Files

T

rodado 7bfa2fb396 chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

2026-09-13 13:53:22 +02:00

41 KiB

Raw Blame History

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APENSAMENTO

2026.0053200-CGRC/DICOR/PF

Ao(s) 19/05/2026, nesta CINQ/CGRC/DICOR/PF, em cumprimento ao despacho exarado às

fls. 197, faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2026.0053200-CGRC/DICOR/PF,

dos autos do RE 2026.0022470.

Documento eletrônico assinado em 19/05/2026, às 16h50, por LUIS GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:8b7e086366077acf56c5c3670251e824c7c4eab6

SIGILOSO]
MANDADO DE BUSCA E APREENSi'AO nº 1053/2026
Petição 15562

O Ministro ANDRE	MENDONCA,	do Supremo Tríhuãhal Federal, Relator do processo em referência, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal e da decisão cuja
cópia segue anexa, MANDA		que a Polícia Federál? proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Sebastião Honório da Sil*gg; 45«3:, Residencial Nova Floresta 1I,
Guaxupé/MG, em desfavor de PAULO	SERGIO.NEVES	DE SOUZA, CPF nº 091.221.898-31, com a finalidade de se colher. os €lementos necessarios as elucidações penais objeto da "Operação Compliance; Zero", inistaurada para apurar a prática de

crimes contra o Sistema Financeiro Úãéíonal, corrupção
de servidores públicos,
organização criminosa, violação de sigilo funcional, obstrução de justiça e lavagem de
capitais, envolvendo a gestão do Banco Master e a atuação de agentes públicos e
privados vinculados ao esquema inxêâúgáãg.
Fica autorizada, desde já, a reai:izaçãex__áe busca pessoal em desfavor de quaisquer
pessoas, presentes nos recintos rio mõftflento do cumprimento da ordem judicial, sobre
as quais recaiam fundadas Sl.xâgeitqâ de que estejam na| posse de objetos ou papéis que
interessem & investigação (att: 240, S 2°, cumulado com art. 244, ambos do Cédigo de
Processo Penal), bem como fica autorizado o uso da forca estritamente necessaria para
romper possivel obstáczâkyê àréxecução do mandado, Linclusive o arrombamento de
portas, cofres, gavetas, _Éfáªfedes, armários e outros ambientes ou móveis eventualmente
existentes no enderegd; caso os investigados não estejam nos locais ou se recusem a
policial responsável pelo cumprimento da diligéncia ihenfifique alteracdo recente de
enderego ou a presenca de investigado cuja prisdo tenha sido decretada, sem prejuizo
da imediata comunicacio a este juizo.
Fica também, desde ja, afastado o sigilo e autorizado o acesso a eventuais veiculos que
estejam na posse dos alvos, dados telefonicos e telematicas obtidos,
permitindo-se à
autoridade acessar dados armazenados em computadores,
- smartphones,
dispositivos/mídias de bancos de dados (HDs, CDs, DVDs, pen-drives, etc.) e quaisquer
outros arquivos eletrônicos de qualquer natureza, podendo, se necessário, realizar a
impressão do que for encontrado e submeter à pronta análise policial e pericial.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo enderego
sob o código 8CE2-5368-3731 -6155 e senha 4803-9130-1372-0A3E

Página 02 do Mandado de Busca e Apreensão nº
Fica autorizada a busca e apreensão de dinheiro em espécie, em moeda nacional ou
estrangeira, em valor superior a R$ 20.000,00 reais ou o correspondente em moeda
estrangeira, obras de arte, joias, veículos e outros itens de.luxo ou de alto valor
encontrados na propriedade e/ou na posse dos investigados, que apresentem indicios
de relação com os crimes investigados e/ou tenham origem não ) justificada ou irregular.
Também fica autorizada a busca e apreensio de smartphones, agendas manuscritas ou
eletronicas ou qualquer meio de suporte eletronicodos investigados ou de suas
empresas, que possam conter conversas ou dados relévantes às investigacGes, assim
como documentos relativos à titularidade de propriedades ou a manutencdo de
propriedades em nome dos préprios investigados ou de. terceiros; registros e livros
contébeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de pagamento e outros
documentos que materializem os fatos investigados. D
As ordens a serem eventualmente cumpridas em. escritórios de advocacia deverdo
contar com o acompanhamento de representantº "daá Ordem dos Advogados do Brasil,
nos termos do art. 7º, §6° e seguintes da Lein® 8.906/1994. A análise da documentação e
dos equipamentos apreendidos devera observar.o disposto no art. 7¢, §6°G, da referida

Consigno o cumprimento da ordem de forma seréna, respeitosa e discreta, sem
qualquer espetacularização, ol bservand()-se o caráter sigiloso de toda a investigação,
com os preceitos contidos nos ats. 249 a 250 do mesmo|diploma legal.
Deverá a autoridade policial' xespon ável pelo cumprimento do mandado evitar a
exposição indevida, especna,lmente no cumprimento da medida, abstendo-se de toda e
qualquer indiscrição, mclu_glve miditica.
Cumprida a medida ora détérmmada, deverá a |autoridade policial comunicar
Secretaria Judiciaria do Supremo Tribunal Federal, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRE MENDONGA
Relator
Documento assinado digitalmente -

