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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO
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## MALOTE DIGITAL
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Tipo de documento: Informações Processuais Código de rastreabilidade: 403202615256131 Nome original: 5000093-26.2026.4.03.6181-autos integrais\_VOLUME-02 (pg-28).pdf Data: 11/03/2026 13:17:35 Remetente:
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SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal Tribunal Regional Federal da 3ª Região Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para anexar ao Processo PET 15.198/DF. Assunto: devolve a carta de ordem nº 5000093-26.2026.4.03.6181; nº de origem nº 1817 2026 - P
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ARTE 2 5
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PET 15198 / DF
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20
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sob o codigo 696D-B2EF-FF89-2238 e senha 8F22-4BD3-7355-D72B
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:21:51
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 12/01/2026 16:16:53
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SIGILOSO
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PETICAO 15.198 DISTRITO FEDERAL
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:21:51 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 12/01/2026 16:16:53 Num. 517210983 - Pág. 22
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 8ª VARA CRIMINAL
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|
FEDERAL DE SÃO PAULO - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.
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Autos nº: 5009071-26.2025.4.03.6181.
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|
Inquérito Policial nº: 5004641-31.225.4.03.6181.
|
|
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador
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da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições
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constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, expor e
|
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requerer o quanto segue.
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Trata-se de Representação formulada pelo Delegado
|
|
de Polícia Federal Daniel Penido de Britto, lotado na
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DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, na qual representa pelas seguintes
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medidas:
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|
(i) A decretação da prisão preventiva de DANIEL BUENO VORCARO
|
|
ou, alternativamente, a decretação de sua prisão temporária.
|
|
Subsidiariamente, o afastamento de suas funções no BANCO
|
|
MÁSTER;
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:01
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
(ii) A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços
|
|
de DANIEL BUENO VORCARO, HENRIQUE MOURA VORCARO, NATÁLIA BUENO
|
|
VORCARO ZETTEL, FABIANO CAMPOS ZETTEL, FELIPE CANCADO VORCARO,
|
|
NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE, BENJAMIN BOTELHO DE ALMEIDA,
|
|
MAURÍCIO ANTÔNIO QUADRADO, ASCENDINO MADUREIRA GARCIA, ANDRÉ
|
|
```
|
|
|
|
| BERALDO | DE | MORAIS, | ANDRÉ | FELIPE FERNANDO ALVES VIEIRA, LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA, RICARDO | DE | OLIVEIRA | SEIXAS | MAIA, |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| BALCIUNAS, | | VALDENICE | | PANTALEÃO | DE | SOUSA, | FLÁVIO | DANIEL |
|
|
|
|
| AGUETONI, JUNIOR, | LUIS | FERNANDO RICARDO BATISTA DE | DE | ALMEIDA, SIQUEIRA XAVIER, | ANTONIO | CARLOS MICAELA FERRAS | FREIXO |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| SEVERO, | | ANTÔNIO AUGUSTO CONTE, | | VICENTE CESAR CARVALHO SOBRINHO, CÉSAR REGINATO LIGEIRO, JÚLIA GRASIELA | | CONTE NETO, | ANTÔNIO |
|
|
| DE | OLIVEIRA | FREIXO, | JULIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO, RICARDO SILVA VASCONCELLOS, | MELLO | ESTEVES | PEREIRA, | LUCIANA RODRIGO |
|
|
|
|
```
|
|
LUIZ CAMARGO RIBEIRO, SILVIO BARRETO DA SILVA, THIAGO ASSUNÇÃO
|
|
HENRIQUES, TIAGO OLIVA SCHIETTI e WILSON AUGUSTO ALVES, bem
|
|
como nas pessoas jurídicas BANCO MÁSTER, SÉFER INVESTIMENTOS
|
|
DTVM, CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A, ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
|
|
e WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
|
|
Neste ponto, esclarece a autoridade policial que
|
|
a medida visa apreender documentos, mídias e aparelhos
|
|
eletrônicos que armazenem dados, pen-drives, smartphones e
|
|
telefones, tablets, notebooks, bem como demais materiais e
|
|
mídias que tenham relação com os crimes sob investigação ou com
|
|
os delitos conexos.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ademais, a Polícia Federal requer autorização de
|
|
acesso imediato, inclusive no momento das buscas, aos
|
|
documentos e mídias apreendidos (CDs, DVDs, pen-drives, HDs,
|
|
computadores, cartas fechadas, tablets, celulares, smartphones,
|
|
etc.), bem como aos e-mails e aplicativos contidos e vinculados
|
|
nos aparelhos apreendidos (celulares, tabletes, CPUs, etc),
|
|
ressaltando-se que sem esta autorização de acesso, a medida de
|
|
busca se tornaria inócua.
|
|
Além disso, para prevenir eventuais
|
|
questionamentos sobre a legalidade da coleta da prova, a
|
|
```
|
|
|
|
| Polícia | Federal | requer | que, | além do | sigilo | telemático | acima |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| pleiteado, bancários, | seja fiscais, | afastado | o | sigilo telefônicos obtidos, | de | eventuais | documentos permitindo a equipe |
|
|
| policial computadores, | acessar | todos smartphones, | os | dados dispositivos | armazenados | em de bancos | eventuais de dados, |
|
|
|
|
```
|
|
mídias de armazenamento de dados (HDs, pen drive, etc) e
|
|
quaisquer outros arquivos eletrônicos de qualquer natureza,
|
|
inclusive acesso aos dispositivos eletrônicos ou de
|
|
armazenamento, aos e-mails ou telefones vinculados para fim do
|
|
duplo fator de autenticação, podendo, até mesmo, se necessário
|
|
for, realizar a impressão do que for encontrado e submeter à
|
|
pronta análise policial e perícia técnica.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ainda, a Polícia
|
|
apreender documentos relativos à titularidade de propriedades ou a
|
|
manutenção de propriedades em nome dos próprios investigados ou de
|
|
terceiros; valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
|
|
valor igual ou superior a R$ 5.000,00 ou USD 1.000,00 e desde que não
|
|
seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita; obras
|
|
de arte de elevado valor ou objetos de luxo e joias sem comprovada
|
|
aquisição com recursos lícitos.
|
|
Finalmente, a Autoridade Policial requer autorização para
|
|
apreender criptoativos eventualmente
|
|
recuperadas por meio de seed-phrases
|
|
momento das buscas ou que por outra forma se consiga acesso ao
|
|
controle de carteiras de criptoativos ou chaves privadas que concedam
|
|
acesso a dispositivos físicos ou eletrônicos que de qualquer forma
|
|
armazenem criptoativos, sob pena
|
|
patrimonial pelos investigados.
|
|
Nesse ponto,
|
|
eventualmente encontrados deverão
|
|
próprio local, transferidos
|
|
```
|
|
|
|
| (retirando-se | do | controle | dos |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| custódia | provisória | na | blockchain |
|
|
|
|
```
|
|
este fim, a qual será devida e previamente informada ao juízo,
|
|
seguida de posterior liquidação e depósito em conta judicial
|
|
vinculada aos autos da presente investigação.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Federal, requer autorização para
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
encontrados
|
|
porventura
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
em carteiras
|
|
encontradas no
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
de se propiciar a dilapidação
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
esclarece que os criptoativos
|
|
ser, imediatamente e no
|
|
dos atuais endereços/carteiras
|
|
alvos) para uma carteira de
|
|
especialmente criada para
|
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
(iii) O sequestro, via
|
|
mantidos em contas bancárias
|
|
investimento de todas as pessoas físicas e jurídicas apontadas
|
|
no tópico acima, até o limite de R$ 5.775.224.097,25
|
|
bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e vinte
|
|
e quatro mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos);
|
|
(iv) o afastamento do sigilo bancário e fiscal de todas as
|
|
contas de depósito, contas de poupança, contas de investimento,
|
|
previdência e bens, direitos e valores mantidos em Instituições
|
|
Financeiras no período de
|
|
pessoas físicas e jurídicas relacionadas a seguir, diretamente
|
|
ou por seus representantes
|
|
procuradores, de forma individualizada
|
|
outras pessoas;
|
|
```
|
|
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|
| Item | Nome | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1 | ABM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | |
|
|
| 2 | ALINE RIBEIRO BUENO VORCARO | |
|
|
| 3 | AMB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | |
|
|
| 4 | ANDRÉ BERALDO DE MORAIS | |
|
|
| 5 | ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA | |
|
|
| 6 | ANTONIO AUGUSTO CONTE | |
|
|
| 7 | ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | |
|
|
| 8 | ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
SISBAJUD, dos ativos
|
|
ou qualquer
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
financeiros
|
|
espécie de
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
(cinco
|
|
20/10/2020 a 21/10/2025, pelas
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
legais, responsáveis ou
|
|
ou em conjunto com
|
|
CPF/CNPJ
|
|
31.883.302/0001-89
|
|
715.278.506-68
|
|
45.392.389/0001-04
|
|
076.120.006-10
|
|
148.427.118-17
|
|
216.959.918-50
|
|
532.478.416-87
|
|
091.101.396-21
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| 9 | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 10 | ASCENDINO MADUREIRA GARCIA | |
|
|
| 11 | BANCO MASTER | |
|
|
| 12 | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | |
|
|
| 13 | BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 14 | BENEFÍCIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |
|
|
| 15 | BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA | |
|
|
| 16 | BLOKO CP S.A. | |
|
|
| 17 | BRUNO BURILLI SANTOS | |
|
|
| 18 | BUTIA HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | |
|
|
| 19 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |
|
|
| 20 | CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | |
|
|
| 21 | CÉSAR REGINATO LIGEIRO | |
|
|
| 22 | CITY 02 FIDC | |
|
|
| 23 | CITY FIDC (CITY 01) | |
|
|
| 24 | CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE | |
|
|
| 25 | CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. | |
|
|
| 26 | CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS | |
|
|
| 27 | CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. | |
|
|
| 28 | CONGEM | |
|
|
| 29 | DANIEL BUENO VORCARO | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
073.813.338-80
|
|
824.655.687-87
|
|
33.923.798/0001-00
|
|
35.082.277/0001-95
|
|
50.164.145/0001-04
|
|
17.868.590/0001-71
|
|
758.535.747-87
|
|
43.065.277/0001-05
|
|
364.288.048-75
|
|
19.443.341/0001-60
|
|
21.332.862/0001-91
|
|
30.396.855/0001-44
|
|
359.456.088-07
|
|
32.321.307/0001-80
|
|
30.144.066/0001-16
|
|
028.255.388-68
|
|
29.788.616/0001-50
|
|
22.896.905/0001-24
|
|
02.736.470/0001-43
|
|
28.696.715/0001-40
|
|
062.098.326-44
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| 30 | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 31 | ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. | |
|
|
| 32 | ESTOCOLMO FIM - CRÉDITO PRIVADO | |
|
|
| 33 | EUKARYOTA PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 34 | EVEREST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | |
|
|
| 35 | FABIANO CAMPOS ZETTEL | |
|
|
| 36 | FELIPE CANCADO VORCARO | |
|
|
| 37 | FERNANDO ALVES VIEIRA | |
|
|
| 38 | FIDC NP ALVARINHO | |
|
|
| 39 | FLAVIO DANIEL AGUETONI | |
|
|
| 40 | FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 41 | FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 42 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 43 | FUNDO ARES | |
|
|
| 44 | GADITA HEALTH BACKOFFICE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA | |
|
|
| 45 | H11 PARTICIPAÇÕES LTDA (ZION CAPITAL) | |
|
|
| 46 | HCSJ PARTICIPAÇÕES LTDA. | |
|
|
| 47 | HENRIQUE MOURA VORCARO | |
|
|
| 48 | HOLDING AF S.A. | |
|
|
| 49 | HORUS VETOR FIC FIM | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
30.037.396/0001-02
|
|
12.135.061/0001-45
|
|
29.315.243/0001-09
|
|
11.962.673/0001-49
|
|
13.051.485/0001-94
|
|
027.818.816-86
|
|
075.983.426-10
|
|
069.572.446-01
|
|
48.953.684/0001-72
|
|
286.491.528-64
|
|
51.757.300/0001-50
|
|
02.167.320/0001-66
|
|
18.237.465/0001-26
|
|
27.590.992/0001-00
|
|
23.039.666/0001-59
|
|
17.235.278/0001-40
|
|
44.254.041/0001-80
|
|
427.654.986-87
|
|
37.059.135/0001-32
|
|
26.207.771/0001-48
|
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```
|
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | CREDITO PRIVADO | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 50 | HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA. | |
|
|
| 51 | HUMAITA SECURITIZADORA S/A | |
|
|
| 52 | ITAL FIDC | |
|
|
| 53 | JEITTO FIDC | |
|
|
| 54 | JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
|
|
| 55 | JOÃO CARLOS FALBO MANSUR | |
|
|
| 56 | JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO | |
|
|
| 57 | JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | |
|
|
| 58 | LEADS CIA. SECURITIZADORA | |
|
|
| 59 | LEVER SECURITIZADORA S.A. | |
|
|
| 60 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | |
|
|
| 61 | LORMONT PARTICIPACOES S.A. | |
|
|
| 62 | LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO | |
|
|
| 63 | LUIS FERNANDO DE ALMEIDA | |
|
|
| 64 | MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA | |
|
|
| 65 | MACAM SHOPPING FII | |
|
|
| 66 | MÁRIO LUCIO GONCALVES DE MOURA | |
|
|
| 67 | MASTER HOLDINGS | |
|
|
| 68 | MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | |
|
|
| 69 | MAURÍCIO ANTONIO QUADRADO | |
|
|
| 70 | MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
19.417.823/0001-45
|
|
40.760.921/0001-77
|
|
55.720.253/0001-21
|
|
36.017.588/0001-33
|
|
20.937.849/0001-01
|
|
116.687.758-24
|
|
044.976.966-69
|
|
089.814.446-92
|
|
21.414.457/0001-12
|
|
43.312.029/0001-11
|
|
083.948.256-64
|
|
34.263.138/0001-03
|
|
126.428.758-57
|
|
371.215.138-11
|
|
47.917.164/0001-41
|
|
16.685.929/0001-31
|
|
426.407.256-53
|
|
23.803.864/0001-47
|
|
33.886.862/0001-12
|
|
032.718.308-00
|
|
12.553.726/0001-30
|
|
```
|
|
|
|
|
|
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SIGILOSO
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|
|
|
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|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | CRÉDITO PRIVADO 2 (MÁXIMA 2) | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 71 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | |
|
|
| 72 | MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. | |
|
|
| 73 | MICAELA FERRAS SEVERO | |
|
|
| 74 | MILO INVESTIMENTOS S.A. | |
|
|
| 75 | MN I FIDC | |
|
|
| 76 | MULTIMAX PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 77 | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS | |
|
|
| 78 | NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL | |
|
|
| 79 | NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | |
|
|
| 80 | RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 81 | REAG SECURITIES (BLUM SECURITIZADORA) | |
|
|
| 82 | RICARDO BALCIUNAS | |
|
|
| 83 | RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER | |
|
|
| 84 | RICARDO SILVA VASCONCELLOS | |
|
|
| 85 | RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 86 | RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | |
|
|
| 87 | SEFER INVESTIMENTOS DTVM | |
|
|
| 88 | SEQUIP PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 89 | SILVIO BARRETO DA SILVA | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
16.915.968/0001-88
|
|
15.261.295/0001-27
|
|
035.175.490-37
|
|
11.459.904/0001-04
|
|
32.113.885/0001-21
|
|
23.060.497/0001-39
|
|
07.805.801/0001-73
|
|
069.059.966-88
|
|
041.747.715-53
|
|
17.698.517/0001-07
|
|
20.451.953/0001-83
|
|
058.594.388-50
|
|
381.698.728-12
|
|
083.820.017-69
|
|
04.422.992/0001-04
|
|
226.631.328-29
|
|
00.329.598/0001-67
|
|
31.084.627/0001-00
|
|
024.175.177-28
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| 90 | SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 91 | SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A (ATUAL ATHENAS) | |
|
|
| 92 | TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A | |
|
|
| 93 | THIAGO ASSUMPÇÃO HENRIQUES | |
|
|
| 94 | TIAGO OLIVA SCHIETTI | |
|
|
| 95 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | |
|
|
| 96 | VHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA TERRA SANTA ADMINISTRADORA DE CEMITÉRIOS E IMÓVEIS S.A. | |
|
|
| 97 | VICENTE CONTE NETO | |
|
|
| 98 | VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 99 | WE PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 100 | WILSON AUGUSTO ALVES | |
|
|
| 101 | ZION PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | |
|
|
|
|
```
|
|
Caso seja deferido o afastamento do sigilo bancário
|
|
dos investigados relacionados, a autoridade policial solicita que
|
|
conste na decisão judicial a referência Código Identificador do Caso
|
|
nº "002-PF-011563-69", o prazo de 30 dias a partir do recebimento da
|
|
decisão para cumprimento
|
|
cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de títulos de
|
|
valores mobiliários, câmbio e mercadorias e determine a adoção das
|
|
seguintes medidas:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
25.179.512/0001-98
|
|
23.031.318/0001-35
|
|
08.609.628/0001-09
|
|
080.500.526-99
|
|
019.745.679-07
|
|
077.295.156-01
|
|
04.997.348/0001-56
|
|
213.259.638-79
|
|
07.875.796/0001-75
|
|
23.004.650/0001-00
|
|
527.567.266-72
|
|
20.344.036/0001-08
|
|
pelas instituições financeiras,
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
a) Que a Vara realize consulta no SISBAJUD, para a identificação das
|
|
instituições nas quais as referidas pessoas físicas e jurídicas
|
|
(investigados) mantêm relacionamento, tais como contas de depósito à
|
|
vista, de poupança, de investimento, de depósitos a prazo e outros bens,
|
|
direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou
|
|
procuradores, bem como em relações em conjunto com terceiros;
|
|
b) Que a Vara encaminhe o teor da decisão judicial, via SISBAJUD,
|
|
exclusivamente às instituições com as quais os investigados mantêm ou
|
|
mantiveram relacionamento durante o período de 10/06/2020 a
|
|
10/06/2025, conforme resultado da consulta ao CCS e faça constar na
|
|
comunicação o Código Identificador do Caso nº "002-PF-011563-69",
|
|
para ser utilizado para validação e transmissão dos dados;
|
|
c) Que, para o cumprimento da decisão judicial, as instituições
|
|
observem o disposto na Carta Circular nº 3454/2010, do Banco Central,
|
|
que divulga leiaute para que as instituições prestem informações
|
|
relativas à movimentação financeira dos investigados citados,
|
|
referente ao período de 10/06/2020 a 10/06/2025;
|
|
d) Que as instituições envolvidas encaminhem os dados bancários, de
|
|
títulos e valores mobiliários, câmbio e mercadorias, bem como quaisquer
|
|
documentos dos investigados citados, referente ao período de 10/06/2020
|
|
a 10/06/2025, via rede mundial de computadores, utilizando-se dos
|
|
programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA,
|
|
disponibilizados no sítio
|
|
https://simba.mpf.mp.br/forum/index.php/projeto-simba/sigilo-
|
|
bancario-simba;
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
e) Que as instituições financeiras envolvidas encaminhem os dados
|
|
bancários no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do
|
|
comunicado da decisão judicial.
|
|
f) Que seja autorizado que a Autoridade Policial e os servidores
|
|
policiais federais designados expressamente para atuar no caso possam
|
|
requisitar diretamente às instituições oficiadas dados e documentos
|
|
de suporte das operações financeiras realizadas no período de
|
|
afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos
|
|
clientes e análises de crédito feito nas próprias instituições pela
|
|
área de compliance ou de controles internos.
|
|
g) Que todos os dados e documentos bancários oriundos do afastamento
|
|
do sigilo bancário relacionados a esta Representação possam ser
|
|
compartilhados com a Receita Federal do Brasil, a fim de subsidiar os
|
|
processos administrativos de atribuição desse órgão.
|
|
```
|
|
|
|
| Ao | mais, | em | relação | ao | sigilo | fiscal, | a | Polícia |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Federal requer, | com | fundamento | no determine que a Receita Federal do Brasil encaminhe em mídia digital | art. | 199, §1º | do | CTN, | que se |
|
|
|
|
```
|
|
nos formatos TXT, PDF e XLS, bem como no formato para leitura pelo
|
|
SPED - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, os seguintes
|
|
documentos:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
- Declarações de Ajuste Anual de Pessoa Física (DIRPF) e Declarações
|
|
de Informações Econômico-Fiscal de Pessoa Jurídica
|
|
Integrado, E-FINANCEIRA, Escrituração
|
|
Escrituração Contábil Digital
|
|
autos de infrações, Declaração
|
|
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie, Declaração
|
|
de Operações com Criptoativos de todas as pessoas físicas e jurídicas
|
|
constantes do quadro acima.
|
|
(v) O levantamento do sigilo dos autos, em razão do
|
|
interesse público, bem como da previsão constitucional de publicidade
|
|
dos processos (artigo 5º, LX, CF) e do controle social dos atos do
|
|
serviço público, após o cumprimento das medidas.
|
|
É a síntese do essencial.
|
|
O requerimento da autoridade policial é encampado
|
|
pelo MPF e deve ser deferido, nos seguintes termos.
|
|
```
|
|
|
|
| I-) DO BREVE | RESUMO | DAS INVESTIGAÇÕES |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Trata-se | de | inquérito |
|
|
| prática | de | crimes nacional, notadamente gestão fraudulenta, indução de investidor |
|
|
|
|
```
|
|
em erro, uso de informação
|
|
mercado, além de lavagem
|
|
organização criminosa, praticados,
|
|
pessoas no âmbito do BANCO MÁSTER S.A ("BANCO MÁSTER").
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
(DIPJ), Dossiê
|
|
Contábil Fiscal (ECF),
|
|
(ECD), Cópia integral de eventuais
|
|
de Operações Imobiliárias (DOI),
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
policial instaurado para
|
|
contra o sistema financeiro
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
privilegiada e manipulação de
|
|
de dinheiro e constituição de
|
|
em tese, por diversas
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Com efeito, o Departamento de Polícia Federal
|
|
recebeu uma denúncia anônima no seu e-mail institucional, que
|
|
continha um arquivo em formato PDF intitulado "INFORMAÇÕES
|
|
BANCO MÁ STER". O recebimento do arquivo foi formalizado no processo
|
|
SEI-PF nº 08500.019096/2025-17 e, em decorrência, foi instaurada uma
|
|
investigação preliminar, consoante prevê a jurisprudência do Egrégio
|
|
Supremo Tribunal Federal.
|
|
Foram realizadas diligências, que estão devidamente
|
|
documentadas em diversas Informações de Polícia Judiciária, as quais
|
|
corroboraram o conteúdo da notitia criminis e culminaram na abertura
|
|
de inquérito policial, no qual foram procedidas novas diligências.
|
|
De fato, a Informação de Polícia Judiciária nº
|
|
90/2025-UADIP/DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP confirmou os fatos descritos no
|
|
arquivo intitulado "INFORMAÇÕES BANCO MÁSTER" por meio de análise
|
|
documental, cruzamento de dados e verificação de fontes externas.
|
|
Essa análise revelou elementos de prova que apontam para a existência
|
|
de uma rede complexa e articulada de relações empresariais e
|
|
financeiras, com indícios consistentes da prática de crimes contra o
|
|
Sistema Financeiro Nacional, notadamente gestão fraudulenta, indução
|
|
de investidor em erro, uso de informação privilegiada e manipulação
|
|
de mercado, além de lavagem de dinheiro e constituição de organização
|
|
criminosa.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ademais, a informação
|
|
aproveitamento de vulnerabilidades
|
|
sistema de regulação e fiscalização,
|
|
investimento para circulação de ativos sem liquidez, artificialmente
|
|
precificados, e reiteradas operações entre partes
|
|
muitas delas sob controle direto ou indireto de indivíduos ligados
|
|
por vínculos societários, familiares ou funcionais.
|
|
Já na Informação de Polícia Judiciária de Análise nº
|
|
142694627/2025-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF,
|
|
Demonstrações Financeiras do BANCO MÁXIMA e, posteriormente, do BANCO
|
|
MÁSTER, relativas aos exercícios de 2019 a 2024. Já na Informação de
|
|
Polícia Judiciária nº 154/2025-UADIP/DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP
|
|
realizada a análise dos investimentos do BANCO MÁSTER.
|
|
```
|
|
|
|
| | Em | | paralelo, | foi |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| encartados | aos | autos | com a | devida |
|
|
| culminou | na | Informação 142907544/2025-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF. | de | Polícia |
|
|
| empresas | com | capital | social | ínfimo |
|
|
| milionários | para | Fundos | de | Investimento ("FIDCs") vinculados ao BANCO MÁSTER, bem como revelou movimentações |
|
|
|
|
```
|
|
financeiras suspeitas, incluindo uma transferência de R$ 9 milhões de
|
|
um intermediário para HENRIQUE MOURA VORCARO ("HENRIQUE VORCARO"),
|
|
pai de DANIEL BUENO VORCARO ("DANIEL VORCARO"), sócio administrador
|
|
do BANCO MÁSTER, concluindo que há fortes indícios de desvio de
|
|
recursos e risco sistêmico ao sistema financeiro.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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|
|
|
```
|
|
policial demonstrou
|
|
do mercado de capitais e
|
|
com o uso de fundos
|
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```
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|
```
|
|
o
|
|
do
|
|
de
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```
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|
|
|
```
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|
relacionadas -
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```
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|
```
|
|
foram analisadas as
|
|
foi
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|
```
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```
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procedida a análise dos RIFs
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```
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| autorização | judicial, | o | que |
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|---|---|---|---|
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| Judiciária | de | Análise | nº |
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| A cediam | análise direitos | constatou creditórios | que |
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| em Direitos | | Creditórios | |
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Outrossim, foi elaborada a Informação de Polícia
|
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Judiciária de Análise nº 143088130/2025-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, a
|
|
qual expõe que o BANCO MÁSTER direcionou uma parte considerável dos
|
|
recursos captados junto ao mercado, por meio da emissão de CDBs, a
|
|
fundos de investimento, predominantemente FIDCs, nos quais o próprio
|
|
BANCO MÁSTER figurava como cotista único. Ademais, estes fundos eram
|
|
utilizados para adquirir Notas Comerciais (NCs) e direitos
|
|
creditórios de empresas que possuíam vínculos societários ou relações
|
|
pessoais com os sócios do BANCO MÁSTER.
|
|
Nesse diapasão, a análise específica nas emissões da
|
|
CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. ("CLÍNICA MAIS MÉDICOS") revelou que esta
|
|
empresa emitiu R$ 361.147.355,00 em NCs sem quaisquer garantias,
|
|
sendo que seu capital social integralizado era zero e sua receita
|
|
operacional bruta anual (R$ 54.079,64 em 2023) era superada pelo
|
|
valor da dívida em mais de 6.500 vezes, o que demonstra uma
|
|
alavancagem manifestamente incompatível com qualquer parâmetro de
|
|
viabilidade econômica. Além disso, o descompasso entre a dívida e a
|
|
capacidade operacional da CLÍNICA MAIS MÉDICOS foi reforçado pela
|
|
condição de sua presidente e sócia, VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA
|
|
("VALDENICE PANTALEÃO"), que, apesar de presidir uma sociedade que
|
|
captou milhões, não possui patrimônio e foi beneficiária de auxílio
|
|
emergencial em 2020 e 2021, o que demonstra que na realidade figurava
|
|
como interposta pessoa ("laranja").
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Aliás, tal fato é corroborado pela constatação de que
|
|
VALDENICE PANTALEÃO outorgou procuração a FERNANDO ALVES VIEIRA
|
|
("FERNANDO VIEIRA"), que possui com vínculos previamente
|
|
identificados com familiares de sócios do BANCO MÁSTER. Ainda, restou
|
|
apurado que a CLÍNICA MAIS MÉDICOS está ligada ao HOSPITAL DA CRIANÇA
|
|
SÃO JOSÉ LTDA. ("HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ"), que também emitiu
|
|
NCs no montante de R$ 372.476.329,00 sendo que outras empresas
|
|
vinculadas aos sócios, como a HOLDING AF S.A. e SIMETRIA PLANOS DE
|
|
SAÚDE EIRELI, reproduziram o mesmo padrão de emissão de NCs
|
|
adquiridas pelos fundos do BANCO MÁSTER.
|
|
Assim, dos mais de R$ 3,5 bilhões investidos pelo
|
|
BANCO MÁSTER em fundos dos quais é cotista único, aproximadamente R$
|
|
1,8 bilhão foi destinado à aquisição de NCs emitidas por empresas
|
|
vinculadas aos próprios sócios, o que caracteriza a presença de
|
|
fortes indícios de estruturação financeira irregular e simulação de
|
|
operações, resultando, após a consolidação com as operações
|
|
correlatas, em um valor global de R$ 5.775.234.097,25.
|
|
Sob outro vértice, foram localizados elementos de
|
|
provas que interessam ao presente feito durante a análise do
|
|
inquérito policial nº 5002240-59.2025.4.03.6181, instaurado para
|
|
apurar a prática dos crimes de gestão fraudulenta e lavagem de
|
|
dinheiro, praticados, em tese, pelos responsáveis pelas
|
|
administradoras de fundos de investimento REAG, RUBY CAPITAL e
|
|
TRUSTEE DTVM.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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|
|
| | A | autoridade | | policial | obteve, perante | a 7ª | Vara |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Criminal | Federal | de | São | Paulo, compartilhamento de provas em favor da presente investigação. | autorização | judicial | de De |
|
|
| fato, | naqueles | autos, | os | fundos administradoras foram utilizados para a ocultação de patrimônio de | administrados | por | aquelas |
|
|
|
|
| vários | investigados | que | operam | no ramo | de | venda | de | combustíveis |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| (postos | de | combustíveis | e | serviços). compartilhado, foi confeccionada a Informação de Polícia Judiciária | Com | base | no | material |
|
|
| nº | | 148/2025-UADIP/DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, | | autorização judicial neste sentido, proferida nos autos nº 5008135- | | consoante | | expressa |
|
|
|
|
```
|
|
98.2025.4.03.6181.
|
|
Finalmente, a autoridade policial realizou a análise
|
|
em fontes abertas acerca do histórico de sanções aplicadas pela CVM
|
|
ao BANCO MÁSTER. Dessa forma, a partir de pesquisas em fontes
|
|
abertas, a equipe de investigação elaborou a Informação de Polícia
|
|
```
|
|
|
|
| Judiciária nº oportunidades | em | 4114889/2025, que | que identificou, fontes oficiais, | ao menos, incluindo | outras processos | 5 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| sancionatórios | da | CVM, | identificaram potencialmente ilícitas efetuadas pelo BANCO MÁSTER e pessoas a ele | operações | complexas | e |
|
|
| relacionadas. | Dentre | as | operações aquisição e manipulação de ativos, conflitos de interesses, desvio de | investigadas, | incluem-se | a |
|
|
|
|
```
|
|
recursos, fraudes no mercado de capitais e gestão temerária.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
II-) DO HISTÓRICO DOS VÍNCULOS CRIMINOSOS MANTIDOS PELOS INVESTIGADOS
|
|
Com a realização das diligências, descortinou-se que
|
|
os crimes cometidos no âmbito do BANCO MÁSTER caracterizaram a
|
|
evolução do modus operandi empregado pelos investigados, uma vez que
|
|
o relacionamento criminoso remonta a período anterior, no qual
|
|
constatou-se a atuação coordenada entre DANIEL VORCARO, principal
|
|
proprietário do BANCO MÁSTER, e BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA
|
|
("BENJAMIN BOTELHO"), proprietário da FOCO DTVM (atual SEFER).
|
|
```
|
|
|
|
| massiva | captação de | De início, recursos | junto | a | o modus operandi utilizado consistiu na Regimes | Próprios | de | Previdência |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Social | ("RPPS"). | A | captação | financeira investimentos dos RPPS ficava concentrada em fundos de investimento | realizada | por | meio | de |
|
|
| que | eram geridos | | | por BENJAMIM BOTELHO por meio resultando em prejuízos milionários às instituições previdenciárias. | | da | FOCO DTVM, | |
|
|
|
|
```
|
|
Em apartada síntese, os recursos aportados nos fundos
|
|
de investimento, após sucessivas e complexas operações financeiras,
|
|
eram direcionados de volta aos responsáveis pela sua gestão,
|
|
notadamente para os núcleos comandados por DANIEL VORCARO e BENJAMIM
|
|
BOTELHO. De fato, as informações obtidas revelam que fundos geridos
|
|
pela FOCO DTVM, de BENJAMIM BOTELHO, eram utilizados como meio para
|
|
circulação de ativos sem liquidez ou artificialmente precificados, em
|
|
operações reiteradas entre partes relacionadas.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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|
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Efetivamente, constatou-se a atuação de uma
|
|
sofisticada rede de fundos de investimento que visava a captação
|
|
massiva de recursos junto a RPPS vinculados a diversas entidades
|
|
federativas. Essa estrutura era composta por gestoras, corretoras e
|
|
veículos de investimento e caracterizava-se pela baixa transparência,
|
|
ausência de liquidez dos ativos em carteira e pela concentração do
|
|
poder decisório em agentes que possuíam evidentes vínculos
|
|
societários e familiares, o que, por conseguinte, caracteriza a
|
|
prática de condutas configuradoras de graves conflitos de interesse e
|
|
manipulação de avaliações patrimoniais.
|
|
Como comprovação do emprego desse modus operandi, a
|
|
autoridade policial destacou as seguintes operações analisadas pela
|
|
IPJ 90/20251:
|
|
BRAZIL REALTY FII (CNPJ: 14.074.706/0001-02)
|
|
No Processo Administrativo Sancionador CVM nº
|
|
19957.007976/2020-94, a CVM identificou operações estruturadas por
|
|
BENJAMIM BOTELHO, por meio da FOCO DTVM (SEFER), em associação com o
|
|
GRUPO MÁXIMA, que posteriormente se tornou o BANCO MÁSTER, sob o
|
|
controle de DANIEL VORCARO.
|
|
```
|
|
|
|
1 Reitera-se o caráter de contextualização deste tópico, tendo em vista que alguns dos fundos abaixo citados
|
|
|
|
já são objeto de inquéritos policiais específicos.
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Nesse procedimento, foi constatado que as companhias
|
|
investidas pelo BRAZIL REALTY FII estavam vinculadas aos cotistas do
|
|
próprio fundo, o que reforça os indícios de utilização do mercado de
|
|
capitais para viabilizar a circulação de recursos entre partes
|
|
relacionadas, em evidente prejuízo aos investidores. Especificamente,
|
|
a MILO INVESTIMENTOS S.A. ('MILO"), empresa ligada à família VORCARO,
|
|
subscreveu cotas utilizando ativos da MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
|
|
SPE S.A. com base em laudo de avaliação cuja inconsistência foi
|
|
apontada pela área técnica da CVM, levantando fortes suspeitas de
|
|
superavaliação e irregularidade.
|
|
Posteriormente, operações no mercado secundário foram
|
|
empregadas para conferir liquidez a esses ativos inicialmente
|
|
sobreavaliados, convertendo papéis de baixa qualidade em recursos
|
|
financeiros e gerando prejuízos efetivos, que atingiram a cifra de R$
|
|
5,8 milhões, especialmente em desfavor de fundos lastreados por RPPS.
|
|
CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (CNPJ: 30.396.855/0001-44)
|
|
O procedimento CVM nº 19957.009798/2019-01 identificou
|
|
graves irregularidades na emissão de R$ 35 milhões em debêntures
|
|
quirografárias pela CENTARA, uma sociedade de capital reduzido,
|
|
controlada indiretamente por BENJAMIM BOTELHO por meio da offshore
|
|
BRAZILIAN MULTIMARKET INVESTMENTS LLC. A FOCO DTVM, também de
|
|
propriedade de BENJAMIM BOTELHO, atuou como agente fiduciário,
|
|
enquanto a MÁXIMA CCTVM, do Grupo MÁSTER, intermediou a operação.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
O ponto fulcral do ilícito está no fato de que parcela
|
|
considerável dos recursos captados foi direcionada para a aquisição
|
|
de participações na SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade vinculada
|
|
à família VORCARO e com notório histórico de inadimplência. Ainda,
|
|
cerca de R$ 20 milhões foram transferidos a fundos administrados pela
|
|
FOCO DTVM, que tinham o próprio BENJAMIM BOTELHO como único cotista e
|
|
beneficiário final, o que demonstra o uso do mercado de capitais para
|
|
a simulação de legalidade em transferências patrimoniais privadas
|
|
entre empresas relacionadas.
|
|
Por oportuno, cumpre destacar que a BRAZILIAN
|
|
MULTIMARKET INVESTMENTS LLC foi apontada como a principal offshore
|
|
utilizada por BENJAMIM BOTELHO para branquear valores obtidos com
|
|
crimes em desfavor de RPPS, cujo potencial lesivo alcança o montante
|
|
de meio bilhão de reais.
|
|
SÃO DOMINGOS FII (CNPJ: 16.543.270/0001-89)
|
|
Segundo a DPF, as operações envolvendo este fundo
|
|
estão sendo apuradas no IPL nº 2023.0094003. Documentos públicos do
|
|
PAS CVM nº 19957.002315/2021-53 demonstram que o SÃO DOMINGOS FII,
|
|
administrado pela FOCO DTVM (BENJAMIM BOTELHO), realizou aportes em
|
|
ativos com fortes indícios de inexistência de valor econômico real.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Chama atenção o investimento na SAN BENEDETTO REAL
|
|
ESTATE S.A., cujo único bem era um terreno em Aracaju/SE, que teve o
|
|
negócio jurídico de sua aquisição declarado nulo e o bem bloqueado
|
|
judicialmente por fraude registral e simulações, embora a empresa
|
|
tenha sido reiteradamente reavaliada de forma positiva.
|
|
Posteriormente, o fundo alienou a SAN BENEDETTO à MILO INVESTIMENTOS
|
|
S.A. (família VORCARO) por meio de uma permuta, recebendo cotas da
|
|
RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA. avaliadas em R$ 65 milhões, desprovidas de
|
|
avaliação técnica idônea.
|
|
Segundo a autoridade policial, tais movimentações,
|
|
aliadas à aquisição de ativos da SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A. (também
|
|
vinculada aos VORCARO) com posterior provisão para perdas de R$ 47
|
|
milhões, configuram conflito de interesses e prejuízo evidente aos
|
|
cotistas.
|
|
BR HOTÉIS FII (CNPJ: 15.461.076/0001-91)
|
|
Conforme a apuração, este Fundo de Investimento
|
|
Imobiliário foi constituído para financiar um hotel de alto padrão,
|
|
que seria executado por empresas diretamente ligadas à família
|
|
VORCARO, como MULTIPAR EMPREENDIMENTOS e SPE CESTO INCORPORADORA S.A.
|
|
A captação de recursos envolveu a emissão de Certificados de Crédito
|
|
Imobiliário (CCI e CRI) lastreados em fluxo de receita futuro, os
|
|
quais foram adquiridos por fundos que recebiam aportes de RPPS. O
|
|
risco de inadimplemento era elevado, e os títulos foram reavaliados a
|
|
valor zero, causando prejuízo a fundos de pensão, como o REFER
|
|
(Processo nº 44011.001515/2018-19).
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
|
|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
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-----
|
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
MONTE CARLO FI (CNPJ: 15.153.656/0001-11)
|
|
Segundo consta, este fundo, também ligado à FOCO DTVM
|
|
de BENJAMIM BOTELHO, adquiriu no ano de 2015 Cédulas de Crédito
|
|
Bancário (CCBs) emitidas pela ITACARÉ VILLE I DESENVOLVIMENTO
|
|
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. Ocorre que este ativo apresentava notória
|
|
fragilidade, como capital de giro insuficiente e patrimônio líquido
|
|
negativo, o que já havia sido objeto de ressalva em relatórios de
|
|
auditores independentes do FUNDO BRA1. O fundo também possuía
|
|
debêntures da MILO INVESTIMENTOS S.A., dirigida por HENRIQUE VORCARO,
|
|
pai de DANIEL VORCARO.
|
|
A CVM, inclusive, apurou a possível prática de "money
|
|
pass" envolvendo a MILO, sugerindo a circulação artificial de
|
|
recursos entre entidades do mesmo grupo econômico, com aparente
|
|
intenção de ocultação ou simulação.
|
|
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII (CNPJ:
|
|
13.584.584/0001-31)
|
|
Este fundo é oriundo do conglomerado BANCO MÁSTER
|
|
(gestora original MÁXIMA ASSET.). Os sócios do grupo gestor,
|
|
incluindo DANIEL VORCARO, ANTONIO AUGUSTO CONTE ("ANTÔNIO CONTE") e
|
|
VICENTE CONTE NETO ("VICENTE CONTE"), compartilham o endereço
|
|
corporativo do BANCO MÁSTER, fortalecendo os indícios de decisões
|
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estratégicas visando benefício financeiro próprio em detrimento dos
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investidores, sobretudo dos RPPS.
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Em 2015, o BANCO, como cotista dominante, aprovou a
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entrada de 25% da VHR EMPREENDIMENTOS (da família VORCARO) por R$ 45
|
|
milhões, lastreada em laudo de avaliação encomendado pela própria
|
|
VHR, com metodologia atípica.
|
|
Ademais, o PAS CVM 19957.006441/2021-87 revela
|
|
diálogos que indicam a atuação conjunta de ANGELO RIBEIRO, operador
|
|
do banco, com outros operadores, com o intuito de manipular o preço
|
|
das cotas CARE11 ao patamar previamente acordado, concentrando
|
|
negociações nos últimos dias do mês para valorizar artificialmente a
|
|
carteira própria do banco. O MÁXIMA respondeu por até 87% do volume
|
|
diário negociado nos pregões críticos, o que configura artifício
|
|
destinado a criar condições artificiais de demanda, induzindo
|
|
investidores a negociar com base em preços enganosos.
|
|
HORUS VETOR FIC FIM CREDITO PRIVADO (CNPJ: 26.207.771/0001-48)
|
|
Conforme documentado, este fundo recebeu recursos de
|
|
RPPS e investiu no LIFE CARE FIP (17.158.705/0001-34), cuja oferta
|
|
pública foi indeferida pela CVM em 23/10/2017 por falhas graves nas
|
|
demonstrações financeiras. O fundo também direcionou recursos ao
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL MIX,
|
|
cujas empresas investidas (CONGEM, AMALFI, BUTIÁ) apresentavam baixo
|
|
capital social e valorização artificial de ativos, baseada em
|
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premissas fornecidas pelos próprios vendedores.
