rodado/pet16704

Fork 0

Files

T

rodado fa0b0cd7d2 chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

2026-09-13 13:53:22 +02:00

1.4 MiB

Raw Blame History

Fl. 1

CGRC/DICOR/PF 2026.0053200

POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APENSAMENTO

2026.0053200-CGRC/DICOR/PF

Ao(s) 15/06/2026, nesta CINQ/CGRC/DICOR/PF, em cumprimento ao despacho exarado às

fls. 237, faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2026.0053200-CGRC/DICOR/PF, dos autos dos Processos Eletrônicos (PE) 301538, 301607 e 301608 recebidos em anexo ao OFÍCIO

Nº 24899/2026/COGER/BCB.

Documento eletrônico assinado em 15/06/2026, às 10h34, por LUIS GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:ae3a01ccd925ce59179e8800906db29dcdfb7619

Fl. 2

2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

Os documentos do sumário a seguir constam no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil como integrantes do processo PE 301538 (NUP: 18600.001629/2026-11) Cópia integral emitida em 08/06/2026 às 17h41 para Polícia Federal

SUMÁRIO

Documento Pag

1 - E-MAIL 217/2026-BCB/COGER............................................................................................... 1

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 08/01/2026 15:34 Descrição: Mensagem Eletrônica - Encaminhamento de Relato Circunstanciado de Fatos Assinado/Autenticado por: -

2 - DOCUMENTO INTERNO 1571/2026-BCB/COGER................................................................. 2

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 08/01/2026 15:36 Descrição: Relato Circunstanciado de Fatos Assinado/Autenticado por: -

3 - NOTA 11/2026-BCB/COGER................................................................................................... 4

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 08/01/2026 18:00 Descrição: Nota Coger Assinado/Autenticado por: - Allyson Augusto Bastos em 08/01/2026;

4 - DOCUMENTO INTERNO 1826/2026-BCB/COGER................................................................. 7

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 09/01/2026 12:27 Descrição: Cópia de Despacho Assinado/Autenticado por: -

5 - DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER................................................................. 8

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 09/01/2026 12:27 Descrição: Informações Complementares Assinado/Autenticado por: -

6 - INFORMAÇÕES E DESPACHO 585/2026-BCB/COGER...................................................... 37

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 09/01/2026 12:34 Descrição: Despacho Complementar à Nota 11/2026/BCB/Coger (doc. 3) Assinado/Autenticado por: - Allyson Augusto Bastos em 09/01/2026;

7 - PORTARIA 125696/2026-BCB/Coger-Numerado Manualmente............................................ 38

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 06/03/2026 16:46 Descrição: Portaria nº 125.696, de 9 de janeiro de 2026 Assinado/Autenticado por: - Allyson Augusto Bastos em 06/03/2026;

8 - DOCUMENTO INTERNO 1974/2026-BCB/COGER............................................................... 39

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 06/03/2026 16:46 Descrição: Portaria nº 125.696, de 9 de janeiro de 2026 - Publicação BC Correio Assinado/Autenticado por: -

9 - PORTARIA 125699/2026-BCB/Coger-Numerado Manualmente............................................ 40

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 06/03/2026 16:47 Descrição: Portaria nº 125.699, de 9 de janeiro de 2026 Assinado/Autenticado por: - Allyson Augusto Bastos em 06/03/2026;

Fl. 3

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

10 - DOCUMENTO INTERNO 1976/2026-BCB/COGER............................................................. 41

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 06/03/2026 16:47 Descrição: Portaria nº 125.699, de 9 de janeiro de 2026 - Publicação BC Correio Assinado/Autenticado por: -

11 - TERMO DE ENCERRAMENTO 4149/2026-BCB/COGER................................................... 42

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 26/03/2026 14:43 Descrição: Termo de encerramento do PE 301538 Assinado/Autenticado por: -

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 4

Marilia Coutinho Saraiva	2026.0053200
	CGRC/DICOR/PF
De: Allyson	Augusto Bastos
Enviado em: quinta-feira,	8 de janeiro de 2026 15:20
Para: Marilia	Coutinho Saraiva
Assunto: ENC:	Relato Circunstanciado de Fatos
Anexos: Relato	Circunstanciado dos Fatos.pdf

Cara Marília,

Peço a gentileza de autuar a mensagem abaixo e o documento anexo em Processo Eletrônico para que seja realizada a devida admissibilidade disciplinar. Atenciosamente,


Allyson Augusto Bastos
Auditor do Banco Central - Corregedor-Geral
Corregedoria-Geral do Banco Central do Brasil
+55 (61) 3414-2500
coger@bcb.gov.br \| bcb.gov.br

De: Ailton de Aquino Santos ailton.aquino@bcb.gov.br Enviada em: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 15:03 Para: Allyson Augusto Bastos allyson.bastos@bcb.gov.br Cc: Cristiano de Oliveira Lopes Cozer cristiano.cozer@bcb.gov.br Assunto: Relato Circunstanciado de Fatos Prezado Senhor Corregedor-Geral do Banco Central, Diante de fatos graves que, em tese, se enquadram no art. 117, inciso XII, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, envolvendo os servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, encaminho um breve relato sucinto dos fatos ocorridos para as providências que se encontram sob a alçada de Vossa Senhoria. O relato foi assinado por mim e pelo senhor Procurador-Geral do Banco Central, copiado nesta mensagem. Fico à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Ailton de Aquino Santos

Pág. 1 do doc. 1 (E-MAIL 217/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 5

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Relato Circunstanciado de Fatos

No dia 07/01/2026. as 14h30, sala da Presidéncia do Banco Central do Brasil.

na o

Presidente relatou Diretor de Procurador-Geral fatos graves que, em

ao e ao

tese, se enquadram art. 117, inciso XII. da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, envolvendo os

servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. As informagdes foram

passadas verbalmente ao Presidente por interlocutor sob condigdo de anonimato.

Ainda no mesmo dia. as 17h30. na sala do Diretor de Fiscalizagdo. foi ouvido

presencialmente servidor Belline Santana pelo Diretor de Fiscalizagdo e pelo

Procurador-Geral. O servidor declarou que, em 2023, um individuo identificado como “Leonardo Palhares™, supostamente ligado a organizagdo “Camara-e.Net”, se aproximou, ao argumento de que teria recebido do nome de Belline em fungdo de sua atuagdo encontro do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

Leonardo Palhares, conforme o relato de Belline, teria apresentado uma proposta de elaboragdo de projeto voltado a inclusdo financeira de jovens carentes, mediante remuneragdo no montante de R$ 2.000.000.00 (dois milhdes de reais). Belline declarou ter inicialmente ponderado Leonardo que teria disponibilidade para elaborar um

projeto, Leonardo teria respondido que tinha interesse. unicamente, em utilizar

ao que

“seu nome imagem”, necessidade de efetiva participagdo na elaboragdo do

e sua sem

projeto. dispondo-se. para tanto, a com a referida quantia de R$ 2 milhdes.

Belline informou ter recebido. longo de 2023. duas parcelas semestrais de R$

500.000.00 (quinhentos mil reais), tendo. em contrapartida, efetivamente trabalhado na

de projeto de de jovens na industria financeira, além de participar de “podcast”. Disse ter questionado mais de uma vez Leonardo Palhares acerca da

possivel existéncia de instituigdo financeira patrocinando o projeto. sendo informado que

nenhuma institui¢do regulada pelo Banco Central estava envolvida. Relatou Belline. em seguida, que, por se sentir “incomodado™ com os pagamentos. informou a Leonardo que

desejava interromper participagdo e correspondente das parcelas

sua a

seguintes, no ano de 2024. No entanto, esclareceu Belline que. em 2025, tendo criado

juridica denominada “Inspiragdo”. teria voltado a participar do projeto.

uma pessoa

recebendo, por meio da referida pessoa juridica. parcelas mensais de R$ 100.000.00 (cem

mil reais), até completar o valor acordado.

Ao indagado sabia que 0 Banco Master poderia ser o responséavel pelos pagamentos.

ser se

negou categoricamente. Declarou dispor de instrumento contratual referente a transagdo

todos valores teriam sido informados em sua anual de ajuste de e que os

imposto de renda.

Em seguida. as 18h20. por meio remoto, Diretor de e o Procurador-Geral

ouviram também o servidor Paulo Sérgio Neves de Souza. Este relatou que, em 2019, teria recebido noticia de potencial interessado na de sitio de sua propriedade,

objetivo de loteamento, cidade de Guaxupé/MG. Declarou que, em janeiro de

com na

2020, teria efetuado venda do imével. pelo valor de R$ 4.500.000.00 (quatro milhdes e

quinhentos mil reais), ao referido individuo. Esclareceu. ainda, que. um ano a negociagdo. no momento da escrituragdo do descobriu que o comprador era cunhado de Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master. Paulo Neves afirmou desconhecer esse fato a época da e que o valor da venda era compativel com valor de mercado. Esclareceu. ainda, que o valor de RS 4.5 milhdes foi depositado. em

Pág. 1 do doc. 2 (DOCUMENTO INTERNO 1571/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 6

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF cinco parcelas, em conta conjunta mantida por ele e por seu irmdo. Informou, na

sequéncia, que, posteriormente, o comprador desistiu do projeto de loteamento e que, em

determinado momento, tendo em vista a melhora no prego do café, seu teria se tornado arrendatario do mesmo sitio do cunhado de Daniel Vorcaro, para nele manter lavoura cafeeira. Declarou que toda a foi registrada em suas anuais de ajuste do imposto de renda.

Tendo em vista os fatos relatados. o Diretor de o Procurador-Geral encaminham o vertente relato ao Presidente do Banco Central do Brasil. para ciéncia, e a Corregedoria-Geral do Banco Central do Brasil. para conhecimento das

providéncias cabiveis.

Brasilia. 8 de janeiro de 2026.

