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2026-09-13 13:53:22 +02:00

1.1 MiB

Raw Blame History

PUBLICO FEDERAL

POLICIA FEDERAL 3 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO O O '& DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR

MANDADO DE INTIMAÇÃO N°: 13601/18 IPL n°0246/17-11

Pelo presente mandado de intimação, fica o(a) senhor(a) ALESSANDRE SEGURA, com endereço no(a) Rua Raul Pompéia, 1050 ,AP 144 Vila Pompéia SÃO PAULO SP 05025011, intimado(a) a comparecer a fim de prestar esclarecimentos, devendo trazer documento de identificação com foto, conforme especificado abaixo:

DIA: 04/09/2018 HORÁRIO: 14 h e 30 min LOCAL: Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

São Paulo/SP, 18/06/2018

MARCELO FERES DAHER Delegada(o) de Policia Federal ROMULO SCARPA SITONIO

Escrivã(o) de Policia Federal AVISO:

Os intimados que não comparecerem, sem motivo justificado serão, depois de novamente intimados, conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade policial, até à sua presença e incorrerão em crime de desobediência (art. 330 Código Penal Brasileiro).

Não fornecemos informações sobre intimações por telefone. Para obter informações, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegada, munido de Identidade.

Data Intimado

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:01 Número do documento: 21120309544002500000163843622 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:41

SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL SR/SP - DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM PIRACICABA Rua Liberato de Macedo, n° 872, Bairro São Dimas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-090

Telefones (019) 3301.5200 /5201 / 5216 (Fax) - dia cm.pca.srspedutuov.br

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA JUNIOR:

Ao(s)18 dia(s) do mês de maio de 2018, nesta DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM PIRACICABA, em Piracicaba/SP, onde se encontrava o Excelentíssimo Senhor RODRIGO STRINI FRANCO, Delegado de Polícia Federal, compareceu EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA JUNIOR, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, união estável, filho(a) de Edimilson Venceslau Ferreira e Dalva Pereira Ferreira, nascido(a) aos 26/01/1966, natural de Jundiai/SP, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Autônomo(a), documento de identidade n° 18745366/SSP/SP, CNH 03766822055, CPF 067.312.548-35, residente na(o) Av. 03, 473, bairro Jardim Porto Fino, Rio Claro/SP, celular (19)997103311, email evfjunior©gmail.com. Inquirido) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE afirma que foi contratado por RENATO DE MATTEO REGINATTO ( conhecido por RENATO Dl MATTEO), como motorista da família, com registro em CTPS em nome da GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES SA, pelo período de 19/03/2012 a 23/10/2016; QUE afirma que, na condição de motorista da família de RENATO Dl MATTEO, procedia, entre outros afazeres diários ( levar filhos na escola, supermercado, etc.), a viagens a cidade de São Paulo ( local onde RENATO tinha escritório), sendo que, quando RENATO passou a ser candidato a Deputado Federal, procedeu a viagens para diversas localidades do País; QUE afirma que residiu no endereço rua M-3, n° 1696, bairro jardim Floridiana, Rio Claro/SP, pelo período de setembro/2016 a fevereiro/2018, ocasião em que RENATO Dl MATTEO pediu a casa de volta, por intermédio de ALEXANDRE PIN, rescindindo o contrato de aluguel que mantinha com ele ( irá fornecer cópia do contrato para a autoridade presidente do IPL, mas destaca que não possui nenhuma cópia assinada por RENATO); QUE afirma que pagava o valor de R$ 2.500,00, de aluguel, sendo que, às vezes entregava o valor diretamente para RENATO e outras vezes fazia depósito em conta da empresa GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES SÃ; QUE afirma que, até onde sabe, RENATO Dl MATTEO nunca pediu para que o declarante levasse dinheiro para ser entregue para terceiros; QUE afirma que já esteve acompanhando RENATO Dl MATTEO na cidade de Uberlândia, o qual teve reunião com a pessoa de MARCOS BOTELHO ( acredita que seja da área da previdência da Prefeitura); QUE afirma que nunca entregou dinheiro para MARCOS BOTELHO, a pedido de RENATO Dl MATTEO; QUE afirma que ARIANE REGINATTO é esposa de RENATO Dl MATTEO, mas nunca recebeu ordens dela para entregar ou receber dinheiro para e em nome de terceiros; QUE afirma que vem trabalhando como motorista autônomo; QUE afirma que, já como autônomo, acabou fazendo algumas viagens para a empresa GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES SÃ ( a maioria das viagens foi para a cidade do Rio de neiro/RJ - bairro São Conrado - escritório )• QUE afirma que as viagens para o e janeiro eram para entregar documentgi

SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 6

and)

MESP - POLICIA FEDERAL SR/SP - DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM PIRACICABA Rua Liberato de Macedo. n° 872, Bairro São Dimas - Piracicaba/SP - CEP 13.416-090 Telefones (019) 3301.5200 / 5201 /5216 (Fax) - dpf.cm.pc.a.srspgtdpf.qov.br

sendo que as vezes era chamado pelo Sr. ALEXANDRE PIN ou pela secretária de nome MARISA; QUE afirma que o último contato que teve com RENATO Dl MATTEO e com a sua esposa ARIANE foi em 2016, ocasião em que eles foram morar no exterior; QUE afirma que, após o cumprimento do MBA, referente a presente CP, entrou em contato com a empresa GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES SA, tendo conversado com o Advogado de nome MARCOS, o qual, para evitar eventual conflito, indicou o advogado ora presente ( este foi contratado pelo declarante). QUE afirma ser titular do telefone 19-99981-2881 ( desde 2014); QUE o advogado gostaria de deixar consignado que o seu cliente nunca exerceu nenhuma função interna nas empresas do GRUPO Dl MATTEO, trabalhando tão somente como motorista contratado. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado oi então advertido(a) da

obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças prescrições do Art. 224 do CPP. Determinou autoridade		ndereço em face das ramento do presente
que, lido e achado conforme, assina co	a) declar	na - :nça de seu(sua, s)
advogado(a, s) MARCO FABIO FAGUN	BOR iO FILHO,	o na OAB/SP sob

n° 330499 e comigo, ROBERT R MATESCO Escrivão de Policia Federal, que o lavrei. AUTORIDADE • DECLARANTE • ADVOGADO(A)

SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 7

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SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 8

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SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 9

13 CONTRATO DE TRABALHO 12 CONTRATO DE TRAIML140 Empregador SYKLCLU120.1à- 1010..Jer?à..11/411/43/4-

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Num. 170111669 - Pág. 10

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SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 11

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SIGILOSO

Num. 170111669 - Pág. 12

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:01 SIGILOSO Número do documento: 21120309544002500000163843622 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:41 Num. 170111669 - Pág. 13

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SIGILOSO

Num. 170111682 - Pág. 1

SIGILOSO

Num. 170111682 - Pág. 2

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SIGILOSO

Num. 170111682 - Pág. 3

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ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PIRACICABA/SP

ÇEDEftlz

21 mm 7018

CARTA PRECATÓRIA N' 87/184

EDIMRSON VENCESLAU FERREIRA JÚNIOR,

brasileiro, divorciado, motorista particular, portador da cédula de identidade RG n° 18745366 SSP/SP, com endereço residencial na Avenida 3, n° 473, Jardim Porto Fino, Rio C1aro/SP, por seu advogado que essa subscreve (doc.

01), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer seja

autorizada a realização de vista e obtenção de cópias do procedimento em

ePigrafe•

Termos em que pede deferimento,

São Paulo, 27 de ab de tiS

CO BORLIDO OAB/SP N°330.499

/14

SIGILOSO

Num. 170111682 - Pág. 4

00 263

Pelo presente instrumento particular de procuração, EDMISoN VENCESLAU FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, divorciado, motorista particular, portador da cédula de identidade RU n° 18745366 e inscrito no CPF sob o n°06731254835, com endereço residencial na cidade de Rio Claro, no Estado de São Paulo, à Av. 3, n° 473, Jd. Porto Fino ("Outorgante"), nomeia e constitui como seu bastante procurador o advogado MARCO FÁBIO FAGUNDES BORLIDO FILHO, brasileiro, solteiro, regularmente inscrito na Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o n.° 330.449, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 133, cj.12, São Paulo/SP ("Outorgado"), a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia, para representá-lo em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive nas Instâncias Superiores, podendo renunciar ao presente mandato e substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, em especial para atuar na defesa de seus interesses nos autos da Carta Precatória n.° 87/18-4, em trâmite perante a Delegacia e Pi eia Federal em Piracicaba/SP.

São Paul aio de 2018

EDIIYILLSON U FERREIRA JÚNIOR

42-

SIGILOSO

Num. 170111682 - Pág. 5

SUBSTABELECIMENTO Substabeleço, com"erva de Poderes, ao advogado Eduardo Antonio da Cunha Júnior, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o número 201.001, com endereço comercial na Rua Fernando Febeliano da Costa, n° /252, Piracicaba/SP, os poderes a mim outorgados por Edimilson Venceslau Pereira Júnior, nos autos da Carta Precatória n° 87/18-4, em trárnite perante a Delegacia de Policia Federal em Piracicaba/SP, exclusivamente para a realização de vista dos autos e obtenção de cópia integral da investigação.

São Paulo, 14

AMO FAGUNDES BORLIDO FILHO

/15

SIGILOSO

Num. 170111682 - Pág. 6

oorool

SR/PF/SP

PI:

Rub:

FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA e FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (material das equipes

Aos 11 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, | DELECOR/SR/PF/SP,

Eu,

Federal,ÇtásS^speç/aí,matrícula n°

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

APENSO XVII

SP1 e SP9)

no cartório da em cumprimento ao despacho de fis. 992/993 do IPL procedo o APENSAMENTO deste APENSO XVil.

.CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Polícia

10 .279, lavro estetermo.

IPL N" 0004/20 17-1 1

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Num. 170112953 - Pág. 1

oor 092

JUSTIÇA FEDERAL SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N" 25 - 6° ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR -

SÃO PAULO/SP - CEP01410-001 - TELEFONE/FAX (II) 2172-6606, Fone (II) 2I72-66I6

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 16/20 18

AUTOS N" 00 15230-5 1.20 17.403.6 18 1

Referente ao Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181

IPL n" 0004/20 17-1 1-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

| designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento

ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências

constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos artigos 4°, 5° e 7° da Lei n° 7.492/86, no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9 .613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de reunião de empresa, computadores, hard discs e mídias eletrônicas de armazenamento de dados que tenham relação com quaisquer das pessoas

mencionadas nos autos, bem como acesso e coleta de dados armazenados em

disco virtual (cloud eomputing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

FMD GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.446.131/0001-50, Rua Barão

Triunfo, 612, sala 909, Brooklin Paulista, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombamento de^frey'caso

o investigado se recuse a abri-los, eventualmente existentes/no enuereço

supramencionado, assim como apreensão de valores em mpéda nacional ou ya

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 2

JUSTIÇA FEDERAL

estrangeira, em quantia superior a R$ 10.000,00, além de objetos de valor que possam configurar prova em ação penal ou proveito auferido com a prática de

crime.

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser

em razão da busca, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante

a diligência, possa ser acessado o seu conteúdo, inclusive para análise por equipe

de investigação.

Tendo em vista o teor dos documentos que podem ser coletados na sede de institutos de previdência, fica autorizado a participação de servidores da Receita Federal na execução da medida de busca e apreensão ora

deferida.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial paramelhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 60 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 22 de fevereiro de

EúQ/Vx}2^ristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e

subscrevo.^ T)

JOÃO BATISTA ÇALVES

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 3

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO DE BUSCA

Eu, FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA, RG n° 9041317 e CPF n° 063.059.658-11, ciente das razões que lhe foram informadas autoriza a equipe de Policiais Federais a empreenderem busca no imóvel onde fica estabelecida a empresa FMD GESTÃO

DE RECUROS LTDA. Rua Barão do Triunfo, 612, 16 ° andar, São Paulo/SP, no interesse da Justiça Federal, Inquérito Policial 004/2017-11. E por ser a expressão da verdade, firmo o

presente termo.

São Paulo, / ^ de de 2018.

PROPRIETÃKIO/RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 4

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 5

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 6

OOi 005

| M3 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP IPL 04/20 17-1 1

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II

EQUIPE 01

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Aos 12 dias do mês de abril de 2018, às 09h40min, nesta cidade de São Paulo/SP,

em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 6^ Vara Criminai

Federal de São Paulo, nos autos do IPL 04/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP, a

equipe de policiais federais identificada ao final chegou à Rua Barão do Triunfo, 612,

sala 1603, Brookiin Paulista, São Paulo e, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, arrecadou o material relacionado à seguir, que será encaminhado à DELECOR/SR/PF/SP: onde se encontravam presentes os Agentes de Polícia Foi efetuada a arrecadação do(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados,

na forma da iei:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

01 Um HD externo da marca Seagate, s/n NA4V14EG, localizado na

mesa de Fábio Antonio Garcez Barbosa no setor operacional.

| 02 Um porta cartões contendo diversos cartões de visita, localizado na

mesa de Fábio Antonio Garcez Barbosa no setor operacional .

03 Uma minuta de relatório de Rating aparentemente produzida pela LF

Rating, com data de janeiro de 2018, contendo apontamentos

manuscritos e gritos supostamente feitos por FÁBIO GARCEZ.

Observação da eQuioe de aoreensão: chamou atenção uma minuta de documento que deveria ser feita por uma empresa externa e independente estar na mesa do diretor da empresa avaliada.

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 7

oorooG

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

contendo ainda anotações de alterações deste relatório de rating, gerando a suspeita de que referido relatório possa não ser fidedigno nem independente, mas sim direcionado pela própria empresa

avaliada.

04 Cópia de relatório de Due Diligence da empresa FMD ASSEI.

7 05 Uma minuta de resposta enviada pela FMD Asset à Áurea Securities.

06 Duas cartas originais oriundas da LIMINE TRUST endereçadas ao

Fundo de Investimentos SCULPTOR e à FMD Gestão de Recursos

indicando pendências financeiras referentes a credores. 07 Cópias de documentos referentes aos Fundos de Investimentos

geridos pela FMD Gestão de Recursos contendo limites, patrimônio, planejamento de enquadramento, composição de carteira etc. 08 Cópias de documentos contendo informações sobre aplicações

financeiras de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) municipais em fundos de investimento e também algumas comissões pagas por intermediário. 09 Apresentação institucional da FMD Asset referente a março de 2018.

10 Uma cópia de memorando de entendimento entre sócios da REAG

INVESTIMENTOS S/A e FMD GESTÃO DE RECURSOS S/A, e sobre 0 REAG-ICEPICK (fundo de investimento em renda fixa administrado pela BRIDGE TRUST).

a3

SIGILOSO

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ÜJI 3(

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

11 Documentos relativos ao Processo de Regulação e Melhores Práticas

da FMD Gestão de Recursos perante a ANBIMA.

12 Minuta de reenquadramento do BARCELONA fundo de investimento e

consulta de balancete do fundo INX SSPI BONDS, apresentado pela INTRADER DTVM a fim de servir como garantia para as debêntures emitidas por PACIFIC HOLDING, BERKLEY HOLDING e COLUMBIA V. V HOLDING (que fazem parte da carteira do fundo Barcelona) .

13 Vias originais do "Instrumento Particular de Cessão de Ações e outras

avenças", firmado entre CAM LAND fundo de investimentos em participações imobiliário (representado por GRADUAL CTVM) e RCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA . Observação da eouloe de apreensão: não foi identificada nenhuma razão prática para este documento estar na mesa de Fábio Garcez, já que nem ele nem a empresa FMD Gestão de Recursos são partes

neste contrato.

14 Demonstração financeira do CAM THRONE Fundo de Investimento

em Participações Imobiliário e Ata de Assembléia de cotistas do CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO Fundo de Investimento em Participações.

Observação da eauipe de apreensão: há informações de que estes

fundos fazem parte da carteira de fundos de investimentos geridos pela FMD Gestão de Recursos. 15 Documentos diversos relacionados à: RENATO DE MATTEO

REGINATTO, JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, RICARDO CAMPOS TONI, CBU SPE JUAZEIRO S/A e IDEAS REAL ESTATE.

Ss

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 9

007008

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

16 Um comprovante de depósito bancário em dinheiro no valor de R$

9.900,00 em nome de ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI.

Observação da eouloe de apreensão: Reinaldo (comoliance)

informou que Zélia é diretora comercial da FMD Gestão de Recursos e ex-funcionária do RPPS de Rio Negrinho/SC e ingressou na FMD em meados de 2017 (este RPPS é cotista do fundo BARCELONA gerido pela FMD Gestão de Recursos).

Detentor/Morador: RENATO STELVIO PEDUTO ESQUIRRA

Filho de João Carlos Moraes Esquirra e

RG n°. 3033 1745-0 SSP/SP

End.: Rua Pascal, 329, Apto 51, Campo Belo, São Paulo/SP Telefone (11) 99629-0253

1® TESTEMUNHA: DANIEL MOTA OLIVEIRA Filho de Ademir Alves e Divina Mota Oliveira RG n°. 3462054 1 SSP/SP End.: Rua Américo Coxa, n° 7, Recanto Campina Verde, Embu-Guaçú/SP Telefone (11) 94643-0838

2® TESTEMUNHA: FABIANA SILVA SOUZA Filha de Alberto de Souza e Adenir da Silva Souza RG n°. 55938533-X SSP/SP

End.: Rua São Gabriel, 62, Jardim Taima, Embu das Artes/SP Telefone (11) 98852-3120

Rosa Nicoletta Ines Reduto Esquirra

CPF n°. 372229778-80

Data de Nascimento: 21/02/1990

CPF n°. 274470448-22

Data de Nascimento: 12/03/1981

CPF n°. 456007458-50

Data de Nascimento: 12/11/1981

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OOÍ009

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Merecem ser consignados os seguintes fatos: Ao chegar no endereço indicado no mandado de busca foi identificado que a empresa alvo FMD GESTÃO DE RECURSOS S/A havia se mudado do conjunto 909 para o conjunto 1603 há cerca de três meses. Foi feito contato com a coordenação

da Operação e obtido junto ao acionista e administrador da empresa FMD, FÁBIO

ANTONIO GARCEZ BARBOSA, termo de consentimento de busca para o conjunto no 16° andar (sala 1603).

Os itens 03 a 15 foram encontrados na mesa/gaveteiro de FÁBIO ANTONIO

GARCEZ BARBOSA, localizada em sua sala/escritório (Fábio possui dois locais de trabalho: na mesa operacional, com os analistas, e uma sala reservada, ao lado da sala da diretora comercial).

Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presenteie, depois de lido e

achado conforme, vai devidamente assinado por todos. Eil

GERARDO MAGELA LIMA JÚNIOR, matrícula 19.187, Escrivã\ de/polícia Federal,

que o lavrei.

DPF:

DETENTOR:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA: .

APF: '(íJíj

APP;* -4-4" M 40H 5 Z '-

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C. 11690

PCF:

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 11

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SR/RF/SP

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL - . MESP - POLÍCIA FEDERÁL - t:

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AUJQPE APREENSAQ

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Ad(s)tZ dia(s) do. itiês de^brÍP dd;kbl8,:nestá!;SÜPEI=?ÍÍ!^^^ DE ^ ^

\ •* PPÜÍQIA FEDERAL EM SÃO PAÜLO; em São PauJo/SP, óndè se eriícontravà,ÉDSÒN

-j •..! • I.r

•FÁBIÕ^GARÜTTI MOREII^/Delegado de Poíípia FederaL Classe Especial, Màtrícula.

n? 15.707, na joresença das testèrriunhas APF Heron, Bambirra, matrículja 1 e APF ^

Lllian Fatima Freitas YÓnashiro Coelho, matrícula ÍQ452i; pèlo meshio foi detérmihado. ' 7 qüe se tòrnasse'efetiva a ápreènsãó, ,ha forma da Léí, domaterial alDaixo discrirninâclo: •/

Apreensão n°: 732/2018 •

	Itém Descrição				7Qgànt.		Unidade' Obséirvãçâo
1	Hd cornputadpr	r .	. f	•	M;-. ' " , jFFj •7 v*'-	UNF = y. ' i ''	Um HD externo da marca Seagate, s/n NA4V14EG, f _ localizado ha mésájde^Fahio . Ântbnib; Garòez Barbosano i,

setor operácionar. Lacre 7 ^ ' ' '' . .7 009552. 7 7 - , 1 - ; >•.•2':; Documentos Diversos. " F,-i • UN Um^porta cartões contendo

' >f': .V 'f . 7- \v. 'i •-A . • F-; - diversos oartões davisita,' I

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localizado, na mesa dè Fabio , ' • .. ^ • Á "7 .7^1, Antônio Garcez Barbpsa^^no . j

setor operacional. LacreV7^

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\ f .''' V 00955 1. ; 7 ' 7

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'ipL-N°bÓÓ4/2017Tl1 ' - ,v-/r "

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/ •/ Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:03 SIGILOSO Número do documento: 21120309534471600000163844850 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:45 Num. 170112953 - Pág. 12

Documentos Diversos'

^ (•

Documentos Diversos.

; 5 Docurhehtos Diversos

6., Documentos Diversos

OOÍ

UN Uma pasta contendo uma

minuta de relatório de Rating apárèntementé produzida pela LF- Ráting> com ,data de janeiro

de 2018, contendo , apontamentos manuscritos é

grifos suppstáménte feitos pór , FÁBIO GARCEZ, localizada ná

mesa de ,Fábio Antônio Garcez

Barbosa. Lacre 00955,1.

1 ,•

Obsén/ação dà equipe dè apreensão:,chamou atençãò urna minuta de docuínento que deveria ser feita,por üma : • empresa externa e jndépendente estar ha mesa dp diretor da empresa ayáliadá, ^ contendo ,ainda anota,ções de' altèrações deste relatório de

rating, gèrandó a sqspeita de

(

que referido relatórió possa não

ser fidedigno""riem,. independente, rnas sim direcionado pela própria . - empresa ávaliada . UN Uma pasta contendo cópiá de

réiatório ,de Due Diligehce dá

erhpresa FMD ÁSSÈT,

Idealizada na mesa dé Fábio

, •, 'A'- I.

Antônio Gárcéz Barbosa. Lacre

009551:; UN Uma minuta de respostaenviada pela FMD Asset à Aürea Securities, localizada na mesa de Fábio Àntônio Garcez

Barbosa . Lacré, 00955 1 .

2 . UN, Duas'cartas originais oriundas

daUMINETRUSr.^

endereçadas aò Fundo dè^,

Investimentos SCULPTOR e a FMD Gestão de Recursos;

. C '• indicando pendências

financeiras referentes a credpres, localizadas na mesa

de Fabip Antônio Garcez,

Bárbosa. Lacre Ò09551 .

SR/PF/SP

PI; • R'úb: ^

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IPL N" 0004/20 17-1 1 ,fls;2/6

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 13

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SR/PF/SP '/•

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' -7:, Documèntõs Diversos; / - ,v:'í Ir""A _ UN ' Uma pàstà contendo cópias de

V A /

V f •" - ., •-'V AAA;, ';: ' r * ' L,

'--CAZ dòcünriehtos referèntes ábs

' '/

í, z - Fundos de Investimentos - ' •/" ^ A J'

Rècursps çoritendo/limites, ,'

^ '

" ' r patrírhónioZplariejamentode-y"

--'Av' '•

enquadramento, composição '

r-' ' , a'-V' .'Z ^"7 1- V. ' \'y-^ ^ <"•, •-• ^

désòãrteira etc, iocãíizáda na

V / '''

mesa dé FábióAntônio Garcez ' >. V- Z ' ' 5- ,'a Bàrbosã.Lácré 009551

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8 " Docuiperitós Dlyerjsqs ': y;[k- OJN Unia pastá còntéhdp cópias de,

<7-

documentos çòntendo." V

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V ' 1 V'"'• ,• "Z y." y ' _.• _

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A- r , Informações sobre, aplicações V,

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Z' ^ ••" Z,' > / Próprios de Rrévidência Social

(RPPS) municipais em fundos

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dejnvestiméntò e tambébi '

álgumas Gomissõès pagas por

/ - ' z 1 ''^•''' ; y' •' 1

intèrmèdiârip, localizada na '; rnesa dè Fábio Antônio Gárcez |

, , ; A - -

'j / •' 1 -z:'"'-^ •' •- Barbosa Lacre ÒQ9551 •'

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, 9/ Documetjtos Diversos u zz-A-z: ' y^, ^ Uma apresentação institucipnál i

' ,••. 'A' ••' da^FMD Asset•referenfè.^aZ

' ^ 'A março de 2018,JocalizadaVna'

'a ' i'c l - rriesá de Fábio >^ntônip,Gáfcèz

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Barbosa Lacre 009551, v

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/ - r- •'' -10 Documentos Di\/ersos 'Z •' ÜN Uma pasta contendo uma cópia

r",' ^ ' déjmêmpraridb de ' ^ Z ,

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-L^-' ^ ' A / REAG INVESTIMENTOS S/Àe

, •:/- V- "• < "Á"

:'"z z 'Aj.' ' 'A. FMD GÉSTÃÒ DE RECURSÒS

S/A, e.sobfé 9 REÀG-ICEPIÒK

A' ' 'P V ' V -

-• Z ' z. V , ' VV-Z\ ' .:' Z

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..••"VA" renda fixa admiriistradó pela,,

BRÍDGE TRÚST) localizadama

A-• .'' r'''" '• T' '

mesa de Fábio Antônio Garcek

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BàrbOsa. Lacre 009551.':Z , ,

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Documentos Diversos' ' yyf- ' <. ^ -UN A Unia pasta çPhtèndo v T ' ^ , •/' documentos reíativps ap ' ,

^ Z"'' '

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Processo de Regulação e v;"

' - Z -•'-/• ' ( --'Z. ' " '

,-A Á Z'/'Z- Melhores Práticas da FMD v '

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Ciw |i.\6Cvii 1oOo.|ijOr3i 1CO.râ

' l" l' ' ANBIMA, lócalizada na hesá

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' - " ' V " y ; '" / ; "• .' Barbosa Lacre 00955 1 \ -

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" r'.- Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:03 SIGILOSO Número do documento: 21120309534471600000163844850 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:45 Num. 170112953 - Pág. 14

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12 Documentos Diversos 1 UN Uma pasta contendo minuta de

<7 reenquadrámerito do ;

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BARCELONA fundo de '

balancete do fundo INXSSP! 1 r BONDS,, apresentado pela . J

INTRADER DTVM a fim de ' servir como garantia para as.

debêntüres emitidas por' w

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PACIFIG HOLDING, BERKLEY I^OLDING e COLUMBIA : HOLDIING (que fazem parte da carteira do fundo Barceiôtia), '

localizada na mesa de Fábio .'

Antônio Garcez Barbosa. Lacre-

0095,51/, . ' >

13 Documentos Diversos UN Uitia pasta contendo vias Co originais do "Instrumentó ,

Particular de Cessão de Ações, e; outras àvenças",afirmado '

èntre CÁM LAND fundo dé, investiméntòs em participações iniobiliário (répresentado por GRADUAL CTVMj è RCH EMPREENDIMEf^TOS . ^' IMOBILIÁRIOS LTDA,

localizada na mesa de-Fábio Antônio Garcez Barbosa'^ Lacr^e

009551,; 1

observação dá equipe de ,

aptreensão: não foi identificada

nerihuma razão prática para

este documento estar na mesa

de Fábio Garcez, já quê nem .

. (

ele nem a èmpresa FMD

Gestão dè Recursos 's,ãO/partes

neste contfato.. .

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IPL N" 0004/2017.11

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 15

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14 Documentos Diversos UN ümá>pastà,conteridò

i -v. y A •, dèrfTonstração financeira do -

1..

C^M THRONÉ^Fundò de

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Imobiliário e Ata de Asiçembléia '\' -| de cotistáá do GAM / ,

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VANGUARDA IMDBILIÁRip

Fündo de Investimento enri"; Participações, localizada hà ^'

; • ;\ rnésa de Fiábio Antônio Gárcez v V- ',' \ o Barbosa. Lacre .06955 1x

.••\À | )••

•A, • '. Observação da equipe de .

apreensão: há informações de '\-- que; estes fundoá fazem parte

j-: I

dá caitéira dé fundos de '

investimentosígerídos.pélá

^ V' 1 FMD Gestão de Reòúrsòs.

\ ^ -A

15; Documentos Diversos / ,UN Um saco plástico contendo

. •••• ^ .S- Vt; \

i" . ' V . ' documèntos divérsòs <

rélaciònados ,â:'RENATO DE-

MATTÉO REGÍNATTÒ, ,

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/A , 'Í-íÇaa

- JUVENGIO COELHO ,,

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1, . X- Á .."-í; ; •'!

CAMPOS TONl;:GBU SPE .

I JÍIÁZEIRQ;S/A;e ÍDEAS REAL,

, A •>' 'A'- -

. • ' i:

X • ESTATE, locálizado na miesa

de' Fábio Antônio Garcez / Barbosa; Làcre^Ó09551. >

Documentos Diversos UN Um comprovante de depósito ,

Dàncârio em diríhéiro po válor de R$ 9i9b0,,00 ern nome dé ZÉLIA KORLÁSPkE SLABfSKI,

/ • :• í'

A - ./'.'XA

ocalizádo na nriesa da Òiretòra

"i:' • - - .

Comercial Zéiia Korlaspke?^ SlabÍski,:Lacr4009551;.'

Observação dá equipe de j. x

açréferisão: Reinaldo ' x

" a\;

pòmpliance) informou qúe'

r- •

Zélia è diretora conrercial da . \.\ Ca; "MD Ge^stãò de Recursos e

éx-fundonária^^^do RPPS de Rio

Megrinho/SC eJngfessbü na

f X •MD èm meados de 2017 (este -:r

RPPS é.eòtista do fundo ,

A A BARCELÒNA gerido,pela FMD

\. ^ .t. ,f . 1

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A- ' \A ••

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XIPL,N'?Ò004/2ÓÍ7-11 V ^ A.-'-

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 16

SR/PF/SP

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Rub:

-Referida apreensão foi efetuada às: 09h4pn:iin, de 12/04/2018, na «ua Barão do . Triunfo, 612|.saia 1603; Brookiin Paulista, São Paúio/SP, èm poder de Renato Stelvio Reduto Esquirra, CPF 372229778-80;. Rg. 30331745-0 SSP/SP. Nada mais havendo,.. : assina com as testemunhas, e comigo, GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão ,

de Polícia Federal, 2® Classe, Matrícula n° 19.187, que o lavrei.' -

AUTORIDADE:;....:: \

/TESTEMUNHA:-....:.

, TESTEMUNHA: ......

ESCRIVÃO :

J . •

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IRL N" 0004/2017.11

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 17

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SR/PF/SP

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL : , MESP^.POUGIA FEDERAL

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V : v-iJ - ^734/201Í3 I- j

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/ "- Ap(^i 12"diàís) ^do mês de abri! de;2Ò18, nésfavSMRÉRINTEI^pÊNC^^^^^ REGIONAL DE

,! POLÍCIA FEDÉI^L EM SÃO PÁÚLp, èrri São Páulo/SP,' onde Sé encontrava EDSON

; ;FABIO GARUtt| MOREIRA, bélegádo de Polícia, Federãl, Qlassê Especial,'Mátrícuiá -

' : :n° 15:707,'.na pre^ença das testémunha? APF HÉbÒN, 16129 e> '

. ' :; APF LILIÀN FAT,|MA FREITÀS YONASHIRÒ COELHO, matrícula 10452, pelo mesnio . ,

^foi determinado qué. se tornasse efetiva.a apreensão, ha: forma ;da Lei,i do màtérial A

\-'abalxodiscriminadofA; ^

' p,v\ ,Apreensão n°: 734/2018 .. .•

Itenfi Pescriçãò; Quant.^ Unidade ObséiVãçãò

1 Hd, cpmputadof - ÜN Urh HD da màfca Seagáte, s/n

-1

NAjBèJ.SGP; de propriedade dO'

. ^ -

bPF, onde foram extraídos ^

.V;

arquivos do:servidor conirh

; , 'V -f- 1^

palàvraé chaves relacionàdâs

'( '-s /'rV'-''/"" ' í • V•

ao objeto dá busca e .tambérn!

óèáfqúivos perfèncentes, a, r• Fábio Antonio Gárçez Barbòsà, separados,èm dois arquivos: V- -

\ • pastafabio.zip .e

outrãspastas.zip. Lacre : ~ .

0056655: "

Referida apreensãoxfoi: efetuada às^;09h40min, ,de 12/Q4/2018, nar Rua Barão de

T.-',

^^Esquirra, 612, sala ^CPFv v3Í72229778-80; ;;Rg: ;: 30331745-0 .Brooklin- Paulista, ,Pauío/SP', SSP/SP. e'm Nadá Vmais / havendo/ Renato Stelvio . '^deterrriiriou a|a.utpridade/o en'cerramentõ^do)ÍDWente'que, 1idp é:achado'cphfprme, ^

assina icom/as ,testernunhas, -e cPmigp,/GÈRARDO MAGÉLA LÍMA dÜNIÒR, Escrivã' v

, dePolícia Federal; 2AClasse, Matncuíán'? 19.fÒ7, q ,

AUTORIDADE:;:/..

' -1

TESTEMUNHA:: tEStEMUNHA;vi:.::v^^

ESCRIVAOr^;.::

IPLN'' 0004/2017-11

,~fis. 1/1 A: y V

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 18

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Cee MINISTÉRIODA JUSTIÇÁ • PÒLÍCIÀ FEDERAL

OPERÁÇÃO PAPÉLIANTASMA n•EQUIPE 01

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,Aq .dia 12.,cle abril de 2018, às\í^:_££horas,' nesta cidade de; São- Paulp/SP, em cumprimento

á nriandadò de busca e apreensão expedido, pela 6®:Vara Federal Criminal de Sàp Paulò,,nos,áutòs Tt ; do inquéritó policial n.°'. 04/2017-,1.1-SR/bF^F/SP/e atendendo também órientação da Autoridade

Pplicial que coordena os trabalhos, de busca no presente locál^ a'-equipe de policiais .federais identificada ao final chéaou â Rua Barão do Triuilfov 612, sala .Broòklin, Paulista, São . Paulp/SP, onde compareceu ao.setor' dénomihado. '<^/^<r/t>a. - . -situado'nó(a) • 4^- • - fsala/andarVe lá, notificou os-furiéio.háríos, adiante qualifiçados, á: fornecerem todas as iriformações hécessáriasfaò.plenp atendimento da ordeni judicial.. De forma • específica, òs'funcipriáriostoram instados.^ã fornecerem as;informações necessárias, a localização

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;; ; dados REQUISITADOS: : • , ;, ^, .a): arquivos de aplicativds corrierciais.(VVórd, Éxcél,-. Powerpoint, Acrobat, -etc): b) Pasta Mpus Documentos; c) Èmails: d) limite temporal: de.2012,ate a .présentè.data •, . ,'>' .^ '

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 19

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•. , . • .SERVIÇO PUBLICO FEDERAL. ~ ,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-POLÍCIA FEDERAL ' I . . •; SUPERINTENDÊNCIA REGjONAL NO ESTADO SÃO PAULO • • PELEGACIA DÉ REPRESSÃO ACORRURÇÃO ECRIMES FÍNANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, n,°'95 - 6° andar- Lapa.dé Baixo -r SãoPauío/SP - CEP 05038-090 -,Fone (11) 3538.5517.

DADQS OBTIDOS: Sim [ ] Não (em .caso negativo, explicára razão):

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FUNCI0NÁRÍ01: /

Noirié: dAísTi'fiM^£:> m A 5/?/JTí^X><4 Posto/função: Mi'à!>i£ //^a .Setor: Data de Nascimento:, Telefones: ^^/o 2396 • . Doe,de Identidade: l GPP:

Endereço residencial: ^ ^'^íifi âfíí SAôPa-íLo/í:P

FUNCIONÁRIO 2: b

Nómé: /^.áâ\/Th éls^£p\jiA'^

Posiolíunçào: A/ujo àf ^^ .- • ••' Setor: àma Í)'í(: |

Data de Nascimento: 2->? í o l		Telefones:9
•Dog: de.Identidade:	Q	CPF;	,
Endereço résidencial: Roa fjxÇLAl	]	,frg VSV^Canado 6^1^ ^	P&.oX^Í -

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 20

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' •; SERVIÇO PUBLICO FEDERAL .

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

delegacia Dg REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES:FINANCEIRQS

. SIGILOSO

Rua Hugo;D'Antolà; n,° 95 - 6° andar - Lapa de,Baixò -São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

TESTEMUNHAI:

Nome: Mõf^ Data de Nascimento: ^ 2' • Telefones: ' •,

DoC.de Identidade: 3 .Endereço Residencial:Jlu4	2-^ 5'A4	ISMcP	CPF: ^	-tX	'	- •
TKTEMUNHA2:	:					;

Nome: i^À ^ .• , • . Data de.Nascimento:• - . . Telefones:^J ^ Doe.de identidade:-6:^93?ySG- GPF: íf- SO

Endereço Residencial: fivAS^ò 6>Q§/u'él ^&>^ i o^s. ADVOGAbO (SE FOR OCASO):

Nome:' "' - : GAB/ÜF: Telefones: ;

Endereço do escritório.:: Aquem representâ: _ Nada mais havendo a consignar,'é encerrado, p prèsehte termo, que vai assinado por. todos ., os políciais e funcionários envolvidos nadiligênejà:

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DÈLEGADO Nome: fjjôr^ fAÍiP >HqíÇi0' Assin,; i

ESCRIVÃO "Nòme: asío. Kji^íof- Mat.ilT^Assin. PERITO Nome: éõ^i Mat. Assin

FUNCIONÁRIO i (qual. ácimà) FUNCIONÁRIO 2(qual acima})

TEStEMUNHÁI (qual. acirh

•TESTEMUNHA 2(qual. acimá1:^"^^\^o

ADVOGADO , íauaL acimat: . . •. \.

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 21

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP IPL n.° 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/DPF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

REINALDO KIYOSHI FUMOTO:

Aos 12 dias do mês de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 4 POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

EDSON FÁBIO GARUTTI MOREIRA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 15.707, compareceu REINALDO KIYOSHI FUMOTO, natural de São Paulo/SP, nascido em 12/06/1965, filho de TUYOSHI FUMOTO e LINDA KYOME FUMOTO, Rg. 14183139-X SSP/SP, CPF 084352468-50, Analista de Compllance, endereço residencial na Rua Angélica, 597, Jardim Clube de Campo, Santo André/SP, CEP 09163-050, endereço comercial na Rua Barão do Triunfo, 612, Sala 1603, Brookiln Paulista, São Paulo/SP, CEP 04602-002. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE trabalha na empresa FMD Gestão de Recursos S/A na função de Analista de Compllance, Ingressou na empresa no final de julho de 2017; QUE Fábio Antônio Garcez Barbosa é administrador de fato e de direito da empresa FMD Gestão de Recursos S/A e é a pessoa responsável pela efetiva gestão dos Fundos de Investimentos geridos pela FMD; QUE os fundos geridos pela FMD hoje são: SCULPTOR, fundo multimercado administrado pela GRADUAL; ILLUMINATI, fundo FIDIC administrado pela PLANNER; FMB IMA-B, fundo de Renda Fixa,

administrado pela PLANNER e BARCELONA, fundo de Renda Fixa, administrado

pela GRADUAL; QUE até por volta de outubro/novembro de 2017 a FMD também geria o fundo PYXIS, fundo Renda Fixa, que por deliberação de assembléia de cotistas teve a gestão transferida para a gestora BRASIL PLURAL; QUE os cotistas

dos fundos geridos pela FMD são em sua quase totalidade Regimes Próprios de

Previdência Social municipais (RPPS); QUE as decisões de compra e venda de ativos destes fundos são tomadas pelo próprio Fábio Garcez, única pessoa na FMD com certificação necessária para tomar este tipo de decisão; QUE Fábio Garcez consulta o comitê (formado pelos demais funcionários da FMD) e então toma a decisão; QUE o comitê é meramente consultivo, opinativo, e em suas reuniões cada

um opina sobre o que acha do ativo, do momento econômico, da estratégia por traz A

do Investimento etc; QUE não conhece RENATO DE MATTEO REGINATTO nem a empresa DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA; QUE os fundos SCULPTOR, ILLUMINATI e FMD IMA-B foram constituídos pela FMD, apenas o fundo BARCELONA que foi transferido, antes ele era da INTRADER (não se recordando se ela era gestora ou administradora); QUE os cotistas do fundo BARCELONA que decidiram trocar de gestor e escolheram a FMD; QUE não sabe

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SIGILOSO

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

dizer o motivo pelo qual os cotistas resolveram fazer esta troca, nem sabe dizer se houve indicação da FMD a estes cotistas por parte de algum agente autônomo ou consultor; QUE sobre o fundo BARCELONA esclarece que a FMD foi escolhida para tentar regularizar o fundo, então foram liquidados os títulos públicos que havia na carteira, sobrancfo no fundo debêntures das empresas PACIFIC HOLDING, BERKLEY e COLUMBIA; QUE Fábio Garcez decidiu acionar o escritório de advocacia para adotar uma de duas posturas: ou liquidar antecipadamente estas debêntures ou trocá-las por garantias (no caso, foi oferecido cotas de um fundo de investimentos do tipo FIDIC NP); QUE não sabe dizer se havia algo de errado com estas debêntures, pois esta decisão é comercial, de Fábio, cabendo ao declarante apenas o contato com o escritório de advocacia; QUE pelo que sabe, desde que o fundo BARCELANO veio para a FMD já se está tentando isso; QUE pelo que se recorda a pessoa que representa as empresas emissoras das debêntures é PEDRO

CORINO - há cerca de duas semanas houve uma reunião com este Pedro, Fábio e o

pessoal da Intrader (Rodrigo Balaciano); QUE a idéia de Fábio Garcez é realmente

liquidar este fundo o quanto antes, devolvendo aos cotistas o que for possível de devolver. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o declarante e comigo, GERARDO MAGELA LIMA JÚNIOR, Escrivão de Polícia Federal, 2® Classe,

matrícula n.° 19.187. /

AUTORIDADE \M.

DECLARANTE'

ESCRIVÃO

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 23

ruaçAo	• TUYOSHI FUMOTO LINDA KYOME FUMOTp	!	•• i "	' . a	•;

S.PAULO-SP	.. VII-	, s -lli'-
DOC ORIGEM SÃO PAULO-SP TATUAPÉ CG:LV.B057/Fi:s,/50./N°31151..	. , . ,

MI - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NÓ ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP IPL n.° 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/DPF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

ENRICO D ANGELO COZZOLINO:

Aos 12 dias do mês de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava EDSON FÁBIO GARUTTI MOREIRA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.^ 15.707, compareceu ENRICO D'ANGELO COZZOLINO, natural de São Paulo/SP, nascido em 19/12/1987, filho de RAFFAELLO COZZOLINO e ROSA D'ANGELO COZZOLINO, analista de investimentos, endereço residencial na Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1682, ap. 31, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 04615-004, endereço comercial na Rua Barão do Triunfo, 612, Sala 1603, Brookiin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04602-002, Rg. 30199938-7 SSP/SP, CPF 231959428-01. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE trabalha na empresa FMD Gestão de Recursos S/A na função de analista, ingressou na empresa em 18/10/2016, sendo registrado no início de 2017 (após a sua aprovação na certificação para analista - CNPI): QUE Fábio Antônio Garcez Barbosa é administrador de fato e de direito da empresa FMD Gestão de Recursos S/A e é a pessoa responsável pela efetiva gestão dos Fundos de Investimentos geridos pela FMD; QUE há um comitê que opina sobre os ativos, mas a decisão cabe ao Fábio sobre a aquisição ou liquidação de atjvos de um fundo; QUE é Fábio quem decide o que comprar, o que vender e como fazer; QUE na função de analista na FMD o declarante verifica o relatório de rating para os ativos, compila toda a documentação do ativo (escritura de emissão, registros, matrículas etc), verifica se o ativo está de acordo com o benchmark do fundo etc; QUE perguntado se chega a entrar em contato com a empresa emissora do ativo, respondeu que eventualmente sim, para, por exemplo, cobrar um rating que venceu a validade; QUE perguntado se realiza alguma análise de crédito sobre o emissor (por exemplo, se checa a existência física das empresas emissoras dos créditos, se possui restrição cadastral, se os seus sócios possuem algum tipo de restrição creditícia ou judicial etc) respondeu que não faz este tipo de análise, não sabendo dizer se isto seria feito pelo próprio Fábio Garcez ou não; QUE confirma as declarações de Reinaldo:

"QUE os fundos geridos pela FMD hoje são: SCULPTOR, fundo multimercado administrado peia GRADUAL; ILLUMINATI, fundo FIDIG administrado peia PLANNER; FMB IMA-B, fundo de Renda Fixa, administrado pela PLANNER e BARCELONA, fundo de Renda Fixa, administrado pela GRADUAL; QUE até por volta de outubro/novembro de

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Num. 170112953 - Pág. 25

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M3 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

2017 a FMD também geria o fundo PYXIS, fundo Renda Fixa, que por deliberação de assembléia de cotistas teve a gestão transferida para a gestora BFiASiL PLUFiAL; QUE os cotistas dos fundos geridos pela FMD são em sua quase totalidade Regimes Próprios de Previdência Social municipais (RPPS);" QUE não conhece pessoalmente RENATO DE MATTEO REGINATTO, mas já ouviu Fábio Garcez dizer o nome dele; acredita que este Renato seja algum contato comercial que apresentou algum cotista para os fundos, mas não tem certeza sobre isto; QUE já ouviu falar da empresa DMF Consultoria; pelo que se recorda, quando ingressou na FMD, esta empresa DMF teria apresentado algum projeto com operações de crédito estruturadas para que fosse verificada viabilidade dos fundos comprarem este ativo, mas pelo que se lembra isso sequer chegou a ser objeto õe análise e discussão pelo comitê da FMD; QUE desde que está na FMD pode afirmar que nenhum ativo que ingressou nos fundos de investimentos foi apresentado pela DMF ou por Renato de Matteo, pelo menos não com estes nomes; QUE recorda-se do nome de Renato de Matteo pois em contato com a pessoa de Valéria, pessoa de contato com a empresa de nome IDEAS REAL STATE (ou algo parecido) chegou a mencionar Renato de Matteo como alguém que teria algum nível de decisão; QUE pelo que se recorda, existe em algum dos fundos geridos pela FMD ativos vinculados a esta empresa IDEAS, isto antes mesmo do declarante ingressar na FMD; QUE perguntado sobre o fundo BARCELONA, esclarece que foi transferido para a gestão da FMD um pouco antes do declarante ingressar na empresa; QUE pelo que soube isto foi decisão dos cotistas do fundo, mas não sabe o motivo exato; QUE sabe que os títulos públicos deste fundo foram vendidos e o dinheiro devolvido aos cotistas, sobrando no fundo apenas as debêntures das empresas PACIFIC HOLDING, BERKLEY e COLUMBIA (pelo que se lembra são só estes os ativos do fundo atualmente, mas teria que fazer uma pesquisa em sistema para ter certeza); QUE este fundo foi recebido pela FMD como "fechado" e permaneceu "fechado"; QUE o

declarante não fez nem foi chamado a fazer qualquer análise sobre estes ativos; QUE não há nenhuma ativo vinculados a estas empresas Pacific, Berkiey e Columbia na carteira dos demais fundos de investimento administrados pela FMD. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o declarante e comigo, GERARDO matrícula n.° 19.187. MAGELA LIMA JÚNIOR, Esorivão j/ de Polícia Federal, 2® Classe,

AUTORIDADE ;

DECLARANTE :.

ESCRIVÃO

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 26

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 27

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO EXT. DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapade Baixo - São Paulo/SP- CEP05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO 01 - ENC

Operação: Encilhamento Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza Analista: APF Paulo Victor Mann Habirian Baker

Investigado: FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A Local da apreensão: Rua Barão do Triunfo, 612, sala 1603, Brookiin Paulista, São

Paulo/SP

Data da diligência: 12/04/2018

Senhora Delegada, Encaminhamos o presente relatório com a análise do material apreendido no endereço supracitado. O material documental estava acondicionado em sacos plásticos lacrados com os números 009551, que foi rompido na presença das testemunhas abaixo qualificadas, constatando-se que a descrição do auto de apreensão confere com o material apreendido. O material digital, como mídias e celulares, estava acondicionado em sacos plásticos lacrados com os números 009552 e 0056655, foi encaminhado ao Setor Técnico-Científico - SETEC. Em seguida, foi feita a triagem do material que a equipe considerou ser de interesse do inquérito policial, que foi analisado abaixo, em itens, cuja numeração segue a ordem do auto circunstanciado de busca e apreensão. O material que os signatários entenderam até o presente momento não servir como prova dos crimes aqui investigados foram lacrados

sob o número 006353.

item 01 (Auto de Apreensão 732/2018) - Um HD externo da marca Seagate, s/n NA4V14EG, localizado na mesa de Fablo Antonio Garcez Barbosa no setor operacional. Lacre 009552.

Comentário: Encaminhado ao Setor Técnico-Científico - SETEC.

Item 02 - Um porta cartões contendo diversos cartões de visita, localizado na mesa de Fablo Antonio Garcez Barbosa no setor operacional. Lacre 009551.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 03 - Uma pasta contendo uma minuta de relatório de Rating aparentemente produzida pela LF Rating, com data de janeiro de 2018, contendo apontamentos manuscritos e grifos supostamente feitos por FÁBIO GARCEZ, localizada na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa.

Lacre 00955 1.

Observação da equipe de apreensão: chamou atenção uma minuta de documento que deveria ser feita por uma empresa externa e Independente estar na mesa do diretor da empresa avaliada, contendo ainda anotações de alterações deste relatório de rating, gerando a suspeita de que referido relatório possa não ser fidedigno nem Independente, mas sim direcionado pela própria empresa avaliada.

Comentário: Trata-se, possivelmente, de rascunho de RELATÓRIO DE RATING produzido por

JOEL SANTANA JÚNIOR, da LF RATING, relativo ao fundo ILLUMINATI FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, COTAS DE CLASÇE^pNICA. Alguns achados

levam a crer se tratar de um rascunho, e não documento oficial. São i

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Num. 170112953 - Pág. 28

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IMINISTÉRIO EXT. DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95- Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

" Ta! documento apresenta apenas 15 das 18 páginas totais, não estando a última página onde constaria a assinatura do autor nem rubrica de autenticação em todas as páginas;

O relatório não está numerado com número seqüencial da empresa. Ao invés de números consta na capa a inscrição "XXXX" quando da frase "RELATÓRIO XXXX DE RATING", indicando que posteriormente ainda seria inserida a numeração do relatório. Tal fato se repete em cada página, na coluna da esquerda, com a frase "RATING XXX E 1® REVISÃO TRIMESTRAL";
Na da esquerda, parte inferior, não foi inserida a data de

validade, estando novamente "XX" ao invés do dia, para posterior preenchimento;

Ao longo do relatório existem diversas marcações com caneta tipo marca texto e anotações manuscritas, não sendo possível identificar o autor das mesmas. Aparentemente trata-se de correções a serem feitas na confecção do documento; Possivelmente tal rascunho foi produzido pelo analista e enviado para a FMD para correção e aprovação antes de confecção oficial e divulgação.

Item 04 - Uma pasta contendo cópia de relatório de Due Diligence da empresa FMD ASSEI,

localizada na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 009551.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação.

Item 05 - Uma minuta de resposta enviada pela FMD Asset à Áurea Securities, localizada na mesa

de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 06 - Duas cartas originais oriundas da LIMINE TRUST endereçadas ao Fundo de Investimentos SCULPTOR e á FMD Gestão de Recursos indicando pendências financeiras referentes a credores, localizadas na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 009551.

Comentário: Além das cartas descritas acima, consta no Item uma planilha de dados, em duas páginas, contendo institutos de previdência e os valores aplicados em diversos fundos da FMD, assim como o total do patrimônio de cada instituto. Uma das colunas, com título "GF", cada instituto foi Classificado com numeração de 1 a 8, de forma manuscrita. Não é possivel determinar do que se trata "GF" ou qual o valor real da classificação. O total aportado nos fundos por todos os institutos soma R$ 4.837.259.556,58 (Quatro Bilhões, Oitocentos e trinta e sete milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

Item 07 - Uma pasta contendo cópias de documentos referentes aos Fundos de Investimentos geridos peia FMD Gestão de Recursos contendo iimites, patrimônio, pianejamento de enquadramento, composição de carteira etc, iocaiizadá na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Comentário:Trata-se da impressão de uma mensagem eletrônica (e-mail) enviada por Taciana Nelly (taciananellv@.amail.com) para diversos destinatários, dentre eles fabioaarcez@fmdasset.com.br e enrico@fmdasset.com.br. No corpo da mensagem, página 2, item A, compreende-se que a empresa ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELE, CNPJ 13.542.727/0001-42 sediada na cidade de Itabaianinha, Sergipe, adquiriu a empresa IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 19.386.740/0001-36, no segundo semestre de 2017, que antes pertencia a RENATO DE MA"pTBp ^EGINATTO e

ARIANE aparecida MENDES SARTORI REGINATTO.

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

; DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS j

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 TACIANNA NELLY DE JESUS LEITE, CPF 002.492.775-90, é residente na Rua Francisco De Assis Delmondes De Pereira Freitas, n° 100 , Apto 402, Bairro Ponto Novo, Aracajú-SE. É a única sócia da empresa ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, situada na Rua Simão Campos De Oliveira, n° 46, Centro, Itabaianinha, com entrada na sociedade em 26/07/2017. Figura ainda na sociedade de outras duas empresas do tipo Sociedade Anônima, quais sejam:

BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

S/A, CNPJ 22.778.466/0001-55, sediada na Rua Pericles Muniz Barreto, n° 95, Sala 01, Bairro Salgado Filho, Aracaju-SE, onde também são sócios ANNA LETICIA DE JESUS LEITE, FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA. GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO e ROBERTO ZARIF FILHO. Taclana, Fábio e Roberto entraram na sociedade na mesma data, 29/05/2017; - FLUXO NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40, sediada na Rua Pericles Muniz Barreto, n° 95, Sala 02, Bairro Salgado Filho, Aracaju-SE. Os sócios desta empresa são os mesmos da BONANZA e novamente Taciana, Fábio e Roberto entraram na sociedade na mesma data, 29/05/2017. Taciana apresenta vínculo empregatício desde 01/10/2016 com a empresa VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A., CNPJ 15.024.718/0001-95, localizada no mesmo endereço das empresas em que é sócia. Figuram como sócios da empresa Victória Brasil, GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO, ANNA LETICIA DE JESUS LEITE e VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO.

Taciana é proprietária do veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009/2010, placa HLB3712, registrado em Itabaianinha-SE.

Item 08 - Uma pasta contendo cópias de documentos contendo informações sobre aplicações financeiras de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) municipais em fundos de investimento e também algumas comissões pagas por intermediário, localizada na mesa de Fábio

Antônio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Item 08.1 - Manuscrito Comentário: Trata-se de folha manuscrita em frente e verso com manuscritos formando

organogramas, esquemas de transferências de valores e porcentagens, prazos, não sendo possível elucidar o conteúdo total ou objetivo das demonstrações. Pode-se extrair de tais anotações o nome das empresa Gradual, Capital e Ideas, assim como dos fundos de investimento Ethos, Brisas. Item 08.2 - Tabela de comissões

Comentário: Trata-se de tabela de comissões já pagas e a serem ainda pagas a Jean e Cíntia (não foi possível melhor identificação) por valores aplicados, possivelmente por Institutos de previdência, em fundos de investimentos.

Item 09 - Uma apresentação institucional da FMD Asset referente a março de 2018, localizada na

mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 10 - Uma pasta contendo uma cópia de memorando de entendimento entre sócios da REAG INVESTIMENTOS S/A e FMD GESTÃO DE RECURSOS S/A, e sobre o REAG-ICEPICK (fundo de investimento em renda fixa administrado pela BRIDGE TRUST), localizada na mesa de Fábio

Antônio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 11 - Uma pasta contendo documentos relativos ao Processo de /Regulação e Melhores Práticas da FMD Gestão de Recursos perante a ANBIMA, localizada na inesayde ^ábio Antônio

Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

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Num. 170112953 - Pág. 30

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; DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

RuaHugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 12 - Uma pasta contendo minuta de reenquadramento do BARCELONA fundo de investimento e consulta de balancete do fundo INX SSPI BONDS, apresentado pela INTRADER DTVM a fim de servir como garantia para as debêntures emitidas por PACIFIC HOLDING,

BERKLEY HOLDING e COLUMBIÁ HOLDING (que fazem parte da carteira do fundo Barcelona),

localizada na mesa de Fábio Antôriio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 13 - Uma pasta contendo vias originais do "Instrumento Particular de Cessão de Ações e outras avenças", firmado entre CAM LAND fundo de investimentos em participações imobiliário

(representado por GRADUAL CTVM) e RCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, localizada

na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 009551. Observação da equipe de apreensão: não foi identificada nenhuma razão prática para este documento estar na mesa de Fábio Garcez,

já que nem ele nem a empresa FMD Gestão de Recursos são partes neste contrato.

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a investigação

Item 14 - Uma pasta contendo demonstração financeira do CAM THRONE Fundo de Investimento em Participações Imobiiiário e Ata de Assembléia de cotistas do CAM VANGUARDA iMOBILIÁRIO Fundo de Investimento em Participações, localizada na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa.

Lacre 00955 1.

Observação da equipe de apreensão: há informações de que estes fundos fazem parte da carteira de fundos de investimentos geridos pela FMD Gestão de Recursos.

Comentário: Trata-se de "Ata de Assembléia Geral de Cotistas do CAM VANGUARDA

IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES" do dia 19 de janeiro de 2018

em que se decide:

•Na página 02, item 6, subitem 1, a substituição da administradora do fundo, GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A pela REAG ADMNISTRADORA DE RECURSOS LTDA, a partir de 02 de março de 2018;

Na página 08, item 6, subitem 2, a substituição da gestora do fundo, CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA pela REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA;

Item 15 - Um saco plástico contendo documentos diversos relacionados à: RENATO DE MATTEO REGINATTO, JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, RICARDO CAMPOS TONI, CBU SPE JUAZEIRO S/A e IDEAS REAL ESTATE, localizado na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa. Lacre 00955 1.

Item 15.1 - Ata da Assembléia Geral da K.M.N.S.P.E. Empreendimentos e Participações

S.A.

Comentário: Trata-se de ata de assembléia extraordinária realizada em 28 de maio de 2015, presidida por RENATO DE MATTEO REGINATTO, secretariado por JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, onde altera-se o nome da companhia para RIVIERE CASA NOVA S.A; Eleição de RENATO DE MATTEO REGINATTO e JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO como membros da Diretoria da empresa. Figura como acionista da companhia Riviere a empresa IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, representada por seu diretor

RENATO DE MATTEO REGINATTO. Item 15.2 - Ata da Assembléia Geral da RIVIERE CASA NOSA S.A

Comentário: Trata-se de ata de assembléia extraordinária realizada errf 29 de maio de 2015,

presidida por RENATO DE MATTEO REGINATTO, secretariado por ljU\%NCIO COELHO

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 31

OOí 030

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO EXT. DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

i DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

LUSTOSA FILHO, onde altera-se o endereço da sede da empresa para Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758, Itaim Bibi, São Paulo/SP Item 15.3 - Escritura Pública de Compra e Venda Comentário: Trata-se de escritura pública firmada entre a Diocese de Juazeiro e Riviere Casa Nova pela aquisição por parte desta última de 03 (três) lotes de terreno na Zona Rural da cidade de Casa Nova/BA, pelo valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

Item 15.4 - Contrato Particular de Mútuo com Garantia Hipotecária

Comentário: Trata-se de minuta de contrato de mútuo realizado entre RENATO DE MATTEO

REGINATTO e JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO pela contratação de um empréstimo de R$945.600,00 (novecentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), do segundo junto ao primeiro, em março de 2017. Tal documento não encontra-se assinado, além de que alguns pontos importantes das cláusulas encontram-se ainda a ser preenchidos, como o valor das parcelas a serem pagas, na página 02; os valores totais a serem pagos no final da transação, na

página 01; a quantidade de lotes dadas como garantia, na página 02. Outro fato que chama a atenção é tratar-se de um contrato particular entre RENATO e JUVÊNCIO, pessoas que em tese não tem ligação com a empresa FMD, encontrar-se na sede desta companhia, na. mesa do

sócio-administrador.

Item 15.5 - Documentos diversos da empresa RIVIERE CASA NOVA S.A.

Comentário: Trata-se de cópias de documentos relativos a empresa RIVIERE CASA NOVA S.A., como termo de posse como Diretor da companhia de RENATO DE MATTEO REGINATTO e JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO; Termo de renúncia do cargo de diretor da companhia de CLEBER FARIA FERNANDES e SUELI DE FÁTIMA FERRETTI; Boletim de subscrição realizado por IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO. Tendo em vista não existir relação entre as pessoas citadas e a empresa FMD, smj, não há motivos para tal documentação encontrar-se em tal companhia, na

mesa do sócio-administrador. Item 15.6 - Manuscritos

Comentário: Duas folhas de papel manuscritas em que constam anotações com nomes, valores a serem pagos e forma de pagamento. Dentre as pessoas relacionadas, foram identificados os nomes Fábio (possivelmente Fábio Antônio Garcez Barbosa), Juvéncio (possivelmente Juvencio Coelho Lustosa Filho), Flavio, VViilian, Arruda, Nilson e Mauro.

Item 16 - Um comprovante de depósito bancário em dinheiro no valor de R$ 9.900,00 em nome de

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, localizado na mesa da Diretora Comercial Zélia Korlaspke Slabiski.

Lacre 00955 1.

Observação da equipe de apreensão: Reinaldo (compliance) informou que Zélia é diretora comercial da FMD Gestão de Recursos e ex-funcionária do RPPS de Rio Negrinho/SC e ingressou na FMD em meados de 2017 (este RPPS é cotista do fundo BARCELONA gerido pela FMD Gestão de Recursos).

Comentário: Até o momento não foi encontrado dado relevante a inve: jção

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 32

OOf 031

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO EXT. DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

! DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP- CEP05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

Item 01 (Auto de Apreensão 734/2018) - Um HD da marca Seagate, s/n NA86JSGP, de propriedade do DPF, onde foram extraídos arquivos do servidor com palavras chaves relacionadas ao objeto

da busca e também os arquivos pertencentes a Fábio Antonio Garcez Barbosa, separados em dois arquivos: pastafabio.zip e outraspastas.zip. Lacre 0056655.

Comentário: Encaminhado ao Setor Técnico-Científico - SETEC.

E o relatório.

Paulo Victor Mann Habirian Baker

Agente de Polícia Federal

2^ Classe - Mat. 18.987

Ar^eíb Cammarosano Zoiini

Agente de Polícia Federal Agente de Polícia Federal

2° Classe - Mat. 18.948 Classe Especial - Mat. 3.165

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2

São Paulo, 21 de maio de 2018.

Paulo Corrêa Almeida

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 34

OOí 033

ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITÓRIOS

COTAS DE CLASSE ÚNICA

RELATÓRIO XXXX DE RATING

(inclui a E Revisão Trimestral)

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Janeiro de 2018

ILATING i

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 35

OOí

Ü o riNG

Rj(£/ Sm José. 70/12" - parle

Kiü deja/ieiro • KJ Tf/.: (>.5)21-2272-9603

f-niiiit iiifo@/Jrafiiio.cofN mvmIfraTnip. com eBB+

Nesta faixaestão as operações

estruturadas que apresentam

ativos subjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidadede realização emvalor menor do que o valordo principal corrigido, acrescidodos juros.Riscode inadimplência possível.

O rating defundos deinvestimento daLFRating éformadopor duas partes:aprimeiraéderivada de

uma análise dos dommentos e

'Regulamento do Fundo, assim como asrelações egarantias oferecidas, realitçando uma análise de stress sobre elas. Estaparteé, ainda, complementadapor umadrce diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação de umcomitê de rating quedefine a classficação.

Analista

]oelSantAnaJúnior (55)21-2272-9603 joel@lfrating.com

RATINGXXX E

r REVISÃOTRIMESTRAli Cotas de Classe Única Comitê Original: 24.jan.18

Válido Até: xx.mai.18

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a r Revisão Trimestral)

Cotas de Classe Única Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

I. RELATÓRIO DEFINITIVO DE RATING-RDR

O QUE È - ORDR éa confirmação do RPR, ouseja, depois de comprovado que toda a documentação econtratos estão assinados eregistrados nos cartórios competentes,LFRating sesente confortável paraemitir uma notaconsiderada definitiva paraaquela operação. O QUE SEEXIGE-Nesta fase, todos osdocumentos emseu formato final são exigidos, assim comoasassinaturas dosenvolvidos e o registro cartorial. PARA QUESERVE -ORDRéuma análise completa edefinitiva dos riscos que envolvema operação, assim como aopinião deLFRatingsobre onível deriscos derepagamento. ORDR éutilizado pelo estruturador para negociar ostítulos nomercado, mas o comprador deverá ter certeza deque ascondições oferecidas sãoasmesmas constantes doRelatório deClassificação, já queaanálise derisco reflete umaestruturação definida. Valores, prazos eremuneração diferentes

dos constantes do item VISÃO GERAL, existente em todos os relatórios de LFRating,

podem não refletiro riscoglobaldefinidono RDR PARA QUE NAQ SERVE-Nenhumrelatório derating deve serutilizado comorecomenda çãodeinvestimento. A decisão deinvestir pertence aocomprador dotítulo e o relatório éum instrumento que acrescenta informação aoconjunto dedados que qualquer comprador necessi tapara decidirsobre seusinvestimentos. Damesma forma, amais alta classificação nãosignifica risco nulo para qualquer operação. As notas atribuídas refletem o grau deprobabilidade de default de umaoperação, considerando quetodas asinformações recebidas e checadas são verdadeiras. Apesar do caráter definitivo doRDR, asmudanças excepcionais de condições conjunturais e estruturais da economia doméstica e internacional podemelevar o risco de operações deprazomaislongo,o queobrigará LFRating a demonstrarissoealterara nota de classificação,se for o caso.

VALIDADE DO RELATÓRIO - ORDR tem prazo de validade associado ao início das

revisões trimestrais doFundo, deacordo comalegislação queregula osFundos deInvestimen to emDireitos Creditórios - FIDCs. No entanto, o monitoramento é constante e mudanças excepcionais podemalterara notae exigir a elaboração denovorelatório de revisão. PROCEDIMENTOS - A confecçãodo RDR necessitade cercade vinte e cinco diasliteis. Basicamente, asfases sãoasseguintes: 1 -Recebimento de todaa documentação utilizada na análise derisco, assimcomoaverificação das assinaturas eregistros; 2-Notificação aoestruturador no casodedetectada alguma diferença do teordosdocumentos originalmente informados; 3- Confirmação dosriscos; 4 -Reunião do Comitê paraconfirmação denota;5-Elaboração do Relatório; 6-Aceitação pelo estruturador. Sehouver contestação dealgum entendimento porpartedoestruturador, o processo poderá

serreiniciado.

Vfrsüo: 1

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 36

]

IlATÍNG

R/m S/h José, ~0l12"-parle

RiodeJaneiro - Rf Te/.: (55) 21-2272-9603

e-n/aii: i/ifo^JJratino.com

1)'lin•./[nUiug,com gBB+

Nestafaixa estãoasoperações

estruturadas que apresentam

ativos subjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realização em valor menor do que o valordo principalcorrigido, acrescido dosjuros.Risco de inadimplência possível.

/ j I L.».

O rating defundos de investimento daLFRatingéformadopor duas partes:aprimeira éderivada de

uma análise dos documentos e

Regulamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, reali^ndo uma análise de stress sobre elas. Estaparteé, ainda, complementadaporuma due diligence com oadministrador eo gestor. A ottíraparte é oriunda da avaliação de um comitê de rating quedefine a classificação.

Analista

]oelSant'Anafunior

(55)21-2272-9603

foel@lfrating.com

RATINGXXXE r REVISÃO TRIMESTRAI Cotas de Classe Única Comitê Originau 24.jan.18 Válido Até: xx.mai.18 oor 035

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a T Revisão Trimestral)

Cotas de Classe Única Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

II. BASE LEGAL

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é constituído por deliberação de um Administrador eregido porseuRegulamento epelas disposições legais eregulamentares que lheforemaplicáveis, emespecialaResolução doCMN n°2.907/01 eaInstruçãoCVMn°356/01. III.VISÃO GERALDAOPERAÇÃO

Emreunião realizada em 24.jan.18, oComitê de Risco de Crédito de LFRating atribuiu anota

de classificação e BB+ às cotas de classe única, do lUuminati Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios ImobiliáriosI(FUNDO). Nesta feixa estão as operações estruturadas que apresentamativossubjacentes comgarantias primárias,secundárias eterciárias comprobabilidade de realização emvalormenor do que ovalor do principal corrigido, acrescido dosjuros.Risco de inadimplência possível FormadeConstitiiição: condomímo aberto. Ascotas podem serresgatadas, desde que haja Caixa disponível, ematé 1.260 dias úteis. Adicionalmente, oRegulamento estabelece que haverá carência de30 dias para o resgate de cotas (obs.: entendemos que deveria ser30 dias para

solicitação do resgate). Prazo de Duração do FUNDO: indeterminado. Público Alvo: investidores qualificados. Direitos Creditórios: CCI, CRI, CCB e debêntures. Administradora eEscrituradora: PlannerCorretora deValores SA.(AD1VIINISTRADORA). Originalmente, a Administradora foi a IntraderDTVM SA.. Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A. (CUSTODIANTE). Originalmente, o

Custodiante foi o Banco Paulista SA..

Gestora:FMDGestãodeRecursos SA. (GESTORA). Objetivo e Política de Investimento: valorização das cotas, no longo prazo, por meio da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de direitos creditórios elegíveis e, complementarmente, emAtivos Financeiros. São vedadas asoperações derenda variável, deday

trade e em mercados derivativos.

Meta de Rentabilidade: IPCA+ 8,5%a.a., nolongoprazo. TaxadeAdministração e de Peformance: 1,5% a.a. sobre oPatrimônio Líquido, acrescido de parcelafixa, alémdeTaxadePerformance de20%sobre o excedenteàmeta de rentabilidade.

rv. ESTRUTURADO FUNDO

L Participantes LL FMD Gestão de Recursos SA.: a empresafoi constituída em 28.out.08 e credenciada comoadministradora de carteira de valores mobiliários junto à CVM por meiodo Ato Declaratório n° 10.391, de 15.mai.09. E umagestora independente, que atualmente tem como objetivo a gestão de recursos de terceiros através de Fundos de Investimento e carteiras administradas, comênfase nagestão deativos privados (cerca de70%do PLdos

Versão: 1

3/18

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 37

LíWING |

Rua SàoJosé. ~(i(12' - parle

[\io de Janeiro - RJ Tel: (xij 2J-2272-9603

e-niail: infoí^IJraling.com )!>ii'11ifraüng.com gBB+

Nesta faixa estão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realixação em valor menor do que o valordo principalcorrigido, acrescidodos juros.Riscode inadimplência possível.

O rating defundosdeinvestimento daLFRating éfonnadopor duas partes:aprimeiraéderivada de

uma análise dos documentos e

^guíamento doFundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, reaii^gando uma análise de stress sobre elas. Estaparte é, ainda, complementadapor umadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação deumcomitê de rating quedefine a classificação.

Analista

JoelSanfAnaJúnior (55)21-2272-9603 Joel@lfrating.com

RATINGXXXE

r REVISÃO TRIMESTRAIi

Cotas de Classe Única

Comitê Original: 24.jan.18

VálidoAté: xx.mai.18

OOí038

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a T Revisão Trimestral) Cotas de Classe Única

Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Fundos). É signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de InvestimentodaAnbima. Em out.l7 ocupavaa 196" posiçãono ranking de Gestores de Fundos de Investimento organizado por aquela Instituição, com R$ 634 milhões sob gestão.

A FMD desempenha papelfundamental na operação, sendo responsável pela análise e seleção dos direitos creditórios, bem como pela gestão dos ativos financeiros. Adicionalmente, cabe à GESTORA executar e supervisionar a conformidade dos investimentos, monitoraro desempenho do FUNDO e sugeriràADMINISTRADORA modificações no Regulamento, entre outrasobrigações. Em 8.dez.l7,a FMD foiavaliada pelaprimeiravezpor estaAgência erecebeua classificação LFg3 de Qualidade de Gestão. 1.2.PlannerCorretora de ValoresSA.: emAGCrealizada em25.ago.l6aPlannerfoinomeada

como instituição administradora, escrituradora e custodiante do FUNDO. Anteriormente, as atividades de administração e escrituração eramprestadaspelaIntrader eas de custódia pelo Paulista. O Gmpo atuano mercadofinanceiro hámaisde20anos,através deempresasindependentes. A Corretora foiautorizadaa atuar peloBC em 1995,e aprovadapelaCVMem 2010para operarcomocustodiantee escrituradora. De acordocom aAnbima,emnov.l7 elaocupava o 25°lugarno ranking^ com R| 12,5bilhõesde Fundos sob administração(Rf 1,9bilhão em FIDC), bem como o 19°lugar no mercado de custódia,com total de ativos deR| 12,1 bilhões. O Regulamento estabelece que, enquanto ADMINISTRADORA, a Planner é responsável por "providenciar trimestralmente a atualizaçãoda classificação de risco do FUNDO ou dos Direitos Creditórios" (observação: entendemos que a redação correta deveriasen providenciartrimestralmente a atualização da classificação derisco das cotas do FUNDO e dos direitos creditórios e demaisativosintegrantes da Carteira). O Regulamentoestabeleceasresponsabilidades de praxe para as atividades de custódia. Entretanto, no item 10.10determina que "o CUSTODIANTE deverávalidaros direitos creditóriosem relaçãoaos Critériosde Elegibilidade, no momento de cadacessãopara o FUNDO everificaros Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditóriosadquiridos 7 pelo FUNDO, no prazo máximo de 15 dias contados da data de ingresso dos Direitos ~

Creditórios no FUNDO". Entendemos que, ao verificar os documentos em até 15 dias após a aquisição, o FUNDO corre desnecessário risco. Finalizando, a Planner também exerceasatividades de tesouraria,controladoriae escrituração

das cotas.

1.3. Baker Tilly Brasil Ltda.: nomeada na mesmaAGC de 25.ago.16, é uma das empresas

membro da Baker Tihy Intemational, presente em 147 países e com mais de 30 mil profissionais. No Brasil presta serviços de auditoria, consultoria de gestão, consultoria tributária e outsoursingçssa todos os tipos de empresas, desde pequenos gmpos familiares até conglomeradosnacionaise internacionais. 1.4. Agências Classificadoras de Risco: além desta LFRating, o Regulamento especifica

todas as outras, quais sejam Austin, Moody's, S&P,Fitch, Dberum e SR Rating.

Versão: í

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 38

IlATING

Rj/ií SàoJosé, "éOj/2"-park RJo deJaneiro - RJ

Td: (5.S) 2í-2272-9603

e-imúl: hifni^JJraliii^.covi mviv.ljnüiuQ^.com gBB+

Nesta faixa estãoasoperações estruturadas que apresentam

ativossubjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidadede realização em valor menor do que o valordo principal corrigido, acrescido dosjuros.Risco de inadimplência possível.

O rating defundos de investimento daLFRating éformadoporditas

partes: aprimeiraêderivada de uma análise dos documentos e

'Regulamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, realizando uma análise de stress sobre elas. Estaparteé, ainda, complementadaporuma due diligence com oadministrador e o gestor. A outraparte é oriunda da avaliarão de um comitê de rating que define a classificação.

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RATINGXXXE

V REVISÃO TRIMESTRAL Cotas de Classe Única

Comitê Original: 24.jan.18 Válido Até: xx.mai.18

00 f o u37

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a r Revisão Trimestral)

Cotas de Classe Única Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Objetivo

Eobjetivo do FUNDO proporcionar aos cotistas avalorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos naaqiásição dedireitos creditórios e,secundariamente, emAtivos

Financeiros.

Características Y

OFUNDO éconstituído sob a forma decondomínio aberto ecom prazo indeterminado

duração. Destina-se, exclusivamente, ainvestidores qualificados. Não há limite àsubscrição/ de cotas por qualquerinvestidor; ou seja, pode haver concentração, por cotista, de até 100"//.

Cotas

O Patrimônio é formado por cotasde classe única, escriturais, comvalorunitário inicial de emissão de R$ 25 mil, calculadas diariamente, para efeito de definição de seuvalor de integralização (D+0) ouresgate (D-1). Nãohaverá amortização decotas. As cotas buscarão atingir, nolongo prazo, ameta derentabilidade equivalente aIPCAacrescido de8,5% a.a., estando sujeitas àclassificação porqualquer das Agências registradas naCVM. A ADMINISTRADORA tempoderes para recusar aadmissão denovos cotistas epoderá fixar valores mínimos deaplicação,resgate e/oupermanência, osquais constarão doRegulamento. Osresgates podemsersolicitados aqualquer tempo, ressalvada acarência de30dias. Uma vez solicitado, não pode ser cancelado ouadiado. Desde quehajaCaixa disponível, será pago ematé 1.260 dias úteis. Emcaso deinsuficiência,suspende-se aaquisição denovos direitos creditórios, atéque asreferidas cotas tenhamsido resgatadas. AssembléiaGerale Informações Obrigatórias e Periódicas As competências daAssembléia Geral deCotistas (AGC) seguem opadrão. Aconvocação se fará mediante anúncio nomesmo meio utilizado para divulgação deinformações, devendo ser feita com dez dias deantecedência, emprimeira convocação, oucincodias, emsegunda. Além dareunião anual deprestação decontas, aAGC pode sereunir porconvocação da ADMINISTRADORA oudecotistas que detenhammais de5%das cotas emcirculação. As deliberações serão tomadas pormaioria devotos doscotistas presentes, cabendo a cada cota umvoto. Existem matérias específcas, comcritério diferenciado. Oscotistas também poderão

votar por meio de Voto por Escrito. Despesas e Encargos do Fundo

OFUNDO pagará àADMINISTRADORA eàGESTORA uma remuneração conjunta de 1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, além deuma taxa fixa mensal deR| 20mil (valor original) àADMINISTRADORA e ao CUSTODIANTE. Adicionalmente, a GESTORA fará juz aorecebimento detaxa deperformance, equivalente a 20% sobre o que exceder a variação dobenchmark. Embora não tenha ocorrido, o texto não éclaro noque diz respeito ao pagamento, damesma forma quando informa que"nãohaverá taxa deingresso ou saída, excetono casode saída para pedidosde resgate, quenão respeitem o prazo de 1.260 dias úteis, incidindo multa de30%sobreo principal aplicado."

2018 por Argus Classificadora dc lÚsco dc Crédito ]-,tda. Todos os direitos reservados conforme Lei 9.610/98.

\'^ersüo: 1

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 39

1R-ATÍNCI

R/(í/ Sm José. ~0f12' - parle

í^>y di Janeiro - RJ

TcL:(55)21-2272-9605

e-mail: inJo^JJraliiig.co?}! mymlfrntinii^.coni eBB+

Nesta faixaestão as opetações estruturadas que apresentam ativos subjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realização em valor menor do que o valor do principalcorrigido, acrescidodos juros.Riscode inadimplênciapossível.

O rating deftmdos de investimento daLFRatingéfotmadoporduas partes:aprimeiraéderivada de

uma análise dos documentos e

Regubmento doFundo, assim como as lelações egarantias oferendas, realir^ando uma análise de stress sobre elas. Estaparte é, ainda, complementadaporumadue diligence com oadministrador eo gestor. A. outraparte é oriunda da avaliação de umcomitê derating que define a classificação.

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JoelSanfAnaJúnior (55)21-2272-9603

joel@lfrating.com

RATINGXXXE

r REVISÃO TRIMESTRAIi

Cotas de Classe Única

Comitê Original: 24.jan.18

VAudo Até: xx.mai.18

COÍ 038

RELATÓRIO XXX DE RATING

(incluí a 1® Revisão Trimestral) Cotas de Classe Única

Além das anteriores, constituem despesas e encargos do FUNDO, taxas, impostos ou contribuições,despesascom impressão e correspondências,honorários e despesasdo auditor, emolumentos e comissões, honorários de advogados, quaisquer despesas inerentes à constituição, AGC ou liquidação do FUNDO, taxas de custódia de ativos do FUNDO e despesas com Agência Classificadorade Risco, despesas com o profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos cotistas. Agente de Cobrança e consultoria especializada(embora não haja).

Reserva de Caixa

Deverá ser constituída mediante aphcação em títulos e/ou valores mobiliáriosde liquidez diária,suficientes para honrar os encargos por,um período de seismeses. Metodologia de Avaliação dos Ativos e das Demonstrações Financeiras

Os Ativos serão avaliados todo dia útil. Os Ativos Financeiros serão marcados a mercado e

os direitoscreditóriospelacurva,sendo que osinadimplidos seiãoreclassificados mensalmente observados três níves de risco (o percentual de provisão varia de acordo com o número de prestações em atraso.Observação: identificamosinconsistênciasna tabelado Regulamento). O exercício social terá duração de um ano, encerrando-se em 31 de março de cada ano.

A Operação Resumidamente, a operação pode ser descrita da seguinte forma: o FUNDO capta recursos junto a investidores e apHca-os na aquisição de direitos creditórios e xútivos financeiros. Ordem dos Pagamentos do FUNDO A ADMINISTRADORA utilizará as disponibilidades do FUNDO para atender as exigibüidades,na seguinte ordem: -> pagamento dos encargos; -> pagamento pela aquisição dos direitos creditórios elegíveis; -> formação de reservas; -> provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do FUNDO.
Política de Investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos cotistasa valorizaçãode suas cotas, no longo prazo,por meiodaaplicação preponderantedos recursosna aquisição deDireitosCreditórios Elegíveis (mínimo de 50%) e dos Ativos Financeitos.

Direitos Creditórios

São representados por CCI, CRI, CCB e Debêntures. O Regulamento estabelece quNos créditos devem ter rating (aseguir),cabendo à ADMINISTRADORA comunicar (eenviar

material) aos cotistas, imediatamente, caso haja rebaixamento danota declassificação (embora] fr L

já tenha ocorrido, não identificamos nenhum Fato Relevante no site da CVM).

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SIGILOSO

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IR-ATING |

R//aS(7o José. -'Oi12°- park

R/ode Janeiro • Rj Te/.: (55) 2Í-2272-9605 e-f/inil: iiifo(^./fraiifi^o, cv/n

minr.Ifraüng. com gBB+

Nesta faixaestão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentes com garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realização em valor menor do que o valor do principalcorrigido, acrescido dos juros.Risco de inadimplênciapossível.

O ratitig definidos deinvestimento daLFRatingéformadopor duas partes:aprimeira éderivada de

uma análise dos documentos e

^gulamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, reaãspndo uma análise de stress sobre elas. Esta parte é, ainda, complementadaporumadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação deumcomitê derating quedefine a classificação.

Analista

]oelSantAnaJúnior (55)21-2272-9603 joel@lfrating.com

RATINGXXXE

r REVISÃO TRIMESTRAL

Cotas de Classe Única

Comitê Original: 24.jan.18

Válido Até: xx.mai.18 oor 039

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a T Revisão Trimestral) Cotas de Classe Única

Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Adicionalmente,os direitos creditórios deverão contar, na data de sua aqmsiçãoou em até seis meses, com, no mínimo, 150% de garantia real (imobiliária ou não), sendo o valor confirmadopor laudotécnicoelaborado"de preferênciapor empresasdeavaliação especializada, com notória reputação, de acordo com o melhor interesse do FUNDO" (observação: a palavra "de preferência" não assegura a referida - suposta - obrigação). Finalizando, a GESTORA deve confirmara ausênciade processo judicial envolvendo o contrato e o imóvel objeto, mediante LegalOpinion emitida por escritório jurídico contratado para tal. Os direitos creditórios serãooriginados emdiversos segmentos, principalmente operações^

de natureza imobiliária (observação: apalavra "p^ififcçafòeme^^sinãlízaà^dShttíH&^afEnãs" V/

50%no segmento imobiliário). Por suavez,os ativos nãoimobiliários terãoquesergarantido^./ por operações ou ativos imobiliários. Todos devem ser registrados em conta própria na CETIP ou equivalente. Ainda em relação aos direitos creditórios, fica estabelecido, em termos da política de

investimentos:

^ é vedado ao ADMINISTRADOR, GESTOR e CUSTODIANTE ceder ou originar,

direta ou indiretamente, direitos creditórios ao FUNDO; -> os créditos deverão ter como devedor solidário,ou responsável por seu adimplemento,

grupos econômicos que representem, no máximo, 10% do PL do FUNDO. Adicionalmente, a concentração dos 10 maiores estará limitada a 70% do Patrimônio Líquido. Caso haja desenquadramento, o GESTOR terá prazo de 90 dias para ajuste, findos os quais será gerado Evento de Avaliação; -> de acordo com o Regulamento, "os créditos devem ser objeto de avaliaçãoe nota por AgênciaClassificadorade Risco {ratinf^, comas seguintescaracterísticas: "(i) no mínimo, 80%daparcela detidaemdireitos creditórios do FUNDO deveestaralocada emoperações com classificações locais, no mínimo. A- (considerando os ativos financeiros para ponderação)". Observação: no nosso entendimento, se 80% refere-se aos direitos creditórios, nãohá como consideraros ativos financeiros paraponderação; ^ nomáximc^ 20%daparceladelida emdireitos creditóflos emoperaçõescomclassificaçãolocalnomínimoBBB.

Ativos Financeiros

São representados por títulos de emissão do Tesouro Nacional e do BACEN, créditos securitizados peloTesouroNacional,certificados e recibos de depósito bancárioe demais títulos,valoresmobiliáriose ativos financeirosde renda fixade responsabilidadede instituições financeiras,com nota de classificação de risco AAA,e Fundos de Investimento de renda fixa. O FUNDO poderárealizar operações emqueaADMINISTRADORA e/ou GESTORA atuerncomocontraparte, desdequepararealizar agestãodeCaixa e deliquidez, tendocomo obrigação manter, no mínimo, 15% do PL em títulos públicos. É vedado ao FUNDO realizar operações de renda variável, de day trade e emmercados derivativos, sendo permitidoa alocação de até 50%do PL em operaçõescompromissadas, desde que com lastro nos ativos financeiros.

'2018 por Argus Classificadora de Risco dc Credito J^tda.

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SIGILOSO

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R.ATING

R/fu Sm josé. yOj12"- parle

RjoekJaneiro • RJ Tel: íxj) 21-2272-9603 i-maií: iiifo@,lfralino. cotu

ivmv.lfníún^.com

eBB+

Nesta feixa estão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentes com garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidadede realização em valor menor do que o valor do principalcorrigido, acrescidodos juros-Risco de inadimplênciapossível.

O rating defundos deinvestimento daLFRatingéformadopor duas partes:aprimeira éderivada de

uma anádse dos dommentos e

"Regulamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, realis(ando uma análise de stress sobre elas. Estaparte é, ainda, complementadaporumadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação deumcomitê derating quedefine a classificação.

Analista

JoelSantAnaJúnior (55)21-2272-9603 joel@lfrating.com

RATINGXXX E

T REVISÃO TRIMESTRAli

Cotas de Classe Única Comitê Original: 24.jan.18

Váudo Até: xx.mai.18 ooro40

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a T Revisão Trimestral)

Cotas de Classe Única

Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão Critérios de Elegibilidade Serãoverificadospelo CUSTODIANTE nas datas de cessãoao FUNDO, exceto se de outra forma determinado no Regulamento. prazo máximo de 1.800 dias; -> sem títulos vencidos e não pagos entre os direitos creditórios objeto da cessão; -> prazo mínimo de vencimento de três dias úteis a partir do ingresso no FUNDO; -> limitede concentraçãopor cedente (gmpo econômico)de 8% do PL. Condições de Cessão O artigo 5.1.1 informa que as Condições de Cessão serão verificadas exclusivamente pela GESTORA e remete a dois outros artigos (4.121.4 e 4.11.5, que não localizamos no Regulamento), admitindo, excepcionalmente, a aquisiçãode fraçãode direitos creditórios, sob condições. O Regulamento estabelece quecabeà GESTORArealizar umcadastro dosdevedores solidários Çnformações cadastrais básicas, atualizadas anualmente), bemcomoinformaquea GESTORA buscará,embora não obrigatoriamente,que no mínimo 75% do PL sejaaplicadoem ativos indexadosao IPCA (observação:o termo "embora não obrigatoriamente" significa que, no limite,pode não haver indexação ao IPCA).
Responsabilidades da GESTORA A GESTORA desempenha papel fundamental na vida do FUNDO, sendo responsável por: proceder à análisee seleçãodos direitoscreditóriosofertados ao FUNDO; executar e supervisionar a conformidade dos investimentos com a política de investimentos descrita no Regulamento (observação:entendemos que "supervisionar a conformidade dos investimentos" é prerrogativa do ADMINISTRADOR, na medida em que a GESTORA é quem analisae selecionaos DC); monitoraro desempenho do FUNDO, a formadevalorização dascotasea evolução do

valor do PL;

sugeriràADIVENISTRADORA modificações no Regulamento que julgue necessárias; sugeriràADMINISTRADORA osprestadores de serviços de consultoria imobiliária e consultoria jurídica. A GESTORA deverá fazerconstar no Contrato de Cessãoa obrigaçãode o devedorsolidário providenciar a comunicação por escritoaos devedores dos direitos creditórios, quanto à

cessão dos mesmos ao FUNDO.

Em síntese, a GESTORAéresponsável pelagestão integral dacarteira do FUNDO,incluindo

os direitos creditórios e os ativos financeiros.

'2018 por Argus Classificadora dc Ilísco de C^rcdito Í.,tda.

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IRATINGi

{ !

ív.Ví/ SàoJosé. ~()l12"- parle R/f? (k Janeiro - RJ Td: íxõ) 2I'2272-m3

e-r/iüil: íiifo@/Jraling.coffi

nmv.Ifraímg. cdm

gBB+

Nesta faixa estão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realização em valor menor do que o valordo principalcorrigido, acrescido dos juros.Risco de inadimplênciapossível.

O rating defundos deinvestimento daLFRatingéfornadopor duas partes: aprimeira éderivada de

uma análise dos dommentos e

'Regulamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, reali^iando uma análise destress sobre elas. Estaparte é, ainda, complementadaporumadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparteéoriunda da avaliação deumcomitê derating que define a classificação.

Analista

]oelSantAnaJúnior (55)21-2272-9603 joel@lfrating.com

RATINGXXXE

r REVISÃO TRIMESTRAL

Cotas de Classe Única

CoAnTÊ Original; 24.jan.18 VálidoAté: xx.mai.18

OOÍ 04 1

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a T Revisão Trimestral) Cotas de Classe Única

Eventos de Avaliação e de Liquidação Eventos de Avaliação SãoconsideradosEventos deAvaliação quaisquerdas seguinteshipóteses: casoo risco do FUNDO (observação: entendemos quedeveria serdas cotas doFUNDO)

atribuído pelaAgência deriscocaiaabaixodeBBB; caso haja desenquadramento doFUNDO nahipótese do4.11.2 (observação: não existe

este artigo; trabalhamos com o 4.12.2, que trata da concentração por sacado) e a

GESTORA não tomar as medidas necessárias em até 90 dias.

Na ocorrência de qualquer EventodeAvaliação seráconvocada AGparaavaliar o graude comprometimento dasatividades edeliberar (i) pela nãoliquidação doFUNDOou(ii) que o Evento de Avaliação se converta em um Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos cabíveis. Durante o prazo entre averificação deumEvento deAvaliação ea AGque deliberar sobre talevento, nãopoderão sersolicitados ourealizados resgates decotas. Eventos de LiquidaçãoAntecipada São considerados Eventos de Liquidação Antecipada a cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA,CUSTODIANTE ou GESTORA, sem que tenha havido a sua substituição por outra instituição, de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento. Adicionalmente: -> a ocorrênciade um Evento deAvaliação que sejaconsideradopelaAG um Evento de

Dquidação; -> no caso deimpossibilidade de o FUNDOadquirir direitos creditórios admitidos por

suapoKtica de investimento.

Naocorrência dequalquerEvento deDquidaçãoAntecipada,aADMINISTRADORA deverá convocarimediatamente umaAG.Observada a respectiva deliberação, o FUNDO resgatará todas as cotas compulsoriamente, ao mesmo tempo, em igualdade de condições e considerando ovalor daparticipação decada cotista,restituindo o capital àmedida emque os direitos creditórios forempagos. Os recursos auferidos serão utilizados respeitando-se a ordem de alocaçãoanteriormente mencionada. V. r REVISÃO TRIMESTRAL

1.Aviação Quantitativa Patrimônio Líquido O FUNDOiniciou suas operações em 14.jan.l6. Ao final do4°trim.l7possuía R| 243,1 milhões de Patrimônio, detido por 11 cotistas.

Atabela napróxima página demonstra a evolução patrimoirial, cabendo ressaltar quea quase totalidade dacaptação ocorreu noprimeiro ano deoperações, comgrande destaque parao 2°sem.16. Praticamente não houvecaptação no ano de 2017.

I 2018 por Argus Classificadora clc Risco dc Crédito Ltda.

l^ersüo: 1

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o Oi ü4^

RELATÓRIO XXX DE RATING

I^ATliNG (incluí a T Revisão Trimestral)

¥jí(ISm José. lOj 12' - parle Cotas de Classe Única

Rio deJaneiro - RJ Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Td: (55) 2}-2272-9603 t-müií: info@Jfrathio.íOfN

))ViViIfnüin cow

eBB+ Cotas de Classe Única

Datas PL-R$

Quantidade Valor - R$

14-jan-16 15 .000.000,000000 1,000000 15.000.000,00 Nesta faixa estão as operações 29-jan-16 15 .000.000,000000 1,004397 15.065.959,75 estruturadas que apresentam

29-fev-16 15 .000.000,000000 1,011451 15.171.770,94 ativos subjacentes com

garantiasprimárias,	3 1-mar-16	15 .000.000,000000	1,019998	15.299.971,71
secundárias e terciárias com	29-abr-16	15 .978.386,244445	1,026797	16.406.562,77
probabilidade de realização			1,034260	20.029.278,43
	3 1-mai-16	19 .365.811,238266
em valor menor do que o
	30-jun-16	33 .999.111,217378	1,041926	35.424.552,06
valordo principalcorrigido,
acrescido dos juros.Riscode	29-jul-16	30 .999.061,344461	1,051389	32.592.073,25
inadimplênciapossível.	31-ago-16	47 .019.003,298403	1,063916	50.024.289,24
	30-set-16	91 .929.614,408118	1,073204	98.659.275,44
	3 1-out-16	169.869.458,552705	1,076730	182.903.461,57
	30-nov-16	200.508.910,115151	1,082573	217.065.461,66
	29-dez-16	202.155.334,060390	1,097397	221.844.604,17
	31-jan-17	204.875.655,476158	1,112949	228.016.085,51
O ratiiig defundos de investimento	24-fev-17	204.875.655,476158	1,128004	231.100.633,77
daLFRating éformadoporduas
	3 1-mar-17	204.875.655,476158	1,145047	234.592.263,71
partes: aprimeira éderivada de
	28-abr-17	204.875.655,476158	1,108643	227.134.045,97
uma análise dos documentos e
Regulamento do Fundo, assim	3 1-mai-17	204.875.655,476158	1,116395	228.722.133,36
como as nlações egarantias	30-jun-17	204.875.655,476158	1,122489	229.970.683,25
oferecidas, reali^iando uma análise
	31-jul-17	204.875.655,476158	1,147252	235.043.913,82
destress sobre elas. Esta parte é,
	31-ago-17	204.875.655,476158	1,162909	238.251.758,57
ainda, complementadaporuma due
diligence com oadministrador eo	29-set-17	204.875.655,476158	1,176303	240.995.750,05
gestor. A outraparteéoriunda da		204.875.655,476158	1,179370	241.624.117,88
	3 1-out-17
avaliação de umcomitê deratirrg		204.875.655,476158	1,176409	241.017.653,15
	30-nov-17
que define a classificação.
	29-dez-17	204.875.655,476158	1,186442	243.073.142,69

Resgates

Analista

ORegulamento estabelece uma carência de30dias para solicitação deresgates, que deverão foelSant'AnaJrmior serpagos, desde quehaja Caixa disponível, ematé1.260 dias úteis.

(55)21-2272-9603

Atabela napróxima página demonstra o total dos resgates jásolicitados, com oprimeiro

foel@lfrating. com

pagamento emjun.20 e oúltimo, e omais pesado (1/4 doPLdoFUNDO), emjul.21. Considerando-se que, uma vez solicitado, o resgate não pode ser cancelado, quase a

metade das cotas do FUNDO (46%) já está programada para resgate.

RATINGXXXE

1"REVISÃO TRIMESTRAI

Cotas de Classe Única

VAudo Até: xx.mai.18 Versüo: 1

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 44

RATING

Rj/aSà/? José, 70112' - parle

Rioele janeiro- Rj

TeL:(55)21-2272-9603 e-mail: hifo@Jfralino^,cofn nmv.lfraling.com

eBB+

Nesta faixa estão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentescom garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realização em valor menor do que o valordo principalcorrigido, acrescidodos juros.Riscode inadimplência possível.

}

O rating defundos deinvestimento daLFRatingéformadopor duas partes: aprimeira éderivada de

uma análise dos dommentos e

'Regulamento do Fundo, assim como as relações egarantias oferecidas, realizando uma análise de stress sobre elas. Estaparte é, ainda, complementadapor umadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação de umcomitê de rating quedefine a classificação.

Analista

JoelSantAnaJúnior (55)21-2272-9603 joel@lfrating.com

RATINGXXXE

r REVISÃO TRIMESTRAli

Cotas de Classe Única

Comitê Original: 24.jan.18

Válido Atê: xx.mai.18

OOf 043

RELATÓRIO XXX DE RATING

(inclui a T Revisão Trimestral)

Cotas de Classe Única

Solidtação Datado Número % Cotista

A	de Resgate 13-jul-16	Resgate	de Cotas 9.665.289	PLAtual 4,72
B	29-set-16	&-set-20 O	3.762.890	1.84
B	12-dez-16	2 1-nov-20 a .3	3.762.890	1,84
C	20-feT-17	30-jaii-21	9.376.178	4,58
D	5-íul-16	14-ÍUÍ1-20	3.387.95 1	1,65
D	18-nov-16	28-out-20	2.794.450	1,36
E	8-iul-16	17-jua-20	2.87 1.220	1,40
F	9-ago-17	19-jul-21	55.933.980	27,30
G	l-ago-16	ll-jul-20	3.839.045	1,87
TOTAL			95.393.893	46,56

Valorização das Cotas As cotasde classe únicatêm comometa de rentabilidade, no longoprazo,a variação do IPCA acrescido de 8,5% a.a.. Tendo em vista que inexiste uma definição para "longo prazo", consideramos a variação acumulada das cotas, desde o início das atividades até o limite de 1.260diasúteis,correspondente ao prazo de resgatedas cotas. A tabelaa seguirmostra a evoluçãodarentabilidadeem diferentesperíodos,comparando o desempenho acumulado com a meta de rentabilidadeem igualperíodo:

Variação do Variação da Cota /

y ariaçSo da Cota (%)

Data Benchmark (%) Benchmark (%) no mês no ano 12 meses :• ACUM ACUM lACUM

14-jan-16 V". /'".-" ' • . •. • •• :

29-jan-16 0,44 0,44 0,44 ,1,12 ^ 39,28- -

...

29-fev-16 0,70 1,15 ' 1.15 2,66 \ •.43,07

...

3 1-m ac-16 0,84 2,00 2,00 3,84 " "••-52,íl-'

...

29-abc-16 0,67 2,68 • -5,15'' 52,04 " •

3l-m ai-16 0,73 3,43 ' /• 3,43 . . - 6,69 - 5 1,19

30-jun-16 0,74 4,19 'A. "4,19 7,83 • 53,54-

29-iul-16 0,91 5,14 ,;-;'5,i4 9,13.^ . . r • •56,28 .

...

31-3^0-16 1,19 6,39 V ,6,39 • - . 10,43 . • • 61,28 30-set-16 0,87 7,32 •' '. 7,32 . ••11,27 - • 64,94

3 1-out-16 0,33 7,67 " 7,67 • 12,29 • 62,45

...

30-nov-16 0,54 8,26 8,26. ' •.,13,22 • • i62;46' :

29-dez-16 3 1-ian-17	1,37 1,42	9,74 1,42		9,74 1 1,29	" • 14,37 - 15,63	' .•	67,77 • ;72,28
...
24-fev-17	1,35	2,79	11,52	'í .12,80	.	16,72	: ' 76,54
3 1-m ar-17	1,51	4,34	12,26	14.50	C''T7;89/	• '	'->81i08
28-abr-l7 3 1-mai-17	-3,18 0,70	1,02 1,73	7,97 7,94	10,86' . . 11.64	.	18,74 .' 19,96.	•57,96. •-58^30

30-iun-17 0,55 2,29 7,73 -12,25 ' 20,50 ' 59,74 -•

3I-iuH7 31-aRO-17	2,21 1,36	4,54 5,97	9,12 9,30	•\ 14,73 •: 16,29	. - 21,62 . 22,76 •	• " - 68l42 .. 71,58	-
29-set-17	1,15	7,19	9,6 1	17,63	23,75..	74,22
3 1»out-17	0,26	7,47	9,53	' •17,94	25,12 '-	. . .	71,40
30-nov-17	-0,25	7,20	8,67	17,64	26.'29	'	-67,1 1

29-dey.-17 0,85 8,11 8,11 18,64. 27,67- , 67,39

2018 por Argus Classificadora dc Risco dc Credito J^tda.

l^ersüo: 1

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Num. 170112953 - Pág. 45

o uüí o í' 044

RELATÓRIO XXX DE RATING

! R^TÍNG (inclui a 1® Revisão Trimestral)

Rj/ej SíJO José. y(if12"-parle Cotas de Classe Única Rio deJaneiro - RJ Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Te!.:(55) 21-2272-9603

e-maik injo^^ijraling.eom

mvw.lfratimMim

gBB+ OFUNDO nunca atingiu asua meta de rentabilidade. Quando esteve mais próximo,registtou\

81% da variaçãodo benchmark, e quando mais distante, 39%.Na última observação, com base no resultado acumulado encerrado em 29.de2.17, o FUNDO estava "rodando" com cerca de 33p.p.abaixodameta.Durante um bom período,particularmentedesdeo iníciodasoperações

Nesta faixaestão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentes com	até finsde abr.17, esteve sub-investido em direitos creditórios, quase sempre abaixo dos 50% do PL. Em síntese, houve um claro descasamento entre os momentos da captação e de \ aplicação noativo objeto, prejudicando oseu desempenho, agravado, também, poraplicações \
garantiasprimárias,	em ativos financeiros que renderam abaixo da expectativa (principalmente Ftindo de	1
secundárias e terciárias com probabilidadede realização	Investimento, em2016). Este quadro seagravou nomês de abri7,quando as cotasregistraram desvalorização superior a 3%, bem como no último ttim.l7, quando a valorizaçãodo período	I
em valor menor do que o	foiabaixode 1%, em ambos os casosocasionadospor problemasde créditocom determina	wh
valor do principalcorrigido, acrescidodos juros.Riscode	operações e conseqüente constituição deprovisões.	,
inadimplênciapossível.	Composição daCarteira (em%)	"

Ativos (%) Datas	Direitos Creditórios	PDD	Títulos	Oper. Públicos Comprem. Investimento	Fundos de	CDB	Contas a pgr / rec	Tesouraria
14-ian-t6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29-jan-l(i	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29Tev-16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3 1-m ar-16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29-abr-16	-	-	75,70	-	...	...	-0,26	24,56

O rating defundos deinvestimento 3 1-m ai-16 62,69 -6,07 43,38

- ...

daLFRatíngéformadopor duas 30-jun-16 16,97 28,53 1 1,29 33,62 9,58

29-juI-16 65,19 18,97 12,50 -0,38 3,72

partes: aprimeira éderivada de

3 1-ago-16 53,44 46,52 -0,29 0,32

uma análise dos dommentos e

30-set-16 27,45 18,25 53,62 -0,22 0,91

...

Regulamento doFundo, assim

3 1-outT6 14,66 -0,12 4,39 35,64 29,05 16,43 -0,07 0.01 como as nlações egarantias -0,10 16,78 7,04 38,28 13,98 -0,15 0,00

	30-nov-16	24,15
oferecidas, realizando uma análise	29-dez-16	3 1,6 1	18,86	1.08	30,27	18,34	-0,16	0,00
de stress sobre elas. Estaparte é,	31-ian-17	45,72	18,55	2,45	15,39	18,04	-0,16	0.00
ainda, complementadaporumadue	24-fev-17	43.86	14,10	4,15	19,99	17,95	-0.08	0,00

...

3 1-m ar-17 51,21 -3,41 18,44 0,63 19,78 13,47 -0.13 0,00

diligence com oadministrador eo

28-abr-17 50,68 -3,61 17,63 10,37 20,36 4,67 -0,12 0,00

gestor. A outraparte é oriunda da

3 1-m ai-17 66,23 -3,76 22.74 1,30 13,62 -0,14 0,00

avaliação deumcomitê derating

30-iun-17 66,39 -3.74 15.15 13,35 8,96 -0,14 0,00

...

quedefine a classificação. 5,35 10,90 -0,14 0,00

31-jul-17	66,88	-3,76	20,74
31-ago-17	77,82	-3,44	14.02
29-set-17	77,90	-3,40	3,89
3 1-out-17	80,76	-3,39	14,78
30-nov-17	82,49	-3,65	19,23
29-de2-17	82.89	-3,81	16,50

JoelSanfAnafunior

Obs: apesarde várioscontatos com o ADMINISTRADOR,não conseguimos identificar,

(55)21-2272-9603

joel@lfrating.com nas carteiras, a alocaçãodasDespesasmensaisdo FUNDO, excetoda taxade administração,

gerando uma pequena diferençano somatório das rubricas. Comojácomentado, houvegrandedemora paraaaplicação dosrecursos emdireitos creditórios.

RATINGXXXE Somenteem mar.17o patamarde 50% foiatingido, evoluindoparaa faixa de 80%a partir de r REVISÃO TRIMESTRAL out.l7. Destaque-sea constituição deprovisãoparadevedores duvidosos superiora 3% em Cotas de Classe Única mar.l7, ea obrigatoriedade,regulamentar, de aplicação de no mínimo15%do PL em títulos

'2018 por Argus ClassiEcadora de llisco dc Credito ]..tda.

Comitê Original; 24.jan.18

VáudoAté: xx.mai.18 Versão: 1

12/18

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 46

001 045

RELATÓRIO XXX DE RATING ATING (incluí a T Revisão Trimestral)

i\}íü SàoJosé. 12"' par/e Cotas de Classe Única R/(? (k Ja/ieiro • RJ Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Td: ($5}2Í -2272-9603

e-nuiil: cotn

um'}}:Ifrathig.com

públicos. Identificamosinvestimento em um ClA^a^urrido em duas tranches, em mai.l7,

gBB+

comparticipação no PL de 7,9%(posição em 29.dez.17). Pelanossaleitura, o Regulamento não contempla este tipo de investimento. Até a liberação deste Relatório não obtivemos retorno à consulta telefônica feitaao ADMINISTRADORacerca desta posição. Nesta faixaestão as operações

estruturadas que apresentam	Status dos Ratings dos Direitos Creditórios
ativos subjacentes com	O Regulamento estabelece em sua Política de Investimentos que os direitos creditórios
garantiasprimárias,	devemser objeto de avaliação e nota de classificação por Agência Classificadora de Risco,
secundárias e terciárias com	sendo, no mínimo, 80% da carteira com, no mínimo.A- e, no máximo, 20% em operações
probabilidade de realização	classificadas com, no mínimo, BBB.
em valor menor do que o
valordo principalcorrigido,	Na datadarealização doComitêdeInvestimento deLFRating, 77,6% do valordacarteira de
acrescido dos juros.Risco de	direitos creditórios acusava classificação superioraA-, ou seja,um pouco abaixodo limite

inadimplênciapossível. regulamentar, 14%igualou superiora BBB e 8,4%,equivalente a trêsoperações, comratings /

vencidos (umdos quais "emelaboração", outro emprocesso de negociação comestaAgência / fj

e o terceiro vencido desde jun.16). Adicionalmente, LFRating analisou e classificou oito operações, correspondentes a 65,3% do valorda carteirade direitoscreditórios.Outras quatro operações,no montante de 26,3%, foramclassificadas por duasoutrasAgências. Sobreestas, nãorealizamos nenhumaação. Ressaltamos, desta forma, que emborao Regulamento permitaa classificação por várias

O rating defundos deinvestimento	Agências, nãotemos como avaliar osparâmetros eametodologia	dorisco	decrédito	utilizados
daLFRatingéformadopor duas	pelas demais, feto quefoiconsiderado epondererado,	quando	doestabelecimento	dopresente
partes: aprimeira éderivada de	ratingàsi^ cotas do FUNDO.
uma análise dos doaimentos e
'Regulamento do Fundo, assim	Concentração por Sacado	CONCENTRAÇÃO POR SACADO
como as nlações egarantias Na posição de 29.dez.17,um título apresentava-se TÍTULO % PL ACUMULADO
oferecidas, realis^ndo uma análise	ligeiramente acima do Umite regulamentar de	A	10,6%	10,6%
		B	9,7%	20,4%
destress sobre elas. Esta parte é,	concentração por sacadode 10%do PL.Trata-se de
		C	8,2%	28,5%
ainda, complementadapor umadue	um desenquadramento passivo, que teveinícioem	D	7,9%	36,4%
diligence com oadministrador e o	mar.l7, quando foi efetuada uma provisão para	E	7,8%	44,2%
		F	6,9%	5 1,1%
gestor. A outraparte éoriunda da			6,1%	57,2%
	devedores duvidosos relativa a um outro título. O	G
avaliação deumcomitê derating	Regulamento estabelece um prazo de 90diasparao	H	6,0%	63,1%
		1	5,1%	68,2%
quedefine a classificação.	reenquadramento, o que não foi observado. Da
		J	3,8%	72,0%
	mesma forma, a posição dos 10 maiores sacados	K	2,6%	74,6%
		L	2,3%	76,9%
	totaliza 72%, um pouco acima do limite
		M	1,7%	78,6%
	regulamentar de 70%.	N	0,5%	79,1%
AnaHsta
	Garantia e Legal Opiaion
]oelSantAnaJúnior
(55)21-2272-9603 A Política de Investimento estabelece que os créditos devem contar, na data das suas
joel@,lfrating.com	aquisições peloFUNDO,com, no mínimo, 150% degarantia, sendoo valordagarantia confirmado porlaudo técnico. Adicionalmente, a GESTORA deve confirmar a ausência

de processo judicial envolvendo o contrato e o imóvel objeto, garantia ou lastro dos direitos creditórios objeto da cessão, mediante Legal Opinion específica, emitida por

RATINGXXXE

escritório jurídico devidamente contratado para tal.

F REVISÃO TRIMESTRAL

Cotas de Classe Única

Comitê Original; 24.jan.18

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 47

R.ATING

KjiaSãoJosé. ~(if/. parle

iví? ãe Janeiro - RJ TeL (5S}2}-2272-9603 t-nunh iiifo(^.IJralino,ct)vi

jvmv.Ifraiing.co/?/ eBB+

Nesta faixaestão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentes com | garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidadede realização | em valor menor do que o

valordo principalcorrigido,

acrescidodos juros.Riscode inadimplênciapossível.

O ratingdefundos deinvestimento daLFRatingéformadopor duas partes: aprimeira éderivada de

uma análise dos documentos e

Regulamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, realis^ando uma análise de stress sobre elas. Estaparte é, ainda, complementadapor umadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação deumcomitê derating pie define a classificação.

Analista

JoelSantAnaJúnior (55)21-2272-9603 Joel@lfrating.com

RATINGXXXE

r REVISÃO TRIMESTRAIi

Cotas de Classe Única CoNüTÊOriginal: 24.jan.18

Válido Até: xx.mai.18

OOf 046

RELATÓRIO XXX DE RATING

(incluí a T Revisão Trimestral)

Cotas de Classe Única

Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Embora esses dois itens não sejam checados por LFRating, entendemos que o Regulamento deveria prever a sua atualização periódica, com vistas a preservar o objeto da garantia.

Reserva de Caixa

O valor da Reserva de Caixa deve ser aplicado em títulos e/ou valores mobiliários de liquidez diária, suficiente para honrar os encargos por um período de seis meses. Embora não tenhamos identificado segregação, o elevado volume de recursos de liquidez cobre a respectiva Reserva com expressiva folga

Verificação do Lastro dos Direitos Creditórios Até a data de realização do Comitê, o Relatório de Verificação do Lastro dos Direitos Creditórios não estava disponibilizado.

VI. PRINCIPAIS RISCOS E FUNDAMENTOS DANOTADE RATING

1 O FUNDO foi constituído em uma época em que as taxas de juros encontravam-se em

um patamar bem mais elevado.Além disto, apresenta fraca estrutura de colateralização; não existesubordinação, bem como nenhuma regra que lhe garanta a geração de excesso de spread. O resultadoque se vê,após dois anos de operação,é que qualquerproblema com qualquerum dos títulos em carteiraimpacta diretamentea sua rentabilidade,impedindo que a sua meta de retomo sejaatingida.Porsua vez, as perspectivas não permitemantever reversão deste cenário: (a) de acordo com informação da GESTORA, em dez.l7 a rentabilidademédia dos ativos estava em IPCA + 8,82%;ou seja,basta descontar a taxa de administração de 1,5% para que o benchmark não seja atingido; (b) com o processo de inflação controlada, a estrutura de taxa de juros do país caiua um patamar bem abaixo do histórico dos últimos anos; desta forma, eventuaisnovas operações de aquisiçãorefletirão este quadro; (c)a progressiva monetização do FUNDO, à medida que forem maturando as atuais posições, "vis-à-vis" a preparação para o início dos resgates,também resulta em descendente processo de "troca de taxas" das posições atuais para as futuras. Tudo considerado, entendemos que são remotas as possibilidades de o FUNDO pagar aos cotistas, nos resgates das cotas, a meta de rentabilidade proposta no Regulamento, frustrando, neste particular, o objetivo do investidor.

Na outra ponta, o FUNDO apresenta como fator mais positivo a obrigatoriedade de ra/Mjpara todos os direitos creditórios, assegurando a aquisição de títulos com grau de investimento, o que não significa,entretanto, a garantia de "não defaulf. Esta posição é reforçada pelagarantiareal de 150%,calculadano momento da aquisição,que sinalizaa possibilidadede posterior recuperação do capitalinvestido,no todo ou em parte, e em um horizonte temporal dilatado,em caso de defaultàa. operação. Valea ressalva, contudo, que a possibilidadedos títulos serem classificados por diversas Agênciasimpõe um desconto ao rating das cotas do FUNDO, comparativamente aos níveis de classificação dos títulos estabelecidos neste relevante item da sua Pohtica de

Investimentos do FUNDO.

O Regulamento do FUNDO, que estabelece as principais regras da operação, é muito genéricoe flexível, possuindo Uberalidades que enfraquecema estrutura. Por exemplo,

Versão: /

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 48

{ |

RATING

Rjíc/ Sm josé. 70/12" -parle

l\io dejaneiro - RJ Tei: (55) 2Í•2272-9605 e-mail: info(^./fralin^.com

wnnr.Ifnüing. eom eBB+

Nesta feixa estão as operações estruturadas que apresentam ativos subjacentes com garantiasprimárias,

secundárias e terciárias com

probabilidade de realização em valor menor do que o valordo principalcorrigido, acrescido dos juros.Risco de inadimplênciapossível.

O ratiiig defundos deinvestimento daLFRatingéformadopor duas partes: aprimeira éderivada de

uma análise dos documentos e

^guiamento do Fundo, assim como as nlações egarantias oferecidas, realit^ndo uma análise destress sobre elas. Esta parte é, aiitda, complementadaporumadue diligence com oadministrador eo gestor. A outraparte é oriunda da avaliação deumcomitê derating quedefine a classificação.

AnaEsta

]oelSanfAnafunior (55)21-2272-9603 joel@lfrating.com

RATINGXXXE

1'REVISÃOTRIMESTRAIi Cotas de Classe Única

Comitê Original; 24.jan.18

ValidoAté: xx.mai.18 oof 047

RELATÓRIO XXX DE RATING

(incluí a E Revisão Trimestral) Cotas de Classe Única

permitea aplicação em qualquerFundo de Investimentoem RendaFixa,estabeleceCritérios de ElegibiEdade e Condições de Cessão pouco representativos e utiliza-se de termos e expressõesmuito genéricas.Além disso,apresenta pontos de confusa interpretação, erros de numeração,repetição de textos e inconsistências,que podem fezer diferença em ações judiciais. Emresposta a questionamentos que fizemosao longo do processo, a GESTORA informou que solicitoualteraçõesao ADMINISTRADOR, visando corrigirparte dessas questões.

A condição de Fundo aberto e os riscos daí decorrentes, particularmente a dificuldade de se conciliaro fluxo de caixada carteira com os resgates,em sintonia com o cumprimento do benchmark das cotas. O risco de pagamento de resgates é mitigado pelo elevado prazo regulamentar (até1.260dias úteis) bem como, e principalmente,pelaregra que estabelece a condição "desde que haja caixadisponível", conforme item 14.8III.
O risco de mercado do FUNDO é presente, na medida em que o Passivo é corrigido integralmente pelo IPCA, inexistindo compulsória correspondência no ativo.De acordo com o Regulamento, a GESTORA buscará, embora não obrigatoriamente, investir, no mínimo, 75% do PL em ativos indexados ao IPCA. Não há restrição de taxa para os

Ativos Financeiros.

Eventuais desenquadramentos da carteira não parecem ser passíveisde rápida correção (videitem Concentraçãopor Sacadoà página13),tendo emvistaas dificuldades de captação, de um lado, bem como a baixa liquidez do mercado secundário de títulos privados, de

outro.

A possibilidade de um único cotista deter até 100% das cotas do FUNDO fragüiza a posição de eventuais minoritários.

VI.FONTESDEINFORMAÇÃO RELEVANTES PARAESTERELATÓRIO

Foram analisados documentos que recebemos do ADMINISTRADOR e da GESTORA, sendo considerados principais os abaixo relacionados:

Regulamento do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, datado de

5.set.l7.

Carteiras diárias.Mapas de Evolução de Cotas, Atas de Assembléias e respostas de e-mails às questões formuladas.
Apresentaçãoda operação,elaboradapor FMDAsset, datadade out.17.

VII.DISCLAIMERS

/. Nenhumaparte deste Relatório pode ser modificada oupublicada sem a permissão expressa da Argus

Classificadora de Risco de Crédito Ltda.

As informações utilispdas na realização deste rating são consideradasfidedignas, mas LFRatíng nãopode garantirsua exatidão e integridade. Usou-se detodaa diligênciapara que osdadosfossem confirmados, mas em alguns casos só sepode ver a sua coerência. Todos os dados que nospareceram incoerentes foram confrontados com a fonteprimária ou secundária. LFRating não é responsávelpor dadosfraudados ou inverídícos, que nosforam informados epareceram coerentes. Nenhuma auditoria localfoi realiqada para confirmar a existência de ativos ou numerário declarados. I 2018 por .'Vrgus Classificadora dc Risco dc Credito Ltda. Todos os direitos reservados conforme J.ci 9.610/98. Uersüo: í I5/t8

SIGILOSO

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£07048

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 50

Institutos		. PL	GF
Arèripe	R$	25.085.498,55
Alagoas	R$	2^6.020.330,03	f
Americana	RS	56.592.715,58	z
Araras	RS	1.47.281.336,80	í
Artur ÍJoguelra	RS	74.840.389,07	1
Bai-uerí	RS	1.5Í)3.463.558,43	z.
Barrando Piraí	RS	132.382.309,12	i
Betieribe	RS	.47.827.217,92	1
Belo Jardim	RS	,34.082.961,18	f
Bezerros	RS	, 8.764.283,76	r
Boa. Vista	RS	j:4.756.065,83	/

BomJardim Cabo de Santo Agostinho	RS RS	,	960.431,27 155.474.774,62	/ t
Cabedelo Cajámar	RS RS		147,751.406,76 151.692.673,85	t S
Caniiaçari Cam^ragibe	RS RS		257.395.415,69 202.758.554,77	H t
Campirl.a Grande Canjipinas	RS RS		,25.062.609,17 515.813.303,16	/ 7.
Cfato Capivari	RS RS		75,764.497,31 1:12.165.948,41	t /
Catanduva Cptia	RS RS		2,25.337.261,61 5,38.297.368,41	z z.
CubatSo DIajdema	RS RS		541.956.193,55 416.684.304,70	Z z
Dona Inês Embu das Artes	RS RS	.	7.454.918,17 257.563.647,64	! s
Feirá Nova Fortaleza	RS RS		11.580.050,52 640.090.749,02	/
Garánhuns Gràvatá	RS RS		,57.797.325,45 il.002.772,31	t /
Güa\|'abira Gu^rujá	RS RS		46.918.322,92 3,55.711.147,51	/ z
Gua^-ulhos Horizonte	RS RS		58.500.001,61 ,52.522.689,94	7 /
Hortòlândla IgaJ-assu	RS RS		402.568.663,17 ,55.289.867,19	Z 1
Iguab^ Grande Ilhábela	RS RS		40.752.694,62 138.184.175,01	1
Indatal Indajatuba	RS RS		54.571.639,68 1.0,70.653.451,51	z.
Ipòjuca Itajaf	RS RS		154.753.986,99 475.834.372,54	H -
Itanhaém Itapeceripa da Serra	RS RS		72.698.508,36 52.297.644,03	z ?
Itu Jaboatão d^s Guararapes	RS RS		202.931.948,40 149.823.287,43	2. •z
Jagpariúna Jaberi	RS RS		100.777.244,87 73.236.711,64	/ t.
Juazeird do Norte Juazeiro	RS RS		223.869.563,12 117.709.955,21	z i
Jundiaí Ume	RS RS		1.427.596.957,20 220,899.046,35	7 Z
Urfielra Mdceíó	RS RS		408.522.330,27 222.593.226,15	t
Mogi das Cruzes	RS		446.984.159,58	z.

