3115 lines
84 KiB
Markdown
3115 lines
84 KiB
Markdown
|
||
|
||
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
|
||
|
||
###### INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)
|
||
|
||
|
||
|
||
EX
|
||
|
||
Número da IPJ-A 1390980/2026
|
||
|
||
Unidade Policial | NADIP/DFIN/DICOR/PF
|
||
|
||
# 1 DADOS DO PROCEDIMENTO
|
||
|
||
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) | 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF |
|
||
|---|---|
|
||
| Tipo de Procedimento | Inquérito Policial |
|
||
| Tipo de Análise | Material Apreendido |
|
||
| Referências | 2025.0111559 - Despacho n° 4555606/2025 / Laudo nº 1899/2026 - SETEC/SR/PF/SP |
|
||
| Destinatário | DPF Janaina Pereira Lima Palazzo |
|
||
| Remetente | APF Filipe Guterres; APF Jessica Vergara; APF Wilker Goulart |
|
||
| Data | 23/03/2026 |
|
||
| 2 OBJETO | |
|
||
| Identificação do Objeto | 01 (um) HD fornecido pelo liquidante do Banco Master, segundo documento MASTER/Liq-2025/0021, cujo hash fornecido é HD_Arquivos:94b0f81d257d5b7329f 63e6c2c63f8587c60678c9ffe9157b7e22eb3d8100516, lacrado no envelope E0000837059. |
|
||
| Origem do Objeto | Termo de Apreensão nº 4606129/2025 |
|
||
| Coleta do Objeto | Ofício Master/Liq-2025/0021 |
|
||
| Armazenamento do Objeto | Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo |
|
||
| Transferência do Objeto | Acesso remoto ao servidor |
|
||
| Tratamento do Objeto | Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2. |
|
||
| | |
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
**SUMÁRIO**
|
||
|
||
**1 DADOS DO PROCEDIMENTO.......................................................................................1 2 OBJETO..........................................................................................................................1 3 INTRODUÇÃO ................................................................................................................3 4 DA ANÁLISE...................................................................................................................4**
|
||
|
||
Possível autora da apresentação ................................................................................4 Objetivos declarados da apresentação (Slides 1 a 3) .................................................5 Extração de dados e geração de CCBs (slides 4 a 6)...............................................16 Ao menos parte dos documentos manipulados estariam compondo as amostras enviadas ao BRB como comprovação de créditos cedidos pelo BANCO MASTER (slides 7 e 8). .................................................................................................24 Assinatura em lote de documentos (slides 9 e 10)....................................................31 Indícios de supressão de dados que possibilitariam a identificação de inconsistências nos documentos (slide 11 e 12). ..........................................................34 Provável emissão de comprovantes de transação manipulados (slide 13). ..............39 ALBERTO FELIX é apontado como um dos supervisores da operação (slide
|
||
|
||
14) .................................................................................................................................41 Técnicos operacionais envolvidos e suas funções (slides 15 ao 28).........................45 Outros documentos mencionados e informações adicionais (slides 29 e 30) .........54
|
||
|
||
**5 CONCLUSÃO ...............................................................................................................57**
|
||
|
||
Principais funções dos indivíduos mencionados .......................................................65
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
# 3 INTRODUÇÃO
|
||
|
||
Em 18 de novembro de 2025 foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero, voltada à apuração de fraudes na cessão de carteiras de crédito, estimadas em aproximadamente R$ 12 bilhões, realizadas pelo Banco Master em favor do Banco de Brasília (BRB). Segundo os elementos colhidos, as irregularidades teriam sido lideradas por DANIEL BUENO VORCARO, proprietário do Banco Master. Na mesma ocasião, foi autorizada a busca e apreensão na sede do referido banco.
|
||
|
||
No decorrer das buscas, as quais ocorreram simultaneamente ao início do processo de assunção do Banco Master pelo liquidante, foi iniciado o procedimento de *backup de todo o acervo da instituição pelo responsável designado pelo Banco Central.* Paralelo a isso, a equipe de investigação projetada solicitou à equipe de Tecnologia da Informação (TI) a realização de extração de todos os dados vinculados aos investigados, bem como a execução de pesquisas por palavras-chave em todo o acervo digital do banco. Em razão do volume de dados e do tempo necessário para o processamento dessas informações, não foi possível realizar a coleta integral no momento das buscas.
|
||
|
||
Diante desse cenário, o liquidante foi oficiado, por meio do Ofício nº 4476612/2025-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, para que procedesse à entrega do resultado das extrações de dados na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo/SP. Em 27/11/2025, o liquidante, por meio do Ofício MASTER/Liq-2025/0021, formalizou a entrega dos referidos dados, os quais foram disponibilizados em um HD, acompanhado do respectivo hash, com o objetivo de garantir a cadeia de custódia.
|
||
|
||
O referido HD foi apreendido conforme o Termo de Apreensão nº 4606129/2025 (bem nº 2025.131278) e, visando à preservação da prova, foi submetido a perícia técnica destinada ao espelhamento dos dados e à preservação das informações brutas, conforme consignado no Laudo Pericial nº 1899/2026-SETEC/SR/PF/SP.
|
||
|
||
Após o espelhamento e a indexação dos dados, esta equipe de análise elaborou a presente Investigação Policial Judicial (IPJ), com a finalidade de apresentar e cotejar as informações constantes no arquivo localizado no seguinte caminho:
|
||
|
||
E\_Mat.6945.2025-TOSHIBA MQ04UBB400 94AET0FUTlogical.ad1/pf - arquivos - brb/Items.2.002.pf\_\_\_arquivos \_\_\_brb.zip>>SharePoint/sddias\_bancomaster\_com\_br/Documents/Ar
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
quivos de Chat do Microsoft Teams/Revisão - processos e documentos.pptx
|
||
|
||
# 4 DA ANÁLISE
|
||
|
||
O arquivo de apresentação (extensão .pptx) é intitulado "Investigações *internas - Banco Master" e apresenta uma análise de comportamentos inadequados de* funcionários da instituição que pudessem causar danos reputacionais, financeiros e à integridade do ambiente organizacional.
|
||
|
||
## 4.1 Possível autora da apresentação O documento não é oficialmente assinado, no entanto, ao pesquisar nos
|
||
|
||
metadados do arquivo, é possível identificar a usuária SABRINA DOURADO DIAS como autora e última pessoa a alterá-lo - conforme imagem abaixo:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Propriedades
|
||
|
||
©
|
||
|
||
Tamanho Slides Slides ocultos 1 Titulo Marcas
|
||
|
||
Categorias
|
||
|
||
Adicionar categoria
|
||
|
||
Datas Relacionadas Ultima Modificaéo 24/10/2025 17:45 Criada em 23/10/2025 12:09 Uttima Impresséo
|
||
|
||
Pessoas Relacionadas Autor Sabrina Dourado Dias
|
||
|
||
Adicionar um autor
|
||
|
||
Uttima Modificago por
|
||
|
||
Sabrina Dourado Dias
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 1 - Metadados do arquivo.*
|
||
|
||
Em busca aos bancos de dados institucionais, identificou-se a nacional
|
||
|
||
###### SABRINA DOURADO DIAS, CPF 442.202.768-90, que possuiu vínculo empregatício com
|
||
|
||
o Banco Master de 20/04/2022 a 12/12/2025.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
*Tabela 1 - Dados qualificatórios de Sabrina Dourado Dias*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO Nome Sabrina Dourado Dias
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 442.202.768-90 Data de nascimento 04/09/1997**
|
||
|
||
###### Filiação Josefa Lopes Dourado; Sidney Alves Dias
|
||
|
||
###### Naturalidade São Paulo/SP
|
||
|
||
###### Profissão Advogada
|
||
|
||
**Endereço Estrada do Campo Limpo, Vila Prel, São** dh di
|
||
|
||
Paulo/SP.
|
||
|
||
###### Vínculo empregatício Banco Master: de 20/04/2022 a 12/12/2025
|
||
|
||
É importante ressaltar que a presença do usuário de SABRINA como autor e último modificador do arquivo não garante, mas indica que ela seria a real editora das informações constantes no documento.
|
||
|
||
## 4.2 Objetivos declarados da apresentação (Slides 1 a 3)
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
INVESTIGAGCOES
|
||
|
||
INTERNAS
|
||
|
||
MASTER
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 2 - Slide 1 do documento.*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
INVESTIGAGOES INTERNAS
|
||
|
||
&
|
||
|
||
Por meio de monitoramento que visa @ de comporiamentos Inadequados que possam causar danos financeiros e do
|
||
|
||
ambiente defectamos:
|
||
|
||
1. Extragio Compartilhamento de Dados Intermos: Foi observada fiuxo de trabalho de bases de dados de dlientes contratos. As bases do « um para extraidas dos sistemas da companhia por funcondrios compartihadas elapas do com para uso em
|
||
2. Desenvolvimento de Feramentas para Produgdo em Escala: Foi idenificad @ conceps, o desenvolvimento e a de softwares A
|
||
|
||
é empregada para a industrial de documentos financelros.
|
||
|
||
3. Geragio Manipulagio de Documentos: Foram identiicados processos para de documentos, de ©
|
||
|
||
de Cansenfimento (com de pégina Em paralelo, fuxo opsradonal através de mala direta. Fol
|
||
|
||
um criava @
|
||
|
||
de datas de Termes de Consentimento, extragéo de péginas de transferéncia financelra
|
||
|
||
a a por comprovantes de sem
|
||
|
||
de
|
||
|
||
4. Coordenagio Interdepariamental: As ailvidades observadas demonsiram uma coordenada envolvendo funciondrios de diferentes reas.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 3 - Recorte do slide 2.*
|
||
|
||
É declarado explicitamente no documento que se trata de apresentação a respeito de uma investigação por meio de monitoramento ativo acerca da identificação de
|
||
|
||
**comportamentos inadequados que poderiam causar danos reputacionais, financeiros e à integridade do ambiente organizacional. Ou seja, tratar-se-ia de uma**
|
||
|
||
investigação interna do próprio Banco Master a respeito de seus funcionários.
|
||
|
||
Dentre os quatro comportamentos que teriam sido identificados, destaca-se o terceiro por sua gravidade, a saber: geração e manipulação de documentos inclusive
|
||
|
||
**de Cédulas de Créditos Bancários (CCBs).**
|
||
|
||
O terceiro slide detalha a forma geral de como teria ocorrido o processo de
|
||
|
||
**falsificação de documentos no período de 18/06/2025 a 24/10/2025.**
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
DE DADOS
|
||
|
||
CADASTANS
|
||
|
||
O)
|
||
|
||
Coma os ead, uma qr S06 cad Bort esr sie elo proces
|
||
|
||
+ it de am ru asa
|
||
|
||
+ a pa do
|
||
|
||
Mi: Met Tess, 51. sens dear FOF
|
||
|
||
pra igo prs comple sds ees
|
||
|
||
mata kt, de fore
|
||
|
||
+
|
||
|
||
ite Fs ess Ab vs Hai Gongs hes
|
||
|
||
=
|
||
|
||
ge Gah Tames fos ch pg oe cr
|
||
|
||
+ Tama do cm a de est, iho pas gprs Shere evs
|
||
|
||
+ dO mm
|
||
|
||
cams Hach com Rory Gon Gein
|
||
|
||
+ Sh a,
|
||
|
||
compres
|
||
|
||
Sap do cham drs aba so
|
||
|
||
d a fs
|
||
|
||
®
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 4 - Slide 3 completo.*
|
||
|
||
O primeiro quadrante menciona duas pessoas: FABRIZIO PEREIRA
|
||
|
||
**ALENCAR e VINICIUS LUCAS TRENTINO. Este teria a função apenas de coletar e**
|
||
|
||
compilar CPF e enviar por e-mail:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
EXTRAGAO DE DADOS CADASTRAIS
|
||
|
||
Fluxo para dos dados que serviriam de insumo para a operagio
|
||
|
||
( : )
|
||
|
||
```text
|
||
Fabrizio Pereira Alencar solicita formalmente levantamento de dados Vinicius Lucas Trentino
|
||
* o a
|
||
Comalista de CPFs compilada arquivo de entrada, uma é executada
|
||
+ em um query SQL para extrair as
|
||
```
|
||
|
||
A planilha dados extraidos é enviado e-mail Fabrizio Pereira Alencar equipe.
|
||
|
||
com os por para e
|
||
|
||
Meio: Microsoft Teams, SQL, Outlook
|
||
|
||
*Figura 5 - Slide 3, primeiro quadrante: Extração de dados Cadastrais.*
|
||
|
||
O segundo quadrante atribui a RENATO M e THIAGO R o desenvolvimento e utilização de softwares que viriam a ser utilizados nas falsificações.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
LO)
|
||
|
||
Ferramentas para automatizar o processamento e de documentos
|
||
|
||
Renato M desenvolve e utiliza série de customizadas do
|
||
|
||
uma para
|
||
|
||
Em um dos sistemas, utilizado Renato M Thiago R contém extrair + o por e para apenas a segunda pagina do documento PDF
|
||
|
||
Meio: Microsoft Teams, Github
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 6 - Slide 3, segundo quadrante: Desenvolvimento e utilização de Ferramentas Customizadas.*
|
||
|
||
O terceiro quadrante menciona geração automatizada de CCBs, termos de
|
||
|
||
**consentimento e procurações. ALLAN DA SILVA MACHADO é indicado como realizador**
|
||
|
||
de geração em lote via mala direta de procurações. Tais informações corroboram que a documentação referente a CCBs que seriam cedidos pelo BANCO MASTER, bem como o consentimento dos beneficiários dos créditos, teria sido forjada a partir de dados de clientes previamente registrados.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
Termos de Consentimento: dos Termos foco da pagina de assinatura.
