| | | Legal |
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|
Procurador / Representante LUIZ ANTONIO BULL 964.812.268-72
|
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Legal SIMONE FONSECA APPIO RUJANOSKI 017.843.949-55 Titular
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Florianópolis-SC | 20/1/2022 até 4/2/2022 Informações Adicionais: O valor de R$ 600.800,00 (matrículas nº 113.686, 113.774 e 113.806) foi pago mediante moeda | 600.799,00 |
|
|
|
|
corrente nacional. O valor de R$ 600.800,00 (matrículas nº 113.686, 113.774 e 113.806) foi pago mediante moeda corrente nacional. O valor de R$ 600.800,00 (matrículas nº 113.686, 113.774 e 113.806) foi pago mediante moeda corrente nacional.
|
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##### Ocorrências:
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|
Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.
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7.2
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
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|
Titular MOBILIARIOS 12 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 23.982.916/0001-
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Titular LTDA. 90
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36.496.208/0001- OPAR 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Titular
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90 31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular
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41 33.033.191/0001-
|
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47
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| | ADVANCED LXII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | São Paulo-SP | 4/3/2022 até 4/3/2022 | 27.225.000,00 |
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|
##### Ocorrências:
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
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|
ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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7.3
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##### Relacionados
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MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO GUILHERME LOPES AULER
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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7.4
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|
##### Relacionados
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|
BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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7.5
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|
##### Relacionados
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BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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|
##### CPF/CNPJ
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|
33.886.862/0001- 12 12.356.944/0001- 85 12.865.507/0001- 97 313.485.298-57 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
|
6/9/2022 até 6/9/2022 2.758.236,00
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##### Tipo do
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##### Envolvimento
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Titular Titular Titular
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##### CPF/CNPJ
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12.865.507/0001- 97 12.356.944/0001- 85 33.886.862/0001- 12
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
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|
12/9/2022 até 12/9/2022 2.758.236,00
|
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|
##### Tipo do Envolvimento
|
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Titular Titular Titular
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|
|
##### CPF/CNPJ
|
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|
12.865.507/0001- 97 33.886.862/0001- 12
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|
##### Tipo do Envolvimento
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Titular Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE 12.356.944/0001-
|
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|
Titular
|
|
|
|
| RECEBIVEIS COMERCIAIS MARCO OLIVEIRA | BARBOSA | | 85 069.919.946-85 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.758.236,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
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7.6
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##### Tipo do
|
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
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MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
MOBILIARIOS 12 MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE 12.356.944/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| RECEBIVEIS COMERCIAIS RAFAEL BARBOSA MAIA | | | 85 336.574.198-45 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/9/2022 até 6/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.758.236,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
7.7
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES | 33.886.862/0001- | |
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS 12
|
|
|
|
Procurador / Representante
|
|
|
|
Legal
|
|
|
|
| LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| LUCRECIA IGNEZ DEBONI | 334.963.669-15 | Titular Procurador / Representante |
|
|
| VINICIUS DA SILVA PINTO | 315.706.708-70 | Legal |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Florianópolis-SC | 10/11/2022 até 16/11/2022 Informações Adicionais: O valor de R$ 800.000,00 foi pago em moeda corrente nacional. O imóvel das matrículas nº | 800.000,00 |
|
|
|
|
114.317, 114.318 e 114.393 foi adquirido em 07/04/2017 por R$ 4.142,86 (R$ 1.571,43, R$ 1.571,43 e R$ 1.000,00) e transmitido em 08/11/2022 por R$ 160.000,00 (R$ 70.000,00, R$ 70.000,00 e 20.000,00). O valor de R$ 800.000,00 foi pago em moeda corrente nacional. O imóvel das matrículas nº 114.317, 114.318 e 114.393 foi adquirido em 07/04/2017 por R$ 4.142,86 (R$ 1.571,43, R$ 1.571,43 e R$ 1.000,00) e transmitido em 08/11/2022 por R$ 160.000,00 (R$ 70.000,00, R$ 70.000,00 e 20.000,00). O valor de R$ 800.000,00 foi pago em moeda corrente nacional. O imóvel das matrículas nº 114.317, 114.318 e 114.393 foi adquirido em 07/04/2017 por R$ 4.142,86 (R$ 1.571,43, R$ 1.571,43 e R$ 1.000,00) e transmitido em 08/11/2022 por R$ 160.000,00 (R$ 70.000,00, R$ 70.000,00 e 20.000,00). O valor de R$ 800.000,00 foi pago em
|
|
|
|
---
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|
|
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|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
moeda corrente nacional.