	Carlna		. Scuiptor		jOctans		IMA-g Brasil		Caelunl		FIP				Total
.RS	4.500.000,00	RS.	1.000.000,00	RS	.7.500.000,00	RS	13.000.000,00	RS	1.500.1)00,00	RS	1.254.274,93	RS	1.254.273,93	RS	30.008.549;86
•RS .RS	7.500.000,00 7.500.000,00	RS. RS.	3.000.000,00	RS RS	.7.000.000,00 .7.000.000,00	RS RS	s.Ooo.ooo.oo 10.000.000,00	RS RS	5.000.1)00,00 3.000.1)00,00	RS RS	14.301.016,50 2.829.635,78	RS RS	14.301.016,50 2.829.635,78	RS RS	56.102.033i00 33.159.271;S6
..RS .RS	7.500.000,00 5.500.000,00	RS, RS.		RS RS	.7.000.000,00 .9.000.000,00	RS RS	8.dp0.000,00 8.ú00.000,00 RS	RS	5.000.1X)0,00 5.000.tX)0,00	RS RS	5.596.60O,8O RS 449.032,33	RS	7.364.060,84	RS RS	40.460.757j64 27.949.042;33
.RS ,RS	5.500.000,00 6.000.000,00	RS. RS.	5.500.000,00	RS RS	.5.500.000,00 .8.500.000,00 RS	RS	5.500.000,00 6.000.000,00	RS RS	5.500.1)00,00 6.000.1)00,00 RS	RS	25.558.8j80,49 6.619.1.15,46	RS RS	33.076.190,29 6.619.115,46	RS RS	86.135.078;78 39.738.230;92
.RS .RS	5.500.000,00 6.800.000,00	RS. RS.	2.000.000,00	RS RS	.8.000.000,00 10.000.000,00	RS RS	io.0.oo.ooo,oo 7.000.000,00 RS	RS	2.000.tX)0,00 2.800.1)00,00	RS RS	2.391.30O,9O 6.987.007,04	RS RS	263.049,70 10.224.880,35	RS RS	30.154.410;60 43.811.895i39
.RS	1.900.000,00	RS.		RS	.2.600.000,00	RS	5.200.000,00	RS	850.p00,00	RS	438.214,19	RS	171.779,96	RS	11.159.994;15
•RS	2.000,000,00	RS.	2.000.000,00	RS	.2.000.000,00	RS	2.000,000,00	RS	2.000.000,00	RS	737.803,29	RS	737.803,29	RS	11.475.606;58
hs	380.000,00	RS.	45.000,00	RS	. 190.000,00	RS	560.000,00	RS	45.0OO,OO	RS	48.021,56	RS	48.021,56	RS	1.316.043)12
J?$	7.500.000,00	RS.	4.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	6.opo.ooo,oo	RS	4.ooo.0oo,oo	RS	9.273.738,73	RS	9.273.730,73	RS	46.047.477)46
•RS	5.000.000,00 5.000.000,00	RS. RS.	7.500.000,00 6.000.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .5.000.000,00	RS RS	5.51X1.000,00 5.500.000,00	RS RS	2.500.000,00 6.OOO.0OO,OO	RS RS	7.387.5.70,34 9.084.633,69	RS RS	7.387.570,34 9.084.633,69	RS RS	41.275.140)68 45.669.267)38
	6.000.000,00	RS.		RS	.6.500.000,00	RS	7.0pO.OOO,OO	RS	7.ooo.0oo,oo	RS	12.869.7.70,78	RS	12.869.770,78	RS	52.239.541)56
.RS .RS	7.500.000,00 8.500.000,00	RS. RS.	4.000.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .7.400.000,00	RS RS	6.000.000,00 8.500.000,00	RS RS	4.OOO.0OO,OO 2.2OO.0OO,OO	RS RS	10.137.927,74 1.253.130,46	RS RS	10.137.927,74 1.253.130,46	RS RS	47.775.855)48 29.106.260)92
•
.RS .RS	7.500.000,00 9.500.000,00	RS. RS.	4.000.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .9.000.000,00	RS RS	6.000.000,00 9.500.000,00	RS RS	4.ooo.0oo,oo . -	RS RS	10.854.000,00 810.6S0,12j RS	RS	23.579.000,00 3.083.516,04	RS RS	61.933.000)00 31.894.195)16
.RS ,rs	7.500.000,00 8.000.000,00	RS. RS.	4.000.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .8.000.000,00	RS RS	6.000.000,00 8.000.000,00	RS RS	4.OOO.0OO,OO 3.5OO.0OO,OO	RS RS	5.608.207,42 8.112.131,42	RS RS	5.002.601,30 10.140.175,77 RS	RS	38.110.898)72 45.752.318)19
.RS	7.500.000,00	RS.	4.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	6.000.000,00	RS	4.ooo.0oo,oo	RS	26.914.808,42	RS	26.914.860,42	RS	81.329.736)84
,RS	5.000.000,00	RS.	6.000.000,00	RS	.5.000.000,00	RS	5.500.000,00	RS	6.000.000,00	RS	27.097.809,68	RS	24.929.983,90	RS	79.527.794)58
J^S JíS	6.000.000,00 2.500.000,00	RS. RS.	5.000.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .1.000.000,00	RS RS	5.000.000,00 4.0DO.OOO,OO	RS RS	5.500.000,00 , -	RS RS	15.708.9&8,29 372.735,91	RS RS	14.500.613,80 372.745,91	RS RS	57.709.612)09 8.245.491)82
.RS	5.000.000,00 4.500.000,00	RS, RS.	7,500.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .2.300.000,00	RS RS	5.500.000,00 6.500.000,00	RS RS	2.5OO.0OO,OO l.lOO.0OO,OO	RS RS	14.378.102,38 579.002,53	RS RS	13.486.735,07 579.002,53	RS RS	54.364.917)45 15.558.005)06
P$	6.000.000,00 7.500.000,00	RS. RS.	5.000.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .7.500.000,00	RS RS	5.000,000,00 7.00O.OOO,OO	RS RS	5.5OO.0OO,OO 5.500.1)00,00 RS	RS	25.603.629,96 866.959,88	RS RS	32.004.537,45 1.907.311,74	RS RS	85.108.167)41 30.274.271)62
RS	2.500.000,00	RS.		RS	.3.300.000,00	RS	6.500.000,00	RS	1.100.1)00,00	RS	550.138,62	RS	550.130,62	RS	14.500.277)24
RS	8.000.000,00	RS.	2.500.000,00	RS	.7.000.000,00	RS	7.000.000,00	RS	3.OOO.0OO,OO	RS	2.345.916,15	RS	2.345.916,15	RS	32.191.832)30
,RS	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.0.OO.OOO,OO	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	16.718.423,93	RS	16.184.857,21	RS	60.403.281)14
JíS	6.000.000ÍIO	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	S.opo.000,00	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	4.425.000,08	RS	3.451.500,06	RS	35.376.500)14
.RS	5.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.0pO.OOO,OO	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	4.126.134,50	RS	4.126.133,50	RS	35.752.269)00
J<S	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.000.000,00	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	8.856.510,59	RS	8.051.373,26	RS	44.407.883)85
.RS RS	7.500.000,00 6.250.000,00	RS. RS.	3.500.000,00	RS RS	.7.000.000,00 .8.000.000,00	RS RS	7.500.000,00 8.500.000,00	RS RS	2.ooo.0oo,oo 4.OOO.0OO,OO	RS RS	2.764.403,36 2.037.634,73	RS RS	2.764.493,36 2.037.633,73	RS RS	33.028.986)72 30.825.269)46
,R$	7.500.000,00	RS.		RS	.9.200.000,00	RS	10.000.000,00	RS	8OO.0OO,OO RS		6.909.208,75	RS	6.909.206,75	RS	41.318.417)50
.RS	6.000.000,00	RS.	2.800.000,00	RS	.7.000.000,00	RS	8.000.000,00	RS	2.8OO.0OO,OO	RS	3.213.722,31	RS	2.833.149,93	RS	32.646.872)24
,RS	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.000.000,00	RS	5.5OO.00O,OO	RS	49.892.450,84	RS	46.038.096,41	RS	123.430.549)25
JíS	6.000.000,00	RS.	4,500.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	6.000.000,00	RS	5.ooo.0oo,oo	RS	2.161.621,65	RS	1.256.327,11	RS	30.917.948)76
.RS •RS	5.000.000,00 7.000.000,00	RS. RS.	5.500.000,00 3.500.000,00	RS RS	.5.000.000,00 .7.500.000,00	RS RS	6.000,000,00 6.000.000,00	RS RS	5.OOO.0OO,OO 3.5OO.0OO,OO RS	RS	23.791.718,63 . -	RS RS	23.791.710,63 581.556,07 RS	RS	74.083.437)26 28.081.558)07
JíS	4.500.000,00	RS.		RS	10.000.000,00	RS	10.500.000,00	RS	2.5OO.0OO,OO	RS	4.114.802,20	RS	4.114.882,20	RS	35.729.764)40
..RS	6.000.000,00 5.000.000,00	RS. RS.	5.000.000,00 6.500.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .6.000.000,00	RS RS	5.000.000,00 6.000.000,00	RS RS	5.5OO.0OO,OO 4.OOO.0OO,OO	RS RS	10.911.575,86 6.172.719,44	RS RS	9.465.550,14 6.554.760,83	RS RS	47.877.226)00 40.227.488)27
,.RS .RS	5.000.000,00 7.000.000,00	RS. RS.	4.500.000,00	RS RS	.6.000.000,00 .7.500.000,00	RS RS	5.500.000,00 8.000.000,00	RS RS	5.5OO.0OO,OO 4.OOO.0OO,OO	RS RS	5.038.802,24 . -	RS RS	5.038.862,24 123.376,76	RS RS	37.577.724)48 26.623.376)76
J<S	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.5.500.000,00	RS	6.000.000,00	RS	s.ooo.0oo,oo	RS	11.193.478,16	RS	3.134.173,88	RS	41.827.652)04
,RS	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.000.000,00	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	5.885.407,76	RS	5.885.497,76	RS	39.270.995)52
JlS	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.000.000,00	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	42.399.629,63	RS	34.262.326,97	RS	104.161.956)60
,RS	6.000.000,00	RS.	4,500.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	6.000.000,00	RS	5.OOO.0OO,OO	RS	9.785.827,75	RS	9.940.457,09	RS	47.226.284)84
.RS	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.0pO.OOO,OO	RS	5.5OO.0OO,OO	RS	4.493.735,63	RS	17.443.903,50	RS	49.437.649)13
,RS	5.000.000,00	RS.	6.000.000,00	RS	.5.000.000,00	RS	5.5p0.000,00	RS	5.OOO.0OO,OO	RS	11.129.601,31	RS	11.129.661,31	RS	49.759.322)62
,RS	6.000.000,00	RS.	5.000.000,00	RS	.6.000.000,00	RS	5.000.000,00	RS	5,500.000,00	RS	22.349.207,98	RS	22.349.207,98	RS	72.198.415)96

| | |

| |

Pet^olína	RS	1,64.504.461,94	$	.KS	5.500.000,00	RS.	6.000.000,00	RS
PIrabicaba	RS	1:17.261.155,90	'Z	,KS	7.000.000,00	KS.	3.500.000,00	RS

| | | | |

00f 051

SIGILOSO

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OOi'052

Fábio Garcez | Fmd Asset

De:	Nivea nivea@liminetrust.com.br
Enviado em:	quarta-feira, 3 de janeiro de 2018 15:07 'tadanna nelly'; alex@liminetrust.com.br; Fábio Garcez \| Fmd Asset; Enrico ]

Para:

Fmd Cc:

Assunto:	RES: CCB'S IDEAS
Anexos:	Saldo CCBs Ideas_2017.12.31_v2.xlsx

Prezada Tacianna, boa tarde.

Encaminhamos sua proposta para análise doCredor das CCBs e emresposta, nos foi informado quepara a aceitação da proposta apresentada para a quitação das CCBs será necessário o atendimento das seguintes condições:

*Que seja realizado o pagamento do valor de R$ 2.500.000,00 acrescido dos encargos, conforme planilha,

até o dia 05/01/2018;

*Que o Saldo devedor seja pago em6 parcelas mensais com vencimento tododia 05de cada Mês, vencendo a primeira NP em fevereiro de 2018e as outras a cada 30 dias;

*Correção dos valores das parcelas com base na Selic atualX7% a.a.) +1,00% a.m. de Juros, à partir de

01/01/2018;

e iuros de rnom^^6s~a.quitação total do principal + encargos contratuais (Nesta

^ipótese, após opagamento das^X^íR^) prífReiras parcelas, aEmissora estaria isenta do pagamento da 6-

(se^a) parcela, conforme planilha);

* Permanência de garantia Real;

* Entrega de Balanço auditado da Emissora (exercício findo em31/12/2017); * Relatório de Classificação de risco da nova estruturade pagamento da Emissão.

Aproveitamos para encaminhar as planilhas de cálculos contendo osaldo até 31/12/2017 eos valores das parcelas

conforme proposta. Permanecemos a disposição.

Atenciosamente.

Nivea Yoshida

LIMINE TRUST Rua Ramos Batista, n° 152, cj.61 Vila Olímpia • São Paulo - SP CEP 04552-020 • Tel.: (11) 2168-2200

SIGILOSO

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OOf053

De:tacianna nelly [mailto:tacinelly@gmail.com] Enviada em: quarta-feira, TI de dezembro de 2017 15:38 Para: alex@liminetrüSt.com.br; fabiogarcez@fmdasset.com.br; enrico@fmdasset.com.br; nivea@liminetrust.com.br

Assunto: CCB'S IDEAS

LIMINETRUST

São Paulo - SP

Com Cópia à: FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.

São Paulo - SP

Prezados Senhores:

ÍLITE serviços Eparticipações EIRELI, com sede na cidade deItabaianinha, noEstado deSergipe, na Rua Simão Campos de Oliveira, 46,Casa, Centro, CEP 49.290-000, nesteato representada por sua administradora, únicasóciae representantelegal, Sra.Tacianna Nelly de Jesus Leite, brasileira, solteira, empresária, portadora dacédula deidentidade RG n® 1471983 SSP/SE, inscrita noCPF/MF sob on° 002.492.775-90, vem, por meio do presente expor e à final, requerer o que segue:

a) Tendo adquirido a empresa IDEAS REALESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A(IDEAS)., com sede na Capital do Estado de São Paulo, naAv. SantoAmaro, 1.149, Conjunto 103, VüaNova Conceição, CEP 04505-001, inscritano CNPJ/MF sob o n° 19.386.740/0001-36, nosegimdo semestre de20147, embora já sabíamos da existência da CCB's(Certificado de Cédulade CréditoBancárioCCCB 01,de códigoIF CETIP 15D00500628 eCCB N°IREE - 002/2015, também registrada pelo Banco BRJ na CETIP (código 15H00020029)), nosvalores nominais de R$ 7 .500.000,00 e R$5.000.000,00 existiam e existe a necessidadede conclusãode verificações e auditorias sobre a empresa IDEAS, dos quais estamos diligenciando comprevisão de conclusão no início dejaneiro de 2018; b) Além disto, o cenárioeconômico especialmente no último trimestre de 2017, que esteve extremamente adverso, comincertezas mercadológicas na empresaadquirida, comnecessidade de verificações adicionais; c) Que ciente dos compromissos da IDEAS com os credores, gostaríamos de apresentar-lhes a seguinte propostapara viabilidade de quitação dos débitosda IDEAS: *Recebermos de V. Sas,a atualização monetária das CCB's, até a data base de 31/12/2017, coma

retirada das multas e juros de mora;

*Após orecebimento e conferência dos cálculos do item (i) logo acima, programar a quitação dos

débitos com a seguinte repactuação:

* Pagamento do valor de R$ 2.500.000,00 até o dia 15/01/2018; *OSaldo, transformarem 05 NotasPromissórias de nossa emissão, comaval da sócia representante daempresa, com vencimento todo dia15 decada Mês, vencendo a primeira NP em

fevereiro de 2018 e as outras a cada 30 dias;

*Correção dos valores dasNP's com basenavariação doCDI -1-1,00% de Juros;

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00f054

Desta forma, rogamos pelo parecer concessivo e conclusivo de V.sas, para possamos agilizar os procedimentos finais, a fim de podermos levar a consecução a proposta acima descrita. Aproveitamos a oportunidade, para renovar os nosso votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

ELITE PARTICIPAÇÕES EIRELI

Tacianna Nelly de Jesus Leite Sócia Proprietária.

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NF EMITIDA DEZ-17 CASH	RS 400.000;00 RS 500.000,00	PAGTO ATÉ DIA 20/01 PAGTO ATÉ DIA 25/01	Imposto já paguei dia 20/01/18
NF NOVA EMPRESA NF NOVA EMPRESA	RS 340.000,00 RS5oo.ooo;oo	Feb-18 Feb-18	** Pagou via NF Reag S 260.000,00
VÁLORAPAGÀR"	R$1.740.000,00

JEAN	VALOR APLICADO NO FllS 1.500.000,00 EM 12/12/2017
13%	VALOR DEVIDO	RS 195.000,00
	NF BRUTA EMITIDA REAG JAN-18	RS685.953,90
	VALOR CREDITADO PELO FUNDO EM C/C	RS661.315,44
/. -RS 160.000,000 ' Se for menos, eu devolvo I!I
	MENOS IMPOSTO APROX
CÍNTIA	PAGTO CINTIA ( descontar dos S 2 mm devido )	-RS 260.000,00
1%	PGTO JEAN	-RS 195.000,00 •

OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS	VL A APLICAR	COMISSÃO
BIRIGUIPREV BETIM	RS8.000.000,00 RS 15.000.000^00	13% J / 2% C ???
DIVINÓPOLIS	RS5.000.000,00	???

SIGILOSO

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XlÍJ^ | 00^' 060.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

("FUNDO")

CNPJ n2 22.406.951/0001-06

DATA: 19 de janeiro de 2018; HORÁRIO: 15 horas; LOCAL: na sede social da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("ADMINISTRADORA"), mais especificamente, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.909, Torre Norte, Conj. 191 B, 19° andar. Vila Nova Conceição, São

Paulo - SP.

CONVOCACÃO: Enviada aos Cotistas do Fundo no dia 05 de janeiro de 2018,

nos termos do Regulamento do FUNDO.

MESA: Presidente: Fernando Daruj; Secretária: Cindy Benites Chul.
PRESENÇA: Presentes os Cotistas detentores de 70,95% (setenta inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) das Cotas emitidas pelo FUNDO, considerando as assinaturas apostas na Lista de Presença, bem como os representantes da REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., sociedade

limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1 .701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 23.863.529/0001-34, devidamente autorizada à

prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório n° 15.170, de 12 de agosto de 2016.

ORDEM DO DIA:

Alteração dos prestadores de serviço de Administração, Gestão e Custódia do

FUNDO;

Autorização para que a Nova Administradora pratique todos os atos

GRADUAL CORRETORA DE CÃWIBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A- C.N.P.J: 33.918.160/0001-73 Avenida Presidenle Juscelino Kubitschek -1909, Torte Norte. 19° andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - OdSdO-OOO Tel.: 5511 3372 8300 j v/ww.Qradualinvestimentos.com.br

SIGILOSO

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necessários para as implementações das deliberações a serem tratadas em

Assembléia.

DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos necessários, a unanimidade dos Cotistas deliberou e aprovou o que segue:

A substituição, a partir do fechamento de 02 de marco de 2018 ("Data de Transferência"), da ADMINISTRADORA do FUNDO. GRADUAL

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A,

instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n^ 1.909, Torre Norte, 19°

andar, Gonj. 191 B, Vila Nova Conceição, CEP:04543-907, inscrita no CNPJ sob o n2 33.918,160/0001-73, pela REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 23.863.529/0001-34, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório n° 15.170, de 12 de agosto de 2016, com a conseqüente alteração do artigo 3°, definição da Gradual CCTVM S.A. como Administradora, e artigo 7° do Regulamento do FUNDO, a fim de adequar e qualificar a nova Administradora ("NOVA ADMINISTRADORA"), de acordo com as seguintes premissas:

(a) A ADMINISTRADORA deixará de exercer a função de Administradora

a partir da Data de Transferência, permanecendo, no entanto, responsável perante os Cotistas do FUNDO e os órgãos fiscalizadores e reguladores, por todos os atos por ela praticados na administração

do FUNDO até a Data de Transferência e, ainda, pelos eventos relacionados na presente ata;

(b)A ADMINISTRADORA se responsabiliza pelo atendimento à

fiscalização do Banco Central do Brasil, Comissão de Valores

GRADUAL CORRETORA DECÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SIA- C.N.P.J:33.918.160/0001-73 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - 1909, Torre Norte. 19° andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - 04543-000

Tel.; 5511 3372 8300 | wvw.Qradualinvestlmenlos.com.br

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Mobiliários e das demais entidades reguladoras e fiscalizadoras,

sempre que por elas exigido qualquer esclarecimento acerca dos atos por ela praticados na administração do FUNDO até a Data de

Transferência;

(c)A ADMINISTRADORA transferirá ao NOVO ADMINISTRADOR, a

partir da Data de Transferência, a totalidade dos valores da Carteira do FUNDO, deduzida a taxa de administração, se existir, calculada de

forma pro rata temporís, considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, inclusive;

(d) A ADMINISTRADORA conservará a posse da documentação contábil

e fiscal do FUNDO, relativa às operações ocorridas até a Data de Transferência, inclusive, sendo que as obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir do 1° (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, inclusive, caberão ao NOVO ADMINISTRADOR;

(e)A ADMINISTRADORA contratará, em nome do FUNDO, um auditor

independente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, para a prestação dos serviços de auditoria das atividades do FUNDO, para o período compreendido entre o seu último Balanço Patrimonial até a Data de Transferência, inclusive;

(f) A ADMINISTRADORA se responsabiliza, ainda:

(i) por efetuar a devida comunicação da substituição de

administrador ora aprovada à Comissão de Valores Mobiliários, bem como pelo encaminhamento da ata desta Assembléia devidamente registrada em cartório ao NOVO ADMINISTRADOR, o qual providenciará o processamento, junto à Receita Federal do Brasil, do novo Cartão de Inscrição no CNPJ do FUNDO, e efetuará a devida comunicação da

GRADUAL CORRETORA DECÃWIBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A- C.N.P.J: 33.918.160/0001-73 Avenida Presidente Juscelino Kubilschek -1909, Torre Noile. 19° andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - OrIõrIS-OOO Grane

Tel.; 5511 3372 8300 | wwv.oradualinveslimentos.com.br

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substituição ora deliberada à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro ede Capitais;

pelo não recolhimento ou recolhimento a menor de todo e qualquer tributo cujo contribuinte seja o FUNDO, seus prestadores de sen/lços e os Cotistas, bem como pelo recolhimento de todo e qualquer tributo que a legislação lhe tenhá atribuído a responsabilidade pelo recolhimento,

relativamente aos fatos geradores ocorridos até a Data de

Transferência; por deixar o NOVO ADMINISTRADOR a salvo de

responsabilidade. Inclusive comparecendo para assumi-la | quando solicitado, em demandas de quaisquer naturezas porventura promovidas por órgãos reguladores e/ou o pelos

Cotistas, fundadas ou decorrentes da ausência de assinatura do termo de adesão ou desçonheçlrnento dos riscos do Investimento no FUNDO por ocasião das aplicações Iniciais ocorridas até a Data de Transferência; (Iv) por preparar e enviar à Receita Federal do Brasil - RFB, a DIRF

relativa ao período até a Data de Transferência, em que o FUNDO esteve sob sua administração; (v) por prestar as Informações às autoridades reguladoras e

fiscallzadoras, relativamente ao período até a Dàta-Bãse, em que o FUNDO esteve sob sua administração; (vi) por preparar e enviar aos Cotistas o informe de rendimentos do

FUNDO, relativo ao período até a Data de Transferência, em que o FUNDO esteve sob a sua administração; (vil) por manter e conservar, pelo prazo máximo estabelecido pela

regulamentação em vigor, o acervo societário do FUNDO relativo ao período até a Data de Transferência, disponibilizando-o ao NOVO ADMINISTRADOR sempre que solicitado, por meio de cópia simples digitalizada;

GRADUAL CORRETOrLA DECÂMBIO, TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A-C.N.P.J: 33,913.160/0001-73 Avenida Presidente Juscelino Kubilschek -1909, Torre Norte, 19° andar - VilaNtjva Conceição - São Paulo - SP - O'1543-OOOl

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oofoe .

(g) A operacíonalização da substituição de administração ora aprovada

fica condicionada ao envio pela ADMINISTF^DORA ao NOVO ADMINISTRADOR, nos formatos e prazos estipulados na presente ata, da integralidade das seguintes informações e documentos:

(i) até o dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência,

uma via original da presente ata, devidamente registrada em

cartório de títulos e documentos;

(ii)até o 1® (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência,

as informações de passivo do FUNDO, inclusive os arquivos contendo os relatórios de perdas a compensar e de classificação tributária individualizados pelos Cotistas, bem como a informação sobre a classificação tributária dò FUNDO e, se for o caso, o histórico de desenquadramento em relação ao qual o FUNDO se sujeitou, sendo que este último também deverá ser enviado no 1° (primeiro) dia útil imediatamente subsequente à Data de Transferência com a informação

atualizada até a Data de Transferência;

(iii) até o 1° (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência,

as informações do ativo do FUNDO, inclusive os relatórios de carteira, extratos das clearings (CBLC; CETIP; SELIC; SOMA; Bolsas de Valores e de Mercadorias) e relatórios de posições dos depósitos em margem;

(iv)até o 1° (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência,

cópia simples digitalizada da integralidâdè do dos Cotistas, tais como, mas não limitado aos seguintes documentos: ficha cadastral; formulário de suitability (questionário - perfil do investidor); cartão de assinatura; termo de adesão devidamente preenchido; declaração de investidor qualificado, nos termos da legislação em vigor, e o termo de ciência de atuação de agente

autônomo de investimento, nos termos da legislação em vigor

(sé aplicável), bem como todos os documentos pessoais e

GRADUAL CORRETORA DECÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S/A- C.N.P.J; 33.918.160/0001-73 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - 1909. Torre Norte, 19° andar - Vila Nova Conceição -São Paulo - SP - 04543-001

Tel.; 5511 3372 83001 wvvw.Qradualinvestimentos.cdm.br

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societários dos Cotistas exigidos pelo NOVO

ADMINISTRADOR;

(v)até o 1" (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência,

eventuais cotas bloqueadas por questões judiciais e, até o 30° (trigésimo) dia corrido imediatamente subsequente à Data de Transferência, cópia autenticada da respectiva documentação

comprobatória;

(vi) até o 1° (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência,

as informações sobre todas as demandas judiciais que

envolvam o FUNDO;

(vii) até o 1° (primeiro) dia útil subsequente à Data de

Transferência, cópia de todo o acervo societário do FUNDO; (viii) até o 5° (quinto) dia útil imedíatarnehte subsequente à

Data de Transferência, a Razão, o balancete e a posição diária dá carteira, relativamente ao dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência;

(ix)até o 30° (trigésimo) dia corrido imediatamente subsequente à

Data de Transferência, as demonstrações financeiras do FUNDO referentes aos últimos 5 (cinco) anos;

(x) até o 90° (nonagésimo) dia corrido contado a partir da Data de

Transferência, o parecer acerca das contas do FUNDO elaborado por auditoria independente, responsabilizando-se, na hipótese de atraso ou de não elaboração, por toda e qualquer medida que porventura o FUNDO e/ou o NOVO

ADMINISTRADOR venha a sofrer direta ou indiretamente, em especial, mas não limitada, ao pagamento de multas impostas por órgãos reguladores;

(h) Fica designado, a partir do 1° (primeiro) dia útil subsequente à Data

de Transferência, inclusive, o Sr. João Carlos Faibo Wlansur, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n°

GRADUAL CORRETOFWii DECÂMBIO. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A- C.N.P.J; 33.31 S.160/0001-73 Avenida Presidente JuscelinoKubilschek -1903. TorreNorte, 19°andar - Vila Nova Conceição- São Paulo- SP - 04543-000 FNS Tel.; 5511 3372 8300 | \,vww.Qraduallnvestimentos.coni;br

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GOfOGS

17.746.765-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 116.687.758-24, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1701, Jardim Paulistano, como direíor(a) estatutário(a) do NOVO ADMINISTRADOR tecnicamente quallficado(a) para responder pela administração do FUNDO, bem como pela prestação de informações a ele relativas perante a Comissãode Valores Mobiliários; (i) Fica designado, a partir do 1® (primeiro) dia útil subsequente à Data

de Transferência, inclusive, o Sr. João Carlos Faibo Mansur,

brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° 17.746.765-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n® 116.687.758-24, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, n® 2.277, conjunto 1701, Jardim Paulistano, como diretor(a) estatutário(a) do NOVO ADMINISTRADOR, responsável pelo FUNDO perante a Receita

Federal do Brasil - RFB; (j) Os Cotistas aprovam e ratificam, por meio da presente ata, todos os

atos de administração praticados pela ADMINISTRADORA, ou por terceiros contratados por ela em nome do FUNDO, no período em que este esteve sob a sua administração, pelo que declaram nada ter a reclamar, dando à ADMINISTRADORA a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irrestrita quitação, seja a que tempo ou a que título for, sendo certo que a presente quitação também vincula os seus

sucessores;

(k) Os Cotistas ratificam, ainda, que o não recebimento ou recebimento

parcial das informações e/ou documentos indicados na presente ata, dentro dós prazos estipulados, bem como a não aprovação do acervo cadastral do FUNDO pelo NOVO ADMINISTRADOR, até a Data-Base, são hipóteses de Causa justificada para recusa de implantação do FUNDO pelo NOVO ADMINISTRADOR, sob pena de solução de continuidade para os Cotistas;

GRADUAL CORRETORA DECÂMBIO. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A-C.N.P.J: 33.918.160/0001-73 Avenida Presidente Juscelino Kubilschek - 1909, Torre Norte, 19° andar-Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - OílõilS-OOO.

Tel,: 5511 3372 8300 I www.qraduallnvestimentos.corTi.br

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00^067

(I) o Gestor e o Administrador, neste ato, em observância à

Deliberação n° 74 do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA, atestam que, na presente data, não há qualquer desenquadramento na carteira do Fundo com relação às restrições previstas na legislação em vigor e/ou no Regulamento do mesmo que afete a condição tributária do Fundo ou que seja determinante para a decisão de investimento dos atuais cotistas e/ou potenciais cotistas do Fundo.

(m) Em virtude do FUNDO ser de condomínio fechado, o ADMINISTRADOR ratifica ao NOVO ADMINISTRADOR que, apesar de existir oferta de cotas em curso, esta será encerrada até 23 de fevereiro de 2018. t |Ck/ avMtojO(i

A substituição da atual "Gestora" do FUNDO, CAWIARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Helena, n° 218 - cj. 410, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.541.166/0001-27, autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório n° 9.213, de 16 de março de 2006, pela REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.606.232/0001-53, autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, conforme Ato

Declaratório n° 13.327, de 11 de outubro de 2013, com a conseqüente

alteração do artigo 3°, definição da Camargue Asset como Gestora, e artigo 12 do Regulamento do FUNDO, a fim de adequar e qualificar a "NOVA

GESTORA":

A NOVA GESTORA se compromete a indicar representantes para auxiliar os procedimentos operacionais exercidos pela Gestora durante o período de transição, compreendido entre 19 de fevereiro de 2018 e a Data de

Transferência.

/-E

GRADUAL CORRETORA DECÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -S/A - C.M.P.J: 33.918,160/0001-73 AvenidaPresidente Juscellno Kiibilschek - 1909.Torre Norte. 19°andar - Vila NovaConceição - São Paulo - SP - 045-13-000

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o Of 068-

Dispensa da contratação do serviço de custódia, nos termos do Artigo 37 da

Instrução CVM n° 578/16;

Aprovadas as alterações no Regiilamento rio FUNDO, promovidas para adaptá-lo à substituição da administração, gestão e dispensa de custódia do

FUNDO;

A consolidação de novo Reguismenío do FUNDO, considerando as deliberações acima tratadas, obser/arJo que o novo Regulamento aqui consolidado é de inteira responsabilidade do NOVO ADMINISTRADOR;
As deliberações aprovadas nesta Assembléia Geral passarão a ter efeito na abertura de 05 de março de 2018;
Os Cotistas do FUNDO ratificam, ainda, que a GRADUAL CCTViVI S.A. não

será responsabilizada caso quaisquer prestadores indicados na presente Assembléia decidam não receber d FUNDO na Data de Transferência, sendo certo que, no caso de negativa por parte do NOVO ADMINISTRADOR ou do NOVO CUSTODIANTE, não será possível a impleineníação da transferência 6 será necessária a realização de nova assembléia gerai de cotistas para decidir quanto aos novos prestadores e cjuanto è nova Data de Transferência.

ENCERRAMENTO: A Assembieia teve seu encerramento às 15:45, tendo sido a

presente ata lida por todos e, ainda, aprovada, motivo pelo qual restou devidamente assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos Cotistas.

Fernando Daru] Cir^ Beniíss Chui

Presidente Secretaria

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO. TH JLOr. £ V/VlORPí", MOCIl.iAPiOS SiA ~C.N.P.J 'j;i.ôrü.1b0;00!"i: 73^

Avenida Presidente .liincelino Kubitscliek - CjS" 1oir^ 10' • \''Ia ^''ivrT Cuncepa':» Sã': Psuld - SP • Clí'! pdC'0

Tel .CíSl '• .-<37J a <]f:'di!s!invcstimenlcs com.br

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O0Í069

procurador GRADUAL CORRETORA DE CÂ{\SE!0,1 ÍTi gíUÁRÍOS S.A.

Adminisíra

REAG ^lÍMIStRADOt^A DE RECURSOS LIDA,

Novo Administrador

reagtgestora de recursos lida .

Novo Gestor

GRADUAL CORRETORA DE CArvIBlO, TÍTULOR EVALORE-" r/ODlLL\P.IOe -S/A •• CÍ!,PJ;_33.913. !-2-j.'jno; 73

Avenida Presidenlo Juscelino KubilseheL• !009. Tcrm N-jilf, 10'"ü:;Ja; •Vil:;! C'.;n-;í;:çii.i - SOo Pauij - l.í' •

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007070:

OOÍO?

JÜGESP-.PRPTQQOLO

í6.7S3.0:^í')5-0

K.M.N.S.P,E. EPÀRflClPAÇÕES S

cm/m21.986;065/0001-28 NIRE 35.300.476,352

ATÀ DA assembléia GEML EXIMoRDmÃRIA DE SdCI^

REAÜZADA EM 28 DE MAIO DE 2015

«nlu"»:92,

-d:»!.®» la, 54.

SIno ;rÁT!f=> Alteraçao. (Áf«4™slo do objeto.«d4nomln4s40 da 'e«pi,"hl3; (b) .Ap".4rea.ab4n« aumento. dade

Estado da Bahia;, (e) .social, da (d) capitai social da eompanhia; ,<e),Alteração no prazo deidura^o da.Çompanhia;,e .ífj ArenúnciãLdbs atuais

di.tètores eãeléiçao dos novos membrps da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos .tràbalhos gsegülndo.-a ordem, do dia, òs.aclónistàs decidiram, .por

unanimidade:,

,(a) aprovar-a alteração da deno.minaçãòida Companhia parãr RIVÍERE CASA NOVA S;A. Dessa.forma,, fica

áiterado o,.artigo primeiro do,Estatuto .Spçial,.seguindo da; nova red.ãçãòV

^'ARTIGO PRIMEIRO

ARIVIERÈ CASA NO\/AvS.A., é. Uma sõciedàde ànõhíma qué.rége-^ par.este Estatúto Social e

pelas demais dispo.siçpffslegais que Ihe fgreip gpl/cãvéis."' l\

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00Í072

,(b) aprovar-á abertúra dè filial na. Cidade; dé Juazeiro, Estadõ.-da' ffàhia; à Avépida-SahfDS.Durnpilt, d' 28;

•Centro, CEP: 48903-680.

(c) aprovar a :alteraçéo; do objeto: social dá Companliiá para: o^propósito ráspeèíficó dê plãfiêjáiTiéntOv promoção; jncorpòráção, feaiízaçãò de receita, e-á vérida; eòmpreêridéndo..á entfegà, prontos ê acabados, com as respectivas construções cúnciuidás-e averbadas nó regiistro irriobiliárib, dó(s) empre.endimento.is)' ;irnobiiiãnQ(s):a serérn.realjzadbs.sõbré;ifTióvei(is) ptõprioís), conforme expressarnente definido, pela,diretoria da Soéièdadé, pptiend.p; ainda, realizar avenda oualienaçãq a qualquer;títuío detalfls) imóvel(is) casõ venha a ser deliberada a rião realização'de empreendimento irnobiliàf.iõ sobre p todo-ou parte,dêlè(s). DéSa forrpa,;Q.;artigo .terçetfp:do Estatuto Sòciaj passa ã vigorar com a s^uinte redação:

"ARTIGO TERCEIRO.

ACompanhia tem porõbjeto o propósito específico dà pTanejaihõrito, prorhdção] incorporação, realizqçõà àe receita, e a venda, <coThpreenderidò d entrega, proritòs.. e dcabados, xõm as respectivas construções, conciúidas é averbódás nó registro irhòbiliàrio, do(s)

émpreehdirnentqis) imòbillariõ(s} a, serem realizados sobre, tmdyel(is) próprío(s), conforme expressamente definido peta diretoria da .Sociedade, podendo, ainda, realizar a venda ou alienação-q.qualquer título Çfe tal(is). imóyel(isl casO:yenha a ser. deiiberadd a não'realização de .e.rhpfèéndimentóJmóbi.liàriq sobreo todoou.parte deià(s)." fd); Os acionistas resolvem IntêgraiiZar o capitai social np .valor.d.e Rl 306,00 (jErezentos reais) e na sequenqa'aürn;entan,ttçapitãl.spcial para R$ 10.000;ÕÒ'(dez rriil reais), um aumento portanto de.B$ 9;50Ò,ÕÕ (nove mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 9i506 {nove mil e qüinbenta5) noyãs;ações ordinárias sern yá|ot; nominal; pélo preço dè emissão de R$ l^QÒ (üm real) poração, sendo R$'500;00i(quinhentos reais), integfálizãdOs é R$: 9.500,00 (nove rtifi e quinhentos fèais) ã intègralizàr. :Dèssa:forma, ',o artigo .quinto dò .Estatuto Sõeiãl passa.a vigorar corn a sègütntè rètíàção:

"ARTIGO QUINTO

OcàpitàiSàcialé.dé' R$.lO.OOO,ÕO (dêzmilfèaís), rèpreséníocfo pòrt&.ÒDÕ/dèz m/V/bfoès; sebdó todas .órdináriãs nomihãtivaS, sem valór nornlnal, sendo ..R$ 500,00, (qüfnhehfòs reais) integrqlizado.s e o restanteq integralizarno prazo de 12 meses g contar.desta vsserriblelg."

(e) Õs acionistas resolvem alterar o. prazo de duração da Cbrnpanhia parajdeterminadó,. Dessã- foritia, o

artigo quartò dp Ertatútò Social passa á vigorar com a seguinte redação:

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OOí 073

POE

^^ÂinfáõQíi^ó 0^pmzbTáefdüràçãà'àà:.cQmpanhia'ésta\límítadô':Qiícpn^^ 'qüéêestimado.

éifi'4S}rnesés.''

'(P; tljante jda Fenunda dos membrQS-;da ijirejoriâíçJa ÇoWpârifiiã, Srs. ÉlèBèr. Farií Ferriàndès é:Süéliíde FátiffiaíFerretijícujos téfni&s:;dé:reriüneià:.sãb:aWe>ía^dds átá,?(Anèxo;i),' ap^rovàr :ã/êlê1:çgd dds- nõVGS

iTiémfarõs: dã"; Diretoria/dâ ÇpjTipântiiiai ;Sfs; 'Rénató .dC IViàttãp Reginãtto, brãsiiéíroV çasadp^^ adi/ogado, rpôrtadotf ido RG ní 19.5^5:600^6 SSPéSP, iiiscritpuno, ÇPF/MF sob; q: ri? í20,Í9§Í848f|2^ residente e idfqqiidlladlyna Çidide Gjarp; ÈstadQ de;i^q Paulo,?afRua 1^3; nr'ÍM íl^Iro F|o>Í|qãí;pR:.9^Q5- <360, e Juyendq Gqeibp:^ Lústòsâ ,FÍÍHq; ;bfàs;iierròí iôltbirq, bmpYesâfió, portador do RG ri? O75I5943G0, ;Mpedldò;i pdla; SSP/BA, irisGritb riü. GPF/fvlF sóB ô ri? íí7ÍJ!â4i5ilSí68/ rêsidènte rêMbmiGiliádd -nà cidade JòãMre,'Fstádb da BaWái à Rüa/Aimirarite Bartõ'so>;ri? 17/CQdri"try\G!ub Júazèifõ;iGEP:48902r4Õ,0^^

;:Õs:riieriíbrqs;da píretqría:qra}eledqs deciararairiíte^^^^ no;artlgqí,147 daj;Le^^^^ .não.lendòíSidq çqndenadòs a pena que vede; aindà;,que .temppi:ariamentev ó aeess púbíicõsrpu por:cnriierfá!iíriqo^ dé. préyaricaçSòi.ípeitã du tsübòrriõ, eóricússfó; pecúlátq;-, ou .còritra: pÒpülàY, cdritrâ d''sístarrià fíriariGélrò: hàclòriàl/,ebritrã: as;'riórrhas déVdefèsã; tía,,Goridórrèneiaiícpritra: as rélaçõpsíde.cprisürilP/p fèlftW prbpriédãdé.. ... ÈNtiR^MENfd: Nada rriaís.hayéridà â.tratar; láyrbu^sè éste átó gpjl; lida ê.aprp\radã;;fofiaMlria^

pYesérités. Presidènte:'Rèriató;de MatteóYRBEiriáttb..Sé^^ JdvéncioiGóéfhl.lustbSa Filhd, Acibrifstas: ildèás Rèal .Estate EiriprdéridirTieòtbs Ifriõbliiári.QS S.A., 'represéritada-por seü direjíef ÍReri d,e Mãttèo

íRpginattp;e3ü\^riapí:^ LüstQsaíFilhpi

A;p.reseriteata,;é:çÓRia.;ajAèrit|ç,atd3;quejfpnavFadbnp,Li^

SaP Pàulõ, eímaio,de20 15

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Preàdí nfe^dà As Secretario daAssêiribiéia

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Num. 170112953 - Pág. 76

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ORDEM PO DJA: D.elJberar:sobre ámudatiça de sede;da eòmpahhia.

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AptovSfsálKraçãb ao-èndçrèso dAMSeda .ÇqrtlpanHiã para a^dadi deSão Paüte,,É.sadp d> SId Paulo, na Rua Leopoldo Cpütò. de MagaihaesJúnior, n' 758,;ita,im Bibi, CER: 0454Z^Q0..Déssa forma, oartigo segundo

^tatutaSocial passa.a .vigorar com a.'següihte fedaç^^^

"ARTIGOSEGUNDO

Mçómpgnbiatpmsede efàro ng Cidade;tiè'SãaPauló;EstàdódeSão Paulo, na RuaLeoppIda Couto, de Magaihaes:Junhr, h' 758, Itaim BIbk CEP: 045^2-000, pódehdó abrir .fíliaiSi agências, ça

éscritônòs.por déliberqção dadiretoria.

Parágrafo Única -{A Córápahhia possui uma filial: na Cidade de,Jpapejrq, Estado\da 'Babip, à

Avenida Santos Dumont, n°28- Céntro,:CEP; 48903-680.

RIVIERE casa nova S.A.

CNPJ/MF 2l;986.06S/Õ001r28 NÍRE 3S;3p0;476.352

RWLIZADA.EM 29 DE MAIOOE 2015 ní:"a. 9"

andar,

542

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 78

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iENGERR^MENTO: Nãda mais Ijavêrídp aíratàjí lâwrou^é èSta Pta lida e apròwdã, "foíVa^ínpda pelos p.respntoV Presidentei^Rgnatp de3M3tteo:-ReRÍnãtto;.ãacréfá !jMyanGió[Coelho Lüaósa Filho.•Aciónistas: idéas Rêã! Éstaté Érhpróehdjnie^^^^ Imobiliário^ |,A.,. representada :per [seg direto^ de Mattéó

Reginãttoiè:J,uvenc1ò£óélKôiLústôsãJií^^^

ARresente:atae;c:dpiaiaüfêôdcádá[que;fõlJãv.rádàhoit ideAssernbleiásGeiáií.'

^q-Páulo,

PS'f&õt í2«Atn,4!

.'Rériató Juvèhcio Gde|()b Lüstosa Filho

Prèiideh Sècretárib dâ>^seidW

/^.''íriotáriO' ANQFiefim MSfitm

'$aÊfaub-SP>'a'p&034t)Í3;fía5;P V1ÍI^}M6 'Ühi&s.

Rsnsiliecoi; tfeíí)

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OOf078

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'n;;i:v í Livro: 019 Fls. 183

PODER JUDICIÁMO

COMARCA DE CASA NOVA-BAHIA

CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO

PRAÇADr. GILSON VIANADE CASTRO S/N- CENTRO

MARIA LÚCIA DA SILVA MIRANDA SANTOS-SUBTABELIÃ DE NOTAS

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, que fazem entre si; DIOCESE DE JUAZEIRO COM RIVIERF. CASA NOVA na forma declarada abaixo;

i^uantos esta pública Escritura de Compra e Venda virem que no ano de

DOIS MIL EQUINZE (2015) aos 25 (Vinte eCinco) dias do mês de AGOSTO, do dito

ano nesta cidade de Casa Nova - Bahia, neste Cartório perante mim MARIA LÚCIA DA

SILVA MIRANDA SANTOS - TABELIÃ DESIGNADA DE NOTAS, compareceram

partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado como OUTORGANTE VENDEDOR(A): A DIOCESE DE .RTAZETRO inscrita no CNPJ/MF n°

n"?, Centro, 14.663.306/0001-32, localizada na Avenida DR. Adolfo Dom José Geraldo da Cruz,

na cidade de Juazeiro -Bahia, neste ato representada pelo Bispo Diocesano DOM JOSE GERAT.DO DA CRUZ, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portadoT^

)

documentos: RO 454.607 SSP-MG e inscrito no CPF/MF n° 063.665.896-15, residente e domiciliado no endereço supra mencionado; e como OUTORGADO(A) COMPRADOR(A): RIVIERE CASA NOVA, inscrita no CNPJ/MF n° 21 986 065/0001-

28, localizada na Avenida Santos Dumont, n° 28, Centro, Juazeiro - Bahia" neste ato

representada porseu sócio diretor, o SR. JUVÊNCTO COET irn LUSTOSA FÍT.HO

brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF n" 971.184.515-68, residente e domiciliado no endereço supra mencionado. Pelo outorgante vendedor(a), meVoi dito que a

justo titulo ésenhor e legítimo proprietário de 03 (três) lotes de terreno, sem benfeitorias de ns 1.101, 1.102 e 1.103, na Zona Rural, nesta cidade de Casa Nova - Bahia; medindo cada lote 100,00 (cem) metros de frente; por 900,00 (novecentos) metros de fundo, confrontandose a direita com o lote n" 1.100 ea esquerda com olote n° 1.004. Adquirido através dos Termos de Escritura Pública de Doação , em 19 de maio de 1982, lavrada no Cartório de Notas desta comarca. Livro: 06, Folhas 155 a 156, edevidamente registrada no Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca sob n° 3 .844, n° 02-D, Fls. 199v. em 07 de'Julho de 1982. Achavam-se contratados para vender-lhes, como efetivamente ofizeram, pelo preço certo e ajiistado de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reai.s), que recebeu em moeda corrente do país, pelo que deu ao referido comprador plena quitação para em tempo algum lhes pedirem ou qualquer outras por motivo da presente venda, obrigândo-se por si e seus herdeiros a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção de direito, pondo o outorgado(a) a par e a salvo de contestações futuras e transmitindo a pessoa deste toda posse,Jus, ações, direitos edomínios eservidões ativas que até opresente momento tinha no

SIGILOSO

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00*' o''' 9

aludido imóvel para que ele a considére seu doravante, havendo além disso e desde já por empossado em virtude da pressente Escritui-a e da Cláusula Constitui, disseram mais o outorgante vendedor que o imóvel ora vendido acha-se quite com as repartições Federal, Estadual e hdunicipal, apresentou a certidão negativa de débitos e ações i*eais pessoais reipersecutória relativas ao imóvel e de outros ônus reais incidentes sobre omesmo, foi dito pago normalmente sobre 2% do valor do imóvel, depois de escrita esta Eu, MARIA

LÚCIA DA SILVA MIRANDA SANTOS, TABELIÃ DESIGNADA DE NOTAS, ali em

voz alta perante	as	partes que	aceitaram,	outorgaram	e	assinam.	Ficam	dispensadas	as
testemunhas 1981.EU....	de	acordo Casa Nova-Bahia, 25 de AGOSTO de 2015.	com que digitei subscrevi dou fé e assino empublico e raso. EmTest°	a	Lei	u°.	6.952 TABELIÃ DESIGNADA DE NOTAS,	de	06-11- da verdade.

VENDEDOR:

//DIOCESE DE,

CÍlPJiF 14.663.306/0001-32

Resp. Dom José Geraldo da Cruz CFFn° 063.665.896-15

COMPRADOR:

RIVIERE CASA NOVA

CNPJ n° 21.ÍI86.065/0001-28 Resp. Juvêncio Coelho Lustosa Filho CPFn° 971.184.515-68

tíA;-;.-*, LUCiT.

•í-. «í.. J-MANUELLR TONTRS OURIVES PEimOTTA CaRLâ ÃÍ-;í..í;,!.íA d

taüeuA

RcaVencu,319• [birra AbfptDço •Jondro/GA*CET: 49.904170 5. ijVi o !:á í>o5íiuitH

ronec 171)3613-4116/(74)36l1-9930' botoquMrlrogcmallcwn

Mconheço sirntihinça(o) a (a) flirna (s)abibiõ; ms.

<70BE OIRUDO D» CRU2

Ju»s»lro-BM0/0B/2018 hs 10:18:34 MSDSSS Em t9»limunho/^28flívOj(-^t vardade.

MILENASORAIA DE SOUZASANTOS SERAFIM-ESCREi;! Emol: 2.28 T. Fiao: 1,24 Recompa: Total: 3,8Q

EMANUEI.LE FONTES OUIUVES PERBOTTA

T.\I1EUÍ(

Rua Veneza,319• BaliraAbpdlío«JuaKlro/D.V* 011948.904-170 Fonca:(7036l3-41l6/(7-0^11-9910' rota2pazrira8croaUxcni

Raconhaço Samaihança (») a (s) flrma (a) abaixo:

•JUVHCIO COXLHO LUBTOBA FILHO

Juazalro-BA 10/09/2016 ha 10:20:31 MSDSSS Emlantamunlm ASag-Se,un-da vardada.

-A-5 .\

MILENASORAIADE SOUZA SANTOS SERAFIM- ESCREV||êJ;/ L~'-<ocr-2ú-

50vco-a3M

Emol: 2,28T.FIop: 1,24 Racompe: Total: 3,60 b: N Ã

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OOÍ08 1

CONTRATO PARTICULAR DE MUTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA

Pelo presente instrumento particular, de um lado RENATO DE MATTEO REGINATTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 19.375.600-6 e CPF/MF n° 220.195'848-32, residente e domiciliado na Rua Jerusalém, número 60, apto 16 Vila Nova Conceição, CEP: 04510-020 , São Paulo, doravante denominada simplesmente "mutuante" ou CREDOR, e de outro lado JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, empresário, solteiro, portador do CPF: 971.184.515-68, residente a Rua Almirante barroso, número 17, Bairro Country Club Juazeiro, CEP 48.904-220, Juazeiro, Bahia,

doravante denominado simplesmente "mutuário" ou DEVEDOR, têm entre si, justo e contratado, o seguinte:

CLAUULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratação é o empréstimo em moeda corrente

deste país, que o MUTUANTE fará a títulooneroso à MUTUÁRIA, na quantia de R$ 945.600,00 (Novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos reais) por meio transferência eletrônica disponível - TED na conta de titularidade do MUTUÁRIO

ou qualquer outra que venha a indicar. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 2.2. A vigência do presente contrato é de 5 (cinco) meses a contar da assinatura do presente instrumento, em cujo prazo o mutuário se compromete a restituir ao mutuante a quantia mutuada, acrescida de juros os quais serão calculados a

{

partir desta data até o dia da efetiva liquidação da dívida.

{

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O encargo aludido no caput da cláusula supra,será de

1% (Um porcento) ao mês . CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO O pagamento do empréstimo ora contratado, dar-se-á no dia 25 de cada mês | cuja contagem será iniciada pelo mês de março, não havendo o prazo de

carência a ser concedido pelo MUTUANTE.

O MUTUÁRIO devolverá ao MUTUANTE a quantia ora emprestada por meio de

05 (cinco) parcelas, acrescida dos juros contratuais, que somados perfarão o montante de R$ 000.000,00 (reais)), sendo R$ R$ 000.000,00 (reais) do principal, e R$ 00.000,00 (reais) dos juros ora contratados . Neste sentido, corresponderão os pagamentos aos valores e vencimento conforme abaixo:

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OOf 032

1° parcela - 25 de março de 2017 - R$ 2° parcela - 25 de abril de 2017 - R$ 3° parcela-25 de maio de 2017 -R$ 4° parcela-25 de junho de 2017 - R$ 5° parcela-25 de julho de 2017 - R$

PARAGRAFO TERCEIRO - Qualquer prorrogação de prazo somente poderá ser ajustada mediante a manifestação expressa das partes, com consentimento

mútuo.

PARÁGRAFO QUARTO - As obrigações ora assumidas serão satisfeitas no

endereço do MUTUANTE, Rua Jerusalém número 60 apto 16, Vila Nova Conceição, CEP 04510-020, São Paulo, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA - DA ANTECIPAÇÃO EVENCIMENTO

4.1. Fica facultado ao mutuário saldar a dívida antes da data de seu

vencimento, estabelecido no item anterior, hipótese em que os juros serão calculados proporcionalmente, até o dia do efetivo pagamento. 4.2. No vencimento do contrato, encerrar-se-á o respectivo empréstimo. O

MUTUÁRIO pagará o saldo devedor de imediato, sob pena de ficar constituído

em mora, independentemente de aviso ou outra medida judicial ou extrajudicial. 4.3. Caso não ocorra o pagamento após constituído em mora, o MUTUANTE poderá executar o imóvel prestado em garantia para satisfação do seu débito. 4.4. Liquidado o pagamento do mútuo e encerrado o negócio ajustado entre

as partes, providenciará o MUTUÁRIO a imediata baixa da hipoteca e

averbação junto à matrícula do imóvel, cujos custos correrão exclusivamente às suas próprias expensas. CLÁUSULA QUINTA - DAGARANTIA 5.1. Em garantia de todas as obrigações oriundas, derivadas ou conexas com

este instrumento, o MUTUANTE recebe do MUTUÁRIA em hipoteca de primeiro

grau mediante escritura pública, o imóvel de sua propriedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com todos as benfeitorias existentes ou que vierem a existir, mesmo que eventualmente não averbadas, que a seguir se

descreve e se caracteriza:

b) XXXXXX lotes do empreendimento Reserva de São Francisco, comercialmente denominado "Reserva do São Francisco", localizado na Estrada de Juazeiro-Sobradinho, BA-210, Fazenda Jazom sem número. Km 05,

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OOÍ083

Estado Bahia, com Memorial de incorporação registrado sob o R-2 do matrícula 15.546, do Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Juazeiro-BA e matrículas números 94.000., 94.000. e 94.000., sito nos unidades 60, 60 e 60 respectivamente, localizados na Quadra 2 da Reserva supra, defendo a área (oitenta mil reais) cada.

CLÁUSULA SEXTA - O MUTUANTE declara ter conhecimento de que o imóvel

hipotecado encontra-se livre e desimpedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - As despesas decorrentes deste contrato, bem como quaisquer outras, judiciais ou extrajudiciais, necessárias ò legalização deste instrumento ou sua cobrança, correrão por conto da MUTUÁRIA.

CLÁUSULA OITAVA - São motivos de vencimento antecipado do dívida e

imediata execução deste contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em Lei: o) infringência de qualquer obrigação contratual;

b) a declaração de insolvência civil da MUTUÁRIA; c) se a qualquer tempo, for verificada a existência de débitos que supere o valor do empréstimo, sejam eles fiscais, trabalhistas ou previdenciórios em nome da MUTUÁRIA; d) pela falsidade de qualquer declaração por parte da MUTUÁRIA; e) se incidir sobre o imóvel hipotecado penhora ou qualquer outra constrição judicial promovida pelo MUTUANTE ou por terceiros.

CLÁUSULA NONA - Na hipótese do MUTUANTE ter de se valer de qualquer

procedimento judicial, além do principal e encargos e demais despesas incorridas pelo MUTUANTE, o MUTUÁRIO pagará a multa contratual de 1% sobre

o total do débito, custas judiciais e honorários advocotícios à ordem de 10% sobre o valor total da dívida apurada, nos termos deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - Qualquer tolerância, por parte do MUTUANTE, pelo não

cumprimento de quaisquer estipulações, ora convencionadas, será considerada como mera liberdade, não se constituindo em novação pela MUTUÁRIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A MUTUÁRIA se obriga a apresentar este

instrumento devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias da data deste | instrumento, sob peno de ter-se resolvido o presente contrato | antecipadamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverão ser apresentadas juntamente com este

instrumento, no registro de imóveis, documentos necessários ao registro, como

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certidão negativa de débitos do INSS e

social.

OOÍ 084

de regularidade com a seguridade

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá o MUTUANTE efetuar o registro necessário ò

vigência e publicidade do presente instrumento e cobrar as respectivas

despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica a cargo do MUTUÁRIO, as custas cartorárias

referentes à elaboração do escritura e ò averbação junto ao Registro de Imóveis, inclusive em decorrência de iiberação de ônus hipotecário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Paro dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir

em decorrência deste contrato fica eleito o foro da Comarca de São Paulo,

Capital, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com todas as disposições nele consignadas, as partes assinam esse instrumento particular. Juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor, ficando cada parte com uma via.

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São Paulo, 06 de março de 2017.

RENATO DE MAnEO REGINAnO MUTUANTE

JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

MUTUÁRIO

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Testemunhas

Assinatura:

Nome/CPF:.

Assinatura:

Nome/CPF:.

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001086

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EEE OOf 08?

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE EDECLARAÇÃO DE DESíMPEDIMENTO

Eu, Reható de Mattèo Régiriatto, brasileiro, eásado, advogado, pdrtádòr dò.RG n? 19,375;600- 6 SSP-SP, inscrito ng CPF/MF sob o:n2 220^195,848-32, residènte e dorniciliado na cídadè dé Rió Claro, E^ado de.São a Rua^M-â, n'T696, Jardini Figriana, ÇEP;:,13.5j?5-(J5Ci, tendo sldó ejeito çomp pirétor, da RiViERE CASA NOVA S.A., sociedade por açges, com sede na Rua Pámplgna, ns 818, 9°.andar, conjuntp;,92. Município,de S|p Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001, iriscritá^ tíb GNPJ/MF sob õ' 2a'.986.065/0001-28 ('Companhia"), conforme deliberação ;dà Assámbieiá. Geral Extraordinária dã COrnparihia,realizadã.èm ,28 de rnaib dé

2015, declaro aceitar a minha indicação como Diretor e assumir õ cOmprorniSso dé cumprir fielrnente com todos os deveres inerentes aó meu eãrgg', db áedrdo com;a lei e õ estatuto sbeiál,da Companhia, pelo q.uefirrno este terrob de00556. Declaro não estar incurso ern.nenhurn dos crirnes,previstos erti l.eique rne Iijipeçaiji deoxercer a ãtividãdé èmprésáriã, estãhdo ciénfé dó dispbstb -nb Artigo-147 dá Lei .ri2 5,404, dè 15 dé dezembro dé" 1976,'cbrifbrmé áltéfàda ("Lei dás S.A.").

Pará .os fins .dd Artigo 149, :§22, da Lei dás.-SA.; déciáró que recébérei-éventuais: citações e ihtirhaÇõès érti prbcesSbs -ádministrátiygs e judiciais- relativos .a atos de minha gestão no endereço acima indieádb, sépdb que éveritUal •alteração', serã corhuriiéada por escrito, à

Companhia.;

São Pau|b,,28 de riiaio de 2015

Rbnatq'de Matte^Regíhatto

Diretor'

' í:i. ' ' y'i'k

2J naiária ?iíi florési ÍS5•lükp íSil M/PRttd&ÕJEREMi/iS

ãcPAu!ll•5^típ«3fOÍJ•fswliiSS-IMí KóeSfo Ssffifitem, por fâTIBQ:pirt^á

2 firea

dQfflidtò sa vdór.sànSíicõ 7

SSoP5Ulo,Ç3'ds EâTeslQ dy iM@Siéõpm5184i7-^lS]

EKK-W Ut awífi:T tscrevçnie^fiütorí? .SelQ(5):;SelD(s):• 1 Ato";1077Aft-9(52742

&]asaBR!s'é.%Sü£i 9;Ó:'27;4'2S

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TERMO PE POSSE

TERMO DÊ POSSE EDEGLARAÇÃO PÈ bÈSlMpEpIMÈNTO

Eü> Júvenciò Coelho LúrtOsa Filho, brasileiro, solteiro, erhpresáriòi, portador clò RG h^;

0751594300, expedido pfeiá SSP/BA, inseritò hoGPF/MF sob.o rís 971:184;5I5t68, residente e

dòrniciliado. na eidàdeJuazeiTo;.,Estad^^^ Bahia, à Rua Ainiirante Barrósó; nS i7,.Country.Club Juazeiro, CEP: 48,SOS-^esO, tendo sido eleito como. Diretor da RlVIERE CASA NOVA S>A.,

sociedade por açqes, çom.sede na Rua Pamplona, n® âl8, 9'',andar, conjuntoR2> Município de

São Pauloi'Estado de São Pauio"CÉP: 0Í4Ó54Q1, inscrita'rid CNPJ/iVlPsob ops21.986.065/0001- 28 (''Cornpanhia")i cõnfòrrné deliberação dã/Asserribíeia Geral Extráòrdíhãria dã eòmpánhia

realizada em 28 de maio de 2015, déclaro ãcéiíara minha indicação como Diretor é "assurnírò

de éurnprirfielmênte com todpsps déverès inerentes ao meõcargo,.deacordo com a iei e o estatuto social da Co.mpanhia, pelo que firmo este termo de posse.

declaro hão estarincurso emnenhum doscrimes previstpse.m lei que rneJmpeçam de exercer a atividade ernpresária,.estando çiente.do disposto poA.rt|go.l47 da Lei np ,6,40_4, de 15de dezembrode;1976,conformeaI,terada ("Leí,das,S.A,"). Para osfins do. Artigo 149, §2?, dâ Lei dasSvA., declaro que receberei eventuais:cttáções e Intimàçõés em processòs adrriiriistpativos éjudiciaisrélatívosa atos dé mihha;géstão ho endereço aciríiá indicado, sen.do que evehtúal alteraçãòiserâ comunicada poresçritb à Companhia.

São Paulo,-2'8 de maio de 2Dl5;

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Juvencio Çoeinb Lustosa Filho Diretbr

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SIGILOSO

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OOÍ089

. SIGILOSO

TERMO DE RENUNGIA

Eu, CLEBER FARIA FÉRNÁNDES, brasiíeirò> easadq, cohtabílístà, dbmiçiliàdp há Cjdádé de São PauIp, Estado de''São Pãülo, Goiin endereço GomérGiál ha Ruã. Paitíplonai 8TS, 7,2 andat, Gonjunto 71,.portádora dá; èédulá de identidade R.G 23/360;48.4.-T, eí^pedída peía SSP/Sp> ynsçrito no CPF/MF sob o ns 02.212.35,8^74; no ,presente ato, .çornunieO; a V; Sas. que rénunclo àd cargO: de;Diretor sérh designação,éspècífiGa da KlM.íM.S.P.Ei EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.S.A. (''Gòhnpanhia"); soGièdádèpor açõeSi còm sede na Rua Pamplona n°í8:18/9° andar, conjunto'92> Bairro Jardim Paulista, ÇEP'0,Í40S-Õ0!l, na Cidade.d.e Sao.PãuIò;; Estado de Sao, Paujo, eOrhísèus atos cohstitutiyOs dévidãrhehtè árqüivád Junta Górhèrcial do Estado dè SãO' Paulo sob ò .NlRE n° 35.300.476;352 em sessão de 05 de março de 2015, CNPJ/iVfF sob. o ne 21.986iO240ÒOl-31, para.o quaj fuí.eleito em;Q2 de. fevereiro de'2pí5'peiàAssembléia Geral de Constituição da Çbrnpanhiá. DèelárO, outrossirn,.náda mãiSter a reGébêr em razão do período em que Ocupei o. cargo, de DlrétOra> pélò que dou .àCompanhia a. mais.amp.Ia, plena,, irrevogável e ifretratàvelquitação^ para nadam.a.is cobrar pu exigir a este título-, a qualquertempo.

SãòPãuiÕ 28 dè maio dé.20 15

CLEBER FARIA FERNANDES

SIGILOSO

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OOf 09'0

TERMO-RÉRENUNGIA

Eu, SUELI DE Fi^TílVlA FERRETTE brésiléiYa, solte analista, dõrniciilada nà Gidádêdê São Raulo, Estado ide Sãã Rauló,. cõm endereço Gornerci.al na Rua parriRlona, sjS, 72 andar, leonjunto. 71, portadora:da cédula dòiidenddade expedida pèla S'SP/SP, inscrita rioGPF/MFsob,

o n? 764'.868.778-04> abáixoíassinadây no. presente ato, comunico/a V, Sas. que renuncio ao cargo

de PJretpra serri, designação, específica da K.M,N.$.P.E. EMPBÉEPdpiíiyiENTOS BPARTjGlPAÇÕES S:A. ("Ç,ornpanhia",)i sociedade por ações, cornsèdénê Rua Pàniplõnà n° 818, 9° andar,, conjunto 92,vBairro Jardim Pàulistã, CEP 0140S001, na Cidade dê Sãü Pauto, Estado deSãoj PauJo,.comseus atos constitutivos,devidamente arquivados na Jünta Çome.rçiai do Estadode São Pâulosob o NIRÉ n° 35,.30Õ.475352-em sessão, de 05,de março; de 2015, ÇNPJ/iyiEsqb o nS'21.-986;p65/0001-28, para o quãl fui èieitâ em 02 de feveréiro dé 2015 pelã' Assembíêla Gerai 🇩🇪 Constituição da Companhia. Declaro,; outrOssim,. nada mais ter .a reGeber em razao do,período em qqe ocupél o, cargo de Diretora, pelo, que. dou à-Companhia a rn.aís amplas plena, írreyõ^yel è. irretráfáyel quitação,.para nada miais,cObrarou exigir a esté;títu|o,.ã qualquer tempo.

São Paulo 28 de maio.de 20,íí5.

SUELI DE FAtíMA FERRÉTTÍ

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 93

VÜ.

CNPJ/MF nÀ2Í.986.G65/OOGl48

NIRE 35.300;476.352

Boletim de Subscrição árièxb à Ata da Assembléia GérãrExfráordiháriã Realizada em.28 de maip.de 20Í5,

Subscritor: IDEAS REAt EírATE EMPREENDIMENTOS; ÍMÕBItIÁRIOS SvA., sociedade Rpr ações,. Gom íede na cjdade de SãóPaulo,, Estado de:5ãò.RáúIo,.à,Rüá Dr,Rénato Paes.de Barros, n° 750, conjunto 75, jtaimy CEP; d4530ip01, ínscnfa nqO Í9:386,74070d0i;36> nesteato

representada.por seus rep.resentantes legais, rios terrnds dé:seu EstatütoíSódál.

Número e Espécie de Ações Subscritas: 5,700 :(cinco mil e sete.Gentas). novas ações ordinárias,

todas riorninátívas e sem.valor hòrriihal.

Prècõ Total de-ÉmíssãO: R$ 5.7D0idD (cínro náií, setéceritos;reais). Prãzõ de iriteerãiizacãõt erri àté 12 rrièses, èrn rriOedá correntedô Brasil.

São Paulo, 28 de rnaio de 2dÍS..

IDEAS REAL ESTATÈ EMPREENDIMENTOS

IMpBI.Ú,ÁRÍOS.S.À,

. J.

Renbto 7e Mattdo Juvêncip Coelho Lustqsa Filho

Presidente da Aç: emb eia Secretário da Assembléia

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 94

Boletim de Sübscriçid anexo a,Ata.daÀssembiéiã òèraí Extraordinária

Subscritor: JUVêNGIO COELHO LUSTOSA FILHOy brasileiro. Solteiro, ernp.resário> portador do RG ne 07515943b0;exRedida peíá SSP/BA> inscrjto .np ÇPF/MF sob ori2 97Í.184i5Í5-è8, residènte e dbnriicilládò ha cidade Juazeirò; Estado da Bahiá, â Rua Almirante Barroso, ri? 17, Country Club

Juazeiro, GEP:48902,400

Número e Espécie de Ações Subscritas: 3.8Ó0 (tres mil e oltocentos) novas ações ordinárias,

todáS:hòminatiyas e sérn váior nominal.

PrecoTotal de'Emissão: R$ 3.800,00 (três mil,.oitocèntos reais). Prazo de Integralizacão: em até 12 meses, em moeda eórrênte do^Brasil.

Rena io c 3 Mane natto Juvêncio eoef|o Lustósâ FilHo

Preside ntedá sèmbieia Secretário daAssembíeia

OOí092

K.M.N.S.P.E; EMPREENDIMENTOS EPARTICIPAÇÕES S,A. CN PJ/MFn.921,986.06^0001-^8

NIBE35.i.30O;476;352

Realizada ern 28 ;de rnaio dè 2015;

São Raulò, 28 dé málòidè 2015.

JÜVÊNCIÓCOEL USTOSA FILHO

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 95

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 96

fondo

RE fase

/72

Crx1,£ 84S

2- Nooo

Wilds, SE

L AN

SANTA

0 oz

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 97

02 cont ce)

—> Sn

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 98

OOf 096

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25 - 6° ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR -

SÃO PAULO/SP - CEP01410-001 - TELEFONE/FAX (11) 2172-6606, Fone (11) 2172-6616

MANDADO DE BUSGA E APREENSÃO N« 03/2018

AUTOS N" 00 15230-5 1.20 17.403.6 18 1

Referente ao Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181

IPL n" 0004/20 17-1 1-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 60 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCAE APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos artigos 4°, 5° e 7° da Lei n° 7.492/86, no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9 .613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de reunião de empresa, computadores, hard discs e mídias eletrônicas de armazenamento de dados que tenham relação com quaisquer das pessoas mencionadas nos autos, bem como acesso e coleta de dados armazenados em disco virtual (cloud computing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, caput, e.e. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA, nascido aos 03/12/1959, filhç

Marilene Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11, Rua Princesa Isabel,^ ap.71, Campo Belo, São Paulo/SP;

OBSERVAÇÕES;

ip/^y//ê'

4 4

3/2

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 99

PODER JUDICIÁRIO

Ficaautorizada a abertura ou arrombamento de cofres, caso

o investigado se recuse a abri-los, eventualmente existentes no endereço

supramencionado, assim como apreensão de valores em moeda nacional ou

estrangeira, em quantia superior a R$ 10.000,00, além de objetos de valor que possam configurar prova em ação penal ou proveito auferido com a prática de

crime.

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser

apreendido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a investigação criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, daConstituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos emrazão da busca, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possa ser acessado o seu conteúdo, inclusive para análise por equipe

de investigação.

deferida.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferiros documentos a seremapreciados. O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 60 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal(durante o dia). CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. Eu,ristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo. ^

JOÃO B/)^ISTYOT^ALVES

'^Juiz Féderal

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 100

OOfQ97 "

•• • SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

WlINIStÉRIO.DifV JUSTIÇAPOLÍCIA FEDERÁL

, SUPERINTENDÊNCIA REGIOmNO ÉSXADOSÃO.PAULÓ. ..L

Rua'Hugo D'Antola, n.° 95-6? andar - Lapa deBaixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.55Í7 '

i XT OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA li -EQUIPE 09 Ç

auto girgunsTanciado de busca e apreensão

Ao dia 12 de abril dè 2018, às O^ horas, nèsta, cidade de São Paulo/SP, em cumprimento

a mandado de buscae apreensão expedido peia 6® Vara Federal Criminai dè São Paulo, nos autos' +. do inquérito policiai n.°.04/2017-11:SR/DPF7SP, a equipe.de policiais federais identificada ao finai

chegou à Rua,Princesa Isabel, 1263, Apto 71, Ed Boiar de Sevllla, Campo Belo, São Paulo/SP

e, na presença dastestemunhas abaixo.quaiificadas, arrecadou o material relacionado a seguir, que

seráencaminhado à DELEGOR/DRCOR/SR/PF/SP: " ' .

DESCRIÇÃO,

Item 01

\PfVT) ^ f 6 F) VY^ . O

Item 02

Item 03

SOD (sÂ -^/M: QôHH) FMFM

Item 04

'..Jkg7ãia>-Sr!^6'i$ ig

Item 05

•.yM> T\>)rr\óiJ> Orv^h-uxÁ '

item 06 i-^ Òp (55(3 - ..

LACke - ^063 3 5 -

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 101

oof.eâs

. • -SERVIÇO PUBLICO FEDERAL - • ' : - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL EER

-SUPERINTENDÊNCIA. REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO Rua.Hugo D'Antola, n.° 95 - 6° andar -'Lgpâ de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (1-1) 3.538.5517 . Jfe?<rAA^>9 3-^ 7 WVv 4AÍ^ H q rf ^ V

Item 07

Item~ LuÍLI \rrv7UAJHjyry\Cj> C(ümr\ps(.

08 ; T

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A^oorli- : /ji»

Item ^ArfSAAg i ÍN

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Item 10'

Item : \ 11

Item , IEEE

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 102

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, •• •• SERVIÇO PUBLICO FEDERAL " MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCTA REGIONAL NO estado são PAULO

/ . -• '•

.Ruá Hugo KAntola, n." 95 t 6° andar - Lapa deBaixo - São?auío/SP - CEP 05038-090 - Eone (11) 3538.5517-

.. l

IE =

Item’ 2

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 103

•.:0'0í' ioa

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-POLÍCIA FEDERAL , /•

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO'ESTADO SÃÓ PAULO

Rua Hugo D'Ántola, 'n.° 95 -6° andar',- Lapa de Baixo - São. Paulo/SP - CEP D5038;i090- Fone (1í) 3538.55-17

OBSERVAÇÕES (Se necessário, use 0'Verso) '

(9 (9 S 'rcUL% '^ a^ y

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 104

-'••• v:, '00:101

Lo . '

' . MINISTÉRIO DA JUSTÍÇA-POLÍCIA FEDERAL

•;/ • , SURERIKiTENDÊNCIA regional no estadosão PAULO "V •

. Rua Hugó_D'Antolá, n.° 95 --6° andar - Lapa de Baixo -Sãó Paulo/SP - CEP 05038-090'-"tone (11) 3538.5517-

MORADOR OU RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL: Nomé:

Data, de :Nas'dimento:l'Í//2 /

•Doe, de Identidade:

Endereço Res.:• • TESTEMUNHAI: V

Nome; l^/9yUár

Filiação: P;iÍY\rj>/rvfe UolvP / bata de Nascimento: 05 / iOÍ Doe..de Identidade: .Endereço Res.:

TESTEMÜNHA2: ' : Nome: m y tUAAi^\Jé.r•

. Filiação: iXiyyÜ •/p()íT^é9 ' J\i\i:fT

Data de Nasâmento:

Doe, de Identidade: Endereço Res.: •

..ADVOGADO:	(se for o caso)	;.
•Nome:.	• • -..	' "i
GAB/UF:^ . ,. . - Aquem representa:	•	'. . '' '•

Endereço do escritório:; .' • . Os trabalhos de busca seguiram até as ••

neste auto, ò[(n.esmq è lidó e assinado por-todos que participaram da diligêncj|

Executor 1 ^ Nome:.',

Executor 2- Nome: uIt^A MeM 26 t

Executor 3 - Nome:.'". . V ' Morador ou responsável (quàl. acima): Testemunhai fqual. acimaT

Testemunha 2 (qual. acima):

Advogado " (qual. acima):

SERVIÇO PUBLIGÕ FEDERAL • . •. •

; ' •

.teléfones:- P.

. CPR" <^6^ , o S9^£ê ^

. .

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T>A XÍl ^ ' R

xsiLi-. Telefones: 6r)(iK-:^\AH ' . -M CPF: -ié> 9; , 'S'fi^ -'0'\ (jorrc\ííl^y '6ióirfy\j^ /Vvòüu g^iy-vy^lx- • ^

1 ; V '

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' . • Telefones:(5^/^ ~3

CPF: ^<gY.'d)(9

. V^apJj^ !5^ - •. . j

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. .. : Telefones: . •

•• .•'•'• •v•

.v ' ; ;. . • • . .

horas. Nada mais havendo a constar

Mat. Assim

Mat. /.lT^^ Assin.y^

' • - .' . . ' Mátn ^'A"ssin.

_ 7

" WVi<?.. al Se 2

a? a/jU. K4 y<y^ g./ ni,

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 105

SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SÃO PAULO

j 00653-^

A0(s);2 dia(s) do mêi de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO

MARCEL ANTONIO NEME, Delegado de Polícia Federal, Classe n° 14.091, na presença das testemunhas tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

Item Descrição

1 Lap Top 2 Outros Aparelhos

Eletrodomésticos 3 Telefone Celular

4 Hd computador

5 Documentos Diversos

6 Hd computador

7 Documentos Diversos

V.,.

8 Documentos Di./ersos

Referida apreensão foi efetuada

mais havendo, determinou

achado conforme, assina

MENEZES CUNJi^A , Escrivão de Polícia Federal, 2® Classe, Matrículãsir 1%.767, que o

lavrei.

AUTORIDADE

Fl: _

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE APREENSÃO

727/20 18

PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

Especial, Matrícula e , pelo mesmo foi determinado que se

Quant. Unidade Observação

1 nesta data nesta

a autoridade o encerramento

com as testemunhas,

UN	mac book air - serial c02pthjvg940, senha qm6750
UN	IPAD - serial DMPN F2KMG5VY - SENHA 6750
UN	IPHONE PRETO, não foi possivei localizar o serial, senha 9007
UN	HD externo preto da marca seagate de 500 gb, s/n 2ghwfmf4
UN	documento endereçado ao banco central de 29/03/2017, emitido pela incentivo investimentos
UN	HD externo de cor prata s/n wxl 1a8 1a5654
UN	diversos documentos da national western life insurance com informações bancarias
UN	declaracao do imposto de renda de 2016 de gabriela moritz

Superintendência Reqjonal. Nada

do present^que, lido e

e comigo, VITOR

TESTEMUNHA:

Dlego Armando de A. lavarei Escrivão dePolícia Federal

Mài: 'íôifôô'

IPL N° 0004/2017-11 fis. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 106

OOflOS

SUBSEÇÃOJUDICIÁRIA EMSÃO PAULO

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 25- 6 ANDAR - CIDADE; SAO PAULO - SP - CEP: 01410902 - EMAIL: CRIMINAL_VARA06_SEC@JFSP.JUS.BR - Horário de Atendimento: das 9:00às 19:00hs.

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA - Prazo de 5 dias N° 0015230-51.2017.4.03.6181.0003 Autos n° 0015230-51.2017.4.03.6181 - Pedido de Prisão Temporária

Assunto; Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

Procedimento de Origem: Pedido de Prisão Temporária n° 00152305120174036181

Validade: 23/04/20 18

0(A)_Doutor(a) JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM.(a) Juiz(a) Federai da 6" Vara Federai - V SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO, na forma da lei, etc.

MANDA a autoridade policial ou a quem este for apresentado, que proceda á PRISÃO da pessoa abaixo

identificada.

Apessoa deve ser apresentada a este juízo no prazo de 24 horas, ou, quando cumprido fora da jurisdição deste, à autoridade judiciai competente, conforme lei de organização judiciária local, nos termos da Resolução

CNJ n° 213 de 15 de dezembro de 2015. Nome: FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA Filiação: Marilene Garcez Barbosa Data de nascimento: 03/12/1959 Nacionalidade: Brasileiro Sexo: Masculino

Endereço(s) no(s) qual(is) pode(m) ser encontrado(s):

Rua Princesa Isabel, 1263 - apto. 71 -Campo Belo -Cidade: São Paulo - SP-CEP: 04601-003

Documentos: CPF: 063.059.658-11 Delito(s): Crimes Contra o Sistema Financeiro

Síntese da decisão: isso posto, em harmonia com ajustificação supra, de acordo termos do artigo 1°, incisos I

e III, alínea "o", da Lei n° 7.960/1989, considerando os indícios de materialidade e autoria deiitiva contra o Sistema Financeiro Nacional, além da imprescindibilidade para as investigações em andamento, defiro a

representação da autoridade policiai e decreto a prisão temporária, pelo prazo de cinco dias CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Expedi nesta cidade de SAO PAULO em 23 de janeiro de 2018.

LCINTIA REGINA DOMiNGUES VIEIRA/SUPERViSOR/RF 5728, digitei econferi. Eeu,_^ CINTIA REGINA DOMINGUES VIEIRA/SUPERVISOR/RF 5728, reconferi esubscrevi.

JOAOy iíÕNiCÁLVES'

/ Juiz(a]MlFederal

12/29

9 >

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 107

UÍ)f;i04

.• SERVIÇO PÚBÜCa FEDERAL ' •

lllINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNQIÁ REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo DAntola,. n.°'95 - 6° andar - Lapa de Baixo.- São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538 5517' '

OP. PAPEL FANTASMA II - EQUIPE 09

NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

O Delegado de Polícia Federal VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES .FERREIRA, nos térmos do art..2°, §6°, da Lei,7.960/89.

FAZSABER

^ a Fábio Antonro Garcez Barbosa, preso nesta data ém cumprimento^ ao

mandado de prisão temporária expedido pelâ 6® Vara Federal Criminal de São Paulo, pos.autps do inquérito policial n." 04/2017-11-SR/DPF/SP, que a Constituição da República, em seu artigo

5°, incisos XLIX. LXII, LXIII e LXíV, assegura-lhe osseguintes direitos:

q.respeito á sua integridade física errioral; , . ' . '
a comunicação. ;desta prisão à sua família, ou a pessoa indicada; i ' ,

3.0 de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência

dafamiliaedeadvogado;e • , .

a identificação dos responsáveis porsua prisão oú porSeu. interrogatório policial. • . "

São Paúlo/SP, 12 de abril de 2018

^IGUES ALVES FERREIF

DÊ polícia FEDERAL. •

Ciente. Ém, . às • h assinatura do preso

9^ -p .

eh 34

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 108

000 105

)•'

. '• SERVÍÇO.PÚBLICO FEDERAL " •-

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POUCIA.FEDERAL

“+

SUPERIKITENDÊNCIA.REGIOKIÀL NO ESTADO SÃG PAULO

, DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS j

Rua Hugó;D'Antóla, n'." 95 - 6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - ÇÈP 05038,090 - Fone (1.1) 3538.5517

Ofício OP.PAPEL FANTASMA li-EQ.09 São Paulo/SP, 12 de abril de, 2018

Assunto: • Exarne de Corpo.cle Delito (solÍGita) ' 1 Referência: Inquérito Policial ,n,° 04/2017-11-SR/DPF/SP -OPEF^AÇÃO PAPEL FANTASMA 11 ASua Senhoria, o(a),Senhor(a) . ^

MD, Médico(a) Legistã,. • : - ' . . . •

Instituto Médico Legal . . V

São Paúlo/SP:

Senhor Médico,

Em atehção ao disposto nò artigo 2°,;§ 3°, da Lei n.° 7.96p/89,-encarninhoa Vossa :Se.nhoria oSenhçr Fábio Antoni.o Garcez Barbosa, preso nesta data em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela ,6^ Vara Federal Criminal de São Paulo-, para ser submetido a exame de corpo de delito (íesões corporais), a fim, de que sejam rêspondidos aos

seguintes quesitos: ...

1.0 presoapresenta lesão corppral? .

Em caso'positivo, ' •

-alesãoérecente?

-foi provocada porquarinstrumento? '

em qual parte dò corpo? . ' ,

-pôde causar debilidade permanente ou superior a^30 dias? .

3..Outros dados julgados.úteis. 1./ Ib.T-

'Atenciosamente,

^UES ALVES FERREIRA POLÍCIA FEDERAL

L-'.'A céM .. PT .

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 109

000 106

. 'SERVIÇO PUBLICO FEDERAL.

Il/ÍINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERÀL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NÓ,ESTADO SÃO PAULO- Rua Hugo D'Antola, n.^.GS - 6° andar - Lapa de Baixo - São PâulofôP - ÇEP 05(338'-090 •- Fone (11) 3538.5517

OP. PAPEL FANTASMA II • EQUIPE 09 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PRESO

Determino o recolhimento de Fábio Antonio Garçez Barbosa, que déverá .

..que

expediu omandado dé prisão ternporáriá em anexo nos autos do inquérito policial n.° 04/2017-11- SR/DPF/SP, onde consta a qualificação dp preso.

São Pàulo7SP, 12 de abril de 2018

UES ALVES FER^IRA"

DEPOLÍCIÀ.FEDERAL 'V-'''

Of. POÚOA Tf

SUPERWi^MC^CiA REGIONAL EM SÃO PAUL©

d® Piantão/Matr./As^

Recebido. •, •' ;

Em, • ./ • / '-..'às

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Responsável (gssinatura/mãtrícula)

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 110

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 111

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 112

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0 10.0 1 1.192.034

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 113

SR/PF/SP

PI:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE VI S T A AOS AUTOS

Ao(s) / b dia(s) do mês de abril de 2018, em Cartório desta

DELECOR/SR/PF/SP, \\iX\'i	o(a)	senhor(a)	Advogado(a)/Estagiário(a) na qualidade de proeurador(a)	,
do(a) senhor(a)		deferimento e determinação do Delegado de Polícia Federal KARJNA	, após

MURAKAMI SOUZA, P Classe, Matrícula n° 10.155 , teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP em Cartório, ficando ciente que conforme a legislação vigente, senão para o exercício de suas atividades profissionais, deverá manter sigilo integral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da lei. Foi deferida e realizada a extração de cópias digitais em Cartório, mediante fojaieckp^to de um DVD com cópia integral dos autos e da cautelar. Eu,

CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de*" POÍmíã\ Federal, Classe

Especial, Matric. n° 10.587, que o lavrei.

Delegado:

AdvQgado(a)/Estagiário(a): ^

IPLN" 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

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m 11k

OOi

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇAÓ EGRIMES FINANCEIRO^

RELATÓRIO DE ANALISE DE MATERIAL APREENDIDO 09-ENG

Operação: Encilhamento Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza Policial: Evan Ferraz Filho

investigado: FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA

Local da apreensão: Rua Princesa Isabel, ap.71, Campo Belo, São Paulo/SP. Data da diligência: 12/04/2018

Senhor(a) Delegado(a),

Encaminhamos o presente relatório com a análise do material apreendido no endereço supracitado. O material - documentos - estava acondicionado em saco plástico lacrado com o número 006513. que foi rompido na presença das testemunhas abaixo qualificadas, constatando-se que a descrição do auto de apreensão confere com o material apreendido. Em seguida, foi feita a triagem do material que a equipe considerou ser de interesse do inquérito policial, que foi analisado abaixo, em itens cuja numeração segue a ordem do auto circunstanciado de busca e apreensão. O material que os signatários entenderam não servir como prova dos crimes aqui investigados foram lacrados sob o número

0000 143.

A mídia apreendida estava acondicionada em saco plástico lacrado e foi encaminhada para o SETEC por meio de Memorando.

ITEM 1 - MÍDIA - DESCRIÇÃO: Lap Top -1 UN - mac book air- serial c02pthlvq940, senha qm6750

Comentário: Encaminhado ao SETEC.

ITEM 2 - MÍDIA - DESCRIÇÃO: Outros Aparelhos Eletrodomésticos - 1 UN - IPAD - serial

MPNF2KMG5VY - SENHA 6750 Comentário: Encaminhado ao SETEC.

ITEM 4 - mídia - DESCRIÇÃO: Md computador -1 UN - HD externo preto da marca seagate de 500 gb, s/n 2ghwfmf4

Comentário: Encaminhado ao SETEC.

ITEM 5 - DOCUMENTOS - DESCRIÇÃO: Documentos Diversos -1 UN - documento endereçado ao Banco Central de 29/03/2017, emitido pela Incentivo Investimentos.

Comentário: Trata-se de documento formalizado pela INCENIÍ^ dirigido ao Banco Central

comunicando as irregularidades cometidas pela GRADUAL na aqqisição das debentures 1TSY11. Esta

SIGILOSO

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m H2

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

peça é de conhecimento da investigação desde seu início, razão pela qual, não faz necessidade de juntada

aos autos, neste momento.

ITEM 6 - MÍDIA - DESCRIÇÃO: Hd computador 1 UN HD externo de cor prata s/nwxl1a81a5654

Comentário: Encaminhado ao SETEC.

ITEM 7 - DOCUMENTOS - DESCRIÇÃO: Documentos Diversos - 1 UN - diversos documentos da National Western Life Insurance com informações bancárias. Comentário: Tratam-se de documentos pertinentes a apólices de seguro de vida obtidos pelo investigado FÁBIO e por GABRIELA MORITZ (esposa do investigado) com a empresa NATIONAL WESTERN LIFE INSURENCE COMPANY,sediada em Austin/TX, EUA. As informações bancárias constantes nas apólices são da própria empresa seguradora, para remessa do prêmio anual. Deste modo, entendo que o item em

análise não apresenta qualquer interesse para a investigação, no presente momento.

ITEM 8 - DOCUMENTOS - DESCRIÇÃO: Documentos Diversos - 1 UN - Declaração do Imposto de

Renda de 20 16 de Gabriela Moritz.

Comentário: A declaração de IRPF de Gabriela Moritz (esposa de FÁBIO) referente ao exercício 2017, demonstra que GABRIELA obteve rendimentos no ano 2016 na ordem de 306 mil reais do Banco Itaú e, que possui um patrimônio declarado considerável, que quase atinge o montante de R$ 3 milhões de reais. Em pesquisas a redes abertas, foi possível encontrar registros de GABRIELA no site Linkedin, onde declara vínculo com o BANCO ITAU desde 1995 e formação em Economia. Vejamos:

Gabriela Moritz

Privale Banker SDo Pauloe Região. Srasil I Sancos

Atuai Bsnco itsO

Inspef

Visualize o perfil comf|lejto de-''. ' Gabriela Moritz. Égrátisi

'lãiiliiiiiiiiiMiijaã '

Experiência

Prívate Banker Banco itaã 3&('âde 1595 - o nxxnerrto (23 anos1 más)

FormaçSo acadêmica

Insper Master cf Business Administralion (M.BA.). Finance. General 2000-2C03

Universidade Presbiteriana Mackenile Bactietor of Bu^ess Aflministrattón{B.ba.). Econcmics @ ree

1505-2000

Fonte: httDs://br.linkedin.com/in/aabriela-moritz-i

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP• POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Vale mencionar ainda que GABRIELA declara 02 contas correntes no exterior - 01 (uma) no WELLS FARGO BANK, em San Francisco,CA, EUA e 01 (uma) no Citibank, em Miami, FL, EUA ( Pag. 07) - com USO 19 mil e USD16 mil, respectivamente, em 31/12/2016. Por sua vez, FÁBIO, em sua oitiva, declarou não possuir contas no exterior.

Importante ainda frisar que, GABRIELA declara ter adquirido 01 (uma) unidade privativa no Condomínio Reserva do São Francisco, em JUAZEIRO/BA da CBU SPE JU/\ZEIRO S/A, com valor superior a R$ 120.000,00. Esta empresa emitiu debentures no valor de 6 milhões que posteriormente entraram no Fundo ILLUMINATI, gerido pela FMD. Em pesquisas realizadas em fontes abertas, há registros de anúncios, fotos, do citado empreendimento. Ademais, o sócio da empresa CBU - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO - manteve sociedade com RENATO DE MATTEO na empresa RIVIERE CASA NOVA S/A, sediada no mesmo endereço do GRUPO Dl MATTEO e, em 2016, transferida para a cidade de Juazeiro/BA. FÁBIO figura como conselheiro administrativo desta empresa. Vejamos:

OENOhaNAÇAOATUAÜ nVIERE CASA NOVA SA.

0e40»JtNAÇÕES ANTERIORES:

<M.N.S-P.E. EMPREENOlfciOnOSe PARTICIPAÇÕES SA

TIPO:SOOEDArePORAÇÕES

DATA DA CONSrnVlÇÂO EMISSÃO

13.1)4/201813ne.4S

INSCRIÇÃO ESTADÜ/Ü.

INíQODEATTVlOWE

21.966.C6SAI0O1-33

R5e010.000,00(CITOAClHÒeS. DEZMIL REAIS) ' 'ENDEREÇO . '

LOGRADOURO: AVENIDA SANTO AMARO NÚMERO:11-e BAIRRO: VILA NOVACONCEICAO COMPLEWBÍTO;10A C103PARI

MUNidPiO:SAOPAULO CS>.-04505401 |oF:SP

INCOrVORAÇÃO DE0UPRE&mi&lTOS IMOSIIIÃRIOS COMPRAE VENDA DEMÓVEISPRÓI^OS

PROMOÇÃO oeve/D/g

TiTOtARiSÓCIOS/OWETORIA

ARNALDO JOSE OASILVANAOO^UL]QA&E BRASILEIRACPP.811277.908-6$, RG^lE. 910SQÔ3. RES3D&TTE AftUABORSAOATO. 081, APT0182, SANTO AMARO. SAO PAÜLO •SP,CEP04747-030. NA SITUAÇÃO OSCONSElHaRO AíftOfflSTTUTlVO. EUEL GEDAIA LOURENCO OALDlNO, NAOONAUOADC BRASiLE«A, CPP:933260.909-10, RGlRNE:861846041, RESS^PIEÁAV.CARDOSO DE SA.1125.APTO 1403.CENTRO. PETROUNA.PE.CEP 56302-110, NA SITUAÇÃO DEDIRETOR AD&SNISTRATIVO £ nHANCEIRQ.

a ComefaaUzaçlQ

FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA. NACIONAUDAOE KlASa^IRA.CPF:0&3.0S9.6Sa-1t,RG/RNE: 90143179, RESIC^NTE ÃRUA PASCAL, 186, APTO 31,CAMPO BB.O, SAO PAULO -SP.CEP04616000, NA SITUAÇÃO DECONSELHE/ROADMiNISTRATIVO. JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, NAC»»1ALIDAD€ BRASILEIRA,CPF:971.184S15-68, RGRI^ 751597430% RESI^nE ÃRUA ALMPANTE BARROSO,17,C.CJUA^RO.JUAZEIRO•BA. CEP48980400. NA SITUAÇÃO CEDIRETOR PRESSIOTTE. ASSOLANDO PELA

BiS^RESA.

ROBERTO ZARIF RLHO,NAaOHALIDAOE BRASILEIRA, CPF: 18121Sl89840. RG/RTC: 1302Z37S,1CSIDENTEÁRUA BATATAIS, 349, APT0161. JD.PAULISTA, SAO PAULO -SP,CEP01423410, NA SITUAÇÃO DECONSELKSRO ADMINISTRATIVO.

Outros pontos importantes a se destacar é que GABRIELA declara ter posse, desde pelo menos 31/12/2015, de quantia em espécie no montante de R$ 312.000,00 e ter realizado empréstimo em favor de FÁBIO GARCEZ no valor de R$ 395.000,00.

FÁBIO, na sua oitiva, ao ser perguntado sobre o imóvel em que residia - Rua Princesa Isabel, ap.71, Campo Belo, São Paulo/SP, respondeu que estaria em nome de sua esposa. Contudo, GABRIELA, na presente declaração de IRPF 2016/2017, não fez constar esse imóvel.

É o relatório.

SIGILOSO

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL WIESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

i DELEGACIA DE COMBATE ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

^ São Paulo, 23 de abril de 2018.

Evan Eerraz Filho

Agente de Polícia Federal

Classe Especial - Mat. 14.2:

~—

Paulo Victor Mann Habirian Agente de Polícia Federal	Paulo Corrêa Almeic Agente de Polícia Federal	~
2° Classe - Mat. 18.987 TESTEMUNHA 1	Classe Especial - Mat. 3.165 TESTEMUNHA 2

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

OOf116

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO	DO DECLARANTE
CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
175.954.598-85	GABRIELA MORITZ	(11)56779809

Endereço	Número	Complemento
RUA PASCAL	186	APTO 3 1

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CAMPO BELO	046 16-00 1	SAO PAULO	SP

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS 316.741,92

IMPOSTO DEVIDO 50.697,93 IMPOSTO A RESTITUIR 10.274,44

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 0,00

IMPOSTO A PAGAR

GANHO DE CAPITAL- MOEDA EM ESPÉCIE 0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO 34 1

AGENCIA BANCARIA 4085

CONTA PARA CREDITO 1690 1-1

~~.

Declaração recebida via Internet JV pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/03/20 17 às 12:44:4 1 29274 15857

29274 15857 Página 1 de 2

SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 120

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL oorii?

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

Sr(a) GABRIELA MORITZ, inscrito no CPF sob o n» 175.954.598-85.

ONÚMERO DO RECIBO desua declaração apresentada em 04/03/2017, às 12:44:41, é:

1 1.60.0 1.95.82-29

Este número é de usopessoal e NÃO deveser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

retificar esta declaração; - gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federai do Brasil na Internet, tais como:
Declaração IRPF - Extrato:
informação da situação do processamento; - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las; - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas; - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados - Situação Fiscal: - informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como reguiarizá-ias. Atenção: Guarde este número para informá-io na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração

do ano anterior".

informações sobre a Impressão do Darf O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota. O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas;

l^la barra "Em Destaque" da página inicial,clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto

deRenda PessoaFísica". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotasdo Imposto deRenda PessoaFísica (IRP^" e clique em

"Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPP. Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF;ou

Na página inicialdo sitio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPP. Na iista das deciarações encontradas cilque no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

vo] informações Adicionais

Exercício Maihas

=> Pendências de Maihas normaimente são questões que podem ser resoividas peio contribuinte.

20 12	Não
20 13	Não	=> Pendências de Débitos normaimente referem-se a vaiores não iiquidados ou pagos com códigos errados.
20 14	Não
20 15	Não	Para maiores esciarecimentos e orientações sobre como resoiver essas pendências consuite o Extrato do IRPF.
20 16	Sim

29274 15857 Página 2 de 2

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NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL
IDENTIFICAÇÃO	DO CONTRIBUINTE

Nome:	GABRIELA MORITZ
Data SIGILOSO de Nascimento:	07/06/1973
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim
Houve mudança de endereço?	Não

Umdos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiênciafísica ou mentai?

Endereço:	Rua PASCAL
Complemento:	APTO 31
Município:	São Paulo
CEP:	046 16-00 1
E-maii:	gabymoritz@me.com
Natureza da Ocupação:	02 - Empregado de instituições financeiras públicas

[ ^upação Principal:

252 Economista, administrador, contador, auditor e afins Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Originai N^ do recibo da última declaração 168094008180 entregue do exercício de 2016: DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME
2 1	DÉBORA MORITZ BARBOSA
TOTAL DE	DEDUÇÃO COM DEPENDENTES

ALIMENTANDOS Sem informações RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

NOME DA FONTE PAGADORA RECEBIDOS DE

PES. JURÍDICA

ITAU UNIBANCO S/A 309.667,33

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04 TOTAL 309.667,33 RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

1 }.

U !

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÀRIO 2016

CPF: Título Eleitoral:

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

175.954.598-85 0 1993 19860 132 063.059.658-1 1

Não

Número:	186
Bairro/Distrito:	CAMPO BELO
UF:	SP
DDD/Telefone:	(11)5677-9809
DDD/Celular:	(11)98303-5700

e privadas

DATA DE NASCIMENTO 15/09/2006

CPF

448.623.868-06

2.275,08

(Valores em Reais)

REND.	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13fiSALARI0	IRRF SOBRE 13a SALÁRIO

6 .850,56 60.972,37 19.339,85 6.136,69

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oonig

NOME:	GABRiELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DOEXTERIOR PELO	EXERCÍCIO 2017	ANO-CALENDÀRIO 2016 (Valores em Reais)

TITULAR

NIT/PIS/PASEP:

l-ltINUIIVItlN 1Ut>

TRABALHO NÃO ALUGUÉIS OUTROS EXTERIOR ASSALARIADO

Jan	0,00		0,00	0,00	0,00
Fev	0,00		0,00	0,00	0,00
Mar	0,00		0,00	0,00	0,00
Abr	0,00		0,00	0,00	0,00
Mal	0,00		0,00	0,00	0,00
Jun	0,00		0,00	0,00	0,00
Jul	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
, A
Set	0,00	1.691,53		0,00	0,00
Out	0,00	1.691,53		0,00	0,00
Nov	0,00	1.691,53		0,00	0,00
Dez	0,00	2.000,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.074,59		0,00	0,00
		r-vr-r-\i	UtUUV^to		CARNÉ-LEÃO

PREVIDÊNCIA PENSÃO DARF PAGO

DEPENDENTES ALIMENTÍCIA LIVRO CAIXA CÓD. 0190 OFICIAL

Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ra	Mal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	' Jun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Age	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

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OOf120

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2017 RENDIMENTOSISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS	ANO-CALENDÀRIO 2016 (Valores em Reais)
01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residenteou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem SIGILOSO vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços		0,00
02. Bolsasde estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para procedera estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e porservidor da rede pública de educação		0,00

profissional,científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec

Capitai das apólices de seguro ou pecúliopago por mortedo segurado, prêmiode seguro restituído em 0,00 quaiquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invaiidez

permanente

indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusivea títulode PDV, e por acidente de trabalho; e 0,00

FGTS

Ganho de capitai na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, 0,00 ~"~nados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado

jaicão, e R$ 35.000,00, nos demais casos.

Ganho de capitai na alienação do único imóvel por vaiúr igual ou inferior a R$ 440.000,00 e que, nos últimos 0,00 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel
Ganho de capitai na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis 0,00 residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capitai
Ganho de capitai na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano- 0,00 calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US$ 5,000.00

Lucros e dividendos recebidos 0,00
Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 0,00

anos ou mais

Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por 0,00 acidente em serviço
Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário 111,82 IA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	175.954.598-85	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S/A	111,82

Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 0,00 Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados

	14. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
\| \|	15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural	0,00
	16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00

17.75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabaiho assalariado recebidos em moeda estrangeira 0,00 por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais

Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações 0,00

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 124

' )

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 19. Transferências patrimoniais- meação e dissolução da sociedade conjugai e da unidade familiar	EXERCÍCIO 2017	ANO-CALENDÁRIO 2016 0,00

Ganiios líquidosem operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas 0,00
Ganhos líquidos em operações com ouro, ativofinanceiro, nas alienações realizadas até R$ 0,00

20.000,00 em cada mês

Recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados 0,00 e fundos de Investimento imobiliário)
Rendimento bruto, até o máximode 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com 0,00 trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados
Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 0,00
Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 0,00

,	Outros					1.090,20
^	-'íieneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
	Titular	175.954.598-85	11.214.907/0001-70	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	1.090,20

TOTAL 1.202,02

RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

0 1.13® salário 19.339,85

Ganhos de capitai na alienação de bens e/ou direitos 0,00
Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira 27.483,57
Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 0,00
Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos 0,00

de investimento imobiliário)

Rendimentos de aplicações financeiras 34 .494,13

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	175.954.598-85	80.70 1.190/000 1-04	ITAU UNIBANCO S/A	34.494,13

Rendimentos recebidos acumuladamente 0,00

08.13® salário recebido pelos dependentes 0,00

Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00
Juros sobre capital próprio 0,00
Participação nos lucros ou resultados 535.026,57

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	175.954.598-85	60.70 1.190/000 1-04	ITAU UNIBANCO S/A	535.026,57

12. Outros					140,00
Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	175.954.598-85	11.214.907/0001 -70	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PRÊMIOS DOS SORTEIOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	140,00

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 125

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL

TOTAL

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA) Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA) Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOTITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAJURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações IMPOSTO PAGO / RETIDO

imposto compiementar yjn. imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes

imposto devido com os rendimentos no exterior imposto devido sem os rendimentos no exterior Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legai)

Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)
Imposto retido na fonte do titular
Imposto retido tiafonte dos dependentes
Carnê-Leão do titular
Carnê-Leão dos dependentes PAGAMENTOS EFETUADOS CÓD. NOME DO BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ do Beneficiário

Titular çn LIDIANE GONÇALVES COSTA 10 1.395.056-95

99 HELENA MORITZ 22 1.2 13.558-04

26 ITAU UNIBANCO S/A 60.70 1.190/000 1-04

36 FUNDACAO ITAU UNIBANCO 6 1.155.248/000 1-16

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

2 1 CLINICA MEDICA FURTADO LTDA 13.773.820/000 1-68

0Q(122

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

NIT EMPREGADO DOMÉSTICO

616.484,12

(Vaiores em Reais)

60.972,37

(Vaiores em Reais) VALOR PAGO PARO. NÃO

DEDUTÍVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 19.45326.45-4 1.093,77 0,00

40.000,00	0,00
14.647,18«^	0,00
33.044,62	0,00
450,00	450,00

1 1 JEFFREY ADONIS VINEYARD 003.524.608-14 6.200,00-/ 0,00

1 1 GlULIANA DAVOLI MONEGAGLIA 176.654.328-67 350,00 0,00

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 126

NOME:	GABRIELA M0RIT7
CPF:	175.954.598-85
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL
PAGAMENTOS	EFETUADOS

CÓD. NOME DO BENEFiCiÃRiO CPF/CNPJ do Beneficiário

21 SETAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

04.033.567/000 1-15

10	IGNACY WULKAN	044.399.538-9 1
21	NISEMBAUM SAÚDE FEMININA LTDA	14.288.327/000 1-15

Dependente: DÉBORA MORITZ BARBOSA

11 RODRIGO G. BUENO DE MORAES 172.7 10.358-00

{ COLÉGIO CURUMIM S/S LTDA 48 .1 17.766/000 1-87

26 ITAU UNIBANCO S/A 60.70 1.190/000 1-04

12 CHRISTIANE MERMERIAN 129.292.028-90

21 FALCAO BAUER ORTODONTIA LTDA 02.895.863/000 1-08

10 GISELE SCHOLTE DE SOUZA VIEIRA 956.857.3 17-87

| DOAÇÕES EFETUADAS

CÓD. NOME DO BENEFICIÃRIO

FMDCA DE CORURIPE

"40 FMDCA DE SÃO VICENTE

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS CÓDIGO . DISCRIMINAÇÃO

12 IMÓVEL NUMERO 14 LOCALIZADO A RUA OSSIAN TERCEIRO TELES ,

NUMERO 220-JARDIM PRUDÊNCIA -SAO PAULO - CAPITAL, ADQUIRIDO EM CONJUNTO COM FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA CPF: 063.059.658-11, DA JLB PROJETOS E CONST LTDA CGC:

COM OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA EM JANEIRO DE 2004 105- Brasil

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017

NIT EMPREGADO DOMÉSTICO

ANO-CALENDÀRIO 2016

VALOR PAGO

800,00'^

100,00^

450,00^

^Oi 123

(Valores em Reais) PARC. NÃO DEDUTÍVEL

509,04

. 100,00

450,00

480,0C^

35.100,00t^ 4.868,291/ 9.200,00£/ 2.850,00»^

400,001^

0,00

	(Valores em Reais)
CPF/CNPJ do Beneficiário	VALOR PAGO PARC. NÃO DEDUTÍVEL
04 .789.0 14/000 1-97	750,00 0,00
17 .873.870/000 1-78	750,00 0,00 (Valores em Reais) SITUAÇÃO EM 3 1/12/20 15 3 1/12/20 16 190.400,00 190.400,00
44 .121.109/0001-

63 DINHEIRO EM MEU PODER 312.000,00 312.000,00

105-Brasil

99 EMPRÉSTIMO FEITO PARA O SR FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA, CPF; 395.000,00 395.000,00

063.059.658-1 1 105 - Brasil

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Num. 170112953 - Pág. 127

124

NOME: GABRIELA MORITZ

CPF: 175.954.598-85 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÃRIO 2016
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO EM

39 270 QUOTAS A TRADICAO PAULISTA ADQUIRDAS DE FÁBIO ANTONIO 15.270,00 0,00

GARCEZBARBOSA, CPF: 063.059.658/11, PELO VALOR DE FACE R$ 270,00 E POSTERIORMENTE REALIZADO UM AUMENTO DE CAPITAL NA MESMA NO VALOR DE R$ 15.000,00. TRANSFERIDAS A FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA. PELO VALOR DE R$ 15.270.00 NO ANO DE 2016 105 - Brasil

45 CDB(CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO) DE EMISSÃO DO BANCO 24.859,88 22.040,40

ITAU S/A, NA CONTA 16901-1 JUNTO A AGENCIA 4085 105 - Brasil

45 OPERACAO COMPROMISSADA DE EMISSÃO DO BANCO ITAU S/A, NA 366.767,48 701.177,86

CONTA 16901 -1 JUNTO A AGENCIA 4085 105 - Brasil

61 SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU S/A, CONTA 16901-1 10,00 10,00

JUNTO A AGENCIA 4085 105 - Brasil

41 APLICACAO EM CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO ITAU 8.613,38 0,00

UNIBANCO S/A, VINCULADO A CONTA CORRENTE 16901-1 JUNTO A AGENCIA 4085 105 - Brasil

62 DÓLARES AMERICANOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE NÃO 331.987,66 61.912,25

REMUNERADA NUMERO 2268-4462 NO WELLS FARGO BANK, SAN FRANCISCO, CA. REMESSAS EFETUADAS ATRAVÉS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, INTERMEDIADAS PELO BANCO ITAU UNIBANCO S/A. SALDO EM 3 1/12/20 16 DE USD 19.000.23 249 - Estados Unidos

13 UNIDADE PRIVATIVA NUMERO 14 DA QUADRA 3, CQM AREA DE 200M2 120.480,00 120.480,00

LQCALIZADQ NO CONDOMÍNIO RESERVA DO SAO FRANCISCO, SITUADA NA ESTRADA JU/\ZEIRO-SOBRADINHO, BA-210, FAZENDA JAZOM S/N, KM 05, NO ESTADO DA BAHIA, MATRICULA 15.546, ADQUIRIDO DE CBU SPE i. JU/\ZEIRO S/A, CNPJ 16.692.302/0001 -08 ATRAVÉS DE CONTRATO ^ ^ PARTICULAR DECOMPROMISSO DECOMPRA A VENDA. ESCRITURA

DEFINITIVA A SER LAVRADA QUANDO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS. 105-Brasil

99 100,000 SUBNOTES DE BANCO VOTORANTIM COM VENCIMENTO EM 351.155,59 351.155,59

21/01/2020, ADQUIRIDOS AO CUSTO DE USD 112,029.22 EM 26/05/2015 249 - Estados Unidos

21 VEICULO FORDFUSIONTITANIUM 20 15/20 15 PLACAS FLX 5806 115,500,00 115.500,00

ADQUIRIDO DE ANDRETA MOTORS LTDA (CNPJ 05.332.231/0001-16) EM

AGOSTO DE 20 15 105-Brasil

62 DÓLARES AMERICANOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE NÃO 39.454,26 52.412,87

REMUNERADA 9 1396677 19 JUNTO AO CITIBANK N.A. LOCALIZADO EM

MIAMI, FLORIDA. REMESSAS EFETUADAS ATRAVÉS DO BANCO CENTRAL

DO BRASIL, INTERMEDIADAS PELO BANCO ITAU UNIBANCO S/A. SALDO EM 3 1/12/20 16 USD 16.084.97 249 - Estados Unidos

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 128

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL
DECLARAÇÃO	DE BENS E DIREITOS
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO

45 NOTAS NO TESOURO NACIONAL COM VENCIMENTO EM 2035

CUSTODIADAS JUNTO A GUIDE INVESTIMENTOS 105 - Brasil

72 COTAS DO FUNDO CANVAS CLASSIC FIO DE FIM

105 - Brasil

74 COTAS DO FUNDO FMD SCUTUM FIA

105 - Brasil

99 120,000 SUBNOTES DE ITAU UNIBANCO HLDG S/A COM VENCIMENTO EM

22/01/2021, ADQUIRIDOS PELO CUSTO DE USD 124,256.17 EM 31/03/2016.

105 - Brasil

61 SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A GUIDE INVESTIMENTOS S.A.

CORRETORA DE VALORES 105- Brasil

TOTAL

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS CODIGO DISCRIMINAÇÃO

14 DIVIDA contraída JUNTO A JACOB MORITZ,

CPF 006.100.1 18-04. RECURSOS TRANSFERIDOS POR INCAPACIDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS DO MESMO, EM FUNCAO DE ESTAGIO INTERMEDIÁRIO DE DEMENCIA. DIVIDA A SER REAJUSTADA NA BASE DE 100% DO CDI. TAL

ESPÓLIO Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

00(12 1

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

(Valores em Reais)

SITUAÇÃO EM

3 1/12/20 15 3 1/12/20 16 149.845,68 149.845,68

97.838,60	0,00
50.000,00	0,00
0,00	442.215,28

SITUAÇÃO EM

3 1/12/20 15

4,47 425,40

2.569.187,00

SITUAÇÃO EM

3 1/12/20 16

2.914.575,33 (Valores em Reais)

VALOR PAGO EM 20 16

234.127,55 0,00 0,00

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 129

OOi'126

NOME: GABRIELA MORITZ

CPF: 175.954.598-85 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÀRIO 2016
ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS CPF: 175.954.598-85

CPF/CNPJ Nome

DADOS DO BEM, DIREITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA

Especificação: BANCO VOTORANTIM SUB NOTES CPN 7.375% DUE 01/21/20

Endereço do N/D

Imóvel:

DADOS DA OPERAÇÃO

Natureza	Data de aquisição	Data de alienação
OUTROS	26/05/20 15	2 1/0 1/20 16

AQUISIÇÃO - RENDIMENTOS EM REAIS

Custo Aquisição (R$) Valor Alienação (R$)

0.00 15.9 1

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR

País com Acordo Internacional / Reciprocidade de Tratamento Valor do imposto em Reais

249 - Estados Unidos 2.386,78

APURAÇÃO EM REAIS - ALIENAÇÃO ÃVISTA

Data de	Valor da	Custo de	Ganho de	Valor da	Valor da
liquidação ou resgate	alienação, liquidação ou	aquisição ou valor originai	capitai 1 (R$)	redução Lei N- 7 .713/1988 (R$)	redução Lei N- 1 1.196/2005
	resgate (R$)	(R$)			(R$)

2 1/0 1/20 16 15.9 1 0.00 15.9 1 0.00 0.00

URAÇÃO	EM REAIS - ALIENAÇÃO	ÃVISTA	(continuação)
Ganho de	isen. Aquisição	Ganho de	imposto devido	imposto pago
capitai 2 (R$)	imóvel Residencial Lei	capitai 3 (R$)	(R$)	no Brasil (R$)

NB 1 1.196/2005

(R$)

15.9 1 0.00 15.9 1 2.39 2.39

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Num. 170112953 - Pág. 130

,i; 'i • f 127

"U- W"^

NOME;	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL ALIENAÇAO DE BENS, DIREITOS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS	EXERCÍCIO 2017	ANO-CALENDÀRIO 2016 CPF: 175.954.598-85

ADQUIRENTE

DADOS DO BEM, DIREITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA

Especificação: ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY SUB NOTES CPN 5.750% DUE 01/22/21

Endereço do N/D

Imóvel:

DADOS DA OPERAÇÃO

Natureza	Data de aquisição	Data de alienação
OUTROS	3 1/03/20 16	22/07/20 18

lUISIÇÃO - RENDIMENTOS EM REAIS

Custo Aquisição (R$) Valor Alienação (R$)

0.00 1 1.33

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR

País com Acordo Internacional / Reciprocidade de Tratamento Valor do Imposto em Reais

249 - Estados Unidos 1.700,19

APURAÇÃO EM REAIS - ALIENAÇÃO ÃVISTA

Data de	Valor da	Custo	de		Ganho de		Valor da		Valor da
liquidação ou	alienação,	aquisição ou		capital 1 (R$)		redução Lei N-		redução Lei N^
resgate	liquidação ou	valor	original			7 .713/1988	(R$)	1	1.196/2005
	resgate (R$)		(R$)						(R$)
22/07/20 16 1 1.33 0.00 1 1.33 0.00 0.00
APURAÇÃO EM REAIS - ALIENAÇÃO ÃVISTA (continuação)
Ganho de	Isen. Aquisição	Ganho	de	Imposto	devido	Imposto	pago
oapital 2 (R$)	Imóvel Residencial Lei	capital 3 (R$)			(R$)	no Brasil (R$)

N9 1 1.196/2005

(R$)

1 1.33 0.00 1 1.33 1.70 1.70

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Num. 170112953 - Pág. 131

)i]i'

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL ALIENAÇAO DE BENS, DIREITOS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS	EXERCÍCIO 2017	ANO-CALENDÀRIO 2016 CPF: 175.954.598-85

ADQÜIRENTE

DADOS DO BEM, DIREITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA

Especificação: BANCO VOTORANTIM SUB NOTES CPN7.375%DUE 01/21/20 DTD 01/20/10 FC07/2l7lÕ^

Endereço do N/D

Imóvel:

DADOS DA OPERAÇÃO

Natureza	Data de aquisição	Data de alienação
OUTROS	26/05/20 15	2 1/07/20 16

UISIÇÃO - RENDIMENTOS EM REAIS

Custo Aquisição (R$) Valor Alienação (R$)

0.00 12.02

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR

País com Acordo internacional / Reciprocidade de Tratamento Valor do imposto em Reais

249 - Estados Unidos 1.802,36

APURAÇÃO EM REAIS - ALIENAÇÃO ÀVISTA

Data de	Valor da	Custo	de		Ganho de		Valor da		Valor da
liquidação ou	alienação,	aquisição ou		capitai 1 (R$)		redução Lei N-		redução Lei N-
resgate	liquidação ou	valor	originai			7 .713/1988	(R$)	1	1.198/2005
	resgate (R$)		(R$)						(R$)
2 1/07/20 16 12.02 0.00 12.02 0.00 0.00
APURAÇÃO EM REAIS - ALIENAÇÃO ÃVISTA (continuação)
Ganho de	isen. Aquisição	Ganho	de	imposto	devido	imposto	pago
oapitai 2 (R$)	imóvel Residencial Lei	capitai 3 (R$)			(R$)	no Brasil (R$)

NB 1 1.196/2005

(R$)

12.02 0.00 12.02 1.80 1.80

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Num. 170112953 - Pág. 132

•1 OQ j-iC

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2017 DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA	ANO-CALENDÀRIO 2016

Sem informações

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 133

NOME:	GABRIELA MORITZ
CPF:	175.954.598-85
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular

Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes Recebidos acumuladamente pelo titular Recebidos acumuladamente pelos dependentes

Resultado tributável da Atividade Rural TOTAL

DEDUÇÕES Contribuição à previdênciaoficial e à previdênciacomplementar pública (até o limite do patrocinador) Contribuição à previdênciaoficial (Rendimentos recebidos acumuladamente) Contribuição à previdência complementar, pública(acimado limite do patrocinador) ou privada,e Fapl Dependentes Despesas com Instrução -" ~ spesas médicas

. nsão alimentícia judicial Pensão alimentícia por escritura pública Pensão alimentícia judicial(Rendimentos recebidos acumuladamente)

Livro caixa TOTAL IMPOSTO DEVIDO Base de cálculo do Imposto 231.723,73 Imposto devido 53.291,70 Dedução de Incentivo • 1.500,00 Imposto devido I 51.791,70 Contribuição Prev. Empregador Doméstico 1.093,77 Imposto devido II 50.697,93 Imposto devido RRA 0,00 Total do Imposto devido 50.697,93

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular 60.972,37 _lmp. retido na fonte dos dependentes 0,00

ímê-Leão do titular 0,00 . üamê-Leão dos dependentes 0,00 Imposto complementar 0,00 Imposto pago no exterior 0,00 Imposto retido na fonte (Lei n» 11.033/2004) 0,00 Imposto retido RRA 0,00 Total do Imposto pago 60.972,37

OOf 30

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÀRIO 2016

309.667,33 0,00 7.074,59 0,00 0,00 0,00 0,00 316.741,92

6.850,56 0,00 33.044,62 2.275,08 3.561,50 39.286.43 0,00 0,00 0,00 0,00 85.018,19 IMPOSTO A RESTITUIR 10.274.44 SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota

Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco

Agência (sem DV) Conta para crédito

34 1 4085 1690 1 1

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SIGILOSO

Num. 170112953 - Pág. 134

. 0003 1

NOME; GABRIELA MORITZ

CPF: 175.954.598-85 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÀRIO 2016 |
Bens e direitos em 31/12/2015 2.569.187,00

Bense direitos em 31/12/2016 2.914.575,33 Dívidas e ônus reais em 31/12/2015 234.127,55 Dívidas e ônus reais em31/12/2016 0,00 OUTRAS INFORMAÇÕES Rendimentos isentos e não tributáveis . 1.202,02 Rendimentos sujeitos à tributaçãoexciusiva/definitiva 616.484,12 Rendimentos tributáveis - imposto comexigibiiidade suspensa 0,00 Depósitosjudiciaisdo imposto 0,00 imposto pago sobre Ganhos de Capitai 0,00 impostopago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras 5.889,32 -Tnfal do imposto retido na fonte (Lein® 11.033/2004),conforme dados informadospelo contribuinte 0,00

losto pago sobre Renda Variável 0,00 Doações a Partidos Políticose Candidatos a Cargos Eletivos 0,00 imposto a pagar sobre o Ganho de Capitai - Moeda Estrangeira em Espécie 0,00 imposto diferidodos Ganhos de Capitai 0,00 imposto devido sobre Ganhos de Capitai 0,00

imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável 0,00 Imposto devido sobre Ganhos de Capitai Moeda Estrangeira - Bens, direitos e apiic. financeiras 5.889,32

r'-

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:521

Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE DESLACRAÇÃO E LACRAÇÃO

0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

EQUIPE SP 01

Ao(s) 15 dia(s) do mês de agosto de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 10.155, tendo em vista a necessidade de encaminhamento do material ao Depósito Judicial, procedeu-se a deslacração do material descrito nos itens 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15 e 16, rompendo-se o(s) lacre(s) de n°(s) 006353, sendo selecionado o material descrito no item 04 ("Uma pasta contendo cópia de relatório de Duo Diligence da empresa FMD ASSET, localizada na mesa de Fábio Antônio Garcez Barbosa') para Apensamento. Após, foi feita nova lacração do material descrito nos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 os quais foram lacrados sob o número

002454. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente

que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, Matrícula n° 19245, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP e CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA, Agente de Polícia Federal, Matrícula n° 16071, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP e comigo, CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 10.279, que o lavrei.

AUTORIDADE

ia TESTEMUNHA •

2a TESTEMUNHA •

ESCRIVÃO(A)

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1

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31-1

Maringá - PR., 12 de maio de 2017.

Ao Sr. Adilson Batista Prado Maringá - PR

Prezado senhor,

Encaminhamos por intermédio da presente para análise e apreciação de Vs. Sa., nosso RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO sobre a "DUE DILIGENCE" realizada na empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A. na data base de 30 de abril de 2017. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

GNAJØO APARECIDO DE SOUZA

Contad esponsaite! CRC- PR 3::.

sÊNIO,R AUDITO ES INDEPENDENTES 5.5 r

CRC f - R 004940/0-6

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CONTEÚDO

ATOS E REGISTROS LEGAIS, 04

n -rn roi r r rrn fi e n

RATING, 08

COMPLIANCE, 10

ORGANOGRAMA DA FMD, 11

FUNDOS ADMINISTRADOS PELA FMD, 13

CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS, 16

LAUDO DE AVALIAÇÃO - "VALUATION" FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A., 18

CONCLUSÃO, 23

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13G

SÊNIOR

1. ATOS E REGISTROS LEGAIS

Com relação aos atos de constituição e registros legais da FMD temos a comentar: 1

a) 7É. Alteração de Contrato Social

Realizado em 19 de fevereiro de 2017 a alteração de contrato social da empresa deliberando sobre a transformação de sociedade limitada para sociedade anônima, passo. iju JeJ:v;i7., - GESTÃO DE RECURSOS

LTDA. para FMD GESTÃO DE RECURSOS EA.;

Retira-se da sociedade o sócio Renato Stelvio Peduto Esquirra;

Aumento de capital social de P$ 200.000,00 par: R$ 500.000,00, divirlidnc PM çort nOn prfjoe nrdinri,v nnmin,1 p corn | totalmente subscritas e integralizadas.

aumentado (em recursos, em bens, com reserva de lucros, etc.). Risco de indeferimento do registro junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

Na Comissão de Valores Mobiliários - CVM a empresa ainda consta como sendo FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Encontra-se em processo de alteração;

Composição dacapital social atual:

Cliente	N2 de ações
Fábio Antonio Garcez Barbosa	335.000	67,00
Joào Carlos Moraes Esquirra	159.000	31,80
Arnaldo.José da Silva	6.000	1,20
Total Diretor Operacional: Fábio Antonio Garcez Barbosa	500.000	100,00

Diretor Geral: Arnaldo José da Silva

Copyrigh: 02016 Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos resery.

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| 3%

SÊNIOR

Estatuto Social atual da Companhia com apenas 04 páginas, faltando várias cláusulas usuais e necessárias perante a Lei n2 6.404/76, tais como: remuneração dos diretores, reservas a serem constituídas, edital de convocação das assembleias, dentre outras.

b) Cadastro Nacional de Pess IJd jur ídica - CNPJ: Ng 10.446.131/0001-50.

Consta corretamente a razão social de FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.;

Cadastro na Fazenda Estadual: isento de registro por não ser atividade comercial e ou industrial;

Cadastro de Contribuinte Municipal - CCM: N2 3.915.275-8. Consta corretamente a razão social de FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Registro CVM - Pessoa Jurídica (confirmado o registro junto a CVM)

Idetificamos a publicação no Diário Oficial da União n2 92 do dia 18 de maio de 2009, em ato Declaratório n2 10.391, de 15 de maio de 2009, da | Autorização para Administração de carteira de valores mobiliários |

:r13tr' . .;;51; r'sfM 25:, 'OS 1.922, a empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CPNJ 10.446.131/0001-50.

Registro CVM - Pessoa Física (confirmado o registro junto a CVM)

ldetificamos a publicação no Diário Oficial da União n2 212 do dia 04 de novembro de 2004, em ato Declaratório n2 8.018, de 29 de outubro de 2004, da Autorização para Administração de carteira de valores mobiliários previstos na Instrução CVM n2 306 de 05 de maio de 1.999, FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA, CPF sob n2 063.059.658-11

CONCLUSÃO:

CAPITAL SOCIAL SEM ESPraSCAP ^ LASTRO ^^ ."."="272; ESTATUTO SOCIAL SEM CLÁUSULAS USUAIS E NECESSÁRIAS; FALTA DE ALTERAÇÃO DA MUDANÇA DE TIPO SOCIETÁRIO JUNTO A CVM.

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13%

SÊNIOR

2. CERTIDÕES NEGATIVAS E SERASA

Solicitamos as certidões negativas e serasa da FMD para analisarmos e identificarmos problemas contingenciais, tributários e de restrição ao crédito, conforme demonstramos a seguir:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO VALIDA ATÉ 13/09/2017;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA DO PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO VÁLIDA ATÉ 27/06/2017;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP VÁLIDA ATÉ 30/07/2017;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP VÁLIDA ATÉ 27/05/2017;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÕES DE PEDIDO DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ANTERIORES A 31/01/2017;

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO-SP, VÁLIDA ATÉ 12/09/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO J-kO DO TRABALHO, EMITIDA EM 21/02/2017;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO VÁLIDA ATÉ 21/05/2017;

CERTIDÇAO NEGATIVCA DE DÉBITOS TRABALHISTAS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA TRABALHISTA, VÁLIDA ATÉ 03/07/2017;

Copynght g)2015 Sênior Auditores e Consultores. Todos os diregos reservados. 6

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SEA \lOR

)res e Lr

I) CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO, EMITIDA

EM 06/02/2017;

k) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF JUNTO A CAIXA

ECONOMICA FEDERAL VÁLIDA ENTRE 25/04, E 24/05/2017; I) CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO JUNTO AOS 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72,

82, 92 E 102 TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA

DE SÃO PAULO;

m) DEMONSTRATIVO UNIFICADO DO CONTRIBUINTE JUNTO A PREFEITURA DA

CIDADE DE SÃO PAULO DUC - CONSTAM APENAS DÉBITOS A VENCER DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO;

ri) RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA EMPRESA ONDE CONSTA QUE NÃO

FORAM DETECTADAS PENDENCIAS NOS CONTROLES DA RECEITA FEDERAL;

nrr! A DArZn nç intrvicremn A nr oreroir"rr r rvrri irerr rnsrnn A rn

10 DE MAIO DE 2017 PELA ASSESSORIA JURÍDICA KUTBY & VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.

CONCLUSÃO: SEM PROBLEMAS TRIBUTÁRIOS;

SEM PROBLEMAS DE CRÉDITO (SERASA E PROTESTO);

LiLL.nflrv.ri e eg e e y3C.S LiVi I i (LM tiV3

vivu f'R(èhLjii,. Llt (11. •', GIM Ii sIs LIL

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SÊ\ IOR

Segue resumo do rating realizado:

Atribuição de Classificação "QG 3- metodologia da AUSTIN RATING de qualidade de gestão de empresas gestoras de recursos;

Segundo relatório analitico da Austin Rating, a FMD administrava em out/2016 18 carteiras e 1 clube de investimento, volume que representava 6,5% do total dos Ativos sob gestão;

A gestora tem dado ênfase na gestão de fundos de investimentos das categorias multimercado FIDIC e Renda Fixa;

Em outubro de 2016 a empresa detinha um total de ativos de R$ 490,9 milhões;

A estrutura organizacional compreende uma equipe de 8 profissionais;

De forma geral a AUSTIN RATING, considerou diversos pontos positivos que justificaram a atribuição da qualificação "QG-321; Experiencia, profissional adequada, período de atuação satisfatório, foco de atuação bem definido;

Por outro lado a AUSTIN RATING pondera como fatores a serem observados:

O tempo reduzido de funcionamento dos fundos sob gestão limita a avaliação;

Elevada concentração em operações de créditos associadas ao mercado imobiliário;

Reduzida difersificação dos ativos presentes nas carteiras;

Grau de previzibilidade reduzido em função de prazos médios nas operações,

elevando o grau de risco dos atuais ativos;

Copynglit 02016 Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos resemdos. 8

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SÊN FOR

Estrutua organizacional enxuta, o que eleva o grau de centralizações das

decisões estratégicas na figura do Sócio controlador;

Elevada concentração de passivo junto aos RPPs, que podem reduzir o fluxo delongo prazo que podem ser aportados nos fundo;

CONCLUSÃO:

A perspectiva do Rating é estável, e as mudança para positiva está condicionada a manutençao da estratégia em curso:

Crescimento do volume de resursos sob sua gestão;

: I

Manutenção do desempenho positivo dos fundos em relação aos seus

benchmarks, preservação do controle de riscos e do ambiente de compliance;

Em contrapartida a mudança para negativa ocorrerá em caso de estagnação de receitas, mudanças de foco estratégico e queda na rentabilidade de seus

fundos.

