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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DOCUMENTO SIGILOSO
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)
|
Número da IPJ-A 1881548/2026
Unidade Policial NAI/CRC/CGRC/DICOR/PF
1. DADOS DO PROCEDIMENTO
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) | 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF |
|---|---|
| Tipo de Procedimento | Inquérito Policial |
| Tipo de Análise | Material Apreendido |
| Referências | 2025.0111559 - Despacho n° 4555606/2025 / Laudo nº 4281/2025 - SETEC/SR/PF/SP / Laudo nº 4294/2025 - SETEC/SR/PF/SP |
| Destinatário | DPF Victor Arruda de Oliveira |
| Remetente | APF Karla, APF Wilker e APF Teixeira |
| Data | 04/05/2026 |
| 2. OBJETOS | |
| Identificação do Objeto | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 |
| Origem do Objeto | Termo de Apreensão nº 4478747/2025 |
| Coleta do Objeto | Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão |
| Armazenamento do Objeto | Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo |
| Transferência do Objeto | Acesso remoto ao servidor |
| Tratamento do Objeto | Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2. e 4.3 |
| Identificação do Objeto | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 17 PRO, número de série LTPF3F27YR, IMEI A 358829560150138, IMEI B 358829560502072 |
|---|---|
| Origem do Objeto | Termo de Apreensão nº 4473731/2025 |
| Coleta do Objeto | Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e busca pessoal. |
| Armazenamento do Objeto | Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo |
| Transferência do Objeto | Acesso remoto ao servidor |
| Tratamento do Objeto | Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2. 4.3. e Cellebrite Reader 10.7.1.5013 |
SUMÁRIO
- DADOS DO PROCEDIMENTO..................................................................................................................... 1
- OBJETOS...................................................................................................................................................... 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO ................................................................................................................................ 4
- DA METODOLOGIA DA ANÁLISE .............................................................................................................. 7
- DA ANÁLISE................................................................................................................................................. 8 5.1. Da relação próxima entre JAQUES WAGNER e AUGUSTO LIMA.................................................... 8 5.2. Da vinculação do senador, seu ofício e os negócios do Banco Master ....................................... 14 5.3. Contatos telefônicos entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e JAQUES WAGNER ............................ 25 5.4. Das vantagens indevidas ................................................................................................................... 28 5.4.1. Uso de aeronave pertencente a AUGUSTO FERREIRA LIMA ou operadas por pilotos a ele vinculados........................................................................................................................................ 28 5.4.2. Ingressos para Shows ..................................................................................................................... 32 5.4.3. Da possível aquisição de imóvel .................................................................................................... 38 5.4.4. Dos pagamentos a empresa indiretamente vinculada ao Senador ............................................ 51
- CONCLUSÃO.............................................................................................................................................. 70
3. CONTEXTUALIZAÇÃO
No âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada em 18 de novembro de 2025, foram expedidos mandados de busca e apreensão (MBA) em desfavor de AUGUSTO FERREIRA LIMA, DANIEL BUENO VORCARO e outros executivos vinculados ao Banco Master e ao Banco BRB. Em decorrência do cumprimento das referidas ordens judiciais, foram apreendidos documentos, valores e dispositivos eletrônicos pertencentes aos investigados, dentre os quais os aparelhos telefônicos de AUGUSTO FERREIRA LIMA e DANIEL BUENO VORCARO.
Após a apreensão, os dispositivos foram encaminhados ao Setor Técnico- Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo (SETEC/SR/PF/SP), a fim de que fosse realizada a extração e a indexação de seus conteúdos, culminando na elaboração dos competentes laudos periciais por Perito Criminal Federal habilitado.
Em razão das extrações, foram emitidos o Laudo nº 4294/2025 - SETEC/SR/PF/SP, referente ao aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA, e o Laudo nº 4281/2025 - SETEC/SR/PF/SP, relativo ao aparelho de DANIEL BUENO VORCARO, os quais foram disponibilizados a estes signatários para análise.
Antes de adentrar ao mérito da análise, faz-se necessário consignar que, conforme já evidenciado nos materiais apreendidos e nas análises previamente realizadas, AUGUSTO FERREIRA LIMA e DANIEL BUENO VORCARO não atuam apenas como sócios nos negócios do Banco Master. Na realidade, verifica-se que ambos operam de forma conjunta e coordenada, mediante estruturas paralelas voltadas ao pagamento de vantagens indevidas a agentes políticos, com o intuito de resguardar interesses específicos, tais como o aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), a tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), entre outros temas já identificados e abordados no âmbito das diversas fases da investigação, já deflagradas ou ainda em curso.
A título meramente ilustrativo dessa dinâmica de poder exercida por AUGUSTO FERREIRA LIMA, notadamente sobre agentes políticos do Estado da Bahia, colaciona-se excerto de conversa mantida entre ele e ANDREZZA, sua secretária (contato "Andrezza Sec Terra Firme", +55 71 97104-4978). Na referida conversa, ANDREZZA encaminha a AUGUSTO FERREIRA LIMA uma lista intitulada "Lembranças de Final do
Ano", contendo diversos nomes de figuras relevantes da política baiana, tais como Bruno
Reis, Jaques Wagner, Rui Costa, ACM Neto, Rueda e Jerônimo Rodrigues.
Lembrancas de Final do Ano -Bruno Reis
Jaques Wagner oman
Rui Costa
ACM Neto
Rueda
Jeronimo Rodrigues.
Pera Manca Tinto R$5.300,00
Alma viva
Chef, 56 para lembrar a0 sr da escola para as lembrancas de final de
ano.
Figura 1 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e sua secretaria ANDREZZA.
Na sequência, ANDREZZA encaminha também uma lista de vinhos, cujos valores variam entre R$ 2.500,00 e R$ 5.300,00. Embora AUGUSTO FERREIRA LIMA não tenha confirmado, naquele momento, qual "lembrança" teria sido escolhida - limitando-se a responder "lhe falo mais tarde. Abs" -, resta evidenciado que os referidos brindes efetivamente foram enviados. Isso porque, em 23/12/2024, ANDREZZA encaminha fotografia de embalagens do empório Casa Dez1, acompanhadas de bilhetes manuscritos contendo as seguintes identificações: "De: Guga" (apelido de AUGUSTO FERREIRA LIMA) "Para: JAQUES" e "De: Guga" "Para: Tio Guiga" (apelido de GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, o "melhor amigo de JAQUES WAGNER", segundo portais de notícia2 ).
1 Disponível em: https://casadez.com.br/home. Acessado durante a elaboração desta IPJ
elaboração desta IPJ.
Figura 2 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e sua secretaria ANDREZZA.
Embora os valores envolvidos sejam relativamente modestos quando comparados às cifras relacionadas às fraudes já descortinadas no âmbito desta Operação da Polícia Federal, é certo que tais condutas podem caracterizar a concessão de vantagens em razão da função pública, uma vez que todos os destinatários elencados ocupam ou ocuparam cargos relevantes na esfera política do Estado da Bahia.
Nesse contexto de recebimento de vantagens indevidas, durante a análise dos conteúdos extraídos - em especial daqueles constantes no aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA - foram identificados indícios de possíveis pagamentos indevidos em valores significativamente superiores aos acima descritos, destinados a diversas autoridades. Dentre os elementos apurados, constatou-se a realização de transferência financeira em favor de empresa da qual figura como sócia a esposa de EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS, enteado do Senador JAQUES WAGNER e filho de GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, o "Guiga" , bem como diversas outras vantagens indevidas diretamente atribuíveis ao referido parlamentar ou a seus familiares.
Diante desse cenário, a presente Informação de Polícia Judiciária (IPJ) tem por objetivo proceder à análise das conversas mantidas nos aparelhos celulares objeto desta análise, especificamente aquelas relacionadas à hipótese acima delineada.
4. DA METODOLOGIA DA ANÁLISE
O método adotado para realizar a análise da mídia digital se deu através da utilização de mecanismos de busca indexada, a partir do uso de ferramenta forense para indexação de dados não-estruturados.
Em outras palavras, através do uso da ferramenta forense de busca indexada - similar a mecanismos de busca utilizados por sites de pesquisa -, foram realizadas consultas nas referidas mídias com uso de palavras-chave relacionadas à investigação, na tentativa de se observar a presença de evidências que fossem relevantes. Toda essa massa de dados foi disponibilizada através do software de análise IPED, utilizado para a elaboração desta IPJ.
Assim, como metodologia de análise, adotou-se a busca por conteúdos relacionados aos fatos ocorridos, abrangendo principalmente as conversas do aplicativo WhatsApp encontradas nos celulares apreendidos em posse de AUGUSTO FERREIRA LIMA e DANIEL BUENO VORCARO, as quais possuam ligação com os eventos que se deseja esclarecer nesta investigação. Buscou-se a descrição cronológica dos fatos ocorridos dentro de cada subtópico.
Ademais, há a complementação das informações encontradas na análise dos itens apreendidos com outras informações presentes em fontes abertas e sistemas corporativos.
5. DA ANÁLISE
As conversas entre os interlocutores serão organizadas por eixos temáticos, iniciando-se pelos diálogos que evidenciam a relação de proximidade e amizade entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o Senador JAQUES WAGNER; passando, na sequência, por aqueles relacionados ao Banco Master e à Proposta de Emenda à Constituição nº 65/2023, bem como à sua eventual vinculação com o referido parlamentar; e, por fim, pelas possíveis vantagens indevidas recebidas, seja por meio da utilização de aeronaves privadas, da concessão de ingressos para shows a familiares, da possível aquisição de imóvel, ou ainda por meio de transferências financeiras relevantes envolvendo a BN Financeira Ltda.
Antes da exposição desses fatos, cumpre consignar que o contato telefônico do Senador JAQUES WAGNER foi salvo no aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA em 10/01/2022, conforme excerto apresentado a seguir.
Type Unknown
Name
Tacques Wagnet
Time Created 2022-01-10T21:21:54Z
Time Modified 2024-04-06T20:50:01Z
Phone
+557181708888 (Mobile) User ID A81A931B-SEC9-464D-8A80-37404F (User ID)
Figura 3 - Metadados do registro do contato telefônico de JAQUES WAGNER no celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA.
Entretanto, os registros de conversas vinculadas a referido número no aplicativo WhatsApp indicam a existência de diálogos apenas a partir de 25/09/2023.
5.1. Da relação próxima entre JAQUES WAGNER e AUGUSTO LIMA
As conversas que indicam a existência de relação de proximidade entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o Senador JAQUES WAGNER têm início em 11/10/2023. Na referida data, uma quarta-feira, JAQUES WAGNER encaminha mensagem em formato de áudio a AUGUSTO LIMA, na qual informa que ele e sua esposa aceitariam o convite para se encontrarem no sábado seguinte, dia 14/10/2023, nos seguintes termos: "Bom dia,
Guga. Tudo indica que Fatinha3 topa ir no sábado. Aí a gente combina mais pra frente, abraço."
Dois dias depois, na sexta-feira, AUGUSTO LIMA encaminha um prefixo de aeronave e o horário. Infere-se, a partir da analise do conteúdo do celular, que eles estariam combinando o deslocamento para a ILHA DA PAIXÃO4 , previsto no dia seguinte.
a WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888
Transcrigao:
Arquivo de mensagem de
0:00/0:00
Transcricéo automética [76%]: aguiha tudo indica que * no sabado combina
mais pra frente abrago
‘Som dia, Guga. Tudo indica que Fatinha topa ir no sébado. Ai a gente combina mais pra frente, abraco.”
Oi amigo. Grande noticia. Combinamos Abrag&o.
2023-10-13
PREFIXO: PT YNB
2023-101
10:30. Abs
Figura 4 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Tal inferência decorre da análise dos elementos extraídos do aparelho celular, especialmente daqueles constantes no grupo de WhatsApp denominado "Família Brahia", no qual os participantes - em sua maioria familiares de AUGUSTO FERREIRA LIMA e de
3 MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO DE MENDONÇA é esposa do senador JAQUES WAGNER. 4 Trata-se de ilha que, embora não formalmente de propriedade de AUGUSTO FERREIRA LIMA, revela-se,
a partir das conversas analisadas, como bem sob sua posse e controle fático, sendo possível inferir que exerce sobre ela poderes típicos de uso, fruição e disposição.
sua esposa, FLÁVIA - compartilham imagens e registros relacionados ao final de semana passado na ilha, conforme se verifica no excerto apresentado a seguir.
Figura 5 - Mensagens no aplicativo whatsapp do grupo "Familia Brahia".
Nesse mesmo dia, o contato identificado como "Fatima JAQUES" (+55 71 8121-5435), que tudo indica pertencer a MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO DE MENDONÇA, esposa do Senador JAQUES WAGNER, envia mensagens de agradecimento - possivelmente em referência ao período que passaram na ilha - e manifesta afeto à família de AUGUSTO FERREIRA LIMA. Na referida mensagem, expressa que "a gente" - ao que
tudo indica, ela e seu esposo - nutre carinho pela família de AUGUSTO FERREIRA LIMA, afirmando textualmente: "A gente ama vcs".
AUGUSTO FERREIRA LIMA retribui a demonstração de afeto, respondendo nos seguintes termos: "Amamos vocês!! Bj no coração".
WhatsApp Chat Jacques 557181215435
2023-10-14
Fatima
hitps:/iyoutu
{Johann Sebastian Rio Convida Carlos Prazeres Arioso, Johann Sebastian
Bach] Segundo video da série Johann Convida. O convidado da vez 6 0 maestro
oboista Carlos Prazeres
Fatima
Obrigada sempre e firme sempre no que vc quer
Fatima E merece tudo de melhor
Fatima
Agente ama vcs.
Amamos vocés II Bj no coracéo
v
Fatima
Chegamos
Fatima Tudo lindo I!
Fatima
Obrigada Beijos pra todos
Figura 6 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e a esposa do senador JAQUES WAGNER.
O vínculo de amizade existente entre a família de AUGUSTO FERREIRA LIMA e a do Senador JAQUES WAGNER é aqui mencionado de forma meramente ilustrativa, uma vez que, em diversas passagens - notadamente nas conversas mantidas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e a esposa de JAQUES WAGNER - é possível identificar reiteradas manifestações de afeto. Tais trocas permitem inferir a existência de relação de proximidade e amizade entre as referidas famílias.
Dentro desse contexto de proximidade entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e JAQUES WAGNER, identificou-se, no aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO, conversa mantida via aplicativo WhatsApp com o contato "Fernando Master" (+55 71 99793-034). Na referida interação, em 17/07/2024, o interlocutor encaminha vídeo do YouTube intitulado "Pavinatto revela quem é o DONO do banco que queria PEGAR 500 milhões da CAIXA"5 e, em seguida, alerta VORCARO da necessidade de adoção de providências, ao afirmar: "Temos que notificar".
