pet16704/originals/Parte1/Pet 15198/00902 Documento comprobatorio - Midia - (DVD-R) - (1) 0000252-69.2017.4.03.6181-1778708511334-1058854-processo_Parte15_ad2a80e0.md at c71570c3cd075e5cebea30f525f59b8fd0c4cd0d - pet16704

rodado/pet16704

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rodado fa0b0cd7d2 chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

2026-09-13 13:53:22 +02:00

1.5 MiB

Raw Blame History

3(,

Já a tabela abaixo é do fundo REAG RENDA IMOBILIÀRIA. Perceba que a liquidez de R$30MM veio dos municípios de PIRAPORA, CÂNDIDO MOTA, EMBU, CAMAÇARI e BIRIGUI.

Posição mês a mês entre 12/2017 e 05/2018 (16 qestores e Gestor/Aiocador

'^•4-' Fram Capital Gestão Oe Ativos

-i-1 Reag Gestora DeRecursos

^askd Invest Rpps Ro Estado De Rondônia

Rpps S^Munidpio De SãoBemar^ Do Campo

Rpps Sp Muniopio De Santos Rpps Sc Hunidpio De Pomerode Rpps Sc Munidpio De Jaraguá Do Sul Rpps Sc Kunidpío De Blumenau Rpps Mg Município De Pirapora Rpps Sp Munidpio De Cândido Mota Rpps Sp Munidpio De Embu Rpps Ba Munidpio De Camaçari Rpps Sp Munidpio De Birígui

Roma

Rpps Es Munidpio De Vitória

6 fundos^. CNPJ buscado 17.374.696/0001-19 (indeoendente da série>.

20 17/12	20 16/0 1		20 18/02		20 18/03		20 16/04		20 18/05
Final (R$}	Final (R$)		Final (R$}		Final (R$)		Final (R$}		Final (R$)
52.111.753,00 47.144.720,00 49.630.800,00 49.588.910,00 44.387.117,39 40.730.300,00
500.152,00	446.320,00		328.040,00		328.040,00		293.629,16		269.660,00
1.107.39 1,00	1.129.520,00		1.206.550,00		1.25 1.390,00		1.373.086,00		1.366.245,00
6.190.000,00	5.645.000,00		5.722.300,00__ 5.853.800,00				5.28 1.100,00		4.853.000,00 _
6.190.000,00			5.900.000,00		5.900.000,00		5.28 1.100,00		4.850.000,00
1.238.000,00	1.120.000,00		1.180.000,00		1.180.000,00		1.056.220,00		970.000,00
185.700,00	168.000,00		17 1.669,00		175.6 14,00		158.433,00		145.590,00
1.857.000,00	1.693.500,00		1.7 16.690,00		1.756.140,00		1.584.330,00		1.455.900,00
247.600,00	225.800,00		228.892,00			0,00		0,00		0,00
	Í.S27.864;74]		1.505.928,41		1.502.407,62		1.50 1.52 1,26		1.477.255,40
	^Õ^5Sr729;49\| 3.011.856,82
					3.004.8 15,24		2.978.026,50		2.954.5 10,79
	,10.18SÍ764;93' 10.039.522,74 ^.016.050,81						9.926.755,00		9.848.369,29
		[ 0,00 10;q39.ml74^					9.925^755,00 _ 9^48.369,29
					W.0 16	.050.82
		0,00		Í0,0^- ^4j)06.420,33
							3.970.702,00		3.939.347,7 1
		0,00		0,00	34.4 19.6 18,79			0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	9	14.686,52	8	10.435,00

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 262

RELAÇAO ENTRE os PERSONAGENS

Em resumo, MATTEO direciona quase R$30MM de RPPS's para o fundo REAG

RENDA IMOBILIÁRIA. Fundos da REAG então zeram a posição de R$30MM do SCULPTOR no

fundo CAM VANGUARDA. Tudo isso no período de janeiro a maio de 2018. Afirmamos essa

. SIGILOSO

influência de MATTEO baseados em documentos como o que foi apreendido na sede da FMD. Nele aparecem alguns desses RPPS's citados acima e respectivas comissões por indicações. Note que as taxas variam de 2% a 20%. Note que REAG e ADILSON(pai de GUILHERME STATI) também aparecem na tabela. Torna-se clara a parceria entre REAG e FMD.

coMissoes CÍNTIA VAU]aAPUCAD0NOFi|$ia00a000,00EM2(V'12/20I7

ZOK VAlOa DtVlDO nS2.ooaooo.oo DA-AUMITE

NF EMinOADEM? CASH	R$4oaooo.(x> [»soaooo,oo	PAGTO ATÉDIA 20/01 PACTO ATÍDl»25/01	tmpo&tolápãguci did 20/01/19
NF N0VAEK1PRCSA NF NOVA EMPRESA	RSMaooooo RSsoaooo.00	Fcb-18 Ftb-18	' * Pagouviã NF Peiâ S zeaooo.QO i
yAlOR'AP>Í3AR^'"	"RS r730j00,00.

VAIORAPUCAOONOFIIS I.5O0.aM,OOEM 12/:2/?017 VAIOR DEVIDO RS 195.000.00 NF BRUTAEMrFDAREAG JAN-IS RSe8S.9S3,90 VAlOn CREOfTAOOPEIO FUNDO EM C/C R$661315.44

•RS 16aOOOA»0

MENOS IMPOSTO APROX Se for menos, eu devolvo i!l

cümA	PACTO ONTIA (descontar dos S 3 mmdevido ]	•RS 260.000/10
	PSTOIEAN	-RS 195.000,00

PSTO CÍNTIA («/, Aporte 1,5rnme}inm) -ftSdSiX»/» 0S5 Rcfas 2i^ratôes reatitadas I SóeRA"C/axAP7BlA"ACllSQN _^ll3lS^44

' JEAN	VAIOR APUCADO NOFll$ 3JMO.ÚOO.OO EM18/12/2013
13» tíNTJA	VAtORDEVtOO	n$390-000/)0
	VaudrApagar;;	'F$390,ODO;Oâ

OPERAÇÕES ASEREM ItEAllEADAS	VIA APLICAR	COMISSÃO
eiRIGUIPREV	RS8,OOODOO.OO	135Í1/2WC
EETIM	RS i5.ooaooo/»	???
DiVINÕPOUS	RSs-oxiooaoo	???

Para não deixarmos dúvida quanto à parceria entre REAG, FMD (FÁBIO GARCE2), MATTEO, ADILSON PRADO e CÍNTIA, trazemos imagens apreendidas no celular de FÁBIO

GARCEZ

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 263

Ml<<Ol

^ Mansur Redg Qí ^

geral.

IRetirei abateria para não [estragar

12 2 1

Você Mas, ^ passei Uma Nova missão

paro aqiioisadvogactõ m^ía

Boca, sobre o nosso caso

jOualidela?

IMansurReag

QtiaütíGta?

' Terepasso qdo nos vermos, j por.whats num dá

52i2!ív«/,' !

}Lá vem o artista !2:5új

' Vai se acostuniari^, viverao. ' meu lado é um es^táculò- !serriflm

;se quiserse encqntrarno fim

dé'^rnan3....estou as ordlens

52:51 v6^'

Esta imagem estrutura a relação entre as três empresas chamando

de PROJETO. Destaque para o

"ALINHAR INTERESSES".

Conversa entre MANSUR e FÁBIO,

onde mencionam um advogado e falam sobre possível encontro no fim

de semana.

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 264

1S:20 Mi ^ •!>

y «Sfe Gnthia Ccnus C^Hal r-w ^

Íposso ligar? '

UBO

iPode Conversa entre

. SIGILOSO

S4'00ví^ •

' Obedecendo vc (como FÁBIO GARCEZ

^ sempre},temsim o Fiindo

IMÚitimércadoCâeíürriqlà e CÍNTIA onde

Name: Cínthía Genus Capital t Plahner

lívíS'^ i mencionam

Source:

J:Epráycmarítènhó p Group:

MANSUR.

~ * ' acordado .

Contact Type:

,iVc lembra né ?	Created: Modified:	03/12/2013 ll;52:16{UTC-2) 08/04/2018 06;47:58(UTC-3)

j;Nâo,mas depoisvcme passa

Last time contacted:

f pèsspàlmenté

llTImes contacted;

Extraction: Logical(3) Socorro

vina

Source file:

I}Vou fecharentão!

5:14 :

Detàils 1 MENSAGEM NÃO UDA' I i Cd Mansur? Socorro Residencial 2308-1046

-ibtiy

Trabalho 96 14 1-2800

2048-f .»!i <a

<5 ^

--" Bui^üyiaiiaueiiuiiima-puiKa, !~- > ItHIuspara maisinformações: <

! Boa Tarde

r/-a;'

Juve resolveu as coisas? Conversa entre ZARIF e FÁBIO

/ 17.;37

GARCEZ onde falam sobre

Aftidà não

JUVÊNCIO, sócio de RIVIERA

Putz kkkkk este é o íelio CASANOVA, ativo do FÍP THRONE.

baiano de ser

!7 4:

Que foi tratado no RELATÓRIO 13

Mas vai resolver?

5 747

Precisamos pelo menos ter acesso aos dados pra fazer

balanços. Nâo temosnada

1/:4B

2 MENSAGENS NÃO ÜDAS

jFabiriho j iprocessorefThronecasanova Anbima abriu

| < j 20.33 1

f Puta que Pariu

20-43 i

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 265

Reag Robson Oa ^

Hoje Bom dia Amigo.

08:55

; Estive com vc á vários dias e

lhe fiz uma solicitação.

i • 08:56

w 1.. -

Sexta passada já deveria ter descido dinheiro do Fll para o Vanguarda ê não desceu .: ' 08;56v<^

Preciso de uma melhor

átençao de meus amigos

sobre este tema. Erivolve muitos corhpromissós.

08:57

r N

l ! Pòr favor me retorne.

Abraço.

08:58 vC/

<2 Reag Robson Oi ^

08:56"^ Preciso de uma rhelhor

' atençãode meus amigos

" sobre este tema. Envolve muitos conhpromíssos.

08:57 vy

Por favor me. retorne.

2 MENSAGENS NÃO LIDAS )Adilson, a oferta para novo

1aporte foi aprovado na

Isemana passada, está nos 1trâmite de registro de ata e iregulamento

09:34

Adilson, favor entrar em ;

contato com o Mansur '

09:36j

Conversa funcionário e ADILSON PRADO. Falam sobre dinheiro

que entrou no Fll que

deveria

para

VANGUARDA. Possivelmente

operação

de 20 18. diretamente envolvido.

entre \ da REAG ter descido

o FIP CAM a

de março

MANSUR

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 266

IDEAS REAL ESTATE

Demonstraremos que esta empresa é um dos principais elos entre o Sr. MATTEO e

o Sr. ADILSON PRADO.

A empresa IDEAS REAL ESTATE teve o Sr. MATTEO como sócio indireto. Em 2015,

tomou R$12,5MM de crédito bancário na forma de CCB's (céduia de crédito bancário) junto ao banco BRJ'^. Essas CCB's foram aglutinadas em uma CCCB (certificado de cédulas de crédito bancário) e foram compradas pelo fundo SCULPTOR que passou a ser credor de IDEAS REAL ESTATE. Em 2017, MATTEO sai da sociedade e transfere a integralidade das ações à empresa ELITE cuja sócia é a Sra. TACIANA NELLY. Esta então assume uma dívida de quase R$16MM em

valores de 1 1/20 17^

TACIANA NELLY é funcionária do grupoVICTÓRIA BRASIL, é uma pessoa humilde

que reside em um imóvel de classe média baixa no interior de SERGIPE. A Empresa ELITE tem sede no endereço de residência de sua avó. Trata-se de um imóvel muito simples cuja moradora nunca ouvira falar na empresa ELITE.® TACIANA NELLY passou procuração para ADILSON PRADO atuar em seu nome. Nos documentos apresentados por ADILSON, o mesmo aparece assinando por ELITE e por TACIANA NELLY nas renegociações das CCCB's. Essa renegociação resultou em um pagamento de R$2,5MM ao fundo SCULPTOR em 01/2018. Perguntada sobre a origem desses recursos, não

soube informar.

Nos depoimentos de ADILSON PRADO de GUILHERME STATI e na entrevista de TACIANA NELLY, todos mencionam a mesma expressão decorada de que ela é como se fosse

uma pessoa da família. Nenhum deles precisou motivos ou relações que deixassem clara essa

relação. Nem o padrão de vida de TACIANA é compatível com uma participação acionária de RSIBMM no grupo VICTÓRIA BRASIL, muito menos com uma dívidade R$16MM de IDEAS REAL

ESTATE.

Todas essas informações acima nos levam a crer que a operação de venda de IDEAS REAL ESTATE é mais uma parcela nas negociações entre ADILSON PRADO e MATTEO passando pelo fundo SCULPTOR^ usando as empresas presididas por GUILHERME e dirigidas

por TACIANNA NELLY ou ANA LETÍCIA. Lembrando que o gestor do fundo SCULPTOR é conselheiro de administração nas empresas do grupo VICTÓRIA BRASIL, o Sr. FÁBIO GARCEZ.

4 Liquidado extrajudicialmente pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL.

^Documento apresentado peloSr.ADILSON na delecor/pf^sp ^Conforme relatório elaborado pelaPFde SERGIPE.

^ Direta ou indiretamente.

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 267

CAPITAL SPE

Dentro do contexto VICTÔRIA BRASIL, mas porfora dos fundos da CAMARGUE, há a debênture CSPE11. Ela foi adquirida diretamente pelos fundos geridos por FÁBIO GARCEZ da

FMD ASSET. Essa debênture teve a GRADUAL CCTVM como Coordenadora líder e foi emitida

com valor nominal de 15 x R$1 MM = R$15MM. Foi adquirida pelo fundos SCULPTOR(R$10MM) e pelo fundo ILUMINATTI(R$5MM).

Essa é mais uma empresa do grupo VICTÓRiA BRASIL, conforme relatório de análise de Crédito^ elaborado por uma empresa especializada.

A empresa construtora do projeto imobiliário avaliado nesta análise é a Victoria Brasil Empreendimentos e Construções Ltda, que ao longo de sua história de 27 anos construiu

milhares de metros quadrados em diversos setores, como: Comerciais, Residenciais,!

Lotèamentos, Condomínios, Industriais e de ínfraestrutura.

Por fim, realizamos uma pesquisa cadastral sobre a empresa e verificamos que desde janeiro de 2016, houve uma mudança na sociedade da empresa, retirando-se da sociedade a Victoria Brasil Empreendimentos e Construções Ltda e o Sr Paulo César Gomes da Silva, e admitindo-se

oLSrgmlhenm^^ do Prado e a empresa £orbamentp.EmpreendÍmentos Imobiliários

S.A. Com esta mudança, houve também a mudança da razão social para Victoria Brasil Empreendimentos e Construções SPE Ltda.

Citamos essa empresa neste relatório para podermos chegar mais próximos ao valor total que foi repassado ao grupo chefiado por ADILSON e GUILHERME. Encontramos um e-maii que encaminha o Boletim de Subscrição pelo fundo Sculptor.

O autor do e-mail é o Sr. ZARIF e os destinatários são outros sócios de CAMARGUE e a FMD. Não

conseguimos explicar a participação de CAMARGUE nesta troca de e-mails^. Entretanto essa

ÍAssunto: Boletim assinado o capital CAMARGUE e o grupo VICTÓRIA BRASIL.

De: Roberto Zarif F roberto@zarif.com.br . Para: comerciaI@fnndasset.com.br: Fábio Garcez FMDfabiogarcez@fnndasset.com.bn i CC: Fernando Hormaln Cc Fh fernando@camargue.com.br;

Envio: 29/07/20 16 17:02:2 1

® /Item-l/ARQUIVOS FABIO/Fabio 12-09-2016/Emails/fabiogarcez(S)fmdasset.coin.br - Fabio.pst»lnício do arquivo de dados do Outfook/Caixa de Entrada/Tecnica/Análise de Crédito/Parecer_AnáIise_de_Crédito_CapitaI_Empr.pdf

^ /Item-l/Fabío 28-09-2016/documentos e outIook/Arquivos doOutlook/fabiogarcez(3)fmdas5et.com.br - Fabio.pst»lnício doarquivo de dados do Outiook/Caixa de Entrada/ANO 2016/Boletimassinado capital/Boletim de subscrÍc_a_o No01_16_ Capital.pdf

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 268

osubscritor d.is Debênturcs declara ainda, nos temios do artigo 7» da Instrução CVM n«

476/09, estar ciente de_que:

a) ia pfe^Restrita não foi registrada na CVM b) as Debéntures estàb iti|eitas ãs restriçdès do negociação previstas na Instrução

CVM ns 476/09.

Fica deito a Foro da comarca do Sâo Paulo, Estado deSâo Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Boletim de Subscrição, com renúncia aqualquer

outro, pormais privilegiado que seja.

Sâo Paulo, 29 de Julho de 2016.

Subscritor das Dèbèntures:

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC^O SCULPTOR CREDITO PRIVADO Representado par; Gradual Corretora de Câmbio,Títulos e Valores MobiliáriosS.A.

Por: Pon

Cargo: Cargo:

Emissora:

CuntluMa..

QmucãpItÃSImprêên MPREENDIMENTOSIMOBILMRIOS SPESJ^

Cargo: Cargo:

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 269

J 69 2,

CONCLUSÕES

Diante do que foi apurado neste relatório, podemos concluir que: I'd 1- O fundo CAM VANGUARDA é controlado de fato pelo Sr. MATTEO, tais quais os

fundo CAM THRONE e SCULPTOR.

2- Os investimentos desses fundos estão concentrados em empresas do grupo

VICTÓRIA BRASIL. Valores na ordem de R$100MM. 3- Várias empresas do VICTÓRIA BRASIL têm o estudante GUILHERME STATI

como presidente. Segundo ele próprio, ele administra de fato essas empresas e se responsabiliza por elas. 4- As negociações com MATTEO e com os fundos são feitas pelo Sr. ADILSON

PRADO.

5- TACIANNA NELLY e ANNA LETÍCiA têm toda a aparência de serem laranjas

profissionais contratadas por ADILSON PRADO para fins de lavagem de dinheiro e ocultação de operações suspeitas. 6- Os sócios de CAMARGUE ASSET cederam sua estrutura para viabilizar os

investimentos do sr. MATTEO.

7- Atualmente, desde 03/2018, os negócios de MATTEO estão ocorrendo através de

REAG gestora de recursos. O seu principal executivo, MANSUR aparece envolvido diretamente nas negociações.

8- Os RPPS's investem no FM REAG RENDA IMOBILIÁRIA e, uma vez em posse da

REAG, o dinheiro é repassado ao VANGUARDA.

9- CÍNTIA é a pessoa que representa os interesses de MATTEO junto a alguns

RPPS's, tanto que chega a ter comissões de até 20% sobre o valor investido. A apreensão de seus aparelhos celulares e documentos pode revelar se parte desses valores chega a políticos dos municípios. 10-Os empreendimentos que justificaram os investimentos do FIP nas empresas

VENTURA, FEITO e FLUXO estão parados ou sequer começaram.

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 270

AÇÕES SUGERIDAS

Análise de mídia e dos relatórios de fiscalização pela UADIP a fim de buscar

elementos que reforcem a hipótese de envolvimento dos consultores(CÍNTÍA) e dirigentes dos RPPS's de BETIM, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PAULÍNA e POUSO ALEGRE nas aplicações do FUNDO SCULPTOR e de UBERLÂNDIA nas aplicações do FIP CAM VANGUARDA.

Busca nos celulares dos dirigentes ou prefeitos dos RPPS's de PIRAPORA,

CÂNDIDO MOTA, EMBU, CAMAÇARI, BIRIGUI que tinham poder de decisão no período de

01/2018 a 03/2018. Período em que investiram juntos mais de R$28,5MM no fundo REAG RENDA IMOBILIÁRIA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de

novo relatório encaminhando nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará um Policial Federal para tal.

É o Relatório. São Paulo, 20 de setembro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA

Mestre em Economia

Agente de Polícia Federal - V classe

Matricula 16 .07 1

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 271

SR/PF/SP

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

Ofício n® 5087/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 07 de abril de 2020 .

Ao Senhor APF FERRAZ - UADIP/DELECOR

Assunto: análise bancária nos dados de FÁBIO GARCEZ r Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor,

Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para Instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito a realização de análise bancária nos dados de FÁBIO GARCEZ.

Atenciosamente,

ederal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N° 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 272

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EIVI SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

CONCLU SÃO /

Ao(s) 08 día(s) do mês de a 2020, faço estes autos conclusos ao/à Del8gado( áeral MARCELO FERES DAHER. Eu. MULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Classe, matrícula n° 19.584, que o lavrei.

SR/PF/SP Fl: Rub:

±=r

IPL N° 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 273

SR/PF/SP I,

Rub;

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

IPL n.° 0004/2017-11 - SR/PF/SP

DESPACHO

Providencie-se o encerramento deste volume e a abertura do volume 18 dos autos;

Junte-se relatório de análise bancária 40/2020;
Expeça-se ofício para a Chefe da DELECOR, solicitando seja determinada a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes assuntos, com base nos documentos produzidos na presente investigação: a) gestão do fundo PYXIS; b) emissão de título sem lastro pela empresa Ano Bom Incorporação e

Empreendimentos S/A; e

c) emissão da nota promissória sem lastro pela GF PARTICIPAÇÕES EM

TECNOLOGIA LTDA.;

Conclusos, com os relatórios de análises ou após o transcurso de 30

dias.

ão Paulq/6P, 22 de abril de 2020.

CEL

Delega^de Federal

Classe Especial - rícula n .° 9.467

Ao(s)22 dia(s) do mês de rO, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, ROMULO SCARPA SÍTONIO, Escrivão de Poiícia Feder e, matrícula n." 19.584, que o lavrei.

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 274

SR/PF/S Fl: Rub: |

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(s)22 dia(s) do mês de abril de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SR consonância / com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, prooed^ CERRAMENTO do

VOLUME XVII dos autos do IPL n° 0004/20 17-1 1. E ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia F lasse, matrícula n^ 19.584, que o lavrei.

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170081965 - Pág. 275

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EWl SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS IPL N° 0004/2017-11 TOMBO 2017

E-PROC; 0000252-69.2017.4.03.6181

INCIDÊNCIA PENAL; Artigos 4, 5e 7da Lei 7492/86. Artigo 2da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS:

VOLUME XVIII

ETIQUETA JUSTIÇA

V y

a A

ETIQUETA JUSTIÇA

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 1

SR/PF/SP

Rub:

w —

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

AO(s)22 dia(s) do mês de abril de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERA^EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o

disposto no Art. IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do VOLUME XVMI

dos autos do IfL rj° 0004/2017-11, o qual se Inicia com esta folha n° 3g Eu

, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Policia

Federal. 2^ Clafese.iffiatrícula n? 19.584, que o lavrei.

IPL N" 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 2

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ofício n° 5576/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP

À Chefe da DELECOR/SR/PF/SP

Assunto: realização de análises técnicas específicas

Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP

Senhora,

Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do Inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito seja determinada a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes assuntos, com base nos documentos produzidos na presente investigação:

a) gestão do fundo PYXIS; b) emissão de título sem lastro pela empresa Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S/A; e c) emissão da nota promissória sem lastro pela GF PARTICIPAÇÕES EM

TECNOLOGIA LTDA.

Respeitosamente,

IPL N® 0004/20 17-1 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLICIA FEDERAL

DELECOR/SR/PF/SP

SR/P^/S,

Fl: Rub:

São Paulo/SP, 22 de abril de 2020.

ROMUL^SCARPA SITONIO |

Escrivão de Poíícia Fedei

Rua Hugo D'AntoIa, 95,uapa^le^aixo, São Paulo-SP,CEP 05038-090

Tel. (11) 3538^000 - Fax (11) 3538-5930

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 3

Serviço Público Federal

Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros

RELATÓRIO DE ANALISE DE POLICIA JUDICIARIA Ns 40/2020

ANALISE BANCARIA

DESTINATÁRIO: DPF MARCELO FERES DAHER ANALISTA: APF EVAN FERRAZ FILHO

REFERÊNCIA: Oficio 5087/2020 - IPL n® 004/2017-11- SR/PF/SP

INTRODUÇÃO

Por solicitação do DPF MARCELO FERES DAHER, esta unidade V j de análise, área integrante da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, por meio do

analista que ao final subscreve, procedeu à apreciação dos dados bancários referentes à investigação em curso em razão de desmembramentos no âmbito do inquérito 004/2017-11.

MATERIAL ANALISADO

Foi autorizado acesso ao CASO n-. 002-PF-003784-81 do Sistema

de Movimentações Bancárias (SIMBA). O referido caso contém informações

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DELECOR - Delegacia de Repressãoa corrupção eCrimes Financeiros relativas à quebra do sigilo bancário de 105 (cento e cinco) investigados ao total

(OPERAÇÃO ENCILHAMENTO e NÚCLEO EMBURREV), entre pessoas físicas

e jurídicas, pelo período de 01/01/2012 (dependendo do investigado) a 17/09/2018 (data da decisão judicial de afastamento).

A presente demanda busca informações relacionadas às

movimentações bancárias do investigado FÁBIO ANTÔNIO GARGEZ

BARBOSA e da empresa da qual é sócio e administrador: FMD.

Realizado o acompanhamento e verificação das informações prestadas pelas instituições financeiras via SiMBA, verifica-se que as contas associadas a FÁBIO GARGEZ se encontravam prontas para exame, como vemos no quadro abaixo:

Contas

Pessoa Pronto para Exame

Com afastamento Atendidas Aprovadas

Sim: Investigado

063 .059.658-1 1 - FABIO 25(100%) 19(76%)

25 recebeu todas as contas

ANTONIO GARGEZ BARBOSA previstas no CGS.

Especificamente para o investigado FÁBIO GARGEZ, o período do afastamento do sigilo compreende o seguinte período: 01/01/2017 a 17/09/2018.

Quanto a empresa FMD, não consta registro de afastamento de

sigilo bancário de suas contas no caso SIMBA em análise.

— 7d

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QUESTIONAMENTOS FORMULADOS NO OFICIO N. 5087/2020, de

07/04/2020.

A presente demanda busca dar respostas aos seguintes questionamentos:

Elencar as principais movimentações financeiras por meio das contas bancárias de FÁBIO GARCEZ ou de sua empresa: FMD;

Indicar as eventuais movimentações financeiras ocorridas entre FÁBIO GARCEZ e demais investigados que tiveram afastados seus sigilos

bancários.

ANALISE BANCARIA

Dados os parâmetros e feitas as ressalvas conforme exposto acima, passamos para a análise bancária propriamente dita.

i) PRINCIPAIS DESTINATÁRIOS OU ORIGENS DE

MOVIMENTAÇÕES EM MONTANTE TOTAL

Para o presente tópico, a busca pautou-se em identificar as pessoas físicas e jurídicas que apresentaram um maior montante em movimentações financeiras com as contas de FÁBIO GARCEZ, considerando o total movimentado entre débitos e créditos no período do afastamento do sigilo.

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Foram selecionados para o presente relatório de análise, os 12 principais origem/destino de recursos, todos com montante total transferido superior a R$ 60.000,00 e, serão demonstrados a seguir, na ordem de importância:

a) FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 10.446.131/0001-

Nesse contexto, restou constatado que o principal "origem/destino" das movimentações ocorreu com a FMD / CNPJ 10.446.131/0001-50. Neste

caso, todas as movimentações existentes foram de CRÉDITO, totalizando 100

(cem) registros e o montante total de R$ 3 .486.903,58.

Ressalte-se que parte dos registros, o remetente identificado nominalmente é FORNAX CONSULTORIA E 8 A. Porém, o CNPJ identificado é o mesmo CNPJ da FMD (10.446.131/0001-50) e, nestes casos, o lançamento descrição é sempre "TB! 0772.14100-8 C/C". A conta corrente do remetentente em todos os registros é única ( Banco: 341 Ag.772 C.141008), vejamos os lançamentos em ordem cronológica:

Registro de movimentações financeiras;

conta Identificador coni titular

341-4085-21352 (Conta Corrente) FABI0 ANTONIO GARCEZ BARBOSA

lancaméritò lancannento_dèsorícao od valor lançamento od_nomej3essoa 'od .od od_conta data- operacao natureza banco agencia 03/0 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC L 1000 0 FMD GESTÃO DE 34 1 772 "14 1008

RECURSOS LTDA

03/0 1/20 17 \| SISPAG FMD GESTÃO REC L \| 1000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE \| 341	772	•141008
03/0 1/20 17 \| SISPAG FMD GESTÃO REC L \| 148000	0	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE \| 34 1	772	•141008

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CONSULTORIA E S A

06/0 1/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	5109,05	C	FORNAX			34 1	772	'14 1008
09/0 1/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC L	2289,5	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE	34 1	772	•141008
09/0 1/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC L	1006,44	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE	34 1	772	•141008
09/0 1/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC L	9974,53	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE	341	772	•141008
07/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	7316,55	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
07/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	542,44	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
07/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	1746,8	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008
08/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	17683,45	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008
10/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	917,8	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008
10/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	1006,44	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•14 1008
15/02/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	446,43	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008
16/02/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC L	150000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE	34 1	772	•141008
16/02/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC L	300000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE	34 1	772	•141008
07/03/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	2667	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•14 1008
07/03/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	7316,55	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008
08/03/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	17683,45	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
09/03/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC L	125000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS LTDA	DE	34 1	772	•141008
09/03/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	264,9	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008

10/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C 373,2 C FORNAX 34 1 772 •141008

CONSULTORIA E S A

10/03/20 17

13/03/20 17

| TBI 0772.14 100-8 C/C | TBI 0772.14 100-8 C/C

917,8

5598,38

| C

FORNAX 34 1 772 •14 1008 CONSULTORIA E S A

FORNAX 34 1 772 '14 1008 CONSULTORIA E S A i”

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07/04/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C 7316,55 C FORNAX 34 1 772 •14 1008

consultoria e s a 10/04/20 17 sispag fmd gestão REC L 150000 C FMD gestão DE 34 1 772 •141008

RECURSOS LTDA

10/04/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	264,9	C	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
10/04/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	12659,91	C	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
12/04/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	3624,99	C	FORNAX			34 1	772	•141008
				CONSULTORIA E S A
19/04/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	917,8	C	FORNAX			34 1	772	•141008
				CONSULTORIA E S A
19/04/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	344,44	C	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
27/04/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	1290,67	C	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
08/05/20 17	sispag fmd gestão REC L	150000	C	FMD	GESTÃO	DE	34 1	772	•141008
				RECURSOS LTDA
08/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	2842,9	c	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
08/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	5144,61	c	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
09/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	8000	c	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
10/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	1 1800	c	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA ES A
10/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	264,9	c	FORNAX			34 1	772	•14 1008
				CONSULTORIA E S A
19/05/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	3664	c	FMD	GESTÃO	DE	34 1	772	•14 1008
				RECURSOS S.A
19/05/20 17	sispag fmd GESTÃO REC S	100000	c	FMD	GESTÃO	DE	34 1	772	•141008
				RECURSOS S.A
26/05/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	200000	c	FMD	GESTÃO	DE	341	772	•141008
				RECURSOS S.A
26/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	4633,2	c	FORNAX			34 1	772	'14 1008
				CONSULTORIA E 8 A
	\|	8030,13	\|				341		'14 1008
26/05/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C		c	FORNAX				772
				CONSULTORIA E S A

| 917,8 3 1/05/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C c

07/06/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C

7316,55 |

FORNAX 34 1 772 '14 1008 CONSULTORIA E S A

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RECURSOS S.A

08/06/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	75000	C	FMD	GESTÃO	DE	341	772	•141008
08/06/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC 8	1 1800	C	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	34 1	772	•141008
08/06/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	264,9	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
08/08/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	85 1	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
12/06/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	4029,91	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008

28/06/20 17 TBI0772.14 100-BC/C 30000 C FORNAX 34 1 772 •141008

CONSULTORIA E S A

07/07/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 13699,61 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •14 1008

RECURSOS S.A

07/07/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	95000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	34 1	772	'14 1008
07/07/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	3759,59	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008

10/07/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 100000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008

RECURSOS S.A

CONSULTORIA E S A

24/07/20 17	TBI 0772.14 100-8 C/C	264,9	C	FORNAX			34 1	772	'14 1008
07/08/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC 8	14785,58	C	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	34 1	772	•141008
1 1/08/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	190000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	341	772	•141008
23/08/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	200000	C	FMD	GESTÃO	DE	34 1	772	•141008

ain RECURSOS S.A

08/09/20 17 14785,58 FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 ‘ SISPAG FMD GESTÃO REC S C

RECURSOS S.A 08/09/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C 766,33 C FORNAX 34 1 772 •141008

CONSULTORIA E S A

1 1/09/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	60000	C	FMD RECURSOS S.A	GESTÃO	DE	34 1	772	•141008
15/09/20 17	SISPAG FMD GESTÃO REC S	1 15000	C	FMD RECURSOS S.A	GESTÃO	DE	34 1	772	'14 1008
27/09/20 17 \| TBI 0772.14 100-8 C/C		246	C	FORNAX CONSULTORIA E S A			34 1	772	'14 1008
29/09/20 17 \| TBI 0772.14 100-8 C/G		20000	C	FORNAX CONSULTORIA E S A			34 1	772	'14 1008

09/10/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C 14785,58 | c FORNAX 34 1 772 •141008

CONSULTORIA E S A

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Sted

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18/10/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 30000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 23/10/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 40000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 08/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 14785,58 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 09/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 50000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 10/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 10000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 14/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 100000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008

RECURSOS S.A 07/12/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 14785,58 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008

RECURSOS S.A

07/12/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 1 10000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 07/12/20 17 TBl 0772.14 100-8 C/C 1536,19 C FORNAX 34 1 772 •141008

CONSULTORIA E S A

15/12/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 7000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 08/0 1/20 18 SISPAG FMD GESTÃO REC S 14785,58 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A 08/0 1/20 18 SISPAG FMD GESTÃO REC S 52000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008

RECURSOS S.A 1 1/0 1/20 18 SISPAG FMD GESTÃO REC S 100000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008

RECURSOS S.A 22/0 1/20 18 AG.TEF 0772.14 100-8 200000 C FORNAX 34 1 772 •141008

CONSULTORIA E S A No

CONSULTORIA E S A

08/02/20 18	TBI 0772.14 100-6 C/C	14776,45	c	FORNAX			34 1	772	•141008
27/02/20 18	SISPAG FMD GESTÃO REC S	46000	c	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	34 1	772	•141008
27/02/20 18	TBl 0772.14 100-8 C/C	8863,85	c	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•14 1008
27/02/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	15000	c	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	'14 1008
08/03/20 18	\| SISPAG FMD GESTÃO REC S \|	1558,47 \|	c	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	34 1	772	'14 1008

08/03/20 18 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 14776,45 | c FMD GESTÃO DE | 341 772 '14 1008

RECURSOS S.A 14/03/20 18 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 40000 c FMD GESTÃO DE | 34 1 772 •141008

RECURSOS S.A

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DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros

06/04/20 18 TBI 0772.14 100-8 C/C 13989,37 C fornax 34 1 772 •14 1008

consultoria e s a

09/04/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	19000	C	fornax	34 1	772	'14 1008
09/05/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	13989,37	C	fornax consultoria e s a	34 1	772	•141008
2 1/05/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	10000	C	fornax consultoria e s a	34 1	772	•141008
07/06/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	13989,37	C	FORNAX consultoria e s a	34 1	772	•141008

recursos s.a

1 1/06/20 18	SISPAG FMD gestão REC S	10000	C	FMD	GESTÃO	DE	34 1	772	•141008
06/07/20 18	SISPAG FMD gestão REC 8	10000	C	FMD	GESTÃO RECURSOS S.A	DE	34 1	772	•141008
06/07/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	1166,17	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
06/07/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	13989,37	C	FORNAX	CONSULTORIA ES A		34 1	772	•141008
24/07/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	5000	C	FORNAX	CONSULTORIAESA		34 1	772	'14 1008
30/07/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	10000	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
08/08/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	13989,37	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008
1 1/09/20 18	TBI 0772.14 100-8 C/C	13989,37	C	FORNAX	CONSULTORIA E S A		34 1	772	•141008

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
CRÉDITO	3.486.903,58	100

b) RUY AMARAL CHAVES (CPF 55018890720)

RUY CHAVES é empresário e figura como sócio de 08 (oito) empresas

como veremos abaixo:

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-Pados Pessoais:	-	•
CPF	55018890720®
nome		RUY AMARAL CHAVES
Data riasamento	19/04/1957
Sexo	MASCULINO
nomeMSe Endereço	ORUNZ¥DOAMARALCHAVES®BE f ^ Al^EDA RÚSSIA 210- ALPHAVILLE1 - CEP 06474-160 - BARUERI/SP -Si
Telefone Residente no Exterior Não		1141918011®E]E3
natureza Ooipacao	Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular

Dirigente, presidente e diretor de empresa industriai, comercial ou prestadora de Ocupação Prindpat

serviços Exerc^jo Ocupação 20 16

UnMlade

8 12800 Administrath/a

Situação Cadastral	REGULAR
-OCPF 55018890720 consta	como SÓCIO de 8 onpresas: -
Selecionar Dados	Mostrar Reduzido j

Data Entrada ^Cap. CPFRep. Seq. CNPJ Nome Empresarial País

Sociedade Social Legal

04242132000180® 1 LP TECNOLOGIA SA®B 19/01/2001

m 04597658(K}0183® 2 VIRTUAL GATE LTDA. ® B 22/10/2009 31,71

B 10228935000183 ® 8 ARC2INCORPORADCRA LTDA ® B 30/07/2008 39,00

113908270ÍM)175® RAC2 - EMPREENDIMENTOS

4 10/12/2009 80,00

B IMOSiUARlOS LTDA. ® B

17415442000100® BRATCHER EMPREENDIMENTOS E

5 07/12/2012 87,53

B PARTICIPAÇÕES LTDA d B 19538395000109® HBS ALUMNIANGELS CFBRAZIL®B 6 29/11/2013

56267107000155® RC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES

7 14/08/1986 50,00

B LTDA®B 57594426000138® S PLASTROM TECNOLOGIA LTDA. ® B 29/03/2000 31,72

V -

Registro de movimentações financeiras:

conta Identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIOANTONIO GARCEZ BARBOSA

lançamento \| lançamento data descricao	cd	valor \| lançamento \| odcpf cnpj operacao natureza	od pessoa	nome \| od	od banco \| agencia	od conta
07/12/20 17 \| INTTED 668880	105345,37	\| D	•55018890720 \| RUY	33	2270	•0290188821

2 1/02/20 17 | INT TED 134835 | 150000 D •550 18890720 | RUY 33 1636 •00 10022344

ruy CHAVES

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22/02/20 17	INT 033 16360022344		TED	150000	D	'550 18890720	RUY CHAVES	33	1636	'00 10022344
2 1/03/20 17	INT 033 16360022344		TED	100000	D	•550 18890720	RUY CHAVES	33	1636	'00 10022344
20/04/20 17	INT 033 16360022344		TED	100000	D	'550 18890720	RUY CHAVES	33	1636	•00 10022344
22/05/20 17	INT		TED	100000	D	'550 18890720	RUY	33	2270	•0000290188821
	03322700	18882	1				CHAVES
2 1/08/20 17	INT		TED	105345,37	D	•55018890720	RUY	33	2270	•0000290 18882 1
	03322700	18882	1				CHAVES
20/09/20 17	INT ruy	TED	506636	105572,16	D	•55018890720	RUY CHAVES	33	2270	•0290 18882 1
23/10/20 17	INT		TED	105345,37	D	•550 18890720	RUY	33	2270	•0000290 18882 1
	03322700	18882	1				CHAVES
22/0 1/20 18	INT	TED	097778	200000	D	•55018890720	RUY CHAVES	33	2270	•0290188821
23/0 1/20 18	INT	TED 2888	14	1 1000	D	'550 18890720	RUY CHAVES	33	2270	•0290188821
12/03/20 18	INT aiy	TED	649340	109380,47	D	'550 18890720	RUY CHAVES	33	2270	•0290 18882 1
16/03/20 18	INT 03340850002 135		TED	109380,47	D	'550 18890720	RUY CHAVES	33	2270	'00290 18882 1

OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS DÉBITO - 1;451.369,21 •13' ' -

'.•3' ' ' ' ^ -

c) MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ

28193580000108)

A empresa MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI é uma micro

empresa de capital social de R$ 93 .700,00 e tem sede em Aracaju/SE. Vejamos:

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-Dados Pessoais:

aiPJ	28 193580000 108O@
Mablz/Fílial	MATRIZ
ItomeEmpresarial	MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELIQO
Nome fantasia	MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES &E!
Endereço	RUA ESPIRITO SANTO 1428 - NOVO PARAÍSO - CEP 49082-170 •ARACAJU/SE Sã
Telefone	79323143S7ô BD
EroaH	cont.Iuana^ntana@)hotmall.ccm@
Situação Cadastral	ATIVA
Data Situação Cadastrai	17/07/2017
Natureza luridica	Empresa Individualde Responsabilidade ümitada (de Natureza Empresária]
Data Inido atividade	17/07/2017
Porte	MICRO EMPRESA
rORE	28600049403 e s
CPFResponsávd	00439775531 e s
Nome Responsável	EDSON SANTOS GUEDES d S
Capital Sodal	93.700,(ffl
-O OIPJ 1^193580000108	possui 1 COtfTAOOR:-

Selecionar Dados

Nome Nome CRC Seq. CPF Nome CRCPF CNPJ

Empresarial Fantasia PJ 02019546566Q LUANA DE JESUS 6411/SE-Tipo: 1 0 SANTANA QB

ORIGINÁRIO

-O quadro societário do aiPJ 28193580000108 possui 1SOCIO: -

Selecionar Dãdos

Data Entrada KCap. CPF Rep.

Seq. CPF/CNPJ Nome Empresarial País

Sociedade Social legal

004397755319 B EDSON SANTOS GUEDES O 1 17/07/2017 100,00

A contadora da empresa LUANA DE JESUS SANTANA, também foi contadora da empresa VENTURA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, entre outras:

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-Dados Pessoais:

CPf Nome	02019546S66 d S uianadejesussaktanaOBII t ^	®
Data liastímento	04/10/1983
Sexo	FEMININO
Nome Mãe	MARIA DOCMIMOOEJESUSOBII f ^

RUA M LAFAFETE COUTINHO 46- ROSA E12E - CEP 49 100<I00 - SAO

Endereço	CR1ST0VA0^E&
Teteíbne	79325777979 EI D
Residente no Exterior	N3o
Natureza Ocupacao	Profissionst Gberal ou autônomo semwnculo deemprego
Ocupação Prtnapal	Economista, administrador, contador, auditor e afins
Eitertído Ocupação	20 13

Unidade

S20 100 Admtnbtrativa Data insariçãa 02/04/2003 Situação Cadastral REGULAR

(

r CRCsdo COfffADOR:-

Seteòonar Dados 1

&411/SE- Tipo: CRlGlNARJO 6411/SE- Tipo: PROVISORID

-O CPF 020 19546566 OMista como COUTADORde 8 empresaK-

Seq.l CNPJ Núms Etnpressríal Ntxne Fantasia , 110371850001250 ^ \m GRUPO VALENCA LTOA 0 • GRANTEnoOa , 114747S3OOO1610

RENOVATTO COMERaO E SERtRCO DE

2 E RENOVAnO@0

BTOFAIUAUDA0B " 116736630001460

	CARU» WAGNER DE CARVALHO	SERGIPE ESPORTE SVSTEM 00
^ 0	SANTOSOa
20702564000163 0	VANIA ISi^EL M/UITINEZ KAZUKAS
' Ia 30SSANOVA CPf£ECULTURA © B -
	PEnEIRA0a
j 1227786790001870
	VENTURA NORDESTE AiU
	EMPREENDtMENTOS	IMOSIUARIOSS/A V£NTURRA0a
	0 0
" 23217311000102O	»>E ALTAVILLE RESDENCE
^ 0	EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS iioA®a	ALTAViUE RESOENCE aUSE 00
^ 268117020001490 GERVAL-ADMÍN15TRAD0RA DE

VALMIR OUVEIRA ARAUJO00 CONDOMÍNIOS ESERV. CONTÁBEIS0 EN a [§ MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES E1REU0

. B |0B 28 193580000 108 MOVIMENTO PARTIOPACC^ ôa

Conforme identificado no decorrer das investigações a VENTURA NORDESTE tem relação com a IDEAS REAL STATE, que era controlada por RENATO DE MATTEO e foi vendida para a empresa ELITE, de Aracaju/SE.

A VENTURA NORDESTE faz parte do mesmo grupo de empresas composto pela ELITE e apresenta atualmente o seguinte Quadro societário:

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Seq.	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Data Entrada Sociedade
1	02398743544 0	RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA	11/07/2018

| |6173H400« s mm

2 02/07/2015

05066487530 Q ANNA LfTICIA DEJESUS LEITE @ 3 11/11/2016

| |372«35000

4 02/07/2015

06101022900 0 GUILHERME STAT1 BATISTA DO 5 11/11/2016

s PRADO e s 063059658110 FA8fO ANTONlO GARCEZ 6 11/07/2018

S BARBOSA e s ^2 1589800 0 7 U/07/2018

Registro de movimentações financeiras:

conta identificador com titular 3414085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA

lançamento	lançamento descricao	cd valor	lançamento	od cpf cnpj	od nome pessoa	od	od	od conta
data		operacao	natureza			banco	agencia
27/02/20 18	TED	150000	C	'28 193580000 108	MOVIMENTO	104	2405	'0000033229
	104.2405MOVIMENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL
12/03/20 18	TED	1500	c	•28193580000108	MOVIMENTO	104	2405	'0000033229
	104.2405MOVIMENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL
12/03/20 18	TED	265000	c	'28 193580000 108	MOVIMENTO	104	2405	'0000033229
	104.2405MOV1MENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL
/
21/03/2018	TED	15 1500	c	•28193580000108	MOVIMENTO	104	2405	•0000033229
	104.2405MOVIMENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL
2 1/03/20 18	TED	265000	c	'28 193580000 108	MOVIMENTO	104	2405	'0000033229
	104.2405MOVIMENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL
04/04/20 18	TED	15 1500	c	'28 193580000 108	MOVIMENTO	104	2405	'0000033229
	104.2405MOV1MENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL
04/04/20 18	TED	265000	c	'28 193580000 108	MOVIMENTO	104	2405	'0000033229
	104.2405MOV1MENTO				PARTICIPAÇÕES
	PA				EIREL

pPERAÇAO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS

CREDITO' 1.249.500,00 7

Zr 4

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Vale informar também que, o sócio da empresa MOVIMENTO, EDSON SANTOS GUEDES, recebeu valores em sua conta originados da conta

de FÁBIO GARCEZ, a seguir:

-Dados Pessoais: -

Kümero Registro 02S04306I35©S

Dooimento	30462029 SSP/SE
Tipo Documento	CARTEIRA DEIDENTIDADE
Of	0043977553 1
Nome	EDSON SANTOS GUEDES ©BKlf

J Data Hasdmento 11/04/1982

Sexo	MASCULINO
RomeMSe	VALDINADOSSANTOSGUEDESdSSJ f
Naturalkiade	CARIRA/SE
ríacionaUdade	BRASILEIRO
Endereço	RUA SERGIPE 1133 -CEP49075-540 - ARACAJÜ/SE

EDSON foi candidato^ não eleito, a vice-prefeito nas Eleições 2016 em São Miguel do AíeIxo/SE.

Registro de movimentações financeiras:

conta, identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA

lançamento data	lançamento descrícao	od	valor operacao	lançamento natureza	od cpf cnpj	od nome pessoa	od banco	ód agencia	od conta
23/08/20 17 24/08/20 17	INTTED 233963 INTTED 400607		100000 100000	D D	•0043977553 1 •0043977553 1	EDSON SANTOS GUEDES EDSON SANTOS GUEDES	104 104		1500 \| •0000 104 1 15 1500 \| •0000 104 1 15
1 1/0 1/20 18	INTTED 772 163		100000	D	•0043977553 1	EDSON SANTOS GUEDES	104		1500 \| •0000104115

OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS

DEBITO 300.000.00 03

^ https://www.tcdapolitica.eom/eleicoes-2016/edson-guedes/

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d) GABRIELA MORITZ (CPF 17595459885)

GABRIELA MORITZ é esposa de FÁBIO GARCEZ. Foram

encontradas 32 transações realizadas entre suas contas bancárias, totalizando

R$ 532.000,00,	conforme quadro	resumo abaixo:
OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
CRÉDITO	124.000'00	ÍO
D^EBITO	408.000,00	22

Há registros também de movimentações financeiras para a conta da empresa TRADICAO PAULISTA (CNPJ 68178540000101), que é uma empresa que tem como única sócia: GABRIELA MORITZ.

OPERAÇÃO D\|BITO .	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
	48.879,20	1S

e) ALL2BUSINESS SOLUCOES CORPORATÍ (CNPJ

23859479000111)

Trata-se de uma empresa com capital social de R$ 20.000,00.

Dados cadastrais da empresa:

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-Dados Pessoais: -

OIPJ	238S9479000 1 1 1
Uatriz/rSal	MATRIZ
Noise Empresarial	AILZBUSINESS SOILICOES CORPORATIVAS LTOA® S
nome fantasB	AL12B&B
Endereço	AVÜ^IOA FRANCISCO GlICERIO 2070 • SAU-0 1 • CENTRO • CEP 1S0 12-000 • CAMPINAS/SP-fi
Telefone	199S5092859QE
EmaS	serglohomimo@gmail.comi)r8QD
Situação Cadastral	ATIVA

Data Situação

17/12/2015 Cadastral

Natureza Juridia	Sociedade Empresária limitada
Data iniúo atividade	17/12/2015
Porte	MICRO EMPRESA
HIRE	3S229SS76m8Q
CPf Responsável	3352 18 1760690

PEER Rorae Responsável SÉRGIO HENRIQUE NUNES BARBOSA 8B

Capital Sodal 20.000,00 -O ao>J 23SS9479000111 possui 1 aHfTADGR: -

Selecionar Dados j

Nome Nome CRC Seq. CPF Nome CRCPF CNR Empresarial Fantasia PJ D&332631848 0 SlEXANDRE MATOSO t9(»74/SP.Tipo: 1

Q GONÇALVES OS ORIGINÁRIO -O quadro sodetário do QIPJ 238S9479000111 posstd 3 »a0S:-

Selecionar Dados j| Mostrar Redutido 1

Data Entrada KCap. CPF Rep. Seq. CPF/CNPl Nome Empresarial Pais

Sociedade Social legal 335218178069 SÉRGIO HENRIQUE NUNES 1 17/12/2015 50,00

a	BARBOSA9S
350874418319	RODRIGO DOSSANTOS C0STa9

2 17/12/2015 25,00

S • 430809348140 lOAO ANTONIO NUNES BARBOSA 3 17/12/2015 50,00

a 9B

Registro de movimentações financeiras:

conta identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA ~

lançamento lançamento od valor lançamento od cpf cnpj od nome pessoa od od

data descricao operacao natureza banco

3 1/05/20 17 INT PAG TIT 120000 D 23859479000 1 1 1 ALL2BUSINESSS0LUC0ES 34 1 4009

157754039 182 CORPORATI

28/06/20 17	INT PAG TIT 15780708 1553	60000	D	'23859479000 1 1 1	ALL2BUSINESSS0LUC0ES CORPORATI	34 1	4009
10/07/20 17	INT PAG TIT 1578088858 12	90000	D	'23859479000 1 1 1	ALL2BUSINESSS0LUC0ES CORPORATI	34 1	4009

od conta

agencia

'4 19229

•419229

OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS

|D|BIXP::^: \ •3-

^ Página 17 de 35

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f) RICARDO CAMPOS TONI (CPF 04316379895)

RICARDO figura como sócio de 05 empresas abaixo elencadas:

Dados Pessoais: ~

04316379895 © S ^

liome	RICARDO CAMPOS TONI
Data tiasónento	29/11/1962
Sexo	MASCUUNO
tiome Mãe	MARIA HELENA A G TONI RUA ENGENHEIRO GUIMARÃES VALADAO 19 1 • ODADE JARDIM - CEP 567 10-10 •
Endereço	SAO PAULO/SP^
Telefone	1131659500©BK3

f^sklente no

Não Exterior

Natureza Ocupacao Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular

Dirigente, presidente e diretor de empresa Industrial, comereia! ou prestadora de Ocupação Prindpal

servl^s Dcercjdo Ocupação 20 16

Unidade

8 19600 Administrativa

Situação Cadastral REGULAR

-O Cl^ 04316379895 consta como SÓQOde 5 empresas: -

Selecionar Dados | Mostrar Reduzido |

Date Entrada MCap. CPF Rep. Seq. CNPJ Nome Empresarial País

Sociedade Social legal 05S12891000189 Q CAMPOSTONI CURSOSS/C LTDA-EPP i 03/02/2003 99,00

08363739000162© FEUCUAT SERVIÇOS GRARCOS LTDA - 2 16/02/2006 99,00

B ME©B

10505468000191© FELICmr CONSULTORIA FINANCEIRA 3 12/11/2008 99,00

B LTDA-ME©B

TITANIUM ASSESSORIA E

18436726000137© 4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA© 05/07/2013 33,00

2058S9&5000154& TS4 CORRETORA E ASSESSORIA EM S 07/07/2014 30,00

B SEGUROS LTDA. ©B

Registro de movimentações financeiras:

conta identificador com titular

341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA

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	DELECOR		- Delegacia de Repressão	a corrupção	e	Crimes	Financeiros
lançamento data '	lançamento descricao	od valor operacao	lancàmento natureza	od cpf cnpj	od nome pessoa	od banco	od agencia	od conta
0 1/03/20 17	TBI 0860.40 148-0 C/C	157000	D	'043 16379895	RICARDO CTONI	34 1	660	•401480

12/04/20 17 TBI 0660.40 148-0 30000 D '043 16379895 RICARDO CTONI 34 1 660 •401480

C/C

24/07/20 17	TBI 0860.40 148-0	12500	D	'043 16379895	RICARDO C TONl	34 1	660	'40 1480
25/08/20 17	TBI 0660.40 148-0 C/C	12500	D	•043 16379895	RICARDO C TONI	34 1	660	•40 1480
25/09/20 17	TBI 0660.40 148-0 C/C	12500	D	'043 16379895	RICARDO CTONI	34 1	660	'40 1480
10/1 1/20 17	TBI 9652.03255-9 C/C	12500	D	•04316379895	RICARDO C TONl	34 1	9652	'032559
12/04/20 17	INTTED.990300	30000	D	'043 16379895	RICARDO CAMPOS TONI	356	706	'0028236682

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
DÉBITO	267^000,00	7

g) JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA (CPF 39443507820)

JOÃO CARLOS na sua qualificação consta a ocupação de

empresário e no aparece no quadro societário de 05 empresas:

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•Dados Pesráais: ^

CI7	39443507820®B^H®
Home	JOAOCARLOSMORAESESQUIRRA®OB f ^
Data nasdmento	24/01/1951
Sexo	MASCUUNO
HomeMãe	AUCEMORAESESQUIRRaOBD t P
Endereço	RUA PASCAL 329APTO 51 -CAMPO BELO-CEP 46160-01- SAO PAULO/SP ^
Telefone	llS04 18 19lOOB
Residente no Exterior	N3o
Natureza Ocupacao	Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-tituiar
Ocupação Print^l	Economista, administrador, contador, auditor e afins
E)ffircick> Ocupação	2016
Unidade Adromistrativa	8 19600
Situação Cadastral	REGULAR
-O CM39443507620 consta	comoSÓCIO de 6 empresas: -

to Selecionar Dados j Mostrar Reduzido |

CPF

Data Entrada %C3p.

5cq. CNPl Nome Empresarial Rep. País

Sociedade Social

Legal SPQRAOMiNISTRACAO, 07585784000 106 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 30/06/2005 90,00

LTDA d B 077 1 1034000 133 BEILOSGUARDO PRODUTOS 2 21/05/2007 99,97

BB ALIMENnCIGS LTDA-ME®B 10446 13 1000 150 FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA ® S 15/08/2012

3 29,00

1328696 1000 156 4 MAX FOCUSPARTiaPACOES LTDA® B 21/12/2010 50,00

BB 537727 1 1000 140 CANTINA 8ELL0SGUARD0 LTDA - ME® 5 07/11/2007 90,00

BB 69094 183000IS8 INTERMEDiUM ASSESSORIA E PLANEI. 6 22/09/1992 50,00

BB rECNICO FINANC. UDA ® B

Note-se que JOÃO CARLOS faz parte do quadro societário da FMD C GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Registro de movimentações financeiras:

conta identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA lançamento data

lançamento descrícao

od valor operacao lançamento natureza

| od cpf cnp]

od nome pessoa

28/02/20 18 | TBI 9694.0 198 1-2 | 25000 D

C/C

'39443507820 | JOAO CARLOS

MORAES ESQUIRRA òd banco

34 1 od

| agencia

9694 od conta

•0 198 12

7 4

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S120

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12/03/20 18	TBI 9694.0 198 1-2 c/c	50000	D	'39443507820	JOÃO CARLOS moraes esquirra	34 1	9694	•019812
22/03/20 18	TBI 9694.0 198 1-2 C/C	80000	D	'39443507820	JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA	34 1	9694	'0 198 12
10/04/20 18	TBI 9694.0 198 1-2 C/C	100000	D	'39443507820	JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA	34 1	9694	•019812

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
DEBITO	255.000,00	4

h) ZELIA KORLASPKE SLABISKi (CPF 83168109991)

ZÉLIA é ex servidora do RPPS de Rio Negrinho/SC e

posteriormente passou a trabalhar na FMD, conforme apurado no IPL 004/2017.

Em resposta ao Ofício n® 0662/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP, o IPRERIO encaminhou o Oficio n^ 02/2019 trazendo informações e documentos referentes ao período em que ZELIA KORLASPKE SLABINSKI esteve vinculada aquele Instituto.

Em suma, a informação era que ZELIA iniciou atividades em 01/10/2001 como TÉCNICA ADMINISTRATIVA após aprovação em concurso público 0, em 22/12/2006 nomeada como DIRETORA EXECUTIVA daquele Instituto (Portaria 10600).

Somente em 16/12/2016 fora exonerada do cargo de DIRETORA EXECUTIVA (Portaria 21956) e após um breve tempo em licença sem remuneração (entre 13/03/2017 e 13/06/2018), exonerada a pedido em 15 de agosto de 2018 (Portaria 09 de 23/08/2018).

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SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 24

332 |

Superintendência Regional No Estado De São Paulo

DELECOR - Delegacia

Conforme

FÁBIOGARCEZ, afirmou

a transferência dos recursos:

"QUE

servidora

Negrinho/SC,

Registro de movimentações

conta ídsntificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente)

lançamento lancamento_descricao data

INTTED 547883 10/1 1/20 17

TED 104.1081ZELIA 23/06/2017 kslab

INTTED 05/06/20 17 104 108 100040676

INTTED 07/06/20 17 104 108 100040676

INTTED

C 13/06/20 17 104 108 100040676

15/09/20 17 INT TED 6226 19

INTTED 20/10/20 17 104 108 100040676

INT TED 08/12/20 17 104 108 100040676

INTTED 19/12/20 17 104 108 100040676

INTTED 09/0 1/20 18 104 108 100040676

27/02/20 18

09/03/20 18

16/03/20 18

20/03/20 18

| | | |

INTTED 698804

INTTED 03052 1

DOC INT 0 13777

INTTED 10440850002 1356

Serviço Público Federal

MESP - Polícia Federal

de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO de

o seguinte sobre ZELIA, o que, supostamente, justifica pelo se recorda em meados de 2017 contratou ex-

ZELÍA SLABISKI do Instituto de Previdência de Rio

a qual atualmente está trabalhando na FMD,"

financeiras:

FÁBIOANTONIO GARCEZ BARBOSA od valor lançamento od cpf cnpj od nome pessoa

operacao natureza

Od od od conta

banco agencia

12000 D '83 168 10999 1 zelia 104 108 1

'10000040676 ZELIA KORLASPKE 3 100 C '83 168 10999 1 SLABISKI 104 1081 '0000040676

30000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000000040676

20000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 '0000000040676

30000 D -83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 '0000000040676

12000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 •0000040676

12000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 •0000000040676

10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 •0000000040676

5000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000000040676

15000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 'G0000G0040676

| | | |

10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676

| | | |

10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676

| | | |

2000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676

| | | |

5000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676

^ Página 22de 35

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22/03/20 18 INT TED 187 189

08/06/20 18 DOC INT 1527 18

INT TED 1 1/06/20 18 10440850002 1356

13/06/20 18 DOC INT 645085

18/06/20 18 DOC INT 69 1927

INT TED 10/07/20 18 10440850002 1356

OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) CRÉDITO 3.í00,00 DEBITO 206.500,00

i) MARCOS NEWLANDS FREIRE (CPF 77144678787)

MARCOS empresas no ramo de empreendimento imobiliário:

1- Dados Pessoais:

CPF	77144678787@ El ^
Ilome	MARCOS NEWLANDS FREIRE
Data ttasdmento	37/12/1963

Sexo	MASCUUNO
Nome Mãe	DAISYNEWUNDSÔBE3 t
Endereço	RUA HERBERT MOSES 20 • 70 1 - SAO CONRADO - CEP 226 10-1 10 - RIO DE JANEIRO/RJ ttJ
Tdefone	2 124220738
Residente no Exterior	Não
Natureza Oojpacao	Propríetáno de empresa Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de

Ocupação Príndpal

serviços Exercido Ocupação 20 17

Unidade

7 108D0 Administrativa

Situação Cadastral REGULAR

Serviço Público Federal

MESP - Polícia Federal

10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1

4000 D '83 168 10999 1 ZELIASLABISKI 104 108 1

3500 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081

4000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081

8000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081

QTD. REGISTROS 1 19

FREIRE é empresário e responsável por

A ®

ft ^

ou de firma Individualou empregador-titular

IJLI

'0000040676

diversas

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•OCP¥ 7714467B787ooctsta conto SOao de 20 empresas:-

Selecionar Dados Jl_MoararReduDdo j

CPF

Data Entrada XCap.

Seq cNn Nome Empresarial Rep. Pais

Sociedade Socía!

le^l 004S2287000 133 NEWL4NDS aiPREEMDIMENTOS E

1 07/03/1995 99^9

PARTICIPAÇÕES EIREU dB

0048228nn0 133 NEWLANDS EMPREENDIMENTOS E

2 07/03/1995 100.00

dQ PARTTOPACOES BREUdB

00530505000 168 OAKOR EMPREEhffilMENTOS E

3 06A)2/1995 17,00

PARTICIPACOBtmAd B

0330S436000 12D PRICELESS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

4 23/07/1999 »>,00

crDAdB

0769 1776000 144 SKY EMPREENDIMENTO IMOBIUARIO

5 S/AdB 08/04/2009

dB 0803562 1000 1 12 FATOR RBU.TY F^QPACOES SAdB 29/03/2007

0a83S9400C»102 CRUZ CABUGA EMPREENDIMENTOS

7 30A»/2007 0,01

dQ ÍMOBlUARfOSUDAdB

BOSQUE DAS PALMEIRAS 08854869000 105 30/03/2007 0,01 9 EMPREEOIMENTOSIMOBIUARIOSITDA

088643620(»132 RODOVAS EMPREENDIMENTOS

9 30/05/2007 0,01

dB	IMOBILIÁRIOS LTDA dB
09023654000 105	SAVOIE S/A EMPREENDIMENTO

10 25/02/2013

dB IMOBILIÁRIO d B 1 18806S 1000 146 PEDRA6 EMPREENDIMENTO 1 1 08/04/2011

dB IMOBILIÁRIO LTDAdB

125862 17(»0 104

12 NGBGESTÃO IMOBIUARIA LTDAdB 20/03/2012

dB 12607690000 183 NPAR PARTICIPAÇÕES UDAd B 30A)9/2010

dB 12960 192000 167 BRMIMNG PARTiaPAOlES tJDAd B 23/02/2011 14 1 .00

dB 1466703e«)0t27 SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTO 15 17/11/2011

dB IMOBIUARIO UOAdB

147 18482000 124

16 MC6 PARnORACOES LTDAdB 17/05/2017

16442B23000107 GIX1 - EMPREENDIMENTOS

17 IMOBILIÁRIOS LTDA. dB 12/07/2012

1648 1746a»102 ITARARICA RESORT EMPREENDIMENTO

18 IMOBIUAmoVAdB 1S/07/20U

16942 1050)0 103 GIX 3000 - EMPREENDIMENTO

19 02/10/2012

dB IMOBIUARIO LTDAdB

17009064000 156 GIX 2000 - EMPRE£NI»M£NTO

20 15/10/2012

dB IMOBIUARIO LTDAdB

Registro de movimentações financeiras:

conta identificador com titular

341 ^085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA

od valor lançamento od

‘

lançamento | lançamento déscricao operacao natureza od cpf cnpj od nome pessoa | banco

data

MARCOS NEWLANDS 05/04/20 18 | TBI 8933.0 156 1-5 C/C 200000 | D 77 144678787 | FREIRE od od

| agencia | conta

0 156 15 34 1 8933

Página 24 de 35

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1,ZJ

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OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS DEBITO/, 200.000ÍO0 T4 _

j) MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTDA(CNPJ 13286961000156)

Como demonstrado anteriormente, JOÃO CARLOS MORAES

ESQUIRRA (subitem g) figura no quadro societário da MAX FOCUS. A empresa

alem dele é representada por FÁBIO GARCEZ, conforme verífíca-se em seus

dados cadastrais, onde consta atualmente a situação BAIXADA (03/07/2018):

Dados Pessoais;-

a<PJ	1328696 1000 156
Matriz/rSal	MATRIZ
Nome Empresarial	MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTOA @0
Endereço	RUA DO MANIFESTO 2338 - N 2338 E 2340 • IPIRANGA • CEP04209-002 • SAO PAULO/SP iti
T^fone	1130589995 000
Situação Cadastral	BAIXADA

Data Situação

03/07/2018 Cadastral

Natureza Juridica	Sociedade Empresária limitada
Data Initío atmdade	21/12/2010
Porte	DEMAIS
(ORE	35225017104 00
O^R^ponsável	39443507830 00
Nome Responsável	JOÃO CARLOS MORAES ESQU1RRA@0
Capital SocbI	240.000,00

| { -O QiPJ 13286961000156 possui 1 CONTADOR:-

.Selecionar Dados j

Nome

5eq. CPF Nome CRCPF CNPJ Nome Empresaria! CRCPJ

Fantasia PAULO ROBSON 219496/SP - PJC0NTA6IUDADE 26596/SP • 1460 1743800 1 186 139 1000 155 1 00 GOMES DA Tipo: 90 E CONSULTORIA SS Tipo:

S11VA@0 ORIGINÁRIO ltda90 ORIGINARiO

~0 quadro sodetárío do CNPl 132S&961G0Q156 possui 3 SOaOS: -

Seledonar Dados || Mostrar Reduzida |

Data Entrada KCap. CPF Rep. Seq. CPF/CNPJ Nome Empresarial País

Sodedade Sodai Legal 0630596581100 FÁBIO ANTONIO GARCEZ

1 21/12/2010 50,00

BARBOSA 00

08214183863 0 0 lAIME BATISTATORRESJÜNIOR 2 18/10/2017 0,01

394435D7820O tOAO CARLOS MORAES 3 0 ESauiRRA00 21/12/2010 99,99 |

Página 25 de 35

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DELECOR - Delegaciade Repressão a corrupção e Crimes Financeiros Registro de movimentações financeiras:

conta Identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIOANTONIO GARCEZ BARBOSA

descrícao

lançamento data	lançamento	od valor operacao	lançamento natureza	od cpf cnpj	od nome pessoa	od banco	od agencia	od conta
17/02/20 17	INTTED 220808	1000	D	'1328696 1000 156	MAX FOCUS	33	3706	'0 130039970
09/0 1/20 17	TBI 0772.14 109-9 C/C	40000	D	1328696 1000 156	MAXFOCUS PARTICIPAÇÕES	34 1	772	'14 1099

LTDA 12/04/20 17 TBI 0772.14109-9 C/C 2247 C T328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

10/05/20 17 TBI 0772.14 109-9 C/C 6500 D '1326696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

30/05/20 17 TBI 0772.14 109-9 C/C 2247 C '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 •141099

PARTICIPAÇÕES LTDA

12/06/20 17 TBI 0772.14 109-9 C/C 2247 C '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

07/07/20 17 TBI 0772.14 109-9 C/C 2247 c '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

09/08/20 17 TBI 0772.14 109-9 C/C 2247 c '1328696 1000 156 MAX FOCUS 341 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

10/1 1/20 17 TB! 0772.14 109-9 C/C 10000 D '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099 { PARTICIPAÇÕES

LTDA

08/0 1/20 18 TBI 0772.14 109-9 C/C 20000 D '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

29/0 1/20 18 TBI 0772.14 109-9 C/C 5000 C '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA 28/02/2018 TBI 0772.14 109-9 C/C 46000 D •13286961000156 MAX FOCUS 341 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

| | |

08/03/20 18 TBI 0772.14 109-9 C/C 15000 0 '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA | TBI 0772.14 109-9 C/C | | 22/03/20 18 20000 D '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

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09/04/20 18 TB! 0772.14 109-9 C/C 19000 D '1328696 1000 156 MAX FOCUS 34 1 772 '14 1099

PARTICIPAÇÕES LTDA

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
CRÉDITO	16.235,00	6
DÉBITO	177.500,00	9,

k) FERNANDA CORTINHAS BARBOSA (CPF 22848830875)

FERNANDA é filha de FÁBIO GARCEZ:

nDados Pessoais?'

NúmeroRegistro	05229&41177@S
Data Cadastramento	28/02/2011
Documento	34879245 SSP/SP
Tipo Documento	CARTEIRA DE IDENTIDADE
CPF	22848830875
Nome	FEflNANDACORTINHASBARBOSA©BB t ^
Data Nascimento	15/01/1992
Sexo	FEMININO
NomeMãe	mariadelurdescortinhasbarbosaOBE3 t ^
Nome Pai	FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA
Naturalidade	SAO PAULO/SP

(

Nacionalidade	BRASlL£lRO
Endereço	RESTEVÃO BAIAO 00502 AP 204- CEP 04624-000 -SAO PAULO/SP 'lá
dtprimeiracnh	Jun 15 201112:00AM

Registro de movimentações financeiras:

conta identificador com titular

341-4085-21352 (Conta Corrente) FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA lançamento data

05/0 1/20 17

lançamento

descrícao

TBI 4085.03430-6 C/C

| | od cp( cnpj | od nome pessoa

od valor lançamento operacao | natureza od ' od od

banco agencia |

conta

4000 D

| |

•22848830875 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA

34 1

4085 '034306

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12/0 1/20 17 0 1/02/20 17 06/03/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	1200 4500 9000	D	22848830875 '22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA FERNANDA CORTINHAS BARBOSA FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	341 34 1		4085 \| '034306 4085 \| '034306 \| '034306 4085 \|
05/04/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	9000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
05/05/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	9000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306
05/06/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	9000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085 \|	'034306 \|
05/07/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	9000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
10/07/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	260	D	•22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
0 1/08/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	9000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
0 1/09/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	9000	D	•22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085 \|	•034306
05/10/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	4500	D	•22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
08/1 1/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	4500	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
05/12/20 17	TBI 4085.03430-6 C/O	4500	D	•22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
14/12/20 17	TBI 4085.03430-6 C/C	800	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	341	4085	•034306 \|
08/0 1/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	5000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
09/0 1/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	500	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306
23/0 1/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	500	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	\|	4085 \| '034306
07/02/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	5500	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306
05/03/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	5000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1		4085 \| '034306

07/03/20 18 TBI 4085.03430-6 C/C D '22848830875 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA 34 1 4085 | '034306 1000 02/04/20 18 TBI 4085.03430-6 C/C D '22848830875 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA 34 1 4085 | '034306 6000 08/06/20 18 TBI 4085.03430-6 C/C D '22848830875 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA 34 1 4085 | '034306 5000

2 1/06/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	200	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
22/06/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	600	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306 \|
16/07/20 18	TBI 4085.03430-6/500	1000	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1	4085	'034306
08/08/20 18 10/08/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C TBI 4085.03430-6 C/C	5500 800	D D	'22848830875 '22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1 34 1		4085 \| '034306 4085 \| '034306
14/08/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C TBI 4085.03430-6 C/C	480	D	'22848830875 '22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1 34 1		4085 \| '034306 4085 \| '034306
10/09/20 18		300	D
1 1/09/20 18	TBI 4085.03430-6 C/C	5500	D	'22848830875	FERNANDA CORTINHAS BARBOSA	34 1		4085 \| •034306

OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS

'^DEBITO | - 130.140,00 • 3 1

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I) GUILHERME CORTINHAS BARBOSA (CPF22848831847)

GUILHERME é filho de FÁBIO GARCEZ:

•Dados Pessoais: Número Registro 03658730209

Documento Tipo Documento	34879244 SSP/SP CARTEIRA DE	identidade
CPF	22848831847	A 9
Nome	GUILHERME CORTINHAS BARBOSA

Data Nascimento 19/12/1986

Sexo	MASCULINO
Nome Mãe	MARIA DE LURDES CORTINHAS BARBOSA
Nome Pai	FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA
Naturalidade	SAO PAULO/SP
Nacionalidade	BRASILEIRO
Endereço	RPASCAL 00186 AP 31- CEP 04615-001 -SAO PAULO/SP Íí
dtprímeiracnh	Aug 12 2005 12:00AM

Registro de movimentações financeiras:

conta Identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA

lançamento lançamento od valor lançamento dd cpf cnpj od nome pessoa od^ od data operacao natureza banco agencia

descrícao

GUILHERME CORTINHAS TB! 4085.02 146-9 C/C 450 D '2284883 1847 BARBOSA 34 1 4085 30/0 1/20 17

GUILHERME CORTINHAS 24/03/20 17 TB! 4085.02 146-9 C/C 400 D •2284883 1847 BARBOSA 34 1 4085

GUILHERME CORTINHAS 28/02/20 18 TB! 4085.02 146-9 C/C 20000 D •22848831847 BARBOSA 34 1 4085

GUILHERME CORTINHAS 22/03/20 18 | TB! 4085.02 146-9 C/C 20000 | D •2284883 1847 | BARBOSA 34 1 4085

GUILHERME CORTINHAS

| |

09/04/20 18 TB! 4085.02 146-9 C/C 20000 D •2284883 1847 BARBOSA 34 1 4085: od conta

| •021469 | •021469 | •021469 | '02 1469

'02 1469

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OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) DEBITO 60.850,00

ii) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE FÁBIO GARCEZ E OS

DEMAIS INVESTIGADOS (COM AFASTAMENTO DO SIGILO)

Ressalte-se que, embora o período da quebra do sigilo de FÁBIO GARCEZ fora decretado a partir de 01.01.2017, foram lançamentos em período anterior, uma vez que os demais investigados sofreram

afastamento de sigilo em período diverso. FÁBIO GARCEZ puderam ser visualizados.

Restou apurado FÁBIO GARCEZ figura movimentações financeiras para 09 contas correntes de titularidade de 06 outros investigados que demonstrado no quadro abaixo:

Identificações de Origem/Destino localizadas:

Nome

ARIANE MENDES REGINATTO

GABRIELAMORITZ

JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

N-Box logística E ARMAZENAMENT 1054 1524000 143 237-2 186-0002555557

RENATO DE MATTEO REGINATTO

Serviço Público Federal

MESP - Polícia Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo

QTD. REGISTROS 5 encontrados registros de

Deste modo, os registros que incluíam que, considerando as contas correntes em que como titular ou responsável/procurador, ocorreram também tiveram seus sigilos bancários afastados. Como

09 contas
CPF/CNPJ	Conta bancária
3 1857770854	33-59-00 10548895
17595459885	34 1-4085-1690 1 1
97 1 1845 1568	756-3289-00009 18 105
220 19584832	33-59-00 10 133453 237-6 1 17-38000 19526 Página 30 de 35

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34 1-8046-224955

34 1-8499-188772

WENDEL DE SOUZA SILVA 14779784883 237-2503-00000202 14

Analisando as movimentações financeiras, quadro inclui movimentações realizadas entre FÁBIO GARCEZ e sua esposa GABRIELA MORITZ, que, já foram demonstradas no tópico anterior ( principais destinatários/origem de movimentações financeiras).

A seguir, serão demonstradas as movimentações financeiras forma separada por cada investigado.

a) FÁBIO GARCEZ / ARIANE MENDES

Foram identificadas 05 transações

GARCEZ e ARIANE REGINATTO, todas de débito

totalizaram R$ 175.000,00, demonstradas por ordem cronológica;

Registro de movimentações financeiras:

Conta identiticador com titular Lançamento Lançamento od valor Lançamento

descilcac operacao natureza data 341-4085-21352 (Conta 10/12/20 13 INTTED 63 1 129 30000 D

Corrente) FÁBIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA 341-4085-21352 (Conta 1 1/12/20 13 INTTEO 876635 20000 D Corrente) FÁBIO AI^ÍTONIO GARCEZ BARBOSA 341-4085-21352 (Conta 17/12/20 13 INTTED 688905 40000 D

Corrente) FÁBIO AMTONIO GARCEZ BARBOSA 341-4085-21352 (Conta | | |

18/12/20 13 INT TED 40000 D Corrente) FÁBIO ANTONlO 0330059 10548895 GARCEZ BARBOSA 341-4085-21352 (Conta | | |

10/02/20 14 INT TED 76429 1 45000 D Corrente) FÁBIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA verificamos que nesse de

REGINATTO financeiras entre FÁBIO

da conta de FÁBIO, que

Od cpf cnpl Od nome Od Od

pessoa banco agencia

3 1857770854 ARIANE 33 59

MENDES REGINATTO

	Od conta '00 10548895
3 1857770854	'00 10548895 ARIANE 33 59 MENDES REGINATTO
3 1857770854	ARIANE 33 59 '00 10548895 MENDES REGINATTO
3 1857770854	'00 10548895 \| 59 ARIANE 33 MENDES REGINATTO
3 1857770854	59 \| ARIANE 33 '00 10548895 MENDES REGINATTO

<7,

Página 31 de 35

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Num. 170081971 - Pág. 34

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DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS DÉBITO^ i: ^ 175:000,00^

b) FÁBIO GARCEZ / JUVÊNCIO COELHO LUSTOSA FILHO

Há registros de 11 movimentações financeiras ocorridas entre as contas de FÁBIO GARCEZ e JUVÊNCIO COELHO LUSTOSA FILHO, sendo 05 an créditos (total R$ 55.500,00) e 06 débitos (total R$ 297.000,00), vejamos:

Registro de movimentações financeiras;

Conta Identificador com tHular Lançamento Lançamento od valor Lançamento Od cpf cnp] Od nome pessoa Od | Od Od conta

descricao operacao natureza banco agencia data

341.4085-21352 (Conta Corrente)	28/10/2015	TED	5000	c	97 1 1845 1S6S	JUVÊNCIO COELHO	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO ANTOMO GARCEZ BARBOSA		7S6.3289JUVENCIO				LUSTOSA FILHO

LUS

341-4085-21352 (Conta Corrente)	26/11/2015	TED	2000	c	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO COELHO	756	3289	'00009 18 105
FABtO ANTONtO GARCEZ BARBOSA		7S6.3289JUVENCIO				LUSTOSA FILHO

LUS

341-408S-213S2 (Conta Corrente]	05/04/2016	INTTED 334587juv	50000	D	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO LUSTOSA	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO AMTONIO GARCEZ BARBOSA						FILHO

341-4085-21352 (Conta Corrente)	11/04/2016	INTTED 228107 Juv	50000	D	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO LUSTOSA	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO AKTONIO GARCEZ BARBOSA						FILHO

341-4085-21352 (Conta Corrente)	18/04/2016	INTTED 547S34JUV	100000	D	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO LUSTOSA	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO AI^ONIO GARCEZ BARBOSA						FILHO

| |

341-4085-21352 (Conta Corrente)	22/04/2016	INTTED 60852 1	35000	D	97 1 1845 1568	JLFVENCIO LUSTOSA	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA						FILHO

341-4085-21352 (Conta Corrente)	12/05/2016	INTTED 244058 Juv	12000	D	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO LUSTOSA	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO ANTOMO GARCEZ BARBOSA						FILHO

341-4085-21352 (Conta Corrente)	19/12/2016	TED	165000	C	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO COELHO	756	3289	'00009 18 105
FÁBIO ANTOMO GARCEZ BARBOSA		756.3289JUVENCIO				LUSTOSA FILHO

LUS

341-4085-21352 (Conta Corrente] FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	11/09/2017	INTTED 445703	50000	D	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO LUSTOSA FILHO	756	3289	'OC0091810S
341-4085-21352 (Conta Corrente)	24/10/2017	TED	22000	C	97 1 1845 1568	JUVÊNCIO COELHO	756	3289	'00009 18 10S
FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA		756.3289JUVENCIO				LUSTOSA FILHO

LUS

| | | | |

341-4085-21352 (Conta Corrente) 30/11/2017 TED 10000 C 97 1 1845 1568 JUVÊNCIO COELHO 756 3289 'O0CO9181OS FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA 7S6.3289JUVENCIO LUSTOSA FILHO

LUS

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SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 35

Serviço Público Federal

Superintendência Regional No Estado De São Paulo

DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
CRÉDITO	R$ 55.500,00	5

DEBITO R$297.000,00 6 ^ '

c) FÁBIO GARCEZ / N-BOX LOGÍSTICA

Na análise realizada, foi identificada uma movimentação financeira

de crédito na conta de FÁBIO originada de débito da conta da N-BOX

LOGÍSTICA, no valor de R$ 18 .000,00, conforme abaixo demonstrado:

Registro de movimentações financeiras:

Conta Identificador com Lançamento Lançamento od valor Lançamento Odcptenpj Od norro pessoa Od Od Od conta titular descricao cperacao natureza banco agencia

data

341-4085-21352 (Conta TEO 237.2 1B6N B N-BOX logística E

Corrente) FÁBIO 14/12/2016 LOG ARMA 18000 c 1054 1524000 143 ARMAZENAMENT 237 2 186 '0002SS5SS7 ANTONIO GARCEZ BARBOSA

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
^CRÉDITO	R$18.000,00	1

d) FÁBIO GARCEZ / RENATO DE MATTEO REGINATTO

Há 08 registros de movimentações entre as contas dos investigados em apreço, entre créditos e débitos como abaixo identificado, na ordem cronológica:

Registro de movimentações financeiras:

| | | | | |

Conta identificadar com lituTar Lançamento Lançamento od valor Lançamento Cd cpf cnpj

descricao operacao natureza data

Od nome pessoa Od Od Od conta

banco . agencia

Zz”

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SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 36

Serviço Público Federal

Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros

TEO

		033.0059RENATO				RENATO DE MATTEO
341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	27/02/2014	MREG	30000	c	220 19584832	REGINAnO	33
341-4035-21352 (Conta Corrente)						RENATO DE MATTEO
FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	22/12/2014	TECDEP CHEQUE	25000	c	220 19584832	REGINAHO	34 1
341-4085-21352 (Conta Corrente)		PAGTO CONTAS				RENATO DE MATTEO
FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	06/03/2015	COM CARTAO	10000	D	220 19584832	RECINATTO	34 1
341-4085-21352(Conta Corrente)		TB 18499.18877-				RENATO DE MATTEO
FÁBIO AtlTONIO GARCEZ BARBOSA	12/03/2015	2FABI0	10000	c	220 19584832	REGINATTO	34 1
341-4085-21352 (Conta Corrente)		TBI 8499.18877-2				RENATO DE MATTEO
FAStO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	20/03/2015	C/C	10000	0	220 19584832	REGINATTO	34 1
341-4085-21352 (Conta Corrente)						RENATO DE MAHEO
FASIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	04/11/2015	TEC DEP CHEQUE	20000	c	220 19584832	REGINATTO	237

7 341-4085-21352 (Conta Corrente) RENATO DE MATTEO { 17/11/2015

FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA	TEC DEP CHEQUE	30000	c	220 19584832	REGINATTO	237
341-4085-21352 (Conta Corrente)					RENATO DE MAHEO

FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA 03/03/2016 TEC DEP CHEQUE 30000 c 220 19584832 REGINATTO 34 1

OPERAÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	QTD. REGISTROS
CRÉDITO	R$ 145 .000,00	6
DÉBITO _	R$;20 .000,00	2

e) FÁBIO GARCEZ / WENDEL DE SOUZA SILVA

( Na análise realizada para cruzar informações financeiras entre

02 Investigados, foi identificada uma movimentação financeira de débito da conta de FÁBIO, conforme abaixo demonstrado:

Registro de movimentações financeiras:

Conta Identificador com titular Lançamento Lançamento od valor Lançamento Odcp!cnp] Od nome Od Od

deacricao operacao natureza pessoa banco agencia data

INTTED WENDEL DE

| | | |

341-4085-21352 (Conta Corrente) 14/11/2017 2372503000202 14 lOOOOO 0 14779784883 SOUZA SILVA 237 FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA

59 '00 10 133453

| '224955 8046

8499 '188772

8499 | '188772 8499 | •188772

6 1 17

| '94700 19526

'38000 19526

| '188772 8499 os

2503

Od conta

'00000202 14

OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$)

DEBITO R$100.000.00

QTD. REGISTROS 1

Ty 4

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SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 37

Serviço Público Federal

Superintendência Regional No Estado De São Paulo

DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros

E o relatório.

São Paulo, 13 de abril de 2020.

Evan Ferraz Filho

Agente de Polícia Federal

Matrícula 14.223

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SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 38

SR/PF/SP

Rub: Z

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

. SIGILOSO

DELECOR/SR/PF/SP

CONCLU S

AO(s) 18 día(s} do mês de maio de 2020, s conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia F lasse, matrícula n.° 19.584, que o lavrei.

IPL n.« 0004/20 17-1 1 - DELECOR/SR/DPF/SP

DE SPACHO

Junte-se. em apenso próprio, uma via do relatório final referente ao núcleo da organização criminosa do fundo SCULPTOR, autos 2020.0029010;

2.	Reitere-se ofício de fis.	3 .694;
3.	Conclusos, com a resposta	ou após o transcurso de 30 dias.

^aülb/SP, 18 de maia.de 201

:EL0 FERES D>

Delegado^Polícia/Federaí Classe Esp^í^l -Maí^ula n.° 9.467

JÍTA Aos 18 dia(s) do mês de maio d ^020, recebi estes autos com oDespacho

daAutoridade. Eu, / 1/ ROMULO SCARPA SITONIO,

Escrivão de Policia Federal, , matricula n.° 19.584, que o lavrei

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 39

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

| JUNTADA

Ao(s)19 dia(s) do mês de maio de 2020, faço juntada n^penso LVIII, do Relatório do ÍPL 2020.002901, menõemado n(y'

Despacho retro. Eu, / ROMULO SCARPA SITONÍO, Escrivão de Polícia Federal,/naírícuLan**

19.584 que o lavrei.

IPL N° 0004/20 17-1 1

SR/PF/SP

2 3 b

Rub:

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 40

SR/PF/SP Fl: Ru

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

Ofício n° 6537/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 19 de maio de 2020.

À Chefe da DELECOR/SR/PF/SP

Assunto: realização de análises técnicas específicas

Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP

Senhora Chefe,

Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, reitero a solicitação enviada peio Ofício 5576/2020 - IPL 0004/2017-11 , datado de 22/04/2020, que solicita seja determinada a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes assuntos, com base nos documentos produzidos na presente investigação:

a) gestão do fundo PYXIS; b) emissão de título sem lastro pela empresa Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S/A; e c) emissão da nota promissória sem lastro pela GF PARTICIPAÇÕES EM

TECNOLOGIA LTDA.

Respeitosamente,

ROMULO SCARPA^TONIO

Escrivão oe/polícia Federal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa, Sãra/Paulo/SP 05038-090 (11) 3538-5000

IPLN® 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 41

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/SR/PF/SP

CONCLU S

Ao(s) 24 dia(s) do mês de junho Áe ^020, façp^ estes autos conclusos ao/à Delegado(a) de/Polícia Fe^al MARCELO

FERES DAHER. Eu. / ROMULO SCARPA

SITONIG, Escrivão de Policia/Fedepal, 2VCIasse, matrícula n° 19 .584, que o lavrei.

IPL N" 0004/20 17-1 1

SR/PE/SP Fi; _

Rub:

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 42

SR/PF/SP Fl: RE Rub

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULÓ

DELECOR/SR/PF/SP

IPL n.® 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP

DE SPACHO

Junte-se auto de entrega de HD ao advogado de Melre Pozza;
Junte-se resposta do iPREM, parte já impressa;
Providencie-se a gravação do restante da resposta do IMPREM em

disco de mídia digital, juntando-a aos autos, em razão do grande volume de dados;

Após, voltem-me os autos conclusos . SãD-Eaulo/SP, 02 de julho de 2020.

LO S^AHE elegado

crasse Espedi^ - Matr jUiét^n.® 9.467 DAT/

Ao(s)02 dia(s) do mês de julhò de Í02o/recebi estes autos com oDespacho

daAutoridade. Eu, / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal,/z^ Clkssé, matrícula n.® 19.584, que olavrei.

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 43

SR/PF/SP

Fl: _

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE ENTREGA

IPL N° 0004/20 17-1 1 -DELECOR/SR/PF/SP

Ao(s)09 dia(s) do mês de junho de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a)

Sr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, na presença das testemunhas que assinam ao final, onde compareceu o Advogado GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI,representando MEIRE BOMFIM DA SILVA POZZA, sexo feminino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a)

de Etevaldo Carvalho da Silva e Maria de Lourdes Bomfim Silva, nascido(a) aos 24/02/1970, natural de São Paulo/SP, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Contabilista, documento de identidade n° 18412045/SSP/SP, CPF 112.934.478-97, residente na(o) Rua do Orfanato, 411, apt. 101-B, bairro Vila Prudente, CEP 3131010, São Paulo/SP, celular (11)955709316, fone (11)33728333, já qualificado(a) nos autos, a quem a autoridade determinou que fosse entregue 0(s)

objetos(s)abaixo discriminado: Item Descrição

0 1 1 (HD) com registro do SETEC 6602/2019, o qual foi feito o espeihamento

conforme solicitado pelo Advogado da representada

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que. lido e achado conforme, assina com as testemunhas, 0(a) recebedor(a) e comigo, ROMULO

SCARPA SITONIO, Escriyão-^íe)Polícia Federal, 2^^lasse, m^rícuia n° 19.584 que o

Ia lavrei.

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA: ,.sç/ÍVâ í^.p.Qlíefg.p.g

OiegoArmando da A. Tararei escrivõo dePo/ltíaFèOefa/

TESTEMUNHA:

ADVOGAD

ESCRIVÃ0(ã5

...

IPL N" 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 44

IPREM • Presidência <presídencía@íprem.mg.gov.br>

374

Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG

1 mensagem IPREM - Presidência presidencia@iprem.mg.gov.br 9 de janeiro de 2020 13:10 Para: karina.kms@dpf.gov.br Cc: Anderson Mauro da Silva anderson.silva@iprem.mg.gov.br, IPREM - Departamento de Finanças danlel.vieira@iprem.mg.gov.br, hamlltonfmagalhaes@uol.com.br

Senhora Delegada, boa tarde. Assumi a Presidência desta Autarquia no final de março de 2019 e, desde então, junto a minha equipe, foram levantados documentos relativos aos fundos de Investimento sem liquidez, alguns dos quais são alvos da operação "encilhamento", da Polícia Federal. Assim, com o intuito de colaborar com as investigações, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria para verificar a possibilidade de agendar um horário com o objetivo de apresentarmos tais documentos e conversarmos a respeito,

também com base em nossas participações em Assembléias de Cotistas dos referidos fundos.

Att

l^rmn Fátima Belaní

Diretora-Presidepte - CPA-10 ANBIMA

Telefone; (35) 3427-9712/ (35J 99105-9686

www.lprern.mg.gov.br Email: pres!dencia@íprein.mg.gov. br

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 45

LN 3

poy

of Y IPREM - Presidência presidencla@iprem.mg.gov.br

5 3

Auto: Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG

1 mensagem

karina.kms@dpf.gov.br karina.kms@dpf.gov.br 9 de janeiro de 2020 13:11

Para; presidencia@iprem.mg.gov.br

Estarei ausente no período de 30/12/2019 a 28/01/2020. Caso necessário encaminhar emaii para delecor.sp@dpf.gov.br ou iigarna secretaria 11 3538-5517

Atenciosamente, Karina M Souza

Deiegada de Poiícia Federal

Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 46

IPREM - Presidência <presídencia@ípreni.mg.gov.br>

Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG (desconsiderar e-mail anterior, incompleto)

IPREM • Presidência presidencia@iprem.mg.gov.br 9 de janeiro de 2020 14:46 Para: delecor.sp@dpf.gov.br Cg: Anderson Mauro da Silva anderson.siiva@iprem.mg.gov.br, IPREM - Departamento de Finanças daniel.vieira@iprem.mg.gov.br

Senhores, boa tarde. Encaminhei o pedido abaixo para à Ora. Karina Souza e, em vista de seu período de férias, segue o mesmo redirecionado para o e-mail indicado na mensagem automática que recebi em resposta. Tentei contato pelo telefone informado no referido comunicado, porém não obtive sucesso. Assim, solicito a atenção de vossas senhorias para o pedido de agendamento em tela. Assumi a Presidência desta Autarquia no final de março de 2019 e, desde então, junto a minha equipe, foram levantados documentos relativos aos fundos de investimento sem liquidez, alguns dos quais são alvos da operação "encilhamento", da Polícia Federai. Assim, com o intuito de colaborar com as investigações, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria para verificar a possibilidade de agendar um horário com o objetivo de apresentarmos tais documentos e conversarmos a respeito, também com base em nossas participações em Assembléias de Cotistas dos referidos fundos.

Att

Fátima Beiani

Dlretora-Presídente - CPA-10 ANBIMA

r m

Telefone: (35) 3427-9712/(35) 99105-9686

www.lprem.mg.gov.br Eniaii: presfdencla@iprein.mg,gov.br

Em qui., 9 de jan. de 2020 às 14:41, IPREM - Presidência presidencia@iprem.mg.gov.br escreveu:

Senhores, boa tarde. Encaminhei o pedido abaixo para a Dra. Karina e, em vista de seu período de férias, segue o mesmo redirecionado para o e-mail indicado na mensagem automática que recebi em resposta. Tentei contato pelo telefone informado no referido comunicado, porém não Assumi a Presidência desta Autarquia no final de março de 2019 e, desde então, junto a minha equipe, foram levantados documentos relativos aos fundos de investimento sem liquidez, alguns dos quais são alvos da operação "encilhamento", da Polícia Federal. Assim, com o intuito de colaborar com as investigações, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria para verificar a possibilidade de agendar um horário com o objetivo de apresentarmos tais documentos e conversarmos a respeito, também com base em nossas participações em Assembléias de Cotistas dos referidos fundos.

Att

Fonwarded message De: karina.kms@dpf.gov.br Date: qui., 9 de jan. de 2020 às 13:11 Subject: Auto: Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG To: presidencia@iprem.mg.gov.br

Estarei ausente no período de 30/12/2019 a 28/01/2020. Caso necessário encaminhar email para delecor.sp@dpf.gov.br ou ligar na secretaria 11 3538-5517 Atenciosamente,

Karina M Souza

Delegada de Polícia Federal Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 47

Fátima Belanf Diretora-Presidente - CPA-10 ANBIMA

wwm

Telefone: (35) 3427-9712/(35) 99105-9686

www.íprem.mg,gov.br Email: presid e nc ia@i preni. mg.gov. br

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 48

2010

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31 Dia doTrabalho Maio

Corpos Christi ( í Junho

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Num. 170081971 - Pág. 49

SIGILOSO

Num. 170081971 - Pág. 50

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CAIXA ECOXOMICA E HOXTE DESQCCORRO CAIXA ECOIXQHICA E HOXTE DE SOCCORRO

COM CAilOTU 00CílVERNO IMPtKKt.

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Num. 170081971 - Pág. 55

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CAIXA ECONÔMICA EMONTE DE SOCCOERO CAIXA ECONÔMICA E MONTE DE SOCCOERO

COM CABAiVTlADO GOVERNO IMEERIAl.

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Num. 170081971 - Pág. 56

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CAIXA EGOl^ÕSllCA Emm DE SOCCOERO CAIXA ECOXOMICA E»0NTE DE SOCCORRO

COM GAIuyiU DO CO^TIOiO DlfOlUL COM GARAXnADO COVEKNO I>0£iUAL

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COM CAlUífTU DO COVfRfiO RIPERUi.

