83 KiB
SIGILOSO
l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa nele relacionada
ou do comunicante das transações nele referidas.
l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de informações de
que trata a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.
l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas fontes.
Relatório de Inteligência Financeira n.143234.2.1.2214 |
Data: 30/04/2026
Difusão: PF/DF ; RFB/COPEI Via Destinada a (ao): PF/DF |
Quantidade de pessoas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas comunicações de relacionadas no relatório operações em espécie entende-se por:
Relacionados Qtde titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada
responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 389 depositante - a pessoa que efetuou o depósito
sacador - a pessoa que efetuou a retirada
Pessoa Jurídica 832
Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos "depositante" e Total 1221 "sacador" devem ser pessoas físicas.
Relato
- O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões), ocorrida (s) principalmente no(s) estado(s) de Minas Gerais, efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a:
l 075.983.426-10 - Felipe Cançado Vorcaro l 090.356.116-67 - Marcelo Tavares Faria l 092.093.666-03 - Daiane Aline de Andrade Silveira l 015.292.886-30 - Lucas Soares Pimenta l 15.410.808/0001-14 - Asset Gestao Empresarial Ltda l 51.415.020/0001-64 - Asset Holding Ltda l 56.101.373/0001-03 - Brasil GD Infra FIP l 20.644.828/0001-90 - Forgreen Energia Ltda l 39.455.170/0001-04 - Green Energy Investimentos e Participacoes SA l 52.245.648/0001-21 - Green Holding Ltda l 43.800.578/0001-35 - Green Investimentos SA l 34.048.878/0001-19 - Green Participacoes e Energia Ltda l 28.376.231/0001-13 - LAD Capital Gestora de Recursos Ltda l 38.421.346/0001-36 - Proenergy SA l 60.022.822/0001-03 - FMR Participações S.A. l 65.922.172/0001-68 - Infrasolar Holding Ltda l 37.621.949/0001-19 - London Negocios Imobiliarios Ltda
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. | [= | =] |
|---|---|---|
| (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). | on] |
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 1/25
l 59.135.591/0001-57 - London Holding Ltda
l 37.153.767/0001-60 - LSP Holding S.A.
1.1. Este reporte guarda relação com os RIFs 136130, 139885, 140207 difundidos pelos SEI-Cs 185806, 192502 e 195323. 1.2. O presente relatório demonstra operações suspeitas relacionadas a Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Bueno Vorcaro.
Dalane Aline Silveira de Marcelo
@ Andrade
Lucas Soares Pimenta v
[:
Socios de VARIAS
@)
3
1.3. Felipe Cançado Vorcaro constou em comunicação de operação suspeita no segmento de Mercado de Valores Mobiliários - CVM, no valor total de R$ 25 milhões, cujos desdobramentos apresentam características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários da operação. 1.3.1. Segundo informações, foram identificados ganhos substancialmente elevados em curto intervalo de tempo no fundo Brasil GD Infra FIP, gerido e administrado pela LAD Capital
Gestora de Recursos Ltda.
1.3.2. OPERAÇÃO: Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da FMR
Participações S.A.
l SOBRE A EMISSÃO DE DEBÊNTURES l Emissora: FMR Participações S.A. l Debenturistas (INVESTIDORES): NAVI Infra FIP em Infraestrutura RL l Valor da Captação: R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) l Data da Emissão: 05/10/2025. l Data de Vencimento: 05/10/2026. l Remuneração: TAXA CDI, acrescida de spread (sobretaxa) de 3,10% ao ano. l Garantia: Fiança do FELIPE CANÇADO VORCARO, Alienação Fiduciária de Cotas fundo Brasil
GD Infra FIP e conta vinculada em regime fiduciário para proteger os recursos destinados à
constituição das garantias. 1.3.3. Em 11/02/2026 as movimentações desta transação teriam sido justificadas pela troca de
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 2/25
uma das garantias das debêntures, substituindo cotas do fundo Brasil GD Infra FIP para cotas do
fundo Infracapital Brasil FIP Infraestrutura. 1.3.4. O valor total da transação em 11/02/2026 foi de R$ 24.961.711,00 recebidos na conta vinculada de titularidade do Brasil GD Infra FIP, com a consequente transferência dos valores aos cotistas do referido FIP, para posterior aporte no novo fundo Infracapital Brasil FIP Infraestrutura, sendo R$ 9.163.198,71 transacionado na conta do Felipe Cançado Vorcaro. 1.3.5. Segundo informações do comunicante, a empresa emissora das debêntures FMR
Participações S.A. possui como sócios Felipe Cançado Vorcaro, Marcelo Tavares Faria e
Rodrigo Piraja Cecilio. 1.3.6. Marcelo Tavares Faria e Rodrigo Piraja Cecilio constam como diretores da FMR
Participações S.A. enquanto que a Asset Holding S.A. que é presidida por Felipe Cançado Vorcaro constou como sócia até agosto/2025.
1.3.7. Os fundos de investimentos Brasil GD Infra FIP e Infracapital Brasil FIP bem com a empresa LAD Capital Gestora de Recursos Ltda possuem como responsável Luiz Felipe de Moraes Terra Favieri. 1.3.8. O fundo de investimento Navi Infra FIP possui como responsável Victor Andreu Mansur Farinassi. 1.4. Felipe Cançado Vorcaro também esteve envolvido em outra operação suspeita em abril/2026, no segmento CVM, no valor total de R$ 132,9 milhões, apresentando as mesmas características da anterior, cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos.
1.4.1. OPERAÇÃO: Emissão de Notas Comerciais.
l Identificação dos Envolvidos l Emissora: INFRASOLAR HOLDING LTDA l Sócios/Beneficiários Finais: l FELIPE CANÇADO VORCARO (36,5%) l MARCELO TAVARES FARIA (30%) l Investidor/Comprador da nota comercial: BANCO BTG PACTUAL S.A.
1.4.2. Segundo informações, a operação refere-se a Emissão de Notas Comerciais Escriturais no montante total de R$ 132.910.000,00, com data de emissão em 13/04/2026 e vencimento em 13/04/2027. 1.4.3. O fluxo de recursos prevê o pagamento da aquisição, pelo FIP Infra, de ativos de geração distribuída da BRGD S.A. para viabilizar a liquidação antecipada integral de Cédulas de Crédito Bancário (Dívidas BRGD), pagamentos de remunerações extraordinárias celebrada entre a Emissora e o Titular e pagamento aos Cotistas para que façam aportes em Fundos de Investimento em Participações (FIP Infra e FIP Brasil GD) para pagamentos/reembolso e aquisições de ativos da Evolua Energia Participações S.A. 1.4.4. Essa operação apresenta uma complexidade que pode ser utilizada para ocultar a origem e o destino final dos valores. O conjunto de sinais de alerta que, analisados de forma conjunta, sugerem situação atípica/suspeita:
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 3/25
l Incompatibilidade Patrimonial e Temporal: A emissora (INFRASOLAR HOLDING LTDA) foi
fundada em 26/03/2026, apenas 18 dias antes da emissão da nota comercial. Possui um capital social/patrimônio de apenas R$ 1.000,00, valor este que é 132.910 vezes menor que o montante captado (R$ 132,9 milhões), demonstrando desproporção entre a capacidade financeira da entidade e o compromisso assumido.
l Estrutura de Destinação de Recursos Complexa: O uso dos recursos envolve uma rede
pulverizada de pagamentos para terceiros (liquidação de CCBs de 2020 e 2021 da empresa, BRGD S.A.) e transferências entre diferentes FIPs.
l Favorecidos/Envolvidos: Parte dos recursos destina-se ao reembolso de sinal a cotistas e
pagamentos à Evolua Energia. Foi identificado que beneficiários desses fluxos financeiros já foram objeto de comunicações ao COAF por atividades suspeitas.
1.4.5. A INFRASOLAR HOLDING S.A. possui outros sócios além de Felipe Cançado Vorcaro e
Marcelo Tavares Faria. Dentre eles, destacam-se: Rodrigo Piraja Cecilio, citado nos itens 1.3.5. e
1.3.6, e Daiane Aline de Andrade Silveira. 1.5. Marcelo Tavares Faria consta no quadro acionário de 105 empresas ativas, enquanto
Daiane Aline de Andrade Silveira figura no quadro acionário de 87 empresas ativas.
