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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DOCUMENTO SIGILOSO INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)

Número da IPJ-A | 2242868/2026

Unidade Policial NAI/CRC/CGRC/DICOR/PF

1. DADOS DO PROCEDIMENTO

Nº Procedimento (IPL/RE/NCV)	IPL	2026.0058161 -- CINQ/CGRC/DICOR/PF
Tipo de Procedimento	Inquérito	Policial
Tipo de Análise	Material	Apreendido
Referências	Tarefa INQ	EPOL nº 2151128/2026 - 2 5050
Destinatário	DPF	Albert Paulo Servio de Moura
Remetente	APF	Karla, APF Rogado e APF Teixeira
Data		03/06/2026
2. OBJETOS
Identificação do Objeto		Celular de AUGUSTO LIMA - Laudo nº 4294/2025 - SETEC/SR/PF/SP
Identificação do Objeto		Celular de DANIEL MONTEIRO - Laudo nº 15530/2026 - SETEC/SR/PF/SP
Identificação do Objeto		Celular de DANIEL VORCARO - Laudo nº 4281/2025 - SETEC/SR/PF/SP
Identificação do Objeto		Celular de ALBERTO FÉLIX - Laudo nº 6712/2026 - SETEC/SR/PF/DF
Identificação do Objeto		Celular de JOAO CARLOS MANSUR - Laudo nº 3784/2025 - SETEC/SR/PF/SP
Armazenamento do Objeto		Servidor da Polícia Federal
Transferência do Objeto		Acesso remoto exclusivo pelos integrantes da equipe
Tratamento do Objeto		Indexador e Processador de Evidências Digitais e Cellebrite Reader

SUMÁRIO

DADOS DO PROCEDIMENTO...............................................................................1
OBJETOS ...............................................................................................................1
CONTEXTUALIZAÇÃO ..........................................................................................3
DA METODOLOGIA DA ANÁLISE ........................................................................6
DA ANÁLISE ..........................................................................................................7 5.1. Pesquisa celular AUGUSTO FERREIRA LIMA................................................7 5.2. Pesquisa celular DANIEL LOPES MONTEIRO..............................................13 5.3. Pesquisa celular DANIEL VORCARO............................................................44 5.4. Pesquisa celular ALBERTO FELIX................................................................48 5.5. Pesquisa celular JOAO CARLOS MANSUR..................................................50
CONCLUSÃO .......................................................................................................53

3. CONTEXTUALIZAÇÃO

Cumprindo o Despacho n° 2151128/2026, no sentido de proceder às pesquisas e diligências necessárias ao atendimento das requisições subscritas pela Procuradoria-Geral da República no ofício ASSCRIM/PGR N. 726146/2026, no que tange à busca nos aparelhos de telefone e de informática, já postos à disposição da Polícia Federal, em que haja referência ao nome do Senador JAQUES WAGNER, familiares mencionados na representação e empresas dadas como a ele relacionadas, segue a informação.

A presente análise foi norteada com intuito de agregar elementos que pudessem auxiliar na elucidação dos fatos narrados pela IPJ-A 1881548/2026 - NAI/CRC/CGRC/DICOR/PF.

Conforme relatado pela IPJ-A, foram identificados indícios de que a compra de um apartamento de nº 1702, do empreendimento POÈME HORTO, localizado na Rua da Sapucaia, nº 219, Horto Florestal, em Salvador/BA, avaliado em aproximadamente R$ 2,45 milhões, operacionalizada por estrutura montada por AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87), seria para titularidade fática do Senador JAQUES WAGNER (CPF 264.716.207-72).

A informação apontou que o próprio Senador JAQUES WAGNER enviou a AUGUSTO LIMA o contato de EDUARDO GONÇALVES (CPF 513.111.605-82), que seria Gerente da construtora MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. (CNPJ 12.049.631/0001-84), então responsável pelo empreendimento, e, em complemento, apontou a descrição da unidade em questão. A partir de então, AUGUSTO LIMA teria promovido a compra do imóvel.

Além disso, ainda segundo a IPJ-A, a empresa BN FINANCEIRA LTDA (CNPJ 42.645.396/0001-74) apresenta-se, em tese, como meio adicional de favorecimento ao Parlamentar. A empresa foi destinatária de transferência no valor de R$ 3,5

milhões, oriunda da PKL ONE PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 27.490.629/0001-13),

além de terem sido observados indicativos de que também recebesse fluxo financeiro relevante de estrutura vinculada a DANIEL BUENO VORCARO.

Não obstante, a interlocução acerca dos pagamentos destinados à empresa teria sido conduzida por EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS (CPF 012.342.835-14), enteado do Senador JAQUES WAGNER, e cônjuge de BONNIE TOALDO BONILHA (CPF 033.894.255-60), sócia formal da BN FINANCEIRA. Consta, ainda, que EDUARDO é filho de GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS (CPF 020.966.415-00) o "Guiga", apontado como pessoa de estreita relação com JAQUES WAGNER. Nesse contexto, segue um panorama a respeito da nova análise realizada.

Referente ao conteúdo extraído do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (laudo nº 4294/2025-SETEC/SR/PF/SP), verificaram-se tratativas relacionadas à marcação de encontros entre o Senador JAQUES WAGNER e AUGUSTO FERREIRA LIMA, a serem realizados no gabinete parlamentar. Conforme sugerem as mensagens analisadas, um desses encontros teria contado com a participação de Messias, possivelmente em referência a JORGE MESSIAS, Advogado-geral da União.

Em outro diálogo identificado, após a realização de outro encontro entre AUGUSTO LIMA e JAQUES WAGNER, AUGUSTO LIMA encaminhou ao Senador o link referente à PEC 65/2023, relacionada a mudança de estrutura do Banco Central, tema de interesse de AUGUSTO LIMA, DANIEL VORCARO e o BANCO MASTER, circunstância que sugere que o tema relacionado à referida proposta teria sido, ou estaria sendo tratado no contexto da reunião ocorrida no gabinete parlamentar. (Vide item 5.1)

Da análise do celular de DANIEL LOPES MONTEIRO (laudo nº 15530/2026- SETEC/SR/PF/SP), foram localizadas conversas referentes à efetivação da aquisição do apartamento 1702 do Empreendimento "Poème Horto". Também foram identificados diálogos acerca de aditivo contratual relacionado a benfeitorias que seriam realizadas no referido imóvel.

Além disso, há uma minuta de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Aquisição e Outras Avenças, documento que, em tese, poderia indicar a intenção de distanciamento da real propriedade do imóvel. Tais diálogos foram mantidos com GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS ("melhor amigo de JAQUES WAGNER" , segundo portal de notícia[1]), MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS, ANDRÉ

PISSOLITO CAMPOS e/ou DAVID LOPES MONTEIRO (irmão de DANIEL MONTEIRO).

Ainda, foi identificada a imagem de uma planilha apontando pagamentos a alguém de apelido "Dudu". Os pagamentos identificados na imagem teriam sido realizados nos meses de abril, junho e julho de 2024, totalizando mais de R$ 2,34 milhões. Não obstante, entre os contatos salvos no celular de DANIEL LOPES MONTEIRO, foi identificado que apenas um foi registrado com o nome de DUDU, tendo sido adicionado em 30DEZ2024 com terminal telefônico +5571988050013, mesmo terminal telefônico que conversa com AUGUSTO LIMA, conforme IPJ-A 1881548/2026 e que está registrado nos cadastros de EDUARDO MENDONCA SODRE MARTINS (CPF 012.342.835-14), enteado do Senador JAQUES WAGNER. (Vide item 5.2)

No aparelho celular de DANIEL VORCARO (laudo nº 4281/2025- SETEC/SR/PF/SP), por sua vez, foram identificados diálogos acerca de possível transporte de JAQUES WAGNER e outros passageiros em aeronave a ele vinculada, destacando-se a orientação de que o deslocamento deveria ocorrer de forma discreta. Também foi localizado diálogo relacionado ao PT BAHIA. (Vide item 5.3)

Já o exame no celular de ALBERTO FELIX (laudo nº 6712/2026- SETEC/SR/PF/DF) revelou diálogos e documentos que demonstram vínculo entre o BANCO MASTER e a empresa PKL ONE PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 27.490.629/0001-13), remetente de R$ 3,5 milhões para a BN FINANCEIRA. (Vide item 5.4)

O aparelho de JOÃO CARLOS MANSUR (laudo nº 3784/2025- SETEC/SR/PFSP) trouxe informações que corroboram com os indícios apresentados pela IPJ-A 1881548/2026, de que o Senador JAQUES WAGNER teria sido beneficiado com 5 (cinco) ingressos para o show da TAYLOR SWIFT. (Vide item 5.5)

Em relação aos demais aparelhos de telefone e de informática, já postos à disposição da Polícia Federal, pesquisas por palavras-chave vinculadas ao Senador JAQUES WAGNER, seus familiares mencionados na representação e a empresas supostamente a ele relacionadas, não identificaram resultados relevantes para a investigação, até o momento.

4. DA METODOLOGIA DA ANÁLISE

O método adotado para análise das mídias digitais consistiu na utilização de ferramenta forense de indexação de dados não estruturados, com posterior aplicação de mecanismos de busca indexada.

Por meio dessa ferramenta, foram realizadas consultas nas mídias apreendidas a partir de palavras-chave previamente definidas e relacionadas ao objeto da investigação, com o objetivo de identificar elementos de interesse investigativo. A funcionalidade empregada é análoga a motores de busca convencionais, permitindo a localização eficiente de dados em grandes volumes de informação. A totalidade dos dados processados foi indexada e disponibilizada no software IPED, utilizado como plataforma de suporte à elaboração da presente Informação de Polícia Judiciária (IPJ-A).

No âmbito metodológico, priorizou-se a análise de conteúdos vinculados aos fatos investigados, com ênfase nas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp presentes nos aparelhos celulares apreendidos. A análise concentrou-se na identificação de comunicações com potencial nexo com os eventos sob apuração, buscando-se, sempre que possível, a organização cronológica dos fatos no âmbito de cada subtópico.

Adicionalmente, as informações obtidas a partir da análise dos itens apreendidos foram complementadas e correlacionadas com dados extraídos de fontes abertas e sistemas corporativos, com vistas ao incremento da consistência analítica e contextualização dos elementos identificados.

5. DA ANÁLISE

5.1.Pesquisa celular AUGUSTO FERREIRA LIMA

Referente ao conteúdo extraído do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (laudo nº 4294/2025-SETEC/SR/PF/SP), verificaram-se tratativas relacionadas à marcação de encontros entre o Senador JAQUES WAGNER e AUGUSTO FERREIRA LIMA, a serem realizados no gabinete parlamentar. Conforme será demonstrado, as mensagens analisadas indicam que um desses encontros teria contado com a participação de MESSIAS, possivelmente em referência a JORGE MESSIAS, Advogado-geral da União.

Em outro diálogo identificado, após a realização de um dos encontros, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminhou ao Senador o link referente à PEC 65/2023, relacionada a mudança de estrutura do Banco Central, tema de interesse de AUGUSTO LIMA, DANIEL VORCARO e o BANCO MASTER, circunstância que sugere que o tema relacionado à referida proposta teria sido, ou estaria sendo tratado no contexto da reunião ocorrida no gabinete parlamentar. Vejamos.

No dia 19/04/2024, às 07:36, JAQUES WAGNER envia uma mensagem de áudio a AUGUSTO FERREIRA LIMA, questionando se poderiam se encontrar em seu gabinete, por volta das 8:30, 8:45. AUGUSTO FERREIRA LIMA, por sua vez, responde que não teria visualizado a mensagem em tempo hábil.

WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888

2024-04-19

Arquivo de mensagem de dudio

000/000

automatica [74%]. Oi Guga, tudo bem? Bom dia. Entéo, ontem acabei saindo tarde, entéo veja, porque eu tenho que sair pra estar tipo com o presidente do Planoto, 9 e 20, se da 8 15 pras 9

no gabinete que eu t6 indo pr

Oi meu amigo. Desculpe sO vi agora a mensagem. Quando tiver condicéo

avise e falamos. Abs

Chamada de voz perdida

21 4300

Amigo. Assim que puder retorne. Abs

Figura 1 - JAQUES WAGNER busca reunião com AUGUSTO LIMA

No 28/04/2024, domingo à noite, AUGUSTO FERREIRA LIMA envia uma mensagem a JAQUES WAGNER informando que já se encontrava em Brasília.

WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888

Chamada de voz

Duragdo: 01:56 2024-04-24 18:21:44 -03.00

2024-04-28

Chamada de voz perdida 2024-04-28 2012 06 03.00

Oi amigo. Boa noite. Tudo bem ? Ja estou em bsb. Fico no seu aguardo.|

e bom domingo.

Figura 2 - AUGUSTO LIMA avisa JAQUES WAGNER de sua chegada à Brasília

Durante o dia seguinte, os interlocutores mantiveram contato por meio de chamadas de voz, com duração de 5min42s e 1min09s. Ao final da noite, após tentar ligar para AUGUSTO FERREIRA LIMA, JAQUES WAGNER envia a seguinte mensagem de áudio:

"Ô Guga..é.. eu falei com o Messias agora e o presidente

infelizmente chamou ele amanhã um pouco por causa dessas confusões.. então ele pediu se poderia ser horário de almoço. Que eu continuo achando que o melhor lugar pra fazer seria no meu gabinete, que é o mais protegido e discreto pra todo mundo.. pra ele é natural tá lá, você já teve várias vezes lá com André.. Então não teria tanta atenção chamada. Até porque eu posso ir lá embaixo, chegar mais ou menos junto com você na hora que for marcada e subo e você não precisa nem passar pela identificação. Então eu

quero ver se pra você dá, porque ele acabou de me avisar e aí eu confirmaria com ele... sei lá.. meio-dia.. Eu tenho CCJ, mas eu espero que meio-dia já tenha terminado e eu posso fazer lá

ou na própria liderança do governo, que é mais perto da comissão, é lá embaixo. É até mais fácil de chegar,

entendeu? Veja aí e me mande um zap. Abraço." (grifo nosso) Após o áudio, e em meio a novas tentativas de contato realizadas por ambas as partes, os interlocutores voltaram a se falar em duas chamadas de voz, com duração de 02min04s e 18s.

WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888

2024-04-29

Jacques Wagner

(

2024-04-20 07:53:37 -03:00

Arquivo de m gem de dudio

» 0 i

Transcricdo automatica [75%]: 0

presidente infelizmente chamou dessas confusdes. Entdo ele pediu

eu continuo achando que o melhor lugar para fazer seria no meu gabinete,

é protegido e discreto

que 0 mais

14, vocé ja teve vérias vezes Ia com

chamada. Até porque eu posso ir com vocé a hora que for marcado e subo,

pela identificacdo. Entdo quero ver se para

me avisar e ai eu confirmaria com ele, mas eu espero que o meio-dia ja tenha terminado

propria lideranca do governo, que

E até facil de chegar, entendeu? Beijo

mais

Guga, eu falei com o Mestiz agora e 0 ele amanhd por um pouco por causa

se poderia ser horario de almogo, que para todo mundo. Para ele é natural estar

André, néo teria tanta atencdo

embaixo, cegar mais ou menos junto

vocé precisa nem passar vocé dé, porque ele acabou de sei meio-dia. Eu tenho 0 CCJ,

e eu posso fazer Ia ou na

é mais perto da comisséo, é Ia embaixo.

e me mande um Zap. Abrago!

2024-04-20 22:18:42 03:00 to Lima

oi

amigo. Lhe ligando ai amigo. Abs

2024-04-20 22:21:48

Figura 3 - JAQUES WAGNER busca marcar reunião com AUGUSTO LIMA e JORGE MESSIAS

No dia seguinte, próximo ao horário mencionado no áudio pelo Senador JAQUES WAGNER, AUGUSTO FERREIRA LIMA tenta contato telefônico. Como as ligações não foram atendidas, ele envia mensagem informando que já havia chegado.

WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888

Chamada de voz perdida 2024.04.30 1157 25 0300

Chamada de voz perdida

1157 36 03.00

Oi amigo. Cheguei. Abs

Figura 4 - AUGUSTO LIMA informa que teria chegado ao local da reunião

Ainda no mesmo dia, as 14h03min, cerca de duas horas após o início do encontro (11h58min) que, em tese, teria contado com a presença de JORGE MESSIAS, há registro, no chat entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e JORGE MESSIAS, de mensagem automática do sistema do aplicativo WhatsApp informando que JORGE MESSIAS "usa uma duração padrão para mensagens temporárias em novas conversas", possivelmente indicando que ele teria adicionado o contato de AUGUSTO LIMA naquele momento.

A captura apresentada evidencia apenas registro sistêmico da plataforma, sem registros de mensagens entre as partes. Entretanto, consta mensagem automática do sistema informando que o padrão de duração utilizado por JORGE MESSIAS faria com que "Todas as novas mensagens desaparecerão desta conversa após 7 dias".

WhatsApp Chat +55 61 98126-6000 556181266000

2024-04-30

@As a criptografia de

mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com

ponta a ponta. Toque para mais informacdes

2024-04-30

+55 61 98126-6000 556181266000 usa uma duracéo padrédo para mensagens temporarias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerdo desta

conversa dias 2024-04-30 14:03.01 03.0

Figura 5 - Registro no chat entre AUGUSTO LIMA e JORGE MESSIAS

Na conversa abaixo, datada de 26/08/2024, no final da tarde, AUGUSTO FERREIRA LIMA questiona o Senador JAQUES WAGNER acerca do horário em que poderiam se encontrar. Minutos depois, há registro de chamada de voz entre os interlocutores, com duração de 01min07s.

Às 19h42min49s, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha mensagem ao SENADOR informando que já havia chegado. Em resposta, JAQUES WAGNER afirma que ainda estaria aguardando uma reunião no Planalto. Por fim, o parlamentar sugere que o encontro ocorra no dia seguinte (27/08/2024), em seu gabinete.

2024.08.26 |

do voz

Chamada

gue horas podemos

Tudo bem 7

de vor

Cramada

| 0107

| m=

Abs.

Esto aqui 10 Hem Como vooh ests codo 8

Jacques Wagner vor tao Ok dx ©

Wagner

Marcado Ate

Figura 6 - JAQUES WAGNER e AUGUSTO LIMA conversam para marcar novo encontro

Às 08h19min12s do dia 27/08/2024, AUGUSTO FERREIRA LIMA informa ao Senador JAQUES WAGNER que já se encontrava a caminho, afirmando: "Chego em 15 min. Abs". Pouco mais de uma hora depois, AUGUSTO FERREIRA LIMA encaminha ao Senador o link da PEC 65/2023, relacionada a mudança de estrutura do Banco Central, tema de interesse de AUGUSTO LIMA, DANIEL VORCARO e o BANCO MASTER, circunstância que sugere que esse tema teria sido, ou estaria sendo tratado no contexto da reunião ocorrida no gabinete parlamentar.

dia No em 15 min.

Bom amigo. caminho. Chego Abs.

Figura 7 - Documento relacionado à PEC nº 65/2023 enviado por AUGUSTO LIMA a JAQUES WAGNER

Ademais, foram identificadas mensagens enviadas por PAULO VALENTE a AUGUSTO FERREIRA LIMA, ocasião, em que ele se apresenta como genro do Senador JAQUES WAGNER, solicitando apoio para evento na área jurídica que estaria organizando. Na conversa, PAULO VALENTE inclusive sugere a possibilidade de que AUGUSTO FERREIRA LIMA indique alguém do jurídico do BANCO MASTER para participar do evento como palestrante. Todavia, o diálogo analisado não registra resposta de AUGUSTO à solicitação encaminhada.

2024.09.18

Massages and calls aro	encrypted. one	of Bus chat, even
can read 4	10 No outside 0	not
WhatsApp,	of	them Tap learn more

111 CONGRESSO INTERNACIONAL DE

DIREITO DA EMPRESA

SOB

PERSPECTIVA

21 £22 DE NOVEMBRO boa tarde

Guga,

Tuo been? £0

Quer ver com vc SAR	NE G9	Poderna se	manda
uma pesson 60	a do Maser para	Palostrar	quisesse

Veja £550 com

Figura 8 - Genro de JAQUES WAGNER solicita apoio de AUGUSTO LIMA a evento organizado por ele

5.2.Pesquisa celular DANIEL LOPES MONTEIRO

Da análise do aparelho celular de DANIEL LOPES MONTEIRO (laudo nº 15530/2026-SETEC/SR/PF/SP) foram localizadas conversas referentes à efetivação da aquisição do apartamento 1702 do Empreendimento "Poème Horto1, corroborando as informações consignadas na IPJ-A nº 1881548/2026.

Igualmente, foram identificados diálogos acerca de aditivo contratual relacionado a benfeitorias que seriam realizadas no referido apartamento, além de uma minuta de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Aquisição e Outras Avenças, documento que, em tese, poderia indicar a intenção de distanciamento da real propriedade do imóvel, considerando que a tratativa ocorreu após a 1ª Fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 18/11/2025.

Os diálogos a respeito do imóvel foram mantidos, principalmente, com GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS (o "melhor amigo de JAQUES WAGNER", segundo portal de notícia), MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS, ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS e DAVID LOPES MONTEIRO (irmão de DANIEL MONTEIRO). Vejamos.

No dia 21/11/2025, três dias após a deflagração da Operação, DANIEL MONTEIRO conversa por 17min29s, via chamada voz, com o contato denominado AK (+557192470935). Conforme pesquisa em banco de dados o terminal telefônico +557192470935 do contato "AK" seria de ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA (CPF 940.690.505-15), que foi jurídico do BANCO MASTER. Em seguida, ANDRE envia para DANIEL MONTEIRO o telefone de GUILHERME SODRÉ (+5571984361313).

1 A construção do apartamento deverá ser finalizada e concluída até a data de 30/11/2027.

‘WhatsApp Chat Ak 557192470035

2025-11-21

mensagens chamadas desta conversa protegidas com a crptografia do

ponta a ponta. Toque para mais

de voz

Chamada perdida 2125 11.21 16.3023 0300

de voz

Chamada 17:29

Contato [Nome

[Nome

[Guilherme Sodré

[Tetefone

+55 71 08436-131

Valeull

Figura 9 - ANDRE envia a DANIEL MONTEIRO o contato de GUILHERME SODRÉ

Três dias depois, em 25/11/2025, Priscila Mayer (+5511982281453) envia uma mensagem avisando "CHEGOU: Guilherme Henrique Sodré Martins Falou que tem reunião com vc. Está na Sala 5" e complementa "David está aqui e já foi atende- lo.". O terminal telefônico +5511982281453 do contato PRISCILA MAYER seria de PRISCILA MAYER MOREIRA DO NASCIMENTO (CPF 261.922.788-73), que possui vinculo de trabalho com o escritório ARAUJO E POLICASTRO ADVOGADOS (CNPJ 44.023.620/0001-11), do qual DANIEL é sócio, conforme pesquisa em banco de dados.

WhatsApp Chat Priscila Mayer +5511982281453

Pode autorizar

Guilherme Henrique

Falou que tem reuniéo com vc. Esta na Sala §

David esta aqui j4 foi atende-lo.

Figura 10 - PRISCILA MAYER avisa a DANIEL MONTEIRO que GUILHERME SODRÉ havia chegado

Desse modo, as mensagens indicam que GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, apontado pela IPJ-A 1881548/2026 como intermediário entre o núcleo empresarial e o entorno do senador JAQUES WAGNER, esteve presencialmente no escritório de DANIEL MONTEIRO para uma reunião que teve, ao que tudo indica, a participação de DAVI MONTEIRO, irmão de DANIEL.

Dias depois da reunião, em 04/12/2025 às 11h06min36s, GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS tenta realizar chamada de voz com DANIEL LOPES

MONTEIRO, a qual foi rejeitada sob a justificativa de que este se encontrava em uma videoconferência. Na sequência, DANIEL LOPES MONTEIRO questiona se poderia retornar a ligação em 10 minutos, oportunidade em que GUILHERME SODRÉ indaga se conseguiriam se encontrar presencialmente no dia 16/12/2025, no período da manhã (às 10h).

184361313

Chat Guilherme +557

2025-12-04

Messages and cals are end-to-end encrypted. No one outside this chat. not even

‘WhatsApp, can read or listen 1o them. Tap to learn more

Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp net) started a call

status: Rejected

type: audio call

duration: 00.00.00 1 joined Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp net)

Bom dial

Tudo bem?