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14 a

SÊNIOR

4. COMPLIANCE

Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e

regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.

A seguir destacamos a estrutura de compliance da FMD:

Política de Exercício de voto: desenvolvido de acordo com o Código de

Auto regulação da ANBIMA. Considerado simples. Pode ser melhorado;

Manual de Risco e Liquidez: desenvolvido de acordo com o Código de

Regulação e Melhores Prática da ANBIMA. Considerado simples. Pode ser melhorado;

Política de Decisão de Investimento e Alocação de Ativos: Considerado

simples. Pode ser melhorado;

Código de Ética e Conduta: Considerado adequado de acordo com as

exigências da CVM; -i

Controles Internos & Compliance: desenvolvido para cumprimento

instrução CVM n2 558/2015. Considerado simples. Pode ser melhorado.

ar)

CONCLUSÃO: A ÁREA E A DOCUMENTAÇÃO DE COMPLIANCE PODE SER MELHORADA.

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SENEOR

ORGANOGRAMA DA FMD

Com relação ao organograma da FMD temos a comentar:

Por ser Sociedade Anônima faltou a indicação da Assembleia dos Acionistas como membro superior;

Por ser Sociedade Anônima faltou a indicação do Conselho Fiscal;

Faltou a indicação da Assessoria Contábil;

Faltou a indicação das Assessorias Financeiras;

Faltou a indicação da Assessoria Jurídica;

Faltou a descrição explicativa do organograma.

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SENIOR

QUADRO ORGANIZACIONAL:

COLABORADOR Cristiano de Assis Santana Ricardo Luengo Vai enciano Rinaldo Mendes do Nascimento Arnaldo José da Silva

Renato Stelvio Peduto Esquirra 1

Renato será contratado como funcionário. Enrico prestador de serviços será contratado como funcionário.

CONCLUSÃO: O ORGANOGRAMA DA FMD PODE SER MELHORADO E ADEQUADO A REALIDADE DA COMPANHIA.

Proventos 4.000,03 6.000,00 5.600,00 i 3.550,00 13.200,00 1.850,00

ADMISSÃO C80 INSCRIÇA-0 Eit FUNÇÃO 01/11/2016 1423 Gerentes-de-comercial izacao-marketing-e-comunicacao 01/12/2016 2512 Economistas 02/01/2014 1421 Gerentes-administrativos-financeiros-de-riscos-e-afins 01/01/2016 2571 Administradores | 28/10/200E 1 01/01/2016 2521 Administradores

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hun

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SÊ \ iOR

FUNDOS ADMINISTRADOS PELA FMD

a) Fundos em operação

Os Fundos administrados pela FMD (nosicão em 30/04/2017) são os seguintes:

Fundo	Início do Fundo	Investimentos do Fundo	Patrimônio liquido	Tx.Adm.
FMD Sculptor Fundo de Investimento	03/08/2012	Multimercado	222.297.576,98	1,5% a.a.
Illuminati Fundo de Investimentos	14/02/2016	Direitos Creditórios	227.134.045,97	1,5% a.a.
Fundo de Investimento PYXIS IMA-B	26/10/2016	Renda Fixa	96.019.661,03	1,00% a.a.
Fundo de Investimento Barcelona	02/05/2014	Renda Fixa	81.821.477,50	0,65% a.a.
Total			627.272.761,48

Os principais projetos que estão lastreando os fundos são:

Porto Quality & Office Center - Belém - PA; Maluí Ilha do Sol Hotel Resort - Sertaneja - PR; N-BOX Terminal Logístico - Navegantes -SC; Rio Alto-João Pessoa - PB; Tewal - Pamas- TO; Itaparica Resort - Itaparica - BA; Trump Rio de Janeiro Hotel - LSH; Reserva São Francisco -Juazeiro - BA; Next Village - Bombinhas - SC; Summer - Praia da Baleia, São Sebastião -SP; Residencial Reserva Guaiú - Santa Cruz Cabrália - BA; Direitos Creditários; id Dentre outros.

A composição da carteira e os vencimentos dos investimentos componentes dos Fundos de Investimentos estão assim compostos:

Corretora Gradual Planner Planner Gradual

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|

SÉS tOR

Composição da carteira FMD 5culptor Illuminati FIDC Total ~~~

Fundos de Investimentos Imobiliários	7.551.279,59	7.551.279,59
Fundos de Participações	76.132.508,64	76.132.508,64
Multimercados Multiestratégia	1.026.478,45	1.026.478,45

Renda Fixa 115.466.864,83 96.082.316,53 81.815.669,62 293.364.850,98 Renda Fixa/Operações Compromis. 19.713.532,76 34.923,41 19.748.456,17 Títulos de Renda Fixa 181.121.200,72 181.121.200,72

Fundo Renda Fixa LP		46.239.573,21			46.239.573,21
Saldo em conta corrente Valores a liquidar	749,82 1.046.892,28	596,38	449,34	4.760,84 -32.076,37	6.556,38 1.014.815,91
Valores em trânsito/pendências Provisões a receber	1.359.270,61	8.219.771,13	4.775,92	-1.800,00	1.357.470,61 8.224.547,05

(-) Tx.Admfgestão/custádia -249.950,93 -67.880,76 -317.831,69

( I :11..aiiaGea a krvig,crv -3.197.144,54

Total Patrimônio Liquido 222.297.576,98 227.134.045,97 96.019.661,03 81.821.477,50 627.272.761,48 Vencimento final 2017 a 2025 2017 a 2050 2017 a 2050 2019 a 2022

b) Receitas mensais de 2017

As receitas mensais com taxa de administração do período de janeiro a abril de 2017 estão a seguir demonstradas:

Faturamento em 2017 - em Reais

					Média com	Média sem
Cliente	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	bônus	bónus
Illuminati Fundo de Investimentos	245.945,61	253.677,98	91.153,54	188.221,67	194.749,70	194.749,70
FMD Sculptor Fundo de Investimento	231.851,51	238.064,83	195.713,83	287.050,71	238.170,22	238.170,22
Fundo de Investimento Barcelona	4.449,32	4.497,90	3.715,42	4.792,34	4.363,75	4.363,75
Fundo de Investimento PYXIS IMA-B	270.433,99	49.837,72	43.009,70	58.147,56	105.357,24	50.248,75
Guide Investimentos	3.798,17	1.486,14	1.847,52	918,52	2.012,59	2.012,59
Total	756.478,60	547.564,57	335.440,01	539.130,80	544.653,50	489.545,00

Observação: no mês de janeiro a FMD recebeu bônus por desempenho/rentabilidade do fundo PYXIS

IMA-B

A receita de 2016 comparada com a receita realizada e projetada de 2017 está a seguir demonstrada:

Em reais

2017	2017	2016
Projetado	Realizado	Realizado
6.803.000,00	2.178.613,98	2.011.000,00

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SÊNIOR

c) Fundos a entrar em operação em 2017

Fundo Zeus

Fundo Zeus Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B; Valor patrimônio liquido: R$ 0,00; Taxa de administração: 0,70% a.a.; Fundo administrado pela ORLA DISTRIBUIDORA;

Fundo FMD IMA-B

Fundo de Investimento FMD IMA, S' ,AU de Investimento

,..)• 4

Renda Fixa Referenciado; Valor patrimônio liquido: R$ 0,00; Taxa de administração: 1,00% a.a.; Inicio do fundo: 24/04/2017; Fundo administrado pela PLANNER CORRETORA;

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1OR

CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS

a) Técnica - Assessoria de Mercado de Capitais e Empresarial Ltda.

(fornecedor)

Serviços referentes a elaboração de estudos e análises de investimentos que fundamentam as decisões a serem tomadas pela FMD, tais como: relatórios de análise fundamentalista de empresas; relatórios de desempenho recente; carteiras recomendadas; relatório setorial; guia de ações fundamentalista; relatório gráfico; relatório estatístico; relatório de operações estruturadas; relatório de derivativos financeiros; relatório de derivativos agropecuários; guia de ações gráfico; mercado hoje; mercado agora; agenda econômica e atendimento a consultas feitas para emissão de opiniões técnicas e pareceres;

Honorário: R$ 1.700,00 mensal, reajustado pelo IGP; Início do contrato: 16/04/2012 e por prazo indeterminado;

b) Ctinet Soluções em Conectividade e :flfoírciáL;ca Ui. (ÇiJi diecedur)

Serviços de backup on line; Honorário: R$ 195,00 mensal; Início do contrato: 16/11/2016 e prazo de 36 meses, renovado automaticamente;

c) Corpnet Comércio e Serviços para Informática Ltda. (fornecedor)

Serviços de manutenção de hardware e software; Honorário: R$ 90,00 a hora técnica; Início do contrato: 03/02/2014 pelo período de 12 meses;

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SÊ' OR

d) Contrato de Licenciamento de Uso do Sistema Economática

(fornecedor)

Licença de uso do Sistema Economática; Honorário: R$ 1.594,00 mensal; Inicio do contrato: 02/05/2013 renovado automaticamente;

Grarbni rnrrotora do rArnhin TtuuInc o N/,Inroc RAnkili4rinc Irliontal

Gestão discricionária direta dos a carteira de investimentos dos

Honorário: taxa de administração sobre o patrimônio liquido dos Fundos; Inicio do contrato: 22/12/2014 por prazo indeterminado;

Planner Corretora de Valores S.A. (cliente)

nti Ane 1

Fundos; Honorário: taxa de administração sobre o patrimônio liquido dos Fundos; Inicio do contrato: 25/08/2016 por prazo indeterminado;

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (cliente)

Serviços de gerenciamento comercial e coleta de documentos de clientes; Honorário: 100% da receita bruta auferida pela Contratante; Inicio do contrato: 22/06/2015 por prazo indeterminado;

h) Outros contratos (fornecedores)

BAMA - Consultoria Empresarial Ltda.: Contrato e Locação Não Residencial; PJ Contabilidade e Consultoria S.S. Ltda.: Serviços contábeis, fiscais, trabalhista e previdenciária; Paramita Tecnologia Con::!tz±:

de uso de software.

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SE MOR

LAUDO DE AVALIAÇÃO - "VALUATION" FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Em 23 de fevereiro de 2017 a empresa York & Partners emitiu laudo de avaliação (Valuation) da Companhia FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A. O resumo da avaliação está demonstrado a seguir:

Anexo V. Valor Para Acionista l'alores em Reais (RS)

F luxo de Caixa	Fluxo de Caixa	Fl II xo de Cai',
para Firrre	para Firma	para Firrna

Período ÇFCFF") Valor Presente Acumulado

2017	2.444426	2.444.426	2.444.426
2018	3.763.844	3.136.536	5.580.962
2019	4.680.925	3.271.687	8.1352.049
2020	5.399.144	3.183.955	12.036.004
2021	6212600	3.111.390	15.147.394
2022	7.220233	3.090.626	18.238.020

		Fluxo de Caixa Acumulado	18.238.011
a	(	Perpetuidade	40.464.598
	Valor E rnpresarial (Corporate Va lu e)		58.702.918
		Valor Mercado dasniÀclas Liquida de Cabo	5E.290
	Valor para o Acionista (Shareholder Value)		59.348.208

A empresa York & Partners apresentou o valor de R$ 59.348.206,00 como "valuation" da Companhia FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.

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et\vinD

OL,1 tUR

As principais premissas consideradas e utilizadas para avaliação da Companhia

foram as seguintes:

Método utilizado: fluxo de caixa descontado;

Período explícito de 06 anos, entre 2017 a 2022, iniciando-se em 01/01/2017;

A taxa de crescimento das receitas está prevista em linha com a SELIC projetada para o período mais um crescimento real da carteira e remuneração pelo desempenho (performance);

Impostos sobre vendas: PIS: 1,65%, COFINS: 3% e ISS: 2%;

Despesas operacionais: considerado o nível de despesas de exercícios anteriores;

Imposto de renda de 15% e contribuição social de 9%;

WACC real considerado em 2017 em 20% e decrescente até 16% em 2022 em função do risco da empresa, conjuntura econômica nacional e internacional associados aos riscos não diversificáveis; e

Crescimento na perpetuidade de 9%.

Com relação a avaliação da Companhia FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A. temos a comentar:

Para o cálculo dos tributos incidentes sobre a receita foi utilizado o percentual de 5,35% quando o correto seria 6,65% (pis, cofins e iss);

Para o cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro líquido foi utilizado o

percentual médio de 27,50% quando o correto seria 33,70% (irpj, adicional de irpj e csII);

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SÉS lOR

WACC real considerado em 2017 em 20,0% decrescente até 16,0% em 2022 em função do risco da empresa (operacional e financeiro), a conjuntura econômica nacional e internacional associados aos riscos não diversificáveis e as características dos fundos administrados.

Não há o detalhamento do cálculo do WACC, sendo que o WACC apurado é considerado baixo. Para composição do WACC temos que levar em consideração as seguintes premissas, as quais não foram evidenciadas no cálculo elaborado do valuation:

WACC Contribuição de ki + contribuição de I;e

CAPITAL DE TERCEIRO Ki Custo de capital de terceiros Ki - IRAI e CSLL Custo de capital de terceiros (líquido de IRP1 e CUL) % capital de terceiros Ki = (despesas financeiras / empréstimos e financiamentos)

Beta desalavancado Coeficiente de risco do segmento. Fonte: Damodaran, Aswath Beta alavancado com estrutura da Beta desalavancado com estrutura de capital da empresa empresa Fonte: Damodaran, Aswath Taxa de juros livre de riscos (rf) Taxa T-Bound do tesouro Norte Americano. Fonte: Tesouro Americano Prêmio pelo risco de mercado Séries históricas da prêmio de mercado Risco Pais Séries históricas do risco Pais. Fonte: Damodaran, Aswath

Size premium	Fonte: Duff & Phelps
Inflação Brasil	Fonte: globo.com
Inflação EUA	Fonte: global
Ke	Custo do capital próprio (Ke) = ((1+rf)/(1+iEUA)*(1.+IBRD-1)+Ileta(Rm-r0+risco País + sue premium)))

%capital próprio Proporcionalidade de capital próprio na estrutura de capital

PL P+PL %capital 4e tercélro

Taxa de crescimento na perpetuidade de 9% é muito superior a taxa de crescimento utilizada em "valuation", sendo a taxa usual para o tipo de negócio de 3% (taxa usual do mercado);

Reconsiderando as informações acima, o valor da empresa seria de R$ 34.800.567,00.

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53 I

SÊNIOR

Neste valor, está considerado um aumento relevante de receitas por parte do avaliador (York & Partners), ou seja, a empresa possui atualmente receitas menores e projeta-se grande aumento de receita, onde vale destacar, que no exercício de 2016 a empresa obteve receita bruta de R$ 2.011 mil e lucro líquido de R$ 690 mil, bem inferiores as projeções do valuation, conforme demonstramos a seguir:

Ano Receita bruta *2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

realizado.

Ano *2016 201 2018 2019 2020 2021 2022

realizado. Demonstramos abaixo, com base nos números já debatidos anteriormente, 02 cenários de projeções, para subsídios de decisões:

Cenário n9 01 (moderado): Projeções de receitas, resultado e fluxo de

caixa com base nos ativos atuais que a empresa detém, ou seja, considerando a permanência total dos ativos administrados sem aumento de Fundos e Carteiras de Investimentos. Neste caso o valor da empresa seria de R$ 22.604.146,43.

Variação 2.011.000 0% 6.803 000 238% 8.096.000 19%

i i

9.472.000 17% 10.893.000 15% 12.309.000 13% 13.633.000 11%

Lucro Líquido 690.000 4.026.449 5.078.825 6.196.843 7.351.888 8.492.937

9.307.126

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15%

SÊNIOR

Cenário n° 02 (otimista): Projeções de receitas, resultado e fluxo de caixa

com base nos ativos atuais que a empresa detém e com crescimento de

7,50% ao duo;

Neste caso o valor da empresa seria de R$ 31.146.082,10.

As premissas utilizadas para os cenários foram:

Cenário ri'4 Oi

Ano Receita bruta 2016 2.011.000 2017 6.803.000 2018 8.233.511 2019 8.233.511 2020 8.233.511

2021 8.233.511 2022 8.233.511

Fundo	Patrimônio líquido	Tx.Adm.	Tx.Admistração anual
FMD Sculptor Fundo de Investimento	222.297.576,98	1,5% a.a.	3.334.463,65
Illuminati Fundo de Investimentos	227.134.045,97	1,5% a.a.	3.407.010,69
Fundo de'Investimentá PYXIS IMA-B	96.019.661,03	1,00% a.a.	960.196,61
Fundo de Investimento Barcelona Total	81.821.477,50 527.272.761,48	0,65% a.a.	531.839,60 8.233.510,56

Cenário ne 02

Ano Receita bruta 2016 1 2.011.000 2017 6.803.000 2018 8.851.024 2019 9.514.851 2020 10.228.464 2021 10.995.599 2022 11.820.269 1 Com 7,5% de aumento ao ano.

Para cálculo dos cenários foi considerado o WACC utilizado pela York & Partners, porém, utilizamos o percentual de perpetuidade de 3% e não de 9%, conforme calculado pela York & Partners.

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çç

SÊNIOR

CONCLUSÃO

A Companhia FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A. está com os registros legais, certidões negativas, estrutura de compliance, rating e estrutura organizacional sem ressalvas, estando em condições de crescer junto ao mercado financeiro.

Vale a pena destacar que os ativos intangíveis da empresa é o que apresenta significativo valor de valuation, sendo eles:

Os registros da Companhia e de seu acionista majoritário Sr. Fábio Antonio Garcez Barbosa junto a Comissão de Valores Mobiliários com autorização para Administração de Carteiras de Valores Mobiliários;

A relevância experiência, expertise e conhecimento do Sr. Fábio Antonio Garcez Barbosa junto ao mercado financeiro;

A credibilidade do Sr. Fábio Antonio Garcez Barbosa junto ao mercado financeiro;

A carteira atual de Fundos de Investimentos administrados;

A equipe profissional e as ferramentas utilizadas na gestão dos ativos financeiros.

Como resumo geral de nosso trabalho, apresentamos:

Avaliação York (com as readequações): R$ R$ 34.800.567,00; Avaliação Cenário n2 01 Moderado: R$ 22.604.146,43; Avaliação Cenário n2 02 Otimista: R$ 31.146.082,10. Como cautela, sugerimos o valor da compra das ações da companhia, pactuando-se o preço por patamares menores do que o cenário moderado, sendo ajustado com o passar dos anos, onde o pagamento da participação seria parcelado de acordo com o cumprimento das projeções.

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SÊNIOR

Na de se ressaltar, que a empresa conta com a experiência e o conceito do Sócio Fábio Antônio Garcez Barbosa, que tem no mercado financeiro Ii renomada reputação de homem sério e conhecedor das boas práticas que o "meio" exige.

Sendo assim, nossa recomendação seria ofertar R$ 10 milhões por 50% da Companhia, parcelados e eventualmente revisados, de acordo com o desempenho da Companhia nos próximos anos.

Maringá - PR., 12 de maio de 2017.

ÔNAJMÓAPARECIDO DE 5121UZA SÊNIOR AUDITOS INDEPENDENTES 5 5 E

Contad espontel - CRC-PR 038047/0-0 CRC-rli 004940/0-6

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00ri32

SR/PF/SP

Fl:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

APENSO XVIII

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

(material da equipe SP2)

Aos 11 clia(s) do mês d^junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/Sp<^m cumprimento ao despacho de fis. 992/993 do IPL

0004/2017-11-[^ECOR/SR/PF/SP,procedo o APENSAMENTO desteAPENSO XViil.

Eu, ^ ,CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Poiícia

Federai eciai, matrícula n° 10 .279, lavro este termo.

IPLN" 0004/20 17-1 1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:08 Número do documento: 21120309534161600000163844866 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:42

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oOi f3'3"

JUSTIÇA FEDERAL

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25 - 6° ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR -

SÃO PAULO/SP - CEP01410-001 - TELEFONE/FAX (11) 2172-6606, Fone (11) 2172-6616

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 17/20 18

AUTOS N" 00 15230-5 1.20 17.403.6 18 1

Referente ao Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181

IPL n" 0004/20 17-1 1-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 60 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9 .613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de reunião de empresa, computadores, hard discs e mídias eletrônicas de armazenamento de dados que tenham relação com quaisquer das pessoas

mencionadas nos autos, bem como acesso e coleta de dados armazenados em

disco virtual (cloud computing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, CNPJ 00 .806 .535/00 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10° andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL

Fica autorizada a abertura ou arrombamento de eofres, caso o investigado se reeuse a abri-los, eventualmente existentes no endereço supramencionado, assim eomo apreensão de valores em moeda naeional ou estrangeira, em quantia superior a R$ 10.000,00, além de objetos de valor que possam configurar prova em ação penal ou proveito auferido eom a prática de

erime.

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser

apreendido e a neeessidade da realização de perícia nos mesmos para a investigação eriminal, com base no artigo 5°, ineiso XII, da Constituição Federal,

fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos

em razão da busea, incluindo autorização para que, easo seja neeessário, durante a diligência, possa ser acessado o seu eonteúdo, inelusive para análise por equipe de investigação.

Tendo em vista o teor dos documentos que podem ser eoletados na sede de institutos de previdência, fica autorizado a participação de servidores da Receita Federal na exeeução da medida de busea e apreensão ora

deferida.

Factível, ainda, a aplieação da Portaria n.° 1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os doeumentos a serem apreeiados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 60 dias pela autoridade polieial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indiear, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 22 de fevereiro de

Eu,^[vrv^Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e

subscrevo.

JOÃO JOTNíC^alVeís

^ Juiz F( deral

N2.04.ng fn

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Num. 170112974 - Pág. 3

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SERVIÇO PÚBLICÓ federal;-' •; V/. . • MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-PÓLÍCIA FEDERAL - . .SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃÓ PÀÜLO

’

.Rua Hugo p'Àntola;n.''9,5-6° andar-Lapa de Baixo-Sãò Páulo/SP-CEP 0'5038-090'-Fone (11) 35'38.5517 •

I OPERAÇÃO c:'MTO [| -EQyiP| 02 "-'• ' '- i

AUTO eiRCUNSTANCIADO DE BUSCA EAPREENSÃO Ao dia 12 de abril de 2018, às Õõ : IS; horas, nesta cidade de São Páuio/SP, em cumprimento

' a, mandado de, busca e apreensão expedido pela 6' Vara FederarCrimlnal.de São Paulo, nos autos do inquérito pplicial iT.",04/2017-11-SR/DPF/SP, ã equipe de poliòiais federais identificada ao finaí. chegou àAy;Brígádeiro Faria Lima, 3900, Í0,° andar, itaini Bibi, São Paulo/SP e, na. presença, das testemunhas abaixo' qualifipadas, . arrecadou o. material relacionado a. seguir,., que será

e.nçaminhado',à DELECOR/DROOR/SR/PF/SP: ; ' ' , . ' t ,

DESCRIÇÃO

Item	dcL irthsJ-^e.
01	^{A\/e-s:h\>y\.c7in/íííO c fkíò' .Õ0^6S2> •••• '	h^wC^A
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02	eklL ^císs f^úlo- -L^òfe	rr

CciüLa^ . rJyn/ViAjJÂaA I /S^leí . rJ^ Ú

Itèm Fíbr. V. /^jrf.pYxk mriTú^'

03	CiOíi/Ai. •Vi^	nnMs^ 00/^555

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Item 05

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Num. 170112974 - Pág. 4

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. ..' SERVIÇO PÚBLICO FÈDERAL ' • • •:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCÍA REGIONAL no ESTADO-são PAULO RuaHugoD'Antola,n.°,95.-6°andar-LapadeBaixo-SãqPaulo/SP-CEP'05038-Ó90-.Fone(1.1)3538.5517 • '

morador OU RESPÒNSÁVEL PELO IMÓVEL:

-Vi VtcytAy-Aparecc<g[<a.(\rpoi^^iO •• :

Filiação: ÁOS' Smní^^ Jc^.Ç>^Le- Data de Nascimento: 05j\c j Telefones: ^5^^-23z-C

Doe. de Identidade; •Á5.n^?>'sz5-ú ss^/sf CPF: -Ú2T3./os. vi ' L;

Endereço Res.. -fíi/sI^vD SrjiriífiíG o)0ú ^\/ ^tlAax rS^^oÍAuln-^Sf

TESTEMUNHAI: / r ô303í-^^<p

Nome: /jãrous ãAüAr^L Àc • ' : • " . . v

LiJl h iàn A/e/í/jf

•t -g-

Data de Nascimento: lo}^ Telefones: (s^)a\3l-á5iz.

Doc/ de Identidade: 9AHt		9- 5js^/5-/cpf; . Ú5õ. 0^ ^. ÚSÍ-r ín
Endereço Res.: TESTEMUNHA2:	fr^me-nco'Vcsouccv	fnjglgnl-g. 5<^of^t;ÍQ-sp	0iD ^
Nome:	C^escCfxo 3&.íi's'hi F^sso\s ' Filiação: Koc^ue .Baí/\lsi ^ . ^sos. v	Jõs P&.c^gs
Data de Nascimento: ^\/oH.j i		Telefones: úi) 3^2.1-níz ^m] zíÍi-tl^q
Doe, de Identidade: ^3.633. l iú-^/ Endereço Res.:	cpf: 33< • Ben k> Aívi^s^ Jo A/a sci^í'n	^úe> ~HC,	ú
ADVOGADO: (se foro caso) •Nome: ' ' .		oã^^C-il-ú
OAB/UF:. Áquem representa:		Telefones:

Endereço do e^itório

"Os trabalhos dç busca seguirám,até asv^ horas. Nada mais havendo a constar neste auto," o mesmo.é. lido o assinado.por todos que participaram da diligência.

Executor í- Nome: Ftí^ Mdúficio Sov^c^ Lexcc Mat. \Ul5 Assin.

Executor 2- Nome: Mauro Qls^ rU S/Jy^ Mat.7^.:S^.5-Assin.

Executor 3- Norhe: A<Pf Ihdts' Menhlio Mey Mat. /^.f^gfAssin.

^ Morador ou responsável (qual; acipia): AR,

Testemunha 1 (qual. acimá): ~

Testemunha 2 (qual. acimá): , = ...Advoigado " . (qual., acima): Ln i: P&PS/5 uh

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SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 5

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rÃÚTÕlÍE APREENSÂ

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POLÍCIA FEbÉRAL;^,ÉM .SÃO ;Pi^ULd,^ê^^ I^BpiCIO; SOUZA ;GOSTA/;;DèÍegádq dp:' Polícia iPederaL. Classe Éspeciai; ' ' M^rículã'n°;15.753, ná presèri^ dasítósternunfi:^ ábaixo jdaptificàdas pelQ nnosnno-.--

Tol/determinado qüè só; tornasse -efetiyâ a/aprèensãd/; nâ ;fpFmà da Lèi; d^ .rnàterial' - i

-abaixo d i s c r i m i n a d o:-/-^

Item Descrição Qüant . •>•'/• •/-•'<•; •.. •^•"liObsèrvaçãbv • •

Ddcumentós 1:; •/ Proposta.dé; prestáçãò de serviços de.agérite fidüciâiro, da DivérSos PLànner isfrüstóe; DTVM de 22/12/2015, ' à Gradual ' 'j. íriveStirrieritÕS aós' cuidados; Sr.:Jbriatas ~Monteiro' Òrtega

.''T^ r V' • Lacre'n°.Ó09553--'i':'" •. / •"-'í Docü.mentos •• ;-;1 Çópiá autenticada bd procuração públiçá outorgada pela

Planner.T^m^eó DJVM/tí^ de-l $/p8/2p17, lavrada nio 13°

Diversos

Tabelíâd de NbtaS de São Paulo - Lacró n° 009553 • :;,3-, Documentos Düaa vplariílrias; ,de ;PoSição Geral idè/ Carteira ;,: 1, de

biyerSõs 10/04/2013,: referentes;; a 'llluminati FIDC: e FíRF 'Pf^lS

' - t ' ' ' •

InstitúciònaíTMAB, iricíuiridb a posiçàoí gerai cotiStàs.-bacre

•; • ^ " •

n°oo95^-;v";.c;^>-'/

4 .. Hd,/;;- : 1. - HD externo de 1 TB, Seagate, série ri® NA86JN1C. Lacre n°

combütaddr 0 0 9 5 54^ .v o

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Córretora/píanfier Trusteé/Iocalizadai ria Brigadeiro l^r 390Q, IQ^^-aridári Jtaim Bibij São .Paulo - SP/ érn poder d,eiViviáne.Aí)are .n° 166.946, diretçra doí\dópartarTlerito ;juríidicò^l'Nada m^^

.autóridacíe ó encerrarriento do ;Prèsèrite-que, lido e/açriaào conforme, assiria çdm; as tèstemünHaS ;é corriigó,; jobÉ/RÔBÉRTO--JESUS; Esçrjyào; de Polícia

:Federál, ÇlaSse Especial, Matrícüjá n° 1Q.601;/ qué d lavrei. . ; ;

AUTORIDADE

;:TOSTEMUNHÁi^^

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EscRivÃOíÂr,:;--

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SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 6

0Q(-m.

. -• • ' SERVIÇO PUBLICO FEDERAL'.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-POLÍCIA FEDERAL

:: , SüPERINTENDÉNCIA.REGldNAL NO ESTADO SÃO PAULO "•

,DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo. D'Antola, n.° 95- 6°andar-Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (-11) 3538.5517

iOFÍRAÇÃO PAre^ II -EQUIPE 02 ^]

AUTO DE ÈXTRACÃÒ DE DADOS ELETRÔNICOS

Ao.dia 12 dé abril dê 2018, às horas, nesta cidade de São Pauló/SP, em cumprimento á mandado.de busca e,apreensão,expedidp pela 6® Vara Federal Criminai de São Paulo, nos putos do-inquérito policial-0.° 04/2017-1 d-SR/DPF/SP, e atendendo também orientação da Autoridade,

Policial que coordena .os trabalhos de busca no presente local, a equipe de policiais federais identificada ao final chegou à" Av. Brigadeiro Faria Ljma, 39Ô0, "10° andar, Itairn Bibi, São-

Paulo/SP, onde compareceu ao. setor: denominado. .SAVPV "7T j . • •situado nòíaV jÓ Q-. fsãía/andarVe lá notificou os-funcionários, adiante qualificados,.a

-fornecerem, todas as informações necessárias-ao pleno atendimenfo;da qrdem Judicial. De forma, específica, oS funcionários foram, instados.a fornecerem as informações necessárias a localização e extração de dados-e.participarem dos procedimentos de extração:. • , / ' ,

DADOS REQUISITADOS:

.a) arquivos de aplicativos comerciais.(Word, Excel, Pówerpoint,,A,crpbat,, etcj; b) Pastá Meus ' Documentos: c) Erriails; d) limite temporal: de,2012 até a presente data- . -

' o c, MS f\/A9o9 e .

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SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 7

0.00'1 ás

- SERVIÇOPUBLICO FEDERAL ' . ; •

MINISTÉRIO DA JUSTIÇÁ - POLÍCIA FEDERAL / ,

, / • , SUpERINTENDÊNClA.REGlONAL NO ESTADO SÃOPÁULÒ

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÃCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS^

Rua Hügo;D,'Antola, n.° 95 - 6°andar - Lapa de Baixo ^ São Paulo/SP.- CEP050,38-090 - Pone (11) 3538.5517 • I .r.

DADOS OÍBTIDOS: Sim [. ] Não (erri caso negativo, explicar a razão):

30^^^ OS fJÓMPS .""'.tíosg í?/4/f(g'P5/^ s PfiyLd (xOl-

DADOS ARMAZENADOS NA MÍDIA N.°:

FUNCIONÁRI01: \ > • . Nome:' Fl 1RO 0^ AR' ut ó cfUMI OiZ

Posto/função: i Setor:'

Data de: Nascimento: M loói j Telefones: AA- -^ 6 3 2.ÔI - Ç 2 Doe. 'de Identidade: À^ Hy 35^^ CPP: " -(95^^55

Endereço residencial: B . .Í'0A4i^Ay62-3^> \/Í ^(•v//g G( cí^

, FUNCIONÁRIO 2: .	.	SÁaj4^i	. f\	SP: :
Nome:	Gh	BP/^^\JiMkA:	.	S:iLyA

Posto/função:5UiA(9/f-//S"'T^AA/r^ ,Setor: ^ X • . • • Data de Nascimento: OAÍO S!/j^È4: s Telefones:- AA:- 9^35d- Doe. de Identidade: 3 V.. " CPF: 3$^- O^ói.P62-^0 • Endereço,residencial: -CAhiPí AjAS .^'á2<5> ^ :0 ^ pi £q 5ao CA

A^po SoX-:^ Sp: . . . C\ ^

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 8

, • , : SERVIÇO PUBLICO FEDERAL • • •

. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ^POUCIA FEDERAL • .;/ ; , . • superintendência REGIONAL NO ESTADÕ.SÃO PAULO; ; "

:bÉÇEGACIA DE REPRESSÃO^CORRUPÇÃO ECRIMES FINÁNCEiM^

Rua Hugo D'Antola, n.° 95- 6? andar - Lapa de Baixo - SãoPauló/SP - CEP 05038,-090- Fõne.(11) 3538.5517' TESTEMUNHA 1; . Nome:-

_Data dé Nâscimento: yf h IAoI		Telefones: A^9
-Doe, de identidade:. •	^ ^	GPF:.	^	Dè>S>./'
Endereço Rèsidenciai:-	A/'ottg	)-Lo.	V^Sfucci ^	:

. TESTEMUNHA2;^ ; . .

Norne: C 'St , . . v , " • / .

. Data.de Nascimento: \4^Telefones:

Doe. de Identidade: HÒ.-	^	ÇPF: .	74,
Endereço Residenclál:- K.	• 1Kk	^. po (<Jò$c< /y\ ?c/L^/tp	./jAo

S.èíO k-6 ^ V ADVOGADO (SE FOR O CASO):

Nome:' •\ •.: òab/uf:. ' - [elefones: . Endereço dp escritório:.^

Aquem'representa; -

,;Nada mais. havendo aconsignarj é encerrado o presente termo; que,vai assinado portodos

.os policiais e.funcionários envolvidos nâ diligência... , ,

DELEGADO N,om&: ESCRIVÃO Nome: 3"o6ic	Mat. l>e.^^ad0^^o^Assin.	Assin:'
PERITO ;•• Nome: MAuJhCf^ S- . kyA^íc:		Matrff^^Assin..:#^

FUNCIONÁRI01 (qual. acíma^:- . ;

•: FUNCIONÁRIO 2(qijal:acima): "

.TESTEMUNHA 1:(qual. acima): ' ^ 'M, ••-. TÈSTEMÜNHA 2(qUal. acima); -

.:• ADVOGADO; '. (qúal::acima); ' •. -. •'v " " . . V '

M5ííU:A:4o/^AS ; : C'•

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'viífoltíAüí^ka 3^

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 9

CDi'.i4Q^

SERVIÇO PÚBLICO FEDRRAL

/ MESP - POLÍCIA federal

DELEGACIA CRIMES FINANCEIROS

SRSP- DE A E

RELATÓRIO DEdiligência 2018 - feaüine iP

(artigo 6" e seguintes do Código dê Processo PenalV

DATA: 12/04/2018 :,: • •,, ' . - . , j REFERÊNCIA: IPL N°04/2017- DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP ,

Operação ENCILHÁMENTO . .

ASSUNTO:	Diligência -. cumprimento demandado de busca e apreensão'
LOCAL:	Avenida Brigadeiro FariaLima, 3900, 10°' ândar, Itaim Bibi, São.

Paulo/SP . • : ? , ' • ' .

ALVO: PLANNÉR CORRETORA DE VALORES S/A ; ; ANEXOS • .Auto circunstanciado (busca e apreensão); auto de apreensão; |

-••V ' • í • . • •

Térmos de Declarações; documentos. . . ;

S I TUAÇÃO:• •• •• ,' A presente investigação apura, a possívei prática dos .crimes previstQS°nos artigos 288, 317 e. 333 do Código Penal, e artigos 4°, 5° .6° e.7°, III, daLei n^ 7.492/86, urna vez que foi-constada a aplicação de recursos de diversos Institutos de Previdência

Municipais.em,furidos de,investimento que continhani ein suas .cartéiras debêntures sem lastro ("podres"), emitidas por ernpresas de fachadas vinculadas, às administrádoras e gestoras dos fundos; ' - . . v; ;' ; .

Nesse contexto, à /cóordênação. da Operação ^ÉNClLHAMENTO

Criminal Federal de São Paulo/SP, bèm como a,realização de diligências com afinalidade de angariar elementos de prova que .possam ratificar, retificar òu excluir a. hipótese,

criminal construída no caso em cohcfetò e conseqüente elucidação dos fatos investigados no bojo do inquérito policial n° 004/2017-lí VDELEGQR/DRCQR/S,R/PF/SP.4

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 10

0DT;141

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL . y

íviesp-poLíeiÃfederal SRSP- DELEGÀCIADE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

, : DIUGÊNCIAS:

a) Foi dado, cumprimento de mandado .de busca e apreensão, com a ,fópnalizáção da apreensão de •documentos e de rnídia contendo o espelhamento •dos

.arquivos extraídos do servidor da empresa apôs pésquisa por palavras-chave extraídas do

. roteiro de busca; ' , . •• . • ; .

b) VIVIANE ÁPARECIDA RODRIGUES . ÀFÒNS.O e ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO foram ouvidos, em. Termo de Declarações,'tendo sidò

possível constatar que ambos entendeiri ter atuado de acordo coin a legislação aplicável, pois a PLANNER, naqualidade de agente fiduciário, não tem a obrigação de vèrificar sé à emissora- do papelITSVIT existe de fatò e, na qualidade de administradora dósfundos

FYXIS e ILÜMÍNATI, apenas verifica o atendimento aos critérios de elegibihdade do

regulamento. . • . ' " •. V - . • " '

ç) a empresa", e instituição financeira de. grande porte, contándò com

intímerõs funcionários e local apropriado para exercer o objeto, da empresa, não tendo

sidopossível identificar um proprietário de fato. . , - • '

' . .São Paulo,;12 de abril de 2Õ18.

F^RICiO DE SQUZA.CGSTA: Delegado de Polícia Federal a

Qásse Éspecial." Matrícula n°15.753

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 11

DELECÜRy

OOÍ14:2

FLS .

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Operação Encilhamento - Equipe 02

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO:

Aos 12 dias do mês de abril de 2018, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., localizada na Av. Brig. Faria Limá, 3900, 10° andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 17/2018, expedido pela 6° VFC/SP, nos Autos n° 0015230-

51.2017.403.6181, referente ao IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP (0000252-

69.2017.403.6181) onde se encontrava FABRÍCIO DE SOUZA COSTA,

Delegado de Polícia Federal, Claçse Especial, matrícula n.° 15.753,

Ç.

compareceu VIVIANE APARECIDAj RODRIGUES AFONSO, brasileira,

casada, nível superior, advogada, JOAB/SP n° 166.946, nascida aos

05/10/1975, em São Paulo - SP, filha de Augusto Rodrigues dos Santos e de Walquiria Mica Rodrigues dos Santos,, RG n° 25.073.325-0, SSP/SP, CPF n° 273.105.798-01, residente na Rua Cel. Gustavo Santiago, 100, Vila Zilda, São Paulo - SP, 03031-000, com endereço comercial neste presente local, tel. (11) 2172-2628 e 98584-2326, e-mail: vrodrigues@planner.com.br. Inquirida a

respeito dos fatos, RESPONDEU QUE: É Diretora da PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A desde 2006, aproximadamente. É responsável pela área jurídica dê todo grupo PLANNER. O grupo PLANNER é formado pela PLANNER CORRETORA e também pela PLANNER TRUSTEE DTVM, onde tambèrn figura corno Diretora. A PLANNER TRUSTEE atuou

como agente fiduciária na ernissão das 30000 debêntures com código de

ativo ITSY11, ocorrida em 26/01/2016. EsSe papel ainda está ativo. O responsável pela estruturação da opéração de emissão e pela distribuição dessas debêntures foi o' coordenador líder, que no caso foi a GRADUAL N CORRETORA. A GRADUAL CORRETORA fez uma cotação de preços para a

companhia emissora e' a proposta da PLANNER TRUSTEE foi aceita.

Somente á deòlarante ou a còdrdehadora Ida área de agente fiduciário,

TATIANA LIMA, têm autòrização pára envio de propostas em nome da PLANNER TRUSTEE. Não sabe sè a GRADUAL còtou preços com outros ágentes fiduciários. A PLANNER TRUSTEE tem contato com o representante da èrriissofav quê é GABRIEL FREITAS. Ele é Diretor da ITS. Dentro da X PLANNER TRÜSTEE, toda a áfeá'de agente fiduciário tem contato Com o representante da ITS. A procüfação apresentada neste ato indica todas as pessoas qúe átüam e já atuaram nâ áréa. Dentro da área de agente fiduciário, esses funcionários possuem procuração parã o desempenho da função de

agente fiduciário por parté dá PILANNER TRUSTEE, dentre eles CESÁRIO

BATISTA PASSOS. A proposta da PLANNER de prestação de serviços de

agente fiduciário encaminhadá' á GF^DUAÜ foi endereçada â JONATAS

MONTEIRO ORTEGA. Atualmente, a prinòipal atividade da PLANNER TRUSTEE' é a atuação como 'agentê fiduciário. Na qualidade de agente

fiduciário, a PLANNER TRUSTEE representa bs interesses da comunhão de

debenturistas nos termos da léi,'ou seja, monitorar e fiscalizar as obrigações que a emissora pactuou pa' escritura de emissão, principalmente se os in

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Número do documento: 21120309534161600000163844866

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:42

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Num. 170112974 - Pág. 12

DELECOR/ í

QOd^'^ FLS.

( I

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

pagamentos estão sendo realizados. A PLANNER TRUSTEE não tem a

obrigação de verificar se a companhia emissora existe de fato, pois a obrigação imposta pela lei ao agente fiduciário é somente de verificar a existência formal. Na análise da documentação da emissora é apenas verificado se o CNPJ está ativo e se há registro na Junta Comercial. A atribuição de avaliar balanço e demais informações financeiras é do coordenador líder antes da emissão. Após a emissão, o agente fiduciário apenas verifica se a companhia divulgou as suas informações contábeis e financeiras. Não tem o histórico de negociação do papel ITSY11. Esse histórico é protegido pelo sigilo bancário previsto na Lei Complementar 105/2001 e está em poder da B3. A PLANNER TRUSTEE consegue a posição atual, mas mediante consulta à B3. De acordo com a última posição disponível na PLANNER TRUSTEE, de 29/03/2018, o único dentre os fundos a investigados que figura como debenturiSta da ITS é o GRADUAL FIRF. A ata

de assembléia de debenturistas da IfS encontra-se arquivada em meio digital

no servidor do grupo PLANNER. A jacionista controladora é a PLANNER HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A, queitem como principais acionistas um FIP e o MAURÍCIO QUADRADO. Tanto na PLANNER CORRETORA como na

PLANNER TRUSTEE não existe um Diretór Presidente, mas sim nove

Diretores, todos compartilhando o poder de decisão. Os atos da companhia saó assinados em conjúrito pdr' hò rhínimo dois Diretores. Não se recorda do nome JOSÉ BARBOZA'MACHADO NETO, vulgo ZEZÉ BARBOZA, mas a

corretora tem rhais de oito mil clientes. A declárante não vê relação entre este

nome e b papel ITSY11.'Recòrda-se de um fáto ocorrido há um tempo em que houve uma fraude ém prejuízo dá PLANNER, por parte de uma pessoa

que se apresentou còmÒ 'representante da PLANNER em uma negociação

realizadã ém Porto Velho/RO. Após consulta aos seus arquivos, verificou que na verdade houve um OÍDéração da Polícia Federal no final de 2016, em que

sé apurava a existência de éventuaí relacionamento entre esse ZEZÉ e a

PLANNER; A'PLANNER se mànifestou no inquérito relacionado a esse fáto e não houvé maiores repércussõés em relação à PLANNER. Em relação aos

fundos PYXIS RF e ÍLUMIN/KTI FIDC não tem como fornecer informações détalhádâs, pois eles estão vinculados á outra Diretoria, a Diretoria de Administfaçãò Fiduciária de Fúndòs dá PLANNER CORRETORA. Nada mais disse é hèhi lhe foi pérguhtadó. 'DéterminoU a autoridade ó encerramento do presente- que,' lido e acHado dodforme, assina com o declarante, e comigo,

JÓSÈ^ ROBÉRTO FÍEL"DE JESUS, Escrivão de Polícia Federal, Classe

Espécial, matrícula o.° lÒ.éol.

AUTORIDÀDE :

DECLARANTE

I; I I;:

ESCRIVAO(X) .!• I

A Página 2 de 2

;

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 13

DELECOR/

00{144 FLS.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Operação Encilhamento - Equipe 02

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO:

Aos 12 dias do mês de abril de 2018, na sede da Plannèr Corretora de Valores S.A., localizada na Av. Brig. Faria Lima, 3900, 10° andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 17/2018, expedido pela 6® VFC/SP, nos Autos n° 0015230- 51.2017.403.6181, referente ao IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP (0000252-

69.2017.403,6181) onde se encontrava FABRÍCIO DE SOUZA COSTA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 15.753,

compareceu ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, nível

superior, administrador, nascido aos 23/05/1965, em São Paulo - SP, filho de Maria Amélia Martins de Figueirqdo e de Rafael Soares de Figueiredo, RG n° 15.838.951-7, SSP/SP, CPF n° 073.813.338-80, residente na Rua Santa Gertrudes, 113, apto. 11, Tatuapé, São Paulo - SP, 03408-020, com endereço comercial neste presente loòal, tel. (11) 99913-8283 e 2172-2635,

e-mail: afigueiredo@planner.com.br. Inquirida a respeito dos fatos,

RESPONDEU QUE: É Diretor da PLÁNNER CORRETORA DE VALORES

S/A e também da PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. Na CORRETORA é

responsável de Administração Fiduciária de Fundos. A PLANNER TRUSTEE não tem essa área e por isso naó exerce qualquer atividade de fato nessa empresa. A PLANNER CORRETORA exerce a função de administradora dos fundos ILUMINATI e PYXIS desde as respectivas datas de criação. Trabalham 14 colaboradores na 'área cie Administração Fiduciária de Fundos da PLANNER CORRETORA. São eles: AMANDA APARECIDA DA SILVA,

MARCOS VINÍCIUS ALVES AMARO, ROGÉRIO PEREIRA DA COSTA, DAVI RODRIGUES PLÁCIDO, PABLO HENRIQUE DA SILVA, RAPHAEL TREZ RIOS SIMÕES, PAULO MERCANTE KORTZ, ANDERSON NOVAES DA

COSTA, ELIANA DA CUNHA FERNANDES, VÍTOR PEREIRA CÂMARA,

ELAINE' QUEIROZ BESSÁ, MARCELO GONÇALVES SANTOS, JACQUELINE SANTOS LIMA REIS e ISABELLA MAGALHÃES, todos com os respectivos números de inscrição no CPF indicados na planilha ém anexo. Nem todps' têm rotina diária de trabalho nos fundos PYXIS RF e ILUMINATI FIDC! AMANDA e ROGÉÍRIO sáo responsáveis' por aplicação e resgate e

contas a pagár. MARCOS e MARCELO são responsáveis pela precificação e enquadramento da carteira ém ' relação ao regulamento do fundo. ANDERSON; DAVI, PABLO, 'RAPHAEL e PAULO são responsáveis pelo processamento da carteira visando à apuração de cota e PL do fundo. JACQUELINE, ELIANÂ, VÍTOR e' ELAINE são responsáveis pela

contabilização, atendimento dé àuditoria e informações aos órgãos y

reguladores. Geralmente 'são' òs colaboradores da precificação e do^^

pagamento que mantêm contato com'o gestor do fundo, por e-mail ou por |

telefone. As decisões de! compra e venda de ativos são transmitidas sempre / por e-máil pêlos gestores.; Ogestor dò ILUMINATI é a FMD GESTORA DE /

Página 1 de.27

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:09 Número do documento: 21120309534161600000163844866 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:42

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 14

i I

OOÍ145 DELECOR/

FLS.

^SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL DELÉCOR/DRCOR/SR/PF/SP

que substituiu a FMD no final de 2017, após assembléia dos cotistas. O papel do administrador do fundo é apenas verificar se o título indicado pelo gestor está elegível em relação ao que consta do regulamento do fundo. Em relação às CCIs, CRIs e Debêntures que compõem as carteiras dos fundos PYXIS e ILUMINATI, pode afirmar que a documentação relacionada a esses títulos encontra-se formalmente em ordem . Desconhece qualquer indício de fraude em relação a esses títulos. Eles são avaliados por empresas de rating e por trás da operação existe uiti laudo de avaliação dos imóveis, elaborado por empresa especializada. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

conforme, assina com o declarai^, e\comigo, JOSÉ ROBERTO FIEL DE

JESUS, Escrivão de Polícia Fedeí^yjas^e Especial, matrícula n.° 10.601.

AUT0RIDADE\

{

DECLARANTE:

ESCRIVÃO

! i

V..

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SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 15

OOi Í4S

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ: 00.806.535/0001-54

SECAO: BACK OFFICE CLUBES E FUNDOS ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

NOME CPF AMAN DA APARECIDA DA SILVA 299058448-05 ANDERSON NOVAES DA COSTA 375 15 1578-0 1 DAVI RODRIGUES PLÁCIDO 325653208-09 ELAINE QUEIROZ BESSA 252292258-07 ELIANA DA CUNHA FERNANDES 09 1525888-90 iSABELLA MAGALHÃES 455865778-10 JAQUELINE SANTOS LIMA REIS 38 1998 178-0 1 MARCELO GONÇALVES SANTOS 355020608-96 MARCOS VINÍCIUS ALVES AMARO 3 10374098-09 PABLO HENRIQUE DA SILVA 3736 13048-18 PAULO MERCANTE KORTZTACIOLI 379 188 178-77 RAPHAEL TREZ RIOS SIMOES 230609708-90 ROGÉRIO PEREIRA DA COSTA 126837728-74 / VÍTOR PEREIRA CAMARA 405 13 1028-09

}

Confidencial 12/04/2018 Página 1

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 16

Olicill de BeiUIn de Titoloi eDoe^e^s U ( 1 4 7

Clvil de Pessoa Joiidica •is,

UICBOFILIO:I 89ai4Í/3

R0i7

FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B

CNPJ/MF NS 23.896.287/0001-85

ATA DAASSEMBLÉIA GERALDE COTISTAS REALIZADA EM 26 DEOUTUBRO DE2017

''ATA, HORA ELOCAL: Em 26 de outubro de 2017, àsIShOOmin, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, lOa andar, Itaim Bibi, cidade e estado de São Paulo, sede da PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o na 00.806.535/0001-

54í"Administradnra">.

CONVOCAÇÃO: Aconvocação foi devidamente realizada por meio de correspondência eletrônica

enviada a todos os cotistas em 05 de outubro de 2017.

PRESENÇA: Compareceram os cotistas representando 94,9428% dascotas subscritas do Fundo, conforme a Lista de Presença deCotistas. Presentes, ainda, representantes daAdministradora e

da Gestora.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: André Goulart; eSecretário: José deFreitas Guimarães.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aprovação de eventuais providências que serão adotadas para o enquadramento de determinados cotistasdo Fundo que estão com as participaçõesacima dos respectivos limites de investimento, conforme exigência prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional n® 3.922,de 25 de novembro de 2010;(ii) Substituição do Gestor do Fundo conforme solicitação dos cotistas, por novos gestores cujas propostas seguem anexas; e (iii) Autorizar a Administradora a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações da Assembléia Geral de Cotistas.
DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a presença de cotistas representando 94,9428% das cotas subscritas do Fundo, conforme verificado na Lista de Presença, a assembléia foi devidamente instalada, oportunidade em que o presidente solicitou que permanecessem à sala apenas os cotistas do Fundo. Após a matéria ser submetida à apreciação, foram prestados os esclarecimentos necessários acerca do enquadramento, bem como da incidência da resolução BACEN ns 4604, o gestor sugeriu que, uma vez consolidada a resolução 3922 com o advento da

SIGILOSO

Num. 170112974 - Pág. 17

oDocumenu^è &0i 148

Olicill de geglstro deTítulos

Civil de Pessoa Juridiea-S.P./

MCBOnUffi N* n lim] 4604, seja promovido o enquadramento no prazo desta bem como seja feita a devolução referente ao desenquadramento. (!) Os cotistas representando 67,6883% dascotas emcirculação p/veiba SIGILOSO reprovaram o item, consignando que 27,2545% aprovaram, restando, então, o item

REPROVADO; (ii) Os cotistas representando 67,6883% das cotas em circulação aprovaram a substituição do gestor, consignando que 27,2545% reprovaram, restando, então, o item APROVADO. Ainda, dentro do item ii, deve-se escolher umadentre as duas propostas enviadas, quais sejam, Vector e Brasil Plural, neste quesito (ii.a.) 67,6883% votaram pela escolha da Brasil Plural como nova gestora, consignando que 27,2545% dos cotistas abstiveram-se de votar. A administradora informa que fora realizado processo de Due Diligence onde não identificou-se nada que desabone a reputação de nenhuma das gestoras indicadas, (iii) Os cotistas representando 94,9428% das cotas em circulaçãoautorizaram a administradora a tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento dos itens anteriores, restando, então o item iii

APROVADO.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e como não houve manifestação os trabalhos da Assembléia foram encerrados, da qual foi lavrada a ata, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembléia, pelos Cotistas presentes e por mim. Secretário que lavrei a ata. Na qualidade de Secretário da Assembléia declaro que a presente é cópia fiel da ata.

São Paulo, 26 de outubro de 2017.

José de Freitas Guimarães Secretário

m-Triiix

Emol. R$15,67 27/10/zui y em títulos h je,eemdocumentos. microfilme

Estado

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Recolhidos

SIGILOSO

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oori49

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO EXT. DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

RELAfORIO PARCIAL DE ANALISE DE MATERIAL APREENDIDO 02-ENC

Operação: Enciíhamento Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza Analista: APF Thiago Gabriolii Chiarantano Investigado: Planner Corretora Local da apreensão: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10° andar, Itaim Bibi, São Paulo

Data da diligência: 12/04/2018

Senhor Delegado, Encaminhamos o presente relatório com a análise do material apreendido no endereço supracitado. O material estava acondicionado em sacos plásticos lacrados com os números 009553. que foi rompido na presença das testemunhas abaixo qualificadas, constatando-se que a descrição do auto de apreensão confere com o material apreendido. Em seguida, foi feita a triagem do material que a equipe considerou ser de interesse do inquérito policial, que foi analisado abaixo, em itens cuja numeração segue a ordem do auto circunstanciado de busca e apreensão. Item 01 - Proposta de prestação de serviços de agente fiduciário, da Planner Trustee DTVM, de 22/12/2015, à Gradual Investimentos aos cuidados Sr. Jonatas Monteiro Ortega Lacre n° 009553 Comentário: Na proposta elaborada, verificamos que Viviane Aparecida Rodrigues Afonso (CPF: 273.105.798-01), figura como responsável pela Planner. Em pesquisas realizadas'', percebemos que a empresa já foi citada na CPI dos correios, além de ser investigada por receber R$3,7 milhões de uma das empresas controlados pelo doleiro Alberto Youssef. Em informes á imprensa^^, Viviane figura como "diretora jurídica" da Planner.

Item 02 - Cópia autenticada da procuração pública outorgada pela Planner Trustee DTVM Ltda., de 15/08/2017, lavrada no 13° Tabelião de Notas de São Paulo - Lacre n° 009553

Comentário: No instrumento em apreço, os diretores da Planner^ outorgam poderes de representação a dez procuradores. Item 03 - Duas planilhas de Posição Geral de Carteira I, de 10/04/2018, referentes a llluminati FIDC e FIRF PYXIS Institucional IMAB, incluindo a posição gerai cotistas. Lacre n° 009553 Comentário: As planilhas serão apensadas aos autos e aguardarão análise detalhada a respeito da composição das carteiras;

' https://oglobo.globo.com/brasil/corretora-investigada-por-receber-dinheiro-de-voussef-ia-foi-alvo-da-cpi-dos- |

correios-17 167 172

^https://www.pressreader.eom/brazil/valor-econ%C3%B4mico/20180511/282187946657824 ' https://capitalaberto.com.br/encontros/27-abril-2017-workshop-agente-fiduciário/#.WwLPpkgwUk '' Viviane Aparecida Rodrigues Afonso CPF: 273.105.798-01 e Artur Martins de Figueiredo CPF: \

073.8 13.338-80

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO EXT. DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

j DELEGACIA DE COMBATE ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS ;

Item 04 - HD externo de 1 TB, Seagate, série n° NA86JN1C. Lacre n° 009554

Comentário: Encaminhado ao Setor Técnico-Científico - SETEC.

É o relatório.

Seguem em anexo: a) o auto circunstanciado de busca e apreensão lavrado no local com as assinaturas de todos que participaram e presenciaram a diligência; b) o mandado de busca e apreensão, devidamente recibado; o) o memorando encaminhando o material de informática à perícia.

São Paulo, 19 de abril de 2018.

Thiag^éa^ribili^Çhiarantano

Agente de Polícia Federal

3® Classe - Mat. 20.420

Antonio José Frai^GÓjPereira deAlmeida

"auio Victor Mann Habirian Baker

Agente de Polícia Federal Agente dé' F^lrcia Federal

2° Classe - Mat. 18.987 2® Classe-Mat. 18.706

TESjfEMUNHA 2

TESTEMUNHA 1

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nel* á

São Paulo, 22 de dezembro de 2015. À Gradual Investimentos

A/C: Sr. Jonatas Monteiro Ortega

REF: Proposta de Prestação de Serviços de Agente Fiduciário

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação, é com grande satisfação que apresentamos proposta para prestação de serviços de Agente Fiduciário na emissão de debêntures com as características abaixo:

Coordenador Líder: GRADUAL CCTVM Instrumento: Debênture, via ICVM 476 Montante: R$ 30mm

Prazo: 7 anos Carência: 3 anos Número de séries: Série única Público Alvo: Investidor Qualificado Conversibilidade: A princípio não, estamos fazendo alienação fiduciária de parte das ações. Remuneração: IPCA + 9% ao ano. Além disso, o debenturista terá direito a 20% da valorização das ações da Emissora em caso de alienação, ou outro evento de liquidez durante o período de duração da debenture. Amortização: Semestral, com carência de 3 anos. Espécie: Quirografária

Garantias:

(aí Cessão Fiduciária de:

Direitos creditórios de titularidade da Emissora relativos a 100% (cem por

cento) dos dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio e demais valores a serem percebidos pela Emissora em razão de sua par ticipação em outras empresas, nos termos do, Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças ("Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios"). a ser celebrado junto ao Debenturista ("Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios" ou "Garantia Real").

Direitos creditórios de titularidade da Emissora relativo a 20% das receitas de prestação de serviços. (b) Alienação Fiduciária de:
Até 1.636.600 (hum milhão seiscentos e trinta e seis mil e seiscentas) ações da Emissora representativas de até 20% (vinte por cento) do capital da Emissora, por ora são detidas pela GF Systems, nos termos previstos em contrato de aliena ção fiduciáriade ações ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações" e, em con

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Garantias").

Elaboração de documentação: Santos Netto Advogados Banco escriturador e liquidante: A definir Agência Classificadora de Risco (Rating): Liberium Rating

ESCOPO DO TRABALHO Nossos serviços profissionais de Agente Fiduciário compreendem todos os deveres e atribuições dispostos no artigo 68 da Lei n° 6.404/76 e artigo 12 da Instrução CVM n°

A Planner também oferece:

Transparência no desempenho das funções fiduciárias;
Experiência em em operações estruturadas de grande complexidade jurídico -finan ceira, que necessitem da atuação de um Trustee para monitoramento de cláusulas contratuais e financeiras;
Assessoria Jurídica para análise e revisão de instrumentos legais das operações;
Análise da metodologia de cálculo dos títulos;
Acompanhamento das informações periódicas das Emissoras, identificando com rapidez e agilidade eventuais deficiências de capacidade no cumprimento de suas obrigações pecuniárias e contratuais;
Representação legal e defesa dos interesses dos debenturistas; - Assessoria no registro de ofertas junto à CVM, se for o caso, assegurando o cumpri mento de todas as normas aplicáveis, incluindo as normas do Código ANBIAAA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de

Valores Mobiliários;

Mediador e coordenador dos trabalhos junto aos credores e emissor;
Controle e verificação dos cálculos realizados pelo "servicer" ou pelo custodiante;
Monitoramento e comunicação aos credores da emissão quanto ao enquadramento de índices e fórmulas da operação;

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pagamentos de juros, amortização, prêmio e relação de conversão dos títulos;

Serviço especializado para o controle de recebíveis, através do gerenciamento de contas vinculadas e caucionadas;
Home page atualizada contendo informações a respeito da emissão e preços unitá rios;
Elaboração de relatórios periódicos, se for o caso.

EQUIPE DE TRABALHO

Contamos com equipe qualificada, formada por advogados, economistas, administra dores e contadores, preparada para atender a todas as suas necessidades, proporcio nando eficiência e segurança na prestação dos serviços na área do mercado finan

ceiro e de capitais.

DIFERENCIAIS NA ESCOLHA DA PLANNER

Forte capacidade operacional no desenvolvimento das funções fiduciárias, aten dendo as demandas do mercado em diversas modalidades de operações estruturadas;
Solidez, estabilidade e integridade de nossa marca não só atraem e mantêm os cola-

[

' boradores mais capacitados, como também garantem o mais alto nível de qualidade

dos serviços;

Nossas instalações estão entre as mais modernas do País, reunindo os melhores recursostecnológicos disponíveis e todo o aparato operacional necessário para a rea lização de reuniões e assembléias;
Expertise na condução de operações que encontram-se em situações de estresse; - Agilidade no atendimento às necessidades dos clientes; e - Compromisso em oferecer um serviço personalizado da mais alta qualidade e efici

ência.

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Para o escopo do trabalho apresentado, será cobrado:

(i) Parcelas anuais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) cada uma, sendo devida a V parcela no 5° dia útil após a assinatura da Escritura de Emissão, e as demais par celas na mesma data dos anos subsequentes até o vencimento da Emissão, ou enquanto a Planner representar os interesses dos debenturistas; (ii) O pagamento das parcelas de remuneração descritas acima deverão ser feitos à Planner, acrescidos dos valores relativos aos impostos e incidentes sobre o fatura mento: ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), e COFINS (Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social) incluindo quaisquer majorações das alíquotas já existentes, de forma que a Planner receba a remuneração como se tais tributos não fossem inciden

tes;

(iii) As parcelas referidas acima serão atualizadas, anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGPM, ou na sua falta ou impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da data do pagamento da primeira par cela, até as datas de pagamento de cada parcela subsequente calculada "pro ratatemporis"; (iv) Caso a Emissora não esteja adimplente com todas as suas obrigações assumidas na Escritura de Emissão das Debêntures ou em caso de reestruturação prévia das con

dições das debêntures após a subscrição, será devido ao Agente Fiduciário, uma remuneração adicional correspondente a R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado à (a) a assessoria aos titulares das debêntures, (b) comparecimento em reuniões com a Emissora e/ou com os titulares das debêntures, (c) a implementação das conseqüentes decisões dos titulares das debêntures e da Emissora, e para (d) a execução das garantias ou das debêntures. Aremuneração adi cional deverá ser paga pela Emissora ao Agente Fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a entrega do relatório demonstrativo de tempo dedicado;

(v) Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência da remuneração ora proposta, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor devido;

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(vi) A remuneração será devida mesmo após o vencimento das debêntures, caso o Agente Fiduciário, ainda esteja atuando na cobrança de cumprimento de obrigações da Emissora, e não incluem o pagamento de honorários de terceiros especialistas, tais como auditores independentes, advogados, consultores financeiros, entre outros;

(vii) A remuneração ora proposta não inclui as despesas consideradas necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, quais sejam; reconhecimento de firmas,

cópias autenticadas, notificações, extração de certidões, despesas com viagens e

estadas, despesas com especialistas, tais como, auditoria e /ou fiscalização entre

outros.

“-“ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposta de serviços é válida para a operação com as características menciona das acima, e tem validade pelo prazo de 30 (trinta dias).

As condições de remuneração propostas acima poderão ser revistas, na hipótese de alteração das características da emissão aue imoliaue num maior grau de com plexidade do exercício de nossas funções.

Colocamos-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. Viviane Rodrigues Linha direta: (11)2172-2628 E-mail: vrodrigues@planner.com.br

De acordo em

Emissora

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SÃOPAULO.SP

;COMARCApE;;SÃO:PAULOr ÉSiT^p^ DE SÃO PAULpU f

TABELlAp AVELINO LuisMÁRQUES,

Procuraçãp.bástante què faz:

PLANNEFtTRÜSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS EVALOREÍ

MOBILIÁRIOS LTDA

IBAIBAM^ <;iuan,tQ& epte^ de Procuração virem, que aóa iVt^lUid^^as-dõ «mêa AGOSTO, do ano dois mil e dezessete ^2.017), nes|a Gidadè^ de São Paulo, nasede da

qnde eu esofeveníé a vim, compareceu oütorqante'PLANNER |

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTOLOS EVALQR^ MOBILIÁRIOS uStjrSSo

autonzada a funcionar pelo Banco Oentral do Brasil, com'sede ria cidade ;de São Paulo | ®st3do deBãp Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3.SG0 -10° âridar itaim Bibf CEP |

rio^QMPJ,/IV1F sob o' n^ 07VO3üÍ95/OÜQ:lã^ com séjd "oóntratQ Social

k- ,i|k(JUCESPi sob; n'^ A02v596/1B-0, deí22/Q6/2C)1 em 1.6/09/2016, .registrado na Junfa da qual cópia ficá arquivada de nestas, notas

5pf 1970/16; neste: íató de acordo com as cláusulas 6^ ;e 7® de seu cpritrato spclai

' teprosentada por sfus Diretores: Sra. VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFOUsò!

^brasileira, casadai advogada, portadora da cédula de identidade RG n°-;25.Q73 325-0 SSP/SP f. n°-273 Sl DE

i?rasi|èiro, çasadQ, administrador:,: portador da cédula de-identidade RG n° .15.838.951 SSP/SP

|e inscrito no CPF/IVIF sob h° 073,813.338-80; residentes e..domiciliados nesta Gãpital, com

^scritpio no epdereqp da Qutorgante, designados através de seu contrato sociáfacijà |meheiortado., declarando mais os' representantes da, Outorgante, não existir qualquer |altera,çãó contratual, posterior ao contrato social acima mencionadQ, 'Os presentes,

leconhecidod pQ^1oms^p:fóRriQs pela Identificação de seua documentos,, a mim :òrã 4<iriidos; |Jq que dou fé, entãO:porela outorgante, na forma como vem representada":íne •foi Oito que; |);o,r este, instrumento..e na. melhor forma de-direito, nóméia e çonstituí seus bastantèà

iprocurãdOres: ALINE PApile cunto. brasileira, .solteira, advogada, inscrítá'"na ÒAB/SP sob | nq |||:i'; |> n° 299;^3^ poríadoraLOa Uédula de .Identidade RG n° 33^532.253-0 BSP/SP e inscrita

.|CPF/!yiF sob o n° 22'2J;94r868-06,; residente è dorniciliada ná eidadé e-Estado de São RaU^^

%\/ym Rua Fiança Pinto; ri° 789,|Viía Mariana, CEP 04016-0á3ÍBIANCA GÍOMETTI PORTÁSIo' -'X ' pbrasileira, solteira, assistente:jur.ídico,.poríadora da'cédula de. identidade RG: n° 38i444,475-j í.

' ^àSSP/SP e; "Estado e: inscrita no C.PF/IVIF sob o n° 418,832.628-01, résidente e domiciliada na: Gidade 1.

;

deSãovPaulo, na Rua,Conselheiro Pedro, Luis, n'^--3Í.3, apto 133, Torrè 03, Santana;

' ' BRUNA KINUKAWA BONI. brasileira, solteira, administradora, portadora, dá Cèduía de

Identidade RG n^ 36)380.7.62-7 SSP/SP e inscrita no CPFpF,n?^41;2n63.518-30,, residente e

domiciliada na Gidade e .E^^^ São Paulo, na Rua Martim Áfónso, n°' 137./apto 102,

Belémi SER 03057-050: CESÁRIO BATISTA PASSOS, brásiieirb. sóltéifo. adyügádo. InsCríto. na. OAB/SP ;346,.649, portador da cédula de identidade RGÃ3.633,.9;lQ-9 SSP/SP e inscrito no ÇPF/MPsbb o n°; 331.055,908-45, residente e domiciliado na- Cjdade. ekEstãdo de São. PadlC, na :Rua .Bento Alves do NaSçiméritd, n° 110, casa, 02, Freguesia do Ó: DEYSE MÒRÊNq: ANTUNES, brasileira, soiteira, advogada Inscrita na ,©:AB/SP 3,84.134, portadorada, cédula de

Iderttiçiáde: RG n^ 36.118.367-7 SSP/SP e, inscrita no CPFÍIVÍF sob .O n° 386.537.608-81:,,

Uésidéntè ,e dorniplliãd Estado de São Paulo, na Rua do Oratório^ ri° 464, apto 103, bloco 03;. Moõ.ca, CEP 03:116-00: ESTEVAM BORALI. braslleirOr solteifOj advogado,

n y

inscrito rià OAB/SP 324.123, portador da oêdula de identidade RG n° 44.d7Í5.66.?0.,:é 'ins

no CPF/MF. sóK ,n° 37.0.995.918,-78, residente e domiciliado na cidade e Estado de São !

P15aulOi,na Rua PadreLeão Péruche; n° 386, Vila IVIazzei; CEP 0230.9-13,0; FLÁVIQ DANIEL £7. AG.UETONl. brasileiro, çasa.do, advogado inserito .na, 'OAB/SP ,248;862;;.portador do RG n°

' 33.17&;639.-4 e do.ÇPF/rilF sob o n^ :286i49.1.528:-64, residente- e domi.ciiiadO na Cidade e:

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RUAPRINCESA ISAt3ÊI.'363.BRÕÓKLIN: SAÒ,PAÜ10-SP;GER O.IBDi.001

rnsia: inpB'3fin9'?:?n,iR7. oooiiRTT/a.n: • FÓNE/FAX; 11.5BB 17622 .

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REPÚBUCA/fEDEJIÂTIVA DO BRASIL

•••^•^ Estàtío dé São Paylo' ^

Tátuapê: RODRÍGO MOREIRA VIANÁ, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade R.G- n° 533.566.630.9 e inscrito no GPF/MF sob n° 23:0.723.53,8-83, residente e domiciliado, na cidade,e Estado de São Paúlo, na Rua Luiz Nunes, n° 12> Jardim Tremèmbé, Viia Mazzêi, CEP Ò2353-100: TATIÀNA DE OLIVEIRA LIMA. brasileira, solteira, economista, portadora da cédula dé idéHtidãde RG. n*^ 32.493,835-4, inscrita no GPF/MF sob o n°

120.713.208-08, residente e domiciliado na cidade e. Estado de. São Pãulü, na AV. Eliseu dé

Almeida, ;n° 2.046, apto 42 C, Butantâ:, GEP 05533-000; e ZÉLÍA PEREIRA DE SOUZA, brasileira, casada, advOgada, inscrita na QAB/SP sOb n°. 228í946,, portadora da cédula de identidade RG n° 28.641.925-7 SSF/SP e insCrita no GPF/MF sOb n° 272,796.978-36, residente e domiciliado rta cidade e Estado de São Paulo,na Rua .Gil Ribeiro, n° 302, Vila

Guilhefmina; aos quais conferem amplos.e gerais poderés para AGIREM EM CONJUN.tO ENTRÈ bÒiS PRÒCURAPORES E/OU UM DELES ÇOM UM DOS DIRETORES DA

0UT0RC3ANTE, 00 exercício de* suas. funções de Agente Fiduciário, Agente Fiscalizador, Agente de Notas, Agênte Monitorador, ou, ainda qualquer outra denominação contratualmente,

lhe atribuída., no guei tange a:; ijrepreséntarã OutOfgante perante as instituições püblicas ou

privadas; dos rriercados •financeiros e de capitais, inciUihdo: mas nãò se limitando ã BM&FBOVESPA S,A., Comissão de ValpreS' Mobiliários - GVMj Companhia Brasileira de- Liquidação e Gustódia - CBLC, CETIP S.A. -• Mercados Organizados; 2) représéntaf a outorgante, incluindo •mas não se limitando a Cartórios de Títulos e Documentos, Tabelioriatos de Notas, Registros de Imóveis e/òu Juntas Gomerciais; '3) assinar todos e quaisquer documentos, mas não. Se limitando .a Escrituras de Emissão de Títulos; Termos de Sécuritização; Gonstitüição. .de Garantias Reais, inclusive Escrituras.de Hipoteca e Alienações. Fiduciárias; Títulos de Crédito; Liberação-, de Garántias, ihcluslve reais; Çontratos Públicos é

•Particulares; Distratbs; InStrurrientos contratuais- dè fihaneiamento imobiliário; Termos de

ba;i)(a. dé Hípotecâ. á Alienações Fiduciárias; .4), Enfim, praticar e; assinar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato; O PRESENTE TEM O PRAZO; DE 01 (UM) ANO,, A CONTAR DESTA DATA. De como assirp o disse dou fé pediu e Ihè lavrei o pr.esentè instrumento', que feito e lhe .sèndo lido em voz alta, pausada è ciara, fòr achado conforme. Outorga.aceita e assina. Ao Tabelião: R$ 12A53, Estado: R$ 36,24, Ipesp: R$ 24.8.0, ISS:,R$ 2,72, M.P; R$ 6,12; R.Civil: RS: 6^71, Tribunal: R$ 8,75, Stâ. Casa: R$ 1,28, Totaí: :r$ 214,15; Eu,JÓSÉ ROBERTÒ PAULO, èscrèventé, a escrévi. EU, ANA RODRIGUES MARQUES PíoLi, Substituta a subscrevo.. (aa) -VÍVlANE ..APARE.CÍDA RODRÍGUES

AFONSO../ ARTUR MARTÍNS DE FIGUEIREDO. / ANA R;^RIGUES MARQUES PIOLl (Os emolumentos devidosxpeja presente, .serão pagos; por verbOgtãdL^^j^ntro dó prazo legal).

NADA MAIS, dou fè> Trasladada em seguida. Eu, .. ,2L .a: conferi,

;si ífehmvn 'ARRinri fám nnhlirh rfl<;n t .2

Em te^f^tính^........J..,. ...Z. da'verdade.

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Patrlmônio Líquido 113.219.718,87	VaiordaCota 1,20314658	Cotas Emitidas 0,00000000
Cotas em Circulação 94.103.012,88749076	Cota Anterior 1,20426809	Resgates Pagos 0,00 Cotas Resgatadas 0,00000000
Variação Diária -0,0931%	Var. Rei. Bench. (IMA-B): 235,8157%	Resgates a Converter 0,00

Titulo	II	Valor	II
Títulos de Renda Fixa		112.172.665,04

Titulo	II	Valor	II	% Patrim.	II
Tx. Adm. / Gestão / Custódia			26.871,55	0,0237	Caixa

Patrimônio Médio	% R. Var.	% R. Fixa
0,00	0,00	0,00

No Mês	No MêsAnt.	No Ano	No Ano Ant.	12 Meses
-0,4873	0,0477	2,9616	13,0889	10,9042
-0,5458	0,9355	4,3685	12,7941	10,6597
-2,4112	0,0140	9,0379	26,8569	28,9725
0,1476	0,5316	1,7381	9,9255	8,3022

CCI				7,0000000	38.129.422,01	31,9109
16100999471-CCIDOMUS - N BOX192	04/11/2016	30/09/2021	100,0000	1,0000000	6.315.496,18 5.048.569,960000000 6.315.496,175728260	5,5781
16100999493-CCI DOMUS -N BOX 224	09/11/2016	30/09/2021	100,0000	1,0000000	7.578.595,41 6.065.927,880000000 7.578.595,410873920	6,6937
16100999512-CCI DOMUS - N BOX 275	13/12/2016	30/09/2021	100,0000	1,0000000	2.526.871,18 2.045.849,740000000 2.526.871,180005040	2,2318
16J01009269-CCI DOMUS - ITA N 277	16/12/2016	31/10/2020	100,0000	1,0000000	2.496.240,49 2.031.611,130000000 2.496.240,487767840	2,2048

17A00889241-CCIF PAULISTA GUAIU 245	0,0000	31/01/2017	13/01/2022	0,0000	100,0000	1,0000000	7.713.787,71	6.000.000,000000000	7.713.787,711445440	6,8131
16K02091084-CCIHABITASEC-TEWAL IO'.	0,0000	13/02/2017	29/11/2018	0,0000	100,0000	1,0000000	7.626.250,67	9.303.513,910000000	7.626.250,673568600	6,7358
16J01009517-CCI DOMUS ITA N 43	0,0000	17/03/2017	31/10/2020	0,0000	100,0000	1,0000000	1.872.180,37	1.575.192,510000000	1.872.180,365825880	1,6536
CRI						1.840,0000000	2.157.073,44			1,9052
16H0156564-CRIHABITASEC PORTO Q 68	0,0000	05/04/2017	17/08/2020	0,0000	100,0000	1.840,0000000	2.157.073,44	1.087,499625000	1.172,322521210	1,9052
DEBENTURES						332,0000000	12.853.046,15			11,3523
RI0L11-DEBENTURE RIO ALTO PART	0,0000	15/03/2017	16/01/2023	0,0000	100,0000	8,0000000	9.105.028,80	1.000.000,000000000	1.138.128,599613180	8,0419

PACR11-PACER TRANSPORTE SERIE 1	100,0000	23/05/2017	13/04/2024	8,5000	100,0000	219,0000000	2.533.382,10	10.043,382465753	11.567,954779760	2,2376
PACR11-PACER TRANSPORTE SERIE 1	0,0000	19/07/2017	13/04/2024	0,0000	100,0000	105,0000000	1.214.635,25	10.201,799047619	11.567,954779760	1,0728
NTN						15.500,0000000	53.385.480,68			47,1521
NTNB15082050-NTN-B -15/08/2050	0,0000	13/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	2.500,0000000	8.610.561,40	3.480,350432000	3.444,224559000	7,6052
NTNB15082050-NTN-B - 15/08/2050	0,0000	18/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	1.500,0000000	5.166.336,84	3.489,396666667	3.444,224559000	4,5631
NTNB15082050-NTN-B - 15/08/2050	0,0000	20/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	3.000,0000000	10.332.673,68	3.487,035340000	3.444,224559000	9,1262
NTNB15082050-NTN-B - 15/08/2050	0,0000	24/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	2.000,0000000	6.888.449,12	3.484,980740000	3.444,224559000	6,0841
NTNB15082050-NTN-B - 15/08/2050	0,0000	24/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	4.000,0000000	13.776.898,24	3.490,196050000	3.444,224559000	12,1683
NTNB15082050-NTN-B - 15/08/2050	0,0000	25/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	2.000,0000000	6.888.449,12	3.465,717590000	3.444,224559000	6,0841
NTNB15082050-NTN-B - 15/08/2050	0,0000	25/10/2017	15/08/2050	0,0000	100,0000	500,0000000	1.722.112,28	3.465,717580000	3.444,224559000	1,5210
COMPROMISSADAS LTN(100000)-LTN100000	0,0000			0,0000	100,0000	8.164,0000000 0,0000000	7.647.642,76			6,7547 o,oooS-
LTN(100000)-LTN100000		06/04/2018	01/04/2019				0,00	936,501406001	936,717974280	. 6,754^.'.
	0,0000	09/04/2018	01/04/2019	0,0000	100,0000	8.164,0000000	7.647.642,76	936,751930426	936,968557080

28/02/2018

#PDD	AMORTiZACA	D	0	839.292,86	839.292,86	PDDAMORTiZAÇÂO - CCiTEWAL
#PDD	AMORTIZACA	D	0	60.390,81	60.390,81	PDD AMORTIZACAO CCi TEWAL	09/02/2018
#PDD	JUROS	D	0	57.600,45	57.600,45	PDD JUROS - CCI TEWAL	28/02/2018
#PDD	JUROS	D	0	63.360,47	63.360,47	PDD JUROS CCI TEWAL	09/02/2018
ANBiM	TXANBIMA	C	41	637,00	62,02	TXANBIMA- FEV/18AMAR/18	15/02/2018
AUD1	RSM	C	199	1.125,00	1.034,44	RSM BRASiLAUDIT NF 7513	16/03/2018
AUD1	RSMAUDiT	C	220	1.125,00	935,56	RSM AUDITNF 7390	15/02/2018
DBCOL	BCO LIQUiD	C	21	800,00	723,80	PGTO CUSTO BANCO LiQUIDANTE	06/04/2018
DBCOL	CETiP	C	21	1.867,62	1.689,74	PGTO CUSTO CETiP	06/04/2018
DFCVM	1 TRiM/18	C	64	6.014,78	281,39	DIFERIMENTO DE DESPESAS CVM	10/01/2018
ESPDD	AMORTiZACA	C	0	839.292,86	839.292,86	AMORTIZAÇÃO- CCITEWAL	28/02/2018
ESPDD	AMORTiZACA	C	0	60.390,81	60.390,81	AMORTIZAÇÃO- CCITEWAL	29/01/2018
ESPDD	JUROS	C	0	57.600,45	57.600,45	JUROS- CCI TEWAL	28/02/2018
ESPDD	JUROS	C	0	63.360,47	63.360,47	JUROS- CCI TEWAL	29/01/2018

09/04/2018	09/04/2018	Crédito	7.648.302,26	VALOR REF. RESG. R.FIXA - LTN(IOOOOO)	0,00	rfxaC D C
09/04/2018	09/04/2018	Débito	7.647.642,76	VALOR REF.APLIC.R.FIXA - LTN(100000)	0,00	RFXA ,

|| 1 EB

JeBed

iNST	DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567	DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567	DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567	DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567	DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567	DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567	Assessor 394 - % Partic.	33,9024%		Vc.Cadastro..: 23/Õ3/2019	Vc.Cadastro..: 23/Õ3/2019	Obs..:	Rendimento	Dev.lOF
1	26/10/2016		NAO	26/10/2016		25.000.000.00000000	25.000.000.00	30.078.664.50	0.00		0.00 25/11/2016	30.078.664.50	5.078.664.50
2	16/12/2016 • NAO			16/12/2016		6.903.166.93039065	7.000.000.00	8.305.521.68	0.00		O.OO 15/01/2017	8.305.521.68	1.305.521.68
	Total do Cotista					31.903.166,93039065	32.000.000,00	38.384.186,18	0,00		0,00	38.384.186,18	6.384.186,18	0,00r.p
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIADO MUNICÍPIO DE - 39729 Assessor: 1 - % Partic. 2,8428%										Vc.Cadastro..: 30/09/2018		Obs..:
1	17/07/2017		NAO	17/07/2017		2.675.192.70795258	3.000.000.00	3.218.648.96	0.00		0.00 16/08/2017	3.218.648.96	218.648.96
instituto DEPREVIDÊNCIA DOSFUNC PUBL D - 37987 Assessor: 394 - % Partic. 31,7589%										Vc.Cadastro..: 05/04/2019
												Obs..:
1	08/11/2016		NAO	08/11/2016		29.886.087.68249379	30.000.000.00	35.957.344.18	0.00		0.00 08/12/2016	35.957.344.18	5.957.344.18
INSTITUTOMUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAE ASS - 38499 Assessor: 394 - % Partic. 4,9058%										Bloqueado..: 28/05/2017		Obs..:
1	16/03/2017		NAO 16/03/2017			4.616.511.85394213	5.000.000.00	5.554.340.45	0.00		0.00 15/04/2017	5.554.340.45	554.340.45
IPREM INSTITUTODE PREVIDÊNCIAMUNICIPAL - 36687 Assessor: 1 - % Partic. 18,0089%										VaCadastro..: 17/10/2018		Obs..:
1	12/12/2016		NAO	12/12/2016		9.896.320.70135620	10.000.000.00	11.906.724.41	0.00		0.00 11/01/2017	11.906.724.41	1.906.724.41
2	24/01/2017		NAO 24/01/2017			2.852.752.0913Ò738	3.000.000.00	3.432.278.92	0.00		0.00 23/02/2017	3.432.278.92	432.278.92
3	12/04/2017		NAO 12/04/2017			1.379.790.27077500	1.500.000.00	1.660.089.95	0.00		0.00 12/05/2017	1.660.089.95	160.089.95
4	12/09/2017		NAO 12/09/2017			1.453.434.87485348	1.700.000.00	1.748.695.20	0.00		0.00 12/10/2017	1.748.695.20	48.695.20
5	22/09/2017		NAO	22/09/2017		1.364.606.83557662	1.600.000.00	1.641.822.05	0.00		0.00 22/10/2017	1.641.822.05	41.822.05
	Total do Cotista					16.946.904,77386868	17.800.000,00	20.389.610,53	0,00		0,00	20.389.610,53	2.589.610,53	0,00r.p
MACAPAPREVIDÊNCIA - 39739 Assessor: 394 - % Partic. 8,5812%										Vc.Cadastro..: 18/10/2018		Obs..:
1	15/12/2016		NAO	15/12/2016		4.934.585.60351822	5.000.000.00	5.937.029.79	0.00		0.00 14/01/2017	5.937.029.79	937.029.79
2	11/01/2017		NAO	11/01/2017		1.934.473.59525273	2.000.000.00	2.327.455.29	0.00		0.00 10/02/2017	2.327.455.29	327.455.29
3	06/03/2017		NAO	06/03/2017		1.206.089.74007198	1.300.000.00	1.451.102.75	0.00		0.00 05/04/2017	1.451.102.75	151.102.75
	Total	do	Cotlsta--			8.075.148,93884293	8.300.000,00	9.715.587,83	0,00		0,00	9.715.587,83	1.415.587,83	0,00r.p
			Total	Geral	6	94.103.012,88749076	96.100.000,00	113.219.718,13	0,00		0,00	113.219.718,13	17.119.718,13	0,00r.p
		Pessoa Jurídica			5	77.156.108,11362208	78.300.000,00	92.830.107,60	0,00		0,00	92.830.107,60	14.530.107,60	6,00r.p
	Instituição de Mercado				1	16.946.904,77386868	17.800.000,00	20.389.610,53	0,00		0,00	20.389.610,53	2.589.610,53	0,00 R.P
		# CotistasAtivos			6									0,00r.p
O
O

		INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE - 36567			Assessor; 394 - % Partic. 33,9024%
1	26/10/2016	NAO	26/10/2016	25.000.000.00000000	25.000.000.00	30.078.664.50
2	16/12/2016 Total do Cotista	NAO	16/12/2016	6.903.166.93039065 31.903.166,93039065	7.000.000.00 32.000.000,00	8.305.521.68 38.384.186,18

1	17/07/2017	NAO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC PUBL D - 37987	17/07/2017	2.675.192.70795258	3.000.000.00 Assessor: 394 - % Partic. 31,7589%	3.218.648.96
1	08/11/2016	NAO	08/11/2016	29.886.087.68249379	30.000.000.00	35.957.344.18

1 16/03/2017 NAO 16/03/2017 4.616.511.85394213 5.000.000.00 5.554.340.45
1 12/12/2016 NAO 12/12/2016 9.896.320.70135620 10.000.000.00 11.906.724.41
2 24/01/2017 NAO 24/01/2017 2.852.752.09130738 3.000.000.00 3.432.278.92
3 12/04/2017 NAO 12/04/2017 1.379.790.27077500 1.500.000.00 1.660.089.95
4 12/09/2017 NAO 12/09/2017 1.453.434.87485348 1.700.000.00 1.748.695.20
5 22/09/2017 NAO 22/09/2017 1.364.606.83557662 1.600.000.00 1.641.822.05

1 15/12/2016 NAO 15/12/2016 4.934.585.60351822 5.000.000.00 5.937.029.79
2 11/01/2017 NAO 11/01/2017 1.934.473.59525273 2.000.000.00 2.327.455.29
3 06/03/2017 NAO 06/03/2017 1.206.089.74007198 1.300.000.00 1.451.102.75
Total Geral 6 94.103.012,88749076 96.100.000,00 113.219.718,13
Pessoa Jurídica 5 77.156.108,11362208 78.300.000,00 92.830.107,60

Instituição de Mercado	1	16.946.904,77386868	17.800.000,00	20.389.610,53
#Cotistas Ativos	6

Co)

09/04/2018 09/04/2018	39545 FIRF PYXI5IN5TITUCI0NALIMAB 39545 FIRFPYXISIN5TITUCÍ0NAL IMAB	36567 IN5T DE PREV DOS 5ERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU 36567 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU	22224976000180 22224976000180	26/10/2016 16/12/2016 1,01402734	25000000 6903166,93 8305521,683	30078664,5	30078664,5 1,20314658 8305521,683 1,20314658
09/04/2018 09/04/2018	39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB 39545 FIRF PYXIS IN5TITUCI0NALIMAB	36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE 36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE	86754348000190 86754348000190	12/12/2016 1,01047655 24/01/2017 1,05161609	9896320,701	2852752,091 3432278,922 3432278,922 1,20314658	11906724,41 11906724,41 1,20314658
09/04/2018 09/04/2018	39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB 39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE 36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE	86754348000190 86754348000190	12/04/2017 1,08712174 12/09/2017 1,16964305	1379790,271 1660089,945	1453434,875 1748695,199 1748695,199 1,20314658	1660089,945 1,20314658
09/04/2018 09/04/2018	39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB 39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE 37987 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC PUBL DO MUN PAULINIA	86754348000190 4882772000155	22/09/2017 1,17249889 08/11/2016 1,00381155	1364606,836 1641822,047	29886087,68 35957344,18 35957344,18 1,20314658	1641822,047 1,20314658
09/04/2018 09/04/2018	39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB 39545 FIRFPYXIS INSTITUCIONAL IMAB	38499 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 39729 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO	4122069000149 46621538000114	16/03/2017 1,08306881 17/07/2017 1,12141454		4616511,854 5554340,449 5554340,449 1,20314658 2675192,708 3218648,957 3218648,957 1,20314658
09/04/2018 09/04/2018	39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB 39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	39739 MACAPA PREVIDÊNCIA 39739 MACAPA PREVIDÊNCIA	3296347000111 3296347000111	15/12/2016 1,01325631 11/01/2017 1,03387299	4934585,604 5937029,793 1934473,595	2327455,29	5937029,793 1,20314658 2327455,29 1,20314658
09/04/2018	39545 FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	39739 MACAPA PREVIDÊNCIA	3296347000111	06/03/2017 1,07786341		1206089,74 1451102,746 1451102,746 1,20314658

pl C

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'Voltar Social CaÍ3ital / QSA Çonsülta

1/1 Página: Brasília). (data e horade2:0510:4 às 12/04/2018 no dia Emitido

1.634, de 06 de maio de n° Aprovado pela instrução Normativa RFB

ESPECIAL situaçãoDA DATA especial situação

CADASTRAL SITUAÇAO DE MOTIVO 12/07/1999 ATIVA CADASTRAL situação DA DATA cadastfíal situaçAo

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (EFR) RESPONSÁVEL FEDERATIVO ENTE 6415-268 (031)

TELEFONE ENDEREÇO ELETRÔNICO MG LUZIA SANTA FRIMISA 33.045-090 UF MUNICÍPIO BAIRRO/DISTRITO

CEP

AVVIII,

COMPLEMENTO NUMERO LOGRADOURO

MUNICIPAL AUTARQUIA - 112-0 JURIDICA NATUREZA DA DESCRIÇÃO E CÓDIGO

informada Não SECUNDARIAS ECONÔMICAS ATIVIDADES DAS descrição E CÓDIGO

Seguridade social obrigatória 84.30-2-00

PRINCIPAL ECONÔMICA ATIVIDADEDA DESCRIÇÃO E CÓDIGO Rpt DEM/VIS

IMPAS

PORTE FANTASIA) DE (NOME ESTABELECIMENTO DO TITULO

SOCIAL ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DE MUNICIPAL INSTITUTO

EMPRESARIAL NOME

AL ASTR CAD MATRIZ

12/07/1999 04.122.069/0001-49

OAÇÃSITU E DE ORIÇÃINSC DE TEVANPROCOM

ABERTURA DE DATA inscriçãoDE NÚMERO

A ÍDIC JUR SOA PES DA NACIONAL RO AST CAD

SIL BRA DO A TIV ERA FED UBLICA REP peio contribuinte. deciarada comprovante é a neste consta o porte que sobre A informação

cadastrai. atuaiização sua RFB a juntoà providencie divergência,e, se houverqualquer Jurídica Pessoa da Identificação os dados de Confira

Contribuinte, ai astr Cad ação Situ de e Inscrição de provante Com

de Inscriçãoe de Situação Cadastral Comprovante 12/04/2018

Titulo.	II	Valor	II
Tx. Adm. / Gestão / Custódia			103.522,22

Patrimônio Médio	% R. Var.	%R.FIxa
0,00	0,00	0,00

Item	Tipo	No Dia	No Mès	NoMêsAnt	No Ano	No Ano Ant	12Mesés	24 Meses	Desde Inicio
PRODUTO	1	0,0364	0,0396	1,2868	3,0999	8,0131	6,6065	19,5487	22,3221
iMA-B	E	-0,0377	-0,5833	0,9355	4,3291	12,7941	10,1796	33,2201	45,6312
índice BOVESPA FECTO	G	1,4442	-1,0018	0,0140	10,6126	26,8569	30,7218	68,0394	113,9503
CDiJ	G	0,0246	0,1722	0,5316	1,7631	9,9255	8,2796	23,1197	26,9227

25/11/2016	31/10/2020	100,0000
25/11/2016	31/10/2020	100,0000
15/12/2016	31/10/2020	100,0000
09/01/2017	22/12/2019	100,0000
17/02/2017	02/02/2020	100,0000

pA sof fn]

LFTANBiMA						1.360,0000000	12.845.584,83			5,1258
LFT01032022-LFT	0,0000	12/12/2017	01/03/2022	0,0000	100,0000	331,0000000	3.126.444,61	9.253,354800000	9.445,452009000	1,2475
LFT01032022-LFT	0,0000	29/01/2018	01/03/2022	0,0000	100,0000	500,0000000	4.722.726,00	9.332,109600000	9.445,452009000	1,8845
LFT01092022-LFT	0,0000	22/03/2018	01/09/2022	0,0000	100,0000	529,0000000	4.996.414,22	9.417,574234405	9.445,017421000	1,9937
NTN						10.000,0000000	33.711.200,07			13,4518
NTNB150a202a-NTN-B - 15/08/2028	0,0000	20/03/2018	15/08/2028	0,0000	100,0000	10.000,0000000	33.711.200,07	3.370,719134000	3.371,120007000	13,4518
COMPROMiSSADAS						868,0000000	811.077,03			0,3236
LTN(100000)-LTN 100000	0,0000	09/04/2018	01/04/2019	0,0000	100,0000	0,0000000	0,00	936,751920000	936,968548571	0,0000
LTN(100000)-LTN100000	0,0000	10/04/2018	01/04/2019	0,0000	100,0000	866,0000000	811.077,03	936,578556582	936,781096998	0,3236

ARECE	CBUS12	C	0	8.197.144,54	8.197.144,54	VALOR A RECEBER DEBENTURE CBUS12	28/04/2017
ARECE	CRBZ11	C	0	594.023,25	594.023,25	A RECEBER - PMT DEB CRBZ11	27/11/2017
ARECE	CRBZ11.	C	0	476.418,03	476.418,03	A RECEBER PMT DEB CRBZ11	26/12/2017
ARECE	POTENCIANO	C-	0	272.053,97	272.053,97	VALOR A RECEBER - CCB POTENCIANO	02/04/2018
AUD1	BAKER	C	193	2.400,00	2.263,16	BAKER TiLLY AUDIT NF 7991	26/03/2018
AUD1	BAKER	C	200	2.400,00	2.184,00	BAKER TILLYNF 8263	15/03/2018
AUD1	BAKER	C	251	2.400,00	1.835,37	BAKER TiLLY AUDiT NF 7729	15/01/2018
AUD1	RATiNG	C	259	22.500,00	11.726,88	ARGUS CLASS RISCO - RATiNG	09/10/2017
AUD1	RATING.	C.	169	22.500,00	17.041,26	ARGUS LF RATiNG NF 1602	08/02/2018
DBCOL	BCO LiQUiD	C	21	800,00	685,70	PGTO CUSTO BANCO LiQUiDANTE	06/04/2018

fo] fe]

DBCOL DFCVM PMTDE	CETIP 2TRIM18 .CBUS12	C D	21 63 O	4.190,11 9.022,16 8.197.144,54	3.591,52 8.878,95 8.197.144,54	PGTO CUSTO CETIP DIFERIMENTO DE DESPESAS CVM PMT VENCIDOS DEBENTURE CBUS12		06/04/2018 10/04/2018 28/04/2017	0,00
PMTDE	CRBZ11	D	O	594.023,25	594.023,25	PDD PMT DEB CRBZ11	.	27/11/2017	0,00
PMTDE	CRBZ11.	D	O	476.418,03	476.418,03	PMT VENCIDOS	DEBENTURE	26/12/2017	0,00

Data Movto	Data Liquidação	Refer
10/04/2018	10/04/2018	Crédito
10/04/2018	10/04/2018	Débito
10/04/2018	10/04/2018	Débito

ka we]

15/09/2016	NAO	15/09/2016	18.756.188.42853270	19.999.999.44	22.942.966.19	22.942.966.19	2.942.966.75
30/09/2016	NAO	30/09/2016	13.976.833.06375284	15.000.000.00	17.096.757.67	17.096.757.67	2.096.757.67
10/10/2016	NAO	10/10/2016	23.198.534.07535236	24.999.993.04	28.376.937.30	28.376.937.30	3.376.944.26
01/11/2016	NAO	01/11/2016	13.919.249.60768594	15.000.000.00	17.026.320.37	17.026.320.37	2.026.320.37

1	14/01/2016	NAO	14/01/2016	3.482.865.42622710	3.482.865.43	4.260.314.62	4.260.314.62	777.449.19
3	08/07/2016	NAO	08/07/2016	1.627.769.73638250	1.700.000.07	1.991.122.35	1.991.122.35	291.122.29
4	19/07/2016	NAO	19/07/2016	1.145.560.09736190	1.199.999.98	1.401.273.33	1.401.273.33	201.273.35
5	18/08/2016	NAO	18/08/2016	1.887.606.95523140	1.999.999.98	2.308.960.73	2.308.960.73	308.960.75
6	26/10/2016	NAO	26/10/2016	26.906.380.62177973	29.000.000.00	32.912.453.58	32.912.453.58	3.912.453.58
7	27/10/2016	NAO	27/10/2016	9.285.672.69916584	10.000.000.00	11.358.431.14	11.358.431.14	1.358.431.14

1	30/05/2016	NAO	30/05/2016	3.387.950.51586580	3.499.999.86	4.144.212.69	0.00	0.00	4.144.212.69	644.212.83
2	29/09/2016	NAO	29/09/2016	2.794.449.80166346	3.000.000.00	3.418.230.07	0.00	0.00	3.418.230.07	418.230.07

1	05/04/2016	NAO	05/04/2016	978.386.24444510	999.999.97	1.196.782.74	1.196.782.74	196.782.77
2	19/05/2016	NAO	19/05/2016	1.020.204.53190380	1.051.597.45	1.247.935.75	1.247.935.75	196.338.30
3	24/05/2016	NAO	24/05/2016	114.815.84298070	118.474.19	140.445.17	140.445.17	21.970.98
4	08/07/2016	NAO	08/07/2016	2.872.534.82891030	3.000.000.11	3.513.745.33	3.513.745.33	513.745.21

1	13/09/2016	NAO	13/09/2016	9.376.177.94095490	10.000.000.38	11.469.139.07	0.00	0.00	11.469.139.07	1.469.138.69
5	13/10/2016	NAO	13/10/2016	18.549.642.93003960	20.000.000.00	22.690.315.37	0.00	0.00	22.690.315.37	2.690.315.37
3	04/11/2016	NAO	04/11/2016	7.419.792.69025025	8.000.000.00	9.076.047.27	0.00	0.00	9.076.047.27	1.076.047.27

1	03/06/2016	NAO 03/06/2016	9.665.289.10522810	10.000.000.00	11.822.785.96	0.00	0.00	11.822.785.96	1.822.785.96
2	29/08/2016 Total do Cotista	NAO 29/08/2016	1.222.939.22417260 10.888.228,32940070	1.300.000.05 11.300.000,05	1.495.925.11 13.318.711,07	0.00 0,00	0.00 0,00	1.495.925.11 13.318.711,07	195.925.06 2.018.711,02

1 2	25/08/2016 22/12/2016	NAO NAO	25/08/2016 22/12/2016	2.071.353.37861090 1.646.423.94523862	2.199.999.96 1.800.000.00	2.533.723,24 2.013.940.58	0.00 0.00	0.00 0.00	2.533.723.24 2.013.940.58	333.723.28 213.940.58	ro
3	11/01/2017 Total do Cotista	NAO	11/01/2017	2.720.321.41576843 6.438.098,73961795	3.000.000.00 6.999.999,96	3.327.554.66 7.875.218,48	0.00 0,00	0.00 0,00	3.327.554.66 7.875.218,48	327.554.66 875.218,52	0,00r.p
Emitido em:	12/04/2018 RPS03.00.00 Sistema: Fechado	09:53:27		Ouvidoria: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 0800		Página: 1					Minicom Software House

3 4 € 14

TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 1	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 29/08/2016	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 29/08/2016	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 NAO	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 29/08/2016	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 29/08/2016	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698 3.762.889.92053120	Assessor: 30 - % Partic. 4.000.000.15	6,3762% 4.602.846.50	0.00
2	11/11/2016		NAO	11/11/2016		9.300.409.26450968	10.000.000.00	11.376.457.22	0.00
	Total do Cotista					13.063.299,18504088	14.000.000,15	15.979.303,72	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTI - 39743 Assessor: 394 - % Partic. 3,4534%
1	19/08/2016		NAO	19/08/2016		7.075.148.17695080	7.500.000.21	8.654.470.82"'	0.00
			Total	Geral	11	204.875.655,47615845	218.852.930,26	250.608.232,84	0,00
		Pessoa Jürídica			8	111.073.322,78639303	118.552.937,58	135.867.236,52	0,00
	Instituição de Mercado				3	93.802.332,68976542	100.299.992,68	114.740.996,32	0,00
		# Cotistas Ativos			11

jen)

1	15/09/2016	NAO	15/09/2016	18.756.188.42853270	19.999.999.44	22.942.966.19	22.942.966.19	2.942.966.75
2	30/09/2016	NAO	30/09/2016	13.976.833.06375284	15.000.000.00	17.096.757.67	17.096.757.67	2.096.757.67
3	10/10/2016	NAO	10/10/2016	23.198.534.07535236	24.999.993.04	28.376.937.30	28.376.937.30	3.376.944.26
4	01/11/2016	NAO	01/11/2016	13.919.249.60768594	15.000.000.00	17.026.320.37	17.026.320.37	2.026.320.37

1	14/01/2016	NAO	14/01/2016	3.482.865.42622710	3.482.865.43	4.260.314.62	4.260.314.62	777.449.19
3	08/07/2016	NAO	08/07/2016	1.627.769.73638250	1.700.000.07	1.991.122.35	1.991.122.35	291.122.29
4	19/07/2016	NAO	19/07/2016	1.145.560.09736190	1.199.999.98	1.401.273.33	1.401.273.33	201.273.35
5	18/08/2016	NAO	18/08/2016	1.887.606.95523140	1.999.999.98	2.308.960.73	2.308.960.73	308.960.75
6	26/10/2016	NAO	26/10/2016	26.906.380.62177973	29.000.000.00	32.912.453.58	32.912.453.58	3.912.453.58
7	27/10/2016	NAO	27/10/2016	9.285.672.69916584	10.000.000.00	11.358.431.14	11.358.431.14	1.358.431.14

1	30/05/2016	NAO	30/05/2016	3.387.950.51586580	3.499.999.86	4.144.212.69	0.00	0.00	4.144.212.69	644.212.83
2	29/09/2016	NAO	29/09/2016	2.794.449.80166346	3.000.000.00	3.418.230.07	0.00	0.00	3.418.230.07	418.230.07

1	05/04/2016	NAO	05/04/2016	978.386.24444510	999.999.97	1.196.782.74	1.196.782.74	196.782.77
2	19/05/2016	NAO	19/05/2016	1.020.204.53190380	1.051.597.45	1.247.935.75	1.247.935.75	196.338.30
3	24/05/2016	NAO	24/05/2016	114.815.84298070	118.474.19	140.445.17	140.445.17	21.970.98
4	08/07/2016	NAO	08/07/2016	2.872.534.82891030	3.000.000.11	3.513.745.33	3.513.745.33	513.745.21

1	13/09/2016	NAO	13/09/2016	9.376.177.94095490	10.000.000.38	11.469.139.07	0.00	0.00	11.469.139.07	1.469.138.69
5	13/10/2016	NAO	13/10/2016	18.549.642.93003960	20.000.000.00	22.690.315.37	0.00	0.00	22.690.315.37	2.690.315.37
3	04/11/2016	NAO	04/11/2016	7.419.792.69025025	8.000.000.00	9.076.047.27	0.00	0.00	9.076.047.27	1.076.047.27

1	03/06/2016	NAO	03/06/2016	9.665.289.10522810	10.000.000.00	11.822.785.96	0.00	0.00	11.822.785.96	1.822.785.96
2	29/08/2016	NAO	29/08/2016	1.222.939.22417260	1.300.000.05	1.495.925.11	0.00	0.00	1.495.925.11	195.925.06

1	25/08/2016	NAO	25/08/2016	2.071.353.37861090	2.199.999.96	2.533.723.24	0.00	0.00	2.533.723.24	333.723.28
2 3	22/12/2016 11/01/2017	NAO NAO	22/12/2016 11/01/2017	1.646.423.94523862 2.720.321.41576843	1.800.000.00 3.000.000.00	2.013.940.58 3.327.554.66	0.00 0.00	0.00 0.00	2.013.940.58 3.327.554.66	213.940.58 327.554.66

TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl - 39698	Assessor: 30 - % Partic.	6,3762%
1	29/08/2016		NAO	29/08/2016		3.762.889.92053120	4.000.000.15	4.602.846.50	0.00
2	11/11/2016		NAO	11/11/2016		9.300.409.26450968	10.000.000.00	11.376.457.22	0.00
	Total do Cotista					13.063.299,18504088	14.000.000,15	15.979.303,72	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTI - 39743 Assessor: 394 - % Partic. 3,4534%
1	19/08/2016		NAO	19/08/2016		7.075.148.17695080	7.500.000.21	8.654.470.82	0.00
			Total	Geral	11	204.875.655,47615845	218.852.930,26	250.608.232,84	0,00
		Pessoa Jurídica			8	111.073.322,78639303	118.552.937,58	135.867.236,52	0,00
	Instituição de Mercado				3	93.802.332,68976542	100.299.992,68	114.740.996,32	0,00
		# Cotistas Ativos			11

	10/04/2018 39731 ILLUMINATI RDC 10/04/2018 39731 ILLUMINATI FIDC	39568 INST DE PREV DOS SERV DO MUNICÍPIO DE CAMPO GOYTACAZES 39558 INST DE PREV DOS SERV DO MUNICÍPIO DE CAMPO GOYTACAZES 39568 INST DE PREV DOS SERV DO MUNICÍPIO DE CAMPO GOYTACAZES	3388502000120	15/09/2016 30/09/2016 10/10/2016	1,0663147 1,07320449 1,077654	18756188,43 13976833,06 23198534,08	22942966,19 17096757,67 28376937,3	22942966,19 17096757,67 28376937,3	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39568 INST DE PREV DOS SERV DO MUNICÍPIO DE CAMPO GOYTACAZES	3388502000120	01/11/2016	1,0776443	13919249.61	17026320,37	17026320,37	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	36567 INSTOE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU	22224976000180	14/01/2016	1	3482865,426	4260314,617	4260314,617	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	36567 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU	.22224976000180	08/07/2016	1,0443738	1627769,736	1991122,353	1991122,353	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC 10/04/2018 39731 ILLUMINATI FIDC	36567 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU 36567 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU	22224976000180 22224976000180	19/07/2016 18/08/2016	1,0475225 1,0595426	1145560,097 1887606,955 2308960,732	1401273,328	1401273,328 2308960,732	1,22322-114 1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	36567 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA - IPREMU	22224976000180	26/10/2016	1,07781126	26906380.62	32912453,58	32912453,58	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	36567 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE UBERLÂNDIA- IPREMU	22224976000180	27/10/2016	1,0769279	9285672,699	11358431,14	11358431,14	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39750 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNI DE ASSIS	5291631000120	30/05/2016	1,0330729	3387950,516	4144212,692	4144212,692	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39750 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNI DE ASSIS	5291631000120	29/09/2016	1,07355659	2794449,802	3418230,072	3418230,072	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39754 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNI DE RIO NEGRINHO	3838193000142	05/04/2016	1,0220912	978386,2444	1196782,737	1196782,737	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39754 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNI DE RIO NEGRINHO	3838193000142	19/05/2016	1,0307712	1020204,532	1247935,751	1247935,751	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39754 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNI DE RIO NEGRINHO	3838193000142	24/05/2016	1,0318627	114815,843	140445,1663	140445,1663	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39754 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNI DE RIO NEGRINHO	3838193000142	08/07/2016	1,0443738	2872534,829	3513745,328	3513745,328	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39729 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO	46621538000114	30/06/2016	1,0419258	3839044,858	4696000,828	4696000,828	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	37987 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC PUBL DO MUN PAULINIA	4882772000155	13/09/2016	1,0665327	9376177,941	11469139,07	11469139,07	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	37987 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC PUBL DO MUN PAULINIA	4882772000155	13/10/2016	1,07818787	18549642,93	22690315,37	22690315,37	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC 10/04/2018 39731 ILLUMINATI FIDC	37987 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC PUBL DO MUN PAULINIA 36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE	4882772000155 86754348000190	04/11/2016 03/06/2016	1,07819724 1,0346302	7419792,69 9665289,105 11822785,96	9076047,273	9076047,273 11822785,96	1,22322114 1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	36687 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL POUSO ALEGRE	86754348000190	29/08/2016	1,0630128	1222939,224	1495925,112	1495925,112	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39734 IPRESMAT-INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA DESÃO MATEUS DOSUL	9292485000109	11/07/2016	1,044852	2871220,149	3512137,184	3512137,184	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39739 MACAPA PREVIDÊNCIA	3296347000111	25/08/2016	1,0621075	2071353,379	2533723,241	2533723,241	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39739 MACAPA PREVIDÊNCIA	3296347000111	22/12/2016	1,09327856	1646423,945	2013940,575	2013940,575	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39739 MACAPA PREVIDÊNCIA	3296347000111	11/01/2017	1,10281086	2720321,416	3327554,663	3327554,663	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39698 TMJIMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl	13594673000169	29/08/2016	1,0630128	3762889,921	4602846,498	4602846,498	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39698 TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Fl	13594673000169	11/11/2016	1,0752215	9300409,265	11376457,22	11376457,22	1,22322114
10/04/2018	39731 ILLUMINATI FIDC	39743 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTI	12845801000137	19/08/2016	1,0600485	7075148,177	8654470,819	8654470,819	1,22322114

SR/PF/SP

PI: Rub:

00 -í

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

APENSO XIX

MARCOS AMÉRICO BOTELHO, GILMAR ALVES

MACHADO, MONICA SILVA RESENDE DE ANDRADE e

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA (material das equipes

MG26, MG25, MG27 e MG24)

Aos 11 dia(s) do mês de juoho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP,..''^^! cumprimento ao despacho de fis. 992/993 do IPL

0004/2017-11-DE^OR/SR/PF/SP, procedo oAPENSAMENTO deste APENSO XIX.

Eu, i^^:^ ,CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Polícia

Federal , matrícula n° 10 .279, lavro este termo.

IPLN" 0004/20 17-1 1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:10 Número do documento: 21120309500160100000163844885 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:02

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 1

('0

PODER JUDICIÁRIO

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25 - 6° ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR -

SÃO PAULO/SP -CEP 01410-001 - TELEFONE/FAX (11) 2172-6606, Fone (II) 2172-6616

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 10/2018

AUTOS N" 00 15230-5 1.20 17.403.6 18 1

Referente ao Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181

IPL n" 0004/20 17-1 1-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 60 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos artigos 4°, 5° e 7° da Lei n° 7.492/86, ,no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9.613/98, tais com agendas, anotações, Iq ) extratos, livros fiscais, contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de

reunião de empresa, computadores, hard discs e mídias eletrpnicas de armazenamento de dados que tenham relação com quaisquer das pessoas

mencionadas nos autos, bem como acesso e coleta de dados armazenados em

disco virtual (eloud computing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem prejuízo de eolher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, caput, e.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

MARCOS AMÉRICO BOTELHO, nascido aos 21/01/1975, filho deMm

Américo de Sousa, CPF 922.087.116-53, Rua Antenor Rangel, 275,/^a jm

América, Uberlândia/MG

OBSERVAÇÕES;

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 2

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL

Ficaautorizada a abertura ou arrombamento de cofres, caso

o investigado se recuse a abri-los, eventualmente existentes no endereço

supramencionado, assim como apreensão de valores em moeda nacional ou

estrangeira, em quantia superior a R$ 10.000,00, além de objetos de valor que possam configurar prova em ação penal ou proveito auferido com a prática de

crime.

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser

em razão da busca, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante

a diligência, possa ser acessado o seu conteúdo, inclusive para análise por equipe

de investigação.

deferida.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. Eu,CYyYy<^ristina Paula Maestrini,

Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo. CJ

joãobAt*&es

^Juiz^Federal

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 3

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MINISTÉRIO DÁ JUSTIÇA- POLÍCIA federal . SUPERINTENDÊNCIA REGÍONAL Né ESTADO SÃO PAULO

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31 OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA j| -EQUIPE 26

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Ao dia 12 de abril de, 2018, às <3^ :<^7^9 horasmesta cidade de^Überlândia/MG;em.curnprirneríto •

a rnáhdadò de busca.e apreensão expe.dido peíá;6^:Vara Federal Grinninal de.Sãó Pauio, nos .autos do inquérito policiaL',n.° 04/2,0,1,7-11-SR/DPF/SP, a, equipe dè policiais-federais identificada ao final*_

chegòu à Rue Àhtenor Rànge|, Í2753 Jardim.; ÁiT)éfica, ,Uberrâridia/MG e, ,na presença dás

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 4

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Num. 170112999 - Pág. 5

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Ministério DAJUSTiçÁ -POLÍCIA FEDERAL' ' SUPERINTENDÉNCIÂ,REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO' •; a >.

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 6

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÂÒ PAULO

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Item 28

Item 29

Item 30

OBSERVAÇÕES (Se necessário, use ov

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 7

00 7

SERVIÇO PUBLICO, FEDERAL

MINISTÉRldDA JUSTIÇA -POLÍCIA FEDERAL-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO^

SIGILOSO

	' DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINÁNCEIROS ^ '
• ,	Rua Hugo D'Antola, n.° 95- 6°andar-Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090.-Fone (11) 3538-.5517 -, MORADOR OU RESPONSÁVEL P E L O,,	L
Nome: Dfí/i6fí AiA^r-ri/y^ "ng. Filiação:	fífntri	'
, Data de.Nascimentò:	Telefones:	:

. Doe. de Identidade: . ?ck^V\ - Qfí :

Endereço Res.: Y\.Í]/Y'\CrTiOr '^rrael. • OO fínnH^Q' ,

TESTEMUNHA 1: ,

Nome: i^rpj/v-o K.onr-r/r^i.^^ nÇ\ ,^7i yfí^ ' l"' ^ ' '

Filiação: 37

Data de Nascimento: QT)/o^/-^ r .. ^ . Têiefones:

Doe..de Identidade:. CPF: ^-j:» .

"Endereço Res.:.;f?. .6^4^ \9\nc>yo/^/^ " iSrc>

TESTEMUNl^^

Nome: L. \/ê

Filiação:.

'Data dè Nascimento: í4>/o Teiefones: .-^ "

, Doe, de Identidade: ) CPF:

Endereço Res.>: % :%or)tY<^u/'^ D xj- • .

ADVOGADO: (se for o caso) ^ • , -<• Nome:-'. . . T ,• '

OAB/UF: Teiefones:

Aquém represehta:. Endereço do escritório:.

Os trabalhos de busca seguiram até as f' cO horas. Nada mais havendo a constar

neste auto, o mesmo é iido e assinado por todos que, participaram da.diligência. ' .

Executor 1-Nome:"T^R^/HAiQ .Mat; Assih.'

Executor 2- Nome: fífíp f\r-ríf\(^rt:> <^d-0|/noMat. //^ Ássii^

Executor 3- Norhe: 'Mat. feg^.T^Mssin. ^

Morador ou responsável (qual, acirnàj^ iÃn^AF(^ -:

_ 'Teístemunha 1 (qual.,acima):, Gl pA

Testemunha 2(qual. açimàt^ oom

Advògadp: (qual. acif 7

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 8

DPF/UDl/MG Fl:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL 00 8 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

^v. João Jíaves cie jívila, 5800 - Sonta íMônica -38408-663 -iJôeríancfía/ílHÇ- 'Teí.: (34) 3230-2000

AUTO DE APREENSÃO

IPL 004/20 17-DPF/SP

A0(s)12 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM

UBERLÂNDIA, onde se encontrava MARCELO MAIA NASCIMENTO, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas e , pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

Item	Descrição	Quant .	Unidade Observação
1	telefone celular SAMSUNG DUOS	1	senha no Auto Circunstanciado
2	telefone celular SAMSUNG	1	destravado

3 telefone celular SAMSUNG 1 destravado

4 pendrive roxo encontrado no escritório da

casa

5 aptop macbook com fonte encontrado no escritório da

casa

6 agenda com anotações encontrado no escritório da

casa

7 agenda com anotações encontrado no escritório da

casa

8 cartões de memória em encontrado no escritório da

uma pequena carteira casa 9 pendrives com inscrição encontrado no escritório da

	FM D ASSET		casa
10	extrato bancário em nome de MARCOS AMÉRICO	1	encontrado no escritório da casa

BOTELHO

1 1 MD EXTERNO LG 1 encontrado no escritório da

casa

12	Extrato bancário em nome de LINDALVA MARTINS	1	encontrado no escritório da casa

BORGES

MD EXTERNO SAMSUNG 1 encontrado no escritório da

casa

MOLHO DE PENDRIVES 4 sem etiqueta de numeração

15 envelope branco vários documentos dentre

registros imobiliários,

contratos, etc.

Ipendrive krosselegance - ^ f\ ^

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 9

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GE^S

Jlv.João Jíaves tíejivilà, 5800 - SantaMônica -38408-663 -'OBerCâncRa/MÇ- leC.: (34)3230-2000

17 pasa verde

18 CAIXAS AZUIS

N 19 pendrive

Esclarece a autoridade policiai

DPF/UDI/MG por meio do cumprimento do

10/2018 AUTOS 0015230-51.2017.403.6181,

poder de MARCOS AMÉRICO

determinou a autoridade o encerramento assina com as testemunhas

NAZARENO , Escrivão de Polícia Federal, que &1a>yrei.

c-^

MARCELO MAIA I^ASCIMENTO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

1^TESTEM

2^TESTEMüpA ^

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

DPF/UDI/MG Fl:

Rub;

00 9

1	com a inscrição "Ref. Enquadramento de Fundo de Investimento e envelope pardo do TOE/MG encontrados em uma dispensa
2	contendo vários documentos do IPREMU e fundos de Investimento encontrados em uma dispensa encontrado no quarto do - casal
que	referido material foi encaminhado a_ esta MANDO DE BUSCA E APEENSÂO n° IPL 004/2017-DPF/SP, encontrado em
BOTELHO, e comigo.	CPF pg2.087.116-53. Nada mais havendo, do pr jente que, lido e achado conforme, ^HENRIQUE OCTAVIO COSTA

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 10

f'010

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

SRSP- DELEGACIA DEREPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMESFINANCEIROS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA 2018 - Equipe

(artigo 6" e seguintes do Código de Processo Penal)

12/04/20 18 REFERENCIA: IPL N° 04/20 17- DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Operação ENCILHAMENTO .ASSENTO :f/ Diligências - cumprimento de mandado de busca e apreensão

LOCAL:	Rua Antenor Rangel, 275, Jardim América, Uberlândia/MG
ALVO:	MARCOS AMÉRICO BOTELHO
ANEXOS	Auto circunstanciado (busca e apreensão); auto de apreensão; documentos, fotografia.

SITUAÇÃO;

A presente investigação apura a possível prática dos crimes previstos nos artigos 288, 317 e 333 do Código Penal, e artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, uma vez que foi constada a aplicação de recursos de diversos Institutos de Previdência Municipais em fundos de investimento que continham em suas carteiras debêntures sem lastro ("podres"), emitidas por empresas de fachadas vinculadas às administradoras e

gestoras dos fundos.

Nesse contexto, a coordenação da Operação ENCILHAMENTO determinou o cumprimento das medidas cautelares proferidas pelo Juiz Federal da &

Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, bem como a realização de diligências com a finalidade de angariar elementos de prova que possam ratificar, retificar ou excluir a

hipótese criminal construída no caso em concreto e conseqüente elucidação dos fatos investigados no bojo do inquérito policial n° 004/2017-11

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 11

00 1 1

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

SRSP- DELEGACIADE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

DILIGENCIAS:

O cumprimento de mandados de busca e apreensão teve início às 06:00h da manhã com a chamada do proprietário da residência, Sr. Marcos Américo Botelho; que houve demora na abertura do portão de entrada. No local funciona o escritório das empresas do investigado e da sua esposa. Todo o procedimento de busca foi acompanhado por duas testemunhas do povo, que inclusive presenciaram a demora na abertura do portão, apesar do investigado ter sido notificado inicialmente pelo interfone, que se tratava do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. A demora foi injustificada, considerando que o imóvel possui sistema de CFTV em funcionamento. Que a busca teve início simultaneamente nos dois cômodos que funcionam como escritórios das empresas. Que o investigado foi questionado sobre a existência de documentos relativos ao IPREMU, em resposta informou que não havia documentos do referido instituto na residência; afirmação que se mostrou ser inverídica, pois durante as

buscas foram encontradas duas caixas com documentos diversos do IPREMU sobre

uma prateleira na área de serviço. Grande parte do material arrecadado foi encontrado nos escritórios do imóvel e na sua área de serviço. Finalizada a busca foi cumprido o C Mandado de prisão, sendo o preso conduzido à sede da PolíciaFederal de Uberlândia. |

OBSERVAÇÕES DAEQUIPE:

A demora na abertura da porta, a negativa sobre a existência de documentos do IPREMU na residência e a localização de duas caixas com tais documentos na área de serviço, podem indicar a tentativa do investigado emocultar o material objeto da busca.

Na residência existem diversas fotos do casal em viagens internacionais, uma pequena coleção de relógios de pulso, bolsas femininas de marcas famosas e perfumes de mareas

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 12

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SRSP- DELEGACIADE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

importadas, leva a se supor que o investigado em algum momento ostentou alguma riqueza.

Humberto Wendimg Simões de Oliveira Agente de Polícia Federal

Classe Especial - mat. 7488

DPF/UDI/MG

José Arnaldo Galdino de Moraes

Agente de Polícia Federal

Classe Especial - mat. 11378

DPF/UDI/MG

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 13

^ f.0 13

JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU

AL. MINISTRO ROCHA _VARA06_SEC@JFSP.JUS.BR -Horário de Aterrdimento: das 9.00 as 19.00 hs. 25 -6ANDAR - ^

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA -Prazo de 5dias N° 0015230-51.2017.4.03.6181.0010

Autos n° 0015230-51.2017.4.03.6181 -Pedido de Prisão Temperaria

Assunto; Crimes contra oSistema Financeiro Nacional gi

Procedimento de Origem: Pedido de Prisão Temperaria n° 00152305120174036181

Validade; 23/04/2018

0(A) Doutor(a) JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM.(a) Juiz(a) Federal da 6- Vara Federa -

SUBSEÇÃO JUDICIARIA EM SÃO PAULO, na forma da lei, ete

abaixo

O MANDA aautoridade policial ou aquem este for apresentado, que proceda aPRISAu

identificada. ^ 24 horas, ou, quando cumprido fora da jurisdição

des.e%^:SdriS,X~

GNJ n° 213 de 15 de dezembro de 2015. Nome: MARCOS AMÉRICO BOTELHO Filiação: Marlene Américo de Sousa Data de nascimento: 21/01/1975 Nacionalidade: Brasileira

Sexo: Masculino

Documentos: CPF; 922.087.116-53

Delito(s): Crimes Contra oSistema Financeiro -,,ora de acordo termos do artigo 1°, incisos 1 Síntese da ^d e materialidade eautoria deiitiva centra o

Si e:a";L:cetrc,ona~:^escindiPilid para as ^-stlqapdes em^~ a

defiro

mpmTenLçio da auforidada policial edecreto aprisão temperaria, pelo prazo de cnco dias

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei.

nesta cidade de SAO PAULO em 23 de janeiro de 2018.

Exp -•°T™rP^ MAESTRIN,,DIRETOR VIEIRA/SUPERVISOR/RF SECRETARIA/RF 2924, rsconferi esubscrevi.

E eu,<

JOÃO BATrSTA

miz(a) Fj ideral

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 14

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . . •

, . IWINISTÉRIÕ DA JUSTIÇA-POLÍCIA FEDERAL ;•, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAÜLO' • •, •:'.