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie 161-III-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
|
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|
|
7.8
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 39 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS 12
|
|
|
|
13.191.431/0001- ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA Titular
|
|
|
|
24 13.191.431/0001-
|
|
|
|
24
|
|
|
|
| ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA | | | Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/4/2023 até 14/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 22.006.872,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
7.9
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-
|
|
|
|
Titular CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 39 BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 11.581.339/0001-
|
|
|
|
Titular EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 45
|
|
|
|
71.586.952/0001- ARMCO DO BRASIL S/A Titular
|
|
|
|
87 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS 12 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| MOBILIARIOS | | | 12 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/6/2023 até 9/6/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 28.685.000,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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Titular
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MOBILIARIOS 12
|
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|
34.093.099/0001- ZEUS GESTÃO FINANCEIRA LTDA Titular
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|
35 31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular
|
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|
41 31.841.028/0001- OPMM 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
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|
85 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-
|
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|
Titular
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|
|
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 39
|
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|
34.789.862/0001- ATENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Titular
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|
|
|
67 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 23.982.916/0001-
|
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|
Titular
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90
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: ALIENAÇÃO DE QUOTAS | São Paulo-SP | 24/5/2023 até 24/5/2023 | 3.663.000,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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7.11
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**Tipo do**
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**Relacionados CPF/CNPJ**
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**Envolvimento**
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|
31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular
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|
41 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-
|
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|
Titular
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MOBILIARIOS 12
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34.093.099/0001- ZEUS GESTÃO FINANCEIRA LTDA Titular
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|
35 34.789.862/0001- ATENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Titular
|
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|
67 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 23.982.916/0001-
|
|
|
|
Titular
|
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|
90 31.841.028/0001- OPMM 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular
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|
85 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
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|
| CREDITÓRIOS | NÃO-PADRONIZADOS | MULTISSETORIAL | 39 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITO CEDIDO | São Paulo-SP | 26/5/2023 até 26/5/2023 | 36.223.000,00 |
|
|
|
|
**Ocorrências:**
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|---|---|
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| Relacionados 100 SINAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MOBILIARIOS 12 BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 45 MOUSTAPHA ABDALLAH DAKIK | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento Titular Titular 11.581.339/0001- Titular 217.667.228-30 Titular |
|
|
| Segmento Local Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores São Paulo-SP 31/8/2023 até 31/8/2023 | 500.000,00 |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens |
|
|
| Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento |
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|
|
##### Comunicações de Operações em Espécie
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|
Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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|
|
##### 1 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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1.1
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
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|---|---|---|
|
|
| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Depositante |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento: Banco Central - Espécie | 532.478.416-87 | Responsável |
|
|
|
|
##### Agência - Sufixo Instituição Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
|
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO 022000000143929/11/2022 até 123.150,00 FEDERAL SP PAULO, SP - 3009 29/11/2022
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - RECEBIMENTO DAPLOTO**
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|
|
- - - R$ 123150,60 30.037.396/0001-02 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
|
|
|
|
---
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
|
|
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|
---
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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| ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular |
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|
|---|---|---|
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Depositante |
|
|
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento: Banco Central - Espécie | 532.478.416-87 | Responsável |
|
|
|
|
##### Agência - Sufixo Instituição Local Conta Período Valor em R$ CNPJ
|
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO 02200000014396/12/2022 até 88.343,00 FEDERAL SP PAULO, SP - 3009 6/12/2022
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - PREMIOS DE LOTERIA - -**
|
|
|
|
- R$ 88343,66 30.037.396/0001-02 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
|
|
|
|
##### 2 - INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
|
|
|
|
2.1
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA | 28.500.320/0001-20 | Titular |
|
|
| OSIEL EDUARDO DA SILVA | 006.617.557-70 | Sacador |
|
|
| JOSE GOMEZ FERNANDEZ | 026.836.527-04 | Responsável |
|
|
|
|
##### Segmento: Banco Central - Espécie
|
|
|
|
| Instituição | Local | Agência - Sufixo CNPJ Conta | Período | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| BANCO MASTER S/A | SÃO PAULO-SP Informações Adicionais: Despesas com obras e outras | MATRIZ - 0019 | 10784807/1/2025 até 7/1/2025 | 380.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III
|
|
|
|
2.2
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA | 28.500.320/0001-20 | Titular |
|
|
| OSIEL EDUARDO DA SILVA | 006.617.557-70 | Sacador |
|
|
| JOSE GOMEZ FERNANDEZ | 026.836.527-04 | Responsável |
|
|
|
|
##### Segmento: Banco Central - Espécie
|
|
|
|
| Instituição | Local | Agência - Sufixo CNPJ Conta | Período | Valor em R$ |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| BANCO MASTER S/A | SÃO PAULO-SP Informações Adicionais: Despesas com obras e outras | MATRIZ - 0019 | 107848010/1/2025 até 10/1/2025 | 380.000,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
|
|
|
|
2.3
|
|
|
|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
|
|
| INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA | 28.500.320/0001-20 | Titular |
|
|
| OSIEL EDUARDO DA SILVA | 006.617.557-70 | Sacador |
|
|
| JOSE GOMEZ FERNANDEZ | 026.836.527-04 | Responsável |
|
|
|
|
##### Segmento: Banco Central - Espécie
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
pd
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
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|
|
RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH
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|
##### Instituição Local
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|
|
BANCO MASTER S/A São Paulo-SP MATRIZ - 0019
|
|
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---
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Despesas com obras e outras**
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### 3 - MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
|
|
|
|
3.1
|
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---
|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS BEMPOSTA BRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMPREENDIMENTOS CLOUD SC LTDA PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS LIVIA BERNARDES COSENZA LEAO
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Bady Bassitt-SP |
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|
| Informações Adicionais: empresas | de cambios e inventismentos em direitos creditórios - dação em pagamento |
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|
##### Ocorrências:
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|
|
|
Art. 171. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
|
|
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---
|
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|
|
3.2
|
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---
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|
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|