AQUI

AIL

Diretor de Fis¢alizagdo

Matricula 0.248.410-2

CRISTIANO COZER Procurador-Geral

OAB/DF 16.400 Matricula 2.191.156-8

Pág. 2 do doc. 2 (DOCUMENTO INTERNO 1571/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 7

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

BANCO CENTRAL DO BRASIL

NOTA N2 11/2026/COGER/BCB, DE 8 DE JANEIRO DE 2026

Admissibilidade disciplinar. Suposto recebimento de valores de origem suspeita. Proposta de instauragdo de Sindicancia Patrimonial. PE 301538.

Trata-se de comunicagdo de ocorréncia encaminhada a esta Corregedoria-Geral do

Banco Central do Brasil (Coger) na presente data, em que se relata conduta supostamente

indevida por parte dos servidores Belline Santana, matricula 1.571.240-0, Auditor do Banco Central do Brasil, titular da fungdo comissionada de Chefe de Unidade no Departamento de Supervisdo Bancdria (Desup), e Paulo Sérgio Neves de Souza (Paulo Souza), matricula 8.186.751-

4, Auditor do Banco Central do Brasil, titular da fungdo comissionada de Chefe-Adjunto no Desup.

O relato, formulado pelo Diretor de Fiscalizagdo do Banco Central do Brasil (BCB) e

pelo Procurador-Geral do BCB, noticia dentincia verbal apresentada ao Presidente desta Autarquia

por interlocutor sob condigdo de anonimato, segundo a qual Belline Santana e Paulo Souza teriam recebido valores financeiros em de na no art.

117, inciso XII, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, seja ela o recebimento de "propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições".

Relatam os comunicantes que, em 7 de janeiro de 2026, data em que foram informados pelo Presidente do BCB acerca dos fatos, reuniram-se separadamente com Belline

Santana e Paulo Souza para colher suas a respeito do quanto narrado, tendo tais

servidores declarado o seguinte:

Belline Santana

(...) que em 2023, um indivíduo identificado como "Leonardo Palhares",

supostamente ligado à organização "Câmara-e.Net", aproximou,

se ao

argumento de que teria recebido recomendagdo do nome de Belline em

fungdo de sua atuagdo em encontro do Instituto Brasileiro de Governanga

Corporativa (IBGC). Leonardo Palhares, conforme o relato de Belline, teria

apresentado uma proposta de elaboragdo de projeto voltado a inclusdo financeira de jovens carentes, mediante remuneragdo no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais). Belline declarou ter inicialmente

ponderado a Leonardo que ndo teria disponibilidade para elaborar um

ao tinha

unicamente, em utilizar "seu nome e sua imagem", sem necessidade de

efetiva participacdo na elaboragdo do projeto, dispondo-se, para tanto, a

remuneré-lo com a referida quantia de R$ 2

Belline informou ter recebido, ao longo de 2023, duas parcelas semestrais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo, em contrapartida,

efetivamente trabalhado na de de incluséo de

na indústria financeira, além de participar de um "podcast". Disse ter

questionado	mais	de uma	vez Leonardo	Palhares	acerca	da	possivel
existéncia	de	instituicdo	financeira	patrocinando	o	projeto,	sendo
		Corregedoria-Geral do Banco Central do Brasil SBS, Quadra. 3, Bloco B, 102 andar, Edificio-Sede, 70074-900	-	COGER Brasilia-DF

Telefone 61 3414-2500

Pág. 1 do doc. 3 (NOTA 11/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 8

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

BANCO CENTRAL DO BRASIL informado que nenhuma instituicdo regulada pelo Banco Central estava envolvida. Relatou Belline, em seguida, que, por se sentir “incomodado”

com os pagamentos, informou a Leonardo que desejava interromper sua participagdo e a correspondente percepgao das parcelas seguintes, no ano

No uma

pessoa jurídica denominada "Inspiração", teria voltado a participar do

projeto, recebendo, por meio da referida pessoa juridica, parcelas mensais

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até completar o valor acordado.

Ao ser indagado se sabia que o Banco Master poderia ser o responsavel pelos pagamentos, negou categoricamente. Declarou dispor de

instrumento contratual referente a transagdo e que todos os valores

teriam sido informados em sua declaragdo anual de ajuste de imposto de

renda.

Paulo Souza ... que, em 2019, teria recebido noticia de potencial interessado na

aquisicdo de sitio de sua propriedade, com objetivo de loteamento, na cidade de Guaxupé/MG. Declarou que, em janeiro de 2020, teria efetuado a venda do imovel, pelo valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhdes e quinhentos mil reais), ao referido individuo. Esclareceu, ainda, que, um

ano a negociagdo, no momento da escrituragdo do imével, descobriu que o comprador era cunhado de Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master. Paulo Neves afirmou desconhecer esse fato a época da negociagdo e que o valor da venda era compativel com o valor de mercado. Esclareceu, ainda, que o valor de R$ 4,5 milhdes foi depositado, em cinco

parcelas, em conta conjunta mantida por ele e por seu irmdo. Informou, na sequéncia, que, posteriormente, o comprador desistiu do projeto de

loteamento e que, em determinado momento, tendo em vista a melhora no prego do café, seu teria se tornado arrendatério do mesmo sitio do cunhado de Daniel Vorcaro, para nele manter lavoura cafeeira.

Declarou que toda a transagéo foi registrada em suas anuais

de ajuste do imposto de renda.

Apesar de a comunicagdo de ocorréncia ndo ter sido acompanhada de elementos

probatdrios documentais acerca dos fatos narrados, a noticia de recebimento de vultosos valores

por servidores titulares de fungdes comissionadas de elevado nivel hierarquico, detentores de

relevante competéncia decisoria relacionada a supervisdo do Sistema Financeiro Nacional, recomenda detida apuragdo.

Destaque-se, a propdsito das explicagdes atribuidas a Belline Santana, que os

valores supostamente recebidos R$ 2.000.000,00 (dois de reais) ostentam aparente

desproporcionalidade com os servigos que seriam prestados pelo servidor em contrapartida.

Corregedoria-Geral do Banco Central do Brasil COGER

SBS, Quadra 3, Bloco B, 102 andar, Edificio-Sede, 70074-900 Brasilia-DF

Telefone 61 3414-2500

Pág. 2 do doc. 3 (NOTA 11/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 9

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

BANCO CENTRAL DO BRASIL

De igual sorte, as circunstancias em que alegadamente se deu o recebimento da

quantia de R$ 4.500.000,00 (quatro milhGes e quinhentos mil reais) por Paulo Souza venda de

propriedade rural a cunhado de Daniel Bueno Vorcaro, pessoa sabidamente envolvida em graves fatos sob apuragdo por esta Autarquia apresentam por si materialidade suficiente para

—,

justificar a atuagdo correcional em seara investigativa.

Os fatos relatados, a evidéncia, podem indicar, abstraidas outras eventuais

disciplinares, hipétese de improbidade administrativa por enriquecimento ilicito, nos

termos do art. 132, inciso IV, da Lei n2 8.112, de 1990, cumulado com o art. 99, inciso , da Lei n2

8.429, de 2 de junho de 1992.

Isso posto, considerando a necessidade de proceder a apuragdo da legitimidade do

acréscimo patrimonial que teria sido reconhecido pelos aludidos servidores, determino, com fundamento no art. 14 do Decreto 10.571, de 9 de dezembro de 2020, bem como no art. 50 da

Portaria Normativa n2 27, de 11 de outubro de 2022, da Controladoria-Geral da Unido, e no art.

53, inciso , do Regimento Interno do BCB:

a) a instauragdo de Sindicancia Patrimonial para apurar eventual enriquecimento ilicito por Belline Santana; e b) a instauragdo de Sindicancia Patrimonial para apurar eventual enriquecimento ilicito por Paulo Sérgio Neves de Souza. 9. Por fim, assinalo que, em razdo da sensibilidade dos fatos ora tratados, bem como para assegurar a maxima efetividade da atuagdo apuratéria, o registro da dentncia objeto deste juizo de admissibilidade no Sistema de Registro de Demandas do Cidaddo (RDR) sera feito a

posteriori.

ALLYSON AUGUSTO BASTOS

Corregedor-Geral

Corregedoria-Geral do Banco Central do Brasil COGER

SBS, Quadra 3, Bloco B, 102 andar, Edificio-Sede, 70074-900 Brasilia-DF

Telefone 61 3414-2500

Pág. 3 do doc. 3 (NOTA 11/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 10

2026.0053200

(re Despacho/Conformidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL CGRC/DICOR/PF

Este despacho refere-se ao(s) documento(s) abaixo: RELATÓRIO 83/2026-BCB/SECRE

Diante da gravidade das ocorréncias noticiadas no anexo Relato Circunstanciado de Fatos,

firmado pelo Diretor de e pelo Procurador-Geral desta Autarquia, e considerando os

cargos ocupados e as fungdes exercidas pelos servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline

Santana, decreto o afastamento cautelar de ambos de suas atividades no ambito do Banco Central do Brasil, tendo em vista a necessidade de evitar qualquer risco a efetividade da

do sistema financeiro e resguardar a pela Corregedoria-Geral, dos fatos

relatados.

A medida encontra amparo no art. 45 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que autoriza a

adocédo de providéncias acautelatérias, sem prévia manifestagéo do interessado, em caso de

risco iminente ao interesse publico. Os servidores ficardo afastados de todas as suas atividades

funcionais, sem prejuizo da remuneracéo do cargo, por periodo inicial de 60 (sessenta) dias,

prorrogavel, de modo fundamentado, enquanto subsistir o risco.

