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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
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## INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 854777/2026
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**2025.0108428-SR/PF/DF**
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| DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI |
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|---|---|
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| PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO |
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| DATA | 03 de fevereiro de 2026 |
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| REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP |
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| ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA |
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# 1. DO MATERIAL
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O material foi apreendido no dia 18/11/2025 e está presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025:
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| Material | Descrição | Lacre |
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|---|---|---|
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| 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da \| operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 |
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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**SUMÁRIO**
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1. DO MATERIAL ........................................................................................................ 1
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2. **CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3**
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3. **ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3**
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***3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net)*** .................................... 4
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4. **CONCLUSÃO ......................................................................................................... 38**
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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# 2. CONTEXTUALIZAÇÃO
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O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de
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Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e
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pessoas interpostas.
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# 3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR
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Trata-se de Informação de Polícia Judiciária (preliminar) com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA
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**(CPF 785.851.395-87).**
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O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é
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**+557181088106.**
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\\d @
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|
~
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|
[ Go |]
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|
.
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|
i
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| Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro |
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|---|---|
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| IMEI: | 350578802532441 |
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| MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 |
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| Serial: | FC4JKGRYGQ |
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| Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C |
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*Figura 1 - Informações do dispositivo*
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No item subsequente será apresentado o bate-papo (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso.
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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### 3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net)
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Trata-se de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO (CPF 013.286.256-56). Alberto é Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master e signatário de vários contratos utilizados para obtenção dos créditos fictícios da empresa TIRRENO que, mais tarde, foram repassados para o BRB por 12 bilhões de reais.
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ID:
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Source: Whatspp
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Account:
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557181088106@s.whatsapp.net
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| Start Time: | 17/05/2023 17:56:30(UTC+0) |
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|---|---|
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| Last Activity: | 17/11/2025 20:13:49(UTC+0) |
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| Number of attachments: | 37 |
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Service Identifier:
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|
Extraction:
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|
File System
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|
Source file: \_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
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Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage.sqlite
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|
:
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|
(Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
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|
Shared/AppGroup/04F sqlite
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|
10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DFB050/ContactsV2
|
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|
|
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
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|
Shared/AppGroup/04F Library/
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|
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|
:
|
|
|
|
Preferences/group.net whatsapp WhatsApp.shared plist 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
|
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|
Shared/AppGroup/04F Profile/5511994881612-
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1831610245 pg : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status:
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Additional Info
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Participants 2
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Felix Tesouraria Banco
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© &
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Augusto Lima (Device
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owner
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© &
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*Figura 2 - Contato de "Felix Tesouraria Banco"*
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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Conversa do dia 06/05/2024:
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Felix Tesouraria Banco
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Boa tarde Augusto, sobre BRB,
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o Helton de Brasilia, que esta conversando com Alisson do BRB, disse queo BNDU nao vai funcionar. 0 06/05/2024 18:06:20(UTC+0) Sources 2
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Felix Tesouraria Banco
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Vou ver se temos algum credito
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alem do consignado que daria pra fazer
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0
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06/05/2024 18:06:50(UTC+0)
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Sources 2
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Augusto
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Ok
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[J 18:09:
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Sources 3
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System Message Augusto Lima
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(557181088106@s.whatsapp.net
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owner) started a call.
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status: Answered
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type: audio call
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06/05/2024 23:01:37(UTC+0)
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Sources 1
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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Conversa do dia 17/07/2024:
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Augusto Lima (owner)
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Felix Tesouraria Banco Era sobre isso
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Estou em call com brb 8 Sources 3 17/07/2024 13:36:32(UTC+0) Sources 2 2
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Felix Tesouraria Banco
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Estamos definindo o contrato de
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Felix Tesouraria Banco
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cessdo aqui, para poder formalizar
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Ja retorno
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# 8
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17/07/2024 13:40:12(UTC+0) [J 1/07/2024 13:36:37(UTC+0)
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Sources 2
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Sources 2
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Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco
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Augusto Lima
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Terminando aqui
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Ja esta assinado 1a
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### 8 Otimo
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17/07/2024 13:36:41(UTC+0) Sources 2 [J +0
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17/07/2024 13:40:17(UTC
|
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|
Sources2
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Augusto Lima (owner) Ja esta assinado la Augusto Lima (owner)
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ok 0 & 17/07/2024 13:39:40(UTC+0)
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Sources 3 17/07/2024 13:40:19(UTC+0)
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Sources 3
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Augusto Lima (owner)
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Falta ai Augusto Lima (owner)
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750 mm 0 & 17/07/2024 13:39:43(UTC+0)
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0 & 17/07/2024 13
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|
Sources 3
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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No dia 29/07/2024, Augusto Lima envia uma nota fiscal no valor de R$ 3.665.962,47. Tal nota tem como prestador de serviços a empresa TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00).
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|
Augusto Lima (owner)
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Unknown
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NF 067 Terra Firme SP x
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Banco Master JUL.2024.pdf
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29/07/2024 12:24:26(UTC+0)
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|
Sources 3
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|
Felix Tesouraria Banco Ja vi aqui e pedi para pagar [J 29/07/2024 12:25:20(UTC+0) Sources 2
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|
QQ
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|
Felix Tesouraria Banco
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|
Ate as 10:30 ta na cta
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|
# 8
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29/07/2024 12:25:31(UTC+0) Sources 2
|
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|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora de
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01/07/2024 12:08:57
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NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e
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|
de Verificas
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|
TBES-RWGY
|
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202407
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|
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241549/0002-00 Municipal 8.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
|
|
|
|
Municipio Paulo UF: SP
|
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|
Social BANCO MASTER SIA 33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702
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|
de Janeiro
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|
|
|
ame
|
|
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|
| REFERENTS | AO CONTRATO | DE | PRESTAGAO |
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|---|---|---|---|
|
|
| ATENDIMENTO | A | LEI | 12.741/2012 |
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| APROXIMADO | 005 | TRIBUTOS | INCIDENTES |
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|
|
|
TOMADOR DE SERVICOS
|
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|
Municipal
|
|
|
|
we
|
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Botafogo CEP: 22250.908
|
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|
UF RJ E-mal\_tributario@bancomaster.com.br
|
|
|
|
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
|
|
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|
Social:
|
|
|
|
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
|
|
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|
DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE © VALOR
|
|
|
|
SOBRE AS OPERAGOBS DESTE ESTABELECIMENTO E DE 16,333.
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|
DADOS BANCO:
|
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|
AGENCIA:
|
|
|
|
CONTA: Cpr:
|
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|
243
|
|
|
|
0001
|
|
|
|
10732B-3
|
|
|
|
04.241.549/0001-29
|
|
|
|
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.665.962,47
|
|
|
|
=
|
|
|
|
NSS (FF) IRRF (RF) | COFING (RE) PISIPASEP (RS)