##### Relacionados
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|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS TERMOLAR SA BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS TERMOLAR SA TERMOLAR SA NATALIE ARDRIZZO
|
|
|
|
| Segmento | Local |
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|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Porto Alegre-RS |
|
|
| Informações Adicionais: Protocolo | 1801659, registro n 1746528 ato 0, protocolado em 24/01/2025.Partes: MASTER S.A. |
|
|
| CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS | E VALORES MOBILIARIOS, CPF/CNPJ 33.886.862/0001-12; MASTER S.A. |
|
|
| CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS | E VALORES MOBILIARIOS, CPF/CNPJ 33.886.862/0001-12; BACK TO |
|
|
| SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO | EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, CPF/CNPJ |
|
|
|
|
**Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$**
|
|
|
|
107848-010/1/2025 até 10/1/2025 1.420.000,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
12 14.410.568/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
95 53.023.016/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
86 48.963.423/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
33 220.391.518-85 Titular
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
1/10/2024 até 31/10/2024 6.000.000,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.886.862/0001-
|
|
|
|
Titular 12 92.780.634/0001-
|
|
|
|
Titular 22 31.392.303/0001-
|
|
|
|
Outros 20 33.886.862/0001-
|
|
|
|
Outros 12 92.780.634/0001-
|
|
|
|
Outros 22 92.780.634/0001-
|
|
|
|
Outros 22 018.281.020-83 Outros
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
29/1/2025 até 29/1/2025 2.053.865,00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135**
|
|
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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00
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31.392.303/0001-20; TERMOLAR S/A, CPF/CNPJ 92.780.634/0001-22; TERMOLAR S/A, CPF/CNPJ 92.780.634/0001-22; TERMOLAR S/A, CPF/CNPJ 92.780.634/0001-22; NATALIE ARDRIZZO, CPF/CNPJ 018.281.020-83.Valor do documento de 2.053.865,95.Enquadramentos: Valor de R$ 2.053.865,95.
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##### Ocorrências:
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Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 | legais. [=] = - [=]: HHH |
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### SIGILOSO
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l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
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nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
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l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
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fontes.
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Relatório de Inteligência Financeira n.131426.2.9294.11521 Data: 13/9/2025
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Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
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##### Quantidade de
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**pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
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**no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por:
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titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 378** depositante - a pessoa que efetuou o depósito
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sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 448** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
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"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
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##### Total 826
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##### Relato
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1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179943.
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2. O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179943 está indicada como
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**titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações**
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relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179943, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.
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3. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
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l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
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incidente sobre elementos de inteligência financeira; e
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l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
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função.
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 | legais. |
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4. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
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5. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir *ou replicar suas informações.*
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| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 | legais. |
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##### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
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Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.
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##### 1 - PACIFIC REALTY S/A
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1.1
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| PACIFIC REALTY S/A | 12.909.472/0001-40 | Titular |
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| SPE CESTO INCORPORADORA S.A. | 04.608.598/0001-57 | Beneficiário |
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|
| MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Remetente |
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|
| NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO | 069.059.966-88 | Sócio |
|
|
| HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Procurador / Representante Legal |
|
|
| FELIPE CANCADO VORCARO | 075.983.426-10 | Beneficiário |
|
|
| FELIPE CANCADO VORCARO | 075.983.426-10 | Sócio |
|
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|
| Segmento: | Banco Central - Atípicas | | | |
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|---|---|---|---|---|
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| Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ Conta | Período | Valor em R$ |
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| BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO-SP | PL CORP SP V - 3256 | 26719 21/2/2020 até 10/2/2025 | 18.033.877,00 |
|
|
| Créditos R$: 9.016.894,00 | | | Débitos R$: 9.016.983,00 | |
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|
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|
**Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de aluguel de imóveis próprios, constituída em 11.11.2010, com capital social de**
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R$1.000.000,00, pertencentes a Felipe Cancado Vorcaro, CPF 075.983.426-10 (Comunicado entre 07.2018 e 02.2025 sob 4 ocorrências), Natalia Bueno Ribeiro Vorcaro, CPF 069.059.966-88, com faturamento médio mensal de R$ 987.500,00. Nota: figura como representante Henrique Moura Vorcaro, CPF 427.654.986-87. Entre 21.02.2020 e 10.02.2025 os créditos somaram R$ 9.016.894,99, sendo R$ 9.016.890,67 provenientes de 556 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 8.354.755,21 470 Multipar Empreendimentos 007.805.801/0001-73 Bradesco (3421/34420), (462/164920) 59.960,00 04 Multipar Empreendimentos 007.805.801/0001-73 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 9.016.983,52, dos quais R$ 1.036.204,43 utilizados para pagamentos diversos, 692 transações, R$ 16.000,00 pagos pela compensação de 3 cheques (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00), R$ 7.936.549,43 destinados para quitação de 837 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramosos principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 3.408.473,40 230 Spe Cesto Incorporadora s. 04608598/0001-57 Bradesco (3396/1209) 420.000,00 21 Felipe Cancado Vorcaro 075.983.426- 10 Bradesco (3247/120589) Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 101.618,17, posteriormente, resgatou R$ 101.648,40; - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 868.117,03 destinados a pagamentos de tributos, R$ 26.574,98 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 141.512,42 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 28,75 e R$ 9.828,51; e - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 16.04.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 73.000,00 16.04.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 72.950,00 23.06.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 63.275,00 23.06.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 63.275,00 23.07.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 196.240,00 23.07.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s . 004.608.598/0001-57 196.240,00 18.08.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 152.880,00 18.08.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s . 004.608.598/0001-57 152.570,00 17.09.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos EParti 007.805.801/0001-73 75.600,00 17.09.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 75.600,00 29.10.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 86.400,00 29.10.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 86.400,00 Em consulta ao Google Maps, endereço Alameda Oscar Niemeyer, 891 - Vila da Serra, Nova Lima - MG, 34000-000, não foi possível verificar a fachada da empresa, se trata de prédio comercial. Diante do exposto, identificamos que: - documentos solicitados não foram apresentados, dificultando a verificação da veracidade das informações prestadas; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.