Em 08/01/2026,

0.248.410-2 - AILTON DE AQUINO SANTOS DIRETOR DA DIFIS SECRE/DIFIS

Pág. 1 do doc. 4 (DOCUMENTO INTERNO 1826/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 11

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Home Blog Comités Fale

conosco

Leonardo Palhares é reeleito

presidente da camara-e.net

Publicado por & C: a0 em © 19/12/2018

Sao Paulo, 19 de dezembro de 2018 O advogado Leonardo Palhares, sécio do Almeida Advogados, foi reeleito presidente da

Camara Brasileira de Comércio Eletronico (camara-e.net) para o biénio 2019-2020, em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinéria nesta quarta-feira (19). Flavio Jansen, da Locaweb, segue como Vice-Presidente de Estratégia e Paulo Kulikovsky, da Acesso, como Vice-Presidente de Finangas e Controle.

Palhares, que esta no cargo desde agosto de 2016, diz que seus primeiros anos de gestao foi de consolidagao do papel importante que a entidade exerce na Economia Digital. Ele afirma que a camara-e.net dara continuidade as estratégias e iniciativas em andamento e enfrentara novos desafios em 2019.

O Presidente cita ainda o papel importante da entidade na capacitagao dos micro e pequenos empresarios, na geracao de

desenvolvimento do setor. “E papel da camara-e.net incentivar inovacao de conhecimento, assim

empregos e no a e a geragao como atuar dentro das searas regulatérias para garantir que o setor tenha uma regulagao convergente que permita seu

desenvolvimento sustentéavel’, afirma ele.

Pág. 1 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 12

Para 2019, Palhares adianta que a camara-e.net abrira uma representacéox	em Brasilia. “Vamos intensificar a	~ 2026.0053200
relages governamentais	continuaremos trabalhando intensamente	CGRC/DICOR/PF

camara-e.net em e na construgéo e

politicas pablicas que consolidem o Brasil como um pais digital e conectado”, conclui ele.

lez

Fazem parte do novo Conselho Administrativo da camara-e.net:

Presidente Leonardo A. F. Palhares (Almeida Advogados)

Vice-Presidente de Estratégia Flavio Jansen (Locaweb)

Vice-Presidente de Finangas Controle Paulo Kulikovsky (Acesso)

Vice-Presidentes Anahi Llop (OLX), Martins (Mercado Livre), Gustavo Dias (Expedia), Joana Almeida (Amazon),

Leonardo Elias Moreno da Silva (Via Internet), Maria Bortolan (Certisign) e Marcelo Lacerda (Google)

Suplentes Sérgio Herz (Livraria Cultura), Stephane Engelhard (Carrefour) e Demi Getschko (NIC.br)

Membros officio Felipe Brandao (Secretario Executivo

Gastao Mattos (gmattos)

Sobre a camara-e.net Fundada em 2001, a camara-e.net é

e de maior representatividade da economia digital no Pais,

publicos e privados, nacionais e internacionais e promovendo

quadro de associados, a camara-e.net conta com os mais importantes players do comércio eletrénico, entre eles

de infraestrutura, midias sociais, chaves publicas, meios de pagamento,

enet.

Insight

Gisele Ribeiro gisele.ribeiro@insightnet.com.br camara-e.net), Ludovino Lopes (Ludovino Lopes Advogados)

e a principal entidade brasileira multissetorial da América Latina

formando consenso no setor perante os principais agentes

o desenvolvimento dos negécios online no Brasil. Em seu empresas

seguros e e-banking. Mais informagées: www.camaraa imprensa:

3284-6147 / 3262-5567

Pág. 2 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 13

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Compartilhar f X in ®

camara-e.net

e-mail de contato Av. Paulista, 2064. Conjunto 14,

DA DIGITAL

(CAMARA BRASLEIRA ECONOMIA

(Edificio Paulista) CEP

info@camara-

Politica de Privacidade 01310-928 Consolagao Sao

e.net

Termos de Uso Paulo/SP

Confira o Estatuto Social

Clique aqui @

Nosso Conselho Administrativo

Clique aqui ®

Pág. 3 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 14

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Redesim Rede Nacional para a do Registro e da de Empresas e

Negdcios

NOME EMPRESARIAL

SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

CNRJ

31.446.245/0001-70

0 Quadro de Sdcios e Administradores(QSA)

Quadro de e Administradores

CAPITAL SOCIAL

R$ 2.562.578.600,00 ( dois bilhdes quinhentos e sessenta e dois milhdes

quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos reais .

constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o seguinte:

Nome Nome Empresarial

LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES Diretor

Nome / Nome Empresarial Qualificago:

ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA Diretor

Emitido no dia 09/01/2026 as 10:21:03 (data e hora de Brasilia). Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

Pág. 4 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41 vat Fl. 15

= TAB @ .

sevtime Seusigno UOLJogos Dlar + 5,571 2026.0053200

Q CGRC/DICOR/PF

Entre Assine UOL

S6 para assinantes Assine UOL

Ultimas do TAB

Firmas ligadas a Vorcaro compraram R$ 2 bi em bens enquanto Master

quebrava

Natalia Portinari, Amanda Rossi e Pedro Canario Colunista do UOL em Brasilia e do UOL em Sao Paulo 07/01/2026

A> Q Deixe comentario

seu

Siga Tab no

Carregando player de audio

Ler resumo da noticia v

Antes de o Master ser liquidado, sem dinheiro para pagar quem investiu em seus CDBs, o banqueiro Daniel Vorcaro e empresas

ligadas a ele adquiriram pelo menos R$ 2 bilhGes em mansoes, apartamentos e jatinhos, segundo levantamento do UOL.

Desse valor, 85% foi comprado a partir de 2024.

A Policia Federal apura indicios de que parte do dinheiro captado pelo Master junto investidores tenha sido desviada em

beneficio dos executivos do banco. A investigacao esta no STF (Supremo Tribunal Federal).

Pág. 5 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 16

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Amanda Klein Abolsa de apostas para o Ministério da Justica

Daniela Lima

TCU recuou no Master pela perda de apoio e pressao

Trump ameaca México para abafar revolta nos EUA

Maria Ribeiro Paolla, tem como nunca se separar do Carnaval?

Dentre os R$ 2 bilhGes gastos em bens, apenas 1% foi comprado diretamente por Vorcaro, na pessoa fisica —um apartamento de

R$ 22

Os 99% restantes foram adquiridos por empresas com vinculos com o banqueiro. Apenas uma delas esta em nome dele.

As demais sao sociedades anénimas fechadas, cujos dados dos sécios sao sigilosos, até para a Receita Federal. Ha também uma offshore em Delaware, que também oculta o dono. Ainda assim, é possivel identificar conexdes dessas empresas com Vorcaro.

O levantamento do UOL localizou duas mansées no exterior, 23 imdveis no Brasil, quatro aeronaves e cinco carros.

A reportagem somou os valores declarados no momento da compra, sem correcao pela inflacdo e sem considerar eventuais mudancas no valor de mercado.

Continua apés a publicidade

Pág. 6 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 17

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Procurado desde 16 de dezembro, Vorcaro nao respondeu.

A Folha, dezembro, de advogados banqueiro esteja ligado listadas

em um seus negou que o a uma das empresas no

levantamento, a Super, que adquiriu os imdveis onde Vorcaro mora em Brasilia e Sao Paulo.


Vista da casa em Miami, a beira do mar, da Goldbeach Properties LLC Imagem: Os bens mais caros ligados a Vorcaro
R$ 583,5 milhdes: Gulfstram G700, adquirida 2025 pela sociedade anénima fechada PS-MGG
aeronave em Administracao de Bem Proprio;
R$ 460 milhdes: Miami (EUA), adquirida 2024 pela offshore Goldbeach Properties LLC;
casa em em

R$ 300 milhdes: casa em Trancoso (Bahia), adquirida em 2024 por seis sociedades anénimas fechadas;

R$ 120 aeronave Gulfstream GV-SP, adquirida em 2023 pela empresa Viking; R$ 116,7 milhdes: aeronave Falcon 7X, adquirida em 2023 pela empresa Viking;

Pág. 7 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 18

R$ 50 milhdes: apartamento nos Jardins, em Sao Paulo, adquirido pela Super em 2024 e vendido meses depois 2026.0053200

ligada ao Grupo Esfera; CGRC/DICOR/PF

R$ 48 milhdes: apartamento nos Jardins, em Sao Paulo, adquirido em 2024 pela Super;
R$ 43,7 milhdes: apartamento nos Jardins, em S&o Paulo, adquirido em 2024 pela Super;
R$ 36,8 casa em Miami (EUA), adquirida em 2025 pela offshore Goldbeach Properties LLC. em Miami e Trancoso O imdvel mais caro da lista foi adquirido em novembro de 2024 pela offshore Goldbeach Properties LLC, registrada em Delaware, estado norte-americano que funciona como paraiso fiscal.
Continua apés a publicidade

E R$ 460 a beira do condominio de luxo O terreno tem 6.790 m2,

uma casa de cerca de mar, localizada em um em Miami.

com area construida de 2.550 m?. Nao é possivel saber quem sao os sécios da offshore, mas o site americano The Real Deal revelou que o negdcio foi feito por Daniel Vorcaro. O imével foi vendido a offshore por um casal de empresarios franceses.

A Goldbeach Properties LLC também adquiriu outra casa em Miami em fevereiro de 2025, sem saida para o mar, por R$ 37 milhdes.

Outra propriedade de alto valor foi comprada em Trancoso, em Porto Seguro (BA), por R$ 300 milhdes. O corretor entrou na

Justica para cobrar taxas de intermediagdo de Daniel Vorcaro.

A aquisicao foi feita em junho de 2024 por seis sociedades anénimas fechadas. Elas sao ligadas a outra sociedade anénima, a

Prime You, que ja teve Vorcaro como investidor oculto e ja fez pagamentos de hospedagens do banqueiro nessa mesma casa. No Justica, alega chegou a iniciar tratativas Vorcaro Ja banqueiro disse

processo na	o corretor	que	para que	comprasse a casa.	o
a Folha que nao participou da		Ao UOL, a Prime You disse que a casa nao é de sua propriedade e que a empresa

"apenas faz a gestao do mesmo".