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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A BUTIÁ foi reavaliada de R$ 3,4 milhões para R$ 20
|
|
milhões sem justificativa, e a CONGEM de R$ 10 mil para R$ 5 milhões.
|
|
Estes ativos sem lastro, após sucessivas desvalorizações, levaram o
|
|
HORUS VETOR a entrar em liquidação, causando perdas patrimoniais
|
|
significativas aos investidores públicos. A Informação Fiscal da
|
|
SPREV-ME foi citada para relatar o aporte realizado no ativo LIFE
|
|
CARE FIP, amplamente comercializado a RPPS.
|
|
Saliente-se que o comitê de investimentos, composto por
|
|
TIAGO OLIVA SCHIETTI ("TIAGO SCHIETTI") e BRUNO BURILLI ("BRUNO
|
|
BURILLI") aprovou as reavaliações acima citadas. Após sucessivas
|
|
desvalorizações, o fundo entrou em liquidação, gerando perdas
|
|
significativas aos investidores públicos.
|
|
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII (CNPJ: 16.915.968/0001-88)
|
|
Consoante apontado pela DPF, este fundo é objeto do
|
|
Memorando nº 4/2018-CVM/SIN/GIES e do PAS/CVM 19957.006941/2017-32,
|
|
nos quais a CVM identificou inconsistências graves. Segundo consta,
|
|
os rendimentos distribuídos aos cotistas não provinham de receitas
|
|
efetivamente realizadas, mas sim de taxas de ingresso elevadas (até
|
|
30%) e ajustes ao valor justo de ativos, configurando uma antecipação
|
|
de resultados incertos e equiparável a uma pirâmide financeira,
|
|
dependente da entrada de novos cotistas.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Em decorrência, a MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. (gestora)
|
|
e seu diretor ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN ("ALEXANDRE DESPONTIN")
|
|
firmaram termo de compromisso, assim como a PLANNER CORRETORA DE
|
|
VALORES S.A. (administradora) e seu diretor ARTUR MARTINS FIGUEIREDO
|
|
("ARTUR FIGUEIREDO"), por omissão no dever de fiscalização.
|
|
O emprego do modus operandi acima descortinado
|
|
demonstra que os investigados engendraram um sistema para aproveitar
|
|
as vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação
|
|
e fiscalização, sendo a utilização de fundos de investimento o
|
|
subterfúgio para a circulação de ativos artificialmente precificados
|
|
e para as operações fraudulentas entre partes relacionadas, boa parte
|
|
delas sob controle direto ou indireto de indivíduos ligados por
|
|
vínculos societários, familiares ou funcionais.
|
|
Ademais, tais fatos demonstram a presença de indícios
|
|
veementes de prática de diversos ilícitos penais, notadamente gestão
|
|
fraudulenta, indução de investidor em erro, uso de informação
|
|
privilegiada e manipulação de mercado, além de lavagem de dinheiro e
|
|
constituição de organização criminosa.
|
|
De fato, a conduta dos investigados, capitaneados por
|
|
DANIEL VORCARO e BENJAMIM BOTELHO, demonstram inequivocamente a
|
|
prática de gestão fraudulenta, na medida em que:
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
1 Manipularam avaliações patrimoniais e geraram prejuízos aos
|
|
investidores: As operações anteriores à aquisição do BANCO
|
|
MÁSTER demonstraram o uso de fundos para adquirir ativos de
|
|
baixo valor, problemáticos ou supervalorizados, como evidenciado
|
|
pelo caso da ITACARÉ VILLE I (CCBs adquiridas pelo MONTE CARLO
|
|
FI, apesar de a empresa apresentar passivo a descoberto), ou
|
|
pela SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A. (adquirida pela CENTARA
|
|
INVESTIMENTOS e pelo SÃO DOMINGOS FII, apesar de já apresentar
|
|
incerteza e provisão de perdas).
|
|
```
|
|
|
|
| 2 Agiram em Conflito de | Interesses BENJAMIM BOTELHO, por meio da FOCO DTVM, simultaneamente como | e Conluio: | A atuação | de |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| administrador ou agente | fiduciário dos relacionada em operações com empresas do grupo VORCARO (MILO, | fundos | e | como parte |
|
|
|
|
```
|
|
MGI, SUPERAVIT), demonstra um conluio para viabilizar a
|
|
transferência de recursos do caixa dos fundos, em detrimento dos
|
|
cotistas (RPPS), para o benefício dos responsáveis pela gestão.
|
|
3 Desviaram Recursos: A destinação de recursos maciços de RPPS
|
|
para fundos que investiam em ativos ilíquidos e
|
|
sobrevalorizados, com o subsequente retorno desses valores aos
|
|
gestores, indica a prática desvio de valores e de lavagem de
|
|
dinheiro. Segundo a autoridade policial a BRAZILIAN MULTIMARKET
|
|
INVESTMENTS LLC, offshore de BENJAMIM BOTELHO, foi amplamente
|
|
analisada na OPERAÇÃO FUNDO FAKE e é apontada como a principal
|
|
ferramenta utilizada para branquear os valores obtidos com os
|
|
crimes cometidos em desfavor de dezenas de RPPS do país, com
|
|
potencial lesivo de meio bilhão de reais.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Nesse ponto, cumpre asseverar que com a aquisição do
|
|
BANCO MÁSTER, verificou-se o início de um novo padrão de atuação,
|
|
caracterizado pela emissão em grande escala de Certificados de
|
|
Depósito Bancário (CDB's) com remuneração significativamente superior
|
|
à média de mercado. Os recursos captados nessas condições atípicas
|
|
foram destinados a fundos de investimento e debêntures simples com
|
|
baixa liquidez, frequentemente superavaliados e com indícios de
|
|
precificação artificial, sugerindo uma estratégia coordenada para
|
|
gerar liquidez aparente e simular transferências patrimoniais entre
|
|
empresas relacionadas.
|
|
Na nova sistemática, o prejuízo não era mais suportado
|
|
pelos diversos RPPS lesados, mas sim potencialmente sobre os milhões
|
|
de investidores individuais, que adquiriram CDBs emitidos pelo BANCO
|
|
MÁSTER no mercado mobiliário primário ou secundário. O dano também
|
|
recai potencialmente no FGC, entidade de proteção do Sistema
|
|
Financeiro Nacional.
|
|
Consoante demonstrado pela investigação, diversas
|
|
empresas, muitas delas deficitárias ou com baixo capital social,
|
|
emitiram títulos integralmente adquiridos pelo Fundo MÁXIMA,
|
|
evidenciando uma intrincada relação operacional e financeira com o
|
|
BANCO MÁSTER, a seguir detalhadas:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
1. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (antiga
|
|
SEFER, ligada à FOCO DTVM): Emitiu R$ 71 milhões em
|
|
títulos, adquiridos pelo Fundo MÁXIMA. O responsável
|
|
pela administração da empresa é ANTÔNIO CARLOS FREIXO
|
|
JUNIOR ("ANTÔNIO FREIXO"), o qual também figura como
|
|
presidente da ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS
|
|
S.A., que emitiu R$ 213 milhões em títulos, e da
|
|
LEADS CIA. SECURITIZADORA. A convergência de endereço
|
|
e liderança dessas empresas, com a subsequente
|
|
aquisição de seus títulos pelo fundo do BANCO MÁSTER,
|
|
```
|
|
|
|
| sugere uma | | intrincada | | relação operacional | e |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| financeira, | sendo | a | ENTRE | INVESTIMENTOS | também |
|
|
| identificada | como FOCO/atual SEFER - BENJAMIM BOTELHO). | relacionada | à | ÍNDIGO | (antiga |
|
|
|
|
```
|
|
2. MÁSTER HOLDINGS (23.803.864/0001-47): Constam R$
|
|
62.978.564,42 em notas promissórias adquiridas pelo
|
|
Fundo MÁXIMA. Contudo, o CNPJ informado pertence a
|
|
uma microempresa com capital social de R$ 1,00, em
|
|
nome de MICAELA FERRAS SEVERO ("MICAELA SEVERO"),
|
|
cuja situação cadastral atual é BAIXADA, o que aponta
|
|
para possível falsidade informacional ou simulação.
|
|
3. LEADS CIA. SECURITIZADORA (21.414.457/0001-12):
|
|
Apesar de ter apresentado prejuízo, emitiu R$ 100
|
|
milhões em dívida, adquirida pelo Fundo MÁXIMA.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
4. HUMAITA SECURITIZADORA
|
|
Apesar de registrar prejuízo acumulado, emitiu R$ 240
|
|
milhões em debêntures a uma taxa de 180% do CDI,
|
|
integralmente
|
|
totalizando uma posição de R$ 294.626.015,90.
|
|
5. CONFIANZA SECURITIZADORA S.A.
|
|
Apresentou passivo a descoberto e prejuízo acumulado
|
|
de R$ 2.593.000,00. Em contrapartida, emitiu R$ 24
|
|
milhões em debêntures (180% do CDI), e o Fundo MÁXIMA
|
|
detém uma posição
|
|
títulos dessa securitizadora.
|
|
6. LEVER SECURITIZADORA
|
|
Apresentou prejuízo líquido e passivo a descoberto
|
|
significativo em 2023. Não obstante, emitiu R$ 265
|
|
milhões em debêntures
|
|
adquiridas pelo Fundo MÁXIMA.
|
|
7. BASE SECURITIZADORA DE
|
|
(35.082.277/0001-95): Sociedade com capital social de
|
|
R$ 10.000,00
|
|
debêntures, integralmente
|
|
MÁXIMA. RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER ("RICARDO
|
|
XAVIER"), que
|
|
CONFIANZA e a HUMAITÁ SECURITIZADORA.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
S/A (40.760.921/0001-77):
|
|
adquiridas pelo Fundo MÁXIMA,
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
(02.736.470/0001-43):
|
|
total de R$ 847.315.366,54 em
|
|
S.A. (43.312.029/0001-11):
|
|
que foram integralmente
|
|
CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.
|
|
que emitiu R$ 778,5 milhões em
|
|
adquiridas pelo Fundo
|
|
preside a BASE, também comanda a
|
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
8. REAG SECURITIES (BLUM SECURITIZADORA)
|
|
(20.451.953/0001-83): Emissão de R$ 417 milhões em
|
|
títulos (180% do CDI) adquiridos pelo Fundo MÁXIMA.
|
|
JOÃO CARLOS FALBO MANSUR ("JOÃO MANSUR"), sócio da
|
|
REAG, também é sócio do BANCO MÁSTER na aquisição do
|
|
WILL BANK.
|
|
9. EVEREST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
|
|
(13.051.485/0001-94): Com capital social de R$ 15
|
|
mil, emitiu R$ 708 milhões em títulos, adquiridos
|
|
integralmente pelo Fundo MÁXIMA.
|
|
Sob outro vértice, além das ilicitudes acima
|
|
apontadas, também constatou-se a realização de ocultação societária
|
|
por meio da LORMONT PARTICIPACOES S.A., que apresenta um histórico de
|
|
envolvimento em irregularidades, com a participação de ARTUR
|
|
FIGUEREIDO, que possui vínculo com a BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
|
|
(detentora de 20% do capital do BANCO MÁSTER). ARTUR FIGUEIREDO foi
|
|
investigado no PAS CVM 19957.008143/2018-26 e no PAS CVM SEI nº
|
|
19957.006941/2017-32.
|
|
De fato, as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) da
|
|
```
|
|
|
|
| LORMONT | (R$ | 73,7 milhões) | concentraram 97% MARANTA (CNPJ: 42.584.801/0001-91), equivalentes a 510% do patrimônio | da carteira do FIDC |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| líquido | do | fundo, | motivando ressalva dos auditores devido à ausência de evidências sobre sua recuperabilidade e por | independentes |
|
|
|
|
```
|
|
terem sido adquiridas entre partes relacionadas, o que reforça o
|
|
risco sistêmico da operação.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Saliente-se que a cadeia societária complexa que
|
|
envolve a LORMONT demonstra que NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE
|
|
("NELSON TANURE") é o beneficiário final de algumas dessas operações
|
|
suspeitas. Inclusive, NELSON TANUERE já foi multado no PAS CVM nº
|
|
19957.009206/2018-61 por utilizar uma cadeia societária offshore
|
|
(AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP) para omitir participação relevante
|
|
em controle societário. Este modus operandi visa ocultar a qualidade
|
|
de sócio oculto de NELSON TANURE do BANCO MÁSTER, fato inclusive
|
|
objeto de investigação, que demonstrou que tal sociedade oculta foi
|
|
identificada por meio do FUNDO ESTOCOLMO, AVENTTI e BANVOX.
|
|
Não bastasse, verificou-se a prática de superavaliação
|
|
no setor imobiliário, pois o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM
|
|
SHOPPING (16.685.929/0001-31), administrado pelo BANCO MÁSTER,
|
|
celebrou um contrato para adquirir 25% de um shopping center por R$
|
|
39,9 milhões com a LA SHOPPING CENTERS S.A. O valor da transação, com
|
|
um cap rate de 5,86%, foi considerado atípico e superior à média do
|
|
mercado, sugerindo superavaliação patrimonial artificial.
|
|
Posteriormente, o gestor MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA., que pertence
|
|
ao BANCO MÁSTER, informou a inviabilidade de recursos e propôs a
|
|
renegociação da dívida.
|
|
Portanto, verifica-se que em dado momento houve a
|
|
evolução do modus operandi para a prática de crimes por meio do BANCO
|
|
MÁSTER, apresentando grande complexidade e aparente premeditação das
|
|
operações, o que sugere um alto grau de sofisticação nas condutas.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Dessa forma, diante da gravidade fatos desvelados,
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foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária de Análise nº
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142694627/2025-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, que analisou as
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Demonstrações Financeiras do BANCO MÁXIMA e, posteriormente, do BANCO
|
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MÁSTER, relativas aos exercícios de 2019 a 2024.
|
|
A análise revelou que a expansão acelerada da
|
|
instituição, de 2019 a 2024, foi frequentemente sustentada por
|
|
capitalizações recorrentes e emissões de dívidas subordinadas,
|
|
visando reforçar o Patrimônio de Referência e evitar o descumprimento
|
|
dos requisitos regulatórios, já que o Índice de Basileia se manteve
|
|
próximo ao mínimo legal. Essa estratégia demandou uma prática de
|
|
captação de recursos extremamente agressiva, notadamente através de
|
|
CDBs, oferecendo taxas de juros "muito superiores" à média do mercado
|
|
e dependendo fortemente da garantia do Fundo Garantidor de Créditos
|
|
("FGC"), o que acabou gerando escrutínio regulatório.
|
|
Quanto à qualidade dos ativos e riscos, a informação
|
|
policial apontou que a carteira do BANCO MÁSTER possui fragilidades
|
|
estruturais, uma vez que quase metade do ativo em 2024 estava
|
|
concentrada em títulos e valores mobiliários, majoritariamente em
|
|
cotas de fundos de investimento, como FIDCs e FIMs, que aplicam em
|
|
ativos sem preços de mercado observáveis e de baixa liquidez. Nesse
|
|
sentido, transcreve-se o quadro com as informações:
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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O exame das demonstrações financeiras de 2024 revelou
|
|
que a carteira de Títulos e Valores Mobiliários (TVMs) da instituição
|
|
alcançou R$ 29,1 bilhões, representando 46,8% do ativo total, sendo
|
|
que a maior parte desse montante estava alocada em fundos de
|
|
investimento, que somaram R$ 19,6 bilhões (78,9% da carteira de
|
|
negociação). Além disso, dentro do grupo de fundos, os FIDCs detinham
|
|
a maior participação individual, concentrando R$ 10,2 bilhões,
|
|
superando os R$ 8,2 bilhões alocados nos FIMs.
|
|
Essa elevada concentração em cotas de fundos foi
|
|
categorizada como um dos principais assuntos pela auditora
|
|
independente KPMG. Os auditores destacaram que o BANCO MÁSTER possuía
|
|
R$ 19,55 bilhões em fundos que investem "substancialmente em ativos
|
|
que não são ativamente negociados", o que implica baixa liquidez e
|
|
eleva a incerteza quanto ao preço contabilizado.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A determinação do valor de mercado desses ativos de
|
|
fundos, incluindo os FIDCs, depende intrinsecamente de premissas,
|
|
estimativas e métodos de julgamento, fato que aumenta o risco
|
|
relacionado à efetiva qualidade de crédito e à realização dos ativos
|
|
subjacentes.
|
|
Nesse contexto, foi elaborada a Informação de Polícia
|
|
Judiciária nº 154/2025 - UADIP/DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, na qual foram
|
|
identificados seis FIDCs que se destacam por apresentarem elevado
|
|
nível de risco, altos índices de inadimplência e cedentes de direitos
|
|
creditórios com vínculos diretos ou indiretos com o alto escalão do
|
|
BANCO MÁSTER, a saber:
|
|
CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) NÃO
|
|
PADRONIZADO (CNPJ: 30.144.066/0001-16);
|
|
CITY 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
|
|
PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA (CNPJ: 32.321.307/0001-
|
|
80);
|
|
MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
|
|
PADRONIZADOS (CNPJ: 32.113.885/0001-21);
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
|
|
ALVARINHO (CNPJ: 48.953.684/0001-72);
|
|
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ:
|
|
36.017.588/0001-33);
|
|
ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
|
|
PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA (CNPJ: 55.720.253/0001-
|
|
21).
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Registre-se que a autoridade policial identificou os
|
|
fundos acima relacionados por meio de fontes abertas, a partir da
|
|
verificação dos ativos integrantes do conglomerado prudencial do
|
|
BANCO MÁSTER, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do
|
|
Banco Central do Brasil ("BCB"), disponível em:
|
|
https://www.bcb.gov.br/meubc/encontreinstituicao.
|
|
Os investimentos efetuados pelo BANCO MÁSTER nesses
|
|
fundos tiveram origem em uma estratégia agressiva de captação,
|
|
baseada na emissão de CDBs com rentabilidade superior à média de
|
|
mercado, utilizando-se a cobertura do FGC como principal atrativo aos
|
|
investidores.
|
|
Paralelamente, verificou-se que parcela significativa
|
|
dos recursos captados foi direcionada a fundos de investimento e
|
|
operações estruturadas lastreadas em ativos de empresas com baixo
|
|
capital social, atividade operacional reduzida ou inexistente e,
|
|
sobretudo, com vínculos societários diretos ou indiretos com o GRUPO
|
|
MULTIPAR, controlado pela família VORCARO.
|
|
A seguir, passa-se à análise detalhada dos fundos
|
|
utilizados para o cometimento de fraudes:
|
|
CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) NÃO
|
|
PADRONIZADO (CNPJ: 30.144.066/0001-16)
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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|
|
| Trata-se | de | um | fundo INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | administrado | pela | SEFER |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| | (CNPJ 00.329.598/0001-67), | | | anteriormente denominada FOCO e ÍNDIGO | | |
|
|
|
|
```
|
|
(BENJAMIM BOTELHO).
|
|
Conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária
|
|
realizada em 28/05/2025, houve a substituição da gestora WNT GESTORA
|
|
DE RECURSOS LTDA (CNPJ 28.529.686/0001-21) pela ACURA GESTORA DE
|
|
RECURSOS LTDA (CNPJ 18.167.777/0001-00). O fundo possuía mais de R$
|
|
700 milhões em Patrimônio Líquido, integralmente proveniente de
|
|
aportes do BANCO MÁSTER (cotista único). Em termos relativos, esse
|
|
montante representa aproximadamente 2,3% do total de R$ 30 bilhões
|
|
captados junto ao mercado por meio da emissão de CDBs.
|
|
Por se tratar de um FIDC, o fundo tem por objetivo a
|
|
aquisição de direitos creditórios originados por outras empresas
|
|
(cedentes). Apesar das informações sobre a composição da carteira não
|
|
estarem publicadas na íntegra em fontes públicas, em cumprimento às
|
|
exigências regulamentares, o último informe mensal informou os
|
|
cedentes que representam mais de 10% do patrimônio líquido do fundo,
|
|
conforme levantado pela equipe de investigação (fls. 196-197, Figura
|
|
8, 9 e 10 da referida IPJ) - Direitos Creditórios com Aquisição
|
|
Substancial dos Riscos e Benefícios:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos
|
|
Riscos e Benefícios:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
As análises realizadas identificaram inconsistências
|
|
relevantes entre o capital social declarado de determinadas empresas
|
|
e os valores dos créditos cedidos ao CITY FIDC. Quatro dessas cinco
|
|
entidades possuem capital social igual ou inferior a R$ 100 mil, mas
|
|
aparecem como cedentes de montantes que ultrapassam dezenas ou até
|
|
centenas de milhões de reais2, o que sugere incompatibilidade entre a
|
|
capacidade econômica formal e o volume financeiro movimentado.
|
|
```
|
|
|
|
2 A coluna "Participação Percentual (%) no PL do Fundo e Valor Correspondente" apresenta o percentual do patrimônio líquido que é representado pelos direitos creditórios cedidos por cada empresa, bem como o valor monetário correspondente a essa participação.
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Destacam-se as empresas BENEFÍCIO INTELECTUAL
|
|
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e SIMETRIA PLANOS DE
|
|
SAÚDE EIRELI, ambas localizadas no mesmo edifício, em Belo Horizonte,
|
|
e com ANDRÉ BERALDO DE MORAIS ("ANDRÉ BERALDO") como responsável.
|
|
Além disso, verificou-se que a CONFIANCE LIFE
|
|
CORRETORA DE SEGUROS, apesar de possuir capital social de apenas R$
|
|
```
|
|
|
|
| 100 mil, figura | como cedente | de mais | de R$ 200 milhões | em | direitos |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| creditórios, | demonstrando | possível societário e volume financeiro. A HOLDING AF S.A., constituída em 2020 e sediada no mesmo endereço da CONFIANCE LIFE, BERALDO como administrador por curto período, reforçando a hipótese | incompatibilidade | entre | porte teve ANDRÉ |
|
|
|
|
```
|
|
de uma rede societária interligada.
|
|
Pesquisas evidenciaram vínculos entre ANDRÉ BERALDO, a
|
|
ABM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e integrantes da família
|
|
VORCARO: FELIPE CANÇADO VORCARO ("FELIPE VORCARO") e HENRIQUE
|
|
VORCARO.
|
|
Em relação à ABM PARTICIPAÇÕES, verificou-se que essa
|
|
entidade é administrada por FERNANDO ALVES VIEIRA ("FERNANDO
|
|
VIEIRA"), que também exerce funções de administrador em outras três
|
|
empresas: TRANCOSO ECO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TRÊS VALES
|
|
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ABM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
|
|
Esta última está vinculada ao e-mail juridico@grupomultipar.com.br e
|
|
```
|
|
|
|
| é | administrada | por | HENRIQUE | VORCARO, | o | que | reforça | a | conexão |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| operacional | e | societária | entre organograma elaborado pela autoridade policial: | as | partes. | A | seguir | cola-se | o |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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|
|
|
|
|
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
O organograma demonstra os vínculos societários entre
|
|
as empresas cedentes (em laranja), intermediários (em verde) e
|
|
membros da família VORCARO (em vermelho). O Grupo MULTIPAR,
|
|
mencionado no e-mail acima mencionado, constitui a holding
|
|
responsável pela centralização das atividades empresariais da família
|
|
VORCARO. Atualmente, o grupo atua como uma holding de investimentos
|
|
voltada à gestão, aquisição e alienação de ativos imobiliários e
|
|
participações societárias em empresas.
|
|
Além disso, constatou-se também que ANDRÉ BERALDO, ex-
|
|
administrador da BENEFÍCIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
|
|
SEGUROS LTDA. no período de 15/04/2019 a 25/03/2024, também exerce a
|
|
função de administrador nas empresas TRANCOSO ECO NEGÓCIOS
|
|
IMOBILIÁRIOS LTDA. e TRÊS VALES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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|
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SIGILOSO
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A TRÊS VALES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por sua vez,
|
|
é igualmente administrada por FELIPE VORCARO, que figura como ex-
|
|
diretor da MULTIMAX PARTICIPAÇÕES S.A.. Nesta última, NATÁLIA BUENO
|
|
VORCARO ZETTEL ("NATÁLIA VORCARO") ocupa o cargo de presidente,
|
|
enquanto HENRIQUE VORCARO atua como diretor. Ressalte-se que a
|
|
MULTIMAX utiliza o endereço eletrônico empresarial
|
|
contabil@grupomultipar.com.br.
|
|
Não bastasse, a equipe de investigação também
|
|
apresentou fatos relevantes arquivados junto à CVM que evidenciam que
|
|
o CITY FIDC sofreu reduções drásticas em seu patrimônio líquido,
|
|
inicialmente de 61,25% em março de 2025, e posteriormente de 99,98%
|
|
em julho do mesmo ano, em decorrência do aumento expressivo da
|
|
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD). Conforme os informes
|
|
mensais, o valor da PDD atingiu cerca de R$ 700 milhões em maio de
|
|
2025, elevando-se para R$ 780 milhões em julho, o que na prática
|
|
resultou na total perda do patrimônio do fundo.
|
|
A magnitude das provisões indica que os direitos
|
|
```
|
|
|
|
| creditórios recuperação, | adquiridos pelo recebido recursos pela cessão, | fundo eram de difícil sugerindo que as empresas cedentes, transferiram créditos sem lastro. | ou impossível apesar de terem |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
```
|
|
Considerando as relações societárias e familiares, tal dinâmica
|
|
evidencia conflito de interesses e reforça a hipótese de que os
|
|
créditos foram criados artificialmente, com o propósito de desviar os
|
|
recursos captados pelo BANCO MÁSTER, via emissão de CDBs, para
|
|
empresas ligadas à família VORCARO, controladora do Grupo MULTIPAR.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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|
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SIGILOSO
|
|
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
CITY 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
|
|
PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA (CNPJ: 32.321.307/0001-
|
|
80)
|
|
Trata-se também de um fundo administrado pela SEFER
|
|
INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
|
|
anteriormente denominada FOCO e ÍNDIGO (BENJAMIM BOTELHO). Em
|
|
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/05/2025, deliberou-se
|
|
a substituição da gestora WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. pela ACURA
|
|
GESTORA DE RECURSOS LTDA. O fundo configura-se como um FIDC de
|
|
cotista único, sendo o BANCO MÁSTER o único investidor.
|
|
Ao analisar os documentos arquivados junto à CVM, a
|
|
equipe de investigação identificou informe encaminhado em 13/03/2025,
|
|
referente à competência de fevereiro de 2025, no qual consta a
|
|
indicação de um cedente. Ressalte-se, contudo, que tal documento
|
|
encontra-se na base da CVM com o status "cancelado". O cedente
|
|
identificado é a HOLDING AF LTDA., anteriormente mencionada como
|
|
cedente do Fundo CITY, que detinha 12,42% de participação no
|
|
patrimônio líquido do CITY 02, correspondendo, à época, a R$
|
|
650.112.470,87.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Foram identificados dois outros cedentes no informe
|
|
encaminhado em 17/07/2023, referente à competência de junho de 2023.
|
|
```
|
|
|
|
| O primeiro | é a | | SIMETRIA PLANOS DE | | | SAÚDE EIRELI, | | anteriormente | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| mencionada | como | cedente | do | Fundo participação no patrimônio líquido do CITY 02, equivalente, à época, | CITY, | que | detinha | 10,03% | de |
|
|
| a R$ 267.280.340,82. | | | | CRÉDITO DIRETO S.A., com 13,11% de participação no patrimônio líquido | | O segundo cedente é a CARTOS SOCIEDADE DE | | | |
|
|
|
|
```
|
|
do CITY 02, representando R$ 349.356.457,48 no mesmo período.
|
|
A CARTOS SCD S.A. teve como sócio ANDRÉ FELIPE DE
|
|
OLIVEIRA SEIXAS MAIA ("ANDRÉ SEIXAS"), ex-empregado do BANCO MÁSTER,
|
|
fato que reforça potenciais indícios de conflito de interesses e
|
|
vínculo direto entre as operações do fundo e o banco cotista único.
|
|
Importa salientar que o informe de 02/2025 faz
|
|
referência a PDD no montante de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, o que
|
|
reforça a indicação de deterioração significativa da carteira de
|
|
direitos creditórios e, novamente, sugere a canalização dos recursos
|
|
captados pelo BANCO MÁSTER, via emissão de CDBs, para empresas
|
|
ligadas à família VORCARO, controladora do Grupo MULTIPAR.
|
|
MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
|
|
(CNPJ: 32.113.885/0001-21)
|
|
Trata-se de mais um fundo administrado pela SEFER
|
|
INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
|
|
anteriormente denominada FOCO e ÍNDIGO (BENJAMIM BOTELHO).
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Assim como nos outros dois fundos, em Assembleia Geral
|
|
Extraordinária realizada em 28/05/2025, deliberou-se a substituição
|
|
da gestora WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. pela ACURA GESTORA DE
|
|
RECURSOS LTDA. O fundo configura-se como um FIDC com três cotistas,
|
|
sendo um da subclasse sênior e dois da subclasse subordinada. O único
|
|
cotista da classe sênior está vinculado ao grupo "Banco Comercial", o
|
|
que, por cognição sumária, indica tratar-se do BANCO MÁSTER. Os dois
|
|
cotistas da subclasse subordinada também pertencem, respectivamente,
|
|
aos grupos "Banco Comercial" e "Outros Fundos de Investimento"3.
|
|
A subclasse sênior detém 412.305,92573242 cotas, com
|
|
valor unitário de R$ 1.143,12680025, enquanto a subclasse subordinada
|
|
possui 2.791,15471598 cotas, com valor unitário de R$ 0,00010031. A
|
|
partir desses valores, observa-se que a subclasse sênior representa
|
|
praticamente a totalidade do patrimônio líquido do fundo,
|
|
correspondendo a aproximadamente 100% do valor total investido, ao
|
|
passo que a subclasse subordinada possui participação financeira
|
|
meramente residual.
|
|
Esse cenário evidencia que o cotista da classe sênior
|
|
- vinculado ao grupo "Banco Comercial" (BANCO MÁSTER) - concentra
|
|
integralmente o risco e o controle econômico do fundo, configurando-
|
|
se, na prática, como cotista único em termos de exposição patrimonial
|
|
relevante.
|
|
```
|
|
|
|
3 Disponível em: [https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=988549& cvm=true.](https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=988549&cvm=true)
|
|
|
|
Acessado durante a elaboração desta representação.
|
|
|
|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Os principais cedentes do MN I são entidades que já
|
|
figuraram como cedentes no Fundo CITY e CITY 2. São eles:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Reitere-se que essas empresas cedentes possuem baixo
|
|
capital social, atividade operacional reduzida ou inexistente e,
|
|
sobretudo, com vínculos societários diretos ou indiretos com o Grupo
|
|
MULTIPAR, controlado pela família VORCARO.
|
|
Corroborando os graves indícios de fraudes, saliente-
|
|
se que, no Relatório dos Auditores Independentes sobre as
|
|
Demonstrações Contábeis nos exercícios findos entre 31/03/2024 e
|
|
31/03/2025, os auditores se abstiveram de opinar sobre aplicações do
|
|
fundo MN I na rubrica "Outros ativos", em valor de cerca de R$ 275
|
|
Milhões, por não terem recebido qualquer documentação que
|
|
referendasse ou detalhasse tais ativos.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Segue excerto do relatório, que expõe a fragilidade da
|
|
demonstração financeira do MN I, com cerca de 63,72% do patrimônio
|
|
líquido sem documentação suporte.
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Segundo informado na representação da autoridade
|
|
policial, a abstenção de opinião emitida pelo auditor independente
|
|
sobre as demonstrações contábeis do fundo constitui um indicativo de
|
|
gravidade excepcional, pois indica que não foi possível obter
|
|
evidências suficientes e apropriadas para sustentar qualquer
|
|
conclusão acerca da fidedignidade das informações apresentadas.
|
|
Segundo consta, essa é uma das situações mais severas
|
|
previstas nas normas de auditoria. Enquanto a opinião adversa
|
|
expressa que as demonstrações contábeis não refletem adequadamente a
|
|
posição patrimonial e financeira da entidade, a abstenção indica que
|
|
o auditor não dispõe de elementos mínimos para avaliar a extensão das
|
|
distorções ou mesmo confirmar a existência dos ativos e passivos
|
|
registrados.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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SIGILOSO
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Na prática, essa manifestação significa que o auditor
|
|
não conseguiu verificar os saldos contábeis, seja por limitações
|
|
impostas pela administração, ausência de documentação comprobatória,
|
|
ou ainda por incertezas relevantes e generalizadas. Assim, a
|
|
credibilidade das demonstrações financeiras fica completamente
|
|
comprometida, e não se pode afastar a hipótese de inconsistências
|
|
materiais ou irregularidades contábeis.
|
|
Tal dever do auditor encontra-se expressamente
|
|
previsto na NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor
|
|
Independente:
|
|
Abstenção de opinião
|
|
9. O auditor deve abster-se de expressar uma
|
|
opinião quando não consegue obter evidência de
|
|
auditoria apropriada e suficiente para
|
|
fundamentar sua opinião e ele conclui que os
|
|
possíveis efeitos de distorções não detectadas
|
|
sobre as demonstrações contábeis, se houver,
|
|
poderiam ser relevantes e generalizados.
|
|
10. O auditor deve abster-se de expressar uma
|
|
opinião quando, em circunstâncias extremamente
|
|
raras envolvendo diversas incertezas, ele conclui
|
|
que, independentemente de ter obtido evidência de
|
|
auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
|
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SIGILOSO
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-----
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|
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|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
das incertezas,
|
|
opinião sobre as demonstrações contábeis devido à
|
|
possível interação das incertezas e seu possível
|
|
efeito cumulativo
|
|
contábeis.
|
|
[...]
|
|
13. Se o auditor não conseguir obter evidência
|
|
de auditoria apropriada e suficiente, ele deve
|
|
determinar as implicações como segue:
|
|
a se concluir
|
|
distorções
|
|
demonstrações contábeis, se houver, poderiam
|
|
ser relevantes,
|
|
auditor
|
|
ressalva; ou
|
|
b se concluir
|
|
distorções
|
|
demonstrações contábeis, se houver, poderiam
|
|
ser relevantes e generalizados de modo que
|
|
uma ressalva na
|
|
para comunicar a gravidade da situação, o
|
|
auditor deve:
|
|
i renunciar ao trabalho de auditoria, quando
|
|
praticável e possível de acordo com as
|
|
leis ou regulamentos aplicáveis (ver item
|
|
A13); ou
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
não é possível
|
|
sobre essas
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
expressar uma
|
|
demonstrações
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
que
|
|
não
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
os possíveis
|
|
detectadas
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
efeitos de
|
|
sobre as
|
|
```
|
|
|
|
| mas | não | generalizados, | o |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| emitir | uma | opinião | com |
|
|
|
|
```
|
|
que
|
|
não
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
os possíveis
|
|
detectadas
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
efeitos de
|
|
sobre as
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
opinião seria inadequada
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
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-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
|
|
ALVARINHO (CNPJ: 48.953.684/0001-72)
|
|
é administrado pela SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
|
|
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., anteriormente denominada FOCO e ÍNDIGO
|
|
(BENJAMIM BOTELHO). A WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. é a gestora deste
|
|
fundo, conforme indicado no Relatório dos Auditores Independentes
|
|
sobre as Demonstrações Contábeis4 relativas ao período de 01/03/2024 a
|
|
31/12/2024.
|
|
MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 (CNPJ:
|
|
12.553.726/0001-30). Este fundo, por sua vez, integra o conglomerado
|
|
do BANCO MÁSTER, conforme informações em fontes públicas disponíveis
|
|
junto ao Banco Central.
|
|
efetivamente o único cotista do FIDC NP ALVARINHO.
|
|
```
|
|
|
|
4 [Disponível em: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=864379 &cvm=true.](https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=864379&cvm=true)
|
|
|
|
Acessado durante a elaboração desta representação.
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
ii se a renúncia ao trabalho de auditoria
|
|
```
|
|
|
|
| antes da emissão | do | seu | relatório não | for |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| praticável | ou | possível, | abster-se | de |
|
|
| expressar | uma | opinião demonstrações contábeis (ver item A14). | sobre | as |
|
|
|
|
```
|
|
De maneira idêntica aos demais fundos analisados, este
|
|
Trata-se de um FIDC que possui como cotista único o
|
|
Assim, de forma indireta, o BANCO MÁSTER é
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
|
|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A Polícia Federal identificou que o principal cedente
|
|
do FIDC NP ALVARINHO é a empresa BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A., que
|
|
detém 110,30% de participação no patrimônio líquido do fundo,
|
|
correspondendo a aproximadamente R$ 24.225.642,22 (vinte e quatro
|
|
milhões, duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e dois
|
|
reais e vinte e dois centavos).
|
|
No tocante à estrutura societária da cedente,
|
|
verificou-se, assim como nos demais casos analisados, a existência de
|
|
vínculos diretos com um dos sócios do BANCO MÁSTER, no caso MAURÍCIO
|
|
QUADRADO, haja vista que restou constatado que a BELLO PACTUM
|
|
PARTICIPAÇÕES S.A. tem como sócios FLAVIO DANIEL AGUETONI, sobrinho
|
|
de MAURÍCIO QUADRADO, e LUIS FERNANDO DE ALMEIDA.
|
|
Registre-se que FLAVIO DANIEL AGUETONI e LUIS FERNANDO
|
|
DE ALMEIDA constam como ex-administradores da PLANNER, empresa também
|
|
mencionada na IPJ nº 90/2025, na qual MAURÍCIO QUADRADO figurava como
|
|
sócio e ARTUR FIGUEIREDO exercia o cargo de diretor.
|
|
Por oportuno, segue excerto de diagrama dessas
|
|
relações societárias envolvendo sócios da BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES
|
|
S.A e sócios do BANCO MÁSTER:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Diagrama 1 - Vínculos societários entre os sócios da empresa BELLO
|
|
PACTUM e sócios do Banco Master.
|
|
A vinculação do cedente BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES
|
|
S.A. com o núcleo principal societário do BANCO MÁSTER remete,
|
|
novamente, a uma possível desvio de recursos do banco, via estrutura
|
|
de fundos de investimentos, aos diretores principais do banco,
|
|
relevante indício de gestão fraudulenta.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
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SIGILOSO
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-----
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|
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Tal indício torna-se ainda mais contundente diante da
|
|
publicação de fato relevante em 25/08/2025, no qual foi informado que
|
|
o patrimônio líquido do fundo registrou redução de 99,45%, em
|
|
decorrência do aumento expressivo da PDD da carteira. Esse fato
|
|
indica que os devedores vinculados aos créditos cedidos pela BELLO
|
|
PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A. - empresa diretamente relacionada aos
|
|
sócios do BANCO MÁSTER - não honraram com suas obrigações, resultando
|
|
na praticamente total perda do valor investido.
|
|
Em outras palavras, a empresa cedente, com laços
|
|
societários com o BANCO MÁSTER, recebeu recursos pela cessão de
|
|
créditos possivelmente sem capacidade de recuperação, enquanto o
|
|
fundo - lastreado em recursos captados do mercado via emissão de CDBs
|
|
- foi integralmente consumido, transformando-se, no jargão do mercado
|
|
financeiro, num fundo que "virou pó".
|
|
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ:
|
|
36.017.588/0001-33)
|
|
O fundo é administrado pela MÁSTER CORRETORA DE
|
|
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., empresa integrante e
|
|
braço operacional do BANCO MÁSTER. A gestão está a cargo da TERCON
|
|
INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ 09.121.454/0001-95). Trata-se de um FIDC
|
|
que possui como cotista único o próprio BANCO MÁSTER.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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|
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|
SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Foi identificado que o principal cedente deste fundo é a
|
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empresa JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, com percentual de
|
|
149,98% de participação no PL do fundo, em valor de cerca de R$
|
|
1.073.380.633,94.
|
|
Informações divulgadas pela mídia especializada
|
|
indicam uma relação relevante entre o BANCO MÁSTER e a empresa
|
|
JEITTO. De acordo com as publicações5, o BANCO MÁSTER adquiriu 50% de
|
|
participação na JEITTO, plataforma digital de concessão de crédito
|
|
voltada ao pagamento de contas e recargas de celular, que já havia
|
|
atingido mais de 1 milhão de contas ativas. A reportagem destaca
|
|
ainda que o BANCO MÁSTER é o principal provedor de funding da
|
|
operação, conforme o seguinte trecho:
|
|
Para apostar numa distribuição digital, o Master
|
|
comprou 50% do Jeitto, um aplicativo de crédito
|
|
para pagamento de contas e recargas de celular
|
|
que já abriu 1 milhão de contas e concede
|
|
empréstimos com tíquetes entre R$ 150 e R$ 200.
|
|
(O Master fornece o funding.
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```
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5 [Disponível em: https://braziljournal.com/no-master-um-outsider-comeca-a-fazer-barulho. Acessado durante](https://braziljournal.com/no-master-um-outsider-comeca-a-fazer-barulho)
|
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|
a elaboração desta representação.
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A equipe de investigação apontou um aumento expressivo
|
|
na PDD, que passou de aproximadamente R$ 72 milhões em dezembro de
|
|
2024 (equivalente a 7,9% do patrimônio líquido do fundo) para cerca
|
|
de R$ 358 milhões em agosto de 2025 (cerca de 50,04% do patrimônio
|
|
líquido). Tal elevação representa um crescimento exponencial da
|
|
inadimplência dos créditos, especialmente do cedente principal do
|
|
FIDC, e indica um deterioramento acentuado da qualidade da carteira.
|
|
Em termos práticos, a tendência observada sugere que o
|
|
prejuízo do cotista único - o BANCO MÁSTER - vem se ampliando mês a
|
|
mês, com risco concreto de perda total dos valores aportados, assim
|
|
como visto nos outros fundos.
|
|
Mais uma vez, constata-se um padrão recorrente de
|
|
investimentos do BANCO MÁSTER em fundos de estrutura concentrada,
|
|
cujos ativos apresentam desempenho negativo e risco elevado de
|
|
irrecuperabilidade.
|
|
No presente caso, observa-se ainda um potencial
|
|
conflito de interesses, visto que o cedente do direito de crédito - a
|
|
empresa JEITTO - possui o próprio BANCO MÁSTER como investidor, o que
|
|
reforça a hipótese de transferência indireta de recursos captados no
|
|
mercado via CDBs para os principais sócios do conglomerado MÁSTER.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
|
|
RESPONSABILIDADE ILIMITADA (CNPJ: 55.720.253/0001-21)
|
|
Trata-se FIDC administrado pela REAG DISTRIBUIDORA DE
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A e gerido pela REAG ADMINISTRADORA
|
|
DE RECURSOS LTDA., que teve seu registro de funcionamento no dia
|
|
28/06/20246. O ITAL FIDC possui como cotista único o MÁXIMA FUNDO DE
|
|
INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2, o qual integra o
|
|
conglomerado prudencial do BANCO MÁSTER, tornando este,
|
|
indiretamente, o cotista único do fundo.
|
|
Nas consultas realizadas em fontes abertas, não foi
|
|
identificado o detalhamento dos cerca de R$ 634 milhões em ativos do
|
|
ITAL FIDC, impossibilitando a verificação dos beneficiários finais
|
|
dos recursos aportados.
|
|
A equipe de investigação constatou que as cotas do
|
|
ITAL FIDC passaram a compor a carteira do MÁXIMA FUNDO DE
|
|
INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 a partir de junho de
|
|
2024, ou seja, desde o início do fundo, mantendo-se até junho de
|
|
2025.
|
|
Entre junho de 2024 e janeiro de 2025, os valores
|
|
informados por ambos os fundos eram compatíveis, como esperado.
|
|
```
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|
|
|
6 [Disponível em: https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg\_sistema=fundosreg. Acessado durante a elaboração](https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg)
|
|
|
|
desta representação.
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```
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|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Contudo, a partir de fevereiro de 2025, observaram-se
|
|
divergências significativas, chegando, em maio e junho de 2025, a
|
|
valores cerca de três vezes superiores aos efetivamente registrados
|
|
pelo ITAL FIDC, conforme se depreende do excerto da tabela
|
|
apresentado abaixo.
|
|
```
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
É necessário contextualizar que essa provável manobra
|
|
fraudulenta por parte da administradora do fundo MÁXIMA 2 - MASTER
|
|
S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, braço
|
|
operacional do BANCO MÁSTER - teve como consequência direta o aumento
|
|
artificial dos valores dos ativos do BANCO MÁSTER.
|
|
Tal prática cria uma percepção distorcida da real
|
|
situação patrimonial e financeira da Instituição Financeira, uma vez
|
|
que superavalia artificialmente os ativos e, por consequência,
|
|
melhora indevidamente indicadores de solvência e capacidade de
|
|
crédito, podendo induzir o mercado, investidores e órgãos reguladores
|
|
a erro (maquiagem).
|
|
Tal manobra de caráter nitidamente fraudulento
|
|
resultou num aumento artificial de aproximadamente R$ 1,3 bilhão no
|
|
patrimônio líquido (PL) do fundo Máxima 2, cujo único cotista é o
|
|
BANCO MÁSTER, criando assim um lastro financeiro fictício perante
|
|
terceiros.
|
|
Essa distorção contábil, por decorrência lógica,
|
|
repercutiu diretamente no patrimônio líquido consolidado do próprio
|
|
BANCO MÁSTER, inflando indevidamente sua base de capital e reforçando
|
|
uma aparência de solidez financeira inexistente. Como consequência, a
|
|
instituição ampliou sua capacidade de captação junto ao mercado,
|
|
especialmente por meio da emissão de CDBs, utilizando-se de
|
|
indicadores patrimoniais artificialmente fortalecidos, no âmbito de
|
|
um círculo vicioso.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A manobra fraudulenta descortinada, executada pela
|
|
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIO, braço
|
|
do BANCO MÁSTER, caracteriza a prática dos crimes previstos nos art.
|
|
4° e art. 6° da Lei nº 7.491/86 e art. 27-C (manobra fraudulenta) da
|
|
Lei nº 6.385/76.
|
|
Em paralelo, a análise das comunicações financeiras
|
|
mais relevantes nos RIF's autorizados judicialmente apontou duas que
|
|
se destacam pela sua relevância probatória: a primeira evidencia que
|
|
o modus operandi ora descrito não constitui prática inédita,
|
|
indicando reiteradas operações com características semelhantes; a
|
|
segunda demonstra movimentações significativas de numerário em
|
|
espécie nas contas de sócios das empresas cedentes de direitos
|
|
creditórios, com transferências subsequentes para membro da família
|
|
VORCARO, o que reforça a hipótese de captação de recursos do mercado
|
|
via CDBs e desvio desses recursos por meio dos fundos ora
|
|
investigados.
|
|
Comunicação Id: 35479542
|
|
Trata-se de comunicação efetuada em 1º de janeiro de
|
|
2021, que em tese caracteriza "operação que vise adulterar ou
|
|
manipular características das operações financeiras ou a
|
|
identificação do real objetivo da operação" (Art 5º VIII - Resolução
|
|
CFC nº 1.530/2017), relativa ao fundo BRAZILIAN G D SERVICES no valor
|
|
R$ 2.400.000,00, conforme relato transcrito abaixo:
|
|
AFRONTA AOS ARTS. 61 DA LEI Nº 1.822/2002 E
|
|
INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
CMN Nº
|
|
GRAVEYARD
|
|
13.584.584/0001-31. Com relação aos ativos do
|
|
Fundo em
|
|
conflitos de interesse. O que aconteceu foi o
|
|
seguinte:
|
|
propriedade da BR Cemitérios e Participações
|
|
LTDA, que tinham sócios relacionados à Zion
|
|
Investimentos,
|
|
Gestora H11 gestão de recursos
|
|
Fundo). Assim, o fundo se confundia com seus
|
|
acionistas
|
|
oportunidade o fato se repetiu. O gráfico a
|
|
seguir demonstra
|
|
conflito de
|
|
Care (care11).
|
|
há um certo conflito de interesses entre os
|
|
ativos administrados,
|
|
do Fundo. Aliás, eles se confundem de várias
|
|
formas. Em resumo, o fundo comprou ações da
|
|
Zion Participações e Investimentos S.A,
|
|
era controladora da Gestora H11
|
|
recursos (gestora do Fundo). As ações davam
|
|
direito
|
|
empreendimentos, que por sua vez era dona de
|
|
ativos que o Fundo administrava.
|
|
fundo se confundia com seus acionistas e seus
|
|
próprios ativos .