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O decumento pode ser acessado pelo endereco
http://www.stf.jus br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o cédigo 8CE2-5368- 3731-6155 e senha 4803-9130-1372-0A3E

u
(e

e q}[q;{'b f P
/

E
Fapremo Tribunal Tederal

/ MANDADO DE INTIMAGAO nº 1032/2026
(IMPOSICAO DE MEDIDAS CAUTELARES)
Petição 15556

SIGILOSO

O Ministro ANDRE MENDONCA, do Supremo.Ttibunal Federal, Relator do processo
em epigrafe, MANDA
SERGIO NEVES
(CPF 091.221.898-31) acerca das(s), seguinte(s) medida(s) determinada(s) na
decisdo proferida em 3 de margo de 2026:
i) Proibição de manter contato, por qualqaer me_ifj (inclusive telefônico ou telemático),
com testemunhas ou demais investigados -na Cperação Compliance Zero (art. 319, III,
do CPP); N
(i) Proibição de frequentar ou mesmo de acessar as dependéncias do Banco Central
(iii) Proibição de ausentar-se do mugij\cl'pio de sua residéncia e do Pais, com entrega do
passaporte na Policia Federal no jprazo de 48 horas, o que deve ser comprovado nos
autos (art. 319, 1V, e 320 do CPP);
(iv) suspensio do exercicig_iie fiingdo pública exercida junto ao Banco Central (art. 319,

VI, do CPP);	A	4;
v) monitoração	eletrônica,	por

o cumprimento como forma de -assegurar
das' medidas impostas (art. 319, IX, do CPP), devendo os(as)
investigados(as) observar as seguintes regras e deveres: (i) Ficam
proibidos de se
ausentar dos limites territoriais do municipio em que residem;
(ii) Devem entrar
imediatamente em contato com o centro de monitoramento,
caso tenham de sair do
perimetro estipulado, em virtude de uma situação emergencial, tal como doença própria
ou de familiar sob sua responsabilidade, ameaça concreta de morte, inundação, incéndio
ou outra situagio emergencial, imprevisivel e inevitidvel.
os investigados deverão apresentar ao centro de monitoração o respectivo comprovante no Nessas hipéteses,
prazo de 24 horas apds o evento; (iii) O pedido excepcional
do investigado do municipio em que reside deve ser dirigido a este relator para apreciação de afastamento
em situagdes pontuais de tratamento de satide, comparecimento a atos processuais ou
outras razdes justificaveis que sejam devidamente comprovadas; (iv) Eventual mudanca
de enderego de residéncia do investigado dentro do mesmo municipio em que já reside
Documento assinado digitalmente coniorme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo enderego
mp://www.stf.jus,br/portal/au(enfl'cacao/aulemicarDocumen(u.asp sob o cédigo ADC7-0E4F-1C13-B6FA e senha EFDE-CC61-4657-E4E1

WEA
Q%/Mma @%;/w/na/ (%a/
deve ser previamente comunicada ao centro de monitoração do investigado e também
nos autos. Se a mudança de endereço de residência for para outro município, ela deverá
ser precedida de autorização judicial nestes autos; (v) Ficam proibidos de se comunicar,

da "Operação

	presencial ou remotamente,		com	os demais investigados no âmbito
Compliance	Zero",	o que	inclui a necessidade dos investigados correspondente a cinquenta metros; (vi) Devem, cada um isoladamente, manter atualizado um número de celular ativo de uso próprio adicional de um contato para fornecê-los ac respectivo ceniro de monitoração; (vii)	de haver	distância mínima e um número de celular

Ficam obrigados a recarregar a tornozeleira eletrônica, conforme orientação do centro de
monitoração, mantendo-a ativa ininterruptamente. (é'/.""iii) Ficam obrigados
a receber
visitas da equipe de fiscalização da monitora. eletrdnica, a responder prontamente a
seus contatos e & cumprir as orientações que the forern transmitidas. {ix) Nao podem
realizar qualquer comportamento que afete o al funcionamento da monitoragdo
remover, violar, modificar ou danificar a tornozeleira eletrônica, e, nem mesmo, permitir
que outros fagam. (xi) Devem comunicar imediatamente à central de monitoragdo na
(xii) Devem comunicar imediatamente à central de monitoragdo acerca de qualquer fato
que impeça ¢ cumprimento dos deveiss impostos,
em virtude da .monitoragao
eletrénica. (xiii) Devem dirigír-_se;' à centrai de monitoração
da tornozeleira eletrônica quando tal provideência for determinada nestes autos. para a retirada
(xiv) Não
podem ter acesso a sedes empresariais ou escritórios das empresas que estão sendo
investigadas no âmbito da "Operação Compliance Zero".
Diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias
Secretaria judic ia do Supremo Tribunal Feder al, 3 de março d