Estou numa video

Bom dia Tudo certo

Dia do mann cons

1612

Por favor, posso te = em 10 min?

Claro!

10:00! Se possivel

Obrigado amigo Abrago horas seria melhor para vc?

Combinado!

Figura 11 - GUILHERME SODRÉ e DANIEL MONTEIRO marcam uma reunião entre eles

Às 10h07min48s do dia 16/12/2025, data previamente marcada para se reunirem, após ligação com duração de 36s, DANIEL envia link para realização de videoconferência.

Dois dias depois, às 17h57min11s, DANIEL LOPES MONTEIRO envia a seguinte mensagem a GUILHERME SODRÉ: "A altura do vão é 2,45m" , ao que GUILHERME responde: "Perfeito".

Sol

oN’

WhatsApp Chat Guilherme Sodré +557184361313

2025-12-16

Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net) started a call.

status: Answered

type: audio call duration: 00:00:36

2 joined.

Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp.net)

(owner)

2025-12-16

2025-12-18

Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net) started a call. status: Answered type: audio call

duration: 00:00:18

2 joined.

Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net)

(owner)

Boa Tarde Amigo!

Tudo bem?

Tudo certo

Perfeito

Figura 12 - Conversa entre GUILHERME e DANIEL indicando a realização da reunião online

O contexto dos diálogos sugere possível utilização de linguagem cifrada ("altura do vão"), aparentemente com a finalidade de dificultar a compreensão do efetivo conteúdo tratado entre os interlocutores. Ao que tudo indica, a "altura do vão" de "2,45 m" fazia referência ao valor de R$ 2,45 milhões relacionado ao imóvel adquirido no empreendimento Poème Horto, valor mencionado pelo Senador JAQUES WAGNER em conversa mantida entre ele e AUGUSTO LIMA, extraída das fls. 39 da IPJ-A 1881548/2026, abaixo detalhada:

Em 26/11/2024, JAQUES WAGNER encaminha a AUGUSTO FERREIRA LIMA o contato identificado como "Eduardo Carteira MD BA" (+55 71 98231-9100). Minutos depois, esclarece tratar-se de gerente da Construtora Moura Dubeux na cidade de Salvador/BA, encaminhando, na mesma oportunidade, informações relativas a um imóvel específico: unidade (apartamento) nº 1702, avaliada em

aproximadamente R$ 2,45 milhões.

WhatsApp Chat Jacques Wagner 557181708888

2024-11-26 |

~»

Contato Nome Formatado|Eduardo Carteira MD 2024-11-26 09:51: Nome Eduardo Carteira MD Telefone +55 71 98231-9100

Este é o gerente Salvador da Moura Dubeux a unidade a 1702 é o preco

2,45 mi ou no condominio mais baixo sujeito a inflagéo nos 36

24-11-26

Figura 13 - Mensagens trocadas entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o senador JAQUES WAGNER

Dando prosseguimento à análise das conversas mantidas entre GUILHERME SODRÉ e DANIEL LOPES MONTEIRO, verifica-se que os interlocutores voltaram a se comunicar por ligação de vídeo em 23/12/2025, ocasião em que a chamada teve duração de 53 segundos. Mais de um mês depois, às 15h40min46s do dia 29/01/2026, GUILHERME SODRÉ questiona DANIEL LOPES MONTEIRO acerca da possibilidade de realizarem videoconferência.

WhatsApp Chat Guilherme Sodré +557184361313

Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net) started a call. status: Missed

type: audio call duration: 00:00:00

1 joined:

Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net)

2025-12-23 11:17:21 -0300

Daniel Monteiro (5511982821212@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered din video call joined: Daniel Monteiro (5511982821212@s.whatsapp.net owner) Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net)

Boa tarde Tudo bem? Em algum momento propicio vamos fazer um video?

Obrigado

Abraco

Figura 14 - Ligação de vídeo entre GUILERME SODRÉ e DANIEL MONTEIRO

DANIEL LOPES MONTEIRO responde apenas no dia seguinte, 30/01/2026, indagando se poderia realizar ligação às 16h, ao que GUILHERME SODRÉ anui. Posteriormente, às 16h29min40s, os interlocutores mantêm ligação de vídeo com duração de 13 minutos e 17 segundos.

WhatsApp Chat Guilherme Sodré +557184361313

Bom dia Claro! Sem problemas Sei de sua agenda e conheco sua gentileza

Obrigado! Vc é sempre muito gentill Cada vez que conversamos € uma

aprendida!

Obrigado

Daniel Monteiro (5511982821212@s. whatsapp.net owner) started a call

Daniel Monteiro (5511982821212@s. whatsapp.net owner) Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp.net)

Bom dial!

Tudo bem?

Perdo pela demora em fe

hoje

Posso te ligar por vota das 16:00?

status: Answered type: video call

joine

Figura 15 - Novas conversas realizadas por ligação entre GUILHERME SODRÉ e DANIEL MONTEIRO

De acordo com reportagem veiculada em portal de notícias, GUILHERME

HENRIQUE SODRÉ MARTINS, CPF: 020.966.415-00, foi mencionado como sendo

o "melhor amigo de JAQUES WAGNER"2. Além dessa relação de proximidade,

verificou-se que GUILHERME é pai de EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS, CPF: 012.342.835-14. EDUARDO, por sua vez, é enteado do Senador e esposo de BONNIE TOALDO BONILHA, CPF: 033.894.255-60, sócia-administadora da BN FINANCEIRA LTDA, CNPJ: 42.645.396/0001-74.

Cabe destacar que a BN FINANCEIRA foi destinatária de transferência no valor de R$ 3,5 milhões realizada pela PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ: 27.490.629/0001-13, em 17/01/2025.

Continuando o exame dos diálogos mantidos por DANIEL LOPES MONTEIRO, às 14h11min10s do dia 03/02/2026, ele recebe de "MARCIO" três arquivos relacionados à aquisição do apartamento 1702. Os documentos enviados consistem em: "Contrato de Compra Epitome", "1º Aditivo Poeme - Assinado" e "BA 1ª Etapa 1702 Poeme Horto". Os dois últimos arquivos referem-se à substituição de itens de acabamento da unidade negociada, resultando em acréscimo de R$ 20.645,64 ao valor originalmente previsto no Instrumento Particular de Promessa de Reserva de Fração Ideal do Terreno.

WhatsApp Chat 136038961918037

2026-02-03

BA- ETAPA 1702 POEME HORTO_Rev00 Assinados 03-11-25.pdf

26-02-09- 14.12.34

03.00

Figura 16 - Documentos relacionados a compra do apartamento do empreendimento POEME, enviados por

MARCIO a DANIEL MONTEIRO

O interlocutor que envia os arquivos é MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS, CPF: 166.942.478-26 (qualificação apresentada na tabela abaixo). O nacional consta como administrador de duas empresas, que merecem destaque:

A EXCELSIOR CAPITAL LTDA, CNPJ: 65.977.372/0001-18, aberta em 30/03/2026 tem como sócio, entre outros, DAVID LOPES MONTEIRO, CPF: 252.282.798-73, irmão de DANIEL MONTEIRO.
A NOCTUA ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ: 42.329.349/0001-11, teve em seu quadro societário, até 19/11/2025, a REAG TRUST PARTNERS LTDA, CNPJ: 24.593.471/0001-19 e a REAG ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ: 18.606.232/0001-53.

MÁRCIO SANTOS

DOMINGUES DOS Filiação Nelson Antonio Domingues dos Santos e Laiz Miglioli dos Santos Gonçalves

Data de 13/12/1973 Nascimento

CPF 166.942.478-26

E-mail marcio.domingue@gmail.com

Telefone (11) 97280-8630

Cônjuge Maraisa Zago dos Santos

Sócio das | Qualificação do % Data Data empresas - Nome | | sócio Socia inclusão exclusã

CNPJ

Excelsior Capital

65.977.372/0001-18 Administrador - 30/03/2026 -

Participação Ltda % em Empresas

eri Noctua Asset |

pare Management Ltda 42.329.349/0001-11 Administrador - 19/11/2025 -

Passaporte:

M Quattro Sócio

Consultoria Ltda 59.330.749/0001-40 Administrador 100,00 06/02/2025 -

Chevrolet/Cruze Lt Nb - 2014/2014 - FRZ5038 Veículos Mmc/Eclispe Cr Hpes - 2025/2024 - TLE4G88 Ford Fiesta Gl - 2021/2000 - DBH8952

Endereço Rua Mussumes, 00543, Apt 74, Vila Maria Alta, Sao Paulo/SP, Cep 02130070

Poucos minutos após receber os arquivos a MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS (qualificado acima), às 14h14min58s, DANIEL MONTEIRO encaminha a ANDRÉ os arquivos "Contrato de Compra Epitome" e "1º Aditivo Poeme - Assinado" . Em seguida, os interlocutores conversam por chamada de voz.

hatsApp Chat ~A.P.

155709912178731

Contrato de Compra Epitome 03-01-24 Assinado por todos ( 28-07-25

2026-02-03 14:14:58

1° Aditivo Poeme Assinado 30-10-25 pdf

2026-02-03 14:15:06

Chamada de voz

01:28 2026.02.03 14:15:09 03:00

Figura 17 - Documentos relacionados a compra do apartamento do empreendimento POEME, enviados por DANIEL MONTEIRO a ANDRE

O interlocutor que recebe os arquivos é o advogado ANDRÉ PISSOLITO

CAMPOS (CPF 311.771.848-69), um dos sócios do escritório de Advocacia MONTEIRO RUSU CARNEIRÃO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(qualificação apresentada na tabela abaixo).

ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS

Filiação Ulisses da Silveira Campos e Marlene Pissolito Campos

Data de 01/08/1982 Nascimento

CPF 311.771.848-69

E-mail pissolito@gmail.com

Telefone (11) 99880-1073

Cônjuge Não identificado

Sócio das Qualificação do % Data Data empresas - Nome | |

sócio Social inclusão exclusão

CNPJ

Riverside

Cobrancas Ltda 57.551.253/0001-70

Riverside

Cobrancas Ltda 57.551.253/0001-70 Administrador

Sócio

20,00 03/10/2024 -

Administrador

|

03/10/2024 -

Monteiro, Rusu, Cameirao e | Sócio Com

49.656.548/0001-83 10,00 13/06/2023 -

Bercht Sociedade Capital de Advogados

Campos & Montanher ha 4 ~ i Sócio

Comercio de 09.477.253/0001-25 67,00 28/03/2008 -

Administrador

=i Participação Suplementos

Alimentares Ltda

em Empresas

7 Ferrero e Sócio

Campos 07.599.225/0001-55 20,00 15/10/2007 05/08/2016

Administrador

Advogados

Data:

20/08/2

Passaporte: GM2

Monteiro Rusu Cameirao e Sócio Com

24.814.369/0001-04 10,00 15/08/2016 -

Bercht Sociedade Capital de Advogados

Monteiro Rusu

Cameirao e | Sócio Com

24.814.369/0001-04 5,00 15/08/2016 -

Bercht Sociedade Capital de Advogados

Monteiro Rusu

Cameirao e | Sócio Com

24.814.369/0001-04 6,00 15/08/2016 -

Bercht Sociedade Capital de Advogados

Placa	Marca/Modelo	Ano Modelo	Ano Fabricação
SVK6J63	-	2024	2023

Veículos

TLZ6A54	-	2026	2025
RTZ2B55	I/peugeot 208 Allure At	2022	2022

FQI6E42	Triumph/thruxton	2015	2014
SWO1C47	-	2025	2024
FPZ1G12	I/audi Tt Coupe 230cv I	2015	2015
SUI6B45	I/porsche Boxster Gts4.0	2024	2024

Rua Juan Gris , 370 , Casa , Tambore , Santana de Parnaiba /SP, Cep Endereço

06544724

Sobre os documentos que DANIEL LOPES MONTEIRO recebeu, no dia 03/02/2026, de MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS e enviou a ANDRÉ PISSOLITO

CAMPOS:

O primeiro documento consiste no "Instrumento Particular de Reserva da

Fração Ideal de Terreno para fins de aquisição do Apartamento nº 1702", firmado entre a empresa MD BA Parque Florestal Construções Ltda. e a EPITOME S.A., esta representada por LUIZ ANTONIO LOMBARDI. O contrato refere-se à promessa de compra e venda do apartamento nº 1702, Torre 01, com área privativa total de 245,390 m², pelo valor de R$ 2.455.250,00, integralmente quitado no ato da assinatura. O documento também estabelece prazo de conclusão da obra até 30/11/2027. A seguir

trechos	extraídos do referido arquivo:
INSTRUMENTO PARTICULAR	DE RESERVA DA	FRACAO	IDEAL	DE\|
TERRENO PARA FINS DE	AQUISICAO DO	APARTAMENTO	N° 1702	(UM\|
CENTOS E		EMPREENDIMENTO POEME HORTO, Al LOCALIZADG
SAPUCAIA, ESTABELECIDO. SN, HORTO FLORESTAL, SALVADOR		NA	RUA BA, NOS TERMOS A	DA

SEGUIR

OUADRO RESUMO 1.1

I. PARTES

ALIENANTE: MD BA PAROUE FLORESTAL CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado sob a forma de sociedade empresarial de

fe ¢ foro na Rua Arthur de Azevédo Machado, n® 2701 2717, Stiep, Salvador BA, CEP: 41.770-790, inscrita

a no

CNPI/ME sob o n° 48.137.296/0001-13, neste ato, através de seus a0 final assinados.

