131 KiB
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SIGILOSO
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)
& Número da IPJ-A
Unidade Policial
|
1381577/2026 | NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF
1. DADOS DO PROCEDIMENTO
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) | 2026.0026977- CINQ/CGRC/DICOR/PF |
|---|---|
| Tipo de Procedimento | Registro Especial |
| Tipo de Análise | Material Apreendido |
| Referências | Ofício nº 1334873/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF / Laudo nº 4281/2025- SETEC/SR/PF/SP |
| Destinatário | DPF Victor Arruda de Oliveira |
| Remetente | APF Wilker, APF Teixeira, APF Fellipe Oliveira, APF Matos |
| Data | 20/03/2026 |
| 2. OBJETO | |
| Identificação do Objeto | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 17 PRO, número de série LTPF3F27YR, IMEI A 358829560150138, IMEI B 358829560502072 |
| Origem do Objeto | Termo de Apreensão nº 4473731/2025 |
| Coleta do Objeto | Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e busca pessoal. |
| Armazenamento do Objeto | Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo |
| Transferência do Objeto | Acesso remoto ao servidor |
| Tratamento do Objeto | Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2. 4.3. e Cellebrite Reader 10.7.1.5013 |
SUMÁRIO
- DADOS DO PROCEDIMENTO..................................................................................................................... 1
- OBJETO ........................................................................................................................................................ 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO ................................................................................................................................ 3
- DOS ENVOLVIDOS ...................................................................................................................................... 4 4.1. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e sua empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA .................................................................................................................................. 5 4.2. FELIPE CANCADO VORCARO (primo de DANIEL BUENO VORCARO) .......................................... 7
- DA ANÁLISE................................................................................................................................................. 9 5.1. Outros possíveis atos de ofício praticados pelo senador CIRO NOGUEIRA em benefício de DANIEL BUENO VORCARO.................................................................................................................. 9 5.2. Do relacionamento interpessoal mantido entre DANIEL BUENO VORCARO e CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO........................................................................................................................... 17 5.3. Das vantagens indevidas ................................................................................................................... 24 5.3.1. Aquisição de participação societária com deságio...................................................................... 24 5.3.2. Mesada de trezentos mil reais ou quinhentos mil reais............................................................... 36 5.3.3. Uso de imóvel de DANIEL BUENO VORCARO.............................................................................. 43 5.3.4. Viagens Internacionais .................................................................................................................... 45 5.4. Dos registros em listas de pagamentos (possíveis vantagens indevidas)................................... 76 5.5. Do possível envio de dinheiro em espécie por meio do modal aéreo........................................... 77
- CONCLUSÃO.............................................................................................................................................. 84
3. CONTEXTUALIZAÇÃO
No dia 18/11/2025 foi deflagrada a Operação Compliance Zero. A investigação apura fraudes na cessão de carteiras de crédito, no montante aproximado de R$ 12 bilhões, realizadas pelo Banco Master em favor do BRB. Tais fraudes teriam sido lideradas pelo proprietário do Banco Master, senhor DANIEL BUENO VORCARO (DV), cuja prisão foi decretada pela 10ª Vara Federal Criminal da SJDF. Na mesma ocasião, foi autorizada a realização de busca pessoal, ocasião em que a Polícia Federal apreendeu o aparelho celular que é objeto da presente análise.
No curso da análise de material relacionado ao empresário do setor bancário DANIEL BUENO VORCARO, foram identificados elementos que indicam relação de proximidade pessoal com o senador da República CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO. As comunicações examinadas revelam interação frequente entre ambos, incluindo encontros sociais, viagens e convivência em ambientes privados.
Além da esfera pessoal, foram localizadas referências a interações empresariais entre pessoas jurídicas a eles vinculadas, bem como registros de pagamentos mensais, indícios de utilização de imóvel pertencente ao empresário pelo parlamentar, bem como custeio de viagens.