1.5.1. Destaca-se, que Marcelo Tavares Faria passou a integrar o quadro societário de 57 empresas em período recente, assim como Daiane Aline de Andrade Silveira, que passou a integrar o quadro societário de 69 empresas.
Felipe Cangado Vorcaro
‘Asset Holding S.A. Green Holding Ltda
[= Aline de Andrade
1
Asset Empresarial SIA
Green Investimentos SA
1 1
f———
1
f———
Marcelo Tavares Faria
FMR Participacoes S.A.
Forgreen Energia SA
Green Energy Investimentos Participacoes SA Green Participacoes e Energia SA Infrasolar Holding Ltda Pro Energy SA
Lucas Soares Pimenta London Holding Ltda London Negocios Imobiliarios SA LSP Holding S.A.
1.5.2. Algumas dessas empresas apresentam movimentação financeira em velocidade com recebimento de créditos e imediato débito dos valores. 1.5.2.1. As empresas Forgreen Energia SA e Green Energy Investimentos e Participacoes
SA, por exemplo, movimentaram juntas R$ 1,2 bilhão com as mesmas caraterísticas de
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 4/25
recebimento de crédito com imediato débito dos valores, conforme amostras abaixo:
l FORGREEN ENERGIA LTDA - Total movimentado: R$ 607.022.495,00 l Data: 26/06/2025 l Crédito / GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA / Fornecedores / R$
4.535.000,00 / Banco 341
l Crédito / SPE GREEN USFV MURIAE II S.A. / Fornecedores / R$ 1.700.000,00 / Banco 341 l Crédito / SPE GREEN USFV SAO JOAO NEPOMUCENO II S.A. / Fornecedores / R$
1.200.000,00 / Banco 341
l Débito / SPE GREEN USFV CORDISBURGO S.A / Fornecedores / R$ 4.764.247,00 / Banco 341 l Débito / SPE GREEN USFV BOM SUCESSO I S.A. / Fornecedores / R$ 2.475.008,00 / Banco 341 l Data: 27/06/2025 l Crédito / GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA / Fornecedores / R$
22.700.000,00 / Banco 341
l Débito / LONDON ENERGY PARTICIPACOES LTDA / PIX / R$ 1.000.000,00 / Banco 756 l Débito / SPE GREEN USFV ITURAMA S.A. / Fornecedores / R$ 6.000.000,00 / Banco 341 l Débito / SPE USFV GREEN SACRAMENTO S.A. / Fornecedores / R$ 1.284.633,00 / Banco 341 l Débito / SPE USFV FORGREEN SUDOESTE I S.A / Fornecedores / R$ 5.086.726,08 / Banco 341 l Débito / SPE GREEN USFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A. / Fornecedores / R$ 9.941.527,00 /
Banco 341
l Data: 30/06/2025 l Crédito / GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA / Fornecedores / R$
3.320.000,00 / Banco 341
l Débito / SPE GREEN USFV ITURAMA S.A. / Fornecedores / R$ 3.515.374,00 / Banco 341 l GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA - Total movimentado: R$
649.951.105,00
l Data: 08/05/2024 l Crédito / GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA SA / Fornecedores / R$ 10.000.000,00 / Banco
341
l Débito / PRO ENERGY SA / Fornecedores / R$ 10.000.000,00 / Banco 341 l Data: 27/06/2025 l Crédito / GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA SA / Fornecedores / R$ 22.700.000,00 / Banco
341
l Débito / FORGREEN ENERGIA SA / Fornecedores / R$ 22.700.000,00 / Banco 341 l Data: 21/10/2025 l Crédito / FORGREEN ENERGIA SA / Fornecedores / R$ 5.000.000,00 / Banco 341 l Débito / PRO ENERGY SA / Fornecedores / R$ 5.000.000,00 / Banco 341 l Data: 29/01/2026 l Crédito / GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA SA / Fornecedores / R$ 5.050.000,00 / Banco
341
l Débito / GREEN PAY PLATAFORM SA / Fornecedores / R$ 5.622.694,63 / Banco 341
1.5.2.2. Chama a atenção que boa parte das empresas que movimentaram recursos com a
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 5/25
FORGREEN ENERGIA LTDA possuem natureza jurídica "SPE" (Sociedade de Propósito Específico).
Esse tipo de empresa é criada com um objetivo específico e pode apresentar sinais de alerta como:
l Estruturas societárias complexas que podem dificultar a identificação do beneficiário final. l Interposição de terceiros com uso de "laranjas" ou sócios indiretos. l Movimentações financeiras atípicas com entrada e saída de grandes valores sem justificativa
clara.
l Uso pontual e de curta duração de empresas que nascem e são encerradas rapidamente
podendo ser usadas para ocultar movimentações, dissimular propriedade, origem de recursos ou finalidade econômica das operações.
1.5.2.3. Foram identificadas mais de 40 empresas com natureza jurídica "SPE" e a maioria delas esteve ligada direta ou indiretamente a Marcelo Tavares Faria, Daiane Aline de Andrade
Silveira e Rodrigo Piraja Cecílio, conforme registros de qualificação societária.
1.5.2.4. Felipe Vorcaro transferiu recursos de sua conta no banco Bradesco para cooperados da Cooperativa (3299). Os recursos vindos do Bradesco e creditados nas contas dos cooperados totalizam R$ 33.562.500,00, conforme amostra abaixo.
l 10/07/2025 377007 R$ 1.000.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l 24/09/2025 377007 R$ 2.000.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l 26/09/2025 377007 R$ 1.500.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l 07/10/2025 376671 R$ 15.000.000,00 - GREEN STONE PARTICIPACOES S.A. l 21/10/2025 377007 R$ 5.000.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l 25/11/2025 377007 R$ 1.000.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l 27/11/2025 377007 R$ 3.000.000,00 - GREEN HOLDING LTDA
1.5.2.5. A ASSET GESTÃO EMPRESARIAL S.A. também movimentou valores expressivos acima de R$ 800 milhões. Essa empressa possui Daiane Aline de Andrade Silveira como sócia e
Felipe Cançado Vorcaro como procurador/representante legal.
1.5.2.6. Em análise as movimentações financeiras, foi observado que supostamente não guardam relação com a atividade empresarial declarada, verificou-se os recebimentos recorrentes de créditos de holding e de Felipe Cançado Vorcaro.
l Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito imediato de
valores, sem causa aparente:
l DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ l 25.10.2023 PIX - Crédito Forgreen Energia Ltda - R$ 5.000.000,00 l 25.10.2023 TRANSF - Débito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 5.000.000,00 l 07.02.2025 PIX - Crédito London Negócios Imobiliários Ltda - R$ 1.100.000,00 l 07.02.2025 PIX - Débito Asset Holding S.a. - R$ 1.100.000,00 l 01.07.2025 PIX - Crédito Asset Negocios Imobiliarios Ltda - R$ 2.575.000,00 l 01.07.2025 PIX - Débito Asset Holding S.a. - R$ 2.575.000,00 l 22.08.2025 PIX - Crédito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 1.100.000,00 l 22.08.2025 PIX - Débito Asset Holding S.a. - R$ 1.100.000,00 l 29.08.2025 PIX - Crédito Asset Negocios Imobiliarios Ltda - R$ 2.650.000,00 l 29.08.2025 PIX - Débito Asset Holding S.a. - R$ 2.760.000,00
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 6/25
1.5.2.7. A empresa Asset Holding Ltda possui Daiane Aline de Andrade Silveira como procuradora/representante legal e Felipe Cançado Vorcaro como sócio. Consta a informação de abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. 1.5.2.8. Segundo informações, entre abril/2025 e abril/2026, a Asset Holding Ltda movimentou mais de R$ 274 milhões. Nesse período a empresa também apresentou o recebimento de recursos com imediado débito dos valores, sem causa aparente, conforme amostra abaixo:
l DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ l 19.05.2025 PIX - Crédito Asset Gestão Empresarial sa - R$ 1.000.000,00 l 19.05.2025 PIX - Débito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 1.000.000,00 l 23.06.2025 PIX - Crédito Asset Gestão Empresarial sa - R$ 1.000.000,00 l 23.06.2025 PIX - Débito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 1.000.000,00 l 26.06.2025 PIX - Crédito Asset Gestão Empresarial sa - R$ 350.000,00 l 26.06.2025 PIX - Débito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 350.000,00 l 27.06.2025 PIX - Crédito Asset Gestão Empresarial S/a - R$ 1.000.000,00 l 27.06.2025 PIX - Débito Trancoso Holding Ltda. - R$ 1.000.000,00 l 24.09.2025 PIX - Crédito Asset Gestão Empresarial sa - R$ 3.000.000,00 l 24.09.2025 PIX - Débito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 3.010.000,00 l 17.12.2025 PIX - Crédito Asset Gestao Empresarial sa - R$ 1.500.000,00 l 17.12.2025 PIX - Débito Felipe Cancado Vorcaro - R$ 1.500.000,00
1.5.2.9. Em uma aparente triângulação de recursos entre a Asset Gestão Empresarial S.A.,
Asset Holding Ltda e Felipe Cançado Vorcaro nota-se que este foi beneficiário de mais de R$ 68 milhões no período de 1 ano. Esse valor pode ser superior a R$ 220 milhões em uma análise
temporal maior. 1.5.2.10. A empresa Pro Energy SA que tem como sócios Marcelo Tavares Faria, Daniane
Aline de Andrade Silveira e como ex-sócio Felipe Cançado Vorcaro, apresentou
movimentação desproporcional à capacidade financeira presumida, considerando o faturamento médio mensal cadastrado, indicando que alguns dos valores transacionados possam ter origem não formal.