12 ADOUIRENTE; Com participa de 100%, EPLIOME SA|pevon uridica de

privado, Insert Shon 15, endereso

. com

na Rua Antnio Rosa, 409, Jardim Paulistano, Sio Paulo-SP, CEP: 01443-

71051,

expedidor SSPISP, inscrito(a) no CPF sob o n® 147.31 residente ©

domiciliado(a) na Rua Guaranésia, 1070, Apto 106, Vila Maria, Sao Paulo-SP, CEP:

e-mail: epitome sa(@ outlook com.br, telefone: 11 97334-0756.

1.3 Em havendo mais de um fisica ou juridica adqui

como ADQUIRENTE,

em carter solidirio, lo 0 pagamento do prego ser feito integralmente &

ALIENANTE independente da proporgdo acima.

Figura 18 - Página 1 do Instrumento Particular de Reserva da Fração Ideal de Terreno para fins de aquisição do Apartamento nº 1702

DO |

QRIETO CONTRATO

3.1 objeto desse insirumento a promessa de compra ¢ vends,

irretrativel, do,

Mil

- da de do

win Horto Salvador BA objeto Matricula 5° 124.904 Cartério do 3° Oficio Registro de Iméveis de Salvador BA, mediante assungio de -

pelo ora ADQUIRENTE da obrigagio de pagar o prego abaixo convencionado

dirctamente 3 ALIENANTE.

[Seri constituido de estar, varanda gourmetjantar, lavabo, hall,

01 com com sanitirio, cozinha, drea servigo, quarto com sanitirio irea referido

suite com varanda, caqueiro, suite 02 com sanitirio, suite 03 sanitério, suite 04 de de ¢ técnica. O

teri 245,390 de rea privativa 203.910 m* de drea

principal privaiiva aida teri 134,406 de drea

‘privativa € fe m*

comum de divisio proporcional, totalizando 379,796 de total de construgdo,

correspondendo a0 referido apartamento uma fraglo ideal de terreno ¢ coisas comuns de

0.012860.

5. PRECO TOTAL E FORMA DE PAGAMENTO |

do O prego de do RS e ¢ mil ¢

51 total imével: total venda & de 2.455.250.00

‘quatrocentos cinco ¢ duzentos

incluindo o valor correspondente a do apartamento ¢ valor de sua

comespondente fragdo ideal de terreno, que seri pago pelo ADQUIRENTE i

do seguinte modo: 4 Entrada/Contrato: A importincia no valor de RS 2.455.250,00 (dois milhdes

quatrocentos ¢ cingiienta cinco mil lenis ¢ duzentos 1005 cingienta ¢ (cos por reais),

a ser

ato da deste

assinatura contrato, equiv; 3

CONSTRUCAO: PRAZO DE

8.1 A construgio do

até a data de

concluida multa, penalidade ou

a expedigio do habite-se pela Municipalidade.

123 O prsene apartamento, objeto deste deverd ser finalizada ¢

concede, neste ato, um

30/11/2027,/0 ADQUIRENTE

(cento e oitenta) dias corridos 43-

(art.

definitiva da construcio da referida unidade indenizagio de parte a parte. Para fins do presente

que a construgio restou devidamente concluida com

fem como prs inepaive complemenar

msrumento, cada part necessiria

do coma umassim, documento um, que ha ¢ Passam ser, para os©

insepardvel outro,

devidos fins ¢ efeitos de dircit.

por estarem assim justos ¢ contratados, assinam o presente instrumento na folha,

rubricando duas 02 vias de igual teor forma, somente anverso, depois

as anteriores, em ¢

de lids, conferidas ¢ achadas corretas, juntamente com duas 02 testemunhas 80 final

subscritas, que a tudo presenciaram.

Eduardo

pry |

on Salvador, 27/12/2024.

(P=

MD BA PARQUE FLORESTAL CONSTRUCOES LTDA

ALIENANTE

ADQUIRENTE

Nome: Andrea de Queiroz Pereira CPF/MF: 969.450.795-20

(x ter

Nome: Thiago Moreira Vergal

024.641.395-64

Figura 19 - Continuação do Instrumento Particular de Reserva da Fração Ideal de Terreno para fins de aquisição

do Apartamento nº 1702

Como anexo ao contrato, constam documentos relacionados à EPÍTOME S.A., CNPJ: 53.160.191/0001-15, destacando-se a Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 11/07/2024. Referido ato societário promoveu alterações relevantes na estrutura da companhia, dentre elas a modificação da denominação social, anteriormente registrada como NK 322 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., passando a adotar a denominação EPÍTOME S.A. Na mesma oportunidade, também foram alterados o endereço e o objeto social da pessoa jurídica.

Além disso, foi aprovado aumento do capital social da companhia no montante de R$ 2.000.000,00, passando de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 2.000.100,00 (dois milhões e cem reais), mediante emissão de 2.000.000 (dois milhões) de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação.

Conforme consignado na ata, "as ações ordinárias emitidas no aumento de capital ora aprovado serão 100% (cem por cento) subscritas e integralizadas pelo acionista HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA" , inscrito no CNPJ sob o nº 53.303.075/0001-08, representado por sua administradora REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 23.863.529/0001-34."

Na mesma ocasião, foi aprovada a eleição de LUIZ ANTONIO LOMBARDI, (CPF 147.312.568-52), para compor a Diretoria da companhia, com mandato unificado de até 2 (dois) anos, no cargo de Diretor sem Designação Específica. O referido diretor é qualificado como brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 21.271.051 SSP/SP e residente na cidade de São Paulo/SP.

Pesquisas preliminares das conversas mantidas entre LUIZ ANTONIO LOMBARDI e DANIEL LOPES MONTEIRO revelaram diálogos predominantemente relacionados à manutenção de veículos, indicando que LUIZ ANTONIO LOMBARDI aparenta ser o principal responsável por tratar dessas questões.

Embora as comunicações analisadas abranjam o período em que DANIEL LOPES MONTEIRO recebeu de MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS e encaminhou a ANDRÉ PISSÓLITO CAMPOS documentos referentes à aquisição do apartamento, não foram identificadas, nas conversas entre LUIZ ANTONIO LOMBARDI e DANIEL LOPES MONTEIRO, referências a esse negócio ou a qualquer tratativa relacionada ao imóvel. A seguir trechos extraídos das conversas em referência.

Chat TT 586006681

Bom

all

Tudo bem?

Porfavor consegue checar com tua conhecida no Tomé se eles tem pneu; 26550207 a

Lombard: na

Scaiade

Lombards

228.0127

315000 cada

Lombardi Bom da Dan,

Lombard Juco Bem.

Sogue do Min Hava cotado pro Edinho Posso enviar para a

0 para sey conhecimento,

Tudo bem

08 2231 pdf

Lombard Lombars Na verdade a Ordem de Servico para pagamento v

Lombard

0 Cris me enviou os valores do conserto da Scalade, March da De Batena

da SLK

24101 pa

Figura 20 - Diálogo entre LUIZ LOMBARDI e DANIEL MONTEIRO não indicam tratativas entre eles relacionadas a Apartamento nº 1702

WhatsApp Chat ~Luiz

58600668049612

Vc acha que conseguir entregar a Tucson até sexta?

0300

16:34

Lombardi

Vou pegar ela na funilaria sexta ate a hora do aimoco

10.4727 0300

Lombardi

(

Ontem eu fiz a revisao de fluidos agua, oleo e ar )

2026.02.10 10.4753 0300

Lombardi

Queto deixar na sua casa na sexta por volta das 15:00

2026-02-10 10:48:37 -03:0

Lombardi

Pode ser

Lombardi ”

Claro! Combinadol

13.47.55 03.00

Figura 21 - Diálogo entre LUIZ LOMBARDI e DANIEL MONTEIRO não indicam tratativas entre eles relacionadas

a Apartamento nº 1702

Ainda sobre LUIZ ANTONIO LOMBARDI, CPF: 147.312.568-52, alguns aspectos merecem atenção. Foi realizada pesquisa acerca das pessoas jurídicas ativas nas quais ele figura/figurou como diretor e/ou responsável. A análise revelou vínculo em empresas com capital social expressivo, algumas delas com valores milionários, a exemplo da EPÍTOME S.A., cujo capital social supera R$ 2 milhões, bem como outras sociedades empresariais que alcançam cifras significativamente superior. Vejamos.

cw Abert

CADASTRASLTDA desc 121142021, ADMINSTRADOR dese 1204202 |

_|FESFONSAVEL SOC

FESPONSAVEL DRETOR desde 1082000, DRETOR dese |

200010000

[FESPONSAVEL DRETOR desde 1042025, DRETOR desde |

7710202

| DRETOR eve30072026, DRETOR ese RESPONSAEL |

000010000

RED PARICPACOES S.. | desde dese |

3836260000104 DRETOR 24012020, DRETOR

de 122024 Dt |

20467440001 5122020024

dese 022021, DRETOR dese RESPONSAVEL |

3511071700012 170820 1532148800

A | DRETOR esd 25032025), DRETOR dese ZS 2025 RESPONSAEL |

[POVTEVEDRAS

[FESPONSAVEL DRETOR dese 17082004, DRETOR dese 1082028 |

dese

FESPONSAVEL 171082024, DRETOR 7082028

esd dese |

[DRETOR 12072004 DRETOR 12072004, FESFONSAVEL [pense

10012023 16022025 |

0116544000107 6

Ana de Pv, 28, das desde 122004. T7604

Clio sv ort ede, CFF. 15021235 74 Suk CF. To4 ence 27 1020A024

we CPF. Lopes Mote responsive.

Mone 25228279673 iid Ds sbi const

Duel ops CFF. 150.020.3558 eto lbs Suede Fitna eres,

Monto, deo La CFF CFF. dees et 27100324424

CP: de Drie Lopes Fret ence

Mone ctor Lz amr pss srr, ler For CFF. 12212.85 CPF. T6468 TTB foram eres, 15621

BS TA 04

FF. 19221235 74Suc CFF. TSA foram ees

Figura 22 - Lista de pessoas jurídicas ativas nas quais LUIZ ANTONIO LOMBARDI figura/figurou como diretor e/ou responsável

Nesse sentido, destaca-se o fato de o último vínculo empregatício formal identificado em nome de LUIZ ANTONIO LOMBARDI corresponder ao cargo de vendedor em comércio varejista, exercido junto à empresa ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA, no período compreendido entre 01/04/2019 e 20/04/2021, vínculo encerrado por iniciativa do próprio empregado. Ainda assim, verifica-se que, durante período em que manteve vínculo empregatício como vendedor, LUIZ ANTONIO LOMBARDI figurou como diretor da PEGASUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., desde 11/02/2021, bem como da MOUSSAIEFF RED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., desde 23/01/2020. Ademais, a análise do quadro diretivo das empresas vinculadas a LUIZ ANTONIO LOMBARDI evidencia padrão que merece aprofundamento investigativo. Observa-se recorrência de determinados nomes na direção das pessoas jurídicas analisadas, destacando-se, dentre outros, SUELI DE FÁTIMA FERRETI (CPF 764.868.778.04) e CLEBER FARIA FERNANDES (CPF 192.212.358-74), que aparecem reiteradamente como diretores em diferentes empresas. Além disso, também figuraram em posições diretivas DANIEL LOPES MONTEIRO e seu irmão, DAVID LOPES MONTEIRO, circunstância que reforça a inter-relação entre as sociedades analisadas. Merece destaque, ainda, a nacional ANA CLÁUDIA QUEIROZ DE PAIVA. CPF: 090.476.856-28, diretora da HARPIA. S.A., CNPJ: 52695635000154, e alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da 3ª fase da Operação Compliance Zero. De acordo com informações disponíveis, além de ser funcionária de confiança de DANIEL VORCARO, ela também operacionalizaria os pagamentos indevidos, demonstrando total ciência do fluxo financeiro ilegal, além de participar de atos relacionados à dissimulação de pagamentos, integrando o núcleo de lavagem de capitais.