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##### Ocorrências:
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III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 554
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##### 2 - ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 02.839.631/0001-24 | Titular |
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WELINGTON BREVE ALVES 005.950.119-77 Beneficiário Final
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | LONDRINA-PR | 14/1/2022 até 14/1/2022 | 1,00 |
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**Informações Adicionais: Escritura Pública de Procuração lavrada no Livro 170-P, Fls. 295/296 deste 8º tabelionato de notas, a qual confere**
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poderes gerais de representação junto a Cooperativa de Poupança e crédito Ouro Verde - Sicoob Ouro Verde.
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##### Ocorrências:
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Art. 35 - lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou quando isenta de prestação de contas, independentemente de ser em causa própria, ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 171-Provimento 149/2023.
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##### 3 - SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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3.1
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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02.480.023/0001- BRASIFAC ASSESSORIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA Titular
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76
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular
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| FIDC NP | 35 | |
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|---|---|---|
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| SIOMARA REGINA GONCALVES | 046.305.818-63 | Titular |
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| MARIA APARECIDA BOFFI | 090.447.308-27 | Titular |
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| ROSANGELA PARO | | Titular |
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| ROBERTO PARO | | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/9/2020 até 28/9/2020 | 45.159,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.2
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67
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MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular FIDC NP 35
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VALTER PADOVESI 093.711.438-35 | Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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7
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 555
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/11/2020 até 3/11/2020 | 35.633,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.3
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular FIDC NP 35
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| RAIMUNDO SERGIO PINHEIRO | | | 129.251.378-06 Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/11/2020 até 3/11/2020 | 31.945,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.4
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular FIDC NP 35
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| EDSON DA SILVA BEZERRA | | | 116.384.578-75 Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/11/2020 até 3/11/2020 | 35.014,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.5
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP
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CLAUDIONOR JORGE DE FRANCA
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.6
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##### Relacionados
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PLANNER CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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BRAZILIAN MULTIMARKETS INVESTIMENTS LLC
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FG PARTICIPACOES S/A
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BANCO MASTER S/A
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ARYA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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COMPOSTELA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
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RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
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VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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|
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
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WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
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|
BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
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TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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SERRA DE BRAGANCA FIM
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ARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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PANAREA FIM IE CP
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GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5
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PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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VULCANO FIM
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CALIFORNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL
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BARCELONA 93 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI
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00.329.598/0001-
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Titular 67 32.295.244/0001-
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Titular 35 082.150.338-30 Titular
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##### Período Valor da Operação em R$
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7/12/2020 até 7/12/2020 38.999,00
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##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
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24.987.354/0001-30 Titular Titular 25.055.665/0001-23 Titular 33.923.798/0001-00 Titular 21.737.944/0001-16 Titular 00.329.598/0001-67 Titular 11.333.851/0001-72 Outros 42.066.258/0001-30 Outros 67.030.395/0001-46 Outros 33.886.862/0001-12 Outros 00.806.535/0001-54 Outros 12.678.380/0001-05 Outros 02.671.743/0001-19 Outros 18.167.777/0001-00 Outros 28.529.686/0001-21 Outros 33.342.018/0001-20 Beneficiário 29.880.965/0001-06 Beneficiário 31.963.246/0001-92 Beneficiário 27.590.992/0001-00 Beneficiário 31.548.061/0001-11 Beneficiário 33.447.957/0001-30 Beneficiário 20.468.531/0001-10 Beneficiário 28.077.946/0001-75 Beneficiário 33.913.546/0001-92 Beneficiário 31.548.086/0001-15 Beneficiário 15.153.656/0001-11 | Beneficiário 31.544.217/0001-96 Beneficiário
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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LONDRES 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 31.524.727/0001-00 Beneficiário WANDERSON BARBOSA CUNHA 485.900.296-20 Beneficiário
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| Instituição Financeira | Local | Período | Valor em R$ |
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|---|---|---|---|
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| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO | São Paulo-SP | 31/12/2017 até 30/11/2020 | 24.933.412,00 |
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**Informações Adicionais: Em 29/11/2017 o fundo BZLI11 (FII Brazil Realty) teve autorização para listagem e negociação da cota do mesmo em**
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utilizando os sistemas de distribuição pública da B3 para liquidação da mesma, portanto todas as cotas depositadas atualmente são provenientes de depósitos e retiradas feitos pelos investidores entre escriturador e B3. Foi verificado que após o início da autorização para listagem os maiores cotistas desse fundo passaram a realizar operações de derivativos (swaps) no ambiente de balcão. Esses swaps sempre tinham uma ponta indexada a um indicador de juros ou inflação (PRÉ(252), PRÉ(360), CDI, IPCA), e outra ponta indexada ao valor média da cota em D-1 no mercado secundário da B3. Foram realizadas desde então 245 operações, sendo 121 registros de swap, 40 liquidações antecipadas, e 84 liquidações no vencimento. No monitoramento de operações de balcão, dessas 245 apenas 6 foram consideradas desenquadradas, e que quando questionados os participantes envolvidos deram explanação considerada satisfatória. No entanto, após uma análise conjuta entre o Monitoramento de Operações de Balcão, e o Monitoramento de Listados, foi verificado também que nesse mesmo período citado os mesmos cotistas que realizavam essas operações de swaps no mercado de balcão também eram os principais negociadores no mercado secundário, e que pela pouca liquidez do ativo, poderiam ter influência no preço de mercado da cota do fundo BZLI11.
