107 lines
12 KiB
Markdown
107 lines
12 KiB
Markdown
# RESUMO DO PROCEDIMENTO — PET 15.556/DF
|
||
|
||
## Assunto, partes e objeto
|
||
|
||
A **Petição 15.556** tramita perante o Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do Ministro **André Mendonça**, com origem no Distrito Federal. O feito está relacionado ao **Inquérito 5.026/DF** ("Operação Compliance Zero") e apura suposta organização criminosa voltada a fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e influência indevida sobre servidores do Banco Central do Brasil (BCB), com epicentro no **Banco Master** e seu conglomerado.
|
||
|
||
As partes encontram-se **sob sigilo** nos autos. Os principais investigados identificados nos documentos públicos anexados são:
|
||
|
||
- **Daniel Bueno Vorcaro** (CPF 062.098.326-44) — ex-controlador do Banco Master, apontado como líder do esquema;
|
||
- **Henrique Moura Vorcaro** — pai de Daniel, suposto destinatário de recursos desviados;
|
||
- **Paulo Sérgio Neves de Souza** — Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (DESUP/BCB);
|
||
- **Belline Santana** — Chefe do Departamento de Supervisão Bancária (DESUP/BCB);
|
||
- **Fabiano Campos Zettel** — cunhado de Daniel Vorcaro, apontado como operador financeiro;
|
||
- **Marilson Roseno da Silva** — investigado por integrar estrutura de monitoramento e inteligência ("A Turma");
|
||
- **Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão** — investigado, preso em flagrante por porte ilegal de arma;
|
||
- **Ana Cláudia Queiroz de Paiva** e **Leonardo Augusto Furtado Palhares** — apontados como partícipes de fluxos financeiros;
|
||
- **Ibaneis Rocha Barros Júnior** — Governador do DF, convocado pela CPI do Crime Organizado.
|
||
|
||
O pedido central da Polícia Federal — acolhido pelo Relator em decisão de **3/3/2026** — foi a decretação de **prisão preventiva** de Daniel Vorcaro e de outros investigados, além de medidas cautelares diversas (monitoramento eletrônico, proibição de contato, afastamento de funções públicas, entrega de passaporte, bloqueio de bens). A investigação apura: (i) influência indevida de Vorcaro sobre servidores do BCB para beneficiar o Banco Master; (ii) concessão de vantagens indevidas a servidores públicos; (iii) lavagem de capitais e operações financeiras fraudulentas; (iv) existência de estrutura paralela de inteligência e contrainteligência ("A Turma") para monitorar adversários, jornalistas e autoridades.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Principais atores
|
||
|
||
| Ator | Papel / Qualificação |
|
||
|------|----------------------|
|
||
| **Min. André Mendonça** | Relator da PET 15.556 no STF (Segunda Turma) |
|
||
| **Daniel Bueno Vorcaro** | Ex-controlador do Banco Master; preso preventivamente em 4/3/2026; transferido para Penitenciária Federal de Brasília em 5/3/2026 |
|
||
| **Henrique Moura Vorcaro** | Pai de Daniel; suposto titular de conta na REAG/CBSF DTVM com R$ 2,2 bi bloqueados (contestado pela defesa) |
|
||
| **Paulo Sérgio Neves de Souza** | Chefe Adjunto do DESUP/BCB; monitorado por tornozeleira; proibido de acessar o BCB e de sair de Guaxupé/MG; convocado pela CPI do Crime Organizado |
|
||
| **Belline Santana** | Chefe do DESUP/BCB; destinatária de mensagens e supostas vantagens |
|
||
| **Fabiano Campos Zettel** | Cunhado de Daniel; apontado como operador financeiro; preso preventivamente; pleiteia conversão em domiciliar |
|
||
| **Marilson Roseno da Silva** | Investigado por integrar "A Turma"; preso preventivamente em 7/3/2026; pleiteia desbloqueio de aposentadoria |
|
||
| **Luiz Phillipi Mourão** | Investigado; preso preventivamente e em flagrante por porte ilegal de arma (4/3/2026) |
|
||
| **Ana Cláudia Queiroz de Paiva** | Apontada em fluxos financeiros; teve celular apreendido (devolvido posteriormente) |
|
||
| **Leonardo Palhares** | Apontado em fluxos financeiros e na "Carta Convite" para Belline Santana |
|
||
| **Ibaneis Rocha Barros Júnior** | Governador do DF; convocado pela CPI; obteve habeas corpus para facultatividade de comparecimento |
|
||
| **Senadores Magno Malta e Eduardo Girão** | Requereram informações sobre alvos de "A Turma" |