|
|
|
|
64.989.44
|
|
|
|
x -
|
|
|
|
## do
|
|
|
|
Serica
|
|
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|
06157 Agenclamento, corretagem ou intermediagéio de titulos em geral, valores mobilidrios.
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|
Valor Total das Dedughes Base de 73 “quota % ar do 55
|
|
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|
# 0,00 3.665.962,47 5.00% 183.298,12
|
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|
|
0,00
|
|
|
|
do | Numero | / Forte
|
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|
Municipio da Prestagan Semica da Obra Valor Apraximatio
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|
OUTRAS INFORMACOES
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1 Esta NFS-2 foi emitica com na Lei 097/200; 2 Deta de vencimentn da SS desta NFS-e: 10/08/2024;
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*Figura 3 - Documento "NF 067 - Terra Firme SP x Banco Master - JUL.2024"*
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|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 06/09/2024:
|
|
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|
|
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|
|
Felix Tesouraria Banco Brb liquidou 149mm da ccb hoje
|
|
|
|
8
|
|
|
|
06/09/2024 21:22:32(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 15/10/2024:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Compramos 490mm em carteira la
|
|
|
|
do BRB
|
|
|
|
0
|
|
|
|
15/10/2024 21:48:31(UTC+0) Sources 2
|
|
|
|
-----
|
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|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
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Nos dias 15/10/2024, 24/10/2024, 11/11/2024, 25/11/2024, 29/01/2025 Alberto Felix envia documentos de controle contábil para Augusto Lima. Todos os documentos possuem o nome "operações\_BRB" seguido com uma data. Segue abaixo as cinco mensagens enviadas nas datas acima citadas e, logo depois, a íntegra dos documentos enviados por Alberto Felix:
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|
Felix Tesouraria Banco
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|
operacoes\_BRB\_10out
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
operacoes\_BRB\_24out24
|
|
|
|
| application/pdf | | application/pdf |
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|---|---|---|
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|
| operacoes_BRB_1... | w | operacoes BRB 2... |
|
|
| 8 | 15/10/2024 21:23:57(UTC+0) | 24/10/2024 16:56:21(UTC+0) |
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|
|
|
Sources 3 Sources 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco operacoes\_BRB\_081124 operacoes\_BRB\_2511 application/pdf application/pdf
|
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|
|
BRB 0... BRB
|
|
|
|
operacoes operacoes
|
|
|
|
w w
|
|
|
|
2...
|
|
|
|
11/11/2024 13:08:04(UTC+0) 25/11/2024 21:58:51(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3 Sources 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
operacoes\_BRB\_29jjan
|
|
|
|
application/pdf
|
|
|
|
# BRB
|
|
|
|
operacoes 2...
|
|
|
|
29/01/2025 19:57:26(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Operacoes com brb
|
|
|
|
29/01/2025
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data produto
|
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|
10/jul CDI com Garantia
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Valor Venda
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R$ 250.000.000,00
|
|
|
|
Valor Contabil R$ 250.000.000,00 data produto
|
|
|
|
17/jul Cessao Consigando 14/ago Cessao Consigando 23/ago Cessao Consigando 11/set Cessao Consigando 12/set Cessao Consigando 16/set Cessao Consigando 03/out Cessao Consigando 04/out Cessao Consigando 09/out Cessao Consigando data produto
|
|
|
|
06/set Venda CCB S102 06/set Venda CCB TAVIRA 20/set Venda CCB S102 20/set Venda CCBTAVIRA
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Valor Venda 673.096.627,94 153.886.844,09 194.643.784,84 92.703.889,04 RS 73.138.966,36 39.104.947,28 R$ 260.917.400,94 R$ 526.300.156,41 100.744.170,55 2.123.536.787,45 Agio
|
|
|
|
Valor Contabil 376.968.739,35 103.587.984,35 124.790.493,34 59.209.135,22 40.121.943,76 20.305.180,17 232.099.003,96 526.300.156,41 100.744.170,55 1.483.382.636,56 640.154.150,89
|
|
|
|
Valor Venda
|
|
|
|
R$ 140.731.540,41 R$ 149.891.505,71 R$ 49.735.660,87 R$ R$ 399.226.02543
|
|
|
|
Prejuizo
|
|
|
|
Valor Contabil 167.244.541,62 170.962.095,98 55.472.910,29 56.385.057,63 450.064.605,52 -50.838.580,09
|
|
|
|
Resultado 296.127.888,59 50.298.859,74 69.853.291,50 33.494.753,82 33.017.022,60 18.799.767,11 37.818.396,98
|
|
|
|
17.513.001,21 21.070.590,27 5.737.249,42 6.517.739,19
|
|
|
|
| data produto | | Valor Venda | Valor Contabil | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 25/set CRITerra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | 5.700.640,53 |
|
|
| 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.942,73 | 210.843.926,48 | 20.843.983,76 |
|
|
|
|
RS 391.544.233,57
|
|
|
|
| Prejuizo | -26.544.624,29 |
|
|
|---|---|
|
|
| Resultado Total | 562.770.946,51 |
|
|
| Figura 4 - documento | "operacoes_BRB_10out" |
|
|
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|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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|
Resumo Operacoes BRB
|
|
|
|
data produto
|
|
|
|
10/jul CDI com Garantia
|
|
|
|
Valor Venda Valor Contabil
|
|
|
|
250.000.000,00 R$ 250.000.000,00
|
|
|
|
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | Resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 17/jul Cessao Consigando | 673.096.627,94 | 376.968.739,35 | 296.127.888,59 |
|
|
| 14/ago Cessao Consigando | 153.886.844,09 | 103.587.984,35 | 50.298.859,74 |
|
|
| 23/ago Cessao Consigando | 194.643.784,84 | 124.790.493,34 | 69.853.291,50 |
|
|
| 11/set Cessao Consigando | 92.703.889,04 | 59.209.135,22 | 33.494.753,82 |
|
|
| 12/set Cessao Consigando | 73.138.966,36 | 40.121.943,76 | 33.017.022,60 |
|
|
| 16/set Cessao Consigando | 39.104.947,28 | 20.305.180,17 | 18.799.767,11 |
|
|
| 03/out Cessao Consigando | 269.917.400,94 | 232.099.003,96 | 37.818.396,98 |
|
|
| 04/out Cessao Consigando | 526.300.156,41 | 526.300.156,41 | |
|
|
| 09/out Cessao Cor indo 100.744.170,55 100.744.170,55 | | | |
|
|
| 17/out Cessao Consigando | 99.562.395,73 | 61.021.612,22 | |
|
|
| | 2.223.099.183,18 | 1.645.148.419,33 | |
|
|
|
|
577.950.763,85
|
|
|
|
| data produto 06/set Venda CCB S102 | | Valor Venda 149.731.540,41 | Valor Contabil 167.244.541,62 | -17.513.001,21 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 06/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 149.891.505,71 | 170.962.095,98 | -21.070.590,27 |