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento ussinado digitalmente

*1trp://www.slf.]us.br/ponal/au(enlwcacao/autenlicavDocumenlo.asp Sob o código ADC7-0E4F-1C13-B6FA e senha EFDE-CC61-4657-E4E1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CGRC/DICOR/PF
MISP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBLINAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Aoy _ 04 dia(s) do més de áíarg,zz_____ de 2026, em cumprimento ao Mandado
pelo(a) DPF /7 o mat. 244704, APF.
APF S pezial: L2ar

iz -., mat. ZZ2/3 na presenca das testemunhas
compareceu no endereço declinado no documento
i Sobasliysn supramencionado,
Honório di Sy VA A,
recebidos por /2 1/ Gergio Noves de ELPLGA
de - Identidade - nºe 7/.91/.933-%/8SE/EP CPEDILIZAH9R3S
morador/responsável pelo imóvel. Após exibição
e leitura
formalidades legais, = equipe de Policiais Fe:erais deu cumprimento & determinação
logrando éxito em arrecadar o(s) documento(s) e/cu objeto(s) abaixo discriminados:
ITEM UNIDADE' DESCRIÇÃO
É % L) & | Met 5759016 7 Senha 1191
Em efave /),,,,g//f;d/ ¢ reserva
\/ , Verewlt Nissan [0l lander
4 Placas : LGTLBE6
Com ehave prineoal « reserva hacre
CoOOTAOLA

, a equipe policial formada
mat. 70544, , APF
ao final qualificadas,
localizado no(a)
g ec /MG, sendo
portador da Cédula
do Mandado, observadas
judjcial L
A%K(N}{
Local em que 4 |
arrecadado
522 Qarfo
4 Dormrr
Grrleira focealX
,;Ié Z?u/sa
o Alvo
Gatagem

{ Í j Çam/ggm
|

'r/é Z'u//à ngríw Meves dHe Sersa
hacre: BOO 1057 244 CGRC/DICOR/PF
í/ª/o?íeóoak Lenovo, mod /Uc'âª Sm 7 | Eserilorvie
///IM Hg , com (ol/'l'f'fa or.
]Á/a/f book Del/, md ballod 00 2-in4
Aacee: PEO0E06LO
| Migia /%nz/r/'l/e Sn Dre f LEGÊ
ª Lazre: BOOLOS252
xíad/ámo Á?maâ qá ízaaí á?(;a /z)r/(
| Branta coma (O08SCrIÇÕO Ú 1E gwgm/'m

i	Lacre : Dooeso 792	1
\| 5[/4"5	//w/fle/ c'/ zzzrzâ/íííáfj á/wrsas o
\|	fotre. Pocoso 184	\|
\| \M,;%a//D exltrno Émjá/â	TB	}

Lagre : BOOLO5236

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MIJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUERITOS NOS TR!/2!!NAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF
-

Finda a diligência, em cumprimento ao art. 245, $ 7º, do CPP, foi determinado pela Autoridade
Policial que fossem circunstanciados s seguintes
fatos: (Se necessário, use o verso)
T a/féragõe, Kors: A-5¢ Gyy /Éml/â
Lulo pm LEBOS.

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achado conforme, vai
devidamente assinado, inclusive pelas testemunhas
tudo presenciaram. abaixo qualificddas, que a
VAN CHEFEDAEQUIPE:
_ [/ 7/~ Diezp . É fi
MORADOR/RESPONSAVEL DO IMOVEL:
TESTEMUNHA
Nome: Grovana EGongalves /Áw/ n Maredo
- Endereço:Í;.U« Identidade: L23.7/2G3G6/6 DN:DS/2Í/FH CPF: L23.72 538
FAantl la Mít'i/íí 204 /(%L'/A[Melcx,// Z/z?kcfl//%f
Profissão: ,Dfo /uç/â Telefone ( ) 16 IG2444- 1774
TESTEMUNHA

Nome:_gf,\//z é':/	C;%//{)	/í/M f'///'/
Identidade: /33 Endereço:	2</¢,	ESLIIG ON:25/01/88 CPF: 2804 89 89-L0 Banolto Margues 206, Mowa Floresta A

Profissão: ¢/ 12,49 & /;'dn/t// a
eietóne( ) 35 99800-51L
Assinatura: Py

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APREENSÃO Nº 1180510/2026

2026.0022470-CGRC/DICOR/PF

No dia 04/03/2026, nesta DPF/VAG/MG em Varginha/MG por determinação de DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO, Delegado de Policia Federal, foi realizada neste ato a formalização da

apreensão das coisas abaixo discriminadas:

N.° do bem	Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
2026.22793	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone 1un, / Celular Samsung Galaxy S22, modelo SM-S901E, senha 1191, IMEI1: 354103130087129, IMEI2: 355496400087129, arrecadado no quarto de dormir. Lacre: B00109622.
2026.22858	Documentos particulares não classificados (outros)	1	UN	Documentos particulares não classificados (outros) 1un, / Documentos e anotações diversas, arrecadado da carteira pessoal de bolso do alvo. Lacre: C00073351.
2026.22863	Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares)	1	UN	1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca VW, modelo TCross CL TSI, placa(s) TET1I00, na cor predominante branca, com chaves principal e reserva. / Encontrado na garagem. Lacre: C00073997.