Na sequência, DANIEL BUENO VORCARO responde: "Cara. Nao sei nao. Falaram nada demais. Maisndo mesmo. Nao pode dar palco pra esse tipo de blog sem expeessao nenhuma. Unica coisa que falaram que somos proximos do governo, igual
irmaos batista sao. O que é verdade rsrd" (grifo nosso). Com isso, observa-se que
VORCARO não concorda com a avaliação do interlocutor quanto à necessidade de adoção de medidas e, ao mesmo tempo, reconhece explicitamente a proximidade com o governo,
| tratando tal aspecto | como verídico. | |
|---|---|---|
| pessoal ligado ao | parlamentar. |
desta IPJ.
a WhatsApp Chat Fernando Master 557199793034 WhatsApp Chat Fernando Master 55719979303:
Nao pode dar palco pra esse fipo de blog sem expeessao nenhuma i TA SY
revela quem é o DONO do banco que queria PEGAR 500 milhdes da CAIXA]
| Faga PAVINATTO@OUTLOOK COMAdguira conhecimento | uma se tornar uma pessoa sabia | a0 | nosso consciente dos fenomen | PAVIPIX e prtico para |
|---|
q noltificar
LL
6 0 melhor
go
Nao sei nao Kikk
Falaram nada demais 1550 ai © mkt ora nos
e
Maisndo mesmo Manda pro lula pra base aliada
WhatsApp Chat Fernando Master 557199793034
kkkkkkkk
Isso ai e mkt ora nos
Manda pro lula e pra base aliada
Vou mandar entdo pra tio guiga e
Figura 7 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e o contato "Fernando Master".
Ao que tudo indica, essa proximidade com figuras do governo, conforme tratada no diálogo, seria operacionalizada por intermédio de AUGUSTO FERREIRA LIMA, tendo em vista que este mantém vínculo de proximidade significativamente mais estreito tanto com o senador quanto com GUILHERME SODRÉ ("Guiga") do que DANIEL BUENO VORCARO, no contexto analisado.
5.2. Da vinculação do senador, seu ofício e os negócios do Banco Master
Importa destacar que, assim como verificado na fase investigativa que teve como alvo o senador CIRO NOGUEIRA, na qual este desempenhou papel relevante na inclusão da Emenda nº 11 à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 65/2023, observa-se que o Senador JAQUES WAGNER também apresenta indícios de vinculação com a referida proposta legislativa.
Para a adequada compreensão dos fatos, nesse subtópico específico, faz-se necessário proceder à análise conjunta dos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares de DANIEL BUENO VORCARO e AUGUSTO FERREIRA LIMA, a fim de identificar eventuais pontos de convergência, complementariedade informacional e correlação entre as tratativas mantidas por ambos.
Para tanto, é relevante ter em consideração que DANIEL BUENO VORCARO também conhecia ou passou a manter interlocução com GUILHERME HENRIQUE SODRÉ
MARTINS ("Guiga") - (+55 71 8436-1313) - conforme se depreende das conversas mantidas entre ambos no aplicativo WhatsApp, a partir de 19/06/2024.
WhatsApp Chat Guilherm
2024-06-19
Sodré Daniel, bom dia Aqui Guilherme ou Guiga, como vocé Estou a
Abraco
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
4
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more
Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp.net) is a contact
2024.06-1
Grande Guiga
Tudo bem?
Sodré Tudo otimo
Vamos marcar aquela visita a galeria
406.191
Sodré Quando quiser
Figura 8 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e o "Guiga".
Seis dias antes da inclusão da Emenda nº 11, GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS ("Guiga") encaminha mensagem a DANIEL BUENO VORCARO, na qual afirma: "[...] Preciso falar com você, com a possível brevidade, sobre um tema importante!
| Peço apenas que fique em sigilo!" | (grifo nosso). Pouco depois, | ambos iniciam chamada |
|---|---|---|
| de áudio por meio do aplicativo dando sequência à tratativa indicada Encerrada a chamada, Lucas , Chefe de Gabinete vai enviar WhatsApp Chat Guilherme - Bom dia Daniel Aqui é o Guigal Preciso tema importante! Peco Abraco Chamada de voz Duracgo: 03:50 2024-08-07 0 encontro hoje vai ser mensagem para acertar Figura 9 - Mensagens trocadas pelo No período da tarde, Jaques Wagner Reis" (+55 71 CPF 017.794.905-85, tenta VORCARO, porém a ligação não é | WhatsApp, com duração de na mensagem anterior. "Guiga" avisa que "O mensagem para acertar Sodré 557184361313 - 2024-08-07 falar com vocé, com a possivel brevidade apenas que fique em sigilol Obrigado 07 Opa 2024.08 Tudo bem? 4-08-07 Claro 2024-08-07 10:04:19 03:00 Brasilial Lucas , Chefe de Gabinete em detalhes! Abracos e sucesso 2024-08-07 aplicativo whatsapp entre DANIEL ainda em 07/08/2024, o contato 9131-1251), provavelmente estabelecer contato telefônico atendida. No dia seguinte, | 03 minutos e 50 segundos, encontro vai ser hoje em Brasília! detalhes! Abraços e sucesso". e um 09:41:1 00 09:59:50 03:00 00 vai enviar 105224 BUENO VORCARO e o "Guiga". identificado como "Lucas LUCAS ARAUJO DOS REIS6, com DANIEL BUENO DANIEL BUENO VORCARO |
realiza o retorno da comunicação, informando que se encontrava em deslocamento aéreo, mas que estaria à disposição para tratar do assunto.
WhatsApp Chat - Reis 557191311251
2024-08-07 mensagens e chamadas desta conversa protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacoes.
Lucas Jaques Wagner Reis foi adicionado a sua lista de contatos.
18:24:47
-03:00
2024-08-07
Lucas Jaques Wagner Boa noite, amigo
2024-08-07 18:24:46
Lucas Jaques Wagner
Aqui é Lucas
2024-08-07 18:24:50 -03.0
Lucas Jaques Wagner Chefe de gabinete do senador Wagner
jaques
18:24:57
2024-08-07 -03:00
Opa tudo bem?
24-08-07 18:26:04
Lucas Jaques Wagner Pode atender um minuto?
44:50 -03.00
Chamada de voz perdida
18.4511 0300
2024-08-08
Oi tudo bem?
Estava ontem em transito de voo
24-08-08 -03:00
10:12:29
Estou a disposicao
08 10:12:34 03.00
Figura 10 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e o chefe do gabinete do senador JAQUES WAGNER.
Em 12/08/2024, DANIEL BUENO VORCARO encaminha mensagem a GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS ("Guiga"), que, em resposta, estabelece chamada de voz com duração de 02 minutos e 01 segundo. Na sequência, logo após o
término da ligação, GUILHERME SODRÉ encaminha a DANIEL BUENO VORCARO o contato de JAQUES WAGNER, acompanhado da mensagem desejando-lhe "boa sorte".
2024.08.12
Fala meu caro tudo bem?
de voz
Chamada
0201 103129 0300
Contato [Nome [Nome Wagner Wagner
755 71
Boa sorte Abraco
Figura 11 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e o "Guiga".
No dia seguinte, ou seja, no dia da inclusão da Emenda nº 11, poucas horas após o upload do texto da emenda no sítio eletrônico do Senado Federal - ocorrido por volta das 18h -, AUGUSTO FERREIRA LIMA realiza chamada de voz para o Senador JAQUES WAGNER às 19h16, com duração de 9 minutos e 19 segundos. Logo após o término da ligação, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha diretamente ao Senador o link eletrônico da emenda.
T
®
EMENDA (APEC 65/202
Chamada de voz perdida
47 102020
Oi amigo. Quando puder me retorme. Abs.
2024-08-13
Chamada 08:19. de voz 16 1 4300
1574.00.13
Anexo
senado leg br/sdleg-getter/documento?
senator crs
Figura 12 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Ainda no mesmo dia, às 20:46:32, DANIEL BUENO VORCARO encaminha o arquivo da Emenda nº 11 ao contato "Luiz Rennó" - +55 31 8605-8949 - e acrescenta: "Pensa numa hecatombe". Em resposta, LUIZ RENNÓ questiona: "Vc vai fazer passar isso?". DANIEL BUENO VORCARO responde com um emoji " " e acrescenta: "Nego ta louco já. Fgc me ligando kkk". Na sequência, LUIZ RENNÓ afirma: "Vc sextuplica seu negócio".
wr
WhatsApp Chat Luiz Renn6 553186058949
senado leg br/sdleg-getter/documento?
Pensa numa
Ve vai fazer passar isso?
Nego ta louco ja
Amigo,
Fgc me ligando Ikk
Ve sextuplica seu
Bora
Figura 13 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e o LUIZ RENNÓ.
Esse diálogo revela-se de suma importância, pois dele se depreende que
DANIEL BUENO VORCARO demonstrava expectativa quanto à aprovação da medida,
indicando interesse direto nos impactos positivos que tal iniciativa poderia produzir em seus negócios.
Poucos dias depois, em 25/08/2024, JAQUES WAGNER envia um áudio para AUGUSTO FERREIRA LIMA mencionando que precisaria conversar para saber como estariam "as coisas do banco", inferindo-se tratar do BANCO MASTER.
[=]
WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708688 om di
Tudo bem ?
agunda do iy 7
Abragio
No seu aguardo.
Abracio
Chamada devez
Arquivo de mensagem de dudio
[72%]: oi a paz eu * neto entanto casa de um vai dar uma * * brasileiro ou macaca com vocé saber como cléssico do banco * * da brasiia me fale em brasilia maior hora da manhd brasil
Mas que justo amigo.
Transcrigdo:
| netos, entdo eu casa de | “Oi, Guga. Rapaz, eu um pro outro...ndo | vai | desde umas dez e meia indo da dar pra | dedicando o domingo aos gente ir nao. |
|---|---|---|---|---|
| Vamos | marcar outra | hora.. Brasilia, vamos marcar que eu precisava conversar | agora, | se estiver em |
| com | vocé pra saber como | estdo as | coisas do | |
| banco.. | quero Ihe | passar questées da eleigao.. ai se vocé estiver em Brasilia, | como | que estio as |
| da | me fale. Eu tg indo pra Brasilia Abrago.” | oito horas |
Marcamos outro dia entdo
Vou estar em bsb amanha a noite. Vamos encontrar sim Vocé diz o local e hora.
Se quiser encontrar hoje a noite 20 h aqui Salvador também
mas em
consigo.
|
Figura 14 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Dois dias depois, em 27/08/2024, às 08h19min12s, AUGUSTO FERREIRA
LIMA informa ao Senador JAQUES WAGNER que já se encontrava a caminho, afirmando: "Chego em 15 min. Abs". Pouco mais de uma hora depois, AUGUSTO FERREIRA LIMA volta a encaminhar ao Senador o link da referida emenda, circunstância que indica que o tema relacionado à PEC nº 65/2023 teria sido - ou estava sendo - tratado no contexto desse encontro.
WhatsApp Chat Wagner 557181708888
2024-08-27
Bom dia amigo. No caminho. Chego em 15 min. Abs
08:19:12
)
2024-08-27
https://legis senado leg br/sdleg-getter/documento? dm=9774194&ts=1723583981274&disposition=inline&ts=1723583981274
2024-08-27 09:2 00
Figura 15 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Em 28/10/2024, AUGUSTO FERREIRA LIMA volta a tratar com o Senador JAQUES WAGNER acerca de temas de interesse do setor financeiro, mencionando o Will Bank7. Na sequência, encaminha ao Senador link de notícia dando conta de que o governo pretendia "barrar o projeto que colocaria em risco o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)", em referência à proposta de emenda à PEC nº 65/2023, a qual já havia sido previamente compartilhada com JAQUES WAGNER em 13/08/2024 e em 27/08/2024.
7 Em janeiro de 2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, que era controlado
pelo Master.
-
- WhatsApp - Wagner -
WhatsApp Chal Jacques Wagner 557181708888 Chat Jacques 557181708868
2024-10-28
Para voc on que sel pe que vibra com nosso sucesso Abs
£ do voces?
Qual a diferenca entre 0 master e este?)
8 mm de clientes maioria no nordeste
Chamada de voz
03:12 2026.10.26 115023 4300
Voce melhor 7
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barrar-projeto-que-coloca-em-risco-fgc-e-ajuda-bancos-menores.
| [Fazenda | - | - |
|---|---|---|
| quer barrar projeto que pe FGC em risco SA | 28/10/2024 | Painel |
Fundo que funciona como salvaguarda do sistema financeiro pode ‘se emenda a for aprovada
Figura 16 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Outro fato com potencial atuação do parlamentar se deu no âmbito da possível tentativa de influência política na venda do Banco Master ao BRB. Em 19/08/2025, o contato denominado "Alvaro Estadao Gribel" (+55 11 98822-8832), que, ao que tudo indica, pertence ao jornalista Álvaro Gribel, do Estadão, envia a DANIEL BUENO VORCARO notícia recém-publicada, informando: "Bom dia Presidente. postei esse bastidor". A matéria possui o título "Haddad não vê com bons olhos venda do Master ao BRB, e há divisão no BC"8.
Após algumas trocas de mensagens, DANIEL BUENO VORCARO afirma: "Texto ficou ok. So faltou fizer que haddad é contra por causa seu amigo", "E que renato nao pode pensar em contaminacao de balanco brb ja que perimetro ficou minimo" e "Da ate pra acreditar que renato é tecnico quando leio rsrs". Em seguida, passa a elogiar os textos do jornalista e acrescenta: "Outro ponto é toda a outra ala do governo que é a favor". Ao ser questionado por Álvaro - "verdade, quais? essa nao consegui apurar" -, VORCARO
venda-master-brb-divisao-banco-central-bastidores/. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
responde: "Rui, jaques, alexandre silveira" (grifo nosso), em referência, dentre outros, ao senador JAQUES WAGNER.
| WhatsApp Chat Alvaro Estadao - Fy utmsource=estadao:app&utmmedium=noticia:compartihamento | Haddad do vé com bons no BC; lia bastidores] Ha na autoridade monetdria duas autorizar de mercado’ com “aprendizado’ ao sistema bom dia presidente postei esse bastidor Me manda ‘acho que no online nao gera tem que comprar um cel novol & | Gribel 5511988228832 - 2025-08-19 bons-olhos-venda-master-brb-divisao-banco-central-bastidores/? hos venda do Master 80 BRE, © hé sobre o desfecho do caso: 0 BRB ou recusar o para dear em pdfl Nao consigo abrir esse no telefonel | estou na rua, depois te mando os prints. doido pra essa novela acabae Texto ficou ok. So faltou fizer que E que renato nao pode pensar em perimetro ficou minimo. Da ate pra que | Deixa aprovar br, ta if srs Tranquio, obrigado Ta duro haddad é contra por causa seu amigo contaminacao de balanco bib ja que renato é tecnico quando leio rsrs. |
|---|---|---|---|
| WhatsApp Chat Alvaro Estadao - i Mas ficou bom, vc sempre Outro ponto toda verdad, quais? essa nao consegui | Gribel 5511988228832 - faz textos muito bons e bem a outra ala do governo que é a favor apurar Rui, alexandre silveira |
Figura 17 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e o jornalista ALVARO GRIBEL.
Tal diálogo revela que o próprio VORCARO, anteriormente identificado como próximo ao governo por ele mesmo (Figura 7), atribui a determinada ala do governo - no qual insere o senador - posicionamento favorável à operação envolvendo o Banco Master, sugerindo a percepção, no âmbito dos interlocutores, de possível tentativa de alinhamento político em tema que, em tese, deveria se submeter a critérios estritamente técnicos e regulatórios no âmbito do Banco Central.
Além da vinculação com a PEC 65/2023 e com a possível tentativa de influência política na venda do Banco Master ao BRB, verifica-se que é recorrente o compartilhamento de notícias relacionadas ao Banco Master com o Senador JAQUES WAGNER, conforme se observa nos excertos apresentados a seguir.
➔ Notícias enviadas em outubro e novembro de 2024:
2024.10.04 20409.6
globe globe comlog aro post 2040S Tc mois graus-classificacao-do-banco-master ghiml
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Jacaues Wagner
Figura 18 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
➔ Notícias enviadas em março e abril de 2025:
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compra Banco Master Negociagdes comegaram am meados da
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do conselbo acaba de aprova Vorcars por do BRB, comprao banc doesatal Bancodo doFederal Daniel
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Figura 19 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador
JAQUES WAGNER.