|
||
|
||
com na
|
||
|
||
das Process realizado por Allan da Silva Machado para lote via
|
||
|
||
em
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 7 - Slide 3, terceiro quadrante: Operação para fabricar os documentos que compõem os dossiês de cessão (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
No quarto quadrante, a ocorrência de manipulação é tratada explicitamente. Nele, menciona-se montagem, assinatura e manipulação de documentos. Além de FABRIZIO e ALLAN, outros dois novos nomes aparecem como tendo assinado digitalmente os documentos: HENRIQUE GONÇALVES SILVA e DANIEL GUSCUMA. A figura de "MOACIR" aparece em tratativas acerca da necessidade de remoção de datas dos Termos de Consentimento, sugerindo que estavam sendo falsificados, visto que, se fossem
|
||
|
||
[operagio fabricar cessio
|
||
|
||
para documentos compem dossiés de
|
||
|
||
os que os
|
||
|
||
CBs: Processo automatizado gera as Cédulas escala.
|
||
|
||
em
|
||
|
||
mala direta.
|
||
|
||
Meio: Microsoft Teams
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
legítimos, a data já estaria determinada e não poderia ser mudada. Outro envolvido mencionado pela primeira vez é ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, que estaria tratando de geração de comprovantes de transferência:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Etapas para montar, assinar e manipular os documentos gerados
|
||
|
||
Apés de automagio lote, documentos assinados digitalmente de forma
|
||
|
||
+ uma tentativa em os individualizada por Fabrizio Pereira Alencar, Allan da Silva Machado, Henrique Gongalves Silva Daniel Guscuma,
|
||
|
||
Em Moacir, Fabrizio Pereira Alencar trata da necessidade de remog3o de datas
|
||
|
||
+ com dos Termos de Consentimento.
|
||
|
||
utilizada ferramenta de de PDF diferentes arquivos documento
|
||
|
||
+E para agrupar os em um nico por
|
||
|
||
Em de Allan da Silva Machado Romy Goerck Gent
|
||
|
||
+ conversa com
|
||
|
||
de comprovantes de transferéncia.
|
||
|
||
Meio: Microsoft Teams
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 8 - Slide 3, quarto quadrante: Montagem e Finalização Dossiê.*
|
||
|
||
A figura de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO é apontada no quinto quadrante como supervisor da operação, tendo orientado seus subordinados a classificar a falta de documentos (natural em um processo de falsificação) como "erro operacional".
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
de tarefas de assinatura é coordenada Fabrizio Pereira Alencar.
|
||
|
||
+ por
|
||
|
||
Em de Fabrizio Pereira Alencar com Alberto Felix de Oliveira Neto discutem sobre a falta
|
||
|
||
de documentos necessarios para a conformidade do processo.
|
||
|
||
classificar
|
||
|
||
Orientagio de Alberto Felix de Oliveira Neto de iregularidades “erro operacional”.
|
||
|
||
+ como
|
||
|
||
0
|
||
|
||
Meio: Microsoft Teams
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 9 - Slide 3, quinto quadrante: Supervisão da operação.*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
Por fim, o último quadrante aponta que teria havido um registro de volume de horas trabalhadas em períodos noturnos e fins de semana, sugerindo que os documentos teriam sido forjados às pressas.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
ANALISE DE PADROES DE ATIVIDADE
|
||
|
||
Registro de volume de horas de trabalho ativo em periodos noturnos e fins de
|
||
|
||
semana.
|
||
|
||
Volume desproporcional de eventos de arquivos de dados concentrado Allan da
|
||
|
||
+ e em
|
||
|
||
Silva Machado.
|
||
|
||
Meio: Microsoft Teams
|
||
|
||
*Figura 10 - Slide 3, sexto quadrante: Análise de Padrões de Atividade.*
|
||
|
||
Ao todo, dez pessoas foram mencionadas como envolvidas no esquema apresentado em linhas gerais no slide 3:
|
||
|
||
1. FABRIZIO PEREIRA ALENCAR
|
||
2. VINICIUS LUCAS TRENTINO
|
||
3. RENATO M
|
||
4. THIAGO R
|
||
5. ALLAN DA SILVA MACHADO
|
||
6. HENRIQUE GONÇALVES SILVA
|
||
7. DANIEL GUSCUMA
|
||
8. MOACIR
|
||
9. ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN 10.ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO
|
||
|
||
A partir de pesquisas em bancos de dados institucionais e fontes abertas, foi possível identificar os seguintes indivíduos compatíveis com as informações contidas na apresentação em análise - incluindo demais slides:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
*Tabela 2 - Dados qualificatórios de FABRIZIO PEREIRA ALENCAR.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome FABRIZIO PEREIRA ALENCAR
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 248.331.928-96 Data de nascimento 21/01/1977 Filiação Maria Clarisse Kuster de Moraes; Moacir Pereira**
|
||
|
||
Alencar | **Naturalidade São Paulo/SP**
|
||
|
||
###### Profissão/Ocupação Bancário Endereço Rua Frei Caneca, 617, apto 62, Consolação, São
|
||
|
||
Paulo/SP ~
|
||
|
||
###### Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 04/11/2019 a 12/12/2025
|
||
|
||
*Tabela 3 - Dados qualificatórios de VINICIUS LUCAS TRENTINO.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
| **Nome VINICIUS LUCAS TRENTINO** | **CPF 415.041.838-19**
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| **Data de nascimento 01/07/1993**
|
||
|
||
###### Filiação Claudia Lucas Trentino Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Analista de Desenvolvimento de Sistemas
|
||
|
||
###### Endereço Praca Goncalo Lima, 52, Vila Santa Maria, São Redes sociais https://br.linkedin.com/in/vinicius-
|
||
|
||
Paulo/SP
|
||
|
||
trentino?trk=public\_profile\_browsemap | **Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 01/02/2022 a 11/12/2025**
|
||
|
||
*Tabela 4 - Dados qualificatórios de ALLAN DA SILVA MACHADO.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
| **Nome ALLAN DA SILVA MACHADO**
|
||
|
||
**CPF 098.303.067-71**
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| **Data de nascimento 01/02/1984**
|
||
|
||
###### Filiação Ana Lucia da Silva Machado; Ronaldo Viana
|
||
|
||
Machado | **Naturalidade Niteroi/RJ** | **Profissão/Ocupação Gerente de Operações I - Back Office Conciliação**
|
||
|
||
###### Endereço R Simao da Mata, 189, casa 01, Vl Guarani Z S, São
|
||
|
||
Paulo/SP MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS **Vínculo empregatício** E VALORES MOBILIARIOS: a partir de 04/04/2005;
|
||
|
||
BANCO MASTER S/A: de 04/04/2005 a 11/12/2025.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
*Tabela 5 - Dados qualificatórios de HENRIQUE GONÇALVES SILVA.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome HENRIQUE GONÇALVES SILVA
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 402.381.378-80**
|
||
|
||
| **Data de nascimento 26/10/1997**
|
||
|
||
###### Filiação Fernanda Cristina Goncalves da Silva Naturalidade São Paulo/SP Endereço Av Waldemar Tietz, 1222, Bl A Apto 53 A, cj hab pe
|
||
|
||
| **Profissão Economista**
|
||
|
||
J AN, São Paulo/SP. | **Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 02/12/2022 a 14/01/2026**
|
||
|
||
*Tabela 6 - Dados qualificatórios de DANIEL GUSCUMA.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome DANIEL GUSCUMA
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 215.811.218-22**
|
||
|
||
| **Data de nascimento 31/10/1979**
|
||
|
||
###### Filiação Mineko Maeda Guscuma; Carlos Alberto Guscuma Naturalidade São Paulo/SP Endereço Rua Doralisa, 449 , Vila Carrao, São Paulo /SP;
|
||
|
||
| **Profissão Analista Financeiro (instituicoes Financeiras)**
|
||
|
||
Rua Pedro Pires, 382, Vila Carrao, São Paulo/SP. | **Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 11/08/2020 a 13/08/2025**
|
||
|
||
*Tabela 7 - Dados qualificatórios de MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 181.648.918-27 Data de nascimento 22/05/1973**
|
||
|
||
###### Filiação Maria Aldair da Silva; Moacir Lourenco da Silva
|
||
|
||
| **Naturalidade São Paulo/SP**
|
||
|
||
###### Profissão/Ocupação Coordenador de Programacao Endereço Rua Sebastiao Ivo, 399, Cidade Lider, São Paulo/SP
|
||
|
||
###### Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: a partir de 12/12/2018
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
*Tabela 8 - Dados qualificatórios de ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
| **Nome ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN**
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| **CPF 296.863.468-21** | **Data de nascimento 29/01/1982**
|
||
|
||
###### Filiação Romilda Goerck Gentina; Jose Francisco Gentina Naturalidade São Paulo/SP Profissão Bancário
|
||
|
||
###### Endereço Rua Dona Antonia de Queiros, 436/17, Consolacao, Vínculo trabalhista Banco Master: de 01/10/2014 a 11/12/2025
|
||
|
||
São Paulo/SP
|
||
|
||
*Tabela 9 - Dados Qualificatórios de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO Nome ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 013.286.256-56 Data de nascimento 27/10/1980**
|
||
|
||
| **Filiação Gerson Felix de Oliveira; Luzia Penha de Padua** =
|
||
|
||
ony
|
||
|
||
Oliveira.
|
||
|
||
###### Naturalidade Passos/MG Profissão Administrador de Empresa Endereço(s) Rua Vespasiano, 445, ap 81, Vl Romana, São
|
||
|
||
N
|
||
|
||
Paulo/SP.
|
||
|
||
Não foi possível identificar "RENATO M" e "THIAGO M" - provavelmente "THIAGO RAMALHO" - mencionado no slide 3.
|
||
|
||
Além desses dez indivíduos, são mencionados, ao longo da apresentação em análise, outros cinco funcionários do Banco Master que teriam participado dos eventos investigados:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
*Tabela 10 - Dados Qualificatórios de RAFAEL MANFRIN DA SILVA.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome RAFAEL MANFRIN DA SILVA
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 380.431.598-40 Data de nascimento 06/05/1989**
|
||
|
||
| **Filiação Sandra Aparecida Manfrin da Silva; Rafael Manfrin**
|
||
|
||
da Silva
|
||
|
||
###### Naturalidade Guarulhos/SP Profissão Administrador Endereço R Amanari, 420, ap 11 bl 02, Vl Sta Teresin, São
|
||
|
||
Paulo/SP
|
||
|
||
**Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 02/12/2019 a 01/09/2025.**
|
||
|
||
*Tabela 1 1 - Dados Qualificatórios de GUILHERME BIANCHINI LESSA.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome GUILHERME BIANCHINI LESSA
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| **CPF 485.782.038-28**
|
||
|
||
###### Data de nascimento 29/06/1999 Filiação Sergio Pereira Lessa; Maria Aparecida Bianchini Naturalidade Itamonte/MG
|
||
|
||
Lessa | **Profissão Analista de Sistemas de Automacao**
|
||
|
||
###### Endereço Av Ricardo M Filho, 832, Vl Ipojuca, São Paulo/SP Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 06/04/2020 a 15/09/2025
|
||
|
||
*Tabela 12 - Dados Qualificatórios de HENRIQUE CAMPOS PUPO.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome HENRIQUE CAMPOS PUPO CPF 475.613.128-06
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|\_ **Data de nascimento 06/10/1997**
|
||
|
||
###### Filiação Joao Jose Pupo; Silvana Maria Campos Pupo Naturalidade São Paulo/SP
|
||
|
||
| **Profissão Analista de Desenvolvimento de Sistemas**
|
||
|
||
###### Redes Sociais https://br.linkedin.com/in/henriquecpupo?trk=people Endereço Av Aparecida do Rio Negro, 368, apt 1705, torre 2,
|
||
|
||
-guest\_people\_search-card
|
||
|
||
Jardim Iris, São Paulo/SP | **Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 14/06/2021 a 15/09/2025**
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
*Tabela 13 - Dados Qualificatórios de ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 161.629.938-09**
|
||
|
||
| **Data de nascimento 28/02/1974**
|
||
|
||
###### Filiação Ruth Maria Carpinetti Garcia; Paulo Roberto Garcia Naturalidade Cruzeiro/SP
|
||
|
||
| **Profissão Analista de Sistemas**
|
||
|
||
###### Endereço Rua José dos Reis, 600, Apto 133b, Parque da Vila
|
||
|
||
Prudente, São Paulo/SP | **Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 12/03/2018 a 12/09/2025**
|
||
|
||
*Tabela 14 - Dados Qualificatórios de THOMAS HENRIQUE GOMES.*
|
||
|
||
###### BREVE QUALIFICAÇÃO
|
||
|
||
###### Nome THOMAS HENRIQUE GOMES
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
**CPF 501.057.318-03**
|
||
|
||
| **Data de nascimento 12/06/2000**
|
||
|
||
###### Filiação Carmen Lucia Gomes; Remaclo Gomes Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Analista de suporte computacional
|
||
|
||
###### Endereço Travessa Iapu, 298, casa, Jardim Centena, São Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 23/04/2025 a 10/10/2025
|
||
|
||
Paulo/SP,
|
||
|
||
Não foi possível identificar HENRIQUE BRAZ DA SILVA mencionado no slide *30.*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
## 4.3 Extração de dados e geração de CCBs (slides 4 a 6)
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
EXTRACAO ®
|
||
|
||
DE DADOS CADASTRAIS pu
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 1 1 - Slide 4 completo.*
|
||
|
||
O Slide 4 apresenta capturas de telas de VINICIUS LUCAS TRENTINO entre 02 e 03 de julho que indicariam o fluxo para obtenção dos dados de clientes. Conforme as informações dispostas no documento, a solicitação de FABRIZIO PEREIRA ALENCAR a VINICIUS LUCAS TRENTINO teria ocorrido via Microsoft Teams às 14h05 do dia 02 de julho de 2025. No slide é possível observar capturas de telas de instruções SQL e planilhas de Excel em que os dados constantes nas listas cadastrais estariam sendo exportados e compilados em uma nova planilha.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
a
|
||
|
||
Arquivo Phging Inicel Layout da Dedos Ebr
|
||
|
||
<A |
|
||
|
||
A A Tato Color | Fermatagle Fo
|
||
|
||
NT S= “
|
||
|
||
5 BE
|
||
|
||
---
|
||
|
||
Le
|
||
|
||
ar
|
||
|
||
Fonte
|
||
|
||
hoes sa Eta
|
||
|
||
@ [sear 59 Tato
|
||
|
||
+ pana vi NL
|
||
|
||
3
|
||
|
||
A c 3
|
||
|
||
DE
|
||
|
||
1 NOME cof OV.CPF DATA NASCIMENTO NOME DA MAE
|
||
|
||
GABRIELLI MELOWZE LUGNAN! GOUVEA 011.285 781.74 16/30/1986 CLAUDIA MELOISA LUGNANI GOUVEA
|
||
|
||
2
|
||
|
||
ALEX SENA
|
||
|
||
CARDOSO 07/30/1962 NULL CLAUDINE! VENZEL DO NASCIMENTO 24/08/1971 NAO DECLARADO
|
||
|
||
4
|
||
|
||
3
|
||
|
||
| VALTECIR NEIMERG BINO | | 29/05/1961 OUINDA IDA NEIMERG BINO |
|
||
|---|---|---|
|
||
| SUELI DAS NEVES DOS SANTOS WANDA GRACAS SILVA | ™ | 02/04/1968 NULL |
|
||
| 7 | 07110858808 | 21/30/1955 |
|
||
|
||
|EDIVALDO 16/05/1962[NULL 1
|
||
|
||
3 VIEIRA DAMASCENO 683.490.178.72
|
||
|
||
FRANCILNADA DA SILVA 26/02/1968 NAD DECLARADO
|
||
|
||
9
|
||
|
||
CAMILLA LOURENCO DE MORAES.