1.6. Durante análise da empresa London Holding Ltda, que tem como administrador Lucas
Soares Pimenta, observou-se também um ciclo fechado de entradas e saídas entre diversas
empresas do mesmo grupo econômico (London Participações, London Negócios Imobiliários, London Motors, London Energy), indicando possível estrutura de trânsito financeiro, com saldo final irrisório, típico de conta de passagem, onerando a identificação da real origem primária e do destinatário final dos recursos. 1.6.1. Segundo informações, não foi apresentada qualquer documentação comprobatória da origem lícita desses recursos ou do propósito econômico das transações. 1.6.2. Vale ressaltar que a London Holding Ltda está localizada no mesmo prédio comercial que outras empresas, as quais possuem ligação com Felipe Vorcaro, em que mediante análises teria sido identificado recebimentos suspeitos e ligação ao Daniel Vorcaro. 1.6.3. Segundo informações, as movimentações de entrada e saída seriam ligadas as empresas do mesmo grupo (Vorcaro/Master).
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 7/25
1.6.4. Esse grupo econômico atua com empreendimentos imobiliários, concessionária de carros
de luxos e fintechs. Aparentemente a LONDON MOTORS comercializa automóveis de altos valores,
sendo os créditos recebidos em conta imediatamente transferidos para a holding, sócia administradora da empresa analisada. 1.6.5. Complementarmente, foi relatado que a conta da LONDON MOTORS foi recentemente constituída. Todas as transações de veículos de luxo eram anteriormente realizadas pela LONDON
NEGÓCIOS. No entanto, essa atividade gerava uma carga tributária maior para o grupo. Por esse
motivo, foi criada a LONDON MOTORS, com CNAE adequado às transações realizadas, permitindo o correto recolhimento de impostos. Este seria o motivo pelo qual a LONDON MOTORS não possui showroom. 1.6.6. A London Negócios Imobiliários movimentou R$ 330 milhões no período analisado. A principal origem dos recursos foi da London Energy, aproximadamente R$ 50 milhões. Os principais beneficiários foram as empresas Asset Gestão Empresarial e Asset Negócios
Imobiliários, ligadas a Felipe Cançado Vorcaro.
1.6.6.1. Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente:
l DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ l 27.03.2024 TED - Crédito Banco Itau S.a. - R$ 13.331.573,32 l 27.03.2024 TED - Débito Asset Gestao Empresarial sa - R$ 12.000.000,00 l 27.03.2024 TRANSF - Débito Asset Gestao Empresarial sa - R$ 1.000.000,00 l 07.02.2025 PIX - Crédito London Energy - R$ 1.100.000,00 l 07.02.2025 PIX - Débito Asset Gestao Empresarial sa - R$ 1.100.000,00 l 12.02.2025 PIX - Crédito London Energy - R$ 2.000.000,00 l 12.02.2025 PIX - Débito Asset Gestao Empresarial sa - R$ 2.000.000,00 l 13.06.2025 PIX - Crédito London Energy - R$ 1.500.000,00 l 13.06.2025 PIX - Débito Asset Negocios Imobiliarios Ltda - R$ 1.500.000,00 l 25.06.2025 PIX - Crédito London Energy Participacoes Ltda - R$ 1.500.000,00 l 25.06.2025 PIX - Débito Asset Negocios Imobiliarios Ltda - R$ 1.500.000,00
1.6.6.2. Tanto a London Holding Ltda quanto a London Negocios Imobiliarios Ltda fazem parte do grupo empresarial LSP Holding S.A. que atua no ramo de consultoria. 1.6.6.3. A LSP Holding S.A. também apresenta circularidade de recursos com recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, movimentando no período R$ 96 milhões. Destaca-se entretanto, a origem de R$ 25 milhões provenientes da conta pessoa física de Lucas Soares
Pimenta que apresenta as seguintes caraterísticas atípicas em sua conta:
l Movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada; l Indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem motivos aparentes; e l Recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.
- Asset Gestão Empresarial Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 02/01/2020 a 27/04/2026, movimentou R$ 398.038.527,00 a crédito e R$ 420.109.704,00 a débito, totalizando R$ 818.148.231,00, conforme demonstrado a seguir:
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 8/25
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | Comunicação ID da | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | 31/10/2020 | 27938333 | Itau Unibanco S.A. | 3056 | 000000239688 | 5.001,00 | 1,00 | 5.000,00 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 28767745 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2002469 | 10.015.060,00 | 3.015.050,00 | 7.000.010,00 |
| 01/06/2021 | 10/03/2022 | 36618425 | Banco Bradesco S.A. | 5670 | 323837 | 116.739.512,00 | 58.432.203,00 | 58.307.309,00 |
| 01/12/2022 | 31/12/2022 | 43280832 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2002469 | 17.934.048,00 | 7.176.000,00 | 10.758.048,00 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 48588923 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2002469 | 4.661.733,00 | 2.309.400,00 | 2.352.333,00 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 53533186 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2002469 | 20.688.101,00 | 10.335.100,00 | 10.353.001,00 |
| 11/03/2022 | 17/09/2025 | 63443595 | Banco Bradesco S.A. | 9622 | 2323834 | 548.440.339,00 | 274.148.286,00 | 274.292.053,00 |
| 02/01/2020 | 15/01/2026 | 67047827 | Itau Unibanco S.A. | 3056 | 239688 | 85.378.365,00 | 42.520.487,00 | 42.857.878,00 |
| 01/01/2026 | 27/04/2026 | 68003395 | Cooperativa De Credito Sicoob Engecred Ltda | 3299 | 267481 | 14.286.072,00 | 102.000,00 | 14.184.072,00 |
| *Movimentações duplicada. Fonte: 2.1. Dentre l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ | bancárias, Siscoaf as 80.316.800,00 67.388.000,00 46.497.000,00 33.807.308,00 12.000.000,00 7.789.500,00 5.794.165,98 5.345.975,51 2.835.986,90 2.119.107,34 | quando há movimentações - ASSET - FELIPE - ASSET - LONDON - FORGREEN - GREEN - DEL REI - FUNDO - PMD - EAGLE | sobreposição de períodos a crédito, GESTAO CANCADO NEGOCIOS NEGOCIOS ENERGIA INVESTIMENTOS SERVICOS DE INV EM PARTICIPACOES E SHARK | analisados, destacam-se: EMPRESARIAL VORCARO LTDA D LTDA PARTICIPACOES, | podem gerar S/A IMOBILIARIOS IMOBILIARIOS SA ADMINISTRATIVOS CREDITORIOS | valores duplicados LTDA SA NEGOCIOS E | que podem ser SERVICOS LTDA | somados de forma |
| l R$ l R$ 2.2. Dentre l R$ l R$ l R$ l R$ | 1.500.000,00 550.324,02 as 84.417.000,00 71.796.750,00 30.332.200,00 4.035.311,92 | - LONDON - FERNANDO movimentações - ASSET - FELIPE - ASSET - | ENERGY ALVES a débito, HOLDING CANCADO GESTAO AURUM FUNDO | VIEIRA destacam-se: S.A. VORCARO EMPRESARIAL DE | PARTICIPACOES S/A INVESTIMENTO | LTDA EM | DIREITOS | CREDITORIOS |
| l R$ l R$ l R$ | MULTISSETORIAL 3.452.319,70 1.736.000,00 1.000.000,00 | LP - CONCORDIA - ASSET - GREEN | GESTAO ADM DE BENS ENERGY | IMOB LTDA INVESTIMENTOS | LTDA E | PARTICIPACOES | S A | |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 9/25
