chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+620
@@ -0,0 +1,620 @@
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 25
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
### RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO IPL 2025.0087917
|
||||
|
||||
###### (artigo 6ª e seguintes do Código de Processo Penal)
|
||||
|
||||
| DATA: | 18/11/2025 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| REFERÊNCIA: | PJe n. 1096304-87.2025.1.01.004, IPL N. 2025.0087917 |
|
||||
| ASSUNTO: | Diligências - cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão e/ou prisão preventiva |
|
||||
| LOCAL: | Rua Elvira Ferraz, 440, Vila Olímpia, São Paulo - Sede do Banco Master |
|
||||
| ALVO: | Sede do Banco Master |
|
||||
|
||||
###### I - CONTEXTUALIZAÇÃO
|
||||
|
||||
Trata-se de cumprimento de mandados judiciais expedidos pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo Judicial nº 1.096304- 87.2025.4.01004.
|
||||
|
||||
###### II - DAS DILIGÊNCIAS
|
||||
|
||||
A equipe policial composta pelo DPF GABRIEL LOBO DE CASTRO MEIRA, EPF RODRIGO LOMBA, APF POPOLO e APF ERLON deslocou-se até o endereço Rua Elvira Ferraz, nº 440, Vila Olímpia, São Paulo - sede do Banco Master. Às 6h00, juntamente com equipes do Banco Central (BACEN) e da Perícia da Polícia Federal, deu-se início ao cumprimento das diligências.
|
||||
|
||||
Ao chegarmos ao local, fomos recepcionados pela equipe de segurança, que
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Fl. 26
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
inicialmente tentou impedir nosso acesso ao edifício, sob alegação de não possuírem autorização facial para liberação da entrada. Após alguns minutos, informei que, em caso de nova recusa, a entrada seria realizada mediante uso de força, momento em que concordaram em
|
||||
|
||||
abrir as portas. Tal conduta caracterizou tentativa de retardar o cumprimento da diligência.
|
||||
|
||||
O prédio contava com 13 andares de escritórios e cerca de 500 funcionários, o que dificultou significativamente as buscas e a preservação dos elementos de prova, sendo altamente provável que tenha ocorrido modificação ou apagamento de dados relevantes.
|
||||
|
||||
Acompanhados por membros da segurança, que serviram de testemunhas, dirigimo-nos diretamente ao 13º andar. Encontramos dificuldades de acesso aos dois escritórios principais, obtendo entrada por uma porta secundária. Constatou-se que um dos escritórios estava completamente vazio, enquanto o outro, pertencente a Daniel Vorcaro, foi utilizado como base para as buscas.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Um dos escritórios vazio.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
O escritório de Daniel Vorcaro - não era possível o acesso por essa porta de vidro.
|
||||
|
||||
Fl. 27
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Identificado um esboço de negócios que, segundo a advogada da empresa, teriam sido realizados na noite anterior. **ATENÇÃO a menção para o TITAN CAYMAN -**
|
||||
|
||||
**aparentemente uma trust nas ilhas Cayman (paraíso fiscal).**
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 28
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Um dos computadores que foi apreendido, como estavam com senha, não foi possível acesso.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 29
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Um dos presentes que guardava na gaveta de seu escritório.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 30
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Inúmeros certificados de joias.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Fl. 31
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
CONTRATO
|
||||
|
||||
LEOPOLDO
|
||||
|
||||
1
|
||||
|
||||
CONTRATO DE VENDA E COMPRA
|
||||
|
||||
Jak
|
||||
|
||||
DE IMOVEIS DI
|
||||
|
||||
Muitos contratos de negociação de bens e valores.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 32
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Fl. 33
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Cliente: DANIEL BUENO VORCARO Assunto: PROJETO BOA VISTA PASTA 1
|
||||
|
||||
Documentos referentes ao Relotério Preliminar de Auditoria Legal Resta pra andise de Aquiisao de Ativor
|
||||
|
||||
VORCARO
|
||||
|
||||
BUENO Vist
|
||||
|
||||
Boa Maio/2021
|
||||
|
||||
# DANIEL Projeto
|
||||
|
||||
Assunto:
|
||||
|
||||
MAGALHAES
|
||||
|
||||
ZETTEL
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 34
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 35
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
S3do SEN
|
||||
|
||||
BM fo lever crédito com menor custo
|
||||
|
||||
responsével por
|
||||
|
||||
##### tem
|
||||
|
||||
Em um ultra concentrado, BM
|
||||
|
||||
empregos. 0 minoes de pessoas ©
|
||||
|
||||
a
|
||||
|
||||
##### papel vez mais
|
||||
|
||||
cada
|
||||
|
||||
Mudangas Regulatariat ode Mercado;
|
||||
|
||||
##### a
|
||||
|
||||
Restrigoes (Resolugdo CMN passaram Umita
|
||||
|
||||
##### + coberta pelo
|
||||
|
||||
uso da FGC.