O segundo documento recebido por DANIEL MONTEIRO de MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS e enviado a ANDRÉ PISSÓLITO CAMPOS corresponde ao "Primeiro Aditivo" ao instrumento original, firmado posteriormente entre as mesmas partes. O aditivo tem por objeto a

substituição de itens de acabamento da unidade imobiliária negociada, além da alteração das condições financeiras inicialmente pactuadas, com previsão de pagamento adicional no valor de R$ 20.645,64, parcelado em seis prestações mensais. O documento foi firmado em Salvador/BA, em 01/11/2025. A seguir trechos extraídos do arquivo.

A.1) De um lado, Machado,

seus Do outro lado,

representantes

A2)

juridica de direito privado,

Antonio Rosa, 409, Jardim

LUIZ ANTONIO LOMBARDI,

identidade n° 21271051,

domiciliado(a) na Rua

©)CLAUSULA

pec

EMPREENDIMENTO doravante denominado como PRIMEIRO ADITANTE:

LTDA. inscrita CNPYME sob

ao n° final 1459, salas 2701 a 2717, Stiep, Salvador BA, CEP: 41.770-790,

assinados.

como SEGUNDO ADITANTE: Com

inscrita CNPJ/ME sob

Paulistano, So Paulo-SP,

Brasileiro(a), administrador(a), expedidor SSP/SP, inscrito(a) Guaranésia, 1070. apto. 106, Vila Maria,

PRIMEIRA DO OBJETO DESTE

glo itens 2 sho da _unidade

POEME HORTO,

forma

)

48.137.296/0001-13, com sede & Rua Arthur de 0 n°

de 100%,

participagdo

o n°

$3.160.191/0001-15, com

CEP: 01443- 010, neste ato representada por

Casadofa), portador(a)

no CPF sob o n° 147.312.568-52,

Paulo-SP. CEP: 02112002.

neste ato, de

através

SA, pessoa

EPITOME

na Rua

enderego Capitio.

seu diretor,

da cédula de

residente

CONTRATO: O presente instrumento tem como

imobilidria previstos Memorial

dofs)

projeto(s) ancxados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Pelo presente compromisso, alterades solicitadas serio realizadas de

acordo escolhas do SEGUNDO ADITANTE. As partes acordam especificagdes de

com as que as

acabamento descritas no(s) anexo(s) substituirdo, para todos fins de direito, descrigdes constantes
os as na
de acabamento do originalmente disponibilizada pela Incorporadora, PRIMEIRO

UNDO: Na hipétese de o material do acabamento escolhido restar indisponivel

a no

momento da compra, cabe a0 PRIMEIRO ADITANTE critério realizar a troca por similares

seu ¢

de mesmo padrio de qualidade superior, desde ji concorda SEGUNDO ADITANTE.

ou o que 0: O PRIMEIRO ADITANTE proceder com as alteragdes solicitadas até o

prazo de entrega do imovel, prevalecendo para todos efeitos termos ¢ condigdes

os os mesmos prazos,

istos Instrumento de Promessa de Reserva da Fragdo Ideal de Terreno, aditado, inclusive

no ora as

de do prazo.

PARAGRAFO QUARTO:

O SEGUNDO ADITANTE declara, para todos os fins de direito, ciéncia de

que as alteragdes solicitadas, quanto material instalado podem diferir das amostras

acima ao em cor,

tonalidade, dimens3o textura, o considerado vicio defeito.
ou que ser ou
PARAGRAFO QUINTO: A da unidade se dari conforme rubricada pelas partes,
ressalvas neles contidas. As alteragbes mencionadas nfo implicario necessidade de rerratificagdo do

CLAUSULA SEGUNDA DO PRECO TOTAL E FORMA DE PAGAMENTO:

Em razio das

alteragdes previstas por forsa da Clausula Primeira desteinstrumento aditivo, ambas as partes modificam a

vinculado	forma de pagamento ¢ alteram valor futuro APARTAMENTO o ao	de a ser pago para a promessa reserva N° 1702, DO EMPREENDIMENTO	POEME	da fragdo ideal de terreno somands HORTO,
ELE aditada, a	importincia no valor de RS 20.645.64	mil seiscentos	quarenta	cinco reais ¢
quatro centavos),	a ser paga	da segumte forma: 06 (seis) parcela(s)	mensais	¢ sucessivas,
sendo a	1* parcela, no quatro centavos) ¢ demais parcelas	valor de RS 3.440,94 (trés mil quatrocentos e valor de RS 3.440,94 (trés mil quatrocentos	quarenta	reais ¢ quarenta

as no ¢

reais noventa ¢ quatro centavos), cada uma dels, sendo pagamento da 1* parcela ato do

o no

recebimento do boleto bancirio que emitido pela empresa, com vencimento dia 05/12/2025,

demais parcelas com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes. Os pagamentos somente poderiio efetuados através de boleto bancirio especificamente valores constantes nesta

ser ¢ que os

cliusula serio reajustados mensalmenie pela variagdo positiva do Indice Nacional de Custos da Construgio

INCC-DI, apurado partir do més de assinatura do presente instrumento até o dia do efetivo pagamento

de cada parcela.

Figura 23 - Trechos do Primeiro Aditivo relacionado ao Apartamento nº 1702

Salvador, 01 de novembro de 2025. |

Thealles Morvira Mania da Sibua

PRIMEIRO ADITANTE

(WIZ

SEGUNDO ADITANTE

[Primeiro Aditivo Instrumento Particular de Promessa de Reserva da Ideal de Terreno Poéme

Horto Apartamento n° 1702

Figura 24 - Assinaturas no do Primeiro Aditivo relacionado ao Apartamento nº 1702

Feitas as considerações acerca do imóvel adquirido e dando prosseguimento à análise dos diálogos, observa-se que, no dia seguinte ao recebimento dos documentos de MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS e envio a ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS, DANIEL MONTEIRO envia uma mensagem a ANDRÉ questionando se ele conseguiria encaminhar, ainda naquele dia, o CCV do imóvel. O CCV refere-se ao Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Aquisição e Outras Avenças.

Em resposta, ANDRÉ informa que havia elaborado o documento no dia anterior, mas que teria esquecido de enviá-lo. Após nova interação de DANIEL, ANDRÉ encaminha o CCV do imóvel, acompanhado de observações acerca do documento.

WhatsApp Chat Andre Pissolito +5511998801073

Ficou bom

2026-02-04 |

Por favor vc acha que consegue me enviar 0

do Imével ainda hoje? |

2026-02-04 14.485 1-0300

Desculpa

Eu fiz ontem e achei que tinha te mandado, mas s6 esqueci do principal que seria mandar. 2026-02-04 1450-46 -03

Kkkkkk de CCV_POEME HORTO |

Figura 25 - ANDRÉ PISSOLITO envia CCV do Apartamento nº 1702 a DANIEL MONTEIRO

Cerca de 30 minutos depois, DANIEL, ANDRÉ e LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO3 realizam chamada de voz com duração de 13 minutos e 47 segundos.

3 Luis Gustavo de Paiva Leão, CPF nº 279.907.998-98, é advogado.

WhatsApp -

2 Chat Andre +5511998801073 Cesséio de CCV_POEME HORTO

Tendo em vista imovel sendo e é i

que 0 ainda esté construido ideal,

fiz contrato de cesséo de direitos aquisicdo. de me |

de Precisando ajustes,

avise

Daniel Monteiro (5511962821212(@s whatsapp net owner) started a call

status: Answered

Andre Pissolito (5511998801073@s whatsapp net) started a call

status: Rejected

type: audio call

duration

1 joined Andre Pissolto (5511998801073@s whatsapp net)

Daniel Monteiro (5511982821212@s whatsapp net owner) started a call

status: Answered type: audio call

duration 00.00.12

2 joined

Daniel Monteiro (5511982821212@s whatsapp net owner) Andre Pissolo (5511998801073@s whatsapp net)

Andre Pissoiito (5511998801073@s whatsapp net) started a call

status. NotAnswered

type: video call

duration:

1 joined

Andre Pissolto (5511988801073@s whatsapp net)

Figura 26 - Chamada de voz entre DANIEL MONTEIRO, ANDRÉ PISSOLITO e LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃ

O contexto das conversas indica que o encaminhamento dos documentos, relativos à aquisição do apartamento, a ANDRÉ PISSOLITO tinha como finalidade subsidiar a elaboração da minuta do CCV referente ao imóvel negociado.

A minuta do CCV elaborada por ANDRÉ PISSOLITO contém previsão de cessão de direitos aquisitivos relacionados à unidade autônoma "Apartamento nº 1702", integrante do empreendimento "Poème Horto".

Cumpre destacar, contudo, que o arquivo analisado apresenta características típicas de minuta contratual, não havendo elementos que indiquem sua formalização definitiva. Nesse sentido, observam-se campos pendentes de preenchimento ao longo do documento, inclusive em pontos essenciais do ajuste, tais como: identificação completa da cessionária, datas, valores da operação e quantidade de parcelas.

Também permanecem em branco informações referentes ao preço da cessão, condições de pagamento e qualificação de uma das partes, circunstância que reforça o caráter preparatório do instrumento. Do mesmo modo, o documento contém espaços reservados para futura inserção de assinaturas, datas e demais elementos necessários à conclusão do negócio jurídico.

Destaca-se, ainda, que o documento faz referência à EPITOME S.A. como cedente e à MD BA Parque Florestal Construções Ltda. como interveniente anuente, prevendo a cessão de direitos aquisitivos relativos ao imóvel mencionado. Entretanto, a ausência de preenchimento integral dos campos contratuais impede concluir que o instrumento tenha sido efetivamente finalizado ou celebrado em sua versão definitiva. Com base no exposto, seguem trechos extraídos do arquivo.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CESSA0 DE DIREITOS DE AQUISICA0

E OUTRAS AVENCAS

EPITOME S.A.

COM A INTERVENIENCLA ANUENCLA DE

MD BA PARQUE FLORESTAL CONSTRUCGES LTDA.

DATADO DE

DE 2026

Figura 27 - Cessão de CCV do Apartamento nº 1702 enviado por ANDRÉ PISSOLITO a DANIEL MONTEIRO

prescate istramento forma de deo, Paes

a a

EPITOMES.A. com sede na Roa Capito Asie Rosa, 409 53.160 191000115,neste ao represestaca forma de sew Socal, quatidade de of PROMITENTE CEDENTE, docavante a CEDENTE, 1), pessoa de deo privad,com sede [1], - CEP: [1], no

10b 01 [1]. este fo	a formaa de [cidade] sew [UF], Social 1a icra Contato	qualidade
MD BA PARQUE FLORESTAL CONSTRUCOES LTDA. sede02 Rus Arthur ce	Mackad, 1459, salas 2701 pessoa dia de diet peivad,com 2717,	- BA,
mscrta io (CEP. forma sew Contato Social 2a quaiade de INTERVENIENTE 137	sob og" 48 296 001.13,3	neste ao ANUENTE,repesentads docavaste

a e como

ANVENTE.