2.3. Asset Gestão Empresarial Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 17/12/2020 a 04/11/2025, totalizando R$ 32.832.919,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 08/01/2021 | 27675749 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 2.000.000,00 |
| 29/12/2020 | 08/01/2021 | 27681709 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 2.000.000,00 |
| 05/08/2021 | 06/08/2021 | 31968431 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 1.500.000,00 |
| 15/12/2021 | 20/12/2021 | 34761345 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 1.000.000,00 |
| 13/01/2022 | 13/01/2022 | 35327023 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 2.036.867,00 |
| 23/03/2022 | 24/03/2022 | 36776920 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 1.300.000,00 |
| 27/05/2022 | 30/05/2022 | 38133087 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 2.040.051,00 |
| 07/06/2022 | 07/06/2022 | 38317861 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 3.053.210,00 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 38937870 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 700.000,00 |
| 28/07/2022 | 28/07/2022 | 39412329 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 1.581.196,00 |
| 02/08/2022 | 02/08/2022 | 39513142 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 1.499.287,00 |
| 01/08/2022 | 02/08/2022 | 39513293 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 1.581.196,00 |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 10/25
Servicos de
Registro de Titulos e Documentos e
17/12/2020 26/08/2022 40048472 Civil das Pessoas 2.000.000,00
Juridicas da Comarca de Nova Lima
| 29/12/2020 | 26/08/2022 | 40048482 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 2.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | 03/02/2023 | 43438113 | Servicos de Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Nova Lima | 7.635.112,00 |
| 10/10/2025 | 04/11/2025 | 66478539 | Servico Registral de Imoveis de Nova Lima - Minas Gerais | 906.000,00 |
| *Movimentações bancárias, duplicada. Fonte: Siscoaf 3. Asset Holding segmento 41 - 96.376.110,00 a demonstrado a | quando há sobreposição de Ltda constou como SFN Atípicas. No crédito e R$ 96.387.074,00 seguir: | períodos analisados, podem titular de período de 30/04/2025 a débito, | gerar valores duplicados que comunicação(ões) de a 28/10/2025, totalizando R$ | podem ser somados de forma operações suspeitas do movimentou R$ 192.763.184,00, conforme |
| Data de Data Final Início da da Operação Operação | ID da Comunicante Comunicação | Agência Conta | Valor Total Valor da a Comunicação (R$) | Total Valor Total Crédito a Débito (R$) (R$) |
| 30/04/2025 28/10/2025 | Banco 64700198 Bradesco S.A. | 455 1534351 | 192.763.184,00 | 96.376.110,00 96.387.074,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
3.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 112.136.500,00 - ASSET GESTÃO EMPRESARIAL SA l R$ 9.473.001,00 - ASSET JET PARTICIPACOES S.A. l R$ 6.747.500,00 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A l R$ 5.006.000,00 - ASSET ADM DE BENS LTDA l R$ 2.308.000,00 - GREEN INVESTIMENTOS SA
3.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 68.486.800,00 - FELIPE CANCADO VORCARO l R$ 30.408.416,97 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A l R$ 8.601.000,00 - GREEN INVESTIMENTOS SA l R$ 6.573.500,00 - ASSET JET PARTICIPAÇÕES S A l R$ 6.062.400,00 - ASSET ADM DE BENS LTDA l R$ 2.849.000,00 - TRANCOSO HOLDING LTDA
- Brasil GD Infra Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Responsabilidade Limitada constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do
segmento 41 - SFN Atípicas, no período de 11/02/2026 a 27/02/2026, totalizando R$ 24.961.711,00 sendo que o valor total de proposta foi de R$ 24.961.711,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 27/02/2026 | 66850986 | Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios | 0001 | 1001470-5 | 24.961.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Este relatório (LC 105, de COAF >>> RIF | de inteligência 2001, art. 10 PF/DF >>> 143234.2.1.2214 em | financeira é e Código Penal, 143234.2.1.2214 >>> 4/30/2026 às 2:08:35 | sigiloso. Constitui arts. 153, § 1º-A, 30616 PM | crime divulgar 154 e 325). | seu teor à | margem das hipóteses | legais. | on] OE Página: 11/25 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
4.1. Brasil GD Infra Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Responsabilidade Limitada constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do
segmento 44 - CVM - Mercado de Valores Mobiliários, no período de 11/02/2026 a 27/02/2026,
| totalizando R$ | 24.961.711,00, conforme | demonstrado a | seguir: | |
|---|---|---|---|---|
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
| 11/02/2026 | 27/02/2026 | 66850666 | Distribuidora de | 24.961.711,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
4.2. Brasil GD Infra Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Responsabilidade Limitada constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do
segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 17/10/2025 a 17/10/2025, totalizando R$ 105.000.000,00, conforme demonstrado a seguir:
Data de Início da Data Final da ID da Comunicante Valor Total da Operação Operação Comunicação Comunicação (R$)
17/10/2025 17/10/2025 64247421 e Documentos e 35.000.000,00
17/10/2025 17/10/2025 64247422 e Documentos e 35.000.000,00
17/10/2025 17/10/2025 64247452 e Documentos e 35.000.000,00
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
- Daiane Aline de Andrade Silveira constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 03/09/2025 a 25/02/2026, movimentou R$ 6.191.624,00 a crédito e R$ 6.162.383,00 a débito, totalizando R$ 12.354.007,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de | Data Final | Valor Total | Valor Total | Valor Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início da Operação | da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Agência | Conta | da Comunicação | a Crédito (R$) | a Débito (R$) |
| 03/09/2025 | 25/02/2026 | 67435150 | Santander (Brasil) S.A. | 1837 | 000010154061 | 12.354.007,00 | 6.191.624,00 | 6.162.383,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
5.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 2.631.430,74 - BRASIL GD INFRA FIP EM INFRAESTRUTURA RL l R$ 1.840.916,97 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A l R$ 1.183.500,00 - DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA
5.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 2.137.809,07 - BRASIL GD INFRA FIP EM INFRAESTRUTURA RL l R$ 1.709.471,00 - JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES l R$ 932.500,00 - FMR PARTICIPAÇÕES l R$ 730.916,97 - ANTONIO GUIMARAES TORRES
S.A.