5.3. Contatos telefônicos entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e JAQUES WAGNER
Antes de adentrar na análise das possíveis vantagens indevidas, cabe destacar, ainda, que, em diversas ocasiões, o Senador JAQUES WAGNER e AUGUSTO FERREIRA LIMA mantiveram contato por meio de ligações telefônicas, observando-se, inclusive, nítida preferência por essa forma de comunicação, conforme se evidencia nos trechos e tabela apresentados a seguir.
Oi amigo. puder me
Quando
13 150305
20251217
isto Lima
| Bom dia | Tudo bem | Quando puder me |
|---|---|---|
| | | ? |
|
0100
| Saudade | |
|---|---|
| 11-13 F025 183135 0300 20234117 | ors12.17 104252 0380 20231228 |
| | i fil 2023-11-24 | | Av Okamigo Abs 2024.01.08 |
Augusto Lima
apagada pelo
@ Mensagem remetente
03004
Augusto Lima
Ena cq to)
4300 0300
|
20241201
|
Anexo
]
de emenda a PEC65/2023 FGC
hitps legis senado legbrisdieg-getteridocumento?
1927480300 pr 50. Abs
2024.05.02 183210 03004
2024.00.05
Viagner ota 5571817088 |
a3 |
nasa
Figura 20 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
A tabela apresentada a seguir resulta da aplicação de filtro sobre todas as chamadas efetivamente realizadas - desconsideradas aquelas não atendidas - originadas ou recebidas pelo número vinculado ao Senador JAQUES WAGNER, no aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA. Verifica-se, a partir dessa filtragem, entre 17/11/2023 e 25/05/2025, a realização de ao menos 74 chamadas concluídas, as quais totalizam mais
de cinco horas e trinta minutos de comunicação entre os interlocutores.
| - | Timestamp. - | Duration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhatsApp Chat - Jacques Wagner - 2023-11-17T13:35:002 | IVOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | ||||
| WhatsApp Chat - Jacques Wagner - 2023-11-20T18:36:462 | IVOICE | Augusto Lima Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 | ||||
| WhatsApp Chat Chat | Jacques Jacques Wagner 2023-11-23714:05:362 | IVOICE_CALL IVOICE CALL | Augusto 557181. 5571 | Jacques Wagner 5571 | 014 | ||
| Wagner | Wagner | Augusto Lima 557181 | 0031 | ||||
| - | - | ||||||
| Chal Jacques - - | Wagner 2023-11-24T13.09.122 - - | 1VOICE_CALL 1VOICE CALL | Lima 557181, | Jacaues Wagner 5571 | 02 | ||
| WhatsApp Chat - Jacques Wagner - 2023-12-17714:29.482 | 1VOICE CALL | Wagner 5571. | Augusto Lima 557181 | 0549 | |||
| Whatsipp Chia - Jacaues Wagner - 2023-12-28T16.05 452 | 1VOICE CALL | Augusto Lim 557181, | Jacaues Wagner 5571 | 0250 |
Whatsipp Chia Jacaues Wagner 2024-01-04T1236.032 Augusto Lima 557181 Jacques Wagner 5571 054s
Whatsipp Chiat Jacaues Wagner 1VOICE_CALL Augusto Lima 557181, Jscaues Wagner 5571 1440
-
- 1VOICE CALL
Whatsipp Chit - acaues Wagner - 2024-02-0112225'502 Jacques Wagner 5571 Augusto Lima 557181 0235
Whatsipp Chit - Jacaues Wagner - 172 1VOICE_CALL Jacques Wagner 5571 Augusto Lima 557181 0028
WhatsApp Chat Chat Jacques Jacques Wagner 2024-03-22T1259.202 1VOICE_CALL CALL Augusto 557181. 5571. Jacques Wagner 8571 0827
WhatsApp Wagner IVOICE Jacques Lima Wagner Augusto Lima 557181 1527
WhatsApp Chat - Jacques Wagner - 1VOICE CALL Jacaues Wagner 5571. Augusto Lima 557181 044s
Whatsipp Chia Jacaues Wagner 2024-04-18T17.11.002 Augusto Lim 557181, Jacaues Wagner 5571 0025
Whatsipp Chia Wagner 2024-04-18T23.00 462 1VOICE_CALL Augusto Lima 557181, Jacques Wagner 5571 0316
Chiat Jacaues Wagner 2024-04-24T21.21 442 1VOICE_CALL Jacques Wagner 5571 Augusto Lima 557181
| Whatsipp Chit | Whatsipp Chit - | acaues Wagner - 2024-04-29T1307.472 | 2024-04-29T1307.472 | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chit - Jacaues Wagner - | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner 5571. 5571 | Augusto Lima 557181 | ||||
| Chat - | acaues Wagner - | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner | Augusto Lima 557181 | 0204 | ||
| WhatsApp Chat - Jacauss Wagner - | 262 | 1VOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571. 5571 | Augusto Lima 557181 | 018 | ||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner 2024-05-17T17:29:062 | IVOICE | Jacques Wagner | Augusto Lima 557181 | ||||
| - Jacques - 12:58 | |||||||
| WhatsApp Chat Wagner - 2024-06-04T 562 1VOICE_CALL CALL Augusto Lima 557181. 5571. Jacques Wagner 8571 052 | |||||||
| Chat Jacques | Wagner | IVOICE | Jacques Wagner | Augusto Lima 557181 | 057 | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chat - Jacques Wagner - 2024-08-13722:16:132 | IVOICE_CALL IVOICE CALL | Augusto Lima 557181. 5571 | Jacques Wagner 5571 | 0219 | |||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner 2024-08-19T2353.042 Wagner Augusto Lima 557181 0218 | |||||||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chal - Jacques Wagner - 492 1VOICE_CALL 1VOICE CALL Lima 557181. Jacaues Wagner 5571 0057 | |||||||
| Whatsipp | Chia Jacaues | Wagner 2024-08-24T1522 | 442 | Augusto Lima 557181, | Jacaues Wagner 5571 | ||
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chia Jacaues | Wagner 2024-08-26120.28 | 462 | 1VOICE_CALL | Jacaues Wagner 5571. | Augusto Lima 557181 | ot07 |
| - | - | 432 | |||||
| Whatsipp | Chiat Jacaues | Wagner | 1VOICE_CALL | Augusto Lima 557181, | Jacques Wagner 5571 | ||
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chit Jacaues | Wagner | 362 | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | 010 |
| - | - | ||||||
| Whatsipp Chit - acaues Wagner - 1VOICE_CALL Wagner 5571 Augusto Lima 557181 0548 | |||||||
| Chit - Jacaues | Wagner - | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | 0444 | ||
| Chat - | acaues Wagner - | 1VOICE_CALL | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 | o7s4 | ||
| WhatsApp Chat - Jacauss Wagner - 2024-10-28T1450232 | 1VOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571. | Augusto Lima 557181 | ||||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner 2024-11-08T16:09:302 | IVOICE | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 8571 | 0231 | |||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chat Chat | Jacques Jacques Wagner | 2024-11-14T12:58.382 | 1VOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | 1141 | |
| WhatsApp Wagner 2024-11-14T18:13.002 IVOICE Augusto Lima 557181. Jacques Wagner 5571 0017 | |||||||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chat | Jacques Wagner | 2024-11-17T13.07:252 | IVOICE_CALL IVOICE CALL | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 | 0220 | |
| - - - - 5571 | |||||||
| Whatsapp Chat - Jacques Wagner - 2024-11-22T1250272 1VOICE CALL Wagner Augusto Lima 557181 0214 | |||||||
| WhatsApp Chal - Jacques Wagner - | 1VOICE CALL | Augusto Lima 557181 | Jacaues Wagner 5571 | 0353 | |||
| Whatsipp | Chia Jacaues | Wagner 2024-11-24T16.08 | 532 | Augusto Lima 557181 | Jacaues Wagner 5571 | 1528 | |
| - | - | ||||||
| Whatsipp Chiat Jacaues Wagner 2024-11-25T13 13 192 1VOICE_CALL Augusto Lim 557181 Wagner 5571 | |||||||
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chiat Jacaues | Wagner 2024-11-27T1400 | 062 | 1VOICE_CALL | Augusto Lima 557181, | Jacques Wagner 5571 | 0003 |
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chit Jacaues | Wagner | 262 | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | 052 |
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chit - Chat - Jacaues Chat - acaues Wagner - | acaues Wagner - Wagner - | 1VOICE_CALL 1VOICE_CALL 1VOICE_CALL | Augusto Lima 557181. Augusto Lima 557181. Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 Jacques Wagner 5571 Jacques Wagner 5571 | 0311 050 0252 | |
| WhatsApp Chat - Jacauss Wagner - | 1VOICE_CALL CALL | Augusto Lima 557181. 5571. | Jacques Wagner 5571 | ot08 | |||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner 2024-12-05T16:32.072 | IVOICE | Jacques Wagner | Augusto Lima 557181 | 0514 | |||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner 2024-12-12T18:30.372 - | 1VOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571 5571 | Augusto Lima 557181 | 2 | |||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner | IVOICE | Jacques Wagner | Augusto Lima 557181 | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chat - Jacques Wagner 2024-12-19T15:12522 - | 1VOICE_CALL IVOICE CALL | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 | 0850 | |||
| Whatsapp Chat - Jacques Wagner - 2024-12-28T2248272 1VOICE CALL Wagner 5571 Augusto Lima 557181 0130 | |||||||
| WhatsApp Chal - Jacques Wagner - | 1VOICE CALL | Augusto Lim 57181, | Jacaues Wagner 5571 | 0221 | |||
| Whatsipp | Chia Jacaues | Wagner 2025-02-12121.05 | 462 | Jacaues Wagner 5571. | Augusto Lima 557181 | 1934 | |
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chia Jacaues | Wagner | 502 | 1VOICE_CALL | Augusto Lima 557181, | Jscaues Wagner 5571 | 023% |
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chit Jacaues | Wagner | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | ||
| - | - | ||||||
| Whatsipp | Chit Jacaues | Wagner | 1VOICE_CALL | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 5571 | 007 | |
| - | - | 452 | |||||
| Whatsipp Chit - acaues Wagner - 2025-03-31T17.38 | IVOICE_CALL | Jacques Wagner 5571 | Augusto Lima 557181 | 0451 | |||
| Chat - Jacaues Wagner - 2025-04-01T18:14332 | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner 5571. 5571 | Augusto Lima 557181 | ot08 | |||
| WhatsApp Chat - acaues Wagner - 2025-04-0112324072 | 1VOICE_CALL | Jacques Wagner | Augusto Lima 557181 | 0120 | |||
| WhatsApp Chat - Jacauss Wagner - 2025-04-08T21:02 512 | 1VOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571. | Augusto Lima 557181 | 1232 | |||
| WhatsApp Chat Jacques Wagner 2025-04-11T15:28:032 | IVOICE | Augusto Lima 557181. | Jacques Wagner 8571 | 0251 | |||
| - | - | ||||||
| WhatsApp Chat Chat | Jacques Jacques Wagner | IVOICE_CALL CALL | Jacques Wagner 5571 5571 | Augusto Lima 557181 | 0756 |
WhatsApp Wagner 2025-04-20T22:56: 182 IVOICE Jacques Wagner Augusto Lima 557181
WhatsApp Chal - Jacques Wagner - 1VOICE_CALL 1VOICE CALL Wagner 5571 Augusto Lima 557181 0508 . WhatsApp Chal Jacques Wagner Augusto Lima 57181, Jacaues Wagner 5571 0204
Figura 21 - Chamadas telefônica realizadas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
5.4. Das vantagens indevidas
5.4.1. Uso de aeronave pertencente a AUGUSTO FERREIRA LIMA ou operadas por pilotos a ele vinculados
Foram identificadas ao menos quatro situações nas quais teria ocorrido, em tese, o transporte do Senador JAQUES WAGNER em aeronave pertencente a AUGUSTO FERREIRA LIMA ou operadas por pilotos a ele vinculados, inclusive por meio de aeronaves eventualmente locadas. A primeira ocorrência nesse sentido deu-se no âmbito do encontro descrito no subtópico 5.1, realizado na denominada ILHA DA PAIXÃO, em 14/10/2023.
Conforme já relatado, em 11/10/2023, JAQUES WAGNER afirma, em mensagem encaminhada a AUGUSTO FERREIRA LIMA, que "tudo indica que Fatinha topa ir no sábado", em referência ao referido encontro (Figura 4).
Na sequência, em 13/10/2023, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha informações relativas ao prefixo da aeronave, bem como o horário do deslocamento. Ressalta-se que, minutos antes, o prefixo da aeronave havia sido enviado a AUGUSTO FERREIRA LIMA por HAROLDO (contato +55 71 99952-992), como se verifica em excerto abaixo.
WhatsApp Chat Haroldo 557199952992
Primo. Preciso que compre toragezic na fammacia. Pode falar meu nome. Abs
apagada pelo remetente.
2023-10-13
apagada pelo remetente.
PREFIXO PT YNB
BRUNO MOREIRA PEREIRA
Hl Abs|
“Tem foto 72 Me mande por favor
Figura 22 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e HAROLDO.
A segunda ocorrência nesse sentido decorre de conversa registrada em 01/11/2023, um dia após AUGUSTO FERREIRA LIMA ter mencionado o nome de MARGARETH MENEZES em mensagem encaminhada ao Senador JAQUES WAGNER.
Nessa ocorrência, JAQUES WAGNER envia áudio para AUGUSTO FERREIRA LIMA solicitando o contato de um piloto com vistas a combinar a sua ida para o Rio de Janeiro, prevista para o dia seguinte, em 02/11/2023. AUGUSTO LIMA envia o contato de "Felipe Piloto Aviao Banco 2"9 e pergunta se JAQUES WAGNER teria conseguido falar com Margareth sobre o instituto10.
a WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888
2023-10-31
Chamada de voz perdida
2025.10.51 214103 03.00
Margarerh Menezes
2023-11-01
Arquivo A de mensagem2 de dudio
0:00/0:00
i
Transcricdo automatica 73% oi tudo bem vocé me telefone do piloto dos
por
Contato [Nome
[Nome
[Telefone
Piloto Aviao Banco 2 [Felipe Piloto Aviao Banco 2 +55 31 98306-6027
Transcrigéo:
“Oi, Guga. Tudo bem? Quando vocé puder, me manda o telefone do piloto ou dos pilotos seus sé para eu poder entrar em contato com eles para
combinar o negécio de amanha... a ida
para o Rio de Janeiro. Valeu, querido.
Obrigado.”
Conseguiu falar com a margareth sobre o instituto ? Abs|
1
Estou esperando retormo
T
Figura 23 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador
JAQUES WAGNER.
9 Felipe Zshaber da Silva, CPF: 044.099.646-58. 10 O Instituto Terra Firme - ITF, inscrito no CNPJ: 52.354.258/0001-09, constituído em 14/09/2023, trata-se
de associação privada com sede na Avenida Sete de Setembro, 2631, Edifício Space Vitória, sala 201, Vitória - Salvador/BA. A presidência da entidade é exercida por Flávia Carolina Peres Lima, CPF: 857.738.751-87, esposa de Augusto Lima, seu fundador.