Pág. 8 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 19

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Espagos da mansao em Trancoso (BA) Imagem: Reproducao / Be Bahia e Casas e Vilas

empresa no nome de Vorcaro, tem cinco carros, estimados em R$ 3,4 Uma Mercedes-AMG G 63,

uma Land Rover SDV8, duas Land Rover Defender 90 SW e uma Toyota Hilux.

A Viking também comprou trés aeronaves de luxo entre 2021 e 2024: um Gulfstream GV-SP, por R$ 120 milhdes; um Falcon 7X, por R$ 116,7 milhdes; e um Falcon 2000, por R$ 21,3 milhGes.

Ha ainda uma quarta aeronave usada em beneficio de Vorcaro: um Gulfstream G700, comprado em junho de 2025, ja no auge da crise do Master, R$ 538,5 milhdes. E dos jatinhos mais do pais.

por um caros

Foi com essa aeronave que a namorada do banqueiro, a influencer Martha Graeff, saiu de Miami para encontra-lo fora do Brasil

em novembro. Enguanto isso, Vorcaro tentava embarcar no Falcon 7X em Sao Paulo, mas acabou preso pela PF. A Gulfstream

teve que dar meia volta e retornar a Miami.

O Gulfstream G700 foi comprado por outra sociedade anénima fechada ligada a Prime You. "Quanto ao Gulfstream G700, Daniel Vorcaro nao era cotista deste ativo", declarou a Prime You a reportagem.

Continua apés a publicidade

Pág. 9 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 20

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Jato Falcon 7X apreendido pela PF apds de Daniel Vorcaro Imagem: Policia Federal

Apartamentos em SP e BH

A Super Empreendimentos comprou, desde 2021, 19 iméveis em Sao Paulo e Belo Horizonte, segundo levantamento do UOL. Juntos, somam mais de R$ 300

A Super foi dirigida, quatro anos, por um cunhado de Vorcaro. E sociedade anénima fechada, dos sécios sob

por uma com nome

sigilo.

Dentre os iméveis adquiridos pela Super, ha nove apartamentos nos Jardins, em Sao Paulo, com valores entre R$ 10 milhdes e

R$ 50

Um deles é o apartamento onde Vorcaro morava até momento de sua prisao preventiva, em novembro, pelo menos. E

0 um triplex

de 914 m? de area privativa.

Continua apés a publicidade

Foi comprado por R$ 38 em 2022. pela Super. E transferido por R$ 50 para uma sociedade anénima em 20 de

Pág. 10 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 21

Também A pertence a Super a casa de R$ 36 milhdes em Brasilia, onde Vorcaro vive quando esta na capital federal e 2026.0053200

convidados. O imével tem 2.232 m? de area privativa. CGRC/DICOR/PF

Casa de R$ 36 usada por Vorcaro em Brasilia

Imagem: Reprodugao / Studio Hub Arquitetura

Desses 19 16 continuam sendo da Super. Os outros trés foram vendidos ou doados.


Entre eles, um apartamento comprado por R$ 50 milhdes pela Oitenta & Nove Ponto Um, do empresario Jodo Camargo. O de 800 m?, fica na regido da Faria Lima e hospeda eventos do grupo Esfera. Outro apartamento, de R$ 4,4 milhdes, foi doado a Karolina Trainotti, ré por lavagem de dinheiro em um processo em que declara ter a atividade de "sugar baby", ou seja, receber bens em troca de um relacionamento amoroso, como revelou o UOL.
Continua apés a publicidade
Vorcaro nao respondeu ao UOL sobre o uso dos iméveis da Super. Pelo menos um deles, um duplex de R$ 10 milhdes na avenida Juscelino Kubitschek, esta vazio, sem moradores.

Pág. 11 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 22

lém dos im eis atnhos e carros de luxo, Vorcaro realizou gastos expressivos —e extravagantes— nos Ult mos 2026.0053200 valores nao fazem parte do levantamento do UOL. CGRC/DICOR/PF

Entre 2023 e 2024, investiu R$ 300 milhdes na SAF do Atlético-MG, por meio do Fundo Galo Forte —que esta dentro da cadeia do

fundo Hans 95, 0 maior sob da Operagao Carbono Oculto, por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC.

Continua apés a publicidade

Vorcaro foi destituido do conselho de administragao do clube apds ser preso preventivamente, em novembro.

Houve também gastos expressivos em eventos. Foram cerca de R$ 40 milhGes gastos em um camarote na Sapucai no Carnaval deste ano, como mostrou a revista piaui, e R$ 15 milhdes em uma festa de aniversario de 15 anos para sua filha, em 2023.

O banqueiro também gastou pelo menos R$ 1,1 milhdo com diarias da casa em Trancoso, entre 2021 e 2023, antes da compra do imovel. Foram quatro diferentes, 19 dias de R$ 60 | diaria.

reservas para —cerca m a

Nenhuma delas foi paga por Vorcaro diretamente, na pessoa fisica. Os boletos foram emitidos em nome de intermediarios ou empresas, como a Prime You —a mesma empresa que esta ligada a compra da casa.

Pág. 12 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 23

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e sua namorada Martha Graeff, influencer e empresaria

Imagem: Redes sociais

orcarotamb mt riar s r ado cinco didrias de uma suite pre idencial de luxo m Du ai, por R$ 524 mil, em nov mbro. O banqueiro ale ou a PF qu estava mbarcando para a cidade, onde iria negociar a venda do Master, quando foi pr so.

Continua pss a publicidade

Além disso, uma empresa pertencente ao pai do anqueiro, Henrique Vorcaro, comprou uma casa de R$ 170 milhdes em Orlando,

nos EUA. A transacao imobilidria ocorreu em 2023 e foi considerada a mais cara da da cidade.

Nao ha informacdes publicas sobre o uso da casa em Orlando por Daniel Vorcaro. Por isso, 0 UOL n&o a incluiu no levantamento.

Pág. 13 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 24

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF


Mansao em Trancoso de R$ 300 comprada por empresas ligadas a Vorcaro Imagem: Casas e Villas roblemas eli ui ez no Master Os gastos com bens de luxo feitos por empresas ligadas a Vorcaro chamam atengao por conta dos problemas de liq idez do banco.
Continua apés a publicidade
Sem dinheiro em caixa, 0 Master procurou um comprador para tentar arcar com os pagamentos de CDBs q e venceriam neste ano, sems cesso. Investigadores ouvidos pelo UOL suspeitam que as compras vultosas no exterior tenham sido uma tentativa de blindar o

Pág. 14 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 25

gora,co	alqui A agdo	o Master	eterm nada pelo Banco Central,	o FGC (Fundo Garantidor de Créd to) que ira	2026.0053200
dos investi	entos eitos na	instituigdo	—até R$ 250 mil por	investidor.	CGRC/DICOR/PF

O prejuizo para 0 FGC, abastecido por um conjunto de bancos privados, é estimado entre R$ 40 bi hoes e R$ 50 a desta reportagem, a Pr me You afirmou ao UOL que nao tinha vincu os as socieda es anénimas fechadas que adquiriram o imével em Trancoso.

"E importante esclarecer que Vorcaro nao sécio oculto. Ele acionista minoritario, cuja part inclusive foi

era um era um

divulgada pela empresa a imprensa na ocasido em que ele ingressou na sociedade."

Veja também

Deixe seu comentario

0 autor mensagem, e nao o UOL, é o responsavel pelo comentario. Leia as Regras de Uso do UOL.

vol FLASH

A SEDI

VALE PENA

de cor Supersoft

24 cores Faber-Castell

7 oferta Posicionamento da Alemanha "Trump nao esconde agao de R$ 75.17

denuncia barbaridade de colonialista Venezuela", por RS 44,12

Projetor, celular, mouse e Trump, diz ex-embaixador avalia cientista politico

mais a partir de R$ 10

Pág. 15 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 26

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Receta revel gio de orc

OTEMPO ECONOMIA

Receita encontra de Vorcaro com empresa dona de casa de R$ 36 mi que ele dizia

ser inquilino

ome

Por

Desde que velo tons, Informaco

em malo, a

36 recebeu

Brasilia

Hugo Motta

deputado (Re

banqueiro, spenas inqulline. Mas

ele

Vorcaro

vinculos entre ¢ a Super por i

polit

banqueiro com

o nunca ter conexbes a Super

na imével. Segundo a a

in a

dad Recelta Federal apontam existéncia de

melo

enderecos, elefones pessoas.

Pág. 16 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 27

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

ctempo.com

a be

OTEMPO ECONOMIA

«a por

entre Vorcaro Super meio de enderegos,telefones

o no

8 Acesse canal de 0 TEMPO

OTEMPO

As Mais Lidas

banque

ox de

microemresa. ACO Consultoria ua

Pág. 17 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 28

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

OTEMPO ECONOMIA

de telefone que ela fornece Receita no registro de sua microempresa, ACQ Consultoria

mesmo das firmas Viking, Vinc Star Music, de Vorcara Ana Claudia tem outras.

coma familia. Zettel do! na

sécios empresa

‘Storm, de acordo com dados atualizados da Receita Federal. Ela ainda diretora das empresas

‘Adonay Ren, que também tém Zettel na

Atacadista Castanhas

DIVINA CASTANHA >

Abr

Embora seja atualmente diretora de empresas com capital social de cifras milionérias (e até bilionéria no caso da Super), em 2020, em uma disputa fudicial na qual buscava ressarcimento de. RS 14mi,Ana Claudia pedi ustica gratuita, argumentando que no poderia arcar com as custas do processo honoririos advocaticios "sem prejuizo do seu proprio sustento de sua

e e

caso um que ela abriu para, que deixara de as

inguin pagar

parcelas de um aluguel mensal de RS 1.550 em um

Em 2024, ela entrou em um financiamento para adquirir um imével de RS 2,4 milhdes em um ‘condominio de Delo Horizonte, na qualJé deu entrada de 1.1 em recursos

de acordo com matricula do imdvel. No mesmo an,ela passou pagar financiamento

a a

de um de R$ 1,3 em S40 Paulo.

apartamento

tentou contato com Ana Claudia pelos emails das empresas telefones da me do

e e

mas nko obteve resposta.