|
|
| 20/set Venda CCB S102 | R$ | 49.735.660,87 | 55.472.910,29 | -5.737.249,42 |
|
|
| 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 49.867.318,44 | 56.385.057,63 | -6.517.739,19 |
|
|
| 17/out Venda CCB RKO | R$ R$ | 174.820.29464 574.055.320,07 | 174.829.294,64 624.893.900,16 | 0,00 |
|
|
| | Prejuizo | | -50.838.580,09 | |
|
|
|
|
| data produto | | Valor Venda | Valor Contabil | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 25/set CRI Terra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | -5.700.640,53 |
|
|
| 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.94273 | 210.843.926,48 | -20.843.983,76 |
|
|
|
|
## Produto
|
|
|
|
CDI
|
|
|
|
### Consignado
|
|
|
|
ccs CRI
|
|
|
|
### Resultado
|
|
|
|
R$ 364.999.609,29
|
|
|
|
### Prejuizo
|
|
|
|
Valor de Venda R$ 250.000.000,00 R$ 2223.099.183,18 R$ 574.055.320,07 R$ 364.990.609,20 R$ 3.412.154.11254 R$ 500.567.559,47
|
|
|
|
*Figura 5 - documento "operacoes\_BRB\_24out24"*
|
|
|
|
391.544.23357 -26.544.624,29
|
|
|
|
Valor Contabil R$ 250.000.000,00 R$ 1.645.148.419,33
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
R$ 391.544.233,57 R$ 2.911.586.553,06
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resumo BRB
|
|
|
|
# data produto
|
|
|
|
10/jul CDI com Garantia
|
|
|
|
CDI com Garantia
|
|
|
|
Valor Venda R$ 250.000.000,00
|
|
|
|
RS
|
|
|
|
Valor Contabil
|
|
|
|
R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00
|
|
|
|
# data produto
|
|
|
|
Valor Venda
|
|
|
|
## ~~ ~~
|
|
|
|
17/ul CessaoConsigando R$ €73.096.627,34 4/30 CessaoConsigando R$
|
|
|
|
# ~~
|
|
|
|
20/ago CessaoConsigando RS 19464378484
|
|
|
|
## ~~ ~~
|
|
|
|
CessaoConsigando R$ CessaoConsigando R$
|
|
|
|
# ~~
|
|
|
|
16/set CessaoConsigando R$
|
|
|
|
## ~~ ~~ ~~
|
|
|
|
03/0ut CessaoConsigando R$ 269.917.40034 Odlout CessaoConsigando R$
|
|
|
|
CessaoConsigando R$ 10074417055
|
|
|
|
## ~~ ~~ ~~
|
|
|
|
17/out CessaoConsigando R$ 99.562.39573
|
|
|
|
CessaoConsigando R$ 7255043367
|
|
|
|
## ~~ ~~ ~~ ~~
|
|
|
|
OB/nov CessaoConsigando RS 47.509.154,00 O7inov CessaoConsigando R$ 42159.52578
|
|
|
|
~~
|
|
|
|
| 07/nov CessaoConsigando | RS | 98.601.58991 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 07/nov CessaoConsigando | RS | 363.055.15090 |
|
|
| OB/nov CessaoConsigando | RS | |
|
|
| | R$ Aglo | 2982357.50922 |
|
|
|
|
# data produto
|
|
|
|
Valor Venda
|
|
|
|
## Cessao FGTSWILL Cessao FGTSWILL
|
|
|
|
R$ 19209036199 R$ 56917.65029
|
|
|
|
R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
|
|
|
|
R$ R$ R$ R$ R$ R$
|
|
|
|
59.209.13522 40.12134376 20.305.180,17
|
|
|
|
100.74417055 6102161222 40.608.19555
|
|
|
|
29.562593,34
|
|
|
|
26.535.00147
|
|
|
|
242.620.101,58 105.720.812.35 2.149.315.61340 832.441.89582
|
|
|
|
RS
|
|
|
|
R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS
|
|
|
|
Valor Contabil
|
|
|
|
| R$ | 177.090.35199 | R$ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| R$ | | RS |
|
|
|
|
Resultado
|
|
|
|
50298.859,74 6285329150
|
|
|
|
33.017.02260 18789767.11 37.818.3%6.98
|
|
|
|
38.540.783,51 3184123812 17.945.560,66 1562392431
|
|
|
|
Resultado 15.000.000,00 4.400.000,29
|
|
|
|
## data produto
|
|
|
|
Venda CCB SI02 Venda CCBTAVIRA 20/set Venda CCB SI02 20/set Venda CCBTAVIRA 17/0ut Venda CCB RKO
|
|
|
|
## data produto
|
|
|
|
25/set CRI Terra Vista 30/set CRI Lorde
|
|
|
|
## Valor Venda
|
|
|
|
R$ 14873154041 R$
|
|
|
|
R$ R$
|
|
|
|
RS 49867.318.44 RS 17482929464 RS 57405532007 R$
|
|
|
|
# Prejuizo
|
|
|
|
Valor Contabil 167.24454162
|
|
|
|
## 170.962.095,98 55.47291028 56.385.057,63 174.829.29464
|
|
|
|
624.893.900,16 -50.838.580,08
|
|
|
|
Valor Venda R$ 17489966656 R$ 189.599.84273
|
|
|
|
Valor Contabil
|
|
|
|
R$ 180.700.307.08
|
|
|
|
## 210.843.926.48
|
|
|
|
-17.513.001.21
|
|
|
|
£517.739,19
|
|
|
|
000
|
|
|
|
-5.700.640,53 -20.843.983,76
|
|
|
|
RS 354999.60929 R$
|
|
|
|
## Prejuizo
|
|
|
|
-26.544.62429
|
|
|
|
# Produto Valor de Venda Valor Conta
|
|
|
|
| col Consignado | R$ 375.000.00000 R$ RS 2982357.50922 R$ 2.14991561340 R$ 83244189582 | R$ | - |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| cee | R$ 57405532007 R$ 62489390016 | -R$ | 50.838.580,09 |
|
|
|
|
| | RS | 35499960929 | R$ | 39154423357 | | 2654462429 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| FGTSWILL | RS | 24500801228 | R$ | 22960801199 | RS | 19.400.000.29 |
|
|
| | R$ | 454542045086 | R$ | 3.770.961759,12 | R$ | 77445869173 |
|
|
| Resultado | R$ | | | | | |
|
|
|
|
*Figura 6 - documento "operacoes\_BRB\_081124"*
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal
|
|
|
|
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
|
|
|
|
# Resumo BRB
|
|
|
|
|
|
|
|
data produto Valor Venda
|
|
|
|
10/ul CDI R$
|
|
|
|
com Garantia
|
|
|
|
# CDI
|
|
|
|
com Garantia
|
|
|
|
Valor
|
|
|
|
R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00
|
|
|
|
| data | produto | | Valor Venda | | Valor | | Resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| | CessaoConsigando | ~~ R$ | 673.096.627.394 | R$ | | R$ | |
|
|
| ago CessaoConsigando ~~ R$ | | | 153886.84408 | R$ | | R$ | 50298.859.74 |
|
|
| 23ago CessaoConsigando ~~ R$ | | | 19464378484 | R$ | 12479043334 | RS | 69.85329150 |
|
|
| | CessaoConsigando | ~~ R$ | | R$ | 5920813522 | R$ | 3348475382 |
|
|
| | CessaoConsigando | ~~ R$ | | R$ | 4012194376 | R$ | 33.017.022.60 |
|
|
| 16/set | Cessao Consigando | R$ | 3910494728 | R$ | 20.305.180,17 | R$ | 18799.767.11 |
|
|
| | CessaoConsigando | ~~ R$ | | R$ | 232.089.0039 | R$ | 37.818.396.98 |
|
|
| O4/out | Cessao Consigando | R$ | 526.300.1541 | R$ | | R$ | |
|
|
| 09/out Cessao Consigando | | R$ | 100.744.17055 | R$ | 100.744.17055 | R$ | |
|
|
| 17/out | Cessao Consigando | R$ | 9956239573 | R$ | 6102161222 | R$ | 38.540.78351 |
|
|
| 28/out | Cessao Consigando | R$ | 7255043367 | R$ | 40.609.19555 | R$ | 3194123812 |
|
|
| O6/mov CessaoConsigando ~~ | | | 47.509.154,00 | | 29.562.593,34 R$ 17.846.560.66 | | |
|
|
| 07mov | Cessao Consigando | R$ | 4215992578 | R$ | 2653600147 | R$ | 1562392431 |
|
|
| | CessaoConsigando | ~~ R$ | 9860158391 | R$ | 5971848978 | R$ | 38.883100.13 |
|
|
| | Cessao Consigando | R$ | 363.055.150.90 | R$ | 242.620.101,58 | | |
|
|
| 08/mov Cessao Consigando | | R$ | | R$ | | | |
|
|
| 13mov CessaoConsigando ~~ R$ | | | 20931270065 | R$ | 209.312.700,65 | | |
|
|
| | Cessao Consigando | R$ | 358.460.72485 | R$ | 358.460.724,85 | | |
|
|
| 2unov CessaoConsigando ~~ R$ | | | 10324287945 | R$ | 103.242.87945 | | |
|
|
| 22imov | Cessao Consigando | R$ | 79.774.12646 | R$ | 79.774.126 | 46 | |
|
|
| 25/mov_Cessao | Consigando | | | R$ | 5.579.678,36 | | |
|
|