No mesmo contexto, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha ao piloto
FELIPE o contato telefônico do Senador JAQUES WAGNER. Em resposta, FELIPE informa já ter combinado diretamente com o Senador o horário de 09h00. Ademais, o piloto questiona AUGUSTO LIMA acerca da necessidade de deixá-lo no local e, em seguida, retornar, ao que AUGUSTO LIMA responde afirmativamente, circunstância que evidencia
| seu | domínio e poder de dispor sobre o bem colocado | à disposição do referido |
|---|---|---|
| Senador. | ||
| Figura 24 58), nascido atuante período empregatício AUGUSTO contratado LIMA | 2 +553183066027 2023.11.01 Contato | Nome Jacques Wagner Novo User ID_| 557181708388@s | Telefone +55 7198170-8888 Veja com ele Felipe Piloto Aviao Ele me ligou a pouco, combinamos de decolar as 09.00 Felipe Piloto Aviao Deixo ele Ia e retomo, confirma ? Felipe Piloto Aviao Bar Isso Felipe Piloto Aviao Combinados - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO O piloto FELIPE trata-se de FELIPE ZSHABER em 20/11/1981, filho de Getúlio Pereira da profissionalmente como piloto de aeronaves. Conforme compreendido entre abril de 2022 e 06/02/2024, com a empresa TERRA FIRME DA BAHIA LIMA. Três dias depois de deixar a empresa TERRA pela ALBATROZ S.A., CNPJ: 47.920.068/0001-52, também é o proprietário indireto. | | whatsapp net | Abs FERREIRA LIMA e o piloto FELIPE. DA SILVA (CPF 044.099.646- Silva e Jane Zshaber da Silva, registros analisados, no FELIPE manteve vínculo LTDA, de propriedade de FIRME (em 09/02/24), foi empresa que AUGUSTO |
A terceira ocorrência foi registrada em 08/04/2024. Na ocasião, no contexto de mais um diálogo mantido entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o Senador JAQUES WAGNER, após a realização de chamada telefônica, AUGUSTO encaminha a JAQUES WAGNER o contato identificado como "Breno Copiloto Banco" (+55 31 99269-4040). Em seguida, AUGUSTO FERREIRA LIMA também encaminha o contato do Senador a BRENO, permitindo inferir que se tratava da organização de deslocamento aéreo a ser realizado por JAQUES WAGNER com o referido piloto.
- Wagner
WhatsApp Chat Jacques - 55718170888
Retomei
2024-04-08 |
Bom dia amigo. Estava dormindo. Falamos assim que eu pousar. Abs
Chamada de voz
01:54 1174.04.05 07 46 43 0300
Contato
[Nome Bancol 03.00
5222
[Nome Breno Copiloto Banco
[Telefone
+55 31 99269-4040
WhatsApp Chat - Banco +553192694040
2
do certo Sr. Augusto!
Ja passei ao Felipe que ira lev-lo amanha
2024-04-08
Augusto Lima (557181088106@s whatsapp net owner) started a call
status: Answered
— type: audio call
duration: 00.00.51
2 joined:
Augusto Lima (557181088106@s whatsapp net owner)
Breno Copiloto Banco (553192694040@s whatsapp. net)
Contato
[ Nome
Jacques Wagner Novo
Figura 25 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER, bem como com o piloto BRENO.
A quarta ocasião foi identificada em conversa datada de 28/12/2024, apresentada abaixo, na qual AUGUSTO FERREIRA LIMA convida o Senador JAQUES WAGNER para uma nova visita à ILHA DA PAIXÃO. Na sequência do diálogo, JAQUES
WAGNER questiona acerca da possibilidade de utilização de helicóptero para seu deslocamento, ao que AUGUSTO FERREIRA LIMA responde afirmativamente, indicando a viabilização do transporte aéreo solicitado.
WhatsApp Ch 557181708888
2024-12-28
exQF
hitps:/imaps.app.goo.gl/FNzmgcsgnDF - [Caboto Candeias, Bahia]
Me de essa essa alegria. Venha ficar aqui comigo.
Jacques Wagner
Se eu depender de é possivel? |
de voz
Chamada
Duracéio: 01:30 2024 19 46:27 0300
12.26
Gervasio vai lhe ligar
Resolvido,
Abracéio
Figura 26 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
5.4.2. Ingressos para Shows
Foram identificadas ao menos duas aquisições de ingressos realizadas em benefício de familiares do Senador JAQUES WAGNER, ambas destinadas a shows da cantora TAYLOR SWIFT, ocorridos no ano de 2023.
A primeira situação ocorreu em 30/06/2023, ocasião em que AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha à sua secretária, ANDREZZA, mensagens previamente recebidas - sem que tenha sido possível identificar o interlocutor originário - nas quais constam as seguintes informações: "É no sofi stadium em Los Angeles" e "4, 5, 8 e 9 de agosto". Na mesma oportunidade, AUGUSTO FERREIRA LIMA também encaminha link destinado à efetivação da compra dos ingressos.
AUGUSTO FERREIRA LIMA complementa as informações encaminhadas, indicando expressamente os beneficiários da aquisição ao afirmar: "Julia Wagner Gordenstein e Mariana Wagner. Estes nomes."
Na sequência, sua secretária, ANDREZZA, solicita confirmação para a efetivação da compra, informando que o valor total dos ingressos seria de R$ 63.339,00,
| confirmação esta que é prontamente realizada por AUGUSTO FERREIRA LIMA. |
|---|
| - WhatsApp Chat Andre Secao J R$14.052,00 cada - - A R§24.350,00 cada no sof stadium em Los Angeles 4,5,8, 09 de agosto Os patrocinadores so capital one bank. sealgeek, Ticketmaster Fileiras laterais RS 11.628,00 cada - htps:/iwww.stubhub.com/taylor-swift-inglewood-tickets-8-5- PS {Ingressos para Taylor Swit] Julia Wagner Gordenstein e Mariana Wagner - ingressos Taylor Swit Comprar © vender ingressos para Taylor Swift na StubHub Estes nomes. Chefe, somente para Valor dos dois ingressos RS 24.350,00 + R$7.319,00 de taxa = R$63.339,00 Ok Frente do paico |
| Figura 27 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e sua secretaria ANDREZZA. É possível inferir que os referidos beneficiários correspondem a familiares diretos do Senador JAQUES WAGNER, notadamente sua filha, MARIANA WAGNER (CPF 034.239.357-07), e sua neta, JULIA WAGNER GORDENSTEIN, esta última filha de MARIANA. |
Pouco tempo depois, ANDREZZA encaminha o comprovante da compra dos ingressos. Em 01/07/2023, envia um print de conversa com o contato denominado "Sra. Mariana Wagner" e informa que está tudo certo com os ingressos.
Sec Terra
Firme 557197104978
< 67 Sra. Mariana Wagne... 31 Q
Ontem
Hoje
Ingressos Taylor Swift 05.08 pdf Vocé
80:13
2023-07-01
Chefe, bom dial Tudo certo com os ingressos
701124
Bom dia. obrigada. Farei isso e te
aviso se algum problema
Deu certo
Mensagem apagadagg,
Obrigada
Ola Sra. Mariana, bom dia!
Sra. Mariana Wagner Filha Jaque..
Deu certo
Que 6timo!
Se precisar de algo, estou a
09:
Figura 28 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e sua secretaria ANDREZZA.
A segunda situação de aquisição de ingressos para shows ocorreu em 23/11/2023. Na ocasião, o Senador JAQUES WAGNER encaminha mensagem a AUGUSTO FERREIRA LIMA questionando sobre os "ingressos de sábado". Em resposta, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha 03 (três) ingressos para camarote do show da cantora Taylor Swift.
Cumpre ressaltar que as informações constantes nos referidos ingressos indicam como compradora a pessoa jurídica REAG INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ nº 10.452.416/0001-02, evidenciando a utilização de empresa para a aquisição do benefício.
a WhatsApp Chat
Wagner 557181708888
Taylor Swift The Eras Tour SP
Jacques 0s ingressos de sabado procuro com quem?)
de voz
Chamada perdida 2
Jacques
Zz
Jate ligo de volta
Anexo
Ticket-15241232 pdf frente]
Teyior Th Eras Tour 59.
)
Figura 29 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
No mesmo dia, no período da tarde, JAQUES WAGNER encaminha mensagem de áudio questionando a possibilidade de manutenção dos cinco ingressos, já que sua filha, MÔNICA WAGNER, teria informado que uma amiga de sua filha (neta de JAQUES WAGNER), bem como a respectiva mãe, também manifestaram interesse em assistir ao show. Diante dessa solicitação, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha mais dois ingressos para o referido evento.
WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708388 Transcrigio:
Arquivo mensagem dudio
de de
000/000
“Se néo for criar problema para vocé, acabou que
minha filha me ligou e disse que teria uma amiga da
filha dela com a mée que queriam ir. Entéo se ainda for
possivel manter os cinco, agradeco. Me dé um toque.
Transcrico 81% criar problema para vocé acabou minha filha
mo ligou o me disse quo old amiga da dela com a mae © ainda por cima
agradego dio um toque * i
Topor Swift The Eas Tour
-5P
J vende: frre
preter)
AN
iE ERA
Anexo
Ticket. 15241234 do
REC don A
Pronto amigo. Segue os ours dof. Abe)
|
Figura 30 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Ainda sobre os ingressos, no dia seguinte, 24/11/23, Bianca Trindade (11 96406-579011) entra em contato com AUGUSTO FERREIRA LIMA informando que haviam preparado um presente para JAQUES WAGNER e seus convidados, solicitando o endereço onde ele estaria hospedado, para que o portador pudesse realizar a entrega. De acordo com a conversa, Bianca possui vínculo com a REAG.
11 O telefone está vinculado à Fulltime - Gestora de Dados Ltda, CNPJ: 09169298000132.
Pa -
WhatsApp Chat Bianca Trindade +5511964065790
Ticket-15241233 pdf
Ticket-15241234 pdf
Obrigado minha amiga. Abs
Disponha, o que precisar em nome da Reag fico a sua disposicéo |
2023-11-24
Old Augusto Preparamos um presente para O Jacques e seus convidadog para O show
ele vai estar
hospedado para mandar um portador entregar?
414
Obrigada
Figura 31 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Em seguida, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha a mensagem a JAQUES WAGNER, que orienta que a entrega seja feita à sua filha, MÔNICA WAGNER12 e seu marido, PAULO VALENTE13:
12 Mônica Wagner, CPF: 928.141.825-87. 13 Paulo José Veiga Valente, CPF: 622.875.595-15.
WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888
Ola
Augusto Preparamos um presente para O Jacques e seus convidados para O show
da Taylor Sabado 25/11 Gostaria do endereco no qual ele vai estar hospedado para mandar um portador entregar?
Oi amigo. Quem tem prestigio é outra coisa. Abs
Arquivo de de dudio
mensagem
000/000 :
automtica 83% 0 socio mandar renascenca da alameda santos para entregar a minha filha que pedalar que 6 que vai generosidade purou 6 alameda no sel qual apartamento mas posso perguntar ©
78% Posse
abrago
Ok. Pode me passar os dados. Abs.
“0 Guga, s6 mandar para o Hotel Renaissance,
se
da Alameda Santos,
td hospedada generosidade, pro
Alameda Santos..
mas eu posso perguntar.
||
I, ta? Ai ela desfruta..
especifica pra mim, ela traz, td certo? Abrago.”
pra minha filha pra entregar que Id que é que vai, por sua
show. E no Renaissance da
eu nao sei qual o apartamento,
Ai pode mandar entregar e se for alguma coisa
Transcrigao:
ER
000/000
172
cro 0
paulo a pata dezoito da renascenca obrigado
“Oh Guga.. é... 0 apartamento 1618, 1618 do Hotel mm) Renaissance, da Alameda Santos. O
nome de minha f
filha é M6nica Wagner e do marido Paulo Valente.
||
doc Apartamento 1618 do Renaissance da Alameda
Santos. Valeu, querido. Obrigado.
Figura 32 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
5.4.3. Da possível aquisição de imóvel
No tocante à possível aquisição de imóvel, foram identificados elementos que indicam a intermediação e eventual operacionalização da compra de unidade imobiliária de alto padrão, a partir de tratativas iniciadas pelo Senador JAQUES WAGNER junto a AUGUSTO FERREIRA LIMA.
Em 26/11/2024, JAQUES WAGNER encaminha a AUGUSTO FERREIRA LIMA o contato identificado como "Eduardo Carteira MD BA" (+55 71 98231-9100). Minutos depois, esclarece tratar-se de gerente da Construtora Moura Dubeux na cidade de Salvador/BA, encaminhando, na mesma oportunidade, informações relativas a um imóvel específico: unidade (apartamento) nº 1702, avaliada em aproximadamente R$ 2,45
milhões.
a WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708388
2024-11-26
PY
Contato [Nome Formatadol Eduardo Carteira MD BA]
| [Nome | [Eduardo Carteira MD BA] |
|---|---|
| Telefone | +55 71 98231-9100 |
Este 6 0 gerente Salvador da Moura Dubeux a unidade é a 1702 0 preco
2,45 mi ou no condominio mais baixo sujeito a nos 36 meses
Figura 33 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
O número telefônico (71) 98231-9100, encaminhado por JAQUES WAGNER, encontra-se cadastrado em nome de EDUARDO GONÇALVES, inscrito no CPF nº 513.111.605-82, corretor de imóveis (qualificação completa apresentada na tabela abaixo).
Tabela 1 - Tabela de Qualificação de EDUARDO GONÇALVES.
| EDUARDO GONÇALVES | Filiação | Fernando Gonçalves e Lygya Maria Santos Gonçalves |
|---|---|---|
| Data de Nascimento | 01/10/1972 | |
| CPF | 513.111.605-82 | |
| edgon@terra.com.br | ||
| Telefone | (71) 98231-9100 | |
| Cônjuge | Não identificado | |
| Filhos | Não identificado | |
| Sócio das empresas Nome - CNPJ | ||
| Participação | | Igarata Comercio de 08.930.401/0001-52 Produtos Naturais Ltda | |
| Sr 02/06/202 airs : | || em | Empresas | | Lrg Empreendimentos e 10.919.161/0001-37 Negocios Imobiliarios Ltda |
| Vicap Corretora de Seguros 03.915.730/0001-00 Ltda. | ||
| Veículos | HONDA/HR-V EX CVT - 2015/2016 - PJD5A79 CHEV/SPIN 18L AT PREMIER - 2019/2020 - QTU5B97 | |
| Endereço | RUA LEONOR CALMON 355 APT 1601 SALVADOR/BA 40296210 | |
| No WAGNER encaminha Poème Horto, da | dia seguinte, a Construtora | em 27/11/2024, após contato telefônico prévio, JAQUES AUGUSTO FERREIRA LIMA o book digital do empreendimento Moura Dubeux, localizado na Rua da Sapucaia, nº 219, |
| Horto Florestal, em | Salvador/BA. |
Qualificação do sócio Sócio Administrador | Sócio Administrador Sócio
| % Data Data Social inclusão exclusão 50 | 09/07/2007 | 19/06/2008
|
90 19/06/2009 12,5 | 20/05/2002
WhatsApp Chat -
Jacques Wagner 5571
POEME
2024-11-27
de voz perdida 2024 11.27 10.00 41
0300
‘Chamada de voz perdida
10.04.22 4300
Oi amigo. Bom dia. Quando puder me retorne.
de voz perdida 54 11
2024.11.27 10 de voz 00:52 2024.11-27 1100.28 03.00
00
00:03 11.00.05 03.00
2024.11.27
Book Digital Poeme-11b
Figura 34 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
De acordo com informações disponíveis em fontes abertas14,, a obra - cujo pré-lançamento ocorreu em 03/07/2023 - encontra-se atualmente em fase de construção, oferecendo apartamentos de alto padrão, com tipologias de 3 e 4 quartos.
condominio/4-quartos/poeme-horto. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
Localizacao
Status de construgéo|
Figura 35 - Excerto do website da Construtora Moura Dubeux.