|
||
|
||
0 wane © 29/01/1967 NUL
|
||
|
||
MARCIA GOMES ANTONINA GOMES
|
||
|
||
MARINA JUNQUEIRA 510636591 91 14/01/1965 JUNQUEIRA
|
||
|
||
1
|
||
|
||
MARIA ROSA DE DE
|
||
|
||
12 JESUS 272256 68 10/01/1965 AMEUA ROSA JESUS 13 JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO smn 03/06/1993 NULL
|
||
|
||
ANDREA SANTOS DA SILVA 000.800 12/07/1978 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
|
||
|
||
14
|
||
|
||
15 VERA LUCIA ALVES GOMIDES 87 08/02/1952
|
||
|
||
ADAO EUSTAQUIO LUZIA MARIA DE
|
||
|
||
16 40 JESUS
|
||
|
||
MARISA DE SOUZA LEMOS 063.472 648.03 3 08/01/1963 DORCINA DE SOUZA LEMOS.
|
||
|
||
17
|
||
|
||
JOSE FLORENCIO DE MELO 080.201 674-04 07/02/1947 MARIA DE 18 4 SEVERINA DUVEIRA
|
||
|
||
DE CONCEICAD APARECIDA DF SOUZA
|
||
|
||
AMILTON EURIPEDES ARAUIO 68 19/06/1955
|
||
|
||
CLESIS GERALDO FREITAS MENEZES MARIA DE JESUS FREITAS
|
||
|
||
20 07/01/1968 MENEZES
|
||
|
||
| JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | | 68 | EDEMILDE CARNEIRO 2716/1979 DE OLVEIRA |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| FABIANA RIBEIRO MARTINELLI 23 VALDENICE CATIRA | 021.107.480.28 | » | 21/12/1968 IREMA MACHADO RIBEIRO DE DA SILVA 01/09/1975 ROSA LIMA |
|
||
| MARIA JOSE BRETAS | 967.193.946 91 | ou | 16/08/1951 JANDYRA MARIA RIBEIRO |
|
||
|
||
24
|
||
|
||
ARLEY DOS SANTOS CARVALHO GENI DOS SANTOS CARVALHO
|
||
|
||
MARIA DE
|
||
|
||
| | 08165077730 | 10 | 4/04/1978 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| SALETE VILAGELIM PINTO | worn | 7m | 03/07/1966 NULL |
|
||
| SANDRA FERREIRA SALES | | 8 | 4/05/1976 EDUARDA FERREIRA |
|
||
|
||
MARIA ALVES UMA TEREZA ALVES UMA
|
||
|
||
28 RAIMUNDA 68 16/05/1966 d) Resultado “Dados\_cessdo.xlsx”
|
||
|
||
Dados retornados pela consulta
|
||
|
||
informagdes completas compiladas Origem: Captura da tela de Vinicius Lucas Trentino
|
||
|
||
---
|
||
|
||
02/07/2025 16h55m
|
||
|
||
exportados e as planilha.
|
||
|
||
em nova
|
||
|
||
*Figura 12 - Slide 4, detalhe do item "d) Resultado 'Dados\_cessão.xlsx'".*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
PB enviar
|
||
|
||
|v
|
||
|
||
EF
|
||
|
||
Alencar
|
||
|
||
paa x
|
||
|
||
ce ® Cessdo de Crédito BackOffice da Siva Machado
|
||
|
||
X X
|
||
|
||
RE: Levantamento dados cadastrais
|
||
|
||
Boa Torde, @Fabrizio Pereira Alencar
|
||
|
||
dados
|
||
|
||
©:
|
||
|
||
Atenciosamente,
|
||
|
||
Vinicius Lucas Trentino
|
||
|
||
Backoffice Corsignado
|
||
|
||
feet
|
||
|
||
MASTER
|
||
|
||
e) Entrega dos Dados 03/07/2025 16h57m
|
||
|
||
Planilha consolidada dados extraidos é
|
||
|
||
com os
|
||
|
||
enviada por Vinicius Lucas Trentino Fabrizio
|
||
|
||
a
|
||
|
||
Pereira Alencar.
|
||
|
||
Origem: Captura da tela de Vinicius Lucas
|
||
|
||
Trentino
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 13 - Slide 4, Detalhe do item "e) Entrega de Dados".*
|
||
|
||
O nome RENA LEHNHARDT aparece, pela primeira vez, entre os endereços para quem foi enviado cópia do e-mail.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
DESENVOLVIMENTO E UTILIZAGAO DE FERRAMENTAS CUSTOMIZADAS
|
||
|
||
Contexto: Foi observado o uso de um conjunk dados da geragho de doaum
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 14 - Slide 5 completo.*
|
||
|
||
O slide 5 apresenta, por meio de capturas de tela de conversa via Teams entre
|
||
|
||
###### THIAGO RAMALHO e RAFAEL MANFRIN DA SILVA, o que seria o uso de um conjunto
|
||
|
||
de aplicações para automação do processamento de dados e geração de documentos. Cabe, ainda, observar que o sobrenome de THIAGO R, mencionados no slide 2, é identificado como RAMALHO.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
@ Thiago Ramalho
|
||
|
||
Chat Compartilhado
|
||
|
||
esse cara e de 2019 asuahsa
|
||
|
||
na real e isso mano
|
||
|
||
esse cpf so tem uma proposta de 2019
|
||
|
||
@
|
||
|
||
filtrando formalizacao s6 ten 328 credcesta-refin... nao deveria ser a maioria
|
||
|
||
J
|
||
|
||
ai deu merda
|
||
|
||
---
|
||
|
||
Pq tem um cpf nesse meio aqui que so teve 1 proposta em 2019
|
||
|
||
ta meio furado essa lista ai
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 15 - Slide 5, primeira parte da conversa entre Thiago e Rafael (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
A afirmação de Thiago "filtrando formalização só tem 328 credcesta-refin... *não deveria ser a maiora [?]" indica que as informações no banco de dados de* refinanciamentos do CREDCESTA estavam sendo usado como base para a fabricação de novos documentos. É importante destacar que o CREDICESTA, programa de benefícios consignados controlado por AUGUSTO LIMA e pelo Banco Master, é mencionado explicitamente como a base a partir da qual os documentos que estariam sendo forjados foram construídos. Ressalta-se também que RAFAEL teria alegado que "ta meio furado *essa lista ai", pois havia um CPF listado que possuía apenas uma proposta, indicando que* a própria base de dados já seria inconsistente.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
GERAGAO DOS COMPONENTES CCB
|
||
|
||
Fluxo do rabaho
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 16 - Slide 6 completo.*
|
||
|
||
No slide 6, as capturas de tela indicam que o tipo de documento sendo forjado seria referente a Cédulas de Créditos Bancárias (CCBs):
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
# Q Henrique Gongalves Silva
|
||
|
||
Chat Compartilhado valor cessao ele pega da coluna 8
|
||
|
||
a
|
||
|
||
rafa
|
||
|
||
ojsonn leu
|
||
|
||
CET MES
|
||
|
||
£CETANO
|
||
|
||
pq sera?
|
||
|
||
pelo menos ns ccbs nao saiu
|
||
|
||
##### IR
|
||
|
||
Novo sson
|
||
|
||
*Figura 17 - slide 6, detalhe do item "b)" - conversa entre RAFAEL MAFRIN DA SILVA e HENRIQUE GONÇALVES SILVA que teria ocorrido em 25 de junho de 2025 (destaque*
|
||
|
||
*em vermelho nosso).*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
# @ Ramalho
|
||
|
||
|
|
||
|
||
Thiago Chat Compartilhado Enredo
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
NUMERO,DATA\_E\_HORA NOME CH
|
||
|
||
WILMA SANTOS 100-041160538,23/05/25 EVERLAYNE SA
|
||
|
||
|
|
||
|
||
100-210835630,06/02/25 JOILSON SILVA Hf
|
||
|
||
|
|
||
|
||
100-390466285,04/03/25,NIVIO MARTINS | MARIA LIGIA ANC
|
||
|
||
100-058737774,30/01/25 JOYCE ME] KATY 100-211110643,14/05/25, SOUZA | REJANE
|
||
|
||
teste-prod-sem-rs.csv
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
| vai rodar 300k?
|
||
|
||
esse e oq ue os
|
||
|
||
| @
|
||
|
||
sim, so roda essa amonstra p eles validarem a ccb de producao
|
||
|
||
lo
|
||
|
||
*Figura 18 - Slide 6, detalhe do item "b)": conversa entre THIAGO RAMALHO e RAFAEL MAFRIN DA SILVA que teria ocorrido em 25 de junho de 2025 (destaque em vermelho*
|
||
|
||
*nosso).*
|
||
|
||
Cabe, ainda, observar a primeira menção a RAFAEL MAFRIN DA SILVA e a um lote de 300.000 CCBs.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
## 4.4 Ao menos parte dos documentos manipulados estariam compondo as amostras
|
||
|
||
## enviadas ao BRB como comprovação de créditos cedidos pelo BANCO MASTER (slides 7 e 8).
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
GERAGAO DOS COMPONENTES EXTRAGAO DA ASSINATURA ELETRONICA
|
||
|
||
Produgie
|
||
|
||
Rte askin do Shek ob ta de ps
|
||
|
||
svi
|
||
|
||
20/06/2025 isi Priv
|
||
|
||
documents 20/06/2025 120m)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 19 - Slide 7 completo (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
THIAGO RAMALHO envia a RAFAEL MANFRIN DA SILVA uma planilha a qual, de acordo com a mensagem enviada, serviria para processar o consentimento. Tratase, portanto, de base de dados para produção dos Termos de Consentimento para os CCBs que seriam enviados ao BRB, conforme ficará explícito na sequência.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Bom dial!
|
||
|
||
arquivo p processar o consentimento
|
||
|
||
Retro
|
||
|
||
Manas
|
||
|
||
*Figura 20 - Detalhe do bate-papo do item "a)" (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
No slide 7 pode-se observar o que seria a captura de tela de ALLAN DA SILVA MACHADO, em 20/06/2025, apresenta a estrutura de pastas em que os arquivos estavam
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
sendo salvos: "Termo de Assinatura" dentro de "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras".
|
||
|
||
Também é possível verificar as demais pastas contidas nesta última: "CCB" e "Procuracao".
|
||
|
||
O Termo de Assinatura pode ser visualizado nas capturas compartilhadas, reconfirmando sua associação ao CREDCESTA.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 2 1 - slide 7, Termos de Assinaturas forjados a partir dos dados de beneficiários CREDCESTA (detalhe do item "b)").*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
b) Resultado: A Pagina de Assinatura Isolada Em Teams, Anderson Garcia Moacir Lourengo arquivo ZIP PDF confendo segunda
|
||
|
||
conversa via envia a com arquivos a
|
||
|
||
pégina do documento original. Os documentos séo compartilhados com Allan da Silva Machado e Fabrizio Pereira Alencar. Origem: Captura da tela de Moacir Lourengo em conversa com Anderson Garcia 20/06/2025 08h59m)
|
||
|
||
Capturas da tela de Allan da Silva Machado apos receber documentos 20/06/2025 17h20m)
|
||
|
||
e acessar os
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 22 - Slide 7, descrição das imagens apresentadas à direita (descrição do item "b)").*
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Capturas
|
||
|
||
Demanda BRB-Tirreno Demanda BRB-Tirreno 119 amostras
|
||
|
||
Demanda BRB-Tirreno 299 amostras Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras ccs Procuracao Termo de Assinatura i. PROCURACAO Masterzip
|
||
|
||
*Figura 23 - Slide 7, kit de documentos forjados a serem atribuídos a TIRRENO.*
|
||
|
||
O trio de arquivos - CCB, Procuração e Termo de Assinatura - é compatível com o kit de documentos referentes à amostra de 1.785 contratos supostamente
|
||
|
||
| originados pela Tirreno e enviados ao BRB em 23/06/2025 | - apenas três dias depois da |
|
||
|---|---|
|
||
| | |
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
captura de tela em análise - discutidos nos trechos do bate-papo do grupo "INFO - BRB" apresentado nas Figuras 104 e 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.