| | | R$ | | R$ | 2.425728.99948 | | |
|
|
| | | Ago | | R$ | 1.312.998.619,52 | | |
|
|
| data produto Valor Venda Valor Contabit Resultado | | | | | | | |
|
|
|
|
## Cessao R$ 192.090.36199 R$ 177.0036199 R$ 15.000.000,00
|
|
|
|
Cessao FGTS WILL R$ R$ 52.517.650,00 R$ 4.400.000,29
|
|
|
|
# data produto Valor Venda Valor Contabil
|
|
|
|
| 06/set Venda CCB SI02 | R$ 14973154041 R$ | 167.24454162 | 17.513.001.21 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| D6/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 170.962.095,98 | 21.070.580.27 |
|
|
| Venda CCB SI02 | 49.735.66087 | 55.472.91029 | 5.737.24342 |
|
|
| 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 56.385.057,63 | 6.517.739.19 |
|
|
| 17/out Venda CCB RKO | R$ | 174.829.294,64 | 0.00 |
|
|
|
|
R§ 57405532007 R§
|
|
|
|
Prejuzo 50.838.580,09
|
|
|
|
# data produto Valor Venda Valor Contabil
|
|
|
|
| 25/set | CRITerra Vista | R$ | 17499966656 | R$ | | 5.700.640,53 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| | | | 189.999.942.73 | | 210.843.926.48 | 20.843.983,76 |
|
|
| | | R$ | 36499960929 | R$ | | |
|
|
|
|
Prejuizo 26.544.624.29
|
|
|
|
Produto
|
|
|
|
### cor
|
|
|
|
## Consignado
|
|
|
|
### ccs
|
|
|
|
## CRI Resultado
|
|
|
|
Valor de Venda
|
|
|
|
R$ 37500000000 R$ 3738.727.61900 R$ 574.055.32007 R$ 36499960929 R$ 24300801228
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
R$ 1.255015.41543
|
|
|
|
Valor
|
|
|
|
375.000.000,00 R$ 2.42572899948 R$ 624.83350016 R$ 391.5M23357
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
RS 404677514520
|
|
|
|
R$ R$
|
|
|
|
| R$ | 50.838.580,09 |
|
|
|---|---|
|
|
| R$ | 26.5M.62429 |
|
|
| R$ | 15.400.000.29 |
|
|
| R$ | 129501541543 |
|
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|
|
*Figura 7 - documento "operacoes\_BRB\_2511"*
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|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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## Resumo Operagoes data produto
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BRE
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Valor Venda Valor Contabil
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|
| 10/jul 24/set data | 10/jul CDI com Garantia 24/set CDI com Garantia produto | 2a | Valor Venda | R$ | 250.000.000,00 Valor Contabil | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17/jul Cessao Consigando | | RS | | R$ | 376.968.739,35 | |
|
|
| | Cessao Consigando | | | | | |
|
|
| 14/ag0 | | RS | | RS | 103.567.984.35 | |
|
|
| 23/ago | Cessao Consigando | RS | 19464378484 | R$ | | |
|
|
| | Cessao Consigando | RS | 9270388904 | R$ | 59.209.13522 | |
|
|
| 12/set | Cessao Consigando | RS | 7313896636 | R$ | 4012194376 | |
|
|
| 16/set Cessao Consigando | | RS | 3910434728 | | 20.305.180,17 | |
|
|
| | Cessao Consigando | RS | 269917.40034 | R$ | 232.099.003.96 | |
|
|
| | Cessao Consigando | RS | | R$ | 526.300.156.41 | |
|
|
| 08/out | Cessao Consigando | RS | 10074417055 | | | |
|
|
| 17/out Cessao Consigando | | RS | 9956239573 | R$ | 6102161222 | 38.540.783,51 |
|
|
| 28/out | Cessao Consigando | RS | 7255043367 | R$ | 40.609.135,55 | 3194123812 |
|
|
| | | | 47.509.154,00 | | | |
|
|
| | Cessao Consigando | RS | | | 29.562.593,3¢ | 17.946.560,66 |
|
|
| | Cessao Consigando | | | | | |
|
|
| 07/nov | | RS | 4215952578 | R$ | 26.536.001.47 | 15623.92431 |
|
|
| | Cessao Consigando | | | | | |
|
|
| 07/nov | | RS | 9860158991 | R$ | 59.718.489.78 | 38.883.10013 |
|
|
| | Cessao Consigando | | | | | |
|
|
| 07/nov | | RS | | R$ | | 120.435.049.32 |
|
|
| | Cessao Consigando | | | | | |
|
|
| 08/nov | | RS | 13538207178 | R$ | 10572081235 | 29.661.259.43 |
|
|
| 13/nov Cessao Consigando | | RS | 20331270066 | R$ | | |
|
|
|
|
14/nov Cessao Consigando RS 358.460.72485 R$ 200.214.687,50
|
|
|
|
Cessao Consigando RS R$ 103.242879.45
|
|
|
|
# Cessao Consigando
|
|
|
|
22/nov RS RS 65.004.265,73
|
|
|
|
## Cessao Consigando
|
|
|
|
Cessao Consigando
|
|
|
|
| 25/nov | RS | 557967836 | R$ | 5.579.67836 | 3.336.901,09 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 26/nov | RS | 181.367.239.89 372.871.506,82 | R$ | 181.387.239.89 | 113.865.498,17 |
|
|
| 03/dez Cessao Consigando | RS | | | | |
|
|
| 09/dez Cessao Consigando | RS | 51.914.887,60 | | 75.334.835,54 | |
|
|
| 13/dez Cessao Consigando | RS | | | | |
|
|
| 16/dez Cessao Consigando | RS | 51.325.886,00 | | | |
|
|
|
|
| 17/dez Cessao Consigando | RS | 165.173517,10 | 61.867.983,44 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 18/dez Cessao Consigando | RS | 42.962.090,30 | 11.259.709,33 |
|
|
| 19/dez Cessao Consigando | RS | 16254421335 | 28.862.894,98 |
|
|
| 20/dez Cessao Consigando Cessao Consigando | RS R$ | | 17.216.511,90 |
|
|
|
|
23/dez
|
|
|
|
RS R$ RS 276.498.852,47 RS 473.493511,37 RS 445819.402.95 RS
|
|
|
|
RS 8.345.499.296,41
|
|
|
|
Ago
|
|
|
|
*Figura 8 - documento "operacoes\_BRB\_29jjan" parte 1*
|
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|
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|
|
Polícia Federal
|
|
|
|
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# data produto
|
|
|
|
31/out Cessao FGTS WILL Cessao FGTS WILL
|
|
|
|
Valor Venda
|
|
|
|
## R$ R$
|
|
|
|
Valor Contabil Resultado R$ R$ 15.000.00000 108% R$ 52517.650,00 R$ 4.400.00028 108%
|
|
|
|
## data produto R$ -17.513.001,21
|
|
|
|
Valor Venda Valor Contabil
|
|
|
|
08/set Venda CCB 14973154041 R$ 20%
|
|
|
|
## R$ 149.891.505,71 170.962.095,98 -21.070.590,27
|
|
|
|
08/set Venda CCB TAVIRA 28%
|
|
|
|
# R$ 49.735.660,87 55.472.910,29
|
|
|
|
20/set Venda CCB $102 5737.249,42 20%
|
|
|
|
## R$ 56.385.057.63 R$ 174.829.294.64 174.829.294.64 R$
|
|
|
|
20/set Venda CCB TAVIRA 17/out Venda CCB RKO 000 100%
|
|
|
|
R$ 624.893.900,16
|
|
|
|
# Prejuizo data produto
|
|
|
|
-50.838.580,09
|
|
|
|
Valor Venda Valor Contabil
|
|
|
|
# R$
|
|
|
|
25/set CRITerra Vista 17499966656 R$ 180.700.307.09 -5.700.640,53 7%
|
|
|
|
## R$ 189.999.942.73 210.843.926.48 R$
|
|
|
|
30/set CRILorde -20.843.983,76 20%
|
|
|
|
364999.60929 R$ 39154423357
|
|
|
|
# Prejuizo
|
|
|
|
-26.544.624,29
|
|
|
|
Data CCB Voiter Valor da Valor Contabit
|
|
|
|
| 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda | R$ 737.640,45 | 73963371 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 16/de2/24 Jota Ele Cons. | S/A | 1117008,67 |
|
|
| 16/de2/24 Jota Ele Cons. CNIS S/A 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda | R$ 324.359,50 R$37.895,00 | 32622371 |
|
|
| 16/de2/24 Rumos Dist. De Petr. S/A | R$1.402.986,00 | 1404951,15 |
|
|
| 16/de2/24 D. Center Dist. Lida | R$2.892.569,53 | 293312673 |
|
|
| 18/dez/24 Ananda Metais Lida | R$1216.272,53 | -R$21.683,83 |
|
|