Dando continuidade à análise, na mesma data do envio do book digital (Figura 34), AUGUSTO FERREIRA LIMA repassa a terceiro o contato de EDUARDO GONÇALVES, bem como reencaminha a mensagem previamente recebida de JAQUES WAGNER, na qual se informava que EDUARDO seria gerente da Construtora Moura Dubeux. O referido terceiro corresponde ao contato identificado como "VALERIO FUNDOS" (+55 11 98586-2080).
Diante disso, passa-se a apresentar o detalhamento do fluxo de informações ocorrido em 27/11/2024 (data de envio do book), no contexto da possível aquisição do imóvel, no qual se verifica que AUGUSTO FERREIRA LIMA mantém interlocução simultânea tanto com VALERIO FUNDOS quanto com JAQUES WAGNER. A partir da análise dos diálogos, como se demonstrará, é possível inferir que a operacionalização
da eventual aquisição do imóvel mencionado nas tratativas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e JAQUES WAGNER estaria a cargo do referido VALERIO FUNDOS.
Às 09h56, antes de repassar o contato de EDUARDO GONÇALVES e a mensagem enviada pelo Senador, AUGUSTO FERREIRA LIMA realiza chamada de voz com o contato "VALERIO FUNDOS", com duração de 03min41s. Na sequência, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha a VALERIO FUNDOS as mensagens recebidas de JAQUES WAGNER no dia anterior, consistentes no contato de "Eduardo Carteira MD BA" e no detalhamento da unidade imobiliária, acompanhado do respectivo valor.
- Valerio -
WhatsApp Chat Fundos 5511985862080
de voz
00:30 17.35.44 03.00
2024-10-31
2024-11-27 |
— A127 09:56:14
PS
Contato [Nome Carteira MD BA] 1
2024
[Nome
[Eduardo Carteira MD 8A]
+55
71 96231-9100
Ps
Este é 0 gerente Salvador Moura Dubeux unidade ou no mais baixo sujeito nos 36
da a é a 2,45 mi condominio a meses
14
Figura 36 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e VALERIO FUNDOS.
Menos de 30 segundos depois, AUGUSTO FERREIRA LIMA tenta entrar em contato telefônico com JAQUES WAGNER, contudo, a chamada não é atendida.
Wagner
Figura 37 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Na sequência, o contato identificado como "VALERIO FUNDOS" questiona AUGUSTO FERREIRA LIMA acerca do nome do empreendimento. Em seguida, ambos estabelecem breve contato telefônico.
do
Nome predio? |
11-27 10:01:38-03.00
Figura 38 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e VALERIO FUNDOS.
Três minutos depois, AUGUSTO FERREIRA LIMA tenta novamente estabelecer contato telefônico com JAQUES WAGNER e, diante da ausência de atendimento, encaminha mensagem escrita na sequência: "Oi amigo. Bom dia. Quando puder me retorne. Abração".
0i amigo. Bom dia. Quando puder me retome. |
Figura 39 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Às 10h23, "VALERIO FUNDOS" reitera o questionamento direcionado a AUGUSTO FERREIRA LIMA acerca do nome do empreendimento e/ou de seu endereço.
Nome do predio
Figura 40 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e VALERIO FUNDOS.
Às 11h00, JAQUES WAGNER e AUGUSTO FERREIRA LIMA mantêm contato por ligação telefônica e, na sequência, JAQUES encaminha o book digital "Poème-11b" (o mesmo que havia sido apresentado na Figura 34), o qual é repassado por AUGUSTO LIMA a "VALERIO FUNDOS" minutos depois, provavelmente em resposta ao questionamento previamente formulado acerca do nome do empreendimento e de seu endereço.
Bom dia. Quando puder me retome.
E'ouendereco
de voz perdida 11 5401 4300.
2411.27
Chamada de voz
00.03 06
2074.11.27 1100 4300
de voz
Chamada
DuracBo: 00.52 7024.11.27 1100.26 4300
]
Anexo
Z
Book Digital
Poeme-11b
|
Anexo
Book Poeme-11b
Figura 41 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER, bem como VALERIO FUNDOS.
Em síntese, os eventos acima descritos podem ser organizados conforme a linha do tempo a seguir:
26/11/2024 Jaques Wagner envia contato e de imével availado em R$ 2,45 para Augusto Ferreira Lima.
27/11/2024
- Valério Fundos
on
- Augusto Ferreira Lima repassa dados do imével
@ atendida)
de para Jaques Wagner
@XD2 Fundos. “Nome
| + | Valério Nova | do Prédio?” Valério Fundos (9s) |
|---|
com
®
Nova tentativa de ligagao para Jaques Wagner (nio atendida)
Mensagem para Jaques Wagner: “0 amigo. Bom dia. Quando puder retorne.”
me
2
10:23 Valério Fundos: “Nome do Prédio enderego?”
e ou
11:00 }
Ligagdo Jaques Wagner (52s)
com
11:01 ] 5
Envio de Book do Empreendimento por Jaques Wagner Augusto Ferreira Lima
a
11:05 <
I Augusto Ferreira Lima encaminha Book para Valério Fundos
Figura 42 - Cronologia dos eventos relacionados à aquisição do imóvel.
Elaborada a cronologia dos eventos que indicam a possível aquisição de imóvel em benefício do Senador ou de seus familiares (conforme será detalhado adiante), faz-se necessário proceder à qualificação do contato identificado como "VALERIO FUNDOS" , o qual corresponde ao empresário VALÉRIO MAREGA JUNIOR, inscrito no CPF nº 863.437.346-00.
Tabela 2 - Qualificação de VALÉRIO MAREGA JUNIOR.
VALÉRIO JUNIOR
MAREGA Filiação Valério Marega e Ana Maria Calabrez Marega
Data de
08/12/1975
Nascimento
| CPF | 863.437.346-00 |
|---|---|
| paula@aguiact.com.br |
Telefone +55 11 98586-2080
Cônjuge Clariana Giometti Santinho Marega (CPF 304.574.028-65)
Mariana Santinho Marega
Filhos
Joao Valerio Santinho Marega
Empresa Razão Relação | | | | Empresa Qualificação % Data Inicio Data Fim Social Societária 3E PARTICIPACOES S Conselheiro | | 19.951.737/0001-18 Ex-Sócio 0 26/09/2014 18/01/2015 A De Adm.
| | | |
| 10.670.410/0001-01 | ASK BRASIL LTDA | ASK GESTORA DE | | Sócio | Administrador | 0 | 06/07/2011 | | | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.738.758/0001-33 | RECURSOS LTDA | Ex-Sócio | Administrador | 0 | 20/03/2007 18/04/2019 |
| AUTO PECAS Sócio | 19.458.587/0001-05 Sócio 80 10/04/2000 - MUNDIAL LTDA Administrador
| AUTO POSTO Sócio
03.845.698/0001-34 Sócio 50 23/05/2000 - MAREGA I LTDA Administrador | AUTO POSTO | Sócio | 03.845.816/0001-04 Sócio 50 23/05/2000 - PETROBREQ LTDA Administrador | BOTANIQUE | | 47.883.859/0001-50 Ex-Sócio Administrador 0 08/11/2022 03/05/2024 VINICOLA LTDA. BTB BRASIL | 24.333.281/0001-62 Sócio Administrador 0 08/03/2016 - PRODUTORA LTDA | BTU - RECURSOS | | | | 15.617.662/0001-82 Ex-Sócio Diretor 0 16/05/2012 03/12/2014 ENERGETICOS S.A. DEMA | | TECNOLOGIAS | | | | 11.593.060/0001-81 Ex-Sócio Administrador 0 02/07/2010 23/08/2011 Participação SOCIO EDUCATIVAS em LTDA | DOUBLE CHECK | | Empresas 41.325.991/0001-60 Ex-Sócio Administrador 0 23/03/2021 22/12/2022 TECNOLOGIA LTDA. IDEALISTA PP - | PROPAGANDA E | Conselheiro | | 15.300.894/0001-02 Ex-Sócio 0 20/12/2017 04/11/2019 PARTICIPACAO S.A. - De Adm. EM LIQUIDACAO INVESTBRAS AGENTE
| | | |
06.230.430/0001-86 AUTONOMO DE Ex-Sócio Sócio 1 30/04/2004 12/02/2007 INVESTIMENTOS LTDA LUCRA MILHAS | Sócio | 07.579.587/0001-84 VIAGENS E TURISMO Ex-Sócio 1 22/06/2005 28/12/2006 Administrador LTDA MISA EMPREENDIMENTOS Sócio | | 05.437.977/0001-94 Sócio 99 10/02/2003 - E PARTICIPACOES Administrador LTDA | NOVPAR | | | 31.083.556/0001-12 Ex-Sócio Diretor 0 09/04/2019 09/11/2023 PARTICIPACOES S.A. PARTNERS I
| | |
10.774.037/0001-20 PARTICIPACOES Sócio Administrador 0 01/11/2016 - LTDA
| Veículos Endereço | 24.379.181/0001-77 05.983.222/0001-95 05.666.449/0001-07 05.302.020/0001-30 26.354.369/0001-96 42.362.201/0001-89 45.854.066/0001-87 41.492.535/0001-04 28.529.686/0001-21 42.328.634/0001-18 42.241.469/0001-62 14.410.568/0001-95 I/M.BENZ M.BENZ/O 365 I/FORD RANGER M.BENZ/ATEGO RUA DOS CEP | PUB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. RENDA CERTA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI RENDACERTA CORRETORA LTDA RENDACERTA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA STEAKHOLDER SERVICOS DIGITAIS LTDA VINICOLA ARPURO LTDA. WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. WNT CONTROLE S.A. WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. WNT HOLDING FINANCEIRA LTDA. WNT HOLDING LTDA WNT PARTICIPACOES LTDA 416CDISPRINTERM - 1987/1987 - XLTCD4A32C 3030 CE - FRANCESES, 00498, 01329010 | Sócio Sócio Sócio Sócio Sócio Ex-Sócio Sócio Sócio Ex-Sócio Sócio Sócio Sócio - GQI0308 - 2021/2022 MORRO | Administrador Tit. Pf Res. Ou Dom. No Br Administrador Sócio Administrador Administrador Administrador Diretor Diretor Administrador Administrador Diretor Administrador 2020/2021 - 2021/2021 - - RTP9E29 DOS | 0 100 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 ELU9C33 RMR9G93 INGLE, | 14/03/2016 10/11/2003 27/05/2003 24/09/2002 14/10/2016 17/06/2021 31/03/2022 07/04/2021 14/09/2018 15/06/2021 08/06/2021 03/08/2016 SAO | - - - - - 13/11/2023 - - 13/09/2024 - - - PAULO/SP, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se que, cerca JAQUES WAGNER um apartamento, inferência que contendo as Responsabilidade documento, completo, CPF, "Consegue esses informando, constantes do | Passada a de seis meses encaminha as quais decorre do fato Nessas três alterações Técnica seriam exigidos endereço dados." Por fim, ainda, que o link encaminhado | possível fase após os a AUGUSTO teriam sido de o remetente mensagens, pretendidas, (RRT). dados do atual e menciona-se que formulário pela | inicial de contatos FERREIRA originalmente dirigir-se informa-se que, seria Acrescenta-se proprietário endereço da obra o prazo para necessário não construtora. | aquisição, anteriormente LIMA ao para necessário que, do -, envio teria sido | em nível descritos, três enviadas senador o o envio para a imóvel - finalizando dos | de mensagens por como encaminhamento emissão com projetos disponibilizado | hipótese, em seu(sua) "Pai". do do do notadamente a seria nos | observa- 16/05/2025, relativas a filho(a), projeto Registro de referido nome solicitação: até 19/05, arquivos |
WhatsApp Chat
Jacques Wagner 557181708888
2025-0 |
»
Pai. dia!
‘ara envio do projeto com as alteracdes no apartamento, é exigido também
© de Responsabilidade Técnica (RR) complet PI
Consegue esses dados.
O envio dos projetos é até dia 19/05, segunda feira
o
-»
Eles também falam de um formulério de envio, mas esse formulario néo foi
disponibilizado, nem esta entre os arquivos do link que a construtora disponibilizou.
Figura 43 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Embora não seja possível afirmar que a conversa entre pai e filho(a), encaminhada por JAQUES WAGNER a AUGUSTO FERREIRA LIMA, refira-se especificamente ao empreendimento Poème Horto, tampouco tendo sido identificados outros diálogos entre os interlocutores relacionados a imóveis, a análise do conteúdo sugere que, ao mencionar prazo para envio de projetos com alterações em apartamento, o interlocutor faz referência a imóvel ainda em fase de construção, circunstância compatível com as características do referido empreendimento.
No dia seguinte, em 17/05/2025, após manterem contato telefônico com duração aproximada de cinco minutos, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha a JAQUES WAGNER o contato identificado como "Davi Daniel Monteiro" (+55 11 94898-5470).
Chamada de voz
05:06
2025-05-17
53 05 00
Contato Nome Formatado|Davi Daniel Monteiro
| Nome | Davi Daniel Monteiro] |
|---|---|
| Telefone | +55 11 94898-5470 |
| [X-ABLabel | Celular |
Figura 44 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER.
Na sequência, segundos após o envio, AUGUSTO FERREIRA LIMA realiza ligação telefônica para o referido contato.
WhatsApp Chat Davi Daniel Monteiro +5511948985470
Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner)
Davi Daniel Monteiro (5511948985470@s. whatsapp.net)
2025-05-15 18:45:09 -0300
Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call
status: Answered rah audio call
Joined:
Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner)
Davi Daniel Monteiro (5511948985470@s.whatsapp.net)
2025-05-17 14:32:43 -0300
Figura 45 - Chamada de voz pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o DAVID LOPES MONTEIRO.
O contato identificado como "Davi Daniel Monteiro" refere-se a DAVID LOPES MONTEIRO, inscrito no CPF nº 252.282.798-73, irmão de DANIEL LOPES MONTEIRO, advogado de confiança de AUGUSTO FERREIRA LIMA e DANIEL BUENO VORCARO,
bem como sócio do escritório MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
Conforme se verifica em fontes abertas15, DANIEL LOPES MONTEIRO teria participado de operação envolvendo aquisição de ações do BRB em conjunto com VORCARO, além de ter sido alvo de decreto de prisão preventiva no âmbito da 4ª fase da Operação Compliance Zero.
Tabela 3 - Qualificação de DAVID LOPES MONTEIRO.