2026.22884	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, laptop, ultrabook 1un, / Notebook Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9, com carregador, senha 060410Lp. Arrecadado no escritório. Lacre: D00050628.
2026.22887	Disco rígido, sólido SSD/HD	1	UN	Disco rígido, sólido SSD/HD 1un, / Mídia HD externo Seagate 1TB, PN 1TEAP5-500. Arrecadado no escritório. Lacre: B00105236.
2026.22914	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, laptop, ultrabook 1un, / Notebook Dell mod. Latitude 7400 2-in-1, bloqueado pelo B.C., com carregador. Arrecadado no escritório. Lacre: D00050610.
2026.22915	Pen drive \|	1	UN	Pen drive 1un, / Mídia pendrive SanDisk 16GB. Arrecadada no escritório. Lacre: B00105252.
2026.22931	Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares)	1	UN	1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca Mitsubishi, modelo Outlander, placa(s) UGT6B86, na cor predominante branca, com chaves principal e reserva. / Encontrado na garagem. Lacre: C00074012.
2026.22950	Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro	1	UN	Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro 1un, Passaporte comum nº GL446222, titular Paulo Sérgio Neves de Souza. Lacre: B00105244. / Arrecadado no escritório.

	2026.22957	Caderno, agenda e similares	1	UN	Caderno, agenda e similares 1un, / Caderno "Agenda do Sicoob", capa verde e branca, inscrição "1º Encontro". Arrecadado no escritório. Lacre: D00050792.
	2026.22959	Anotações manuscritas (papel)	5	UN	Anotações manuscritas (papel) 5un, / 5 folhas de papel com anotações diversas. Arrecadadas no escritório. Lacre: D00050784.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 17h24, por DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento

pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código

verificador:3501446b8fe84c757bc961eafb63fbd40ca16c22

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate -

CEP: 70714-903 - Brasília/DF

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1174235/2026 - Equipe MG 07

2026.0022470-CGRC/DICOR/PF

DATA	4 de março de 2026
REFERÊNCIA	RDF 2026.0022470-CGRC/DICOR/PF - Equipe MG 07
ASSUNTO	Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, bem como do Mandado de Intimação n° 1032/2026, relativo à imposição de medidas cautelares diversas da prisão
JUÍZO	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NÚMERO DO PROCESSO	Petição 15562 - Operação COMPLIANCE ZERO 3
LOCAL	Rua Sebastião Honório da Silva, nº 454, Residencial Nova Floresta II, Guaxupé/MG
INVESTIGADOPAULO	SÉRGIO NEVES DE SOUZA - CPF nº 091.221.898-31

1. DILIGÊNCIAS

No dia 04/03/2026, às 06h, a equipe composta pela autoridade policial subscritora, juntamente com o APF OMAR, APF SPEZIALI, APF URLAN, APF OTÁVIO e APF IULO, compareceu à Rua Sebastião Honório da Silva, nº 454, Residencial Nova Floresta II, Guaxupé/MG para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, bem como do Mandado de Intimação nº 1032/2026, relativo à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedidos nos autos do processo Petição 15562 (Operação COMPLIANCE ZERO 3) que tramita no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Após garantir a segurança do local, foram convocadas as testemunhas arroladas no Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, que acompanharam a leitura do mandado e a execução das buscas.

O alvo do mandado, PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA, inscrito no CPF nº 091.221.898- 31, encontrava-se no local da diligência e franqueou a entrada da equipe policial.

A busca ocorreu sem incidentes dignos de registro. Foram localizados e apreendidos documentos e materiais de interesse para a investigação, conforme os elementos de prova descritos no Mandado de Busca e devidamente relacionados no respectivo Termo de Apreensão, consistentes em aparelho celular, dois notebooks, mídias de armazenamento de dados, dois veículos, agenda, recibos e anotações diversas. Procedeu-se, ainda, à apreensão do passaporte do investigado.

Seguem, abaixo, algumas imagens da residência do investigado, bem como dos principais bens apreendidos durante o cumprimento da diligência.

Cruzer Bla de

16GB

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que houve o cumprimento da diligência obedecendo a todos os trâmites legais e sem alteração, encerro o presente relatório, sendo necessária a análise pela equipe de investigação da presente diligência com os elementos existentes nos autos.

Sem mais, destaco que todas as diligências foram cumpridas em conformidade com as normas constitucionais e legais, precisamente as constantes no art. 5º, XI, e demais artigos constantes

no Título II, Capítulo I, da Carta Federal de 1988, bem como os artigos 245 e seguintes do CPP, sendo realizadas com discrição e cautela, de modo a não importunar os moradores mais do que o indispensável para o êxito das diligências, sendo respeitados todos os direitos e garantias

fundamentais entabuladas na Constituição Federal.

É o relatório. Varginha/MG, 04/03/2026.

(assinatura eletrônica)

DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO

Delegado de Polícia Federal

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 12h20, por DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:aab64a35f2f5bdb94a8681707e3b9076460d14eb

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

= 00 MINAS Diretoria de Gestão e Monitoramento Eletrônico - Núcleo Poços de Caldas

Ofício SEJUSP/DME_NUPOÇOS DE CALDAS nº. 3218/2026

Poços de Caldas, 04 de março de 2026.