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS^ OP. PAPEL FANTASMA II - EQUIPE 26 ~~

NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

o Delegado de Polícia Federal ViCTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA, nos, termos dp art. 2°, § 6°, da Lei 7.960/89, •

FAZ SABER / / "

..a Marcos Américo Botelho, preso nesta data em cumprimento.'aò mandado de pris.ão temporárip expedido pela 6® Vara-Federal Criminal,de São Paulo, nos autos do inquérito policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP_,'que à Constituição .da' Repú.blica, em seu àrtigo. 5°, incisos XLIX, LXII,'LXI1I e LXIV, assegura-lhe os seguintes direitos: .

Ir o,respeito à sua integridade fisica,e rhoral; , ; -

á comunicação desta prisão à sua famíiia du a pessoa indicada;-. , • •• ' ,• , •.

3.o de permanecer caiado, sendo-ihe assegurada a assistência

dá famiiia.e de advogado; ,e . ' Ç , . • ' ," •4.,a identificação dos responsáveis por sua prisão.ou por seu' interrogatório poiicial. •

Uberiândia/MG, 12 de abril de 2018

IGUES ALVES FERREIf DE POLÍCIA FEDERAL

Ciente.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:11 Número do documento: 21120309500160100000163844885 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:02

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 15

DPF/UDI/MG Fl: Rub;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL 00 15 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GE^S

Jlv. João Jíaves deÁviCa, 5800 -Santa íMÔnica - 38408-663 - V6eríãndia/MÇ- Teí.: (34) 3230-2000

Uberlândia/MG, 12 de abril de 2018.

A Sua Senhoria G(a)Senhor(a) Médico(a)-Plantonista Unidade de Atendimento Intensivo UAI PAMPULHA

Uberiândia/MG

J Assunto; Solicita exame clínico.

Senhor(a)Médico(a)-Plantonista, =

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 004/2017-SR/DPF/SP,

apresento a essa UAI-PAMPULHA MARCOS AMÉRICO BOTELHO, solicitando que

seja submetido a exame clínico, por ter sido preso em

prisão nesta data, devendo osenhor médico-plantonista responder ao quesito aba

QUESITO PARA OEXAME CLÍNICO RESPOSTA/RELATÓRIO SUCINTO

Não ( ) Sim ( ) 0 conduzido acima possui hematomas,

escoriações ou qualquer outro tipo de lesão

corporal aparente?

r.arimbo/Aa.tinatura do Médico-Plantonista

Atenciosamente,

MARCELO MAIA NASCIMENTO Delegado de Polícia Federal

Matrícula n° 10.306

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 16

00 16

P0UCIA POSTO ,Df perícia INTECíRADA/UBERLANOIA

(D • RUACEARA 1'36Ó> -UHÜA11ÁWA.- UBERLÂNDIA

O CL MINAS GERAIS

S m

.|C0a N° Laudo: 20 18-702-002989-024-007098092-87

N° Requisição Pericial: 2018-029419410

5 *D

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CO EXAMECORPORAL (INCLUDÍDO "LESÃO CORPORAL")

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CD Unidade Requisitante: 1" Delegacia Regional de Policia Civil/Uberlandia

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Autoridade Requisitante: Bel Edson Rogério de Morais

o o

Responsável pela Perícia: Takeshi Ono Sobrinho

o "O Exame em: Pessoa (vivo) - MARCOS AMÉRICO BOTELHO, filho(a) de MARLENE

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a "D AMÉRICO DE SOUSA e MADIEL BOTELHO'DE SOUSA, natural de RIO DE JANEIRO,

nascido(a) em 21/01/1975 , ^ Data do início do exame: 12/04/2018= Hora do início do exame: 12:20 Histórico ^

Nega agressão,nega lesõesrecehtes.-RelátàTüsqhòntínuo de-Tegretol CR 400 mg. Exame .• . 1 i ' . - '

______ _____ ^

Ausência de lesões macro'scópicas dednteresse médico legal. Quesitos |

Houve ofensa à intégridadé corporal:ou â saúde do paciente? (Resposta especificada).

Não. - ^ jToinstrumento ou meio que produziffá^í^lensa? Prejudicado. /' -i ^ ^ \ A ofensa fói produzida com eihpregò de verienõ!^ logo, explosivo, asfixia, tortura, ou

outro meio insidioso, ou cruel, ou de que _podiar resultar perigo comum? (Resposta especificada). Prejudicado. " - - Da ofensa resultou perigo de vida? Prejudicado. Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Prejudicado. Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função; incapacidade permanente para o trabalhei; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? (Resposta especificada). Prejudicado.

Signatupe-Not Verjfíeí

gitalmentecor

TAKESHI ONOèOBfiÍNHO Data assinatura: :'i:2^.2018 13:44:55 BRT Razão: Assi Loca: Brasil

Laudo Pericial - Página 1 de 1 007 98092

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 17

^v. João Jfaves dejíviía,5800 - SantaíMônica -

A Sua Senhoria o Senhor

Diretor PRESÍDIO JACY DE ASSIS Av. CIrIneu Costa Azevedo, 500 - D. Almir UberlândIa/MG

CEP 38.400-970

Ref.: IPL 004/20 17-SR/DPF/SP Assunto: Encaminhamento de Preso

Senhor(a) Diretor,

Cumprlmentando-o nacional MARCOS AMÉRICO Madiel Botelho de natural de Rio de JaneIro/RJ, Admlnlstrador(a) de Empresas, 922.087.116-53, residente UberlândIa/MG, fone Temporária em anexo.

RecebjíO preso acji;na em,

esponsávél pelo Recebimento do Preso

DPF/UDI/MG Fl:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 00 17

MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

38408-663 - VôerCândia/MÇ- Teí.: (34) 3230-2000

Uberlândia/MG, 12 de abril de 2018 .

cordialmente, encaminho a Vossa Excelência, o BOTELHO, sexo masculino, casado(a), fllho(a) de Sousa e Marlene Américo de Sousa, nascldo(a) aos 21/01/1975,

Instrução ensino superior - especialização, profissão

documento de Identidade n° 6838007/SSP/MG, CPF

na(o) Rua Antenor Rangel, 275, Jardim América, (34)32140275, preso(a) em cumprimento ao Mandado de Prisão

Atenciosamente,

MARCELO MAÍA NASCIMENTO Delegado de Polícia Federal Classe Especial - Matrícula n° 10.306

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 18

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

C>4 SIGILOSO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MG

Uberlândia/MG, 12 de abril de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) JuiZ(a) Federal Plantonista Justiça Federal

Uberlândia/MG

Assunto: ENCAMINHA PRESO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA

Senhor(a) JuiZ(a) Federal,

Em cumprimento à determinação legal, encaminho a Vossa Excelência o nacional MARCOS AMÉRICO BOTELHO, preso em cumprimento do mandado judicial em anexo, para que seja colhido seu depoimento em Audiência de Custódia a se

realizar neste Juízo.

í-1

íei/ciosamente,

O -í:

CARLOS HENRl COTTA D ÂNGELO

Delegad olicia Federal

M n° 9.498

O o

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 19

(^COS AMÉRICO BOTELHO Ij 00,1»

E. /oto.EMssoBw

M66 8007 83P ^ "^MQ

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[922 087 116-33 121/61/1975

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'Madieí;*- boteíhDíDE u*

SOUSA ^ ?9 íí? MARLENE AMÉRICO vDE ;

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OSSaVAÇOES

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11 07/02/2017 |j a '•Sí- MG t».;,

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Vuri^CIAuih \OlhcU ti crr>

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baimas gerais

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 20

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

RELATÓRIO DE ANALISE DE MATERIAL APREENDIDO 26-ENC

Operação: Encilhamento Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181

Destinatário: DPF Karina Murakami Souza Policial Federal: Cléber Luiz de Barros

Investigado: MARCOS AMÉRICO BOTELHO

Local da apreensão: Rua Antenor Rangel, 275, Jardim América, Uberlândia/MG Data da diligência: 12/04/2018

Senhora Delegada, Encaminho o presente relatório com a análise do material apreendido no endereço supracitado. O material estava acondicionado dentro do malote constatando-se que a descrição do auto de apreensão confere com o material apreendido. Em seguida, foi feita a triagem do material que a equipe considerou ser de interesse do inquérito policial, que foi analisado abaixo, em itens cuja numeração segue a ordem do Auto de Apreensão. O material que este signatário entendeu não servir como prova dos crimes aqui investigados, foram lacrados em dois volumes sob os números

0000 193 e0000963.

As mídias apreendidas estavam acondicionadas em saco plástico lacrado com o número 009537 e foram encaminhadas para o SETEC por meio do Memorando n° 4040/2018 - SR/PF/SP. Os dados dos telefones celulares itens 01, 02 e 03 foram extraídos pela UTEC/DPF/UDÍ/MG gerando o Laudo Pericial n" 217/2018-UTEC/DPF/UDi/MG. O presente relatório não abrangerá a análise dos telefones celulares e das demais mídias apreendidas uma vez que o citado material foi encaminhado aos Peritos para processamento. Tão logo seja disponibilizado o acesso aos dados extraídos pela perícia será confeccionado relatório próprio para a análise das mídias.

Item 01 - Um telefone celular SAMSUNG DUOS senha no Auto Circunstanciado.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 02 - Um telefone celular SAMSUNG destravado.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 03 - Um telefone celular SAMSUNG destravado.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 04 - Um pendrive roxo encontrado no escritório da casa.

)

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 05 - Um laptop macbook com fonte encontrado no escritório da casa.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 21

002 1

1" J S*. ^ j DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 06 - Uma agenda com anotações encontrado no escritório da casa.

Análise: Sem informações relevantes de interesse da investigação. Sugere-se a devolução.

Item 07 - Uma agenda com anotações encontrado no escritório da casa.

Análise: Sem informações relevantes de interesse da investigação. Sugere-se a devolução.

item 08 - Três cartões de memória em uma pequena carteira encontrado no escritório da casa.

Análise: O material será comentado em

item 09 - Dois pendrives com inscrição FMD ASSEI encontrado no escritório da casa.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 10 - Um extrato

escritório da casa.

Análise: Extrato

do correntista MARCOS AMÉRÍCO BOTELHO e/ou (possivel conta conjunta) dos meses janeiro/2017 a

outubro/2017 além de extratos do cartão de crédito de MARCOS AMÉRICO BOTELHO com vencimento nos meses jan/2017, extrato de janeiro/2017 um crédito no valor R$ valor referente ao pagamento do Previdência de Uberlândia. debitados integralmente em conta corrente quais sejam:

Verifica-se aqui

MARCOS AMÉRICO

integrais do cartão de evolução patrimonial pós 2012.

2013,	ano-calendário	2012,
relatório	verifica-se	que
incompatíveis	com	a renda informada à

houve mais crédito em conta ocorrência de depósitos em dinheiro de valores fracionados na por exemplo em fevereiro/2017 quatro de R$ 1.900,00 totalizando R$ 11.078,63. Conveniente a

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO j

Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 relatório de análise específico.

bancário em nome de MARCOS AMÉRICO BOTELHO encontrado no bancário do Banco Itaú, agência 5193 - Personalite Uberlândia, conta 02432-9 fev/2017, abr/2017, maio/2017, jun/2017, out/2017 e nov/2017. Verifica-se no 15.832,93 feito pelo IPREMU no dia 30/01, provavelmente último salário ainda na condição de superintendente do Instituto de Merece atenção alguns valores da fatura do cartão de crédito que são

Mês Janeiro Fevereiro

Março

Abril Maio Total

Valor em R$ 10.247,54 12.462,30 10.331,74 14.949,23 9.269,05 57.259,86 a necessidade de acesso aos dados protegidos pelo sigilo fiscal e bancário de

BOTELHO para conhecer a sua capacidade financeira em quitar os valores

crédito sem comprometer outras despesas bem como para acompanhar sua

Fato é que na declaração de imposto de renda pessoa física exercício de MARCOS AMÉRICO BOTELHO constante do item 18.1 do presente naquela época os gastos com o cartão de crédito apresentados seriam Receita Federal. Observa-se também que após 30/01/2017 não corrente que indicasse recebimento de salários, contudo verifica-se a mesma data ou em datas próximas, como que foram feitos depósitos de R$ 378,63; R$ 1.500,00; R$ 1.600,00;

manutenção nos autos.

SIGILOSO

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

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T6I$Í99,18877-2«££M60LS DA D.SfAEUBER1.0i»(}2dl0a

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07/02	INrr4gTítlV2769153í30 OA 01 ca 401355159757

0S,'O2 ElcclionDFIXEIlUMI Ctl 000259OinheUo

t0'02	CEI oooi^Dinhelii)
1^02	CEP/Jutoí CEI 000261 Dinhsiro

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EICdrOftWNAGVTVn cn 000262Dinheho

Item 1 1 - Um HD EXTERNO LG encontrado no escritório da casa.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

item 12 - Um Extrato bancário em nome escritório da casa.

Análise: Extrato bancário de janeiro conta 107.289-7 em nome de LINDALVA MARTINS BORGES, conta aberta em 11/03/2015.

MARTINS é sócia de MARCOS AMÉRICO BOTELHO na empresa POINT SANBUBAÇAI LTDA, CNPJ 21.197.010/0001-39 juntamente com sua esposa DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO. A citada

empresa iniciou as atividades em 09/10/2014, ou seja, durante a gestão de MARCOS BOTELHO perante o IPREMU. A consulta ao prontuário LINDALVA MARTINS DE MIRANDA e nomes de casada e solteira/divorciada, respectivamente. de MARCOS BOTELHO. Juntamente com o extrato bancário consta extrato de aplicação financeira da conta de LINDALVA e o informe de rendimentos financeiros

renda.

Chama atenção que em algum

foi/foram feita(s) aplicação(ões) financeira(s)

informar que LINDALVA MARTINS consta declaração de imposto de renda pessoa física 2013, relatório, ou seja, a mesma não auferia renda naquela época.

MESP- POLÍCIA FEDERAL

São Paulo/SP - CEP 05038-090- Telefone: (11) 3538-5000

JJ7W3- 1.500.1)0

19.239,73

6B.10- 1,420.87- 3?a.6J

71.90- 18.057,49 i3(\oa

eoj». 18.098.89

1.900.00 505,49

Í6A9- 20/«6S,S9

«ntr«8A»n$ lAldasRS Mld» RS

(ctEOltoti (dtUtgi)

271.53- 229.27- 19.98S,09

200,00- I.9O0.O0 21.865,09

I.902.00 23455,09

10.83- 1.909.00

13200- &00-

25,454,28

26.914,26 de LINDALVA MARTINS BORGES encontrado no a dezembro/2016 do Banco do Brasil, agência 0098-1, LINDALVA de identificação civil do estado de Minas Gerais indica que LINDALVA MARTINS BORGES é a mesma pessoa, prováveis LINDALVA também é mãe de DALILA e sogra

de pessoa física para fins de imposto de momento a partir de 11/03/2015 (data da abertura da conta)

no Banco do Brasil que totalizou R$ 95.000,00. Importante como sendo dependente de MARCOS BOTELHO na

ano calendário 2012, conforme subitem 18.1 deste

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 23

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO AGQRRUPÇAO€ CRIMES FINANCEIROS

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SD LCl Páa Fixada Con F.cic^-aco

O extrato da aplicação demonstra que em 30/05/2016 foi feito

totalizando R$ 102.779,88.

OOníliÉ:

fâiSM^OiHeíwlindiE

Míaíi&fea :3 1^9£» lg|^!»Anii«fÍãil' lafiSíEDlfi ResgAle Porciall IKB&ÍSIil® RêiíãiâS loífll!

atfSdiffiiiM iSaMe Atwtí

No dia 31/05/2016 foi feita uma TED (transferência eletrônica de valores entre

de R$ 100.000,00 provavelmente para MARTINS e DALILA AMÉRICO, conforme contrato de compra e venda abaixo relacionado no subitem 15.1 que será comentado.

Da mesma forma que LINDALVA MARTINS, dependente de MARCOS BOTELHO calendário 2012, conforme subitem 18.1

0 BANCODO Brasil

LINQALVA MARTlKiS BORGCS

-0*»«éF*W) *^|•0«ú.*>ntirwi^ jt; h; \ 11

23.05.30 16 Ccepra eoa Carrlo 24.05.2016_ CosiprA oca Cartlo 2S.05.2016

'Buco 24 ISoraa

^So^^TzÕí^nr í >v 7"

0.OS.20 16 •CoaprA coa CartAo ;31iD5;2O10-,l;J.

3 1.05.20 16	-TB»
i3lVq^:àõi«n^	•C9w'prfl7;e&a tCaffctò-'ri

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP• POLÍCIA FEDERAL

São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

Informe de Rendimentos Financeiros- Pessoa Fisica

Ano-Calendarfo Z016 - Imposto de Renda âAltXa «id 3-1/12/aoiS l.Qlã,03

.95.000,00

09«cioo.ooa/oe>£iâ-i4

çpy ã92;.05 1.S75*3'B

SBldfr ÔB.

12.9£0.05

0,90

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1 1,632,06 o resgate total do valor aplicado

lõtfi&fi yMiiitLm MARTUis leness: láftÊQTSSIf

LQíiim f BlStt«i®BMlBa

IR	lOF ffiflâMiãftlífei Wâff dft	yfiÉi»tt«to
«l4MvODi A®SI OilM ijcipâjõi GLâõ oved	ilDSMJS âi7Ji	'^6
tm §m	iijmii
6,99 6ÍS Oi®	01.00	dise c

bancos) no valor pagamento à vista da aquisição de um terreno por LINDÀLVA sua filfia DALILA AMÉRICO consta como. sendo na declaração de imposto de renda pessoa física 2013, ano e, assim, também não auferia renda naquela época.

Extrato

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99008 49439 1 77.76 D

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1620^ 08400

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 24

002/

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

I DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Verifica-se também o fracionamento de valores de depósito em datas próximas na conta de LINDALVA. Tal identificar o GPF do depositante quando da realização do depósito.

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A conta corrente de LINDALVA MARTINS

utilizada por MARCOS AMÉRICO BOTELHO. protegidos pelo sigilo fiscal e bancário de capacidade financeira. Sugere-se a juntada dos extratos.

item 13 - Um HD EXTERNO SAMSUNG encontrado no escritório da casa.

Análise; O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 14 - Um MOLHO DE PENDRIVES (quatro pendrives) sem etiqueta de numeração.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

/ \ Item 15 - Um envelope branco vários documentos dentre registros imobiliários, contratos, etc.

Análise: Do material apreendido somente subitens, aqueles cujo teor seja considerado mantidos nos autos. Quanto aos demais documentos sugere-se a devolução.

Item 15.1 - Contrato particular de promessa de vendedora EMPRESA IMOBILIÁRIA NOVO HORIZONTE, CNPJ 25.644.352/0001-00 representada por JOANA BATISTA PRECIOSO, CPF 672.026.406-00 e as compradoras LINDALVA MARTINS CPF 003.051.576-98 e DALILA MARTINS esposa de MARCOS BOTELHO, para aquisição de um Jardim Brasília e Maravilha, na Rua Júpiter, pagamento á vista através de TED, valor R$ 100.000,00. Verifica-se no item foi feita TED de R$ 100.000,00. O contrato foi datado de 05 de necessidade de acesso aos dados protegidos pelo sigilo fiscal e

Item 15.2 - Recibo n° 029/16, datado HORIZONTE LTDA dando recebimento do valor de R$ 35.000,00 por LINDALVA MARTINS DALILA MARTINS M AMÉRICO referente a pagamento da entrada pela compra do terreno sito à Júpiter, bairro Jardim Brasília, Uberlândia, designado por lote fora adquirido pelo valor de R$ 135.000,00. Item 15.3 - Cópia de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo Cartório do 2° Ofício de Notas de UberIãndia/MG, Livro 1303N, Folha

anteriores.

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São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 dinheiro na mesma data ou em fracionamento pode ocorrer com intenção de não se

|ii03y;'> n^ I D03051.S7&.SS omÕo' f I Í1 jLgihQ/2016

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3330^ rsoos'""" "' 5»3e7

BORGES pode ter sido ou ainda continua sendo

Verifica-se a necessidade de ter acesso aos dados LINDALVA a partir de 2012 para conhecer a sua real serão relacionados e analisados, na condição de relevante para investigação e, portanto, devem ser

compra e venda n° 1033326 firmado entre a BORGES, DE MIRANDA AMÉRICO, CPF 070.126.656-29, sogra e

terreno situado em UberIãndia/MG, no Bairro

designado por lote n° 06 da quadra n° 64. Forma de 12 acima que efetivamente maio de 2016. Novamente verifica-se a bancário de LINDALVA e DALILA. de 06 de maio de 2016, emitido pela IMOBILIÁRIA NOVO BORGES e Rua n° 06 da quadra 64. Ao que indica o lote

036 referente ao terreno já descrito nos dois subitens

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 25

02%

“4

SERVIÇO PUBLICO FEDERÁL

MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

; . DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS • j

Item 15.4 - Certidão lavrada pelo Cartório do 2° Registro de Imóveis de Uberlândia/MG em que consta a aquisição por LINDALVA MARTINS BORGES e DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO do terreno situado na Rua Júpiter, designado por lote n° 06 da quadra n° 64, no bairro Jardim Brasília em

Uberlândia/MG.

Item 15.5 - Cópia de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre de um lado o vendedor THIAGO PARREIRA GARCIA, CPF 049.528.826-83 e o cedente ENIO ALMEIDA VIEIRA, CPF

951.343.016-20 e do outro lado o compradorMARCOS AMÉRICO BOTÉLHO, CPF 922.057.116-53 para

aquisição de área rural. Contrato datado de 24 de fevereiro de 2017. Valor do negócio R$ 70.000,00 sendo pagos R$ 40.000,00 (R$ 30.000,00 para Thiago e R$ 10.000,00 para o corretor) na assinatura do contrato e o saldo restante pago em 15, 30, 45 e 60 dias após a assinatura, todas as parcelas de R$ 7.500,00. Novamente verifica-se a necessidade de acesso aos dados protegidos pelo sigilo fiscal e bancário de MARCOS BOTELHO principalmente porque as aquisições de patrimônio ocorreram em período posterior ao ano de 2012, sendo que a sua declaração de Imposto de renda de pessoa fisiça do exercício de 2013, Ano-Calendário 2012, apreendida no subitem 18.1 logo abaixo, indica que em

NY 31/12/2012 o seu saldo de aplicações/poupança apresentou uma evolução de pouco mais de R$

14.000,00 (quatorze mil reais) em relação a 31/12/2011.

Item 15.6 - Recibo datado de 24 de fevereiro de 2017 em que THIAGO PARREIRA GARCIA declara ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 de MARCOS AMÉRICO BOTELHO referente ao contrato

acima celebrado.

Item 15.7 - Recibo datado de 27 de setembro de 2017 em que THIAGO PARREIRA GARCIA declara ter recebido a quantia total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do contrato celebrado constante do subitem 15.5, referente a uma parte do lote localizado na Fazenda Palma Babilônia, Matriculada sob o n° 60.854 do CRI de Uberlândia com área de 24.440,OOm^, situado no município de Uberlândia/MG.

Item 15.8 - Cópia de contrato de permuta de bens imóveis em que MARCOS AMÉRICO BOTÉLHO e DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO permutam parte do imóvel rural relacionado nos subitens 15.5/15.7 por imóvel rural situado na Fazenda Talismã no município de Uberlândia, matrícula originária 82.604-1 1° CRI - Uberlândia/MG.

Item 15.9 - Cópia de certidão de imóvel rural situado na Fazenda Onça, no distrito de Luiziândia

do Oeste, JOÃO PINHEIRO/MG lavrada pelo serviço de registro de imóveis local.

Item 15.10 - Quatro recibos de pagamento de boleto de cobrança do Banco Bradesco do pagador/sacado MARCOS AMÉRICO BOTÉLHO ao beneficiário RODOBÉNS ADM DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ 51.855.716/0001-01 com vencimentos e valores pagos conforme tabela abaixo:

Nr	Vencimento	Valor pago em R$
	30/10/20 17	24.359,26
	30/1 1/20 17	21.849,59
	29/12/20 17	18.728,22
	30/0 1/20 18	18.728,22
	Total	83.665,29

Importante ressaltar que embora as datas de vencimento dos títulos de cobrança sejam diferentes, os valores foram pagos todos no mesmo dia, ou seja, todos foram pagos no dia 30/10/2017 observando-se assim três pagamentos antecipados. Tal fato pode ser verificado nas autenticações mecânicas e nos comprovantes de pagamentos emitidos pelos bancos. Os dois primeiros boletos da tabela acima foram pagos no SíCOOB e os outros dois foram pagos em dinheiro, conforme expresso no comprovante de pagamento da CAIXA, com diferença inferior a três horas. Pagamentos efetuados no SICOOB: Vencimento 30/10/2017, pagamento efetuado em 30/10/2017 | Vencimento 30/11/2017, pagamento efetuado em 30/10/2017

no SICOOB às 12:23:4 1 no SICOOB às 12:23:14

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 26

(vdli

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIAFEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

| DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

l4rtSl4l.4Se SIGILOSO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapade Baixo - São Paulo/SP- CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

23792.04205 fi 170aei7253 24005.6469062 73280002435926 23792.04205 61700.617253 27005.6469092 7359C0021B4959

MOKVCttM OUHOUCA MNCOPMmCmiMTeM CCuK)£AC*0NlCOrMATIo VElOIEnra san IWOVVtl.f U OU<«OU£REtWCOftUtnCCAMTeMCDBK)a«CM)MCIOfM.Att O veOlKMTa

i«iaaCe»tsOrA>(M: 2(M2-7An5S4ea4

000324OOirn 0065 0&I7006I73S244> 00032400 17^)0065 0e/t70Dei7352r<4

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MAMOS AMEffiCO ftOTfiUIO cifsmiar.MVM CPFittioer.iiMS n AHTtNOK RAMOeu VI CASA ra IMOvm• MCRlAmiA >HO

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« 3H917 m «iSS.....21.819,Sn) Mil

000101990420I7;192& 14:44-.20.140 0001010304201J-10-26 14:44:46.617 T

RECIBO DOPAGADOR j ' AuWrecstMMKSrja" AuttinUcacfioU«cânca~ REaaOOOPAGAOOR I 1 iMül

SICOOE3324M 381017 88? 0115.....81.819,5® 8181

1>H !it :tli ií!(M,'UUM U,I '.|I:íI')í1 :.r.l8< I'! U.f. W -..lúnl, -ii iJ'.';'!." i.nWfiuvAifir- - k^;, hl.r-ui.' M- ri iiiiiiu 1)1 lV,ii/,l'.!tliil III .1111)1II iiüHitW ; L-v-!-'!);!•.'•.MU •ilIlllílAi: .:'.M,i;il. 1'll.l'j IJllMl üirani' i.'r.i uí; lüíiiiwivÃ^Ai ini

Pagamentos efetuados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

Vencimento 29/12/2017, pagamento efetuado em 30/10/2017 Vencimento 30/01/2018, pagamento efetuado em 30/10/2017 na na CAIXA ECONÕMICA FEDERAL às 14:49:58 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL às 14:51:07

23792.04^5 6170a617253 34005.6469052 73880001872822 23792.0420S 61700.617253 35005.646902 3 74200001872822

p»0*vn. tH OMâUEA IWIOOP*/nUMNTt MCWKlâAeAOWO0N« Ate o VtNQ!<0<1C

R00CWEM9 AOMOeCONSOftaOS LTDA CWV: SIJS5J1SXI0014I 2IM3.7l00164e9-B ROOOBEHSADUDECONSOROOSLTDA OtPJ:SI.8S&7t64)00141 Av.tftBoa>Haitsi.wa« voAOtai CEftimmoo aAOXgsooicowiETO.sp AV.MURCHPHQUa.<404 VOAOtOt eEftUOIXOO 5*0JOS6DO(HOPRETO-SP

C«MOBQJ*<Ma 000324oomoooes 06n700ei7asM-7 06n7006 172S35-9

00032400 17700065

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UAIICD9 AUEAICO eOTEWO R ANTBNOR RANOB, Z79 CASA	cPFinutr.ns-u	HAACOs AUEflicoeomjte Q AKTEHOR RA/IGEUITS CASA
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000101(004 2017.10-ZI

RECOOOOPAOAOOM ASCI&O00 PAGADORl~

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 27

('027

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapade Baixo - São Paulo/SP- CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

I m

Verifica-se a necessidade de acesso aos dados protegidos pelo sigilo fiscal e bancário para

pa	compreender a capacidade financeira em quitar antecipadamente títulos de cobrança que totalizaram
“J	aproximadamente R$ 60.000,00, sem nenhum desconto, bem como para averiguar a evolução patrimonial de MARCOS BOTELHO.

item 15.11 - Trata-se de "Instrumento particular de compra e venda de bem imóvel, com caráter de escritura pública, com recursos advindos de fundo comum de grupo de consórcio, e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia" datado de 07 de fevereiro de 2018, assinado pelas testemunhas MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE e seu marido JOSENILDO SOUZA DE ANDRADE referente a aquisição dos 50% da parte de LINDALVA MARTINS BORGES (mãe de LINDALVA) por MARCOS AMÉRICO BOTELHO e DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO do terreno situado em Uberlândia/MG, no bairro Jardim Brasília, na Rua Júpiter, designado pelo lote n° 06 da quadra 64, matrícula 117.014 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG, terreno esse inicialmente adquirido conforme contrato relacionado nos subitens 15.1/15.4. Valor do

contrato R$ 90.000,00 pagos pela Credora Fiduciária CONSÓRCIO DE IMÓVEIS RODOBENS através de TED em conta corrente n° 107289-7, agência 98-1 do Banco do Brasil de titularidade da vendedora LINDALVA MARTINS BORGES. Cabe também informar que MARCOS BOTELHO e DALILA AMÉRICO são subscritores da COTA 065, do GRUPO 1770, foram contemplados e adquiriram o direito ao crédito de R$ 424.440,00, conforme cláusula 3® do contrato. Verifica-se novamente a necessidade de acesso aos dados protegidos pelos sigilos fiscal e bancário para entender a evolução patrimonial.

CLÁUSULA 3a - DO CRÉDITO DA COTA DE CONSÓRCIO E DE SUA UTILIZAÇÃO;- 0{A)(s) CaiWPRADOR(A)(ES) E DEVEDOR(AKES)/FIDüCIANTE{S), subscrltor(a)(es) da COTA 06S. do GRUPO 1770. contemplado(a){s) na assembléia do dia 16 de outubro de 2.017, adqulrlu(ram) o direito ao crédito de R$. 424.440,00 que

devidamente atualizado até presente data; já descontado o valor de RS. 84.888,00, utilizado na época oportuna com o pagamento de "Lance Embutido", e o valor de R$. 2.488,52, utilizado na época oportuna com o pagamento de "Despesas Necessárias" nos moldes do Art 6^ do Contrato de Participação em Consórcio, da

Cota/Grupo em referência, importa em RS.340.779,72-. Parágrafo • Primeiro - Desse total de RS. 340.779,72, RS 90.000.00 foi por ele(a)(s), DEVEDOR(Aj{ES}/FI0UCIANTE(S), Utilizada com o, pagamento de parte do preço da presente aquisição,

conforme consta da Cláusula 2^ supra.

Item 15.12 - Trata-se do original do documento descrito no item 15.3.

Item 16 - Um pendrive krosselegance.

Análise: O material será comentado em relatório de análise específico.

Item 17 - Uma pasta verde com a inscrição "Ref. Enquadramento de Fundo de Investimento e envelope pardo do TCE/MG encontrados em uma dispensa.

SIGILOSO

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i DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS i

Análise: Do material apreendido somente serão relacionados e analisados, na condição de subitens, aqueles cujo teor seja considerado relevante para investigação e, portanto, devem ser mantidos nos autos. Quanto aos demais documentos sugere-se a devolução. item 17.1 - Cópia de ata de reunião do comitê de investimentos do Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Município de Uberlândia - iPREMU datada de 06 de janeiro de 2016, composto

por, MARCOS AMÉRICO BOTELHO, MONICA SILVA RESENDE DE ANDRADE e CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA. Na reunião foi aprovada por unanimidade o aporte no valor de R$ 15 milhões no Fundo ILLUMINATI FIDC e R$ 6 milhões no Fundo AquilIa Total FIM LP. Referido documento também foi apreendido na residência de MÔNICA RESENDE conforme item 06 do relatório de análise da mesma. Item 17.2 - Oficio datado de 27 de outubro de 2016 da FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47 direcionado ao IPREMU, aos cuidados de MARCOS AMÉRICO BOTELHO na condição de superintendente do instituto. No documento em referência a empresa gestora FLIT INVESTIMENTOS se compromete a devolver a diferença do valor da aplicação que proporcionou o desenquadramento ao investidor (IPREMU) sem pagamento de penalidades por antecipação de cotas, fato esse que não ocorreu. Segue parte do documento:

SSo Paulo 27 de outubro dc 2016

AInstituto de Previdênciados Servidores Públicosdo Municípiode Uberlândia- IPREMU A/C: Marcos Américo Botelho - Superintendente

Ref.: Enquadramentodo Fundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS

Prezados Senhores,

Estedocumento temcomoobjetivo apresentardeclaração de conformidade doRegulamento doFundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS CNPJ n''16.501.705/0001-22 e correspondente política de investimento, em relaçáo ao atendimento, adequação e aderência dos mesmos, implícita ou explicitamente, à legislação e às demais normas aplicáveis, deacordo, com ostextos vigentes nesta data, devidamente consolidados, em especial a Resolução n" 3922 do Banco Central do Brasil (BACEN), de 25 de setembro de 2009 e suas alterações.

Cumpre destacar que no casodeaplicação inicial, a Gestora secompromete a empregar-se com afinco para enquadramento na referida Resolução, Art 14, Parágrafo llnico, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sendo certo quejá existem entendimentos com terceiros com previsão de aportes no Fundode Investimento FIA FLIT LONG STOCKS que proporcionarão tai enquadramento,caso não ocorra os devidos aportesno prazo de 120(cento e vinte) dias,a gestora se compromete a devolver a diferença que proporcionou o desenquadramento ao investidor SEM PAGAMENTO DE

PENALIDADES por antecipação de cotas.

Outrossim, em havendo mudanças na referida legislação e/ou em outrasaplicáveis que, de alguma forma, tomem necessárias alterações noRegulamento, tendosemprecomo objetivo a preservação dos interesses dos investidores e a conformidade com a legislação pertinentes e normas aplicáveis.

Cordialmente.

Fiit Investimentos

FLIT INVESTIMENTOS LTOA \ 04.475.468/000 1^7

SIGILOSO

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! DELEGAGIA

A emissão outubro/2016 pelo IPREMU no fundo Uberlândia constava como o único cotista e detentor de 100% do patrimônio líquido do fundo conforme consulta realizada no GADPREV- Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social das aplicações realizadas pelo IPREMU, logo abaixo:

1.ENTE

Nofli*:	Profcítura
Endirtfo:	Av. Ansolmo ANvs dos Sanlos,GOO
Bsirro:	Suntu

Toltfeno:

ftePflmNTANTC UOM.00 ENTE

K«ni«:	GAnor Afvos MacMdo
C«ri\|o:	Profoilo gâfnafmactiadoQobortafliaijjng.qqv.tf

REOUiePRÓPRIOOSPREVBÊNCIA SOCUUUUMtClPtOAlF

Konio;	InstíUAO do Providencia«3a» Sorvido*o» PübUoo»do Município do UborfArxM •IPREMU
EndorHo:	Rua BonvudoCuinvsrdos. 129
Oilrro:	FurtórVho

Teltíono:

nePRfiSEKTANTE LEOAL OA UNSAOE CEóTORA

Nomo: Marcos Amdfko Bolcthâ

Cargo: Ttlofons:

Óe»TOR 06 ReCUR$0» Komo: Cláudio Rotono Baitwsa Cargo: Tolofono: Entidade CortiBcadofa; ASBIMA •ASSOCIAÇÃO BRAS11.EtHA DASENT10AC6SOOSMERCADOS FINANCEIRO E DECAPITAIS
responsável PELO ENVIO Nofflo: liiõnica Sdva Rosondo do Andardo Tafoforvo: Oata da onido:

Apllc»c4oH*; OSS S*gm«nla: Ronda Variáind Dtta d«P»*lçéoAtusl: SI/tCITOld lnMl|iils*of[n*nc4Ír«: PlAKNER CORRETORA 06 VALORE &A Fundo: FUTFULONQ STOCKS OufflUd4ded*Cota»: 20.000.000.0000000000 P«1iffn6nld Liquido do Fundo: K doff RKuroo» de RPPS:

Fonte: http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/paQes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml

Em pesquisa realizada nos verificou-se que, estava fechado

aproximadamente operação, com aproximadamente 56,42% do patrimônio líquido do fundo.

a Resolução 3922/2010 do BACEN

RPPS em um mesmo fundo de investimento poderia representar, cento) do patrimônio para 26/10/2021 desenquadramento da aplicação no citado fundo.

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MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS | de referido documento se deu em razão de aplicação de R$ 20 milhões em

FLIT FIA LONG STOCKS em que o instituto de previdência de rntVÍOtM€tA SOCÍAL

DEMONSTRATIVO DASAPUCAÇÕESE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

lío	CNPJ: Cotnplsinsnto: CCP: E^nall:	!e.43lJ12.'OOOt.i5 Pfcdio 364084 1S gabíneledopco^illoíSutiQrtandia.cng.gov.br

CPF: CofflpUtmnlo do Cargo: Data Inicio tfs OosUo:

XXXJOOCXXX>XX Piofofio 0li0lf30l3

CRPJi	22.224.97&'000t-e0
Complomonio:	Prodio
CCP:	38400>l»

F«s: C^nall: ipreniul^onur.mg yov.b'

CPF: XXXJOOtJOOCOCX Compioinonto do Cargo: Oata Inicie ite GasUo: Otr^OI/Zon

E-mall:

CPF: Complamonto do Cargo: Oata Inloio d«Gastio: OliCI/20 13

Fax: <I»4)323»<731 E-mall: Validado Caumcaçto: 14.D(V2016

Fax; I(Reüncaçao>]

CPF: E-maíl:

Tipo do Ativo: FlinnAçdo»'Ai1.8*. III

20.016.133.68 3.18 %

CNPdditntlilulçáPFEfuncolro: 00806.539'0001-S4

CNPJ do Fundo: 1C.S01.703>t)001'22

Volor Atual do Cola: 1.0009006900 VakH-Total AtiMl: 20.0ia.133v8a

% do Potrlmdftlo Uqvido de Fundo; 100.00 % até a data da confecção deste relatório (03/05/2018), o fundo para novos investidores

43,58% do patrimônio líquido. O valor conforme abaixo, ou seja, sites do CADPREV e da CVM -

e que o os únicos cotistas

líquido e o RPPS de previa em seu Art. 14 que o total de R$ 20 milhões inicialmente não foi honrado o compromisso da devolução dos valores de

Comissão de Valores Mobiliários FLIT FIA LONG STOCKS do fundo são o IPREMU com

PAULÍNIA, também investigado na Na época dos investimentos das aplicações dos recursos do no máximo, 25% (vinte e cinco por

aplicado tem previsão de resgate

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 30

r^osd'

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRÍMES FINANCEIROS !

AplicaçftoN*: 053 So^Dânto: Ativúacm Enquadramârio Dat« da Nofiodacao: 28/11/2010 Sogmcnto do Mtrtado: Renda Vadâvcí Tipo da Ativo: Fundos de Investimento InsUtuIçloFtnaneolra: PLANNER CORRETORA DE VALORES SrS CNPJ da Instttulçáo Financeira: 0Q.8O6.53Sri»01-54 Ativo: FUTFtALONOSTOCKS CNPJdoAdvo: 16.501.70&rOQ01'22

Oaiâda Vondmonto:	28/10/2021	QuanUdade:	20.000.000.0000000000
Valor da Aquisição do Ativo:	20.000.000.00	ValorAtualdoAthro:	19.395.55020

Intfirmodlárío: CNPJ do Intormedlátlo:

N*da Nota do Nogoclaçte: Instltulçfo Ciistodlanto: Juatlfleatlva: Aplicaçõesrealizadas na gestão anteriorem fundos Biquklos, ctm resgate em 26/10/2021. Fonte: http://cadprev.Drevidencja.aov.br/CadDrev/faces/Daaes/modulos/dldf/consultarDemonstrativos.xhtml

A GERAÇÃO Mk FUTURO

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2017.

FATO RELEVANTE

FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS /"Fundo"!

CNPJ: 16 .SQ1.70S/0Q01-22

A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na Gdade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, n? 65, salas 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20.091-020, Inscrita no CNPJ/MF sob n2 27.652.684/0001-62, instituição financeira devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM ns 6.819, de 17 de maio de 2O02, na qualidade de administrador fíduciário ("Administrador") do Fundo, e em observância ao artigo 19 da Instrução CVM 555, vem comunicar que em decorrência da estratégia de investimentos do novo Gestor, o Fundo está fechado para novas captações, a partir desta data, por prazo indeterminado. Esta decisão aplica-se indistintamente a novos investidores e aos cotistas atuais, não resultando em qualquer mudança no Regulamento do Fundo, cujo teor permanece inalterado. O fechamento do Fundo para novos investimentos não impede sua abertura posterior, ficando esta sujeita à divulgação de novo fato relevante ao mercado. Colocamo-nos à disposição nos telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para

eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCICS, porseu Administrador GERAÇÃO FUTURO

CORRETORA DE VALORES S.A.

Fonte: .cvm.aov.br/swb/default.asp7sa sistema=fundoscanc

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 31

r.03i

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I DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS J

Em consulta realizada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários foi possível verificar que o fundo FLIT FIA LONG STOCKS surgiu de um "fundo de prateleira", melhor explicando, em 28/06/2012 foi constituído o fundo ASTRA MEZANÍNO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

(documento de constituição do fundo ASTRA MEZANINO retirado do site da CVM) o qual ficou por mais de quatro anos sem ter cotistas (investidores) e sem ter suas cotas distribuídas, ou seja, o fundo fora apenas criados sem fazer nenhuma captação de recursos.

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Enviode Documentas AtualizaçãoCadastral I SAC Mapa de Sistemas Site CVM Suporte a Sistema^

Consulta Consolidada de Fundo

.cwíS puTfUNOúor.iNV£smep/ro cu AÇÕES ionqstocks t^1.7Q5;0D01-22

OISTRIBUIOORA DE Tinn.QS tVALWlES MOfilUAWQS iA. 33£»J»&0Dpl-«9>

$55555*553 6?5Í53^?Á<hÉS3

CANCELADA Z7n0/20 1E

[wâ/ã>i7' ^

2i^Dtra>i? _ _ ^wri!W.GEf!ARmmp,

O fundo ASTRA MEZANINO fora constituído como FUNDO MULTIMERCADO o que significa que na época o seu regulamento estaria sujeito aos termos da Instrução da CVM n° 409/2004 que foi posteriormente revogada pela Instrução CVM n° 555/2014. Atualmente FUNDOS MULTIMERCADO são regulamentados pelo Art. 117 da Instrução CMV 555/2014 enquanto o FUNDOS DE INVESTIMENTO

EM AÇÕES são regulamentados pelo Art. 115 da mesma Instrução CVM 555/2014 por possuírem

características distintas na composição da carteira dos ativos financeiros.

Através de pesquisas também realizadas no site da CVM foi possível encontrar o documento (INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ASTRA MEZANINO) que promoveu alteração e transformação do fundo ASTRA MEZANINO MULTIMERCADO em FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS. Neste mesmo documento datado de 19 de outubro de 2016 também foi alterada a empresa prestadora de serviços passando a gestão do fundo para a FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47. Importante lembrar que da data constituição do

então fundo ASTRA ME^NINO do dia 28/06/2012 até o dia 19/10/2016 quando alterou a denominação

social do fundo para FLIT FIA LONG STOCKS o fundo não havia distribuído suas cotas e não possuía

investidores:

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 32

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

i DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

INSTRUMENTO PARTICULAR DESKUNDAAITCRAÇAOOO A5TRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPi/MFn«16^1.705/0001-22

Pelo presente Instrumento particular, a PLANNER CORRETORA OE VALORES devldamertteautorizadapelaComissSo de ValoresMobiüiríosI^CVM'! parao exercício profissional de administraçãode carteira,por melodo AtoOecUratòrío nS3.S8S.de 2do outubro de 199S,com sede na cidadede SSoPauto,estadode Slo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Uma. 3.900,10« andar, ItaímBlbl, Inscritano CNPi/MF sob o 00.806.535/a}01-S4, na qualidade de Instituição administradora ('Administradora'! do ASTRA MEZANINO FUNDO 0€ MULTIMERCADO,Inscrito no CNPJ/MFsob o n«16.501.705/0001-22 í"Pundo"h

COrODCRAKDQ QUC:

L o Fundo nSg teve suas eobsdlstrlbuidai;

II. o Fundo não possui cotistasalé esta data;

Resolve promover as alteraçfiei ababco:

Primeira-AlteraçSa da OenominaçSo Social do Fundo

l.I Alterara denominaçSo social do Fundo para FUT FUNDO OE INVESUMENTO EM AÇÕES LONCSTOCICS:

Segurtda- Transformaçãodo Fundo

2.1 Aprovara transformaçãodo Fundoem um Fundo de Investimentoem Açfies,regido peta

InstruçãoCVM S5S/14.

Terceira - Alttraçlo da Cestere do Fundo

Fonte: fittDs://cvmweb.cvm.aov.br/swb/clefault.asD?sa

Assim, O fundo ASTRA MEZANINO MULTIMERCADO, sofreu em 19/10/2016 INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG STOCKS além da transformação para FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES sujeito as formalidades do Art. 115 da Instrução CVM n° 555/2014. Conforme já Instrução CVM n° 555/2014 passou a

Registre-se aqui a importância de conhecer a citada data para continuidade da análise.

Como durante a deflagração Apreensão no Instituto de Previdência dos (alvo n° 54), despertou curiosidade conhecer aplicação dos recursos do instituto no fundo denominado APR - Autorização de Aplicação Social para formalizar aplicação e resgate de

n° 462/20 16 datada de 26/10/20 16. Também foi formalmente confeccionada a Ata da Reunião do Comitê

de Investimento do IPREMU que aprovou a aplicação no fundo FLIT FIA LONG STOCKS.

Contudo, conforme registrada Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Uberlândia - equipe 54, sendo um dos documentos Apreensão, a referida reunião aconteceu unanimidade o aporte de até R$ 30 milhões no fundo FLIT FIA LONG STOCKS, CNPJ 16.501.705/0001-

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL

. 03

SA. sociedade

INVESTIMENTO

SãoPaulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

3.1 Alterar a prestadora dos serviços de gestio da carteira do Fundo^ Pfanner Corretora de

ValoresSA instituiçãocom sede na cidade de São Paulo,estado de São Paulo,rtaAvenida Brígadeiro Faria Uma. n*3.900, lú« andar, BaVroItaim BibI,(nscrits no CNPJ/MFsob o n« 00.806.535/0001-54 para FUT INVESTIMQITOS LTDA, instituição com sede RuaJoaquim Florlano,n* 100, conjunto 121, Itaim Bibi,SSo Paulo/SP Inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 04.47B46B/D001-47, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atMdade de administrador de carteira de valores mobiRários mediante Ato Oeclaratdrio n* 8.878 de 28/07/2006.

Reforma e CortsolIdaçEo do Regulamentodo Fundo

4.1 Promovera reformae consolidaçãodo texto do Regulamento,a fimde refletiras alterações

aprovadasnesseirtstrumentoparticulare, também,paracontemplaras demaisadequai legaisque se Tueremrwcessérlas,que passará a vigorar,na integra, na forma do Anexi presente.

Fka o Sr.Oficialdo It Cartório de Registrode TRulas e Documentos e Civilde Pessoa Jurídica da CapiiaLddade e estadode SSoPaulo, autorizado a promover a avertucSo deste instrumento.

)

sistema=fundoscanc

Inicialmente constituído em 28/06/2012 para ser FUNDO alteração da denominação social para FLIT FUNDO DE informado a regulamentar no seu Art. 117 os FUNDOS MULTIMERCADO. da operação também fora cumprido Mandado de Busca e

Servidores Públicos do Município de Uberlândia - iPREMU

o cumprimento das formalidades para a realização da FLIT FIA LONG STOCKS. De fato, o documento obrigatório e Resgate determinado pelo Ministério da Previdência recursos estava devidamente preenchido, no caso a APR na Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do iPREMU. apreendida pela constantes da pasta relacionada no item 05 do Auto de

no dia 15/09/2016 e dentre outras coisas aprovou por

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

PílElilTXjRADE

UBERLÂNDIA

IPREMU UMA CIDADE EDUCADORA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREMU

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, realizou-se na sede do IPREMU, situada na Rua Bernardo Guimarães, n° 125, Centro, a reunião extraordinária do Comitê de investimentos, presidida pelo

Coordenador Sr. Marcos Américo Botelho, conforme Decreto n® 14.522 de 06 de

dezembro de 20 13.

Apresente seção se designa a avaliação de ativos financeiros para otimização na realocação da carteira do instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Uberlândia - IPREMU.

Estabelecida oquórum legal, deu-se início a reunião com a apresentação da carteira de investimentos do instituto com base na posição de 31 de agosto de 2016,-'- contanto com percentuais alocados por ativo e por patrimônio líquido de fundo, enquadramento da carteira, ganhos financeiros, alocação por gestor, rentabilidade

mensal e acumulada, analises de risco, e comparativo com meta atuarial de INPC +

6%, CDI e ibovespa.

Analisando os dados da carteira, foi explanado o cenário econômico projetando mudanças diante de um novo momento econômico visando aquecimento no mercado com a mudança de governo e equipe econômica gerando expectativas no mercado de ações e Imobiliário. Dado esta conjuntura, se vê a necessidade da escolha de ativos que sejam de estratégia, do qual oferecem melhores

rentabilidades.

OCopom manteve a taxa de juros estável, mas definiu as condições para o corte nos próximos meses. Em decisão unânime, ocomitê de política monetária decidiu

manter a taxa Selic em 14,25% ao ano. O resultado ficou em linha com a nossa

expectativa e do mercado. Ogrande destaque do comunicado após a reunião foi a retirada do frase que sugeria não haver espaço para a flexibilização da política monetária, sendo esta substituída por um parágrafo no qual definiu as condicionalldades para a flexibilização da política monetária. Segundo ocomitê, a flexibilização da política monetária dependerá do arrefecimento dos preços dos

RuaBernardo Guimarães. 125- Centro-Uberlãndici^(2al.3239-S70í>

\ ~

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Após as análises e discussões técnicas pelo Comitê de Investimentos sobre a carteira de investimentos do IPREMU e os produtos apresentados, foi aprovado' por unanimidade o aporte novalor de até o limite de R$ 30.000.00Q|00 (trinta milhões de reais) no fundo FUT FIA LONG STOCKS (CNPJ 16.501.705/0001-22). R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) no fundo CAM VANGUARDA IMOBILIARiO FIP

RuaBemordoGuimofões,125-Centfo-Uberlândia-(24)$239-670^

\ PBtmiUflAOR i

UBERLÂNDIA

IPRiMU ! UMA aOADE EDUCADORA

(CNPJ: 22.406.951/0001-06) e por fim até o limite de RS 30-000.000,00 (Trinta milhões de reais) no fundoJEYXIS-FI RF (CNPJ: 23.896.287/0001-85). OComitê decidiu queos devidos aportes somente serãoefetivados apósa visita dos representantes doafundos supracitados paramaiores esclarecimentos.

Uberlândia, 15 de setembro de 2016.

anfo^Anfl^cá/Botelho Mânica Sil^Res^nde de Andrade

Cláudio Roberto Barbosa

Também fazendo parte do material apreendido no IPREMU, anexa à Ata da Extraordinária do IPREMU datada de 15/09/2016, estava dentre outras, a lâmina explicativa FLIT FIA LONG STOCKS em papel timbrado da empresa de consultoria DMF ADVISERS em que é possível observar que já constava o nome da FLIT INVESTIMENTOS como empresa GESTORA do fundo FLIT. Verifica-se também que a lâmina do fundo está impresso "Setembro 2016".

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Reunião do Fundo

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DMF

FLIT FUNDO DE

IM-OUMAÇÔKSTÉCNICAS

CNTJ: lú<;Ol.7a5/D(]01-22 INDICADO» DK DliSKMPKNIIO: tlíOVESPA

DATA DEINÍCIO: Fundo pré-operjclonjl

FORMA DIvCONDOAlÍNIO: Aberto TAXA DEI'F.RFOHMANCE: 20% quecAcecícro

ibo\t:spa

taxa DEADMINISTR^VÇAO: 3^0% a,a. wlin?

ulM.

TAX.\ DE SAÍDA: Xíiu liii. AFLICAÇAo iniciai.: PRAZO Di; aJNVERSAO DE COTAS: D+IK25 PAGAMENTO DO RESGATE; QUARTO DIA IJHL APÓS ACOTIZ.VÇÀO CARÊNCIA: 1825 ADMINISTRAÇÃO; PEANNER CORRETORA

DE \'ALORES S.jV.

GESTÃO: FlUlTINVES*nAÍE.VrOS LTDA CUSTÓDIA: PEANNERCORRETOR.\|)K

EiNQTADKA.MlCNTO JTujüt» lie ínvcslinienlo clussincuJo cunw rcml;i cotisiiiuklo .sub !i liiRn:! lic coiuliHiánio curicini njprcscniuUn dirchi ou Íiul]tut;i[rK*nttf. por cjiiio) em enias de luiidos dc ínvcMÍmimU» em rn^ínis. couAiiiuâlos Nid) :l lònim Je cotxloniinl» re(4MÍ:inienlos du lundu tleienmnem qiicus cuUin dc lundoN

de judiecs ielên*no!idu> cm limões que

ciirlcini» cMejiim tio lunlnio dus [tuliccs ibovc^pu. JIIfX-50. cúiiiufttieo IITda Ke^<t]uv'ãu 3*>22:'lfl. Letidiramos uus clicnle» que. de ucutdo MPS 440 de II de ouuibiti de 2013» aplieavòes cm fundo», dc Í3ive>.iÚHcnlü>. llnaneelra.s dexem possuir eadasirsimciuacicdcncimiwniü pei» RPPS. deve obedecer às deíinieôcs c límiJes csiabcleeidos suiis po)íix':is ilc credencàimciilo.

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Financial Adviscrs

INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG

STOCKS

SÊlâtnbfü 2Ü16

PPJU.ÍCOALVO O ]'UNDO c dcsiixiadü a lnve\ti«ínn;N QualífiLiidos. nos lentKis du Ailèyo 9" U da Jiisirt^ào CA'M 3. inclnííliis FiUídudes Fceltiduai. dc Prcvtdênciu Cifin])lciiiLitlar-]:FPC' reuuhidas pelu Resoluí^ili» CMN 3.792fO'J e aliciav'"i-'N c Kesoluçíiü CMN 3.922^*1Ü calieravôcs. informações de risco AllenmiVs poIíiiejK e eentiftimVjis fnudoiiuis c rntemacttmajs) sfiu Atlomsde ri-nro que podem ínlUiciieiar no relomu espcndu do ínvesliineiito. O riseo de mercado, de Ciêdilo. de lújuide/. e de eiMJeeniniv«n cm um momo emiNsiir» sfio o,s principais riscos iu>s quais os invesiidorcs cslfio sujctlos. Sendo usdtn, o mdieudor "Pcrill tio Ri>eo*' udoui um» escala de I a f< pura delinir seu uniii sendo i pura hai.No risco e 5 paru alio risco.

--•Tlííí-mnilos lislruluraüos- FlPj TMJ | FIDC = iXnâlíse dcCòniposlção Produto, Ativos e Ratnig | viiri;ivcl, uLicn<>. cinn (quni^L* uherui. cujos einnp&ciii suas.

[|jrX c eom u P4iri:Ln:i pani rcali/ar us tnsiiluivucs pté^iu Cadu fKi><i<uio cm

DlUEilVG

U objetivo do FUNDO é buscar a vuIori/a^''âo das Colas por meio de iiplÍL'u^'iics em Aiivns l'iitiitK'CÍrus c demuis iriimilidotlcs operacionais disponíveis m^s mercados línanceaus e de capilais prineipaliiKriae iii{ue!c.s rcIaeioixidoK :í \-;irí«cào de ptvv4»s de ações admitidas á ne^ociavao no merendo or^am/aido, de acordo com a politieu dc invcMimenioe.Miibeleeiducm seu Re^ulsutieuio, opeciuíliviuc ulravês da uquisicâo de vulures ttmliiliáruis dc emissão dc compuniiias ahercis, liuseatido ii olnenç.^11 c ma.\lim/acào de ^anlais dc eopiuttc a ctcvavãu da liquidei: lias posições lõnnndas. eum puvsibiiidade de aemiipanhameniii c paiticipaçun das atividades das compaiibiasuberliis. íneeullsando a sulocnu dc prâiieas de covetiianca curpuruüvu uBnJiadiis eum iiSliuas práticas de nicTcadoc iiipulsionando seus resultados.

PtH.ri K A lu; INV ESTIMENTO Os iilívos linancciros componcmes du cancíru do I'iu:dü ilevem ser rcpslrados cin contas es)iecjlieas. abertas dirviatnenlc em nome do lliiido. em sisienia de reçtstru. objeto de custódia ou objeto de depusâu cetiinil, ctt: imliis

Assim, tem-se que o comitê de investimentos do IPREMU, em 15/09/2016, aprovou a aplicação de até R$ 30 milhões em fundo de investimento que só veio a ser instituído posteriormente no dia 19/10/2016, ou seja, fora aprovada a aplicação em um fundo que formalmente não existia e que ainda seria transformado de fundo MULTIMERCADO para fundo de INVESTIMENTO EM AÇÕES, os quais possuem características distintas e obedecem a regras especificas da CVM. A aplicação dos recursos do IPREMU se deu em um fundo cujo regulamento ainda não era conhecido. O IPREMU foi o investidor fundador do fundo. Tem-se também que no dia 15/09/2016 a empresa FLIT INVESTIMENTOS LTDA já

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era apresentada ao comitê de investimentos como gestora do fundo FLIT FIA LONG STOCKS, o que também não seria possível afinal a alteração da gestão do citadofundo só veio a ocorrer em 19/10/2016, conforme já demonstrado. O fundo FLiT FIA LONG STOCKS está fecfiado para novos investidores, a apiicação foi feita em desacordo com a Resolução 3922/2010 do BACEN que na época previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo, 25% do patrimônio liquido. O IPREMU ainda permanece com aproximadamente 43,58% do patrimônio liquido

do fundo.

Note-se que da data da instituição do fundo FLIT (19/10/2016) até a data da emissão do documento em análise (27/10/2016), prazo inferior a 9 dias, o fundo FLiT foi instituído e recebeu recursos do IPREMU na ordem de R$ 20 milhões.

Outro fato observado é que a FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47 que passou a ser gestora do fundo FLIT FIA LONG STOCKS tinha como sócia, durante o período de 02/02/2016 a 22/05/2017, ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO REGINATTO. Note que na época da aplicação dos recursos do IPREMU no fundo FLIT ARIANE era sócia da FLIT INVESTIMENTOS, a qual alterou a razão social para EMPIRE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA:

CNea,£XX£flN0-3,C8ej-3 ( CÔSSOLTÃ ÍXIÊSKO POR cseo-3 ) I3'9227Q6 DATA: 03/05/20 18 HORA; ll!3 1:19 DSÜARIO: CLEBER

REiACaO DE SOCIOS EXCLDXDOS PÃG,: 8 / 10 CHPJ..: 04.478.463/000 1-47 H.E. : EHPIRE CAPITAI. GESTÃO BE RECURSOS ETDA

CPF RESP EMPRESA: 073.690.397-65 NOME RESPONSÁVEL: CLOVIS SOUTO HANDERLEV FlIflO

CPE/CSPJ	KOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
QDAllFICACAO	FOÍTTE/OATA DO EVENTO

3S 1.9 12.343-7 1 BRUNO LIGIERA BULGARELI

22 - SOCIO QSA ISC; 15/09/20 16(09/20 16) EXCLUÍDO: 17/02/20 17(02/20 17)

3 18.577,708-54 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO

22 - SOCIO QSA INC! 02/02/2016(02/2016) EXCLUÍDO: 22/03/2017(05/2017)-^-

058.387,397-97 VINÍCIUS MOREIRA PEREIRA 22 - SOCIO QSA ISC: 17/02/20 17(02/20 17) EXCLUÍDO: 22/05/20 17(05/20 17)

PAI - VOLTA MENU

PF3 - EKC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANÇA PAG PAG DESEJADA:

Item 18 - Duas CAIXAS AZUIS contendo vários documentos do IPREMU e fundos de

Investimento encontrados em uma dispensa.

Análise: Do material apreendido semente serão relacionados e analisados, na condição de subitens, aqueles cujo teor seja considerado relevante para investigação. Quanto aos demais documentos sugere-se a devolução.

item 18.1 - Trata-se do recibo de entrega da declaração de ajuste anual bem como cópia da declaração de imposto de renda - pessoa física do ano calendário 2012, exercício 2013 de MARCOS

AMÉRiCO BOTELHO, CPF 922.087.116-53. Inicialmente verifica-se que a declaração de imposto de renda não é conjunta, ou seja, os rendimentos tributáveis declarados foram recebidos exclusivamente por MARCOS BOTELHO. Tem-se nas informações prestadas ao fisco federal por MARCOS BOTELHO que DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO (sua esposa), MARLENE AMÉRICO DE SOUZA (sua mãe) e LINDALVA MARTINS DE MIRANDA (sua sogra) são seus dependentes, ou seja, não auferiram qualquer rendimento, ao contrário estaria informado no campo próprio da declaração, que não é o caso. Tal fato corrobora a necessidade de acesso aos dados protegidos pelo sigilo fiscal e bancário de DALILA AMÉRICO e LINDALVA MARTINS para explicar o extrato bancário constante do item 12 além das transações imobiliárias constantes dos subitens 15 .1/15.4, 15.11 e 15.12. Outro fator verificado a ser esclarecido com a quebra do sigilo fiscal e bancário é que em 31/12/2012 MARCOS BOTELHO tinha

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ODS

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| DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ] dívida declarada de R$ 92.677,84, conforme abaixo, sendo que após tornar-se superintendente do

IPREMU apresentou evolução patrimonial e capacidade de pagamento de valores em dinheiro, conforme

demonstrado ao longo do relatório, incompatível com as informações fiscais do ano calendário 2012.

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS (Valores emReais)

DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO EM

CODIGO

31/12/2011 31/12/2012

CREDIÁRIO AUTOMOTIVO GOLD NO ITAU UNIBANCO S/A. CONTRATO 0,00 7.283,56

6 1 1 145244 DE 1 1/06/20 12

CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA NO ITAUUNIBANCO S/A, CONTRAI 0,00 44.023,81

3950 18260 DE 11/06/2012

FinanciamentoCasa Própria Caixa Econômica Federal 48,777,95 4 1.370,47

1 1 48.777,95 92.677,84 TOTAL

Seria importante também verificar junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e junto ao Banco ITAÚ se o financiamento imobiliário e o empréstimo consignado, respectivamente, foram quitados e em

condições ocorreram. Diante do exposto sugere-se a manutenção do documento nos autos.

Item 18.2 - Um caderno organizador. Somente serão relacionadas as folhas com anotações consideradas relevantes para investigação. A análise deste subitem se dará considerando a ordem cronológica das anotações feitas no caderno apreendido. Importante também informar que os destaques com marca texto foram feitos apenas nas imagens, permanecendo o original conforme fora apreendido.

Dito isso, tem-se que o caderno foi utilizado como agenda sendo possível verificar que em 17/12/12, data anterior ao início da gestão municipal investigada, estava agendada uma "reunião BB" ás "14:00", ou seja, estaria marcada reunião com o Banco do Brasil às 14:00hs. Na sequencia está expresso "RPPS - Regime Próprio de Previdência Social", tal anotação pode ser interpretada que MARCOS BOTELHO estava ciente que assumiria papel importante perante ao IPREMU. As anotações indicam que a reunião no Banco do Brasil seria para tratar sobre propostas, auditorias, parceiras e etc. Consta também anotação do e-mail r.paniaqo@terra.com.br. possivelmente da esposa de GILMAR MACHADO, ROSÂNGELA PANIAGO.

A página seguinte chama muita atenção pois, recebeu o título de "IPREMU" e foi separada em dois tópicos indicados pela letra "X". O primeiro tópico "teremos 20%" e o segundo "confirmar d Di Matteo". É possível ver expressamente o nome de "Mõnica Silva Resende de Andrade". A anotação com o nome Dl MATTEO é só mais um indicativo que as tratativas com RENATO DE MATTEO REGINATTO iniciaram-se bem antes da licitação fraudada para a contratação da CONSULTORIA Dl MATTEO. Logo abaixo segue imagem das folhas comentadas:

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

i DELEGACIA DE REPRESSÃO AÇORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRÓS |

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Conforme já Informado, na seqüência das folhas de interesse e seguindo a ordem cronológica, ainda sendo utilizado o caderno na forma de agenda, tem-se "Reunião Secretários" em 02/01/2013. No tópico "III - Cargos a serem exonerados". Consta também anotação que "Toda 2® feira 8h-10h reunião c/ prefeito", ou seja, estavam programados vários encontros de MARCOS BOTELHO com GILMAR

MACHADO.

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Num. 170112999 - Pág. 39

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

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Por fim, foram encontradas anotações em tópicos com assuntos: "Revogar a Lei 11.284 20/12/12", "comitê de investimentos". Realmente a Lei Municipal 11.284 de 20 de dezembro de 2012 que dispunha sobre o plano de custeio do IPREMU fora revogada expressamente pelo Art. T da Lei 11.310, de 20 de fevereiro de 2013. Logo abaixo tais anotações:

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

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Diante do exposto e por dificuldades em juntar o presente documento - CADERNO - aos autos, foram digitalizadas as páginas de interesse da investigação. Sugere-se o encaminhamento do CADERNO para manutenção em Depósito Judiciai, sendo que este item foi lacrado juntamente com o

item 18.3 sob o lacre número 0000508.

Item 18.3 - Caderno 2013 da Construtora Sodeste personalizado com o nome MARCOS AMÉRICO BOTELHO. Assim como no subitem anterior somente serão relacionadas as folhas com anotações consideradas relevantes para investigação. A análise se dará considerando a ordem cronológica das anotações feitas no caderno apreendido. Importante também informar que os destaques com marca texto foram feitos apenas nas imagens, permanecendo o original conforme fora apreendido. Serão colocadas imagens com as informações de interesse e em seguida serão comentadas.

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Num. 170112999 - Pág. 41

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Anotação indicando reunião com o prefeito e o somatório de R$ 7,5 milhões durante o período da gestão municipal de GILMAR MACHADO. Até o momento não foi possível decifrar tal anotação, contudo é importante registrar o encontro pessoal para falar de tais valores.

O caderno foi utilizado em forma de agenda, assim é importante o registro da data 28/01/2013 uma vez que o material está sendo analisado de forma cronológica.

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Após 28/01/2013 constam anotações sobre assuntos urgentes os quais deveriam ser tratados. Logo na seqüência tem-se agendada uma reunião com prefeito para o dia 04/02/2013. As anotações urgentes, ao que parece, foram tratadas na referida reunião e tiveram resolução posterior ao encontro conforme a seguir: "rever decreto 13617" refere-se ao Decreto n° 13.617 de 03 de setembro de 2012 que instituiu o Comitê de Investimento dos Recursos do IPREMU, o qual foi revogado expressamente pelo Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO alêm de trazer no seu Art. 3° que o Comitê de Investimentos, seria constituído de servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de livre nomeação e exoneração do quadro de pessoal do IPREMU, escolhidos pelo Superintendente após prévia aprovação pelo Conselho de Administração bem como os membros escolhidos seriam nomeados

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mediante Portaria do Superintendente

urgente "nomear o comitê de investimentos" também foi investimentos "MÒNICA/CLÁUDIO" investigados na operação,

e "PATRÍCIA" MARQUEZ DE MIRANDA KAMINICE.

Novamente chama atenção também discutido na reunião do dia 04/02/2013, é a anotação a empresa de consultoria indicando os fundos de investimento que deveriam

Novamente na pauta da reunião com o prefeito seriam tratados assuntos Cabe informar que a cronológica das anotações adiante. Anotações que merecem destaque após a reunião com o prefeito são: "Ático" e "(19) 8170-8201 Patrícia Di Matteo". Assim PATRÍCIA ALVES MISSON, sócia da Consultoria Dl MATTEO, conforme extraído da agenda de contatos de MARCOS BOTELHO do celular apreendido no item 01 do presente. Novamente relembrando que a data demonstra que a consultoria Dl MATTEO já atuava junto ao IPREMU naquela época.

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Lapa deBaixo - SãoPaulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

do IPREMU, ou seja, de MARCOS BOTELHO. O outro tópico resolvido, foram nomeados para o comitê de MARIA DE "FÁTIMA"FREITAS OLIVEIRA o terceiro tópico classificado como URGENTE e, provavelmente referente ao "Contrato Dimatteo", ou seja, Dl MATTEO de RENATO DE MATTEO já vinha atuando junto ao IPREMU

receber as aplicações financeiras.

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jLSrelativos ao IPREMU. citada reunião ocorreu em data anterior a 18/02/2013 pois, seguindo a ordem

tem-se nova reunião na citada data conforme será demonstrado mais após ou durante aquela reunião foi conseguido o telefone de contato de

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Num. 170112999 - Pág. 43

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

| DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANGEIROS

Nam«: Patrícia Alves Misson Source:

Group: Contaçt Type:

Cr«ated: Modified: Last tífne contacted: Times contacted: Extraction: Physical Source file:

Details Residencial patrícÍ3®dmfadvisers.com Outro (0n}3S03-19^ Celular (019}99935>0091 Celular (019)98170>830r Celular 019999360091 Conversar com ♦SS19 99936-0091

A outra anotação feita após reunião com o prefeito grafada como "Ático" remete ao Fundo ÂTICO FLORESTAL - Fl . Em consulta realizada no site CADPREV da Previdência Social foi encontrada aplicação no bimestre março/abril/2013 de recursos do IPREMU de aproximadamente R$ 12 milhões no

citado Fundo ÁTICO FLORESTAL, período esse da aplicação compatível com a data da reunião.

HIKVtOiMCtA tOCtAL

DEMONSTRATIVO DASAPLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOSRECURSOS

t.ENTE

~	Noffl*:	PrBfeikiral.lunielp3>tfeUI)erUndia/MG	CNPJ:	t8.43 1.3t2A)0úMS
)	EjMftrvço; Bairro:	Av.Aiueinu Ahvs dm Santos. 600 Santa litMca	Complacnomo: CCF:	Predío 38409^16

Ttlafoiw; Fai: E-mail; B4^ciedopreteiK>Slut>eflan(tcajTig.9ov.0r

tMPMSOfTANTE LEOAL DO ENTE

Nom*:	GdinarAlv«sf.bKriado	cpr:
Carpo:	Preleüo	Complamomo do	Carfio:	Prehalo
E-maB:	gilmarma{l>adogT4>cit3ndiajii9-9ov.W
		Data(nitío do	Goatse:	0t/01V3013
X REOIHE PROPRtO DE PAfiVIOENOA80CIAt/MUN)CfPI0AfF
Norna:	tnsuutode PnMdanda dos Sorvidaes l\iUcos do Municffte Ce i;oe<iandfa•IPREMU	CNPJ:	22.224.97G«001-e0
Endarocd!	Rua Bomaido Guimarães, 125	Complamanto:	Predio
Bairro:	Fundínho	CEP:	uaoo-loa

Taiafono: Faa: E-maU: iprcmuSitprcnujng gov-M «. REPRESENTANTE LEOAL DA WflOAPe CeSTORA Noma: Htarcos AmOdco Botelho CPF: XXXJOOCXXX-XX Cargo: Complamanlo de Cargo: OaUlnfdodtCatUe: 0 1/0 1/30 13 TaMona: E^naU: S. GESTOR DE RECURSOS Nome: Mson dos Sartot CPF: XXXXXXXXXOOC

Cargo: Gestor Complamanto do Cargo: Supervisor Finarteeiro Data Ifttdo de CostJo: 0 1/0 1/20 13

TaMono: Faa: E-malL-

Entldado CaruRcadora: APIMEC ASSOCtAÇAODOS ANAUSTASE PROFISSIONAIS PE INVESTtUEHTOSDO MERCADODE CAPtTAtS VandadeCortiflcaoAo: 31/12^013

X	responsável pelo envio
Noma:	OSson dos Santos	CPF;
TaWfont:	Fau	E-mall:
Daudeonvto:	29.05'20 13	((Raifflcacaoj]

ApilcacioN*: 025 Sogmanlo: Renda Variável Tipo da Ativo: Fl em PartlçipaçOea•(echado - An 6°.V Data da Posição AtuaL 30/04/2013 laaBtulçao Fbiancaira: BNY MELLON CNPJ da htstUuicáe Fioancalra: Q2.2O1SOV0OO1-61 Fumo: ATlCO FP FU^STAL

CNPJ do Fundo; 123 12767/000 1-35 Quantidade do Colaa: 1^j^U716S100 VaJor Atuai da CoU: 996.146.1356677200 Valor ToUlAluaL 1X 197353.52 PatrImAnioliquido do Fundo; 110.669370,64 %Oo«RKBt»o»deRFPS: 3.03% % do Patriin6rtl0 UquWO dO Fwrrfo: 11.03 %

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SIGILOSO

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

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Anotação sobre reunião com a diretoria executiva do IPREMU em que um dos assuntos da pauta seria a "alteração dos investimentos". Cabe ressaltar que a citada reunião no IPREMU para tratar dentre outros assuntos sobre a alteração dos investimentos do instituto ocorreu após a última reunião com o prefeito acima informada.

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Conforme mais acima informado tem-se na data de 18/02/2013 reunião com o prefeito em que um dos assuntos da pauta seriam informes sobre o IPREMU.

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Em 25/02/2013 reunião com o prefeito em que também seriam tratados assuntos sobre o IPREMU e possível término em julho/2013 de contrato de exclusividade com a CAIXA de investimentos.

SIGILOSO

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Após reunião com o prefeito em 25/02/13 outra reunião com a diretoria executiva do IPREMU.

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Reunião com prefeito em 01/04/13. Um dos assuntos da pauta da reunião seria as "aplicações financeiras negativas" do IPREMU.

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* CcKr Reuniões com o prefeito em datas distintas. Na pauta assuntos relacionados ao IPREMU.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 46

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FlMANCEjROS

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Anotações, ao que indica como forma de lembrete pessoal, para fazer levantamento das perdas nos investimentos do ano de 2013 até o mês de junho.

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No dia 22/08/2013 consta anotação de reunião CEP, ou seja, reunião com gerentes da CAiXA ECONÔMICA FEDERAL para dentre outros assuntos tratarem sobre investimentos conforme página seguinte do caderno, logo abaixo:

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 47

'047

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i DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

As anotações indicam que "CIRO", da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, naquela reunião do dia 22/08/2013 alertou sobre os riscos de investimento e problemas com os gestores dos fundos VETORIAL e SCULPTOR que já eram conhecidos desde então. As anotações feitas sobre o Fundo SCULPTOR não deixam dúvidas do conhecimento do "elevado risco" de se investir no mesmo. Ainda assim, no bimestre setembro/outubro/2013 o IPREMU aplicou inicialmente a quantia aproximada de R$ 7 milhões no citado fundo, contrariando as recomendações do profissional da CAIXA. Posteriormente o IPREMU aportou mais recursos no fundo SCULPTOR. Vale relembrar que desde 11/10/2017 o fundo SCULPTOR foi fechado e que somente neste fundo o IPREMU está exposto ao potencial prejuízo de aproximadamente

R$ 18 milhões.

Da mesma forma, com a informação sobre o fundo MULTIMERCADO VETORIAL que "CIRO (da CEF) garantiu que este fundo vai dar problema" é possível verificar no DAIR - Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos Recursos disponível para consulta no site CADPREV da Previdência Social que o IPREMU aplicou também no bimestre setembro/outubro/2013 a quantia aproximada de R$

1 milhão no citado fundo.

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iFa^íOí 7-MAg 7? Seguindo a ordem cronológicas em que as informações foram datadas e anotadas no caderno em análise, tem-se que em data compreendida entre os dias 28/08/2013 e 02/09/2013 ocorreu reunião com RENATO REGINATO DE MATTEO, cuja pauta fora anotada conforme imagem acima. As anotações " p/ setembro", "São Domingos 6MM" e "FMD 7MM" indicam que ficou acertada na reunião que o IPREMU deveria aplicar R 6 milhões no fundo SÃO DOMINGOS e R$ 7 milhões no fundo FMD SCULPTOR. Cumpre aqui relembrar que o fundo SÃO DOMINGOS era um dos investidores do fundo SCULPTOR e da empresa RIVIERE CASA NOVA que tinha como diretor RENATO DE MATTEO e o fundo SCULPTOR investiu nas empresas que tinham participação direta ou indireta de RENATO DE

MATTEO.

As pesquisas no DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos realizadas no site CADPREV da Previdência Social comprovam que realmente foram feitas aplicações pelo IPREMU, no bimestre setembro/outubro/2013, nos fundos SÃO DOMINGOS no valor aproximado de R$ 6 milhões e SCULPTOR no valor aproximado de R$ 7 milhões conforme tela de consulta logo abaixo;

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ü 0048

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MttvtotmtiA aocMi,

DEMONSTRATIVO DASAPLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOSRECURSOS

t.ENTE

ÇNPJ:

NO(n«:	Pra«o<!iy«lAMipal do UM(1And>4 i UG		1&43 1J 12.0XI.15
EndMvfo:	Av. Anadmo AJvrs dos S*nloi,COO	lanto:	Pfodio
BoSrm	SsnUUãráca	CCP:	384084)18

T«l«lon«: F«b: E-maa: gabnetadoçro^AoftvboitaniU mg go«. br

1 REPflfSeKTAMTK LEOAL DO EHTC

Nems: Cümai MMudO CPF!

PretetM	CoetplMnanto do Cargo:	PrdeAo
dlnarnvKhMogutioriandujng govio	OataintclodoCosUo:	0 1i0 1>20f3

REOHS PRÓPRIOOe PREWéNOA SOCtAlAUmtClPIOAff

Noim:	Inujua Oo PtnioAnda dot Swowos PiiCftcoa do Uünci^do tlbeflMui • tPREUt/	CNPJ:	22224.976«0úl'e0
EiKS««*6d:	RusDonurdo OiKnsrAes. 128	Comptamento:	Prado
8«irro:	Fttf^dinKo	CEP:	36400-199
Tohrofw:	Fas:	E^naM:	<praniwgipromfng.gov.br

R£PRE8£NTANTC LEOAL DA UtWAOe OCSTORA TN Nonvt: Marcos Afl^neo Dat»t» CPF: XXXJÜWJOIX-XX CwQ*: ComptamsntodoCwgd: Data Inicio da CaiUo; 01.<01/201] TaRlofldi ptAi

lOUTeRBBROeURtOS Morna: CUwSo Rob«^ Oari>ou CPFi C«nio: CamplamaniddoCarfd: 04i« inicioda OatUo: 0 1/0 1/20 13 TalaroAo: Fau (034)323941731 e4nu: EMidad«Ca«líflC4dor*: ANfiiMA'ASSOClAÇAODAASa.DRAOAS EIlTiOAOCS OOSMERCADOSFdiARCElROE OECAPITAIS Vsbitodt CarUftcacAo: ut«^oia

«.	RESPONtAVCL PELO CNVW
Morna:	MOnícaSIva Resende do Andsrde	CPF:
Talafono:	Fav	E-mafl:
OaUdaanvtO:	29iri1^013	t(fUtmc*c3d)]

ApUucMN*: 030 $*çn<«nto: RontUFix» TlpedoAUvo; fI RondaFoAlWcfonetadoa RF»Art. 7*.Hl.»

3tn(»OI3

tmUulfAo Fmanctlrt:	BRL TRUST	CNPJdAinttituMoFkitneoàra:	13.4e«.793'OOOM2
Fvn«0-.	FWOSCUlPTOaFIRTPREV	CNPJdoFtmdo:	14 653.1BOOOOI-54

QMnUd»d««oCo<M: ÍMf«e d* RvfttincU;	6913.9993000000 lUA	VàiorAtuÈió» Cota:	1.037.1096331000	ValofToUJ Aluai:	7.071 J63.0S
P4trtm6ni*Uqxido do FvndOI	33J14jr9.33

%do«RMur«ot4oRPP$: 1.69% % do PaMoidolo ÜRWldodo Fundo: 21.84% Tou do PorfoRitamo: 10.00

ApMcaçAoN*: 034 Oagmanio; R«««ta Vanèval TIpodaAthro: Fl imcbUno• oous nagodadas dmb«4ta-AaS*.VI OaU da P»ii;6»AlMl: 3ll10i20t3 IniUtvicao FIrtancaIra: brl TRU&T CNPJ da insUtulcao Pinancaira: 13A60.79V0001-42 Fundo: SAO DOMINGOS Fll CNPJ do Fundo: 16.543270000 1-69 Qutntidada da Cotai: 60242.3498500000 Valer Ahioldi Cota: t0OX>eT9O590O0 Valor ToUlAluat 6028325,95 PaUmdnloUqvido do Fundo; 9.05827628 %dosPUcurao»d»((PP8: t>4% %doP«4NRi8nioUqvidodoFundo: 66.57%

Na consulta do DAIR ainda é possível verificar que a aplicação de aproximadamente R$ 6

milhões no fundo SÃO DOMINGOS representou na época do investimento 66,57% do patrimônio líquido

do fundo, contrariando as Resolução 3922/2010 do BAGEN da época que permitia aplicar no máximo 25% do patrimônio líquido do fundo investido .

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Anotação de reunião em 09/09/2013 com Fábio da FMD, empresa gestora do fundo SCULPTOR.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 49

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANGEIRQS

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•r.t

Em 16/09/2013 anotação de assuntos tratarem sobre: de aplicações".

Diante do exposto e foram digitalizadas CADERNO para manutenção em Depósito Judicial, sendo que este item foi lacrado juntamente com o

item 18.2 sob o lacre número 0000508.

Item 19 - Um pendrive encontrado no quarto do casai.

Análise; O material será comentado em relatório de análise específico.

no local com as assinaturas Apreensão; c) o Mandado Temporária, devidamente encaminhamento ao presídio; g) Ofício para Ofício encaminhamento Interrogatório.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Lapa de Baixo - SãoPaulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

reunião com a diretoria executiva do IPREMU para dentre outros "visitas dos gestores de fundos", "informes da reunião c/ prefeito" e "estratégias

por dificuldades em juntar o presente documento - CADERNO - aos autos, as páginas de interesse da investigação. Sugere-se o encaminhamento do

E o relatório.

Seguem em anexo: a) o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão lavrado

de todos que participaram e presenciaram a diligência; b) Auto de de Busca e Apreensão, devidamente recibado; d) Mandado de Prisão recibado; e) Nota de Ciência das Garantias Constitucionais; f) Ofício de

Exame de Corpo de Delito; h) Laudo de Exame Corporal; i) Audiência de Custódia; j) Relatório de Diligência, k) Auto de Qualificação e

São Paulo, 03 de maio de 2018.

CLÉBER^LÉÍ^E BARROS Escrivão oéj^olícia Federai

Classe Espiai - Mat. 16.302

Paulo Victor Mann Habirian Baker

Agente de Polícia Federal

2° Classe - Mat. 18.987

TESTEMUNHA 1

Paulo Corrêa Almeida

Agente de Polícia Federal Classe Especial - Mat. 3.165

TESTEMUNHA 2

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 51

	17/01/17 CARTAOPERSONNALITE 10347,54 30/01/17 DA DMAEUBERL000084638 4535
11/01	9393,93 TBI303425267-0IRRIGA 2500,00- 16/01/17 DA NETSERVIÇOS 0702288 278,46 30/01/17 DA CTBC 000000312860 139,17 09/01/17 DA 01 CEL 401355159757 220,79 27/01/17 DA DMAEUBERL001323253 34Z07
10/01	11.993,93 05/01/17 DA DMAEUBERL000028100 32,20 25/01/17 DA CEMIGOOOOd1271827 142,45 2682,00- Ag.TEF308330896-9 03/01/17 DA CTBC 000361859635 80,61 18/01/17 DA CEMIG 008041833156 346,15 02/01/17 DA DMAEUBERL000084638 40,77 18/01/17 DA CEMIG 008012632991 26432 14.675,93 220.79- DA 01 CEL401355159757
09/01	data histérico valor R$ data histérico valor R$ 561,12- ElectronDUFRY LOJAS ContaCorrenteI Débitos automáticos efetuados
05/01	1535734 3220- DA DMAEUBERL000028100

(aéditos)	(débitos)	15332,93
total entradas	total saídas	TED1043161IPREMU ADMIN

Outras saídas	0%	71,90
Pagamentos diversos	24%	6.42030
Débitos automáticos efetuados	47%	12.17938
Transferências, DOCs e TEDs	20%	526030
Compras a débito	4%	97730
Saques efetuados	5%	1.43539

Outras entradas	10%
Transferéndas, DOCse TEDs	52%	15332,93
Depósitos e recebimentos	38%	11.55134

== IES = ry

TTT

[conta te mol

(

VARFAFRT

] 1 ) ]

DEP	depósito	TEL/TELEFONE/30HTEL	transaçãorealizadapelotelefone
G	aplicação programada	TRF/TRANS	transferência
EXTR/EXT	extrato	TRANSF/TEF/TEC/
DOC	documento de crédito	TB!	transferência efetuada/recebida via bankiine
DEV	devolvido	TIT	título
DA	débito automático	TELTRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
D	débito a compensar	TED	transferência eletrônica disponível
CXE	cabos eletrônicos	TAR	tari^
CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
CH/CHQ	cheque	SISDEB	sistema de débito automático
CE!	cabo eletrônico Itaú	SDO/SD	satdo

							0,00	0,00	CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
MensViaComunicação Digital		30		1		0
							1,00	0,00	C/C	conta corrente	RSHOP	redeshop
Transf.Recurso(EA)		0		1		0
							1,25	0,00	C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
Transf.Recurso(P)		0		1		0
							0,00	0,00	BKL/6KI	bankiine	REFIN	refinanciamento
Transferência de Recurso(Exceto Doc/Ted)	isento			0		0
								0,00	BKF	bankfone	POUP	poupança
Pessoai_		0		1		0	2,40
									BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
Saques	Isentft			0-			0,00	0,00
									AUT/AUTOM	automática (o)	P	poupança automática
	Incluídas		realizadas		excedentes	por transação R$		total R$
	quantidade		quantidade		quantidade		tarifas					mensa (idade
serviços (5)												Impostojobre operações financeiras
									ADIANT-DEPOSITANTE	adiantamento a depositante	ÍOF
servi çosutilizadose tarifa de transações excedentes									ADIC A	adicional agendamento	INTTRANSF ÍNTANTERNET/30H	transferência efetuada/recebida via Internet INT transação realizada pela Internet
TotalTarifasDevidas (débitono2*dia útílde Fevereiro)	0,00			0,00		71,90
Transações Excedentes		0,00		0,00		0,00			Conta Corrente\|	Movimentação- Principaissiglasutilizadas
Mensalidade				0,00
valor da tarifa R$ economia % valor débito R$
tarifas devidas									N otas expl i	cativas
. J Total Volume de Negódos em Dezembro 4.200,00
SaldoMédiode Utilização de CEP/ CEPPius		0,00
Beneficioportempode relacionamento {3)	4.200,00
Volume Médiode Recursos(2)		0,00
volume de negócios em dezembro R$

Acima de RS150.000,00	0,00	100,00%
De RS75.000,00a RS149.999,99	35,95	50,00%
Até RS74.999,99	71,90	0,00%
volume de negócios (1)	preço dtferendado na mensalidade R$	economia nas trans. excedentes

Cartão Itaú Personnallté Múltiplo	40.500,00	3.000,00	0,00
cartão	número do cartão	crédito R$ recursos no exterior U5$	recursos no pais R$

Custo efetivo total (CET) (2)Anual

	363,29%	CREDIÁRIO	77.400,00	8.800,00
Custoefetivototal(CET) (2)Mensal Diade pagamento	13,43% 12	produto	pré-aprovado R$	da parcela R$ valor máximo
Taxade jurosvigenteno período	12,800%(pré)

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Imíi.i..i;^ImIii iii .ni..iH

MARCOS AMÉRICO BOTELHO R ANTENOR RANGEL 275 3840 1-726 UBERLÂNDIA

060117 Fechamento próxima fatura: 12/02/2017

Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1.XXXX.XXXX.5328 VISA PLATINUM

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vencimento pagamento total R$ 17/0 1/20 17 10.247,54

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Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, pontos da www.itau.com.br/semprepresente.

PrH Compra presencial

com uso do cartão e senha.

175/59446603-6

Estamos ihe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até as IShOO da data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

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PC-00

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 6.039,04

		Pagamento efetuado em 19/12/2016	-6.039,04
Postagem: 06/01/2017	0	5aido financiado	0,00
Vencimento: 17/0 1/20 17 Emissão: 05/0 1/20 17	O	Lançamentos atuais	10.247,54
	e	Total desta fatura	10.247,54

pgto. mínimo R$

1.560,52 parcelamento R$ semseguro 24 X

542,22 parcelamento R$

com segura

Não Disponível Videfolha explicativa

Lançamentos; compras e saques

40.500,00	MARCOS	A BOTELHO (flnal 5328)
20.587,03	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM RS
1.000,00 7.000,00	gá03/12	LOCALIZA RENT A CA02/02 TURÍ5M0 E ENTRETENIM.RIO LARGO	286,12
	g^03/12	SOLAR PORTO DE GAL02/03 TURISMO E ENTRETENIM.IPOJUCA	741,00
82.622 O	g\|06/12	LACREPERIE TURISMO E ENTRETENIM.IPOJUCA	64,90
3,63	gál1/12	DECiO PARADA BONITA VEÍCULOS .UBERLÂNDIA	165,16
serão demonstrados no saldo de	gál1/12	SUPERMERCADO LEAL ALÍMENTACAO .UBERLÂNDIA	34,89

próxima	fatura	e	no	site	gill/12	CASA DE CAR GUERRA ALÍMENTACAO .UBERLÂNDIA	31,00
					gál1/12	POSTO PARIS VEÍCULOS .UBERLÂNDIA	50,00

Continua...

00059446603/1082673

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 54

	Lançamentos: compras e saques			Lançamentos: compras e saques
^12/12	DECIO UBERLÂNDIA veículos .UBERLÂNDIA	202,42	^07/12	GBA ADMINISTRADORAOl/03 TURISMO E ENTRETENIM.
	16/12 CONECTC/\|lR	220,00

10/12 SIESTA BOX-533444767442 94,90 VEÍCULOS .Barueri TURISMO E ENTRETENIM.RECIFE

294,95 SALCHE COMERCIAL PAO 47,00 ALIWIENTACAO .UBERLÂNDIA TURISMO E ENTRETENIM.RIO LARGO ^17/12 LEROY MERLIN ÜBERLOl/06 474,84 12/12

TAM CALLCENTER 135,70

MORADIA. 1

SAO PAULO

Somente para correntistas	^19/12	URCAMOTORS 0 1/04 VElCULOS. 1	308,99	12/12	TAM CALLCENTER	117,62
do Banco Itaú: Caso você íique em atraso por um período	28/12	UBER«UBER BR DEC28XRP DIVERSOS .S \0 PAULO UBER*UBER\|BR DEC28HI3	18,93	^13/12	COMPRE CERTO FILIAL SA SAÚDE.UBERLÂNDIA	226,45
superiora 10dias, para sua corrveniênda e conforme contrata poderá ser debitado em sua conta corrente:	28/12	DIVERSOS .SAO PAULO	10,05	14/12	MK PUBLICITA TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR	55,49
-o valor mínimo de entrada para financiamento (box'0*),com o saldo restante dividido em parcelas fixas;	29/12	UBER-UBER BR DEC29TRF DIVERSOS .S/\0 PAULO	7,58	1^22/12	JOÃO BATISTA ROZADO Ml MORADIA .UBERUNDIA	308,00
- caso o valor do box*D'descrito adma nSo esteja disponível, poderá ser debitado o valor	29/12	UBER-UBER BR DEC29 UJP DIVERSOS SÁO PAULO	65,06	27/12	ASSISTCARD TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	285,08

do pagamento mínimo (box*BT

29/12 UBER*UBER BR DEC29 YUR 7,09 27/12 EUCATUR 293,42 Para inibir o débito,procure a Agènda Itaú mais

próxima. DIVERSOS .Sa'o PAULO

DIVERSOS .CASCAVEL Lançamentos no cartão (final 5328 1 ^28/12 DIVINO FOGÃO 42,01 2.982.98 1 TURISMO E ENTRETENIM.UBERLANDIA MARCOS A BOTELHO (final 7333) g^2B/12 DR CELULAR EIRELI ME 140,00

DATA	ESTABELECIMENTO		VALOR EM RS		DIVERSOS .UBERLÂNDIA
1 1/03	QUALYDADEVIDA MORADIA JAMATAO DOS	10/12	39,97	g^2B/12	ROBERTA UNHAS ALIMENTAÇÃO .UBERABA	47,01.
Lançamentos	no cartão (final DALILAMMAMERICo!(final 3312)	7333 1	39,97	3 1/12	.*BCASH»EDITORA MORADIA .MARILIA	44,90
DATA	ESTABELECIMENTO		VALOR EM RS		Lançamentos no cartão (final 7758)	2.85 1,57
^13/06 STUDIOS	\|07/09 HOBBY .UBERLÂNDIA		98,96	DATA	MARC05 A BOTELHO (final 6735) ESTABELECIMENTO	VALOREM RS
09/12	NETFLIX.COM 1 MORADIA .SAO PAULO		29,90	^06/10	LEROY MERLIN UBERL03/06 MORADIA .UBERLÂNDIA	778,10
Lançamentos	no cartão (final DALILAMMAMERICO jflnal 1724)	33 12)	128.86	^07/10	LEROY MERLIN UBERL03/06 MORADIA .UBERLÂNDIA	505,77
DATA	ESTABELECIMEliJTO		VALOR EM RS	^08/10	VIAVENET0UB131 03/05 vestuário .UBERLÂNDIA	159,98
	22/10 AZUL LINHAS /jiEREAS03/04 TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI		461,89		Lançamentos no cartão (final 6735)	1.443.85
	Lançamentos no cartão!(flnal 1724) 1		46 1.89		Lançamentos internacionais
	DALILA M M AMERICO (final 7758)				MARCOS A BOTELHO (final 5328)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM RS DATA ESTABELECIMENTO USS RS ^07/12 SOLAR PORTO DE GALINHA 301,00

30/12 UBER USDEC29MP3MV 131,07 TURISMO E ENTRETENIM.IPOJUCA 8005928996 39,01 USO 39.01

30 itaupersonnalite.conri.br acesse SAC 08007227377

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas) reclamações,cancelamentos e informações gerais.Todosos dias,24h

OU Utilize OS Ouvidoria 080057000 1 1

0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefon caixas eletrônicos horas se não ficar satisfeito com a solução apresentada,de posse

Todos 05dias, 24h por dia. do protocolo,contate a Ouvidoria.Dias úteis, das 9h as 18h

Consultas, informações e serviços transacionais. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

Todos OSdias, 24h

EmatendimentoàLei12.007/09,declaramosque,comexceção dosdébitosconstantesnestafatu a ededespesas lançados emfatura, bem como parce âsa vencer deCompras Parceladas e Parcelamento da Fatura (sem seguro). Não serão consideradas asparcelas avencer deeventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento delõtura com Seguro Prestamísta contratado,

substituioscomprovantes anteriores.	Pagamento deContas Automático e/ou Parcelamento deAnuidade, deprêmios deseguro, deassistências e demensalidades de
Instruções parapagamento	título decapitalização que, assim como oslançamentos decorrentes denovas transações, serviços ou operações realizadas ou

Você pode pagar asua (atura em qualquer agência bancária até adata de vencimenla Pagamentos avukos podém ser efetuados contratadasapós oParcelamento doSaldo doCartãa serão cobradas normalmente nas faturas seguintes àcontratação No momento nas agências doitaú ou, para correntistas doitaú,noitaú 30horas naInternet,por telefone ou nos Qnais eletrônicc >. Caso você não dacontratação, osaldo devedor docartão será trazido avalor presente. Para contratar,énecessário pagar, atéadata devendmento receba afatura emtempo derealizar opagamento, poderá consultar ototal das suas despesas nos caixas eletrônic»,nacentral de dafetura,o valor exato Indicado nocampo'Pâfcelamento doSaldo doCafiâo".Se nacomposição dosaldo devedordoartão constar

'Compras Parceladas sem Encargos',havera'aincidência dejuros e10F,que inicialmente ínexistiriam para essa operação atendimento ouacessando ositewwv/.iiaupersonnaiite.com.br. Escolha a forma depagamento maisadequada lOF: caso sejam contratadas as operações de crédito, será devido o Imposto sobreOperações Financeiras, PagamCTto Total:esta éa melhor opção, pois pagando esse valor você quita sua fetura,e não haverá incidência dejuros. conforme alíquotavigentenaépocada contratação. Pagamento Mínimo: esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer valor enteoPagamento Atenção:caso você precise realizar opagamento desua fetura ematraso consulte nacentral deatendimento ovalor atualizado do Mínimo e oValcrTotal daFatura atéa data devencimento, você financiará a diferença,queserá cobrada iniegrali lente nafatura seusaldo devedor (valor total dafatura + mora + muita) nadata dopagamento. Sevocê optar porpagar um valor inferior aosaído seguinte, com incidência deencargos (juros definanciamento + lOf). Verifique nocampo°financiamento daFatui devedor atualizado,a diferença será financiada,com aaéscimo dejuros. a taxaparao financiamento econsulte oC£T dofinanciamento dafatura, antes dacontratação. Importante: casovocê fiqueematrasoporumperíodo superior a10diase sejacorrentísta doItaú,paraeirilar

Parcelamento de Fatura: nesta opção você contrata um parcelamento do valor total da sua fatura, f^ra aderir, p^gue atéa data o acúmulo de encargos, poderá serdebitado, se disponível, a opção de Entrada de Financiamento, debitando de vencimento ovalor exato da parcela(incluindo os centavos) de um dos planos oferecidos.Ovalortotal das parcelaspmprometera ovalormínimo de entrada,e o saldorestanteserádividido emparcelas fixas; caso nãoestejadisponível, será

seulimite decrédito, queserá recomposto à medida queasparcelas forem pagas. As parcelas seguintes serão lançadas nassuas		debitadoovalordo pagamento mínimo.
próximas faturas. Esse	parcelamento inclui somente ovalor total dafatura nomomento dacontratação.Outros valores,como novas	Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecuRoindiados sãolimites máwmos eestão sujeitos adisponibilidade eanálise
compras eparcelasavencer,serãolaitçad8s normalmente nasfaturasseguinles		de crédito.
Entrada de Financiamento: você também pode efetuar opagamento deuma entrada, dentro dointervalo	demonstrado na	Custo Efetivo Total (CET):asplanilhas referentes aoCET das operações contratadas por meio deseucartão estão disponíveis em

fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros. suafatura ounos canais decontratação. Atraso: gsovocê não pague afatura oufíça um pagamento devalor inferior aoPagamentoMínimo ouaEntrada deIínandamenio Cuidados com oCartão:suasenha é pessoal eIntransferível. Não a divulgue aterceiros. Em caso deperda ouroubo docartão, (quando disponível) enão contrate um dos planos deParcelamento daFatura ofertados atéadata devencimento,vxêestará em ligue Imediatamente para acentral deatendimento para bloqueá-la atrasa Em caso deatraso dopagamenta você pagará encargos equivalentes: (i)aos juros remuneratórios indicados fatura como Contrato;você pode consultar ascondições gerais deseu contrato nosite itaucard.ccm.br. 'Juros Máximos deFinanciamento', mais juros moratórios de1% aomês,capitalizados diariamente,aplicáveissobre o aido devedor total dafatura desde a data dovencimento atéadata doefetivo pagamento; (ii) multa não indenizatória de2%soire osvalores Banco ItaucardS.A., CNPJ 17.192.451/0001-70, comsede naAlamedaPedroCallil, 43- Poá-SP, CEP08557-105, devidos enãopagos; (iü) tributos devidos naforma dalegislação emvigor. efiliasnaAl. Rio Negro,433,3®andar,CEP 06454-904,ena Av. Copacabana, 238,4®andar, CEP06465-903, ambas Parcelamento doSaldo doCartão: éofinanciamento dosaldo devedor doseu cartão, apurado nomomento dr contratação, em Barueri(5P). 4 assim considerado o saído formado pelo somatório dasdespesas, tarifas, tributos, encargos, transações e operaçi esatéentão

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 55

20/02/17	EiectronMAGAZiNELU	638,00
20/02/17	ElectronCASTRO NAVE	248,66

ElectronPANDORA DO	880,00	20/02/17	EiectronSUPERMERCAD	4,44
ElectronNlNAGUTVET	830	20/02/17	EiectronSTARTSHOP	23130
ElectronDRNEILUMi	200,00	20/02/17	EiectronSTARTSHOP	16130

2.121,63

R$35.456,19	R$21.64134		Saldo final dispontvel (•)Saldo a liberar		12.134,00
(aéditos) total entradas	(débitos) total saídas	22/02	aectronNINAGUT VET	aoo-	14355,63
			Saldofinal disponível		12.142,00

Outras saídas	0%	8739
Pagamentos diversos	8%	1.76030
Débitos automáticos efetuados	64%	13.66936
Transferências, DOCs eTEDs	2%	532,00
Compras a débito	15%	3.264,16
Saques efetuados	11%	2328,23

RUA ANTENOR RANGEL 275 MARCOS AMÉRICO BOTELHO E/OU	10/02	CEI 000260 Dinheiro	1.900,00	23365,09
		CEI 000259 Dinheiro	1.900,00	21365,09

jE = ==

030217 nts mel

)

Total Tarifas Devidas (débito no 2" dia útil de Março)	0,00	0,00	71,90
Transações Excedentes	0,00	0,00	0,00
Mensalidade	71,90	0,00	71.90
brifasdevlda, Total Volume de Negócios em Janeiro	valor datarifa RS 4^62,66	economia % valor débito	R$
Saldo Médiode Utilizaçãode CEP/ CEPPIus Benefíciopor tempo de relacionamento (3)	6246 4.200,00
Volume Médio de Recursos(2) volume de negócios em Janeiro R$	0,00
Acima de R$150.000,00 De R$ 75.000,00 a R$ 149.999,99	0,00 35.95		100,00% 50,00%
Até R$74499,99	71,90		0,00%
volume de negócios (1)	preço diferenciado na mensalidade R$	economia nas trans.	excedentes

CALCULO do IOF:R$1.80249-X0,00820%A-D.sR$0,14- Cartão ItaúPersonnalltéMúltiplo 40.500,00 3.000,00 0,00
ÍOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RNANCEIRAS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES NOS DIAS CORRIDOS DOPERÍODO XALÍQUOTA DElOFVIGENTE. cartão número do cartão aédito R$ recursos no exterior US$ recursos no país R$
ContaCorrente] lOFsobre saldo devedor Crédito[Cartão de Crédito Personnallté

TOTALDEDÉBITOS	10,83-	(*)EsseilimitesdependemdamanutenfSodas atuaiscondições dodienceparacorKessàcVrenovafãodecrédltosede atosnormativos.
VALORTOTAL DOS ENCARGOS	10,83-(B)	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	150.000,00	9.500,00
TAXA EFETIVA ANUAL	32Z80664%	CREDIÁRIO	127.400,00	9.700,00
TAXA EFETIVAMENSAL TAXA VIGENTE NOPERÍODO	12,76608% 12,80000% AJil.	produto	pré-aprovado R$	da parcela R$ valor máximo
SALDOMÉDIOUTIUZADONO PERÍODO SOMADOSSALDOS NOSDIASÚTEIS DOPERÍODO	84,66-(A) 1.802,59-	^ Crédito ILimites pré-aprovados em 24/02
DATADE DÉBITODOSENCARGOS NÚMERODEDIASÚTEIS	13/02/17 22
NÚMERODE DIASCORRIDOS PERÍODO	31 12/01A 11/02	02.Crédito

CEP PIus	depositante	adiant. dep.
limite adicionai	adiant.a	tarifa de

17/02/17	CARTAOPERSONNALÍTE	1Z462,30
15/02/17	DANETSERVIÇOS 0702288	289,96	20/02/17	DA CEMÍG 008041833156	321,20
07/02/17	DA 0ICEL40135S1597S7	229^7	20/02/17	DA CEMIG 008012632991	249,54
data	histórico	valor R$

TotalTransaçóesExcedentes	0	0	0	0,00	0,00
MensViaComunicação Digital	30	2	0	0,00	0,00
Transf.Recurso (E/l)	0	1	0	1,00	0,00
Transferência de Recurso(Exceto Doc/Ted)	isento	0	ò	0,00	0,00
Terminal:Caixas Eletrônicos	0	1	0	2,00	0,00
Pessoal	0	1	0	2,40	0,00
Saques	Isento Incluídas	0 realizadas	0 excedentes	0,00 por transação R$	0,00 total R$
serviços (5) serviços utilizados e tarifa de transações excedentes	quantidade	quantidade	quantidade	tarifas

Jie

(Coma

| | dn

hoi

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•PÊRSONIÍA.iTE

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CX'í»">^-Ssír<>AS' •

7 .05^ , c? 'iMil.lMlMlMlIlnm.iil.MlMl.l.IlMl.lnh

MARCOS AMÉRICO BOTELHO RANTENOR RANGEL 275 3840 1-726 UBERLÂNDIA

070217 Fechamento próxima fatura: 12/03/2017

Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1 .XXXX.XXXX.5328 VISA PLATINUM

Pra que esperar a fatura chegar em casa? Mude pra Fatura Digital. Acesse:ltaupersonnalite.com.br > Cartões > Minha fatura > Fatura Digital

vencimento	pagamento total R$	pgto. mínimo R$
17/02/20 17	12.462,30	1.875,33
Conheça	Limites de crédito	RS

o novo app

Limite totai de crédito Itaucard.

Limite utilizado no mês

Essa fatura e as anteriores no seu celular.	Retirada de recursos País(saque) Retirada de recursos Exterior(saaue) Proqrama	Semore Presente
Baixe na App	Saldo de	pontos acumulados no programa
Store ou no	em	02/20 17*
Googie Play.	Pontos a	expirar no programa em 03/2017

Dólar utilizado na conversão dos pontos * Consolidado de pontos dos cartões participantes. Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão pontos da próxima www.itau.com.br/semprepresente.

É3 Compra presenciai

com uso do cartão e senha.

175/59446603-6

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até as IShOO da data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

a Centrai de Atendimento do cartão.

PC-00

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 10.247,54

Postagem; 07/02/2017

		Pagamento efetuado em 17/01/2017 0 Saldo financiado	-10.247,54 0,00
Vencimento: 17/02/20 17 Emissão: 06/02/20 17	0	Lançamentos atuais	12.462,30
		@ Total desta fatura	12.462,30

parcelamento R$ semseguro 18 X

827,74 parcelamento R$

com seguro

Não Disponível Videfolha explicativa

Lançamentos: comnras e sauues

40.500,00	MARCOS	A BOTELHO (finai 5328)
27.630,24	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOREM RS
1.000,00 7.000,00	gá03/12	SOLAR PORTO DE GAL03/03 TURISMO E ENTRETENIM IPOJUCA	741,00
	gál7/12	LEROY MERLIN UBERL02/06 MORADIA .UBERLÂNDIA	474,84
86.784 0	g^l7/12	LEROY MERLIN UBERLÂNDIA MORADIA .UBERLÂNDIA	-0,15

3,39	gál9/12	URCA MOTORS VEÍCULOS .UBERLÂNDIA	02/04	308,99
demonstrados no saldo de	g^l9/12	URCA MOTORS veículos .UBERLÂNDIA		-0,03

^tura	e	no	site	08/01	UBER«UBER BRJAN08 67B DIVERSOS .SAO PAULO	62,13
				08/0 1	UBER*UBER BRJAN08 5SF DIVERSOS .SAO PAULO	4,00

00059446603/0924496

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 58

dos

PERSONNAUTE

Lançamentos; compras e saques			Lancamentos: compras e saques
08/0 1	UBER*UBER BRJAN08 6FO DIVERSOS .SAO PAULO	7,96	16/01	UBER*UBER BRJAN 16ZC3 DIVERSOS .SAO PAULO	10,17
08/0 1	UBER*UBER BRJAN08W3C DIVERSOS .SAO PAULO	7,92	16/01	UberUBER BRJAN 15UNH0 DIVERSOS .SAO PAULO	22,41
SIGILOSO
09/0 1	UBER»UBER BRJAN09 EYX DIVERSOS .SAO PAULO	5,01	17/01	UBER*UBERBRJAN17E02 DIVERSOS .SAO PAULO	9,24
09/0 1	UBER»UBER BRJAN09 LPF DIVERSOS .s'aO PAULO	6,58	17/0 1	UBER»UBER BRJAN 17V3C DIVERSOS .SAO PAULO	6,50
09/0 1	UberUBER BR JAN09EGRS DIVERSOS .SÃO PAULO	9,41	18/01	UBER*UBER BRJAN 1BM47	13,97

Somente para correntistas DIVERSOS .SAO PAULO

do Banco Itaú: 10/01 UberUBER BRJAN10HW5L 8,32 419,48

DIVERSOS .SAO PAULO TURISMO E ENTRETENIM.NAVEGANTES Caso você fique em airaso por um período superior a 10dias, para sua conveniência Si 1/01 EXTRA 1341 296,46 21/01 UberUBER BR JAN20 4OK6 6,80 e conforme contrata poderá ser debitado

ALIMENTAdkO .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO

em sua conta corrente:

Si 1/01 EXTRA 1341 778,95 21/01 UberUBER BR JAN21 N5CE

o valor mínimo de entrada para financiamento 11,50 (box'0*),com o saldo restante dividido em ALIMENTAC/ O .SAO PAULO

parcelas fixas; DIVERSOS .SAO PAULO

Sii/0 1 EXTRA 134 1 22,00 21/01 UberUBER BRJAN21 U7X6 14,43

caso o valor do box*D* descrito acima não

esteja disponível poderá ser debitado o valor ALIMENTAÇÃO .SAOPAULO do pagamento mínimo (box'B*) DIVERSOS .SAO PAULO

]11/01 EXTRA1341 62,91 22/0 1 CONECTCAR 220,00

Para Inibir o débito,procure a Agênda Itaú mais próxima. DIVERSOS .BaruerI

12/0 1 13/0 1 13/0 1	DIVERSOS .SAO PAULO UBER«UBER B\|1JAN13S5K DIVERSOS .SAO PAULO UBER*UBER B^JANIBYVA DIVERSOS .SAO PAULO	7,84 19,10 15,54	26/01 27/01 29/0 1	UberUBER BRJAN26 6VTS DIVERSOS .SAO PAULO UberUBER BR JAN27VXNS DIVERSOS .SAO PAULO UBER*UBER BRJAN29 BOB DIVERSOS .SAO PAULO	6,50 9,14 22,46
11/01	UBER*UBERBRJAN11 DD4 DIVERSOS .SÃO PAULO	8,27	23/01	UberUBER BRJAN23 ZZ5N DIVERSOS .SAO PAULO	10,27
1 1/0 1	UBER»UBER BRJANll 5VX DIVERSOS .SÁO PAULO	11,36	23/01	UberUBER BRJAN23 3KLO DIVERSOS .SAO PAULO	10,21 4
11/01	UBER*UBERBRJANll DBU DIVERSOS .SÃO PAULO	12,15	23/01	UberUBERBRJAN23 P6Z6 DIVERSOS .SAO PAULO	9,6,
11/01	UBER*UBERBRJANll L5Q DIVERSOS .Sa'o PAULO	11,28	24/01	UberUBER BRJAN24 PUE3 DIVERSOS .SAO PAULO	8,67
12/01	UBER*UBER BRJAN12K5A DIVERSOS .SAO PAULO	10,87	24/01	UberUBER BRJAN24 5M3K DIVERSOS .SAO PAULO	27,91
12/0 1	UBER*UBER ^RJAN12KRL DIVERSOS .SAO PAULO	9,86	25/01	UberUBER BRJAN25AWFX DIVERSOS .SAO PAULO
12/01	UBER*UBERSRJAN12F7E DIVERSOS .SAO PAULO	8,70	26/01	UBER*UBER BRJAN26 XPJ DIVERSOS .SAO PAULO	8,29
12/01	UBER*UBERBpjAN12KJ3 DIVERSOS .SAO PAULO	15,27	26/01	UberUBER BR JAN26Y46X DIVERSOS .SAO PAULO	29,99
UBER*UBERBf?JAN12 2BA
15/0 1	UBER*UBER BRJAN15 Y5S DIVERSOS .SAO PAULO	13,72	30/0 1	UberUBER BRJAN29VASN DIVERSOS .SAO PAULO	13,44
16/0 1	UBER*UBER BRJAN 16WL0	17,24	30/0 1	Uber UBER BRJAN30 2EXA	9,63

DIVERSOS .SAo' PAULO

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Consultas, informações e serviços transacionais. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

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Ematendimentoà Lei12.007/09,declaramosque,comexceção dosdébitosconstantesnestafatura ededespesas lançados emfeiúra, bem como parcelas a vencer deCompras Parceladas e Parcelamento da Fatura (sem seguro). Não serão eventualmente contestadas, osvalores lançados nas faturas anteriores encontram-se quitadosl Esta declaração consideradas asparcelas a vencer deeventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento deFatura com Seguro Prestamista contratado. substituíoscomprovantes anteriores. Pagamento deContas Automático e/ou Parcelamento deAnuidade, deprêmios deseguro, deassistências e demensalidades de título decapitalização que, assim como oslançamentos decorrentes denovas transações, serviços ouoperações realizadas ou Instruções para pagamento Você pode pagar asua fetura em qualquer agência bancária até adata de vencimenta Pagamentos avulsos pijidem ser efetuados contratadas após oParcelamento doSaldo doCartão,serâo cobradas normalmente nasfaturassegulniesà contrataçãa No momento nasagências doItaú ou,para correntistas doItaú,noitaú30horas nainterne!,portelefone ounos canais eletrôr icos.Caso você não dacontratação,osaldo devedor docartão será trazido avalor presente. Para contratar,é necessário pagar,atéa data devencimento receba afetura emtempo derealizar opagamento, poderá consultar ototal das suas despesas nos caixas eletrô licos, nacentral de dafatura,ovalor exatoindÍcadonocampo°Parce!amentodoSaldodoCartào".Se nacomposição dosaldo devedordocartâoconstar atendimento ouacessando osite www.itaupersonnaiite.com.br. 'Compras ParceladassemEncargos', haverá aincidénoa dejuros elOF, que inicialmente inexlstiriam para essa operaçãa Escolha aformadepagamentomaisadequada lOF: caso sejamcontratadas as operações de crédito, será devido o Imposto sobre Operações Financeiras, Pagamento Total:esta éamelhor opção, pois pagando esse valor você quita sua látura,enão haverá incidênc adejuros. conformeaííquota vigentena épocada contratação. Pagamento Mínimo:esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer valor 'ntre oPagamento Atenção:caso você precise realizar opagamentode sua fatura ematraso, consulte nacentral deatendimento ovalor atualizado do Mínimo eoVaíorTotai daFatura atéa data devencimento, você financiará a diferença, que será cobrada Integ almente nafatura seu saldo devedor(valor total dafatura + mora-t-multa) na data dopagamento. Sevocê optarpor pagar um valor inferioraosaldo seguinte, com incidência deencargos (juros definanciamento -l- lOF). Verifique noampo'RnancÍamentoda Rtüra'a taxa para o devedor atualizado,adiferença será financiada,com aaéscimo dejuros. financiamento econsulteoCET dofinanciamento dafatura, antes dacontrataçãa Importante: casovocê fiqueematrasoporumperíodo superior a 10diase sejacorrentlsta doItaú,paraevitar Parcelamento de Fatura: nesta opção você contrata umparcelamento dovalor total dasua fatura. Para aderi; pague atéadata o acúmulo de encargos, poderáser debitado, se disponível, a opçãode Entrada de Financiamento, debitando devencimento ovalor exato da parcela (incíuindoos centavos) de um dos planos oferecidos. Ovaiortoialdasparc^ias comprometerá o valormínimo de entrada,e o saldorestanteserádividido emparcelas fixas;casonão estejadisponível, será seulimite decrédito, queserá recomposto à medida queasparcelas forem pagas. As parcelas seguintes serão ançadas nas suas debitadoovalordo pagamento mínimo. próximas faturas. Esse parcelamento inclui somente ovaio; total dafatura no momento dacontratação.Outros Tc iores, como novas Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecurso indicadossãolimites máximos eestão sujeitos adisponibilidade eanálise compras eparceiasavencer,serão lançadas normalmente nas faturas seguintes de crédito. Entrada de Financiamento: você também pode efetuar o pagamento deuma entrada, dentro dointervak demonstrado na Custo Efetivo Total (CET): asplanilhas referentesao CEÍ das operações contratadas por meio deseu cartão estão disponíveis em fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros. suafetura ounos canais decontrataçãa Atraso: caso você nâopaguea fatura oufaça um pagamentode valor inferior aoPagamenioMínimo ou aEntrada ieFinanciamento Cuidados comoCartão: suasenha é pessoal e Intransferível. Não a divulgue aterceiros.Em aso deperda ouroubo docartão,

(quando disponível) enão contrate um dos planos de Parcelamento da Fatura ofertados até adata de vencimento, você estará em ligue Imediatamente para a centrai deatendimento para bloqueá-la

atrasa Em caso de atraso do pagamento, você pagará encargos equivalentes: (I)aosjuros remuneratórios indicadçs na fatura como 'Juros Máximos deFinanciamento", maisjuros moraiórios de1%aomês,capitalizados diariamente,aplicáveissobi?osaldo devedor Contrato:você podeconsultaras condições gerais deseucontratonosite itauard.com.br.

total da fetura desde adata do vencimento.até adata do efetivo pagamento; (ii) multa não Indenizatória de 29^ sobre os valores BancoItaucardSA., CNPJ 17.192.451/0001-70,comsede na AlamedaPedroCallil,43- Poá-SP, CEP08557-105,

devidos enão pagos; (iii)tributos devidos naforma dalegislação emvigor. efiliasnaAl.Rio Negro,433,3"andar,CEP06454-904, ena Av. Copacabana, 238,4"andar,CEP 06465-903, ambas Parcelamento doSaldo doCartão: éofinanciamenro dosaldo devedor doseu cartão, apurado nomomento dacontratação, em Barueri(SP). assim considerado o saldo formado pelo somatório dasdespesas, tarifas, tributos, enurgos, transações e ope ações até então

12,78

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 59

10/03	INTPagTftBANCO 237	3.121,37-	29381,54
06/03	DA DMAEUBERL000028100	3434-	32.702,91
03/03	DA DMAEUBERL000084638	4535-	32.737,25

15/03/17	DA NETSERVIÇOS 0702288	28637
07/03/17	DA OÍCEL401355159757	239,26

06/03/17	DA DMAEUBERL000028100	34,34
03/03/17	DA DMAEUBERL000084638	45,05	28/03/17	DA CTBC 000000312860	4534
1^ Conta Corrente IMovimentação
01/03/17	DA DMAEUBERL001323253	362,22	27/03/17	DA DMAEUBERL001323253	801,49
01/03/17	DA CEMIG000081271827	128,96	27/03/17	DA CEMIG000081271827	145,15
01/03/17	DA CTBC000000312860	59,91	17/03/17	CARTAO PERSONNAUTE	10331,74
data	histórico	valor RS	data	histórico	valor RS

13/03/17	ElectronlCON CEL50	192,00
02/03/17	ElectronCELMACRIST	1630
01/03/17	ElectronSUPERMERCAD	5,28

Pagamentos diversos	23%	3.78839
Débitos automáticos efetuados	74%	11.954.20
Compras a débito	2%	399.87
Saquesefetuados	1%	86.53

TROY,

(

1 1

[

moun

(

recursos no país R$	(5)Paraconsultaro valore todos osserviçosIncluídos nospacotesde serviços consultea TabelaGeraldeTarIfes vigente,disponível no ítau.com.br e nasagênciasItaú
limite de retirada de	transferênciasentre contasda mesma Instituição). apenas os ServiçosEssenciais determinados pelo BancoCentraldisponíveisparacontrataçãono ItaúAgências(4saques,10folhasde cheque, 2 extratosimpressos,2

TotalTransações Excedentes	0	0	0,00
MensViaComunicação Digital	30	1	0,00
Pessoal	0	1	2,45
Saques	isento	0	0,00

serviços (5)	induldas quantidade	realizadas quantidade	excedentes por transação R$ total R$ quantidade tarifas	DEP	depósito	TEL/TELEFONE/30HTEL	transaçãorealizadapelo telefone TEL/TELEFONE/30HTEL
				DA	débito automático	TELTRANSF	transferênda efetuada/recebida via telefone
serviços utilizados e tarifa de transações excedentes				D aE	débito a compensar caixas eletrônicos	TED TAR	transferência eletrônica disponível tarffa
Total Tarifas Devidas (débito no Z"dia útil de Abril)	0,00	0,00	76,50	CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
Transações Excedentes	0,00	0,00	0,00	CH/CHQ	cheque	SISDEB	sistema de débito automático
Mensalidade	7650	0,00	76,50	CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
	valor da tarife R$	economia %	valor débito R$	CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
tarite devidas
				C/C	conta corrente	RSHOP	redeshop
Total Volume de Negócios em Fevereiro	450431			C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
Saldo Médio de Utilizaçãode CEP/CEPPIus	431			BKL/BKI	bankiine	REFIN	refinanciamento
Benefíciopor tempo de relacionamento (3)	4.500,00			BKF	bankfone	POUP	poupança
Volume Médio de Recursos(2)	0,00			8AS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
volume de negócios em fevereiro R$				AUT/AUTOM AG	automática (o) agência	P MENS	poupança automática mensalidade

Acima de R$ 150.000/10	0,00	100,00%
De R$75.000/10 a RS149.999,99	38,25	50,00%
Até R$74.999,99	7650	0,00%
volume de negócios (1)	preço diferenciado na mensalidade R$	economia nas trans. excedentes

[conta |

==B==

{

J um

] )

17/04	DA NETSERVIÇOS 0702288 Cartão Personnallté	293,41- 14.949,23-	2.602,10	Total Volume de Negódos em Março Saldo Médiode Utilizaçãode CEP/ CEPPIus Beneficio portempo de relacionamento(3)	4500,00 0,00 4500,00
11/04	ElectronTIPTOP	145,00-	17344,74	Volume Médio de Recursos(2) volume de negódos em março R$	0,00
07/04	DA 01CEL401355159757	25352-	17.989,74	Acima de R$150.000.00	0,00

De R$75.000/10 a R$ 149.999,99	38,25	50,00%
Até R$74.999,99	76,50	0/10%

D:=débito a compensar C=aédtto a compensar pela Bolsade Valores B= ações movimentadas	03/04 31/03	DA CTBC 000361659635 Saldo anterior	(créditos)	8050- (débitos)	18.489,29	lOF(Impostosobreoperaçõesfinanceiras) (2) Custo efetivo total (CET) (2)Anual Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	R$200,94 363,29% 13,43%
A=agendamento	data	descrição	entradas R$	saídas R$	saldo R$	Diade pagamento Taxade jurosvigenteno período	12 12,80096 (pré)
Conta Corrente \| Movimentarão						Datada próximarenovaçãodo contrato Umttevariável (CEPPIüs)(1}	12/05/17 R$0,00
						Limitecontratado (CEP)	R$31100/}0

total Outras saídas		16.470,51 76,50
Débitos automáticos efetuados	9996	16.231/11	17/04/17	CARTAO PERSONNALITE	14.949,23
Compras a débito	1%	163X)0	07/04/17	DA 01 CEL401355159757	25352

03/04/17	DA DMAEUBERL000084638	40,77	25/04/17	DA CEMIG 000081271827	146,56
03/04/17	DA CTBC 000361859635	80,60	17/04/17	DA NET SERVIÇOS 0702288	293,41

38401-726 UBERLÂNDIA MG CASA SANTA ROSA	REM-C	27/04	DA DMAEUBERL001323253	390,43-	2363,63
RUA ANTENOR RANGEL 275			Saldo final disponível		3.155,54

cartão	número do cartão	aédito R$ recursos no exterior US$ limite de	recursos no país R$ limite de retirada de limite de retirada de	ContaCorrente]Cheque Espedal Personnallté (CEP)
Crédito ICartão de Crédito Personnallté				múltiplo,disponívelapenas para cartões MúltiploMasterCard. Transações de comprasInternacionaisna funçãodébito,com o cartão

FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	ISOJJOO.OO	15.000,00	EXTR/EXT	extrato	TRANSF/TEF/TEC/
crediário	117.900,00	15300,00	DOC	documento de crédito	TBI	transferência efetuada/recebida via bankiine
produto pré-aprovado R$ da parcela R$ DEV devolvido TíT titulo
		valor máximo	DEP	depósito	TEL/rELEFONE/30HTEL transação realizada pelo telefone
			DA	débito automático	TELTRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
Crédito[Limitespré-aprovados em 28/04			D	débito a compensar	TED	transferência eletrônica disponível
			CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifa
			CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
02. Crédito			CH/CHQ	cheque	SISDEB	sistema de débito automático
			CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
			CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
			C/C	conta corrente	RSHOP	redeshop
			C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
			BKUBKI	bankiine	REFIN	refinanciamento
			BKF	bankfone	POUP	poupança
			BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
			AÜT/AUTOM	automática (o)	P	poupançaautomática
			AG	agência	MENS	mensalidade
			ADIANT.DEPOSrTAhíTE	adiantamento a deposítante	lOF	Imposto sobre operações financeiras
			ADIC	adicional	INTTRANSF	transferência efetuada/recebida via Intemet

Total Tarifas Devidas (débito no 2' dia útil de Maio) Transações Excedentes	0,00 0,00	0,00 0,00	76,50 0,00	ContaCorrente\| Movimentação • Principais siglas utilizadas
Mensalidade	76,50 valor da tarifa R$	0,00 economia %	76,50 vaior débito R$	N otas expl icati vas

(Cane [ re

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PC-00

MARCOS AMÉRICO BOTELHO R ANTENOR RANGEL 275 Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 10.331,74

3840 1-726 UBERLÂNDIA MG

Postagem: 05/04/2017

	Pagamento efetuado em 17/03/2017 0 Saldo financiado	-10.33 1,74 0,00
Vencimento: 17/04/20 17 Emissão: 04/04/20 17	O Lançamentos atuais	14.949,23
Fechamento próxima fatura: 12/05/2017	9 Total desta fatura	14.949,23

Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1 .XXXX.XXXX.5328 VISA PLATINUM

Praque esperar a faturachegar em casa?Mude pra FaturaDigital. Acesse: ltaupersonnalite.com.br > Cartões> Minhafatura > FaturaDigital

A) pagamento total R$ B)paganriento mínimo R$ C)parcelamento R$ D) entrada para financiamento:

paguequaiquervalorentre R$ 24 X

17/04/20 17 14.949,23 2 .243,66 79 1,00 Não Disponível

Consulte outras opções •;

Nova opção de pagamento Limites de crédito RS

Lançamentos: compras e saoues D) entrada para financiamento:

Quando disponível, o valor pago	Limite total de crédito	50.000,00		MARCOS A BOTELHO (finai 5328)
será considerado como entrada	Limite utilizado no mês	26.917,14	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOREM RS
de um financiamento e o saldo restante será dividido em parcelas	Retirada de recursos Paisfsaque) Retirada de recursos Exterior(saque)	1.000,00 7.000,00	^^17/12	LEROY MERLiN UBERL04/06 MORADIA .UBERLÂNDIA	474,84
fixas com juros iguais aos do			g^19/12		308,99

Programa Sempre Presente URCA MOTORS 04/04 parcelamento da fatura. Se você efetuar um pagamento Saldo de pontos acumulados no programa VEÍCULOS .UBERLÂNDIA inferior ao valor mínimo da entrada, 06/03 BOM NEGOCiO ATIVIDADES 35,99

em 04/20 17* 96.959 você estará em atraso, com Pontos a expirar no programa em 05/2017 0 MORADIA.RIO DEJANEIR

cobrança de juros, multa e mora. Dólar utilizado na conversão dos pontos 06/03 MercPago-MERCADOLIVRE 43,89

3,28

Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de		* Consolidado de pontos dos cartões participantes.					06/03	DIVERSOS .05ASC0 UberUBER BRMAR06 3E46 DIVERSOS .SAO PAULO	14,66
pontos	da	próxima www.itau.com.br/semprepresente.	fatura	e	no	site	06/03	Uber UBER BR MAR06 DCUJ DIVERSOS 5A0 PAULO	19,08
							07/03	UBER*UBER BR MAR07 QJC DIVERSOS .SAO PAULO	16,15

Q3 Compra presencial

com uso do cartão e senha.