|
||
|
||
Na Figura 105 da referida IPJ, é possível verificar que o link de OneDrive ("OneDrive\_2025-06-23") alegadamente contém três arquivos para cada um dos 1.785 contratos: "CCB", "Procuração" e "Termo". Tal link foi enviado ao BRB e tem como remetente ANDRÉ SEIXAS MAIA (CPF 148.427.118-17), responsável, de acordo com os registros oficiais, pela TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 57.965.351/0001-54:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
BRE 120363402146262714
|
||
|
||
Bom dia.
|
||
|
||
ta
|
||
|
||
1 nao vamos dizer que 101 DIZer GUE 6
|
||
|
||
a ababxo © por muitas vezes informacoes nel diarias podem nao fer
|
||
|
||
caplurado.
|
||
|
||
2 Sobre as lishas planiha nao colocar credito consignado. Usar mesma nomenciatura da outra planiha que fzemos
|
||
|
||
Bom di, Vou fazer as alteragdes
|
||
|
||
Onto receberam as amostras?
|
||
|
||
Confirmaram?
|
||
|
||
Angelo, precisamos da apresentacao demonsirando onde esta a conta da tirteno etc
|
||
|
||
Vou confirmar com Roberio
|
||
|
||
##### Felipe Mala “OneDrive com vox
|
||
|
||
025.06 23°
|
||
|
||
rk
|
||
|
||
E ai alberto???
|
||
|
||
Angelo?
|
||
|
||
Roberio disse que ia ainda nao me confirmou
|
||
|
||
André Felipe Maia compartilhou arquivo
|
||
|
||
um com vocé
|
||
|
||
*Figura 24 - Figura 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF*
|
||
|
||
A sequência de mensagens trocadas por ALBERTO FELIX e DANIEL VORCARO no dia anterior (apresentadas na Figura 104 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF) permitiu verificar que ambos supervisionam o envio do link por ANDRÉ SEIXAS MAIA ao BRB.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Group BRB 120963402140282714
|
||
|
||
As 1785 conseguimos enviar hj no final do da © o restante ‘amanha final do dia
|
||
|
||
importante as amostras hose
|
||
|
||
Ainda que nao tudo
|
||
|
||
Assim que enviar eu aviso aqui
|
||
|
||
Vamos enviar hy
|
||
|
||
Estamos na refa inal essas duas proximas semanas. E esse irabaiho de hoje da turma sera vital
|
||
|
||
Pra
|
||
|
||
Ale a 20 20hs
|
||
|
||
vamos
|
||
|
||
[Cink To para © Andre. trreno
|
||
|
||
[Ese vai disponiizar para BRE
|
||
|
||
*Figura 25 - Figura 104 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.*
|
||
|
||
A compatibilidade entre os arquivos e datas indica que se tratam dos mesmos arquivos.
|
||
|
||
Por fim, cabe salientar, ainda, que no slide 7 outros dois indivíduos foram mencionados como envolvidos, a saber, ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA, indivíduo previamente referido apenas como "Garcia", e MOACIR LOURENÇO - provavelmente o "MOACIR" mencionado no quarto quadrante do slide 2.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
### @
|
||
|
||
Anderson Juliano Carpinetti Garcia
|
||
|
||
precisa de todos?
|
||
|
||
##### arquivon.
|
||
|
||
1833
|
||
|
||
sm
|
||
|
||
## zipar © mandar aqui 7
|
||
|
||
consegue
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 26 - slide 7, conversa entre ANDERSON e MOACIR LOURENÇO.*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
GERAGAO - PROCURAGOES
|
||
|
||
DOS COMPONENTES
|
||
|
||
o
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 27 - Slide 8 completo.*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
O slide 8 contém a alegação de que ALLAN DA SILVA MACHADO estaria produzindo as procurações em lote utilizando o mecanismo de mala direta do Microsoft *Word, a fonte de dados seria a planilha "Base de Geração CCBS AMANHA 1.xlsx".*
|
||
|
||
De acordo com a suposta captura da tela de ALLAN à 20h05m apresentada, a operação estaria sendo salva na pasta "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras":
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
# | )
|
||
|
||
@ B ©
|
||
|
||
##### Demand da
|
||
|
||
| te Compr | ass | Arquivo ©) | Péginanicial MODO DE EXIBGAO | Layout Pigina pois arauvos | Form da \| |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
||
CY J DATACONTRATO
|
||
|
||
v
|
||
|
||
| eGo CBS AANA 0 fe d Li © | [nome 0A “oo ASSUNCAO LOPES 98827197240 \| ARAUIO DOSCOMBRA SANTOS QUINTI 1031004 ISONEIDE ROCHA 474.396.902.72 QUEIROZ FERREIRA MATOS 1991604 [ELZEU SILVA \| FARIASDE FAAS DE 1001004 \| ROSINARA DE UMBELINO SOUZA 956.796.26268 1092304 MARIA NAZARE PEREIRA LOPES 786,603.782.53 1093004 [PEDRO ALMEIDA APARECIDA SOUZA NA BARROS MALAFAIADE FILHO 1993204 ISABEL DE 1003304 \| WILLANS CRISTIANE BARROSOPREISLER SANTA SOUZA 756.451.792.91 |
|
||
|---|---|
|
||
| Tren 200 cts 8 | 1990504 SOARES CRUZ SIQUEIRA DE CASTRO 916.06497200 1036204 DOS FEO {ERIC TANERA VICTOR TAVARES SANTOS DE CASTRO 1006704 LOUFARES [ANA PRISCILA MONTEIRO SILVA DOS DE SANTOS ARAUIO. 00269401245 \| EDMARA LUZA |
|
||
| - ded. Now ore ds Bs de Gel de (CIS Nore qi AMA | 1034601 LOUREIOO MORAES ANTUNES 005.961.40200 {JOSE YANE DE LIMA DA SLVA FADUL 1936304 RONILSON DE [DIANA [DANIELA DA COSTA OUVEIRA PEREIRA DE QUE 928.962432.91 GESINA MENDES FERNANDES 0220227241 ALVES [ASSIDIEME PATRICIA MOTA DE [PEDRO SILAS NEVES DOMINGOS DOS SANT 199704 ROCHA NASCIMENTO 015.820.722.06 Selecionados planihaz Planilhal ro BT |
|
||
|
||
b) Fonte de Dados “Base de CCBS AMANHA 1.xIsx” Planilha utilizada como fonte de dados na mala direta.
|
||
|
||
##### Origem: Captura da tela de Allan da Silva Machado
|
||
|
||
# 20/06/2025 20h05m
|
||
|
||
*Figura 28 - Slide 8, detalhe do item "b)" (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
A 3 0 x
|
||
|
||
##### c | |
|
||
|
||
LOPES VALORCONTRATO | 10F VALORUIBERADO |NUMEROPARCELAS
|
||
|
||
##### = | = 96 VENCIMENT!
|
||
|
||
MARIZETE LIDIOMARAOA ASSUNCAO SILVA 9827107240 2566878 4s a7 “000 10827 3091.73 30112024
|
||
|
||
DOSCOMBRA 2586916 2911202 pry 000 10827 0173 969 [RISONEIDE ARAUIO SANTOS 47433696272 2506967 131172024 8 “000 10827 311212024
|
||
|
||
| ROCHA QUEIROZ | 14102024 | 8 | 000 | 10827 | 0173 | 9 30112024 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| [NNER ASSUNCAO FERREIAMATOS | 2567203 2600972024 | 8 | 00 | 10827 | 309173 | 96 31102024 |
|
||
|
||
[ROSINARA SLYA FARIASOE DE 2221741234 2507262 pry 0 10827 0173 9
|
||
|
||
| SOUZA | 1966.796.262.68 | 1309/2024 | 8 | a0 | 10827 | 309173 | 9 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| [CLAUDIA [MARIA OE NAZARE UMBELINO RODRIGUES. | NA. | 30092024 2500972024 | ry | a0 | 10827 | 309173 | 9 3102028 |
|
||
|
||
PEDRO APARECIOA 8 10827 9 31102026
|
||
|
||
ALMEIDA DE SOUZA FILHO 00026878744 200972024 10092024 pry a0 10827 96 3102024 ISABEL BARROS MALAFAIA as 000 10827 9 [WILLANS BARROSO SANTA NARA PREISLERDESOUZA 766.451.792:91 0/09/2024 8 pry a0 10827 96 311072024
|
||
|
||
SOARES CRUZ 00 10827 072 9
|
||
|
||
DE CASTRO 916.064.972.00 00026886254 2911/2024 112026 as a0 10827 3091.73 96 [ALEXANDRA SIQUEIRA FEO TANERA TAVARES DOS SANTOS 07837 24631 8 a0 10827 0172 9
|
||
|
||
00757851290 10102024 10102024 8 10827 3891.73 9 30112024
|
||
|
||
| VICTOR LOUFARES OE CASTRO [ANA PRISCILA MONTEIRO SILVA DOSDE SANTOS. ARAUIO [EDMARA LOUREIDO LUZA ANTUNES | 02897644296 00269401245 02038668290 005.361.402.00 | | pry 8 pry pry | 00 “00 | 10827 10827 10827 0 10827 | 0173 3091.73 0173 | 9 30112024 969 311272028 96 31272024 30132024 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| [KRENACK YANE DE MORAES DA RONILSON LIMA SILVA | FADUL | 2500824 18102024 00026913924 26/1/2024 | as pry | a0 | 10827 0 10827 | 0173 072 | 9 30112026 9 |
|
||
| DANIELADE DA COSTA OUVEIRAPEREIRADE QUE | 928.962422.01 | 2591406 020902024 | ry | “000 | 10827 | 001.73 | 9 31102026 |
|
||
|
||
DIANA JESSICA GESINA MENDES. FERNANDES 0220227241 pry 000 10827 9
|
||
|
||
ALVES 02045278 10102024 8 pry “000 10827 9 3011/2026 [ASSIDIEME PEDRO SILASPATRICIA OTA DE MAGALHA 945.950.562-34 00025099044 1200972024 00 10827 073 9 LEONARDO ROCHA NEVES DOMINGOS DOSSANT 72820021220 2504391 8 a0 10827 309173 96 30112024 NASCIMENTO 015.820.722.05 as 0 10827 9 31272028
|
||
|
||
Selecionados planilhaz
|
||
|
||
*Figura 29 - Slide 8, detalhe da "Base de Geração de CCBS AMANHA 1.xlsx".*
|
||
|
||
Ou seja, trata-se de criação automatizada de 2.700 procurações provavelmente das quais sairiam as 1.785 enviadas por ANDRE MAIA ao BRB alegadamente referentes aos créditos originados pela TIRRENO.
|
||
|
||
## 4.5 Assinatura em lote de documentos (slides 9 e 10)
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
FINALIZAGAO DO DOSSIE PREPARACAO PARA ASSINATURA EM LOTE ®
|
||
|
||
MONTAGEM E
|
||
|
||
Context: os documentos individuais a
|
||
|
||
Com més, fol identificada preparagdo cone spor
|
||
|
||
) om
|
||
|
||
(CBs
|
||
|
||
do grupo viabilizar assinatura digital os sng
|
||
|
||
para a em
|
||
|
||
nr CR ot
|
||
|
||
cars com do Siva Tears,Allan do Sie da cmos para
|
||
|
||
Tose
|
||
|
||
Em Origen: Coptra da de cpl la ds Allen do Sika Mochodo. ills a do CCB
|
||
|
||
tet
|
||
|
||
20/06/2025 4
|
||
|
||
20x Regia do pon
|
||
|
||
wa was por Allen da Sve ached o process
|
||
|
||
para
|
||
|
||
por do
|
||
|
||
Sr re estas twa del Allen da Siva
|
||
|
||
Origa: do 20/06/2025
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 30 - Slide 9 completo.*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
No slide 9, é possível verificar que ALLAN, DANIEL e HENRIQUE buscam métodos para assinar em lote os arquivos CCBs extraídos do idtrust. A captura de tela de FABRIZIO PEREIRA ALENCAR, das 12h50m permite identificar que os arquivos são nomeados "CCB\_credcesta\_...", corroborando que se tratam de CCBs extraídos da base de dados do CredCesta.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Context Com documentos individuais (CCBs Termos) mdos, foi identificada preparacéo
|
||
|
||
os e em a
|
||
|
||
do grupo para viabilizar digital lote.
|
||
|
||
a assinatura em
|
||
|
||
Ag Daniel, Henrique
|
||
|
||
pc um no
|
||
|
||
os, te cet ors dare priate mau chamad
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 31 - Slide 9, detalhe do item "a)" (destaque em vermelho nosso).*
|
||
|
||
No slide 10, é possível acompanhar a operacionalização das assinaturas em lote, FABRIZIO solicita que HENRIQUE separe 675 CCBs para cada envolvido assinar (FABRIZIO, HENRIQUE, ALLAN e DANIEL):
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
MONTAGEM E FINALIZAGAO DO DOSSIE ASSINATURA DIGITAL INDIVIDUALIZADA icas para automatizar a assinatura
|
||
|
||
digital manual Indiv
|
||
|
||
ura
|
||
|
||
de Siva Machado
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 32 - Slide 10 completo.*
|
||
|
||
A assinatura foi realizada por meio do certificado corporativo - conforme captura de tela de ALLAN Às 14h02m:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
que
|
||
|
||
Escolha a 1D digital vocé usar para
|
||
|
||
Agi!$1 BANCO MASTERS
|
||
|
||
SILVA
|
||
|
||
ALLAN por. DA
|
||
|
||
1
|
||
|
||
AC DIGITALSIGN RF or
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 33 - Slide 10, detalhe do item "b)".*
|
||
|
||
É importante ressaltar que a data constante no documento apresentado na
|
||
|
||
**tela é 21 de janeiro de 2025, porém, a data da assinatura eletrônica é 20 de junho de 2025 - conforme destaque a seguir:**
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
28. DECLARO que li previamente esta CEDULA e nio tenho nenhuma divida quanto ao seu conteido e nem d: concedidas, bem como que possuo condigdes econdmico-financeiras para pagar as aq
|
||
|
||
assumidas sem comprometer 0 meu sustento ¢ de meus dependentes. DECLARO, ainda, que o crédito o
|
||
|
||
contratado estd adequado és minhas necessidades, interesses e objetivos.