Ao Dr Cláudio de Paiva Lopes

Delegado de Polícia Integração de Sistemas/IIMG

Assunto: Solicitação de Criação de Prontuário Referência: Processo nº 1450.01.0154486/2025-28.

Sr Delegado, Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar o cadastro da nacional

PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA , portador do RG: 11911933 SSP/SP e do CPF: 091.221.898/31,

nascido em 16/06/1970, junto ao Sistema de Informações Policiais, uma vez que a mesma está iniciando cumprimento de pena no Estado de MG, conforme documentação anexa.

Informo que se trata de Processo em Andamento na Esfera Federal, no qual tramita em sigilo, motivo pelo qual encaminho somente MANDADO DE INTIMAÇÃOn°1032/2026, conforme anexo.

Sendo o que se apresenta. dispenso votos de estima e consideração .

Respeitosamente,

Tônia Nautran Dalles Coordenação do Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico da 18ª RISP

Policial Penal - MASP 1374826-4

Sel il Documento assinado eletronicamente por Tônia Nautran Dalles, Coordenador(a), em 04/03/2026, às

10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Ofício 3218 (134489332) SEI 1450.01.0154486/2025-28 / pg. 1

J A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 134489332 e

o código CRC 1814DDC5.

Referência: Processo nº 1450.01.0154486/2025-28 SEI nº 134489332

Rua Pernambuco,265--Poços de Caldas -MG CEP: 37701-021 - Poços de Caldas - CEP

Ofício 3218 (134489332) SEI 1450.01.0154486/2025-28 / pg. 2

POLICI A

E N A L

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIGA E SEGURANGA DEPARTAMENTO PENITENCIARIO ~~

DE MINAS GERAIS

18". DIRETORIA REGIONAL DE POLICIA PENAL DRPP

TERMO DE COMPARECIMENTO E CONSTATAGAO DATA: 04 de marco de 2026 LOCAL: Nicleo Regional de Monitoramento Eletronico ESTADO: Minas Gerais

IDENTIFICAGAO DO INDIVIDUO

Nome Completo: Paulo Sérgio Neves de Souza

Data de Nascimento: 16/06/1970

Filiagdo: Sebastido Costa Souza Maria Lina Neves de Souza

RELATO DA OCORRENCIA

Certifica-se, para os devidos fins de direito cumprimento de ordem judicial, individuo acima

e que o

qualificado uriidade data a instalacdo de Equipamento de Monitoragdo

compareceu a esta nesta para Eletronica (tornozeleira).

Entretanto, NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O TORNOZELAMENTO do referido individuo

em virtude da seguinte inconsisténcia administrativa:

Motivo: Auséncia de decumentagdo civil emitida integrada sistema de

ou ao

identificagdo do Estado de Minas Gerais.

De acordo com as normas vigentes deste

6rgdo, insercdo sistema de monitoramento exige

a no o registro biométrico ou documental compativel base de dados estadual garantir fidedignidade do

com a para a

acompanhamento.

AGENDAMENTO

Fica agendado o procedimento de admissdo dia 05/03/2026 (Quinta-feira) as 15hs.

para o

| Dotter,

Mori 7

de, Sern

Apenado

Rua Pernambuco -265 Centro Pogos de Caldas MG

Telefone: 031 98278-2994

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

DESPACHO N° 1184844/2026

2026.0022470

Requisito, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 12.830/2013, a elaboração de Laudo Pericial, devendo os(as) senhores(as) peritos(as) designados(as) responder aos seguintes quesitos: Bem: Número do Bem 2026.22793 - Celular Smartphone 1un, / Celular Samsung Galaxy S22, modelo SM- S901E, senha 1191, IMEI1: 354103130087129, IMEI2: 355496400087129, arrecadado no quarto de dormir. Lacre: B00109622.
Qual a natureza e as características do material submetido a exame?
Qual(is) o(s) número(s) habilitado(s) no(s) aparelho(s) submetido(s) a exame?
Quais os números de telefone, datas e horas constantes dos registros das últimas ligações efetuadas e recebidas por tal(is) aparelho(s) de telefonia celular/tablet?
Quais os nomes e números de telefone constantes da(s) agenda(s) telefônica(s) de tal(is) aparelho(s)?
Extrair os dados do(s) aparelho(s) encaminhado(s) a exame, especialmente de aplicativos de troca de mensagens (como Whatsapp, Telegram, Messenger, etc).
Outros dados julgados úteis.

Por fim, requisito que o Laudo Pericial e eventuais anexos, independentemente do formato, sejam carregados no ePol.

Promova-se o encaminhamento físico do bem indicado na requisição de perícia à unidade de criminalística. Número do Bem 2026.22793 - Celular Smartphone 1un, / Celular Samsung Galaxy S22, modelo SM-S901E, senha 1191, IMEI1: 354103130087129, IMEI2: 355496400087129, arrecadado no quarto de dormir. Lacre: B00109622
Encaminhe-se os dois veículos apreendidos ao depósito da DPF Varginha, juntamente com as respectivas chaves reserva, as quais estão devidamente lacradas, conforme termo de apreensão.
Encaminhe-se todos os demais bens apreendidos ao CINQ/CGRC/DICOR/PF.
Tudo feito, redistribua-se o presente RDF ao CINQ/CGRC/DICOR/PF, para DPF Wedson Cajé Lopes e EPF João Paulo de Alcântara.