| 20/de2/24 Fazendio Ind. e Com. De Pr | R$16.313.333.37 | 16344380.35 |
|
|
|
|
R$ 24.037.479,57 R$24.141.18163 103.701,66
|
|
|
|
# Produto
|
|
|
|
col
|
|
|
|
## Consignado cee
|
|
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|
# CRI
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|
FGTS WILL CCB Voiter
|
|
|
|
## Resultado
|
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|
R$
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
## R$ R$
|
|
|
|
R$ R$ R$
|
|
|
|
Valor de Venda
|
|
|
|
375.000.000,00 8.345499.29641
|
|
|
|
364999.60929 249.008012.28 24037.479.97
|
|
|
|
2.431505.768,12
|
|
|
|
Valor Contabil R$ 375.000.000,00 R$ 5855.906622.54
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
R$ 391504233,57 R$ 229.608.011.99
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
R$ 7.501.093.949,89
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
R$2489.592.67387
|
|
|
|
-R$ -R$26.544.624.29 R$ 19.400.000,23 -R$103.701.66 R$
|
|
|
|
*Figura 9 - documento "operacoes\_BRB\_29jjan" parte 2*
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
Dentre os cinco dias em que Alberto Felix envia os controles contábeis para Augusto Lima, no dia 11/11/2024 acontece a seguinte conversa, além do envio do controle contábil já demonstrado acima:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
operacoes\_BRB\_081124
|
|
|
|
application/pdf
|
|
|
|
BRB
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
11/11/2024 13:08:04(UTC+0)
|
|
|
|
Sources
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Quais as dessa ultima
|
|
|
|
semana
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
E quais os resultados 7?
|
|
|
|
0 & 13:1036(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Algumas estao sem resultado pois sao de carteiras que recompramos em alguma momento e estao na mesma taxa que estamos cedendo
|
|
|
|
11/11/2024 13:17:41(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
Na conversa do dia 06/02/2025 Alberto Felix envia uma mensagem falando que o BRB não vai liquidar a cessão:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Brb disse que nao vai liquidar a
|
|
|
|
cessao hj
|
|
|
|
06/02/2025 19:36:57(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
System Message
|
|
|
|
| Augusto Lima | Augusto Lima (owner) S6 vai amanha. Nao |
|
|
|---|---|
|
|
| owner) started a call. | conseguiram fazer hoje. |
|
|
|
|
status: NotAnswered
|
|
|
|
### type: audio call 06/02/2025
|
|
|
|
06/02/2025 19:56:06(UTC+0)
|
|
|
|
CG Sources 1
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
(C)
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Mr falaram! Amanha fico em
|
|
|
|
do brb cima para liquidar
|
|
|
|
Estou na
|
|
|
|
# [J 06/02/2025 19:57:04(UTC+0) [J 06/02/2025 22:10:27(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2 Sources 2
|
|
|
|
[C)
|
|
|
|
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima (owner) |
|
|
|---|---|
|
|
| Aqui no banco | Blz |
|
|
| [J 06/02/2025 19:57:09(UTC+0) | 0 & |
|
|
|
|
22:10:33(uTC+0) Sources 2 Sources 3
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
No dia 26/03/2025 Alberto Felix diz que o BRB vai tentar liquidar 470 milhões no dia seguinte. Logo em seguida, ele e Augusto Lima conversam sobre os próximos repasses do banco:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Augusto Lima (owner) Brb disse que vai tentar liquidar
|
|
|
|
## Mas deve entrar do 150
|
|
|
|
470mm amanha, ai fazemos
|
|
|
|
270mm de repasses, sobra qista 200mm caixa
|
|
|
|
Biz
|
|
|
|
0 26/03/2025 0 & 26/03/2025 21:09:33(UTC+0) Sources 2
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Pap Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
& Ele disse que era qu
|
|
|
|
26/03/2025
|
|
|
|
Sources 3 [
|
|
|
|
Augusto Lima (owner) Sources 3
|
|
|
|
Tem mais 150 de Mansur
|
|
|
|
amanha Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Mas se ele conseguir sexta. Ok >
|
|
|
|
[0&8
|
|
|
|
?
|
|
|
|
26/03/2025
|
|
|
|
| | Sources 3 | 0 | & 26/03/2025 21:09:52(uTC+0) |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Felix | Tesouraria Banco | | |
|
|
| Daniel ia tentar | jogar esse para | | |
|
|
| sexta | | System | Message |
|
|
|
|
= Augusto Lima
|
|
|
|
0 (557181088106@s.whatsapp.net
|
|
|
|
26/03/2025
|
|
|
|
| Sources 2 | owner) started a call. status: Answered |
|
|
|---|---|
|
|
| Felix Tesouraria Banco | type: audio call |
|
|
|
|
Mas deve entrar 150 do gista 26/03/2025 21:09:54(UTC+0) [J 26/03/2025 Sources 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Line
|
|
|
|
Mas se ele conseguir sexta. Ok?
|
|
|
|
ok
|
|
|
|
26/03/2025 21:12:27(UTC+0)
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
No dia 28/03/2025 Augusto Lima encaminha uma mensagem falando sobre a liquidação de 277 milhões e, logo em seguida, ele afirma que se trata de uma liquidação do BRB:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Unknown
|
|
|
|
Boa tarde. 277mm, em
|
|
|
|
[J +0
|
|
|
|
28/03/2025
|
|
|
|
Sources
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
0 & 28/03/2025 17:21:34(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Isso brb vem 277 mas pediu 100mm repasse
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
28/03/2025 17:23:28(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
[C0]
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Net de 177
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
28/03/2025 17:23:33(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
0 28/03/2025 17:26:22(UTC+0)
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
No dia 07/04/2025, Augusto Lima envia novamente notas fiscais de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Unknown
|
|
|
|
03. NF 084 Terra Firme SP x
|
|
|
|
Banco Master
|
|
|
|
MAR.2025 .pdf
|
|
|
|
07/04/2025 15:24:05(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Unknown
|
|
|
|
04. NF 085 Terra Firme SP x
|
|
|
|
Banco Master
|
|
|
|
.pdf
|
|
|
|
[=] 07/04/2025 15:24:05(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco ok
|
|
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|
07/04/2025 15:36:39(UTC+0)
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO NUmerc oa Nota
|
|
|
|
00000084
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de
|
|
|
|
19/03/2025 11:08:45 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
|
|
|
|
Codigo da Ve
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|
|
|
2025031
|
|
|
|
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
|
|
|
|
Municipio Paulo UF: SP
|
|
|
|
TOMADOR DE SERVIGOS
|
|
|
|
Social BANCO MASTER S/A 33.923.798/10001-00 Municipal
|
|
|
|
see
|
|
|
|
R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP:
|
|
|
|
# com.br
|
|
|
|
Municipio\_Rio de Janeiro UF RJ E-mal\_tributario@bancomaster.