Identificou-se, ainda, conforme consta na IPJ-A 1287197.2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF, a apresentação de emenda à PEC 65/20231 pelo senador CIRO NOGUEIRA, cujo teor previa a quadruplicação do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A emenda à PEC, denominada de "EMENDA 11" no website do senado2, apresentada em 13/08/2024, passou a ser apelidada, no mercado financeiro, como "Emenda Master", em razão da percepção de que poderia beneficiar instituições que atuam de forma intensiva em produtos de renda fixa cobertos pelo FGC. Vejamos excerto da reportagem do jornalista Lauro Jardim em 14/08/20243:
1 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/161269. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
2 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9774194&ts=1759774902949
&disposition=inline&ts=1759774902949. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
quadruplicar-cobertura-do-fgc.ghtml. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
O mercado financeiro, particularmente os grandes bancos, ficou em polvorosa com uma emenda apresentada ontem por Ciro Nogueira à PEC que garante a autonomia financeira do BC. Ciro pretendia aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Só que o relator da PEC na CCJ, senador Plínio Valério (PSDB-AM), rejeitou a iniciativa. Segundo um assessor, "nem passou do senador pela cabeça acatar essa emenda", que, na Faria Lima, foi apelidada de "Emenda Master", pois o banco é um dos mais ativos em fundos de renda fixa garantidos pelo FGC.
Em relação a tal ato de ofício, concluiu-se que não subsistem dúvidas - seja pela análise da cronologia dos fatos, pelo conteúdo das conversas examinadas ou pelo fato de que o documento apresentado pelo senador consiste, essencialmente, em reprodução literal (cópia e cola) daquele anteriormente encaminhado por ANDRE KRUSCHEWSKY a DANIEL BUENO VORCARO - de que o senador CIRO NOGUEIRA atuou em benefício de interesse particular, dissociado da representação dos interesses da coletividade ou de seu Estado, sobretudo quando se coteja essa atuação com as vantagens indevidas recebidas que serão apresentadas a seguir.
4. DOS ENVOLVIDOS
Além de DANIEL BUENO VORCARO, outros personagens despontam como relevantes para a compreensão do conjunto fático analisado. Assim, exclusivamente para fins de compreensão contextual e registro da identidade dos envolvidos - inclusive no que se refere às suas respectivas vinculações societárias -, apresenta-se, nos subtópicos seguintes, a qualificação completa de cada um deles.
4.1. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e sua empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CIRO NOGUEIRA Eliane e Silva Nogueira Lima e
Filiação
LIMA FILHO Ciro Nogueira Lima
Data de
21/11/1968
Nascimento
| CPF | 341.903.923-91 |
|---|---|
| cnlimafilho@gmail.com |
| Telefone | 61981097777 |
|---|---|
| Cônjuge | - Maria Eduarda Portela Nogueira Lazarte (053.534.331-06) e Eliane |
Filhos
Portela Nogueira Lima (040.861.831-02).
Nome CNPJ % Social Início
| |
Seven - Bar & Charutaria Ltda 05.896.781/0001-68 14,29 21/08/2003
|
Speed Produtora Ltda 16.857.917/0001-47 94 14/09/2012
| |
Cnlf Empreendimentos Imobiliarios 18.158.112/0001-30 5 20/05/2013
Ltda Fazendas Reunidas Nogueira Lima | 06.746.671/0001-82 99,99 21/11/2025 Ltda Jje Agenciamento de Suguros e de | | Be 01.161.007/0001-58 33,3 09/12/2005 Servicos Ltda
Participação |
Ciro Nogueira Comercio de em 02.297.980/0001-61 95 26/12/1997 Motocicletas Ltda. Empresas Ciro Nogueira Comercio de | 02.297.980/0001-61 1 26/12/1997 Motocicletas Ltda. Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis |
/
06.666.770/0001-54 1 26/11/2013 Ltda
| | |
Distribuidora Nova America Ltda 02.026.753/0001-00 33,33 01/06/1997 Trevo - Agenciamento de Seguros e 06.354.722/0001-20 16 30/06/2004 de Servicos Ltda Speed Marketing e Comunicacoes | 17.292.363/0001-40 94 12/12/2012 Ltda Cn Comercio de Materiais de | 69.598.324/0001-70 50 12/02/1993 Construcao Ltda
LVH0817 - VW/KOMBI - 1996/1996 LVQ7439 - FIAT/UNO MILLE FIRE - 2003/2004 Veículos JJI8199 - I/CHEVROLET CAMARO C 2LT - 2011/2011
QRZ4D10 - HONDA/SH 300I - 2016/2016 FRR1D12 - I/PORSCHE MACAN T - 2023/2024
Endereço SHIS Qi 15 Conjunto 5, Casa 3, Lago Sul, Brasilia /DF, Cep 71635250.
Como visto na tabela, o Senador figura como sócio em uma ampla gama de pessoas jurídicas. O foco aqui, como será detalhado adiante, é a CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., registrada em 20 de maio de 2013, e que
não possui histórico de empregados. Ademais, seu endereço cadastral - Avenida
Deputado Paulo Ferraz, nº 1940, bairro Beira Rio, Teresina/PI, CEP 64075-535 - coincide integralmente com o endereço da empresa CIRO NOGUEIRA COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA. (CNPJ nº 02.297.980/0010-52), ambas empresas vinculadas ao senador CIRO NOGUEIRA.