‘exmarido,

Pág. 18 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 29

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

devo

x +

CG de-r-36-mi-que-ele-diza-ser-inquilino.

= OTEMPO ECONOMIA

Entre as dos negécios de Vorcaro com diretora da Super hd uma de

enderecos. Adonay, em que Ana Claudia ata como diretora, est localizada em um complexo

da Raja Gabaglia, em Belo no da Viking, empresa

da qual Vorcaro sécio. de quase RS 4,4 milhdes doado pela Super fol comprado da

é O

nove meses antes.

Viking

Com RS 100 de capital, Viking uma empresa de participagdes que ficou conhecida na

a é

da de Vorcaro, por ser proprietaria do ato em que dono do Banco Master

pretendia para viajar Maka no dia em que foi preso, em de noversbro. Ele fof solto

a 17

dias depois.

Asala da Raja Gabaglia abriga empresa Vinc, de gue tem

como sécia Moriah,uma empresa de Zettel.

Fablano Zettel fo diretor da Super na época em que foram comprados casa de Brasilia

a eo

apartamento de quase R$ 4,4 que depos fol doado. Ele entrou na Super em agosto de 2021 em de2024.

De acordo com documentos registrados na Jucesp Gunta Comercial do Estado de Sao Paulo).

Super possui atualmente um capital social de quase RS 2.6 ilhdes, tendo um fundo chamado

como principal

acionista.

fundo administrado pela Reag, que foi um dos alvos da Carbono Oculto operagdo realizada em

agosto, que mira elago entre setor de combustiveis, PCC empresas financeiras.

a ¢

da CVM de Valores Mobilrios) queo

por um outro fundo de investimentos, que seu cotista. Nao possivel saber quem beneficidrio

é é & 0 final

Pág. 19 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 30

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

C QA /receita- igacac-de-

= OTEMPO ECONOMIA

‘De acordo com documentos registrados na Jucesp ‘Super possul atualmente

como principal

administrade pela

que mira a

‘agosto,

da (Ce

Informacdes CVM

‘por um outro undo de

final.

‘Procurados, advogados

sdcion da Super

‘comentar

Comercial do Estado de Sio Paulo),

um capital sctal de quase RS 2.6 bilhdes, tendo um fundo chamado

aclonista.

Reag,que fo um dos alvos da Carbono Oculto operagdo realizada em

entre setor de empresas

de Mobillirios) queoTe

que seu cotista. Nao possivel saber quem beneficirio

é é o

assessores do dono do banco Master respanderarm, em nota, que um dos do Areportagem procurou a. de Zettel para mas ele ido se

“A defosa de Daniel Vorcaro esclarece que de seu cliente com empresa Super

a a

‘comercial, envolvendo de compra venda de ativos contratos de inguilinato. Ressalta

ainda que um dos sécios da empresa cunhado de Vorcaro, ato de conhecimento piblica.

é A

esclarece ainda que Ana Claudia Queiroz de Paiva administradora de empresas presta

é e

‘servigos uma das empresas de Vorcaro que seu contrato no prev exclusividade se di dentro

a e ¢

‘da normalidade nesse tipo de diz comunicado de Vorcaro, (FOLHAPRESS/

E IRAN

ALVES)

Pág. 20 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

sc Fl. 31

ox TPS://HORADOPOVO.COM.BR/SOBRE/) 2026.0053200

C CGRC/DICOR/PF

o	.c	V
m Nom	o	b w
r	o/h	g ob
n a	ra	L S

H dN

(https://horadopovo.com.br)

D	p	s
o	o Pv	R X
o	o	M
v o Ji		o B

Y b B

o 1 POLITICA (HTTPS://HORADOPOVO.COM.BR/CATEGORY/POLITICA/)

HastorIr despejou R$ milhées

que 5 1 ~ nas campanhas de

) Bolsonaro e Tarcisio é cunhado de Vorcaro

Daniel Vorcaro e o pastor Fabiano Campos Zettel

Pastor Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro preso, Daniel Vorcaro, dono do

Moriah Asset, chefiou a empresa “Super Empreendimentos”, bancada pelo fundo Termopilas, investigado pela PF

Pág. 21 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 32

O banqueiro Daniel Vorcaro, preso apds o escandalo de desvio bilionario do Banco 2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

Master, com montantes que podem chegar a R$12,5 bilhdes s6 do BRB, ¢ nada

nada menos do que cunhado do pastor Fabiano Campos Zettel, dono do Moriah Asset, um fundo que, junto com o BTG Pactual, adquiriu uma fatia da marca Oakberry, maior

franquia de vendas de agai do pais.

Coincidentemente, o pastor Fabiano Campos Zettel foi um grande colaborador financeiro

da campanha de Jair Bolsonaro. O pastor repassou R$ 3 milhdes para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) a reeleicdo em 2022. Em outra coincidéncia, Zettel foi também o maior doador individual da campanha do bolsonarista Tarcisio de Freitas ao governo de Sao Paulo. O cunhado de Vorcaro doou R$ 2 milhdes para a campanha de Tarcisio.

RECEBA A HORA DO POVO

EM SEU WHATSAPP @

(https://forms.gle/NS4mSozfr6d4bxKJ6)

Deputados ja discutem a instalagao de uma CPI para abrir a caixa-preta do Banco Master,

cuja cupula foi toda presa esta semana pela Policia Federal por liderar um esquema de fraude bilionaria no Sistema Financeiro Nacional. A investigacdo atinge diretamente Daniel

Vorcaro, o banqueiro preso.

Além de advogado, Zettel é também pastor da igreja Bola de Neve. Ele é também operador do mercado financeiro. E casado Natalia Vorcaro Zettel, igualmente

com

pastora, e irma do banqueiro A frente da Moriah Asset, preso esta semana. o pastor informa que investe em diversas empresas e tem também investimentos diretos e indiretos, através de fundos, no setor imobiliario.

As conexdes financeiras de Vorcaro e o cunhado aparecem ao mesmo tempo em que o fundo Hans 95, ligado a Vorcaro, se tornou alvo central da PF na Operagao Carbono Oculto. A suspeita é de uso de uma rede de fundos para lavar recursos do PCC por meio de operacodes blindadas fundos fechados, poucos cotistas e estruturas em cascata que

escondiam beneficiarios finais.

A teia inclui aportes pesados do Hans 95 no préprio Banco Master em meio a crise de

liquidez do banco. S6 o Hans 95 aplicou R$ 124 milhdes em CDBs do Master em 2024. Em

2025, o Astralo 95 registrou R$ 622 milhdes em papéis do banco. Outro fundo ligado a

cadeia, 0 Murren 41, movimentou mais R$ 103 milhdes. Somando tudo, pelo menos R$ 849 milhdes foram canalizados para o Banco Master.

Pág. 22 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Isso tudo sem falar dos aportes bilionarios efetuados pelo Banco Regional de

(BRB), cuja diretoria ja foi afastada o escandalo, e do Fundo de Pens&o dos

Servidores do estado do Rio de Janeiro, o Rioprevidéncia. O BRB fraudou

tentou enganar o Banco Central para viabilizar o repasse de R$ 12,5 bilhdes ao Master. Ja

o Rioprevidéncia, de responsabilidade do bolsonarista Claudio Castro, teria “aplicado”

2,6 dos recursos dos servidores no banco de Vorcaro.

Fl. 33

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF e

A rede de fundos ligados ao Master adquiriu uma manséo para Vorcaro em Brasilia. O fundo Termopilas, investigado por suspeita de com o PCC, aportou R$ 1,65 bilhdo na Super Empreendimentos empresa sem atividade conhecida, dona do imével

calculado em R$ 36,1 onde o banqueiro morava. Outra coincidéncia: o pastor Fabiano Zettel foi diretor da Super Empreendimentos entre 2021 e 2024. Ele nega que a empresa tivesse investimentos ligados ao fundo Hans 95 durante sua passagem pela diretoria, mas dados publicos mostram que o Hans 95 ja dominava a maior parte do

capital da Super em 2024.

Durante a tentativa do uso do BRB para executar a operagao de “salvamento” do Master

que as autoridades do governo de Brasilia tentaram pintar como uma compra do Master

pelo banco regional de Brasilia 0 Banco Central impediu a realizagao do negdcio.

O também bolsonarista, senador Ciro Nogueira, se esforgou para que a negociata fosse concluida e tentou demitir o diretor do BC responsavel por barrar a venda. Depois que o BC suspendeu o negocio, o BRB fez operagdes fraudulentas para repassar R$ 12,5

ao Master. J& em fuga do pais, Vorcaro anunciou a venda do banco para um

dos Emirados Arabes Unidos. A venda foi impedida pelo Banco Central grupo que decretou intervengao no Master e a prisdo do banqueiro.

ASSET (HTTPS://HORADOPOVO.COM.BR/TAG/ASSET/), FRAUDE (HTTPS://HORADOPOVO.COM.BR/TAG/FRAUDE/),

MASTER (HTTPS://HORADOPOVO.COM.BR/TAG/MASTER/), VORCARO

(HTTPS://HORADOPOVO.COM.BR/TAG/VORCARO/), ZETTEL (HTTPS://HORADOPOVO.COM.BR/TAG/ZETTEL/)

Compartilhe

Pág. 23 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 34

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

ASSINE A OESTE

hv)

ados oficiais indicam vinculos Vorcaro e empresa dona de casa usada em

Politica

Brasilia

POLITICA

Dados oficiais - -	-	- indicam -	vinculos
entre Daniel -	Vorcaro e empresa	dona de casa usada em Brasilia sam

Entrar R Q

UU TUS

Leticia Alves

21 dez 2025 14h38 | 2min de leitura

Pág. 24 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 35

do 2026.0053200

no) or ar proprietario Banco Master | F t : iv Igacdo/Banc Master X

CGRC/DICOR/PF

ouga este contetdo readme

0:00

Desde que veio a tona, em maio, a informacao de que o banqueiro Daniel Vorcaro usava uma casa de R$ 36 milhoes em Brasilia para receber politicos, ele nega vinculos com a Super Empreendimentos

e Participacdes SA, proprietaria do imovel. A assessoria do dono do

Banco Master alega que ele é apenas o inquilino.