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Num. 170081971 - Pág. 61

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"\\V^iiíi(s\\ -Ínn àv^ W Ned» s-i^wa^v^vau^A V5v>v.aav3sj^v r V> WVyAi\\\\^%V^^wj^víV^U\\V\\ ^A\\^V'^A^S^^^:Í^VA^^À^^'^^^ \\,'^\\>i\\'í\\v>^A v>a-iaA \\..vHsv>\\vv ,\\.rA''^v>^a\\.a \\.>váiSN\\i^>N^A "^\\•^^aa^^ V» %>> \\^^^\\sv\\'í^a ![](img_p135_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 121 ----- ![](img_p136_2.png) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1976 1997 2 oo ![](img_p136_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 122 ----- ![](img_p137_2.png) = CAIXA ~ So Jae CAIXA ECONÔMICA ECONÔMICA FEDERAL Io FEDERAL /97S' - m7 /9/S' - fâ97 Hai ^m-o- AD i\\v€rN^o jy KÁ. 3 j il m ' i\_lpK:>0 fYX-vAAA - •> ^£-9fesM=--T;feé^ - oG • p 'j A,, Lom r. T/wÍ^jX Ç^O^oJLk Ç^ V^5C>C^ .^ a 'v-y . 'tÂ ![](img_p137_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 123 ----- ![](img_p138_2.png) GAIXA ECONOMICA RAL 7976 1997 te 3 i TE ![](img_p138_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 124 ----- ![](img_p139_2.png) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1976 1997 ~ 7 ![](img_p139_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 125 ----- ![](img_p140_2.png) i CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | ] 1976" 1997 , i Save : i || coda, H Ton orn PES i jes 2, | » Woo | op LL J A § SSN 4 ###### 1 bop gone oN i 08> det © Sd. nthe 1 Ste ssh dm Bann nite Tow ![](img_p140_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 126 ----- ![](img_p141_2.png) ps > . CAIXA rV- ECONÔMICA FEDERAL íSrC - /997 Alario 77 wary \_Q^jvw^âLOsA>9 - r^3^C) - ^^AS^rv-À^- L^6V\\ - H ^ x-dÁ£^,A\_: ^ í• - ^ojÇ) -> '^^.o5-ob1A !? L.-L -QS -. c9^ Kl i^- II- ![](img_p141_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAI /$7S' - /S97 /£ U^téa-/^t€l- / cM^ \\mV\\ \_\\OÍ-W/N - dx yVr.ZO On í^ i j5|Vvi4- '" ^CkjaD -âí'^'^'5">^o '^Su Ví-•Voo'^\\ \_ JIãXy^-x - ^ iQji^C^Jô- SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 127 ----- ![](img_p142_2.png) CAIXA CAIXA ECONÔMICA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f97S^ - /SP7 f97S' - /9-97 74 /j dâJct ^sJ(J\\/VuXl -;>• c ü\\^ IVD^. -> •m. | é^i^cK-D | ^ ^ ,^^7 | ® • -M' M • | |---|---|---| | lí- | W .,^ ^ç\\ ^^iiu:ií?: | •li M. | i| sl\* M. 'áÊ-. ![](img_p142_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 128 ----- -.V SIGILOSO ![](img_p143_2.png) ^ CAIXA ECONÔMICA ECONÔMICA ' ^ FEDERAL .'M FEDERAL 1 | /97S^ - /ss/ /97/r ~ m7 ’ 795 7457 13.0550 4 foisa , i-JI tx. | | - | \\ \\ *VK./^^^èÂpw. ^ ^ | |---|---|---| | ^ | _ '^Ja^^AJiXA-'"^NíiX. | 'Ai^cí- - | | _ | ,^^íaxa5^_a_/Ç' | A.yç^/\\>---xAfc^ Ar5-3?) íKs | ^ S056- (ç-Xo^ < 3402 .-> \_ .IaXOÚ^ "t . •Ck - C^^mÍVjlíÍaXj^ àU\_ ![](img_p143_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 129 ----- ![](img_p144_2.png) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ECONÔMICA FEDERAL - /S97 /$7 éetçar-7!^€i- ^ua^éet-^hei. íq \\ é-^ i\\ 7 ÇA/VAp(^AJ0^'^^A-, JViW^AyiaJa/yv<^ dxj^ A'2|o5|^)). - M/üâA>l>SLC^OJè cl^ íX>C^Aa,0^ - (^aaI; ^OVvG- ÇA • ![](img_p144_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 130 ----- ![](img_p145_2.png) > CAIXA = CAIXA 5-^ = ECONÔMICA i ! ECONÔMICA FEDERAL [Qe FEDERAL 1976 - /SS7 2 f97S - /SS7 at€>^ 79 20 óea2a-jêit€t Aa>o^<^;v ^íXx>ÇK^\\. CA/n£íA^€k. cks- \\'í\\\\Wb ~ ckí\_ cÍA./\\jdCêr^^>C^ \_ | atte -ÍjU- AW- - Jbí:'^d.NívOí>> £•o^-:^ Wagan I 3013485 •••M ![](img_p145_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 131 ----- ![](img_p146_2.png) CAIXA ECONDMICA FEDERAL 1976 1997 an ![](img_p146_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 132 ----- ![](img_p147_2.png) = CAIXA ECONOMICA rl FEDERAL 1976 1997 ~ ete rte 23 24 segunda 2a \\ gus ~ ![](img_p147_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 133 ----- ![](img_p148_2.png) AIXA ECONOMICA FEDERAL | i | 1976 1997 | Ha 2.J HSBC & ![](img_p148_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 134 ----- ![](img_p149_2.png) Se oo ae CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7976 1997 ![](img_p149_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 135 ----- ![](img_p150_2.png) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1976 1997 ~ dyn JO kn. ![](img_p150_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 136 ----- ![](img_p151_2.png) vo vxí . § Noas vomo 1VU3a3J 1 ^z/Q mí/ - // é. 7m •Xít^^--J9ÓZ9p 'V»: •'. tr- ^ •w"; "'••, ' 'ir'.''-- ^ y •'^Ó ' •' " ##### ELA -J r:':.Í«.: iP^«S®>V Ç^\\JV >p a/\\r--w V^ ^ IT - 15, ^8^ - Uv\\-iO ^^rorrf- -s^Q-AcrQçr^ ÇVX.O/s?^ ^ VX t>UÍpt^9Ji9Í^ ![](img_p151_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 137 ----- ![](img_p152_2.png) ce W i PIC WINS: 5 S a LL BIR R oh Sa ![](img_p152_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 138 ----- ![](img_p153_2.png) i > ~ [RY 7 ste ge ECONOMICA FEDERAL Sy 1976 1987 ![](img_p153_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 139 ----- ![](img_p154_2.png) ECONOMICA FEDERAL RR 1976 1997 74 RE ![](img_p154_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 140 ----- ![](img_p155_2.png) $Y ECONOMICA FEDERAL 7976 1997 ~ A AA ! ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 141 ----- ![](img_p156_2.png) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL mi CAIXA ECONÔMICA FEDERAL meme /sr/r - /.99/ /9/lí - /9.97 A cr AA 7 /eíçf/-Á'('rrf n4(n/a-Át2a ; r/^/^v^-N. Vwj-z-yvjj^, V C" I . Jrapes ~kSÍ'S .y-' . jTk. -C--'^" •l -• 73- "J~^'.^ C.-;- ••- • '\* L s ^ ,U'v. --•- • ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 142 ----- ![](img_p157_2.png) i 1 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL gES?n CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TR STR /P//T - /.997 /.97fí ' /-P.p/ r •9 ^ee/'n/fíy^eírí •«•^'-'-V.- - C>- - | Ür.^ , .p:,r., í [ -- vO-^ -t • I ^ K I / ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 143 ----- ![](img_p158_2.png) | li i ![](img_p158_1.png) 77 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 144 ----- ![](img_p159_2.png) i'í CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aeSBH CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /st/ií - /Pí'/ /9//S' - Z?^/ A (?^^uf lAlo BA /eiç^-^ítet 'íctyufic/ft-/cftef y A ÀKW^-yO-\_:, - ^ los) -X . .-<>v^ - {LcOoOov^ - i^- opin dxtcií-- -)J \\ Tul 5jVi.A,,x/y{5x\\ \_ Gvj^x (.^ 0 "^£2^5 \\i'J's-^os-^-^ i 5 h"i) c' AoA tbjcjt - ''~- . 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O -' y -L\_a& U ^3 - 3 S 3 5 • .a>3\\ .\_-> ^ P >í^ ^fuí^ ;o>cJ^-x - | \\j/^~.. ^y:-•^.'.XXXJ.A.y- | ^ | •""'?, | O '^0-^ {'' | '•' <• j | |---|---|---|---|---| | uD^. ._p^ CtLu-^ ,^ Ki^\\ | -3 | '\\}i\\ | njL | rj^J_»-\\ | /<Í N 1 ," ( ~2 '0-3 ./ K?e ? 3 e'^-A rv ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 146 ----- ![](img_p161_2.png) r^' CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAI AES /V//Í - AP9/ r^ /')7f! - /P-ÍV" ar SA . í J "•, 'ÍXA-'N'-^ •Jff/^AA/o iJe.r^rt-/e/'t(A '>•• ( « /V K áA ^ •'^ » . I "í o s \* V.O^ • '•w\\Aj^-v ^vV/sArJ-Ajt^ \_ l.>s. í~/-} "•'•••• \\Qj.-,.-.A Q^^Aa/v /J^-M íK y^/yJj.' • •C'', V'-^^-'"-C'0-'\*"j -i^^^-Aa'\\xL ![](img_p162_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 148 ----- ![](img_p163_2.png) li\* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /.'J76 - /.'J.97 /..• r . -•: Pa^Àj>J'\\ i S . n .L AS \\ -L-3.\_A, VS;'-'^ •- >. c V •- \\ ^. 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'ii -.•j, \*r' "X f (t^a/i o /etça-^ita ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 161 ----- ![](img_p176_2.png) ECONOMICA FEDERAL de 80 1997 ![](img_p176_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 162 ----- ![](img_p177_2.png) ad S > << Helle 75 wer /. pz ECONOMICA FEDERAL de $0 1997 alle /6 a ![](img_p177_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 163 ----- ![](img_p178_2.png) elle 77 ECONOMICA “ 80 1997 Ho 7¢ “7 ![](img_p178_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 164 ----- ![](img_p179_2.png) ECONOMICA FEDERAL 3 de 80 1997 Hallo 2, 4 E gansta fess ![](img_p179_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 165 ----- ![](img_p180_2.png) ECONOMICA FEDERAL ect de 80 1997 27 ![](img_p180_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 166 ----- ![](img_p181_2.png) \\ 160 So 1997 HL, 2.7 PAA ~ doe ![](img_p181_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 167 ----- ![](img_p182_2.png) 29 IA NCR ECONGMICA FEDERAL de 80 1997 26° Wenn, ![](img_p182_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 168 ----- ![](img_p183_2.png) CAIXA CAIXA ECOHOMICA FEDERAL aE] e/ecfíf^ f^ SO ' /.PS/ í^'c(T//fz ríí SO - /^.97 (O^^UCf-í-O c Q^UCfW 27 28 gansta fire ut'n/a~^e(7a / LtK^r^ fTN-.w-^á. leon e>co^^x^^ AN .5^^- 0\*^. 3o -) ^ ; -\\ l ',ycLAA/0--\\xiL^; V ^ 5 "••) O - 3S "Í 'J>'''''^ •ã- ![](img_p183_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 169 ----- ![](img_p184_2.png) 29 Se FEDERAL de $0 1997 SA 7 ![](img_p184_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 170 ----- ![](img_p185_2.png) F7 ![](img_p185_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 171 ----- ![](img_p186_2.png) . SIGILOSO CAiXA ECDMOMICA FEQERAl V,V\\ «I WVAVí\* V ^ -yr^:7i! .íí//o ^ Jf ^ | .N^NVÍN-lvífeí ^'» ;/-f**rifrjfy^ Vs. | V5^SV»>VV\\NV\\ «S^W^N VS *íí\\*fi\\ | "í\\\\ | |---|---|---| | | •v^»aV^^\\.V.Vl .\\.SV'ÍS%\\^^rÓ.' | %V\\ÍSV^^ | ,\\\\SV\\ \\ \\\\ \\ | .•iX» | \\lVA^\\V»V.A\\'aí\\^>X VAVi | V^SVAV' | \\VAAVnV.'.AA | |---|---|---|---| | AWí | V^V^•À\\'A^^XN W>ÍJ\\\\^ -^^AVÍX | VA XAvíVQ- | WVv.A | •Í\\A\\^'A ÍAXV^ANVÂXxix^SiX» «SVA^-ixwVÍX "Vv>Xy^AVA\\V\\ VaWa^^aÍv^ mimm A«.V\\> viX^iA-V^ VA -A , - AAVSÍV^ ^ÍV^1!ÍA ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 172 ----- ![](img_p187_2.png) CAIXA ECONOMICA ~ FEDERAL de 1997 ~ 7 Ag abode ox ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 173 ----- ![](img_p188_2.png) WJ^O r/uf/f/ez-Á/fr/ r ^\*3 rr^-\\A- CAIXA ECONÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL ERO e/e iS'0 - /.9-97 e/ceae/a e/e SO - /997 7 f/ie/ft^et~/e/7ft .Ys. -^ce . nÍJ'\\ LLtCl>\\ ci^ on úLo a ^ A =~ po ben '-'í? , ~\\ CX-O ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 174 ----- ![](img_p189_2.png) CAIXA ECOMÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f/cea</rj f/e SO - /S^/ f/rcfff/rr t/e SO • /^í"/ xo<íéo ll . ^3 <7 , I l: S «J c/&r'/fíy^/u/ J<7-'j^í/ü (a^-vvsi c?A - .;;u3'''- V ' I AIAAj"^.^ gre. . w9S . /y\\vO. ^ ^ - ú/i/Jè \\ % ![](img_p189_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 175 ----- ![](img_p190_2.png) PI T 7 r/GTHtn^& ir CaiXA ECONÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f/ecaeát SO - /9'J^ f/áxieÁj de SO - f997 Oyj-rpX-jCt^ J Ç^sr-AJ /-^^o Ps ‘ oPn-^ "vÀ - j <7 - V.. • •\*. D •: . "L-.- . '% -7- , •' /' -V r '. ^ r~í - li , i V i v- ' i (^^aOijéo 8 \\ Hl ~ A ![](img_p190_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 176 ----- ![](img_p191_2.png) | | CAIU ECONÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL e/e SO - /.9$7 f/tícftr/fr i7r SO - f-i tJ-'--o - \\ .Oy_ \\s rÀ 1 n t:.y- ' •o. 'X^ 'X A A X - • | |---|---| | > 'v, /€7çfi--/eüa | \\.A f r •xhj^ ;-Lr:_;2- \\ K'^ /â i ^ VWVAJ--. _Ndí;ÍSjÍx>C^Ãg .ix) fe-c^-s A3 sw á^^"buAWí\\ .u . rer | | ACA A ' •": X.' | yea Cu ao ld, ..^ o- - A i-. SIGILOSO •. Cl | à. ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 177 ----- ![](img_p192_2.png) CAA ECONDMICA FEDERAL de 30 1997 72 i zd ![](img_p192_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 178 ----- ![](img_p193_2.png) So A CAIXA ECONGMICA FEDERAL decade de 80 1997 ![](img_p193_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 179 ----- ![](img_p194_2.png) )J SIGILOSO s". ```text CAtXA ECONÔMICA S->, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL V FEDERAL f/ei-at/it SO - /.9-9^ f/ecae^ ce SO - 1997 ``` O^JÍ^O '€^/Ci /s /er ^ íe.3çfr-^i'ia -vJívxAo^ã:^ cib Jt- c^)•?3 Ai ••i- S«vC»v\\ ^aG--^'^^^-^' di - cal ^WA.u^/C)-o^-Ccu9 íU\_ FVn' a -i a '^bCU^Ajy '^Jj Sons Mega ,.. v7^ c- a.-'\*••> .1 G.:i j \\ v-N, ^ .xJ^ .Í- \\,.& ., V\\ A. - ^ '•^K.'-\\ ^^G ?s^jsjlrj-^ ^ 3 A . .i..' A -~A j> ! t , TT"^ • jV/ t\\: •."O- ^- :'Mi íSdii-, ![](img_p194_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 180 ----- ![](img_p195_2.png) - SIGILOSO SO CAIXA ECONÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f/vcfíf^í e/e t?0 - /S>.9.7 e/e't:ne//i r/e - /Si.9/ yy tOJéti /7 \\ 7 '-A> . 0;.-«Xü3- -J \\, \_ 7t/a7/n~Áí7eT ^u/n/et-^tína t ^ MTs ' ^ » -4r. V . .y.;? í-V'T\\v.A'^\\ ..O^.: :u u;-' J/>^ ^- •n - -^ . ^ vO-? . í i i\\n . vH,9 JL iJ-.cv .-jU i •'.' I . ^•t í A í ii ![](img_p195_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 181 ----- ![](img_p196_2.png) & bere deter N “al Vege d CAIXA ECONOMICA FEDERAL de 80 1997 Sos rt 20 ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 182 ----- ![](img_p197_2.png) SY = cS CAIX3 ECONOMICA FEDERAL de 80 1997 SfA ret ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 183 ----- ![](img_p198_2.png) jv; CAIXA ECONÔMICA If, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL e/cca^/ft - /.ffSf/ (/^'cfTf/a do SO - 1997 4% Coste 2^ -\\oWyJiK - MTA>J^VV\\A.vtíu,^ CAA ÇyÍjVc>l r-• A9:j::> àj^ ^•. 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W-jí-} f-TV\* i: ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 188 ----- ![](img_p203_2.png) NE SER ge ile Laat 5 Wo WY Has ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 189 ----- ![](img_p204_2.png) Junta Tut Cons [REA oon a oe 1997 CoAT ater 0 2 pra ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 190 ----- ![](img_p205_2.png) oD de a 1997 domingo ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 191 ----- ![](img_p206_2.png) de 1997 a J Sire ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 192 ----- ![](img_p207_2.png) ~> tt^if7t/it í/e /9'J/ oS Âfít/n f/<- mi? 't etefíijé'/ò = . €^7e/?í/?w 7 S' fois t/tttn á/-/eiW/ •7 EN BS - .'1,^53 !'íjA o.-i'° - FD •> y .C'-CÍ-.S- v.^\_^ c- . t 'T^Ke/e/íVftf/è/ivtfr ,/., Mu,.,,/ •;f. ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 193 ----- ![](img_p208_2.png) de 1997 a 7 ![](img_p208_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 194 ----- ![](img_p209_2.png) etersTe // <51a^-c<í^ - 'Oj J \_ yy, \\ Sj^ . / | ./v^ | i - "W | "i. - 3 _^' •Je^trn/ur-/etttt j /eiCft-Á'.iia ' J. •:• ^ .? • V- -. • '•O' "> 02. / . O Eil M ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 199 ----- ![](img_p214_2.png) 27 7 fo 3 3% de 1997 2 272 ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 200 ----- ![](img_p215_2.png) =. = de 1997 Coton 2.7 24 al rer (LY) and er) 1s 20 Sa ¥ Hon A: ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 201 ----- ![](img_p216_2.png) | \| \| | de 1997 a 25 26 | |---|---| | i H : H : 1 i | So 2 dear Go Jon SIGILOSO | | I ; | | Aa. Ade ![](img_p216_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 202 ----- ![](img_p217_2.png) a ~ W k^- Qs > ar/c /'/.'J/ rry^r/t/fi r/c /'/{// ^ Oü /t'PrAAi y . •\\0 -00 - t/íXCO^J Ú . v\\ ?S I ^ a •r/^ • /efr^r-Á/f/v A / AAS (^IV^ 5oc2-- H"5 3^ ^ / .. : , i tVjír^o - Une A '<^ ^ ^}JT. Lior: i Bi i § ''W&^ej^}'i67o 28 fíur/í/a-/t' .e'írt ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 203 ----- ![](img_p218_2.png) 2. fire guint hares ater 20 JO vad2. 200 ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 204 ----- ![](img_p219_2.png) - I ^ •>•" 1 •' •r , ',••'•"/ f- t-l > .. J • V . • .li-; . ' l,,'-,?->•» -it 'V . "a;í'a SCO\*^;'" A'; A t -1, rt^it //ftj/h t/r /-9-97 mr: -y S-Wí^rii/?^ aüTo^ e et •>. •í\*- f' • '"^•" '.si'-. Mliííkís- .. .M•' .9 f/e e\*ü/tt/^to f/e Jtff.weff e iieu AffifWtà^/^/ti^MTe/^í^^rü/íir. ^ \\ ' \\ 5" •.•-'^'^'Air-.-v e///rof/i-rofffo ] or.JHai ![](img_p219_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 205 ----- ![](img_p220_2.png) AN Dn LR 20 NI SAE MW wi NN NYY N Wav we A ![](img_p220_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 206 ----- ![](img_p221_2.png) de 2005 a 7 dom ig ![](img_p221_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 207 ----- ![](img_p222_2.png) de 2005 0 Sf lerger ##### La let rer Cebie— va i 4 \\ Je (CK ![](img_p222_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 [ SIGILOSO | Num. 170081971 - Pág. 208 ----- ![](img_p223_2.png) i i i | i de 2005 fo oy J N AASLo yl PE ) 7 . ![](img_p223_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 209 ----- ![](img_p224_2.png) | oe firth de 2005 ![](img_p224_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 210 ----- ![](img_p225_2.png) ^uir/ii f/r iáOOS n/irt f/r. 200S rt •7 ro ^C/éuÓiO /,c $ ,- I d- .t ' /O u ,'•« A. . C'w. eÂipp'it'f^o 'T .jeaupieáz-/ena ,.....-^ <1 ) !«•• í?! 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Gs. 4 2 79 ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 248 ----- ![](img_p263_2.png) De; 77 = ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 sell SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 249 Derbi 7 domingo ----- ![](img_p264_2.png) sell comemarntive 78 ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 250 ----- ![](img_p265_2.png) 2 a Der 20 fire Jet J ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 251 ----- ![](img_p266_2.png) Dem 26 2, < 4 2 / ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 252 ----- ![](img_p267_2.png) i sell 0 Shera ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 253 ----- ![](img_p268_2.png) ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 254 ----- ![](img_p269_2.png) 7 ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 255 ----- ![](img_p270_2.png) 5 26 4 F7 ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 256 ----- ### aEuro Filho elyles Advogados Associados EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA TITULAR DA DELEGACIA FEDERAL DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS fDELECORl | Inquérito Policial n° 0004/2017-11 \\ FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, por meio de seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, requerer, digne-se Vossa Excelência, a juntada do incluso substabelecimento outorgado com reservas ao estagiário FABIANO BIANCHI CÂNDIDO (doe. 1), regularmente inscrito na OAB/SP sob o número 230.825-E, com endereço profissional na Av. Angélica, 2163, cj. 41/44, CEP 01227-200, Capital/SP. Outrossim, requer-se, ainda, digne-se Vossa Excelência de abrir VISTA dos autos aos ora outorgados, a fim de permitir o estudo do feito e a extração de cópias reprográficas de todo o seu teor. TERMOS EM QUE, A PEDEM DEFERIMENTO. J São Paulo, em julho, 02, de 2020 C^ABIHÈlIÍÍu^ERMAN tyles MACIEL FII;H0 i/SP. Tf 153.714 )AB/SM° 310.842 MATOS CAVALHEIRO F^BL'^^b ^NCHI CÂNDIDO OAB/SP. rf° 425.25 1 OAB/SP. n''230,825-E Av. Angélica, 2.163 1Cjs.: 41 a 44 | CEP: 01227-200 | Consolação | São Paulo | SP | tels. www.eurofílho.adv.br 1 11 3159.0982 e 3255.6446 ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 257 ----- SR/PF/SP FI: | Rub: =a SERVIÇO PUBLICO FEDERAL — MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP VISTA Ao(s)02 dla(s) do mês de julho de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a 0004/2017-1 determinação 1-^^Eí6r/^F/SP da autoridade, ao(a) dei Advogadgía^^ENRIQUE vista dos autos DE do MATOS Inquérito CAVALHEIRO, Policial inscrito n.° na OAB/SP jsdbn^ 4252ãT representando FERnÁnDA>E^Z BRAGA DE LIMA DE FREITAS. Eu, ROMUJ^SCARPA-SITONIO/Hscrivão de Polícia Federal, 2® Classe, Matric. n CAí^Ot^OO Advegado^"^ o ![](img_p272_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 258 ----- ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 259 ----- SR/PF/SP. 7 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONCLU Ao(s) 06 dia(s) do mês de jul 2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a) de Federal MARCELO FERES DAHER. Eu. \_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Políci 2® Classe, matrícula n° 19.584, que o lavrei. IRL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 260 ----- SR/PF/SP SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP IPL n.® 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP DE SPACHO 1. Expeça-se ofício à CVM (Superintendência de Processos Sancionadores SPS- endereçado para o superintendente Carlos Guilherme Aguiar, i e-mail guilhermea@cvm.gov .br) - com cópia da decisão de compartilhamento de dados com a CVM, solicitando cópia dos seguintes procedimentos: | a) 19957.004515/2019-26 que versa sobre a emissão das debêntures da XNICE | PARTICIPAÇÃO S/A (CNPJ 17.426.229/0001-95); | b) CVM SEI 19957.010958/2018-75; e c) Processo 19957.002498/2018-10; 2. Junte-se, em novo apenso, com anotação se siglloso, os autos do RE 34/2018-11; 3. Conclusos, com as respostas ao ofício enviado ou após o transcurso | de 30 dias. /SP, 13de ulhQ^2020 HI K/^CTELO Xh Delegadoxíe Políci^^deral Classe Espeáal /Matrícula n.° 9.467 DATA Ao(s)13 dia(s) do mê de 2020, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu. ROMULO SCARPA SITONIO. Escrivão de Polícia 7? Classe, matrícula n." 19.584, que o lavrei. ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 261 ----- SR/PF/SP \\: | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO | DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE APENSAMENTO Aos 14 dia(s) do mês de julho de 2020, nesta cidade de São Paulo/SP, orio da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fis. 3852, apens s autos ( J RE 34/2018-11, recebendo a designação de APENSO LIX. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, 2® matri 19.584, lavro este termo. IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 262 ----- Rub: SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CERTIDÃO CERTIFICO que nâo localizei a decisão de compartilham^ío) mencionada no despacho retro. O referido é veraaàe e dou fé. São Paulo/SP, aos 14 dia(s) do mês ae julho de 2020. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO Esctívão de Polícia Federal, 2^ Classe, ,0 iQ>í)84, oLíe a lavrei. matrícui CONCLUSÃO Ao(s)14 dia(s) do mês de faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a) Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Federal, 2^ Classe, matrícula n° 19.584, que n IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 263 ----- SR/PF/SP ^ FE Rub: " ) | | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP IPL n.° 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP DE SPACHO 1. Ciente da certidão. Informo que gravei uma via da decisão de compartilhamento na pasta de rede do EPF; 2. Assim, expeça-se ofício à CVM (Superintendência de Processos Sancionadores SPS- endereçado para o superintendente Carlos Guilherme Aguiar, e-mail guilhermea@cvm.gov .br) - com cópia da decisão de compartiihamento de dados com a CVM, solicitando cópia dos seguintes procedimentos: a) 19957.004515/2019-26 que versa sobre a emissão das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÃO S/A (CNPJ 17.426.229/0001-95); b) CVM SEI 19957.010958/2018-75; e c) Processo 19957.002498/2018-10; Junte-se informes trimestrais estruturados referente ao ano de 2020 referente ao SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll; ^4. Junte-se pesquisa efetuada na Internet sobre a SUPERÁVIT PARTTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; 4. Expeçam-se ofícios a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE/CVM e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN/CVM (e-mails sre@cvm.gov.br e sin@cvm.gov.br), solicitando que nos sejam encaminhadas cópias de eventuais procedimentos administrativos apuratórios de ilícitos ou irregularidades envolvendo as empresas RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 42.066.258/0001-30; FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 00.329.598/0001-67; SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; e BANCO MÁXIMA S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00; •4. Concluas, com as respostas aos ofícios enviado ou após o transcurso de 30 dias. S^o Pauio/0^15 dej^Iflo de rCELO FgFÍK DelegadodePolíci^J^deral Ciasse Especial^- Matilcúla n.° 9.467 / Ao(s)15 día(s) do mês de julho/de 2020^ recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu. í í/ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão dePolícia Federal, 2ACia^e, matrícula n." 19.584, que olavrei. ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 264 ----- 3/07/2020 % Y írr Imprimir ANEXO 39-11: Informe Trimestral de Fíl Informe Trimestral de FII SÃO DOMINGOS - FUNDO DE Nome do Fundo: INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Data de Funcionamento: | 2 1/05/20 14 | |---|---| | Código ISIN: | BRFISDCTF006 | | Fundo Exclusivo? | Não Mandato: Títulos e Valores Mobiliários | Classifícação Segmento de Atuação: Títulos e Vai. Mob. autorregulação: Tipo de Gestão: Ativa Data do Prazo de Duração: 20/05/2022 Mercado de negociação Bolsa das cotas: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E Nome do Administrador: VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RUA DO OUVIDOR, 97,7 andar- Centro- Endereço: RIO DE JANEIRO- RJ- 20040030 Site: www.rjicv.cora.br Competência: 02/2020 O Fundo se enquadra na defínição da nota "6": Não 1. Informações por típo de atívo 1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.1.1 Terrenos Não possui informação apresentada. 1.1.2 Imóveis 1.1.2.1 Imóveis para renda acabados Não possuí informação apresentada. 1.1.2.2 Imóveis para renda em construção Não possui informação apresentada. 1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados Não possui informação apresentada. 1.1.2.4 (móveis para Venda em Construção Não possui informação apresentada. 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis CNPJ do Fundo: Público Alvo: Quantidade de cotas emitidas: Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Entidade administradora de mercado organizado: CNPJ do Administrador: Telefones: E-mail: Data de Encerramento do TVimestre: 16.543.270/000 1-89 Investidor Qualificado 1.072.588,36 Não Determinado 31/12 BM&FBOVESPA 42.066.258/0001-30 21 3500-4500 backoffice.adm@rjicv.com.br 30/06/2020 | Ativo | Principais Características Imóvel rural constituído por uma gleba de 40,30 ha e 71,09 ha de terras | Valor (R$) 22.000.000,00 | |---|---|---| | Comarca de Caeté | no munícipio de Minas | | | Scason Empreendimentos | Subdistrito de Amaralina, Salvador, Bahia. | 1.868.358,01 | | Terras Empreendimentos | Obras ilnalízadas o mercado regional ainda incipiente possui grande potencial ( Bonito MS) | 11.000.000,00 | | Vereda dos Lagos | Terreno Gleba Rural - Faz. Taquaral - Município de Jequitiba | 34.917.000,00 | 1.2 Ativos financeiros 1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?íd=105385&cvm=true 1/4 ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 265 ----- | 15/07/2020 | ANEXO 39-11: Informe Trimestral de Fll Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$) AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 14 .069.202/000 1-02 181,31 220.469,07 BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 14 .074.706/000 1-02 199.350,00 3.388.950,00 SÃO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO 3 1 .373.5 14/000 1-16 3.081.686,29 2.789.488,28 IMOBILIÁRIO | |---|---| | 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Não possui informação apresentada. | | 1.2.3 | Não possui informação apresentada. | | 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. | | 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. | | 1.2.6 | Ações Não possui informação apresentada. | | 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Sociedade CNPJ Quantidade Valor (R$) PAULINIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA 12 .03 1.940/000 1-27 9.030.072,00 7.700.000,00 SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 14 .667.038/0001-27 3.652.540,00 171.773,87 LTDA SUPERÁVIT PARTTICIPAÇÕES S/A 23 .031.318/0001-35 900,00 57.000.000,00 | | 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos Fll Não possui informação apresentada. | | 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. | | 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. | | 1.2.1 1 | Fundo de Investimento em Direitos Creditõrios (FIDC) Não possui informação apresentada. | | 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) SIGILOSO Letras de Crédito Imobiliário (LCI) BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF 09 .2 15.250/000 1-13 595.026,34 1.838.941,03 | | 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. | | 1.3 | Atívos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (R$) Disponibilidades 1.060,44 Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa | | 2. | Aquisições e Alienações | | 2.1 | Terrenos | | 2.1.1 \| 2.1.2 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno era relação ao total % do Terreno em relação ao PL entre outras características relevantes) investido Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno em relação ao total % do Terreno em relação ao PL data da alienação, entre outras características relevantes) Investido à época da alienação Não possui informação apresentada. | | 2.2 | Imóveis | | 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel era relação ao total Categoria (Renda ou Venda) m2, n'*de unidades ou lojas, entre outras características investido relevantes) Não possui informação apresentada. | | 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel em relação ao total m2, n" de unidades ou lojas, data da alienação, entre investido à época da alienação % do Imóvel em relação ao PL outras características relevantes) Não possui informação apresentada. | | 3. | Outras Informações | 3.1 Rentabilidade Garantida 3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à % garantido garantia de rentabilidade^ Garantidor relativo Não possui informação apresentada. https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visuaIizarDocumento?íd=105385&cvm=true ![](img_p280_1.png) Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) 2/4 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 266 ----- 15/07/2020 3 .1.2 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de FII nd] Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia Não possui informação apresentada. / Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro Valor(R$) | Contábil Financeiro^ A Ativos Imobiliários Estoques: /+) Receita de venda de imóveis em estoque 0 (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0 (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0 (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0 Resultado líquido de imóveis em estoque 0 0 Propriedades para investimento: (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0 (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0 (+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0 (-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0 (+/-) Ajuste ao valorjusto das propriedades para investimento 0 (+/.) Outras reeeitas/despesas das propriedades para investimento -135.384,74 Resultado líquido de imóveis para renda -135.384,74 0 Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0 (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0 (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0 (+/-) Outras reeeitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0 Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0 0 Resultado líquido dos ativos imobiliários -135.384,74 0 B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0 (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0 (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0 (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0 0 C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0 D Outras receitas/despesas (-) Taxa de administração -80.000 (-) Taxa de desempenho (performance) 0 (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31,11, ICVM 472 0 (-) Empresa especializada de que trata o art. 31,111, ICVM 472 -16.150 (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0 (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do Fll 0 (-) Auditoria independente -2.400 (-) Representantefs) de cotistas 0 (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -22.273,94 (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0 (-) Honoráriosde advogados, custas e despesascorrelatasincorridasem defesa dos 0 interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmentc) (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0 (-) Despesas com avaliações obrigatórias 0 (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0 (-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0 (+/-) Outras receitas/despesas 0 Total de outras receitas/despesas -120.823,94 0 E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -256.208,68 0 + C + D Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre\* Valor(R$) | F = 7.E G = 0,95x | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 0 | |---|---|---| | F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 0 | | H.1 | (-) Parcelado resultadofinanceiro não declaradapara distribuiçãoao longodo trimestre(1°ou 3") | 0 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publlco/vlsualizarDocumento7lds105385&cvm=true 3/4 ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 267 ----- 15/07/2020 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de FII on) | | H.Ü | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Gera! de Cotistas cm // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado cm Assembléia Geral de Cotistas cm // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas em // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas em // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas em // | 0 0 0 0 0 | |---|---|---| | Li | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro'. | 0 | | I.ii J = G- | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 955í'. | 0 | | SH + I | Rendimentos declarados SIGILOSO | 0 | | K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente diuante o trimestre/semestre L=J-K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 0 | | M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000®/ti | - Quando se referir ao Informe Trimestral do 2® e 4® trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1® e 3® trirnesmís, respectivamente. Notas Dentre as caracteristicas relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termosde quaisquercontratosde financiamento, promessasde comprae venda, bem como quaisqueroutros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusãodo empreendimento. Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis quese encontram em talsituação e o percentual de receitas oriunda desserolde ativos. Noitem que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês quetenhasidoobjetode apropriação emmeses anteriores. Emresumo, corresponde ao efeitocaixadasreceitas e despesas. Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados cm bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vinculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: Item 1.1.1- outras características relevantes. Item 1.1.2.1.1 - outras caracteristicas relevantes. Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6-todo o conteúdo. Item 1.1.2.2.1 - outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens l.I.2.2.2e 1.1.2.2.3-todo o conteúdo. Item 1.1.2.3.1 - outras caracteristicas relevantes. Item 1.1.2.3.2 -todo o conteúdo. Item 1.1.2.4.1 - outras caracteristicas relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 -todo o conteúdo. Itens 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2 - outras caracteristicas relevantes. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 268 ----- 15/07/2020 ANEXO 39-11: Informè Trimestral de Fll lc?ÍG Imprimir Informe Trimestral de FII SÃO DOMINGOS - FUNDO DE Nome do Fundo: INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Data de Funcionamento: | 2 1/05/20 14 | |---|---| | Código ISIN: | BRF 1SDCTF006 | | Fundo Exclusivo? | Não Mandato: Títulos e Valores Mobiliáríos | Classificação Segmento de Atuação: Títulos c Vai. Mob. autorregulação: Tipo de Gestão: Ativa Data do Prazo dc Duração: 20/05/2022 Mercado de negociação Bolsa das cotas: 4 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E | Nome do Administrador: | VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RUA DO OUVIDOR, 97.7 andar- | |---|---| | Endereço: | CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20040030 | | Site: | www.ijicv.com.br | | Competência: | 0 1/2020 | 0 Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não 1. Informações por típo de ativo | | l.I 1.1.1 | Direitos reais sobre bens imóveis Terrenos Mão possui informação apresentada. | |---|---|---| | vo | 1.1.2 | [móveis | | | 1.1.2.1 | (móveis para renda acabados | Mão possui informação apresentada. 1.1.2.2 Imóveis para renda em construção Mão possui informação apresentada. 1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados Mão possui informação apresentada. 1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89 Público Alvo: Quantidade de cotas emitidas: Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Investidor Qualificado 1.072.588,36 Não Prazo de Duração: Determinado Encerramento do exercício 3 1/12 social: Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA CNPJ do Administrador: 42.066.258/000 1-30 | Telefones: | 2 1 3500-4500 | |---|---| | E-mail: | backofrice.adm@ijicv.com.br | | Data de Encerramento do | 3 1/03/2020 | Trimestre: Mãopossui informação apresentada. 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis | Ativo | Principais Características Imóvel rural constituídopor uma gleba de 40,30 ha e 71,09 ha de terras | |---|---| | Comarca de Caeté | no município de Minas | | Season Empreendimentos | Subdistríto de Amaralina. Salvador, Bahia. Obras finalizadas o mercado regional ainda incipiente possui grande | Terras Empreendimentos potencial ( Bonito MS) Vereda dos Lagos Terreno Gleba Rural - Faz. Taquaral Município de Jequitiba 1,2 Ativos fínanceiros Valor (R$) 22.000.000,00 1.868.358,01 11.000.000,00 34.917.000,00 ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 269 ----- 15/07/2020 ANEXO 39-11; Informe Trimestral de FM 1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - Fll | Fundo AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |---|---|---|---| | IMOBILIÁRIO BRAZJL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO | 14 .069.202/0001-02 | 181,31 | 221.381,26 | | IMOBILIÁRIO SAO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO | 14 .074.706/0001-02 | 347.407,00 | 4.120.491,13 | | IMOBILIÁRIO | 3 1.373.5 14/000 1-16 | 3.081.686,29 | 2.827.796,08 | 1.2.2 Certificado de Reccbtveis Imobiliários (CRI) 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (RS) | |---|---|---|---| | PAULINIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 12 .031.940/0001-27 | 9.030.072,00 | 7.700.000,00 | | LTDA | 14 .667.038/0001-27 | 3.652.540,00 | 171.773,87 | | SUPERÁVIT PARTTICIPAÇOES S/A | 23 .03 1.3 18/000 1-35 | 900,00 | 10.000.000,00 | 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 7 Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Não possui informação apresentada. 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (RS) Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno em relação ao total % do Terreno em relação ao PL entre outras características relevantes) investido Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno cm relação ao total % do Terreno em relação ao PL data da alienação, entre outras características relevantes) investido à época da alienação Não possui informação apresentada. 2.2 Imóveis 2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel em relação ao total m2, n" de unidades ou lojas, entre outras características Categoria (Renda ou Venda) investido relevantes) Não possui informação apresentada. 2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel em relação ao total m2, n" de unidades ou lojas, data da alienação, entre investido à época da alienação % do Imóvel em relação ao PL outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 3. Outras Informações 3.1 Rentabilidade Garantida 3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à % garantido garantia de rentabilidade' Garantidor relativo Não possui informação apresentada. https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/pLiblico/v!sualizarDocumento?id=89165&cvm=true ![](img_p284_1.png) Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) 2/4 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 270 ----- 15/07/2020 3.1.2 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de Fll Rentabnídade efetiva no período sob a vigência de garantia Não possui informação apresentada. Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro A Ativos Imobiliários Estoques: C+) Receita de venda de imóveis em estoque (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque Resultado líquido de imóveis cm estoque Propriedades para investimento: C+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento (+) Receitas de venda de propriedades para investimento (-) Custo das propriedades para investimento vendidas (+/-) Ajuste ao valorJusto das propriedades para investimento (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento Resultado líquido de imóveis para renda Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas dejuros dos ativos imobiliários representados porTVM (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM Resultado líquido dos ativos imobiliários B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas dejuros de aplicações financeiras (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | c | Resultado liquido com instrumentos financeiros derivativos | |---|---| | D | Outras receitas/despesas (-) Taxa de administração | (-) Taxa de desempenho (performance) (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII (-) Auditoria independente (-) Representante(s) de cotistas (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Bxtrajudicialmente) (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII (-) Despesas com avaliações obrigatórias (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista (-) Despesas com o registro de documentos em cartório (+/-) Outras receitas/despesas Total de outras receitas/despesas E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido + C + D / Valor(R$) Contábil Financeiro\* 0 0 0 0 -135.384,74 -135.384,74 0 -135.384,74 0 0 0 -80.000 0 -16.150 -2.400 0 -22.273,94 0 0 -120.823,94 -256.208,68 0 0 0 Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre\* VaIor(R$) F = 7.E Resultado fínanceiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 0 G = 0,95 X 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 0 F H.i (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1° ou 3°) https;//fnet.bmfbovespa.com.br/fn8t/publicc/visualizarDocumento?id=89165&cvm=true 3/4 ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 271 ----- 3 15/07/2020 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de FM H Não possui informação apresentada. 1.1 (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro^. 0 I.íi (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%'. J = G- . | IH + I | Rendimentos declarados | 0 | |---|---|---| | K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre L = J-K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 0 | | | M=J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre SIGILOSO | 0,0000% | - Quando se referir ao Informe Trimestral do 2° e 4° trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1® e 3° trimestres, respectivamente. Notas Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termosde quaisquercontratosde financiamento, promessasde comprae venda, bem como quaisqueroutrosinstrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, c se existeacordodispondo sobre a constituiçãoda propriedadecm comume repartiçãodos rendimentos por ela gerados;(iv) prazo para conclusão do empreendimento. Nosos casosem que a divulgaçãode tais informaçõesprejudiqueas relações contratuaisestabelecidas, o administradordeve informara quantidade de imóveis quese encontram em talsituação e o percentual de receitas oriunda desserolde ativos. No itemque trata da relaçãode ativos sujeitosà garantia,o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis,pelo nome, ou endereço,caso o imóvelnão possua um nome,(ii) terrenos,pelo endereçoe (iii) demais ativos,pelas características principaisque possibilitema perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mêsou o montante recebido/pago no mês quetenhasidoobjetode apropriação emmeses anteriores. Emresumo, corresponde ao efeitocaixadasreceitas e despesas. Correspondea parcelado lucro contábilapropriado no períodoainda não recebida,a qual o administradordeclaradistribuircomo excedenteao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou ondea totalidade dos cotistasmantém vínculo familiar ou societário familiar, nostermos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação dasseguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas; - Item 1.1.1 - outras características relevantes. - Item 1.1.2.1.1- outras características relevantes. - Itens 1.1.1.2.4, l.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 - lodo o conteúdo. - Item 1.1.2.2.1 - outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. - Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 - todo o conteúdo. - Item 1.1.2.3.1 - outras características relevantes. - Item 1.1.2.3.2 - todo o conteúdo. - Item 1.1.2.4.1 - outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. - Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 - todo o conteúdo. - Itens 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2 - outras características relevantes. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 272 ----- i/í' | ^econodata ® QUERO ENCONTRAR MAIS EMPRESAS Diretório de Empresas da SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A RELATÓRIO INDIVIDUAL DA EMPRESA: A SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A é um(a) Sociedade Anônima Fechada de Belo Horizonte - MG fundada em 10/08/2015. Sua atividade principal é Holdings De instituições Não-Financeiras. V / Dados de Contato Setor HOLDINGS ![](img_p287_1.png) El Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 273 ----- dl O ^ õociedade Capital Social R$ 900,00 Sócios,e Administradores DANIEL BUENOVORCARO - NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO OBTENHA UM RELATÓRIO COMPLETO DA SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A httpS'.//www.econodata.com.br/lista-empresas/MINAS-GERAIS/BELO-HORIZONTE/S/23031318000135-SUPERAVIT-PARTICIPACOES-S-A 3/5 ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 274 ----- 14/07/2020 SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A - cnpj 23.031.318/0001-35 - Econodata CNPJ 23.031 .318/0001-35 lf Atividade Primária (CISIAE)HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS | Fundação | 10/08/2015 | |---|---| | Localização | BELO HORIZONTE - MG | | Endereço SIGILOSO AVENIDA | DO CONTORNO , 6594, SAIA: 1502 PARTE; | | CEP | 30.1 10-044 | o Av. do Contorno, 6594 - Lourd... ít Visualizar mapa ampliado f Avenida dó ContòrnÓ, w íS DIM 6594.-.Lourdes ;.Ç:;PÂTI.iDSAVASSl| s ? 7'"Temporariamen(e'^ Joãa d$Fri% ' n fechado •4í, Goo^le ;-r /, . Nunos vii^a Dado£lnform^fifro:iioWàpaü Porte Estimado As informações abaixo são estimadas com baso nos dados da empresa e estão sujeitas a erro. | Porte Nominal | MICRO | |---|---| | Faturamento Presumido | R$ 81.001 a 360.000 por ano | | Quantidade de Funcionáriosi | a 10 | ![](img_p289_1.png) Ele 2 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 275 ----- #### FOÇQy D T V ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Fl| CNPJ ns 16.543.270/0001-89 REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019 1. DATA, HORA ELOCAL: Realizada no dia 16 de dezembro de 2019, em segunda convocação às 10 horas e30 minutos, realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manuel Guedes, n.e 320,12 andar, auditório Uruguai I, HOTELTRIP Itaim. ~~ 2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação encaminhado a totalidade dos Còtístas mediante correspondência enviada pormeio eletrônico no dia 28 de novembro de2019. 3. PRESENÇA EQUORUM: Compareceram àAssembléia Geral cotistas representando 76,76% das Cotas emitidas pelo Fundo, tendo cotistas representando 14,49% das Cotas emitidas pelo Fundo exercido seu direito de voto por melo eletrônico, epresencialmente 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo. Voto eletrônico e lista de presença arquivadas na sede da Administradora. Registrada a presença do Administrador do Fundo, e da Veritas Capital Management 3.MESA: Presidida pelo Sr. Augusto Frigo ("Presidente") esecretariada pela Srta. Roberta Dib Chohfi ("Secretária"), conforme indicado pelos Cotistas. 4. ORDEM DO DIA: examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias (i) assunção da | administração do Fundo pela | RJ! Corretora deTítulos e Valores Mobiliários | Ltda, nos termos da | |---|---|---| | proposta datada de | 13/11/2019; (ii) | assunção da prestação de serviços de gestão do Fundo pela | ( Veritas Capital Management, nos termos da proposta recebida em 13/11/2019; (iii) em caso de J aprovação do item (I) e/ou (ii), deliberação acerca da liquidação do Fundo, como condição indicada pela CVM como necessária para efetivação da troca do Administrador e/ou Gestor do Fundo, na forma deliberada pelos cotistas; (iv) em caso da referida liquidação, aprovação do prazo de até 30 (noventa) dias para apresentação do "Plano de Liquidação", contados a partir da efetiva troca dos prestadores de serviços; e, (v) a autorização para que a Administradora pratique todos os atos necessários à formalização dos atosobjeto dasdeliberações adotadas nos termos dositens acima. 5. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os cotistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo is, da Lei n2 6.404/76. Ato contínuo, após discutidas asmatérias constantes da Ordem do Dia, asseguintes deliberações: Rua Tabapuâ, 888-1' andarConjunto 18 - ItaimBibi - SãoPaulo/SP - Brasil - CEP 04533-003 www.focodtvm.com.br / PABX +55 (11) 3113 0060 / Ouvidoria 0800 724 3022 ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 276 ----- D T VmVn .^Í^ 5.1. Assunção da administração do Fundo pela RJI Corretora de Títulos eValores Mobiliários Ltdanos termos da proposta datada de 13/11/2019. Foi APROVADO por cotistas representando 33,96% das cotas emitidas pelo Fundo, oque representa maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §4s do Regulamento do Fundo. Atransferência do Fundo para onovo prestador de serviço, conforme deliberado neste Item, deverá ocorrer no fechamento do dia 30 de dezembro de 2Q19 com ahprti.r.» no novo prestador de serviços no dia 31 de dezembro de 2019 ("Data de Transferência"). Fica registrado voto de não aprovação por 12,66% das cotas emitidas pelo Fundo, eabstenção de Cotistas representando 30,14% dascotasemitidas pelo Fundo. 5.2. Assunção da prestação de serviços de gestão do Fundo pela Veritas Capital Management, nos I Lo termos da proposta recebida em 13/11/2019. Foi APROVADO por cotistas representando 32,05% das cotas emitidas pelo Fundo, oque represente amaioria dos presentes nos termos do artigo 28, §49 do Regulamento do Fundo. Atransferência do Fundo para onovo prestadorde serviço, conforme deliberado neste Item, deverá ocorrer na Data de Transferência. Fica registrado voto de não aprovação por 12,66% das cotas emitidas pelo Fundo, eabstenção de Cotistas representando 32,05% das cotas emitidas pelo Fundo. 5.3. Em caso de aprovação do item (i) e/ou (il), deliberação acerca da liquidação do Fundo, como condição indicada pela CVM como necessária para efetivação da troca do Administrador e/ou Gestor do Fundo, na forma deliberada pelos cotistas. Foi APROVADO por Cotistas representando 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo o que represente a maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §4® do Regulamento do Fundo. Fica registrado voto de não aprovação por Cotistas representando 9,66% dascotasemitidas pelo Fundo. 5.4. Em caso da referida liquidação, aprovação do prazo de até 90 (noventa) dias para apresentação do Plano de Liquidação", contados a partir da efetiva troca dos prestadores de serviços. Foi l APROVADO por cotistas representando 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo o que representa maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §49 do Regulamento do Fundo devendo o prazo de apresentação do plano de liquidação ser contado a partir da Data de Transferência. Fica registrado voto de não aprovação por Cotistas representando 9,56% das cotas emitidas pelo Fundo. 5.5. Aautorização para que aAdministradora pratique todos os atos necessários à formalização dos atos objeto das deliberações adotadas nos termos dos itens acima, especialmente alteração do Regulamento do fundo para refletir asdeliberações dos itens anteriores. Foi APROVADO por cotistas representando 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo o que represente a maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §49 do Regulamento do Fundo. Rua Tabapuâ, 888 -1" andar Conjunto 18 -Itaim BIbi -São Paulo/SP -Brasil-CEP 04533-003 ^ www.focodtvm.com.br/PABX +55 (11)3113 0060/ Ouvidoria 0800 724 3022 ![](img_p291_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 277 ----- FOCO | D T Por fim. aAdministradora pediu apalavra eressaltou que não se responsabiliza caso quaisquer prestadores indicados na presente Assembléia decidam não receber o Fundo na Data de Transferencia, sendo certo que, no caso de negativa por parte dos Novos Prestadores de Serviços, não será possível a implementação da transferência e será necessária a realização de nova' assembléia geral de cotistas. 6. ENCERRAMENTO EASSINATURAS: Nada mais havendo atratar oPresidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata. e autorizada sua lavratura de forma sumária, que foi lida eassinada portodos os presentes, que. achando-a conforme, ro ( autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. o Pauio, 16 de dezembro de 2019. los\\o August Frigo Roberta Dib Chohfi Presidente Secretária Foco Distribuidora de Títulos e Valores íHários l Gestão de Capital Ltda. RuaTabapuã, 888 -1\* andar Conjunto18 - Itaim Bibi - São Paulo/SP- Brasil - CEP 04533-(rá3 www.focodtvm.com.br/ PABX +55(11) 3113 0060/Ouvidoria 0800724 3022 ![](img_p292_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 278 ----- ~ ##### FOCO/ SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll CNPJ ns 16.543.270/0001-89 São Paulo, 01 de agosto de 2019. Prezado(a) Senhor(a), Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 13/06/2019, informamos que, em atenção ao Ofício nS 136/2018/CVÍ\\/1/SIN/GIES, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). foi concluído o refazimento das demonstrações financeiras auditadas do S3o Domingos Fundo de Investimento Imobiliário - Fli ("Fundo"), referentes ao exercício findo em 31/12/2017, tendo sido reavaliados todos os ativos da carteira do Fundo, com base nos seus valores de aquisição, nas respectivas datas de aquisição, conforme determinado pela CVM. Em adição à reavaliação referida, a Administração da Foco entendeu ser adequado um novo ajuste de provisão para possíveis perdas em um dos ativos que compõem a carteira do Fundo, gerando um impacto negativo de R$ 47 Milhões. Os ativos que compõem a carteira do Fundo foram avaliados à época pelo valor justo. Referida n ) avaliação baseou-se no fato de que os investimentos em ações e/ou cotas das sociedades investidas enquadram-se no conceito de "ativos financeiros", cujo tratamento contábil estava previsto integralmente no Pronunciamento Técnico 38 ("CPC38"), aprovado pela Deliberação CVM 604/09 e Pronunciamento Técnico 46 ("CPC46"), aprovado pela Deliberação CVM 699/12, ambos aplicáveis até 2017 às companhias abertas e, subsidiariamente, aos Fundos de Investimento Imobiliário, por força do art. 2^ da Instrução CVM 516. Todavia, no entendimento da CVM, tais investimentos se caracterizam como imóveis em estoque para venda, ou em formação de custo para estoque, devendo ser avaliados pelo valor de custo ou realizável líquido, dos dois o menor, conforme o mencionado art. 11 da \\n^\\ CVM 516. ci yiA Oí ilX:': RuaTabapui, 888 -1\* andar Conjunto 18 - Itaím Bíbí - SãoPaulo/^ • Braál• CEP 04533-003 www.focodtvm.çom.br / PABX +55 (11) 3113 00^ / Ouvidoria 0800 556 7220 ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 279 ----- A divulgação deste Fato Relevante segue os termos do art. 41, Inc. IV da Instrução CVM n® 472/2008 e alterações posteriores. Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, FOCO DISTRIBUIDORA DETÍTULOSEVALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O O RuaTabapuã, 888 -1" andar Conjunto 18 - Itaim BibI - São Paulo/SP - Brasil- CEP 04533-(X)3 www.focodtvnvcom.br / PABX +55 (11) 3113 0060 / Ouvidoria 0800 556 7220 ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 280 ----- SR/PF/SP Fl: Rub:" j SERVIÇO PUBLICO FEDERAL IVIJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 87 17/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 20 de julho de 2020. A Sua Senhoria o Senhor Carlos Guilherme Aguiar Superintendente Regional da CVM em São Paulo Superintendência de Processos Sancionadores SPS guilhermea@cvm.gov.br Assunto: cópia de procedimentos Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP (anexo decisão de compartilhamento de dados com a CVM) Senhor, Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito cópia dos seguintes procedimentos: a) 19957.004515/2019-26 que versa sobre a emissão das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÃO S/A (CNPJ 17.426.229/0001-95); b) CVM SEI 19957.010958/2018-75; e c) Processo 19957.002498/2018-10 Atenciosamente, ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Polícia Federal Rua Hugo D'Antcla, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 281 ----- SR/PF/SP RÚbl^^ ] T / SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 8720/2020 - iPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 20 de julho de 2020 . A Sua Senhoria o Senhor Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE/CVM sre@cvm.gov.br (Protocolo CVM 000478.0031681/2020) I Assunto: cópia de procedimentos administrativos Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhor (a), Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policiai n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito que nos sejam encaminhadas cópias de eventuais procedimentos administrativos apuratórios de ilícitos ou irregularidades envolvendo as empresas RJ! CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 42.066.258/0001-30; FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES ~a MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 00.329.598/0001-67; SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; e BANCO MÁXIMA S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00. Atenciosamente, ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Policia Federal Rua Hugo D'AntQla. 95, Lapa de Baixo, São PauIo-SP, CEP 05038-090 Tal. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p296_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 282 ----- SR/PF/SP Fl: Rub: I SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 872 1/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 20 de julho de 2020. A Sua Senhoria o Senhor Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN/CVM sin@cvm.gov.br (Protocolo CVM)000478.0031682/2020 Assunto: cópia de procedimentos administrativos Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhor (a), Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito que nos sejam encaminhadas cópias de eventuais procedimentos administrativos apuratórios de ilícitos ou irregularidades envolvendo as empresas RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 42.066.258/0001-30; FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 00.329.598/0001-67; SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES oR ~ S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; e BANCO MÁXIMA S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00. Atenciosamente, ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Policia Federal Rua Hugo D'AntüIa, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p297_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 283 ----- SR/PF/SP Fi: \_ Rub: SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONCLUSÃO Ao(s)10 dia(s) do mês de agosto úe 202ff faço estes autos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Ifolíci^ Federal, Classe, matrícula n." 19.584, que o lavrei. IPL n.® 0004/20 17-1 1 - DELECOR/SR/PF/SP DE SPACHO 1. Disponibilize-se uma via do ofício 8.943/2020, que solicitou novas análises ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro; 2. Junte-se uma via do ofício 8.946/2020, que requisitou nova perícia bancária; 3. Juntem-se análises técnicas número referentes ao fundos Pyxis e aos investimentos feitos pelo RPPS de Osasco; 4. Conclusos, com as respostas aos ofícios expedidos ou após o transcurso de 30 dias. P ^P, 10 de agosto de 2020. lER Delegado de Bjsffcia Federal Classe ápecial - Matricula n.° 9.467 D ATW, Aos 10 dia(s) do mês de agosto de [2 }20, ' recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu. ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Poííci Fedèral, 2® Classe, matricula n.° 19.584, que o lavrei. ![](img_p298_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 284 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP OFICIO n° 8.943/2020 - SR/PF/SP São Paulo/SP, 27 de julho de 2020. Ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. Assunto; solícita análise técnica e de documentos. Ref.: IPL 0004/20 17-1 1 r' \\ I Para instruir os autos do inquérito policial n° 0004/2017-11-SR/PF/SP, solicito a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes núcleos criminosos revelados durante a investigação, com base em pesquisas em fontes abertas, bem como em documentos constantes dos autos da investigação, desde já franqueada para consulta do analista: a) eventual gestão fraudulenta e desvio de recursos dos fundos MONTE CARLO e BRA1, principalmente envolvendo a aquisição de CCBs da empresa ITACARÉ VILLE; b) eventual gestão fraudulenta do CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA (FIP THRONE): c) emissão de título sem lastro" pela empresa NBOX. Atenciosam fARtELOPfKESíDAHE^ Delegado^áe Polícia Fed^l Classe Espéml - Matrícuran^ 9 .467 Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP em exercício IPL N® 0004/20 17-1 1 ![](img_p299_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 285 ----- AN SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO i DELECOR/SR/PF/SP Ofício ne 8946/2020 - SR/PF/SP São Paulo/SP, 27 de julho de 2020. Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisição de análise de movimentações bancárias. Ref.: IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP - Operação Encllhamento Visando instruir os autos do inquérito policial n° 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SiMBA 002-PF-003784-81, A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo: a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional 1, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRA1 Fl RF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21 .862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; : e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.54 1.524/000 1-43. IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p300_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 286 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL . SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Pessoas relacionadas: CLEBER ISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA. CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encaví Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63; Next Viliage Incorporadora Ltda.; CNPJ 09 .236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Gh) Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54; Ideas Real Estate Empreendimentos Imobiliários S/A, 19 .386.740/0001-36; Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; CleverGreen Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001-20; Absolute Value Advisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0001-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, 22 .778.466/0001-55; Fiuxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, 23.217.339/0001-40; Victoria Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda., 15 .024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto Zarif Fiiho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78. WH CNPJ Ltda., CNPJ CNPJ CNPJ CNPJ IPLN® 0004/20 17-1 1 ![](img_p301_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 287 ----- Go x7) SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP | Quesitos orientadores da perícia: 1. Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos | investigados e relacionados acima indicados? 2. Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportaram nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRA1 F! RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ ViLLE; e N-BOX. 3. Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. 4. Outros dados julgados úteis. Atenciosam CELO FEfíES DAHER Delegado dj^olícia Feder; Classe Espe^ - Matrícula/^467 IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p302_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 288 ----- SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL MJSP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NOESTADO DESÃOPAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro s.. RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B CNPJ: 23.896.287/000 1-85 Contém complemento ao RAT 23 - Fundos TMJ Contém complemento ao RCE 06 - N-BOX A/o 24 DO CASO /V® 0 1/20 17 AGOSTO/2020 ![](img_p303_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 289 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ÍNDICE | ÍNDICE | | 2 | |---|---|---| | 1. | INTRODUÇÃO E RESUMO | 3 | | 2. | MATERIAL ANALISADO | 3 | | 3. | OBJETIVO DA ANÁLISE | 3 | | 4. | METODOLOGIA | 3 | | 5. | ANÁLISE | ..4 | | > | HISTÓRICO | 4 | |---|---|---| | > | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5 | | > | COTISTAS | 6 | | ad | Rpps Mg Município De Uberlândia | 8 | |---|---|---| | | Rpps Sp Município De Paulínia | 10 | | | Rpps Mg Município De Santa Luzia SIGILOSO Rpps Sp Município De Osasco | 13 14 | Rpps Mg Município De Pouso Alegre 16 | > | CARTEIRA | 17 | |---|---|---| | | FUNDO BR FLIT FLOW | 18 | | | CCI ITAPARICA | 19 | | | CCI SANTO ANDRÉ | 21 | | Ia | PACER - DEBÊNTURES PACR11: RIO ALTO - DEBÊNTURES RI0L11 MALUÍ- CRI 17A0908726 CCI TEWAL PORTO QUALITY - CRI 16H0156564 | 23 24 25 26 27 | |---|---|---| | > | MATERIAL APREENDIDO | 28 | | > | COMPLEMENTO ao RAT 23 - FUNDO TMJ | 29 | | > | COMPLEMENTO ao RCE 06 | 30 | 6. HIPÓTESES CRIMINAIS 34 ![](img_p304_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 2/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 290 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > fi/ 1. INTRODUÇÃO E RESUMO i A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em 5537/2020 item "a". Solicita a elaboração de relatório de análise técnica sobre o fundo PYXiS. 2. MATERIAL ANALISADO Cadprev e sistema CVM-Fundos em conjunto com as demais evidências colhidas ao longo da investigação. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as possíveis fontes. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Aprofundar o entendimento sobre as captações e aplicações do fundo PYXIS. 2- Apontar possíveis hipóteses criminais relacionadas a essas atividades. 4 . METODOLOGIA Cruzamento de bases de dados e análise sistemática de informações. ![](img_p305_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 3/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 291 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 a} 3 5 . ANALISE > HISTÓRICO Ao pesquisarmos pelo nome PYXIS, encontramos cinco fundos de investimentos. Abrimos cada um deles e verificamos que o único que recebeu investimentos diretos de RPPS ou de outros fundos problemáticos foi o PYXIS INSTITUCIONAL ÍMA-B, CNPJ: 23.896.287/000 1-85 Vimos no regulamento de 12/2015 que o fundo era administrado por PLANNER e gerido por FMD, ambas empresas foram alvo de MBA da operação ENCILHAMENTO. Já no regulamento de 11/2017 ocorreu mudança na gestão do fundo. IArtigo Z\* A administração do FUNDO será exercida pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. instituição financeira com a sede na Avenida Bngadeíro Faria Lima, n\*\* 3.900.10^ andar, inscrita no CNPJ sob o n' Q0.806.S35/0001-54, devidamente autorizada pela CVM para realizar o J Exercido profissional de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, por meio de Ato |: Declaratório CVM 3.565 de 02 de outubro de 1Ô95, doravante designada como | ADMINISTRADORA. Artigo 3^ A gestão da carteira do FUNDO compete à BF^P GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTOA.» com sede na Rua Sumbím, tf 373, Sala 12, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n\*\* 22.119.959/0001.83, d qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM n° |; 14.519, de 30 de setembrode 2015, doravante designadacomo GESTORA. O gestor que assumiu, elaborou um extenso relatório diagnóstico sobre os ativos do fundo datado de 05-02-2018. Este relatório encontra-se a partir da página 53 do apenso XLV deste inquérito. Além desse relatório, o novo gestor apresentou um plano de liquidação que começou a ser implementado em 02-2019 quando o gestor alienou os ativos líquidos do fundo e devolveu o dinheiro aos cotistas. Após essa data, a gestora passou a enviar relatórios periódicos de atualização quanto à situação dos ativos ilíquidos e as providências adotadas. A mais recente que consideramos é datada de junho/2020. Fl. 4/34 ![](img_p306_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 292 ----- 8 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > PATRIMÔNIO LÍQUIDO Observamos que o fundo começa a receber aportes de RPPS em 10/2016 e R$125MM em 01/2019 e cai a menos de R$40MM no mês seguinte. Patrimônio Líquido 140.000.000,0000 120.000.000,0000 100.000.000,0000 80.000.000,0000 60.000.000,0000 40.000.000,0000 20.000.000,0000 o,oooo ! | ro © © i CO TO TO TO TO | r-t | C | C | C | © | 4 | |---|---|---|---|---|---| | «-I | Lj_ | • | | | \| | "çí- o fvj | (.o O .o C=> o .o <=> ^ r-- CO OO CTt cr» CTl CT» cr> d â «-H \*-( \*-I Cá Cá <3 o C3 O o O O OJ <~>J r\*J r>J rM OJ oJ rsl Essa queda se dá em função da implementação do processo de liquidação do fundo. Assim, a maior parte dos ativos líquidos que compunham a carteira foi alienada e devolvida aos cotistas. Ficaram os ativos ilíquidos e uma provisão para o pagamento das taxas de gestão. FI. 5/34 ![](img_p307_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 293 ----- 3 ¢ 4 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > COTtSTAS Os três primeiros cotistas do fundo já são conhecidos pela estreita relação com e PAULÍNIA. 2016/10 Final (R$) 2016/11 Hnal (RS) [2016/12 Final (RS) •2017/01 Hnal (RS) [| Gestor/AIocador | Rpps MgMunicípio De Ubeilándia | 25 .004.500,50i | 0,00; | 32.965.305,67! | 33.525,63120 | |---|---|---|---|---| | Rp;» MgP.1unic^ío De Pouso Alegre | o.üo; | 0,00' | 10225.794,75 | 0,00 | | Rpps Sp Municipb De Pautênia | o.oo; | 0,00] | 30,&81.072.65Í | 31.405.971,57 | | Rpps Ap Munic^io De Macapá | 0.00; | 0,001 | 0.00; | 7.218.391,39 | | Rpps MgMuníc^k) De Santa Luzia | 0,00' | o.ooi | 0,00 | 0.001 | | Rpps Sp Municipk} De Osasco | 0,00; | o.ooj | 0,00' | o.ooj | RPPS PATRIMÔNIO MENSAL 45 .000.000,00 40 .000.000,00 35 000.000,00 30 000.000,00 25 000.000,00 20 .000.000,00 000.000,00 I 10 000 .000,00 I 5 000.000,00 0,00 V# S#X# x'^^ x>^^ x^^ x^^ x-^^ x-^^ x^^ x-^^ x'^^ x^^ x^^ x>^^ x-^^ x-^^ x^^ x^^ t-y y <,-y <,>y ^ ^ \\Ó^ \\C?" \\<á® xC?\* x\*^ xN^ \\ ^ ^ ^ •Rpps Mg Município De Uberlândia •Rpps Mg Município De Pouso Alegre •Rpps Sp Município De Pauíínia •Rpps Ap Município De Macapá •Rpps Mg Município De Santa Luzia -Rpps Sp Município De Osasco O último aporte foi um investimento complementar de POUSO ALEGRE em 09/2017. A partir dali o fundo seguiu com a mesma composição proporcional de cotistas. Tanto no fundo PYXIS como no fundo TMJ analisado no RAT 23, há uma forte coincidência de cotistas que aplicaram recursos na mesma época, que vai do segundo semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017. Essa coincidência sugere que ambos os municípios estivessem sob uma mesma orientação para o direcionamento de seus investimentos. Veja abaixo: R. 6/34 ![](img_p308_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 294 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - PYXIS Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Mg Município De Pouso Alegre Rpps Ap Município De Macapá Quando estivermos falando das carteiras desses mesmos fundos, veremos que eles também apresentaram comportamento similar nas suas aplicações. Considerando que alguns destes municípios foram alvo de MBA na operação ENCILHAMENTO, passamos a verificar se aplicações no fundo PYXIS. Conforme pudemos constatar, houve MATTEO na captação desses recursos. Em Pouso Alegre e em Paulínia, através dos relatórios da consultoria DMF. Em Osasco, ele foi pessoalmente fazer a FMD fazendo a apresentação do PYXIS). Em Uberlândia, havia uma organização criminosa recursos daquele RPPS conforme apurado em inquérito da DPF daquela cidade. Em Santa Luzia, não há registro adiante que houve comportamentos compatíveis com uma influência velada. Falaremos mais sobre cada um desses cotistas. 2k Caso 01/2017 | TMJ IMA-B Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Rj Município De Campos Dos Goytacazes Rpps Sp Município De Embu Rpps Mg Município De Três Pontas Rpps Rj Município De Japeri foram encontrados os responsáveis pelas uma forte presença de RENATO DE captação(Registro de RENATO da especializada em drenar de participação oficial, mas mostraremos Fl. 7/34 ![](img_p309_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 295 ----- 7<®1- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ; Rpps Mg Município De Uberlândia As análises de material apreendido das pessoas e locais podemos ver uma conversa entre o dirigente do instituto e o gestor da FMD falando sobre o PYXIS. O Policial Federal que analisou o caso contextualizou comprovantes de transferências e confrontando-os com as informações CADPREV. De toda essa conversa, destacamos o trecho em mencionam uma terceira pessoa interessada na operação. Referem-se "FOFINHO". O policial infere que esta pessoa seria RENATO DE MATTEO. Deu corto? ExtmlkKSPtiysical 044340» sim sovcoex&acftmi Pttyolcol C442«}99F4U90lUCt3C Tks Sourco EiSraeãaRit^lca] eSOAOS UnasAadAse ÒOmo.então foEnhoestá mais catar»....-JOdüik &UKO SKtracBon:rhyiie^ 6M24a» piltiaOMp» Formho mais ciümo nso or^o Sourco BorecdorcPtaysic^ Por essa última troca de mensagens, depois que toda a operação financeira foi finalizada com a alocação no valor máximo desejado pelo gestor, interessado nessa operação era o "FOFINHO"(MATTEO). Mais adiante, sobre os ativos que compõem a carteira do fundo PYXIS, veremos empresas investidas pelo fundo transferiram vultosas quantias de bancárias relacionadas a MATTEO. O que entendemos confirmar a percepção do policial federal de que "FOFINHO" seria realmente MATTEO. A dinâmica da conversa também revela a responsabilidade do Sr. BOTELHO no âmbito do IPREMU. Aplicação formalizada pelos servidores daquele instituto discriminados na análise do auditor fiscal que consta do apenso XX página 065. relacionados a a conversa publicadas que os interlocutores a ele Ifllizeoid 2[IItO;B5 101/2016 de 09/11/2016 assinado "(...) QUE RÈNATÒ viabilizou p investimento dos R^ de F^uíínia e Uberlândia; QUE quando foi fazer a apresentação da TMJ para o RPPS de Paulínia, o gestor daquele Instituto, FÁBIO, já era conhecido do declarante, pois já havia trabalhado no mercado e trabalhava na Bridge antes do declarante trabalhar lá; (...),QjjE esçíaréçe que RENATO np.hTiaJlTi.ente^ splJçitaYa uma ppFçentagejn de 5Ó% do valor investido na aquisição do' papel indicado; QÜÉ se ppapel fosse "mais podre"\_elé açeitária uma.porcentagemjm^^^ " XXXI), vemos a observação do auditor fiscal da ![](img_p312_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FI. 10/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 298 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 ^^0 | 4 - FIRF PYXIS INSTlTUaONAL IMA B - 23.896.287/0001-85 |; sendo o 2° cotista deste fundo tendo sido o primeiro o RPPS DE UBERLÂNDIA/MG | que aplicou em"26/10/2016 a importância de R$ 25.000.000,00. Na data da aplicação o jyalpr aplicado representou 54,45%; do PL do ftmdo quando a legislação, Res. 3922/2010,\\ad^tia np rnáxlino 25%^ de participação no PL, jAta do Comitê de Investimentos de 12/10/2016(sic), em que pese serferiado nacional. Por sugestão do Diretor-Presidente com prévia análise da consultoria financeira |! (DMF FINANCIAL ADVISERS) são analisados e aprovados os seguintes fundos: | ITMJ IMA-B FI RF (R$ 25.000.000,00), FLIT FIA LONG STOCKS (R$ 25.000.000,00) e PIXIS FI RF (R$ 30.000.000,00). As aplicações sugeridas foram iniciadas, respectivamente, em 09/11/2016, 10/11/2016 e 08/11/2016, todas pelos | Ivalores totais sugeridos. Membros Comitê: Magali Valério Codogno Maciel - presidente, Fabiana Aparecida |! IAntoniolii e Luciana Cristina Minucci Koki e Micaela LealHuertas. A aplicação foi autorizada pelo APR n° 098/2016, de 08/11/2016, que tem como | Proponente Fábio Souza da Silva e como Gestor/Autorizador, e também Responsável | pela Liquidação, Magali Valério Codogno Maciel. Também encontramos o relatório da CPI 01-2017(pág . 186 do mesmo apenso). A CPI conclui da mesma maneira que o auditor fiscal no sentido de condenar a irregularidade da aplicação. No entanto, o relatório da CPI falha, smj, ao afirmar que houvera parecer independente. Na verdade, a consultoria era do mesmo controlador que a gestora investida e recebia valores diretamente dos emissores de ativos finais(veremos na sessão CARTEIRA) Limite 3.922: No momento da aplicação, foi respeitado o limite do art. 1 7o e da Políticade Investimento, mas foi desrespeitado o artigo 14, que |; prevê que o RPPS pode ter no máximo 25% do PL de um fundo no | | qual invista. No dia da aplicação, o Pauíiprev chegou a tçr mais de | 45% do PL do Fundo, em tòtài dispafidade^c^m aYésóiuçãò. | Houve parecerjndependentè: Sim, mas sem opinião conclusiva. i ![](img_p313_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FI. 1 1/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 299 ----- ###### | RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 l Avançando no relatório da CPI(pág. 187 e 188), conseguimos identificar que o prefeito à época do investimento em PYXIS e cia era o mesmo da época do investimento em Prefeito de Paulínia, à época: JOSÉ PAVAN JÚNIOR Diretor-Presldente do Pauiiprev e proponente da operação, à A época; FÁBIO SGU^ DA SILVA | Gestor/Autorizadór: MAGAL! VALÉRIO CODOGNO MACIEL CODOGNO MACIEL, liquidação então Diretora da operação: Financeira MAGAUl do Pauiiprev>^^ i Conclusão: Verífícou^se que o investimento fài mafízado êm desacordo \\com a resoiuçâo 3.922/10, pois excedeu o limite de concentração dentro do Agora veja o que narra o colaborador LÚCIO FUNARO a respeito do prefeito PAVAN sobre o investimento do PAULIPREV no fundo TOWER BRIDGE. Perceba que o modus operandi é muito similar nas duas situações. Qual seja, PAULIPREV investe em um fundo, que adquire ativos finais capazes de pagar altas comissões em espécie ao prefeito. Conseguem essa margem por serem empresas ligadas ocultamente ao próprio gestor do fundo . comissão dessas operações foi da ordem de 7%, sendo 3,5% para oprefeito e |i 3,5% para odeclaranle eARTHUR PINHEIRO MACHADO dividirem, 1J5% para i cada um; QUE a comissão foi alta porque o fundo investia em debêntures das | empresas de ARTHUR PINHEIRO MACHADO; QUE as decisões de investimento ficavam a cargo de ARTHUR PINHEIRO MACHADO; QUE ALESSANDRO LABER creditou os valores do declarante e do prefeito de Paulínia para no TONY (doleiro) na conta corrente que odeclarante mantinha | com ele; QUE odeclarante pegou o dinheiro com TONY no escritório de SP e entregou a parte de EDSON PAVAN em dinheiro também; QUE odeclarante { | deixou uma parte do dinheiro do apreciarão no termino do ano isissado. Cc/alpiiio inicia a leuniáo disponil)íli/;indo planilha com memória de cálculo coinpunimlo runiahilidades históricas do rundo em estudo com o ima h5 do Ranço do Urasll (desde outubro dc 2016 ate a presente tiatu) que são tia mesma faniilia na resolurão dt» CMN, tmde no momento este fundo da I-Ml) vem denuitíslrando melhor rentabilidade. Ce/alpino alerta para se utcnlnr ao faló dctjuc trata de um fundi) qiie pela sua |)tópria iialurezu traz atrchulos maiores riscos tle mercado, V / cicdilo c llqniile/.. Icimardo, hiiscou mlifícar a afirmativa ilc Cczalpino sohrc as impllcarões da queda ila taxa básica dc juros no país com a qncda dosativos atrelados as NTN-Bs. Gc/idpino c.sclarcco que noseu ciitendímcnio, o que dc fato ocorre c (jue com a qiioila da taxa sclic, a aluai carteira do IMI'A.S (|iiasc qtic imedíatumctite passa a SC ariercccr .sua renlabilidadcx. urna vez (|uc as NTN-Iis terão cada vez jttciiorcs prêmios embutidos nelas c isso leva-u a .se afaslar da sua Mela Atuarial. A pfofmsllo, a suiicslão seria lazcrmos um movimenlo duplo, |>eiiso (pie devemos migiaimos os ativos mais curtos "alivo.s alrclauos a 1)1" para imah dc longo prazo, vis.njido pegarmos Itoiis rcsullailos tios ímãs longos nocurtíssimo prazo c ao mesmo tempo, visando fazer Iteiilc aodesvio da meta atuarial, migrarm»)s ali: RS 5.IH)íl.(H)(Min (cinco inilhiTcs tlereais) para o fuiitio cm leia. Os tncinbrtis do coniitC'. ticcidcm iinanimiimcnle a acatitr a siinestüo de ! Embora em uma análise inicial pareça não haver qualquer Irregularidade diante dos argumentos apresentados por CEZALPINO, vemos que o fundo já estava problemático na época dessas aplicações. Posto que IPREMU e PAULIPREV estavam desenquadrados desde o início de fundo. Também chama nossa atenção a similaridade de trajetórias dos investimentos do RPSS nos fundos PYXIS e TMJ. Em cada um, este RPPS investiu R$5MM. No TMJ em 01/2017 e no PYXIS em 03/2017. Ambos os fundos adquiriram CRi's logo em seguida. No caso do PYXIS, adquiriu os mesmos CR\\'s que também foram investidos pelos fundos da TMJ, sendo um CRI do resort MALUÍ^ ILHA DO SOL e outro CRI do empreendimento PORTOQUALITY. ^ https://vxinforma.vortx.com.br/painelA/iew.RelatorioODeracao.phD?oDeracao=1Q581 ![](img_p315_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 13/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 301 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Rpps Sp Município De Osasco Este foi mais um instituto que investiu no PYXIS mesmo após a situação problemática causada pelo desenquadramento dos primeiros cotistas(Uberlândia e Paulínia). Colamos abaixo alguns trechos do apenso XXIII que nos ajudam a identificar os responsáveis pela aplicação de Osasco e o contexto em que ela ocorreu. Não está nestes recortes, mas observamos aplicações do IPMO no fundo TMJ. Conforme demonstrado na subseção PAULÍNIA, TMJ, FMD e MATTEO agiram em conjunto na captação e alocação dos recursos. Desde 2016, o próprio RENATO DE MATTEO tenta captar os recursos do IPMO para o PYXIS e outros fundos de seu interesse. Páginas, 30, 31 e 32 respectivamente. Registrou-se ainda que no dia 07/12/2016 foi recebida no IPMO avisita do Sr. Arnaldo | e Sr. Renato da FMD Gestão de Recursos,que fizeram uma breve explanação sobre os fundos Illuminati eSculptor, que oRPPS já possui, eapresentaram um novo fimdo o m INSTITUCIONAL IMA-B FIRF. nnc- Reeistrou-se na Ata de reunião do Comitê de Investimentos - IPMO de 13/03/2017 que no dia 08/03/2017 foi recebida no IPMO avisita do Sr. Arnaldo eSr. Renatd-dã FMD; Gestão de Recursos,que fizeram uma breve ^ íunHTlluminatíeSculptor, que oRPPS já possui, eapresentaram m^ov^do ° PYXIS INSTITUaONAL IMA-B FI RF, mesmo assunto constante da ata 07/12/2016. 13 FI. 14/34 ![](img_p316_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 302 ----- ##### 8 I RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Apenas em meados de 2017 é que ele consegue uma peque aplicação do ÍPMO. üe 110/07/2017 nnp- Reristrou-se que no dia 30/06/2017 foi recebida no de reunião do Comitê de Investimentos - IPMU ^ | \* Á HpctSn dp Recursos aue vieram apresentar ofiando FI RENDA rlAA | | Sram te o^'tenente do todo eoCoodtê do tovrfmento atonzo,. a m WSTITUaONAL IMA-B. Regis» aplicação no valor de R$ 3.000'000?OQ' Abaixo, a Identificação dos responsáveis pelo Investimento. «nc APRN" 1243/2017 de 17/07/2017 referente aplicação no flmdo F 1^ PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, no valor de R$ 3.000.000,00 (2.^5.192,7079 cotas). Proponentes Francisco Pedro da Silva ePatrícia Aqumo de Oliveira, ptor autorizador Francisco Pedro da Silva eresponsável p/üqmdação Francisco Cordeiro Luz Filho. J ![](img_p317_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fí. 15/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 303 ----- J of RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Rpps Mg Município De Pouso Alegre No volume I do apenso 46, é possível encontrar as APR's relativas ao PYXIS e as atas do comitê de investimentos que identificam os participantes envolvidos. Por exemplo, o caso do primeiro aporte (pág. 48): p - FIRF PYXIS INSTITUaONAL IMA-B APR n° 53/2016 de 12/12/201^ - autoriza aplicar .R$ 10:000.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lenios-Diretor de .Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; TEDs de RS 10.000=000,00-de 12/12/2016; Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVI.SERS sobreo fimdo, deDezembro/2016. : Já no volume II do apenso 46, é possível encontrar relatório da intervenção { A promovida naquele instituto. Ali são detalhadas as participações dos membros nas aprovações de investimentos em vários fundos . No caso do PYXIS, destacamos o seguinte resumo (pag. 336): Datas e Valores das Apllcaçõe^^: 12.12.2016 - R$10.000.000,00 24.01.2017 - R$ 3.000.000,00 12.09,2017 - RS 1.700.000,00 12.04.2017 - R$ 1 .500.000,00 22.09.2017 - R$1.600.000,00 Responsável(eÍsl pela aprovação do Investimento^ EDUARDO FELIPE MACHADO, CRISTIANO LEMOS, AGNALDO CLARET, EDUARDO FERREIRA PINTO EVAGNER MÁRCIO DE SOUZA, MARLEI | JUNQUEIRA E SILVA E DYANNE CRISTINA DOS SANTOS. Responsávet(eis) pela transação^^x EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e Arrecadação). ! Perda estímadai R$4.228.677,00 I Norma violadai Artigos 1^, § 1^, incisos I, 11, III e IV, 10^, 12^ e 23^ da Resolução CMN 3.922/2010. Importante destacar a presença da consultoria DMF e da economista PATRÍCIA MISSON em contato direto com o instituto. Seu nome aparece nos relatórios da consultoria e em apresentações presenciais à diretoria. Fl. 16/34 ![](img_p318_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 304 ----- J § RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > CARTEIRA Filtramos a carteira excluindo os títulos 1ATÍVO R10L11 CCI 1PACR11 CEnP\_16H01S6564 Br Flit Flow Fl Em RF Ima-B REÍ^IDA FIXA-CODTTr..:16H0156564 RENDA FKA- CODTrr..;17A09D8726 [PriKí Ima-B Brasfl RRF Ref Não daremos maiores explicações relatório diagnóstico^ elaborado pela gestora contratada para substituir a fundo. Este relatório foi elaborado em 02/2018 e o último 06/2020^ todos encaminhados a cada cotista do fundo. públicas sobre esses ativos nos links respectivos acessados no mês de julho de 2020. públicos e chegamos aos seguintes ,T DESC ATIVO • Debênture simples Tftulos de Crédito Privado Debênture simples Outros valores mobiliários oferiados privadamente Cotas de Fundos Outros valores mobiliários ofertados privadamente Outros valores mobiliários ofertados privadamente Cotas de Fundos sobre eles pois vamos nos basear no FMD e liquidar o acompanhamento mensal é de Também localizamos informações ^Esterelatório encontra-se a partirda página53 do apenso XLV deste inquérito ^Mês anterior à elaboração destaparte do relatório de análise técnica. ![](img_p319_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 17/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 305 ----- ) { RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 FUNDO BR FUI FLOW Começando pelo fundo BR FLIT. Fundo gerido pela empresa FLIT, cuja sócia administradora era ARIANE SARTORI, esposa de nesse fundo estaria automaticamente sob o domínio da orcrim. SESSÃO: 1S/09/2016 ADMITIDO BRUNO ÜGIERA BÜLGARELI, NACIONALIDADE BRASILEIRA.CUTIS: NAOINF.. CPR 351.912.348-71, RG/RNE: 29101373 - SP, RESIDENTE ÀAVENIDA SANTO AMARO. 1149,10AC104PART. VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP. CEP 04505-001. NA SlTUAÇAO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇAO NA SOCIEDADE DE S 5.00. REDISTRIBUICAODO CAPITALDE THIAGO FERREIRA HORTA FIGUEIREDO, NACIONAUDADE BRASILEIRA. CUTIS: NAO INF.. CPF:262.680.118-64, RG/RNE: 20509464-8, RESIDENTE ARUA JOAQUIM FLORIANO, 100,CJ 121,ITAIM BIBI. SAOPAULO - SP, CEP04534-000, NA SITUAÇÃO DEADMINISTRADOR E SÓCIO. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $60,00. REDISTRIBUICAO DOCAPITAL DEAf^NE APARECIDA MENDES SARTORI REGI^TTO, NACIONAUDADE BRASILQRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 318.577.708-54,RG/RNE: 30685802-2,RESIDENTE Â RUA JOAQUIM FLORIANO, 100. CJ 121, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP. CEP04534-(^, NA SITUAÇÃO DEADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 5945,00. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA APRESTACAO DESERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E A GESTÃO PROFISSIONAL DE RECURSOS. TÍTULOS OU CARTEIRAS DE VALORES MOBIUARIOS DE TERCEIROS INVESTIDORES. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 6.385/76. ESTANDO DEVIDAMENTE CREDENCIADA PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBIUARIOS Os cotistas UBERLÂNDiA e PYXIS. Todos já trabalhados nesta investigação e com vínculo comprovado com MATTEO. Gestores/slocsdores compradore\* de BR FLIT FLOW FUNDO DE I Digite nome oucnpj dofundo: 124,947.295/0501-76 | i | Gastor/Alocadoi* | |---|---| | ij' - ; | Vçm Gestão De Capital | | rl | Tmj Ima-B Fl RF | | [1: | Singapore FICFI Em RF | -j Queluz Gestão DeRecursos Financeiros Fl MM ScuLRor Créd Pflv Rpps Mg Munidpio De Uberlândia .[- ] Brpp Gestão De Produtos Estruturados ; Fl de RFPyxis Institucional Ima-B comdinhelro / MATTEO. Logo, todo o valor alocado 1 i - - .. " " CVM PARA TAIS ATIVIDADES, POR MBO DO ATO DECLARATORIO N 8.878. DE 26 DE desse fundo são justamente SINGAPORE, TMJ, SCULPTOR, INVESTIMENTO EM RENOA FIXA IMA-B ÍY' ití ím) | Pioslcâo mês a 20 16/08 Final CR$) 1 .499.737,44 | mês 20 16/09 Final (RS) 1.5 18.658,26 | ôâ/20 16 e 07/20 17 f4 20 16/10 Final (R$) 1.525.19 1,92 | aeslores â 4 furxfosL 20 16/1 1 Final (R$] 1.525.744,79 | CNPJ buscado 20 16/12 Final (R$) 1 1.738.69 1,55 | 24.947.295/000 20 17/0 1 Final (RS) 1 1.88 1.480,42 | 1-76 OndeDei .20 17/02 Final (RS) 13.186.55 1,65 | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.499.737,44 | 1.5 18.658,26 | 1.525.19 1,92 | 1.525.744,79 | ll.738.69 1.SS | 1 1.88 1.480,42 | 12.124 .394,49 | \|i | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.157,16 | \|; | | 0,00 | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | \|; | | 0,00 | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | \|! | | 0,00 | 0,00 | 387.065,93 | 0,00 | 393.475,08 | 398.26 1,38 | 406.403,74 | \| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.09 1.000,60 | . | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.09 1.000,60 | \|! | ![](img_p320_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 PI. 18/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 306 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 3 {N4 CCIITAPARICA'» Embora a publicação da deles começando pela CCI ITAPARICA. informação mais recente da atual gestora: lAtivo 3-Gestão PYXIS fltaparica Resort Empreendimento Imobiliário 5/A A Itaparica é uma SP£ a>ntrolada pela NPAR Participações ttda., que il tem como objeto sodal o desenvolvimento de imobiliários; Sócios: NPAR e Marcos Newlands Freire. CCIs adquiridas pelo Fundo - Emissão de 6 CGs escriturais e fratíonárías, milhões. O Fundo adquiriu as CCfs ns 43/2017 e ns 277 (série 2016); Emissora e Custodianter Domus Companhia Hipotecária; I" Agentefiducíário: Umine Trust Serviços FIdutíáríos Ltda.; !• A emissão teve como finaíid^e da ®i \_ j. . empreendimento Viver Bem em Itaparica. Títuk) Saldo Oevedw (15/06/2020) Vaior de6mss»a Data de Emissão Mmeiro Vendmaito VencimeRto Final Taxa ' Fotos obtidas no Relatório de Gerenciamento de Obras emitido pela Lema Engenharia em out/2019 São duas fracionamento da CCB 75/2016. Tanto mesmo dia, segundo o Relatório concedido pela DOMUS veio conforme apurado pela BRPP seria usado para quitar dívida anterior da emissora. Ou seja, era um empreendimento que já estava em aparente dificuldade operacional. Daí, previsível, o empreendimento veio a se tornar inadimplente também junto ao fundo PYXIS. Qualquer investidor comum emprestar recursos a um devedor em dificuldades. obtenção de vantagens pelos gestores \\ carteira sintetize a rubrica simplesmente em "CCI", um conjunto de quatro ativos distintos. Falaremos sobre cada um empreendimentos com valor total de R$ 30 hnanciar a construção do Can!ã3 RS2.713.24549 RS 1.5001)00,00 31/10/2016 30/11/2018 31/10/2020 U>CA«1(»( a.a. Can5 277 RS 3.617.660,25 RS 2Doaooo,oo 31/10/2016 30/11/2016 31/10/2020 !PCA-»'10)ía.a. I Inadimplente 4 Situação atua! do ativo - Parcelas mensais vencidas desde fKiv/2018; - Em sãt/2018. a LFRadi^ emitiu novo ratíng prevendo o downgrade da emissão (nota 96), ram validade até 30/11/2018 (vencido!. O Empreendimento "Viver Bem em Itaparica" O empreendimento è imposto por 643 unidades (residenciais e comerciais), localizado na ilha de Itaparica/BA; De acordo com o relatório de rating, o empreendimento foi lançado em 2013 e possui VGVde R$ 97 milhões; As obras do empreendimento foram retomadas. . ... ... . - Segundo o ultimo reiatono mensal emitido pelo fíduciano, as obras ..V , - .. ^ ' 1« fase teriam sido executadas em 96?à; CCPs estruturadas pela DOMUS CIA HIPOTECÁRIA como um a CCB quanto as CCrs foram transacionadas no da BRPP, em 31/10/2016. Assim, uma parte do crédito na verdade diretamente do fundo PYXIS. Esse crédito, conforme teria dificuldade para entender o motivo de se Neste caso específico, vemos que a do fundo poderiam explicar esse comportamento 4 Palavras associadas: newlands, Itaparica, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB ![](img_p321_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 19/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 307 ----- J 9 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 temerário. Observando o material obtido com a quebra de sigilo bancário® encontramos a seguintes movimentações financeiras: dezembro de 2016 e janeiro de 2017. | conta_identifícador_com_titular 237-133-10782 (Corrente) 237-133-Tg782 (Corrente) | | lancamento_datod_valor_opera lancod_nomej)essoa RWL ESTATE E _ | lançamento. 26/^2016 R$ 337.860,00 Ç ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 5063AoSS 04/01/20^7 R$ 337.860,00 C_ ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 5Ó6371098 i | |---|---|---|---| | IDEAS REAL ESTATE E | | | | | 237-6117-19526 (Correntje) 237-6117;19S26 (Corrente) | RENATO ^MATTK RENATO DE MÀTTEC | 27/12/2016 RS_ 42.000,00 ; C 27/12/2016 R$_ 58.000,00 C | ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506403 168 ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506403 169 | | 237-6117-2705095 (Corrente) | ARIANE APARECID/ | 27/12/2016 RS 48.000,00 C | ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506405265 | 237-6117-2705095 (Corrente) ARIANE APARECID/ 27/12/2016 RS 52.000,00 ,C ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506405266 IRS 875.720,00 Transações entre NEWLANDS(sócio do empreendimento) e pessoas ligadas à \\\_/ orcrim como GABRIELA MORITZ, esposa de FÁBIO GARCEZ. Também observamos transações de pequeno valor diretamente entre NEWLANDS e KLABIN(da gestora GENUS e amigo pessoa! de MATTEO conforme relatos que constam neste inquérito). | contaJdentificador_com_titular 341-6220-35783 (Corrente) | ALEXANDRE KLABIN | 05/02/2016; RS | [ancamento_data od_valor_opera lan od_nome_pessoa 10.000,00 C | MARCOS NEWLANDS FREIRE | lançamento co 488539722 | |---|---|---|---|---|---| | 341-6220-35783 (Corrente) | ALEXANDRE KIABIN | 09/02/2017 R$ | 4.221,00 C | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 488540265 \| | | 341-4085-21352 (Corrente) í341-4085-169011 (Corrente) | FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA GABRIELA MORITZ | 05/04/2018; 11/04/2018, RS 200.000,00 C | RS200.000,00 D | MARCOS NEWLANDS FREIRE MARCOS NEWLANDS FREIRE | 4885 14 107 56 1625 197 | | [341-6220-35783 (Corrente) | ALEXANDRE KLABIN | 06/09/2018Í RS 8.000,00 D | | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 48854 1 175 | •ÍRS 422.221,00^ ® Baixamos o relatório R400 no dia 03-08-2020 faltando uma grande parte de atendimentos e identificação DD. ![](img_p322_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 20/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 308 ----- ^306 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 CCI SANTO ANDRÉ^ Não encontramos mesmo grupo que controla ITAPARICA, a NPAR. Sendo assim, entendemos que parte do valor observado nas transações de ITAPARICA possam se referir a vantagens decorrentes deste ativo também. Abaixo, informações mais atualizadas. Ativo 2-Gestão PYXIS Santo André Empreendimento Imobiliário Ltda. - Empresa controlada pela NPAR Particlpaçõ^ Uda., segmento de Incorporação imobiliária, principalmente no RJ e BA; - A Santo André é a SPE responsável pelo desenvolvimento empreendimento'Reserva GualúT,situado na Bahia. CCI adquirida pelo Fundo - CCI n9 FP1201/2017, integrai, série 2017; " Emissora e Custodíante: Família Paulista Companhia Hipotecária; - Agente fiduciário: FIO Triist Serviços Fidudários 01/08/2018); " Os recursos captados destinam-se à liquidação André junto ao Banco Arbi e à construção do 'Reserva Guaiú'. | Título | CCI | |---|---| | Saldo Devedor (15/0€/2020) | R$9.721.676,36 | | Valorde Emisão | RS6.0001X10.00 | | Data cie Emissão | 13/01/2017 | | Piimtòo Vencimento | 13/02/2019 | | Venòmento Final | 13/01/2022 | | Taxa | IPCA«12%a.a. | \* Fotos integram laudo de avaliação emitido pela Cclliers em outubro/2019. nenhuma transação bancária envolvendo esses SPE desse empreendimento é controlada pelo que atua Uda. (renúncia de divida da Inadimplente i Situação atua) da CCI i no • Emissão inadimplente desde fev/2019. i - Em 3br/201S, a LF Rating decidiu peto downgrade da emissão | do devido a paralisação das ooras e à utilização integral dos recursos captados com a CCI. O último rating da emissão venceu no dia 03/11/2018. , i O Empreendimento "Reserva Guaiú" | • | O 'Reserva Guaiú' está sendo construído cerca de40lcm da cidade de Porto Seguro/BA; | \|i | |---|---|---| | • | Inicialmente o empreendimento era de alto padrão, com 24 casas. | | | em | Porém | em Multipropríedade; | out/2019. | o | devedor | alterou | o | projeto | para | \| | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Santo • | | | | | A obra é gerenciada pela Lerna.Engenharia. O último relatório foi emitido em ^/20 17 e indica a paralisação das ób'râs'desdejul/2017; | | | | | | | • | | | das obras e os valores a serem despendidos. ~ - | | Os relatórios de gerenciamento nãoJndiam a previsão dé conclusão | | | ----- | | | ^Palavras associadas: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - Todas essas palavras foram pesquisadase não retomaram resultado na quebra bancária parcial 03/08/2020. ![](img_p323_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 2 1/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 309 ----- 3 0 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 lANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇÃO AROS ADITAMENTO GARANTIA DETALHAMENTO ATUAÇAO DABRPP > Em 12/11/2019, não foram identificados apontamentos em nome da NPAR no Serasa; Avalprestado pela sócia NPAR Participações Ltda. i Aval > Entendemos pela validade da garantia; Desconhecemos a capacidade financeira da NPAR. i O contrato não indica o valor de venda das unidades; Oscréditos decorrem da venda das unidades que i integram o "Reserva Guaiú"; Confirmamos com o fiduciárfo que a cessão fiduciária Cessão Ftducíáría de existente foi liberada; Os recebíveis devem ser depositados em conta Direitos Creditórios e Considerando que as vendasnãõ fórãmTníciãdasj o vinculada cedida fiduciaríamente; de Conta Vinculada saldo da conta perlnanece zerTdòT " O Instrumento prevê como condição suspensiva a | liberação de cessão fiduciáría já existente. | > > | O instrumento de garantia foi devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos. AFconstituída e registrada em ^vor da Família | |---|---|---| - A garantia recai sobre a matrícula mãe do Paulista; i E empreendimento de 3.425 do RGÍde Santa | • | O instrumento não indicou o valor do imóvel para | \|: | |---|---|---| | Cruz de Cabrálta/BA; | fins de leilão. O contrato prevê que deveria ser | i | Alienação Fiduciáría de Em jun/2016,.omóvel foiavaliado pelalema em contratado laudo atualizado para determinação deste |! Imóveis R$20.400.D0Õ,00 (valor demercado] e ém valor; i RSl7.300^00,00'(valor devenda forçada) no > Em aut/2019, a Coliiers (contratada pelo Pyxis) |: itiétodcTirivoIutívÕ (considerando o potencialdo emitiu laudo de avaliação tendo atribuído valor de |: imóvelmediante a hipotético empreendimento). mercado de R§lD.700.0QQ'e venda forçada de r97.60Q.000.Q0 ao terreno. ![](img_p324_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 22/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 310 ----- | RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 9 A PACER - DEBENTURES PACR 1 1: Pacer Transporte e LogísticaS/A - 1\* emissão pública de debêntures simples, em série única, espécie quirografáría a ser convolada na espécie com garantia teal; - Emissão com valor total de RS 24 milhões; - Agente fiduciárío: PlannerTrustee DTVM Ltda.; " Os recursos captados destinam-se à quitação realização de investimentos para expansão implementação de melhorias operacionais. | Salilo OeverkH {31/05/2020} | RS4.045.174,30* (crédrto apenas do Pyxis) | |---|---| | V^rTotaJ da Emissão | RS24.ooaooo,oo | | V^r Nomind Unitário | RS20.000,00 | | (Santidade Tot^ Emitida | 2.400 debéntiires | | Quantidade do Fundo | 324 debêntures (13,59»da emisMo] | | Oata de Emissão | 13/O4/2017 | | Primeiro Vendtmnto | 13/05/2013 | | Vencimento Final | 13/04/2024 | | Taxa | IPCA8,59í a.a. | \* Cálculo elaborado pelo fidudário. https://data.anbima .com.br/debentures/emissores/1262 12740Q0 187/emissoes/ 1/series/PACR 1 l/documentos Nove pagamentos que somam mais de R$3,5MIVI entre maio e julho de 2017 para conta vinculada a empresas de MATTEO. aquisição pelo fundo PYXIS. conta identificador com titular Í237-133-10782 (Corrente) IDEAS RE 1237-133-10782 (Corrente) IDEAS RE | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | |---|---| | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | |237-133-40142 (Corrente) ABSOLUT | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | |---|---| | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | iMan . Situado atual das dcbêntures Emjulho/2019, a LF Rating decidiu peio . downgrade do rating da emissão que foi de jpara "BBB+" . Orelatório venceu em 28/02/2020. |’ I Previsão de novo relatório a ser entregue até de dívidas e à 01/11/2020. da empresa e Emissora: PararTransporte e Logística S/A ' A Pacer foi constituída em 2003 e possui sede em SSo Paulo/SP; - A empresa tem como atividades a locação de veículos automotores e rodoviários com condutor, transporte rodoviárío de carga, depósito de mercadorias, o desenvolvimento de projetos iogístkos, dentre outros; - Sócios: Alexandre Bichara Caldas (953ó de partítípação) e Lucíano Guedes de Mello Costa (5K de participação}; - Consultamos o Serasa em 26/03/2019 e não identífícamos ocorrências em nome da Pacer. Datas muito próximas à emissão do título e .lançamento data od valor .operacao lan.od\_nome\_pessoa lancamento\_c | 11/05/2017 RS | 284.017,91 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 50637 1348 | |---|---|---| | 12/05/2017 RS | 15.983,00 C PACERTRANSPELOGISnC | 50637 1352 | | 24/05/2017 RS | 300.000,00 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380390 fi | | 24/05/2017 RS | 340.000,00 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 50638039 1 | | 25/05/2017 RS | 550.000,00 ,C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380392 f: | | 26/05/2017 RS | 620.000,00 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380394 \|' | | 29/05/2017 RS | 663.078,88 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380395 \|! | | 19/07/2017 RS | 252.691,13 ,C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380432 \| | | 20/07/2017, R$ RS | 251.327,70 C PACER TRANSPORTE E LOC 3.277.098.62 | 506380434 {\| | ![](img_p325_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 PI. 23/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 311 ----- RE, RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 0 1/20 17 RIO ALTO - DEBÊNTURES RIOLH^ Inadimplente Ativo 6-Gestão PYXIS | Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S/A • A Rio Alto tem como atividade a incorporação e participação em empreendimentos imobiliários. Aempresa tem sede em São Paulo/SP; | Situação atual das debêntures Em dez/2018, o Comitê de Risco da agência LF | i d | |---|---|---| | • Sócios: Edmond Chaicer Farhat Júnior. Rafael Sanchez Brandão, Sérgio Guaraciaba Martins Reinas e Rio Alto Energia, Emp. ePart. Ltda. | Rating realizou revisão, decidindo pela manutenção do rating BBB-, porém houve rebaixamento em | \|\|! | | Debêntures adquiridas pelo Fundo • 1! emissão pública de debêntures simples, em série única, quirografêrias, com garantia adicional real e fídejussóris; | fev/19 para "D", devido a Inadimplência. | | - Agente fidutíárío; LimineTrust OTVMLtda.; - Os recursos captados destinam-se á liquidação de passivos e reforço A LF Rating aponta a fragilidade no fluxo de caixa |}; do capitai de giro para novos empreendimentos de fnfraestrutura. da companhia com déficits anuais projetados a | Saldo Devedor{15/06/2020} ValorTotal da bnissio | RS5JI67.499.73* (CTétíiíoapenas do Pyxls) RS30.000.000,00 | partir de 2021. | |---|---|---| | V^OT Nominal Unitário | RS 1.000JWO,00 | | | Quantidade Total Emitida | 30 debêntures (20 Integralitadas, PUsRSl mil) | | | Quantidade do Fundo | 8 debêntures (40K das debêntures em ^culaçâo) 16/01/2017 | Companhia possuí parcelas em aberto nas datas | Data de Emissão 16/02/2018 16/10/2019,16/11/2019 e 16/12/2019, que serão Primeiro Ventímento 16/01/2023 diluídas em 2021, e 16/04/2020 e 16/05/2020. Vencimento final Taxa lPCA\*9«aj. ' Cálculo elaborado pelo fidudárto. Encontramos informações sobre esse ativo tanto no relatório diagnóstico elaborado pela BRPP em 2018, quanto no último relatório de acompanhamento de 05/2020 e também em fontes abertas®. Do relatório diagnóstico, percebemos que esta é mais uma parceria entre o grupo GRADUAL e o grupo de MATTEO. Afirmamos isso porque a GRADUAL CCTVM foi a líder da emissão enquanto o fundo PYXIS adquiriu 40% das debêntures Integraiizadas. Da parte do emissor, a BRPP apurou que os sócios dessa empresa já possuíam problemas judiciais e administrativos com a CVM, o que deveria e poderia ter sido detectado em qualquer due dilligence por parte do gestor adquírente ou do coordenador líder. O resultado dessas condutas é prejuízo ao fundo, uma vez que esta devedora veio a se tornar inadimplente. ^RIO ALTO, EDMOND. CHAKER, FARHAT, SANCHEZ, BRANDÃO, GUARACIABA, LIMINE. Todasessaspala^Tas foram pesquisadas e nSo retomaram resultadona quebra bancária parcial03/08/2020. ° https://data.anbima.com.br/debentures/emlssores/1459Q454000174/emíssoes/1/series/RIQL11/caracteristícas ![](img_p326_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 24/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 312 ----- J 9 RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 WIALUÍ - CRI 17A09087269 FMD era adquirir R$3MM desse papel MALUÍ, mas reduziu a alocação para R$1,5MM por limitações burocráticas. donos do projeto MALUÍ. das obras: do fundoTMJ quanto pelofundo PYXIS. O que pode ser entendido como mais uma evidência de atuação conjunta entre TMJ e MATTEO. O ativo final relacionado a esse CRI é o empreendimento MALUÍ iLHA DO SOL, próximo a LONDRINA-PR. Acreditamos que essa pode ter sido mais uma empresa associada a MATTEO, naquela época, para receber investimentos de seus fundos mediante pagamento de vantagens a MATTEO. https://vxinforma.vortx.com.br/Dainel/View.RelatorioOperacao.Dhp?oDeracao=10581 Este ativo teve seu último lançamento em 01/2018 na carteira do fundo e não Pelo relatório de diagnóstico emitido da BRPP, vemos que a idéia original da "Foram recebidas Atas do Comitê de Risco/Crédito realizados pelo antigo gestor FMDem 31/03/2017 e 06/04/2017. No primeiro Comitê, a FMD deliberou pela aquisição de CRVs da presente emissão no valor de R$ 3.000.000,00. Já no segundo Comitê, foi retificado o valor de aquisição dos CRIs de forma a observar os limites previstos no Regulamento do Fundo, ficando aprovada a aquisição de CRIs em valor correspondente à R$ 1.500.000,00." Além disso, eles também destacam o negativo histórico de crédito de um dos "Aconsulta indica ainda que as empresas Ilha do Sol Resort Ltda. - ME (CNPJ:08.926.104/0001-33) e Teixeira & Holzmann Ltda. (CNPJ: 00.883.622/0001-05) seriam as atuais sócias da Maluí Ilha do SoLA BRPP possui conhecimento sobre a inadimplência da Teixeira & Holzmann em operações estruturadas diversas." Este empreendimento também experimentou graves atrasos ao cronograma "O laudo de avaliação emitido pela Dexxter Engenharia em abril/2017 indica que a conciusão das obras estaria prevista para o mês de outubro de 2017.Por outro lado, recebemos relatório da 6® medição de obras realizada pela própria DexxterEngenharia, a partir de visita realizada no dia 25/10/2017, que aponta que teriam sido executados tão somente 10,55% da obra." É importante ressaltar a ocorrência de alocação neste devedor tanto por parte ® Palavras relacionadas; MALUi ILHA DO SOL. RBDU, REIT. ANEXXA, DEXXTER - Não retomaram transações identificadas até 03/08/2020. TEIXEIRA & HOLZMANN - transfere valor pequeno ao KLABIN Fl. 25/34 ![](img_p327_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 313 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - CCI TEWAL^o Tevval Construtora e Incorporadora Ltda. > Empresa com sede na cidade de Palmas/lX); ' A Tewal atua no ramo imobiliário, Palmas/TO; > Sócios: Walter Ricardo Wachter (50?é] e Vilson Teo (50^). :XI adquirida pelo Fundo CCI 1016, integral, série E, com lastro Tewal; Emissora e Custodíante: CHS - Brasileira; Agente de garantia: LímlneTrust Serviços Fiducíáríos Ltda.; A captado de recursos objetivou empreendimento residencial situado em Palmas/TO. | Thulo | ca 10 16 | |---|---| | Saldo Devedor (1^^/20201 | RS 3^6.610,09 | | Valor de Emissão | RS91)00.000,00 | | Data de Emissão | 29/11/2016 | | PtimaroVendrnento | 29/12^017 | | V&ictmemoFinal(após edítamoitol | 29/12/2020 | | Taxa | IPCA-»9Ka.a. | /) Caso 01/2017 / 2 madimplente : Situação atuai da CCi - Rating preliminar BBB-i- emitido pela Lf Rating venado desde mar/18; especialmente em " Operação adquirida pelo fundo llluminatí e posteriormenfé cedida ao Pyxis,porém sem a devida formalização das garantias; , - Por conta da não formalização, houve atraso nos repasses e a | Tewal inadimpliu as parcelas a partir de jan/is. Tewal regularizou parte destes pagamentos; em CCB emitida pela " Em Jan/19, a operação foi aditada para pagamento em 25 parcelas, vencendo a última em dez/20; Companhia Hipotecária " Parcelas inadimplentes desde set/19. O Empreendimento "Veredas do Lago' - Conduido em Out/i7 - O "Veredas do Lago" foi construído no bairro Graciosa, em o desenvolvimento de Palmas/TO; " Prédio de médio/alto padrão com 1 torre de 22 pavimentes e 36 apartamentos. 10 Palavras relacionadas: TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - Não localizados no R400. ![](img_p328_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 26/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 314 ----- J 90 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 PORTO QUALITY- CRI 16H0156564^^ “3 Kabitasec Securítizadora 5/A Estrutura e situação atual do atívp " série da emissão de CRIda Habitasse; CRI Habitesec - O Pyxís é o titular de 1.840 CRIs - O CRI possui lastro em CG) que. por sua vez, tem como lastro a ns 055 emitida pela Porto Quallty em favor da Oomus Cia. Hipotecária; - Os pagamentos de juros tiveram Início em ouV2017. Amortizações deveriam ser - A operação teve como finalidade viabilizar a cor)strução do iniciadas em )un/2019. empreendimento 'Porto Quality Hospital & Offíce Center"; CCIemitkla pela - Parcelasem ãtrasõdêsdé jan/20i9: - Agente FIducíárío e CustodianteiVôrtx DTVM Ltda. Habitesec 9 - Em mai/2018, a LF Rating decidiu pelo Devcdora: Porto Qualí^ Emp., Compra e Venda de Imóveis Lida doivngrode em relatório válido até - A ÍPòrto"Qu^ty\_.é a..SpE ,rKppn^e| pela incorporação do m3i/2019 (vencido). empreendimento e possui sede em Belém/PA; CCB emitida pela Porto Quality - Empresacontrolada peIa'MB . ive O Empreendimento "Porto Quality Hospital & Ofíice Center" SaUo Devedor (15/0«/2D20}< nS 3J»6.e9a.S9 (créditosó do Pyxts) NY O empreendimento é composto por Segundo a Dextêr Engenharia, | Valor Total de Dnasâo Quantidade Tot^ Emitida | R5 22.400.000.00 22.400 atis(valor unitário - RS 1 mil) | um hospital, 280 salas, 31 lojas e estacionamento. U>cal:Belém/PA. | teriam sido' executados 84,8% das obras até 31/08/2013. | |---|---|---|---| | Quantidade Adquúida peto Fundo | 1.S40 Cnis (6,87a da emissão} | | el | | Data de Emissão | 17/08/2016 | | | | Primeiro Vendnvento | 17/10/2017 | | | | Vencimento Hn^ | 17/08/2020 | | | | Taxa | IPCA*10,S*a.a. | | | ' Cálculoconsiderando o Mndmento antecipado em 12/08/2019; 7 \* Foto obtida do laudo de avaliação emitido pela Cotlíers em oui/19 e do site da MBCapíral. http://habitasec.com.br/controle emissoes/crí-Dorto-qualitv/ " Palavras relacionadas: PORTO, QUALITY, VORTX - TRANSAÇÕES COM REAG, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI. Demais termos não retomaram lançamentos no bancário de 03/08/2020. ![](img_p329_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 27/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 315 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 | > MATERIAL APREENDIDO Por ocasião da segunda fase desta operação, foram realizadas buscas nas do fundo e que adquiriu os ativos problemáticos, FMD. Também houve buscas no escritório onde funcionou o escritório do grupo de MATTEO (sede IDEAS)e na consultoria DMF. Houve buscas também contra alguns dos RPPS cotistas desse fundo. Fizemos pesquisas em todos os relatórios de análise de material físico apreendido nos RPPS. Porém, por limitação de tempo, não pesquisamos as mídias apreendidas nesses locais. Também não fizemos pesquisas nas mídias e materiais apreendidos em outros locais de busca. Assim, sugere-se que, em havendo recursos humanos disponíveis, sejam feitas pesquisas indexadas com o intuito de elucidar o contexto dessas negociações entre o fundo e os emissores de ativos finais. Para isso, o policial federal eventualmente designado para análise pode fazer uso pelo menos dos seguintes termos abaixo: - CCI ITAPARICA: newlands, Itaparica, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB - CCISANTO ANDRÉ: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - DEB. RIO ALTO: RIO ALTO, EDMOND, CHAKER, FARHAT, | SANCHEZ, BRANDÃO, GUARACIABA, LIMINE - MALUÍ ILHA DO SOL: RBDU, REIT, ANEXXA, DEXXTER TEIXEIRA & HOLZMANN - TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - PORTO, QUALITY, VORTX, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI ![](img_p330_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 28/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 316 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 hit > COMPLEMENTO ao RAT23- FUNDO TMJ Consideramos importante analisar os fluxos financeiros ocorridos do RPPS e a alocação do fundo. De acordo com os documentos apreendidos na sede do IPREMU relacionados na página 061 do apenso XX temos a seguinte cronologia: 1- Maio de 2016. DMF(controlada por MATTEO) emite parecer técnico favorável ao investimento no fundo TMJ . 2- 25 de maio de 20 16. O comitê de investimentos do IPREMU se reuniu extraordinariamente no dia 25 de maio para aprovar a aplicação de R$1OMM neste fundo. 3- Dia 01 de junho de 2016. TMJ envia os dados bancários. 4- Dia 03 de junho de 2016. IPREMU deposita R$1OMMpara a TMJ em APR assinada pelo longa manus de MATEO, MARCOS BOTELHO. Já na quebra de sigilo bancário parcial de 03-08-2020, vemos parte desse recurso voltando para Matteo; | | 5- Dia 07 de junho | de 2016. TMJ paga | RS35 Imil à | IDEAS(ControIada | por MATTEO), | |---|---|---|---|---|---| | contajdentificado | lancamen | od_valor_o | lançamento | od_nome | lancamento_co | | r com titular | to data | peracao | natureza | pessoa | digo simba | 237-133-10782 07/06/20 16 R$ C TMJ CAPITAL 506370554 (Corrente) IDEAS 351.937,50 CONSULTORI REAL ESTATE A ESTRATÉGICA EMPREENDIMENTOS EMP IMOBILIÁRIOS S.A. Trata-se de mais um ciclo fechado de captação, aplicação e pagamento de rebate à consultoria. Esse modelo já foi visto diversas vezes em operações da PF, inclusive esta . Copiamos abaixo, trecho do depoimento do gestor do fundo TMJ. que descreve parte da negociaçãoentre ele e MATTEO para receber aportes de UBERLÂNDIA. O próprio gestor menciona essa transação bancária entre ambos. "QUE com relação ao contrato com a empresa Ideas, ele foi firmado com a TMJ Consultoria, que não existe mais; QUE o trabalho prestado pela Ideas foi abaixo das expectativas e somente foi feito o pagamento de R$ 350.000,00, pela primeira de três etapas; QUE RENATO viabilizou o investimento dos RPPSs de Paulínia e Uberlândia; (...)QUE esclarece que RENATO | normalmente | solicitava | uma porcentagem | de | 50% do | |---|---|---|---|---| | valor investido | na aquisição | do papel | indicado; | QUE se | o papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor; (...)" ![](img_p331_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 29/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 317 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > COMPLEMENTO ao RCE 06 001 N-BOX: Informações recentes da gestora atual(06-2020): Ativo4-Gestão PYXIS | | N-BoxLogísticae Armazenamento de Cargas S/A • A N-Box atua no ramo imobiliário, de transporte de carga e de depósito de materiais e possui sede em Santa Caprina; | Situação atual da CCI • Declarado o vencimento antecipado, em mar/2019 foi ajuizada ação de execução contra a N-BOX; | \| | |---|---|---|---| | • | A N-Box é a responsável pelo desenvolvimento do empreendimento "Next Termina! Logístico*. | ' | Rating da operação foi emitido pela LF Rating em 04/10/2016, com prazo de vahdade de 1 ano. Portanto, atualmente o rating está incido e sem previsão para renovação. | | | CCisadquiridas pelo Fundo | | Situação atual do "Nett Terminal Logístico" | | • | Foram emitidas 09 CCls, com valor total de R$ 50 milhões; | • | o empreendimento é composto por 3 galpões logísticos e está situado na cidade de Navegantes/SC; | - O Fundo adquiriu as CClsfracionárias 224,225 e 275, série 2016; - O lançamento e as obras do empreendimento sofreram atraso em | - Emissora e Custodiante; Domus Companhia Hipotecária; virtude da reavaliação do projeto arquitetônico pela Prefeitura, o qual |: ainda não foi aprovado; - Os recursos optados destinam-se ao término das obras do 4 empreendimento 'Next Terminal Logístico'. Até o momento o empreendimento está em fòse de execução do | aterro. Segundo relatório do fiduciário, as obras do aterro teriam sido |: executadasem 70% (data base out/17)." I^Ttio | | Can9 224 | COn? 22S | CanS275 | |---|---|---|---| | Saldo Devedor (15/06/2020}* | RS12Ó50329,26 | RS10i»LS41.(S | RS4Ó16.776,42 | | IValer deEmisão | FtS€XOO.OOO,Oa | RS5iXXUX»,00 | RS2JXI1000,00 | | IDatadeEnúsiSo | 30A»/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | | ! Ptanãlo VendmentD | 30/U)/2018 | 30/10/20L8 | 30/10/201S | | IVencimetíD Rnal | 3Q/09/2D21 | 20/O9f2m | 30/09/2021 | | Taxa | 1P(A'^10% u. | IPCA^KM a.a. | IPCA*ltMa.a. | ANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇÃO GARANHA DETALHAMENTO ATUAÇAO DA BRPP > O contrato não indica o valor das unidades; ! De acordo com o relatório emitido pelo fiduciário em \* Os créditos decorrem da venda das unidades abril/2018, o instrumento de cessão ainda não foi que integram o "Next Termina! Logístico"; registrado no Cartório de Títulos e Documentos do Os recebíveis devem ser depositados em domlcflio da N-BOX; Cessão Fiduciária de conta vinculada cedida fiduciariamente; |! ^ Ofiduciário concluiu o registro dos instrumentos de Direitos Creditóríos e O contrato prevê a criação de um Fundo de cessão das CClsjunto ao Cartório de Títulos e ff de Conta Vinculada Reserva no valor de 10?é das 12 primeiras Documentos para regularização da garantia em nome unidades vendidas do empreendimento; dos credores; Garantia constituída em fôvor da Domus. > Considerando que até o momento não houve o lançamento do empreendimento, os recebíveis são 'inexistentesT Agarantia fora constituída sobre o imóvel objeto da matrícula n? 6.481 do RGl de > AFconstituída e registrada em favor da Domus; | Navegantes/SC, no qual está sendo > A Coliiers foi contratada peio Fundo e, em out/2019, 11 Alienação Fiduciária de desenvolvido o empreendimento; emitiu laudo de avaliação tendo atribuído ao imóvel o Imóvel Em set/2017, o imóvel foi avaliado.pela Yórk valor de mercado de RS'3Í.93ÒTooo.bo"è o valor de i i & Partners Consultoria em RS 57.214.000,00 venda forçada de RS22.765.000.00. considerando o seu (valor de mercado) e em R$49.848.000,00 estado atual (sem qualquer benfeitoria). i (valor de venda forçada). 3 1 i |: Pi. 30/34 ![](img_p332_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 318 ----- ^5 6 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 \\ ATUAÇAO DA BRPP Osbalançosda N-BOX indicama concessão de mútuo para a empresa Ideas DiamanteEmpreendimentos,em 2016, no valor de aprox. R$ 21 milhões. Osodo da N-BOX informou que o mútuo estaria sendo (X)brado judicialmente. No entanto, verifíoju-se a alteração do quadro de sócios desta empresa, tendo a N-BOX sido admitida como sócia da Ideas Diamante em jan/2018. Emjan/2019, foí declarado o vencimento antedpado da emissão. Na sequênda, em mar/2019, foi ajuizada ação de execução pelo Pyxiscontra a N-Box. Emset/2019, foí efetivada a dtação da devedora. Em out/2019, o assessor jurídico do Fundo apresentou pedido de penhora online e sobre fração ideai de 2S% do imóvel dado em alienação fiduciária. Após cumprimento de determirrações foitas pelo juiz da causa, foi deferido o pedido de penhora do imóvel em 07/11/2019. O assessor reiterou o pedido de penhora dos ativos financeiros, alegando que o bem não será suficiente para satisfozer a totalidade do crédito, /^esar de deferido, restou infrutífera. Estamc^ seguindo com o recolhimento das custas judiciais para seguirmos com as bloqueio de veículos, pesquisa de berts e inclusão da N-Boxnos sistemas de proteção ao crédito, conforme já ha\\na sido defendo pelo juízo. A relação entre os empreendedores ligados esse projeto N-BOX e MATTEO já é conhecida e foi amplamente trabalhada no RELATÓRIO DE COMPILAÇÃO EVIDÊNCIAS 06 deste LAB-LD. Um dos principais pontos desse relatório já é conhecido pela BRPP e foi mencionado em seu resumo, que é o fraudulento contrato de mútuo. Foi através dessa operação que MATTEO fez um grande "saque" de recursos antes de deixar o país. Usou o contrato para simular origem dos recursos quando realizou contrato de câmbio de saída do Brasil. No entanto, a N-BOX também parece ter sido usada para lavar dinheiro de outros membros da organização criminosa. Uma dessas transações é descrita colaborador RICARDO SIQUEIRA. "(...)QUE, por volta de julho ou agosto de 2016, MATTEO procurou o declarante perguntando se interesse em ser investidor no financiamento de algumas campanhas políticas com vistas a indicar nomes RPPS já pensando no ano de 2017; QUE a proposta não lhe interessou mas se ofereceu para emprestar dinheiro e Dl MATTEO usaria o dinheiro como quisesse; QUE além dos juros do mútuo determinou um prêmio a ser pago por Dl MATTEO se ele tivesse sucesso nas captações junto aos RPPS das cidades cujos políticos ele pretendia financiar; QUE o dinheiro foi pago com juros após ter feito um empréstimo por mútuo com a IDEAS; QUE não se |; | | t |: a penhora busca e | i DE pelo Dl tinha aos Pi. 3 1/34 ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 319 ----- 19 | RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 recorda exatamente dos valores e irá verificar para entregarjuntamente com a documentação; QUE possui o contrato e os pagamentos que foram feitos porTED para a conta da empresa; QUE fez o pagamento e ele contou quais eram as cidades onde faria o financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE eram muitas cidades e não se lembra de todas, mas se recorda que Dl MATTEO falou de OSASCO, PAULÍNÍA, SÃO SEBASTIÃO e EMBU;(...) QUE Dl MATTEO pagou 2 milhões, relativos ao mútuo, através de TED pela empresa IDEAS para a conta do declarante. Em 24/10/2016, 1 milhão em TED, dia 17/11/2016, 500 mil reais e 13/01/2017, 500 mil; QÜÉ çprn relação ,ao\_prêmio fo pago através,de uma nota.fiscal emitida pe]a\_ ernpresa dOL. declarante ^SÁGÁ .. pará pagamento pela NBQX;(...j" Ocorre que a quebra de sigilo bancário revelou transferências da N-BOX para a SAGA em montante superior a R$2,5MM entre 10-2016 e 01-2017. | conta identificador com titular | | | conta lançamento data od valor_operacao lan od_nome_pesstlancamento_c(od_codigo_simba | | | |---|---|---|---|---|---| | 237-2186-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 19/10/2016 RS | 750.000,00 D SAGA AGENTES. | 672509 108 | 672547967 | | 237-2186-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 24/10/2016 RS | 250.000,00 D SAGA agentes; | 672509 124 | 672547933 | | 237-2186-3555550 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 11/11/2016 RS | 500.000,00 | 0 | SAGA AGENTES i | 506389527 | 5054284 17 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 237-2186-3555550 (Corrente) 237-2Í8'6-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX N-BOX N-BOX | 18/11/2016 RS 15/12/2016 RS | 300.000,00 49.200,00 | D C | SAGA AGENTES SAGA AGENTES | 506389545 506388930 | 506428435 5064278 19 | | 237-2186-2555557 (Corrente) [j237-2186-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 27/12/2016 RS | 375.400,00 | D | SAGA AGENTES, | 672509407 | 67254832 1 | N-BOX N-BOX 06/01/2017 RS 281.550,00 D SAGA AGENTES. 67250944 1 672548355 í RS 2.456.950,00 j Entendemos que este valor não é compatível com o que foi narrado pelo colaborador. O mútuo teria sido quitado em R$2MMjá com osjuros. Não parece fazer sentido que o suposto prêmio fosse maior que o valor principal mais juros. Vejamos outro trecho do depoimento de RICARDO SIQUEIRA: "(...)QUE quanto a CAMPOS DOS GOYTACAZES, no final de 2016, no momento em que o Dl MATTEO estava na busca de captação de dinheiro, tinha acabado de vender por meio da BRB uma parte de suas cotas para o município de CAMPOS, então sabia que o município estava operando provavelmente para a campanha de ANTONY GAROTINHO e companhia; QUE GAROTINHO realmente tem esse perfil e o Dl MATTEO lhe perguntou se poderia ajudá-lo em CAMPOS; QUE respondeu ao Dl MATTEO que conhecia a pessoa lá dentro, o CARLOS EDUARDO LEMOS, e que poderia çpJocá-jp\_em çont^p; QUE CARLOS EDUARDO é agente autônomo e esteve na OPERAÇÃO MIQUEIAS; QUE colocou Dl MATTEO e ![](img_p334_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 32/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 320 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Essa seqüência de possível comissão paga a SIQUEIRA GOYTACAZES. Ou seja, SIQUEIRA informa que intermediou os aportes de CAMPOS DOS GOYTACAZES para MATTEO entre 08 e 12-2016, mesmo período em que TMJ também recebeu R$35MM. Recebe sua comissão via faturamento fictício da SAGA para a N-BOX. PY) [ Caso 0 1/20 17 CARLOS EDUARDO LEMOS em contato e que o eventual acordo que ambos viessem a fazer não lhe interessaria: QUE esclarece que no Brasil nãOjcpn\_hece nenhurna operação em que alguém compre sem ganhar dinheiro algum. O banco ganha na estrutura. Então o cara çu ganha na estruturação, pu na^çomJssão;(...)" pagamentos via N-BOX estaria compatível com uma pela entrada no RPPS de CAMPOS DOS ![](img_p335_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 33/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 321 ----- $9 ; RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 6. HIPÓTESES CRIMINAIS A principal hipótese que vislumbramos é que o fundo PYXIS tenha sido mais criminosa centralizada em RENATO DE MATTEO REGINATO. Abaixo, resumiremos alguns dos pontos que podem ser observados ao longo deste relatório. - Gestão fraudulenta do IPREMU para atender aos interesses de MATTEO em detrimento dos servidores públicos daquele município. - Gestão fraudulenta do RPPS de PAULÍNIA ao investir R$80MM nos fundos de MATTEO, possivelmente com objetivo de obter vantagens indevidas pelos controladores daquele RPPS. - Gestão temerária dos RPPS's deUBERLÂNDIA ePAULÍNIA porinvestirem nofundo PYXIS sem respeitar os limites prudenciais previstos pelo art. 14 da resolução CMN 3.922. - Gestão fraudulenta do PYXIS ao adquirir cotas do fundo BR FLIT FLOW em beneficio de MATTEO. Taxas de gestão. - Gestão fraudulenta do PYXIS na compra das CCIITAPARICA e SANTO ANDRÉ mediante pagamento de vantagens indevidas ao controlador do fundo, MATTEO. Depósito em conta. - Gestão fraudulenta do PYXIS na compra das debêntures PACER mediante pagamento de vantagens indevidas ao controlador do fundo, MATTEO. Depósito em conta. - Gestão fraudulenta do fundo TMJ ao captar investidor mediante pagamento de rebate ao consultor do IPREMU, MATTEO. Depósito em conta. - Lavagem de dinheiro praticada por SAGA e N-BOX ao simular origem lícita dos recursos repassados por N-BOX a SAGA. Depósito em conta. É o relatório. São Paulo, 07 de AGOSTO de 2020. CARLOS R. FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Administrador, CRA SP 147.252 Policial Federal, APF 16.071 ![](img_p336_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fí. 34/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 322 ----- D SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MSP-POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA LAB-LD APLICAÇÕES DE OSASCO NOS FUNDOS: SCULPTOR - BARCELONA - ILLUMINATI - PYXIS INCENTIVO MULTISSETORIAL 11 TOWER(ex-ático) PIATÃ W® 25 DO CASO 0 1/20 17 AGOSTO/2020 ![](img_p337_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 323 ----- n RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 1. INTRODUÇÃO E RESUMO A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em Foram encaminhados ofícios via SEI 08500.0 140 12/2020-44 solicitando: "informação contendo eventuais elementos/indícios envolvendo fraudes em investigações pretéritas em relação aos fundos de investimento: a) TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - 12 .845.801/0001-37; b) INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II - 13.344.834/0001-66; c) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO - 13.655.180/0001-54; d) GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 - 20.468.53 1/000 1-10" E o SEI 08500.014049/2020-72 solicitando informações sobre os fundos: "a) PIATÃ, b) TOWER BRIDGEIe II. c) BARCELONA, d) ILLUMINATI, e e) SCULPTOR." ![](img_p338_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 2/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 324 ----- ( RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 9 > ANÁLISE ^ Antes de começar a prestar informações sobre cada fundo solicitado, é preciso troca de vantagens indevidas. Pode haver a figura do consultor intermediário que conecta os RPPS aos fundos dispostos a pagar essas vantagens indevidas. Mas também pode haver negociação direta entre o fundo e o RPPS ou ainda a intermediação por pessoas que não figurem formalmente como participantes do mercado financeiro ou consultores. Ainda, é preciso esclarecer que um RPPS que pratique esse tipo de conduta pode permear os três tipos de contato. 1- Via consultor, 2- Direto com o fundo, 3- intermediário aleatório. No caso de OSASCO, smj, veremos que o RPPS optou pelo tipo 1(Via consultor) até 2014. Naquele ano, ocorreu a operação FUNDO PERDIDO e prendeu os dirigentes da consultoria que lhes prestava serviço(grupo PLENA). Não só a consultoria, mas também os fundos associados a ela(PIATÃ, INCENTIVO, TOWER ex-ático) foram envolvidos. Já a partir de 2015, observamos a modalidade 2(direto com o fundo) com os fundos associados ao grupo de MATTEO(ILLUMINATI, PYXIS, SCULPTOR, TMJ, MZL, WINGS e BARCELONA). Há um terceiro grupo de fundos que ainda está em estudo que são os fundos da gestora GGR. Um deles, o GGR IMA, consta da lista de solicitações. Assim, a análise seguirá respeitando essa formação de grupos . ![](img_p339_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 PI. 3/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 325 ----- ( 1 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP / > PLENA Sobre esse grupo, há um vasto material no bojo da operação FUNDO Ali é possível identificar controle de pagamento de vantagens indevidas a pessoas ligadas a vários RPPS's. Esses pagamentos levavam o apelido de "PENÉLOPES" nas planilhas. Um dos nomes era o de BARBETA, ligado ao IPMO(RPPS de OSASCO). Também é possível Identificar pagamentos das gestoras de fundos de investimentos a empresas controladas pelo grupo PLENA. Uma dessas gestoras era a INCENTIVO investimentos e a outra era a ÁTIGO(tower). INCENTIVO Item "b" do primeiro SEI e item "a" do segundo. A gestora INCENTIVO era responsável pela gestão dos fundos PIATÃ e MULTISSETORIAL II. Ou seja, colocando em perspectiva, é possível identificar o dinheiro saindo do IPMO, passando pelos fundos da INCENTIVO sob a indicação da PLENA, voltando para o grupo econômico da consultoria PLENA e sendo repassado a membro do IPMO, BARBETA. A investigação se encerrou indiciando os gestores da INCENTIVO por gestão FRAUDULENTA com os dirigentes da PLENA em concurso, mas não avançou sobre o membro do IPMO. ÁTICO Item "a" do primeiro SEI e item "b" do segundo. O fundo TOWER recebeu aportes do IPMO do segundo bimestre de 2012 ao quarto bimestre de 2014. A gestora do fundo TOWER nessa época era uma empresa chamada ÁTICO. Os gestores dessa empresa também foram indiciados pela gestão { fraudulenta de seus fundos em concurso com o grupo plena que angariava os RPPS como cotistas. Os relatórios da operação ENCILHAMENTO que falam sobre esse fundo são o RAT 20 e INFO 03-2020 elaborado no interesse do IPL 20 19.0008 122-SR/PF/SP. Este último RAT relata o envolvimento da consultoria PLENA com os gestores do IPRESB(Barueri). Relata também como o fundo foi utilizado para canalizar recursos do RPPS para empresas do prefeito daquela cidade. ![](img_p340_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 4/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 326 ----- 19 { RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP BARBETA No dia da deflagração da operação ENCILHAMENTO, em entrevista policial a |g) QUE antes de 2014, na gestão de ANTONIO MARCOS BAHBEíFA, Diretor Financeiro, a empresa PLENA CONSULTORIA prestava assessoria para o Instituto, a partir de um contrato firmado. Então, de fato, um funcionário da PLENA assinou a APR das operações dos fundos INCENTIVO MULTISETORIAL I e II e do FUNDO LEME, em nome |; do Instituto. A PIATÃ, não era obrigatório, na época, fazer o APR, porém, também foi indicação da PLENA. O Instituto entendia na época que não havia impedimento legal a PLENA como pessoa jurídica assinar a APR, pois, havia um contrato. 3 Quando se observam as APR's e atas neste mesmo apenso, vemos que BARBETA foi realmente o responsável pelos investimentos nos fundos INCENTIVO e fundo ÁTICO(TOWER). Já nos autos da operação FUNDO PERDIDO(fl. 2204 e 2205 vol. IX), vemos que havia uma pasta com o nome de BARBETA na qual se arquivavam recibos de pequeno pagamentos. Nossa interpretação é que os nomes das pessoas que aparecem nos recibos são funcionários da PLENA que sacaram recursos com a justificativa de pagar as 'penéiopes' de OSASCO. Ou ainda, contas de pessoas indicadas para receberem esses recursos em nome de terceiros. Esses recibos foram planilhados pelos policiais federais que cuidaram do caso em 2014. Na seqüência, imagem de um dos recibos contidos na pasta encontrada. .V RS Recibo Rc«b docrtXr.«Bi\_ rl!Ind«rcçT« - Jmportincla dc, ' , J Par\* eiaktr rlarma Rra\* . t rmmtC. í 1 ^ Pmftanto KnitrrwrM CNPI.CPP.RC R. 5/13 ![](img_p341_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 327 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 33 9 - PASTA 07: Pasta denominada "PENELOPE - OSASCO - Barbeta" contendo planilha e | planilha por nós elaborada com oresumo destes depósitos erecibo. Vejamos: Forma ^9. Conta Valor (R$) Favoretído Dota Banco SAMANTA ZANIQUELLI 25/06/09 s RS 400,00 1 16/09/09 BRADESCO TED 2774 86SS R$434,40 2 CRISTIANO LELIS HENRIQUE ANDRADE 21/10/09 BRADESCO TED 176 26730 R$447,80 3 MARTINS 26/02/10 $ RS 972,80 4 CRISTIANO LELIS - | CRISTIANO LELIS 08/03/10 RS 950,00 | 5 01/04/10 BRADESCO TED 2774 8688 RS 1.000,00 6 CRISTIANO LELIS ANTONIO MARCOS i 09/04/10 ITAU $ 350 60(fâ4-6 RS 3.000,00 7 BARBETA HENRIQUE ANDRADE ] 20/04/11 $ RS 963,60 | 8 MARTINS | PENELOPE OSASCO 23/05/11 $ RS 954,70 9 PENELOPE OSASCO 30/08/11 S RS 1.023,70 10 19/09/11 $ RS 1.127,00 11 PENELOPE OSASCO | JEAN FLAViO IGNACIO 20/10/10 s RS 850,00 12 18/12/11 s R$3.000,00 | 13 ROBERTO ELAiUY 20/03/12 $ 228-3 10965-7 RS 1,978,40 | 14 JEAN FLAVIO IGNACIO BRADESCO ANTONIO MARCOS | 29/04/13 ITAU $ 350 60094-6 RS 700,00 15 BARBETA : ![](img_p342_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FL 6/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 328 ----- J J RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP > MATTEO É fundamental compreendermos que a atuação criminosa que envolve os esses eram apenas aiguns dos fundos utilizados pela orcrim centralizada em MATTEO. Em sintese, essa orcrim captava recursos de RPPS para aplicações diretas em fundos de investimentos controlados por MATTEO. Em um segundo momento, o fundo adquiria títulos privados(cci, ccb, debêntures, cri). Em um terceiro momento, as empresas e empresários beneficiários desses recursos fazem pagamentos indevidos a MATTEO que os repassaria aos gestores de RPPS. Para essa finalidade, foram usados vários fundos . Podemos afirmar com bastante certeza, que os fundos SCULPTOR(RAT 21), ILUMINATI(Declarações de RICARDO SIQUEIRA e LEONARDO lESPA, RAT 14), BARCELONA(Relatório final de inquérito anexado ao segundo SEI), PYXIS(RAT 24), TMJ e MZL(RAT 23 e RAT 11), WÍNGS(RAT 17) foram canais de usados com essa finalidade. Há outros fundos, mas esses que enumeramos acima foram encontrados na carteira do RPPS de OSASCO(IPMO). Uma vez entendido o funcionamento básico da orcrim, passamos a estudar seu relacionamento com o IPMO. Veremos que existe um ponto que pode ser considerado como o marco inicial do relacionamento entre a gestão de FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO e FRANCISCO PEDRO DA SILVA com MATTEO. Ambos fizeram uma reunião presencial com ele no dia 05 de maio de 2016 e, a partir de então, o IPMO aumentou significativamente suas posições nos ativos controlados por ele . (apenso XXIIi) Jdoc: Ata de reunião do Comitê de Investimentos- IPMO -16/05/2016 !Membros: Francisco Cordeiro da LuzFilho, Patrícia Aquino de Oliveira e Francisco | Pedro da Silva. - Teor: o Comitê de Investimentos autorizou uma reaplicação de RS | 5.000.000,00 no íiindo TOWER BRIDGE RF FI IMA-B5. Re^strou também ter | havido no dia 05/<)5/2016 uma ireunião com Francisco Cordeiro da Luz Filho e Francisco Pedro da Silva ha sede 1dó gestor do fundo SCULPTOR | MÜLTIMERCADO, oSr. DlMATTEO, eque em 12/05/2016 receber^ no ÇMO a | Ivisita dos Srs. Gustavo Vilella eFrederico Guimarães da TERRA NOVAGESTÃO DE Veja abaixo que o IPMO possuía apenas uma pequena posição ativa no fundo BARCELONA até a data dessa reunião. FI.7/13 ![](img_p343_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 329 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP J 9 A . I 2016/04RnaUR$)r^|2016/06Flnal(R$)r^2Q16/08Rnal(R$) [^2016/10 Final (RS) f^2016J12FlnaUR$) j- Gestor/Alocado •i-X SIGILOSO | [RdeRF PyxisInstttudonal Ima-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | 1F1 Barcelona RF | 1.068.671,52 | 1.096.352,47 | 1.123.584,73 | 1.147.445,61. | 1.171.928,36 | | í llumlnati ROO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.084.422,82 | 4.133.514,19 | 4.216.901,70 , | | 1n MM SojLRor Créd Priv | 0,00 | 0,00 | 4,937.732,22. | 5.050.147,23, | 5.028.089,45 | | 1Tmj Ima-B RRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00' | 0,00 | | í Priv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00. | 0,00 | | Mzl ^-6 R RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 R$ 1.068.671,52 R$ 5.096.352,47 R$ 10.145.739,77 R$ 10.339.107,03 R$ 10.416.899,51 | 0,00, | 0,00 | Já nos dois bimestres seguintes, percebemos que o IPMO aplicou mais de R$9MM nos fundos ÍLLUMINATl e SCULPTOR. Avançando até abril de 2018, logo após a deflagração da operação ENGILHAMENTO, vemos que o IPMO chegou a ter uma posição superior a R$21 MM nesses fundos. N 2018/02 Final (R$) 2018/03 Final (RS) ^ 2018/04 Final (R$) ~ || Gestor/Alocado | n de RF Pyxis institucional Íma-B | 3.232.872,53 | 3.234.409.19 | 3.2^.967,66 | |---|---|---|---| | R Barcelona RF | 676.764.59 | 680.248,45 | 683.598,40 | | liluminatl RDC | 4.634.506^35 | 4.694.143,73 | 4.715.488,24 | | R MM ScüLPlor Créd Priv | 5AQ^A0,70 | 5.424.960,60 | 5.430.573,86 | | Tmilma-B F1 RF | 3.302.720,01 | 3.351.682,89 | 3.299.969.93 | | Priv | 1.994.014,93 | 2.015.956,31 | 2.016.364,12 | | Mzl Ima-B R RF | 0 .00 | 2^23719,01 R$ 19.245.119,11 R$ 21.425.120,18 R$ 21.401.733,41 | 2.020.771,20 | Em dezembro de 2016 ocorre novo encontro presencial com l\\/IATTEO(apenso XXIll): Registrou-se ainda que no dia 07/12/2016 foi recebida no IPMO avisita do Sr. Arnaldo e Sr. Renato da FMD Gestão de Recnrsos.que fizeram uma breve explanação sobre os ; fundos Illuminati e Sculptor, que o RPPS já possui, e apresentaram um novo fundo o PYXIS INSTITÜCIONAL EMA-B FI RF. Outro encontro em 2017(apenso XXIll) ![](img_p344_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 R. 8/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 330 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 21 / boc- Registrou-se na Ata de reunião do Comitê de tov^tímentos - IPMO del Illuminati eSculptor, que oRPPS já possui, eapresentaram ^ ^ ° PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RF, mesmo assunto constante da ata de 07/12/2016. Vemos que também houve tratativas diretamente com os gestores de TMJ(apenso XXIII): de | lespa |; ^ da /Io empres IMJ Civri para r fni recebido o visita do Sr. li Sérgio Luiz da Silva, | | Registrou-se t, da empresa Gradual também Investimentos que em 30/03/2018 .que apresentou toi receoiao ofundo OAK FI RF CRLüllu | JgRIVAPO. Nova visita de MATTEO em 2017(apenso XXlii) ae 10/07/2017 que no dia 30/06/2017 ioi recewaa no ir kENDA FDíA SS . wna -- .e 1 00. r Outra visita de TMJ já em 2018(apenso XXill) ![](img_p345_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FI. 9/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 331 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP Doe; Atas de reuniões do Comitê de Investimentos de 05/02/2018, visite de Luciana ^ | i RF - CNPJ: 27 .385.044/0001-33, tendo sido autorizado o«edenci^ento do^^ Na Ata de 20/02/2018 consta que foi autorizado aphcaçao de R$ 2.000.00ü,Uü, Doe- APR N" 1407/2018 de 08/03/2018 referente aplicação no IMA-B ^ M- CNPJ- 27 385.044/0001-33, no valor de R$ 2.000.000,00 (1-810^814,584899 Sasl SonSiPrcisco Pecko da SUva eFrancisco Cordeiro da Luz Filho gestor autorizador Francisco Pedro da Silva eresponsável p/liquidação Fratiasco Cordmro^a TTrZ m SrSSrA Este fundo, constituído 16/03/2017, é adi^^do | DE TÍTIÍlOS EVALORES MOBILIÁRIOS LIDA., egendo pela TMJ CAPITALOESTÃO DE RECURSOS LTDA. de ?nr^3oAbafas Observação- Com exceção atas do edemais primeiro APRs documento mencionados mencionado até aqui «Relação encontram-se en^ Hh Na tabela abaixo, podemos ver os meses ou bimestres em que ocorreram os aportes nos fundos eiencados . Perceba que não são grandes aportes de uma única vez, mas pequenos aportes divididos diversas aplicações. MÍ6/MFinaURÍ)r-j2tl16n>6nnaI(RÍ)['!2016í(lBFInallR$) I'ImíT/OS Final(Rí| r»]2017fll6 Rnal(RS) >'!20ir/a7FInal [HÍ) ^2018/03 Final(RS) > GestortAfocado | R de RF Pyxiskisstucioftallma-6 | 0,00_ | | 0^ | 0,00 | 0,00. | 3.C«1i72.9l'__ | 3.234.409,19 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Fl Batcetona RF | 1.068.W1,52 | 1.096.352,47 | 1.123.584,73; | 1.194.650,5^ | _1^7£53,99 | 1.247.381.a._ | ^.248,45 | | llluiTynal) RDC | _o,oq. | 4.000.000,00 | 4084.422,62 | 4.330.459,34 | 4.309.^,85 | 4.404,350,16. | 4.694.143,73 | | FIMUScutPlorCrédPrtv Tfq Ima-B H RF | 0,00 0.00 | 0,00- 0,00 | 4.W7.732Í2, 0.00 | 5.073.822,69 0,00- | S.190.638,87 Z^238,35' | 5205.708,43 3.092.358,03. | 5.424.960,60 3.351.682,89 | VVIngsRCR MiiBciedito Ctéd | Pnv | 0,00 _ | 0,00 | 0,00 | 1.994,892,38 | 1.940.473,96 | 1,929,6M^. | 2,015.9K.31 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | MzlíTia-eR"RF | 0,00 | 0,00 | 0,00; | O.OOi RS1.068.671,52 RS5.096.352,47 R$ 10.145.739,77 RS 12.593.824,85 RS 15.676.491,02 R$ 18.940.705,82 ; RS21.425.120,18 | 0,00 | 0,00_ | ZOM,719,01 | Em todos esses aportes, existia uma pessoa que esteve sempre presente dos encontros presenciais e que, segundo o auditor da SPREV, era o responsável de fato pelas aplicações. Era FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO em todo esse período analisado, (apenso XXIII) | LContae | os do-oi.«los | iodlc» | a" | .ÍJSÍÍVrSSf. | |---|---|---|---|---| | RPPS, deftto, | | | | ao CONSELHO | municipal Sr. Francisco de previdência, da Luz Filho, e órgão ináximo do RPPS, que tembe]^ é IprfiiBidido Sr. Francisco Cordeiro da Luz pmo . ![](img_p346_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 10/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 332 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 1 Podemos encontrar a biografia de FRANCISCO no próprio site do IPMO. http://www.osasco.sp.qov.br/inst-de-previdencia-do-mun-de-osasco-presidente acessado em 08 de agosto de 2020 de onde extraímos: "Químico de formação, estudou também direito e economia e é gestor púbiico e empresarial . Nasceu em Minas Gerais e viveu a juventude na cidade de Santos, no litoral paulista. Iniciou sua participação política quando estudante na Faculdade de Direito na Universidade Católica de Santos. Militante de movimentos sociais em oposição à ditadura, chegou em Osasco em 1979. | | Em 1982 coordenou a campanha de Humberto Parro à prefeitura e, entre 1983 e 1988 foi secretário de Governo e também secretário de Obras e Transportes daquela administração. Na seqüência, atuou por quatro anos na FundaCentro, órgão federal ligado à saúde do trabalhador. Èm 1989 participou ativamente da refundação do PSB - i Partido Socialista Brasileiro, em Osasco, partido com muitas tradições históricas. Desde então tem sido^ dirigente do partido, e átualniente é um dos niembros de sua\_exeçutlya rnuniçipal, Ém fevereiro de 2011 foi nomeado presidente do IPMO - Instituto de Previdência do Município de Osasco-, cargo este que exerce atualmente. Seu trabalho à frente do IPMO trouxe-lhe reconhecimento regional e estadual, firmando-o como liderança emergente entre todos os presidentes de institutos de previdência do Estado. É idealizador e atual coordenador do Fórum Paulista de RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social), que reúne institutos de previdência com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais a atuação desses órgãos. Francisco é casado com Natalina e pai de Valter, Marina, Carolina e Michel." Destacamos o trecho que narra a posição de FRANCISCO frente ao PSB em Osasco, pois foi o mesmo partido presidido por MATTEO em Rio Claro e pelo qual MATTEO foi candidato a deputado. SCULPTOR item "a" do primeiro SEI e "e" do segundo, BARCELONA item "c" do segundo SEI ILLUMINATI item "d" do segundo SEI. FI. 1 1/13 ![](img_p347_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 333 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP > GGR / No primeiro SEI, item "d", pede-se informação sobre o GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ÍMA-B 5 - 20.468.53 1/000 1-10. Não conhecemos investigações finalizadas sobre ele até presente momento. Apenas para conhecimento, um dos fundos da GGR é mencionado no RAT 14. > MATERIAL APREENDIDO(ENCILHAMENTO) IPMO Todo o material físico apreendido na sede do IPMO foi analisado e aqueles julgados relevantes foram apensados ao inquérito sob o número XXIII. As mídias apreendidas naquele instituto foram analisadas em 2018. Porém, na primeira análise, não foi encontrado nada relevante devido à ampla abrangência da investigação. Havendo disponibilidade de recursos humanos, poderia ser proveitoso proceder a nova análise das mídias. Para isso, o policial federal eventualmente designado poderá usar este relatório como referência para as buscas indexadas. Seria relevante se fossem encontradas comunicações que ajudassem a elucidar qualquer negociação espúria relacionada aos aportes nos fundos identificados acima. FMD 0 IDEAS Também houve buscas na sede da FMD e da IDEAS, ambas relacionadas a MATTEO. O mesmo policial federal poderia fazer uma busca rápida pelas pessoas ligadas ao IPMO nas mídias apreendidas nesses locais. > QUEBRA DE SIGILOBANCÁRIO FUNDO PERDIDO r Os possíveis beneficiários de vantagens indevidas são BARBETA e outras autoridades que estiveram ligadas ao IPMO até 2014. ENCILHAMENTO Pode-se demandar à UADIP-DELECOR ou ao NUCRIM-SETEC para que faça análise e-ou perícia da quebra de sigilo bancário da operação ENCILHAMENTO. Até o | presente momento, a carga de dados no SIMBA ainda não foi finalizada. Para tal é necessário primeiro identificar as PJ's(RFB) e contas bancárias(ccs) que podem ser controladas pelos investigados do IPMO. ![](img_p348_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 12/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 334 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 39L JL 2. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o IPMO. Caso esclarecidos. E o Relatório . São Paulo, 08 de AGOSTO de 2020. CARLOS H. FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Administrador, CRA SP 147.252 Policial Federal, APF 16.071 r- \\ ![](img_p349_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 13/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 335 ----- SR/PF/SP Fl: 1 RubH J T > Ve SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONC Ao(s) 13 dia(s) do mês de 2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, Rqi\\ÍIULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Pc ai, 2® Çlasse, matrícula n° 19.584, que o lavrei. IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p350_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 336 ----- ``` SRIPFISP FII _Y .~ 431 Rub: Ly ``` / ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍ CIA FEDERAL DELECORISRIPFISP lPL n.° 000412017-11 - SRIPFISP DESPACHO 1. Providencie-se o encerramento deste vo lume e a abertura do décimo nono volume dos autos; 2. Providencie-se a digitalização do vofume encerrado (vo|ume XVII|); 3. Junte-se informação de po lícia judiciária 1291202-UADIPlDELECORlSRlPF/8P; 4. Junte-se Disco de Mídia, com cópia dos processos encaminhados pela CVM; 5. Após, vo ltem-me os atos co nclusos. aulol P, 14 de agosto de 2020. AO(5)14 dia(s) do mês de agosto de 2 Despacho da Autoridade. ROMULO Eu. SCARPA SITONIO, Escrívão de PoIícia 'F Classe, matrícula n.u 19.584. que o Iavreí. ``` ![](img_p351_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 337 ----- ``` SRIPFlSP FI ÃÍLLZJ __ ff Rubz ``` SH ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP- POLÍCIA FEDERAL DELECORISRIPFlSP TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME Ao(s)20 dia(s) do mês de agosto de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍ CIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São PaulolSP em co nso nância com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DGIDPF procedo ao ENCERRAMENTO do yQLLLMEm dos autos do IPL n° 0004l2017-11. Eu ............................................ , ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Po a se, matrícula n° lícia FederaL 19.584, que o Iavrei. IPL N° 0004l2017-11 l1 f|s. ``` ![](img_p352_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 338 ----- *71 í-* **4** ***.mn'*** ***cr*** *y i* ***/*** ###### I rA fe • V.- **v s** >■ **« 1** I® S MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL INQUÉRITO POLICIAL IPL N° 0004/2017-11 E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181 incidência PENAL; Artigos 4, r 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei 12850/2013. INDICIADOS; í ###### ■s ' t M **\\** etiqueta justiça ~ 62 ja **y** ![](img_p353_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 1 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE ABERTURA DE VOLUME Ao(s)20 dia(s) do mês de agosto de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o disposto no Art/Vs da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTUFRA do VOLUME XIX dos autos dp^ipL n° 000'4/2017-11, o qual se inicia com esta folha n°72)3o. Eu / **z** ...., ROMULO SCARPA SITONIO. Escrivão de Policia / Federal, 2® Classe âtrícula n° 19.584, que o lavrei. / IPLN° 0004/2017-11 fis. 1 / 1 SR/PF/SP Fl: Rub: ![](img_p354_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 2 ----- **r . '** ***mm*** <è SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL **l** MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA : SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA n° 129/2020 UADIP/DELECOR/SR/PF/SP Destinatário: Ao presidente do IPL - 004/2017 Referências; IPL 004/2017 - Operação Encilhamento Sumário Introdução............... 1 Materiais analisados 1 Item 1...................... 1 Item 2...................... 4 Item 3...................... 5 Item 4...................... 6 Item 5...................... 7 Item 6...................... 10 Item 7...................... 11 Disclaimer............... 12 Introdução Trata-se de solicitação realizada pelo APF Firmino para prestar auxílio na análise dos materiais apreendidos na Operação Encilhamento. Materiais analisados LAUDO N" 2135/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP - Equipes SP -01 e SP05 O "item 1" foi encontrado no material da equipe SP-01 e os demais itens foram encontrados no material da equipe SP-05. Item 1 Na análise realizada no material descrito acima foi encontrada uma troca de e+ mail entre Fabio Garcez, gestor na FMD Asset e Erivelto Rodriguez, presidente Página 1 de 12 ![](img_p355_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 3 ----- ![](img_p356_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL **/** ###### MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 **da Austin Ratings, combinando a renovação do Rating da Debênture da CBU Juazeiro que está no FIDC GBX Prime.** De: Ertverto Rodrigues íiTiaMtQ:<»n'/elro.fodrlgiiesr5)auitín.com.bf1 Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 201610:53 Para;|LivenelocQelho.lustosaiagmail.cofn Cci fâbiQgaccg2/S)fmd3sset.cQni^r Assunto: Renovação Rattng Caros Juvêndo e Fabio, bom día. Tudo bem? O rating daiDebêntoie da CBU Juazeiro que estã no RDC GBX Ptime] está vencendo agora em março, podemos rerwvá-lo por mais 12 meses? O preço da renovação do rating é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquido. Rcoà sua disposição para qualquer informação adicional. Abraço, De: Fabio Garcez ímaíltQ:fahingarr'P7>afmf1as: luvenciocoelho.liistosaiSflmaíl.aDm Assunto: RES: Renovação Rating Bom dia Erivelto I Acabei de falar com o Juvêncio ao telefone e sim ele irá renovar por mais um período de 12 meses. Inclusive quer marcar um encontro com vocês para se apresentar, falardos projetos e do que está sendo feito junto a GBX. Como tá a agende de vocês para a próxima semana ? abs *Fabio Garcez* fabtogafg^fifn>rta«^trníTi hr Rta ce, 74 5$ andar-cj 51 BrooUin -São Paulo-SP Cep: 04«22-000 Phone: 55-11-4305.03.29 ou 5096.11.39 De: Erivelto Rodrigues imailtOTprivpItn.rarirrgupsiaaustín.CQm.bfl Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 201611:21 Para: 'Fabio Garcez' : jijj[g£]£jQ2QÊljjQjuSÍSlSâ^ginSÍLCíID Assunto: RES: Renovação Rating Fabio, bom dia. Obrigado pela resposta, qual dia é melhor para vocês? Abraço, Bom dia. Como está a sua agenda para terça -feira? abs *Fabio Garcei* Rua lapiace, 74 5'anoar- q 51 BrooMIn -São Paulo-SP Cep: 04622-000 Phone: 55-11-4305.03.29 ou 5096.1L39 ###### Página 2 de 12 ![](img_p356_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 4 ----- ![](img_p357_3.png) ![](img_p357_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ###### MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 [De: Erivelto Rodrigues (mailto:ertvelto.rodrigues@austin.com.brl](mailto:ertvelto.rodrigues@austin.com.brl) Enviada em: sexta-feira, IBde março de 2016 08:27 [Para: Fabio Garcez ](mailto:fabiogarcez@fmdassetcom.br) [Cc: juvenciocaelho.lustosa@gm3il.com](mailto:juvenciocaelho.lustosa@gm3il.com) Assunto: Re: RES: RenovaçSo Rating Fabio, bom dia. Tenho agenda Itvre das 14h00 até às 19h00. Abraço, Erivelto Rodrigues Austin Rating TelS5 119 82028264 ###### Assunto: RES: RES: Renovação Rating De: Fabio Garcez fabiogarcez@fmdassetcom.br Para: 'Erivelto Rodrigues' erfvelto.rodrlgues@ausUn.com.br: CC: ')uvenclocoelho.tustosa@gm3il.com' juveficiocoeiho.lustosa@gmail.com, **Envio: 22/03/2016 08:44:13** Bom dia. O iuvértcio só conseguiu passagem para embarcar hoje para SP, como tá a sua agenda para amanhã ou quinta? abs *fabio Garcei* fabincafrgTrfõfbmíacoi Ru9 Laplace, 74 5»anflar -q 51 BrosUin -Slo Paulo-SP Cep: 04622^)00 Phone; 55-11-4305.03.29 ou 5096.11.3^ | ###### Assunto: Re: RES: RES: Renovado Rating De: Erivelto RodnguesenveRo.rodrigues@ausUn.com.br Para; Fatto Garcez teblogarcez@frndasset.com.br: [CC: juvenclocoelho.lustosa@gmall.com:](mailto:juvenclocoelho.lustosa@gmall.com) **Envio: 22/03/2016 09:37:12** i Fabio, bom dia. Pode ser amanhã das I3h30 até ãs I8h00. *Aütsço.* *\\ EriveRo Rodrigues* Austin Rating . Tel5511 96202 8264 Enviada enu terça-feira, 22 de março de 201611:10 Para: 'Fabio Garcez' : jiivenciocoelho.tustosat5)Bmail.«im ###### Assunto: RES: Renovação Rating Caros Fabio e Juvêndo, bom dia. O pagamento do rating da CBU Juazeiro venceu ontem e nosso sistema não acusou o pagamento, podem me daruma posição por favor. Abraço, I Página 3 de 12 I ![](img_p357_1.png) *;* Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 5 ----- ![](img_p358_2.png) $934 *(* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÂO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Em 23 de mar de 2016. às 08:18, Fabio Garcez escreveu: Bom dia Erivelto, O Juvencio só conseguirá embarcar hoje, pois ele estava dependerrdo de um documento do cartório que eu vou necessitar para reaDza/fínalizar uma operação financeira nesta semar^a e assim liquidaras pendendas passadas junb) ao fundo da GBX. Mas, indepet«lenteriente da vinda delenodiadehoje.jáacertamosqueele já irá fazero depósito relativo ao radrig, agora rta parte da manhã, para tanto peço que nos passe os dados da conta da ausUn. Além disso, ele irá entrar em contato telefônico para esdarecerj antecipar] qualquer dúvida que vocês tenham. abs. *fobio Garrei* **fabtQgan~p7iQft^\*<^^ hf** Ru3 Uplace, 74 sr anSar-cj 51 BrooWin -S3oPau»-SP Cep: 04622-000 Ptione; 55-11-4305-03-29 ou 5096.11.39 ###### Assunto: Re: RES: Renovação Rattng De: Errvelto Rodrigues e1lvelto.rDdri911es@austin.com.br Para: Fabio Garcez rabiogarce2@fmdasset.com.br [CC: juvendocoeiho.lustosa@gmail.com;](mailto:juvendocoeiho.lustosa@gmail.com) **Envio: 23/03/2016 09:38:40** Fabio. bom dia. Seguem dados da conta: /VusUn Rattng Serviços Financeiros Ltda Banco Bradesco /\\gência:0l20-i conta; 117.840-7 CNPJ 06.803.488/0001-09 Abraço. Edvelto Rodrigues Austín Rattng Tel5611 9 8202 6264 ###### Item 2 Na análise realizada no material descrito acima foi encontrado um e-mail enviado por Luís Lessi, que à época da mensagem trabalhava Foco Investimento, para Benjamim Botelho, Kleber Veloso e Alexandre Caldas, que à época da mensagem trabalhavam na Aquila Asset. Página 4 de 12 í I ![](img_p358_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 6 ----- ![](img_p359_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO \_ Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Prom: Luis Lessí Foco DTVM [TD: Benjamim Botelho AquilIaAsset : DMF ;](mailto:benjamim.boielho@aquillaassei.com.br) CC: Kleter Veloso : Alexandre Caldas dre.caldas@aqulllacapltal.com.br>: SENHORES PARA A SEMANA ASSÍ5-2FIP São Mateus do Sul -1.8 FIP e 1FIIR Juazeiro-3 FIP UbeH3ndra-2FIPelFIIR Betlm-7FII TEMOS 8,8 DE FIP DE CAPTAÇÃO DO R ORENATOJAUSOU 2.3 8,8-2.7(FALTA PARA S)>6.1 EXCESSO (A SER APLICADO NO FIP) Fll RENDA 2 (SECUNDÁRIO) Fll 7 (PRIMÁRIO) | liquidaAsset | LUÍS LESSI | |---|---| | Management | ♦55 (21) 2240 3636 / (21) 98482 5200 ♦55 (11) 3113 0066 /(11) 99298 4761 | Rua Libero Badarõ, 425 18 Andar, Con|. 181-162 Centro / SSo Paulo - SP www.fQCOifivMtini^tos.cQin.bf ###### Item 3 E-mail enviado de Renato Di Matteo para Luis Lessi solicitando a realização de depósitos de R$12.000 em favor de Eduardo Ponte, que à época do e-mail trabalhava na Prosperar Investimento. Assunte: Eduardo Ponta Ds: Renato Di Matteo ideasQktsasre.Mm [Para; rinanc8tro@ideasre.com,](mailto:rinanc8tro@ideasre.com) CC: LuQ Lessi Ftxo DTVM liis.lss^foaxltvm.com.br; En Cc:\*DMP Para: "Luls Lessi Foco OTVM* ###### Ce: "OMF" Enviadas: Quarta-feira, 28 de outubro de 2015 22:39:34 Assunto: Re: dados para deposito **qiumdo efcmar por gentileza enviar copia do comprovante.aba De: "Luls Lessi Foco DTVM" Para: "DMF" Co: "Eduardo Ponte tepometaiDrosoerarinvestlmentos.eom.pn" Enviadas: Quarta-feira, 28 de outubro de 2015 8:20:54 Assunto: dados para deposito** ###### Dados para deposito ###### Prosperar Consultoria CnpJ 10.321.020./0001-18 ###### Banco CEF Ag 0919 Operação 03 Conta 1097-0 Valor 12.000.00 | p^quiUa Aiaet' | E.UIS LESSI | |---|---| | ÍManagement | *SS (21 > 2240 3638 / (21 98482 5200 *55 (11) 3113 0066/(11) 9929S 4761 | ###### Rua Libero BaOarã, 425 18* Andar. Cortj. 161-182 Centro / SSo Paulo - SP ###### Item 4 Uma outra comunicação por e-mail foi enviada de Eduardo Ponte, que à época da mensagem trabalhava na Prosperar Investimentos, para Luis Lessi, que à época da mensagem trabalhava Foco Investimento. Página 6 de 12 ![](img_p360_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 8 ----- (?■> fii ***i 4*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 ###### Assunto: ENC: pagamento De: Financeiro - ideasRE financeiro@ideasre.com Envio: 16/12/2016 12:53:27 [**Para: Valéria Marcondes' valeria.marcondes@dmfadvisers.com: nathalie@dmfadvisers.com:**](mailto:valeria.marcondes@dmfadvisers.com) Programar na pessoa fisica..... Já tivemos pagamento para ele pela ideas [De: Luís Lessi Foco DTVM (mailto:luis.lessi@focodtvm.com.br]](mailto:luis.lessi@focodtvm.com.br) ###### Enviada em: terça-feira, 8 de dezembro de 201S 18:10 Para: financeiro@ideasre.com Assunto: ENC: pagamento Ariane Para seu conhecimento Abs Luís Enviado pelo meu Windows Phone O0: Eduardo Ponte **Enviada em: 08/12/2015 17:30** **Pors\* Luig Lesfit Foco DTVM\* |** I ###### Assunto: pagamento Caros amigos Luis e Renato nâo esquecer do pagamento da parcela 2 de 4 no valor de 12 .grato Enviado do Yahoo Mail noAndroid ###### Item 5 No dia 04/11/2015, houve uma solicitação de patrocínio realizada por Darlene Rocha Nunes Rodrigues, do Instituto de Previdência Social do Município de Betim - Ipremb para Alexandre Caldas, da Foco Investimentos. ###### Del term ###### Envtlâa «nt 4 dt/pvubro Oê 7Mt 09:% iJcKirdre UdM ***imumot ^«(1: SafcMtfo \*ptrrodmo*** ###### Mem ###### D«; imMB IBtTIM 0*li: 4(Ueo'e8iferede 2015 AicuBo: Solicrtaçlc» átp*tn RS 3.795.00 Aguardo aprovação e enviodas informaçSes. Obrigado. xid:image00i.pii^@0j KLEBER \\XLOSO **ee UQrlBlr** ***m 501 co^roslits ce» « pelo*** **e o cavraenueno m« m custes.csm «vU e «aUOJíf** | | attrcMes. Sle peeo contor ifrfmcãef prMloflMis qué t4e M elwtlcoclo | pcU Ici.Ce «ecè r4e é e enOereiMa. | | |---|---|---|---| | 465 (21) 2240 36361 (11) 3113 0060 | ^ [^.4Fi 1 as t fioe* te* cmucroM llsfil. $e | reaseu ets< miU per «npoe. eer fMor, | UMistMentc | | •re cenflemlíl 455 (11) 94716 2663 / (11) 95650 4745 | inumeé olcly ter tf* tne | oss Mcressoe. ix aty tsptàlfl prlvílcfce irfefwaen cMt is «l^scaiMClâA, oepyUf or kccm tf« Cf cais obU M ics (ontents Is praivlMCel im My be lAlAcfid. tf f»i nM recelveo | fr | NextellO45\*4\*154910 Rua Libero Sadarõ, 42518° Andar, Conj. 181-182 Centro /Sâo PbüIo • SP • WWWifO?^^nvestimentos.com.bf 1" Oe: Luís Lessi Foco DIVM ###### Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2015 12:17 Para: Kleber Veloso; Alexandre Caldas Cc OMF; Patrícia DMF Advisers; Oino Garda Foco DTVM ###### Assunto: RE: Solicitação de patrocóto De acordo Acho que podemos fazer entte as empresa DMF E FOCO | ^Aquiila Asset | LUIS LESSI | |---|---| | Maua^ement | 455 (21) 2240 3636 / (21) 98482 6200 +55 (11) 3113 0066 / (11) 99298 4761 | Rua Libero Badaró, 425 18\* Andar, Conj. 181-182 Centro! São Paulo - SP wwwfocoinvestimentos com br ###### Página 8 de 12 ![](img_p362_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 10 ----- ![](img_p363_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95- Lapa de Baixo - São Paulo/SP-CEP 05038-090 - Telefone: (11} 3538-5000 Fram! Kleber Vetoso Sent: segunda-feira, 9 de novembrode 201S 12:25 To; Lué Lessi Foco DTVM; OMF Cc Alexandre Caldas Sub|ecti 1^: SollotaçSo de patrocíría luls. AOarlerwde Setlmme ligou dizendo que)i recebeu os logos da FOCO e da DlilF. Ela queria saber se vamos fazer o depósito do patrocínio da Semana da EducaçSo Fbevldenclárla hoje, visto que ela precisa desta certeza para autorizar fazer os produtos queescolhemos. O valor ó ftS 6.395,00 na seguinte conta: AssoclaçÜo dosServidores Murritípals de Berlm CNPJ 19.134.725/0001-09 Bancodo Brasil (001) Agínda-0750-1 CC, 6014-3 **a** **« IVPÍAlr pense a seu cavredsto ce» » HrU» e o ca»\*aÉKU0ite ** Icid:im29c001 .png^O **^ívllefUdes 9Jt iÍ9 áe diwlpcle tC9ÍbU» «ele lel.&e »ocj nks i e tMertta», per** KLEBER^TLOSO ***imter netg*** **elssaíiufli** **ccnsiPerde se rece^ esse Para:Patricia DMFAdtiters PC | f^l^Aquilla Aesct | LUIS LESSl | |---|---| | íManageuicnt | *55 (21)2240 3036/(21)98402 5200 +55(11)3113 0066/(11)99296 4761 | Rua Libero Badaró, 425 18'Andar. Conj. 181-182 Ceritro / Sao Paulo - SP WWW focoinvestimentos nnm.br Oe: PatTida DMF Advisers (ni3Íla>:patrida@idmfadvKers.com) ###### Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2015 16:01 Para: dmf^dmfadvisers.com; financeiroiSdm^dvisers.cDm; Marcela Azevedo Assunto: Fwd: FW; SoüdCaçío de patrodrio Bebm ■ 'Semana da Eductrçdo Previdendária' Boa tarde. Segue email que recebí do LessI contendo solicitação de pavocinlo. Gentileza acusar recebimento e Informar se podemos dar prosseguimento. AR, ###### Item 6 Um e-mail com o assunto "destinação de recursos" foi enviado por Denise, da DMF Advisers para Renato Di Matteo com uma planilha. ###### Assunto: destinação recursos ###### De: Denise denise@dmfadvisers.com ###### Para: 'Renato OI Matteo' dRif@dmfadvisers.com: Envio: 26/12/2014 16:42:39 | Data obi l^lor Destinacio no financeiro | | | | |---|---|---|---| | 19/12/2014 | fellop/Artane | RS 26.000,00 | Ana Luda Pereira da SBva - compra de terreno - Romulo | | 19/12/2014 | leão 01 Mane | R$ 25-000,00 | Perso Ramello FteBas - eomora de terreno - Romuio | | 19/12/2014 | ieao p; Ariane | R8 60.000.00 | deposito dividendos ArleneSaniander - pagamento Cambio ITED RS 34.630.721 | | 19/12/2014 | laaopiArtane | R$ 40.000,00 | deposao dMdendos Rerwio CEF PF - paqamemo Cambio fTEO RS 34.530,72) | | 19/12/2014 | teao DlMane | RS 70-000,00 | deposao dMoendos Renato Bradesco - pgamente cartSo oe oédito | | 19/12/2014 | feno p//Lfiane | RS lOO.OOOX» | deposao drvidendoa Renato ITAU - (50.000.00 c/c e 60.000.00 investimemo) | | 19/12/2014 | feiio p/Artane | RS 360.000,00 | paoamemo Or Pin ■ nfemíiida | | 19/12/2014 | tem> p/Artana | RS 1S.T60.00 | Horrorartas elaboração Laudo - teffeno juazeiro - vort oanners | | 19/12/2014 | telto p//»jian9 | RS 110.000.00 | deposno ContaAriane Santanaer ■ Postenormeme sacado por eia na PF | | 19/12/2014 | teto p//trtane | RS 90.000.00 | deposno coma Renato Samandet | | 19/12/2014 | feito p//>/iane | RS 96.000.00 | Saque - depositado RS 80.000.00 DMF e RS 16.000.00 PUB | | 19/12/2014 | teto p/Ariane | RS 70.000.00 | Deposito conta Renato Samarroer | | | 19/12/2014 feno p/Ariana **RS 70.000,00** Saque para pagamento eertaes SantanOer • RS 60.000.00 unlimlted e RS 20.000.00 elite | 22/12/2014 \| | cnq 76 | RS 90.000.00 | Saque Patricis | |---|---|---|---| | 23/12/2014 | cbq 76 | RS91.SS6.99 | Boletos (21366.951 - dcoosto DMF (60.000,001 e RS 10.000,00 Catea | | 24/12/2014 | cnq 77 | RS 90.000.00 | deposito DMF (95.000,001 | | 26/12/2014 | cnq 76 | RS 609.000.00 | Deposito Renato PF itau - cobrir cnq ettiitldos - a oedldode Renato | RS 2.011.116,95 Página 10 de 12 ![](img_p364_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 12 ----- ![](img_p365_2.png) SH *à* *■ièMí* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ***í*** MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 ###### Item 7 Outro e-mail enviado por enviado por Denise, da DMF Advisers para Renato Di Matteo, com o assunto "duvida", outra planilha é enviada. Assunto: duvida [De: Denbe d^ise@cimradviseis.com](mailto:ise@cimradviseis.com) Para: 'Renato 01 Matteo\* dinf@dmfadvi&ers.com: Envio: 27/11>201d 15:57:37 Renato, boa tarde Do ultimo suprimento nlotemos mais caixa. Segue abaixo os pagamentos efetuados. Nesta sexta feira vence foiha de pagamento e 13< salário, além de outras contas. Há previsão de entrada de recursos? Grata DATA HlSTORICO COMPLEMENTO ENTRADA **saída** SALDO R$ | 14111/2014 Satdo Anterior | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 18/11/2014 Depósito Santander Renato fliberação) 18/11/2014 Cobertura de Saldo negativo - PF Renato | tfeposrto e/n eo/rts coneme Santander | RS R$ | 500.000,00 | 0.00 R$ 17.120,00 RS | 500,000.00 462.880.00 | | 18/11/2014 Ted Corretora de Cambio 18/11/2014 Cobertura Saldo c/c | Ted Santander | RS RS | | 16.382,02 R$ 3.965,23 RS | 466.497,98 462,532.75 | | 18/11/2014 Saque Renato 18/11/2014 Deposito Pub | Entregue Edmiteon Santander | RS RS | | 80.000,00 RS 4.500,00 RS | 362 532.75 378.032,75 | | 16/11/2014 Oeposilo DMF 18/11/2014 Paqto conta telefone e oirtros Projeto | Santander Santander | RS RS | | 12.000.00 RS 7.766,54 RS | 366.032,75 358.266.21 | | 18/11/2014 Paqto boletos Sport 18/11/2014 Paqto boletos Imobiliare | Santander Santander | RS RS | | 250,00 RS 6.951,55 RS | 358.01621 351.064,66 | | 18/11/2014 Paqto boletos Pub 18/11/2014 Paqto boletos DMF | Santander Santander | RS RS | | 600,00 RS 8.770,04 RS | 350.464.66 341 694,62 | | 16/11/2014 Proleto ■ entregue em dinheiro 16/11/2014 Projeto • Andretta vivo - entregue em dinheiro | Naballe Nahalie | RS RS | | 6.590.00 RS 355,00 RS | 335.104,62 334.74962 | | 18/11/2014 Paqto boleto 19/11/2014 Banco Uau - conta Renato | Santander Ted | RS RS | | 163,87 RS 50.000.00 RS | 334.585,75 264.585,75 | | 19/11/2014 CEF - cofTta Renato - transf cx santander 19/11/2014 CEF - conta Renato • internet bank | Ted Ted | RS RS | | 44.750,00 RS 15.000.00 RS | 239.835,75 224,835.75 | | 19/11/2014 Bradesco • cartões 19/11/2014 DrPln | Ted Chq 650 | RS RS | | 33.000,00 RS 79.811.80 RS | 191.835.75 112.023,96 | | 19/11/2014 Heloísa Lopes 19/11/2014 José Buzelil Filho | diferença salarial ♦ reemb ted | desp RS | RS | 1.071,97 RS 1.500,00 RS | 110.951,96 109.451.98 | | 19/11/2014 Hoslway 19/11/2014 GPS DMF | dupi Spofl Inss | RS RS | | 10.869,46 RS 21.083,07 RS | 98582.52 77.499.45 | | 19/11/2014 Deposito DMF 19/11/2014 Paptos casa | Santander Net e protesto (Maria Leonl) | RS | | 12.000,00 RS 1.190,28 R$ | 65.499.45 64,309.17 | | 20/11/2014 Fínandamento Mercedes 20/11/2014 Fatura Cartão Elite | Santander Santander | RS RS | | 2.787,38 RS 746,75 | 61.521,79 60.775,04 | | 21/11/2014 Sem parar 21/11/2014 Chq Nany compra em Loja | Santander Chq 652 | RS RS | | 1.502,68 RS 941,00 RS | 59.272.36 58.331.36 | 810,36 24/11/2014 Seguro Veiculo Santander RS RS 57.521.00 Página 11 de 12 ![](img_p365_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 13 ----- ![](img_p366_2.png) ![](img_p366_3.png) **u** / / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO \_\_\_\_ Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - Sâo Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Sanlander RS 437,92 RS 57.063.08 25/11/2014 NetSP 13.396,53 RS 43.686.SS | 25/11/2014 Paqto Cartão Santander Unlumited | Sanlander | RS | |---|---|---| | 25/11/2014 Paqto Bektro Casa - energia eletrica | Santander | RS | RS 1.296,60 RS 41.504,30 25/11/2014 débitos de tarifas e sefwcos bancarlos Santander Santander RS 1.328,05 40.176,25 25/11/2014 Tarifa Bancaria Cob Chq Pr PIn 6.272,77 RS 33.903,48 25/11/2014 OupI Protesto Pub • Museu da Gula Santander RS Santander RS 3.742,58 RS 30.160,90 25/11/2014 OupI Toyota • Imobiliare Santander 70,00 RS 30.090,90 25/11/2014 DupI Sport - Transportadora RS Santander 2.450.00 RS 27640.90 25/11/2014 DMF SP - aluguel Hat Santander RS 1.693.34 RS 25.947,56 25/11/2014 DMF • outros paqtos Santander RS 17.000,00 RS 6.947,66 25/11/2014 Deposito OMF Remb Servidor RS 1.931.50 RS 7.016.06 25/11/2014 Oieqo • informática 33.00 Bolo aniversário Paty RS RS 6.983.06 25/11/2014 Sensações Doces 1.00 nf RS RS 6.982.06 25/11/2014 Troco Extintor 26/11/2014 Santander RS 1.439,76 RS 5.542,30 Juros cheque Especial faxina 670,00 RS 4.972.30 26/11/2014 Elteanqeia RS despesas fp RS 4.532,00 RS 440,30 27/11/2014 Pagtos Caixa Disclaímer Frisa-se que a análise realizada não esgota o potencial de produção de evidências no interesse da investigação em curso. Era 0 que havia a informar. ![](img_p366_4.png) LUIS ROBERTO DINI AUGUSTO Agente de Polícia Federal - M. 18.752 UADIP/DELECOR/SR/PF/SP Página 12 de 12 ![](img_p366_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 14 ----- ***mm*** SR/PF/SP Fl; 72iií ***mm*** Rub: SV ij SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO ###### CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP ###### CERTIFICO que não localizei na\ contracapa o disco de mídia mencionado no item 4 d^d^spacho retro. O referido é verdade e dou fé. São PauloA aos 20 dia(s) do mês de agosto de 2020. Eu, / , ROMULO SCARPA SITO® Escrivão de Polícia Federal, matrícula n°. 19.584lgjíl *(e a lavrei.* CERTIFICO que salvei a dí^felização do item 2 na pasta de rede do DPF. O referido é verdade e doa fé. Bão Paulo/SP, aos 20 dia{s) do mês de agosto de 2020. Eu. \_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Feâeral,/2® Classe, matricula r\\° 19,584, que a lavrei. ###### CONCLUSÃ Ao(s)20 dia(s) do mês de agosto de 2020, faço estes ^ups cpnclusos ao/à Delegado(a) de Policia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu,\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Polícia Federal. 2® Classe, matrícula n° (58^ que o lavrei. **l** IPL N» 0004/2017-11 ![](img_p367_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 15 ----- SR/PF/S *l* Fl: Rub- ' feiíy SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **IPL n.® 0004/2017-11 - SR/PF/SP** DESPACHO 1. Ciente da certidão de fis. 3943; **i** 2. Informo que os processos foram encaminhados pela CVM de forma digital e baixados na pasta do Cartório. O disco de mídia a ser juntado aos autos deve primeiro ser gravado com os arquivos que que a CVM encaminhou. 3. Gravar também nesse disco de mídia uma via do relatório de análise da SPREV, sobre o FIC HORUS VETOR MULTIMERCADO CP. porquanto consta de fis. 66/67 desse relatório a notícia de que fundos de investimentos investigados nestes autos estariam relacionados com a família Vorccaro e o Banco Máxima; 4. Junte-se uma via do relatório final do IPL 2020.0044928, referente ao Fundo Pyxis, ao apenso de relatórios; 5. Após, conclusos. / São£aulo/SP, 24 de agosto de 2020. ![](img_p368_2.png) 7 *//* / ' *^ Delegado de Políciaí^deral* Classe EspQí^l - Matricula n.° 9.4^67 ###### DATA AO(s) 24 dia(s) do mês de agosto de 2020 reçekTi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, \_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Policia Federal. Classe, matrícula n.° 19.584, que o lavrei. *,* ![](img_p368_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 16 ----- ![](img_p369_2.png) fad Ke ![](img_p369_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 17 ----- SR/PF/SP Fl: Rub: *T* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### CERTIDÃO CERTIFICO que juntei o Relatório do IPL 2020.0044928 no Apenso LVIII. Também, que o IPL está com prazo vencido. O referido e verdade e dou fé. São Paulo/SP, | aos 25 | dia(s)/do//iTiês | de agosto de 2020. | Eu, | |---|---|---|---| | ___________ / | / | ROMULO | SCARPA | | SITONiO, matrícula n° W.SSA! que a lavrei. | Ês2dvà0dê Polícia | Federal, | 2® Classe, | ###### CONCLUSÃO Ao(s)25 dia(s) do mês de agostò de 2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a)^ Polícia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Pdlícia Federal, 2^ Classe matrícula n° 19.584, que o layrei. IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p370_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 18 ----- SR/PF/SP { ###### Y SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **IPL n.® 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP** DESPACHO 1. Tendo em vista o término do prazo de permanência do feito na esfera policial, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal em São Paulo/SP, a quem solicito novo prazo para continuidade das investigações. São Paulo/SP, 26 de agosto de 2020. ![](img_p371_2.png) ![](img_p371_3.png) mRCEm^E Delega^io de Polícj^ederal Classe Éijpecial - Maf^ula^9.467 D AT A / | Ao(s) 26 | dia(s) do mês de | agosto de | 2020, reqébi estes autos com o | | |---|---|---|---|---| | Despacho SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Feáeral/friatrícula n.° 19.584, que o | da Autoridade. | Eu, | /___________ ____ | ROMULO | | lavrei. | | | / '^/ | | ###### REMESSA Ao(s)26 dia(s) da^friês df agosto de 2020, faço remessa destes autos, com os Volumes XVI/5(VII, III e XIX dos autos principais, sem apensos, ao **Ministério Públí< Federal em São Paulo/SP. Eu,** / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, mat/ícula ni''19.584, que o lavrei. ![](img_p371_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 19 ----- ![](img_p372_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 20 ----- PR-SP-MANTFESTAÇÂO-73417/2020 ![](img_p373_2.png) ***n C ^ U*** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL / PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DE POLÍCIA FEDERAL: d) m 0) u nj V-( Autos n.® 000025269.2017.4.03.6181 p C -H *V)* *IA* <0 O Ministério Público Federal concede o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a <0 realização das diligências. u •H M-l •H )4 **>** 03 M *U U* 03 'O Qj fO CO São Paulo, 9 de setembro de 2020. - U rH CN) CN CN CSJ Cd (Nj ** to 03 O jo s u u hdl • o **o -u** tj c C 01 M g p; p E-i U O *u* o 0 a o: u 0) 03 ■P T) C -H 03 -H g 03 i P u -rH Xí CJ' • f -H Q T3 e T32 C P | I | 1 | 03 Q p e | |---|---|---| | i. | t | O • Eh 03 | | f í | i | 03 U •H C > 0) | u ii 0 03 X3 Q 03 35.075 ^ /w *iiA 'AáH* ***%*** Yuri Coelho Dias OAB/DF n." 43.349 SHIS QL !8 I Conj. OG | Casa IB | Lago Su! | Grasília/OF | CEP\_7IB50-DG51 (G!) 3248-4B74 advQcacialcavalcantBreis.adv.br wv/w.cavalcanterBis.adv.br ![](img_p378_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 26 ----- Cavalcante Reis Advogados . Pelo presente instrumento particular, o Sr. ROGÉRIO PEREIRA MACIEL, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade 30.868.242- 7, SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.^' 226.775.258-10, nascido em 24/08/1982, residente e domiciliado na Rua Professor Atílio Innocenti, 957, apto 106, CEP 04538-002, São Paulo/SP, nomeia e constitui seus procuradores; os Drs, luri do ###### Lago Nogueira Cavalcante Reis, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o n" 35.075; Dr. Kaio Marcellus de Oliveira, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o n'" 35.080; Dr. Yuri Coelho Dias, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o if 43.349, George Andrade Alves, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP 250.016; Dr. Rogério Barcelos dos Santos Martins, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o 36.415; Dr. Itawan de Oliveira Pereira, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o if 49.827 e Dra. lane do Lago Nogueira ###### Cavalcante Reis, brasileira, advogada inscrita na OAB/DF sob o n" 43.377, todos integrantes do escritório de advocacia CAVALCANTE REIS ADVOGADOS, CNPJ n.^ 26.632.686/0001-27, localizado na SHIS QL 12, Coiij. 05, Casa 10, Lago Siii, Península dos Ministros, Brasííia/DF, para o fim de atuar nos autos do **Inquérito Policial n\*^ 0004/2017-11 (autos n» 0000252-69.2017.403.6181), em** trâmite perante a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Pauio (DELECOR/SR/PF/SP), podendo substabelecer, no todo ou em parte, os poderes conferidos, e tudo o mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Bra#a/OTr217de'jãn^de 2019. ###### ROGÉÍIO pereira MACIEL SH!S 01121 Conj, 051 Casa 101 Penírisula - Lago Sul | Brasilia/Of | CEP 7IG30-2551 (BI) 22ÜS-4B20 3dvoc8GÍ3§cavglGantereis,8dv.br I www.cavaic3niereis.3tjv.br ![](img_p379_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 27 ----- FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - GRAPHEN INVESTIMENTOS ^ AGOSTO-2018 ###### Administração de Recursos (Paulo Eduardo Pigosse) r **T I 1** ^ry.:- •.T.T7;'r'7-r M;r-'^.\* *"'rir* \* \*r-? Operacional / 'Administrativo é' Área de Crédito **RI & Produtos** Execution Financeiro (Marcos Santos) (Terceirizado) Office (Rian Poglia) **1** PLDl&^ntico~rrirpçã^ pUrídico] 8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de adminis+ tração de carteiras de valores mobiliários, indicar em forma de tabela: ###### PAULO EDUARDO ROGÉRIO PEREIRA NOME | | PIGOSSE | MACIEL | |---|---|---| | IDADE | 36 anos | 36 anos | | PROFISSÃO | Economista CPF/MF n° | Economista CPF/MF n° 226.775.258- | ###### DOCUMENTO 288.868.408-02 10 Administrador e Diretor Administrador e Diretor **CARGO OU FUNÇÃO** de Administração de de Gestão de Risco, Carteira Eldorado Business Tower I Pinheiros CEP; 05425-070 São Paiiln\_\_|\_\_S£\_\_U\_\_S4S4 fi454\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ![](img_p380_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 28 ----- ![](img_p381_2.png) ###### ZonsultaSocio.com Pesquisar - Sobre o site - Mailings segmentados - Soluções para empresas ![](img_p381_3.png) 0 R$5.000.000,00. Número de funcionários: Entre 50 E 199 Funcionários (Media). Porte: Média Empresa. J 5 Z'/- * xn toAu^ iBAWi yScu^G 'rswc^íai» *l,'^":.tp b«ic|ui i^Cfq c 8içcia'cqujro:,^ -ç:,í. " í\* a);avxo@/vKCni2iívn co^/iw* *cm-íO' (j f) i:í:!C4k;i; obpjufc\* b\*'^icnií Euibicar ^íítrcroi^r-í^^iCHbb)\* (;t ^jciouçtioe: ei^Tjc ío 0 VCT.Urr^ ,'^\*;:^: DG ÍÍÍ310'000\*00 ® 1í?3'4ík'' üOTíW **f30O^)' '** V5ijfcní33 luijqiCH: goci^^qsqc *(isinmy* çqtwuiííwrd^ qc {nuqoz boLconítría on ccim: VpAííJííqc ccoüoimcs: yqAiqjqça q\*s \* J s C\*\*ín| zocíj]: jQ 3^-000\*00' v; 2b\*CEbíHWAD02\* /l\*P 2^ b®^P' I 23I3 3AB *X^t;x£to: ífns gouj« 0C* Kasgo íociq: /vsudniap yz^i/ftmitScs^xiri pf^:T 0 CMbl- 30\*31 i '0:^ò\\(mi-d6 rw»\*\* qouo qj ftuib«23r /^sudoiap ymt v^íítat-^aiCBi jfOuCMO bcuiui /(tqGi ç 2QC!o' trqB}n;{** ![](img_p387_2.png) ![](img_p387_3.png) 23 ###### RDORIGO OE SOÜZH CQSTfl ###### ADVOOAOOS ###### Ki) a/K-vO *òo^íâl yvuw* ###### ALICE MAC DOWELL VERAS MARIANA GOMES DOS SANTOS OAB/RJ 224.741 OAB/RJ 229.497 ###### 'h r-d* ###### CAMILA JACOME OAB/RJ 210.115 [**www.rscadvogados.adv.br**](http://www.rscadvogados.adv.br) [+55 21 2533.4816 / contato@rscadvogados.adv.br](mailto:contato@rscadvogados.adv.br) Rua da Assembléia, 10 / 3010 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 ![](img_p387_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 35 ----- RST ***í*** ![](img_p388_2.png) ###### RDDHIGD DE SDDZD C08TR / ###### ADVOOAOOS ###### SUBSTABELECIMENTO Substabeleço, com reserva de poderes, à advogada LAURA **DE** ###### OLIVEIRA ZANARDI, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o n° 431.062, com endereço à Rua Santa Madalena, 320, apto 82, Bela Vista, São Paulo/SP, os poderes a mim conferidos por ###### ALESSANDRO LABER para representar seus interesses nos autos do procedimento n° 004/2017 em trâmite junto à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020. *,rT* •■x. **(/ 0** ###### RODRIGO DE SOUZA COSTA OAB/RJ 115.092 vvww.i-sc« Fluxo financeiro mapeado 5 5. **CONCLUSÕES 7** ![](img_p391_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 2/7** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 39 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N°26 - Caso 01/2017 1 ( ( 1. INTRODUÇÃO E RESUMO , A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia via SEI Solicita elaboração de relatório de análise técnica sobre a empresa GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA. Questiona se a empresa teria emitido nota promissória sem lastro. 