175/59446603-6 00059446603/0932503

Estamos ihe enviando esta fatura para simpies conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensai até as IShOO da data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normaimente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

a Central de Atendimento do cartão.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 64

PÍR$ô?íSAUTE,i

	Lançamentos! compras e saoues	Lançamentos! compras e saoues		Lancamentos:	Lancamentos: compras e
	07/03	UberUBER BR MAR074AXF	12,23	20/03	Uber UBER BR MAR20IMMM	14,15
DIVERSOS AO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO
	07/03	UberUBER BR MAR07RYLA	11,96	20/03	Uber UBER BR MAR20 FWUC	19,10
		DIVERSOS .SAO PAULO			DIVERSOS .SAO PAULO
SIGILOSO
	07/03	Uber UBER BR MAR07 2GV2	10,76	20/03	UberUBER BR MAR20JFFL	8,90
		DIVERSOS .SAO PAULO			DIVERSOS .SAO PAULO
	07/03	TAM MULT PLUS	53,39	2 1/03	UberUBER BR MAR21 HP6T	32,46
		SAO PAULO			DIVERSOS .SAO PAULO
	08/03	UberUBER 3R MAROBISJB	12,4B	2 1/03	Uber UBER BR MAR21 POYF	63,63
Somente para correntistas		DIVERSOS .3AO PAULO			DIVERSOS .SAO PAULO
do Banco Itaü:	09/03	UberUBER BR MAR08XWGH DIVERSOS .s'aO PAULO	31,22	2 1/03	Uber UBER BR MAR21 YIO	14,82
Caso você fique em atraso por um período					DIVERSOS .SAO PAULO
superior a 10 dias, para sua convertiènda	09/03	Uber UBER bR MAR0974J2	10,26	22/03	UBER*UBER BR MAR22 0CY	8,92
e conforme contrata poderá ser debitado		DIVERSOS .sIaO PAULO
					DIVERSOS .SAO PAULO
em sua conta corrente;
-o valor mínimo de entrada para financiamento	09/03	Uber UBER BR MAR09 HXL4	20,B3	22/03	Uber UBER BR MAR22 NQED	7,96
(box 'D*), com o saldo restante dividido em		DIVERSOS .sKo PAULO
parcelas fixas;					DIVERSOS .SAO PAULO
	10/03	INGRESSO GOM	104,84	24/03	Uber UBERBRl\/IAR23 6PGQ	15,76
-caso o valor do box*D° descrito adma náo
esteja disponível, poderá ser debitado o valor		TURISMO EÈNTRETENIM.RIO DE JANEIR
					DIVERSOS .SAO PAULO

do pagamento mínimo (box'B'0

10/03 UberUBER BRMAR09 S6S6 15,72 24/03 Uber UBER BR MAR23 N3LG 14,15

Para inibir o débito,procure a Agênda Itaú mais prdxima. DIVERSOS .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO

10/03	UberUBER BR MAR09 3UMH DIVERSOS .SijLO PAULO	13,87	27/03	Uber UBER BR MAR27 SPCS DIVERSOS .SAO PAULO	14,93
12/03	CONECTCAR DIVERSOS .Barueri	220,00	27/03	Uber UBER BR MAR27 ENIY DIVERSOS .SAO PAULO	13,57
13/03	UberUBERBRMAR13LMG2 DIVERSOS .SAO PAULO	11,89	27/03	Uber UBER BR MAR27 72UE DIVERSOS .SAO PAULO	15,7:
13/03	UberUBER BRMAR13EVNA DIVERSOS .sAo PAULO	19,72	28/03	Uber UBER BR MAR27 XRD3 DIVERSOS .SAO PAULO	20,38
14/03	UberUBER EIRMAR14APB6 DIVERSOS .SAO PAULO	18,26	30/03	UberUBER BR MAR30GXKZ DIVERSOS .SAO PAULO	15,78
14/03	Uber UBER ÈRMAR14J326 DIVERSOS .SAO PAULO ^15/03 RAIADROG/ijSILMOEMA4	12,95	3 1/03	UBER*UBER BRMAR31 5MQ DIVERSOS .SAO PAULO	7,64
	SAÚDE.SAO PAULO	31,12	3 1/03	Uber UBER BR MAR31 X4PW DIVERSOS 5A0 PAULO	10,69
15/03	UberUBER BRMAR1S2U3S DIVERSOS .sAo PAULO	8,61	0 1/04	GOLTRANSP AEREOS*BGF14 SAO PAULO	860,60
15/03	Uber UBER BRMARISAXEB DIVERSOS .SAO PAULO	15,91	03/04	UberUBER BRAPR03MENH DIVERSOS .SAO PAULO	13,91
16/03	UBER*UBER BR MAR16K6H DIVERSOS .Sflo PAULO	35,64	03/04	Uber UBER BR APR03 M0Y6 DIVERSOS .SAO PAULO	11,82
16/03	UberUBER BRMAR16CQGB DIVERSOS .S AO PAULO	8,70	03/04	UberUBER BRAPR03XMMC DIVERSOS .SAO PAULO	13,64
16/03	UberUBER BRMAR16FH3Q DIVERSOS .SAO PAULO	37,15	Lançamentos	no cartão (final 5328)	2.84 1.39
16/03	UberUBER B^ MAR16V6B4 DIVERSOS .SAO PAULO	11,74	DATA	DALILA M M AMÉRICO (final 7758) ESTABELECIMENTO	VALOR EM RS

Continua.

~~.

30 itaupersonnalíte acesse .com.br SAC 08007227377

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas) reclamações, cancelamentos e Informações gerais. Todos os dias, 24h 0800 720 3030 (demais localidades,somente chamadas de telefone fíxo) ou utilize os Ouvidoria 080057000 1 1 horas caixas eletrônicos

se nSoficarsatisfeitocom a solução apresentada, de posse Todos OS dias, 24h por dia. do protocolo,contate a Ouvidoria.Oras líteis,das 9h às 18h

Consultas, Informações e serviços transacionais. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

Todos05dias,24h

Em atendimento àLd12.007/09, declaramos que,comexceção dosdébitosconstantes nestafaturaede despesas lançados em fatura, bem como parcelas a vencer deCompras Parceladas e Parcelamento daFatura (sem seguro). Não serão eventualmente contestadas,osvalores lançados nasfaturas anteriores encontram-se quitad os.Esta declaração consideradas asparcelas avencer deeventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento deFatura com Seguro Prestamísta contratado.

substituioscomprovantes anteriores.	Pagamento deContas Automático e/ou Parcelamento deAnuidade, deprêmios deseguro, deassistências edemensalidades de
Instruções parapagamento	título deapitaüzação que, assim como os lançamentos decorrentes denovas transações, serviços ou operações realizadas ou

Você pode pagar asua fatura em qualquer agência bancária até adata de vencimenta Pagamentos avulso: podem serefetuados contraradâsapósoParcelamentodoSaido doCartão,serão cobradas normalmentenasfaturasseguintesàcontrataçaa No momento nas agências doItaú ou, para correntistas doItaii,noItaú30horas naInternet, por telefone ounos anaiseletrônicos.Caso você não da contratação, osaldo devedor do cartão será trazido avalor presente. Para contratar,énecessário pagar,até adata devenamento receba afatura emtempo derealizar opagamento, poderá consultar ototal das suas despesas nos caixas elenônicos,nacentral de dafatura,ovalor exato indicado no campo'Parcelamento doSaldo do Cartão'.Senacomposiçãodosaldodevedordoartãoconstar atendimentoouacessandoosilewww.itaupersonnalite.coin.br. "Compras Parceladas sem Encargos" haverá ainadéncía dejuros eÍOF, que inicialmente ínexistiriam para essa operação Escolha a formadepagamento maisadequada ÍOF: caso sejam contratadas as operações de crédito, serádevido o Imposto sobre Operações Rnanceiras, Pagamento Total:esta éamelhor opção,pois pagando esse valor você quita sua fatura, enão haverá íncid ncia dejuros. conforme alíquota vigente naépoca dacontratação. Pagamento Mínimo:esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer vai Drentre oPagamento Atenção:caso você precise realizar opagamento desua fetura ematraso,consulte nacentral deatendimento ovaloratualizado do Mínimo eoVâlorTotal daFatura até a data devencimento, você financiará a diferença, que será cobrada in egralmente nafetura seu saldo devedor(valor total dafatura + mora + multa) na data do pagamentaSe você optar por pagar um valorinferior aosaldo seguinte, com incidência deencargos (juros definanciamento -i- ÍOF). Verifique noampo'Rnanciamentod devedor atualizado,adiferença será financiada,com acréscimo dejuros.

Fatura'a taxa para o

de crédito.

financiamento econsulteo CET do financiamento dafatura, antes dacontrataçãa Parcelamento de fatura:nesta opção você contrata umparcelamento dovalor total dasuafatura. Rara areerir, pague atéa data de vencimentooYâlor exato da parcela(incluindoos centavos) de um dos planos oferecidos.O valorlotaldasparceíáscomprometerá seu limite decrédito, que será recomposto àmedida que asparcelas forem pagas. As parcelas seguintes serão lançadas nas suas próximas faturas. Esse parcelamento inclui somente ovalor total da fatura no momento da contratação. Ouifol valores,como novas compras eparcelas avencer,serão lançadas normalmente nas faturas seguintes	1	Importante; caso você fique ematraso porumperíodo superior a10dias esejaccrrentista doItaú, paraevitar o acúmulo deencargos, poderá serdebitado, se disponível, a opção de Entrada de Financiamento, debitando o valor mínimo deentrada, e osaldo restante será dividido emparcelas fixas; caso nãoesteja disponível, será debitadoovalordo pagamento mínimo. Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecurso indicadossão limites máximos eestão sujeitos adisponibilidade eanálise
Entrada deFinanciamento: você também pode efetuar opagamento de	uma entrada, dentro do ínterYalo demonstrado na	Custo Efetivo Total (CET): asplanilhas referentes aoCET das operações contratadas por meiodeseu cartão enâo disponíveis em
fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros.		suafatura ounos canais decontrataçãa
Atraso: asovocê nãopaguea fatura oufaça um pagamentodevalorinferioraoPagamentoMínimo ou àEntrada	deFinanciamento	Cuidados com oCartão: sua senha épessoal eintransferível. Não adivulgue aterceiros. Em asodeperda ouroubo do cartão,
(quando disponível) enão contrate um dos planos deParcelamento daFatura ofertados até adata devencíníentcç	você estará em	ligue Imediatamente para acentral deatendimento para bloqueá-la

atraso.Em aso deatraso dopagamento, você pagará enargos equivalentes: (1) aos juros remuneratórios indicados nafatura como ''JurosMáxímosdeFinanciamento'',maísjurosmorâtóriosde1%ao mês,capitalizados diariamente, aplicáveissobreosaldodevedor Contrato:você pode consultar ascondições gerais deseu contrato nosite itaucard.com.br. total dafatura desde adata dovencimento até adata doefetivo pagamento; (ii) multa não indenizatóría de2% sob^ osvalores Banco Itaucard S.A.,CNPJ17,192.451/0001-70,comsedenaAlameda Pedro Callil,43- Poá-SP,CEP08557-105, devidos enão pagos; (iii) tributos devidos naforma dalegislação emvigor. efilíasnaAI. Rio Negro, 433,l"andar, CEP06454-904, enaAv. Copacabana, 238,4°andar, CEP06465-903, ambas Parcelamento doSaldo doCartão: éofinanciamento dosaldo devedor do seu cartão, apurado no momento dacontratação, em Barueri(SP). assim considerado osaldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tributos, encargos, transações e iperaçôes atéentão

SIGILOSO

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05/05	DA DMAEUBERL000028100	3120-	4.971,71	lOF(Impostosobreoperaçõesfinanceiras) (2) Custo efetivo total (CET) (2)Anual	R$200,94 359,33%
	TarMultiCtaMens 04/17	7630-	5.003,91	Custo efetivo total (CET) (2) Mensal Diade pagamento	13,35% 12

R$ 15.443,65	R$10.66037	17/05/17	CARTAO PERSONNALÍTE	9269,05	29/05/17	DA DMAEUBERL001323253	31336
(aéditos) total entradas	(débitos) total saldas	05/05/17 02/05/17	DA DMAEUBERL000028100 DA DMAEUBERL000084638	32,20 42,91	29/05/17 25/05/17	DA CTBC000000312860 DA CEMIG000081271827	53,47 138,68
		data	histórico	valor R$	data	histérico

total		10.660,87
Outras saídas	1%	76,50	22/05/17	ElectronCASADOCRI	234,85	30/05/17	ElectronLACASADEC	385,60
Débitos automáticos efetuados Compras a débito	92% 7%	9.850,17 734,20	19/05/17 data	ElectronCAMILA BOLE histérico	78/30	22/05/17	ElectronSUPERMERCAD	35,75 valor R$

total		15,443,65
Transferências,DOCs eTEDs	4%	657,20
Depósitos e recebimentos	96%	14.786,45

RUA ANTENOR RANGEL 275	Saldofinaldisponível	4.124,66
MARCOS AMÉRICO BOTELHO E/OU	(-)Saldo a liberar	987,63

valor

) ]

cartão	número do cartão		aédito RS recursos no exterior USS recursos no país RS	pontos para o programa de recompensas Sempre Presente.	(i)Transações efetuadas por melode Internet
limite de limite de retirada de limite de retirada de comCartãoPersonnallté Visa Gold tem ovaiordesuascomprasrevertidoem de atendimento pessoal.
				VISA Internacional, consolidadosporCPFdo primeirotitularda conta.Clientes	(P) Transações efetuadaspormeiodoguichêdecaixa ou poroutrasformas
CréditoICartão de Crédito Personnallté				médiode utilização de CEP/CEP PIuse comprascom o cartão ItaúPersonnaiíté	ou por outras formas de atendimento eletrônico.
				de Investimento, Poupança, CDB, Previdência e Ações Itaúe Itaúsa), dosaldo	(E)Transações efetuadas permeio dos canaisde auto-atendimento
				-d ) Éasomado volume médloderecursor(saldo'em ContaTnvestimenfõTFüirdõs	~(3)R3300,00a cadaano completode conta.
				ContaCorrente\| Pacote de serviços
(*)EtteslimitesdependemdamanuienfâodasatuaiseondlfOes doclienteparaconcessJo/renovafSo decréditose deatosnormativos.
HNANCIAMENTO DE VEÍCULOS		ISOJWO.OO	15J)00,00
				oIOFserá Inferior.	abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima Indicados.
crediário		117.900,00	15300,00		CEPPIus),a taxa de Juros remuneratórios, o valordo lOF,da comissão de
				de utilização Integraldo créditodurante o prazode 30 dias;se issonão ocorrer,
produto	pré-aprovado RS		da parcela RS		do cliente durante o prazo deste contrato (LimiteCEPmais LimiteAdicionai
				(2)OpercentualdoCET e ovalordo lOF foramcalculados paraa hipótese
			valor máximo	do limite adicional nomomento dacontratação ou renovação docontrato.	CET sãoconsiderados ovalortotaldo limitede créditocolocadoà disposição
				possuemprodutoCEP PIuscontratado.Ovalorexpressorepresenta o valor	cliente,expressoacimana formade taxa percentualanual.Parao cálculode
Crédito[Limitespré-aprovados em 31/05				(1)Olimite adicionai CEP PIus estádisponível apenasparaclientes que	CustoEfetivo Total(CET) é ocustototaldesta operaçãode créditoparao

				G	aplicação programada	TRF/TRANS	transferência
				E)aR/EXT	extrato	TRANSF/TEF/TtC/
				DOC	documento de crédito	TBl	transferência efetuada/recebida via bankilne
				DEV	devolvido	TIT	título
				DEP	depósito	TEl/rELEFONE/30HTEL transação realizadapelo telefone
				DA	débito automático	TELTRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
				D	débito a compensar	TED	transferência eletrônica disponível
				CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifa
Total Tarifas Devidas (débito no S»dia útil de Junho)	0,00	0,00	76,50	CONTRB	contribuição	SI5PAG	sistema de pagamento
Transações Excedentes	0,00	0,00	0,00	CH/CHQ	cheque	SiSDEB	sistema de débito automático
Mensalidade	7630	0,00	76,50	CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
	valor da tarifa R$	economia %	valor débito RS	CCF	adastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
tarifas devidas
				ac	conta corrente	RSHOP	redeshop
Total Volume de Negócios em Abril	4300,00			C	créditoa compensar	REMUNER	remuneração
Saldo Médiode Utilizaçãode CEP/ CEPPIus	0,00			BKL/BKI	bankilne	REFIN	refinanciamento
Benefícioportempo de relacionamento (3)	4.500,00			BKF	bankfone	POUP	poupança
Volume Médio de Recursos(2)	0,00			BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
volume de negócios em abril RS				AUT/AUTOM	automática (o)	P	poupança automática
				AG	agência	MENS	mensalidade

(Cre (rhe [ os mn

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PC-00

MARCOS AMÉRICO BOTELHO

SIGILOSO SANTA ROSA

R ANTENOR RANGEL 275				Resumo da fatura em R$
3840 1-726	UBERLÂNDIA	MG	Total da fatura anterior Pagamento efetuado em 17/04/2017	14.949,23 -14.949,23
		Postagem: 05/05/2017	0 Saldo financiado	0,00
		Vencimento: 17/05/20 17 Emissão: 04/05/20 17	O Lançamentos atuais	9.269,05
050517	Fechamento próxima	fatura: 12/06/2017	O Total desta fatura	9.269,05

Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1.XXXX.XXXX.5328 VISA PLATINUM

Pra que esperar a fatura chegar em casa? Mude pra Fatura Digitai. Acesse:itaupersonnalite.com.br > Cartões > Minha fatura > Fatura Digital

A) pagamento total R$ B)pagamento mínimo R$ C)parcelamento RS D) entrada para financiamento:

24 X

vencimento				paguequalquervalorentre R$
17/05/20 17	9.269,05	1 .390,36	569,98 Consulte outras opções	Não Disponível
Nova opção de pagamento D}entrada para financiamento:	Limites de crédito R$		Lançamentos: comoras e saaues	~~
Quando disponível, o valor pago	Limite total de crédito	50.000,00	MARCOS A BOTELHO (final	5328)

será considerado como entrada	Limite utilizado no mês	15.867,89	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOREM R$
de um financiamento e o saldo restante será dividido em parcelas	Retirada de recursos País(saque) Retirada de recursos Exterlor(saaue)	1.000,00 7.000,00	gál7/12	LEROY MERLIN UBERL05/06 MORADIA .UBERLÂNDIA	474,B4

fixas com ju ros Iguais aos do

parcelamento da fatura. Se você efetuar um pagamento	Programa Sempre Presente Saldo de pontos acumulados no programa		05/04	UberUBER BRAPR04AZSC DIVERSOS .SAO PAULO	9,23
inferior ao valor mínimo da entrada, você estará em atraso, com	em 05/20 17* Pontos a expirar no programa em 06/2017	103.771 0	05/04	UberUBER BRAPR05EA4X DIVERSOS .SAO PAULO	11,88
cobrança de juros, multa e mora.	Dólar utilizado na conversão dos pontos *Consolidado de pontos dos cartões participantes.	3,29	05/04	UberUBER BRAPR05HZVB DIVERSOS .SAO PAULO	10,81

Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do pagamento mfnimo, serão demonstrados no saldo de							06/04	UberUBER BRAPR06 HW7Q DIVERSOS .SAO PAULO	18,71
pontos	da	próxima www.itau.com.br/semprepresente.	fatura	e	no	site	07/04	UberUBER BRAPR06 2ESR DIVERSOS ShO PAULO	9,34
							07/04	Uber UBER BR APR07 RDEB DIVERSOS .SAO PAULO	13,26

Qg Compra presencial

Continua.

com uso do cartão e senha.

175/59446603-6 00059446603/094 1339 r

V Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi

enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até as ISbOO da data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

a Central de Atendimento do cartão.

SIGILOSO

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	Lançamentos; compras e saques		Lançamentos: compras c saques
07/04	UberUBERBRAPR07 LMGU DIVERSOS .SAO PAULO	14,21	Lançamentos no cartão tfinal 53281	2.77 1.58
10/04	UBER*UBEp BRAPRIOWAX DIVERSOS .SAO PAULO SIGILOSO	13,80	PALILAIW M AMÉRICO (final 77581 DATA ESTABELECIMENTO	VALOR EM RS

10/04 UberUBERBRAPR10O6FD 10,81 111/01 ORTOBOM 04/05 980,00

DIVERSOS ,SAO PAULO MORADIA .SAG PAULO

UberUBER|BRAPR10DZAE

10/04 8,78 111/01 KOMFORT HOUSE SOFA04/05 938,00

DIVERSOS .SAO PAULO MORADIA.SAO PAULO 1 1/04 UberUBER BRAPRll 3DBM 9,53 10/03 TAMSITE 02/02 1.030,19 Somente para correntistas DIVERSOS .SAO PAULO SAO PAULO

UberUBERlBRAPR12 74QM

do BancoItaú: 12/04 9,24 21/03 FLYTOURVIAGENS 02/04 1.625,50

DIVERSOS .SAO PAULO TURISMO EENTRETENIM.SAO PAULO

Caso vocõ fique em atraso por um período

superior a 10dias, para sua conveniência 12/04 UberUBERBRAPR12RI3A 29,26 21/03 AFFINITYASSISTENC02/02 221,04

e conforme contrata poderá ser debitado

DIVERSOS .SAO PAULO TURISMO EEtMTRETENIM.RIO DEJANEIR

em sua conta corrente;

14/04 UberUBERlBRAPR13L4QL 15,64 S29/03 EUROFITNESSHEALT02/12 99,50

-o valor mínimo de entrada para financiamento (box'D*),com o saldo restante dividido em DIVERSOS .SAO PAULO HOBBY.UBERUNDIA parcelas fixas;

17/04 UberUBER BRAPR17 3XDS 13,66 09/04 NETFLIX.COM 29,90

caso o valor do box*D* descrito acima nSo esteja disponível poderá ser debitado o valor DIVERSOS .S AO PAULO MORADIA.SAO PAULO do pagamento mínimo (box*B*)

17/04 UberUBER BRAPR17 72XT 10,65 111/04 IVONE FUOCOVASCONCELL 416,00

Para Inibir o débito, procure a Agénda Itaú mais

próxima. DIVERSOS .S AO PAULO vestuário .SAO PAULO

19/04	UberUBER BR APRl 9 K7F3	35,08	12/04	WWWSympla	55,00
	DIVERSOS .SAO PAULO			DIVERSOS .SAO PAULO
19/04	UberUBERBRAPR194A6Y	14,54	18/04	GOL TRANSP AEREOS»PGUGS	362,19
	DIVERSOS .SAO PAULO			SAO PAULO
20/04	UberUBER BRAPR20QDAK	29,77	18/04	TAMSITE	232,3
	DIVERSOS .SAO PAULO			SAO PAULO
20/04	Uber UBER BR APR20 SRZR	25,88	18/04	TAMSITE	232,39
	DIVERSOS .^AO PAULO
				SAO PAULO
20/04	UberUBER BR APR20 SK7E	12,79	24/04	TAM SITE	235,90
	DIVERSOS .SAO PAULO			SAO PAULO
2 1/04	Uber UBER ÈRAPR20PTMN	15,87	Lançamentos	no cartão (final 7758 1
					6,458,00
	DIVERSOS .^AO PAULO
2 1/04	UberUBER6RAPR20TAFM	14,00
	DIVERSOS .sko PAULO
			Lançamentos: produtos e serviços
24/04	conectcaIr	220,00			VALOR EM RS
			DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS
	VEÍCULOS.Barueri		29/04	ANUIDADE DIFERENCl 1/12	40,00
27/04	Uber UBER BR APR27 NFKT	17,42
	DIVERSOS .sko PAULO
			29/04	ANUIDADE DIFERENC 1 1/12	20,00
28/04	UberUBER BRAPR27 KB6V	19,82
	DIVERSOS .sIaO PAULO
			29/04	DESCONTO ANUIDADE 1 1/12	-20,00
02/05	EFACILCOM ELETRÔNICO	1.633,56
	ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA
			Lançamentos produtos e serviços		40,00
03/05	Uber UBER BR MAY03 PC4T	28,80
	DIVERSOS .SÃO PAULO
03/05	Uber UBER BR MAY03 6SGI	20,40	Outros	lançamentos
	DIVERSOS .sÃo PAULO
			DATA	DESCRIÇÃO	VALOR EM RS
			04/05	CR DIFERENÇA COTACAOUS	-0,53
					Continua.

30 itaupersonnalite.coni.br SAC 08007227377

3003 3030 (cápitaise regiões metropolitanas)		reclamações, cancelamentos e informações gerais.Todos os dias, 24h
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de ti	ou utilize os	Ouvidoria 080057000 1 1
horas Todos OS dias, 24h por dia. Consultas, informações e serviços transacionais.	caixas eletrônicos	se não ficarsatisfeitocom a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria.Dias úteis, das 9h às 18h Defíclente auditivo/fala 0800 722 1722

TodosOS dias,24h

Em atendimento àLei 12.007/09,de<laramos que,comexceção dosdébitosconstantes nestafaturaede despesas lançados emfetura, bem como parcelas a vencer deCompras Parceladas e Parcelamento dafatura (sem seguro). Não serão eventualmente contestadas,osvalores lançados nasfaturasanteriores encontram-se quitados. Esta declaração consideradas asparcelas a vencer deeventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento deFatura com Seguro Prestamista contratado, substituioscomprovantes anteriores. Pagamento deContas Automático e/ou Parcelamento deAnuidade, deprêmios deseguro, deassistências e demensalidades de

título deapitaüzação que, assim como oslançamentos decorrentes denovas transações, serviços ouoperações realizadas ou Instruções parapagamento Você pode pagar asua fatura em qualquer agência bancária até adata de vencimenta Pagamentos avulsos podem ser efetuados contratadas após oParcelamento doSaldo doCartão,serão cobradas normalmente nas faturas seguintesà contrataçãa No momento nasagênciasdo Itaú ou,para correntistas doItaú,noItaú 30horas nainternei, por telefone ounos anaise eirônicos. Caso você não dacontratação,osaldo devedor docartão será trazido avalor presente. Para contratar,énecessário pagar, atéadata devencimento receba a fatura emtempo derealizar opagamento, poderá consultar ototal dassuas despesas nos caixas dafatura, ovalor exatoíndiadono campoTarcelamento doSaídodo Cartão".Senaccmposiçãodosaldo devedordoartão constar

letrônicos, nacentral de "Compras Parceladassem Encargos", haverá ainridência dejuros elOF, que inírfalmente ínexistíriam para essa operaçãa atendimento ouacessando osite www.itaupersonnaíite.com.br.

Escolha a formade pagamento maisadequada Pagamento Total:esta éamelhor opção, pois pagando esse valor você quita suafatura, e não haverá inidência dejuros, Pagamento Mínimo:esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer valor entre oPagamento Mínimo eoValorTotal daFatura até a data devencimento, você financiara a diferença, que será cobrada integralmente nafatura		lOF: caso sejam contratadas as operações de crédito, será devido o Imposto sobreOperações Financeiras, conformealíquota vigente naépoca dacontratação. Atenção:caso você precise realizar opagamento desua fetura ematraso,consulte nacentral deatendimento ovalor atualizado do seu saldo devedor(valor total dafatura-f mora + muita) nadata dopagamento.Sevocê optar por pagar um valorinfenoraosaido
seguinte,com incidência deencargos	(juros definanciamento -flOF).Verifique noampoFinancíamentò daFaturaa taxa para o	devedor atualizado,a diferença será financiada,com acréscimo dejuros.
financiamento econsulte oCET dofinanciamento dafatura, antes dacontrataçãa		Importante: casovocê fiqueematrasoporumperíodo superior a 10diase sejacorrentísta doItaú,paraevitar
Parcelamento de Fatura; nesta opção você contrata umparcelamento dovalor total dasua fatura,	f^r aderir, pague atéadata	o acúmulo de encargos, poderá serdebitado, se disponível, a opção de Entrada de Financiamento, debitando
devencimento ovalor exatoda parcela(incluindo oscentavos) deum dos planos oferecidos. Ovalor total das	parcelas comprometerá	o valormínimo de entrada, e o saldorestanteserádividido emparcelas fixas; casonãoestejadisponível, será

"Juros Máximos deFinanciamento", maisjuros moratórios de1%aomês,capitalizados diariamente,aplicáv lissobreo saldodevedor

seu limite decrédito, que será recomposto àmedida que asparcelas forem pagas.As parcelas seguintes serão lançadas nas suas próximas faturas. Esse parcelamento inclui somente ovalor total dafatura nomomento dacontratação.Oi tros valores,como novas compras eparcelas avencer, serão lançadas normalmente nas faturas seguintes Entrada deFinanciamento: você também pode efetuar opagamento de uma entrada, dentro do li^tervalo demonstrado na fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros. Atraso: asovocê não pague afatura oufeça um pagamento devalor inferior aoPagamento Mínimo ou àEUrada deFinanciamento (quando disponível) e nãocontrate umdosplanos deParcelamento daFatura ofertados atéa datadevercimentei você estará em atraso. Em caso deatraso dopagamento, você pagará encargos equivalentes: (1) aos juros remuneratórios 1 idicadosna feiúracomo		debitado ovalordopagamento mínimo. Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecurso indiados sãolimites máximos eestão sujeitos adisponibilidade eanálise de crédito. Custo Efetivo Total (CET):asplanilhas referentes aoCET das operações contratadas por meio deseu cartão estão disponíveis em suafetura ounos canais decontrataçãa Cuidados com oCartão: sua senha é pessoal eintransferível. Não adivulgue aterceiros. Em aso deperda ouroubo docartão, ligue imediatamente para a central deatendimento para bloqueá-la Contrato:você pode consultar ascondições gerais deseu contrato nosite iiaucard.com.br.
total dafetura desde	adata dovencimento atéadata doefetivo pagamento; (ii) multa não indenfzatóri< de2% sobre os valores	BancoItaucardSA., CNPJ17.192.451/0001-70,comsede na AlamedaPedroCallil,43- Poá-SP, CEP08557-105,
devidos enão pagos; (iiij tributos devidcs naforma dalegislação emvigor.		efiliasnaAl. Rio Negro,433,3<'andar,CEP06454-904,enaAv.Copacabana,238,4°andar,CEP 06465-903,ambas
Parcelamento doSaldo doCartão; éofinanciamento dosaldo devedor doseu cartão, apurado non;omento	dacontratação,	em Barueri(SP).

assim considerado osaldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tributos, enargos, transaçôe . e operações até então

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 69

16/06	DANETSERVIÇOS 0702288	28639-	8.666,39
13/06	ElectronLÜJADOCE	1534-	8.952,98
09/06	ElectronPOSTODACI	1030-	8.968,32
07/06	DA 01CEL 401355159757	28439-	8.978,32
05/06	DA DMAEUBERL000028100 DA CTBC 000361859635	3036- 8036-	9.26^91

De R$75.000,00 a R$149.999,99	38,25	50,00%
Até R$74.999,99	76,50	0,00%
volume de negódos (1)	preço diferenciado na mensalidade R$	economia nas trans. excedentes

(cr^itos)	(débitos)	1^ Conta Corrente\| Pacote de serviços
total entradas	total saldas
		lOF(Impostosobre operaçõesfinanceiras) (2)	R$200,94
		Custo efetivo total (CET) (2) Anual	359,33%
		Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	13,35%

Outrassaldas	1%	7630
Débitos automáticos efetuados	98%	6.758,79
Comprasa débito saídas(débitos)	1%	8034

16/06/17	DA NETSERViÇCS 0702288	286,59
07/06/17	DA 01CEL4013S5159757	284,59
05/06/17	DA DMAEUBERL000028100	30,06
05/06/17	DA CTBC 000361859635	80,56
02/06/17	DA DMAEUBERL000084638	45,05
data	histórico	valor R$

09/06/17	ElectronPOSTO DAG	1030
02/06/17	ElectronPOSTODACI	5530
data	histórico	valor R$

(

E== EES= = =

TT,

)

(Gee [

VRRF

G EXTR/EXT			aplicaçãoprogramada extrato	TRF/TRANS TRANSF/TEF/TEC/	transferência
DOC DEV	'•	'	documento de crédito devolvido	TBI TIT	transferência efetuada/recebida via banidine título
DEP DA		/.	depósito débito automático	TELTRANSF	TEI/TELEF0NE/30HTEL transação realizada pelo telefone transferência efetuada/recebida via telefone
D CXE			débito a compensar caixas eletrônicos	TED TAR	transferência eletrônica disponível tarifa
CONTRB CH/CHQ			contribuição cheque	SISPAG SiSDEB	sistema de pagamento sistema de débito automático
CEI CCF			caixa eletrônico itaú cadastro de cheques sem fundo	SDO/5 D SAQ/SQ	saldo saque
C/C C			conta corrente crédito a compensar	RSHOP REMUNER	rede shop remuneração
BKLTBKl BKF			bankiine bankfone	REFIN PCUP	refinanciamento poupança
BAS AUT/AUTOM			básico automática (o)	PAGTO/PGTO/PAG/PG P	pagamento poupança automática
AG	ADiANTDEPOSnTANTE		agência adiantamento a depositante	MENS IOF	mensalidade imposto sobre operações financeiras
ADiC A			adicionai agendamento	INTTRANSF	transferência efetuada/recebida via Internet ÍNT/INTERNET/30H INT transação realizada pela Internet

50.000,00 crédito R$ recursos no exterior US$	3.000,00	0,00 recursos no país R$
limite de	limite de retirada de limite de retirada de

' r» o

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PC-00

MARCOS AMÉRICO BOTELHO R ANTENOR RANGEL 275 Resumo da fatura em R$

Total da fetura anterior 9.269,05

38401-726 UBERLÂNDIA MG

		Pagamento efetuado em 17/05/2017	-9.269,05
Postagem: 07/06/2017	0	Saldo financiado	0,00
Vencimento: 17/06/20 17 Emissão: 06/06/20 17	o	Lançamentos atuais	5.592,94

070617 Fechamento próxima fatura: 12/07/2017 e Total desta fatura 5.592,94 Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1.XXXX.XXXX.5328 ViSAPLATINUM

Praque esperar a faturachegar em casa?Mude pra FaturaDigital. Acesse: itaupersonnalite.com.br > Cartões> Minhafatura > FaturaDigital

pagamento total R$ pagamento para R$ ou pare. dosaidodocartão R$ pare. dosaldo docartão R$

rotativo(a partirde) sem seguro com seguro 18X 17/06/20 17 5.592,94 838,95 604,42 Não Disponível

Consulte outras opções Nova opção de pagamento Limites de crédito RS Lançamentos: compras e saaues D) entrada para financiamento:

Quando disponível, o valor pago	Limite total de crédito	50.000,00		MARCOS A BOTELHO (final 5328)
será considerado como entrada	Limite utiiizado no mês	8.073,94	DATA	E5TABELECÍMENT0	VALOREM R$
de um financiamento e o saldo restante será dividido em parcelas	Retirada de recursos Pafs(saque) Retirada de recursos Exterior(saaue)	1.000,00 7.000,00	gál7/12	LEROY MERLiN UBERL06/06 MORADiA .UBERLANDiA	474,84
fixas com juros iguais aos do parcelamento da fatura. Se você efetuar um pagamento	Proarama Sempre Presente Saido de pontos acumulados no programa		04/05	UberUBER BR MAY04DD5K DIVERSOS .SAG PAULO	17,16
inferior ao valor mínimo da entrada, você estará em atraso, com	em 06/20 17* Pontos a expirar no programa em 07/2017	107.978 0	05/05	UberUBER BR MAY04TZHS DIVERSOS .SAO PAULO	13,66
cobrança de juros, multa e mora.	Dóiar utilizado na conversão dos pontos *Consolidado de pontos dos cartões participantes.	3,35	09/05	Uber UBER BR MAY09 EWFL DIVERSOS .SAO PAULO	13,66

Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no saido de							09/05	UberUBER BRMAY09SFWU DIVERSOS .SAO PAULO	12,02
pontos	da	próxima vvww.itau.com.br/semprepresente.	fatura	e	no	site	gá16/05	ROD STAGIUM DIVERSOS .SAO PAULO	14,00
							18/05	CONEaCAR VEÍCULOS .Barueri	220,00

Qg Compra presencial com uso do cartão e senha.

175/59446603-6 00059446603/1096724

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até as IShOO da data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, peio financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normaimente.

Para conhecer os detaihes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

a Central de Atendimento do cartão.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 72

Itnu PERSONNALITE

	Lançamentos; compras e saques			Lançamentos: comoras e saoues
22/05	Uber UBER BR MAY22 23AG DIVERSOS .SAO PAULO	13,35	29/OS	INGRESSO COM TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR	52,42
22/05 SIGILOSO UberUBER\|BRMAY24FCH6	Uber UBERBRMAY22 3Q56 DIVERSOS .5A0 PAULO	10,53	030/05 031/05	SUPERMERCADO LEAL ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA	39,72
24/05	DIVERSOS .5A0 PAULO	29,30		POSTO PARIS VEÍCULOS .UBERLÂNDIA	189,48
24/05	Uber UBER BR MAY24V776 DIVERSOS .SAO PAULO UberUBERjBR MAY2S BHOF	28,72	004/06	BRETAS FILIAL 629 ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA	108,35
26/05		15,16	§04/06	SUPERMERCADO LEAL	88,42

Somente para correntistas DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA

do Banco Itaú: Uber UBERjBR MAY25 lASS

26/05 14,30 Lançamentos no cartão (final 7758 1 4.643.24

DIVERSOS .SAO PAULO Caso você fique cm atraso por um período superior a 10dias, para sua conveniência S03/06 MCDONALDS DRO 33,00 e conforme contrata poderá ser debitado TURISMO EkNTRETENIM.UBERLANDIA

em sua conta corrente: Lançamentos: orodutos e serviços -o valor mínimo de entrada para financiamento Lançamentos no cartão ífinal 5328) 909,70 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM RS (box*D'), com o saído restante dividido em

parcelas fixas; 0 1/06 ANUIDADE DIFERENC 12/12 40,00

PAULA M M AMÉRICO (final 7758)

caso o valor do box*D° descrito adma não esteja disponível, poderá ser debitado o valor DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM RS

do pagamento mínimo (box"BT 0 1/06 ANUIDADE DIFERENC 12/12 20,00 011/01 ORTOBOM 05/05 980,00 Para Inibir o débito, procure a Agênda Itaú mais

próxima. MORADIA .S AO PAULO 0 1/06 DESCONTO ANUIDADE 12/12 - 20,00

011/01 KOMFORT HOUSE SOFA05/05 938,00

MORADIA .SAO PAULO Lançamentos produtos e serviços

FLYTOUR V|AGENS 03/04 40,00

2 1/03 1.625,50

TURISMO E ENTRETENIM.5A0 PAULO

029/03 FURO FITNESSHEALT03/12 99,50 Q Tntaldos lançamentos atuais

HOBBY .UBERLÂNDIA

Uber UBER ;BR MAY04 Q4RZ 04/05 7,00 Compras parceladas- próximas faturas

DIVERSOS .SAO PAULO

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EMRS 04/05 Uber UBER BR MAY04X7PX 7,95

21/03 FLYTOUR VIAGENS 04/04 1.625,50 DIVERSOS .SAO PAULO UberUBERjBR MAY08WNEN 29/03 FURO FITNESS HEALT04/12 99,50 08/05 8,10

Próxima fatura 1.725,00 DIVERSOS .SAO PAULO

Demais faturas 796,00 09/05 NETFLIX.COM 29,90

MORADIA .^AO PAULO Total Dara uróxlmas faturas 2.52 1.00

	1 1/05 18/05	Uber UBER BR MAY10M2V6 DIVERSOS .SAO PAULO Uber UBER BR MAY18 5NX5	14,45 7,94
DIVERSOS .^AO PAULO	Juros de mora	1,01 % am	0,00
MercPago-iyiERCADOLIVRE	Multa por atraso	2,00 %	0,00

25/05 47,80

DIVERSOS .0SA5C0 lOF de financiamento 0,00

26/05	MercPago-iyiERCADOLIVRE DIVERSOS .OSASCO	109,80
26/05	MercPago MERCADOLIVRE .ÕSASCO DIVERSOS .1	148,91
26/05	MercPago MERCADOLIVRE dsASCO DIVERSOS .1	140,00

30 itaupersonnalite.com.br SAC 08007227377

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas) reclamações,cancelamentos e informaçõesgerals.Todosos dias,24h

_ , ou utilize os Ouvidoria 080057000 1 1 0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de elefone fixo) . i • horêis caixas eletrônicos

se não ficar satisfeito com a solução apresentada,de posse Todos OS dias, 24h por dia. do protocolo,contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Consultas, informações e serviços transacionais. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

Todososdias,24h

EmatendimentoàLei 12.007/09,declaramos que,com exceção dosdébitosconstantesnes altura ededespesas lançados emfeiúra, bem como parcelas a vencer deCompras Parceladas e Parcelamento daFatura (sem seguro). Não serão eventualm^te contestadas, osvalores lançados nasAturasanteriores encontram-se quitados. Estadeclaração consideradas asparcelas a vencer deeventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento deFatura com Seguro Prestamista contratado,

substituioscomprovantesanteríores.	Pagamento deContas Automático e/ou Parcelamento deAnuidade, deprêmios deseguro, deassistências e demensalidades de
Instruções parapagamento	título decapitalização que, assim como oslançamentos decorrentes denovas transações, serviços ou operações realizadas ou

Você pode pagar asua fatura emqualquer agência bancária atéa data devencimenta Pagamentos aviIsos podem serefetuados contratadas após oParcelamento doSaldodoCartão,serão cobradas noímalmente nas faturas seguintesà contratação No momento nasagências doItaú ou, para corremistas doItaú,noItaú30horas naInternet, por telefone ounos canais ?letrônicos.Caso você não dacontratação,osaldo devedor docartão será trazido avalor presente. Para contratar,énecessário pagar,atéadata devencimento receba afatura emtempo derealizar opagamento, poderá consultar ototal dassuas despesas nos caixai eietrcnlcos,nacentral de dafatura,ovalor exato indicado nocampo*Parcelamento doSaldodo Cartão'.Senacomposição dosaldodevedordoartio constar

"Compras Parceladas sem Encargos* haverá ainddência dejuros elOF, que inicialmente inexistíriam para essa operação atendimento ouacessando ositewww.itaupersonnalite.com.br. Escolha a formade pagamentomaisadequada lOF: caso sejam contratadas as operações de crédito, será devido o Imposto sobre Operações Financeiras, Pagamento Total:esta éamelhor opção, pois pagando esse valor você quita sua fatura, enão haverá ircidênda dejuros. conforme alíquotavigentenaépocada contratação. Pagamento Mínimo: esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualque valor entre oPagamento Atenção:casovocé precise realizar opagamento desua fatura ematraso,consulte nacentral deatendimento ovalor atualizado do Mínimo eoValorTotal daFatura até a data devencimento, você financiará a diferença, que será cobrada integralmente na fatura seusaldodevedof (valor total dafatura +moramulta)na datado pagamentaSevocê optar por pagar um vaiorlnferior aosaldo seguinte, com incidência deencargos (juros definanciamento -l-lOF).Verifique nocampoTinancfamen odaFatura" ata» para o devedor atualizado,a diferença será financiada, com acréscimo dejuros. financiamento econsulte oCET dofinanciamento dafatura, antes dacontrataçãa Importante:casovocêfiqueematrasoporumperíodo superior a10diase sejacorrentista do Itaú,paraevitar Parcelamento deFatura: nesta opção você contrata umparcelamento dovalor total dasuafatura. Pa aaderir, pague atéadata o acúmulo de encargos, poderáser debitado, se disponível, a opçãode Entrada de Financiamento, debitando

devencimenioovaioreiato da parcela (incluindo os centavos) de um dos planos oferecidos.O valor total d^s parcelas comprometerá o valor mínimo de entrada,e o saldorestanteserádividido emparcelas fixas; caso nãoestejadisponível, será

seulimite decrédito, queserá recomposto à medida queasparcelas forem pagas. ^ parcelas seguinte; serão lançadas nassuas debitadoovalordo pagamento mínimo. próximas faturas. Esse parcelamento Inclui somente ovalor total dafatura nomemento dacontrataçãa Oitros valores,como novas Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecurso índiados sãolimites máximos e estão sujeitos adisponibilidade eanálise compras eparcelas avencer,serão lançadas normalmente nas faturas seguintes de crédira Entrada de Financiamento: você também pode efetuar opagamento deuma entrada, dentro doíitervalo demonstrado na Custo Efetivo Total (CET): asplanilhas referentes aoCET das operações contratadas por meio deseucartão estão disponíveis em fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros. sua fatura ounos canais decontratação. AtrasotcasovocênãopagueafaTuraoufeçaumpagamentodevaiorinferíoraoPagamentoMínimoouà intrada deFinanciamento Cuidados com oCartão: sua senha é pessoal eIntransferível. Não a divulgue aterceiros. Em caso deperda ouroubo docartão, (quando disponível) e não contrate umdos planos deParcelamento daFatura ofertados atéa data deveicímenio,você estará em ligue imediatamente paraa central deatendimento para bloqueá-lo. atraso. Em asodeatraso dopagamento, você pagará encargos equivalentes: (i) aos juros remuneratórios indicados nafetura como Contrato:você pode consultar ascondições gerais deseu contrato nosite itauard.com.br. "Juros Máxímosde Financiamento", maísjurosmoratórios de1%ao mês, capitalizados diarlamente.aplicá-eissobreosaldo devedor total dafatura desde adata dovencimento atéadata doefetivo pagamento; (ii) multa não Indenízatória de2%sobre osvalores Banco ItaucardSA.,CNPJ 17.192.451/0001-70, comsede naAlameda PedroCaílil,43- Poá-SP, CEP08557-105, devidos enão pagos; (fii) tributos devidos na forma da legislação em vigor. ' efilíasnaAl.Rio Negro,433,3**andar,CEP 06454-904, ena Av. Copacabana, 238,4^andar,CEP06465-903,ambas Parcelamento doSaldo doCartão: éofinanciamento dosaldo devedor doseu cartão, apurado no nomenio dacontratação, emBameri (SP). assim considerado osaldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tributos, enargos, iransaçõ s e operações atéentão

5 .592.94:

Continua.

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 73

	Saldo finaldisponível (-) Saldo a liberar			6824.69 49,99
11/07	TED001.4165SUS1 KELLYA	400,00		6874.68	AcimadeR$ 150.000,00		0,00	100,00%
					De R$75.00080a R$ 149.999,99		38,25	50,00%
				6.124.69	Até R$74.999,99		7680	080%
	Saldofinaldisponível
49,99 volume de negócios (1) preço diferenciado na mensalidade R$ economia nastrans. excedentes
	(-) Saldo a liberar
	TED001.4165SUSI KELLYA	1.600,00		6.174.68
	DepósitoCheque	49,99			preços diferenciados obtidos conforme seu volume de negódos
10/07	Depósito Dinheiro	Z264,00			Pacote MültIcontaMaxI (4)
					1^ ContaCorrente j Pacote de serviços
05/07	DA DMAEUBERL000028100		27,92-	2860,69
					lOF(Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$200,94
E>4)liC2tIvas no finaldo nmto 04/07 TarMultiCtaMens 06/17 7680- 2868,61
					Custo efetivo total (CET) (2)Anual	37689%

C=crédito a compensar	Data da próxima renovação do contrato	12/08/17
2.634,45	Umitevariável (CEPPlus)(1)	R$0,00

17/07/17	DA NETSERVIÇOS 0702288	285,45
07/07/17	DA 01CEL401355159757	284,59

total		3872,90
Outrassaídas	2%	7680
Débitos automáticos efetuados	92%	3.56980
Compras a débito	6%	22680

total		6.075,64
Transferências, DOCseTEOs	43%	2.600/)5
Depósitos e recebimentos entradas (aédltos)	57%	3.475,59

17/07/17	CARTAOPERSONNALITE
05/07/17	DA DMAEUBERL000028100
03/07/17	DA DMAEUBERL000084638
data	histórico

wom

Lull ne pr

) 1

TOV

GOOSR

[

RNANCIAMENTO DE VEÍCULOS 150i)00,00 14500,00 múltiplo,disponívelapenas para cartões MúltiploMasteiCard.
CREDIÁRIO 117500,00 14500,00 Transaçõesde comprasinternacionaisna funçãodébito,como cartão
produto pré-aprovado R$ da parcela R$ ContaCorrente{Compras a débito
	valor máximo
^ Crédito ILimites pré-aprovados em 31/07				G	aplicação programada	TRF/TRANS	transferênda
				EXTR/EXr	extrato	• TRANSF/TEF/TEa
				DOC	documento de crédito	TB!	transferênda efetuada/recebida via banidine
				DEV	devolvido	TTT	título
02.Crédito
				DEP	depósito	TEl/rEL£FONE/30HTEL transação realizadapelo telefone
				DA	débito automático	TELTRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
				D	débito a compensar	TED	transferênciaeletrônicadisponível
				CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifo
				CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
				CH/CHQ	cheque	SISDE6	sistema de débito automático
				CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
				CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
				C/C	conta corrente	RSHOP	redeshop
				C	aédito a compensar	REMUNER	remuneração
				BKL/BKl	bankiine	REFIN	refinanciamento
				BKF	bankfone	POUP	poupança
				BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
Total Tartfas Devidas (dã>lto no 2*dia útil de Agosto)	0,00	0,00	76,50	AUT/AUTOM	autdmátia (o)	P	poupança automática
Transações Excedentes	0,00	0,00	0,00	AG	agência	MENS	mensalidade
Mensalidade	76,50	0,00	76,50	ADIANT.DEPOSrTArm	adiantamento a depositante	IOF	imposto sobre operações financeiras
		economia %	valor débito R$	ADIC	adicional	INTTRANSF	transferência efetuada/recebida via Internet
Urtfaidevidai	valordatadfaRS
				A	agendamento	íhfT/IMÍERNET/30H	IMT transação realizadapela Intemet
Total Volume de Negódos em Junho	4^00,00
SaldoMédiode Utilização de CEP/ CEP Plus	0,00			ContaCorrente\| Movimentação	• Principais siglas utilizadas
Benefído por tempo de relacionamento (3)	4i00,00
Volume Médio de Recursos(2)	0,00
				N otas expl i cati vas

| |

REY

== = =

PP PO

( 08 ome

] ]

17/08	Cartão Personnalité	1.61032-	3.924,70
16/08	TED 033.3521 LUCIANAPAME	650,00	5335,52

B=ações movimentadas			(créditos)	(débitos)
Asagendamento	data	descrição	entradas R$	saídas R$	saldo R$	Acima de R$150.000,00 De R$75.00030 a R$149.999,99	0,00 38,25	100,00% 50,00%
^ Conta Corrente \|Movimentaçã o						Até R$74.999,99 volume de negédos (1)	76,50 preço diferenciado na mensalidade R$	030% economia nas trans, excedentes

RS5^84^	RS3.403,91	Pacote MultlcontaMaxi (4)
(créditos) total entradas	(débitos) total saídas	ContaCorrente] Pacote de serviços

		lOF(Impostosobre operaçõesfinanceiras) (2) Custo efetivo total (CET)(2) Anual Custo efetivo total (CET)(2) Mensal Diade pagamento	R$200,94 372,82% 13,62% 12
total	3.403,91	Taxade Jurosvigente no período	12,990%(pré)
Outras saídas	7630	Data da próxima renovação do contrato	12/09/17
Débitos automáticos efetuados saídas(débitos)	3327,41	Umite variável (CEPPIus)(1) Umíte contratado (CEP)	R$0,00 R$3110030

total		5.984,82
Transferências,DOCs e TEDs	44%	2.650,00
Depósitos e recebimentos entradas (créditos)	56%	3.33432

G EXTR/EXT	aplicaçãoprogramada extrato	TRF/TRANS TRANSF/TEF/TEa	transferência
DOC	documento de crédito	TBl	transferência efetuada/recebida via bankiíne
DEV	devolvido	TTT	título
DEP	depósito	TEI/TELEFONE/30HTEL	transação realizada pelo telefone
DA	débito automático	TELTRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
D	débito a compensar	TED	transferência eletrônica disponível
CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifa
CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
CH/CHQ	cheque	SI5DEB	sistema de débito automático
CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saído
CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
C/C	conta corrente	R5H0P	redeshop
C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
BKL/BKI	banldlne	REFIN	refinanciamento
_BKF	-bankfone	-POUP	-poupança
BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
AUT/AUTOM	automática (o)	P	poupança automática
AG	agência	MENS	mensalidade
ADIANT.DEPOSÍTANTE	adiantamento a depositante	lOF	Impostosobre operaçõesfinanceiras
ADIC	adicionai	INTTRANSF	transferência efetuada/recebida via Internet
A	agendamento	INT/ÍNTERNEr/30H INT	transação realizada pela Internet

50.000,00 crédito R$ recursos no exterior US$	3.000,00	0,00 recursos no pafsR$
limite de	limite de retirada de limite de retirada de

			pontos para o programa de recompensas Sempre Presente.	(I)Transaçõesefetuadas pormetode Internet
FINANCIAMENTO DEVEICULOS	150.000,00	14.000,00	comCartãoPersonnalitéVisaGoldtem o valorde suascomprasrevertidoem	de atendimento pessoal.
CREDIÁRIO	117.900,00	14.000,00	VISA Internacional, consolidadosporCPFdo primeirotitularda conta.Clientes	(P)Transaçõesefetuadaspormeiodo gulchéde caixaou por outrasformas
produto	pré-aprovado R$	da parcela R$ valor máximo	médiode utilização deCEP/CEP PIuse comprascomo cartãoItaúPersonnalité de Investimento, Poupança,CDB, Previdência e AçõesItaúe Itaúsa), do saldo	ou por outras formas de atendimento eletrônico. (E)Transaçõesefetuadaspor melodos canaisdeauto-atendlmento
^ Crédito]Limites pré-aprovados em 31/08			(1)Éa somadovolumemédiode recursos (saldoemContaInvestimento, Fundos	(3)R$300,00a cada ano completo de conta.

[ (te [

(

= ==

Te, stoi

32906

) 1 wae

12/09	ElectronDEUCIOSAD	26,54-	6.689,94
11/09	ElectronSUPERMERCAD	35,92-	6.716,48
	ElectronBEAVERMUSI	26,00-	6.752,40
08/09	ElectronBEAVERMUSI	35050-	preços diferenciados obtidos conforme seu volume de negócios
05/09	DA DMAEUBERL000028100	45,05-	7.128,40

Gs aplicação programada	DA CTBC 000361859635	84,18-	lOF(Impostosobreoperaçõesfinanceiras) (2)	R$ 200,94
04/09 D = débito a compensar	TarMultiCtaMens 08/17	7650-	Custo efetivo total (CET) (2) Anual Custo efetivo total (CET)(2) Mensal	37232% 13,62%

08/09/17	DA 01CEL 401355159757	DA NETSERWÇOS 0702288
data	histérico

totai	4368,34
Outras saídas	7650	05/09/17	DA DMAEUBERL000028100	45.05	28/09/17	DA CTBC000000312860	4753
Débitos automáticos efetuados	3.998,93	04/09/17	DA DMAEUBERL000084638	83,97	27/09/17	DA DMAE UBERL001323253	4655

11/09/17	ElectronSUPERMERCAD	35,92
08/09/17	ElectronBEAVERMUSI	26fl0
08/09/17	ElectronBEAVERMUSI	350,00
data	histérico	valor R$

38401-726 UBERLÂNDIA MG CASA SANTA ROSA	REM-C	25/09	DA CEMIG000081271827	144,60-	5.991,67
RUA ANTENOR RANGEL 275			Saldo fínaldisponível		5383,18

50.000,00 aédItoR$ recursos no exterior U5$	3.000,00	0,00 recursos no país R$
limite de	limite de retirada de limite de retirada de

(*)Esseslimitesd^ndem da manuten(3odas atuaiscondiçõesdo clienteparaconcessSo/renovafâo de créditosedeatos normativos.			G EXTR/EXr	aplicação programada extrato	TRF/TRANS TRANSF/TEF/TEC/	transferência
CREDIÁRIO	117.900,00	13.000,00	DOC	documento de crédito	TBI	transferência efetuada/recebida via banklIne
produto	pré-aprovado R$	da parcela R$ valor máximo	DEV DEP	devolvido depósito	TTT	título TEI/TELEFONE/30HTEL transação realizada pelo telefone
Crédito]Limitespré-aprovados em 29/09			DA D	débito automático débito a compensar	TELTRANSF TED	transferência efetuada/recebida via telefone transferência eletrônica disponível
			CXE CONTRB	caixas eletrônicos contribuição	TAR SISPAG	tarifa sistema de pagamento
02.Crédito			CH/CHQ CEI CCF	cheque caixa eletrônico Itaú cadastro de cheques sem fundo	SISDEB SDO/SD SAQ/SQ	sistema de débito automático saldo saque
			C/C C	conta corrente crédito a compensar	RSHOP REMUNER	redeshop remuneração
			BKUBKI BKF	bankiíne bankfone	REFIN POUP	refinanciamento poupança
			BAS ALIT/AUTOM	básico automática (o)	PAGTO/PGTO/PAG/PG P	pagamento poupança automática
			AG	agência ADIANT.DEPOS[rANTE adiantamento a depositante	MENS lOF	mensalidade imposto sobre operações financeiras
			ADIC A	adicional agendamento	INTTRANSF	transferência efetuada/recebida via intemet IMr/IMTERNET/30H INT transação realizada pela Internet

Total Tarifas Devidas (débito no 2^ dia útil de Outubro) Transações Excedentes	0,00 0,00	0,00 0,00	76,50 0,00	ContaCorrente\| Movimentação • Principais siglas utilizadas
Mensalidade	76,50 valor da tarifa R$	0,00 economia %	76,50 valor débito R$	N otas expl i cati vas

(

09/10	DA DMAEUBERL000028100	5638-
06/10	ElectronSACOLAOCRO	11,60-

1 Conta Corrente |Cheque Espedal Personnalité(CEP)

G=aplicação programada		TarMultiCtaMens 09/17	7630-
D=débito a compensar C=crédito a compensar	03/10	Int PAGTIT8ANC0033	M97,00-
pela Bolsade Valores	30/09	Saldo anterior	5397,39

(aéditos)	(débitos)
total entradas	total saídas	11/10/17	ElectronDEUGOSAD	5034	26/10/17	ElectronCENTAURO CE	104,96
		06/10/17	ElectronSACOLAOCRO	1130	16/10/17	ElectronSUBWAY	23,50
		data	histérico	valor R$			valor R$

total		7320,01
Outras saídas	1%	7630
Pagamentos diversos	19%	1.497/»
Débitos automáticos efetuados	78%	6.055,91
Compras a débito saídas(débitos)	2%	190^

fis

[

dna

(

2S ml

)

		limite de limite de retirada de limite de retirada de	(4) Todos ospacotes deserviços oferecidos pelo Itaú contém uma quantidade deserviços gratuitos (Serviços Essenciais) e uma quantidade adicional deserviços	(4) Todos ospacotes deserviços oferecidos pelo Itaú contém uma quantidade deserviços gratuitos (Serviços Essenciais) e uma quantidade adicional deserviços
Crédito ICartãode Crédito Personnaiíté			CDB, Previdência, Açõesitaúe Itaúsa(valorpatrimonial custodiado no itaú).	por outrasformasde atendimento eletrônicobemcomopela Internet.
			(2) Éasoma dosaldo emConta Investimento, Fundos deinvestimento. Poupança,	(E/l)Transaçõesefetuadas por meio dos canais de auto-atendimento ou
			pontos para o programa de recompensas Sempre Presente.	(I)Transações efetuadas por meio de Internet
			com CartãoPersonnaiítéVisaGoidtem o vaiordesuas comprasrevertidoem	de atendimento pessoal.
(*)Esses limites dependem damanutenção dasatuaiscondições docliente	paxa concessão/renovação	deoõditosedeatosnonnativos.	VISA Internacional, consolidados porCPFdo primeirotítuiarda conta. Clientes	(P)Transações efetuadas por meio do gukhê de caixaou por outras formas
FiNANCIAMENTO DEveículos	150500,00	11500,00	médio de utilizaçãode CEP/CEP Piuse compras com o cartão itaú Personnaiíté -de investimento,-Poüpança;eDB,-Previdênda e Açõesitaúe ltaúsa),-dosaido	ou por outras formas de atendimento eletrônico. -(E)-Trarts3Çõe?efetuadaspormefodos-canalsdeauto-atendÍmento
-crediArio-	117500,00-	Ih500,00-
produto	pré-aprovado R$	da parcela R$ vaior máximo	(1)Éasomado volume médio de recursos(saído emConta investimento, Fundos ContaCorrenteI Pacote de serviços	(3)R$300,00a cada ano completo de conta.

G EXTR/EXT	aplicação programada extrato	TRF/TRANS TRANSF/TEF/TEC/	transferência
DOC	documento de crédito	TB!	transferência efetuada/recebida via banldíne

serviços (5)	quantidade	quantidade	quantidade tarifas				transferência efetuada/recebida via telefone
				DA	débito automático	TELTRANSF
serviços utilizados e tarifa de transações excedentes				D CXE	débito a compensar ca bcas eletrônicos	TED TAR	transferência eletrônica disponível tarifó
Total Tarifas Devidas (débito no2^ dia útil de Novembro)	0,00	0,00	76,50	CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
Transações Excedentes	0,00	0,00	0,00	CH/CHQ	cheque	SISDE6	sistema de débito automático
Mensalidade	7650	0,00	76,50	CEl	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
	valor da tarifa R$	economia %	valor débito R$	CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
tarifas devidas
				C/C	conta corrente	RSHOP	redeshop
Total Volume de Negódos em Setembro	4500,00			C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
SaldoMédiode Utilizaçãode CEP/ CEPPius	0,00			BKL/BKI	bankiine	REFIN	refinanciamento
Benefíciopor tempo de relacionamento (3)	4500,00			BKF	bankfone	POUP	poupança
Volume Médio de Recursos(2)	0,00			BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
volume de negócios em setembro R$				AUT/AUTOM AG	automática (o) agência	P MENS	poupança automática mensalidade

(Ge

)

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MARCOS AMÉRICO BOTELHO RANTENOR RANGEL 275 3840 1-726 UBERLÂNDIA-MG

05 10 17 Fechamento próxima fatura: 12/11/2017 Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1.XXXX.XXXX.5328 VISA PLATINUM

Praque esperar a fatura chegar em casa? Mude pra Fatura Digital. Acesse: itaupersonnalite.com.br> Cartões > Minhafatura > Fatura Digital

A) pagamento totai

vencimento

17/10/20 17 3.442,86

Nova opção de pagamento Limites de crédito R$ D}entrada para financiamento: Quando disponível, o valor pago Limite totai de crédito

será considerado como entrada Limite utilizado no mês

de um financiamento e o saldo Retirada de recursos País(saque)

restante será dividido em parcelas Retirada de recursos Exterior(saaue) fixas com juros iguais aos do

parcelamento da fatura. Se você efetuar um pagamento		Proorama Sempre Presente Saido de pontos acumulados no programa
inferior ao	valor mínimo da entrada,	em 10/20 17»
você estará em atraso,	com	Pontos a expirar no programa em 11/2017
cobrança de juros,	multa e mora.	Dólar utilizado na conversão dos pontos

*Consolidado de pontos dos cartões participantes. Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão pontos da próxima www.itau.com.br/semprepresente.

Ptq Compra presencial com uso do cartão e senha.

175/59446603-6

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até as ISbOO da data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura oii pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

a Centrai de Atendimento do cartão.

PC-00

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior Pagamento efetuado em 18/09/2017	3.546,85 -3.546,85
Postagem: 05/10/2017	.O Saldo financiado	0,00
Vencimento: 17/10/20 17	O Lançamentos atuais	3.442,86
Emissão: 04/10/20 17	@ Total dssta fatura	3.442,86

B)pagamento mínimo R$ C)parcelamento

24 X

5 16,43 182,17

Consulte outras opções

D) entrada para financiamento: paguequalquervalorentre R$

Não Disponível

Lançamentos! compras e sauues

50.000,00	MARCOS	A BOTELHO (filial 5328)
7.919,14	DATA	E5TABELECÍMENT0	VALOR EM R$
1.000,00 7.000,00	g^26/07	DMP DISTRIBUIDORA 03/03 veículos .UBERLÂNDIA	173,34
	10/09	NETELIXCOM MORADIA .SAO PAULO	37,90
1 14.087 0	10/09	CONECTCAR DIVERSOS .BARUERI	220,00
3,29	2 1/09	Uber UBER BRSEP21 JJ4I DIVERSOS .SAO PAULO	9,31
demonstrados no saido de	gÍ22/09	IMPACTO UBERLANDIA01/12 VEÍCULOS.	308,37

fatura	e	no	site	28/09	CONECTCAR DIVERSOS .BARUERI	220,00
					Lançamentos no cartão(final 5328)	968.92

Continua.

00059446603/0927330

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 82

PERSONNALITE

DALILA	Lançamentos! compras e saques M M AMÉRICO (final 7758)		Encargos cobrados nesta fatura Juros do rotativo	9,90%
DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$	Juros de mora	1,01 %am
129/03	EURO F1TNESSHEALT07/12 HOBBY .UBERLÂNDIA	99,50	Multa por atraso lOF de financiamento	2,00%

Lançamentos no cartão (final 7758) 99.50

Rotativo looto mínimo) desta fatura

	DALILA M M AMÉRICO (final 3367)		Valor da fatura atual
DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$	Juros máximos do contrato	10,23 %am
14/08	SOUBARAtO.COM 02/06	157,53	Encargos em caso de pgto. mínimo	(R$)

Somente para correntistas vestuário .05ASC0 CETdo financiamento da fatura 10,86 %am do BancoItaú: 14/08 SOU barato.com -0,20

vestuArioIosasco

Caso você fique em atraso por um período PAGSEG UR|0*Conexaom02/02 Valor em R$ superior a 10dias, para sua conveniência 15/08 1.567,65 Valor total financiado 2.926,43 e conforme contrato, poderá ser debitado

diversos .SAO PAULO Valor do lOF 18,32

em sua conta corrente:

013/09 SUPERMERÍCADO BAHAMAS 230,28

-o valor mínimo de entrada para financiamento Valor total a pagar 3.244,12 (box *0*),com o saldo restante dividido em ALIMENTACAO .UBERLÂNDIA parcelas fixas;

014/09 DECIOPARADA BONITA 214,04

caso o vaior do box *0*descrito adma não veículos .Úberlandia Parcelamento da fatura com seouro esteja disponível poderá ser debitado o valor dopagamento mínimo (box*B*) 0 16/09 ACAI GUAI^A Valor da fatura atual

56,50

Para inibir o débito,procure a Agênda Itail mais Juros do parcelamento 2,20 %am próxima. turismo E ENTRETENIM.UBERUNDIA

022/09 SUPERMERCEADO BAHAMAS-L CET do parcelamento 4,31 %am

105,23

ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA

Valor em R$ Lançamentos no cartão (final 3367) 2.33 1,03

Valor total financiado* 4.096,29 Total a financiar (1) 3.442,86 Valor do seguro (2) 653,43 Lançamentos: produtos e serviços

Valor do lOF 108,38

DATA PRODUTOS/SERVICOS VALOR EM R$ Valor total a pagar

5.310,14

29/09	ANUIDADE DIFERENC 04/12	43,41
			(•) 0 valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
29/09	ANUIDADE DIFERENC04/12	21,70	e2.
29/09	DESCONTE ANUIDADE 04/12	-2 1,70	Comoras oarc. c/ iuros Limite de crédito	oróximo oeríodo
Lançamentos nrodi tos e serviços		43.4 1	Juros da compra parcelada	2,99 %am
			CETda compra parcelada	3,25 %am
O Total dos	lançamentos atuais			Valor em R$
			Valor total financiado	50.000,00
Compras	parceladas• próximas	faturas	Valor do lOF	1.421,46
DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM RS	Valor total a pagar	70.780,56
29/03	EURO FITNESS HEALT08/12	99,50
14/08 50UBARAJ0.COM 03/06		157,53
			Demais Taxas de Juros oróximo oeríodo
22/09	IMPACTO LIBERLANDIA02/12	308,37	De retirada de recursos país
				10,23%am
Próxima	fatura	565,40	De pagamento de contas	2,99 %am
Demais	faturas	3.954,29

Total para próximas faturas

30 ítaupersonnalíte.com.br acesse SAC 08007227377

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas} reclamações, cancelamentos e Informações gerais.Todos os dias, 24h 0800 720 3030 (demaislocalidades,somentechamadasdei , ouutilireos Ouvidoria 080057000 1 1 telefone nxo) . i ^ • horas caixas eletrônicos se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse

Todos OS dias, 24h por dia. do protocolo,contate a Ouvidoria.Dias úteis, das 9h ás 18h

Consultas, informações e serviços transacionais. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

Todos os dias, 24h

Em atendimento à Lei 12.007/09,detiaramos que,<om exceção dosdébitos constantes nestafaturaededespesas lançados emfatura, bem como parcelas a vencer deCompras Parceladas e Parcelamento da Fatura (sem seguro). Não serão eventualmente contestadas, osvalores lançados nasfaturas anteriores encontram-se quitados. Esta declaração consideradas asparcelas a vencer deeventuais Gédito Pessoal e/ou Parcelamento deFatura com Seguro Prestamista contratado,

substituioscomprovantes anteriores,	Pagamento deContas Automático e/ou Parcelamento deAnuidade, deprêmios deseguro, deassistências e demensalidades de
instruções parapagamento	título deüpilalizaçâci que, assim como oslançamentos decorrentes de novas transações, serviços ouoperações realizadas ou

Você pode pagar asua feiúra em qualquer agência bancária até adata de vencimenla Pagamentos avbkos podem ser efetuados contratadasapósoParcelamento doSaldo doCartãctserão cobradas normalmente nasfeturasseguintesàccnirataçàaNomomemo nasagéficías doItaú ou, para correntistas doItaú,noItaú30horas naInternet,por telefone ounos anaiseletrônicos.Caso você não dacontratação,osaldo devedor docartão será trazido avalor presente. Para contratar,énecessário pagar,atéadata devencimento receba afetura emtempo derealizar opagamentci poderá consultar ototal dassuas despesas nos aixis eletrônicos, nacentral de dafatura, ovalorexatoindiado nocampo*Pafce!amentodoSaldo doCaftão'.Se nacomposição dosaldodevedordoürtão constar atendimento ouacessando osite www.itaupersonnaiite.com.br. 'Compras Parceladassem Encargos", haverá ainridência dejuros elOF, que inicialmente inexistiriam para essa operaçaa Escolha a formade pagamento maisadequada lOF: caso sejam contratadas as operações de crédito, será devido o Imposto sobreOperações Financeiras, Pagamento Total:esta éamelhor opção,pois pagando esse valor você quita suafetura, e não haverá ncidência dejuros. conforme alíquotavigentenaépocada contratação. Pagamento Mínimo: esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer valor entre oPagamento Atenção:caso você precise realizar opagamento desua fatura ematrasa consulte nacentrai deatendimento ovalor atualizado do Mínimo eoValor Total da Fatura até adata de vencimento, você finandará adiferença, que será cobrada integralmente na fetura seusaldodevedof (valor total dafatura+ mora-f muita) nadata dopagamento. Sevocê optar por pagar umvalorinferíor aosaldo seguinte, com incidência deencargos (juros definanciamento -I- lOF). Verifique noampo'Financiame itodaFatura'a taxa para o devedor atualizado,a diferença será financiada, com acréscimo dejuros. financiamento e consulte oCET dofinanciamento dafetura, antes dacontratação Importante:casovocêfique em atraso porum períodosuperiora 10diase seja correntistado Itaú, para evitar Parcelamento de Fatura: nesta opção você contrata umparcelamento dovalor total dasuafatura, [fera aderir, pague atéadata o acúmulo de encargos, poderáser debitado, se disponível, a opçãode Entrada de Financiamento, debitando devencimento ovalor exatoda parcela(incluindo oscentavos) deum dos planos oferecidos.Ovalor total Ias parcelas comprometerá o valormínimo de entrada,e o saldorestanteserádividido emparcelas fixas;casonão estejadisponível, será seulimite decrédito, que será recomposto a medida que asparcelas forem pagas.As parcelas seguintes serão lançadas nas suas debitadoovalordo pagamento mínimo. próximas feturas. Esse parcelamento inclui somente ovalor total dafatura nomomentoda contratação. )uifcs valores,como novas Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecurso índiadossâo limites máximos eestão sujeitos adisponibilidade eanálise compras eparcelas a vencer,serão lançadas normalmente nas faturas seguintes de credita Entrada de Financiamento: você também pode efetuar o pagamento deuma entrada, dentro doIntervalo demonstrado na Custo Efetivo Total (CET): asplanilhas referentesao CET dasoperações contratadas por meio deseucartão estão disponíveis em

(quando disponível) enão contrate um dos planos de Parcelamento da Fatura ofertados até adata de vjencímento, você estará em ligue imediatamente para a central deatendimento para bloqueá-la

fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros. Atraso: asovocê não pague afatura oufaça um pagamento devalor inferior aoPagamento Mínimo ou<Entrada deFinanciamento	suafatura ounos canais decontratação. Cuidados comoCartão: suasenha é pessoal eintransferível. Não a divulgue a terceiros. Em caso deperda ouroubo docartão,
atrasa Em caso deatraso dopagamento, você pagará encargos equivalentes: (i) aos juros remuneratórios indicados nafatura como "juros Máximos de Financiamento", maisjurosmoratórios de 1%ao mês,capitalizados diaríamente,aplic^veissobreosaldo devedor	Contrato:você pode consultar ascondições gerais deseu contrato nosite itaucatd.ccm.br. total da fatura desde adata do vencimento até adata do efetivo pagamento; (ii) multa não indenizat^ria de 2% sobre os valores BancoItaucardSÁ., CNPJ 17.192.451/0001-70,comsede na AlamedaPedroCallil,43- Poá-SP, CEP08557-105,	.
devidos enão pagos; (iii)tributos devidos naforma dalegislação emvigor. Parcelamento doSaldodoCartão: eofinanciamento dosaldo devedor doseucartão,apurado nr momento dacontrataçãa	efiííasnaAl. Rio Negro,433,l" andar,CEP 06454-904, e naAv.Copacabana, 238,4<> andar,CEP 06465-903, ambas em Barueri(SP).

assim considerado osaldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tributos, enargos, transaç íese operações atéentão

0,00 0,00 0,00 0,00

3.442,86 227,08% aa

299,37 250,41 % aa % do total financiado

100,00%

3.442,86 30,31 %aa 67,10%aa % do total financiado

84,05 V 15,95 9

50.000,00 43,11 %aa 47,57 %aa % do total financiado

100.00%

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 83

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PC-00

MARCOS AMÉRICO BOTELHO

R ANTENOR RANGEL 275 38401-726 UBERLÂNDIA-MG

Postagem; 07/11/2017

Vencimento: 17/1 1/20 17 Emissão; 06/1 1/20 17

07 1 1 17 Fechamento próxima fatura; 12/12/2017 Titular MARCOS AMÉRICO BOTELHO Cartão 490 1.XXXX.XXXX.5328 VISAPLATINUM

Pra queesperar a fatura chegaremcasa? Mude praFatura Digital. Acesse: itaupersonnalite.conn.br >Cartões >Minha fatura >Fatura Digital

A) pagamento total B)pagamento mínimo vencimento

17/1 1/20 17 4.75 1,97

Nova opção de pagamento Limites de crédito RS D) entrada para financiamento: Quando disponível, o valor pago Limite total de crédito será considerado como entrada Limite utilizado no mês de um financiamento e o saldo Retirada de recursos País(saque) restante será dividido em parcelas Retirada de recursos Exterior(saque) fixas com juros iguais aos do parcelamento da fatura. Prourama Sempre Presente Se você efetuar um pagamento Saldo de pontos acumulados no programa

inferior ao valor mínimo da entrada, em 1 1/20 17* você estará em atraso, com Pontos a expirar no programa em 12/2017 cobrança de juros, multa e mora. Dólar utilizado na conversão dos pontos

Consolidado de pontos dos cartões participantes. Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no pontos da próxima fatura www.itau.com.br/semprepresente.

gg Compra presencial com o uso do cartão e senha.

175/59446603-6

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização. Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensai até as 18h00 da data do vencimento, podendo ainda optar peio pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático

ocorrerá normaimente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a Internet ou ligue para

a Centrai de Atendimento do cartão.

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Total da fatura anterior

Pagamento efetuado em 17/10/2017 0 saldo financiado O Lançamentos atuais @ Total desta fatura

Resumo da fatura em R$

3.442,86 -3.442,86

0,00

4.751,97

4.75 1,97

7 12,79

SO.000,00 12.106,15 1.000,00 7.000,00

1 1S.648

0 3,27 saldo de

e no site

C)parcelamento D) entrada para financiamento;

OU paguequalquervalorentre R$ 24 X 25 1,44 Não Disponível

Consulte outras opções

Lançamentos: compras e saaues MARCOS A BOTELHO (final 5328) DATA ESTABELECIMENTO gÍ22/09 IMPACTO UBERLANDÍA02/12

VEtULOS .Uberlândia ^^22/09 IMPACTO UBERLÂNDIA

VEÍCULOS.Uberlândia S07/10 ELETRiCA CIDADE

MORADIA .UBERLÂNDIA 09/10 NETFLIX.COM

MORADIA .SAO PAULO

23/10 MercPago-MERCADOLIVRE

DIVERSOS .OSASCO gá25/10 DECIO PARADA BONITA

VEÍCULOS.UBERLÂNDIA gá25/10 SUPERMERCADO BAHAMAS-L

ALIMENTACAO .UBERLÂNDIA

VALOREM RS 308,37

-0,44

970,00

37,90

66,80

150,12

79,76

Continua..

00059446603/1 1 19646

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 84

FERSONNALITE

	Lançamentos! compras e saques		Lançamentos: compras e saoues	Lançamentos: compras e saoues
g^25/10	FILIPPEME .0 DINIZ DIVERSOS .1IBERLANDIA	50,00	28/10	WALMART COMERCIO E01/04 vestuário .
^25/10	supermeríeado leal ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA	76,10	331/10	BRETA5 FILIAL 509 ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA
SIGILOSO
^25/10	SUPERMERtADO LEAL ALIMENTACiÃO .UBERLÂNDIA MercPago-jVlERCADOLIVRE	52,69	iOl/11	SUPERMERCADO LEAL ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA
29/10		80,00	Lançamentos no cartão (final 3367 1
	DIVERSOS .OSASCO
K^29/10	lACA COMERCIO INDUSTRIA	61,80

Somente para correntistas ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA Lançamentos: produtos e serviços

^03/11 SUPERMERtADO BAHAMAS-L 31,78

do Banco Itaú: ALIMENTAcIãO .UBERLÂNDIA DATA PRODUTOS/SERVIÇOS

Câso você íique em atraso por um período 01/11 ANUIDADE DIFERENC 05/12 superior a tO dias, para sua conveniência S04/l 1 FERRAGISTÃ UBERLÂNDIA 26,90 e conforme contrata poderá ser debitado

MORADIA .UBERLÂNDIA 01/11 ANUIDADE DIFERENC 05/12

em sua conta corrente:

g305/ll DROGASILpSS 89,50

o valor mínimo de entrada para íinanciamento (box com o saldo restante dividido em SAÚDE.UBERLÂNDIA

parcelas fixas; 01/11 DESCONTO ANUIDADE 05/12

^06/11 Hamburgueria do Barao 71,00

caso o valor do box *D*descrito adma nSo esteja disponível poderá ser debitado o valor TURISMO E^NTRETENIM.Uberlandla do pagamento mínimo (box *B*) Lançamentos produtos e serviços Para inibir o débito,procure a Agènda Itad mais Lançamentos no cartão (final 5328 1 2.152.28

próxima. DALILAMMAMERllo (final 7758)

			O Total dos lançamentos atuais	Total dos lançamentos atuais
DATA	ESTABELECIMENTO	VALOREM R$
^29/03	EURO FITNESSHEALT08/12	99,50
			Compras parceladas- próximas faturas
	HOBBY .UBERLÂNDIA
			DATA	ESTABELECIMENTO
Lançamentos	no cartão (finai 7758)	99,50
			29/03	EURO FITNE5S HEALT09/12
			14/08	SOUBARATO.COM 04/06
DALILA MMAMER!CO (final 3367)
			22/09	IMPACTO UBERLANDIA03/12
DATA	ESTABELEC MENTO	VALOR EM R$
			10/10	Edu2z*Conexaoent 02/04
14/08 SOU BARA rO.COM 03/06 157,53
			26/10	BELEZA.COM*59flcf402/02
	vestuário .OSASCO
			28/10	WALMART COMERCIO E02/04
10/10	Eduzz*Con exaoent 0 1/04	804,79
			Próxima fatura
	EDUCACÃO
			Demais faturas
10/10	Eduzz ImersaoMen	297,00
			Total nara nróxlmas faturas
	EDUCACÃO .SOROCABA
g^l4/10	LOJAS AMERICANAS 49	78,88
	vestuArioI.uberlandia		Encargos	cobrados nesta fatura
K^15/10	DROGASIL^OS	76,30	Juros	do rotativo
	SAÚDE.UBERLÂNDIA		Juros de	mora
gál8/10	SUPERMER^CADO BAHAMAS-L		Multa por	atraso
		79,11
	ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA		lOF de	financiamento
^18/10	GUGA UTIÜIDADES	62,50
	DIVERSOS .ÒBERLANDIA
26/10	BELEZA.CCÍM*S9fl cf401/02	272,18
	DIVERSOS.
126/10	SUPERMEI^CADO BAHAMAS-L	140,07
	ALIMENTAÇÃO .UBERLÂNDIA

30 ltaupersonnalite.com.br SAC 08007227377

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas} reclamações, cancelamentose Informações gerais.Todos os dias, 24h 0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas OU Utilize OS Ouvidoria 080057000 1 1 horas caixas eletrônicos

se não ficar satisfeito com a solução apresentada,de posse Todos os dias, 24h por dia. do protocolo, contate a Ouvidoria.Dias úteis,

Consultas, Informações e serviços transacionais. Deficiente auditivo/fala 0800

Todosos dias,24h

Ematendímentoà Lei 12.007/09,declaramosque,comexceção dosdébítosconstantes nestafatura ede despesas lançados emfetura, bem como parcelas a vencer deCompras Parceladas e Parcelamento daFatura (sem seguro). eventualmente contestadas, osvalores lançados nasfaturas anteriores encontram-se qiítados. Esta declaração consideradas asparcelas avencer deeventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento deFatura com Seguro Prestamista contratado,

substituioscomprovantes anteriores.	Pagamento deContas Automático e/ouParcelamento deAnuidade,deprêmios deseguro, deassistências e demensalidades de
Instruções parapagamento	título deapitaüzação que, assim como oslançamentos decorrentes denovas transações, serviços ou

Você pode pagar asua íaiura em qualquer agência bancária até adata de vencimenta Pagamentos avulsos podem ser efetuados contratadasapósoParcelamentodoSaido doCanátiserão cobradas normaimentenasfaturasseguintesàcontraraçãa No momento

nasagências doItaú ou, para correntistas doIraú,noItaú 30horas nainternei,portelefone ounos canac eletrônicos. Caso você não dacontratação,osaldo devedor docartão será trazido avalor presente. Para contratar,énecessário pagar, atéadata devencimento

receba a(atura em tempo de realizar opagamento, poderá consultarototal dassuas despesas nos caixas eletrônicos,na central de dafatura,ovalor exato índiado nocampo'Parcelamento doSaldo doCartão" Senacomposição dosaldo devedor doartãoconstar

atendimento ouacessando osite wv/v/.itaüpersonnalite.com.br. "Compras Parceladassem Encargos", haverá aIncidência dejuros elOF, que inicialmente inexistíriam para essa operaçâa Escolha a formade pagamento maisadequada lOF: caso sejam contratadas as operações de crédito, será devido o Imposto sobre Operações Pagamento Total:esta éamelhor opção, pois pagando esse valor você quita suafatura, e não haverá irinddência dejuros. conforme alíquotavigentenaépocada contratação. Pagamento Mínimo:esta modalidade érecomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualqi eervalorentre oPagamento Atenção:caso você precise realizar opagamento desua fatura ematraso,consulte nacentral deatendimento ovaíor atualizado do Mínimo eoValorTotal daFatura até a data devencimento, você financiará a diferença, que será cobrt ('daintegralmente nafetura seu saldo devedor (valor total dafatura +mora-i-multa) na data dopagamentaSevocê optar por pagar um valor infenoraosaldo seguinte, com Incidência deencargos (juros definanciamento + lOF). Verifique nocampo^Rnanciamento daFatura" ataxa para o devedor atualizado,a diferença será financiada, com acréscimo dejures. financiamento econsulte oCET do financiamento dafatura, antes dacontratação Importante: casovocê fiqueematrasoporumperíodo superior a10dias e sejacorrentista doItaú,paraevitar Parcelamento deFatura: nesta opção você contrata um parcelamento do valer total da sua fatura. Para aderir, pague até adata o acúmulo de encargos, poderá serdebitado, se disponível, a opção de Entrada de Financiamento, debitando devencimento ovalor exatoda parcela(incluindo oscentavos) deum dos planos oferecidos. Ovalortotal das parcelas comprometerá o valor mínimo deentrada, e osaldo restante serádividido emparcelas fixas; caso nãoesteja disponível, será seu limite de crédito, que será recomposto àmedida que asparcelas forem pagas.As parcelas seguin esserão lançadas nas suas debitadoovalordo pagamento mínimo. próximas faturas. Esse parcelamento inclui somente ovalor total dafatura nomomento dacontratação.Outros valores,como novas Retirada deRecursos: oslimites deretirada derecurso indiados são limites máximos eestão sujeitos adisponibilidade eanálise compras eparcelas avencer,serão lançadas normalmente nas faturas seguintes de crédita Entrada de Financiamento: você também pode efetuar opagamento deuma entrada, dentro dt intervalo demonstrado na Custo Efetivo Total (CET): asplanilhas referentes aoCEÍ das operações contratadas por meio deseu cartão estão disponíveis em fatura. Osaldo restante será financiado emparcelas iguais com juros. suafatura nunos canais decontratação. Atraso: asovocê não pague afatura oufeça um pagamento devalor inferior aoPagamento Mínimo oui Entrada definanciamento Cuidados com oCartão: sua senha é pessoal eintransferível. Não a divulgue aterceiros. Em caso deperda ouroubo (quando disponível) e nao contrate um dos planos deParcelamento daFatura ofertados atéa data de'encímentcç você estará em ligue imediatamente para acentral deatendimento para bloqueá-lo. atraso. Em caso deatraso dopagamento, você pagará encargos equívalenles: (i)aosjuros remuneratóri isindiados nafetura como Contrato:você pode consultar ascondições gerais deseu contrato nosite itaucard.com.br. "Juros Máximosde Financiamento", maisjuros moratórios del%aomês,capitalizados diariamente,apliáveissobreosaldo devedor total dafatura desde adata dovencimento atéadata doefetivo pagamento; (fi) multa não indenizai iria de2%sobre osvalores Banco ItaucardSA.,CNPJ 17.192.451/0001-70, comsede naAlamedaPedroCalíil, 43- Poá-SP, CEP08557-105, devidos enão pagos; (ííi)tributos devidos naforma dalegislação emvigor. efiliasnaAI. Rio Negro,433,3®andar,CEP06454-904, enaAv.Copacabana,238,4®andar,CEP06465-903,ambas Parcelamento doSaldo doCartão: éofinanciamento do saldo devedor doseu cartão, apurado n>momento dacontratação, em Baruerl(SP).

assim considerado osaldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tn"butos, enargos, traiisa(ôes eoperações até então

252,25

65,18

170,99

2.456.78

VALOR EM RS 43,41

21,70

-2 1,70

43,4 1

4.75 1.97

VALOR EM R: 99,51 157,5L • 308,37 804,79 272,18 252,25 1.894,62 5.502,97 7.397 .59

10.23% 1,01 %am 2,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

Continua..

das9h às 18h

722 1722

Não serão

operações realizadas ou

Financeiras,

docartão,

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 86

g	22.01.2016	234-Compra com Cartão	:	99008	453632	15,00 D
	2?.01.2016	780-Estorno de Débito		99008		15,00 C

iS; 21.01.2016	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cartão	99008	898130	180,00 D M	119,66 c
.-0 01 20" 6		99008		1.21 0.58	">99.66 c
1 19.01.2016	976-TED Op Câmbi o não Interbafacár	14175	155810	1.272 ,00 C	1 510,24 c

1 11.01.2016	328-Pagto cartão crédito				13 158	90663807		371,88 D		1 461,24 C
ii..oi.aoie	234-Compra com Cartão				99008			35. 80 Jii
1 11.01.2016	234-Compra com Cartão				99008	337220		15, 00 D
11V01A2016 S70-Trancferência on Jinc 72084 08-00 222591000052790 1.800 ,00 H;
1 07.01.2016	234-Compra com Cartão				99008	287670		95,00 D			83,92 C
06 01 ?016	a34-C ompra com Cartã o				99008			26,90			178.92 C
1 04.01.2016	234-Compra com Cartão				99008	445944		176,95 D			205,82 C
04 01.201<í	234-ecstHpra COM Cartã o				990D8			11^70 M
1 30 .12.20 15'	Saldo anterior										394 ,47 C
					1				1
Dafacontibll \| Qata fangamcnto \| Histórlcp 1 Lote 1 eanco . Origem ; Pocumenfo ) vmor-M Saldo •8$
1 0098-1	1 03	i 10 7.289 -7		11.03.2015
Agência (prefixo/dv)	lli GS	i\| Contan°/dv		Data da abertura
1 LINDALVA MARTINS BORGES i 0 03.05 1.576-98 i J aneiro/2016 1 17.04.2017
Nome			V				:\| Posição		ij Data	da	emissão
Correntista

~ wd

EY,

i Conta	ESPECIAL ELETRÔNICA
29.02.2016	331-Saque TAA	71 127	00704	291107043904907	100,00 D	280,52 C
20 02.2016	234-C ompra com Cartã o	99008		117237	19,80 D
25.02.2016	331-Saque TAA	71 127	00704	2510223 13904907	30,00 D	400,32 C
22.02,2016 22.02.2016	331-ga<jue TAfi, 234-Compra com Cartão	7481& 99008	08400	200927543904907 494928	150,00 I> 29,24 D	430 ,32 C ;
22,02.2016 22.02.2016	234.-C ompra com Cartã o 234-Compra com Cartão	99008 99008		2893S6 204050	189,23 3 34,94 D
16.02,2016 16.02.2016	234-C ompra aom Cartã o 234-Compra com Cartão	99008 99008		S779SJ 517143	12,79 :> 169,97 D	833,73 C
16,02.2016 15.02.2016	234-Compra com Cartã o 331-Saque em Lotéri co da CEF	9900S 13330		185172 425480402	1.21 0,58 D 300,00 D	2.227,07 C
i&.oa,aoi6	331"ga qne TAA	72303	08400	14155 1533904907	400,00 D
15.02.2016 IS.02.2016	234-Compra com Cartão 234-C otttpra com Cartã o	99008 9900S		125726 108333	39,99 D 100, 15 D
15.02.2016 IS.02,2016	234-Compra com Cartão 900-aos gatc LCX	99008 1432&		039468 100460S00008492	55,60 D 1.089 ,81 C
10.02.2016 10,02.2016	328-Pagto cartão crédito 331-Saíj ae em L otéri co da C EP	13 158 13330:		90663807 418741001	219,29 D 300 ,00 D	2.032,97 C
10.02.2016	331-Saque TAA	72575	08400	101327543904907	300,00 D
10.02,,-:016 10.02.2016	23i í"C ôi s)pra (ssottt Cartã o 234-Compra com Cartão	9900S 99008		494185 461014	87,00 D 49 ,90 D
10,02.2016 10.02.2016	234-Compi'a com Cartão 234-Compra com Cartão	990OS 99008		•Í39630 344895	20 ,52 D 69,98 D
10.02,2016 02.02.2016	076-TE D Op CSt ttbio nao I ntorhancá r 234-Compra com Cartão	1417& 99008		27i.-;s2 313841	1.250 ,00 C 50,00 D	1.829,66 C
02,02-2016 26.01.2016	S30-D^ó ait o Onl ine Saldo anterior	13aiCl:	08-00	2370289072	1.800 ,00 C	79,66 C

0098-1	1 03	i 10 7.289 -7	i 11.03.2015
g Agência(prefixo/dv)	1	Í\| Contan®!dv	§ Datada abertura

Si	23.03.2016 33.03,301 6	234-Compra com Cartão 334"Compra com Cartã o	99008 99008	777188	137,90 D 37 ,42 Bi ii
IS	22.03.2016	234-Compra com Cartão	99008	537179	86,40 D

14 .03 .2016	331-Saque TAA	73054	08400	141253003904907	500 ,00 D
14.03,.2016	234-C ompra com Cartã o	99008			13,15

IS	14.03.2016 14,03.2016	234-Compra com Cartão 976-TB D Op C l mbi o nã o I nterb ancér	99008 1417S	491763	53,25 D 1,200,46 C
S	10.03.2016 10.03.2016	328-Pagto cartão crédi to a34-*'C!atBpra «ow Cartão	13158 99008	90663807	97,33 D 220 ,71 B

iS	09.03.2016 08,03.2016	830-Depósito Online 331-Sa(3(<íe em L ofcérlco da CSP	11 809 13330	08400	2370192284 456713961	1.800 ,00 C 250,00	3.084,53 C 1.234,53 C
S;	08.03.2016 OS os.rois	331-Saque TAA a34-Cooípra csott) Cartão	72573 9900S	08400	81356063904907	300,00 D 56,60 D
iili	08.03.2016 07 03.2016	900-Resgate LCI 234-Compra com Cartao	14325 99008		100680800004968	1.645,78 c 35, 17 O	245 ,35 C

i 0098-1	li 03	:\| 107.289-7	11.03.2015
\|Í Agência(prefixo/dv)	g GS	g Contan°/dv	Ddta da abertura

1 LINDALVA MARTINS BORGES ^ Nome	1 00 3.051.576-98 I CPF	' Março/2016	i 17.0 4.20 17
Correntista		í Posição	P Datada emissão

55 29.04.2016	234-Compra com Cartão	99008				467833	15,21 D	136,37 c
29,04,2016	234-Compra com Cartão	99006					25,07 B
\|i; 28.04.2016	234-Compra com Cartão	99008				261715	41, 15 D	176,65 c
27,04,201 6	334-C ompra com Cartã o	9900»					26,28 üi	217 ,80 c
S5 26.04.2016	331-Sa que em L otérico da CEF	13330			515908874		99,63 D	244,08 c
26,04,201 6	234-Com pra com Cartã o	99006					17,64 9.
•5; 25.04.2016	234-Compra com Cartão	99008				462739	42, 82 D	361 ,35 C
22,04 'Oie	234-Compra com Cartio	9900»					1.210 ,56 B
								404, 17 C
55 19.04 .2016	331-Saque TAA	71527	08400	190948013904907			150,00 D	1.614 ,75 C
10 04,2016	234-C ontra com Cart ã o	99006					86,30 B
SS 18.04.2016	234-Compra com Cartão	99008				702324	21, 88 D	1.85 1,05 C
15,04 2016 331-ga<\|ue em L otérico da CEF B
					S0519U28		300 ,00	1.872,93 C
55 15.04.2016 331-Saque TAA 70681 08400 151 127193904907 400,00 D
15 04,2016	234-Cong>ra com Cart ã o	99006					23,56 Bi
i5; 15.04.2016	234-Compra com Cartão	99008				159430	20 ,42 D
15,04,2016	910-D C!p6si to Ch o que BB li qui dad o	15379	Q48S7	4SS7153790OO42			1.2S0,Q0 C
55 12.04.2016 331-Saque em Lotérico da CEF 13330 500513781 300 ,00 D 1.366,91 C
11,04,2016	32S-?agto cartão cré d i to	131,56			9Q6S3307		474,31 D	1,666,91 C
Í5; 11.04.2016	234-Compra com Cartão	99008				750630	56,40 D
11,04,2016	234-C ompra com Cartã o	9900S					244.68

07,04,2016	331-Sa que em l otéri co da CEF	13.330	-.9- 130594	20Q.00	2,739,20 C
05.04.2016	234-Compra com Cartão	99008	104448	59,55 D	2.939,20 C

i 0098-1	i 03	i 107.289-7	sl 11.03.2015
iilAgência(prefixo/dv)	i: GS	li Conta n®/dv	11 Datada abertura

i LINDALVA MARTINS BORGES	1 0 03.051.576-98	1Abril/2016	17.04.2017
M Nome Correntísta	1 CPF	g Posição	j? Data da emissão

— +

23.05.2016	234-Compra com Cartão	99008	493768	61,72 D
23.05,2016	234-CoB3!pra com Cartão	99008	4763 11	59,99 D
23.05.2016	234-Compra com Cartão	99008	436041	1.210 ,58 D
23,05.2016	234-Cotit pra com Cart ão	99008	084347	11,77 D
18.05.2016	234-Compra com Cartão	99008	234509	25,72 D

16.05,2016 16.05.2016	3331-ga qne TAA 234-Compra com Cartão	71527 99008	08400	160926163904907 .837760	900,00 D 31,03 D	1 7-12,09 C
16,05.2016 16.05.2016	330-Sa çpi e em Corros pond Bancá ri o 234-Compra com Cartão	99056 99008		8313 13 538905	200,00 D 44,31 D
16.05,2016	234-Compra com Cartão	99008		077025	20,55 D
16.05.2016 16,05.2016	234-Compra com Cartão 976-T SD Op Câmb i o nã o I ntcrb ancã r	99008 14.3175		049236 9893647	35,00 D 1.250 ,04 C
11.05.2016 10.05,2016	234-Compra com Cartão 328-Dagto cartã o cré d i to	99008 13 156		485273 90663807	40 ,50 D 142,71 D	1.722 ,94 C 1.763 ,44 C
10.05.2016 10,05.2016	331-Saque em Lotérico da CEF 331-aagne TAA	13330 72573	DSXiOO	532709490 101 153523904907	150,20 D 1,000 ,00 D

:	10.05.2016 1,0.05,2016	331-Saque TAA 234-Compra com Cartão	71528 99008	08400	101129033904907 899791	500,00 D 65 ,00 D
:	10.05.2016 10,05.2016	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cart ã o	99008 99008		868367 258035	13 ,24 D 87 ,13 D
:	10.05.2016 10.05,,-»016	234-Compra com Cartão 900-Resgate LCt	99008 14325		052833 101310800004990	11 6,71 D 1.1 17,16 C
:	10.05.2016	830-Depósito Online	16296	08400	84001629600142	1.000 ,00 C

;	09.05.2016 09.05 2016	234-Compra com Cartão aS á-Coti ipra com Cartã o	99008 99008	782799 538603	35,00 D 48 ,03 D
;	09.05.2016 09,05.2016	234-Compra com Cartão 780-Estorno de Débito	99008 99008	379424 379424	15,00 D 15,00 C
;	09.05.2016 03.06,2016	234-Compra com Cartão a34-'C oti)pra com Cartã o	99008 99003	377284 375560	15,00 D 38,51 D

;	06.05.2016 i 02,OS-2016	830-Depósito Online 234-Compra com Cartã o	13810 99008	08400	2776950301 248422	1.800 ,00 C 32^23 D	1.904, 14 C 104 ,14 C
:	29.04.201S	Saldo anterior					136 ,37 C

g	30.05.2016 30 05,2016	234-Compra com Cartão 5>00-Hosgatfc IjCI	99008 14325	494391 1015 10800001275	77,78 D 102.779/68 É ii ii	102.926,05 C
S	25.05.2016 25 ,05 2016-	324-Banco 24 Horas 234-C o,H pra com Cartã o	13058 92008	363280009664	50 ,00 D	223,95 C
S	24.05.2016 a3.05.20i ç	234-Compra com Cartão 234-Compra, oo.H Cartão	99008 29006	292702	15,00 D 26/75 U	297,95 C 312/95 C
	tí! 23.05.20ie	234-Compra com Cartão	99008	595257	29 ,61 D

iâ LINDALVA MARTINS BORGES	S. 0098-1	g 03	g 107.289-7
Nome	j\| Agência (preflxo/dv)	g GS	5! Conta n°/ dv

CPF

S	17.06.2016 17.06,2016	234-Compra com Cartão 626-R es gate do Poupança	99008 14037	025131 98S10107289	289,30 D
íí	16.06.2016 16,06.2016	331-Saque em Lotérico da CEF 234-Compra com Cart ão	13330 99008	572384766 317705	300,00 D

íí	15.06.2016 15,06.2016	362-Pagamento conta luz 10-6-P agamento de -Titul o	13105 13 105	061502 061501	171 ,72 D	1.071 ,45 C
S	15.06.2016	234-Compra com Cartão	99008	555444 .	59 ,00 D

;ií	13.06.2016 13,06.2016	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cartã o	99008 99008	582174 524907	162 ,50 D
ií;	10.06.2016	328-Pagto cartão crédito	13 158	90663807	18 1,89 D

Sí	08.06.2016 08,06.2016	331-Saque TAA 234-C ompra com Cartã o	75287 99008	08400	81122593904907 558809	60,00 D
ií;	08.06.2016 08.06 2016	234-Compra com Cartão 83C-Deposito Online	99008 13616	08400	514257 2281631 146	55,10 D 2.500,00 C

07,06.2016	SS O-De pósito O nline	13594	08400	2776950327	2,500 ,00 C
07.06.2016	830-Depósito Online	13594	08400	2776950319	2.500,00 C

•S	06.06.2016 06,06.2016	234-Compra com Cartão 234-C ompra com Cart ã o	99008 99008	627872 579267	30 ,43 D
iíl	06.06.2016 06.06,2016	234-Compra com Cartão 234-C ompra «om Cartã o	99008 99008	545248 S340S7	15,08 D
:ií	06.06.2016 06,06.2016	234-Compra com Cartão 23-í-Cottipra coa Cartão	99008 99008	270603 039216	35,90 D

ill: 06.06.2016	830-D epó sito Onl ine	13498	08400	2286376542	2.500,00 C
06 06,?016	S30-Depó sito O nline	13488	08400	3286376526	2.500 ,00 C

1	03.06.2016 03 06 201C	830-D epó sito Onl ine S30-De póci to O nli ne.	16298 16298	0840C 08400	2286376567 22S63763S9	2.500,00 C 2.500 ,00 C	7.786 ,44 C
S	31.0S.20ie	Saldo anterior					2.786,44 C

0098-1	g 03	g 107.289-7	i 11.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	§ Conta n°/ dv	Data da abertura

Conta Esb ooml.	ESPECfAL ELETRÔNICA
20,06.30X0 is 29.0 6.2016	33X-5a q«e irAA 234-Compra com Cartão	7X532 99008	08400	291054S13901907 510620	300.00 D 32,95 D	057.5á <2
20.00 2016 p 28.0 6.2016	234-C ompra com Cartão 234-Compra com Cartão	95008 99008		490845	28 ,89 D	1.249 ,53 C
20 06.20X0 P 27.06.2016	234-Compra com Cartão 331-Saque em Lotéri co da CEF	29008 13330		581891544	89.90 D 193 ,09 D	1.368 ,32 C
27.00 2016	234-C o,npra com Cartáo	92008

g	27.06.2016 24 06.20x0	234-Compra com Cartão 234-C ompra C OM Cartão	99008 99008	176072	25 ,61 D 23.93 P	X, 616.51 C
iS	22.06.2016 2a.OO.^Oá.6:	234-Compra com Cartão 234-C ompra com cartáo	99008 95008	479843	58,34 D 120. 00 i?	1.640,44 C
	Si 22.06.2016	976-TED Op Câ mbi o não Interb ancár	14175	179194	200,03 C

iS	20.06.2016 20.00 2016	234-Compra com Cartão 234-Cojipra com Cartão	99008 95008	635389	29,00 D 49,92 I>
Si	20.06.2016	234-Compra com Cartão	99008	494868	1.21 0,58 D

i L INDALVA MARTINS B ORGES	1 0098-1	1 03	í 1 07 .2 8 9-7
Nome	Í\| Agência (prefixo/dv)	§ G S	j\| Contan°l dv

ii.o7vaois	.334"C ompra cora Cartão	99008	600515	22,34 ü
i s: 08.07.2015	234-Compra com Cartão	99008	353792	31, 09 D
07.07.2016	234-C ompra com Cartã o	99008	580554	43,04

1 0098-1	1 03	1 107.289-7	i 11.03.2015
S\|Agência (prefixo/dv)	g GS	Ij Conta n''/dv	P Data da abertura

{

PD)

Confa Espacial;	ES PEC IAL ELETRÔNICA
1 29.08.2016	234-Compra com Cartão	99008	318573	42, 65 D	131,79 C
26,08,2016	234-C ompra com Cartã o	99008	340586	28,37 D	174,44 C

S 22.08.2016 22,00,2016	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cartão	99008 99008		764995 287305	1	210,58 D 16 ,45 D	202,81 C
is 19.08.2016 15,08,2016	830-Depósito Online 324-Banco 24 Horas	13585 13058	04994	49941358500027 134720005936	1	250,00 C 150,00	1.429,85 C 179, 85 C
á 15.0 8.2016	330-Sa que em C orrespond Bancá ri o	99056		831313		806,23 D

	10 08,2016				87223 1000107059		11 ,55
5;	09.08.2016 OS,Oâ,2016	830-De pósito O nline así-C oBpra fiom Cartã o	13810 99008	08400	2776950277 676863	1	800,00 C 11 ,00 »	2.141, 10 C 3-tl,10 C
g	08.08.2016 04,08.201^	234-Compra com Cartão 23-1-Com pra com Cartã o	99008 99006		548500 260436		24, 13 D 55 ,00 Q	376,23 C
	•í! 29.07.201S	Saldo anterior						431,23 C

hitp:/www.bb.com.br

J i

26.09,2016	234-Compra com Cartã o	3900S
26.09.2016	234-Compra com Cartão	99008
26,03.2016	234-Compra com Cartã o	93008
Í3 23.09.2016	234-Compra com Cartão	99008
22.09,2016	234-C ompra com Cartã o	39008
21.09.2016	331-Saque em Lotérico da CEP	13330
21,03.201 6	23.J-C ompra com Cartã o	93008
is 21.09.2016	234-Compra com Cartão	99008
13.09,2016	234-Compra com Cartã o	3900S
d 19.0 9.2016	870-Transferência on line	99012
15,03.2016	234-Compra com Cartã o	93008
14.09.2016	234-Compra com Cartão	99008
1 Í.09 2016	234-'Compra com Cartão	39008
ig 12.09.2016	328-Pagto cartão crédito	13 158
12,09.2016	43&-Tara,ta d o Pacote da Servi ços	131 13
12.09.2016	331-Saque TAA	71760
12 09 2016	330-ga que en Cortes pond B ancarão	39056
08.09.2016	870-Transferência on line	70069
06,OS.2016	331-SaguíS em lotú ri co da C EP	13330

1 0098-1	03	i 10 7.289-7	i 11.0 3.2015
íi^ Agência (prefixo/dv)	GS	^ij Contan°/dv	g Datada abertura

{

g	17.10.2015 17,10,20 16	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cartã o	99008 99008	712435 292754	35,84 D 0
Si	17.1 0.2015	234-Compra com Cartão	99008	044986	37,90 D 9 :

14,1 0,2016	234-Compra «oni Cartã o	99008	464146	195,00	868 ,01 C
1 11 . 1 0.20 15	435-Tari fa de Pacote de Servi ços	13 113	822841400351703	11 ,55 D	1.063,01 C
10,1 0,2015 IS 10.1 0.2015	32S-Pagto cartã o cré d ito 331-Saque em Lotêrico da CEF	131&Ô 13330	90663807 594764822	419 ,30 Q 274,84 D	1,074,56 C
10, 10,2016	aSâ-C om pr-i com Cartã o	99008	5254Q3	19 ,94 D

1 0098-1	1 03	i 1 0 7.2 8 9-7	i 1 1.0 3 .20 1 5
Agência(preflxo/dv)	Si[\| GS	Conta n° / dv	Data dà abertura

g	28. 11.2016 a-3.ii,aois	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cartã o	99008 99008	342134	60,00 D 20,73 D	74 ,53 C 134 ,53 C
Í:;i :	22. 11.2016 2®,11.2016	234-Compra com Cartão 234-Compra com Cartã o	99008 99008	812568	23,73 D 1.284,30	155,26 C
g;	22.11.2016 is.ii,aoie	234-Compra com Cartão 976-T SD-Pa gamento de F orneced ores	99008	11 8397 8916635	86,40 D 1.303,00 C	1.549,69 C
g	16.1 1.2016 1 6,1 1.2016	109-Pagamento de Título 234-Compra com Cartã o	13 105 99008	111601	653,80 D 44 ,59 iiii	246,69 C

1 14.11.2016 14,1 1.2016	234-Compra com Cartão 234-Compra eom Cartã o	99008 99008	755758	44, 01 D 62 ,5Q
S? 14. 11.2016	234-Compra com Cartão	99008	035873	20,00 D
ii.ii.aois	234-Compra com Cartã o	99008	8828S2	28,87 U
1 10.11.2016	328-Pagto cartão crédito	13 158	90663807	478, 16 D

.	lOvli.2016	435-Tarifa d e Pacote do Servi ços	13 113	86315100010S309	11, 5S 0
S	07.11.2016	324-Banco 24 Horas	13058	401060008739	200,00 D
;	O T.ii vaols	234-Com pra com Cartã o	39008		37.86 »
!i;i	07.11.2016	234-Compra com Cartão	99008	058713	20,27 D

1 0098-1	1 03	i 10 7.289-7	i 11.03.2015
Agência (preUxo/dv)	g GS	il Conta n°/ dv	1 Datada abertura

1 LINDALVA MARTINS BORGES	1 00 3.051.576-98 1 CPF	i Novembro /2018 ij i; P osição	17.04.2017
Nome Correntista			Data da emissão

20, 12.2016	234-Compra oom Cartã o	99008	7031 18	124 ,03
28.12.2016	234-Compra com Cartão	99008	687633	25, 90 D

28.la,2016 jg 26. 12.2 016	a3ô"Dap6si to Oni inc 234-Compra com Cartão	13810 99008	0S4D0	2690286840 484954	1.800.00 79 ,99 D	2.1 76,33 C
23, 12.2016	S30-D o pÓD i to Onl ine	13498	Q840Q	2231BS4684	1.500 ,00 C	2.256,32 C
19.12.2016	331-Saque TAA	70681	08400	191659583904907	150,00 D	756,32 C
i2.ia.aoie	234-Compra com Cartã o	99008		S534Í4	20.00

g	12. 12.2016 ia.12.2016	328-Pagto cartão crédito 435-Tari£a do Pacote de Servi ços	13158 13 113	90663807 893471000108884	291,63 D 11 ,55	926,32 C
S	12. 12.2016	234-Compra com Cartão	99008	271678	35 ,69 D

8 0098-1	i 03	S 107.289-7	i 11.03.2015
k Agência (prefíxo/dv)	:::: GS	s Conta n" / dv	II Datada abertura

1 LINDALVA MART INS BORGES	1 0 03.05 1.576-98 1 CPF	1 D ezembro/2016 g Posição	1 17.04.2017
p Nome Correntista			Data da emissão

^ BancoDO Brasil Informe de Rendimentos Financeiros -Pessoa Físiia

Ano-Calendario 2016 - Imposto de Renda

Identificação da Fonte Pagadora

Agência	Nome da Agência
0098-1	UBERLÂNDIA - MG
Pessoa Física	Beneficiária dos Rendimentos

Conta	Nome
107289-7	LINDALVA MARTINS BORGES

Rendimentos Isentos - Valores em Reais Especificação Saldo em

3 1/12/20 15

Poupança Ouro 1.0 18,03

BB LCI Pós Fixada Com Resgate 95.000,00

Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva - Valores em Reais Especificação Saldo em 3 1/12/20 15 Ourocap Torcida PU 36 528,55

CNPJ: 15.138.043/00014)5

'TOTAL:

Conta Corrente e VGBL - Valores em Reais Especificação Saldo em 3 1/12/20 15 Conta Corrente 394,47

Éfácil antecipar sua restituição. Utilize ò GDC Antecipação IRPF.

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Mod. 0.50.066-X - Set/2016 - SISBB 16271 - bb.com.br- pvb

CNPJ

00.000.000/0098-14

CPF 003 .05 1.576-98

Saldo em 3 1/12/20 16

12.960,05

Rendimentos

647,52

0,00 1 1.632,66

Saldo em

3 1/12/20 16

1.094,85

Rendimentos

Líquidos O, 00

0,00

Saldo em 3 1/12/20 16

3.626,40

17/04/20 17 13:5 1:30 H. 1

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 101

f^Ó86

Agência: Conta: 107289 UNDALVA MARUNS BORGES MÊS/ANO Referência:

JANEIRO/2016

LCI NR. 20 1504 140002 188

SIGILOSO Histórico	Valor de Capital	IR	lOF Rendimentos Valor do Movimento
31/12/2015 Saldo Anterior	95.000,00 0,00 0,00	7283.05	0,00 C
29/0 1/20 16 Saldo Atuai	95.000,00 0,00 0,00	8 145.43	0,00 C

TAXA Resumo do Mês

80.00% do CDI

SALDO ANTERIOR APUCAÇÂO		102.283,05 0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	862,38
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
lOF RENDMENTO LÍQUIDO	(-)	0,00 862,38
SALDO ATUAL	{=)	103.145,43

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 102

Agência:	98
Conta:	107289 LINDALVA MARTINS BORGES

MÊS/ANO Referência:

FERVEREIRO/20 16

LCI NR. 20 1504 140002 188

SIGILOSO Histórico	Valor de Capital lOF	Rendimentos Valor	do Movimento
29/0 1/20 16 Saldo Anterior	95.000,00 0,00 0,00	8 145.43	0,00 C
15/02/20 16 Resgate Parcial	1.000,00 0,00 0,00	89.84	1089,84 D
29/02/20 16 Saldo Atual	94.000,00 0,00 0,00	8876.60	0,00 C

TAXA Resumo do Mês

80.00% do CDI

SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		103.145,43 0,00
RESGATES	(-)	1089,84
RENDIMENTO BRUTO	(+)	82 10 1
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
lOF RENDMENTO LÍQUIDO	(•)	0,00 82 10 1
SALDO ATUAL	(=)	102.876,60

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 103

Agência: Conta: 107289 LINDALVA MARTINS BORGES MÊS/ANO Referência:

MARÇO/2D16

LCI NR. 20 1504 140002 188

( v

SIGILOSO Histórico	Valor de Capital	IR	lOF Rendimentos Valor do Movimento
29/02/20 16 Saldo Anterior	94.000,00 0,00 0,00	8876.60	0,00 C
08/03/20 16 Resgate Parcial	1.500,00 0,00 0,00	145.78	1.645,78 D
3 1/03/20 16 Saldo Atual	92.500,00 0,00 0,00	9673.80	0,00 C

80.00% do CDI

SALDO ANTERIOR APUCAÇÃO		102.876,60 0,00
RESGATES	(-)	1.645,78
RENDIMENTO BRUTO	(+)	942,98
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
lOF RENDMENTO LÍQUIDO	(•)	0,00 942,98
SALDO ATUAL	(=)	102.173,80

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 104

Agenda: Conta: 107289 UNDALVA fylARTINS BORGES MÊS/ANO Referenda:

ABRIU20 16

LCI NR. 20 1504 140002 188

SIGILOSO Histórico	Valor de Capita]	iR	lOF Rendimentos Valor do Movimento
31/03/2016 Saldo Anterior	92.500,00 0,00 0,00	9673.80	0,00 C
29/04/2016 Saldo Atual	92.500,00 0,00 0,00	10534.85	0,00 C

80.0096 do CDI

SALDO ANTERIOR 102.173,80

APLICAÇÃO 0,00

RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	861,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
lOF	Í-)	0,00

RENDMENTO LÍQUIDO 861,05 SALDO ATUAL (=) 103.034,85

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 105

Agênda: Conta: MÊS/ANO Referência:

98 107289 UNDALVA MARTINS BORGES MAIO/2016

^^maÊ^ammmmmÊÊBÊÊÊÊm

LCI NR. 20 1504 140002 188

Data	IR lOF		Rendimentos Valor do Movimento
29/04/20 16 Saldo Anterior	92.500,00 0,00 0,00	10534.85	0,00 C
10/05/20 16 Resgate Pardal	1.000,00 0,00 0,00	1 17.16	1.117,16 D
30/05/20 16 Resgate Total	91.500,00 0,00 0,00	1 1279.88	102.779,88 D
3 1/05/20 16 Saldo Atual	0,00 0,00 0,00	0.00	0,00 C

TAXA Resumo do Mês

80.00% do CDI SALDO ANTERIOR 103.034,85

APUCAÇAO		0,00
RESGATES	(-)	103.897,04
RENDIMENTO BRUTO	(+)	862,19
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
lOF RENDMENTO LÍQUIDO	(•).	0,00 862,19
SALDO ATUAL	(=)	0,00

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 107

Novo Horizonte

CONTRATO N° 1033326

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA EVENDA DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento particular as partes abaixo qualificadas, têm entre si ajustada e pactuada a Promessa de Compra e Venda do imóvel descrito na cláusula segunda abaixo, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos das cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam. PROMITENTE VENDEDORA: EMPRESA IMOBILIÁRIA NOVO HORIZONTE LTDA., com sede e foro na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, á Avenida Cipriano Dei Fávero, n°. 589, inscrita no CNPJ sob n°. 25.644.352/0001-00, neste ato representada por seus sócios JOANA BATISTA PRECIOSO, brasileira, desquitada, empresária, portadora do CPF 672.026.406-00 e RG MG-1.222.566 SSP/MG e

EDGARD JOSE FLORIZ , brasileiro,casado sob o regime da comunhão parcial de

bens,empresário,portador da carteira de Identidade n°. M-3.460.914 e inscrito no CPF 502.037.206-44.

PROMISSÁRIOÍSt COMPRADORA(s): LINDALVA MARTINS BORGES, brasileira, maior, capaz,

d!vorciací,a que declara sob as~penas da lei quê essá situação permanece inalterada até a presente data, portadora do RG MG 5.795.981 SSPMG e do CPF 003.051.576-98 ,residente e domiciliada na Rua Júpiter

n° 95, Bairro Jardim Brasília, Uberlândia/MG e DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO,brasileira, estudante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com MARCOS AMÉRICO BOTELHO, que declara, sob as penas da lei que essa situação permanece inalterada até a presente data, portadora do

RG MG 14.244.086 SSPMG e CPF 070.126.656-29, residente e domiciliada na Rua Antenor Rangel n°

275, Bairro Jardim América, Uberlãndia/MG.

^ CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO DA VENDA:

A PROMITENTE VENDEDORA na qualidade de legítima proprietária e possuidora se compromete a

vender como de fato vende neste ato o imóvel:

Um terreno situado nesta cidade no Bairro Jardim Brasília e Maravilha, na Rua Júpiter, designado por lote

n° 06 da quadra n° 64, medindo doze(12,00) metros de frente e aos fundos por trinta(30,00) metros de

extensão dos lados: confrontando pela frente com a Rua Júpiter, pelo lado direito com o lote n° 08, pelo

lado esquerdo com olotes n° 01,02 e 03 e pelos fundos com olote n° 07, conforme transcrição n° 37.065,

livro 3-AS, às folhas 003 no Cartório de 1°Registro de Imóveis desta comarca.

PARÁGRAFO ÚNICO - A PROMISSÁRIA COMPRADORA declara(m) que conheceu(ram) o imóvel ora avençado e concorda(m) com a compra nas condições e metragens vistoriadas.

341

Imobiliária Novo Horizonte - Av. Cipriano Del'Favero, n® 589 - Centro, CEP 38400^ 3234-4366

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 108

» h3 Novo Horizonte

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES:

O preço do imóvel acima discriminado é de R$ 100.000.00(Cem mil reais), cujo valor o PROMISSÁRIO COMPRADOR se compromete(m) a pagar ao(s) PROMITENTE(S) VENDEDORE(S) da seguinte forma:

a) A vista no ato da outorga definitiva da escritura de compra e venda. b) Forma de pagamento : TED ao banco 756-Sicoob, agência 3224, conta 7187-0.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA POSSE:

A posse do imóvel se dará mediante o integral pagamento constante da cláusula segunda.

CLAUSULA QUARTA - DOS IMPOSTOS E TAXAS

0(s) PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES) se compromete(m) a entregar a PROMISSÁRIA COMPRADORA, o imóvel objeto do presente contrato, livre e desembaraçado de quaisquer ônus municipais, estaduais, federais, institucionais, particulares, judiciais, hipotecários, declarando neste ato sob responsabilidade civil e penal que o imóvel objeto deste contrato está cp.mpletamente livre e desembaraçado de quaisquer dividas e ônus reais, inclusive hipotecas, impostos e taxas em atraso e que não constam ações reais, pessoais e reipersecutórias contra estes que prejudique a presente avença.

PARÁGRAFO I- Apartir da posse do imóvel, a PROMISSÁRIA COMPRADORA será(ão) responsável(is)

por todas as taxas e impostos municipais, estaduais e federais, bem como despesas com taxas e serviços

para elaboração e registro da escritura a ser outorgada.

PARÁGRAFO II - Será de exclusiva responsabilidade da PROMISSÁRIA COMPRADORA, todas as

despesas que se tornarem devidas com a transferência do imóvel para o seu nome, inclusive o ITBI, despesas de cartório, certidões, registro ou quaisquer outros tributos. iíLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES A parte que descumprir quaisquer das cláusulas e condições do presente instrumento motivará a rescisão

de pleno direito	nos termos do art. 474 do código civil,	independente	de notificação, pagará	a multa de
10% sobre o valor do negócio,	acrescida dos juros de 1%	(um por cento) ao mês,	correção	monetária,

perdas e danos, além das custas processuais e honorários se houver a efetiva atuação de advogados na

cobrança dos valores.

CLÁUSULA SEXTA - DAVENDA AD CORPUS Acordam as partes que esta venda é feita AD CORPUS, ou seja, não haverá a complementação ou retificação de área, abatimento ou reajustamento proporcional ao preço, se houver alguma diferença na

Imobiliária NovoHorizonte-Av. Cipriano DelTavero, n® 589-Centro, CEP 38400

34-436

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 109

Novo Horizonte

metragem da área em relação ao que está descrito no presente contrato, que permanecerá em vigor com

CLÁUSULA SÉTIMA - DA IRREVOGABILIDADE Apresente promessa para todos os fins de direito é feito em caráter IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E

IRRENUNCIÁVEL, não se admitindo arrependimentos de qualquer das partes, seus herdeiros ou sucessores e terceiros, sob qualquer pretexto ou alegações, ficando os herdeiros obrigados a cumprir todas as cláusulas desta promessa particular de compromisso de compra e venda.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Uberlândia, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato:

Epôr se acharem assim justas e contratadas, ambas as partes firmam a presente promessa particular de compromisso de compra e venda em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02(duas)

testemunhas abaixo.

Uberlândia- MG, 05 de maio de 2016.

PROMITENTE PROMISSARIA COMPRADORA

'ROMISSARlA COMPRADORA TESTEMUNHAS:

575, —=

Nome;

4-00 CPF: £257 523

Imobiliária Novo Horizonte-Av. Cipriano DelTavero, ne 589-Centro, CEP 38400-106-Tel. (34) 3234-4366

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 110

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 111

Novo RECIBO

029/16

R$ 35.000,00

Recebi(emos) de: LINDALVA MARTINS BORGES CPF / CNPJ / REG: DALILA MARTINS M AMÉRICO

A OITAlNtTIA r»F.

=Trinta e Cinco Mil Reais=

_ REFERENTE A:

Pagamento da entrada pela compra do terrenos sito a R. dos Júpiter, bairro Jardim Brasília, nesta cidade, designado por lote n° 06 da quadra 64.

FORMA DE PAGAMENTO:

( ) Dinheiro ( ) Cheque ( x ) Transferência Bancária

Banco Agência Conta

Por ser verdade, firmo o presente

Uberlândia, 06 de Maio de 2016.

ImobilláF^zKei^^^^^t^iíHibnte Ltda.