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##### Ocorrências:
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- Mercado de Derivativos II-g) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-II
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3.7
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular
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| FIDC NP | 35 | |
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|---|---|---|
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| SIMONE DE REZENDE RIBEIRO | 375.929.968-71 | Titular |
|
|
| MIRIAM RIBEIRO VIANA | 409.871.728-08 | Titular |
|
|
| MARIA ALVES DE RESENDE RIBEIRO | 100.974.258-26 | Titular |
|
|
| FELIPE RESENDE RIBEIRO | 455.096.808-73 | Titular |
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|
|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/1/2021 até 7/1/2021 | 30.696,00 |
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##### Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO
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##### Ocorrências:
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|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.8
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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|
67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
|
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|
Titular
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| FIDC NP | 35 | |
|
|
|---|---|---|
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|
| MARTIN JESUS BASTOS | 660.384.058-87 | Titular |
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|
| WAGNER GONZALEZ | 269.114.138-18 | \| Titular |
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**Segmento Local Período Valor da Operação em R$**
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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7
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Notários e Registradores | São Paulo-SP 19/2/2021 até 19/2/2021 36.471,00
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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|
##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou 149/2023.
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3.9
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**Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento**
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31.524.769/0001- KODY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Outros
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32
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 00.329.598/0001-
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Titular LTDA 67
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MARIA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA MIRANDA 021.844.398-60 Vendedor
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|
Procurador / Representante WAGNER GONZALEZ 269.114.138-18
|
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Legal
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|
MANUEL PEREIRA 088.629.748-68 Vendedor
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Procurador / Representante RICARDO HOLANDA SOARES 145.003.348-23
|
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|
Legal
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/2/2021 até 22/2/2021 | 8.500.000,00 |
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**Informações Adicionais: Siscoaf 961 e 974 Imóvel: Matrícula n.: 107.985 Contribuinte: 017.066.0008-9 Ato: Compra e Venda Escritura de 13 de**
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julho de 2020, lavrada pelo 9.º Tabelião de Notas desta Capital, no livro n. 11.153, folha n. 35 Vendedores: Manuel e Maria de Fátima Comprador: Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora e proprietária fiduciária dos ativos que compõe o patrimônio do Kody Fundo de Investimento Imobiliário Valor da operação: R$ 8.500.000,00 Valor fiscal: R$ 1.496.924,00 \*Indícios de valores incompatíveis com os de mercado.
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##### Ocorrências:
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Art. 20-XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XI-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
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3.10
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular
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| FIDC NP | 35 | |
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|---|---|---|
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| JOSENALDO VICENTE DE AZEVEDO | 011.456.928-26 | Titular |
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| WAGNER GONZALEZ | 269.114.138-18 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/4/2021 até 30/4/2021 | 32.600,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer**
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valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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7
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 559
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149/2023.
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 00.329.598/0001-67 | Titular |
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| SIGILOSO | | |
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|
| DUBLIN FIDC NP | 31.544.287/0001-44 | Titular |
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|
| FLORIANOPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 32.159.149/0001-04 | Titular |
|
|
| ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA | 600.080.167-04 | Titular |
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|
| WAGNER GONZALEZ | | Titular |
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|
| GIORGIO PANDOLFI | | Titular |
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| ERICK SAYANS | | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/8/2021 até 6/8/2021 | 35.405,00 |
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##### Informações Adicionais: EMISSÃO DE COTAS
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##### Ocorrências:
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|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
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3.12
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 59.281.253/0001- MOBILIÁRIOS Titular
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23
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24.194.675/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZAD Titular
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87
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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|
|
67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
|
|
|
|
Titular
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| FIDC NP | 35 | |
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|---|---|---|
|
|
| MORENA ALMEIDA DE CARVALHO - REP. ADQUIRENTE | 057.675.227-40 | Titular |
|
|
| GUSTAVO COTTA PIERSANTI | 016.697.087-56 | Titular |
|
|
| ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA | 600.080.167-04 | Titular |
|
|
| WAGNER GONZALEZ | 269.114.138-18 | Titular |
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/11/2021 até 1/11/2021 | 44.894,00 |
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##### Informações Adicionais: CESSÃO DE CRÉDITO
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##### Ocorrências:
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|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
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3.13
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| Relacionados | CPF/CNPJ 28.939.197/0001- \| | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A | 48 | Titular |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 560
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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LTDA
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|
INACIO LYSANDRO MARTINS
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|
EDUARDO ALVES SOBRINHO
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|
SERGIO ROCHA VILLELA
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|
WAGNER GONZALEZ
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| Segmento | Local |
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|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ |
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|
| Informações Adicionais: Art. 20-XIX | - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ - Provimento |
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88/2019. Envolve bem movel de valor igual ou superior a 300.000,00 - Direito Creditorios Cedidos
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##### Ocorrências:
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Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX- Provimento 149/2023. Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.