Tal informação foi constatada a partir de consulta a bases oficiais e confirmada por imagem extraída do próprio site da referida loja, conforme demonstrado abaixo.
CN MOTOS TERESINA
Paulo Ferraz 1940, Beira Rlo PIAUI
CEP: 64075-535
Loja
08:00 as 18:00 (Seg 4 Sex) 08:00 5 12:00 (Sabado)
's 18h00 (Seg Sex)
0;
5 12h00 (Sabado) 08 00086-3030 19 3864-7080
cnmotos@cnmotos.
%
Figura 1 - Fachada da empresa CN MOTOS, localizada na Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 1940, bairro Beira Rio, Teresina/PI.
Nas imagens disponíveis no google mapas, registradas em junho de 2025, observa-se apenas a presença da referida concessionária no local, não sendo possível identificar qualquer outro estabelecimento empresarial. Ademais, não há sinalização externa, placas, letreiros ou qualquer elemento visual que indique o funcionamento de outra pessoa jurídica no mesmo endereço.
Figura 2 - Imagem das instalações físicas da empresa CIRO NOGUEIRA COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, localizada no mesmo endereço da empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Razão social CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia CNLF EMPREENDIMENTOS
| CNPJ | 18.158.112/0001-30 |
|---|---|
| contalger@contalger.com.br | |
| Telefone | 31 98454-1064 |
| Abertura | 20/05/2013 |
Capital Social R$ 500.000,00
Principal: 6810201-Compra e venda de imóveis próprios.
| CNAE | Secundaria: 6810202 - Aluguel de imóveis próprios; 4120400 - Construção de edifícios. |
|---|---|
| Endereço | AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, 1940, BEIRA RIO, TERESINA/PI. |
| | | | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPF | NOME | QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO | % SOCIAL | ÍNICIO |
| 040.861.831-02 | ELIANE PORTELA NOGUEIRA LIMA | SOCIO-ADMINISTRADOR | 45 | 06/08/2018 |
| 341.903.923-91 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | SOCIO( | 5 | 20/05/2013 |
| 131.430.003-25 | ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA | SOCIO | - | 20/05/2013 |
Sócios
| 373.116.383-72 | IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA | SOCIO | 5 | 20/05/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 053.53.43.31-06 | MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LAZARTE | SOCIO | 45 | 06/08/2018) |
| 076.089.096-33 | CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS | CONTADOR | - | - |
| 453.928.973-04 | RAIMUNDO NETO E SILVA NOGUEIRA LIMA | ADMINISTRADOR | - | 18/12/2024 |
Empregados Não possui
Veículos RSG1F16 - I/BMW M440I COUPE - 2021/2022
4.2. FELIPE CANCADO VORCARO (primo de DANIEL BUENO VORCARO)
FELIPE
RENATA CANCADO VORCARO e
CANCADO Filiação
OSCAR MOURA VORCARO
VORCARO
Data de |
12/05/1989
Nascimento
| CPF | 075.983.426-10 |
|---|---|
| REVORCARO@ZIPMAIL.COM.BR |
Telefone 31 98454-1064
Cônjuge KARINA RESENDE OLIVEIRA VORCARO (067.731.776-00)
KIARA OLIVEIRA VORCARO (184.220.586-26) Filhos KAEL OLIVEIRA VORCARO (047.386.756-72)
ERICK OLIVEIRA VORCARO (191.952.166-69)
|
QUALIFICAÇÃO DO CNPJ NOME % SOCIAL PERÍODO SÓCIO
Participação Eukaryota Participacoes
09.080.009/0001-24 Diretor - 10/05/2017
em S/a.