|
||||
|
||||
##### de
|
||||
|
||||
do feduz am de mercado e bocote
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
##### @
|
||||
|
||||
operagbes estiatégicas agavaram a Vozamentos na impactaram
|
||||
|
||||
Socetara:
|
||||
|
||||
##### aor o 0 FGC, 0 BMaster outro poestruturou de fundingopera
|
||||
|
||||
Como forma de da qual passaria
|
||||
|
||||
de
|
||||
|
||||
Banco Cental representava além do. Moaeio fol es 6m Conjunto com
|
||||
|
||||
##### a de fof
|
||||
|
||||
Entretanto, 0 do BA no cag tal do Banco Master elo 03/09/2025, plano anterior
|
||||
|
||||
em
|
||||
|
||||
Apo: da em o
|
||||
|
||||
Condigio Adversa de Liquider: cio
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
do foe e fechou todos 0s canals da av do revs
|
||||
|
||||
##### 1 pass do0 sar de do
|
||||
|
||||
mada acordo de
|
||||
|
||||
aistibuigho banco, Alem aportes
|
||||
|
||||
de obr de curto prazo, prOTogad com o FGC para
|
||||
|
||||
111012025
|
||||
|
||||
##### Jd
|
||||
|
||||
2. Implementadas Capital
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
##### de
|
||||
|
||||
nvestidores de USD 300
|
||||
|
||||
Empréstimo-ponte
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
##### de tivos e bens pessoals controlador, bl
|
||||
|
||||
Sz Venda do
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
##### Dols aumentos BCB, totalzando
|
||||
|
||||
pelo R$ de capital
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 36
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
##### do em Banco
|
||||
|
||||
Rodugho
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
##### ao
|
||||
|
||||
a do. descontinuidade da pubico,
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
Foc
|
||||
|
||||
##### Novo
|
||||
|
||||
3. Plano da pela negatva da Soc 0peraGdo com a tara BRB, om a6 180 ase reo gan
|
||||
|
||||
## Principas ce controle a WI CFI mindes
|
||||
|
||||
de 8 7
|
||||
|
||||
Transeréncia copertas com =
|
||||
|
||||
1. - bam ob pelo
|
||||
|
||||
2 do pessoal foco em
|
||||
|
||||
3 de cool. custos;
|
||||
|
||||
consignade, de
|
||||
|
||||
mensal do até RS 400 em 4 Aoordo operacional com BRE: compre
|
||||
|
||||
## 5. Ingesso capitalde sweep para6 reduz Lauidaao
|
||||
|
||||
mines, com 30% do
|
||||
|
||||
passios gaantdos.
|
||||
|
||||
7. Transterbncia de
|
||||
|
||||
investdores sociaindo esvangaios: para novos
|
||||
|
||||
## de
|
||||
|
||||
atwos: venda
|
||||
|
||||
rotos de até capialzagho de até USD 400
|
||||
|
||||
pelo FG, com cash
|
||||
|
||||
## 8.5 bilhoes Master.
|
||||
|
||||
8 ao Banco
|
||||
|
||||
24, Pedido a0 FGC
|
||||
|
||||
linha de assisténcia financeira para cobertas com Nova
|
||||
|
||||
de 2/10/2025 a 31/12/2026
|
||||
|
||||
vencimento
|
||||
|
||||
semelhantes acordo anterior, pessoais do
|
||||
|
||||
Condigoes ao com garantias
|
||||
|
||||
controlador € mecanismos de monitoramento (cash sweep, data room)
|
||||
|
||||
juridica e economic
|
||||
|
||||
+
|
||||
|
||||
assisténcia FGC que eventual cobertura de.