|
|
|
|
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
|
|
|
|
Nome/Razao Social
|
|
|
|
wees ee
|
|
|
|
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
|
|
|
|
REFERENTS AO CONTRATO DE PRESTAGA DE SERVIGLS, CONFGRME DE FARCERIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO AR LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTR FISCAL. INFORMAMOE QUE O VALOR
|
|
|
|
APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS DESTE ESTABELECIMENTO E DB 16,33%
|
|
|
|
DADOS BANCO:
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|
|
|
AGENCIA:
|
|
|
|
CONTA: Cher:
|
|
|
|
BANCARIOS:
|
|
|
|
243
|
|
|
|
0001
|
|
|
|
107328-3
|
|
|
|
04.241.549/0001-29
|
|
|
|
VALOR TOTAL DO SERVICO
|
|
|
|
TGS 7% [ RIF (RF)
|
|
|
|
Codigo do sevico
|
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|
|
06157 Agenciamento, corretagem ou intermediagiio
|
|
|
|
# | 0,00
|
|
|
|
Valor Total das Dedughes 1 Base de Calculo 73
|
|
|
|
3.334.230,12
|
|
|
|
da
|
|
|
|
Muncipio da Prestacao Serica
|
|
|
|
1 Esta fol emitida com respaido na Lei
|
|
|
|
*Figura 10 - Documento "03. NF 084 - Terra Firme SP x Banco Master - MAR.2025"*
|
|
|
|
R$ 3.334.230,12
|
|
|
|
=
|
|
|
|
(RE) | 75 de titulos em geral, valores mobilidrios.
|
|
|
|
% do £5
|
|
|
|
# 5.00% 186.711,50
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
| Numers Inscrigan | dos J
|
|
|
|
da Obra Valor Tnbutes Forte
|
|
|
|
OUTRAS INFORMAGOES
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|
## Data
|
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|
14 2 de 00 ISS desta NFS-e: 10/04/2025;
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO oa hota.
|
|
|
|
00000085
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora oe
|
|
|
|
02/04/2025 12 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
|
|
|
|
da
|
|
|
|
V3NT-PAIL PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012-010
|
|
|
|
Municipio. Paulo UF sp
|
|
|
|
NomefRazao Social BANCO MASTER S/A
|
|
|
|
33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702
|
|
|
|
de Janeiro ame
|
|
|
|
AO CONTRATO DE ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES
|
|
|
|
TOMADOR DE SERVICOS
|
|
|
|
Botafogo CEP:
|
|
|
|
UF RJ
|
|
|
|
INTERMEDIARIO
|
|
|
|
Social:
|
|
|
|
we
|
|
|
|
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
|
|
|
|
PRESTAGA OF SERVIGUS,
|
|
|
|
LEI DO IMPOSTO DA
|
|
|
|
SOBRE A3
|
|
|
|
Insengao Municipal
|
|
|
|
we
|
|
|
|
E-mal\_tributario@bancomaster.com.br
|
|
|
|
DE SERVICOS
|
|
|
|
| CONEORME | AORDO DE | FARCERIA COMERCIAL. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| NOTA FISCAL. | INFORMAMOS | QUE O VALOR |
|
|
|
|
DESTE ESTABELECIMENTO DE 16,333.
|
|
|
|
EANCARION: 107328-3
|
|
|
|
A:
|
|
|
|
cher:
|
|
|
|
VALOR TOTAL DO SERVICO = RS 3.665.962,47
|
|
|
|
NSS 75 IRRF (RF) | COFING (RE) 8
|
|
|
|
54.959.44
|
|
|
|
Cogs ao
|
|
|
|
06157 Agenciamento, corretagem ou de titulos em geral, valores mobilidrios.
|
|
|
|
## Crédto
|
|
|
|
Valor Total das Dedughes Base de 73 % 5, r
|
|
|
|
0,00 3.665.962,47 0,00
|
|
|
|
.
|
|
|
|
| Numero Insenigéo /
|
|
|
|
da do da Obra Valor ces Trbutes Forte
|
|
|
|
OUTRAS INFORMACOES
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|
|
13 Esta foi emitida com respaldo na 14 097/2005; 2 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;
|
|
|
|
*Figura 11 - Documento "04. NF 085 - Terra Firme SP x Banco Master - ABR.2025"*
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
A conversa dos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 também envolvem tratativas acerca do BRB:
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Felix Tesouraria Banco
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|
System Message
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|
|
|
Oi Augusto
|
|
|
|
Augusto Lima
|
|
|
|
(557181088106@s.whatsapp.net
|
|
|
|
[J 10/04/2025 22:35:47(uTC+0)
|
|
|
|
owner) started a call.
|
|
|
|
# status: Answered
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
type: audio call
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco 11/04/2025 11:12:35(UTC+0) Dv pediu para mandar mais uma
|
|
|
|
Sources carteira para brb
|
|
|
|
8 »
|
|
|
|
10/04/2025 22:36:16(UTC+0)
|
|
|
|
Augusto Lima
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
(557181088106@s.whatsapp.net
|
|
|
|
owner) started a call.
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
status: Answered
|
|
|
|
Calmon disse que vc pediu para type: audio call
|
|
|
|
### segurar
|
|
|
|
11/04/2025 17:38:53(UTC+0)
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
10/04/2025 22:36:30(UTC+0) Sources 1
|
|
|
|
## Sources 2 2
|
|
|
|
Felixi Tesouraria i Banco
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Bom dia Augusto,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ontem brb comprou 750mm Bom dia!
|
|
|
|
de carteira e fizemos 600mm Quando puder falar desse
|
|
|
|
de repasses, 435 de pmt/ pre assunto
|
|
|
|
pagamento e 165mm de
|
|
|
|
# 8 8
|
|
|
|
11/04/2025 10:55:26(UTC+0) 12/04/2025 13:42:52(UTC+0)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
Bom dia Augusto, Ontem brb comprou 750mm de carteira e fizemos 600mm de repasses, 435 de pmt/ pre pagamento e 165mm de compensação por prejuízo liquidacao antecipada
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
No dia 14/04/2025 Alberto Felix avisa que no dia 15/04/2025 vem duas pessoas do BRB para ver a conciliação dos financeiros para tentar apurar as diferenças:
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Oi Augusto
|
|
|
|
[J +0
|
|
|
|
14/04/2025 21:42:22(UTC
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Felix Banco Amanha vem 2 pessoas do BRB para ver a dos financeiros
|
|
|
|
0
|
|
|
|
14/04/2025 21:43:16(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Para tentar apurar as diferencas
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
14/04/2025 21:43:30(UTC+0)
|
|
|
|
Sources
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Venha aqui para alinhar
|
|
|
|
0 & 14/04/2025
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco ok
|
|
|
|
[J 14/04/2025 21:47:23(UTC+0)
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
Na conversa do dia 06/05/2025 Alberto Felix fala que está terminando uma ligação com o BRB. Augusto Lima pede para Felix ir (provavelmente para a sala dele) assim que terminar a ligação:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
06/05/2025 14:00:28(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2,
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Ok
|
|
|
|
0 06/05/2025 14:00:32(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Acabando venha aqui
|
|
|
|
[J +0
|
|
|
|
06/05/2025 14:00:41(UTC
|
|
|
|
Sources
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Abs
|
|
|
|
0 +0
|
|
|
|
06/05/2025 14:00:43(UTC
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
Na conversa do dia 08/05/2025 Alberto Felix também fala que está terminando uma ligação com o BRB e que já retorna (a ligação). Logo em seguida Felix liga para Augusto Lima:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
|
|
|
|
08/05/2025 13:29:35(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Ja retorno
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
08/05/2025 13:29:38(UTC+0)
|
|
|
|
Sources
|
|
|
|
System Message
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
started a call. status: Answered
|
|
|
|
type: audio call
|
|
|
|
08/05/2025 13:55:57(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 1
|
|
|
|
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
|
|
|
|
owner) started a call.