ÍNPJ 25í644,362/0001 -00

Imobiliária Novo Horizonte-Av. Cipriano Dei Fávero, 589-Centro- CEP 38.400-106-Tel (34)3234-4366

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 112

0 9

SIGILOSO

Num. 170112999 - Pág. 113

•Oi

15-3

x REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINASGERAIS - COMARCADE UBERLÃNDIA-MG CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DE NOTAS -TABELIÃO; BEL. DJALMA PIZARRO

SUBSTITUTO: VICTOR HUGO B. PIZARRO SUBSTITUTO: FELIPE PIZARRO

Livro 1303 N Folha 036

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA,

NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de escritura virem que, ao(s) 30 (trinta) dias do mês. de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) nesta Cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, no Cartório do 2°. Ofício de Notas na Rua Coronel Antônio Alves Pereira, n°. 850, Centro, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: como OUTORGANTE VENDEDORA:

EMPRESA, IMOBILIÁRIA NOVO HORIZONJE LIDA, inscrita no CNPJ n°. 25.644.352/0001-00, NIRE n°.'3121014534-5, com sede na Avenida Cipriano Dei Fávero, n°. 589, Centro, Uberlândia, Minas Gerais, com seu Contrato Social por Transformação de Empresário em Sociedade Empresária Limitada devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n°. 31210145345 em 29/05/2014. e Certidão Simplifícada da Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais, emitida em Belo

Horizonte/MG, datada de 04/05/2016. neste ato representada por seus sócios JOANA

BATISTA PRECIOSO, brasileira, empresária, divorciada, portadora da Carteira de identidade n°. MG-1.222.566-PC/MG, CPF n°. 672.026.406-00; EDGARD JOSE FLORIZ, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade n°. M-3.460.914- SSP/MG, CPF n°. 502.037.206-44, ambos com endereço comercial na Avenida Cipriano Dei Fávero, n°. 589, Centro, Uberlândia,' Minas Gerais; e de outro lado como OUTORGADAS COMPRADORAS: LINDALVA MARTINS BORGES, brasileira, comerciante, divorciada, por sentença proferida em 17/09/2013. pelo MM. Juiz de Direito

da 4° Vara de Família e Sucessões desta Comarca, conforme Certidão de Casamento matrícula n°. 059 1960 155 1984 2 00031 011 0010801 52. expedida pelo Serviço Registrai

das Pessoas Naturais desta Comarca, datada de 30/05/2016. portadora da Carteira de Identidade n°. MG-5.795.981-PC/MG, CPF n?. 003.051.576-98, residente e domiciliada na Rua Júpiter n°. 95, Bairro Jardim Brasília, Uberlândia, Minas Gerais; DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO, brasileira, estudante, casada com MARCOS AMÉRICO BOTELHO (brasileiro, administrador, RG: M-6.838.007-SSP/MG, CPF: 922.087.116-53),

sob o regime dê comunhão parcial de bens aos Í4/05/2011 e registrado em 18/05/2011,

depois da vigência da Lei 6.515/77, conforme Certidão de Casamento matrícula n°. 0591960155 2011 3 00023 214 0008500 131 expedida pelo Serviço Registrai das

Pessoas Naturais desta Comarca, datada de 30/05/2016. portadora da CNH n".

05137648316-DETRAN/MG (onde consta o Documento de Identidade n". MG- 14.244.086-PC/MG), CPF n°. 070.126.656-29, residente e domiciliada na Rua Antenor Rangel n°. 275, Bairro Jardim América, Uberlândia, Minas Gerais. Parte(s) 'que se identificou(aram) ser(em) a(s) própria(s), conforme documentação apresentada, do que

dou fé. Então, pelo(a-s) OUTORGANTE(S) VENDEDOR(ES) me foi dito que: pela presente escritura e na melhor forma de direito, vende(m), como de fato vendido tem(têm), ao(s) OUTORGADO(A-S) COMPRADOR(ES),LINDALVA MARTINS BORGES, DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO, pelo oreco iusto e certo de R$ 100.000.00 (cem mil reais) e que para efeitos.de tributação fiscal foi avaliado em pelo preço iusto e | certo de R$ 100.000.00 (cem mil reaisl: UM TERRENO situado nesta cidade, no Bairro

Jardim Brasília, na Rua Jupter, designado por lote n°. 06 da quadra n°. 64, medindo doze

! (12,00) metros de frente e aos fundos portrinta (30,00) metros de extensão dos lados;

confrontando pela frente com a Rua Jupter; pelo lado direito com o lote n°. 08; pelo lado | esquerdo com o lote n°s. 01, 02 e 03; e pelos fundos com o lote n°. 07, com medidas, limites e confrontações constantes na Transcrição n°. 37.065. livro 3-AS, fls. 003, datada

de 12 de dezembro de 1960, do Cartório do 1°. Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, o qual pertence atualmente a 2®. Circunscrição Imobiliária, sendo a presente aquisição feita em partes iguais. E que havendo eie(a-es) vendedor(a-es) já recebido do(a) comprador(a-es), neste ato o preço contratado, dá(ão)-lhe(s) plena e geral quitação. Que destarte ele(a-s) Vendedof(a-es), se obriga(m) pela transferência de domínio do(s) objeto(s) descrito(s) ao(à) nomeado(a-s) comprador(a-es), transferindo-lhe(s), desde já, a

Sinai Público deste Cartório, consuita Central Brasileira deSinal Público, endereço: www.sinaipubiico.org.br ,Hua Coronel Antônio Alves Pereira, 850 -Centro -CEP 38400-104 - Uberlândia/MG -Fones; (34) 3215-7048 -3216-0252 - E-maii; segundonotasudi@hotmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:13 Número do documento: 21120309530078900000163846744 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:01

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 1

OOtíã

posse, direito e ação que exercia(m) sobre o(s) bem(ns) ora vendido(s), por força desta escritura e da ciáusuia CONSTITUTI, para que dele(s) mesmo(a-s) COMPRADOR(A-ES) use(m), goze(m) e disponha(nn) livremente, como seu(s) que fica(m) sendo de hoje em diante, obrigando-se ainda, o(a-s) VENDEDOR(A-ES), por si e seus sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa, bem como a responder pela evicção do direito, quando chamaclo(a-s) à autoria. A seguir, pelo comprador(a-es), me foi declarado que concorda(m) com esta escritura em todos os seus termos. Então p6la(s) parte(s) me foram apresentados para serem transcritos os seguintes documentos: ITBl pago no valor de R$ 2.000,00 em 25/05/2016 na Caixa Econômica Federal - CEP. Certidões: a) Prefeitura Municipal. Nos terrnos da qual o objeto desta escritura não constam débitos de impostos e taxas junto a Prefeitura Municipal de Uberlândia/MG, até a presente data, ressalvando a Prefeitura o direito de cobrar débitos posteriormente apurados; b) Dispensada a apresentação da Certidão Negativa de Débitos da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS, conforme liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicada no Diário do Judiciário em 01/07/2004; o) 0(s) Outorgante(s) declara(m) sob responsabilidade civil e penal a inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao(s) im6vel(is) e de outros ônus reais incidentes sobre o(s) mesmo(s), conforme parágrafo 3°. do Artigo 1°. do Decreto 93.240 de 09/09/1986, sendo que foram-me apresentadas e aqui arquivadas as certidões exigidas pela Lei 7.433 de 18/12/1985; a certidão de ônus emitida pelo Registro de Imóveis, referente às ações reais, ações pessoais reipersecutórias e de ônus reais, datada de 11/05/2016. conforme Provimento n°. 260/CGJ/2013, da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais; d) O/ía-s) compradorfa-es) foi(ram) oríentadofs) pelo

Tabelião sobre a possibilidade de obtencão das certidões dê feitos ajuizados expedidas oeia Justiça Federal, pela Justiça Estadual e pe/a Justiça do Trabalho em nome(s) do(a-s) transmitente(s) ou onerante(s), provindas do seu domicílio e da sede do imóvel, ciente dos riscos inerentes à dispensa, com fundamento no Artigo

160, parágrafos 2°. 3° e 4°. do Provimento 260/CGJ/2013\ e) A(s) parte(s) declara(m), sob as penas da lei, que o estado civil permanece inalterado, conforme já informado nas certidões e/ou documentos, que ficam arquivados nestas Notas; f) Declara ainda a VENDEDORA por seus representantes, que deixa de apresentar a Certidão Negativa de Débitos com o INSS, por encontrar-se enquadrada nos termos do Artigo 163, parágrafo primeiro, do Provimento 260/CGJ/2014 e artigo 17, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 02 de outubro de 2014, em vigor desde 03/11/2014; e ainda a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, junto à'Receita Federal do Brasil, declarando que sua atividade preponderante é a comercialização de imóveis e que os imóveis objeto da transmissão estão .lançados no ativo seu circulante e não constam, nem constaram, do seu ativo permanente; g) Centra! Nacional de Indisponibilidade de Bens. Relatório de Consulta de Indisponibilidade. Data e

hora da pesquisa:		30/05/2016 às 12:38:31.	Número	do	CNPJ	pesquisado:
25.644.352/000 1-00.	Nome:	EMPRESA	IMOBILIÁRIA	NOVO	HORIZONTE	LTDA
(IMOBILIÁRIA	NOVO	HORIZONTE).	Resultado: 065b.7ba7.e5e5;786f.52dc.02bf.db7e.8773.9178.8f44. As partes declaram que as	NEGATIVO.	Código	HASH:

compradoras possuem a posse do imóvel desde a data do contrato firmado entre as partes. Emitida Declaração sobre Operação Imobiliária conforme IN/SRF. Quantidade: 1 - (Código: 1411-8 - Escritura com conteúdo financeiro) - Emolumentos: R$ 1.036,95; Recompe: R$ 62,21; Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 423,52 - Vaior total: R$ 1.522,68. Quantidade: 9 - (Código: 8101-8 - Arquivamento) - Emolumentos: R$ 45,09; Recompe: R$ 2,70; Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 15,03 - Valor total: R$ 62,82. Assim o disse(ram) e me pediu(ram) este instrumento, que Ihe(s) lavrei nas minhas notas, iendo-o à(s) parte(s) e tendo achado conforme, outorgou(aram) e assinou(aram), do que dou fé. Dispensada a presença de testemunhas com base na Lei Federal n° 6.952 de 06/11/1981. Eu, Victor Hugo B. Pizarro, Tabelião Substituto a fiz digitar. Eu, Victor Hugo B. Pizarro, Tabelião Substituto a subscrevo e assino, (aa) JOANA BATISTA PRECIOSO, EDGARD JOSE FLORIZ, LINDALVA

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A' bioo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADODE MINAS GERAIS- COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DE NOTAS TABELIÃO: BEL. DJALMA PIZARRO SUBSTITUTO: VICTOR HUGO B. PIZARRO SUBSTITUTO: FELIPE PIZARRO

Livro 1303 N Folha 037

MARTINS BORGES, DALILA MARTINS DE MI^J yÇk AMÉRICO; Victor Hugo B. Plzarro.

Trasladada em seguida.

EM TESTO. DAVERD

1^ctorHugo^.<Pizam

Tabenão Substituto, \a6tor Huoo

^-^OBEiÍJÜDlClÁRlO-TJMG -Conegedorla-GeraldeJustiça

Cartório do 2'.Oficio de Notas de Uberlândia-K9G

Selo deRscalizaçâo: ASC63918 2 Câdigo deSegurança:2874.1619.0301.9404

Quantidade de Atos: 1Ó

Emol.;RS 1.146,95; Taxa de Flscali^çSo: RS 438,55;Total; RS 1.585,50

Consulte a vsidsse asste Selo no site htt^s^yselos.tjni3.jus.br

Sinal Público desteCartório, consulta Centrai Brasileira deSinal Público, endereço: www.sinalpubiico.org.br f;ua Coronel Antônio Alves Pereira, 850 -Centro -CEP 38400-104 -Uberiândia/MG -Fones: (34) 3215-7048 -3216-0252 -E-mail: segundonotasudi@hotniail.com

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6- • -

con trato de compra e venda de imóvel rural

Pelo presente instrumento Particular de um imóvel rural, SR THIAGO PARREIRA GARCIA brasileiro, casado, agrimeosor, portador do RG 11 .915.253 SSP/MG eCPF 049.528.826.83, residente e

domiciliada nesta cidade de lJi>crlândia-MG na AV KÍO BRANCO, iC480, bairro Centro,

DENOMINADO VENDEDOR.

•MARCOS AMÉRICO BOTELHO, brasileiro, casado, Administrador deempresas portador do doRG .N'^6.838,007 SSPMG eCPF N° 922.057.116.53, residente edoniidiíado arata cidade dc Uberlândla-MG na Mna Antenor Rangel, n" 275, Bairro Jardim .América IT, DENOMINADO COMPR.ADOR, ENH) ALAIEIDA VIEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, portador do RG N" M-5.831.388 SSP MG E CTF 951.343.016.20, residente e domiciliado ne.sta cidade de IJberlândia-MC na Rua .ludite Moreira, iC114 casa2, bairro Presidente Rooscvcit DENOMINADO CEDENDE. I - DO IMÓVFX OBJETODO INVENTÁRIO

1-A origem dessa propriedade rural é em razao de herança recebida pelo falecimento de seus avós paternos; .ARTHUR ANTÔNIO VIEIRA, Fazendeiro, nascido no dia 03/11/1917 era portador do RG

DIMG e CPF N°037.Ü40.766.00, falecido no dia 13/04/2006 e MARLA CAETANA VIEIRA,

brasileira, Fazendeira, nascida no dia 21/10/1924, era portadora do CTPS NN10Ü9 SÉRIE ()059/MG E

CPF 074130,886.06, ambos eram residentes e domiciliados na Av; Afrânio Rodrigues da Cunha N®615, em TIberiândia-MG, falecida em 30/06/2014 c pelo falecimento deseu pai BOLIVTVR LELES VIEIRA, Brasileiro, Pecuarista, Era portador do RG MG870.470 SSP MG e do CPFl60.025.476,49 foi casado em 28/06/1969 pelo Regime comunhão universal de bens cseparados consensualmentc em 29/08/1988 e

faleceu cm 12/07/2011.

II - DAÁREA QUE A CEDENTE TEM DIREITO:

1 - Emcomum acordo com todcs os herdeiros o qual já ficou devidamente protocolado emjuízo ficou determinado que o cedeiite tem herança de 7,50"/(>(scte e meio por cento), de todo patrimônio dos

falecidos no referendo acordo devidamente partííhado. III - DO BEM DESTE OBJETO:

1-í-O bem deste objeto é uma área com asseguintes medidas: de um lado confrontando com a

estrada dc acesso a gleba de Elaine: 188,8(lmctros, de frente para o estrada Hiunicipal por 108,00 metros , pela outro lado confrontatsdo com Ismael por 188,20 metros, c pelos htndos confrontando com Elaine por 106,00 metros, tolallzando nina área Útil de de 19,600in^ e mais 4.840,0(lm2 de Reserva Legal Já Averbada e delimitada, totalizando 24.440,00íii2, ou seja 0,s alqueires, conforme mapa anesado em contrato, Área essa denominada Fazenda Palma da Babilônia,

lugar dcnoininado"matinha", matrícula ii%0.854 junto ao V CRIde Uberlândia. 1111- DO PREÇO e FORMA DE PAGAMENTO DA ÁREA: 1-Assim o vendedor e cedente passa pura o comprador o objeto desse contrato pelo valor líquido e certo de RS 70.000,00 (Setenta mil reais) que serho pagos da seguinte forma:

R8 30.000,00 (TRINTA MIL RE.A1S) NA ASSINATURA DO CONTRATO DIA 24/02/2017;

% Página 1 dc 3 "N /

)

Á /,

V<\

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| |

SERÁ PASSADO DIRElè PARA OCORRETOR ISDERSON MENDONÇA DA SILVA CPF

931.397.726..S3); |

RS 7.500,§0 (SETE MIL t QUINHENTOS REAiS) QUINZE DLAS APÓS AASSíNATLTlA "DO CONTRATO, DIA n/p3/20í7; RS 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) TRIjNTA DIAS APÓS A ASSINATURA

DO CONTRATO, DIA 26/03/2017:

R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) QUARENTA E CINCO DUS APÓS A

ASSINATURA DO CONTRATO, DIA .13/04/2017;

RS 7.500,00 (SETE MIL e|QUINHENTOS REAIS) SESSENTA DIAS AFÓS AASSINATURA

DO CONTíLATO, DIA 28/04/2017.

V- DAS DESPESAS DO IN\ EM;.4JRÍ0 E ESCRITURA PÚBLICA: 5 - As despesas com iüvcnlário referente a parte de terras objeto desse contraio, será de responsabilidade do CEDENTE, já as despesas com escritura pábOca e desinembramento da matrícnla do imóvel de compra e venda a ser lirmada após o término do inventário, será de responsabilidade do

COMPRADOR, se comprometeiillo o CEDENTE, VENDEDOR, íi fornecerem toda documentaçfio

necessária para a formalização de referido ato jurídico.

"VI" DA POSSE:

7 - A posse da área cedi<Ia por essa venda é transferida no alo de assinatura do presente contrato,

assim oCOMPRADOR assume di4sa data em diante, todos os direitos e obrigações da área objeto do

contrato, podendo inclusive, edillcar hcnfeitorias e melhorameníos que entender conveniente.

Parágrafo Único - O VENDEDOR devera entregar o imóvel especificado na cláusula trcs do presente

contrato, sem neabuina pendênciaj quer sejam iMunicipais, Estaduais ou Federais. Da ítifesma forma o

COMPRADOR torna-se responsável por todos os impostos e taxa.s emitidos pelas instituições supranieucionadas que recaírem soUre o imóvel ora contratado, a partir de sua emissão na passe.

\ ÍII - DA TRRETRATABIL IDADE E IRREVOGABILIDADE DO CONTRATO:

8 -Rcs.salvada a hipótese de inaduaplência de qualqui uer uma das partes, o presente contrato consLderase irrevogável e irretratável, obrigaiido-se não só as pí como aos seus hérdeiro.s' e sucassorcs.

ÍX-DA MULTA CONTRATUAlJ

9 ~ Fica estipulado a título de nuiltá contratual, o valor correspondente a 20% (vinte, por cento), sobre o valor do contrato, na qual Incorrerá a parte que infringir qualquer prazo ou cláusula do presente contrato sendo que a citada multa será devida em qualquer hipótese e revertida em benefício da parte

inocente, j

X- DAS OBRIGAÇÕES PEN^DENíTES NO INVENTÁRIO:

10 -- Reconbecem as partes que a fqrmalizaç.áo do presente contrato depende do termino do inventário com o pagamento de impostos taxas e débitos do espólio, que cm tudo procedimento judicial ou extrajudicial pode ocorrer fatos que podem atrasar o termino do inventárip^ todavia, tanto a

Páaina 2 de 3

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:13 SIGILOSO Número do documento: 21120309530078900000163846744 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:01 Num. 170114509 - Pág. 7

ÍÍ105

das pendências do espólio, assinando e entregando os documentos necessários, emolumentos Judiciais, cartoriais, e honorários dos prutissíònais envolvidos, tudo, para o bom andamento do inventário.

XJ-DO FORO:

11- Com prévia e expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, os contratautes elegem, desde já, o Foro dc Uberlândia, para dirimir dúvidas ou causas decorrentes do presente

instrumento.

Assim justos e contratados assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo que tndo assistiram,

Uberlândia, 24 de fevereiro 2017.

V^DOR: ^ ^

vf-> ; THIAGO \ \

PARREllRA GÂRCL4- CPÍ^049,528.8?ti:83

COAIPRADOR: ^ \

AtARCOS^Ái\1ÉmCO'B,ÒtELHO CPF 922.087.116.53

CÉDEÍSTE;

/Vu-vixp' ENIO ALMFJDA VIEIRA - CPF 95 1.343.0 16.20

TESTEMUNHAS: ^

'zâiútpr?

CF G34 397 53

Página 3 cie 3

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0108

15.6

wmamÂiiT

Toposat Topografia e Projetos Ambientais

RECIBO

ÉU, THIAGO PARREIRA GARCIA, CPF n° 049.528.826-83, Declara ter

Recebido de MARCOS AMÉRICO BOTELHO, portador do do RG N°6.838.007 SSPMG e CPF N° 922.057.116.53, , a quantia de R$ 30.000,00

(trinta mil reais), relativo a parte do pagamento relativo ao contrato de compra

e venda celebrado nesta data, constante na clausula III,

Uberlândia- de FevereirOlle 2017.

Rua Guaicums n". 706 - CEP: 38408-394 - Uberlândia MG - Fone: 034-3236-9148

-S- E-mail: toposatudi@uol.com.br

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Nicks !

RECIBO DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL 01 Í0

Declaramos ter recebido do{a) Sr.{a) MARCOS AMÉRICO BOTELHO, a quantia total de R$70.000,00

(Setenta Mil Reais), na forma contratada e referente a todas as parcelas do preço previstas no instrumento particular de compromisso de venda e compra de uma parte do imóvel localizado na Fazenda Palma da Babilônia, Matriculada Sob n° 60.854 do 2° CRI de Uberlândia com área de 24.440,00m^ situado no Município de Uberlândia, estando, portanto, quitada a integralidade do preço de

venda do referido lote.

Uberlândia - MG, 27 de Setembro de 2017.

Thiago Parreira Garcia

CPF n° 049.526.826-83

,'T773~~õiyõTrv3~~cT^~õ^ 3í"d'c' c : cc c'"..ç""vo

=:c Fíc^^ r.r:rr:':r ?FÍuà°Gorm5Í';Ai:^Alve5:T'ere Gênero,-

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?THIi 3Uter4ârdiViíi.27/09/S)17.' lÉTi.festD; cdá".'iefya.de.''

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T : on oi>iOJ>aíO s"".' ~c. ':'y>

oj : '• r,r c;ho:lvo ;

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: ír.2 1, f'l 12

Cü"tr?:"o fi0 periTiuteds bens imóvêl

PREÂMBULO

técnica administrativa, portadora do RS: ii®32.743.102,7 SSP/SP e CPF; 330,037J084@, residente e domiciliada na Rua Beísrmino Cotta Pacheco, 2802, Santa Mônica, Überlândia-MG, neste ato representado por FABIANO DE QUEIROZ RODRIGUES, brasileiro, casado, eletridsta, portador do RG.40.052.737-6 SSP/SP e CPF. 334.407-.558-60, residente e domiciliado na R.ua Garibaldi Fonseca e Silva, 144í casa 03, Santa Mônica, Uberfândia-MG,

Anuente: Sr, CASSIO ALEXANDRE HUMBERTO FERNANDES, brasileiro, solteiro, coraercfante, portador do RG: n® MG 18,133.805 »SSP/MG é CPF: 116 .782J76-07, residente e domiciliado na Av. Rio Branco, 1380, Cs^eca-i Ubeílândia/MG.

2^ Permytântes: Sra. DALiLA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO,, brasileira, casada, portadora do RG: n° MG-14.244J86 SSP/liG, inscrita no CPF; 070.12S.656-2S, residente e domiciliada na Rua Antenor Rangel, 275 - bairro,

Jardim América, Uberlândia, MG, CEP; 38401-726 e o Sr. MARCOS AMÉRICO

BOTELHO, brasileiro, casado, administrador, portador do RG: n® MG-M1 6.838.007. SSP/MG, inscrito no CPF 922.087.118-53, residente e domiciliado na Antenor Rangei N 275 - bairro, Jardim América, Uberlândia, MG, CEP; 38401-726.

As partes a cima qualificadas, por meio deste instrumento particular firmam co,ntraío de permuta de bem imóvel por bem Imóvel nos termos e seguintes;

ras

Seção 1 - Dó objeto.

CLÁUSULA 1®: Constitui objeto desta transação:

a|1^ permytantE; um imóvel, rural situado neste Município de Uberlândia- Minas /

M .^||-

Gerais, na Fazenda Palma da Babilônia " Matinha denominado por Gleba de n® 7, (

medindo 12.065,,00 m? , (doze mil e cinqüenta e cinco metros quadrados) com a seguinte descrição deste perímetro no vértice 8, de coordenadas N 7.894.399,41 m e E 767.427,69 m; deste, segue com os seguintes azímute e distâncias; 91® 14*41"

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Contrato de permuía de bens imóvel

e 195,18 m até o vértice 2, de coordenadas N 7.894332588m e E 757.607,37m; 271"5106" e 195,91 m até o vértice 1, de coordenadas N 7.894 .399,21 m e E

perímetro, tudo conformè esta,constante da matrícula 60.854 no Cartório de 2® Ofício de Registro de imóveis de Uberíândia- MG e um imóvel, rural situado neste Município de Uberlândia- Minas Gerais, na Fazenda Palma da Babilônia " Matinha denominado por Gleba de n® 8, medindo 12.100,OOm®, { doze mil e cem metros quadrados) com a seguinte descrição: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 6, de coordenadas N 7.894.395,01 m e E 767.631,02 m; deste, segue com os seguintes azimuíes e distâncias: 90®52'58" e 1SÍ,6Sm até o vértices, de

coordenadas N 7.894.39 1,98m e E 757.827,65m; 193®56'08" e 67,68 m até O vértice

4 de coordenadas N 7.894.326,29m e E 757.811,35m; 271»51'06" e 195,91 m até o vértice 3, H 7.894.322,62 m e E 757.615,54m; 13®56'05" é 64,28 m até o vértice 6, a ponto iniciai da descrição deste perímetro, tudo conforme esta constante da matricula 60.854 no Cartório de 2'' Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia- MG.

b) 2® permutante: uma porção de terna denominada de glebas de números 02, 03 e 04 e uma porção de tenra denominada de glebas de números 11, 12 e 13, imbricadas no imóvel descrito na cláusula anterior, com as seguintes medidas

respectivamente: 36,46 ;metros de frente, 35,95 mstros de fundo, 59.34 metros

lateral direita e 53,98 metros lateral esquerda; 33,07 metros de frente, 32,61 metros de fundo, 64,83 metros ate:ral direita e 59,34 metros lateral esquerda; 30.48 metros de frente, 30,05 metros de fundo, 69,80 metros lateral direita e 64,83 metros lateral esquerda, imbricadas no imóvel descrito a seguir, com as seguintes medidas

conforme consta no njiemofra descritivo, em anexo ao contrato devidamente

assinado pelo técnico responsável: João Alberto Cinquini Marquiore.

GLEBA "A" - MATRICLLA ORIGINÁRIA 82,604-1" CRI- UBERLANDA-MG - Um

imóvel rural situado na "-AZENDA TALISMÃ", no município de Uberlândia-MG, com

área de 05,37,78 há (cin|Co hectares, trinta esete ares esetenta eoito centíares) de

terras de campo, caracterizado pela GLEBA "A", do memorial descritivo elaborado

pelo agrimensor Luiz pesar Oliveira Finotti, CREA 20.318/TD-MG, dentro do

seguinte perímetro:" Começa no ponto M 1, com coordenadas E=778.137,62 N=7.88Ô,626,10, no cario da cerca de arame confrontando com a propriedade de FERNANDA AMARAL NEVES ARAÚJO PESSANHA ARRUDA e com a propriedade

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í^'113

Contrato de permuta de bens imóvel de íMOBÍUARIA NOVO HORIZONTE; deste segue confrontando com o segundo com azimutes e distancia: 124®47'23'' e 155,33m, até o ponto iVI2; ainda por cerca

PAULO BAETA com os seguintes azimutes e distancias: 222''20''27" e 8,94m, ate o ponto M3;; 222''20'27" e 282,48m, até O ponto M4; indo alcançar urna grota, daí segue pela grota abaixo confrontando ainda com a propriedade de PAULO BAETA, com um azimute dc 220°69'06" e uma distancia de 40,19m, ale o ponto M5; segue

agora a direita confrontando com o próprio na GLEBA "B" com um azimute de 339" ITIZ" e por uma distância de 273,28rn, ate o ponto M26; deste segue a direita agora confrontando com a propriedade de FERNANDA AMARAL NEVES ARAÚJO PESSANHA ARRUDA com azimute dc 67®40'2fpor uma distancia de 207,7Sm ate o ponto M1, onde teve inicio essa descrição", sendo esta área composta por parte do imóvel matriculado sob o número 82 .604, do Cartório do 1" Oficio de Registro de

imóveis de Uberiândta-MG. GLEBA - MATRICULA, ORíGINÁRíAS 82.504 ^ 1" CRI - ÜBERLANDIA-MG - Um

imóvel rural, situado na "FAZENDA TALISMÃ", no município de Uberlândía-MG, com área de 05, 37,78 há (cinco hectares, trinta e sete ares e setenta e oito centiares) de terras de campo, caracterizado pela GLEBA "BL, do memorial descritivo elaborado pelo agrimensor Luiz César Oliveira Finotii, CREA 20.318/TD-MG, dentro do seguinte perímetro;" Começa no ponto M5, em uma grota, com coordenadas E=778.039,54 N=7.8S9.291,73, confrontando com a GLEBA "A" e com a propriedade de PAULO BAETA, deste segue confrontando com o segundo pela grota abaixo, com os seguintes azimutes e distancias: 220"59'06" e 28,60m, até o ponto M6; ; 238"'19'20" e 48,31.m, até o ponto M7; 267''20'56" e 49,06m, até o ponto M8;

241"'52'36" e uma distancia de 70,61 m, ate o ponto M9; agora segue a direita confrontando com o próprio na GLEBA "C", por cerca com um azimute de 339" 1T16" e por uma distancia de 284,54m, ate o ponto M25; agora segue a direita agora confrontando com a propriedade de FERNANDA AMARAL NEVES ARAÚJO PESSANHA ARRUDA com azimute de 67''40'2r, por uma distancia de 189,27m ate o ponto M26, deste segue a direita confrontando com o próprio GLEBA "A", com azimute de 159''1T12T por uma distancia de 273,28, ate o ponto M5, onde teve inicio essa descrição", sendo esta área composta por parte do imóvel matriculado Nor

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]

Co :itraío de permuta de bens imóve!

sob o número 82.604, d o Cartório 1 Oficio da Registro de Imóveis de Uberlândia-

MG.

Seção 2- Valor da Tran saçao

CLÁUSULA T: O vaior da presente transação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis rnll

reais).

Seção 3 - Da forma de pagamento

CLÁUSULAS^: Permuta simples

Seção 4 - Da transmissão da posse e entrega dos bens.

CLÁUSULA 4®: Os permutantes receberão a posse dos bens imediatamente após a

assinatura do presente contrato, podendo desde logo fazer no imóvel quaisquer benfeitorias que julgar necessárias, respeitando as restrições deste instrumento e as posturas das autoridades competentes.

Parágrafo segundo: Os permutantes receberão os imóveis • LIVRES E DESEMBARAÇADOS d e débitos e ou ônus, com ITR, CCIR,. INCRA, IBAMA, MULTAS e outros mais que por ventura existirem.

Seção 5 - Da inadimpliricla, rescisão contratual e muita rescisória:

CLÁUSULA 5®: Em caso de inadimplência superior a trinta dias a parte que der

causa incorrerá em multa no valor de 10% do valor de seus bens, em favor da parte prejudicada, sem prejuízo de rescisão contratual a critério da parte prejudicada,

ocorrendo arescisão Cíjjntratuai, a parte que der causa arcará com as despesas

processuais e honorários advocatício no valor 20% sobre o valor da causa.

.^•"1

/ ^

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f"H4

Contrato de permuta de bens imével

CLÁUSULA 6': -AEscritura Amigável do imóve! da permutante n® 1será outorgada

depois de superados óbice judicial tendo em vista que o referido imóvelse encontra em procedimento de inventario, portanto, quando ocorrer a liberação pela justiça

para transferência.

CLÁUSULA 7^: - os imóveis dos 2" permutantes já se encontram em nome da 1®

permutante.

Seção 6 - Da irrevogabilidade

CLÁUSULA 8^: - O presente contrato para todos os fins de direito e feito em caráter

IRREVOGÁVEL IRRETRATÁVEL e IRRENUNCIÁVEL no se admitindo arrependimentos de qualquer das partes, seus herdeiros ou sucessores e terceiros, sob qualquer pretexto ou alegações, ficando os herdeiros obrigados a cumprir todas as cláusulas deste contrato que se obrigam a fazerem sempre bom, firme e valioso o presente, respondendo inclusive pela evicção dos direitos e pelos vícios redibiíórios

na forma da Lei.

Seção 7- Disposições gerais

CLÁUSULA 9®: - A1® Permutante se responsabiliza pela reconstrução da cerca de

arame destruída para abertura de ruas.

CLÁUSULA 10^: - Quanto a instalação da energia elétrica na Fazenda Palma da

babilônia (sitio de recreio BH), a 1® Permutante instalará um padrão de energia na

área descrita no item "a" da cláusula 1

Seção 8 - Do foro de eleição.

CLÁUSULA 11®: As partes elegem o foro da Comarca de Uberlândia/yG para

dirimir quaisquer duvidas decorrentes da execução deste contrato. E porse acharem

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Contrato de permuta de bens imóvel

assim justas e contratacas ambas as partes firmam opresente em 2(duas) vias de

iguaf teor e forma na Presença de2 (duas) testemunhas abaixo.

Uberlândia-MG, 05 de dezembro de 2017.

ANA CLAUDIA GUEDES DA SJL¥A

1® permuíante

p.p

FABIANO OE QáEIROZ RODRIGll

Ífl|l

II (1 'V

CASSiO ALEXANDRE HUMBERTO FERNANDES

Anuente

làJ tf) ir)\^'^c&

••-DAL! •A MARTINS DÊ MIRANDA AMÉRICO

2® permutante

MARCOS PCO^OTELHO

2í^''6ermuénte

Testemunhas; Nome: RG: ASSINATURA;

Nome. | RG:

ASSINATURA:

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 21

eel py

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 22

S S

BN x

i .

José Eduardo Simões Mendonça Júnior

IMÓVEL:-

ONÇA, no a gleba 1,

( setenta e = as seguintes

descritivo 46408/D:

BRG-P-J510, e Altitude azimute BRG-P-J511,.

e Altitude

até d vértice

-17°30'25.684" distancia -45®37'29.405",

azimute 73®44'52"

(Longitude:

581.450m); vértice -17"30'24 .683"

distância

-45°37'22 .038", no azimute BRG-P-J517,

e Altitude

até o vértice -17°30'27.263" distância -45"37'14.599" ,

no azimute

BRG-P-J520,

e Mtitude até o vértice

32.9 18"

distância -45°37':08.132", azimuter88"18'30'" (Longitude:

090 m) 7

i^-"3

Comarca de João Pinheiro - MG Serviço Registraide Imóveis

PraçaCoronel HeimõgenK. N® 125-JoãoPinhtíioOlíG)-CEP 3877(M}00

Telefcne: (38) 3561-2933-e^^Ial^:srijp^Mtinafl.coni

JoséEdttardaSimõe&Mendonçti

Ofidal Titular

Waléria Gm^ga

Escrevente Substituta

Escrevente Substituto

CERTIDÃO üm Imóvel rural, sem

distrito de Luizlândia

cora a área remanescente

dois,	hectares,	cinco
divisas elaborado pelo RT.	e	confrontações
'INICIA-SE (.^ngitude: 5'82.460m); deste,	a	descrição

127°17'40" e distância (Longitude: -45°37'34.3 16",

581-720m) ; no azimute

BRG-P-J512, (Longitude:

e Altitude 582.890m>; 56,7 16 m até o

Latitude: -17°30'26.0 16"

e distância 03,885

-45°37'26.675" , Latitude:

no BRG-PrJ515,	azimute BRG-PrJ515, é	azimute BRG-PrJ515, Altitude	62°26'36" (Longitude: Altitude	62°26'36" (Longitude: 582.59Q
105,446		m até		o
	Latitude: -17°30'25.380"
1 13ól8'50"			e	distância
(Longitude:			-45^37'18 .853",
594.p60m); no azimute
	BRG-P-J51B,			(Longitude:
	e	Altitude		608.790
68,289 m até o -
	Latitude:			17°30'28.65 1"
135°37'44"			e	distância
(Longitude:			-45"37'1 1.86 1",
613.530 m) ; no azimute
	BRG-P-J521,			(Longitude;
	e	Altitude		6 14.990
65,163		m até		o
	Latitude: -17°30' 31.653"

e distância 38,468 -45O37'06.828", Latitude: no azimute 13S«04 '47"

Página: 1/5

‘

2S£Aot,^

Marta LuizaReisMendonça

. Escrevente Substituta

SolangeMoreiradosSantosRodia

Escrevente Autorizada :

benfeitorias, situado

do Oeste, neste

de 272,05,16

ares e dezesseis

constantes Xeniston Monteiro

déste imóvel

iatitude: segue confrontando

de 45,636

Latitude: 129°12 39" e distância

-45°37'3 1 .296", no azimute vértice BRG-P-J5 13,

e Altitude

m até o vértice

-17°30'25.252"

e distância

-45°37'25.538", m) ; no azimute

vértice BRG-P-J516,

e Altitude 102,346

Latitude:

103°33'04" e distância

-45®37'16 .406" ,

m) ; vértice	no	azimute BRG-P-J519,
	e 1 15,497	Altitude

Latitude:

130°06'07" e

-45°37'09.904",

m) ; no azimute

vértice BRG-P-J522,

e Altitude m até o vértice -17°30'3 1.6 16" e distância na

mxinicxpio, -séndo has (duzefe^s e |

centiares), com

de	memorial
Porto, no	CREA-MG vértice	\| ;
	-.1V30'22,420" cótn grota, no	i
m até	o vértice -17®30'23.320"	\| \| {

1 15,007 m | Latitude: l0O"2 1'3O" e '(Longitude: S8 1.190m); no BRG-P-J5 14,

37,823 e m até Altitude o Latitude: 10 1°43'29" e

(Longitude:

584.830 m) ; m até o vértice -ll^SO'26.698"

74,232 m

Latitude:

128°40'25" e

(Longitude;

609.720 m) ; m até o vértice -17°30'3 1.336"

distância 75,510 m

Latitude;

53°2 1'00" e |

(Longitude: i 615-200m); no

{

BRG-P-J523, ! e Altitude 156,3 19 m até o

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 23

('1 17

vértice BRG-P-J524, {Longitude.: -45°37' 03.087", Latitude:

distância 83,548 ra até o vértice BRG-P-^J525, (Longitude:

-45°37'00 .257", Latitude: -17®30'35.105" e Altitude 62 1.200 m) ;

no azimute 94°59''27^ e distância 72,135 m a .té o vértice

BRG-P-J526,	(Longitude:	-45®3'6 ' 57 . 821" , e Altitude 624.260 m) ; no azimute 160®54'25" e distância 18,484 ra	Latitude:	-17®30 ' 35.3 10"
até SIGILOSO o	vértice	BRG-P-J527,	l ((Longitude:	-45®36 ' 57.6 16" , - Latitude:

-17°30'35.878" e Altitude. 626.290m) ,- no azimute 14 1056'24" e distância 32,178 m até «o vértice BRG-P-J528, (Longitude: -45°36'56.944", Latitude: -Í7®30'36.702" e Altitude 627.960 m) ;

no azimute 145°5 1'38" e.- distância 5 1,097 m até o vértice

BRG-P-J529,	(Longitude:	-45'36 ' 55 .972" , e Altitude 63 1.380 m) r no azimute 14 1®5312" e distância 53,286 m	Latitude:	-17°30'38 . 077"
até o	vértice BRG-P-J530,	(Longitude:	-45®36'54 .857",	Latitude:

-17®30'39.44 1" e Altitude 64 1.360 ra) ; no azimute 16 1°40'42" e

distância 52,95 1 ra até o vértice BRG-P-J53 1, (Longitude: -45°36'54 .293", Latitude: -17®30'4 1.076" e Altitude 645.990 w) ;

no azimute 143®33'36" e distância 85,727 m até o vértice

BRG-M-3219, (Longitude: -45®36'52.566", Latitude: -17®30'43.3 19" e Altitude 657.150m); deste, segue confrontando com matricula 6705, Valéria Cristina Aró Vardasca e outros, nó azimute / 7 178®22'00" e distância 37,206 m até o vértice BRG-M-3228,

(Longitude: -45°36'52.53 1" , Latitude; -17°30'44.528" e Altitude 663.620 m) ; no azimute 230O48'49" e distância 1 1,829 m até o vértice BRG-M-3221, (Longitude: -45®36'52.84 1" , Latitude:

-17°30'44.77 1" e Altitude 664.970 m); no azimute 183°00'44"'

distância 102,63 1 m até o vértice BRG-M-3222, (Longitudeí -45°36'53.024", Latitude: ;-Í7®30'48.105" e Altitude 672.949 m); no azimute 183°10'20" e distância 67,192 m até o véttiçe

ERG-M-3223, (Longitude: -45036'S3.150", Latitude: -17^30'50;;^87"

e Altitude 677.140m); no azimute 183®06'07" e distância 161,0Í22 m até o vértice BR6-M-3224, (Longitude: -45°36'53-445", Latitude: -17®30'55.5 16" e Altitude 685.620 m) ; no azimute 18 1°37'33" e distância 4 1,782 m até o vértice BRG-M-3225, (Longitude:

-4S«36^53 .486", Latitude: jl7O30'56,875" e Altitude 687.810 m) ;

no azimute 1 15®12'49" e distância 253,786 m até o vértice

BRG-M-3226,	(Longitude: m até o vértice BRG-M-3227,	-45°36'45.702" , e Altitude 694 .3 10 m) j- no aziiirate 1 15®24'49" e distância 168,127	Latitude: (Longitude: -45®36'40 .555" , Latitude:	-17®3 1'00.39 1"

-17°3 1'02 .738" e Altitude 692.650 m) i no azimute 1 15°2 1'39" e

distância 2 12,926 m ate ; o vértice BRG-M-3228, (Longitude: -45°36'34.033", Latitude: -17®3 1'05.704" e Altitude 696.410m); no

azimute BRG-M-3229,	1 15®24'20" (Longitude:	e	distância	184,396	m	até Latitude: -17®31' 08.277"	o	vértice
	e Altitude 698.320m);		deste, 20842, João Expedito Gonçalves, no azimute 229®34'11" e distância					segue confrontando com matrícula
193,668 m até o Latitude:	-17°3 1'12,362"		vértice BRG-M-323Í), e Altitude	(Longitude: 690.540		m) ;	no	-45°36' 33 .384" , azimute

170°55'3 1" e distância 28 1,200 m até o vértice BRG-M-3231,

(Longitude: -45®36'31.880" , Latitude: -17°31'21.393« e Altitude 681.530 m) ; no azimute 173®27'50" e distância 41,726 m até o vértice BRG-M-3232, (Longitude: -45®36'31.719" , Latitude;

{

-17^3 1'22 .74 1" e Altitude 679.270 m) ; no azimute 98®33 '17" e | distância 42,674 m até o vértice BRG-M-3233, (Longitude: -45®36'30.289" , Latitude: -17®3 1'22.948" e Altitude 679.660m); no

azimute 183®5 1^32" e distância 136,232 m até o vértice { BRG-M-3234, (Longitude: -45°36'30.599", Latitude: -17°3 1'27.368" e Altitude se7 .62Gm)r no azimute 170®5 1'19" e distância 19,528 m

Pámna: 2/5

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 24

Comarca de João Pinheiro - MG

Serviço Registrai de Imóveis

PraçaCoronelHemiôgenes, N» 125-JoãoRnhBitD (MG)- CEP 3837CM)00 Telefone: (38) 3561-^33-ewnao:siÇp@hotmaiLconi

JoséEduardo Simões Mendonça

' Ofídal liíular

Waléria Gonzaga

&croveníeSubsttfut3

José Eduardo Simões Mendonça Júnior

EscreventeSubstituto

CERTIDÃO

at^ o vértice BRG-M-3235, (Longitude: -17°31'27.999" e Altitude 663.470in);

com córrego Siriema, no ázimute 268°15'27" até o vértice BRG-P-J535, (Longitude; -17®31'28.062" e Altitude 662.450

distância 92,400 m até o vértice -45®36^35.305", Latitude: -17°31'29.691"

no azimute 248°23'19" e distância

BRG-P-J537, (Longitude: -45°36.'38. 908" ,

e Altxtude 644.450-m); no azimute 328°46'48" m até o vértice CV2-P-A132, (Longitude: -17 31'27.924" e Altitude 643.500m) ;

distância 28,297 m até o vértice -45<'36'41.832", Latitude: -17°31'27.753"

no azimute 261°17'47" e distância CV2-P-A130, (Longitude: -45°36'47. 086" , e Altitude 641.200 m); no azimute 231"33'20" até o vértice CV2-P-A129, (Longitüde: -17°31'29 .880" e Altitude 640.000

distância 217,912 m até o vértice

-45036'55.988" , Latitude: -17"31'28.001" no azimute 253°01'23" e distancia CV2-P-A127, (Longitude: -45°36'58.306",

e Altitude 637.600m),- no azimute 244®52'02" até o vértice CV2-P-A126, (Longitude:

-17°31'29 .723" e Altitude 636.400

distância 207,364 m até o vértice

-45°37'06 .237", Latitude: -17®31'33.781" no azimute 297®33'16" e distância CV2^P--A124, (Longitude; -45®37 ' 08. 040" , e Altitude 634 .000 m); no azimute 14°41'18" até o vértice CV2-P-A123, (Longitude: -17°3 1'29 .300" e Altitude 632.800 m) ;

distância 95,555 m até o vértice

-45"37'08.949", Latitude: -17®31'26.774" azimute 285°34'45" e distância CV2-P-A121, (Longitude: -45"37'12.433",

e ^titude 630.400 m) ; no azinrute 315"06'23" até o vértice CV2-P-A120, (Longitude:

Página:3/5 r-j 18

Maria Luiza Reis Mendonça

Escrevente SubsUtuta

SoUmge Moreira dos Santos Rocha

EscreventeAutorizada

-45°36'30.494", Latitude: deste, segue confrontando

e distância 64,305 m -45°36'32.673", Latitude: m) ; no azimute 237°11'06" e

BRG-P-J536, (Longitude;

e Altitude 654.950 m) ;

114,330 m até o vértice Latitude: -17031' 31. 060"

e distância 112,761 -45°36'40.890", Latitude: no azimute 280°41'44" e

CV2-P-A131, (Longitude:

e Altitude 642.400 m) ;

156,772 m até o vértice Latitude: -17''31' 28.525"

e distância 67,004 m -45°36'48 .865", Latitude: m) ; no azimute 285®22'08" e

CV2-P-A128, (Longitude:

e latitude 638.800 m) ; 71,504 m até o vértice Latitude: -17®31'28.680"

e distância 75,470 m

-45°37'00.622", Latitude:

m); no azimute 233°00'19" e

CV2-P-A12S, (Longitude:

e Altitude 635.200 m) ; 60,000 m até o vértice Latitude: -17°31 •32.879"

e distância 113,743 m

-45®37'07 .062" , Latitude;

no azimute 324®22'46" e

CV2-P-A122, (Longitude;

e Altitude 631.600m); no 106,703 m até o vértice Latitude: -17°3 1'25.842"

e distância 50,524 ra -45®37'13 .642" , Latitude:

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:13

Número do documento: 21120309530078900000163846744

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:01

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 25

Comarca de João Pinheiro - MG Serviço Registrai de Imóveis

PtBçaCoronel 125-JoioPinheiro (MS>-CEP38770-aüa

Telefone: {®) 3561-2933-e-mait:snjp@hotm3Ílcom

José Eduardo SimõesMendonça

Ofitíal Titular

Waléria Conmga Maria LuizaReis Mendonça

fecrevente Substituta Escrevente Substituta

/oséEduardo SimõeoMendonça Júnior • Solange Moreirados SantosRocha

Escrevente Substituto Escrevente Autorizada

CERTJDÃQ

4040630395603, módulo fiscal 65,0, • FMP 3,0, detentor João

Expedito Gonçalves; e CND relativa ao ITR n° 6AE0545D124B1BB7, de YN 03/11/2015, número dó imóvel 22191593, arquivados nesta \_. Serventia. Emolumentosi R$15,40- Recivil: R$0,92, TFJ: R$5,13.

Total: R$2 1,45. Dou fé . João Pinheiro, 16 de Novembro de 20 15. AV-2-40 .689 - Prot. 105 .030:- CERTIFICAÇÃO. Procede-se a esta averbação, para constar que em atendimento ao § S**, do art . 176, da Lei n° . 6-015/73, certificamos que a poligonal que define os limites do imóvel- rural desta matricula objeto do memorial descritivo não se sobrepõe, na data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastra georreferenciado e certificado pelo INCRA,

conforme certificação n° 22/10/2015.	Dou fé. João	Pinheiro,	16	de Novembro	de	2015,	de
AV-3-40 .689:-	Procede-se	a	esta	averbação,	de	oficio,	para
constar que,	do imóvel	acima	descrito (quarenta e cinco hectares), refere-se a parte dos 20%^ (vinte por	a	área de	45,00,00	has
cento),	de reserva legal, matricula 27.905, desta Serventia,			devidamente indicado sob a AV-2,			da

{ Dou fé. João Pinheiro, 16 de.Novembro de 20 15.

Certifico, que a presente é reprodução autêntica do inteiro teor da matricula n" 40.569, livro 2 - Registro Geral, ficha, extraída por meio reprográfico, nos termos do Art . 19, §1°, da Lei n° . 6.0 15/73 e Art . 41 da Lei n". 8.935/94 e está conforme o original . Çoíl^fé. João 19 de julho de 2016.

./fhs ^

Emol. . :RÇ14, 89/jÊClvil :R$0, B9/TFJ;í Tocai ;R52 1,35

E:sorev->te Substituta PODBtJUDiCUOtlO-TJMG

CORREGBX}RIAGERALDAJUSTIÇ/ COMARCADEJOÃO PINHBRO-

Selo Eletrônico N" ATE06044 Cód. Seg.: 8044.8955.6448.4348 Quantidade de Aíos Praticados: 1 Emol:14.89 Tx: 5,57 Total: 2 1,35 Oti(»at:José Eduardo Simões Mendonça

-Consulte a validade dfôts Selo -no sltedsaps;flsei08.tlma.jus.Br

Página: 5/5

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 26

(17g

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 27

23792.04205 61700.617253 24005.646906 2 73280002435926

BRADESCO 237-2

| Vencimento:

'pXgIv^L EroUALQUER BANCO PARTICIPANTE DA COMPENSACAO NACIONAL ATE OVENCIMENTO. 30/10/20 17

Agência/Código Beneficiário: Beneficiáno: 2042-7/0056469-9

RODOBENS ADM DECONSORClOS LTDA CNPJ: 51.855.716/0001-01

HOMSI.1404 VILA DINIZ CEP: 15013-000 ' SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

MURCHID Data do Processamento Nosso Numero; Espécie Documento: Aceite: 06/17006172524-P Data Documento: Número Documento: 26/10/20 17

26/10/20 17 000324 001770 0065

) Valordo Documento: Espécie Moeda Quantidade da Moeda Valor da Moeda Uso do Banco: Carteira: 24.359.26

R$ ) Desconto/abatimento

Instruções deResponsabilidade doBeneficiário Orupo/Cota/Versão: 001770-0065-00 (.) Outras Deduções:

Detalhes do recebimento: Juros Devido Receber Pcl Rssembl.

Hulta 0,00 24.359,26 24.359,26 023 16/10/17

Histórico *

009-0 RECBTO. LANCE 24.359,26 0,00

.S64 apuo acoucorrer oconsorolado <iue houver .peitado ucoutrlbulçdo até odia orlglual^uta aiusUado (+) Multa

como vencimento da parcela para a respectiva assembléia.

(+) Mora

(+)OutrosAcréscimos:

(=)ValorCobrado:

24.359.26

PAGADOR: MARCOS AMÉRICO BOTELHO

R ANTENOR RANGEL, 275CASA

JD AMÉRICA 38401-726 - UBERLÂNDIA - MG

0001010304 2017-10-26 14:44:20.140

SACADOR AVALISTA AutenticaçãoMecânica-

RECIBO DOPAGADOR f

3gigi7 0?9 9íi6 £4.359,SéR 046

s: cr-.' S i -2? ^ S í;-

S •£ - Si

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ri®

Êi: Íiíi aí

0 10.0 1 1.192.034 JUN-12-20 18 1 1:33 AM

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 28

(']2'l

BRADESCO Local de Pagamento:	237-2 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PARTICIPANTE DA COMPENSACAO NACIONAL ATE O VENCIMENTO.	23792.04205 61700.617253 27005.646909 2 73590002184959 Vencimento: 30/1 1/20 17

Agência/Código Beneficiário:

Beneficiário:

RODOBENSADM DE CONSORCIOS LTDA CNPJ: 51.855.716/0001-01 2042-7/0056469-9

AV. MURCHID HOMSI, 1404 VILA DINIZ CEP: 15013-000 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Número Documento; Espécie Documento: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número: Data Documento:

000324 00 1770 0065 DM N 26/10/20 17 06/17006 172527-4 26/10/20 17

Espécie Moeda: (=)Valor do Documento: Uso do Banco: Carteira: Quantidade da Moeda: Valor da Moeda;

R$ RS 21.849,59

06 Instruçõesde Responsabilidadedo Beneficiário (-) Desconto/abatimento: Grupo/Cota/Versão: 001770-0065-00

(-) Outras Deduções;

Detalhes do recebimento:

Histórico	Valor	Multa	Juros	Devido	Receber Pcl Assembl.
009-0 RECBIO. I4ANCE	2 1.849,59	0,00	0,00 21	.849,59	21.849,59 023 16/10/17

Está apto a concorrer o consorciado que houver quitado a contribuição até o dia originalmente ajustado (+) Multa

como vencimento da parcela para a respectiva assembléia.

(+) Mora

(+)Outros Acréscimos:

(=)Valor Cobrado:

21.849,59

PAGADOR; MARCOS AMÉRICO BOTELHO CPF: 922.087.1 16-53

, R ANTENOR RANGEL, 275 CASA

JD AMÉRICA 38401-726 - UBERLÂNDIA - MG

0001010304 2017-10-26 14:44:46.617

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica** RECIBO DO PAGADOR T

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JUN-12-20 18 1 1:33 AM 0 10.0 1 1.192.034

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 29

r'i 23792 .04205 61700.617253 34005.646905 2 73880001872822

BRADESCO 237-2

Local de Pagamento: 29/12/20 17

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PARTICIPANTE DA COMPENSACAO NACIONAL ATE OVENCIMENTO.

Agência/Código Beneficiário:

AV. MURCHID HOMSI, 1404 VILADINIZ CEP: 15013-000 SAO JOSE DO RIO PRETO -SP

Espécie Documento: Aceite; Data do Processamento: Nosso Número: Data Documento: Número Documento: 06/17006172534-7

DM N 26/10/20 17 26/10/20 17 000324 001770 0065

(=)Valor do Documento: Espécie Moeda: Quantidade da Moeda: Valor da Moeda: Uso do Banco: Carteira: R3 18.728.22

06 R$

(-) Desconto/abatimento: Instmções deResponsabilidade doBeneficiário Grupo/Cota/Versão: 001770-0065-00 (-) Outras Deduções; Detalhes <Jo recebimento: Receber Pcl issembl.

Histórico la 728 22 0,00 0,00 18.728,22 18.728,22 023 16/10/17

009-0 RECBTO. lANCE * ,

EstS apto a concorrer o consorciado que houver quitado a contribuição até o dia originalmente ajustado (+) Multa

como vencimento da parcela para a respectiva assembléia.

(+) Mora

(+)Outros Acréscimos;

(=)ValorCobrado:

18.728,22

CPF: 922.087.116-53 PAGADOR; MARCOS AMÉRICOBOTELHO

R ANTENOR RANGEL, 275 CASA

JD AMÉRICA

38401-726 - UBERLÂNDIA- MG

0001010304 2017t1CP26 14:45:10.100

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica- RECIBO DO PAGADOR

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JUN-12-20 18 1 1:34 AM 0 10.0 1 1.192.034

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 30

BRADESCO 237-2 23792.04205 61700.617253

Local de Pagamento;

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PARTICIPANTE DA COMPENSACAO NACIONAL ATE O VENCIMENTO,

Lt r.iP3

35005 .646902 3 74200001872822

Vencimento:

30/0 1/20 18

Agência/Código Beneficiário:

Beneficiário:

RODOBENS ADM DE CONSORCIOS LTDA CNPJ: 51.855.716/0001-01 2042-7/0056469-9 AV. MURCHID HOMSI, 1404 VILA DINIZ CEP; 15013-000 SAO JOSE DO RIO PRETO- SP

Número Documento: Espécie Documento: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número: Data Documento:

26/10/20 17 000324 00 1770 0065 DM N 26/10/20 17 06/17006 172535-5

Espécie Moeda: (=) Valor do Documento: Uso do Banco: Quantidade da Moeda: Valor da Moeda:

06 R$ R$ 18.728,22

Instruçõesde Responsabilidadedo Beneficiário (-) Desconto/abatimento: Grupo/Cota/Versão: 001770-0065-00

(-) Outras Deduções:

Detalhes do recebimento:

Histórico	Valor	Multa	Juros	Devido	Receber Pcl Assembl.
009-0 RECBTO. LANCE	18.728,22	0,00	0,00	18 .728,22	18.728,22 023 16/10/17

Está apto a concorrer o consorciado que houver quitado a contribuição até o dia originalmente ajustado (-•-) Multa

como vencimento da parcela para a respectiva assembléia.

(+) Mora

(+)Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

18.728,22

MARCOS AMÉRICO BOTELHO CPF: 922.087.1 16-53 R ANTENOR RANGEL, 275 CASA JD AMÉRICA 38401-726 - UBERLÂNDIA - MG SACADQR AVALISTA 0001010304,2017-10-26 14:45:41.490

Autenticação Mecânica- | RECIBO DO PAGADOR

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SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 31

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 32

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A'-« / Rodobens)

Consórcio

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA EVENDA DE BEM IMÓVEL, COM CARÁTER DE ESCRITURA

PÚBLICA, COM RECURSOS ADVINDOS DE FUNDO COMUM DE GRUPO DE CONSÓRCIO, EPACTO

ADJETO DE CONSTITUIÇÃO EALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

na forma Pelo presente instrumento Particular, com caráter de Escritura Pública,[legalmente autorizado prevista no artigo 38, da Lei n4 |9.514/97, com as alterações introduzidas p^as Leis n^. 10.931/04,n5.

11.076/04, e, ne 11.795/08, as paWes cofitratantes, a seguir identificadas e qualificadas, na forma

representadas, todasjuridicamente capa^es/ajustaram entre si a presente transação de COMPRA EVENDA DE

BEM IMÓVEL, COM RECURSOS ADVINDOS DE FUNDO COMUM DE GRUPO DE CONSÓRCIO, EPACTO ADJETO DE CONSTITUIÇÃO EALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, tudoem conformidade com as

cláusulas,condições e avenças, livremente pactuadas, a saber:-

OUTORGANTEÍS) VENDEDORlAlíESl:- LINDALVA MARTINS BORGES, RG ne MG-5.795.981 - PC/MG, e, CPF ne

003.051.576-98, brasileira, cozinheira, divorciada; o(a) qual declara expressamente, para todos os efeitos de direito civil e penal, não manter "união estável", ou seia, "não convive com outra pessoa em união duradoura. pública e contínua": domiciliado na cidade de Uberlândia/MG, onde reside na Rua Júpiter, ne. 95, Bairro Jardim

Brasília.

OUTORGADO(A)ÍS) COMPRADOR(Al(ES) EDEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTEÍSl:-|yiARCOS AMÉRICO BOTELHO, RG

ne M6838007 - SSP/MG, CPF ne 922.087.116-53, comerciário, e sua mulheil DALILA MARTINS DE MIRANDA

AMÉRICO, RG ne MG 14244086 - PC/MG, e, CPF ne 070.126.656-29, psicóloga; ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em data de 14 de maio de 2011, registrado em 18 de maio de 2011; domiciliados na cidade de Uberlândia/MG, onde residem na Rua Antenor Rangel, n.e 275, Bairro Santa Rosa; o(a)(s) qual(is), desde já, se compromete(m) comunicar à ADMINISTRADORA, eventual alteração nos elementos de sua qualificação e endereço, no prazo máximo de até dez(10) dias após a ocorrência.

CREDORA FIDUCIÁRIA:- RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ ns 51.855.716/0001- 01),empresa sediada na cidade de São José do Rio Preto/SP, à Av. Murchid Homsi, n^. 1.404, Vila Diniz,

representada neste ato por seu(ua) bastante procurador(a) infra assinado(a) nos termos do seu ContratoSocial e Procuração que acompanham o presente instrumento. Pelas partes contratantes, foi dito o seguinte:-

CLÁUSULA ia - DO IMÓVEL EDO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO(A)(S) VENDEDOR(A)(ES):- Que, a justo título e

absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, reais, judiciais, extrajudiciais, ações pessoais reipersecutórias, e de impostos de qualquer natureza, o(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) tornou(aram)-se senhor(a)(es) I e legítimo(a)(s) possuidor(a)(es) "metade ideal (50%)" do todo do(s) imóvel(is) a seguir descrito(s) e

caracterizado(s):- "Um terreno situado no Bairro Jardim Brasília, na Rua Júpiter, designado por lote ns 06 da j quadra n264, na cidade, município e Comarca de Uberlândia/MG". Adescrição integral do imóvel está^^*^^^^J

contida na Matricula ns 117.014, do 2s Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG, ficando i

dispensada sua transcrição, completa neste instrumento nos termos do § 1? do artigo 25 da Lei ne 7.433/85.^~~~^^ Cadastrado na Prefeitura Municipal, sob o ne. 00.01.0101.01.01.0006.0000, com o valor venal para o exercício

de 2.018 de R$. 6.432,72. -Registro Anterior: Transcrição ne 37.065, livro 3-aÍ, fl 003 do le oficio.

CLÁUSULA 25 - DO PREÇO ED^VENDA ECOMPRA:- (r$ 90.000.00 -,^antla essa que será pago pela

CREDORA FIDUCIÁRIA, na qualidade de administradora do^iGáqsórcio deImjóveis Rodobens. por conta e ordem

do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) E DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), por meio de TED - Transferência Eletrônica Disponível, em Conta Corrente de ne. 107289-7, no Banco do Brasil, Agência 98-1, de titularidade do(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) Lindalva Martins Borges; "após" o registro do presente instrumento no Registrador Predial competente, e desde que a Cota/Grupo em referência esteja em dia com suas obrigações mensais, não sendo devido qualquer tipo de correção ou rendimento durante o tempo necessário para a realização de tal ato, com

A

Rodobens Consórcio Av. Murchid Homsi , n". 1.404 - Viia Diniz São José do Rio Preto/SP - CEP.: 15013-000 Fone:- (17) 2136-3666

w^/3

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 33

4..

Consórcio

o que concorda(m) plenamente o(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) e o COMPRADORÍA)(ESl E

DEV/EDOR(Al(ESl/FIDUCIANTE(S). serrí restrição alguma: de cujo recebimento ele(a)(s), \/EI\IDEDOR(A)(ES), após

a regular compensação da "TED" acima referida, dará(ão) plena, automática, geral, rasa e irrevogável quitação (50%)" do todo do supracitado(s) imóvei(is) absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus reais. Judiciais e extrajudiciais, ações reais e pessoais reipersecutórias, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o(a)(s) VENDEDOR(A)(ES), VENDE(M), como de fato vendido tem ao(à)(s) ora

COMPRADOR(A)(ES) E DEVEDOR(A)(ES)ÀlDUCIANTE(S), a repisada "metade ideal (50%)" do todo do(s)

imóvei(is) perfeitamente caracterizado(s) na Cláusula Primeira deste instrumento, dando-lhe(s) quitação e

transmitindo-ihe(s), desde Já, toda a posse, domínio, direitos e ações que sobre refenáp'"nTetade ideal de

(50%)" do todo do(s) referido(s) imóyei(is) tinha(m) e vinha{m) exercendo, para que o^(s) pos\a(m) o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) EDEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), agora na condicão de proprietário dal "totalidade

(100%)" do(s) mesmoísJ - por iá ser(em) iegítimoíaJís) oossuidoríalíesl de "metade Ideal (50%)" do todo do(s)

mesmoísJ, doravante, livremente usat;, gozar e dispor(em) como bem e melhor ihe(s) aprauverJeiTi), obrigandose ele(a){s) VENDEDOR(A){ES), por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente vendVserfípre válida, lícita

e eficaz, na forma da Lei, e a responder pela evicção de direito, se chamado(a){s) a autoria.

CLÁUSULA 3S - DO CRÉDITO DA COTA DE CONSÓRCIO E DE SUA UTILIZAÇÃO:- 0(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) E

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), suíiscritor(a)(es) da COTA 065. do GRUPO 1770. contempiado(a)(s) na

assembléia do dia 16 de outubro de 2.017, adquiriu(ram) o direito ao crédito de R$. 424.440,00 -, que devidamente atualizado até presente data; Já descontado o valor de R$. 84.888,00, utilizado na época oportuna com o pagamento de "Lance Embutido", e o valor de R$. 2.488,52, utilizado na época oportuna com o pagamento de "Despesas Necessárias" nos moldes do Art 6^ do Contrato de Participação em Consórcio, da Cota/Grupo em referência, importa em R$. 340.779,72 -.

Parágrafo Primeiro - Desse jtotai de R$. 340.779,72, RS 90.000.00 foi por eie(a)(s),

DEVEDOR{A)(ES)/FIDUCIANTE(S), Utilizada com o, pagamento dé^parte do preço da presente aquisição, conforme consta da Cláusula 2^ supra. Parágrafo Segundo - O crédito de R$. 8.000,00, permanecerá depositado e poderá ser utilizado para o pagamento das custas com ITBi - imposto de Transmissão Inter-VIvos, tributos e registros cartoriais incidentes sobre o imóvel objeto do presenteo qual será pago oportunamente ao(a)(s) DEVEDOR{A(S)/FIDUCIANTE(S), por meio de TED - Transferência Eletrônica Disponível, em conta corrente de n^. 11789-7, no Banco da Caixa Econômica Federal, Agência 162, dei titularidade deie(a)(s), DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), desde que a(s) Cota(s)/Grupo(s) em referência esteja(m) em dia com suas obrigações, após satisfeito o registro do presente instrumento e comprovado o recoihirriento das custas devidas. Parágrafo SegundoíTerceIrol - O crédito remanescente, ou seja, R$. 242.779.72. permanecerá depositado,

para fins de aplicação financeira, no|s termos da legislação consorciai vigente, e será pago oportunamente

ao(a)(s) DEVEDOR(A(S)/FIDUCIANTE{S), de conformidade com o respectivo Contrato de Participação em Consórcio, para ser utilizado na construção de um "prédio residencial" no imóvel (terreno) pormenorizadamente descrito e caracterizado na Cláusula Primeira do presente, sendo que para está última opção, o{a)(s) DEVEDOR(A)(S)/FIDUCIANTE(S) deverá{ão) se sujeitar as seguintes condições, com as quais declara(m) o(a)ís) mesmoíalís) concordar plenamente, sem restrição alguma, a saber:- a), que, de conformidade com os termos da legislação consorciai vigente, referido "crédito remanescente" somente ser; liberado em parcelas, limitado a 90% do crédito, conforme a execução do cronograma físico-financeiro da obra, devidamente vistoriado pela CREDOFtA, e, 10% do respectivo crédito, ficará aplicado e será liberado após a averbação de conclusão da obra na matrícula; com o oue concordaím) oíaJís) DEVEDORÍA)(ES)/FIDUCIANTE(Sl. sem restrição alguma.- Os supracitados percentuais poderão variar em função do tipo de obra e memorial descritivo.- b). que eie(a)(s), DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), deverá{ão) apresentar à CREDORA FIDUCIÁRIA, o Alvará de Construção e a Planta do imóvel devidamente aprovada pelos Poderes Públicos competentes, o respectivo Memorial Descritivo, o 1Cronograma Físico-Financeiro da obra e a "ART" - Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente assinados pelo engenheiro responsável pela obra.- c). que a CREDORA FIDUCIÁRIA, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro da obra, somente liberará a primeira parcela do crédito dele(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), após o "registro" do presente instrumento no Cartório de Registro de imóveis competente, e apresentação dois) documentoísJ mencionadoís) na letra "b" supra: sendo que as demais serão liberadas de acordo com o mesmo Cronograma Físico-Financeiro, na forma e nos percentuais estabelecidos na letra "a" supra, mediante comprovação do estágio da obra, por documento oriundo do responsável técnico (engenheiro) pela mesma, cujas liberações serão proporcionais ao crédito i 2

Rodobens Consorcio

I	Av. Murchid Homsi , nO. 1.404 - Vila Diniz
!	SãoJosé do Rio Preto/SP - CEP.: 15013-000

j Fone:- (17) 2136-3666

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 34

0 126

Consórcio

do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), e não ao custo efetivo da obra, quando for superior ao crédito; c.l)- 3 liberação-da última parcela, conforme já dito acima, ocorrerá mediante entrega por ele(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) à CREDORA FIDUCIÁRIA, do "Habite-se", da certidão de quitação do INSS, da certidão de averbação da construção, e das fotos internas e externas do imóvel; c.2)- toda e qualquer liberação

< SIGILOSO

de parcelas, dependerá sempre, da pontualidade do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), com suas obrigações perante o Grupo a que pertence(m), uma vez que qualquer atraso, enquanto não saldado, impede de forma irredutível, essas liberações; c.3)- a não utilização da totalidade do crédito na construção, fará com queo saldo apurado seja utilizado para pagamento das prestações vincendas daCota/Grupo em referência, na ordem inversa de vencimento, a contar da última; c.4)- aCREDORA FIDUCIÁRIA exercerá a todo tempo, sempre

que entender necessário, através de profissional competente, as vistorias de praxe, para saber o andamento da

obra; c.5)- o(a){s) DEVEDOR{A)(ES)/FIDUCIANTE(S) fica(m) obrigado(a)(s) a manter(em) na obra, cópia da Planta, do Memorial Descritivo e do Cronograma Físico-Financeiro, ficando esclarecido que a parte estrutural e de segurança da obra, é de competência e responsabilidade do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) por si e/ou pelo responsável técnico que contratar.- d). PRAZO DE CONSTRUÇÃO:- o prazo para o término da

construção será mesmo constante no "Cronograma Físico-Financeiro" apresentado e, a não conclusão da obra dentro do respectivo prazo fixado, com uma tolerância de mais trinta (30) dias, implicará no vencimento antecipado da dívida abaixo confessada, com todos os encargos e penalidades daí decorrentes e previstos neste instrumento, bem ainda no impedimento da liberação de quaisquer parcelas ainda pendentes.- e). DESPESAS COM ACONSTRUÇÃO:- todas as despesas suportadas com a construção, desde a elaboração do projeto até a expedição do "Habite-se", pagamento de contribuições ao INSS, averbação rio Cartório de Registro, encargos trabalhistas e previdenciários e outros de direito, são de responsabilidade única e exclusiva do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S). CLAUSULA 4a - ONFISSAO DIVIDA (A)(s) DEVEDOR(/0k)(ES)/FlDÜCB!íNTE(S)>e declaraímí e

confessafm) devedor(a)(esl^ga-eREDQRArFIDUCrÁmA, da quantia d^S. 328.623.70. corr^póndente ao saldo

de 101 parcelas mensais e sucessivas?sendo cada uma, nesta data, no valõr^ê'R"S73"T^.70: - Mencionado

"débito (saldo devedor)" tem por base afaixa inicial, reajustável anualmei^te, confornie sistema previsto no(s)

respectivo(s) Contrato(s) de Participação em Consórcio, pelo INCC (índice Nacionai de Custo da Construção), às quais serão acrescidas as taxas contratuais, inclusive taxa de administração, não havendo a incidência de juros na atualização do(s) respectivo(s) saldo(s) devedor(es), com o vencimento da primeira parcela previsto para o dia 10 de fevereiro de 2.018. e da última para o dia 10 de junho de 2.026. salvo antecipações de

parcelas. Parágrafo Primeiro - Os pagamentos das parcelas serão feitos através de boletos bancários enviados

mensalmente pela CREDORA FIDUCIÁRIA ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), no endereço fornecido. ^Em caso do não recebimento dos boletos nas épocas próprias, os pagamentos das parcelas deverão ser feitos somente através de boletos bancários avulsos, através de solicitação do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S)

ao 0800-70 1.02 12.

CLAUSULA 5- - DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA:- Em garantia do pagamento da dívida confessada. bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais assumidas por este instrumento e no(s) respectivo(s) Contrato(s) de Adesão ao(s) Grupo(s) de Consórcio, o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) aliena(m) à CREDORA FIDUCIÁRIA, em caráter fiduciário, o(s) imóvelíis) adquiridoís) por este instrumento. descrito(s) e caracterizado(s) na Cláusula 1^ supra, nos termos dosArtigos 22e seguintes, da Lei n^. 9.514/97,

alterada pelas Leis ns. 10.931/04 e ne. 11.076/04. Parágrafo Primeiro - Mediante o registro do presente Instrumento de Alienação Fiduciária, ora celebrado,

estará constituída a propriedade fiduciária em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, efetivando-se odesdobramento] _ • da posse, tornando o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) possuidor(a)(es) direto(s) e a CREDORAf^

FIDUCIÁRIA possuidora indireta do(s) imóvel(is) objeto(s) da garantia fiduciária. Parágrafo Segundo- Fica assegurado ao(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), enquanto adimpiente(s), a livre utilização por conta e risco do(a)(s) mesma(o)(s), do(s) imóvel(is) objeto(s) da "alienação fiduciária", para os efeitos do inciso V, do Artigo 24, da Lei ns. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n^. 10.931/04 e

n5.11.076/04.

Parágrafo Terceiro - 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) obriga(m)-se a manter(em) o(s) imóvel(is) no mesmo estado de conservação da data deste instrumento, conforme respectivo(s) Laudo(s) de Avaliação, além de se obrigar(em) a guardá-lo(s) e pagar pontualmente todos os impostos, taxas e quaisquer outras contribuições ou encargos, inclusive tributários, que incidam ou venham a incidir sobre o(s) referido(s)

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imóvel(is) ou que sejam Inerentes jà garantia, tais como IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano,

contribuições devidas à associação de moradores, condomínlo,dentre outras, até a data em que a CREDORA FIDUCIÁRIA, ou quem vier a sucedê-la, vier a ser Imitida na posse. de pagamentos dos referidos encargos fiscais e/ou tributários, ou quaisquer outras contribuições relativas ao(s)

imóvel{is). j

Parágrafo Quinto - A garantia fiduciária ora contratada abrange a "totalidade (100%)" do(s) imóveKisl

identificado(s) na Cláusula Primeira !deste instrumento e todas as acessões, benfeitorias, melhoramentos,

construções e instalações que Ihe(s) forem acrescidas, e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do débito e seus respectivos encargos! inclusive reajuste monetário, permanecendo Integra até que o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) cumpra(m) integralmente todas as obrigações contratuais e legais vinculadas ao presente negócio. j CLÁUSULA 6^ - DAS BENFEITORIAS:- Qualquer acessão ou benfeitorias (úteis, voluptuárias ou necessárias) que o(a)(s) DE\/EDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) deseje(m) efetuar, à(s) sua(s) expensa(s), deverá ser notificada à CREDORA FIDUCIÁRIA, obrigandorse o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) a obter as licenças administrativas necessárias, a CND do INSS e a promover as necessárias averbações junto ao Cartório Imobiliário respectivo, sendo que, em quaisquer hipóteses, estas integrarão o(s) imóvel(is) e seu valor para fins de realização de leilão extrajudicial. Parágrafo Primeiro - Nos termos do disposto nos parágrafos 4^. e 5^. do artigo 27, da Lei n®. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis ns. 10.931/04 e ne. 11 .076/04, jamais haverá direito de retenção por benfeitorias, mesmo que estas sejam autorizadas ou não pela CREDORA FIDUCIÁRiA. Parágrafo Segundo - Na hipótese de á propriedade do(s) imóvel(is) dado(s) em garantia se consolidar(em) em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, a indenização por benfeitorias nunca será superior ao saldo que sobejar, depois de deduzidos todo o saldo da dívida e demais acréscimos legais, sendo que, não havendo a venda do(s) imóvel{is) no leilão, não haverá nenhum direito de indenização pelas benfeitorias.

CLÁUSULA ya - DA CONSERVAÇÃO EpBRAS:- Fica(m) o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) obrigado{a)(s) a

manter(em) o(s) imóvel(is) alienado^js) fiduciariamente em perfeito estado de conservação, segurança e

habitabilidade, bem como a fazer(em) às suas custas, dentro do prazo de notificação que Ihe(s) foi(ram) feita(s),

as obras e reparos necessários, bem' como as obras que forem solicitadas pela CREDORA FIDUCIÁRIA para

preservação da garantia, vedada, entretanto, a realização de obras de demolição, alteração ou acréscimo, sem prévio e expresso consentimento da .CREDORA FIDUCIÁRIA. Para constatação do exato cumprimento desta cláusula, fica assegurada à CREDORA FIDUCIÁRIA a faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o(s) imóvel(is).

CLÁUSULA 8S - DO VALOR DA GARANTIA FIDUCIÁRIA:- Convencionam as partes contratantes, ateor do artigo [ 24, inciso VI, da Lei n^. 9.514/97, com' as alterações introduzidas pelas Leis n^. 10.931/04 e n^. 11.076/04, para

fins de venda em público leilão, que ao(s) imóvel(is) alienado(s) fiduciariamente, objeto(s) deste instrumento, ( descrito(s) e câracterizado(s) na Cláusula 1^ supra, é(são) atribuído(s) o(s) valor(es) de R$. 90.000.00.

Parágrafo Primeiro - Outrossim resolvem as partes que, ocorrendo a hipótese de inadimplemento do(a){os)(as) ^

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) e vindo a ser consolidada a propriedade do(s) imóvel(is) de que trata este instrumento, em mãos da CREDORA FIDUCIÁRIA, conforme dispõe o § 7^., do artigo 26, da Lei supra citada; o(s) valor(es) ora atribuído(s) ao(s) imóvel(is), será(ão) revisto(s) para adequar(em)-se ao efetivo valor de mercado, que será encontrado pela média de 03 (três) avaliações solicitadas à três imobiliárias que atuem na comarca do(s) imóvel(is). Por outro lado, não sendo isto possível, referidas avaliações serão solicitadas a 03 (três) imobiliárias de cidade mais próxima ou ao CRECI.

CLÁUSULA gg - DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA:- É facultada ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) a liquidação antecipada da dívida, sençio esta composta pelo saldo devedor, atualizado conforme disposto na

Cláusula Quartasupra e acrescido de eventuais débitos em atraso.

----- IQã - DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA:- Fica assegurada ao(à)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), em jdia com suas obrigações, a realização de amortizações extraordinárias

para a redução do valor e prazo da dívida.

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Consércto

CLÁUSULA llg - DA EXTINÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO:- Na hipótese de extinção do índice (INCC) de

atualização do valor do bem posto em consórcio, os valores passarão a ser atualizados pelo índice que vier a substituí-lo, ou que vier a ser determinado em legislação especifica.

submete(m)-se às condições inseridas no verso da(s) respectiva(s) Proposta(s) de Admissão em Consórcio

(PAC)(s), relativas a existência deseguro devida em grupo "Prestamista", visando a liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio, na hipótese demorte, natural ou acidental, ou invalidez permanente por acidente do segurado, regendo-se o mesmo pelas cláusulas, condições e demais aspectos pertinentes que

se encontram declinados no bojo da(s) respectiva(s) Apólice(s).

CLÁUSULA 13g - DAS DECLARAÇÕES DO(A)(S) VENDEDOR(A)(ES):- 0(A)(s) VENDEDOR(A)(ES) declara(m)

solenemente, para todos os efeitos civis e penais, que:-

a)- inexiste ao encargo do(a)ísl mesmofalís) responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, e que não responde(m) pessoalmente a quaisquer ações reais, pessoais, reipersecutórias, possessórias, reivindicatórias, arrestos, embargos, depósitos, seqüestros, protestos, falências, concordatas e/ou concursos de credores, dívidas fiscais, penhoras ou execuções, nada existindo aue possa comprometer ofs) imóvelfisl obieto(s) da presente transação e garantia em alienação fiduciária constituída em favor da CREDORA

FIDUCIÁRIA.

b). até o presente momento, inexiste em seu(s) nome(s), com referência ao(s) irhóvel(is) transacionado(s), qualquer débito de natureza fiscal, bem como impostos, taxas e tributos, assumindo, em caráter irretratável, a responsabilidade exclusiva poreventuais débitos de tal natureza que possam ser devidos até a presentedata; c). inexistem quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, incidentes sobreo(s) imóvel(is); d), não está(ão) sujeito(s) às prescrições da legislação previdenciária vigente, bem como às disposições regulamentares daSecretaria da Receita Federal, uma vez que não está(ão) vinculado(a)(s) à Previdência Social, quer como contribuinte(s), na qualidade de empregador{a)(es), quer como produtor(a)(es) rural(is); bem como i que não se encontra(m) enquadrado(a)(s), nem equiparado(a)(s) a empresa, e em qualquer outra norma da legislação vigente que o(a)(s) coloque(m) como sujeito(a)(s) a apresentação de comprovante de inexistência de débitos com o iNSS e Receita Federal, exigível para a prática do ato que se realiza através do presente instrumento, estando assim dispensado(a)(s) da apresentação da Certidão Conjunta da Receita Federal, nessa

qualidade.

CLAUSULA 143 _ pAS COMUNICAÇÕES E DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO(A)(S) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S):- 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) assume(m) a obrigação de comunicar à CREDORA FIDUCIÁRIA eventuais impugnações feitas ao presente instrumento, bem como quaisquer ocorrências que possam, direta ou indiretamente, afetar o(s) Imóvel(is), notadamente a mudança de sua numeração ou identificação, durante a vigência do presente instrumento, declarando, também, para todos

os efeitos civis e oenais:-

a). a inexistência, a seu encargo, de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, e que não responde(m) pessoalmente a quaisquer ações reais, pessoais, reipersecutórias, possessórias, reivindicatórias, arrestos, embargos, depósitos, seqüestros, protestos, falências, concordatas e/ou concursos de credores, dívidas fiscais, penhoras ou execuções, nada existindo que possa comprometer ofs) imóvelíis) obietoís) da presente transação e garantia fiduciária constituída em favor da CREDORA FIDUCIÁRIA; b). autenticidadedas declarações que consubstanciaram as condições prévias à assinaturadeste instrumento; c). ressalvada a "alienação fiduciária" em garantia ora constituída em favor da CREDORA FIDUCIÁRI/ \ ausência de quaisquer outros ônus reais, judiciais ou extrajudiciais incidentes sobre o(s) imóvel(is), e de qualquer débito de natureza fiscal, bem como impostos, taxas e tributos, assumindo, em caráter irretratável, a

responsabilidade exclusiva por eventuais débitos de tal natureza que possamser devidosaté a presente data; d), regular pagamento de todos os tributos e encargos incidentes nesta operação. e). que tem(em) pleno conhecimento de que a CREDORA FIDUCIÁRIA poderá ceder o crédito objeto dá alienação fiduciária, o que implicará na transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, de conformidade com o artigo 28 da Lei n^. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n^. 10.931/04 e n^. 11 .076/04.

f.) que procedeu a devida vistoria do(s) imóvel(is) objeto(s) do presente instrumento, confirmando e concordando com todas as suas instalações e estado de conservação, comprometendo se por si e seus herdeiros a mantê-lo(s) no mesmo estado de conservação conforme fotos e detalhamento do bem constantes

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do(s) Laudo(s) de Avaliação mencionado(s) no §3^ da Cláusula Quinta supra, o qual servirá de prova do estado

de conservação do(s) referido(s) imó\^el(is), caso seja necessário demonstrá-lo(s) em Juízo, com o que concorda

plenamente o DEVEDOR(A){ES) FIDUGIANTE(S). através de levantamento de certidões forenses em nome do Proprietário Marcos Américo Botelho do imóvel constatou a existência de apontamentos judiciais contra a pessoa do mesmo; bem como sobre os reflexos que tal(is) apontamentos pode(em) vir a surtir, se forem julgado(s) procedente(s), assumindo a responsabilidade pela evicção do(s) imóvel(is), substituindo a(s) garantia(s) apresentada(s), caso isso ocorra, na forma de outro bem imóvel livre de ônus que seja compatível com os referido saldo devedor da Cota 065, reparando assim o dano causado nos moldes do artigo 944 da supracitada Lei 10.406. ou ainda promover a quitação do saldo

devedor consórcial.

Parágrafo 19 - (0)(A){s) DE\/EDOR(/^){ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m) ainda, sob as penas da lei, que o(s)

imóvel(is) não se encontram locado(s) e que, podendo este(s) locá-lo(s), obriga{m)-se como possuidor(a)(es) direto(a)(s), sob pena de vencimento antecipado da dívida, a incluir no contrato de locação que vier(em) a celebrar, cláusula expressa em que o(a)(s) locatário(a)(s) terá(ão) ciência inequívoca das seguintes situações:- a). que, sobre o(s) imóvel(is), foi constituída alienação fiduciária, em garantia de financiamento contratado com a empresa Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., administradora do Consórcio de Imóveis, pelo

sistema de Alienação Fiduciária, preyisto na Lei n9. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n9.

10.931/D4 e n9. 11.076/94, razão pela qual, em decorrência da citada alienação, ele(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), então na qualidade de locador(a){es), é(são) apenas possuidor{a)(es) direto(s) do(s) imóveljis) locado(s); b). o(s) imóvel(is) é(são) propriedade(s) fiduciária da CREDORA FIDUCIÁRIA, Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.; c). eventual indenização por benfeitorias (qualquer que seja sua natureza), integra, para todos os efeitos, o

valor dp lance vencedor em leilão; |

d), eventual indenização por benfeitorias (qualquer que seja sua natureza), somente poderá ser pleiteado

perante o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDu'ciANTE(S), Como locador(a)(es);

e). qualquer ocupante do(s) lmóvel(is está sujeito aos efeitos da ação de reintegração de posse prevista no art. 30, da Lei n9. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n9. 10.931/94 e n9. 11.076/94, independentemente de sua intimaçãoIou citação;

f). não ocorre na hipótese, o direito dp preferência e/ou de continuidade da locação, ocorrendo a consolidação

da plena propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, e/ou a alienação do(s) imóvel(is) a terceiros em leilão

público extrajudicial; |

g). a não anuência à locação pela CREDORA FIDUCIÁRIA, como proprietária fiduciária, razão pela qual a

CREDORA FIDUCIÁRIA eseus sucessorjes não estarão obrigados arespeitar alocação; h). o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIAI|ITE(S), como locador(a)(es), deverá(ão) ainda observar que caso o(a)(s)

locatário(a)(s), seja(m) casado(s), deverá obrigatoriamente haver a anuência do cônjuge no Contrato de

Locação;

i). será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante a CREDORA FIDUCIÁRIA ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação do(s) imóvel(is) allenado(s) fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito da CREDORA FIDUCIÁRIA.

Parágrafo29 - Declara(m) ainda, que tjião está(ão) sujeito(s) às prescrições da iegislação previdenciária vigente,

bem como às disposições regulamentares da Secretaria da Receita Federal, uma vez que não está(ão) vinculado(a)(s) à Previdência Social, quer como contribuinte(s), na qualidade de empregador(a)(es), quer com produtor(a)(es) rural(is); bem como que não se encontra(m) enquadrado(a)(s), nem equiparado(a)(s) a empresa, e em qualquer outra norma da legislação vigente que o(a)(s) coloque(m) como sujeito(a)(s) a apresentação de comprovante de inexistência de débitos com o INSS e Receita Federal, exigível para a prática do ato que se NY realiza através do presente instrumento, estando assim dispensado(a)(s) da apresentação da Certidão Conjunta

da j Parágrafo Receita Federal, nessa qualidade,

39 - mq tocante aos déb^itos de natureza fiscal a que se referem a Cláusula 59. 39. o(a)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m)-se subsidiariamente responsável(is) pelo pagamento de quaisquer débitos apurados, assumindo, perapte a CREDORA FIDUCIÁRIA, a responsabilidade pelo pagamento, caso o(a)(s) VENDEDOR(A)(ES] não cumprà(m) com a obrigação de pagar diretamente conforme estipulado neste instrumento, ressalvando o seu direito de cobrança em regresso, observando-se, sempre, o que a respeito dispõe o presente instrumento.

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. Copsifclo

CLÁUSULA 15^ - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA:- Adívida será considerada antecipadamente vencida,

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, para efeito de ser exigida de imediato na sua totalidade, com todos os seus acessórios, por quaisquer dos motivos previstos em lei, e, ainda, na a). atraso de 60 (sessenta) dias ou mais no pagamento de quaisquer dos encargos mensais e/ou outras obrigações de pagamento previstas neste instrumento;

b). transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, sem prévio e expresso consentimentoda CREDORA FIDUCIÁRIA; c). falta de manutenção no(s) imóvel(is) oferecido(s) em garantia que não o(s) deixe(m) em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, ou realização no(s) mesmo(s), sem prévio e expresso consentimento da CREDORA FIDUCIÁRIA de obras de demolição; d), constituição sobre o(s) imóvel(is) oferecido(s) em garantia fiduciária, no todo ou em parte, de qualquer

outro ônus real;

e). falta de apresentação, quando solicitado pela CREDORA FIDUCIÁRIA, de recibos de impostos, taxas ou outros tributos, bem como os encargos previdenciários e securitários que incidam ou venham a incidir sobre o(s) imóvel(is) e que sejamde responsabilidade do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S); f). descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas neste instrumento e nas normas que lhe são

aplicáveis;

g). desfalque ou perda da(s) garantia(s) fiduciária(s), inclusive em virtude de depreciação ou deterioração, desde que o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) não apresente(m) reforço, depois de devidamente

notificado(a)(s);

h). se o(s) imóvel(is) dado(s) em garantia fiduciária vier(em) a sofrer qualquer ato de constrição judicial, ou decretada qualquer medida judicial ou administrativa que, de algum modo, o(s) afete(m) no todo ou em parte; i). a superveniência de desapropriação do(s) imóvel(is) dado(s) em garantia fiduciária; j). insolvência do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S). CLAUSULA 163 - DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO:- Para os fins previstos no § 2°, artigo 26, da Lei n^. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n^. 10.931/04 ,ne. 11.076/004 e ^ 13.465/2017, fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento da primeira

prestação e encargo mensal não pagos.

Parágrafo le - DA MORA E DO INADIMPLEMENTO:- Decorrida a carência de 30 (trinta) dias de que trata o caput desta cláusula, a CREDORA FIDUCIÁRIA poderá iniciar o procedimento de intimação e, mesmo que não concretizada, ó(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) que pretender(em) purgar a mora deverá(ão) fazê-lo mediante o pagamento dos encargos mensais vencidos e não pagos e os que se vencerem no curso da intimação, que incluem atualização monetária; juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, e muita moratória de 2,0%(dois por cento), calculados sobre o valor da dívida em aberto, devidamente atualizado até a data do adimplemento ou da purgação da mora; os demais encargos e despesas de Intimação, inclusive tributos, contribuições associativas, apurados consoante disposições contidas na Cláusula Décima Sétima e Parágrafos deste instrumento;

Parágravo 29- Qualquer liberalidade que venha admitir atrasos maiores do que o pactuado neste instrumento, será mera opção da CREDORA FIDUCIÁRIA, e não se constituirá em fato gerador de direitos ao(à)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S).

Parágrafo 39 - Amora do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) será ratificada mediante intimação com prazo '

de quinze (15) dias para sua purgação; Parágrafo 49 - A consolidação da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA será averbada no Cartó de Registro de Imóveis trinta (30) dias após a expiração do prazo mencionado no parágrafo supra Parágrafo 59 - Até a data da efetiva averbação da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA é assegurado ao DEVEDOR(A)(S) FIDUCIANTE(S) pagar as parcelas da dívida vencidas e todas as despesas correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, compreendidas também as relativas aos anúncios e à comissão do ieiloeiro, hipótese em que caso confirmado o adimplemento convalescerá o contrato de alienação fiduciária Parágrafo 69-0 simples pagamento da prestação, sem atualização monetária e sem os demais acréscimos moratórios, não exonerará o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) da responsabilidade de liquidar tais !/• obrigações, continuando em mora para todos efeitos legais e contratuais.

Parágrafo 79-0 procedimento de intimação obedecerá aos seguintes requisitos:-

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I. a intimação será requerida pela CREDORA FIDUCIÁRIA, ao Oficiai do Serviço de Registro de Imóveis, indicando ó valor vencido e não pago e penalidades moratórias; II. a diligência de intimação será realizada pelo Oficial do Serviço de Registro de imóveis da circunscrição imobiliária onde se localizar(em) o(s) imóvel(is), podendo, a critério desse Oficiai, vir a ser realizada por meio do Serviço de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do(s) imóvel(is), ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou, ainda, pelo Correio, com aviso de recebimento a ser firmado pessoalmente pelo(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) ou por quem deva receber a Intimação; III. a intimação será feita pessoalmente ao{à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), ou a seu representante legal

ou a procurador regularmente constituído;

IV. Quando, por duas vezes, o Oficial de Registro de Imóveis ou de Registro de Títulos e Documentos ou o Serventuário por eles credenciado houver procurado o DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), ou a seu representante legal em seu domicílio ou residência e não encontrar, em caso de suspeita de ocultação, o

mesmo irá proceder com aintimação|de qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que,

no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a Intimação, na hora que designar.

V. se o(a)(s) destinatário(a)(s) da intimação encontrar(em)-se encontrar-se em local Ignorado, Incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. VII. se ocorrer recusa do(a)(s) destlnatário(a)(s) em dar(em)-se por regularmente lntimado(a)(s), em função da não aceitação da intimação, ou por se furtar(em) a ser(em) encontrado(a)(s), ou ainda, por se recusar(em) a assinar a intimação, fica facultado ao: Oficial do Registro de Imóveis correspondente, após certificação da não consecução da intimação pessoal, a fazer a publicação de editais.

Parágrafo 89 - Purgada a mora, jconvalescerá o contrato de alienação fiduciária, cabendo ao(à)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) o pagamento das despesas de cobrança e de intimação; Parágrafo 99 - Eventual diferença entre o valor objeto da purgação da mora e o devido no dia da purgação deverá ser paga pelo(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) juntamente com a primeira ou com a segunda prestação que se vencer após a purgação da mora no Serviço de Registro de Imóveis.

Parágrafo 109 - 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ÉS)/FIDUCIANTE(S) não poderá(ão) pagar qualquer prestação dosaldo da

dívida enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas vencidas anteriormente. Se tal fato ocorrer, o pagamento será imputado na liquidação ou amortização da primeira prestação vencida e não paga; Parágrafo 119 - o recibo de pagamentp da última prestação vencida não presume quitação da anterior; Parágrafo 12 9_ - Havendo mais de um encargo em atraso somente será permitida a purgação da mora caso ocorra, simultaneamente, o pagamento de todos os encargos em atraso, salvo deliberação da CREDORA FIDUCIÁRIA em autorizar o pagamento parcelado; Parágrafo 139 - Se a CREDORA FIDUGÁRIA vier a pagar algum dos encargos inerentes ao(s) imóvel(is) ou à garantia, o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) deverá(ão) reembolsá-la dentro de 30 (trinta) dias, contados

do recebimento de sua comunicação,!sendo aplicáveis, a essa hipótese, as mesmas penalidades para casos de

inadimplemento; i Parágrafo 149 - Na hipótese de o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) deixar(em) de purgar a mora no prazo assinalado, o Oficial do Registro de Imóveis certificando este fato, promoverá a averbação, na(s) matrícula(s) do(s) imóvei(is), da consolidação da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, à vista da prova do pagamento, pela CREDORA FIDUCIÁRIA, do imposto de Transmissão "Inter-Vivos" e, se for o caso, do laudêmio. Parágrafo 159 . 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) pode(m), com a anuência da CREDORA FIDUCÍARIA, dar seu direito eventual ao(s) imóvel(is) em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previsto noç artigo 27, da Lei n9. 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei n9.10.931, de 02/08/2.004, e pela Lei n9. 11.076, de 30/12/2.004.

Em razão da relevância dos dispositivos deste quadro, os quais foram lidos e aceitos, o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) assma(m) em seguida. _

nP[•jT]•(AnD^r.

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Rodobens)

CoasôíCíQ

FIDUCIÁRIA entregará ao{á)(s) DEVEDOR(A)(ES/FIDUCIANTE(S) a importância que sobrar, como adiante

discipiinado; Parágrafo 9^ - 0(a)(s) DE\/EDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), ficará(ão) responsávei(is) pelo pagamento integrai das da parte que remanescer após a execução dessa garantia, conforme disposto no § 6^ do artigo 14 da Lei n^ 11.795/08; Parágrafo 109 - Extinta a dívida, dentro de cinco 5 (cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, a CREDORA FIDUCIÁRIA disponibilizará ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) termo de extinção da

obrigação; Parágrafo 119 - se, em decorrência de primeiro ou segundo leilão, sobejar importância a ser restituída ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), a CREDORA FIDUCIÁRIA colocará a diferença à disposição do(a)(s) mesmo(a)(s), ou efetuará depósito em conta do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), considerando nela incluído o valor da indenização pelas benfeitorias, se for o caso;

Parágrafo 129- Do leilão, será lavrada Ata pela CREDORA FIDUCIÁRIA, subscrita por representante legai desta e pelo Leiloeiro, circunstanciando todos os fatos e ocorrências, a qual ficará arquivada na empresa, para conhecimento do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), caso tenha(m) interesse, para os efeitos legais. Para estes efeitos, a CREDORA FIDUCIÁRIA poderá manter um Livro de Registros de Atas, de folhas soltas; Parágrafo 139 . a CREDORA FIDUCIÁRIA manterá, à disposição do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), a correspondente prestação de contas pelo período de doze (12) meses, contados da realização do(s) ieiião(ões); Parágrafo 149 - 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIAIMTE(S) deverá(ão) restituir o(s) imóvei(is), no dia seguinte ao da consolidação da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, deixando-o(s) iivre(s) e desimpedido(s) de pessoas e coisas, sob pena de pagamento à CREDORA FIDUCIÁRIA, ou a quem vier a sucedê-ia, a título de taxa de ocupação do(s) imóvei(is), por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere a Cláusula Oitava supra, computado e exigívei desde a data da efetiva consolidação da propriedade do imóvel em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, ou seus sucessores, vier a ser imitida na posse do(s) imóvei(is), sem prejuízo da responsabilidade do(a)(s) mesmo(a)(s) pelo pagamento dos impostos, taxas, e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham recair sobre o(s) imóvei(is), cuja posse tenha sido transferida para a

CREDORA FIDUCIÁRIA, nos termos desta cláusula, até a data em que a CREDORA FIDUCIÁRIA viera ser imitida

na posse;

Parágrafo 159 . Se o(s) Imóvel(is) estlver(em) locado(s), a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito da CREDORA FIDUCIÁRIA, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade na CREDORA FIDUCIÁRIA.

Parágrafo 169 - Não ocorrendo a desocupação do(s) imóvei(is) no prazo e forma ajustados, a CREDORA FIDUCIÁRIA, seus cessionários ou sucessores, inclusive o(a)(s) adquirente(s) do(s) imóvei(is), quer tenha(m) adquirido(s) no leilão ou posteriormente, poderá(ão) requerer a reintegração de posse (ou a Imissdo de Posse, no caso do(a)(s) adquirente(s)), deciarando-se o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) ciente(s) de que, nos termos do art. 30, da Lei n9. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n9. 10.931/04 e Lei n9. 11.076//04, a reintegração será concedida liminarmente, por ordem judiciai, para desocupação no prazo máximo de sessenta (60) dias, desde que comprovada, mediante certidão da matrícula do(s) imóvei(is), a consolidação da plena propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, ou o registro do contrato celebrado em decorrência da venda do(s) imóvel(is) no leilão ou posteriormente ao leilão, conforme quem seja o autor da ação de reintegração de posse, sem prejuízo da cobrança do valor da taxa diária de ocupação e demais despesas previstas neste instrumento. Parágrafo 179 - caso o valor do imóvel expresso na Clausula 8® do presente instrumento seja Inferior ao adotado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre Transmissão intel Vivos (ilBI), exigívei por força da consolidação da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão será considerado o valor utilizado pelo órgão ~

competente. • 3

Parágrafo 189 - Após a averbação da consolidação da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA e até a H data da realização do segundo Leilão, fica assegurado a(o)(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) o direito de x=! preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado a todos os encargos e despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, aos valores correspondentes ao Imposto sobre Transmissão inter Vivos, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no

patrimônio da CREDORA FIDUCIÁRIA e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão,

10 Rodobens Consórcio

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RodoÍJens)

Consórdo

MARCOS AMÉRICO BOTELHO DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO |

CLÁUSULA 173 - DO LEILÃO EXTR^UDICIAL:- Uma vez consolidada a propriedade em nome da CREDORA

previstos na Lei n^. 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis n^. 10.931/04 e n^. 11.076/04. Parágrafo le - Aalienação far-se-á sempre por público leilão, extrajudicialmente; Parágrafo 29 - O primeiro público leilão será realizado dentro de 30 (trinta) dias, contadosda data do registro

da consolidação da plena propriedade em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, devendo ser ofertado pelo valor

para esse fim estabelecido neste instrumento e indicado na Cláusula Oitava supra, atualizando-se o valor do mesmo ou pelovalor adotado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do Imposto sobre

Transmissão inter Vivos (ITBI) nos termos do Parágrafo 179 desta Clausula.

Parágrafo 39 - Não havendo oferta em valor igual ou superior ao que as partes estabeleceram, conforme parágrafo anterior, o(s) imóvel(is) será(ão) ofertado(s) em 2° leilão, a ser realizado dentro de quinze (15) dias, contados da data do primeiro público leilão, devendoo(s) imóvel(is) ser(em)ofertado(s) pelovalorda dívida; Parágrafo 49 - Opúblico leilão (prirneiro e/ou segundo) será anunciado mediante edital único com prazo de 10 (dez) dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3 (três) dias, ao menos, em um dosjornais de maior circulação no local do(s) imóvel(is) ou noutro de comarca de fácil acesso, se, no local do(s) imóvel(is), não houver imprensa com circulação diária; Parágrafo 59 - as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao DEVEDOR FIDUCIANTE mediante

correspondênciadirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico Parágrafo 69 - A CREDORA FIDUCIÁRIA, Já como titular do domínio pleno do(s) mesmo(s), transmitirá o domínio e a posse,indireta e/ou direta, do(s) imóvel(is) ao(s) licitante(s) vencedor(es). Parágrafo 79 - Para fins do leilão exttjajudicial, aspartes adotam os seguintes conceitos:- I. valor(es) do(s) imóvel(is) é(são) o(s) valor(es) constante(s) da Cláusula 89 supra e seu parágrafo, incluído o

valor das benfeitorias necessária's, executadas às expensas do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S),

obedecidos os demais requisitos previstos neste instrumento;

a). valor da dívida é o equivalente a valor do saldo devedor, nele injcluídas das seguintes quantias:- as prestações edemais taxas pertinentes vencidas enão pagas,

atualizados monetariamente até o dia da consolidação de plena propriedade na pessoa da CREDORA FIDUCIÁRIA, e acrescidas das penalidades moratórias e despesas abaixo elencadas;

b). comissão do leiloeiro; |

c).despesas com intimação do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) e editais de publicação; d), despesas com a consolidação da propriedadeem favor da CREDORA FIDUCIÁRIA;

e). mensalidades (valores vencidosje não pagos à data do leilão) devidas a associação de moradores ou

entidade assemelhada, se o(s) imóvel(is) integrar(em) empreendimento com tal característica; f). despesas de água, luze gás(valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso; g). IPTÜ, foro e outros tributos ou contribuições eventualmente incidentes (valores vencidos e não pagos à data

do leilão), se for o caso;

h). qualquer outra contribuição social ou tributo incidente sobrequalquer pagamento efetuado pela CREDORA

FIDUCIÁRIA, em decorrência da intimação, da alienação em leilão extrajudicial e da entrega de qualquer

quantia ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S);

1). custeio dos reparos necessários à reposição do(s) imóvel(is) em idêntico estado de quando foi(ram) j' entregue(s) ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), salvo se ele(a)(s) já o tenha(m) devolvido(s) em tais

condições àCREDORA FIDUCIÁRIA ou ao(à)(s) adquirente(s) no leilão extrajudicial; \

j). imposto de transmissão elaudêmio, se for ocaso, que eventualmente tenham sido pagos pela CREDORA>^,^ /

FIDUCIÁRIA, em decorrência da consolidação da plena propriedade pelo inadimplemento do(a)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S);

k.) 0(a)(s) CONSORCIADO/DEVEDOIjt(A)(ES) FIDUCIANTE(S), assume(m) a responsabilidade pelo pagamento

integral das obrigações pecuniárias, incluindo-se os honorários advocatícios quando da retomada do imóvel, estabelecidas no contrato de partcipação em grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que ~ remanescer após a execução dessa garantia, declarando, outrossim, ciência da íntegra do Regulamento de Consórcios de Bens Imóveis obrigando-secumprí-lo na integra no que couber.

Parágrafo 89 - No segundo leilão serp aceito omaior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da

dívida, hipótese em que, nos 5 (cinco) dias subseqüentes, ao integral e efetivo recebimento, a CREDORA Ni

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JH =

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f. 1SU'

Consórcio

incumbindo, também, ao DEVEDOR(A)ES) FIDUCIANTE(S) o pagamento dos encargos tributários e despesas

exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos.

CLÁUSULA 183 - DA DESAPROPRIAÇÃO:- No caso de desapropriação do(s) imóvel(is) dado(s) em garantia, a da dívida e liberando osaldo, se houver, ao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), se a indenização for inferior ao saldo da dívida, o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), suportará(ão) a diferença apurada, sob pena da

cobrança judicial da importância remanescente.

CLÁUSULA 19a - DA NOVAÇÃO:- Não configurará NOVAÇÃO a simples tolerância, por parte da CREDORA FIDUCIÁRIA, à inobservância pelo(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) de obrigações legais e/ou contratuais,

assim comoas eventuaistransigências tendentes a facilitar a regularização de débitos em atraso.

CLÁUSLJLA 20^ - DO REGISTRO:- 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) apresentará(ão) á CREDORA FIDUCIÁRIA exemplar deste instrumento com a respectiva certidão de seu registro no competente Cartório Imobiliário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data deassinatura deste instrumento, sob pena da CREDORA FIDUCIÁRIA considerar vencida antecipadamente a dívida, ou, a seu critério, promover tal registro

imputandoao(à)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) as despesas inerentes ao ato.

CLÁUSULA 21S - DA OUTORGA DE PROCURAÇÕES:- Havendo dois ou mais DEVEDORES/FIDUCIANTES, todos

estes declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas perante a CREDORA FIDUCIÁRIA e constituem-se procuradores recíprocos, até o pagamento integral do saldo devedor, com poderes irrevogáveis para foro em geral e os especiais para requerer, concordar, recorrer, transigir, receber e dar quitação, desistir, receber citações, notificações, Intimações, inclusive de penhora, leilão ou praça, embargar, enfim, praticar todos osatos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato; Parágrafo Único - 0(A)(s) VENDEDOR(A)(ES) e o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), autorizam a CREDORA FIDUCIÁRIA, a representá-los em instrumentos que se tornarem necessários para suprir equívocos ou omissões, para atendimento de exigências que porventura forem feitas a fim de possibilitar o registro deste instrumento, assinando os competentes aditivos, petições para averbações e/ou registros, praticando tudo o mais que se

tornar necessário ao bom e fiel cumprimento deste mandato, desde oue. tais atos, se praticados, não alterem a substância do ato ou modifiquem a vontade das partes, ora manifestada.

CLÁUSULA 22^ - DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA:- No prazo de 30 (trinta) dias, acontar da formal solicitação do(a)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), e após o integral cumprimento das obrigações ajustadas, a CREDORA

FIDUCIÁRIA fornecerá o respectivo termo de quitação, sob pena de multa em favor do(a)(s)

DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês, ou fração, sobre o valor do

contrato de financiamento.

Parágrafo Único - 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE{S) deverá(ão) apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis competente o termo de quitação para o fim de tornar plena a propriedade em.favor do(a)(s)

mesmo(a)(s), estando ciente(s) de que as despesas/emolumentos decorrentes do referido ato serão de inteira responsabilidade do(a)(s) mesmo(a)(s). 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) se compromete(m), ainda, informar o endereço de correspondência do(a)(s) mesmo(a)(s) atualizado.

CLÁUSULA 23g - DA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA:- 0(A)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) poderá(ão) transferir os direitos e obrigações de que seja(m) titular(es) sobreo(s) imóvel(is) aqui objetivado(s), desde que as haja obrigações e previstas neste instrumento. da FIDUCIÁRIA, e que o(a)(s) adquirente(s) assuma(m) integralmente ^ CLÁUSULA 24g - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:- Declara(m) o(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) estar(em)

ciente(s) de que:-

Parágrafo 12 - A tolerância por qualquer dos contratantes quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as

causas;

1 1

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Fon^--ej (17) 2136

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«• , i

Rodobensj Consórcio

Parágrafo 22-0 disposto no parágrafo anterior prevalecerá ainda que a tolerância ou a não aplicação das

cominações ocorra repetidasvezes, co'nsecutiva ou alternadamente;

Parágrafo 32 - A ocorrência de uma ou mais hipóteses, antes referidas, não implicará em precedente, novação Parágrafo 42 - As obrigações constituídas por este instrumento são extensivas e obrigatórias aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes;

Parágrafo 52 - 0(A)(s) DEVEDOR{A)(ES)/FIDUCIANTE(S) se obriga(m) a comunicar à CREDORA FIDUCIÁRIA

qualquer mudança do estado civil do(a)(s) mesmo(a)(s); Parágrafo 62 - 0(A)(s) DE\/ED0R(A)(ES)/F1DUCIAI\1TE(S) responde(m) por todas despesas decorrentes da presente compra e venda e da alienação fiduciária em garantia, inclusive aquelas relativas a emolumentos e despachante para obtenção das certidões dos distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de Serviço de Registro de Imóveis, de quitações fiscais e qualquer tributo devido sobre a operação, que venha a

ser cobrado ou criado.

CLÁUSULA 252 - DAS NORMAS:- Aplicam-se ao presente instrumento as disposições do(s) respectivo(s) Contrato(s) de Adesão ao Grupo de Consórcio de Bem Imóvel, e respectivo(s) Aditamento{s), se houver(em), firmado(s) pelo(a)(s) DEVED0R{A)(ES)/F1DUCIANTE(S), na condição de consorciado, bem como a Legislação Consorcial, em especial à Lei n2 11.795/t)8. notadamente Circulares e demais instrumentos pertinentes do Banco Central do Brasil, órgão responsável pela fiscalização e normatização do sistema de consórcio. CLÁUSULA 262- dA OPÇÃO PELA FC»RMA DE CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA:- Fica expresso que a presente operação é garantida por Alienação Fiduciária. nos termos expressos, por livre opção do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S), e aceite da CREDORA FIDUCIÁRIA. Em razão da relevância dos dispositivos deste quadro, os quais são lidos e aceitos, o(a)(s] DEVEDOR(A](ES)/FIDUCIANTE(S) assina(m) em seguida.

<jyxixXx^ C) irr)-

MARg?rÁMERi;;(^OTELHO

DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO

CLAUSULA 272- DO FORO» As partes elegem o Foro da cidade e comarca de São José do Rio Preto. Estado de São Paulo, como o competente para dirimir as dúvidas e as questões decorrentes deste instrumento, renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais priviiegiado que seja. CLÁUSULA 282 - DO ACEITE:- a). Todas as partes contratantes, falando alternadamente, declaram-se iy plenamente capazes para o presente ato, bem como declaram ter lido minuciosamente este instrumento, achando-o conforme com os ajustes previamente entabulados, concordando com o mesmo e aceitando-o em seus expressos termos, relações e dizeres, a fim de que produza seus desejados efeitos jurídicos, autorizando e requerendo, desde já. ao Sr. Oficial Reeistrador competente, a proceder os registros e averbacões que se fizerem necessários, b). A CREDORA FIDUCIARIA, na qualidade de administradora do Consórcio de Imóveis Rodobens, para instruir a averbação prevista no § 72. do artigo 52., da Lei n2. 11.79508, a ser lançada na SS

respectiva(s) Matrícula(s) do(s) imóve|l(is) objeto(s) deste instrumento, amesma "alienado(s) fiduciariamente",

declara, ainda, que referido(s) imóvel(is) está(ão) sujeito(s) às restrições enumeradas nos incisos II à IV do § 52.,

do repisado artigo 52., ou seja:- I- |não responde(m) direta ou indiretamente por qualquer obrigação da

administradora; II- não compõe(m) o, elenco de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; e, III- não pode(m) ser dados em garantia de débito da administradora. CLAUSULA 292 - DA DISPENSA DE CERTIDÕES:- DAS CERTIDÕES:- Pelo(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) foi(ram) apresentada(s) a certidão negativa dé débitos para com a Prefeitura Municipal, as certidões negativas de que

trata aLei n.2 7.433, de 18 de dezembro de 1.985, regulamentada pelo Decreto n.2 93.240, de 09 de setembro 3

de 1.986, bem como a certidão negativa da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, juntamente com a(s) certidãofõesi atualíis) negativafs) de ônus reais, ações reais e pessoais reioersecutórias. e de inteiro teor

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| Rodobens Consórcio

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0]3 1

Consórcio

CREDORA FIDUCIARIA:-

RODOBENS ADMINiVtRÍÍDORA nFTniWSbí^iMiffítnbp.p.Ana Paula Marangoni Fortes

Testemunhas:- 3." TABELI DE MOTAS

CORRÊ/A/tabelião

ALTAIR DE AL

TIBIRIÇA 11-

ng. QÁ'^

RG.

CPF/MFng. MiO

e dou^fe.

Nac.:- n^iO^ /JS^O Est. Civil.:- goi>0-CKX.^

Profissão:V :<2^0Í/:É^

End.:-^^^KA>c>J !|jX/Vn(LTO.a^O-^1,J .J« 6b da ve/da

.-/wQJ << ÍX U . UyMo.A^JLxvl^C\

ai^ VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDAI

2)- /^ Vw."

r yVccy.

Rb. ng. 0(fZi^^		9cf'?9-	ssf^-ôA
CPF/MF ng. ^ o Nac.:-	o	g 5 / Est. Civil.:- /A,'k^-í>£'	?-
Profissão:-	/ /J"! Oçys.	/ inuat...-	O^l o (! ! ^ ^ ^

End.:-w I . ÀjuI- A. ^ / "T-^ ^ ^'í ^ i^í ^ j /! . <ii^i A

18SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) -Tabelião: CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO A^Cesário Alvjm, 913-Centro -Telefax: (34) 3221-9850 -CEP 38400-694

{ Reconfep) por SB13J-Wí^ a(s) firma(s) abaixo; j

(0'IA55254) imiCA SILVA RESQ-Ü^ /WÍAIE, (Cm55255) j

iJ JCraUUO aUZiA DE (WRAIDE

Ubarl-àniJia, 22/'ô2/2Q 8 5

Eni Testo

CONKECIMEN

Amanda Cristina Aradjo irosa;^ a

Biol.ssrL$9,60 TFJ" !";R$2,98

CHA 55255

Rodobens Consórcio Av. Murchid Homsi, n®. 1.404 - Vila Diniz São José do Rio Preto/SP - Fone:-^11^ 2136-3665

0 10.0 1 1.192.034 JUN-12-20 18 1 1:38 2^

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Rodobens) ConsórciQ dais) Matrículalsl do(s) imóvel(is). Negativa de Débitos Trabalhistas tomou(aram) conhecimento e aceitou(aram), sem restrição alguma, as quais ficam FIDUCÍÁRIA., com cópias em poder do(a)(s) DE\/EDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE{S). - 0(s) comorovanteísl de pagamento do ITBI - Imposto de Transmissão "Inter-Vivos", devidamente recolhido(s),

acompanha(m) o presente instrumento.

E por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste as partes assinam o presente em 03 vias de igual teor.Juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes.

c^Tffiio m Kiai®] (Ficio ie mm

Rua CorcTiel A. Al>,/8s Pereira, .SK _ Centro,

Recailieço cqtb KEUWÍCA a fin-na des

BCMES, M.ILA ftíRTGfS

Ubsrránd^,J5,/02/2018

hfii testo X dá '•verdade.

Paulo H&-iri

E(rí)l5K$9,0D

VENDEDORÍAIÍESI:-

DEVED0RÍA»ES1/FIDUCIANTE(S):- com todos os registros e averbacões respectivas, bem como a Certidão - CNDT do TST; de cujo teor o(a)(s) DE\/EDOR(A)(ES)/FIDUCIANTE(S) em poder da CREDORA instrumento,

CARTflRIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS Rua Coronel A. Alves Pereira, 850 _ Ceotro, Überlândia/NG

Ut»rrà-idià,/Fi3 Reconheço por AUTENTICIDADE a ^iraa der,

HARCOS AHERICfl BOTELHO E

Uberlândia, 15/02/2018 Ee testo ^ >tfa verdade. Beth Oliveiff de Souza EaolíR$4,53 TFJ;R$I,49 FCR HECONHECIMEf

COF 43348 F 4334 1

43342 São José do Rio Preto/SP, 07 de fevereiro de 2.018.

Oíyi/otA

LINDALVA MARTINS BORGES

ÁRCOS^M^ÍCO BOTELHO

ThiiJc. nri rf) ., Arr^-u-d'»-

DALILAMARTINS DE MIRANDA AMÉRICO

1.1 Rodobens Consórcio Av. Murchid Homsi , n". 1.404 - Vila Diniz São José do Rio Preto/SP - CEP.: 15013-000 0 Fone:- (17) 2136-3556

0 10.0 1 1.192.034 JtJN-12-20 18 1 1:38 AM

ANG

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334487

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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE MINAS GERAIS - COMARCA DE UBERLÃNDIA-MG

CARTÓRIO DO 2°OFÍCIO DE NOTAS :] 2 TABELIÃO; BEL. DJALMA PIZARRO

SUBSTITUTO: VICTOR HUGO B, PIZARRO SUBSTITUTO; FELIPE PIZARRO

Livro 1303 N Folha 036

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, NA FORIVIA ABAIXO:

' SAIBAM quantos este Instrumento público de escritura virem que, ao(s) 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) nesta Cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, no Cartório do 2°. Oficio de Notas na Rua Coronel Antônio Alves Pereira, n°. 850, Centro, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: como OUTORGANTE VENDEDORA: EMPRESA IMOBILIÁRIA NOVO HORIZONTE LTDA, inscrita no CNPJ n°. 25.644.352/0001-00, NIRE n°. 3121014534-5, com sede na Avenida Cipriano Dei Fávero, n°. 589, Centro, Uberlândia, Minas Gerais, com seu Contrato Social por Transformação de Empresário em Sociedade Empresária Limitada devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n°. 3 12 10 145345 em 29/05/20 14. e Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, emitida em Belo Horizonte/MG. datada de 04/05/2016. neste ato representada por seus sócios JOANA BATISTA PRECIOSO, brasileira, empresária, divorciada, portadora da Carteira de Identidade n". MG-1.222.566-PC/MG, CPF n». 672.026.406-00; EDGARD JOSE FLORIZ, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade n°. M-3.460.914- SSP/MG, CPF n°. 502.037.206-44, ambos com endereço comercial na Avenida Cipriano Dei Fávero, n°. 589, Centro, Uberlândia, Minas Gerais; e de outro lado como OUTORGADAS COMPRADORAS: LÉDALVA - MARTINS BORGES, brasileira, comerciante, divorciada, por sentença proferida'em. 17/09/2013. pelo MM. Juiz de Direilo da 4" Vara de Família e Sucessões desta Comarca, conforme Certidão de Casamento ,

matricula n°. 0591960155 1984 2 ÓÒ031 011 0010801 52. expedida pelo Seivico Registrai

das Pessoas Natíirais desta Comarca, datada de 30/05/2016. portadora da Carteira de Identidade n°. MG-5.795.981-PC/MG, CPF n°. 003.051.576-98, residente e domiciliada na Rua Júpiter n°. 95, Bairro Jardim Brasília, Uberlândia, Minas Gerais; DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO, brasileira, estudante, casada com MARCOS AMÉRICO BOTELHO (brasileiro, administrador, RG: M-6.838.007-SSP/MG, CPF: 922.087.116-53), sob o regime de comunhão parcial de bens aos 14/05/2011 e registrado em 18/05/2011, depois da vigência da Lei 6.515/77, conforme Certidão de Casamento matricula n°.

0591960155 2011 3 00023 214 0008500 13. expedida pelo Seivico Reaisiral das Pessoas Naturais desta Comarca, datada de 30/05/2016. portadora da CNH n°. 05137648316-DETRAN/MG (onde consta o Documento de Identidade n°. MG- 14.244.086-PC/MG), CPF n°. 070.126.656-29, residente e domiciliada na Rua Antenor

Rangel n°. 275, Bairro Jardim América, Uberlândia, Minas Gerais. Parte(s) que se

; identificou(aram) ser(em) a(s) própria(s), conforme documentação apresentada, do que

dou fé. Então, pelo(a-s) OUTORGANTE(S) VENDEDOR(ES) me foi dito que: pela presente escritura e na melhor forma de direito, vende(m), como de falo vendido tem(têm), ao(s) OUTORGADO(A-S) COMPRADOR(ES),LINDALVA MARTINS BORGES, DALILA MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO, pelo oreco lusto e certo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que para efeitos de tributação fiscal foi avaliado em pelo preço lusto e certo de R$ 100.000,00 (cem mil reais): UM TERRENO situado nesta cidade, no Bairro

Jardim Brasília, na Rua Jupter, designado por lote n°. 06 da quadra n°. 64, medindo doze (12,00) metros de frente e aos fundos por trinta (30,00) metros de extensão dos lados; confrontando pela frente com a Rua Jupter; pelo lado direito com o lote n°. 08; pelo lado esquerdo com o lote n°s. 01, 02 e 03; e pelos fundos com o lote n°. 07, com medidas, limites e confrontações constantes na Transcrição n". 37.065. livro3-AS, fis. 003, datada de 12 de dezembro de 1960, do Cartório do 1°. Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, o qual pertence atualmente a 2'''. Circunscrição Imobiliária, sendo a presente. ... .. aquisição feita em partes iguais. E que havendo ele(a-es) vendedor(a-es) já recebidó;; .1 • do(a) compi"ador{a-es), neste ato o preço contratado, dá(ão)-lhe(s) plena e geral quitação. Que destarte ele(a-s) \/endedor(a-es), sé obriga(m) pela transferência de domínio do(s) objeto(s)' descnto(s) ao(á) nomeado(a-s) comprador(a-es), transferindo-lhe(s), desde já, a

Sinal Públicodesle Cartório,consulta Central Brasileiiade Sinal Público,endereço: www.sinaliiublico.org.br

ia Coronel Aniónio Alves Pereira, 850•Centro - CEP38400-104 - Uberlãndia/MG - Fones: (34) 3215-7048 - 3216-0252 - E-inail: seoundonolasudiíShotmall.com

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lis 5 1 AM

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posse, direito e ação que exercia(m) sobre o(s) bem(ns) ora vendido(s), por força desta escriturae da cláusula CONSTITUTI, para que dele(s) mesmo(a-s)COMPRADOR(A-ES) use(m), goze(m) e disponha(m) livremente, como seu(s) que fica(m) sendo de hoje em diante, obrigando-se ainda, o(a-s) VENDEDOR(A-ES), porsi e seus sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa, bem como a responder pela evicção do direito, quando chamado(a-s) à autoria. Aseguir, pelo comprador(a-es), me foi declarado que concorda(m) com esta escritura emtodos os seus termos. Então pela(s) parte(s) me foram apresentados paraseremtranscritos os seguintes documentos: ITBI pago novalor de R$ 2.000,00 em 25/05/2016 na Caixa Econômica Federal - CEP. Certidões: a) Prefeitura Municipal. Nos termos da qual o objeto desta escritura não constam débitos de impostos e taxas junto a Prefeitura Municipal de Uberlãndia/MG, até a presente data,

ressalvando a Prefeitura o direito de cobrar débitos posteriormente apurados; b) Dispensada a apresentação da Certidão Negativa de Débitos da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS, conforme liminar concedida pelo Tribunal

de Justiça de Minas Gerais, publicada no Diário do Judiciário em 01/07/2004; c) 0(s) Outorgante(s) declara(m) sob responsabilidade civil e penal a inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao(s) imóvel(is) e de outros ônus reais incidentes sobre o(s) mesmo(s), conforme parágrafo 3°. do Artigo 1°. do Decreto 93.240 de 09/09/1986, sendo que foram-me apresentadas e aqui arquivadas as certidões exigidas pela Lei 7.433 de 18/12/1985; a certidão de ônus emitida pelo Registro de Imóveis, referente às ações reais, ações pessoais reipersecutórias e de ônus reais, datada de 11/05/2016. conforme Provimento n°. 260/CGJ/2013, da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais; d) O/a-s) comoradorfa-es) foi(ram) orientado(s) pelo Tabelião sobre a possibilidade de obtenção das certidões de feitos ajuizados ' expedidas pela Justiça Federai, pela Justiça Estadual e pela Justiça do Trabalho em nomeís) do(a-s) transmitenteisi ou onerante(s). provindas do seu domicilio e da sede do imóvel, ciente dos riscos inerentes à dispensa, com fundamento no Artigo

parágrafos 2". 3° e 4°. do Provimento 260/CGJ/2013-. e) A(s) parte(s) declara(m), sob as penas da lei, que o estado civil permaneceinalterado, conforme já informado nas certidões e/ou documentos, que ficam arquivados nestas Notas; f) Declara ainda a VENDEDORA por seus representantes, que deixade apresentar a Certidão Negativa de Débitoscom o INSS, por encontrar-se enquadrada nos termos do Artigo 163, parágrafo primeiro, do Provimento 260/CGJ/2014 e artigo 17, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 02 de outubro de 2014, em vigor desde 03/11/2014; e ainda a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, junto à Receita Federal do Brasil, declarando que sua atividade preponderante é a comercialização de imóveis e que os imóveis objeto da transmissão estão lançados no ativo seu circulante e não constam, nem constaram, do seu ativo permanente; g) Central

Nacional de Indisponibilidade de Bens. Relatório de Consulta de Indisponibilidade. Data e

hora da pesquisa; 30/05/2016 às 12:38:31. Número do CNPJ pesquisado: 25.644.352/0001-00. Nome: EMPRESA IMOBILIÁRIA NOVO HORIZONTE LTDA (IMOBILIÁRIA NOVO HORIZONTE). Resultado: NEGATIVO. Código HASH:

065b.7ba7.e5e5.786f.52dc.02bf.db7e.8773.9178.8f44. As partes declaram que as

compradoras possuem a posse do imóvel desde a data do contrato firmado entre as partes. Emitida Declaração sobre Operação Imobiliária conforme IN/SRF. Quantidade: 1 - (Código: 1411-8 - Escritura com conteúdo financeiro) - Emolumentos: R$1.036,95; Recompe: R$ 62,21; Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 423,52 - Valor total: R$ 1.522,68 . Quantidade: 9 - (Código: 8101-8 - Arquivamento) - Emolumentos: R$ 45,09; Recompe: R$ 2,70; Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 15,03 - Valortotal: R$ 62,82. Assim o disse(ram) e me pediu(ram) este instrumento, que Ihe(s) lavrei nas minhas notas, lendo-o à(s) parte(s) e tendo achado conforme, outorgou(aram) e assinou(aram), do que dou fé. Dispensada a presença de testemunhas com base na Lei Federal n° 6 .952 de 06/11/1981. Eu, Victor Hugo B. Pizarro, Tabelião Substituto a fiz digitar. Eu, Victor Hugo B. Pizarro, Tabelião Substituto a subscrevo e assino, (aa) JOANA BATISTA PRECIOSO, EDGARD JOSE FLORIZ, LINDALVA

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ít'^i '.••rS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE MINAS GERAIS -COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG CARTÓRIO DO 2» OFÍCIO DE NOTAS TABELIÃO: BEL.DJALMA PIZARRO SUBSTITUTO: VICTOR HUGO B. PIZARRO SUBSTITUTO: FELIPE PIZARRO í?i{

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Livro 1303 N

Folha 037

MIRANDA AMÉRICO; Vlcloi Hugo S,PI»,...

