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## CPICRIME 00124/2025
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SENADO FEDERAL
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Gabinete do Senador Eduardo Girão
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REQUERIMENTO Nº DE - CPICRIME
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Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da
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Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a
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convocação do Senhor Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, para
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prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
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JUSTIFICAÇÃO
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A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo
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investigar a estrutura e a influência das organizações criminosas em território
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nacional, suas ramificações institucionais e seus mecanismos de interferência em
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processos políticos e democráticos.
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A partir da deflagração da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal
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revelou um sofisticado esquema de emissão de títulos sem lastro, manipulação
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contábil, criação de carteiras de crédito fictícias e circulação de ativos simulados.
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O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso quando tentava
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deixar o país em jato particular e seus sócios, entre eles Henrique Souza e Silva
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Peretto, Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Félix de Oliveira Neto,
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André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, todos são
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apontados como núcleo operacional de uma engrenagem que teria movimentado
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bilhões de reais por meio de empresas de fachada, veículos financeiros artificiais
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e documentos fraudulentos[1][2] .
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Além das prisões, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília,
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determinou o afastamento dos cargos, por 60 dias, de: Paulo Henrique Costa,
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presidente do Banco de Brasília (BRB) e Dario Oswaldo Garcia, diretor financeiro
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do BRB.
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A PF afirma que as fraudes podem alcançar R$ 12 bilhões, tendo
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apreendido inclusive valores em espécie e comunicações internas que indicam
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tentativa de destruição de provas e reorganização do esquema.
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Paralelamente, o BRB teria transferido R$ 16,7 bilhões ao grupo Master
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entre 2024 e 2025, sendo R$ 12,2 bilhões referentes à aquisição de carteiras de
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crédito supostamente performadas, parte das quais se revelou fictícia ou sem
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lastro. Há indícios formalizados pelo Ministério Público de gestão fraudulenta
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no BRB, envolvendo possível exposição deliberada de um banco público a ativos
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tóxicos.
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Mesmo após a crise, há contradições relevantes sobre a substituição de
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mais de R$ 10 bilhões dessas carteiras, cuja efetiva recuperação permanece incerta.
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Soma-se a isso a tentativa, posteriormente vetada judicialmente, de aquisição de
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58% do capital do Banco Master pelo BRB operação articulada politicamente e que
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poderia comprometer severamente o patrimônio público do Distrito Federal.
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A gravidade se intensifica com evidências apontadas pela Operação
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Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, segundo as quais
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estruturas financeiras operadas por Vorcaro foram utilizadas para ocultar e
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reinserir no sistema valores oriundos do PCC, por meio de contratos simulados,
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notas infladas e complexas triangulações com operadores da Faria Lima.
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Informações da investigação indicam ainda o uso do Clube Atlético-
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MG como vetor de lavagem, mediante transações incompatíveis com a realidade
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econômica e que mascaravam a origem ilícita dos recursos. Tais elementos
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conectam diretamente o esquema do Banco Master ao crime organizado de maior
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abrangência no país, demonstrando que o caso transcende mera fraude bancária
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e alcança dimensões de segurança pública e infiltração criminal no sistema
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financeiro nacional.
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Diante desse conjunto de informações, emissão de títulos sem lastro,
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manipulação de ativos, fraude em carteiras de crédito, conluio entre executivos
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privados e gestores públicos, risco sistêmico, possível uso de banco público para
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mascarar perdas e indícios robustos de lavagem de dinheiro em benefício do PCC,
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resta evidente a necessidade urgente de aprofundamento investigativo por esta CPI
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do Crime Organizado.
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Os fatos revelados pelo Banco Central, Ministério Público, Polícia
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Federal e decisões judiciais apontam para uma das maiores operações financeiras
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fraudulentas da história recente, com potencial dano bilionário ao patrimônio
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público e ameaça direta à integridade do sistema financeiro nacional.
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A elucidação plena desses acontecimentos é condição indispensável
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para a transparência institucional, a responsabilização dos envolvidos, a proteção
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do patrimônio público e o enfrentamento do crime organizado em suas
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ramificações financeiras.
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Assim, requeiro a convocação de Daniel Vorcaro, antigo controlador
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do Banco Master para comparecer à essa CPI, a fim de prestar esclarecimentos sobre
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fatos narrados, assegurando a transparência, a responsabilização dos envolvidos, a
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defesa do patrimônio público e a proteção do sistema financeiro nacional.
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[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/11/19/compliance-
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zero-veja-o-que-disseram-os-alvos-da-operacao-que-investiga-fraudes-
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financeiras.ghtml
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[2] https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/saiba-
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quem-sao-os-presos-na-operacao-contra-o-banco-master
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Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.
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Senador Eduardo Girão
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(NOVO - CE)
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