DAVID LOPES MONTEIRO
Filiação Isidro Mendes Monteiro e Maria Isabel Lopes Monteiro
Data de
07/11/1975
Nascimento
CPF 252.282.798-73
| - | |
|---|---|
| Telefone | +55 11 94898-5470 |
| Cônjuge | Renata Marioti Monteiro (CPF 185.480.388-37) |
| | | |
Relação Empresa Empresa Razão Social Qualificação Percentual Data Inicio Data Fim Societária | AMERICA 70 | | | 45.125.567/0001-22 EMPREENDIMENTOS E Ex-Sócio Diretor 0 02/06/2022 08/03/2024 | PARTICIPACOES S.A. | | | 11.305.764/0001-01 ASSOCIACAO BIOMAS Sócio Administrador 0 05/10/2009 - ASSOCIACAO | | 14.133.153/0001-11 Sócio Administrador 0 04/02/2011 - | FLORESTANIA |
ATAVIC CONSULTORIA E Sócio 46.082.744/0001-01 Ex-Sócio 50 19/04/2022 20/12/2022 | PARTICIPACOES LTDA. | | Administrador | 13.701.004/0001-49 BARRA LODGE SPE LTDA Ex-Sócio Administrador 0 09/01/2023 15/04/2024 | BRANCO MARFIM | | | 42.905.544/0001-42 EMPREENDIMENTOS E Sócio Diretor 0 13/10/2022 - PARTICIPACOES S.A. | BRUVNO 71 | | | 46.319.940/0001-49 EMPREENDIMENTOS E Ex-Sócio Diretor 0 04/08/2022 07/03/2024 PARTICIPACOES S.A.
| CADU | | |
| 42.563.717/0001-91 | | | EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CB COMPANHIA | Sócio | Administrador | 0 | 12/03/2024 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.688.224/0001-40 | SECURITIZADORA DE | Sócio | Diretor | 0 | 01/12/2021 | - |
em CREDITOS FINANCEIROS | | | CORBAN DIGITAL | | | | Data: 08/02/2019 Empresas 45.081.984/0001-10 EMPREENDIMENTOS E Sócio Administrador 0 20/03/2024 -
| | | PARTICIPACOES LTDA | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.977.372/0001-18 | | EXCELSIOR CAPITAL LTDA GAVAZZA | | Sócio | Administrador | | | 0 | 30/03/2026 | | - |
| 36.646.490/0001-45 | | EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LYDDA | | Ex-Sócio | Administrador | | | 0 | 04/08/2022 | | 09/04/2024 |
35.375.335/0001-79 EMPREENDIMENTOS E Sócio Administrador 0 26/04/2024 - PARTICIPACOES LTDA
| MAGMA | | | |
34.425.448/0001-79 EMPREENDIMENTOS E Ex-Sócio Diretor 0 19/05/2021 06/03/2026 PARTICIPACOES S.A. | MARK 71 | | | |
| 48.875.956/0001-63 | EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA MITRA COMERCIO DE | | Ex-Sócio | Administrador Sócio | 0 | 26/06/2023 | | 12/04/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.206.721/0001-95 | Ex-Sócio | 99 | 08/04/2015 | 17/05/2022 |
| ALIMENTOS LTDA | Administrador MONT MOR COMERCIO Sócio 03.458.969/0001-07 Ex-Sócio 50 14/10/1999 26/10/2022 DE ALIMENTOS LTDA Administrador | MORRO DA BARRA | | | | 43.660.095/0001-82 EMPREENDIMENTO SPE Ex-Sócio Administrador 0 26/07/2022 22/03/2024 LTDA
augusto-lima-e-daniel-vorcaro.ghtml. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
| Veículos Endereço | 33.839.260/0001-04 11.412.575/0001-38 03.009.691/0001-82 45.405.106/0001-03 42.329.349/0001-11 31.681.746/0001-31 47.466.069/0001-79 31.252.791/0001-70 36.619.891/0001-06 19.931.883/0001-81 46.422.195/0001-69 57.551.253/0001-70 46.876.779/0001-04 45.404.101/0001-66 01.093.234/0001-93 46.349.891/0001-97 47.466.120/0001-42 02.730.487/0001-93 46.333.818/0001-27 40.114.544/0001-07 50.364.913/0001-65 45.405.151/0001-68 GM/CORSA I/HYUNDAI ALAMEDA | MOUSSAIEFF RED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. MYTRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. MYTRA FOMENTO MERCANTIL LTDA NAYON 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. NOCTUA ASSET MANAGEMENT LTDA NOCTUA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. OURO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. OURO NEGRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A PERSEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. PORTO LADEIRA DA BARRA EMPREENDIMENTO SPE LTDA PRIZNA 71 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. RIVERSIDE COBRANCAS LTDA RSP 70 EMPREENDIMENTO LTDA SISAK 71 EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. TRANSAMERICA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA USTER 71 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. VERDE SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. VISUC 71 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. WOLFRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. YGGDRASIL S.A. ZADAR 71 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. GL - 1995/1996 TUCSON GL 20L ESCOCIA 228 | Sócio Ex-Sócio Sócio Ex-Sócio Sócio Sócio Sócio Sócio Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Ex-Sócio Sócio Ex-Sócio - - BARUERI/SP | Diretor Sócio Sócio Administrador Diretor Administrador Sócio Administrador Diretor Diretor Diretor Administrador Diretor Sócio Administrador Diretor Sócio Gerente Diretor Diretor Sócio Gerente Diretor Diretor Diretor Diretor CBM7806 2009/2010 - | 0 5 50 0 0 0,01 0 0 0 0 0 20 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 FLU1C12 06474120 | 16/12/2019 06/08/2021 02/03/1999 21/08/2023 19/11/2025 25/04/2019 14/03/2024 12/03/2024 05/05/2021 16/08/2022 04/08/2022 03/10/2024 14/07/2022 16/08/2022 21/05/1999 26/07/2022 13/10/2022 27/01/1999 16/08/2022 15/06/2021 08/09/2025 02/08/2022 | - 17/03/2026 - 11/03/2024 - - - - - 25/03/2024 13/03/2024 - 22/03/2024 15/03/2024 11/11/1999 07/03/2024 06/02/2026 19/05/1999 11/03/2024 10/01/2023 - 11/03/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademais, | DANIEL | LOPES | MONTEIRO, | assim | como seu | irmão | DAVID | LOPES |
MONTEIRO, figura como atual ou ex responsável por diversas empresas vinculadas a AUGUSTO FERREIRA LIMA, a exemplo da WNT Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ nº 28.529.686/0001-21, na qual VALÉRIO MAREGA JUNIOR atua como representante.
5.4.4. Dos pagamentos a empresa indiretamente vinculada ao Senador
No âmbito da hipótese de concessão de vantagens indevidas por meio de pagamentos direcionados a empresa indiretamente vinculada ao Senador, foram identificadas conversas mantidas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o contato denominado "DUDU SODRÉ" (+55 71 8805-0013).
Referido contato corresponde a EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS (CPF 012.342.835-14), enteado do Senador JAQUES WAGNER, por ser filho de MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO DE MENDONÇA, esposa do parlamentar. Consta, ainda, que EDUARDO é filho de GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, apontado como pessoa de estreita relação com JAQUES WAGNER (ver tópico 3).
Tabela 4 - Qualificação de EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS.
EDUARDO
MENDONÇA Maria de Fatima Carneiro de Mendonca
SODRÉ Filiação
Guilherme Henrique Sodre Martins ("Guiga")
MARTINS
Data de |
19/10/1987
Nascimento
CPF 012.342.835-14
| clube@cavig.com.br | |
|---|---|
| Telefone | +55 71 8805-0013 |
| Cônjuge | BONNIE TOALDO BONILHA |
| | | | | |
Empresa Razão Relação Empresa Qualificação % Data Inicio Data Fim Social Societária
ANDRADE,
| | |
RAPOLD & AVILA Sócio 16.880.607/0001-43 Ex-Sócio 50 13/08/2012 01/08/2017 ADVOCACIA E Administrador CONSULTORIA GLT | 73.501.983/0001-13 COMUNICACAO Sócio Sócio 20 13/04/2004 - LTDA | HB SERVICOS | | | Sócio 08.898.633/0001-70 FINANCEIROS Sócio 20 28/04/2014 - Administrador LTDA
LF TRANS MEDICINA DO Participação 16.898.218/0001-45 Ex-Sócio Sócio 33 24/09/2012 01/07/2014 TRANSITO DA BAHIA LTDA
em Empresas
| MMSM | 09.379.956/0001-10 PATRIMONIAL Sócio Sócio 20 14/01/2008 - LTDA MOISES DANTAS, ROCHA E Sócio Com | | 14.900.548/0001-00 N'ATHARDE Ex-Sócio 15 02/02/2021 25/04/2023 Capital ADVOGADOS ASSOCIADOS SODRE MARTINS - SOCIEDADE | Tit. Pf Res. Ou | | 28.998.332/0001-26 Sócio 100 12/09/2017 - INDIVIDUAL DE Dom. No Br ADVOCACIA SODRE MARTINS
|
SERVICOS Sócio 40.915.371/0001-18 Sócio 10 19/02/2021 - ADMINISTRATIV Administrador OS LTDA
| VAMOS FLORIR |
Sócio 33.663.988/0001-28 COMERCIO DE Ex-Sócio 50 20/05/2019 23/02/2023
Administrador
FLORES LTDA
HYUNDAI/IX35 B - 2014/2015 - OZT2786 Veículos
I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH - 2019/2019 - QTU8E36 RUA SALGUEIRO, 782, COND LUMNO, TORRE SIGMA, APTO Endereço
1901, SALVADOR /BA, CEP 41680111, BRASIL, RESIDENCIAL
Ademais, EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS exerce o cargo de Secretário na Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e é casado com BONNIE TOALDO BONILHA (CPF 033.894.255-60).
Tabela 5 - Qualificação de BONNIE TOALDO BONILHA. BONNIE TOALDO Maria Isabel Batista Toaldo
Filiação
BONILHA Jose Carlos Ribeiro Bonilha
Data de |
01/09/1988
Nascimento
CPF 033.894.255-60 Cônjuge EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS
Empresa Relação | | | | Empresa Qualificação % Data Inicio Data Fim
Razão Social Societária
| BN | |
42.645.396/0001-74 FINANCEIRA Sócio Sócio 33,34 08/07/2021 - LTDA
Participação CLINITRAN -
em | CLINICA DO | | 18.249.320/0001-45 TRANSITO Ex-Sócio Sócio 33,65 05/06/2013 11/12/2013
Empresas
GARIBALDI LTDA VAMOS | FLORIR | | | | Sócio 33.663.988/0001-28 COMERCIO Sócio 100 20/05/2019 - Administrador DE FLORES LTDA
Data: 08/01/2026
= I/VOLVO XC90 T6 MOMENTUM - 2017/2018 - GDE5H07
| HONDA/FIT EX CVT - 2015/2016 - PJJ8907
Veículos
VOLVO XC90 T8 ULTIMATE - 2023/2024 - SKC5H07 VOLVO EC40 - 2025/2026 - TMS5H07
|
RUA SALGUEIRO, 782, COND LUMNO, TORRE SIGMA, APTO
Endereço
1901, SALVADOR /BA, CEP 41680111, BRASIL, RESIDENCIAL
A fim de melhor contextualizar e compreender as conversas mantidas entre EDUARDO SODRÉ e AUGUSTO FERREIRA LIMA, mostra-se pertinente proceder à análise das pessoas jurídicas das quais a esposa de EDUARDO, BONNIE TOALDO BONILHA, figura como sócia, uma vez que os diálogos fazem referência a pagamento realizado por empresa vinculada a AUGUSTO LIMA em favor de uma dessas sociedades.
Dentre as empresas identificadas e que serão objeto de exame no presente tópico, destacam-se as seguintes:
BN Representações Tecnológicas Ltda.
- Nome fantasia: "Bhonnie de Bonilha"
- CNPJ: 33.663.988/0001-28
- Constituição: 20/05/2019
- Capital social: R$ 10.000,00
- Endereço: Praça Bernardo de Brito, nº 151, Sala 1, Centro, Igaporã/BA
BN Financeira Ltda.
- Nome fantasia: "BK Financeira"
- CNPJ: 42.645.396/0001-74
- Constituição: 08/07/2021
- Capital social: R$ 45.000,00
- Endereço: Alameda Salvador, nº 1057, Edifício Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 2107, Caminho das Árvores, Salvador/BA
5.4.4.1. Da empresa BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
A empresa BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, nome fantasia: "BHONNIE DE BONILHA", não possui histórico de empregados registrados e passou por alterações relevantes em 26/12/2025, tais como: razão social, atividades econômicas, endereço, telefone e e-mail:
social
Atividade economica
Tabela 6 - Alteração ocorridas na BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
Até 26/12/25 Apos 26/12/25
[Vamos Florir Comercio de Flores Ltda BN Representagoes Tecnologicas Ltda
Desenvolvimento licenciamento de de computador
e programas Representantes comerciais e agentes do coméreio de mercadorias em geral nfo
especializado;
sob
Desenvolvimento de programas de computador encomenda;
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis;
Comércio varejista de plantas e flores Consultoria em tecnologia da
Tratamento de dados, provedores de servigos de e servigos de hospedagem
na internet;
Promogio de vendas;
-Atividades de intermediag3o e agenciamento de servigos e em geral, exceto
| Sete de Setembro, 3244, Ed. Porto XXI Barra - | Salvador/BA Pc Bernardo de Brito, 151, Sala 01, Centro | Igapora/BA - |
|---|---|---|
| 71 38126-3136 [bonniebonilha@gmail.com | 71 3013-5617 administrativo@lomantocergueiracont.com.br |
BONNIE TOALDO BONILHA figura atualmente como única sócia da empresa BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Consta, contudo, que a referida pessoa jurídica já contou, em seu quadro societário, com a participação de seu esposo, EDUARDO MENDONÇA SODRÉ, bem como de seu irmão, PATRICH TOALDO BONILHA
BY
JACQUES WAGNER
SENADOR
CASADOS
"MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MENDONGA
SETE DE SETEMBRO, 244, PORTO X00 BARRA SALVADOR/EA
IRMAOS-
PATRICH TOALDO BONILHA CPF: 058.410.905-53 BONNIETOALDO BONILHA4
CPF:
ENDERECO ANTERIOR 10%
700KM DE DISTANCIA 872/23 A 2601/26
20/5/13 100%
|
CASADOS
EDUARDO MENDONCA
SODRE MARTINS CPF:
SECRETARIO MEIO
BA
50%
Fo DE 20/5/19 A 232/23 ry
PC BERNARDO DE BRITO, 151 SALA 1, CENTRO IGAPORA/BA
ENDEREGOATUAL TJ
EN REPRESENTACOES TECNOLOGICAS (DESDE 26/12/25
NOME FANTASIA: BHONNIE DE BONILHA Nome FLORIR COMERCIO DE FLORES LTDA
GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS
020.966.415-00
Figura 46 - Diagrama de Vínculos da BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS.
No endereço atual da empresa (Praça Bernardo de Brito, nº 151, Sala 01, Centro - Igaporã/BA), localizado a aproximadamente 700 km do endereço anteriormente cadastrado, foram identificadas 20 (vinte) empresas registradas no mesmo local, todas sem histórico de empregados formalmente registrados. Vejamos:
Tabela 7 - Empresas no mesmo endereço da BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS.