|
|
|
|
status: Answered
|
|
|
|
type: audio call
|
|
|
|
08/05/2025 15:27:13(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 1
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
No dia 09/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem para Augusto Lima falando que os dois precisam falar das operações da empresa TIRRENO. Augusto Lima responde que está chegando. Logo em seguida Augusto Lima liga para Felix:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco
|
|
|
|
Bom dia
|
|
|
|
[J 09/05/2025 13:25:19(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Precisamos falar das operagoes Tirreno
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
09/05/2025 13:27:20(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
Augusto Lima (owner) Chegando
|
|
|
|
13:36:01(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
Felix Tesouraria Banco Ok
|
|
|
|
# 8
|
|
|
|
09/05/2025 13:43:59(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 2
|
|
|
|
System Message Augusto Lima
|
|
|
|
(557181088106@s.whatsapp.net
|
|
|
|
owner) started a call.
|
|
|
|
status: Answered
|
|
|
|
type: audio call
|
|
|
|
09/05/2025 13: 19(UTC+0)
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
No dia 12/05/2025, Augusto Lima envia novamente uma nota fiscal de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augusto Lima (owner)
|
|
|
|
Unknown
|
|
|
|
05. NF 087 Terra Firme SP x
|
|
|
|
Banco Master
|
|
|
|
MAL2025 .pdf 0 & 12/05/2025 20:03:50(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 3
|
|
|
|
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
|
|
|
|
owner) started a call.
|
|
|
|
status: Answered
|
|
|
|
type: audio call
|
|
|
|
12/05/2025 20:03:54(UTC+0)
|
|
|
|
Sources 1
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
|
|
|
|
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
|
|
|
|
|"
|
|
|
|
Data & Hora de Emisséo
|
|
|
|
02/05/2025 15:
|
|
|
|
[Cadio de
|
|
|
|
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241,649/0002-00 Inserigan Municipal 6.235.7778
|
|
|
|
Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
|
|
|
|
## DA
|
|
|
|
R QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012.010
|
|
|
|
Municipio: S80 Paulo UF SP
|
|
|
|
Social BANCO MASTER SIA 33.923.796/0001-00 R Pr Botafogo 226, Saka 1702 Municipio. Rio de Janeiro
|
|
|
|
amen
|
|
|
|
| | AO CONTRATO | DE PREGTAGAC |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ATENDIMENTO A | 1BI | 12.741/2012 |
|
|
| APROXTMADO | DOS | TRIEUTO3 |
|
|
|
|
TOMADOR DE SERVICOS
|
|
|
|
=m
|
|
|
|
Botafogo CEP: 22250.906
|
|
|
|
UF RJ E-mall\_tributario@bancomaster.com.br
|
|
|
|
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
|
|
|
|
Social
|
|
|
|
we
|
|
|
|
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
|
|
|
|
DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LBL DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. QUE O VALOR
|
|
|
|
SOBRE AS OFERAGSES DE3TE ESTABELECTMENTO DE 16,33%.
|
|
|
|
DADOS ERNCO:
|
|
|
|
AGENCIA:
|
|
|
|
CNET:
|
|
|
|
242
|
|
|
|
D001 107328-3
|
|
|
|
04.241.545/0001-29
|
|
|
|
VALOR TOTAL DO SERVICO RS 3.665.962,47
|
|
|
|
=
|
|
|
|
INES (RF) | TRRF (RE) | PISPASEP (RF)
|
|
|
|
54,999.44
|
|
|
|
- .
|
|
|
|
(Codigo 00 Serica 06187 Agenciamento, corretagem ou de titulos em gersl, valores mobilidrios.
|
|
|
|
Valor Total das Base de (RT) 5% Valor do 155 (R$) Treas 75
|
|
|
|
# 5.00%
|
|
|
|
0,00 3.665.962,47 183.298,12 0,00
|
|
|
|
Nomera | /
|
|
|
|
Municpia da Frestagao do Servigo da Obra Valor dos Forte
|
|
|
|
OUTRAS INFORMACOES
|
|
|
|
1 Esta foi emitida com respakio na Lei 14.007:2008, 2 Data oe vencimento do ISS desta 10/6/2025;
|
|
|
|
*Figura 12 - Documento "05. NF 087 - Terra Firme SP x Banco Master - MAI.2025"*
|
|
|
|
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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No dia 14/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem contendo 9 passos com atualizações do BRB:
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System Message Augusto Lima
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owner) started a call.
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status: Answered
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type: audio call
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14/05/2025 20:19:02(UTC+0)
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Sources 1
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Felix Tesouraria Banco
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Atualizagdo brb
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1- contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 contratos faltantes
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também foram
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# 8
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14/05/2025 20:20:05(UTC+0)
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Sources 2
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Atualização brb 1 - contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 - contratos faltantes também foram disponibilizados 3 - com todos os contratos disponibilizados nao vai mais ter diferença de valores 4- cronograma da deloitte foi enviado 5 - averbações foram solicitadas a Tirreno 6- reuniao marcada para 15/05 as 15hs 7 - os contratos ja estão em fase final de assinatura 8 - subimos mais 698mm hoje do cartao compras, totalizando 3.7bi de garantias do Master . 9 - enviado arquivo no dia 13/05 10 -
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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Conversa do dia 22/05/2025:
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Felix Tesouraria Banco Fluxo da garantia debenture ja foi enviado para Thaisa
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22/05/2025 16:49:46(UTC+0)
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## [C) Tesouraria
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Sources 2 Felix Banco
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ok
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Augusto Lima (owner)
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[J 22/05/2025 18:03:44(UTC+0)
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Sticker
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image/webp Sources 2
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25066306-16b9-42.
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0
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Felix Tesouraria Banco Terminando um negocio que o brb 22/0572025 17:0919(uTC+0)
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pediu e ja subo
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Sources 4
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22/05/2025 18:13:01(UTC+0)
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[C)
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Felix Tesouraria Banco
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Sources 2 Podemos falar da Visa?
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Augusto Lima (owner)
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# [J 17:55:04(UTC+0)
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22/05/2025
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Biz Sources 2
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# [J EB 22/05/2025 18:24:25(UTC+0)
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Felix Tesouraria Banco
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Sources Nao conseguinos fazer o que estao pedindo
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System Message 8 Augusto Lima
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22/05/2025 17:55:18(UTC+0)
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(557181088106@s.whatsapp.net
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Sources 2
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owner) started a call.
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status: Answered
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Augusto Lima (owner) type: audio call
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Venha aqui na sala
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22/05/2025 18:57:53(UTC+0) [J 22/05/2025 17:56:53(UTC+0)
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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Conversa do dia 23/05/2025:
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Conteúdo da mensagem está na próxima página.