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
| 3.922/2010 | NO | FUNDO |
|
|
|---|---|---|
|
|
| DEATH | CARE | SERVICES |
|
|
|
|
```
|
|
BRAZILIAN
|
|
FII, CNPJ
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
tela, foram encontrados vários
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
o fundo comprou ativos de
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
que era controladora da
|
|
(gestora do
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
e seus próprios ativos. Noutra
|
|
```
|
|
|
|
| o | ocorrido: | Gráfico | 01: |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| interesses | no Pelo gráfico, percebe-se que | Fundo | Graveyard |
|
|
|
|
```
|
|
gestores e acionistas
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
que
|
|
gestão de
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
à participação na CPG
|
|
Assim, o
|
|
```
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
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|
SIGILOSO
|
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|
-----
|
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|
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Embora não tenham sido identificados vínculos
|
|
societários diretos entre DANIEL VORCARO e a ZION, constatou-se sua
|
|
vinculação com a empresa BR CEMITÉRIOS, na condição de ex-
|
|
administrador, até pouco antes da comunicação.
|
|
Ademais, verificou-se que VICENTE CONTE figurava como
|
|
sócio tanto da ZION quanto da BR CEMITÉRIOS à época da comunicação, o
|
|
que reforça a veracidade das informações reportadas e evidencia
|
|
conflito de interesses, em desacordo com as normas aplicáveis. A
|
|
seguir, cola-se o organograma:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
|
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|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Pesquisas em fontes abertas na internet indicam, por
|
|
meio de link do portal fundos.net7, da CVM, a menção de DANIEL VORCARO
|
|
como sócio da ZION em 14/09/2019:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
7 [Disponível em: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=39240&cvm=true.](https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=39240&cvm=true)
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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|
SIGILOSO
|
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-----
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Essa comunicação possui importância por demonstrar
|
|
dinâmica semelhante à observada nas análises dos FIDCs: o conflito de
|
|
interesses das empresas cedentes, que supostamente detinham direitos
|
|
creditórios posteriormente cedidos ao fundo, mas que,
|
|
simultaneamente, mantinham vínculos familiares e/ou societários com o
|
|
único cotista do fundo investidor.
|
|
Tais créditos, contudo, foram posteriormente
|
|
reconhecidos como perdas em razão do não pagamento.
|
|
O cotista, por sua vez, capta bilhões de reais no
|
|
mercado por meio de CDBs e os direciona a esses fundos, o que pode
|
|
indicar a utilização do mecanismo para transferir recursos captados
|
|
do público investidor ao seu próprio patrimônio, por intermédio das
|
|
empresas relacionadas. Essa prática, além de caracterizar indício de
|
|
possível gestão fraudulenta, gera risco sistêmico tanto ao sistema
|
|
financeiro nacional quanto a seus mecanismos de proteção, como o FGC.
|
|
Comunicação Id 38349053
|
|
Trata-se de comunicação tendo como titular FERNANDO
|
|
VIEIRA, entre 03/09/2021 e 03/06/2022, que em tese caracteriza:
|
|
movimentação de recursos de alto valor, de forma
|
|
contumaz, em benefício de terceiros. (Banco
|
|
Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020,
|
|
art. 1º, IV-c).
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:02
|
|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
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|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
recebimento de recursos com imediata compra de
|
|
instrumentos para a realização de pagamentos ou
|
|
de transferências a terceiros, sem justificativa.
|
|
```
|
|
|
|
| (Banco | Central 4.001/2020, art. 1º IV-c). | do | Brasil | - | Carta-Circular | nº |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| operação | atípica | | em municípios regiões de extração mineral. (Banco Central do | | localizados | em |
|
|
|
|
```
|
|
Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º,
|
|
XVII-b).
|
|
No período analisado, FERNANDO VIEIRA teria movimentado em
|
|
sua conta a crédito (entradas) o montante de R$ 15.314.556,00, e a
|
|
débito (saídas) o valor de R$ 15.315.801,00. Ressalta-se, ainda, a
|
|
observação aposta à comunicação:
|
|
De acordo com pesquisa externa a empresa não é
|
|
optante do Simples Nacional. Não podemos
|
|
desconsiderar que consta recebimento de recursos
|
|
com envio imediato, de valores expressivos, sem
|
|
causa aparente.
|
|
Desses R$ 15.314.556,00 que entraram em sua conta, R$
|
|
14.000.000,00 (91,4% do total créditos) foram originados de dois
|
|
depósitos realizados na praça de Belo Horizonte (MG), cidade das
|
|
empresas que cederam créditos para os FIDCs que possuem como único
|
|
cotista o BANCO MÁSTER. O restante foi originado de 33 TEDs, DOCx,
|
|
PIX e Transferências entre contas do próprio FERNANDO VIEIRA.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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No mesmo período, do total de R$ 15.315.801,51 em
|
|
débitos, os mesmos R$ 14.000.000,00 - correspondentes a 91,4% das
|
|
saídas - foram efetuados por meio de apenas duas transferências: uma
|
|
no valor de R$ 9.000.000,00 destinada a HENRIQUE VORCARO, vinculado
|
|
diretamente a DANIEL VORCARO, sócio administrador do BANCO MÁSTER; e
|
|
outra de R$ 5.000.000,00 direcionada à empresa GADITA HEALTH LTDA.,
|
|
pertencente ao próprio FERNANDO VIEIRA.
|
|
```
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|
|
|
|
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|
|
```
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|
Com efeito, as comunicações financeiras específicas
|
|
analisadas revelam um padrão consistente de conflito de interesses
|
|
envolvendo fundos imobiliários e de direitos creditórios com
|
|
participação de DANIEL BUENO VORCARO.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Destaca-se a movimentação financeira de FERNANDO
|
|
VIEIRA, caracterizada por entradas expressivas em espécie, seguidas
|
|
de saídas praticamente equivalentes, incluindo transferências de
|
|
valores significativos para HENRIQUE VORCARO, genitor de DANIEL
|
|
VORCARO, sócio-administrador do BANCO MÁSTER. Tais transações apontam
|
|
para a possibilidade de desvio de recursos captados no mercado via
|
|
CDBs em benefício particular.
|
|
No conjunto, esses RIF's reforçam a existência de
|
|
indícios concretos de gestão fraudulenta, nos termos do art. 4º da
|
|
Lei nº 7.492/1986.
|
|
Outrossim, considerando o recebimento por declínio do
|
|
```
|
|
|
|
| Processo | Administrativo nos presentes autos a íntegra do processo CVM, | CVM | 19957.006841/2025-16, reconhecia a conexão entre ambos os casos e inclusive sido juntada | tendo foi elaborada a | sido |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
```
|
|
Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A) nº
|
|
143088130/2025-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, a qual expõe, como já visto,
|
|
que no curso das investigações antecedentes já restava demonstrado
|
|
que o BANCO MÁSTER direcionava uma parte considerável dos recursos
|
|
captados junto ao mercado, por meio da emissão de CDBs, a fundos de
|
|
investimento, predominantemente FIDCs, nos quais o próprio BANCO
|
|
MÁSTER figurava como cotista único.
|
|
Com efeito, a análise dos cedentes desses direitos
|
|
creditórios já havia revelado que grande parte deles possuía vínculos
|
|
societários ou relações pessoais com os sócios do BANCO MÁSTER.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A inspeção da CVM, realizada na LAQUS DEPOSITÁRIA DE
|
|
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., identificou um conjunto de Notas Comerciais
|
|
(NCs) que apresentavam indícios de irregularidades e que guardavam
|
|
conexão direta com a possível prática de crimes financeiros
|
|
perpetrados pelo BANCO MÁSTER. Tais irregularidades envolviam a
|
|
emissão de NCs por diversas empresas, algumas vinculadas aos sócios
|
|
do BANCO MÁSTER, que, apesar de captarem valores expressivos na ordem
|
|
de bilhões de reais por meio dos fundos do banco, não possuíam
|
|
capacidade econômico-financeira compatível para honrar as obrigações
|
|
assumidas.
|
|
A análise detida do Parecer Técnico nº 8/2025, emitido
|
|
pela SMI/GIMOR da CVM (fls. 467/475), concentrou-se inicialmente nas
|
|
emissões da CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. Verificou-se que esta sociedade
|
|
anônima fechada, que tem VALDENICE PANTALEÃO como principal sócia e
|
|
presidente, emitiu treze Notas Comerciais entre dezembro de 2022 e
|
|
dezembro de 2023, totalizando R$ 361.147.355,00:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
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|
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SIGILOSO
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
O único investidor e comprador de todo esse montante
|
|
foi o JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC,
|
|
atualmente designado CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
|
|
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA, cujo único
|
|
cotista é o BANCO MÁSTER. As NCs em questão foram emitidas sem
|
|
quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias.
|
|
A inconsistência entre
|
|
realidade econômica da empresa tornou-se evidente quando se constatou
|
|
que, apesar de o capital social ser de R$ 700.000,00,
|
|
Patrimonial de 31/12/2023 indicou
|
|
efetivamente integralizado pelos acionistas,
|
|
social integralizado igual a zero.
|
|
Além disso, a receita
|
|
CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. em 2023 foi de apenas R$ 54.079,64, o que
|
|
significa que o valor total recebido pela empresa pelas NCs emitidas
|
|
superava esta receita em mais de 6.500 vezes.
|
|
Tal grau de alavancagem
|
|
endividamento manifestamente incompatível com quaisquer parâmetros
|
|
mínimos de viabilidade, sustentabilidade
|
|
operacional, sendo que a própria estrutura física da clínica, visível
|
|
em seu endereço em Contagem/MG, era demasiadamente rudimentar em
|
|
contraste com a expressiva capacidade de captação superior a R$
|
|
150.000.000,00 por ano.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
o volume de emissões e a
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
o Balanço
|
|
que nenhum valor havia sido
|
|
resultando em capital
|
|
```
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|
|
|
```
|
|
operacional bruta anual da
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
revelou
|
|
ou
|
|
```
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|
|
|
```
|
|
um padrão de
|
|
razoabilidade
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```
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
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|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Ademais, as diligências evidenciaram inconsistências
|
|
no perfil da sócia e presidente VALDENICE PANTALEÃO, pois, embora
|
|
ocupasse cargo de relevância em uma empresa que captou R$
|
|
360.000.000,00, ela foi beneficiária de auxílio emergencial em 2020 e
|
|
2021, não possuindo Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos
|
|
automotores ou bens imóveis registrados em seu nome.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
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|
|
|
```
|
|
Tais informações sobre VALDENICE PANTALEÃO são
|
|
compatíveis com aquelas disponíveis na Relação Anual de Informações
|
|
Sociais-RAIS, a seguir consolidadas:
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|
```
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|
```
|
|
Também foi possível verificar que o endereço
|
|
residencial cadastrado de VALDENICE, à Rua Augusto de Lima, 585,
|
|
Sarzedo/MG, é incoerente com o padrão de vida esperado da sócia de
|
|
uma empresa que levantou tantos recursos financeiros, conforme se
|
|
observa da imagem oriunda do Google Maps:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
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|
|
|
```
|
|
Essa notória incompatibilidade socioeconômica levanta
|
|
a hipótese de que a administradora possa figurar formalmente na
|
|
estrutura da empresa como laranja. Tal hipótese ganhou robustez ao se
|
|
constatar a existência de uma procuração lavrada em fevereiro de
|
|
2022, na qual VALDENICE PANTALEÃO outorgou poderes a FERNANDO VIEIRA,
|
|
indivíduo que possui vínculos previamente identificados com
|
|
familiares de sócios do BANCO MÁSTER.
|
|
No que tange aos vínculos societários, constatou-se
|
|
que a CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. detém 100% do capital social da HCSJ
|
|
PARTICIPAÇÕES LTDA., a qual, por sua vez, é titular da totalidade das
|
|
cotas do HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
É relevante destacar que VALDENICE PANTALEÃO declara
|
|
em suas redes sociais exercer o cargo de Diretora de Relacionamento
|
|
deste hospital, que já havia sido citado em inquérito anterior por
|
|
ceder direitos creditórios a fundos vinculados ao BANCO MÁSTER e, não
|
|
obstante, emitiu R$ 372.476.329,00 em NCs adquiridas pelos fundos
|
|
CITY 01 FIDC e CITY 02 FIDC.
|
|
As conclusões desta análise apontam que as operações
|
|
de contratação de dívidas de tamanha vulto pela CLÍNICA MAIS MÉDICOS
|
|
S.A., dada sua estrutura diminuta, revelam-se incompatíveis com a
|
|
realidade econômico-financeira da emissora, reforçando a hipótese de
|
|
operações simuladas ou estruturadas artificialmente, possivelmente
|
|
para viabilizar a alocação indevida de recursos captados do mercado
|
|
pelo BANCO MÁ STER, em benefício de partes relacionadas aos seus
|
|
sócios.
|
|
Por fim, além das emissões da CLÍNICA MAIS MÉDICOS
|
|
S.A. e do HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA., a CVM identificou que
|
|
outras empresas com características semelhantes e vínculos com os
|
|
sócios do BANCO MÁSTER, como HOLDING AF S.A. e SIMETRIA PLANOS DE
|
|
SAÚDE EIRELI, também emitiram NCs que foram adquiridas pelos fundos
|
|
vinculados ao banco. Nesse sentido, transcreve-se o organograma de
|
|
vínculos elaborado pela autoridade policial e que demonstra a relação
|
|
entre as partes:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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-----
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Como já mencionado, do total de mais de R$ 3,5 bilhões
|
|
investidos pelo BANCO MÁSTER em fundos dos quais figura como cotista
|
|
único, aproximadamente R$ 1,8 bilhão foi destinado à aquisição de NCs
|
|
emitidas por empresas direta ou indiretamente vinculadas aos próprios
|
|
sócios do banco.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Dessa forma, os elementos levantados na IPJ corroboram
|
|
a existência de fortes indícios de estruturação financeira irregular
|
|
e potencial uso de interpostas pessoas.
|
|
No mesmo sentido, a Informação de Polícia Judiciária
|
|
nº 148/2025-UADIP/DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, analisou dados descobertos
|
|
no decorrer das análises dos materiais apreendidos no bojo do
|
|
inquérito policial nº 5002240-59.2025.4.03.6181 - IPL 2025.0013793-
|
|
SR/PF/SP (compartilhados mediante prévia autorização judicial), no
|
|
qual foram identificados elementos de informação que guardam conexão
|
|
com o objeto do presente inquérito policial, o qual possui como
|
|
objeto a prática de crimes em diversas operações financeiras que
|
|
envolvem, principalmente, o BANCO MÁSTER e seu proprietário DANIEL
|
|
VORCARO, demonstrando inequivocamente sua efetiva liderança no
|
|
esquema delituoso sob investigação.
|
|
De fato, desvelou-se que ASCENDINO MADUREIRA GARCIA
|
|
("ASCENDIO"), vulgo "DINO", desempenha um papel operacional crucial,
|
|
atuando na movimentação de valores e patrimônio por intermédio de
|
|
fundos de investimento. Ele atua como elo operacional direto,
|
|
intermediando as ordens entre DANIEL VORCARO (DV), apontado como o
|
|
beneficiário final das estruturas financeiras, e ARTUR FIGUEIREDO, o
|
|
responsável técnico pela execução das movimentações e formalizações
|
|
documentais, especialmente aquelas realizadas pela TRUSTEE.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A atuação de ASCENDINO se caracteriza pela transmissão
|
|
de ordens, a cobrança de providências e a viabilização da tramitação
|
|
de contratos, aportes e assinaturas, sempre sob a estrita
|
|
subordinação às ordens proferidas por DANIEL VORCARO.
|
|
Em diversas ocasiões, ASCENDINO repassou instruções
|
|
atribuídas a "DV" com notável urgência e pressão, além de coordenar a
|
|
obtenção de documentos sensíveis, como declarações de imposto de
|
|
renda, comprovantes de origem de recursos e relatórios de fundos. Sua
|
|
participação demonstra um profundo conhecimento das estruturas
|
|
utilizadas para dificultar o rastreio patrimonial, mostrando-se
|
|
indispensável na articulação entre o comando estratégico e a execução
|
|
técnica das operações.
|
|
A relação de ASCENDINO com o BANCO MÁSTER e DANIEL
|
|
VORCARO é reforçada por seus vínculos societários com diversas
|
|
empresas investigadas na emissão massiva de CDBs e na posterior
|
|
aquisição dessas dívidas pelo BANCO MÁSTER.
|
|
ASCENDINO figurou como sócio da CENTARA INVESTIMENTOS
|
|
E PARTICIPAÇÕES S/A, investigada em processo administrativo
|
|
sancionador da CVM, bem como foi presidente da LEADS CIA.
|
|
SECURITIZADORA, responsável pela emissão de R$ 100 milhões em dívida
|
|
adquirida pelo fundo MÁXIMA, pertencente ao BANCO MÁSTER.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
Além disso, ASCENDINO foi sócio da SEFER INVESTIMENTOS
|
|
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ligada à
|
|
emissão irregular de debêntures, e da ENTRE INVESTIMENTOS E
|
|
PARTICIPAÇÕES LTDA., que se conecta à ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE
|
|
PAGAMENTOS S/A, a qual emitiu R$ 330 milhões em debêntures igualmente
|
|
adquiridas pelo BANCO MÁSTER.
|
|
Diálogos interceptados nos autos compartilhados pelo
|
|
Juízo da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo entre ASCENDINO e
|
|
ARTUR FIGUEIREDO elucidam ainda mais sua atuação estratégica,
|
|
revelando, por exemplo, a solicitação de ASCENDINO para que ARTUR
|
|
intercedesse diretamente junto ao auditor do fundo AMAZONITA, visando
|
|
evitar um impacto negativo no balanço do BANCO MÁSTER.
|
|
Essa urgência e o tom da mensagem evidenciam que
|
|
ASCENDINO agia sob pressão e ordens proferidas por DANIEL VORCARO,
|
|
que dependia desse resultado para fins estratégicos.
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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```
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Em outra ocasião, ASCENDINO repassou instruções de
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DANIEL VORCARO solicitando informações sobre a emissão de debêntures
|
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da BANVOX e sua alocação, cobrando agilidade e precisão na entrega de
|
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dados financeiros sensíveis, o que reforça o fluxo de comando DV →
|
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DINO → ARTUR.
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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```
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Além disso, ASCENDINO encaminhava uma vasta gama de
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```
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|
| documentos | relacionados | a | diversos confirmando a complexidade da estrutura e a constante presença de | fundos | de | investimento, |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| DANIEL VORCARO | como posição de beneficiário final. | contraparte | em | contratos, | solidificando | sua |
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
ASCENDINO também requisitou a ARTUR FIGUEIREDO a
|
|
composição dos cotistas em diversos fundos, atendendo a uma demanda
|
|
de DANIEL VORCARO para mapear a titularidade dos ativos, o que sugere
|
|
uma preocupação com a rastreabilidade dos recursos e a identificação
|
|
dos beneficiários finais, reforçando a hipótese de ocultação
|
|
patrimonial por meio de veículos financeiros cruzados.
|
|
```
|
|
|
|
| Uma | interação | particularmente | reveladora, | destacada |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| pela Polícia | Federal, controle extremamente detalhado da estrutura de | ocorreu quando ASCENDINO, | após fundos | receber um de ARTUR |
|
|
|
|
```
|
|
FIGUEIREDO, respondeu com uma "figurinha" (sticker) do personagem de
|
|
Leonardo DiCaprio no filme "O Lobo de Wall Street", sugerindo, de
|
|
forma irônica e sarcástica, que a engenharia financeira complexa se
|
|
assemelhava às práticas, muitas vezes ilícitas, retratadas no filme
|
|
em questão.
|
|
Por oportuno, transcreve-se a mencionada troca de
|
|
mensagens entre ASCENDINO e ARTUR FIGUEIREDO a respeito da estrutura
|
|
montada:
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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|
|
|
```
|
|
A complexidade das operações é ainda mais evidenciada
|
|
quando ASCENDINO repassou instruções urgentes de DANIEL VORCARO para
|
|
a constituição do FIP ALUCARD, que seria estruturado sob o fundo
|
|
TRIUNFO para adquirir imóveis, com a TRUSTEE sendo acionada para
|
|
viabilizar a operação.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ele também reportou dificuldades em rastrear contratos
|
|
e valores relacionados a operações entre fundos e credores,
|
|
mencionando valores expressivos originados no BANCO MÁSTER,
|
|
totalizando aproximadamente R$ 308.998.954,22 da instituição para
|
|
fundos controlados por DANIEL VORCARO, o que aponta para possíveis
|
|
falhas nos controles internos da organização.
|
|
A transferência de gestão do fundo BRAZILIAN
|
|
GRAVEVARD, da TRUSTEE para o BANCO MÁSTER, motivada por exigências de
|
|
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e atribuída a DANIEL
|
|
VORCARO, demonstra a flexibilidade e a capacidade de reconfiguração
|
|
da estrutura conforme interesses estratégicos e necessidades do
|
|
grupo.
|
|
Outro ponto de preocupação de ASCENDINO foi a
|
|
discrepância de R$ 3 bilhões entre o valor registrado do fundo
|
|
CELOSIA (R$ 1 bilhão) e seu valor de venda para o FIM 2 (R$ 4
|
|
bilhões), uma situação na qual ele afirmava estar sendo pressionado
|
|
por DANIEL VORCARO para ajustar o valuation, o que levanta sérias
|
|
suspeitas sobre manipulação de ativos.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
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|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
Em conclusão, a análise dos diálogos de ASCENDINO com
|
|
ARTUR FIGUEIREDO, em conjunto com suas ligações societárias e funções
|
|
operacionais, revela a existência de uma estrutura organizada e
|
|
sofisticada destinada à possível movimentação e ocultação de recursos
|
|
financeiros. ASCENDINO atua como um elo entre DANIEL VORCARO, o
|
|
beneficiário final das operações, e ARTUR FIGUEIREDO, o responsável
|
|
técnico pela execução das demandas nos fundos gerenciados pela
|
|
TRUSTEE.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
As conversas evidenciam práticas que indicam
|
|
manipulação contábil, reestruturações societárias sob demanda, uso de
|
|
fundos de investimento e Sociedades de Propósito Específico (SPEs)
|
|
para aquisição de ativos, ajustes de valuation, e tentativas de
|
|
legitimar transações financeiras suspeitas.
|
|
Verifica-se, destarte, que ASCENDINO desempenha um
|
|
papel estratégico na engrenagem operacional da organização, sendo
|
|
crucial para viabilizar, coordenar e dar efetividade às determinações
|
|
de DANIEL VORCARO.
|
|
Finalmente, a partir de pesquisas em fontes abertas, a
|
|
equipe de investigação elaborou a Informação de Polícia Judiciária nº
|
|
4114889/2025, que identificou, ao menos, outras 5 oportunidades em
|
|
que fontes oficiais, incluindo processos sancionatórios da CVM,
|
|
apontam, em corroboração aos demais elementos de prova coligidos aos
|
|
autos:
|
|
Manipulação de ativos: Há indícios de que o BANCO MÁSTER e
|
|
empresas relacionadas adquiriram ativos de baixo valor ou
|
|
problemáticos e, em seguida, manipularam seus valores para
|
|
inflar artificialmente os resultados financeiros.
|
|
Utilização de interpostas pessoas/empresas de prateleira: As
|
|
transações frequentemente envolvem empresas com ligações diretas
|
|
ou indiretas a DANIEL VORCARO, BENJAMIM BOTELHO e outros
|
|
indivíduos-chave, levantando sérias preocupações sobre conflitos
|
|
de interesse e possíveis benefícios indevidos.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Desvio de recursos: As operações podem ter sido estruturadas
|
|
para desviar recursos de fundos de investimento e outras fontes
|
|
para empresas controladas pelos envolvidos, em detrimento dos
|
|
investidores e com possível premeditação para utilização de
|
|
recursos do fundo garantidor de crédito.
|
|
Fraudes no mercado de capitais: Há suspeitas de que as operações
|
|
podem ter violado as leis e regulamentos do mercado de capitais,
|
|
incluindo manipulação de preços, uso de informações
|
|
privilegiadas e outras práticas fraudulentas.
|
|
Gestão temerária/fraudulenta: A gestão dos fundos e empresas
|
|
envolvidas pode ter sido temerária, com a assunção de riscos
|
|
excessivos e a falta de diligência devida na avaliação e
|
|
supervisão dos investimentos.
|
|
As operações sob suspeita abarcam a aquisição e
|
|
manipulação de ativos de baixo valor ou problemáticos, seguidas pela
|
|
inflação artificial de seus valores para maquiar resultados
|
|
financeiros. Ademais, convergindo com as demais provas produzidas até
|
|
o momento, as transações frequentemente evidenciam conflitos de
|
|
interesse, uma vez que envolvem empresas diretamente ou indiretamente
|
|
ligadas a DANIEL VORCARO, BENJAMIM BOTELHO e outros indivíduos-chave,
|
|
o que levanta sérias preocupações acerca de benefícios indevidos e
|
|
desvio de recursos.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ao analisar as operações financeiras suspeitas,
|
|
destaca-se o já mencionado caso do FUNDO IMOBILIÁRIO BRAZIL REALITY.
|
|
A CVM, por intermédio do Processo Administrativo Sancionador (PAS)
|
|
19957.007976/2020-94, identificou a relação existente entre a FOCO,
|
|
empresa de BENJAMIM BOTELHO, e o GRUPO MÁXIMA, atual BANCO MÁSTER. As
|
|
investigações levadas a efeito pela CVM apontaram que as companhias
|
|
investidas pelo BRAZIL REALTY FII possuíam alguma relação com os
|
|
cotistas do Fundo, e as negociações subsequentes no mercado
|
|
secundário teriam servido como mecanismo para a transferência de
|
|
recursos entre esses cotistas.
|
|
A emissão das cotas do FII foi administrada
|
|
fiduciariamente pela INDIGO (anteriormente FOCO, e atualmente
|
|
denominada SEFER), empresa de BENJAMIM BOTELHO, que também atuou como
|
|
Intermediário Líder na distribuição em esforços restritos (ICVM 476).
|
|
Entre os subscritores no mercado primário figuravam o
|
|
BANCO MÁSTER (R$ 16,783 milhões em dinheiro), o MÁXIMA FUNDO DE
|
|
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2 (cujo cotista é o BANCO
|
|
MÁSTER, subscrevendo R$ 13 milhões) e a MILO (empresa pertencente à
|
|
família VORCARO), que integralizou R$ 70 milhões por meio de cotas da
|
|
MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE, controlada por NATALIA VORCARO,
|
|
irmã de DANIEL VORCARO, e FELIPE VORCARO, primo de DANIEL VORCARO.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A subscrição realizada pela MILO, baseada na
|
|
integralização de cotas da MGI SPE, foi considerada inepta pela CVM,
|
|
haja vista as irregularidades evidentes, notadamente a sobreavaliação
|
|
indevida do ativo em R$ 56 milhões, a ausência da assinatura do
|
|
avaliador e a insuficiência de informações comparativas. Considerou-
|
|
se que a base para essa avaliação inconsistente era um terreno da
|
|
própria família VORCARO.
|
|
A CVM demonstrou, no curso do processo, que as
|
|
negociações da MILO no mercado secundário visavam dar liquidez a esta
|
|
operação irregular, transformando a sociedade sobrevalorizada em
|
|
recursos financeiros. Embora a MILO tenha aparentemente registrado
|
|
prejuízo na compra e venda, a integralização com a MGI SPE
|
|
sobreavaliada e a posterior venda geraram um lucro disfarçado, o que
|
|
levantou graves suspeitas de manipulação de preços e transferência de
|
|
recursos entre cotistas.
|
|
As transferências bancárias efetuadas pelo BANCO
|
|
MÁXIMA também foram questionadas pela CVM, porquanto não foram
|
|
encontrados comprovantes de algumas subscrições, como o repasse de R$
|
|
1 milhão a uma sociedade de advogados sem comprovação de sua
|
|
destinação ao Fundo.
|
|
A investigação da CVM, ao analisar as negociações no
|
|
mercado de balcão não organizado, evidenciou que a maioria dos fundos
|
|
que negociaram cotas do BRAZIL REALTY FII sofreu prejuízos.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ao final, a CVM concluiu que os regimes próprios de
|
|
previdência absorveram os prejuízos, que eram cotistas em fundos da
|
|
FOCO (como Singapore, Monza, Monte Carlo e São Domingos).
|
|
Assim, restou constatado um prejuízo concretizado de
|
|
mais de R$ 5,8 milhões, com potencial de aumento, dado que alguns
|
|
fundos ainda mantinham cotas invendáveis em suas carteiras. A
|
|
proximidade relacional e familiar entre os envolvidos - como DANIEL
|
|
VORCARO (sócio administrador da VIKING PARTICIPAÇÕES e diretor do
|
|
BANCO MÁSTER) e os diretores da MILO e MGI SPE - reforça a suspeita
|
|
de potencial conflito de interesse e ausência de lisura nas
|
|
operações.
|
|
Outra operação que merece destaque envolve a emissão
|
|
de debêntures da CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
|
|
analisada no Processo Administrativo Sancionador CVM Nº
|
|
19957.009798/2019-01. A CENTARA realizou uma oferta de 3.500
|
|
debêntures, totalizando R$ 35 milhões. A oferta designou a FOCO,
|
|
empresa de BENJAMIM BOTELHO, como Agente Fiduciário, e a MÁXIMA CCTVM
|
|
(do grupo BANCO MÁSTER) como Intermediário Líder. Embora o valor da
|
|
captação fosse alto, a CENTARA possuía um capital social irrisório de
|
|
apenas R$ 100 mil e foi constituída como uma operação quirografária,
|
|
ou seja, sem garantias.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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A CENTARA era de propriedade da FOCO, o agente
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fiduciário da Oferta, que, por sua vez, tinha como único cotista a
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BRAZILIAN MULTIMARKET INVESTMENTS LLC, cujo beneficiário final era
|
|
BENJAMIM BOTELHO. A emissão foi realizada via oferta restrita (ICVM
|
|
476/09), modalidade que dispensa registro prévio e análise minuciosa
|
|
da CVM, o que reduziu o escrutínio regulatório.
|
|
As debêntures foram integralmente subscritas por
|
|
fundos de investimento ligados ao BANCO MÁSTER: FUNDO ARES (R$ 5
|
|
milhões) e FUNDO MÁXIMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (R$ 17 milhões).
|
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Por intermédio da SEPGAR PARTICIPAÇÕES S/A, holding da INVESTPREV
|
|
SEGURADORA S/A e INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, o BANCO MÁSTER
|
|
era o detentor final de todas essas debêntures.
|
|
Inicialmente, os recursos captados seriam destinados à
|
|
aquisição de quotas da REALIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;
|
|
entretanto, por deliberação dos debenturistas (o próprio BANCO
|
|
MÁSTER), o objetivo foi substituído para a aquisição de quotas da
|
|
SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A.
|
|
A SUPERAVIT, empresa ligada à família VORCARO, foi,
|
|
portanto, selecionada pelo BANCO MÁSTER para receber os R$ 35 milhões
|
|
da captação, configurando um ciclo em que os recursos do BANCO MÁSTER
|
|
eram direcionados aos seus próprios cotistas, utilizando a CENTARA
|
|
(empresa de BENJAMIM BOTELHO) como mero veículo de passagem.
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Esse esquema operacional revelou evidentes conflitos
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de interesse, visto que BENJAMIM BOTELHO atuou simultaneamente como
|
|
Agente Fiduciário e proprietário do emissor, e a circulação
|
|
artificial de recursos foi direcionada a uma empresa da família
|
|
VORCARO que já apresentava problemas financeiros.
|
|
A CVM orientou o cancelamento da oferta após
|
|
identificar as irregularidades, embora R$ 22 milhões já tivessem sido
|
|
captados. Constatou-se, ainda, que o principal beneficiário dos
|
|
recursos financeiros era a própria FOCO DTVM, controlada por BENJAMIM
|
|
BOTELHO.
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|
No âmbito do Processo Sancionador, é mister ressaltar
|
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```
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| que os | acusados | apresentaram | propostas | de Termo | de | Compromisso. O |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
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|
| Diretor | HENRIQUE | MACHADO, | designado solicitou vista e, posteriormente, apresentou proposta de aceitação | como | relator, | inicialmente |
|
|
| cessação das condutas e na baixa expressividade da lesão. | dos Termos de Compromisso, | | | | baseando sua fundamentação na alegada | |
|
|
|
|
```
|
|
Contudo, a autoridade policial aponta que,
|
|
aproximadamente seis meses após este voto proferido próximo ao
|
|
encerramento de seu mandato, HENRIQUE MACHADO deixou o cargo público
|
|
e passou a integrar o escritório de advocacia WARDE ADVOGADOS, o qual
|
|
presta serviços ao BANCO MÁSTER e a DANIEL VORCARO, conforme
|
|
noticiado em mídia:
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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A operação, em suma, sugere a utilização irregular do
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|
mercado de capitais para conferir legitimidade a transações
|
|
potencialmente fraudulentas, dada a aquisição de debêntures de uma
|
|
entidade sem histórico operacional e com capital social reduzido.
|
|
Já o FUNDO IMOBILIÁRIO SÃO DOMINGOS, da FOCO (de BENJAMIM
|
|
BOTELHO), ingressou em 2014 como sócio na SAN BENEDETTO REAL ESTATE
|
|
S/A. Conforme já mencionado, o único ativo da SAN BENEDETTO era um
|
|
terreno em Aracaju/SE, sobre o qual o Fundo divulgava que seria
|
|
construído um empreendimento imobiliário.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Não obstante, durante o período em que o ativo esteve
|
|
na carteira do fundo, foi objeto de sucessivas reavaliações, sempre
|
|
com o aumento do seu valor final, com base apenas na natureza do
|
|
empreendimento projetado, sem que houvesse avanço real na construção.
|
|
No primeiro semestre de 2015, o ativo foi reavaliado
|
|
em 77,91%, passando de R$ 8,6 milhões para R$ 15,3 milhões. Essa
|
|
valorização artificial impactou positivamente a rentabilidade do
|
|
fundo (24,49%), contribuindo para o pagamento de taxa de performance
|
|
aos gestores. A evolução total do valor do ativo, desde sua
|
|
aquisição, ultrapassou 481%.
|
|
A fraude se torna evidente quando se observa que não
|
|
havia possibilidade real de concretização de qualquer empreendimento,
|
|
visto que em 13/08/2016 foi proferida decisão judicial deferindo
|
|
antecipação de tutela contra a SAN BENEDETTO, em razão de uma ação
|
|
promovida pelos reais proprietários do imóvel, que alegavam que o bem
|
|
havia sido alvo de sucessivos negócios simulados e transferido a sua
|
|
revelia.
|
|
Posteriormente, em 27/12/2016, o Fundo, representado
|
|
pela INDIGO (antiga FOCO), negociou o ativo SAN BENEDETTO com a MILO
|
|
INVESTIMENTOS S/A, pelo valor total de R$ 50 milhões, por meio de
|
|
permuta. A MILO S.A., por sua vez, é controlada por membros da
|
|
família VORCARO, incluindo NATALIA VORCARO (irmã de DANIEL VORCARO) e
|
|
HENRIQUE VORCARO (pai de DANIEL VORCARO).
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A transação é altamente suspeita, pois uma empresa
|
|
manifestou interesse em adquirir a SAN BENEDETTO por R$ 50 milhões
|
|
após a confirmação das irregularidades judiciais e da valorização
|
|
indevida, considerando que seu único ativo, o terreno, não lhe
|
|
pertencia de fato.
|
|
O FII SÃO DOMINGOS se comprometeu a transferir a SAN
|
|
BENEDETTO e determinados imóveis em troca de 100% do capital social
|
|
da RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA, avaliada em R$ 65 milhões. Dessa forma,
|
|
o FUNDO contraiu uma dívida de R$ 15 milhões com a MILO. As sete
|
|
unidades imobiliárias negociadas na permuta, que foram adquiridas
|
|
pelo FII SÃO DOMINGOS por R$ 4 milhões em agosto de 2016, foram
|
|
vendidas, apenas quatro meses depois, para o mesmo grupo de pessoas,
|
|
por R$ 1,89 milhão, conforme apontou a CVM em PAS instaurado.
|
|
Essa depreciação significativa num curto lapso
|
|
temporal não foi justificada por qualquer observação de mercado,
|
|
sendo inclusive ressalvada pelos auditores independentes.
|
|
Assim, a negociação parece ter beneficiado ambas as
|
|
partes: a FOCO (BENJAMIM BOTELHO) se desfez de uma empresa sem valor
|
|
real por R$ 50 milhões, e o BANCO MÁSTER (DANIEL VORCARO), por
|
|
intermédio da MILO, vendeu uma empresa (RALIN) sem avaliação por R$
|
|
65 milhões, além de receber R$ 15 milhões do FUNDO SÃO DOMINGOS. As
|
|
evidências convergem para a ocorrência de negócios dissimulados,
|
|
aquisição de ativos desprovidos de valor e prejuízo aos cotistas,
|
|
majoritariamente fundos públicos de servidores municipais (RPPS).
|
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Por sua vez, o FUNDO IMOBILIÁRIO BR HOTEIS -
|
|
empreendimento hoteleiro financiado, em Belo Horizonte - era
|
|
comandado pela MULTIPAR EMPREENDIMENTOS, que tinha DANIEL VORCARO
|
|
como diretor-executivo e HENRIQUE VORCARO como Presidente. O Fundo,
|
|
que captou recursos da previdência de servidores municipais, sofreu
|
|
uma redução a valor justo de R$ 46 milhões em 2016, após ser
|
|
constatado que os laudos de avaliação continham divergências
|
|
relevantes.
|
|
```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Em junho de 2016, o FUNDO SÃO DOMINGOS (da FOCO, de
|
|
BENJAMIM BOTELHO) adquiriu um Certificado de Recebíveis Imobiliários
|
|
(CRI) desse mesmo empreendimento no valor de R$ 18,5 milhões. O
|
|
crédito securitizado era o fluxo projetado do aluguel do futuro
|
|
estacionamento do hotel, sendo a locatária a WE PARTICIPAÇÕES LTDA, e
|
|
a garantidora a EUKARYOTA PARTICIPAÇÕES S.A.
|
|
A WE PARTICIPAÇÕES, locatária das vagas de garagem,
|
|
foi aberta com capital social de R$ 1.000,00 e tinha como sócios
|
|
NATÁLIA VORCARO (irmã de DANIEL VORCARO) e a MILO, além da PACIFIC
|
|
REALTY S/A, esta última pertencente a FELIPE VORCARO e NATÁLIA
|
|
VORCARO.
|
|
Havia, portanto, um elevado grau de relacionamento
|
|
entre a cedente (SPE CESTO), a locatária (WE PARTICIPAÇÕES) e a
|
|
garantidora (EUKARYOTA), todas ligadas à família VORCARO.
|
|
```
|
|
|
|
| O | próprio | Termo | de relacionamento como fator de risco, alertando para a possibilidade de | Securitização | indicava | esse |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| inadimplemento por | parte | de todos | os | coobrigados. | Além disso, | o |
|
|
|
|
```
|
|
documento destacava o "Risco de Insuficiência da Garantia Real
|
|
Imobiliária", informando que o valor do imóvel alienado
|
|
fiduciariamente não era suficiente para cobrir 100% do saldo devedor
|
|
do CRI.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A SPE CESTO, cedente da operação, era ré em múltiplas
|
|
ações cíveis e trabalhistas, com dívidas elevadas e 192 protestos, o
|
|
que evidenciava o risco de solvência e liquidez. O Termo de
|
|
Securitização deixava evidente a ausência de auditoria na Locatária e
|
|
nos Garantidores, impossibilitando a afirmação de que pudessem honrar
|
|
os pagamentos.
|
|
A decisão do fundo de investimento em adquirir um
|
|
ativo de R$ 18,5 milhões com flagrantes problemas sugere que a
|
|
operação pode ter sido utilizada, à semelhança de outras, apenas para
|
|
a passagem de dinheiro.
|
|
A CVM também apurou ilicitudes cometidas no âmbito do
|
|
já mencionado FUNDO IMOBILIÁRIO BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH AND CARE
|
|
(CARE11), inicialmente gerido pela MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LTDA, que
|
|
teve sua gestão transferida para a H11 em 2016. A H11 integrava a
|
|
holding ZION PARTICIPAÇÕES, cujos sócios incluíam DANIEL VORCARO (do
|
|
BANCO MÁSTER), junto com ANTONIO CONTE, VICENTE CONTE e TIAGO
|
|
SCHIETTI.
|
|
É importante mencionar que dirigentes da gestora foram
|
|
posteriormente alvo de investigações e detidos temporariamente, em
|
|
razão de alegações de práticas fraudulentas e lavagem de dinheiro em
|
|
contextos de falências e recuperações judiciais8.
|
|
```
|
|
|
|
8 [https://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/operacao-mafia-das-falencias-juiza-recebe-denuncia-do-mp-contra-](https://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/operacao-mafia-das-falencias-juiza-recebe-denuncia-do-mp-contra-14-envolvidos-em-esquema-de-fraude#.XsRgt0RKjIU)
|
|
|
|
14-envolvidos-em-esquema-de-fraude#.XsRgt0RKjIU, acessado durante a elaboração desta representação.
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Em setembro de 2015, a Assembleia Geral de Cotistas
|
|
(AGC) aprovou a segunda emissão de cotas e validou o Laudo de
|
|
Avaliação da VHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (TERRA SANTA
|
|
ADMINISTRADORA DE CEMITÉRIOS E IMÓVEIS S.A.). Este laudo, apresentado
|
|
pelo BANCO MÁSTER, atribuiu à VHR uma valoração de R$ 181 milhões,
|
|
referente a um cemitério em Sabará/MG. A avaliação foi encomendada
|
|
pela própria VHR com o intuito de integralizar suas participações
|
|
societárias no Fundo. A VHR possuía em sua composição societária a
|
|
MILO (controlada pela família VORCARO), o FIP LIFE CARE (cujo único
|
|
investidor era o BANCO MÁSTER) e VICENTE CONTE (ZION - Gestora do
|
|
Fundo).
|
|
Nesse cenário de nítidos conflitos de interesse, os
|
|
únicos cotistas do Fundo naquele momento eram o próprio BANCO MÁXIMA
|
|
e o FUNDO MÁXIMA FIM CRÉDITO PRIVADO 2.
|
|
Em síntese, o BANCO MÁSTER, na qualidade de cotista do
|
|
fundo, deliberou pela aceitação das cotas de uma empresa que
|
|
pertencia ao seu próprio grupo econômico, ao preço que ele mesmo
|
|
havia estabelecido.
|
|
Ademais, a BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS encaminhou à CVM
|
|
indícios de que o BANCO MÁXIMA (MÁSTER) teria realizado negócios de
|
|
compra e venda de cotas do Fundo de forma previamente combinada,
|
|
evidenciada por diálogo entre JOSÉ COSTA (CODEPE CORRETORA DE
|
|
VALORES) e ÂNGELO RIBEIRO DA SILVA (contador do MÁSTER).
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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|
SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
```
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|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A CVM e a BSM constataram que o BANCO MÁXIMA foi
|
|
```
|
|
|
|
| responsável | | pela | alteração dos | patamares | | de | preço | e | quantidade |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| negociada | do | CARE11, | respondendo negociado em mercado nos dias em que a atuação manipuladora restou | por | até | 87% | do | volume | total |
|
|
| comprovada. | | | preencheu os requisitos para a configuração de manipulação de preços, | Considerando a baixa liquidez do ativo, esta conduta | | | | | |
|
|
|
|
```
|
|
haja vista a atuação coordenada e sistemática que induziu terceiros
|
|
investidores a negociarem o ativo com base em cotações
|
|
artificialmente produzidas.
|
|
O modus operandi implementado pelo BANCO MÁSTER
|
|
consistia na compra em volume significativo para conduzir o preço ao
|
|
patamar definido previamente, o que propiciou maiores rentabilidades
|
|
para a carteira de investimentos do BANCO MÁSTER e, consequentemente,
|
|
a melhoria de suas demonstrações financeiras.
|
|
Não bastasse, a autoridade policial elencou operações
|
|
policiais e ações do ministério público que envolveram direta ou
|
|
indiretamente gestores do grupo MÁSTER segundo levantamento em fontes
|
|
oficiais especificadas na IPJ:
|
|
Fundo Renda Fixa Monte Carlo
|
|
Fundo Multimercado Horus Crédito Privado
|
|
Fundo Imobiliário Mérito, entre outros.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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III-) DAS BUSCAS E APREENSÕES
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Com fundamento no conjunto probatório amealhado, a
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autoridade policial requer a expedição de MANDADOS DE BUSCA E
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APREENSÃO nos endereços de DANIEL BUENO VORCARO, HENRIQUE MOURA
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VORCARO, NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL, FABIANO CAMPOS ZETTEL,
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FELIPE CANCADO VORCARO, NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE,
|
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BENJAMIN BOTELHO DE ALMEIDA, MAURÍCIO ANTÔNIO QUADRADO,
|
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ASCENDINO MADUREIRA GARCIA, ANDRÉ BERALDO DE MORAIS, ANDRÉ
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FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA, FERNANDO ALVES VIEIRA, LINDOLFO
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LUIZ COUTINHO DA SILVA, RICARDO BALCIUNAS, VALDENICE PANTALEÃO
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```
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| DE SOUSA, | | FLÁVIO DANIEL AGUETONI, | | | LUIS FERNANDO DE ALMEIDA, | |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| ANTONIO | CARLOS | FREIXO | JUNIOR, XAVIER, MICAELA FERRAS SEVERO, ANTÔNIO AUGUSTO CONTE, VICENTE | RICARDO | BATISTA DE | SIQUEIRA |
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| CONTE | NETO, | ANTÔNIO | CESAR | CARVALHO | SOBRINHO, | CÉSAR REGINATO |
|
|
| LIGEIRO, | JÚLIA | GRASIELA | DE ESTEVES PEREIRA, LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO, RICARDO SILVA | OLIVEIRA | FREIXO, | JULIANA MELLO |
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```
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VASCONCELLOS, RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO, SILVIO BARRETO DA
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SILVA, THIAGO ASSUNÇÃO HENRIQUES, TIAGO OLIVA SCHIETTI e WILSON
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AUGUSTO ALVES, bem como nas pessoas jurídicas BANCO MÁSTER,
|
|
SÉFER INVESTIMENTOS DTVM, CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A, ACURA
|
|
GESTORA DE RECURSOS LTDA e WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA., com o
|
|
intuito de apreender novas provas que reforcem as já coligidas
|
|
aos autos relativas aos crimes sob investigação.
|
|
As buscas devem ser deferidas.