Oliveira Trust Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
3 Oficial de Registro de Titulos Civil de Pessoa Juridica 3 Oficial de Registro de Titulos Civil de Pessoa Juridica 3 Oficial de Registro de Titulos Civil de Pessoa Juridica
(R$)
Banco
- Felipe Cançado Vorcaro constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [= =] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 12/25
segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 25/03/2019 a 12/03/2026, movimentou R$ 477.825.962,00 a crédito e R$ 483.837.334,00 a débito, totalizando R$ 961.663.296,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | Comunicação ID da | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 29406081 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2002477 | 4.000.158,00 | 2.000.100,00 | 2.000.058,00 |
| 01/01/2023 | 31/05/2023 | 46366869 | BRB Banco de Brasilia SA | 004 | 2020388051 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 |
| 10/01/2024 | 06/02/2024 | 51177163 | Banco Btg Pactual S.A. | 20 | 002249255 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 25/03/2019 | 20/03/2024 | 52280862 | Banco Bradesco S.A. | 3706 | 1205897 | 382.761.353,00 | 191.106.755,00 | 191.654.598,00 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 53162783 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2002477 | 2.358.455,00 | 1.153.000,00 | 1.205.455,00 |
| 01/07/2023 | 31/05/2024 | 54315414 | Caixa Economica Federal | 1533 | 153337010005903472717 | 8.852.256,00 | 4.416.489,00 | 4.435.767,00 |
| 21/03/2024 | 01/07/2024 | 54486823 | Banco Bradesco S.A. | 8376 | 1205897 | 62.025.144,00 | 31.259.220,00 | 30.765.924,00 |
| 02/07/2024 | 20/01/2025 | 58536457 | Banco Bradesco S.A. | 9622 | 3263 | 203.459.718,00 | 96.398.777,00 | 107.060.941,00 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 59758425 | BRB Banco de Brasilia SA | 0202 | 2020388051 | 122.422,00 | 65.000,00 | 57.422,00 |
| 30/10/2024 | 22/04/2025 | 60648385 | Itau Unibanco S.A. | 7006 | 410646 | 2.303.514,00 | 1.078.700,00 | 1.224.814,00 |
| 21/01/2025 | 05/08/2025 | 62551322 | Banco Bradesco S.A. | 9622 | 3263 | 94.358.137,00 | 48.065.615,00 | 46.292.522,00 |
| 01/03/2025 | 31/12/2025 | 65999845 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA | 3299 | 270890 | 825.405,00 | 386.997,00 | 438.408,00 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 66049142 | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Medio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande Bh e Rio Grande do Norte Ltda. Sicoob Credimepi | 4108 | 486094 | 23.842,00 | 12.000,00 | 11.842,00 |
| 06/08/2025 | 15/01/2026 | 66372248 | Banco Bradesco S.A. | 7099 | 3263 | 180.668.272,00 | 90.624.126,00 | 90.044.146,00 |
| 01/08/2025 | 31/01/2026 | 66876065 | Caixa Economica Federal | 1533 | 153337010005903472717 | 135.675,00 | 60.000,00 | 75.675,00 |
| 16/01/2026 | 12/03/2026 | 67319870 | Banco Bradesco S.A. | 7099 | 3263 | 17.018.944,00 | 8.449.183,00 | 8.569.761,00 |
| *Movimentações duplicada. 6.1. Dentre l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ | bancárias, Fonte: Siscoaf as 125.090.150,00 96.428.200,00 72.447.000,00 36.310.900,00 23.692.908,69 | quando há movimentações - - ASSET - GREEN - FELIPE - BRASIL | sobreposição de a crédito, ASSET GESTAO HOLDING HOLDING CANCADO GD | períodos S.A. LTDA INFRA FIP | analisados, podem gerar valores destacam-se: EMPRESARIAL VORCARO | duplicados | que podem ser | somados de forma |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
=
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 13/25
l R$ 19.700.000,00 - GREEN STONE PARTICIPAÇÕES S.A.
l R$ 18.720.000,00 - ASSET JET PARTICIPACOES LTDA l R$ 11.825.000,00 - PRO ENERGY LTDA
6.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 97.508.038,47 - FELIPE CANCADO VORCARO l R$ 84.719.500,00 - ASSET GESTAO EMPRESARIAL l R$ 45.220.970,00 - GREEN INVESTIMENTOS SA l R$ 26.802.000,00 - ASSET HOLDING LTDA l R$ 20.200.000,00 - PRO ENERGY SA l R$ 18.720.000,00 - ASSET JET PARTICIPACOES LTDA l R$ 12.140.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l R$ 10.457.903,90 - GREEN ENERGIA FIP l R$ 7.500.000,00 - CONFRAPAR K V FIP MULT l R$ 4.400.000,00 - B4 PARTICIPACOES LTDA l R$ 3.000.000,00 - GREEN STONE PARTICIPAÇÕES S.A. l R$ 1.932.982,78 - MAKENA FUNDO
6.3. Felipe Cançado Vorcaro constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 44 - CVM - Mercado de Valores Mobiliários, no período de 09/05/2024 a 11/06/2024, totalizando R$ 10.125.220,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 11/06/2024 | 54486844 | Banco Bradesco S.A. | 10.125.220,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
6.4. Felipe Cançado Vorcaro constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 09/03/2023 a 17/10/2025, totalizando R$ 325.728.956,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44185237 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 16.235.501,00 |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44188134 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 3.053.901,00 |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44188829 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 16.631.995,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44196357 | Rio de Janeiro Cartorio 5 Oficio Reg Tit Documentos | 3.042.607,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44205565 | Rio de Janeiro Cartorio 2 Oficio Reg Tit e Documentos | 15.090.287,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44208873 | Rio de Janeiro Cartorio 2 Oficio Reg Tit e Documentos | 30.150.130,00 |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 44227884 | Rio de Janeiro Cartorio 6 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 9.171.060,00 |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 44227885 | Rio de Janeiro Cartorio 6 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 12.103.475,00 |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | 49828871 | 1 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica | 112.000.000,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 64247421 | 3 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica | 35.000.000,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 64247422 | 3 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica | 35.000.000,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 64247452 | 3 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica | 35.000.000,00 |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 14/25
Governador
29/08/2025 29/08/2025 66075441 Valadares Cartorio 3.250.000,00 do 2. Oficio de Notas
| *Movimentações duplicada. Fonte: 7. Forgreen segmento 303.720.548,00 demonstrado | bancárias, Siscoaf Energia 41 - a a seguir: | quando há Ltda SFN Atípicas. crédito e R$ | sobreposição de períodos constou como No período 303.301.947,00 | analisados, titular de de a | podem gerar 12/04/2021 débito, | valores duplicados comunicação(ões) de a 30/01/2026, totalizando R$ | que podem ser operações 607.022.495,00, | somados de forma suspeitas do movimentou R$ conforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
| 12/04/2021 | 30/01/2026 | 67676031 | Itau Unibanco S.A. | 1403 | 998766 | 607.022.495,00 | 303.720.548,00 | 303.301.947,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
7.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 73.105.803,82 - GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA l R$ 16.534.341,60 - SPE USFV GREEN AIMORES S.A. l R$ 13.294.837,09 - SPE GREEN USFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A. l R$ 12.764.234,33 - SPE GREEN USFV MURIAE II S.A. l R$ 12.174.196,29 - SPE GREEN USFV DIVINOPOLIS S.A. l R$ 10.833.055,00 - SPE USFV GREEN CURVELO II S.A. l R$ 10.358.828,23 - SPE USFV GREEN MATIPO II S.A. l R$ 10.195.954,20 - SPE USFV FORGREEN SUDOESTE I S.A l R$ 9.711.510,05 - SPE GREEN USFV ITURAMA S.A. l R$ 7.355.436,23 - LONDON ENERGY PARTICIPACOES LTDA l R$ 6.539.687,56 - SPE GREEN USFV CORDISBURGO S.A l R$ 6.379.472,01 - SPE USFV GREEN SAO JOAO DEL REI III S.A. l R$ 6.145.252,39 - SPE GREEN USFV SAO JOAO NEPOMUCENO II S.A. l R$ 5.149.900,00 - SPE GREEN USFV PAINEIRAS I S.A. l R$ 5.100.800,00 - SPE GREEN USFV CAMPO BELO II S.A. l R$ 2.020.000,00 - FELIPE CANCADO VORCARO
7.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 133.244.415,34 - GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA l R$ 40.718.056,34 - LONDON ENERGY PARTICIPACOES LTDA l R$ 10.000.000,00 - GREEN HOLDING LTDA l R$ 9.941.527,00 - SPE GREEN USFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A. l R$ 9.515.374,00 - SPE GREEN USFV ITURAMA S.A. l R$ 6.831.108,54 - SUSTENTAR ENERGIA RENOVAVEL LTDA l R$ 5.086.726,08 - SPE USFV FORGREEN SUDOESTE I S.A l R$ 5.000.000,00 - ASSET GESTAO EMPRESARIAL S/A l R$ 4.764.247,00 - SPE GREEN USFV CORDISBURGO S.A l R$ 3.082.705,55 - SPE GREEN USFV MURIAE II S.A. l R$ 2.475.008,00 - SPE GREEN USFV BOM SUCESSO I S.A. l R$ 2.388.178,00 - SPE USFV GREEN BOM SUCESSO II S.A. l R$ 2.018.014,00 - PAINEIRAS ENERGIA RENOVAVEL SPE S.A. l R$ 1.054.024,23 - FELIPE CANCADO VORCARO