Brasília/DF, 04 de Março de 2026.

Informação do Sistema: Os comandos acima foram encaminhados eletronicamente, para cumprimento, na data e horário da assinatura

eletrônica.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 17h40, por DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:eb21c884e34748280983ca7963128e4586bd44b7

Guia de Encaminhamento Físico de Material N° 1181230/2026

RDF 2026.0022470-CGRC/DICOR/PF

Brasília/DF, 4 de março de 2026. Remente: EPF THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA Do(a) DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VARGINHA - DPF/VAG/MG À(o) Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal em em Juiz de Fora/MG - NUTEC/DPF/JFA/MG A presente GUIA destina-se ao encaminhamento físico do material referente ao caso em epígrafe, cuja descrição segue abaixo:

Imagem	N.° do bem	Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
	[= 2026.22793	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone 1un, / Celular Samsung Galaxy S22, modelo SM-S901E, senha 1191, IMEI1: 354103130087129, IMEI2: 355496400087129, arrecadado no quarto de dormir. Lacre: B00109622.

O material encaminhado foi conferido e recebido pelo servidor que assina esta GUIA eletrônica ou

fisicamente.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 18h48, por THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:f5b54c5f32e8528dbb3d1e9a25d4d4e184a77846

Guia de Encaminhamento Físico de Material N° 1180977/2026

RDF 2026.0022470-CGRC/DICOR/PF

Brasília/DF, 4 de março de 2026. Remente: EPF THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA Do(a) DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VARGINHA - DPF/VAG/MG À(o) - CINQ/CGRC/DICOR/PF A presente GUIA destina-se ao encaminhamento físico do material referente ao caso em epígrafe, cuja descrição segue abaixo:

Imagem	N.° do bem	\| Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
Ne \|	\| 2026.22858	Documentos particulares não classificados (outros)	1	UN	Documentos particulares não classificados (outros) 1un, / Documentos e anotações diversas, arrecadado da carteira pessoal de bolso do alvo. Lacre: C00073351.
	2026.22884	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, laptop, ultrabook 1un, / Notebook Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9, com carregador, senha 060410Lp. Arrecadado no escritório. Lacre: D00050628.
	2026.22887	Disco rígido, sólido SSD/HD	1	UN	Disco rígido, sólido SSD/HD 1un, / Mídia HD externo Seagate 1TB, PN 1TEAP5-500. Arrecadado no escritório. Lacre: B00105236.

2026.22914	Notebook, laptop, ultrabook	1	UN	Notebook, laptop, ultrabook 1un, / Notebook Dell mod. Latitude 7400 2-in-1, bloqueado pelo B.C., com carregador. Arrecadado no escritório. Lacre: D00050610.
2026.22915	Pen drive	1	UN	Pen drive 1un, / Mídia pendrive SanDisk 16GB. Arrecadada no escritório. Lacre: B00105252.
2026.22950	Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro	1	UN	Passaporte nacional verdadeiro ou aparentemente verdadeiro 1un, Passaporte comum nº GL446222, titular Paulo Sérgio Neves de Souza. Lacre: B00105244. / Arrecadado no escritório.
2026.22957	Caderno, agenda e similares	1	UN	Caderno, agenda e similares 1un, / Caderno "Agenda do Sicoob", capa verde e branca, inscrição "1º Encontro". Arrecadado no escritório. Lacre: D00050792.
2026.22959	Anotações manuscritas (papel)	5	UN	Anotações manuscritas (papel) 5un, / 5 folhas de papel com anotações diversas. Arrecadadas no escritório. Lacre: D00050784.

O material encaminhado foi conferido e recebido pelo servidor que assina esta GUIA eletrônica ou fisicamente.

ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código

verificador:1e6499f5b03914902b61a21e67452b2aac930be0

To oo oo rr EEE

HA +

HE NE

EE ee ICI SE SE NEE EE EE SE ENE EE NEE 3 Fl. 24

0 EE

AEC SEE ENE IEE 2026.0053200

I EN IEI IE 3 3

EE I BES CGRC/DICOR/PF

AE SEE EEE EE 0 bb A MIE AE AE SEE EEE SESE EE IE EEE Cred Ratt A EEA ESEIEEE SE

AEE EAE AE AE IEE bt ACA AEE IE IEICE EAE IE SES

0 ee 36

09 HE 3 I 3

Sis

s £

a 2 ° 3 gq

stemaOcemg

Wr) 2026.0053200

0d Ie iat

N3 2 2

(OW 2 COf

ei Ma)

2 a

— Wh AY

RIES

Ah pp vB)

VINE IRE

J	fl wd vr	47
=	ens	=n

ana Ae

BEC ie pga I

wey

0 Ro

Sawa IN

Vv I

[QDI 919 vn

al. YL

mE) of 3

NY fen

VY) / Bo all

VN)

Www www

i man

TALE! 2s ar

290

N Z

;

GD) \ {

7 )

NT 2¢0

Yh Ag

TCtt¥S

25 on PRY ONC

er bn 382 N

hip Wavy 1%

he a

LT re

fr 7 NT: =

IE	[Tl	be ona 5
ro	or	»