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Diante dos fatos descritos e dos elementos de prova
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colacionados aos autos, tornam-se inafastáveis as transações
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suspeitas que envolvem o BANCO MÁSTER e a família VORCARO. As
|
|
operações ilícitas perpassam a reiterada compra e venda de fundos
|
|
imobiliários, debêntures e títulos de origem duvidosa, a constituição
|
|
de veículos societários com baixo capital social e a existência de
|
|
conflitos de interesses entre empresas coligadas, demonstrando-se que
|
|
não se trata de situação isolada, na qual o BANCO MÁSTER (antigo
|
|
MÁXIMA) fez uso de mecanismos fraudulentos voltados à alavancagem
|
|
artificial de sua captação de recursos no mercado financeiro
|
|
nacional.
|
|
Pelo contrário, após a análise dos elementos de prova
|
|
coligidos nos autos do Inquérito Policial, é possível traçar uma
|
|
correlação entre os indícios de ilícitos penais expostos com a crise
|
|
de liquidez/confiança enfrentada pelo BANCO MÁSTER, sendo tal crise
|
|
resultado direto de condutas criminosas articuladas e previamente
|
|
concebidas por uma organização criminosa que utilizou a instituição
|
|
financeira como veículo para práticas ilícitas.
|
|
Com efeito, a análise documental, o cruzamento de
|
|
dados e a verificação de fontes externas corroboraram a existência de
|
|
uma rede complexa e articulada de relações empresariais e
|
|
financeiras, as quais se enquadram, em tese, em crimes como gestão
|
|
fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado,
|
|
lavagem de capitais e constituição de organização criminosa.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Inicialmente, cumpre ressaltar que a atuação dos
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investigados remonta a um período anterior à aquisição do BANCO
|
|
MÁSTER, ocasião em que já se evidenciava uma estratégia delituosa
|
|
focada na massiva captação de recursos junto a Regimes Próprios de
|
|
Previdência Social (RPPS) de diversas entidades federativas.
|
|
Os investimentos eram direcionados majoritariamente
|
|
para fundos geridos pela então denominada FOCO DTVM (atualmente
|
|
SEFER), de propriedade de BENJAMIM BOTELHO, os quais, após operações
|
|
complexas, geraram prejuízos milionários aos cofres dos RPPS.
|
|
Segundo apurado, os recursos aportados, depois de
|
|
sucessivas e intrincadas movimentações financeiras, retornavam aos
|
|
responsáveis pela sua gestão, notadamente os núcleos liderados por
|
|
DANIEL VORCARO e BENJAMIM BOTELHO.
|
|
Nesse sentido, o modus operandi evoluiu e ficou mais
|
|
sofisticado a partir da utilização ilícita do BANCO MÁSTER como
|
|
plataforma para a prática de crimes, dificultando sobremaneira o
|
|
rastreamento dos recursos.
|
|
A partir do estabelecimento da organização criminosa
|
|
no bojo do BANCO MÁSTER, começou uma gigantesca e agressiva emissão
|
|
de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remuneração
|
|
significativamente acima da média do mercado, valendo-se da
|
|
atratividade da garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Os recursos captados por meio dos CDBs eram
|
|
majoritariamente alocados em fundos de investimento ou debêntures
|
|
simples, estruturados por meio de emissões privadas com esforços
|
|
restritos (ICVM nº 476), o que criava uma camada adicional de
|
|
opacidade em relação ao destino final do dinheiro e mitigava a
|
|
eficácia da fiscalização regulatória. Os elementos de informação
|
|
demonstram que essa alocação de ativos era deliberadamente
|
|
direcionada para empresas e títulos com irregularidades, baixa
|
|
liquidez e supervalorização artificial, os quais ensejariam futura
|
|
provisão de perdas por redução do valor recuperável (PDD).
|
|
O MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO
|
|
PRIVADO 2, que gerencia aproximadamente R$ 5 bilhões em investimentos
|
|
e tem o BANCO MÁSTER como único cotista, ilustra esse padrão.
|
|
Ademais, a carteira do banco apresentou fragilidades estruturais,
|
|
visto que quase metade do ativo em 2024 estava concentrada em títulos
|
|
e valores mobiliários, principalmente cotas de FIDCs e FIMs, que
|
|
aplicam em ativos sem preços de mercado observáveis.
|
|
Deveras, diversos exemplos corroboram a natureza
|
|
fraudulenta e pré-concebida das operações, evidenciando o conflito de
|
|
interesses manifesto. A CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
|
|
por exemplo, controlada indiretamente por BENJAMIM BOTELHO, emitiu
|
|
debêntures que foram subscritas por fundos vinculados ao próprio
|
|
conglomerado do BANCO MÁSTER, sendo que parte dos recursos foi
|
|
destinada à aquisição da SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A., empresa da
|
|
família VORCARO que já apresentava histórico de provisionamento de
|
|
perdas.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Esta ciranda, que envolvia empresas de baixo capital
|
|
social e garantias inidôneas, configurava um mecanismo para simular a
|
|
circulação de recursos entre partes relacionadas, conferindo
|
|
aparência de legitimidade a transferências patrimoniais privadas.
|
|
A análise dos FIDCs revelou o modus operandi, qual
|
|
seja, empresas cedentes de direitos creditórios com capital social
|
|
ínfimo (muitas vezes inferior a R$ 100 mil) emitiam dívidas que
|
|
somavam centenas de milhões de reais, as quais eram integralmente
|
|
adquiridas pelos fundos do BANCO MÁSTER. Securitizadoras como HUMAITÁ
|
|
SECURITIZADORA S/A, CONFIANZA SECURITIZADORA S.A., LEVER
|
|
SECURITIZADORA S.A. e BASE SECURITIZADORA, muitas delas com prejuízo
|
|
acumulado ou passivo a descoberto, emitiram debêntures com
|
|
remuneração de até 180% do CDI, adquiridas na íntegra pelo banco.
|
|
Essa sistemática garantia a saída "lícita" do dinheiro do BANCO
|
|
MÁSTER, com o subsequente direcionamento dos valores aos responsáveis
|
|
pela operação, enquanto as empresas devedoras entrariam em falência e
|
|
os títulos não seriam pagos.
|
|
O prejuízo foi observado em diversos fundos, como o
|
|
CITY FIDC, que registrou um aumento na Provisão para Devedores
|
|
Duvidosos (PDD) até o ponto em que seu patrimônio líquido registrou
|
|
uma redução de 99,98%, configurando a perda completa do investimento
|
|
realizado pelo BANCO MÁSTER. Somado a isso, foram praticadas manobras
|
|
de "maquiagem" contábil, como a triplicação artificial do valor do
|
|
ativo ITAL FIDC na carteira do MÁXIMA 2, elevando o Patrimônio
|
|
Líquido do fundo em cerca de R$ 1,3 bilhão, visando mostrar sinal de
|
|
força, capacidade de crédito e sustentar a emissão de mais CDBs.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Os elementos de prova também apontam para a circulação
|
|
dos recursos em benefício particular dos integrantes da Orcrim. Por
|
|
exemplo, a movimentação de FERNANDO VIEIRA, um intermediário com
|
|
procuração de VALDENICE PANTALEÃO (presidente de empresa emissora de
|
|
NCs de R$ 361 milhões) e vínculos com familiares de DANIEL VORCARO,
|
|
culminou em uma transferência de R$ 9 milhões para HENRIQUE VORCARO,
|
|
reforçando a conclusão a respeito do desvio de recursos.
|
|
Portanto, a complexidade, a reiteração das operações
|
|
entre partes relacionadas, o aproveitamento sistemático das
|
|
vulnerabilidades regulatórias e a artificialidade dos ativos
|
|
adquiridos, comprovam que a crise de liquidez enfrentada pelo BANCO
|
|
MÁSTER não é um mero insucesso de mercado, mas sim a consequência
|
|
previsível e planejada de uma gestão voltada à transferência
|
|
fraudulenta e criminosa de capital.
|
|
Diante de tantos investimentos resultando em prejuízos
|
|
e da sistemática criação de lastro financeiro fictício, o BANCO
|
|
MÁSTER não apresenta liquidez suficiente para honrar suas dívidas
|
|
vincendas, e está em estado de iminente falência/liquidação.
|
|
```
|
|
|
|
| que incluem a | aquisição | A conclusão é inegável: de | ativos sem | lastro | as condutas observadas, econômico e | a |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| maquiagem de | balanços | para | ocultar | prejuízos, | configuram | a |
|
|
| materialidade | de | graves | crimes | financeiros, | justificando | o |
|
|
| aprofundamento | e expedição de mandados de busca e apreensão. | prosseguimento | das | investigações | com | a |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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|
|
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Dessa forma, o
|
|
autos demonstra a existência
|
|
participação das pessoas físicas e jurídicas mencionadas nos
|
|
delitos sob investigação.
|
|
Ao mais, considerando a quantidade de informações
|
|
e de envolvidos, este Parquet reproduz quadro apresentado pela
|
|
autoridade policial que
|
|
participação de cada um dos envolvidos na trama delituosa:
|
|
```
|
|
|
|
| # | Pessoa/Empresa (CPF/CNPJ) | Envolvimento Investigação |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1 | DANIEL VORCARO | É o principal proprietário e figura estratégica, presidente do BANCO MÁSTER. Apontado como líder envolvidos no retorno de recursos de fundos. Sua captação de recursos via CDBs do Banco Master, direcionando fundos e empresas controladas pela sua família (como Milo e Superavit). Foi sócio da CAPITAL e PARTICIPAÇÕES, empresas que atuaram em operações |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
conjunto probatório juntado aos
|
|
de indícios robustos sobre a
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
resumidamente individualiza a
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
nos
|
|
sendo
|
|
de um
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
atuação
|
|
ZION PARTICIPAÇÕES/H11
|
|
administrador
|
|
suspeitas
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Fatos Sob
|
|
o diretor-
|
|
```
|
|
|
|
| | dos núcleos | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| é | central | na |
|
|
| os | valores | a |
|
|
|
|
```
|
|
da VIKING
|
|
(ex: Brazil
|
|
```
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SIGILOSO
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-----
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| Realty, | Brazilian | Graveyard). | Há |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| indícios | de | autocontratação | e |
|
|
| manipulação | de prejuízo a investidores. | mercado, | gerando |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Pai de DANIEL VORCARO. É dirigente da
|
|
MILO INVESTIMENTOS S.A. e diretor da
|
|
Multimax Participações S.A. Administra
|
|
a AMB Investimentos Imobiliários Ltda.
|
|
Recebeu uma transferência de R$ 9
|
|
2 HENRIQUE VORCARO
|
|
milhões de Fernando Alves Vieira,
|
|
levantando suspeitas de desvio em
|
|
benefício particular. Integra a rede
|
|
societária do Grupo Multipar (holding
|
|
da família Vorcaro).
|
|
3 NATÁLIA VORCARO Irmã de DANIEL VORCARO e presidente da
|
|
Multimax Participações S.A.. É sócia
|
|
```
|
|
|
|
| da MILO Investimentos | S.A. | e da WE |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Participações | Ltda., | empresas |
|
|
| utilizadas | em operações | estruturadas |
|
|
|
|
```
|
|
com fundos investigados. Foi
|
|
responsável pela MGI Desenvolvimento
|
|
Imobiliário SPE S.A., cujos ativos
|
|
foram superavaliados para subscrição
|
|
de cotas. Há indícios de fraude em R$
|
|
1,2 bilhão em investimentos do Banco
|
|
Master em empresas a ela vinculadas.
|
|
Também é administradora da DEL
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
SIGILOSO
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-----
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
PARTICIPAÇÕES junto com Fernando Alves
|
|
Vieira.
|
|
Cunhado de DANIEL VORCARO, casado com
|
|
```
|
|
|
|
| | sua | irmã Natália Bueno Vorcaro Zettel. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 4 FABIANO ZETTEL | Insere-se relações | no mapeamento societárias, |
|
|
|
|
```
|
|
funcionais do GRUPO MULTIPAR/VORCARO.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Primo de DANIEL VORCARO. Ex-diretor da
|
|
Multimax Participações S.A. e diretor
|
|
responsável pela MGI Desenvolvimento
|
|
Imobiliário SPE S.A.
|
|
```
|
|
|
|
| | na Três | Vales Negócios |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 5 FELIPE VORCARO | Ltda. operações | Figurando no |
|
|
|
|
```
|
|
relacionadas
|
|
INVESTIMENTOS.
|
|
societária
|
|
Vorcaro/Multipar.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
6 NELSON TANURE Apontado como sócio oculto do BANCO
|
|
MASTER, exercendo influência por meio
|
|
de fundos e
|
|
complexas. É o beneficiário final da
|
|
cadeia societária
|
|
PARTICIPAÇÕES S.A.
|
|
por omitir participação relevante em
|
|
controle societário
|
|
offshore. Usa o Fundo ESTOCOLMO para
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
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|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
da rede de
|
|
familiares e
|
|
É administrador
|
|
Imobiliários
|
|
em PAS CVM sobre
|
|
```
|
|
|
|
| mercado | de | capitais |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ao | fundo | ENTRE |
|
|
| Integra da | a | rede família |
|
|
|
|
```
|
|
estruturas societárias
|
|
da LORMONT
|
|
Multado pela CVM
|
|
através de
|
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```
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SIGILOSO
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|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
operações associadas ao BANCO MÁSTER e
|
|
à BANVOX (que detém 20% do capital do
|
|
MÁSTER).
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Proprietário
|
|
DTVM (atualmente SEFER Investimentos).
|
|
É o líder
|
|
investigados no retorno de recursos de
|
|
fundos.
|
|
triangulação de fundos e empresas (ex:
|
|
Banco Máxima pré-Master)
|
|
7 BENJAMIM BOTELHO
|
|
ganhos
|
|
Controlava
|
|
INVESTIMENTOS e a offshore Brazilian
|
|
Multimarket
|
|
para branquear valores obtidos de RPPS
|
|
(Regimes Próprios
|
|
Social).
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Sócio do
|
|
recentemente,
|
|
Trustee e gestor da Banvox Holding. A
|
|
Trustee DTVM
|
|
8 MAURÍCIO QUADRADO
|
|
Brazilian Graveyard FII)
|
|
(que detém 20% do capital do Master)
|
|
estão ligadas
|
|
estrutura de controle cruzado.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
9 ASCENDINO vulgo "DINO",
|
|
tático e intermediário entre
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
e controlador da FOCO
|
|
de um dos núcleos
|
|
Acusado de articular
|
|
para gerar
|
|
```
|
|
|
|
| contábeis | | artificiais. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| indiretamente | a | CENTARA |
|
|
| Investments | LLC, | usada |
|
|
| de | | Previdência |
|
|
| BANCO | MÁSTER | até |
|
|
|
|
```
|
|
e sócio da Planner
|
|
(administradora do
|
|
e a Banvox
|
|
a ele, reforçando a
|
|
atua como operador
|
|
Daniel
|
|
```
|
|
|
|
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SIGILOSO
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|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Vorcaro (DV) e Artur Martins de
|
|
```
|
|
|
|
| Figueiredo execução | (Artur), técnica | das | responsável pela movimentações | e |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| ajustes | contábeis grupo. Consta como sócio/presidente de | no | interior | do |
|
|
| diversas emissões | empresas irregulares | | envolvidas de | em dívida |
|
|
| adquiridas | pelo | Banco | Master, | como |
|
|
|
|
```
|
|
Centara Investimentos, Leads
|
|
Securitizadora, ENTRE Payments e SEFER
|
|
Investimentos. Figura em diálogos
|
|
cobrando Artur para realizar ajustes
|
|
contábeis que favorecessem o resultado
|
|
do Banco Master e mascarassem ativos
|
|
superavaliados.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Ligado à rede societária do grupo
|
|
Vorcaro/Multipar. Foi administrador da
|
|
Holding AF S.A. (cedente relevante do
|
|
CITY/CITY 02) e ex-administrador da
|
|
Benefício Intelectual. Administra
|
|
10 ANDRÉ BERALDO também as empresas Trancoso Eco e Três
|
|
Vales, que têm vínculos com Felipe
|
|
Vorcaro e o Grupo MULTIPAR. Suas
|
|
empresas são cedentes de créditos
|
|
```
|
|
|
|
| milionários capital social ínfimo. | para | FIDCs, | apesar | do |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Ex-empregado | do | BANCO | MÁSTER. | Foi |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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SIGILOSO
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-----
|
|
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|
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
sócio da CARTOS Sociedade de Crédito
|
|
Direto S.A.,
|
|
mais de R$ 349 milhões em créditos ao
|
|
CITY 02 FIDC.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Administrador
|
|
(controladora
|
|
Intelectual)
|
|
ligadas ao Grupo Multipar
|
|
Eco, Três Vales, AMB Investimentos).
|
|
Seu nome está
|
|
Inteligência
|
|
movimentação
|
|
milhões em
|
|
transferências de R$ 9 milhões para
|
|
12 FERNANDO VIEIRA Henrique Moura Vorcaro e R$ 5 milhões
|
|
```
|
|
|
|
| para HEALTH. | sua | própria Possuía |
|
|
|---|---|---|
|
|
| VALDENICE | | PANTALEÃO CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A.), sugerindo |
|
|
|
|
```
|
|
que ele possa ser o agente condutor
|
|
das operações. É diretor do Conselho
|
|
Administrativo do Hospital da Criança
|
|
São José Ltda e sócio-administrador da
|
|
DEL Participações
|
|
Vorcaro).
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
13 LINDOLFO LUIZ Foi membro
|
|
COUTINHO DA SILVA societário/diretoria da CLÍNICA MAIS
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
uma empresa que cedeu
|
|
da ABM Participações
|
|
da Benefício
|
|
e de outras empresas
|
|
(Trancoso
|
|
```
|
|
|
|
| na | Comunicação | de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Financeira | (RIF) | por |
|
|
|
|
```
|
|
atípica de R$ 15,3
|
|
sua conta, com
|
|
empresa, GADITA
|
|
procuração de
|
|
(presidente da
|
|
(com Natália
|
|
do quadro
|
|
```
|
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SIGILOSO
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-----
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | | MÉDICOS S.A. no período de 17/12/2020 a 19/07/2021. A Clínica é investigada pela emissão de R$ 361,1 milhões em NCs adquiridas pelo CITY 02 FIDC. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 14 | RICARDO BALCIUNAS | Diretor da CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. entre 19/07/2021 e 26/12/2022. Foi sócio-administrador da GADITA HEALTH BACKOFFICE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA., empresa que recebeu R$ 5 milhões de Fernando Alves Vieira. Assinou o ato de transformação da Clínica em S.A.. |
|
|
| 15 | VALDENICE PANTALEAO | Sócia (100%) e presidente da CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A., empresa emissora de R$ 361,1 milhões em NCs adquiridas pelo Banco Master. Seu perfil socioeconômico é incompatível com o cargo e o volume de recursos da empresa, sendo beneficiária de auxílio emergencial em 2020/2021 e sem patrimônio registrado. Outorgou procuração a Fernando Alves Vieira, sugerindo ser uma interposta pessoa no esquema. |
|
|
| 16 | FLAVIO AGUETONI | Sócio da BELLO PACTUM Participações S.A., que foi cedente principal do FIDC NP ALVARINHO, fundo que sofreu prejuízo total ("virou pó"). Possui |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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SIGILOSO
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-----
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | | vínculos societários com a BANVOX DTVM e foi ex-administrador da PLANNER. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 17 | LUIS FERNANDO DE ALMEIDA | Sócio da BELLO PACTUM Participações S.A. (cedente do FIDC NP ALVARINHO). Possui vínculos societários com a BANVOX DTVM e foi ex-administrador da PLANNER. |
|
|
| 18 | ANTONIO CARLOS FREIXO | Administrador da ENTRE Investimentos e Participações Ltda. É presidente da ENTRE Payments e da Leads Cia. Securitizadora. A ENTRE Investimentos foi identificada pela CVM como relacionada à ÍNDIGO (FOCO/SEFER), e sua empresa foi uma das subscritoras de cotas do Brazil Realty FII. |
|
|
| 19 | RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER (381.698.728-12) | Presidente da BASE Securitizadora, da CONFIANZA Securitizadora e da HUMAITÁ Securitizadora. Sua presidência simultânea nessas três securitizadoras (que venderam milhões em dívidas ao Fundo Máxima do Banco Master) indica sobreposição de comando. Também é diretor da Terravista Boutique Empreendimento Imobiliário SPE S.A. (cedente problemática de CRIs da BASE). |
|
|
| 20 | MICAELA SEVERO | Pessoa em nome de quem estava |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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SIGILOSO
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-----
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| registrada | a | microempresa | MASTER |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| HOLDINGS, | que | emitiu | títulos |
|
|
|
|
```
|
|
adquiridos pelo MÁXIMA FUNDO DE
|
|
INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO
|
|
PRIVADO 2.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Irmão de Vicente Conte Neto. Sócio da
|
|
H11 Capital/Zion Participações (junto
|
|
com Daniel Vorcaro e Vicente Conte
|
|
Neto). Tornou-se sócio de Daniel
|
|
21 ANTONIO CONTE
|
|
Vorcaro no Banco Master. É responsável
|
|
por diversas empresas (H11 Properties,
|
|
H11 Foods, Ceasp S.A) localizadas no
|
|
mesmo endereço do Banco Master.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Irmão de Antonio Augusto Conte.
|
|
Sócio/diretor da Zion
|
|
Participações/H11 Capital, gestora do
|
|
```
|
|
|
|
| Brazilian | | Graveyard | FII. | | Tornou-se |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| sócio | de | Daniel | Vorcaro | no | Banco |
|
|
| Master. | Foi | acusado | de | ser | figura |
|
|
|
|
```
|
|
22 VICENTE CONTE proeminente em suposta organização
|
|
criminosa (Operação Máfia das
|
|
Falências). É sócio da BR Cemitérios e
|
|
da VHR Empreendimentos, empresas
|
|
envolvidas na negociação de ativos
|
|
superavaliados (jazigos) para o fundo
|
|
Brazilian Graveyard.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
23 ANTONIO CESARSócio da Confiance Life Corretora de
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | CARVALHO SOBRINHO (091.101.396-21) | Seguros. Sua relevante de créditos nos fundos CITY FIDC e MN I FIDC (R$ 61,6 milhões no CITY e mais total), com capital social baixo 100 mil) em comparação cedidos. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 24 | CÉSAR LIGEIRO | Diretor da securitizadoras ConfiAnza, Base, indicando uma posição central na articulação dos ativos investigados. É presidente Empreendimento (empresa com 1.000,00 que cedeu CRIs para a BASE). |
|
|
| 25 | JULIA GRASIELA FREIXO | Responsável Securitizadora. A Leads emitiu R$ 100 milhões em debêntures adquiridas pelo Fundo Máxima (Banco Master), apesar de ter ativo menor prejuízo em 2021. A Leads compartilha endereço com Botelho) e ENTRE Investimentos. |
|
|
| 26 | JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | Diretora responsável Securitizadora S.A. A Lever emitiu R$ 265 milhões remuneração |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
empresa é cedente
|
|
de R$ 200 milhões no
|
|
(R$
|
|
aos valores
|
|
Leads e presidente das
|
|
Humaitá e
|
|
da Terravista Boutique
|
|
```
|
|
|
|
| Imobiliário | SPE | | S.A. |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| capital | social | de | R$ |
|
|
| pela | Leads | | Cia. |
|
|
|
|
```
|
|
que R$ 700 mil e
|
|
a SEFER (Benjamim
|
|
pela Lever
|
|
em debêntures com
|
|
de 180% do CDI, todas
|
|
```
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SIGILOSO
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|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | | adquiridas pelo Fundo Máxima (Banco Master), seguindo o padrão de remunerações elevadas para ativos de alto risco e apresentando passivo a descoberto/prejuízo líquido milionário. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 27 | LUCIANA BARCA NASCIMENTO | Uma das diretoras da EVEREST PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. A Everest emitiu R$ 700 milhões em debêntures adquiridas integralmente pelo Fundo Máxima, com condições de emissão que indicam ausência de justificativa econômica sustentável. |
|
|
| 28 | RICARDO VASCONCELLOS | Administrador da ACURA Gestora De Recursos Ltda. A ACURA ingressou como gestora substituta dos fundos CITY, CITY 02 e MN I (maio/2025), e pertence ao mesmo grupo econômico da SEFER (Benjamim Botelho). |
|
|
| 29 | RODRIGO RIBEIRO | Diretor da ConfiAnza Securitizadora S.A. Envolvido na estruturação e condução de operações com debêntures de liquidez e valor questionáveis. A ConfiAnza emitiu debêntures com cupom de 180% do CDI, com R$ 847 milhões em títulos detidos pelo Fundo Máxima. |
|
|
| 30 | SILVIO BARRETO | Diretor da LORMONT PARTICIPAÇÕES S.A.. |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
A Lormont é uma empresa controlada por
|
|
Nelson Tanure e tem R$ 52 milhões em
|
|
títulos sob custódia do Fundo Máxima.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Sócio da Holding AF S.A. A Holding AF
|
|
S.A. é cedente de créditos nos fundos
|
|
CITY FIDC e CITY 02 FIDC, cedendo mais
|
|
31 THIAGO HENRIQUES
|
|
de R$ 650 milhões em créditos, e teve
|
|
André Beraldo de Morais como
|
|
administrador.
|
|
```
|
|
|
|
| Sócio | da | Zion | | Participações/H11 | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Capital | e | sócio | fundador Investimentos. Foi membro do comitê de | da | Horus |
|
|
| responsável | | investimentos do FI Brasil Mix. pela | aprovação | | Foi da |
|
|
|
|
```
|
|
32 TIAGO SCHIETTI
|
|
valorização artificial de ativos (como
|
|
CONGEM e AMALFI) no FI Brasil Mix,
|
|
empresas com baixo capital social que
|
|
tiveram o valor inflado
|
|
artificialmente.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Administrador do Hospital da Criança
|
|
São José Ltda. O Hospital é cedente de
|
|
direitos creditórios ao FIDC CITY no
|
|
valor de R$ 80,3 milhões (apesar de
|
|
33 WILSON ALVES
|
|
capital social de R$ 4,4 milhões). O
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|
Hospital também emitiu R$ 372,4
|
|
milhões em NCs adquiridas pelos Fundos
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|
CITY 01 e CITY 02 FIDC.
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```
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|
---
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|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
```
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|
| | Instituição utilizada captação massiva de recursos via CDBs com remuneração direcionando esses valores a fundos e empresas com vínculos societários com seus controladores, seus familiares. É cotista único majoritário) (Máxima FIM 2, compram ativos superavaliados ou sem liquidez configurando fraudulenta. investimentos bilhão. |
|
|
|---|---|
|
|
| INVESTIMENTOS DTVM | Benjamim Botelho. diversos fundos (CITY, CITY 02, MN I, ALVARINHO) suspeitas. circulação problemáticos Vorcaro, causando prejuízos a RPPS. A troca de maio/2025, pertencente ao mesmo grupo econômico, |
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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|
| | financeira | central |
|
|
|---|---|---|
|
|
| como | plataforma | para |
|
|
| acima | do | mercado, |
|
|
|
|
```
|
|
Daniel Vorcaro e
|
|
(ou
|
|
de diversos fundos
|
|
CITY, CITY 02) que
|
|
de partes relacionadas,
|
|
indícios de gestão
|
|
Suspeitas de fraudes em
|
|
```
|
|
|
|
| | superiores | | | a | R$ | 1,2 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| | | | controlada | | | por |
|
|
| | | Administradora | | | | de |
|
|
| envolvidos | | | nas | operações | | |
|
|
| Atuou | | na | estruturação | | | e |
|
|
| de recursos para ativos | | | | | | |
|
|
| e empresas do grupo | | | | | | |
|
|
| gestora | | | para | ACURA | | em |
|
|
| sugere | | continuidade | | | | das |
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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|
```
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|
|
| | | operações. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 36 | CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. | Empresa emissora de R$ 361.147.355,00 em Notas Comerciais (NCs), adquiridas integralmente (cotista único é o Banco Master). A empresa econômico-financeira para volume de social baixo com sócios do Banco Master através de sua presidente (Valdenice Pantaleão) e procurador (Fernando Alves Vieira). |
|
|
| 37 | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Ingressou no esquema investigado como gestora substituta FIDC, CITY assumindo essa função em 28 de maio de 2025 após Geral Extraordinária cotistas. social de R$ 362.000,00 e está sediada em São Paulo. É um ponto de interesse para a investigação, mesmo grupo INVESTIMENTOS FOCO/ÍNDIGO), original dos sugerir a continuidade operacional das |
|
|
|
|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
| pelo | CITY | 02 | FIDC |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| apresenta | | | incapacidade suportar o |
|
|
| obrigações | e (R$ 700 mil). Vínculos | tem | capital |
|
|
|
|
| | | dos | fundos | | CITY |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 02 | FIDC deliberação | e | MN (AGE) | I em Assembleia | FIDC, dos |
|
|
|
|
```
|
|
A empresa possui capital
|
|
```
|
|
|
|
| | pois | integra o |
|
|
|---|---|---|
|
|
| econômico DTVM | da | SEFER (antiga |
|
|
| a | | administradora |
|
|
|
|
```
|
|
fundos, o que pode
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```
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
gestão.
|
|
|
|
| estruturas | | | investigadas | sob | nova |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Atuou | como | a | gestora fundos CITY FIDC, CITY 02 FIDC e MN I | anterior | dos |
|
|
| FIDC, | sendo | | substituída | pela | ACURA |
|
|
|
|
```
|
|
WNT GESTORA DE GESTORA DE RECURSOS LTDA. em 28 de
|
|
38
|
|
RECURSOS LTDA maio de 2025. Relatórios contábeis do
|
|
CITY 02 FIDC indicam que a WNT recebia
|
|
taxa de gestão do fundo, sendo
|
|
classificada como "Parte Relacionada".
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Demonstrados os indícios de prova contra os
|
|
investigados, cumpre asseverar que o art. 240 do CPP dispõe que:
|
|
"Art. 240. A busca será domiciliar
|
|
ou pessoal.
|
|
§ 1° Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas
|
|
razões a autorizarem, para:
|
|
a) prender criminosos;
|
|
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
|
|
criminosos;
|
|
c) apreender instrumentos de falsificação ou de
|
|
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados
|
|
na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
|
|
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou
|
|
à defesa do réu;
|
|
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao
|
|
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o
|
|
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à
|
|
elucidação do fato;
|
|
(…)
|
|
h) colher qualquer elemento de convicção."
|
|
No contexto das investigações é de vital importância
|
|
buscar objetos que possam refletir a verdade e ajudar a elucidação
|
|
dos fatos, tais como hard disks (HD's) de computadores e smartphones,
|
|
anotações, bilhetes, planilhas, pois há fortes indícios dos crimes
|
|
sob investigação. Ainda, a decretação da cautelar é fundamental para
|
|
identificação dos beneficiários finais dos valores desviados.
|
|
Cumpre destacar que o direito constitucional de
|
|
inviolabilidade de domicílio não é absoluto e deve ser flexibilizado
|
|
diante do interesse público consubstanciado na apuração de infração
|
|
penal, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que o interesse
|
|
privado deve ceder diante do interesse público.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Nesse contexto, a cautelar requerida é absolutamente
|
|
essencial para o aprofundamento da apuração dos crimes Financeiros
|
|
cometidos pelos responsáveis pelo BANCO MÁSTER e pelos demais
|
|
investigados, haja vista que tais crimes são essencialmente
|
|
documentais.
|
|
Ademais, é imperioso que seja concedida
|
|
autorização de acesso imediato, inclusive no momento das
|
|
buscas, aos documentos e mídias apreendidos (CDs, DVDs, pen-
|
|
drives, HDs, computadores, cartas fechadas, tablets, celulares,
|
|
smartphones, etc.), bem como aos e-mails e aplicativos contidos
|
|
e vinculados nos aparelhos apreendidos (celulares, tabletes,
|
|
CPUs, etc), ressaltando-se que sem esta autorização de acesso,
|
|
a medida de busca torna-se inócua.
|
|
Além disso, também deve ser afastado desde já o
|
|
sigilo de eventuais documentos bancários, fiscais, telefônicos
|
|
obtidos na diligência, permitindo a equipe policial acessar
|
|
todos os dados armazenados em eventuais computadores,
|
|
smartphones, dispositivos de bancos de dados, mídias de
|
|
armazenamento de dados (HDs, pen drive, etc) e quaisquer outros
|
|
arquivos eletrônicos de qualquer natureza, inclusive acesso aos
|
|
dispositivos eletrônicos ou de armazenamento, aos e-mails ou
|
|
telefones vinculados para fim do duplo fator de autenticação,
|
|
podendo, até mesmo, se necessário for, realizar a impressão do
|
|
que for encontrado e submeter à pronta análise policial e
|
|
perícia técnica.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Caso contrário, as provas podem ser destruídas e
|
|
a cautelar deferida pode restar frustrada.
|
|
Ainda, a Polícia Federal, deve ser autorizada a
|
|
apreensão de documentos relativos à titularidade de propriedades ou a
|
|
manutenção de propriedades em nome dos próprios investigados ou de
|
|
terceiros; valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
|
|
valor igual ou superior a R$ 5.000,00 ou USD 1.000,00 e desde que não
|
|
seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita; obras
|
|
de arte de elevado valor ou objetos de luxo e joias sem comprovada
|
|
aquisição com recursos lícitos.
|
|
Finalmente, também deve ser autorizada a apreensão de
|
|
criptoativos eventualmente encontrados em carteiras recuperadas por
|
|
meio de seed-phrases porventura encontradas no momento das buscas ou
|
|
que por outra forma se consiga acesso ao controle de carteiras de
|
|
criptoativos ou chaves privadas que concedam acesso a dispositivos
|
|
físicos ou eletrônicos que de qualquer forma armazenem criptoativos,
|
|
sob pena de se propiciar a dilapidação patrimonial pelos investigados
|
|
e perda da materialidade do delito de lavagem de dinheiro.
|
|
Da mesma forma, os criptoativos eventualmente
|
|
encontrados deverão ser, imediatamente e no próprio local,
|
|
transferidos dos atuais endereços/carteiras (retirando-se do
|
|
controle dos alvos) para uma carteira de custódia provisória na
|
|
blockchain especialmente criada para este fim, a qual será
|
|
devida e previamente informada a este Juízo.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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|
SIGILOSO
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|
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-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Finalmente, também deve ser autorizado o arrombamento
|
|
de cofres e portas caso os investigados se recusem a abri-los.
|
|
Importante ressaltar que caso esse douto Juízo não
|
|
defira esta medida cautelar, referidos itens podem ser destruídos ou
|
|
ocultados, fato que acarretaria em enormes prejuízos a esta
|
|
investigação.
|
|
Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da
|
|
medida, o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve a medida ser
|
|
deferida por este juízo, de modo que sejam apreendidos objetos que
|
|
possam auxiliar na elucidação dos fatos e responsabilização dos
|
|
culpados, ou colhido qualquer outro elemento de convicção relevante
|
|
à investigação.
|
|
IV-) DO SEQUESTRO/ARRESTO DE VALORES
|
|
A autoridade policial requereu o sequestro
|
|
(bloqueio), via SISBAJUD, de ativos financeiros mantidos em
|
|
contas bancárias ou qualquer espécie de investimento dos
|
|
investigados, suas empresas ou interpostas pessoas, até o
|
|
limite de R$ até o limite de R$ 5.775.224.097,25 (cinco
|
|
bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e vinte
|
|
e quatro mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).
|
|
```
|
|
|
|
| Subsidiariamente, requer | a | apreensão | e sequestro | bens imóveis |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| em nome das pessoas | físicas procedendo-se ao seu bloqueio, via sistema CNIB9. | e | jurídicas | acima mencionadas, |
|
|
| 9 | Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (www.indisponibilidade.org.br) | | | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
SIGILOSO
|
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-----
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|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A medida deve ser deferida.
|
|
Inicialmente, este Parquet remete à fundamentação
|
|
e exposição dos fatos e provas constantes no item relativo à
|
|
expedição de mandados de busca e apreensão para evitar
|
|
repetição.
|
|
De fato, o Código de Processo Penal, em seus artigos
|
|
125 e seguintes, autoriza o sequestro dos bens móveis e imóveis,
|
|
adquiridos por investigado com o proveito da infração, ainda que já
|
|
transferidos a terceiros, bastando a existência de indícios veementes
|
|
da proveniência ilícita dos bens. Referida medida cautelar também tem
|
|
previsão na Lei nº 9.613/98, cujo artigo 4º, conforme redação dada
|
|
pela Lei nº 12.683/2012, reza:
|
|
"Art. 4º. O juiz, de ofício, a requerimento do
|
|
Ministério Público ou mediante representação do
|
|
delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24
|
|
(vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de
|
|
infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias
|
|
de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado,
|
|
ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam
|
|
instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos
|
|
nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
|
|
(…)
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:03
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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|
SIGILOSO
|
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-----
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
§ 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias
|
|
sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano
|
|
decorrente da infração penal antecedente ou da prevista
|
|
nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária,
|
|
multa e custas."
|
|
Na situação em tela, aduz a autoridade policial que
|
|
as apurações até então efetuadas comprovaram o desvio de valores no
|
|
montante de R$ 5.775.224.097,25 (cinco bilhões, setecentos e
|
|
setenta e cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil e
|
|
noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).
|
|
Assim, considerando o material probatório anexado na
|
|
representação, constata-se que há indícios veementes da prática de
|
|
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (gestão fraudulenta e
|
|
desvio de Valores de Instituição Financeira, manipulação de mercado e
|
|
indução em erro de investidores), organização criminosa e lavagem de
|
|
dinheiro, razão pela qual a decretação do sequestro/arresto é medida
|
|
que se impõe.
|
|
Demais disso, no caso em questão tem incidência o
|
|
disposto no § 4º do art. 4º (supra-transcrito), o qual se coaduna
|
|
perfeitamente com o disposto no art. 91, caput, inciso II, alínea 'b'
|
|
do Código Penal, e seus parágrafos (incluídos pela Lei nº 12.694, de
|
|
2012), in verbis:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
"Art. 91. São efeitos da condenação:
|
|
I- (…)
|
|
II- a perda, em favor da União, ressalvado o direito
|
|
do lesado ou de terceiro de boa-fé:
|
|
a) (...)
|
|
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor
|
|
que constitua proveito auferido pelo agente com a
|
|
prática do fato criminoso.
|
|
§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores
|
|
equivalentes ao produto ou proveito do crime quando
|
|
estes não forem encontrados ou quando se localizarem
|
|
no exterior.
|
|
§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias
|
|
previstas na legislação processual poderão abranger
|
|
bens ou valores equivalentes do investigado ou
|
|
acusado para posterior decretação de perda."
|
|
Logo, diante desta previsão legal, desnecessário que
|
|
os bens, inclusive ativos financeiros, tenham qualquer ligação com os
|
|
ilícitos penais apontados, pois se destinam à reparação dos danos
|
|
resultantes das condutas criminosas sob apuração, podendo incidir
|
|
sobre quaisquer bens dos investigados, mesmo os adquiridos
|
|
licitamente, sem vinculação com os crimes.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Com efeito, o sequestro de valores nas contas dos
|
|
investigados pressupõe a certeza da infração penal e a presença de
|
|
fortes indícios de autoria, sendo decretada para garantir a eficácia
|
|
de eventual sentença condenatória, tanto para a reparação do dano
|
|
decorrente da infração quanto para perda do produto do crime (valores
|
|
desviados da Instituição financeira) e para o pagamento de despesas
|
|
processuais ou penas pecuniárias.
|
|
In casu, a prova sobre a ocorrência de crimes de
|
|
contra o Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro é robusta.
|
|
Ademais, consoante acima exposto, existem indícios de autoria em
|
|
relação às pessoas que em relação às quais foi requerida a expedição
|
|
de mandado de busca e apreensão. Requer, ademais, caso não haja
|
|
saldo nas contas dos investigados, o sequestro dos bens imóveis
|
|
em nome das pessoas físicas e jurídicas listadas acima,
|
|
procedendo-se ao seu bloqueio, via sistema CNIB (Cadastro
|
|
Nacional de Indisponibilidade de Bens).
|
|
V-) DO AFASTAMENTO DOS SIGILO FISCAL E BANCÁRIO
|
|
A Polícia requereu o afastamento do sigilo
|
|
bancário e fiscal de todas as contas de depósito, contas de
|
|
poupança, contas de investimento, previdência e bens, direitos
|
|
e valores mantidos em Instituições Financeiras no período de
|
|
20/10/2020 a 21/10/2025, pelas pessoas físicas e jurídicas
|
|
relacionadas a seguir, diretamente ou por seus representantes
|
|
legais, responsáveis ou procuradores, de forma individualizada
|
|
ou em conjunto com outras pessoas;
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| Item | Nome | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1 | ABM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | |
|
|
| 2 | ALINE RIBEIRO BUENO VORCARO | |
|
|
| 3 | AMB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | |
|
|
| 4 | ANDRÉ BERALDO DE MORAIS | |
|
|
| 5 | ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA | |
|
|
| 6 | ANTONIO AUGUSTO CONTE | |
|
|
| 7 | ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | |
|
|
| 8 | ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO | |
|
|
| 9 | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | |
|
|
| 10 | ASCENDINO MADUREIRA GARCIA | |
|
|
| 11 | BANCO MASTER | |
|
|
| 12 | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | |
|
|
| 13 | BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 14 | BENEFÍCIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |
|
|
| 15 | BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA | |
|
|
| 16 | BLOKO CP S.A. | |
|
|
| 17 | BRUNO BURILLI SANTOS | |
|
|
| 18 | BUTIA HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | |
|
|
| 19 | CARTOS SOCIEDADE DE | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
CPF/CNPJ
|
|
31.883.302/0001-89
|
|
715.278.506-68
|
|
45.392.389/0001-04
|
|
076.120.006-10
|
|
148.427.118-17
|
|
216.959.918-50
|
|
532.478.416-87
|
|
091.101.396-21
|
|
073.813.338-80
|
|
824.655.687-87
|
|
33.923.798/0001-00
|
|
35.082.277/0001-95
|
|
50.164.145/0001-04
|
|
17.868.590/0001-71
|
|
758.535.747-87
|
|
43.065.277/0001-05
|
|
364.288.048-75
|
|
19.443.341/0001-60
|
|
21.332.862/0001-91
|
|
```
|
|
|
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SIGILOSO
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | CRÉDITO DIRETO S.A. | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 20 | CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | |
|
|
| 21 | CÉSAR REGINATO LIGEIRO | |
|
|
| 22 | CITY 02 FIDC | |
|
|
| 23 | CITY FIDC (CITY 01) | |
|
|
| 24 | CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE | |
|
|
| 25 | CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. | |
|
|
| 26 | CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS | |
|
|
| 27 | CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. | |
|
|
| 28 | CONGEM | |
|
|
| 29 | DANIEL BUENO VORCARO | |
|
|
| 30 | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 31 | ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. | |
|
|
| 32 | ESTOCOLMO FIM - CRÉDITO PRIVADO | |
|
|
| 33 | EUKARYOTA PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 34 | EVEREST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | |
|
|
| 35 | FABIANO CAMPOS ZETTEL | |
|
|
| 36 | FELIPE CANCADO VORCARO | |
|
|
| 37 | FERNANDO ALVES VIEIRA | |
|
|
| 38 | FIDC NP ALVARINHO | |
|
|
| 39 | FLAVIO DANIEL AGUETONI | |
|
|
| 40 | FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
30.396.855/0001-44
|
|
359.456.088-07
|
|
32.321.307/0001-80
|
|
30.144.066/0001-16
|
|
028.255.388-68
|
|
29.788.616/0001-50
|
|
22.896.905/0001-24
|
|
02.736.470/0001-43
|
|
28.696.715/0001-40
|
|
062.098.326-44
|
|
30.037.396/0001-02
|
|
12.135.061/0001-45
|
|
29.315.243/0001-09
|
|
11.962.673/0001-49
|
|
13.051.485/0001-94
|
|
027.818.816-86
|
|
075.983.426-10
|
|
069.572.446-01
|
|
48.953.684/0001-72
|
|
286.491.528-64
|
|
51.757.300/0001-50
|
|
```
|
|
|
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SIGILOSO
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | LTDA | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 41 | FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 42 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 43 | FUNDO ARES | |
|
|
| 44 | GADITA HEALTH BACKOFFICE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA | |
|
|
| 45 | H11 PARTICIPAÇÕES LTDA (ZION CAPITAL) | |
|
|
| 46 | HCSJ PARTICIPAÇÕES LTDA. | |
|
|
| 47 | HENRIQUE MOURA VORCARO | |
|
|
| 48 | HOLDING AF S.A. | |
|
|
| 49 | HORUS VETOR FIC FIM CREDITO PRIVADO | |
|
|
| 50 | HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA. | |
|
|
| 51 | HUMAITA SECURITIZADORA S/A | |
|
|
| 52 | ITAL FIDC | |
|
|
| 53 | JEITTO FIDC | |
|
|
| 54 | JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
|
|
| 55 | JOÃO CARLOS FALBO MANSUR | |
|
|
| 56 | JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO | |
|
|
| 57 | JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | |
|
|
| 58 | LEADS CIA. SECURITIZADORA | |
|
|
| 59 | LEVER SECURITIZADORA S.A. | |
|
|
| 60 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | |
|
|
| 61 | LORMONT PARTICIPACOES S.A. | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
02.167.320/0001-66
|
|
18.237.465/0001-26
|
|
27.590.992/0001-00
|
|
23.039.666/0001-59
|
|
17.235.278/0001-40
|
|
44.254.041/0001-80
|
|
427.654.986-87
|
|
37.059.135/0001-32
|
|
26.207.771/0001-48
|
|
19.417.823/0001-45
|
|
40.760.921/0001-77
|
|
55.720.253/0001-21
|
|
36.017.588/0001-33
|
|
20.937.849/0001-01
|
|
116.687.758-24
|
|
044.976.966-69
|
|
089.814.446-92
|
|
21.414.457/0001-12
|
|
43.312.029/0001-11
|
|
083.948.256-64
|
|
34.263.138/0001-03
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| 62 | LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 63 | LUIS FERNANDO DE ALMEIDA | |
|
|
| 64 | MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA | |
|
|
| 65 | MACAM SHOPPING FII | |
|
|
| 66 | MÁRIO LUCIO GONCALVES DE MOURA | |
|
|
| 67 | MASTER HOLDINGS | |
|
|
| 68 | MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | |
|
|
| 69 | MAURÍCIO ANTONIO QUADRADO | |
|
|
| 70 | MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 (MÁXIMA 2) | |
|
|
| 71 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | |
|
|
| 72 | MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. | |
|
|
| 73 | MICAELA FERRAS SEVERO | |
|
|
| 74 | MILO INVESTIMENTOS S.A. | |
|
|
| 75 | MN I FIDC | |
|
|
| 76 | MULTIMAX PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 77 | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS | |
|
|
| 78 | NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL | |
|
|
| 79 | NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | |
|
|
| 80 | RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 81 | REAG SECURITIES | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
126.428.758-57
|
|
371.215.138-11
|
|
47.917.164/0001-41
|
|
16.685.929/0001-31
|
|
426.407.256-53
|
|
23.803.864/0001-47
|
|
33.886.862/0001-12
|
|
032.718.308-00
|
|
12.553.726/0001-30
|
|
16.915.968/0001-88
|
|
15.261.295/0001-27
|
|
035.175.490-37
|
|
11.459.904/0001-04
|
|
32.113.885/0001-21
|
|
23.060.497/0001-39
|
|
07.805.801/0001-73
|
|
069.059.966-88
|
|
041.747.715-53
|
|
17.698.517/0001-07
|
|
20.451.953/0001-83
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | (BLUM SECURITIZADORA) | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 82 | RICARDO BALCIUNAS | |
|
|
| 83 | RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER | |
|
|
| 84 | RICARDO SILVA VASCONCELLOS | |
|
|
| 85 | RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 86 | RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | |
|
|
| 87 | SEFER INVESTIMENTOS DTVM | |
|
|
| 88 | SEQUIP PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 89 | SILVIO BARRETO DA SILVA | |
|
|
| 90 | SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI | |
|
|
| 91 | SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A (ATUAL ATHENAS) | |
|
|
| 92 | TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A | |
|
|
| 93 | THIAGO ASSUMPÇÃO HENRIQUES | |
|
|
| 94 | TIAGO OLIVA SCHIETTI | |
|
|
| 95 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | |
|
|
| 96 | VHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA TERRA SANTA ADMINISTRADORA DE CEMITÉRIOS E IMÓVEIS S.A. | |
|
|
| 97 | VICENTE CONTE NETO | |
|
|
| 98 | VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 99 | WE PARTICIPAÇÕES | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
058.594.388-50
|
|
381.698.728-12
|
|
083.820.017-69
|
|
04.422.992/0001-04
|
|
226.631.328-29
|
|
00.329.598/0001-67
|
|
31.084.627/0001-00
|
|
024.175.177-28
|
|
25.179.512/0001-98
|
|
23.031.318/0001-35
|
|
08.609.628/0001-09
|
|
080.500.526-99
|
|
019.745.679-07
|
|
077.295.156-01
|
|
04.997.348/0001-56
|
|
213.259.638-79
|
|
07.875.796/0001-75
|
|
23.004.650/0001-00
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
| | LTDA | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 100 | WILSON AUGUSTO ALVES | 527.567.266-72 |
|
|
| 101 | ZION PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20.344.036/0001-08 |
|
|
|
|
---
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```
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Além disso, m
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autoridade policial requer diversas medidas operacionais para a
|
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devida efetivação da medida.