- Green Energy Investimentos e Participações SA constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 20/11/2020 a 30/01/2026, movimentou R$ 325.028.934,00 a crédito e R$ 324.922.171,00 a débito, totalizando R$ 649.951.105,00, conforme demonstrado a seguir:
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616 RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM | on] OE |
|---|---|
| Página: 15/25 |
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | 30/01/2026 | 67676032 | Itau Unibanco S.A. |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
8.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 133.900.896,45 - GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA SA l R$ 131.230.220,25 - FORGREEN ENERGIA SA l R$ 44.865.753,22 - PRO ENERGY SA l R$ 5.771.390,83 - GREEN PAY PLATAFORM SA l R$ 2.075.000,00 - B4 PARTICIPAÇÕES S.A. l R$ 1.170.013,50 - SPE GREEN USFV JOAO PINHEIRO I S.A. l R$ 1.000.000,00 - ASSET GESTãO EMPRESARIAL S/A
8.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 124.524.708,44 - GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA SA l R$ 93.751.755,05 - PRO ENERGY SA l R$ 74.758.440,74 - FORGREEN ENERGIA SA l R$ 20.652.963,48 - GREEN PAY PLATAFORM SA
8.3. Green Energy Investimentos e Participações SA constou como titular de comunicação (ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 09/03/2023 a 13/03/2023, totalizando R$ 729.558.708,00, conforme demonstrado a seguir:
Valor Total Valor Total Valor Total
Agência Conta da a Crédito a Débito
Comunicação (R$) (R$)
1403 807991 649.951.105,00 325.028.934,00 324.922.171,00
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Comunicação | Total da (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44185237 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 16.235.501,00 | |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44188134 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 3.053.901,00 | |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44188829 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 16.631.995,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44196357 | Rio de Janeiro Cartorio 5 Oficio Reg Tit Documentos | 3.042.607,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44205565 | Rio de Janeiro Cartorio 2 Oficio Reg Tit e Documentos | 15.090.287,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44208873 | Rio de Janeiro Cartorio 2 Oficio Reg Tit e Documentos | 30.150.130,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44220291 | Rio de Janeiro Cartorio 2 Oficio Reg Tit e Documentos | 6.521.040,00 | |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 44227884 | Rio de Janeiro Cartorio 6 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 9.171.060,00 | |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 44227885 | Rio de Janeiro Cartorio 6 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 12.103.475,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389653 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 83.206.593,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389654 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 89.521.209,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389655 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 16.776.687,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389656 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 16.838.958,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389657 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 50.568.465,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389658 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 66.737.559,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389659 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 35.956.476,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389660 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 166.245.321,00 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389661 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 91.707.444,00 | |
| *Movimentações bancárias, duplicada. Fonte: Siscoaf | quando há sobreposição de | períodos analisados, podem | gerar valores duplicados que | podem ser | somados de forma |
| Este relatório de inteligência (LC 105, de 2001, art. 10 COAF >>> PF/DF >>> RIF 143234.2.1.2214 em | financeira é sigiloso. e Código Penal, arts. 153, 143234.2.1.2214 >>> 30616 4/30/2026 às 2:08:35 PM | Constitui crime divulgar seu § 1º-A, 154 e 325). | teor à margem das hipóteses | legais. | [= =] on] OE |
| Página: 16/25 |
- Green Holding Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do
segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 01/01/2024 a 30/09/2025, movimentou R$ 11.242.276,00 a crédito e R$ 9.930.060,00 a débito, totalizando R$ 21.172.336,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 52631503 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA | 3299 | 377007 | 6.500.010,00 | 3.500.000,00 | 3.000.010,00 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 58345060 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA | 3299 | 377007 | 6.780.000,00 | 3.375.000,00 | 3.405.000,00 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 64529264 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA | 3299 | 377007 | 7.892.326,00 | 4.367.276,00 | 3.525.050,00 |
| *Movimentações duplicada. Fonte: 9.1. Dentre l R$ 9.2. Dentre l R$ 10. Green do segmento 19.488.168,00 demonstrado | bancárias, Siscoaf as 10.902.276,00 as 6.830.000,00 Investimentos 41 - a a seguir: | quando há sobreposição movimentações a - PRO movimentações a - FELIPE SA SFN Atípicas. crédito e R$ | de períodos crédito, ENERGY SA débito, CANCADO constou como No 19.482.349,00 | analisados, destacam-se: destacam-se: VORCARO titular período de a débito, | podem gerar de 01/03/2023 totalizando | valores duplicados comunicação(ões) a 31/07/2025, R$ | que podem ser de operações 38.970.517,00, | somados de forma suspeitas movimentou R$ conforme |
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
| 01/03/2023 | 31/03/2023 | 46497759 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2005000 | 10.448.569,00 | 5.222.331,00 | 5.226.238,00 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 50678504 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2005000 | 11.478.214,00 | 5.745.933,00 | 5.732.281,00 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 54092592 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2005000 | 2.000.090,00 | 1.000.000,00 | 1.000.090,00 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 59642117 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2005000 | 7.052.090,00 | 3.525.000,00 | 3.527.090,00 |
| _ 01/07/2025 | 31/07/2025 | 63182146 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA | 3299 | 403946 | 7.991.554,00 | 3.994.904,00 | 3.996.650,00 |
| *Movimentações duplicada. Fonte: 10.1. Dentre l R$ l R$ l R$ l R$ l R$ | bancárias, Siscoaf as 5.168.264,00 3.800.000,00 3.512.000,00 2.207.903,90 2.000.000,00 | quando há sobreposição movimentações - FELIPE - ASSET - ASSET - GREEN - MORIAH | de períodos a crédito, CANCADO EMPREENDIMENTOS HOLDING ENERGIA FUNDO ASSET | analisados, destacam-se: VORCARO LTDA DE EMPREENDIMENTOS | podem gerar E PARTICIPACO INVESTIMENTOS E | valores duplicados PARTICIPACOES | que podem ser LTDA | somados de forma |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 17/25
l R$ 1.800.000,00 - GREEN STONE PARTICIPACOES S.A.
l R$ 1.000.000,00 - CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 6.650.000,00 - ASSET GESTAO EMPRESARIAL l R$ 3.490.000,00 - GREEN STONE PARTICIPACOES S.A. l R$ 2.300.000,00 - BRGD SA l R$ 2.208.000,00 - ASSET HOLDING LTDA l R$ 1.800.000,00 - FELIPE CANCADO VORCARO l R$ 1.631.374,00 - LUCAS DA CAL COSTA FERREIRA
10.3. Cabe pontuar que a GREEN INVESTIMENTOS SA constou em comunicação de operação suspeita, na qual também constou menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. 10.3.1. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito. 10.3.2. Comunicação referente ao período entre 15/08/2023 e 04/08/2024, sobre movimentação na conta nº 59405, agência/CNPJ nº 4021, do Banco do Brasil SA, em Teresina/PI, de titularidade de CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. GREEN INVESTIMENTOS SA teria recebido R$ 1.000.000,00 da titular.