‘Considerando que CEDENTE com ANVENTE um Parola def

de Sew3 &s Fol Yd 3 sor ewe wide aie

of 1702, “Poeme em. of regime de 0b que 3 CEDENTE preeores ¢ 82

‘Considerando por de acabamerto

formatizadas

‘Considerando dominio peso CEDENTE ¢,até ou maicua a indvidalizada da at, blr exciusia Ge Geos presente que bem3 CESSIONARIA como de todos os tem pieno ela da da

que, Pare sede,

Considerando 3

que devero ser apicados presente

de Compromsio como ft de Ceo de de the, mar de

0 Ours Avs”

“Sm, coe ts loin oss, ¢ Fate 0

ge sb ¢ 2 mene

PRIMEIRA DO OBJETO DO IMOVEL TITULARIDADE

E SUA

Const objeto do

7a LL	»	ds sine3 dos	susie ste¢ fio
idealCEDENTE de	CESSIONARIA	fun	3 do

3 110,

presente como sho implica fas pens

su 12 A da CESSIONARIA de éa CEDENTE pera ANUENTE,3 com dos diets, deveres, dai a

a - DO		€ DAS DE
CLAUSULA SEGUNDA CEDENTE cesslo dos	PRECO £	CONDICOES PAGAMENTO Pr onfa Con's CESSIONARIA pagari 4
21 ove Rs	Pela 4	ajustada 3 Disponivel3 tivode sina TED principio para de pagamento,por miso de conta comente [1], de da
‘CEDENTE. mantida justo~ Vand		de 30 Bancoa [1]. Ageocia como [1]. de ou de quem ea mdicar.

conforme	dada pea	51.
Para	conroversias decomentes do	istumerto, as Parte

Foro da Comarca onde exh objeto dos direitos de 59

efor o ese por	coe asim tas	qualuero outropo ais a pares mam reste sumer,	ue sft
E dus	2	o Sto Paulo SP. de 1 “nis Ours do gs lal su Fra 1 do e 2026 MD de Cosh 34 Pos de Deets Flr	a

EPITOME SA.

INTERVENIENTE FLORESTAL

ANUENTE: MD BA PARQUE CONSTRUCOES LTDA.

Testemunbas:

PF. (Pagina de apart desta inh asa fot am bre]

Figura 28 - Cessão de CCV do Apartamento nº 1702enviado por ANDRÉ PISSOLITO a DANIEL MONTEIRO

Dois dias após ter recebido de ANDRÉ PISSOLITO a minuta do CCV, às 16h37min33s, DANIEL MONTEIRO a encaminha, com a cláusula de preço preenchida, para GUILHERME SODRÉ, precedida da mensagem "Segue a minuta do Contrato". Chamou a atenção que, dentre as partes principais da minuta enviada por DANIEL a GUILHERME, apenas a identificação do CESSIONÁRIO estava por preencher, levando a percepção de que DANIEL e sua equipe teriam elaborado a minuta com as descrições do Cedente, do Interveniente e do Imóvel, deixando para GUILHERME indicar o beneficiário da Cessão de Direitos de Aquisição da CCV.

Tudo bem?

Por favor, vc pode falar um minuto?

Guilherme Sodré (557184361313@s.whatsapp.net) started a call.

status: Answered

Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp.net) (owner)

Figura 29 - DANIEL MONTEIRO encaminha a GUILHERME SODRE a Cessão de CCV do Apartamento nº 1702

CLAUSULA SEGUNDA DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Pela cessio dos direitos aquisitivos ajustada, CESSIONARIA pagaré a

ora a

CEDENTE valor total de RS 2.463.000,00 (dois milhdes, quatrocentos sessenta e trés mil

o e

reais) (“Prego da Cessdo”), da seguinte forma:

a) R$[821.000,00 (oitocentos

e vinte e um mil reais), de sinal e principio de pagamento, por meio de Transferéncia Eletronica Disponivel TED para a conta

corrente n° 0000-039703139-4, de titularidade da CEDENTE, mantida junto

Banco 336 Banco C6 SA., Agéncia 0001, de ela indicar, valendo

ou quem o

comprovante de transferéncia recibo de pagamento quitagdo plena

como e e

irrevogavel do sinal, data da assinatura do presente Contrato;

na e b) 2 (duas) parcelas mensais, fixas sucessivas, valor de RS R821.000,00

e no

(oitocentos vinte mil reais), cada pagamento da primeira

e e um uma, com

parcela data da lavratura da Escritura Definitiva seguinte dia do

na e a no mesmo

més subsequente, conforme dada pela Clausula 5.1. abaixo.

Figura 30 - Trecho extraído da Cessão de CCV do Apartamento nº 1702, com a cláusula de preço e das condições de pagamento preenchidas

Apenas 1min10s após o envio da minuta para GUILHERME SODRÉ, DANIEL MONTEIRO, DANIEL recebe de seu irmão, DAVID MONTEIRO, duas imagens encaminhadas, seguidas da mensagem "Veja se posso assinar este documento".

As imagens correspondem à caixa de entrada de um e-mail, bem como ao respectivo anexo. O remetente do e-mail é a construtora responsável pelo empreendimento imobiliário, e o conteúdo da mensagem faz referência à "2ª etapa de personalização" da unidade 1702. Os destinatários visíveis na imagem são DAVID MONTEIRO e HELEN GUIMARÃES (arquiteta).

Entretanto, chama a atenção o fato de as mensagens enviadas por DAVID constarem como "encaminhadas", indicando que o conteúdo teria sido inicialmente enviado a ele, que posteriormente o repassou a DANIEL. Tal hipótese é reforçada pela mensagem subsequente enviada por DAVID - "Recebeu agora há pouco" - expressão que sugere referência a terceiro remetente.

Na sequência da conversa, DAVID informa que, em razão de reajuste nos acabamentos da unidade, o valor de R$ 36.849,19 teria se convertido em crédito em favor da EPITOME. Após essas mensagens, DANIEL realiza ligação para DAVID, sendo que, posteriormente, este encaminha duas novas mensagens que foram apagadas.

WhatsApp Chat ~David 81187800395814

- pai’

BA 2° ETAPA 1702 POEME HORTOOrc01Rev00.

Veja se posso assinar este documento

5:44 devido a reajuste de acabamentos o valor de 36.849,19 virou credito para a

Epitome gfe

@ Mensagem apagada pelo remetent ite

26-02-08 0

Figura 31 - DAVID MONTEIRO envia imagens a DANIEL MONTEIRO referente à "2ª etapa de personalização" da unidade 1702

Orgamento 2+ etapa de Pode Hort UN 1702

bom gi

Inform que se rgaments ta ds Lrkdade Mort. Segue em sans em POF pas sus nds de orn

OAM3 2 MLOde us i I

he, 0 Ps i 0h

es etc pec

Unidad ni mas em signs Fol considerado riche no mesma da pared, com om 43"

cho o

Ge 2 whatsapp 90108. b i dos 90 a Gam 0 lense, 4020.7750 0450 metopsitanas) oy (MD STORE T70D cu ou MO Sd STOREWa poo do

wie: 91 1522. tardando 843 81 81 Fis:

scons

fas MO Store

POENE

dubeus

Figura 32 - Imagens enviadas por DAVI MONTEIRO a DANIEL MONTEIRO referente à "2ª etapa de personalização" da unidade 1702

Quase um mês após o primeiro encaminhamento da minuta de cessão do CCV, em 02/03/2026, DANIEL LOPES MONTEIRO volta a enviar uma mensagem a GUILHERME SODRÉ. Após breve chamada de voz, com duração de 14s, DANIEL encaminha novamente a minuta do CCV, indicando que o tema permanecia em tratativas entre os interlocutores.

Bom dial

Tudo bem?

Por favor, vc pode falar?

Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp net) started a cal Status: Answered type: audio call duration 00:00:14

2 joined:

Sodré (557184351313@s whatsapp.net)

(owner)

Gesso de CCV_POEME HORTO

= 2% 0m

Figura 33 - Novamente DANIEL MONTEIRO envia Cessão de CCV a GUILHERME SODRE

Posteriormente, em 10/04/2026, DANIEL LOPES MONTEIRO envia nova mensagem a GUILHERME SODRÉ questionando se este poderia "falar um minuto" .

Minutos depois, os interlocutores realizam chamada de voz com duração de 3 minutos e 56 segundos.

2026-04-10

Boa Tardel!

Tudo bem?

Por favor vc pode falar

um minuto?

Boa tarde

Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp.net) started a call

status: Answered type: audio call —— duration: 00:03:56

2 joined

Guilherme Sodré (557184361313@s whatsapp.net) (owner)

Figura 34 - GUILHERME SODRÉ e DANIEL MONTEIRO voltam a se falar via ligação por áudio

O contexto dos diálogos apresentados indica que DANIEL LOPES

MONTEIRO aparentava exercer papel central na administração e condução das questões relacionadas ao apartamento, na medida em que era consultado acerca da conveniência, ou não, da assinatura do documento encaminhado pela construtora, realizava a interlocução com GUILHERME SODRÉ e solicitava a elaboração da Cessão do CCV (Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Aquisição e Outras Avenças).

Observa-se, ainda, aparente intenção de dissociar a real titularidade do imóvel, circunstância evidenciada pela forma como as tratativas foram conduzidas e pela atuação de terceiros na interlocução e formalização dos documentos relacionados ao bem. Desse modo, frente aos dados identificados pela presente análise, somados aos fatos narrados pela IPJ-A 1881548/2026 - NAI/CRC/CGRC/DICOR/PF, segue diagrama de vínculos identificados em relação a aquisição do Apartamento nº 1702 do empreendimento POÈME.

040 CARLOS BANCO MASTER

DANIEL VORCARO AUGUSTOLIMA FALBO MANSUR EM062.09832644 y,

Operadores N Benef Re

[=]

—Imaos—

Envia dados do

Gestor DANIEL DAVID v, Apartamento

MONTEIRO | n° 1702

E2973 Influéngia

Gerenciam N

2 N|

= J Sj —_Avorte__, 55 J) Beneficario

=i SS SS opr

Find

B EAG HOCKENHEIM FIP EPITOMES.A. POEMEHORTO 23.863.529/0001-34 11/12/2023 Apartamento n® 1702 JAQUES WAGNER

RS 2,45 milhdes

Diretor vende

2 Sf

= roprietrio =

+— Gerente— MD BA PARQUE MOURA DUBEUX EDUARDO Luiz

FLORESTAL ENGENHARIA S.A. GONCALVES

OMBARDI

CONSTRUCOES LTDA

& +5571982319100

Figura 35 - Diagrama de vínculos identificados em relação a aquisição do Apartamento nº 1702 do empreendimento POÈME

Outrossim, foi encontrada, salva no celular de DANIEL LOPES MONTEIRO, a imagem de uma planilha indicando pagamentos a alguém de apelido "Dudu". Conforme descrito, o controle de "Pagamentos Mansur", como estava intitulado, apontou a realização de pagamentos que teriam sido realizados por alguém de iniciais "DLM" e deveriam ser reembolsados por "Mansur".

Em outra célula da planilha, foi possível observar o que seria o caminho do dinheiro para o pagamento "Mansur aporta no Sebastian. Sebastian aporta na Pegasus. Mytra emitirá Nota contra a Pegasus". Além disso, na parte de baixo da imagem, é possível verificar a continuação do controle de pagamentos, dessa vez "Pagamentos Daniel", onde, novamente, "Dudu" é o beneficiário. Os pagamentos identificados na imagem teriam sido realizados nos meses de abril, junho e julho de 2024, totalizando mais de R$ 2,34 milhões.

Cabe registrar que as iniciais DLM são as mesmas de DANIEL LOPES MONTEIRO e de seu irmão DAVID LOPES MONTEIRO (CPF 252.282.798-73). Além disso, conforme consta da investigação, JOÃO CARLOS FALBO MANSUR (CPF 116.687.758-24) é controlador da REAG e LUIZ ANTONIO LOMBARDI figura como diretor da PEGASUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 38.113.717/0001-12).

Ainda, DANIEL e seu irmão DAVID são sócios da empresa MYTRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 11.412.575/0001-38) e SEBASTIAN seria um FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (CNPJ 27.216.627/0001-30) gerido pela REAG, conforme pesquisas em banco de dados.

Outrossim, entre os contatos salvos no celular de DANIEL LOPES MONTEIRO, foi identificado que apenas um foi registrado com o nome de DUDU, tendo sido adicionado em 30DEZ2024 e com terminal telefônico +5571988050013, mesmo terminal telefônico que conversa com AUGUSTO LIMA, conforme IPJ-A 1881548/2026, e que está registrado nos cadastros de EDUARDO MENDONCA SODRE MARTINS (CPF 012.342.835-14), enteado do Senador JAQUES WAGNER. Cabe consignar que não foram identificados registros de conversas entre DANIEL MONTEIRO e EDUARDO SODRE.