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|
Ao mais, em relação
|
|
Federal requer, com fundamento no art.
|
|
determine que a Receita Federal do Brasil encaminhe em mídia digital
|
|
nos formatos TXT, PDF e XLS, bem como no formato para leitura pelo
|
|
SPED - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO
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|
documentos:
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- Declarações de Ajuste Anual
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|
Declarações de Informações Econômico-Fiscal de Pessoa Jurídica
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|
(DIPJ), Dossiê Integrado, E-FINANCEIRA,
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Fiscal (ECF), Escrituração
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integral de eventuais autos
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```
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| Operações | | Imobiliárias | | (DOI), |
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|---|---|---|---|---|
|
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| Liquidadas | com | Moeda | em | Espécie, |
|
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| com | Criptoativos constantes do quadro acima. | de | todas | as |
|
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|
```
|
|
Os pedidos devem ser deferidos.
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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|
```
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|
relação ao sigilo bancário, a
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|
```
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```
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ao sigilo fiscal, a Polícia
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199, §1º do CTN, que se
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```
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```
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|
DIGITAL, os seguintes
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de Pessoa Física (DIRPF) e
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```
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|
```
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Escrituração Contábil
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```
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| Contábil | Digital | (ECD), | Cópia |
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|---|---|---|---|
|
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| de | infrações, Declaração Declaração | Declaração de de | de Operações Operações |
|
|
| pessoas | físicas | e | jurídicas |
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Inicialmente, este Parquet remete à fundamentação
|
|
constante dos pedidos cautelares de busca e apreensão e
|
|
sequestro/arresto, aduzindo que o afastamento do sigilo
|
|
bancário e fiscal é medida e essencial para a elucidação dos
|
|
fatos sob investigação.
|
|
Com efeito, é necessário aprofundar a
|
|
investigação para seguir o caminho dos valores desviados e
|
|
identificar os beneficiários dos desvios e a localização dos
|
|
valores.
|
|
Ao mais, verifica-se ser medida útil a quebra do
|
|
sigilo bancário das pessoas jurídicas acima mencionadas. Afinal,
|
|
somente com a permissão do acesso às informações acima explicitadas
|
|
será possível realizar um exame mais detalhado e profundo dos fatos e
|
|
melhor direcionar as investigações.
|
|
Da mesma forma, o afastamento do sigilo fiscal
|
|
permitirá agregar relevantes informações que podem eventualmente
|
|
robustecer a prova e auxiliar no esclarecimento dos fatos, haja vista
|
|
que os dossiês da Receita Federal e eventuais autos de infração podem
|
|
conter informações relevantes sobre os fatos investigados. A demais
|
|
informações também podem auxiliar na verificação da localização dos
|
|
valores desviados.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Neste ponto, sobreleva ressaltar que a garantia do
|
|
sigilo bancário e fiscal não constitui óbice à persecução penal. De
|
|
fato, se, por um lado, a Constituição Federal consagra como direito
|
|
fundamental o direito à preservação da privacidade e ao sigilo de
|
|
dados (art. 5º, inc. X e XII), entre outros, o afastamento dos
|
|
sigilos não os afronta, pois estes não são estabelecido para ocultar
|
|
fatos, mas para revestir a revelação deles de certas cautelas.
|
|
É cediço que o sigilo bancário e fiscal não têm
|
|
caráter incontestável nem absoluto, pois devem sempre estar
|
|
submetidos, como direitos individual que são, aos interesses da
|
|
sociedade em geral e, por conseguinte, ao interesse maior da
|
|
preservação dos comandos estabelecidos pela lei. As liberdades
|
|
públicas submetem-se ao interesse geral na repressão de atividades
|
|
ilícitas praticadas por particulares.
|
|
Não se pode conceber que o direito à privacidade
|
|
chegue ao absurdo lógico e jurídico de permitir a ocultação de crimes
|
|
e o cometimento de dano ao Sistema Financeiro Nacional, que, em
|
|
última análise, é de toda a sociedade brasileira.
|
|
As liberdades públicas civis não devem ser utilizadas
|
|
como instrumentos de salvaguarda para prática delituosa, pois
|
|
obviamente que o legislador constituinte, ao consagrar o direito à
|
|
intimidade, não consagrou sua utilização na prática criminosa.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Afinal, os direitos individuais fundamentais foram
|
|
incluídos no texto constitucional para garantir segurança e dignidade
|
|
da pessoa humana. Assim, quando se constata sua utilização para o
|
|
cometimento de crimes, não há que se falar em liberdades públicas
|
|
como direitos absolutos, para não se consagrar a impunidade em
|
|
detrimento da sociedade.
|
|
Havendo indícios de prática delituosa, seria um
|
|
contrassenso que os sigilos bancário e fiscal, estatuídos pela ordem
|
|
jurídica em defesa dos cidadãos, pudessem ser usados para ferir essa
|
|
mesma ordem jurídica, acobertando crimes que lesam o patrimônio
|
|
social da generalidade dos cidadãos.
|
|
Logo, diante da fundada suspeita de continuidade
|
|
da prática das condutas criminosas acima relatadas e visando a
|
|
coletar provas para o desenvolvimento eficaz da investigação
|
|
criminal, bem como a evitar futura alegação de nulidade
|
|
processual, é perfeitamente cabível a medida pleiteada.
|
|
Aliás, em caso distinto, mas com a mesma essência
|
|
jurídica, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
|
|
```
|
|
|
|
| "PROCESSO | PENAL. | ADMINISTRATIVO. | MANDADO | DE |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| SEGURANÇA. | COMPARTILHAMENTO | DE | PROVA | LICITAMENTE |
|
|
|
|
```
|
|
OBTIDA MEDIANTE A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO-
|
|
TELEMÁTICO NO BOJO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA FINS
|
|
ADMINISTRATIVO-FISCAIS. DESCABIMENTO DO "WRIT".
|
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
1. Segundo precedente deste E. Tribunal, o ato pelo
|
|
qual o juiz criminal autoriza o compartilhamento de
|
|
provas licitamente obtidas por meio de quebra de
|
|
sigilo telefônico-telemático em procedimento
|
|
administrativo-fiscal correlato ao objeto da
|
|
investigação penal não se traduz em violação a
|
|
direitos do contribuinte na dimensão de suas relações
|
|
com o Fisco, evento que concerne ao lançamento com a
|
|
utilização da prova cuja legalidade se discute.
|
|
2. Na medida em que a impetração objetiva, em último
|
|
caso, a anulação de procedimentos fiscais
|
|
eventualmente instaurados contra o impetrante, tal
|
|
pretensão deve ser objeto de postulação na esfera
|
|
cível, no bojo de eventual ação anulatória.
|
|
3. Descabimento do mandado de segurança que se
|
|
reconhece.
|
|
4. Processo extinto sem julgamento de mérito.
|
|
Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado."
|
|
(TRF da 3ª Região, Quarta Seção, Mandado de Segurança
|
|
nº 323618/SP, Relator Des. Fed. Paulo Fontes, e-DJF3
|
|
Judicial 1: 29/09/2014) (grifou-se)
|
|
Logo, plenamente possível o afastamento do sigilo
|
|
bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas acima
|
|
mencionadas para viabilizar a persecução penal.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
VI -) DA PRISÃO PREVENTIVA/TEMPORÁRIA
|
|
A autoridade policial representou pela decretação da
|
|
prisão preventiva de DANIEL BUENO VORCARO ou, alternativamente,
|
|
a decretação de sua prisão temporária. Subsidiariamente, o
|
|
afastamento de suas funções no BANCO MÁSTER.
|
|
Inicialmente, em relação a prisão preventiva, dispõe o
|
|
artigo 312 do CPP:
|
|
"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
|
|
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
|
|
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
|
|
aplicação da lei penal, quando houver prova da
|
|
existência do crime e indício suficiente da autoria".
|
|
Portanto, verifica-se que os requisitos mínimos para a
|
|
decretação da prisão preventiva são: prova da existência do crime
|
|
(materialidade), indícios suficientes de autoria e uma das situações
|
|
descritas no art. 312 do CPP.
|
|
In casu, a prova da materialidade e os indícios de
|
|
autoria em relação crimes financeiros perpetrados por DANIEL VORCARO
|
|
restaram suficientemente demonstrados ao longo da presente
|
|
manifestação.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Ademais, segundo orientação jurisprudencial, para a
|
|
garantia da ordem pública deve ser visualizada a gravidade da
|
|
infração e a repercussão social da conduta. Também sob o título de
|
|
garantia da ordem pública, a prisão preventiva é decretada com a
|
|
finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou
|
|
de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em
|
|
crimes que provoquem grande clamor popular.
|
|
Por outro lado, a prisão preventiva por conveniência
|
|
da instrução criminal ocorre para garantir a existência do devido
|
|
processo legal, evitando com isso que a instrução ocorra com
|
|
sobressaltos provocados pelo acusado.
|
|
Aplicação da lei penal, por seu turno, abrange aquelas
|
|
situações em que se deseja assegurar a finalidade útil do processo
|
|
penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de
|
|
punir, aplicando a sanção devida a quem for considerado autor de
|
|
infração penal10.
|
|
No caso em tela, as provas até o momento amealhadas
|
|
apontam a autoria e materialidade ao menos de crimes contra o sistema
|
|
financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
|
|
```
|
|
|
|
10 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 2. ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
|
|
|
|
Revista dos Tribunais, 2006, p. 564/566.
|
|
|
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Com efeito, as apurações até o momento efetivadas
|
|
revelaram que DANIEL VORCARO lidera organização criminosa
|
|
especializada na prática de crimes financeiros desde o ano de
|
|
2015, que já causou prejuízos bilionários a RPPS e investidores
|
|
individuais, tendo adquirido um banco para aprimorar e
|
|
sofisticar a atuação criminosa de seu grupo criminoso, com a
|
|
prática de diversos atos criminosos em dezenas de fundos em
|
|
período recente.
|
|
Inclusive, existe suspeita da prática de crimes
|
|
em Brasília envolvendo o BRB para garantir a impunidade de
|
|
todos os delitos até aqui apurados e permitir ao grupo
|
|
criminoso a manutenção do esquema delituoso, o que
|
|
evidentemente caracteriza grave risco à ordem pública e
|
|
demonstra a contemporaneidade dos crimes sob investigação.
|
|
Saliente-se que a gravidade dos delitos
|
|
ultrapassa em muito os casos rotineiros processados na Justiça,
|
|
haja vista que a conduta de DANIEL VORCARO coloca em risco a
|
|
higidez do Sistema Financeiro Nacional e a iminente quebra do
|
|
BANCO MÁSTER poderá afetar milhares de investidores e causar um
|
|
prejuízo incalculável ao FGC.
|
|
Assim sendo, verifica-se que a decretação da
|
|
prisão preventiva de DANIEL VORCARO é essencial para garantia
|
|
da ordem pública.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Subsidiariamente, a autoridade policial requer a
|
|
decretação da prisão temporária de DANIEL VORCARO e seu
|
|
afastamento da Direção de qualquer Instituição pertencente ao
|
|
conglomerado do BANCO MÁSTER e o bloqueio dos sistemas a que
|
|
eventualmente tiverem acesso.
|
|
Com efeito, a lei 7.960/89, que rege a prisão
|
|
temporária, dispõe que caberá a decretação da prisão temporária nos
|
|
seguintes casos, in verbis:
|
|
Artigo 1° - Caberá prisão temporária:
|
|
I - quando imprescindível para as investigações do
|
|
inquérito policial;
|
|
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não
|
|
fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua
|
|
identidade;
|
|
III - quando houver fundadas razões, de acordo com
|
|
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria
|
|
ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
|
|
a)homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);
|
|
b)seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus
|
|
§§ 1° e 2°);
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
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SIGILOSO
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
c)roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);
|
|
d)extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);
|
|
e)extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus
|
|
§§ 1°, 2° e 3°);
|
|
f)estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art.
|
|
223, caput, e parágrafo único);
|
|
g)atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua
|
|
combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
|
|
h)rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art.
|
|
223 caput, e parágrafo único);
|
|
i)epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°);
|
|
j)envenenamento de água potável ou substância
|
|
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art.
|
|
270, caput, combinado com art. 285);
|
|
l)quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
|
|
m)genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n. 2.889, de 1°
|
|
de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas;
|
|
n)tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368, de 21 de
|
|
outubro de 1976);
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
o)crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de
|
|
16 de junho de 1986).
|
|
A doutrina e a jurisprudência majoritárias interpretam
|
|
a lei da prisão temporária no sentido de que para a sua decretação
|
|
existem dois requisitos, quais sejam, que o delito investigado seja
|
|
um dos previstos no inciso III do art. 1° da Lei 7960/89, e que
|
|
esteja presente uma das situações previstas no inciso I ou II do
|
|
mesmo art. 1º da Lei 7.960/89.
|
|
Neste sentido é a lição de Denilson Feitoza, em sua
|
|
obra Direito Processual Penal, teoria, crítica e práxis, 3ª edição,
|
|
página 1.041:
|
|
"(...) A prisão temporária pode ser decretada na
|
|
hipótese do inciso I(periculum libertatis) ou na do
|
|
inciso II( periculum libertatis), desde que, em
|
|
qualquer um dos dois casos, também concorra o inciso
|
|
III(fumus boni iuris) e apenas se for um dos crimes
|
|
mencionados em suas alíneas(condições de
|
|
admissibilidade)(...)."
|
|
Este também é o entendimento jurisprudencial do
|
|
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
|
|
```
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|
|
|
| HABEAS | CORPUS. | DIREITO | PROCESSUAL | PENAL. | TRÁFICO |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ILÍCITO | DE | ENTORPECENTES. | PRISÃO | | TEMPORÁRIA. |
|
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
REQUISITOS. EXISTÊNCIA. NULIDADE. PACIENTE NÃO
|
|
DENUNCIADO.
|
|
1. Em se oferecendo suficientemente justificada a
|
|
prisão provisória, evidenciando, como evidencia, os
|
|
seus pressupostos e motivos, definidos no artigo 1º,
|
|
incisos I e III, alínea "n", da Lei n° 7.960/89, além
|
|
de encontrar-se foragido o paciente, não há falar em
|
|
constrangimento ilegal.
|
|
2. Não desmembrado o feito em relação ao paciente, até
|
|
porque não foi ofertada denúncia contra ele, sendo
|
|
somente investigado em inquérito policial, não há falar
|
|
em ofensa ao artigo 366 do Código de Processo Penal.
|
|
3. Ordem denegada.
|
|
(HC 26.809/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
|
|
TURMA, julgado em 07.04.2005, DJ 06.02.2006 p. 324)
|
|
Neste contexto, vê-se pelas investigações encetadas
|
|
que existem fortes indícios da prática dos crimes de crimes contra o
|
|
sistema Financeiro Nacional a autorizar a decretação da prisão
|
|
temporária de DANIEL VORCARO.
|
|
Como dito, DANIEL VORCARO cometeu delitos
|
|
habitualmente, sendo líder de organização criminosa que possui mais
|
|
de 10 anos de atuação, com a prática de graves delitos que ainda
|
|
estão em andamento, o que demonstra que solto pode atuar para
|
|
combinar depoimentos e atrapalhar as investigações.
|
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```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Em paralelo, no exercício de sua função, DANIEL
|
|
VORCARO tem acesso aos sistemas internos das Instituições
|
|
Financeiras, o que poderia comprometer o êxito e sucesso das
|
|
investigações e não fazer cessar a prática dos crimes.
|
|
Nesse contexto, o art. 319 do Código de Processo
|
|
Penal prevê o afastamento da função como medida cautelar
|
|
diversa da prisão para evitar o uso do cargo para a prática de
|
|
crimes, exatamente como ocorre no presente feito.
|
|
De fato, dispõe o art. 319, VI, CPP:
|
|
Art. 319. São medidas cautelares diversas da
|
|
prisão:
|
|
VI - suspensão do exercício de função pública ou
|
|
de atividade de natureza econômica ou financeira
|
|
quando houver justo receio de sua utilização para
|
|
a prática de infrações penais.
|
|
Assim, existindo fortes indícios de que DANIEL
|
|
VORCARO cometeu reiterados e habituais crimes financeiros e de
|
|
lavagem de dinheiro habitualmente, atuando como administrador
|
|
de Instituições Financeiras de rigor o afastamento, eis que
|
|
demonstrado o risco do uso do cargo para prática de crimes.
|
|
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```
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SIGILOSO
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| Dessa | forma, | considerando |
|
|
|---|---|---|
|
|
| prática | De | crimes Nacional e lavagem de dinheiro por parte de DANIEL VORCARO, de |
|
|
|
|
```
|
|
rigor. Subsidiariamente, requer
|
|
temporária e do seu afastamento da atividade econômica,
|
|
para evitar a prática de novos delitos,
|
|
atrapalhe as investigações.
|
|
VI-) DOS DEMAIS REQUERIMENTOS
|
|
Pugna a autoridade policial pelo levantamento do
|
|
sigilo do presente feito somente
|
|
cumprimento dos mandados de busca e apreensão eventualmente
|
|
deferidos por este Juízo, com a manutenção de sigilo absoluto
|
|
antes disso.
|
|
A medida deve ser
|
|
sigilo é essencial neste momento processual para o sucesso na
|
|
obtenção de provas irrepetíveis.
|
|
diligências, uma vez obtidas as provas, a publicidade é regra e
|
|
não haverá nenhum prejuízo no levantamento do sigilo dos autos,
|
|
```
|
|
|
|
| notadamente | | considerando | o princípio |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| publicidade | dos | atos | administrativos, |
|
|
| maneira | excepcional | devem | ser integridade de vítimas e de menores, o que não é a situação do |
|
|
|
|
```
|
|
presente feito.
|
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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|
```
|
|
|
|
| que | existem | fortes |
|
|
|---|---|---|
|
|
| o | sistema | Financeiro |
|
|
|
|
```
|
|
a decretação de sua prisão
|
|
seja
|
|
seja para evitar que
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
seja
|
|
deferida,
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
realizado após
|
|
haja vista que
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
o
|
|
o
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Após o cumprimento das
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
constitucional
|
|
```
|
|
|
|
| os | quais | somente |
|
|
|---|---|---|
|
|
| sigilosos | para | garantir |
|
|
|
|
```
|
|
da
|
|
de
|
|
a
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
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SIGILOSO
|
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-----
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|
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| Desta | forma, | o | MINISTÉRIO | PÚBLICO | FEDERAL, encampando a representação da autoridade policial, vem pedir o |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| parcial | das | medidas | cautelares | requeridas, | nos |
|
|
|
|
```
|
|
seguintes termos:
|
|
(1) A expedição de mandados de busca e apreensão nos
|
|
```
|
|
|
|
| endereços | de | DANIEL | BUENO | VORCARO, | HENRIQUE MOURA |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| VORCARO, | NATÁLIA | BUENO | VORCARO | ZETTEL, | FABIANO |
|
|
| CAMPOS | ZETTEL, | FELIPE | CANCADO | VORCARO, | NELSON |
|
|
|
|
| SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE, BENJAMIN BOTELHO DE | | | | | | | | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ALMEIDA, | | MAURÍCIO | | ANTÔNIO | | QUADRADO, | | | ASCENDINO | |
|
|
| MADUREIRA GARCIA, | | | ANDRÉ BERALDO DE MORAIS, | | | | | | | ANDRÉ |
|
|
| FELIPE | DE | OLIVEIRA | | SEIXAS | | MAIA, | | FERNANDO | | ALVES |
|
|
| VIEIRA, | LINDOLFO LUIZ | | | COUTINHO DA SILVA, | | | | | RICARDO | |
|
|
| BALCIUNAS, | | VALDENICE | | PANTALEÃO | | | DE | SOUSA, | | FLÁVIO |
|
|
| DANIEL AGUETONI, LUIS FERNANDO DE ALMEIDA, ANTONIO | | | | | | | | | | |
|
|
| CARLOS FREIXO JUNIOR, | | | | RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA | | | | | | |
|
|
| XAVIER, | MICAELA | | FERRAS | | SEVERO, | | ANTÔNIO | | AUGUSTO | |
|
|
| CONTE, VICENTE CONTE NETO, ANTÔNIO CESAR CARVALHO | | | | | | | | | | |
|
|
| SOBRINHO, CÉSAR REGINATO LIGEIRO, JÚLIA GRASIELA DE | | | | | | | | | | |
|
|
| OLIVEIRA | FREIXO, | | JULIANA | | MELLO | | ESTEVES | | PEREIRA, | |
|
|
| LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO, RICARDO SILVA | | | | | | | | | | |
|
|
| VASCONCELLOS, RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO, SILVIO | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
```
|
|
BARRETO DA SILVA, THIAGO ASSUNÇÃO HENRIQUES, TIAGO
|
|
OLIVA SCHIETTI e WILSON AUGUSTO ALVES, bem como nas
|
|
pessoas jurídicas BANCO MÁSTER, SÉFER INVESTIMENTOS
|
|
DTVM, CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A, ACURA GESTORA DE
|
|
RECURSOS LTDA e WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
(2) O sequestro, via SISBAJUD, dos ativos
|
|
financeiros mantidos em contas bancárias ou qualquer
|
|
espécie de investimento dos investigados apontados
|
|
no item anterior, suas empresas ou interpostas
|
|
pessoas, até o limite de R$ R$ 5.775.224.097,25
|
|
(cinco bilhões, setecentos e setenta e cinco
|
|
milhões, duzentos e vinte e quatro mil e noventa e
|
|
sete reais e vinte e cinco centavos), bem como,
|
|
subsidiariamente, o sequestro dos bens imóveis em
|
|
nome das pessoas físicas e jurídicas investigadas,
|
|
procedendo-se ao seu bloqueio, via sistema CNIB
|
|
(Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens)11.
|
|
(3) O afastamento do sigilo bancário e fiscal das
|
|
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
|
|
```
|
|
|
|
| Item | Nome | CPF/CNPJ |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1 | ABM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 31.883.302/0001-89 |
|
|
| 2 | ALINE RIBEIRO BUENO VORCARO | 715.278.506-68 |
|
|
| 3 | AMB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 45.392.389/0001-04 |
|
|
| 4 | ANDRÉ BERALDO DE MORAIS | 076.120.006-10 |
|
|
| 5 | ANDRÉ FELIPE DE | 148.427.118-17 |
|
|
|
|
11 Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (www.indisponibilidade.org.br)
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
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```
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SIGILOSO
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|
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-----
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|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | OLIVEIRA SEIXAS MAIA | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 6 | ANTONIO AUGUSTO CONTE | |
|
|
| 7 | ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | |
|
|
| 8 | ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO | |
|
|
| 9 | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | |
|
|
| 10 | ASCENDINO MADUREIRA GARCIA | |
|
|
| 11 | BANCO MASTER | |
|
|
| 12 | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | |
|
|
| 13 | BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 14 | BENEFÍCIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |
|
|
| 15 | BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA | |
|
|
| 16 | BLOKO CP S.A. | |
|
|
| 17 | BRUNO BURILLI SANTOS | |
|
|
| 18 | BUTIA HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | |
|
|
| 19 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |
|
|
| 20 | CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | |
|
|
| 21 | CÉSAR REGINATO LIGEIRO | |
|
|
| 22 | CITY 02 FIDC | |
|
|
| 23 | CITY FIDC (CITY 01) | |
|
|
| 24 | CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE | |
|
|
| 25 | CLÍNICA MAIS MÉDICOS | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
216.959.918-50
|
|
532.478.416-87
|
|
091.101.396-21
|
|
073.813.338-80
|
|
824.655.687-87
|
|
33.923.798/0001-00
|
|
35.082.277/0001-95
|
|
50.164.145/0001-04
|
|
17.868.590/0001-71
|
|
758.535.747-87
|
|
43.065.277/0001-05
|
|
364.288.048-75
|
|
19.443.341/0001-60
|
|
21.332.862/0001-91
|
|
30.396.855/0001-44
|
|
359.456.088-07
|
|
32.321.307/0001-80
|
|
30.144.066/0001-16
|
|
028.255.388-68
|
|
29.788.616/0001-50
|
|
```
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | S.A. | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 26 | CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS | |
|
|
| 27 | CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. | |
|
|
| 28 | CONGEM | |
|
|
| 29 | DANIEL BUENO VORCARO | |
|
|
| 30 | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 31 | ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. | |
|
|
| 32 | ESTOCOLMO FIM - CRÉDITO PRIVADO | |
|
|
| 33 | EUKARYOTA PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 34 | EVEREST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | |
|
|
| 35 | FABIANO CAMPOS ZETTEL | |
|
|
| 36 | FELIPE CANCADO VORCARO | |
|
|
| 37 | FERNANDO ALVES VIEIRA | |
|
|
| 38 | FIDC NP ALVARINHO | |
|
|
| 39 | FLAVIO DANIEL AGUETONI | |
|
|
| 40 | FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 41 | FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 42 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA | |
|
|
| 43 | FUNDO ARES | |
|
|
| 44 | GADITA HEALTH BACKOFFICE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA | |
|
|
| 45 | H11 PARTICIPAÇÕES | |
|
|
|
|
```
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|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
22.896.905/0001-24
|
|
02.736.470/0001-43
|
|
28.696.715/0001-40
|
|
062.098.326-44
|
|
30.037.396/0001-02
|
|
12.135.061/0001-45
|
|
29.315.243/0001-09
|
|
11.962.673/0001-49
|
|
13.051.485/0001-94
|
|
027.818.816-86
|
|
075.983.426-10
|
|
069.572.446-01
|
|
48.953.684/0001-72
|
|
286.491.528-64
|
|
51.757.300/0001-50
|
|
02.167.320/0001-66
|
|
18.237.465/0001-26
|
|
27.590.992/0001-00
|
|
23.039.666/0001-59
|
|
17.235.278/0001-40
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | LTDA (ZION CAPITAL) | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 46 | HCSJ PARTICIPAÇÕES LTDA. | |
|
|
| 47 | HENRIQUE MOURA VORCARO | |
|
|
| 48 | HOLDING AF S.A. | |
|
|
| 49 | HORUS VETOR FIC FIM CREDITO PRIVADO | |
|
|
| 50 | HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA. | |
|
|
| 51 | HUMAITA SECURITIZADORA S/A | |
|
|
| 52 | ITAL FIDC | |
|
|
| 53 | JEITTO FIDC | |
|
|
| 54 | JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
|
|
| 55 | JOÃO CARLOS FALBO MANSUR | |
|
|
| 56 | JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO | |
|
|
| 57 | JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA | |
|
|
| 58 | LEADS CIA. SECURITIZADORA | |
|
|
| 59 | LEVER SECURITIZADORA S.A. | |
|
|
| 60 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | |
|
|
| 61 | LORMONT PARTICIPACOES S.A. | |
|
|
| 62 | LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO | |
|
|
| 63 | LUIS FERNANDO DE ALMEIDA | |
|
|
| 64 | MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA | |
|
|
| 65 | MACAM SHOPPING FII | |
|
|
| 66 | MÁRIO LUCIO GONCALVES DE MOURA | |
|
|
| 67 | MASTER HOLDINGS | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
44.254.041/0001-80
|
|
427.654.986-87
|
|
37.059.135/0001-32
|
|
26.207.771/0001-48
|
|
19.417.823/0001-45
|
|
40.760.921/0001-77
|
|
55.720.253/0001-21
|
|
36.017.588/0001-33
|
|
20.937.849/0001-01
|
|
116.687.758-24
|
|
044.976.966-69
|
|
089.814.446-92
|
|
21.414.457/0001-12
|
|
43.312.029/0001-11
|
|
083.948.256-64
|
|
34.263.138/0001-03
|
|
126.428.758-57
|
|
371.215.138-11
|
|
47.917.164/0001-41
|
|
16.685.929/0001-31
|
|
426.407.256-53
|
|
23.803.864/0001-47
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| 68 | MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 69 | MAURÍCIO ANTONIO QUADRADO | |
|
|
| 70 | MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 (MÁXIMA 2) | |
|
|
| 71 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | |
|
|
| 72 | MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. | |
|
|
| 73 | MICAELA FERRAS SEVERO | |
|
|
| 74 | MILO INVESTIMENTOS S.A. | |
|
|
| 75 | MN I FIDC | |
|
|
| 76 | MULTIMAX PARTICIPAÇÕES S.A. | |
|
|
| 77 | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS | |
|
|
| 78 | NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL | |
|
|
| 79 | NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | |
|
|
| 80 | RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 81 | REAG SECURITIES (BLUM SECURITIZADORA) | |
|
|
| 82 | RICARDO BALCIUNAS | |
|
|
| 83 | RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER | |
|
|
| 84 | RICARDO SILVA VASCONCELLOS | |
|
|
| 85 | RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
33.886.862/0001-12
|
|
032.718.308-00
|
|
12.553.726/0001-30
|
|
16.915.968/0001-88
|
|
15.261.295/0001-27
|
|
035.175.490-37
|
|
11.459.904/0001-04
|
|
32.113.885/0001-21
|
|
23.060.497/0001-39
|
|
07.805.801/0001-73
|
|
069.059.966-88
|
|
041.747.715-53
|
|
17.698.517/0001-07
|
|
20.451.953/0001-83
|
|
058.594.388-50
|
|
381.698.728-12
|
|
083.820.017-69
|
|
04.422.992/0001-04
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| 86 | RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 87 | SEFER INVESTIMENTOS DTVM | |
|
|
| 88 | SEQUIP PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 89 | SILVIO BARRETO DA SILVA | |
|
|
| 90 | SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI | |
|
|
| 91 | SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A (ATUAL ATHENAS) | |
|
|
| 92 | TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A | |
|
|
| 93 | THIAGO ASSUMPÇÃO HENRIQUES | |
|
|
| 94 | TIAGO OLIVA SCHIETTI | |
|
|
| 95 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | |
|
|
| 96 | VHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA TERRA SANTA ADMINISTRADORA DE CEMITÉRIOS E IMÓVEIS S.A. | |
|
|
| 97 | VICENTE CONTE NETO | |
|
|
| 98 | VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 99 | WE PARTICIPAÇÕES LTDA | |
|
|
| 100 | WILSON AUGUSTO ALVES | |
|
|
| 101 | ZION PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
226.631.328-29
|
|
00.329.598/0001-67
|
|
31.084.627/0001-00
|
|
024.175.177-28
|
|
25.179.512/0001-98
|
|
23.031.318/0001-35
|
|
08.609.628/0001-09
|
|
080.500.526-99
|
|
019.745.679-07
|
|
077.295.156-01
|
|
04.997.348/0001-56
|
|
213.259.638-79
|
|
07.875.796/0001-75
|
|
23.004.650/0001-00
|
|
527.567.266-72
|
|
20.344.036/0001-08
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
(4) A decretação da prisão preventiva de DANIEL
|
|
BUENO VORCARO ou, alternativamente, a decretação
|
|
de sua prisão temporária com o afastamento de suas
|
|
funções no BANCO MÁSTER.
|
|
(5) A decretação de sigilo absoluto até a data da
|
|
deflagração ostensiva da presente Operação,
|
|
oportunidade na qual o sigilo deverá ser
|
|
levantado.
|
|
São Paulo, 27 de outubro de 2025.
|
|
Vicente Solari de Moraes Rego Mandetta
|
|
Procurador da República
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 27/10/2025 15:06:38
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 8ª VARA CRIMINAL
|
|
FEDERAL DE SÃO PAULO - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.
|
|
Autos nº: 5009071-26.2025.4.03.6181.
|
|
Inquérito Policial nº: 5004641-31.225.4.03.6181.
|
|
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador
|
|
da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições
|
|
constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, expor e
|
|
requerer o quanto segue.
|
|
Trata-se de Representação pela decretação de
|
|
medidas cautelares protocolada pela Polícia Federal referente a
|
|
crimes de gestão fraudulenta, organização criminosa, desvio de
|
|
valores de Instituição Financeira e lavagem de capitais
|
|
praticados no âmbito do BANCO MÁSTER.
|
|
Na decisão ID 468844350 foram solicitados
|
|
esclarecimentos a respeito de investigações citadas na
|
|
representação da autoridade policial.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A Polícia Federal apresentou manifestação na
|
|
```
|
|
|
|
| qual | forneceu | as | informações |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| detalhando | o | objeto | dos |
|
|
|
|
```
|
|
representação anterior, bem como seu estágio processual
|
|
atual.
|
|
É a síntese do essencial.
|
|
De plano, verifica-se
|
|
inaugural da Polícia Federal
|
|
presente investigação é a apuração dos delitos de gestão
|
|
fraudulenta, desvio de valores de Instituição Financeira,
|
|
Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro cometidos na
|
|
gestão do BANCO MÁSTER, que
|
|
Paulo, na rua Brigadeiro
|
|
notório.
|
|
Tanto é assim que a representação do BANCO
|
|
CENTRAL envolvendo o BANCO
|
|
Procuradoria da República em São Paulo, haja vista que os
|
|
fatos investigados ocorreram nesta Subseção Judiciária, o
|
|
que atrai a competência da Justiça Federal de São Paulo,
|
|
nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, bem
|
|
como diante do provimento do Egrégio Tribunal Regional da
|
|
3ª Região sobre a especialização
|
|
Contra o Sistema Financeiro
|
|
Dinheiro.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
solicitadas
|
|
inquéritos
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
pelo Juízo
|
|
citados na
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
que a representação
|
|
delimita que o objeto da
|
|
```
|
|
|
|
| ocorria | na | cidade | de | São |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Faria | Lima, | fato | público | e |
|
|
|
|
```
|
|
MÁSTER foi endereçada à
|
|
```
|
|
|
|
| das | Varas | de | Crimes |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Nacional | e | Lavagem | de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | Nesse | | contexto, | o | histórico | juntado pela |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Polícia | Federal | a | respeito criminosa estruturada desde a década passada, | de serve como indício da existência do crime de organização demonstra que os fatos sob apuração não foram fruto de uma | anteriores | investigações bem como |
|
|
|
|
```
|
|
situação ocasional de descontrole. Pelo contrário, tais
|
|
fatos revelam o planejamento e a escalada das atividades
|
|
criminosas dos envolvidos e devem ser assim valorados.
|
|
Dito de outra forma, a menção e a eventual
|
|
juntada de documentos da chamada Operação "FUNDO FAKE" e
|
|
dos outros inquéritos mencionados pela Autoridade Policial
|
|
não altera nem amplia o objeto deste apuratório, pois os
|
|
eventuais delitos cometidos pelos gestores de RPPS's não
|
|
são objeto desta investigação, a qual possui escopo
|
|
delimitado na gestão do BANCO MÁSTER. Os documentos
|
|
juntados possuem relevância para a decretação de prisão
|
|
preventiva (baseada na necessidade de garantia da ordem
|
|
pública) e para a valoração a respeito da existência da
|
|
organização criminosa, afastando a alegação de concurso
|
|
eventual de pessoas.
|
|
Da mesma forma, os inquéritos a respeito dos
|
|
fundos possuíam objeto diferente do presente feito, na
|
|
medida que tais investigações visavam apurar a conduta dos
|
|
administradores, gestores e custodiantes desses fundos e
|
|
não dos gestores do BANCO MÁSTER.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
escopo mais
|
|
inquéritos, na medida em que descortinou que tais fundos
|
|
eram operados de fato para a gestão fraudulenta, o desvio
|
|
de valores e o branqueamento de capitais do BANCO MÁSTER.
|
|
ZERO" possui por objeto a apuração do delito de gestão
|
|
fraudulenta/temerária
|
|
algumas pessoas
|
|
mencionado, a presente investigação visa apurar a prática
|
|
dos delitos de gestão fraudulenta,
|
|
Instituição Financeira, Organização Criminosa e Lavagem de
|
|
Dinheiro cometidos na gestão do BANCO MÁSTER, sem envolver
|
|
o BANCO BRB.
|
|
sobreposição de investigações, tanto é assim que o BACEN
|
|
tem formulado
|
|
Judiciária do Distrito Federal e à de São Paulo, bem como
|
|
considerando
|
|
chamada Operação
|
|
(pelo noticiado
|
|
processamento dos crimes de gestão fraudulenta, o desvio
|
|
de valores e o branqueamento de capitais do BANCO MÁSTER é
|
|
da Justiça Federal de São Paulo,
|
|
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
Com efeito, a presente investigação possui
|
|
amplo que não se confunde com o desses
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
Ainda, a denominada Operação "COMPLIANCE
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
do BANCO
|
|
ligadas ao
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
BRB,
|
|
BANCO
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
com o concurso
|
|
MÁSTER. Como
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
de
|
|
já
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
desvio de valores de
|
|
Dessa forma, resta evidente que não há
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
representações autônomas à Subseção
|
|
que só existem 3 alvos em comum entre a
|
|
"COMPLIANCE ZERO" e o presente feito
|
|
em mídia). A competência para o
|
|
conforme observa-se do
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-65 em 23/12/2025 18:42:59
|
|
|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA O
|
|
SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO FRAUDULENTA E
|
|
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. BANCO ECONÔMICO
|
|
S/A. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. ART. 70/CPP. COMPETÊNCIA
|
|
DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA.
|
|
Se os autos revelam que a consumação do delito se
|
|
deu, em princípio no Estado da Bahia, onde foi
|
|
iniciada e concluída a operação, local em se
|
|
encontravam os documentos a ela relativos, bem
|
|
como onde se localizava a sede do referido Banco e
|
|
onde foi desenvolvida a investigação policial,
|
|
sobressai a competência da Justiça Federal local.
|
|
O simples fato de grande parte dos atos da
|
|
operação de empréstimo ter sido realizada na
|
|
cidade do Rio de Janeiro, não é hábil, por si só,
|
|
para a determinação da competência daquela Justiça
|
|
Federal, em razão do disposto no art. 70 do CPP.
|
|
Conflito conhecido para declarar a competência do
|
|
Juízo Federal da 2ª Vara Criminal da Seção
|
|
Judiciária do Estado da Bahia, o Suscitado.
|
|
(CC n. 30.986/RJ, relator Ministro Gilson
|
|
Dipp, Terceira Seção, julgado em 28/3/2001, DJ
|
|
de 23/4/2001, p. 119.)