|
||
|
||
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
|
||
|
||
S80 Paulo (SP). 21 de Janeiro de 2025
|
||
|
||
Assinado de forma
|
||
|
||
BANCO
|
||
|
||
sancom
|
||
|
||
EMITENTE A:3392379800010
|
||
|
||
0
|
||
|
||
Assinatura digital pelo Banco Master na qualidade de
|
||
|
||
Canals de atendimento: Banco Master S.A.: Central Ge Relacionamento teiefones 4003-39:
|
||
|
||
##### /
|
||
|
||
SAC 0800 729 0180 OUVIDORIA 0800 03% 3088.
|
||
|
||
da Remessa como Mecanismo de Pri|
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 34 - Slide 10, detalhe do item "c)" (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
## 4.6 Indícios de supressão de dados que possibilitariam a identificação de
|
||
|
||
## inconsistências nos documentos (slide 11 e 12).
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
m FINALIZAGAO DOSSIE SUPRESSAO
|
||
|
||
MONTAGEM E DO A DE DATAS
|
||
|
||
Contexto
|
||
|
||
»
|
||
|
||
? i H i H H Ie
|
||
|
||
##### de Ale da Depois hora
|
||
|
||
1A Ams Em comers do da Alen Si Mosc Loren da Siva Jira Tec, Sika Na imo o documento a sa aod da
|
||
|
||
com do
|
||
|
||
aie Terme da du Allen do ivea Sa chats ta dat Origen:Na Coptra Imogen: da wlo me da Allon do opi Machads com dota rind.
|
||
|
||
le Sie
|
||
|
||
03/07/2025
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 35 - Slide 1 1 completo.*
|
||
|
||
No slide 11, a apresentação ressalta justamente a constatação de que ALLAN,
|
||
|
||
MOACIR e comparsas estariam alterando os documentos para supressão das datas:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Terme de Consentimento 2).
|
||
|
||
termo de
|
||
|
||
€0 comentimento
|
||
|
||
prechamos a data
|
||
|
||
©
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 36 - Slide 11, detalhe do item "a)" bate-papo entre ALLAN e MOACIR em que ALLAN solicita a supressão da data dos documentos (destaque em vermelho nosso).*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
credeesta
|
||
|
||
ASSINATURA ELETRONICA ™
|
||
|
||
Sab ads Foro
|
||
|
||
43 3022385
|
||
|
||
Nouns Chante | LIMA LEAL
|
||
|
||
GENILSON
|
||
|
||
womans
|
||
|
||
om ID
|
||
|
||
030 498
|
||
|
||
573.06
|
||
|
||
oo Che
|
||
|
||
credcesta
|
||
|
||
ASSINATURA ELETRONICA -
|
||
|
||
VISA
|
||
|
||
i i
|
||
|
||
a
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 37 - Slide 1 1, detalhe do item "b)" - supressão da data de documento de GENILSON LIMA LEAL (CPF 030.496.573-16)*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
b) A Supresséo Antes/Depois
|
||
|
||
Na primeira imagem: documento estado original, data hora de formalizagéio.
|
||
|
||
| o | em seu | com | e |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Na segunda imagem: o | documento apés a | | data suprimida. |
|
||
|
||
mesmo com
|
||
|
||
Origem: Captura da tela de Allan da Silva Machado
|
||
|
||
03/07/2025 15h26m
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 38 - Slide 11, descrição do item "b)".*
|
||
|
||
Em razão da data, 03/07/2025, não é possível que o documento utilizado como exemplo de supressão no slide 11 esteja incluído na amostra enviada por ANDRE MAIA ao BRB em 22/06/2025. Porém, ao comparar o layout resultante da supressão de data no documento com o exemplo de documento contido no kit enviado por ALBERTO FELIX em 12/06/2025 - referente à amostra dos 300 contratos enviados ao BRB - podese verificar a ausência da data de assinatura logo abaixo da imagem do cartão credcesta, indicando que provavelmente a supressão também foi aplicada aos documentos enviados em junho de 2025 ao BRB.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
‘anna do juridico
|
||
|
||
Colocamos todo mundo para explicar
|
||
|
||
17
|
||
|
||
Me mande um kit dos 300 com assi ine atura digital
|
||
|
||
5
|
||
|
||
Aqui?
|
||
|
||
# CREDO
|
||
|
||
CBA
|
||
|
||
# CARTAD BEAT CEBEESTA
|
||
|
||
19
|
||
|
||
Estou com acesso aqui apenas da ccb, Allan vai me passar o link das
|
||
|
||
procuragdes e assinatura daqui 20 minutos
|
||
|
||
Anexo
|
||
|
||
2
|
||
|
||
CCB 586289-07
|
||
|
||
Anexo
|
||
|
||
Procuracao 586289-07
|
||
|
||
"Ey
|
||
|
||
Assinatura Digital 586289-07
|
||
|
||
Segue o kit
|
||
|
||
*Figura 39 - Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF (acrescidos de destaque em vermelho no local em que estaria a data suprimida).*
|
||
|
||
No trecho de mensagens acima, ainda é possível observar que ALBERTO FELIX explica a VORCARO que "Estou com acesso aqui apenas da ccb, Allan vai me *passar o link das procurações e assinatura daqui 20 minutos". Ou seja, quem estaria* passando os documentos para ALBERTO FELIX seria indivíduo chamado ALLAN. Com base nas informações apresentadas no documento em análise, é possível identificar que provavelmente se trata de ALLAN DA SILVA MACHADO.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
Por fim, ressalta-se também o nome completo de MOACIR: MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
MONTAGEM E FINALIZAGAO DO DOSSIE AGRUPAMENTO DOSSIE do do
|
||
|
||
ri Allan ive Machado, og om om ic or
|
||
|
||
da
|
||
|
||
la do Alan d sive 25/06/2025
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 40 - Slide 12 completo.*
|
||
|
||
No item "b)" é possível verificar que os arquivos estariam sendo salvos em pasta cujo nome contém os termos "BRB" e "Tirreno".
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
*Figura 41 - Slide 12, detalhe do item "b)".*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
## 4.7 Provável emissão de comprovantes de transação manipulados (slide 13).
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Q@ Goerck
|
||
|
||
Romy Gentina Klenquen Chat Compartilhado Enredo Q 8 nao da para aparecer o evento
|
||
|
||
7
|
||
|
||
entao esse ¢ 0 melhor contrato |
|
||
|
||
porra.. este aparece o numero de nao quero o numero de contrato nem o histrico)
|
||
|
||
@
|
||
|
||
um ou outro eu consigo ajustar daquela outra forma, mas impossivel em 2700 comprovantes
|
||
|
||
no editor
|
||
|
||
tem q dar um jeito
|
||
|
||
+ PB
|
||
|
||
mensag
|
||
|
||
uma
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 42 - Slide 13, detalhe do item "a)" - conversa entre ROMY e ALLAN (destaque em vermelho nosso).*
|
||
|
||
No 13º slide é relatado que, no dia 25 de junho de 2025, ALLAN entrou em contato com ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, para solicitar comprovantes de transferência em que as seguintes informações fossem suprimidas: evento, número do contrato, histórico. ROMY envia alternativas, mas explica que para 2700 comprovantes seria impossível realizar as alterações - indicando que os comprovantes estariam vinculados aos documentos que estavam sendo forjados nos dias 20/06/2025.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
[|
|
||
|
||
MASTER
|
||
|
||
RECIBO DE TRANSFERENCIA VIA SPB
|
||
|
||
do
|
||
|
||
Codigo Banco Remetente do Banco Destinatirio
|
||
|
||
ISPBIF | Agéncia N° Conta Remetente ISPBIF | Agéncia N° Conta Destinatirio
|
||
|
||
| 0049907613 |
|
||
|
||
| 33923798 | 00019 | 60746948 | 01628 | 02433540 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| [Nome do Remetente [BANCO MAXIMA SA | | [Nome do Destinatirio | ANDREA ELENA MENI AUN | |
|
||
|
||
| Remetente | \|CNPJ/CPF Destinatirio \| 468-03 | Contrato n* | Banco/Agéncia Destinatirio |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 3.923.798/0001-00 | 063.518 | 53.2503731379002_{0237-BCO | BRADESCO S.A. |
|
||
|
||
[Finalidade
|
||
|
||
1628-R BOA VISTA USP de Operacoes de Credito Data Transferéncia Valor
|
||
|
||
120022025 RS
|
||
|
||
36399231
|
||
|
||
‘alor por extenso
|
||
|
||
MIL, E E
|
||
|
||
[TRINTA E SEIS TREZENTOS NOVENTA NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
|
||
|
||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
|
||
|
||
o
|
||
|
||
[| SPB
|
||
|
||
MASTER No. Controle SPB:STR20250212033700300
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 43 - Slide 13, detalhe da imagem esquerda do item "b)".*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
| MASTER Comprovante de transacio Liquidade: 20072004 Dighado: 2407204 Valor: RS 3367.13 DADOS DO FAVORECIDO Conta Crédito: 10016460 Nowe: ANDREA ELENA MENI AUN 257 NrodoBance: 005 Nro Origem: 50-240199351001 DADOS DO REMETENTE/EMISSOR Conta Débito: 0049907613 7980001 33923 00 Nome: BANCO MAXIMA SA Enderege: PR BOTAFOGO, 22% do Banco: 243 0019 Finalidade: 40 IDENTIFICACAO | de PIX 60746548 BCO SA BRADESCO SALA P02 392578 Ramen: BANCO MASTER SA |
|
||
|---|---|
|
||
| CREDCESTA Histérico: LIBERACAO VIA PIX | |
|
||
| Situagho: ENCERRADALIQUIDADA | |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 44 - Slide 13, detalhe da imagem direita do item "b)" (destaque em vermelho nosso).*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
## 4.8 ALBERTO FELIX é apontado como um dos supervisores da operação (slide 14)
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
SUPERVISAO DA OPERAGAO
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 45 - Slide 14 completo.*
|
||
|
||
No slide 14, a apresentação em análise indica que ALBERTO FELIX estaria determinando como FABRIZIO PEREIRA ALENCAR deveria responder à DELOITTE sobre as carteiras da TIRRENO DE DEZEMBRO/24 A MARÇO/25 - captura de tela de FABRIZIO de 18/06/2025:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
a
|
||
|
||
Alberto felix de Oliveira Neto, cot s6 pra confirmar, pra Deloitte podemos enviar base dos contratos da carteira Tirrenos de
|
||
|
||
CETTE]
|
||
|
||
@
|
||
|
||
wu
|
||
|
||
atrds foi enviar enviamos, porém deu erro na base vou que cormigi, se retro esses.
|
||
|
||
L a pra e um ter
|
||
|
||
antes de eles separarem a amostragem
|
||
|
||
Feix
|
||
|
||
Averto de Neto
|
||
|
||
1850
|
||
|
||
@
|
||
|
||
ion
|
||
|
||
Mas o que depois eles pedem?
|
||
|
||
CCB e termo
|
||
|
||
CCB tem que fazer, mas dd
|
||
|
||
problema que eles olham em 3040 pede coisas outras
|
||
|
||
© é em
|
||
|
||
«
|
||
|
||
TTT
|
||
|
||
Angelo depois
|
||
|
||
de
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 46 - Slide 14, detalhe da conversa exibida no item "b)" - conversa entre ALBERTO FELIX e FABRIZIO de 18 de junho de 2025*
|
||
|
||
ALBERTO FELIX teria dito a FABRIZIO que respondesse que os erros encontrados pela DELOITTE teriam sido um "erro operacional na selecao" - captura de tela de FABRIZIO de 23/06/2025:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Alberto Felix de Oliveira Neto 1750
|
||
|
||
@
|
||
|
||
Fabrizio Pereira Alencar 23/06/2025 17:49
|
||
|
||
Estdo nos cobrando
|
||
|
||
esse tem que falar que foi ero operacional na selecao
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 47 - Slide 14, detalhe da conversa exibida no item "a)".*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Que resposta dou aqui? Erro operacional, ou foi autorizado o envio de contratos com ago judicial?