Dados oficiais da Receita Federal, porém, indicam conexoes entre ele e a empresa por meio de enderecos, telefones e pessoas ligadas aos dois lados.

Receba nossas atualizacoes

seu e-mail

Concordo com os termos da LGPD

Pág. 25 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 36

ainda atua como diretora das empresas Adonay e Ren, que 2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

tém Zettel na direcao.

Relacoes entre Vorcaro e a Super Empreendimentos

Além disso, ha coincidéncia de enderecos entre empresas ligadas a

Vorcaro e a diretora da Super. A Adonay funciona no mesmo

endereco, na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, que a Viking, empresa da qual Vorcaro é socio. O apartamento de quase R$ 4,4 milhdes doado pela Super foi comprado da Viking nove meses antes.

Com capital de R$ 100 milhoes, a Viking ficou conhecida quando Vorcaro foi preso, em novembro, por ser proprietaria do jato que ele

usaria para viajar a Malta. Ele foi solto 12 dias depois.

Pág. 26 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 37

2026.0053200

BANCO MASTER: Relator do caso Vorcaro, Toffoli viajou com advogado de CGRC/DICOR/PF

Fabiano Zettel foi diretor da Super entre agosto de 2021 e julho de 2024, período em que a empresa comprou a casa de Brasília e o

apartamento depois doado. Documentos da Junta Comercial de São Paulo indicam que a Super tem capital social de quase R$ 2,6 bilhões. O principal acionista é o fundo Termópilas, administrado pela Reag, alvo da operação Carbono Oculto.

Pág. 27 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 38

Leia também “Anatomia de fraude”, da Edi¢do 301 da 2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

Revista Oeste

Procurados, advogados e assessores do dono do banco Master informaram que um dos sécios da Super é cunhado de Vorcaro. Ja os

advogados do banqueiro negaram relagdes proximas.

“A defesa de Daniel Vorcaro esclarece que a relacao de seu cliente

com a empresa Super é comercial, envolvendo de compra

e venda de ativos e contratos de inquilinato”, diz nota. “Ressalta ainda que um dos socios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento publico. A defesa esclarece ainda que Ana Claudia

Queiroz de Paiva é administradora de empresas e presta servicos a

uma das empresas de Vorcaro e que seu contrato nio prevé exclusividade e se da dentro da normalidade nesse tipo de servico.”

Pág. 28 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 39

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

Links

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2026/01/07/empresas-ligadas-vorcaro-2- bilhoes-imoveis-enquanto-master-quebrava.htm https://www.otempo.com.br/economia/2025/12/21/receita-encontra-ligacao-de-vorcarocom-empresa-dona-de-casa-de-r-36-mi-que-ele-dizia-ser-inquilino https://horadopovo.com.br/pastor-que-despejou-r-5-milhoes-nas-campanhas-debolsonaro-e-tarcisio-e-cunhado-de-vorcaro/ https://revistaoeste.com/politica/dados-oficiais-indicam-vinculos-entre-daniel-vorcaroe-empresa-dona-de-casa-usada-em-brasilia/

Pág. 29 do doc. 5 (DOCUMENTO INTERNO 1827/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 40

2026.0053200

BANCO CENTRAL DO BRASIL e CGRC/DICOR/PF

Em complemento à Nota 11/2026/Coger/BCB, de 8 de janeiro de 2026 (doc. 3), determino sejam agregados ao escopo das Sindicâncias Patrimoniais a serem instauradas: a) o doc. 4, que se refere a cópia de decisão do Diretor de Fiscalização do BCB que afasta das atividades funcionais, pelo período inicial de 60 (sessenta) dias, e com fundamento no art. 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, os servidores Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza; e

b) o doc. 5, que traz informações referentes a possíveis vínculos mantidos por Leonardo Palhares, pessoa relacionada à ocorrência atinente ao servidor Belline Santana. Com vistas a preservar o sigilo de ambas as Sindicâncias Patrimoniais, determino a constituição de autos específicos para encartar as informações que subsidiarão os trabalhos de cada Comissão, a partir de cópia destes autos, com supressão, em cada um, das informações referentes ao outro investigado. Por fim, considerando a gravidade dos fatos sob apuração, que podem indicar ocorrência de infrações penais, determino o encaminhamento de consulta específica à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, na forma do art. 1º da Portaria BCB nº 99.935, de 17 de outubro de 2018, acompanhada de cópia integral destes autos, para fins de eventual comunicação às autoridades competentes.

Em 09/01/2026,

0.505.209-2 - ALLYSON AUGUSTO BASTOS CHEFE DE UNIDADE COGER/CHEFIA

Pág. 1 do doc. 6 (INFORMAÇÕES E DESPACHO 585/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 41

hid 2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA N2 125.696, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Instaura Sindicancia Patrimonial, nos termos do art. 143 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e designa servidores para compor a respectiva Comissdo.

O Corregedor-Geral do Banco Central do Brasil, no uso da atribuicdo que lhe é conferida pelo art. 53, inciso I, do Regimento Interno, anexo a Resolugdo BCB n2 340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento no art. 143 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e

presente o disposto na Portaria 102.244, de 26 de marco de 2019,

RESOLVE:

Art. 12 Ficam designados os servidores Luiz Eduardo Galvdo Machado Cardoso,
matricula 6.468.112-2, Procurador do Banco Central do Brasil, e Carlos Eduardo Rodrigues da
Cunha Gomes, matricula 1.808.750-7, Auditor do Banco Central do Brasil, para, sob a presidéncia
do primeiro, compor, em regime de dedicacdo integral, Comissdo de Sindicancia Patrimonial,
com sede em Brasilia, incumbida de apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos noticiados no
Processo Eletronico 301607.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

ALLYSON AUGUSTO BASTOS

Pág. 1 do doc. 7 (PORTARIA 125696/2026-BCB/Coger-Numerado Manualmente) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 42

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

4 L BANCO CENTRAL

4 BC Correioi

DO BRASIL 09/01/2026 15:42

Tipo: Portaria 126002847 De: COGER Enviado por: COGER.MARILIA Enviado em: 09/01/2026 15:41:36 Para: BACEN Assunto: PORTARIA N° 125.696

PORTARIA N° 125.696, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Instaura			Sindicancia			Patrimonial,		nos	termos	do
art.	143	da	Lei	n°	8.112,	de	11	de	dezembro	de
1990,	e		designa		servidores			para	compor	a

respectiva

0 Corregedor-Geral do Banco Central do Brasil, no uso da atribuicdo que lhe é conferida pelo art. 53, inciso I, do Regimento Interno, anexo & Resolucdo BCB n°

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento no art. 143 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e presente o disposto na Portaria n° 102.244, de 26 de marco de

2019,

RESOLVE

Cardoso,	Art. matricula	1°	Ficam 6.468.112-2,		designados os Procurador	servidores do Banco	Luiz Central	Eduardo do	Galvdo Brasil,	Machado e Carlos
Eduardo	Rodrigues	da	Cunha	Gomes,	matricula	1.808.750-7,	Auditor	do	Banco	Central	do
Brasil,	para,			sob a presidéncia do primeiro,		compor,	em regime		de dedicacio integral,

Comissdo de Sindicancia Patrimonial, com sede em Brasilia, incumbida de apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos noticiados no Processo Eletrénico 301607.

Art.	2°	Esta	Portaria ALLYSON	entra	em AUGUSTO	vigor BASTOS	na	data	de	sua	publicacdo.

Pág. 1 do doc. 8 (DOCUMENTO INTERNO 1974/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 43

hid 2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA N2 125.699, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Instaura Sindicancia Patrimonial, nos termos do art. 143 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e designa servidores para compor a respectiva Comissdo.

presente o disposto na Portaria 102.244, de 26 de marco de 2019,

RESOLVE:

Art. 12 Ficam designados os servidores Luiz Eduardo Galvdo Machado Cardoso,
matricula 6.468.112-2, Procurador do Banco Central do Brasil, e Carlos Eduardo Rodrigues da
Cunha Gomes, matricula 1.808.750-7, Auditor do Banco Central do Brasil, para, sob a presidéncia
do primeiro, compor, em regime de dedicacdo integral, Comissdo de Sindicancia Patrimonial,
com sede em Brasilia, incumbida de apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos noticiados no
Processo Eletronico 301608.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

ALLYSON AUGUSTO BASTOS

Pág. 1 do doc. 9 (PORTARIA 125699/2026-BCB/Coger-Numerado Manualmente) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 44

2026.0053200 CGRC/DICOR/PF

4 L BANCO CENTRAL

4 BC Correio:

DO BRASIL

COGERMARILIA

09/01/2026 16:00

Tipo: Portaria 126002853 De: COGER Enviado por: COGER.MARILIA Enviado em: 09/01/2026 16:00:03 Para: BACEN Assunto: PORTARIA N° 125.699

PORTARIA N° 125.699, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Instaura			Sindicancia			Patrimonial,		nos	termos	do
art.	143	da	Lei	n°	8.112,	de	11	de	dezembro	de
1990,	e		designa		servidores			para	compor	a

respectiva

0 Corregedor-Geral do Banco Central do Brasil, no uso da atribuicdo que lhe é conferida pelo art. 53, inciso I, do Regimento Interno, anexo & Resolucdo BCB n°

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento no art. 143 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e presente o disposto na Portaria n° 102.244, de 26 de marco de

2019,

RESOLVE

Cardoso,	Art. matricula	1°	Ficam 6.468.112-2,		designados os Procurador	servidores do Banco	Luiz Central	Eduardo do	Galvdo Brasil,	Machado e Carlos
Eduardo	Rodrigues	da	Cunha	Gomes,	matricula	1.808.750-7,	Auditor	do	Banco	Central	do
Brasil,	para,			sob a presidéncia do primeiro,		compor,	em regime		de dedicacio integral,

Comissdo de Sindicancia Patrimonial, com sede em Brasilia, incumbida de apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos noticiados no Processo Eletrénico 301608.