Trasladada em seguida.

EM TESTo. . DA VERDADE.

Vkto!-:Hii^ú<p.'Í'izMro

Tabéíiâo Substituto, VIctorJHuoo B piê&fFS^.'•'liiküUit»

PODER JUDICIÁRIO -TJUG -CciiTeyeJoru.Gorai do a

Canorio do 2'. oriciode licitas de Uberlândia -MG Seio -Je Fis,:ji,£,içáf, ASC639 1 8 ó

)s! Cíicie.-; ií õeçiiMRça 2874.1619.0301.9404

Oii.jnrjflaiilé de Atos: 10

Eiiiul.: ns 1.146.95: Tíi.<;i clo Eiícali^M-^ao; RS 4:íií.5íl: Totiil; HS 1Gíí.fiii

PODER JUDICIÁRIO -TJMG (kí Ifh''•V" COHREGEDORIA-GEKAL DE JUSTIÇA

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Ciclo Io 2°Registro de Irnóvels /o'inira.f

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Cie UDerlânUia -

i•>; úíliUiAz:: ^

Se o EleirOnico iT	Be\/S7683	. • t
Cod, Seg.. 9765-0S18-7488-2233	\o	'

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aVnVdVdé^dõÃtosi^raiicados. 1 \ Emol. R$2'.'.82 -TFJ- R$6.li2 -Valor Final: RS35.8H

Piotocola n": 304482 em 18/01/2017

Consulte avalidade deste Seio no sile: iitIps://selos.t|mg.iU5 br

2" »>c SMÓVhIS líJ- l5rir.Ml.ÃNI>írt • WC .\v.íO''.oi'i:4iii:i!;>ftiivi..t:H; !>••'!•!

"iVoUifolo n"334.-487 ciu 18/01/2017

Ato-»uriiliniiliit mu: il/'0i;20r'.

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PODER JUDICIÁRIO- TJMG

CORREGEDORIA-QERAL DEJUSTIÇA

Oficio do 2°Registro de Imóveis ''''"'•c:

.	í^.yÇçrlâDdía - MG Selo Eletrônico n° BE\/6S027 Cod. Seg.: 2328-0636-5452-1864	//jf j'-2. ini-- ÍP .wa/ís oi:

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Quantidade de Atos Praticados: 1 i;f

Emol. R$ 1.186.95 -TFJR$457.35 -Valor Final R$ 1.644'|'30,,

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Consulte a validade deste Selo no site: littps//selos.l)mg.jus,bi . "2:

br id Coronel« Anion.o Alves Pereira. 850 -Centro -CEP 30400-104 -UberIãndIa/MG -Fones: 13413215-7048 -3218-02.52 Fw!í ;°oro ,a;,lnn,RR,,di^ho,""i,,

0 10.0 1 1.192.034 JUN-12-20 18 1 1:52 AM

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3: lO -x à.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-IPREMU

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 10:00 horas, realizou-se na sede do IPREMU, situada na Rua Bernardo Guimarães, n° 125, Centro, a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, presidida pelo Coordenador Sr. Marcos Américo Botelho, conforme Decreto n° 14.522 de 06 de

dezembro de 2013.

| | Apresente seção se designa a avaliação de ativos financeiros para otimização na

realocação da carteira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Uberlândia - IPREMU.

Deu-se início a reunião com a apresentação da carteira de investimentos do instituto com base na posição de 30 de dezembro de 2015, contanto com percentuais alocados por ativo e por patrimônio líquido de fundo, enquadramento da carteira, ganhosfinanceiros, alocação por gestor, rentabilidade mensal eacumulada, analises

de risco, e comparativo com meta atuarial de INPC +6%, CDi e Ibovespa.

Analisado os dados da carteira, foi explanado o cenário econômico atual, caracterizado pelo dólar, inflação, Selic, desemprego e dívida pública que desde o começo do ano constantemente senguem em alta. Já o PIB, o Real, a atividade econômica, o poder de compra, a Bovespa e principalmente a confiança vem caindo proporcionalmente e gradualmente neste ano. Dado esta conjuntura, se vê a

necessidade da escolha de ativos que sejam de estratégia, do qual sofram menos coma volatilidade que vemafetando o preçodos ativos.

Portanto foram analisados dois ativos devidamente enquadrados na resolução CMN n° 3.922/10, sendo o fundo Áquilia Total FIM LP, CNPJ21.518.635/0001-55, do qual possui objetivo de proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por melo das

RuaBernardo Guinuarães, 125-^ntro -Uberlândia-(24) 3239'6700

lde2

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o c ú) c.

oportunidades oferecidas pelos mercados afim de pulverizar os riscos através da -o

diversificaçãodos ativos.

Quanto ao fundo llluminati FIDC, CNPJ 23.033.577/0001-03, fundo que objetiva rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 8,5% através da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, os recursos remanescentes serão alocados na

aquisição de Ativos Financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no

âmbito do mercado financeiro, observando os limites e as restrições previstas na

legislação vigente noRegulamento.

Após findadas as análises e discussões técnicas pelo Comitê de Investimentos

sobre a carteira de investimentos do IPREMU e os produtos apresentados, foi

aprovado por unanimidade oaporte no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões C de reais) no llluminati FIDO eovalor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no

Áquilia Total FIM LP.

Uberlândia, 06 de janeiro de 2016.

Mônica Si(Vq3raênde de Andrade

Marcos AinéricO/Botetho

Ciaudio Roberto Barbosa

Rua BernardoGuimarães,125 - Centro- Uberlândia- (24)3239-6700

2de2

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T^1 plit

Investimentos

São Paulo TI de outubro de 20 16

A/C : Marcos Américo Botelho-Superintendente

Ref.; Enquadramento do Fundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS Prezados Senhores, Este documento tem como objetivo apresentar declaração de conformidade do Regulamento do Fundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS CNPJ n°16.501.705/0001-22 e correspondente política de investimento, em relação ao atendimento, adequação e aderência dos mesmos, implícita ou explicitamente, à legislação e às demais normas aplicáveis, de acordo, com os textos vigentes nesta data, devidamente consolidados, em especial a Resolução n° 3922 do Banco Centrai do Brasil (BACEN), de 25 de setembro de 2009 e suas alterações. Cumpre destacar que no caso de aplicação inicial, a Gestora se compromete a empregar-se com afinco

para enquadramento na referida Resolução, Art 14, Parágrafo Único, dentro do prazo máximo de 120

(cento e vinte) dias, sendo certo que já existem entendimentos com terceiros com previsão de aportes no Fundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS que proporcionarão tal enquadramento, caso não ocorra os devidos aportes no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a gestora se compromete a devolver a diferença que proporcionou o desenquadramento ao investidor SEM PAGAMENTO DE PENALIDADES por antecipação de cotas.

Outrossim, em havendo mudanças na referida legislação e/ou em outras aplicáveis que, de alguma

forma, tornem necessárias alterações no Regulamento, tendo sempre como objetivo a preservação dos interesses dos investidores e a conformidade com a legislação pertinentes e normas aplicáveis. Cordialmente,

Flit Investimentos

FLIT INVESTIMENTOS LTDA 04.478.468/000 1-47

[Assunto] Av. Santo Amaro, 1.149 | Conjunto 104

+55 1 1 3 124-7572

1 | Vila Nova Conceição | 04505-001 | São Paulo | SP | Brasil

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MINISTÉRIO DA FAZENDA ^ é , IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2013

I Ano-Calendárío 2012

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇAO DE AJUSTE ANUAL - üry- -O PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL j ^ j

GPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
922.087.1 16-53	MARCOS AMÉRICO BOTELHO	(34) 32156897

Endereço Número Complemento

RUA ANTENOR RANGEL 275

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF	;
JARDIM AMÉRICA	3840 1-726	UBERLÂNDIA	MG	í

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS 111.287,07

v.JPOSTO DEVIDO 11.497,48

IMPOSTO A RESTITUIR 0,00

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 196,22

IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPECIE 0,00

PARCELAMENTO (Vencimento da Ia quota em 30/04/2013)

NUMERO DE QUOTAS 1

VALOR DA QUOTA 196,22

Declaração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/04/20 13 às 08:57:20 347 1655495

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sèsBE A RENDA - PESSOA FÍSICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA IMPOSTO

| EXERCÍCIO 2013 -

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ano-Calendário 20 12

Sr(a) MARCOS AMÉRICO BOTELHO, inscrito no CPF sob o vfi 922.087.116-53. O NÜMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2013, às 08:57:20, é: |

32.80.19.27.07-4 1

Este número ê de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele ê obrigatório para:

-retificar esta declaração; |

gerar um código de acesso para obterInformações e realizar serviços disponíveis na páginada Secretariada Receita

Federal do Brasil na Internet, tais como:

Declaração IRPF - Extrato:
Informação da situação do processamento;

-apresentação de eventuais! pendências e orientações sobre como resolvê-las; - alteração ou cancelamentojde débito automático das quotas; - exibição de quotas do Imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas

Federais (Darf) atualizados - Situação Fiscal:

Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientaçãosobre como regularizá-las. I

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2014, no campo "número do recibo da declaração

do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Rendada Pessoa Físicasó permite a Impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota. Ocontribuinte da RFB na Internet, podeobter o Darf para no endereço <\www.recelta.faze|nda.gov.br>, das seguinte formas: de todas as quotasdo Imposto sobre a Rendada Pessoa Física, nosítio

No menu "Onde Encontro", clicarem "Extrato da DIRPF". Após acessar o extrato, consultar o "Demonstrativo de Débitos emitir Declarados" oDarf do para mês saber desejado; o quantitativo ou de quotassolicitadas j e a situação de cada umadelas, e clicar no ícone "Impressão" para | 2. No menu "Onde Encontro", clicar em "Pagamentos" e, em seguida, na opção "Emissão de Darf para pagamento de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a Impressão do Darf.

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NOME:	Marcos Américo Botelho
CPF:.	922.087.116-53
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL
IDENTIFICAÇÃO	DO CONTRIBUINTE

Nome:	Marcos Américo Botelho
Data de Nascimento:	2 1/0 1/1975

Houve mudança de endereço? Não Um dos declarantes ê pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Endereço: Rua Antenor Rangei Complemento: Município: Uberlândia

CEP: 3840 1-726

Natureza da Ocupação: 01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras

jação Principal: 130 Gerente ou supervisor de

Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original N° do recibo da última declaração 291829824650 entregue do exercício de 2012: DEPENDENTES

CODIGO	NOME
1 1	Dallla Martins de	Miranda Américo
31	Marlene Américo de	Souza
3 1	Lindalva Martins de	Miranda

TOTAL DEDEDUÇÃO COM DEPENDENTES

ALIMENTANDOS Sem informações

IDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

NOME DA FONTE

CNPJ/CPF PAGADORA

NATURA COSMÉTICOS S/A 7 1.673.990/000 1-77 EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/000 1-40 EDUCACIONAL S/A TOTAL

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA EDO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES Sem informações

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2013 Ano-Calendário 2012

CPF: Título Eleitoral:

Número: Bairro/Distrito: UF: DDD/Telefone:

empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços

922.087.1 16-53 (•U2 1049775302 13

Não

275 Jardim América MG ; 34 32 156897

DATA DE NASCIMENTO	CPF
3 1/05/1986 2 1/12/1949	070.126.656-29 658.586.976-15
17/06/1963	003.05 1.576-98 5.924,16 (Valores em Reais)

REND.	CONTR.	IMPOSTO
RECEBIDOS DE	PREVID.	RETIDO NA
PES. JURÍDICA	OFICIAL	FONTE
86 .440,39	5.169,36	10.888,76
24 .846,68	2.514,84	412,50

111.287,07 7.684,20 11.301,26 7.049,41

Página: 1

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 59

NOME:	Marcos Arnérico Botelho	\|
CPF:	922.087.116-53	!

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL | EXERCÍCIO 2013

RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTÁVEIS Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto se recebidas por médico-residente, exciusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resuitados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços Capitai das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído 0,00 SIGILOSO em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invaiidez permanente Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, ipciusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital

Lucros edividendos recebidos pelo titular epelos de^pendentes

Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65

anos ou mais

proventos de aposentadoria ou reforma por| moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente

em serviço ;

Rendimentos de cadernetas dé poupança e letras hipotecárias

Rendimento de sócio ou titular de microempresa ouiempresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados i Transferências patrimoniais - doações e heranças Parcela isenta correspondente à atividade rural Imposto sobre a renda de anos-calendãrio anteriores compensado judicialmente neste ano-calendàrio 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por

servidores de autarquias ou repartições do Governo| Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais

Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas corno doação, recebidas por médico-residente, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas |

Benefícios indiretos ereembolso de despesas recetiidos por voluntário da Pifa, da Subsidiária Pifa no Brasil ou

do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações

Pifa 2013 e do Mundo Pifa 2014 1

I Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugai e da unidade familiar Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000,00, em oada mês, para o conjunto de ações

Ganhos líquidos em operações comouro, ativo finahoeiro, nas alienaçõesrealizadas até R$ 20.000,00 em cada mês j

Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e

fundos de investimento imobiliário) !

Rendimento bruto, até omáximo de 60%, da presta.'ção de serviços decorrente do transporte de carga ecom

trator, máquina de terraplenagem, coiheitadeira e assemelhados Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores Outros: PIS / ABONO / MULTA PGTS i

Demais rendimentos isentos e não tributáveis dos dependentes

TOTAL

V, - •

Ano-Calendárlo 2012 -

(Valores em Reais)

0,00

16.707,02

0,00

0,00 0,00

0,00

122,68

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.766,87

19.596,57

Página; 2

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Num. 170114509 - Pág. 60

NOME: Marcos Américo Botelho

CPF: / 922.087.116-53 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2013 Ano-Calendário 2012
13® salário 7.049,41
Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos a, 13 0,00

moeda estrangeira Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 0,00 Ganhos líquidos em renda variâvei (boisas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de 0,00 Investimento imobiliário) Rendimentos de aplicações financeiras 42,08

Rendimentos recebidos acumuiadamente 0,00'

Outros rendimentos recebidos pelo Titular 0,00 •- 13® salário recebido pelos dependentes 0,00 Rendimentos recebidos acumuiadamente pelos dependentes 0,00 Outros rendimentos recebidos pelos Dependentes 0,00 \L 7.091,49

hcinDIMENTOS tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular (IMPOSTO COM

EXIGIBILIDADE SUSPENSA) Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM

EXIGIBILIDADE SUSPENSA) Sem informações RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR Sem informações •

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES; Sem informações ° IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais) Imposto complementar: 0,00

^ sto pago no exterior: 0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (iimite iegal): Imposto sobre a renda na	iiíip^sto devido com os rendimentos no exterior: Imposto devido sem os rendimentos no exterior: fonte (Lei 11.033/2004):	0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto retido	na fonte do titular	11.301,26
Imposto retido na fonte	dos dependentes	0,00

Garnê-Leão do titular ' 0,00 Garnê-Leão dos dependentes 0,00 PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais) GOD. NOME DO BENEFIGIARIO GPF/GNPJ NIT VALOR PAGO PARG. NAO

EMPREGADO DEDUTIVEL DOMESTIGO

Tituiar

99	GAIXA EGONOMIGA FEDERAL	00.360.305/000 1-04	7.407,48
70	ivan Negocies Imobiliários Ltda.	20.869.0 12/000 1-64	5.820,00
70	Luiz Antônio Tome dos Santos	270.338.578-10	750,00
36	BRASILPREV SEGUROS E PREVDENGIA S/A	27.665.207/000 1-3 1	3.504,39

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Num. 170114509 - Pág. 61

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NOME: Marcos Arnêrico Botelho

CPF: 922.087.1 16-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

PAGAMENTOS EFETUADOS

COD. NOME DO BENEFICIÁRIO

! 1 CPF/CNPJ

01	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44 j 58.119.199/0001-51
26	BRADESCO ODONTO - ODONTOPREV S/A
26	UNIMED SAÚDE S/A	02.812.468/0001-06
21 •	IMAGEM CONCEPT CENTRO DIAGNOSTICO E REPRODUÇÃO	01.650.045/0001-74

HUMANA LTDA.

Dependente: Dallla Martins de Miranda

01	FACULDADE PITAGORAS	38.733.648/0001-40
21	Mais Vida Medicamentos Ltda DOAÇÕES EFETUADAS	07.231.048/0001-50

Sem informações j

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

CODIGO DISCRIMINAÇÃO |

61 BANCO ITAU S/A CONTA CORRENTE

105 - Brasil

1 41 BANCO ITAU S/A - SALDO POUPANÇ/!

105 - Brasil

45 BANCO SANTANDER-APLICAÇÕES t )DB

105 - Brasil

21 Um automóvel FORDFUSIONSEL 2.3- ano 2008

105-Brasil !

21 Um automóvel HYNDAY TUCSON V6 2.7 - ano 2008

I | 105 - Brasil

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IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2013 Ano-Calendário 2012 -

(Valores em Reais) NIT VALOR PAGO PARO. NÃO

EMPREGADO DEDUTIVEL DOMÉSTICO

3.625,00 0,00

108,72 0,00

926,56 0,00 11.400,00 0,00

5.049,84 735,00

0,00 0,00

(Valores em Reais)

SITUAÇÃO EM

31/12/2011 31/12/2012

10,00	10,00
8.701,40	17.958,67
2.709,26	8.06L
0,00	36.000,00
0,00	42.750,00

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NOME: • ».	Marcos Américo Botelho	%\
CPF:	922.087.1 16-53	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DECLARAÇAO DE BENS E DIREITOS	EXERCÍCIO 2013	Ano-Calendário 2012 (Valores em Reais)
CODiGO DiSCRiMiNAÇÃO	31/12/2011	SITUAÇÃO EM 31/12/20121*4-^^.

0,00 SIGILOSO

21 Um automóvel Ford Foous ano 2004 21.929,00 0,00

105 - Brasil

12 Uma casa financiada pela Caixa Econômica Federai, situada a Rua Antenor 200.000,00 200.000:00

Rangei, 275 - Bairro: Jd. América, Überiândia/MG, CEP: 30401-725 105 - Brasil

61 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SALDO CONTA CORRENTE 122,50 0,00

105 - Brasil

TOTAL	233.472,16	304.779,29
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS		(Valores em Reais)

DiSCRiMiNAÇÃO SITUAÇÃO EM

CODiGO

3 1/12/20 1 1 3 1/12/20 12

11	CREDIÁRIO AUTOMOTIVO GOLD NO ITAU UNiBANCO S/A, CONTRATO 6 1 1 145244 DE 1 1/06/20 12	0,00	7.283,56
11	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA NO ITAU UNiBANCO S/A, CONTRAI 3950 18260 DE 1 1/06/20 12	0,00	44.023,81
11	Financiamento Casa Própria Caixa Econômica Federai	48.777,95	41.370,47
TOTAL	5RMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO	48.777,95	92.677,84

CPF do cônjuge ou companheiro: 070.126.656-29

Base de cáicuio 0,00

lotai do imposto pago 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis 0,00

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva 0,00 | Rendimentos recebidos de PJ (imposto com exigibilidade suspensa)

RESULTADO 0,00

ESPÓLIO Sem informações

DOAÇÕES APARTIDOS POLÍTICOS

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

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1 - *1

NOME: CPF:	Martíós Américo Botelho 922.087.1 16-53	\|	PE IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO	DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2013	Ano-Calendário 2012

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS I

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular i 111.287,07 Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes 0,00 0,00

Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes Recebidos acumuladamente pelo titular Recebidos acumuladamente pelos dependentes Resultado tributável da Atividade Rural TOTAL DEBUÇÕES	1	0,00 0,00 0,00 0,00 111.287,07
Contribuição à previdência oficial Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	j	7.684,20 0,00
i Contribuição ã previdência complementar e FAPI Dependentes	1	3.504,39 5.924,16
Despesas com Instrução Despesas médicas		6.182,70 13.170,28
Pensão alimentícia judicial Pensão alimentícia por escritura pública		0,00 0,00' ._
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente) Livro caixa		0,00 0,00
TOTAL		36.465,73
IMPOSTO DEVIDO	IMPOSTO A RESTITÜIR	0,00

Base de cálculo do Imposto 74.821,34  SALDO DE IMPOSTO A PAGAR                        196,22
Dedução de Incentivo 0,00  PARCELAMENTO
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular SIGILOSO  Imposto devido 1 11.497,48  Valor da quota           196,22
Contribuição Prev. Empregador Doméstico 0,00   Número de Quotas                        1
Imposto devido RRA 0,00
IIV1P0.ST0 PAGO                        INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Imposto retido na fonte do titular 11.301,26 Débito automático: NÃO
Imp. retido na fonte dos dependentes			0,00
Carnê-Leão do titular			0,00	Banco
Carnê-Leão dos dependentes			0,00	Agência (sem DV)
Imposto complementar			0,00	Conta para débito
Imposto pago no exterior			0,00
Imposto retido na fonte (Lei n- 11.033/2004)			0,00
Imposto retido RRA			0,00
Total do Imposto pago		11.301,26
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	\|
Bens e direitos em 31/12/2011	i				233.472,16
Bens e direitos em 31/12/2012	!				304.779,29
Dívidas eônus reais em 31/12/2011	\|				48.777,95
Dívidas e ônus reais em 3 1/12/20 12					92.677,84
	1
Informaçõesdo cônjuge ou companheiro	\|					0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	j
RendimentosIsentos e não tributáveis	1	19.596,57		Total do Imposto retido na fonte (Lei n-		0,00
Rendimentos sujeitos à tributação	j	7.091,49		11 .033/2004), conforme dados Informados pelo
exclusiva/definitiva	j			contribuinte
Rendimentos tributáveis - Imposto com	i		0,00	Doações a Part. Políticos, Comitês FInanc. e		0,00-
exigibilidade suspensa	!			Candidatos
Depósitos judiciais do Imposto	i		0,00	Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital •		0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	\|			Moeda Estrangeira em Espécie
			0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda	\|		0,00	Imposto devido sobre Ganhos de Capital		0,00
Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações	\|			Imposto devido sobre ganhos líquidos em		0,00
Financeiras	\|			Renda Variável
Imposto pago sobre Renda.Varlàyel ^			0,00	Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda		0,00

Estrangeira - Bens, direitos e apllc.financeiras Imposto diferido dos Ganhos de Capital 0,00

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SIGILOSO

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SIGILOSO

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Num. 170114509 - Pág. 85

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SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 91

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Num. 170114509 - Pág. 92

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SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 93

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SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 94

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Num. 170114509 - Pág. 96

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP• POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

{ DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

RELATÓRIO DE ANALISE DE MÍDIAS APREENDIDAS 26-ENC

Operação: Encilhamento Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n." 00252-69.2017.403.6181

Destinatário: DPF Karina Murakami Souza Policial Federal: Cléber Luiz de Barros

Investigado: MARCOS AMÉRICO BOTELHO

Local da apreensão: Rua Antenor Rangel, 275, Jardim América, Uberlándia/MG ly Data da diligência: 12/04/2018

Senhora Delegada, Encaminhe o presente relatório com a análise das mídias apreendidas no endereço supracitado. As mídias apreendidas estavam acondicionadas em saco plástico lacrado com o número 009537 e foram encaminhadas para o SETEC/SR/PF/SP por meio do Memorando n" 4040/2018-SR/PF/SP. A extração dos dados dos telefones celulares itens 01, 02 e 03 foi feita pela UTEC/DPF/UDl/MG gerando o Laudo Pericial n° 217/2018-UTEC/DPF/UDI/MG.

A numeração utilizada no relatório segue a ordem do Auto de Apreensão lavrado quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Os telefones celulares constantes dos itens 01, 02 e 03 serão analisados individualmente. A mídia apreendida no item 05 estava bloqueada com senha protegida por criptografia, assim não será objeto de análise. Como forma de otimizar a análise das demais mídias apreendidas relacionadas nos itens 04, 08, 09, 11, 13, 14, 16 e 19 os dados extraídos foram disponibilizados pela perícia indexados em uma única base de dados com ferramenta de busca. Assim, excetuando-se os telefones celulares que serão analisados de forma individual, as mídias relacionadas terão comentário único. Já os demais itens do Auto de Apreensão são documentos que já foram analisados em relatório próprio de análise de material.

Item 0 1 - Um telefone celular SAMSUNG DUOS senha no Auto Circunstanciado .

Análise: Inicialmente cumpre ressaltar que os dados extraídos do telefone celular pela Perícia e disponibilizados para análise referente aos aplicativos de mensagens TELEGRAM e WHATSAPP tiveram a primeira mensagem de texto registrada nas datas de 25/11/2016 e 26/01/2017, respectivamente. Foram recuperados "grupos" dos aplicativos que MARCOS BOTELHO fazia parte, contudo sem mensagens. Assim, como não foram recuperadas mensagens de texto e/ou áudio anteriores as citadas datas, a análise das mensagens dos aplicativos TELEGRAM e WHATSAPP serão da data do primeiro registro em diante.

NÚMEROS DE TELEFONE UTILIZADOS: tem-se que MARCOS AMÉRICO BOTELHO seria o usuário dos telefones (34) 98899-0071, (34) 3214-0275, (34) 99106-9792, (11) 98414-1264 e (11) 5052-

SIGILOSO

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL NIESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

i DELEGACIA DE REPRESSAO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Mame: Marcos Américo &otdho Source:

Group: Contact Type:

Created: Modifíed:

Last time contscted: 05/04/2018 20:18:29(LrrC-3} Times contacted: .98 Extractfon: Physicsl

Source file:

Details Outro amefico.mab®gmaii,coirj Geral C034)98899-0071 Trabalho (034)3214-0275 Tím (034)99100-9792 Trabalho marcos@realçari{.com.br Trabalho amerícobotElbo@hotmaií.coin Trabalho marcoE@atrtumco.nsultconi,br Geral a-550343SS990071 Conversar com r-55 34 8899-0071 Geral 03498899007 1 X TTm SP 0 1 1984 14-1264 X Trabalho +55 034 98899-007 1

X Apto SP (011)5052-1246

1.1 - TROCAS DE MENSAGENS ATRAVÉS DO APLICATIVO TELEGRAM: conforme já informado as mensagens anteriores a 25/11/2016 não foram recuperadas pela Perícia na extração dos

dados.

1.1.1 - MARCOS BOTELHO X FÁBIO GARCEZ

Na agenda dos contatos de MARCOS BOTELHO consta o telefone celular (11) 99984-5549 sendo de FÁBIO GARCEZ.

Mame: Fábio Garcez Source:

Group: Contact Type:

Created: Modified;

Last time contacted: 14/03/201810.-09:59(UTC-3)

Times contacted: 50 Extraction: Physical Source file:

ÍDetails

Trabalho fabíogarcez@fmda5setcom.br Celular (011)99984-5549 Trabalho (011)4305-0329 Trabalho (011)4304-7919 Trabalho (011)3045-4873 Trabalho (011)5096-1139 •

Outro (011)4304-79199509511

Celular 0 1 1999845549

Conversar com +55 1 199984-5549

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 98

£179

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL NIESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

j DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FÍNANCEIROS J

Nas mensagens trocadas no dia 12/12/2016 MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ combinam

um aporte financeiro no Fundo PYXIS. inicialmente a previsão de MARCOS BOTELHO para o aporte

seria de R$ 5 milhões. FÁBIO questiona se o valor poderia ser R$ 7 milhões. MARCOS BOTELHO quer saber se o fundo "tem PL prá isso?", ou seja, se FÁBIO GARCEZ já havia conseguido outros investidores o que levaria a majoração do patrimônio líquido do fundo tornando-o apto a receber novos aportes de capital sem que houvesse problema de desenquadramento da aplicação. Na época da conversa a Resolução 3922/2010 do CMN previa em seu Art. 14 que o total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

No mesmo dia mais tarde MARCOS BOTELHO fala que iria conseguir os R$ 7 milhões. Novamente é importante ressaltar o questionamento feito por MARCOS BOTELHO sobre o patrimônio líquido do fundo. Isso se deu perante o fato de que o IPREMU já havia aplicado em 26/10/2016 (data da aplicação constante do site da CVM .cvm.qov.br/swb/default.asp2sq sistema=fundosrea)

a quantia de R$ 25 milhões no fundo PYXIS. A consulta ao DAIR - Demonstrativo das Aplicações e

Investimento dos Recursos realizada no site da Previdência Social referente a esta aplicação de R$ 25 milhões demonstra o IPREMU sendo o único cotista do fundo PYXIS e consequentemente com 100% do seu patrimônio líquido e em desacordo com a Resolução 3922/2010 do CMN. Mesmo assim foi efetivada a aplicação de mais R$ 7 milhões conforme será demonstrado. Abaixo a consulta realizada ao site do

CADPREV da Previdência Social com a aplicação inicial de R$ 25 milhões e as mensagens trocadas.

HtrVIOtM<ÍA tOtíAL

DEMONSTRATIVO DASAPLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

I.ENTE

Koni«:	Profoitij?a Muniòpial do Ubort&TK&a / MG	CNPJ;	l 18.43l.3t2.0úÚ1.1S
Enifortço:	Av. Amotino Aftvs dos Santos. 600	Complofnonla:	Prodò
Bairro:	Ssma Môr)»ea	CEP:	3d<os-ois

T«l«fono; Fai: 9aNn«toOo(v<if«i4o@v&ofiafld>Amg gov.br

2.	RePAeseNTAHTC L£GAL DO eioc
Komo:	G4mar Atros IAdcfi.>do	CPF:
Cargo;	Profoito	Complomanlo do Cargo:
Cimait:	gArnormachaOD^ubQttiandiainggov.br	Gata Inicto fio Cttlio:

l-REOWE PRÓPRIODEPKEVIOÍHCIA SOCUUMUHICiPKXUF

Nomo:	institi/todo ProvWdocíados Sorvídcros PúUico*do rAufMlpiodo lit>«ftAndm•tPREMU	CNPJ;	32.224.97(liTM01-80
Cndtftço:	Rua O«rrvirdoOuimofAoi,125	CoonpkfnoMo:	Proác
Bairro:	Fundir/ro	CEP:	3d40(F1!>a
Tolafone;	Fax:	E-fisail:	íprêmu^<prefnu.ing.gov.br

flepRESENTANTE UGAt OA UNnAOE CSSTOftA Nomo; titareos Américo Ooli}ihiã CPF: Cargo: Complomanto do Cargo: OalalokfodoOoiUo: 01/01/2013 T«l«for>e; E^nail: S. GESTOR OERECURSOS Nomo: CiAudio RcOed» BaiOosa CPF: Cargo: Complamonio do Cargo: Oaia lAlcio d»Coaiao: 01/01/2013 TelttfofM: Faa: (034)323^731 ExruU: Entidade CertiSeadora: ANBdM- ASSOCIAÇAO BRAW.EJRA PASEHTIOADES DOSMERCADOS FIMAWCEIRO E DECAPITAJS ValMade Certifico?*o! iai0W01&

«.	re^RsAvel peloENVn
Roma:	Mõnica Süva Resende de Andaido	CPF:
TalafoiMi	Faa:	E-maIt:

Data da anvio: I(Ratifiea«»oH

Adtieaçlo N*: 054 Sagnianlo: Ronda Fiu ripo da Ativo: Fi RorvJa Flxo/RoforonciadOS RF • A/t 7*. m. A

Data da Posição Atual;	31/10/2010
(ntlitulfao Financeira:	PLANNEftCORRETORA DE VALORESSlh.	CNPJ da Instituição Financeira:	00.80ek53S'0001<S4
Fundo:	FiRf PVXtS INSTITUCIONAL ttlA0	CNPJ do Fundo:	23.B902d7«0001-e5

Quantktadade^tae: ' Irtdica ite Referência:	25.000.000.0000000000 ILIA	Valor Atual da CoU:	1.0001S00200	Vator Total Atual:	2&001.SOO.$0
Patrimônio Ugukfo do Fundo:	25.000.000.00

%dOftRe<vr«oidoRPPS: 3.97% % do Patrimônio Liquido do Fundo: 100.02% . Taxa do Pafformanca:

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 99

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Bi

Participants

Fábio Garcez 64424099 Marcos Américo 65689426

Conversatlon - Instant Messages [41)

64424099 Filhio GnrcAZ 12/12/2016 09:15:42(UTC.2) Bom dia! Source Exlraction: Physical

65689420 Marcos Amãríco 12/12/2016 09:51:26(ÜTC-2)

1 1

Bom dia Source Exlraction: Physical r M 64424Ú99 Fábio Garcez 12/12/2016 09:S 1:57(UTC.2)

0 sr ira fazer um aporte no Pyxis? Source E^ctlon: Physical

&568942<5 Marcos AtiiáriCO 12/12/2010 OBiSOrWtUTC-Z) Sim, só ainda não sei o dia cerfo Source Exlraction: Physlcal

G4424099 Fábio Garcez la/lZíaOlG 09:58:3G(UTC-2) Valor? Source Exlraction: Physícal

63689420 Marcos Américo t2/12C2Q16 10:10:2BÍÜTC-2) Previsão 5 Source Extraclion: Physícal

64424099 Fábio Gatccz 12/12/2016 10;10:46(UTC-2)

Consegue 7 v . Source Exlraction: Physical

G4424099 Fábio Garcez 12.'12/2016 10;10:49ÍUTC-2) ? Source Exlraction: Physical

63689426 Marcos Amédco 12/12f20l61D;11;5D(UTC.2)

Você já tem PL pra isso? Source Exlraction: Physical

64424099 Fábio Garcez 1Z.'la201610;12XM(UTC-2)

To correndo para SourCQExtraclion: Physical

Marcos Amáríco 12.'12/2016 10:17:13(UTC-2) Vou ver quanto consigo, mas não tenho certeza Source Extractlcn: Physícal

Tenho quo levantar uns valores Sourco Extraction: Physical

05689^26 Marcos Amórico Saldos Source Exlraction: Physica)

12/12/2016 10;17:SS{UTC-2)

Be)

12/12í20t6 1O:10:O5(UTC-2)

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 100

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMÉS FINANGEIROS

644240^ GârCdZ 12/12/2016 10:21:47(UTC.2)

Source Extractíon:Physical

65069426 Marcos Antórico 12/12-7016 17r45;29(UTC*2)

Acho que vamos conseguir 7 Sourco Extractíon: Ptiyslcal

6442409G Fáfc^ Garcoz 12/12/2016 l7;45:53(UTC-2) Bom Sourca Extraction: Physical

Nos dias seguintes eles mantêm contato e MARCOS BOTELHO diz que teria que aguardar até sexta-feira (16/12/2016) para conseguir os R$ 7 miltiões.

64424099 Fábio Garcâz 13/12*2016 14:Q6:44(UTC-2) Boa tarde! Souroe Extraction: Phy&lcal

64424099 Fábio Garccz 13/12/2016 14:07.-04{UTC-2) Tem previsão da data do aporte? Sourcâ Extractíon: Physicâl

65660426 Marcos Américo 13/12/2016 1G7a:33(UTC-2) Quinta-feira Source Extractíon: Physical

62669426 Mârcos Américo 15/12/2016 DD:11:37(UTC-2) Oi Fábio Sourea Exlraction: Physical

64424099 Fábio Garcoz 15/12/2010 06:30:12{UTC-2) Bom dia Source Extractíon: Physical

64424099 Fábio Garcez 15/12/2016 ô7:27:33(UTC-2) Alguma novidade? Source E)dractlon: Physical

65669426 MnrcoK Américo 15/12/2016 08:a2:3D(UTC-2) Pra fazer 7, llvo quo aguardar até soxta Sourco Extractíon: Physlcol

Na troca de mensagens de sexta-feira dia 16/12/2016 foi confirmada aplicação de recursos do

IPREMU no valor de R$ 7 miífiões no fundo PYXIS.

04424099 Fábio Ootcoz UV12/2010 09:05:54tUTC-2)

Bom dia, vc ira fazer o aporte hoje? Sourco Extractíon: Physical

65669426 Marcos Américo

Sim,hoje

Source Extractíon: Physical

16/12/2016 10:10:10(UTC-2)

64424099 Fábio GofCcz 16/12/2016 10:12.01(üTC'2) Vc pode mandar o oficio da ordem de aplicacao? Sourco Bctractíon: Physical

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 101

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL WIESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO EGRIMEÍS FINANCEIROS

Sourc6SIGILOSO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa deBaixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

65669426 Amctíco I6Í125016 10:13;25(UTC.2) Daqui a pouco te onvio Sourco Extraction;Pnysical

64424090 Pébio Garwí 10/12:^010 10;13:30íUTC-2) Tks Source Extraction: Physicai

OSOâd-lSO t>farco& Américo 16Ü2/20I6 10:13:SSiUTC-2)

Eslou em agenda externa, daqui a pouco chego lá Source Extraction: Physicai

Pouco mais tarde ainda no dia 16/12/2016 MARCOS BOTELHO confirma o envio do e-mail com os comprovantes para a aplicação no fundo PYXIS.

65Õ89426 h*íjfCOs Américo 16/120016 12:17f33(UTC-2)

Cofnpaníloífo Sourco Extraction: Phyisical

0 |

656894K f.'âíOOS Américo 1€/ia2(H6 12:17:58(inC-2)

Foi feito,já tcniio a TED Sourca Eprtratíion: Phyt<lc?r

€5689426 hcarcoã Américo 1€,'ia201613:ia:16(ÜTC-2)

Pícciso que aplique ainda hoje. ok? Sourco Exlractioo: Phyiicíil

64424039 Fi;b»o Gorocí íSriZiWiG 3Z;t9:l2iUTC-2) Sim Soyrco Extroctíon: PíTysícai

* 0

64424099 Foibío Gnroôz ISÍ12/201Gl2;t9;12iUTC-2j Manda o copia

Sourco Ei^cüon; Physic»i

65689426 fstdfOOS AméfíCd 16/12/2916 12;20;S2i:UTC-2) Acabei do enviar no cmall Sourcc Extraction: Pnyslcoi

Sou omait

Extraction: Ph/sicvil.

SIGILOSO

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Logo abaixo e-mail encaminhado por MARCOS BOTELHO com os anexos dos

transferência bancária:

Emalls (1)

PtftIOS	Contont	Other
Tlmestamp;	ibjoct' F	Status: U'nimovb'n
te,'12/2016	Body;	Account:
12:20:37(UTC.2)	Segue paraacom(>anhafnemo.	americo.mab@gmaH.com
Ffom:	Marcos Américo Botelho	Sníppet: Segue para
ameííco.mob(ggmBíl.co(n Marcos América • Gmail	amefico.mob@gmoil.ccm (mailto:ameflco.mab@Qmail.coml (34)9 &899-0Wl Oií WbolsApp Inicio<Ja mensagem encaminhado:	acompanhamento. Marcos Américo Botelho omerico.mab@gmalI.com
To: rflbiogarcez@[fmdasset.com.br	Oe:M6nlca<mooica@lpfemu.mg.goy.br (mallto:monlca@ípremu.mg.gov.bfl = Assunlo:Fv/: ifonsferencla liau	^ok"
Fãfaio Garcez	Oata:l6 de dezembro do 20 16 1 1:4 1:18 BRST Para:Marcos Américo Particular<amerícobo!elho@hotmall.com [n)atUo:ameflcoboieíno@hoimoíl.comj =	a77cdaaT 1a4b7a4(,1a60f6t) aesásiam Sourco Extractioa:

lesponder <monica@iprcn1u.m9.gov.br Physical [malko:n>cnica@ipfemu.mg.gov.brJ>

Mônico S. Resende do Andrade Diretora Adni. Financeira do IPREMU Tel:

(34)3239.6713 From:Wônlco [malUoimonlcag/ipícmu.mg.gotf.br] SentiFílday, Docember 16.251611:00 AM ToiClaudio Secrciarla Ipremu (mailto:doudia@ipromu.m9.gov.br)iBanco liou Udia - Mareia Marra [mai)lo:marcia.marra@ltau.unlbanco.com.br] Subjeclitransfcrcncla itau

segue, Monica S. Resende do Andrade Diretora Adm. Financeira do IPREMU Tel: • (34)32

licffe!ggis:tfoncgted:d[fo:ioiien(^m

AttacRrnonts:

20 16-12-18 1 1.^1S-07.odf Ortcio-123-2016 - Aplicação.pdf

Bodytile:mes-l.emi

Anexos abertos (extensão .pdf) do email logo acima encaminhado para FÁBIO GARCEZ.

Itaú Unibanco S.Â. Comprovante de Solicitação - TED D

D«Im da TED

Número	Controlo	OAtodtCmlitio	VâlOCiRI)	Táãtrj{R})
846072 Flnailúotfe	B46072	16/12/20 16	7.000 .000,00 COdigo do tdtntificoçOO ú$ TrontSorOnotj	0,00

CREDITO EH COMIA CORRENTE

Favofoclòo

B o(K«//Con!o4>AC	Homo	CPffCKPJ
100/000 1/00000036S67-0	INST PREV HUH OE UBERL-IPREHU	22.224.976/000 1-80
O«neo / A9*«icia rConu-DAC	Nome
34 1/0 148/00282 12-2 Proudo Clt«nto, conlira com atortção os dadoa acimal	INST RREV KW DE UDERL-IPREKU

Confira com atonçio ot dados acimal o Banco efetuará a iranaferdnclo olá áa t7fi do dia da solicitação, exceto em cosos do: - Indiaponibllldade do saldo no momento da lltwração efetiva; ou - força nulor (considerado como tal a indlsponlbltldado de sistemas Itaú ou Bacon ou Câmara do Compensação).

SWEITAAUBBftAGAODOQEimiTEDA CWTA

MIOIAIS / A 1-CM2 -

i'ijot ef>ie

$183

comprovantes de

Doletod

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Num. 170114509 - Pág. 103

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS :

PREFEmiRADE

UBERLÂNDIA

IPREMU

Uberlândia, 16 de Dezembro de 2016.

Ofício DIFIN/IPREMU -123/20 16

Banco Itaú ASra Márcia Barbosa Marra Superintendência de Clientes institucionais

O Instituto de Previdência Municipal de Uberiândia - IPREMU vem, por meio deste, manifestar-se e requer o quanto se segue: a transferência da agência 0148, Conta Corrente 28212-2 para: Banco Planner (n- 100), Agência n® 0001, Conta Corrente n- 36567-0. CNPJ: 22.224.976/0001-80 - Vr. R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)

Atenciosamente,

MARCOS AMER10O BOTELHO MONICA S\REfÊtíl5E DE ANDRADE

Supe^tepdtínto^ IPREMU

Diretora Administrativa Rnanoeira do IPREMU

A nova consulta ao extrato do DAIR demonstra que o saldo da aplicação do IPREMU no fundo PYXIS passou de R$ 25 milhões para R$ 32 milhões, confirmando a aplicação dos R$ 7 milhões.

Aplicação N»: 052 SegoiaiUo: Ativos om Enquadramonlo Data da Negociação: 26t11/20t0 Segmento de Mercado: Renda Fixa Tipo de Ativo: Funifo de Investimento

Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores SfA	CNPJ da Instituição Financeira:	OO.Ô06.S3S/0001>54
Ativo:	Fl RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ do Ativo:	23.695.2B7/OOai-8&

Data de Vencimento:	05/10/2020	Quantidade:	3 1.903.166.9303906500
Valordo Aquisição do Ativo:	32.000.000.00	ValorAtual do Ativo:	32.955.305.67

Intormedlãrlo: CNPJ da Intermediário: N*da Nota do Negociação: Instituição Custodianio: Justificativa: Aplicações realizadas na gestão antefior em fundos iliqutdos.com resgata e m 05/10/2020.

Na seqüência das mensagens trocadas entre MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARGEZ através do aplicativo TELEGRAM, este confirma o recebimento dos comprovantes da transferência bancária e, MARCOS BOTELHO diz: "então o fofinho está mais calmo", referindo-se a RENATO DE MATTEO como sendo "fofinho" entendimento esse que irá se confirmar em outras mensagens que ainda serão analisadas mais adiante. Pelas datas da conversa tem-se que mesmo após desligar-se formalmente da empresa de consultoria DMF ADVISERS, RENATO DE MATTEO continuava influenciando na escolha dos fundos que deveriam receber as aplicações.

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DELEGACIA DE REPRESSÃO AGORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS |

65639426 Marcos Amáríco líKiaSOIt! 2D;líi:55(UTC-2) Deu certo? Source Extraction: Ptiysical

64'324a99FflbiO GrifCttZ 16(12(2016 20;16:27(UTC-2) Sim Souree Extractlon; Ph/slcal

G4424099 Fábio Garwz 16/12^016 20:16:30(UTC-2) Tks Source Extractlon: Physícal

65639426 Marcos Amárico 16;12/2016 20:17;01(UTC-2J

Ótimo, então íofinho está mais calmo.,......Kkkkk Source Extrectíon: Physical

64424099 Fábio GarceZ 16.'12:f2Q16 20:ia:10(UTC.2) Foflnho mais calmo nao oxistc Sourcú Extraction: Phy&lcal

1.1.2 - MARCOS BOTELHO X ZELIA KORLASPKE

Na lista de contatos de MARCOS BOTELHO consta os telefones (47)99988-7272 e (47)999136-

2315 de ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ex-secretária executiva do instituto de RIO NEGRINHO/SG, que

após desligar-se do instituto de previdência passou a trabalhar como Diretora Comercial na empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Name: ZEUA KORLASPKE SLABISKI Source: Group: Contact Type: Created: Modífíed: La5t time contacted: 09/03/201814:10;38{lJrC-3) Times contacted; 54 Extraction: Physícal Source fíle;

jDetails

Outro zdia.gov@gmail.com Outro (047)3644-5053 Outro (047)99988-7272 Outro (047)99136-2315 Geral http://wvrw.google.com/profiles/111862485061...

Outro 047999887272 Conversar com +55 47 9988-7272

1Organizations

Instituto de Previdênciado Municípiode Rio Negrinho...

No dia 25/11/2016 MARCOS BOTELHO reclama com ZÉLIA que a empresa gestora Ático

Administração de Recursos marcou assembléia geral dos cotistas (AGC) do Fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL sem enviar a convocação e a Administradora BNY adicionou na pauta a revisão do valor das cotas. ZÉLIA reponde que ficou sabendo da assembléia geral através do FÃBIO. Naquela época ZÉLIA ainda era gestora do RPPS de Rio Negrinho/SC e disse que encaminharia procuração à administradora BNY, para que MARCOS BOTéLHO representasse o instituto de Rio Negrinho/SC na

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assembléia de cotistas. MARCOS BOTELHO pede para ela encaminhar os dados de PAULÍNIA sendo atendido. MARCOS BOTELHO também questiona fundo obtendo resposta negativa. ZÉLIA ainda acrescenta como ZÉLIA, na referida data da conversa, MARCOS

que parece, iria representar outros RPPS's na realização da assembléia geral. As mensagens trocadas demonstram certa articulação, coordenação e interesse comum entre os

Negrinho/SC, Paulínia/SP além de FÁBIO GARCEZ,

também era um dos cotista do fundo em questão. A pesquisa que juntos os cotistas RPPS's de Uberlândia, representariam o voto da maioria na assembléia geral de

cotistas do fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL são

ambos também investigados na operação Encilhamento.

Fundos compradores de FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DEINVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAt£gIA Digitenome ou cnpj do fundo: jl8.373.362/0001-53

Poskio «m 31/10/2016 (6 recistros). CNPJ buscado lS.373.362/0C01-93 (indesendense da série).

Hès

	1 Fundo comprador	Compras (RÍ)
20:605 2056134	Fi Míbírerc ScuLPtOf C.-éd Pn-r RppsRjMune/piode Seíord Roxo	0.00
2056133 20:602	RppsSc MurJci'p'o de RJo Íieçfínho Rpps V-;Wcrjtípb de Fouso A'e;fe

20:6131

20:7/12	Rpps M-3 Mirxrpio de Uberfár^ia
M57/II	Rpps S? Vdjnicipiode Paufina

Fundos compradores de FIP GESTÃO EMPRESARIAL- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTTESTRATÉGIA

Digite nome ou cnpj do fundo: 18.373.362/0001-53

Carteira de Poskao exn 31/12/2016 [6 recistros). CNPJ buscado 18

M6s 2016(35	•	Fundo comprador Fi Uuirrerc ScoLPíor C-éd Priv	Compras (R$) 0.00
20 1604 20 1603		Rpps R;Munici'^ de BedordRoxo RppsSc f.lurxípb de RioNegrinho

^3 1602

, Rpps MgMtnx/pb de PoasoA.ffr3re 20 160 1 2017/12 Rpps M-g Munãnpbde Dberíindia 2017/11 , RppsSpIrlunxrpiodeFaulí-úa

Também é observado que os RPPS's de todos cotistas do fundo SCULPTOR e, portanto, com interesses em comum. Ao longo do relatório será possível perceber melhor o interesse comum entre os institutos.

Fundos compradores de FUNDO DE INVESTIMENTO HULTXMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Digitenome ou cnpj do fundo: |l4.655.180/0001-54

Posição em 31/12/2016 (14 reolstros). CNPJ buscado 14.655,180/0001-54 (independente da Hês I Fundo comprador Compras (R$) 2016-05 Rpps Rj f/vr.opio de Campos Dos Goytacues Íõis.'a-< Rpps de Pouso A<e;re 2Õ16ÍJ3'

; Rpps Sp Municípiode Pau('nia :0 1&02 Rppj Sc d« RioNeífinho 20 160 1 2017/12 Rppj W Município íe RordonópoSs 2017/11 Rpps f.ttMunicípio de Várzea G;ar.de 2017/10 Rpps Sp Município de Assis

20 17/05

Rpps Pr r.lunicipio de Sâo 1.la'.eus DoSul 20l7.'t]'3

Rpps M-3 /.'.ufjcipíode ÜSerfándIa 20 17/07 2017/05 Rpps Sp Municípiode Ossseo 2017/05 'Fi Rí Mome Cario tnsMucíocal lfna*8 5 OrOO 2017/04 Rpps Rjr/vr.bpb d« BelfordRoxO 20I7Í03

Rpps Sp Municípiode Sio Sebastião

20 17/02

2017/0V • Rpps Sp Município is Hof»il."«í3 m

se o município de ASSIS/SP possui cotas no já citado que se precisasse ela teria as cotas. Assim BOTELHO ainda era dirigente do IPREMU e, ao

RPPS's de Uberlândia/MG, Rio

gestor do fundo SCULPTOR que por sua vez

realizada no portal Comdinheiro demonstra Rio Negrinho, Paulínia e Fundo SCULPTOR

cotistas. Ressalte-se também que os outros

os RPPS's de Belford Roxo/RJ e Pouso Alegre/MG,

Vendas (R$)

0.00

. ^ nsj I

Pat^mênio de 12.56S.848.05 Compras Liq (R$) Final

0.00 2.873.626,20 957.903,86 975.459.33 1.436.778.03 1.946.296,26 1.925.965,45

4bl 1.65 1,37 1.02 0.42 0.3 1 0,20

22,1579 7,3862 7,52 16 1 1,0787 15,0075 14,8507

; V .nn i

.373.362/0001-53 (independente	da série). Patrimônio	de	12.520.314.88
Vendas (R$)	Compras Lfq {R$)	Final	4bl
0.00	0.00	2.869.054.28	1.54
		954.3 19,10	1,50
		97 1.808.87	1.04
		1.43 1.40 1.18	0,42
		1.939.0 12.65	0,3 1
		1.9 18.757,93	0,19

%2 22,2058 7,3862

"7/5216

1 1,0787 15,0075 14,8507

Uberlândia/MG, Rio Negrinho/SC e Paulínia/SP são

Vendas (R$)

0.00

! V 'Icb I série}. Patrimônio de 194,152.330.22 Compras Lfq (R$) Final

70.948.546.53 16.675.443.34 44.073.483.16 3.837.146.54 6.432.125.99 4.62 1.122.72 4.632.355,69 3.449.47 1.15 17.40 1.27 1,39 5.028.069.45 0.00 2.047,52 1,89 1.4 18.247,4 1 10.053.137,86 2.175.985.38

<¥oí 8.82 4,92 4,45 4.09 3,93 3,55 3,52 3,15 2,76 2,57 2,25 2.24 1,26

0,62

(Vb2' 36,5427 8,5888 22,7003 1,9764 3,3 129 2,3802 2,3859 1,7767 8,9627 2,5893 1,0546 0,7205 5.1780 1,1208

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 106

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

i DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO EGRIMES FINANCEIRÕS

Seguem as mensagens do aplicativo TELEGRAM com os diálogos entre MARCOS BOTELHO e ZÉLIA KORLASPKE do comentário acima narrado:

Participants

ZELIA KORUSPKE SLABISKI 54992071 Marcos Américo 65689426

Conversalion - Instanl Messages (53)

65í5^425 Mnrcos Ani^ríco 25/11/2010 15:QQ:17(UTC'2)

Boa tardo Zólía, íudo bem? Source Extraction: Physicoi

65039423 Marcos Amóríco 25/11/2016 15:00:53(UTC-2)

Os caras da átíco estão de sacanagem Source Extraction: Physical

65639426 ?«1arco& Américo 25/11/2016 1S:01:42(UTC-2)

Marcaram a AGC do FIP Gestão e não enviaram convocação pra ninguém Source Extraction:Phy&ícai

55689426 Marcos Américo 25/11/2016 15:Q3:10(UTC-Z)

FIP Gestão Empresarial AGC dia 2S/11/16 às 14 horas no Rio de Janeiro

Sourco Extraction: Physical

5499207 1 ZELIA KORLASPKE SLABISKI 25/11/2010 15:27:16(UTC-2)

Eu não recebi nada fiquei sabendo pelo Fábio Source BdrãcUon: Physícal

5499207 1 2£UA KORLASPKE SLABlSKI 2S/11/2Q16 15:27;S6(üTC-2)

São muito sem vergonha vc nem imagina o passei na outra Souroe Extraction: Physícal

5439207 1 ZELIA KORLASPKl; SLAQISKI Z5/11/Z010 15:28:15{UTC'2)

Quero passar a procuração pra vc Sourco Extraction: Physical

05689426 Marcos Américo 25/11/2016 15:28;51(UTC-2)

Está em Sâo Paulo hoje?

Source Extraction: Physical

65689426 Marcos Américo 25/11/2016 15:2g:3B(UTC-2J Me falaram

Source Extraction: Physicoi

65389426 Morcos Américo 25/11/2016 15:29:55ÍÜTC-2) E estão tentando fazer o mesmo

Source Extraction: Physical

WC | B

65689426 Marcos Américo 25/11/2016 1G:31:12(ÜTC-2)

Pra completar a BNY, outra sacana, adicionou na convocação revisão do valor das cotas

Source Extraction: Physical

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 107

0 18;

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

5iníl2D71 KORLASPKH 51-ABlRra

Não eslou no instituto eslava em reunião do comitê Sixjrce Exlmcticn: Pfryslcai

BiGSy42Ü Marcos Amcri» 2:í'II/Íü1G 11l;31:ü2<urc.2|

Mas consôfjuo cnvlor a procuração olnüa Jio|c? $QiBCio Extmctkin: Ph^ric.*}!

it 0

65^3620 Murcos Aint^íro 2&'l1)2016 15;32;C£{UrC-2j Vamos daro iroco Source ExlrficSan: Plty^'cãl

S1852PT1 ZELIX KORLASPKE 8WEI5XI asínrücns i5:3íW|iJTC-!i.

Mais não padana porque se não estava previsto no padido da As-gembleia SHirce Extractlon: Physisal

«33207 1 XELIA KÜRLASHKE SWEISXl 2371172010 10:32:S2jinC-21 Eslou Cúrn l/c SniR»! BitrBcllwi: PlT>'5Í:nl

•«33207 1 ZELIT. KORLíSPKE SWBISKI 28711.2516 1S:J0.«H/TC-21

01 tem opção de volo eleli&nlco nesla Assembléia, porque da outra pg/demos iw '/oio gieirônlco

SD0it:6 Extracilm: Ph\'3Eut

54882071 ZELIX KORLASPKE SLABISKt 25í11.'20ie 15;-t1 •17ÍI/TC-2Í Vc tem como me mandar o Edital Source Extraclion: Pliyisisai

G>£e33A2G Mn/coi Amúrtro 2!yiti201S 15:4t;n4(urc.2} Deixa eu var Source Extractkin: Ph^^'c<-it

Maroosi fmédzo 25LiIlj20lClS:i32:02i:urC.2) Sim \é le mando

SouroQ Exlracôan; Phy^íccil

5403207 1 ZELIA KORLASPKE SLABlBKi 25ni<'2019l5:'12-OMLn-C-21-

Pra fazer a procuração Source ExtracUcAr Pliyãical

54nn2l>71 ZELIA KORLASPKE 5UEJ5X 1 2ní'11i'?01fi in:4?.í«51l.nc-21

zelia.gov-^gmaii.oDm Source Exlractionr Ptrysicsl

Uzrcoi/^íTtb-izo zynrjüio Pj:í2:3!:<urc.2j Acabei do enviar Saurco Exfroçflon; Physicnl

e&JSSôSO Meroos AtT>ícTO 25'n)20 16 ie;13;57ÍUTC-2)

Na convocação nâo fala que pode ser voto eletrônico Sourcâ Exlraciüan:Pity^íícâí

2EUA KORLASPKE SLABISXí 35ílV201616:ie.'>4|LnC-Z^

Qk bom pra ti Source Exíractioei; Physicsl

WÜD207] 2ELIA KORLASPKE SbXBJSXl asní.-zúis 1G;16:42ímC-2J

Vou fa^or a procuração o jú passo Qual o-maíl posso lü passar? Stxirco fixtrodloq; Phystenl

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 108

í/tfÔ

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| DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

;

54903071 ZELIA KORI.ASPKE SIABISKI 39/11,'2015 1fi;17M5|I.PTC:-3|.

Segunda mando pra BNY par correio Source ExíratílofirPh>'5Ícal

0 |

DíÕôSaau Marcos AmáiM ilifliriüic 1íiai;42<ürc.2| AnicíicoboíGlhogj^^ioIrtuiil.ccíií Sowjo ExInicSon: PhyrjGil

51992071 ZELIA KORUSPKE SLABISKl 2S/11i*2016 ^8:37:2HmC-^^

ObrlcíBCÍg amigo Sourca Extradioni Pit>'ãicãl

0 6«í^5i«Z6

1«:37:'12ÍUTC.?)

EsiamoBjunios Sourca Exlracíkin; Pliysical

54P32071 ZELIA KORLASPKê SLABISKI asmiToUj io:3s-.o3iurtc:^|'

Simo que precisar

Soyrco Extmftiwir Ph>'sk:nl

Ü55f>9â2ã Msroos Américo 25'n/2O101fl;Sa:aKÜTC-2l Zélls SOüTâáExli^cSâni Pil/sícál

54092071 ZELIA KORLASPKÊ SLABI5K1 ZS/11/2019 18:51l-121LRC-2í Oi

Source Exírâclio^iPii>'9ioal

ESES3Z2G r/!;vixií Ailvi/laQ 2[i'iií20is ia:H;n!h;urc-2)

Consegua me enviara procurüçãa qua p Fábiode passou Bm Vford?

Soutce BctracSon; Ph>»"c3l

51992071 ZELIA KORU.âPKE SUBlSKI afiOL^aOlÈ !Ü:S6;10|ÜTC.2,

Sim V ; Soün» EütaetiMir Physfca!

5<9920T1 ZELIA KORLASPKÊ SLABISÍI 250 1,Mie 18:5S;19)irrC-2t

To passando Sourca Extrardlco: Plri>'5tr^l

6ÍSS3Í3B HiíKKAmlXIai 271111/3016 ia:5!j;37<UTC-2)

Ótimo Soisce ExtracSon: Physlcal

McfDOSAíTfKÍK ir2f>l6 1fl:íí£l:aiçurC'2j

Bcifos

Saimo BtlmcSon; Ph/sicnl

| 0

ícíi39420 Marras fijnwko 25.'11^016 1S:5S:.18<ÜTC-2)

A Marisa disse que você tem 05 dados de Pauiinia SQuroe ExlraeSan: Pli)'â'cal

Fr | 0

0563ÍWZ0 M^rixts pjrp^iGO ZSM11^016 ia:55;5Si:i.irC-2]

Consegue enviar tb? Soivca Extmr^ni Pn/sio3l

0 |

S^9S2D71 2ELtAKOHLASPKE SSLASiãXI aS/nOOlü 1H:!:G:íVSlUTC-2f

Já iriüfidôl! Sourco £xjlmçfÍQ(nr Ph>'5ic<')l

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 109

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

54992071 ZELIA KORLASPKE SLAQIEKI 25/11/2016 18:53:4BÍUTC.2)

Assis vc precisa Sourco Extractlon: Physical

54992071 ZEUA KORLASPKE SLABISKI 26/11/2016 1D;00:49{UTC-2)

Paulinía eu peguei a procuraçâo no dia lá vou ver se tenho uma cópia em casa Source ExlractJon: Physical

5499207 1 2ELIA KORLASPKE SLASISKI 25/11/2016 19:ai:0DÍUTC-2)

Te passo Source Extractlon; Physical

0 |

65669426 M«ucds Anicnco 25/11/201819:05;14(UTC.2)

Acho que Assis não tem cotes neste fundo Sourco Extractlon:Physical

54992071 ZEUA KORLASPKE SLABISKI 25/11/2016 19:05;39(UTC-2)

Se precisar eu tenho Source Extractlon: Physical

65689426 Marcos Améoco 25/11/2016 19:aa:03(UTC-2)

Obrigado Source Extractlon: Physical

54932071 ZELIA KORLASPKE SLABISKI 25/11/2016 19:0a:15(UTC-2) Recebeu Source Extractlon: Physical

65689-126 Marcos Américo 25/11/2016 1fl:44:27(UTC-2) Recebi SmJFoa Extractlon; Physical

9S6S9 126 Marcos Américo 25/11/2016 19:44:32(ÜTC-2) Obrigado \ ' Sotirce Extractlon; Physical

65689426 Marcos Amóríco 25/11/2016 19:44:39ÍUTC-2)

Ajudou muito Source Extractlon: Physical

S'JM207! ZHUAKORLASPKE SLABISKI 25/11/2016 20:31:2Õ(UTC-2)

Attachmenls:

60371767^^ 139542.iDq Souree Exfrsction: Physical

5499207 1 ZELIAK0RLA5PKE SLABISKI 25/11^016 20:31:4B(UTC»2) Os dados de Paülínia Source Extractíon: Physical

Abaixo o anexo da mensagem encaminhada por ZÉLIA KORLASPKE com os dados do instituto

de Paulínia/SP:

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 110

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MESP • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRQS

•yHt a M •

^StfTíJTo

REyiDÊNçiAMüNiaPÃl,

instituto DE de PAULINfA previdência - RAULIPR^rfn dós

04:802.772/0001-55. com endereço na

América - Pauffnia - Sáo Paulo - CEP 13140 "Outorgante"i neste ato representartn

r62,^ .,37-,9 b . na-fonba dãuiàtaçâo

«»<•

SLABtSKl,	brasileira,, casadá	díraíora
to^lidade RÒRG		«aa einscrita.
mo	pfA®
"Outorgada"	'cdriforinL i?

ÕE ff»? investimentoA?senrtb|ela 'lMÔâflJA%Q: Gprãl de-'FÍJ,, Cotfstas inscritodó

14í631148/0Q0l;-39 (•FÚNeÕ") a senreaíizaâa, ^16, às 10:ÕÕ hoTás, nâ sede da GRADUAL OORRETGRA, DE CAMBíO TÍTULOS EVALORÉS .MÓBiUARfGS §.A., siluada na Avenida Prtòidente

duscèlíno Kutwstschãk, 50, cídàdè' dC Sâo Pauío; iVèctádo õ subsíábatêcimento du.pi^érité Inètrumerito no todovpu em parte,.

dQs,ipoderes aqui oútórgaddsi Raülfnía, 20 de outubro de 201.

^^I^SJITOTO fEVÍpèNCtA

^MUNfCÍPlOOE LINlAí-PAUOPREV

•[ m J

futuro

DE PAÜLÍNIA

PiMunir».

Avènidí"ií,"

rv=it.s

cSÍÓSSípR^rprí•

procurai

GPP/ftifF

Catarina,

óspécfficos.

PUSUCOS DO

' doravante denominado

^uki-a&fke

õn- 83.Ídaeéí Cédula 099-0?de Hantchef, na ddadède

doravante; dèríbmmadá

para, representar d'

nò, RENDAsobFUNDO on"

em 03 de Novembro de

Estado de São Paulo. É funcionários pCreucos

1.1.3 - MARCOS BOTELHO X ZELIA KORLASPKE SLABISKI

As mensagens a seguir também trocadas por MARCOS BOTELHO e ZÉLIA KORLASPKE pelo aplicativo TELEGRAM no final do mês de janeiro/2018 demonstram certo grau de amizade entre eles. a MARCOS BOTELHO diz que está "apertado financeiramente". ZÉLIA responde que "seu amigo está no

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 111

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Brasil", ou seja, RENATO DE MATTEO REGINATTO estaria no país. MARCOS BOTELHO demonstra interesse em fazer contato com DE MATTEO e pede algum telefone de contato. ZÉLIA indica o contato da MARISA e diz que "O Cris tem reunião com ele 25". MARCOS BOTELHO não consegue falar com RENATO DE MATTEO e reclama com ZÉLIA: "É, todo mundo se ferrando com o fofinho", novamente

RENATO DE MATTEO é referenciado na conversa como sendo "fofinho".

Paríicipants

ZELIA KORLASPKE SLABISKI 54992071 Marcos Américo 65689426

Conversation - Instant Messages (40) A H

54S92071 HELW KORLASPKE SLABISKI 23í01ÍZ0ia 19Ma:03(UTC-2)

Parabéns meu amigo muitasfoiicidados sucqsso qua Deus te abençoa poderosamente sei que já passou seu nivermais estava viajando e quase não pegava iniomet,

Sourco Exliactlon: Physical

54932071 ZELIA KORLASPKE SLABISKI 23.'01.'201819:10:13(UTC-2)

Como vc está? Sourcs ExIracUon;Physical

6£€âS42ô Marcos Américo 24.'Diy2Q18 14:07:32(UTC-2)

Oi amiga, tranqüilo, sem problemas por eslar atrasado Source Extraction: Physical

6568S428 Mnrcos Atitérico 24,'P1/ZQia 14:07;48tUTC-Z)

Obrigado pela lembrança Sourcú Extraction: Physical

54992071 ZELIA KORLASPKE SLABISKI 2á;01.'201814:08:1C(UTC-2)

Saudades de vc amigo

Souíce Exlracfion: Physical

B |

6£e89426 Marcos Américo 24,'D1í2Üia 14;aa:24(UTC-2)

Eslòú multo apertado financeiramente, na dependência do Senhor

Source Extraction:Physical

B |

656S942Ô Mgrco» Amyrico 24;01>20ig 14:Q8:36tUTC-2)

Ore por mim amiga Source Extraction: Physical

5499207 1 ZEUA KORLASPKE SLABISKI 24.'01/201814:08:'lO(UTC-2)

Seu amigo está no Brasil

Source Exltaction: Physical

54992071 2ÊUA KORLASPKE SLABISKI 2á.'D1^aia 1«liaa:47(UTC-2)

Deus provera

Source Exlraotlon; Physical

65889428 Marcos Amórico |

Eu creio Source Extraction: Physical

24/01/2018 14:09;01(UTC-Z)

65689426 Marcos Aménco Sério? : Source Extraction: Physical

24/01/2018 14:0ã;14(UTC-2)

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 112

(4Á

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

54nn3P71 ífiUA KOR1.ASPKE BlASISXi Wir^i;7Qis i4:r/í?40iUTC-a^

Sim veio domingo e pareça qua vai sexla-faíra Suurea ExtracHofir Ph^^síobI

f/zrQO& /and.*ico 2i'ÜirAMS U:lU:li'í'(UrC-2) Como faço pra falar com oio? Só Indo aí? SãUroòEKlrãúüan:Piiysical

6Õ6S9426 WêJíííè. Ait^ko 2'<.'0ir2O1S U:10:18í:UTC-2)

Sabe algum telefone que consigo falar com ele? Souíca ExlracSan! Physical

5Ann2I>71 2ELIA KORLASPKE SUBI5K 1 24i"01,'201fl14:11:11<IJTC.3J Tenla falar com WDrií^ dô ouiro lolefone Swrco&ttmçiíon; Phf^^sL-^nl

5i992071 ZELIA KORLASPKE SLASt&<i J4:n:27lU7C-2^ Eu não tenlxi ele não me aien<ie ScorCtt ExtrâCliosiiPii)'Mk:ai

54992071 ZELIA KORLASPKE SLABÍ&KÍ z-iiT&i.-zoiBiiiir.õoiüfTc-aí

O Crís tem reunião com ele 23

Stxjrce&drâcUon: Ph>'5teai

5499207 1 ZELIA KORLASPKE SLABISKl 24f'Dli'20ia 14;12;251LnC.ZJ Mais é sua chance SouK»Extractioeir Physbai

66i5Ô3i2Õ MzrDO&Airicri:x» 2A'ÜU20131i:IÜ;fiÊíUTC.2j

0 telefone da Marlsa ainda é o mesmo? SiQUTco Exlmctian: Physical

549B207 1 ZELIA KORUSPKE SLABISO 2'1il>172018 M:17:17ílJTC-2í Sim ScurceExlrãcUooL PtT>'sKial

Gí^i\£7R f-STfitíizo P4;nti201S 14:17:4Ç<UTC.23

(11)99626-0055 8<ji^o0 Extracsion: Pnysioal

2£LiA KúRLtMàHKÉ 24fT>103lU 14:1B:14.|ÜÍC*2}

Maffea Ciniallej> Tâlâtedâ^ 455 1 19ÔÔ26Q055

Source OdracliM: P>ii>'S»2al

5Ann7071 2f=LIA KORLASPKE B1jXBI&'<J a4ir/i»Dis i4;ifc:43!irTC-2}

Liga privada Sourco Exíractiixi: Physical

3 0

GSCa942U tinrüQifijnàíizo 24.'U!j2015 1.4:24:4K(UrC.2|

Obrifiâdo amiga, vou tentar Soisco Gxlntówn*. Physícnl

5'.9B2Ô71 2ELIA KORL^SPKE SLABIS-fCI l4:25:WTC-2>

Torço pQfvç

Sc4JK6ExtradJccti PlTysk:al

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 113

r'i94

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

\|	DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS SIGILOSO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000	1
6S6S313B (/íí!>;iiAiy.J:t3j	ZAiOíiZçn? 15;15;03<UTi;-Z) Já tiquBi pra M já Dguai pra P e nada, não me alende Source ExtrecSon;PtiyBical	B
GÍ6S3121Í MiamiAirKrf:o	21.'ÜirjOie 15:lS:Je(UTÜ.2J 0 vov6 vai tof fcuniõo com cie?	B

Souica Phy^cpl 6K58S28 Mürcoi AmÉriro 21.101^2018 16:51;21tUTC-2) A A Marlsa disse que não trabalha mais com o amiqo não acreditei

Suerea Extraii^n; Pliysiiial

54982D71 ZELIA KORLASPKE SLABtSK) 2^iT>1i'í013 t6;52.591iJTC-3J

SÓ dispensou ontem Source ExlmcÜoci: Physteal

WaUaOTl ZELIA KORLAiSPKÊ SLABISKl 1G:S3cl7íliTC-Z|'

0 vovô disso Quo nuo quer fâlar com eio Source Extredlon; Phr><$l:;cil

€^^S3£2â Mütotí /Vnèfíío 2A'ÜIj201S 17:0Ô;SC<UTC-23 Caramba.».

SúlárÉãEjctrücfiântPhyüícül

^k'01i2C'1S17;Dl:l7(UTC-S3 E ela como esiá?

Sourcâ ExtracUan: PhysJcal

».gn207 1 ZEIIA KDRLASPKE SLABISKÍ a4ÍD1,'201S t7:D2:01tlJTC-2[-

A ÚltimaVEZ que falei com éfa eslava murio preocupada Source Exlractlixir Ph)*sk;?i

5i3âa&ri ZELIA KORLaSPKE SIABI&Í1 I?;C2^|UTC.2|.

Estava procurando trabailio íoioü pío K aluda í ScUrco Extnáciloci:Ph)'si=al

€ô€S9<26 2-4.'01.^O1S17í03i01(UTC-2)

É, todo mundn se ferfando com o foSnho

Source ExlraeUan:PDysicâl

5i3n3(l71 ZEI,1A KORLASPKE 5LABI5SI 24ir^1.'í«318 17;D3:2íi|lfT£:-2íi Sim Sixirce Extrsction: PtTysl:;^!

üÚSS3<21j MoiTO&AiiXfiso 2AIÜICÍÓ1S l7:ü-5;KitfurC.2) Elõ s6 csLã esquecendo da justiça OMna

Sawço &dnic9gn; PHytucnl

5 186207 1 ZELIA-KORLASPKESWBIffiCf 2ítíô1i201B l7;W;36HrrC-2).

Sim tenho colocado todos os iJias na presença (je De-us Scutee Entraetlon: Pliyãbal Hr | B

2mmm^ i7:o5:-55<uto2) Amém

Sctvca ExlTHcSlon: Physical

S4Í1Q2D71 ZELIA KDRLASPKE SLABISKI aaiTJltCSDia17:C6:451irrC-2|i

Isso elo púcfü Ir pra onde quisor do Dúus nao íoqe Source Extmdiofir Ph>«5irjil

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Num. 170114509 - Pág. 114

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I DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS ^

No final do ano de 2016 RENATO DE MATTEO mudou-se definitivamente para os EUA. Em consulta realizada no STI - Sistema de Tráfego Internacional verifica-se que no ano de 2017 RENATO DE MATTEO passou apenas 15 dias no Brasil. Também se verifica pelo controle de entrada e saída que o mesmo estava no Brasil na data das mensagens. As informações levantas pós deflagração da Operação Encilhamento dão conta que RENATO DE MATTEO estaria vindo ao Brasil para reunir-se com gestores municipais para indicar fundos de investimento que deveriam receber aplicações.

1.2 - MENSAGENS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP: conforme já informado as

mensagens anteriores a 26/01/2017 não foram recuperadas pela Perícia na extração dos dados.

1.2.1 - MARCOS BOTELHO X CRISTÍANO ADALBERTO

Na lista de contatos de MARCOS BOTELHO consta o telefone celular (47) 99657-8218 como

sendo do contato CRISTÍANO ENCAVl.

Mame: Cristiano Encavi Source;

Group: Contact Type:

Created: Modified: Last time contacted: 24/01/201818:07:50(UTC-2)

Times contacted: 23 Extraction: Physical Source file:

iOetails Celular (047)9557-8218

Celular 047955782 18 Conversar com + 55 47 9557-82 18

O nome CRISTÍANO surgiu na conversa narrada no subtópico anterior 1.1.3, datada de 24/01/2018, entre MARCOS BOTELHO e ZÉLIA em que esta fala que RENATO DE MATTEO teria uma

reunião no dia 25 com o "CRIS".

5«ín3«71 ÍEU.X KORLXSPKC Slj».6IS>a 1971 O Cris tem reunião com ele 25

Sourca Ex&aciSor:PlryjiMl

Através do nome "Cristiano Encavi" salvo na agenda de contatos de MARCOS BOTELHO e após realização de pesquisas chegou-se ao nacional CRISTÍANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00, o qual consta no quadro societário como Administrador das empresas ENCAVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ 12.188.218/0001-09 e ENCAVI

EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.992.592/0001-63. CRISTÍANO também seria diretor da empresa

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO, a qual teria sido utilizada por RENATO DE MATTEO para transação e tentativa de remessa de dinheiro ao exterior conforme consta no Relatório de Análise de Documentos SP 02, constante dos autos, confeccionado após a deflagração da primeira fase da operação PAPEL FANTASMA. Somente relembrando que o citado relatório demonstra que o fundo SCULPTOR aporta R$ 8,5 milhões no FIP THRONE que seria investidor da empresa N-BOX.

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IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ATIVA)- CNPJ 24725152000149

CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA -CPF 89582446900 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ATIVA) -CNPJ 19386740008136

4».

/ \fn

è direlor rol sócia até 02/01/2018 sócio fiocio ate até 25/05/2017

fól sòcla atè 25/05/2017

N-BOX LOGÍSTICA EARMAZENAf4EN^0E CAf^|^S.A. (ATIVA)-CNPJ 10541524000143

RENATO DE MATTE^REGíNATTO - CPF 22019534832

ARIANEAPARECIDA MENDEèsSARTOR^REGINATTO - CPF 31857770854

Retomando as trocas de mensagens mantidas entre MARCOS BOTELHO e CRISTIANO tem-se que no dia 24/01/2018 aquele mantém contato com CRISTIANO na tentativa de conseguir falar com RENATO DE MATTEO, não obtendo sucesso. MARCOS BOTELHO faz reclamações de RENATO DE MATTEO: "Eu tb estou numa situação crítica com ele", "Ficou me devendo e agora corre de mim". BOTELHO complementa que DE MATTEO estaria "no interior de SP visitando clientes", ou seja, RENATO DE MATTEOestaria visitando municípios para indicação de fundos de investimentos.

Mar(X)sAmérico 553488990071@s.whalsapp.nel Cristiano Encavi 554796578218@s.whalsapp.net

Conversation - Instant Messages (44)

Muicos Amufíco 24/01/2018 16;52:1B(UTC-2)

Boa tarde meu amigo Sourco Extniction: Physícal

Tudo bem contigo? Soorco Extractíon: Physical

5534B8S90071@s.v/híilsnpp.riel >.1a/co3Américo 24Í01/2Ú18 l6:53;46(UTC-2)

Desculpa te incomodar, mas fiquei sabendo que terá reunião com o Renato amanhã, está correto? Sotirce Extractíon: Physical

noi Cri&tinno Encjiví Zí.-OI/ZOia 16.54:14(UTC-2) Não SouroQ Extractíon: Physical

5547365782ia''g'3.v<haiSôpp.no: Crisilano Encavi 24/01/2018 16:54:l8(UTC-2)

Ele já foi embora Sourco Exíroctíon: Physical

5547S6578218-@s.v;hül3app.n6'. Cflsilano Encnvi 24.-01/2018 l6:54:23ÍUTC-2) Hj ao meio dia Sourco Extractíon: Physical

¥ H

554796578218-S3 .*rthnl5:ipp.rc1 Ciislinoo Er«:!íYÍ Mas como estão as Coisas Souroô Extractíon: Physical

x B

55-t796673218-@s.v/hQlsapp.n/)iCristinno Encnvi Awul tá complicado c ele Sourco Extractíon: Physical

24.-01Í2018 16;54:32(UTC-2)

24/01/2018 16:54;30íÜTC-2)

SIGILOSO

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0 197

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DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

65348S95C07l(g.s.v/hflisnpp,fiet Marcc>s Américo 24/01/2018 16;S5:10(UTC.2j

Eu tb estou numa situação critica com ele Scxjrce Extractl«i: Physical

Marcos .«Vnúrico 24/01/2018 16:55:25[UTC-2) Ficou mo devenclo o agora corre de mim Soorco Extractlon: Physícol

5547SS578218-gs.Yrhatsopp.no:CristíonoEncavi 24/01/2018 16í5:4'I(UTC-2) Sim está devendo p mim também Soorco Extraction: Physícal

553488SS<3071@s,v;haisopp.i5^ Marcos/*xnúiiCO 24/01/2018 15:55:49[UTC-2)

Não consigo falar com ele de jeito nenhum Sourco Extractlon: Physical

553488SS0071g-s.v/halsapp.r«i Marcos Américo 24/01/2018 1G:5G:11(UTC-2) Mas ele não foi embora não Source Extractíon: Physícal

0 |

5534aa99C07l@-3.'Ahatsappjiel Marcos Américo 24/01/2018 15:58:28(UTC-2)

Está por aí ainda, certeza Sourco Extractlon: Physícal

554796578218/35,v/hubnpp.nd Crisliuno Encuw 2ÍÍ01/2018 16:58.-3S(UTC-Z)

Es(á em sp? Sourco Extractlon: Physícal

0 |

65348fi99C07l^-3 Marcos Américo 24/01/2018 1G:59:0G(UTC-2) Me disseram que ele está no irUerior de SP visitando clientes e que retorna na sexta final do dia SourcG Extraction: Physícal

Na seqüência da conversa CRISTIANO diz que RENATO DE MATTEO "Me deve 20 Mm", ou seja, R$ 20 milhões (a sigla "MM" por eles utilizada também foi encontrada no subitem 18.3 do relatório de análise de material e não deixa dúvidas que estão referindo-se ao significado "milhões"). Em seguida pergunta: "Marcos não queres fazer captação p mim", "Coisa séria...", "Sem esse rolos do Renato". Das retro citadas mensagens infere-se que as captações feitas por MARCOS BOTELHO para RENATO DE MATTEO apresentavam irregularidades conhecidas por eles.

553488990071 Ês.vyhaisapp.n^rl ?4arcos/\m6í loa 24,"01/2018 16:59:5B[UTC-2)

É mas pra você não faz falta Kkkkkkk Pra mim estou no aporto por causa dele Sourco Extractlon: Physícal

554756578216®5.v/halsnpp.ncl Cri$líono Encnvi 24/01/2018 17;01.-05(UTC.2) Eu também Sourco Extraclkxi: Physical

£547S65782l6t3s.v;hatsapp.né1 Crislíano Encavt 24/01/2018 17:0l:l3lUTC-2) Estou super apertado por conta dele Source Extroctk/n: Physícal

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Num. 170114509 - Pág. 117

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55A7Sõ57fi2ia0s,v/haisnpp.rcl Cií4{iar>o E/icav» 24.*0ir2018 17:01:1S(UTC.2) Mesma coisas Sourco Extraction: Physical

"^0

5547965782l8íí'5.vvhoteopp.r!clCiis^íaaoEncovi 2i,'01/2018 17;08:0l(UTC-2) Me deve 20 Mm Sourco Exlractlòn: Physical

55479<357â218@s.v^h3lsapp.nel Ctistiang Encavi 24f01/20l8 17;0a:3S(UTC-2) Sabes se ele está fazendo alguma captação Sourco Extractíon: Physicol

.'>pp.r^ Clliíiíino Ercír/i 24.-01/2018 17lCg:47lUTC-2)

Marcos não queres fazer captação p mim Sourco Exlractíon: Physicol

Cnsíiaao Encíivi 2-!.'01/20»8 l7:1O;O0íUTC-2) Coisa séria... Sourco Extraction: Physicai

* 0

CiistíADO Encovi 2-5/01/2018 17;10;0eiUTC-2) Sem esses rolos do Renato SourcQ Extraction: Physicnl

553áS59SC071i@'S.v<halsíipp.r^l Xtnicos >Vnúiico S-s/OrCZOtS17:10:49(UTC.2)

Então, não tenho informações precisas só me disseram quo elo eslava pro interior, olc oslã correndo de mim Sourco ExIracUon: Physicol

CRISTIANO fala com MARCOS BOTELHO que ZÉLIA estaria fazentdo captações para ele. MARCOS pergunta se ele montou um fundo imobiliário obtendo resposta positiva de CRISTIANO. A captação seria para a construção de um edifício em ITAPEMA/SC. MARCOS BOTELHO demonstra interesse e pede para enviar-lhe o material para estudo.

&S348339C071t@{i'MfiAL':;}pOrvi: UarccA 24,'01i7013 17:n,32<urC-7)

Sei que você o um cara honesto, deu pra perceber no pouco que convivemos Source Exlracoon; Pny-siçíil

í>J3i8939C071<§5.'*tci3appn« Warcoc/unerço 2i'0 1'20ie I7:12:02<UTC.2i Vomos estudar a proposta Sourco Extracôoo: PnynfC.il

C'ct>3ffO Grcai.-i 2-l.»1/^0ie 17:12.1 t{UTC-2} A zelia tá fazendo p mim Sourco Extraction: Pliyiicd]

65479^5782 180 1?.Çri;{l.^ní) ErCtavi 24,T>1^18 17:lZ17iUTC-2)

Alguma coisas Source Extraction: Plyy»iOdi

6547S<j5Tfi21SÇ;'5.fttv»ii2CO,m:l Cnsí/ano Encavi 24iO1/201S Í7;12:1S;UTC-2J

Começando Soutoo Extraction: PhyncAt

SIGILOSO

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r4Q9

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DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

66318998007 l-físMhateapp.niíi llarcM Amêrco 2t-0!r2016 ,?:I4:i2(urC-2, Que ótimo. Pode me adiantar solxe o projeto por email? Ou prefere pessoalmente? Soirca ExtrecEon; Physícal

6Ã3^.9MC07V2)fc.*híitr.iífpr«;Marc»» AmAr^co .••4rt!O016 i;:l5.62<Urc-2,

Email: inarcos@atriumconsulbcom.br Source Extrecdorc Pft>-s'c3l

Cmliano Ercav. ;M.T>).'2oia t;:TS-Co;utc.2)

AttachfTwnts;'

v.fín{r..-y^.r«:Vtí.'(^ActpYq.9CPAp5l7t zGKn •<^vnmdfT\zQTihUKÇi3iicuSo'-^m prr-20 18Qt2^»WAQCQ6.couS Sourco Extnactkxí: Ph>'scal

SsStââSSCO? Uarcw .Vnérco 2A*Olf20l8 17:18:£í<UTC-2l Sim. lembro sim Souco Exlrscdon: Phyic.-i\

5SH.3899C071.íi)s ATHíítcp 2<>Ol)201617:tO:l2»:UTC-2j

Um mega projeto Source Exiracüon: Pn-yi-cal

SSStSsaSCOriigft.-AhAWafp Uarcos .Vnírco JA-OífVOiS 17:ID:5í<U7C-7) o maior edilick) do Camboriú Souroe ExtracOon; Pnyscal

66345939C0/1'§i.Ahit53Cprc! Warcos A/r.crco 2i^air20ia l/r2ít:12(UIC.2| Vocò montou um fundo imobiliário? Sogroo Exlracüoo: Phy5:c.i1

55<796S7cí2t8£Ji.«''*vr*y?Cic».oct Ohiwfio Crcov» a-JiOVZ-Oia l6:0537íUTC-2}

De liapema

Soutce Exlractlon: Pti)'i'>cal

d5479<õ5782ia@;;.v/haU;npp.mM CiÍK^bno Encavi 24,'01/2016 18:05:37(UTC'2) Sim um fundo Imob Sourco Exlractlon: Physical

55348899C071@ts.v;hatsapp.ii€l MarccíSAmérico 24/01/2018 16:06:37(UTC-2) Muito bom Sourco Extrdction: Physical

S53486990071 @-3.y?hal3app.iielMarcos Américo 24/01/2018 18;07:50{UTC-2)

Me envia o material pra estuda-lo Source Extraction: Physical

55479i3573210@y.v/híiU>opn.xi«1 Cfiuiííino Encnwi 24/01/2018 18:16:Z2(UTC-Z) Combinado Source Exfractlon; Physical

55479Õ57821â<@9.v/halsapp.n€l Crísíiano Encavi 24/01.<2018ie:16:23(UTC-2) Vou enviar Source Extraction: Physical

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 119

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Consulta realizada localizou o provável empreendimento imobiliário citado nas mensagens;

ENCAVI INSTITUCIONAL EMPREENDIMENTOS- FALE CONOSCO COMUNICAÇÃO EIMPRENSA •55473393 .67 15

EMPREENDIMENTOS

Royal Tower

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Fonte: http://www.encavl.com.br/2017/br/detalhes/roval-tower

1.2.2 - MARCOS BOTELHO X GILMAR MACHADO - MARCOS BOTELHO X FÁBIO GARCEZ

Conforme já informado, na lista de contatos de MARCOS BOTELHO consta o telefone celular

(11) 99984-5549 do contato FÁBIO GARCEZ. Há também registrado o telefone (34) 99643-7713 de

GILMAR MACHADO na agenda dos contatos de MARCOS BOTELHO.

Name: Fábio Garc«z <Contoct Soufco: Groop: Contact Type:

Created: Modífíed: Last time contacted: 14/03/2018 10;09:59{UTC-3) Tímeí contacted: 50 Cxtractíon; Phjiãcal Oi'-níar Source file:

CoííUct Tj-pc

Dctails Tiululho f3biogircc:S>tnTdAs;eLcom.br

OiOLCCIi DOiJésUTCOj

Celular (011)99934-5549

Trabalho (011)4305-0329

ütixuon: Ph/K*J

Trabalho (011)4304-7919

Souicr MC

Trabalho (011)3045-4873 Trabalho (011)5096-1139

Dctâlls Outro (011)4304-79199509611

Celular 0 1 1999345549 CduUí (0J4>?>«3.7713

Conversar com -55 1 199984-5549

Cor^.yfvaf cc-n «55 ^ Wi-77 13

Inicialmente para melhor entendimento do contexto das conversas que serão abaixo comentadas e, considerando ainda que os dados extraídos do telefone celular ora analisado não recuperou o log de chamadas (registro das ligações) do período anterior a 14/03/2018 das conversas mantidas por voz entre MARCOS BOTELHO e GILMAR MACHADO, será utilizada parte do Relatório de Análise da equipe 25 do alvo GILMAR MACHADO, em que o log de chamadas recuperado abrangeu o período que interessa para o presente relatório.

SIGILOSO

Num. 170114509 - Pág. 120

r i'

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; DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS i

GILMAR MACHADO X MARCOS BOTELHO: Conforme já apurado nos autos, no dia 11/10/2017 a empresa GRADUAL CCTVM publica nota informando sobre o fechamento do Fundo SCULPTOR, fato que repercutiu no município de UBERLÂNDIA. No dia 15/10/2017 às 12:18hs GILMAR MACHADO faz uma ligação de voz com duração de 04:51 minutos através do aplicativo WHATSAPP para MARCOS BOTELHO. Abaixo parte do relatório extraído da análise do celular de GILMAR MACHADO com o registro da chamada:

LOG DE CHAMADAS: No dia 15/10/20 17 o telefone de GILMAR MACHADO efetua lioacão

através do aplicativo WHATSAPP para 0 telefone 553488990071 de MARCOS BOTELHO com duração de 04 minutos e 51 segundos. Importante ressaltarque no dia 11/10/2017 a empresa GRADUAL CCTVM publicou nota informando sobre o fechamento do Fundo de Investimento Multimercado SCULPTOR Crédito Privado. Note-se que o celularem análise não registrou nenhuma chamada de voz convencional com 0 interlocutor MARCOS BOTELHO. Todos os registros de chamadas de voz se deram através do aplicativo WHATSAPP.

1^	Partíes	* XTImestamp	* ' Ouratíon	' Type	''
^	Ffom:	14/W20ÍS 13?lCM9[UTC-3)	00:01:20	Iníoming
C To: 5534S8990071©3.wbaiMpp.n«		14/03/201313:38:36(1/10-3)	0í>00.-00	Outgoing

^ To: 553468990071iSis.-.vhítMppji« 14/03/2018 Í3-33:16ÍUTC-3) Outgoíng

00£K)t00

^ From: 55J4S8990071@s/.vbotMpp.nel 14/03/2018 i3:24>Í3{UTC-3)

OCkOOOO Missod

^ To: 553488990071@s.wKal5app.nct 22/01/2018 22H)9:12íUTC-2) Outgoíng

000 1:04

^ To: 5534£8990071@s.whaíMpp.r!el 21/11/2017 22:44:31íinC-2) Outgoíng

0(HH:32

ti? From: 55JiS8990071@s.wh4tsapp.aet 27/10/2017 13:20:59íUTC-21

OOiOOtOO

tj? From: 555488990071®SAvhatsdpp.rvel 27/10/2017 12:21,-05(UTC.2)

oo:oaoo Missed

. (i JV10/20n 2 S- I TC*2)iÍ Fòo - ^

MARCOS BOTELHO X FÁBIO GARCEZ: No mesmo dia 15/10/2017 ás 13:59hs, após ter

recebido a ligação de GILMAR MACHADO, MARCOS BOTELHO envia mensagem para FÁBIO GARCEZ, gestor do fundo SCULPTOR, com postagem publicada pelo atual prefeito de Uberlândia sobre L o fechamento do fundo SCULPTOR e pergunta: "Tem como nos ajudar em uma resposta técnica antes

que o tema tome maiores proporções?" obtendo resposta positiva. MARCOS BOTELHO diz que "precisamos na resposta garantir que trata-se de algo normal do mercado (um fundo fechar) mas isto não quer dizer que ouve pecas", ou seja, não houve percas. FÁBIO GÁRCEZ diz que "não haverá prejuízo" e que "amanhã provavelmente iremos convocar AGC para a reabertura do fundo", ou seja, que haveria possível assembléia geral de cotistas no dia 16/10/2017 para reabertura do fundo SCULPTOR, o que não aconteceu. No dia 16/10/2017 MARCOS BOTELHO confirma o recebimento da resposta.

Marcos Américo 553488990071@s.\vhalsapp.nel Fábio Garcez 5511999845549@s.wh3tsapp.nel

Conversation - Instanl Messages (22)

| |

5534a39SC07 I@:! Marcos Amúrico IS/ia-ÍOt? 13:59 16(UTC.2) Boa larde Fábio, Desculpa estar te incomodando no domingo, mas fique à vontade pra responder quando Ih/or tompo Source Exíractlon; Physicat

FE | B

5534ô8Sf9007tí^.wftal5«ipp.rvG? Míircos Amóiico 15/ia'2017 14:C0;00(UTC-2)

Veja abaixo a postagem do atual prefeito de Uberlândia Sourco Extractioo: Physical

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:25:15 Número do documento: 21120309515235500000163846758 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:53

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 1

r .202

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

H |

S534ôô9S0071@s.v<íit»lsnpp.né!Mflfcoa/V/nófico là-ta-SOt? 14:C0:20(UTC-2)

Attachínents:

fna.Vítialsapp.ncl/tí/f/AmaFOFNSZpcmSTRAInD _PrcOK8KxyQmkuY91ÍYII1.PO.cnc IMG-20171015•VVAQOOO.i&o Sourco Extractíon: Physicnl

5534e5SSC071@3.v/hntsíifHi.nc1 Marcos Arnòilco 1S'm(2017 14:01:57(UTC-2)

Tem como nos ajudar em uma resposta técnica ames que o tema tomo rnaiores proporções? Sourco Exlnictlon: Physlcal

~ 5511S058^55J!S@3.vjiiat3app.noi Fábio Garcoz 15710/2017 14;03llS(UTC-2i

Tem sim, na sepuncla eslaremos mandando uma carta para os cotislas Sourco Extraclíon: Physícal

551199083 55á9@/3.-Alialsapp.riél Fflbio Garcez 15710/2017 14;03l19(UTC-2)

Ocorreu um atraso de uma liquidação de um titulo na celip, q fará frenle aos regasles de 2017 e 2018 Sourco ExlracUon: Physical

553388S9C071 c^l í»l,arcos Amúrico 15710/2017 13:05.02(UTC-2)

Manda pra mim também, podo copiar oculio ou me encaminhar Sourco Extratílon; Physical

5511900/8A5549/g-s.vjíialsapp.n/5l Fább Gsrcez I57ia/2017 13;05:18(UTC-2) Ok Sourco Extraction: PTiysical

Marcoi Amórico 15710/2017 1.l:06.39(UTC-2)

E isto vai impactar o IPREMU?

Sourco Extraction: Physical

H |

5533B3í>5COri^íi '«bzíftnpprsi; Vlarcüs Amárco 15/ÍO12017 u/a7:35<urc-7i

Na postagem o atual prcfoilo (ala om prejuízo, como se a perda jã ocorreu Sourco ExtracSon; Pnysic-3l

MíMÍJ99SCO'* l-$s;*íicl3Jpp rcj ViarcosAmcrcc li'IO»20r/ u.-üs::2<urc.2i

Piccisamos na resposta garantir que trata-se de algo normal do mercado (um lundo fechar) mas Isto nfio quer dizoi que ouve pecas, correto meu entendimento?

Sourco ExtracSoo: Ph/sicaf

T\l

í V 'isívalí.jiiip.nçlFüí>'0Gc»*Cr3Z í4.0í'.4.f.;UTC-2}

Naohav&fa prejuízo pois a cota será corroída para o dia do resgate e em termos nominais tenn Uicro

Source £xtmctky): P(t>'Sicúi M! LJI .5riH55CS4&^3)il';.v.*valwp nat füVtP G-Vca?

Símplesníonlo ocorreu urn alrnso do um aporto o para dar Hquídoz no rosgate fornos vender um titulo via colip e esto precisou ser ro^iularizado. náo oxíslo prc^uizi

Sourco £x^ctkxi: PíT>'r.>cal

1/ -i l! S5t •9âí<345$49â«}.\«vrt»pp.nçl Fáb«? Gcrzcs t4;n:i7{UT023 IJ

Prejüiizo

Sourco Exlroctteo: Phj-scal

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 2

m r«203

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

14:1

Como estou fora deste mercado, concentrando minhas energias em outra causa, não tenho acompanhado o que está acontecendo com os fundos

Souroo Extracíion: Pnyc-ical

5>Í»J43395C07t'3355;Ati:U53pp neí VYarccs>Vmcrco I!..'í0t70l7 I4:n:5í<urc-7| Ok

ExtrpcSon: Pn>íjc.it

&S^VÍt399C07t-S!s-''»lTit3jpp.orl Vtarçw Ainçrco U;í.5:*,C<UTC-2i

Obrig.ado pela prontidão na resposta Souroe Extracdon; Pti';s.'cul

551 ISÍKXJ-ISSiSõ'? FAP*> «i.48.15:UTC-Z}

f/io manda o seu email. pra le copiar a carta Source Extractton: Pl>>-5tesi

551155í?8J5W9^"S.v.ful»?D.nc! FAüioGarcâz iCiiftíOir s::-iG:4S';inc.2} E arnanho provavclmcnlo ifuntos convocar A6C para a roabürlura cio íuixío Sourcc Extrad^: Ph>T»cal

B |

Marccs Aircrco ia,'l0i2ôl7 n:c7:'!4(UTC-2) Bom din Souroo Exlracúon: Ph/s-^cal

Murcc® Aj«»5nco 1&nCí20l7 l1;.«8:2í<UTC-2)

marcos@ainumconsulí.com,bf Soufce Extraction: PftySíCâl

5G3*8S93C071<5aa.*t'3L'.appn£í; Vlareca AmPrco lf*M0^0}7 12;34:1£<UTC-2)

Rocobi. obrigado Souroo Êxtracbon: Phyç^cíít

MARCOS BOTELHO X GILMAR MACHADO: No dia 16/10/20 17 MARCOS BOTELHO reencaminha para GILMAR MACHADO a carta de esclarecimento aos cotistas do fundo SCULTPOR

enviada por FÁBIO GARCEZ.

Participants Marcos Américo SSS^SSSSOOTIigs.whalsapp.nel Gilmar Machado 553496437713@s.v/hatsapp.net

Conversalion - Instant Messages (7)

553485&9C071^.v/halsopp.rct Marcos Amúríco 16/102017 12:28 06(UTC-2)

Attacfmcnts

PDF

Carta aos Cotistas - Esdarocimottto - FIM SCULPTOR - Outubro 20 17 hllpsL//mmoír^a.Vihatsapp.not/cl/l/AsTatCpQRKDKTKOo-ISK VU9oOBKKdoXi8yFgZB-qv80x.cnc

CXX>2017101C-WAQOQ'!.pdf

Sourco Extractlon: Physícal

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 3

m ^204

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO: DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

SSJ^aso^OOTl^-s.v/halsapp.r-e!WafcosAmónco la lOi-ia-íOI? 12:2Ü:50(UTC-2.1

Oi Gilmar,segue carta aos colistas enviado hoje cedo pelo gestor do fundo, note que ao finalda carta ele garante que não haverá prejuízo Sourcc Extractlon: Physical

663-596/137713@9.VvhatsBpp.n<:: Gámaf Watínado I€/ia'2017 13:44;07tUTC-2j Valeu.Qbrígado. Source Extractiwi: Physical

Abaixo o anexo aberto da mensagem enviada a GILMAR MACHADO por MARCOS BOTELHO:

FMDISI

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

CARTA AOSCOTISTAS DO FUNDODEIMVESnMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO

PRIVADO

Ref.: Nota de esclarecimento referenteao fato relevante divulgado naCVM em 11/10/2017.

Prezados cotistas, A FMD Gestão de Recursos S/A., na qualidade de Gestora do Fundo de Investimento

Multimercado Scuiptor Crédito Privado, vem prestar esclarecimentos com relação

ao comunicado feito pela Administradora do Fundo na data de 11 de outubro de 2017.

Ofato relevante se refere a uma medida de proteção para com oscotistas atuais e para com os novos entrantesaté que se resolva as pendências existentes que, nocasodofundo FIM Scuiptor CP sedão porum atraso naliquidação de créditos privados nomercado decapitais, liquidação estaquejá estava programada, visando fazer frente aosresgatesjá solicitados e previstos para

o período de 2017 e 2018.

Oatraso em questãoocorreu por questões de regularização na documentação destes créditos e nãoporuma inadimplência dosmesmos, e acreditamos queempoucos dias essa situação será revertida e cumpriremoscom os nossoscompromissosagendados. Estamosà disposiçãopara esclarecer qualquer dúvidasobre este, ou outros assuntos referentes ao fundo FIM Scuiptor CP, mas desde jáqueremos esclarecer que NÃO ocorreu perda financeira nos ativos que constam no fundo e sim umatraso na programação na geração de liquidez dos

mesmos.

Atenciosamente,

FMD^stão de Recursos S/A.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 4

: DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Nos mesmos moldes da carta aos cotistas do fundo Recursos tem-se no item 17.2 do relatório de análise de material ao IPREMU firmando compromisso em da aplicação no Fundo SCULPTOR continua fechado, contrariando a mensagem de FÁBIO GARCEZ sobre a sua reabertura.

Consta na agenda de contatos de MARCOS BOTELHO o telefone celular (19)999785-8192 de ALEXANDRO LUÍS PIN. O mesmo teve participação direta

RENATO DE MATTEO.

No dia 24/01/2018, MARCOS BOTELHO mantém contato com ALEXANDRO PIN na tentativa de conseguir falar com RENATO DE MATTEO, MARCOS BOTELHO diz que "preciso de um retorno sobre nossos serviços". ALEXANDRO PIN diz que "Ele está no interior visitando clientes".

RENATO DE MATTEO.

Pelo histórico

MARCOS BOTELHO em tentar manter contato com RENATO DE MATTEO. Talvez esta insistência se

justifique na tentativa MARCOS BOTELHO deixou claro na conversa mantida com CRISTIANO DE SOUZA que DE MATTEO "ficou me devendo".

f'205

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090- Telefone: (11) 3538-5000 SCULPTOR redigida pela FMD Gestão de um ofício da FLIT Investimentos dirigido devolver valores aplicados que causariam o desenquadramento FLIT, o que também não aconteceu. Ressalte-se também que o fundo

1.2.3 - MARCOS BOTELHO X ALEXANDRO LUÍS PIN

e indireta na sociedade de empresas com

Contact

Name: Pin Source: V/hatsApp Group; Contact Typc:

Created: Modified: Last time contacted: Times contacted: Extraction; Physical Source file:

Dctails

Geral 0 1999765S 192

WlwtsApp 5519997858192©$.whal5app.net o qual é referenciado como "meu amigo" na conversa. BOTELHO se dispõe a viajar até São Paulo para encontrar com das conversas com diferentes interlocutores, percebe-se uma insistência de de efetuar cobrança de algum valor acertado com DE MATTEO e não recebido.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 5

20%

7 i

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Marcos Américo 553488990071@s.wtiatsapp,net PIn 5519997858192@s.wlialsapp.nel

Conversalion - Instanl Messages (16)

5534ââ9GCO71@;t.'MlinUi0pp.no1Mntcoc^Améiioo 24/01/2013 15:Qa:54(UTC'2)

Boa tardodr. tudo bem por aí?

Source Extraction: P^yslcal

55348S09C07l^^.whalsapp.r«l Marcos Amórico 24/01/2018 15;09;07(UTC-2)

Eslou precisando falar comigo

Sourcâ Extraction: Physlcal

ãâ1â997â5d192^.Viihal3app.fíêl Pin 24/01/2018 l5:26:14{UTC-2) Oi Marcos Swrce Extraction: Physícal

Pin 24/01/2018 15:26;18(UTC-2)

Tudo bem por aqui

Sourco Extraction: Pnysicol

5519397858192®s.v/hatsapp.ni5l Pin 24/01.'20ia 15:2G:27(UTC-2)

Desculpe não posso falar Source Extraction: Ptiyslcai

5S199g7ã5â192<S-3.v/hãtsapp.nelPin 24/01/2018 15:26:5B(UTC-2) Pode escrever ou gravar? Source Extraction: Physicat

5534g099C071<Sl3.v/hul5iipp,rwjl Miiroos Arnyrico 24/01/2018 15:27:56{UTC-2)

Sim> é que meu amigo está em SP esta semana Source Extraction: Physicat

553488990071 ^-s.Y/hslsapp.nsI Marcos A/nérico 24/01/2018 15:28:1-l(UTC-2) E eu estou precisando falar com ele Source Extraction: Physícal

55348899G07i@í».v/hai3appjiei Marcos /vnérioo 24/01/2018 15;2a;52(UTC'2) Preciso de um retorno sobre nossos ser/íços Source Extraction: Physicdl

Pin 24/01/2018 15:3G-54(UTC-2) Ele está no interior visitando clientes Sourco Extraction: Physícal

£ãl9ô97858I92@'S.y/hatsapp.ne1 Pín 24/01/2018 15:37:lO(UTC-2) Retorna na sexta final do dia Sourco Extraction: Physícal

55 19997858ig2es.whí5ls;ipíí,rc: Pin 24/01/2010 15:35'43íUTC'2)

Vou falar para ole q vc chamou Sourco Extraction: Physicat

5534fi899C071^3 .v/h3lsapp.r€t Marcos Amõrtco Se ele puder me atender na sexta-feira eu vou até ai pra isso Source Extraction: Physicat

24/01/2018 15:43;57(UTC-2)

24/01/2018 15:44:22(UTC-2)

SIGILOSO

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r-207-"'"

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i DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Myrcos Arnòríco Z4,'01«0I8 15-55:31(UTC-2)

Pode me passar c contato do amigo? Eu ligarpra ele

Sourco Exiracilon:Physicol

5519997850í92<:g«.'//halsapp.nç: Pin 24,'0l.'20t8 16:40:12{UTC.2) Ele eslá com fone iniernacional sem acesso no Brasil S(xirc6 Extraction: Physic^l

1.3 - MENSAGENS ATRAVÉS DOS APLICATIVO WHATSAPP E TELEGRAM: as trocas de mensagens a seguir extraídas que serão analisadas são de dois interlocutores distintos, cada um utilizando os diferentes aplicativos de mensagens para comunicarem com MARCOS BOTELHO. Como já informado FÁBIO GARCEZ utiliza o telefone (11) 99984-5549. Consta também na agenda de contatos de MARCOS BOTELHO o telefone (27) 99245-6215 salvo com o nome de LUCIANO AMÉRICO com

endereço na Rua Quatro, n° 14, Quadra 24, Bairro Caçoai, Vila Velha/ES.

Name: Ludano Américo Source:

Group: Contact Type: Created: Modified: Ust time contacted; 13/03/201S 21:25:08(UTC-3) Times contacted: 37 Extraction: Physicaí Source file:

Detalls

Celular (027)99245-6215 TIM (027)98132-5313 Residencial (027)3340-1863 Trabalho (027)3343-4747 Celular 0279924552 15 Celular (027)99766-7657 Celular 027997657667 Conversar com +55 27 99245-62 15 Conversar com +55 27 99766-7667

Organizations

Primo

MARCOS BOTELHO X LUCIANO AMÉRICO: Nas conversas a seguir, trocadas através do

WHATSAPP, tem-se que LUCIANO é tratado por MARCOS BOTELHO como "primo". Conforme será demonstrado abaixo nas trocas de mensagens efetuada entre MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ foi possível qualificar o nacional LUCIANO AMÉRICO FONSECA, CPF 037.007.866-70, nascido aos 29/07/1978, filtio de Magno Américo de Souza e Telma Raquel Fonseca de Souza e também proprietário da empresa LUCIANO AMÉRICO FONSECA-ME, CNPJ 03.932.053-0001/39.

Nas mensagens cambiadas por eles no dia 25/07/2017, LUCIANO pergunta "o que resolveu da nota fiscal e da conta?". MARCOS BOTELHO responde que "se ainda puder me ajudar, preciso sim, não falei com ninguém sobre o assunto, só contigo" e acrescenta: "só me falar o valor e qual o mês pode". LUCIANO informa que "a nota consigo uma no máximo duas com um intervalo...". Também é informado por LUCIANO que "a conta já está ok e o cartão peguei ontem". Depreende-se das mensagens que dias depois LUCIANO faz a postagem do "cartão" através dos correios e envia foto do comprovante do sedex. Ela ainda acrescenta: "chegando me avisa, te mando as senhas". Abaixo comprovante da postagem do

sedex:

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 7

r .20S

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FÍNANCEÍROS

J J -"i C

i ísi e3 • "^ n • ®

-A i3;

IIPi

® a p, p, S-c- ^ CS- n ^

No dia 03/08/2017, MARCOS BOTELHO confirma o recebimento do cartão e agradece. Abaixo a seqüência de mensagens ora analisadas:

Marcos Américo 553488990071@s.whatsapp.nel Luciano Américo 5527992456215@s.\vlialsapp.net

Conversation - Inslant Messages (19)

5527S92'456215Sí!.'«hín6íipíJji«í UíCinftO 7\niefico 25^772017 16:17;51(UTC.3) Bcium Sourco Extractlon: Physícal

5527SÔ24562tSgí.v/h3t&app.n<ji luciano Amcfico 25.'07/7ôl7 16:l8:l7(UTC-3) O que resolveu da nota fiscal e da conta? Sourco Exlracllon: Physícal

55348899C07t@í.vmai5appjv« Marcos Amõrloo 26.'07/2017 08119;13(U rC-3j ljj Oi primo bom dia Sourco Extroctíon: Physicai

5534fiSSS<107t'3?! .v<hals:ipp,net Maiccs /Viióiíco 2&'D7720I7 08:2Q-26lUTC-3)

Se ainda puder mo ajudar, preciso sim. não falei com mais ninguém sobre o assunto, só contigo | Sourco Exlractlcxí: Physical

5527õí)2'556215«@3.Víhat5íipp.n^1 LuclnnoAntofico 26.'07/20l7 OB;20:05ÍUTC.3)

Bom dia. a nota consigo uma no máximo umas duas com um intervalo, pq meu faturamento levo no limitea conta já está ok e o cartão peguei ontem Sourco Exiradion: Physical

. , , ,

Marcos Américo 26.'ô7y20I7 0S:23:16íUTC.3) Muito obrigado Sourc« Extraction: Physical

Marcos /Vmóiico 2C.'07/201T 0&:31;47ÍUTC-3) |

SÓ mo falar o valor o qual o mês quo podo Source Extraction: Physical

B |

S£2799245ô215-g;s.y,'halsüppnQi Lucinno Amofico 2ÍV07/2017 09.01:U'ÍÜTC-3) Ok Souroo Extracüon: Physical

552790245021SSs.v<f*íilsíipp.ncl Luciano /Vntiíco 27.*07/2017 10l2S:23(UTC-3) Bom dia Sourco ExJracHon;Physlcoi

SIGILOSO

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

553799245<J?15'SS''"^^IS'*'PP ''cS Lw:íííno Amcrico 27107/20V 10:25:41{LITC-:í)

Attochmcmts:

https*y/mjng//rtvitsapp.nol;'d/f/Ahlb70e4mi}8KYA V^/SLpí.UswbCOcaESícSRlCsGílVnRu.enc IMG-20í 70727-WA0Q17.ÍPO Soüfcc ExlrfictJon; Pnysícai

55279S24SG215@:i.w[u]l:nip|uic] Luchinu /^nuiico 27ÍD7/Z017 10.'30:35(UTC-3)

Chegando me avisa, te mando as senhas Sourco Extraction: Physical

55348SS9C071 .v.'hatsapp.n«sl Marcos Américo 27/07^017 11:53:19(UTC-3) Bom dia Source Exiraction: Physical

5â34ã899007t@^.v/hat&app.iv&i Marcos Américo 27.'0T/2017 1l:Sa:41(UTC-3)

Me passa sua conta pra eu depositar o valor do Sedex Source Extradlon: Physical

2 oY

55348í!990071(gtí,v/hiilyopp.xi<íi Marcos Arnórico 03J0&3017 16;a9:33(UTC-a)

Boa tarde primo

Souroe Exlfactlon; Piiyslcal

Marcos Américo 03.'0a'2017 16:09:4 6(UTC-3)

Tudo bem por af?

Source Extraction: Physical 5534aâ99C071@3.V/hsl3app.ii&l Marcos Américo A ü3.'Blil2ai7 1E;a3;5B(UTC-3)

Cartão chegou

Souree Extradlon: Physical

Marcos Amcrico 03,'0l3i2017 16:tO:22(UTC-3)

Me passa sua conta pra eu depositar o valor do Sedex Source Extraction: Píiyslcal

552799245Q2 IS^s.y/hBlsapp.nel Luclano Américo os.míaoiriGisats-ifUTc-s) Baum Sc»jrcQ Extraction: Physical

353488990071 @5.v^íPlaapp.n^l Marcos Américo asíoaíznty ib:56;24(utc-3)

Multo obrigado

Souroe Extraction: Pltyslcal

MARCOS BOTELHO X FÁBIO GARCEZ: As mensagens trocadas a seguir através do aplicativo

TELEGRAM, sugerem que também estariam utilizando outros aplicativos de mensagens por eles referenciados como sendo "S" e "easyrider". O artifício utilizado é bastante comum no meio criminoso como forma de fragmentar as mensagens em diferentes aplicativos para dificultar o entendimento do contexto da conversa bem como burlar eventual medida de interceptação autorizada pela justiça ou ainda utilizam aplicativos de comunicação oferecidos por empresas estrangeiras na crença da imunidade da interceptação dos dados. Assim, através dos aplicativos instalados no telefone de MARCOS BOTELHO foi possível identificar o aplicativo referenciado por eles como "S", ou seja, o aplicativo pago Siient Phone da empresa Silent Circie que tem sede nos EUA e oferece serviços de comunicações móveis por voz e mensagem criptografados com garantia de privacidade nas comunicações conforme

visto no site httDs://www.siientcircle.com/.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 9

ü r.'

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Installed Appiicallons (1)

Namo Dascriptlon Idortííflor TTmostamp Copyright POTntssiofis Doictod

Sileni Phonc	Vorsfon:	Appiícation ID:	Purchaso Dato
- privoto	Sourco	coni.silorucjfcle.sílentphcoo	13/10/20 17
calls	Extraction'.		01:57:34(UTC.3)
	L09IC0I		Deletôd Doto

Marcos Américo 553488990071@s.whatsapp-net Fábio Garcez 5511999845549@s.whatsapp.nel

Conversallon - Instant Messages (8)

d5348B9^C071@íi.'Athnlâ»pp^l Marüãcc a3ÍD7/2ai7 1B:22:D1(UTC.a)

Boa tarde companheiro

Source Extraction: Physicat

5511999845549"@s.v/halsapp.n«1 Fábio Garcoz 03/07/2017 1B:23:4G(UTC-3) Boa tarde Sourco Extraction: Physical

5534889^071i^.y;hat3app.ftel Marcoã Américo 03/07/2017 1B:26:l3(UTC-3)

Te enviei uma mensagem no S

Source Extraction: Phy&ical

5511999845549.Ss.v/linlsapl) .ne1 Fábio GíircOZ 03/07/^017 1B:23;41(UTC.3)

Pvianda tbem no easyrider

Sourco E)dractlon: Physícal

553488590071^.v/hatsapp.nei Marcos Arnérico 12.'07/2017 17:50:14(UTC-3) Boa tarde Source Extraction: Piiysíca]

5534aa99C071@íi.v/hatsapp.fi>el Marcoa Américo 12/07/2017 17:50;50{UTC-3)

Não te respondi pelo outro pois estou sem crédito Source Extraction: Physicai

5534fl8S9C071.@í;.v/h;ilstipp.n<}l Miitcos/vnúrico 12/07/2017 17:51:02(UTC-3)

Vou recarregar Sourco Extraction: Píiysicai

55348899007 l^-s.v/hatsapp.nel Marcos Arnérico 12/07/2017 17:51:1D(UTC-3) Te agradeço pelo empenho Source Extraction: Physical

Percebe-se nas mensagens a seguir trocadas através o aplicativo TELEGRAM entre MARCOS

AMÉRICO e FÁBIO GARCEZ a fragmentação das mensagens com a nítida intenção de inviabilizar o

entendimento do contexto da conversa. No dia 13/03/20 18 MARCOS BOTELHO envia o número

"037.007.866-70", ou seja, o CPF de LUCIANO AMÉRICO FONSéGA, que havia informado que a conta estava "ok" bem como já havia enviado o cartão conforme anteriormente narrado. Infere-se da mensagem "Tem previsão de data?" do dia 15/03/2018 encaminhada por MARCOS BOTELHO que ele estaria aguardando o recebimento de depósito. Da mesma forma na mensagem "Eu deixei os dados no escritório, pode me passar pára eu cumprircom minha obrigação" do dia 29/03/2017 enviada por FÁBIO GARCEZ infere-se que ele poderia estar fazendo algum repasse de dinheiro para MARCOS BOTELHO. Posteriormente no dia 07/04/2018 MARCOS BOTELHO pergunta se "Fez alguma programação?" obtendo as respostas de FÁBIO GARCEZ; "Já fiz um" "Devo fazer outro finai da semana que vem". Novamente infere-se das mensagens que eles estariam falando sobre a realização de depósitos.

SIGILOSO

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2 1 1

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

FàbloGaicoz 64^24099 Marcos Atnéfico 65689426

Conversation - instanl Messages (13) Oi

LJ Ô««24Clí^ rãti3 GafCei íSiOi-ioiô flâfCólíSíüTC-â)

Bom dís 1 Sourco Eximctioa: Ph>>sk::ai

13.*D3-2i>1S O?.-05:31(UTC-3) Bom dia Souroa ExtracíXin; Pftysical

CS^SÍ42B UaíCDí Amoriaa Xl'I>3--;01S09.Í5:31(UrC-3) !

Chamou? Soun» Extracüon; Píivr^cal

C6íiír9a20 f^arros /'jTaéfiaa i3'&3íi>lÃ21:2íi:02<urCdt

037.007.866-70 Souroa ExlracGon: Pn/scil '

Ç4õS9<26 W;.*C05 11;4e:-S1íUTC-3) Bom dia Souro» ExlraclXjo:Píivs^cal

&5SSD436 f/araru Firitolaa ir»*Mr2p!â ii>iir:JÊ<iiTC-3) Tem previsão do data? Source Extracsioo;P(!y&'C3l

CiCdCOO FiCó Gòkcz 23iUS20iS !;iie.01ílfIC»3J Bom dia Sourco Extraction:

Q I 3

Fçliia Gí^çí

Eü deixei os dados no escritório, pede me passar para eu cumprir com minha obr^açÃo

Source Exsrftdion: Phy&lcsi

6S<ã5?4J6 Marte-, Fmírt» 2a'í>3<5i>is (2:10:CC<ÜTC-3) Bom dia Source ExnacSoo; Pfty«.'«l

ciGSsazc r/ar&aj Nt^íxo 1S:2r'-3C\UrC'3l

Boa noilo mou antipo. tudo bom? Soma Extracbon: Píijoical

'07Wr2Dl& 19ía;2£<urc-ai a

66639426 f/ürcaj Fináííao

' pro^râfUflçâo? Soífos ExtracCon:Phv%câl

%* |

W7JM0 Fatia Cwcoi

Já fiz um

Source ExJractk*); Ph>'5'cai

* |

(W47-1CÍO Fatia Garccz

Povo fazer ooUo final do semana quo vem SouFC«ExSmctlcn;et7)T.>»l

OT.WS-OIS lD:J5.3?iUTC-3(

OTiOJSoiB i9:aft<»;i/ic.3)

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 11

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MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

^ DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Assim conforme fora narrado no item 12 do relatório de análise de material em que MARCOS BOTELHO estaria utilizando a conta corrente de sua sogra LINDALVA MARTINS BORGES, tem-se aqui que MARCOS BOTELHO também estaria utilizando a conta de LUCIANO AMÉRICO FONSECA, CPF 037.007.866-70 e CNPJ 03.932.053-0001/39 para recebimento e valores, pelo que sugere-se a quebra dos sigilos fiscal e bancário do mesmo.

1.4 - AGENDA DE CONTATOS: Importante registrar alguns telefones salvos na agenda dos contatos de MARCOS AMÉRICO BOTELHO que não foram objeto de análise pela ausência ou

irrelevância do conteúdo das mensagens trocadas através dos aplicativos TELEGRAM e WHATSAPP no contexto da investigação.

Mame; Source:	Cláudio Roberto Barbosa WhatsApp	Name: Source	Edn^son Di Mateo	Name: Source:	Edson Hydalgo^ Jr.
Group:		Group: Contact Type:		Group: Contact Type:

ContactType

Created: Created: Created: Modified:

Modifíed:

tast time contacted: Modified; Ust time corrtacted; 24/OI^OlS

Times contacted:

Ust time contacted: Times contacted: 3 Extraction: PhysTcal

Extraction: Physicdl Times contacted: Source file:

Source fite:

Extraction; Physícal Details

jDetails I

Source file;

Trabalho jr@intrader.com.br

	Celular (019J99936-0U8	Celular (0	1 1)98535-3333
iDetails	Celular (019)99981-2881 Celular 0 199998 1288 1 Celular (019)99710-3311	Trabalho Trabalho Fax (0 1 1)3 198-5 175	(0 1 1)3 198-5 154 (0 1 1)3 198-5 155
Geral 034999798803 WhatsApp 553499798803@s.whatsapp.net	Celular 019997103311	Trabalho	(0 1 1)3 198-5 15 1 Geral www.intrader.com.br

Conveisar com +55 19 99981-2881

Celular 0 1 1985353333 Conversar com +55 19 99710'3311 Conversar com +-55 1 1 98535-3333 Name: Marcos Vieira Name: Patrícia Alves Misson Name: Novo Renato DIMatteo

Source:	Source;	Source:	Phone
Group;	Group: Contact Type:	Group: Contact Type:

Contact Type:

Created:

Created: Created:

Modífied:

Modífied: Modifíed; Last time contacted:

Last time contacted: Lasttime contacted: Times contacted:

Times contacted: Times contacted; Extraction: Pinicai

Extraction: Logical

Extraction: Physícal Source file:

Source file:

Source file:	,Details	I
Details	Residencial patrícia@dmfadyísers.com

Outro (011)2308-1946	General	+55 1 1975772784
CeluUr (019199936-0091	General	+55 1 1999292939

Celular (011)99982-4455

Celular (019)98170-8201 General +19 173760 103 Celular 0 1 1999824455 General +55 1 1975772784

Celular 0 1999936009 1 Conversar com •♦•55 1199982-4455 Mobile +5511999292939

Conversar com +55 19 99936-009 1

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

{ DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Name: Monica Resende

Source: WhatsApp Group: ContactType:

Created: Modified: Last time contacted: Times contacted:

Extractíon: Physícal

Source file:

Detaíls

Geral 0349922234 13

WhatsApp 553492223413@s.whatsa;^,net

o contato salvo como sendo "EDMILSON

FERREIRA JÚNIOR, CPF 067.312.548-35. operação o mesmo seria motorista e pessoa de confiança de RENATO DE MATTEO.

O contato registrado como

066.298.8 15-9 1.

"MARÍSA BONIFÁCIO GDM"

BOTELHO conseguisse fazer contato com RENATO DE MATTEO.

Os demais contatos registrados RESENDE, RENATO DE MATTEO, EDSON HYDALGO JR já foram citados durante a Investigação.

1.5 - PATRIMÔNIO: Em conversas mantidas através do aplicativo WHATSAPP com terceiras pessoas tem-se que MARCOS AMÉRICO EVENTOS, uma chácara na região de UBERLÂNDIA utilizada para aluguel, eventos e festas, importante

registrar que o citado Imóvel não havia 31/12/2012 conforme sua declàração de 18.1 do relatório de análise de material,

IPREMU adquiriu tal patrimônio. Importante

ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ 22.675.104/0001-39 sociedade com sua esposa DALILA atividades em 18/06/2015, portanto após exercer o cargo de superintendente do de Uberlândia. Verifica-se aqui a necessidade de acesso bancário para conhecer a real capacidade financeira para aquisição de possível ocultaçáo patrimonial vez que Abaixo algumas imagens extraídas do celular:

ESPAÇO

ATRIUM

FVENTOS OS

('H

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

NIESP • POLÍCIA FEDERAL

São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

Name: Adriano Ferro de OGvena,(Dr) Source: Group: Contact Type:

Crealed: Modified: Lfisttime contacted: 12/04/2013 07KW:33(UTC-3) Umes contacted: 1

Extractíon: Physícal

Sourra file:

Detaíls

Residencial adnano^^ferrooltv^ra.com

Agenda arqurvoferrooíív&ra@gmdtLcom

TIM 99 102-5650 Rescdendal 3223-6 128 Trabalho 3239-6717 Residencial 3236-6128 Celular 99882-9289

Name: Marisa Bonifácio GDM Source: Group: ContactType: Created: Modified; last time contacted: 24/01/201815:42;46[UTC-2) Times contacted: 9 E)dr8ctioií: Physícal

Source file:

IDetaíls

t - . .... - - - - .