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 48 - Slide 14, detalhe do item "a)" - mensagem de FABRIZIO para ALBERTO FELIX de 23 de junho de 2025.*
|
||
|
||
Nas mensagens de FABRIZIO com REBECCA DE FATIMA MELO CAVALLARI da DELOITTE (captura de tela de FABRIZIO de 18 de junho de 2025) podese verificar que ele seguiu as determinações de ALBERTO FELIX:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
vi alguns casos na coluna de valor do crédito e data do contrato
|
||
|
||
sem eve? Vou dar uma
|
||
|
||
olhada
|
||
|
||
tem algo mado
|
||
|
||
oe Fatma
|
||
|
||
HC tudo bem também
|
||
|
||
ta
|
||
|
||
bem, cbrigada
|
||
|
||
Acho que uma base errada
|
||
|
||
mandei
|
||
|
||
AG, correta?
|
||
|
||
Certo, pode mandar a
|
||
|
||
52 bem que eu esse aqui
|
||
|
||
deve ter desconfigurado
|
||
|
||
De qualquer forma, vou passar uma nova base.
|
||
|
||
Gezembro/24
|
||
|
||
13
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 49 - Slide 14, detalhe do item "b)" - conversa entre REBECCA e FABRIZIO de 23 de junho de 2025.*
|
||
|
||
Com base na captura dos dados da mensagem eletrônica apresentada no item "a)" do slide em análise, é possível identificar que REBECCA CAVALLARI possui email institucional da DELOITTE:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
de 4s
|
||
|
||
Envie este email durante seu ter, jun. 24 800 AM Agendar |
|
||
|
||
De falenca ancomaste
|
||
|
||
v
|
||
|
||
>
|
||
|
||
Enviar Pars | Cavallaci Rebecca |
|
||
|
||
de Melo com
|
||
|
||
com>; Gustavo
|
||
|
||
Rossi de com>: Gamba,
|
||
|
||
Gustavo
|
||
|
||
Nicolle
|
||
|
||
Leticia Santos com>)
|
||
|
||
- - €
|
||
|
||
RES [EXTERNO] Banco Mester Diagnéstice Testes outubro novembeo
|
||
|
||
Cessio
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 50 - Slide 14, detalhe dos dados do e-mail exibido no item "a)" (destaque em vermelho nosso).*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
## 4.9 Técnicos operacionais envolvidos e suas funções (slides 15 ao 28)
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
INVESTIGAGOES INTERNAS
|
||
|
||
abo arse mese de ris
|
||
|
||
ogame
|
||
|
||
Tears Bs
|
||
|
||
+
|
||
|
||
a
|
||
|
||
| | | oe hoy tr |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Cr | ees aS cade Volare Monter rr lanihas de controle abe | sara dal de |
|
||
|
||
rota nus | | a.
|
||
|
||
9 A os
|
||
|
||
A i,
|
||
|
||
rs ds ft | TOP USUARIOS EVENTOS DE ARQUIVO.
|
||
|
||
3 fi da
|
||
|
||
Compartinadados com fae Manin
|
||
|
||
evlda de carga POR
|
||
|
||
de ATIVIOADE DIA E HORA
|
||
|
||
a nicurine ins Sh deve ior 7 |
|
||
|
||
de de
|
||
|
||
Paripa do proces sinatra das
|
||
|
||
+
|
||
|
||
Die cssio
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 51 - Slide 15 completo.*
|
||
|
||
O slide 15 apresenta uma espécie de quadro resumo das funções desempenhadas por FABRIZIO, RAFAEL, ALLAN, VINICIUS, HENRIQUE, THIAGO E DANIEL GUSCUMA.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
INVESTIGACOES INTERNAS da
|
||
|
||
Fabrizio Pereira Alencar
|
||
|
||
Rafael Manfrin Sil
|
||
|
||
Mantém planilhas-mestre de controle
|
||
|
||
+ & e executa queries
|
||
|
||
simulagdes de carteira. Constréi geracio de
|
||
|
||
+ processos para arquivos
|
||
|
||
Comunicacio solicitagdes Teams
|
||
|
||
| + | e Interface com auditoria externa | via | em massa Consome APIs e |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|
||
\* entrega saidas automatizadas
|
||
|
||
Distribui tarefas de assinatura digital + via Teams
|
||
|
||
4 Allan da Silva Machado
|
||
|
||
\* Volume Anormal de Eventos de arquivo
|
||
|
||
Mantem planilhas de controle e simulagio
|
||
|
||
+
|
||
|
||
Vinicius Lucas Trentino Produz procuragdes (mala direta)
|
||
|
||
\* em massa
|
||
|
||
Lac Adquire e disponibiliza bases-fonte iniciais
|
||
|
||
Tenta enviar dados + para e-mail pessoal
|
||
|
||
Antes das férias, faz chamada com equipe
|
||
|
||
mostrar como
|
||
|
||
para realiza as tarefas
|
||
|
||
Henrique Silva Thiago Ramalho
|
||
|
||
Dissemina bases de dados Compartilha dados Rafael Manfrin da
|
||
|
||
+ com
|
||
|
||
Gera e valida CCBs Silva.
|
||
|
||
Auxilia na de carga de trabalho e queries e APIs que Rafael Manfrin da assina documentos Silva deve utilizar
|
||
|
||
Daniel Guscuma,
|
||
|
||
Participa do processo de assinatura das CCBs
|
||
|
||
+
|
||
|
||
Discute critérios de
|
||
|
||
+
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 52 - Slide 14, quadro resumo das funções atribuídas a diversos funcionários do Banco Master no esquema de falsificação de documentos*
|
||
|
||
Além disso, há gráficos indicando atividades em horários não comerciais - como sábados e domingos e horários noturnos - corroborando que os documentos teriam sido forjados às pressas.
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
TIMELINE EVENTOS DE ARQUIVO
|
||
|
||
450,000.
|
||
|
||
400,000.
|
||
|
||
350,000.
|
||
|
||
300,000.
|
||
|
||
250,000.
|
||
|
||
200000.
|
||
|
||
— Fm
|
||
|
||
.
|
||
|
||
M13 M20 M2 Sep2s Oa0s
|
||
|
||
TOP 5 USUARIOS EVENTOS DE ARQUIVO
|
||
|
||
amachado@bancomaster.com brvosilva@bancomaster com br hpupo@bancomaster.com br
|
||
|
||
br
|
||
|
||
tgomes@bancomaster.com br
|
||
|
||
0 2000 | 40000 600000 800000 1,000,000
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 53 - Slide 15, detalhe da imagem superior direita - "TOP 5 USUÁRIOS - EVENTOS DE ARQUIVO"*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
##### WT ASR
|
||
|
||
- Nm NM
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 54 - Slide 15, detalhe da imagem superior esquerda - atividade por dia e hora (destaques em vermelho nossos).*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
Nos slides 16 ao 28, o autor da apresentação se aprofunda nas funções atribuídas aos envolvidos:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
FABRIZIO ALENCAR: Coordenador de Controles Back Office
|
||
|
||
Mantém planilhas controles gerais de cessées
|
||
|
||
e e recompras
|
||
|
||
Distribui tarefas entre equipe
|
||
|
||
a
|
||
|
||
Gerencia interfaces externas
|
||
|
||
Formaliza auditoria
|
||
|
||
as e com
|
||
|
||
>
|
||
|
||
Comunicacéio documentada via Teams
|
||
|
||
:
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 55 - Slide 16, detalhe das funções de FABRIZIO ALENCAR.*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Criagéo de
|
||
|
||
Assinatura de CCBs
|
||
|
||
com
|
||
|
||
dos documentos
|
||
|
||
externa
|
||
|
||
Tentativas de envio de documentos & e-mail pessoal Alta volumetria de eventos de arquivo
|
||
|
||
Antes de sair de férias, demonstrou
|
||
|
||
Teams
|
||
|
||
no
|
||
|
||
ALLAN MACHADO: Gerente de | Back Office Condiliagdo
|
||
|
||
via mala direta
|
||
|
||
certificado digital
|
||
|
||
montagem de dossiés plataforma
|
||
|
||
e em
|
||
|
||
o processo em reunido gravada
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 56 - Slide 18, detalhe das funções de ALLAN MACHADO*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
DANIEL GUSCUMA:
|
||
|
||
Back Office Consignado
|
||
|
||
Participa do processo de assinatura das CCBs
|
||
|
||
Em comunicag@o via Teams discute critérios de
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 57 - Slide 2 1, detalhe das funções de DANIEL GUSCUMA*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
RAFAEL MANFRIM:
|
||
|
||
Tecnologia da InformagGo
|
||
|
||
Programa e executa queries
|
||
|
||
Constréi processos para geracéio de arquivos em massa
|
||
|
||
Consome APIs e entrega saidas avtomatizadas
|
||
|
||
Comunicagéio via Teams com Thiago Ramalho sobre gerar CCBs em
|
||
|
||
massa
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 58 - Slide 23, detalhe das funções de RAFAEL MANFRIM*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
VINICIUS LUCAS TRENTIN Analista de Projetos Sénior Tl Canais Digitais e
|
||
|
||
Adguire disponibiliza bases-fonte iniciais
|
||
|
||
e
|
||
|
||
2
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 59 - Slide 25, detalhe das funções de VINICIUS LUCAS TRENTINO*
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
HENRIQUE PUPO:
|
||
|
||
Back Office Consignado
|
||
|
||
Alta volumetria de eventos de arquivos (extragéio de documentos de
|
||
|
||
ccs)
|
||
|
||
Em comunicagéio via Teams fala sobre cessdes, extragéo de CCB,
|
||
|
||
motivos pelos quais CCBs néio foram geradas
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 60 - Slide 27, detalhe das funções de HENRIQUE PUPO*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
| SLIDE | INDIVÍDUO (Função) | ATIVIDADES | PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO EXCEL |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 16 e 17 | FABRIZIO ALENCAR (Coordenador de Controles Back Office Conciliação) | • Mantém planilhas e controles gerais de cessões e recompras • Distribui tarefas entre a equipe • Gerencia interfaces externas • Formaliza as solicitações e informações com auditoria • Comunicação documentada via Teams | • Coisas Fá 2 - Excel \| • Controle de Cessão Compras - Excel \| • Cessão BRB 09.07.2025 envio V3.xlsb - Excel • Carteira Total BTG e Travessia 22.07.2025.xlsb - Excel • Lastros Tirrenos Centenas.xlsx - Excel \| • BASE COMPRAS FATURA DE JULHO ENVIO.xlsb - Excel • Carteira Geral 03.09.2025 Sobra banco - Excel \| • Cessão WNT 18.07.2025.xlsb - Excel • Carteira BRB 26.08.2025 Envio - Excel • Carteira Geral 29.08.2025 Sobra banco - Excel |
|
||
| 18, 19 e 20 | ALLAN MACHADO (Gerente de Operações I Back Office Conciliação) | • Criação de Procurações via mala direta • Assinatura de CCBs com certificado digital • Edição dos documentos e montagem de dossiês em plataforma externa • Tentativas de envio de documentos à e-mail pessoal • Alta volumetria de eventos de arquivo • Antes de sair de férias, demonstrou o processo em reunião gravada no Teams | \| • Orçamento 2024.xlsx - Excel • BASE COMPRAS FATURA_10.06.2025_V4.xlsb - Excel • Base de Dados Aquisições.xlsx - Excel • Carteira Associação 12.09.2025.xlsb - Excel • Recompra BRB 1 _26.12.2024_envio_sobra.xlsb - Excel • Cessões Associações - BRB_Atualizado em 27.06.2025.xlsb - Excel • Investimento.xlsx - Excel \| • Cessão compras_20250910.xlsb - Excel • amostragem 1.xlsx - Somente Leitura - Excel • Cessão compras_20250926.xlsb - Excel |
|
||
| 21 e 22 | DANIEL GUSCUMA (Back Office Consignado) | • Participa do processo de assinatura das CCBs • Em comunicação via Teams discute critérios de cessão | • BASE COMPRAS FATURA DE_SETEMBRO.xlsb - Excel • Faturas_abertas_fechadas_set (1).xlsb - Excel • BASE CESSÃO COMPRAS FATURA DE JULHO FINAL_V1.xlsb - Excel • BASE COMPRAS FATURA DE Agosto_FINAL.xlsb - Excel • BASE COMPRAS FATURA DE_Agosto_FINAL_05.08.2025.xlsb - Excel • Carteira QISTA_12.08.2025_enviado.xlsb - Excel • Controle de Cessão Compras.xlsb - Excel |
|
||
| 23 e 24 | RAFAEL MANFRIM (Tecnologia da Informação) | • Programa e executa queries • Constrói processos para geração de arquivos em massa • Consome APIs e entrega \| saídas automatizadas • Comunicação via Teams com Thiago Ramalho sobre gerar CCBs em massa | \| • BASE COMPRAS FATURA_10.06.2025_V2.xlsb - Excel • DEVs.xlsx - Excel • CPF_Corrigido.xlsx - Excel • teste-prod-sem-rs.csv - Excel • teste.xlsx - Excel \| • Seleção Complementar Termo Consentimento.xlsx - Excel |
|
||
| 25 e 26 | VINICIUS LUCAS TRENTINO (Analista de Projetos Sênior TI - Canais Digitais e Integrações) | • Adquire e disponibiliza bases-fonte iniciais | • arquivolimite_Lote_NOVO.xlsx - Excel CD_SEPLAG_JUN_2025.xlsx - Excel • • CD_PMMG_JUN_2025.xlsx - Excel • templates (9).xlsx - Excel \| • arquivolimite_Lote_NOVO_Edson.xlsx - Excel • CD_SEPLAG_JUL_2025.xlsx - Excel • Reduzir limite plataforma - VIni.xlsx - Somente Leitura - Excel • GT Cartões - 26 06 2025.xlsx - Somente Leitura - Excel |
|
||
| 27 e 28 | HENRIQUE PUPO (Back Office Consignado) | • Alta volumetria de eventos de arquivos (extração de documentos de CCB) • Em comunicação via Teams fala sobre cessões, extração | \| • Relatorio Avaliacao do Agente Certificado (2).xlsx - Excel • AMCB_QTD_20250822_000011.csv - Excel \| • AMCB_QTD_20250822_000008.csv - Excel • AMCB_20250826_000001.CSV - Excel |
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
###### INDIVÍDUO SLIDE ATIVIDADES PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO EXCEL (Função)
|
||
|
||
| de CCBs, motivos obscuros | • | AMCB_QTD_20250819_121000.csv - Excel |
|
||
|---|---|---|
|
||
| pelos quais CCBs não foram | • | AMCB_QTD_20250822_000004.csv - Excel |
|
||
| geradas | • | 250818 - Progressão Sustentação - BANCO |
|
||
|
||
MAXIMA.xls - Somente Leitura - Excel
|
||
|
||
- AMCB\_QTD\_20250822\_000007.csv - Excel
|
||
- AMCB\_QTD\_20250822\_000006.csv - Excel
|
||
|
||
É digno de destaque algumas informações apresentadas no slide 20: no dia 11/07/2025, antes de sair de férias, ALLAN teria se reunido virtualmente com FABRIZIO ALENCAR e HENRIQUE SILVA para demonstrar o passo a passo do procedimento do qual trata a apresentação em análise:
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
REUNIAO DE ALINHAMENTO FERIAS AM
|
||
|
||
=
|
||
|
||
Antes de sair de férias, demonstrou do
|
||
|
||
o passo a passo
|
||
|
||
Henrique Fabrizio
|
||
|
||
| processo a | e | ® |
|
||
|---|---|---|
|
||
| reunido | Teams. O | |
|
||
|
||
em no
|
||
|
||
alishamento fof gravado por
|
||
|
||
Henrique.