Art.	2°	Esta	Portaria ALLYSON	entra	em AUGUSTO	vigor BASTOS	na	data	de	sua	publicacdo.

Pág. 1 do doc. 10 (DOCUMENTO INTERNO 1976/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil

Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h41

Fl. 45

2026.0053200

Termo de Encerramento do PE CGRC/DICOR/PF

Justificativa para encerramento: Efetuados os devidos registros nos sistemas pertinentes, não havendo outras providências a adotar a cargo deste componente, encerre-se.

Pág. 1 do doc. 11 (TERMO DE ENCERRAMENTO 4149/2026-BCB/COGER) do PE 301538

Fl. 46

2026.0053200

CGRC/DICOR/PF

Os documentos do sumário a seguir constam no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil como integrantes do processo PE 301607 (NUP: 18600.002050/2026-75) Cópia integral emitida em 08/06/2026 às 17h44 para Polícia Federal

SUMÁRIO

Documento Pag

1 - DOCUMENTO INTERNO 1908/2026-BCB/COGER................................................................. 1

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 09/01/2026 14:26 Descrição: Cópia do PE 301538 Assinado/Autenticado por: -

2 - PORTARIA 125696/2026-BCB/Coger-Numerado Manualmente............................................ 39

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 09/01/2026 16:09 Descrição: Portaria nº 125.696, de 9 de janeiro de 2026 Assinado/Autenticado por: - Allyson Augusto Bastos em 09/01/2026;

3 - DOCUMENTO INTERNO 1974/2026-BCB/COGER............................................................... 40

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 09/01/2026 16:11 Descrição: Portaria nº 125.696, de 9 de janeiro de 2026 - Publicação BC Correio Assinado/Autenticado por: -

4 - DOCUMENTO INTERNO 2078/2026-BCB/PGBC.................................................................. 41

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026 18:39 Descrição: Ata de instalação da Comissão Assinado/Autenticado por: - Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 09/01/2026; Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026;

5 - DOCUMENTO INTERNO 2093/2026-BCB/PGBC.................................................................. 42

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026 20:30 Descrição: Ofício ao Procurador-Geral Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026;

6 - DOCUMENTO INTERNO 2094/2026-BCB/PGBC.................................................................. 43

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026 20:39 Descrição: Ofício à Direc Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026;

7 - DOCUMENTO INTERNO 2097/2026-BCB/PGBC.................................................................. 44

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026 21:03 Descrição: Ofício ao Depes Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 09/01/2026;

8 - DOCUMENTO INTERNO 2115/2026-BCB/PGBC.................................................................. 45

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 10/01/2026 10:51 Descrição: Ofício à Coger Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 10/01/2026;

9 - DOCUMENTO INTERNO 4164/2026-BCB/PGBC.................................................................. 46

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 19/01/2026 17:57 Descrição: Ata de reunião de 19 de janeiro de 2026

Fl. 47

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 19/01/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 19/01/2026;

10 - DOCUMENTO INTERNO 4292/2026-BCB/PGBC................................................................ 48

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026 10:50 Descrição: Ofício à Coger. Solicitação de informações fiscais. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 20/01/2026;

11 - DOCUMENTO INTERNO 4333/2026-BCB/PGBC................................................................ 50

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026 12:14 Descrição: Ata de reunião 20 de janeiro de 2026. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 20/01/2026;

12 - DOCUMENTO INTERNO 4401/2026-BCB/PGBC................................................................ 51

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026 14:47 Descrição: Intimação servidor Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 20/01/2026;

13 - DOCUMENTO INTERNO 4410/2026-BCB/PGBC................................................................ 52

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026 15:23 Descrição: E-mail encaminhando intimação Assinado/Autenticado por: -

14 - DOCUMENTO INTERNO 4424/2026-BCB/PGBC................................................................ 53

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026 15:52 Descrição: Resposta do Depes. Dados cadastrais e funcionais. Assinado/Autenticado por: -

15 - DOCUMENTO INTERNO 4467/2026-BCB/PGBC................................................................ 55

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026 19:25 Descrição: Ofício ao Depes. Fichas financeiras. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 20/01/2026;

16 - DOCUMENTO INTERNO 4672/2026-BCB/PGBC................................................................ 56

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 21/01/2026 13:57 Descrição: Ofício ao Deati. Dados do CCS. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 21/01/2026;

17 - DOCUMENTO INTERNO 5002/2026-BCB/PGBC................................................................ 57

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 22/01/2026 13:59 Descrição: Informe da Coger. Confirmação do servidor sobre participação na audiência. Assinado/Autenticado por: -

18 - DOCUMENTO INTERNO 5006/2026-BCB/PGBC................................................................ 58

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 22/01/2026 14:06 Descrição: Ofício à CEBCB. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 22/01/2026;

19 - TERMO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS 205/2026-BCB.............................................. 59

Incluído no processo por: Marilia Coutinho Saraiva em 27/01/2026 15:14 Descrição: Referente ao documento/PE DOCUMENTO INTERNO 5447/2026-BCB/PGBC Assinado/Autenticado por: - Wilson de Sousa Oliveira em 27/01/2026;

Fl. 48

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

20 - DOCUMENTO INTERNO 5448/2026-BCB/PGBC................................................................ 60

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 26/01/2026 08:33 Descrição: Termo de oitiva do servidor sindicado Assinado/Autenticado por: - BELLINE SANTANA:11328143830 em 26/01/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 26/01/2026; Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 26/01/2026;

21 - DOCUMENTO INTERNO 5777/2026-BCB/PGBC................................................................ 64

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 27/01/2026 09:21 Descrição: Fichas financeiras (2019-2025) Assinado/Autenticado por: -

22 - DOCUMENTO INTERNO 5831/2026-BCB/PGBC.............................................................. 310

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 27/01/2026 10:50 Descrição: Relatório CCS Assinado/Autenticado por: -

23 - DOCUMENTO INTERNO 5913/2026-BCB/PGBC.............................................................. 326

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 27/01/2026 13:47 Descrição: E-mail enviado pelo servidor. Assinado/Autenticado por: -

24 - DOCUMENTO INTERNO 5915/2026-BCB/PGBC.............................................................. 329

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 27/01/2026 13:50 Descrição: Primeiro Contrato Assinado/Autenticado por: -

25 - DOCUMENTO INTERNO 5916/2026-BCB/PGBC.............................................................. 334

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 27/01/2026 13:51 Descrição: Carta-convite Assinado/Autenticado por: -

26 - DOCUMENTO INTERNO 5919/2026-BCB/PGBC.............................................................. 337

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 27/01/2026 13:54 Descrição: Relatório (abril de 2024) Assinado/Autenticado por: -

27 - DOCUMENTO INTERNO 6420/2026-BCB/PGBC.............................................................. 387

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 28/01/2026 13:15 Descrição: Segundo contrato Assinado/Autenticado por: -

28 - DOCUMENTO INTERNO 6421/2026-BCB/PGBC.............................................................. 396

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 28/01/2026 13:17 Descrição: Nota fiscal 08-2025 Assinado/Autenticado por: -

29 - DOCUMENTO INTERNO 6423/2026-BCB/PGBC.............................................................. 397

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 28/01/2026 13:18 Descrição: Nota fiscal 10-2025 Assinado/Autenticado por: -

30 - DOCUMENTO INTERNO 6424/2026-BCB/PGBC.............................................................. 398

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 28/01/2026 13:19 Descrição: Nota fiscal 11-2025 Assinado/Autenticado por: -

Fl. 49

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

31 - DOCUMENTO INTERNO 6425/2026-BCB/PGBC.............................................................. 399

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 28/01/2026 13:20 Descrição: Nota fiscal 12-2025 Assinado/Autenticado por: -

32 - DOCUMENTO INTERNO 6542/2026-BCB/PGBC.............................................................. 400

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 28/01/2026 15:12 Descrição: Relatório Anual Jovens Potentes 2025 Assinado/Autenticado por: -

33 - DOCUMENTO INTERNO 7173/2026-BCB/PGBC.............................................................. 412

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 30/01/2026 08:43 Descrição: Resposta da CEBCB Assinado/Autenticado por: -

34 - DOCUMENTO INTERNO 7175/2026-BCB/PGBC.............................................................. 416

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 30/01/2026 08:46 Descrição: Anexo I-A da resposta da CEBCB Assinado/Autenticado por: -

35 - DOCUMENTO INTERNO 7176/2026-BCB/PGBC.............................................................. 422

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 30/01/2026 08:47 Descrição: Anexo I-B da resposta da CEBCB Assinado/Autenticado por: -

36 - DOCUMENTO INTERNO 7177/2026-BCB/PGBC.............................................................. 424

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 30/01/2026 08:56 Descrição: Anexo III da resposta da CEBCB Assinado/Autenticado por: -

37 - DOCUMENTO INTERNO 7185/2026-BCB/PGBC.............................................................. 425

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 30/01/2026 09:11 Descrição: Relatório CCS atualizado (sem pendências). Assinado/Autenticado por: -

38 - DOCUMENTO INTERNO 8329/2026-BCB/PGBC.............................................................. 442

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 03/02/2026 15:04 Descrição: Ata de reunião. Prorrogação do funcionamento da Comissão. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 03/02/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 03/02/2026;

39 - DOCUMENTO INTERNO 8558/2026-BCB/PGBC.............................................................. 443

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/02/2026 10:25 Descrição: Ofício. Prorrogação de prazo. Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/02/2026;