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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| | Outrossim, | | verifica-se | que | o | pedido de |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| esclarecimento | deste | Juízo participação do BANCO CENTRAL a respeito dos fatos também | a | respeito | da | eventual |
|
|
| foi sanada, | haja | vista | que | na | sexta-feira, | portanto em |
|
|
|
|
```
|
|
data anterior à decisão deste Juízo, aportou na
|
|
Procuradoria da República em São Paulo representação do
|
|
BACEN relacionada com o objeto da presente investigação,
|
|
fato que corrobora a linha investigativa adotada e
|
|
demonstra a solidez do trabalho realizado pela autoridade
|
|
policial.
|
|
Aliás, de rigor o deferimento do pedido adicional
|
|
de busca e apreensão em relação a JOÃO MANSUR, notadamente
|
|
diante da representação do BACEN que demonstra a
|
|
utilização da REAG para o desvio de valores do BANCO
|
|
MÁSTER e considerando que pessoas relacionadas a JOÃO
|
|
MANSUR - seus filhos - foram utilizados para a prática dos
|
|
crimes.
|
|
Tais fatos restaram muito bem elucidados na
|
|
representação do BANCO CENTRAL por meio de fluxograma que
|
|
demonstra o uso de diversos FIDIC'S para a
|
|
operacionalização das fraudes no BANCO MÁSTER, de modo
|
|
similar ao verificado na representação policial inaugural.
|
|
Por relevante, transcreve-se o fluxograma:
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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```
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|
O fluxograma demonstra que, apesar da BRAIN
|
|
REALTY passasse a dever R$ 459 milhões ao BANCO MÁSTER, a maior
|
|
parte do valor tomado foi aplicada em papéis de baixa liquidez e
|
|
realização contingente ("Cártulas do BESC"), ao passo que os
|
|
fundos ASTRALO 95 e REAG GROWTH 95 se tornaram credores do BANCO
|
|
MÁSTER DE INVESTIMENTOS pelo montante total de R$ 450 milhões em
|
|
CDBs.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Tais fluxos, que ocorreram entre abril e maio de
|
|
2024, totalizaram um desembolso de R$ 1,45 bilhão pelo BANCO
|
|
MÁSTER, com um retorno de R$ 1,38 bilhão via aquisição de CDBs
|
|
pelos fundos ASTRALO 95 e REAG GROWTH 95.
|
|
Observou-se, ainda, que os CDBs adquiridos por
|
|
esses fundos eram paulatinamente resgatados nos dias
|
|
subsequentes. A título de exemplo, em 21.5.2024, o Fundo ASTRALO
|
|
95 resgatou aproximadamente R$ 800 milhões em CDBs, transferindo
|
|
R$ 650 milhões para o FIP TERMÓPILAS, o qual transferiu esse
|
|
mesmo valor para a empresa SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
|
|
LTDA., em conta mantida no BANCO MÁSTER.
|
|
A tabela a seguir indica os valores movimentados
|
|
em algumas operações realizadas, seja via CCBs ou CRIs entre
|
|
24.4.2024 e 17.5.2024, com desembolso total pelo Banco de R$
|
|
1,45 bilhão e retorno via aplicação em CDBs de R$1,38 bilhão:
|
|
```
|
|
|
|
|
|
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|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
A extensão e a complexidade destas cadeias de
|
|
transações apresentam indícios de que as operações foram
|
|
estruturadas mediante a participação coordenada do BANCO MÁSTER
|
|
e da REAG DTVM, possuindo o objetivo comum de desviar recursos
|
|
do Conglomerado MÁSTER para outros veículos com destinação
|
|
alheia aos interesses da instituição.
|
|
Ressalta-se que os fundos ASTRALO 95 e REAG
|
|
GROWTH 95 integram uma extensa cadeia de controle, cujos
|
|
principais beneficiários finais declarados são LUCAS FRANCOLINO
|
|
FALBO MANSUR, MARINA FRANCO FALBO MANSUR e ALEX FRANCO FALBO
|
|
MANSUR, indivíduos que mantêm vínculo familiar com o controlador
|
|
da REAG DTVM, JOÃO CARLOS FALBO MANSUR.
|
|
Há, contudo, dúvidas acerca do real controlador
|
|
da cadeia de fundos, visto que o GALO FORTE FUNDO DE
|
|
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (GALO FORTE FIP),
|
|
de propriedade direta do ASTRALO 95 e administrado pela TRUSTEE
|
|
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., apresentou
|
|
informações conflitantes.
|
|
Isso porque, embora o ASTRALO 95 tenha detido
|
|
100% das cotas do GALO FORTE FIP até novembro de 2024, a
|
|
partir de dezembro de 2024, as cotas passaram a ser
|
|
detidas por DANIEL VORCARO (cerca de 80%) e pelo ASTRALO
|
|
95 (cerca de 20%), em contradição com o conhecimento
|
|
público que, desde o final de 2023, indicava DANIEL
|
|
VORCARO como o proprietário do GALO FORTE FIP.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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|
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|
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SIGILOSO
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|
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-----
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|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Finalmente, a autoridade policial especificou
|
|
o período da quebra do
|
|
compreendido de 20/10/2020 a 21/10/2025, mesmo período relativo
|
|
à quebra bancária, período em que os investigados já estavam no
|
|
controle do BANCO MÁSTER.
|
|
A importância
|
|
análise da origem e do destino dos recursos movimentados, bem
|
|
como para apurar a real capacidade financeira dos investigados,
|
|
sendo que o período requisitado abrange o lapso temporal crucial
|
|
em que o modus operandi criminoso evoluiu a partir da utilização
|
|
ilícita do BANCO MÁSTER.
|
|
Ainda, a autoridade
|
|
seguinte quadro, que indica a relação de alvos e a necessidade
|
|
do afastamento dos sigilos em questão:
|
|
```
|
|
|
|
| Pessoa | Relação Investigação | |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ALINE RIBEIRO BUENO VORCARO (CPF 715.278.506-68) | É a mãe de Daniel Vorcaro vinculada empresa Participações. Viking | |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
sigilo fiscal como sendo
|
|
deste lapso é possibilitar a
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
policial apresentou o
|
|
Necessidade do
|
|
com a Afastamento dos
|
|
Sigilos
|
|
(Bancário/Fiscal)
|
|
Para rastrear o
|
|
e está fluxo de recursos
|
|
à e identificar
|
|
Viking beneficiários
|
|
A finais dentro da
|
|
rede
|
|
```
|
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
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SIGILOSO
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|
-----
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Participações,
|
|
familiar/empresari
|
|
administrada por
|
|
al (Grupo Vorcaro)
|
|
Daniel Vorcaro,
|
|
envolvida em
|
|
negociou uma
|
|
operações
|
|
grande quantidade
|
|
complexas e
|
|
de cotas do Brazil
|
|
potencialmente
|
|
Realty FII,
|
|
ilícitas, como a
|
|
```
|
|
|
|
circulação interna
|
|
|
|
| reforçando | | os |
|
|
|---|---|---|
|
|
| laços | entre | os |
|
|
| envolvidos | e | o |
|
|
| fluxo recursos. | interno | de Citada |
|
|
|
|
```
|
|
na fl. 102 do IPL.
|
|
```
|
|
|
|
| BLOKO CP S/A (CNPJ | Cedente | de Para analisar | | as |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 43.065.277/0001- | créditos | para transações | e | o |
|
|
| 05) | Certificados Recebíveis Imobiliários (CRIs) | de fluxo relacionados CRIs de alto valor emitidos adquiridos | de | recursos aos pelo |
|
|
|
|
| pela Securitizadora, os Master, | BASE fundo | do | Banco |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| quais | foram especialmente | | |
|
|
| adquiridos | pelo porque | o | baixo |
|
|
|
|
| fundo | CITY | 02 capital social e a |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FIDC. | A | empresa inexequibilidade |
|
|
|
|
```
|
|
tem um capital das garantias
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
R$ 150,00 e atuou
|
|
|
|
| social | de apenas | | |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| como | garantidora sugerem (fiança/cessão empresa | que | a foi |
|
|
| fiduciária) operações | em utilizada cujas estrutura | em | uma |
|
|
| garantias | não artificial foram formalizadas desviar fundos ou | | para |
|
|
| (tornando-as | obscurecer inexequíveis). risco. | | o |
|
|
|
|
```
|
|
Citada nas fls.
|
|
207/212 do IPL.
|
|
```
|
|
|
|
| BRUNO | BURILLI Atuou como Diretor Para | examinar | as |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| SANTOS | (CPF Jurídico | da transações | e |
|
|
| 364.288.048-75) | gestora membro do comitê enriquecimento | e | foi verificar se houve |
|
|
|
|
```
|
|
de investimentos ilícito ou se ele
|
|
```
|
|
|
|
| do FI Brasil Mix. | foi | um dos | agentes |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Participou | da | responsáveis | pela |
|
|
| aprovação | da | manipulação | de |
|
|
|
|
| reavaliação | ativos | (como | a |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| patrimonial | da | reavaliação | de |
|
|
|
|
```
|
|
empresa Amalfi e Amalfi).
|
|
foi formalmente
|
|
acusado na suposta
|
|
organização
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
criminosa. Citado
|
|
na fl. 104 do IPL.
|
|
```
|
|
|
|
| É | o pai de | Vicente | | |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| Conte Antonio | Neto | e Para Augusto limites da rede de | demarcar | os |
|
|
| Conte, | que | eram vínculos | | |
|
|
| sócios Vorcaro | de na | Daniel ZION societários | familiares | e |
|
|
| Participações Investimentos S.A. operações | | e envolvidos | | nas |
|
|
| Holding | | (gestora suspeitas. | | A |
|
|
|
|
```
|
|
CLAUDENIR
|
|
H11 Capital/Máxima análise se insere
|
|
SEBASTIÃO CONTE
|
|
Asset). Seu nome é na necessidade de
|
|
(CPF 028.255.388-
|
|
```
|
|
|
|
68)
|
|
|
|
| mencionado | nos rastrear | o | fluxo |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| vínculos societários | de | recursos identificar | para os |
|
|
| relacionados fundo | | ao beneficiários BRAZILIAN finais do esquema | |
|
|
| GRAVEYARD | AND | criminoso, | que |
|
|
| DEATH | CARE | utiliza | laços |
|
|
| SERVICES Citado na fl. | FII. 73 controle. | familiares | para |
|
|
|
|
```
|
|
do IPL.
|
|
```
|
|
|
|
| ESTOCOLMO | FIM | - Fundo | de Para investigar a |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| CRÉDITO | PRIVADO investimento | utilização | de |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
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|
```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| (CNPJ 29.315.243/0001- 09) | utilizado por Nelson Tanure para operações no mercado. Recebeu montantes financeiros da venda de PRIO3 pelo Banco Master. Cerca de 38,35% do PL do fundo é composto por debêntures emitidas pela BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A., que é sócia do Banco Master. Citado na fl. 105 do IPL. | fundos para ocultar a cadeia societária, mascarar o risco e realizar práticas contábeis questionáveis. O fundo é um veículo que reforça o vínculo oculto de Nelson Tanure com o Banco Master e as transações suspeitas. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 51.757.300/0001- 50) | Empresa emissora de Notas Comerciais (NCs) adquiridas por fundos do Banco Master (CITY FIDC e CITY 02 FIDC | Para investigar as operações estruturadas que viabilizaram a transferência de recursos do Banco Master para |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
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|
SIGILOSO
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|
-----
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| | NP). O valor total das NCs adquiridas pelos fundos do Master foi de R$ 220.564.000,00. Faz parte do grupo de emissores com "características semelhantes" que negociaram títulos em operações suspeitas. Citada na fl. 410 do IPL. | empresas com capacidade econômico- financeira duvidosa. O afastamento do sigilo é crucial para verificar o destino final dos recursos captados pelo banco e alocados nesses títulos. |
|
|
|---|---|---|
|
|
| FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 02.167.320/0001- 66) | Empresa emissora de Notas Comerciais (NCs) adquiridas por fundos do Banco Master (CITY FIDC e CITY 02 FIDC NP). O valor total das NCs adquiridas foi de R$ 219.499.000,00. Está inserida no padrão de alocação | Para analisar as transações e a legalidade da aquisição de NCs de alto valor, o que é um indício de movimentação e ocultação de recursos financeiros captados pelo Banco Master. |
|
|
|
|
```
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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| | de recursos em ativos de risco do Banco Master. Citada na fl. 410 do IPL. | |
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|---|---|---|
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| FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA (CNPJ 18.237.465/0001- 26) | Empresa emissora de Notas Comerciais (NCs) no valor de R$ 226.057.000,00, integralmente adquiridas pelo CITY 02 FIDC NP (cujo único cotista é o Banco Master). Essa emissão faz parte do volume total de R$ 3,5 bilhões em NCs com indícios de irregularidades. Citada na fl. 410 do IPL. | Para verificar a capacidade econômico- financeira para honrar as obrigações e o destino dos recursos, complementando a análise das operações estruturadas e simuladas que utilizam fundos vinculados ao Banco Master como veículo para transferir valores. |
|
|
| MÁRIO LUCIO | Contador | A justificativa |
|
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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| GONCALVES DE MOURA (CPF 426.407.256- 53) | registrado da CLÍNICA MAIS MEDICOS S/A, empresa emissora de R$ 361.147.355,00 em Notas Comerciais adquiridas integralmente pelo CITY 02 FIDC (cujo cotista único é o Banco Master), e que não apresenta capacidade econômico- financeira para suportar o volume de obrigações. Citado na fl. 393 do IPL. | decorre de indícios de que a CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A foi utilizada como um veículo de circulação ou alocação indevida de recursos, e o profissional de contabilidade é um elo crucial para mascarar a origem e o destino desses valores |
|
|
|---|---|---|
|
|
| RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 04.422.992/0001- 04) | Empresa emissora de Notas Comerciais (NCs) no total de R$ 46.048.000,00, que foram adquiridas | Para obter provas da destinação dos recursos captados, pois a aquisição dessas NCs por fundos do Banco |
|
|
|
|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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SIGILOSO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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```
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---
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|
```
|
|
pelos fundos CITY
|
|
02 FIDC NP e
|
|
MÁXIMA FIM CRÉDITO
|
|
Master é um
|
|
PRIVADO 2, ambos
|
|
indício de gestão
|
|
vinculados ao
|
|
fraudulenta e de
|
|
Banco Master. Está
|
|
que as operações
|
|
listada entre os
|
|
foram estruturadas
|
|
emissores cujas
|
|
para simular
|
|
características
|
|
transações e
|
|
sugerem alta
|
|
alocar recursos
|
|
probabilidade de
|
|
indevidamente.
|
|
irregularidades.
|
|
Citada na fl. 410
|
|
do IPL.
|
|
```
|
|
|
|
| Empresa que faz Para elucidar o | | | | | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| parte da cadeia esquema de | | | | | |
|
|
| | societária | | ocultação | | da |
|
|
| SEQUIP | complexa | que cadeia | | societária | |
|
|
| PARTICIPAÇÕES LTDA | culmina em | Nelson | e | uso | de |
|
|
| (CNPJ | Tanure | como interpostas | | | |
|
|
| 31.084.627/0001- beneficiário pessoas (modus | | | | | |
|
|
| 00) | final. Essa envolve o controle Tanure). sobre a Indústria afastamento VEROLME | cadeia S/A sigilo | operandi | de permitiria | Nelson O do |
|
|
|
|
```
|
|
(IVESA) e a rastrear as
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
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|
```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
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|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
LORMONT
|
|
PARTICIPAÇÕES.
|
|
Tanure é apontado
|
|
como sócio oculto
|
|
do Banco Master e
|
|
está ligado a
|
|
estruturas usadas
|
|
para ocultação de
|
|
participação
|
|
relevante. Citada
|
|
nas fls. 86 e 111
|
|
do IPL.
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
```
|
|
Finalmente, em relação à individualização dos
|
|
valores a serem objeto do pedido de sequestro e bloqueio,
|
|
a autoridade policial apresentou o agrupamento dos agentes
|
|
e empresas relacionados a cada um dos fundos atualmente
|
|
investigados, de modo a permitir a adequada identificação
|
|
das cadeias de participação e do patrimônio sujeito a
|
|
constrição.
|
|
Assim, em relação ao FIDIC CITY, integram o seu
|
|
entorno investigativo as seguintes instituições: SEFER
|
|
INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
|
LTDA., na qualidade de administradora, e as gestoras WNT GESTORA
|
|
DE RECURSOS LTDA. e ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
movimentações
|
|
financeiras
|
|
topo
|
|
estrutura
|
|
controle,
|
|
suspeita
|
|
falsidade
|
|
informacional,
|
|
manipulação
|
|
mercado ou lavagem
|
|
de capitais.
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
no
|
|
dessa
|
|
de
|
|
que é
|
|
de
|
|
de
|
|
```
|
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
```
|
|
|
|
| Segundo | consta, | em relação BOTELHO é Proprietário e controlador da FOCO DTVM (atualmente | à | SEFER, | BENJAMIN |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| SEFER Investimentos), | patrimônio e em todas as participações que envolvem a SEFER. | devendo as medidas recaírem sobre seu | | | |
|
|
|
|
```
|
|
No tocante às empresas cedentes, foram
|
|
identificadas: BENEFÍCIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA
|
|
DE SEGUROS LTDA.; SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI; HOSPITAL DA
|
|
CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA.; CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS,
|
|
PREVIDÊNCIA E PLANOS DE SAÚDE LTDA.; e HOLDING AF S.A.
|
|
```
|
|
|
|
| | Conforme demonstrado | na | | IPJ 114/2025, | essas |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| empresas | apresentam vínculos | diretos | e | indiretos | com ANDRÉ |
|
|
| BERALDO e | FERNANDO VIEIRA, | bem como | com | as | sociedades ABM |
|
|
| PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIOS. | EMPREENDIMENTOS | LTDA. | e | ABM | INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
```
|
|
Essas duas últimas mantêm conexões com HENRIQUE
|
|
VORCARO, NATALIA VORCARO e FELIPE VORCARO - por meio de pessoas
|
|
jurídicas associadas diretamente a ANDRÉ e FERNANDO, notadamente
|
|
TRÊS VALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TRANCOSO ECO NEGÓCIOS
|
|
IMOBILIÁRIOS LTDA. Ainda, ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO é
|
|
sócio da CONFIANCE.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
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SIGILOSO
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Portanto, o valor de R$ 302.586.000,00 deve
|
|
recair sobre essas pessoas físicas, bem como sobre DANIEL
|
|
VORCARO, presidente do BANCO MÁSTER, e sobre o próprio BANCO
|
|
MÁSTER, na qualidade de cotista único do fundo analisado, além
|
|
das respectivas gestoras e da administradora.
|
|
Por sua vez, em relação ao FIDIC CITY 02,
|
|
verificou-se a atuação conjunta de SEFER, WNT e ACURA. As
|
|
empresas relacionadas ao presente fundo são: HOLDING AF LTDA.;
|
|
CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A.; CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS,
|
|
PREVIDÊNCIA E PLANOS DE SAÚDE EIRELI; HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO
|
|
JOSÉ LTDA.; e SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI.
|
|
Portanto, os envolvidos são os mesmos
|
|
identificados no FIDIC CITY 01, razão pela qual a medida de
|
|
sequestro de R$ 1.483.355.684,00 deve recair sobre as mesmas
|
|
pessoas físicas e jurídicas citadas acima, acrescentando-se a
|
|
CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. e seus sócios, ex-sócios e diretores
|
|
VALDENICE PANTALEAO, LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA e RICARDO
|
|
BALCIUNAS.
|
|
Salientese que, há ainda os CRIs emitidos pela
|
|
BASE SECURITIZADORA S.A., no montante de R$ 1.012.025.000,00.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
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|
|
|
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SIGILOSO
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|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Esses valores devem alcançar
|
|
CESAR LIGEIRO e RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER, VICENTE
|
|
CONTE NETO, ANTONIO CONTE e DANIEL VORCARO, e sobre o próprio
|
|
BANCO MÁSTER, costa único do fundo em questão.
|
|
Já em relação ao FIDIC MN I, constatou-se também
|
|
aqui a atuação conjunta de SEFER, WNT e ACURA. As empresas
|
|
relacionadas ao presente fundo são: CONFIANCE LIFE CORRETORA DE
|
|
SEGUROS, PREVIDÊNCIA E PLANOS DE SAÚDE EIRELI;
|
|
CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA.; e SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI -
|
|
demonstrando, portanto, a participação
|
|
físicas envolvidas nos demais casos.
|
|
Os seguintes valores
|
|
vinculados aos créditos cedidos: R$ 48.199.183,00 relativos à
|
|
CONFIANCE (IPJ-A nº 143088130/2025 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF);
|
|
R$ 231.221.360,20 referentes à Simetria;
|
|
provenientes da Benefício Intelectual
|
|
UADIP/DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP).
|
|
Dessa forma, tais
|
|
patrimônio das mesmas pessoas físicas identificadas, bem como o
|
|
de DANIEL VORCARO, presidente do BANCO MÁSTER, e o do próprio
|
|
BANCO MÁSTER, na qualidade de cotista único do fundo analisado,
|
|
além das respectivas gestoras e da administradora.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
```
|
|
|
|
```
|
|
o patrimônio de
|
|
HOSPITAL DA
|
|
das mesmas pessoas
|
|
foram identificados
|
|
e R$ 179.873.593,89
|
|
(IPJ 114/2025 -
|
|
valores devem alcançar o
|
|
```
|
|
|
|
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SIGILOSO
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|
|
```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
No que tange ao FIDIC ALVARINHO, foram
|
|
identificados os mesmos gestores e administradores. Além disso,
|
|
o fundo em questão possui como principal cedente a BELLO PACTUM
|
|
PARTICIPAÇÕES S.A., cuja composição societária inclui FLAVIO
|
|
DANIEL AGUETONI e LUIS FERNANDO DE ALMEIDA.
|
|
FLAVIO e LUIS FERNANDO também mantêm vínculos
|
|
societários com a BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
|
|
MOBILIÁRIOS LTDA., empresa associada a MAURÍCIO QUADRADO, citado
|
|
na IPJ 90/2025 como um dos sócios do BANCO MÁSTER.
|
|
Assim, o sequestro relativo às fraudes no FIDC
|
|
ALVARINHO, no montante de R$ 24.225.642,22, deve recair
|
|
exclusivamente sobre DANIEL VORCARO, sobre o BANCO MASTER, sobre
|
|
a BANVOX, e sobre MAURÍCIO QUADRADO, FLAVIO DANIEL AGUETONI e
|
|
LUIS FERNANDO DE ALMEIDA.
|
|
Em relação ao FIDIC JEITTO, constata-se que o
|
|
referido fundo é administrado pela MASTER CORRETORA DE CÂMBIO,
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., tendo como principal
|
|
cedente a JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., que detém
|
|
149,98% de participação no patrimônio líquido do fundo,
|
|
correspondendo a aproximadamente R$ 1.073.380.633,94.
|
|
Diante disso, o valor apurado deve recair sobre
|
|
DANIEL VORCARO e sobre o próprio BANCO MÁSTER, em razão de sua
|
|
participação direta e indireta na estrutura do fundo.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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SIGILOSO
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```
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|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
Em relação a ASCENDINO MADUREIRA GARCIA, vulgo
|
|
"DINO", restou apontado na representação inaugural que ele atua
|
|
como operador tático e intermediário entre DANIEL VORCARO (DV) e
|
|
ARTUR FIGUEIREDO, responsável pela execução técnica das
|
|
movimentações e ajustes contábeis no interior do grupo, razão
|
|
pela qual as medidas que envolvam DANIEL VORCARO devem
|
|
necessariamente recair sobre DINO.
|
|
Quanto a NELSON TANURE, a autoridade policial
|
|
salientou que ele é apontado como o beneficiário final da
|
|
LORMONT PARTICIPAÇÕES S.A., cujas CCBs de R$ 73,7 milhões
|
|
concentraram 97% da carteira do FIDC MARANTA em operação entre
|
|
partes relacionadas, é também assentado como sócio oculto do
|
|
BANCO MÁSTER, exercendo influência por meio de fundos e
|
|
estruturas societárias complexas, razão pela qual o bloqueio do
|
|
seu patrimônio deve ocorrer no mesmo volume daquele em relação a
|
|
DANIEL VORCARO.
|
|
Assim sendo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL encampa
|
|
as conclusões da Polícia Federal em relação ao período das
|
|
quebras, bem como em relação à individualização dos pedidos de
|
|
sequestro e manifesta-se pela ausência de sobreposição de
|
|
investigações e pela competência deste Juízo.
|
|
São Paulo, 28 de novembro de 2025.
|
|
Vicente Solari de Moraes Rego Mandetta
|
|
Procurador da República
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 28/11/2025 16:35:51
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SIGILOSO
|
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```
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
|
|
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 8ª VARA CRIMINAL
|
|
FEDERAL DE SÃO PAULO - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.
|
|
Autos nº: 5009071-26.2025.4.03.6181.
|
|
Inquérito Policial nº: 5004641-31.2025.4.03.6181.
|
|
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do
|
|
Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas
|
|
atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência,
|
|
expor e requerer o quanto segue.
|
|
Trata-se de Representação pela decretação de
|
|
medidas cautelares protocolada pela Polícia Federal referente a
|
|
crimes de gestão fraudulenta, organização criminosa, desvio de
|
|
valores de Instituição Financeira e lavagem de capitais
|
|
praticados no âmbito do BANCO MÁSTER.
|
|
Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
|
|
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
|
|
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SIGILOSO
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```
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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feito em decorrência da decisão proferida pelo Eminente Min.
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Dias Toffoli, que atendeu reclamação constitucional e
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determinou a remessa dos autos da denominada Operação
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"Compliance Zero" e conexos para o Supremo Tribunal Federal,
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diante da menção de pessoa com foro de prerrogativa de função
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na aludida operação.
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conexão entre as investigações, consoante explicado
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anteriormente, antes da decisão proferida pelo Egrégio
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Supremo Tribunal Federal, este Juízo optou pela suspensão do
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presente feito até que a situação fática restasse aclarada.
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questão não pode permanecer suspensa por tempo indefinido,
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diante da possibilidade de perda da oportunidade de coleta da
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prova, bem como do risco de vazamento e tendo em vista que os
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procedimentos em trâmite no Supremo Tribunal Federal estão
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sob sigilo, o que inviabiliza a análise a respeito de
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eventual.
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```
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Este Juízo suspendeu o trâmite do presente
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```
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```
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Não obstante a constatação de ausência de
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É a síntese do essencial.
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De plano, verifica-se que a medida cautelar em
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```
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```
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 23/12/2025 10:03:59
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SIGILOSO
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```
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
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Ademais, é certo que a análise de competência
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decorrente de continência e/ou conexão entre jurisdições de
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diferentes níveis (competência funcional)
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órgão judiciário de instância superior, motivo pelo qual a
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decisão sobre a existência
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proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
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Assim sendo, este Parquet requer a remessa do
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presente feito para o Supremo Tribunal Federal para que seja
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proferida análise a respeito
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continência/conexão entre as investigações.
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Finalmente,
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sigilo da autuação da presente cautelar, este Parquet requer
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que a remessa ocorra por vinculação com a PET nº 15198, haja
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vista que a eventual
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reclamação quebraria o
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essencial neste momento processual.
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São Paulo, 23 de dezembro de 2025.
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Vicente Solari de Moraes Rego Mandetta
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Procurador da República
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Rua Frei Caneca, 1360 - Consolação. CEP 01307-002
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São Paulo - SP. Tel.: (11) 3269-5021
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```
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```
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é realizada pelo
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ou não de conexão deve ser
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```
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```
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de eventual existência de
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```
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```
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com a finalidade de preservar
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remessa vinculada ao número
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sigilo da presente medida, que
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```
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```
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o
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da
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é
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```
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Assinado eletronicamente por: VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA - 23/12/2025 10:03:59
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SIGILOSO
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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###### ASSCRIM/PGR N. 626/2026
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###### Petição n. 15.198 - Distrito Federal
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| Relator | : Ministro Dias Toffoli |
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| Requerente | : Sob sigilo |
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| Requerido | : Sob sigilo |
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Confidencial
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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator.
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O Procurador-Geral da República vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho proferido em 23.12.2025, manifestarse nos termos que se seguem.
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A autoridade policial representou, perante o Juízo da 8ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo1, pelas medidas de prisão preventiva de Daniel Bueno Vorcaro2, busca e apreensão contra
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1 Processo n. 5009071-26.2025.4.03.6181, distribuído incidentalmente ao Inquérito Policial n. 5004641-31.2025.4.03.6181. 2 Subsidiariamente, por sua prisão temporária, e, em caso de indeferimento, o afastamento de suas funções perante o Banco Master, monitoração eletrônica, proibição de sair do distrito da culpa e a vedação de todos os investigados manterem contato entre si, ainda que por intermédio de terceiros.
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SIGILOSO
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Petição n. 15.198/DF
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R$ 5.775.234.097,25, contra os mesmos alvos da busca e apreensão, e afastamento do sigilo bancário e fiscal de cento e uma pessoas e entidades4.
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3 Daniel Bueno Vorcaro; Henrique Moura Vorcaro; Natália Bueno Vorcaro Zettel; Fabiano Campos Zettel; Felipe Cancado Vorcaro; Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure; Benjamim Botelho De Almeida; Maurício Antonio Quadrado; Ascendino Madureira Garcia; André Beraldo De Morais; André Felipe De Oliveira Seixas Maia; Fernando Alves Vieira; Lindolfo Luiz Coutinho Da Silva; Ricardo Balciunas; Valdenice Pantaleao De Sousa; Flavio Daniel Aguetoni; Luis Fernando De Almeida; Antonio Carlos Freixo Junior; Ricardo Batista De Siqueira Xavier; Micaela Ferras Severo; Antonio Augusto Conte; Vicente Conte Neto; Antonio Cesar Carvalho Sobrinho, César Reginato Ligeiro; Julia Grasiela De Oliveira Freixo; Juliana Mello Esteves Pereira; Luciana Freire Barca Nascimento; Ricardo Silva Vasconcellos; Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro; Silvio Barreto Da Silva; Thiago Assumpção Henriques; Tiago Oliva Schietti; Wilson Augusto Alves; Banco Master; Sefer Investimentos Dtvm; Clínica Mais Médicos S.A.; Acura Gestora De Recursos Ltda; E Wnt Gestora De Recursos Ltda. Posteriormente, a autoridade policial apontou como prejudicado o pedido de busca e apreensão contra Benjamin Botelho de Almeida, por não mais residir no país.
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4 Abm Participações E Empreendimentos Ltda., Aline Ribeiro Bueno Vorcaro, Amb Investimentos
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Imobiliários Ltda., André Beraldo De Morais, André Felipe De Oliveira Seixas Maia, Antonio Augusto Conte, Antonio Carlos Freixo Junior, Antonio Cesar Carvalho Sobrinho, Artur Martins De Figueiredo, Ascendino Madureira Garcia, Banco Master, Base Securitizadora De Creditos Imobiliarios S.A., Bello Pactum Participações S.A., Benefício Intelectual Administradora E Corretora De Seguros Ltda., Benjamim Botelho De Almeida, Bloko Cp S.A., Bruno Burilli Santos, Butia Holding De Investimentos E Participações S.A., Cartos Sociedade De Crédito Direto S.A., Centara Investimentos E Participações S.A., César Reginato Ligeiro, City 02 FIDC, City FIDC (City 01), Claudenir Sebastião Conte, Clínica Mais Médicos S.A., Confiance Life Corretora De Seguros, Confianza Securitizadora S.A., Congem, Daniel Bueno Vorcaro, Entre Investimentos E Participações Ltda, Entre Payments Serviços De Pagamentos S.A., Estocolmo Fim - Crédito Privado, Eukaryota Participações S.A., Everest Participações E Empreendimentos S.A., Fabiano Campos Zettel, Felipe Cancado Vorcaro, Fernando Alves Vieira, FIDC NP Alvarinho, Flavio Daniel Aguetoni, Flytour Agência De Viagens E Turismo Ltda., Flytour Business Travel Viagens E Turismo Ltda., Flytour Eventos E Turismo Ltda., Fundo Ares, Gadita Health Backoffice Negócios E Serviços Ltda, H11 Participações Ltda (Zion Capital), HCSJ Participações Ltda., Henrique Moura Vorcaro, Holding AF S.A., Horus Vetor FIC FIM Credito Privado, Hospital Da Criança São José Ltda., Humaita Securitizadora S/A, Ital Fidc, Jeitto FIDC, Jeitto Instituição De Pagamento Ltda., João Carlos Falbo Mansur, Julia Grasiela De Oliveira Freixo, Juliana Mello Esteves Pereira, Leads Cia. Securitizadora, Lever Securitizadora S.A., Lindolfo Luiz Coutinho Da Silva, Lormont Participações S.A., Luciana Freire Barca Nascimento, Luis Fernando De Almeida, Macam Asset Management Ltda., Macam Shopping FII, Mário Lúcio Gonçalves De Moura, Master Holdings, Master S/A Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários, Maurício Antonio Quadrado, Máxima Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado 2, Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII, Mgi Desenvolvimento Imobiliário SPE S.A., Micaela Ferras
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Petição n. 15.198/DF manifestou-se pelo deferimento parcial dos pedidos formulados.
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Em decisão de 24.11.2025, o Juízo da 8ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo solicitou esclarecimentos sobre as medidas requeridas pela autoridade policial.
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A Polícia Federal, em 27.11.2025, forneceu as informações solicitadas. Procedeu à individualização dos valores dos pedidos de sequestro e bloqueio de bens. Esclareceu o período de quebra de sigilo fiscal. Acrescentou pedido de busca e apreensão contra João Carlos Falbo Mansur, a partir de comunicação realizada pelo Banco Central do Brasil ao Ministério Público Federal, trazendo indícios de crimes contra o SFN envolvendo o Banco Master e a REAG TRUST DTVM. Entendeu ausente conexão ou sobreposição com as investigações Fundo Fake e Compliance Zero. Retificou o pedido de sequestro e bloqueio de bens5.
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Severo, Milo Investimentos S.A., Mn I Fidc, Multimax Participações S.A., Multipar Empreendimentos, Natália Bueno Vorcaro Zettel, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, Ralin Participações Ltda., Reag Securities (Blum Securitizadora), Ricardo Balciunas, Ricardo Batista De Siqueira Xavier, Ricardo Silva Vasconcellos, Rio Verde Consultoria E Participações Ltda, Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, Sefer Investimentos Dtvm, Sequip Participações Ltda, Silvio Barreto Da Silva, Simetria Planos De Saúde Eireli, Superavit Participações S.A (Atual Athenas), Terravista Boutique Empreendimento Imobiliário Spe S.A, Thiago Assumpção Henriques, Tiago Oliva Schietti, Valdenice Pantaleao De Sousa, Vhr Empreendimentos E Participações Ltda Terra Santa Administradora De Cemitérios E Imóveis S.A., Vicente Conte Neto, Viking Participações Ltda, We Participações Ltda, Wilson Augusto Alves, Zion Participações E Investimentos S.A. 5 Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda (R$ 2.269.461.463,31), WNT Gestora De Recursos Ltda (R$ 2.269.461.463,31), Acura Gestora De Recursos Ltda (R$ 2.269.461.463,31), Benjamin Botelho De Almeida (R$ 2.269.461.463,31), Benefício Intelectual Administradora Corretora De Seguros Ltda (R$ 482.459.593,89), Simetria Planos De Saúde EIRELI (R$ 2.017.163.044,20), Hospital Da Criança São José Ltda (R$ 1.785.941.684,00), Confiance Life Corretora De Seguros, Previdência E Planos De Saúde EIRELI (R$ 1.834.140.867,00), Holding AF S. A. (R$ 1.785.941.684,00), André Beraldo De Morais (R$ 2.245.235.821,09), Fernando Alves Vieira (R$ 2.245.235.821,09), Abm Participações Empreendimentos Ltda. (R$ 2.245.235.821,09), Abm
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SIGILOSO
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Petição n. 15.198/DF encampou as conclusões da Polícia Federal em relação aos períodos das quebras (20.10.2020 a 21.10.2025) e à individualização dos pedidos de sequestro, manifestando-se pela ausência de sobreposição das investigações Fundo Fake, Compliance Zero e a atual apuração, e pela competência do Juízo Federal de São Paulo. Manifestou-se pelo deferimento da busca e apreensão contra João Mansur.
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Em decisão de 5.12.2025, o Juízo da 8ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo determinou a suspensão do trâmite do feito em decorrência da decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli nos autos da Reclamação n. 88.121/STF, que determinou a remessa dos autos da Operação Compliance Zero e conexos ao STF.
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Em 23.12.2025, a Procuradoria da República em São Paulo requereu a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por vinculação à Petição n. 15.198/DF.
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###### -II-
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Investimentos Imobiliários (R$ 2.245.235.821,09), Henrique Moura Vorcaro (R$ 2.245.235.821,09), Natalia Bueno Vorcaro Zettel (R$ 2.245.235.821,09), Felipe Cancado Vorcaro (R$ 2.245.235.821,09), Antônio Cesar Carvalho Sobrinho (R$ 1.834.140.867,00), Daniel Bueno Vorcaro (R$ 3.281.486.463,31), Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure (R$ 3.281.486.463,31), Banco Master (R$ 3.281.486.463,31), Clínica Mais Médicos S. A (R$ 1.483.355.684,00), Valdenice Pantaleão De Sousa (R$ 1.483.355.684,00), Lindolfo Luiz Coutinho Da Silva (R$ 1.483.355.684,00), Ricardo Balciunas (R$ 1.483.355.684,00), Cesar Reginato Ligeiro (R$ 1.012.025.000,00), Ricardo Batista De Siqueira Xavier (R$ 1.012.025.000,00), Vicente Conte Neto (R$ 1.012.025.000,00), Antônio Augusto Conte (R$ 1.012.025.000,00), Bello Pactum Participações S.A. (R$ 24.225.642,22), Flavio Daniel Aguetoni (R$ 24.225.642,22), Luís Fernando De Almeida (R$ 24.225.642,22), Maurício Antônio Quadrado (R$ 24.225.642,22), Ascendino Madureira Garcia (R$ 3.281.486.463,31).
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Petição n. 15.198/DF
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relator, em decisão de 3.12.2025, assim determinou:
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Defiro, também, o acesso pelo Departamento de Polícia Federal, consignando que até ulterior apreciação do pedido, que se encontra pendente de manifestação da Procuradoria-Geral da República, novas diligências e medidas devem ser previamente submetidas ao crivo desta Suprema Corte, cuja competência originária se encontra estabelecida, até final decisão a respeito da presente Reclamação. Inclusive sobre outras investigações conexas. Explico: diante de investigação supostamente dirigida contra pessoas com foro por prerrogativa de função, conforme inclusive já noticiado pela mídia formal, fixada está a competência da corte constitucional. Neste sentido, qualquer medida judicial há de ser avaliada previamente por esta Corte e não mais pela instância inferior.
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Desse modo, ante a determinação pela prévia submissão de novas medidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal, a remessa da atual apuração à Corte mostrou-se necessária, na mesma linha acautelatória já adotada nos autos da Reclamação n. 88.121/STF, para que, enquanto não delimitada a real participação da autoridade com foro de prerrogativa no Supremo Tribunal Federal, as medidas investigativas sejam conduzidas de forma a evitar futuras alegações de nulidade.
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Na espécie, a representação policial trouxe indícios consistentes da existência de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 12/01/2026 16:16:53
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SIGILOSO
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Petição n. 15.198/DF
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Lei n. 7.492/86), induzimento ou manutenção em erro de investidor (art. 6º da Lei n. 7.492/86), uso de informação privilegiada e manipulação de mercado (art. 27-C da Lei n. 6.385/76) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98).
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Há elementos suficientes que apontam, como indicado pela autoridade policial, para o "aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização", notadamente mediante o uso de fundos de investimento e intrincada rede de entidades conectadas entre si por vínculos societários, familiares ou funcionais.
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No ponto, a manifestação de 27.10.2025 apresentada pela Procuradoria da República em São Paulo discorre em detalhe sobre os indícios concretos trazidos pela autoridade policial e a imprescindibilidade de deferimento das medidas requeridas.
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Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República encampa parcialmente a manifestação da Procuradoria da República em São Paulo, com a retificação proposta pela autoridade policial em 27.11.2025, afastando, porém, o pedido de prisão de Daniel Bueno Vorcaro.
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Isso porque a segregação do investigado, decretada no âmbito da Operação Compliance Zero, foi substituída por medidas cautelares alternativas nos autos do Habeas Corpus n. 1045014-48.2025.4.01.0000, que impôs a Daniel Bueno Vorcaro o comparecimento periódico em Juízo,
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 12/01/2026 16:16:53
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SIGILOSO
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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Petição n. 15.198/DF se ausentar do Município de residência sem autorização judicial, retenção de passaporte, proibição de se ausentar do país, suspensão do exercício de atividade de natureza econômico-financeira e monitoração eletrônica.
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Não há notícia de descumprimento de referidas medidas, estando a situação do investigado equacionada. No atual momento processual, portanto, ausentes indícios específicos de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, as medidas cautelares mostram-se suficientes.
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A manifestação é pela encampação parcial da manifestação formulada pela Procuradoria da República em São Paulo em 27.10.2025, acompanhada das retificações posteriores, submetendo-a para apreciação do eminente Ministro relator e requerendo o deferimento dos pedidos formulados pela autoridade policial, à exceção da prisão de Daniel Bueno Vorcaro, para quem as medidas cautelares em vigor são atualmente suficientes.
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Brasília, 5 de janeiro de 2026.
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Paulo Gonet Branco Procurador-Geral da República
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 12/01/2026 16:16:53
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SIGILOSO
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### DESPACHO
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Cumpra-se o determinado pelo STF (ID 517210983, p. 1), procedendo-se à efetivação do requerido pela Procuradoria-Geral da República e deferido pelo E. Min. Relator, relativamente às ordens de sequestro e bloqueio de bens.
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Atente a serventia para o cumprimento urgente e coordenado com as demais deferidas, a cargo da Polícia Federal (ID 51721077, p.2).
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Anote-se o sigilo total.
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São Paulo, data da assinatura digital.
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###### DECIO GABRIEL GIMENEZ
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Juiz Federal
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### CERTIDÃO
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Nesta data, junto aos autos ordem de bloqueio protocolada através do sistema SISBAJUD, na data de hoje.
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São Paulo, 13 de janeiro de 2026.
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Mariana Gobbi Siqueira
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Diretora de Secretaria
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:21:52 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:29:03 Num. 521109407 - Pág. 1
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NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
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###### PODER JUDICIÁRIO
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###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
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8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
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###### RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
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###### Dados do Bloqueio
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**Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**
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As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
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| Número do protocolo: | 20260057110003 |
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|---|---|
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| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:10 |
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| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
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| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
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| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
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###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
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**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
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|---|---|
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| Repetição programada? | Não |
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| Ordem sigilosa? | Sim |
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###### Relação dos Visualizadores
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###### Visualizador
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136.011.748-20 DECIO GABRIEL GIMENEZ 327.825.118-07 MARIANA GOBBI SIQUEIRA
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###### Relação dos Réus/Executados
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 03271830800: MAURICIO ANTONIO QUADRADO | 57346 - AVENUE SECURITIES BI S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 24.225.642,22 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 57538 - BANVOX DTVM / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 38082 - TRUSTEE DTVM LTDA. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 00117 - REVOLUT SCD S.A. / 40867 - CIELO IP S.A. / 07225 - BRKB DTVM S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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SIGILOSO
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57466 - PLANNER CV S.A. / 05611 - BCO PAULISTA S.A. /
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 82465568787: ASCENDINO MADUREIRA GARCIA | 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 3.281.486.463,31 (três bilhões, duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 05743 - BANCO SEMEAR / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 42886 - RENDIMENTOPAY IP S.A / |
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SIGILOSO
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NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
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###### PODER JUDICIÁRIO
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###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
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8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
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###### RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
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###### Dados do Bloqueio
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**Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**
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As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
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###### Número do protocolo: Data/hora de protocolamento: Número do processo: Juiz solicitante do bloqueio: Tipo/natureza da ação:
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###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: Nome do autor/exequente da ação: Protocolo de bloqueio agendado? Repetição programada? Ordem sigilosa?