Type	Unknown
Name	Dudu
Time Created	2024-12-30T20:10:40Z
Time Modified	2024-12-30T20:10:40Z
Phone	+5571988050013 (Mobile)
User ID	02188485-D465-4111-BA89-2D3042DSBECB (User ID)
Organizations	Name: Advogado

Figura 36 - Contato de Dudu (+5571988050013) salvo no celular de DANIEL MONTEIRO

Pagamentos Mansur

30/4/24 Compra de ser pago

A 1.000.000,00 A |pago

304724 aporta

304724 do | Mansur

1.095.394,74|Reembolso aporta_|pago

305724 Compra de 50%A ser pago ao

T.000.000,00

das do Fernando

cotas

GT 4

[FIP pelo

1.693.256,58

Figura 37 - Imagem de planilha indicando pagamentos realizados por DLM a "Dudu"

5.3.Pesquisa celular DANIEL VORCARO

No aparelho celular de DANIEL VORCARO (laudo nº 4281/2025- SETEC/SR/PF/SP), por sua vez, foi identificado diálogo acerca de possível transporte de JAQUES WAGNER e outros passageiros em aeronave a ele vinculada, destacando-se a orientação de que o deslocamento deveria ocorrer de forma discreta. Também foi localizado diálogo relacionado ao PT BAHIA. Vejamos.

O diálogo de 11/09/2024, indica que DANIEL VORCARO, aparentemente detentor da propriedade da aeronave - ou, ao menos, da capacidade decisória sobre sua logística operacional - exercia controle direto sobre o transporte realizado. Isso se evidencia pelo fato de orientar a forma como o deslocamento deveria ocorrer, bem como acompanhar em tempo real a execução das etapas relacionadas ao embarque, desembarque e permanência da aeronave no local de destino.

DANIEL VORCARO encaminha a "Berg" (553191289196)4 mensagens questionando a razão de os passageiros ainda estarem aguardando e o motivo de ainda não terem embarcado. Após breve ligação de voz, recebe a informação de que os passageiros já haviam embarcado. Na sequência, solicita atualização acerca da previsão de chegada, ocasião em que BERG informa que os indivíduos já teriam desembarcado e que um deles estaria seguindo de "táxi para sua casa".

Em seguida, DANIEL VORCARO passa a demonstrar preocupação específica com a discrição da operação, determinando que fossem tomados cuidados quanto ao hangar utilizado na Bahia, recomendando que a aeronave fosse posicionada em local mais reservado. O interlocutor então informa que havia alterado o hangar inicialmente previsto e que estacionaria a aeronave em outro ponto. Na continuidade da conversa, DANIEL VORCARO reforça as orientações de discrição ao afirmar: "Algum que ninguem conheça", "E tira o aviao rápido de la", "de volta pra ca" e "nem apaga o motor".

4 O número está vinculado a JOSÉ ALFREDO BERG FILHO (CPF 000.050.246-41).

a - -

WhatsApp Chat Berg 553191289196

Pq segurou 0 fsw?

Agora ficou tarde

Pq segurou

Pq vai levar 2 horas pra pousar em BSB

Vamos fst entao

JOAQ PARCELAR JOSE AMILCA JAGUES VAGNER LUCAS REIS

‘Chamada de voz

Duragdo: 01:58 15:56:21 03.00

Pq nao embarcaram

‘Chamada de voz.

00:13 224.0011 17.1522 03.00

Ja embarcados

Qual previsao chegada gaf

Ja chegou

Esta pegando taxi para sua casa

Figura 38 - Conversa entre BERG e VORCARO acerca de possível transporte de JAQUES WAGNER

WhatsApp -

Chat Berg 553191289196

Ja mudei 0 hangar Ia

Vou parar em outro local

Tirei de onde o avido do Augusto

Essa a ideia

Cuidado com 0 hangar la na bahial

Coloca em algum que nao dara conversa fiada

Nao sei se da pra mudar ainda

Algum que ninguem conheca

E tira aviao rapido de la

De volta pra ca

Nem apaga motor

Figura 39 - Continuação da conversa entre BERG e VORCARO acerca de possível transporte de JAQUES

WAGNER

O conteúdo do diálogo demonstra preocupação evidente em reduzir a exposição da aeronave e da movimentação dos passageiros, sugerindo a adoção de medidas voltadas à realização do transporte da forma mais discreta possível. As orientações relacionadas à escolha de hangar, à rápida retirada da aeronave do local e à recomendação de sequer desligar os motores evidenciam tentativa de minimizar o tempo de permanência e a possibilidade de identificação da operação por terceiros.

Dentre os passageiros da aeronave consta LUCAS REIS, nome do assessor do Senador JAQUES WAGNER, além de JOÃO BARCELAR e JOSÉ AMILCAR.

Em 22/05/2024, DANIEL VORCARO conversa com o ex-Deputado Federal FÁBIO FARIA. DANIEL comenta que ACM teria ido até a sua residência e estaria dando apoio total. FÁBIO responde que ele seria tranquilo e que "Agora eh aproximar o PT da Bahia" "Mas isso não será problema" "O ideal eh sair bem" Vai dar tudo certo. Se tiver algo solto a gente fecha em 24h".

O emprego da expressão "não será problema" sugere percepção de viabilidade ou facilidade na construção dessa aproximação, podendo denotar confiança quanto à obtenção de apoio político, alinhamento institucional ou abertura de canais de diálogo com integrantes do partido mencionado.

Chat Fabio Faria 556199910111

Acm foi la em casa

Bom demais

Dando apoio total

El eh tranquio

Agora eh aproximar o PT da Bahia

Mas isso sera problema

O ideal eh sair bem

Vai dar tudo certo. Se tiver algo solto a gente fecha em 24h

Figura 40 - Conversa entre VORCARO e FABIO FARIA indicando alinhamento político na Bahia

5.4.Pesquisa celular ALBERTO FELIX

No aparelho celular de ALBERTO FELIX (laudo nº 6712/2026- SETEC/SR/PF/DF) foi identificada conversa entre ALBERTO FELIX e ROMY BCO MASTER (+5511914794467) no dia 14/08/2025. Conforme banco de dados, o terminal telefônico +5511914794467 está vinculado à ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN (CPF 296.863.468-21), que teve vínculo de trabalho com BANCO MASTER.

ALBERTO questiona sobre "Os atrasados". ROMY envia uma planilha com dados cadastrais sobre pessoas jurídicas com relacionamento financeiro com o BANCO MASTER. Na planilha em questão, nomeada como "relatorio - 2025-08- 14T150244.239.xls", há indicação das seguintes colunas: Número Requisição; Número Origem; Favorecido; CPF/CNPJ Fav.; Déb -> Créd.; Vlr.Liq.; Status; Sistema Origem; Motivo da Devolução. Nesta planilha foi encontrado como favorecida a PKL ONE PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 27.490.629/0001-13), o valor R$ 2.340.002,34 e o motivo "PROMOÇÃO DE VENDAS" , na linha 75, como pode ser visto no recorte abaixo.

WhatsApp Chat Romy Bco Master 5511914794467

Anexo

Tava terminando de acertar o motivo

Vai mandar por email ? Os atrasados

Sua da

Vile swt 2 DE

mien _PROMOCAO VENDAS

PARTE

Figura 41 - ROMY envia planilha "relatorio - 2025-08-14T150244.239.xls" para ALBERTO FELIX

No dia 15/08/2025 Anna Paula Bernardo (+5521999850905) envia para

ALBERTO FELIX uma planilha nomeada como "Anexo I - FGC.xlsx" na qual consta o nome do Senador JAQUES WAGNER. O contexto da conversa relaciona-se a assistência financeira do FGC ao BANCO MASTER. O anexo aparenta indicar valores investidos por diversos clientes no BANCO MASTER, dentre eles consta que JAQUES WAGNER teria aplicado R$ 167.298,00 no CDBC23BGFBN e o valor atualizado do investimento seria R$ 194.897,19.

Chat - Anna Paula Berardo -

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WhateApp 5521999850905

Banco Master 30 extensio do Acordo de

002

Hehehe surtando

Anda bem que ve valtou

Hehohene

Hahahahahaha

Br Angelo cagando lendo

Nao assinou sinda?

Ahora 0 angelo 1 endo

fale ue DV th

WADE

Wes wm

Figura 42 - ANA PAULA envia anexo com relação de investidores relacionado ao BANCO MASTER

5.5. Pesquisa celular JOAO CARLOS MANSUR

No aparelho celular de JOAO CARLOS MANSUR (laudo 3784/2025 -

SETEC/SR/PF/SP), na conversa de MANSUR com BIANCA TRINDADE - ASSIST. REAG (+5511964065790), no dia 23/10/2023, ele trata sobre os ingressos para o show de TAYLOR SWIFT, dentre a lista enviada por ela, consta "4 - Jacques Waagner (Augusto Lima - Banco Master)". Destaca-se que a REAG teria comprado 66 ingressos, conforme mensagem enviada por BIANCA.

\hatsApp Business Chat Bianca Trindade Assist REAG

Bianca, bom dia Por favor, me envie 0 mapa de convidados para o show Taylor|

Bom Dia... Estou fazendo O levantamento dos nomes e em minutos te passo,

SWIFT*

_66 Ingressos comprados_

“Data 24/11 Sexta®

_*Reservados Camarote’_

2- Marcus Vaccari (Wm) 2-Olavo Ferrer (WM) 3 Guilherme Marco Antonio (Wim)

Mohamed 6- Alfonso Transpes

4- André Kruchevsky

*Data 25/11 Sabado*

_*Reservados (Camarote)?_

6 4.- Augusto Jacques Lima (Banco Master) pe Lima Banco Master)

Waagner (Auqusto

2- Mansur 2- Alan Zelazo

4- Roberto Justus

“Data 26/11

*Reservados

Felipe Russowsky

Ruy Marco Antonio Filho (WM)

Mauricio Zanoide (WM)

Giuliana Lorenzetti (WM)

Priscila Diniz (Wm)

2- Marcia Badolatto 2- Carlo (Money Pius)

De acordo com a ultima que fizemos, ficou desta forma

Figura 43 - BIANCA envia a lista de quem receberia os ingressos para o show da TAYLOR SWIFT

No dia 14/11/2023, ele retoma o assunto sobre os ingressos para o show de

TAYLOR SWIFT que seriam entregues ao Senador JAQUES WAGNER. MANSUR questiona "Quantos ingressos estão reservados para Jaques Wagner e Augusto Lima ??" e BIANCA responde "6 para o Augusto Lima" e complementa "E 4 para o Jaques Wagner". Por fim, MANSUR informa "Serão 5 para Jaques Wagner".

WhatsApp Business Chat Bianca Trindade Assist. REAG

+5511964065790

2023-11-14

Bom dia! Sobre Taylor

Jodo Carlos Mansur +5511969068500 Creio que 10

No total 10

2023-11-14 09:12:22

6 para 0 Augusto Lima

23-11-14 09:12:32

E 4 para o Jaques Wagner

2023-11-14 09:12:46 -03

EN falei com Augusto ontem e informei a quantidade... Vou enviar os ingressos dele hoje

09:13:15

2023-11-14 0

Calma Bianca

202

5 para Jaques Wagner

2023.11.14 09:14:33 930

Figura 44 - MANSUR e sua assistente conversam sobre ingressos a serem enviados para JAQUES WAGNER

Novamente, no dia 16/11/2023, eles tratam sobre os ingressos do show e BIANCA confirma que a programação é que JAQUES WAGNER receba 5 (cinco ingressos.

WhatsApp Business Chat Bianca Trindade Assist. REAG

+5511964065790

Bianca Trindade Assist. REAG +5511964065790

Temos 2 no sabado disponiveis

Quem esta no sabado ?

11-16 21:00:18 -0300

ficamos assim

5 Jacques 3 Alan Zelazo

Sobra 2 ingressos para o sabado

03:06 -0

Figura 45 - BIANCA confirma 5 (cinco) ingressos para JAQUES WAGNER

No dia 24/11/2023, um dia antes do show, BIANCA avisa "Estou indo para O plaza agora entregar um pacote para O portador entregar no hotel para O Jacques Wagner (Banco Master) vc quer que deixo seus copos ai, ou vc ja saiu?".

WhatsApp Business Chat Bianca Trindade Assist. REAG

+5511964065790

Obrigada, precisar me chama aqui.