40 - DOCUMENTO INTERNO 9416/2026-BCB/PGBC.............................................................. 444

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 08:22 Descrição: Informações Solar/Leonardo Palhares Assinado/Autenticado por: -

41 - DOCUMENTO INTERNO 9419/2026-BCB/PGBC.............................................................. 446

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 08:29 Descrição: Pedido de cópia do PE, pelo servidor, antes da oitiva. Envio de cópia no mesmo dia. Assinado/Autenticado por: -

Fl. 50

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

42 - DOCUMENTO INTERNO 9424/2026-BCB/PGBC.............................................................. 448

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 08:31 Descrição: Informações complementares Solar Assinado/Autenticado por: -

43 - DOCUMENTO INTERNO 9428/2026-BCB/PGBC.............................................................. 452

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 08:45 Descrição: Troca de e-mails sobre a falta de anexos dos contratos e falta de outras notas fiscais. Assinado/Autenticado por: -

44 - DOCUMENTO INTERNO 9431/2026-BCB/PGBC.............................................................. 457

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 08:52 Descrição: Comprovante de envio do termo de oitiva assinado Assinado/Autenticado por: -

45 - DOCUMENTO INTERNO 9435/2026-BCB/PGBC.............................................................. 462

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 08:59 Descrição: E-mail do servidor sobre consulta à Comissão de Ética Assinado/Autenticado por: -

46 - DOCUMENTO INTERNO 9437/2026-BCB/PGBC.............................................................. 466

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 09:03 Descrição: Troca de e-mails entre o servidor e Leonardo Palhares Assinado/Autenticado por: -

47 - DOCUMENTO INTERNO 9442/2026-BCB/PGBC.............................................................. 468

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 09:28 Descrição: Manifestação do servidor enviada por e-mail Assinado/Autenticado por: -

48 - DOCUMENTO INTERNO 9444/2026-BCB/PGBC.............................................................. 476

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 09:31 Descrição: E-mail encaminhando manifestação complementar (doc. 47) Assinado/Autenticado por: -

49 - DOCUMENTO INTERNO 9687/2026-BCB/PGBC.............................................................. 477

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 16:17 Descrição: Pedido de prorrogação de prazo e respectivo deferimento. Assinado/Autenticado por: -

50 - DOCUMENTO INTERNO 9689/2026-BCB/PGBC.............................................................. 479

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 16:20 Descrição: Portaria de prorrogação de prazo Assinado/Autenticado por: -

51 - PORTARIA 125968/2026-BCB/Coger-Numerado Manualmente........................................ 480

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 06/02/2026 16:23 Descrição: Portaria nº 125.968, de 6 de fevereiro de 2026. Assinado/Autenticado por: - ALLYSON AUGUSTO BASTOS:06404087618 em 06/02/2026;

52 - DOCUMENTO INTERNO 11130/2026-BCB/DEATI........................................................... 481

Incluído no processo por: Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 12/02/2026 09:33 Descrição: Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação. NFS-e 00000002, de 27/08/2025. Assinado/Autenticado por: -

53 - DOCUMENTO INTERNO 11132/2026-BCB/DEATI........................................................... 482

Fl. 51

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

Incluído no processo por: Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 12/02/2026 09:33 Descrição: Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação. NFS-e 00000003, de 01/10/2025. Assinado/Autenticado por: -

54 - DOCUMENTO INTERNO 11135/2026-BCB/DEATI........................................................... 483

Incluído no processo por: Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 12/02/2026 09:34 Descrição: Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação. NFS-e 00000005, de 31/10/2025. Assinado/Autenticado por: -

55 - DOCUMENTO INTERNO 6962/2026-BCB/PGBC.............................................................. 484

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 13/02/2026 14:48 Descrição: Ata de reunião 28.01 Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 29/01/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 29/01/2026;

56 - DOCUMENTO INTERNO 6944/2026-BCB/PGBC.............................................................. 485

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 13/02/2026 14:49 Descrição: Ofício CIPEP Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 29/01/2026;

57 - DOCUMENTO INTERNO 6955/2026-BCB/PGBC.............................................................. 486

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 13/02/2026 14:49 Descrição: Ofício Coger Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 29/01/2026;

58 - DOCUMENTO INTERNO 16530/2026-BCB/PGBC............................................................ 487

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/03/2026 11:03 Descrição: CNPJ Varajo Assinado/Autenticado por: -

59 - DOCUMENTO INTERNO 16531/2026-BCB/PGBC............................................................ 488

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/03/2026 11:04 Descrição: QSA Varajo Assinado/Autenticado por: -

60 - DOCUMENTO INTERNO 16533/2026-BCB/PGBC............................................................ 489

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/03/2026 11:06 Descrição: Relatório Conclusivo Assinado/Autenticado por: - Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/03/2026; Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 04/03/2026;

61 - DOCUMENTO INTERNO 16627/2026-BCB/PGBC............................................................ 523

Incluído no processo por: Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/03/2026 14:27 Descrição: Ata de encerramento dos trabalhos Assinado/Autenticado por: - Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes em 04/03/2026; Luiz Eduardo Galvao Machado Cardoso em 04/03/2026;

62 - BCB/COGER-2026/52896.................................................................................................. 524

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 09/03/2026 10:58 Descrição: Decisão STF - Petição 15.556-DF Assinado/Autenticado por: - Signatário não reconhecido:00000000000 em 09/03/2026;

63 - NOTA 167/2026-BCB/COGER........................................................................................... 572

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 09/03/2026 11:08 Descrição: Nota Coger

Fl. 52

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

Assinado/Autenticado por: - ALLYSON AUGUSTO BASTOS:06404087618 em 09/03/2026;

64 - INFORMAÇÕES E DESPACHO 6797/2026-BCB/SECRE................................................. 589

Incluído no processo por: Julio Cesar Costa Pinto em 09/03/2026 12:21 Descrição: Despacho Presi Assinado/Autenticado por: - Julio Cesar Costa Pinto em 09/03/2026;

65 - PARECER JURÍDICO 272/2026-BCB/PGBC..................................................................... 590

Incluído no processo por: Lucas Alves Freire em 10/03/2026 12:07 Descrição: Parecer. Consultoria administrativa. Sindicância Patrimonial (SINPA). Suposto recebimento de valores de origem ilícita por servidores do Banco Central do Brasil (BCB). Relatório final das SINPAs qu... Assinado/Autenticado por: - CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES COZER:03016658771 em 10/03/2026; Lucas Alves Freire em 10/03/2026;

66 - TERMO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS 620/2026-BCB............................................ 607

Incluído no processo por: Julio Cesar Costa Pinto em 10/03/2026 17:37 Descrição: Referente ao documento/PE DOCUMENTO INTERNO 18229/2026-BCB/SECRE Assinado/Autenticado por: - Gabriel Muricca Galipolo em 10/03/2026;

67 - DECISÃO 629/2026-BCB/SECRE...................................................................................... 608

Incluído no processo por: Julio Cesar Costa Pinto em 10/03/2026 17:48 Descrição: Coger e CGU Assinado/Autenticado por: - CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES COZER:03016658771 em 10/03/2026; GABRIEL MURICCA GALIPOLO:30282743880 em 10/03/2026;

68 - OFÍCIO 13149/2026-BCB/SECRE...................................................................................... 609

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 10/03/2026 19:48 Descrição: Encaminhamento de sindicâncias patrimoniais Assinado/Autenticado por: - GABRIEL MURICCA GALIPOLO:30282743880 em 10/03/2026;

69 - E-MAIL 3248/2026-BCB/COGER....................................................................................... 611

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 10/03/2026 19:53 Descrição: Envio do Ofício 13149-2026-BCB-Secre Assinado/Autenticado por: -

70 - TERMO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS 628/2026-BCB............................................ 612

Incluído no processo por: Lucas Alves Freire em 11/03/2026 14:21 Descrição: Referente ao documento/PE OFÍCIO 13171/2026-BCB/SECRE Assinado/Autenticado por: - Allyson Augusto Bastos em 11/03/2026;

71 - OFÍCIO 13215/2026-BCB/SECRE...................................................................................... 613

Incluído no processo por: Lucas Alves Freire em 11/03/2026 12:51 Descrição: Ofício STF - Comunicação de providências adotadas pelo Banco Central do Brasil. Assinado/Autenticado por: - CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES COZER:03016658771 em 11/03/2026; GABRIEL MURICCA GALIPOLO:30282743880 em 11/03/2026;

72 - BCB/COGER-2026/57681.................................................................................................. 615

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 12/03/2026 16:51 Descrição: E-mail - Encaminhamento do Ofício 3599-2026-CRG-CGU Assinado/Autenticado por: -

73 - BCB/COGER-2026/57683.................................................................................................. 616

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 12/03/2026 16:51 Descrição: Ofício 3599-2026-CRG-CGU Assinado/Autenticado por: -

Fl. 53

2026.0053200 SUMÁRIO CGRC/DICOR/PF

74 - BCB/DEMAP-2026/57671................................................................................................... 618

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 12/03/2026 17:12 Descrição: PROCURAÇÃO Assinado/Autenticado por: - C=BR,O=ICP-Brasil,ST=SP,L=Barueri,OU=Certificado Digital,OU=09461647000195,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=RFB e-CNPJ A1,CN=D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180 em nome de D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180 em 12/03/2026;

75 - BCB/DEMAP-2026/57670................................................................................................... 621

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 12/03/2026 17:12 Descrição: PETIÇÃO Assinado/Autenticado por: - EDUARDO MONTENEGRO DOTTA:24747867830 em 12/03/2026;

76 - DOCUMENTO INTERNO 19371/2026-BCB/COGER......................................................... 622

Incluído no processo por: Allyson Augusto Bastos em 13/03/2026 12:17 Descrição: Envio de cópia dos autos - Representante de Belline Santana Assinado/Autenticado por: -

Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para Polícia Federal em 08/06/2026 às 17h44

Fl. 54

“Lr 2026.0053200