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22:46:21(UTC+0)
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Sources 3
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[C)
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Felix Tesouraria Banco
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Estava com Angelo resolvendo
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isso
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# 8
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23/05/2025 22:47:43(UTC+0)
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Sources 2
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System Message
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|
Felix Tesouraria Banco
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(5511994881612@s.whatsapp.net)
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started a call. status: Answered
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type: audio call
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23/05/2025 22:47:46(UTC+0)
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Sources 1
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# System Message
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Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
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owner) started a call.
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status: Answered
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type: audio call
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23/05/2025 22:50:17(UTC+0)
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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1. \*Contratos sem reconhecimento em cartório\*: Contratos com a Tirreno e Associações não foram reconhecidos em cartório. Documentação enviada.
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2. \*Falta de contratos a serem enviados\*: Ainda há contratos pendentes de envio das associações.. \_Ficaram de enviar hoje \_ Documentação enviada
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3. \*Diferença de valor\*: Há uma discrepância entre o valor cedido ao BRB e o valor enviado em contrato das associações. Os contratos enviados tem dois termos de cessão que totalizam 463 MM temos mais de 6,5 bi em saldo contábil.
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Documentação enviada
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4. \*Auditoria sem prazo de entrega\*: O contrato de auditoria está assinado, mas não há um prazo definido para sua conclusão. Cronograma enviado
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5. \*Comprovantes de averbações\*: É necessário obter ou verificar os comprovantes de averbações. Não enviado
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6. \*Reunião com o jurídico\*: Uma reunião com o jurídico é necessária para esclarecer o arranjo da operação e das CCBS Explicar e apresentar documentação do arranjo entre Tirreno, Master e Associações. Reunião realizada 15/05
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Documentação pendente de envio do Master:
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- Certidão de Inteiro Teor das CCBs (do sistema de escrituração);
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- Cláusula de Mandato: Cliente -> Tirreno e Tirreno -> Banco Master;
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- Comprovação do registro das operações adquiridas pelo Banco Master na remessa de informações do Cadoc 3040 e Cadoc 3050.
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7. \*Transferência da conta Escrow\*: É preciso transferir a conta Escrow para o BRB e ainda não foi; \_Falta a WTN devolver o contrato com a concordância para abertura de conta.
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8. \*Garantias na B3\*: É necessário concluir o processo de registro das garantias na B3 em nome do BRB da operação passada. Will Bank subiu R$4,82 dos R$ 4,4 ( subiu a maior mesmo) Master: Subiu R$ 3,75 BI dos R$4,7 B.I
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9. \*Envio do analítico do mês de abril\*: Está pendente o envio do relatório analítico referente ao mês de abril. \_Enviaram\_
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10. \*Pendência de repasse\*: Há uma pendência de repasse no valor de R$ 465 milhões(março e abril) ~~A pendência é de R$ 265 MM e até o final do mês tem mais R$ 320 MM de repasse a ser feito.~~ Não enviaram analítico de maio.
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|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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| System Message | System Message |
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|---|---|
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| Augusto Lima | Augusto Lima |
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| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
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| owner) started a call. | owner) started a call. |
|
|
| status: Answered | status: Answered |
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|
| type: audio call | type: audio call |
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23/05/2025 23:55:47(UTC+0) 24/05/2025 00:27:12(UTC+0)
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Sources 1 Sources 1
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| System Message | System Message |
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|---|---|
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| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima |
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| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net |
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|
| started a call. | owner) started a call. |
|
|
| status: Answered | status: Answered |
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|
| type: audio call | type: audio call |
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24/05/2025 00:07:34(UTC+0) 24/05/2025 01:28:05(UTC+0)
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|
Sources 1 Sources 1
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| System Message | System Message |
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|---|---|
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|
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima |
|
|
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net |
|
|
| started a call. | owner) started a call. |
|
|
| status: Answered | status: Answered |
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|
| type: audio call | type: audio call |
|
|
|
|
24/05/2025 00:18:29(UTC+0) 24/05/2025 01:30:59(UTC+0)
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|
|
|
Sources 1 Sources 1
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-----
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|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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| System Message | System Message |
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|---|---|
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|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
|
|
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
|
|
| owner) started a call. | owner) started a call. |
|
|
| status: Answered | status: Answered |
|
|
| type: audio call | type: video call |
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|
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|
24/05/2025 01:47:05(UTC+0) 24/05/2025 15:07:23(UTC+0)
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Sources 1 Sources 1
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| System Message | System Message |
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|---|---|
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|
| Felix Tesouraria Banco | Felix Tesouraria Banco |
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|
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (5511994881612@s.whatsapp.net) |
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|
| started a call. | started a call. |
|
|
| status: Missed | status: Missed |
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|
| type: audio call | type: video call |
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|
24/05/2025 02:01:57(UTC+0) 24/05/2025 15:09:20(UTC+0)
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|
Sources 1 Sources 1
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|
| System Message | System Message |
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|
|---|---|
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|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
|
|
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
|
|
| owner) started a call. | owner) started a call. |
|
|
| status: Answered | status: Answered |
|
|
| type: audio call | type: video call |
|
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|
24/05/2025 12:35:46(UTC+0) 24/05/2025 15:27:33(UTC+0)
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|
Sources 1 Sources 1
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|
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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Conversa do dia 26/05/2025:
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System Message Augusto Lima (owner) Augusto Lima Ok (557181088106@s.whatsapp.net
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0 & +0
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owner) started a call. 26/05/2025 15:07:52(uTC status: Answered
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Sources 3
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type: audio call
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26/05/2025 15:04:27(UTC+0) Augusto Lima (owner)
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Sources 1 Aqui aguardo
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no
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System Message [J 26/05/2025 15:07:58(UTC+0) Felix Tesouraria Banco
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Sources 3
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(5511994881612@s.whatsapp.net)
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started a call.
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System Message
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status: Missed
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type: audio call Augusto Lima
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(557181088106@s.whatsapp.net
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26/05/2003 ico)+
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owner) started a call. Sources 1 status: NotAnswered
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type: audio call
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# LN
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Felix Tesouraria Banco
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26/05/2025 15:24:55(UTC+0)
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Allan esta finalizando uma carteira
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Sources 1
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que vamos trocar com brb
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.
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System Message
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26/05/2025 15:06:32(UTC+0)
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Augusto Lima
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Sources 2
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(557181088106@s.whatsapp.net
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owner) started a call.
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Felix Tesouraria Banco
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status: NotAnswered
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Ai subimos type: audio call
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[J 26/05/2025 15:06:38(UTC+0) 26/05/2025 15:25:01(UTC+0)
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# Sources 2 Sources 1
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Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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# 4. CONCLUSÃO
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Pela análise do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-
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#### 87) foi possível observar que tanto Augusto Lima quanto ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA
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**NETO (CPF 013.286.256-56) estavam envolvidos com as tratativas entre o Banco Master e**
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o BRB, e cientes das operações com a empresa TIRRENO.
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Nas conversas apresentadas acima fica claro que Augusto Lima e Alberto Felix conversavam com frequência por ligação de voz pelo aplicativo Whatsapp.
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Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação.
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Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
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É a informação.
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Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025.
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| PEDRO | Assinado de forma |
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|---|---|
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|
| BAPTISTA DE | digital por PEDRO BAPTISTA DE |
|
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| CARLI:04477883 | CARLI:04477883102 |
|
|
| 102 | Dados: 2026.02.03 18:02:55 -03'00' |
|
|
| PEDRO BAPTISTA | DE CARLI |
|
|
|
|
Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254 |