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###### Relação dos Visualizadores
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###### Visualizador
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136.011.748-20 DECIO GABRIEL GIMENEZ 327.825.118-07 MARIANA GOBBI SIQUEIRA
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###### Relação dos Réus/Executados
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 04174771553: NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | 57487 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 3.281.486.463,31 (três bilhões, duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 57466 - PLANNER CV S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 17577 - GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A / 42122 - BCO C6 S.A. / |
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20260057109960 13/01/2026 17:09 5000093-26.2026.4.03.6181 DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) Ação Criminal
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Não Não Sim
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SIGILOSO
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 06209832644: DANIEL BUENO VORCARO | 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 3.281.486.463,31 (três bilhões, duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim SIGILOSO | 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 57538 - BANVOX DTVM / 57703 - RJI / 04070 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 51940 - CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 00183 - 99PAY IP S.A. / 43281 - PICPAY / 37972 - BCO B3 S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 00025 - SHOPEE / 05422 - BCO SAFRA S.A. / 12261 - PICPAY INVEST / 05389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. / 42715 - CBSF DTVM / 38082 - TRUSTEE DTVM LTDA. / |
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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| 06905996688: NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL | 00183 - 99PAY IP S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 2.245.235.821,09 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? ~~ Sim | 31712 - OURIBANK S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 05389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. / 57346 - AVENUE SECURITIES BI S.A. / 43281 - PICPAY / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / |
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SIGILOSO
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40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 57703 - RJI / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. /
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 06957244601: FERNANDO ALVES VIEIRA | 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 2.245.235.821,09 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 40989 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. / 42122 - BCO C6 S.A. / 26043 - PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A / 04041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 51095 - CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 27360 - BMP SCMEPP LTDA / 40797 - STONE IP S.A. / 27857 - BANCO TRAVELEX S.A. / |
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SIGILOSO
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05422 - BCO SAFRA S.A. / 43238 - RECARGAPAY IP LTDA. / 05218 - BCO BS2 S.A. / 40953 - GALAPAGOS DTVM S.A. /
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 07598342610: FELIPE CANCADO VORCARO | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 2.245.235.821,09 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 51962 - CECM MÉD DE PORTO ALEGRE / 54282 - CCLA SICOOB CREDIMEPI / 12123 - CC SICOOB ENGECRED / 42715 - CBSF DTVM / 57447 - ÁGORA CTVM S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 37948 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. / 43281 - PICPAY / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 17577 - GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A / 31707 - BCO DAYCOVAL S.A / 04070 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 32429 - BANCO INTER / |
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SIGILOSO
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05756 - BANCO SICOOB S.A. / 51282 - CC CREDIFOR LTDA / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 05422 - BCO SAFRA S.A. /
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|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 09110139621: ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO | 05237 - BCO BRADESCO S.A. / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 1.834.140.867,00 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, cento e quarenta mil e oitocentos e sessenta e sete reais) Bloquear Conta-Salário? Sim | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 05422 - BCO SAFRA S.A. / 42146 - ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 00062 - SWAP IP S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 32429 - BANCO INTER / 43060 - SUMUP SCD S.A. / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 05637 - BCO SOFISA S.A. / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / |
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|
| 29788616000150: CLINICA MAIS MEDICOS S/A | 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 1.483.355.684,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) Bloquear Conta-Salário? Não | 51940 - CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA / |
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:29:03
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SIGILOSO
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 31883302000189: ABM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 05218 - BCO BS2 S.A. / |
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|
| Valor a Bloquear R$ 2.245.235.821,09 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / |
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| Réu/Executado | |
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| 33923798000100: BANCO MASTER S/A | CNPJ encaminhado ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações |
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|
| Valor a Bloquear R$ 3.281.486.463,31 (três bilhões, duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial |
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|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|
| 42765498687: HENRIQUE MOURA VORCARO | 05422 - BCO SAFRA S.A. / |
|
|
| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 2.245.235.821,09 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 32362 - TERRA INVESTIMENTOS DTVM / 42886 - RENDIMENTOPAY IP S.A / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 51282 - CC CREDIFOR LTDA / 32429 - BANCO INTER / 27857 - BANCO TRAVELEX S.A. / 05389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 42715 - CBSF DTVM / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 31712 - OURIBANK S.A. / 39769 - LIMINE TRUST DTVM LTDA. / 43281 - PICPAY / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / |
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:29:03
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SIGILOSO
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57703 - RJI / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A /
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:29:03
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SIGILOSO
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NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
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###### PODER JUDICIÁRIO
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###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
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8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
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###### RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
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###### Dados do Bloqueio
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**Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**
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As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
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| Número do protocolo: | 20260057109936 |
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|---|---|
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| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:08 |
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| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
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| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
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| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
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###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
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**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
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|---|---|
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| Repetição programada? | Não |
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| Ordem sigilosa? | Sim |
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###### Relação dos Visualizadores
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###### Visualizador
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136.011.748-20 DECIO GABRIEL GIMENEZ 327.825.118-07 MARIANA GOBBI SIQUEIRA
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###### Relação dos Réus/Executados
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 00329598000167: SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 2.269.461.463,31 (dois bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | 00126 - FLASH IP LTDA. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 57447 - ÁGORA CTVM S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 37948 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. / 31712 - OURIBANK S.A. / 57703 - RJI / 57466 - PLANNER CV S.A. / 05213 - BCO ARBI S.A. / |
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SIGILOSO
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38031 - SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 43123 - UY3 SCD S/A / 14284 - NOVA FUTURA CTVM LTDA. /
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 07612000610: ANDRE BERALDO DE MORAIS | 05218 - BCO BS2 S.A. / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 2.245.235.821,09 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 05318 - BCO BMG S.A. / 54624 - CC CONTADORES, ADMINISTRADORES, ECONOMISTAS E CORRET SEGUROS 51140 - COOP SICREDI REG CENTRO RS/MG / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 39769 - LIMINE TRUST DTVM LTDA. / 14058 - BMW FINANCEIRA S.A. - CFI / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 05748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 05422 - BCO SAFRA S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 42644 - PAYPAL / 51282 - CC CREDIFOR LTDA / 04041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 40989 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. / |
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SIGILOSO
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 17868590000171: BENEFICIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 05237 - BCO BRADESCO S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 482.459.593,89 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 43559 - FITBANK IP / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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| 18167777000100: ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 28632 - MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA. / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 2.269.461.463,31 (dois bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | 39769 - LIMINE TRUST DTVM LTDA. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 38031 - SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA / 00126 - FLASH IP LTDA. / 37648 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA / 43559 - FITBANK IP / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 57466 - PLANNER CV S.A. / |
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|
| 19417823000145: HOSPITAL DA CRIANCA SAO JOSE LTDA | 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / |
|
|
| Valor a Bloquear R$ 1.785.941.684,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) Bloquear Conta-Salário? Não | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 39769 - LIMINE TRUST DTVM LTDA. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 27360 - BMP SCMEPP LTDA / |
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SIGILOSO
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51095 - CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 22896905000124: CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E PLANOS DE SAUDE LTDA | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / |
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|
| Valor a Bloquear R$ 1.834.140.867,00 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, cento e quarenta mil e oitocentos e sessenta e sete reais) Bloquear Conta-Salário? Não | 39769 - LIMINE TRUST DTVM LTDA. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|
| 25179512000198: SIMETRIA PLANOS DE SAUDE LTDA | 43559 - FITBANK IP / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 2.017.163.044,20 (dois bilhões, dezessete milhões, cento e sessenta e três mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | 39769 - LIMINE TRUST DTVM LTDA. / 38082 - TRUSTEE DTVM LTDA. / 54624 - CC CONTADORES, ADMINISTRADORES, ECONOMISTAS E CORRET SEGUROS 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 57466 - PLANNER CV S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / |
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|
| 28529686000121: WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 00021 - LEV DTVM LTDA. / |
|
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| Valor a Bloquear R$ 2.269.461.463,31 (dois bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | 38110 - UBS BB CCTVM S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 57069 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA / 57015 - ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / |
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SIGILOSO
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38031 - SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 17577 - GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A / 14284 - NOVA FUTURA CTVM LTDA. /
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| SIGILOSO Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 37059135000132: HOLDING AF S.A. | 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 1.785.941.684,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) Bloquear Conta-Salário? Não | 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / |
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|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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| 75853574787: BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA | 05634 - BCO TRIANGULO S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 2.269.461.463,31 (dois bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 57703 - RJI / 05611 - BCO PAULISTA S.A. / 05213 - BCO ARBI S.A. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
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SIGILOSO
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42886 - RENDIMENTOPAY IP S.A /
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SIGILOSO
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NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
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###### PODER JUDICIÁRIO
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###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
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8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
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###### RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
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###### Dados do Bloqueio
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**Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**
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As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
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###### Número do protocolo: Data/hora de protocolamento: Número do processo: Juiz solicitante do bloqueio: Tipo/natureza da ação:
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###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: Nome do autor/exequente da ação: Protocolo de bloqueio agendado? Repetição programada? Ordem sigilosa?
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###### Relação dos Visualizadores
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###### Visualizador
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136.011.748-20 DECIO GABRIEL GIMENEZ 327.825.118-07 MARIANA GOBBI SIQUEIRA
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###### Relação dos Réus/Executados
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 05859438850: RICARDO BALCIUNAS | 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / |
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| Valor a Bloquear R$ 1.483.355.684,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) Bloquear Conta-Salário? Sim | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / |
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20260057109989 13/01/2026 17:10 5000093-26.2026.4.03.6181 DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) Ação Criminal
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Não Não Sim
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SIGILOSO
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 07729515601: VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | 43294 - BRASIL CARD IP LTDA / |
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| Valor a Bloquear R$ 1.483.355.684,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) Bloquear Conta-Salário? Sim SIGILOSO | 42122 - BCO C6 S.A. / 51940 - CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 32429 - BANCO INTER / 51095 - CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 43281 - PICPAY / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 44368 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP / 00183 - 99PAY IP S.A. / |
|
|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|
| 08394825664: LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / |
|
|
| Valor a Bloquear R$ 1.483.355.684,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) Bloquear Conta-Salário? Sim | 42122 - BCO C6 S.A. / 05623 - BANCO PAN / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 32730 - WILL FINANCEIRA S.A.CFI / 32429 - BANCO INTER / 51189 - CC CREDISETE LTDA / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 05318 - BCO BMG S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / |
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SIGILOSO
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05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 43281 - PICPAY / 00183 - 99PAY IP S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. /
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 21325963879: VICENTE CONTE NETO | 57466 - PLANNER CV S.A. / |
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|
| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 1.012.025.000,00 (um bilhão, doze milhões, vinte e cinco mil reais) Bloquear Conta-Salário? Sim | 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 01003 - BCO DA AMAZONIA S.A. / 00126 - FLASH IP LTDA. / 30002 - INTRA DTVM / 57487 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A. / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 57695 - CODEPE CVC S.A. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 27731 - BANCO FINAXIS / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 31707 - BCO DAYCOVAL S.A / |
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SIGILOSO
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 21695991850: ANTONIO AUGUSTO CONTE | 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / |
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|
| Valor a Bloquear R$ 1.012.025.000,00 (um bilhão, doze milhões, vinte e cinco mil reais) Bloquear Conta-Salário? Sim | 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 14058 - BMW FINANCEIRA S.A. - CFI / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 57346 - AVENUE SECURITIES BI S.A. / 42122 - BCO C6 S.A. / 31710 - BANCO GENIAL / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / |
|
|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
|
|
| SIGILOSO 28649152864: FLAVIO DANIEL AGUETONI | 31712 - OURIBANK S.A. / |
|
|
| Valor a Bloquear R$ 24.225.642,22 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 38082 - TRUSTEE DTVM LTDA. / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 57703 - RJI / 31707 - BCO DAYCOVAL S.A / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 84738 - DOLARAPP / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 42122 - BCO C6 S.A. / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / |
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SIGILOSO
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 35945608807: CESAR REGINATO LIGEIRO | 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / |
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| Valor a Bloquear R$ 1.012.025.000,00 (um bilhão, doze milhões, vinte e cinco mil reais) Bloquear Conta-Salário? Sim SIGILOSO | 37948 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 42715 - CBSF DTVM / 00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / 37541 - QORE / 32362 - TERRA INVESTIMENTOS DTVM / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 00077 - SUPERBID PAY IP LTDA / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 05748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. / 51330 - COOP SICREDI NORTE SUL / |
|
|
| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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| 37121513811: LUIS FERNANDO DE ALMEIDA | 26283 - MIDWAY S.A. - SCFI / |
|
|
| Valor a Bloquear R$ 24.225.642,22 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) Bloquear Conta-Salário? Sim | 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 32429 - BANCO INTER / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 26043 - PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 31707 - BCO DAYCOVAL S.A / 21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 43281 - PICPAY / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / |
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:29:03
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SIGILOSO
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00001 - BCO DO BRASIL S.A. / 00203 - WISE BRASIL IP LTDA. / 03008 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 41697 - DOCK IP S.A. /
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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|---|---|
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| 38169872812: RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER | 42122 - BCO C6 S.A. / |
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| SIGILOSO Valor a Bloquear R$ 1.012.025.000,00 (um bilhão, doze milhões, vinte e cinco mil reais) Bloquear Conta-Salário? Sim | 17577 - GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A / 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 00077 - SUPERBID PAY IP LTDA / 08844 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 40923 - NU PAGAMENTOS - IP / 05208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / 44368 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP / 05237 - BCO BRADESCO S.A. / 54895 - SICOOB POTIGUAR / 42300 - MERCADO PAGO IP LTDA. / |
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| Réu/Executado Relação | de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas |
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| 50164145000104: BELLO PACTUM PARTICIPACOES S.A. | 38082 - TRUSTEE DTVM LTDA. / |
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| Valor a Bloquear R$ 24.225.642,22 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) Bloquear Conta-Salário? Não | |
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:29:03
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SIGILOSO
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### CERTIDÃO
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Certifico que deixei de protocolar ordem de bloqueio para a investigada
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**ABM Investimentos Imobiliários (CNPJ nº 45.392.389/0001-04), ante a inexistência de**
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vínculos com instituições financeiras.
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São Paulo, 13 de janeiro de 2026.
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Mariana Gobbi Siqueira
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Diretora de Secretaria
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:21:57 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 17:38:24 Num. 521134549 - Pág. 1
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### CERTIDÃO
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Certifico que, considerando não haver vínculos da investigada ABM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ nº 45.392.389/0001-04) com instituições financeiras (id521134549), em cumprimento integral à r. decisão prolatada pelo E. STF, protocolei ordem de indisponibilidade de bens, através do sistema CNIB.
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|
Certifico, ainda, que o ato foi realizado por delegação, nos termos da Portaria SP-CR-08V nº 191/2025.
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São Paulo, 13 de janeiro de 2026.
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Mariana Gobbi Siqueira
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:21:57 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 18:10:02 Num. 521218883 - Pág. 1
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@ cnib
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Central Nacional de
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d Bens
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Operador Nacional
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>
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do Sistema de Registro Eletronico de Iméveis
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###### Ordem de Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)
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###### PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDADE STATUS
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| 202601.1316.04450503-IA-467 | CONCLUÍDO |
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|---|---|
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| NÚMERO DO PROCESSO | NOME DO PROCESSO |
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| 5000093-26.2026.4.03.6181 | DEMAIS PROCESSOS |
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###### DATA DE CADASTRAMENTO
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13/01/2026 às 17:58:12
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###### EMISSOR DA ORDEM
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COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
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###### APROVADO POR
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COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
|
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|
**A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DEVE SER AVERBADA ANTES DE OUTRO(S) PROTOCOLO(S) VIGENTE(S) NO REGISTRO DE IMÓVEIS?**
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Sim
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###### Dados da Ordem
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###### CNPJ RAZÃO SOCIAL
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45.392.389/0001-04 ABM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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Data e Hora deste Relatório: 13/01/2026 às 17:59:41 **Ordem Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)** https://indisponibilidade.org.br Página 1 de 1
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 13/01/2026 18:10:02
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SIGILOSO
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KL
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|
A
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##### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA
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##### Autos nº 5000093-26.2026.4.03.6181
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|
RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER, brasileiro, solteiro, **advogado, portador do documento de identidade RG nº 47.084.039-0 SSP/SP, inscrito no**
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|
|
|
CPF/ME sob o nº 381.698.728-12, com endereço na Rua Funchal, nº 411, 4º andar, Vila **Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-060, nos autos do procedimento em epígrafe, por**
|
|
|
|
seus advogados (Doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em **vista da ordem de bloqueio realizada em suas contas bancárias hoje, requerer vista** **dos autos e habilitação dos advogados subscritores nestes autos, bem como em** **quaisquer desdobramentos, procedimentos e processos conexos e correlatos que** **digam respeito ao Peticionário, ainda que tramitem sob publicidade restrita, para** **obtenção de cópia integral, com fundamento no art. 7º, incisos XIII, XIV e XV da Lei nº**
|
|
|
|
##### 8.906/94 e na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
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|
##### Pede deferimento. São Paulo, 14 de janeiro de 2026
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|
##### JULIANE MENDONÇA JOSUÉ H. ARAÚJO DA SILVA OAB/SP 329.233 OAB/SP 449.435
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##### GABRIEL MENDES GARCIA OAB/SP 450.272
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KLA Advogados
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klalaw.com.br
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Assinado eletronicamente por: JULIANE DE MENDONCA - 14/01/2026 15:06:53
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SIGILOSO
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PROCURACAO
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OUTORGANTE: RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER, brasileiro, solteiro, advogado,
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|
o
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CEP
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329.233 449.435 450.272
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inscrita no Faria
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ou
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|
|
|
ou
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seguranca,
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|
|
perante
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|
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|
e recursos
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ato
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o que se
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em
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quaisquer
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sua
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Assinado eletronicamente por: JULIANE DE MENDONCA - 14/01/2026 15:06:53
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SIGILOSO
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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|
##### DESPACHO
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I - Oficie-se ao E. Relator, Ministro Dias Toffoli, comunicando a distribuição da presente carta de ordem, com anotação de sigilo total, informando que: a) em cumprimento às diligências ordenadas, houve protocolo de bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD; b) no momento, a serventia realiza o acompanhamento das respostas no SISBAJUD, inclusive com vistas à inscrição subsidiária de indisponibilidade de bens no sistema CNIB, conforme requerido e determinado; c) os resultados da diligência serão imediatamente comunicados após a disponibilização dos dados compilados pelos sistemas referidos.
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|
II - Pedido de habilitação de RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER - CPF/MF nº 381.698.728-1 (Id 521448133): Havendo diligências em curso, cumpridas apenas parcialmente neste juízo, nos termos da carta de ordem oriunda do STF, extraída dos autos da PET nº 15.198/DF, indefiro o pedido de habilitação nestes autos, cabendo à parte requerer as providências pertinentes no processo originário (em curso no STF).
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|
Consoante informado pelo STF na carta de ordem, as informações podem ser solicitadas através de Peticionamento Eletrônico, inclusive para processos sigilosos (tratando-se de partes ou advogados).
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Comunique-se ao i. patrono, por correio eletrônico, o teor desta parte da decisão.
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São Paulo, 14 de janeiro de 2026.
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:01 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 14/01/2026 17:47:04 Num. 521562932 - Pág. 1
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###### DECIO GABRIEL GIMENEZ
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Juiz Federal
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:01 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 14/01/2026 17:47:04 Num. 521562932 - Pág. 2
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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|
##### CERTIDÃO
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Junto e-mail enviado em cumprimento ao despacho ID 521562932.
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**SãO PAULO, 14 de janeiro de 2026.**
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 14/01/2026 18:36:33 Num. 521874133 - Pág. 1
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14/01/2026, 18:33 Inbox - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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##### ® Outlook
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**Data Qua, 14/01/2026 18:32 Para ggarcia@klalaw.com.br <ggarcia@klalaw.com.br>; contato@klalaw.com.br <contato@klalaw.com.br>**
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|
Prezados, boa tarde, Encaminho, para ciência, trecho do despacho ID 521562932, proferido nesta data, rela vo ao pedido de habilitação ID 521448133, protocolizado nesta data nos autos da carta de ordem nº 5000093-
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##### 26.2026.4.03.6181:
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extraida a
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podem sigilosos
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|
parte da
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##### Solicito que acusem o recebimento deste e-mail. Cordialmente, Davi Melo - 7807
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###### 8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO/SP
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+55 11 2172-6608/6628/6658/6698 crimin-se08-vara08@trf3.jus.br Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, 8º andar Bela Vista - São Paulo/SP CEP: 01410-001
|
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|
**De: ADMSP - SETOR DE DISTRIBUICAO E PROTOCOLOS - SEDP <ADMSP-SEDP@trf3.jus.br> Enviado: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 16:16 Para: CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 <CRIMIN-SE08-VARA08@trf3.jus.br> Assunto: ENC: Autos nº 5000093-26.2026.4.03.6181**
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Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 14/01/2026 18:36:33
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SIGILOSO
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14/01/2026, 18:33 Inbox - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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Prezado (a), boa tarde. Como se tratam de autos sigilosos, encaminhamos solicitação do advogado abaixo para análise e providências.
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Grata. Atenciosamente,
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**karina**
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Setor de Distribuição e Protocolos - SEDP SUMV - DUAJ +55 11 2172-4399/4230 [admsp-sedp@trf3.jus.br](mailto:admsp-cedis@trf3.jus.br)
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|
|
Avenida Paulista, 1682, térreo. Bela Vista, São Paulo - SP. CEP 01310-200
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###### De: Gabriel Garcia | KLA <ggarcia@klalaw.com.br> Enviado: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 14:51
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**Para: ADMSP - SETOR DE DISTRIBUICAO E PROTOCOLOS - SEDP <ADMSP-SEDP@trf3.jus.br> Assunto: Autos nº 5000093-26.2026.4.03.6181**
|
|
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|
Prezados, boa tarde. Sou advogado e preciso requerer a habilitação nos autos do procedimento nº 5000093- 26.2026.4.03.6181, em trâmite perante a Seção Judiciária Federal de São Paulo.
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##### Por favor, podem me indicar a vara em que o procedimento tramita? Obrigado desde já. At.,
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###### Gabriel Garcia
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+55 11 95839 5021 | +55 11 3799 8100 Av. Brig. Faria Lima, 1355 - 17º e 18º São Paulo/SP - 01452-919 [www.klalaw.com.br](http://klalaw.com.br/)
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 14/01/2026 18:36:33 Num. 521874143 - Pág. 2
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### OFÍCIO
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|
Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Dias Toffoli,
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Por meio deste, em relação à ordem dirigida a este Juízo nos autos da Petição nº 15.198/DF, encaminhamos as seguintes informações:
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a) a carta de ordem nº 1817/2026 foi distribuída em 12/01/2026, neste Juízo, com anotação de sigilo total, sob o número 5000093-26.2026.4.03.6181;
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|
b) em cumprimento às determinações, no dia 13/01/2026, de forma coordenada com a data designada pela autoridade policial para cumprimento das demais diligências, foram protocolizadas ordens de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD;
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c) no momento, a serventia realiza o acompanhamento das respostas perante o SISBAJUD, inclusive com vistas à inscrição subsidiária de indisponibilidade de bens no sistema CNIB, conforme requerido e determinado.
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Informo, por fim, que as requisições de dados encontram-se aguardando as respectivas respostas, as quais serão encaminhadas a essa E. Corte tão logo se tornem disponíveis ao Juízo.
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Sendo essas as informações pertinentes a serem levadas ao conhecimento
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:02
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Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 14/01/2026 18:45:11
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SIGILOSO
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de V. Exa., colocando-nos inteiramente à disposição para outras que porventura se fizerem necessárias.
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| Na oportunidade, apresento a V. Exa. protestos de elevada estima consideração. São Paulo, 14 de janeiro de 2026. DECIO GABRIEL GIMENEZ Juiz Federal | e |
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|---|---|
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| SIGILOSO | |
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 14/01/2026 18:45:11 Num. 521760279 - Pág. 2
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### CERTIDÃO
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Junto comprovante de envio do ofício ID 521760279 via malote digital.
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**SãO PAULO, 14 de janeiro de 2026.**
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 14/01/2026 18:49:37 Num. 521911478 - Pág. 1
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14/01/2026, 18:48 malotedigital.cjf.jus.br/malotedigital/popup.jsf
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### (A Malote Digital
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**Impresso em: 14/01/2026 ?s 18:48**
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| RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO | |
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|---|---|
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| Código de rastreabilidade: 403202615080286 Documento: 5000093-26.2026.4.03.6181-oficio ID 521760279.pdf Remetente: SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ( SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ) Destinatário: Protocolo Judicial ( STF ) Data de Envio: 14/01/2026 18:46:33 26.2026.4.03.6181, PARA INFORMAÇÕES. | |
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| SIGILOSO | Imprimir |
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| Este documento foi gerado pelo usuário 424.***.***-92 em 11/03/2026 12:22:03 | SIGILOSO |
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Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 14/01/2026 18:49:36 Num. 521911480 - Pág. 1
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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##### CERTIDÃO
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Nesta data, junto aos autos resultado da ordem de bloqueio realizada através do SISBAJUD.
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São Paulo, 15 de janeiro de 2026.
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Mariana Gobbi Siqueira
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Diretora de secretaria
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:02 Num. 524936476 - Pág. 1
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NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
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###### PODER JUDICIÁRIO
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###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
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8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
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###### DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
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###### Dados do Bloqueio
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**Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta**
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As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
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| Número do protocolo: | 20260057110003 |
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|---|---|
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| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:10 |
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| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
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| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
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| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
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###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
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**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
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|---|---|
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| Repetição programada? | Não |
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| Ordem sigilosa? | Não |
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###### Relação dos Réus/Executados
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| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
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|---|---|
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| 03271830800: MAURICIO ANTONIO QUADRADO | R$ 14.078,57 |
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###### Respostas
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**REVOLUT SCD S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 24.225.642,22 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 13.258,88 | 29 NOV. 1729 23:53 |
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SIQUEIRA)
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###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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| Data/hora protocolo | Tipo de ordem | Juiz solicitante | Valor | Resultado | Saldo bloqueado remanescente | Data/hora resultado |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 24.225.642,22 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 819,69 | 15 JAN. 2026 03:33 |
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SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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SIGILOSO
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###### Respostas
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|
**BRKB DTVM S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16
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17:10 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor Resultado | remanescente | resultado |
|
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 (05) Réu/executado sem saldo | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | disponível devido a bloqueio total | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | anterior. | | |
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|
**BCO PAULISTA S.A.**
|
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
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| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 06:30 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
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|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
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|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor Resultado | remanescente | resultado |
|
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 (05) Réu/executado sem saldo | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | disponível devido a bloqueio total | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | anterior. | | |
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|
|
**TRUSTEE DTVM LTDA.**
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|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
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###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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SIGILOSO
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###### Respostas
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 24.225.642,22 (05) Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total anterior. | - | 14 JAN. 2026 17:27 |
|
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###### BTG PACTUAL PSF
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:52 17:10 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
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|
###### BANVOX DTVM
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 19:36
|
|
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|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**CIELO IP S.A.**
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|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 05:11 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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SIGILOSO
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-----
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|
|
###### Respostas
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**AVENUE SECURITIES BI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 14:44 17:10 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**PLANNER CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 10:02
|
|
|
|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
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15/01/2026 13:32 4 / 7
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:04
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
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|
---
|
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|
###### Data/hora
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|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
---
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|
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###### Réu/Executado
|
|
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82465568787: ASCENDINO MADUREIRA GARCIA
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
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|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
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|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### RENDIMENTOPAY IP S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
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17:10
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
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###### Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante Valor Resultado remanescente resultado
|
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DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 20:24 GIMENEZ sem saldo positivo.
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|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
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R$ 21.822,78
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
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|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 21.618,56 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 3.281.486.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 204,22 | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 3.281.486.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
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DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
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|---|---|---|---|
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| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
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| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:03 |
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###### Data/hora protocolo
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###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
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###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 3.281.486.463,31 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
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|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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###### BANCO SEMEAR
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
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| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 07:06 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
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|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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###### NU PAGAMENTOS - IP
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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**MERCADO PAGO IP LTDA.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 15:26 17:10 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:26
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SIGILOSO
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NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
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###### PODER JUDICIÁRIO
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###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
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8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
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###### DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
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###### Dados do Bloqueio
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---
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|
**Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta**
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|
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
|
|
|
|
| Número do protocolo: | 20260057109960 |
|
|
|---|---|
|
|
| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:09 |
|
|
| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
|
|
| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
|
|
| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
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|
|
###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
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|
**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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|
|
| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
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|---|---|
|
|
| Repetição programada? | Não |
|
|
| Ordem sigilosa? | Não |
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|
---
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|
###### Relação dos Réus/Executados
|
|
|
|
---
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|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
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|
|
|
04174771553: NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE R$ 268,08
|
|
|
|
###### Respostas
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|
|
|
---
|
|
|
|
**GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (13) Cumprida parcialmente por | R$ 268,08 | 14 JAN. 2026 13:44 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | insuficiência de saldo, afetando | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | depósito a prazo, títulos ou valores | | |
|
|
|
|
mobiliários.
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 15 JAN. 2026 03:33 17:09 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
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|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**PLANNER CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:45 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 10:20 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 10:40 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 06209832644: DANIEL BUENO VORCARO | R$ 1.063,94 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### PICPAY INVEST
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BRB - BCO DE BRASILIA S.A.**
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 1.063,94 | 14 JAN. 2026 06:36 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 3.281.486.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (05) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:51 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 3.281.486.463,31 | sem saldo disponível devido a |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | bloqueio total anterior. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 08:37 |
|
|
|
|
GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (05) Réu/executado | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 3.281.486.463,31 | sem saldo disponível devido a |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | bloqueio total anterior. |
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 3.281.486.463,31 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 14 JAN. 2026 04:10 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO B3 S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 08:45 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### SHOPEE
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (05) Réu/executado sem saldo | - | 14 JAN. 2026 05:27 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | disponível devido a bloqueio total | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | anterior. | | |
|
|
|
|
**TRUSTEE DTVM LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (05) Réu/executado sem saldo | - | 14 JAN. 2026 17:26 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | disponível devido a bloqueio total | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | anterior. | | |
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:27 17:09 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
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|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:51 17:09 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:48 17:09 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### RJI
|
|
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|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
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###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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|
-----
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|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BANVOX DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**99PAY IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 14:13 |
|
|
|
|
GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 19:36 |
|
|
|
|
GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:21 |
|
|
|
|
GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:08 |
|
|
|
|
GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 05:05 |
|
|
|
|
GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:51 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 18:51 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 3.281.486.463,31 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 00:55 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:50 |
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
06905996688: NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**99PAY IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 3.281.486.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 48.775,87
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 48.429,44 | 14 JAN. 2026 18:35 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 201,99 | 14 JAN. 2026 18:08 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 79,85 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$ 2.245.235.821,09
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 50,00 14 JAN. 2026 18:06
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 14,59 | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:32 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou
|
|
|
|
15/01/2026 13:32 9 / 46
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|
|
|
|
|
|
|
Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:05
|
|
|
|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### BTG PACTUAL PSF
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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**BCO XP S.A.**
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
|
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### Juiz solicitante
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DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:27 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:52 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:21 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
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|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
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###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
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###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
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###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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###### CC CREDIFOR LTDA
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 05:10 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
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| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 20:36 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### RJI
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 07:02 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**OURIBANK S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 09:46 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
15/01/2026 13:32
|
|
|
|
###### Valor
|
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R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:21 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:45 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 09:02 |
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 21:40 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**AVENUE SECURITIES BI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 14:44 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 06957244601: FERNANDO ALVES VIEIRA | R$ 81.433,92 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (13) Cumprida parcialmente por | R$ 61.513,65 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | insuficiência de saldo, afetando | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | depósito a prazo, títulos ou valores | | |
|
|
|
|
mobiliários.
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### WILL FINANCEIRA S.A.CFI
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (26) Cumprida totalmente ou | R$ 8.478,83 | 14 JAN. 2026 06:35 |
|
|
|
|
parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo de baixa liquidez.
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 4.465,09 14 JAN. 2026 17:48
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 2.844,71 14 JAN. 2026 17:39
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 1.337,19 14 JAN. 2026 07:08
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 1.009,08 15 JAN. 2026 03:33
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO BS2 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### BANCO INTER
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 947,41 | 14 JAN. 2026 18:35 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 837,96 | 14 JAN. 2026 18:06 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (05) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:36 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | sem saldo disponível devido a |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | bloqueio total anterior. |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:37 |
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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**RECARGAPAY IP LTDA.**
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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|
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17:09
|
|
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|
**BCO DO ESTADO DO RS S.A.**
|
|
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|
###### Data/hora
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|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
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|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
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17:09
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###### Juiz solicitante
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DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:00 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 13 JAN. 2026 21:09 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 05:02 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:43 |
|
|
|
|
**PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
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|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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|
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 13 JAN. 2026 20:50 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**STONE IP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 20:47 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 15:26 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**GALAPAGOS DTVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 16:44 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (20) Resposta negativa: | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado possui apenas | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | ativos comprometidos em | | |
|
|
|
|
composição de garantia ou em ciclo de liquidação ou resgate.
|
|
|
|
###### BMP SCMEPP LTDA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 19:11 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 00:42 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CC CREDIFOR LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:27 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:39 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 05:10 |
|
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**PAGUEVELOZ IP LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 13:21 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:00 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:00 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BANCO TRAVELEX S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 07:30 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos
|
|
|
|
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|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
ativos.
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 07598342610: FELIPE CANCADO VORCARO | R$ 4.340.111,25 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (25) Cumprida totalmente ou | R$ 3.651.646,35 | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | parcialmente. Bloqueio efetuado | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | em ativo escriturado ou por instituição | | |
|
|
|
|
sem comando para venda.
|
|
|
|
**BRB - BCO DE BRASILIA S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (13) Cumprida parcialmente por | R$ 300.000,00 | 14 JAN. 2026 17:16 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | insuficiência de saldo, afetando | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | depósito a prazo, títulos ou valores | | |
|
|
|
|
mobiliários.
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.245.235.821,09 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 236.712,85 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### CC CREDIFOR LTDA
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### PICPAY
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### BANCO INTER
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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###### Juiz solicitante Valor
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DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI
|
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###### Juiz solicitante Valor
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DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
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|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
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|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
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|
|
R$ 86.921,35 14 JAN. 2026 17:45
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 19.136,48 14 JAN. 2026 05:10
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 13.244,41 14 JAN. 2026 17:44
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 12.907,71 15 JAN. 2026 03:33
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 7.000,00 14 JAN. 2026 17:42
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SIGILOSO
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-----
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|
###### Respostas
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---
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|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
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|
###### Data/hora protocolo
|
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13 JAN. 2026 17:09
|
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|
|
###### Tipo de ordem
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|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CC SICOOB ENGECRED
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
|
|
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|
###### Tipo de ordem
|
|
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|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CCLA SICOOB CREDIMEPI
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
|
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|
###### Tipo de ordem
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|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
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|
|
###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
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|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BANCO SICOOB S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
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|
13 JAN. 2026 17:09
|
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|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 4.179,76 14 JAN. 2026 17:39
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 3.657,57 14 JAN. 2026 05:05
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 2.611,80 14 JAN. 2026 05:08
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 1.790,21 14 JAN. 2026 18:52
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
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|
R$ 276,25 14 JAN. 2026 05:18
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|
SIGILOSO
|
|
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|
-----
|
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|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### CECM MÉD DE PORTO ALEGRE
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### BCO DAYCOVAL S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 26,51 | 14 JAN. 2026 06:40 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 13:04 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 04:32 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:25 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 10:40 |
|
|
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|
SIGILOSO
|
|
|
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-----
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|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BANCO GENIAL
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:52 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:39 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:49 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 10:55 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:52 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**ÁGORA CTVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 06:14 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 14:02 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
09110139621: ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO R$ 3.204,96
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**SUMUP SCD S.A.**
|
|
|
|
| Data/hora protocolo | Tipo de ordem | Juiz solicitante | Valor | Resultado | Saldo bloqueado remanescente | Data/hora resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.834.140.867,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 1.888,04 | 14 JAN. 2026 09:32 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### BANCO INTER
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 740,45 | 14 JAN. 2026 17:35 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.834.140.867,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 458,97 | 14 JAN. 2026 17:45 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.834.140.867,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 117,50 | 14 JAN. 2026 08:13 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.834.140.867,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:26 |
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO SOFISA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.834.140.867,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.834.140.867,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.834.140.867,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.834.140.867,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:07 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
**SWAP IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
29788616000150: CLINICA MAIS MEDICOS S/A
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 12:37 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 15:26 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 16:09 |
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 493,40
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 250,00 | 14 JAN. 2026 05:05 |
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 243,40 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
31883302000189: ABM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS R$ 187,82 LTDA
|
|
|
|
###### Respostas BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.245.235.821,09 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 187,82 | 14 JAN. 2026 06:35 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO BS2 S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 01:38 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:21 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:36 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:00 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
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|---|---|
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| 33923798000100: BANCO MASTER S/A | R$ 0,00 |
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###### Respostas
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**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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SIGILOSO
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###### Respostas
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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###### Juiz solicitante
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**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
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###### SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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###### Juiz solicitante
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**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
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|
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**BCO B3 S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**NOVA FUTURA CTVM LTDA.**
|
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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###### Juiz solicitante
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**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
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|
**SANTANDER CTVM S.A.**
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|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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|
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|
###### Juiz solicitante
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|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
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|
###### TERRA INVESTIMENTOS DTVM
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**BCO BOCOM BBM S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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###### Juiz solicitante
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**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
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|
###### RJI
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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|
|
###### Juiz solicitante
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|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### ZEMA CFI S/A
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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|
###### Juiz solicitante
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|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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|
6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
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|
**BCO VOTORANTIM S.A.**
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|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
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|
###### Juiz solicitante
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|
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|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**BRB - BCO DE BRASILIA S.A.**
|
|
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
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|
|
|
###### Juiz solicitante
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|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**CELCOIN IP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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|
-----
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###### Respostas
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|
---
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
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|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
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|
6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
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|
###### RENDIMENTOPAY IP S.A
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|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
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|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### BANCO GENIAL
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
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-----
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|
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|
###### Respostas
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---
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|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### BANVOX DTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**OURIBANK S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
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|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**ÁGORA CTVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
###### BRL TRUST DTVM SA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de valores DECIO GABRIEL R$ 0,00 CNPJ encaminhado - - 17:09 GIMENEZ ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº.
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo Tipo de ordem
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
42765498687: HENRIQUE MOURA VORCARO
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BANCO TRAVELEX S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| | 6.024/74 que trata | | |
|
|
| | de regime de | | |
|
|
| | liquidação | | |
|
|
| | extrajudicial | | |
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 2.245.235.850,24
|
|
|
|
| Juiz solicitante | Valor | Resultado | Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (26) Cumprida totalmente ou | R$ 2.245.235.821,09 14 JAN. 2026 18:09 |
|
|
| protocolado por (MARIANA GOBBI | | parcialmente. Bloqueio efetuado | |
|
|
| SIQUEIRA) | | em ativo de baixa liquidez. | |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 29,14 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 0,01 | 14 JAN. 2026 17:30 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
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|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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SIGILOSO
|
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|
-----
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|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### BANCO INTER
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:49 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 06:33 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 00:42 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### TERRA INVESTIMENTOS DTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 15:51 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### RENDIMENTOPAY IP S.A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:04 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:27 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CC CREDIFOR LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:35 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
###### RJI
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**OURIBANK S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 07:02 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 09:57 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:21 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 13 JAN. 2026 22:00 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 00:55 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.245.235.821,09 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:50 |
|
|
|
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|
|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:37
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
|
|
|
|
|
|
|
|
###### PODER JUDICIÁRIO
|
|
|
|
###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
|
|
|
|
8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
|
|
|
|
###### DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Dados do Bloqueio
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta**
|
|
|
|
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
|
|
|
|
| Número do protocolo: | 20260057109936 |
|
|
|---|---|
|
|
| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:08 |
|
|
| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
|
|
| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
|
|
| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
|
|
|
|
###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
|
|
|
|
**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
|
|
| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
|
|
|---|---|
|
|
| Repetição programada? | Não |
|
|
| Ordem sigilosa? | Não |
|
|
|
|
---
|
|
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|
###### Relação dos Réus/Executados
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---
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|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
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00329598000167: SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE R$ 49,42 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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###### Respostas
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---
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**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (13) Cumprida parcialmente por | R$ 49,42 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | insuficiência de saldo, afetando | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | depósito a prazo, títulos ou valores | | |
|
|
|
|
mobiliários.
|
|
|
|
###### SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
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|
###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
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|
Bloqueio de Valores
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|
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|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
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|
|
###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
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|
|
|
**NOVA FUTURA CTVM LTDA.**
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:08
|
|
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###### Tipo de ordem
|
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|
Bloqueio de Valores
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|
**BCO DO BRASIL S.A.**
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:08
|
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###### Tipo de ordem
|
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|
Bloqueio de Valores
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|
**FLASH IP LTDA.**
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:08
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###### Tipo de ordem
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|
Bloqueio de Valores
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|
###### Juiz solicitante
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|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 06:30 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 13 JAN. 2026 19:54 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 10:09 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 19:12 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:16 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
###### Respostas
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---
|
|
|
|
###### UY3 SCD S/A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 00:00 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 23:42 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### RENDIMENTOPAY IP S.A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:04 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### RJI
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 14:13 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**OURIBANK S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 09:50 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ÁGORA CTVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 06:13 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BRL TRUST DTVM SA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 08:12 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO ARBI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 00:20 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**PLANNER CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
07612000610: ANDRE BERALDO DE MORAIS
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:51 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 08:28 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 883.738,00
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 651.990,31 | 14 JAN. 2026 17:39 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 171.557,71 | 14 JAN. 2026 06:39 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### BMW FINANCEIRA S.A. - CFI
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 27.657,77 14 JAN. 2026 17:45
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (25) Cumprida totalmente ou | R$ 22.491,28 | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo escriturado ou por instituição sem comando para venda.
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 10.040,93 14 JAN. 2026 20:24
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
15/01/2026 13:33 6 / 27
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BS2 S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:36 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CC CONTADORES, ADMINISTRADORES, ECONOMISTAS E CORRET SEGUROS
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 05:05 |
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| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
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|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
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|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
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|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO BMG S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 02:48 |
|
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| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
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inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
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###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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ativos.
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###### Data/hora resultado
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|
**BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**
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###### Data/hora Juiz solicitante
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|
**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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**BCO DO ESTADO DO RS S.A.**
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###### Data/hora Juiz solicitante
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|
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**protocolo Tipo de ordem**
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|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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###### PAYPAL
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###### Data/hora Juiz solicitante
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|
**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
###### Valor
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R$
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| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
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|---|---|---|
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| Resultado | remanescente | resultado |
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| (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 05:33 |
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|
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réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
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|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
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| Resultado | remanescente | resultado |
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| (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 21:10 |
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|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 21:47 |
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|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
SIGILOSO
|
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|
-----
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|
###### Respostas
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|
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|
---
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:39 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CC CREDIFOR LTDA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 05:10 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### COOP SICREDI REG CENTRO RS/MG
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:21 17:08 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 20:35 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 20:50 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
17868590000171: BENEFICIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E R$ 131.936,68 CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 482.459.593,89 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 131.406,95 | 14 JAN. 2026 06:29 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 482.459.593,89 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 529,73 | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### FITBANK IP
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 482.459.593,89 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 19:57
|
|
|
|
17:08 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 482.459.593,89 SIGILOSO | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 482.459.593,89 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:21 17:08 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 482.459.593,89 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 20:24
|
|
|
|
17:08 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
18167777000100: ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. R$ 379.197,51
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
| Data/hora protocolo | Tipo de ordem | Juiz solicitante | Valor | Resultado | Saldo bloqueado remanescente | Data/hora resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.269.461.463,31 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 379.197,51 | 14 JAN. 2026 06:32 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### FITBANK IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**PLANNER CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 09:22 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 19:57 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 08:11 |
|
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|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 09:12 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**FLASH IP LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:16 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
---
|
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###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
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19417823000145: HOSPITAL DA CRIANCA SAO JOSE LTDA R$ 0,00
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###### Respostas
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---
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**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16 17:08 GIMENEZ 1.785.941.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:08
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###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:08
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###### CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:08
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**BCO BRADESCO S.A.**
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:08
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###### BMP SCMEPP LTDA
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:08
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###### Juiz solicitante
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DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
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|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.785.941.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:39 |
|
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|
###### Juiz solicitante
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|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.785.941.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.785.941.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 05:02 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.785.941.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.785.941.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 19:11 |
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
SIGILOSO
|
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|
|
-----
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|
|
|
###### Respostas
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|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
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17:08
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
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###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
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|
22896905000124: CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E PLANOS DE SAUDE LTDA
|
|
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|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 19:12 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.785.941.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 15:26 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.785.941.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.785.941.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 368,36
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 368,36 | 14 JAN. 2026 06:29 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.834.140.867,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
25179512000198: SIMETRIA PLANOS DE SAUDE LTDA
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.834.140.867,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 199.166,16
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### CC CONTADORES, ADMINISTRADORES, ECONOMISTAS E CORRET SEGUROS
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (23) Cumprida | R$ 174.290,04 | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.017.163.044,20 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo disponível, afetando depósitos |
|
|
|
|
à prazo, títulos ou valores mobiliários. Além do valor bloqueado, o executado possui ativos comprometidos em composição de garantia, ou em ciclo de liquidação ou resgate.
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 24.876,12 | 14 JAN. 2026 06:30 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.017.163.044,20 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.017.163.044,20 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 05:05 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.017.163.044,20 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### FITBANK IP
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**TRUSTEE DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**PLANNER CV S.A.**
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 19:58 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.017.163.044,20 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.017.163.044,20 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:21 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.017.163.044,20 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:28 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.017.163.044,20 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
###### Respostas
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|
---
|
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###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
28529686000121: WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 11:54 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.017.163.044,20 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 644.596,68
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 596.006,44 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 36.827,01 | 14 JAN. 2026 06:29 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 11.763,23 | 14 JAN. 2026 18:51 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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SIGILOSO
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-----
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|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**UBS BB CCTVM S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### FITBANK IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 19:58 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 11:59 |
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**NOVA FUTURA CTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**TRUSTEE DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### TERRA INVESTIMENTOS DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 10:13 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:28 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 10:40 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 15:51 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 13 JAN. 2026 23:42 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 09:22 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:51 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:08
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**LEV DTVM LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### WARREN RENA DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:47 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 09:12 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:42 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:21 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:51 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 2.269.461.463,31 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:51 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 37059135000132: HOLDING AF S.A. | R$ 496,79 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:08 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.785.941.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 496,79 | 14 JAN. 2026 06:38 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 13 JAN. 2026 19:54 17:08 GIMENEZ 1.785.941.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 20:24 17:08 GIMENEZ 1.785.941.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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SIGILOSO
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-----
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|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
75853574787: BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA R$ 47,68
|
|
|
|
###### Respostas
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|
|
|
---
|
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|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
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|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### RENDIMENTOPAY IP S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO TRIANGULO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO PAULISTA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 47,68 | 14 JAN. 2026 18:35 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:04 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 09:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 2.269.461.463,31 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:30 |
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
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|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### RJI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (05) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 06:30 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.269.461.463,31 | sem saldo disponível devido a |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | bloqueio total anterior. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 14:13 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO ARBI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:31 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 20:24 17:08 GIMENEZ 2.269.461.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:20:16
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
### CONSELHO SISBAJUD
|
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|
NACIONAL
|
|
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|
###### PODER JUDICIÁRIO
|
|
|
|
DE JUSTICA
|
|
|
|
###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
|
|
|
|
8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
|
|
|
|
###### DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Dados do Bloqueio
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta**
|
|
|
|
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
|
|
|
|
| Número do protocolo: | 20260057109989 |
|
|
|---|---|
|
|
| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:10 |
|
|
| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
|
|
| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
|
|
| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
|
|
|
|
###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
|
|
|
|
**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
|
|
| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
|
|
|---|---|
|
|
| Repetição programada? | Não |
|
|
| Ordem sigilosa? | Não |
|
|
|
|
###### Relação dos Réus/Executados
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 05859438850: RICARDO BALCIUNAS | R$ 5.873,71 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 4.920,67 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.483.355.684,00 | (25) Cumprida totalmente ou | R$ 953,04 | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | parcialmente. Bloqueio efetuado | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | em ativo escriturado ou por instituição | | |
|
|
|
|
sem comando para
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
venda.