2. MATERIAL ANALISADO Autos do IPL 004/2017 e fontes abertas. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o caso em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as fontes objetivamente. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Verificar ocorrência de crime na emissão das notas promissórias em epígrafe. 4. METODOLOGIA Revisão sistemática. ![](img_p392_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 3/7** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 40 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N°26 - Caso 01/2017 5. ANÁLISE Notas promissórias de GF Systems. marco legal é a LUG(Lei Uniforme de Genebra, incorporada pelo Decreto n° 57.663/1966). Já a ICVM 566/2015 regulamenta detalhes da formalização da emissão desse título de crédito enquanto a ICVM 476/2009 regulamenta a colocação com esforços restritos. Assim, em se tratando de um título de crédito muito simples, sem garantias necessárias e com regras próprias estabelecidas entre as partes, não entraremos no mérito se teria havido ou não a emissão de título sem lastro. Apesar disso, ressaltamos que o valor do crédito e o capital social da empresa são desproporcionais. Fazemos isso porque entendemos que essa emissão teria sido, na verdade, um meio para fazer chegar os recursos provenientes do fundo TOWER BRIDGE a contas controladas por GRADUAL. Nosso relatório de compilação de evidências 01 deste mesmo caso, em sua seção "ATG/BRIDGE", esquadrinha essa operação. Em resumo os controladores da BRIDGE cedem recursos de seus investidores à GRADUAL. Para que esta, em posse desses recursos, transfira o dinheiro aos controladores ostensivos e ocultos da BRIDGE. Comprovadamente, GRADUAL recebe pelo menos R$30MM com a obrigação de transferir R$32,7MM a uma empresa do grupo econômico de BRIDGE, a LTT PARTICIPAÇÕES. A quebra de sigilo bancária não contempla as contas da corretora GRADUAL por ser uma instituição financeira com milhares de transações diárias. Caso o demandante julgue necessário colacionar a evidência dessa transferência específica, pode solicitar diretamente ao liquidante que envie comprovante dessa transação de saída R$32,7MM para confrontar com as entradas oriundas de cada operação com ITSY11 e com a nota promissória de GF. A quebra de sigilo também não contempla as contas de LTT Participações. Já as contas bancárias de GF foram alvo de quebra de sigilo. No entanto, pelo relatório de acompanhamento por alvo, extraído do SIMBA em 26/08/2020 às 1830h, vemos que não há registros disponíveis para análise. O que, interpretando a tabela, nos sugere que a GF sequer possuía relacionamento bancário fora do grupo GRADUAL. 07.972.299/0001-95 - GERACAO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 21 21 (100%) 0 **Sim; Investigado recebeu** **!** ACOES PROGRAMADO iBOVESPAATiVO todas as contas previstas no CCS+ 2 17.985.970/0001-96 - GF PARTICIPAÇÕES LIMITADA. Sem registro Não *"imr* **Fl. 4/7** ![](img_p393_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 41 ----- ###### J RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA N®26 - Caso 01/2017 *]3Í* ***r*** > fluxo financeiro mapeado Assim,as movimentações financeiras que conseguimos mapear forani: 1- Aporte de R$40MM do RPPS de Campos de Goytacazes' no fundo TOWER BRIDGE no último bimestre de 2016 -Cadprev fonte aberta. 2- Aporte de R$39,5MM, em 12/2016, do fundo TOWER BRIDGE para fundo OAK FlC FIRF escalonando para OAK FIRF - CVM fonte aberta; 3- RSlóMM de OAK FIRF para GRADUAL pelas debêntures ITSYl 1 - Quebra de sigilo de ITS@junto à B3 segmento CETIP. *11 <.X'* ■l:cjAfj)^IU^oÜ | 05/12/2016 | 4.693.671.85 | 452 | OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO | |---|---|---|---| | 05/12/2016 | 1.515.190.18 | 452 | OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIV/\\D0 \| | | 06/12/2016 07/12/2016 | 6.998.239,50 | 452 452 | 0/V< FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO i OAK FUNDO OE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDFTO PRIVADO \| | 4- R$14MM de OAK FIRF para GRADUAL - CVM e JUCESP, RCE 1; **. ' li,-'** **I** ***■*** **.! 1.- 1 :** :ÍR$B!Ò0Òícffi;C» *"'V:m* ?í^^saáeãi(:€j :ná?Dc>ta!ãd;^issaó:v-M ;- ■. ''■•'li:;;i.-''''i.;.;t 5- R$32,7MM de GRADUAL para LTT participações em 12/2016- Acordo arbitrai RCE I; •.\* ' As aplicações deste RPPS no segundo semestre de 2016, especialmente após as eleições, foram direcionadas aos principais fundos problemáticos trabalhados na operação ENCILHAMENTO. ![](img_p394_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 5/7 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 42 ----- ###### RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N®26 - Caso 01/2017 **[87] As Parles celebraram, em 01 dè dezembro de 2Ó16, Inslmmcnto Particular de Transaçüo** **("Acordo").** ;í **[88] Por meio do Acordo, us Partes rcnunciunun uo3 direitos sobre os qimis fundnmcnuiron) suas** **pretensões uma conira a outra no presente procedimento arbiiral c outros que pudessem vir n ser pleiteados com tiindaraento cm qualquer Contrato ou relação estabelecida entre cias. ate a datu 01 dc dezembro dc 2016.** **[89] As Requeridas Gradual Corrcioni c Gradual Holding assumiram a obrigação, dc forma solidária, dc pagar a Requerente o valor de RS 32.700.000,00 0rinta"c" HISTÓRICO 4 > PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5 > COTISTAS 6 Rpps Mg Município De Uberlândia 8 Rpps Sp Município De Paulínia 10 Rpps Mg Município De Santa Luzia 13 Rpps Sp Município De Osasco 14 | > CARTEIRA CCI ITAPARICA CCI SANTO | Rpps Mg Município De Pouso Alegre FUNDO BR FLIT FLOW ANDRÉ | 16 17 18 19 21 | |---|---|---| | PACER | DEBÊNTURES PACR11: | 23 | | | RIO ALTO - DEBÊNTURES RIOL11 | 24 | | | MALUÍ-CRI 17A0908726 | 25 | | CCI TEWAL | | 26 | | | PORTO QUALITY - CRI 16H0156564 | 27 | | | > MATERIAL APREENDIDO | 28 | | | > COMPLEMENTO ao RAT 23 - FUNDO TMJ | 29 | | | > COMPLEMENTO ao RCE 06 | 30 | ###### 6. HIPÓTESES CRIMINAIS 34 ![](img_p398_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 2/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 46 ----- ![](img_p399_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ( ) 1. INTRODUÇÃO E RESUMO A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 - Operação Encilhamento. Ofício 5537/2020 item "a". Solicita a elaboração de relatório de análise técnica sobre o fundo PYXIS. 2. MATERIAL ANALISADO Cadprev e sistema CVM-Fundos em conjunto com as demais evidências colhidas ao longo da investigação. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as possíveis fontes. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Aprofundar o entendimento sobre as captações e aplicações do fundo PYXIS. 2- Apontar possíveis hipóteses criminais relacionadas a essas atividades. 4. METODOLOGIA Cruzamento de bases de dados e análise sistemática de informações. ![](img_p399_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 3/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 47 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 5. ANÁLISE > HISTÓRICO Ao pesquisarmos pelo investimentos. Abrimos cada um deles e verificamos que o único que recebeu investimentos diretos de RPPS ou de outros fundos problemáticos foi o PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, CNPJ: 23.896.287/0001-85 Vimos no regulamento de 12/2015 que o fundo era administrado por PLANNER e gerido por FMD, ambas empresas foram alvo de MBA da operação ENCILHAMENTO. Já no regulamento de 11/2017 ocorreu mudança na gestão do fundo. Artigo r A administração do FUNDO será ex^cída pela PUNNER CORRETORA DE VALORES S.A. ir^tuiçâo financeira com a sede na Avenida Brigadeiro Faria Uma, 3. 10\*\* andar, inscrita no CNPJ sob o n\*\* 00.606,535/0001-54, de\\ndamente autorizada pela CVM para re^lzar o | Exerdc^ profissional de Administração de Carteiras de Valores MobíBános, por mdo de Ato | Dectaratório CVM 3.585 de 02 cte outubro de 1995, doravante d^ignada como ADMINISTRADORA. ; Artigo 3" ESTRUTURACK>S LTOA.« com sede na Rua Surubim, n® 373, Sala 12, Sâo Paulo/SP, inscrita | A gestão da carteiia ck) FUNC^ compete à | | BRPP GESTÃO DE PRODUTOS \| | |---|---|---| | no CNPJ | 0 n® 22.119.969/OOOL83, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atMdade PATRIMÔNIO LÍQUIDO ) Observamos que o fundo começa a receber aportes de RPPS em 10/2016 e com a entrada de um cotista que investiu R$25MM, UBERLÂNDIA. O PL do fundo ultrapassa R$125MM em 01/2019 e cai a menos de R$40MM no mês seguinte. Patrimônio Líquido | i | 140.000.000,0000 | | |---|---|---| | í | 120.0CX).000,0000 | - | | 1 I | 100.000.000,CX>(X? 8O.CX)O.CX5O,O0O0 | | | I | 60.000.000,0000 | - ■. | *40-000.000,0000* / j 20.CX)O.CK)0,0000 - í j 0,OCXDO '- -w -iy-t- w - yn- lyy yn- -(yy -uy y/y tyy y/y yyy y/y yry* n3ía:ar£a:i:K:a:í^oc;ctrce:oc:ac:Qc:Qc: C!£\_ *oc\_ ^ ac ac oc* ' **s I II I I** 2 "fõ "fõ "íõ "rô "ro "75 ç Ç Ç Ç C C c c \_ç *iy-* M- Ll. ü\_. **s s** \*:S-i-^U3Cnrv;rvl«;J-U3COG3«~Nj<~'J\*;í- <=> CD tH ,CD C5 CD CI> tH <=> C3 ,CD o .«-H .'tH .CD o **s S" & & &** r~- 3 r~~ CO OCT CO^ CTi CTi CH O tH ! CD CD y.1, CD CD COTISTAS Os três primeiros cotistas do fundo já são conhecidos pela estreita relação com MATTEO no bojo desta operação ENCILHAMENTO. São UBERLÂNDIA, POUSO ALEGRE e PAULÍNIA. Gestor/Aiocador 2016/10 Ftnat (RSt Finat ^ cxO <:x<>^ 6' ***4 4 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4 4 4 4 4*** *^ ^* i i Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Mg Município De Pouso Alegre ; Rpps Sp Município De Paulinia Rpps Ap Município De Macapá Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco O último aporte foi um investimento complementar de POUSO ALEGRE em 09/2017. A partir dali o fundo seguiu com a mesma composição proporcional de cotistas. Tanto no fundo PYXIS como no fundo TMJ analisado no RAT 23, há uma forte coincidência de cotistas que aplicaram recursos na mesma época, que vai do segundo semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017. Essa coincidência sugere que ambos os municípios estivessem sob uma mesma orientação para o direcionamento de seus investimentos. Veja abaixo: Fl. 6/34 ![](img_p402_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 50 ----- 9 | ![](img_p403_2.png) RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 f ###### PYXIS Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Mg Município De Pouso Alegre Rpps Ap Município De Macapá Quando estivermos falando das carteiras desses mesmos fundos, veremos que eles também apresentaram comportamento similar nas suas aplicações. Considerando que alguns destes municípios foram alvo de MBA na operação ENCILHAMENTO, passamos a verificar se foram encontrados os responsáveis pelas aplicações no fundo PYXIS. Conforme pudemos constatar, houve uma forte presença de RENATO DE MATTEO na captação desses recursos. Em Pouso Alegre e em Paulínia, através dos relatórios da consultoria DMF. Em Osasco, ele foi pessoalmente fazer a captação(Registro de RENATO da FMD fazendo a apresentação do PYXIS). Em Uberlândia, havia uma organização criminosa especializada em drenar recursos daquele RPPS conforme apurado em inquérito da DPF daquela cidade. Em Santa Luzia, não há registro de participação oficial, mas mostraremos adiante que houve comportamentos compatíveis com uma influência velada. Falaremos mais sobre cada um desses cotistas. { ###### TMJ IMA-B Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Rj Município De Campos Dos Goytacazes Rpps Sp Município De Embu Rpps Mg Município De Três Pontas Rpps Rj Município De Japeri ![](img_p403_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 7/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 51 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 ###### Rpps Mg Município De Uberlândia As análises de material apreendido das pessoas e locais relacionados a este instituto estão nos apensos XIX e XX deste inquérito. Nas páginas 178 a 185 do apensoXIX, podemos ver uma conversa entre o dirigente do instituto e o gestor da FMD falando sobre o PYXIS. O Policial Federal que analisou o caso contextualizou a conversa trazendo comprovantes de transferências e confrontando-os com as informações publicadas no CADPREV. De toda essa conversa, destacamos o trecho em que os interlocutores mencionam uma terceira pessoa interessada na operação. Referem-se a ele como "FOFINHO". O policial infere que esta pessoa seria RENATO DE MATTEO. Iflftzaoiâ 2&;IS:Sfi^JTCJ^ certo? j l(?12(Z0l« Za:tS37|UTC<3] Sim Soamejârecã»;P^tcol «44240!» neto Oaoae Tk« SoumCKtòuition; pí^sIci^ © ]&i£aQieati7âitu'Te^ | òtoo. então iofinfre cs^ã málB C8áB».JOddsfc Ssunse EMrfidon:Pfyseit ###### B 64424D33 Fâl:iftCaptt (4n2lMlA3CElB;10fUrO>3) mais aA/na CM Sou» Pr^eteii Por essa última troca de mensagens, depois que toda a operação financeira foi finalizada com a alocação no valor máximo desejado pelo gestor, revela-se que o maior interessado nessa operação era o "FOFINHO"{MATTEO). Mais adiante, ao discorrermos sobre os ativos que compõem a carteira do fundo PYXIS, veremos que algumas das empresas investidas pelo fundo transferiram vultosas quantias de dinheiro para contas bancárias relacionadas a MATTEO. O que entendemos confirmar a percepção do policial federal de que "FOFINHO" seria realmente MATTEO. A dinâmica da conversa também revela a responsabilidade do Sr. MARCOS BOTELHO no âmbito do IPREMU. Aplicação formalizada pelos servidores daquele instituto discriminados na análise do auditor fiscal que consta do apenso XX página 065. ![](img_p404_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 8/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 52 ----- V RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 **y** ; e) APR n" 461/2016 de 26/10/2016 autoriza ^licação de RS 25.0W).000,00 no fundo | 1 PYXfô FI RF e APR n" 506/2016 de 16/12/2016 autoriza rajais RS 7.000.000,00, | Barbosa e Maria de Fátima Freitas Oliveira. *l-S'* Já no item h) daquele mesmo relatório, o auditor traz a informação de que o fundo PYXÍS fora aprovado pela consultoria DMF. Consultoria que também já se demonstrou ser controlada por MATTEO. Cumpre destacar que este investimento do IPREMU no fundo PYXIS ocorreu em desrespeito ao preconizado no artigo 14 da resolução CMN 3.922. Isso revela que o IPREMU investiu em um fundo com desenquadramento ativo voluntário. A própria conversa entre o dirigente do IPREMU e o gestor do fundo já revela que ambos estavam cientes do desenquadramento quando decidiram pela aplicação. Mais ainda, o IPREMU fazia tantos investimentos nos fundos ligados a MATTEO que ele recorrentemente ultrapassava esse limite de 25%(vide parecer 012-2014-cgaci-drpsp-spps-mps que trata dos desenquadramentos nos fundos SCULPTOR e SÃO DOMINGOS). Para demonstrar que o compromisso de BOTELHO era maior com MATTEO do que com os servidores de UBERLÂNDIA, destacamos a tentativa de burla à fiscalização substanciada na evidência à folha 230 do apenso XIX e no uso de fundos intermediários. Cumpre destacar também o envolvimento entre MATTEO e BOTELHO previamente ao inicio de exercício no cargo(apenso XIX pág. 215). Essas evidências nos indicam que BOTELHO era apenas um longa manus de MATTEO no IPREMU. FI. 9/34 ![](img_p405_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 53 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Sp Município De Paulínía Abaixo, destacamos trechos que constam do apenso XXXI. Podemos ver quem foram os responsáveis pela aplicação no fundo PYXIS. Repare que os fundos que receberam um total de R$80MM, de um única vez, eram todos fundos ligados a MATTEO: PYXIS, TMJ e FLIT (pág. 56) às vésperas do fim do mandato municipal. .. *^ --«H* .i '\*•- k- i.\* \* . • - a !.= **08/12/2016 - Membros: Magali Valério Codogno Maciel- Presidente do Comitê,** Fabiana Aparecida Antoniolli, Luciana Cristina Minucci Koki e Micaela Leal Huertas. Nesta reunião também estiveram presentes e assinaram lista de presença Andersoii Steca, Idu Albino Ribeiro, Jane Lozado, Iria Onira da Silva, Paula Beatriz Serafim Leite e Silmari Terezinha Moreira Gonçalves, membros do Conselho de Administração do 1, PAULIPREV. O Diretor Presidente (Fábio Souza da Silva) apresentou os gestores e os novos fundos que receberam recursos do RPPS, cabendo a cada gestor apresentar o seu, sendo: TMJ CAPITAL, PYXIS IMAB-5 e FLIT AÇÕES. NOTA - Consultando-se os APRs correspondentes, que anexamos, verifica-se que houve ...as^seguintes aplicações. Em 08/11/2016 no fundo PYXIS FI de R| 30.000.000.00 - APR n°098/2016 de 08/11/2016 assinado por Fábio'Souza da Silva e Má^li Va^fio Codogno Maciel; em 09/11/2016 no fundo TMJ IMÀ-B FI RF de R$ *IS.OQOMOm - APR n° 100/2016 de 09A1/2016 assinado por Fábio Souza da Silva e* Magali Valério Codogno Maciel; em 09/11/2016 no fundo FLIT FIA AÇÕES LONG **SHORT STOCKS de R$ 25.000.000.00 - APR n° 101/2016 de 09/11/2016 assinado** por Fábio Souza da Silva e Magali Valério Codogno Maciel; Veja 0 que diz o gestor do fundo TMJ a respeito dessa captação em PAULÍNÍA evidenciada acima. "(. ■ ■ )"QU É RÉNATÕ'viabillzou o, investirnentõ"dos\*RPPSs de^PauIílía"e^Uberlândia; QUE quando foi fazer a apresentação da TMJ para o RPPS de Paulínia, o gestor daquele Instituto, FÁBIO, já era conhecido do declarante, pois já havia trabalhado no mercado e trabalhava na Bridge antes do declarante trabalhar lá; (...}QÜE esclarecé^que~RÉNÁtO\_\_noTrnalmente solicitãva7^'ã ^r'centa^m de"50%.dõTalor investido naUquisi^o do papel indicadÕi^QUE s^ pa^l fosse"^'mais fodre"^ele aceitaria uma porcentagem menor;X...) " Já na página 76(apenso XXXI), vemos a observação do auditor fiscal da SPREV apontando o a ilegalidade da aplicação que feriu o disposto na legislação em vigor. Vemos também que a consultoria que validou o investimento foi a consultoria de MATTEO enquanto quem trouxe o ativo para aprovação foi FÁBIO SOUZA. ![](img_p406_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 FI. 10/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 54 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 4 > FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B - 23.896.287/0001-85 | sendo o 2° cotista deste fundo tendo sido o primeiro o RPPS DE UBERLÂNDIA/MG que aplicou em 26/10/2016 a importância de R$ 25.000.000,00. Na data da aplicação o valor aplicado representou'54,45%] do PL do fundo quando a legislação, Res. 3922/2010; admitia no máximo 25%He participação no PL. Ata do Comitê de Investimentos de 12/10/2016(sic), em que pese ser feriado nacional. Por sugestão do Diretor-Presidente com prévia análise da consultoria financeira (DMF FINANCIAL ADV1SERS1 são analisados e aprovados os seguintes fundos: TMJ IMA-B FI RF (R$ 25.000.000,00), FUT FIA LONG STOCKS (R$ 25.000,000,00) e PIXIS FI RF (R$ 30.000.000,00). As aplicações sugeridas foram iniciadas, respectivamente, em 09/11/2016, 10/11^16 e 08/11/2016, todas pelos valores totais sugeridos. J Membros Comitê: Magali Valério Codogno Maciel - presidente, Fabiana Aparecida | Antoniolli e Luciana Cristina Minucci Koki e Micaela Leal Huertas. A aplicação foi autorizada pelo APR n° 098/2016, de 08/11/2016, que tem como | Proponente Fabio Souza da Silva e como Gestor/Autorízador, e também Responsável | pela Liquidação, Magali Valério Codogno Maciel. ***pyrnm"*** Também encontramos o relatório da CPI 01-2017(pág. 186 do mesmo apenso). A CPI conclui da mesma maneira que o auditor fiscal no sentido de condenar a irregularidade da aplicação. No entanto, o relatório da CPI falha, smj, ao afirmar que houvera parecer independente. Na verdade, a consultoria era do mesmo controlador que a gestora investida e recebia valores diretamente dos emissores de ativos finais{veremos na sessão CARTEIRA) **Limite 3.922: No momento da aplicação, foi respeitado o limite do art.** 7o e da Política de Investimento, mas foi desrespeitado o artigo 14, que prevê que o RPPS pode ter no máximo 25% do PL de um fundo no qual invista. No dia da aplicação, o Pauliprev chegou a.ter mais de 45% do PL do Fundo, em total clis^ridade^com a resolução. ###### Houve parecerIndepêndêmiTsIm; mas sem opinião conclusiva. 3 ![](img_p407_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **FI. 11/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 55 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Avançando no relatório da CPI(pág. 187 e 188), conseguimos identificar que o prefeito à época do investimento em PYXIS e cia era o mesmo da época do investimento em TOWER BRIDGE. Até a magnitude dos valores são da mesma ordem. ![](img_p408_2.png) ###### Prefeito de Paulfnki, à éiraca: JOSÉ PAVAN JUNIOR 1 **Diretor-Pr^idente do Pauliprev e proponente da operação, à** A **época: FÁBIO SOUZA DA SILVA** **Geetor/Autorizador: MAGALIVALÉRIO CODOGNO MACIEL** fier ###### Responsável pela liquidação da operação: MAGALI VALÉRIO CODOGNO MACIEL, então Diretora Financeira do Pauliprev.>, ###### Conclusão: *Voiifícouse que o investimento foi maiizxk) mn ítesaconío com a resolução 3.922/10, poís excedeu o limite de concentrs^o dentro do* Agora veja o que narra o colaborador LÚCIO FUNARO a respeito do prefeito PAVAN sobre o investimento do PAULIPREV no fundo TOWER BRIDGE. Perceba que o *modus operandi é muito similar nas duas situações. Qual seja, PAULIPREV investe em um* fundo, que adquire ativos finais capazes de pagar altas comissões em espécie ao prefeito. Conseguem essa margem por serem empresas ligadas ocultamente ao próprio gestor do fundo. de ARTHÜR PINHEIRO MACHÂ[K): QUE as decisões de { parte de EDSON PAVAN em dinheiro também; QUE o declarante entregou a dinheiro MARCELO outra parte 0 seguranga de deixou uma parte do com e 1 ![](img_p408_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 12/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 56 ----- ![](img_p409_2.png) 3 9 RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Mg Município De Santa Luzia Consta ata do comitê de investimento no apenso XLV. Nesta ata, fica registrado como foi a decisão pela aplicação no PYXIS. Identificamos que a proposta foi trazida por CEZALPINO. pam Uiiiío o aíivo cm análise c o fiinJi» ilc invcsiiinciiU» "RENDA [•'IXA tNS n ruaONAL IMA B, CNIB 23.fí%.287/(HKH-fS5. D+1.44(l. ENQUADRADO NA / RHS CMN 3922/201(1 ART T\\ III, a. laxa ilc :ulí?iinislr:ição ile 1% a.a, cnm alc 51% dns ativos Cíii Tíliilos do 'Icsouro Nacional c alc 4')% atrelados a líiníos privados", cujas adniiiii.sir;n;âo c ciislódia sík> Icílas pela i.íisiriliiiÍdot'a dc trtulsis dc valores inohiiiâriíts Rtaiiner c gcsíão lia l•■MD Gcsião dc Reciiisos lida rpic j;i Ibi oRjeUs ilc :ipi'ecia^'ào no lérmino dt» ano jKtssado. Cczaí|)im) inicia a rcunifKt disiíoniOilí/ando planilha com memória dc cálculo comparaiulo rcniahiliüadcs hisuiiícas tio luiulo cm esludt» c(»m o imii h5 do Banco do Brasil (riesile ouUihro «Ic 2(>Ió alc a prcscnlc data) ipic sáo «Ia mesma lamilia na rc.solii(,ào do CMN. otulc no nmmciih' cslc linido ria |■^iD vem ilcmonsiratido mcllior renSabilkladc. Cczalpinn alerla para sc atentar ao laio de tpic Irala de um liiiidi) t|ue pela sua [irópria nalureza Ir.iz alrclrulos maiores risetts dc mercado, credito e lirptidc/.. Icoiiarilo, Iniscoii ralilicar a aiirmaliva r!c ('c/adpino sirhre as niipiica<;õcs da ipieda ila laxa básica rie juros no país c<»nt a ijucda dos alivrrs atrelados às NTN Bs. (b/idpino esclarece <|íic m> scti enlendimeiilo. o tpic sic lán» ocorre é ipie ct>m a «pierla ila taxa selic. a alua! caricira <ío IMi\*AS ipiasc rpie imcdíalamciik; passa a SC aiTcrcccr sua rcnütbilidadcs. uma ve/ rjiie as N'I'N-Bs iciía» cada vc/. menores prendí\*:; embnlídos nelas e ísso leva-a a se afastar da siia Meta Atuarial. A propósito, a SltgcSlao seria l'a/crmt>s um movimcnlo tluph\*. [xmso »pic devemos migrarmos os alÍV4\*s mais eiiiíos "ativos aírelado.s a 1)1" para ima b ile longo pra/.o, visando jxigarmos bons rcsiiítailo.s (Ins imas longo.s no curlíssimo pra/.o c ao mesmo tempo, visando fa/cr licnic *ir* ao desvio da mela atuarial, migrarmos até R$ 5.(Km,(KIO,0() (cinco milhócs de ictds) para u fundo cm leia. Qs meinbms do cmnilc. riecidem unanímameiiU: a acatar a,sin;csiá\*» dt- / s g *h* / f: ; L ? I: | | ' Embora em uma análise inicial pareça não haver qualquer irregulahidade diante dos argumentos apresentados por CEZALPINO, vemos que o fundo já estava problemático na época dessas aplicações. Posto que IPREMU e PAULIPREV estavam desenquadrados desde o início de fundo. Também chama nossa atenção a similaridade de trajetórias dos investimentos do RPSS nos fundos PYXIS e TMJ. Em cada um, este RPPS investiu R$5MM. No TMJ em 01/2017 e no PYXIS em 03/2017. Ambos os fundos adquiriram CRTs logo em seguida. No caso do PYXIS, adquiriu os mesmos CRrs que também foram investidos pelos fundos da TMJ, sendo um CRI do resort MALUÍ^ ILHA DO SOL e outro CRI do empreendimento PORTOQUALITY. 1 httDs://vxínforma.vortx.com.br/painel/View.RelatoríoODeracao.Dhp?operacao=10581 ![](img_p409_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 13/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 57 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Sp Município De Osasco Este foi mais um instituto que investiu no PYXIS mesmo após a situação problemática causada pelo desenquadramento dos primeiros cotistas(Uberlândia e Paulínia). Colamos abaixo alguns trechos do apenso XXIII que nos ajudam a identificar os responsáveis pela aplicação de Osasco e o contexto em que ela ocorreu. Não está nestes recortes, mas observamos aplicações do IPMO no fundo TMJ. Conforme demonstrado na subseção PAULÍNIA, TMJ, FMD e MATTEO agiram em conjunto na captação e alocação dos recursos. Desde 2016, o próprio RENATO DE MATTEO tenta captar os recursos do IPMO para o PYXIS e outros fundos de seu interesse. Páginas, 30, 31 e 32 respectivamente. i-se ainda que no dia 07/12/2016 foi recebida no IPMO a visita do Sr. Arnaldo iS e Sr, fundos Illuminati e Sculptor, que o RPPS já possui, e apresentaram um novo fimdo o lINSTITUCIONÂLIMA-BFIRF. Ata de reunilo do Comitê de Investimentos - IPMO de Doc: Registrou-se na i recebida no IPMO a visita do Sr. Arnaldo e Sr. 0s | PVXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RF, mesmo assunto constante da ata de ^ 07/12/2016. ![](img_p410_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 FI. 14/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 58 ----- ] ***r*** RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ***0*** Apenas em meados de 2017 é que ele consegue uma peque aplicação do IPMO. % *..i..: i i-* : V.! VVT. nnp- RePÍstrou-se na Ata de reunião do Comitê de Investimentos - il; 10/07/2017 que no dia 30/06/2017 foi recebida no m Renato da FMD Gestão de Recursos que vieram apresentar o f^do FIREN - j í **fv5S rNSnnJClONAL IMA-B. Registrea-K ainda que foi feita uma análise e que** | ###### ■j SI O fflteámefflq do todo e 0 de Invesdmenms au»a.u . Mlicação no valor de R$ 3.000.000,00. **•!** Abaixo, a identificação dos responsáveis pelo investimento. # rssí'i!s'."tss;""» j, **]** **cotas). Preponentes Fiancisco Pedio à Silva e Paliicia Aqumo de Oüveiia^ gestor** **i** **autorizador Francisco Peào da Silva e responsável p/liquidação Francisco Cordeiro da Luz Filho.** ■I **.** So T7 ![](img_p411_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **FI. 15/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 59 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Mg Município De Pouso Alegre No volume I do apenso 46, é possível encontrar as APR's relativas ao PYXIS e as atas do comitê de investimentos que identificam os participantes envolvidos. Por exemplo, o caso do primeiro aporte (pág. 48): p - FIRF PYXIS INSUTUaONAL IMA-B APR n° 53/2016 de 12/12/2016 - autoriza aplicar .R$ 10.000.000,00. Assinado por Edüardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lenios-Díretor de Fümnças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autoriz^or e respoiBável pela liquidação; TEI>s de RS 10.000:000,00 de 12/12/2016; Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo, de Dezembro/2016. | Já no volume II do apenso 46, é possível encontrar relatório da intervenção promovida naquele instituto. Ali são detalhadas as participações dos membros nas aprovações de investimentos em vários fundos. No caso do PYXIS, destacamos o seguinte resumo (pag. 336): *Datas e Valores das ApHcações^^:* 12.12.2016 - RS10.000.000,00 24.01.2017 - RS 3.0ÍK).000,00 12.09.2017 - RS 1-700-000,00 12.04.2017 - RS 1-5CK>.000,00 22.09.2017 - RS1.K)0.CK)0,ÍK) *Responsávelieis) pela aprovação do investimento:^ EDUARDO EELIRE MACHADO, CRISTIANO* LEMOS, AGNALDO CLARET, EDUARDO FERREIRA PINTO E VAGNER MÁRCIO DE SOUZA, MARLEI JUNQUEIRA E SILVA E OYANNE CRISTINA DOS SANTOS. *Responsávet(eis) pela transa^o^^: EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e* | CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e Arrecadação). *Perda estimada: R$4.228.677,06* *Norma viotada: Artigos 1^,* § 1^, incisos t, II, III e IV, 10^, 12^ e 23^ da Resolução CMN 3.922/2010. Importante destacar a presença da consultoria DMF e da economista PATRÍCIA MISSON em contato direto com o instituto. Seu nome aparece nos relatórios da consultoria e em apresentações presenciais à diretoria. Fl. 16/34 ![](img_p412_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 60 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ü J > CARTEIRA Filtramos a carteira excluindo os títulos públicos e chegamos aos seguintes papeis; ###### IZl ATtVO RIOL11 CCi PACR11 CmP\_16H0156564 BrFlitFlow FIEmRFlma-B RfNDA FKA- COOTrr,.:16H0156564 RENDA FIXA - CODTrr..:17A0908726 Fmd Ima-B Brasil Fi RF Ref Nâo daremos maiores explicações sobre eles pois vamos nos basear no relatório diagnóstico^ elaborado pela gestora contratada para substituir a FMD e liquidar o fundo. Este relatório foi elaborado em 02/2018 e o último acompanhamento mensal é de 06/2020^ todos encaminhados a cada cotista do fundo. Também localizamos informações públicas sobre esses ativos nos links respectivos acessados no mês de julho de 2020. DESC ATtVO Oebêtiture simples \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_ Títulos ífe Crédito Privado\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ Det>ênture\_^mp^ " ™ \_\_ Outros valores mobiliários ofertados privadamente Cotas de Fundos\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ i . Outros valores mobiiiártos ofertados privadamente Outros valores mobiliários ofertados privadaironte Cotas de Fundos *1* ^ Este relatório encontra-se a partir da página 53 do apenso XLV deste inquérito ^ Mês anterior à elaboração desta parte do relatório de análise técnica. ![](img_p413_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 FI. 17/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 61 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### FUNDO BR FLIT FLOW Começando pelo fundo BR FLIT. Fundo gerido pela empresa FLIT, cuja sócia administradora era ARIANE SARTORI. esposa de MATTEO. Logo, todo o valor alocado nesse fundo estaria automaticamente sob o domínio da orcrim. **^I2.906/16<6 SESSÃO: 15/09/2016** **ADMITIDO BRUNO ÜGIERA BULGARELI, NACIONAUDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 3S1.912.34S-71. RG/RNE: 29101373 - SP. RESIDENTE A AVENIDA SANTO AMARO. 1149.1QA C104 PART. VILA NOVA CONCEICAO. SAO PAULO - SP. CEP 0450S4)01, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTlCIPAÇAO NA SOCIEDADE DE S 5.00. REDISTRiBUICAO DO CAPITAL DE THIAGO FERREIRA HORTA FIGUEIREDO, NACIONAUDADE BRASILEIRA. CUTIS: NAO INF., CPF; 262.680.118-64, RG/RNE: 20509464-8, RESIDENTE Â RUA JOAQUIM FLORIANO. 100. CJ 121, fTAlM BIBI. SAO PAULO - SP. CEP 04S34-000. NA SITUAÇAO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, NACIONAUDADE BRASILEIRA, CUTIS; NAO INF., CPF: 318.577.706-54, RG/RNE; 30685602-2, RESIDENTE Ã RUA JOAQUIM FLORIANO. 100. CJ 121, ITAIM BIBI, SAO PAULO • SP. CEP 04534-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE** !' **PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE S 945.00.** **ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE P/VRA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ADMINlSTRACAO DE FUNDOS E A GESTÃO PROFISSIONAL DE RECURSOS. TÍTULOS OU CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS DE TERCEIROS INVESTIDORES. NOS TERMOS DO /VRTIGO 23 DA LEI 6.365/76. ESTANDO DEVIDAMENTE CREDENCIADA PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS CVM PARA TAIS ATIVIDADES. POR MEIO DO ATO DECLARATORIO N 8.678. DE 26 DE** Os cotistas desse fundo sáo justamente SINGAPORE, TMJ, SCULPTOR UBERLÂNDIA e PYXIS. Todos já trabalhados nesta investigação e com vínculo comprovado com MATTEO. **Geitores/alocadorcs compradores de BR FLIT FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B** ###### Digite nome ou cnpj do fundo: [24.947,295/0001-76 **Podeio mfe» a mfs entro 06/2016 o 0W2017 (4 oostorca o 4 fundos). CNPJ buscado 24.947.295/0001-76 (Indepoi 2016/00 Gcsioc/Alocador Final (RS) Vem Gestfio De Capital 1.499.737.44 TmJ Ima-B F1 RF 1.499.737.44 Singapore FICFI Em RF 0,00 f■ ^ Queluz Gcstào 02 Recursos Financeiros 0,00** ###### Fl MM SculPtor CrM Priv 0,00 Rpps Mg Munidplo Dc Uberiãitdia 0,00 [ • j Brpp Gostio Oe Produtos Estruturados 0,00 ###### Fl de RF Pyxls Institucional Ima-B 0,00 comdlnhdR} re: *i* Eísdi J ###### S I | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | |---|---|---|---|---|---| | Final (RS) | Final (R$) | Final (R$) | Final (RS) | Final (RS) | Final (RS) | | 1.518.658,26 | 1,575.191.92 | 1.525.744,79 | 11.738.691.55 | 11.681.480,42 | 13.186.551,65 | | 1.518.658,26 | 1.525.191,92 | I.S2S.744.79 | 11.738.691.55 | 11.881.480.42 | 12.124.394,49 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.157,16 | | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 387.065,93 | 0.00 | 393.475.08 | 398.261,38 | 406.403,74 | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 5.091.000,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091.000,60 | ![](img_p414_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 18/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 62 ----- **7^1** RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### CCI ITAPARICA^ Embora a publicação da carteira sintetize a rubrica simplesmente em "CCI" trata-se na verdade de um conjunto de quatro ativos distintos. Falaremos sobre cada um deles começando pela CCI ITAPARICA. Informação mais recente da atual gestora: Ativo 3 - Gestão PYXIS Itaparíca Resort Empreendimento Imobiliário S/A - A Itaparíca ê uma $PE controlada pela NPAR Participações Ltda.. que tem como objeto social o desenvolvimento de empreendimentos Imobiliários: - Sócios: NPAR e Marcos Newlands Freire. CGs adquiridas pelo Fundo - Emissão de 6 CCIs escriturais e fradonárías, com valor total de RS 30 ■ O empreendimento é composto por 643 unidades (residenciais e milhões. O Fundo adquiríu es CCIs n» 43/2017 e ns 277 (série 2016); - Emissora e Custodiante: Oomus Companhia Hipotecária; - Agente fiduciárío: Umine Trust Serviços Fidudários Ltda.: ( ■ A emissão teve como finalidade financiar a construção do \_ empreendimento 'Viver Bem em Itaparíca'. Título ![](img_p415_2.png) ###### Saldo Oevador (15/06/2020) ' Valor de Emissão Datada Emisâo ###### Primeiro Veodmento Vencimento Finai Ta» \* Fotos obtidas no Relatório de Gerendamento de Obras emitido pela Lema Engenharia em out/2019 São eJuas CCFs estruturadas pela DOMUS CIA HIPOTECÁRIA como um fracionamento da CCB 75/2016. Tanto a CCB quanto as CCFs foram transacionadas no mesmo dia, segundo o Relatório da BRPP, em 31/10/2016. Assim, uma parte do crédito concedido pela DOMUS veio na verdade diretamente do fundo PYXIS. Esse crédito, conforme apurado pela BRPP seria usado para quitar dívida anterior da emissora. Ou seja, era um empreendimento que já estava em aparente dificuldade operacional. Daí, conforme previsível, o empreendimento veio a se tornar inadimplente também junto ao fundo PYXIS. Qualquer investidor comum teha dificuldade para entender o motivo de se emprestar recursos a um devedor em dificuldades. Neste caso específico, vemos que a obtenção de vantagens pelos gestores do fundo poderíam explicar esse comportamento ###### V ###### □i Inadimplente Situação atuai do ativo - Parcelas mensais vencidas desde nov/2t)18: - Em set/2018, a LF Ratirtg emitiu novo rating prevendo o downgrade da emissão (nota BB), com validade até 30/11/2018 Ivencido). O Empreendimento "Viver Bem em Itaparíca" comerciais), localizado na Ilha de Itaparíca/BA; - Oe acordo com o relatório de rating, o empreendimento foi lançado em 2013 e possui VGV de R$ 97 milhões: \* As obras do empreendimento foram retomadas. Segundo o último relatório mensal emitido pelo fiduciárío, as obras da 1? fase teríam sido executadas em 96K: COn\* 03 **CCI n> 277** **RS 2.713.245,19 R$ 3.617.660,25** *s* **R$1.SOO.OOO,00 RS 2.000.000.00** > | 31/10/2016 | 31/10/2016 | |---|---| | 30/11/20Ifi | 30/11/2016 | | 31/10/2020 | 31/10/2020 | | iPCA * 109S a.a. | lPCA'MOMa,a. | ser \* Palavras associadas: newlands, Itaparíca, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB ![](img_p415_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 19/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 63 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 temerário. Observando o material obtido com a quebra de sigilo bancário® encontramos a seguintes movimentações financeiras: 6 pagamentos de ITAPARICA a MATTEO. ARIANE e IDEAS totalizando R$875.000.00 entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. | | contaJdentificador com titular 237-133-10782 (Corrente) _____ | lancamento_datod_valor_opera lancod_name_pessoa IDEAS REALESTATEE___ 26/12/2016 RS 337.860,00'c | lançamento ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506371085 | |---|---|---|---| | i | 237-133-10782 (Corrente) ____ ( 237;«17:19526 (Corrente) ___^ JIENATO DE MATTEC_ | IDEAS REAL ESTATE E_04/01/2017 | RS 337.860,00 C _^ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506371098 27/12/2016 RS_42.000,OO^C ^ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506403168 | | 'í | 237-6117*19526 (Corrente)____ | RE^TO DE MmEC____ 27/^2/2016 RS_ 58.000,OÒ C 237-6117-2705095 (Corrente) _ __ ARIANE APARECID;____ 27/12/2016 RS JS.OOO.OO^C _^ÍTAPÃRICA RKORT EM^EENDIM 506405265 | ITAPARICA RESORT EI^EENDIm" 506403169 | 237-6117-2705095 (Corrente) ÁRIANEAPARECID/ 27/12/2016 \_RS\_52.000,00 X ÍTÃPÀRICA RESORT EMPREENDIM 506405266 RS 875.720,00) Transações entre NEWLANDS{sócio do empreendimento) e pessoas ligadas à orcrim como GABRIELA MORITZ, esposa de FÁBIO GARCEZ. Também observamos transações de pequeno valor diretamente entre NEWLANDS e KLABIN(da gestora GENUS e amigo pessoal de MATTEO conforme relatos que constam neste inquérito). | contaJdentificador_com_tttular | | | | lancamento^data od_valor_opera lan od_nome_pessoa | lancamento_co | |---|---|---|---|---|---| | 341-6220-35783 (Corrente)____ | ALEXANDRE KLABIN____ | __ | __ | 05/02/2016_ RS 10.000,00 C MARCOS NEWLANDS FREIRE | 488539722 | | 341-6220-35783 (Corrente) ^ | ALEXANDRE | KLABIN____ | __ | _{____ 09/02/2017~ RS _4.221,00]C_^MARCOS NEWLANDS FREIRE | [488S4026S ■ | i 05/04/2018"RS 200.000,00"d~MARCOSNEWLANÓs"fREIRE '488514107 341-4085-213S2 (Corrente) FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA | 341-4085-169011 (Corrente) GABRIELA MORITZ > 11/04/2018 RS 200.000,00 C MARCOS NEWLANDS FREIRE S61625197 341-6220-35783 (Corrente) ALEXANDRE KLABIN *\** 06/09/2018 RS 8.000,00 D MARCOS NEWLANDS FREIRE 488541175 RS 422.T21,OoT ^ ^ Baixamos o relatório R400 no dia 03-08-2020 faltando uma grande parte de atendimentos e identificação OD. ![](img_p416_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 20/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 64 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 *y* ###### CCI SANTO ANDRÉ® Nâo encontramos nenhuma transação bancária envolvendo esses empreendimentos especificamente, mas a SPE desse empreendimento é controlada pelo mesmo grupo que controla ITAPARICA, a NPAR. Sendo assim, entendemos que parte do valor observado nas transações de ITAPARICA possam se referir a vantagens decorrentes deste ativo também. Abaixo, informações mais atualizadas. Ativo 2 - Gestão PYXIS - Empresa controiada pefa NPAR Participações Lida., que atua no ! segmento de incorporação imobiüãria, principaimente no RJ e BA; - A Santo André é a SPE responsávei pelo desenvolvimento do empreendimento "Reserva Gualü", situado na Bahia. - CCI n? FP 1201/2017, integral, série 2017; **i** ■ Emissora e Custodiante: Família Paulista Companhia Hipotecária; - Agente fiduciàrio: FID Trust Serviços Fiduciários lida. (renúncia em 01/08/2018); - Os recursos captados destinam-se à liquidação de dívida da Santo ■ André junto ao Banco Arbi e à construção do "Reserva Guaiú" 1 ca■ ###### Trtuio | Saldo Devedof f}5/0«/202(l} | R5 9.721.676,36 | |---|---| | Vator de Enüssâo | RS 6.C»a.(KiO,(X) | | Data de Emissão | 13/01/^017 | | Primeiro VencNnento | 13/02/2019 | | Vendmento Final | 13/01/2022 | | Tam | !PCA-*-I2%aa | \* Fotos integram laudo de avaliação emitido pela Colliersem outubro/2019. Inadimplente - Emissão inadimplente desde fev/2gi9. - Em abr/2018, a LF Rating decidiu pelo àowngraàe da emissão devido a paralisação das ooras e è utilização integral dos recursos captados com a CCI. O úitimo rating da emissão venceu no dia 03/11/201®. O E?npreer!dirn'?nl'o Guaiú" - O "Reserva Guaiú" está sendo construído cerca de 40km da cidade de Porto Seguro/BA; - Inidalmente o empreendimento era de alto padrão, com 24 casas. Porém em oyt/2019, o devedor alterou o projeto para Multipropriedade; A obra é gerenciada pela Lema Engenharia. O úitimo relatório foi emitido em 5et/2017 e indica a paralisação das obras desde juí/2017; das obras e os vaiores a serem despendidos. ^ Palavras associadas: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - Todas essas palavras foram pesquisadas e não retornaram resultado na quebra bancária parcial 03/08/2020. ![](img_p417_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 21/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 65 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 -7 ANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇAO APOS ADITAMENTO GARANTIA Aval Cessão Fiduciária de Direitos Creditõrios e de Conta Vinculada j ] ■; Alienação Fiduciária de • Imóveis - Aval prestado pela sócia NPAR Participações Ltda. - Os créditos decorrem da venda das unidades que integram o 'Reserva Guaiú'; - Os recebíveis devem ser depositados em conta vinculada cedida fiduciariamente; - O instrumento prevê como condição suspensiva a liberação de cessão fiduciáda já existente. - A garantia recai sobre a matrícula mãe do empreendimento de ns 3.425 do RGl de Santa Cruz de Cabrália/BA; Em Jun/2016, o imóvel foi avaliado pela Lema em . R$20.400.000,00 (vãlor de mercado) e em R$17.300.000,00 (valor de venda forçada) no método involutivo (considerando o potencial do imóvel mediante a hipotético empreendimento). ATUAÇÃO DA BRPP ] > Em 12/11/2019, não foram identificados apontamentos em nome da NPAR no Serasa; > Entendemos pela validade da garantia; > Desconhecemos a capacidade financeira da NPAR. > O contrato não indica o valor de venda das unidades; > Confirmamos com o fiduciário que a cessão fiduciária existente foi liberada; > Considerando que as vendas não foram iniciadas, o saldo da conta permanece zerado;...... > O instrumento de garantia foi devidamente registrado no Cartórío de Títulos e Documentos. > AF constituída e registrada em favor da Família Paulista; > O instrumento não indicou o valor do imóvel para fins de leilão. O contrato prevê que deveria ser contratado laudo atualizado para determinação deste valor; > Em out/20i9, a Coiliers (contratada pelo Pyxis) emitiu laudo de avaliação tendo atribuído valor de mercado de R$10.700.QQ0 e venda forçada de R$7.600.Q00.00 ao terreno. ![](img_p418_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 22/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 66 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### PACER- DEBÊNTURES PACR11: r ###### Inadimplente Ativo 7 - Gestão PYXIS Pacer Transporte e Logística S/A Situação atual das debêntures - 1? emissão pública de debénUíres simples, em série única, espécie quirografária s ser convolada r»a espécie com garantia rea!. **Em juiho/2019, a LF Rating decidiu peio** ***downgrade do rating da emissão que foi de "A-"*** - Emissão com valor tota! de RS 24 milhões; **para "BBB-i-". O relatório venceu em 28/02/2020.** - Agente fiduciário; Planner Trustee DTVM Ltda.; **Previsão de novo relatório a ser entregue até** **01/11/2020.** - Os recursos captados destinam-se á quitação de dívidas e à realização de Investimentos para expansão da empresa e implementação de melhorias operacionais. Emíssord: Pacer Transfxjrte e Logística S/A | S^do Devedor{31M/2020) | RS 4.045.174.30* (crédito apenas do Pyxis) | | |---|---|---| | Vtiot Total da Emissão | RS 24.000.000,00 | ■ A Pacer foi constituída em 2003 e possui sede em São Pauio/SP; | | Vsicr Nominal Unitário | RS lO.CKlO.OO | • A empresa tem como atividades a locação de veículos automotores e | | Quantidade Tot^ Emidda | 2.400 defaêrtures | rodoviários com condutor, transporte rodoviário de carga, depósito de | mercadorias, o desenvolvimento de projetos logísticos, dentre outros; | Quantidade 4/2024 • Consultamos o Serasa em 26/03/2019 e nâo identificamos ocorrências em nome da Pacer. **Taxa IPCA + 8,5Wa.a.** \* Cálculo elaborado pelo fiduciário. on [https://data.anbima.com.br/debentures/emissores/12621274Q00187/emissoes/](https://data.anbima.com.br/debentures/emissores/12621274Q00187/emissoes/) l/series/PACRI 1/documentos Nove pagamentos que somam mais de R$3,5MM entre maio e julho de 2017 para conta vinculada a empresas de MATTEO. Datas muito próximas à emissão do título e aquisição pelo fundo PYXIS. **ir** | conta_identificador_com_titular | | lançamento data | od_valor_operacao | lan'Od_nome_pessoa | lançamento cd | |---|---|---|---|---|---| | 237-133-10782 (Corrente) | IDEAS RE | 11/05/2017 RS | 284.017,91 :C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506371348 ! | | 237-133-10782 (Corrente) | IDEAS RE | 12/05/2017 RS | 15.983,00 ;C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506371352 | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 24/05/2017 RS | 300.000,00 ic | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380390 \| | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 24/05/2017 RS | 340.000,00 :C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 5063803911 | | ;237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 25/05/2017: R$ | 550,000,00 ;C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380392. | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 26/05/2017 RS | 620.000,00 :C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 5063803941 | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 29/05/2017 RS | 663.078,88 C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 5063803951 5063804321 | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 19/07/2017; RS | 252.691,13 C | PACER TRANSP E LOGISTIC | | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 20/07/2017: RS | 251.327,70 C | PACER TRANSPORTE E LOC | 5063804341; | **i R$** 3.277.098,62 ^ 1 ![](img_p419_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 23/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 67 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### RIO ALTO - DEBÊNTURES RIOLH^ ###### Inadimplente Ativo 6 - Gestão PYXIS Rio Alto Participações e Empreendimentos iiísobiÜáríos S/A Situação atual das debêntures - A Rio A!to tem como atívidatíe a incoríwração e participação em empreendimentí» irr^obiliártos.A empresa tem sede em São Paulo/SP; ###### Em dez/2018, o Comitê de Risco da agência U \* Sócios: Edmond Oiaker Farhat Júnior, Rafael Sanchej Brandão, Sérgio **Rating realizou revisão, decidindo pela manutenção** Guaraciaba Martins Reinas e RIoAito Energia, Emp. e Part. LtOa. **do rating B6B-, porém houve rebaixamento em** Debêntures adquiridas pe!o Fundo **fev/19 para "D" devido a inadimplência.** - lí emissão püWica de debêntures simples, em série única, ###### I Quirografárias, com garantiaadicioríal real e íidejussória; • Agente fiduciário limine Trust DTVM Itda.; | | r | -------------- 1 | | |---|---|---|---| | • Os recursos captados destinam-se á liquidação de passiwos e reforço do capital de giro para novos empreendimentos de infraestrutura. | i | A LF Rating aponta a fragilidade no fluxo de caixa da companhia com défícits anuais projetados a | i \| | | SaWo Devedor{15/06/2020] | ftS S.0&7.499.73' [crédito apenas do Pyxis) | partir de 2021. | \| | ###### ValorTotal da Emissão RS 30.000.0(M),00 Valor Nomin^ Unitário RS 1000-000,00 ###### QuantidadeTotal Emitida 30 debêntures {20 integrelBadas, PU^RSl rnií) | | Quantidade do Fundo Data de Emissão | & debêntures {A(M dss debêntures «n circulação} iS/01/2017 | Companhia possui parcelas em aberto nas datas | i | |---|---|---|---| | Prànetro Ventímento | 16/02/2018 | 16/10/2019, 16/11/2019 e 16/12/2019, que serão | \| | | Vendmento Fin^ | | | \| | | | 16/01/2023 | diluídas em 2021, e 16/04/2020 e 16/05/2020. | | | Taxa | IPCA+9 9Sa.a. | | | \* Cálculo elaboredp pelo ftdudário. Encontramos informações sobre esse ativo tanto no relatório diagnóstico elaborado pela BRPP em 2018, quanto no último relatório de acompanhamento de 05/2020 e também em fontes abertas^. Do relatório diagnóstico, percebemos que esta é mais uma parceria entre o grupo GRADUAL e o grupo de MATTEO. Afirmamos isso porque a GRADUAL CCTVM foi a líder da emissão enquanto o fundo PYXIS adquiriu 40% das debêntures integralizadas. Da parte do emissor, a BRPP apurou que os sócios dessa empresa já possuíam problemas judiciais e administrativos com a CVM, o que deveria e poderia ter sido detectado em qualquer due dilligence por parte do gestor adquirente ou do coordenador líder. O resultado dessas condutas é prejuízo ao fundo, uma vez que esta devedora veio a se tornar inadimplente. ' RIO ALTO, EDMOND, CHAKER, FARHAT, SANCHEZ, BRANDÀO, GUARACIABA, LIMINE. Todas essas palavras foram pesquisadas e não retomaram resultado na quebra bancária parcial 03/08/2020. a httDs;//data.anbima.com-br/debentures/emissores/14590454000174/emissoes/1/series/RiOL11/caracteristicas ![](img_p420_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 24/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 68 ----- ![](img_p421_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 **MALUÍ- CRI 17A0908726®** Este ativo teve sêu último lançamento em 01/2018 na carteira do fundo e não consta dos relatórios mais recentes de acompanhamento. Pelo relatório de diagnóstico emitido da BRPP, vemos que a ideia original da FMD era adquirir R$3MM desse papel MALUÍ, mas reduziu a alocação para R$1,5MM por limitações burocráticas. "Foram recebidas Atas do Comitê de Risco/Crédito realizados pelo antigo gestor FMD em 31/03/2017 e 06/04/2017. No primeiro Comitê, a FMD deliberou pela aquisição de CRrs da presente emissão no valor de R$ 3.000.000,00. Já no segundo Comitê, foi retificado o valor de aquisição dos CRIs de forma a observar os limites previstos no Regulamento do Fundo, ficando aprovada a aquisição de CRIs em valor correspondente à R$ 1.500.000,00." Além disso, eles também destacam o negativo histórico de crédito de um dos donos do projeto MALUÍ. "A consulta indica ainda que as empresas Ilha do Sol Resort Ltda. - ME (CNPJ:08.926.104/0001-33) e Teixeira & Holzmann Ltda. (CNPJ: 00.883.622/0001-05) seriam as atuais sócias da Maluí Ilha do Sol.A BRPP possui conhecimento sobre a inadimplência da Teixeira & Holzmann em operações estruturadas diversas." Este empreendimento também experimentou graves atrasos ao cronograma das obras; "O laudo de avaliação emitido pela Dexxter Engenharia em abril/2017 indica que a conclusão das obras estaria prevista para o mês de outubro de 2017.Por outro lado, recebemos relatório da 6^ medição de obras realizada pela própria Dexxter Engenharia, a partir de visita realizada no dia 25/10/2017, que aponta que teriam sido executados tão somente 10,55% da obra." É importante ressaltar a ocorrência de alocação neste devedor tanto por parte do fundo TMJ quanto pelo fundo PYXIS. O que pode ser entendido como mais uma evidência de atuação conjunta entre TMJ e MATTEO. O ativo final relacionado a esse CRI é o empreendimento MALUÍ ILHA DO SOL, próximo a LONDRINA-PR. Acreditamos que essa pode ter sido mais uma empresa associada a MATTEO, naquela época, para receber investimentos de seus fundos mediante pagamento de vantagens a MATTEO. httDs://vxinforma.vortx.com.br/Daínel/View.RelatorioOperacao.DhD?ODeracao=10581 ® Palavras relacionadas: MALUÍ ILHA DO SOL, RBDU, REIT, ANEXXA, DEXXTER - Não retornaram transações identificadas até 03/08/2020. TEIXEIRA & HOLZMANN -transfere valor pequeno ao KLABIN Fl. 25/34 ![](img_p421_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 69 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 ###### CCI TEWAL^o ![](img_p422_2.png) i Ativo 1 - Gestão PYXIS I ■ Empresa com sede na cidade de Paimas/TO; ll» A Tewai atua no ramo imobiliário, Pafmas/TO; Sócios; Walter Ricardo Wachter (50%) e Vílson Teo (50%). CO ns 1016, integral, série E, com lastro em CCB emitida pela " Tewai; | 'y* >1 | Emissora Brasileira; | e Custodiaríte: | CHB - Companhia | |---|---|---|---| | il* | | | Agente de garantia; Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda.; | A captação de recursos objetivou o desenvolvimento de empreendimento residencial situado em Palmas/TO, | irttuio | CCI 1016 | |---|---| | ;\|5eldo Devedc»^ (15/06/2020) | RS 3-836.810,09 | | j\|valor Os Embsão | RS9.000.0f»,a> | | iOatade&níssâo | 29/11/2016 | | liprimefl-oVencimento | 29/12/2017 | | JvertdmentoFinal (após adítamerno) | 29/12/^520 | i| ' ' -ITaxa ITCA + 9%a.a. r , Inadimplente Situação atuai da CC! - Rating preJiminar 8BB+ emitido peía LF fiating vencido desde mar/lS; especialmente em , Operação adquirida peío fundo llluminatl e posterlorments cedida ao Pyxis, porém sem a dewda formalização das garantias; - Por conta da não formalização, houve atraso nos repasses e a Tewal inadimpifu as parcelas a partir de jan/18. Tewa! regularizou parte destes pagamentos; ian/19, a operação foi aditada para pagamento em 25 parcelas, vencendo a última em cíez/20; Hipotecaria " inadimplentes desde set/19. Q Empreendimento "Veredas do lago\* ••• Corvcloido em Gut/i7 - O "Veredas do Lago" foi construído no bairro Graciosa, em Pa!mas/TO; - Prédio de médio/alto padrão com 1 torre de 22 pavimentas e 36 apartamentos,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ > fei-. 10 Palavras relacionadas: TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - Não localizados no R400. ![](img_p422_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 26/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 70 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### PORTO QUALITY- CRI 16H0156564'1 Ativo 5 - Gestão PYXIS execução | J ■ SSí séfie da 15 emissão de CRI da Habitasec, - o CRI possui lastro em CCI que, por sua vez, tem como lastro a CCB o® 053 emitida pela Porto duality em favor da Domus Cia. Hipotecária; - Os pagamentos de juros tiveram início 11 - A operação teve como finalidade viabilizar a ransfruçlo do iniciadas em jun/2019. || empreendimento "Porto Quafíty Hospital & Office Center"; CCI emitida pela í| ■ Agente Fiduciário e Custodiante: Vórtx OTVM Ltda. I Devedora; Porto QuaÜty Emp., Compra e Venda de Imóveis Ltda .a í ... ... I» A Porto, Quãlíty, ,é a, SPE. responsável.. pela incorporação do mai/2019 ívencidoi. i| I empreendimento e possui sede em Belém/PA; CCS emitida pela I ■ Empresa controlada pela MBCaptaS Investimentos e Particlp^ôes. | 4 S^do Oevedof 115/06/2020}' | RS a.QM-699,89 {crédito SÓ do Pyxis) | | |---|---|---| | U Valor Totai de bnissio | RS 22.4001)00,00 | um hosphraS, IS) salas, 31 lojas e | | QuantidadeTotal Emitida | 22.400 Cftis (valer unicário - RS 1 nul) | das obras até 31/0S/2018. | | 3 QuantidadeAdqufridapeio Fundo | 1.S40 CRIs {8,87% ds emissão! | | | J Data deEmisMO | 17/08/2016 | | | Pnmeiro Vencimento | 17/10/2017 | | | VencúnenUy Final | 17/08/2020 | | | 'I Ta»9 | IPCA4-I0,5%a.a. | | I' Cálculo considerando o vencimento antecipada em 12/08/2019; j' Foto obtida do laudo de avatiação emitido pela Colliers em out/19e do site da MB Capital. [http://habitasec.com.br/contro}e emissoes/cri-porto-aualitv/](http://habitasec.com.br/contro%7de_emissoes/cri-porto-aualitv/) ) ***g*** **l as** Em i I | Estrutura e situação atuai do ath«> CRI Habitesec - O Pyxis é 0 titular de 1.840 CRis i| em out/2017. Amortizações deveríam ser 11 - Parcelas em atrmo desde jan/2019. [| Habitesec - Em mai/2018, a LF Rating decidiu pelo 11 *downgrade em relatório válido até ||* Porto Quality O Empreendimento "Porto üuaiity Hospital & Offire Center" - O empreendimento é composto fror - Segundo a Deirter Engenharia, teriam sido executados 84.8% | estacionamenw. üJcaS: Belém/PA. 11 Palavras relacionadas: PORTO, QUALITY, VORTX - TRANSAÇÕES COM REAG, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI. Demais termos não retornaram lançamentos no bancário de 03/08/2020. ![](img_p423_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 27/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 71 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 sedes da empresa administradora original do fundo, a PLANNER; na sede da gestora original do fundo e que adquiriu os ativos problemáticos, FMD. Também houve buscas no escritório onde funcionou o escritório do grupo de MATTEO (sede IDEAS) e na consultoria DMF. Houve buscas também contra alguns dos RPPS cotistas desse fundo. apreendido nos RPPS. Porém, por limitação de tempo, não pesquisamos as mídias apreendidas nesses locais. Também não fizemos pesquisas nas mídias e materiais apreendidos em outros locais de busca. pesquisas indexadas com o intuito de elucidar o contexto dessas negociações entre o fundo e os emissores de ativos finais. Para isso, o policial federa! eventualmente designado para análise pode fazer uso pelo menos dos seguintes termos abaixo: > MATERIAL APREENDIDO Por ocasião da segunda fase desta operação, foram realizadas buscas nas Fizemos pesquisas em todos os relatórios de análise de material físico Assim, sugere-se que, em havendo recursos humanos disponíveis, sejam feitas - CCI ITAPARICA: newlands, Itaparica, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB - CCI SANTO ANDRÉ: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - DEB. RIO ALTO: RIO ALTO, EDMOND, CHAKER, FARHAT, SANCHEZ, BRANDÃO, GUARACIABA, LIMINE - MALUÍ ILHA DO SOL: RBDU, REIT, ANEXXA, DEXXTER TEIXEIRA & HOLZMANN - TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - PORTO, QUALITY, VORTX, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI Fl. 28/34 ![](img_p424_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 72 ----- 3 RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 *r* ###### > COMPLEMENTO ao RAT 23-FUNDO TMJ Consideramos importante analisar os fluxos financeiros ocorridos imediatamente após cada aporte de RPPS para entender se há relação direta entre o aporte do RPPS e a alocação do fundo. De acordo com os documentos apreendidos na sede do IPREMU relacionados na página 061 do apenso XX temos a seguinte cronologia; 1- Maio de 2016. DMF(controlada por MATTEO) emite parecer técnico favorável ao investimento no fundo TMJ . 2- 25 de maio de 2016. O comitê de investimentos do IPREMU se reuniu extraordinariamente no dia 25 de maio para aprovar a aplicação de R$1 OMM neste fundo. 3- Dia 01 de junho de 2016. TMJ envia os dados bancários. 4- Dia 03 de junho de 2016. IPREMU deposita R$1 OMM para a TMJ em APR assinada pelo longa manus de MATEO, MARCOS BOTELHO. Já na quebra de sigilo bancário parcial de 03-08-2020, vemos parte desse recurso voltando para Matteo: 5- Dia 07 de junho de 2016. TMJ paga R$351 mil à lDEAS(Controladapor MATTEO), | | que parece ser | um rebate imediato | sobre o volume | captado | com UBERLÂNDIA. | |---|---|---|---|---|---| | contajdentificado | lancamen | od valor o | lançamento | od nome | lancamento_co | | r com titular | to data | peracao | natureza | pessoa | digo, simba | | 237-133-10782 (Corrente) IDEAS | 07/06/2016 | ÍR$ 351;937,50 | c | TMJ CAPITAL CONSULTORI A | 506370554 | REAL ESTATE ESTRATÉGICA | EMPREENDIMENTOS EMP IMOBILIÁRIOS S.A. Trata-se de mais um ciclo fechado de captação, aplicação e pagamento de rebate à consultoria. Esse modelo já foi visto diversas vezes em operações da PF, inclusive esta. Copiamos abaixo, trecho do depoimento do gestor do fundo TMJ, que descreve parte da negociação entre ele e MATTEO para receber aportes de UBERLÂNDIA. O próprio gestor menciona essa transação bancária entre ambos. ###### "QUE com relação ao contrato com a empresa Ideas, ele foi firmado com a TMJ Consultoria, que não existe mais; ###### QUE 0 trabalho prestado pela Ideas foi abaixo das expectativas e somente foi feito o pagamento de R$ 350.000,00, pela primeira de três etapas; QUE RENATO viabilizou 0 investimento dos RPPSs de Paulínia e Uberlândia; (...)QUE esclarece que RENATO normalmente solicitava uma porcentagem de 50% do valor investido na aquisição do papel indicado; QUE se 0 papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor; (...) " Fl. 29/34 ![](img_p425_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 73 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP-Caso 01/2017 > COMPLEMENTO ao RCE 06 ![](img_p426_2.png) Ativo 4 - Gestão PYXIS N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S/A **Situado atual da CCI** - **Declarado o vencimento antecipado, em m8r/2019 íoi ajuizada ação** **\* A N\*Box atua no ramo imobiliário, de tran^orte de carga e de** **depósito de materiais e possui sede em Santa Catarina; de execução contra a N-BOX;** ;■ - **A N'Box é a responsável pelo desenwlvimento do empreendimento ■ Rating da operação foi emitido pela LF Rating em 04/10/2016, com** **\*Next Terminal Logístico". prazo de validade de 1 ano. Portanto, atualmente o rating está** **vencido e sem previsão para renovação.** CQs adquiridas peto Fundo Situação atual do "Next Terminal Logístico" **lí ■L** **í • Foram emitidas 09 CCIs, com valor total de R$ 50 milhões; ■ o empreendimento é composto por 3 galpões logísticos e está situado** **na cidade de Navegantes/SC;** - **O Fundo adquiriu as CCIs fracionárias nt 224,225 e 275, série 2016;** - **O lançamento e as obras do empreendimento sofreram atraso em** **\* Emissora e Custodiante: Domus Companhia Hipotecária; virtude da reavaliação do projeto arquitetônico pela Prefeitura, o qual** **ainda não fbl aprovado;** ■! ###### * Os recursos captados destinam-se ao término das obras do **empreendimento "Next Terminal logístio)'. \* Até o momento o empreendimento está em fese de execução do** **aterro. Segundo relatório do fiduciário, as obras do aterro teríam sido executadas em 7096 (data base out/17).\*'** | Títi4o | COnS 224 | CCI ni 225 | Cant27S | |---|---|---|---| | Saldo Devedor \|lS/06/2020}* | R$121XÚ.329,2fi | RSU).041.941.O5 | RS4.016.776,42 | | i Valor de Cndssào | | | | | | RS«.ODO.OOD,00 | RS5j0ÚOí3OO,OO | ftS2.000.000DO | | Data de Emissão | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/»l6 | | Prwneiro Veodmento | SQ/IO/^US | 30/UV20ie | 30/10/2018 | | i Vendmentp final | 30/09/2021 | 30/09/20a | 30/09/2021 | | ! Taxa | ■*CA+10Ma.a. | (PCAHON a.a. | IPCA*10Ka.a. | ###### *T GARANTIAS COMPARTILHADAS ANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇAO **GARANTIA DETALHAMENTO ATUAÇÃO DA BRPP** > O contrato não indica o valor das unidades: > De acordo com o relatório emitido pelo fiduciário em | ■ | Os créditos decorrem da venda das unidades que integram o 'Next Terminal Logístico"; | abríl/2018, o instrumento de cessão ainda nâo foi registrado no Cartório de Titulos e Documentos do | |---|---|---| | ■ | Os recebívels devem ser depositados em | domicílio da N-BOX; | Cessão Fiduciária de conta vinculada cedida fiduciariamente; Direitos Creditóriose > O fíduciário concluiu o registro dos instrumentos de - O contrato prevê a criação de um Fundo de cessão das CCIs junto ao Cartório de Títulos e de Conta Vinculada | tí | Reserva no valor de 109é das 12 primeiras | Documentos para regularização da garantia em nome | |---|---|---| | ;í ■i | unidades vendidas do empreendimento; | dos credores; | - Garantia constituída em favor da Domus. *^* Considerando que até o momento não houve o lançamento do empreendimento, os recebiveis são inexistentes.' - A garantia fora constituída sobre o imóvel objeto da matrícula ns 6.481 do RGI de > AF constituída e registrada em favor da Domus; Navegantes/SC, no qual está sendo > A Coilien foi contratada pelo Fundo e, em out/2019, | | Alienação Fiduciária de | | desenvolvido o empreendimento; | emitiu laudo de avaliação tendo atribuído ao imóvel o | |---|---|---|---|---| | i | Imóvel | • | Em set/2017, o imóvel foi avaliado pela York & Partners Consultoria em R$ 57.214.000,00 ' | valor de mercado de RS 31.930.000.00 e o valor de venda forçada de RS 22.76S.000.00. considerando o seu | | I | | | (valor de mercado) e em R$ 49.848.000,00 (valor de venda forçada). | estado atual (sem qualquer benfeitoria). | ![](img_p426_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 30/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 74 ----- 3 Nd ![](img_p427_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ATUAÇÃO DA BRPP [] 1 ###### I Os balanços da N-BOX indicam a concessão de mútuo para a empresa Ideas Diamante Empreendimentos, em 2016, no vaíor de aprox. R$ 21 milhões. O sócio da N-BOX informou que o mútuo estaria sendo cobrado judicialmente. No entanto, \\%rtficou-se a alteraçao do quadro de sócios desta empresa, tendo a N-BC% sido admitida como sócia ![](img_p427_3.png) da Ideas Diamarrte em jan/2018. Em jan/2019, foi declarado o vencimento antecipado da emissão. Na sequência, em mar/2019, foi ajuizada ação de execução pdo Pyxis contra a N-Box. Em set/20i9, icÀ efetivada a citação da devedora. Em out/2019, o assessor jurídico do Fundo apresentou pedido de penhora online e sobre fração ideal de 26% do |' I' irTK>vel dado em alienação fiducíária. /^ós cumprimento de determinares feitas pelo juiz da causa, foi deferido o pedido de penhora do imóvel em 07/11/2019. O assessor reiterou o pedido de penhora dos ativos financeiros, alegando que o bem não será suficiente ptara satisfazer a totalidade do crédito. ^>esar de deferido, a penhora restou infrutífera. Estamos s^uindo com o recolhimento das custas judiciais para s^uirmos com as busca e \* bloqueio de veículos, pesquisa de bens e inclusão da N-Box nos sistemas de proteção ao crédito, conforme já havia | sido deferido peloJuízo. ! A relação entre os empreendedores ligados esse projeto N-BOX e MATTEO já é conhecida e foi amplamente trabalhada no RELATÓRIO DE COMPILAÇÃO DE EVIDÊNCIAS 06 deste LAB-LD. Um dos principais pontos desse relatório já é conhecido pela BRPP e foi mencionado em seu resumo, que é o fraudulento contrato de mútuo. Foi através dessa operação que MATTEO fez um grande "saque" de recursos antes de deixar o país. Usou o contrato para simular origem dos recursos quando realizou contrato de câmbio de saída do Brasil. No entanto, a N-BOX também parece ter sido usada para lavar dinheiro de outros membros da organização criminosa. Uma dessas transações é descrita pelo colaborador RICARDO SIQUEIRA. "{...)QUE, por volta de julho ou agosto de 2016, Dl MATTEO procurou o declarante perguntando se tinha interesse em ser investidor no financiamento de algumas campanhas políticas com vistas a indicar nomes aos RPPS já pensando no ano de 2017; QUE a proposta não lhe interessou mas se ofereceu para emprestar dinheiro e Dl MATTEO usaria o dinheiro como quisesse; QUE além dos juros do mútuo determinou um prêmio a ser pago por Dl MATTEO se ele tivesse sucesso nas captações junto aos RPPS das cidades cujos políticos ele pretendia financiar; QUE o dinheiro foi pago com juros após ter feito um empréstimo por mútuo com a IDEAS; QUE não se Fl. 31/34 ![](img_p427_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 75 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 recorda exatamente dos valores e irá verificar para entregar juntamente com a documentação; QUE possui o contrato e os pagamentos que foram feitos por TED para quais eram as cidades onde faria o financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE eram muitas cidades e não se lembra de todas, mas se recorda que Dl MATTEO falou de OSASCO, PAULÍNIA, SÃO SEBASTIÃO e EMBU;(...) QUE Dl MATTEO pagou 2 milhões, relativos ao mútuo, através de TED pela empresa IDEAS para a conta do declarante. Em 24/10/2016, 1 milhão em TED. dia 17/11/2016. 500 mil reais e 13/01/2017. 500 mil; QUE com relação ao prêmio foi pago através de uma nota fiscal emitida pela empresa do declarante SAGA para pagamento pela NBOX;(...)" Ocorre que a quebra de sigilo bancário revelou transferências da N-BOX para a SAGA em montante superiora R$2,5MM entre 10-2016 e 01-2017. •conta\_identificador\_com\_titular conta\_'lancamento\_data od\_vator\_operacao lan od\_nome\_pessilancamento\_c ANO BOM* Os recursos captados Junto aos RPPS's no final de 2016 foram parcialmente ; utilizados para capitalizar uma empresa de MATTEO que possui dois de seus homens de J; confiança à frente, PIN e KLABIN. i Essa hipótese foi extraída da seguinte constatação quando observamos a carteira do fundo naquele momento; **Fl. 5/8** ![](img_p435_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 83 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N° 27- Caso 01/2017 | **1.1.10 937/CCB AROMA/MO BOM (NCORP E EMPREENDORiSMO S/A/151216/151223/22899020000189** | Sâo R$15,8MM nessa rubrica. "Ano Bom Incorporaçãoe Empreendimentos S/A - com capitai sodai de R$ 1.200,00, localizado na Avenida Ministro Ivan Lins, 270, sala 201. Rio de Janeiro, tem como presidente Alexandre Klabin 1 e um dos diretores: Alexandro Luis Pin. A empresa emitiu as debêntures ANOB11, em 15/12/2016, no montante total de R$ 36 milhões. Tais debêntures foram adquiridas pelo fundo Sculptor." Naquele ponto, já sabíamos que os fundos SCULPTOR e ILLUMINATI eram os principais canais de captação direta e indireta pela organização criminosa. Os depoimentos de LEONARDO IESPA(veja RAT 23 -fundo TMJ) e RICARDO SIQUEIRA são contundentes quanto a isso. Já havíamos evidenciado que ALEXANDRE KLABIN(RAT 17 e RAT 19) e LUIZ PIN eram dois dos principais integrantes da organização criminosa de MATEO. O que não tínhamos, até aquele momento, era a destinação dos recursos alocados na ANO BOM especificamente. Essa informação é trazida com abundância de evidências pelo relatório da CVM e pela quebra de sigilo bancário dos suspeitos. Veja o que consta na página 1538 do processo CVM 19957.002498.2018.10. Um contrato de mútuo entre ANO BOM e KL PARTNERS{empresa de KLABIN). Do Termo de Acusação, item 32, depreendemos que este contrato foi feito a posteriori. Ou seja, os sócios operacionalizaram os saques e os formalizaram como mútuo meses depois. Contrato que se encontra inadimplente conforme relatório da atual gestora do fundo(pág. 3690) ###### DO OBJETO DO CONTRATO Cíáysyfa Ia. O presente tem como OBJETO, a o empréstimo da importância de R$ RS 155^,371,00 (quime mimões, quinhemos e cinquenta e cinco mil, trezentos e atenta | | € um reais), do MUTUANTE direta e pessoalmente ao MUTUÂR20, valor este | que se faz representar por tranferenclas efetuadas ao iogo do ano de 2017 cujo montante anula os demais contratos anteríormente assinados, sendo ' compactuado excluslvamente neste presente montante total. Essa tipologia de conduta, em que a empresa recebe o aporte direto do fundo e transfere à ORCRIM na forma de mútuo, já foi devidamente apresentada no RCE 06, onde observamos essa mesma dinâmica envolvendo fundos de MATEO e a empresa N-BOX. A inexistência de conta vinculada controlada pelos credores já revelaria o caráter desviado de ![](img_p436_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 6/8 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 84 ----- ###### PO RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N" 27- Caso 01/2017 finalidade dessa emissão. A consequência é que as obras, que tinham previsão de entrega para março de 2019, ainda não têm sequer licença de construção em agosto de 2020. Veja o que consta na página 4662 do processo CVM 19957.002498.2018.10. Pagamentos de ANO BOM a empresas de PIN e MATEO. Veja que são valores significativos mediante contraprestação de serviços abstratos. *•h* C-onta : Data de Contábil: Lanyamento I2I08-I Absolulc Valuc Advlsers S/A 30/10/2017 639-319,00 13701-8 Ideas Real Esiate Empreendimentos (mobiliáríos S.A. 15/2/2017 266,382\_53 I37ÜI-8 Ideas Real Estatc Empreendimentos Imobiliários S.A. NF 25 Análise de demanda na área compreendida em 13701-8 Ideas Real Estatc Empreendimentos Imobiliários S.A. 6/3/2017 97.7tí0.(» í sa ###### : Conta I - jContábili Lançamento 13803-0 |Pín Sociedade Imiividual de Advocacia l''/2/M17 250.000,00 1 13803-0 fPin Sociedade Individual de Advocacia 7/2/2017 sobre áreas a scrcni adquiridas para o desenvolvimento dos 250.000.00 Verificamos o arquivo R-400 parcial extraído do Simba em 26/08/2020 às 1830h e não localizamos outras movimentações relacionadas à ORCRIM que não estejam mencionadas na tabela acima. Há pequenas divergências entre os lançamentos financeiros e os contábeis que atribuímos a retenções fiscais. Benefíciário Descriçáo Vaior(R$) | NF !2 Serviços viabilidade de empreendimento, pescfuisa dc : empreendimento, pesquisa mercadológica do projeto na cidade de Nova Iguaçu, denominada Arco Metropolitano ! Pagamento via TEO NF 24 Análise de prospecçâo dc projetos imt^iliários. levantamento dc imóveis concorrentes, apuração dos possíveis valores dc compra c venda do imóvel e indicadores de viabilidade de projeto Pngto via TED\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6/3/2017 153.000.00 | loteaniento de B- Mansa Pagantento via TbD NF 26 Estudo de área com topografia c gcorrcfercnciamcnto de loteainento próprio cm B- Mansa Pagamento via TED Data de | Beneficiário Descrição Valor (RS) NF 77 Contrato ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Dezembro 2019 ###### CCI: ###### BAUHERR PAULINIA LTDA A devedora está empenhada na elaboração do novo plano, em conjunto com a empresa de marketing chamada Target Marketing, que iniciou após a contratação do sr José Carlos Jr como o novo gerente de vendas. A estratégia conta com a prospecção de novos parceiros como corretores e imobiliárias de Campinas e região, Paulínia, buscando uma maior capilaridade no alcance de clientes para maximizar as vendas. Outra parceria formada, foi com os fornecedores dos materiais que serão empregados na montagem do apartamento decorado, que deverá ficar pronto em janeiro/2020. Nesse mesmo mês, haverá reforço no investimento em marketing digital e também ações para incentivar o corretor. No mês de dezembro foi realizada uma venda, composta por permuta de imóvel e uma parte em dinheiro. Os recursos originados pela venda do apartamento, R$ 250 mil, serão utilizados para a conclusão da torre I. A estimativa do habite-se parcial da mesma é até março/2020. A retomada da obra da torre II se dará de acordo com a entrada dos repasses da torre I, aprox. R$ 1,8 milhão, e novas vendas. O ativo se encontra em período de carência de principal e juros até maio/2020. **POTENCIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** Conforme relatado em nosso último relatório, foi enviada à devedora uma proposta de repactuação da dívida, que estava sob análise. As partes chegaram a um denominador comum e a operação está sendo repactuada, em condições que indicam grande probabilidade no adimplemento da operação pelo devedor. As formalidades para a repactuação serão operacionalizadas no mês de de2embro/2019. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** A entrega parcial da primeira fase do empreendimento, referente às 62 casas será em janeiro/2020. Essa fase possui 48 casas vendidas e uma carteira de R$ 6,7 milhões, cujos recursos serão empregados na continuação e conclusão das obras da primeira fase, que conta com mais 4 prédios e um total de 64 unidades. O projeto de multipropriedade segue os passos definitivos para lançamento, sendo que no mês de novembro foram concluídos os matérias de marketing e estratégia de vendas para o público. Além disso, comercialização do empreendimento, um no shopping Iguatemi de Salvador e outro no local em que o resort se instalará, complementados divulgação, tais como panfletagem em áreas de interesse e inserções na Rede Record. Os pontos contam com maquetes do empreendimento, apartamentos simulando o resultado final da implementação. O lançamento do empreendimento de multipropriedade está previsto dezembro/2019. ###### DEBÊNTURE; ANO BOM INCORPORAÇÃO **S.A.** foram instalados dois pontos para por outras medidas de disponíveis para aquisição e fotos para a segunda quinzena de EMPREENDIMENTOS A devedora concluiu, no mês de novembro, o desmembramento do terreno, localizado em Barra Mansa - RJ, em cinco glebas, que farão parte do desenvolvimento do novo empreendimento, voltado para 0 segmento MCMV, que conta com cinco fases. Além do desmembramento, a Ano Bom finalizou o projeto que AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL tCm O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃOQEVEMSER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMROUCOUMA RECOMENDA(ÁO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO RRORECTO E RESUIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ■CajqD«iSKÍ«tí?í^ SEUS RECURSOS RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA 0£ RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO RARA fUNaONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p451_3.png) 0 TO NÃO IMPUCA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA AN01D, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBiMA QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARHIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NÃO HÁ GARANTIA OE COMPLETA EUMINAÇÃD DA POSSIBIIIOADE DE PERDAS PARA O FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, 00 GESTOR DA CARTEIRA, DE a QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLITICADE investimento, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p451_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 99 ----- ![](img_p452_2.png) =4 QUELUZ AssBt Mnnaoem«nl ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATl Dezembro 2019 quinzena de dezembro. A prestadora de serviço escolhida pela empresa para executar o novo projeto foi a Construtora TS-R Ltda. A expectativa é que em dezembro as partes assinem o memorando de entendimentos para firmar a parceria. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** No curso da ação de execução movida contra o devedor, foram bloqueados, no mês de novembro, recursos no importe de R$ 6.538,69 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) em penhora na conta corrente dos executados. Em que pese o saldo seja irrisório frente ao volume da dívida, tais recursos serão objeto de pedido de liberação em benefício dos credores. No mais, os assessores legais sugeriram a busca de bens dos executados nos cartórios de imóveis pertinentes, bem como realizaram pedido nos autos para que sejam tentados novos bloqueios a partir de outros convênios disponíveis pela justiça. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de debenturistas a contratação de um assessor legal para defesa dos interesses dos credores em face dos bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** A Planner, na qualidade de agente fiduciário da debênture convocou AGD a realizar-se no próximo dia 20 de dezembro, tendo como ordem do dia (i) Ratificação da escolha do escritório, BSRA - Bernardes, Silva & Rabello Advogados Associados, ("Assessor Legal") e da respectiva proposta de prestação de serviços emitida pelo Assessor Legal em 27 de maio de 2019, para realização dos créditos dos Debenturistas, tendo em vista o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Assembléia Geral de Debenturista datada de 18 de fevereiro de 2019 e (ii) Rateio das despesas para realização dos créditos dos Debenturistas, incluindo, mas não se limitando aos honorários devidos ao Assessor Legal, tendo em vista a inadimplência de parte dos Debenturistas. O Assessor Legal ressalta a urgência na definição do rateio mencionado no item (ii) da ordem do dia, pois, o prejuízo pelo não ajuizamento do processo é significativamente maior do que a assunção da responsabilidade do debenturista omisso quanto ao percentual de custas e honorários que por ele seriam devidos. Ademais, a inércia no ajuizamento da execução, pela omissão de um dos debenturistas, vem prejudicando a comunhão dos Debenturistas, pois está retardando o exercício do direito de cobrança por parte dos credores, em observância ao seu dever de diligência.Após a aprovação dos itens da ordem do dia e regularização dos honorários devidos e dos custos, o Assessor Legal retomará imediatamente a estratégia de execução da debênture. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Devido ao atraso nas negociações entre a WEG e a Rio Alto Construtora, a assinatura do contrato de prestação de serviço, no qual a WEG, na qualidade de EPC, irá contratar a Rio Alto Construtora para a construção das Usinas Coremas IV, V e VI ficou para a segunda quinzena de dezembro. O valor do contrato é de R$ 63 milhões. A devedora já se pronunciou que ao receber o *downpayment de 10%, estipulado no contrato, planeja* pagar, ainda no mês de dezembro, três parcelas da debênture que estão em atraso, de um total de seis. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE UATERIAITEM O CARÁTER MERAUENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA OE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE san Agito INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E RECUIAMENTO DO FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTAeillDADE PASSADA NÃO REPRESENTA OARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIEAÇÃO PARA FUNOONAMENTO £/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p452_3.png) TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO OE AN8IMA QUETRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE OGESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É lIQUIDADE IMPOSTOS ![](img_p452_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 100 ----- ![](img_p453_2.png) QUELUZ Assei Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI^úO Dezembro 2019 / A substituição dos créditos cedidos em garantia, oriundos do Contrato do Empreendimento Abraão Beltrão só poderá ser realizada após a assinatura do contrato entre a Rio Alto Construtora e WEG, mencionados anteriormente. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Dando continuidade na busca pela recomposição do faturamento perdido devido a perda do contrato da Nokia, no mês de novembro, a Pacer assinou o primeiro contrato de sua nova linha de negócio, denominada assistência de ativação de sites, com seu principal cliente, Huawei. Tal prestação de serviço consiste em fornecer toda a logística para a instalação de antenas para sinal de celular. Em relação a carteira de clientes, que a devedora vem negociando com um parceiro e que tem potencial de uma receita adicional de R$ 500 mil / mês, a empresa está estudando qual é o melhor modelo para a aquisição do ativo. j Em assembléia realizada em 29/11/2019, foi deliberado, por partes dos credores: (i) o waiver dos covenants para o ano de 2019, (ii) liberação do fundo de reserva para o pagamento das próximas duas parcelas, sendo necessária recomposição em 23 parcelas de R$ 70,6 mil a partir de agosto/2021 e (iii) alteração do volume de direitos creditórios que deverão transitar na conta vinculada para os anos de 2020 e 2021, voltando ao percentual original em 2022, estipulado no Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. No mês de novembro, o escritório de advocacia Balera Berbet 8i Mint, assessor legal contratado para a recuperação do crédito, enviou para os credores o cronograma contemplando os próximos AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARATER MÊRAMENTÊ INFORMATIVO £ nAO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMROUCO UMA RECOMENDAÇAO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA OOPROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO REIO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS RENTABILIDADE PASSADA nAO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORlZAÇÍO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ | t | rráia | 05 | TO Nio IMPLICA, POR PARTE DA COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE | |---|---|---|---| | ANBIMA | | | OUE TRATAM ESTE PfiOSPEaO APRESENTAM RiSCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÁO HÁ GARANTIA DE COMPLETA | ELIMINAÇÁO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NlO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNOO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE a QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANIlOOR DE CRÉDITOS - FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlItICA de investimento, as quais podem resultar em PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COIlSTAS, A RENTABILIDADE INFORMADA NÁO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. passos para a execução das garantias. A estimativa é que 0 1° leilão dos imóveis inicie em 28/01/2020. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** O empreendimento está concluído, a devedora está adimplente e segue, no limite de sua disponibilidade de caixa, realizando amortizações extraordinárias do saldo devedor. No total, já foram amortizados R$ 6,4 milhões. O saldo na conta vinculada é de R$ 2,8 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 9,2 milhões, em fase de repasse. O estoque atual é de 18 unidades, que representam um saldo de R$ 9 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** No mês de novembro foram cumpridas algumas formalidades necessárias ao efetivo ingresso da medida de cobrança judicial, a qual deve seguir ritos específicos do CRI que deu origem à dívida. Nesse sentido, a Securitizadora responsável pelas obrigações do Patrimônio Separado deverá convocar uma Assembléia Geral dos detentores dos CRI para que seja aprovada a tomada de medida judicial de cobrança, já que 0 débito possui mais de um credor. a sua A expectativa é que os credores estejam reunidos em Assembiia na primeira quinzena de janeiro/2020. ###### 3P ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA conforme O empreendimento está com 90,94% de obra executada. No mês de novembro, a devedor concluiu mais duas novas vendas. O custo a incorrer para a conclusão da obra da torre A é de R$ 2,69 milhões, com data prevista para abril/2020. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 26,6 milhões, onde R$ 24,6 milhões será recebido no pós chaves. O estoque atual é de 92 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 53 milhões. A operação está em período de carência. ![](img_p453_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 101 ----- ![](img_p454_2.png) QUELUZ A s s e t Managemant ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Dezembro 2019 **IMOBILIÁRIOS S.A.** No mês de novembro, as vendas atingiram um total de R$ 6,5 milhões, porém o valor mensal recebido pela devedora ainda está muito aquém do necessário para que a mesma consiga honrar suas obrigações futuras (custo de obra e PMT da dívida). Segundo a devedora, a empresa Talento, responsável pela elaboração do cronograma de obra (que ainda poderá sofrer ajustes), orçou um custo de aproximadamente R$ 50 milhões e um prazo de 18 meses para a conclusão, com expecativa de inicio da obra em janeiro/20. Em relação ao rating, que se encontra vencido, de acordo com o executivo da empresa, foi contratada uma nova agência classificadora, a Austing Rating. Todas as informações solicitadas pela agência já foram enviadas pela devedora. O rating da companhia está em análise. Segundo a devedora, a mesma vem envidando ![](img_p454_3.png) esforços para captar o funding necessário para a execução da obra, porém até o momento não apresentou nenhuma proposta concreta. ###### CRA: FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. A devedora vem honrado apenas as parcelas de juros e já está com duas parcelas de principal em atraso. Devido à solicitção da devedora de repactuação da dívida, foi dado, por parte dos credores, um tya/Ver pelos atrasos até dia 15/01/2020. Durante esse período, o frigorífico ficou incumbido de enviar diversar informações para que os credores possam concluir suas análises. Dentre as informações solicitadas, estão as avaliações dos imóveis em garantia e do imóvel adicional para o reforço de garantia em caso de uma eventual repactuação da dívida. ###### AMORTIZAÇÃO PROJETADA DOS ATIVOS DE CRÉDITO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES R$ 18,44 milhões ###### COMPOSIÇÃO DO PL Iativos I Crédito Privado 140.738.500,19 í Títulos Públicos Caixa Cotas de FIRF Valores a receber fx Administração, Custodia e Gestão Despesas TÒTAL PL .... *]Data base: 2 9/NOVE^BRO/2019* Valores em R$ 17.524.974.68 10.222,69 '4.022.Õ2V, 25' 1....2% 21^6737^8,Slf'~^'l 2% ■359.900,08 ..25;Ò80'22.....7 Ò%' 1 837634.49778YrTÒO%l ***%*** 77% 10% © i 0% 1 0% í .j ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO - CCB CCl sCRA - CRI - Debênture AS INPQRMAÇOES contidas neste materialTÉM o CARÍTER meramente informativo E Nio DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMFOUCO UMA RECOMINDACAO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 00 PROPECTO E REGULAMENTO 00 FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÍO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AALFTORIZACiO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p454_4.png) f rtopn o TO nAO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSiO DE VALORES MOBILII^RIOSOU OA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORUACQES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBIMA QUE TRATAM ESTE PROSPEQOAPRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR AINDA QUE 0 GESTOR OA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO OE RISCOS, NÍO HÁ GARANTIA OE COMPLETA ELIMINAÇÃO OA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE NÍ0 CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, 00 GESTOR OA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIOOR DE CRfDITOS - FGC. 05 FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÍGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DESUAPOLITICA DE INVESTIMENTO. AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÍOÉlIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p454_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 102 ----- ![](img_p455_2.png) ![](img_p455_3.png) QUELUZ Assei Management Yad ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINATI Dezembro 2019 ###### CRÉDITO PRIVADO ###### CCl: ###### BAUHERR PAULÍNIA LTDA | Devido à | paralisação | de final fornecedores dos materiais que serão empregados | de ano dos | |---|---|---|---| | na | montagem do | apartamento | decorado, | inauguração do imóvel passou para fevereiro/2020. A primeira parcela, de R$ 100 mil, da venda realizada em novembro/2019, entrará no mês de janeiro/2020 e será utilizada, assim como as demais parcelas, na conclusão da Torre I para que a devedora consiga habite-se parcial empreendimento até março/2020. O ativo se encontra em período de carência de principal e juros até maio/2020. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA Os instrumentos para repactuação do ativo foram finalizados no mês de Dezembro, entretanto, em razão do recesso do final de ano, não foi possível o envio e discussão com a devedora. Estes eventos deverão se desenrolar durante o mês de janeiro/2020, momento em que temos a expectativa de encerrar a repactuação, acreditando que o papel irá permanecer adimplente e se encerrar com o devido pagamento do saldo devedor. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** Com a primeira fase do empreendimento, referente às 62 casas, em vias de ser concluída, a devedora já solicitou 0 habite-se parcial, porém precisa aguardar a conclusão da nova rede de esgoto e ETE que foram modificadas, o que gerou um novo projeto que está em andamento. Tal fato, alterou a previsão de entrega desta fase, que passou a ser AS INFORMAÇÕES COfíTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE í(SKSK£5\*â!JÍnjâ3 INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO £ RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECO E REGUUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSAOA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNOONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p455_4.png) *i Moa í3i n* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE **ANBtMA** QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DOCFSTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO FARTE INTE+ GRANTE DE SUA política DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTiSIAS, A RENTABILIDADE INFORMADA NÁO Ê LIQUIOA OE IMPOSTOS. março/2020. O estande que será utilizado no lançamento do projeto de multipropriedade está com 80% concluído e será entregue em meados de fevereiro/2020. Com isso, o lançamento do empreendimento será somente após o carnaval. a Quanto à loja física, localizada no Shopping Iguatemi, em Salvador - BA, a mesma será inaugurada na segunda quinzena de janeiro/2020, dando início às vendas das frações e também ao treinamento dos corretores. ###### DEBÊNTURE; do **ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS** **S.A.** No mês de dezembro, a Prefeitura Municipal de Barra Mansa aprovou o projeto preliminar para execução do parcelamento de terra, apresentado pela Ano Bom, que ###### E ficou autorizada a apresentar os projetos complementares para submetê-los à análise pertinente dos órgãos competentes. Segundo a devedora, a apresentação dos projetos está prevista para a última semana de janeiro/2020. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** No curso da ação de execução movida contra o devedor, foram requeridos, no mês de dezembro, a realização de pesquisas de automóveis em nome dos devedores, bem como a apresentação das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda de ambos. Além disso, foram iniciadas as buscas de imóveis nos cartórios de Juazeiro/BA, as quais pretendem identificar bens passíveis de serem utilizados para satisfação da dívida. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de ![](img_p455_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 103 ----- ![](img_p456_2.png) QUELUZ Assei Mana0emen! ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Dezembro 2019 para defesa dos interesses dos credores em face dos bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES 5.A.** Na Assembléia de debenturistas realizada no dia 20 de dezembro de 2019, por unanimidade, os presentes ratificaram a contratação do escritório BSRA - Bernardes, Silva & Rabello Advogados, nos termos da proposta anteriormente apresentada e já aprovada. Além disso, diante da confusão com a titularidade | de | algumas | debêntures, | os | presentes | aprovaram | o | |---|---|---|---|---|---|---| | rateio | de | despesas | destes | que | não | se | | apresentaram, | | subrogando-se | | nos | direitos | de | credores desses debenturistas inadimplentes. Com 0 início do recesso forense, é esperado que os atos voltem a ser praticados no início de janeiro, com 0 retorno das atividades e final do referido recesso. **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** Foi assinado o contrato de prestação de serviço, no qual a WEG, na qualidade de EPC, contratou a Rio Alto Construtora para a construção das Usinas Coremas IV, V e VI. O valor do contrato, como já mencionado no relatório anterior, é de R$ 63 milhões. Conforme combinado com a devedora, a mesma se comprometeu a pagar três parcelas da debênture que estão em atraso, de um total de seis, após o recebimento do downpaymentúe 10%, estipulado no contrato, que ocorrerá em janelro/2020. Foi agendada uma nova AGD, que ocorrerá no dia 04/02/2020, para deliberar sobre diversas obrigações que se encontram pendentes por parte da devedora. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** O primeiro contrato assinado entre a Pacer e seu principal cliente, Hauweí, que deu início a uma nova linha de negócio dentro da empresa, denominada assistência de ativação de sites, foi um sucesso e a expectativa é que novos contratos sejam assinados no mês de fevereiro deste ano. Em relação a carteira, que tem um potencial de receita adicional de R$ 500 mil / mês, a devedora fez a oferta de compra da mesma, que ainda está sob a análise do vendedor. No mês de dezembro, a Pacer fechou diversos novos contratos, incluindo empresas grandes como Sem Parar e Verisure. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Em que pese os assessores legais tenham apresentado as medidas e estimativas para o início dos leilões extrajudiciais das garantias, parte dos credores requereu a realização de nova Assemblela para discutir a estratégia adotada. Dessa forma, foi realizada a referida Assembieia no dia 27/12/2019, em que foi deliberada a suspensão das medidas de execução propriamente ditas, bem como ficou decidida a realização de nova Assembieia, em que seriam apresentados: a) Due Diligence dos imóveis garantia da operação; b) Informações adicionais sobre os devedores e o grupo empresarial; c) Viabilidade jurídica de uma eventual execução e seus desdobramentos; d) Apresentação de 03 (três) propostas para a realização de um novo Laudo de Avaliação das garantias. A data prevista para realização da Assembieia é 30/01/2020. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL tEm O CARÁTER MERAMÍNTE INFORMATIVO E NÁD DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E RE5UIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p456_3.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPUW, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOSOU DA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇOES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATAM ESTE PROSPEGO APRESENTAM RiSCOSPARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO OE RISCOS, NÃO HÃ GARANTIA DE COMPLETA ANBIMA Ajsteíehísí»» ELIMINAÇÃO DA POSSIBIIIOADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, 00 GESTOR DA CARTEIRA. DE FUNDO GARANDDOR OE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DF INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO GRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COIlSTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É lIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p456_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 104 ----- ![](img_p457_2.png) ![](img_p457_3.png) QUELUZ ###### Astei M«nag«m«ni **l, "** bie i ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINA Dezembro 2019 **LTOA.** reportes sobre o andamento do empreendimento, especificamente em relação ao desenvovimento de obras, A devédora está adimplente com suas obrigações e vendas, recebimentos e gestão de toda a carteira e vem realizando amortizações extraordinárias desde projeto. a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 6,9 milhões. O saldo na conta **CRA;** vinculada é de R$ ^,0 milhões. **FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.** O empreendimento possui uma carteira de A devedora não enviou as informações solicitadas pelos recebíveis de R$ 8,2 milhões, em fase de repasse. credores para que pudessem concluir suas análises. Foi O estoque atual é de 19 unidades, que representam agendada uma reunião, com a devedora, para a segunda um saldo de R$ 11,9 milhões. quinzena de janeiro/2020, na qual serão discutidos os | RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | BALEIA | SUMMER | próximos passos a serem tomados em relação ao crédito. | |---|---|---|---| | convocada para o dia 22/01/2020. | A Assembléia mencionada no relatório anterior foi | | COMPOSIÇÃO DO PL % | ATIVOS Valores em R$ Crédito Privado } 135.554.490.60 76\* Na referida Assembléia a pauta é a ratificação da Títulos Públicos '■ 18.250.355.71 10% contratação do assessor legal e adoção das | | Caixa | 9.080,66 | 0% | |---|---|---| | Cotas de FIRF Valores a receber | 4.035.513,21 '21.7Ô4*774',88 '12% | 2% | **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** f "Ò\*" TX Administração, Custodia e Gestão •37^0^08 Despesas 2.717,55 0% A devedora continua evidando esforços de vendas e **TOTAL PL** 179.177.032,53] 100% concluiu mais uma venda mês de dezembro, porém *Data base: 3UDeZ£MBJiOI20l9* | teve impacto neuiro na carteira de recebíveis *í* devido ao distrato da unidade 1003. Atualmente, o empreendimento possui uma carteira **ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO** **r** de recebíveis de R$ 26,3 milhões, onde R$ 24,3 f 3,62% milhões será recebido no pós chaves. O estoque atual é de 92 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 53 milhões. ■ CCB 18,96% - CCI A operação está em período de carência. ■ CRA - CRI **MALUI ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS** ■ Debênture ^9,70%] **IMOBILIÁRIOS S.A.** Apesar de reiteradas tentativas por parte da Queluz, até a presente data, a devedora e a securitizadora não haviam se manifestado para atualizar o credor sobre o andamento do empreendimento. **W INFOlUUCCCSCOHTIOU N(Sn MATCRLU TtM O CAKATEK MOIAMENTE INFORMATIVO E NlOOEVEM Sf• CONVOCRAOAS COMO OFERTA H VINDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENOACAO DE** *lA tpnskcúlí^ilniR]* **INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. ( RECOMENDADA A LEITURA CUOAOOSA DO PROPECTO E RECUEAMENTO DO lUNOO Ot INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APUCAR** ![](img_p457_4.png) **úÜTiMClUOhgiiçti SEUS RECURSOl RENTASRIOAOE PASSADA nAO REPRESENTA GARANTIA DE REMTA&lUOAOE FUTURA. A AUTORIZACJlO PARA FUNSOTUARENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO OE INVESTIMEN. t MÉtuu Mm tn w TOnAOIMPUCA. PORPARnOACOMlSSEO OE VALORES MORRURIOSOU DA ANS1O.CARANTUOE VERACIOAOE OASINFORMACOES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOSFUNDO OE INVESTIMENTO DE ANBIMA fattsilEhBMR.m QUE TRATAM ESTE PROSPEOO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE OGUIOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENOAMENTODE RISCOS NAO GARANTIA DE COMPUTA** **EUUKACAO da POSSIftlUOAK OE PERDAS PARA O FUNDO OC INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE nAO CONTA COM GARANTU DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA. OE QUALQUER MECANISAWOE SEGURO OU. AINDA. DO FUNDO GARANTIDOR DE CREOnOS ■ FGC OS FUNDOS OC INVESDMENTO RODEM UTRIZAR ESTRATEOAS COM DERIVATIVOS COMO PARTI INTE\* GRANTE OE SUA POLÍTICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS POOEMRESUITAR EM PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTTSTAS. A RENIABReAOE INFORMADA NlOE JOUlOA DE IMPOSTOS.** ![](img_p457_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 105 ----- ![](img_p458_2.png) =4 QUELUZ ###### A • • « I M«nagom«nl ###### RELATORIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Janeiro 2020 de debenturistas a contratação de um assessor remarcada para o dia 04/02/2020, de modo que o mês de legal para defesa dos interesses dos credores em janeiro foi de poucos avanços efetivos, seja pelo recesso face dos bloqueios nas contas fiduciariamente forense, seja pela não realização da Assembléia. cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** pelos agentes da operação, pra que sejam avaliados e Com a retomada das atividades após o recesso, foi agendada uma nova AGC para indícaçãos dos novos passos a serem adotados a partir da solução das pendências financeiras com os assessores legais. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇOES LTDA.** Essa nova AGC ocorrerá no mês de fevereiro de A devedora está adimplente com suas obrigações e vem 2020, em data ainda a ser agendada. realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** Conforme havia sido acordado, a devedora pagou, no mês de janeiro, 03 parcelas que estavam em aberto, tendo sido liquidadas em 08/01/2020 as parcela vencidas nos meses 07 - 08 - 09 de 2019. Além disso, a parcela vencida em 16/01/2020 **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** também foi liquidada na data de 17/01/2020. Foi agendada uma nova AGD no dia 04/02/2020 para deliberar sobre diversas obrigações que se encontram pendentes por parte da devedora. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Em relação à carteira, que tem um potencial de AGC instalada apenas com a presença do Fundo receita adicional de R$ 500 mil / mês, as Partes Illuminati. chegaram a um entendimento e parte do valor projetado já começou a ser faturado no mês de janeiro. A expectativa dos controladores da Pacer é de que, do potencial inicialmente projeto, a conversão resulte em um faturamento adicional de pelo menos R$ 400 mil / mês. **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** **CRi!** A devedora continua evidando esforços de vendas, **PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA.** **Ai IMFORMACdtSCOHTIOASNCSTt MAIIRUL ttM O CAlUTtlt MCMMEHTf INFORMATIVOE NÀO DEVEM SER CONSDEKAOAi COMOOEERU DE VEMDA. NEM TAMROUCO UMA RE 0,00% \| | •i Xotas de FIRF **I..4.060.283,95** i **'2^32%** ■1 i..2Í'707;ÒK88'';...Í2^38% Valores a receber I TX Administração, Custodia e Gestão ; -379.900,08 | -0,22% | Des pesas 5.191,74 0,00%' | **TOTAL PL........................... 175.284.626,91:100,00%;** iOatO base: 28/F£VEk£IRO/202Ó AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TgU O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁOOEVEU SER CONSIDERADAS COMO OFERTA OE VENDA. NEMTAMROUCO UMA RECOMENDAÇÁO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS Ot INVESTIMENTO. E RECOMENDADA A LEIIURA CUIDADOSA 00 PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR Cíc?;-iíSíWidEÍ(çii;i! SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÁO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇiO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO OE INVESTIMEN+ ![](img_p462_4.png) TO n!0 IMPLICA. POR PARTE OACOMISSÁO DE VALORES MOSUIÁRIOSOU DAANBIO. GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN8ÍMA aUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO OE RISCOS. NÍO HÁ GARANTIA DE COMPLaA EUMINAÇÁO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE NÁO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA. DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR OE CRÍDFTOS - FQC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÍGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLiTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÁO £ LiQUiDA DE IMPOSTOS. ![](img_p462_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 110 ----- <{(] QUELUZ ###### Atiet MonoBomanl ###### RELATORIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Fevereiro 2020 ![](img_p463_2.png) 3,88% **r** ![](img_p463_3.png) **\\ 18,08% \\** •CCB N. **\\ • ca** **r** 37.69\* - CCB • CRA 18,56% \\ **■ CRI** ' CCI 37,75% ■ CRA 9,64%| ■ Oebênture - CRI ###### L - Debéni 30.83". **/x\\ AS IKrOUMACÚCSCOMTIOASNESTC MATCRIAl ItMOCARÁTER MEUMEVTt INFORP/AnvO E NÍlO UVEM SM CONSlOEIIAaASCOMOOrEinA K VINOA. NEM TAMPOUCOUMA RECOMENOAOLO OC** **IMVISTIWWTOS 00$ RCRRIOOS FUNOOS Ot IMVESIUAEHIO. ( RtCOMtKOAOA A ICITUPA CUDAOOSA 00 PROPtaO E REGUEAMEUTO OO FUNDO Oi INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APUCAft SEUS RECURSOS. RENTASaSADE PASSADA NlOREPRESENTA GARANTIA OC RENTAfilIJOADC FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNODKAMENIO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN\*** ![](img_p463_4.png) **«iMmMáoscna TO NÃOIMPUCA. POR PARTI DA COMISSÃO OE VALORES MOOaiÃRIOSOU OA ANRID. GARANTIA OE VIRAOOAOE DAS INFORMACÚES PRESTADAS.OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE** AN8IMA hnâsdehffiÉKii **OUE TRATAM ESIE PROSPEOO APRESENTAM RISCOS PARAO INVISIIOOR. AINDA QUE 0GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEIRA OC GERENOAMENTOOC RISCOS. NÃO HÃ GARANTIA OE COMPUTA EUMINACÃO DA P0SSI8ILIDA0C OE PERDAS PARA 0 FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O nVESOOOR. QUE NÃO CONTA COM GARANTU DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, OO GESTOR DA CARTEIRA. OE OUAIOUER MECANISAtO DE SEGURO OU. AINDA. OO FUNDO GARANTIOOR OE CRÍOnoS - FGC OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTRIZAR TSTRATEGIAS COM OERIVAnvOS COMO PARTE INTE\* GRANTE OE SUA POlIIlCAOE INVESIIMENIO. AS OUAISPODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTTSTAS. A RENTAenjOADE INFORMADA NÃO (liQUOA DE IMPOSTOS.** ![](img_p463_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 111 ----- ![](img_p464_2.png) =4 QUELUZ Asse) Management ***b*** *icm* ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Março 2020 / / ###### CRÉDITO PRIVADO ###### CCI: ###### BAUHERR PAULINIA LTDA Devido à pandemina do Covid-19, a incorporadora suspendeu a compra dos equipamentos (conexões de cobre, extintores), que faltavam para concluir o sistema de incêndio, assim como a encomenda dos vidros para as sacadas. A obra se econtra praticamente paralisada, exceto a produção do apartamento modelo, que tem como previsão de conclusão em meados de maio/2020. A devedora informou que a previsão de conclusão da torre I foi alterada, com nova previsão para julho/2020. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA Após repactuação concluída em fevereiro, devedora se encontra adimplente obrigrações pecuniárias. A primeira parcela vence em abril/2020. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento se encontra paralisado devido à pandemia do coronavírus. A previsão para o isolamento social vai até o dia 3 de maio de 2020. Com 0 fechamento da loja física, localizada no shopping Iguatemi, em Salvador - BA, que é o canal de vendas das cotas do empreendimento de multipropriedade, as vendas do empreendimento praticamente pararam. Após o fechamento foram vendidas apenas três cotas. Todo plano para expansão das vendas, que abrange mais duas lojas físicas, uma em Santo Antônio de Jesus e a outra em Feira de Santana, e o estande que será no local do empreendimento, foi postergado. A carteira do empreendimento de multipropriedade A5 INfOBMACÕES COMTIOA5 NESTE MATERIALTÍM O CARATEB MERAMENTE INFORMATIVO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OfEBTA DE VENDA, NEM TAMROUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE Apia INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSAOA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AJTORI7ACÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO OE INVESTIMEN+ ![](img_p464_3.png) *i ÃStas* Pi *m «* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBIMA QUt TRATAM ESIE PROSPEaO APRESENTAM RiSCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO OA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO C PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO CARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlItiCA de INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LiQUIDAOE IMPOSTOS. está em R$ 1,8 milhão. A primeira fase do empreendimento de MCMV teve sua previsão de término prorrogada, e a devedora estima sua conclusão para julho/2020. ###### DEBÊNTURE; ###### ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A. Em AGD, realizada em 31/03/2020, a devedora comunicou que todas as atividades realizadas pelo cartório e prefeitura foram suspensas por 90 (noventa) dias. Sendo assim, o desmembramento do terreno e a aprovação dos 2 (dois) primeiros projetos residenciais foram postergadas, ainda sem previsão para a conclusão. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** **E** No curso do processo de execução em face do devedor, no mês de março foi protocolada petição requerendo a penhora do veículo, requerendo a intimação dos a executados para nomear bens à penhora, bem como com suas comprovando o pagamento das custas complementares para a obtenção das declarações de Imposto de renda da CBU, Em 18/03/2020, foi publicada decisão na qual a penhora do veículo foi deferida e os executados foram intimados a indicar bens penhoráveis, sob pena de multa e ato atentatório à dignidade da justiça. Por outro lado, o prazo para apresentação do laudo pericial relativo ao valor dívida, que se encerrava em 19/03/2020, foi postergado por conta da pandemia do Covid-19. Inicialmente, todos os prazos processuais do Estado de São Paulo foram suspensos até o dia 30/04/2020. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de debenturistas a contratação de um assessor legal para ![](img_p464_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 112 ----- ![](img_p465_2.png) =4 QUELUZ Assei Mana0em«nt ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINATI Março 2020 bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** Devido à pandemia do Covid-19 não foi possível dar sequência a parte dos atos previamente acordados, especialmente em relação à propositura de ação judicial, tendo em vista a suspensão dos prazos em grande parte dos foros judiciais pelo país. Os credores seguem deliberando, na medida do possível, a respeito das medidas que serão adotadas quando da retomada das atividades. **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A** A devedora está adimpiente, e vem honrando as parcelas conforme o combinado. | PACER TRANSPORTE | E | LOGÍSTICA S.A. | |---|---|---| | A devedora | está | adimpiente | | obrigações, | | porém comunicou os debenturistas sobre as dificuldades iniciadas em março devido à | | pandemia | do coronavírus, | diretamente em seu faturamento. A empresa | solicitou uma AGD, a ser realizada em abril, para discutir sobre uma possível repactuaçâo da dívida. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Em 27/03 ocorreu uma AGC por conferência, mediante solicitação da devdora, para atualização sobre a evolução no cenário do empreendimento. Segundo informado, a devedora conseguiu levantar crédito no volume total aproximado de R$ 6 milhões, divididos em 2 tranches, cuja primeira de R$ 3 milhões foi recebida antes do início da pandemia e aplicada nas obras, com aquisição de elevadores e material de obra que estava faltando. Apo ![](img_p465_3.png) bis ANBIMA f-jTpteiíTwárrSi Í5 INFORMAÇÕES CONTID4S NESTE MATERIALTÊM O CARÍTER MERAMINTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 00 PROPECTO E RESULAMENTO 00 FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPUCA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOSOU DA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRAIAM ESTE RROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA 0 INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA 0 FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA 0 INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, 00 FUNDO 6ARANTI00R DE CRÉDITOS - FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUAPOlItiCADE investimento, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A partir da primeira tranche as obras foram efetivamente retomadas, mas, devido a crise do Covid-19, acabaram sendo interrompidas novamente, com expectativa de retomada das obras em abril, bem como o recebimento da 2^ tranche. A devedora estima um prazo de 120/180 dias, após a retomada das obras, para protocolo do pedido do habite+ se. De momento, a operação seguirá vencida aguardando a sinalização da empresa sobre a perspectiva de pagamento do saldo devedor. Caberá, portanto, aos crisistas a decisão sobre aguardar ou não. No âmbito do vencimento, a CBRE foi contratada pra E expedir um laudo de avaliação, esteve lá na semana do dia 20/03 e o laudo deve contemplar a evolução já com a retomada das obras. Previsão de conclusão é de 15 dias. A devedora, em exposição final, se comprometeu a finalizar o empreendimento. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** còm as suas A devedora está adimpiente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção o que impactará do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 10,96 milhões. O saldo na conta vinculada é de R$ 2,9 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 5,1 milhões, em fase de repasse. O estoque atuai é de 17 unidades, que representam um saldo de R$ 11,3 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** A Domus manifestou-se negando a tomar as medidas requeridas em relação a CCB por ela emitida, de modo que não será possível seguir pelo caminho inicialmente planejado. Dessa forma, o mês de março marcou a retomada da ideia inicial, de modo que a Habitasec está adotando as medidas preparatórios pra ingresso da execução. Entretanto, por conta da pandemia do Covid-19, todos os prazos processuais no Estado de São Paulo foram ![](img_p465_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 113 ----- ![](img_p466_2.png) ![](img_p466_3.png) QUELUZ Assei ManaB©m©nl **RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI** \_ ###### Março 2020 suspensos até o dia 30/04/2020. **COMPOSIÇÃO DO PL** **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** lATIVOS *%* Valores em R$ Crédito Privado . 121.738,221,51 j 71,23% | A obra praticamente não evoluiu no mês de março, Títuios Públicos : 23.826.567,48" j 13,94% iCaixa........................ ..1Ò!932,99..............Ò,ÒÍ%. devido à pandemia. Vale ressaltar que em Palmas estão proibidas as atividades na construção civil, | iCotas de FIRF | | 4'021.06A08" | Í35%" | |---|---|---|---| | iValores a receber | : | 217708^246,88 | 12,70% | | inclusive da área administrativa, não sendo possível | ,TX Administração, Custodia e Gestão \| | -399.900,08 | \| -Ò,23%' i | ÍDespesas | 0,00% | realizar uma nova medição. 1.647,32 **;T0TAL PL 170.906.783,18 100,00%** | O empreendimento continua com o mesmo número IDoCo base; 31/MARÇO/2020 de vendas, não havendo distratos ou quitações. A ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO carteira de recebíveis de R$ 26,8 milhões, onde R$ 24,8 milhões será recebido no pós-chaves. O **4,13%** estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas 'V. torres, que representam um saldo de R$ 52,8 **r** | milhões, | 7-;' :'17,47%,= | nCCB iCCI | |---|---|---| | A operação está em período de carência. | | «CRA ■ CR! | - Oebênture ###### MALUI ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. No curso das atividades conjuntas com os demais credores, no sentido de entender a viabilidade de uma repactuação e do empreendimento, como um todo, algumas atividades foram desempenhadas no mês de março. Entre elas, destacamos a contratação da Crowe, empresa independente que irá realizar uma auditoria em toda a carteira originada a partir dos contratos de compra e venda do empreendimento. A expectativa é que o trabalho seja concluído até o final do mês de abril. ###### CRA: FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. Após a devedora ter sido notificada, a mesma não se pronunciou em relação ao pagamento das parcelas vencidas. Sendo assim, diversos escritórios de advocacia foram cotados, com o intuito de auxiliar na recuperação do crédito. AS INFOAMAÇOES contidas neste material TEM o CARiíTER meramente informativo E Nilo DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇAO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REfiUlAMENIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR [| SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORI2AÇÍO PARA fUNaONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p466_5.png) ger TO NiO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSiO DE VALORES MOBIUÀRIOSOU DA AN01D, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBtMA QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÃ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, 00 GESTOR DA CARTEIRA DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTDOfl DE CflSonOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATpGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlItiCADE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS CQTISTAS. A RENTABIUDAOE INFORMADA NÃOEUOUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p466_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 114 ----- ![](img_p467_2.png) < QUELUZ A s 8 e t Management Y»e'1 ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINATl Abril 2020 ***í*** ###### CCI: ###### BAUHERR PAULÍNIA LTDA A devedora vem evidando esforços na venda do estoque da torre I pra investidores interessados em renda. Apesar de a empresa possuir quatro apartamentos em negociação para este fim, até o momento, não ocorreram vendas. A obra permanece paralisada, com apenas a produção do apartamento modelo, que devido à pandemia tem nova previsão de conclusão em junho/2020. A devedora informou que previsão de conclusão da torre I foi alterada, com nova previsão para julho/2020. **POTENCIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** A devedora inadimpliu a primeira parcela que vencia em abril/2020. A mesma foi notificada e alegou que está apenas aguardando a liquidação do financiamento, com Banco do Brasil, de um cliente para quitar a parcela em atraso. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento continua paralisado devido à pandemia do coronavírus. A loja física, localizada no shopping Iguatemi, em Salvador - BA, que é o canal de vendas das cotas do empreendimento de multipropriedade permanece fechada e as vendas do empreendimento pararam. Após o fechamento foram vendidas apenas três cotas. A carteira do empreendimento de multipropriedade está em R$ 1,8 miihão. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada, e a devedora estima sua conclusão para julho/2020. ###### DEBENTURE: ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A. Apesar de a Prefeitura de Barra Mansa estar com as atividades paralisadas em decorrência da pandemia do COVID-19, a empresa protocolou parte dos projetos para aprovação do empreendimento, de forma on-line. Entretanto, o ritmo das análises e retornos por parte da autoridade municipal está mais lento, prejudicado por conta das medidas de isolamento social. A empresa tem, ainda, mantido contato com as construtoras em potencial, com intuito de atualizar sobre os andamentos dos projetos, bem como manter o contato e as perspectivas de negócio. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** Dada a suspensão dos prazos processuais vigentes no mês de abril, os feitos tiveram pouco andamento. Ainda no final do mês, 29/04, foi publicada decisão de requerimento à Receita Federal do Brasil, para que sejam apresentadas as declarações de Imposto de Renda dos executados, como medida de busca de bems passíveis de serem penhorados. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de debenturistas a contratação de um assessor legal para defesa dos interesses dos credores em face dos bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** No mês de abril foi definida a contratação do calculista, bem como aprovada a redação da minuta da ação a ser AS INfORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATEBIAITÉM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA 06 VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE I india INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR A SEUS RECURSOS. RENTAÕILIDADÉ PASSADA nAo REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNÇIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p467_3.png) © hs TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE ANBIMA Mifeáp&nWWSKfe QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÃ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARAO FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLfTlCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTlSTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO t lIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p467_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 115 ----- ![](img_p468_2.png) QUELUZ A s s s t Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Abril 2020 proposta em face da devedora, o que deverá ocorrer no mês de maio. **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** Em função da pandemia do covid-19, a Prefeitura de Coremas, no estado da Paraíba, aonde a devedora presta serviço na construção de uma | planta solar, | paralisou a obra | por | duas | semanas, | |---|---|---|---|---| | liberando, | gradualmente, | a | retomada | das | | atividades. | Tal fato fez com | que | não ocorresse | a | medição da obra, que ainda está sem previsão para realização, uma vez que a WEG também suspendeu suas atividades por questões de segurança. Devido ao fato citado acima, a devedora não recebeu os recursos que viriam da medição, solicitando a postergação da parcela de abril. Será marcada uma assembléia para discutir um novo cronograma de pagamento. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Na AGD ocorrida em abril, foi deliberada a postergação da parcela de abril. A devedora comentou sobre as dificuldades iniciadas em março, com a queda da receita, devido à pandemia do coronavírus, que impactará no trimestre corrente. A empresa vem se reestruturando para se adequar ao cenário atual. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. No mês de abril, foi disponibilizado o laudo da CBRE para avaliação do valor do empreendimento no estado em que se encontra, o qual, ainda, evidenciou a retomada e pequena evolução das obras, conforme havia sido informada pela devedora na última AGC. Em razão dessa situação, será marcada nova Assembléia entre os credores, com objetivo de estabelecer os novos passos a serem adotados, ainda sem data definida. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 11,4 milhões. O saldo na conta centralizadora é de R$ 2,5 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 6,2 milhões, em fase de repasse. O estoque atua! é de 17 unidades, que representam um saldo de R$ 11,3 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Em 24/04 a execução em face da devdora foi proposta, sendo certo que, logo na sequência, o magistrado determinou a citação da executada, determinação essa que ocorreu no dia 29/04. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra, com 91,74% concluída, ficou paralisada, no mês de abril, devido à ordem do estado de Tocantins, que proibiu as atividades na construção civil, inclusive da área administrativa, não sendo possível realizar uma nova medição. O empreendimento continua com o mesmo número de vendas, não havendo distratos ou quitações. A carteira de recebíveis de R$ 26,8 milhões, onde R$ 24,8 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 52,8 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** No curso das atividades conjuntas com os demais credores, no sentido de entender a viabilidade de uma repactuação e do empreendimento, como um todo, as AS INfORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE portend shes INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p468_3.png) *t «stes ríaas f» cs* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAAN6ID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 05 INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE AN8IMA OUE IRATAM ESTE PR05PECTO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHASISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NAO HA GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DAPOSSIBIUDADE OE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTOS PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CREOITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLtriCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LLOUIOA OE IMPOSTOS. ![](img_p468_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 116 ----- ![](img_p469_2.png) ***m*** QUELUZ ###### A a » a I Mona9«manl ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Maio 2020 *y* | ATIVOS Crédito Privado Títulos Públicos | Valores em R$ 115.264.252,68 24.243.976,10 | | % : 69,91* "14,70* | |---|---|---|---| | Caixa Cotas de FIRF | 5.604,02 4.044.002,84 | » | 0,00% 2,45% | | Valores a receber | 21.710.486,89 | | 13,17* | | TX Administração, Custodia e Gestão | •399.900,08 | | ■0,24* | | Despesas TOTAt PL | 7.A71,76 164.875.900,20 | | 0,00% 100,00* | *Dato bote: 29/Molo/2020* ###### ALOCAÇAO CREDITO PRIVADO ![](img_p469_3.png) ^,56% ■ CCB - CCI - CRA - CRI ![](img_p469_5.png) - Oebênture **AS INFORUACÚESCOMTIOAS NSSTE MATERIAl TtM O CARATER MERAMEWTE INFORMATIVO E nAO OEVEM S(R CDNUOERAOAS COMO OFERTA OE VENOA. NEM TAMROUCO UMA RECOMENDACAO OE** *f)^* dys) **INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. C RECOMENDADA A lEITURA CUIDADOSA DO PROREOO E REGULAMENTO OO FUNDO OE INVESTIMENTO PEIO INVESTIDOR AO APLICAR** 3 **SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTUOE RENTABaiOADE FUTURA. A AUTOREACAO PARA FUNOONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN\*** ![](img_p469_4.png) «iWoB rtícu pu a **TO NÀO IMPLICA. POR PARTE DA COMISSXO OE VAIORES MOBILiARIOSOU DA ANBID. CARANTU OE VERACnADE DAS INFORMACOESPRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNOOOE INVESTIMENTO DE** ANBIMA Msèbtannt **QUE TRAIAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RLSCOS PARAO INVESTIDOR. AINOA QUE OGESTOR OA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS. nAO HiE GARANTIA OE COMPLETA** **EUMINAÇAO OA POSSIEELIOADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE nAO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR OO FUNDO. OO GESTOR DA CARTEIRA. OE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU. AINDA. DO FUNDO GARANT100R OE CRÍDITOS ■ FCG OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM imilEAR ESTRATtCIAS COM OERAIATTVOS COMO PARTE INTE\* GRANTE OE SUA POiTTIU OE INVESTIMENTO. AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTISTAS. A RENTABILOAOE INFORMADA NlO E ifQUIDA OE IMPOSTOS.** ![](img_p469_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 117 ----- ![](img_p470_2.png) ![](img_p470_3.png) QUELUZ Assai Management rs ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Junho 2020 , ###### CCI: ###### S.A. BAUHERR PAULINIA LTDA No mês de junho, a devedora obteve êxito na troca de um cliente da torre 11 para a torre I. O saldo a pagar que o cliente possui na torre II será adiantado e utilizado para a obtenção do habite-se da torre I. A previsão, segundo a devedora, para a realização da vistoria do habite-se parcial da torre I é de 45 (quarenta e cinco) dias. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA A devedora inadimpliu a terceira parcela vencida em junho/2020. Segundo a incorporadora, financiamento, com Banco do Brasil, captado por um comprador para quitar o saldo remanescente do apartamento adquirido já está aprovado e a liquidação das parcelas vencidas ocorrerá no mês de julho. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento permanece paralisado devido à pandemia do coronavírus e o acesso à ilha de Itaparica continua restrito devido à redução de capacidade e horários do ferry-boat. O único ponto físico de vendas do empreendimento de multipropriedade, localizado no Iguatemi, em Salvador - BA, permanece fechado e a nova previsão de reabertura é 27/07/2020. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada, e a devedora passou nova estimativa para outubro/2020. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÉM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇAO DE ios INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PfiOPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p470_4.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSAOA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBIIIÃRIOS OU DAANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN81MA fetfaèhtsurpm QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÃ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBIUDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLiTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ###### DEBÊNTURE: ANO BOM INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS A devedora permanece aguardando a resposta, da Prefeitura de Barra Mansa, em relação à nova análise que está sendo feita para obter a licença de construção do empreendimento. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** Em 03/06/2020, foi publicada decisão determinando a expedição do mandado de avaliação e remoção do veículo, **E** bem como condenando os executados ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em razão de não terem nomeado bens à penhora, tampouco terem apresentado qualquer comprovação de o que não possuem outros bens. Além disso, foi protocolado requerimento de expedição de ofícios ao CCS-BACEN, objetivando identificar tentativas de ocultação patrimonial por parte dos devedores. O pedido foi negado pelojuiz de primeira instância, decisão que será objeto de recurso. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere, observada a aprovação do não pagamento de algumas parcelas em decorrência da pandemia do COVID-19, mencionada em nosso último relatório. shopping **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** O calculista finalizou os trabalhos no final no mês de junho, quando foram geradas as últimas custas para andamento do feito, que espera-se esteja proposto no mês de Julho. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Na AGD realizada em 23/06/2020, a devedora comunicou aos debenturistas sobre a retomada da obra da usina solar Coremas III, inicialmente, com 30% da mão-de-obra total. ![](img_p470_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 118 ----- <{] ![](img_p471_2.png) ###### Q Z A s 8 a t Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Junho 2020 0 aumento do número de trabalhadores, no local da amortizados R$ 12,3 milhões. O saldo devedor está em R$ obra, será de 10% (dez por cento) a cada 15 6,1 milhões e a devedora possui R$ 2,7 milhões na conta (quinze) dias, atingindo, em setembro/20, sua centralizadora. capacidade total novamente. Foi deliberado pelos credores a repactuação da R$ 1,5 milhões, em fase de repasse. O estoque atual é de debênture, na qual foi dada uma carência de 5 unidades, que representam um saldo de R$ 6,6 milhões. amortização de principal adicional até agosto/20. O pagamento de juros se dará já no mês de julho/20. O prazo de vencimento da dívida permaneceu inalterado. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** petição pedindo penhora de ativos via Bancejud, de Em AGD, ocorrida no dia 12/06/2020, foi deliberado pelos debenturistas um waiver das próximas três parcelas, ou seja, de junho a agosto. A devedora, durante esse período, se comprometeu a elaborar uma nova projeção de fluxo de caixa, na qual **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** apresentará aos credores sua proposta para a reestruturação da dívida. **CRI:** evidando esforços na busca de nova captação para **PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA.** A notificação mencionada em nosso último relatório foi direcionada aos devedores no início do mês de junho. Após 0 recebimento nenhum dos devedores se manifestou em resposta, mesmo diante de diversas **MALUI ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS** tentativas de contato por parte da Securitizadora. **IMOBILIÁRIOS S.A.** Dessa forma, está sendo programada a convocação de uma nova assembléia no mês de Julho, pra que sejam deliberadas as medidas a serem adotadas na sequência. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES** O envio da proposta e início das discussões deverá ocorrer **LTDA.** no mês de Julho. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram AS INfOftMAÇfiES CONTIDAS NESTE MATEflIAl TÉM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE dn INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A lElTURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p471_3.png) Adis aa 5 TO NÃO IMPLICA. POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBiMA QUETRATAM ESTE PROSPEGO APRESENTAM RISCOS PARA 0 INVESTIDOR AINDA QUE O GESTOR DA CARTÍIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO OA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARAO FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA DE QUALQUER MECANISMQ DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIOOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA política DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Ocorrida a intimação para prosseguimento da execução, foi elaborada e protocolada, dentro do mês de junho, uma veículos via Renajud e obtenção das declarações de rendimentos entregues pela Residencial Baleia Summer, bem como requerendo a expedição de decisão-ofício para que seja protocolada perante a CENSEC e a CNSeg. No mês de junho houve uma venda e embora a obra, com 91,74% concluída, permaneça paralisada, a devedora vem terminar a Torre A. A carteira de recebíveis está em R$ 26,7 milhões, onde R$ 24,7 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 90 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 52,3 milhões. A operação está em período de carência. Disponibilizada a conclusão dos trabalhos de auditoria, a devedora se comprometeu em apresentar uma proposta de repactuação da dívida, pra que fosse apreciada pelos credores e submetida à deliberação em assembléia geral. ![](img_p471_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 119 ----- ###### <( ![](img_p472_2.png) Asset War)a0em«rt Go ***õ*** *J* ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Abrii 2020 ritmo lento no mês de abril. 4,32fí ![](img_p472_3.png) Entre elas, destacamos a atuação da Crowe, empresa independente que está realizando a CCB r auditoria do empreendimento. **16,96^ \\** \*CCI üCRA A expectativa é que o trabalho seja concluído até o •CRI final do mês de maio. •Oebênture ###### CRA; FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. Dentre as cotações apresentadas foi feita a opção pela contratação do escritório Siquera Castro para conduzir o processo de cobrança da dívida. Os trâmites pré ajuizamento estão em andamento, consistentes, basicamente, na definição de estratégias de execução. ###### COMPOSIÇÃO DO PL | ATIVOS | Valores em R$ | % | |---|---|---| | ;Crédito Privado | 117.407.203,66 ; 70,39% | ^ | Títulos Públicos í 24.047.791,70 ; 14,42% : ..j. | ■Caixa................... | | 5.374,17 | | "o,00% 1 | |---|---|---|---|---| | TotasdeFIRF •Valores a receber | .. | . . I t: 4.026.918,33 21.709.366,88 | ; | 2,41% j i 13,02% j | | TX Administração, Custodia | e | Gestão | -399!900,08 | : -0,24% | | Des pesas | | 2,200,88 | | 0,00% í | | TOTALPL | | 166.798.955,54 1100,00% | | | iOoto base; 30/Abn(/2020 dias AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIALTÈM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVÍSTIMENTO. Ê RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGUUMENTO 00 FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ IB ![](img_p472_4.png) feds a, TO NÃOIMPLCA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBIIIÃRIOSOU DAANBID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN8ÍMA QUETRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO h4GARANTIA OE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR OO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO D£ SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLrriCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p472_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 120 ----- Yo ![](img_p473_2.png) ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI I QUELUZ Maio 2020 A s s e t Mnnasement ###### CCI: ###### S.A. BAUHERR PAULÍNIA LTDA Embora todos os esforços envidados pela devedora na venda do estoque da torre I para investidores ou na troca dos apartamentos da torre II, já adquiridos por clientes, para a torre I, a mesma ainda não obteve sucesso e continua com o caixa escasso. Tal fato, citado anteriormente, aliado a crise gerada pela pandemia do Covid-19, acarretou na paralisação da obra, que permanece dessa forma até 0 momento. **POTENCIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** A devedora inadimpliu a segunda parcela vencida em maio/2020. A quitação das parcelas inadimplidas ocorrerá após a liquidação de um financiamento, com Banco do Brasil, captado por um comprador para quitar o saldo remanescente do apartamento adquirido. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento permanece paralisado devido à pandemia do coronavírus. O acesso à ilha de Itaparica também ficou mais restrito, uma vez que 0 ferryâoat passou a operar com a capacidade pela metade e houve redução de horários. A loja física, localizada no shopping Iguatemi, em Salvador - BA, que é o canal de vendas das cotas do empreendimento de multipropriedade está com previsão de reabertura para 01/07/2020. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada, e a devedora passou nova estimativa para outubro/2020. ###### DEBENTURE: ANO BOM INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS A devedora caiu em algumas exigências, por parte da Prefeitura de Barra Mansa para aprovação do novo empreendimento. No mês de maio, a Ano Bom já protocolou, de forma on-line, todas as pendências e está aguardando o resultado da nova avaliação. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** Dada a manutenção do trabalho remoto, os feitos seguem tendo pouco andamento. Dessa forma, em 21/05/2020, foi protocolada petição reiterando o pedido formulado em 03/03/2020 e deferido em 18/03/2020, para que os executados indiquem bens penhoráveis, bem como requerendo a expedição de mandado de penhora do veículo. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, os debenturistas optaram pela contratação do escritório Costa Rangel pra atuação nos bloqueios realizados na conta vinculada, em defesa dos interesses dos debenturistas. Por fim, em razão da pandemia a devedora requereu a prorrogação das parcelas dos meses com vencimento em 05/06/07 de 2020, com a diluição dos valores nas parcelas seguintes da dívida, sem alteração no prazo. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** O calculista não concluiu os trabalhos em tempo hábil para propositura da ação no mês de maio, de modo que tal evento deverá ocorrer no mês de junho. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Devido à paralização da obra acarretada pela pandemia die AS INfORMAÇÔES CONTIDAS NESTE MATERIAL TEM O CAftATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA OE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNOOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p473_3.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FuTuRA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DF AN6IMA teteífcliWíáH\* QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO hA GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, OS FUNOOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLfnCA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO í L/QUIDA OE IMPOSTOS. ![](img_p473_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 121 ----- ![](img_p474_2.png) <( QUELUZ Asset Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Maio 2020 do Covid'19, não houve medição da mesma para o mês de maio. A previsão é que a medição volte a ocorrer para o mês de junho. Foi agendada uma AGD, que ocorrerá no mês de junho para discutir sobre a inadimplência e possível repactuação da debênture. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Em maio, ocorreu mais uma AGD, na qual foi deliberada a postergação da parcela que vencia em maio. Foi agendada uma AGD para junho/20 com o objetivo de readequar o cronograma de amortização da dívida com a nova realizada da empresa. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi realizada nova assembléia no dia 21/05/2020 em que restou decidida a notificação dos devedores e avalistas acerca do pagamento do saldo em aberto ou plano de repactuação que contenha bases verificáveis e consistentes. O escritório contratado deverá encaminhar referida notificação ainda no mês de junho. ###### POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇOES LTDA. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 11,8 milhões. O saldo na conta centralizadora é de R$ 2,7 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 6,1 milhões, em fase de repasse. O estoque atual é de 17 unidades, que representam um saldo de R$ 11,3 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** A citação ocorreu no mês de maio, sendo certo que a Executada não realizou o pagamento do débito e tampouco ofereceu Embargos à Execução. Desse modo, aguarda-se intimação do juiz para que a execução tenha prosseguimento. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra, com 91,74% concluída, premanece paralisada. O empreendimento continua com o mesmo número de vendas, não havendo dístratos ou quitações. A carteira de recebíveis está em R$ 26,7 milhões, onde R$ 24,8 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 52,8 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** No mês de maio a Crowe concluiu o trabalho de auditoria na carteira de recebíveis do empreendimento, de modo que seguímos aguardando a disponibilização, por parte da devedora, do documento de conclusão. ###### CRA: frigorífico redentor S.A. O primeiro movimento de cobrança dos devedores consistiu no envio de uma mnotificação, por parte do escritório contratado, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, cujo final se daria em 29/05/2020. A devedora respondeu com uma contranotificação em que, além de expor as razões pelas quais justificava a inadimplência, apresentou uma contraproposta para pagamento da dívida. A contraproposta foi negada e os trâmites para execução serão retomados no mês de junho. AS INPORMAÇÔES COfTIDAS NESTE MATEftlAl TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NAD DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA 0£ VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE div INVESTIMENTOS 005 REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIOADOSA DO PROPEaO E REGUUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p474_3.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ t Metes *(na cs* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA AN8ID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO 005 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN0IMA QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÃ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA 0 FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIOOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLiTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É lIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p474_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 122 ----- ***m*** QUELUZ A s s e t Manayement .' ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATIM Junho 2020 **FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.** ![](img_p475_2.png) Na sequência da negativa da primeira proposta de repactuação da dívida, os devedores retomaram com uma nova proposta, que estava mais próxima das exigências apresentadas pelos credores. Dessa forma, no mês de junho houve a assinatura de um "Memorando de Entendimentos" com as condições estabelecidas para a repactuação da dívida. Entre eles, foi combinado um reforço na garantia real da operação, com a inclusão de um novo imóvel e o volume global de garantias reais ultrapassando 150% do saldo devedor, manutenção das taxas e encargos, bem como o pagamento imediato de juros. Havendo o cumprimento, por parte da devedora, das condições estabelecidas, a dívida será repactuada. ###### COMPOSIÇÃO DO PL ATIVOS Crédito Privado Títulos Públicos Caixa Cotas de FÍRF Valores a receber TX Administração, Custodia e Gestão Despesas ###### TOTAL PL - *Data base: 30/Junho/2020* ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO **r** 40,88;^; CCB cci - CRI - Debénhjre Valores em R$ 109.639.640,23 24.434.975,62 •8.878,14 ' '4.057.431,96 ....1 '2 r."7ÍT.'66'2y88"''"1'3,62% -399.900,08 6.656,03 **159.441.588,50** ***%*** : 68,76% ; j 15,33% i i -0,01% j "2,54% j i -0,25% ; 0,00% **100,00%** i. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TEm O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÀO DEVEM SER CONSlOIRAOAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO £ REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p475_3.png) f i\*hn4 hXíX WIJ S TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU OA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE ANBIMA fwte(fckA«tó! QUETRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA 0 INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E LIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p475_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 123 ----- ![](img_p476_2.png) ![](img_p476_3.png) < QUELUZ Asset Management foil ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Julho 2020 | ###### CCI: ###### S.A. BAUHERR PAULINIA LTDA No mês de julho, a devedora repactuação do fluxo de pagamento da dívida, com 0 objetivo de concluir a obra da torre I e dar continuidade na torre II, paralisada. Para a conclusão da torre I, restam apenas a instalação dos vidros das sacadas e em alguns ambientes no térreo, além da pintura final. A devedora possui, em caixa, os recursos suficientes para a conlusão parcial e estima a realização da vistoria do habite-se parcial da torre I em 30 dias. A repactuação está em análise. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA No mês de julho foi concluída a assinatura do cliente que financiou a aquisição através do Banco do Brasil, de modo que os recursos foram transferidos ao Fundo. Além disso, a devedora adimpliu a parcela que venceu em 01/07. Desta forma, a operação está adimplente. ###### ITAPARICA RESORT IMOBILIÁRIO S.A. O acesso à ilha de Itaparica ainda foi estrito devido a redução de capacidade e horários do ferry-boat, porém em agosto, a situação já foi normalizada. Além disso, o único ponto físico de vendas do empreendimento de multipropriedade, localizado no shopping Iguatemi, em Salvador - BA foi reaberto no mês de agosto. Fora a loja física, a devedora criou um canal de vendas on-line para ampliar a capacidade de vendas. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada para o final de 2020. ii Agra ![](img_p476_4.png) e Mete pai a ANBíMA teteàtatsásis. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS fUNOOS DE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÁO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLfriCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTlSTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É UQUIDA OE IMPOSTOS. ###### DEBENTURE; ANO BOM INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS A devedora permanece aguardando a resposta, da solicitou a Prefeitura de Barra Mansa, em relação à nova análise que está sendo feita para obter a licença de construção do empreendimento. que se encontra **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** No mês 07/2020 foi protocolado o recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização do convênio do BC para a identificação de movimentação patrimonial suspeita. O recurso ainda não foi julgado. **E CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere, observada a aprovação do não pagamento de algumas parcelas em decorrência da pandemia do COVID-19, mencionada anteriormente. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** Os debenturistas seguem discutindo a melhor estratégia ###### EMPREENDIMENTO para a execução, diante do surgimento de novos fatos, que mudaram a perspectiva de recuperação do crédito, a partir do desenrolar dos eventos da pandemia. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Após a última AGD realizada no mês de junho, na qual foi deliberado pelos credores a repactuação da debênture, a devedora vem honrando com as obrigações relacionadas à operação. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** O prazo de waiver àe três parcelas, sendo a última em agosto deliberado pelos debenturistas em AGD, ocorrida no dia 12/06/2020, ainda está vigente. A devedora enviou ![](img_p476_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 124 ----- ![](img_p477_2.png) < QUELUZ Asset Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Juího 2020 aos credores uma nova projeção de fiuxo de caixa, na qual foi apresentada sua proposta para a reestruturação da dívida, que será discutida na AGD a ser realizada em 01/09/2020. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. A assembléia prevista pra ocorrer no mês de Julho foi convocada apenas para Agosto, de modo que não houve nenhuma movimentação relevante em relação ao último relatório. ###### POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 12,6 milhões. O saldo devedor está em R$ 5,68 milhões e a devedora possui R$ 3,1 milhões na conta centralizadora. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 1,3 milhões em fase de repasse. O estoque atual é de 4 unidades. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Após os pedidos de busca de bens pelos convênios da justiça. Ocorrido em 08/07, os autos foram remetidos à apreciação do juízo, sem terem retornado no mês de Julho. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra reiniciou e atualmente, a Torre A está com 93,21% concluída. A carteira de recebíveis está em R$ 25,7 milhões, onde R$ 24,2 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 92 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 54,5 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** Durante o mês de julho foram realizadas diversas sessões de renegociação, tendo como partida a proposta apresentada pelos devedores. Nesse sentido, foi assinado um Memorando de Entendimentos traçando as condições mínimas para a repactuação, bem como prazo para que fosse cumprida e, consequentemente, formalizada a renegociação. Dentre as condições estabelecidas, destaca-se o reforço nas garantias apresentadas, cessão de recebíveis futuros, além de mecanismos de controle da destinação dos recursos obtidos com as vendas das unidades do empreendimento. ###### CRA: FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. No âmbito do Memorando de Entendimentos assinado, a devedora tem cumprido com as obrigações que lhe cabem, especialmente o pagamento das parcelas do fluxo acordado, além da apresentação/contrataçâo dos laudos e relatórios solicitados. Entretanto, destacamos que parte das áreas objeto de análises está em locais em que foi decretado um lockdown, por conta da pandemia do COVID-19, o que acarreta aumento nos prazos inicialmente estabelecidos. De qualquer forma, a devedora está adimplente com todas obrigações assumidas como condição para a renegociação do fluxo. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAl TEM O CAR/TER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE nh diy A presse INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGUUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PEIO INVESTIDOR AO APüCAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ í Mííes ^1 S TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBIMA híifeèteiKiisfSL QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENIAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO KÃ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBIJDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR OE CRÉDITOS • FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlITICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E ijQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p477_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 125 ----- ![](img_p478_2.png) ![](img_p478_3.png) <( QUELUZ A s » e t Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINAT Julho 2020 : | ATIVOS | | Valores em RS | % | | |---|---|---|---|---| | ; Crédito Privado iTítutos Públicos | : | 105.285.092,20 24.888.450,92 | i 67,71S j 16,01ií | i ; | | Caixa iCoías deFIRF | | 7.738,57 4,082.335,12 | i 0,00fe j 2,635é | i i | | ^Valores a receber | | 21.618.803,72 | ] 13,90% | | | [Despesas ;tÒTAL PL | : | -394.144,04 155.488.276,49 {100,00%: | i -0,25% | | | Icoíoficse; 30/Ji!ítto/2020 | i | | j | | ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 5,00% ®CCB r ![](img_p478_4.png) 1,14,82%^ CCI «CRA aCRI - Debênture AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÉM O CARÍTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÀO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p478_5.png) as TO NÃO IMPLICA, POR PARTE OA COMISSÃO DE VALORES MOBIlIÃfilOS OU DAAN6ID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE AN8ÍMA OUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHASISTEMA OE GERENCIAMENTO OE RISCOS, NÃO HÃ GARANTIA OE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, OUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, 00 FUNDO GARANTIDOR OE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POllTICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p478_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 126 ----- ![](img_p479_2.png) ![](img_p479_3.png) QUELUZ A s s e t Mansgemant *íàk* / 4A **RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI** / ###### Agosto 2020 ###### CCI: ###### BAUHERR PAULÍNIA LTDA A devedora está finalizando a instalação dos vidros da torre I e aguardando a chegada equipamentos de incêndio para serem instalados. A incorporadora estima dar entrada no habite-se parcial da torre I na primeira quinzena de outubro. A repactuação do crédito está em discussão com a devedora. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA No mês de agosto a devedora voltou a inadimpllr a parcela que venceu em 01/08/2020. A expectativa é que haja a concretização de uma nova venda, que irá gerar recursos para manter as parcelas em dia e amortização parte da dívida antecipadamente. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** No mês de agosto, após a reabertura da loja física vendas do empreendimento de multipropríedade, localizado no shopping Iguatemi, em Salvador - BA e a criação do canal on-line, a companhia atingiu um total de vendas no mês de 16 cotas. Com as novas vendas, a carteira do multipropriedade atingiu um total de R$ 2,1 milhões. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada para o final de 2020. ###### DEBÊNTURE: **ANO BOM** INCORPORAÇÃO **EMPREENDIMENTOS S.A.** A devedora está nos finalmentes da negociação com a construtora Tectus, com sede na região sul AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATEftlAl TÈM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO £ NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS CE INVESTIMENTO. E RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGUUMENTO DO FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR Caiy-a«\*ía(j4^ SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p479_4.png) . e ílái» (aa « TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO OE ÂN8IMA QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHASISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÂ GARANTIA DECOMPLHA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, 00 FUNDO GARANTI DOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POlITICA de INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTA5. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA OE IMPOSTOS. do país, que será a responsável pela construção do empreendimento, que conta com condomínios de casas e edifícios. IMo entanto, a companhia permanece aguardando a aprovação do projeto no INEA para a obtenção da LPI do empreendimento. dos **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** O recurso para a utilização do convênio ainda não foi julgado. Paralelamente, novos pedidos de bloqueio de bens tem sido feito nos autos. Além disso, no mês de agosto foram iniciados os trabalhos extrajudiciais de busca de bens que tenham **E** sido ocultados, por empresa especializada na prestação desses serviços. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere, observada a aprovação do não pagamento de algumas parcelas em decorrência da pandemia do COVID-19, mencionada anteriormente. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** Os debenturístas seguem discutindo a melhor estratégia para a execução, diante do surgimento de novos fatos, que mudaram a perspectiva de recuperação do crédito, a partir do desenrolar dos eventos da pandemia. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A A devedora está adimplente com suas obrigações relacionadas à operação. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** No mês de agosto, terminou o prazo de iva/Ver de três parcelas, deliberado pelos debenturístas em AGD, ###### E ocorrida no dia 12/06/2020.A devedora, enviou aos credores uma nova projeção de fluxo de caixa, com sua proposta para a reestruturação da dívida, que será discutida na AGD de setembro. ![](img_p479_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 127 ----- ![](img_p480_2.png) ###### RELATORIO MENSAL - FIDC ILLUMINATl Agosto 2020 Asset Management ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Na assembléia ocorrida em 12/08/2020 foi delibera a obtenção de cópias atualizadas das matriculas que garantem a dívida, como medida de acompanhamento da qualidade dessas garantias. Além disso, foi deliberada uma redução no custo total com os assessores legais, reduzindo os honorários de êxito em caso de recuperação de ativos. Por fim, foi autorizada a contratação de empresa de engenharia especializada na avaliação de obras, pra que fosse atestada a qualidade e estado das obras já realizadas, também como medida de preparo à adoção das medidas de execução das garantias, caso seja necessário. ###### POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 13,0 milhões. O saldo devedor está em R$ 5,3 milhões e a devedora possui R$ 3,1 milhões na conta centralizadora. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 3,3 milhões, em fase de repasse. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Após os pedidos de busca de bens pelos convênios da justiça. Ocorrido em 08/07, os autos foram remetidos à apreciação do juízo, sem terem retornado no mês de Agosto. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra reiniciou e atualmente, a Torre A está com 94,31% concluída. A carteira de recebíveis está em R$ 26,2 milhões, onde R$ 24,6 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 53,9 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** No curso das obrigações estabelecidas no Memorando de Entendimentos que ditou as linhas da repactuação, a devedora vem cumprindo com todas as obrigações assumidas, especialmente a aprsentação de laudos atualizados e o pagamento de juros mensais, na forma em que determinado. ###### CRAi frigorífico redentor S.A. No âmbito do Memorando de Entendimentos assinado, a devedora tem cumprido com as ações que lhe cabem, especialmente o pagamento das parcelas do fluxo acordado, além da apresentaçâo/contratação dos laudos e relatórios solicitados. Entretanto, destacamos que parte das áreas objeto de análises está em locais em que foi decretado um lockdown, por conta da pandemia do COVID-19, o que acarreta aumento nos prazos inicialmente estabelecidos. De qualquer forma, a devedora está adimplente com todas obrigações assumidas como condição para a renegociação do fluxo. ###### COMPOSIÇÃO DO PL | ,ATIVOS | Valores em RS | | |---|---|---| | Crédito Privado | 101.169.843,72 | 66,65% \| | | Títulos Públicos | 25.302.474,04 | 16,67% | | Caixa | 6.100,54 | 0,00% | | Cotas de FIRF | 4.097.221,32 | 2,70% | | Valores a receber | 21.620.488,44 | 14,24% | | Despesas | -394.965,77 | •0,26% | | TOTALPL | 151.801.162,29 | 100,00% | *Data base: 31/Agosto/2020* AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIALTEU O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁO OEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE ORK Apr INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR [| SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p480_3.png) pn & TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES M08IIIÂRIOS OU OA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO 005 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANSIMA aUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTOOE RISCOS, NÃO HÃGARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DAPOSSIBIJDADE DE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLfTICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p480_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 128 ----- ***9 %*** **t** ![](img_p481_2.png) ![](img_p481_3.png) QUELUZ ###### A • • « I Man«g«m«n( ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI '(Õíf Agosto 2020 **/** **5,27\*** ![](img_p481_4.png) **r** - **CCB** **■CCI** - **CRA** **42.69\*** - **CRI** - **Debênture** **■v\*** **AS INFORMACÚCSCOmiOAS N£STE MATEDIAL TtMOCARATER MERAMEMTE (NFORMATWO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMOOEER1A DE VENDA. NEU TAMPOUCO UMA RECOMENDACAO OE** *IA EpM»iUk>^AtÓ)«* **INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. í RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 00 PROPCaO E REGULAMENTO 00 FUNDO OE INVESTIMENTO PElO INVESTIDOR AO AFRJCAH** **SEUS RECURSOS. REMTAIlUOADE PASSADA nAO REPRESENTA GARANTIA OE RENTAtlllOAOE FUTURA. A AUTORIZACAO PARA FUNOONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO OE INVESTIMEN\*** ![](img_p481_5.png) **< a TO NÂOIMPUCA. POR PARTE DA COMKSAOOE VALORES MOaillÁRIOSOU DA ANBIO.CAfLANTU OE VERAOOAOE OASINFORMACOES PRESTADAS. OS INVESTIMENTOOOS FUNDO OE INVESTIMENTO OE ANBIMA MBilTbtsvBa QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE OGESTOR DA CA.RTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NÍO HA GARANIU OE COMPLETA** **EUMINACAO da POSSJSIUDAOE Ot perdas PARAO fundo de INVESTIMENTO E PARA 0 INVESTIDOR. QUE nAO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR OA CARTEIRA. OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU. AINDA, 00 FUI^ GARANTIOOR Dt CREOITOS • FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTUZAR ESTRATEGUS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE\* GRANTE OE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAJS.raOEM RESULTAR EM PERDAS PATRjl-WNlAIS PARA SEUSCOTISTAS. A RENTARILDADE INFORMADA NtO E LÍQUIDA OE IMPOSTOS.** ![](img_p481_1.png) pe. Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 129 ----- SR/PF/SP ![](img_p482_2.png) Fl: *ymà* Ruby Gi y ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO ###### VISTA AO(s)27 dia(s) do mês de outubro de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a determinação da autoridade, dei vista dos autos do Inquéritc^ Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP ao(a) Advogado(a) LAURA DE OLIVEIRA ZANARDI, inscrito na OAB/SP sob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER. Eu, \_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, 2^ Classe, Matric. n° W.6Sf, que o lawer Assinatura ![](img_p482_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 130 ----- SR/PF/SP Fl; **&É** *iWj* Ru 9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL *\\(blo* MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO *J* ###### CONCLUSÃO / / Ao{s) 29 dia(s) do mês de ou^ijo de 20, faço estes autos conclusos ao/à DelegadoíaV d Polícia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Políéia Féd^l, 2® Classe, matrícula n° 19.584, que 0 lavrei. / /I / ![](img_p483_2.png) IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p483_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 131 ----- SR/PF/SP | Fl:\_^ Rub:-^ , SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL ***I*** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **IPL n.® 0004/2017-11 - SR/PF/SP** DESPACHO 1. Junte-se termo de vistas; **S** 2. Junte-se auto de entrega de HDs recebidos para fins de espelhamento de dados apreendidos; 3. Após, voltem-me os autos conclusos. S^ Paulo/SP. 20 de novembro de 2020. ![](img_p484_2.png) ![](img_p484_3.png) /::^Ç;^RCELO *^ Delegado^e Políci^Federal /* Classe Es0^ial - M^ícula n.° 9/67 **DATA** / ' Ao(s)20 dia(s) do mês de novembro de 202p, ç4^ebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Fey^al,/2® Classe, matrícula n.° 19.584, que 0 lavrei. / ![](img_p484_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 132 ----- SR/PF/SP Rub332r^ ... SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL **Yíf ll** MJSP - POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### VISTA Ao(s) dia(s) do mês de novembro de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a determinação da autoridade, dei vista dos autos do Inquéritp^-Põlicial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, em específico foi entregue o pen drive corp^pias de tOTas as mídias constantes do Apenso LIX, ao(a) Advogado(a) LADRA DE OLIVEJRA ZANARDI, /íscrito na ![](img_p485_2.png) OAB/SP sob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER. Eu, / ROMULO SCARPA SITONiO, Escrivão de Policia Federal, 2® Classe, Um\\z 'CVtCÍL Advogado (a) ![](img_p485_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 133 ----- .A%.» SR/PF/SP ![](img_p486_2.png) Fl: •ímM Rup} 24 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO AUTO DE ENTREGA IPL N° 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP AO(s)20 dia(s) do mês de outubro de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Sr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, na presença das testeiViijnhaiS» qu^asslnam ao final, onde compareceu 1 o Advogado (a) ' , OAB/SP a quem a autoridade determinou que fosse entregue O(s)0bjetos(s)abaixo discriminado: ###### Item Descrição 01 2 HD\*s recebidos do SETEC. lacre B00262684 Referido(s) HD's foram recebidos originalmente dos advogados, para fins de espelhamento no interesse de seus clientes FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIO . Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com asjesíi nhas, 0(a)recebedor(a)e comigo, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de^Pólícia Ferferal, 2® Classe, matrícula n° 19.584 que o lavrei. AUTORIDADE: **t** TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: ![](img_p486_3.png) RECEBED0R(A) ESCRIVAO(Â) IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p486_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 134 ----- ![](img_p487_2.png) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO CERTIFICO que devido ao elevado número de acionamentos para Operações Policiais (30/06/20, 15/07/20, 30/07/20, 04/08/20, 18/08/20, 27/08/20, 09/09/20, 18/09/20, 22/09/20, 01/10/20, 06/10/20, 16/10/20, 22/10/20, 04/11/20, 18/11/20); devido a estar trabalhando em duas cargas de IPL's (DPF DAHER, DPF WILLIAM, DPF FABRICIO), com diversos inquéritos eletrônicos e físicos; devido a ter contraído o vírus COVlD-19 e ficar afastado do serviço por atestado médico de 19/11/2020 à ai-H2/2020: além das instabilidades do ePol e PJe, além dp^fodo o serviço de tramitação de IPL's, que antes eram feitos^or um setor específico, e agora ficam a cargo do EPF, s^ente hoje consigo dar cumprimento integral ao despacl?ío(s) retro. O referido é verdade e dou fé. São Paulo/SP, aos y03 dia(s) do mês de dezembro de 2020. Eu, / 7 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escri''ão de f^olícia Federal, 2® Classe, matrícula n° 19.584, que c lavrei. ###### V Ao(s)03 dia(s) do mês de dezembro de/2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a) Polícia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Pol^ Êedet^al, 2® Classe, matrícula n° 19.584, que 0 lavrei. / / / - A. **<1 r** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL CERTIDÃO SR/PF/SP Yo 2 *J* CONCLUSÃO/ / / iPLN° 0004/2017-11 ![](img_p487_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 135 ----- ISR/PF/SP ###### «s Fl: Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - polícia federal SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP **IPL n.® 0004/2017-11 - SR/PF/SP** DESPACHO Compulsando os autos, observa-se a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, sem identificação de única liderança, mas sim núcleos e individuos chaves, cujos os vínculos são estabelecidos, preponderantemente, de modo horizontal, com auxílio mútuo em projetos criminosos, nos quais a obtenção de lucro é o mote principal. Consoante explicitado pela autoridade policial que então presidia os autos, são diversos os fatos investigados nos presentes autos e, por questão de organização e metodologia de trabalho, optou-se pelo desmembramento com a **instauração de novo inquérito e apresentação de relatório final para cada braço de** atuação da Organização Criminosa (fis. 3153/3157). Dessa forma, foram elencados os seguintes "braços", da ORCRIM, a terem sua apuração destacada em inquérito separado, para facilitar o entendimento e conclusão das investigações: 1) Organização criminosa - Em período compreendido entre 2012 e 2017, em São Paulo e Rio de Janeiro, administradores e gestores de fundos de investimentos, em conluio com dirigentes de RPPSs e empresas de consultoria, desviaram recursos **V.^** públicos desses institutos de previdência por meio do investimento em fundos que continham em suas carteiras papéis sem lastro ("podres"), emitidos por empresas de fachadas vinculadas às administradoras e/ou gestores dos fundos que as adquiriram. Esse fato será abordado nos próprios autos do IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP; ###### 2) Emissão de debêntures sem lastro 1TSY11 e gestão fraudulenta da GRADUAL e OAK **n® Investigações** encerradas inquérito desmembrado **IPL** **106/2018-11-SR/PF/SP** e ação penal proposta (processo n° 0007451 -11.2018.403.6181): 3) Emissão das debêntures sem lastro CLHP, BKHP, PCFC e gestão fraudulenta do fundo INX BARCELONA RENDA FIXA LONGO PRAZO - investigações encerradas. ![](img_p488_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 136 ----- *Ujq2^* *Â»* 'SR/PF/SP Fl: ***úm*** Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 13) Gestão fraudulenta do fundo ILLUMINATTI. Investigação em andamento. IPL **2020.0088566-SR/PF/SP:** 14) Gestão fraudulenta do fundo PYXIS. Investigação encerrada. **IPL** **2020.0044928-SR/PF/SP. PJ-e 5004496-48.2020.4.03.6181;** ###### 15) Gestão fraudulenta/temerária do RPPS de Embu das Artes/SP. Investigação encerrada. IPL 0075/2019-11-SR/PF/SP. Proc. 00052752520194036181; **t** ###### 16) gestão fraudulenta/temerária dos RPPS de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, UberlândIa/MG, Angra dos Rels/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonópolís/MT, Várzea Grande/MT, Colombo/PR, Pinhals/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF e eventual corrupção dos dirigentes - houve declínio de competência, compartilhamento de provas e instauração de um inquérito policial para cada RPPS. Nesse contexto, determino: a) Junte-se termo de vistas; b) Junte-se uma via do ofício 11.984/2020-SR/PF/SP; c) Providencie-se cópia integral, digitalizada, dos autos principais deste inquérito policial, carregando-a no sistema e-pol, para desmembramento da investigação em mais três autos distintos, referentes aos itens 5, 7 e 9, acima relacionados; d) Após, voltem-me estes autos conclusos, para prosseguimento da apuração tão somente quan^ao crime de organização criminosa, apontado no item 1 ![](img_p489_2.png) acima. *\\o/SPXS de* mbro 20. LO^ERES' R. ^ ^ Delegado^ Polícj^ederal Classe Esp^ial - Maíncula n.^7467 / Ao(s) 18 dia(s) do mês de dezembro de 20^ Despacho da Autoridade. SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia ^den 19.584, que 0 lavrei. ###### DATA Eu, / / y rec^i estes autos com o */\_\_\_\_\_\_\_\_* ROMULO 2° Classe, matrícula n.° *X* ![](img_p489_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 137 ----- A- 8R/PF/SP Fl: *ymá* Rub: ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Mjsp - polícia federal ###### VISTA A0(s)15 dia(s) do mês de dezembro de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a determinação da autoridade dei vista dos autos do fítÕ^ Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP ao{a) Advogado(a) LAURA DE OI^IRA ZANMDI, inscrito na OAB/SP sob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER^u, */* \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, T Cla^, Matric. nM9.584, que o lavrei. ![](img_p490_2.png) fooiiUAP^ Assinatu ![](img_p490_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 138 ----- *HuM* ###### SR/PF/SP Fl: *'àmá* Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 11984/2020 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Sâo Paulo/SP, 20 de novembro de 2020. 4o Senhor *SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL* poze RECEBÍ EM *Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - Sào Paulo/SP* *CEP 04220-002* Conforme /^o2.(r Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito **André Rodrigues Alves • RF 8590** Seção de Depósito Judicial Justiça Federal de Primeiro Grau ###### Referência: 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP Processo: 00002526920174036181 -2® VFC/SP ###### OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Senhor Supervisor, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para aí icarem acautelados à disposição daquele Juízo. | EQUIPE | DESCRIÇÃO | LACRE | |---|---|---| | SP-17 | 01 (um) celular MOTOROLA GõSPIus, Model XT1802, Anatel 03238-17-00330, com CHIP VIVO8955101063. | 018645 | ###### Atenciosamente, ![](img_p491_2.png) /MARCELO FERES Delegado de Políc^ ![](img_p491_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 139 ----- *SR/PFfl/SP.,* Fl:\_faP Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **CONCLUSÂ^** / / AO(s}28 dia(s) do mês de dezembro de 2020, faço e^es ai^s conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Fêder^ 2^ lasse, matricula n.° 19.584, que o lavrei. / *^ /* **IPL n.® 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP** ###### DESPACHO 1. Junte-se novo relatório de análise referente ao fundo ILLUMINATI; 2. Junte-se relatório compilado de material apreendido, referente ao RPPS de Uberlândia; 3. Juntem-se, no apenso criado para concentrar cópia dos relatórios dos inquéritos desmembrados, os seguintes documentos: | a) | relatório 0007451-11.2018.403.6181 - debêntures 1TSY11; | final | do | IPL | 106/2018-11-SR/PF/SP, | autos | |---|---|---|---|---|---|---| | b) | relatório | final | do 0000131-70.2019.403.6181 - debêntures CLHP, BKHP e PCFC e fundo Barcelona; | IPL | 196/2018-11-SR/PF/SP, | autos | | c) | relatório 0014557-24.2018.403.6181 - lavagem de dinheiro; | final | do | IPL | 212/2018-1 l-SR/PF/SP, | autos | | d) 5005945-41.2020.403.6181; | relatório | final | do | IPL | 2020.0088566-SR/PF/SP | autos | 4. Após, voltem-me os autos conclusos. ![](img_p492_2.png) ^P, 28.de dezembro de 2020. :^;^ARCELO;FERES / ***í*** Delegadp^e Polípj^ederal Classe Especial - Máíncula n.®/9.467 ###### DATA Aos 28 dia(s) do mês de dezembro de 2020, j ecibi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / *i\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Feden I Classe, matricula n.° 19,584, que o lavrei. ![](img_p492_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 140 ----- **à** ![](img_p493_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA UVAGEM DE DINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro ###### RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO ILLUMINATI *CNPJ: 23.033.577/0001-03* ***N° 28 DO CASO N° 01/2017*** ###### DEZEMBRO/2020 ![](img_p493_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 141 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTl ***^0*** 17, ![](img_p494_2.png) ÍNDICE / SIGILOSO | | ÍNDICE........ ............................... | 2 | |---|---|---| | 1. | INTRODUÇÃO E RESUMO | 4 | | 2. | MATERIAL ANALISADO... | 4 | | 3. | OBJETIVO DA ANÁLISE... | 4 | | 4. | METODOLOGIA | 4 | | 5. | ANÁLISE | 5 | > HISTÓRICO 5 > COTISTAS 9 PAULÍNIAe UBERLÂNDIA 12 CAMPOS DOS GOYTACAZES 14 POUSO ALEGRE-MG 15 > CARTEIRA 16 CCI TEWAL 19 ITAPARICA 24 BAHUER 26 POTENCIANO 27 PORTO QUALITY 28 SUMMER 29 MALUI 30 POLLO 31 EBPH11 32 CRBZ11 32 ANOB11 32 ..... RIOL11 34 PACR11 34 JP 35 Fl. 2/38 ![](img_p494_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 142 ----- RELATORIO DE ANALISE TECNICA 28 FRIGORIFICO REDENTOR... CBU JUAZEIRO Caso 01/2017 Fundo ILLUMINATTI v] — — J 36 J ![](img_p495_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 3/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 143 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI *lojl* 1. INTRODUÇÃO E RESUMO ***f*** A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 - Operação Encilhamento. Demanda iniciada pelo ofício 952468/2020 da delecor-sp encaminhado via SEI 08500.030793/2020-14. Solicita elaboração de relatório de análise técnica sobre o fundo ILLUMINATI CNPJ: 23.033.577/0001-03. Em breve síntese, encontramos fortes evidências dos crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 2. MATERIAL ANALISADO Cadprev, CVM-Fundos, evidências colhidas ao longo da investigação. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as respectivas fontes de dados. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Aprofundar o entendimento sobre as captações e aplicações do fundo ILLUMINATI. 2- Compilar evidências e apontar possíveis hipóteses criminais relacionadas ao fundo. 4. METODOLOGIA Cruzamento da base de dados da CVM com CADPREV para identificação dos cotistas dos fundos. Cruzamento das bases de dados da CVM para identificar ativos finais de cada fundo. Mapeamento do fluxo financeiro desde a origem no RPPS até a destinação final nas emissoras de crédito privado. Análises primária(simba) e secundária(RIF) de movimentações bancárias para identificar padrões e destinatários. Análise sistemática de informações gerais e financeiras. ![](img_p496_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 4/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 144 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI *r* *\\j* 5. ANÁLISE ‘ Inicialmente, cumpre mencionar que o fundo ILLUMINATI sofreu fiscalização específica da CVM no processo n° 19957.010459/2017-05. A última atualização que temos sobre esse processo é de maio de 2018. Dado o lapso temporal transcorrido (30 meses), é possível que o processo já tenha sido concluído e que tenham sido instaurados os respectivos processos sancionadores. Assim, seria extremamente útil acessar essas informações antes da conclusão do inquérito policial. Neste relatório, iniciaremos descrevendo o histórico de controle do fundo a fim de que se possa conhecer os responsáveis por ele em cada evento de interesse. Na sequência, conheceremos os cotistas do fundo e os momentos em que entraram. Adiante, passaremos a analisar a carteira do fundo com base nas informações disponíveis na CVM e no inquérito. > HISTÓRICO Este fundo de investimentos em direitos creditóríos tem seu primeiro documento datado de 23/12/2015. Até então, ainda era um fundo em fase pré-operacional sob administração de INTRADER e gestão de FMD. Ambas empresas cujos sócios já foram indiciados pela gestão fraudulenta do fundo BARCELONA juntamente com o Sr. RENATO | | DE MATEO REGINATTO. Ambas empresas | tiveram buscas | em | seus | escritórios. | |---|---|---|---|---|---| | iMâmItMradora: | a | MMTfCAI^R DISTRIBUIDORA | DE | TÍTUim | E VAtMES | | MC^IUÁRIC^ | sociedade | devidamente autorizada | pela | CVM paia | o exerddo | Paulo, â na Rua Fundial, ns 411 - 6^ andar, na c^ade de Sio Paulo, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ/MP sob o n^ 154^.568/0001-95, Est^o de Sfo Paulo, na | sede na Cidade de í^b, E^ado de Sâo Paulo, á Rua Laplace, if 74, conjunto 51, | Brooklín Pauliste, CEP COTISTAS Com o auxílio de ferramenta comercial estruturadora de dados, conseguimos fazer uma tabela onde visualizamos as entradas de cada cotista(em Milhões de Reais). Limitamos ao mês 01/2017 pois não observamos novas entradas de RPPS no fundo depois desse mês. O valor aproximado de captação junto a RPPS até o final de 01/2017 ultrapassava R$226MM, tanto por captação direta como indireta(através de outros fundos de RPPS). Destaque para os meses no entorno de outubro de 2016, mês de eleições municipais, quando o fundo captou R$40MM em Uberlândia(onde o prefeito Gilmar Machado perdeu as eleições), R$38MM em Paulínia(Prefeito Pavan perdeu as eleições) e R$60MM em Campos dos Goytacazes(Prefeita Rosinha Garotinho, que já não podia se reeleger novamente, não conseguiu eleger seu sucessor - Dr. Chicão). Destacamos em amarelo os meses em que teria havido aportes no fundo. | Gestor/Alocador | 2016/02 Final | 2016/06 Final | 2016/08 Final | 2016/10 Final | 2016/12 Final | 2017/01 Final | |---|---|---|---|---|---|---| | | (IVIMR$) | (MMR$) | fMMR$) | (MMR$) | (MMR$) | (MMR$) | | Rpps Mg Município | | | | | | | | De Uberlândia | 15,17 | 3,63 | 8,66 | 47,74 | 48,70 | 49,34 | | Rpps Mg Município | | | | | | | | De Pouso Alegre | | 10,07 | 11,58 | 11,72 | 11,96 | | | Rpps Sp Município | | | | | | | | De Assis | | 3,53 | 3,60 | 6,66 | 6,79 | 6,88 | | Rpps Sp Município | | | | | | | | De Osasco | | 4,00 | 4,08 | 4.13 | 4,22 | 4.27 | | Rpps Sc Município | | | | | | | | De Rio Negrinho | | 2.20 | 5,30 | 5,37 | 5,48 | 5,55 | | Rpps Pr Município | | | | | | | | De São Mateus Do | | | 3,05 | 3,09 | 3,15 | | | Sul | | | | | | | | Tower RF Fl Ima-B | | | | | | | | 5 | | | 7,53 | 7,62 | 7.77 | 7.87 | | Tmj Ima-B Fl RF | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,05 | 14,35 | 14,54 | | Rpps Sp Município | | | | | | | | De Paulínia | | | | 30,07 | 38,82 | 39,34 | | Rpps Rj Município | | | | | | | De Campos Dos 60,22 76,73 --- Goytacazes Rpps Ap Município De Macapá 7.17 --- Total Captado em RPPS 15,17 23,43 47,83 180,67 217,97 134,96 ![](img_p501_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 9/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 149 ----- ![](img_p502_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI | Total captado em RPPS ajustado. Também é possível ter uma visão sobre os cotistas do fundo a partir de documento apreendido na sede da PLANNER sob o auto de apreensão n°728/2018 item 03. ###### 39731 - ILLÜMíNATi FiDC ***plaNNerl^*** Vakiíie016 0^/2016 19«)7/2016 | NAO 14/01/2016 NAO 08/07/2016 NAO 19/07^16 | | 3482.855.42622710 1.627.769.73638250 | 3.482.865.43 1.700.000.07 1.199.9^,98 | 4.260.314.