Resídendaí M3n».ixm{fado@>gnjpodímatteacom.br Cefuí^ (011)W626-W)55 Ceíufer 011996260055 Conversar com +551199626-6055

Dl MATEO" é o nacional EDIMILSON VENCESLAU

Segundo informações colhidas após a deflagração da "MARCOS VIEIRA" trata-se de MARCOS LIMA VIEIRA, CPF

pessoa Indicada por ZÉLIA KORLASPKE para que MARCOS na agenda ADRIANO FERRO DE OLIVEIRA, MÓNIGA PATRÍCIA ALVES MISSON, CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA e

BOTELHO seria o proprietário do ESPAÇO ATRIUM sido adquirido/construído por MARCOS BOTELHO antes de Imposto de renda pessoa física apreendido constante do Item ou seja somente após o mesmo fazer parte dos quadros do

registrar também que a empresa ATRÍÜM CONSUTORIA

de propriedade de MARCOS BOTELHO em

MARTINS DE MIRANDA AMÉRICO teve a data de Início das

Instituto de previdência aos dados protegidos pelos sigilos fiscal e

bens Imóveis bem como verificar o imóvel pode estar registrado em nome de terceira pessoa.

Ctp*(o

Km t

Alriiot

ibuQufto «•uohi.ni 1.8

COmoCh«|ir Espaço Atrium Siga8,0 km na direção oeste na68-365 Faça um retomo próximo ao Posto Décio e continue por mais 3,6 km Curvasuave à direita para acessar estrada de terra ao lado da ADM,portaria setor chácaras JockeyCamptng Continue na RuaCampoUnaaté a última rua

Vire na Av. Quarto de Milha Prossiga por mais 750 metros

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 13

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Por fim deve-se informar que mensagens e arquivos que possam remeter a outros ainda não alcançados pela investigação. material para manutenção em depósito judicial.

Item 02 - Um telefone celular SAMSUNG destravado.

Análise: A extração de dados do sendo utilizado pelo usuário do e-mail qracianaborqesalmeida@amail.com. Assim foi possível qualificar GRACIANA DE PAULA BORGES DE ALMEIDA, CPF 048.996.006-58, filha de Luzia Maria de Jesus e Jerônimo Tomé Borges como possível telefone recuperada na extração dos dados confirma o nome "GRACIANA" como sendo a proprietária do aparelho.

Name;

Source: Googie Drive Group: ContactType;

Created; Modified: Last time contacted; Times contacted: Extraction: File Source file:

IDetails

gracianabargesalmeida@gmail.com

MARCOS AMÉRICO é apenas um dos nomes da lista de contatos do referido telefone celular. Não foram encontrados outros nomes ou telefones de

contatos.

Contacts (1)

Contad Tlmostamp Entríos

1	Name: Ame/lco	Tetofoíie:
	Maícos	General +5S34&899O071
	Source: Phope	General

Sòurcé Extráction: Logical

Não foram recuperadas conversas mantidas através dos aplicativos de ou WHATSAPP. Demais documentos e por MARCOS AMÉRICO BOTELHO. Diante do exposto sugere-se a restituição deste item.

MESP • POLÍCIA FEDERAL

SãoPaulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 o telefone ora analisado não esgota a análise de todas as

interlocutores ou ilícitos penais não abrangidos ou Diante de todo o exposto sugere-se o encaminhamento do telefone celular ora analisado indica que o aparelho estaria usuária do

System telefone. Mensagem SMS recebida pela usuária do

7 'SMS Messagc Source: LogsTable

SMSC FoldcR Ttmestemp: 18/07/2017 06í>0:X6<UTC-3) Deftvered: Read: Sieius: ExtractíorK RIe System

Source file:

{Ali tímcstamps { jpartics i

Ftom:03d»193S220

1Body @ 1<

Bom dia, Gradaria prect» de um comprovante de tra interesse da investigação salvos na agenda dos

Addfosses Nofcs Daistod

♦553408990071

mensagem TELEGRAM arquivos consultados indicam que o telefone não era utilizado

SIGILOSO

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^'21 5

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I DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS j

Item 03 - Um telefone celular SAMSUNG destravado.

Análise: O aparelho celular não funcionou conforme informação da perícia. Sugere-se a restituição.

Item 04 - Um pendrive roxo encontrado no escritório da casa. Análise: Conforme já informado e buscando otimizar a análise das mídias relacionadas nos itens 04, 08, 09, 11, 13, 14, 16 e 19 os dados extraídos foram disponibilizados pela perícia indexados em uma única base de dados com ferramenta de busca. Assim as mídias apreendidas terão comentário único. Os documentos mencionados terão seu endereço de locaíização virtual logo abaixo, no quadro da imagem apresentada. Cumpre também ressaltar que esta não será uma análise exaustiva das mídias e que diante de novos fatos o material poderá ser consultado futuramente para novas coletas de evidências digitais.

4.1 - E-mails anteriores à posse de GILMAR MACHADO como prefeito de Uberlándia/MG: Inicialmente deve-se recordar que GILMAR MACHADO foi eleito com prefeito municipal de Uberlândia/MG nas eleições de outubro/2012 sendo que sua posse ocorreu no dia 01/01/2013. Também relembrando que no subitem 18.2 do relatório de análise do material apreendido de MARCOS AMÉRICO BOTELHO já era possível prever que as tratativas com RENATO DE MATTEO REGÍNATTO, sócio da CONSULTORIA Dl MATTEO, iniciaram-se antes mesmo da posse de GILMAR MACHADO, agora pelas datas dos e-mails que serão apresentados, é possível afirmar que as tratativas com RENATO DE MATTEO que iriam envolver o IPREMU começaram antes mesmo de GILMAR MACHADO tomar posse como prefeito.

Assunto: Re: FW: declaração de habilitação De: Cinthia clnthia@dimalleoconsiiltoria.com Para: Marcos Américo Botelho amencobotelho@hotmail.com; CC: Renato renato@dimalteoconsuitoria.com;

Envio: 13/12/20 12 09:3 1:5 1

Marcos, bom dia! Conforme conversamos, pode marcar a primeira opção, que não é administrador, gestor.. Se tiver outra dúvida, pode me perguntar, estou à disposição para te ajudar.

Atenciosamente,

On Thu, 13 Dec 2012 02:28:18-0200, Marcos Américo Botelho americobotelho@hotmail.com wrote:

Bom dia Renato e Cinthia, Estou com dúvida no preenchimento da declaração da ANBIfM. Onde devo marcar? Pode me ajudar? Obrigado,

Marcos Américo

(34) 9106-9792

Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmall (americobotelho)/Caixa de Entrada/Re: FW: declaração de habilitação

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Em 13/12/2012 MARCOS BOTELHO recebe resposta do e-mail encaminhado para RENATO e CINTHIA com dúvida sobre o preenchimento da declaração da ANBÍMA. GINTHIA responde para

MARCOS BOTELHO com cópia para RENATO da Dl MATTEO CONSULTORIA. A ANBIMA é uma associação responsável por aplicartestes e emitir certificados para atuação no mercado financeiro e de capitais. Tem-se aqui que MARCOS AMÉRICO BOTELHO já conhecia RENATO DE MATTEO REGINATO antes mesmo de tomar posse como superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia - IPREMU.

Em 13/12/2012, GILMAR MACHADO já sabia que MARCOS AMÉRICO BOTELHO seria

nomeado como superintendente do IPREMU. Infere-se que aquele teria sido o responsável por colocar

em contato MARCOS AMÉRICO BOTELHO com a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA

de RENATO DE MATTEO REGINATTO.

Assunto: RES: declaração de habilitação De: Cínthia Flores clnthia@dimattecconsultar1a.com Para: 'Marcos Américo Botelho' amerlcobotelho@hotmaiLcom;

Envio: 19/12/20 12 17:07:14 Marcos, tudo bem? Eaí? Já agendou a prova? Em breve teremos mais um certificado? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, ok?

Att, Cinthia.

De; Marcos Américo Botelho [maitto:americobotelho@hotmail.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de dezembro de 2012 02:28 Para: renato@dimatteoconsultoria.com; Cinthia DiMatteo Assunto: FW: declaração de habilitação

Bom dia Renato e Cinthia, Estou com dúvida no preenchimento da declaração da ANBEVTA. Onde devo marcar? Pode me ajudar? Obrigado,

Marcos Américo

(34) 9106-9792

Prefeitura deUberlândia

/ltem-13/Documents/Arqulvos do Outlook/Outlook.pst»lníclo do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (americobotelho)/Caixa de Entrada/RES: declaração de habilitação No dia 19/12/2012, CINTHIA da Dl MATTEO CONSULTORIA questiona se MARCOS BOTELHO já teria agendado a prova da ANBIMA para conseguir a certificação e coloca-se a disposição para

eventuais dúvidas.

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('Zrt

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| DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

| Assunto: Organograma IPREMU

De: Marcos Américo Botelhoamericotjotelho@hotmail.com Para: r.paniago@terra.com.t)r; Envio: 2 1/12/20 12 14:05:58

Boa tarde Rosângela,

Conforme conversamossegue as pessoas que desejo que iniciem comigono dia 02 de janeirode 2013,a medidaque formos nos inteirando dos procedimentos da iPREMU modificações ainda podem acontecer. Superintendente: MarcosAméricoBotelho(CPF: 922.087.116-53) Secretáriada superintendência: Cláudia Ângela da Silva Evangelista (CPF: 031.953.056-66) Diretora Administrativo/Financeiro: Mónica SilvaResende de Andrade (CPF; 010.379.206-60) Supervisor Financeiro: Cláudio Roberto Barbosa (CPF: 812.585.186-00) Procurador Autárquico: Adriano Ferro (indicação do Dr. Ura Pontes) Assistente Jurídico: Patrícia Bemardino Guimarães (indicação do Dr. LiraPontes) Os cargos que estão vagos, ainda não tenho indicações, mas vamos alterar; Os cargos que estão manter estão ocupados porfuncionários concursados.

PS: Gostei muito das indicações do Dr. Lira Pontes, o Adriano Feno parece conhecer muito de RPPS e vai ser de grande ajuda. Vamos trabalharjuntos para resolver os problemas da IPREMU e fazer uma gestão transparente.

Abs, Marcos Américo

/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Organograma IPREMU

Ratificando as anotações constantes do caderno analisado no subitem 18.2 do relatório de

análise do material apreendido de MARCOS AMÉRICO BOTELHO,_ em 21/12/2012, MARCOS

BOTELHO envia e-mail para o endereço r.paniaqo@terra.com.br. de ROSÂNGELA, esposa de GILMAR MACHADO, com os nomes dos futuros servidores do quadro do IPREMU.

Assunto: Leis Municipais Ref iPREMü e Lei Orgância da Cidade De: Marcos Américo Botelho americobQtelhoighotmaii.com No Para; Renato Di Matteo renato@dimatteoconsultoria.com;

Envio: 28/12/20 12 13:30:14

Boa tarde Renato,

Segue as leis municipais referente ao IPREMU e Lei Orgânica do município de Uberlândia.

Atenciosamente, Marcos Américo

(34)9106-9792

Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Leis Municipais Ref IPREMU e Lei Orgância da Cidade

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Decreto 9762.pdf Lei Delegada 37 Estrutura Orgânica Básica IPREMU.pdf Decreto 13617 Comitê de Investimentos IPREMÜ.pdf Lei 13710 25_10_2012.pdf

Jj Lei Orgânica liílunicípio de überíândia.pdf J Lei 10373.pdf

Lei 8049 2002.pdf

No dia 28/12/2012, MARCOS BOTELHO encaminha para RENATO DE MATTEO anexo ao email: 1- Decreto n° 9762 de 30/12/2004 que aprova e homologa o regimento interno do conselho fiscal do

IPREMU; 2- Lei Delegada n° 37 de 05/06/2009 que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do IPREMU; 3- Decreto n° 13.617 de 03/09/2012 que institui o comitê de investimentos do IPREMU; 4-

PEN

Decreto n° 13.710 de 25/10/2012 que abre crédito suplementar e cancela dotação orçamentária ao

= orçamento do IPREMU; 5- Lei Orgânica do Município de Uberlândia; 6- Lei n°10.373 de 17/12/2009 que

cria o controle interno na estrutura orgânica do IPREMU e 7- Lei n° 8049 de 24/06/2002 que dispõe sobre o IPREMU, disciplina o regime de previdência social, institui o seu plano de custeio e dá outras providências.

Em 28/12/2012 já era sabido pelo prefeito eleito GILMAR MACHADO que MARCOS AMÉRICO BOTELHO seria nomeado como superintendente do IPREMU. Pode-se inferir que GILMAR MACHADO foi o provável responsável por colocar em contato MARCOS AMÉRICO BOTELHO com a empresa Dl

MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA de RENATO DE MATTEO REGINATTO.

Em seu depoimento â Polícia Federal, no dia da deflagração, MARCOS BOTELHO respondeu:

D( MATTEO; QUE conheceu RENATO DE MATTEO e PATRÍCIA MÍSSON ao assumir a Superintendência do IPREMU; QUE possuía relação apenas profissional com RENATO e PATRÍCIA; QUE a CONSULTORIA Dl MATTEO foi contratada na gestão

do interrogado; QUE antes de assumir a Superintendência, o ex-prefeito GILMAR MACHADO disse que o interrogado precisava fazer um curso para receber a

certificação CPA10; QUE GILMAR MACHADO entregou três cartões de visitas de empresas de consultoria, sendo que não se recorda do nome de duas delas; QUE a única que tinha disponibilidade para o curso era a CONSULTORIA Dl MATTEO: QUE

fez o curso	na CONSULTORIA Dl MATTEO, no total de quatro dias;	QUE foi nessa
época em que conheceu	RENATO DE MATTEO;	QUE nunca participou de qualquer

Pela data do e-mail ê possível afirmar que MARCOS BOTELHO conheceu RENATO DE MATTEO antes mesmo de assumir a superintendência do IPREMU. Entende-se também pelo conteúdo do e-mail encaminhado para RENATO DE MATTEO que a intenção de MARCOS BOTELHO não era apenas fazer curso para receber certificação.

4.2 - E-mails anteriores à contratação da Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA:

Os arquivos a seguir indicam que a gestão envolvendo os recursos do IPREMU se dava de

acordo com a orientação e conveniência da Dl MATTEO CONSULTORIA, atual DMF ADVISERS, podendo até inferir uma relação de subordinação dos investigados do IPREMU com a empresa de

consultoria. Já foi demonstrado nos autos que quando tomaram posse MARCOS BOTELHO, MÔNICA

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; DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS ;

RESENDE e CLÁUDIO ROBERTO não tinham nenhuma experiência e conhecimento na área de

mercado de capitais para gerir recursos milionários dos servidores públicos municipais. Alguns dos e-mails abaixo relacionados também foram endereçados para MÔNIGA RESENDE e, portanto, podem se repetir em autos de análise diferentes, pois, foram encontrados tanto nas mídias

analisadas da MÔNIGA quanto nas mídias de MARCOS BOTELHO, contudo os arquivos terão

endereços de localização virtual distintos. Cumpre também recordar que através da licitação fraudada Carta Convite 03/2013 foi celebrado contrato, em 16/05/2013, entre o IPREMU e a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,

representada por RENATO DE MATTEO REGINATTO. Os e-mails relacionados neste subitem são

amostragem das comunicações mantidas em datas anteriores a 16/05/2013, ou seja, antes de concluído o procedimento licitatório para contratação da empresa de consultoria e assessoria financeira.

Assunto: FW: KIT Cadastral Atico FIP Rorestal e FlC Florestal

De: Marcos Américo Botelho amencot)oteino@hatmail.com Para: Mõníca Andrademonicasrandrade@yahoo.com.br; monica@ipremu.mg.gov.br;

Envio: 24/0 1G0 13 22:06:33 Mônica.

Segue um material que a 01tvialteo nos enviou, segundo o renato é para adiantar o cadastro, na terça-feira ele estará presente para maiores detalhes.

Abs, Marcos Date: Thu, 24 Jan 2013 16:15:34 -0200 From: patricia@dimalteoconsultor1a.com To: Jricardoevangelista@yahoo.com.br; americobotelho@hotmail.com CC: cinthia@dimalteocohsuitoria.com Subject: KITCadastral AtIco FIP Florestal e FIC Florestal

Prezados Senhores Boa tarde

Segue em anexo kitcadastral do Atico FIP Rorestal (para aportes acima de RS 5 milhões) e do Atico FIC FIP Rorestal (para aportes de até R$ 5 milhões). Qualquer dúvida, estou à vossa disposição. Atl,

/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Flotmall (amerlcobotelho)/ltens envIados/FW: KIT Cadastral Atico FIP Florestal e FIC Florestal

No dia 24/01/2013, MARCOS BOTELHO reenvia para MÔNICA e-mail da Dí MATTEO CONSULTORIA, representado por PATRÍCIA; contendo kit cadastral para realizar investimentos no fundo ÁTICO FIP FLORESTAL (aportes acima de R$ 5 milhões) e FIC FLORESTAL (aportes até R$ 5 milhões). MARCOS BOTELHO pede para MÔNICA adiantar o cadastro, pois posteriormente iriam reunirse com RENATO DE MATTEO. Efetivamente foi realizado o investimento de aproximadamente R$ 12

milhões no fundo ATICO FIP FLORESTAL conforme demonstrado no DAIR - demonstrativo das

aplicações e investimento dos recursos do bimestre março/abril/2013 extraído do site CADPREV da Previdência Social, conforme abaixo:

Aplicação N": 028 Sagmonto: EtenãaVadável TIpodaAtJvo: Fl em Parikàpaçtes •(ecriado-6^V Data da Posição AUial: 3DA4;2013 Instituição Financstra: BNYl^tELLON CNPJ da Instituição Financeira: 02:201.50inXN>1-81 Fundo: ATICO FIP RORESTAL CNPJ do Fundo: 12,3 12.787/000 1-35 Quanlldads ds Cetaa: 12^2447165100 Valor Atual da Cota; 9^.148.1358677200 Valor Total Atual: 12.197.S3.52 Patrimônio Uquldo do Fundo: 110.680,670.64 % doa Racuraos do RPP8: 3,03 % % do Patrimônio Liquido do Fundo: 1 1.02%

Fonte: http://caclprev.Drevidencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/dldf/consultarDemohstrativos.xhtml

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r .22ffi

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i DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Assunto: ENC: Análise Fundos - FIDC CREDIT BRASIL E ATICO FLORESTAL De: Yan Di Matteo yan@tlimatteoconsülíoria.com Para: americoboielho@hotmail.com; CG: 'Cinthia Flores' cinthIa@dimatteoconsultoria.com; 'Renato Di tvlatteo'renato@(limatteoconsuItoria.com;

Envio: 30/0 1/20 13 15:09:02

Segue por solicitação, conforme conversado com o senhor Renato.

Atenciosamente,

'Assinatura Yan

/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Exciuidos/Hotmaii (americobotelho)/Caixa de Entrada/ENC: Análise Fundos - FIDC CREDIT BRASILE ATICO FLORESTAL

Em 30/01/2013, YAN da consultoria Dl MATTEO envia para MARCOS BOTELHO, por orientação de RENATO DE MATTEO, e-mail com assunto análises dos fundos FIDO CREDiT BRASIL e ATICO FLORESTAL. Conforme anteriormente demonstrado o IPREMU aplicou aproximadamente R$ 12

milhões no fundo ATICO FiP FLORESTAL. Consulta ao DAIR demonstra também o investimento no

bimestre março/abril/2013 de aproximadamente R$ 2,5 milhões no fundo CREDIT BRASIL FIDC:

Aptlcaçáo te: 024 SflQmonio: RemAjRxa Tlprodo Ativcr. FlefnO^eüosCredíuyios-FeOtado-An.T^Vll. a

OatadaPoaiçâoAtuaJ:	30/04/2013
liumuiçáo Fbtarasira:	PETRA PERSONAL TR;U>£R CORRETORA 0£ VALORES	CNPJ tfa lnstifu/«ád F/aineaira;	11.756.741/0001-52
Fundo:	CREDn BRASIL FBSCMULTlSSErORlAL SEN 3	CNPJ<S0FvnÓOl	12.144.737/0001-67

Quanildada da Cout:	2.2^22633600	Valof Atual da Cota:	1.112063.7901005300	ValorTotaiAiuat:	ZS33J02ZA4
Patrímdnio Liquido do Fundo:	75.00234293

% dos Recursos do RPPS: 0,63 % % do PatrlmAnJo Liquido do Fundo: 3.34 %

Taxa de Pârfofmance:

Nivol do Risco: brAA Agãnda do RJ&cck Standard & Poors

Fonte: http://cadDrev.previdencia.qov.br/CadDrev/faces/Daaes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml

Assunto: Decreto que Institui o CIR - IPREMU De: Marcos Américo Botelho amer1cobotelho@hotmail.com Para: Renato Di Matteo renato@dimatteoconsuitcria.com;

Envio: 30/0 1/20 13 15:12:0 1

Segue decreto que institui o comitê de investimentos do iPREMU.

Abs. Marcos

/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Decreto que Institui o CIR - IPREMU

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Dccreío n" 13617/2012 de Uberlândia - LEISMUNICIPAlS.com.br Página I de 2

@LIZI wWw.LeisMunlcipais .com.br

DECRETO N® 13.6 17, DE 3 DE SETEMBRO DE 20 12.

INSTITUI O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO IPREMU - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o are. 45, vii, da Lei orgânica do «unicipio, e com fundamento na Lci n® 8.049. de 24 de junho de 2002 e alterações posteriores, na Lei Delegada n® 037. de OS de junho de 2009 e na Portaria mps n® S19 de 24 de agosto de 2011 do Ministério de Estado da previdência social e

suas alterações posteriores, decreta:

Também no dia 30/01/2013, MARCOS BOTELHO encaminha novamente (já havia encaminhado em 28/12/2012 conforme acima demonstrado) para RENATO DE MATTEO o decreto n" 13.617 de 3 de setembro de 2012 que instituía o comitê de investimento dos recursos do IPREMU. O decreto foi enviado como anexo do e-maii de forma integrai sendo que somente fora colada parte do documento no relatório para ciência do assunto tratado na mensagem. Posteriormente o decreto 13.617 foi revogado expressamente pelo Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, tornado o Superintendente membro nato do Comitê de Investimentos alêm de trazer no seu Art. 3° que o Comitê de Investimentos, seria constituído de servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de livre nomeação e exoneração do quadro de pessoal do IPREMU, escolhidos pelo Superintendente após prévia aprovação pelo Conselho de Administração bem como os membros escolhidos seriam nomeados mediante Portaria do Superintendente do IPREMU, ou seja, de MARCOS BOTELHO.

Infere-se aqui que jã era prevista por RENATO DE MATTEO, em conjunto com a atuai administração que acabara de assumir o instituto de previdência, a possibilidade de eventuais manifestações contrárias ãs alterações no perfil das aplicações financeiras do IPREMU. Conforme jã informado nos autos, apôs a citada alteração não se teve mais noticias de pareceres contrários às aplicações financeiras indicadas pela consultoria Dl MATTEO, inclusive sendo tal fato confirmado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2017 após inspeção extraordinária realizada no

IPREMU.

Assunto; analises de ativos em outro email e solicitação de extratas bancários De: Cinttiia Flores <cinthía@dirnatteoconsultorla.com> Para: 'monica' monica@ipremu.mg.gov.br Cc: 'Renato Di Malteo' renato@dimatteoconsultoria.com Envio: 30/0 1/20 13 15:35:03 Prezada Môníca, boa tarde Tentamos enviar as análises de alivos para seu email do IPREMU,mas voltou (talvez devido ao tamanho do arquivo). Estou enviando para seu email monicasrandrade@yahoo.com.br Qualquer dúvida, estou à disposição. Quando possível, conforme conversado com o senhor Renato, me envie os extratos bancários do ultimo mês , para que possamos fazer a contabilização da carteira do IPREMU. Obrigada!

/Item-13/IPREMU/FUND0S INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/750E4B33-

00000086.eml

Novamente no dia 30/01/2013, CINTHIA da Dl MATTEO CONSULTORIA, envia e-mail por orientação de RENATO, solicitando que fossem encaminhados os extratos bancários para contabilizar a carteira do IPREMU. Tem-se aqui que a Dl MATTEO CONSULTORIA solicitava os documentos considerados convenientes e de interesse da empresa de consultoria.

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Assunto; RES: ANALISE DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA De: CInthia Flores <clnUiia@dímatt8cconsunoria.com> Para: 'monica' monica@ipreinu.mg.gov.br Cc: marcosamerico@uberlandia.nig.gov.br, renalo@dimaneciconsultoria.com. patricía@dímaneoconsultoriacom

Envio: 15/02/20 13 1 1:16:57 Anexos: (1) deu a louca nos IMAs nrif Mõnica, bom dia! Recebi o contrato em anexo. Faremos a análise conforme solicitado e em seguida entrarei em contato. Segue em anexo o texto a respeito dos ilvlAs. conforme conversamos a pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição.

Cinthia.

-tilensagem original- De: monica [maiito:monica@ipremu.mg.gov.br] Enviada em: sexta-feira, 15 de fevereiro de 201311:06 Para:

Cc: cintbia@dimatteoconsultoria.com; marcosamerico@ubedandia.mg.gov.br

Assunto: ANALISE DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA

Renato e Cintbia, bom dia Segue em anexo um contrato firmadocom a Caixa Econômica Federai de exclusividade nas transações financeiras, gosfatía de uma análise juridica quanto ao mesmo e posterior retomo. Sem mais,

Monica/\ndrade Diretora Administrativa e Financeira - IPREMU

(34)3239 6713

/ltem-13/IPREI\/IU/FUND0S INVESTIMENTOS/DIretorla Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/26E901EB-

OOOOOOBB.emi

Pelo e-mall datado do dia 15/02/2013, data anterior à licitação fraudada, em que foi solicitada análise jurídica de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, tem-se que a relação do IPREMU com a Dl MATTEO CONSULTORIA transcendia os serviços de consultoria financeira e, talvez por isso, eram encaminhados e-mails com legislação específica sobre o IPREMU.

Assunto: Alocação de Ativos Uberlândia De: patricia@dimatteoconsultore.com Para: monica@ipremu.mg.gov.br. amencoboteitio@notmait.com Envio: 08/02/20 13 17:39:18

Anexos: (2)imapeOOl jop. Alocação UBERLÂNDIA.odf

Prezados Senhores Boa tarde

Conforme vossa solicitação, segue em anexo Relatório de Alocação de Ativos.

Att.

Patrícia

image001.jpg:

| Yan Correia

1MATTEO

yan@dImalleoconsultoría.cDm Rua 6. n** 1460, sl 48 - Ed. São Lucas - Centro - Rio Claro/SP Tel. 55 + (19) 4104-0612 / 55 + (19) 3557-0612

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f'2M-

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/ltem-13/IPREMU/FUND0S INVESTIWIENTOS/Diretorla Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/3EF60822-

OOOOOOEI.eml

OÍMATJEO n/MATTEO Referência

Instituto IPREMU - UBERLÂNDIA 3 1 DE DEZEMBRO DE 20 12

S I ar I R$ 397.13Z.36B.93 I

Consultoria Financeira

SIMPLES, MODERNA, ÚNICA

ALOCAÇAO ATIVOS

NORMA: Artigo 7% Indso I, "b" NORMA: Artigo 7^ Indso I, -b" ORIGEM DESTINO ALTERAR P.l.

R$ Z500.000,00 ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO5 r NAO

CAIXA Fl BRASIL IMA B 5+

CAIXA Fl BRASILIMABS+	R$	Z500-000,00	ITAU INSTITUCIONAL PRE FIXADO
NORMA: Artigo 7% Indso 111			NORMA: Artigo 8% Indso V

SAFRA IMA FICFI RF J [«L 12.248,497,36j FIPATICO FLORESTAL

NORMA: Artigo B', Indso III NORMA : Artigo B", Indso ill

CAIXA DIVIDENDOS	\ R$	986.652,50
CAIXA Fl BRASIL IMA B 5*	R$	4.013.347,^

NORMA: Artigo 7% indso I, "b" NORMA : Artigo 7% Indso VI CAIXA Fl BRASILI MA B 5+ I R$ 2-500.000,00 FIDC CREDIT BRASIL MULT

24.748.497,36

E-mail datado de 08/02/2013 em que PATRÍCIA, sócia da empresa de consultoria Dl MATTEO, envia para MÔNICA e MARCOS BOTELHO, como anexo, o relatório das alocações dos ativos do IPREMU. Pouco mais de um mês da mudança dos gestores do IPREMU a carteira de investimentos do instituto começava a sofrer alterações, migrando os investimentos dos bancos SAFRA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para fundos de gestores independentes.

Consulta realizada no CADPREV em site da Previdência Social confirma no demonstrativo das

aplicações e investimento dos recursos - DAIR do bimestre março/abril/2013 as aplicações feitas pelo IPREMU nos fundos ATICO FLORESTAL no valor de aproximadamente R$ 12 milhões, HUMAITA ABSOLUTE no valor de aproximadamente R$ 5 milhões e FIDC CREDIT BRASIL no valor aproximado de R$ 2,5 milhões confirmando o anexo do e-mail em que consta a alocação dos ativos.

ApüeAçfloN*: 019

iwnto: R&idâ Variável TipúdoAítvD: Fl6fn Açfieâ •/Vt 8MI1 D«u da Podiçto AiuAi: aaix/zois InMltuíçiâ fkitneàkt: DNYMELLON CUPJ áa tfí&muS^O ru\»nt«kr. Q2.201J01/D001-61 futiáól HUI^tMTAABSOLUTE FIA CNPidoFtmdOi 13.05 1.964000 1-4 1 Ouántidadd dd Coua: 3.417.S73.9e01556000 Valor Atu^da Cduu VAiOfTCtíiAtMt: 4324.eiSZSÍ PiCrJmóitid Lk^Mo do Fundoi 26.20S.7&6.2B % dM RacuMM do RPPS: 1.22 % %aoPètfkn6fioLktui(iòd»fanaoi 1B.7S%

Afiueac^o N*: 024 Segmento: Reoda Fixa TipodoAUvo: FiofliOireiiosCfediiddos-Fectuúo •ArL7*.ViLa

Data da Posição Atual:	30/04/2013
ImiBuiçAo Fmencelra:	F^TRA PERSONALTRAOER CORRETORA DE VAU3RE5	CNPJ da institulcfo Financeira:	11.75&741/C001-S2
Funde:	CREDITBRASILFIDCMULTISS£TOfilÂJ.SEN 3	CNPJ db Fundo:	l2.144.737/000 1-57

QuanUdade ds Cotas:	22B22S33SK)	Valor Atuai da cota:	1.1 12.063.790 1905300	Valor Total Atual:	2-5383322.44
Patrlmfitito Liquido do Fundo:	75.902.342ja

doa Recursos do RPPS: 0.63 % % do PaidmlMe U^de de Fundo: 334 % Taxa da Partomiknco:

Nhrel d* Rüeo:	exAA	Agèaeta do Riace:	StanoExd&Poors
ApaeaçâaN^	028
Segmenia:	Renda Variável	Tipo de AQvo:	Fi etn PadiâpaçOea - tecnado •An. 8f, V

Data da Posiçte Aluai: 3(MM/»13 InsUtuiçfio FinaneeVa: BNY MELLON CNPJ da Instituição Rnaneeira: 02.20i.soi/DaDi-6i

Fundo: ATTCO FIP FLORÊSTAL				CNPJ do Fundo:	12312.7B7/DDD1-35
Quantidade do Cotas:	12.2447165100	VaterAtuaidaCola:	996.148,1358677200	VaJer Total Atual:	12.19735332
PatrimOnto Liquide de Fundo:	110.669.67034

% dos Recursos do RPPS: 3.03 K % do PatrimMo Uqiddo do Fundo: 11.02

Fonte: httD://cadDrev.Drevidencia.aov.br/CadDrev/faces/Daaes/modulos/dlcif/consultarDemonstrativos.xhtml

SIGILOSO

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f^224.

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! DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Assunto: Fll Urbanização De: Patrícia Almeida Alves Misson palricia@dimalteoconsultoria.com Para: Mônica monIca@ipremu.mg.gov.br: CC: americobolelho@holmail.com;

Envio: 17/04/20 13 23:1 1:57

tytoníca

Ficoufailando apenas o bolehmde subscrição assinado e enviado no físico (pelos correios) para a Planner (sobre o Fll Urbanização).

Gentileza confirmar o envio deste documento. Obrigada,

E3 /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»inicio do arquivo de dados do Outiook/itens Exciuídos/Hotmaii (americobotelho)/Caixa de Entrada/FII Urbanização

E-mall datado de 17/04/2013 em que PATRÍCIA MISSON, solicita documentos sobre o fundo Fll URBANIZAÇÃO. Na consulta ao DAIR verifica-se aplicação no bimestre março/abril/2013 de aproximadamente R$ 5 milhões no fundo URBANIZAÇÃO I Fll conforme abaixo:

Aplicação N<^. D21 Segmaiio: Rencâ Variável Tipo de Ativo: Fi Imcbiiiâfto -cotas negoc^tâs em bolsa -An. 8°.VI DaU da Potição Atual: 3004/2013 EnsUtuIção Flnancolra: PLANNER CORRETORA CNPJ da«nstilulclo Financeira: 00.806335/0001-54 Fundo: URBANIZAÇÃO I RI

CNPJ do FuniSo: 15592.630/D00 1-7D QuantIdsdodoCotas: 46.904.7446878000 Valor Atual da Cota: 1083465486000 Valor Total Atual: 5.0 1 13 10.06 PatrfmAnle L/quido do Fundo: 21.026.804.49 % dos RoGunos do RPPS: 1.25% % do Patr/mônJo Uquido do Fundo: 23.83%

Fonte: htlD://cadDrev.Drevidencia.qov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/dldf/consultarDemonstrativos.xhtml

Assunto: Comitê de investimento

De: Mônica momca@lpremu.mg.gov.br Para: Renato Dl Matteo renato@dlmatteoconsultoria.com; CC: Marcos Américo Sup. Ipremu marcosamerico@uberlandla.mg.gov.br;

Envio: 16/04/20 13 17:43:23

Renato, conforme solicitado, segue os memorandos do comitê de investimento e a ata da Diretoria Executiva

Mônica Silva Resende de Andrade Diretora Administrativa Financeira do iPREMU

Tei:(0xx34) 3239 6713 /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@uberlandla.mg.gov.br (1).pst»lnicio do arquivo de dados do

Outiook/Caixa de Entrada/Comitê de Investimento

E-mail datado de 16/04/2013 em que MÔNICA atendendo solicitação de RENATO DE MATTEO

encaminha memorandos do comitê de investimento e a ata da diretoria executiva, ou seja, DE MATTEO recebia as informações por ele solicitadas.

SIGILOSO

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Assunto; Credenciamento dos Administradores e Gestores

De: Mõnicamonica@ipremu.mg.gov.br Para: PatriciaDlMalteopatricia@dimalteoconsultoria.com; CinttiiaDiIviatteo cinttiia@dimatteoconsultoria.com; BrunoDimatteoConsultoria bruno@dimatteoconsultoria.com;

00: RenatoDi Idatteo renato@dimatteoconsuitoria.com; Marcos Américo Parücuiar americobotelho@hotmail.com; Marcos Américo Sup. ipremu

marcosamer1co@uberiandia.mg.gov.br Envio: 10/05/20 13 1 1:47:57

Patrícia,segue a política de investimento e nofinal deia esta o QUESTIONÁRIO DECREDENCIAMENTO, e pela política nós teremos que ter todos os Administradores e todos os Gestores com esse questionário preenchido e assinado. Assim que tiverem uma posição, favor me posicionar Abraços,

Mônico Silva Resende de Andrade Diretora Administrativa Financeira do iPREMU

Tel: (0xx34j 3239 6713 /ltem-13/Documents/Arqulvos do Outlook/Outlook.pst»lníclo do arquivo de dados do Outlook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/Caixa de Entrada/Credenciamentodos Administradores e Gestores

E-mail datado de 10/05/2013 em que MÔNIGA encaminha para PATRÍCIA da consultoria Dl MATTEO a política de investimentos do IPREMU para credenciamento dos administradores e gestores dos fundos. Tem-se aqui que como os administradores e gestores dos fundos eram indicados pela empresa Dl MATTEO seria a própria empresa de consultoria que deveria providenciar o credenciamento para cumprir formalidade da política de investimentos do instituto.

4.3 - Fraude na gestão dos recursos: Os arquivos deste subitem indicam provável conluio entre os diferentes RPPS's, Dl MATTEO CONSULTORIA, gestoras e administradoras de fundos para burlar a legislação e eventuais auditorias e fiscalizações dos órgãos competentes.

Alguns dos documentos abaixo relacionados também foram encontrados nas mídias

apreendidas na residência de MÔNICA RESENDE e, portanto, podem se repetir nesta análise desde que também encontrados nas mídias apreendidas no endereço de MARCOS BOTELHO.

Assunto: Enquadramento das aplicações nos fundos SAO DOMINGOS Fl IMOBiLIARIO - Fii e FMOSCULPTORFl RF PREVIDENCIARIO De: CGAAI Investimentos - MPScgaai.investlmentos@previdenci3.gov.br \ Para: andregoulait@ubeilandia.mg.gou.br; claudio@ipremu.mg.gDv.hr; dlison@iprejTiu,mg.gov.br; giimarmachado@uberiandia.mg.gov.br;

mafcosanierico@uberiandla.mg.gov.br; monlca@ipremu.mg.gov.br; CC; AilexAibert Rodrigues - l«IPSailex.aibeil@previdencia.gov.br;

Envio; 22/0 1/20 14 17:47:22 Prezados,

Conformeconversado por telefone. Informamosque em atençSo ès solicitaçõesenviadas para enc|uadramento das aplicações,encaminhamosvia postal o Parecer em anexo, e estamos aguardando a seguinte documentação: No que diz respeito ao fundo CNPJ 16.543.270/0001-89 SÃO DOIvlINGOS R ItVlOBIUÂRIO- Fli, deveser enviado documento da administradora dofundo (ata de assembléia,etc)que comprove que o mesmo está em fase de constituiçãoou que suas atividades foram iniciadas dentro do prazode 120dias; Sobreo fundo CNPJ 14.655.180/0001-54 FMO SCULPTOR Fl RF PREVIDENCtARIO, deve ser enviado o extrato comprobatórío do depósito do resgate solicitado, que comproveo enquadramento ao limiteda Resolução.

Atenciosamente, Keiriier Pinheiro

Coordenação de Investimentos MPS/SPPS/DRPSP/CGAa

6 1 202 1-5776

/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamenco@uberlandia.mg.gov.br.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/Caixa de Entrada/Enquadramentodas aplicações nos fundos SÃO DOMINGOS Fl IMOBiLIÂRIO - Fl! e FMD SCULPTOR Fl RF

PREVIDENCIÁRIO

No dia 22/01/2014, a Coordenação Geral de Auditoria Atuária Contabilidade e Investimentos - CGAAI do MPS encaminhou e-mail endereçado aos investigados GILMAR MACHADO, MARCOS BOTELHO, MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO BARBOSA sobre documentação que deveria ser enviada pelo IPREMU para comprovar a regularidade das aplicações nos fundos SCULPTOR e SÃO

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ü r2s6

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. DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS j

DOMINGOS. Anexo ao e-mail foi encaminhado o Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS. cujos

trechos de interesse seguem logo abaixo:

Trata-se de pedido formulado pelo Superintendente do IPREMU, Senhor marcos Américo Botelho, no qual solicita do Ministério da Previdência Social- MPS que não considere como infringênda ao limite de 25% fixado no artigo 14 da Resolução n° 3.922/10 o desenquadramento apresentado pelos fundos de investimento CNPJ 14.655.180/0001-54 FMD SCULPTOR FI RF PREVIDENCIARIO, dassifícado no inciso IV do artigo 7" e CNPJ

16.543.270/0001-89 SÃO DOMINGOS ¥1 IMOBILIÁRIO - HI, classificado no inciso VI do

artigo 8°.

Assim, tendo em vista que não encontramos amparo legal para considerarmos os des enquadramentos como não violação aos limites fixados pela Resolução n" 3.922/10, não há como atender a solidtação do IPREMU, que deverá adotar as providêndas cabíveis necessárias para o enquadramento dos fundos.

Naquela época o IPREMU estava em processo de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e não possuía CPR válido desde o dia 20/01/2014 conforme consulta abaixo

realizada no site da Previdência Social:

CRPs emitidos para: Uberlândia

Decisão

Emissão Validade Cancelamento Observação

Judiciai

29/0 1/20 14 22:20:09	28/07/20 14	Não
24/07/20 13 15:2 1:2 1	20/0 1/20 14	Não

Fonte: httD://www 1.previdência.aov.br/sDS/aDP/crp/crplista.asp

O e-maii da Coordenação de Investimentos do MPS indicava que em relação ao fundo SÃO DOMINGOS deveria ser encaminhada pelo IPREMU documentação da administradora do fundo que comprovasse que o mesmo estava em fase de constituição ou que suas atividades haviam sido iniciadas dentro do prazo de 120 dias. Naquela data a Resolução 3922/2010 do CMN facultava, nos120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de inicio das atividades do fundo, que as aplicações dos RPPS's poderiam exceder 25% do patrimônio líquido do fundo investido, o que não era o caso da aplicação do IPREMU no fundo SÃO DOMINGOS conforme posicionado no Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, cujo trecho segue abaixo. Este fundo era administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS SA.

Assim, para que os desenquadrameutos não sejam considerados como infringênda ao limite de 25%, os fundos deveriam estar dentro do prazo de 120 dias de inído de suas atividades, conforme dispõe a norma do Conselho Monetário Nacional -CMN, o que não é o caso destes fundos que tiveram suas atividades inidadas há mais tempo.

Do mesmo modo, o e-mail da Coordenação de Investimentos apontava irregularidade no fundo SCULPTOR o que também seria impeditivo para emissão do CRP. O IPREMU deveria enviar extrato comprobatório do resgate que comprovasse o enquadramento à Resolução 3922/2010 do CMN. O fundo SCULPTOR também era administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS SA. Assim foi o Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS em relação ao fundo

SCULPTOR:

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

No caso do fundo CNPJ 14 .655.180/0001-54 HvíD SCIILPTOR Fí RF

PREVIDENCIARIO, o Superintendente alega que o desenquadramento ocorreu de forma passiva, pois resultou de alguns saques efetuados por outros cotistas, que reduziram o patrimônio líquido do fundo e que um eventual resgate dessas aplicações acarretaria realização de prejuízos financeiros, além de pagar taxa de saída de 30% caso opte por receber os recursos antes de 1440 dias, conforme regulamento do fundo.

Quanto ao fato de que se trata de desenquadramentos passivos, a Resolução do CMN não considera como infringência aos limites apenas os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos fimamceíros, o que não é o caso em questão.

Na época dos fatos a Resolução 3922/2010 do CMN previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo, 25% do patrimônio líquido do fundo investido. O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é o documento emitido pela Previdência Social que atesta a adequação do instituto aos requisitos exigidos por lei, habilitando o município a receber transferências voluntárias da União, celebrar contratos, acordos, convênios, realizar empréstimos e financiamentos com órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União e com instituições financeiras federais.

Na pesquisa realizada no site CADPREV da Previdência Social referente ao bimestre novembro/dezembro/2013 foi possível confirmar as irregularidades apontadas pela Coordenação Geral de Auditoria Atuária Contabilidade e Investimentos - CGAAI do MPS, sendo o fundo SCULPTOR com

40,18% do patrimônio líquido- PL e o fundo SÃO DOMINGOS com 58,68% do PL ambos em desacordo

com a Resolução 3922/2010.

Aplicação 030 Segmonio: Renda Fbia Tipo do Ativo: Fl Renda Fixa/Raferondados R = -Art.7*',lll.a

Data da Posição Atual:	3 1/12/^13
Instituição Financeira:	BRL TRUST	CNPJ d a fnstiluicão Financeira:	13466.793/0001-42
Fundo:	FMO SCULPTOR Fl RF PREV	CNPJ d o Fundo:	14.^.ieom)0 1-&4

Quantidado do Colas: Indico do Rofordnda:	6.813.9993000000 ihIA	ValorAtual da Cou:	1J)35.677718500ú	ValorletaJAtual:	7.057.107,25
PatrimOnioÜquIdodoFundo:	17,562.060.69

% do» Recursos do RPPS: 1,65% % do Patrimônio Liquido do fundo". 40.16 ^ Taxa de Performance: 10,00

Aplicação N*: OM Sogmoflto: Renda Vartâvel Tipo fto Athro: Fl tmobiiário -cotas negociadas em bolsa -ArL8*.VI Data da Posição Atual: 31/12/2013 Inslltuiçflo FInancotra: BRL TRUST CNPJ da Instituição Financeira: i3.4e6.793n»0l-42 Fundo: SAO OOXUNGOS Fll CNPJ do Funde: 16.543.270/000 1-8d QuanUdado do Cotas: 60.242,3495500000 Valor Aluai da Cota: 100.B51870OQO0 ValorTotal Atual: 6.075.553.61 Pairtmãnio Liquido do Fundo: 10.353.952,27 % dos Rocursos do RPPS: 1,42% % do PatrtmOolo Liquido de Fundo: 58.68 %

Fonte: http://cadDrev.Drevidencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/dldf/consultarDemonstratlvos.xhtml

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PR00rUBAD£

UBERLÂNDIA

IPHEMU UMA CID,ADE EDUCADORA

Ofido DIFIM/IPREMU - 007/2014 Uberlândia. 15 de Janeiro de 2014,

REF: ENQUADRAMENTO DO FUNDO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÜBERLANDIA - IPREMU. portador do CNPJ n® 22.224.976/0001-80. com endereço na Rua Bernardo Gufmarãea, 125, Centro, CEP38,40O-19S. Uberlândía/MG, representado por seu Superintendertte MARCOS AMÉRICO BOTELHO, vem pdr meio deste Oficio REQUERER esforços desta gestora a fim de enquadrar o Fundo FMD SCULPTOR F1 RF PREV, CNPJ -14.655.180/0001-54 ao qual O IPREMU é colista e esta sofrendo pedidos de esclarecimentos pelo Mirrlstérto da Previdência Social- MPS por tal irregularidade, sendo que, se não houver o enquadramento no prazo legal, o IPREMU nâo conseguirá ter regularizado o seu Certificadode Regularidade Previdenciária - CRF.

Atenciosamente,

Instituto de Prevl^nçiaaos Servidores Públicos doMunicípio de Uberlândia

Marcos Areièrico Botelho

Superintendente do IPREMU

A Gestora FMD Gestão de Recursos Ltda Fundo FMD SCULPTOR Fí RF PREV /ltem-09.1/Unalloc_16955_0_4026531840-Frag1»Carved-684822528.pdf

O ofício DIFIN/IPREMU - 007/2014, datado de 15/01/2014, deixa claro que os servidores do IPREMU já estavam cientes da irregularidade da aplicação no fundo SCULPTOR e por isso sofriam pedidos de explicações do Ministério da Previdência Social - MPS. Mas a preocupação do instituto seria com o a emissão do novo Certificado de Regularidade Previdenciãria - CRP pelo MPS eis que o atual teria vencimento em 20/01/2014 conforme jã demonstrado. Com relação ao aporte financeiro no fundo SCULPTCR é importante registrar, conforme relatório de Auditor Fiscal da Receita Federal que analisou as apreensões ocorridas no IPREMU, que a aplicação ocorreu em setembro/2013 sendo que o Comitê de investimentos rejeitou por não ser oportuna a aplicação. No entanto, na reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU, foi aprovado o investimento pelo Superintendente e Diretora Administrativo-Financeira em consonância com a Dl MATTEC CCNSULTCRIA FINANCEIRA que considerou uma boa opção de investimento. Note-se que o parecer do comitê de investimentos contrário à aplicação ocorreu em data anterior ao Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADC e, posteriormente a este decreto não houve mais manifestações contrárias às aplicações propostas pela consultoria Dl MATTEC.

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

;

pfiÊfçmiiwoe

UBERLÂNDIA

UMA CIDADE EDUCADORA

OFÍaO DtFIW/íPREMU - 013/2014 Uberlândia, 22 de janeiro de 2014

Reli Fundo FMD SCULPfOR Fl RF PREVÍDÊMCIARtO

O INSICFUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICfPtO DE UBERLÂNDIA-^ IPREMU, portador do CNPJ 22.224,976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Gurmaries, 125, Centro, CEP 38 .400-198,"Uberíârdia/MG, representado por seu

SuperintendentÊ MARCOS AMÉRICO BOTELHO,,, vem por meio deste ofício solicitar o resgate do Fundo FMD SCÜLPTOR Ft RF PREV, CNPJ - 14.655.180/0001-54 no valor de R$3.GOO.OOO,DO {três mllliões de reais) SEM PAGAMENTO DE PÊNALTI por-antecipação de

cotas.

~ Atenciosemente,

MARCQS3(aWERJ|3^^TELHO

Supernirendeifite ^ tPREMU

/ltem-09.1/Unalloc 16955. 0.-402653 1840-Frag 1»Carved-684806 144.pdf

No dia 0 IPREMU subscreve o ofício DIFIN/IPREMU - 0 13/20 14 solicitando o

resgate de R$ 3 milhões do fundo SCÜLPTOR "SEM PAGAMENTO DE PÊNALTI por antecipação das cotas", ou seja, sem penalidade pelo resgate antecipado uma vez que o regulamento do fundo SCÜLPTOR previa o pagamento da taxa de saída de 30% do valor do resgate no caso de antecipação

das cotas.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 29

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MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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PWFEIIWWM

UBERLÂNDIA

mmu UMA CIDADE EDUCADORA

OFÍCIO DIFIN/IPREMU -011/2014 Uberlândia, 22 de janeiro de 2014

Ref.: Fundo FMD SÇULPTOR Fl RF PREVIDEWCIARíO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA- IPREt ly, portador do CNPJ n® 22,224.976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Guimarães 125, Centro, CEP 38 .400-19S, Uberlândia/MG, representado por seu

Superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste ofício se

COMPROMETER a rfinvestir o recurso resgatado do Fundo FMD SÇULPTOR Fl RF PREV, CNPJ -14.655.180/0301-54 no valor de R$3.000.000,00(três milhões de reais) no prazo de

dez dias acontar da ^ata do pagamento do resgate.

Atenciosamente,

MARCi TELHO

Superintendente^

PREMU

/ltem-09.1/Unalloc_16955_0_4026531840-Frag1»Carved-684789760.pdf

Assim como forma de evitar o pagamento da taxa de saída previsto pelo regulamento do fundo, no mesmo dia 22/01/2014 o IPREMU redige o Ofício DIFIN/IPREMU - 011/2014 em que o se compromete a reinvestir o valor de R$ 3 milhões resgatado do fundo FMD SÇULPTOR no prazo de dez

dias.

A principio não pode ser vislumbrado motivo pelo qual o instituto resgataria os recursos aplicados, deixando de rentabilizar os valores durante o período do resgate, para logo em seguida no prazo de dez dias, reinvestir no mesmo fundo. Contudo tal artificio de solicitar o resgate antecipado sem o pagamento da taxa de salda juntamente com um oficio comprometendo-se a reinvestir o mesmo valor resgatado no prazo de dez dias seria uma forma de burlar a legislação, conseguindo o enquadramento do limite das aplicações impostas pela Resolução 3922/2010 do GMN e colocando fim nos impeditivos para obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 30

-23 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

WIESP • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

BRLã JRUST

in'vi£st-imiín:tos

Sao Paula/SP, 22 dÍB janeiro de 2G1-Í-,

Aas

Catiistasáo FiMBScuüpaxir Fundia de JinitastlirnientOi Eenda FüxaPrevCdendár^o

IRjefu: Processo de Consulita Foimiisl (Dispensa de cabiiraiiça de ta™ die saída paia pagamento de isi^lie parcialde cntas}

Presado Cotista.

Ifa qualidade de administrador do FMO Sculptor Ftindo de lovesttixienio Renda Fixa Previdenciário ("FMD Scnlptor" ou "EuaiSÍQ."), inscrito no CNiPJ/MF soh O n' 14.&S5.180/0OGI-54, do qual VSa.é cotista, a BRLTrust Oistribuldora de Títulos e Vaiores Mobiliirios SA ("Admlnistradora") vem submeter a V.Sa. a presente consulta format, a pedido do cotista Instituto de Uberlândia- tPREMU.

CONSIDERANDOQUE: (a) de acordo com o artigo 20 do Reguiamento, o resgate das cotas do Fundo pode ser scdlcitado a qualquer laromento, sendo pago no primeiro dia útil da data de conversão de

cotas.

(b} o parágrafo primeiro dlo reterido artigo 20' e^puia como data de conversão de cotas |[b.l| com cobrança de taxa de saida: o dia corrida subsequente ã adiidtaçãa de resgate; |[b.2]| sem cobrança de taxa de saída: o 1440^^ dia corrido subseqiaente ã sedlicíitação de rcsgste;

a taxa de safda cobradia nos termos do item acima é revertida ao Fundo, em beneUdo dos demais cotistas; (d} o cotista Instituto de Uberlândia. - iPRBMU ("lESEMy] Informou ã Administradora, em 22/01/2014, que ds^a realizar o resgate parcial das cotas de sua tltuiaridade, no valor de R$ 3.000.000,00 [tr& mlih&es de reais] em 23/01/2014 ("Resgate"], e deseja fazâ-lo dispensado do pagamento da taxa de saída referida no item "b" acima; (e) o cotista IFRENÍÜ solidtou à Administradora que realizasse a presente consulta forma! aos cotistas do Fundo, para que os mesmos se manifestassem acerca da dispensa da cobrança de taxa de salda para pagamento do Resgate.

Ante o exposto, formulamos a presente consulta para submeter a V5a. as seguintes deãiberaçSes:

(l) Dispensa da cobrança de taxa de saída para pagamento, em 23/01/2014, do

resgate pardal de cotas de titularidade do Instituto de Uberlândia - [PRGMfO, no valor de RS 31100.000,00 (três mObòes de reais]. /Item-13/IPREMU/AUDIT0RÍA RPPS/Auditoria 2016/AUDITORIA 2016/FUNDOS/Cadastro Cotlsta_SCULPTOR FIM/Consulta

Dispensa taxa de saída - BRL - 22.01.2014.pdf

Na tentativa de conseguir a dispensa da cobrança da taxa de saída a BRL TRUST, empresa administradora do fundo SCULPTOR, encaminhou carta aos cotistas, datada de 22/01/2014, para manifestarem sobre a dispensa do pagamento da taxa de saída em razão do resgate antecipado de cotas solicitadas no valor de R$ 3 milhões pelo IPREMU.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 31

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO

FMD SCULPTOR FUNDO DE INVECTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIQ

CNPJ/MF N® 14.65S.ia0/a001-S4

ATA QA CONSULTA AOS COTISTAS

ENVIADA EM 22 DE JANEIRO DE 20 14

DATA; Ao5 23 dâ janeiro de 2014, a BRL Trust Distribuidora Mobiliários S.A., sociedade dâvidament^ autorizada Mobiliários ("CVêI") a administrar fundos de investimento e mobiliários, com na ddade de São Paulo, Estado Iguatemi, n" ISI, 19" andar ("Administradora"), verificou referentes à Consulta aos Cotístas do FMD Sculptor Fundo de Fixe Prevídenciárfú ("Fundo*!, enviada em 22 da janeiro de 2014.

PERÍODO DE RECEBIMENTO DE VOTOS: Em razão

Consulta, foram considerados os votos recebidos pela juridtçQ.fundps-gibrltrugt.corTt.bf. ou através dc carta recebimento ao endereço da sede da Administradora, de 2013 a 23 de janeiro de 2013 às I4:00h5j conforme enviada aos cotístas.

INFORMAÇÕES SOBRE A CONSULTft! A Administradora, facuídadü p.revista no rcguiarnonlo do Fundo, formalizou Fundo, cnviddo em 22 dc Jwneiro de 2014 ("Consulta") (doe.

Foi expressamente informado na Consulta que, considerando desta, somente seria considerada aprovada a matéria mediar^te voto todos os cotistas do Fundo.

OBJETO QA_CQNSULTA: O objeto da consulta feita aos cotistas era a

(I) Dispensa da cobrança de tdxa de solda para pagamento, em 23/01/2014, do

resgate parcial de cotas de titularidade do Instituto de Ubertãndfa - no valor de R$ 3-000-000,00 (trcs milhões de reais);

(li) Autorização para que a Administradora tomo todos as

decorrentes da deliberação scbre o item "i" acima.

/ltem-09.1/Unalloc_16955_0_4026531840-Fragl »Carved-624029696.pdf

No entanto, a tentativa inicial de fundo previa que a dispensa da cobrança da taxa de saída só seria possível mediante voto favorável de todos os cotistas. Nesse sentido datada de 23 de janeiro de 2014, fundo SCULPTOR para dispensar a cobrança da taxa de salda do IPREMU, em razão do resgate parcial de cotas no valor de R$ 3 milhões.

resgate isento do pagamento da

MATEUS DO SUL/PR, todos investigados contrato com a empresa de consultoria financeira conforme apontado na Nota Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social/MF, constante dos autos.

(•20

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MESP• POLÍCIA FEDERAL

ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

SãoPaulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 r ^

ÍDQ U t8 dc Tltu'os e Valores pela Comissão de Valores

carteiras de valores

de São Paulo, na rua

os votos enviados Investimento Renda das características da /Vdmlnistradora no emall

registrada com aviso de

no período de 22 de janeiro previsto na Consulta utilizando-se da consulta aos cotistas do anexo).

as características fovorávd de

BRL . ou

i OÔÔU180

Os cotistas: Irxstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Munldplo de Assis - ASSIS PREV; Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Ro.ndonópoUs/MT; Fundo de F^evldencid do Município de Sao Mateus do Sul, Instituto de Previdência dos Servidores Pubikos do Município de Uberlândia >

IPREMU, e FUNDO	DE PREVIDÊNCIA	DO MUNICÍPIO	DE OEIRAS	DO	PARA,
manifestaram-se	pelo "sim", ou	seja, favoravelmente	à aprovação	dos	2 (dois)
itens submetidos na	Consulto Foonol (doe.	anexo).

O cotísto Instituto dc Prcvídcncid dos Servidores Públicos do Muniopío de Brodov.-sKi, não sc manifestou quanto à Consulta Formal.

RESULTADO FINAL DA CONSULTA: Considerando que, conforme informado na Consulta Forma! enviada no dia 22 de janeiro de 2014 e em razão de suas carocteristicas, somente seria considerada aprovada a matéria a ser deliberada mediante voto favorável de todos os cotistas do Fundo, o que não ocorreu, o resultado da Consulta foi NÃOAPROVAÇÃO da dispensa da cobrança dc taxa de saída para pagamento, em 23/01/2014, do resgate parcial do cotes de titularidade do Instituto dc Uboriôntíia - IPREMU, no valor dc RÇ 3.000.000,00 (três milhões de reais); restando prejudicado o item da (li) da Consulta Formal.

Sendo assim, a Administradora assina o presente instrumento em duas vias, de igual teor.

aprovação:

IPREMU,

Christiano OAB/SP - 291.028

S.A. Administradora BRL TRUST DrSTRIBUIDORA do FMD Sculptor ^undo pETÍTULOS de Investimento EyALOBES'MOBIUÃR105 Renda fixa Provêdcnciário

Sí*OCdil i>t Tí««l" «o*"" «

medidas necessárias, CWIOtrnv» .íf c,p>u3 • CNTJ!

Pitl,.li SfK'*TirMtTittana• OSotl T>Mí*r

6mf,	R$70,1<
Cí'í-iõ	M3J,n 29/DX/20144leoKir&do, fwje, emrrioonme
\T^	MM.H sabon. l.4í0.9M,«ntfaifeseO»imerí3S.

driblar a legislação não iria funcionar, eis que o regulamento do foi formulada a ata da consulta aos cotistas do fundo SCULPTOR, em que constou o resultado sobre consulta aos demais cotistas do

Note-se que na referida ata manifestaram-se favoravelmente ao

taxa de saída os RPPS's de ASSIS/SP, RONDONÓPOLIS/MT, SÃO

na Operação Encilhamento além de terem em comum Dl MATTEO CONSULTORIA, atual DMF ADVISERS, Técnica de 05/07/2017 emitida pela

O resultado final da consulta foi pela não aprovação da isenção da taxa de saída em razão da não manifestação do cotista do RPPS de BRODOWSKI/SP. A administradora do fundo relatou que somente seria considerada a isenção com a manifestação de todos os cotistas do fundo. Assim restava ao IPREMU efetuar o resgate das cotas com o pagamento da taxa de saída ou aguardar a adesão de outros investidores ao fundo SCULPTOR o que elevaria o patrimônio líquido - PL do fundo, a redução da participação percentual do IPREMU sobre o PL e o conseqüente enquadramento do investimento do IPREMU ao previsto na Resolução 3922/2010 do GMN, que na época previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo, 25% do patrimônio líquido do fundo investido.

SIGILOSO

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO

E foi assim que aconteceu. A pesquisa Mobiliários aponta que no dia 24 de janeiro de 2014 investidores totalizando o valor de R$ 10 milhões.

aplicou mais R$ 1,5 milhão.

Central de Sistemas COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Competenda;| 01/20U

Nome do Fundo: FLfNDODE INVESÍIMS/TO MULTIMFHCADO SOJU^OS CREOrTOPRIVADO Admlníaradan GílADL/AICCTVM S/A

Quota C^naçSo no Dia

Dia

0 1

	(RI)	(M)
02	1.035.7410815	0,00
03 0 1	1.0383930083	aoo
05
OS	1.C3S323S37	aoQ
07	1.036.3057273	aoo
03	1.036.9635391	0.00
05	1.Ü37.16303S2	aoo
10	1.037.8611227	aoo

11 12

13	1.038.5301828	0.00
14	1.0383129997	0,00
15	1.038.9575338	0.00
16	1.033.1382424	0.0 D
17	1.039.7414203	0.00

18 19

20	1.039,6753175	0.00
21	1.039.6389374	0,00
22	1.039.9767929	0.00
23	1.039.9840542	0.00
24	1.0403876298	10.000.000.00

25 26

27	1.04040S70G9	0,00
28	1.040.5534183	1.500.000.00
29	1.040.64 13939	0.00
30	1.040.5319792	0,00
31	1.040.2851007	0,00
Fonte:		.cvm.qov.br/swb/default.asp7sQ sístema=fundosreQ

Despertou a atenção conhecer quais efetuaram aportes em data bem coincidente com a que ainda restava pendente o enquadramento da

Posição mês a mês entre Í2/2013 e 02/2014 (S gestores e

(independente da série). Gestor/Alocador

;	Rpps Ml t.tunicípío De Rondonópolis Rpps fvlg ['ílunicípio De Uberlândia
i	Rpps Sp Municipio De Brodowski
1	Rpps Sp Município De Assis Rpps Pr Município De Sso Mateus Do Sul

jGenus Capital Group Gestão De Recursos Sa

-F

Rpps Mt r.tunicipio De Várzea Grande Rpps [>1g Município De Pouso Alegre-

Fonte: httDs://vvww.comdinheiro.com.br/FundoQuotistas008-14655 180000 154-20 13 120 1-20 14020 1-1-default-2-final r23%

ECRIMES FINANCEIROS realizada no site da CVM - Comissão de Valores

o fundo SCULPTOR recebeu aporte de outros dois E no dia 28/01/2014 recebeu novo investidor que

Envio de.Documentos | AtualizaçãoCadastral { SAC | Mapa deSistem.

3 J

Resgate no Dia Patnmfinio liquido (M) (WJ aoo 17.563.135,14 0.00 17.603.104,06

o.oo	17.573.011.aa
aoo	17.581.205.38
aoo	17.SS3.S61.44
aoo	17.587.247,31
0.00	17.599.084,83

aoo 17.610.430.13 0.00 17.606.747,34 0.00 17.6 17.676.75 0.00 17.620.74 1.04 0.00 17.630.969.17

0.00 17.629.848.26 0.00 17.629.23 1.36 0.00 17.634.96040 0.0D 17.635.083.53 O.OD 27.64 1.926.99

0.00 27.6424B6.gg 0,00 29.146.331.81 0.00 29.148.796.05 0,00 29.145.731.30 0,00 29,155.622.38

eram os novos cotistas do fundo SCULPTOR que

que o IPREMU pleiteava a emissão do CRP sendo

sua aplicação do fundo SCULPTOR à Resolução

1 fundas). CMPJ	buscado	14,655.180/0001-54
20 13/12	20 14/0 1	2014/02^^^1
Final CR$)	Final {R$)	Final
2.006.S 10,90	0,00	2.036.6 16,53
7,057.107,25	0,00	7,168.954,23
905.963,24	0,00	1,00 1.589,63
3.5 1 1.335,97	0,00	3.566.986,58
2.5 10.630,00	0,00	2,550.420,58
0,00	1.500.478,13	1.5 16.633,35
0,00	0,00	3.033,750,06
0,00	0,00	7.078.750,14

valor-O-asc-O

SIGILOSO

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MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANGEIROS^

O resultado da pesquisa acima demonstrado indica que os investimentos dos RPPS's de

VÁRZEA GRANDE/MT e POUSO ALEGRE/MG nos valores de aproximadamente R$ 3 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente, teriam ocorrido em fevereiro/2014. Tal fato é explicado, pois, naquela época em 2014 as informações dos RPPS's eram prestadas bimestralmente para o portal pesquisado, sendo que a consulta realizada no site da CVM não deixa dúvidas da data da aplicação dos R$ 10 milhões, ou seja, em 24/01/2014. Outro fato importante, confirmado na Nota Técnica

de 05/07/2017 emitida pela Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social/MF, é que os RPPS's de VÁRZEA GRANDE/MT e POUSO ALEGRE/MG tinham como empresa de consultoria financeira contratada a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA, além de serem investigadas na operação

em comento.

Já o terceiro investidor que aportou R$ 1,5 milhões no fundo SGULPTOR foi a empresa GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, gestora do Fundo FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B. Conforme já demonstrado nos autos o IPREMU era um dos investidores do fundo MONTE CARLO que por sua vez investiu no fundo SCULPTOR que por sua vez investiu nas empresas que RENATO DE MATTEO tinha participação direta ou indireta.

Empiesas com participação

de RENATO DE MATTEO

Fundo SCUIPTOR

Fundo IPREMU

MOMTE CARLO

E importante também informar que o nome GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS foi a alteração da razão social da VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, ou seja, são a mesma empresa. A VIX CAPITAL GESTÃO DE RECUROS foi uma das empresas concorrentes da licitação Carta Convite 03/2013 de UberIãndia/MG que restou consagrada a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA como vencedora e, após outras alterações da razão social passou a ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ,EXTERN0-3,CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 )

05/06/20 18 15:0 1:27 "CCÊBÊR" 10.172 .364/000 1-02 ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA

Na representação do diagrama abaixo é possível observar complexa rede de ligação societária entre RENATO DE MATTEO e sua esposa ARIANE REGINATTO, da época em que eram sócios da Dl MATTEO CONSULTORIA, com ALEXANDRO LUIS PIN e ALEXANDRE KLABIN. Tem-se aqui a provável influência de RENATO DE MATTEO junto à gestora GENUS CAPITAL para fazer o aporte no fundo SCULPTOR o que beneficiaria o instituto de previdência de UberIãndia/MG.

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r'235

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

a MATTEO CONSULTOWA FIMAWCEIRA LTEA VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

et-50ci3

ARIANE a;V\REODAMENDES SARTORJ REGIN^O - CPF 3lã5777C6Sl ^

lem conosoclo RENATO DE MATTEO WGlNAnO - CPF 220igSS3832

PF Oll7âÔ4979Ú

i&n cornos^

\ Xemccmosocio

ROYAtS PATRiMONIAL ADÍ4IN1STRACAO D^ENSSA. (A1 AHA^JENI S.Ji. (ATIVA) -CNPJ (MJ7SÍ68000147

FUT A S^T MANA

/ i

ton cano soco (em como sóao

DUaiA 1 WORLDINVESTlMEWrOS EPARTiaP 2GCBG728000117

tem cano sócio

ésoctods

DOUDLE EAGLE PARTiaPACOES S.V(ATIVA) -CNPJ\S219129000l4b

esocD úe

IDEASFEALeSTATEp.lPREENDn/ENTO5IM0Bp»^ra0SSA. (ATIVA)-CNPJ 193DCT40000t

CLEVERGREEN PARTI QPACKS :A (ATIVA)-CNPJ Z3St1OTE(X0120

socioae

lon como sócia alejUnqro LUIS tem cano sócio

ABSOLUTEVALUE ADVISEMS.A (ATIW - CNPJ 256W3570C)0180 ésocio (}e

Após citados aportes financeiros no fundo SCULPTOR a participação do IPREMU no patrimônio líquido do fundo passou de 40,18% para 24,33%, ou seja, houve o enquadramento à legislação vigente e o fim do impeditivo para obtenção do CRP referente ao fundo SCULPTOR. Participação do IPREMU no PL do fundo SCULPTOR no bimestre janeiro/fevereiro/2014:

ApllcaçlAN*: 012 Sogmenio: Rertda Fixa TIpodo Athro: Fl R^xla Flxa/Retereociados RF -ArL 7^.Hl.a

Data daPosIçãoAtud:	28/D2/2014
butAuiçio Flnáncatrs:	GRLTRUST	CNPJ da fetst/tidçSo Financeira:	13.466.793/0001-42
Fundo:	FMD SCULPTOR R RF PREV	OiPJ do Fundo:	143^.180/000 1-5 1

QuamldadodeCotas: Indico do RofbfSnela:	6^13.9003000000 IMA	Valor Atual da Cola:	1352,0020110000	ValorTelaJAtuaJ:	7.166354,23
Patilmânlo Liquido do Fundo:	29/488.532.60

%dosR8CU(BOsdeRPPS: 132% % do Patrimônio Liquido dó Fundo: 2433% Taxa do Performance:

Fonte: httD://ca(jDrev.prévldencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/diclf/consultarDemonstrativDS.xhtmi

Conforme até então narrado, o IPREMU teria resolvido o problema de desenquadramento do

fundo SCULPTOR para obtenção do CRP. Contudo ainda restava pendente a regularização do fundo

SÃO DOMINGOS conforme e-mail da Coordenação de Investimentos do MPS ainda em análise.

A consulta realizada no site CADPREV indicou que as aplicações do IPREMU (cerca de R$ 6 milhões) no fundo SÃO DOMINGOS, no bimestre novembro/dezembro/2013, não estavam em conformidade com a Resolução 3922/2010 do CMN, pois, representavam 58,68% do patrimônio líquido - PL do fundo, note-se que o PL do fundo era de aproximadamente R$ 10,3 milhões:

ApIteaçAoN"^ 034 Segmento: Renda Variável Tcpo da Ativo: Fl ImotRíárío - colas negociadas em tx>{sa - Ail ff*.VI Data da Posição Atuai: 31/12/2013 Instituição Ftnancaka; BRL TRUST CNPJ dafnstituiçâo Financalm: 13,486.793«00M2 Fundo: SAO DOMINGOS Fll CNPJ do Fundo: 16.543.270/000 1-89 Quantidade de Cotss: '60.242,3495500000 Valor Atuai da Cota: 100.S518700(K» VahK Total Atual: 6.075.553,51 Patrimônio Liquido do Fundo: 10353.95237 % dos Recursos do RPPS: 1,42% % do Patrimônio Liquido do Fundo: % Fonte: httD://cadDrev.previdencia.aov.br/Ca(jDrev/faces/paaes/mo[julos/di(jf/consultarDemonstrativos.xhtml

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Num. 170114523 - Pág. 35

<"•236

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS i

UB^LANDIA

üw CIDADEEDUCADORA

OFÍCIO DIFMiPREMU HH0^014 Ubeílântfla, 21 janeiro de 2014

fief.: de - Fundo Hl siío DOMiHãOS

Emresposta ao Ministério da PrewldèntíaSoefai- MPS, soilcitamos resgate imediato npvalpf de RS Í.50Ó,0QO,00 (Três milhões e quinhentos mif reais] do Fii SÃO DOMItlGOS, CWPJ: l&.543.270/(HlftL-âai para que{M>s$a>mos entraremconformidade com a Résoiuçío 3.9'22/lâlÚ e pera i^Ué SQ|a dado prosseguimento ao processo de liberação de nosso

CertUlcado de RegularEdede PravidetiClâris-CRP;

Segue nossos dadas ba ncários;

Banco; 34 1 - ITAU

Agênclar D14S C/O. 28212-2

Atenciosamente,

e^fiflOE: D£ ANtSRAOE Diíítora Adiíítoijlincelrai do IPREMU

CNP3;

.JM: Otó^ees-B /ltem-13/IPREMU/FUND0S INVESTIMENTOS/Cadastro Cotjsta_SAO DOMINGOS FII/IPREMU - RESGATE SAO DOMINGOS Fll.pdf

Então o IPREMU encaminha o Ofício DIFIN/IP_REI\/IU-010/2014, datado de 21/01/2014, solicitando o resgate imediato de R$ 3,5 milhões do fundo SÃO DOMINGOS na tentativa de enquadrar a aplicação à Resolução 3922/2010 do CMN e conseguir a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. Note-se que o ofício fora recebido pela gestora do fundo GENUS CAPITAL GROUP GETÁO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 10.172 .364/0001-02, que também era a gestora do fundo

MONTE CARLO.

SIGILOSO

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

rncFEmjRADE

UBERLÂNDIA

IPREMU UMA CIDADE EDUCADORA

OFÍCIO DIFIN/IPREMU - 012/2014 Uberlândia, 22 de janeiro de 2014

Ref.: Fundo SÃO DOMINGOS Fli

O INSTITUTO DE PREVEDÊNCtA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREWI J, portador do CNPJ n® 22.224.976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, 125, Centro, CEP 38.400^198, Uberlândía/MlG, representado por seu Superintendente MA ítCOS AMÉRICO BOTEIHO, vem por meio deste ofício se COMPROMETER a rí investir o recurso resgatado do SÃO DOMINGOS Fli - CNPJ: 16.543,270/0001-89, to valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) no prazo de dez dias a contar da data do pagamento do resgate.

Atenciosamente,

MARi iTELHO

Superii REMÜ

/ltem-09.1/Unalloc 16955_0_4026531840-Fragl »Carved-597 192704.pdf

No dia 22/01/2014 o IPREMU expede o oficio DiFIN/IPREMU-012/2014, no qual se compromete a reinvestir, no prazo de dez dias, o mesmo valor de R$ 3,5 milhões, no mesmo fundo SÃO DOMINGOS. A intenção seria de burlar a legislação, conseguindo o enquadramento do limite das aplicações impostas pela Resolução 3922/2010 do GMN e colocando fim nos impeditivos para obtenção do GRP - Certificado de Regularidade Previdenclária. O primeiro fator observado é que a simples expedição de ofícios solicitando o resgate e firmando o compromisso em reinvestir no mesmo fundo não seria suficiente para o enquadramento do fundo, pois, em valores aproximados, o resgate de R$ 3,5 milhões reduziria o PL do fundo para R$ 6,85 milhões, restando o saldo do IPREMU de R$ 2,57 milhões e a participação no patrimônio liquido do fundo ainda seria de 37,58%, restando ainda conseguir outros investidores que, ao aportar recursos no fundo aumentaria o seu patrimônio líquido e reduziria a participação percentual do instituo de Uberlândia.

A outra possibilidade cogitada para enquadramento do fundo à Resolução 3922/2010, conforme próximo arquivo abaixo, seria através de negociação no mercado secundário, ou seja, o IPREMU negociaria a venda de parte das cotas do fundo SÃO DOMINGOS com o FUNDO DE INVESTIMENTO

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RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B, representado pela gestora VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, na pessoa de ALEXANDRE KLABIN.

CONTRATO DE COMPRA. E VENDA DE COTAS DÓ SÃO DÕMINGÓS - FUNDO DE

BNVESTtiMENTO IMOSIUÁRIO - Fll

(a) Como VENDEDOR, INSTnvrO Oi PRÍVJDINCIA dos servidores PU&LKOS 00 município dê UBERLANEMA - IPROílU, Irracrêlo no CNPJ/MF sob n®. 22.224.STÊfÜÜOt-fiD, repraseniiado tjci prasante por Marcos Américo Botolho, inscrita no CFFinWF sob n". gi22.os7.ii5-53,com secfe m dd&çíe de Uberièndla/MO, na Rge Bemaido Guimarães, 125 - Centra - Uberlândia - MG. dotafuanla dssígraxSo "VENDEDOR". (b) Como COMPRADOR,

FUNDO oe ONVe^MENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSnTTTUCIONAL IMA-B, fundo de inveslintento renda tb(.a cQnslitufdo sob a fonme de i:»onde(^^iniO' aberto, Insaio Kio CNPJ/MF n* 1G.153.GG6/0001-11. representado no presente por bub Gestora VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, com seúld na Capifâl do Estado do Rio da Janeira, com endereço camencial na Av. Atauifo d© Paiva, 245. 3^ andai, C€P 2344í)-032 TCOMPRADORl,

(i> CONSIDERANDO QUE o VENDEDOR é legdímo prt^rietárfo de

60.242.3íJa55 {Sessenta LIÍL duzentos e quarenta e dois ialeiros e trcZdnUK e quanurta c nove nnil, rãnrquBnta e cinoo ca-jiléslmos da mllésamos) cotes Iníegrallzadas, livre e deeembarai;^d.as de qualquer õnsis,

de emissão da SÃO' DOMINGOS - PUNDO DE INVESTIMENTO

imobiliário • Fll, «niscrlto no CNPJ/MF sob o n" 16,543,27M)0O1:-SS o admlnlBtiadlQ pelaBRL Tasat Distiílbuldcra de Tfiulcs e Valores Mobiliárloo S.A.., com sede na Capital da Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151 - 19° andar, iínscflt.a ma CNPJ/MF sob o n." 13.406,TSanOWI42 {"BFtL TRUST'): (li). CONSIDERANDO QUE a ^/ENDEDQR deseía vender t> Iransfcrir ão COMPRADOR, que, por sua vez, deseja dela adquirir 35.508.9632Q7{Trinta a Sele mil. qulnhentoe e otlo inteífn.e e novecentos e sescento e trS$ mil, duzentos e sotc iniliúnésimos)cotas dioSÃO DOMINGOS FUNDO' DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll, eom ludô O que as niesmas representam! CQüOlasSÃO DOMINGOS Ri").

RESOLVEM as p®(les flrmar o presente 'Contraio de Compra e Vonda do Gcdâs do SSo Ooniíi^os Fundo de Inveslímento Imobilládo • Flf fConlrslo']!, que s« regerá de atrcfdo com as seguintes cIbusuIbb g rxHidiçães:

DA COMPRA E VÊNBA D'AS GOTAB

PN.

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

11 O VENCEDOR, naste ato a na malharforma da diraito, em canálerimevofiâweíl c «rrelri^ãvDl, se obriga ã cedfir e Irarffifcrir 36.50fi,9ei32(>7 fTiiíaífl c Scás rníl,, quinhcmoi e

(lilin cnícÍEVix i;nnvecisiUis u fi Ltêk mH., dtixeiulixj.« sétê:eríIicmiraltiKiN] COtas flUlssoritSS e ihlagraBzadas do São Donaiagoa Fll ao COMPRADOR qua as adquirirá, de pteno direito, itieíliarrt» pagamento tfo preço deacrito na cÜáUHíiia 2.1 InfraL 11, DÍJ PREÇO 2.1 As partas concordam que o preço certo a ajuslado pela compra a venda das 36i..14JS,?SilQa'7 (Tiiinla e Seis mil, qiusliãnftiç e oito inlíÍTíw «jicrAsçejifcns ^ sessícilai«ífês mit, diiztiitoi fc itetc niilàüiidsIníjQí;) çotas dü São Dctningas Fito da RS 3.700.flD0"® (Trèa milhces é SEteceníos reais] a sErpago êm 23dB Janeinâ-dõ 2014.

ifi.	DAS DECLARAÇÕES EOBRECAÇÔES DO VEf^DEOOR
3.1	O VENDEDOR declara e garante ao COMPRADOR q«ae é legjtimççtfopfletéíiio
das Cotas	do São DominigES Fll, as quais ancontrariiHsa' subscrilas, linte^albradás,
Tivres	e desembaraçadas de cjvaíQuier ejílgêncla, dOvida, divida, encargo, arresld,
caução,	ônus ou graiveme.
3.2.	As Partea tóandp à (ornnaiizgçêü da cessão e trangíenôncla daa Ouolas Silo
Domingas	Fll comptometem-Eei a prádicar todo e qualquer ato neoassário, bem oomq
fornecer	todos e quáisquetf oülres deciíffleailes que s^ãtn nacessáriós para doncluif
aaásfatodBmenta	a Si^enda e (ranaferênc^a da prepriadade das Quotas São Domirkgas
Fll alam	de cumprir todas as demais obrigações dispostos no presente Contrato.
IV.DiâPQãiÇâES	OERAÜâ
4-1	Q iSfiftsenJG Ccnlmto fi eslçbradn cnr caráter irrevogável e irfctratàvGi c suas
dispasiçõ^	obngam as partes oontratonias e eventuais herdeiros e suoessoras a
qualquer	Utolo.
4.2	O prasente Ccnlrato e quaisquer direitos e/ou obrigaçâas nela contidos
poderão	ser tolaí cní: policialmente caldos ou líslsfEridos a fercEÍros, madiante
gng^iiíçleda	OUtt» parte.
4.3	A não exigência imetílatoi, per quarquer uma das pârtes, em nafação ao
cumprlmatilo	da quaiqqeí dos compr&mlBsoa íacipracoa aqwl avançados, coissílltÉr-ser
á em	raera libefalidade da parle que assim proceder, não podendo do íonria algarma
ser	caracterizado ccmo novaçSo ou precedente invocával peto outra paite para obmar
o	cumprimento dó suas obrigações.
4.4	Na hipátesa de qualquer das obrigações tõmar^se t^uto, o presente Contrato
será	inte^almeola cumprido oom ralação a todas as demols oUrigaçõus nãõ olíngidás
paia	referida rufdada.
4.5	O Contrato poderá aer alterado someole com o comum acordo das partas a
mediante	a cefefiraçãQ da instrumento escatto.
4.6	As partês elegem o foro Cerairal da Cidade de Sio Ftoofo, Capital para dirimir
qualquer	d^tda oucontrovéraia oriunda dasla Instrumento, com exdusáç da rp^lquar
outro,	por mala privilegiaidò qua Seja ou sa tome.

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

E, por estarem assim justas e cantrataxfas, as psrtes fimam o psesanla fnstrumentú cm 03 (tnãs) vias de teor, para um sú efeito, jurrtsjmenta oom as duas testarnunhas abaixo, a tudo prasantas.

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 201'1 Como VÊWDEDOR;

INi^mWtreig-líl^iDENCÍA DOS 'jSatj^llCfPtO DE UBERLÂNDIA -IPI

Como COMPRADOR:

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO

INSTiniCljDNAL liMA.B RepresentadQ pra sua Gestora ViX CAPITAL. GESTÃO DE RECU RSOS LTDA

Testemunhas:

Nofflé;	Nwte;
RG:	RG:
CPF;	CPFí

2< Ema lí TCíTA! VllSll UHES

íjtt. ia firiíiiiitrsv t!Mriuui'U lil:^ SuÉPSSyiLtlAÇltól

UndiE;^ fti íiftllunfi a fãrwj i jtUltL t qaal

cw 1 íiJclo itqúvtój • íi JaaiãD4 df 2('ÍÍ^T' '' Pdgraj d4'v4[ditó;fl I

Fina-, tuima

EIEt latat...... laTTjStI rSMHs "SISSS

IIMIIL

/ltem-09.1/Unalloc 16955 .0..4026531840-Frag1 »Carved-5407580 16.pdf

O contrato de compra e venda de cotas do fundo SÃO DOMINGOS, datado de 23/01/2014, firmado entre o vendedor IPREMU e o comprador FUNDO MONTE CARLO, este representado pela gestora VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, cuja assinatura no contrato foi de ALEXANDRE KLABIN conforme firma reconhecida pelo cartório, indica que essa seria a tentativa de reduzir a

participação percentual do IPREMU sobre o patrimônio líquido do fundo SÃO DOMINGOS. Nesse caso a

transação seria suficiente para enquadrar a aplicação, pois, em valores aproximados, o PL do fundo permaneceria inalterado em R$ 10,35 milhões, o saldo do IPREMU ficaria R$ 2,37 milhões e a participação percentual representaria 22,94%.

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Z V#

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Conforme já Informado a empresa VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, foi uma das empresas concorrentes da licitação Carta Convite 03/2013 de

Uberlândia/MG que restou consagrada a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA como vencedora bem como teve alterada a razão social para GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS. Note-se que não fora preenchido o CNPJ da gestora VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA no contrato firmado, isso porque na data da celebração do contrato a razão social da empresa já teria alterado para GENUS CAPITAL.

Também, como já acima demonstrado no diagrama, foi possível observar complexa rede de ligação societária entre RENATO DE MATTEO e sua esposa ARIANE REGINATTO da época em que eram sócios da Dl MATTEO CONSULTORIA, com ALEXANDRO LUIS PIN e ALEXANDRE KLABIN. Tem-se novamente a provável influência de RENATO DE MATTEO junto á gestora GENUS CAPITAL para fazer o aporte no fundo SÃO DOMINGOS o que beneficiaria o instituto de previdência de

UberIãndia/MG.

Contudo as pesquisas indicam que o contrato de compra e venda celebrado entre o IPREMU e o fundo MONTE CARLO, inicialmente não foi cumprido, pois, a consulta ao DAIR demonstra que não houve a redução das cotas, em tese negociadas, bem como ocorreu a elevação do patrimônio líquido do fundo, que significa que houve aportes financeiros de outros investidores. O patrimônio líquido do fundo aumentou de R$ 10,3 milhões para R$ 25,23 milhões, conforme consulta DAIR do bimestre janeiro/fevereiro/2014:

ApllcaçfioN*: 042 Segmtnto: Renda Vorlàvsí Tipo de Ativo: Fi linobViáilo• colas negociadas em br3l8a - Ari. 8". VI Data da Posição A(ual: 29/02/2014 ínsUtuIçflo Financeira: BRL TRUST CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/000 1-42 Funda: SAO DOMINGOS Fll CNPJ do Fundo: 16.543.270/000 1-99 Quantidade de Cotas: 60.141.5057360000 Valor Atual da Cota: 101.9705130000 Valor Total Atual: 6.132.660,19 Patrlmdnio Uquldo do Fundo: 25.232.119.33 S dos Recursos do RPP& 1,39 % % do Patrlmãnio Líquido do Fundo: 24,30%

Fonte: http://cadprev.Drevidencia.QOv.br/CadDrev/faces/paaes/modulos/didf/consultarD0monstrativos.xhtnnl

Não foi possível pesquisar as datas dos aportes realizados no fundo SÃO DOMINGOS uma vez que fundos imobiliários não são obrigados a informar mensalmente as captações e resgates diários ocorridos no fundo, assim os informativos mensais não foram disponibilizados para consulta no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Já a consulta ao portal Comdinheiro indica que os RPPS's de

VÃRZEA GRANDE/MG, POUSO ALEGRE/MG e SÃO MATEUS DO SUL/PR, todos investigados na

operação e em comum a empresa contratada Dl MATTEO CONSULTORIA, realizaram aportes no fundo

SÃO DOMINGOS totalizando aproximadamente R$ 11 milhões, elevando o PL para R$ 21,35 milhões e

reduzindo a participação percentual do IPREMU para 28,45%, o que ainda não enquadrava a aplicação.

Então foi utilizado pelo IPREMU o artifício de efetuar o resgate antecipado e reaplicar logo em seguida os valores resgatados para ocorrer enquadramento da aplicação á Resolução 3922/2010 e por fim ao empecilho para emissão do CRP. Conforme extraído do relatório de Auditor Fiscal da Receita Federal que analisou as apreensões feitas no IPREMU, equipe 54, no dia 24/01/2014 o instituto autorizou o resgate no fundo SÃO DOMINGOS de R$ 3.701.707,30, alegando necessidade de enquadramento ao artigo 14 da Resolução n° 3922/2010 e no dia 07/02/2014 autorizou a aplicação de R$ 3.701.707,30, mesmo valor resgatado, sob alegação de que foram feitos novos aportes no citado

fundo.

Observa-se também novo aporte de aproximadamente R$ 3,7 milhões no fundo SAQ DOMINGOS desta vez realizado pela gestora GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECUSOS SA, mesmo valor aproximado da transação do IPREMU, talvez com intenção de não chamar a atenção dos órgãos de controle uma vez que logo após conseguir o CRP o IPREMU teria outra novamente desenquadrada a aplicação no fundo SÃO DOMINGOS.

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Gestores/alocadores compradores de SÃO DOMINGOS - FUNDODEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

Digite nonte ou cnpj do fundo: 1S.543.270/000 1-S9 ; •»' iitiJI!ife !iiro! Posição mês a mês entre I2/2Q13 a 05/2014 (7 gestores e 1 fundos). CNPJbuscado 16.543.270/0001-89 /independente da série).

	Gestor/Alocador	20 13/12	20 14/O 1		20 14/02	20 14/03		20 14/04	20 14/05
		Hnal (R$)	Final	(R$)	Final (R$)	Hnal	CR$)	Final (R$)	Hnal	(R$)
	Rpps Mt Município De Rondonópolis									a,aoJ
		3.025.556,10		0,00	3.059.1 15,39		0,00	3.087.237,42
1	í^ppsMg Município De Ubertândia									0,00 '
		6.075.553,6 1		0,00	6.132,650,19		0,00	6.199.036,90
_
'	Rpps Sc Mumcípio Oe Ria Megrinho	1.252.842,44		0,00	1.266.739,0 1		0,00	1.278.384,19		0,00 1
í^pps Mt Município De Várzea Grande 0,00 0,00 3.0 15.7 12,47 0,00 3.043.435,50 0,001

1 Rpps Mg Município De Pouso Alegre 0,00

0,00 6.034.249,7 1 0,00 6.089.72 1,75 0,00!

j Rpps Pr Município De São Mateus Do Sut

0,00 0,00 2.000.804,62 0,00 2.0 19.197,75 0,00 '< + ' Genus Capitai Group Gestão De Recursos Ss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,769.606,53

Fonte: https://www.comdinhelro.com.br/FundoQuotlstas008-16543270000189-20130801-20140501-1-default-2-flnal valor-O-asc-0

Por fim, após somados todos os aportes realizados, o PL do fundo foi para aproximadamente R$ 25,2 milhões, a participação do IPREMU no patrimônio liquido do fundo passou de 58,68% para 24,30%, houve o enquadramento à legislação vigente e o fim do impeditivo para obtenção do CRP. No dia 29/01/2014 o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP do IPREMU foi renovado.

Diante de todo o exposto neste subitem logo abaixo serão apresentados alguns e-mails que indicam que o IPREMU fazia as aplicações em descordo com a Resolução 3922/2010 do CMN cientes do auxílio da consultoria Dl MATTEO para justificativas e respostas que deveriam ser prestadas ao

Ministério da Previdência Social:

Assunto; IRREGULARIDADE CRP

De: Mônica monlca@ipremu.mg.gov.br Para: Bruno Dimatteo Consultoria bruno@dimatteoconsultoria.com; Cinthia Di Matteo cinthia@dimatteoconsultoria.com: Patrícia Di Malteo patricia@dinnatteoconsultoria.com; CC: Marcos Américo Particular americoboteiho@hotmail.com;

Envio; 27/06/20 13 1 1:45:10

Bruno, conforme solicitado segue os irregularidades do CRPquanto ao DAIR. Favor me posicionar a respeito, sobre a forma de justificath/a junto ao MPS.

Mônica Silva Resende de Andrade Diretora Administrativa Financeira do IPREMU

Tel: (0xx34) 3239 6713 /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmaíl (americobotelho)/Caixa de Entrada/IRREGULARIDADE CRP

Assunto: Desenquadramentos DAIR De: Mfinicamonica@ipremu.mg.gov.br Para: Patrícia DMFADVISERS patricia@dmfadvlsets.com; Renato DMFADVISERS renato@dmfadvisers.com; iviarcosAmérico Particular americobotelho@hotmail.com; 00: Marcos Américo Sup. Ipremu marcosamerico@uberlandia.mg.gov.br; Envio: 26/09/20 14 10:04:32 Patrícia, bom dia!

Segue nosso DAIR do bimestre Julhio/Agosto de 2014 com mais 2 fundos desenquadrados (LAVORO SÊNIORe HUMAITA FIA] preciso do suporte da consultoria paro resolvermos essas pendências. Fico no aguardo para procedermos as retificações do DAIR.

Mônica S. Resende de Andrade Diretora Adm. Financeira do iPREMU Tel: (34)3239-6713 /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@uberlandia.mg.gov.br.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/Caixa de Entrada/Desenquadramentos DAIR

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Assunto: ENC: DAIR MARCO/ABRIL 20 13 RETIFICADO

De: Marcos Ipremu marcosameríco@uberlandia.mg.gov.br Para; Renato OiMatteo (renato@dimaUeoconsultoria.com) renato@dimalteoconsultoria com"

Envio: 04/09/20 13 1 1:44:59 Bom dia Amigo Renato, Favordar uma prioridade neste assunto pra mim,temos urgência e prazo para atender o MPS. Abs, Marcos Américo

De: Mônlca[mailto:monica@ipremu.mg.gov.br] Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2013 10:50 Para: Cinthia Di Matteo; Patrícia Oi Matteo; Renato Di Matteo;Marcos /Vmerico Sup. Ipremu

Assunto: DAIR MARCO/ABRIL2013 RETIRCADO

Cinthia^ conforme consversamos sobre a retificação do DAiR de Março/Abril2013 sobre o i/erorrcr, segue em anexo para sua verificação.

Posso encaminha-lo ao MPAS?

Valeressaltar que preciso de toda a documentação vinda da FocoDTVM explicandotoda a operação e assinada por eles comprovando toda a movimentação hoje ainda, pois preciso enviar ao Auditor toda a documentação amanhã dia 05/09/2013.

Mônica Silva Resende de Andrade Diretora Administrativa Financeira do IPREMU Tel: (Oxx34)3239 6713 /ltem-13/Documents/Arqulvos do Outlook/marcosamerico@uberlandla.mg.gov.br (1).pst»lniclo do arquivo de dados do

Outiook/ltens Enviados/ENC: DAIR MARCO/ABRIL 20 13 RETIFICADO

4.4 - Patrimônio: Certidão do cartório do 2° Registro de Imóveis de Uberlândia, matrícula 88.648, datada de 18 de agosto de 2014, de um terreno situado no Loteamento Jockey Camping I, na Avenida Quarto de Milha, designado por Chácara n° 06 da quadra n° 02 em Uberlândia/MG.

pg Ofídnrifi Registro de Imóveis

UVR0 2 -	REGISTRO	GERAL
MATRiCUlA	-	FICHA -
88.648		01

I M 6 V E I. - Um terreno situado neste município, no Loteamento Jockey Camping I, na Avenida Quarto de Milha, designado por Chácara n.® 06 da quadra n.® 02, medindo cinqüenta (50,00) metros de frente e aos fundos, por cem (100,00) metros de extensão dos lados, com a área de 5.000,00m*; confrontando pela frente com a Avenida Quarto de Milha, pelo lado direito com a chácara n.® 05, pelo lado esquerdo com a chácara n.° 07, e aos fundos

com área verde.

PROPRIETÁRIA -	EMPREENDIMEHTOS nesta cidade, CGC 16.355.247/000 1-00.	AGROPECUÁRIOS	AMERICANA	LTDA.,	com	sede
REGISTRO ANTERIOR -		Matricula n.° 29 .20 1, livro 02 deste Oficio.

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DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

R-a-8a.6da-ia/0e/2O 14- PROT. JOSÉ GUIMARÃES DE FREITAS, 488.624.446-72, residente

Dei	F&voro 04654692919-DBTRAN-DF,	n.*	187;
cidade, maiores,		na Rua Goiás	representados

Teixeira,	CPF	888.573.106-63,
2'	Ofício do Notao AMÉRICO BOTELHO, administrador	local,
922.087.1 16-53 e	o/ta. 05137S4B316-DBTRAN-MG,	DALILA

regime da comunhão parcial cidade, na Rua Antenor VENDA, lavrada no Cartório

em 09 de julho de compradores adquirem o Emol.: ^5721,91,^ Reclvil: /Item-IS/IPREMU/Registro de imóveis Marcos.pdf

Indica patrimônio adquirido por MARCOS AMÉRICO superintendente do IPREMU. Verifica-se fiscal e bancário para saber se sua capacidade financeira é compatível com a evolução patrimonial.

4.5 - Conta bancária de MARLENE AMÉRICO DE SOUZA, mãe de MARCOS BOTELHO.

CAIXAS EÍ.FTR.CNIC03 SANTANKR

OFraSITO PRATICO

0.'/Ü7;'2015 i 3:25: .il 5 OA í A CDIÍlAB 1i.: Ü7./0X/2ÍÍ 16 local: 033,24141 - flV AP PiTMA iPANSACAO: üeíllôao TLÜHiflilL.;

MARLLNF AiíRlCO K SÜU.AI BAlfCü: 033 AíiLífClA: 4747 CílNTA: 01-033928-6

(ÍPOCIIO	N.CNVtLOPÊ IRWiSACAO	VAl_Ofí
iíINUriRi)	iri202868t1 Ogpií.Miii (io (iia 07/0?.''20l6	62363D

iOIAI, OüC íiLI-USIíOS:

A hTFÍJVACAO iXi IfomACAD fiCA CÜNOICIÜNAÜA A COífERFNiJIA 005 DORUMEriIOS E VALORES CÜRFÜI1.HC iNSlRUCilEC DE (JSD COtíTIOAS «0 DO ENVEijPE. AS DPEÍIACÜES REALIZADAS APOS O HORÁRIO BANCARIO, EIHAIS OE SEMANA E FERIADOS, SERÃO PROCESSADAS ATE O ElítóL DO PfiOXIHÜ DIA UTIL

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MESP- POLÍCIA FEDERAL

CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

305.988-04/0Ô/20í4.	TRAHSHITENTBa -	PRMICISCO
professor,	CKB 03005820a70-DBTHAN-MQ, e dootlcillado nesta cidade, na Avenida Clpriano	CPP
DORBNA ARAÚJO DE FREITAS,	nutricionista,	CNH
CPF 0 10.77 1.73 1-05,	residente c	doraicillada nesta

n.* S64, ap. 200; ainboa Draollelros, eoltoiroa,

por sua procuradora Maria Geralda Coutixilio

conforme proouraçio lavrada no Cartório do livro 578 P, fl. 184. ADQUIRBMTSS - MARCOS

de empresas, Cl H-6.836.007-flflP-MO, CPP MARTINS DR MIRANDA AMÉRICO, «BtUdanta, CNH CPF 070.126.656-29, braBileizOB, casados BOfa O

da bena, residentes e domiciliados nesta Rangel n." 27S. escritura PÚBLICA DE compra E

do 2" Ofício do Notas local, livro 1.244H, fl . 2014. VALOR - R$70.000,00. Aendo que os outorgados imóvel objeto desta matricula em partes Iguais.

R543,31, TFJ. s R$294,88, Total: R$1.060,10. EAZ,

BOTELHO durante o período em que era a necessidade de acesso aos dados protegidos pelos sigilos terceiros: Depósitos em dinheiro realizados para favorecida

CAIXAS El irlRmlOlK iSANTANDEf!

DEraSIÍü PRAIECD

25,'0.S/2Õ16 17:20:12 |)ATA COOÍAftli ;2O/0â/?íl!l) i.ItCAL: 033.3342 - IfõERLANDIA JfíANSAC/iÜ; 0628601 lEJíMlííAL: 001101/0

00KíjJ53

MARLEílE AMÉRICO ÜE SÜD7A

OANCD: B33 ACENCJA: 4747 CüNlA: 01-039920-5

1.508,00 1.500,80

OEÍ'ÜSfIO	N.ENVELOPE	rp.AtfôACAO
DÍNilLIHD	1112028712 Oepasll-o üii ília	6286.01 2570872016
IDIAL	OÜS OEPÚSIICIS:

VAL®

1.60a.08 1.800,00

1 EFETIVACAÜ fJA iRAKSACAO PICA Cft'lDlC[01tAl)A \ CONFERÊNCIA DK DOCUXENIOS E VALORES lONFDRME INSIRlJiSOES DE Ul-D CONIIDAS NO VFRSiJ 'TERSO )0 eiVELOPE,

IS ORiRACOES REALIZADAS APOS 0 llüRARIO BAiíCAlíKJ, TNAíS OE SEMANA £ FEfUAílÜS, SERÃO PROCESSADAS |

ATE O FINAL 00 PfiOXIHü DIA UTIL

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 44

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

OfllKíiS ELETRÔNICOS SOMTANDFR

LfPOSITO PRATICO

03/1Í/20IÜ 19:51:43 flATft COfITAOIL:04/11/2015 LOCAL; 033.0057 - UBERLÂNDIA TRANSACAO; 0G25T40 TEROlNfiL:

(LEME AMÉRICO OL" SÜU/A EiANCO: 0:-;3 AGÊICIA: 4747 CONTA: 0 1-039920-5

ceptisiro	N.ENVELOPE	TRANBACíCí
DINHEIRO	127452402	B2Í5740

Üepíiiilo do dia 03/11/2016 TOTAL DOS DEPOBllÜS:

ft EPETíVACAÜ Ufl IRAHSACfiü PICA CLÍlÜlCIUHAUA A CUNPERENCIA DOS IJITClJMhNII.IS H VAI.OlíES LTINPCIWIE INSIRDCOES DE DSO CUNTIDAS HÜ DO ENVELOPE.

AS UPERADJES REALI/AIIAS APITS D MIMílll FINAIS 01- SEMANA P PERlflOOS, SERÃO ATE G FINAL DD PftOMIHÜ DIA UTÍL /ltem-09.2/vol_vol2/.Trashes/501/lmg-161214121719.pdf

Item 05 - Um laptop macbook com fonte encontrado no escritório da casa.

Análise: Mídia bloqueada com senha protegida por criptografia.

Item 06 - Uma agenda com anotações encontrado no escritório da casa.

Item 07 - Uma agenda com anotações encontrado no escritório da casa.

Análise: Itens 06 e 07 analisados em relatório específico de documentos.

Item 08 - Três cartões de memória em uma pequena carteira encontrado no escritório da casa. Item 09 - Dois pendrives com inscrição FMD ASSEI encontrado no escritório da casa.

Análise: Os comentários do

deste alvo foram analisadas em banco de dados único.

Item 10 - Um extrato bancário

escritório da casa.

Análise: Documento analisado em relatório específico de documentos.

^•24q

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP• POLÍCIA FEDERAL

SãoPaulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

CADíAS tLETRONiCfiS SANTANDER

IIPOSITO PRATICO

03/11/2016 19:54:43 OATA C(]flTA9IL:04/l 1/2016 l.OCAL: r>33.0DB7 - UBERLÂNDIA OOOOlOf

TRANSACAO: 0625740 TERMINAL; OOD016!

flARLENE AMÉRICO DE SÚU2A BANCO: d:-i5 AGêICíA: 474? CONTA: U1-D39920-B

VALOR

1,800,00

1.800,00

KPÚSirO	N.EN'.€LÜPE	TRANSACfifl
DINHEIRO	127452402 Üepíipllo do dia	625740 03/11/2016
TOTAL	1105 DEPÜSllÜS:

VALOR

1,800,00 1,800,«O

VERSJ

BANCAR 111, PRÜCESSftílAS

A EFEÍlVflCAÜ Uft IRANBACAU PICA CUMLUClOlíAUA A CÜNPtkQNClA DOS [IIJCOMPN lljS E VAI.ORES CONFORME ÍNSIRUCOES ÜE USO COtílIDAS NO VERSO DO ENl^LOPE.

AS ÜPERACÜES REALÍ/AHAS APIjS Ij HlTftARuT RANCARIfl, PíNAIS UE SEMANA f FERIAIlOS. SERÃO PROCFSSAÍIAS

ATE D FINAL DD PfiGKlMÜ DIA OTÜ.

Não será objeto de análise.

item 04 também se aplicam a estes itens uma vez que as mídias

em nome de MARCOS AMÉRICO BOTELHO encontrado no

Item 1 1 - Um MD EXTERNO LG encontrado no escritório da casa.

Análise: Os comentários do item 04 também se aplicam a este item uma vez que as mídias

deste alvo foram analisadas em banco de dados único.

Item 12 - Um Extrato bancário em nome de LINDALVA MARTINS BORGES encontrado no escritório da casa.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 45

f'246

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP- POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

L DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS ,

Análise: Documento analisado em relatório específico de documentos.

item 13 - Um HD EXTERNO SAMSUNG encontrado no escritório da casa.

item 14 - Um MOLHO DE PENDRiVES (quatro pendrives) sem etiqueta de numeração.

Análise: Os comentários do item 04 também se aplicam a estes itens uma vez que as mídias

deste alvo foram analisadas em banco de dados único.

item 15 - Um envelope branco vários documentos dentre registros imobiliários, contratos, etc.

Análise: Documento analisado em relatório específico de documentos.

Item 16 - Um pendrive krosselegance.

Análise: Os comentários do item 04 também se aplicam a este item uma vez que as mídias

deste alvo foram analisadas em banco de dados único.

Item 17 - Uma pasta verde com a inscrição "Ref. Enquadramento de Fundo de investimento e enveiope pardo do TCE/MG encontrados em uma dispensa.

item 18 - Duas CAIXAS AZUIS contendo vários documentos do iPREMU e fundos de

Investimento encontrados em uma dispensa.

Anáiise: Itens 17 e 18 analisados em relatório especifico de documentos .

Item 19 - Um pendrive encontrado no quarto do casai.

Análise: Os comentários do item 04 também se aplicam a este item uma vez que as mídias

deste alvo foram analisadas em banco de dados único.

E o relatório.

São Paulo, 08 de junho de 2018.

CLEBER LÚIZTffi BARROS

Escrivão dePp/ícia Federal

Classe Espeqial - Mat. 16.302

Pauio Victor Mann Habirian Baker Paulo Corrêa Almeida

Agente de Polícia Federal Agente de Polícia Federal

2° Classe - Mat. 18.987 Classe Especial - Mat. 3.165

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 46

r.247

PODER JUDICIÁRIO

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES ALAMEDAMINISTRO ROCHA AZEVEDO, N"25 - 6°ANDAR- CERQUEIRA CÉSAR-

SÃO PAULO/SP -CEP 01410-001 - TELEFONE/FAX (II) 2172-6606, Fone (II) 2172-6616

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N'^ 07/2018

AUTOS N° 0015230-51.2017.403.6181

Referente ao Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181

IPL n" 0004/20 17-1 1-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos artigos 4°, 5° e 7° da Lei n° 7.492/86, no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9 .613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de reunião de empresa, computadores, hard discs e mídias eletrônicas de armazenamento de dados que tenham relação com quaisquer das pessoas

mencionadas nos autos, bem como acesso e coleta de dados armazenados em disco virtual (cloud computing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f" e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

GILMAR ALVES MACHADO, nascido aos 06/11/1961, filho de Floripes Alves Machado, CPF 442.726.006-30, Alameda Galo do Ca: Condomínio Gávea Paradiso, Uberlândia/MG;

OBSERVAÇÕES;

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 47

PODER JUDICIÁRIO

Fica autorizada a abertura ou arrombamento de cofres, caso

o investigado se recuse a abri-los, eventualmente existentes no endereço supramencionado, assim como apreensão de valores em moeda nacional ou estrangeira, em quantia superior a R$ 10.000,00, além de objetos de valor que possam configurar prova em ação penal ou proveito auferido com a prática de

crime.

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser apreendido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a investigação criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possa ser acessado o seu conteúdo, inclusive para análise por equipe de investigação.

Tendo em vista o teor dos documentos que podem ser coletados na sede de institutos de previdência, fica autorizado a participação de

servidores da Receita Federal na execução da medida de busca e apreensão ora

deferida.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 60 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. E Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo \

JOÃO r"izFe, .ral flOI^ALVES |l^ _

Code

•n/yií - phe we. 686-66

008 c3c.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 48

\ • '

'^48-

-SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . ' •

' .. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAbNÓ ESTÀDO SÃO PAULO ' DELEGACIA DE REPRESSiAG ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS;

IfJ- OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA N-EQUIPE 25 í?

. •, - - . ^ " ~ f. ^ ^ Vv.

AUTO CIRCUNSTANCIADQ DE BUSCA É APREENSÃO

J i

Ao dia 12.de abril de 2018', às.04 :05 horas, nesta cidade.de UbérIâridia/MG, em cumprimento CL

a mandado de busca e apreensãoexpedido pela 6® Vara 'Fèderál Criminal dé São Paulo; nos autos' .doinquérito policial n.° 04/201;7-1,1-SR/D'PF/SR, á equlpe,de policiais federaisJderitificada ao final' chegou à Alameda Galo dp Campò, 155,7Gávea Paradiso, UberlândIa/MG e, na presença das ,

testemunhas abaixo qualificadas^ arrécadou o"materiaí ,relacionado aseguir, que será encaminhado àDELECOR/DRCOR/SR/PF/SPL - \ ^ ' •" '•

DESGRIÇAO

Or3-/Ô		Aí!^rortí^ h,QOOg\|<^ t	ójá (ZeX^içtjL,
Item Co/íaX	.rií Ivn	(-jDclíao do	'^SI õm99.1-PL<^-0,fCL
01	ÃlggAxg h	Kjp pKJScick, Yvnník/rMJL^ IJ-. 5^'^	GÒ

Vvi(x.v4(S^ i>ia3Vôf^n/nrl(^ VOOu \A,fr>jB(g- i\/t Ka /3u

rop-v j i' j^jY)n lí^vííà..

OáCüvy\) Vno cLa: FLO.Qo^.o OruL|jzJgo.-Yvfe_ CX-

Item eií5l IarCTOO .1 (:^í,c>ÍcÍa.o- Gavn Aov^íf^ Áj>

02 ^ chr.c- 2-úlo2 .lzoiIQê . Jr^O:L£.'^íi>/c>-

JÁcyT:-\7(i<^<s-

ri:^xtxÍt\|;L6') .is-llnox'		rl(^Aa--wnov^"fgA Od^nn jyiSçjiXcryv ^'n^^^^ryvv\ovvfe)v4^'q
Item .•^nyC^ ÇyM	.J} '^ZL<"/>< ArE>&	-A-fU/t/ yA-nyjcJo^ Ç-rna^
.03	CXsàSL)(Oji^ .	i^OU>_^ ''ÍÁAkú'i^

.XA c>vjL4zaÃ-i'<°r ' C.c^c 04-(^vo) cfe" Hóli-Í (^(3yyn

eLb 'togxgct.^o.-o^ V)0 Ósu ^S^.j Çjâ^JLòcui^j loCaÈ^CX-

Item

04 clò r^O '\í>ArJiÃ^oAíh' c/<?^QMc-\ " • - '' • • ' ' -

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Item

da: 05 .

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SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 49

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; , . • \ yJ \ MINISTÉRIO DA JÜSTIÇÂ> PÓLÍeÍÁ FEDERAL '

ESTADO. ; .1 - ' ^

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SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 50

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• SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ,. •

MINISTÉRIO bA JUSTIÇA - POLÍCIA FÉDERAL '

‘

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

‘DELEGACIA DE A

Item 16

Item 17

' • \

Item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 51

; • • SERVIÇO PUBLICO FEDERAL • \ A .MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍGIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIÀ REG'|ÒNAL NÓ ESTADO SÃO PAULO

Item 25

Item 26^

Item

\, E

Item 28

Item 29

Item 30

rÓBS^ERVAÇÕES'(Se necessário, use overso)

. .

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 52

1 ^

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SÜ[^ER|NTENDÊNClAF?EGIONAL NO ESTÂDO SÃO PAULO .'

; : . DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

MORADOR OU RESPONSÁVEL PELQ jMQVEL: ..Nome: 7ÇrlMÂ<R. Âlvá<, r

' Filiáção: íAMíA ^ Data 6e Nascimérito:"

Doe. deJdenfiàade: Móâ^i^^3^

Endoreço-Res-C /\ÍAt4^A ^aIq

' 'TESTEMUNHA.1:\;\

/ ;• Nome: •C^Ai^'O ríl'i^A/A

iação: .Má^LoS

Datá de Nascimento:

' bo,c. de Identidade:^ •Mg8ÍAíS^' SSP/áG'

•Endereço-Resk

TESTEMUNHA2:-; .

d^is^iA/A

"CTÓão

, Dataidè Nàscimehto;

DoG. de Identidade: \,/^YSr'g"gg-3 4"c2fe.

l .

Endereço Res.,: k\káty-15/ /^mCrt-DiA-pA

ÁbVQGADQ: (se,foro caso)^-,

Nome: il/Ià OAB/UF:'

A quem representa:

" Endereço do escritório:-iW-'

Os trabaíhOs.de büscayse'guiram atêas- .^^y

neste .auto', Omesmo é [ido e, assinado portodos que participaram.da diligência

Executor 1 - N om e:^P/^ , Mat. ié/97^ Ássin r Executor 2 - .Nome:

,Executor 3,- Notôe:JPF

Morador oU responsável(qual.'.ocimaí: . Testemühhá, 1(qual acimal:.-.'Caa

:,Testemunha,i (quái. acima):

Advogado- , ]quai..'acima):'

•/

SERVIÇO' PUBLICO FEDERAL ' y' / ' 'Ir, ' .MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -PQLIQIA FEDERAL.'

,' •V' ^ •

fí;','

.. -

6° andaÇ- .Lapa de Baixo, - Sãò Pauíp/SP - CEP, 050,38-090 - Fone (1.1) 3538.55t7'

;V.- •. : .)f,

MMhÍA-ryn

y^òfi^/o 'f^'j\aAX>o

--Téíefones:; ..A ^'0 /3 - '

v CPF: Ah2:'12€ . OCif,- 2>o - ' .

3í>.ò . dà ('Â'À^À-.üb€rtj^MDiA j)>i/-i •.

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^ . , vTelefones:34-7?-/fz'-''^ " -' "y

"CPF: ^-:V •• >

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lò/ /9.? 3»,. Telefones:.3<^- 9--5 ^.^-3

•• -,CPF: B .^' 8., ^ 3 ^ .J .9 ê -,97 '/>V •/, 1 ••',;• •'

T-

' .,Telefones: "^T--3

-mc . y'

:' / horas: Nada máis havendo a/cohstar

"^h^s C^pM>sM^Ulá;i91 Assin

' \ Mat.'-MiÍ5AssyT

' ' ^ ' -^juÇyw^A/y^ •

(^^"rTOÊÜ.

' \(^à!}kdõ'

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 53

' ^Ow

DPF/UDI/MG Fl:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS Av. João Jíaves deÁvila, 5800 - Santa Mônica -38408-663 -lJ6eríandía/MÇ- TeC: (34) 3230-2000

AUTO DE APREENSÃO

IPL 0004/20 17-1 1 -DPF/SP

Ao(s)12 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA, onde se encontrava MARCUS VINÍCIUS ZAMPIERI SELLMANN, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo

discriminado:

Item Descrição Quant. Unidade Observação

1 cópias de documentos, 2 (duas) documentos encontrados no

	sendo uma de Certificado	veículo Ford Ka, placa
=	de Cadastro de Imóvel Rural, código do imóvel	PYT-1350, localizado na garagem da casa de GILMAR
	95 1.02 1,199.729-0, Fazenda Ataque e o outro	ALVES MACHADO.

reprodução da matrícula

17.344. 2 recibo no valor de 1(um) documento encontrado no

R$20,000,00(vinte mil escritório da casa, no primeiro

reais) referente a parte do piso.

pagamento de "Terreno

Res. ard. Eras." Quadra 20, lote 40, com emitente

ROSÂNGELA B.

MACHADO, data 20/02/2018. 3 folhas de documentos com 4(quatro) documento encontrado no

a inscrição "Pagamento escritório da casa, no primeiro

Assessoria GM 20 17" e piso. "listas de Prazos

Atualizada", com uuma fração de papel anexada com a inscrição "Marília

Rodrigues...".

4 boleto do condomínio Lake 1(um) documento encontrado no

Side Hotel Residence, com escritório da casa, no primeiro comprovante de piso. pagamento no valor de R$866,82 (oitocentos e

sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 54

DPF/UDI/MG Fl:

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

Av. João (Naves líeÁviQi, 5800 - Santa Mônica -38408-663 - 5 boleto de condomínio

Alphabille Uberlândia, com comprovante de pagamento no valor de

R$984,84 (novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

6 cópias de certidões de

matrícula de imóveis do 2° ORI de Uberlândia/MG,

números	24920,	55317,
18890,	20188,	31649,
37424 e	58425.

7 cópias de certidões de

matrícula de imóveis do 1° ORI de Uberlândia/MG números 39491, 96680, 101778, 100690, 47060, 101677, 101429, 6278,

10 1779.

8 HD Seagate S/N

5YD6G4A7, 1500 GB. 9 telefone celular Samsung,

cor prata, IMEl 358151/07/025085/6 - S/N RQ8H30GZPCH.

10 tablet Motorola, cores preta

e cinza, modelo MZ616-32.

1 1 cópias de contratos sociais

da empresa Bom Jardim Empreendimentos e Participações S/A. 12 compromisso particular de

compra e venda entre a Construtora Nascimento Industria e Comércio e ROSÂNGELA BORGES PANIAGO MACHADO,

referente ao terreno no Residencial Brasília III.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

VôerCâmfía/MÇ- TeC: (34) 3230-2000 1(um) documento encontrado no

escritório da casa, no primeiro

piso.

7 (sete) un documento encontrado no

escritório da casa, no primeiro piso.

9(nove) documento encontrado no

escritório da casa, no primeiro piso.

1(uma)

1 (uma)

1(uma) 2(duas)

un localizado no computador de

uso comum da família, na sala

do 2° andar da casa.

propriedade de GILMAR

ALVES MACHADO.

Encontrado no quarto de

GILMAR ALVES MACHADO.

un	localizado no quarto de GILMAR ALVES MACHADO
un	localizado no escritório da casa, no primeiro piso.

1 (um) localizado no quarto de

GILMAR ALVES MACHADO, embaixo do colchão da cama.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 55

DPF/UDI/MG Fl: Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REÇIONAL EM MINAS GERAIS

Av. João Jíaves deÁvila, S800 - Santa Mônica - 38408-663 - VSeTÍandia/MÇ- TeC; (34) 3230-2000

13 Contrato particular de compra e venda de dois	1(um)	un	localizado no quarto de GILMAR ALVES MACHADO,
terrenos localizados no Bairro Residencial Jardim			embaixo do colchão da cama.

Brasília III, Av. Rural e Rua VI4, matrículas 90256 e 90273, com timbre Construtora Nascimento.

14 cópia de contrato de 1(uma) localizado no quarto de

compra e venda de imóvel GILMAR ALVES MACHADO,

urbano de dois terrenos no embaixo do colchão da cama. Residencial Jardim Brasília III, lotes 22 e 39, Quadra 20, timbre da construtora

SMP.

Esclarece a autoridade policial que referido material foi arrecadado na data de hoje, às

06h05, na residência de GILMAR ALVES MACHADO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Sebastião Delfino Machado e Maria Floripes Alves

|

Machado, nascido(a) aos 06/11/1961, natural de Cascalho Rico/MG, instrução ensino superior - graduação, profissão Professor(a), documento de identidade n° MG2187338/SSP/MG, CPP 442.726.006-30, residente na(o) Alameda Galo do Campo, 155, , Condomínio Gávea Paradiso, bairro Morada da Colina, Uberlândia/MG, fone (34)32387713, celular (34)996437713 em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão n° 072018, autos n° 0015230-51.2017.403.6181 conforme consta em Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão . Nada mais havendo, determinou a autoridade

o enc^ráfnento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas,

o d^ntorl na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) RODRIGUES PA^AGO, inscrito na OAB/MG sob n° 135933 e EDUARDO

Ares rocha . Escrivão de Polícia Federal, que o lavn

rlIARCU&^INICIUS ZAMPIERI SELLMANN

DELE^iDO D^OÜC\k FEDERAL

GILMAR ALVES MACHADO

DETENTOR

MARIEkEllODRIG ES PANIAGO

~Z 0, ia

ADVOGADO a1

1^TESTEMUNHA - ^ •< f •

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 56

SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SRSP - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA 2018 - Equipe 25

. SIGILOSO

("artigo 6^ e seguintes do Código de Processo Penal)

DATA:	12/04/2018
REFERÊNCIA:	IPLN° 04/2017- DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Operação ENCILHAMENTO

ASSUNTO: .	Diligências - cumprimento de mandado de busca e apreensão
LOCAL:	Alameda Galo do Campo, 155, Condomínio Gávea Paradiso, Uberlândia/MG

ALVO:	GILMAR ALVES MACHADO
ANEXOS ^	Auto circunstanciado (busca e apreensão); fotos

SITUAÇÃO: A presente investigação apura a possível prática dos crimes previstos nos artigos 288, 317 e 333 do Código Penal, e artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, uma vez que foi constada a aplicação de recursos de diversos Institutos de Previdência Municipais em fundos de investimento que continham em suas carteiras debêntures sem lastro ("podres"), emitidas por empresas de fachadas vinculadas às administradoras e

gestoras dos fundos.

Nesse contexto, a coordenação da Operação ENCILHAMENTO determinou o cumprimento das medidas cautelares proferidas pelo Juiz Federal da 6® Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, bem como a realização de diligências com a

finalidade de angariar elementos de prova que possam ratificar, retificar ou excluir a

hipótese criminal construída no caso em concreto e conseqüente elucidação dos fatos investigados no bojo do inquérito policial n° 004/2017-11

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 57

SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL

MESF - POLÍCIA FEDERAL

SRSP - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

DILIGENCIAS:

a) Cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 07/2018 expedido pela 6® Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores. b) Cumprimento do Mandado de Prisão Temporária em nome de GILMAR

ALVES MACHADO.

c) Apreensão de diversos documentos conforme descrito no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão elaborado pela equipe n. 25. d) Apreensão de 1 celular SAMSUNG, 1 HD SEAGATE e 1 tablet Motorola

conforme relação no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão elaborado pela equipe n. 25.

e) Toda a diligência, bem como a apreensão de objetos de documentos foi acompanhada por duas testemunhas, cujos documentos seguem abaixo:

h:.": -

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 58

f.258

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SRSP - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

»9.emÍS6-97p23/10f,X^> ',V, 3

iM .

VísMESUCft íaiAOM

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I 1.

PhipffflMrii

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f) No local foram encontrados dois veículos automotores, os quais não foram

arrecadados, FORD/KA SEL 1.0 HA B 2016/2017, proprietário GILMAR

ALVES MACHADO e TOYOTA/COROLLA XE120FLEX 20 15/20 16

proprietária ROSÂNGELA BORGENS P MACHADO.

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 59

f.25#

SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

SRSP - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

g) No local também foram encontradas diversas jóias no quarto de GILMAR

ALVES MACHADO, que não foram arrecadadas:

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 60

SERVICO PUBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

SRSP DELEGACIA DE REPRESSAO A CORRUPCAO E CRIMES FINANCEIROS

SIGILOSO

Num. 170114523 - Pág. 61

1.1 MiB Raw Blame History Unescape Escape

EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA JUNIOR:

EDuctsow-

13 CONTRATO DE TRABALHO 12 CONTRATO DE TRAIML140 Empregador SYKLCLU120.1à- 1010..Jer?à..11/411/43/4-

C.X102reev.2 .4.:LLJO CRO

"ingi; 114- Se

Ala do Data arde ....... I

SM MO CLARCLAJA9 KM 09

Uma tolda lfe. Data saidA )5:

Casa siotã

L Com. Digesa CD rriA,15 915'3 0

CONTRATO DE TRABALHO rt-si

O 1.Ezi andar :rwee4 kvd.,t84:64.dokru...e,

_1pregador .6.7.4an NA

Esp. do estabelecimento. ii

Esp. do catabelecimento.4tY\arn...1.A..% Cugo.."..)22eGe. ..CB0 til )..Y.t1th OB? rili-DfrWsa

Rem-o capeciticadatt. 1-1(1

/8 CONTRATO DE TRABALHO j••••) . Empregadmr..kradÁisi.......SA N2 ati..t F51nitake3.1 °tal

Registro as Registro ris Remuneração espeeificadA 45980Q kein "ao 'Nada

PARTICIPAÇÓES SÃ PRUPO I1 A

*Rip PC

José Antonio Campos Ira

"Sn. gni.°

OVO/PS° tfldj,g lopeloadmo op inovmsry iopátamituo op Ranionny

6I

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PIRACICABA/SP

CARTA PRECATÓRIA N' 87/184

EDIMRSON VENCESLAU FERREIRA JÚNIOR,

01), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer seja

CO BORLIDO OAB/SP N°330.499

a3

Ss

APF: '(íJíj

N

eh 34

Ruh:

TERMO DE DESLACRAÇÃO E LACRAÇÃO

EQUIPE SP 01

002454. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente

GNAJØO APARECIDO DE SOUZA

1. ATOS E REGISTROS LEGAIS

LTDA. para FMD GESTÃO DE RECURSOS EA.;

Na alteração de contrato social não consta como o capital social foi

2. CERTIDÕES NEGATIVAS E SERASA

CONCLUSÃO: SEM PROBLEMAS TRIBUTÁRIOS;

CONCLUSÃO:

: I

4. COMPLIANCE

Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e

Política de Exercício de voto: desenvolvido de acordo com o Código de

Manual de Risco e Liquidez: desenvolvido de acordo com o Código de

Política de Decisão de Investimento e Alocação de Ativos: Considerado

Controles Internos & Compliance: desenvolvido para cumprimento

CONCLUSÃO: A ÁREA E A DOCUMENTAÇÃO DE COMPLIANCE PODE SER MELHORADA.

CONCLUSÃO: O ORGANOGRAMA DA FMD PODE SER MELHORADO E ADEQUADO A REALIDADE DA COMPANHIA.

|

Faturamento em 2017 - em Reais

Fundo Zeus

Fundo FMD IMA-B

Cenário ri'4 Oi

Cenário ne 02

ÔNAJMÓAPARECIDO DE 5121UZA SÊNIOR AUDITOS INDEPENDENTES 5 5 E

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1.1 MiB

Raw Blame History