|
||||
|
||||
A menos onerosa ao
|
||||
|
||||
(cerca de RS 56 bilhoes)
|
||||
|
||||
Atende objetivos do Estatuto do FGC de crises,
|
||||
|
||||
aos
|
||||
|
||||
manutengao da estabilidade do SFI)
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 37
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 38
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 39
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
A
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 40
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 41
|
||||
|
||||
2025.0130437
|
||||
|
||||
SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
A equipe do BACEN deslocou-se ao 8º andar, acompanhada por peritos, advogados e
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Fl. 42
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
seguranças, para realização de seus procedimentos, restando o restante do prédio desguarnecido. Requisitei dois policiais para varredura dos andares superiores, enquanto
|
||||
|
||||
prosseguíamos com a busca por documentos de interesse no escritório de Daniel Vorcaro.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Durante as diligências, foram localizados computadores, diversos documentos, certificados de joias, itens de valor e quantias em dinheiro, quase todos devidamente apreendidos. No 7º andar (tesouraria), identificaram-se dois cofres: um contendo documentos e o outro pequena quantia em dinheiro, inclusive em moeda estrangeira.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 43
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Cofre contendo documentos da tesouraria.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Documentos do cofre.
|
||||
|
||||
Fl. 44
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Dinheiro do outro cofre.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 45
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
RY
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 46
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
REPUBLICA FEDERATIVA
|
||||
|
||||
##### DE
|
||||
|
||||
¥ ESTADO sho PAULO
|
||||
|
||||
Pee
|
||||
|
||||
##### ONE CLERISTON
|
||||
|
||||
BATISTA SANTOS.
|
||||
|
||||
## oe
|
||||
|
||||
un
|
||||
|
||||
1028.
|
||||
|
||||
# - 18/11/25
|
||||
|
||||
em:
|
||||
|
||||
4.
|
||||
|
||||
5
|
||||
|
||||
## ima
|
||||
|
||||
CRATEIRA DE IDENTIDADE
|
||||
|
||||
Responsável pela entrega do material extraído nos servidores, inclusive câmeras(últimos 7 dias do 7º ao 13º andar)
|
||||
|
||||
No 8º andar, a equipe de perícia concentrou-se na extração de dados dos servidores e da nuvem, procedimento que demandaria mais de 24 horas. Diante disso, foi oficiado o responsável pela liquidação do Banco, por intermédio de seu assistente técnico de TI, para garantir a integridade e a posterior entrega dos dados à investigação, mediante recebimento formal.
|
||||
|
||||
O 10º andar, destinado ao setor jurídico, possuía grande volume documental, mas, por orientação da equipe de coordenação, nenhuma apreensão foi realizada nesse pavimento. Outros andares foram também inspecionados, inclusive um 14º andar acessível apenas por escada, sem que nada relevante fosse localizado.
|
||||
|
||||
Apesar da proibição de circulação, constatou-se, em diversos momentos, a presença de pessoas transitando pelos andares. Inclusive, às 7h, foi abordado um funcionário de TI trabalhando com as luzes apagadas, ocasião em que foi entrevistado; os peritos, contudo, informaram não terem identificado elementos relevantes.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
Fl. 47
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Funcionário abordado.
|
||||
|
||||
Todas as medidas de cumprimento e registro cartorário foram devidamente adotadas e encontram-se documentadas nos termos respectivos.
|
||||
|
||||
###### III - CONCLUSÃO:
|
||||
|
||||
Considerando que a finalidade das diligências ora realizadas é a comprovação da atuação da pessoa ora investigada nos fatos em apuração, no local foram arrecadados objetos que corroboram com os elementos de prova obtidos ao longo da investigação, cuja análise do conteúdo será capaz de fornecer maiores detalhes e circunstâncias dos fatos apurados.
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
||||
|
||||
É o relatório.
|
||||
|
||||
Fl. 48
|
||||
|
||||
2025.0130437 SR/PF/DF
|
||||
|
||||
###### Gabriel Lobo de Castro Meira
|
||||
|
||||
Delegado de Polícia Federal
|
||||
Reference in New Issue
Block a user