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3.14
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##### Relacionados
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M.RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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|
MARCOS RUIZ
|
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|
EDUARDO ALVES SOBRINHO
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|
WAGNER GONZALEZ
|
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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|
| Notários e Registradores | BOTUCATU-SP |
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| Informações Adicionais: ITEM 992 | ASSINALADO |
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##### Ocorrências:
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|
Art. 36-V - escritura pública - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-III. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 III.
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3.15
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##### Relacionados
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|
INFINITY SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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|
INFINITY IMA TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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|
INFINITY HEDGE FIM
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|
|
INFINITY PLATINUM FI MULTIMERCADO
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|
|
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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|
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
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|
INFINITY CAPITAL P. ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
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|
|
00.329.598/0001- 67 104.454.987-49
|
|
|
|
895.421.341-34
|
|
|
|
021.501.077-91
|
|
|
|
269.114.138-18
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
18/2/2022 até 18/2/2022 25.000.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
04.620.238/0001- 70 00.329.598/0001- 67 096.017.268-88
|
|
|
|
895.421.341-34
|
|
|
|
269.114.138-18
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
12/4/2022 até 12/4/2022 10.100.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
27.389.622/0001-00 Outros 15.188.380/0001-07 Outros 23.000.848/0001-16 Outros 10.468.196/0001-05 Outros 09.319.052/0001-08 Outros 03.403.181/0001-95 Outros 08.024.073/0001-25 Outros
|
|
|
|
| SR/PF/SP
|
|
|
|
Titular Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal
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Titular
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Titular Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 561
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| INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | | | 23.000.802/0001-05 Outros 00.329.598/0001-67 Titular 03.014.007/0001-50 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Instituição Financeira | Local | Período | Valor em R$ |
|
|
| SIGILOSO B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO líquido R$ 12.793.655,00, com vencimento nas datas 11 e 13 de janeiro de 2022, contra os seguintes fundos. INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (15.188.380/0001-07), INFINITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23.000.848/0001-16), INFINITY LOTUS FI EM RENDA FIXA (09.319.052/0001-08) INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23.000.802/0001-05), Em 29/09/2021, identificamos que tais contratos foram cedidos pela INFINITY CAPITAL PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (008.024.073/0001-25) para INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (00.329.598/0001-67), sem que R$ 259.692.000,00, entretanto foi realizada uma rolagem em que os fundos contrataram novas opções flexíveis pagando um prêmio praticamente idêntico ao valor à receber. Essa prática de rolagem tem sido realizada todo mês, ou seja, no dia da liquidação dos contratos, uma call comprada com strike maior e uma put comprada com strike menor. • Os prazos médios das operações que eram de 2 anos passaram a ser de 1 mês, dessa forma apesar de não serem uma renda fixa (box 4 pontas) conferem grande previsibilidade de valor financeiro de liquidação, pelo fato de muitas vezes esses contratos nem passarem por uma reunião do Copom. • Todo valor a receber dos titulares das opções é reinvestido em novas opções. • Há uma concentração de contraparte, todas operações são entre os fundos Infinity e a Indigo. "Data de inclusão da INFINITY CCTVM S/A no Cadastro: 25/11/2005." Ocorrências: - Mercado de Derivativos Art. 20-II ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II 3.16 | São Paulo-SP | 28/4/2022 até 28/4/2022 Informações Adicionais: Em continuação ao caso N° COAF = 24666374, informamos que nos dias 23 e 29 de dezembro de 2020, a INFINITY CAPITAL PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA(008.024.073/0001-25). contratou 76 contratos de opções flexíveis, recebendo valor houvesse qualquer valor financeiro. Ao chegar a data de vencimento dos contratos, a INDIGO deveria pagar aos fundos envolvidos um total de novos contratos são realizados de modo a cobrir os custos da liquidação. Alguns pontos chamaram a atenção em relação a uma mudança no operacional que os fundos: • As opções não formam mais o tradicional box de quatro pontas e sim uma estrutura do tipo strangle, onde temos II-c) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- II-g) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas com a aparente finalidade de gerar perda | 227.291.852,00 |
|
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|
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|
|
|---|---|---|
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|
| FERNANDA SILVA HERRERA | | Titular |
|
|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 Titular | |
|
|
| TZI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 45.458.807/0001-00 Titular | |
|
|
| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 00.329.598/0001-67 Titular | |
|
|
| D3 TZI DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 52.589.406/0001-55 Titular | |
|
|
| RODRIGO BRAGATTO MOURA | | Titular |
|
|
| EDUARDO ALVES SOBRINHO | | Titular |
|
|
| KARINE SIMONE BINCOLETTO | | Titular |
|
|
| GUSTAVO INOUE DE SOUS | | Titular |
|
|
| BRUNO ZANINI PASTOR | | Titular |
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/10/2023 até 30/10/2023 | 40.000,00 |
|
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##### Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.