|
||
|
||
Apés término da reunido,
|
||
|
||
o
|
||
|
||
enviou e-mail para Fabrizio
|
||
|
||
e
|
||
|
||
Douglas demandas AM FA
|
||
|
||
com as
|
||
|
||
previstas para o periodo.
|
||
|
||
Origem: Relatério TM Extraido
|
||
|
||
=
|
||
|
||
11/07/2025
|
||
|
||
em
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 61 - Slide 20, detalhe da imagem da REUNIÃO DE ALINHAMENTO - FÉRIAS AM.*
|
||
|
||
Após a reunião, ALLAN teria agendado o envio de e-mail com as demandas previstas para seu período de férias:
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
© Ene este ema durante seu de trabalho: seg, jul. 1445 800 AM |
|
||
|
||
Dev]
|
||
|
||
Pereira Alencar © Daniel
|
||
|
||
® Fabrizio
|
||
|
||
Jo ©
|
||
|
||
1° Ponto Amostras de CCB + Procuraco + Termo.
|
||
|
||
| + + | Disponivel no diretdrio: Banco Master\\Back Office Concillaca Backoffice - Comomontar? | Novas Assoclagdes\\Amostras |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Ponto | Theter | |
|
||
|
||
- Master\\Back Office Tether
|
||
|
||
Disponivel no diretério: Banco Concillagdo Backoffice Consignado\\CESSAO\\A4 (Garantia) Contratos Final -06;
|
||
|
||
+
|
||
|
||
extrato da conta da Titan 0001096968 todo primeiro dia util do més (Solicitar o extrato para a Romy). Verificar se tem o langamento dos valores no dia Crédito 07/07 Débito 08/07.
|
||
|
||
Kk} Ponto Banvox
|
||
|
||
Consignado\\CESSAO\\8. Debenture
|
||
|
||
Disponivel no diretério: Banco Master\\Back Office Conciliagdo Backoffice Banvox (Garantia)\_Base 30\_contratos com trago -1
|
||
|
||
+
|
||
|
||
Romy com
|
||
|
||
+ a para langar o valor de parcela de Junho na conta da Holding. a data de langamento o Felix Data Provavel 20/07 referente as parcelas com vencimento em
|
||
|
||
Qelloitte.
|
||
|
||
Consignado\\CESSAOM.Contratos
|
||
|
||
+ Envier contrato de compra com a Tirreno (Banco Maste\\Back Office Conciliagdo Backoffice Tirreno) e contrato de venda com o BRB referente a amostragem eles.
|
||
|
||
Enviar extrato da Tirreno comprovando créditos das aquisices conta 49912757
|
||
|
||
+ os na
|
||
|
||
5° Operagdes Tirreno
|
||
|
||
xisb;
|
||
|
||
recompradas/no recompradas. Planilha Cessdes Associagbes BRB, Atualizado em 27.06.2025
|
||
|
||
+ o controle de cessdes
|
||
|
||
a
|
||
|
||
+ Verificar com o Felix e Angelo sobre o operacional de todas as recompras no processadas no Fungdo. Pode ser que precise movimentar conta da Tirreno referente compraBRB/vendairreno. Nesse caso langaremos um débito no valor VP Cartelra cedido para
|
||
|
||
Tirteno.
|
||
|
||
/
|
||
|
||
Enviar controle de cesses recompradas para o Coelho (informagéo de Recomprado Recomprado/ Parcela repassada ao BR);
|
||
|
||
Verificar com o Angelo e Felix sobre o langamento das baixas das parcelas de Maio que precisa ser lancado na conta da Tirreno em Junho; (Junho Baixado +0u-350MM vai ter valor a repassar a0 BRB valor para transferir ao contabil referente a parcela de contrato
|
||
|
||
recomprado antes de efetuar a baixa no
|
||
|
||
Caso precise babar as parcelas de Junho, 0 de vencimento empregadores 587, 588 e 595 30062025.csv” esta no diretdrio C:\\Users\\amachado\\Banco Master\\Back Office Conciliagéo Backoffice Consignado\\CESSAO\\42.Aquisigiio Novas + arquivo
|
||
|
||
-
|
||
|
||
| 6° Ponto | do Compras | Antes de Baixar, retirar o que 4 fol recomprado. (Pedir ajuda a Eline) Baixar com data de 30/06/2025 com evento 113. |
|
||
|---|---|---|
|
||
| + | Disponivel no diretdrio Banco Master\\Back Office Conciliagdo - Validar com o Felix referente ao operacional de Repasse x Nova Operacdo; | Backoffice Consignado\\CESSAOMS.Cesséo Compras, Arquivo BASE COMPRAS FATURA DE JULHO esses vencimentos |
|
||
| Vencimentos de Repasses ao BRB | dias 10, 20, 30 -epassar dois dias aps - de | (validar no contrato de cessao) |
|
||
|
||
Em contrapartida solicitar uma nova base vencimento so repassado com um novo saldo para projetar a fatura de agosto (Regras xcluir contratos que tenha o valor minimo zerado e excluir contrato com valor inferior a 50,00
|
||
|
||
agosto ainda
|
||
|
||
| | base ters que ser alterada para vencimento agosto, caso a fatura de | | esteja fochada. |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Regra de | de contrato Fungao (concatenar(ano ; més da Verificar com o Coelho referente ao operacional da cess (Se vai incluir no | 10 | digitos do contrato original) ou ndo); |
|
||
| Caso precise implantar no | | | pedir ao Coelho para criar um Produto e para o time de parametrizagao criar um empregador. |
|
||
|
||
base de Compras Parcelado, esté no diretério Banco Masten\\Back Office Concillagéo Backoffice Consignado\\CESSAOMS Compras\\Parcelado,
|
||
|
||
+ a
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 62 - Slide 20, detalhe do e-mail de ALLAN a FABRIZIO E DOUGLAS com as demandas previstas para o período.*
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
4.10 Outros documentos mencionados e informações adicionais (slides 29 e 30)
|
||
|
||
O slide 20 lista uma série de documentos, mas não detalha sua relevância.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
\\users\\amachado\\videos\\spprev\\cchs 532503839610.pdf 532403559191.pdf 14573031839-097337-532302621064.pdf 02369054816-097329-102503762384.pdf
|
||
|
||
\\users\\amachado\\videos\\spprev\\credcesta 502201378347-097337-50-2201378347 pdf 50-2201378347.pdf 502201586016-097337-50-2201586016.pdf 53-2504127198.pdf
|
||
|
||
\\users\\amachado\\videos\\spprev\\mfacil 27450358867-097337-502301754348.pdf 12298046840-097329-132504119044.pdf 13367851876-097329-132504088868.pdf
|
||
|
||
\\users\\amachado\\videos\\demanda brb-tirreno 2700 amostras\\termo de assinatura\\erros-whatsapp consentimento-00033268290-a9f0ef54-dd66-4a9e-905e-05b43611ceb9.pdf
|
||
|
||
\\users\\amachado\\downloads\\
|
||
|
||
41430-02 1.pdf
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 63 - Recorte do slide 29.*
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 54 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 64 - Slide 30 completo.*
|
||
|
||
No slide 30 são expostas algumas capturas de tela sem explicação adicional. Em uma delas é possível observar o que parece um grupo de trabalho no Microsoft Teams denominado "Cúpula do Almoço" composto por GUILHERME BIANCHINI LESSA,
|
||
|
||
###### VINICIUS LUCAS TRENTINO, THOMAS HENRIQUE GOMES e mais, pelo menos, um
|
||
|
||
interlocutor não identificado que teria escrito: "a gente já cedeu 90% da carteira do consig *pro brb" ao que THOMAS HENRIQUE teria respondido "pede devolução kkkkkkkkk". A* conversa corrobora que a investigação de que trata a apresentação em análise se refere a cessões de crédito consignado ao BRB.
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 55 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
##### ©
|
||
|
||
do
|
||
|
||
sOMBA
|
||
|
||
©“
|
||
|
||
rnd
|
||
|
||
To igual meu kiki
|
||
|
||
©
|
||
|
||
##### jo
|
||
|
||
a cedeu 90% da carteiea do consig pro be
|
||
|
||
*Figura 65 - Slide 30, detalhe da imagem inferior direita.*
|
||
|
||
Em outra imagem disposta no slide, pode-se conferir um bate-papo entre HENRIQUE BRAZ DA SILVA e interlocutor não identificado em que HENRIQUE afirma que está vendo "que tem proposta de maio deste ano sem CCB" ao que o interlocutor responde "fala pro pessoal que tá te questionando sobre, correr atrás de perguntar pro pessoal de *formalização os motivos obscuros pelo qual a ccb n foi gerada". Ou seja, estaria havendo* questionamentos sobre a inexistência de CCBs cuja motivação foi taxada como "obscura" pelos indivíduos, indicando tratar-se de anormalidade sem justificativa regular.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
amarrado
|
||
|
||
a
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 66 - Slide 30, detalhe da imagem superior direita.*
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 56 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
# 5 CONCLUSÃO
|
||
|
||
O documento analisado apresenta alegada investigação interna do próprio Banco Master que teria identificado a geração massiva ("industrial", conforme slide 2 - Figura 3) de diversos documentos relativos a créditos consignados, a saber, Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), Procurações e Termos de Consentimento (subseções 4.3 e 4.4) no período de 18 de junho de 2025 a 24 de outubro de 2025 (Figura 4).
|
||
|
||
Tais documentos estariam sendo gerados a partir de bases de dados do
|
||
|
||
**CredCesta (Figura 15; Figura 19; Figura 30). Os responsáveis pela extração dos dados**
|
||
|
||
foram identificados como sendo FABRIZIO PEREIRA ALENCAR e VINICIUS LUCAS TRENTINO (Figura 11; Figura 12; Figura 13 e subseção 4.9).
|
||
|
||
A geração dos arquivos de CCBs teria sido operacionalizada por THIAGO RAMALHO e RAFAEL MANFRIN DA SILVA (Figura 14, Figura 15 e Figura 18) e validada por FABRIZIO PEREIRA ALENCAR e HENRIQUE GONÇALVES SILVA (Figura 16 e Figura 17). Os documentos foram assinados por FABRIZIO, HENRIQUE, ALLAN e DANIEL (Figura 30, Figura 31 e Figura 32). Na Figura 34, é possível observar que a data de
|
||
|
||
**celebração do documento e da assinatura eletrônica são bastante distintas:**
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
| 28. DECLARO assumidas contratado DOCUMENTO Paulo Assinatura Canals de SAC 0800 729 | que li previamente esta CEDULA e nio tenho concedidas, bem como que possuo sem comprometer © meu sustento ¢ de meus estd adequado és minhas necessidades, ASSINADO ELETRONICAMENTE (SP), 21 de Janeiro de 2025 BANCO MASTER'S EMITENTE A:3392379800010 0 digital pelo Banco Master na qualidade atendimento: Banco Master S.A.: Central Ge Relacionamento / 0180 OUVIDORIA 0800 03% 9088. | nenhuma divida quanto ao seu conteido para pagar as dependentes. DECLARO, ainda, que interesses e objetivos. do de forma digital 7 de ma teiefones 4003-39: da Remessa como | e nem d: aq o crédito o Mecanismo de Pri |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Figura e RAFAEL | 67 - Slide 10, inconsistências nas assinatura eletrônica (destaques Os Termos de Consentimento teriam MANFRIN DA SILVA (Figura 19, Figura | datas de celebração do documento nossos em vermelho). sido fraudados por THIAGO 20 e Figura 21) ANDERSON | e da RAMALHO JULIANO |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 57 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
CARPINETTI GARCIA, MOACIR LOURENÇO, ALLAN DA SILVA MACHADO e FABRIZIO
|
||
|
||
PEREIRA ALENCAR (Figura 32). O campo com data e hora da formalização foi
|
||
|
||
| deliberadamente suprimido dos documentos (subseção 4.6): |
|
||
|---|
|
||
| ASSINATURA ELETRONICA Local Sah Foto 1505 120894455, 43 \| \| Nowne Cliente LIMA LEAL GENTLSON ovr ID da Be 30 496 573.16 Ze 1 196.4409. 1 Eletromben: 266-4 9-8 04nd” 1 \| lx eum QB pany ASSINATURA ELETRONICA Local Foto 12 0094453, 43 202228 . a LIMA LEAL GENTLSON 48 1D 496 1 Se 030 575-16 256-4319 |
|
||
| Figura 68 - Slide 1 1, supressão de campo com data e hora (destaques nossos em vermelho). As procurações foram geradas em lote por ALLAN DA SILVA MACHADO utilizando o recurso de mala direta do Microsoft Word (Figura 27). A base utilizada foi a |
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 58 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
planilha "Base de Geração CCBS AMANHA 1.xlsx" salva na pasta "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras" (Figura 28 e Figura 29).