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:52 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.483.355.684,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 20:37 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.483.355.684,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
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|
###### Respostas
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---
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|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 15:26 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
07729515601: VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA R$ 1.610,57
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 1.610,57 | 14 JAN. 2026 18:35 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BRASIL CARD IP LTDA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**NEON FINANCEIRA - SCFI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.483.355.684,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 23:13 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
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SIGILOSO
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|
###### Respostas
|
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---
|
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|
###### BANCO INTER
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:48 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:37 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**99PAY IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:27 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 05:02 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.483.355.684,00 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:12 |
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### NEON PAGAMENTOS S.A. IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:46 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 05:04 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.483.355.684,00 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 08:42 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.483.355.684,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 15:26 |
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
08394825664: LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO BMG S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.483.355.684,00 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 359,45
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 294,56 | 14 JAN. 2026 06:36 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.483.355.684,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 36,95 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.483.355.684,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 27,30 | 14 JAN. 2026 02:47 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.483.355.684,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 0,35 | 14 JAN. 2026 17:44 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BANCO INTER
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.483.355.684,00 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 0,29 | 14 JAN. 2026 17:41 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BANCO PAN
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:29 17:10 GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.483.355.684,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
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|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### WILL FINANCEIRA S.A.CFI
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 19:12 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 07:02 |
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CC CREDISETE LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### MIDWAY S.A. - SCFI
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**99PAY IP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.483.355.684,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 05:03 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:36 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:12 |
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
21325963879: VICENTE CONTE NETO
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:46 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 15:26 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.483.355.684,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 592.786,45
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 532.612,62 | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 27.588,25 13 JAN. 2026 19:54
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 18.103,83 14 JAN. 2026 04:55
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 10.262,14 14 JAN. 2026 17:39
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 3.255,90 14 JAN. 2026 20:24
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 963,71 15 JAN. 2026 03:33
|
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**CODEPE CVC S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 06:40 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### INTRA DTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 09:56 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### BCO DAYCOVAL S.A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 06:29 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
15/01/2026 13:33 14 / 36
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**FLASH IP LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
15/01/2026 13:33
|
|
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|
###### Valor
|
|
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R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:16 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:39 |
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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SIGILOSO
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###### Respostas
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---
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|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### BANCO FINAXIS
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 07:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**PLANNER CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 12:10 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 14:02 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO DA AMAZONIA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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SIGILOSO
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|
###### Respostas
|
|
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|
---
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado
|
|
|
|
21695991850: ANTONIO AUGUSTO CONTE
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### BMW FINANCEIRA S.A. - CFI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:10 |
|
|
|
|
###### Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
R$ 17,27
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 16,60 | 15 JAN. 2026 03:33 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 0,67 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (98) Não-Resposta | - | 15 JAN. 2026 05:16 |
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:36 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BANCO GENIAL
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:36 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 11:14 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:46 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:36 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora Valor Resultado remanescente resultado
|
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|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:00 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**AVENUE SECURITIES BI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 14:44 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 28649152864: FLAVIO DANIEL AGUETONI | R$ 2.704,45 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 24.225.642,22 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 2.704,45 | 14 JAN. 2026 20:24 |
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|
SIQUEIRA)
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###### DOLARAPP
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16
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17:10 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 06:25 17:10 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 15 JAN. 2026 03:33
|
|
|
|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### RJI
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|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 07:02 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 13 JAN. 2026 19:54
|
|
|
|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**OURIBANK S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 11:15 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 02:29 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**TRUSTEE DTVM LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 17:16 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos
|
|
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|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
ativos.
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 19:12
|
|
|
|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BCO DAYCOVAL S.A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 06:29 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 35945608807: CESAR REGINATO LIGEIRO | R$ 177.552.763,82 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### QORE
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (26) Cumprida totalmente ou | R$ 118.091.911,58 14 JAN. 2026 00:00 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | parcialmente. Bloqueio efetuado | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | em ativo de baixa liquidez. | |
|
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|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 34.520.471,54 14 JAN. 2026 20:24
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (26) Cumprida totalmente ou | R$ 24.931.822,64 | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
|
|
parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo de baixa liquidez.
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 5.607,52 15 JAN. 2026 03:33
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 2.579,78 14 JAN. 2026 04:54
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 320,76 14 JAN. 2026 06:25
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### SUPERBID PAY IP LTDA
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### TERRA INVESTIMENTOS DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 50,00 | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:46 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:30 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 15:51 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### COOP SICREDI NORTE SUL
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ 1.012.025.000,00 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 23:42 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:14 |
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###### Valor
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R$
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| | Saldo bloqueado | Data/hora |
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|---|---|---|
|
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| Resultado | remanescente | resultado |
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| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
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|
###### Valor
|
|
|
|
R$
|
|
|
|
| | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Resultado | remanescente | resultado |
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|
| (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:53 |
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###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
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###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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SIGILOSO
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###### Respostas
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:52 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
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|
**FXC CV S.A.**
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
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| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 18:52 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
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|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 15:26 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
---
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|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
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|
37121513811: LUIS FERNANDO DE ALMEIDA R$ 57.304,78
|
|
|
|
###### Respostas
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|
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|
---
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (25) Cumprida totalmente ou | R$ 49.829,50 | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | parcialmente. Bloqueio efetuado | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | em ativo escriturado ou por instituição | | |
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sem comando para venda.
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
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-----
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|
###### Respostas
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|
---
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
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|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BANCO INTER
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante Valor
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 3.716,12 14 JAN. 2026 17:39
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 3.412,35 14 JAN. 2026 18:35
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 288,94 14 JAN. 2026 04:55
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 53,11 14 JAN. 2026 20:24
|
|
|
|
###### Resultado
|
|
|
|
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Data/hora remanescente resultado
|
|
|
|
R$ 2,98 14 JAN. 2026 17:34
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
|
|
|
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-----
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|
###### Respostas
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|
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|
---
|
|
|
|
###### PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 24.225.642,22 | (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. | R$ 1,78 | 14 JAN. 2026 18:06 |
|
|
|
|
SIQUEIRA)
|
|
|
|
**DOCK IP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 04:24 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### BCO DAYCOVAL S.A
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**WISE BRASIL IP LTDA.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:10
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado
|
|
|
|
GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado
|
|
|
|
GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22
|
|
|
|
GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado
|
|
|
|
GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| | sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 06:36 |
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| | sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 06:29 |
|
|
|
|
réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| | sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 15:41 |
|
|
|
|
###### PICPAY
|
|
|
|
###### Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
|
|
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:27 17:10 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 24.225.642,22 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 17:39 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 15 JAN. 2026 03:33 17:10 GIMENEZ sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### MIDWAY S.A. - SCFI
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:36
|
|
|
|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
|
|
|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
38169872812: RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER R$ 771.788,63
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
15/01/2026 13:33 31 / 36
|
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|
|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### NU PAGAMENTOS - IP
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BCO C6 S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 706.633,89 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
Juiz solicitante
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|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (13) Cumprida | R$ 62.901,18 | 14 JAN. 2026 17:39 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo, afetando depósito a prazo, |
|
|
|
|
títulos ou valores mobiliários.
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 1.821,76 | 14 JAN. 2026 18:35 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
**Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 431,80 | 14 JAN. 2026 17:46 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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---
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|
###### SICOOB POTIGUAR
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
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|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL SIGILOSO GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 05:08 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**NEON FINANCEIRA - SCFI S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 23:13 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:34 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO BRADESCO S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 13 JAN. 2026 19:54 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### NU FINANCEIRA S.A. CFI
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### SUPERBID PAY IP LTDA
|
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|
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###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 18:34 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 17:30 |
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ 1.012.025.000,00 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 14 JAN. 2026 10:40 |
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 1.012.025.000,00 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
|
###### Respostas
|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 14 JAN. 2026 17:39 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:10 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 1.012.025.000,00 | (00) Resposta negativa: o | - | 13 JAN. 2026 22:01 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### NEON PAGAMENTOS S.A. IP
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 08:42 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
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|
|
###### Respostas
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|
---
|
|
|
|
**MERCADO PAGO IP LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 15:26 17:10 GIMENEZ 1.012.025.000,00 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
50164145000104: BELLO PACTUM PARTICIPACOES S.A. R$ 0,00
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
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|
|
|
**TRUSTEE DTVM LTDA.**
|
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ 24.225.642,22 (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:28
|
|
|
|
17:10 GIMENEZ sem saldo positivo.
|
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|
protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 16:19:52
|
|
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
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|
|
###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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|
|
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
|
|
|
|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
|
|
|
|
##### CERTIDÃO
|
|
|
|
Certifico que procedi à ordem de desbloqueio de R$ 29,15 (vinte e nove reais e quinze centavos), através do SISBAJUD, em razão de tal valor ter superado a ordem de bloqueio determinada pelo E. STF (R$R$ 2.245.235.850,24).
|
|
|
|
São Paulo, 15 de janeiro de 2026.
|
|
|
|
Mariana Gobbi Siqueira
|
|
|
|
Diretora de secretaria
|
|
|
|
|
|
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:06 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:24:11 Num. 525056031 - Pág. 1
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
NJ CONSELHO or S I S BAJ u D
|
|
|
|
|
|
|
|
###### PODER JUDICIÁRIO
|
|
|
|
###### Tribunal Regional Federal da 3ª Região
|
|
|
|
8ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
|
|
|
|
###### RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Dados do Bloqueio
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**
|
|
|
|
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
|
|
|
|
| Número do protocolo: | 20260057109960 |
|
|
|---|---|
|
|
| Data/hora de protocolamento: | 13/01/2026 17:09 |
|
|
| Número do processo: | 5000093-26.2026.4.03.6181 |
|
|
| Juiz solicitante do bloqueio: | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) |
|
|
| Tipo/natureza da ação: | Ação Criminal |
|
|
|
|
###### CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
|
|
|
|
**Nome do autor/exequente da ação:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
|
|
|
|
| Protocolo de bloqueio agendado? | Não |
|
|
|---|---|
|
|
| Repetição programada? | Não |
|
|
| Ordem sigilosa? | Não |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Relação dos Réus/Executados
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
|
|
|
|
04174771553: NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE R$ 268,08
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 3.281.486.463,31 | (13) Cumprida parcialmente por | R$ 268,08 | 14 JAN. 2026 13:44 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | insuficiência de saldo, afetando | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | depósito a prazo, títulos ou valores | | |
|
|
|
|
mobiliários.
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 15 JAN. 2026 03:33 17:09 GIMENEZ 3.281.486.463,31 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
15/01/2026 16:44 1 / 46
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|
|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
|
|
|
|
6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
|
|
|
|
| Réu/Executado | Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações |
|
|
|---|---|
|
|
| 42765498687: HENRIQUE MOURA VORCARO | R$ 2.245.235.850,24 |
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CBSF DTVM
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora**
|
|
|
|
###### Juiz solicitante
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (26) Cumprida totalmente ou | R$ 2.245.235.821,09 14 JAN. 2026 18:09 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | parcialmente. Bloqueio efetuado | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | em ativo de baixa liquidez. | |
|
|
|
|
**LIMINE TRUST DTVM LTDA.**
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (98) Não-Resposta - 15 JAN. 2026 05:16 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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**BANCO BTG PACTUAL S.A.**
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:36 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
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###### BANCO INTER
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###### Data/hora protocolo
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###### Juiz solicitante Tipo de ordem Valor
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###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
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SIGILOSO
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-----
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###### Respostas
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|
---
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|
###### Data/hora protocolo
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13 JAN. 2026 17:09
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###### Tipo de ordem
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Bloqueio de Valores
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**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
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###### Data/hora
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**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:09
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**BCO BRADESCO S.A.**
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###### Data/hora
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|
**protocolo Tipo de ordem**
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
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17:09
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|
**BCO DO BRASIL S.A.**
|
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###### Data/hora
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|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
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13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
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17:09
|
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###### TERRA INVESTIMENTOS DTVM
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|
Juiz solicitante
|
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| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:49 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 06:33 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 13 JAN. 2026 19:54 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 14 JAN. 2026 00:42 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
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|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
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|
###### Respostas
|
|
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|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 14 JAN. 2026 15:51 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### RENDIMENTOPAY IP S.A
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:04 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### PICPAY
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**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
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|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 17:27 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL PSF
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
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|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 18:36 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
**BCO XP S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
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|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
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|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores SIGILOSO SIQUEIRA) | DECIO GABRIEL GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui | - | 13 JAN. 2026 22:22 |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### CC CREDIFOR LTDA
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 14 JAN. 2026 06:35 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores DECIO GABRIEL R$ (02) Réu/executado - 15 JAN. 2026 03:33 17:09 GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
###### RJI
|
|
|
|
**Data/hora Saldo bloqueado Data/hora Juiz solicitante**
|
|
|
|
| protocolo | Tipo de ordem | | Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 JAN. 2026 17:09 | Bloqueio de Valores | DECIO GABRIEL GIMENEZ | R$ 2.245.235.821,09 | (00) Resposta negativa: o | - | 14 JAN. 2026 07:02 |
|
|
| | | protocolado por (MARIANA GOBBI | | réu/executado não é cliente (não possui | | |
|
|
| | | SIQUEIRA) | | contas) ou possui apenas contas | | |
|
|
|
|
inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
**OURIBANK S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
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###### Data/hora resultado
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
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|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
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|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
###### XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
###### BTG PACTUAL CTVM
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**FXC CV S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
**protocolo Tipo de ordem**
|
|
|
|
13 JAN. 2026 Bloqueio de Valores
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
**BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 09:57 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:21 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 18:36 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (00) Resposta | - | 13 JAN. 2026 22:00 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | negativa: o réu/executado não é |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | cliente (não possui contas) ou possui |
|
|
|
|
apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
|
|
|
|
###### Data/hora
|
|
|
|
###### Juiz solicitante protocolo Tipo de ordem Valor
|
|
|
|
###### Saldo bloqueado Resultado remanescente
|
|
|
|
###### Data/hora resultado
|
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Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
###### Respostas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BCO SAFRA S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
**BANCO TRAVELEX S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
15 JAN. 2026 Desbloqueio de Valores
|
|
|
|
16:42
|
|
|
|
**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
|
|
|
|
###### Data/hora protocolo
|
|
|
|
13 JAN. 2026 17:09
|
|
|
|
###### Tipo de ordem
|
|
|
|
Bloqueio de Valores
|
|
|
|
15 JAN. 2026 Desbloqueio de Valores
|
|
|
|
16:42
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 00:55 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (02) Réu/executado | - | 14 JAN. 2026 17:50 |
|
|
|
|
GIMENEZ 2.245.235.821,09 sem saldo positivo. protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 0,01 | 14 JAN. 2026 17:30 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 0,01 Não enviada - -
|
|
|
|
GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
|
Juiz solicitante
|
|
|
|
| | | Saldo bloqueado | Data/hora |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Valor | Resultado | remanescente | resultado |
|
|
| R$ | (03) Cumprida | R$ 29,14 | 14 JAN. 2026 20:24 |
|
|
|
|
| GIMENEZ protocolado por | 2.245.235.821,09 | parcialmente por insuficiência de |
|
|
|---|---|---|
|
|
| (MARIANA GOBBI SIQUEIRA) | | saldo. |
|
|
|
|
DECIO GABRIEL R$ 29,14 Não enviada - -
|
|
|
|
GIMENEZ protocolado por (MARIANA GOBBI SIQUEIRA)
|
|
|
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|
|
Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:23:54
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
|
|
|
|
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
|
|
|
|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
|
|
|
|
##### CERTIDÃO
|
|
|
|
Certifico que, em cumprimento ao ordenado pelo E. STF, procedi ao protocolo de ordem de indisponibilidade através do sistema CNIB em face dos investigados, com exceção de Henrique Moura Vorcaro, em razão de ter sido bloqueado o valor integral através do SISBAJUD.
|
|
|
|
São Paulo, 15 de janeiro de 2026.
|
|
|
|
Mariana Gobbi Siqueira
|
|
|
|
Diretora de Secretaria
|
|
|
|
|
|
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|
Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:08 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:57:14 Num. 525097367 - Pág. 1
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
@ cnib Operador Nacional
|
|
|
|
Central Nacional de 0, do Sistema de Registro
|
|
|
|
Indisponibildade do Bens Eletronico de Iméveis.
|
|
|
|
###### Ordem de Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)
|
|
|
|
###### PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDADE STATUS
|
|
|
|
| 202601.1513.04455645-IA-782 | CONCLUÍDO |
|
|
|---|---|
|
|
| NÚMERO DO PROCESSO | NOME DO PROCESSO |
|
|
| 5000093-26.2026.4.03.6181 | DEMAIS PROCESSOS |
|
|
|
|
###### DATA DE CADASTRAMENTO
|
|
|
|
15/01/2026 às 14:46:17
|
|
|
|
###### EMISSOR DA ORDEM
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COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
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###### APROVADO POR
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COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
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**A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DEVE SER AVERBADA ANTES DE OUTRO(S) PROTOCOLO(S) VIGENTE(S) NO REGISTRO DE IMÓVEIS?**
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Sim
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###### Dados da Ordem
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| CPF | NOME |
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|---|---|
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| 041.747.715-53 | NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE |
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###### CPF NOME
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062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARO
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| CPF | NOME |
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|---|---|
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| 069.059.966-88 | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL |
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###### CPF NOME
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069.572.446-01 FERNANDO ALVES VIEIRA
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Data e Hora deste Relatório: 15/01/2026 às 14:48:45 **Ordem Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)** https://indisponibilidade.org.br Página 1 de 2
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@ cnib Operador Nacional
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Contr Nacional de 0, do Sistema de Registro
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Indisponibildade do Bens Eletronico de Iméveis.
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| CPF 075.983.426-10 | NOME FELIPE CANCADO | VORCARO | | |
|
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|---|---|---|---|---|
|
|
| CPF 091.101.396-21 | NOME ANTONIO CESAR | CARVALHO | | SOBRINHO |
|
|
| CNPJ 29.788.616/0001-50 | RAZÃO SOCIAL CLINICA MAIS MEDICOS | | S/A | |
|
|
| CNPJ 31.883.302/0001-89 | RAZÃO SOCIAL ABM PARTICIPACOES | E | EMPREENDIMENTOS | LTDA |
|
|
| CNPJ 33.923.798/0001-00 | RAZÃO SOCIAL BANCO MASTER S/A EXTRAJUDICIAL | - | EM LIQUIDACAO | |
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| | | | | |
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Data e Hora deste Relatório: 15/01/2026 às 14:48:45 **Ordem Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)** https://indisponibilidade.org.br Página 2 de 2
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@ cnib Operador Nacional
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|
Central Nacional de 0, do Sistema de Registro
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|
|
Indisponibildade do Bens Eletronico de Iméveis.
|
|
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|
###### Ordem de Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)
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|
###### PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDADE STATUS
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| 202601.1514.04456010-IA-584 | CONCLUÍDO |
|
|
|---|---|
|
|
| NÚMERO DO PROCESSO | NOME DO PROCESSO |
|
|
| 5000093-26.2026.4.03.6181 | DEMAIS PROCESSOS |
|
|
|
|
###### DATA DE CADASTRAMENTO
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15/01/2026 às 15:39:33
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###### EMISSOR DA ORDEM
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COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
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|
###### APROVADO POR
|
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|
|
COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
|
|
|
|
**A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DEVE SER AVERBADA ANTES DE OUTRO(S) PROTOCOLO(S) VIGENTE(S) NO REGISTRO DE IMÓVEIS?**
|
|
|
|
Sim
|
|
|
|
###### Dados da Ordem
|
|
|
|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
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|---|---|
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|
| 00.329.598/0001-67 | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
|
|
|
|
---
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|
|
|
###### CPF NOME
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|
076.120.006-10 ANDRE BERALDO DE MORAIS
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|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
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|---|---|
|
|
| 17.868.590/0001-71 | BENEFICIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
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###### CNPJ RAZÃO SOCIAL
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Data e Hora deste Relatório: 15/01/2026 às 15:39:51 **Ordem Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)** https://indisponibilidade.org.br Página 1 de 2
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@ cnib Operador Nacional
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|
Contr Nacional de 0, do Sistema de Registro
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|
|
Indisponibildade do Bens Eletronico de Iméveis.
|
|
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|
| 18.167.777/0001-00 | ACURA GESTORA DE | RECURSOS | LTDA. |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| CNPJ 19.417.823/0001-45 | RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DA CRIANCA | SAO | JOSE LTDA |
|
|
| CNPJ 22.896.905/0001-24 | RAZÃO SOCIAL CONFIANCE LIFE PREVIDENCIA E | CORRETORA PLANOS DE | DE SEGUROS, SAUDE LTDA |
|
|
| CNPJ 25.179.512/0001-98 | RAZÃO SOCIAL SIMETRIA PLANOS | DE SAUDE | LTDA |
|
|
| CNPJ 28.529.686/0001-21 | RAZÃO SOCIAL WNT GESTORA DE | RECURSOS | LTDA. |
|
|
| CNPJ 37.059.135/0001-32 | RAZÃO SOCIAL HOLDING AF S.A. | | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### CPF NOME
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|
758.535.747-87 BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA
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Data e Hora deste Relatório: 15/01/2026 às 15:39:51 **Ordem Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)** https://indisponibilidade.org.br Página 2 de 2
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@ cnib Operador Nacional
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|
|
Central Nacional de 0, do Sistema de Registro
|
|
|
|
Indisponibildade do Bens Eletronico de Iméveis.
|
|
|
|
###### Ordem de Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)
|
|
|
|
###### PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDADE STATUS
|
|
|
|
| 202601.1514.04456167-IA-544 | CONCLUÍDO |
|
|
|---|---|
|
|
| NÚMERO DO PROCESSO | NOME DO PROCESSO |
|
|
| 5000093-26.2026.4.03.6181 | DEMAIS PROCESSOS |
|
|
|
|
###### DATA DE CADASTRAMENTO
|
|
|
|
15/01/2026 às 15:59:38
|
|
|
|
###### EMISSOR DA ORDEM
|
|
|
|
COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
|
|
|
|
###### APROVADO POR
|
|
|
|
COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÃO PAULO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA CRIMINAL - MARIANA GOBBI SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER
|
|
|
|
**A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DEVE SER AVERBADA ANTES DE OUTRO(S) PROTOCOLO(S) VIGENTE(S) NO REGISTRO DE IMÓVEIS?**
|
|
|
|
Sim
|
|
|
|
###### Dados da Ordem
|
|
|
|
###### CPF NOME
|
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|
058.594.388-50 RICARDO BALCIUNAS
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|
|
|
| CPF | NOME |
|
|
|---|---|
|
|
| 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA |
|
|
|
|
| CPF | NOME |
|
|
|---|---|
|
|
| 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA |
|
|
|
|
---
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|
|
###### CPF NOME
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|
213.259.638-79 VICENTE CONTE NETO
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@ cnib Operador Nacional
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|
|
Central Nacional de do Sistema de Registro
|
|
|
|
Indisponibilidade de Bens Eletronico de Iméveis.
|
|
|
|
| CPF 216.959.918-50 | NOME ANTONIO AUGUSTO | CONTE | |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| CPF 286.491.528-64 | NOME FLAVIO DANIEL | AGUETONI | |
|
|
| CPF 359.456.088-07 | NOME CESAR REGINATO | LIGEIRO | |
|
|
| CPF 371.215.138-11 | NOME LUIS FERNANDO DE | ALMEIDA | |
|
|
| CPF 381.698.728-12 | NOME RICARDO BATISTA | DE SIQUEIRA | XAVIER |
|
|
| CNPJ 50.164.145/0001-04 | RAZÃO SOCIAL BELLO PACTUM | PARTICIPACOES | S.A. |
|
|
| | | | |
|
|
|
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Data e Hora deste Relatório: 15/01/2026 às 16:00:34 **Ordem Indisponibilidade de Bens Genérica (IA)** https://indisponibilidade.org.br Página 2 de 2
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|
|
@ cnib Operador Nacional
|
|
|
|
Central Nacional de 0, do Sistema de Registro
|
|
|
|
Indisponibildade do Bens Eletronico de Iméveis.
|
|
|
|
| Ordem de | Indisponibilidade de Bens | Genérica | (IA) |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDADE 202601.1515.04456216-IA-798 NÚMERO DO PROCESSO 5000093-26.2026.4.03.6181 DATA DE CADASTRAMENTO 15/01/2026 às 16:06:10 EMISSOR DA ORDEM COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER APROVADO POR COMITÊ GESTOR DO SISTEMA - SUPREMO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA SIQUEIRA - ASSESSOR MASTER A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DEVE NO REGISTRO DE IMÓVEIS? Sim Dados da Ordem | STATUS CONCLUÍDO NOME DO PROCESSO DEMAIS PROCESSOS TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA TRIBUNAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL REGIÃO - SAO PAULO - 8 VARA SER AVERBADA ANTES DE OUTRO(S) | FEDERAL - CRIMINAL - MARIANA FEDERAL - CRIMINAL - MARIANA PROTOCOLO(S) | SÃO PAULO - GOBBI SÃO PAULO - GOBBI VIGENTE(S) |
|
|
| CPF 032.718.308-00 | NOME MAURICIO ANTONIO | QUADRADO | |
|
|
| CPF 824.655.687-87 | NOME ASCENDINO MADUREIRA | GARCIA | |
|
|
| Data e Hora deste Relatório: 15/01/2026 https://indisponibilidade.org.br | às 16:06:27 Ordem | Indisponibilidade de Bens | Genérica (IA) Página 1 de 1 |
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:11 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARIANA GOBBI SIQUEIRA - 15/01/2026 17:56:50 Num. 525102313 - Pág. 1
|
|
|
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-----
|
|
|
|
|
|
|
|
###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
|
|
|
|
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
|
|
|
|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
|
|
|
|
##### DESPACHO
|
|
|
|
Ante a conclusão das emissões de ordens de indisponibilidade, oficie-se ao E. Ministro Relator, encaminhando-se cópias dos resultados obtidos através do SISBAJUD e CNIB (ids 524936476 a 525097367).
|
|
|
|
Informe-se, ainda, que os resultados quanto ao bloqueio de ativos financeiros do investigado Banco Master (CNPJ nº 33.923.798/0001-00) serão encaminhados diretamente pelo BACEN a este juízo, conforme informação disposta no "Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores" ("CNPJ encaminhado ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial").
|
|
|
|
Neste sentido, as informações pendentes e eventuais respostas disponibilizadas pelos Cartórios de Registro de Imóveis através do sistema CNIB serão encaminhadas ao processo de origem assim que recepcionadas por este juízo.
|
|
|
|
Cumpra-se.
|
|
|
|
São Paulo, 15 de janeiro de 2025.
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|
###### DECIO GABRIEL GIMENEZ
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|
|
Juiz Federal
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:11
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|
|
|
Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 15/01/2026 18:27:43
|
|
|
|
SIGILOSO
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
|
|
|
|
###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
|
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|
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
|
|
|
|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
|
|
|
|
##### OFÍCIO
|
|
|
|
Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Dias Toffoli,
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|
|
|
Por meio deste, em relação à Carta de Ordem expedida nos autos da Petição nº 15.198/DF:
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|
|
a) Encaminho cópias dos resultados obtidos através do SISBAJUD e CNIB (Ids 524936476 a 525097367 destes autos).
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|
b) Informo, outrossim, que os resultados quanto ao bloqueio de ativos financeiros do investigado Banco Master (CNPJ nº 33.923.798/0001-00) serão encaminhados diretamente pelo BACEN a este juízo, conforme informação disposta no "Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores" ("CNPJ encaminhado ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei nº 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial").
|
|
|
|
c) Destaco que as informações pendentes e eventuais respostas disponibilizadas pelos Cartórios de Registro de Imóveis através do sistema CNIB serão encaminhadas ao processo de origem assim que recepcionadas por este juízo.
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:12
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|
Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 15/01/2026 18:38:15
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|
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|
SIGILOSO
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|
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-----
|
|
|
|
Sendo essas as informações pertinentes a serem levadas ao conhecimento de V. Exa., colocando-nos inteiramente à disposição para outras que porventura se fizerem necessárias.
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|
|
|
| Na oportunidade, apresento a V. Exa. protestos de elevada estima consideração. DECIO GABRIEL GIMENEZ Juiz Federal | e |
|
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|---|---|
|
|
| SIGILOSO | |
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|
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|
Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:12 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DECIO GABRIEL GIMENEZ - 15/01/2026 18:38:15 Num. 525147931 - Pág. 2
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
|
|
|
|
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
|
|
|
|
CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
|
|
|
|
##### CERTIDÃO
|
|
|
|
Junto comprovante de envio do ofício ID 525147931 e respectiva instrução, via malote digital.
|
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|
|
**SãO PAULO, 15 de janeiro de 2026.**
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|
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|
Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:12 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 15/01/2026 18:46:39 Num. 525200421 - Pág. 1
|
|
|
|
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|
|
|
|
15/01/2026, 18:44 malotedigital.cjf.jus.br/malotedigital/popup.jsf
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|
|
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|
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|
|
# Poder Judicidrio Malote Digital
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**Impresso em: 15/01/2026 ?s 18:44**
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|
|
| RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO |
|
|
|---|
|
|
| Código de rastreabilidade: 403202615084312 Documento: 5000093-26.2026.4.03.6181-oficio ID 525147931.pdf Remetente: SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ( SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ) Destinatário: Protocolo Judicial ( STF ) Data de Envio: 15/01/2026 18:42:06 Assunto: [SIGILOSO] CARTA DE ORDEM Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ENCAMINHA OFÍCIO ID 525147931 E INSTRUÇÃO |
|
|
| Código de rastreabilidade: 403202615084310 Documento: 5000093-26.2026.4.03.6181-certidão ID 525056031 a 525065404.pdf Remetente: SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ( SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ) Destinatário: Protocolo Judicial ( STF ) Data de Envio: 15/01/2026 18:42:06 Assunto: [SIGILOSO] CARTA DE ORDEM Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ENCAMINHA OFÍCIO ID 525147931 E INSTRUÇÃO |
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| SIGILOSO Código de rastreabilidade: 403202615084311 Documento: 5000093-26.2026.4.03.6181-certidão ID 524936476 a 524936497.pdf Remetente: SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ( SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ) Destinatário: Protocolo Judicial ( STF ) Data de Envio: 15/01/2026 18:42:06 Assunto: [SIGILOSO] CARTA DE ORDEM Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ENCAMINHA OFÍCIO ID 525147931 E INSTRUÇÃO |
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| Código de rastreabilidade: 403202615084289 Documento: 5000093-26.2026.4.03.6181-certidão ID 525097367 a 525102313.pdf Remetente: SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ( SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal ) Destinatário: Protocolo Judicial ( STF ) Data de Envio: 15/01/2026 18:42:06 Assunto: [SIGILOSO] CARTA DE ORDEM Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ENCAMINHA OFÍCIO ID 525147931 E INSTRUÇÃO |
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:12 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: DAVI MOREIRA DE MELO DUARTE - 15/01/2026 18:46:18 Num. 525200423 - Pág. 1
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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###### C E R T I D Ã O D E J U N T A D A
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Junto ofício encaminhado pelo CRI de Serrana/MG.
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São Paulo, 16 de janeiro de 2026.
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:13 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 12:54:33 Num. 527361035 - Pág. 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO
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4
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Ag or ER
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UDION
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## MALOTE DIGITAL
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Tipo de documento: Administrativo Código de rastreabilidade: 813202620519719 Nome original: OFICIO CNIB - Processo 50000932620264036181.pdf Data: 16/01/2026 11:02:17 Remetente:
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MARCO PAULO GUIMARAES AMARAL Ofício do Registro de Imóveis de Nova Serrana Tribunal de Justiça de Minas Gerais Documento: não assinado. Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para conhecimento. Assunto: Bom dia! Segue resposta ao comunicado da CNIB nº 202601.1513.044
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55645-IA-782, datado de 15 de janeiro de 2026, extraído do proce sso nº 50000932620264036181
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:13
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 12:54:36
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SIGILOSO
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###### S E R V I Ç O D E R E G I S T R O D E I M Ó V E I S D A C O M A R C A D E N O V A S E R R A N A - M G
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**C N P J N º 2 3 . 7 7 4 . 8 2 1 / 0 0 0 1 - 8 0**
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Nova Serrana, 16 de janeiro de 2026.
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Protocolo nº 146561
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Ref.: Ofício referente ao processo nº 50000932620264036181.
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Excelentíssimo(a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) Conforme acórdão/CNJ, de 13 de setembro de 2018 - Consulta nº 0002379- 11.2018.2.00.0000 e decisão nº 4.983 proferida em 11 de julho de 2018, nos autos do processo nº 0104851-29.2018.8.13.0000, pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. João Luiz Nascimento de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, "a averbação do ato *de indisponibilidade fica condicionada ao pagamento dos respectivos emolumentos pelo interessado, que serão* *devidos na data da efetiva prática do ato, conforme determina o art. 2º, da Lei nº 15.424/2004 e o art. 2º,* *P.U. da Portaria-Conjunta nº03/2005/TJMG/CGJ/SEF-MG."*
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Não obstante, o art. 7º, parágrafo único, do Provimento nº 39/2014 do CNJ disponha que "nenhum pagamento será devido por qualquer modalidade de utilização da Central Nacional de *Indisponibilidade de Bens - CNIB pelos registradores, tabeliães de notas, órgãos do Poder Judiciário e da* *Administração Pública",* conforme decisão nº 4.983, do próprio CNJ, que instituiu o provimento 39/2014, "a gratuidade disposta no parágrafo único do art. 7º do Provimento CNJ nº *39/2014 não alcança os atos próprios de notários e registradores, no exercício de sua função, mas apenas o* *ato de realizar a consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB".*
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Dessa forma, em resposta ao comunicado da CNIB nº 202601.1513.04455645-IA-782, datado de 15 de janeiro de 2026, extraído do processo nº 50000932620264036181, no qual foi determinada a indisponibilidade do patrimônio imobiliário, bem como dos direitos pertencentes a FERNANDO ALVES VIEIRA, CPF 069.572.446-01, informo que apenas o nome da parte, foi indisponibilizado no Livro de Registro de Indisponibilidade desta Serventia.
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Ressalto que não foi realizado o ato de indisponibilidade na(s) matrícula(s), tendo em vista a ausência do prévio recolhimento dos emolumentos e taxas de fiscalização necessários à prática do ato, conforme dispõe o art. 14 da Lei 6.015/73 e art. 2º, § 2º da Lei Estadual 15.424/04.
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Destaco que não consta da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, que o interessado está isento do pagamento dos emolumentos, nos termos da Lei Estadual 15.424/04, especialmente pelo que dispõem os seus arts. 19 a 21; bem como o disposto no art. 109 do Provimento Conjunto nº 93/TJMG-CGJ/2020. In verbis:
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*Art. 109. Para que sejam aplicadas as disposições do art. 20, I e § 1º, da Lei Estadual nº 15.424/2004, deverá constar dos mandados e alvarás judiciais, de forma expressa, a informação de que a parte é beneficiária da justiça gratuita, bem como, quando for o caso, que está representada por defensor*
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**R U A V E R E A D O R J E S U S M A R T I N S , N º 4 5 / S A L A 2 0 1 - C E N T R O - N O V A S E R R A N A - M G . -**
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**C E P 3 5 . 5 2 0 - 0 8 4 F O N E : 3 7 - 3 2 2 6 . 1 6 7 7**
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 12:54:36
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SIGILOSO
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*público ou advogado dativo, ou que não está assistida por advogado, respectivamente nos termos das alíneas "d" e "e" do referido dispositivo.*
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Informamos ainda que o(s) imóvel(is) de propriedade de FERNANDO ALVES MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA.
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Face ao exposto, solicito a V. Ex.ª que determine se esta serventia deverá averbar a indisponibilidade no(s) imóvel(is), mesmo se gravado(s) com alienação fiduciária, e que intime a parte interessada para comparecer nesta serventia e proceder ao prévio recolhimento dos emolumentos ou proceder ao depósito no Banco 756, agência 4117, conta 713001-5, CNPJ 23.774.821/0001-80 e enviar o comprovante no e-mail rinovaserrana@hotmail.com, no importe de R$ 117,76 (cento e dezessete reais e setenta e seis centavos). Os valores informados foram cotados conforme tabela de emolumentos do ano de 2026, caso o pagamento seja realizado em data posterior, poderá sofrer reajustes conforme atualização da tabela.
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**Após o pagamento entrar em contato com a serventia para envio do comprovante.**
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Atenciosamente,
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Marco Paulo G. Amaral Oficial do Registro de Imóveis.
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**R U A V E R E A D O R J E S U S M A R T I N S , N º 4 5 / S A L A 2 0 1 - C E N T R O - N O V A S E R R A N A - M G . -**
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**C E P 3 5 . 5 2 0 - 0 8 4 F O N E : 3 7 - 3 2 2 6 . 1 6 7 7**
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 12:54:36
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SIGILOSO
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###### PODER JUDICIÁRIO 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP: 01410-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual
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CARTA DE ORDEM CRIMINAL(335)Nº 5000093-26.2026.4.03.6181 ORDENANTE: S. T. F. ORDENADO: N. I. TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
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###### C E R T I D Ã O D E J U N T A D A
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Junto os documentos que seguem.
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São Paulo 16 de janeiro de 2026.
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:14 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:03:29 Num. 527601775 - Pág. 1
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16/01/26, 14:58 Email - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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& Outlook
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###### ENC: 1RISJC - Documento Protocolado
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**Data Sex, 16/01/2026 14:23 Para CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 <CRIMIN-SE08-VARA08@trf3.jus.br>**
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| Mariana Gobbi Siqueira |
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|---|
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| 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo +55 11 21726618 |
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| crimin-se08-vara08@trf3.jus.br |
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| Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 - 8º andar |
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| Bela Vista, São Paulo - SP |
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| CEP: 01410-001 |
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**De: 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos**
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<boletim8@1risjc.com.br>
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###### Enviado: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 08:25 Para: MARIANA GOBBI SIQUEIRA <MARGOBBI@trf3.jus.br>
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###### Assunto: 1RISJC - Documento Protocolado
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Geralmente, você não recebe emails de boletim8@1risjc.com.br. Saiba por que isso é importante
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##### Nossos meios de contato
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##### 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos
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##### Email: contato@1risjc.com.br Telefone: (12) 3203-0101 WhatsApp: (12) 99792-5083
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O 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos - SP informa que esta mensagem e seu conteúdo é uma correspondência reservada e endereçada exclusivamente à pessoa e/ou instituição acima indicada.
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##### O título prenotado por V.Sª no portal registradores sob nº 202601.1513.04455645-IA-782 encontra-se
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devidamente protocolado nesta serventia sob o n.º 809478 em 15/01/2026 processo nº **50000932620264036181 e senha nº, estando disponível conferir seu status no link abaixo 1 dia útil da**
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data da prenotação.
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##### https://registradores.onr.org.br/servicos/actitulo/frmAcompanhamentoTitulo.aspx
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##### Nº do Protocolo: 809478 Comarca: São José dos Campos
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:03:13
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SIGILOSO
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16/01/26, 14:58 Email - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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##### Cartorio: 01º RI - São José dos Campos - SP Código Verificador:
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##### E-mail automático, favor não responder
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##### 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos
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Email: contato@1risjc.com.br Telefone: (12) 3203-0101 WhatsApp: (12) 99792-5083 Acesse nossa política de privacidade: lgpd.1risjc.com.br Conheça nossos serviços on-line: www.1risjc.com.br www.registradores.org.br [www.rtdbrasil.org.br](http://www.rtdbrasil.org.br/)
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**Não enviamos boletos por email, somente via plataforma do whatsApp pelo celular nº (12) 99792-5083.**
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**Documentos prenotados pelo portal RI DIGITAL, o boleto deverá ser baixado no próprio portal.**
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##### E-mail automático, favor não responder
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:03:13
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SIGILOSO
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16/01/26, 14:56 Email - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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| ® | Outlook |
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| ENC: | SAEC - Acompanhamento Registral |
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**Data Sex, 16/01/2026 14:23 Para CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 <CRIMIN-SE08-VARA08@trf3.jus.br>**
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| Mariana Gobbi Siqueira |
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|---|
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| 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo +55 11 21726618 |
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| crimin-se08-vara08@trf3.jus.br |
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| Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 - 8º andar |
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| Bela Vista, São Paulo - SP |
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| CEP: 01410-001 |
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###### De: no-reply@onr.org.br <no-reply@onr.org.br> Enviado: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 09:23 Assunto: SAEC - Acompanhamento Registral
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**Para: MARIANA GOBBI SIQUEIRA <MARGOBBI@trf3.jus.br>**
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| Geralmente, | você não recebe emails de no-reply@onr.org.br. Saiba por que isso é importante Olá 8 VARA CRIMINAL, Esta é a confirmação de alteração de status de sua solicitação no OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COLOMBO - PR. O número do seu protocolo é: 228603 Código Verificador: 10187814 Data de Solicitação: 16/01/2026 Último Status: Título prenotado Data de Alteração: 16/01/2026 Previsão de Entrega: 29/01/2026 ANDAMENTOS Data Status 16/01/2026 09:23 Título prenotado |
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:17
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:02:43
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SIGILOSO
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16/01/26, 14:56 Email - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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Para acompanhar o protocolo, acesse o site https://ridigital.org.br//servicos/actitulo/frmAcompanhamentoTitulo.aspx?param=Mjg0NjQ4NTg=, clique em ACOMPANHAMENTO REGISTRAL, preencha os dados solicitados e tenha acesso a todo o andamento do título.
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Por favor, não responda essa mensagem. Esse é um e-mail automático do SAEC. Em caso de dúvida, entre em contato através do e-mail servicedesk@onr.org.br.
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:17
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:02:43
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SIGILOSO
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16/01/26, 14:53 Email - CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 - Outlook
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4 Outlook
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**Data Sex, 16/01/2026 14:46 Para CRIMIN - SECRETARIA 8ª VARA - SE08 <CRIMIN-SE08-VARA08@trf3.jus.br> Cc Compliance - Qore <compliance@qore.com.br>**
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1 anexo (1.009 KB) Esclarecimento - Ordem docx-D4Sign.pdf;
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Geralmente, você não recebe emails de lucas.oliveira@qore.com.br. Saiba por que isso é importante
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Prezados, Informamos que houve um engano no bloqueio executado em 14/01/2026, referente ao processo nº 5000093-26.2026.4.03.6181. O documento em anexo apresenta os devidos esclarecimentos. Pedimos desculpas pelo equívoco e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente,
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###### Lucas Bento
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###### Compliance
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+55 11 94756-8387 [lucas.oliveira@qore.com.br](mailto:lucas.oliveira@qore.com.br) [www.qore.com.br](http://www.qore.com.br/) Rua Fidêncio Ramos, 302 - Torre B - 10° CJ. 101 | São Paulo | CEP: 04551- 010
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:17
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:04:04
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SIGILOSO
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###### CONFIDENCIAL (Lei Complementar nº 105/01)
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São Paulo, 15 de janeiro de 2026. À Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) Federal
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###### 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo com Juízado
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Alameda Min. Rocha Azevedo, 25 - Bela Vista São Paulo/SP CEP: 01410-001
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crimin-se08-vara08@trf3.jus.br
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**Ref.: Processo nº 5000093-26.2026.4.03.6181**
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Prezado(a) Senhor(a), A QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora do Terravista ("Fundo"), vem, em resposta a ordem judicial de bloqueio, expedido por este MM. Juízo, informar o quanto segue. O Fundo tem como cotista, o Cesar Reginato Ligeiro ("Parte"), inscrito no CPF sob o nº 359.456.088-07, destinatário da referida ordem judicial, no âmbito da ação criminal nº 5000093-26.2026.4.03.6181, em trâmite perante a 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e sobre a qual, recaiu a ordem de bloqueio no valor total de R$ 1.012.025.000,00 (um bilhão, doze milhões e vinte e cinco mil reais). Dessa forma, foi informado via Sisbajud , em nome da Parte, o bloqueio de valores, em nome da Parte, no montante de R$ 118.091.911,58 (cento e dezoito milhões, noventa e um mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), em 14/01/2026. Ocorre que, foi identificado um equívoco de natureza operacional na execução da ordem, razão pela qual se esclarece que o valor efetivamente bloqueado corresponde a R$ 100.379.067,73 (cem milhões, trezentos e setenta e nove mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos) e não a R$ 118.091.911,58, anteriormente informado. Ademais, cabe esclarecer que o Fundo (i) é um fundo de investimento cujo regime da classe de suas cotas é fechado (não admite resgate de cotas), conforme o regulamento do Fundo e do art. 5º, §7º, II, da Resolução CVM nº 175/221; e (ii) não possui liquidez necessária e imediata para realizar a conversão das cotas em valores financeiros para fins de
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1"Art. 5º [...]
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§7º Denominam-se: I - aberta: a classe cujo regulamento admite que as cotas sejam resgatadas; e II - fechada: a classe cujo regulamento não admite o resgate de cotas.
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###### Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil
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Este documento foi gerado pelo usuário 424.\*\*\*.\*\*\*-92 em 11/03/2026 12:22:18
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Assinado eletronicamente por: LILIAN CRISTINA UUA - 16/01/2026 15:04:30
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SIGILOSO |