2023-11-24 19:22:16 -0300

Estou indo para O plaza agora entregar um pacote para O portador entregar no hotel para O Jacques Wagner (Banco Master) vc quer que deixo seus COposS ai, ou VC ja saiu?

2023-11-24 19:20:02 -0300

Figura 46 - BIANCA avisa que estava levando os ingressos para JAQUES WAGNER

Desse modo, as conversas analisadas corroboram com os indicativos demonstrados pela IPJ-A 1881548/2026, de que o Senador JAQUES WAGNER teria sido beneficiado com 5 (cinco) ingressos para o show da TAYLOR SWIFT. Ainda, as mensagens reforçam que favorecimento teria ocorrido por ligação com o BANCO MASTER "Jacques Wagner (Banco Master)".

6. CONCLUSÃO

Esta Informação de Polícia Judiciária teve o objetivo de apresentar as análises realizadas com base nas pesquisas feitas nos aparelhos de telefone e de informática, já postos à disposição da Polícia Federal, em que haja referência ao nome do Senador JAQUES WAGNER, familiares mencionados na representação e empresas dadas como a ele relacionadas, em cumprimento ao Despacho n° 2151128/2026, no sentido de atender as requisições subscritas pela Procuradoria-Geral da República no ofício ASSCRIM/PGR N. 726146/2026.

Inicialmente, cabe consignar que a análise das informações reunidas neste documento demonstra a existência de múltiplos elementos de interesse investigativo com potencial relevância para o esclarecimento dos fatos sob apuração.

Os diálogos extraídos do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA revelaram ocasiões em que foram agendados encontros com o Senador JAQUES WAGNER em seu gabinete parlamentar. Nesse contexto, destaca-se áudio encaminhado pelo próprio parlamentar a AUGUSTO FERREIRA LIMA, em 29/04/2024, no qual afirma: "você já teve várias vezes lá com André". A manifestação sugere que as visitas de AUGUSTO FERREIRA LIMA ao gabinete não constituíam eventos isolados ou excepcionais, mas sim encontros recorrentes e de conhecimento do próprio Senador, indicando aparente normalidade na interlocução mantida entre AUGUSTO FERREIRA LIMA e o parlamentar.

Destaca-se, ainda, o encaminhamento, logo após uma dessas reuniões, de material relacionado à PEC 65/2023, relacionada a mudança de estrutura do Banco Central, tema de interesse de AUGUSTO LIMA, DANIEL VORCARO e o BANCO MASTER, elemento que indica a possibilidade de que assuntos vinculados à referida proposição tenham sido objeto de discussão no contexto do encontro realizado.

Quanto à aquisição da unidade 1702 do Empreendimento Poème Horto, os elementos extraídos do aparelho celular de DANIEL LOPES MONTEIRO revelam o envio de documentos relacionados ao negócio imobiliário, incluindo contrato de aquisição, aditivo referente a benfeitorias e minuta de instrumento de cessão de direitos.

De acordo com os arquivos enviados, a compra do imóvel foi formalmente realizada, tendo a EPITOME S.A. (CNPJ 53.160.191/0001-15) como adquirente. A referida companhia teve seu capital majorado meses antes da aquisição do imóvel, em 2.000.000%, passando de R$ 100,00 para R$ 2.000.100,00. A mesma ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento do seu capital social, aprovou também a eleição de LUIZ ANTONIO LOMBARDI (CPF 147.312.568-52) para compor a Diretoria da companhia.

Nesse contexto, chama atenção o fato de que LUIZ ANTONIO LOMBARDI, embora ocupe posição diretiva na EPITOME S.A. e em outras empresas de relevante capacidade econômica, manteve com DANIEL LOPES MONTEIRO diálogos predominantemente relacionados à manutenção de veículos, sem que tenham sido identificadas referências ao empreendimento imobiliário ou a tratativas relacionadas ao imóvel.

Soma-se a isso a aparente incompatibilidade entre as funções exercidas por LUIZ ANTONIO LOMBARDI nessas sociedades e os elementos disponíveis acerca de seu último vínculo empregatício, circunstância que levanta questionamentos quanto a sua efetiva atuação empresarial.

Ademais, uma das empresas nas quais LUIZ ANTONIO LOMBARDI figurou como diretor, a HARPIA. S.A. (CNPJ 52695635000154), tem com diretora ANA CLÁUDIA QUEIROZ DE PAIVA (CPF 090.476.856-28), alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da 3ª fase da Operação Compliance Zero.

Conforme informações disponíveis, ANA CLÁUDIA QUEIROZ DE PAIVA, além de exercer função de confiança junto a DANIEL VORCARO, teria atuado na operacionalização de pagamentos indevidos, demonstrando conhecimento acerca da dinâmica financeira ilícita investigada. Há, ainda, indicativos de sua participação em atos voltados à dissimulação da origem e destinação de recursos, circunstância que motivou sua vinculação ao núcleo responsável pela lavagem de capitais identificado na referida operação.

Os diálogos envolvendo o apartamento unidade 1702 do Empreendimento Poème Horto igualmente alcançaram GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS, (CPF 020.966.415-00). De acordo com reportagem veiculada em portal de notícias, GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS foi mencionado como sendo o "melhor amigo do Senador JAQUES WAGNER". Além dessa relação de proximidade, verificou-se que GUILHERME é pai de EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS (CPF 012.342.835-14) que, por sua vez, é enteado do Senador e esposo de BONNIE TOALDO BONILHA (CPF 033.894.255-60), sócia-administradora da BN FINANCEIRA LTDA (CNPJ 42.645.396/0001-74).

Nesse particular, identificou-se diálogo cujo conteúdo aponta a possível utilização de linguagem cifrada por DANIEL LOPES MONTEIRO, aparentemente destinada a dificultar a compreensão do assunto tratado. A referência à expressão "altura do vão é 2,45" apresenta elementos de convergência com mensagem enviada por JAQUES WAGNER a AUGUSTO FERREIRA LIMA, na qual o valor do imóvel é mencionado como sendo de R$ 2,45 milhões. Reforça essa hipótese o encaminhamento, em mais de uma oportunidade, da minuta relacionada à cessão dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária (1702) para GUILHERME SODRÉ.

Chamou a atenção que, dentre as partes principais da minuta enviada por DANIEL a GUILHERME, apenas a identificação do CESSIONÁRIO estava por preencher, levando a percepção de que DANIEL e sua equipe teriam elaborado a minuta com as descrições do Cedente, do Interveniente e do Imóvel, deixando para GUILHERME indicar o beneficiário da Cessão de Direitos de Aquisição da CCV.

Além disso, DANIEL LOPES MONTEIRO recebeu os documentos relativos à compra do imóvel e ao aditivo contratual de MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS e enviou a ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS, sendo este último responsável pela elaboração da versão inicial da minuta do Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Aquisição e Outras Avenças referente à unidade 1702.

Outrossim, foi identificada a imagem de uma planilha apontando pagamentos a alguém de apelido "Dudu". Conforme descrito, o controle de "Pagamentos Mansur", como estava intitulado, apontou a realização de pagamentos que teriam sido realizados por alguém de iniciais "DLM" e que deveriam ser reembolsados por "Mansur". Além disso, na parte de baixo da imagem, foi possível observar a continuação do controle de pagamentos, dessa vez "Pagamentos Daniel", onde, novamente, "Dudu" é o beneficiário. Os pagamentos identificados na imagem teriam sido realizados nos meses de abril, junho e julho de 2024, totalizando mais de R$ 2,34 milhões.

Assim, cabe consignar que as iniciais DLM são as mesmas de DANIEL LOPES MONTEIRO e de seu irmão DAVID LOPES MONTEIRO. Além disso, conforme consta da investigação, JOÃO CARLOS FALBO MANSUR seria controlador da REAG. Não obstante, entre os contatos salvos no celular de DANIEL LOPES MONTEIRO, foi identificado que apenas um foi registrado com o nome de DUDU, tendo sido adicionado em 30DEZ2024 com terminal telefônico +5571988050013, mesmo terminal telefônico que conversa com AUGUSTO LIMA, conforme IPJ-A 1881548/2026 e que está registrado nos cadastros de EDUARDO MENDONCA SODRE MARTINS (CPF 012.342.835-14), enteado do Senador JAQUES WAGNER.

Ainda sobre os achados no celular de DANIEL LOPES MONTEIRO, embora não constituam objeto central da presente análise, os diálogos examinados revelam atuação coordenada entre ele e seu irmão, DAVID LOPES MONTEIRO, por meio de uma rede complexa formada por diversos Fundos de Investimento em Participação, Sociedades Anônimas (S.A.) e possíveis interpostas pessoas, voltada à gestão financeira e patrimonial em benefício de terceiros.

Por sua vez, os elementos extraídos do aparelho celular de DANIEL VORCARO indicaram conversa com JOSÉ ALFREDO BERG FILHO (CPF 000.050.246-41), relacionada à logística de transporte aéreo envolvendo o Senador JAQUES WAGNER, nas quais se observa preocupação explícita com a adoção de medidas destinadas a reduzir a exposição da aeronave e dos passageiros transportados, circunstância que denota a intenção de realizar o deslocamento de forma reservada e discreta.

Destaca-se, ainda, o diálogo mantido entre DANIEL VORCARO e o empresário e ex-Deputado Federal FÁBIO FARIA, no qual este manifesta, em síntese, que a aproximação com o PT BAHIA não representaria dificuldade, sugerindo acesso na construção de canais de interlocução.

Os diálogos identificados no celular de ALBERTO FELIX revelaram documentos que demonstraram vínculo entre o BANCO MASTER e a empresa PKL ONE PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 27.490.629/0001-13), remetente de R$ 3,5 milhões para a BN FINANCEIRA.

Por sua vez, as informações obtidas através do celular de JOÃO CARLOS MANSUR trouxeram conversas mantidas entre ele e BIANCA TRINDADE, que seria sua assistente na REAG. Ao que tudo indica, BIANCA estaria auxiliando na organização da destinação de 66 (sessenta e seis) ingressos comprados pela REAG para o show da TAYLOR SWIFT e destinados a pessoas de interesse da empresa.

As mensagens corroboraram com os indícios apresentados pela IPJ-A 1881548/2026, de que o Senador JAQUES WAGNER teria sido beneficiado com 5 (cinco) ingressos para o show, que teriam sido entregues pela própria BIANCA. Além disso os achados reforçam que favorecimento teria ocorrido por ligação com o BANCO MASTER, tendo em vista a lista de controle apontando "Jacques Wagner (Banco Master)".

Desse modo, as análises realizadas por essa Informação de Polícia Judiciária apontaram indícios que corroboram com os fatos narrados pela IPJ-A 1881548/2026 - NAI/CRC/CGRC/DICOR/PF, sobre possíveis vantagens recebidas pelo Senador JAQUES WAGNER por meio de pessoas ligadas a ele.

Outrossim, frente aos dados apontados pela presente análise, somados aos fatos narrados pela IPJ-A 1881548/2026 - NAI/CRC/CGRC/DICOR/PF, segue diagrama com os vínculos identificados, de modo a melhor visualização dos achados.

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Figura 47 - Diagrama de vínculos identificados pelas análises

Por fim, cabe registrar que a presente análise não pode ser considerada exaustiva, podendo sofrer alterações de acordo com o aprofundamento das investigações. Além do mais, outros relatórios poderão ser elaborados a partir dos dados que porventura tenham sido inicialmente considerados não relevantes, mas que no decorrer das investigações adquiram significância.

Assinado de forma digital por KARLA RODRIGUES DO KARLA RODRIGUES DO

AMARAL:00534683177 AMARAL:00534683177

Dados: 2026.06.03 17:17:51 -03'00'

KARLA RODRIGUES DO AMARAL

Brasília/DF, 03 de junho de 2026.

BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA:843890441 68

BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA

Digitally signed by BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA:84389044168 Date: 2026.06.03 17:00:12 -03'00'

Agente de Polícia Federal

MARCELO PEREZ MENDONCA ROGADO:03927994138

MARCELO PEREZ MENDONÇA ROGADO

Agente de Polícia Federal

Assinado de forma digital por MARCELO PEREZ MENDONCA ROGADO:03927994138 Dados: 2026.06.03 17:02:33 -03'00'

90 KiB Raw Blame History Unescape Escape

DOCUMENTO SIGILOSO INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)

1. DADOS DO PROCEDIMENTO

3. CONTEXTUALIZAÇÃO

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