^ 1.991.122.35 1-401.273,% | 0-00 0.00 :: :: 0.00 | 1.145-560.09736190 | 5 | 18/08/2016 | NAO 18/08/2016 | 1.887.6C».^623140 | 1.999.^.98 | 2.306.960.73 | | |---|---|---|---|---|---|---| | | 26/10/2016 | NAO 26/1Q«016 | 26.906.380.62177973 | 29.000,000. | 3,418.230,07 | 0.00 i | | | ToW do | | 6.182.400,317529% | 6.499.999.88 | 7.562.442,78 | 0,00 | 1 INST DE PREV DOS ^RV PUBUCOS DO MUNÍ D - 39764 Assessor: 394 - % ParOc. 2,4336% 1 05/04/2016 NAO 1^/04^16 978.386.24444510 999.999.97 1.196.782.74 0.00 | | 2 0. INSTITUTO DE WíB/tDENCIA DO MUNICIPK) DE - 39729 Awessor: 1 - % Partic, 1,8738% 1 30/06/2016 NAO 30^)6/3)16 3.839.044.85792430 3.^.999.88 4.8%.000,83 0.00 I INSTITUTO DE PI^VIDENCIA DOS FUNC PUBL O - 37987 AMessor; 394 • % Partic. 17,2fâ2% 1 13A)9/2016 NAO 13A)9/^16 9,376.177.94C«5490 IO.OOO.C^.38 11.469,139.07 0.00 5 13/10/2018 NAO 1^10/2016 ie.54S.642.93£K)3960 20.000.,00 | 3.327.554.66 | 0.00 I | | | | Total do | Cotista | 6.438.098.73%1795 | 6.d99.9».96 | 7.875.216,48 | 0.00 I | Há ainda essa outra visualização: Fl. 10/38 ![](img_p502_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 150 ----- se/u u 3 | \|\| 6sr04nm 6:routS38 | t | Bteoar: | svsMim | insaicsataZ! | usAíji3scroKf>mii«aN3tij9Qi8fitiaiHúi euk | |---|---|---|---|---|---| | *j íriswisn | ««"estoss i | ílSSiff? | 9!6í/IÜn | 69T»»EímEE[ | U WtfGKOlNSailSlANI ro(XSTOEE-VWI fNi BSm | | I I f9«VSS£KiE59'PKí£B SinZEOUJ S | tte^snsíE t | frtoEsin aromai'! | nwjwa nmm | estCQ^m^f! nicouHmc | ii | 30ooiTOja-vM rmi eros $tm | samiWfiranii lust boc ata; | |---|---|---|---|---|---|---|---| | i\| ^£S^(9£ | l | BBítEfôl | «DWim | nTEosíímzE | | 'fonsamóvifrm èna | | TOMUMiIimtll um smrnnK ' tKtiruEs; Tnt££EEK utntiiai t S£0tt9tfl STorWsz riiDfflíeffKS *mmvwivgtym sub* sauuwimni luu etajA^t ; "I íffTiEinsE terííftisí e?«i??«8J j ktotot; 9!I^Í0/!I 60Ta»5roms rosc»an3iW(OYS9Qea!eaA3iwiaoiniu»i-ivns38di auí SQtíUWlWHII U£« 8tOZ/««St í nT^s^íi rtt's^6»t { 8nOE«'i 9!Rfro/« 06I03l)^K£S3 i!i9i!vo;no3i3iisrowtni tua | - Bicuro/oi ^ | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | fizrflflos^ | si^ows^ SB^wKiíi 1 | BUSlKlt | atiKMci | Hroossmm» | | | 03avu>xokn3Birsnoa!^^<íroiA3MroQxmusNi bíb | | | | | | | | | | | | xiiuvtemti ma stoi/ro/ot | ; | | StrSHtlB S{E'SfiEt$t St3'KStí« V | | 8U£»W! | aice/io^o | »!IXKK6!8m | | aH»a93»c»i3om«icios»iartdA!i3EJoQA3!jI003E6tSm | | | | | | | | | | | | | ofCMm!S»c«i30tKnnooro3i^ridA^ssgoA3íi3}aBm | | 2<»3uwwwts tua íiajtoiot l | | | £££'Z8i«IS itt'mí6!t íwr^ftó 1 | | zirotro'! | aiK/KW | ;rto»es!im | | CH»»93NCef3Qmi'inQa9}3r«OdA3l3SSOOA3l$d3ai<ílã mSE | | jaiuwavniti uíB simmi | ' | | uo'i!as£K u^^DttsivE zis's»ma | ; | asauoi | ítOtlStíK | gzioQsimaz!; | | | ÇBVJQIKÍlHOQÍO3n8fM«l3SS0lIA3líd3aüt@ ÕSiSS | | | | | | | | | | | | tKSiiiVNrare tEm mt/voAT | | | 1 mMmif iâ9'nzM'it' 9[s'o(£aB | t | «mEo't | siavaiM | MUWJiroiRS | | | 9BV3oiKnwoos}3n«ndwas«»A3tid30isri xm | | | | | | | | | | | | 3ira3gni0Kn«9O0SO3nfndMi9SEOQA3ed3ÚlSNI ÍS^E | | | | | | if SVillidm I | | | | | | | | | | | tuimeít | s | | mtkm | | m3!i«-vmyBi39niONnnoQSú3fEgruA«3sroaAjiiid30isr« zssse | | | | | | | | | | | | | | 3«; | | | | | | | | | | | | | | :^uwní>rmi tua axoum^ | í | EsrKiTiçr fsrzíussi *9ii'tsuiii* t UEEUOt SMi/ro/ro «IO»S£»«K r^£-\*SMV!U3SniQNriNO0SO3rwy/li(3S«XIA3NKIiSW £999E 3í&U'»líS@Tni lEíK BtOÜ/tO/Ot ^ £!5'»KWZl' l t STBl/W/n ! OETCOOZe^E 53ZV3V3^OdW«roSli83na1noO«S5S«]A38dJ0iSM 8\*81 3 CARTEIRA Por ser um fundo de investimento em direitos creditórios, o ILLUMINATI não era obrigado a publicar detalhes de suas carteiras junto á CVM como um fundo de renda fixa ou fundo de ações o são. Logo, não temos o mesmo nível de transparência quando estamos analisando essa classe de ativos. Todavia, o MBA cumprido na gestora PLANNER trouxe um extrato dos ativos. Destacamos os ativos de crédito privado na imagem abaixo. Não há uma coluna informando a data de aquisição de cada papel. ###### J973f • ILLUUINATIFIDC Posição Qofal d« Cartolra I HexOnone at: lootmis OtUMMc» tioumt ***plaNNeríl^J*** ###### Uiaçto: FcOttM **{ OiantWM II CusteittdBll** ***vmfatUÊntao H CvtçteAJtt [| CoatteÂaitf || Wrttçta {| ftwttw.*** **CONTRATOS Oe TERMO 0 ojoe** ***BJ» aj»*** ***OjOO*** **0.0000** iFtotgjfftfWnaynsyfliíBgeraffaa **II cot 11 Olgg»ht.H Õtl 11 r^.oieS jT** ***P.Ptr. CCI P.U..*** **RtT II** **ajS«.TW.D tl.700\*** ***i»jotao76ai-caooms■mHta*** **aacDD ivii/20ta jr/rososo** ***0.0000 tao.ceao IÍ4B8Ç02M aoottooacooBoocoo t040090** ***1.0000000*** **(.ora.guMTstaaòo ATtTS** ***ttioioToorocõimjüsaÒMij&n*** ***0.0000 ooovTOf/ anvKif*** **40000 1040000 >T.«8»oao« •iiãfôãüõõeoõõuloaooea.oiniâeo asm** «TSootaoeofrWfftmcTAPOTENCgn **40000 IT4»gO>T OtVMOlB 40000 «040090 300** ***ijnM.OI 6000000.000000000 63l».m.0OTm3Í0*** ###### CRI >tT040000 884( 1.129X6.16 «.098.387403048 «, 172T447857tO 44508 **7.0814000000 7S.4Sa.448,54 so.im** **«8X3083787.00** ***SuíÕtÈpTo*** **40000 2V12/701t 3iy«l/3CI20** **40009 «040000 58840000000 057085479 I.OMMOOOOOOO >.«04788830430 \*eg«8** **>7X080873803RERSEC Üutjiõ** «opoooo 1\*04/2017 irniíKta **.1 CMO170O2SK.a»BaCAPnAÍS£KEa >40000 JPCA «040000 «883388.88** ***016X1.190000000*** **374«70.»Mn80 A7St5** **40000 0««S40»7 34««m3 40000 «040000 «40000000** **10377.858.7» «.002.872444888887 1.081.844880828880 45333** **040000 1775531.84 >.CO«.<84B988aS887 >,081,841080878880 >.3070** **«TAOSOéTTOOPREUStÜMAap «o 40000 a7«»70l7** ***71/010103*** | | | 40909 | | 1040000 | 34( | >1580478.84 | S7aiB45898»«» 978078.805483890 | S7aiB45898»«» 978078.805483890 | 54fro | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | >78188838508as»eWTALSe7aE4 | 40000 IS«KCr7 IM5i^( | 40000 | «PCA | 1040000 | | | | | | | | | | | | 34( | >8.750 >74.71 | 504004000000000 | 848815»^ | 7.8808 | | «TneOMt^8 S£RE0S>POUO | «040000 (Vl»30t7 251»7a3« | 40000 | 0>CA | 1040000 | | | | | | | | | | | | >20090000 | 5471.58578 | 502777.1 | 5>8789.e4SS707D | 25824 | | «nOBQM4>-C0S^RIE09POUO | 40000 08TI/90)7 7S«a4Ú3l | 40000 | IPCA | >040000 | | | | | | | | | | | | 40000049 | 1235787.87 | 508.804743333333 | 539.288.845872070 | «.2817 | | »71000384«5seaiessypõãõ | 40000 21070017 2SOKD2> | 40000 | IPCA | «040090 | | | | | | | | | | | | 40 | 1235787.87 | 9>2.88l.22e88a807 | 530.284845022070 | l.78>2 | | OEBEHTURES | | | | | | | | | | | | | | | | t-ltlAi | 7U1SJS7A | | | 30.2833 | | í; eaPHII-EBPHOeBEMnjRE | «440000 «ItaSTIS 30804028 | | | | | | | | | | | | 40000 | | >040000 | | 7.407.12408 | lOOOOOOOOOOOOO | | | | | | | | | | | | >2345713482540 | 28537 | | i; gflPWXBWOeaEtfTURg | >«40000 r3>l»3D>S 30052045 | 40000 | | | | | | | | **I >040000 1840000000 1444.35127 «005«.82a20ag0 >23457«34a2S40 48754** ###### EBPHII^EBPHOeBEMn^ >440000 I37K>20>8 3aO»7079 40000 KaODDO T87.{ 2411007,08 I4»«4«7?4a71>0 >13442)3482540 4870* CRa7»-eoRRBOBmza2E>SngH | 40900 lyiOSDIS 7SiO»2IS> | 40000 | >040000 >.7438 £8PH».68WOEB£N»Wg «780.75447 1,001.741882500000 >.0S7.3>1887S8I780 | |---|---|---| | «440000 0i/>bS0>8 SOOMOTS | 40000 | >040000 | **AAI08>>.aARRA\*CWSAfl6flANOa(m 40000 n/oinoi7 isnxozo 40000** **>040009 20000000000 24 75472432 «4004000000000** **11387.300)57800 8.8888** **R»0t»-068EVni^R)OA2T0«MOT~ ' 40000 lOOMOIT I8«t/2a32 40000 >00.0900** **18344 H\*ct>-^ceff mwSPQgTE SERg > 40000000 8.>00.02123 >.000.004000009000 1. >31SQ100155547D** **40000 08052017** ***1304/203\* 0,0000*** **«040000** ***1.000.0000000*** **2a837.27l.3> >4004000099000 «>,574708283700 &3I07** Abaixo, destacamos a coluna dos ativos. ![](img_p508_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 16/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 156 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p509_2.png) ###### / CCI *1SJQ1&37S31-CCI DOMUS -/TA W 2»* *Í6JQim9270-CQi DOMUS -/TA /V 228 i8Loií^37scafmiiíSrA bahuer ts 17Bmi6õami^fFPAUU$7APOTENC27t* ###### CRi feW0f565W-CR/ HABiTASeC POmO Q 6S *f6faoes7$7^fíf HABfTAsec smme/i ?s* *f7/taso372s^ fíár^mali^ io* *a^AOlTtmOX^CRA BSJ CAPÍTAL SERE3* *CRAQ17Q02GX-CRA BS/ CAPITAL SEPÍE3* 17\*0908728^ HEiTSEC MAIW 10 *1TBimSBO^CfíiBSlCAPITAL SER/E4* *171(^364f-CR/ 5 SiEWE SSÍ «X40* t7/(»0364l Laudo de avaliação dos imóveis, alienados fiduciariamente, realizado por empresas que não atendem os padres de qualidade do mercado ) Ausência de revisão dos estudos de viabilidade dos projetos e de relatórios de rating > Obrigações não pecuniárias, conforme descritas nos contratos, não cumpridas > Operação de capital de giro com garantia imobiliária de difícil execução por se tratar de imóvel operacional ) O Fundo está desenquadrado 1^1 QUELUZ ![](img_p510_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 18/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 158 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p511_2.png) ¢ ###### CCI TEWAL Chegamos a esse ativo através de um diálogo apreendido no celular de FÁBIO GARCEZ. O interlocutor tem o código MRDMR, que coincide as iniciais de RENATO DE imagens, por esse motivo optamos por transcrevê-la e descrevê-la. *02/12/2016 - sexta-feira. FÁBiO GARCEZ(Texto): "A operação está sendo liquidada no momento, o sr só passou uma conta pra deposito. "* *MATEO(àudio): "(cumprimentos)... To mandando agora mais uma outra agora aqui pocê. Mas você não me atende né, ô puto!" FÁBIO GARCEZ(Texto): "Meu sillent^ ta ruim, a partir da semana q vem ja estarei usando o novo cel"* *MATEO: "Pega só os comprovantes do que você fizer que eu tenho que mandar pra turma aqui, tá. Do grandão e dos dois pequeninhos que acabei de te mandar. Aí vai sobrar um saldozinho. Esse saldozinho ele arruma pra gente na segunda. "* *05/12/2020 - segunda-feira FÁBIO GARCEZ (Envia imagens de três transferências, sendo uma grande e duas pequenas relativamente. Entendemos que seria em resposta às ordens emanadas no dia útil imediatamente anterior):* Solução eletrônica específica para conversas criptografadas em rede fechada. Pode ser um aparelho com o aplicativo instalado, mas também pode ser apenas o aplicadiSeria a maneira mais segura de trafegar informações sigilosas sem risco de interceptação pela polícia. ![](img_p511_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 19/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 159 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI 'íoJo —\_— -u----- ![](img_p512_2.png) TAA! **A; C** ***U j*** n j g-r UH **Tinit.j:u^r.T0 - \* u ^ni/MCTA s/a **s ?C •** ir;., casu: CCK' ^ a.ocjai Li-tav f : : ? : m!a; .:lV. '/. ? \*tl€ F/ÍV^CIDOÍ •^3g O alcss.I!3S r;^isio í cakjw ###### --rij Tik; cffifT\*: 01 c!;:.íí63.l.'M\\v: íí **.--í.'.0; :.'4.** ***t \*;*** t '/a: c: **EV.' Lrrí Cl . i\\L'' t^Cl 4** | rmiaíS: Cl | Win :*:: ci | | |---|---|---| | VÃ,"!? CA vÃiís CA T;^tFA : | ri TT^. r.: | :-.uv,vJ | | ma,: | c7/..í-% ja | lL« L4} | \*rAl : *ràMíi.2* 0 crfíiti i3 0 :it - **F . ' -ij.-\*/ r ,t-'? di i** ,• *t* **. tf --i::- £5** /'. . -.1 **I 1%** b- t ' . > « 1 **O** *H* ## r^fU.VlÂÁ L.;r ###### {Aíã: C&'lf *J!* íUl '• '-ic: rrr.í Cfl.''iM *( tíw. -A íiJtr^-A\* t-^ I £ ,* V r::3CV- cx J - •» \*<• ,'V7 • *^SlZiX: U->2* ^.«.v<\* Ca». rCXE FA^rBCa: CXÍÍaS ;j -jn ja:;'XOTv -: - ' TIf3 L.%U: Cl lV. . .-i iV /r' AV ôvl .'3 FUi^irC£: 01 vXG D rr.',\*;j.: **4jt' .iVíÍíaV^** rA R"iFA : :%\*íC roTAi : 0 CTwilto £3 íiX-j X.i>r\*.ul tr?-Tr fi Ou seja, entendemos que a empresa BSI CAPITAL SECURITI2ADORA S/A realizou depósitos vultosos em contas indicadas por MATEO. Total de R$593mil. Pesquisando as contas beneficiárias que aparecem nos comprovantes, verificamos que se tratam de duas empresas, uma de comércio exterior, outra de correspondente cambial. Ou seja, duas empresas capazes de receber recursos e enviar para fora do Brasil. Ambas empresas foram comunicadas ao COAF por suspeita de lavagem de dinheiro. Na própria ![](img_p512_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 20/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 160 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 ~ Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p513_2.png) 7fl comunicação^ são citadas operações suspeitas entre essas empresas e pessoas físicas e jurídicas ligadas a MATEO. Quando localizamos esse diálogo, ainda não tínhamos vinculado essas transferências a nenhum ativo ou fundo específico. O que nos levou a pesquisar o material apreendido na sede da administradora do fundo para verificar se haveria algum ativo sendo liquidado em data próxima ao dia 02 de dezembro de 2016. Pesquisamos a mídia apreendida na PLANNER e encontramos um contrato em data compatível com essa transação. Trata-se de um contrato^ de cessão de CCI no valor de R$9MM. Sua estruturação teria sido feita pela BSI CAPITAL SECURITIZADORA SA. Para tanto, recebera R$700.000,00 em comissão. Também foi pago R$650.000,00 pela assessoria da empresa BFI. O que equivale a um percentual superior a 15% em comissões diretas. Despesas: As despesas abaixo listadas, se incorridas, serão arcadas excluslvamente, direta e/ou indiretamente pela Oevedora: ***m*** averbações/registros dos Documentos da Operação, bem como de eventuais aditam^tos, em Cartórios de Registro de imóveis e Títulos e DcK^mentos, quando for o | ^so; Oi) taxas e «noiumentos da C€TIP relativos à CCI; as despesas indispensáveis à administração dos Créditos Imobiliários, industve as referentes a sua transferêntía na hipótese da Limine Trust Serviços Fidudários ttda., inscrita no CNPJ sob o n® 09.413.273/ÍKKÍ1-32 í"Agente de Garantia"! assumir a sua administração; remuneração a ser paga à instituição Qjstodiante, no valor de S.000.00 (cinco mil reais), pela prestação àos serviços de custódia das CCI, nos termos previstos na Escdtura de Emissãode CCI; (V) remuneraçãodevida ao assessor legal, novale»- de R$ 3S.CKJO.OO (trinta e dnco mí! reais); ] (VI) remuneração devida à Capitai Securitízadora S.A., no valor de a$ 700.0CO,(m (setecentos mil reais), pela estruturação da operação; 5 ***m*** remuneração devida à BFI Capital Group Participações Ltda., no valor de R$ 650.001,00 (seiscerrtos e cinquenta mil reais), pela assessoria e consultoria da operação; e ^ RJF 34060.2,1044.521, itens 3.3(Orcins) e 10.5(AJbcncios) \* Ilem-4»PYX1S VOL G/PYXIS Institucional IMA-B/Credito Privado/CCI,zip»CCI/I6K02091084 CCI VEREDAS DO LAGO/Instrumento de Cessão CCI/Contralo de Cessão de CCI - Tewal.pdf ![](img_p513_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 21/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 161 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p514_2.png) Veja que a coincidência de endereços entre BSE e BFI® sugere que sejam A empresas do mesmo grupo econômico. Nosso endereço ![](img_p514_3.png) BSI CAPITAL BSl Securitizadora End.: Rua José Versolato, iii - Sala 2126 - Centro i BSI Capital São Bernardo do Campo - SP ! *J +55114330-9660/4330-9228* Securitizadora *SS) roni:aIo@bslcapi?:aI.com.br* BSI Capital Securitizadora é um grupo financeiro de ex-executivos de banco com foco na captação e estruturação de operações financeiras, sempre com objetivos e foco no negocio de nossos clientes. | CNPJ | 11.998.194/0001-82 [MATRIZ] | |---|---| | Nome da empresa | BFI • CAPITAL GROUP PARTiaPACOES LTDA | | Fantasia nome | BFI - CAPITAL GROUP PARTIOPACOES LTDA | | Inicio atividade date | 2010-04-30 | | Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada | | Situação cadastral | ATIVA desde 2010-04-30 | | Qualificação do responsável | Sócio-Administrador | | Capital social | R$ 60.000,00 | | Porte da empresa | DEMAIS | | C^jção pelo simples | Optentes pelo simples desde 2020-01-01 | | Opção pelo MEI | NÃO | ###### Endereço Rua Jose Vereolato, 111 Stand: 2126; CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP .09.75Q;73.0. ........... Constata-se então que a empresa BSl CAPITAL SECURITIZADORA S/A recebeu indiretamente recursos do fundo ILLUMINATI e, ato contínuo, transferiu dinheiro ^ hLtP\_;//bsicari.ital.com.br/?page id=62 acessado em 17\\12\\2020 às 1148h'. ^ hUp://cnp|.info/BFL-CAPITAL-GROUP-PARTlCIPACOES-LTDA acessado cm 17\\12\\2020 acessado em 17\\12\\2020às I151h. ![](img_p514_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 22/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 162 ----- RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTl ![](img_p515_2.png) 4 i para contas indicadas por MATEO. Parte para um correspondente cambial, ALBÊNCIOS e parte para uma empresa de comércio internacional, ORCINS. Ambas suspeitas da prática de lavagem de dinheiro comunicadas ao COAF. Ou seja, MATEO embolsou pelo menos 7% em comissão indevida pelo investimento do fundo ILLUMINATI na CCI de TEWAL. Segundo seu próprio áudio, ele ainda iria repassar esses valores "pra turma aqui". Não é possível precisar o destino desses recursos pois a própria comunicação ao COAF deixa claro que essas empresas têm características de serem usadas no processo de ocultação de reais beneficiários das transações em que estão envolvidas. Temos a quebra de sigilo bancário de ORCINS, onde observamos um pagamento de R$147mil no mesmo dia 05 de dezembro, mas cujo destinatário não está identificado. **eenU\_nome\_litul3r** ***^ lançamento,-T laneamento.deKrkao*** **M o> .;-X \\ i. : , N> \* N 05/01/2017 Depósito R$ 85.333.34 ; 10/01/2017 pepósilo R$ 8^.333,33 ; .\\ .. -XX 10/01/2p17 Depósito R$87.000.00 .a A transferência abaixo foi para a empresa ZAGATUR, no total de R$741 mil t ' R$ 74i®;6F-cuJa a «otraparíÉ foi o sagèíe 9 à^màconte correníeílèénipresa I ResoííEmpreefcnlo ImobirioSA .'f- X'' Ambas empresas são de ALBÊNCIO. O valor total recebido de ITAPARICA nessas duas contas ultrapassa R$1,24MM. ^ Ver tópico sobre a CCI TEWAL onde mostramos que MATEO indica a conta de ALBENCIOS para receber valores. ![](img_p517_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 25/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 165 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p518_2.png) f ###### BAHUER Do relatório diagnóstico elaborado por QUELUZ quando assumiu o fundo; pahuerr Paulínea 1 Ltda - Empresa controlada pela Bauherr Construção e Incorporação, com 14 anos de experiência no setor imobiliário; - Responsável pelo empreendimento residencial denominado Condomínio Residencial Bella Vita IVITA), composto por 56 unidades distribuídas em duas torres , localizado na cidade de Paulínia-SP. ###### Características da CCi | Data de emissão: | 22 de dezembro de 2016 | |---|---| | Valor emitido: | R$ 12,5 milhões | | Prazo: | 36 meses | | Carência: | 12 meses para juros e 18 meses para principal | ###### Data de vencimento: 22 de dezembro de 2019 **I** IPCA + 9% a.a. **j Objetivo: financiar as obras do VITA, que haviam sido** I paralisadas em julho de 2016 por falta de recursos Conforme último relatório de acompanhamento divulgado pela gestora outubro de 2020, das duas torres prometidas, nem a primeira foi entregue. A segunda ainda nem foi iniciada. ###### BAUHERR PAUÜNIA LTDA A devedora está trabalhando para resolver as últimas exigências para o pedido do hattíte-se parcial da torre I e dar início na torre 11. A tncorpcx^dora ojnseguiu trocar mais um dfente da tcxre II para a torre I. Além disso, a devedora está com proposta, apartam^tos, em análise. Saldo; RS 10.695.285,47 %do PL; 4.16% Status Atual - A devedora se encontra inadimplente; - Emtwra o principal da CCI ter sido de R$ 12,5 milhões, o saldo liquido destinado para a execução das obras, de R$ 8,9 milhões já se mostrava insuficiente para cobrir os custos a incorrer, estimados em RS 11,2 milhões; - As obras ficaram paralisadas de agosto a outubro/18, por falta de recursos, tendo performado 75,46% do orçamento; - O empreendimento conta com 13 unidades vendidas, com saldo devedor em RS 5,2 milhões e 33 unidades em estoque (aproximadamente RS 28,4 milhões); - O relançamento do empreendimento está previsto para março/19; - A devedora tem como prioridade a conclusão da torre 1 {prevista para novembro/18), o que possibilitaria a entrada de recursos complementares após o habite-se parcial do empreendimento. - Relatório de rating emitido pela LF Rating em | 14/12/2017. com validade até 14/12/2018. atribuiu classificação de risco "A" ***m*** em para compra de três ![](img_p518_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 26/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 166 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p519_2.png) ###### POTENCIANO Do relatório diagnóstico elaborado por QUELUZ quando assumiu o fundo: / I *.44% Potendano Construtora e incorporadora Ltda* - Fundada no ano de 2009 e sediada em Palmas-TO, a empresa possui um portfótio de 3 empreendimentos residenciais, concluídos em set/11, mar/16; - Responsável pelo empreendimento Residence, composto [X)r 52 unidades . localizado na cidade de Palmas-TO, e um VGV de RS 11,2 milhões. ###### Características da CCI | Data de emissão: | 02 de fevereiro de 2017 | |---|---| | Valor emitido: | R$ 5 milhões | | Prazo: | 36 meses | | Carência: | 12meses de principal e juros | | Data de vencimento: | 02 de dezembro de 2020 | ! **Taxa:** IPCA + 9% a.a. ###### Objetivo: financiar a obra do Império Residence, que haviam sido paralisadas em função da falta de recursos Conforme último relatório 10/2020: Saido; RS 3,702,485,29 %doPL: ^ Status Atual - A obra foi concluída em nov/17 e o certificado de | habit-se foi entregue em mar/18; jun/14 e - O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 2,9 milhões, dos quais R$ 2,3 | Império milhões estão previstos para entrar nos próximos 6 meses; 1 - 0 estoque atual é de 10 unidades, que representam um saldo de R$ 2,3 milhões; - Reiatório de Rating: A- pela LF Rating emitido em definitivo em 13/mar/2018 com validade até 13/abr/2018 - o rating encontra-se vencido. | 1 i **POTENCIAm CONSTRUTORA E I** I INCORPORADORA LTDA I A devedora adimptente com suas obrigações - r^adonadas á operação. ![](img_p519_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 27/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 167 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 -Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p520_2.png) ly ###### PORTO QUALITY Mencionado no RAT 24. **Porto Qualíty Empreendimentos Ltda.** - Controlada pela holding MB Capital Investimentos e Participações Ltda., cuja atuação está concentrada no setor imobiliário, em seus diversos segmentos; I • Responsável pelo empreendimento comercial Porto I Quality Hospital & Medicai Offices (VGV de R$ 95 milhões), em Belém-PA, voltado para a área médica e que possui um hospital como âncora, salas para consultório, um mall com lojas e estacionamento. Características do CRI - 68^ Série Data de emissão: Valor emittdo Prazo: Carência: Data de vencimento: 17 de agosto de 2020 Taxa: > Amortização: Objetivo: ressarcimento da aquisição do terreno do 1 empreendimento, financiamento da obra Do último relatório de acompanhamento; 17 de agosto de 2016 R$ 22,4 milhões 48 meses 12 meses IPCA + 10,5%a.a. 36 PMTs Status Atual - As obras que estavam previstas para terminar em julho/18 se encontram atrasadas, com 92% executada. O prazo estimado para o término e o saldo remanescente das obras é de 90 dias e R$ 4,5 milhões respectivamente; - Segundo o relatório de rating emitido em maio/2018 pela LF Rating, as modificações ocorridas na estrutura original da operação, as mudanças conjunturais que afetaram o comportamento da estrutura e a eficiência e qualidade das garantias, conduziram ao rebaixamento da classificação de risco do título para BBB; - Foi aprovado AGT de 17 de outubro de 2018, a prorrogação da carência para pagamento de principal, de forma que as amortizações tenham início no dia 12/06/2019; - O empreendimento possui 20 unidades em estoque, totalizando RS 21,5 milhões e R$ 17,2 milhões a receber em parcela de chaves. Saldo: RS 1.109.348.90 % do PL: 0,43% i .004^\* ■ j PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. íNo de outubro os inve^ores tomaram contedmento de m«flda ingre^da pelo devedor no foro de Belém, objetivando libwar parte das ; unidades que foram dadas em garantia na c^jeraçâo, sob alegaçk) de "eioxsso de garanta". Oesa foma, ftí proferida dedslo liminar concedendo a Iberaçâo de algumas unidades, o que foi prontamente qiestionado pelos tiliilai^ de CRI. /foresenfâda a d^esa proc^suaí o juiz de {ximeira irstânda manteve a dadslo, alegando, em síntese, que o débifo estería ptenamente coberto pelas garantia remanfâ<^tfâ, bem como a ectetência de potenciais adquirentes de bca-fé das unidade em comento. Da decisão de primeira instíncia ftrf interposto o competente reojrso, ainda sem julgamento. Em paralelo, fíri contratada a ^alrzação do laudo de avaliação das unidades do ompceendimento pela CStE, como elemento de {xova a ser utilizado rro | proceso. Fl. 28/38 ![](img_p520_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 168 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTl ![](img_p521_2.png) 0/4 ###### SUMMER Do relatório diagnóstico elaborado por QUELUZ quando assumiu o fundo: Residencial Baleia Summer Emp. imob. S/A - Empresa controlada pela BRC Holdings S/A (BRC), com sede na cidade de São Paulo-SP; - Residencial Summer - Empreendimento inclui 27 casas, na cidade de São Sebastiào-SP, no distrito de AAaresias, próximo à fVaia da Baleia. ###### Características do CRI | Valor total da emissão: | R$ 13,15 milhões | |---|---| | Quantidade de CRI: | 13.150 | | Data de emissão, vencimento: | 30/11/16, 30/11/20 | | Prazo: | 48 meses | | Carência de juros; | 24 meses | | Carência de principal: | 24 meses | | Taxa; | IPCA ^ 10,5% a.a. | | Objetivo: Ressarcimento do | investimento, despesas de | marlieting e finalização da obra do empreendimento Do último relatório de acompanhamento. Bacenjud e pesquisa de veículos p«lo ^síema Rerajud, bem como os respectivos resultados r^atívc^. t^ante da reposta negativa, o juiz deferiu o protocxilo de I dec^o ofído perante o <^mEC, com a finalidade de pe^uisar escrituras púWicas lavradas pela devedora, I como f«rante o CNSeg para penhora de ativos financeiros I não abrar^to pelo si^ema Bacenjud. Saldo; R$ 6,755,848,23 %do PL: 2,63% ###### Status Atual - A BRC adquiriu 12 casas do empreendimento da First Brasil Emp. Imob. Ltda. pelo compromisso de concluir 0 projeto. Faltavam ainda 21 casas para o término do mesmo; - Devido aos imbróglios envolvendo o terreno do empreendimento, nenhuma das 12 unidades podem ser vendidas (VGG aprox. de R$ 41 milhões). 3 - Devido ao não cumprimento das obrigações não | pecuniárias por parte da BRC, os detentores do CRI optaram pelo vencimento antecipado do ativo e | sacaram o saldo remanescente (RS 4 milhões) do Fundo de Obras. O CRI foi cancelado na Cetip e a via negociável (CCB) está custodiada na securitizadora; - A obra se encontra paralisada, sem data prevista para | o término, devido à falta de recursos e segundo a | BRC, o projeto está 75% executado, havendo a necessidade de RS 5 milhões para a conclusão do empreendimento; \* i^elatório de Rating emitido, em 02/12/2016. pela Austing Ratine atribuía classificação de risco A+ para a operação. O relatório está vencido desde ***m*** 31/12/2017. ![](img_p521_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 29/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 169 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMTNATTI ###### MALUI Também está no RAT 24. Matuí iiha do Sol Empreendimentos Imob. 5.A. - Hotel Resort quatro estrelas, com conceito de uso r misto entre hotelaria tradicional, sistema day use e fractional, localizado em uma ilha, na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, próximo ao município de Primeiro de Maio-PR. - Empreendimento controlado pela Venture Capital Participações e Investimentos S.A. ###### Características do CRI | Valor total da emissão: | RS 30,75 milhões | |---|---| | Quantidade de CRI: | 100 | | Data de emissão, vencimento: | 27/01/17, 27/01/22 | | Prazo: | 60 meses | | Carência de juros: | 24 meses | | Carência de principal | 24 meses | | Taxa: | IPCA + 10%a.a. | ###### Objetivo: (i) término das obras do empreendimento (R$ 10.2 milhões), (ii) compra de mobiliário e decoração (RS 7.2 milhões), (iii) pagamento de fornecedores (R$ 6,1 milhões), (iv) liquidação de outras dívidas bancárias (R$ 7.3 milhões), (v) constituição do Fundo de Liquidez Do último relatório de acompanhamento elaborado pela gestora. I MALUi **ILHA DO SOL EMraEENDZM^rrOS** **I IMOBILIÁRIOS S.A.** rto curso das t^rígaçôes estabtíeddas no Memorando de | Entendimentos que ditou as linhas da repactuaçâo. a | devedora vaii ojmprindo ojm todas ss obrigações | assurrédas, espedaimente a aprsentação de laudos 1 atualizacks e o pagamentó de juros mensais, na fonna | «n que wrote: Bom dia Renato e Cinthia, Estou com dúvida no preenchimento da declaração da ANBIMA. Onde devo marcar? Pode me ajudar? Obrigado, Marcos Américo (34)9106-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Oocuments/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do OutIook/ltens Excluídos/Hotmail {americobotelho)/Caixa de Entrada/Re: FW: declaração de habilitação\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Em 13/12/2012, data posterior ao treinamento presencial ministrado pela consultoria Dl MATTEO, MARCOS BOTELHO recebe resposta do e-mail encaminhado para RENATO e CINTHIA com dúvida sobre o preenchimento da declaração da ANBIMA. CINTHIA responde para MARCOS BOTELHO com cópia para RENATO da Dl MATTEO CONSULTORIA. A ANBIMA é uma associação responsável por aplicar testes e emitir certificados para atuação no mercado financeiro e de capitais. Tem-se aqui que MARCOS AMÉRICO BOTELHO já conhecia RENATO DE MATTEO REGINATO antes mesmo de tomar posse como superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia - IPREMU. Observa-se também que MARCOS BOTELHO, ainda em dezembro/2012, já se apresentava como representante da Prefeitura Municipal de Uberlândia. ![](img_p533_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 181 ----- \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Em 13/12/2012. GILMAR MACHADO já sabia que MARCOS AMÉRICO BOTELHO seria nomeado como superintendente do IPREMU. Infere-se que aquele teria sido o responsável por colocar em contato MARCOS AMÉRICO BOTELHO com a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA de RENATO DE MATTEO REGINATTO. ***4ITU. U.O^0/a.*** ***lííM^ 'f>£> /*** ***^//$*** # **í** No caderno organizador utilizado como agenda por MARCOS BOTELHO é possível verificar anotação que em 17/12/12, data anterior ao início da gestão municipal investigada, estava agendada uma "reunião BB" ás "14:00", ou seja, estaria marcada reunião com o Banco do Brasil às 14:00hs. As anotações indicam que a reunião no Banco do Brasil seria para tratar sobre propostas, auditorias, parceiras e etc. Consta também anotação "Até 20/12 enviar o organograma prefeito" e logo abaixo o e+ mail "r.Daniaao@teíTa.com.br". possivelmente da esposa de GILMAR MACHADO, ROSANGELA PANIAGO. Citada anotação relativa ao "organograma" refere-se a e-mail que deveria ser encaminhado para GILMAR MACHADO constando os nomes das pessoas que iriam compor o quadro de servidores do IPREMU conforme será demonstrado no e-mail mais abaixo. Importante registrar que pelas datas, as anotações foram feitas posteriormente ao evento presencial patrocinado pela Dl MATTEO CONSULTORIA em que MARCOS BOTELHO teria participado, conforme mais acima demonstrado. A página seguinte chama muita atenção, pois, recebeu o título de "IPREMU" e foi separada em dois tópicos indicados pela letra "X". O primeiro tópico "teremos 20%" e o segundo "confirmar d Di Matteo" . É possível ver expressamente o nome de "Mônica Silva Resende de Andrade" . A anotação com 0 nome Dl MATTEO é só mais um indicativo que as tratativas com RENATO DE MATTEO REGINATTO iniciaram-se bem antes da licitação fraudada para a contratação da CONSULTORIA Dl MATTEO. Tem-se nas anotações do segundo tópico: "assinar pelo IPREMU"; "quais os passos?" e "Documentação, etc?". Pode-se inferir das anotações que aquela gestão do IPREMU teria forte influência da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA. Ao longo da sequência da análise que será apresentada pode-se concluir que RENATO DE MATTEO iria influenciar não somente na gestão dos recursos ***mm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL **<2** we g ***%*** ###### «fc* ***ioiTXk^i*** ***p> QuAJL^ «♦ /yCA9V> ?*** ***m*** AívU«\* - Ji ###### «I fl | CPf; oio.^tâ,joe.W+ i **11 'TVNOS Af^l^^VUAU^M«0*** - ^ **d? «•** -- ■ *%* ![](img_p534_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 182 ----- J **0** **,0'-** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA financeiros do IPREMU, mas também influenciaria nas alterações legislativas que envolveriam o instituto além da gestão de forma geral. Assunto: RES: declaração de habilitação [De: Cíntlila Flore5Cinthia@dimalteoconsuHoria.com](mailto:Flore5Cinthia@dimalteoconsuHoria.com) Para: 'Marcos Américo Boteiho' ameiicobolelho@hotmail.com; Envio; 19/12/2012 17:07:14 Marcos, tudo bem? C ai? Já agendou a prova? Em breve teremos mais um certificado? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, ok? Att, CintKia. De: Marcos Américo Botelho [mailtoramerícobotelho^hotmail.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de dezembro de 2012 02:28 Para:.renato9dlmatteoconsultot1a.com; Onthia OíMatteo Assunto: FW: declaração de habilitação Bom dia Renato e Cintliia, Estou com dú\\'ida no preenchimento da declaração da ANBIMA. Onde devo marcar? Pode me ajudar? Obrigado. Marcos Américo (34)9106-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Oocuments/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicío do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (amer1cobotelho)/Caixa de Entrada/RES: declaração de habilitação\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No dia 19/12/2012, CINTHIA da Dl MATTEO CONSULTORIA questiona se MARCOS BOTELHO já teria agendado a prova da ANBIMA para conseguir a certificação e coloca-se a disposição para eventuais dúvidas. Assunto: Organograma IPREMU [De: Marcos Américo Botelho ainertcoboteiho@hotmail.com](mailto:ainertcoboteiho@hotmail.com) [Para; r.paniago@terra.com.br:](mailto:r.paniago@terra.com.br) Envio: 21/12/2012 14:05:58 Boa tarde Rosângela, Conforme conversamos segue as pessoas que desejo que Iniciem comigo no dta 02 de janeiro de 2013. a medida que formos nos inteirando dos procedimentos da IPREMU modificações ainda podem acontecer. Superintendente: Marcos Américo Botelho (CPF: 922.087.11&-53) Secretária da superintendência: Cláudia Ângela da Silva Evangelista (CPF: 031.953.05&-66) Diretora Administrativo/Financeiro: Mônica Silva Resende de Andrade (CPF: 010.379.206\*60) Supervisor Financeiro: Cláudio Roberto Barbosa (CPF: 812.585.186^} Procurador Autárquico: Adriano Ferro (indicação do Dr. Lira Pontes) Assistente Jurídico: Patrícia Bernardino Guimarães (indicação do Dr. Ura Pontes) Os cargos que estão vagos, ainda não tenho indicações, mas vamos alterar; Os cargos que estSo manter estão ocupados por funcionários concursados. PS: Gostei muito das indicações do Dr. Lira Pontes, o Adriano Ferro parece conhecer muito de RPPS e \\'ai ser de grande ajuda. Vamos trabalharjuntos para resolver os problemas da IPREMU e fazer ttmn gestão transparente. Abs, Marcos Américo /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Organograma IPREMU\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ![](img_p535_1.png) **V.'.** Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 183 ----- ***mm*** *'i* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### "delegacia de polícia federal em UBERLÂNDIA Ratificando as anotações do dia 17/12/12 constantes do caderno organizador, em 21/12/2012, MARCOS BOTELHO envia e-mail para o endereço r.paniaQO@terra.com.br. de ROSÂNGELA, esposa de GILMAR MACHADO, com os nomes dos futuros servidores do quadro do IPREMU. ###### Assunto: Re: declaração de habilitação De: Renato Di Matteo renato@dlmatteoconsultoria.com Envio: 28/12/2012 14:00:40 **Para: Marcos Américo Botelho americoboteiho@hotmail.com;** Recebido Sérnana q vem ihe passo os ponjos principais. Renato Enviado via iPhone Em Dec 28. 2012, às 1:28 PM, Marcos Américo Boteiho escreveu: Boa tarde Renato, Segue as léisTmmici^js'referente ao IPREMU e Lei O^ânlcl do município de Uberlândia. Atenclosamente, Marcos Américo (34)9106-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem\*13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/Caixa de Entrada/Re: declaração de habilitação\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No dia 28/12/2012, antes da posse de GILMAR MACHADO como prefeito municipal, MARCOS BOTELHO encaminha para RENATO DE MATTEO anexo ao e-mail: Decreto n® 9762 de 30/12/2004 que aprova e homologa o regimento interno do conselho fiscal do IPREMU; Lei Delegada n® 37 de 05/06/2009 que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do IPREMU; Decreto n® 13.617 de 03/09/2012 que institui o comitê de investimentos do IPREMU; Decreto n® 13.710 de 25/10/2012 que abre crédito suplementar e cancela dotação orçamentária ao orçamento do IPREMU; Lei Orgânica do Município de ![](img_p536_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 184 ----- **iMi** *Hon* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Uberlândia; Lei n°10.373 de 17/12/2009 que cria o controle interno na estrutura orgânica do IPREMU e Lei n° 8049 de 24/06/2002 que dispõe sobre o IPREMU, disciplina o regime de previdência social, institui 0 seu plano de custeio e dá outras providências. No mesmo dia 28/12/2012 RENATO DE MATTEO responde: "semana q vem lhe passo os pontos principais". Citada troca de e-mails sugere que RENATO DE MATTEO indicaria a MARCOS BOTELHO futuras alterações legislativas que seriam necessárias para o funcionamento do IPREMU, principalmente alterações envolvendo o Comitê de Investimentos (Decreto n° 13.617 de 03/09/2012) do instituto de previdência, isso já prevendo os possíveis pareceres contrários aos investimentos que seriam indicados peia empresa Dl MATTEO CONSULTORIA. Entende-se também pelo conteúdo do e-mail encaminhado para RENATO DE MATTEO que a intenção de MARCOS BOTELHO não seria apenas fazer curso para receber certificação ao encaminhar legislação envolvendo o IPREMU. **Assunto: Leis Municipais Ref IPREMU e Lei Orgãncia cia CNiade** [***De: Marcos Américo Botelho americobotelho@hotmail.com***](mailto:americobotelho@hotmail.com) [**Para: Renato Di Matteo renato@djmalteoconsultoria.com;**](mailto:renato@djmalteoconsultoria.com) **Envio: 28/12/201213:30:14** Boa tarde Renato, Segue as teis municipais referente ao IPREMU e Lei Orgânica do município de Uberlândia. Atenciosamente, MarcosAmérico (34)91{B-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Documenls/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»início do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (americoboteiho)/ltens enviados/Leis Municipais Ref IPREMU e Lei Orgãncia da Cidade **□** | 1 | | J Decreto 9762.ptíf | |---|---|---| | 2 | □ | 3 Lei Delegada 37 Estrutura Orgânica Básica IPREMU.pdf | | 3 | □ | _J Decreto 13617 Comitê de Investimentos IPREMU.ptíf | | 4 | | 3 Lei 13710 25_10_2012.pdf | | | □ | | | 5 | | 3 Lei Orgânica Município de Uberlândia.pdf | | | □ | | | 6 | □ | 3 Lei 10373.pdf | | 7 | | J Lei 8049 2002.pdf | Trata-se do mesmo e-mail datado de 28/12/2012 comentado anteriormente, contudo sem a resposta do RENATO DE MATTEO. É importante registrar o e-mail uma vez que os arquivos encaminhados como anexo foram recuperados pela perícia na extração dos dados. Assim são os anexos do e-mail: 1- Decreto n° 9762 de 30/12/2004 que aprova e homologa o regimento interno do conselho fiscal do IPREMU; 2- Lei Delegada n° 37 de 05/06/2009 que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do IPREMU; 3- Decreto n° 13.617 de 03/09/2012 que institui o comitê de investimentos do IPREMU; 4- Decreto n° 13.710 de 25/10/2012 que abre crédito suplementar e cancela dotação orçamentária ao orçamento do IPREMU; 5- Lei Orgânica do Município de Uberlândia: 6- Lei n®10.373 de 17/12/2009 que cria o controle interno na estrutura orgânica do IPREMU e 7- Lei n" 8049 de 24/06/2002 que dispõe sobre o IPREMU, disciplina o regime de previdência social, institui o seu plano de custeio e dá outras providências. ![](img_p537_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 185 ----- **if''** ***mã*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 **1.1 - Documentos e arquivos de mídias relacionados à gestão investigada do IPREMU:** Conforme já demonstrado as tratativas entre MARCOS AMÉRICO BOTELHO e RENATO DE MATTEO se iniciaram antes da posse de GILMAR MACHADO como prefeito municipal. Os documentos e arquivos de mídias que serão apresentados somente foram separados neste subitem em razão de serem de datas posteriores á posse de GILMAR MACHADO como prefeito de Uberlândia, no entanto, são de datas anteriores á licitação fraudada que contratou a Dl MATTEO CONSULTORIA. A sequência de eventos, documentos e e-mails, em conjunto com o até então demonstrado, estabelece forte probabilidade de que logo após o resultado das eleições municipais de outubro/2012! GILMAR MACHADO preparou o aparelhamento do IPREMU com objetivo de permitir atuação direta da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA, oportunidade em que colocou em contato MARCOS AMÉRICO BOTELHO, que viria a funcionar como sua interposta pessoa, com RENATO DE MATTEO além de se tornar um dos operadores do esquema criminoso. Importante informar que as imagens do caderno que serão apresentadas neste subitem se darão respeitando a ordem cronológica das anotações nele registradas, ou seja, o caderno também era utilizado em forma de agenda. yer. uu, ***?*** Ferd 24 f **fíjrf** ***^ .nA*** I *•6 %* *C.-* *(uíWsxlíjsL^/silEàm^m /•* *-■ ♦* **IB** .3U Nas anotações do caderno utilizado por MARCOS BOTELHO como forma de agenda tem-se que em data próxima a 14/01/2013 foram anotados tópicos com assuntos: "Revogar a Lei 11.284 20/12/12", "comitê de Investimentos". A Lei Municipal 11.284 de 20 de dezembro de 2012 que dispunha sobre o plano de custeio do IPREMU fora revogada expressamente pelo Art. 7® da Lei 11.310, de 20 de fevereiro de 2013 do então prefeito GILMAR MACHADO. ![](img_p538_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 186 ----- **iS** *\\j* 0 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 ###### Assunto: Decreto que Institui o CiR • IPREMU De: Marcos Américo Botelho amencobotelho@hotmail.com Envio: 30/01/2013 15:12:01 [**Para: Renato Di Matteo renato@dimalteoconsuitorja.com;**](mailto:renato@dimalteoconsuitorja.com) Segue decreto que institui o comitê de Investimentos do IPREMU. Abs. Marcos /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Oullook/ltens Excluídos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Decreto que Institui o CIR - IPREMU Dccrcton\*' 13617/2012 dc Uberlândia • LEfSMUNICIPAIS.coin.br Páginu I dc 2 ®LIZ [www.LcisMunicIpais.com.br](http://www.LcisMunicIpais.com.br) ![](img_p539_2.png) OECRETO N° 13.617, OE 3 DE SETEMBRO OE 2012. INSTITUI 0 COMITÊ OE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 00 IPREMU - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OE UBERLÂNDIA E DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | O Prefeito de Uberlândia, | no uso de suas atribuições confere o art. 4S, vii. da Lei Orgânica do Municipio, e com fundaoierito | legais que lhe | |---|---|---| | na Lei | n" 8.049. de 24 de junho de 2002 e alterações posteriores, na Lei Delegada n" 037. de OS de junho de 2009 e na Portaria mps n° S19 de | | | | 24 de agosto de 2011 do Ministério de estado da previdência Social suas alterações posteriores, decreta:_______________________________________ | e | No dia 30/01/2013, MARCOS BOTELHO encaminha novamente (já havia encaminhado em 28/12/2012 conforme acima demonstrado) para RENATO DE MATTEO o decreto n° 13.617 de 3 de setembro de 2012 que instituía o comitê de investimento dos recursos do IPREMU. O decreto foi enviado como anexo do e-mail de forma integral sendo que somente fora colada parte do documento no relatório para ciência do assunto tratado na mensagem. Posteriormente o decreto 13.617 foi revogado expressamente pelo Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, tornado o Superintendente membro nato do Comitê de Investimentos além de trazer no seu Art. 3® que o Comitê de Investimentos, seria constituído de servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de livre nomeação e exoneração do quadro de pessoal do IPREMU, escolhidos pelo Superintendente após prévia aprovação pelo Conselho de Administração bem como os membros escolhidos seriam nomeados mediante Portaria do Superintendente do IPREMU, ou seja, de MARCOS BOTELHO. Infere-se aqui que já era prevista por RENATO DE MATTEO, em conjunto com a atual administração que acabara de assumir o instituto de previdência, a possibilidade de eventuais manifestações contrárias às alterações no perfil das aplicações financeiras do IPREMU. Conforme já informado nos autos, após a citada alteração não se teve mais notícias de pareceres contrários às aplicações financeiras indicadas pela consultoria Dl MATTEO, inclusive sendo tal fato confirmado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2017 após inspeção extraordinária realizada no IPREMU. **NOTA: Na Nota Técnica n° 24/2017/SRPPS/ SPREV/MF elaborada pelo Ministério da** Previdência Social ficou demonstrado que nos idos de 2011/2012 o IPREMU possuía apenas 2,70®/© de seus recursos investidos junto a gestores independentes, e 0,00®/o investidos em recursos de baixa liquidez. Foram tão drásticas as alterações que, de acordo com a referida Nota Técnica, dos 2,70% citados, os investimentos junto a gestores independentes saltaram em 2014/2016 para 28,61®/o e de 0,00®/o de investimentos com baixa liquidez para 40,47®/© em um universo cujo patrimônio em dez/16 ![](img_p539_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 187 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA alcançava aproximadamente R$ 630 milhões, ou seja. 53,88% (cerca de R$ 340 milhões) do patrimônio líquido do IPREMU encontrava-se alocado em fundos de investimentos de gestores independentes e em fundos de investimentos ilíquidos, cujas carteiras eram compostas parcial ou totalmente por ativos considerados de risco. Fundos de investimento de Gestores Independentes são aqueles não administrados e/ou geridos por instituições firianceiras oficiais (grandes conglomerados financeiros; BANCO DO BFWSIL. CAIXA, BRADESCO, ITAÚ, etc), caracterizados pelo alto potencial de risco. O conceito de liquidez da carteira do RPPS refere-se à possibilidade do RPPS negociar suas cotas no momento em que desejar, sem depender do cumprimento de longos prazos de carência e/ou conversão de cotas para recebimento dos recursos. ###### Ss', **I..** ***r / •*** **r.** Co - tf '-o-\*' *I' »* I" t I ![](img_p540_2.png) **i:'** ^1^ í õ¥/02ín I ***:*** - f]/|7 f|||íftiin'i I » v4»»»->oO 11 I / Em outro caderno também utilizado por MARCOS BOTELHO como forma de agenda e, portanto, em ordem cronológica, tem-se após o dia 28/01/2013 anotações sobre assuntos urgentes os quais deveriam ser tratados. Logo na sequência há uma reunião agendada com o prefeito para o dia 04/02/2013. Note-se que a data da reunião com o prefeito no dia 04/02/2013 seria logo depois que MARCOS BOTELHO reenviou o Decreto n° 13.617 para RENATO DE MATTEO através do e-mail datado de 30/01/2013 anteriormente comentado. As anotações urgentes, ao que parece, foram tratadas na referida reunião e tiveram resolução posterior ao encontro conforme a seguir: novamente "rever decreto 13617" refere-se ao Decreto n® 13.617 de 03 de setembro de 2012 que instituiu o Comitê de ![](img_p540_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 188 ----- ***0}u*** / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av, Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Investimento dos Recursos do IPREMU, o qual foi revogado pelo Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, tornando o Superintendente membro nato do Comitê de Investimentos além de trazer no seu Art. 3® que o Comitê de Investimentos, seria constituído de servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de livre nomeação e exoneração do quadro de pessoal do IPREMU, escolhidos pelo Superintendente após prévia aprovação pelo Conselho de Administração bem como os membros escolhidos seriam nomeados mediante Portaria do Superintendente do IPREMU, ou seja, de MARCOS BOTELHO. O outro tópico urgente "nomear o comitê de investimentos" também foi resolvido, foram nomeados para o comitê de investimentos "MÔNICA/CLÂUDIO" investigados na operação, MARIA DE "FÁTIMA"FREITAS OLIVEIRA e "PATRÍCIA" MAROUEZ DE MIRANDA KAMINICE. O próprio Decreto 14.522 resolvería o assunto sobre o comitê de investimentos conforme acima informado. Importante ressaltar que após o Decreto 14.522/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, fizeram parte do comitê de investimentos MARCOS BOTELHO, MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO BARBOSA, os quais aprovaram aplicações de recursos do IPREMU na ordem de R$ 208,3 milhões nos fundos, manifestando-se favoravelmente a todas as indicações dos investimentos. Isso conforme apontado no relatório de inspeção extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizado no IPREMU no ano de 2017: **Valor/** FIMrquivo/ **Portaria/** Manifestações Fundos **Membros Aptícaçõe5(R$) SGAP** ###### Decreto - Marcos Américo Botelho 04/07- 14 208.300.000.00 | Arqulvo/SGAP 14.522/2013 - Mônica Silva Resende de Andrade Oportunas - Gáudio Roberto Barbosa 1417450 O terceiro tópico classificado como "URGENTE" e, provavelmente também discutido na reunião do dia 04/02/2013, é a anotação referente ao "Contrato Dimatteo", ou seja, a empresa de consultoria Dl MATTEO de RENATO DE MATTEO que já vinha atuando junto ao IPREMU indicando os fundos de investimento que deveriam receber as aplicações financeiras deveria ser formalmente contratada pelo IPREMU. Sabe-se mais tarde que a contratação da Dl MATTEO CONSULTORIA aconteceu mediante fraude ao processo licitatório. ###### Assunto: minuta de criação de cemits de investimentos De: Clnüiia Flores Para: monica@q)remu.mg.90v.t)r Envio: 16A)1/20t317;00:&4 **Anexos: (2) ImappflOI io^ CnmrtA de Investimenlos • P-l. MOnFI O (7\\ Oocx** Prerada Mònlca. boa tarde Conforme comersado com o senhor Reiuto, segue a minuta de criat^o de comitê de investimentos. Porfavor, confirme o recebimento. Obrigada! Qualquer duvida, estamos à disposição. Assinatura Cinlhia I i **11** •P\_. J ímageOOl.lpg: ###### Cinthía Flores ***f%ÊMATTEO*** ***m*** **](mailto:clnthia@dimatteoconsullorja.com) [Para: 'monica' ](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Envio: 17/01/2013 17:57:30 Pode deixar que eu te mando a partir de amanha! -Mensagem original- [De: monica [mailto:monica@ipremu.mg.gov.br)](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Enviada em: quinta-feira, ,17 de janeiro de 201317:53 [Para; clnlhia@dimatteoconsuitoria.com](mailto:clnlhia@dimatteoconsuitoria.com) Assunto; Macro Economia Cinthia, boa tarde! O Renato me disse que era pra solicitar com voce um relatorio diário; Macro economia diária. Se puder me mandar, fico agradecida Monica Andrade Diretora Administrativa Financeira • IPREMU 34-3239 6713 /ltem-3/vol vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/0F3E0099- 0000003A.eml\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail datado de 17/01/2013 em que MÔNICA ANDRADE, diretora administrativo financeira do IPREMU solicita á consultoria Dl MATTEO o envio de documento por orientação de RENATO. Tem-se a consultoria atuante uma vez que os atuais servidores do instituto MARCOS BOTELHO, MÔNICA e CLÁUDIO ROBERTO não possuíam qualquer experiência na área. I Assunto: minuta nomeação membros comitê de investimentos [De: Cinthia Flores ](mailto:cirTthia@dlmaueoconsultoria.com) I Para: 'monica' r> Envio: 21A)1/2013 16:39:06 Anexos: Prezada Mônlca, boa tarde i Conforme conv&samos, segue um modelinho para nomeação de membros do cõmltã de Irwestimentos. Qualquer duvida, estou à disposição. I Assinatura Cinthia i ###### B J ImageOOl.jpg; *Diaarn^?.* Cinthia Flores ![](img_p542_2.png) dntMa^dlmaaeoCDnsulCDrta.oom Rua 6. n\* 1460. d48 - Ed. SAo Lucas - Centro - Rio CtaroiSP Td. S5 (19) 4104^612 / 55 + (19) 3557-0612/ SS \*(19) 7612-8497 /ltem-3/vol vol2/Monica/2016-03-31/3208.ipg»Carved-229444.eml ![](img_p542_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 190 ----- ***mm*** ![](img_p543_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Ubetlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Em 21/01/2013 representante da Dl MATTEO encaminha para MÔNICA modelo para nomeação dos membros do comitê de investimentos. Novamente tem-se atuante a Dl MATTEO CONSULTORIA perante a atual gestão do IPREMU. Assunto: RES; Documentos solicitados • IPREMU De: Cinthia Flores [Para: 'monictf ](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Envio: 04/02/2013 11:39:39 Mõnica. bom dia Seria possível você me enviar um demonstrativo de aplicações DAIR enviado ao MPAS para eu verificar quais ativos estão sendo lançados no Cadprev? Para obter esse documento é necessário entrar no site do MPAS; em Cadprev web - envio e consulta de demonstrativos, documentos, demonstrativos e comprovantes, aplicações e investimentos dos recursos OAIR. consultar demonstrativos, escolber um bimesbe (de preferência recente), clicar em imprimir e salvar em PDF. Qualquer dúvida, estou á disposição. AterKiosamente, Cinbiia. -Mensagem original- [De: moníca |maino:monica@ipremu.mg.gov.br]](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Enviada em; quarta-feira, 30 dejaneiro de 201317:05 [Para; cinmia@dimatteoconsuitoria.com](mailto:cinmia@dimatteoconsuitoria.com) Assunto; Fwd; Documentos solicitados - IPREMU -------Mensagem original------- Assunto; Documentos solicitados - IPREMU Data; [De; monica ](mailto:ca@lpremu.mg.gov.br) Para; Renato, boa tarde ^ \_\_\_\_\_\_\_^ \_ \_\_\_ \_ , . . \_\_ \_\_\_\_- . Conforme solicitado segue os arqüivos dr» extratos dos Fundos de investimentos do ano de 2012. següe lambem a potUica de investimento, a ata do comitê de Investimentos, se precisar de mais documentos favor me avisar. Sem mais. Monica Andrade /ltem-3/vol vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/18502B00-0000011A.eml | E-mail datado de 30/01/2013 enviado por MÔNICA para CINTHIA e RENATO DE MATTEO. Pelo teor da mensagem MÔNICA encaminhou os extratos dos fundos de investimentos do IPREMU do ano de 2012, a política de investimentos do instituto, ata do comitê de investimentos e se dispôs a enviar outros documentos julgados necessários por RENATO. Na extração de dados não foram recuperados os anexos do e-mail. mas infere-se do texto que os documentos relacionados foram enviados. Já no dia 04/02/2013, CINTHIA da consultoria Dl MATTEO pede para MÔNICA, no e-mail originariamente encaminhado por esta, enviar o DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos enviados ao Ministério da Previdência Social. ![](img_p543_1.png) *•é* Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 191 ----- rei ***4 f-:*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ~ Assunto: analises de advos em outro email e solicitação de extratos bancaríos De; Cinlha Flores Para: 'rnonica' Cc: 'Renalo Di Matteo' Envio: »}/01/2013:i5;35:03 Prezada Mónica. boa tarde de^ivos para seu emali do IPREMU, mas voltou {talvez devido ao tamanho do arquivo). Estou enviando para seu email Qualquer dúvida, estou á disposição. Quando possível, confttrme conversado com o senhor Renato, me ^vie os extratos bancários do ultimo mês, para que possamos fazer a contabilização *Ó3 C3it^{r3 do IP^£MLi.* Obrigada! /ltem-13/IPREMU/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mq.q c42/lnbox/750E4B33- 000Q0086.eml\_\_\_\_\_\_\_ ^ Novamente no dia 30/01/2013, CINTHIA da Dl MATTEO CONSULTORIA, envia e-mai! [ ' por orientação de RENATO, solicitando que fossem encaminhados os extratos bancários para contabilizar a carteira do IPREMU. Tem-se aqui a Dl MATTEO CONSULTORIA atuante na gestão do instituto, solicitando os documentos considerados convenientes e de interesse da empresa de consultoria. Assunto; RES: ANALISE DO CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA De; Cintbia Ftores Para: 'rnonica' [Cc: marcosamerico@uber!ar!dia.rf^.gov.Df, renato@dimatteocortsullona.com. patricia@dlmatteoconsultoria com](mailto:renato@dimatteocortsullona.com) Envio: 15/02/2013 11:16:57 Anexos: (1) deu^aJouca nos íMAs.pdf Mónica, bom dia! Recebi o conüBto em anexo. Faremos a análise conforme solicitado e em seguida entrarei em contato Segue em anexo o texto a respeito dos IMAs, conforme conversamos a pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Cinthia -Mensagem original- De. mónica |maiito:moRk:a@lpremu-mg gov.W] Enviada em: sexta-feira, 15 (fô fèvereiró dé 2013:11 Para: ............... .................... ! [Cc: cinthia@dimatteoconsuttofia.com; m3rcosamerlco@ubertandia.mg.gov br](mailto:m3rcosamerlco@ubertandia.mg.gov) Assunto: ANALISE DO CONTRATO COM A CAiXA ECONOMICA Renato e Cinthia, bom dia \_ ...... Segue em anexo um contrato firmado com a Caixa Economica Federal de exclusividade nas transações rmanceiras, ^starfe dè úrria análise jurtdtea quanto ao mesmo e posterior retomo. Sem mais, Mónica Andrade Diretora Administrativa e Financeira - IPREMU (34) 3239 6713 /ltem-13/IPREMU/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/ipremu.mg.g c42/lnbox/26E901EB+ OOOOOOBS.eml Pelo e-mail datado do dia 15/02/2013, data anterior à licitação fraudada, em que foi solicitada análise jurídica de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, tem-se que a relação do IPREMU com a Dl MATTEO CONSULTORIA transcendia os serviços de consultoria financeira e, talvez por isso, eram encaminhados e-mails com legislação específica sobre 0 IPREMU para RENATO DE MATTEO. ![](img_p544_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 192 ----- ##### Pi ![](img_p545_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230\*0000 k. *(ò fi! Gm* ***7^*** *\\Iúií oJ* • / *H-* . l *1* *'íLIad^ TPiZ&^7a* *inp) Q/y* Anotação no caderno utilizado por MARCOS BOTELHO como agenda, consta em 25/02/2013 reunião com o prefeito em que também seriam tratados assuntos sobre o IPREMU de possível término, em julho/2013, de contrato de exclusividade de investimentos com a CAIXA. Note-se que no e-mail anterior datado do dia 15/02/2013 foi solicitada à Dl MATTEO CONSULTORIA uma análise jurídica de contrato de exclusividade firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Tem-se novamente MARCOS BOTELHO atuando como pessoa interposta de GILMAR MACHADO com a empresa de consultoria Dl MATTEO, ou seja, após comunicar-se com a empresa de consultoria Dl MATTEO reunia-se com o prefeito. Assunto: Comitê de Investimento [De: Môníca moníca@lpremu.mg.gov.br](mailto:ca@lpremu.mg.gov.br) [Para: Renato Di Matteo renato@dimalteoconsultoria.com;](mailto:renato@dimalteoconsultoria.com) CC: Marcos Américo Sup. Ipremu marcosameríco@uber1andía.mg.gov.t)r; Envio: 16/04/201317:43:23 *Renato, conformesolicitado, segue os memorandos do comitê de investimento e a ato da Diretoria Executivo* *Mônica Silvo Resende deAndrade* *Diretora Administrativa Financeira do IPREMU* *Tel: (0xx34) 3239 6713* [/llefn-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@uber1andia.mg.gov.br (1).pst»lnlcio do arquivo de dados do](mailto:marcosamerico@uber1andia.mg.gov.br) Outlook/Caixa de Enlrada/Comitê de Investimento \_\_\_ E-mail datado de 16/04/2013 em que MÔNICA atendendo solicitação de RENATO DE MATTEO encaminha memorandos do comitê de investimento e a ata da diretoria executiva, ou seja, DE MATTEO recebia as informações por ele solicitadas princípaimente porque deveríam ser documentos estranhos à Dl MATTEO CONSULTORIA que ainda não havia sido contratada pelo IPREMU. 2 - Documentos e arquivos de mídias anteriores à contratação da Dl MATTEO ###### CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA: Como informado, a sequência de eventos, documentos e e-mails já apresentados estabelecem forte probabilidade de que logo após conhecer o resultado das eleições municipais de outubro/2012, GILMAR MACHADO preparou o aparelhamento do IPREMU com objetivo de permitir atuação direta da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA. O conjunto de documentos já apresentados indicam a forte influência e participação da empresa Dl MATTEO na formação da estrutura organizacional do IPREMU, inclusive com possíveis sugestões de alterações legislativas, pareceres ![](img_p545_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 193 ----- & SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ~ **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA** jurídicos, envio de modelos além de solicitações e recebimentos de documentos do instituto tudo conforme orientação da consultoria ainda não formalmente contratada. Os arquivos e documentos a seguir também indicam que a gestão envolvendo os recursos e aplicações do IPREMU se dava de acordo com a orientação e conveniência da Dl MATTEO CONSULTORIA, atual DMF ADVISERS. É possível inferir uma relação de subordinação dos investigados do IPREMU com a empresa de consultoria. Já foi demonstrado nos autos que quando tomaram posse MARCOS BOTELHO. MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO ROBERTO não tinham nenhuma experiência e conhecimento na área de mercado de capitais para gerir recursos milionários dos servidores públicos municipais. Cumpre também recordar que através da licitação fraudada Carta Convite 03/2013 foi celebrado contrato, em 16/05/2013. entre o IPREMU e a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, representada por RENATO DE MATTEO REGINATTO. Os e-maüs e documentos relacionados neste subitem são amostragem das comunicações mantidas em datas anteriores a 16/05/2013, ou seja, antes de concluído o procedimento licitatório para contratação da empresa de consultoria e assèssoria financeira. As conversas mantidas através de e-mails e anotações relacionados a fundos de investimentos demonstram a efetiva aplicação dos recursos do IPREMU nos fundos por eles citados, podendo ser confirmada a aplicação no site CADPREV da Previdência Social. Também serão utilizadas partes do relatório da análise dos documentos apreendidos no IPREMU realizada por Auditor Fiscal da Receita Federal. Cumpre também informar que as imagens do caderno que serão apresentadas neste item 2 se darão respeitando a ordem cronológica das anotações nele registradas e que são pertinentes neste tópico. **Assunto: FW; KIT Cadastrai Atíco FiP Florestal e FiC Florestal** [**De: Marcos Am^ico Botelho amencobotelho@riotmail.com**](mailto:amencobotelho@riotmail.com) [**Para: Mônica Andrade monicasrandrade@yahoo.com.br; monlca@ipremu.mg.gov.br;**](mailto:monicasrandrade@yahoo.com.br) **Envio: 24/01/2013 22;(K;33** Mônica. Segue um material que a Di Matteo nos enviou, segundo o renato é para adiantar o cadas&o, na terça-feira ele estará presente para matores detalhes. Abs, Marcos Date: Thu, 24 Jan 2013 16:15:34 -0200 From: patricia@tíimatteoconsuttoria.com [To: jricatdoevangellsta@yahoo.com.br: arr«rlcobot^ho@hotmai!.com](mailto:jricatdoevangellsta@yahoo.com.br) [CC: cinthla@dimatteoconsulioria.com](mailto:cinthla@dimatteoconsulioria.com) Subject; KIT Cadastral Atico FIP Florestal e FIC Florestal Prezados Chores Boa tarde Segue em anexo Wt cadastral do Atico FIP Floresla! (para aportes acima de RS 5 miitiões) e do Atico FIC FIP Florestal (para aportes de até RS 5 milhões). Qualquerdúvida, estou à vossa disposição. A«, /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/RA/: KIT Cadastral Atico FIP Florestal e FIC Florestal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No dia 24/01/2013, MARCOS BOTELHO reenvia para MÔNICA e-mail da Dl MATTEO CONSULTORIA, representado por PATRÍCIA, contendo kit cadastral para realizar investimentos no fundo ÁTICO FIP FLORESTAL (aportes acima de R$ 5 milhões) e FIC FLORESTAL (aportes até R$ 5 milhões). MARCOS BOTELHO pede para MÔNICA adiantar o cadastro, pois posteriormente iriam reunir+ se com RENATO DE MATTEO. ![](img_p546_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 194 ----- ![](img_p547_3.png) ![](img_p547_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **Assunto: ENC: Análise Fundos - FIDO CREDIT BRASIL E ATICO FLORESTAL** [**De; Yan Di Malteoyan@dimatteoconsultona.com**](mailto:Malteoyan@dimatteoconsultona.com) **Para: americobotelho@hotmaiLcom;** **CC: 'CinUiía Flores' cíníhía@dimatteoconsultona.com: 'Renato Dí Matteo' renato@dimatteoconsultoria.com:** **Envio: ^/01/201315:09:02** Segue por solicitação, conforme conversado com o senhor Renato. Atenciosamente, íAssinatura Yan I ; /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (americobotelho)/Caixa de Entrada/ENC: Análise Fundos - FIDO CREDIT BRASIL E ATICO FLORESTAL **Em 30/01/2013, a consultoria Dl MATTEO envia para MARCOS BOTELHO, por orientação de RENATO DE MATTEO, e-mail com assunto análises dos fundos FIDO CREDIT BRASIL e ATICO FLORESTAL. Conforme e-mail anterior a Dl MATTEO já havia encaminhado a documentação que deveria ser preenchida para formalizar a condição do IPREMU como potencial investidor do fundo ÁTICO FLORESTAL.** ![](img_p547_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 195 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila. 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 *U* \* QMiÃt *^ué^^ju* .< *•* D, - '^OfiCojItJ rc^ *'■* *P/l'AÁt^jO* *c/ â.^A^k* *\** '! <■ *^2&\\ Kk3c>tL'.'>i~,^Ja* ^ *UPa-'^* *üâs 6<^£éLy>* - ///g? í-> 9Èa *dj./éc'^* 52k\_x»>» f'V.,/-^ *.^/ú.JpJ3 uSsÀiUÁàL •'Cf^Co* *Cí'^4JJl^* *^ yy* /\*> *^ r^y^yjJyi* •^ t." \*\* *dl^* -ri *Uí^)mo-'S20/* I ^ê'/ú^//r I *J iyy\\ y/ /2t\*A\** *^ \\IiA £Í* *c/ ?a^J^ X tJit/vi/yi •'* *4&Í. p<»9^>4^-e 41^* *y (/i/ ^/ F.tAf%nyi.\\/ví!r À/Ayi\*.'-,'y<íK^. /* *c/ PJfLACéTL.^ =: f'A>^2&- hj^a/i / /tlZ-h^* / *r' /* ns •4\* - *t* xX Z No caderno utilizado por MARCOS BOTELHO como agenda, tem-se reunião com o prefeito e que na pauta seriam tratados assuntos relativos ao IPREMU. Cabe informar que a citada reunião ocorreu em data anterior a 18/02/2013, pois, seguindo a ordem cronológica das anotações, há nova reunião agendada para citada data do dia 18/02/2013. ![](img_p548_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 196 ----- ***mm*** */* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Anotações que merecem destaque após a reunião com o prefeito são: "Ático" e "(19) 8170-8201 Patrícia Dl Matteo". Assim após ou durante aquela reunião foi anotado o telefone de contato de PATRÍCIA ALVES MISSON, sócia da Consultoria Dl MATTEO. Já a outra anotação feita durante ou após a reunião com o prefeito grafada como "Ático" remete ao Fundo ÁTICO FLORESTAL, que, conforme e+ mails acima, já estavam sendo providenciadas as formalidades para receber aplicação do IPREMU. Conforme extraído do relatório de documentos produzido por Auditor Fiscal da Receita Federal que analisou a documentação apreendida no IPREMU, foi iniciada em 06/03/2013 aplicação de aproximadamente R$ 12 milhões no fundo ATICO FLORESTAL, sendo a data da aplicação bem próxima á data da reunião com o prefeito anotada no caderno por MARCOS BOTELHO. Em consulta realizada no site CADPREV da Previdência Social foi registrada a aplicação no bimestre março/abril/2013 de recursos do IPREMU de aproximadamente R$ 12 milhões no citado Fundo ÁTICO FLORESTAL, conforme abaixo: ###### Apoactotn m **Sagmtnte: ftenda VsnMt TIpedeAlFre: FlefnP»tlcl(io(ee\*-letf)\*de-Ail.8\*.V** **300\*0013** **iRsatuMofiBinatn: exTUELLON CHPJ d\* mstmiMeFinanceira: Q2.301.S01I1XI01-01** **Fundo; ATtOO Ff> FLOAESTAL CNPJdOFuntt; 1ZJ12.707iaD1.S5** **âuwOdadtdoCoui: 13^\*47189100 Valer Aotal da Cota: 990.1\*8,1398077200 Valer Teltl Atual; 12.tB7.$$3,S2 '** **PMttnOrteUguUode Funde; 110009870.8\*** ***% do\* Iticurwn do RPP9:*** **3.03% %de PasimOnIo Uquktedo fundo; 11.02%** Fonte: httD://cadDrev.Drevidencia.aov.br/Cadprev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarOemonstrativos.xhtml Cabe também informar que o Auditor Fiscal apontou que a aplicação acima citada, até outubro/2013, era informada indevidamente no DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos como ATICO FIP FLORESTAL. CNPJ 12.312,767/0001-35, ao invés de ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31, conforme abaixo: *Aplicação iniciada em 06/03/2013 com RS 12.244.718,51 equivalentes a 12,24471851 cotas. Em 11/12/2013 foi rfetuado um resgate de R$ 3.074,652,43 correspondentes a 3,1 cotas, restando 9,14471851 cotas. Até outubro/2013 esta aplicação era informada indevidamente em DAIR como ATICO FIP FLORESTAL - 12.312.767/0001-35, ao invés de ATICO FIC FIP FLORESTAL - 15.190.4I7/OOOT31.* Retomando o e-mail em análise do dia 30/01/2013 em que a consultoria Dl MATTEO encaminhou análise dos fundos FIDC CREDIT BRASIL e ATICO FLORESTAL e fora demonstrada a aplicação de aproximadamente R$ 12 milhões no fundo ATICO FLORESTAL, efetivamente também fora investido no fundo CREDIT BRASIL FIDC o valor aproximado de R$ 2,5 milhões, conforme consulta ao DAIR do bimestre janeiro/fevereiro/2013 extraído do site CADPREV da Previdência Social: ###### ApiocMir: 022 S*9B*nto; RvxSa Fca TipediAÜve: Fl«n DmnCrtdinria-FmadO .Att r.Vn.a | DxjdaPoúçjoAtiul; | 29*32/2013 | | | |---|---|---|---| | bnbtui(3o Firunccira: | Pm P«neiul tad«r CTVM LiU | CHPJdalmtitucMFinincfiia: | 03.317.8a2iO»14« | | Funde: ' | Cr*(UBrjdFK>CIA8eua(tfialS«nor3 | CNPJ do Fuibe: | 12.144.737AOOI47 | **OusntidaiK d\* Cetas; 12822933500 ValerABul da Cota: l.OOS.TS&iSllt 13000 VXorTetd Atual; 3.900970.20 Patrin&nb Liquido de Funde; 62.049.479.15 % det Rteme\* do RPPS; 0.03% % de PatrtoÒnleüqiido do Fundo: 4,03% Taaa do Pafemaneo: Nórtld\*IBsee; liifctõel Agenda d\* Rbee; Oteei** Fonte: htto://cadprev.previdencia.Qov.br/CadDrev/faces/Daqes/fnodulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml ![](img_p549_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 197 ----- ***mm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS \_\_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av, João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Assunto: FW: Krt de cadastro • PiOC Credít BR/ PGM De: Marcos Améflco Botelho Para: fnonica@ipremu-mg.gov.br, Mônica Andrade Envio: 24/01/2013 22:28:26 Anexos: (2) Cadastro de ÇQtista PJ.zip TERMO DE AOFKÃn r.RFniT RPA-qi; rfAf+ Mônica, Mais um cadastro. Date: Thu. 24 Jan 2013 16:06:29 -0200 [From: patricia@dimatteoconsuttoria.com](mailto:patricia@dimatteoconsuttoria.com) To: jricardoevangelista^ahoo.com.br; americobotelho@hotmail com Subjecí: Kit de cadastro - FIDC Credit BR/ FGM Prezados Senhores Boa tarde S^ue em anexo Kit de cadastro do FIDC Credit BR/ FGM. Att, ***m*** -------Original Message-------- SubjectrENC: Kit de cadastro - FIDC Credit BR DateiThu, 24 Jan 2013 14:00:53 -0200 FromiXinthia Flores" To:"'Patricia Almeida Alves Misson'" kit de cadastro do FIDC da Credit Br para aplicação. /ltem-3/vol\_vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.q c42/lnbox/397F2D04- 0000007C.eml ![](img_p550_3.png) ![](img_p550_2.png) B A C. TERMO DE ADESÃO Credit Brasil Rindo de Investímento eu Dirotos Credit.^k)s.M.uliis.set.oria.l. Peio pr^ente Temio de Adesão e para toàs Para: 'monlca' **Envio: 31/01/201310:29:19 Anexos: (3) ímageODl íoa Cadastro ne (':oil«;ta PJ 2Id TERMQ DF ADFSÂO CREDIT BRASIL.doc** Prezada Mõnica, bom dia! Nlo consegui verificar o email enviado, pois acho que íoi a Patricia que enviou, e ela n3o está no escritório. De qualquerforma , estou enviando novamente o kit de cadastro do FiDCda Credit Br para aplicação. Por favor, me confirme o recebimento. Qualquer dúvida, estou ã sua disposição. Obrigada. ------- "í Assinatura Cinthia **□** image00l.jpg: ***r%ÍMATTEO*** **Cinthia Flores** ###### 9 tVkémto* ![](img_p551_3.png) dnthia^mattEOConsultorla.cDm Rua 6. n" 1460. el 48 • Ed. Sfio Lucas • Contro • Rio Claro/SP Td. 55 ♦ (19) 4104-nOr»iiMC(eaHfm>F«0iaiM •M.r.vu.a | ONllBtalCMMUt: | aaZQOU | | | |---|---|---|---| | hBluicle FhmakK | f*«aPenGrainM>CTVUUa* | a» tw«itui{«e Hnwira: | ajir.6e2«OOi«> | | roMe; | CMai»nir0CWtfaMlarM8«ttr» | CMTiasfMMo! | II.U4n7Joaoi.S7 | **QBaoaoMtdtCcu»: 2JE22SM6CD VMMâkiM daCoa: l QOlTBS.ISt 111SBOD v«iorTetii\*tuti: UOOSTOO M\*nM»uwupaBrwidw a.ou\*re,i9** **% de\* AKinoBdo SWt: OA» % de PsÉrtiaòeáo ■ de Piuato: 4,ÚJ«** ###### Teu dinrtenoM*; MMdsKMee: Mdeaie dqlwlada Klaeec Fonte; httD://cadDrev.previdencia.Qov.br/Cadprev/faces/Daaes/modulos/didf/consullarOemonstrativos.xhtml ###### 3 -Indicativos de problemas nos fundos de investimentos: Os arquivos de mídias, documentos e arquivos extraídos de celulares constantes deste item indicam irregularidades nas aplicações do IPREMU que se davam em desacordo com as normas vigentes, aplicações realizadas pelos gestores do IPREMU conscientes dos potenciais prejuízos além da malversação dos recursos financeiros. ![](img_p551_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 199 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS **delegacia de polícia federal em UBERLÂNDIA** Importante informar que as imagens do caderno que serão apresentadas neste item se darão respeitando a ordem cronológica das anotações nele registradas e que sâo pertinentes a este tópico. 7 < *Âjy/?sr> ^* ###### -ji: *CCL. OS ^* **jfl** «r *^ í\_S/éC,\*'^'>7yA-JÍS \\* *^ ^Pfí^iÀ^U* ra *^ .y* *'>Â'6Z^ í* *£Mék5£>* *íâ,* - **lU** No caderno de anotações de MARCOS AMÉRICO BOTELHO utilizado como agenda, há anotação de reunião com prefeito em 01/04/13. Um dos assuntos da pauta da reunião seria as "aplicações financeiras negativas" do IPREMU. Note-se que a data da anotação é anterior à contratação da Dl MATTEO CONSULTORIA mediante fraude ao processo licitatório. *Áj^ííi/y^tii/yn* ^ *óíyr>* y?A/Lg^v^ *.í2>0^?* q. **7** *c/* t. *.oJL* - /vhy»? er *i* ***A*** of *f^pFS* Aa,, - Anotações no caderno utilizado por MARCOS BOTELHO, ao que indica como forma de lembrete pessoal, para fazer levantamento das perdas nos investimentos do ano de 2013 até o mês de junho. ![](img_p552_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 200 ----- ![](img_p553_2.png) ***mm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### CH :c *ju ~a íiÀ* «I **/P,C** *f* **7** *^'Á* Al A -=7 f^ciA- *•ô •a* .a \_\_\_\_ No dia 22/08/2013 consta anotação no caderno de MARCOS BOTELHO sobre reunião CEF, ou seja. reunião com gerentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para dentre outros assuntos tratarem sobre investimentos conforme página seguinte do caderno, logo abaixo: , r/i/. ###### WfM) ***/*** *IL.* *f - - -* *-------* **! - ' , . .1,** *í* ***f*** *L>* ^ /^e.p\\. ***hr*** **7** *yídílj^* *1^0 f=^ 9.f ?Re\\£* ***x/t*** ###### 'Ôj4^UA-y^o ^ ###### À^/íí- ***l>*** As anotações indicam que "CIRO" , da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, naquela reunião do dia 22/08/2013 alertou sobre os riscos de investimento e problemas com os gestores dos fundos VETORIAL e SCULPTOR que já eram conhecidos desde então (conforme será demonstrado abaixo já estavam aprovadas pelos gestores do IPREMU juntamente com a Dl MATTEO CONSULTORIA as aplicações nos citados fundos, restando apenas efetivá-las, ou seja, ainda era possível a convocação de nova reunião extraordinária para desistir das aplicações). As anotações feitas sobre o Fundo SCULPTOR não deixam dúvidas do conhecimento do "elevado risco" de se investir no mesmo. Ainda assim, no bimestre setembro/outubro/2013 o IPREMU aplicou inicialmente a quantia aproximada de R$ 7 milhões no citado fundo, contrariando as recomendações do profissional da CAIXA. Posteriormente o IPREMU aportou mais recursos no fundo SCULPTOR. Vale relembrar que desde 11/10/2017 o fundo SCULPTOR foi fechado e que somente neste fundo o IPREMU está exposto ao potencial prejuízo de aproximadamente R$ 18 milhões. ![](img_p553_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 201 ----- ***mm*** ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS Delegacia de polícia federal em uberlândia **Da mesma forma, com a Informação sobre o fundo MULTIMERCADO VETORIAL que "CIRO (da CEF) garantiu que este fundo vai dar problema" é possível verificar no DAIR - Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos Recursos disponível para consulta no site CADPREV da Previdência Social que o IPREMU aplicou também no bimestre setembro/outubro/2013 a quantia aproximada de R$ 1 milhão no citado fundo.** ###### Mesmo ciente das orientações do profissional da CEF, MARCOS BOTELHO concordou em **realizar as retro citadas aplicações. A análise do material apreendido no IPREMU realizada por Auditor Fiscal da Receita Federal apontou no mesmo sentido sobre o fechamento do fundo SCUPTOR bem como acrescentou que o fundo Fl MULTIMERCADO VETORIAL teve sua denominação alterada para Fl MULTIMERCADO CAELUM e posteriormente foi encerrado por incorporação ao fundo SCULPTOR. Também fora apontada na análise do Auditor Fiscal que o Comitê de Investimentos rejeitou a aplicação de R$ 7 milhões no fundo SCULPTOR. Contudo, na reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU com a Dl MATTEO CONSULTORIA, o superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO e a diretora administrativo financeira MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE entenderam pela aprovação da aplicação no fundo SCULPTOR. que posteriormente foi feita. Abaixo os comentários do Auditor Fiscal:** a) O Memorando/Cl n® 06/2013, de 30/07/2013, informa à Diretoria Executiva do IPREMU q ue na Reunião do Comitê de Investimentos da mesma data, foram avaliadas as propostas para aplicações de\_ R$ 7.000.000,00 no Fundo FMD SCULPTOR RF PREV.; de R$ 6.000.000,00 para o Fundo SÃO domingos File de R$ 2^000.000,00 para o Fundo VETORIAL Fl MULTIMENTCADO. O Comitê rejeitou por não ser oportuna a aplicação de R$ 7.000.000,00 no fundo FMb\*SCULPtC)R **RFPREV.** !^) Reunião Extraordinána da Diretoria Executiva do lPREMU,'dê^31/07/2Õr3, reíátã^uT á bl MÀTTEO CONSULTORIA FINANCEIRA considera esse fundo (FMD SCULPTOR RF, PREV.) uma boa opção de investimento, e ao final que o Superintendente e a Diretora Financeira e Administrativa, em consonância com os pareceres técnicos.da CONSULTORIA, entendem pela aprovação, o que foi feito. As demais aplicações para os fundos mencionados foram aprovadas sem ressalvas. c) APR n° 256/2013 de 10/09/2013 autoriza a aplicação de R$ 7.000.000,00 no fundo FMD SCULPTOR FI ^ - CNPJ: 14.655.180/0001-54, APR n\*» 280B/2013, de 09/10/2013 autoriza aplicação de R$'l.000.000,00 no Fl MULTIMERCADO VETORIAL - CNPJ: 17.936.797/0001- 36; APR n" 253/2013 de 09/09/2013 autoriza aplicação de R$ 6.000.000,00 no fundo SÃO **DOMINGOS FU - CNPJ: 16.543.270/0001-89...** NOTÃ - O Fl MULTIMERCADO VETORIAL teve sua denominação alterada para Fl MULTIMERCADO CAELUM e em 04/05/2015 foi encerrado por incorporação ao FMD SCULPTOR Fl RF PREV - 14.655.180/0001-54. NOTÃ Conforme Fato Relevante divulgado pela CVM *htíDs://cvmweb.cvm.eov.br/swb/defaulí.asD?s2 sistema=fundosres. em 05/01/2017, o administrador* DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, a GRADUAL CCTVM S/A., alegando que o antigo custodiante, o Banco Santander, quando da transferência da custódia para a GRADUAL em 01/12/2016, havia supervalorizado o valor dos ativos do fundo, promoveu o ajuste que julgou necessário. Pelo mesmo endereço da CVM, acima, verifica-se que o valor da cota em 30/11/2016 era de R$1.442,4769088 e em 01/12/2016 de R$ 1.411,35213848 mostrando uma redução de 2,16%. Nome mesmo endereço da CVM, e no Fato Relevante de 11/10/2017, a GRADUAL declara o fechamento do fundo para novos investidores e **para resgates.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ![](img_p554_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 202 ----- Qof ![](img_p555_2.png) Lkifelü SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA c u *n* ###### M ***0*** **ar** *L Pm PRa/* .a n \* ã1'az&' *PíP A.* **4^** - ►» *. Rf) Ma^ F* *n* *k/\\^* r; i%i *PÚ/^Jor»* *^ tPmo 7- mâ/^* **jr.** ###### IZ. t Seguindo a ordem cronológicas em que as informações foram datadas e anotadas no caderno, tem-se que após dia 28/08/2013 (data da reunião com o gerente da CEF) ocorreu reunião com RENATO REGINATO DE MATTEO, cuja pauta fora anotada conforme imagem acima. As anotações "$ p/ setembro", "São Domingos 6MM" e "FMD 7MM" indicam que ficou acertada na reunião que o IPREMU deveria aplicar R$ 6 milhões no fundo SÃO DOMINGOS e R$ 7 milhões no fundo FMD SCULPTOR, conforme já aprovado por eles. Cumpre aqui relembrar que o fundo SÃO DOMINGOS era um dos investidores do fundo SCULPTOR e da empresa RIVIERE CASA NOVA que tinha como diretor RENATO DE MATTEO e que o fundo SCULPTOR investiu nas empresas que tinham participação direta ou indireta de RENATO DE MATTEO (nas fis. 68/115 do Apenso XX, Volume I, IPL 004/2017-SR/PF/SP encaminhado pela Superintendência da Policia Federal em São Paulo/SP para compartilhamento de provas consta a análise do fundo SCULPTOR feita por Auditor da Receita Federal, em que foi demonstrada a carteira dos ativos do fundo SCULPTOR). As pesquisas no DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos realizadas no site CADPREV da Previdência Social comprovam que realmente foram feitas aplicações pelo IPREMU, no bimestre setembro/outubro/2013, nos fundos SÃO DOMINGOS no valor aproximado de R$ 6 milhões e SCULPTOR no valor aproximado de R$ 7 milhões conforme telas de consulta logo abaixo: ###### AtficacâoW^ 030 **BUfUÊitv: Rcnla Aca Tipo dt Aüvd: FI Raida Fba/Rcfcrsnaados RF•An. 7\*. IIL ■** | O^diPoMçioA&ui: | ai/l(V2DI3 | | | |---|---|---|---| | feaSbdçSo Fnaicakm: | BRL TRUST | CKPJ da ktst&iácle Finaneain: | I34ea.7BM)a01.42 | | Fund«: | moSCULPTOR FIRFPREV | CNPidoFunde; | t4.e9O.ie(W0OI4« | | OuMklad* d» Cacas: | eatXMOaOOOOOO | Vdv Alud da Cota: | I.037.7am53ia00 | Vak»TotalAMat | *7X171.30.09 | |---|---|---|---|---|---| | MBSds Ratoância; | MA | | | | | | PMrtaMo ü^ãdo de Finlo: | 3Z314J75.a3 | | | | | **%doa RaomosdoRPPS; i.es% %dePatrt do Findo: 21.68% Tasada Pcrionnanea: tOXM** Fonte: httD://cadprev.orevidencia.aov.br/CadDrev/faces/oaQes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml ![](img_p555_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 203 ----- ***wm*** ãii SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ***03\**** | ScgmMCo; | R«na* VarimI | TIpodoAdm: | Fl brediüno • oous ntoocúdn cm bdu • An. 9*.V) | |---|---|---|---| | IMaAPosicio Abul: | 3l/t(KSi3 | | | | •n«ftiií3a Fkuneckx | BRL TRUST | | | ###### CNPJdatetttuictoFbijnccin: 1I.4B9.7BMXDM2 Findo: SAOOCHWOOS RI OCPJ do Fundo: Id-M 27OX0Ot-aa | Ouantklad» d» CdOST P4Ufcii6>õu tiíjjidodoFuade: | Ba242.Mssaoon s.o».:7a29 | VdocAtualdaCota: | 1000676089000 | |---|---|---|---| | %doi Rki>«os do RPPS: Fonte; http_://cadprev.previdencia.qov.br/CadDrev/faces/DaQes/modulos/didf/consuHarDemonstrativos.xhtml | 1.44 « | | | Na consulta do DAIR ainda é possível verifícar que a aplicação de aproximadamente R$ 6 milhões no fundo SÃO DOMINGOS representou na época do investimento 66,57% do patrimônio líquido do fundo, contrariando a Resolução 3922/2010 do CMN que na época permitia aplicar até 25% do patrimônio liquido do fundo investido. Estas aplicações realizadas nos fundos SÃO DOMINGOS e SCULPTOR serão objetos de análise em tópico específico em que será demonstrada a forma como se dava a articulação para burlar a legislação e eventuais fiscalizações e auditorias dos órgãos competentes. 3.1 - FUNDO FMD SCULPTOR: Ainda com relação ao fundo SCULPTOR foram extraídos os seguintes diálogos do telefone de MARCOS AMÉRICO BOTELHO mantidos através dos aplicativos de mensagens V\\/HATSAPP e TELEGRAM com os interlocutores GILMAR MACHADO e FÁBIO GARCEZ, sendo este o responsável direto pela empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, empresa gestora do fundo SCULPTOR e de diversos outros fundos com suspeitas de fraude. Na lista de contatos do celular de MARCOS BOTELHO constam como salvos os números de telefones (11) 99984-5549 como sendo do contato FÁBIO GARCEZ bem como também há o registro do telefone (34) 99643-7713 de GILMAR MACHADO. **N4me: FttioCârtc:** *ContàCt* ###### Source Gfoup: ###### Conuct Type Cre«ted: Modified: iMlÜmecenucted: 14A>3/201810;09:59(UTC-3) Time» cofttACted; SO **EntiKtton: NAtnr: CAojfiyUdudB** ###### PhyiiCAl ###### Some ###### SewFM fie: ###### CoMAttíiV»: ###### Octaíls **trâbafiM f4b<096FC<::C(7n(l«stet(om.bf** **iMlfefWCWUArtaO: 0&«t/70:l.\*i06J«(UTC-))** **CelijUr (011)99984.SS49** **tknn CCnU(M«;** **TiAbalhe (0n>43(»-0329** ###### IiecttioK Sowrrür. **Tf«batho (On)4301-7919 Tiabdho (011)3048-4873** **Tiabalho (011)3096-1139** Oetâib **Outro a>ll)4»M-79l99309611 Cdutâ\* 011999845849 C«M«** ***C\*Um 0>49763/2018 UJ8:3«(UrC-3) | OOfiOOO | Outgoing | | C Toe »3488990071Ct.>vtwUap(Mi«t | 14/03/201813JS:l«(UTC-3} | 000000 | Outgoing | | Kí Ffonv SS348899007ieiwh*tMppi)et | 14/03/201813J4;43{UTC-3) | OOOOOO | | | C 1o: SS34Sfi99007ies.wNitup(ui«t | 22/01/2018 2109;12(UrC>2) | OOOlXU | Oulgoino | |---|---|---|---| | C T7 14:00;20(UTC-2) Aaactvrw^f ' **eEHE fifafcVt htUis/nnm^** ###### Cna.wtt9bapp.noV(WAmaFOFN82pofn9TRAtnO .ProOKeKxyOmkoYSIfVlIl^.enc WG-?Ol77tG»wftatuuipna( Uotoos Antinco lV1Qí70l7 14.0) 5r|UTC-3k **Tem oomo nos ajudarem uma resposta técnica ames que o tema t^o maiores prooorcft^** ###### Souno Enrecâon: P^y8icaJ ###### B &5t 199904SS4^s.vrf)otM|)p.nM Fábio Ooreoj **«Vlt«0l7 M:O3:l0(UTC-2)** ###### Tem sim, na segunda estaremos mandando uma carta para os cotistas Sowte Bctmcilan: Physical ###### S6I i99984S549Q«.whatupp.nM FObioCorcci 19/10)3017 14:04:iC|UTC-3) **Ocorreu um atraso de uma liquidação de um titulo na eetip. q fará íreme aos regastes de 2017 e 2018 Source Extracúon: Pnysical** | ###### 5S34SB990071<$9 vthaUappnoi Uarcoo Amtiteo IVtOTOW l4K)930I7 U:05:ie(UTC'3)** ###### OK ###### Souroe Extmctlon; PhyEícal ###### B H **9994aas9007 l^.wtuuapp.net Matoos Amonoo 19)10\*3017 14:00 3?) E isto vQi impaclar o IPREMU? Souroo ExBvctlon: Ptiysicai** ###### S694M99C07lQ>'*naoacpriai lUrcM Mtcrxo i&«iooo)7 )4«7 3a(urc-7) ###### Na postaflom o atual prefeito G«c«j **i5/l0-'»i7t4 094íi\\/TC-3»** **Nao havera prejuízo pois a cota sera corrigida para o tiía do resgate e em tennos nominais tem lucro Soum Exorecdon: Ptty-sical** **0** ###### 99il99ee>99496» «ruaapp t>«) FábO Oow tVtCk?OI7 14:11 ?7{UTC>7> **Simplesmontd ocortou um atraso do um aporto o para dar liquidoz no resqato fomos vondor um titulo via cotip o esto prodsou sor fogutarizado, nõo oxísto pfojulzl Sowoa CidraetiQrK Phyiieat** \* **0 991 i999e49949fi».»í9 *^^.* - -^ó | ![](img_p559_3.png) AB 15-48 **MARCOS BOTELHO X GILMAR MACHADO: No dia 16/10/2017 MARCOS BOTELHO** reencaminha para GILMAR MACHADO a carta de esclarecimento aos cotistas do fundo SCULTPOR enviada por FÁBIO GARCEZ. Partícipanis Marcos Âméfico 553488990071#s.whatsapp,n6! Gilmar Machado 5534^43??l Conversation - Instant Messages (7) Fist SCUIPTOR - Outubfô 2ÚÍ ? Aver | H | ![](img_p559_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 207 ----- *rnãm* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA | J i wSísJas enviado cedo pe^o gestor do íundo. noíe que ao ftnai da cana ele gafsnto que ndo Soim» Extrae^an: Physíc^ *^ W-* | í&JBOOJ? l3;4«.0?iUTC-2) H | Abaixo o anexo aberto da mensagem enviada a GILMAR MACHADO por MARCOS BOTELHO: ![](img_p560_2.png) A$sit São Paulo, 16 de outubro de 2017. CARTA AOS CQTISTAS DO FUNDO DE IWVESnMEWTO MULTtMERCADQ SaJU»TQR CB^PITp ###### PRIVADO Ref.: Note de esclarecimento inerente ao fato relevante dhru^Klo na C\\^ em 11/10^017. Pr^ados («tistas, A FMD GiMtão de Recursos S/A., na qualidade de Gestora do Fundo de Investimento Multimercado Scufptor Crédito Privado, vem prestar esdaredmentos com relação ao comunicado teito pela Administradora do Fundo na data de 11 de outubro de 2017. O feto relevante se refere a uma medida de proteção para com os cotístas atuais e para com os novos entrantes até que se resolva as péndenclas exigentes que, no caso do ftjndo FIM Scuiptpr CP se dão por um atraso na liquidação de créditòs privados no mercado de capitais, liquidação esta quejá estava programada, visando fezer frente aos reatesJá solicitados e previstos para 0 período de 2017 e 2018. O atraro em questão ocorreu por questões de regularização na documenteçâo destes créditos e não por uma inadimplência dos mesmos, eacreditamos que em poucosdias essa situação será rewrtida e cumpriremos com os nossos compromissos agendados. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre este, ou outros assuntos referentes ao fundo FIM Scuiptor CP, mas desde já queremos esclarecer que NÃO ocorreu perda financeira nos ativos que constam no fundo e sim um atraso na programação na geração de liquidez dos mesmos. Atenciosaménte, ![](img_p560_3.png) FMDIíestão de Recursos S/A. ![](img_p560_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 208 ----- ![](img_p561_2.png) {of *mài* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Nos mesmos moldes da carta aos cotistas do fundo SCULPTOR redigida pela FMD Gestão de Recursos tem-se um ofício da FLIT Investimentos dirigido ao IPREMU firmando compromisso em devolver valores aplicados que causariam o desenquadramento da aplicação no Fundo FLIT, o que também não aconteceu. Ressalte-se também que o fundo SCULPTOR continua fechado, contrariando a mensagem de FÁBIO GARCEZ sobre a sua reabertura. O citado ofício da gestora FLIT Investimentos será objeto de análise em tópico específico neste relatório. Ciente dos acontecimentos envolvendo o IPREMU, GILMAR MACHADO no dia 26/10/2017 recebe mensagem da interlocutora Flávia Furlan da revista Exame e informa o número de contato de MARCOS BOTELHO. Flávia gostaria de um posicionamento de MARCOS BOTELHO sobre os fatos do IPREMU. Conversa - Mensagens instantâneas (4) **□** **SS1199874666^s.whatsapp.ncl 26/100017 13:02;41(UTC'2)** Oi Gilmar, tudo bem? Consegue me passar o contato do Marcos? É Fla\\na Furlan. da Exame. Eu preciso de um posicionamento dele dessa história do Ipremu. Obrigada ###### EHíiiMu da IbntK Sistema de arquivos **0** ###### System MessaQO Systam Messago 28/100017 13:14:33(UTC-2) Messages to this Chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info. EktrecAo da fianta: Sistema de arquivos ###### B **26/100017 22;44:50(UTC-2)** Marcos 34 88990071 Bdiepao da Ibnta: Sistema de arquivos **0** **SS119dâ746669@s.whatftepp.r)ei 26/10/2017 23:11:42(UTC-2)** Obrigada Bdracfio da (bnta: Sistema de arquivos No dia 27/10/2017 MARCOS BOTELHO mantém contato com GILMAR sobre a repórter da revista Exame. Infere-se da mensagem certa preocupação com a repercussão dos fatos envolvendo o IPREMU. **0** **$5346899007 ies.wttatsapp.nel 27/10C017 13;23:27(l/rc.2)** Boa tarde Gilmar, tudo bem contigo? ###### Eitraofleda ftxda: Sistema do arquivos **0** **55348899007 ies.whatsapp.ne( 27/10/2017 I3:23:SB(UTC>2)** Recet» uma ligação hoje de uma mulher dizendo que é da revista exame ###### Eidnçêd da fonlK Sistema do arquivos **0** **553488990071Qa.wtiatsopp.net 27/10ff017 t3;30:22(UTC-2)** Queria falar comigo sobre a CPI do Ipremu. e disse que o sr é que passou meu contato, procede a informação? ###### Erdraglo da itanta: Sistema de arquivos **0** **553488990071 e».«mstsapp.rtol 27/100017 13:31:08(070-2)** Revista Exame, este caso vai ter repercussão nacional ###### PvtM^aoda taita: Sistema de arquivos ###### 3.2 - FUNDO PYXIS RF: Antes de iniciar as conversas mantidas através do aplicativo TELEGRAM entre MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ, usuário do telefone (11) 99984-5549 conforme salvo na agenda de contatos do telefone apreendido de MARCOS BOTELHO, segue o trecho extraído do relatório do Auditor Fiscal de Receita Federal; ![](img_p561_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 209 ----- te\*ia SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberfândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 a) A Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREMU de 15/09/2016. aprovou a aplicação nos fundos FLIT FIA LQNG STOCKS de RS 30,000.000,00. CAiVI VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIP de R$ 6.000.000.QQ e PYXIS F1 RF de RX 30.000.0QQ.QO. condicionado a que os aportes somente fossem efetivados somente após a visita dos representantes dos fundos citados para maiores esclarecimentos. Tem-se que fora aprovada pelo comitê de investimentos do IPREMU aplicação de R$ 30 milhões no fundo PYXIS, sendo que os aportes somente seriam efetivados após a visita do representante do fundo para maiores esclarecimentos. Nas mensagens trocadas no dia 12/12/2016 MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ combinam um aporte financeiro no Fundo PYXIS. Inicialmente a previsão de MARCOS BOTELHO para o aporte seria de R$ 5 milhões. FÁBIO questiona se o valor poderia ser R$ 7 milhões. MARCOS BOTELHO quer saber se o fundo "tem PL pra isso?", ou seja, se FÁBIO GARCEZ já havia conseguido outros investidores o que levaria a majoração do patrimônio líquido do fundo tornando-o apto a receber novos aportes de capital sem que houvesse problema de desenquadramento da aplicação. Na época da conversa a Resolução 3922/2010 do CMN previa que o total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio liquido do fundo bem como facultava, nos120 (cento e vinte) dias subsequentes á data de início das atividades do fundo, que as aplicações dos RPPS's poderiam exceder 25% do patrimônio liquido do fundo investido. No mesmo dia mais tarde MARCOS BOTELHO fala que iria conseguir os R$ 7 milhões. Novamente é importante ressaltar o questionamento feito por MARCOS BOTELHO sobre o patrimônio liquido do fundo. Isso se deu perante o fato de que o IPREMU já havia aplicado em 26/10/2016 a quantia de R$ 25 milhões no fundo PYXIS (conforme relatório do Auditor Fiscal abaixo), além de extrapolar o limite de R$ 30 milhões aprovado pelo comitê de investimentos do IPREMU conforme acima demonstrado. e) APR n° 461/2016 de 26/10/2016 autoriza aplicação de R$ 25.000.000,00 no ílindo PYXIS FI **RF e APR n° 506/2016 de 16/12/2016 autoriza mais R$ 7.000.000,00, ambos assinados pelos** responsáveis Mônica S. Resende de Andrade, Cláudio Roberto Barbosa e Maria de Fátima Freitas Oliveira. A consulta ao DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos realizada no site da Previdência Social referente a esta aplicação de R$ 25 milhões demonstra o IPREMU sendo o único cotista do fundo PYXIS e consequentemente com 100% do seu patrimônio líquido e em desacordo com a Resolução 3922/2010 do CMN. Mesmo assim foi efetivada a aplicação de mais R$ 7 milhões conforme será demonstrado. Abaixo a consulta realizada ao site do CADPREV da Previdência Social com a aplicação Inicial de R$ 25 milhões e as mensagens trocadas. ###### A(«icjçiolft 054 **Sagmflto: Rcne\* Au T^odoAtivo; R Rcndj FUa/Rofofoncúdos RF. An, 7\*. ni. o** | OatjdiPosiçjoAtutf: | ll/IOCDIS | | | |---|---|---|---| | fettti&iicÂo Aun | PIAMNER COIBtETORA OEVALORES SIA | CHPJdafecstiBdcàoFnaneoáa: | 00.8005390001^ | | Fund«: | fl RF PVXSISSTTTUCnNM. lUA B | CNPJdoFwido: | 23.805.287X1)0145 | | Oujntkiid» d» Cocai: | 2SJCO-OOO.OOOCOOOOOO | VdM Anui da Cota; | 1X1001800200 | VatorTatKAttu): | 25004.500.90 | |---|---|---|---|---|---| | Micodo Rctacóneb: | flriA | | | | | | PaDónMoUqãdodoFtncto: | 29.00000000 | | | | | **% dos Rtccnos doRPPS: 307 « %do Pitriniònio LáMOods Funde; 10003% Taia do Poriofmvico:** ![](img_p562_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 210 ----- *mmm* ![](img_p563_2.png) **fési** Yof SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Particlpants Fábio Garcez 64424C®9 Marcos Américo 65689426 Conversaíion - Instant Messages (41) &S424039 Fâbo GsfKnj; 12,'iai<2016 {ra;IS;42(UTC-Z) Bom dia' Scuros Physlcãi | 856^420 Marcos &raõóco i2;i2jí0l8C'D:S1:28tUTC-ííj Bom dia Srajrce Esdisc^ori: Rnysica) 6442403^ PáBo Ga(«:2 l2,'l2'20lBO9:S1:57iUlG'2j Q Sr ira úm apotfó: , Souree Ejdr^tHi: Pnysicáí = e«689«2S MafCDS Améhca t2#l&2ai6i»;53;!>4íVTC-2) Sím, só ainda não sei o dia certo SwiK» E>«a^oft: Pisysical G44240M Fábio Gaicoi *Vüvmmn 09:58;36(UTC-2;i* Valor? Sourca Ex&^ac^cn: Ptiysical ■ár 66689428 MáfoosAméiioo Soun» EJdraction: Physicai 64424099 Fsiáo üatcw i2;i2«oi6 i&!a-4tturC'?) | > Consegue JiV 3\* Soima ExJra«l«i: Pnyslcai 64424090 Fábio Garcei 12í12,<20l6l0:líi:49(UTC-2l ? Source EXfiat^on: Ptiy&lcal 66669426 MâH»s AraêriCO 12,'12r2ai6 1Ü:11:50(UrC-2] --C" Sm PL ISSO? : Smrce EJdractkm; Physicai 64ÍZ4099 Fábio Gb'«3X 12.'1&3018l0,12^W(UTC-2i To correndo para Sojrce ExtracBoo: Pnyslcai | 6566042S Marcos Améoco siiz-zoie lOn^noiuTC^) Vou ver quanto consigo, mas não tenho ^rteza EjtocBon; FHiysical 656594^ Marcos Tenho que levantar uns valores ERt»ctiof>; Ftiysicai BX | Arica Sâidos SíHat» EjaactksTK Pnysica *nnmaxs 1Q;t7;54(UTG-2i* }2/12-?at8iO-J8054ÍUTG.2! Tem previsão da daia do aporte? Seusm EifflaMiofi; Physica! 65^3^\*126 Marcos Améíics l3r'l2i20!5 5S:28,33iUTC-2) Qtiinta-feira SiMJR» EiaracSon: Physicai | 6â^y426 MareosAnsèiieo 1&12;-2üie00;!1:3f!UTC.2) \_^0!\_Fâbio....... ^ufce Dâtiâfon: P^ysicsi 9442406$ Pdfso Gare«t leriZ-ÍOlO C«-38;12IUTC-2j Som dia SauR» ExtracÜOíi; Physteal 84424083 Pátan lf.í12\*?Oie fiTr27'.J3iOTC-2) Atguma novidade? Swirce Etímc^ian; Phystcel ^^2OTÍ6ÒS;S2rWtJTC.2) 03609426 Wa-COS Ara^ico PfS fazer?. Ôve qoe ^l^aTaté sexta 3(»jit8 Extra^si: l^ysico) Na troca de mensagens de sexta-feira dia 16/12/2016 foi confirmada aplicação de recursos do IPREMU no valor de R$ 7 milhões no fundo PYXIS. ©442403$ F«íoGarcof I&'5a26i0 00,05-,54íUTC-2) itafazer 6 Bom dia, ve hoje? Saurse Ex&ac^; | © 65ei®42« Mâtíos A\*ico !&12í2<3l6 lftf&.S!^TC-2i «-- Slm.ht^ Sourco e\*trK8ofi; Pnysical \* 1IS12/20IS 10:u,0tiurc-?) 6442\*» Gairau Ve pode mandar o oficio da ordsm do apticacao? Souro® ÊWBCSiori: P^sical ![](img_p564_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 2 ----- ![](img_p565_2.png) 2 *f* **0^ r** *%* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ia/52,-»lg lO;l3.S5iUTC-3) Soi»t» Ex»«áon: i 1Cn2ftOl8lO:!3;3^ÜTC-2) Setiroe Bc^dicn: P^/sk^ HB !Q^iai»}C10:l3.-5^UTC-2) Estou em agenda exiema, daqui a pouco chegojâ Sour^ Ej^câon; «iysieas **Pouco mais tarde ainda no dia 16/12/2016 MARCOS BOTELHO confirma o envio do e-mail com os comprovantes para a aplicação no fundo PYXIS.** 1ft'i5^'i612;17,33íUTC-2) *l* Fi is,'i i« 12:1 ?'M(inc-2i &) iinaietuic-S) t^JZi20!B1?4Í&.W!UTCaí i2.'t;2.s2Nurc-2^ iA WiSSíe 12-28'6^Í/TC.2} **Logo abaixo e-mail encaminhado por MARCOS BOTELHO com os anexos dos comprovantes de transferência bancária:** ![](img_p565_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 3 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS \_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Emaits (1)** ###### Q PirtiM ###### ConlKit 1 TlmMamp: Fw(4; (rartslofeticin Uou | 1&12/20ie | Bed^ | |---|---| | 12:20:37{UTC.2) | SeQue paro acornportfi amerrte. | | From: | Marcos Amorico Botelho | | »rKt>icojnflb@gma^.com | amorico,mabifhamaji.oom \|mai!»:3mer1co.mat>@gmall,com\| | ###### Marcos Amorico - Gmail inldo | |---|---| | fabiogarcez@fmdasset.com.br | Assunio.Fw; cronsferenda itau | | Fábio Garcez | Oataiie (to dezembro de 2016 l l:4i;i8 BRST PoraiMarct» Amérteo Particutar «amerKobotelhoigihotmall.com | **ímaiiioamerteoboteOioQhotmaíl.coml >** **Responder A:M0niC3 ** **Mdi^a S.** **Roscrtdo do Andrade** **OiretotaAdm. FinanceiradoiPREMU** **Td:** **{34)a239-€713** **From;MdfticaJniaUto:mor^®iprcmu.mg oov.brl** **ScncFriday. Docembor 16.2016 11:00 MA** [**To:Ctaudlo Secrolorta Ipromu {mailto:ci3udlc]®lpreniu.mg.gov.br1 iBanco Rau**](mailto:ci3udlc%5d%c2%aelpreniu.mg.gov.br1) **Udla • rAarcla** **Maira |m3illo:m3icta.marra®itau«rdt>anco.com br|** **Subjeectranstoencia Uau** **S(MUO.** **MdücaS. Resende de Andrade Diretora Adm. Financeira do IPREMU Td:** **i** **20t0-12-tQ n-4SA)7.Ddt Body Weimes-l.eml** **Anexos abertos (extensão .pdO do email logo acima encaminhado para FA8IO GARCEZ.** **Itaü itaú UnIbancoS.A.** **a>do>d»Tto** ###### Osud»WMto **846072 646072 >6/12/2016 T.000,000,06** **fvwnatdi eegiOideUirdncxOOTruutwencli ÇRgPITO 8M COSTA C0WO7T8** ###### FOTWddO •MOi AgencU rC«)«»«AC Mem 100/0001/00000036567.0 **IWST PRgV KUM Qg UBERt-IPRgW** ###### •mcr Aptneto'Cera»oac **341/0146/0028212-2 iMflT p»v ram D8 vma-ipwu PrezKio Cllonte, conflr» com atençfto o« dwlos ocimal Cenflr\* com otençfto o» dâdos êclmol O Btnco etolimé •irensferOncla etd às I7h tfo dia do oolletttçAo. eiceto em casos do: - Indtsponibilldado de sakto no memcitto do líborsçào detlvo; ou - forço maior(eoosiderodo como Ui o indlsponlbUkUde de ststemsa itaú ou Saoon ou Cèmaro do Componsaçào).** ###### OttMT CMitod Aeeotrt omenco,mat)^nviil.com Snlpptf: Segue para acortipanhamcnio, Maroos AmoTKO Botelho omeríco.mab^maii.eom **266491»^ Sourea 0oscUon: Phytical** ###### Oficio-123-20IB • Aolicacao.pctl ###### TmuOQ) **0,00** ###### CPrrOM 22.224.976/0001-80 ###### StBtus: Uriknown **a77e(Ua7>a4b7d11 IPREMU Diretora Atfminisirstiva rmeutcefra do IF^EUU** A nova consulta ao extrato do DAIR demonstra que o saldo da aplicação do IPREMU no fundo PYXIS passou de R$ 25 milhões para R$ 32 milhões, confirmando a aplicação dos R$ 7 milhões. ###### AiAcação N*: 052 Segmente: Ativos em EnquaOromenio DstB da N«gocia«lo: 26/11/^10 **Segmento de Mercado: Renda Fixa TIpodeMtvo: Fondode Inwtslimenlo** | Insdtuicle FInwtetIra: | Plann^ Corretora de Valores StA | CNPJ da instttuiclo FInancetao; | 00.S06.535flX)01-54 | |---|---|---|---| | Ativo: | Fl RF PYXIS NSTITUCIONW. IMA-B | CNPJdoMivo; | 23.696.287/0001.65 | | OitsdeVertcimemo: | 05110/2020 | Quantidade: | 31.903.166.93033(K500 | |---|---|---|---| | VeierdeAquisIçaodoAltvo: | 32,000.000,00 | ValorAtual do Ativo: | 32.965.^,67 | **hitarmedlirie:** CNPJ do Inlennedtãrio: ###### N* da Nota de Negociaeio: Instilultâe Cuetodiantt: **Jusfifleettva: Apllcaçães realUatUn na gestão anterier em fundos ibquidos. com resgate 05/10/2020.** Na sequência das mensagens trocadas entre MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ através do aplicativo TELEGfRAM, este confirma o recebimento dos comprovantes da transferência bancária e, MARCOS BOTELHO diz: "então o fofinho está mais calmo", referindo-se a RENATO DE MATTEO como sendo "fofinho" entendimento se confirma em outras mensagens analisadas com outros interlocutores. Pelas datas da conversa tem-se que mesrno após desligar-se formalmente da empresa de consultoria DMF ADVISERS, RENATO DE MATTEO continuava influenciando na escolha dos fundos que deveríam receber as aplicações. ![](img_p567_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 5 ----- ial SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA #### □ 656^20 Uarc«8 Amàwo lO/iaSOie 20:15:55(UTC-2) Oeu certo? - &a424099 rüOio Omez Source ExtoscSar: Physfcal 16/120018 20;16.27(UTC-2) Sim Soult\* ExtracOan; Phy-slcal 64424099 PábioGarcaz 16/120010 20;l8-3«UTC-2) *Tks* Souree ExtracUon: Physical #### □ 65669426 Uorcoa A/nOnco 16/12/2016 2Cl;l7;0l(UTC-2) ÒÜmo. então íolinho está niais calrho. Kkkkk - 64424099 FObtoGaicez Souioe Extnicijon: Physicsl I6/I2n01fl 2O;18,t0(LJTC-2) Foflnho mais calmo nao existo SeufOB Extractlon: Physicsi Do trecho logo abaixo extraído do relatório do Auditor Fiscal, identifica-se novamente artifício utilizado para aparentar a legalidade da aplicação em desconformidade com a resolução 3922/2010 do CMN. Tem-se que a gestora do fundo FMD GESTÃO DE RECURSOS, do responsável FÁBIO GARCE2, expede oficio firmando o compromisso de devolver ao IPREMU a diferença de valores que causou o desenquadramento da aplicação do instituto sem o pagamento de penalidades. O regulamento do fundo prevê a cobrança da taxa de saída do fundo equivalente a 30% sobre o resgate. Conforme já demonstrado mais acima o aporte dos R$ 7 milhões aconteceu no dia 16/12/2016 sendo que aquela gestão envolvendo o IPREMU e a prefeitura municipal de Uberlândia/MG se encerraria no dia 31/12/2016. Dito isso. tem-se no relatório do Auditor Federal uma notificação datada de 26/05/2017 em que a atual gestão do IPREMU cobra da gestora FMD os ajustes para enquadramento da aplicação. Há também ofício da PLANNER CORRETORA DE VALORES SA, datado de 06/06/2017, informando ao IPREMU que o resgate das cotas deveria respeitar o período de carência de 1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias corridos para que não fosse cobrada a taxa de saída do fundo equivalente a 30% do valor resgatado, ou seja, o ofício da empresa gestora do fundo FMD GESTÃO DE RECURSOS comprometendo-se a devolver a diferença que causou o desenquadramento ao investidor sem pagamento de penalidades não foi honrado. g) Termo de Adesão ao fundo PYXIS FI RP datado de 14/10/2016, Oficio da FMD Gestão de Recursos ao IPREMU, apresentando declaração de conformidade do regulamento à Resolução 3922/2010, bem como compromisso de, no caso de aplicação inicial, buscar dentro de 120 dias o enquadramento do RPPS, e não correndo esta se compromete a devolver a diferença que proporcionou o desenquadramento ao investidor SEM PAGAMENTO DE PENALIDADES. Junta-se também NOTIFICAÇÃO datada de 26/05/2017 que faz o IPREMU ao FMD ASSET GESTÃO DE RECURSOS, cobrando os ajustes prometidos quanto ao desenquadramento, e Ofício da PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A., ao IPREMU, datado de 06/06/2017, informando que o resgate de cotas deve respeitar o período de carência constante do artigo 30 do regulaniento. ![](img_p568_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 6 ----- ![](img_p569_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila. 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 Arttgo 30 Serâ cobrada taxa de salda do FUNDO, equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor de resgate, somente nos casos em que o cotísta optar por período de cotização inferior a 1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias corridos, conforme previsto acinta, quar>do então serã utilizado o valor da cota apurado no 30\* (trigésimo) dia da respectiva solicitação de resgate, desde que tai solicitação seja realizada ata o horário máximo para movimentação de recursos. O pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 1' (primeiro) dia subsequente â respectiva conversão de cotas. A consulta realizada ao site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, quando da confecção deste relatório, indicou a última posição do Patrimônio Líquido - PL do fundo PYXIS como sendo no dia 18/06/2018 com PL de aproximadamente R$ 109,67 milhões. ###### Central de Sistemas COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Envio de Documentos Atualização Cadastral S.^C MapadeSia | Competênda: 06/2018 ▼ *: I.* i''V I NtmMsírKiÒr. PtANtFlflancaM; INTRADERDTVM CWJdabtaSttiiçfoFMancain: 15.4dB5SedX)01.e5 Fundo'. fffiC** **CI^JdoFundo; 23013.S77«0014â QuanUdaiMddCola\*: IS.OOO.OOO.OOCOODOÍXX) Valor Atual da Ceda: 1,0114513800 ValorTotallUua»; 15171.770,SS pmnMMa LHtuBleds Fundo; 15 171.770,94 % dos Racuisos do RPPS: 256% %aoPati1mântoUi>jldodoFtu)do: 100,00% Taxada Porformanta: NIvaldaRlaai; BAIXO Aotnda da FUaea: LF raUng** [Fonte: http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/Daaes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml](http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/Daaes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml) DAIR bimestre setembro/outubro/2016: ###### ApScacfaiN^ 045 **daçmanlo; Panda Faca Tlpoda AOvo: Fl asn DiredCd DaOilOdos-Abato • Cola SOnOi - An. 7\*. VI OaladaPosloâeAluat; 31/1012016 Inttttultáo FInaneatra; PUWKER CO^TOBACC VAU3FS:S &'A CNPJdatnsdlidçloFlnuwalrs: 0050653S/D001-54 Fundo: SiAMINATI FIDC C>a>J do Fundo: 23.033.5776)0014S** | QuanddadadaCoaa; | 44536.720.2220163000 | VahaAlutfdaCou: | 15767036000 | ValorTUalUu*-. | 4T.737.S15.14 | |---|---|---|---|---|---| | Purtmònio Liquido do Funda: | 182.803.46142 | | | | | **% doa Raeuisoa deRPPS: 7.56% % doPab-dndrdo Lkpikto do Ftsido: 26.10% TaxadaParfarmance; NtvaldaRlaco: BRA- Aqbieiada RImo: lF latmg** [Fonte; http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/didf/consultatDemonstrativos.xhtml](http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/didf/consultatDemonstrativos.xhtml) Logo abaixo demais apontamentos feitos pelo Auditor Fiscal com relação ao fundo ILLUMINATI FIDC no seu relatório de análise do material apreendido no IPREMU. APR é o documento de preenchimento obrigatório denominado Autorização de Aplicação e Resgate utilizado pelos RPPS's para aplicações e resgates de recursos: a) Ata de reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREMU, de 06/01/2016, onde restaram aprovadas as aplicações de R$ 15.000.000,00 para o fundo ILLUMINATI FIDC e de R$ 6.000.000,00 para o fundo ÁQUILLA TOTAL FIM LP. Membros Participantes; Marcos Américo Botelho, Mônica Silva Resende de Andrade e Cláudio Roberto Barbosa. b) APR n° 019/2016 de 14/01/2016 autoriza aplicar R$ 15.000.000,00 no fiindo **ILLUMINATTI FIDC, APR íf 022/2016 de 15/01/2016 autoriza aplicar R$ 6.000.000,00 no** fundo ÁQUILLA TOTAL FIM LP, APR n" 273/2016 de 30/06/2016 autoriza resgatar R$ 12.000.000,00 do fundo ILLUMINATTI FIDC devido a desenquadramento, APR n" 290/2016 autoriza aplicar R$ 1.700.000,00 no ILLUMINATTI FIDC, APR n\*\* 302/2016 de 19/07/2016 autoriza aplicar R$ 1.200.000,00 no ILLUMINATTI FIDC, APR n^ 358/2016 de 18/08/2016 autoriza aplicar R$ 2.000.000,00 no ILLUMINATTI FIDC, APR n° 460/2016 de 26/10/2016 autoriza aplicar R$ 29.000.000,00 no ILLUMINATTI FIDC. NOTA - Além das aplicações e APRs mencionados, verificamos pelos extratos do fundo ILLUMINATTI FIDC, assim como no respectivo DAIR, existir mais uma aplicação de R$ **10.000.000,00, realizada em 27/10/2016, sem que tenhamos encontrado um APR específico para esta. Também não foram localizadas atas em que o limite iniciaimente estipulado de R$ 15.000.000.00 para aplicações no ILLUMINATI tivesse sido maiorado. até aicancar o total das aplicações líquidas realizadas de R$ 46.900.000,00.** NOTA - Quanto ao resgate de R$ 12.000.000,00 ocorrido no fundo ILLUMINATTI FIDC em 30/06/2016 temos que conforme seu regulamento, para que não haja a cobrança de taxa de saída de 30% sobre o principal aplicado se realizados, este somente será efetivado em 1.095 dias após ![](img_p572_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 10 ----- ![](img_p573_2.png) ***mm ô*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL *í* MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA a data da solicitação sem, no entanto, especificar se úteis ou corridos. No presente caso houve resgate em prazo muito curto, o que podería ensejar a cobrança desta taxa de saída. No entanto, e conforme constou do Relatório Complementar, de 01/12/2016, ao nosso Relatório de Auditoria Direta Específica Investimentos, de 17/10/2016, onde esta questão foi apontada, o responsável pelo RPPS Sr. Marcos Aurélio Botelho respondeu, conforme abaixo, e verificamos, que não houve o pagamento da taxa de saída, juntando documento comprobatório retirado do material relativo à citada auditoria. ###### 3.5.4 "y" ILLUMiNATI FIDC, o motivo dos resgates foram para o devido **enquadramento e Informamos que foram resgatados sem a taxa de salda de 30% do valor atualizado da cotado resgate, conforme documentação em anexo por parte dos administradores com as cartas de anuência e as devidas Assembléias.** NOTA - O ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS quando das aplicações mencionadas, achava-se classificado na Resolução CMN n° 3922/2010 no Art. 7", VI, que admitia a aplicação de até 15% dos recursos dos RPPS em FIDCs, e em cotas de classe sênior. No entanto, e conforme o regulamento do fundo, e conforme detalha a empresa AUSTIN Rating, responsável pela divulgação de rating do fundo ILLUMINATI, em seu relatório de *rating, no presente caso transcrevemos do relatório de rating datado de 18/04/2017, este fundo* ###### POSSUÍ apenas uma classe de cotas: **o llluniinali FIDC está autorizado a emitir apenas uma Classe de Cotas, objeto desta** classificação, não havendo, portanto, prioridade ou subordinação em relação a qualquer outra ciasse. As Cotas de Classe Única possuem remuneração alvo (benchmark) de fPCA acrescido de taxa de 8,5% ao ano O pagamento do resgate das Cotas será realizado até 1.260 dias após a data de sua solidtaçâo. O Fundo prevê prazo de carência de 30 dias após a integralízação das Cotas para a solicitação de resgates. Dessa forma, por se tratar de um fundo com cota única, não há a segregação entre cotas subordinadas e seniores, nem subordinação a qualquer outra classe de cotas, prática usual, mais comum e saudável em fundos de investimento em direitos creditórios, como também não encontra previsão na atual legislação. ###### "RESOLUÇÃO N° 3.922, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 **Art. T No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de** previdência social subordinam-se aos seguintes limites: **VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos** creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução ***CMNn" 4.392, de 19/12/2014)*** **Original: VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos** *creditórios, constituídos sob aforma de condomínio aberto;* ###### VII - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou (Redação dada pela Resolução CMN n° 4.392, de ***19/12/2014)*** **Original: a) cotas defundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob aforma de** ***condomíniofechado; ou"*** ![](img_p573_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 11 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Entendemos que, apesar de não haver subordinação a qualquer outra classe, a inexistência de cotas da classe sênior e, consequentemente, da classe subordinada aumentam sensivelmente os riscos desta aplicação, uma vez que, na pratica, as cotas subordinadas, quando previstas, servem como um colchão de segurança por se tratar de um percentual das cotas de uma determinada emissão que fica na propriedade do cedente dos créditos como garantia adicional aos detentores de cotas sênior, uma vez que somente serão pagas depois de satisfeitos os direitos dos cotistas seniores. ###### 3.4 - FUNDO RN INDUSTRIA NAVAL: A denominação do fundo RN INDUSTRIA NAVAL sofreu alterações passando para FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ME2ANINO "" DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ME2ANINO MARINE INFRAESTRUTURA e, atualmente é denominado FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MEZANINO MARINE. Conforme relatório de análise do Auditor Federal dos documentos apreendidos no IPREMU, cujos trechos seguem logo abaixo, foi verificada análise da consultoria Dl MATTEO sobre o fundo RN INDUSTRIA NAVAL FIP, datada de 05 de março de 2013, considerando a aplicação uma boa opção. Ressalte-se que na data do dia 05/03/2013 a empresa Dl MATTEO ainda não havia sido formalmente contratada pelo IPREMU. Em 01/04/2013, MÕNICA RESENDE envia ofício ao comitê de investimentos para análise da realocaçâo de ativos do IPREMU apresentada pela consultoria Dl MATTEO em que os recursos oriundos de resgates dos Banco do Brasil e Bradesco deveríam ser aplicados no fundo RN INDUSTRIA NAVAL e outros. Em resposta, no dia 09/04/2013 o comitê de investimentos expede memorando rejeitando a indicação do fundo. No dia 15/04/2013 a 3® reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU deliberou pela aprovação da nova alocação dos ativos, ou seja, aprovou o fundo RN INDUSTRIA NAVAL. No dia 03/05/2013 foi feita a aplicação de R$ 7,5 milhões no fundo RN INDUSTRIA NAVAL. No dia 24/12/2015 a empresa BNY MELLON informa aos cotistas do FUNDO DE V INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ME2ANINO MARINE INFRAESTRUTURA, antigo fundo RN INDUSTRIA NAVAL, que o único ativo do fundo foi avaliado por valor 2ERO, e que há ainda um patrimônio líquido neoativo de R$ 9,71 milhões, que pode ser transferido aos cotistas/investidores. **Doc. 3** Fundos FI AQUILLA IMOBILIÁRIO - **URBANlZAÇAO 1 FUNDO DE** ###### INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RN INDUSTRIA NAVAL FIP a) Oficio IPREMU rf 022/2013, de 01/04/2013, subscrito por Mônica S. Rezende de Andrade - Diretora Adm/Financeira do IPREMU, dirigido ao Comitê de Investimentos, informando que a CONSULTORIA FINANCEIRA apresentou um relatório de realocaçâo de ativos para análise **do Comitê de Investimentos, com novas alocações sendo que os recursos viriam de resgates** de aplicações em fundos de investimentos entre estes os administrados e/ou geridos pelo BB e pelo BRADESCO, sendo os fundos apresentados pela CONSULTORIA: F1 AQUILLA IMOBILIÁRIO-CNPJ: 13.555.918/0001-49 (R$ 5.000.000,00); URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ: 15.592.630/0001-70 (R$ 5.000.000,00) e RN ÍNDÜSTRIA naval FIP, - CNPJ: 13.748.601/0001-29.(R$ 7.500.000,00) ###### NOTA - Conforme registrado no item precedente, a CONSULTORIA FINANCEIRA foi formalmente contratada somente em 16/05/2013, de onde se infere que esta, mesmo antes da formalização, já atuava junto com o IPREMU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ![](img_p574_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 12 ----- ##### p3 {oof SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 b) Memorando/CPE n° 003/2013, de 09/04/2013, do Comitê de Investoentos, em resposta ao solicit^o no Ofício IPREMU n° 022/2013, supra, onde concluem: fÉste Comitê não considera *prudente a aplicação de recursos em fundos nesta modalidade^e^com prazos^tãogongos,* *superiores, inclusive, ao mandato do atual Governo municipal.'']* c) Ata da 3" Terceira Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do IPREMU, de 15/04/2013. "O parecer do Comitê de Investimento é parcialmente favorável, sendo contrário *nas três últimas alterações propostas, O Superintendente e a Diretora Financeira e* *Administrativa, em consonância com os pareceres técnicos, entendem que os limites propostos* *estão em conformidade com a Resolução 3922/2010 e a Portaria 170 do MPAS, pedindo a* *aprovação da Diretoria neste sentido. Deste modo, a Diretoria Executiva passou à análise e* *deliberou pela aprovação da nova alocação dos ativos* NOTA - As três últimas alterações propostas se referem aos fundos FI ÁQUILLA IMOBILIÁRIO, URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e RN INDUSTRIA NAVAL FIP. Conforme se verificou, as aplicações foram apresentadas pela CONSULTORIA, ainda não formalmente contratada, foram propostas ao Comitê de Investimento que não as aprovou, e seguiram para a reunião da Diretoria Executiva do IPREMU que as aprovou. d) APR n° 119/2013 de 17/04/2013, subscrito por Mônica S. Resende de Andrade, Dilson dos Santos e Maria de Fátima Freitas Oliveira, que autorizou a aplicação de R$ 5.000.000,00 no fundo FI ÁQUILLA IMOBILIÁRIO, extrato da Foco Investimentos demonstrando a efetiva aplicação no dia 18/04/2013 (no extrato consta erroneamente a data como 18/04/2012), e análise da consultoria contratada sobre o fundo FI ÁQUILLA IMOBILIÁRIO, esta datada de** **07/06/2013, portanto, posterior à data da aplicação.** e) APR n° 120/2013, de 17/04/2013, subscrito por Mônica S. Resende de Andrade, Dilson dos Santos e Maria de Fátima Freitas Oliveira, que autorizou a aplicação de R$ 5.000.000,00 no fundo URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO; extratos da PLANNER Corretora mostrando: a aplicação de R$ 5.000.000,00 em 17/04/2013, o saldo em 16/11/2015 e, a transferência total havida neste fundo para o fundo FII SÀO DOMINGOS - CNPJ: 16.543.270/0001-89, ocorrida em 17/11/20I5, deixando o URBANIZAÇÃO I de existir. Junta-se também a análise da consultoria contratada sobre o fundo URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, esta datada de 26 de março de 2013. f) APR n° 133/2013, de 03/05/2013, subscrito por Mônica S. Resende de Andrade, Dilson dos Santos e Maria de Fátima Freitas Oliveira, que autorizou a aplicação de R$\_7.500.000,00 no fundo RN INDUSTRÍÃ NAV.^''FIP. A denominação deste fundo sofreu alterações passando para FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA-regulamento de 07/05/2014, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA+ regulamento de 08/09/2015 e, atualmente, pelo regulamento de 24/04/2017 é FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MEZANINO MARINE. g) Análise da consultoria contratada sobre o fundo RN INDUSTRIA NAVAL FIP, datada de 05 de março de 2013, considerando a aplicação uma boa opção; ![](img_p575_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 13 ----- ###### Wm mm SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS **delegacia de POLICIA federal em UBERLÂNDIA** Av. Joào Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 h) Extrato da Riviera Investimentos mostrando a aplicação de R$ 7.500.000,00 em 03/05/2013 e extrato do BNY MELLON mostrando saldo em 22/12/2015 de R$ 1.246.381,74, já com elevada perda. i) Comunicação da BNY MELLON aos cotistas do FLÍNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA, datada de 24/12/2015, informando que o único ativo do fundo foi avaliado por valor ZERO, e que há ainda um **patrimônio líquido neaativo de R$ 9-714.000.00.** j) Relatório de Auditores Independentes sobre demontrações contábeis de 29/02/2016 e 28/02/2015, evidenciando tais informações. ###### 4 - Fraude na gestão dos recursos: Os arquivos deste Item Indicam provável conluio entre os diferentes RPPS's. Dl MATTEO CONSULTORIA, gestoras e administradoras de fundos para burlar a legislação e eventuais auditorias e fiscalizações dos órgãos competentes. **Assunto: Enquadramsnto das apiíc^ões nos fundos SÃO DOMINGOS Fl IMOBIUÃRIO • FII • FMD SCULPTOR Fl RF PREVIDENCIÁRIO** **Do: CGAAI Investimentos • MPS cgaâi.investlmentos@prevídencia.90v.br** [**Para: andregoubrtgíuBefiandia.mg.gov.bf; ciaudio@fpfemu.fng.90v.iif: diison@prefnu.mg.gov,«y; gitnarmâchadofôubertanflia mo oov or**](mailto:ciaudio@fpfemu.fng.90v.iif) [**marcosamefico@uDeflandia.mg.gov.br; monlca@ipfemu,mg.90v.Dr:**](mailto:marcosamefico@uDeflandia.mg.gov.br) **•** **cc:A0exAibeit Rodffgues • mps aiiex.a[Dett@previdenciâ.90v.br;** **Envio: 22/01/2014 17:47:22** **Prezados,** **Confoime conversado por telefone, informamos que em atençãoàs soÜcitaçSes enviadas para enquadramento das aplicaç8es, encaminhamos via postal e** **Parecer em anexo, e estamos aguardando a seguinte documentação:** **No que diz respeito ao fundo CNPJ 16.S43.270/0001-89 SÃO DOMINGOS Fl IM08IUÃRIO - FII, deve ser enviado documento da administradora do fundo (ata** **de assembléia, etc) que comprove que 0 mesmo está em fase de constituição ou que suas atividades foram Inldadas dentre do prazo de 120 dias:** **Sobre 0 fundo CNPJ 14.6SS.180/0001-S4 FMD SCULPTOR Fl RF PREVIDENOÁRIO, deve ser enviado o extrato comprobatdrio do depósito do resgate solicitado,** **que comprove 0 enquadramentoao limite da Resolução.** **Atenciosamente,** ###### Keviler Pinheiro ###### Coordenação deinvestimentos ###### POPS/SPPS/DRPSP/CGAa ei 202t'S7T6 /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@ubef1andia.mg.gov.br.pst»lnIcio do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Enquadramento das aplicações nos fundos SÃO DOMINGOS Fl IMOBILIÁRIO \* FII e FMD SCULPTOR Fl RF PREVIDENCIÁRIO No dia 22/01/2014, a Coordenação Geral de Auditoria Atuária Contabilidade e Investimentos - CGAAI do MPS encaminhou e-mail endereçado aos investigados GILMAR MACHADO, MARCOS BOTELHO, MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO BARBOSA sobre documentação que deveria ser enviada pelo IPREMU para comprovar a regularidade das aplicações nos fundos SCULPTOR e SÃO DOMINGOS. Anexo ao e-mail foi encaminhado 0 Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, cujos trechos de interesse seguem logo abaixo: ![](img_p576_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 14 ----- ###### ISM ***mm íl*** ![](img_p577_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 1. Trata-se de pedido formulado pelo Superintendente do IPREMU, Senhor marcos Ámérico Botelho, no qual solicita do Ministério da Previdência Social- MPS que nâo considere como infringência ao limite de 25% fixado no artigo 14 da Resolução n® 3.922/10 o desenquadramoito apresentado pelos fundos de investimento CNPJ 14.655.180/0001-54 FMD SCULPTOR FI RF PREVIDENCIÁRIO, classificado no inciso IV do artigo 7® e CNPJ 16.543.270/0001-89 SÂO DOMINGOS n IMOBILIÁRIO -ni, classificado no inciso VI do artigo 8®. 9. Assim, tendo em vista que não encontramos amparo legal para considerarmos os desenquadramentos como nâo violação aos limites fixados pela Resolução n® 3.922/10, não há como atender a solicitação do IPREMU, que deverá adotar as providências cabíveis necessárias para o enquadramento dos fundos. Naquela época o IPREMU estava em processo de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e nâo possuía CPR válido desde o dia 20/01/2014 conforme consulta abaixo realizada no site da Previdência Social: CRPs emitidos para: Uberlândia Decisão Emissão Validade Cancelamento Observação Judicial | 29/01/2014 22:20:09 | 28/07/2014 | Não | |---|---|---| | 24/07/2013 15:21:21 | 20/01/2014 | Não | Fonte: httD://www1.previdencia.Qov.br/sDs/aDD/crD/crDlista.asp O e-mail da Coordenação de Investimentos do MPS indicava que em relação ao fundo SÂO DOMINGOS deveria ser encaminhada pelo IPREMU documentação da administradora do fundo que comprovasse que o mesmo estava em fase de constituição ou que suas atividades haviam sido iniciadas dentro do prazo de 120 dias. Naquela data a Resolução 3922/2010 do CMN facultava, nos120 (cento e vinte) dias subsequentes á data de início das atividades do fundo, que as aplicações dos RPPS's poderíam exceder 25®/o do patrimônio líquido do fundo investido, o que não era o caso da aplicação do IPREMU no fundo SÃO DOMINGOS conforme posicionado no Parecer n® 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, cujo trecho segue abaixo. Este fundo era administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA. 7. Assim, para que os desenquadramentos não sejam considerados como infiringênda ao limite de 25%, os fundos deveríam estar dentro do prazo de 120 dias de inido de suas atividades, conforme dispõe a norma do Conselho Monetário Nadonal - CMN, o que não é 0 caso destes fundos que tiveram suas atividades inidadas há mais tempo. Do mesmo modo, o e-mail da Coordenação de Investimentos apontava irregularidade no fundo SCULPTOR 0 que também seria impeditivo para emissão do CRP. O IPREMU deveria enviar extrato comprobatório do resgate que comprovasse o enquadramento à Resolução 3922/2010 do CMN. O fundo SCULPTOR também era administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA. Assim foi o Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS em relação ao fundo SCULPTOR: 4. No caso do fundo CNPJ 14.655.180/0001-54 FMD SCULPTOR ¥l RF PREVIDENCIARIO, o Superintendente alega que o desenquadramento ocorreu de forma passiva, pois resultou de alguns saques efetuados por outros cotistas, que reduziram o patrimônio líquido do fundo e que um evoitual resgate dessas aplicações acarretaria realização de prejuízos financeiros, além de pagar taxa de saída de 30% caso opte por receber os recursos antes de 1440 dias, conforme regulamento do fundo. ![](img_p577_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 15 ----- *<* ***mA*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **1** 8. Quanto ao fato de que se trata de desenquadramentos passivos, a Resolução do CMN não considera como infringênda aos limites apenas os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros, o que não é o caso pm questão. Na época dos fatos a Resolução 3922/2010 do CMN previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento podería representar, no máximo. 25% do patrimônio líquido do fundo investido. O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é o documento emitido pela Previdência Social que atesta a adequação do instituto aos requisitos exigidos por lei, habilitando o município a receber transferências voluntárias da União, celebrar contratos, acordos, convênios, realizar empréstimos e financiamentos com órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União e com instituições financeiras federais. Na pesquisa realizada no site CADPREV da Previdência Social referente ao bimestre novembro/dezembro/2013 foi possível confirmar as irregularidades apontadas pela Coordenação Geral de Auditoria Atuária Contabilidade e Investimentos - CGAAI do MPS, sendo o fundo SCULPTOR com 40,18% do patrimônio líquido - PL e o fundo SÃO DOMINGOS com 58,68% do PL ambos em desacordo com a Resolução 3922/2010. ###### APUCJCMN*: OM **RmasFba TlpodeAihre: Fl Renda FUMtaterencáeei RF • An. T\*. lU. • OflsdaPmlcteAtual: 3I/I2i?0l3 biMtuiCto Flnanaba: BRt TRUST** ###### CKPJ da Mtbificto FtawieetrK 1J.4fi8rB3«OOt-42 rundK FMOSCUlPTOnFIRFPREV | | | | | CNPJ de Fioidn: | I46S3 IfiODOOl.S* | |---|---|---|---|---|---| | OuanttOatewCoo*; b IPREMU, portador do CNPJ rfi 22.224.976/0001-80. com **endereço na Rua Bernardo Guimarães. 125, Centro, CEP$6.400-198, Uberlârtdta/MG. representado por seu Superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste Oficio REQUERER esforços desta gestora a fim de enquadrar o Fundo FMD 8CULPTOR F1RF PREV, CNPJ - 14.6S5.1B0/0001-54 ao qual o IPREMU ô ootista e esta sofrendo pedidos de esclarecimentos pelo Mmistèrio da Previdência Social- MPS por tal irregularidade, sendo que, 80 não houver o ertquadramento no prezo legã), o IPREMU não cor^segulrá ter regularizado o seu Certíficado de Regularidade Previdentíária -CRP.** ![](img_p579_3.png) **Atencíosamente.** ###### In^ituto de Prevlr^n^iaoos^^rvidores Públicos do Munidplo de Uberlândia ^ Mbrcos /Vmôrico Botelho Superintendente do IPREMU ###### A Gestora FMD Gestão de Recursos Ltda Fundo FMD SCULPTOR Fl RF PREV **/ltem-09.1/Unalloc\_16955\_0\_4026531840-Frag1»Cafved-684822528.pdf** **O ofício DIFIN/IPREMU - 007/2014, datado de 15/01/2014, deixa claro que os servidores do IPREMU já estavam cientes da Irregularidade da aplicação no fundo SCULPTOR e por isso sofriam pedidos de explicações do Ministério da Previdência Social - MPS. Mas a preocupação do instituto seria com 0 a emissão do novo Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP pelo MPS eis que o atual teria vencimento em 20/01/2014 conforme já demonstrado.** **Com relação ao aporte financeiro no fundo SCULPTOR é importante registrar, conforme relatório de Auditor Fiscal da Receita Federal que analisou as apreensões ocorridas no IPREMU. que a aplicação ocorreu em setembro/2013 sendo que o Comitê de Investimentos rejeitou por não ser oportuna a aplicação. No entanto, na reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU, foi aprovado o investimento pelo Superintendente e Diretora AdministratIvo-FInanceira em consonância com a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA que considerou uma boa opção de investimento.** **Note-se que o parecer do comitê de investimentos contrário á aplicação ocorreu em data anterior ao Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO e, posteriormente a este decreto não houve mais manifestações contrárias às aplicações propostas pela consultoria Dl MATTEO.** ![](img_p579_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 17 ----- ***mi*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS Delegacia de polícia federal em überlãndia í ^ ###### UBERLÂNDIA *mmi* UMA CIDADE EDUCADORA OFÍaO DÍFIN/IPREMU » 013/2014 Uberlândia, 22 de jineíro de 2014 ###### Ref.: Fundo FMD SCULPTDR F1RF I^EVIDENDARIO O INSTITUTO DE PREVIDÊNOA DOS SERVIDORES PÚBLKDOS 00 MUNICÍPIO OE ÜSEfttÂNDIA- IPREMU, portador do CNPJ n® 22,224.976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Guifnarles, 125, Centro, CEP 38.400»198/über1ândia/MG, representado por seu l^perMiiendente MARCOS AMÉRICO BOTEmO, vem por melo deste oficio solicitar o do Fundo FMD *H RE PREV, CTJPJ - 14.65S.180/OOOl-54 no valer de* de cotas. Atend^amente, ![](img_p580_2.png) /ltem-09.1/Unalloc 16955 0 4026531840-Frag1»Carved-684806144.pdf No dia 22/01/2014, o IPREMU subscreve o ofício DIFIN/IPREMU - 013/2014 solicitando o resgate de R$ 3 milhões do fundo SCULPTOR "SEM PAGAMENTO DE PÊNALTI por antecipação das cotas", ou seja, sem penalidade pelo resgate antecipado uma vez que o regulamento do fundo SCULPTOR previa o pagamento da taxa de saída de 30% do valor do resgate no caso de antecipação das cotas. ![](img_p580_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 18 ----- ***m*** Qo ![](img_p581_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POÜCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS | **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 1** Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampiilha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 : ###### UBERLÂNDIA **iPREm** UMA CIDADE ECHiCADORA OFÍaO DíPIN/IPREfflU -011/2014 **Uberlâmlid, 22 dejaneiro de 2014** ###### Ref.: Fundo FMD S^LPTOR Fi RF PREVIDENCIARiO O INSTITUTO DE PREVIOlNOA DOS SERVICK)RES PÜBUCOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREMU, portador do CNPJ n» 22,224.976/0001-^ , com endereço na Rua Bernardo Guimarâ^ 125, Centro, CEP 38.4(K)-198, übèrlândia/MG, representado por seu Superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste ofícto se PcpMPáOMfreif a n investir o recurso recatado do Fundo FMD SCUlPtÕR FI RF PREV, CNPJ»14.6S5.lK)/0301-S4 no valor de RS3.000.000,00 (três milhões dereais) no prazo de lèfilii a contar da < latado pagamento do rebate. Atenclosamente, ###### MARC^^m ^TELHO Superi^ndei PREMU /ltem-09.1/Unalloc\_16955\_0\_4026531840-Frag1»Carved-684789760.pdf Assim como forma de evitar o pagamento da taxa de saída previsto pelo regulamento do fundo, no mesmo dia 22/01/2014 o IPREMU redige o Ofício DIFIN/IPREMU - 011/2014 em que o se compromete a reinvestir o valor de R$ 3 milhões resgatado do fundo FMD SCULPTOR no prazo de dez dias. A princípio não pode ser vislumbrado motivo pelo qual o instituto resgataria os recursos aplicados, deixando de rentabilizar os valores durante o período do resgate, para logo em seguida no prazo de dez dias, reinvestir no mesmo fundo. Contudo tal artifício de solicitar o resgate antecipado sem o pagamento da taxa de saída juntamente com um ofício comprometendo-se a reinvestir o mesmo valor resgatado no prazo de dez dias seria uma forma de burlar a legislação, conseguindo o enquadramento do limite das aplicações impostas pela Resolução 3922/2010 do CMN e colocando fim nos impeditivos para obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. ![](img_p581_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 19 ----- ![](img_p582_2.png) \\ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS { **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA .1,\_\_\_\_\_\_** Pauio/SP, 22 ítejaneiro de 2014. Aos Cotístas do FMD ^ulpiorFundo de liiv«ümeato F^da Rxa PrevUJendário Hef^ Pra, favoravelmente ft aprovaç&o dos 2 (dois) Iguatemi. no 151. iço andar PAdministradt>ra\*l. verlAcou os votos enviados Itens submetidos r\\a Consulta Formal (doc. anexo). referentes k consulta aos CoQstas do FMO Scuiptor Fundo do Investimento Renda r»e PrevIdenciArto {'EuQdfi'), en^dada em 22 dejartelro de 2014. O cotista Instituto de Providência dos Servidores Públicos do Hunidpío de Em razão das características da Consulta, foram considerados os votos recebidos pela Administradora no emall funtfo^ftbrttniytiCPfntfrfI ou através de corta registrada com aviso de recebimento ao endorego da sede da Administradora, no período de 22 de janeiro de 2013 a 23 de janeiro de 20i3 âs )4:00hs, conforme previsto na Consulta enviada aos ooirstos. resultado da Consulta foi NÃO APROVAÇAO da dispensa da cobranga do taxa de** **informacAes sobre a CONSULTA: A Administradora, unloando-se da** **focuWade prevista no regulamento do Fundo, formalizou consulta aos cetistas do Fundo, enviada em 22 de Janeiro de 2014 ('Consulto') (doc. anexo).** ###### Foi expressamente Informado rta Consulta Que, considerando as carocteristias **desta, somente sena considerada aprovada a matéria mediante voto fovorévei de todos os coOstas do Fundo. OBIETO DA CONSULTA: O objeto da Consulta fetlo aos coUstas era a apravagAo: OAfifSP-2ei.02ã** ###### (I) Dispensa da cobranga de caxo de salda pera pagamento, em 23/01/2014, do **resgate parcial do cotas da titularidade do Instituto de Uberlêrfoia - IPREMU, no valor de R$ 3.000.000.00 (trãs milhões de reais);** | (ü) | Autoruagão para que a AúmlnUtradora tome todas as medidas necessirias, | CMW PM»MBiZaC«a«-cvn | |---|---|---| | | decorrentes da delibcrag&a sobre o item *i* adma. | uAn 29/01/ioueretisr«ixrio]i.cmotoeRipe | /llem-09.1/Unalloc\_16955\_0\_4026531840-Frag1»Carved-624029696.pdf ***mi*** toy SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL |. •. ###### SOIIM* RgSPOSTAS A CONSULTA; OOOU18 **wiaxleFILMAO-** ! Q06 U 18d ###### QK «tClirvi O\* <6, ###### ASSIS PREV; Ensiituto Municipal de PrevIdánOe Sodal dos Servidores de **BrodoirsU. nêo sc monifestou Quanto à Consulta Formal.** ###### RESULTADO FINAL OA CONSULTA: ConsIderando Que. conforme informado na Consulto Formal enviada no dia 22 de janeiro de 2014 e em razão de suas **caroctcristices, somente seria consideroda aprovada a matéria a ser oeliberada modionte voto fovorével de todos os cotísias do Fundo, o que n3o ocorreu, o** **salda para pagamento, em 23/0J/2014, do resgate parcial de cotas de titularidade do Instituto de Ubenêndia - IPRCMU. no valor de RS 3.000.000,00 (três milhões de reais); restando prejudicado o item da (ii) da Consulta Formal.** ###### Sendo assim, a Administradora assina o presente instrumento cm duas vias. de igual teor. **20le. Chrisifeno Joruasol\*®** **BRL TRUST DISTRIBUIDORA LOSEMALORES íbiliArios SJi. Administradora do FMO Scuiptor Fundo de Investimento Renda Fixa Prevldenclérfo** **s** rtiUilÉ> a«ra•'TB^■ Ommim• ***ttét 4a 5»«URIt-ttax*** **71»a>a\*** **aiM.i« snxECCi«09icro** Ciom **■oen.MUJSa.cmtbftacdxunrtai.** No entanto, a tentativa inicial (de (driblar a legislação não iria funcionar, eis que o regulamento do fundo previa que a dispensa da cobrança da taxa de saída só seria possível mediante voto favorável de todos os cotistas. Nesse sentido foi formulada a ata da consulta aos cotistas do fundo SCULPTOR, datada de 23 de janeiro de 2014, em que constou o resultado sobre consulta aos demais cotistas do fundo SCULPTOR para dispensar a cobrança da taxa de saída do IPREMU, em razão do resgate parcial de cotas no valor de R$ 3 milhões. Note-se que na referida ata manifestaram-se favoravelmente ao resgate isento do pagamento da taxa de saída os RPPS's de ASSIS/SP, RONDONÓPOLIS/MT, SÃO MATEUS DO SUL/PR, todos investigados na Operação Encilhamento além de terem em comum contrato com a empresa de consultoria financeira Dl MATTEO CONSULTORIA, atual DMF ADVISERS, conforme apontado na Nota Técnica 024/2017/SRPPS/SPREV/MF de 05/07/2017 emitida pela Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social/MF, constante dos autos. O resultado final da consulta foi pela não aprovação da isenção da taxa de saída em razão da não manifestação do cotista do RPPS de BRODOWSKI/SP. A administradora do fundo relatou que somente seria considerada a isenção com a manifestação de todos os cotistas do fundo. Assim restava ao IPREMU efetuar o resgate das cotas com o pagamento da taxa de saída ou aguardar a adesão de outros investidores ao fundo SCULPTOR o que elevaria o patrimônio líquido - PL do fundo, a redução da participação percentual do IPREMU sobre o PL e o consequente enquadramento do investimento do IPREMU ao previsto na Resolução 3922/2010 do CMN, que na época previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento podería representar, no máximo, 25% do patrimônio liquido do fundo investido. ![](img_p583_1.png) « Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 21 ----- *4WM* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA E foi assim que aconteceu. A pesquisa realizada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários aponta que no dia 24 de janeiro de 2014 o fundo SCULPTOR recebeu aporte de outros dois investidores totalizando o valor de R$ 10 milhões. E no dia 28/01/2014 recebeu novo investidor que aplicou mais R$ 1,5 milhão. ###### Central de Sistemas COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Envio de Oocumencos Anjalijefâo Cadastral SAC Mapa de SistemJ atnpaUnda:|Oi;2Qia \*1 ***i*** *4eim do ftwlg RJWOO PE IMtfESTTMcVrO MUtTiMEaCAOO SCJlATOltClteDCTO PRIVAOO* 1 *tOrintUtáoi: GfiAOWl CCTtfM SJA* DIa Quou C^iocteno Ola tasxenoOis ParfenOnlo liquido (») JW) (M) 01 | 02 | 1.035.7^10815 | O,-00 | 0.00 | 17.563.12S.1i | |---|---|---|---|---| | 05 Oi | 1.03aj530088 | 0,00 | 0.00 | 17.W8.1Oi,06 | | 05 | | | | | | 06 | 1.036.323537 | 0.00 | 0,00 | 17.573.011.83 | | 07 | 1,036,8067273 | 0.00 | 0.00 | 17,581.205.33 | | 08 | 1.056.9&35391 | aoo | 0.00 | 17.583.86i,ü | | 09 | 1.037.1630352 | 0.00 | 0.00 | 17.587.237,31 | | 10 | U37861t227 | 0,00 | 0,00 | 17.599.081,83 | 11 12 | 13 | 1-038.5301B28 | OOP | 0,-j0 | 17 610330,13 | |---|---|---|---|---| | li | 1.038,3129997 | 0.00 | 0,00 | 17.M6.7i7.3i | | 15 | 1.028,9575338 | 0.00 | OOP | 17.617,676.75 | | 16 | 1.029,1332321 | 0,00 | 0.00 | 17.620.7iim | | 17 | 1.029,7111203 | 0.00 | aoo | 17.630.969.17 | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | 1.039,6753175 | 0.00 | goo | 17.629At6,2S | | 21 | 1.039.6389371 | 0.00 | goo | 17.629.231.36 | | 22 | 1.039,9767929 | 0.00 | goo | 17.63Í.960A0 | | 23 | 1.039,9310512 | 0.00 | OOO | 17.635J083.53 | | 21 | 1.010.3876293 | 10.000J00.00 | goo | 27.611.926.99 | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | 1.'310,1087069 | 0.« | goo | 27.612.186,99 | | 23 | 1.010Í531183 | 1.500.000,00 | 0,00 | 29.116331,81 | | 29 | 1.010,6113939 | e,'Í0 | 0.00 | 29.118.796 05 | | 30 | 1,0103319792 | 0.00 | goo | 29.115.73130 | | 31 | 1.0103831007 | C.OO | 0.00 | 29.155.622.38 | Fonte: httDs://cvmweb.cvm.aov.br/swb/default.asp?sa sistema=fundosreQ Despertou a atenção conhecer quais eram os novos cotistas do fundo SCULPTOR que efetuaram aportes em data bem coincidente com a que o IPREMU pleiteava a emissão do CRP sendo que ainda restava pendente o enquadramento da sua aplicação do fundo SCULPTOR à Resolução 3922/2010. Então o resultado da pesquisa realizada no portal COMDINHEIRO: **Posiçlo mês a mês entre 12/2013 e 02/2014 (8 gestores e 1 fundos). CNPJ buscado 14.655.180/0001-54** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (independente da série).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2013/12 2014/01 2014/02 Gestor/Alocador** | | Final (R$) | Final (R$) | Final (R^) | |---|---|---|---| | Rpps Mt Município Oe Rondonópotis | 2.006.810,90 | 0,00 | 2.038.616,53 | | Rpps Mg Município De Uberlândia | 7.057.107,25 | 0,00 | 7.168.954,23 | | Rpps Sp Município De Srodowsld | 985.963,24 | 0,00 | 1.001.589,63 | | Rpps Sp Município De Assb | 3.511.335,97 | 0,00 | 3.566.986,58 | | Rpps Pr Município De São Mateus Do Sul | 2.510.630.00 | 0,00 | 2.550.420,58 | **Genus Capital Group Gestão Oe Recursos 5a 0,00 1.500.478,13 1.516.633,35** | Rpps Mt Município De Várzea Grande | 0,00 | 0,00 | 3.033.750,06 « ^ X. | |---|---|---|---| | Rpps Mg Município De Pouso Alegre | 0,00 | 0,00 | 7.078.750,14 | Fonte: htlos://wvvw.comdinheiro.com.br/FundoQuotistas008-Í4655180000154-20131201 •20140201-1-default-2-final valor-O-asc-0 ![](img_p584_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 22 ----- ***mm*** ###### D SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA O resultado da pesquisa acima demonstrado indica que os investimentos dos RPPS's de VÁRZEA GRANDE/MT e POUSO ALEGRE/MG nos valores de aproximadamente R$ 3 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente, teriam ocorrido em fevereiro/2014. Tal fato é explicado, pois, naquela época em 2014 as Informações dos RPPS's eram prestadas bimestralmente para o portal pesquisado, sendo que a consulta realizada no site da CVM não deixa dúvidas da data da aplicação dos R$ 10 milhões, ou seja, em 24/01/2014. Outro fato importante, confirmado na Nota Técnica 024/2017/SRPPS/SPREV/MF de 05/07/2017 emitida pela Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social/MF, é que os RPPS's de VÁFÍZEA GRANDE/MT e POUSO ALEGRE/MG tinham como empresa de consultoria financeira contratada a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA, além de serem investigadas na operação em comento. Já 0 terceiro investidor que aportou R$ 1,5 milhões no fundo SCULPTOR foi a empresa GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, gestora do Fundo FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B. Conforme já demonstrado nos autos o IPREMU era um dos investidores do fundo MONTE CARLO que por sua vez investiu no fundo SCULPTOR que por sua vez investiu nas empresas que RENATO DE MATTEO tinha participação direta ou indireta. ###### Emprasis com psrticipsçâo de RENATO 0£ MATTEO ###### Fundo SCUJTOR ![](img_p585_2.png) ![](img_p585_3.png) (^REMU^ **Fundo** ###### MONTE CARLO É importante também informar que o nome GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS foi a alteração da razão social da VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, ou seja, são a mesma empresa. A VIX CAPITAL GESTÃO DE RECUROS foi uma das empresas concorrentes da licitação Carta Convite 03/2013 de Ubetiãndia/MG que restou consagrada a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA como vencedora e, após outras alterações da razão social passou a ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ,EXTERN0-3.CNPJ-3 CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 05/06/2018 15:01:27 10.172.364/0001-02 01 ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA Na representação do diagrama abaixo é possível observar complexa rede de ligação societária entre RENATO DE MATTEO e sua esposa ÃRIÃNE REGINATTO, da época em que eram sócios da Dl MATTEO CONSULTORIA, com ALEXANDRO LUIS PIN e ALEXANDRE KLABIN. Tem-se aqui a provável influência de RENATO DE MATTEO junto à gestora GENUS CAPITAL para fazer o aporte no fundo SCULPTOR o que beneficiaria o instituto de previdência de Uberlândia/MG. ![](img_p585_1.png) *\* m* Hae aos Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 23 ----- Ir ###### Ü SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### D IMTTEO CONSULTORA FINANCBRA LTM VIX CAPITALCESTAOOE RECUOSOS LTCM ![](img_p586_2.png) ###### CNPj jsMiOTsanzo Após citados aportes financeiros no fundo SCULPTOR a participação do IPREMU no patrimônio líquido do fundo passou de 40,18% para 24,33%, ou seja, houve o enquadramento á legislação vigente e 0 fim do impeditivo para obtenção do CRP referente ao fundo SCULPTOR. Participação do IPREMU no PL do fundo SCULPTOR no bimestre janeiro/fevereiro/2014: ###### ApUeiçtoir: 012 **PigmAnto; Randafta TioedaAUve; Fl Renda nxorRalarendaOsa RF-An. TMli.»** **0«a da PetKSo Atud:** ***TBKOaou*** **InaflnAcOe FtaneaM: 6AL TRUST CNPi d» haotuloto Fbuncalra: I3 Atual d» Cou: 100,6516700000 v«e> Teul Atual: 6876SS3.61** **F«titiii0«ilu Liquidodo Fundo: I08S3.9S287** ***% do» RooiiMo de RPP8:*** **M2K** ***% de P»|jqi»6iilu UquMe de F«»^;*** **! 66,68 «** Fonte; httD://cadDrev.Drevidencia.QOv.br/Cadprev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml ![](img_p586_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 24 ----- ***m*** Qoji SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL | MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000** ###### MfiOttUBE ###### UBERUNDIA **miBHj UMA CIDADE EDUCADORA** ###### OFiCtO OIFIN/IPREMU -010/2014 Ubsftãndla, 21 de janeiro de 2014 ###### Ref.t Ofído de Re«gate -PuiMto RI Sto DOMINGOS ###### Em resposta ao Ministério da Prevtdéndo SocNI-MPS^ solicitamos rebato imot&ato **no valor de RS 3.SOO.OOOiOO (Trés rnQhões e qutnhenlos mif reais) do RI SAO DOMINGOS, CNPJ: 1S543^70/0001-R9 para que possamos entrar em conformidade com a Résoluçfo 3^22/2010 e para quo seja dado prosseguimento ao processo de liberação de nosso Certificado de Regularidade Pro^denclárla -** ###### Segue noESSús dados bancários; ###### Banco: 341 - fTAU Agência; 014S C/C 28212-2 ###### AterKiosamente, ![](img_p587_2.png) ###### LDEAHDRADC Supi te/Vb iPREMU CNíctaraAdi^ ncoiradoIPREMU 1^(CcÍftc(oer» i ***i/*** ###### .IM; /ltem-13/IPREMU/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista_SAO DOMINGOS FII/IPREMU - RESGATE SAO DOMINGOS Fll.pdf ###### Então o IPREMU encaminha o Ofício DIFIN/IPREMU-010/2014. datado de 21/01/2014, **solicitando o resgate imediato de R$ 3,5 milhões do fundo SÃO DOMINGOS na tentativa de enquadrar a aplicação à Resolução 3922/2010 do CMN e conseguir a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. Note-se que o ofício fora recebido pela gestora do fundo GENUS CAPITAL GROUP GETÃO DE RECURSOS LTDA, GNPJ 10.172.364/0001-02, que também era a gestora do fundo MONTE CARLO. GENUS CAPITAL foi a alteração da razão social da VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, empresa participante da licitação do IPREMU conforme anteriormente narrado.** ![](img_p587_1.png) **.. >** Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 25 ----- ###### H SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA niERmjRADE ###### UBERLÂNDIA **IPREMU** UMA CIDADE EDUCADORA OFÍCIO DIFIN/(PREMU - 012/2014 Uberlândia, 22 de janeirode 2014 ###### Ref.: Fundo SAO DOMINGOS Fll O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÜBUCOS 00 MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREM J, portador do CNPJ n9 22.224.976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, .25, Centro, CEP 38.400-198, Uberlândla/MG, representado por seu Superintendente MA KOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste ofício se COMPROMETER a r( investir o recurso resgatado do SÂO DOMINGOS Fll - CNPJ: 16.543.270/0001-89, i o valor de R$3.S00.000,(K) (três milhões e quinhentos mil reais) no prazo de dez dias a coi tar da data do pagamentodo resgate. Atenclosamente, *r\\* ###### MARC08% lÉRJ LHO Superinteni rteddIPREMU /ltem-09.1/Unalloc 16955 0 4026531840~Frag1»Carved-597192704.pdf No dia 22/01/2014 o IPREMU expede o ofício DIFIN/IPREMU-012/2014. no qual se compromete a reinvestir, no prazo de dez dias, o mesmo valor de R$ 3,5 milhões, no mesmo fundo SÃO DOMINGOS. A intenção seria de burlar a legislação, conseguindo o enquadramento do limite das aplicações impostas pela Resolução 3922/2010 do CMN e colocando fim nos Impeditivos para obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. O primeiro fator observado é que a simples expedição de ofícios solicitando o resgate e firmando 0 compromisso em reinvestir no mesmo fundo não seria suficiente para o enquadramento do fundo, pois, em valores aproximados, o resgate de R$ 3,5 milhões reduziría o PL do fundo para R$ 6,85 milhões, restando o saldo do IPREMU de R$ 2,57 milhões e a participação no patrimônio liquido do fundo ainda seria de 37,58%, restando ainda conseguir outros investidores que, ao fazer os aportes no fundo aumentaria o seu patrimônio líquido e reduziría a participação percentual do instituo de Uberlândia. A outra possibilidade cogitada para enquadramento do fundo à Resolução 3922/2010, conforme próximo arquivo abaixo, seria através de negociação no mercado secundário, ou seja, o IPREMU negociaria a venda de parte das cotas do fundo SÃO DOMINGOS diretamente com o FUNDO DE ![](img_p588_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 26 ----- ##### wm Hoty ![](img_p589_2.png) X SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B, representado pela gestora VIX** **CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, na pessoa de ALEXANDRE KLABIN.** ###### COHTRATO DE COMPRA E VO^DA DE COTAS DO SÂO DOMINGOS - FUNDO DE ###### INVESTIMENTO IMOBIUARIO - Pll ###### Pelo presen4a matrumanto partio^r e na mefiKirforma de direüo. as pintas: (a) Coma VENDEDOR, ###### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOF^ PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ###### UBERLANDJA - IPREMU, inscrito no CNPJ/MF sob n». 22.224.976/0001-80, **representado m pra^nte por Maruos Amérít» BoteUho. inscrita no CPF/MF sob n°. 922.087.116-53.00^ sede na ddaòe dé Uberiôndie/MO, na Rua fiemaifdo Guimarães, 125 - Centro- Uberiândia - MG. docarvanie des^nado "VENDEDOR".** ###### (b) Como CONCPRADOR. **FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTTTUaONAL IMA>B. fundo de investimento renda Dxa consiüufdo sob a forma de oondominto aberto, inscrito no. CNPJ/MF 0\*^15.153.656/0001-11., representado no presente por sua Gestora VIX CAPn'AL CESTAO OE RECURSOS LTDA, oom sede na Capital do Estado (fo Rio da Jane^, oom endereço comard^ na Av. Ataulfo de Paiva, 245. 3\* endar. CEP 22440032 fCOMPRADOR\*).** ###### CONSIDERANDO QUE o VENDEDOR ô legl»no prcpríalárío da 60.242.34SS5 (Sessenta MU, duzentos e quarenta e dois iMeiros e **trezentos e querentâ e nove mil. dnquen^ e cinco cenlárimos de milésimos} ootas Iniegrallzadas, livre e desembaraçadas de qualquer de emissão do SAO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOSlUARtO • FU, Inscrito no CNPJ^F sob o n" 16.543.270/0001-89 e administrado peiaBRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores MobtKárlos S.A... com sede na Capital do Estado do Sâo Paulo, na Rua Iguataml, 151** - **19\* andar, inacHta no CNPJ/MP sob o n.\* 13^486.793/0001\*42 {'BRl** **TRUsr):** **(II) CONSIDERANDO QUE o VENDEDOR dos^ vender c transfórír ao** **COMPRADOR, que. por sua vez. deseja dele adquirn- 36.508.983207(Tr1rTta** **e Sele mll. «lulnhentos e otio Inteiros e noveoentoe e sessenta e bés mil,** **duzentos e solo milionésimos)cota6 doSAo DOMINGOS FUNDO 0£** **INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F|l, com ludo o que as m«mas** **representam ('Quotas SAO DOMINGOS RI").** ###### RESOLVEM as paries firmar o presente 'Contrato de Compra e Vonda do Cotas do acordo com as sequmtes cláusulas e condições: **S&o Domingos Fundo de invesUmento Imobillérfio • Fir TConlralo'), que se regerá de** ###### I. OA COMPRA E VENDA OAS COTAS ###### ^ V ![](img_p589_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 27 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_ ^PERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 1.1 e oito íntEiios e *e sessetilS é* miJ, cluxenJiis gáiaé nHÍiansinsnf!) Sláacíft^ **2.1** As partes conoowlaffn que o pteço certD s sguatado pela cs^npra e vemla daa ^:^07 (Titnia « miL i^ntiecrtos e oito iiHeitos « novmfitofi« e Ris rbE, *m.* **DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES TO VENE^OR** $.1 Dorràngos Fll a piscar lado e qualqu^ ato nece^río. b&m çQmo ###### IV. CMSROffiÇÕES 6ERAIS 4,1 " ji e irretra^vi^ e svas dtsposiçdes obri^fFi as partos ODirtraíanias e eventoais e suoes^raa a O pres^ito Coiifiralo e quaiaquer dia.mg.gov.br.pst»lnicio do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Desenquadramentos DAIR Assunte; ENC; OAIR MARCO/ABRIL 2013 RETIFICADO Oe; Marcos ipremu marcosamerico@uberian(ila.mg.gov.br [Para: Renato Di Matieo (renato@dimaiteoconsuttofla.com) renato@0lmaueoconsuiforta com+](mailto:renato@dimaiteoconsuttofla.com) Envio; 04/09/2013 11:44:59 Bom dia Amigo Renato, Favor dar uma prioridade neste assunto pra mim, temos urgência e praro para atender o MPS. Abs, Marcos Américo [De: Mônica [mailto:monica@ipremu.mg.gov.br]](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Enviada em; quarta-fèíra, 4 de setembro de 2013 10:S0 Para; Onthia Dl Matteo; Patrlda Di MaOso; Renato Oi Matteo; Marcos Américo Sup. Ipremu Assunto: DAIR MARCO/ABRIL 2013 RETIFICADO *Clnthla, conforme consversamo$ sobre a retificação do DAIR de Março/Abril2013 sobre o Verona. segue em anexoporo sua verificação. Posso encominha-lo oo MPAS? Vale ressaltar que preciso de toda o documentação vinda da Foca DTVM explicando toda a operação e assinado poreles comprovando todo a movimentação hoje aindo, pois preciso enviar oo Auditor todo a documentação amanhãdio 05/09/2013.* *Mãnico Slh/o Resende de Andrade Diretora Administrativa Financeira do IPREMU Tel: IOxx34) 3239 6713* [/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@uberlandia.mg.gov.br (1).pst»lnlcio do arquivo de dados do](mailto:marcosamerico@uberlandia.mg.gov.br) Outiook/ltens Enviados/ENC: DAIR MARCO/ABRIL 2013 RETIFICADO ###### 4.2 - Conversas do telefone celular de MARCOS AMÉRICO BOTELHO; Diante da perspectiva do conluio entre os diversos RPPS's, consultoria Dl MATTEO e empresas gestoras e administradoras de fundos para burlar a legislação e eventuais fiscalizações e auditorias oficiais, seguem abaixo mensagens extraídas do telefone celular apreendido de MARCOS BOTELHO. Na lista de contatos de MARCOS BOTELHO consta os telefones (47)99988-7272 e (47)999136- 2315 de ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ex-secretária executiva do instituto de RIO NEGRINHO/SC, que após desligar-se do instituto de previdência passou a trabalhar como Diretora Comercial na empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, de FÁBIO GARCEZ. ![](img_p594_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 32 ----- Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 No dia 25/11/2016 MARCOS BOTELHO reclama com ZÉLIA que a empresa gestora Ático Administração de Recursos marcou assembléia geral dos cotistas (AGC) do Fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL sem enviar a convocação e a Administradora BNY adicionou na pauta a revisão do valor das cotas. ZÉLIA reponde que ficou sabendo da assembléia geral através do FÁBIO. Naquela época ZÉLIA ainda era gestora do RPPS de Rio Negrínho/SC e disse que encaminharia procuração á administradora BNY, para que MARCOS BOTELHO representasse o instituto de Rio Negrinho/SC na assembléia de cotistas. MARCOS BOTELHO pede para ela encaminhar os dados de PAULÍNIA sendo atendido. MARCOS BOTELHO também questiona se o município de ASSIS/SP possui cotas no já citado fundo obtendo resposta negativa. ZÉLIA ainda acrescenta que se precisasse ela teria as cotas. Assim como ZÉLIA, na referida data da conversa, MARCOS BOTELHO ainda era dirigente do IPREMU e, ao que parece, iria representar outros RPPS's na realização da assembléia geral. As mensagens trocadas demonstram certa articulação, coordenação e interesse comum entre os RPPS's de Uberlândia/MG, Rio Negrinho/SC, Paulínia/SP além do fundo SCULPTOR {gerido pela empresa FMD de FÁBIO GARCEZ), que por sua vez também era um dos cotista do fundo em questão. A pesquisa realizada no portal Comdinheiro demonstra que juntos os cotistas RPPS's de Uberlândia, Rio Negrinho, Paulínia e Fundo SCULPTOR representariam o voto da maioria na assembléia geral de cotistas. Ressalte-se também que os outros cotistas do fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL são os RPPS's de Belford Roxo/RJ e Pouso Alegre/MG, ambos também investigados na operação Encilhamento. **fundos (.omprddor<;s d« FIP CilTrÂO EHPKtSARIAt. - FUNDO DE INVESTIMENTO CM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATáCIA** **Oigit\* nom« ou «npj do fundo: jie.373.362/OOOl-93** Q ***mm*** **Or0.** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL c MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Name: ZELIA KORIASPKE SLABiSKl ###### Source Group: Contact Type: Created: Modified: Last time contacted: 09/03/2018 14;10:38(LrTC'3) Times contacted: S4 Extraction: Phystcal ###### Source file: Details ###### Outro zelia^gov^gmailxorn Outro (047)3644-5053 Outro (047)99988-7272 Outro (047)99136-2315 [**Geral http://wvnv^ooglexom/profiles/111862485061...**](http://wvnv%5eooglexom/profiles/111862485061) **Outro 047999887272** **Conversar com ♦55 47 9988-7272** Organizations **Instituto de Previdência do Município de Rio Negrinho...** | | Potcio «m 3t/l0/?0l6 (6 fçiitfoi). CWOI bw»c«4c 16.373.362/0001-93 (lnd«p*nd«nt> d» Pttriminle d* 12.960.0*0,09 Comprj% L(q (RS) Fin^l Vrnd.»n (R5) Fundo rempr^dor Compr.1% (R$) | |---|---| | 2056W roíw 0 | F< UuEíTOrs SeulA»Crê] PiN 0.00 0.00 0.00 2.873.626.20 1.69 22.1979 Rfpt R\| U>urKÍtO M 6«3M Rox» 997.90346 1.37 7.3862 979.499.33 1.02 ' 7.9316 Rbf< 9e NcgM» | | MlWí | RSC*U;4*PeuwAltçr* 1.436.77843 0.42 11.0767 fifpi U; «Ubwtintj 1.946.296.26 0.31 39,0079 | | .'OiJJíl | Rp» 69 lAncipe 9t Rppinti 1.929.969.49 0.30 144907 | ![](img_p595_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 33 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Fundos compradores d\* FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO OE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MUITIESTRATÉGIA IHgIte nome ou cnp} de fundo: ;18.373.362/CKK;x-93 Corteir» d« ^Ksikie «m rMistrosI. CHS} hu M«S Fundo comprador Compras (R$) KU-t» u.OO IÔ1S.134 *RmRií&-fesÃ3 s\* E«!5ofa rj\*}* ÍÍ5&03 K)£-<3: iansis J01TÍ1 i Também é observado que os RPPS's de Uberlândia/MG, Rio Negrinho/SC e Paulínia/SP são todos cotistas do fundo SCULPTOR e, portanto, com interesses em comum. Ao longo do que fora relatado neste item foi possível perceber melhor o interesse comum entre os institutos. Fundos compradores d\* FUNOO DE INVESTIMENTO HULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO EHgite neme eu enpj de fundei jl4.653.lSO/OCOt-S4 Cartyra de Peakjo «m 31/12/2016 {14 feoiitrôí). CNOJ bu MSs Fundo comprador Compras (RS) :St4tN *Rppi Mg St Pe^soANj!»* 22B03 201501 - -Asú.,! 201&SI 23i?.'U 2íT7i!i Rfl Mcnicíia StVkstiarm& :«!7il0 ISíTíSO SíS\*Pr Wunfapwd»Sij MSÍOS BeSii :S!?v63 5pMusi^ S\* Omkc 23-,7,S5 FiR!Stefi» C#B! lasJSi>4fc-45!!ni.S! 0.00 2Jt 7.-04 2057^ ÍJrt-Ql SlTiOt Seguem as mensagens do aplicativo TELEGRAM com os diálogos entre MARCOS BOTELHO e ZÉLIA KORLASPKE do comentário acima narrado: ###### RSiwm ig iâ ^79 Vendas{R$) 0.00 Compra» Liq íK$) o.so ###### J Fina) 2.8S9.SS4,2a 1,54 954.319.10 1.50 371.608.67 1,04 1.431.401.18 0.42 1.939.012.6S 0,31 1.918.757.33 0,19 S 22.^53 ?.3e«2 7,5216 11.0787 15.0073 14^850-7 14 S55 *fínA.* Vendas ÇR^) 0.00 Compras Líq CNS) 0.«3 ------»J sF ^ Final 70.94B.S46.58 16.675.443.34 44.073.483.15 3.837.146,54 6.432,125.99 4.621.122,72 4.632.355,69 3.449.471.15 17.401-271.39 5.018.069.45 2.047.521.89 1.416.247.41 10.053.137.86 2.175.985.38 91 :R)3 8.82 36,5427 4,32 8,5888 4,45 22,7005 4.09 1.9764 3.93 3.3129 3,55 2,3802 3.52 2.3859 3.15 1.7767 2.76 8,9627 2,57 2,5898 2.25 1,0546 2.24 0.7305 1.26 5,1780 0.62 1.1208 ![](img_p596_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 34 ----- ![](img_p597_2.png) ***mm*** L/ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / 'f ■ Uo *i:* ,;. • SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ***I*** **, )/** MESP-POLÍCIA FEDERAL ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Ubetiândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 Participa.nts ZELIA KORLASPKE SLABISKI 54992071 Marcos Américo 65689426 Conversatíon - Inslant Messages (53) **□** **65ea»«7e Klareas Am«rioo 2S/11/20I6 l5:00.17|UTC-2) Boa tarde Zélia, tudo bem? SourM Extrectton: Ptiysicai** ###### B **65S8942S Marcos Aménco 25/11/2016 15;0O-53(UTC.2)** Os caras da ãtioo estflo dé sacanãfl^ ###### Sourca Extneüen: Physícal □ 6S6ea<26 Marcos Amértoo 25/11/2010 15.0t:42(UTC-2) O ###### Marcaram a AGC do FIP Gestéo e nSo enviaram convocação pra nlngüém'* Soufce Extraction; Phystcal □ **65660426 Marcos AmOrico 25/11/2010 15;03 1D(UTC-2)** **r.FIP** ###### Gestão Empresarial ###### AGC dia 28/11/16 às 14 horas no Rio de Janeiro Sourcs Exlraeüon: Physlcal ###### B S4092071 ZEUA KORLASPKE SLASISKt **25/11/2018 15;27-ieíUTC-21** Eu não recebí nada fiqueí sabendo peto Fábló^ ###### Sourcs Eitraction: PhyEical **25/11/2016 1S;27.S6(UTC-2) São muito sem vergonha vc nem imagina o passei na outro** ###### Sourcs Extrscüon: Fhystcal ###### B 54992071 ZELtA KQRLASPKE SLABISKI **25/11/2016 15:28 15(UTC-21** ###### Quero passar a procuração pra vc ###### Sourcs Extraction: Physicat □ **ÍO 65689426 Marcofc AmOrtCO 25/11/2010 15;28;SlíUTC-2)** Está em São Paulo hoje? ###### Souroe Extraction: Riysical □ 65639426 Man»* Aménco 25/11/2016 1S:29.8B(UTC-2) Me falaram Sourcs Extraction: Physlcal ###### B **65669426 hiarco» Américo 25/11/2016 15:29 S5(UTC-2) E estão tentando fazer o mesmo Source Extraction: Physlcal** | ###### 65689426Marcos Américo **Pra completar a BNY. outra sacana, adicionou na convocação revisão do valor das cotas Sourcs E/diBcdon: Physicai** ###### B **25/11/2016 l5:3i;l2iUTC-2)** ![](img_p597_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 35 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP. POLÍCIA FEDERAL *r\*y ■" SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS* \_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberiândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 ###### 6SffiSM26 rXdrcau A/rOrfco ###### Jà iguei pra M jâ Bquei pfa P e nada, não me atafxio Sowm ExtracHon: ###### QCesSdüO Marco* Améria ###### O vov6 vai tcf reunião com ola? ###### Souna Ektjaulíuii: Phyiícal ###### 6SS9S*20 Marco* Ainérico ###### A Kiarisa disse que náo trabalha mais com o amigo.....acreditei ###### Sauree Extracion: Phyaieal ###### 3 54882071 ZELIA KOHLASPKE SWBISKI ###### Sò dispensou ontem Soun»Extrgcttoi: Ptiys>cal ###### 54092071 ZELIA KORLASPKE SIABISXI ###### O VOVÔ disso ouo n5o quer falar oom do Souto* Extractton: Ph>-«ic9i ###### 6Ó689420 Maroc» A/nõíco **Caramba....** ###### Some BciracSon: Physical **65589426 r4«irco\* A/n>t'>co Eela como está? Soma Extradon: Pnysicsi** ###### 549S2071 ZELtA KORLASPKE SLA^Sn ###### «Mtial ###### A üttima vez qua falei com ota ostava muílo preocupada ###### Sourm Exlractian; Plrystcsl ###### 54992071 2EUA KORLASPKE SLABlSKi ###### Estava procurando trsbatio íglou pro K alLidar ###### Souro*ExOlRUan: Physicay 65689426 t4aw» fvrétKO ###### É, todo mundo se ferrarwlo com o fofinho Soma ExtracSon; Physicai ###### B 54992071 ZELIA KORLASPKE SLABI5KI ###### Sim Souroa Extroctiofi; Pro'stc8l ###### 60689420 rzarom Amn» ###### Ele só está osQuecendo da jusiíça Orvina ###### Som* Extracion; Physical ###### E3 54992071 ZELIA KORLASPKE StABiSKl ###### Sim tenho colocado todos os dias na presença de Deus Souree Exiractien: Pli)'s>sal **6569942614040»AAidttw Amém Some ÊKtiBcMon; Pn-TMcal** ###### B 54992071 ZELIA KORLASPKE SLASISKI ###### Isso ela poda ir pra onda quiser de Deus fi§c tose ^ ###### Souro*ExeocSon: Ph>-sie3i **0** ###### JiWlfJOlí IS IS MÍUrC-2) ###### B ###### 2t«tf20ia IS;tB:3Ci(UrC'2i íLlí **a<,K)lí20l»1fl;5i:2l(UTC-?l** **Z4(O1i701816:»S«|LrTC-2»** **24101/2018 ia;SÍ:17** **24101/2018 ir:0£2llL/TC-2)** /• - ###### S *■±\\ 24/0112016 17:(I3;(H(UTC-2Í* **24101/2018 17,oa2S{l/TC>2>** B **24/002018 l7.-04:03{UrC.Zi** **24(01/201917:04 M(UTC-2j** B **24/D1Í2018 172) **- ■ 1 i 1 I /: 7 14 r • í T** r. T ♦ \* • « **\* ■** *A. .é* ■' ■- ***L • i*** :> s \* **1 iT :** :) ü' ^ : ![](img_p598_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 36 ----- **0** ![](img_p599_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL **i** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Ubertândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 No final do ano de 2016 RENATO DE MATTEO mudou-se definltivamente para os EUA. Em consulta realizada no STI - Sistema de Tráfego Internacional verifica-se que no ano de 2017 RENATO DE MATTEO passou apenas 15 dias no Brasil. Também se verifica pelo controle de entrada e saída que 0 mesmo estava no Brasil na data das mensagens. As informações levantas pós deflagração da Operação Encilhamento dão conta que RENATO DE MATTEO estaria vindo ao Brasil para reunir-se com gestores municipais para indicar fundos de investimento que deveriam receber aplicações. ###### 4.3 - Transações não convencionais para RPPS's: Os trechos abaixo relacionados extraídos do relatório do Auditor Fiscal de Receita Federal indicam que a negociação de cotas de fundos de Investimento através de instrumento particular de compra e venda, assim como mais acima demonstrado entre o IPREMU e o FUNDO MONTE CARLO, na tentativa daquele obter o CRP, são consideradas transações não convencionais para RPPS's. d) Contrato datado de 23/01/2014 de compra e venda de 36.508,963207 cotas do fundo SÃO DOMINGOS Fll, de propriedade do IPREMU, ao FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B - CNPJ: 15.153.656/0001-11, precedido pelo Ofício DIFIN/IPREMU- 012/2014, de 22/01/2014, que tem como referência o Fundo SÃO DOMINGOS FII, sem direcionamento específico, onde o IPREMU, através de seu Superintendente, que o subscreve, se compromete a reinvestir o recurso resgatado no valor de R$ 3.500.000,00, no prazo de dez dias a contar da data do pagamento do resgate. Observe-se que em janeiro/2014 o IPREMU era detentor de 12.940,77749 cotas do FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B, cujo valor girava em tomo de R$ 11.560.022,77, e também detalhado no item 13 do presente relatório. NOTA - Trata-se de uma operação não convencional a RPPS. e não há no material disponível outras informações que possam esclarecer do que efetivamente se trata. Também, consultando+ se através dos DAIR do RPPS, cujo resumo aproveitamos do nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA INVESTIMENTOS, de 17 de outubro de 2016, verifica+ se que não há qualquer baixa na quantidade de cotas detida pelo IPREMU neste período, porém ressalvando que o demonstrativo DAIR, até o final de 2016, somente mostrava a posição de encerramento relativa ao último dia do segundo mês do bimestre de cada período. ###### 4.4- Procuração do IPREMU outorgada a outros RPPS's: Dentro da sistemática de conluio entre os RPPS's cotistas dos mesmos fundos com a mesma empresa de consultoria contratada, qual seja, Dl MATTEO, MARCOS AMÉRICO BOTELHO estaria nomeando ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, na época gestora do RPPS de RIO NEGRINHO/SC, para representar o IPREMU na assembléia geral de cotistas do fundo SCULPTOR, demonstrando articulação e interesse comum entre os diferentes Institutos de previdência. Conforme já informado ZÉLIA após desligar-se do Instituto de Previdência de Rio Negrinho/SC passou a trabalhar como Diretora Comercial na empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, gestora do Fundo SCULPTOR. ![](img_p599_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 37 ----- ***mi*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA O Instítubi de Previdêncta dos Servidores Público® do Mumd|;ío de Überlândk - ÍPREMU, kãcritfs íw CMPj mII' o 2E.224.976/CTO1'§0f iia Rua Beniardes Guimarães 125> Cenm, iia cidade de Üba-iândk no Êstado Mííms Orak CEP: 3840CE 198, doravante denommado "O^organte", neste alo representadona íorma de seu Esíatulo :adorã le e lij Cslado de Sanfa Cateina,, na Rua Santo Antônio, 201, CBP 892^54300, dof^vanto denominada "Ouloi^ada\*", coaferindo-lbfâ: poderes específicos para, representar o "Oulorgante" nâ Assembléia Geral de Cofiiítas do Fundo de loveslimento Multimercado írito novembro de 2016, às 14^00 boras em *r* *>* *■t* ![](img_p600_2.png) tnslítuto de Pr^idêncía dos Servjld<}ks,Ç^li<»s do Mmiidpio de Uberlândia -IRRIMU Súperínlendetite ![](img_p600_3.png) /ltem-3/vol. V0I2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista SCULPTOR FIM/Procuração - AGC Fundo Sculptor.pdf 5 -Aplicação em fundo não existente: Nos documentos apreendidos em poder de MARCOS BOTELHO foi analisado 0 oficio datado de 27 de outubro de 2016 da FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47 direcionado ao IPREMU, aos cuidados de MARCOS AMÉRICO BOTELHO na condição de superintendente do instituto. No documento em referência a empresa gestora FLIT INVESTIMENTOS se compromete a devolver a ![](img_p600_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 38 ----- ***mm*** Ü(oi SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 diferença do valor da aplicação que proporcionou o desenquadramento ao investidor (IPREMU) sem pagamento de penalidades por antecipação de cotas, fato esse que não ocorreu. Segue parte do documento: SSo Paulo 27 de outubro de 2016 À Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ubertindia -IPREMU A/C: Marcos bélico Botelho -Superintendente Ref.: Enquadramento do Fundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS Prezados Senhores, Este documento tem cwno objetivo apresentar declaração de oanformidade do Regulamento do Fundo de Investimento FIA FÜT LONG STOCKS CNPJ noi6.5017QSA)0Q1-22 e correspondente fKjUtica de investimento, em reia^ ao atendimento, adequação e aderência dos mesmos, impifcite ou ejqjlicitamente, à legislação e às demais normas aplicáveis, de aconJo, com os textos vigentes nesta data, devidamente consolidados, em especial a Resolução n® 3922 do Banco Central do Brasil (BACEN). de 25 de setembro de 2009 e suas alterações. Cumpre destocar que rio caso de aplt^çâo inicial, a Gestora se compromete a empregar-se com afinco para enquadramento na referida Resolução. Arí 14. Parágrafo Único, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sendo certo que já'existem entendimentos com tórceiros com previsão de aportes no Fundode Investimento FIA FLIT LONG STOCKS que proporcionarão tal enquadramento, caKJ nâo CKton^a os devidos aportes no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a gestora se wmpreanete a qewt^r a dtórènça.l qúe 'pn^rdoncw ? o '•'d^nquadramento ao investidor SEM PAGAMENTO DE PENALIDADES por ant^ipaçio de cotas. Oufrossim, em havendo mudanças na referida legislação e/ou em outras aplicáveis que, de alguma forma, tomem necessárias alterações no Regularrrento, tendo semprecomo objetivo a preservação dos interesses dos investidores e a conformidade com a legislação pertinentes e normas aplicáveis. Cordialmente. l7 Flit Investimentos FLIT INVESTIMENTOS LTDA 04.478.468/0QQ1-47 A emissão de referido documento se deu em razão de aplicação de R$ 20 milhões em outubro/2016 pelo IPREMU no fundo FLIT FIA LONG STOCKS em que o instituto de previdência de Uberlândia constava como o único cotista e detentor de 100% do patrimônio líquido do fundo conforme consulta realizada no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social das aplicações realizadas pelo IPREMU, logo abaixo: Aplicagho m de ScgMMK ümOiVaiídK^ Tipo Ave: r)«9A;«««.An.r.» 0 Si/ta^w (>wm(tCOK!mrO(tAC€VALOW»A rimto; FmmUMOSre&âl TowFc 56.501 TOSWtM VMerAlvMACoM: I.SQC6ã6SS« KOií.isJ,®» nniK6aiauaáta»c*o Fínintelfti OOaOOS}SX)OOI.5« Aflvo: FUT FIA LONG STOOe CNPddoAthre: ie501.705«a01-22 | Data da Vandotanta: | 30/lra: Af ea Nolzadaana gessoaraaftoembndoa OvCdee. eom reaça» em 2^10/2021.** [Fonte: http://cadprev.previdencia.QOv.br/CadDrev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarOemonstrativos.xhtinl](http://cadprev.previdencia.QOv.br/CadDrev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarOemonstrativos.xhtinl) A GERAÇÃO ###### FUTURO Rio de Janeiro, 05 de junho de 2017. ###### FATO RELEVANTE ###### FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS í*Fundo"l CNPJ: 16.501.705/0001-22 **A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES 5.A., sociedade com sede na Gdade do Rio de Janeiro,** Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, ns 65, salas 1.701 e 1.702, Centro. CEP 20.091-020, inscrita no CNPJ/MF sob nt 27.652.684/0001-62, instituição financeira devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nO 6.819, de 17 de maio de 2002, na qualidade de administrador fíduciãrio ('Administrador\*} do Fundo, e em observância ao artigo 19 da instrução CVM 555, vem comunicar que em decorrência da estratega de investimentos do novo Gestor, o Fundo está fechado para novas captações, a partir desta data, por prazo indeterminado. " Esta decisão apIica-se indistintamente a novos investidores e aos cotistas atuais, não resultando em qualquer mudança no Regulamento do Fundo, cujo teor permanece inalterado. O fechamento do Fundo para novos investimentos não impede sua abertura posterior, ficando esta sujeita à divulgação de novo fato relevante ao mercado. Colocamo-nos à disposição nos telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente. **FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS, pOr seu Administrador GERAÇÃO FUTURO** CORRETORA DE VALORES S.A. [Fonte: httPs://cvmweb.cvm.aov.br/sv\\/b/defautt.asD?sQ sistema=fundoscanc](httPs://cvmweb.cvm.aov.br/sv//b/defautt.asD?sQ_sistema=fundoscanc) ![](img_p602_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 40 ----- ![](img_p603_2.png) / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Em consulta realizada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliáríos foi possível verificar que o fundo FLIT FIA LONG STOCKS surgiu de um "fundo de prateleira", melhor explicando, em 28/06/2012 foi constituído o fundo ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (documento de constituição do fundo ASTRA MEZANINO retirado do site da CVM anexo a este relatório) 0 qual ficou por mais de quatro anos sem ter cotistas (investidores) e sem ter suas cotas distribuídas, ou seja. o fundo fora apenas criados sem fazer nenhuma captação de recursos. ###### Central de Sistemas COMISSÃO oe VALORCS MOBILIÁRIOS **Doclifnmtof CAC ter LVU 0(>pone«** Consuttã Consolidada de Pundo ###### SãdõêõT^ | MtMwoceww | itiai sarxtrt-zi Òftj | |---|---| | taOSTWUDOtA Df irruecíVHURBUOMMW»u. | U4W.HS■M0^« Òaí&UsàNMüiU cnvsCt | O fundo ASTRA MEZANINO fora constituído como FUNDO MULTIMERCADO o que significa que na época o seu regulamento estaria sujeito aos termos da Instrução da CVM n\*' 409/2004 que foi posteriormente revogada pela Instrução CVM n® 555/2014. Atualmente FUNDOS MULTIMERCADO são regulamentados pelo Art. 117 da Instrução CMV 555/2014 enquanto o FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES são regulamentados pelo Art. 115 da mesma Instrução CVM 555/2014 por possuírem características distintas na composição da carteira dos ativos financeiros. Através de pesquisas também realizadas no site da CVM foi possível encontrar o documento INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ASTRA MEZANINO (anexo ao presente) que promoveu alteração e transformação do fundo ASTRA MEZANINO MULTIMERCADO em FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS. Neste mesmo documento datado de 19 de outubro de 2016 também foi alterada a empresa prestadora de serviços passando a gestão do fundo para a FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47. Importante lembrar que da data constituição do então fundo ASTRA MEZANINO do dia 28/06/2012 até o dia 19/10/2016 quando alterou a denominação social do fundo para FLIT FIA LONG STOCKS o fundo não havia distribuído suas cotas e não possuía investidores: ![](img_p603_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 41 ----- ###### Si SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### . OS \* 1 ###### IN5TRUMENTOPARnCULA8 DE SEGUNDA ALTERAÇÃO 00 A5TRA MEZANINO FUNDO DE INVESHMENTO MUITIMERCAOO CNPJ/MF n« 16^1.705/0001-22 **Pelo presente Instrumento particular, a PLANNER CORRETORA OE VALORES S.A.. sociedade devidamente autorizada pela ComissSo de Valores Mobiliários CCVM\*! para o exerdcio profissional de administração de carteira, por meio do Ato Decbratório n» 3.585. de 2 de outubro de 1995, com sede na tídade de Sâo Paulo, estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro faria Uma, 3.900, 10» andar, Itaim BibI, inscrita no CNPJ/Mf sob o n« 00.806.535/0001-54, na qualidade de instítuiçlo administradora rAdmlnístradora"! do ASTRA MEZANINO FUNDO OE INVESTIMENTO MÜITIMERCADO. inscrito no CNPJ/MF sob o n» 16.501.705/0001-22 ("Fundo\*!:** ***if CONSOCRANDO m/Et*** «- tr ###### I. [õ Fundo n3o teve suas cotas distribuídas; **rO** II. **O Fundo nSo possui cotístas até esta data;** **•c** ###### Resolve promover os alteraçdes abaixo: ###### Primeira -Alteração da Denominação Sodal do Fundo **1.1 fÃiterar a denominaçSo social do Fundo para FUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONGSTOCKS;** ###### Segunda -Transformação do Fundo **2.1 Aprovar a transformação do Fundo cm um Fundo de Investimento em A^ês, regido pela** **Instrução CVM n» 555/14.** ###### Terceira -Atteração da Gestora do Fundo **3** ![](img_p604_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 42 ----- ###### L mm ![](img_p605_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### OA | i.l | Ait^r a prestadora dos serviços de gesiâo da carteira do Fimdo | Planner Corretora de | |---|---|---| | Valores $A.. institui | »de na cktade de SSo F^ulo, | de Sk» Paulo, rra Averdda | | | &lgaãeífo Faria Uma, rve 3kfK)0.10* anrfór. Bairro italm | inscdta no CHPJ/MF sob o n* | 00.^5IS/0001S4 HTT IHVISnu^NTOS im InUi^içlo £om sede Bus Joaquim norlarto, n» 100. coirjunto 121, ttalm Bâii. SSg Patdo^ imcriía no CHPJ/MF sob o nt ^.47$.46S/0001-47. a Resènde de Andrade 7 Clâudio Roberto Barbosa Também fazendo parte do material apreendido no IPREMU, anexa à Ata da Reunião Extraordinária do IPREMU datada de 15/09/2016, estava dentre outras, a lâmina explicativa do Fundo FLIT FIA LONG STOCKS em papel timbrado da empresa de consultoria DMF ADVISERS em que é possível observar que já constava o nome da FLIT INVESTIMENTOS como empresa GESTORA do fundo FLIT. Verifica-se também que a lâmina do fundo está impresso "Setembro 2016". ![](img_p607_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 45 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA DMF^ ***i*** i''iiiünci;)l FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG INKí)IOI.\\<.:ÕKSIÍ;i-Mí'AS CNM: 16^1.703/0001-22 INDICADOR DC OKSCAIPCNIIO: IBUVCSPA o ri.'NDt) c tk»iíi>u(lu 0 liivMtJtws (Jicililinhi^ MU> DATA DC INfCIU: Fonda pré-opmeboil hriuatjJcv Kvvluaa> do Hicvidi:iu;iii 1'OH.MA DK CUNDU.MiNIU: AbfMo Kcvihi^-òoCM\*N'3.'J32/I0 ciiltcraviVa\*. 1A\\A DC FCKFUH.MANCC: 2H% que eircdrr o IBOVKSPA | TAXA ÜKAD.MIMSTIC\\VA0: J.0O%B.a.wbir | no rcl.imo esperodo do invcsiiniciiio. CI tisto dc iiuiL-ud». | |---|---| | o PI. | dv cndiiu. df l&iuxdo/. e de eiau-eniiuvi^' ein um nwnti | **1'A.\\A DC SAJDA: S-io bil.** e>lÍH> >U]eilo^ Sl-imJii a.wuu. o indarudor "Rerlli dc Kis:»'' **APf.lCACÀO I.VICIAL: K$SO.OOOd)0** adiiia mna orata .Ic I o 5 para dcITnir «g giaa sendu I ###### Wí DK CO.VVERSAo de CtíTAS: D+IK25 PAGAMENTO DO RCMJATE: ODAKTO DIA **U ni. APÓS A CÜTIt\\çAo** *\\* ###### CARÊNCIA: im ADMIMSTRaçAo: PI.A.NNER CORRETORV DE \\'ALORES S-\\. CKSTÃO: FCrrINVESTIMENTOS CTOA IMOEIINO Ct'S-lrtOlA: PL,\\NNER CORRCTOK.\\ UK por iiiciii de up!ica^'acs cni A(ix l\*tnanecini> x\* dcniaix I.NyiAl>K.\\,MK.MO rondo de InveMiiiK-nio eU.v-irieadtx eximn renda xunâxel, conMUuido sxili a lonna de cimdoninio ahx-no. tix'(Eucia^'âf> rv nicrcadu ür^ani/jdo. de ueurxii com u xmrixMtc rvpreseniaxbdireiBxM imliicumcntc. l.^\*-|quinre pof eciaoi ein x'\*»«ax dc Inraii» dc cnxv.Miirvmo ciu ax-iVv x'xni>itiuxlo> .M>h a tixrma dx\* coiklominiu oberio. cujox rc|piIiDiixniii.v di> lundo dxicnnmvin que a\\ cxrta> dx\* {ünJxu ile mxtfc'rv iclèanxiaiiix em aedex que eoinpivm suax rartx'tRi> cMx'jam cm> ãnixiiu dux tndieo Ihuvc^p3. IlirX c IIliX-5H. coiirutiiicii uitigo X III. da RcMtIuvàn j!í22 IR Lxtnhraniix 30> elixtilo que. dc stcntxb» com a l\*t)runa .SIPS 441» de II dc 1'tiiiibni dc 2IM.'. pani a'ab/ar uplixuvxVx nii iundox dx\* iinc.>linix-nio>. ux in>tiiuix\*õev linaiicxniax ik\*xem **possuir pa\*xn** eudaxuaiucnio etvdciiciaiikmiu pcki KPPS. Caib liiMiiuui deve x>bx\*dxvx-r ús delinivãcx e limiiev x'»cihdee:du.x x'ii> suas puhii.-ds A\* xTciixmx-ianKfilo. ***mà*** MESP-POLÍCIA FEDERAL iX-iiI Aciviscrs STOCKS Setani&re20lé i'i lii.iroAlAd u-rjikiN ao Anigü «r U aa tnan^S» (.'VM 5.'V'( 3, iwluiiti». ivgulaJ.Ti pcb Rcxiluviki CMN c aliaaV'\*» v tM <>«\\lACÒ»> m: KI.S< I) A{L'RiViVs (Kl>illi.'a^ t CCl>Rl'ltllÍOi% fnvumii» i+ tiittrinacsuiiusl xáii ruunrs dc que pudnn inllueociar cttiivNor. w> ptinnpab iu>s quni» o> in^cblidure.s panthuiNo n>t:oc 5 paia uti» ríwo. ###### Açfics FÍP. ni í unilos I I lf>| FU mx\* • .\\n.iU»c líe »iimpin,ii,-jíi [hii í^ii-duio. AU\\«n. c Kaiiii;; O objeiixo ilo FU.NDO i hux'ar a valtin/ai,'àd daü Cóu> tnidalidadcx operuvionais di^po^ivcl.s no» llK'rcado^ Immccru.x c de eapitaijx pru)eipaliik.-nic aqucic% lebeioiuAix ã V9iu4,'út> dx,\* p xk- avúo uxlnatidaN b ciun piiliceu dx' n)xx'Mimx\*(ito eiplubvlcvida cm .um RxifulaiReiiio. x^pxViuIiivfUx\* airuxÁ da uquÍMv\*ili) de xuIlmcí- iniitidiáruiN dc ciin.ssúu dc x'ompai)hKi> aberci». buxeaiidu u obtcnv&> c iiuxíiia/acitu dx\* pnhi> de cupital e o elexaeüio da bquidx'/ da> poMx'<'?> lixnnKlax. com poxubilidaxk dc acoinpaiiluiinx-uiii e panictpa^-âo Jav aiixidoiio dax Compunhás uberuux iivcrttíxando a adovân Je |rãiÍ4'ax xk çoxcniuiM xUiAiiuiivu abiihada» x' lu>ii\\ pníiimx dc mervudo e m^l.dnnando um» re>uliado».
l'l )l.l I U A l»K l^^■^NTI.Ml;^•H»