|
||
| **CPI do Crime Organizado (Senado)** | Instaurou embargos de declaração contra decisão que facultou comparecimento de Ibaneis e Paulo Sérgio |
|
||
| **PGR** | Manifestou-se pela falta de urgência/contemporaneidade na representação pela prisão; ratificou agravo; depois desistiu |
|
||
| **Defesas** | Múltiplos escritórios (Pacelli & Horta; Maurício Campos; Luciano Lopes; Pierpaolo Cruz Botini; entre outros) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Linha do tempo resumida
|
||
|
||
| Data | Evento |
|
||
|------|--------|
|
||
| **20/10/2023** | Início dos diálogos entre Daniel Vorcaro e Paulo Sérgio (WhatsApp); Paulo Sérgio envia portaria de nomeação ao cargo de Chefe Adjunto do DESUP |
|
||
| **12/12/2023** | Diálogos sobre aquisição do Banco Voiter e plano geral do Master; Paulo Sérgio classifica como "prioridade absoluta" |
|
||
| **21/12/2023** | Paulo Sérgio orienta Vorcaro sobre pontos a tratar com o Presidente do BCB (Roberto Campos Neto) e com o Diretor Ailton |
|
||
| **05/02/2024** | Paulo Sérgio repassa argumentos para reunião com Diretor Ailton sobre aquisição dos bancos Banif, Voiter e Will |
|
||
| **05/04/2024** | Paulo Sérgio agradece empenho no "closing" do Voiter; "tempo recorde" |
|
||
| **18/11/2025** | BCB decreta liquidação extrajudicial do Banco Master, Banco Master de Investimento, Letsbank, Master Corretora; RAET do Banco Master Múltiplo |
|
||
| **28/11/2025** | Deflagração da Fase 1 da Operação Compliance Zero; prisões e medidas cautelares (monitoramento eletrônico para Vorcaro) |
|
||
| **14/01/2026** | Bloqueio de R$ 2.245.235.850,24 em conta vinculada a Henrique Vorcaro na REAG/CBSF (Fase 2 da Operação) |
|
||
| **21/01/2026** | BCB decreta liquidação extrajudicial do Will Bank |
|
||
| **15/01/2026** | BCB decreta liquidação extrajudicial da CBSF/REAG |
|
||
| **03/03/2026** | **Decisão monocrática (e-Doc. 16)** decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Marilson Roseno, Luiz Phillipi Mourão e outros; medidas cautelares a Paulo Sérgio, Belline, Ana Cláudia, Leonardo Palhares; suspensão de atividades de 5 empresas (incl. Moriah Asset) |
|
||
| **04/03/2026** | Cumprimento dos mandados de prisão; Vorcaro recolhido à PF/SP, depois Penitenciária II de Potim/SP; Luiz Phillipi preso em flagrante por porte de arma |
|
||
| **05/03/2026** | PF requer transferência de Vorcaro para Penitenciária Federal de Brasília; Relator defere (e-Doc. 84) |
|
||
| **06/03/2026** | Senadores Malta e Girão oficiam STF pedindo divulgação de alvos de "A Turma" |
|
||
| **09/03/2026** | Defesa de Vorcaro protocola Agravo Regimental contra a prisão; Relator determina visitas diárias de advogados sem monitoramento na PF Brasília (e-Doc. 127) |
|
||
| **11/03/2026** | CPI aprova convocação de Ibaneis Rocha (Req. 310/2026) e Paulo Sérgio (Reqs. 231 e 238/2026) |
|
||
| **13/03/2026** | Início do julgamento virtual de referendo da prisão pela Segunda Turma (13 a 20/03) |
|
||
| **17/03/2026** | Paulo Sérgio intimado pela CPI para depor em 18/03; defesa pede acesso aos autos e redesignação |
|
||
| **17/03/2026** | Relator decide sobre Paulo Sérgio: faculta comparecimento à CPI; fixa condições de escolta e custódia pela Polícia Legislativa (e-Doc. 222) |
|
||
| **20/03/2026** | Segunda Turma referenda a prisão preventiva por unanimidade (e-Doc. 257) |
|
||
| **31/03/2026** | Relator declara prejudicados agravos de Vorcaro e Zettel diante do referendo (e-Doc. 294) |
|
||
| **02/04/2026** | Relator faculta comparecimento de Ibaneis Rocha à CPI (e-Doc. 308) |
|
||
| **07/04/2026** | CPI opõe Embargos de Declaração contra a decisão de Ibaneis (e-Doc. 316) |
|
||
| **18/05/2026** | Nathana Figueiredo (terceira de boa-fé) requer restituição de iPhone 17 Pro Max apreendido em 4/3 |
|
||
| **27/04/2026** | Despacho abre vista à PGR sobre conversão de prisão de Zettel em domiciliar e restituição de bens de Paulo Sérgio |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Documentos relevantes (tipos)
|
||
|
||
1. **Certidão de distribuição e autuação** (e-Doc. 10) — autuação em 27/2/2026, distribuição por prevenção ao Inq 5.026 (Min. André Mendonça).