SERVICOS MEDICOS | |
| 50.784.8940001-25_|LDA 50 607.9030001-80_|MF MED SERVICOS | 50 607.9030001-80_|MF MED SERVICOS | MED 50 607.9030001-80_|MF MED SERVICOS | LTDA 50 607.9030001-80_|MF MED SERVICOS LTDA | PCABERNARDODE BRITO [PCA BEFINARDO DE BRITO | | | IGAPORA BA | BA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50595 | MEDICOS LTDA | [PCA BERNARDO DE BRITO | 1 | | [SALA O1| CENTRO | BA | | ||
| 50568 | QUEIROZ | TEIXEIRA | SERVICOS MEDICOS LTDA | [PCA BERNARDO DE BRITO | 1 | | [SALA | BA | |
| 48 988 | BCSSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | [PCA BERNARDO DE BRITO | 51 | | BA | | |||
| 45.682 7520001 LTDA [PCA BERNARDO DE BRITO 1 [SALA O1| BA | |||||||
| | | | | ||||||
| LIZA MEDICOS LTDA [PCA BEFINARDO DE BRITO BA | |||||||
| | | | | ||||||
| 46 583 | SERVICOS EM SAUDE LTDA. | [PCA BERNARDO DE BRITO | 51__| | SALA | BA | ||
| ALHAES | | | | | |||||
| 46.453 624000153_|EFENNA MAG MEDICOS LTDA [PCA BERNARDO DE BRITO 1 [SALA BA |
_| | |
46.330 JULIANA DUL TRA SERVICOS MEDICOS LTDA [PCA BEFINARDO DE BRITO BA
85_| | | |
MEDICOS LTDA. [PCA BERNARDO DE BRITO 1 [SALA O1| CENTRO BA
| |
GEDMED LTDA [PCA DE BRITO 1 [SALA BA
| 1GAPORA |
| 4467543000173 25_| | _|REOUIAD SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNDSTICO POR IMAGEMLTDA | _|PCA BERNARDO DE BRITO | | 151 | DI|CENTRO| | BA | |
|---|---|---|---|---|---|
| DULTRA BASTOS | LTDA | [PCA BERNARDO DE BRITO | | 1 | [SALA O1| | BA | |
| 43946 9750001-1)_| | | SERVICOS MEDILDS LTDA | [PCA BEFINARDO DE BRITO | | | | BA | |
4227 ANA VITORIA MEDICOS LTDA [PCA BERNARDO DE BRITO 1 [SALA O1| CENTRO BA
| |
40020 SERVICDS INTEGRADAS LTDA [PCA DE BRITO 51 [SALA BA
| |
33753 ART ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA [PCA BERNARDO DE BRITO 51 BA
| |
SERVICOS LTDA [PCA BERNARDO DE BRITO 1 [SALA O1| BA
| |
TENORIO SANTOS CAVALCANTE [PCA DE BAIT CENTRO] BA
Destaca-se que 19 (dezenove) dessas empresas compartilham o mesmo endereço eletrônico (administrativo@lomantocerqueiracont.com.br) e o mesmo número de telefone da BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ((71) 3013-5617). Ademais, 17 (dezessete) delas possuem como contador o nacional KILSON MOURA LOMANTO (CPF 017.268.155-36), o qual também figura como responsável contábil da BN FINANCEIRA LTDA.
MARIA OE FATIMA CARIEIRO CE MEIOONGA
wo
= som
§
| LTDA
CAPITAL TONDO EDUARDO SCORE £
oF 033.894 25540 Or: 012 392835 10
450 8/7721 SECRETARIO EID AVEIENTE DATA ABERTURA:
Too
on ro
|
8 ANTERIOR —
E10ERECO
SETE OE 3244
EDF. PORTO oT
- TEIOLOGICAS DESDE SOORE MARTINS
2 Nome seri VAMOS COMERCIO OE FLORES LTDA
| OE DISTNCIA od li iia
ATUAL
»>
T
710135617
Figura 47 - Diagrama de vínculos entre BN REPRESENTAÇÕES, BN FINANCEIRA e o contador KILSON MOURA LOMANTO.
5.4.4.2. Da empresa BN FINANCEIRA LTDA
A BN Financeira Ltda., inscrita no CNPJ nº 42.645.396/0001-74, constituída em 08/07/2021, sob o nome fantasia "BK Financeira", com capital social de R$ 45.000,00, encontra-se sediada na Alameda Salvador, nº 1057, Edifício Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 2107, Caminho das Árvores, Salvador/BA16 .
A referida empresa informa como meios de contato o telefone (71) 3013-5617 e o endereço eletrônico administrativo@lomantocerqueiracont.com.br. Conforme dados constantes na base consultada, KILSON MOURA LOMANTO, já citado alhures, figura como profissional contábil responsável pela referida pessoa jurídica.
A BN FINANCEIRA não possui histórico de empregados registrados e tem como atividade principal declarada, "outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente". Entre as atividades secundárias, constam holdings de instituições não-financeiras, correspondentes de instituições
financeiras, promoção de vendas, entre outras.
A mesma dinâmica observada na BN REPRESENTAÇÕES se repete neste contexto. Foram identificadas empresas no mesmo endereço da BN FINANCEIRA, algumas das quais compartilham o mesmo contador (KILSON MOURA LOMANTO), telefone (71 3013-5617) e/ou e-mail: administrativo@lomantocerqueiracont.com.br da referida empresa.
Ademais, verifica-se que o escritório KILSON MOURA LOMANTO, CNPJ nº 37.731.552/0001-80 e nome fantasia "Lomanto Cerqueira Assessoria Contábil", está sediado na Alameda Salvador, 1057, Edifício Salvador Shopping Business, Torre Europa, sala 2106, enquanto a BN Financeira e as demais empresas estariam vinculadas à sala
2107, indicando proximidade física.
16 Desde 20/05/2025. Endereço anterior: Rua Rubens Guelli, 134, Empresarial Itaigara - Salvador/BA.
JACQUES WAGNER SENADOR
9 SOCIA ADM
/
me
MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE
te
secs
EMPRESAS Al Sakador Shopping
001057, Business 7130135617 Tore Europ 538.2107, Cami as Ares, x DE
NOME FANTASIA: BHONNE BONIL ce NOE Hom FORK OE Loa 020966.41500
Figura 48 - Diagrama de vínculos entre BN REPRESENTAÇÕES, BN FINANCEIRA e o contador KILSON MOURA LOMANTO.
Quanto ao quadro societário da BN FINANCEIRA, além de BONNIE TOALDO BONILHA, figura como sócio, MOISÉS DANTAS DOS SANTOS (CPF: 000.516.645-42), que manteve sociedade com EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS, esposo de
BONNIE, enteado de JAQUES WAGNER e filho do "Guiga", na MOISES DANTAS, ROCHA E N'ATHARDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 14.900.548/0001-00).
058/22 ~ 11/7/11 9
3.5% MOISES
OP): 42.645.396/0001-74
CAPITAL SOCIAL: RS OR
3
"DATA ABERTURA: 8/7/21 ‘CAPITAL SOCIAL: R$ 35MIL
socio
OE casapos
A
ADM
LIAN
TOALDO
CPF:
033.894.255.60
| 2/5/19
T cASADOS-
FILHO
EDUARDO MENDONCA SODRE MARTINS OFF:
012.342.835-14
SS SOCIO-ADM 50%.
DE 23/2/23
BN REPRESENTACOES TECNOLOGICAS (DESDE 26/12/25 GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS NOME FANTASIA: BHONNIE DE BONILHA DE
Nome anterior:VAMOS FLORIR COMERCIO FLORES LTDA
QP):
Figura 49 - Diagrama de vínculos da BN FINANCEIRA.
Ressalta-se, ainda, que DIEGO KIKI FERREIRA DA SILVA (PF: 033.301.585- 14), integrou a BN FINANCEIRA, entre 08/07/2021 e 29/10/2024. No mês subsequente à
sua saída, constituiu a empresa DK FINANCEIRA LTDA (CNPJ: 58.286.374/0001-03), suspensa desde 17/03/2025. Chama atenção o fato de que o contador, o endereço e o telefone desta última empresa são idênticos aos da BN FINANCEIRA.
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MARA CE
ENT
80
12/3 pH
TECHOLOGICAS
Figura 50 - Diagrama de vínculos da BN FINANCEIRA e seus vínculos com a DK FINANCEIRA.
Dando prosseguimento à análise, verifica-se que, em 17/10/2025, conforme será detalhado no subtópico subsequente (subtópico 5.4.4.3), a empresa BN FINANCEIRA LTDA foi destinatária de transferência no valor de R$ 3.500.000,00, oriunda da PKL One Participações S.A. (CNPJ nº 27.490.629/0001-13).
Adicionalmente, conforme informações obtidas em fontes abertas17, a BN FINANCEIRA LTDA. teria recebido, no período compreendido entre 2022 e 2025, pagamentos que totalizam aproximadamente R$ 12 milhões, diretamente do Banco Master, circunstância que será detalhadamente analisada no subtópico 5.4.4.4, em cotejo com os elementos extraídos do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO.
servico-ao-master/. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
casaoos
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1721 cara soci
Figura 51 - Fluxo de pagamento e vínculos entre BN FINANCEIRA e JAQUES WAGNER.
5.4.4.3. Do pagamento à BN Financeira por meio da PKL ONE PARTICIPAÇÕES
S.A.
Os diálogos entre os interlocutores serão apresentados em ordem cronológica. Inicialmente, serão analisadas as conversas anteriores ao pagamento, incluindo cobrança realizada por EDUARDO SODRÉ, até a efetivação da transferência à
BN FINANCEIRA, ocorrida em 17/10/2025, no valor de R$ 3.500.000,00.
Em 01/09/2025, EDUARDO SODRÉ encaminha mensagem a AUGUSTO FERREIRA LIMA solicitando alguma previsão, ao que este responde: "Blz, irmão. Em cima aqui".
2
\
Chat Dudu Sodre 557188050013 hamada de voz
01:02 10.39 18 03.00
2025-09-01
Irméo bom dial Tudo bem? Se puder ter alguma prev
Tmj
Abs
Biz iméo. Em cima aqui
Abracéio
Figura 52 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ.
Em 04/09/2025, EDUARDO SODRÉ volta a contatar AUGUSTO FERREIRA LIMA informando que necessitava de ajuda, mencionando que os boletos eram elevados e que não havia possibilidade de cancelamento - possivelmente de nota fiscal - tampouco de ficar inadimplente. AUGUSTO FERREIRA LIMA tenta contato telefônico, sem sucesso, e responde que estava tentando resolver a situação, ressaltando que havia interesse em solucionar o problema, embora o cenário estivesse crítico.
2025-09-04
Amigo, tudo bem? Preciso de sua ajuda. Amanha vence 0s boletos e sao
altos. Nao tem nao
Cancelar e irel ficar devendo, concorda
Chamada de voz perdida
112001 0300
Acredite que estou tentando e se tem alguém que resolver sou eu. Infelizmente como Ihe disse a estd critica. Abs
Figura 53 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ.
Na sequência, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha reportagens de fontes abertas acerca da rejeição, por parte do Banco Central, da compra do Master pelo Banco de Brasília, questionando se EDUARDO estava acompanhando os fatos. Ainda assim, afirma que seguia empenhado em resolver a situação, sugerindo, como alternativa, o
cancelamento da nota fiscal e posterior reemissão, quando houvesse disponibilidade financeira.
Acredite que estou tentando e se tem alguém que resolver sou eu Infelzmente como Ihe disse critica
a est
Ministros do STF que tentase oar do
1
ilegalidade
veem em =
anistia condenados
a
por tentativa de golpe
em
cursona
‘Senadio pode em precede
rojeto al historic causa mortes om
Acidente com bonde
SER
Deve ter visto que aconteceu né 1
0
Mas estou firme querendo resolver. cancele a nota e vocé emite outra_Assim que tiver 8
Figura 54 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO
SODRÉ.
EDUARDO SODRÉ responde que não havia afirmado desinteresse por parte de AUGUSTO FERREIRA LIMA na resolução do problema, mas reitera que não poderia ficar em débito com o fisco. Indica que tentaria cancelar a nota, embora esta já tivesse sido emitida. AUGUSTO LIMA reforça que sua sugestão visava justamente evitar inadimplência junto ao fisco.
WhatsApp Chat Dudu Sodre - 557188050013
Eu disse resolver, ficar devendo fisco |
que vc n quer mas n posso ao
Vou tentar cancelar mas ja foi tudo emitidoj
To em reunido por isso n atendi
Tranquilo
Quando puder falamos
Nem quero que fique devendo
Por isso falei para cancelar
Boa merda. Pqp
Figura 55 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO
SODRÉ.
Em 06/10/2025, EDUARDO SODRÉ relata que DAVID havia deixado de responder às tentativas de contato. Em resposta, AUGUSTO FERREIRA LIMA demonstra insatisfação, afirmando que já teria realizado cobranças na semana anterior e que a questão seria solucionada naquela mesma semana, informando, inclusive, que se deslocaria a São Paulo para tratar do assunto.
Ao que tudo indica, as mensagens fazem referência a DAVID LOPES MONTEIRO, atual ou ex responsável/diretor de diversas empresas vinculadas a AUGUSTO LIMA e irmão de DANIEL LOPES MONTEIRO, conforme já mencionado alhures (subtópico 5.4.4 e Tabela 3).
2025-10-06 Bom dia irm&o! Tudo bem? David Rs|
sumiu.
FDP. Ja cobrei semana passada. Phoda
Essa semana resolve sem faita|
Indo para sp pra resolver isso irmao
Figura 56 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ.
Cabe ressaltar que não foi possível corroborar tal afirmação por meio da análise das conversas mantidas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e DAVID LOPES MONTEIRO, uma vez que o primeiro ativou, em 01/06/2025, a função de mensagens temporárias com duração padrão de 7 dias no aplicativo de whatsapp.
Em razão dessa configuração, o histórico disponível limita-se às mensagens remanescentes no período imediatamente anterior à apreensão do aparelho, mais precisamente a partir de 11/11/2025.
- de voz
WhatsApp Chal Davi Daniel Montero -55 Chamada
03:29 2025.11.12 1452190300
Chamada de voz
2025-11-14
Duragho: 0013 26
2025.05 19.36.53 4300
Chamada de voz
20250801
Duraco: 01:19 2025 11.14 09.35.27 03.00
Augusto Lima usa uma duracéo padro para mensagens femporrias em novas
Todas as mensagens desaparecerdo desta conversa apds 7 dias. 2025-11-17
2025-11-11
Chamada de voz a exo
00:27
20261111 113052 4300
Chamada de voz
0047 15,5103
20 11.11 0300
2025-1112
CARTAO CNPJ
025-11 oi tudo bem? pode falar um minuto?
hitps:/iwww.metropoles. com/colunas/grande-angular/consorcio-
Venha aqui liderado-pela-fictor-vai-comprar-banco-master-s-a
liderado pela Fictor compra Banco Master S.A]
Transacéo inclui aporte inicial de RS 3 bilhdes. sujeita &
aprovacao do Banco Central e do Cade
oy
Figura 57 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e DAVID MONTEIRO.
Retomando a análise das conversas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ, em 13/10/2025, este informa que DAVID teria retomado o contato, mas manifesta ressalvas quanto à proposta por ele apresentada, indicando não considerála adequada.
Na sequência, AUGUSTO FERREIRA LIMA solicita retorno para tratar do tema, demonstrando intenção de solucionar a questão ainda no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Em resposta, EDUARDO SODRÉ informa que providenciaria a assinatura do documento, evidenciando a continuidade das tratativas.
2025-10-13
(Chamada de voz perdida
111
.
Oiiméo Bom dia. Tudo bem 7 Quando puder retome. Abs
Quando puder falar avise
Avs
matar hoje ou amanhi |
Oi estou de férias com as criangas na correria.
0 assunto
David apareceu aqui mas nao creio se boa ideia como ta. Ligue faiamos
Nao te liguei porque estou no quarto com 0 mais novo. Ele dormindo
vou assinar ogo
£4 mandar |
Va ai
Depots Ihe com caima
Figura 58 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ.