- Green Participações e Energia Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 01/03/2023 a 30/04/2023, movimentou R$ 15.543.674,00 a crédito e R$ 15.581.653,00 a débito, totalizando R$ 31.125.327,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 31/03/2023 | 46202597 | Itau Unibanco S.A. | 1403 | 804006 | 9.148.524,00 | 4.348.898,00 | 4.799.626,00 |
| 01/04/2023 | 30/04/2023 | 46985433 | Itau Unibanco S.A. | 1403 | 804006 | 21.976.803,00 | 11.194.776,00 | 10.782.027,00 |
| *Movimentações duplicada. Fonte: 11.1. Dentre l R$ l R$ 11.2. Dentre l R$ operação l DATA l l | bancárias, Siscoaf as 8.292.295,54 4.000.000,00 as 15.581.654,23 VALOR R$ 03/04/2023 R$ 11/04/2023 R$ | quando há sobreposição movimentações - GREEN - CANAL movimentações - IMPORTAÇÃO DE VALOR USD$ 2.289.600,00 7.726.295,54 | de períodos a crédito, PARTICIPAÇÕES COMPANHIA a débito, Referem-se a MERCADORIAS. Nº $450.000,00 $1.533.603,72 | analisados, destacam-se: E DE destacam-se: operações OPERAÇÃO PAIS | podem gerar ENERGIA SECURITIZAÇÃO de CÂMBIO, ORIG/DESTINO 012023551003-V-L02 012023574974-V-L02 | valores duplicados sendo a PORTUGAL | que podem ser principal CONTRAPARTE LINK PORTUGAL LINK | somados de forma natureza da IBCS LDA IBCS LDA |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 18/25
l 12/04/2023 R$ 766.132,10 $155.181,71 012023585455-V-L02 PORTUGAL LINK IBCS LDA
11.3. Green Participações e Energia Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 30/03/2021 a 10/04/2024, totalizando R$ 56.534.773,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 30/03/2021 | 29354549 | 2 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 1.021.242,00 |
| 30/03/2021 | 30/03/2021 | 29354550 | 2 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 511.531,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44209535 | 2 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 4.000.000,00 |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 50579912 | 2 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 35.002.000,00 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 52618043 | Belo Horizonte Cartorio Titulos e Doc. 1 Oficio | 16.000.000,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
- LAD Capital Gestora de Recursos Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 09/06/2025 a 24/02/2026, totalizando R$ 80.000.000,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | |||
| 24/02/2026 | 24/02/2026 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
- Marcelo Tavares Faria constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 01/07/2024 a 31/07/2025, movimentou R$ 3.179.624,00 a crédito e R$ 3.178.949,00 a débito, totalizando R$ 6.358.573,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 55638119 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA | |||||
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 63484918 | Cooperativa de Credito Sicoob Engecred LTDA |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
13.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 2.835.011,62 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
13.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 1.417.505,81 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A l R$ 1.417.500,00 - BRASIL GD INFRA FUNDO DE INVESTIMENTOS
13.3. Marcelo Tavares Faria constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 09/03/2023 a 17/10/2025, totalizando R$ 723.522.716,00, conforme demonstrado a seguir:
Comunicante
Oitavo Cartorio de 61207459 Registro de Titulos e Documentos 66833794 6 Cartorio de Titulos e Documentos
Valor Total da Comunicação (R$)
35.000.000,00 45.000.000,00
Valor Total Valor Total Valor Total
Agência Conta da a Crédito a Débito
Comunicação (R$) (R$)
3299 410926 687.233,00 343.612,00 343.621,00
3299 410926 5.671.340,00 2.836.012,00 2.835.328,00
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44185237 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 16.235.501,00 |
| Este relatório de inteligência (LC 105, de 2001, art. 10 COAF >>> PF/DF >>> RIF 143234.2.1.2214 em | financeira é sigiloso. e Código Penal, arts. 153, 143234.2.1.2214 >>> 30616 4/30/2026 às 2:08:35 PM | Constitui crime divulgar seu § 1º-A, 154 e 325). | teor à margem das hipóteses | legais. on] OE Página: 19/25 |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44188134 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 3.053.901,00 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 44188829 | Rio de Janeiro Cartorio 3 Oficio Reg Tit e Documentos | 16.631.995,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44196357 | Rio de Janeiro Cartorio 5 Oficio Reg Tit Documentos | 3.042.607,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389653 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 83.206.593,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389654 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 89.521.209,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389655 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 16.776.687,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389656 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 16.838.958,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389657 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 50.568.465,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389658 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 66.737.559,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389659 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 35.956.476,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389660 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 166.245.321,00 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44389661 | 6 Cartorio de Titulos e Documentos | 91.707.444,00 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 52618043 | Belo Horizonte Cartorio Titulos e Doc. 1 Oficio | 16.000.000,00 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 52618044 | Belo Horizonte Cartorio Titulos e Doc. 1 Oficio | 16.000.000,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 64247452 | 3 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica | 35.000.000,00 |
| *Movimentações bancárias, duplicada. Fonte: Siscoaf 14. Proenergy SA 41 - SFN Atípicas. No e R$ 5.604.534,00 a | quando há sobreposição de constou como titular período de 01/08/2024 débito, totalizando | períodos analisados, podem de comunicação(ões) a 31/07/2025, R$ 15.179.534,00, | gerar valores duplicados que de operações movimentou R$ conforme demonstrado | podem ser somados de forma suspeitas do segmento 9.575.000,00 a crédito a seguir: |
| Data de Data Final Início da da Operação Operação | ID da Comunicação Comunicante | Agência Conta | Valor Total Valor da a Comunicação (R$) | Total Valor Total Crédito a Débito (R$) (R$) |
| 01/08/2024 31/07/2025 | Itau 64048155 Unibanco S.A. | 1403 799727 | 15.179.534,00 | 9.575.000,00 5.604.534,00 |
| *Movimentações bancárias, duplicada. Fonte: Siscoaf 14.1. Dentre as l R$ 3.700.000,00 l R$ 3.250.000,00 l R$ 1.475.000,00 14.2. Dentre as l R$ 5.602.989,00 14.3. Proenergy segmento 58 - CNJ R$ 4.000.000,00, | quando há sobreposição de movimentações a crédito, - GREEN ENERGY - GREEN HOLDING - FELIPE CANCADO movimentações a débito, - GREEN ENERGY S/A constou como - Notários e Registradores, conforme demonstrado | períodos analisados, podem destacam-se: INVESTIMENTOS LTDA VORCARO destacam-se: INVESTIMENTOS titular de no período de a seguir: | gerar valores duplicados que E PARTICIPAÇÕES E PARTICIPAÇÕES comunicação(ões) de 10/03/2023 a | podem ser somados de forma S/A operações suspeitas do 10/03/2023, totalizando |
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Total da Comunicação (R$) |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 44209535 | 2 Oficio de Registro de Titulos e Documentos | 4.000.000,00 |
| *Movimentações bancárias, duplicada. Fonte: Siscoaf 15. FMR Participacoes segmento 41 - 2.488.805,00 a demonstrado a | quando há sobreposição de S/A constou SFN Atípicas. No crédito e R$ 2.408.782,00 seguir: | períodos analisados, podem como titular de período de 09/12/2025 a débito, | gerar valores duplicados que comunicação(ões) de a 13/02/2026, totalizando R$ | podem ser somados de forma operações suspeitas do movimentou R$ 4.897.587,00, conforme |
| Este relatório de inteligência (LC 105, de 2001, art. 10 COAF >>> PF/DF >>> RIF 143234.2.1.2214 em | financeira é sigiloso. e Código Penal, arts. 153, 143234.2.1.2214 >>> 30616 4/30/2026 às 2:08:35 PM | Constitui crime divulgar seu § 1º-A, 154 e 325). | teor à margem das hipóteses | [= =] legais. on] OE Página: 20/25 |
Data de Data Final Valor Total Valor Total Valor Total Início da da ID da Comunicante Agência Conta da a Crédito a Débito Operação Operação Comunicação Comunicação (R$) (R$) (R$)
Banco 09/12/2025 13/02/2026 67123417 Bradesco 3611 6017 4.897.587,00 2.488.805,00 2.408.782,00 S.A.