|
||
2. **Informação de Polícia Judiciária — IPJ-M 144738439.2026** (e-Doc. 2) — relatório pericial de 18/2/2026 sobre celular de Vorcaro (iPhone 17 Pro); análise de notas, WhatsApp com Paulo Sérgio e Belline, fluxos financeiros, "A Turma", supostas invasões de sistemas.
|
||
3. **Representação da PF pela prisão preventiva** (e-Doc. 1) — base da decisão de 3/3/2026; 48 páginas com diálogos, prints, boletins de ocorrência, fluxos financeiros.
|
||
4. **Decisão monocrática de 3/3/2026** (e-Doc. 16) — decreta prisões preventivas e cautelares diversas; **sob sigilo**, não disponível na íntegra nos arquivos lidos; seu conteúdo é conhecido pelos agravos e embargos.
|
||
5. **Agravo Regimental de Daniel Vorcaro** (e-Doc. 128, 9/3/2026) — contesta contemporaneidade; alega que todas as mensagens são anteriores a 17/11/2025; aponta ausência de parecer da PGR.
|
||
6. **Agravo Regimental da PGR** (e-Doc. 211) — ratifica pedido de vista; depois desiste (e-Doc. 245) por perda de objeto.
|
||
7. **Decisão de referendo (20/3/2026)** (e-Doc. 257) — Segunda Turma mantém prisões por unanimidade.
|
||
8. **Decisões sobre CPI** (e-Docs. 222, 308, 316) — facultatividade de comparecimento de Paulo Sérgio e Ibaneis; embargos da CPI alegando omissão quanto ao art. 2º da Lei 1.579/1952 e reserva de plenário (SV 10).
|
||
9. **Petições de desbloqueio/restituição** — Marilson (aposentadoria, e-Doc. 163/274); Nathana Figueiredo (celular, e-Doc. 433); Paulo Sérgio (bens, e-Doc. 366/367).
|
||
10. **Procurações e habilitações de advogados** — múltiplos escritórios constituídos para cada investigado (SV 14).
|
||
11. **Mandados de intimcação, certidões, recibos, ofícios, comunicações assinadas** — fluxo processual e cumprimento de diligências.
|
||
12. **Malote digital do TJSP (2ª Vara Empresarial)** (e-Doc. 555) — ação de consignação em pagamento envolvendo Moriah Asset (suspensa por ordem da PET 15.556, item 108).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Observações
|
||
|
||
- **Sigilo processual**: A maior parte dos autos (incl. a decisão de 3/3/2026, a representação da PF e os anexos da IPJ) encontra-se **sob sigilo**. O RESUMO baseia-se exclusivamente nos trechos transcritos nas peças públicas (agravos, embargos, decisões interlocutórias, petições de defesa, ofícios).
|
||
- **Contemporaneidade**: O ponto central da controvérsia é a **ausência de fatos novos ou contemporâneos** para justificar o enrijecimento das cautelares (prisão preventiva) em março de 2026, quando os diálogos e fluxos financeiros são de 2023–2025 e as medidas anteriores (monitoramento) eram cumpridas sem intercorrências.
|
||
- **PGR**: Manifestou-se inicialmente pela **falta de urgência** e contemporaneidade; depois ratificou agravo; por fim, desistiu do recurso após o referendo.
|
||
- **"A Turma"**: Estrutura paralela de inteligência/contrainteligência alegada pela PF; senadores requereram divulgação de alvos; não há, nos arquivos lidos, lista nominal pública.
|
||
- **Relação com BRB**: Diálogos de jan/2025 a abr/2025 mostram tratativas para aquisição do Banco Master pelo BRB (anunciada publicamente em 28/3/2025), com possível ingerência na supervisão do BCB.
|
||
- **CPI do Crime Organizado**: Conflito de competência/prerrogativas entre STF (cautelares penais) e Senado (poder de investigação); embargos pendentes.
|
||
- **Terceiros de boa-fé**: Pedidos de restituição de bens (celular de Nathana Figueiredo) e desbloqueio de verba alimentar (aposentadoria de Marilson) em tramitação.
|
||
- **Processos conexos**: Inq 5.026, Inq 5.035, Pet 15.504, Pet 15.499, Pet 15.198, HCs correlatos, ações cíveis no TJSP (liquidação do conglomerado Master).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Resumo elaborado em 13/09/2026 a partir da leitura panorâmica de 492 arquivos .md da pasta `/Users/polux/tmp/Pet16704-md/Parte1/Pet 15556/` (1º nível). Conteúdo fiel aos documentos; não se inventam fatos, nomes ou datas. Sigilo respeitado.* |