uiíx'o> Tinuncx-irux eompoiieinx*» ib cunenu do Findo dx'xei)t .vr rvpxirudio em x'oMu> x-spceilTciiN. uberiux dicviaiiixiiix- cii) tiomx' do lündo. em .■i:>ix*fMa dx- ix-çi»irx>. ohjeio de L'u>iüdiu ou ubjxto de depoxau extttnil. eni Uidi>x

Assim, tem-se que o comitê de investimentos do IPREMU, em 15/09/2016, aprovou a aplicação de até R$ 30 milhões em fundo de investimento que só veio a ser instituído posteriormente no dia 19/10/2016, ou seja, fora aprovada a aplicação em um fundo que formalmente não existia e que ainda seria transformado de fundo MULTIMERCADO para fundo de INVESTIMENTO EM AÇÕES, os quais possuem características distintas e obedecem a regras específicas da CVM. A aplicação dos recursos do IPREMU se deu em um fundo cujo regulamento ainda não era conhecido. O IPREMU foi o investidor fundador do fundo. Tem-se também que no dia 15/09/2016 a empresa FLIT INVESTIMENTOS LTDA já

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL I MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 era apresentada ao comitê de investimentos como gestora do fundo FLIT FIA LONG STOCKS, o que também não seria possível afinal a alteração da gestão do citado fundo só veio a ocorrer em 19/10/2016, conforme já demonstrado. O fundo FLIT FIA LONG STOCKS está fechado para novos investidores, a aplicação foi feita em desacordo com a Resolução 3922/2010 do BACEN que na época previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo. 25% do patrimônio líquido. O IPREMU ainda permanece com aproximadamente 43,58% do patrimônio líquido

do fundo. Note-se que da data da instituição do fundo FLIT (19/10/2016) até a data da emissão do

documento em análise (27/10/2016), prazo inferior a 9 dias, o fundo FLIT foi instituído e recebeu

recursos do IPREMU na ordem de R$ 20 milhões. Outro fato observado é que a FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47 que

passou a ser gestora do fundo FLIT FIA LONG STOCKS tinha como sócia, durante o período de 02/02/2016 a 22/05/2017, ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO REGINATTO. Note que na época da aplicação dos recursos do IPREMU no fundo FLIT ARIANE era sócia da FLIT INVESTIMENTOS, a qual alterou a razão social para EMPIRE CAPITAL

GESTÃO DE RECURSOS LTDA:

C0KSÜL7A ZXIZRÍIO ?CR CNPJ-3

T34227C6 DATA: 03/05/2018 HORA: 11:31:19 CSCARIO: CLEEER

RELACAO DE SOCIOS EXCLUÍDOS PAG. ; 8 / 10 CWPJ..; 04.478 . ■çea/0001-47 Í3.E.: EMPIRE CAPITAL QESTAO DE RECURSOS LTDA CPF RESP EMPRESA: 073.690.397-65 170.ME RESPONSÁVEL: CL07IS SOUTO WAI:DERuEY FILHO

CPF/CKPJ KOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO

CÜALIFICACAO FONTE/DATA DO EVEKIO

351.912.342-71 BRUNO LIGIERA BULGARELI 22 SOCIO OSA IKC: 15/09/2016{09/20U E.XCLÜIDO: 17/02/2017(02/2017)

313.577.703-54 ARIA17E APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO

22 SOCIO OSA INC: 02/02/2016(02/2016) EXCLUÍDO: 22/05/2017(05/2017}

05B.387.397-97 VINÍCIUS MOREIRA PEREIRA 22 SOCIO OSA INC: 17/02/2017(02/2017) EXCLUÍDO: 22/05/2017(05/2017)

FAl VOLTA MEirU

S PF3 !

C. CONSULTA VOLT, Pc8 AVAKCA PAG PAG DESEJADA:

Tamanho descaso com os recursos dos servidores públicos municipais em se aprovar aplicação em um fundo de investimento sem sequer conhecer seu regulamento pode ser explicada pelos arquivos extraídos das mídias apreendidas na residência de MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE conforme será demonstrado:

As imagens dos três próximos quadros abaixo apresentados com números 1, 2 e 3 representam de forma idêntica os arquivos conforme extraídos das mídias apreendidas, sendo que as observações e destaques feitos no documento foram feitos pelo próprio usuário. Os dois primeiros arquivos estão no formato extensão .PDF, qual seja, documento digitalizado e extensão .DOCX, ou seja, documento editável do word. Já no terceiro quadro as imagens foram extraídas do regulamento do fundo constante do site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL

_______SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACÍA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uber!ândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000

1-Imagens de partes do documento capturadas de forma idêntica ao arquivo extraído no formato extensão .PDF

FormatãKto: Justificado,

Espaçamento entre linhas: REGULAMENTO simples. Ajustar

espaçamento entre tento laKno e asiático, Ajustar espaçamento entre texto e DO números asiáticos

FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOeS LONG STOCXS

CNPJ ne 16.501.7(S/in01-22

Datadode

19 de outubro de 2016

ÍNDICE CAPÍTULO!- OOfUNDO 3 CAPÍTULO II - ADMINISTRADORA, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS3 CAPÍTULO ili- OBJETIVO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO E

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA 00 FUNDO 4

i CAPÍTULO IV- FATORES DE RISCO Em>l IttdIcador nSo deflnido-4

aU>fTULO V - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO {, DE PERFORMANCEjE DE CUSTÓDIA.... 4

CAPÍTULO W - CARAaERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO Ê RESGATE DAS COTAS....m

CAPfnJLO VII - C/y>ÍTULO VIII - POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL......................................................................^9 INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS

CAPÍTULO IX - ENCARGOS 00 FUNDO PÍTULOX+ ................................... COMITÊ DE INVESTIMENTOEitoI Indlcarft» na»

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES GERAIS.. 184?

CAPÍTULO li • ADMINISTRADORA, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Artigo 26. O Fundo é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES SJ^.,

instituição financeira com sede na cidade de Slo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ns 3.^)0. 10^ andar, Itaím Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n» 00,806.535/0001-54, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório n^ 3.585, expedido em 02 de Outubro de 1995, doravante denominada Administradora.

Parágrafo Único. O Fundo é gerido pela FUT INVESTIMENTOS LTDA, instituição com sede ÍAvenida Santo Amaro 1149. conlunto 104 - CEP Q45(a-0Q1 ViiTnova conceição - São Paulo - SP . INSERiB.eNDEREÇOl, inscrita no CNPJ/MF sob 0 ns 04.478.468/0001-47, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório 8.878, de 28/07/2006, doravante denominada Gestora.

CAPÍTULO IX - ENCARGOS DO FUNDO

Artigo 31. Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas, que lhe podem ser

debitadas diretamente:

CAPÍTULO Xf - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 32. O tratamento tributário aplicável aos cotístas e ao Fundo consta do

Formuiário de Informações Complementares. /ltem-3/vol_vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista_FLIT FIA LONG STOCKS/1^ Alteração FIA FLIT LONG STOCKS_vlimpa 19102016_.pdf

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

2- Imagens de partes do documento capturadas de forma Idêntica ao arquivo extraído no formato extensão .DOCX - WORD

REGULAMErfTO

DO

FUT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES LONG STOCKS

CNPJ nS 16.501.705/0001-22

Datado da

19 da outubro da 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO I- CAPÍTULO II - DO FUNDO ADMINISTRADORA, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE 3 SERVIÇOS3

CAPÍTULO III - OBJETIVO, POLÍTICA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE INVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO E 4

CAPÍTULO IV- CAPÍTULO V - FATORES DE RISCO........................................ TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO {, DE PERFORMANCE}E DE CUSTÓDIA.... 4 4

CAPÍTULO VI - CAPÍTULO VII- ASSEMBLÉIA GERAL CARAaERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO E RESGATE DAS COTAS.........6 9

CAPÍTULO VIII - CAPÍTULO IX- ENCARGOS DO FUNDO POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS.... 12 13

ÍINCLUIR SE FOR O CASOIICAPÍTULO X - COMITÊ DE INVESTIMENTO 14

CAPÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS... 17

CAPÍTULO II - ADMINISTRADORA. GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Artigo 2g. O Fundo é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,

instituição financeira com sede na cidade de SSo Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Uma, n^ 3.900, lOii andar, Itaim Bibi, CEP 04538- 132, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 00.806.535/0001-54, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório n^ 3.585, expedido em 02 de Outubro de 1995, doravante denominada Administradora.

Parágrafo Único. O Fundo é gerido pela FUT INVESTIMENTOS LTDA, instituição com sede [Avenida Santo Amaro 1149, conjunto 104-CEP 04505- 001 - Vila nova conceição - São Paulo - SP . inscrita no CNPJ/MF sob o n® 04.478.468/0001-47, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório n« 8.878, de 28/07/2006, doravante denominada Gestora.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

_______ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA__________

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ZCL FLlt INVESiaMENTOS LTOA

> uJ CNPJ/Ritf n*^Ô4.478.468/0001-47

õ^' NIRÉV3è.222.473.966

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23* ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular e

na melhor forma de direito, as partes abaixo

designadas, a saber

Reoinatto, brasileira, naiural de Rio Claro - SP maior, ^®sada, empresána, portadora da cédula de identidade n® 30 685 802-2- ssp cãSd™Esrado"dfsâfp^'T®'®^'p""'o®"''®'®'° "^rcial na Cidade de Sâo Paulo

104,

GO.

no

do Vita

Comercia! do Estado de Sâo Paulo sob o NIRE 35.222.473.966. ^ sessão de 24 de Junho de 2008, e amda. na qualidade de sócios ingressantes:

Bulgareli, brasileiro, solteiro, maior, administrador, portador da cédula de identidade n* 29.101.373 SSP/SP. inscrito no CPF/MF: 351.912.348-71 com endereço comercial na Cidade de Sâo Pauto. Capital do Estado de Sâo Paulo na Rua Santo Amaro, n® 1149.10® Andar. Conjunto 104, Parte. Vila Nova Conceição. CEP 04505-

Alteração da Sede

Os sócios deliberam e aprovam, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a alteraçaS^ do endereço da sede da Companhia para a Cidade de São Paulo. Capital do Estado d^ Sâo Paulo, na Rua Santo Amaro, n® 1149. 10» Andar. Conjunto 104, Parte Vila Nova Conceição, CEP 04505-001.