— 3 i Bh - rR

1 1

| = - - C - |

coh — —~ Cea

Sane =

AY Fen plc oy

~~ o_o : os

Ay CEL

pave

Veco Cov)

otal Wi we

we 2A WD SH

Sry, MSvay

RS vp Tray) je

WL eo

odl ERE ce SVL Sl EAL

oO =

laf) _

}

Cw] UJ 5

{LM

[

AO REY)

Ald EY =)

)

0 Cp

=

(=) ie (nol)

A rae) A

ENT

weg = I i 8 Ju C=

al# =

PATE io

]

Ass 9807

as VENT | ||

TTA

hr Nz BEE = Vil

1901 wm

BYERS

RIE [zp oe 179 FRX 1M oo

ls =

['R3 oul 2

= =

400334

“7

== =e [

wy iy Fl. 28

h Sh wry CGRC/DICOR/PF

N3 (oe)

ld TOPPED

WN AnD Sul (rrr)

(NTT)

oT woman)

— VV

ONG

INDO

way MY)

gy abv INS

[ny TWA

oh Wy AG

12[50 Hw.

af) je

ES | TE Pil TEE Hil] bl Pail f=

TEETER

— =

3 3 2

0/=Y, AT

7 ewasis

€

«3

(CED) 0351 —

| At

/ ;

TAO

«IE AG

;

979 io

Of TW 16h ad

SFE Ctra yy

BUL]

7

03 rev)

WNW

Chany

PY VT ne)

TWD Es of

map) vw) EX

AT 2

pro

<< at

Ad po —

| iin %

=| | EE | pail fm bw = Dri)

— =i) ~ ]

™ i]

vill

TV AED

Ed 21

ON My)

(

£19)

dy] A cn)

Igy CAR

UY veg

(wey)orp

20 is raed)

IAL)

wl)

(¢) Ts ve ©

wp a]

VON TOT

avd

i oul Sm) SE AFL

2g,

TOV

0001S

WN wns

a, @ bill Ori

< x

om A

0 wy

H00DIS

ow] YW

Tow rd

TL AZ

om Ors

TI) ( EE Fafa

KTV — “iS

= © Soll

Sonn WAN rg ST

WHAT MAM \

esi oe 79% ep Vz)

{

wig op)

N= vey

SAY]

KEW (=

a ”

Ju p= | pm il | ba Domi free pm iam

= i

a il =

AWAD [ —

vk WE

= ~~.

Tuy /

| vw =

So Sap SEG

preg WW Nef)

AMD Wy

cna

Reni) ©

=] :

fo] <<

N3 ST

° &

FORE TH TI TTI TIT TT TI 1 il

1D)

28/01/2026 COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 16:33:58

COUNTRY CLUBE RIVERA, 301 JARDIM PISCINA

GUAXUPE MG 37.800-000 35 3551-2195

Recibo N. 153402 Via do Clube

Pessoa PAL 0 SERGIO NEVES DE SOUZA

Categoria: Socio Data Pgto: 28 012026 16.34.46

CONTRIBUINTE Titulo 008173

SERGIO NEVES DE SOUZA

Conta: MENSALIDADES

Valor Multa Juros Desc 012026 22500 000 000 000

31072026 30092026	22500 22500 22500 22500 22500	000 000 000 000 000 000	000 000 0,00 000 000 000	000 000 000 0.00 000 000
1102026	22500 22500	000 000	000 000	000 0.00	225,00 225,00
	22500	000	000	0.00	225,00

de Uébitos Total de Muita.	270000 0.00	Créd Uiiizado: Desconto: 000	000
Totat de	0,00 Pagar 2.700,00

Total a

Recebimentos com Tipo Terminal Ciedto

Valor Parcelas 270000 12

Dinheiro Cheque: 0.00	000	AON Crédito 000
Cartao	270000	Consumo 0.00

PIX: 0.00

i 2.700,00

Id Abertura: 15472

91 ated stone

COUNTRY CLUBE

CNP: 20 774 212:0001 33 RUA RUA MARCLLINO RIVERA, 301, CUAXUPEMC

37837520, COMPRA

26/03/2026 1634

CREDITO R$ 2.700,00

SIGNED. 12861345416491

Pend

4706331 1973

3g 231122026 COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 15.48 3

COUNTRY CLUBE RMARCELINO RIVERA, 301 JARDIM PISCINA

GUAXUPE M6 57.800-900 35 3551-2195 stone

301,

Recibo	151273	Via Go Clube
Pessoa Categoria Sécio Pato	PAULO	ERGIO NEVES DE SOUZA

Data 16.4828

Titulo: CONTRIBUINTE - Nowe PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA

	ARIAS ATRAVES APRESENTANTES			18:00 HC
Valor	Multa	Juros	Desc	Total
50700	000	060	6,00	507.00

Total de Débitos 567.00

Total 000 Total de Ju

Total H67,00

Unilizado: 0.00

000

Her

Uebit

Cardo

060

Cae 000

Car’	56700	Catan
Pi	on / 00

Total Recetido

Tioco Credito 0.07

FAST SHOP S.