No dia seguinte, EDUARDO SODRÉ informa que aguardaria o envio, por email, de documento por parte de DAVID.
Irméo, falta David enviar por Sumiu de novo
2025-10-14
mal go
mo, fala
Nao é possivel
Perai
Esta aqui na porta
Pap
Eu seio que eh irméo
Na Sema eu viajo e tudo para
Hahahahah
Pap
Figura 59 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ.
Em 15/10/2025, EDUARDO SODRÉ encaminha a AUGUSTO FERREIRA LIMA captura de tela da caixa de entrada do e-mail da BN FINANCEIRA, indicando, até aquele momento, não ter recebido de DAVID o documento aguardado.
Chal
Sodio 557188050013 do voz
Chamada
Duracao 0023
2025-10-15
De novo?
Estou chegando 14 agora © veio
Kikkkk
Mo pede 0 e-mail que Bonnie mesmo manda
ai responde por cima
Nao chegou indo
Me mande seu @ mai aqui
Mandei pra ele ontem mesmo
‘adm@bnfinanceira |
com br
Figura 60 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO
SODRÉ.
Por fim, em 17/10/2025, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha o comprovante de transferência no valor de R$ 3.500.000,00, sendo, na sequência, agradecido por EDUARDO SODRÉ, enteado do Senador JAQUES WAGNER e filho de GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS (o "Guiga"), apontado como pessoa de estreita relação com o parlamentar.
De acordo com o comprovante enviado, a remetente dos recursos foi a PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº: 27.490.629/0001-13.
com br
comigo aqui imao
@ e
para envio Retomo Vine
do XML de Envi
Pap Requisicdo de Transferéncia entre contas de clientes
2025-10-17
Anexo
4
BN pal
§
EZ -
WhatsApp Chat Dud
ik
Opal Obrigado mao
Tmj
Céaigo Mensagem:
Nimero Controle IF: IF Debitada: Agincia Debitada:
Tipo Conta Debitada:
Conta Detitada:
Tipo Pessoa Debitada: EEL CNP) ou CPF Cliente Debitado: Agéncia Creditada: Tipo Conta Creditada:
Conta Creditada:
Tipo Pessoa Creditada: CNP) ou CPF Cliente Creditado:
Nome Cliente Creditado: Valor
Nivel Preferinca; Data Movimento:
STRO00S S0P20251017010000792 61024352 BM PLENO S.A.
1
CC Conta Corrente
5706570004
J
Pessoa Juridica
27.490.629/0001-13
1 CC Conta Corrente
142200832
Pessoa Juridica
42.645.396/0001-74
BN FINANCEIRA LTDA, Langamento: 3,500,000.00
202510170001062712 C Média
17/10/2025 |
Figura 61 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e EDUARDO SODRÉ.
A PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A, nome fantasia: "Credcesta" , constituída em 07/04/2017 e com capital social de R$ 1.000.100,00, está sediada à Rua Tabapuá, 888, Andar 8, Conj 81/83, Itaim Bibi - São Paulo/SP.
A sociedade anônima detém os direitos de exploração comercial exclusivos do Cartão do Programa Credicesta e tem como diretora, ANDREA LIMA NOVAES (CPF:
515.038.755-04), prima de AUGUSTO FERREIRA LIMA. Não obstante mantenha vínculo empregatício ativo desde 10/2017 com a TERRA FIRME BAHIA LTDA, ANDREA figura como diretora de diversas outras empresas igualmente vinculadas a AUGUSTO FERREIRA LIMA.
Importante destacar fato que reforça a participação de DAVID MONTEIRO nas tratativas relacionadas à família SODRÉ. Conforme se observa em excerto de conversa apresentado na Figura 57 e reproduzido abaixo, em 17/11/2025, DAVID MONTEIRO compartilha cartão de CNPJ referente à empresa GF4.15 Participações e Consultoria Ltda. (CNPJ 44.626.344/0001-86), a qual possui como único sócio-administrador GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, pai de EDUARDO SODRÉ.
00:13 2025.05.26 19.36
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20250601
Augusto Lima usa uma mersagens para mensagens dela Conversa em novas
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45 10:31:08 data hora ce Basia)
CNPJ
Figura 62 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e DAVID MONTEIRO.
5.4.4.4. Do pagamento à BN Financeira por meio do Banco Master
Conforme já mencionado alhures, foram identificadas notícias indicando o pagamento de aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) à empresa BN Financeira, no período compreendido entre 2022 e 2025, valores estes que teriam sido repassados diretamente pelo Banco Master.
No que se refere aos pagamentos realizados pelo Banco Master à BN Financeira Ltda., verificou-se que, em 09/09/2025, no âmbito de conversa mantida entre
DANIEL BUENO VORCARO e ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO, então
Superintendente-Executivo de Tesouraria do Banco Master, este último encaminha a
DANIEL um arquivo em formato PDF intitulado "Despesas Acumuladas", em resposta a questionamento sobre "tudo em aberto", expressão que, no contexto, refere-se aos valores pendentes de pagamento por parte do Banco Master.
Chat Aboro Fol
Total
Fornecedor
TELEPERFORMANCE CRM § A
PITTA LIMA E FAJARDO ADVOGADOS UNITY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD
MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT
visao geral
Preciso da
PAULO BARBOZA SOCIEDADE INDIVIDUAL
GABINO KRUSCHEWSKY ADVOGADOS De tudo om aberto BN FINANCEIRA LTDA
LG SERVICOS LTDA
| py | MASSA INTERMEDIACAO E ASSESSORIA EM |
|---|---|
| 4 | NANOOK PARTICIPACOES S.A. MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADV |
Despesas acumuladas SALESFORCE TECNOLOGIA
BLUE PAY SOLUTIONS LTDA RB2 A GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
pediram 10mm do astralo para con dole na Reag
CRM
TELEPERFORMANCE S.A. AMETRINO PARTICIPAGOES LD PRODUCOES LTDA VISTA INVESTIMENTO LTDA
JD COMERCIO DE ARTES E EXPOSICOES
DAREDE SERVICOS DE TI LTDA EPP
Essas omprosas nanook, Sales force
CONSTRUTORA LTDA MIP FARIA LIMA INVESTIMENTOS IMOBIL Alberto, vamos tor aie segurar pois so deve entrar recurso na quinta ECLIPSE WORKS TECNOLOGIA
THIRTEEN HOLDING E PARTICIPACOES EI DREAM COMUNICACAO EMPRESARIAL
CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUCOES LTD
BERG AVIATION ASSESSORIA AERONAUTIC
INNOVA COMUNICAGAO ENEGOCIOS LTDA
|
Figura 63 - Mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp entre DANIEL BUENO VORCARO e ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO.
88.226.047,64
Valor
10.816.611,67 7.461.075,00 6.790.000,00
§
5.115.200,00 3.989.425,65 3.025.630,15
2.955.000,00
2.500.000,00 2.462.500,00 2.402.500,00 2.346.250,00 2.223.102,14 2.065.217,12 1.970.000,00 1.960.832,82 1.877.000,00 1.666.600,00 1.462.500,00 1.450.000,00 1.329.565,39 1.280.500,00 1.254.832,38 1.250.876,43 1.115.500,00 1.107.286,33 1.089.005,28 1.052.993,22 1.000.000,00
Dessa forma, embora não seja possível confirmar o montante de R$ 12 milhões mencionado em fontes abertas como tendo sido repassado no período analisado, verifica-se que, em setembro de 2025, havia aproximadamente R$ 3 milhões pendentes de pagamento, conforme indicado nos elementos examinados.
Destaca-se, ainda, que não foram identificadas conversas diretas com DANIEL BUENO VORCARO envolvendo EDUARDO SODRÉ ou sua esposa, BONNIE
TOALDO BONILHA, apesar de ambos figurarem como sócios ou vinculados à empresa em questão. Em contraposição, constatou-se a existência de interlocução com GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, pai de EDUARDO SODRÉ (como demonstrado no subtópico 5.2).
6. CONCLUSÃO
A análise das informações constantes neste documento evidencia a existência de relacionamento próximo entre JAQUES WAGNER e AUGUSTO FERREIRA LIMA, bem como a presença de ao menos algum grau de interlocução entre o parlamentar e DANIEL BUENO VORCARO.
A relação mantida entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e JAQUES WAGNER mostra-se marcada por manifestações de afeto e proximidade pessoal e familiar, além do envio de "lembranças" de final de ano, inseridas em contexto de presentes a autoridades do Estado da Bahia.
No que se refere aos meios de comunicação, a análise do dispositivo evidencia clara e reiterada preferência dos interlocutores pelo uso de ligações telefônicas por meio do aplicativo WhatsApp, em detrimento de trocas de mensagens escritas.
Para além da relação pessoal, foram identificadas ao menos quatro
situações nas quais teria ocorrido, em tese, o transporte do Senador JAQUES WAGNER em aeronave pertencente a AUGUSTO FERREIRA LIMA ou operadas por pilotos a ele vinculados, inclusive por meio de aeronaves eventualmente locadas.
Ademais, no que se refere aos benefícios concedidos a familiares do parlamentar, destacam-se os ingressos disponibilizados por AUGUSTO FERREIRA LIMA para shows da cantora Taylor Swift. Em agosto de 2023, foram adquiridos 2 (dois)
ingressos no valor total de R$ 63.339,00, enquanto, em novembro de 2023, foram disponibilizados 05 (cinco) ingressos para camarote, no valor aproximado de R$ 3.500,00.
Ressalta-se, ainda, que os ingressos de novembro de 2023 foram custeados pela empresa REAG Investimentos S.A., sendo, contudo, intermediados por AUGUSTO
FERREIRA LIMA, o que resultou na concessão de vantagem econômica à família do
| Senador no montante | total de R$ 66.839,00. | |
|---|---|---|
| Todavia, benefícios de caráter patrimonial, transferências EDUARDO MARTINS ("Guiga") mídia. No destaca-se a unidade na Rua da Sapucaia, R$ 2,45 milhões. Conforme cronologia dos do imóvel possa indica, a JUNIOR, pessoa | as vantagens natureza perecível. Foram notadamente no âmbito financeiras direcionadas a MENDONÇA SODRÉ MARTINS, - o melhor amigo de que se refere à possível nº 1702, situada no nº 219, Horto Florestal, se depreende dos eventos (síntese apresentada estar vinculada ao Senador operacionalização da compra tenha vinculada a AUGUSTO 26/11/2024 Jaques Wagner envia contato e informagdes para Augusto Ferreira Lima. 27/11/2024 + Valério Fundos com + Augusto Ferreira Lima repassa R) Tentativa de ligacio pra Jaques Fundos. Nome valério do Now Valério Fundos com de ova tenttiva para Jaques 10:05 Mensagem para Jaques Wagner: valério Fundos: Nome do + tisacio com Jaques Wagner de Envio Book do Augusto Ferreira Lima encaminha Figura 64 - Cronologia dos eventos | possivelmente concedidas não se restringem a também identificados indícios de vantagens de da possível aquisição de imóvel e de empresa vinculada ao enteado do parlamentar, filho de GUILHERME HENRIQUE SODRÉ JAQUES WAGNER, segundo noticiado pela aquisição de empreendimento imobiliário, empreendimento Poème Horto (em construção Salvador/BA), avaliada em aproximadamente diálogos analisados, especialmente a partir da abaixo), há indícios de que a titularidade fática JAQUES WAGNER, embora, ao que tudo sido conduzida por VALÉRIO MAREGA FERREIRA LIMA. de availado em R$ 2,45 milhdes dados do imvel Wagner (nio atendida) précio?” 95 Wagner atendids) “0 amigo. Bom dia. Quando puder me Prédio enderego?” ou 525 Empreendimento por Jaques Wagner Augusto Ferreira Lima a Book para Valério Fundos relacionados à aquisição do imóvel. |
Ressalta-se, contudo, que tal hipótese demanda a realização de diligências complementares, com vistas à sua devida corroboração.
No tocante às transferências financeiras, destaca-se que o enteado do Senador JAQUES WAGNER, EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS (filho do "Guiga"), embora não figure formalmente no quadro societário da BN FINANCEIRA LTDA, é quem mantém interlocução direta com AUGUSTO FERREIRA LIMA acerca dos pagamentos destinados à empresa, inclusive realizando cobranças reiteradas no curso dessas tratativas.
A BN FINANCEIRA LTDA, por sua vez, tem como sócia BONNIE TOALDO BONILHA, esposa de EDUARDO SODRÉ, e foi destinatária de transferência no valor
de R$ 3.500.000,00, oriunda da PKL One Participações S.A. Ressalta-se que a referida
empresa tem como diretora ANDRÉA LIMA NOVAES, prima de AUGUSTO FERREIRA LIMA, evidenciando a existência de vínculos indiretos entre os agentes envolvidos na operação.
Há, ainda, outras possíveis transferências financeiras noticiadas na mídia, em especial aquelas oriundas do Banco Master em favor da BN FINANCEIRA LTDA. De acordo com informações obtidas em fontes abertas, cerca de R$ 12.000.000,00 teriam sido repassados do banco à referida empresa.
Como elemento de convergência, destaca-se que, na análise do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO, foram identificadas despesas em aberto, na
data de setembro de 2025, no montante aproximado de R$ 3.000.000,00, relacionadas à BN FINANCEIRA LTDA, o que reforça a existência de fluxo financeiro relevante a ser
devidamente apurado no contexto investigativo.
Embora não integrassem inicialmente o escopo da análise, as pessoas abaixo elencadas, identificadas no curso dos trabalhos, podem ser consideradas de interesse para a investigação:
1) GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS: atuou, no contexto analisado,
como intermediário entre o núcleo empresarial e o entorno do senador JAQUES WAGNER, desempenhando papel ativo na facilitação de contatos e na articulação de tratativas. Foi responsável por estabelecer interlocução direta com
DANIEL BUENO VORCARO acerca de tema sensível, organizar encontro em Brasília com participação do gabinete do senador e viabilizar o acesso ao próprio parlamentar. Ademais, mantém vínculo de proximidade pessoal com o senador e integra o eixo familiar por meio de seu filho, relacionado a empresa destinatária de valores expressivos. Ainda, DAVID LOPES MONTEIRO (intermediário/operador) compartilhou cartão de CNPJ de empresa vinculada a GUILHERME SODRÉ com AUGUSTO FERREIRA LIMA;
- VALÉRIO MAREGA JUNIOR: desempenhou o papel de intermediário/operador
em tratativas ligadas à possível aquisição de imóvel de alto valor, atuando como responsável prático pela execução da negociação iniciada entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER;
3) DAVID LOPES MONTEIRO: desempenhou papel de intermediário/operador em
tratativas financeiras, especialmente na negociação de pagamento envolvendo empresa indiretamente vinculada à família de JAQUES WAGNER;
- ANDREA LIMA NOVAES (prima de AUGUSTO LIMA): Não obstante mantenha
vínculo empregatício ativo desde 10/2017 com a TERRA FIRME BAHIA LTDA, ANDREA figura como diretora de diversas empresas vinculadas a AUGUSTO LIMA, como a PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A, que transferiu R$ 3.500.000,00 para a BN FINANCEIRA LTDA.
Diante do exposto, o conjunto de elementos analisados revela-se consistente e convergente, em nível de hipótese, indicando a possível existência de um arranjo estruturado envolvendo agentes privados e agente público, no qual se evidenciam indícios de concessão de vantagens indevidas, de natureza patrimonial e financeira, potencialmente associadas ao exercício de função pública.
Brasília/DF, 04 de maio de 2026.
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BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA
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