Em decorrência da deliberação acima, a Cláusula 3® do Contrato Social passa a vigoiSf com a seguinte redação; v

23* Alteração e Consolidação de Contrato Social da FUT INVESTIMEhTTOS LTOA. assinado cm 23 do Agosto dc 2016.

P«3tft5 I 04 11

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DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Cl^USULA 3*-A Sodedadé tá/rts&rfe e foro no Município tíe SSo Paulo Capital Estado de StJo Paulo, na Rç^Spn^o Amaro, tf 1149. 1CP Andar. Conjunto 104 Parte. Wa Nova Conceição. CEP04505^01. podendo, por deliberação dos sócios fiiibis. escritórios, dependências e representações em qualquer localidade do país ou no extonorobodecendo ôs disposições legais vigentes. *

II. Retirada e ingresso de sócios, cessão e transferôncía de Quotas

A sócia Ariane Aparecida Mendes SartorI Reginatto, cede e transfere 5 (cinco) quotas representativas do capKal sociai da Sociedade, no valor nominal de RS 1.00 (um real) Mda urna, de sua titularidade, com tudo que elas representam, livres e desembaraçadas

de quaisquer ônus. gravames. dividas ou encargos para o sócio, acima qualificado. Bruno Ligiera Bulgareli. E. em decorrência das deliberações acima, a Cláusula 6» do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 5®

A Sociedade consiIluLse sob a forma de sociedade

empresàna limitada, obrígando-se os sócios pelo tolai do capital social cujo valor tol^mente integralizado. é de R$ 1.000.00 (um mll reais}, dividido em i.OOO (mil) quotas de valor unilôrio de RS 1.00 (um real) e distribuídas na seguinte proporção:

Sócio Quotas Vetor (%) Ariano Aparocida Mondes SartorI ffeo/nafto (RS) Porcantual

945 945,00 94.50

Bruno Uglero Bulgareli____________ 00,50 5 5.00

Thiaoo Ferreira Hona Flaueirodo 50,00 05.00 Total

7

1.000 1.000,00 100 N

Parágrafo Primeiro ■ A responsabilidade de cada sócio ô restrita eo valorde suas

resporttfem solidaríamente pela integralização do capital social

(art. 1.052 da Lei n,® 10.406 de lOdejaneiro de 2002). Parágrafo Segundo - Cada quota corresponderá a 1 (um) voto nas dehberaçóes sociais.

/ltem-3/vol_vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista_FLIT FIA LONG STOCKS/CREDENCIAMENTO/FLIT INV ■ 23® ALT CONTRATUAL, pdf____________________________________________________________________________

A alteração contratual da empresa FLIT INVESTIMENTOS encontrada não deixa dúvidas de que os servidores do IPREMU tinham conhecimento que ARIANE REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO, era sócia da empresa gestora do fundo FLIT LONG STOCKS que veio a receber aporte de R$ 20 milhões do IPREMU e que ainda permanece com aproximadamente 43,58% do patrimônio líquido do fundo. No mesmo sentido do que fora exposto neste item, segue abaixo os apontamentos feitos pelo Auditor Fiscal da Receita Federal:

a) A Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREMU de 15/09/2016. aprovou a aplicação nos fundos FLIT FIA LONG STOCKS de R$ 30.000.000,00. CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIP de R$ 6.000.000.00 e PYXIS FI RF de R$ 30.000.0QQ.0Q. condicionado a que os aportes somente fossem efetivados somente após a visita dos representantes dos fundos citados para maiores esclarecimentos. NOTA - Embora não mencionado nesta Ata, nem em outras, fazemos referência às operações no Fundo BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL. constituído em 19/05/2016 e cancelado(CVM) em 29/09/2017, então administrado pela GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e gerido pela FLIT INVESTIMENTOS LTDA, uma vez que este fundo ira servir como ponte para aplicação no fundo FLIT FIA LONG STOCKS.

b) APR n° 425/2016 de 23/09/2016, autoriza aplicação de R$ 30.000.000,00 no Fundo BR

FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL: APR n° 462/2016 de 26/10/2016 solicita resgate de R$

30.000.000,00 do Fundo BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL, valor este que seguirá para os

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DELEGACIA OE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

fundos ILLUMINATI FIDC-R$ 10.000.000,00 e FLIT FIA LONG STOCKS R$

20.000.000,00, com a justificativa de busca de melhores rentabilidades, ambos assinados pelos

responsáveis Mônica S. Resende de Andrade, Cláudio Roberto Barbosa e Maria de Fátima Freitas Oliveira. Deste resgate sobrou um saldo de 380.672,679764 cotas, que em dezembro/2016 representavam R$ 393.475,17. Seguem Juntos planilha, razão analítico e extratos sem identificação do emitente, demonstrando a aplicação e o resgate mencionados. Seguem ainda Termo de Adesão ao BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL datado de 23/09/2016 e uma lista de presença na Ata da Assembléia Geral de Cotistas, de 28/03/2017, onde se deliberou pela substituição do administrador do fundo, passando de Gradual para Orla.

MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.501.705/0001-22 , considerando que o

Fundo não teve suas cotas distribuídas e não possui cotistas até esta data, resolveu promover as seguintes alterações:

Alterar a denominação social do Fundo para FLIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG STOCKS;

Aprovar a transformação do Fundo em um Fundo de Investimento em Ações, regido pela Instrução CVM n® 555/14 e;

Alterar a prestadora dos serviços de gestão da carteira do Fundo de Planner Corretora de Valores S.A.. para FLIT INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ/MF sob 0 n° 04.478.468/0001-47.

Verifica-se, portai^, que assistência do fimdo de ações FLIT FIA LONG STOCKS começa apenas em 19 de outubro de 2016. não tendo sentido as aplicações para este fundo já terem sido aprovadas pelo Comitê de Investimento em 15/09/2016, acrescentando ainda que juntamos ao presente dois documentos denominados ANÁLISE DE ATIVO - FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS, elaborado pela DMF ADVISERS, sendo que um deles está datado de setembro/2016 data que, conforme já mencionado, este fundo ainda não existia. Por outro lado, a primeira aplicação realizada pelo IPREMU neste fundo ocorreu em 27/10/2016

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DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

(data da cotização) com R$ 20.000.000,00 conforme consta do APR n® 462/2016 de 26/10/2016, mencionado no item b, acima, sendo este RPPS seu primeiro e único cotista até 10/11/2016, quando houve o ingresso de mais um cotista, o RPPS de Paulínia/SP, com R$ 25.000.000,00. Por todo o exposto, podemos inferir que a aplicação ocorrida no fundo BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL, em 23/09/2016, de R$ 30.000.000,00 que foi resgatada em 26/10/2016 quando destinou R$ 20.000.000,00 para aplicação no FLIT FIA LONG STOCKS, serviu apenas como uma ponte enquanto o este fundo estava sendo estruturado para atender a aplicação já determinada. c) CONTRATO SOCIAL da empresa FLIT INVESTIMENTOS LTDA., gestora da carteira dos Fundos BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL e FLIT FIA LONG STOCKS onde se verifica que ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO REGINATO, ambos alvos na operação ENCILHAMENTO, detém 94,50% das cotas desta sociedade.

6 - Ata de Reunião do IPREMU com data incompatível;

O arquivo abaixo extraído das mídias apreendidas em poder de MÔNICA RESENDE trata-se de ata de reunião extraordinária do conselho de administração do IPREMU, datada de 19 de dezembro de 2013, presidida por ROSÂNGELA BORGENS PANIAGO MACHADO, esposa de GILMAR MACHADO, em que fora aprovada por unanimidade a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS do instituto para 2014. Na referida ata em análise a política de investimentos teria sido ratificada pela DMF ADVISERS. Contudo 0 contrato social da empresa indica que a alteração da denominação social da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA somente foi alterada para DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA em 01/06/2014 e registrada na Junta Comercial em 15/09/2014.

PRCFCmiRADE

UBERLÂNDIA

IPREMU UMACIOAOE EDUCADORA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNIOPIO

DE UBERLÂNDIA - IPREMU.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 15h00 (quinze horas), na Secretaria Municipal de Governo, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos n'' 600, Bairro Santa Mónica. realízou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de

Administração do IPREMU, para análise da POUTICA DE INVESTIMENTOS da

autarquia para o exercício de 2014, devidamente elaborada pela Diretoria Executiva do Instituto, conforme determina a Resolução CMiN! n® 3.922, de 25 de novembro de 2010. Participaram da presente reunião a Presidenta do Conselho; Rosângela Bo^éns Paniago

Machado; o Vice-presidente: Dr. Luís Antônio Lira Pontes c o Suplente da Presidenta: Sérgio Jorge Gomes, sendo todos eles membros do Conselho de Administração do

IPREMU. Presente o Superintendente do IPREMU: Marcos Américo Botelho. Ausente, injustiíicadamente, o membro João Luiz Gabriel, representante do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Uberlândia que, embora tenha sido devidamente convocado, nào compareceu a nenhuma reunião do Conselho realizada neste ano. A reunião foi formalmcntc aberta pela Presidenta do Conselho que convidou o

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MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Superintendente do IPREMU, Marcos Américo Botelho, para participar da reunião, soüdtando-o que apresentasse a Politíca de Investimentos em pauta para tx>n,hecimento e apreciação dos menfvbros do conselho de administração. Neste momento o Superintendente destacou que a referida FOMCA DEjSlVESfÍMfec^ para o ano de 2014 foi elaborada pela Diretoria Executiva do Instituto e caMcada ^ía DMF

Ltdã:; empmsa contratada para prestar serviços de assessoria financeira ao IFREMU e, também, orientar os gestores do IPREMU, quanto à diversificação dos investimentos financeiros do Instituto. O patrimônio financeiro do IPREMU está sendo aplicado, em produtos mais rentáveis e de liquidez certa, de conformidade com as diretrizes de alocação de recursos e demais ^gmentos da política de investimentos em pauta e de acordo com as determinações da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 3.922, de 25 de novembro de 2010, que, tem por objetivo fundamentar e «íabelecer normas para a tomada de decisões e nortear todo o processo relativos aos investimentos do Regime Próprio de Previdênda Sodai (RPPS), a qual deverá ser encaminhada ao Ministério da Previdência Sodai, sendo um dos critérios para a emissão do Certificado de Regularidade Previdendária - CRP, documento indispensável para liberações de recursos para a Prefeitura de Uberlândia. Ao finalizar, colocou-se á disposição dos presentes para quaisquer outros esclarecimentos sobre política de investimentos e, retomou a palavra à Senhora Presidenta do Conselho que, juntamente Gom os demais membros do Conselho aprovaram por unanimidade a POLÍTICA ANUAL DE INVESllMENTO para o ano de 2014. Nada mais havendo foi lavrada a presente ata que, lida e achada em conforme, vai assinada pela Senhora Rosângela * ?ns

UBERLÂNDIA

UMA CIDADE EDUCADORA Machado, Presidenta do Conselho e Cláudia Ângela da Silva Evangelista. S^retária Ad hõQ que a digitei, imprimi e também a assino, na companhia dos demais presentes. Nada

XXX.

Uberlândia, 19 de dezembro de 2013.

:aça- •

Jlosàpgel^orgensPiniago Machado Pr^'sidenta do Conselho

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Luís Antônio Lira Pontes Sérgio |orge Gomes Vice-presidente do^^selho Suplente

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SuperinWdénte áo^REMU

/ltem-3/vol_vol2/ata da Política de Investimento 2014.pdf

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''ÇláudÍâ'An|eÍa dtíSüva Evangéiista

Secretária ad hoc

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DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Como dito, 0 contrato social da empresa demonstra que a alteração da denominação social da

empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA somente foi alterada para DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA em 01/06/2014 e registrada na Junta Comercial em 15/09/2014,

conforme abaixo demonstrado:

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V. 49AirrftACÃO£ COMOUOACAO COféJ^rUAl 0£: Dl MATTEO CONSULTORIA FW^CEiRA LTDA

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CNPJ; 11.74B,236/0001-Í7NlfiEr352239SQ78l

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o S/

Md Chrot 01 de Junho de 2011 Pelo pre»«<^e ímirumento de eUef4(9o eont a» maDipr eoim^ df dirtUO, O» Bsradc».

1 neMlTODCMAmORKlMll roj^eifo.aatuf^i do ^9oaro-sp. mhm, caudo toi) o

regjme comunhSo piixM cfe fama rvisddo em 27/CiS/)9âl, empresirÍD. pmtBdor da cidula d» id«i^ld»d* ti ^^£C&«-SSP<SP, iMcrtro ro CPF r^ 2ia.l3S.S48-32. residente e domkiledo nd <M ai^ Rio ClàiO. EiUdb d» $So Ptaíio, ru» M>9 n* 1&96. eaUrDiardra fkirtálan9,CÊ^

2. AftUUd d^AMODA ESSART0« RfOmATTO. brt^íBeire, AMurel de RiO OtfO • SP.

iTuMr, atdd» sob* ime corounhlo pancM de bem, niscMa em 1S/OS/J5BO,

emptMdri», p«rui^ fTSi cMifa d» ^emidade 3a£8S.BQ2-2 SSP-Sf. Intcrtia ao CPF rfl ente e dornohede rts tidode de Mo Obró/ btodo de SP. n* rv* M-J, n» leSE^ Bairro lardim FlarMlana, CEP: ISKB^KQ;

MTWCM MMOM ALVtS MItlON. nMvrvI de RioCUrO -SP, «liOr. Cliâda sofa regime comunUo paroal de bens, ncsodi esn 2fi/lVl931. erngiresárie, portadora da «duu d« Idenrfdade n» HCSasscxa. Inurtta «1 CPF nc 31Ud5.€9B-B0, retíd/MB e domidlbda n» cidade de An Oaroí, Estado de SP, m rca 1% nP dSO faioco 2 - ^to 22, BairroContoUçAaaP: 1350a<300; Na qsflildtde de únteos sócios d« É'mpresa Dl MATTCO' (ONSiXTORlA PJMRNCEiRA LTDi^socíedade Jtgaenecie coAssltilda com cantrato social arquNodo r\a JUCESP sofa n.a 35223! ^B1 em 23/03/20l{l> com posteriores atler«;óe9 do conareto too>«l deoidimente cesitlrada a* tofa

PA$>ru 01 dó Ofi

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

________ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000

0 n9 308.752/11-9 em 22/09/2011, alteração n? 040.115/1S-6 em 04/03/2013 e alteração 217.977/13-3em 05/07/2013, que se rege petas cláusulas e condições seguintes, e nas omissões, pela legislação que disciplina essa forma societária, deliberam ^to presente instrumento particular, promover as seguintes alterações:

Alterações do Contrat^^

1« Atteração -A sócia Ariane Aparecida Mendes Sartori acima qualificada, retira-se da sociedade transferindo em caráter irretratável e irrevo^^ dando plena e geral quitação de todas suas quotas equivalentes a R$ 5.500,00 (cinco^i^quinhentos reais) subscrito em 5.500 (cinco mil e quinhentas) quotas representativas do (^^'al social para o sócio Renato de Matteo Reginatto, acima qualificado, ficandoassim distri^gw entre os sócios:

JN.«DE VALOR TOTAL %

SÓCIO ^OTAS

A

1 - Renato de Matteo Reginatto 49.000 R$ 49.000,00 98

2 - Patrícia Almeida Alves Misson Totaí W I^Z 1.000 50.000 R$ 1.000,00 ESsagooM 2 10096 ] ]

29 Alteração desta data altera-se para DM^^v Isers Consultoria Financeira Ltda. A razão social d at^presa era Di Matteo Consultoria Financeira LTDA, a partir

Note-se que na data da reunião extraordinária do conselho de administração do IPREMU. de 19 de dezembro de 2013 em que consta que a DMF ADIVSERS havia ratificado a política anual de Investimentos de 2014 do IPREMU, ainda não havia ocorrido a alteração da razão social da empresa que só aconteceu posteriormente já no ano de 2014. Assim tem-se que a data da referida ata da reunião extraordinária é incompatível com a data da alteração do contrato social que mudou a razão social da empresa.

7 - Observação sobre o FUNDO SCULTOR, CNPJ 14.655.180/0001-54: Em que pese fundos de investimento não seja objeto especifico da Investigação do IPL 735/2013-DPF/UDI/MG é importante informar fatos pesquisados em fontes abertas e de conhecimento da investigação ocorrido no FUNDO SCULPTOR, CNPJ 14.655.180/0001-54, gerido pela FMD GESTÃO e administrado pela GRADUAL CCTVM.

Conforme já informado ao longo deste relatório policial, no dia 11/10/2017, a empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA publicou fato relevante informando sobre o fechamento do fundo SCULPTOR para novos investidores e resgates, conforme já informado ao longo do relatório.

Mesmo com o fundo SCULPTOR fechado para novos investidores e para resgate de valores desde o dia 11/10/2017, verifica-se no mês novembro/2017 movimentação contábil de captação e resgate de recursos no fundo, ou seja, captação de R$ 15 milhões no dia 21/11/2017 e resgate de valores aproximados em R$ 12,96 milhões no dia 28/11/2017, conforme tela de consulta da CVM logo abaixo.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP-POLÍCIA FEDERAL /

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio úe Documentos Atualização Cadastral SAC Mapa de Sistemaj rompettnçtoi n/20t7 » | í «iimdoftwtefOHOOOCIHVBTligNTOMULTMDKADOSOgtflOeOKOtTOraiVAOO i iatT*>tgr«<lor GiWOUALCCTVM y*

Quota CapaçlanoDU AsssSenoOU PatrtnMoUquMo

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(R$) IRS) (Rt)

0.00 aoo 233^5.8SB,aO

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03 1.S22.6J12S1J 0,00 ooo 233.5J5.2J1,16

03 05

06 1.523.00796326 0,00 QiOO 233.6QV38SÍO

07 1.523,26657103 0,00 OOO 233.6J1.I52.19

03 1.523.529620» 090 OOO 233.631.SOOJ1

09 1.531,19552331 0,00 0,00 236Í91.UA63

10 1.5iU6g63a8 0,00 0,00 236J17.678.89

11 12

20 1Í51,2J16386J 0.00 237.93101J.JJ

13 1.5J9.97823BS5 0.00 0,00 237.738,232,03

u 15 1.5SJ.32637202 000 0,00 233Jt6.15S.96

16 1.550.66176J68 0.00 0,90 237JJ3.Q72,J1

17 18 1J50.926210K 0.00 0,-X 237.883.633.J8

19

21 1Í5I.5J135609 15.000.000.00 O,-» 252.977.985.60

22 1.S51.7J1331 0.00 0.00 2S3.010,75J,J5

23 1.5S1.97J3206 0,00 OOO 2S3.'9J8JS0.23

2J 1.5S2.7217J616 0,00 0.00 2S3J33J9703

25 26

27 1.55J,2J;2392 O.M 0.00 253.31685129

28 1.553.5181876 0,90 11969.639.98 2J0J93.716.J0

29 1,55526371036 0,90 0,00 2JO.609.OS3.J5

30 1.SS5.5J8602J9 0.-90 0,00 230.653.128,05

Fonte: https://cvmweb.cvm.qov.br/swb/default.asD7sq sistefna=fundosreQ

As diligências realizadas indicam que o aporte de R$ 15 milhões fora realizado pelo RPPS de CAMAÇARI/BA. Os resgates foram feitos; de forma parcial pelo RPPS de UBERLÂNDIA/MG no valor aproximado de R$ 10,59 milhões e integral pelo RPPS de HORTOLÂNDIA/SP no valor aproximado de R$ 2,38 milhões. Nas fontes de pesquisas disponíveis não foi possível verificar os motivos de resgate e aplicação de valores.

Ao que parece, mesmo com fundo SCULPTOR indicando possuir patrimônio líquido de aproximadamente R$ 237 milhões no dia 20/11/2017, só foram possíveis os resgates efetuados pelos RPPS's de UBERLÂNDIA e HORTOLÂNDIA em razão da aplicação do instituto de CAMAÇARI, o qual passa a ficar exposto ao potencial prejuízo de R$ 15 milhões. No dia 22/05/2018 o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da GRADUAL CCTVM. Os fatos aqui narrados já são do conhecimento da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo/SP.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 57

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL

______________ ^ERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

!

ANEXOS:

Anexo ao presente relatório segue: - CD com a integralidade dos relatórios de análise, representação e demais documentos enviados pela Superintendência da Polícia Federal em Sâo Paulo/SP com a documentação citada e utilizada no presente documento; - Instrumento Particular de Rerratificaçâo do Instrumento Particular de Segunda Alteração do FLIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONGS STOCKS digitalizado no CD; - Instrumento Particular de Constituição do ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO digitalizado no CD; - Nota Técnica n° 024/2017/SRPPS/SPREV/MF; " Relatório de Inspeção Extraordinária do TCE/MG; - Relatório de Análise do Material apreendido no IPREMU confeccionado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal WANDERLEY BERGAMIM DE OLIVEIRA.

É o relatório.

Uberlândia, 28 de junho de 2018.

CLEBER LUIZ DE BARROS

Escrivão de Polícia Federal Classe Especial - Maí. 16.302

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Num. 170081982 - Pág. 58

A SR/RF/SP Rub:w

Fl:

úmK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO AO(s)30 dia(s) do mês de dezemtM^^ de 2020, estes autos conclusos ao/á Delegado(a) dle Pol/cia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu. / / MULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, Classe, matrícula n° 19.584, que 0 lavrei. / //

IPL N" 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 59

SR/PF/SP

mà Fl:4j]â_ m.'

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

IPL n.° 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP

DESPACHO

Comigo em 18/01/2021, data de retorno de período de férias;

Junte-se, no apenso de relatórios, uma via do relatório final dos autos do IPL 2020.0088659-SR/PF/SP, referente aos fatos envolvendo a empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S/A;

Juntem-se aos autos principais os laudos de perícia contábil n.° 237 e 251/2020 e 03/2021-NUTEC/DPF/PDE/SP;

Após, tendo em vista o término do prazo de permanência do feito na esfera policial, remetam-se os últimos três volumes dos autos ao Ministério Público Federal em São Paulo/SP, a quem solicito novo prazo para continuidade das investigações.

São Paulo/SP, 19 de janeiro de 2021.

/ ^elegadjí^e Poltóía Federal Classe Es^cial - M^rícula n® 9.467

DATA AO(s) 19 dia(s) do mês de janeiro de 20^ . ecebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, _______ I_________ ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Fede/al matrícula n.° 21.632, que o lavrei.

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Num. 170081982 - Pág. 60

4iâD

lâ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 04 de dezembro de 2020, no NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL em Presidente Prudente/SP, designado pelo chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal EURICO HAUTZ GIACON, o Perito Criminal Federal RICARDO SAMÚ SOBRINHO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP, a fím de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, contida no Ofício n^*- 8946/2020 SR/PF/SP, de 27/07/2020, protocolado no SEI sob o n° 08500.020374/2020-74 e registrado no Sistema de Criminalística (SISCRIM) sob o n*'- 2295/2020 SETEC/SR/PF/SP, em 30/07/2020 e protocolado neste Núcleo sob protocolo 209/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP, em 30/07/2020, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, respondendo aos quesitos abaixo relacionados:

"Visando instruir os autos do inquérito policial if 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SIMBA

002-PF-003784-81.

A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo:

a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional I, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRA! FIRF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21.862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.541.524/0001-43. Pessoas relacionadas: CLEBERISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encavi Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63;

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

,

J autenticidade, integridade e validadejurídica, nos termos da Medida Provisória

n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 0050966933

Laudo 237/20-NUTEC/PDE

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Num. 170081982 - Pág. 61

4\l\

LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP fk/ Next Village Incorporadora Ltda., CNPJ 09.236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54

Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; Clever Green Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001 -20; Absolute Value Advisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, CNPJ 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0002-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 22.778.466/0001-55; Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40; Victória Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ 15.024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto ZarifFilho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78.

Quesitos orientadores da perícia:

Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados?

Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX.

Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram.

Outros dadosjulgados úteis."

I-MATERIAL

Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados da movimentação bancária fornecidos pelas instituições financeiras, gerados conforme leiaute previsto pela Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela internet, em obediência à decisão judicial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, denominado Caso Símba "002-PF-003784-81".

Após recepcionados pela Polícia Federal, os arquivos com dados foram processados e analisados por sistema interno específico. Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA. Os investigados e as contas bancárias examinados neste Laudo, elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, estão demonstradas na Tabela 1 a seguir:

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 62

LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela i - Contas bancárias em nome c os investigados (CCS)

CPF/CNPJ Nome Y* Banco Agência Conta Tipo ;

T 213 I 212123 Investimento 372120 | N-BOX logística E ARMAZENAMENTO T 213 1 Corrente

10.541.524/0001-43 | | |

DE CARGAS LTDA. T 237 2186 2555557 Corrente

SIGILOSOT T 237 001 2186 4105 3555550 144681 Corrente | Corrente

T 001 5748 58122 Corrente

T 001 5748 58688 Corrente

T 104 237 3000010360 Corrente

T 104 1558 3000031030 Corrente

13.157.886/0001-23 ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA T T 104 104 4668 4668 3000000459 3000000734 Corrente Corrente

T 104 4668 3000001498 Corrente

T 341 8422 160740 | Corrente

T 341 8541 150770 Corrente

T T 341 743 8541 1 63957 10036016 | Corrente Corrente

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO

21.862.783/0001-92 T 611 1 293442 Corrente

EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS

*Vínculo: T=Titular, l=Co-titular, 2=Segundo titular, etc, R=Representante, L=Representantc Legal, P=Procurador, 0=Outros

II-OBJETIVO

Os exames têm por finalidade, com base nos dados disponibilizados, analisar a movimentação financeira dos investigados atendendo à solicitação transcrita no preâmbulo deste Laudo, levando à instância decisória os elementos de prova de interesse da Justiça.

III - EXAMES

Os exames foram realizados de acordo com a Instrução Técnica n° 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no âmbito da perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n® 42/2010-DG/DPF, de 23/11 /2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para tratamento de dados.

Devido ao grande número de investigados e pessoas relacionadas, dividimos o exame em três Laudos, este primeiro com os núcleos investigados "a", "b", "c", "d" e "e"

do expediente de solicitação, o segundo com as pessoas físicas relacionadas e o terceiro com

as pessoasjurídicas relacionadas, todas citadas no preâmbulo deste Laudo.

Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes aos investigados Fundo de Investimento Rende Fixa Monte Cario Institucional I - CNPJ 15.153.656/0001-11, item "a" e Fundo BRAl FIRF - CNPJ 10.883.252/0001-60, item "b".

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,

jurídica, nos termos da Medida Provisória tf 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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4i<^^

LAUDO N® 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Com a utilização de ferramenta informatizada e com recursos de seleção,

agrupamento, classificação e totalizaçào, relacionamos os valores totais movimentados a débito e a crédito dos investigados relacionados nos itens "c" Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, "d" ITACARJÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE e "e" N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas SA, nos respectivos períodos de afastamento de sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, 22/03/2013 a 17/09/2018 e 09/09/2016 a 17/09/2018 respectivamente,

conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 Movimentações totais por investigado no período de afastamento do sigilo

Investigado: 10.541.524/0001-43 - N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN DE CARGAS LTDA

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

158 146.866.080,74 404 134.770.153,93

194 28.299.774,77 385 40.395.908,07

87 954.248,94 296 954.249,64

439 176.120.104,45 1085 176.120311,64

Investigado: 13.157.886/0001-23 -ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

667 32.565.227,48 2.231 32.475.706,86

397 3.601.790,80 1.222 3.603.932,21

366 26.719.382,72 1.067 26.686.222,10

230 1.994.123,52 749 2.015.076,53

279 1.348.714,38 777 1.366.543,55

136 405.828,95 307 403.266,88

2.075 66.635.067,85 6.353 66.550.748,13

Investigado: 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVEST. em PART. IMOBIL.

Créditos Débitos Ano

Qtd. II 6 Valor 34.200.000,00 11.300.600,00 Qtd. 45 107 Valor 32.789.436,43 12.826.060,10

2018 0 0,00 39 167.901,77

Total 17 45.500.600,00 191 45.783.398,30

O exame segue com a análise da movimentação bancária de cada investigado, no período de afastamento do sigilo, destacando os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em seus respectivos nomes.

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ftt/ LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

III.l N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ n" 10.541.524/0001-43 Os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 09/09/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 3 e 4 a seguir:

Tabela 3 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 10.541.524/0001-43 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZ DE CARGAS LTDA

REMETENTES

CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome/Histórico

TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE RESGATE APLICAÇÕES

DEPÓSITOS EM DINHEIRO

CHEQUES DEVOLVIDOS

10.372.647/0001-06 341 10.372.647/0001-06 341 10.372.647/0001-06 341 827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA 827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA 827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

11.010.779/0001-42 399 1322 139786 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECUR

24.725.132/0001-49 237 133 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIM. IMOBIL.

12.188.218/0001-09 GRUPO ENCAVI PARTICIP. E ADMINISTR.

19.386.740/0001-36 237 133 10782 IDEAS REALESTATE EMPREENDIM IMOBIL

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO

22.299.922/0001-84 748 2606 161330 CASCON INCORPORADORA SPE LTDA

09.065.193/0001-33 001 2926 210684 MELO E ADV ASSOCIADOS

01.985.957/0001-05 237 0022 499994 SERMOPEN SERV de MONTAGEM e MANUT

20.746.639/0001-28 237 2990 244570 VILLAGE ECO PARK INCORPOR SPE LTDA

97.547.300/0001-27 237 5960 130001 C-CON - CONSTRUTORA LTDA

18.934.930/0001-88 237 2990 144576 SOUZA INCORPORADORA LTDA

09.236.104/0001-74 237 2990 44571 NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA

14.009.330/0001-52 237 5960 90000 SUMMER BEACH ORGANIZ TURÍSTICAS LTDA

08.151.394/0001-90 237 2359 26506 SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIM

808.831.840-87 104 4436 10205508 CATIASABRINAM SOUZA

900.835.808-59 001 5572 10445 lOSE EDUARDOTEMPONI

22.776.525/0001-56 EDIGAR ANDRADE CUNHA

21.240.340/0001-60 A3 CARD CARTÕES E NEGOCIOS LTD

20.446.279/0001-49 PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA

04.742.191/0001-18 CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DETIT

03.992.592/0001-63 ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA

895.824.469-00 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA

Total

Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro.

4-1'3.A

Valor

Qtd.

(em reais)

110 72.464.088,71 180 45.101.677,02

495.150,00 24 341.769,62

8 49.474.384,97 5.500.000,00 5 900.000,00

68 361.137,00 1 350.000,00 I 300.000,00

2 165.600,00

l 145.200,00

3 131.250,00 4 81.250,00 12 57.500,00 2 53.600,00

2 51.100,00

1 50.000,00 49.200,00 1 24.000,00 l 10.271,75 l 6.000,00 1 4.000,00 I 1.750,00 I 575,38

1 300,00

I 300,00

176.120.104,45

& A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

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Mò-S

LAÜDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela 4 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 10.541.524/0001-43 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZ DE CARGAS LTDA

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Ag: Nome (em reais)

Banco Conta

TRANSF CONTAS MESMA TITULARIDADE SIGILOSO 110 72.464.088,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA 40 45.096.582,95

CHEQUES SACADOS NÃO IDENTIFICADOS 13 9.156.000,00

CHEQUES COMPENS E PAGTOS NÃO IDENTIFIC 73 1.945.468,77

REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO 357.465,00

DÉBITOS EM CONTA (tributos/darf/luz) 77 134.549,56

TARIFAS/ENCARGOS/MULTAS/JUROS 406 48.868,06

DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 1 24.000,00

33553 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIM IMOBIL 5 17.400.000,00

0001 293442 CAMTHRONE FIP 1 5.700.000,00

TEODOROAUDIRCEl DEAMORIM 10 5.560.000,00

2990 144576 SOUZA INCORPORADORA LTDA 51 4.309.000,00

2990 1909843 SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA 4 197.000,00

CASCON INCORPORADORA SPE LTDA 17 2.458.900,00

2359 26506 SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIM. 6 2.456.950,00

NEXT VILLACE INCORPORADORA LTDA 21 2.095.500,00

10782 IDEAS REALESTATE EMPREENDIMIMOBIL 3 808.186,77

5960 130001 C-CON CONSTRUTORA LTDA 12 646.020,00

2990 33332 ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA 1) 642.000,00

2990 533335 GRUPO ENCAVI PARTICIP E ADMINISTR 7 285.640,00

2000 547105 TETRIS ADVISORY CONSULTORIA 5 478.475,00

OMG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 2 366.766,40

15120 GSR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1 300.000,00

3986 66127 A3 CARD CARTÕES E NEGOCIOS LTD 1 238.000,00

PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA I 200.000,00

0159 1029591 JAKSON RONALDO DA CONCEIÇÃO 2 156.000.00

3164 224880 NEWTONCRDASILVA 2 132.000,00

2990 133345 SOUZAADM E PART SOC SIMPLES LTDA I 130.000,00

3084 25933 SILVANOLANGER 3 120.000,00

2990 244570 VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTD 4 101.950,00

5572 1044500 lOSE EDUARDO TEMPONI 8 100.130.97

1096 178400 PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA 9 96.750,00

2990 33219 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA 4 93.130,00

SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 2 83.700,00

3686 63304 REAL & CIA LTDA 1 80.000,00

4500 51100 VRFENGCLIMATLTDA 10 77.811,22

2606 317100 ADAN PATRICK RAMIRES 16 76.228,17

2606 21172 BAUER TINTAS EACESSORIOS LTDA-EPP 2 61.200,00

64100 SELMA DE ESPÍNDOLA MONTEIRO 13 60.000,00

944 | 70009 KHEYDER HELSUN ADENNAUER RODRIGUES 1 50.000,00

3441 2776400 lírio TIDRES I 50.000,00

11894 ORLA DIST DE TÍTULOS E VALORESMOB S A I 50.000,00

3420 766666 PILISOLAIND. E COM. DE SOLADO 2 49.537,00

352 255149 DANIELLABERNARDES DE MORAES 2 49.500,00

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 66

4iac

LAUDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

191.016.862-91 001 4268 178578 BENEDITO CONSTANTINO SIM ES 1 45.000,00

08.654.705/0001-34 033 3963 16482 TIRONl CONSULTORIAAMBIENRTAL 2 44.380,00

12.187.394/0001-18 104 1660 27614 TBJ SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELE 2 42.181,62

79.580.766-06 237 5545 1002206 MARIA APARECIDA GONÇALVES BRANCO 1 42.000,00

04.742.191/0001-18 CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT 9 37.340,30

SIGILOSO 2630265 LUClA HELENA SPENGLER EPP 6 36.000,00

01.522.744/0001-39 085 101

888.939.369-68 001 3272 1244710 ROBSON XAVIER KALFELTZ 7 35.998,80

10.289.281/0001-06 237 5960 9253 ROSELIA PEREIRA DA SILVA ME 1 35.000,00

252.698.366-53 389 293 CELSO LUIS ALVES 1 33.000,00

07.579.296/0001-96 001 5736 1274420 SOUZA E RUFINO 1 33.000,00

79.653.614/0001-22 SOLDAS PLANALTO COM E REPRES LTDA 4 31.846,66

23.995.688/0001-92 FORUS CONTABILIDADE LTDA EPP 2 31.730,00

279.446.758-12 MONA SAMARA EL KUTBY 2 30.000,00

07.735.496/0001-90 ROBOTREND MOBILITY AND LOGISTICS LTDA 1 30.000,00

18.769.626/0001-22 SP SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1 25.000,00

02.364.275/0001-30 ELETRO COMERCIA MONTESC LTDA 1 24.000,00

WILLIAM HERMES DE SOUZA 2 22.513,00 |

107.743.157-09

32.813.079-65 VINÍCIUS DE CASTRO OLIVEIRA 4 22.326,70

938.438.441-00 ANDRE LUÍS SILVA BARJNl 1 21.980,00

25.231.970/0001-29 LUXTONE GRANITOS PEDRAS LTDA ME 1 20.000,00

27.507.059-08 MÁRCIO PEDRO DA SILVA 5 20.000,00

291.967.109-00 MOACIR CARLOS DA SILVA 2 20.000,00

66.779.359-30 LUCAS BARON DA SILVA 2 20.000,00

05.935.180/0001-17 SILVA SANTANA 3 19.999,99

121.708.799-00 PAULO CAVALHEIRO MENDES 1 19.640,00

86.840.396-29 RAFAELA APARECIDA SANTOS 1 18.305,00

36.159.769-08 ALCENIR DO NASCIMENTO MANDELI 1 18.165,00

63.059.658-11 FABIO GARCEZ 1 18.000,00

08.587.588/0001-33 YORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA 4 17.692,50

710.755.429-87 MARIAANGELA ROCHA 1 16.200,00

20.793.064/0001-02 ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDIT 1 14.077,50

22.550.459-66 FRANCINY BEATRIZ ABREU 9 13.273,40

41.036.311-12 GENESIS FLORIANO C. DE OLIVEIRA 1 12.657,00

51.928.719-30 EZEQUIEL NOMI DA SILVA 2 12.000,00

61.117.896-60 KEILARIODRIGUES LUIZ 1 12.000,00

05.872.409/0001-11 DUMASZAK COM DE DER DE PETROLEO LTDA 2 11.000,00

06.572.994/0001-05 FORTALEZA CARTORIO DO 3° OFICIO 4 10.959,48

18.204.924/0001-75 CRESTANl CONSTRUÇÕES LTDA 1 10.000,00

01.864.718/0001-99 li PETS PINT ELET E TRAT LTDA 1 10.000,00

00.002.849/2659-00 JULIANO SCHNAIDER PEDRINI 2 10.000,00

78.866.175/0001-73 AUTO POSTO R R LTDA 4 10.000,00

79.637.599-29 DANIEL OSMARINO DA SILVA 1 10.000,00

67.141.440/0001-30 TRÍADE CONSULTORES LTDA 1 9.000,00

07.492.559/0001-25 JAN JACOB VAN HOOGSTRATEN 1 8.378,00

12.110.347/0001-76 SÉRGIO STAHN AUDITORES INDEPENDENTES S/ | 1 8.000,00

07.704.360/0001-13 NWO OFFICEPLANN ARQUITETURA 1 8.000,00

15.641.946-71 CID RAMOS CORDEIRO 1 7.000,00

183.381.511-49 lOSÉ TEIXEIRA 1 7.000,00

20.970.339-38 TATIANA AQUINO ALMEIDA DA SILVA 1 6.800,00

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 67

422.361.503-34 09.413.273/0001-32 420.764.631-00 35.475.259-69 12.648.005/0001-04 85.294.031/0001-55

4.818.955-31 391.726.190-15 28.011.661-62 39.697.151-21 13.520.784-30 52.312.589-54 12.092,835/0001-06

370.507.707-44

66.310.405-95 82.559.451/0001-28

41177860 52.641.248-84 10.784.990/0001-50 108.693.159-94 718.316.147-15 729.859.336-68 95.374.058-77 04.749.923/0001-00 133.227.372-68 04.167.075/0001-12 126.358.044-00 934.525.009-34 968.347.140-49 65.242.553-48

151.057.175-20

03.339.697/0001-18 85,832.827-57 945.875.582-49 289.150.702-91

5.711.069-78 132.149.088-71 570.762.431-72 944.030.829-04 60.238.545-83 64.849.899-90 4.666.511-04 213.861.238-46

LAUDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

FRANCISCO ANTONIO FONTANELE 2 LIMITE TRUST S. FIDUCIAR LTDA 1 EDSON RUFINO 1 CRISLEIDE DE MELO 1 WALL SECURITIZADORAS.A. 1 ELETRICA SANTA FE LTDA 2 GISELE NEVES LARCHERT DE CARVALHO 1 MARLA FATIMA PIRES DA LUZ 1 FRANCIELLY SOARES MACIEL ADIMILSON JOSE FRANCISCO JAMYLLE MIRTES DE LIMA 1 EGVAR LEONARDO HERMANN THEIS 2 CRIATIVEBOX EMBALAGENS ESPECIAIS ANGELINA MASSIAS AIRES HORACIO ARAÚJO DOURADO NETO EMATIL MATERIAIS PARACONSTRU LEONEIA FERREIRA DE FREITAS NANCY DE ABREU PERETTA GARCIA CLIMATIZACAO E EQUIPAM DE SEG

MARYAH MULLER KOERICH

LUZIA MAIA DOS SANTOS NEUZA SALOME F DE FARIA BEATRIZ ALVES DE MELO GEOMENSURA ENGENHARIA E TOP. L RAIMUNDO NILTON CHAVES RIBEIRO PONTO MAGNÉTICO ANTENOR MOURA DE MATOS FILHO CLEONICE DE LIMA VILAS BOAS CLEITON MINUZZI BECKER 2 YURE NEUDO DE OLIVEIRA MARCOS ANTONIO ALVES DE MELO FERRADURA RESORT BÚZIOS LTDA CLAUDIA SILVA MACHADO ELLEN CLECIA SOARES DE ALMEIDA

ANGELA DA CONCEICAO DOS SANTOS

FERNANDA SCHNAIDER 2 ELIANA MARTINS DO NASCIMENTO CLAUDETE APARECIDA VALADARES ROSANGELAAPARECIDA DA FONSECA DANIELLE DA CRUZ DE JESUS LEANDRO PASQUALON PAULLA D LEMOS DE LIMA ROBERTO JIANG CHUANMENG

TOTAL

419

My

6.000,00 5.769,86 5.559,00 5.341,26

5.000,00 5.000,00 4.317,00 4.000,00

3.600,00 3.600,00 3.556,00

3.500,00 3.120,00

2.800,00

2,732,00 2.700,00

2.608,00

2.550,00 2.500,00 2.500,00

2.459,00

2.140,00 2.101,00

1.950,00 1.891,00

1.777,00 1.722,00

1.690,00 1.650,00

1.537,00 1.500,00 1.500,00

1,383,00 1.365,00 1.349,00

1.311,65 1.232,00

1,229,00

1.201,00

1.080,00 1.061,34 1.016,00

570,00

176.120311,64

Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro.

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 68

415?

LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

III.2 ITACARÉ VILLE I - DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, CNPJ n° 13.157.886/0001-23 Os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 22/03/2013 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 5 e 6 a seguir;

Tabela 5 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 13.157.886/0001-23 ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA

REMETENTES Valor

Qtd. (em reais)

CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome

RESGATE APLICAÇÕES 286 20.659.403,33

MOVIMENTAÇÕES MESMA TITULARIDADE 97 18.666.648,05

ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CHEQUE/TED 236 11.152.069,92

EMPRÉSTIMOS 17 7.666.078,21

OUTROS CRÉDITOS nào identificados 27 2.938.084,13

COBRANÇA 1045 1.938.038,18

DEPÓSITOS EM DINHEIRO 91 1.461.325,46

DEPÓSITOS EM CHEQUE nâo identificados 14 53.674,84

4668 000971 ENRICO CERIALLI 5 769.500,00

3952 13072 EUROCREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA 2 220.000,00

3273 20389 VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO 1 200.000,00

1558 559651 FELIPE DE OLIVEIRA PASSAMAI 88 188.244,69

3935 6795 ELIAS RODRIGUES RAMOS 1 118,000,00

2976 5793 RODCAR COM DE VEIC LTDA 1 100.000,00

6644 11231 AGROSBRASIL INVESTIMENTOS E PAR 4 86.000,00

350 75826 SAO GONCALO R EST EMPREE LTDA 2 57.555,84

9293 I73549CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES 2 47.009,23

405 137703 RlVERl ADMINlSTRACAO DE BENS E 1 20.000,00

116 392617 FELIPE C CARVALHO 2 20.000,00

4105 12786 SAO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA 5 19.420,00

410 340472 lONAS BARBOSA 2 18.000,00

1400 404679 ÂNGELO G SPERANDIO I 17.878,84

HARLEY DE ANDRADE BRITO 2 17.840,01

5190 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPACOES 8 16.714,71

3324 65245 R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI 4 15.670,13

3522 434000 LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETÚBAL I 15.000,00

847 215574 GERALDO BAPTISTA SOBRAL 5 13.824,36

FERNANDO AUGUSTO G. FRANCO 3 10.696,27

ICLEBER GUEDES DE SOUSA 6 9.186,29

RASANTINI CONSTRUCAO E INCORPOR 2 7.143,09

SAULO DE SOUZA FONSECA 1 7.000,00

ITAMAR CAUBY P SOUTO JR 8 6.861,83

MICHEL MICHELMAM BENUCE ME 10 6.512,57

2 JA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE 1 6.412,24

GUSTAVO PERES DE AGUIAR 4 5.968,01

ARTUR HENRIQUE L HOLANDA 6 5.921,33

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 69

199

LAUDO N*» 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

701.342.007-72 19.213.556/0001-94 137.035.068-65 665.333.335-34 10.505.508/0001-03 08.612.900/0001-00 09.495.332/0001-69 08.191.119/0001-09 464.199.505-20 392.553.601-91 484.331.011-53 324.917.178-67 268.213.625-72 875.808.379-00 3.671.495-08 09.168.598/0001-05 28.052.256-86 131.452.858-07 607.318.425-53 512.038.475-72 41.308.473-68 920.321.250-72 878.561.665-68 14.762.354/0001-88 13.103.795-13 551.872.425-04 069.721.065-08

Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro.

Tabela 6 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 13.157.886/0001-23 ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA

CPF/CNPJ Banco Ag.

13.157.886/0001-23

SANDERSON DA SILVA PASSAMAI 4 5.875,00

LIBERDADE C V P OTlCOS LTDA ME I 5.196,94

RUY RAMOS DE TOLEDO PiZA l 5.000,00

EMANUELA SOUZA LOPES 9 4.486,98

GUSTAVO ZANINOTTO HERCULIAN 3 4.199,51

ITTANET INFORMÁTICA LTDA I 3.587,78

COSTA BRAS HOTELARIA LTDA 2 3.500,00

LIGUCARA PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIME 4 3.484,18

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 1 3.146,84

LOURPVALB SOBRAL 1 3.000,00

EDUARDO DE MELLO RIOS 2 2.237,59

GABRIELA RABELO DAUN I 2.153,36

lOSE LUIZ FRANCO SILVEIRA JR I 1.994,99

RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES DE MENDONÇA I 1.825,90

DANIEL CESAR S FERREIRA 2 1.796,71

K.E1LA DE SOUZA FONSECA ME 2 1.721,73

BRUNO PACHECO DE MOURA CARVALHO I 1.639,89

RONALDO CESAR VITORIO 3 1.569,39

lOSE AMÉRICO PIRES RIBEIRO 4 1.562,42

LUIS CLÁUDIO C MACHADO 1 1.500,00

KLEBER PAIVA CABRAL 1.376,11

RAFAEL FAVA FERRARI 1 1.340,26

GABRIELA LISBOA TAVARES DE OLIVEI 1.297,20

VERÃO SEM FIM C V P OT LTDA ME 1.228,86

IOAO PAULO SANTOS DA SILVA 1 1.000,00

LITZA MARIA W OLIVEIRA PINHO 1 1.000,00

LARA SANTANA MONTEIRO SANTOS l 1.000,00

Valores inferiores a RS 1.000,00 1 5.664,65

TOTAL 66.635.067,85

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd

Conta Nome (em reais)

APLICAÇÃO FINANCEIRA 45 26.052.116,74

MOVIMENTAÇÕES MESMA TITULARIDADE PAGAMENTOS/DÉBITOS nâo identificados 92 9.235.644,13 253 | 7.624.595,17

SAQUES EM DINHEIRO não identificados 250 | 4.604.843,38

ESTORNO/DEVOLUÇÀO CHEQUE 8 306.878,93

DEBITO AUTOM PAGAMENTO DE CONTAS 961 | 319.503,99

BLOQUEIO JUDICIAL 41 143.122,25

ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF 2647 78.105,80

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 70

LAUDO N'' 237/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

PAGAMENTOS CARTÀO DÉBITO/CRÉDITO 228 53.102,09

06.320.471/0001-63 001 3158 33300001 ELF ENGENHARIA 10 3.562.893,97

14.077.456/0001-64 237 3952 13072 EUROCREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA 31 2.158.776,72

11.748.236/0001-27 237 1333 19445 DMF ADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA 1 1.280.000,00 |

08.247.450/0001-95 001 4105 127868 SAO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA 59 1.102.266,63

SIGILOSO 13 699.000,00

685.833.035-68 237 1720 331600 ELISANGELACIMA

63353113568 001 3454 266671 lOSE CARLOS S CARNEIRO JR 645.000,00

701.342.007-72 104 4668 001223 SANDERSON SILVA PASSAMAI 387 621.352,14

015.661.695-50 104 1558 559651 FELIPE DE OLIVEIRA PASSAMAI 127 388.733,40

48.795.256/0001-69 065 1 5001995 BANCO BRACCE (ADBANK.) 365.093,32

13.157.886/0001-23 065 1 5499231 BANCO ADBANK 2 315.000,00

04.014,237/0001-82 341 8781 82568 INTERATIVA CONSULT E ESRUT FINANC LTDA 300.320,00

45.762.077/0001-37 399 917 633962 MACHADO MEYER 4 236.766,78

08.380.889/0001-91 341 3214 328795 ATLANTlCO TRANSPORTES 3 235.000,00

159.539,395-15 237 2705 104807 CELI MARIA LIMA E SILVA 4 220.000,00

24.862.607-81 341 7069 51924 RODRIGO BOCCANERA GOMES 214.000,00

5.173.318-88 237 3221 52523 FRANCINETT VIDIGAL JUNIOR 2 198.379,00

597.138.289-68 341 9644 15556 LUCIETE SANDRA DALMONICO 3 196.000,00

51.560.746/0001-90 033 4783 135182 ATIVA TERRAPLENAGEM SC LTDA 4 194.755,00

07.032.721/0001-22 237 3173 556661 MM AMORIM COMUNIC, E SERVIÇOS LTDA 2 190.000,00

17.257.181/0001-39 341 5190 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPAÇÕES 15 160.829,10

58.173.235-91 237 2472 1602322 JOSE LIMA DE SOUZA 3 130.000,00

12.376.484/0001-57 341 910 1200548 SERMAQUINAS DIST DE EQUIP SA 3 120.000,00

240.519.185-72 341 935 155473 JOSE CARLOS CARVALHO SILVA 3 120.000,00

07.770.014/0001-33 001 3409 51390 ONlX DISTR DE PROD ELETRICOS 2 154.938,88

15.513.020/0001-33 104 4668 000556 CEDRO CONSTRUCOES LTDA 10 110,000,00

495.074.785-15 341 9293 173549 CLEBERISAAC FERRAZ SOARES 33 101.450,51

00.000.422/6495-20 237 2882 203904 CLEBER ISAAC SOUSA SOARES 5 6.252,00

10.344.591/0001-78 001 3457 520357 BA BRASILAMBlENTAL LTDA - ME 1 100.000,00

73.426.638-32 001 6603 450028 JOSE G DE F R DE CARVALHO 2 100.000,00

01.797.671/0048-51 237 1580 281033 T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRlCADA 1 97.712,00

676.464.682-15 237 1090 600898 HAROLDO AUGUSTO FILHO 4 92.800,00

295.813.545-49 104 1558 70500 PAULO ALVARO SA TELES SANTOS II 91.380,00

27.701.564/0024-02 237 3679 007013 CONCRETO REDIMIX DO BRASIL 1 82.500,00

12.689.474/0001-71 399 405 RlVERl ADMINÍSTRACAO DE BENS LTDA 7 82.000,00

42.132.795/0001-31 104 618 20057 SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULO 1 80.000,00

752.455.156-87 341 9644 008541 PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES 2 80.000,00

09.125.941/0001-26 IND DE TRANSF ELET FERNANDOPOL 4 76.800,00

166.703.534-72 341 6252 172660 ANA LUCIA CORREIA 4 75.000,00

06.138.421/0001-60 001 3175 76325 PALLADINO TRATORES LTDA 6 69.800,00

5.539.775-12 001 999 63134 MARIJOICE R S CORPENING 2 66.000,00

08.161.850/0001-83 104 4668 000637 R A MADEIRAS E MAT DE CONSTR, LTDA 20 65.657,21

176.111.268-65 001 4105 135194 MILTON NOGUEIRA DE MUNDO 40 62.539,68

21.498.105/0001-92 104 3203 16876 TABOA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO 3 61.000,00

280.861.608-23 001 4105 85278 AFRANIO MARQUES DE ANDRADE 38 60.846,34

08.458.462/0001-69 001 5748 57622 GJINCORPORACOES LTDA 4 60.166,50

12.654.287/0001-52 341 350 980421 R RAMOS TPIZACOBRANCAEPP 2 60.000,00

| |

16.363.939/0001-50 001 60 52647 CIDADE SOL COMERCIO LTDA 2 60.000,00

833.771.666-53 001 1286 104965 STERPHSON ALVES FERNANDES 2 60.000,00

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 71

^13

LAUDO W 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

524.996.855-49 104 4668 201709 lOEL COSTA GALVAO NETO 29 57.411,93

332,459.915-68 237 237 581585 MARTHA MARIA LYRAREIS 25 56.303,29

04.658.642/0001-33 237 2380 468886 CPA-CONSTRUTORA PAULO ATAÍDE LTDA - ME 8 51,800,00

039.640.685-86 104 4668 003897 MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO 88 50.824,80

16211600500 033 2135 000767 JOAO CARLOS SANTOS NOVAES | 50.000,00

SIGILOSO

03.050.766/0001-79 237 2692 4141432 LEVINO DOS SANTOS MACHADO FILHO-EPP 50.000,00

453.445.665-49 001 1602 7181370 MAGNOLIA SANTOS FERREIRA 50.000,00

08.696.682/0001-20 600 001 385905 BRAZIL CONSULT ASSES. PLANEJAMENTO 50.000,00

09.189.104/0001-60 399 405 135212 INCORPORARE PROJETOS, INCORPOR 50.000,00

05.803.488/0001-09 237 120 1178407 AUSTTN RATING LTDA 4 50.000,00

03.016.560/0001-22 237 120 1080504 AUSTIN CONSULTORIAE SERVIÇOS 3 35.000,00

17.679.965/0001-55 ERTOUR LTDA 14 49.154,00

18.507.746/0001-51 104 4668 000971 E. CERIALl - EIRELI - ME 4 49.000,00

843.667.455-34 104 4668 201334 ENRICO CERIALÍ 10 33.300,00

17.964.765/0001-44 YOSHIMURA DELUXE PLANEJ LT EPP 9 46.600,00

161.061.723-15 RAIMUNDO SOARES DE SOUSA 3 45.000,00

031.701.645-89 BALTASAR SILVA DOS SANTOS 55 44.974,58

10.731.401/0001-75 MACEDO N L J M TRIBUTARIA 3 44.000,00

06.163.106/0001-92 LUZY CONSTRUCOES 4 43.750,00

10663785847 GILSON PINHEIRO 6 43.501,00

09.378.848/0001-23 001 4105 98426 ITACARE ECO RESORT H LTDA 9 42.835,55

736.848.215-00 DALMO MARQUES DOS SANTOS 8 42.130,00

07.734.174/0001-27 AREA WORLD COM INTERNACIONAL 2 39.000,00

10.415.369/0001-19 AREA TECHNICAL INDUSTRIA E COMERC 1 29.000,00

07.326.041/0001-11 AREA GROUP 1 10,000,00

37.747.958-60 ELI COHEN 1 38.000,00

04.847.610/0001-86 CARMO E FREITAS 8 36.532,25

915.853.255-20 FABIO SILVA GORDILHO 35,000,00

001.230.765-36 PAULO MARQUES DE ANDRADE 32 31.987,64

151.666.958-44 MARIA LETICIA JUNQUEIRA FEROLLA 4 30.500,00

107.087.898-70 MARIO RUBIANO FILHO 3 30.000,00

2.823.095-78 JULIANAVILAS BOAS 4 30.000,00

05.365.734/0001-98 GESPAR GESTÃO LTDA 2 30.000,00

11.411.034/0001-95 VICOLOR IMPORTACAO E EXPORTACAO 1 29.951,00

15.249.345/0001-50 NORTEC CONTABILIDADE 4 29.080,00

78.958.717/0009-95 ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS 1 28.904,12

482.952.215-15 JOSE OLIVEIRA REIS FILHO 11 28.572,00

07.401,255/0001-05 RELEX MATERIAIS P CONSTRÜCAO LTDA 2 27.090,00

42.015.164/0001-32 FEOPEDRATRANSPORTES E SERVIÇOS 2 25.280,80

033.721,085-31 ROQUE DAMASCENA SILVA 12 24.975,80

07.669.414/0001-57 BRLTRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS 4 24.868,21

028.382.895-19 VANESSADE JESUS COELHO 27 21.725,87

563.913.315-53 HELVIA DE ANDRADE TORRES 5 21.342,18

26.212.298/0001-97 HELVIA ANDRADE TORRES SOC IND ADV 4 11.500,00

998.295.685-04 lULlANE MARTINS DE MELO 9 20.395,00

12.940.210/0001-49 SIMAS E MIRANDA 2 20.000,00

57.039.653/0001-00 SAO PAULO GOLF CLUB 1 20.000,00

947.333.769-87 EVERTON ALTAIR TURNES 1 20.000,00

02.271.201/0001-59 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES 1 19,527,00

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,

jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 72

4132

LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP fe

03.378.368/0001-86 FíNAUD AUTITORES INDEPEND | 18.770,00

28.657.458-64 VALMIR RODRJGUES 36 18.210,00

12.880.533/0001-94 ÍR ECO CONSTRUÇÕES (VALDOMIRO) 6 17.250,00

789.112.575-91 KARINE PEPE DE SOUSA LEAO CAVALC 1 16.650,00

807.170.635-34 NIVALDO CONCEICAO BAHIA 1 16.650,00

SIGILOSO

20.187.741/0001-30 BRUNO DE FARIAS GOES ME 1 16.500,00

14.514.221/0001-92 COSME J R MAT P CONSTRUCAO LTDA 5 16.090,00

15.872.616/0001-20 ENGECEL CONSTRUCOES E MONTAGENS L 1 16.000,00

634.201.475-20 RODOLFO FIGUEIREDO ALMEIDA JR 1 16.000,00

93.367.848-70 SILVIO LUIS COMIN 12 15.615,67

01.975.480/0001-79 VAE VALOR ATIT EMPR EIRELI 1 15.000,00

214.302.448-79 ANNALISANASH 2 15.000,00

341.303.495-20 ANTONIO CARLOS SANTOS 2 15.000,00

129.821.215-49 AILTON VIANA 7 14.750,00

708.504.295-87 lANAlNA DA SILVA HUANG 8 14.500,00

10.383.535/0001-42 CONSTRUMASSA MATERIAIS PARA CONST 1 13.860,00

07.425.619/0001-97 GABRIELA 3 13.106,45

470.843.835-49 lOSE EDSON BATISTI 1 13.050,00

18.284.336/0001-99 CINQUENTENÁRIO COMERCIO DE COMBU 13.000,00

23.778,356-86 PEDRO DE CASTRO 6 12.500,00

066.347.335-70 REBECARITHIELLE SILVAALVES 9 12.469,00

06,304,499/0001-07 SR FONSECA 4 11.500,00

13.171,550/0001-15 S R FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2 1.300,00

131.119.145-34 EDVALDO FERREIRA DA SILVA 4 11.250,00

13.044.065-55 LUIZA AVELAR RAMOS LOPES 6 11.018,40

214.978.458-07 BRUNO LAPORTA 1 11.000,00

82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAM. E SISTEMAS LTDA 15 10.926,42

29.979.036/0001-40 INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL 4 10.789,58

12.948.529/0001-10 RN GROUP P E LTDA 1 10.000,00

137.035.068-65 RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA 1 10.000,00

175.032.995-68 PAULO CEZAR GOMES BARACHO 1 10.000,00

383.710.338-26 NAJUA TALITA PONTES DE HOLANDA 2 10,000,00

53.370.474/0001-91 L G COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME I 10.000,00

05.422.161/0001-97 rop GEO SERV TOPOGRÁFICOS SC 2 10.000,00

178.766.725-15 PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS 15 9.005,00

834.373.476-91 SANDRA NATALIE SILVA 3 9.000,00

54.403.563/0001-50 BANCO ARBI 2 8.618,92

40.499.527/0003-99 CONLAR MAT ELETR. HIDRAUL. E DE CONSTR. 5 8.414,11

01.396.374/0001-30 CALDAS TRANSPORTES C R LTDA 3 8.000,00

29.689.62841 RAMIS CARIM BENNUTHE 2 8.000,00

110.021.405-44 ABELARDO VIEIRA MARTINS 4 7.800,00

798.216.189-87 FELIPE ROSITO MICHELENA 1 7.500,00

566.004.965-68 REGINETE DE OLIVEIRA 7 7.388,75

05.498.237/0001-68 líder LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 4 7.000,00

88.792.735-15 lOSE EDUARDO 3 6.470,00

030.502.375-62 lOSE APARECIDO 9 6.317,54

849.636.035-00 FERNANDA FERREIRA SILVA 4 6.200,00

Valores inferiores a R$ 6.000,00 249 225,539,61

TOTAL 66.550.748,13

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SIGILOSO

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4ià3

LAUDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro.

III.3 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP IMOBILIÁRIAS, CNPJ n° 21.862.783/0001-92

Os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 7 e 8 a seguir:

Tabela 7 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo

Investigado: 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVEST. em PART. IMOBIL.

CPF/CNPJ

14.655.180/0001-54 86.754.348/0001-90 07.842.278/0001-55 10.541.524/0001-43 061.010.229-00

Tabela 8 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVEST. em PART. IMOBIL.

CPF/CNPJ

061.010.229-00 10.541.524/0001-43 16.543.270/0001-89 22.778.466/0001-55 21.986.065/0001-28 23.217.339/0001-40 08.541.166/0001-27

08.587.588/0001-33 19.280.834/0001-26 29.507.878/0001-08 21.047.628/0001-12 62.285.390/0001-40

REMETENTES Qtd.

Bco Ag. Conta Nome/Histórico

FUNDO DE INVEST MULTIMERC SCULPTOR CREDIT II IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE 2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL I

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAM. DE CARGA 1 GUILHERME STATl BATISTA DO PRADO 1

ESTORNO 1

TOTAL

Valor (em reais)

24.300.000.00 7.500.000,00 7.000.000,00

5.700.000,00 1.000.000,00

600,00

45.500.600,00

DESTINATÁRIOS

Valor Qtd.

Bco Ag. Conta Nome (em reais)

GUILHERME STATl BATISTA DO PRADO 12 25.949.772,97

N-BOX logística E ARMAZEN DE CARGA 1 5.500.000,00

SAO DOMINGOS FUNDO DE INVEST IMOBIL Fll 1 4.700.000,00

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 1 3.750.000.00

RIVIERE CASA NOVA S A 1 3.300.460,00

FLUXO NORDESTE AJU S.A. 2 1.800.000,00

CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA 19 477.646,35

TARIFAS/CUSTÓDIA/CUSTO SELIC/TAXAS 119 244.241,44

PAGAMENTOS NÀO IDENTIFICADOS II 19.319,32

VORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA 3 12.500,00

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES 9.900,00

NÀO IDENTIFICADO 2 7.518,46

UNA SERVIÇOS DE APOIO ADM LTDA 1 6.227,69

SOCOPA SOCIEDADE CORRET PAULISTA S.A 17 5.812,07

TOTAL 45.783.398,30

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Num. 170081982 - Pág. 74

Am

LAUDO N° 237/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas

dos investigados e relacionados acima indicados? Os totais movimentados a débito e a crédito, por ano, nas contas examinadas estão demonstrados na Tabela 2 da seção III deste Laudo.

Quesito 2: Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam

nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX.

Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes aos investigados Fundo de Investimento Rende Fixa Monte Cario Institucional I - CNPJ 15.153.656/0001-11 e Fundo BRAl FIRF-CNPJ 10.883.252/0001-60.

As principais movimentações a crédito (remetentes) e as principais movimentações a débito (destinatários) dos demais 3 núcleos investigados estão demonstradas nas Tabelas 3 e 4 da seção III. 1, 5 e 6 da seção IIL2 e 7 e 8 da seção IIL3 deste Laudo.

Quesito 3: Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie

nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram.

Os valores movimentados em espécie a débito e a crédito nas contas analisadas estão destacados em negrito azul nas Tabelas 3e4, 5e6e7e8 das seções III.l, IIL2 e IIL3, respectivamente, deste Laudo.

Outros dadosjulgados úteis.

O Perito Criminal considera esclarecido o assunto.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra e assina digitalmente o presente Laudo elaborado em quinze páginas.

RICARDO SAMÚ SOBRINHO

PERITO CRIMINAL FEDERAL t- A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

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4135

Qvt/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 28 de dezembro de 2020, no NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL em Presidente Prudente/SP, designado pelo chefe do Núcleo, Perito Criminal Federai EURICO HAUTZ GIACON, o Perito Criminal Federal RICARDO SAMÚ SOBRINHO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP, a fím de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, contida no Ofício n"- 8946/2020-SR/PF/SP, de 27/07/2020, protocolado no SEI sob o n** 08500.020374/2020-74, registrado no Sistema de Criminalística (SISCRIM) sob o n^^- 2295/2020 SETEC/SR/PF/SP em 30/07/2020 e protocolado neste Núcleo sob protocolo rf- 209/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP, em 30/07/2020, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, respondendo aos quesitos abaixo relacionados:

"Visando instruir os autos do inquérito policial n® 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SIMBA

002-PF-003784-81.

A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo:

a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional I, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRAl FI RF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21.862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.541.524/0001-43. Pessoas relacionadas: CLEBERISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encavi Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63;

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Laudo 251/20-NUTEC/PDE

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4 I 36

LAUDO N° 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

Next Village Incorporadora Ltda., CNPJ 09.236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54

Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; Clever Green Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001 -20; Absolute ValueAdvisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, CNPJ 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0002-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 22.778.466/0001 -55; Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40; Victória Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ 15.024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto Zarif Filho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78.

Quesitos orientadores da perícia:

Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados?

Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX.

Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram.

Outros dadosjulgados úteis."

I-MATERIAL

Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados da movimentação bancária fornecidos pelas instituições financeiras, gerados conforme leiaute previsto pela Carta Circular rf 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela internet, em obediência à decisão judicial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, denominado Caso Simba "002-PF-003784-81".

Após recepcionados pela Polícia Federal, os arquivos com dados foram processados e analisados por sistema interno específico, Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA. Os investigados e as contas bancárias examinados neste Laudo, elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, estão demonstradas na Tabela 1 a seguir:

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,

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SIGILOSO

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413^

LAUDO N" 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

CPF/CNPJ

115.413.518-78

011.799.497-90

181.215.898-00

Tabela 1 - Contas bancárias em nome dos investigados (CCS)

Nome y* Banco Agência Conta Tipo

|

T 001 5553 101938365 Poupança

| | | |

|

T 001 5553 101952783 Poupança

SIGILOSO T 001 5553 106410 Corrente

T 001 5553 45000106410 Outros

|

001 5553 5100106413 Poupança

|

001 5553 5101952784 Poupança

|

001 7087 101952783 Poupança

|

001 7087 106410 Corrente

|

T 001 7087 5101952784 Poupança |

T 104 2910 13000173643 Poupança

L 213 1 212247 Investimento

L 213 1 372244 Corrente |

L 237 133 10782 Corrente |

L 237 133 25925 Corrente |

L 237 133 33537 Corrente |

L 237 133 33634 Corrente

L 237 133 37095 | Corrente

ALEXANDRO LUIS PIN |

L 237 133 37109 Corrente

L 237 133 38121 Corrente

|

L 237 133 40142 Corrente

|

L 237 133 56898 Corrente

|

P 237 6117 19526 Corrente

|

|

P 237 6117 2705095 Corrente

T 341 50 149418 Corrente

R 341 413 82991 Corrente

|

R 341 758 157010 Corrente

|

R 341 8499 23I91I Corrente

|

R 341 8499 232653 Corrente

|

R 341 8499 242520 Corrente

|

R 341 8499 245531 Corrente

|

R 341 8499 245721 Corrente

|

R 341 8499 246695 Corrente

|

R 341 8499 246703 Corrente

|

R 341 8499 246711 Corrente

|

|

T 001 525 204811 Corrente

T 104 212 13000218060 Poupança

T 208 1 595286 | Corrente

T 212 1 3716813 | Corrente

T 237 551 111104 | Corrente

T 237 2884 252220 Corrente

| | | |

T 341 6220 35783 Corrente

| | | |

T 341 6220 36732 Corrente

| | |

T 341 9031 16935 Corrente

T 712 1 221171 Investimento

| | |

T 745 65 33221634 Corrente

| | | |

ROBERTO ZARIF FILHO T 033 3413 10018463 Corrente

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SIGILOSO

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4138

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

fw

CPF/CNPJ Nome Y* Banco Agência Conta Tipo

|

T 001 172 718483 Corrente

| | |

T 033 59 10133453 Corrente

| | | |

T 033 59 600031172 Poupança

|

SIGILOSO |

T 033 1744 10007721 Corrente

T 104 341 1000057102 Corrente

T 125 1 10359 | Corrente

L 213 324347 | Corrente

L 213 1 371751 | Corrente

L 237 133 21075 | Corrente

L 237 133 21083 Corrente

L 237 133 29602 Corrente

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO |

L 237 1989 129607 Corrente

|

T 237 1989 130800 Corrente

|

L 237 2311 310000 Corrente

|

|

T 237 3448 19526 Corrente

T 237 6117 19526 Corrente

R 341 50 87931 Corrente

|

T 341 8046 224955 Corr./Poup.

T 341 8499 188772 Corrente | |

T 341 8499 188772 Poupança |

R 341 8499 232653 Corrente |

R 341 001 8499 172 245531 718483 Corrente | Corrente |

T 001 172 801291 Corrente |

T 033 13 10483691 Corrente |

T 033 59 10548895 Corrente |

T 033 59 600026020 Poupança |

T 033 59 600031158 Poupança

|

L 237 133 29602 Corrente

|

L 237 133 33553 Corrente

|

L 237 133 33588 Corrente

|

L 237 1989 129607 Corrente

|

| |

1 237 3448 19526 Corrente

1 237 6117 19526 Corrente

T 237 6117 2705095 1 Coirente

318.577.708-54 ARIANEAP MENDES SARTORl REGINATTO

R 341 50 87931 Corrente

|

R 341 196 723407 Corrente

|

R 341 758 157010 Corrente

|

R 341 8499 232653 Corrente

|

R 341 8499 242520 Corrente

|

R 341 8499 245531 Corrente

|

R 341 8499 245572 Corrente

| | | |

R 341 8499 245580 Corrente

| | | |

R 341 8499 245721 Corrente

| | | |

R 341 8499 246695 Corrente

| | | |

R 341 8499 246703 Corrente

| | | |

R 341 8499 246711 Corrente

| | | |

T 745 60 33047154 Corrente

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ) jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 79

4iB!)

LAUDO N° 251 /2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

CPF/CNPJ Nome V* Banco Agência Conta Tipo

|

T 104 921 1000292880 Corrente

| | | |

T 104 1795 13000077532 Poupança

| | |

T 104 1795 13000194253 Poupança

| | |

T 237 2149 10010004 Poupança

237 2149 10125030 Poupança

|

T 748 100 12606070076 Poupança

T 748 2606 70076 Corrente

T 748 2606 70076 Investimento

P 047 54 31018474 Corrente |

T 104 395 1000539608 Corrente

484.254.949-15 ADILSON BATISTA DO PRADO T 237 6294 13439 Corrente

|

T 399 36 360046282 Corrente

|

T 748 726 223328 Corrente

|

T 001 1076 150320 Corrente

|

T 047 31 10137254 Poupança

|

R 047 54 31018474 Corrente

|

T 104 2405 1000290446 Corrente

050.664.875-30 ANNA LETICIA DE JESUS LEITE

104 2405 13000373515 Poupança |

104 2917 13000031073 Poupança |

104 2917 13000128638 Poupança

237 5977 10003504 | Poupança

001 3512 1053051 | Corrente

001 3512 5101053054 | Poupança

001 7104 5100053050 Poupança

001 7104 53058 | Corrente

033 1773 10006076 | Corrente

047 54 31018474 | Corrente

104 3849 13000030518 Poupança

237 1440 10007879 Poupança

341 6667 18599 | Corrente

104 1221 13000596082 | Poupança

104 4072 13000053703 Poupança |

104 4142 13000006497 Poupança

237 648 239305 | Corrente

341 2180 194553 | Corrente

341 3740 231711 | Corrente

341 4085 169011 | Corrente

341 4085 169011 | Poupança

341 4085 21352 | Corrente

341 4085 21469 | Corrente

341 4085 21469 | Poupança

341 4085 34306 Corrente

| | | |

1 341 4085 34306 Poupança

| | | |

T 001 3164 12688 Corrente

| | | |

T 033 1822 10007674 Corrente

| | | |

895.824.469-00 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA T 033 3872 10497687 Corrente

| | | |

T 104 1795 1000056426 Corrente

L 213 1 212123 Investimento

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 80

4-Í40

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

CPF/CNPJ Nome V*, Banco Agência L V*, Banco Agência | 213 V*, Banco Agência 1 Conta 372120 Tipo Corrente

L 237 2186 2555557 Corrente

895.824.469-00 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA L 237 2186 3555550 Corrente

|

T 237 2990 33219 Corrente

SIGILOSO T 237 5960 33219 Corrente

T 001 69 17329 Corrente

T 033 4624 10177899 Corrente

971.184.515-68 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO |

T 033 4624 600044084 Poupança

L 237 133 21083 Corrente

•Vínculo: T=Titular, l=Co-titular, 2=Segundo titular, etc, R=Representante, L=Representante Legal, P=Procurador, 0=Outros

II - OBJETIVO

Os exames têm por finalidade, com base nos dados disponibilizados, analisar a movimentação financeira dos investigados atendendo à solicitação transcrita no preâmbulo deste Laudo, levando à instância decisória os elementos de prova de interesse da Justiça.

III - EXAMES

Os exames foram realizados de acordo com a Instrução Técnica n° 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no âmbito da perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n° 42/2010-DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para tratamento de dados.

Devido ao grande número de investigados e pessoas relacionadas, dividimos o exame em três Laudos, o primeiro com os núcleos investigados "a", "b", "c", "d" e "e" do expediente de solicitação supra, este Laudo, o segundo, com as pessoas físicas relacionadas e o terceiro com as pessoasjurídicas relacionadas, todas citadas no preâmbulo deste Laudo.

Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes as seguintes pessoas físicas relacionadas, CLEBER ISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15, SANDERSON DA SILVA PASSAMAl, CPF 701.342.007-72 e JORGE FARAH ELIAS, CPF 738.401.227-91.

Com a utilização de ferramenta informatizada e com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, relacionamos os valores totais movimentados nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, a débito e a crédito nas contas das Pessoas Relacionadas e/ou Investigadas, primeiro com as contas em que os mesmos aparecem como Titular ou Co titular das contas e em seguida, com "todas as contas" em que aparecem com qualquer tipo de vínculo, incluindo Titular, Co titular. Representante, Representante Legal ou Procurador, conforme exibido na Tabela 2 a seguir:

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 81

4Í4I

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela 2 Movimentações totais por investigado nos respectivos períodos de afastamento do sigilo

Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN

Créditos Débitos Ano

Qtd. 444 Valor 570.947,47 Qtd. 1282 Valor 623.126,05

SIGILOSO

2013 470 276.172,85 1068 277.489,15

2014 757 1.115.870,40 1053 1.104.942,84

2015 882 1.742.337,06 1289 1.734.671,67

2016 554 1.858.848,93 1733 1.852.936,62

2017 507 1.677.327,49 1668 1.704.041,88

2018 279 888.842,04 1258 890.098,10

Total 3893 8.130346,24 Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN (todas as contas) 9351 8.187J0641

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

444 570.947,47 1282 623.126,05

470 276.172,85 1068 277.489,15

757 1.115.870,40 1053 1.104.942,84

1132 26.265.672,41 2174 26.515.786,78

1541 59.452.380,71 5539 59.188.401,28

2300 175.723.696,68 5995 175.749.193,45

739 11.123.607,04 2133 11.124.868,10

7383 274.528347,56 19244 274.583.807,65

Investigado: 220.195.848-32 - RENATO DE MATEO REGINATTO Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2012 116 2.062.763,76 446 1.988.032.59

2013 136 3.127.718,09 863 3.213.640,25

2014 476 7.951.204,39 1324 7.888.864,91

2015 734 21.488.171,88 1937 21.583.243,15

2016 579 39.988.108,84 1824 39.943.259,07

2017 359 28.326.570,02 1144 28.330.628,10

2018 69 1.138.207,89 232 1.138.208,89

Total 2469 104.082.744,87 7770 104.085.876,96

Investigado: 220.195.848-32 - RENATO DE MATEO REGINATTO (todas as contas)

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2012 8.008.569,21 7.933.838,04

2013 3.932.426,40 4.018.359,56

2014 8.006.519,61 7.944.180,13

2015 25.157.050,76 25.252.103,58

2016 46.950.977,98 46.902.009,04

2017 28.337.766,00 28.345.961,70

2018 1.138.207,89 1.138.208,89

Total 121.531.517,85 121.534.660,94

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade

,

I jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 82

4- 4^

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

/

Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO

Créditos Débitos

Ano

Qtd. 50 118 Valor 1.405.398,06 1.690.499,92 Qtd. 434 578 Valor 1.400.692,46 1.695.967,40

SIGILOSO

2014 293 1.564.446,49 274 1.554.380,32

2015 103 171.605,64 154 198.426,98

2016 168 2.429.908,50 409 2.412.606,89

2017 181 2.536.109,90 399 2.537.221,03

2018 70 27.957,25 75 27.958,25

Total 983 9.825.925,76 2323 9.827.25333

Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE A. M. S. REGINATTO (todas as contas)

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2012 9.199.538,52 9.109.603,86

2013 9.444.781,96 9.535.028,23

2014 5.692.010,09 5.651.000,13

2015 5.641.168,09 5.741.310,84

2016 66.594.537,56 66.532.211,58

2017 44.735.325,73 44.739.577,91

2018 3.892.506,05 3.892.533,89

Total 2847 145.199.868,00 5242 145.201.266,44

Investigado: 061.010.229-00 - GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO Créditos Débitos

Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

73 22.552.437,75 147 22.514.737,82

779 15.249.329,82 1005 15.227.408,73

720 6.737.599,22 748 6.769.597,60

1572 44.539.366,79 1900 44.511.744,15

Investigado: 061.010.229-00 - GUILHERME S. BATISTA DO PRADO (todas as contas)

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

79 22.683.259,02 169 22.629.703,12

781 15.265.629,82 1025 15.270.097,05

723 6.810.599,22 769 6.844.699,17

1583 44.759.488,06 1963 44.744.499,34

Investigado: 011.799.497-90 - ALEXANDRE KLABIN Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2016 631 4.475.660,39 684 4.472.706,48

2017 406 17.141.655,61 399 17.141.587,85

2018 276 4.149.548,25 317 4.145.993,77

Total 1313 25.766.864,25 1400 25.760.288,10

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 83

4143

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Investigado: 063.059.658-11 - FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA/GABRIELA MORITZ

Créditos Débitos Ano

Qtd. 499 574 Valor 2.098.006,68 3.294.204,54 Qtd. 790 855 Valor 2.103.108,77 3.312.929,23

SIGILOSO

2014 674 2.305.846,67 940 2.284.406,49

2015 792 3.183.058,50 966 3.186.597,19

2016 823 3.412.306,53 942 3.417.055,72

2017 1136 7.643.646,90 2134 7.648.069,74

2018 615 5.483.855,62 5.469.887,39

Total 5113 27.420.925,44 7738 27.422.054,53

Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2016 112 1.478.317,70 446 1.474.917,58

2017 453 6.439.217,68 1393 6.484.337,88

2018 302 2.870.112,46 672 2.801.241,86

Total 867 10.787.647,84 2511 10.760.497,32

Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (todas as contas) Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

270 148.344.398,44 850 136.245.071,51

647 34.738.992,45 1778 46.880.245,95

389 3.824.361,40 968 3.755.491,50

1306 186.907.752,29 3596 186.880.808,96

Investigado: 050.664.875-30 - ANNA LETÍCIA DE JESUS LEITE

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

99 760.224,64 80 586.402,34

308 783.988,68 706 1.062.802,95

263 1.833.349,09 1042 1.872.328,10

670 3.377.562,41 1828 3.521.53339

Investigado: 050.664.875-30 - ANNA LETÍCIA DE JESUS LEITE (todas as contas)

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

105 891.045,91 102 701.367,64

310 800.288,68 726 1.105.491,27

266 1.906.349,09 1063 1.947.429,67

681 3.597.683,68 1891 3.754.288,58

Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTQSA FILHO

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2015 125 879.320,94 461 885.711,81

2016 140 228.176,82 254 216.990,59

2017 109 802.401,76 289 803.812,93

2018 76 398.942,95 226 401.497,69

Total 450 2.308.842,47 1230 2.308.013,02

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 84

4H4

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

(Ví/

Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO (todas as contas)

Créditos Débitos Ano

Qtd. 136 220 Valor 1.026.390,76 6.827.175,72 Qtd. 480 416 Valor 1.032.780,63 6.815.892,83

SIGILOSO

2017 112 806.498.45 297 808.007,28

2018 76 398.942,95 226 401.497,69

Total 544 9.059.007,88 1419 9.058.178,43

Investigado; 045.492.559-00 -THALITA REGINA DA SILVA Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2016 49 135.667,24 343 120.496,23

2017 134 71.050,49 556 82.431,05

2018 97 73.680.53 668 72.667,70

Total 280 280.398,26 1567 275.594,98

Investigado: 484.254.949-15 - ADILSON BATISTA PRADO Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

l 217,00 14 730,96

5 2.956,07 47 2.123,12

1 1.550,02 0 0,00

7 4.723,09 61 2.854,08

Investigado: 484.254.949-15 - ADILSON BATISTA PRADO (todas as contas) Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

7 131.038,27 36 115.696,26

7 19.256,07 67 44.811,44

4 74.550,02 21 75.101,57

18 224.84436 124 215.609,27

Investigado: 181.215.898-00 - ROBERTO ZARIF FILHO Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

2015 11 23,18 11 22,62

2016 8 16,81 8 16,22

2017 7 4,07 8 7,40

2018 8 0,56 8 0,63

Total 34 44,62 35 46,87

Segue 0 exame com a análise da movimentação bancária de cada investigado, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, com os principais remetentes, os principais destinatários e as principais movimentações nas contas analisadas em seus respectivos nomes, destacando em negrito as movimentações em nomes de pessoas investigadas e/ou pessoas relacionadas.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 85

4I4S

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP pi/

III.l ALEXANDRO LUIS PIN, CPF n® 115.413.518-78

O investigado acima aparece como Titular e/ou Co titular de contas conjuntas com LUCIANA DA SILVA PORTO PÍN - CPF 269.880.308-83, aparece como Procurador de contas em nomes de RENATO DE MATTEO REGINATTO - CPF 220.195.848-32 e de ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO e como Representante Legal das seguintes contas de pessoasjurídicas:

CLEVERGREEN PARTICIPAÇÕES S/A-CNPJ 23.541.076/0001-20; GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES -CNPJ 23.541.076/0001-20; BLUE INVESTIMENTOS E PARTIC. S/A-CNPJ 24.725.499/0001-62; GDM INVESTIMENTO E PARTICIP - CNPJ 24.725.499/0001-62; SOROCABA GREEN INCORPORAÇÕES S/A - CNPJ 25.039.319/0001-51; IDEAS MASTER PARTICIPAÇÕES - CNPJ 25.039.319/0001-51; EDWARDS III PARTICIPAÇÕES S/A-CNPJ 24.990.606/0001-80; AIAE PARTICIPAÇÕES -CNPJ 24.990.606/0001-80; ABSOLUTE VALUEADVISERS S/A-CNPJ 25.534.357/0001-80; GDM C E S ALTDA-CNPJ 25.534.357/0001-80; ANO BOM INCORP E EMPREEND. S/A-CNPJ 22.899.020/0001-89; ROYALS PATRIMONIALADMINISTR. DE BENS S/A-CNPJ 25.197.134/0001-75; IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S/A-CNPJ 19.386.740/0001-36; FLIT ASSET MANAGEMENT S/A-CNPJ 04.478.468/000M7; RIO CLARO 01 ADMINISTR. DE BENS LTDA- CNPJ 25.387.636/0001-57; IMOBILIARE A I LTDA-CNPJ 15.253.550/0001-90; CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP-CNPJ 17.237.591/0001-18; EAO PARTICIPAÇÕES - CNPJ 24.979.026/0001-91.

As contas acima destacadas em negrito de mesma cor, apresentam CNPJs iguais e nomes diferentes nos demonstrativos de contas bancárias encaminhados no SIMBA.

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que ALEXANDRO LUIS PIN é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 3 e 4 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 3 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN

REMETENTES Valor

Qtd.

Banco Ag. Conta Nome/Histórico (em reais) CPF/CNPJ

R.ESGATE APLICAÇÃO 64 1.364.171,28

DEPÓSITOS E CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 323 1.362.162.05

RENDIMENTO/JUROS/REMUNERAÇÃO 2258 445.054,24

DEPÓSITOS EM DINHEIRO NÃO IDENTIFICADOS 216 [ 396.619,85

ALEXANDRO TRANSF MESMA TITULARIDADE 103 | 329.404,20

115.413.518-78

ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | 60 74.063,19

|

04.564.918/0001-14 341 050 428804 PIN SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA 60 882.130,00

2 |

254.072.978-92 OLAVO FERRAZ DE CAMPOS 249.000,00

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade

,

I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 86

414t

LAUDO N" 251 /2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

15.608.895/0001-19 15.608.895/0001-19 318.577.708-54 104 237 2910 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORl 10291 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORl WILMATEC CONSTRUCOES LTDA 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORl 19 | 8 262.462,30 186.691,49

256.010.318-43 001 5553 9504 CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO 112 152.199,29

15.253.550/0001-90 033 | 059 | 46204 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE I 1 150.000,00

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 20 144.082,17

SIGILOSO 11.579.750/0001-86 237 2792 192252 DJS PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA 33 134.552,30

315.247.878-09 001 3567 1086758 LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA 5 119.500,00

04.473.144/0001-16 341 6412 217470 RODOVIÁRIO CASSIANO LOG ARM LT 27 106.877,22

12.796.356/0001-62 237 2349 21024 LEA CRISTINA BORGES EVANGELJST 20 100.223,55

123.660.598-50 104 2910 506024 ERNESTO OTTO MAYER 1 87.000,00

17.954.278/0001-09 341 350 71247 SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA 28 80.103,43

60.701.190/0001-04 341 9999 999999 GER SERVS COMPARTILHADOS-ERP 1 74.400,00

716.992.528-15 104 2910 175320 JOSE ALBERTO FERRAZ DE CAMPOS 1 74.000,00

13.914.933/0001-36 341 4890 175666 VILACLICK. COM VIRTUAL LTDA 20 68.405,09

03.021.496/0004-10 RÁPIDO SAO PAULO TRANSPORTES 1 23.920,00

61.198.164/0001-60 341 910 82759 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1 55.075,00

190.391.598-82 001 5553 8637504 ARTHUR LUIS PALOMBO 17 50.919,52

17.257.181/0001-39 341 5190 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPAÇÕES 12 50.250,12

15.324.325/0001-05 104 2910 96767 LEAO DA SORTE EMPREENDIMENTOS F1 1 50.000,00

17.197.385/0001-21 033 2187 00080 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. 1 50.000,00

14.188.538/0001-86 341 043 294354 MAURÍCIO ANDREOTTIVAZ - ME 22 46.367,80

08.167.168/0001-06 001 6507 482498 LIGA TEX IND E COM DE ARGAMASSA LTDA 16 44.457,10

21.875.605/0001-04 237 2349 91103 SBS - DISTRIBUIDORA DE COSMETl 8 40.500,00

01.233.099/0001-34 341 050 660000 LOCASTEC COMERCIO E LOC TECN LTDA ME 58 40.032,35

350.484.908-86 341 9366 128800 JULIANA SALIMENI SANTOS CORRÊA 11 27.855,16

345.488.678-30 341 8536 675930 FELIPE SOUZA M DE FRANCO 18 26.970,00

11.748.236/0001-27 237 133 19445 Dl MATEO/DMFADVISERS CONSULT FINAC 5 26.018,65

23.541.076/0001-20 237 133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 9 25.701,45

269.087.178-52 341 5142 120004 RODRIGO ROCHA ZAMIAN 3 25.607,00

269.876.318-32 237 3448 218146 LICIA PIGNATARO PORTO MARCHl 5 23.633,68

04.478.468/0001-47 237 133 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. 5 23.048,25

09.630.170/0001-24 A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 3 11.700,00

190.169.998-68 NAIR PIGNATARO DA SILVA PORTO 2 20.000,00

04.547.039/0001-84 W B VEÍCULOS LTDA 1 19.500,00

11.100.712/0001-07 M V SANTOS COMERCIO DE VEÍCULO 1 19.401,00

848.061.418-87 ADEMAR ESPANHA ROMEIRO JUNIOR 9 17.720,00

084.710.958-58 YARA APARECIDA ESTEVES 3 17.455,23

22.899.020/0001-89 341 413 82991 ANO BOM INCOR E EMP S A 9 17.281,10

342.011.858-93 GILBERTO CASSIANO AMARAL NETO 4 12.000,00

19.386.740/0001-36 237 133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPR. IMOBIL. S.A. 3 14.873,42

56.399.231/0002-55 AUTO POSTO XURUNGA LTDA 9 13.230,00

110.034.548-52 SONIA REGINA BOUCAULTTIRONI P 3 12.299,98

19.804.163/0001-55 BOX ENCANTO EIRELI - ME 2 12.000,00

06.880.071/0001-02 r-DAGO - TRANSPORTES LTDA. - EPP 12 11.514,24

05.439.234/0001-53 ICC PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA 2 10.400,00

07.300.039/0001-73 GO BRANDS COMERCIO E DISTRIBUI I 10.200,00

04.772.895/0001-33 ISO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 10.000,00

96.221.767/0002-09 PREMA TECNOLOGIA E COMERCIO SA 3 10.000,00

24.600.193/0001-80 JULIA LETICIA PORPHIRIO 6 9.380,00

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 87

4lti

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

08.762.540/0001-14 A ARAÚJO AUTO PEC LTDA ME 6 8.100,00

15.169.331/0001-27 E THECHNIC CONSTRUTORA 3 9.000.00

01.583.375/0001-94 FECMACHINE 1 LTDA 6 9.000,00

370.130.778-44 lOSILAlNE A BARB AR OLIVEIRA 3 9.000,00

676.274.392-72 DIEGO FAGUNDES NASCIMENTO 2 8.867,08

SIGILOSO AYMORE CRÉDITO 07.707.650/0001-10 FINANC E INVEST 1 8.500,00

065.941.138-52 CID AP DE PAULA SOUZA 7 7.000,00

03.451.041/0001-92 NARDO MOTOS COMERCIO LTDA ME 3 7.000,00

07.706.975/0001-89 GILSON VIEIRA SANTOS - ME 7.000,00

11.091.216/0001-26 MONTEC MANUTENCAO DE PAINÉIS ELE 4 6.000,00

115.558.978-51 HUMBERTO DOS SANTOS 1 6.000,00

01.149.953/0001-89 BV FINANCEIRA SACFI 5.910,00

262.824.118-82 EDUARDO MARCHI 3 5.720,85

078.734.488-51 REGINALDO MANOEL 1 5.519,72

21.094.617/0001-93 CHIC LIQUl BOUTIQUE E ACESSORI 2 5.503,58

197.035.718-59 MARIA GESILDA BORIN FUZARO 6 5.177,28

96.461.314/0001-60 ENLUZ AUTO CENTER LTDA ME 3 5.040.00

10.231.357/0001-34 PAULO DUARTE BARROS FILHO - ME I 5.000,00

404.325.448-28 PEDRO MARTINI AGATAO 1 5.000,00

05.150.052/0001-68 LUIZZl IND E COM DE SOFAS LTDA 5 5.000,00

054.072.578-15 NEUTI CORRÊA 2 5.000,00

554.603.219-72 MANOEL MOREIRA MACENA 5 5.000,00

Valores inferiores a RS 5.000,00 229 264.595,03

Total 8.130346,24

Tabela 4 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 115.413.518-78-ALEXANDRO LUIS PIN

DESTINATÁRIOS

Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Banco Ag. Conta Nome (em reais)

APLICAÇÃO FÍNANCEIRA/PREVIDENCIA 231 1.881.475,73

CHEQUES E PAGAMENTOS NÃO IDENTIF 1506 1.172.888,80

SAQUES EM ESPÉCIE 2616 856.988,78

PAGTO IMPOSTOS/CTAS CONSUMO/SEGURO 1160 459.521,68

CARTÃO DE CRED/DEB 2165 380.489,82

115.413.518-78 ALEXANDRO - TRANSE MESMA TITULARIDADE 122 304.663,48

ESTORNO/DEVOLUÇÃO CHEQUE 44 124.098,15

FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO 69 57.121,83

FARIFAS/JUROS/IOF 474 14.662,24

13.342.946/0001-88 341 279 920573 CIDJAR SPE E I RIO CLARO LTDA 15 334.089,02

10.347.827/0001-20 033 212 54615 AP LEMES BRINQUEDOS ME 3 235.160,00

15.608.895/0001-19 104 2910 10291 WILMATEC CONSTRUCOES LTDA 47 194.741,45

262.824.118-82 237 3448 19305 EDUARDO MARCHI 5 187.199,00

2 |

269.876.318-32 237 3448 21814 LICIA PIGNATARO PORTO MARCHI 178.000,00

| 36470 RÁPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E 2 | 03.021.496/0004-10 033 059 115.000,00 40 | 77.215,04 256.010.318-43 001 5553 9504 CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO

3394 1050362 STRADA VEÍCULOS E PECAS LTDA I | 73.500,00 01.654.749/0001-15 001 28 | 57.836,64 15.224.669/0001-34 104 2910 9064 CAIXA PALOMBO E PALOMBO LOTERICA

2273 165808 MORADDA EMPREENDIMENTOS IMOBIL 3 | 52.358,85 14.163.919/0001-00 237

, A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto dc 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

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414?

LAUDO N® 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

6810408584 001 2569 153761 EDRAS KAYANN LEITE PIMENTEL 4 50.000,00

04.739.952/0001-82 104 2910 1996 CAIXA MARTINHIEPALOMBOLTDAME 12 47.878,00

210.475.008-33 001 | 172 1066498 ALEXANDRE ZANAO 39 42.872,53

13.914.933/0001-36 341 4890 175666 VILACLICKCOM VIRTUALLTDA 12 39.108,24

44.212.751/0001-47 033 072 000791 CIVESA VEÍCULOS 2 38.000,00 |

SIGILOSO 7 32.334,00

078.857.778-63 033 013 0409073 VALDEMIR ALVES DE BRITO

14.738.575/0001-10 033 3188 17024 ZACHARIAS E DANNA LTDA ME 1 31.500,00

401.317.608-40 104 317 257397 ALINE SODRE PEREIRA DE SOUZA 1 27.574,54

401.364.548-36 104 317 249850 ALICE PEREIRA DE SOUZA 1 27.574,54

478.476.622-72 104 317 170358 EDILENE SODRE DE SOUSA 1 27.574,54

749.480.672-53 237 1486 6662188 ANDRE PEREIRA DE SOUZA 1 27.574,54

886.705.382-53 001 1406 418218 ANDREIA PEREIRA DE SOUZA 1 27.574,54

17.192.451/0001-70 341 2525 045163 ITAUCARD FIN S CRED FINANC INV 10 25.467,93

269,880.308-83 001 5553 1952792 LUCIANA DA SILVA PORTO PIN 55 25.300,00

07.215.045/0005-56 237 3366 4235 NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 1 23.700,00

00.337,353/0001-81 341 1574 99840 B G COM MOTOS VEIC LTDA EPP 1 22.750,00

251.232.588-17 104 2910 31164 ALEXANDRE CESAR SCATOLIN 1 21.407,58

01.744.885/0001-04 237 1230 342394 ECLIPSE TRANSPORTES LTDA 1 20.000,00

25.889.053/0001-36 001 2591 564613 ELEICAO 2016 GILMAR ALVES 1 20.000,00

42.257.248-9! 104 341 1214616 MARCOS PALOMBO 1 20.000,00

607.766.095-72 001 4765 29428 FABIO BASTOS CERQUEIRA 1 17.452,95

686.423.425-87 237 236 625418 FREDSON SOUZA DE ANDRADE 1 17.452,95

00.550.527/0001-90 341 050 200000 ViVIANI VEÍCULOS RIO CLARO LTDA 1 16.480,00

274.735.668-06 104 341 408565 VALDIR JESUS DOS SANTOS 7 15.905,34

56.389,877/0001-70 341 050 034602 KOELLE LTDA EDUCACAO E CULTURA 1 15.830,00

67.003.673/0001-76 341 3240 220016 MATTOS FILHO VF MJ Q ADVOGADOS 1 15.323,22

110,784.788-56 237 2252 1212125 ONESIMO CANOS SILVO JUNIOR 1 15.000,00

77.213.848-69 341 259 669679 CLAUDOMIROCDE SA 1 15.000,00

37.270.826-90 237 1361 167410 MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL 1 14.659,68

46.728.318-41 341 9635 016695 ALVARO LUIZ B GABRIELE 6 14.175,00

190.391.598-82 001 5553 8637504 ARTHUR LUIS PALOMBO 8 14.006,50

04.564.918/0001-14 341 050 428804 PIN SOCIEDADE TNDIV. DE ADVOCACIA 11 13.800,00

773.160.708-97 001 4779 56316 ANTONIO CELSO GAVA 10 12.840,80

131.801.628-21 237 054 1198424 VALERÍA CRISTINA MARCONDES SILVA I 12.500,00

235.432.868-03 341 8136 135194 MARISA DIAS BONIFÁCIO 1 12.500,00

03.844.596/0001-02 341 050 159136 convívio com de MOVEIS LTDA 1 12.400,00

96.511.852/0001-12 001 6507 1008773 ARAÚJO CAMARGO CONSTRUCOES LTDA. 1 12.274,32

09.358.132/0002-45 237 2433 898340 MARCIA FREITAS BUSCHINELLI - ME 1 12.000,00

08.339.813/0001-12 001 3556 218499 FT COMERCIO E SERV DE ELETR E TELEF 3 11.324,21

15.169.331/0001-27 104 2910 13827 E THECHNIC CONSTRUTORA 1 10.986,40

85.341.56840 033 363 126624 WLADEMIR BRUNO CARRARl 3 10.680,00

18.435.968/0001-06 DJM BUFFET INFANTO JUVENIL LTD 2 10.670,00

220.651.307-25 LEVI DE OLIVEIRA SOARES 1 10.632,00

10.838.410/0001-60 ANA PAULA SOARES DE GODOY ME 5 9.745,00

123.658.378-75 ELSIO POVOA 1 9.000,00

00.003.721/9048-00 NEUZAAPARECIDA RIBEIRO DA CRUZ 1 8.711,00

225.054.758-06 FLAVIA DOMINGOS DA SILVA 9 8.400,00

139.441.828-04 DECIO ANDRE AUGUSTO 2 8.145,77

46.405.833/0001-33 NILTON JOSE HEBLING JUNIOR CIA 3 7.954,74

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 89

4l4f3

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

154.733.428-25 WILTON CARLOS LOURENCO 7 7.875,00

175.670.638-75 APARECIDO C. SILVA I 7.400,00

318.577.708-54 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI 3 7.034,84

441.928.338-67 ADRIANACRISTINA FERREIRA DE CAMARGO 7 6.843,33

6.761.749-22 GREIZIELA ROSSI CONSONI I 6.500,00

SIGILOSO JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE 4 6.410,06

363.763.848-70

643.218.279-49 ADALTO BONIFÁCIO DE CASTILHO 1 6.360,07

143.204.508-33 HAMILTON PIRES DE F E SA 1 6.300,00 |

24.191.812/0001-20 ROY, GROSSO & RIBEIRO SOC DE ADVOGADOS 1 6.139,58

641.747.864-53 RENILDO BEZERRA DA SILVA 4 6.113,92

73.122.658-55 CARLOS ALBERTO PUGLIESE 5.500,00

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO 1 5.400,00

24.556.928/0001-15 HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MED 1 5.350,00

365.885.178-31 JENIFER CAUZIM FERRARI 2 5.311,85 |

03.518.732/0001-66 HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA 1 5.289,00

|

|

279.183.228-94 FABIO SOARES DE CARVALHO 5.274,00

08.609.934/0001-37 NOVO MUNDO C CAMBIO S A 2 5.231,93

223.047.458-81 KARLA GUIMARAES FALASCHI NAJAS 4 5.068,38

154.857.788-01 LUIS GUSTAVO LUNARDI 5.030,76

27.890.258-86 UBIRAJARA GERARDIN 1 5.000,00

315.247.878-09 LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA 1 5.000,00

03.451.041/0001-92 NARDO MOTOS COMERCIO LTDA ME 1 5.000,00

48.834.840/0001-86 FONTELUZ MATS ELETRJCOS L 1 5.000,00

62.864.658-55 SIDINEl CARVALHO JUNIOR 2 5.000,00

07.635.009/0001-18 MONIQUEMILANI ME 1 5.000,00

|

Valores inferiores a R$ 5.000,00 456 321.822,22

Total 8.187.30631

III.2 RENATO DE MATTEO REGINATTO, CPF 220.195.848-32 O investigado acima aparece como titular em diversas contas conjuntas com

ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO - CPF 318.577.708-54 e como Representante das seguintes contas:

GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES - CNPJ 23.541.076/0001-20; IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S/A- CNPJ 19.386.740/0001-36; IDEAS FRANCO DA ROCHA S/A - CNPJ 21.986.035/0001-11; RIVIERE CASA NOVA S/A -CNPJ 21.986.065/0001-28; CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP -CNPJ 17.237.591/0001-18; DMF ADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA- CNPJ 11.748.236/0001-27.

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores das contas analisadas em que RENATO DE MATTEO REGINATTO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 5 e 6 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

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SIGILOSO

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Tabela 5 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo

Investigado: 220.195.848/32 RENATO DE MATTEO REGINATTO

REMETENTES

CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome

RESGATE APLICAÇÀO/PREVIDENCIA

RENATO - TRANSE MESMA TITULARIDADE

DEVOLUÇÕES/ESTORNOS DEPÓSITOS EM DINHEIRO DEPOS. CH. CRED. E TRANSF NÃO IDENTIFIC. EMPRÉSTIMO RENDIMENTOS/JUROS/DIVIDENDOS CARTÃO CRÉDITO/DEBITO

24.725.132/0001-49 237 133 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREEND IMOBILIÁRIOS

19.386.740/0001-36 237 133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPR. IMOBILIÁRIOS

11.748.236/0001-27 104 341 6792 DMF ADVISERS CONSULT. FINANC. LTDA

23.541.076/0001-20 237 133 25925 CLEVER CREEN PARTICIPAÇÕES S/A

24.979.026/0001-91 237 133 37117 FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES SA

15.253.550/0001-90 033 059 46204 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE I

25.534.357/0001-80 237 133 40142 ABSOLUTEVALUE ADVISERS S/A

318.577.708-54 745 60 47162 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI

21.986.065/0001-28 237 133 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A.

25.197.134/0001-75 237 133 38121 ROYALS PATRIMONIALADMINISTR DE BENS

324.359.246-15 341 7021 8714 lOSE EDUARDO TOGNl DA ROCHA

43.163.798-95 341 660 401480 RICARDO CTONl

011.799.497-90 341 6220 35783 ALEXANDRE KLABIN

294.378.678-01 341 774 220206 SÉRGIO RAPOSO DO AMARAL

18.287.327-70 341 4506 29935 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

285.041.818-80 033 3929 5852 PEDRO PAULO CORINO D

16.481.746/0001-02 104 3790 2479 ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO

16.847.542/0001-34 033 1551 2868 EXPANSAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP

02.332.886/0001-04 102 9999 99999 XP INVESTIMENTOS CCV

07.598.110/0001-46 001 3324 24798 ORCINS CONSULTORIA

404.325.448-28 033 3004 1063913 PEDRO MARTINI AGATAO

61.769.790/0001-69 096 001 4571 WALPIRES S/ACCTVM

17.237.591/0001-18 033 059 47731 CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA

07.005.052/0001-08 341 149 81622 PRISMATECH IND C ESQ A LT EPP

60.765.823/0001-30 422 093 1000017 SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST

63.059.658-11 341 4085 021352 FABIO ANTONIO CARCEZ BARBOSA

67.952.478-99 001 4526 58807 NILTONCESARPAUKA

205.325.418-12 341 3785 044193 PAULO SÉRGIO ROMAO

302.163.288-29 237 2894 51187 ADRIANA DE NEGREIRO MENEGASSl

04.564.918/0001-14 341 050 428804 PIN LINO PALOMBO SOC

07.646.286/0001-26 001 523 144800 MC CENTRO FORMACAO CONDUT

226.418.798-08 237 3054 110280 YEN LUNG LIN

17.654.438/0001-96 237 445 24678 RAFAEL NOGUEIRA BENEDITO AG. AUTONOMO

296.117.718-94 DANIEL DIAS CAPRETZ

127.678.027-31 lOAO ALMEIDA MONNERAT

4.751.837-54 DONATO ALEXANDRE GOMES DE ARANDA

Qtd.

677 23.101.484,44 246 11.619.828,30

75

104 2.627.522,54

44 1 564 3

39 21.162.000,00

170

257 42

23

11

6 88 11

15

2 1

II

1

2 1 2

1

16 1

II

2

2

1 4 3 1 4 1 2 1 1

Valor (em reais)

2.779.407,23

1.581.465,85 100.000,00 95.485,64 51.290,23

16.691.411,61 8.705.804,56 3.058.115,70 2.330.474,69 2.114.600,00 1.906.690,95 1.782.432,15 978.063,16 588.636,49

500.000,00 500.000,00

453.737,00

214.400,00 200.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00 99.440,15 85.000,00 80.000,00 68.066,61

56.001,32

40.500,00 22.913,12

20.000,00

20.000,00 17.500,00 16.181,36

15.900,00

15.600,00 14.000,00 11.431,49 6.688,75 6.665,00 6.665,00

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SIGILOSO

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[ 1

115.413.518-78 341 050 149418 ALEXANDRO LUIS PIN

235.432.868-03 MARJSA DIAS BONIFÁCIO 1

670.263.898-15 VALDEMAR PEQUENO DA SILVA 1

600.933.158-72 SÉRGIO DE PAULO 4

04.389.611/0001-24 RAFAEL FERNANDO SIMION! ME 4

SIGILOSO 33.041.062/0001-09 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A 2

288.754.528-06 MARCELO RECINATO 1

603.295.058-15 ADEMIR APARECIDO SARTORI 1

92,693.118/0001-60 BRADESCO SAUDE S/A 2

27.896.618-71 ROSANA AP S N MONCAIO 1

24.990.606/0001-80 237 133 37109 EDWARDS III PARTICIPAÇÕES SA l 04.742.191/0001-18 CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DETIT 1

Total

Tabela 6 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO

DESTINATÁRIOS

Qtd

CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA 354 220.195.848-32 RENATO-TRANSF. MESMA TITULARIDADE 255 220.195.848-32 125 001 10359 RENATO - OPERAÇÕES DE CÂMBIO 44 220.195.848-32 •Observação 1 RENATO - (Transf para ctas não identificadas) 28

CHEQUES COMP. E DÉBITOS (não identificados) 1759 SAQUES E CH. PAGOS NO CAIXA EM ESPÉCIE 147 CARTÀO DE CRÉDITO/DÉBITO 419 ESTORNOS E DEVOLUÇÕES 26 DÉBITOS EM CONTA (serviços/seguros/consumo) 1190

EMPRÉSTIMO/FINANC HABITACIONAL TARIFAS/JUROS/MULTAS/ENCARGOS/IOF 140 1398

19.386.740/0001-36 237 133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOBI 42

078.654.347-74 341 3830 001859 ANDRE SOARES DE SA 7

11.748.236/0001-27 033 059 44570 Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEl 123

24.979.026/0001-91 237 133 37717 FLOWINC HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES SA 7

23.541.076/0001-20 237 133 25925 CLEVER CREEN PARTICIPAÇÕES SA 72

033.210.102-91 237 2144 303402 FERNANDO TERUOYAMADA 8

43.163.798-95 341 660 401480 RICARDO CTONI 9

318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI 94

12.031.940/0001-27 104 3046 874900 PAULINEA DO BRASIL P 6

25.197.134/0001-75 237 133 38121 ROYALS PATRIMONIALADMINISTR, DE BENS 37

71.027.866/0001-34 218 001 1460130 BANCO BONSUCESSO

20.560.897/0001-15 104 2910 317873 ELEICAO 2014 RENATO DE MATTEO 14

15.253.550/0001-90 237 133 33588 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE I 36

129.884.018-02 341 3757 009158 PÉRSIO RAMELLO FREITAS 4

70.551.88849 341 377 120506 ANTONlO JOSE DE AZEVEDO NETO 7

59.401.448/0001-6C 104 | 341 | 004722 JOSE APARECIDO GOBATOME 6

324.359.246-15 341 7021 008714 JOSE EDUARDO TOGNI DA ROCHA 1

| 187 620386 MARIA HELOÍSA LOPES 38

217.977.538-51 237

| 4

18.920.697/0001-84 104 249 28346 ALBENCIOS TURISMO

5.400,00 5.000,00 4.719,35 4.500,00 4.000,00 2.469,27 2.187,00 2.000,00 1.037,22 480,00 331,60 217,09 104.082.744,87

Valor

(em reais) 22.403.527,67 11.926.051,08 9.975.409,66 7.214.699,89 4.365.608,81 2.336.407,86 1.898.207,91 768.250,00 634.735,77 338.367,65 143.690,59 7.031.600,00 4.460.441,61 2.929.905,77 2.225.420,24 1.901.536,45 1.648.500,00 1.620.700,00 1.577.450,00 1.100.000,00 1.097.457,00 740.683,94 726.270,97 683.800,00 675.000,00 609.500,00 561.600,00

500.000,00

397.216,82 356.500,00

ãí jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 92

LAUDO N° 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

/

18.920.697/0002-65 18.920.697/0002-65 104 | 249 | 28575 ALBENCIOS TURISMO E 28575 ALBENCIOS TURISMO E 1 95.300,00

25.534.357/0001-80 237 133 10142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. 25 350.020,89

10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX logística E ARMAZEN. DE CARGAS 1 300.000,00

61.769.790/0001-69 096 | 00! | 4571 WALPIRES S/A CCTVM 1 300.000,00

011.799.497-90 341 8574 41045 ALEXANDRE KLABIN 5 286.000,00

SIGILOSO 039651 275.945,00

702.953.341-00 341 4085 HEINRICH M W P Z H OEHRINGEN

13.505.115/0001-80 237 6316 006963 MIX GRAFICA EDITORA E PRODUTOS 12 272.503,00

24.725.132/0001-49 237 133 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREEND IMOBILIA 15 246.575,17

17.237.591/0001-18 237 133 29602 CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA 57 246.000,00

12.234.576/0001-00 033 212 053298 lURACY DE OLIVEIRA P 3 243.000,00

338.815.388-44 033 059 10524044 NATHALIE ANSANELLO CATALDI 20 241.970,20

20.681.884/0001-02 341 098 565658 DANIEL DRABESKI 2 240.000,00

04.853.293/0001-00 237 3391 8095 HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA 12 224.161,49

001.458.158-20 237 099 2751437 ANTONlO ABDALLA 2 200.153,99

13.651.964/0001-41 237 2856 6440860 HUMAITA ABSOLUTE FUNDO DE INVEST 2 200.000,00

661.538.758-15 341 8335 34842 EWERTON JOSE DE CASTRO BRANDAO 2 200.000,00

19.082.499/0001-51 033 2174 029681 RICCATUR TURISMO 2 165.000,00

60.729.866-92 341 9693 11018 RAPHAELCOUTINHO TEIXEIRA 3 152.000,00

15.077.393/0001-09 237 187 1301012 MEGA CORRETORA DE CAMBIO LTDA 9 150.622,19

21.986.065/0001-28 237 133 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. 8 148.200,00

115.413.518-78 341 050 149418 ALEXANDRO LUIS PIN 21 145.282,17

63.059.658-11 341 4085 21352 FABIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA 6 145.000,00

294.390.408-23 341 7056 188977 THAIS GAUDINO BRESCIA 2 144.000,00

298.388.818-56 341 7063 328723 RAFAEL SANCHEZ BRANDAO 3 130.000,00

427.077.738-91 001 2072 790443 ANA LUCIA P DA SILVA 125.000,00

03.732.692/0001-50 104 2910 102000 CASA DE REPOUSO RIO CLARO 36 124.742,50

13.728.156/0001-35 001 3221 68055 WESTERN UNION 6 121.320,00

110.784.788-56 237 2252 1212125 ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR 8 116.150,00

6.458.558-12 341 4055 294542 SÉRGIO CARIBE SANTOS 115.000,00

58.674.496-70 341 7007 026730 RAPHAEL KA.ROL CUNHA DA SILVA 112.000,00

285.041.818-80 033 3929 10005852 PEDRO PAULO CORINO D 105.000,00

217.518.207-00 001 1514 65471 SILVIA NICOLINA 4 103.745,00

196.956.948-45 341 4890 000831 MATEUS HENRIQUE GOBATO 3 102.120,00

15.730.301/0001-48 090 3303 20680 BUENO E BARBOSA SERVIÇOS DE VIGILANCIA 12 102.100,00

02.827.861/0001-73 341 666 451505 MAAX VEÍCULOS DE PAULTNIA LTDA 2 101.232,50

16.643.737/0001-62 033 059 53585 EDISON ANTONlO MlNATTl JUNIOR 5 100.000,00

377.504.578-36 104 2910 131100 EDISON ANTONlO MlNATTl JUNIOR 3 87.550,00

252.126.898-48 rUCAH CAMPOS 4 97.000,00

83.793.927-52 ANTONlO MANGIA BOREL 2 85.500,00

04.564.918/0001-14 341 050 428804 PIN LINO PALOMBO SOC.IND. DE ADVOCACIA 2 85.000,00

296.117.718-94 DANIEL DIAS CAPRETZ 22 84.220,83

335.461.488-94 JAQUELINE MIRANDA ORTIZ 9 84.000,00

24.639.442/0001-40 LUGOTUR SERVIÇOS DE 1 83.000,00

04.227.866/0001-90 ELCIO POVOA ME 4 78.500,00

123.658.378-75 ELCIO POVOA 1 10.000,00

303.945.698-90 PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON 4 79.283,00

336.750.308-81 LUIZ EDUARDO BARBIERI 9 78.000,00

08.609.934/0001-37 NOVO MUNDO C CAMBIO S A 4 73.551,76

44.735.258-05 MARIA ANGELA N GURGEL DO AMARA 2 70.000,00

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 93

'^1X3

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

H/

07.598,110/0001-46 ORCINS CONSULTORIA 3 69.547,74

72.466.557-94 ARNALDO FAISSOL MENDES 5 68.024,42

15.253.470/0001-34 MURBACH REPRESENTAÇÕES 20 65.784,32

619.233.898-15 SÉRGIO DE CAMPOS FERREIRA 5 65.000,00

61.225.708-85 EVELISE APARECIDA ALTHMAN II 58.000,00

SIGILOSO ANA PAULA BRIGATTO SIMÕES

333.356.428-99 6 57.000,00

406.333.778-21 BRUNO SANTOS CONT 14 57.000,00

47.461.736/0001-20 8.TABELIAO DE NOTAS DR DOUGLAS 1 56.307,59

131.801.628-21 VALERÍA CRISTINA MARCONDES SILVA 5 60.000,00

690.147.109-25 TANIA MARA ANDRADE 12 52.000,00

19.255.051/0001-92 F,R.P. DE OLIVEIRA ME 1 50.000,00

30.514.708-05 EDUARDO LOPES DOS SANTOS 3 50.000,00

591.514.808-59 LUIZ MOREIRA PINTO 1 50.000,00

928.479.517-68 GELSON ALCANTARA LAHAN 50.000,00

11.340.405/0001-95 GALEAO E SILVA 1 49.800,00

03.882.245/0001-88 ALPES CCTVMSA 4 47,000,00

17.091.469-07 EDVALDO ALVES DA SILVA 20 45.837,74

11.355.857/000 MO FABRIZIO ALFAIATARIA LTDA ME 4 44.000,00

042.752.145-95 DAIANE SANTOS SOUZA 17 43.925,04

67.636.598-14 X GISLAINE C APARECIDA 43.000,00

279.446.758-12 MONA SAMARA EL KUTBY 4 40.000,00

285.322.368-04 CARLOS BERGAMASCO 2 40.000,00

66.298.815-91 MARCOS VIEIRA 2 40.000,00

07.507.992/0001-97 SIVA FREIRE E VARGAS 1 40.000,00

118.069.438-40 SANDRO DA SILVA 4 37.261,63

130.125.018-00 AGUINALDO VICENTE DA SILVA 8 36.862,50

993.145.763-53 DANIELE NOGUEIRA DA CRUZ LI 2 36.000,00

17.668.160/0001-06 GUEPARDOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 3 35.562,00

360.885.668-41 MARINA MALUHY RIBEIRO 6 35.300,00

993.072.781-72 LEONARDO N V MORAES 7 34.680,00

363.477.098-80 LUIZA NOGUEIRA DA GAMA HENRY 8 34.542,98

08.587.588/0001-33 YORK PARTNERS CONSULTORIA SS LTDA 4 33.385,00

171.264.658-31 lASON DE FREITAS VIANA 9 31.662,00

14.596.616/0001-81 SIDNEI LPERUCCI 2 30.900,00

67.607.628-94 FREDOLINO RODOLFO PERES 4 30.200,00

13.001.212/0001-35 VIXTRADERFIM 1 30.000,00

277.814.678-41 LEANDRO GUARINO HAMAMOTO 2 30.000,00

37.610.078-84 FATIMA SONOE KYRIU TSENG 2 30.000,00

9.025.027-35 PRISCILLA ALVES SILVA 30.000,00

389.361.858-96 BEATRIZ DE MATTEO REGINATTO Valores inferiores a R$ 30.000,00 4 955 29,965,00 2.043.039,62

Total 104.085.876,96

*Obscr\'ação 1! Transferências eletrônicas lançadas para RENATO MATTEO REGINATTO

As transferências cujas contas destinatárias não constam do CCS nem dos arquivos encaminhados pelo SIMBA em nome de RENATO, podendo pertencer a outras pessoas não identificadas pelo banco remetente, estão relacionadas na Tabela 7 a seguir:

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SIGILOSO

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LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela 7 - Transferências para contas não identificadas de RENATO MATTEO REGINATTO

DATA Banco Ag. Conta Nome Valor

| 745 | 44 | 0330471624 3.000,00

22/10/2015

| | 44 | 0330471624

15/01/2016 745 5.000,00

24/03/2016 745 44 0330471624 SIGILOSO 2.000,00

29/03/2016 745 44 0330471624 3.000,00

20/04/2016 745 44 0330471624 1.000,00

27/04/2016 745 44 0330471624 5.000,00

12/08/2016 745 44 0330471624 30.000,00

05/12/2016 102 1 0000425442 2.500,00

15/01/2016 102 1 425442 68.066,61

09/08/2016 745 44 33047162 30.000,00

12/08/2016 745 44 33047162 50.000,00

17/01/2017 745 44 3304716200 50.000,00

10/05/2017 12/05/2017 95 95 1 1408200 1408200 1.800.000,00 634.360,84

RENATO DE MATTEO REGINATTO

25/05/2017 745 44 3304716200 5.000,00

29/05/2017 95 1 1408200 550.000,00

05/06/2017 95 1408200 333.622,36

12/06/2017 95 1 1408200 853.139,05

04/07/2017 745 44 3304716200 5.000,00

04/08/2017 745 44 3304716200 5.000,00

12/09/2017 95 1 1408200 16.471,75

25/09/2017 95 I 1408200 1.643.882,50

01/11/2017 745 44 3304716200 941,06

08/11/2017 95 I 1408200 335.890,95

16/11/2017 95 1 1408200 83.989,85

23/11/2017 95 1 1408200 247.998,22

20/12/2017 95 1 1408200 118.452,81

19/02/2018 95 1 1408200 331.383,89

Total 7.214.699,89

III.3 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, CPF 318.577.708-54

A investigada acima aparece como Co titular em diversas contas conjuntas com RENATO DE MATTEO REGINATTO - CPF 220.195.848-32 e como Representante das seguintes contas:

CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP - CNPJ 17.237.591/0001-18; IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBIL. E PARTIC., CNPJ 24.725.132/0001-49; IMOBILIARE AI LTDA-CNPJ 15.253.550/0001-90; DMFADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA - CNPJ 11.748.236/0001-27; FLITASSET MANAGEMENT S/A-CNPJ 04.478.468/0001-47; IDEAS MASTER PARTICIPAÇÕES - CNPJ 25.039.319/0001-51; GDM INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES - CNPJ 24.725.499/0001-62; GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES -CNPJ 23.541.076/0001-20; AIAE PARTICIPAÇÕES - CNPJ 24.990.606/0001-80; EAO PARTICIPAÇÕES -CNPJ 24.979.026/0001-91.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

,

jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

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4IJÍ

LAUDO N" 251 /2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP m/

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas

analisadas em que ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 8 e 9 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou

pessoas relacionadas;

Tabela 8 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE APARECIDE MENDES SARTORI REGINATTO

CPF/CNPJ REMETENTES Bco Ag. Conta Nome/Histórico Qtd. Valor (em reais) Valor (em reais)

RESGATE APLICAÇÕES 264 1.106.066,00

DEPÓSITOS EM ESPÉCIE 45 990.637,24

TRANSF./CHEQUES/CRÉDITOS NÀO IDENTIFICADOS 56 434.434,87

ESTORNOS E DEVOLUÇÕES 36 187.603,49

RENDIMENTOS/JUROS 316 20.541,29

11.748.236/0001-27 Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA 58 2.344.490,00

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO 80 1.304.850,00

24.725.132/0001-49 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL. 6 880.000,00

19.386.740/0001-36 IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOB. 29 860.025,67

04.478.468/0001-47 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. 15 445.388,62

23.541.076/0001-20 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 9 198.000,00

SIGILOSO

63.059.658-11 FABIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA 5 175.000,00

15.253.550/0001-90 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LT 3 160.011,36

24.979.026/0001-91 FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES S.A. 6 142.000,00

16.481.746/0001-02 ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO 2 100.000,00

05.381.189/0001-23 SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO 90.000,00

07.598.110/0001-46 ORCINS CONCULTORIA 1 85.000,00

64.957.358-71 HERMES MARTOS DA SILVA 2 70.000,00

700.796.508-3C ANTONlO DE PADUA PACHECO 1 50.000,00

318.577.708-54 ARIANE - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 31 47.966,47

20.011.184/0001-00 BERK.ELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S A 1 42.000,00

17.237.591/0001-18 CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA - EPP 2 33.201,93

17.247.939/0001-58 Dl MATTEO MODA INFANTIL LTDA E I 20.000,00

Não informado JULIANA DOS SANTOS COSTA 1 20.000,00

115.413.518-78 ALEXANDRO LUIS PIN 2 6.882,24

1.945.228-49 ANTONlO CURY 1 6.000,00

21.952.863/0001-39 lOSlANE CRISTINA MARTINS DA SILVA 6 2.780,00

364.187.288-07 FABIANA PADOVAN 1 2.385,85

316.640.298-5C GABRIELA ESBAILE AMADO 1 404,21

24.725.499/0001-62 BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 1 156,39

25.039.319/0001-51 SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA I 82,93

134.430.098-75 ALBERTO OSCAR SCHMIDT JUNIOR 1 17,20

Total 9.825.925,76

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SIGILOSO

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AKfe

LAUDO N*' 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela 9 - Principais destinatários das contas da investigada abaixo

Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE APARECIDE MENDES SARTORI REGINATTO

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome (em reais)

SAQUES E CH. PAGOS NO CAIXA EM ESPÉCIE 342 1.916.582,19

SIGILOSO

APLICAÇÃO FINANCEIRA 226 1.086.871,30

PAGAMENTOS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO 196 223.332,26

PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS 230 201.475,30

DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS 349 95.804,89

TARIFAS/JUROS/MULTAS/ENCARGOS/IOF 474 42.592,21

DEVOLUÇÕES 3 34.750,00

25.197.134/0001-75 ROYALS PATRIMONIALADMINISTR. DE BENS 51 1.118.000,00

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO 65 994.632,23

04.478.468/0001-47 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. 52 791.642,73

23.541.076/0001-20 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 14 303.000,00

495.074.785-15 CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES 2 200.000,00

318.577.708-54 TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE 34 190.966,47

18.920.697/0001-84 ALBENCIOS TURISMO 156.300,00

0I1.799.497-9C ALEXANDRE KLABIN 1 150.000,00

15.253.550/0001-9C IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LT 14 142.930,00

282.965.348-35 FABIO BERRIEL MONTEIRO 2 135.000,00

12.689.474/0001-71 RIVIERI ADM DE BENS E NEGOCIOS 2 115.000,00

15.077.393/0001-09 MEGA CORRETORA DE CAMBIO LTDA 4 107.406,60

001.458.158-20 ANTONIOABDALLA 1 100.153,99

19.386.740/0001-36 IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI 2 100.000,00

17.237.591/0001-18 CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP 17 90.100,00

66.298.815-91 MARCOS VIEIRA 3 90.000,00

70.551.888-49 ANTONIO JOSE AZEVEDO NETO I 90.000,00

10.347.827/0001-2C AP LEMES BRINQUEDOS 87.000,00

19.082.499/0001-51 RICCA TUR TURISMO 1 85.000,00

338.815.388-44 NATHALIE ANSANELLO CATALDl 80.000,00

13.728.156/0001-35 WESTERN UNION 5 63.350,00

115.413.518-78 ALEXANDRO LUIS PIN 6 61.879,69

24.725.499/0001-62 BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A 27 60.100,00

19.190.843/0001-26 MK BLINDADOS EIRELl ME 1 50.000,00

358.167.518-83 BRUNA APARECIDA CAVALCANTE GOM I 50.000,00

377.504.578-36 EDISON ANTONIO MINATTI JUNIOR 1 50.000,00

07.598.110/0001-46 ORCINS CONCULTORIA 1 50.000,00

24.979.026/0001-91 FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES SA 26 49.970,00

360.885.668-41 MARINA MALUHY RIBEIRO 4 45.862,87

14.853.016/0001-51 BRUNO TADEU DE MORAES ME 3 40.000,00

25.534.357/0001-80 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S/A (GDM) 13 37.600,00

59.991.125/0001-73 COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP LTDA 3 35.800,99

254.337.108-74 GUSTAVO FLEURY 4 35.000,00

24.725.132/0001-49 IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS 8 33.100,00

10.778.436/0001-60 FDM INVEST AGENTE AUTONOMO DE 1 30.000,00

11.340.405/0001-95 GALEAO E SILVA VIAGENS E TURISMO I 30.000,00

24.990.606/0001-80 EDWARDS UI PARTICIPAÇÕES SA 25 26.360,00

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SIGILOSO

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4S 3

LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

25.039.319/0001-51 15.730.301/0001-48 9.025.027-35 19.607.327/0001-54 01.988.895/0001-87 14.222.571/0001-85 14.365.447/0001-79 t 336.750.308-81 95.876.948-64 217.977.538-51 05.874.497/0001-9C 60.398.443/0001-04 37.266.446-60 118.069.438-4C 22.565.604/0001-18 17.541.189/0001-22 62.930.548-06 153.639.958-24 477.143.954-00 04.702.160/0001-33 50.750.298/0001-25

III.4 GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO, CPF 061.010.229-00

O investigado acima aparece como Representante da conta corrente em nome de VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREEND. E CONSTR., CNPJ 15.024.718/0001-95. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que GUILHERME BATISTA DO PRADO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 10 e II a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 10 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo

Investigado: 061.010.229-00- GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

21.862.783/0001-92 22.406.951/0001-06

SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA 22 24.510,00

BUENO E BARBOSA SERV 4 22.334,00

PRISCILLA ALVES SILVA 2 21.674,00

ZOAM BOXX LTDAME 1 20.000,00

SF TREINAMENTOS 1 20.000,00

LIBERUM RATTINGS SERVIÇOS FINANC 1 18.000,00

OBESIDERM CLÍNICA MÉDICA LTDA 3 17.000,00

LUIZ EDUARDO BARBIERI 2 12.000,00

LUCIANA A CAMARGO MARIA HELOÍSA LOPES 3 12.000,00 10.000,00

LL LOGÍSTICA LTDA 10.000,00

ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE 9.846,01

MARCELO CERIZE 9.100,00

SANDRO DA SILVA 9.099,00

SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS 2 8.852,10

HC7 CONS ASS IMP EIREL! EPP 8.640,00

ANDRE LUIS DE MORAES 8.000,00

LUCIAIANEZ LENCl 6.650,00

ANDRE AVELINO C SILVA 6.650,00

EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA 6.250,00

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 2 5.808,00

Valores inferiores a RS 5.000,00 Total 50 83.276,50 9.827.25333

REMETENTES

Nome/Históríco

RESGATE APLICAÇÕES DEPÓSITOS EM POUPANÇA DEPÓSITOS EM ESPÉCIE RECEBTOS E DEPOSlTOS NÀO IDENTIFICADOS RENDIMENTOS/JUROS ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CAM THRONE FDO DE INVEST PARTIC IMOBIL

CAM VANGUARDA IMOBIL. FI PARTICIPAÇÕES

Qtd.

251 159 50 74 603 6

_[ |

9

| 3 |

Valor (em reais)

13.847.059,23 511.374,15 168.796,40 56.351,87 17.259,60 2.911,28

19.750.000,00 8.729.409,40

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4ii?

LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

061.010.229-00 GUILHERiMC STATE BATISTA DO PRADO 01.924.290/000!-22 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 15.024.718/0001-95 VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. 19.975.322/0001-84 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 10.573.521/0001-91 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 22.778.679/0001-87 VENTURA NORDESTE

061.010.199-42 GlOVANNA STATI BATISTA DO PRADO

23.217.339/0001-4C FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIARI

22.778.466/0001-55 BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME

24.530.702/0001-45 FEITO EMPREENDIMENTOS

44.651.609-09 FULVIO BOBERG 78.888.479^3 ANDRE ROMEIRO GRANDE 15.913.672/0001-65 EVENTBRITE BRASIL GESTÃO ONLINE DE EVENT

88.706.189-35 DANIELE DURANTE DEZOTI 71.049.259-6! KAROLINE TIEMl HIGAKI 09.265.264/0001-41 NACIONAL TICK.ET LTDA 27.926.459/0001-77 AUTOHAUS MULTIMARCAS EIRELl M 10.739.978/0001-23 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS

7.835.309-27 JOSE LUIZ ROSSI JUNIOR 01.837.660/0001-94 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE HANDEBOL

43.904.279-89 ALBERT MARIANO DE OLIVEIRA 101.383.129-23 PAULO HENRIQUE FRASSON 050.664.875-30 ANNA LETICIA DE JESUS LEITE 107.850.479-21 RAULPEGININIZA 43.711.739-18 PAULO AUGUSTO RODRIGUEIRO FILHO 61.920.599-77 GUILHERME BERALDO FANHANI 27.762.783/0001-05 RHAISA CALIXTO DOS SANTOS - ME

8.674.669-36 LUIS FERNANDO FROES PERARO

Valores inferiores a R$ 2.000,00

Total

Tabela 11 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 061.010.229-00- GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO

DESTINATÁRIOS CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA SAQUES E CH. PAGOS NO CAIXA EM ESPÉCIE DÉBITOS E PAGTOS NÃO IDENTIFICADOS PAGTOS CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO ESTORNOS E DEVOLUÇÕES OPERAÇÕES DE CÂMBIO DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS TARIFAS/MULTAS/JUROS/IOF 01.924.290/0001-22 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 15.024.718/0001-95 VICTORIA BRASIL 10.739.978/0001-23 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS

061.010.229-00 GUILHERME-TRANSF. MESMA TITULARIDADE

172 197.166,00 52 493.406,90

|

26 237.629,23 2 4.225,00 41 117.861,81 1 50.000,00 13 40.965,46 21 39.086,30 21 38.441,60 11 32.984,05 37 24.063,06 1 20.000,00 5 18.760,00 l 18.430,00 16.332,50 2 14.123,00 l 12.000,00 2 8.763,00 4.860,60 5 4.625,00 2 4.023,00 4 3.965,00 1 2.998,55 7 2.643,00 9 2.222,86 7 2.075,75 2 2.000,00 2.000,00 123 40.553,19 44.539.366,79

Qtd.