|
||
|
||
O documento analisado ainda apresenta tentativa de manipulação dos comprovantes de transferência relativas aos créditos consignados, com a supressão dos dados relativos a evento, número do contrato e histórico. Tal procedimento foi discutido por ALLAN e ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN (subseção 4.7).
|
||
|
||
Por fim, o documento apontou que ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO
|
||
|
||
**teria supervisionado o esquema e ordenado FABRIZIO a informar à empresa de auditoria**
|
||
|
||
externa, DELOITTE, que os erros encontrados teriam sido um "erro operacional na selecao" (subseção 4.8).
|
||
|
||
As informações apresentadas corroboram que os documentos que estavam sendo fraudados eram relativos às cessões de crédito ao BRB. Primeiramente, é notável que o trio de arquivos - CCB, procuração e Termo de Assinatura - é compatível com o kit de documentos referentes à amostra de 1.785 contratos supostamente originados pela
|
||
|
||
**Tirreno e enviados ao BRB em 23/06/2025 (Figura 24). Conforme pode ser conferido na**
|
||
|
||
Figura 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, ANDRÉ SEIXAS MAIA (CPF 148.427.118-17), responsável, de acordo com os registros oficiais, pela TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A., teria enviado ao BRB um link de OneDrive ("OneDrive\_2025-06-23") contendo três arquivos para cada um dos 1.785 contratos: "CCB", "Procuração" e "Termo":
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 59 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 69 - Detalhe da imagem enviada no trecho de bate-papo apresentado na Figura 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.*
|
||
|
||
A compatibilidade entre os arquivos e datas indica que possivelmente se tratam dos mesmos arquivos.
|
||
|
||
Além disso, ao comparar os documentos adulterados com os enviados por ALBERTO FELIX a VORCARO no trecho de bate-papo apresentado da Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, é possível verificar que são bastante semelhantes. Em especial, destaca-se que o Termo de Consentimento nos arquivos enviados por ALBERTO FELIX, em 12/06/2025, também apresenta supressão da data de celebração:
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 60 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE Local: Corumba - MS
|
||
|
||
Foto
|
||
|
||
190017441, 57 656541
|
||
|
||
Nome
|
||
|
||
ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
||
|
||
ry 1D da vewsio
|
||
|
||
480d
|
||
|
||
Assimatura digital: 1c 2045 480d
|
||
|
||
0660 dn 85
|
||
|
||
« de 2 4 Sachs i 100
|
||
|
||
dos an vain
|
||
|
||
(sods be
|
||
|
||
ww com
|
||
|
||
Service de we 729 | wi satisfeite om 0500
|
||
|
||
SAC 000 ca
|
||
|
||
OO SORE, 2° 08
|
||
|
||
de 0° dan bo
|
||
|
||
0
|
||
|
||
Deficlente Tala:
|
||
|
||
0800 729 2508 24 hos, 7 dla por
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 70 - Detalhe da imagem do terceiro documento enviado por ALBERTO FELIX a VORCARO apresentado na Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF*
|
||
|
||
*(acrescidos de destaque em vermelho no local em que estaria a data suprimida).*
|
||
|
||
Estes arquivos enviados por ALBERTO FELIX, de acordo com as informações obtidas na IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, comporiam a amostra de 300 contratos enviados ao BRB relativos aos créditos consignados cedidos pelo Banco Master. No trecho do bate-papo apresentado na Figura 56 da referida IPJ é possível verificar que ALBERTO FELIX alega que ALLAN estaria passando o link das procurações e assinatura.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Estou com acesso aqui apenas da ccb, Allan vai me passar o link das
|
||
|
||
procuragdes e assinatura daqui 20 minutos
|
||
|
||
*Figura 71 - Mensagem de ALBERTO FELIX a VORCARO apresentada na Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.*
|
||
|
||
Ao confrontar as informações, é possível verificar que "ALLAN" referido na mensagem acima é, provavelmente, ALLAN DA SILVA MACHADO, identificado na
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 61 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
apresentação em análise como um dos participantes da geração dos documentos fraudulentos - em especial, por gerar as procurações em lote e discutir manipulação dos comprovantes de transação financeira com ROMY KLENQUEN.
|
||
|
||
Outra informação presente na apresentação objeto desta análise é a pasta de arquivos em que os documentos eram salvos:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Capturas
|
||
|
||
Demanda BRB-Tirreno Demanda BRB-Tirreno 119 amostras
|
||
|
||
Demanda BRB-Tirreno 299 amostras Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras cc
|
||
|
||
Termo de Assinatura i. PROCURACAO
|
||
|
||
*Figura 72 - Figura 23 da presente IPJ (slide 7, local de salvamento de documentos forjados a serem atribuídos a TIRRENO).*
|
||
|
||
| ) | ) Dead 88 | rests |
|
||
|---|---|---|
|
||
| se Compa | Vos | 00 |
|
||
|
||
fe de Gel de AANA
|
||
|
||
0 CS © Mate
|
||
|
||
doo
|
||
|
||
enn
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 73 - Detalhe da Figura 28 da presente IPJ (em que pode ser observado o local de salvamento dos arquivos de Procurações que estavam sendo produzidos).*
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 62 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
*Figura 74 - Figura 41 da presente IPJ (em que pode ser observado o local de salvamento*
|
||
|
||
*dos arquivos gerados a partir da junção dos documentos CCB + Assinatura Digital que*
|
||
|
||
*estavam sendo produzidos).*
|
||
|
||
As pastas de armazenamento dos arquivos, a saber "Demanda BRB-Tirreno *2700 amostras",* indicam que os documentos estavam sendo produzidos para
|
||
|
||
**constituir a amostra dos contratos de crédito consignado que compunham as carteiras cedidas pelo Banco Master ao BRB alegadamente originadas pela TIRRENO.**
|
||
|
||
Cabe ressaltar que na lista de pastas exibidas nas Figuras apresentadas também é possível observar as pastas "Demanda BRB-Tirreno 119 amostras" e "Demanda BRB-Tirreno 299 amostras". A existência dessas pastas indica que o mesmo
|
||
|
||
**procedimento de fraude de documentos estava possivelmente sendo aplicado a outras amostras documentais enviadas ao BRB como comprovação dos créditos cedidos pelo Banco Master e originados na Tirreno. Tal indício é corroborado pela**
|
||
|
||
semelhança entre o Termo de Consentimento adulterado exibido no slide 11 (Figura 35 e Figura 37) da apresentação em análise e o documento enviado por ALBERTO FELIX a VORCARO (Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF) referente à amostra de 300 contratos - tratado mais acima.
|
||
|
||
No slide 14, observa-se que a geração de documentos estava inserida no contexto de auditoria realizada pela DELOITTE das carteiras Tirreno de dezembro/24 a
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 63 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
**março/25. Ou seja, tratam-se das carteiras de crédito consignado cedidas pelo BANCO**
|
||
|
||
MASTER ao BRB objeto da presente investigação.
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
|
||
Ls 3 foi pra enviar enviamos, porém deu um erro na base vou ter que se precisar, retro esses.
|
||
|
||
antes Ge eles separarem 3 amostragem
|
||
|
||
@
|
||
|
||
Mas que depois eles pedem?
|
||
|
||
0
|
||
|
||
CCB termo
|
||
|
||
Conseguimos mandar 0 que pedem ?
|
||
|
||
CCB tem que fazer, mas
|
||
|
||
problema é que eles olham em 3040 e pecem coisas em outras
|
||
|
||
Angelo depois
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Figura 75 - Detalhe da Figura 46 da presente IPJ.*
|
||
|
||
O slide 14, ainda deixa claro que ALBERTO FELIX tinha autoridade sobre as respostas que seriam dadas.
|
||
|
||
É importante ressaltar que as informações obtidas na IPJ nº 1252786/2026 -
|
||
|
||
NADIP/DFIN/DICOR/PF constituíram indícios de que os documentos relativos aos contratos entre o Banco Master, a Tirreno e a Cartos estavam sendo produzidos sob demanda por VORCARO, ALBERTO FELIX, ANGELO SILVA, HENRIQUE PERETTO, ANDRÉ SEIXAS MAIA e DANIEL MONTEIRO e seu escritório, para afastar a responsabilidade do Banco Master sobre as irregularidades encontradas.
|
||
|
||
Com base nas informações obtidas na apresentação em análise em conjunto com as já circunstanciadas na IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, verifica-se indícios de que os arquivos que compuseram as amostras de documentos comprobatórios
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 64 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
(CCB, Termo de Consentimento e Procuração) relativas aos créditos cedidos pelo Banco Master ao BRB alegadamente originados na Tirreno também foram fraudados por funcionários do próprio Banco Master sob supervisão de ALBERTO FELIX.
|
||
|
||
## 5.1 Principais funções dos indivíduos mencionados
|
||
|
||
**INDIVÍDUO SLIDE FUNÇÃO ATIVIDADES**
|
||
|
||
- Supervisionar a comunicação com a auditora externa.
|
||
- Discutiu sobre a falta de documentos necessários para a conformidade do processo com Fabrizio. ALBERTO FELIX • Determinou classificação de irregularidades como "erro DE OLIVEIRA 3 e 14 Diretor operacional". NETO • Determinou a FABRIZIO que respondesse que os erros encontrados pela DELOITTE teriam sido um "erro operacional na selecao" - captura de tela de FABRIZIO de 23/06/2025.
|
||
|
||
| | ALLAN DA SILVA \| 15, 18, 19 | Gerente de Operações I | • • • | Criação de Procurações via mala direta. Assinatura de CCBs com certificado digital. Edição dos documentos e montagem de dossiês em plataforma externa. |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| MACHADO | e 20 | Back Office | • | Tentativas de envio de documentos à e-mail pessoal |
|
||
| | | Conciliação | • | Alta volumetria de eventos de arquivo. |
|
||
| | | | • | Antes de sair de férias, demonstrou o processo em |
|
||
|
||
reunião gravada no Teams.
|
||
|
||
- Mantém planilhas e controles gerais de cessões e
|
||
|
||
Coordenador de recompras. FABRIZIO
|
||
|
||
15, 16 e Controles • Distribui tarefas entre a equipe.
|
||
|
||
PEREIRA
|
||
|
||
17 Back Office • Gerencia interfaces externas.
|
||
|
||
ALENCAR
|
||
|
||
| Conciliação | • • | Formaliza as solicitações e informações com auditoria. Comunicação documentada via Teams. |
|
||
|---|---|---|
|
||
|
||
Analista de | | Projetos Sênior | VINICIUS LUCAS
|
||
|
||
15, 25 e 26 TI - Canais • Adquire e disponibiliza bases-fonte iniciais.
|
||
|
||
TRENTINO Digitais e Integrações
|
||
|
||
DANIEL Back Office • Participa do processo de assinatura das CCBs.
|
||
|
||
15, 21 e 22 GUSCUMA Consignado • Em comunicação via Teams discute critérios de cessão.
|
||
|
||
- Programa e executa queries. RAFAEL • Constrói processos para geração de arquivos em massa. Tecnologia da MANFRIM DA 15, 23 e 24 • Consome APIs e entrega saídas automatizadas. Informação SILVA • Comunicação via Teams com Thiago Ramalho sobre gerar CCBs em massa.
|
||
|
||
THIAGO Tecnologia da
|
||
|
||
1 e 15 • Indicou queries e APIs que Rafael Manfrin deveria utilizar. RAMALHO Informação
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 65 e 66
|
||
|
||
-----
|
||
|
||
| INDIVÍDUO \| | SLIDE \| | FUNÇÃO | ATIVIDADES |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| HENRIQUE GONÇLVES SILVA | 1 e 15 | Tecnologia da Informação | • Dissemina bases de dados. • Gera e valida CCBs. • Auxilia na distribuição de carga de trabalho e assina documentos. |
|
||
| MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | 1 e 11 | Tecnologia da Informação | • Recebeu Termo de Compromisso de ALLAN. • Tratou com Fabrizio da necessidade de remoção de datas dos Termos de Consentimento. |
|
||
| ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN | 1 e 13 | Tesouraria | • Conversou com ALLAN sobre geração de comprovantes de transferência. • Compartilhou com ALLAN link de acesso ao diretório Sharepoint contendo os comprovantes ajustados. |
|
||
| ANDERSON JULIANO CASPINELLI GARCIA | 7 | Tecnologia da Informação | • Fraude dos Termos de Consentimento. • Enviou a Moacir Lourenço arquivos PDF compactados contendo a segunda página do documento original. |
|
||
| HENRIQUE PUPO | 27 e 28 | Back Office Consignado | • Alta volumetria de eventos de arquivos (extração de documentos de CCB). • Em comunicação via Teams fala sobre cessões, extração de CCBs, motivos obscuros pelos quais CCBs não foram geradas. |
|
||
| FILIPE LUCAS GUTERRES:02079 994069 FILIPE Agente | Atenciosamente, Assinado FILIPE Dados: -03'00' LUCAS de Polícia | de forma digital por LUCAS GUTERRES:02079994069 2026.03.23 09:49:54 GUTERRES Federal WILKER GOULART:39 225714840 WILKER Agente de | JESSICA NUNES Assinado de forma digital por JESSICA NUNES VERGARA:8326 VERGARA:83261745053 Dados: 2026.03.23 1745053 09:54:08 -03'00' JESSICA NUNES VERGARA Agente de Polícia Federal Assinado de forma digital por WILKER GOULART:39225714840 Dados: 2026.03.23 14:22:09 -03'00' GOULART Polícia Federal |
|
||
|
||
IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 66 e 66 |