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
15.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 1.006.471,90 - DAIANE ALINE ANDRADE SILVEIRA l R$ 562.906,52 - FELIPE CANCADO VORCARO l R$ 528.736,19 - MARCELO TAVARES FARIA
15.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 1.384.099,22 - FMR PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 935.856,00 - RODRIGO PIRAJA CECILIO
15.3. FMR Participações S/A constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 17/10/2025 a 17/10/2025,
| totalizando | R$ 105.000.000,00, conforme | demonstrado a | seguir: | |
|---|---|---|---|---|
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante 3 Oficial de Registro | Valor Total da Comunicação (R$) |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 64247421 | de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica | 35.000.000,00 |
3 Oficial de Registro 17/10/2025 17/10/2025 64247422 de Titulos e 35.000.000,00 Documentos e Civil de Pessoa Juridica 3 Oficial de Registro 17/10/2025 17/10/2025 64247452 de Titulos e 35.000.000,00 Documentos e Civil de Pessoa Juridica
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
- Infrasolar Holding Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas, no período de 13/04/2026 a 17/04/2026, totalizando R$ 132.910.000,00 sendo que o valor total de proposta foi de R$ 132.910.000,00, conforme demonstrado a seguir:
Data de Data Final Valor Total Valor Total Valor Total
Início da da ID da Comunicante Agência Conta da a Crédito a Débito
Comunicação | Comunicação
Operação Operação (R$) (R$) (R$)
Oliveira Trust
Distribuidora
13/04/2026 17/04/2026 67874061 de Titulos e 0001 1002128-0 132.910.000,00 0,00 0,00 Valores Mobiliarios
S.A. *Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
16.1. Infrasolar Holding Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 44 - CVM - Mercado de Valores Mobiliários, no período de 13/04/2026 a 17/04/2026,
| totalizando | R$ 132.910.000,00, conforme | demonstrado a | seguir: | |
|---|---|---|---|---|
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante Oliveira Trust | Valor Total da Comunicação (R$) |
| 13/04/2026 | 17/04/2026 | 67873865 | Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 132.910.000,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
- London Holding Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 01/05/2025 a 31/01/2026, movimentou R$ 6.097.987,00 a crédito e R$ 9.403.343,00 a débito, totalizando R$ 15.501.330,00, conforme demonstrado a seguir:
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 21/25
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 62245406 | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Medio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande Bh e Rio Grande do Norte Ltda. Sicoob Credimepi | 4108 | 998737 | 6.624.710,00 | 1.659.400,00 | 4.965.310,00 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 65904836 | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Medio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande Bh e Rio Grande do Norte Ltda. Sicoob Credimepi | 4108 | 998737 | 6.725.928,00 | 3.362.960,00 | 3.362.968,00 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | | 67202549 | Cooperativa de Credito Credifor Ltda. - Sicoob Credifor | 3119 | 2012910 | 2.150.692,00 | 1.075.627,00 | | 1.075.065,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
17.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 4.650.700,00 - LSP HOLDING S.A. l R$ 474.065,09 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A l R$ 300.000,00 - LONDON ENERGY PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 300.000,00 - MOCCA PARTICIPACOES LTDA
17.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 3.305.000,00 - LSP HOLDING S.A. l R$ 2.563.765,19 - LONDON PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 2.253.500,00 - LONDON MOTORS LTDA l R$ 600.000,00 - MOCCA PARTICIPAÇÕES LTDA
- London Negócios Imobiliários Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 10/06/2022 a 31/01/2026, movimentou R$ 166.078.140,00 a crédito e R$ 166.869.306,00 a débito, totalizando R$ 332.947.446,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | Comunicação ID da | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 02/12/2022 | 42302561 | Banco Bradesco S.A. | 717 | 5945461 | © 2.850.390,00 | | 1.425.195,00 | 1.425.195,00 |
| 09/12/2022 | 09/01/2024 | 50796262 | Banco Bradesco S.A. | 717 | 5945461 | 33.941.710,00 | 16.971.074,00 | 16.970.636,00 |
| 19/02/2025 | 03/04/2025 | 59809346 | Ademicon Administradora de Consorcios S/A | 0 | 1050/0047.00 | 103.860,00 | 103.860,00 | 0,00 |
| 15/01/2024 | 17/09/2025 | 63490174 | Banco Bradesco S.A. | 717 | 5945461 | 256.983.339,00 | 128.443.478,00 | 128.539.861,00 |
| 01/11/2023 | 31/01/2026 | 67457490 | Itau Unibanco S.A. | 5863 | 993282 | 39.068.147,00 | 19.134.533,00 | 19.933.614,00 |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 22/25
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
18.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 49.320.126,00 - LONDON ENERGY PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 44.929.128,40 - ASSET HOLDING S/A l R$ 8.000.000,00 - ACV PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 5.805.752,38 - LUCAS SOARES PIMENTA l R$ 4.046.822,00 - LEONARDO S. MOTTA AUTOMOVEIS l R$ 4.920.011,62 - MARCELO TAVARES FARIA l R$ 3.867.400,00 - LSP HOLDING S/A l R$ 3.180.700,00 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
18.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 46.876.000,00 - ASSET NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA l R$ 33.506.358,00 - ASSET GESTAO EMPRESARIAL SA l R$ 13.247.215,27 - LUCAS SOARES PIMENTA l R$ 10.301.350,00 - LONDON ENERGY PARTICIPACOES LTDA l R$ 5.000.000,00 - FAMA ADMINISTRAÇÕES LTDA l R$ 4.469.400,00 - ACV PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 3.524.631,74 - IGR PARTICIPAÇÕES LTDA l R$ 1.417.505,81 - MARCELO TAVARES FARIA l R$ 730.916,97 - DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA
18.3. London Negócios Imobiliários Ltda constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 58 - CNJ - Notários e Registradores, no período de 21/11/2023 a 11/09/2025, totalizando R$ 24.644.000,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Valor Comunicação | Total da (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 12/12/2023 | 52097198 | Servico Registral de Imoveis de Nova Lima - Minas Gerais | 1.484.000,00 | |
| 14/03/2024 | 21/03/2024 | 53460467 | Servico Registral de Imoveis de Nova Lima - Minas Gerais | 19.000.000,00 | |
| 06/02/2025 | 24/02/2025 | 59663110 | Servico Registral de Imoveis de Nova Lima - Minas Gerais | 910.000,00 | |
| 01/09/2025 | 11/09/2025 | 66475173 | Servico Registral de Imoveis de Nova Lima - Minas Gerais | 3.250.000,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
- LSP Holding S.A. constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 30/11/2023 a 31/01/2026, movimentou R$ 48.376.271,00 a crédito e R$ 48.057.606,00 a débito, totalizando R$ 96.433.877,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | Comunicante | Agência | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 31/01/2026 | 67457473 | Itau Unibanco S.A. | 1403 | 981861 | 96.433.877,00 | 48.376.271,00 | 48.057.606,00 |
*Movimentações bancárias, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados que podem ser somados de forma duplicada. Fonte: Siscoaf
19.1. Dentre as movimentações a crédito, destacam-se:
l R$ 25.210.169,05 - LUCAS SOARES PIMENTA l R$ 11.333.608,00 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A l R$ 5.923.748,00 - LONDON HOLDING LTDA l R$ 2.114.000,00 - DOM CANDIDO IND E COM LTDA
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616 RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM | on] OE |
|---|---|
| Página: 23/25 |
l R$ 1.500.000,00 - RAFAEL SALGADO MATOS
l R$ 1.000.000,00 - TDRD HOLDING
19.2. Dentre as movimentações a débito, destacam-se:
l R$ 15.070.984,70 - LONDON HOLDING LTDA l R$ 14.523.910,02 - LUCAS SOARES PIMENTA l R$ 5.117.400,00 - LONDON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A l R$ 3.585.000,00 - MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ALMEIDA GRACINHA BARBOSA l R$ 2.372.250,00 - RAFAEL SALGADO MATOS
19.3. Cabe pontuar que a LSP Holding S.A. constou em comunicação de operação suspeita, na qual também constou menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. 19.3.1. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito. 19.3.2. Comunicação referente ao período entre 01/01/2020 e 31/01/2026, sobre movimentação na conta nº 127777, agência/CNPJ nº 937, do Banco Itaú Unibanco SA, em Belo Horizonte/MG, de titularidade de BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI. LSP HOLDING S.A. teria enviado R$ 1.000.000,00 a titular.
- Lucas Soares Pimenta constou como titular de comunicação(ões) de operações suspeitas do segmento 41 - SFN Atípicas. No período de 12/09/2024 a 07/10/2025, movimentou R$ 22.886.212,00 a crédito e R$ 22.867.849,00 a débito, totalizando R$ 45.754.061,00, conforme demonstrado a seguir:
| Data de Início da Operação | Data Final da Operação | ID da Comunicação | | Comunicante | Agência | | Conta | Valor Total da Comunicação (R$) | Valor Total a Crédito (R$) | Valor Total a Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 10/03/2025 | 59475384 | Banco Bradesco S.A. | 1492 | 574716 | 5.374.203,00 | 2.708.599,00 | 2.665.604,00 |
| 11/03/2025 | 07/10/2025 | 63863115 | Banco Bradesco S.A. | 1492 | 574716 | 40.379.858,00 | 20.177.613,00 | 20.202.245,00 |
| *Movimentações duplicada. Fonte: 20.1. Dentre l R$ l R$ 20.2. Dentre l R$ l R$ 21. O corresponde como titular, relacionadas | bancárias, Siscoaf as 14.734.927,22 5.496.000,00 as 13.022.629,70 5.979.112,25 subconjunto das àquelas conforme de | quando há sobreposição movimentações - LONDON - LSP movimentações - LSP - LONDON comunicações em que a comunicado algum modo | de períodos a crédito, NEGOCIOS HOLDING SA a débito, HOLDING SA NEGOCIOS contido pessoa física pela à(s) pessoa(s) | analisados, destacam-se: destacam-se: em detalhe e/ou pessoa física(s) | podem gerar IMOBILIARIOS IMOBILIARIOS no anexo jurídica obrigada. O e/ou | valores duplicados S/A S/A deste mencionada(s) conjunto total jurídica(s) | que podem ser relatório em no item 1 dessas mencionada(s) | somados de forma formato '.pdf' está indicada comunicações no item 1, |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). on]
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
OE
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
Página: 24/25
inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas
em formato '.csv' anexas.
- Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF: - zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico incidente sobre elementos de inteligência financeira; e - observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de função.
- Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.952 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
- Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela(s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
COAF >>> PF/DF >>> 143234.2.1.2214 >>> 30616
RIF 143234.2.1.2214 em 4/30/2026 às 2:08:35 PM
[= =]
on]
OE
Página: 25/25