169 275 191 146 405 6 3 47 180

|

15

|

21

|

6 | 22

Valor (em reais)

13.631.915,77 502.416,02 455.161,72 241.563,95 241.511,14 81.770,39 30.791,00 21.410,56 2.908,70 16.429.000,00 10366.650,00 1.033.000,00 209.014,64

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SIGILOSO

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A5Y

LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

fH/

03.202.581/0001-32 URBANIZA CONSTRUCOES LTDA 1 600.000,00

151.591.839-49 MANOEL RIBEIRO 1 74.000,00

04.593.164/0001-20 ADRIANO PELEGRINI DOMINGUES & CIA LTDA 4 39,951,40 |

14.401.809-89 DEOCLECIO NOTARIO 3 31.000,00

79.111.779/0001-72 EXPRESSO MARINGA LTDA 4 31.000,00

SIGILOSO GABRIEL 85.115.769-67 ALBINO CRUZES 7 27.695,48

03.057.156/0001-05 CERLl DE OLIVEIRA MODAS LTDA ME 20 23.118,55

01.207.056/0001-84 UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 3 22.492,12

24,476.124/0001-06 FERNANDO BARBOSA DANTAS 8 20,982,15

22,724.412/0001-07 NT EVENTOS - EIRELI 1 18.850,41

16.096.071/0001-70 R. GARDIM LOCACOES 3 17.990,00

04.913.129/0001-41 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO 1 17.500,00

22.084.272/0001-50 INTERNACIONAL CHARTER DO BRASIL 2 15.700,57

13.035.424/0001-33 ASSOCIACAO ATLÉTICA ACADÊMICA DE ENGENHA 3 15.128,10

061.010.199-42 GIOVANNA STATl BATISTA DO PRADO 4 14.230,00

26.237.626/0001-00 NOSTRA AGÊNCIA E PRODUCOES ARTÍSTICAS LT 2 14.000,00

15.056.670/0001-05 ASSOCIACAO ATLÉTICA ACADÊMICA DAS ENGENH 4 13.333,64

206.267.629-87 GENI CAETANO DOS SANTOS 4 12.850,00

43.711.739-18 PAULO AUGUSTO RODRIGUEIRO FILHO 3 11.568,58

11.669.642/0001-02 HENRIQUE SUZUCHl AVELAR 1 11.000,00

21.284.501/0001-17 A6 PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA 1 10.620,00

4.616.339-57 PAULO HENRIQUE PRONI 2 9.800,00

9.815.859-73 FABIO E SALAPATA 25 8.476,09

10.286.716/0001-50 INTERNATIONAL CONTAINER LINES, COMÉRCIO 1 8.000,00

19.210.663/0001-69 SÉCULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA 3 7.595,34

40.886.409-50 JOSE ELMO QUEIROZ LINHARES 8 7.016,50

17.192.451/0001-70 18.606.024/0001-54 BANCO ITAUCARD S.A. L GENERALI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 6.501,42 6.500,00

10.296.932/0001-87 GELO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4 5.833,00

01.837.660/0001-94 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE HANDEBOL 6 5.550,00

04.912.543/0001-36 SYMA COMPUTADORES 1 5.319,90

04.225.147/0001-30 DIGIPOWER LTDA 1 4.900,00

00.001.008/3759-00 PAMELA OTTO DIEDAM 3 4.697,76

80.888.407/0001-36 CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARIG 2 3,965,70

83.637.559-90 GUILHERME ZAMPAR DE SOUZA 5 3.905,00

LOUNGE BEAUTY PROFES 12 3.894,50

22.022.947/0001-36 IVAN ALUMINIOS E ARTEFATOS EIRELI 4 3.844,00

lORGE BISCHOFF DE MA 3 3,823,00

52.141.899-23 ANDERSON GOMES 1 3.800,00

01.767.213/0001-06 BUENO PRIULI & CIA LTDA ME 5 3.746,00

84.995.158/0001-39 SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA 1 3.673,75

10.013.689/0001-42 ORGANNE MOVEIS LTDA - ME 1 3.550,00

880.589.809-00 CAIO SAMYR CARVALHO 1 3.510,00

64.854,949-60 LEANDRO BOSCHINI FIORATI 1 3.437,89

09.137.542/0001-85 BLOCOPAV 6 3.220,00

93.859.386-22 ANTONlO APARECIDO C SILVA 1 3.204,00

99.891.859-80 ANUAR SALEH HATOUM 3 3.000,00

Valores inferiores a R$ 5.000,00 Total 145 90.855,41 44.511.744,15

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digita! que garante sua autenticidade, integridade e validade

jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

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m

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

III.5 ALEXANDRE KLABIN, CPF011.799.497-90

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas

analisadas em que ALEXANDRE ICLABIN é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 12 e 13 a seguir, com destaque em

negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 12 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 011.799.497-90 - ALEXANDRE KLABIN

REMETENTES Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Hístórico (em reais)

RESGATE APLIUCAÇÀO 865 9.096.036,35

ALEXANDR.E - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 32 2.579.386,28

DEPOS. CHEQUE/TRANSF/CREDITOS NÂO IDENTIF. 26 934.613,17

OPERAÇÃO DE CÂMBIO 482.400,39

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 2 349.250,00

ESTORNOS E DEVOLUÇÕES 18 155.294,32

DEPÓSITOS EM DINHEIRO 9 14.742,41

OUTROS CRÉDITOS IDENTIFICADOS 14 7.528,27

RENDIMENTOS E JUROS 122 5.967,56

22.625.819/0001-87 KL PARTNERS LTDA 28 7.267.351,00

10.172.364/0001-02 GENUS CAPITAL GROUP G RECURSOS 42 957.215,79

282.965.348-35 FABIO BERRIEL MONTEIRO 13 514.670,96

18.287.327-70 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES 1 400.000,00

06.914.971/0001-23 AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LT 1 220.000,00

07.491.006/0001-58 O COLECIONADOR OBJETOS DE ARTE 2 200.000,00

02.332.886/0001-04 XP INV CORR CAMBIO TÍTULOS VAL 2 177.797,23

11.799.517-78 VANDA MARIA MANGIA KLABIN 5 160.560,00

02.750.947/0001-45 OR1TSA ASSESSORIA E COMERCIO E 7 150.571,48

25.197.134/0001-75 ROYALS PATRIMONIALADMINISTRAC 2 150.000,00

73.690.397-65 CLOVIS SOUTO WANDERLEY FILHO 4 148.630,00

21.987.461/0001-70 SB CAPITAL AGENTES AUTONOMO 3 147.000,00

21.436.585/0001-67 SHEKEL FUNDO DE INVESTIMENTO M 1 130.000,00

80.831.557-99 PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO 1 124.349,13

21.912.507-42 GUSTAVO SOUZA COSTA SOTER DA 120.000,00

75.398.837-23 MARIA CLARA B COSTANZA DANTAS 2 115.000,00

411.903.351-15 NERI GELLER 1 102.305,50

11.076.358/0001-14 RAJA CONSULTORIA DE ARTE EXPOS 1 100.000,00

15.683.161/0001-02 FRM SERVIÇOS DECOBRANCAS LTDA 1 100.000,00

83.020.187-40 FABIOLA CABRAL BATISTA PARREIR 25 61.540,00

115.666.837-93 SÉRGIO ANDRELLES DA PENHA 5 60.500,00

20.256.907/0001-23 SANTOS.BAS CONS NEG LTDA 2 57.000,00

500.974.078-87 LENI RUSSO OLIVEIRA 3 56.000,00

11.799.487-18 BRUNO KLABIN 4 55.499,99

48.055.008-59 HELIO WALTER F OLIVEIRA 1 54.000,00

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO 1 50.000,00

070.744.387-31 JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS 3 44.545,00

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 101

4i 6

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

2I.I57.I60/000I-I9 CINTIA RENATA 1

214.824.758-I2 ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA i

72.870.367-03 ANDRE LUIZ R M TAVARES PEREIRA 5

125.216.177-84 FLAVIO DE SOUZA CAVALCANTE 1

117.753.118-64 FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA SIGILOSO 2

69.101.077-3C RODRIGO COSTA GOMES ROCHA 4

21.410.813/0001-2C CONECTA AUDIO E VIDEO 4

72.466.557-94 ARNALDO FAISSOL MENDES 1

834.173.627-68 GIANMARCO GOMES 2

839.464.467-87 CLÁUDIO JOSE ALMUINHA SALLES 2

16.711.587-17 EDUARDO GUTEMBERG DOS REIS 1

74.666.287-45 RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA 2

771.446.787-87 MARCOS NEWLANDS FREIRE 2

04.320.742/0001-55 393.652.458-OC PAZIATO LTDA JACQUÉLINE PIRES DA COSTA 1

3.561.907-49 PAULO BERTAZZI 1

28.362.550/000l-7C DS ASSESSORIA DE ARTE EIRELLI

21.136.911/OOOl-lC F DE S CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS DE 1

30.514.708-05 EDUARDO LOPES DOS SANTOS

675.774.660-34 JOSECASTIELBAS FILHO 1

69.446.647-63 MARCOS FABIANO MARINS PEIXOTO 4

406.333.778-21 BRUNO SANTOS CONT

58.212.164-78 MAX EMILIANO FERREIRA DA COSTA 1

101.226.597-83 ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA

04.862.563/0001-4C MF MARINS P C SERVIÇOS LTDA ME 3

156.899.567-91 EDGAR DA SILVA RAMOS 2

42.979.067-83 NEMERCHIDID FILHO

132.883.817-02 NATHALIA REBOLLAL BRIGATTO MED 2

24.145.859/0001-57 FOCO CAPITAL LTDA 1

570.470.064-0C ANNA THEREZA ERNANNY CABRAL 1

91.736.467-84 CAROLINA AVERBACH ANDRADE 2

21.786.837-11 LEONARDO OSORIO TELES

00.883.622/0001-05 TEIXEIRA E HOLZMANN LTDA I

12.816.483/0001-86 TERRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 1

43.013.147-09 RICARDO CAMPOS MIRANDA LEMOS I

01.518.211/0001-83 GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTER I

31.069.347/0001-14 IMS COMLE INDLLTDA 1

53.697.527-29 FELIPE DA COSTA GOMES ROCHA 1

91.154.227-2C NILO RB DE MELLO

Total

Tabela 13 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 011.799.497-90 - ALEXANDRE KLABIJS

DESTINATÁRIOS

Qtd. CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA |

234 TRANSF./PAGTOS/CHEQUES NÃO IDENTIFICADOS | 354

!

38.479,56 30.000,00 27.500,00 27.000,00 25.850,84 22.248,05 20.770,08 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.000,00 16.425,05 14.221,00 11.940,00 11.553,06 10.990,00 10.935,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.200,00 5.980,00 5.250,00 4.181,00 3.600,00 3.444,00 2.800,00 2.423,00 2.046,13 2.000,00 1.660,00 1.600,00 1.596,00 1.297,00 1.000,00 546,02 281,00 207,50 85,13

25.766.864,25

Valor (em reais)

9.037.089,38 | 3.754.848,83

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 102

416a

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

011.799.497-90 46.412.377-19 22.625.819/0001-87 02.332.886/0001-04 282,965.348-35 24.446.699/0001-86 01.668.692/0001-03 338.522.197-87 13.346.579/0001-90 04,909.697/0001-79 91.154.227-20 11.799.487-18 74.666.287-45 42.498.733/0001-48 11.799.517-78 592.311.307-49 661.538.758-15 06.074.972/0001-07 69.101.077-30 848.040.097-87 99.085.107-97 137.717.007-10 256.193.448-94 092.100.777-92 86.150.837-89 52.252.277-75 683.231.317-91 94.945.398-69 893.925.077-04 33.837.683/0001-95 67.030.395/0001-46 21.410.813/0001-20 04.853.293/0001-00 02.486.144/0001-25 68.104.085-84 418.945.918-60

3.561,907-49 69.394.287-80 33.590.134/0001-69 16.848.407-24 760.956.736-15 34.270.942/0001-01 29.495.850/0001-90

OPERAÇÕES DE CÂMBIO EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS SAQUES EM ESPÉCIE DEVOLUÇÃO

ALEXANDRE - TRANSF. MESMA TITULARIDADE

CASSANDRA SABADINE VANCE KL PARTNERS LTDA XP INV CORR CAMBIO TÍTULOS VAL FABIO BERRIEL MONTEIRO ESCUDERIA COMERCIO GARSON FOMENTO MERCANTIL LTDA lONE ZAMBELLI CAVALCANTI ATHENA CONTEMPORÂNEAARTE E DE CARVALHO VELHO PART LTDA NILO R B DE MELLO BRUNO KLABIN RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA PREFEITURA DA CIDADE DO RJ VANDA MARIA MANGIA KLABIN LUIZ OSCAR NIEMEYER EWERTON JOSE DE CASTRO BRANDAO SCHALADOWSKY S EMPR. S/A RODRIGO COSTA GOMES ROCHA JANE PACHECO MACIEL VILLALBA CLÁUDIO KLABIN CAROLINAAPARICIO CINTIA LOPES LUIZ EDUARDO MOLLICA FERREIRA FABIO FIGUEIRA COSTALLAT ANDRE LUIZ JESUS MARQUES KALEB DE ARAÚJO ADEMIR GOUVEIA ARMANDO ISMAIL RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA CONECTA AUDIO E VIDEO HOSTWAY VIAGENS PALCO LOCACAO LTDA EDRAS KAYANN LEITE PIMENTEL

BARBARA COPRDEIRO DE DEUS

PAULO BERTAZZI ISABEL CAMARGO DOS SANTOS CIPA PARTICIPAÇÕES E ADM S/A MÁRCIO DE PAULA SILVA CLAUDIA DE ALMEIDA GARCIA LUZ PUBLICIDADE LTDA MARCENARIA SETE DE ABRIL LTDA

|

7

46

131

35 1

183

36

6 4 4 4

3 3 27

1

2 3

9

3

1 12 4 1

8 7 30 2

6 5 5 1

2 1 2

9

2

1

8

6 1 1 5

3

14 5 1 1 1

2

2.179.404,28 462.987,14 177.868,39 153.329,07 150.000,00 13.735,88

2.597.340,28

2.000.000,00 1.080.000,00

1.005.142,85 452.487,62 225.000,00 166.400,00 187.144,67 116,700,00 110.000,00 100.000,00 97.646,00 97.500,00 93.823,35 80.688,00

80.000,00

80.000,00 74.155,30 67.000,00 58.182,17 54.479,79 48.897,00 45.961,65 43.450,56 42.000,00

38.220,00

35,000,00 35.000,00

32.773,70

31.914,50 31.162,15 25.274,00 22.535,34 19.872,00 19,430,00 19,200,00 17,400,00

|

16,800,00 16.731,00 16,500,00 16,000,00 15.913,38 15.150,00

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n^ 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 103

m

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

|

83.793.927-52 ANTONIO MANGIA BOKEL 1 15.000,00

00.330.207/0001-24 GRINN SERVIÇOS FINANCEIROS 1 14.000,00

406.333.778-21 BRUNO SANTOS CONT 3 14.000,00

00.008.950/2867-00 AMANDA PRECIADO SACCHI 5 13.000,00

08.791.012/0001-93 NSW COMERCIO A P P LTDA SIGILOSO 5 1 12.800,00 12.760,40

79.541.167-78 RAFAEL ALENCAR SARAIVA

108.003.237-18 DIEGO MUNIZ 2 12.000,00

04.320.742/0001-55 PAZIATO LTDA 1 11.940,00

104.235.137-61 JOICE DA SILVA DAMAZIO 2 11.000,00

42.349.607-72 GILBERTO LEMES RAMALHO 5 10.500,00

106.872.367-03 BERNARDO MAGALHAES SALMON 1 10.000,00

283.827.588-78 EWERTON JOSE CASTRO BRANDAO FO 1 10.000,00

67.012.906-20 LUCAS FERNANDEZ NOVAIS CABALEIRO 1 10.000,00

737.277.256-72 MÁRCIO FERNANDES DE ASSIS 1 10.000,00

770.184.197-00 ISRAEL JOSE DO CARMO 1 10.000,00

824.655.687-87 ASCENDINO MADUREIRA GARCIA 10.000,00

23.339.931/0001-14 MARCELÀO MANUTENÇÃO 14 9.137,00

10.172.364/0001-02 GENUS CAPITAL GROUP G RECURSOS 2 8.702,70

73.690.397-65 CLOVIS SOUTO WANDERLEY FILHO 2 8.000,00

771.446.787-87 MARCOS NEWLANDS FREIRE 1 8.000,00

489.337.888-08 BRUNO COHENES DE OLIVEIRA 2 7.500,00

070.744.387-31 JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS 3 7.470,00

69.964.634-08 LAURIELLE LIRA DALANHESE 1 7.072,00

04.913.129/0001-41 10.949.759/0001-79 CONFIDENCE CORR DE CAMBIO SA KZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 6.735,12 6.300,00

07.405.635/0001-18 BOX 9 COMERCIO DE VEÍCULOS LTD 1 6,134,02

707.248.907-00 LET CIA BERNARDO DA SILVA 1 5.900,00

30.401.297-16 CRISTIANE ARAÚJO DE SOUZA ALVES 2 5.800,00

53,158.556/0001-77 GILBERTO PINTO ESCAPAMENTO 5.000,00

Valores inferiores a R$ 5.000,00 93 123.398,58

Total 25.760.288,10

IIL6 FABIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA, CPF 063.059.658-11

O investigado acima aparece como Co titular em contas conjuntas com GABRIELA MORITZ - CPF 175.954.598-85, GHILHERME CORTINHAS BARBOSA - CPF 228.488.318-47 e com FERNANDA CORTINHAS BARBOSA-CPF 228.488.308-75.

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA é titular ou Co titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 14 e 15 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

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4i(A

LAUDO N° 251/2020- NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela 14 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 063.059.658-11 - FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA

REMETENTES Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Histórico (em reais)

RESGATE APLICAÇÃO 1609 9.756.907,51

SIGILOSO

60.701.190/0001-04 FL PAGTO GABRIELA MORITZ - ITAU-UNIBANCO 127 4.914.089,78

175.954.598-85 REEMBOLSO DESPESAS GABRIELA MORITZ 33 16.757,42

FINANCIAMENTO/CRÉDITO 14 713.245,19

DEPOS. CH. TRANSF. E CRÉDITOS NÃO IDENTIF. 31 615.028,09

DEPÓSITO EM DINHEIRO 81 367.525,61

ESTORNOS/DEVOLUÇÕES 34 311.304,56

RENDIMENTOS/JUROS/CRÉDITOS 2484 83.129,16

10.446.131/0001-5C FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA 214 4.161.871,55

12.982.347/0001-66 FMDCIRCINÜS FIM 1 50.000,00

28.193.580/0001-08 MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIREL 7 1.249.500,00

63.059.658-11 FABIO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 78 833.605,97

43.163.798-95 RICARDO CTONI 17 813.250,00

175.954.598-85 GABRIELA MORITZ 32 503.487,80

6.100.118-04 lACOB MORITZ 1 262.000,00

07.971.510/0001-55 EJP MARKETING CONSULTING LTDA 3 230.000,00

971.184.515-68 JUVENCIO LUSTOSA FILHO 5 204.000,00

771.446.787-87 MARCOS NEWLANDS FREIRE 1 200.000,00

50.657.675/0001-86 SLW CORRETORA DE VALORES E CAM 3 177.482,98

11,552.590/0001-81 LOOPIX ENTRETENIMENTO SA 45 169.686,19

16.692.302/0001-08 CBUSPE JUAZEIRO SA 3 145.000,00

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO 6 145.000,00

17.365.209/0001-51 ACCESS BTG PACTUAL HEDGE PLUS 134.673,84

13.286.961/0001-56 MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTDA 15 131.235,00

61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 1 112.176,82

10.309.578/0001-88 ADVIS DELTA FlC DE FIM 111.900,64

17.056.270/0001-17 CANVAS CLASSIC FIC DE FIM 1 100.949,45

30.514.148-16 MARIA DE LURDES CORTINHAS 23 86.080,00

394.435.078-2C JOAO CARLOS MORAES ESQUIRRA 6 59.110,00

65.913.436/0001-17 GUIDE INVESTIMENTOS 1 48.500,00

477.716.668-68 MARILENE GARCEZ LANYl 18 46.732,10

66.103.618-94 LYGIA MORITZ HEILBERG 8 46.374,65

73.809.352/0001-66 FUNDACAO SAUDE ITAU - SP 16 42.194,67

104.456.938-78 MARIA CAROLINA ALVARES FERRAZ 41.808,00

59.484.477/0001-32 SELL IMÓVEIS S/C LTDA 10 41.255,69

99.681.038-29 ANTONlO HENRIQUE 7 35.826,04

11.504.360/0001-47 MARIO F C A A INVESTIMENTOS 20 34.878,93

113.804.848-80 NILTON VIEIRA CARDOSO 2 30.000,00

171.182.218-30 FELEMACO GENOVESl JUNIOR 2 30.000,00

267.874.898-70 FLAVIO DE MORIBE YAMACAKE 8 29.700,00

65.702.631/0001-06 SHCSERVDE INFO LTDA 5 27.815,30

175.107.238-09 CHRISTIAN JOSE RABACA 1 27.000,00

221.213.558-04 HELENA MORITZ 7 25.060,00

606.475.9O7-0C SUSAN MALPAS 9 20.303,00

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 105

4í6S

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

470.916.659-53 NILSON FELD 144.561.568-13 lOSE EDUARDO K.R1EGER 10.541.524/0001-43 N-BOX logística e armazenament

564.928.208-00 SANDRO MARIO TOMASELLl 68.178.540/0001-01 TRADICAO PAULISTA

163.773.218-05 ALOISIO PEREIRA CAMARGO 40.142.958-00 RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA ME 985.786.930-00 JULIANA SCHINEIDER 67.450.858/0001-29 ALFREDU COMERCIO VEÍCULOS LTDA 11.442.110/0001-20 ART VIAGENS E TURISMO LTDA 27.150.015/0001-92 K.HEYDER HELSUN ADENNAUER RODRI

31.937.488-20 CARLOS EDUARDO CALFAT SALEM 228.488.318-47 GUILHERME CORTINHAS BARBOSA 10.625.931/0001-39 BOOK.ING.COM BRASIL SERVIÇOS DE

6.462.188-08 PENELOPE EVELYN FREELAND

254.971.478-44 CRISTIANE COSTA GONZALEZ 831.681.099-91 ZEL1ASLAB1SK.1 51.582.658/0001-9C CASA DE CULTURA DE ISRAEL

272.062.158-74 MICHELLE SOFFIATTI OGUMA 74.451.022/0001-04 rOV CORRETORA DE CAMBIO TVM LT

251.101.658-31 CRISTIANO ASSIZ SANTANA 516.815.286-49 lOSEANA REQUEJO DO AMARAL 964.371.202-82 LUANA CLAUDINO MACIEIRA 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZENDA 02.357.042/0001-00 NOVA PÉROLA PAES E DOCES LTDA

228.488.308-75 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA 63.004.030/0001-96 C &AMP C CASA E CONSTR LTDA 43.486.166/0001-72 FORMATUAL M DECORACOES LTDA EP 24.058.939/0001-75 SUN ANGELS CUIDADORES DE PESSO

Valores inferiores a R$ 1.000,00

Total

Tabela 15 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 063.059.658-11 - FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA

DESTINATÁRIOS

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO DEPOS. CHEQUE/TRANSF/CREDITOS NÃO IDENTIF OPERAÇÕES DE CÂMBIO PAGTO FINANCIAMENTO CREDIÁRIO SAQUES EM ESPÉCIE DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS ESTORNO DEVOLUÇÕES BLOQUEIO JUDICIAL TARIFAS/ENCARGOS/MULTAS/JUROS/IOF 550.188.907-20 RUY CHAVES

Pa

I 20.000,00

2 19.800,00 1 18.000,00

4 17.700,00 5 16.120,00

2 15.993,97 1 15.486,00 4 12.758,34 1 10.310,00 2 10.280,00 2 9.884,00 1 8.694,00 8 8.07432 1 5.778,6! 3 3.460,00 5 3.329,00

l 3.100,00

2 2.753,00 1 2.450,00

1 2.318,17

1 2.300,85

1 2.071,00

3 2.070,90 9 1.657,50 1.590,00

19 1.520,00

1 1.279,89

1 1.231,00 1 1.120,00

81 13.348,95

27.420.925,44

Qtd.

469 2565 735

41

176

447

1536

8

6

442 13

Valor

(em reais) 10.262.015,69 1.667.270,38 1.285.489,08 1.138.800,98 913.949,82 774.042,54 584.526,07 350.160,87 106.578,45 44.354,30 1.451.369,21

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,

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 106

LAUDO N° 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

w

324.359.246-15 lOSE EDUARDO TOGNI DA ROCHA 4 705.000,00

175.954.598-85 GABRIELAMORITZ 46 636.811,36

65.913.436/0001-17 GUIDE INVESTIMENTOS 8 600.900,00

63.059.658-11 FABIO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 24 451.600,00

43.163.798-95 RICARDO C TONl SIGILOSO 25 519.826,00 389.293,57

221.213.558-04 HELENAMORITZ 29

394.435.078-20 lOAO CARLOS MORAES ESQUIRRA 11 357.000,00

00.000.489/4757-10 CARLOS ALFREDO F AMARAL OSORIO 3 338.258,18

228.488.308-75 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA 172 321.277,00

004.397.755-31 EDSON SANTOS GUEDES 3 300.000,00

971.184.515-68 JUVENCIO LUSTOSA FILHO 6 297.000,00

23.859.479/0001-11 ALL2 BUSINESS SOLUCOES CORPORATI 3 270.000,00

831.681.099-91 ZELIA SLABISKI 20 216.500,00

57.276.685/0001-10 CONDOM ED CASTELDE RAVENNA 66 207.595,22

771.446.787-87 MARCOS NEWLANDS FREIRE 1 200.000,00

13.286.961/0001-56 MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTDA 12 193.500,00

318.577.708-54 ARIANE MENDES REGINATTO 5 175.000,00

11.552.590/0001-81 LOOPIX ENTRETENIMENTO SA 32 157.903,54

08.218.035/0001-03 ADVIS MACRO FIC DE FIM 1 150.000,00

05.332.231/0002-05 ANDRETA MOTORS LTDA 1 115.500,00

133.398.108-26 PATRÍCIA LOURDES B SOUZA 7 105.150,00

147.797.848-83 WENDEL DE SOUZA SILVA 1 100.000,00

61.024.352/0001-71 BANCO INDUSVAL SA 1 99.405,47

228.488.318-47 GUILHERME CORTINHAS BARBOSA 36 90.289,59

07.585.784/0001-06 SPQR ADM EMPREEND PART LTDA 28 89.142,79

101.395.056-95 LIDIANE GONÇALVES COSTA 50 82.455,95

48.117.766/0001-87 COLÉGIO CURUMIM S/S LTDA 37 74.737,63

13.232.008/0001-25 BIKESTAR 2 72.200,00

68.178.540/0001-01 TRADlCAO PAULISTA 20 71.879,20

54.770.278-78 WAGNER PIRES 3 70.000,00

68.976.091/0001-39 AUTOSTAR COM E IMP LTDA 2 66.000,00

04.984.706/0001-96 COND BOULEVARD ST MICHAEL 31 54.045,51

72.855.505/0001-49 NOVA DIST DE VEÍCULOS LTDA 4 51.200,00

101.128.217-82 YURI SAHIONE 1 50.000,00

14.115.128/0001-05 AWM ENDURO 30 FIC DE FIM 1 50.000,00

14.213.069/0001-08 ADVIS DELTA 5 FIC DE FIM 1 50.000,00

21.009.127/0001-41 FMD SCUTUM FI EM ACOES 1 50.000,00

10.446.131/0001-50 FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA 14 45.596,32

6.100.118-04 JACOB MORITZ 39 49.414,68

11.861.391/0001-55 PJ CONTABILIDADE C SS LTDA 9 48.612,40

279.446.758-12 MONA SAMARA EL KUTBY 2 38.000,00

436.645.986-87 FRANCISCO BORGES CAVALCANTE 1 30.000,00

14.211.020/0001-16 RENT IMÓVEIS LTDA 14 29.261,86

03.012.230/0001-69 HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S A. 18 28.119,76

30.514.148-16 MARIA DE LURDES CORTINHAS 7 27.066,00

115.596.188-92 ADRIANA PEVARELLO BACCl 22 26.039,64

08.462.881/0001-74 VERTICE NÚCLEO EDUC INF E ENS 13 21.673,34

11.319.526/0006-60 VSTP EDUCACAO LTDA 17 20.761,47

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO 2 20.000,00

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 107

m

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

58.674,496-70 82.141.838-63 129.292.028-90 69.064.392/0001-59 14,709.267/0001-67 86,694.981/0001-30 29.394.818-65 08.732.264/0001-41 02.206.577/0001-80 295.295.338-45 372.229.778-80 894.959.185-53 57.031.544/0001-38 54.278.353/0001-87 14.222.571/0001-85 95.536.528-75 422.083.588-13 363.477.098-80 10.557.499/0001-96 05.783.379/0001-77

6.116.225-64 01.096.366/0001-79 566.069.746-15 888.630.349-15 01.119.918/0001-17 225.920.978-56 04.235.110/0001-93 252.906.468-76 57.666.528-28 45.565.876/0001-13 25.313.985/0001-36 04.913.129/0001-41

07.112.325/0001-05

347.424.718-22 267.874.898-70 639.600.031-16 281.656.938-16 46.535.647/0001-19 119.562.878-17

RAPHAEL KAROL CUNHA DA SILVA JAIME BATISTA TORRES JUNIOR CHRISTIANE MERMERIAN T LINE veículos LTDA AUREA

VIVIANA FOTI CLÍNICA E SERVIÇOS M MHAS LTDA LUIZACRED SA SOC CRED FIN INV ALESSANDRA L BERTONI RENATO STELVIO PEDUTO ESQUIRRA CELI DIAS LAPINHA ARTECNICA AUTO OFICINA LTDA INSTITUTO UROGASTRO LTDA LIBERUM RATING LTDA MARClA CORRÊA GlAMATEl RAFAEL BUSQUETl DE SOUZA LUIZA NOGUEIRA DA GAMA HENRY RM MOVEIS E MADEIRAS IND E COM EDITORA POLIEDRO LTDA LUIZ R DE SOUSA SANTOS CHIAVASSA CH ADVOG ASSOCIADAS lOSE NICODEMOS CORRÊA LUIS AURÉLIO ANDRADE ANDRADES PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS BEATRIZ ROCHAAZEVEDO PINHEIRO RPC REDE PONTO CERTO TEC.E SER MARIA DA CONCEICAO B DE JESUS ANTONlO CARLOS H ANDRADE 15 CARTORIO REG IMOV DA COM DA CAPRETZ A A T A S S LTDA ME CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO BI LUIZ GUSTAVO SIMONELLI AFONSO FLAVIO DE MORIBE YAMACAKE WAL MART BRASIL LTDA ENEIAS PEREIRA MARTINS AG NORMANDIE D C S S/S LTDA AGNALDO DE SOUZA MORAES

Valores inferiores a R$ 5.000,00

Total

1

2

il I

2 2

21 6

8 7

6

3

6

1 1 3 1 2 2 3 3 7 1 1 4 4

48

5 3 1

1 2 1 2 1 4 2 1

364

20.000,00 20.000,00

19.700,00 17.750,00 16.200,00 16.100,00 14.989,00 12.790,00 12.580,59 12.430,00

12.362,00 11.273,00 11.153,00 11.000,00 10.704,05

10.143,97

10.000,00

9.475,00 9.360,00 8.955,82 8.850,00 8.622,12 8.550,00 8.525,17 8.341,00 8.300,00 8.002,50 7.811,43 7.800,00 7.079,77

7.003,00

6.860,00 6.156,30 6.000,00 5.729,24 5.484,13 5.286,00

5.122,00 5.000,00

227,991,57

27.422.054,53

III.7 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00

O investigado acima aparece como Representante Legal em contas da empresa investigada N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ 10.541.524/0001-43.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 108

411?

LAUDO N" 251/2020-NUTEC/DPF/PDE/SP k/

Os pnncipais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas

analisadas em que CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/09/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 16 e 17 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou

pessoas relacionadas:

Tabela 16 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA

REMETENTES I Valor

IQtd.

Bco [ I Ag. Nome/Histórico (em reais)

CPF/CNPJ Conta

t

ESTORNOS E DEVOLUÇÕES i 265 1.269.170,65

DEPÓSITOS EM ESPÉCIE 20 470.430,50

RESGATE APLICAÇÔES/RENDIMENTOS j 102 442.599,19

EMPRÉSTIMOS 2 310.000,00

REEMBOLSOS SEGUROS SAÚDE/SINISTRO 13 275.178,94

BRADESCO ADM. DE CONSORClOS 22 261.125,46

CRÉDITOS NÀO IDENTIFICADOS 6 153.767,27

BOLSA DE VALORES/DIVIDENDOS 5 115.346,06

ALVES & ANDRADE ASSESSORIOS ! 41 1.418.583,00

12.188.218/0001-09 GRUPO ENCAVI PARTICIP E ADMINISTR 11.4 939.190,00

97.547.300/0001-27 C-CON - CONSTRUTORA LTDA 135 761.149,00

18.934.930/0001-88 SOUZA INCORPORADORA LTDA I 26 ? 543.700,00

18.934.930/0002-69 SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA 1 7 272.100,00

20.746.639/0001-28 VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA iI 43 367.099,80

09.236.104/0001-74 NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA j 26 359.500,00

03.992.592/0001-63 ENCAM EMPREENDIMENTOS LTDA I 38 256.509,98

05.289.609/0001-46 MELCHIORETTO SANDRl ENGENHARIA i 6 241.479,31

14.238.783/0001-50 PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA I 4 241.000,00

895.824.469-00 CRISTIANO-TRANSF. MESMATITULARIDADE | 15 222.723,16

776.943.769-53 MOACIRTOMELIN I 2 200.000,00

73.266.066/0001-00 HARMONIA VITAL ERVANARIA LT ME i 4 190.701,74

22.299.922/0001-84 CASCON INCORPORADORA SPE LTDA 12 173.849,99

11.861.779-69 FRANCISCO P D LANIK 5 159.123,12

727.093.839-34 FEODOROAUDIRCEI DEAMORIM 1 144.000,00

22.776.525/0001-56 EDIGAR ANDRADE CUNHA 4 133.937,00

10.541.524/000143 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN DE CARGAS 4 93.130,00

27.849.115/0001-01 RAPELLI COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS 80.000,00

28.002.076/0001-75 MARINA RECHE CORRÊA - EPP 1 78.000,00

120.266.608-67 MARLY AP ALVES DE ANDRADE i 4 75.800,00

15.162.114/0001-05 W4 MULTIAUTO EIRELl ME 1 2 59.272,00

13.694.287/000149 RELATED INCORPORACAO LTDA 4 54.999,99

21.347.557/0001-73 HLR ENGENHARIA EIREL! - ME 1 50.000.00

27.514.805/0001-00 OSNI DE SOUZA EIRELI - ME l 50.000,00

01.524.508/0001-51 ESPAÇO 3 LOCADORA IMOBILIÁRIA | 40.000,00

82.563.982/0001-94 RADIO ARARANGUA LTDA 2 35.000,00

17.089.023/0001-17 N EVOLUÇÃO - C LTDA.ME. 30.600,00

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,

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 109

4ltô

LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

01.985.957/0001-05 SERMOPEN SERV DE MONTAGEM E MANUT |

06.129.784/0001-39 IRMÃOS COSTA LTDA ME 1

25.023.626/0001-44 SIGILOSO 9.169.189-39 SUMMER VACATION LTDA - ME VIRGINIOBALBI 5

12.045.327-45 5.626.477-16 patrícia DE ARAÚJO V MÁRCIO LIMA SANTOS 3

129.081.887-83 ANDERSON KLEYTON MSS MOURA

200.329.789-87 EDUARDO BITTENCOURT FILHO 3

29.252.683/0001-56 BOMBAS S B EMPREENDIM SPE LTDA

18.322.607/0001-53 CONSTRUTORA E INCORP SIENA LTDA

702.235.081-79 EDGARDO ENRIQUE RUBINO

240.211.208-58 MARCOS K.EN TANAKA

97.120.469-15 ADALBERTO DE SOUZA 2

71.698.868-20 JANICE MORAES DOS SANTOS

246.102.398-09 LEONARDO AFONSO PONTES

34.022.479-76 MARY ELLEN BUTZK.E HOFFMANN

22.550.459-66 FRANCINY BEATRIZ ABREU

O

81 285.900/0001-24 SIND SERV PUB MUN DE BQUE

Total

Tabela 17 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA

DESTINATÁRIOS

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

12.188.218/0001-09 GRUPO ENCAVl PARTICIP E ADMINISTR 47

CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO 310

DÉBITOS EM CONTA PAGTOS DIVERSOS 931

SAQUES, CHEQUES E PAGTOS NÃO IDENTIFICADOS 54

APLICAÇÃO FINANCEIRA/PREVIDENCIA 136

ESTORNOS/DEVOLUÇÔES 6

ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/TAXAS/IOF 338

C 895.824.469-00 CRISTIANO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 15

PAGTO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 41

03.992.592/0001-63 ENCAVl EMPREENDIMENTOS LTDA 32

20.748.919-03 VlVIANl CUNHA DE SOUZA , 30

24.020.176/0001-73 ALTORECICLE SOLUCOES LTDA ME 5

97.547.300/0001-27 C-CON - CONSTRUTORA LTDA 10

01.303.144/0001-80 UNIVAZ CONSULTORIAADMINISTRATIVA LTDA 2

789.727.109-97 DOUGLASSHUl 2

19.896.249-52 ANTONIO CARLOS CORD HOMME DE ASEVEDO 2

27.998.625/0001-40 ANDREAS KARABALIS SOCIEDADE INDIVID 2

09.236.104/0001-74 NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA 10

102.988.459-54 CAMILA SCHMITZ 1

08.196.043/0001-04 TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA. - ME 1

08.394.507/0001-48 GLOBALNGRTCI LTDA 1

969.706.939-53 MARIA ZIMMERMANN OLIVEIRA 2

776.943.769-53 MOACIRTOMELIN 1

83.715.821/0001-31 IATE CLUBE DE PORTO BELO 7

30.000,00 30.000,00 23.000,00 20.833,33 16.250,00 16.250,00 15.200,00 12.490,00 10.800,00 10.000,00 8.334,00 6.000,00 10.000,00 3.312,40 2.665,00 1.909,00 844,35 693,60

10.787.647,84

Valor (em reais)

1.174.175,00

860.125,48 852.000,07 562.311,64 443.210,55 412.000,00 381.522,61

222.723,16

127.045,78 445.229,98

327.627,00 221.528,00 210.700,00 206.666,66 206.666,66 200.000,00 140.000,00

114.789,99

103.333,33 103.333,33 103.333,33 100.000,00 80.450,00 80.415,50

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m

LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

Tabela 19 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 050.664.875-30 - ANNA LETICIA DE JESUS LEITE DESTINATÁRIOS

Valor

Qtd.

Bco Ag. Conta Nome (em reais)

CPF/CNPJ

SAQUES EM ESPÉCIE 158 i.323.545,53 PAGAMENTOS E CHEQUES NÀO IDENTIFICADOS 399 451.841,47 PAGAMENTOS CARTÀO CRÉDITO/DÉBITO 383 81.143.80 PAGAMENTOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL 12 76.829,77

050.664.875-30 APLICAÇÃO FINANCEIRA/PR-EVIDÉNCIA DÉBITOS EM CONTA DIVERSOS IDENTIFICADOS ESTORNO/ENCARGOS/JUROS/TARIFAS/IOF TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE 15 158 345 65 52.407,30 38.199,02 1.246,58 477.937,55

15.024.718/0001-95 VICTÓRIA BRASIL NE EMPREEND. E CONSTR 10 381.676,00

26.747.406/0001-26 ALJL PROJETOS EIRELI 15 166.700,00

10.739.978/0001-23 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS 3 80.000,00

028.378.845-37 EDMILSON DOS SANTOS VIEIRA 23 66.790,00

677.560.002-00 JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE 12 44.457,24

002.492.775-90 TACIANNA NELLY DE J LEITE 19 41.086,01

13.144.308/0001-52 CONCORDE VEÍCULOS LTDA 2 40.439,72

060.882.219-17 FELIPE AUGUSTO BROCHADO BATIST 1 26.000,00

24.102.809/0001-92 5ALIN CONSTRUTORA 1 13.988,56

707.224.556-15 SELMA MARCIANA M FREITAS 10 12.996,00

047.625.595-39 NAILZO SOUZA DE SANTANA 1 10.000,00

10.492.958/0001-09 ARQVX ARQUITETURA E URBANISMO 4 9.180,00

227.926.048-4C RAFAEL CARDOSO DA SILVA 46 8.160,00

97.402.903/0001-30 LAELSON COM MOVEIS E ELETRO LTDA I 7.200,00

068.924.055-41 MARIA EMANUELE DE JESUS OLIVEIRA 10 6.340,00

004.397.755-31 EDSON SANTOS GUEDES 4 5.578,00

044.158.665-14 TATIANE DA SILVA SANTOS 9 5.392,53

089.628.114-05 ALBERTO COUTO DOS SANTOS JUNIOR 2 5.316,00

15.291.915/0001-70 REI DO ENTULHO LTDA ME 4 4.000,00

1472019504 JULIANA DE SA ASSIS CANNON 2 3.500,00

015.672.315-86 MARIA RAIMUNDA N SANTOS 6 3.110,00

22.025.648/0001-55 LOC FRIO CLIMATIZACAO 3.000,00

061.010.229-00 GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO 1 2.998,55

083.255.029-91 PEDRO BATISTA DO PRADO 2 2.650,00

266.190.595-20 HOSANA MUNIZ DE ALMEIDA 6 2.569.00

01.072.456/0002-OC lOSEVANIA S DE O CARVALHO ME 2 2.340,00

988.622.945-49 SIRONALDO GONÇALVES DOS SANTOS 9 2.250,00

17.868.231/0001-14 N & T SERV ELET E REFRlGERACAO 3 2.200,00

029.987.435-44 RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA 2.172,26

07.737.394/0001-04 PADRE CÍCERO TELHAS E PEDRAS LTD 2.046,00

558.541.095-49 JOSE ROBERTO DE JESUS 1 2.007,21

12.745.925-18 NATANAEL NASCIMENTO 2.000,00

26.935.475/0001-63 BRASIL RACOES EIRELI ME 1 2.000,00

965.641.305-97 MARIO RODRIGUES SANTOS 1 2.000.00

324.453.878-92 WELLINGTON DOS SANTOS MENEZES 1 1.863,05

506.259.005-10 JOSE OLIVEIRA DA SILVA 1 1.822,77

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Num. 170081982 - Pág. 112

LAUDO N" 251/2020- NUTEC/DPF/PDE/SP

039.461.615-45 AISLAN FERREIRA DOS SANTOS 4 1.592,50 978.978.255-15 JIVANILSON LEAL 2 1.500,00 055.341.055-50 VANESSA RUOTOLO 1 1.426,00 054.867.765-43 ADILSON GOIS SANTANA 1 1.371,95 275.979.465-20 HELDEFRAN TELES FRANCO 2 1.360,00 SIGILOSO ESTÚDIO RONl SANCHES 2 1.284,00 531.566.845-20 VALDIENE MOTA ANDRADE 2 1.200,79 062.686.655-38 VICTOR LUIZ MOTA DE ANDRADE 1.157,36 049.765.305-23 GILMAR LIMA SANTOS 1.155,89 48.514.775-03 lOSE ALBERTO RABELO DE JESUS JUNIOR 2 1.090,00 028.855.885-51 EGNALDO DOS SANTOS 1.037,29 002.834.495-27 GRICELIA MARIA DE JESUS 1.000,00 Valores inferiores a R$ 1.000,00 48 18.258,96 Total 3.521.533,39
III.9 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, CPF 971.184.515-68

O investigado acima aparece como Representante Legal em uma conta da empresa investigada RIVERE CASA NOVA S.A., CNPJ 21.986.065/0001-28. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 20 e 21 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 20 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

REMETENTES Valor Nomc/Histórico (em reais)

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

DEPÓSITOS CH BB ACOLHIDOS COMO $ 14 364.606,00

DEPÓSITOS EM ESPÉCIE 23 247.182,01

DEPÓSITOS CHEQUE E CRÉDITOS NÂO IDENTIF. | 22 237.196,28

971.184.515-68 756 3289 9181059 JUVENCIO-TRANSF. MESMA TITULAR *Obs. 2 | 26 67.285,00

| 20.400,00

JUVENCIO-TRANSF. MESMA TITULARIDADE 9

ESTORNOS 150 24.635,75

RESGATE CAPITALIZAÇÃO 1 4.989,92

REMUNERAÇÀO/JUROS 91 143,99

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4(^.S

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

íV

179.858.545-68 fOSlVALDO GONÇALVES DA CUNHA 2 280.000,00

731.743.275-04 ítalo LEVY de ALMEIDA SAN 1 190.000,00

520.639.255-34 GALDTNADOS SANTOS FALCAO 2 80.000,00

47.011.724-99 RICHARDSON WILKER DA SILVA 1 70.000,00

725.024.364-00 ARISTON NUNES DOS SANTOS JUNIOR SIGILOSO 1 1 44.000,00 33.800,00

20.173.160/0001-40 I B CAMPOS ALIMENTOS - ME

20.914.204-92 lOSE GETULIO GOMES SOUSA 1 30.000,00

358.959.184-68 JOSEVALDO LOPES DA SILVA 2 30.000,00

18.681.267/0001-57 MODAL COMERCIO LTDA ME 1 27.000,00

943.270.685-00 JULIANA LUSTOSA DE CARVALHO 7 26.050,00

41.788.115-09 CAIO CESAR SILVA LOPES 1 26.000,00

18.474.046/0001-08 H G MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 25.000,00

621.731.115-15 ALCIDES ALVES TAMARINDO JUNIOR 1 25.000,00

842.666.195-53 W1LTON PANTA DA SILVA 2 23.000,00

02.757.523/0001-02 HIDROSONDAS - HIDROGEOLOGIA E CONSTR 1 22.000,00

38.620.884-05 HELENA YUKI OTSUKA 2 22.000,00

747.607.776-87 JOSE MAURO DA CUNHA E CASTRO 1 22.000,00

244.459.595-53 MARIA DALVA S PEREIRA SANTANA 1 20.786,40

02.451.271/0001-99 IRACY BATISTA DOS SANTOS ME 1 20.000,00

110.363.118-72 GERALDO GOMES VIEIRA 1 18.500,00

354.749.637-34 ALCINAVIEIRA DO NASCIMENTO 1 18.500,00

16.692.302/0001-08 CBU SPE JUAZEIRO SA 10 17.800,00

33.194.365-46 CLEIDIR BISPO RODRIGUES l 17.000,00

53.752.155-00 MARIO DE SENA FILHO 1 15.000,00

281.351.485-34 29.914.614-62 JOSE ANILTON FERREIRA FERNANDO SABRO OTSUKA 2 12.500,00 12.000,00

10.506.341/0001-97 ENOPP SERVIÇOS DE GESTÃO DE NEGOCIOS E P 1 11.650,00

51.154.335-24 NIXON DARLANIO REIS CARDOSO 1 11.277,75

08.318.372/0001-72 TRIMIDIACOMUNICACAO V LTDA - ME 2 11.220,00

942.679.285-68 SONIA MARIA SANTOS PEREIRA 2 10.600,00

421.958.025-53 RAIMUNDAO S SILVA 1 10.400,00

895.532.925-34 CARLA patrícia DOS SANTOS FALCAO 2 10.207,00

709.042.154-66 CHISTIANO VICTOR E SILVA 1 10.000,00

74.157.464-06 LETICIA DA SILVA DINIZ 1 10.000,00

932.919.225-49 MARIA DAS DORES MENDES 1 10.000,00

159.912.105-00 EUGENIA ROSA DE ALMEIDA FONSECA 4 9.000,00

17.270.025-63 LEVl HUMBERTO SANTOS DE SOUZA 1 9.000,00

342.257.225-20 ANTONIO VIRGOLINO JUNIOR 6 7.922,69

7.148.325-02 FERNANDO JOSE SANTOS GOMES I 7.390,00

87.995.985-15 WASHINGTON C L SANTOS 2 7.200,00

56.868.685-30 ALLISSON LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA 1 6.990,00

22.328.745-83 RODRIGO ALMEIDA FONSECA 1 6.300,00

04.322.659/0001-15 VALENTIM COM VAR DE MAT DE CONST 1 5.600,00

15.520.835/0001-40 CONCEITO CONSTRUTORA LTDA-EPP 2 5.500,00

14.394.574/0001-04 HELIX JEANS CONFECCOES LTDA 1 4.600,00

845.282.574-91 CLERISTON KALBER XAVIER FERNANDES 4 3.750,00

08.571.779/0001-07 IRINEU GOMES FERREIRA FILHO ME 1 3.500,00

10.509.365-31 EDENILDO FERNANDES ROSA 1 3.200,00

636.437.741-68 DOMINGOS SAVIO T RODRIGES 1 3.000,00

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4Í^G

LAUDO N® 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

|5k/

782.329.105-34 ALEXSANDRO REGES DE SENA I 3.000,00

91.828.254-32 BRUNA SODRE RIBEIRO 2 2.990,00

08.495.787/0001-11 FRANCISCO GOMES DE SOUSA 2 2.600,00

05.396.194/00Ol-0C ADRIANAALMEIDA RIBEIRO ME___________ 2 2.400,00

446.123.464-91 SIGILOSO 2.250,00 04.974.062/0001-55 lOVENTINA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS CLEBER GOMES FERREIRA 1 2.333,34

11.956.392/0001-83 00.005.360/2944-00 GUERRAADVOCACIA VINÍCIUS DE VASCONCELOS ARAÚJO 3 2.200,00 2.000,00

08.138.933/0001-51 100.286.505-06 PAGCENTER GESTÃO E SISTEMA DE CONTROLE D NAIR QUEIROZ PESQUEIRA RIBEIRO 2.000,00 1.608,00

762.535.708-20 17.690.268/0001-03 JUVENCIO COELHO LUSTOSA SAMIA CRISTINA GOMES PEREIRA 1.350,00 1.201,26

491.826.335-68 20.871.375-lC MARCOS DOS SANTOS CRUZ DANILO SANTOS DE SANTANA 1.017,58 1.000,00

638.366.535-91 804.259.765-72 JANDERLAN RIBEIRO GOES ANDRE SOUSA SILVA SANTOS 1.000,00 1.000,00

Valores inferiores a RS 1.000,00 14 6.209,50

Total 2.308.842,47

*Obs. 2: Nas transferências de mesma titularidade a crédito das contas de

JUVENCIO, foram identificadas 26 transferências totalizando R$ 67.285,00, recebidas da conta corrente 9181059, na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do Brasil, conta

essa que nào consta do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA.

Tabela 21 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd. (em reais)

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

SAQUE EM ESPÉCIE 179 378.148,54

PAGTOS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO 314 154.622,40

DEVOLUÇÕES DE CHEQUES 17 98.541,50

DÉBITOS E PAGATOS DIVERSOS IDENTIFICADOS 197 51.388,51

TARIFAS/MULTAS/ENCARGOS/JUROS/IOF 398 9.411,12

PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS 4 2.060,00

EMPRÉSTIMO 4 1.260,16

RESGATE POUPANÇA 2 100,00

971.184.515-68 Obs. 3 JUVENCIO - TRANSF. MESMA TITULAR. *Obs. 3 35 1.049.184,55

971.184.515-68 JUVENCIO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 8 20J00,00

16.692.302/0001-08 CBU SPE JUAZEIRO SA 7 119.000,00

203.554.595-15 FRANCISCO GONÇALVES NETO 1 65.000,00

13.335.443/0001-85 ACCOST INDUSTRIA E COM DE ROUPAS LTDA 2 49.000,00

520.215.565-49 ANTONIO JOSE DE SOUZA GUERRA 1 32.000,00

04.783.628/0001-61 BRAZIL EMPREENDIM TURÍSTICOS LTDA ME 2 30.603,21

12.204.905-55 LEONARDO SANTOS DE MELLO 1 20.000,00

48.571.719-02 NICOLE MARIANA BAHLS 1 20.000,00

504.956.905-20 lOSE EDUARDO M P DE ABREU 20.000,00

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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4W

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

iV

315.017.018-43 07.698.427/0001-54 90.058.224-30 762.535.708-20 15.681.575-33 942.679.285-68 56.274.103/0001-02 96.445.985-04 971.126.585-00 53.629.184-51 55.104.124-29 08.587.588/0001-33 433.109.234-87 47.011.724-99 87.271.179-01 63.234.405/0001-04 939.260.905-10 210.740.623-53 00.001.127/8195-00 894.033.805-78 269.429.228-38 14.835.081/0001-54

6.622.015-74 731.743.275-04 15.606.055-88 799.842.664-00 25.197.315-83 50.450.991-83 00.005.360/2944-00 434.073.585-04 22.641.854-57 667.735.807-06 709.969.201-10 10.618,161/0001-05 03.609.482/0001-70 21.090.294/0001-60 35.792.325-17 514.824.444-53

*Obs. 3: Nas transferências de mesma titularidade a débito das contas de JUVENCIO, foram identificadas 27 transferências totalizado R$ 1.028.884,55, enviadas para as contas correntes 918105 (R$ 994.884,55) e 919107 (R$ 34.000,00), ambas na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do Brasil, contas que não constam do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA.

LUIS ANTONIO MARJMON NETTO | 17.500,00

MUNDO DA ROSA PROD ARTIST LTDA - ME | 15.000,00

|

SULLYDAIANNE DE SOUZA SILVA ALBUQUERQUE 9 12.100,00

JUVENCIO COELHO LUSTOSA | 10.000,00

GIRLEIAMORIM SENA | 10.000,00

SONIA MARIA SANTOS PEREIRA 9.600,00

FEMAVl AUTO IMPORTS LTDA 8.277,00

NELSON LOPES DOS SANTOS 8.000,00

GEILTON LUIS DOS SANTOS FALCAO 8.000,00

SUENIA MACIEL VIDERES CORDEIRO DE BRITO 2 7.600,00

PAULO ROMERO CAVALCANTE DA SILVA 7.500,00

YORKEPARTNERS 7.500,00

RICARDO SAMPAIO LUSTOSA 5.000,00

RICHARDSON WILK.ER DA SILVA 5.000,00

CHARLYNE PAULA PARISOTTO 2 4.500,00

ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA EPP 4.350,00

ELIEL JEDAIA LOURENCO GALDINO 4.332,00

ANTONIO SIRANO CAVALCANTE LOPES 4.000,00

ERICO DE CARVALHO 3.800,00

PETRONIO CERQUEIRA NUNES 2 3.600,00

CLEUDIANA SOARES DO NASCIMENTO 3.100,00

MD CELL TELECOMUNICACOES LTDA 3.000,00

PATRIC GEORGE BORGES DA CUNHA BRITO 3.000,00

ítalo LEVY de ALMEIDA SAN 2.900,00

ANDERSON DIEGO CARDOSO DUARTE 2.800,00

GUILHERME DO NASCIM. DORNELAS CAMARA 2.733,12

KARLA KLEGEN DE CARVALHO 2 2.700,00

BIANCA HESKETH ANCHIETA POETA 2.500,00

VINÍCIUS DE VASCONCELOS ARAÚJO 2 2.200,00

ELIS REGINA PIRES DOS SANTOS 2.100,00

LHIAGO M. CARNEIRO DA CUNHA DE LUCENA 2.000,00

CLARISSE DE ALMEIDA 2.000,00

PAULA RODRIGUES DE PAULA 2.000,00

SU BY MULTIMARCAS LTDA - ME 1 1.958,00

M & T ALOJAMENTOS LTDA EPP 1 1.321,50

CONTO DE FADAS STUDIO DE BELEZ 1.314,00

MARCO ANTONIO COSTA DE LIMA 2 1.300,00

LUIZ CLÁUDIO DE POSSIDIO MARQUES 1 1.118,00

Valores inferiores a R$ 1.100,00 22 11.989,41

Total 2.308.013,02

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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^1®

LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

ÚA/

III.IO THALITA REGINA DA SILVA, CPF 045.492.559-00

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que THALITA REGINA DA SILVA é titular, no período de afastamento do sigilo, 01 /09/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 22 e 23 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 22 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 045.492.559-00 -THALITA REGINA DA SILVA

REMETENTES Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Nome/Histórico Bco Ag. Conta (em reais)

DEPÓSITOS EM ESPÉCIE 44 56.325.00

CRÉDITOS FGTS 4 24.331,75

DEPÓSITOS CH NÂO IDENTIFICADOS 5 12.789,05

ESTORNOS E DEVOLUÇÕES 10 9.924,88

DESBLOQUEIO JUDICIAL l 2.412,80

DEPÓSITO APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO 21 2.100,00

RESGATE APLICAÇÃO 19 1.719,89

REND!MENTOS/REMUNERAÇÃO/JUROS 131 50,74

20.746.639/0001-28 VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA 13 53.199,68

22.299.922/0001-84 CASCON INCORPORADORA SPE LTDA 1 50.000,00

00.004.549/2559-00 THALITA-TRANSF. MESMA TITULARIDADE I 19.255,00

09.236.104/0001-74 NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA 4 16.216,40

040.793.419-70 lOSE PEDRO VIEIRA 7 7.020,00

25.023.626/0001-44 SUMMER VACATION LTDA ME 4.755,00

II.629.104/0001-86 DEDY S FOOD SERVICE LTDA ME 2 3.300,00

24.159.399-94 PAULO ALEXANDRE HRUSCHKA 2 3.000,00

76.305.159-44 BRUNO VIEIRA MAFRA 1 3.000,00

540.941.949-91 NERl NORISVALDI MAFRA 2 2.550,00

898.452.429-87 ADRIANA MARCIA APARECIDA VIEIRA MAFRA I 1.875,00

6I9.226.330-2C LUCIANE MARIANEULS K.RONBAUER 1.600,00

131.517.069-83 PEDRO GABRIEL VIEIRA 1 1.500,00

03.008.106/000I-2C QUARTZO R02A LTDA ME 1.095,00

41.116.629-86 MARIO LUIS MATTOS I 1.000,00

10.882.168/0001-21 JM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME 1 765,00

97.547.300/0001-27 C CON CONSTRUTORA LTDA 1 503,07

832.497.530-68 FABRISIO K.EBIN 110,00

Total 280.398,26

Tabela 23 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 045.492.559-00 -THALITA REGINA DA SILVA

DESTINATÁRIOS

Valor Qtd.

(em reais)

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

COMPRAS CARTÃO DÉBITO 911 57.296,70

PACTOS E CHEQUES NÃO IDENTIFICADOS 30 49.957,19

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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4l-?b

LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP

SAQUES EM ESPÉCIE 72 37.789,00

DÉBITOS AUTOMÁTICOS/CONTAS CONSUMO 207 28.491,81

PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS 87 27.803,32

ESTORNO/ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF 197 3.346,47

BLOQUEIO JUDICIAL I 2.412,80

SIGILOSO TRANSFERÊNCIA JUDUCIAL 1 2.412,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA 21 2.100,00

RESGATE CONTA INVESTIMENTO 19 1.719,89

THALITTA-TRANSF. MESMATITULARIDADE 1 19.255,00

DEDY'S FOOD SERVICE LTDA ME 9 15.610,00

JOSÉ LTDA PEDRO VIEIRA 6 11.800,00

REPECON VEÍCULOS 1 9.000,00

131.517.069-83 PEDRO GABRIEL VIEIRA 3.000,00

91.166.889-61 ENDRYW REUS DA SILVA l 2.100,00

16.952.366/0001-09 CLAUDETE KEIBER Total 2 1.500,00 275.594,98

IIl.ll ADILSON BATISTA PRADO, CPF 484.254,949-15

O investigado acima aparece como Procurador em uma conta da empresa investigada VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO, CNPJ 15.024.718/0001-95.

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que ADILSON BATISTA PRADO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 24 e 25 a seguir:

Tabela 24 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 484.254.949-15 -ADILSON BATISTA PRADO

REMETENTES Valor

Qtd. Bco Ag. Conta Nome/Histórico (em reais) CPF/CNPJ

CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS CAIXA PREVIDÊNCIA 5 3.173,02 1.550,02

DEPÓSITO EM ESPÉCIE 0,05

Total 4.723,09

Tabela 25 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 484.254.949-15 - ADILSON BATISTA PRADO

DESTINATÁRIOS

Valor

Qtd.

Nome (em reais)

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

FARIFAS/JUROS/MORA 60 2.655,06

DÉBITO NÃO IDENTIFICADO l 199,02

Total 2.854,08

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4B0

LAUDO N® 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

tCf/

111.12 ROBERTO ZARIF FILHO, CPF 181.215.898-00 Os movimentos de valores para as contas analisadas em que ROBERTO ZARIF FILHO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 26 e 27 a seguir:

Tabela 26 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 181.215.898-00 - ROBERTO ZARIF FILHO REMETENTES Valor Qtd. (em reais)

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Hístóríco

REMUNERAÇÃO 34 44,62

Total 44,62

Tabela 27 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 181.215.898-00 -ROBERTO ZARIF FILHO

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd. CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome (em reais)

TARIFAS 28 35,43

TRANSFERÊNCIA JUDICIAL Total 7 11,44 46,87

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados?

Conforme exames realizados, demonstrados na Seção III deste Laudo, as contas bancárias analisadas foram aquelas elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, código identificador "002- PF-003784-81 ", conforme relação apresentada na Tabela 1 da Seção I deste Laudo.

Os valores totais movimentados a débito e a crédito em cada ano, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, nas contas das Pessoas Relacionadas e/ou Investigadas analisadas neste exame, estão demonstrados na Tabela 2 da seção III deste Laudo.

Quesitos 2 e 3: Identificar quais os principais destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX.

Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram.

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

,

I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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Num. 170081982 - Pág. 119

41^

LAUDO N'' 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP As movimentações com identificação dos remetentes e destinatários de valores para as contas dos investigados e/ou pessoas relacionadas, analisadas neste exame, estão demonstradas nas Tabelas 3 a 27 deste Laudo.

Quesito 4: Outros dadosjulgados úteis.

Foram identificadas transferências de mesma titularidade para RENATO MATTEO REGEvíATTO, cujas contas destinatárias não constam do CCS nem dos arquivos encaminhados pelo SIMBA em seu nome, conforme relacionadas na Tabela 7 da seção III deste Laudo.

Nas transferências de mesma titularidade a crédito das contas de JUVENCIO COELHO LUSTOSAFILHO, foram identificadas 26 transferências totalizando R$ 67.285,00, recebidas da conta corrente 9181059, na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do

Brasil, conta essa que não consta do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA.

Nas transferências de mesma titularidade a débito das contas de JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, foram identificadas 27 transferências totalizado R$ 1.028.884,55, enviadas para as contas correntes 918105 (R$ 994.884,55) e 919107 (R$ 34.000,00), ambas na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do Brasil, contas que não constam do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA.

O Perito Criminal considera esclarecido o assunto.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra e assina digitalmente o presente Laudo elaborado em quarenta e sete páginas.

RICARDO SAMÚ SOBRINHO

PERITO CRIMINAL FEDERAL

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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m

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CTENTÍFICO

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 08 de janeiro de 2021, no NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL em Presidente Prudente/SP, designado pelo chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal EURICO HAUTZ GIACON, o Perito Criminal Federal RICARDO SAMÚ SOBRINHO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, contida no Ofício n^' 8946/2020 - SR/PF/SP, de 27/07/2020, protocolado no SEI sob o n° 08500.020374/2020-74 e registrado no Sistema de Criminalística (SíSCRIM) sob o n'^- 2295/2020 SETEC/SR/PF/SP, em 30/07/2020 e protocolado neste Núcleo sob protocolo n°' 209/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP, em 30/07/2020, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, respondendo aos quesitos abaixo relacionados:

"Visando instruir os autos do inquérito policial n" 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SIMBA

002-PF-003784-8L

A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo:

a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional I, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRAl FI RF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21.862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.541.524/0001-43. Pessoas relacionadas: CLEBER ISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encavi Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63;

, A forma eletrdnica deste documento contém assinatura digital que garante sua

autenticidade, integridade e validadejurídica, nos tennos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 6051317908

Laudo 003/21-NUTEC/PDE

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 121

48>

LAUDO N° 003/2021 -NUTEC/DPF/PDE/SP

Next Village Incorporadora Ltda., CNPJ 09.236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54 Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; Clever Green Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001 -20; Absolute Value Advisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, CNPJ 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0002-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 22.778.466/0001 -55; Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40; Victória Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ 15.024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto ZarifFilho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78.

Quesitos orientadores da perícia:

Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados?

Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, [JACARÉ VILLE; N-BOX.

Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram.

Outros dadosjulgados úteis."

I-MATERIAL

Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados da movimentação bancária fornecidos pelas instituições financeiras, gerados conforme leiaute previsto pela Carta Circular rf 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela internet, em obediência à decisão judicial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, denominado Caso Símba "002-PF-003784-81".

Após recepcionados pela Polícia Federal, os arquivos com dados foram processados e analisados por sistema interno específico, Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA. Os investigados e as contas bancárias examinados neste Laudo, elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, estão demonstradas na Tabela 1 a seguir:

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,

J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

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4 hig

LAUDO N*» 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

ptí/

Tabela I - Contas bancárias em nome dos investigados (CCS)

CPF/CNPJ Nome V* Banco Agência Conta Tipo

T 213 l 324347 Corrente

T 213 l 371751 Corrente

IDEAS REALESTATE EMPREENDIMENTOS |

19.386.740/0001-36 T 237 133 10782 Corrente

IMOBILIÁRIOS S.A.

T 611 I 282203 Corrente

T 611 1 854584 Outros

IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS T 237 133 33553 | Corrente

24.725.132/0001-49 IMOBILIÁRIOS PARTICIPAÇÕES LTDA

T 341 8499 245572 Corrente

T 001 17 403687 Corrente

[ Corrente

T 001 1224 1403680

T 004 5 187394 Corrente

T 004 5 234546 Corrente

VICTÓRIA BRASIL NORDESTE

15.024.718/0001-95 T 004 5 288107 Corrente

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

|

|

T 033 4505 130025313 Corrente

T 047 54 31018474 3000030181 | Corrente

T 104 2405 3000030289 | Corrente

T 104 2405 3000004000 | Corrente Corrente

T 104 4215

|

19.975.322/0001-84 VICTÓRIA BRASIL EMPREENDIMENTOS T 104 4215 3000004841 Corrente 104 4215 3000007905 | Corrente

T

|

BONANZA NORDESTE AJU 22.778.466/0001-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS T 033 4505 130027157 Corrente |

T 104 2405 3000031544 Corrente

T 237 133 25925 Corrente

23.541.076/0001-20 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A.

T 341 8499 245531 Corrente

ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. T 237 133 40142 Corrente

25.534.357/0001-80

(GDM C E S A LTDA) T 341 8499 242520 Corrente

|

21.986.065/0001-28 RIVIERI CASA NOVA S.A. T 237 133 21083 Corr./Poup. ROYALS PATRIMONIALADSMINISTRAÇÀO T 237 133 38121 Corrente

25.197.134/0001-75

DE BENS S.A. T 341 8499 231911 Corrente 13.542.727/0001-42 ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES T 104 2405 3000033210 | Corrente FLUXO NORDESTE AJU T 033 4505 130027133 Corrente 23.217.339/0001-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | T 104 2405 3000031684 Corrente

•Vinculo: T=Titular

II-OBJETIVO

Os exames têm por finalidade, com base nos dados disponibilizados, analisar a movimentação financeira dos investigados atendendo à solicitação transcrita no preâmbulo deste Laudo, levando à instância decisória os elementos de prova de interesse da Justiça.

III - EXAMES

Os exames foram realizados de acordo com a Instrução Técnica n° 005/2010 - DTTEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no âmbito da perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n° 42/2010-DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para tratamento de dados.

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LAUDO N® 003/202 i - NUTEC/DPF/PDE/SP

h/ Devido ao grande número de investigados e pessoas relacionadas, dividimos o

exame em três Laudos, o primeiro com os núcleos investigados "a", "b", "c", "d" e "e" do expediente de solicitação supra, o segundo, com as pessoas físicas relacionadas e este Laudo,

0 terceiro, com as pessoasjurídicas relacionadas, todas citadas no preâmbulo deste Laudo.

Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes as seguintes pessoas jurídicas relacionadas, ENCAVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI, CNPJ 12.188.218/0001-09, ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.992.592/0001- 63, NEXT VILLAGE INCORPORADORA, CNPJ 09.236.104/0001-74 e FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 10.446.131/0001-50. Com a utilização de ferramenta informatizada e com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, relacionamos os valores totais movimentados nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, a débito e a crédito, nas contas das Pessoas Jurídicas Relacionadas e/ou Investigadas, conforme exibido na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 Movimentações totais por investigado no período de afastamento do sigilo

Investigado: 19.386.740/0001-36 - IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S.A.

Créditos Ano

Qtd. Valor

2015 182 48.414.025,91

2016 210 19.562.540,29

2017 179 22.377.590,54

Total 571 90354.156,74

Investigado: 24.725.132/0001-49- IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBIL. E PARTICIP.

Créditos Ano

Qtd. Valor

2016 51 34.190.188,16

2017 107 14.010.332,76

2018 8 23.384,64

Total 166 48.223.905,56 Investigado: 15.024.718/0001-95 - VICTORIA BRASIL NE EMPREEND. E CONSTR. LTDA

Créditos Ano

Qtd. Valor

2016 53 10.714.843,35

2017 177 26.370.082,95

2018 160 16.860.057,53

Total 390 53.944.983,83 Investigado: 22.778.466/0001-55 - BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS

Créditos Ano

Qtd. Valor

2016 10 52.464,00

4 §s

Débitos

Qtd. Valor

689 48.611.649,73 812 19.360.898,02 314 22.381.608,99

1815 90354.156,74

Débitos

Qtd. Valor

78 34.190.177,16

123 14.010.317,92 10 23.410,48

211 48.223.905,56

Débitos

Qtd. Valor

372 10.453.375,67 1790 26.522.040,57 875 16.953.478,76

3037 53.928.895,00

Débitos

Qtd. Valor

38 46.411,24

, A forma eletrônica dcsic documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I juridica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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LAUDO N'' 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

2017 161 14.926.224,43 739 14.931.861,28

2018 99 575.743,51 466 587.989,00

Total 270 15.554.431,94 Investigado: 23.541.076/0001-20 - CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A. 1243 15.566.261,52

Créditos Débitos

Qtd. Valor Qtd. Valor

307 5.743.709,94 1228 5.743.708,94

277 5.989.887,98 930 5.989.887,98

3 11.568,03 4 11.569,03

587 11.745.165,95 2162 11.745.165,95

Investigado: 25.534.357/0001-80 - ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

5 5.723,00 15 5.824,37

115 9.401.505,13 203 9.401.402,76

35 291.044,16 85 291.045,16

155 9.698.272,29 303 9.698.272,29

Investigado: 21.986.065/0001-28 - RIVIERE CASA NOVA S.A.

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

II 147.069,82 19 147.068,82

80 6.598.998,90 162 6.598.902,24

3 4.096,69 8 4.194,35

94 6.750.165,41 189 6.750.165,41

Investigado: 25.197.134/0001-75 - ROYALS PATRIMONIAL ADMIMSTR. DE BENS S.A..

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

18 573.749,80 35 573.710,71

119 2.437.688,77 334 2.437.726,86

50 1.283.557,02 116 1.283.558,02

187 4.294.995,59 485 4.294.995,59 Investigado: 13.542.727/0001-42 - ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES

Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

1 500,00 5 500,00

4 2.855.000,00 21 2.855.000,00

5 2.855.500,00 26 2.855.500,00

Investigado: 23.217.339/0001-40 - FLUXO NORDESTE AJU EMPREEND. MOBILIÁRIOS Créditos Débitos Ano

Qtd. Valor Qtd. Valor

12 59.693,00 31 52.613,01

62 2.026.073,64 223 2.033.119,06

33 168.948,65 101 168.983,22

107 2.254.715,29 355 2.254.715,29

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LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

W

Segue 0 exame com a análise da movimentação bancária de cada investigado, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, destacando os principais remetentes, os principais destinatários e as principais movimentações nas contas analisadas em seus nomes.

III.l IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ n" 19.386.740/0001-36 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 3 e 4 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 3 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo

Investigado: 19.386.740/0001-36 - IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S.A.

REMETENTES Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Bco Ag. Conta Nome/Histórico (em reais) (em reais)

RESGATE APLICAÇÃO 369 21.446.967,32

FINANCIAMENTO I 2.453.000,00

SIGILOSO TRANSF. CONTA VINCULADA (nào idenlificada) 23 39.100,00

DOC/TED RECEBIDO NÀO IDENTIFICADO 2 9.171,23

DEVOLUÇÃO I 2.312,02

DEPÓSITO EM ESPÉCIE 2 217,25

19.386.740/0001-36 várias IDEAS REAL- TRANSF. MESMA TITULARIDADE 56 24.464.506,76

27.937.333/0001-06 611 0001 242457 BANCO BRJ SA (LIQ. EXTRA JUD/TED STR) 2 11.634.000,00

220.195.848-32 várias RENATO DE MATTEO RECINATTO 43 7.071.600,00

47.423.074/0001-02 237 3195 229857 AGROCEN AGRO FLORESTAL CENTRO SUL SA 8 4.964.300,91

00.828.371/0001-66 611 0001 58869 PAULISTA FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA 1 3.428.965,38

01.924.290/0001-22 001 100 15892 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 6 3.152.560,00

1828732770 341 4506 29935 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES 2 2.500.000,00 07.446.006/0001-36 756 4425 39381 REDENÇÃO INDUSTRIA COMERCIO 6 2.498.286,98

31.069.347/0001-14 001 3437 10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN. DE CARGAS 10.959.299/0001-60 237 3379 7854560 SAMPABEL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LT 16.481.746/0001-02 104 3790 22.899.020/0001-89 341 17.954.278/0001-09 341 04.608.598/0001-57 237 3396 23.361.260/0001-98 237 2761 209910 TMJ CAPITAL CONSULT. ESTRATÉGICA EMP 12.621.274/0001-87 341 413 350 6614 16431 IMSCOMLEINDLLTDA 2479 82991 ANO BOM INCORP. E EMPR.SA 71247 SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA 12092 SPE CESTO INCORPORADORA SA 112180 15.096.138/0001-03 001 6507 77877 RENATA MURIEL DA SILVA PERES ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO PACERTRANSPE LOGÍSTICA LTDA 5 3 3 3 2 3 2 1 2 822.787,50 808.186,77 790.835,50 690.000,00 675.720,00 485.281,95 453.574,00 442.972,00 351.937,50 300.000,91

23.541.076/0001-20 237 133 25925 CLEVERGREEN PARTICIPAÇÕES SA 3 259.000,00

16.899.362/0001-04 743 0001 34374 DIAMOND PARTICIPAÇÕES SA 2 220.547,50

06.787.408/0001-31 237 3379 7851448 MIANMA COSMÉTICOS LTDA I 147.344,50

& A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 126

'1IS5'

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

W

21.986.065/0001-28 237 | 133 318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE AP. MENDES SARTORI RECINATTO | 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. 2 5

4581814715 341 3721 39121 RENATO DIAS PINHEIRO 1

09.413.273/0001-32 341 8719 77565 LIMINETRUSTSERVFIDUCIARIOL 1

24.882.658/0001-32 YORK PARTNERS AUDITORIA INDEPEND SIGILOSO |

124.854.198-76 ANDRE LUIS XAVIER 2

33.041.062/0001-09 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

33.448.150/0001-11 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

08.247.450/0001-95 SAO JOSE PARTICIPA OES LTDA

368.527.778-20 CESAR EDUARDO CAPUTO

00.422.669/0001-71 15.253.550/0001-90 BKR LOPES MACHADO AUDITORES SS IMOBILIAREADM IMÓVEIS

Total

Tabela 4 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 19.386.740/0001-36 - mEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S.A.

DESTINATÁRIOS

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA 86 PAGAMENTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS 279 CHEQUES PAGTOS E DÉBITOS NÃO IDENTIF. 281

19.386.740/0001-36 14.655.180/0001-54 135 19.386.740/0001-36 220.195.848-32 341 8499 188772 RENATO DE MATTEO RECINATTO 14.655.180/0001-54 135 220.195.848-32 341 8499 188772 RENATO DE MATTEO RECINATTO TARIFAS E ENCARGOS 220.195.848-32 341 8499 188772 RENATO DE MATTEO RECINATTO 504836 FIDC MULTIMERCADO SCULPTOR 499 IDEAS REAL-TRANSF. MESMA TITULARIDADE 58 175 4

23.541.076/0001-20 237 133 25925 CLEVER CREEN PARTICIPAÇÕES SA 79

18.287.327-70 341 4506 29935 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES 3

00.828.371/0001-66 611 1 58869 PAULISTA FUNDO DE INVESTIM. RENDA FIXA 2

15.096.138/0001-03 001 6507 77877 RENATA MURIEL DA SILVA PERES 5

318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE AP. MENDES SARTORI RECINATTO 29

10.54I.524/000M3 237 2186 2555557 N-BOX LOCISTICA E ARMAZEN. DE CARCAS 2

08.247.450/0001-95 001 4105 127868 SAO JOSE PARTICIPA OES LTD 8

25.009.901/0001-75 237 46 224456 BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME 10

13.490.122/0001-55 237 1382 1881000 G3A - CONSULTORIA EM NEG COMERCIAIS LTD 3

17.257.181/0001-39 341 5190 104520 ST - SOARES PARTICIPAÇÕES LTD 12

22.118.435/0001-78 341 61 8221000 SZYMONOWICZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

279.446.758-12 033 3410 1093463 MONA SAMARA EL KUTBY 27

04.564.918/0001-14 341 50 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE ADV. 6

06.057.739/0001-16 033 228 46262 INSERT AGENTE AUTONOMO DE INVE 2

24.157.011/0001-48 341 184 83830 ESAVE ENGENHARIA MECANlCA ECO 1

03.774.088/0001-97 033 3929 57966 MCHB INFORMÁTICA LTD

971.184.515-68 756 3289 918105 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO 1

11.919.344/0001-15 341 2000 547105 TETRISADVISORY CONSULTORIA 7

15.202.184/0001-40 341 | 19 | 42209 ELR CONSULTORIA 2

| |

21.986.065/0001-28 237 133 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. 4

12.656.763/0001-74 033 3929 56202 CORINO DA FONSECA SOCIED DE AD 1

15.209.659/0001-20 341 1608 396717 FGM INVEST CONSULTORIAS LTDA 7

08.587.588/0001-33 341 | 177 591484 YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT 12

100.000,00 92.000,00

14.000,00 11.439,00 9.797,94 7.209,90 2.090,41 1.721,18 981,70 825,63 615,00 300,00

90.354.156,74

Valor

(em reais)

23.126.361,47 1.787.119,99 1.327.899,83 184.969,59

24.473.677,99 17.130.411,61 6.964.003,30 3.634.826,90

2.000.000,00 1.409.190,00 1.145.000,00

860.025,67 706.011,77

559.327,83 555.500,00 470.250,00 429.393,60

424.568,00 271.600,00

254.000,00 187.700,00 177.000,00

151.045,00 150.000,00

131.390,00 120.000,36

112.100,00

100.000,00 96.196,25 94.679,74

, A forma elcirônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade ^t\ jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 127

459

LAUDO N'* 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

09.527.734/0001-06 237 3139 21.315.271/0001-06 341 09.527.734/0001-06 237 3139 21.315.271/0001-06 341 09.527.734/0001-06 237 3139 | 10 | 55557 MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 183705 LUPARE ENG ARQ LTDA | 55557 MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 183705 LUPARE ENG ARQ LTDA l 2 90.350,00 85.000,00

10.928.926/0001-03 341 10 119444 WTR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. 2 82.200,00

316.528.588-81 237 | 840 | 31089 RODRIGO ALMEIDA DA COSTA 13 81.499,72

20.263.110/0001-53 001 6971 636606 FSBR-FÁBRICA DE SOFTWARE DO BR 2 77.000,00

SIGILOSO

21.986.035/0001-11 237 133 21075 IDEAS FRANCO DA ROCHA S.A. 15 62.600,00

26.574.454/0001-60 341 758 1006970 THAIS I. MENDES TREINAMENTO PROF 4 60.000,00

18.036.399/0001-26 341 3100 202757 S&B ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD 1 56.310,00

22.675.104/0001-39 756 3224 7682100 ATRIUM CONSULTORIA ESPECIALIZADA 2 53.310,00

303.945.698-90 033 59 0543089 PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON 4 51.730,11

947.598.718-53 001 5804 18694 MARCOS MARTINES II 45.926,52

25.197.134/0001-75 237 133 38121 ROYALSPATRIMONIALA BENS LTDA 1 34.860,76

09.468.207/0001-60 47 14 1280615 AGORA ARQUITETOS ASSOCIADOS 3 33.250,00

00.422.669/0001-71 341 360 403901 BKR LOPES MACHADO AUDITORES SS 6 32.922,87

21.433.656/0001-78 104 1832 2152 FRANCISCO ITIANS ALENCAR 2 29.900,00

24.882.658/0001-32 001 2962 229997 YORK. PARTNERS AUDITORIA INDEPEND 5 29.393,82

94.620.858-11 341 9673 313525 FRANCO TROFA 4 29.028,80

45.818.147-15 341 3741 39121 RENATO DIAS PINHEIRO 2 28.000,00

368.527.778-20 341 262 173214 JANAINA MARIANO DE OLIVEIRA 13 24.671,14

15.253.550/0001-90 237 133 33588 IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LTDA 5 22.600,00

13.016.939/0001-96 237 3061 104140 AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA 2 22.242,46

20.946.572/0001-75 237 3329 103527 VIA LUCIS INTELIGÊNCIA CORPORATIVA LTDA 2 20.391,08

124.854.198-76 ANDRE LUÍS XAVIER 10 16.344,85

20.362.524/0001-30 BRATCHER ENGENHARIA E INCORPORACOES LTD 1 15.844,13

11.861.391/0001-55 PJ CONTABILIDADE 6 15.738,61

931.850.572-87 RICARDO ZANCAN 3 15.036,00

352.947.238-75 THAIS lOKOIAMA MENDES 1 15.000,00

115.413.518-78 341 50 149418 ALEXANDRO LUIS PIN 3 14.873,42

05.020.385/0001-72 MENDON A & MENDON A CARPETES 1 14.100,00

13.705.243/0001-77 DBS REFORMAS 3 13.740,00

196.733.468-44 FABIO BRANDÃO 13 13.420,42

18.279.029/0001-10 JLL CORRETAGEM E TRANSAÇÕES IM 1 13.139,00

08.580.575/0001-32 BAKER TILLY BRASIL GEST O EMPR 12.328,41

15.454.831/0001-00 FKW TECNOLOGIA DE INFORMACAO 1 12.000,00

00.810.715/0001-00 EQUITY ENGENHARIA E AVALIAC LT 5 11.931,64

04.742.191/0001-18 CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT 8 9.467,80

20.256.907/0001-23 SANTOS BAS CONSULT DE NEGOC LT 2 9.380,00

02.164.894/0001-80 B INTERNACIONAL REAL ESTATE S/C LTDA 1 8.446,50

NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LIMITADA |

07.215.045/0005-56 2 5.880,00

157.120.148-31 JOSE ALBERTO DA CRUZ lUNIOR 1 4.500,00

17.152.391/0001-62 VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTEN 1 4.086,48

13.098.271/0001-73 POLO PESQUISA E ASSESSORIA LTDA 1 4.000,00

21.316.482/0001-63 DRAZ CONTRUCOES LTDA ME 1 4.000,00

40.269.756-14 lULIANA MACHADO OLIV 1 4.000,00

57.878.100/0001-32 TRANSITION TELECOMUNICA OES LT 1 3.481,20

05.577.199/0001-39 TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA 1 2.312,02

01.969.670/0001-83 ASSOC DOS REGISTRADORES DE TÍTULOS E DO | 2 2.063,20

59.945.196/0001-30 9" CART PROT LETRAS TÍTULOS 1 2.038,44

279.265.178-44 ELIANA BERTOLLA DA SILVA 1 2.000,00

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 128

11.916.629/0001-00 09.413.273/0001-32 42.113.868-83 35.814.342/0001-20 607.039.465-87

48.752.497/0001-20 25.039.319/0001-51

III.2 IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n" 24.725.132/0001-49

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 5 e 6 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 5 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo

Investigado: 24.725.132/0001-49 - IDEAS DIAMANTE EMPR. IMOBIL. E PARTICIPAÇÕES

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN. DE CARGAS

23.541.076/0001-20 237 220.195.848-32 237

07.598.110/0001-46 001 3324 24798 ORCINS CONSULTORIA DE COM 24.725.132/0001-49 237

318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE AP. MENDES SARTORI REGINATTO

115.413.518-78 001

Tabela 6 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 24.725.132/0001-49 - IDEAS DIAMANTE EMPR. IMOBIL. E PARTICIP. LTDA

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

@1/

MARCELDESP ASSESSORIA E REGULARIZACAO D 2 1.826,54

LIMINE TRUST SERV FIDUCIARIO L 5 1.780,57

SOLANGE APARECIDA VALENTE 1 1.679,32

PINHEIRO E ASSOCIADOS ADVOGADO 1 1.530,18

ARTUR ALVES DA SILVA 1 1.480,00

FLIT ASSET MANACEMENT SA 2 1.300,00

BAUHAUS TECIDOS E INTERIORES LTDA 2 1.267,30

SOROCABA CREEN INCORPORACOES SA 1 1.100,00

Valores inferiores a R$ 1.000,00 13 5.604,53

Total 90.354.156,74

REMETENTES Valor

Qtd. (em reais)

Nome

133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 6 23.400.000,00 850.000,00

6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 15 246.575,17

1 150.000,00

133 33553 IDEAS DIAMANTE - TRANSE MESMA TITULAR. 5 50.450,00

8 33.100,00

DEVOLUÇÃO I 927,55

RENDIMENTOS 12 409,64

7087 106410 ALEXANDRO LUIS PIN DEPÓSITOS EM ESPÉCIE I 5 404,37 239,10

Total 48.223.905,56

DESTINATÁRIOS

Nome

BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS CARTÃO DE CRÉDITO PAGAMENTOS IDENTIFICADOS

Qtd

19 29 20 7

Valor

(em reais)

| 23.492.310,28 440.098,36 273.258,03 33.811,25

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade

J jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 129

Ai^i

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

(H/

220.195.848-32 237 6117

10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN. DE CARGAS

318.577.708-54 237

04.564.918/0001-14 341

25.009.901/0001-75 237 24.725.132/0001-49

279.446.758-12 033 3410 93463 MONA SAMARA EL KUTBY 19.232.780/0001-23 237 05.577.199/0001-39

1II.3 VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIM. E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 15.024.718/0001-95 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 7 e 8 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 7 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 15.024.718/0001-95 - VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. LTDA

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

061.010.229-00 01.924.290/0001-22 104 4215 3535 VICTÓRIA BRASIL EMPREENDIMENTO 15.024.718/0001-95 22.778.466/0001-55 24.530.702/0001-45 104 2405 32451 FEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 22.778.679/0001-87 104 2405 32443 VENTURA NORDESTE 23.217.339/0001-40 104 2405 31684 FLUXO NORDESTE AJU EMPMOBILIARI 24.532.081/0001-39 104 2405 33245 CLASSICAAGROINDUSTRIALS/A

050.664.875-3C 104 2405 373515 ANNA LETICIA DE JESUS LEITE 24.S30.698/OOOI-1S 104 2405 33199 AVANÇO AGROINDUSTRIALSA 26.747.406/0001-26 104 2405 32214 ALJL PROJETOS EIRELI 12.426.496/0001-49 104 2917 3307 CERAMICA RIVALDO

77.705.375-68 47

TARIFAS E ENCARGOS 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO

6117 2705095 ARIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT

50 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIED. DE ADVOGADOS

46 224456 BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME

IDEAS DIAMANTE - TRANSF. MESMA TITULAR.

81 20788 AMARAL E DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA

Total

REMETENTES

RESGATE APLICAÇÃO DEPÓSITO EM ESPÉCIE - FEITO S/A DEPÓSITO EM ESPÉCIE - VENTURA S/A DEPÓSITO EM ESPÉCIE outros ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS

GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO

VICTÓRIA -TRANSF. M ESMA TITULARIDADE BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME

34 999999 lOSE DE OUVEIRA GUIMARAES

70 44

5

6

1 l

5

1 1

2.550,09

21.620.000,00 900.000,00 880.000,00

250.000,00

150.000,00

110.000.00

50.450,00

10.500,00 10.000,00 927,55

48.223.905,56

Valor

Qtd.

Nome/Histórico (em reais)

154 16.473.759,28 2 5.214.249,90

3.378.711,38

12 164.631,35 23 446.570,69 2 115.382,45

21 10.366.650,00

25 4.686.820,35 28 4.536.329,02

40 4.352.54837 14 1.282.655,31

826.905,34 13 790.647,11

10 399.796,00

10 381.676,00

5 139.100,00 3 88.000,00 1 80.000,00

1 70.000,00

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

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4199

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

24.530.706/0001-23 104 2405 33202 PECÚLIO EMPREENDIMENTOS IMOB S/A 6 10.739.978/0001-23 104 395 75101 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS [i

886.050.865-72 001 2178 62715 ORLANDO FONTES JUNIOR I

2.629.645-46 HELIO NASCIMENTO DA SILVA 1

11.543.674/0001-59 IMMOBILE ARQUITETURA PENSADA LTDA |

03.156.926/0001-69

991.667.635-68 lOAO PAULO SOUZA MOURA

004.397.755-31 EDSON SANTOS GUEDES 28.193.580/0001-08 MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI

82480982572 FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS 2 13.542.727/0001-42 ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES 13.097.607/0001-83 NADILCE BARBOSA DOS SANTOS ME

677.560.002-00 lOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE

Total

Tabela 8 - Principais destinatários das contas da investigada abaixo

Investigado: 15.024.718/0001-95-VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. LTDA

DESTINATÁRIOS

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA 40 PAGTOS/DEBITOS/TRANSF NÃO IDENTIFICADOS 430

CHEQUES SACADOS/PAGOS NO CAIXA/ESPÉCIE PAGTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF CHEQUES COMPENSADOS NÃO IDENTIFICADOS 38 508 532 II

01.924.290/0001-22 Obs.i VICTORIA BRASIL EMPR. E CONSTR. LTDA 31

15.024.718/0001-95 VICTORIA BR. NE. - TRANSF. M ESMA TITUL. 22

03.202.581/0001-32 104 1733 9620 URBANIZA CONSTRUCOES LTDA ME 31

24.530.698/0001-15 104 2405 33199 AVANÇO ACROINDUSTRIALSA 76

22.778.466/0001-55 104 2405 31544 BONANZANORDESTE AJU EMPR 121

050.664.875-30 104 2405 373515 ANNALETICIA DE JESUS LEITE 58

26.747.406/0001-26 104 2405 32214 ALJL PROJETOS EIRELI 9

24.530.706/0001-23 104 2405 33202 PECÚLIO EMPREENDIMENTOS IMOB SA 20

22.310.136/0001-30 237 2283 999999 TERNA CAPITAL CONSULTEM INVESTIM 2

21.139.937/0001-12 341 265 999999 CAMARGUE CAPITAL PARTINERS LTDA 2

23.217.339/0001-40 104 2405 31684 FLUXO NORDESTE AJU EMPMOBILIARI 66

26.887.809/0001-70 237 3335 999999 GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO

708.934.469-04 001 2055 1198998 LEILA LAIS MALULY KEDER 1

19.897.447/0001-33 104 3532 878 ANDRADE MATOS CONSTRUCOES, SERVI II

15.374.673/0001-89 104 1756 29015 KECTELECOMUNICACOESLTDA 1

791.050.259-15 341 3498 116502 MARIA DE FATIMA KEDER I

24.530.702/0001-45 104 2405 32451 FEITO EMPREENDIMENTOS 51

06I.OI0.229-OC várias GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO 29

26.048.122/0001-41 001 2206 147273 PANT TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI 7

028.842.155-81 104 2917 3815 RONIVON DOS SANTOS 3

708.937.489-00 001 2055 11827 LIVIA KEDER GARCIA 1

13.144.308/0001-52 001 5111 43230 CONCORDE VEÍCULOS LTDA 14

56.230,00 53.906,00 29.740,00 2.470,00 2.398,50

2.002,13

1.155,00 1.000,94 771,50 466,21

156,00

155,00

100,00

53.944.983,83

Valor

(em reais)

15.037.594,96 4.167.828,60 3.448.613,34 1.250.941,19 197.318,47 141.200,00 5.470.545,00

4.138.729,02 3.793.254,13

2.613.364,00 2.203.996,00

1.004.021,26

963.840,80 839.575,00

780.000,00

601.953,50

417.581,00

400.000,00 349.444,57 334.697,84 286.335,00 286.335,00

|

277.653,00 242.969,23

239.000,00

204.680,00 190.890,00

188.029,35

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 131

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

H/

677.560.002-00 104 561 | 262586 JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE 32 180.150,89

077.175.389-62 104 4215 33920 VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO 17 176.032,90

|

12.626.920/0001-07 104 1500 21496 LCD CONSTRUCOES LTDA EPP 5 155.325,24

26.935.475/0001-63 104 2405 33172 BRASIL RACOES EIRELI ME 2 148.000,00

27.771.507/0001-03 104 3570 336 R DOS SANTOS OLIVEIRA LOC 5 130.318,90

SIGILOSO

002.492.775-90 104 739 590886 TACIANNA NELLY DE JESUS LEITE 48 119.856,56

060.882.219-17 033 163 00001 FELIPE AUGUSTO BROCHADO BAT. DO PRADO 4 105.176,09

19.660.250/0001-86 104 2261 612 CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA 13 102.733,79

24.532.08Í./OOOI-39 104 2405 33245 CLASSICAAGROINDUSTRIALSA 5 101.300,00

24.251.355/0001-11 47 47 1016614 PREMOCIL 5 100.688,02

13.542.727/0001-42 104 2405 33210 ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES 2 100.500,00

3.972.465-44 MANUEL DE JESUS LINS 4 93.991,67

786.000.145-49 ROBSON DOS S OLIVEIRA 1 91.691,66

13.029.459/0001-60 RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA 7 83.016,00

02.546.291/0001-43 OSVALDO JOSE DE CARVALHO ME 4 78.075,20

12.778.669/0001-98 JN MARlNGA CONTABILIDADE LTDA 11 73.500,00

004.397.755-31 EDSON SANTOS GUEDES 3 73.000,00

982.544.055-49 LUIS BISPO DOS SANTOS 17 71.360,56

670.985.848-00 VIVALDO APARECIDO MANTOAN 1 70.400,00

260.187.055-91 ADAILTON TELES GONZALES 24 70.192,87

089.628.114-05 ALBERTO COUTO DOS SANTOS JUNIOR 14 65.788,96

030.489.785-00 FABIO DOS SANTOS CONCEICAO 8 61.750,00

061.010.199-42 001 352 999999 GIOVANNA STATI BATISTA DO PRADO 3 60.794,00

17.290.425/0001-85 LIMPIDEZ COMERCIO E CONSTRUCOES 3 52.000,00

21.625.475-20 PAULO JOSE SILVEIRA CARVALHO 1 51.500,00

279.446.758-12 MONA SAMARA EL KUTBY 3 50.500,00

020.504.344-56 CHRISTIANO H SILVA 5 47.720,00

029.987.435-44 RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA 23 44.965,08

311.343.785-72 MARCOS ANTONIO AGUIAR DE ANDRADE 1 44.286,15

13.923.875/0001-07 VENEZAAUTO POSTO LTDA 3 43.833,33

22.778.679/0001-87 VENTURA NORDESTE 16 40.182,00

11.543.674/0001-59 IMMOBILE ARQUITETURA PENSADA LTDA 4 39.041,60

21.868.469/0001-17 JL TOPOGRAFIA E PROJETOS 5 38.592,40

11.504.177/0001-41 AC CONTABILIDADE LTDA ME 15 38.278,74

22.967.716/0001-03 LUIS DOS SANTOS CONST E URBANIZAÇÃO 3 38.064,00

695.588.685-15 EDIVALDO SOARES OLIVEIRA 11 35.150,64

21.641.126/0001-15 EDIVALDO SOARES OLIVEIRA 7 29.931,64

917.417.265-49 ARISTEU CARLOS VALADARES NETO 22 34.350,00

062.686.655-38 VICTOR LUIZ MOTA DE ANDRADE 28 33.412,38

04.539.368/0001-83 GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA EPP 2 32.847,50

558.541.095-49 JOSE ROBERTO DE JESUS 13 30.053,54

73.532.678-95 ROBERTO SUGA 1 27.500,00

992.810.825-00 JURACI DE SOUZA SANTOS 10 26.400,99

|

531.566.845-20 VALDIENE MOTA ANDRADE 28 26.065,76

039.461.615-45 AISLAN FERREIRA DOS SANTOS 26 25.745,87

018.383.613-83 RAILSON PEREIRA DE SOUZA 13 25.600,73

26.189.908/0001-89 LASER ENGENHARIA LTDA ME 3 25.492,53

10.701.541/0001-09 MARCOS MELLO MONTEIRO DE REZENDE 1 24.000,00

516.901.365-53 JOSE DANÚBIO SILVA MUNIZ 26 22.505,78

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 132

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP n/

506.259.005-10 JOSE OLIVEIRA DA SILVA 14 20.750,18

24.350.772/0001-11 AUTO POSTO A E R LTDA EPP i 20.450,07

18.621.731/0001-10 EP ENGENHARIA 3 19.000,00

24.668.167/0001-93 PPMIX CONCRETO EIRELl 6 18.350,00

450.226.744-91 MARLY NUNES DOS SANTOS SIGILOSO 15 17 18.152,00 17.919,98

10.502.324/0001-81 HOSPITAL DO MICRO COM VAREJISTA D

17.926.091/0001-93 META ENGENHARIA CONSULTORIA E PRO 2 16.423,75

055.341.055-50 VANESSA RUOTOLO 14 16.293,59

639.886.409-30 237 1578 9999999 VALÉRIA BROCHADO BATISTA DO PRADO 1 16.000,00

654.386.985-20 EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 7 14.188,04

02.795.228/0001-40 MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTD 11 14.107,50

020.195.465-66 LUANA DE JESUS SANTANA 24 14.000,00

03.463.299/0001-09 SGL AVALIAÇÕES PERÍCIAS E ENGENHA 4 12.883,80

30.167.855/0001-72 R G CONSTRUCAO CIVIL E DENAGEM EI 2 12.739,90

80.349.871/0001-54 HIDRÁULICA CARRION LTDA 3 12.200,50

15.601.594/0001-63 IA SANTANA CIA LTDA 1 12.124,30

052.881.095-24 DAMIAO DOS SANTOS 14 11.697,68

01.396.310/0001-30 DHENIO MENDONÇA CERQUEIRA 1 11.500,00

08.328.373/0001-06 INSIGHT AGENCIA DIGITAL LTDA ME 1 11.500,00

824.809.825-72 FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS II 10.494,02

14.503.408/0001-90 A L BATALHA PASSOS ARQUIT E URBAN 1 10.000,00

08.587.588/0001-33 YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT 1 10.000,00

Valores inferiores a R$10.000,00 Total 290 294.065,46 53.928.895,00

Obs.l Contas destinatárias: Banco 001, agência 100, conta corrente 158.925, valor total R$ 2.975.545,00 e Banco 104, agência 4215, conta corrente 003000003535, valor R$ 2.497.000,00

Conforme Obs.l acima, as transferências realizadas para a empresa investigada VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 01.924.290/0001-22, foram realizadas para contas que não constam do CCS ou das contas transmitidas pelo SIMBA em nome da referida empresa, conta corrente 158925 na agência 100 do Banco do Brasil (banco 001) e conta corrente 003000003535 na agência 4215 da CAIXA ECONÔMICA FEDRAL (banco 104).

AS Tabelas 7 e 8 acima apresentam contas de remetentes e destinatários de valores para o investigado (destacadas em negrito verde nas tabelas 7 e 8 acima), que possuem números de CNPJ com sequenciais muito próximos assim como contas no mesmo banco (104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) e mesma agência (2405), com números de conta com sequencial próximos, sugerindo terem sido criadas e as contas abertas na mesma data ou em datas próximas, podendo interessar e/ou ser relevante para a investigação.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 133

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP in.4 BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,

CNPJ 22.778.466/0001-55 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 9 e 10 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 9 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 22.778.466/0001-55 - BONANZA NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A.

REMETENTES

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Histórico

R.ESGATE APLICAÇÕES COBRANÇA/R.ECEBTOS NÂO IDENTIFICADOS ESTORNOS E DEVOLUÇÕES

22.778.466/0001-55 BONANZA - TRANSF. MESMA TITULARIDADE

21.862.783/0001-92 611 0001 293442 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO

15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA BRASIL EMPR. IMOBIL.

23.217.339/0001-40 104 2405 31684 FLUXO NORDESTE AJU EMPR. IMOBIL.

26.747.406/0001-26 104 2405 32214 ALJL PROJETOS EIRELI

58.514.928/0001-74 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE

01.924.290/0001-22 104 4215 3535 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO I2.846.768/0001-6C CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LABORAT.

Total

Tabela 10 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 22.778.466/0001-55 - BONANZA NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A.

DESTINATÁRIOS

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS PAGAMENTOS E DÉBITOS NÂO IDENTIFICADOS CHEQUES SACADOS EM ESPÉCIE ENCARGOS/TARIFAS/MULTA/JUROS/IOF

12.626.920/0001-07 104 1500 21496 LCD CONSTRUCOES LTDA EPP

15.024.718/0001-95 várias VICTORIA BRASIL

22.778.466/0001-55 várias BONANZA - TRANSF. MESMA TITULARIDADE

03.202.581/0001-32 104 1733 9620 URBANIZA CONSTRUCOES LTDA ME

18.169.809/0001-07 47 14 25117 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 13.029.459/0001-60 001 5111 7013000 RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA

05.964.243/0001-63 033 3775 13 SKEPSYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE

19.660.250/0001-86 104 2261 612 CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA

050.664.875-30 várias ANNA LETICIA DE JESUS LEITE

061.010.229-00 033 1773 1006076 GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO

| 14 1006637 TELEVISÃO ATALAIA LTDA 13.079.397/0001-09 47

3 Valor

Qtd. (em reais)

61 61 12 6 I 122 3 4.609.750,08 188.915,48 28.101,29 3.763.000,00 3.750.000,00 2.204.996,00 1.005.000,00 2.400,00 1.673,40

1 500,00 95,69 15.554.431,94

Valor Qtd.

Nome (em reais) 12 4.605.664,98 181 342.429,24 171 247.486,61 9 62.822,78 389 16.197,67

40 4.352.54837 6 3.763.000,00 8 509.96634

1 300.000,00 3 186.775,00 6 184.827,15 2 60.262,22 6 47.718,03

25 46.160,20 24 43.781,60

3 41.500.00

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 134

41%

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

077.175.389-62 104 4215 33920 VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO 8 40.000,00

03.156.926/0001-69 237 6294 100218 SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES SS 19 38.697,41

01.396.310/0001-30 47 54 1021491 DHENIO MENDONÇA CERQUEIRA 3 34.500,00

|

11.843,276/0001-58 104 2175 38205 FACIL IMOBILIÁRIA LTDAME 3 30.419,54

049.765.305-23 104 3570 16990 GILMAR LIMA SANTOS 25 29.166,82

SIGILOSO 27.662.146/0001-59 104 3780 5260 FLAVIO LEAL IMÓVEIS EIRELI - ME 10 28.864,93

825.333,185-15 104 2186 166367 ANDRE SEVERINO FONSECA SANTANA 2 27.881,08

080.424.394-82 104 3570 117609 MAGNO FELIX DE ARAÚJO 24 25.933,47

18.057.577/0001-03 033 218 13 NH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L 3 25.847,53

02.795.228/0001-40 237 1438 145831 MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTDA 5 25.650,00

532.159.405-82 341 1170 29050 DANNYIGLESIAS CUNHA GOIS 6 22.560,00

24.942.358/0001-00 001 8081 28797 RAMILLYS ALVES RODRIGUES 8 22.495,00

008.305.475-84 104 3570 60011 ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS 23 21.780,14

279.446.758-12 033 3410 93463 MONASAMARAELKUTBY 1 20.000,00

007.779.985-21 GIVANILSON DA SILVA PEREIRA 21 18,976,70

029.987.435-44 RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA 5 17.300,00

030.489.785-00 FABIO DOS SANTOS CONCEICAO 2 16.350,00

58.514.928/0033-51 MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLA 4 14.499,53

03.463.299/0001-09 SGL AVALIAÇÕES PERÍCIAS E ENGENHA 5 14.450,00

161,118.344-87 CARLOS HENRIQUE GUSMÃO SOARES 2 14.067,64

08.587.588/0001-33 YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT 3 13.600,00

020.195.465-66 LUANA DE JESUS SANTANA 22 11.000,00

824.809.825-72 FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS 2 10.918,50

00.860.367/0001-85 ARACAJU OUTDOOR LTDAEPP 1 10.000,00

05,318.793/0001-05 C E C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 4 9.009,60

10.230.480/0012-93 FERREIRA COSTA E CIA LTDA 1 8.400,00

13.073.747/0001-11 CAIXA CASA DAS TINTAS LTDA 1 8.320,31

07.824.333/0001-84 LENDA COMERCIO 13 8.252,98

11.390.513/0001-72 MUSIC BROTHERS LTDA 1 8.000,00

13,039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARAC 2 8.000,00

21.868.469/0001-17 IL TOPOGRAFIA E PROJETOS 3 7.260,00

22.766.155/0001-76 MARIA CLEIDE DA SILVA SANTOS 2 6.800,00

18.492.760/0001-29 lOSIAS CARDOSO DOS S JUNIOR ME 4 6.500,00

3.972.465-44 MANUEL DE JESUS LINS 2 5.950,24

06.259.372/0001-13 M J S COMERCIO FESTAS E EVENTOS 4 5.728,00

15.094.863/0001-42 START PUBLICIDADE LTDA 2 5.580,00

27.346.470/0001-68 BENNY GOMES IMÓVEIS EIRELI 2 5.482,22

13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA EPP 1 5.280,00

00.209.769/0001-14 INFO GRAPHICS GRAFICA E EDITORA L 1 4.870,00

074.359.385-56 RONNYABSOUZA 5 4.746,69

04.819.737/0001-91 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORD 3 4.600,00

609.824.035-34 lOSE EDMILSON PEREIRA 1 4.597,80

24.530.702/0001-45 FEITO EMPREENDIMENTOS 4 4.500,00

677.560.002-00 JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE 3 4.264,79

24.841.695/0001-00 MRS IMÓVEIS EM CASA EIRELI - ME 2 4.045,80

Valores inferiores a R$ 4.000,00 89 89.974,61

Total 15.566.261,52

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 135

49

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

bu/

III.5 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 23.541.076/0001-20

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A. (GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES), no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 11 e 12 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 11 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 23.541.076/0001-20 - CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A.

REMETENTES

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Históríco

R.ESGATE APLICAÇÃO DEPÓSITOS EM ESPÉCIE ESTORNO

19.386.740/0001-36 237 133 10782 IDEAS REALESTATE EMPREEND. IMOBIL. SA

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO RECINATTO

25.534.357/0001-80 237 133 40142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.

21.986.065/0001-28 237 133 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A.

318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE APAREC MENDES SARTORl RECINAT

GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S.A.

04.478.468/0001-47 237 133 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A.

368.527.778-20 15.253.550/0001-90 lANAlNA MARIANO DE OLIVEIRA IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LTDA

80.516.336-01 MARCELA AZEVEDO FERREIRA

5.802.108-63 lORGE SAADSOUEN

872.450.788-15 MARLI TADEA GIANOTTI SOUEN

646.257.450-04 MARISTANE DRESCH

267.858.018-00 754.264.718-OC CAMILA MAIA CINTRA patrícia oliveira roxo

Total

Tabela 12 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 23,541.076/0001-20 - CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A.

DESTINATÁRIOS

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS PAGAMENTOS IDENTIFICADOS TARIFAS/ENCARGOS CHEQUE NÃO IDENTIFICADO 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO

24.725.132/0001-49 237 | 12.031.940/0001-27 104 133 3046 | 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS 8749 PAULINIA DO BRASIL PROJETOS IM

19.386.740/0001-36 237 133 10782 | 33588 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOBI IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LTDA

15.253.550/0001-90 237 133

Qtd.

352 20 1

79 74 12 20 14 3 4

1

1

4 1 1 1

I

Valor

(em reais)

2.136.283,14 100.000,00 2.382,89

3.634.826,90 2.061.536,45 1.840.000,00 1.241.785,98 303.000,00 250.000,00 152.000,00

15.000,00

5.000,00

975,59 725,00 475,00 425,00 400,00 350,00

11.745.165,95

Qtd.

106 640 294 342

1

|

42 4

4 3

8

Valor

(em reais)

2.136.216,55 1.633.992,70 460.107,09 5.428,45 20.000,00

3.058.115,70 850.000,00

800.000,00

259.000,00 216.650,00

, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade ^í\ jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 136

LAUDO N'' 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

|

318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT 9 198.000,00

04.853.293/0001-00 237 3391 8095 HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP 33 191.993,27

80.516.336-01 033 3490 117547 MARCELA AZEVEDO FERREIRA 33 171.855,64

03.433.550/0001-92 341 8495 78027 BAMA CONS EMPRESARIAL LTDA 3 139.966,70

235.432.868-03 341 8136 135194 MARISADIAS BONIFÁCIO 24 110.060,98

SIGILOSO 131.801.628-21 237 54 1198424 valería CRISTINA MARCONDES 33 106.111,92

931.850.572-87 237 6117 2879 RICARDO ZANCAN 8 87.668,59

22.118.435/0001-78 341 61 8221000 SZYMONOWICZ SOCIEDADE DE ADVOGAD 4 83.849,50

368.527.778-20 341 262 173214 lANAINA MARIANO DE OLIVEIRA 24 78.169,57

37.270.826-90 237 1361 167410 MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL 11 72.838,15

04.564.918/0001-14 341 50 4288040 PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE ADV. 8 70.000,00

17.152.391/0001-62 341 648 39121 VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTEN 21 64.403,18

04.947.601/0001-67 422 28 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATIC 10 64.391,23

196.733.468-44 341 668 328271 FABIO BRANDÃO 51 62.661,57

67.312.548-35 33 59 EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA! 19 53.729,05

363.763.848-70 237 2749 122971 JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE 31 52.779,63

152.292.748-40 033 2200 ANDRÉA DO NASCIMENTO ZORZETO 20 52.340,69

04.478.468/0001-47 237 133 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. 4 49.300,00

327.785.008-04 JULIO CESAR DE ANDRADE 15 48.871,30

19.190.843/0001-26 MK BLINDADOS EIRELI ME 2 48.000,00

09.141.468/0001-70 LGFB ADM E PART. 9 38.843,62

15.209.659/0001-20 FGM INVEST CONSULTORIAS LTDA 3 35.155,00

54.942.607-80 DANIELE SOARES ROSA 10 34.945,62

296.117.718-94 DANIEL DIAS CAPRETZ 12 31.062,40

05.885.364/0001-10 PAITO COMERCIO DE VEÍCULOS 1 30.000,00

171.264.658-31 JASON DE FREITAS VIANA 9 27.100,00

115.413.518-78 341 50 1494180 ALEXANDRO LUIS PIN 9 25.701,45

25.534.357/0001-80 237 133 40142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. 1 25.000,00

11.861.391/0001-55 PJ CONTABILIDADE 4 24.200,00

04.702.160/0001-33 EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA 5 19.782,00

25.055.848/0001-49 LANGUAGE ASSOCIATES TRADUÇÕES 1 14 19.427,41

284.168.628-00 LUIS GUSTAVO FERNANDES 6 18.721,00

347.266.138-04 DARIO PEREIRA DE SOUSA 13 17.841,86

22.565.604/0001-18 SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS 6 14.392,74

335.743.828-39 DIEGO ANSANELLO CATALDI 6 11.400,00

69.049.831/0001-54 MUNDIAL INCORP REPRES PARTI LTDA 28 11.160,00

214.637.998-70 ANTONIO DE ALMEIDA PRADO 9 10.512,98

488.440.648-63 FELIPE BARBOSA TEIXEIRA 10 9.200,00

130.241.358-98 ADRIANO DOS SANTOS ALVES 6 9.132,83

45.566.502/0001-12 20 TABELlAO DE NOTAS 11 7.602,16

50.750.298/0001-25 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 2 7.470,00

794.892-14 RAFAEL RODRIGUES COELHO 5 7.299,60

111.261.188-69 RENATA PAULA DE BRITO 2 6.943,71

284.871.358-54 ROGÉRIO DA SILVA 8 6.276,41

48.343.024/0001-70 SOUEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIA 1 6.000,00

10.309.721/0001-31 AGÊNCIA DE DESPACHOS TOLl LTDA 1 4.770,00

24.725.499/0001-62 237 | 133 | 33537 BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A. 2 4.150,00

Valores inferiores a R$ 4.000,00 62 34.573,70

Total 11.745.165,95

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória tf 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

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4%

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

(V

III.6 ABSOLUTE VALÜE ADVISERS S.A., CNPJ 25.534.357/0001-80

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A., no período de afastamento do sigilo, 01/01 /2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 13 e 14 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 13 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 25.534.357/0001-80 - ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.

REMETENTES Valor

Qtd.

Bco Ag. Conta Nome/Histórico (em reais) CPF/CNPJ

RESGATE APLICAÇÃO 96 4.305.880,03

12.621.274/0001-87 341 6614 112180 PACER TRANSP E LOGÍSTICA LTDA 7 2.977.097,71

DEPÓSITO EM ESPÉCIE ■ DINHEIRO CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO l 17.554,85 1.000,00

DEVOLUÇÃO 909,72

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 26 685.911,84

413 82991 ANO BOM INCOR E EMPS.A. 1 600.000,00

11.998.194/0001-82 237 6569 62219 BFI CAPITAL GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA 24.530.706/0001-23 104 2405 33202 PECÚLIO EMPREENDIMENTOS IMOB S/A 1 588.500,00 350.000,00

133 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. 1 80.000,00

ARIANE AP. MENDES SARTORI REGINATTO 13 37.600,00

133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 1 25.000,00

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A 2 14.904,49

TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA 1 13.613,65

133 40142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. Total 2 300,00 9.698.272,29

Tabela 14 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 25.534.357/0001-80 - ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.

DESTINATÁRIOS

Valor

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Bco Ag. Conta Nome (em reais)

APLICAÇÃO FINANCEIRA 18 4.305.703,83

DÉBITOS IDENTIFICADOS EM CONTA 26 614.258,07

PAGTOS NÃO IDENTIFICADOS 61 49.139,95

ENCARGOS/TARIFAS/IOF 95 2.809,04

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 7 2.242.581,90

23.541.076/000I-2C 237 133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 12 1.840.000,00

97.547.300/0001-27 237 5960 130001 C-CON - CONSTRUTORA LTDA 1 160.000,00

50 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIED. DE ADVOGADOS | 4 120.000,00

04.564.918/0001-14 341

37.270.826-9C 237 1361 167410 MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL 8 93.252,69

235.432.868-03 341 8136 135194 MARISA DIAS BONIFÁCIO 8 74.512,00

131.801.628-21 237 54 198424 valería CRISTINA MARCONDES 5 57.000,00

368.527.778-20 341 262 173214 lANAINA MARIANO DE OLIVEIRA 5 44.333,33

22.250.010/0001-18 COSTA RANGEL SOCIEDADE DE ADVOGA 2 23.809,52

IS

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 138

L LAUDO N° 003/2021 -NUTEC/DPF/PDE/SP Ww

196.733.468-44 363.763.848-70 04.853.293/0001-00 132.892.478-56 50.750.298/0001-25 113.021.374-92 17.152.391/0001-62 19.396.164/0001-08 05.577.199/0001-39 22.565.604/0001-18 279.197.758-92 25.534.357/0001-80 10.372.701/0001-05 45.566.502/0001-12

II1.7 RIVIERE CASA NOVA S.A., CNPJ 21.986.065/0001-28

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de RIVIERE CASA NOVA S.A., no período de afastamento do sigilo, 05/03/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 15 e 16 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 15 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

CPF/CNPJ

16.543.270/0001-89 611

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATT 19.386.740/0001-36 237

Tabela 16 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

CPF/CNPJ

23.541.076/0001-20 237

971.184.515-68 756

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO

FABIO BRANDÃO 14 19.795.67

lULlANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE 13 19.436,02

HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1 9.537,81

VINÍCIUS GlANNOTTll SOUEN 1 6.000,00

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 1 4.950,00

THAINA FERREIRA FRANCO 6 3.886,80

VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTENÇÃO 2 3.659,94

MARIO - DOCUMENTACAO DE VIAGEM LTDA. I 1.000,00

TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA 1 909,72

SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS 1 580,00

MÁRCIO UILIAN MOREIRA 1 530,00

ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. 2 300,00

MATRON INFORMÁTICA LTDA-ME I 265,00

20"TABEL1AO DENOTAS 21,00

Total 9.698.272,29

Investigado: 21.986.065/0001-28 - RIVIERE CASA NOVA S.A.

REMETENTES

Qtd.

Bco Ag. Conta Nome/HIstórico

288414 SAO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIM 2

RESGATE DE APLICAÇÃO 80

8

133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOB S.A. 4

Total

Valor (em reais)

4.000.500,00 2.489.365,41

148.200,00 112.100,00 6.750.165,41

Investigado: 21.986.065/0001-28 - RIVIERE CASA NOVA S.A.

DESTINATÁRIOS

Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGTOS E DÉBITOS EM CONTA PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS ENCARGOS E TARIFAS | 133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA

3289 918105 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

Qtd.

7 36 21 54

20

5

11

Valor

(em reais)

2.488.188,74 133.986,18 14.163,38 1.358,35

1.241.785,98 1.043.500,00

978.063,16

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 139

4-50

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP m/

379.662.838-95 745 | 19.386.740/0001-36 237 | 09.468.207/0001-60 47 | 04.645.161/0001-93 104 3586 13.203.246/0001-02 08.587.588/0001-33 21.986.035/0001-11 237 00.422.669/0001-71 294.470.288-29 16.906.644/0001-83 316.528.588-81 22.774.603/0001-83

III.8 ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., CNPJ 25.197.134/0001-75

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 17 e 18 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 17- Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 25.197.134/0001-75 - ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTR. DE BENS S.A.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE AP. MENDES SARTORl RECINATTO 220.195.848-32 237 6117 05.885.364/0001-10 341 17.283.366/0001-18 237

283.827.588-78 341 6549 005129 EWERTON JOSE CASTRO BRANDAO FO 19.386.740/0001-36 237 25.197.134/0001-75 341 8499 231911 ROYALS PATRIMONIALA. B. L.

11.799.487-18

07.175.512/0001-38

44.156.538-71

01.027.058/0001-91

133

67 LUIZ GUSTAVO GALLUCCI DE ALMEI | 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOBI 3 5 531.486,00 92.000,00

14 AGORA ARQUITETOS ASSOCIADOS 507 CONSTRUTORA MVCLTDA 3 3 58.727,43 57.553,26

3D PICTURES COMPUTACAO GRAFICA LTDA 4 28.000,00

YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT 2 22.993,25

133 21075 IDEAS FRANCO DA ROCHA S.A. BKR LOPES MACHADO AUDITORES SS 4 6 22.600,00 18.469,68

HELEN TICIANE GAN2AROLLI 10.000,00

GLOGS PLANEJAMENTO MULTIMÍDIA LTDA - EP 2 6.540,00

RODRIGO ALMEI DA DA COSTA 1 600,00

SMARTCERTIFICADORA LTDA 150,00

Total 6.750.165,41

REMETENTES

Qtd.

Nome/Histórico

RESGATE APLICAÇÀO/CAPITALIZAÇÀO 84 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO 1

50

19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 38 276 453842 PAITO COMERCIO DE veículos 103 620181 ALEXANDRE AUGUSTO NAVARRO BIJUTERIAS EI

3

133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOB S/A

BRUNO KLABIN 2

SÓ FLATS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS L

LUÍS FERNANDO AGUSTO CIELOSA 1

Total

Valor

(em reais)

1.102.608,16 915,66

1.117.000,00 1.187.457,00

361.000,00

230.000,00 222.000,00

34.860,76

28.200,00

7.500,00 2.754,00

700,00 0,01

4.294.995,59

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 140

LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP w/

Tabela 18 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 25.197.134/0001-75 - ROYALS PATRIMONIAL ADMÍNISTR. DE BENS S.A..

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd. (em reais)

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome

APLICAÇÃO FlNANCEIRA/CAPlTALiZAÇÂO 33 i.133.037.33

220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO PAGAMENTOS TÍTULOS NÃO IDENTIFICADOS DÉBITOS IDENTIFICADOS EM CONTA ENCARGOS E TARIFAS 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 154 72 ItO IS 253.443,24 98.356,34 2.546,33 588.636,49

05.885.364/0001-10 341 276 453842 PAITO COMERCIO DE VEÍCULOS 3 484.775,00

289.745.938-74 341 3777 158001 NATALINO BERTIN JUNIOR 3 420.000,00

3.379.258-52 104 3086 150303 ARNALDO BATISTA DIAS I 315.000,00

13.346.579/0001-90 341 571 724400 ATHENA CONTEMPOR NEA ARTE E DESIGN 3 275.600,00

16.692.302/0001-08 756 3289 918091 CBU SPE - JUAZEIRO S/A 4 180.000,00

011.799.497-90 341 6220 357830 ALEXANDRE KLABIN 2 150.000,00

96.511.852/0001-12 001 6507 877300 ARAÚJO CAMARGO CONSTRUCOES LTDA 10 75.445,83

23.465.596/0001-09 341 726 446880 MAIS UM GALERIA DE ARTE LTDA I 45.030,00

04.564.918/0001-14 341 50 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIED. DE ADVOGADOS 2 30.000,00

37.270.826-90 MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL 3 29.368,75

21.437.618-48 GERARDO FEDERICO ANTONIO WILAND 6 28.666,00

545.267.366-00 JOSE AUGUSTO MARINS CONSTA 5 26.800,00

45.565.686/0001-04 14°TABELlAO DE NOTAS VAMPRE 3 24.868,10

213.299.168-59 RODRIGO TENORIO DE VASCONCELOS 2 19.000,00

31.360.183/0001-80 A. F. ESCRlTORIO DE ARTE LTDA I 18.600,00

328.167.558-19 GUSTAVO MARASCA 5 16.042,11

13.284.130/0001-45 ARCO IN EMBALAGENS E TRANSPORTES 2 10.590,00

26.772.934/0001-35 PAULO GILBERTO BERNARDO 4 6.825,00

07.175.512/0001-38 SÓ FLATS NEG CIOS IMOBIL! RIOS LTDA 2 5.508,00

13.771.614/0001-19 SPORT GARAGE SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS 1 5.270,00

50.750.298/0001-25 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 4.950,00

18.066.960/0001-10 ZAT PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCRETO L 2 4.919,72

16.132.949-72 ARAMIS DE MACEDO SECUNDINO 4.574,71

19.190.843/0001-26 MK BLINDADOS EIRELI ME 1 4.500,00

132.988.438-8! FRANCIONE APARECIDO DA SILVA 1 4.000,00

53.543.096/0001-09 NIVALCOBERTS MATS PCONSTR LTDA 1 4.000,00

62.315.650/0001-83 DORIVAL CONTATTO E CIA LTDA 2 3.902,27

42.540.028-07 MIQUEIAS FIGUEIREDO DE ARAÚJO 3 2.820,00

11.916.629/0001-00 MARCELDESP ASSESSORIA E REGULARIZACAO 5 2.504,36

14.287.208/0001-48 CHIPS AUTO TECH SERV AUT DO BRAS 1 2.200,00

48.681.407/0001-58 AGROPECUARIA MAZAKA EIRELI 2 1.780,00

220.544.588-05 ESDRAS DAVID DE OLIVEIRA 1.600,00

00.170.443/0001-2G HIDRÁULICA SAO JUDAS TADEU 1 1.496,00

44.156.538-71 LUÍS FERNANDO AGUSTO 2 1.400,00

01.707.498/0001-90 KT-FER COM. DE PROD. SIDERÚRGICO 2 1.388,55

01.134.033/0001-97 FM CEZARANO RIO CLARO EIRELI ME I 1.165,00

Valores inferiores a R$ 1.000,00 11 4.386,46

Total 4.294.995,59

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 141

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

I

1

III.9 ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 13.542.727/0001-42 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 19 e 20 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas:

Tabela 19 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 13.542.727/0001-42 - ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES

REMETENTES

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

22.406.951/0001-06 341 2937 200984 CAM vanguarda IMOB FI PART

116.687.758-24 341 7057 23876 lOAO CARLOS FALBO MANSUR 15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA brasil NE EMPR. E CONSTR. LTDA 28.193.580/0001-08 104 2405 33229 MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI

Total

Tabela 20 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 13.542.727/0001-42 - ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES

DESTINATÁRIOS

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

SAQUE EM ESPÉCIE

TARIFAS E ENCARGOS 33.918.160/0001-73 135 1 999999 FUNDO SCULPTOR 134.320.148-99 237 1763 999999 FABIANA AMORIM LIMAAMABILE 23.236.821/0001-27 237 3484 999999 PATRIMAR ENGENHARIA LTDA

318.921.836-68 237 3437 1 ANTONIO NEMER DA SILVA FILHO 09.441.440/0001-59 341 1382 999999 AGORAASSESSORIA IMOB LTDA 15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA BRASIL NE EMPR. E CONSTR. LTDA

Total

III.IO FLUXO NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 23.217.339/0001-40

Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de FLUXO NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 21 e 22 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas:

4pa3

h/

Valor Qtd. (em reais) Nome/Históríco

1 2.550.000,00

1 150.000,00

2 100.500,00

55.000,00

2.855.500,00

Valor

Qtd. (em reais) Nome

I 4.030.00

18 1.314,00

2.500.000,00

2 250.000,00 60.394,00 1 28.980,00 10.626.00

1 156,00

2.855.500,00

A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 142

LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP

bay

Tabela 21 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo

Investigado: 23.217.339/0001-40 - FLUXO NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A.

REMETENTES Valor Nome/Hístóríco (em reais)

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta

DEVOLUÇÃO TED SIGILOSO 5 13.095,58

RESGATE APLICAÇÃO 23 9.688,71

DEPÓSITO EM ESPÉCIE 2 5.250,00

293442 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO 2 1.800.000,00

15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. 67 418.581,00

22.778.466/0001-55 104 2405 31544 BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME 3 3.200,00

26.747.406/0001-26 104 2405 32214 ALJL PROJETOS EIRELI 1 2.400,00

23.217.339/O00i-4C 104 2405 31684 FLUXO NORDESTE AJU EMPR. MOBILIÁRIOS S.A. 3 2.000,00

01.924.290/0001-22 104 4215 3535 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO I 500,00

Total 2.254.715,29

Tabela 22 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

Investigado: 23.217.339/0001-40 - FLUXO NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A.

DESTINATÁRIOS Valor (em reais)

Qtd.

CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Bco Ag. Conta Nome

PACTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS 82 141.249,24

SAQUES E DÉBITOS EM ESPÉCIE 8 60.000,00

PAGAMENTOS E DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS 23 12.178,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 9.732,81

TARIFAS BANCÁRIAS 103 8.179,50

22.778.466/0001-55 104 2405 31544 BONANZA NORDESTE AJU EMPR. IMOBIL. SA 3 1.005.000,00

15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA BRASIL NE EMPR. CONSTR. LTDA 13 790.647,11

061.010.229-00 033 1773 6076 GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO 24 44.448,55

050.664.875-3C 237 5977 3504 ANNALETICIA DE JESUS LEITE 21 38.800,39

03.156.926/0001-69 237 6294 100218 SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES SS 18 36.716,99

077.175.389-62 104 4215 33920 VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO 6 30.000,00

279.446.758-12 033 3410 93463 MONASAMARAELKUTBY 1 23.000,00

08.587.588/0001-33 341 177 591484 YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT 3 13.600,00

03.463.299/0001-09 001 17 346241 SGL AVALIAÇÕES PERICIAIS E ENGENHARIA 4 10.950,00

020.195.465-66 104 2186 424463 LUANA DE JESUS SANTANA 21 10.500,00

05.318.793/0001-05 C E C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 4 4.504,80

21.868.469/0001-17 IL TOPOGRAFIA E PROJETOS 1 4.500,00

23.217.339/0001-4C 033 4505 27133 FLUXO NORDESTE AJU EMPMOBILIARI 3 2.000,00

26.048.122/0001-41 PANT TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI 1 2.400,00

04.502.729/0001-17 PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARD 1 2.200,00

824.809.825-72 FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS 2 2.047,00

18.526.206/0001-15 SPHERA ARQUITETURA DIGITAL LTDA 1 1.500,00

006.193.825-46 GIVANILDO CONCEICAO SANTOS i 360,00

04.819.737/0001-91 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORD 1 200,00

Total 2.254.715,29

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,

jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 143

^üS ' W

LAUDO N" 003/2021 ~ NUTEC/DPF/PDE/SP

IV-CONCLUSÃO Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas

dos investigados e relacionados acima indicados?

Conforme exames realizados, demonstrados na Seção III deste Laudo, as contas bancárias analisadas foram aquelas elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, código identificador "002- PF-003784-8r', conforme relação apresentada na Tabela 1 da Seção I deste Laudo.

Os valores totais movimentados a débito e a crédito em cada ano, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, nas contas das Pessoas Relacionadas e/ou Investigadas analisadas neste exame, estão demonstrados na Tabela 2 da seção III deste Laudo.

Quesito: 2: Identificar quais os principais destinos dos valores que aportam nas

contas de Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX.

Respondido no Laudo 237/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP.

Quesito: 3: Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em

espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram.

As principais movimentações com identificação dos remetentes e destinatários de valores para as contas dos investigados e/ou pessoas relacionadas, analisadas neste exame, estão demonstradas nas Tabelas 3 a 22, nas seções III. 1 a III. 10 deste Laudo.

Quesito 4: Outros dadosjulgados úteis.

Vide Obsl e comentários após Tabelas 7 e 8 da seção I1I.3.

O Perito Criminal considera esclarecido o assunto.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra e assina digitalmente o presente Laudo elaborado em vinte e quatro páginas.

RICARDO SAMÚ SOBRINHO

PERITO CRIMINAL FEDERAL

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 144

■I

SR/PF/SP

i FI:43J6

1 Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

REMESSA

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2021, faço remessa destes autos à/l^rocuradoria da República em São Paulo. Eu, Z ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escri^ã/d'de Polícia Federal, 3® Classe, matr. 21.632, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 145

Sl«R»racèCU OEPOÜCWfEDEW-SP COR.NÚOfODECORREIÇÔES

0 L 02. ZUZ1

SETORDETRAMrrAÇÃO

WINi3ífcS;o.^'-T-:.;0ü FEDERAL FiVSP

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Autos n* __ Sr-(a) Cv Poifuia Fttcteat'

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®^®WÍ0OÉNCW DEPQÜCU FaJÊRAl,. SP COR-NOClfOOECORREIÇÔeS

1 7. 02. ZUZl

ScTOR DE TRAMITAÇÃO

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 146

Rub;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO ^ y

Ao(8)22 dia(s) do mês de fevereiro de 2021^^0 tos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, _______ ^X+ _ ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Feaer^l.^A^aà se, matrícula n.** 21.632, que o lavrei. y

IPL n.® 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP

DESPACHO ,

Providencis-se o encerramento deste volume e a abertura do volume XX dos autos;

Junte-se termo de declarações de EDUARDO EVANGELISTA CORRÊA;

Junte-se ofício 931/2020 do Tribunal de Conta de Mato Grosso, bem como 0 disco de mídia anexo ao ofício;

Junte-se relatório final, que ofereço em separado em 149 laudas digitadas somente no anverso;

Após, com fundamento nos fatos descritos no relatório final, determino o indiciamento, como incursos no art. 2°, da Lei 12.850/2013, das seguintes pessoas:

NOME CPF

1-^ÍM:Í4GPF;484t254-949^1 {sx

Alexandre Klabin _____________________ CPF 011.799.497-90

AlesandròíLábérfe^NlMk^#Wfftí^Ífn^i^^^

CPF 115.413.518-78

Ariãné^parèciaã1M§mjeg;saittòti:RêgihàttoíüJíail;Fr i::-fffejtSGBFg3i:8;577j708-54a. ug*-

Alexandro Luis Pin ___________________

Arthur Mario Pinheiro Machado /fflÜigMãilirisIdêlBicíuêirêac^gfifi^^aa^ _____________ CPF 009.075.467-06 a»'f«;fGBF1073:8ii:3:338^80'^iSfifa.

Cleber Isaac Ferraz Soares______ ______________ 0lé&èr.lsáác1S6uzalSòa[Ma^J.;^^Mg*%#fga^.S ■fe-;.gKGI?F50O4226.^9f5^2O-::|'.|,r>-^ CPF 495.074.785-15

Cristiano Adalberto de Souza _______________ _ CPF 895.824.469-00 1g;'SgGPR;247:5l9;048|50SÍ;g

Daniel Pereira da Costa Lucas_________________ EdsorfH^^dãlqol^unioi^SSg^-:-^^ CPF 447.504.634-34 í*; " i1f|'''GBR^M354:618^861».-: .nfl<

Fabio Antonio Garcez Barbosa_________________ l?ãgriciõ^Rémaitiés^EerreirMdâ»Sil'i/áiia£^iyaiil^te^ fa;£gaGBF:í219a!ff1i7A8^06'-^,!.fe^ CPF 063.059.658-11 ____^

Fernando Moreira Amaral Hormain | FêrhãridàiFerráziBráqá''Idéiliima~^:FréitásÍ';.i^jf'^>..%^?«3y 5ríig;i,-jinGREa:1á^'7-.5.3.' .jli1.8T64(«i';»ff i-vj

riahriel Paulo Gouvea de Freitas Junior CPF 016.809.958-63------- ^

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I

SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 147

SR/ÇF/SP cy

Fl: // 4^

i' Rub:*

V>

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Mjsp - polícia federal

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

-í-á Güilhirrfie^ ,

.lorae Farah Elias _______CPF 738.401.227-91

MãtcsA!mgricójBotSllvy^ÉÍÍÍÍÍiaii!Íiajfaí^T3jg;g"*W^'SeF:^22\^S^ ^flia^aH!^v!éli^sdnig:iMS5a»g*^ia^faSa3g;.eegí^

4:

|

Patrícia Bittencourt de Aimeida lriarte_________________ CPF 099'6T!:f?IrI- ,. -

PãÚid:GdiihiériTièiGoncãi^g:feg^lfai^MÃ;-<;5Wi^ .a»JgB^29^

.-L • RS)âiS^dS»»pgaia^^ »!!MÍGPFi0^í6g6j28M5^ÍÍl

Rdb^fòl^i^ilddlS»Sai£l^fe^S«fe»^ágaigí^^ Hi

^^^F^T^|STdílao1.Pisa|ag^l¥ijarff^ Lz r^r^ín^ L

6 Encaminhe-se aos indiciados, por e-mail, uma cópia deste despacho e um via digitalizada do relatório final, para que tomem conhecimento do indiciamento e de seus motivos;

7 Verifique junto ao responsável do depósito desta Especializada eventual material apreendido nos autos que ainda encontra-se acautelado remetendo-se ao depósito judicial;

Após, remetam-se os autos ao Exmo. membro do Ministério Público Federal oficiante neste feito, para apreciação. São Paulo/SP. 22 de fevereiro de 2021.

,

^Delegado/de PolíçiaTederal

Classe Espécial - Matrícula n.® 9.467

DATA

Aos 22 dia{s) do mês de fevereiro de 2021, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu,_________________^- ALE)WNDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Federal, 3® Classe, matricula n. 21.632, que 0 lavrei.

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 148

VISTA

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021, em Cartório, dei vista dos autos de 0004/2017-11 DELECOR/SR/P^SP ao(a) ADVOGADA LAURA DE OLIVEIRA ZANARDI, inscrita na OAB/ ob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER. Eu..............Pí .......ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, Clãsse, Matrícula n® 21.632, que 0 lavrei.

Advogadb(a)

I

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 149

nraKffii

I Rub: I P2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SAO PAULO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME XIX

Ao(s)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o

X

disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo ao ENCE NTO do

/

VOLUME XIX dos autos do IPL n° 0004/2017-11. Eu ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3® [Classe, matrícula n° 21.632, que o lavrei.

■fi

l fis. 1 / 1

IPL N® 0004/2017-11

li

i

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SIGILOSO

Num. 170081982 - Pág. 150

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALLKJIHGFEDCBA

M-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

m IPL N° 0004/2017-11 IIIH

TOMBO 2017KJIHGFEDCBA

E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181 INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/2013. INDICIADOS: A APURAR

VOLUME XX

' I

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rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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i ETIQUETA JUSTIÇArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ifl 0000^2 2o^- //// ^ ~

-1UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e t iq u e t a j u s t iç a

BMC m

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 1

, FI: | Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERM O D E ABER TU R A D E VO LU M E XX
Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o

disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VOLUME XX dos autos do IPL ^ ,0004/2017-11, o qual se inicia com esta folha n° 4.211 . Eu " \ A... ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia

it»?

Federal, 3a Classe,imatrícula n° 21.632, que o lavrei.LKJIHGFEDCBA J

IPL N° 0004/2017-11

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fls. 1 / 1

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 2

SR/,PF/SPtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fl: j

|

| Rub:

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

1PL n.° 2020.0088659-SR/PF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE EDUARDO EVANGELISTA CORREA:

Aos 20 dias do mês de janeiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

MARCELO FERES DAFIER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula

EDUARDO EVANGELISTA CORREA, brasileiro, casado, filho

[

de Geraldo Augusto Correa e de Altiva Altaira Evangelista Correa, nascido aos

|

16/09/1977, natural de Santo Antonio do Monte/MG, instrução ensino superior

completo, advogado, documento de identidade n.° 7.020.532-SSP/MG, CPF

949.407.386-04, celular (11) 98256-2481. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE atua como advogado desde o fim de 2020; QUE antes disso, foi proprietário da empresa de consultoria financeira ROCA INVESTIMENTOS e atuava estruturando

|

| operações financeiras; QUE conheceu SÉRGIO SADOK, porque estruturou uma

operação financeira para ele. Que SERGIO SADOK era responsável pela DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA; QUE o declarante foi contratado pela empresa N-BOX, para fazer a estruturação financeira da emissão de CCI pela DOMUS; QUE a pessoa física que contratou os serviços do declarante foi CRISTIANO SOUSA, Diretor da

J

N-BOX, que é a empresa que emitiu a dívida; QUE a DOMUS também foi cliente na

N-BOX nessa emissão de título de crédito; QUE tanto a DOMU quanto a ROCA

INVESTIMENTOS foram contratadas para estruturar a operação financeira de emissão

de dívida da N-BOX; QUE houve a necessidade da participação da empresa DOMUS, porque o título conhecido como CCI somente pode ser emitido por uma companhia

hipotecária. Ou seja, a N-BOX não poderia emitir diretamente a CCI; QUE

normalmente, esse tipo de operação de emissão de CCI, a partir de uma CCB, ocorre porque os fundos de investimentos que vão adquirir os títulos de crédito estão autorizados a investir em CCIs, mas não em CCBs; QUE às vezes, isso é uma questão de regulamento de fundos de investimento; QUE não tem certeza se esse foi o motivo pelo qual a N-BOX decidiu pela emissão de CCIs no presente caso; QUE no caso, o

\

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IPL II fls. 1 / 2

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 3

SR/PF/SP FI:' Rub:

declarante não teve qualquer participação na distribuição das CCIs. Que o trabalho do

declarante era apenas estruturar operações e não ficava sabendo como a distribuição

GARCEZ apenas profissionalmente, em razão dessa operação de estruturação das

CCIs, porque o declarante fez uma apresentação técnica dos títulos, com números e garantias, uma vez que FABIO surgiu como interessado em adquirir esses títulos; QUE se tratou de uma apresentação puramente técnica; QUE acredita que, no caso dos autos, efetuou essa apresentação apenas para FABIO GARCEZ; QUE não conhece RENATO DE MATTEO REGINATTO ou ROBERTO ZARIF FILHO; QUE nunca atuou com distribuição de títulos. Que a função do declarante sempre foi técnica e nunca trabalhou com negociação ou distribuição de títulos; QUE deseja esclarecer que a nota de rating para essa operação de estruturação de CCIs era boa. Que era uma nota A-; QUE a empresa de rating era a LF Rating; QUE Nada mais. Assina o declarante, na presença de seu advogadoJE PASPALTZIS, OAB/SP 133.645. Eu, ALEXANDRE MAGNO MOREIR scrivão de Policia Federal . 21.632, que o lavrei.