|
|
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3.17
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67
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26.645.517/0001- FARIA LIMA HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA Titular BRAZIL MEDIUM TERM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 32.623.411/0001-
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Titular
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| PADRONIZADOS MULTISSETORIAL SCF BRAZIL CAYMAN FEEDER SPC SCF BRAZIL USD NON DIVIDEND SEGREGATED PORTFOLIO | SCF BRAZIL USD NON DIVIDEND SEGREGATED PORTFOLIO | SCF BRAZIL USD NON DIVIDEND SEGREGATED PORTFOLIO | 20 | Titular |
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|---|---|---|---|---|
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| GISELE MEDEIROS DA SILVA | | | 226.561.778-47 | Titular |
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| LUCIMEIRE DA SILVA CONCEICAO | | | 266.212.128-95 | Titular |
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| SCF BRAZIL EUR DIVIDEND SEGREGATED | PORTFOLIO | | | Titular |
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| FARIA LIMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES | LTDA | | | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação | em R$ |
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| Notários e Registradores São Paulo-SP 21/8/2024 até 21/8/2024 3.834.158,00 | | | | |
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**Informações Adicionais: Ilhas Cayman SCF BRAZIL CAYMAN FEEDER SPC**
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##### Ocorrências:
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Art. 155-A, VI - envolvam países ou dependências listados pela RFB como de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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3.18
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 00.329.598/0001- | |
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Titular LTDA 67
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33.915.604/0001- LEGIÃO DA BOA VONTADE Titular
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17
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15.555.601/0001- B.SIDE WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular
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38
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36.258.924/0001- PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Titular
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30
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Procurador / Representante ANTONIO AUGUSTO MICHEL COSTA
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Legal
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/3/2025 até 20/3/2025 | 3.300.000,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens**
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móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Ocorrências:
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Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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3.19
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| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
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|---|---|---|
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| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ANTILH | 26.452.053/0001-37 Titular | |
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| M.RUIZ PARTICIPACOES LTDA. | 04.620.238/0001-70 Titular | |
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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| | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | 00.329.598/0001-67 Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/7/2025 até 7/7/2025 | 32.550.000,00 |
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**Informações Adicionais: valor venal para o presente exercício R$ 11.820.029,50 e o preço total, certo e ajustado de R$32.550.000,00 (trinta e**
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dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), correspondendo ao imóvel descrito no item a a importância de R$10.800.000,00 (dez pago por transferência bancária feita através da conta corrente nº. 130235404, mantida na agência 2271 do Banco Santander (033), de titularidade dele COMPRADOR, para a conta corrente nº. 09232-0, mantida na agência 0695 do Banco Itaú Unibanco S.A. (341) de titularidade do VENDEDOR, que do preço total dá ampla, geral e irrevogável quitação de pago e satisfeito, para não mais repetir ou exigir, em consequência, cede e transfere para o COMPRADOR, a posse, domínio, ação e demais direitos que exercia sobre os imóveis, para que deles o COMPRADOR, passe a ser legítimo proprietário, desta data em diante, obrigando-se, ele VENDEDOR, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responder pela evicção de direito.
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##### Ocorrências:
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Art. 172 c/c art.162, VI: Art. 172. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação à UIF na forma do art. 151, I, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a quaisquer das hipóteses listadas no art. 162, quando envolverem escritura pública. Art. 162. [... ] VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
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##### Comunicações Automáticas de Operações
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Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
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1.1
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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61.351.532/0001- AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. Titular
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68
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57.259.392/0001- AZEVEDO AMP; TRAVASSOS ENG LT Titular
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25
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-
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Titular FIDC NP 35
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/10/2020 até 20/10/2020 | 10.002.188,00 |
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00**
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(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.2
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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7
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 59.281.253/0001- MOBILIÁRIOS Titular
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23 00.329.598/0001- |
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67
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| | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| SIGILOSO Notários e Registradores DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I Ocorrências: 149/2023. 1.3 | Rio de Janeiro-RJ | 3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - MANTA NPL FI EM Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento | 48.323,00 Tipo do |
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 59.281.253/0001- MOBILIÁRIOS Titular
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23 00.329.598/0001-
|
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67
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| | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | Titular |
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|---|---|---|---|
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 3/11/2020 até 3/11/2020 | 74.739,00 |
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---
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|
|
**Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - MANTA NPL FI EM**
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DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
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##### Ocorrências:
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|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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1.4
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular
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67
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23
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| MOBILIÁRIOS | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | | 59.281.253/0001- Titular |
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|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 3/11/2020 até 3/11/2020 | 133.922,00 |
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**Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - MANTA NPL FI EM**
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DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
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##### Ocorrências:
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|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
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Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23
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Titular MOBILIARIOS LTDA 67
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - | 45.159,00 |
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|
|
MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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1.6
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
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Titular MOBILIARIOS LTDA 67 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
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Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - | 347.457,00 |
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|
|
|
MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
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##### Ocorrências:
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|
|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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1.7
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
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|
Titular MOBILIARIOS LTDA 67 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
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|
Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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|---|---|---|---|
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| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - | 388.526,00 |
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|
MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
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##### Ocorrências:
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|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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##### Relacionados
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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- NAO PADRONIZADOS FIDC NP
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| Segmento | Local |
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|---|---|
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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---
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|
##### Ocorrências:
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|