CNP:

Eotaduai: dd

3103

4 SAU

128 Fax

522

LIANE ENF

Bocunento Audi Har da

aproveitamento de credito de

CPF: 091.2213

SERGIO NEVES DE SOUZA

Codigo SKU

EAN Qde Un Val. Total

1908317391055 1 1908311363616

NE 120E ARC 14F

1 5.036, 76 5.026, 6

il GFT

163,2 163,24

DE TIERS: 2 fotal brato de iter

de desc. /acresc.

JALOR TOTAL R$

de Faganento

5.200,00 item + 0,00 5.200,00

Valor

Chente: Vend: Caixa. IEFSIIE

1.02.96. 24166 10. 0004 1

Informacoes Comp lementar es: Valor Aproxingdo Ry 1417.06 27.25% Fonte: IPT

Trib ICHS 1 cf SROE 53 OE 11-09-2023 Substituicas Trib item 2 cf 10, 0E $1 OF JANEIRD OF 2020 / DEC 65 253. OF REFERENCIA: PROCON-SP http: sp gov br/ Praca do

Centro -	Sao Paulo Via	SP - -	Fone: 151 Consamidor

ern: 4549 ie: 1

Fmissac: 13/01/26 Consulte pela chave de acesso en fw. nfce. ov. br/consu Ha CHAVE DE ACESSD 3526 0143 7900 1000 S311 4553

Consulta leitor de OF Code

via

¢ de Moveis T)G Ltda. ME.

3552-5051

Tel. 35 CGRC/DICOR/PF

Av. Paulo Ribeiro do Valle, 657 Bairro Chico Zerbini Guaxupé/MG

Naninl Ambientes Planejados 002580164.00-02

CNPJ 22.711.577/0001-44 Insc. Est.

RECIBO R$

Kol fo Noes

Recebi Corres nd

e nou) a importancia de

SNE —~ana)

referente a

alin Eo

or de 20

assinatura

SENHA

PARA RESULTADOS ONLINE

ACESS0 A RESULTADOS ONLINE

PAULO SERGIO NEVES

DE Si

Data de Nascimento:

Usuario:

con. br

www. sabin.

5202/21/80

Obrigatério apresentar documento pessoal com foto para a retirada

de resultados de exames nas unidades Sabin.

EN |

oben odd

18-53 CO

com

U geo WS

120.000 Vn (a

Tweed

Une Wa

whe 0a AED

ooo

00s ©

Mame fio)

[EEN

Goo

ne) sae ld

poner) inc +1

ifr

Pa wid

(nose

430

303009,

MD ne (rote)

I~ “

ate

cam)

(oe a

Y 12450.95C

12.8020

WA AAASTER

Plan Deo

Cov

Conn Cotte

)

fon

VS Gos A VATD

ig)

fon

Nb) av rE

Loni

TVM (Gen

BANCO

WA MAASTER

an %

$760

ies aol

FAA

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate -

CEP: 70714-903 - Brasília/DF

Ofício nº 1184784/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF Brasília/DF, 4 de março de 2026. Ao(À) Senhor(a) Responsável pelo Depósito da DPF/VAG/MG

Assunto: Material Apreendido (encaminha) Referência: 2026.0022470-CGRC/DICOR/PF

Senhor(a) Responsável, Encaminho a Vossa Senhoria o material abaixo relacionado, solicitando que seja guardado até a destinação final a ser determinada posteriormente pelo presidente dos autos.

Imagem	N.° do bem	Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
	2026.22863	Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares)	1	UN	1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca VW, modelo TCross CL TSI, placa(s) TET1I00, na cor predominante branca, com chaves principal e reserva. / Encontrado na garagem. Lacre: C00073997.
	2026.22931	Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares)	1	UN	1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca Mitsubishi, modelo Outlander, placa(s) UGT6B86, na cor predominante branca, com chaves principal e reserva. / Encontrado na garagem. Lacre: C00074012.

Atenciosamente,

Recibo/Entrega Data____/_____/_______ Ass. _________________

Observação: As chaves principais dos veículos encontram-se fora de lacre, sendo utilizadas para sua

movimentação. Somente as chaves reservas permanecem acondicionadas em lacre, conforme apreendido pela equipe policial.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 17h49, por THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:fff3f867b825d17f7da34c0eb3fe512880045a1c

41 KiB Raw Blame History Unescape Escape

TERMO DE APENSAMENTO

TERMO DE APREENSÃO Nº 1180510/2026

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1174235/2026 - Equipe MG 07

1. DILIGÊNCIAS

2. CONCLUSÃO

DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Delegado de Polícia Integração de Sistemas/IIMG

Tônia Nautran Dalles Coordenação do Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico da 18ª RISP

DESPACHO N° 1184844/2026

Guia de Encaminhamento Físico de Material N° 1181230/2026

Guia de Encaminhamento Físico de Material N° 1180977/2026

stemaOcemg

Ald EY =)

=

WN AnD Sul (rrr)

ONG

esi oe 79% ep Vz)

Assunto: Material Apreendido (encaminha) Referência: 2026.0022470-CGRC/DICOR/PF

41 KiB

Raw Blame History