DELEGADO(A) FEDCBA i...^

DECLARANTE : •Y J ADVOGADO (a) :

/ /

ESCRIVÃO(ã ) :

7

IPL 1 fls. 2/2

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 4

1% |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSEÍHO SÉCCíONÃL DE MiKAS GERAIS ;<<x

DENT'DADE DE ADVOGADO ",FEDCBA -a

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Vig GERALDO AUGUSTO CORREA m = ALTIVA AITAIRA EVANGELISTA CORREA

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SANTO ANTÔNIO DO MONTE-MG 16/09/1977

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 5

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T^RCO^;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA -<

Tribunal de Contas ^ \

Telefone(s): 65 3324-4354 3613-7543 -J

Mato Grosso 4

e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br 2

TRIBUNAL DO CIDADÃO F

X

Ofício n° |: 1931/2020/GABPRES Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020

A Sua Excelência o Senhor Adalto Ismae! Rodrigues Machado Delegado de Polícia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros

Polícia Federal Regional em São Paulo

|

Assunto: Encaminha cópia do processo n° 4.291-9/2010 em face da investigação na %

Operação Encilhamento ;5°'FEDCBA

:í2

If5 Senhor Delegado, :3

!3 Em atenção a.) disposto no Acórdão n° 731/2019-TP, publicado no Diário

e :?,

Oficial de Contas - DOC do dia 9/10/2019, edição n° 1747 (doc. digital 226560/2019),

encaminho a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo n° 4.291-9/2010, via CD, ¢

para conhecimento e providências que entender cabíveis. )

Atenciosamente,

(assinatura digital1) CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF

Presidente

1 Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos

termos da Lei Federal n° 11.419/2006

Para venficarsua ouicntiddado acesse o sita mtpJAvww.tóG.mt,gov.br/assinatura e utilize o cóo go 74ZG6 À ÒÇ UõLO//^/^ ^ a u/Z-o Á CÃ>/MS?>- o//^!1 ^ 5

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 6

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Ruir_____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL _ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO CERTIFICO que nesta folha contem: 01 (UMA) mídia que acompanhou o Ofício

Q^l/?020/ GABPRES, orinda do Tribunal de Contas Mato Grosso. O referitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ a ri M fé» Paulo/SP aos 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021. Eu, verdade e dou fp. ^Pau'o^P.^osZW MQRElRA Escrivã0 de

ífeáse, matrícula n° 21.632, que a lavrei. Polícia Federal, 3a

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 7

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO autos principais

9 Aos 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da

DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fls. 4207/4208, item 8, apenso a estes autos o volume identificado como "AUTOS APARTADOS IPL 04 /2017-OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA" ceando a designação de APENSO LX (60) do que, para constar, eu,

LEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, matrícula n° 21.632, lavro este termo.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 8

SR/PF/SP Rub:

hem 1

PÚBLICO FEDEFtAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL _

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA DE: ADILSON BATISTA PRADO

Aois) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matricula n 9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME. ADILSON BATISTA PRADO ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: PEDRO BATISTA DO PRADO MÃE: NEY BENKE DO PRADO DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1963 NATURALIDADE: Jacarezinho/PR PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 31518822 - SSP/PR CPF:48425494915 RESIDÊNCIA: Rua Vaz Caminha, 1254, zona 2 - Maringa - PR - CEP 87010420 - FONE

44-32221232 .... no nco - FONE 44-

ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Humaitá, 908 - zona 4 - Marmga - PR - CEP 33663131 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Federal, 3 Classe, Matrícula n° 21.632, que al&vrei.

AUTORIDADE

ESCRIVÃO(Ã)

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 9

02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 PARA USO DO GED CHAVE BIC

£ MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA g POLÍCIA f e d e r a l FEDCBA

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04tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REGISTRO FEDERAL , j

| lis 03 TIPO

| BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

| |

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13 14

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO |

15

' ADILSON BATISTA PRADO

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

PEDRO BATISTA DO PRADO

18 NOME DA MÃE

NEY BENKE DO PRADO

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

M 10/06/1963 Jacarezinho PR

2 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileiro

DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

| 26

Carteira de Identidade 31518822 SSP PR

CPF 29 30 TÍTU LO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO 31 PROFISSÃO
48425494915 Empresário

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Vaz Caminha, 1254, zona 2 Maringa PR

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Av. Humaitá, 908 zona 4 Maringa PR

]

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL |

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL Crime 37 DATA DO FATO // 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

40 OBSERVAÇÕES AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - AUTOS 00002526920174036181 - 6a VCF/SP

ASSINATURA DO INDICIADO 41

[

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

i

[

NOME DO ESCRIVÃO 45utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ASSINATURA 44

MAGNO /S

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ASSINATURA |

47

Daher

J

(

48 CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTURA

49 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

Ensino Superior - Graduaç

J

MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI )

54 55 56 |

08 - Outros 18 - Outras

|

PESOUISAS ]CONSTA PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS

J vi DY CRIMINAL i | eon I NADA CONSTA PPF

T

[J |CONSTA-RF I. |

ESTRANGEIRO

ai | |

| | ¢

=

10 3 2 | | NADA CONSTA

OUTROS USUÁRIO AFIS SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA

J J___ /_ | |

PPF. INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 10

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A L E X A N D R E K L A B IN

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME. A L E X A N D R E K L A B IN ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: Paulo Eduardo Klabin MÃE: Vanda Maria Mangia Klabin DATA DE NASCIMENTO: 08/05/1978 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: Economista INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 108219437 - IFP/RJ CPF:01179949790 TÍTULO DE ELEITOR: Zona: Seção: RESIDÊNCIA: Avenida Prefeito Mendes de Morais, 990 - Apto. 1304 - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22610095 - FONE 21-24222247 ENDEREÇO COMERCIAL: Av. das Américas, 2500 - sala 605 - - Rio de Janeiro - RJ - CEP - FONE 21- 35508523.

® Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORID

E S C R IV Ã O (À )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 11

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO ol ]

04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

UF 05 06 CIDADE 07

DELECOR/SR/PF/SP SIGILOSO SÃO PAULO SP

LRE 08 DATA INSTAURAÇÃOutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

NÚMERO DO IPL/TC 09 10 11 12 13 14

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

3

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

ALEXANDRE KLABIN

ALCUNHAIS) 16

NOME DO PAI 17

Paulo Eduardo Klabin

NOME DA MÃE 18

Vanda Maria Mangia Klabin

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20: 21

M 08/05/1978 Rio de Janeiro RJ

23 1 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileira

)

D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F
26 27 28

Carteira de Identidade 108219437 IFP RJ

)

CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO

01179949790 Economista J

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida Prefeito Mendes de Morais, 990 Apto. 1304 Rio de Janeiro RJ

|

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Av. das Américas, 2500 sala 605 Rio de Janeiro RJ

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

4Q OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

~

41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATl

a2)

MAGNO

INA 46

Daher

ALTUI 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO 50

GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

Ensino Superior - Graduaç

MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI 54

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS

|| JCONSTA

PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL

| [] NADA CONSTA PPF

/ /

CONSTA - RF ESTRANGEIRO

| NADA CONSTA |

/. / OUTROS USUÁRIO AFIS:

Data. Ll s e m c o n d iç õ e s

DE PESQUISA

PPF: I J INCLUÍDO J

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 12

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| Fl: Rub:_____zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL _

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A L E S S A N D R O L A B E R

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n

9.467, pelO(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: A L E S S A N D R O L A B E R

[

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira

| ESTADO CIVIL: União Estável | PAI: Herman Laber

MÃE: Renee Levy Laber DATA DE NASCIMENTO: 20/02/1971 PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior Incompleto

| NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 08.497.958/2 - IFP/RJ

|

| RESIDÊNCIA: Avenida Semambetiba, 4000 - Bloco II, 201 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - | RJ-CEP 22630011 - ... , ,

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que hdo e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Federal, 3 Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

|

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|

ESCR IV Ã O(ã )

IPL N° 0004/2017-11

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fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 13

02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 1 PARA USO DO GED 1 CHAVE BIC

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

POLÍCIA FEDERAL |

. |

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

|

zl 20% ]

REGISTRO FEDERAL

| i

[

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

J

i

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP J

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11

4/2017-11 12/01/2017 12/01/2017 26/02/2021

15 [ NOME COMPLETO DO INDICIADO ALESSANDRO LABER 16 ALCUNHA(S) | J | |

17 NOME DO PAI

Herman Laber

18 NOME DA MÃE

Renee Levy Laber

|

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

M 20/02/1971 Rio de Janeiro RJ

]

p a ís d e n a s c ime n t o PAÍS DE NACIONALIDADE

| BrasileiraFEDCBA

) Brasil

J

pj NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR UF |

DOCUMENTO 26 28

Carteira de Identidade 08.497.958/2 IFP RJ )

]

CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 PROFISSÃO

00958637709 Empresário
| ENDEREÇO RESIDENCIAL 32 |

Avenida Sernambetiba, 4000 Bloco II, 201 Rio de Janeiro RJ J

J |

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

J

\

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

|

| |

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime //

{

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

{

44 NOME DO ESCRIVÃO INATURA |

MAGNO

47/ÃS£INATíÍRA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

Daher )

48 CÚTIS COMPLEIÇÃO V yi- ALTU

49

51 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior Incomplet 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERAND!

( PESQUISAS |

If |

|CONSTA

iD) || PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS i | || CRIMINAL

|| I NADA CONSTA PPF

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Data SEM CONDIÇÕES PPF i I INCLUÍDO

| DE PESQUISA ||

|

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 14

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rh

Rub: 7

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : A L E X A N D R O L U IS P IN

Ao(s) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: A L E X A N D R O L U IS P IN ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: JOSE ADALTON PIN MÃE: MARIA NALIN PIN DATA DE NASCIMENTO: 10/07/1971 NATURALIDADE: Rio Claro/SP PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 19375978-0 - SSP/SP CPF:11541351878 RESIDÊNCIA: RUA DEZENOVE - - ESTÁDIO - Rio Claro - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal. 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV A Qã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 15

02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 PARA USO DO GED | CHAVE BIC f

l POLÍCIA FEDERAL a

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO A J

REGISTRO FEDERAL )

04 TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO UF 06 CIDADE 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

ALEXANDRO LUIS PIN

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

JOSE ADALTON PIN

NOME DA MÃE 18 UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 21

| MARIA NALIN PIN

M 10/07/1971 Rio Claro SP

i

PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileira

|

|

DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 19375978-0 SSP SP

29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO

31

11541351878

| ENDEREÇO RESIDENCIAL

32

RUA DEZENOVE Rio Claro SP J

33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO | 34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

Crime //

| 40 OBSERVAÇÕES

| AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

| 44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO NATURA

;n 46

Daher

4g | COMPLEIÇÃO / 48 | CÚTIS 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO * 53 DEFORMIDADE

54 MEIOS EMPREGADOS

08 - Outros

55 LOCAL DA OCORRÊNCIA

18 - Outras

PESQUISAS

^I LKJIHGFEDCBA ^ PESQUISA NOMINAL/SINIC NADA CONSTA CONSTA-RF

2

Data:. ./ PPF

DATA

/ ./.

NADA CONSTA SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA

|

56 MODUS OPERANDI

I

|

— =

CONSTA

| CRIMINAL

|

| ESTRANGEIRO

OUTROS

"2 INCLUÍDO

|

PESQUISA AFIS PPF

|

USUÁRIO AFIS

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 16

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fl:

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A R IA N E A P A R E C ID A M E N D E S S A R T O R I R E G IN A T T O

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.

[ NOME: A R IA N E A P A R E C ID A M E N D E S S A R T O R I R E G IN A T T O

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Ademir Aparecido Sartori MÃE: Jacira Mendes Sartori

DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1980 NATURALIDADE: Rio Claro/SP PROFISSÃO: Empresário(a) INSTRUÇÃO: DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 306858022 - SSP/SP

CPF:31857770854 RESIDÊNCIA: Rua M 3, 1696 - - Jardim Floridiana - Rio Claro - SP - CEP 13505060 - FONE 19-35974817 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a

[] Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADE

ESCRIVÃO(Ã)

IPL N° 0004/2017-11 fis. 1 /1

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[ SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 17

02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 PARA USO DO GED CHAVE BIC

f MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

|

% POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

L

rd

04 REGISTRO FEDERAL ri

SE

| TIPO 03

»

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

|

J

\

ORGAO INSTAURADOR UF 06 CIDADE

DELEGACIA/ DO IPL / PROCESSO 07 05

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL 11 TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 12 13

4/2017-11 12/01/2017 XutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12/01/2017 26/02/2021

51 NOME COMPLETO DO INDICIADO

ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO

16 ALCUNHA(S)

0

NOME DO PAI

Ademir Aparecido Sartori

J

18 NOME DA MÃE |

Jacira Mendes Sartori )

UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22

F 14/04/1980 Rio Claro SP

PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE |

! 23 !

«i Brasil Brasileira Carteira de Identidade 306858022 SSP SP

DOCUMENTO 26 j NÚMERO UF 27 28 CPF TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 3j j PROFISSÃO 29 30

31857770854 Empresário(a)

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua M 3, 1696 Rio Claro SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

37 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA |

36 38 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO INATURA

MAGNO z

\

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 4j /ASSINATJ,

DaherFEDCBA

|

48 CÚTIS COMPLEIÇÃO /-5°

49

GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

| MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI ]

54 55 56

08 - Outros | 18 - Outras

J

|

PESQUISAS

|

| I iCONSTA

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA CRIMINALrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PESQUISA AFIS

ecJ^l N NADA CONSTA PPF

\ =

jCONSTA -RF I ESTRANGEIRO |

| | 2 || [J

0 3 | NADA CONSTA

AG, | / / || OUTROS USUÁRIO AFIS;

Data. M SEM CONDIÇÕES

DE PESQUISA LI INCLUÍDO

PPF

| _

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 18

SR/PF/SP FI:/ Rub:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A R T H U R M A R IO P IN H E IR O M A C H A D O

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.

[ NOME: A R T H U R M A R IO P IN H E IR O M A C H A D O

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Antonio José Gentil Machado MÃE: Maria Beatriz Pinheiro Machado

DATA DE NASCIMENTO: 12/03/1976 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 09825736-3 - IFP/RJ

C PF:00907546706
RESIDÊNCIA: Rua Holanda, casa 287 - - Jardim Europa - São Paulo - SP - CEP - FONE - ENDEREÇO COMERCIAL: Praia de Botafogo, 501 - sala 202 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP - FONE 21-21975342 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a

[

Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a u t o r id a :

ESC R IV Ã Qà )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 19

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 j CHAVE BIC

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA USO DO GED

f e d e r a l

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w

[ou] REGISTRO FEDERAL

| | | 04

TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

|

|

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO UF 06 CIDADE 07

| DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 DATA AUTUAÇÃO NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 13 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

|

[ NOME COMPLETO DO INDICIADO

15

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO

16 ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI 18 NOME DA MÃE

| Antonio José Gentil Machado

Maria Beatriz Pinheiro Machado

19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF

M 12/03/1976 Rio de Janeiro RJ

|

PAÍS DE NASCIMENTO p a ís d e n a c io n a l id a d e

| Brasil Brasileira

25 DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 09825736-3 IFP RJ

CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO

00907546706 Empresário
J

[

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Holanda, casa 287 São Paulo SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Praia de Botafogo, 501 sala 202 Rio de Janeiro RJ

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

| Art. 2 Lei 12850/13

|

|

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 43 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA

MAGNO

7Ç

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 ASSINATURA

Daher

TURA 48 CÚTIS COMPLEIÇÃO Jf

49 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51 52

Ensino Superior - Graduaç

MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI 54 55 56

08 - Outros 18 - Outras

( PESQUISAS | CONSTA

| PESQUISA NOMINAL / SINIC || DATA PESQUISA AFIS

| CRIMINAL Vi | I ] NADA CONSTA PPF

| /

CONSTA -RF | ESTRANGEIRO

J

| | IR || —

| NADA CONSTA

J OUTROS USUÁRIO AFIS | Data _ || J SEM CONDIÇÕES

Il JL DE PESQUISA |

PPF. I INCLUÍDO

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 20

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SR/PF/SP Rub-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A R T U R M A R T IN S D E F IG U E IR E D O

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: A R T U R M A R T IN S D E F IG U E IR E D O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: RAFAEL SOARES DE FIGUEIREDO MÃE: MARIA AMELIA MARTINS DE FIGUEIRE DATA DE NASCIMENTO: 23/05/1965 NATURALIDADE: São Paulo/SP PROFISSÃO: Administrador INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 15838951 - SSP/SP CPF:07381333880 RESIDÊNCIA: Rua Santa Gertrudes, 113 - Ap. 11 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - CEP 3408020 - FONE 11-22942441 ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10° andar - - São Paulo - SP - CEP - FONE 11-21722635 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, ivrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã Qã )

IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.*** .***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

fls. 1 /1

[ SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 21

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BIC PARA USO DO GED

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA LKJIHGFEDCBA

L:

m POLÍCIA FEDERAL |

|

E- INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

J

04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF

06 CIDADE 07

SÃO PAULO SP

| DELECOR/SR/PF/SP

)

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 11

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI

RAFAEL SOARES DE FIGUEIREDO

J

18 NOME DA MÃE

MARIA AMELIA MARTINS DE FIGUEIRE

19 SEXO D ATA D E N ASC IM EN TO LO C AL D E N ASC IM EN TO U F
21 22

M 23/05/1965 São Paulo SP

^^PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

rasil Brasileira

UF 26 ]

25 DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 15838951 SSP SP J

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29

07381333880 Administrador

J

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Santa Gertrudes, 113 Ap. 11 São Paulo SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 10° andar São Paulo SP J

i

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

J |

INFRAÇÃO PENAL |

35

Art. 2 Lei 12850/13 |

|

J

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO | DIA DA SEMANA 36 37 // 38 39 |

Crime

| 40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

|

41 ASSINATURA DO INDICIADO

|

)

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

|

44 NOME DO ESCRIVÃO py

MAGNO

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

Daher

]

IRA 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO 50

51 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior ou Sequen 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

PESQUISAS

[

Nr - |

r

|| ]CONSTA

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

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L NADA CONSTA / / OUTROS USUÁRIO AFIS: Data O SEM CONDIÇÕES

|

DE PESQUISA JJ | PPF: in c l u íd o

J

=

L

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 22

SR/PF/SPFEDCBA

fr '^>zyxwvuts rqpo nm lkj i hgfedcbaZYXWV UTS RQ PO N M L KJ I HG F E DC BA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : C L E B E R IS A A C F E R R A Z S O A R E S

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: C L E B E R IS A A C F E R R A Z S O A R E S

|

ALCUNHA: Clebinho NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Cleber Isaac Souza Soares MÃE: LIETE FERRAZ SOARES

DATA DE NASCIMENTO: 28/04/1970 NATURALIDADE: Salvador/BA PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 638975992 - SSP/SP

C PF:49507478515
TÍTULO DE ELEITOR: Zona: Seção: Boa Vista - Itacare - BA - CEP 45530000 - FONE -

RESIDÊNCIA: Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 - Condomínio São José - Casa 01 Vila Com. - Alto ENDEREÇO COMERCIAL: Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 - Cond. São José-Escritório Itacaré Ville - Alto Boa Vista - Itacare - BA - CEP 45530000 - FONE 73-32512329

[

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O (ã )

IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 23

02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 CHAVE BIC

01 | PARA USO DO GED

? MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ê POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

HF

REGISTRO FEDERAL 7%

04

[ TIPO 03

|

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

JL J

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO |

09 11

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

)

NOME COMPLETO DO INDICIADO ]

15

C LEBER ISAAC FER R AZ SO ARES
16 ALCUNHA(S)

Clebinho

17 NOME DO PAI

Cleber Isaac Souza Soares

18utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME DA MÃE |

LIETE FERRAZ SOARES J

19 SEXO ^ oj DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF

21

MKJIHGFEDCBA 28/04/1970 Salvador | BA

PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

4 Brasileira Brasil

D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F
26 27 28

Carteira de Identidade 638975992 SSP SP

CPF 29 30 TÍTULO D E ELEITO R /ZO N A /SEÇ ÃO 31 PROFISSÃO 49507478515 Empresário
32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 Condomínio São José - Casa 01 Vila Com. Itacare BA

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 Cond. São José-Escritório Itacaré Ville Itacare BA

| NOME DA VÍTIMA

34

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

|

35 ! INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO

(

J

NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42

NOME DO ESCRIVÃO SINATURA 44

MAGNO

i

]

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÒRIO

Daher /

X

)

)

CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO ALTURA 48 5, | GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

Ensino Superior - Graduaç J

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI 56

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS

|| [ lCONSTA

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

Tech [ Io CRIMINAL

L | NADA CONSTA PPF

|

\

A

i | CONSTA-RF. ] ESTRANGEIRO 03\ 04 2 || || [] NADA CONSTA

/ / Il OUTROS USUÁRIO AFIS |

Data: I I SEM CONDIÇÕES

PPF. DE PESQUISA [J INCLUÍDO

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 24

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) JA

Rub: _

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : C L E B E R IS A A C S O U Z A S O A R E S

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciado(a) com base nos dados constantes às folhas <número> dos autos. NOME: C L E B E R IS A A C S O U Z A S O A R E S ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: CLEDENOR SOUZA SOARES MÃE: BEATRIZ SOUZA SOARES DATA DE NASCIMENTO: 09/08/1943 NATURALIDADE: Ubaitaba/BA PROFISSÃO: Engenheiro Civil INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: DF-663/D - CREA/DF CPF:00422649520 RESIDÊNCIA: Av. Sete de Setembro, 2224 - apto. 1.602 - - Salvador - BA - CEP - FONE - ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Garibaldi, bloco A - sala 401, Centro Médico Empresarial - Salvador - BA - FONE 71- 33364517 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, i.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a u t o r id a d :

ESC R IV Ã O (ã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 25

Ai 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I PARA USO DO GED

l MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Í POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO -

pr

A. p33

REGISTRO FEDERAL

| BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | TIPO 03 |

DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 05 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

CLEBER ISAAC SOUZA SOARES

ALCUNHA(S) 16 17 NOME DO PAI

CLEDENOR SOUZA SOARES

18 NOME DA MÃE

BEATRIZ SOUZA SOARES MrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 09/08/1943 Ubaitaba BA

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

)

p a ís d e n a s c ime n t o p a ís d e n a c io n a l id a d e

Brasil Brasileiro

DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

26

1*! Carteira de Identidade DF-663/D CREA DF

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO |

29

00422649520 Engenheiro Civil

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Av. Sete de Setembro, 2224 apto. 1.602 Salvador BA

)

33 ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VlTIMA

Av. Garibaldi, bloco A sala 401, Centro Médico Empresarial Salvador BA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

1

41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

|

[

44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA

MAGNO X7

ASSIN, 46

Daher

| CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTUj^T

48 49 50

51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE 53

Ensino Superior - Graduaç

MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

54 55 56

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS |

|

J CONSTA |

PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS

|

pin || CRIMINAL |

NADA CONSTA PPF

Tec | |

! CONSTA -RF 1 ESTRANGEIRO

1

ChlOòÍJ- i llJ

I NADA CONSTA USUÁRIO AFIS

=

/ OUTROS

Data. ' SEM CONDIÇÕES I'l

|

DE PESQUISA

PPF JL INCLUÍDO

—)

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 26

SR/PF/SP

2íH^

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A

D E : C R IS T IA N O A D A L B E R T O D E S O U Z A UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao (S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: C R IS T IA N O A D A L B E R T O D E S O U Z A ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: ADALBERTO DE SOUZA MÃE: NILVA MARI ZUCCO DE SOUZA DATA DE NASCIMENTO: 23/11/1975 NATURALIDADE: Blumenau/SC PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 2832539 - SSP/SC

C PF:89582446900
RESIDÊNCIA: RUA ALBATROZ, 270 - Bombas - Bombinhas - SC - CEP 88215000 - FONE ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ALBATROZ, 298 - Bombas - Bombinhas - SC - CEP 88215000 -FONE47-33693185. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que. hdo e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632,

AUTORIDADE

ESC RIV Ã O (à )

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 27

| 02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARA USO DO GED

l MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA £ POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

| A 1 Y

— |

04 REGISTRO FEDERAL

=

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL TIPO 03 JI | |

CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

J

0

08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL LRE TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA

16 ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI

|

ADALBERTO DE SOUZA

18 NOME DA MÃE

NILVA MARI ZUCCO DE SOUZA |

J

lg SEXO UF 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 21

M 23/11/1975 Blumenau SC

|

[ 23 | PAÍS DE NASCIMENTO

p a ís d e n a c io n a l id a d e

^^Brasil Brasileira ^WJ^DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 28rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2J ÓRGÃO EXPEDIDOR

=

Carteira de IdentidadeFEDCBA 2832539 SSP SC

J

CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO

31

89582446900 Empresário
)

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA ALBATROZ, 270 Bombinhas SC

33 ENDEREÇO DO TRABALHO |

RUA ALBATROZ, 298 Bombinhas SC

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA

Crime 39 // 38

40 OBSERVAÇÕES

~ AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43 44 NOME DO ESCRIVÃO ASSINATURA-^

/

MAGNO 45 £

NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Z 46 47 ASSINA'

Daher

CÚTIS COMPLEIÇÃO SolALTUf/ 48 49 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE

53

Ensino Superior - Graduaç

54 MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

55 56

08 - Outros 18 - Outras

I

PESQUISAS | ]CONSTA

—r —

0 | N D PESQUISA NOMINAL/SINIC | DATA | | PESQUISA AFIS

VN CRIMINAL

NADA CONSTA PPF

| / |

[ 1 CONSTA -RF —

ESTRANGEIRO

alo 5 he |

0 U NADA CONSTA

OUTROS USUÁRIO AFIS Data _ SEM CONDIÇÕES

PPF. DE PESQUISA | INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 28

SR/PF/SP

Fl:

Rub! 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : C R IS T IA N O C E C C A T T I

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.

[) NOME: C R IS T IA N O C E C C A T T I

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Wilson Roberto Ceccatti MÃE: Lucia Maria Donati Ceccatti

DATA DE NASCIMENTO: 09/12/1975 NATURALIDADE: Jundiai/SP PROFISSÃO: Engenheiro Metalúrgico INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Especialização

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 227077362 - SSP/SP

C PF:24751904850
TÍTULO DE ELEITOR: 0234658730183 Zona: Seção: RESIDÊNCIA: Rua Santo Arcádio - 43, apt° 73 - Jardim das Acácias - São Paulo - SP - CEP

4707110- ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Santo Arcádio - 43, apt° 73 - São Paulo-SP-CEP 4707110 -FONE 11-996295553 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O (à )

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

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[ SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 29

$tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

wAUSODOGED

01 i PARA USO DO GED 1 CHAVE BIC

g MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

I POLÍCIA FEDERAL |

I

J. INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

1

|

REGISTRO FEDERAL |

04

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL _| TIPO 03

DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 05 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO |

09 10 11 12 13 14

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

CRISTIANO CECCATTI

16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI

Wilson Roberto Ceccatti

18 NOME DA MÃE

Lucia Maria Donati Ceccatti

19 SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF

20 21

M 09/12/1975 Jundiai SP

23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileira

)

D O C U M EN TO N Ú M ER O U F ]
| 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

26

|” Carteira de Identidade 227077362 SSP SP

J

CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO

24751904850 0234658730183 Engenheiro Metalúrgico

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Santo Arcádio 43, apt0 73 São Paulo SP

| ENDEREÇO DO TRABALHO

33

| Rua Santo Arcádio 43, apt0 73 São Paulo SP

[

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

J

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 115F3^

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Daher

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO 5!

51 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior - Especia 54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros 52 55 TATUAGEM / DESCRIÇÃO LOCAL DA OCORRÊNCIA 18 - Outras 53 56 DEFORMIDADE MODUS OPERANDI

|

PESQUISAS

[ eesauss 1 L JCONSTA

|

| PESQUISA NOMINAL / SINIC || DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL NADA CONSTA PPF

"

i ( / /

[] CONSTA -RF

ESTRANGEIRO NADA CONSTA

00 I | OUTROS USUÁRIO AFIS:

Data _ [] SEM CONDIÇÕES |

|| |

DE PESQUISA

PPF. [j INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 30

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, FI:A' ) ',> ^

Ruí ;zyxwv ut s r q p o n m

=

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : D A N IE L P E R E IR A D A C O ST A L U C A S

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a)

com base nos dados constantes dos autos.

N O M E:D AN IEL PER EIR A D A C O STA LU C AS
ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: prejudicado ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: ABDIAS PEREIRA DA COSTA MÃE: AMALIA LUCAS DA COSTA

DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1966 NATURALIDADE: prejudicado PROFISSÃO: Pecuarista INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: -

C PF:44750463434
RESIDÊNCIA: AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MEL04522 - APTO. 1101 - - CANDEIAS - Jaboatao dos Guararapes - PE -

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O(ã )

IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

fls. 1/1

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 31

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02^ CHAVE BIC

g MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA USO DO GED t POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOKJIHGFEDCBA f

— l

04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

|

CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07

06

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO )

08 10 11 12 13 14

4/2017-11 12/01/2017 XutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12/01/2017 03/03/2021

J

u i NOME COMPLETO DO INDICIADO

DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS J

ALCUNHA(S) ]

16

NOME DO PAI 17

ABDIAS PEREIRA DA COSTA

J

J8j NOME DA MÃE

AMALIA LUCAS DA COSTA

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 21

M 08/08/1966 J

|

PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

,

W!

DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

J

CPF 29 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO |

30 31

44750463434 Pecuarista

| ENDEREÇO RESIDENCIAL

32

AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MEL04522 - APTO. 1101 Jaboatao dos Guararapes PE

33 ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime II

4(J OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA PROCESSO 0000252.69.2017.403.6181-6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43LKJIHGFEDCBA

f

|

44rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME DO ESCRIVÃO 45 | ASSINATURA M

MAGNO ^ ^7.

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47

Daher 5*

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO

GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE |

51 52

MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI |

54 55 56

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS

| || J^ONSTA

PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL ] NADA CONSTA PPF

|

|

“+ eds D a CONSTA - RF /. Te ESTRANGEIRO Hil

J

|

NADA CONSTA

I) 0 / | OUTROS | USUÁRIO AFIS 0 2/2 Data j SEM CONDIÇÕES I

J DE PESQUISA O INCLUÍDO

PPF.

|

J

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 32

SFyPF/SP

RH-.i/

Rub:

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : E D S O N H Y D A L G O JU N IO R

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: E D S O N H Y D A L G O JU N IO R ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: EDSON HYDALGO MÃE: MIRIAN ANTONIA MERCADO HYDALGO DATA DE NASCIMENTO: 27/02/1976 NATURALIDADE: Sorocaba/SP PROFISSÃO: Administrador de Empresas INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 20982208 - SSP/SP CPF:16735461886 RESIDÊNCIA: RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, bloco 04 - APTO. 9 - PANAMBY - Sao Paulo - SP - ENDEREÇO COMERCIAL: Ramos Batista 152 - 2o andar - - São Paulo - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O(ã )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 33

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v ( I PARA USO DO GED

l MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA t POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tf i I

04 REGISTRO FEDERAL

§ : ^3J TIPO

| BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07

DELECORVSR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO TC IPL 13 | DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12

4/2017-11 12/01/2017 X ~ 12/01/2017 26/02/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

EDSON HYDALGO JUNIOR

16 ALCUNHA(S)

NOME DO PAI 17

EDSON HYDALGO

NOME DA MÃE |

18

MIRIAN ANTONIA MERCADO HYDALGO

J

UF 19 SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22

21

M 27/02/1976 Sorocaba SP

|

23 PAÍS DE NASCIMENTO 24| PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil ~ Brasileira

UF 25 DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 20982208 SSP SP

CPF 29 TÍTULO DE ELEITOR 31 I / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO

30

16735461886 Administrador de Empresas

32 ' ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, bloco 04 APTO. 9 São Paulo SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Ramos Batista 152 2o andar São Paulo SPFEDCBA

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO | DIA DA SEMANA

36 37 39 // 38

Crime

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

|

41 ASSINATURA DO INDICIADO |

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43

44 NOME DO ESCRIVÃO IRA 45KJIHGFEDCBA a s :

MAGNO

NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO m 46

Daher

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO /

J

51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE |

52 53

Ensino Superior ou Sequen

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI |

56 |

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS .! CONSTA

nN iD PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

| CRIMINAL

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| CONSTA -RF ESTRANGEIRO

|

| NADA CONSTA

uv / | OUTROS USUÁRIO AFIS

Data. | SEM CONDIÇÕES

J DE PESQUISA

PPF. INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 34

SR/PF/SP Fl:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/

RubzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : F A B IO A N T O N IO G A R C E Z B A R B O S A

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: F A B IO A N T O N IO G A R C E Z B A R B O S A ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Oscar Barbosa MÃE: Marilene Garcez Barbosa DATA DE NASCIMENTO: 03/12/1959 NATURALIDADE: São Paulo/SP PROFISSÃO: ADMINISTRADOR FINANCEIRO INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Especialização DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 9.041.317-9 - SSP/SP

C PF:06305965811
RESIDÊNCIA: Rua Princesa Isabel, n.° 1.263 - - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP 4601001 - FONE-23676350 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632^ lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O (ã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 35

-y 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 j CHAVE BIC

f MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Í POLÍCIA FEDERAL

'L INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO HIS

| REGISTRO FEDERAL

04

| TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

06 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF

07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

| ]

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA

16 ALCUNHA(S)

NOME DO PAI 17

Oscar Barbosa

18 NOME DA MÃE

Marilene Garcez Barbosa

SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 21

M 03/12/1959 São Paulo SP

23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

(

Brasil Brasileira

]

UF 25 DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 9.041.317-9 SSP SP

J

|

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 | PROFISSÃO

29 J

06305965811 ADMINISTRADOR FINANCEIRO

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Princesa Isabel, n.° 1.263 São Paulo SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

34 | NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

Crime 37 39 //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43

| NOME DO ESCRIVÃO

44 IRA

MAGNO / Daher

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO URA

48 CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTcRA 49 50

L

11 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE 52 53

Ensino Superior - Especia

54 MEIOS EMPREGADOS | LOCAL DA OCORRÊNCIA | MODUS OPERANDI

55 56

08 - Outros 18 - Outras

=)

PESQUISAS PESQUISA NOMINAL / SINIC ^ CONSTA DATA PESQUISA AFIS

7 ]

|

eo NOD CRIMINAL Mic |

_ J NADA CONSTA JCONSTA - RF ESTRANGEIRO

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|

0 ] NADA CONSTA || =

/ / || OUTROS USUÁRIO AFIS Data; [] SEM CONDIÇÕES

| L

DE PESQUISA PPF d INCLUÍDO

(__ J

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SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 36

SR/PF/SP FI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : F E R N A N D O M O R E IR A A M A R A L H O R M A IN

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantesdos autos. NOME: F E R N A N D O M O R E IR A A M A R A L H O R M A IN

[]

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: ROBERTO LUIZ AMARAL HORMAIN MÃE: MARIA MOREIRA HORMAIN

DATA DE NASCIMENTO: 28/05/1970 NATURALIDADE: SÃO PAULO/SP PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 186125070 - SSP/SP CPF:13253413802 RESIDÊNCIA: AVENIDA LOPES DE AZEVEDO, 265 - - JARDIM GUEDALA - SÃO

PAULO - SP - - FONE 11-32373770 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, ivrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESCR IV Ã O(ã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 37

| 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S0 DO Gi | CHAVE BIC

ZgMW&f MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL

:

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA |

Pn

04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03

AGA

BOLETIM DE^ IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | a

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADE 07 UF

06

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO )

09 10 11 12 13 14

| 4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021

J

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

FERNANDO MOREIRA AMARAL HORMAIN

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI |

17

[ ROBERTO LUIZ AMARAL HORMAIN |

18 NOME DA MÃE

MARIA MOREIRA HORMAIN

( SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF

19 21

M 28/05/1970 SÃO PAULO SP

PAÍS DE NASCIMENTO p a ís d e n a c io n a l id a d e

BrasilFEDCBA Brasileira

J

D O C U M EN TO UF 26 N Ú M ER O 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 186125070 SSP SP

[_

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO 29 31

13253413802

J

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

AVENIDA LOPES DE AZEVEDO, 265 SÃO PAULO SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

| n o me d a v ít ima

34

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

J

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

ASSINATURA DO INDICIADO

41

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

r

| IRA 44 NOME DO ESCRIVÃO |

MAGNO

|

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÔRIO 47

Daher

IRA 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO

50

[ GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE

51 52 53

|

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL

I |

| | NADA CONSTA PPF I]

<

JCONSTA-RF ./. ./

— ESTRANGEIRO

)

] || LJ | NADA CONSTA | 0°) / / OUTROS | USUÁRIO AFIS

Data. [ SEM CONDIÇÕES

DE PESQUISA L INCLUÍDO PPF.

| J J |

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07

SIGILOSO

Num. 170083455 - Pág. 38

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : G U IL H E R M E S T A T I B A T IS T A D O P R A D O

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)inesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: G U IL H E R M E S T A T I B A T IS T A D O P R A D O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: Adilson Batista Prado MÃE: Cristina Valerio Stati Batista do Prado DATA DE NASCIMENTO: 14/11/1996 NATURALIDADE: Ourinhos/SP PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior Incompleto DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 97649642 - SESP/PR

C PF:06101022900
RESIDÊNCIA: Ruas Vaz Caminha - 1254 - Zona 2 - Maringa - PR - CEP 87010420 - FONE 44-32221232 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O (ã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.*** .***-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

[ SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 1

02 1 CHAVE BICFEDCBA

01 PARA USO DO GED

í MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

£ POLÍCIA FEDERAL

íf INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

04 REGISTRO FEDERAL

] [os]

TIPO

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

DELEGACIA/ IPL PROCESO

0s] INSTAURADOR DO UF 06 CIDADE 07 |

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO ]

08 10 11 12 13 14

4/2017-11 12/01/2017 12/01/2017 26/02/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO 16 ALCUNHA(S) | |

17 NOME DO PAI Adilson Batista Prado

18 NOME DA MÃE Cristina Valerio Stati Batista do Prado

19 SEXO UF 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22

M 14/11/1996 Ourinhos SP

23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE |

J^rasil Brasileira

^m)OCUMENTO UF 26 NÚMERO ÓRGÃO EXPEDIDOR 27 28 29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO 31

Carteira de Identidade 97649642 SESP PR

06101022900 Empresário
| 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

| Ruas Vaz Caminha 1254 Maringa PR

| ENDEREÇO DO TRABALHO

33

J

34 n o me d a v ít ima |

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL Crime 37 DATA DO FATO 39 // 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

40 OBSERVAÇÕES AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S

| ASSINATURA DO INDICIADO ] | 41

43

42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 45 ASSINATURA

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Daher ASSINATURA 47

48 CÚTIS COMPLEIÇÃO ^J/ÉTURA |

49

51 GRAU 52 TATUAGEM/DESCRIÇÃO DEFORMIDADE )

53

Ensino Superior Incomplet

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

08 - Outros 18 - Outras

[

J

PESQUISAS )

|| J CONSTA | PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS | ech //U CRIMINAL ]

| NADA CONSTA | PPF

t | ./ I | |

__CONSTA - RF ESTRANGEIRO | J

NADA CONSTA Data _ | SEM CONDIÇÕES

0°|/0òl~U ./. J OUTROS USUÁRIO AFIS

| |

J DE PESQUISA me PPF INCLUÍDO MN)

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 2

SR/PF/SPk ')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : JO R G E F A R A H E L IA S

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). M A R C E L O F E R E S D A H E R . Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelo<a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.

® NOME: JO R G E F A R A H E L IA S

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: JOSE ELIAS MÃE: ELZA FARAH ELIAS DATA DE NASCIMENTO: 19/01/1962

NATURALIDADE: Belo Horizonte/MG PROFISSÃO: Economista INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 39158299 - SSP/SP

C PF:73840122791
RESIDÊNCIA: RUA PROFESSOR HILÁRIO VEIGA DE CARVALHO, 100 - APTO. 31 - VILA SUZANA - São Paulo - SP - CEP - FONE -35070727 SÃO PAULO - SP.

ENDEREÇO COMERCIAL: AVENIDA BRIGADEIRA FARIA LIMA 1641 - 4o ANDAR -

® Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDA

ESCRIVÃO,àUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)

IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

fls. 1 /1tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 3

PU OilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 I CHAVE BIC PARA USO DO GED

í MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

ÜKJIHGFEDCBA POLÍCIA FEDERAL

^ INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

04 'i.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REGISTRO FEDERAL w

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

|

©

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF

|” DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 IÇ-FC DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO NÚMERO DO IPL/TC 09 DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

JORGE FARAH ELIAS

J

16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI

JOSE ELIAS

=

|

18 NOME DA MÃE

ELZA FARAH ELIAS

|

19 SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 20 21

M 19/01/1962 Belo Horizonte MG

| PAÍS DE NASCIMENTO 24 | PAÍS DE NACIONALIDADE

^IkBrasil Brasileira

DOCUMENTO UF 26 NÚMERO ÓRGÃO EXPEDIDOR | 25 27 28

| Carteira de Identidade 39158299 SSP SP

29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO

73840122791 Economista

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA PROFESSOR HILÁRIO VEIGA DE CARVALHO, 100 - APTO. 31 São Paulo SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO |

AVENIDA BRIGADEIRA FARIA LIMA 1641 - 4o ANDAR SÃO PAULO SP

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

|

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13 |

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA |

36 37 38 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43 44 NOME DO ESCRIVÃO

z

MAGNO J

[

NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ASSIMATURA / ' / |

46 47

Daher

|

X

)

48 CÚTIS -TURA 49 COMPLEIÇÃO

/

11 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE ]

52 53

Ensino Superior - Graduaç

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

08 - Outros 18 - Outras |

1

PESQUISAS

|| CONSTA

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

JD CRIMINAL Te NADA CONSTA | PPF

] CONSTA -RF ESTRANGEIRO

J

lo ||

| | ! NADA CONSTA

/ ./ || OUTROS USUÁRIO AFIS Data. [| SEM CONDIÇÕES |

DE PESQUISA

PPF. J INCLUÍDO

ce

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 4

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5^

PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : JO S E B A R B O S A M A C H A D O N E T O

AO(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467. pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: JO S E B A R B O S A M A C H A D O N E T O ALCUNFIA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Jose Ug Barborsa Mais MÃE: Isis Helena Gottardi Barbosa Maia DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1969 NATURALIDADE: Itupeva/SP PROFISSÃO: Empresário(a) INSTRUÇÃO: Ensino Superior Incompleto DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 19713347 - SSP/SP CPF:11941735860 RESIDÊNCIA: Rua Três, n° 180 - casa - - Jundiai - SP - CEP 13213420 - ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida Paulista, n° 37 - São Paulo - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.6T2Cqueola^rei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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L

IPL N° 0004/2017-11

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fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 5

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MÁ 01 | PARA USO DO GED 02 | CHAVE BIC

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA £ POLÍCIA FEDERAL v'<i INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

J ] 04 REGISTRO FEDERAL

L BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL TIPO 03

[x ORGAO INSTAURADOR | ÜF 06 CIDADE

DELEGACIA/ DO IPL / PROCESSO 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP J

LRE 08 DATA INSTAURAÇÃO IPL 11 TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

JO SE BAR BO SA M AC HAD O N ETO
16 ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI

Jose Ug Barborsa Mais

18 NOME DA MÃE

Isis Helena Gottardi Barbosa Mala

19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF

M 18/12/1969 Itupeva SP

PAÍS DE NASCIMENTO p a ís d e n a c io n a l id a d e

1 BrasilFEDCBA Brasileira Carteira de Identidade 19713347 SSP SP

DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

| CPF |

29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 | PROFISSÃO

11941735860 ~ Empresário(a)

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Três, n° 180 casa Jundiai SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Avenida Paulista, n° 37 São Paulo SP

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO

| 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 4êj3asi| INATURA

7\ 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

Daher

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48 CÚTIS IRA 49 COMPLEIÇÃO |

50

51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE

52 53

Ensino Superior Incomplet

|

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

08 - Outros - 18 - Outras

PESQUISAS CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL

[ |

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|| NADA CONSTA PPF

CONSTA - RF / )

ESTRANGEIRO

NADA CONSTA |

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Data [ 1 SEM CONDIÇÕES |

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DE PESQUISA

PPF. j INCLUÍDO

J

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 6

SR/PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F/SP FlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : JO S É C A R L O S L O P E S X A V IE R D E O L IV E IR A

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467. pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos.

[ NOME: JO S E C A R L O S L O P E S X A V IE R D E O L IV E IR A

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: CARLOS EDMUNDO DE OLIVEIRA

MÃE: MYRIAM LOURDES LOPES XAVIER DE OLIVEIRA DATA DE NASCIMENTO: 19/04/1967 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: prejudicado

INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: - CPF:00388873710 Rio de Janeiro - RJ - CEP 22610095 -

RESIDÊNCIA: Avenida Prefeito Mendes de Morais, 1500 - BL 02 APT 102 - São Conrado - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a

[) Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã Qã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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ir MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA || POLÍCIA FEDERALtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fif INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

259 =

04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL |

| |

|

DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADE 07 UF

06

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

CARLOS EDMUNDO DE OLIVEIRA

18 NOME DA MÃE

MYRIAM LOURDES LOPES XAVIER DE OLIVEIRA

)

19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF

21

M 19/04/1967 Rio de Janeiro RJ

|

23 PAÍS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileiro

DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

J

29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO PROFISSÃO

31

00388873710

J

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida Prefeito Mendes de Morais, 1500 BL 02 APT 102 Rio de Janeiro RJ

|

33 ENDEREÇO DO TRABALHOFEDCBA

34 n o me d a v ít ima SISTEMA FINANCEIRO SISFIN |

( 35 INFRAÇÃO PENAL Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO AT ASSINATURA ^^^^Ãs s ín a t u ^a

IRA 46 47 Daher a s :

A"

48 | CÚTIS LTURA 49 COMPLEIÇÃO Wr

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51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM/DESCRIÇÃO DEFORMIDADE

53

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

08 - Outros 18 - Outras

|

PESQUISAS

|| | ]CONSTA

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL

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Data: | SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA

|

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J

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SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : JU V E N C IO C O E L H O L U S T O S A F IL H O

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: JU V E N C IO C O E L H O L U S T O S A F IL H O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: JUVENCIO COELHO LUSTOSA MÃE: MARIA NELSONITA LIMA LUSTOSA DATA DE NASCIMENTO: 17/08/1979 NATURALIDADE: Salvador/BA PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 0751594300 - SSP/BA CPF:97118451568 RESIDÊNCIA: Rua Almirante Barroso, 17 - - Country Club - Juazeiro - BA - CEP 48902400 - Nada mais havendo, d eterm in ou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADE

•VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã Qã )

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 170083461 - Pág. 9

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DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o)/o3/jZL 01 PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC MJ - MINISTERIO POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

el

04 REGISTRO FEDERAL N ( TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADE 07 |

06

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

14 08 NÚMERO DO IPL/TC IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021

]

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

J

|

ALCUNHA(S) 16

17 NOME DO PAI

JUVENCIO COELHO LUSTOSA

|

NOME DA MÃE |

18

MARIA NELSONITA LIMA LUSTOSA MFEDCBA 17/08/1979 Salvador BA

22 19 SEXO 20 1 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO UF 21

p a ís d e n a s c ime n t o p a ís d e n a c io n a l id a d e

Brasil Brasileira

DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

193 0751594300 SSP BA
Carteira de Identidade

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29

97118451568

|

|

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Almirante Barroso, 17 Juazeiro BA

|

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Juazeiro BA

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

40 O BSER VAÇ Õ ES
AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO

NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA |

42

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 4fi ASSINATURA

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Daher

49 COMPLEIÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X IRA 48 CÚTIS

50

51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

08 - Outros 18 - Outras

| |

PESQUISAS |

| CONSTA | PESQUISA NOMINAL/SINIC || DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL —

NADA CONSTA

J

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Num. 170083461 - Pág. 10

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : M A R C O A U R É L IO C A R V A L H O N E V E S

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). M A R C E L O F E R E S D A H E R . Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.

N O M E:M AR C O AU R ÉLIO C AR VALH O D AS N EVES
ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: CARLOS SALES DAS NEVES MÃE: NEIDE APARECIDA CARVALHO DAS NEVES

DATA DE NASCIMENTO: 19/07/1967 NATURALIDADE: São Paulo/SP PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 01108681289 - DETRAN/SP RESIDÊNCIA: RUA VERGUEIRO, 5400 - VILA FIRMINIANO PINTO - São Paulo - SP -

C P F :08838375879

CEP - FONE 11-32091499 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

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òúü íi PARA USO DO GED 02 I CHAVE BIC

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04 REGISTRO FEDERAL

re

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL TIPO 03

DELEGACIA ORGAO UF 06 CIDADE

( / INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 07

( DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

LRE 08 DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021

|

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

CARLOS SALES DAS NEVES

18 NOME DA MÃE

NEIDE APARECIDA CARVALHO DAS NEVES

SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 21

M 19/07/1967 São Paulo SP

23 | PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

^kBrasil Brasileira

^^DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO 29 31

Carteira de Identidade 01108681289 DETRAN SP

08838375879

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA VERGUEIRO, 5400 São Paulo SP

33 | ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VÍTIMA

(

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO

421 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

| NOME DO ESCRIVÃO 45 | ASSINATURA

44

MAGNO

ATU 46

Daher

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO A GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE 51 53

54 MEIOS EMPREGADOS [ LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERAND!

55 56

08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS

|

|| | CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS |

CRIMINAL J NADA CONSTA PPF

|

|

jCONSTA - RF J

| ESTRANGEIRO

|

| || NADA CONSTA

OUTROS USUÁRIO AFIS

|

Data. SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA

PPF. INCLUÍDO

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

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SR/PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F/SR

f Rub: |:íU

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA DE: MARCO AMÉRICO BOTELHO

AO(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MARCELO FERES DAHER. Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a> com base nos dados constantes dos autos.

[) NOME: MARCOS AMÉRICO BOTELHO

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: MADIEL BOTELHO DE SOUSA MÃE: MARLENE AMÉRICO DE SOUSA

DATA DE NASCIMENTO: 21/01/1975 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 0600117412 - DETRAN/SP CPF:92208711653 RESIDÊNCIA: RUA ANTENOR RANGEL - - SANTA ROSA - Uberlândia - MG - CEP -

FONE 34-32140275 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã Qã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

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Num. 170083461 - Pág. 13

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íMlOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MJ - MINISTÉRIO DA FEDCBA JUSTIÇA^/a ) L KJIHGFEDCBA 01 PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC

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ig POLÍCIA FEDERAL ' J ^ ^

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO H. X(f!

04 REGISTRO FEDERAL

03 1 TIPO |

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF

05 J

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

|

LRE 08 I TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

MARCOS AMÉRICO BOTELHO

16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI

MADIEL BOTELHO DE SOUSA

|

18 NOME DA MÃE

MARLENE AMÉRICO DE SOUSA M 21/01/1975 Rio de Janeiro RJ

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

í23 | PAÍS DE NASCIMENTO rasil PAÍS DE NACIONALIDADE Brasileira |

^J^DOCUMENTO UF 26 |

NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 0600117412 DETRAN SP J

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29

92208711653

|

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA ANTENOR RANGEL Uberlândia MG

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

34 n o me d a v ít ima ' ~ SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

|

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

[ 36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA

37 38 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 | ASSINATURA 42 44 NOME DO ESCRIVÃO ASS!NATU RA

\/ '

MAGNO

Z Z

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 ASSI

Daher

48 CÚTIS X 4g COMPLEIÇÃO 50 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

(

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

| 08 - Outros 18 - Outras

PESQUISAS JCONSTA

— _— N—— —

PESQUISA NOMINAL/SINIC | DATA PESQUISA AFIS |

CRIMINAL

I__NADA CONSTA || PPF

(

LJ CONSTA - RF | /

ESTRANGEIRO J NADA CONSTA

||

/ || OUTROS USUÁRIO AFIS

|

Data ! SEM CONDIÇÕES

|

[| |

PPF. DE PESQUISA I J INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 14

| SR/PF/SP.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rub:

|

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : P A T R IC IA A L M E ID A A L V E S M IS S O N

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelO(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.

® NOME: P A T R IC IA A L M E ID A A L V E S M IS S O N

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: WILSON JOSE FIGUEIREDO ALVES MÃE: MARLENE DE ALMEIDA ALVES

DATA DE NASCIMENTO: 26/11/1981 NATURALIDADE: Rio Claro/SP PROFISSÃO: Economiária INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 340308503 - SSP/SP CPF:30394569890

RESIDÊNCIA: AVENIDA OITO, 2227 - APTO. 434 - MIRASSOL - Rio Claro - SP - CEP - FONE 19-30241801 CEP - FONE 19- 36173603

ENDEREÇO COMERCIAL: AVENIDA UM, 441 - SALA 07 - CENTRO - Rio Claro - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã Qã )

IPL N° 0004/2017-11

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fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 15

^WjcwrJi

Üit)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 1 CHAVE BICzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pou^NiFs^rjusTlÇAo^-3/^ PARA USO DO GED

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

04 REGISTRO FEDERAL

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL TIPO 03

“05 | "og ]

DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADE UF 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

L

08 LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO |

10 11 12 13 14

l 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO 4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021

[ PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON 16 | ALCUNHA(S)

(

17 NOME DO PAI

WILSON JOSE FIGUEIREDO ALVES

18 NOME DA MÃE

MARLENE DE ALMEIDA ALVES

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF |

19 20 21

F 26/11/1981 Rio Claro SP

| J PAÍS DE NACIONALIDADE |

PAÍS DE NASCIMENTO

Brasil Brasileira

J

D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F
25 26 27 28

Carteira de Identidade 340308503 SSP SP J

~

| CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 PROFISSÃO

29

30394569890 Economiária

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

AVENIDA OITO, 2227 APTO. 434 Rio Claro SP

33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO

AVENIDA UM, 441 SALA 07 Rio Claro SP

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA |

39

//

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP

L

| ASSINATURA DO INDICIADO

41

| NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA

42 43

TIRA 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 a s :

MAGNO

Z

Z

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DaherrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JL' ASSII

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO

GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

Ensino Superior - Graduaç

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

|

PESOUISAS

[

| | CONSTA | | PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL

[ NADA CONSTA

[

L CONSTA-RF ./

|| ESTRANGEIRO | NADA CONSTA [ ./. ./ OUTROS USUÁRIO AFIS:

Data:. | | SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA

PPF J] INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 16

SR/PF/SP

f

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE QUALIFICAÇAO INDIRETA DE: PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE

[

|

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: SERGIO SANTOS DE ALMEIDA MÃE: Zenaide Bittencourt de Almeida

DATA DE NASCIMENTO: 19/01/1982 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: ADMINISTRADOR PUBLICO INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 3853182 - SSP/PA CPF:09061196779

RESIDÊNCIA: RUA DA PASSAGEM. 130 - APTO. 1004 - BOTAFOGO - Rio de Janeiro - RJ

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDAUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã Qã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 17

m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA^ Jq LKJIHGFEDCBA 1.1Çj tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OlJ PARA USO DO GED 02 | CHAVE BIC POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

] 04 REGISTRO FEDERAL K M

03 TIPO |

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -TT 05 06 CIDADE 07 UF

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC 09 DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

11

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE

ALCUNHA(S) 16

17 NOME DO PAI

SERGIO SANTOS DE ALMEIDA

|

18; NOME DA MÃE

Zenaide Bittencourt de Almeida

UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22

F 19/01/1982 Rio de Janeiro RJ

23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileira

DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

Carteira de Identidade 3853182 SSP PA

CPF 29 TÍTULO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO PROFISSÃO
30 31

09061196779 ADMINISTRADOR PUBLICO

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA DA PASSAGEM, 130 APTO. 1004 Rio de Janeiro RJ

33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO

34 n o me d a v ít ima

|

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 ' INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

J

d

36 | NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA |

37 38 39

//

40 OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO INDICIADO

| AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

[ 44 | NOME DO ESCRIVÃO ^5|ASSINAmRA

MAGNO ^32 Daher

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 48 CÚTIS IRA 49 COMPLEIÇÃO

50

51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE

53

Ensino Superior - Graduaç

[

|

|

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

PESQUISAS

1 CONSTA CRIMINAL

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

I NADA CONSTA CONSTA-RF ./ / ESTRANGEIRO NADA CONSTA

./ OUTROS USUÁRIO AFIS ] Data. | ( ! SEM CONDIÇÕES

DE PESQUISA |

PPF [ INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 18

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVIGO PÚBLICO FEDERALUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MJSP POLICIA

EM SAO PAULO

a u t o d e q u a l if ic a ç ã o in d ir e t a

P A U L O G U IL H E R M E G O N Ç A L V E S D E :

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

"• Ao(s) 26 dia(s) t"; E Ip ed", encontrava o(a) Dr(a).

POLÍCIA FEDERAL

M A R C E L O F E R E S D A H E R

9 467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que com base nos dados constantes dos autos.

P A U L O G U IL H E R M E G O N Ç A L V E S

[] NOME:

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: União Estável PAI: Eduardo Jacinto Gonçalves

MÃE: Anésia Madalena Alves Gonçalves DATA DE NASCIMENTO: 17/05/1981 NATURALIDADE: Santos/SP

CPF: 29568032800 RESIDÊNCIA: Rua Antônio Forcineto, n. 13 . n o nl _ . jardim Barcelona - Jaboticabal - SP - CEP

14887428 - FONE - ENDEREÇO COMERCIAL: Avemda lose Biscio, n. Biscio n o 53 _ Guariba - SP - CEP 14840000 -

FONE 16-32514278. Nada mais havendo, determinou aa^o encerramento do presente que, lido e achadoa MOREIRA, Escrivão de Polícia Federa ,

conforme, assina comigo ALEXANUKt iw v Classe, Matrícula n° 21.632^0 lavrei.

AUTORIDADE

ESCRIVÃO(À)

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 19

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA OJf03/3*- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 PAR A U SO D O G ED 02 ' CHAVE BIC

U POLÍCIA FEDCBA

f e d e r a l

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO It ¥

J

9

R EG ISTR O FED ER AL
04

|

TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL |

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO UF 06 CIDADE |

07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

PAULO GUILHERME GONÇALVES

16 ALCUNHA(S)

NOME DO PAI

17

Eduardo Jacinto Gonçalves

18 NOME DA MÃE

Anésia Madalena Alves Gonçalves

! SEXO 19 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO UF

21

M 17/05/1981 Santos SP

PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

23

Brasil Brasileira

|

DOCUMENTO 26 | NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

Carteira de Identidade 18.272.697-6- SSP SP

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 I PROFISSÃO 29

29568032800 Administrador de Empresas

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Antônio Forcinetti, n.° 131 Jaboticabal SP

ENDEREÇO DO TRABALHO ]

33

Avenida José Biscio, n.° 53 Guariba SP

34 NOME DA VÍTIMA

|

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

[ NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

36 39

Crime // AUTO DE GUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

| 40 OBSERVAÇÕES

41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA IRA 44 NOME DO ESCRIVÃO

|

MAGNO | [ 4L! 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÒRIO >Tl |” Daher

CÚTIS COMPLEIÇÃO £| a l t u r a /

48 49

S

|

11 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior ou Sequen | 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros 55 | 18 - Outras LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

[

PESQUISAS CONSTA

] I li

PESQUISA NOMINAL/SINIC || DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL

[| J NADA CONSTA | PPF

CONSTA-RF I / ./ |

ESTRANGEIRO |

|

_|

J ||

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NADA CONSTA Data [ SEM CONDIÇÕES

/ / OUTROS USUÁRIO AFIS: |

|

J

DE PESQUISA Il J

PPF n INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 20

SR/PF/SPKJIHGFEDCBA

Fl:

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PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIoW EM SÃO PAULOFEDCBA

a u t o d e q u a l if ic a ç ã o in d ir e t a

P E D R O P A U L O C O R IN G D A F O N S E C A D E :

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE Ao(S) 26 dia(s) do POLÍCIA FEDERAL EM 9 467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que

- * Í"™"™ Especial, M.,"- o(a) Dr(a). , M A R C E L O F E R E S D A H E R ' Deleêadsedform0anzasse a qualificação indireta dowmdiciado,a) com base nos dados constantes dos autos.

PEDR O PAU LO C O R IN G D A FO N SEC A
NOME: ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: José Francisco Corino da Fonseca

MÃE: Silvia Regina Guedes» Fonseca DATA DE NASCIMENTO: 24/10/1980 NATURALIDADE: Brasília/DF PROFISSÃO: Advogado(a)

DOOTMENTO^mDENTIDADE: 2628?0603-4 - SSP/SP

Belterra 291. ap-» ' S»" A"" ' "0 PAU''0 ' ^ ^

SSçO COMERCIAL: Al- S»»s .767. *• -s- 7-a. P- * SAO PAULO

lido achado

conforme, Z S T e

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comigo A LEX A N U Ke , ivirt Classe, Matrícula n" 21.632, queokvrei.

a u t o r id a d e

ESC R IV Ã O (ã )

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 21

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$ for 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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h MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA )/X'l

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INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO (

AN

oi REGISTRO FEDERAL |

TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07

|

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO |

09 10 11 12 13 14

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

| NOME COMPLETO DO INDICIADO

15

PEDRO PAULO CORING DA FONSECA

ALCUNHA(S) |

16

NOME DO PAI |

17

José Francisco Corino da Fonseca

NOME DA MÃE |

18

Silvia Regina Guedes Corino da Fonseca

|

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF |

19 20 21

M 24/10/1980 Brasilia DF

23 I1p a ís d e n a s c ime n t o PAÍS DE NACIONALIDADE |

Brasil BrasileiraFEDCBA

DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

26

Carteira de Identidade 26280603-4 SSP SP

CPF 29 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO |

30 31

28504181880 Advogado(a)

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Belterra 291, apartamento 81 A SÃO PAULO SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Alameda Santos 1767, 8o andar SÃO PAULO SP

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL |

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA |

39

~ Crime //

40 | OBSERVAÇÕES )

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP |

41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 7 42 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA !A 46 47 ASSII

MAGNO / /<7 , Daher

(

T T

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO 51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

52

Ensino Superior - Graduaç

|

54 MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

[ 55 |

08 - Outros 18 - Outras

[

PESQUISAS CONSTA

|| | [

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA ( PESQUISA AFIS

CRIMINAL

NADA CONSTA Il PPF

Lj CONSTA -RF J.

| ESTRANGEIRO |

NADA CONSTA OUTROS USUÁRIO AFIS

Data. J I I SEM CONDIÇÕES |

| ||

DE PESQUISA

PPF. J INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 22

SR/PF/SP FI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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PUBLICO FEDERAL

SERVIGO FEDERAL

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® NOME. R A F A E L utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C E L S O

ALCUNHA: prejudicado ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI* Tobias Goldenberg

| NACIONALIDADE: Brasileiro

"SESSTObõ«™aS

NATURALIDADE: Santos/SP PROFISSÃO: Economista - Graduação ; 114198986-SSP/SP d o c u m e n t o d e id e n t id a d e

-n.° 610, apto 131 - Vila Suzana - São CPF: 11647646839 Toqé Horácio Meireles Teixeira

lido achado

e

Federal,

conforme, assina comigo A LEX A N D Ku , Classe, Matrícula n02L632^que^o avr

AUTORIDÃDE

ESC RIV Ã O (ã )

fls. 1 / 1 IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 23

UtbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 , PARA USO DO GEDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 | CHAVE BIC

MJ MINISTERIO DA

POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

tf REGISTRO FEDERAL OH

04

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | TIPO 03

|

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

RAFAEL CELSO LERER GOLDENBERG

16 ALCUNHA(S)

| 17 NOME DO PAI

Tobias Goldenberg

18 NOME DA MÃE

| Rachel Lerer Goldenberg

SEXO DATA DE NASCIMENTO LO C AL D E N ASCIM ENTO 22 UF

19 20 21

M 01/06/1965 Santos SP

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p a ís d e n a s c ime n t o PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileiro

D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F
26 27 28

Carteira de Identidade 114198986 SSP SP

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 j PROFISSÃO 29

11647646839 Economista
32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Prof. José Horácio Meireles Teixeira n.° 610, apto 131 São Paulo SP

|

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

|

34i n o me d a v ít ima

|” SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 | INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

~ Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42

|

[ IRA 44 NOME DO ESCRIVÃO 45

MAGNO vi Daher

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 | AS^ATUI

|

Y

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO ALTURA

51 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior - Graduaç _ 54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 18 - Outras 53 56 DEFORMIDADE MODUS OPERANDI

PESQUISAS

) ]

|| CONSTA | | PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS | 'CRIMINAL

I ] NADA CONSTA | PPF

I]

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| 1 | CONSTA-RF J / ( |

ESTRANGEIRO

|| [J |

| NADA CONSTA 4

— USUÁRIO AFIS J OUTROS | Data I | SEM CONDIÇÕES | DE PESQUISA [|

PPF || _ INCLUÍDO

|

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 24

SR/PF/SP

M LL-JSV^ tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Riitv'KJIHGFEDCBA

SER VIÇ O PÚ BLIC O FED ER AL
SUPER,NTE"{|aA^N|EM SAO PAÜEO

DE: SUPERINTENDÊNCIA RECHDNAL OT " m Í ã o Ta Íw » p""fa,oní"S encontrava o(a) L>r(a^

Ao (S)26 dia(s)

Especial, Matrícula n° POLÍCIA FEDERALutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DAHER, Meí*d° "m!iS«Ç>o ind» to» indiciado(a)

cora base nos dados constantes dos autos. T

. R E N A T O D E M A T T E O R E G IN A T T O ALCUNHA: prejudicado ESTADO CIVIL: prejudicado

® NOME: . . | NACIONALIDADE: Brasileiro

PAT. Marco Antonio R egin atto MÃE: Rosa Maria de Matteo Reginato DATA d e NASCIMENTO: 27/05/198 NATURALIDADE: Rio Claro/SP

PROFISSÃO: prejudicado

s So S!:St ,d a d e : 193756006 - SSP/SP

ÍSS. M3.1696 vzzzzzl FONE

lido achado

e

3

^r.r MAORO MOREIRA, E"I* d. P- • Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

. v.

AUTORIDADE yfá'-

ESCRIVÃO(A)

IPL N° 0004/2017-11

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fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 25

Ct'i-wazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i-M)

PARA USO DO GED 02| CHAVE BIC

MJ - MINISTÉRIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO ^. XH J

iawn

04 REGISTRO FEDERAL

i

| TIPO 03

|

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

|

05 j DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO | SP

og NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

10 12 13 14

I 4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

[ NOME COMPLETO DO INDICIADO

15

R EN ATO D E M ATTEO R EG IN ATTO
ALCUNHA(S) 16 17 NOME DO PAI

Marco Antonio Reginatto

18 NOME DA MÃE

Rosa Maria de Matteo Reginato

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

M 27/05/1981 Rio Claro SP

I

PAÍS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileiro

DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

Carteira de Identidade 193756006 SSP SP

CPF TÍTU LO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO 31 | PROFISSÃO
29 30

22019584832

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL 33 ENDEREÇO DO TRABALHO

|" Rua M 3, 1696 Rio Claro SP

= FEDCBA

d a v ít ima

C SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 1 INFRAÇÃO PENAL

Ari. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

36 //

Crime

O BSERVAÇÕ ES
40

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

| ASSINATURA DO INDICIADO

41

42

NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 45 ASSINATURA

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO | Daher 47 ASSINA'

48 CÚTIS 4g COMPLEIÇÃO 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

)

J

J

|

|

|

|

|

|

|

-.

|

J

|

|

J

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

08 - Outros 18 - Outras

|

)

PESQUISAS

Ir 1 |

|| [ CONSTA

PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL

NADA CONSTA | PPF |

1

|

I CONSTA -RF ESTRANGEIRO

\

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[ EY= NADA CONSTA / /. [ OUTROS USUÁRIO AFIS Data SEM CONDIÇÕES | 11

J I |

DE PESQUISA PPF í INCLUÍDO

JI

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 26

| SRIPF/SP.

MM

Rub:

Sy

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : R IC A R D O D E O L IV E IR A B A R B O S A

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado<a) com base nos dados constantes dos autos.

| NOME: R IC A R D O D E O L IV E IR A B A R B O S A

ALCUNFIA: prejudicado NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: OSCAR DIAS BARBOSA MÃE: ROSELI DE OLIVEIRA BARBOSA

|

DATA DE NASCIMENTO: 25/09/1976 NATURALIDADE: Resende/RJ PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 100686914 - IFP/RJ CPF:07466628745

RESIDÊNCIA: RUA IGARAPAVA, 44 - APTO. 301 - - LEBLON - Rio de Janeiro - RJ - CEP -FONE 21-25278811

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV A Qã )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 27

PARA USO DO GEDFEDCBA CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01

í MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

% POLÍCIA FEDERAL

Af INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

DELEGACIA I ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF

f 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL 11 TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO |

15

RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA

J

16 ALCUNHA(S)

| NOME DO PAI

17

OSCAR DIAS BARBOSA

18 NOME DA MÃE

ROSELI DE OLIVEIRA BARBOSA

SEXO 20 1 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO UF )

19 21 22

MLKJIHGFEDCBA 25/09/1976 Resende RJ |

PAÍS DE NACIONALIDADE |

PAÍS DE NASCIMENTO 24

í

Brasil

J

)

D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F
26 27 28 |

Carteira de Identidade 100686914 IFP RJ

)

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29

07466628745

[ ENDEREÇO RESIDENCIAL

32

RUA IGARAPAVA, 44 - APTO. 301 Rio de Janeiro RJ

33 ENDEREÇO DO TRABALHO |

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP

ASSINATURA DO INDICIADO

41

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 45 ASSINATURA

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Daher

CÚTIS COMPLEIÇÃO 5q/LTURA 48 49

/

51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

54 MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI 55

|

08 - Outros 18 - Outras

PESOUISAS

I

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Data i SEM CONDIÇÕES PPF | , INCLUÍDO

| DE PESQUISA

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 28

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FI:/ )

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL _ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SAO PAULO

a u t o d e q u a l if ic a ç ã o in d ir e t a utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E : R IC A R D O S IQ U E IR A R O D R IG U E SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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POLÍCIA FEDERAL EM SAO PAULO, cm Feder^; classe Especial, Matrícula n°

M A R C E L O FERf se formalizasse a qualificação indireta do(a,ind1ciado(aj 9 467, pelo(a)mesmo(a)toi determinauu 4

com base nos dados constantes dos autos. NOME: R IC A R D O S IQ U E IR A R O D R IG U E S ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Roberto Siqueira Rodrigues MÃE: Sonia Maria Siqueira Rodrigues DATA DE NASCIMENTO: 11/12/1971 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: Administrador de Empresas

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SScSenid, Visconde de Alb.,oe,q«e. «d • ep». * - Leblo» - Ko de Janeiro -

RJ - CEP 22450000 - . 101 . Lebion . Rio de Janeiro - RJ - ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Dias Ferreira, 175 j.

CEP 22431050-FONE 21-25405119. encerramento do presente que, lido e achad°

Nada mais haveandc0^^™^xANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3 conforme, assina Classe, Matrícula n° 21.632, lavrei.

AUTORIDADE

ESC R IV Ã O (ã )

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.*** .***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

[

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 29

í' 01 PARA USO DO GED 02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I? MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA II POLÍCIA FEDERAL % INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

04 REGISTRO FEDERAL

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | TIPO 03

|

CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07

| DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

3 NOME COMPLETO DO INDICIADO

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI 18 NOME DA MÃE

| Roberto Siqueira Rodrigues

Sonia Maria Siqueira Rodrigues

J

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

M 11/12/1971 Rio de Janeiro RJ

^^PAiS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

asil Brasileira

|25 DOCUMENTO U F 26 N Ú M ERO ÓRGÃO EXPEDIDOR 28

27
Carteira de Identidade 090511494 IFP R J

CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29

01828732770 Administrador de Empresas

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida Visconde de Albuquerque, 552 apto. 206 Rio de Janeiro RJ

~

)

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Rua Dias Ferreira, 175 cj. 101 Rio de Janeiro RJ

34 NOME DA VÍTIMA

| SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

)

McO BSER VAÇ Õ ES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

|

41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42

[

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 45 ASSINAJTIRA

46 Daher 47 ASSINATURA

cKJIHGFEDCBA

TURA 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO ri 5,|GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

52

Ensino Superior - Graduaç

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 55 MODUS OPERANDI

08 - Outros ~~ 18 - Outras

[

PESQUISAS

|| CONSTA edo | ND PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

CRIMINAL

= _j NADA CONSTA PPF

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CONSTA-RF ESTRANGEIRO

| 03/ |

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0 NADA CONSTA

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| OUTROS _J USUÁRIO AFIS Data. | SEM CONDIÇÕES

DE PESQUISA PPF Q INCLUÍDO

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 30

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v

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3

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL M IRP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA FEDCBA REJj IONAJ^EM SÂO PAULOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"TS r" e ,l h o in d ir e t a

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, "^p^^on^se^nrontrava o(a) Dr(a). Ío LÍC IA FEDERAL EM SAO PAULO em P"; "classe Esp£CÍaL Matrícu,a n»

com base nos dados constantes dos autos.

R O B E R T O Z A R IF F IL H O

ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Roberto Zarif MÃE: Regina Lucia Kali'^ar'* "

DATA DE NASCIMENTO: 19/12 1970

?Í™ .S®o »o d e m a t e w a Is

CPF:18121589800 SÃO PAULO - SP - CEP 4552050 -

,n°349,ap. 161 -Jd. Paulista- RESIDÊNCIA: Rua Batataes SÃO PAULO - SP - FONE 11-

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Helena, 21S, - CJ. 410 - "ento dc^^^ Nada mais havendo, ^"^A d M M A G N O MOREIRA

conforme, assina comigo ALEXANDKr- Classe, Matrícula n» 21.632, qu^lavrei.

V a u t o r id a d e

ESC R IV Ã O (ã )

fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51

SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 31

j!'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 PARA USO DO GED 02 | CHAVE BIC f l POLÍCIA FEDERAL w INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOKJIHGFEDCBA

04 REGISTRO FEDERAL

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | TIPO 03

05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO UF 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL 11 TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

08 10 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

ROBERTO ZARIF FILHO

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

Roberto Zarif

NOME DA MÃE 18

Regina Lucia Kalil Zarif

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO UF |

19 20 21 22

I M 19/12/1970 SÃO PAULO SP

|

23 PAÍS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE

Brasil Brasileira J

DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

= 26

Carteira de Identidade 13022375 SSP SP

|

CPF 29 TÍTULO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO PROFISSÃO
30 31

18121589800 ENGENHEIRO DE MATERIAIS

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Batataes, n° 349, ap. 161 SÃO PAULO SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHO

Rua Helena, 218, CJ. 410 SÃO PAULO SP

34 NOME DA VÍTIMA

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

| 35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime // AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

[ 40 OBSERVAÇÕES

t

41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42 r 44 NOME DO ESCRIVÃO IRA 45FEDCBA ASI

MAGNO

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 4T A/ n a t u r a /'

Daher

4sJ CÚT|S 4gJ COMPLEIÇÃO AL SO

GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

Ensino Superior - Graduaç

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI

56

08 - Outros 18 - Outras

| |

PESOUISAS Q CONSTA

[ ( Ji

N D PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

||

CRIMINAL | CP NADA CONSTA J PPF

./ |

CONSTA - RF ESTRANGEIRO

|

| | | 3

7

NADA CONSTA ||

|

./ OUTROS USUÁRIO AFIS: Data [ | SEM CONDIÇÕES

DE PESQUISA I INCLUÍDO PPF.

)

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 32

SR/PF/SPLKJIHGFEDCBA

rLW ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL _ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SAO PAULO FEDCBA

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : R O D R IG O B A L A S SIA N O

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE encontrava o(a) Dr(a).

com base nos dados constantes dos autos. NOME: R O D R IG O B A L A S S IA N O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: Salim Lazarro Balassiano MÃE: Sandra Ryfer Balassiano DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1981 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: ADMINISTRADOR FINANCEIRO

d e 'S.S™'^ . ip™

SÉS Visconde Da Luz, n.* 134, apto BS - Vil. Olimpia- São Paulo - SP - CEP

4537070 ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida Ema -j • rimo n 0 3477 5o andar - Itaim - São Paulo - SP- ^ '^^nto do presente que, lido e achado

Nada mais havendo, MAGN0 MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3»

[ conforme, assina comigo ALEXANDRA iv i/ã

Classe, Matrículan°21.632^ülavrei.

AUTORIDADE

ESC R IV Ã O (ã )

fls. 1 /1 IPLN0 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 33

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 | CHAVE BIC |

PARA USO DO GED

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

£

REGISTRO FEDERAL

|

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

0Õ DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF |

06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

NOME COMPLETO DO INDICIADO 15

RODRIGO BALASSIANO

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

Salim Lazarro Balassiano

18 NOME DA MÃE

Sandra Ryfer Balassiano

|

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

M 11/04/1981 Rio de Janeiro RJ

PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

43

Brasil Brasileiro

D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F |
26 27 28

Carteira de Identidade 129580577 IFP RJ

]

CPF TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO 29 30 31

08982741763 ADMINISTRADOR FINANCEIRO

32 | ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Visconde Da Luz, n 0 134, apto 138 São Paulo SP

33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO

| Avenida Faria Lima, n.° 3477, 5o andar São Paulo SP

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN J

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA

39

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR <13 ASSINATURA 44 NOME DO ESCRIVÃO

[

MAGNO

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

Daher

48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO

| GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE

51 52 53

Ensino Superior - Graduaç

MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI |

54 56

08 - Outros ~ 18 - Outras

| PESQUISAS

CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL | NADA CONSTA PPF í CONSTA -RF ESTRANGEIRO

| / |

|

| NADA CONSTA

/ || OUTROS USUÁRIO AFIS:

| Data

| | SEM CONDIÇÕES |

DE PESQUISA

| PPF. INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 34

rr?'nr'PP bK/Ph/bi-

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA DE: RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA

Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA

& ALCUNHA: prejudicado

NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Edgard Andrade de Toledo Piza MÃE: Heloisa Ramos de Toledo Piza

DATA DE NASCIMENTO: 05/05/1975 NATURALIDADE: São Paulo/SP PROFISSÃO: Advogado(a) INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 14.833.143-9 - SSP/SP CPF:13703506865 CEP 4530000 - CEP 1456010-FONE 11-27391900

RESIDÊNCIA: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 502 - apto. 61 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Campo Verde, 61 - 9o andar - Jardim Europa - São Paulo - SP Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O (ã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 35

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 | CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARA USO DO GED

if MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ÉP POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

.(f 25%

04 REGISTRO FEDERAL H r vey | TIPO 03

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

| J

| DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF

05 06 07

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

|

LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC 09 DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

11

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

[

15 NOME COMPLETO DO INDICIADO

RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA

16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI

Edgard Andrade de Toledo Piza

18 NOME DA MÃE

Heloísa Ramos de Toledo Piza

|

19 SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF |

20 21

M 05/05/1975 São Paulo SP

[ PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

23 24

Brasil Brasileira

ee

DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF

Carteira de Identidade 14.833.143-9 SSP SP

29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO

13703506865 Advogado(a)

^2 ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua Doutor Renato Paes de Barros, 502 apto. 61 São Paulo SP

33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO |

Rua Campo Verde, 61 9o andar São Paulo SP

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA

Crime //

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP

J

41 ASSINATURA DO INDICIADO

NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA |

42 43 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA

MAGNO

IRA 46 a s :

47

Daher

.TURA 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO

GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE

51 52

Ensino Superior - Graduaç

54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI

08 - Outros 18 - Outras |

PESQUISAS |

|| |

CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS

[NID CRIMINAL

|| K NADA CONSTA PPF

CONSTA -RF ESTRANGEIRO

|

| _J NADA CONSTA

09 fo || ./ | OUTROS USUÁRIO AFIS:

Data n SEM CONDIÇÕES

DE PESQUISA LJ INCLUÍDO

PPF:

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SIGILOSO

Num. 170083461 - Pág. 36

SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : V IV IA N E A P A R E C ID A R O D R IG U E S A F O N S O

Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).

M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°

9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: V IV IA N E A P A R E C ID A R O D R IG U E S A F O N S O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS MÃE: WALKIRIA MICA RODRIGUES DOS SANTOS DATA DE NASCIMENTO: 05/10/1975 NATURALIDADE: SÃO PAULO/SP PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: prejudicado

C PF:27310579801
RESIDÊNCIA: RUA CORONEL GUSTAVO SANTIAGO, 100 - APTO. 172 - - TATUAPE - SÃO PAULO - SP -

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.

AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESC R IV Ã O(ã )

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 170083465 - Pág. 1

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BIC |

£ MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA USO DO GED

l POLÍCIA FEDERAL |

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f/

04 REGISTRO FEDERAL

|

TIPO 03 -

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

7

DELEGACIA / ÕRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF 05

DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP

LRE 08 NÚMERO DO IPL / TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO

09 10 11 12 13

4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021

15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME COMPLETO DO INDICIADO

VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO

ALCUNHA(S) 16

NOME DO PAI 17

[ AU G U STO R O DR IG U ES D O S SAN TO S
NOME DA MÃE |

18

WALKIRIA MICA RODRIGUES DOS SANTOS 05/10/1975 SÃO PAULO SP

SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21

)3 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE

^Wrasil Brasileira

^^^OCUMENTO UF 26 NÚMERO ÓRGÃO EXPEDIDOR | |

27 28

| CPF TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO \

29 30

27310579801

32 ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA CORONEL GUSTAVO SANTIAGO, 100 - APTO. 172 SÃO PAULO SP

33 ENDEREÇO DO TRABALHOFEDCBA

[

34 n o me d a v ít ima

SISTEMA FINANCEIRO SISFIN

|

35 INFRAÇÃO PENAL

Art. 2 Lei 12850/13

|

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39

Crime //

|

40 OBSERVAÇÕES

AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SO

[

41 ASSINATURA DO INDICIADO

42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA

44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO -AUiilNA^<|!A

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

Daher

X

48 CÚTIS 49 | COMPLEIÇÃO GRAU DE INSTRUÇÃO 52 | TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51

MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI 54

08 - Outros 18 - Outras

)

PESQUISAS CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL

Ted [NTD | | NADA CONSTA || PPF

CONSTA-RF — ESTRANGEIRO ,(o 3 ja NADA CONSTA íd ° i / OUTROS USUÁRIO AFIS

Data. I I SEM CONDIÇÕES

|

DE PESQUISA

PPF. Q INCLUÍDO

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SIGILOSO

Num. 170083465 - Pág. 2

s r /p f /s p LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FI: Rub:

BP

PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO e dou fé que recebo os presentes autos para cumprimento do

despacho de fls. 4.207/4.208, no estado que se encontram, sem qualquer

nos itens 2 e 3, em razão de período regular

de férias do EPF MAGNO; passando a certificar: ITENS 1 ao 3 - dado total cumprimento; ITEM 4 - dado total cumprimento; ITEM 5 - cumprido e certifico que em relação as pessoas: FABRICIQ FERNANDES FERREIRA DA SILVA. FERNANDA FFRRA7 BRAGA DF I IMA FRFITAS. GABRIEL PAULO GOUVEIA DF FREITAS JUNIOR e WENDEL DE SOUZA SILVA, essas já encontravam-se indiciadas nos presentes autos no artigo despachado e outros, razão pela qual não foi expedido novo Prontuário de Identificação, pois 0 sistema SISCART não aceita; ITEM 6 - comprido parcialmente, tendo em vista cópias presenciais agendadas, será dado inteiro cumprimento pelo EPF do feito quando do seu retorno; ITEM 7 - em contato com o responsável pelo depósito desta Especializada, EPF GRANDINI, fui informada que não existe nenhum material apreendido nos autos acautelado no depósito desta Especializada; Certifico, por fim, que em relação aos apensos 48 mencionados no Memorando 6360/2018 - fls. 1185, diligencie até o SETEC, onde falei com a colaboradora MARCIA BORGES, que informou que o perito responsável é PCF CARMO; O referido é verdade e dou fé. ;ão Paulo/SP, aos 10 dia(s) do mês de março de 2021. Eu, ___________ l l_________ CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal, mat Süià n°. 11.031, que a lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 170083465 - Pág. 3

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:.<cxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o

4.26

SERVICO P Ú B L IC O F E D E R A L

M .J.S .P . - P O L ÍC IA F E D E R A L S U P E R IN T E N D Ê N C IA R E G IO N A L N O E S T A D O D E S Ã O P A U L O

D E L E G A C IA D E R E P R E S S Ã O À C O R R U P Ç Ã O E C R IM E S F IN A N C E IR O S

RELATÓRIO FINAL

Autos n. 0004/2017-11-SR/PF/SP.

"caput"; art. 2o, §§1° e 3o; art. 2o, §4°, incs. II, III e V, todos da

Lei 12.850/2013 . Início: 12/01/2017. Término: 22/02/2021. Indiciados: Adilson Batista Prado, Alexandre Klabin, Alessandro Laber,

Alexandro Luis Pin, Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, Arthur Mário

Pinheiro Machado, Artur Martins de Figueiredo, Cleber Isaac Ferraz Soares,

Cleber Isaac Souza Soares, Cristiano Adalberto de Souza, Cristiano Ceccatti,

Daniel Pereira da Costa Lucas, Edson Hydalgo Junior, Fabio Antonio Garcez

Barbosa, Fabrício Fernandes Ferreira da Silva, Fernanda Ferraz Braga de Lima

Freitas, Fernando Moreira Amaral Hormain, Gabriel Paulo Gouvea de Freitas,

Guilherme Stati Batista do Prado, Jorge Farah Elias, José Barbosa Machado

Neto, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Juvêncio Coelho Lustosa Filho,

Marco Aurélio Carvalho das Neves, Marcos Américo Botelho, Meire Bomfim da

Silva Poza, Patrícia Almeida Alves Misson, Patrícia Bittencourt de Almeida

Iriarte, Paulo Guilherme Gonçalves, Pedro Paulo Corino da Fonseca, Rafael

Celso Goldenberg, Renato de Matteo Reginatto, Ricardo de Oliveira Barbosa,

Ricardo Siqueira Rodrigues, Roberto Zarif Filho, Rodrigo Balassiano, Ruy

Ramos de Toledo Piza, Viviane Aparecida Rodrigues Afonso, Wendel de Souza

Silva. Vítima: União e o Sistema Financeira Nacional.

Cuida-se de inquérito policial instaurado em 12 de janeiro de

2017, a partir de informações oriundas de instituição atuante no mercado financeiro, narrando, em apertada síntese, que estariam sendo emitidas debêntures de empresas "laranjas" sem o devido lastro ("títulos podres") para futura aquisição por fundos de investimento diversos, causando prejuízos milionários a investidores (fls. 02/20).

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SIGILOSO

Num. 170083465 - Pág. 4

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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Uj zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-j

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Fls.

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

A representação apresentada pela INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., indicava que os responsáveis pela GRADUAL CCTVM, na qualidade de administradores dos fundos de investimento PIATÃ e INCENTIVO MULTISETORIAL II, teriam desrespeitados normas impostas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelos regulamentos dos fundos, ao adquirir títulos sem lastro e à revelia da gestora (a denunciante), causando prejuízo aos cotistas Regimes Próprios de Previdência Social de diversos municípios.

Na ocasião, os títulos sem lastro adquiridos eram debêntures emitidas, em 26/01/2016, pela empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY

SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A (debêntures ITSY11), empresa de fachada relacionada aos representantes da GRADUAL

CCTVM, no valor dez milhões de reais.

Os fatos narrados indicavam conluio de dirigentes de RPPS's com representantes da GRADUAL, na busca de manter a empresa como

administradora dos fundos PIATÃ e MULTISETORIAL, bem como a participação da gestora de fundos de investimento, a OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS

@®

FINANCEIROS LTDA., que também havia adquirido as debêntures fraudulentas ITSY11 em fundos de investimento administrados pela GRADUAL CCTVM.

Com base nos elementos de provas colhidos até aquele momento, que indicavam a utilização da GRADUAL CCTVM, da OAK ASSET e das

debêntures ITSY11, representou-se por mandados de busca e apreensão em endereços das pessoas jurídicas e físicas envolvidas, culminando na deflagração da primeira fase da operação, denominada Papel Fantasma, em 06/07/2017.

Com o avanço das investigações, constatou-se que a totalidade

dos investidores prejudicados, que aportavam recursos em fundos de investimentos mal administrados e que continham em suas carteiras títulos podres, eram Regimes próprios de Previdência Social. /

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4\°RCC%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

V

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL V SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os gestores de RPPS's, dada a vultosa quantidade de recursos que movimentam - na casa de mais de uma centena de bilhão de reais1, eram cooptados por administradores de tais fundos contendo títulos sem lastro e, de forma consciente, investiam vultosas quantias nesses fundos, em franco prejuízo a toda a categoria de servidores públicos vinculados a regimes próprios de previdência social.

Por meio de dados obtidos após a deflagração dessa primeira

fase da investigação, verificou-se a existência de vários títulos mobiliários com características de papéis podres ou sobrevalorizados, emitidos com sistemática semelhante ao da debênture ITSY11, quais sejam: a) debêntures XNIC11, emitidas pela empresa XNICE PARTICIPAÇÕES S/A, com montante autorizado de R$ 445 milhões; b) debêntures BITN11 emitidas pela empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, com montante autorizado de R$ 750 milhões; c) debêntures CLHP, BKHP, PCFC, emitidas pelas empresas COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A e PACIFIC HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, com montante autorizado de R$ 60 milhões.

Vislumbrou-se uma intrincada rede de fundos de investimento,

que investiam direta ou indiretamente em tais títulos danosos. Em todos os casos, os recursos pertenciam, em última instância, aos RPPS's de todo o país.

Por exemplo, considerando apenas o período de agosto a dezembro de 2016 e elecando somente oito fundos de investimento claramente

fraudados (GRADUAL FIRE, TOWER BRIDGE, TERRA NOVA, SCULPTOR, MONTE CARLO, BARCELONA, PYXIS e ILLUMINATI), as quantias desviadas de dezenas de regimes de previdência municipais de todo o país aproximou-se de um bilhão de reais. tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /c

1 Compulsando-se o site da Previdência Social se constata que em set/out de 2015 (último período disponível) os investimentos dos RPPS's de todo o país somente em renda fixa, no qual se incluem os fundos suspeitos arrolados no presente trabalho, plenamente suscetíveis, portanto, de estarem submetidos a fraudes como as investigadas, somavam quase R S 100 b ilh ões (cem bilhões). No total são mais de RS 165,6 b ilh ões submetidos à administração dos RPPS's - vide planilha extraída do site http://www.previdencia.gov.br/perguntas- frequentes/previdencia-social/estatisticas-e-infonnacoes-dos-rpps/.

3

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DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os gestores dos RPPS's possuíam sua participação nas fraudes, porquanto os aportes de recursos ocorreram em fundos de investimentos

pessimamente administrados e cujas as características negativas saltavam aos olhos de qualquer pessoa e afastariam investidores que adotassem o mínimo de cautela com seus recursos.

Além disso, detectou-se que o direcionamento dos recursos dos RPPS a fundos fraudados normalmente era feito por empresa que prestava

Qo

consultoria financeira aos regims de previdência. Por sua vez, apurou-se irregularidades na contratação dessa empresa de consultoria, a Dl tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU TSRQPONML KJIHGFED CBA MATTEO

CONSULTORIA FINANCEIRA, posteriormente denominada DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

Não por coincidência, aludida consultoria prestava serviços em dezenas de RPPS's, todos envolvidos no grande esquema de fraudes que se

descortinava.

Esse era o retrato dos fatos na época da deflagração da segunda

®

fase ostensiva da investigação, denominada Operação Encilhamento, que cumpriu 60 mandados de busca e apreensão2 e 21 mandados de prisão temporária. //

2 Foram expedidos mandados de busca e apreensão para: a) 28 RPPS's: Barueri/SP, Itaquaquecetuba/SP, Osasco/SP, Jandira/SP, Suzano/SP, Porto Ferreira/SP, São Sebastião/SP, Piracicaba/SP, Assis/SP, Hortolândia, Paulínia/SP, Paranapanema/SP, Angra dos Reis/RJ. Campos dos Goytacazes/RJ, Japeri/RJ, Belford Roxo/RJ. Rio Negrinho/PR. Colombo/PR, Pinhais/PR, São Matheus do Sul/PR. Palmeira/PR, Rondonópolis/MT, Várzea Grande/MT, Uberlândia/MG, Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, Novo Gama/GO; b) pessoas jurídicas: FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, PACIFIC HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, IDEAS REAL STATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (incorporada pela TRIUNFO CONSULTORIA FINANCEIRA - ALVES & MISSON CONSULTORIA FINANCEIRA), BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS, XNICE PARTICIPAÇÕES S/A; c) pessoas físicas: FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA, FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, RENATO DE MATTEO REGINATTO, ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, PEDRO PAULO CORING DA FONSECA, EDSON HYDALGO JUNIOR, WENDEL DE SOUZA SILVA, PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON. JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, PAULO GUILHERME GONÇALVES. ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA I RI ARTE, JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE

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4°* C 0/?4 FEDCBA

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL 1° F\s-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Com as provas angariadas, constatou-se a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, sem identificação de única

liderança, mas sim núcleos e indivíduos chaves, cujos os vínculos são estabelecidos, preponderantemente, de modo horizontal, com auxílio mútuo em projetos criminosos, nos quais a obtenção de lucro é o mote principal.

Ainda que informalmente, constatou-se estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os indiciados, com união concertada de vontades, estabelecida para promover o desvio de recursos de regimes próprios de previdência social de diversos municípios, por meio de fraudes montadas com utilização de títulos mobiliários sem lastro e de fundos de investimento.

A atuação desta organização criminosa, contudo, não segue o paradigma tradicional ou mafioso, no qual a existência de um único líder e de

hierarquia (sistema piramidal/vertical) fortemente definida são características principais aliadas a outras como ritos de iniciação, estrita fidelidade ao grupo e apelo à violência.

A tipologia3 mais adequada para enquadrar a estrutura da

organização criminosa ora investigada é o de tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rede, sem a existência de uma liderança única, mas integrada por núcleos ou Indivíduos chaves cujos vínculos são estabelecidos, preponderantemente, de modo horizontal ou fluído, com auxílio mútuo em projetos criminosos nos quais a obtenção de lucro é o mote principal. A

ilustração abaixo facilita o entendimento: 74

OLIVEIRA. CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, GILMAR ALVES MACHADO, MARCOS AMÉRICO BOTELHO. MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE.

"Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries". Estudo promovido pelo escritório das Organização das Nações Unidas que pode ser acessado pelo site https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf

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/' V

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

d

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO Ã CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

4.6 Typology 5: "Criminal network"

» Defined by activities ofkey individuals * Prominence in network determined by contacts/skills * Personal loyaities/ties more important

than soeial/ethnic identities Network connections endure, coalescing around series of criminal projects * Low public profile - seldom known by

any name * Network reforms after exit of key

individualszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relação a esses núcleos, foram destacados três principais: GRADUAL; RENATO DE MATTEO REGINATTO; e ARTHUR MARIO PINHEIRO

MACHADO/BRIDGE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-NÚCLEO GRADUAL

Nesse núcleo, identificou-se a atuação constante e organizada dos seguintes agentes: Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas, Gabriel Paulo

Gouvea de Freitas, Meire Bomfim da Silva Poza, Wendel de Souza Silva, Fabrício

Fernandes Ferreira da Silva, Artur Martins de Figueiredo, Viviane Aparecida

Rodrigues Afonso, José Barbosa Machado Neto, Roberto Zarif Filho, Daniel Pereira da Costa Lucas e Marco Aurélio Carvalho Neves.

As principais operações realizadas por esse núcleo da organização criminosa são as seguintes:

1.1- negociação de títulos sem lastro emitidos pela empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS TECNOLOGIA PARA

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NOTA - O FLIT FIA LONG STOCKS, na data em que a aplicação para este foi aprovada pelo Comitê de Investimentos do IPREMU, 15/09/2016, não existia de fato. O regulamento do fundo CNPJ: 16.501.705/0001-22, de 30/06/2016, vigente até 21/10/2016, correspondia ao fundo ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 30 (trinta) anos, contado da data da primeira subscrição e integralizaçào de Quotas do Fundo. Até 30/06/2016 o Fundo não teve suas cotas distribuídas nem possuía cotistas. Além disso, este Fundo destinava-se a receber aplicações exclusivamente de investidores profissionais, o oue não é o caso do RPPS de Uberlândia. Conforme o INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ/MF n° 16.501.705/0001-22, datado de 19 de outubro de 2016, disponível no endereço eletrônico da CVM, http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.htmlf em fiindos de investimento cancelados, verifica-se que a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de instituição administradora do ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO

	DIVERSIFICAÇÃO DA	CARTEIRA 00 FUNDO	4
i CAPÍTULO IV-	FATORES DE RISCO		Em>l IttdIcador nSo deflnido-4
aU>fTULO V -	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO {,	DE PERFORMANCEjE DE CUSTÓDIA....	4
CAPÍTULO W -	CARAaERÍSTICAS, DIREITOS,	EMISSÃO Ê RESGATE DAS	COTAS....m

CAPfnJLO VII - C/y>ÍTULO VIII -	POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE	ASSEMBLÉIA GERAL......................................................................^9 INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS
CAPÍTULO IX -	ENCARGOS 00 FUNDO PÍTULOX+	................................... COMITÊ DE INVESTIMENTOEitoI Indlcarft» na»
CAPÍTULO XI -	DISPOSIÇÕES GERAIS..	184?

CAPÍTULO I- CAPÍTULO II -	DO FUNDO ADMINISTRADORA,	GESTORA	E	DEMAIS PRESTADORES	DE	3 SERVIÇOS3
CAPÍTULO III -	OBJETIVO,	POLÍTICA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO	DE	INVESTIMENTO,	COMPOSIÇÃO	E 4
CAPÍTULO IV- CAPÍTULO V -		FATORES DE RISCO........................................		TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO {, DE PERFORMANCE}E DE CUSTÓDIA.... 4		4
CAPÍTULO VI - CAPÍTULO VII-	ASSEMBLÉIA GERAL			CARAaERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO E RESGATE DAS COTAS.........6		9
CAPÍTULO VIII - CAPÍTULO IX-	ENCARGOS DO FUNDO			POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS.... 12		13

1 - Renato de Matteo Reginatto		49.000	R$ 49.000,00	98
2 - Patrícia Almeida Alves Misson Totaí	W I^Z	1.000 50.000	R$ 1.000,00 ESsagooM	2 10096	] ]
29 Alteração desta data altera-se para DM^^v Isers Consultoria Financeira Ltda.		A razão social d at^presa era Di Matteo Consultoria Financeira LTDA, a partir

06	1.523.00796326	0,00	QiOO	233.6QV38SÍO
07	1.523,26657103	0,00	OOO	233.6J1.I52.19
03	1.523.529620»	090	OOO	233.631.SOOJ1
09	1.531,19552331	0,00	0,00	236Í91.UA63
10	1.5iU6g63a8	0,00	0,00	236J17.678.89

20	1Í51,2J16386J	0.00		237.93101J.JJ
13	1.5J9.97823BS5	0.00	0,00	237.738,232,03
u 15	1.5SJ.32637202	000	0,00	233Jt6.15S.96
16	1.550.66176J68	0.00	0,90	237JJ3.Q72,J1
17 18	1J50.926210K	0.00	0,-X	237.883.633.J8
19
21	1Í5I.5J135609	15.000.000.00	O,-»	252.977.985.60
22	1.S51.7J1331	0.00	0.00	2S3.010,75J,J5
23	1.5S1.97J3206	0,00	OOO	2S3.'9J8JS0.23
2J	1.5S2.7217J616	0,00	0.00	2S3J33J9703

27	1.55J,2J;2392	O.M	0.00	253.31685129
28	1.553.5181876	0,90	11969.639.98	2J0J93.716.J0
29	1,55526371036	0,90	0,00	2JO.609.OS3.J5
30	1.SS5.5J8602J9	0.-90	0,00	230.653.128,05

SIGILOSOT T	237 001	2186 4105	3555550 144681	Corrente \| Corrente
T	001	5748	58122	Corrente
T	001	5748	58688	Corrente
T	104	237	3000010360	Corrente
T	104	1558	3000031030	Corrente

T T	104 104	4668 4668	3000000459 3000000734	Corrente Corrente
T	104	4668	3000001498	Corrente
T	341	8422	160740 \|	Corrente
T	341	8541	150770	Corrente
T T	341 743	8541 1	63957 10036016 \| Corrente	Corrente

Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
158	146.866.080,74	404	134.770.153,93
194	28.299.774,77	385	40.395.908,07
87	954.248,94	296	954.249,64
439	176.120.104,45	1085	176.120311,64

Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
667	32.565.227,48	2.231	32.475.706,86
397	3.601.790,80	1.222	3.603.932,21
366	26.719.382,72	1.067	26.686.222,10
230	1.994.123,52	749	2.015.076,53
279	1.348.714,38	777	1.366.543,55
136	405.828,95	307	403.266,88
2.075	66.635.067,85	6.353	66.550.748,13

10.372.647/0001-06 341	10.372.647/0001-06 341	10.372.647/0001-06 341	827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA	827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA	827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
11.010.779/0001-42 399			1322	139786 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECUR
24.725.132/0001-49 237			133	33553	IDEAS DIAMANTE EMPREENDIM. IMOBIL.
12.188.218/0001-09					GRUPO ENCAVI PARTICIP. E ADMINISTR.
19.386.740/0001-36 237			133	10782	IDEAS REALESTATE EMPREENDIM IMOBIL
	220.195.848-32	237	6117	19526	RENATO DE MATTEO REGINATTO
22.299.922/0001-84 748			2606	161330 CASCON INCORPORADORA SPE LTDA
09.065.193/0001-33 001			2926	210684 MELO E ADV ASSOCIADOS
01.985.957/0001-05 237 0022 499994 SERMOPEN SERV de MONTAGEM e MANUT
20.746.639/0001-28 237 2990				244570 VILLAGE ECO PARK INCORPOR SPE LTDA
97.547.300/0001-27 237 5960				130001	C-CON - CONSTRUTORA LTDA
18.934.930/0001-88 237 2990				144576 SOUZA INCORPORADORA LTDA
09.236.104/0001-74 237			2990	44571	NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA
14.009.330/0001-52 237			5960	90000	SUMMER BEACH ORGANIZ TURÍSTICAS LTDA
08.151.394/0001-90		237 2359		26506	SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIM
	808.831.840-87	104	4436	10205508	CATIASABRINAM SOUZA
	900.835.808-59	001	5572	10445	lOSE EDUARDOTEMPONI
22.776.525/0001-56					EDIGAR ANDRADE CUNHA
21.240.340/0001-60					A3 CARD CARTÕES E NEGOCIOS LTD
20.446.279/0001-49					PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA
04.742.191/0001-18					CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DETIT
03.992.592/0001-63					ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA
	895.824.469-00				CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA

TRANSF CONTAS MESMA TITULARIDADE SIGILOSO	110	72.464.088,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40	45.096.582,95
CHEQUES SACADOS NÃO IDENTIFICADOS	13	9.156.000,00
CHEQUES COMPENS E PAGTOS NÃO IDENTIFIC	73	1.945.468,77
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO		357.465,00
DÉBITOS EM CONTA (tributos/darf/luz)	77	134.549,56
TARIFAS/ENCARGOS/MULTAS/JUROS	406	48.868,06
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	1	24.000,00
33553 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIM IMOBIL	5	17.400.000,00
0001 293442 CAMTHRONE FIP	1	5.700.000,00
TEODOROAUDIRCEl DEAMORIM	10	5.560.000,00
2990 144576 SOUZA INCORPORADORA LTDA	51	4.309.000,00
2990 1909843 SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA	4	197.000,00
CASCON INCORPORADORA SPE LTDA	17	2.458.900,00
2359 26506 SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIM.	6	2.456.950,00
NEXT VILLACE INCORPORADORA LTDA	21	2.095.500,00
10782 IDEAS REALESTATE EMPREENDIMIMOBIL	3	808.186,77
5960 130001 C-CON CONSTRUTORA LTDA	12	646.020,00
2990 33332 ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA	1)	642.000,00
2990 533335 GRUPO ENCAVI PARTICIP E ADMINISTR	7	285.640,00
2000 547105 TETRIS ADVISORY CONSULTORIA	5	478.475,00
OMG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2	366.766,40
15120 GSR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	300.000,00
3986 66127 A3 CARD CARTÕES E NEGOCIOS LTD	1	238.000,00
PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA	I	200.000,00
0159 1029591 JAKSON RONALDO DA CONCEIÇÃO	2	156.000.00
3164 224880 NEWTONCRDASILVA	2	132.000,00
2990 133345 SOUZAADM E PART SOC SIMPLES LTDA	I	130.000,00
3084 25933 SILVANOLANGER	3	120.000,00
2990 244570 VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTD	4	101.950,00
5572 1044500 lOSE EDUARDO TEMPONI	8	100.130.97
1096 178400 PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA	9	96.750,00
2990 33219 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA	4	93.130,00
SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA	2	83.700,00
3686 63304 REAL & CIA LTDA	1	80.000,00
4500 51100 VRFENGCLIMATLTDA	10	77.811,22
2606 317100 ADAN PATRICK RAMIRES	16	76.228,17
2606 21172 BAUER TINTAS EACESSORIOS LTDA-EPP	2	61.200,00
64100 SELMA DE ESPÍNDOLA MONTEIRO	13	60.000,00
944 \| 70009 KHEYDER HELSUN ADENNAUER RODRIGUES	1	50.000,00
3441 2776400 lírio TIDRES	I	50.000,00
11894 ORLA DIST DE TÍTULOS E VALORESMOB S A	I	50.000,00
3420 766666 PILISOLAIND. E COM. DE SOLADO	2	49.537,00
352 255149 DANIELLABERNARDES DE MORAES	2	49.500,00

191.016.862-91 001 4268 178578 BENEDITO CONSTANTINO SIM ES 1 45.000,00
08.654.705/0001-34 033 3963 16482 TIRONl CONSULTORIAAMBIENRTAL 2 44.380,00
12.187.394/0001-18 104 1660 27614 TBJ SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELE 2 42.181,62
	79.580.766-06 237	5545 1002206	MARIA APARECIDA GONÇALVES BRANCO	1	42.000,00
04.742.191/0001-18			CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT	9	37.340,30
SIGILOSO 2630265 LUClA HELENA SPENGLER EPP 6 36.000,00
01.522.744/0001-39	085	101
	888.939.369-68 001	3272	1244710 ROBSON XAVIER KALFELTZ	7	35.998,80
10.289.281/0001-06 237 5960 9253 ROSELIA PEREIRA DA SILVA ME 1 35.000,00
	252.698.366-53 389	293	CELSO LUIS ALVES	1	33.000,00
07.579.296/0001-96	001	5736 1274420	SOUZA E RUFINO	1	33.000,00
79.653.614/0001-22			SOLDAS PLANALTO COM E REPRES LTDA	4	31.846,66
23.995.688/0001-92			FORUS CONTABILIDADE LTDA EPP	2	31.730,00
	279.446.758-12		MONA SAMARA EL KUTBY	2	30.000,00
07.735.496/0001-90			ROBOTREND MOBILITY AND LOGISTICS LTDA	1	30.000,00
18.769.626/0001-22			SP SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1	25.000,00
02.364.275/0001-30			ELETRO COMERCIA MONTESC LTDA	1	24.000,00
			WILLIAM HERMES DE SOUZA	2	22.513,00 \|
	107.743.157-09
	32.813.079-65		VINÍCIUS DE CASTRO OLIVEIRA	4	22.326,70
	938.438.441-00		ANDRE LUÍS SILVA BARJNl	1	21.980,00
25.231.970/0001-29 LUXTONE GRANITOS PEDRAS LTDA ME 1 20.000,00
	27.507.059-08		MÁRCIO PEDRO DA SILVA	5	20.000,00
	291.967.109-00		MOACIR CARLOS DA SILVA	2	20.000,00
	66.779.359-30		LUCAS BARON DA SILVA	2	20.000,00
05.935.180/0001-17			SILVA SANTANA	3	19.999,99
	121.708.799-00		PAULO CAVALHEIRO MENDES	1	19.640,00
	86.840.396-29		RAFAELA APARECIDA SANTOS	1	18.305,00
	36.159.769-08		ALCENIR DO NASCIMENTO MANDELI	1	18.165,00
	63.059.658-11		FABIO GARCEZ	1	18.000,00
08.587.588/0001-33			YORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA	4	17.692,50
	710.755.429-87		MARIAANGELA ROCHA	1	16.200,00
20.793.064/0001-02			ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDIT	1	14.077,50
	22.550.459-66		FRANCINY BEATRIZ ABREU	9	13.273,40
	41.036.311-12		GENESIS FLORIANO C. DE OLIVEIRA	1	12.657,00
	51.928.719-30		EZEQUIEL NOMI DA SILVA	2	12.000,00
	61.117.896-60		KEILARIODRIGUES LUIZ	1	12.000,00
05.872.409/0001-11			DUMASZAK COM DE DER DE PETROLEO LTDA	2	11.000,00
06.572.994/0001-05			FORTALEZA CARTORIO DO 3° OFICIO	4	10.959,48
18.204.924/0001-75			CRESTANl CONSTRUÇÕES LTDA	1	10.000,00
01.864.718/0001-99		li	PETS PINT ELET E TRAT LTDA	1	10.000,00
00.002.849/2659-00			JULIANO SCHNAIDER PEDRINI	2	10.000,00
78.866.175/0001-73			AUTO POSTO R R LTDA	4	10.000,00
	79.637.599-29		DANIEL OSMARINO DA SILVA	1	10.000,00
67.141.440/0001-30			TRÍADE CONSULTORES LTDA	1	9.000,00
07.492.559/0001-25			JAN JACOB VAN HOOGSTRATEN	1	8.378,00
12.110.347/0001-76			SÉRGIO STAHN AUDITORES INDEPENDENTES S/ \| 1		8.000,00
07.704.360/0001-13			NWO OFFICEPLANN ARQUITETURA	1	8.000,00
	15.641.946-71		CID RAMOS CORDEIRO	1	7.000,00
	183.381.511-49		lOSÉ TEIXEIRA	1	7.000,00
	20.970.339-38		TATIANA AQUINO ALMEIDA DA SILVA	1	6.800,00

RESGATE APLICAÇÕES	286	20.659.403,33
MOVIMENTAÇÕES MESMA TITULARIDADE	97	18.666.648,05
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CHEQUE/TED	236	11.152.069,92
EMPRÉSTIMOS	17	7.666.078,21
OUTROS CRÉDITOS nào identificados	27	2.938.084,13
COBRANÇA	1045	1.938.038,18
DEPÓSITOS EM DINHEIRO	91	1.461.325,46
DEPÓSITOS EM CHEQUE nâo identificados	14	53.674,84
4668 000971 ENRICO CERIALLI	5	769.500,00
3952 13072 EUROCREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA	2	220.000,00
3273 20389 VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO	1	200.000,00
1558 559651 FELIPE DE OLIVEIRA PASSAMAI	88	188.244,69
3935 6795 ELIAS RODRIGUES RAMOS	1	118,000,00
2976 5793 RODCAR COM DE VEIC LTDA	1	100.000,00
6644 11231 AGROSBRASIL INVESTIMENTOS E PAR	4	86.000,00
350 75826 SAO GONCALO R EST EMPREE LTDA	2	57.555,84
9293 I73549CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES	2	47.009,23
405 137703 RlVERl ADMINlSTRACAO DE BENS E	1	20.000,00
116 392617 FELIPE C CARVALHO	2	20.000,00
4105 12786 SAO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA	5	19.420,00
410 340472 lONAS BARBOSA	2	18.000,00
1400 404679 ÂNGELO G SPERANDIO	I	17.878,84
HARLEY DE ANDRADE BRITO	2	17.840,01
5190 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPACOES	8	16.714,71
3324 65245 R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	4	15.670,13
3522 434000 LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETÚBAL	I	15.000,00
847 215574 GERALDO BAPTISTA SOBRAL	5	13.824,36
FERNANDO AUGUSTO G. FRANCO	3	10.696,27
ICLEBER GUEDES DE SOUSA	6	9.186,29
RASANTINI CONSTRUCAO E INCORPOR	2	7.143,09
SAULO DE SOUZA FONSECA	1	7.000,00
ITAMAR CAUBY P SOUTO JR	8	6.861,83
MICHEL MICHELMAM BENUCE ME	10	6.512,57
2 JA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	1	6.412,24
GUSTAVO PERES DE AGUIAR	4	5.968,01
ARTUR HENRIQUE L HOLANDA	6	5.921,33

SANDERSON DA SILVA PASSAMAI	4	5.875,00
LIBERDADE C V P OTlCOS LTDA ME	I	5.196,94
RUY RAMOS DE TOLEDO PiZA	l	5.000,00
EMANUELA SOUZA LOPES	9	4.486,98
GUSTAVO ZANINOTTO HERCULIAN	3	4.199,51
ITTANET INFORMÁTICA LTDA	I	3.587,78
COSTA BRAS HOTELARIA LTDA	2	3.500,00
LIGUCARA PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIME	4	3.484,18
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	1	3.146,84
LOURPVALB SOBRAL	1	3.000,00
EDUARDO DE MELLO RIOS	2	2.237,59
GABRIELA RABELO DAUN	I	2.153,36
lOSE LUIZ FRANCO SILVEIRA JR	I	1.994,99
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES DE MENDONÇA	I	1.825,90
DANIEL CESAR S FERREIRA	2	1.796,71
K.E1LA DE SOUZA FONSECA ME	2	1.721,73
BRUNO PACHECO DE MOURA CARVALHO	I	1.639,89
RONALDO CESAR VITORIO	3	1.569,39
lOSE AMÉRICO PIRES RIBEIRO	4	1.562,42
LUIS CLÁUDIO C MACHADO	1	1.500,00
KLEBER PAIVA CABRAL		1.376,11
RAFAEL FAVA FERRARI	1	1.340,26
GABRIELA LISBOA TAVARES DE OLIVEI		1.297,20
VERÃO SEM FIM C V P OT LTDA ME		1.228,86
IOAO PAULO SANTOS DA SILVA	1	1.000,00
LITZA MARIA W OLIVEIRA PINHO	1	1.000,00
LARA SANTANA MONTEIRO SANTOS	l	1.000,00
Valores inferiores a RS 1.000,00	1	5.664,65
TOTAL		66.635.067,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA	45	26.052.116,74
MOVIMENTAÇÕES MESMA TITULARIDADE PAGAMENTOS/DÉBITOS nâo identificados	92	9.235.644,13 253 \| 7.624.595,17
SAQUES EM DINHEIRO não identificados		250 \| 4.604.843,38
ESTORNO/DEVOLUÇÀO CHEQUE	8	306.878,93
DEBITO AUTOM PAGAMENTO DE CONTAS	961 \|	319.503,99
BLOQUEIO JUDICIAL	41	143.122,25
ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF	2647	78.105,80

					PAGAMENTOS CARTÀO DÉBITO/CRÉDITO	228	53.102,09
06.320.471/0001-63 001			3158 33300001 ELF ENGENHARIA			10	3.562.893,97
14.077.456/0001-64 237			3952	13072	EUROCREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA	31	2.158.776,72
11.748.236/0001-27 237			1333	19445	DMF ADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA	1	1.280.000,00 \|
08.247.450/0001-95 001			4105	127868	SAO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA	59	1.102.266,63
SIGILOSO 13 699.000,00
	685.833.035-68	237	1720	331600	ELISANGELACIMA
	63353113568	001	3454	266671	lOSE CARLOS S CARNEIRO JR		645.000,00
	701.342.007-72	104	4668	001223	SANDERSON SILVA PASSAMAI	387	621.352,14
	015.661.695-50	104	1558	559651	FELIPE DE OLIVEIRA PASSAMAI	127	388.733,40
48.795.256/0001-69 065			1	5001995 BANCO BRACCE (ADBANK.)			365.093,32
13.157.886/0001-23 065			1	5499231 BANCO ADBANK		2	315.000,00
04.014,237/0001-82 341			8781	82568	INTERATIVA CONSULT E ESRUT FINANC LTDA		300.320,00
45.762.077/0001-37 399			917	633962 MACHADO MEYER		4	236.766,78
08.380.889/0001-91		341	3214	328795	ATLANTlCO TRANSPORTES	3	235.000,00
	159.539,395-15	237	2705	104807	CELI MARIA LIMA E SILVA	4	220.000,00
	24.862.607-81	341	7069	51924	RODRIGO BOCCANERA GOMES		214.000,00
		5.173.318-88 237	3221	52523	FRANCINETT VIDIGAL JUNIOR	2	198.379,00
	597.138.289-68	341	9644	15556	LUCIETE SANDRA DALMONICO	3	196.000,00
51.560.746/0001-90 033			4783	135182 ATIVA TERRAPLENAGEM SC LTDA		4	194.755,00
07.032.721/0001-22 237			3173	556661	MM AMORIM COMUNIC, E SERVIÇOS LTDA	2	190.000,00
17.257.181/0001-39 341			5190	104520 ST SOARES TORRES PARTICIPAÇÕES		15	160.829,10
	58.173.235-91	237	2472	1602322	JOSE LIMA DE SOUZA	3	130.000,00
12.376.484/0001-57 341			910	1200548 SERMAQUINAS DIST DE EQUIP SA		3	120.000,00
	240.519.185-72	341	935	155473	JOSE CARLOS CARVALHO SILVA	3	120.000,00
07.770.014/0001-33 001			3409	51390	ONlX DISTR DE PROD ELETRICOS	2	154.938,88
15.513.020/0001-33		104 4668		000556 CEDRO CONSTRUCOES LTDA		10	110,000,00
	495.074.785-15	341	9293	173549	CLEBERISAAC FERRAZ SOARES	33	101.450,51
00.000.422/6495-20 237			2882	203904 CLEBER ISAAC SOUSA SOARES		5	6.252,00
10.344.591/0001-78 001			3457	520357 BA BRASILAMBlENTAL LTDA - ME		1	100.000,00
	73.426.638-32	001	6603	450028	JOSE G DE F R DE CARVALHO	2	100.000,00
01.797.671/0048-51		237	1580	281033	T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRlCADA	1	97.712,00
	676.464.682-15	237	1090	600898	HAROLDO AUGUSTO FILHO	4	92.800,00
	295.813.545-49	104	1558	70500	PAULO ALVARO SA TELES SANTOS	II	91.380,00
27.701.564/0024-02 237			3679	007013 CONCRETO REDIMIX DO BRASIL		1	82.500,00
12.689.474/0001-71 399			405		RlVERl ADMINÍSTRACAO DE BENS LTDA	7	82.000,00
42.132.795/0001-31		104	618	20057	SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULO	1	80.000,00
	752.455.156-87	341	9644	008541	PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES	2	80.000,00
09.125.941/0001-26					IND DE TRANSF ELET FERNANDOPOL	4	76.800,00
	166.703.534-72	341	6252	172660	ANA LUCIA CORREIA	4	75.000,00
06.138.421/0001-60 001			3175	76325	PALLADINO TRATORES LTDA	6	69.800,00
		5.539.775-12 001	999	63134	MARIJOICE R S CORPENING	2	66.000,00
08.161.850/0001-83		104 4668		000637 R A MADEIRAS E MAT DE CONSTR, LTDA		20	65.657,21
	176.111.268-65	001	4105	135194	MILTON NOGUEIRA DE MUNDO	40	62.539,68
21.498.105/0001-92 104			3203	16876	TABOA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	3	61.000,00
	280.861.608-23	001	4105	85278	AFRANIO MARQUES DE ANDRADE	38	60.846,34
08.458.462/0001-69 001			5748	57622	GJINCORPORACOES LTDA	4	60.166,50
12.654.287/0001-52 341			350	980421	R RAMOS TPIZACOBRANCAEPP	2	60.000,00
\| \|
16.363.939/0001-50 001			60	52647	CIDADE SOL COMERCIO LTDA	2	60.000,00
	833.771.666-53	001	1286	104965	STERPHSON ALVES FERNANDES	2	60.000,00

	524.996.855-49	104 4668	201709	lOEL COSTA GALVAO NETO	29	57.411,93
	332,459.915-68 237	237	581585	MARTHA MARIA LYRAREIS	25	56.303,29
04.658.642/0001-33 237		2380	468886	CPA-CONSTRUTORA PAULO ATAÍDE LTDA - ME 8		51,800,00
	039.640.685-86	104 4668	003897	MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO	88	50.824,80
	16211600500 033	2135	000767	JOAO CARLOS SANTOS NOVAES	\|	50.000,00
SIGILOSO
03.050.766/0001-79	237	2692	4141432	LEVINO DOS SANTOS MACHADO FILHO-EPP		50.000,00
	453.445.665-49 001	1602	7181370	MAGNOLIA SANTOS FERREIRA		50.000,00
08.696.682/0001-20	600	001	385905	BRAZIL CONSULT ASSES. PLANEJAMENTO		50.000,00
09.189.104/0001-60	399	405	135212	INCORPORARE PROJETOS, INCORPOR		50.000,00
05.803.488/0001-09	237	120	1178407	AUSTTN RATING LTDA	4	50.000,00
03.016.560/0001-22	237	120	1080504	AUSTIN CONSULTORIAE SERVIÇOS	3	35.000,00
17.679.965/0001-55				ERTOUR LTDA	14	49.154,00
18.507.746/0001-51 104 4668 000971 E. CERIALl - EIRELI - ME 4 49.000,00
	843.667.455-34	104 4668	201334	ENRICO CERIALÍ	10	33.300,00
17.964.765/0001-44				YOSHIMURA DELUXE PLANEJ LT EPP	9	46.600,00
	161.061.723-15			RAIMUNDO SOARES DE SOUSA	3	45.000,00
	031.701.645-89			BALTASAR SILVA DOS SANTOS	55	44.974,58
10.731.401/0001-75				MACEDO N L J M TRIBUTARIA	3	44.000,00
06.163.106/0001-92				LUZY CONSTRUCOES	4	43.750,00
	10663785847			GILSON PINHEIRO	6	43.501,00
09.378.848/0001-23	001	4105	98426	ITACARE ECO RESORT H LTDA	9	42.835,55
	736.848.215-00			DALMO MARQUES DOS SANTOS	8	42.130,00
07.734.174/0001-27				AREA WORLD COM INTERNACIONAL	2	39.000,00
10.415.369/0001-19				AREA TECHNICAL INDUSTRIA E COMERC	1	29.000,00
07.326.041/0001-11				AREA GROUP	1	10,000,00
	37.747.958-60			ELI COHEN	1	38.000,00
04.847.610/0001-86				CARMO E FREITAS	8	36.532,25
	915.853.255-20			FABIO SILVA GORDILHO		35,000,00
	001.230.765-36			PAULO MARQUES DE ANDRADE	32	31.987,64
	151.666.958-44			MARIA LETICIA JUNQUEIRA FEROLLA	4	30.500,00
	107.087.898-70			MARIO RUBIANO FILHO	3	30.000,00
	2.823.095-78			JULIANAVILAS BOAS	4	30.000,00
05.365.734/0001-98				GESPAR GESTÃO LTDA	2	30.000,00
11.411.034/0001-95				VICOLOR IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	29.951,00
15.249.345/0001-50				NORTEC CONTABILIDADE	4	29.080,00
78.958.717/0009-95				ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	1	28.904,12
	482.952.215-15			JOSE OLIVEIRA REIS FILHO	11	28.572,00
07.401,255/0001-05				RELEX MATERIAIS P CONSTRÜCAO LTDA	2	27.090,00
42.015.164/0001-32				FEOPEDRATRANSPORTES E SERVIÇOS	2	25.280,80
	033.721,085-31			ROQUE DAMASCENA SILVA	12	24.975,80
07.669.414/0001-57				BRLTRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS	4	24.868,21
	028.382.895-19			VANESSADE JESUS COELHO	27	21.725,87
	563.913.315-53			HELVIA DE ANDRADE TORRES	5	21.342,18
26.212.298/0001-97				HELVIA ANDRADE TORRES SOC IND ADV	4	11.500,00
	998.295.685-04			lULlANE MARTINS DE MELO	9	20.395,00
12.940.210/0001-49				SIMAS E MIRANDA	2	20.000,00
57.039.653/0001-00				SAO PAULO GOLF CLUB	1	20.000,00
	947.333.769-87			EVERTON ALTAIR TURNES	1	20.000,00
02.271.201/0001-59				ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES	1	19,527,00

03.378.368/0001-86		FíNAUD AUTITORES INDEPEND	\|	18.770,00
	28.657.458-64	VALMIR RODRJGUES	36	18.210,00
12.880.533/0001-94		ÍR ECO CONSTRUÇÕES (VALDOMIRO)	6	17.250,00
	789.112.575-91	KARINE PEPE DE SOUSA LEAO CAVALC	1	16.650,00
	807.170.635-34	NIVALDO CONCEICAO BAHIA	1	16.650,00
SIGILOSO
20.187.741/0001-30		BRUNO DE FARIAS GOES ME	1	16.500,00
14.514.221/0001-92		COSME J R MAT P CONSTRUCAO LTDA	5	16.090,00
15.872.616/0001-20		ENGECEL CONSTRUCOES E MONTAGENS L	1	16.000,00
	634.201.475-20	RODOLFO FIGUEIREDO ALMEIDA JR	1	16.000,00
	93.367.848-70	SILVIO LUIS COMIN	12	15.615,67
01.975.480/0001-79		VAE VALOR ATIT EMPR EIRELI	1	15.000,00
	214.302.448-79	ANNALISANASH	2	15.000,00
341.303.495-20 ANTONIO CARLOS SANTOS 2 15.000,00
	129.821.215-49	AILTON VIANA	7	14.750,00
	708.504.295-87	lANAlNA DA SILVA HUANG	8	14.500,00
10.383.535/0001-42		CONSTRUMASSA MATERIAIS PARA CONST	1	13.860,00
07.425.619/0001-97		GABRIELA	3	13.106,45
	470.843.835-49	lOSE EDSON BATISTI	1	13.050,00
18.284.336/0001-99		CINQUENTENÁRIO COMERCIO DE COMBU		13.000,00
	23.778,356-86	PEDRO DE CASTRO	6	12.500,00
	066.347.335-70	REBECARITHIELLE SILVAALVES	9	12.469,00
06,304,499/0001-07		SR FONSECA	4	11.500,00
13.171,550/0001-15		S R FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2	1.300,00
	131.119.145-34	EDVALDO FERREIRA DA SILVA	4	11.250,00
	13.044.065-55	LUIZA AVELAR RAMOS LOPES	6	11.018,40
	214.978.458-07	BRUNO LAPORTA	1	11.000,00
82.845.322/0001-04		SOFTPLAN PLANEJAM. E SISTEMAS LTDA	15	10.926,42
29.979.036/0001-40		INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL	4	10.789,58
12.948.529/0001-10		RN GROUP P E LTDA	1	10.000,00
	137.035.068-65	RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA	1	10.000,00
	175.032.995-68	PAULO CEZAR GOMES BARACHO	1	10.000,00
	383.710.338-26	NAJUA TALITA PONTES DE HOLANDA	2	10,000,00
53.370.474/0001-91		L G COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	I	10.000,00
05.422.161/0001-97		rop GEO SERV TOPOGRÁFICOS SC	2	10.000,00
	178.766.725-15	PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS	15	9.005,00
	834.373.476-91	SANDRA NATALIE SILVA	3	9.000,00
54.403.563/0001-50		BANCO ARBI	2	8.618,92
40.499.527/0003-99		CONLAR MAT ELETR. HIDRAUL. E DE CONSTR. 5		8.414,11
01.396.374/0001-30		CALDAS TRANSPORTES C R LTDA	3	8.000,00
	29.689.62841	RAMIS CARIM BENNUTHE	2	8.000,00
	110.021.405-44	ABELARDO VIEIRA MARTINS	4	7.800,00
	798.216.189-87	FELIPE ROSITO MICHELENA	1	7.500,00
	566.004.965-68	REGINETE DE OLIVEIRA	7	7.388,75
05.498.237/0001-68		líder LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4	7.000,00
	88.792.735-15	lOSE EDUARDO	3	6.470,00
	030.502.375-62	lOSE APARECIDO	9	6.317,54
	849.636.035-00	FERNANDA FERREIRA SILVA	4	6.200,00
		Valores inferiores a R$ 6.000,00	249	225,539,61
		TOTAL		66.550.748,13

1.5 MiB Raw Blame History Unescape Escape

INQUÉRITO POLICIAL

=

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

DELEGACÍA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

FormatãKto: Justificado,

FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOeS LONG STOCXS

Datadode

19 de outubro de 2016

23* ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

M L

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

A Sociedade consiIluLse sob a forma de sociedade

Thiaoo Ferreira Hona Flaueirodo 50,00 05.00 Total

Juik.* ■

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA OE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

6 - Ata de Reunião do IPREMU com data incompatível;

PRCFCmiRADE

UBERLÂNDIA

IPREMU UMACIOAOE EDUCADORA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNIOPIO

Administração do IPREMU, para análise da POUTICA DE INVESTIMENTOS da

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

UBERLÂNDIA

A

/ltem-3/vol_vol2/ata da Política de Investimento 2014.pdf

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

O

I *

Md Chrot 01 de Junho de 2011 Pelo pre»«<^e ímirumento de eUef4(9o eont a» maDipr eoim^ df dirtUO, O» Bsradc».

PA$>ru 01 dó Ofi

Alterações do Contrat^^

Ü

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

Central de Sistemas

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA

ANEXOS:

CLEBER LUIZ DE BARROS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO)

I-MATERIAL

II-OBJETIVO

III - EXAMES

Investigado: 10.541.524/0001-43 - N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN DE CARGAS LTDA

Créditos Débitos Ano

Investigado: 13.157.886/0001-23 -ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA

Créditos Débitos Ano

Créditos Débitos Ano

REMETENTES

DEPÓSITOS EM DINHEIRO

Total

Valor

(em reais)

Investigado: 10.541.524/0001-43 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZ DE CARGAS LTDA

Banco Conta

Investigado: 13.157.886/0001-23 ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA

DESTINATÁRIOS Valor

Qtd

III.3 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP IMOBILIÁRIAS, CNPJ n° 21.862.783/0001-92

CPF/CNPJ

Tabela 8 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo

CPF/CNPJ

REMETENTES Qtd.

Bco Ag. Conta Nome/Histórico

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAM. DE CARGA 1 GUILHERME STATl BATISTA DO PRADO 1

TOTAL

Valor (em reais)

DESTINATÁRIOS

Valor Qtd.

Am

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas

RICARDO SAMÚ SOBRINHO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO)

I-MATERIAL

CPF/CNPJ

II - OBJETIVO

III - EXAMES

1.5 MiB

Raw Blame History

GUILHERME STATl BATISTA DO PRADO	12	25.949.772,97
N-BOX logística E ARMAZEN DE CARGA	1	5.500.000,00
SAO DOMINGOS FUNDO DE INVEST IMOBIL Fll	1	4.700.000,00
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A	1	3.750.000.00
RIVIERE CASA NOVA S A	1	3.300.460,00
FLUXO NORDESTE AJU S.A.	2	1.800.000,00
CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA	19	477.646,35
TARIFAS/CUSTÓDIA/CUSTO SELIC/TAXAS	119	244.241,44
PAGAMENTOS NÀO IDENTIFICADOS	II	19.319,32
VORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA	3	12.500,00
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES		9.900,00
NÀO IDENTIFICADO	2	7.518,46
UNA SERVIÇOS DE APOIO ADM LTDA	1	6.227,69
SOCOPA SOCIEDADE CORRET PAULISTA S.A	17	5.812,07
TOTAL		45.783.398,30

T	001	7087	5101952784	Poupança \|
T	104	2910	13000173643	Poupança
L	213	1	212247	Investimento
L	213	1	372244	Corrente \|
L	237	133	10782	Corrente \|
L	237	133	25925	Corrente \|
L	237	133	33537	Corrente \|
L	237	133	33634	Corrente
L	237	133	37095	\| Corrente
ALEXANDRO LUIS PIN \|
L	237	133	37109	Corrente
L	237	133	38121	Corrente

T	001	525	204811	Corrente
T	104	212	13000218060	Poupança
T	208	1	595286 \|	Corrente
T	212	1	3716813 \|	Corrente
T	237	551	111104 \|	Corrente
T	237	2884	252220	Corrente

T	033	1744	10007721	Corrente
T	104	341	1000057102	Corrente
T	125	1	10359 \|	Corrente
L	213		324347 \|	Corrente
L	213	1	371751 \|	Corrente
L	237	133	21075 \|	Corrente
L	237	133	21083	Corrente
L	237	133	29602	Corrente

	237	2149	10125030	Poupança
				\|
T	748	100	12606070076	Poupança
T	748	2606	70076	Corrente
T	748	2606	70076	Investimento
P	047	54	31018474	Corrente \|
T	104	395	1000539608	Corrente
484.254.949-15 ADILSON BATISTA DO PRADO T 237 6294 13439 Corrente

104	2405	13000373515	Poupança \|
104	2917	13000031073	Poupança \|
104	2917	13000128638	Poupança
237	5977	10003504 \|	Poupança
001	3512	1053051 \|	Corrente
001	3512	5101053054 \|	Poupança
001	7104	5100053050	Poupança
001	7104	53058 \|	Corrente
033	1773	10006076 \|	Corrente
047	54	31018474 \|	Corrente
104	3849	13000030518	Poupança
237	1440	10007879	Poupança
341	6667	18599 \|	Corrente
104	1221	13000596082 \|	Poupança
104	4072	13000053703	Poupança \|
104	4142	13000006497	Poupança
237	648	239305 \|	Corrente
341	2180	194553 \|	Corrente
341	3740	231711 \|	Corrente
341	4085	169011 \|	Corrente
341	4085	169011 \|	Poupança
341	4085	21352 \|	Corrente
341	4085	21469 \|	Corrente
341	4085	21469 \|	Poupança
341	4085	34306	Corrente

CPF/CNPJ	Nome	V*, Banco Agência L	V*, Banco Agência \| 213	V*, Banco Agência 1	Conta 372120	Tipo Corrente
		L	237	2186	2555557	Corrente
895.824.469-00	CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA	L	237	2186	3555550	Corrente
\|
		T	237	2990	33219	Corrente
SIGILOSO T 237 5960 33219 Corrente
		T	001	69	17329	Corrente
		T	033	4624	10177899	Corrente
971.184.515-68	JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO					\|
		T	033	4624	600044084	Poupança
		L	237	133	21083	Corrente

	Qtd. 444	Valor 570.947,47	Qtd. 1282	Valor 623.126,05
SIGILOSO
2013	470	276.172,85	1068	277.489,15
2014	757	1.115.870,40	1053	1.104.942,84
2015	882	1.742.337,06	1289	1.734.671,67
2016	554	1.858.848,93	1733	1.852.936,62
2017	507	1.677.327,49	1668	1.704.041,88
2018	279	888.842,04	1258	890.098,10
Total	3893	8.130346,24 Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN (todas as contas)	9351	8.187J0641

Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
444	570.947,47	1282	623.126,05
470	276.172,85	1068	277.489,15
757	1.115.870,40	1053	1.104.942,84
1132	26.265.672,41	2174	26.515.786,78
1541	59.452.380,71	5539	59.188.401,28
2300	175.723.696,68	5995	175.749.193,45
739	11.123.607,04	2133	11.124.868,10
7383	274.528347,56	19244	274.583.807,65

	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
2012	116	2.062.763,76	446	1.988.032.59
2013	136	3.127.718,09	863	3.213.640,25
2014	476	7.951.204,39	1324	7.888.864,91
2015	734	21.488.171,88	1937	21.583.243,15
2016	579	39.988.108,84	1824	39.943.259,07
2017	359	28.326.570,02	1144	28.330.628,10
2018	69	1.138.207,89	232	1.138.208,89
Total	2469	104.082.744,87	7770	104.085.876,96