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|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.9
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|
##### Relacionados
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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS BANCO BTG PACTUAL S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- NAO PADRONIZADOS FIDC NP
|
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| Segmento | Local |
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|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
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| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
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|
##### Ocorrências:
|
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|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.10
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##### Relacionados
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ARMCO DO BRASIL S/A
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##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
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59.281.253/0001-
|
|
|
|
Titular 23 24.194.675/0001-
|
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|
Titular 87 00.329.598/0001-
|
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Titular 67
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Titular 35
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|
##### Período Valor da Operação em R$
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10/11/2020 até 10/11/2020 348.927,00
|
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##### Tipo do
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|
##### CPF/CNPJ Envolvimento
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59.281.253/0001-
|
|
|
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Titular 23 30.306.294/0001-
|
|
|
|
Titular 45 24.194.675/0001-
|
|
|
|
Titular 87 00.329.598/0001-
|
|
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|
Titular 67
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Titular 35
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|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
17/11/2020 até 17/11/2020 376.211,00
|
|
|
|
##### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
71.586.952/0001-
|
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|
Titular 87
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
|
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35
|
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|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/12/2020 até 7/12/2020 | 258.262,00 |
|
|
|
|
**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
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---
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|
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.11
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##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-
|
|
|
|
Titular
|
|
|
|
| NAO PADRONIZADOS FIDC NP FRANCISCO JOSE DE | MOURA | | 35 054.601.228-05 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | São Paulo-SP | 7/1/2021 até 7/1/2021 | 103.931,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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1.12
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|
##### Tipo do
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|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-
|
|
|
|
Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35
|
|
|
|
| OSMAR FERREIRA | | | 007.848.268-20 Titular |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/2/2021 até 19/2/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 759.501,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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---
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1.13
|
|
|
|
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
|
|
**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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|
|
|
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-
|
|
|
|
Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
|
|
|
|
Titular PADRONIZAD 87
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-
|
|
|
|
Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS | São Paulo-SP | 26/3/2021 até 26/3/2021 | 451.683,00 |
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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1.14
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|
##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular
|
|
|
|
45 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001- Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35
|
|
|
|
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/6/2021 até 16/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 240.688,00 |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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1.15
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|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
|
|
|
|
33.915.604/0001- LEGIÃO DA BOA VONTADE Titular
|
|
|
|
17 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
|
|
|
|
Titular MOBILIARIOS LTDA 67
|
|
|
|
08.769.451/0001- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular
|
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08
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|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
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##### Segmento Local
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Notários e Registradores São Paulo-SP
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**Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a**
|
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|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
|
|
|
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---
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|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
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1.16
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|
##### Relacionados
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|
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA LEGIÃO DA BOA VONTADE VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
|
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|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | São Paulo-SP |
|
|
| Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
|
|
|
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|
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|
|
1.17
|
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|
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|
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|
##### Relacionados
|
|
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Segmento | Local |
|
|
|---|---|
|
|
| Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ |
|
|
| Informações Adicionais: TERMO | DE CESSAO DE CREDITO Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. Cedente- |
|
|
|
|
MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario- FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
|
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|
|
|
##### Ocorrências:
|
|
|
|
Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.
|
|
|
|
36.258.924/0001-
|
|
|
|
Titular 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
29/9/2021 até 29/9/2021 2.500.000,00
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
00.329.598/0001- 67 33.915.604/0001- 17 08.769.451/0001- 08 36.258.924/0001- 30
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
29/9/2021 até 29/9/2021 48.701.000,00
|
|
|
|
##### Tipo do
|
|
|
|
##### Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular Titular Titular
|
|
|
|
##### CPF/CNPJ
|
|
|
|
24.194.675/0001- 87 00.329.598/0001- 67
|
|
|
|
##### Período Valor da Operação em R$
|
|
|
|
16/11/2021 até 16/11/2021 338.885,00
|
|
|
|
##### Tipo do Envolvimento
|
|
|
|
Titular Titular
|
|
|
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---
|
|
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|
|
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
|
|
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|
**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 570
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##### Tipo do
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##### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-
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Titular PADRONIZAD 87 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
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Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-
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Titular
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| NAO PADRONIZADOS FIDC NP | 35 | |
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| RAFAELA PERDIGAO CASTRO | 380.649.118-69 | Titular |
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| WAGNER GONZALEZ | 269.114.138-18 | Titular |
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| MORENA ALMEIDA DE CARVALHO - REP. ADQUIRENTE | 057.675.227-40 | Titular |
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| ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA | 600.080.167-04 | Titular |
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 16/11/2021 até 16/11/2021 | 338.885,00 |
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.19
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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TERESOPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Titular CREDITORIOS FIDC SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67
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| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
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| Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/1/2022 até 20/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 252.000,00 |
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.
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##### Ocorrências:
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Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.
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1.20
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##### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento
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12.973.953/0001- ARAZUL CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA Titular
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15 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-
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Titular MOBILIARIOS LTDA 67 ATLANTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 32.156.003/0001-
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Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 05 ALEXANDRE FOGLIANO Titular
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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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**COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623**
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RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32
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