Terra Vista Trancoso Xvi
Empresas 52.981.607/0001-01 Sócio Administrador 100 23/11/2023
Participacoes Ltda 59.118.764/0001-29 Trancoso Holding Ltda Administrador - 27/01/2025
Mg I Desenvolvimento Administrador / 15.261.295/0001-27 - 05/12/2018
Imobiliario Spe Ltda Diretor Golden Tower 15.458.688/0001-25 Empreendimentos Presidente - 21/10/2013
Imobiliarios S/a Asset Realty Participacoes Ltda 23.143.750/0001-18 Infinity Participacoes S/a Diretor - 25/08/2015
Asset Empreendimentos e 02.425.349/0001-09 Sócio Administrador 99 28/08/2018
Participacoes Ltda
30/12/2021 - 43.800.578/0001-35 Green Investimentos Sa Presidente -
19/11/2022 Conartes Tower Negocios 44.642.790/0001-84 Administrador - 20/12/2021
Imobiliarios Ltda 49.514.180/0001-19 Top Participacoes Ltda Sócio 45 08/02/2023
52.416.916/0001-20 Asset Energy Holding Ltda Sócio Administrador 100 04/10/2023
Asset Gestao Empresarial 15.410.808/0001-14 Presidente - 24/04/2018
Ltda Asset Gestao Empresarial 15.410.808/0001-14 Sócio Administrador 100 24/04/2018
Ltda Trancoso Eco Negocios 44.619.594/0001-99 Administrador - 17/12/2021
Imobiliarios Ltda 42.273.587/0001-52 Acv Participacoes Ltda Administrador - 10/06/2021
Presidente / Sócio
51.415.020/0001-64 Asset Holding S.a. 100 13/07/2023
Administrador
37.119.942/0001-01 B4 Participacoes Ltda Sócio Administrador 100 17/11/2022
| 12.909.472/0001-40 | Pacific Realty S/a | Presidente | - | 13/08/2014 |
|---|---|---|---|---|
| 12.307.064/0001-19 | Alliance Participacoes S/a | Presidente | - | 12/02/2016 |
Via Saude Gestao e 42.965.865/0001-32 Administrador - 03/08/2021
Servicos S.a. Asset Negocios 42.966.974/0001-74 Sócio Administrador 33,34 03/08/2021
Imobiliarios Ltda
| 13.446.659/0001-18 | Newcorp Gestao S.a. | Presidente | - | 02/02/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 44.611.607/0001-83 | Itt Participacoes Ltda Marau Negocios | Sócio Administrador | 50 | 16/12/2021 |
| 45.317.977/0001-75 | Administrador | - | 16/02/2022 | |
| Imobiliarios Ltda | ||||
| 40.134.337/0001-06 | Golden Imoveis Ltda. | Administrador | - | 22/04/2021 |
| 23.031.318/0001-35 | Athenas Participacoes S.a | Presidente | - | 20/05/2019 |
Spe Cesto Incorporadora 04.608.598/0001-57 Diretor - 15/05/2015
S.a. 38.421.346/0001-36 Pro Energy Sa Presidente - 13/03/2024
Tres Vales Negocios 44.619.651/0001-30 Administrador - 17/12/2021
Imobiliarios Ltda Spe Green Usfv Joao 39.440.132/0001-70 Sócio 100 25/11/2022
Pinheiro I S.a. Healthpar Administracao e 41.663.347/0001-00 Administrador - 26/10/2021
Participacoes S.a. Navegantes Negocios 44.619.244/0001-22 Administrador - 17/12/2021
Imobiliarios Ltda 23.060.497/0001-39 Multimax Participacoes S/a Diretor - 13/08/2015
| 54.283.655/0001-43 | Asset Mining Ltda. | Administrador | - | 12/03/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 52.245.648/0001-21 | Green Holding Ltda | Sócio Administrador | 100 | 20/09/2023 |
| 55.246.295/0001-72 | Mirafiori Holding Ltda | Administrador | - | 23/05/2024 |
Orion Bh Desenvolvimento 22.921.619/0001-71 Administrador - 24/07/2015
Imobiliario Spe Ltda Consorcio Solar Greenpay 43.914.971/0001-50 Administrador - 19/02/2025
Ix Asset Energy High Line Negocios 44.646.049/0001-91 Administrador - 21/12/2021
Imobiliarios Ltda Minas Gerais Ii
| 15.261.285/0001-91 | Desenvolvimento Imobiliario S.a. | Presidente | - | 13/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 36.901.622/0001-38 | Asset Adm de Bens Ltda | Administrador | - | 08/04/2020 |
| 36.901.622/0001-38 | Asset Adm de Bens Ltda | Sócio Administrador | 3,18 | 08/04/2020 |
| 36.901.622/0001-38 | Asset Adm de Bens Ltda | Sócio Administrador | 99 | 08/04/2020 |
Tit. PF res. ou dom.
36.901.622/0001-38 Asset Adm de Bens Ltda 100 08/04/2020
no Br
Terra Vista Trancoso Xv 52.968.975/0001-01 Sócio Administrador 100 22/11/2023
Participacoes Ltda 55.168.734/0001-76 Green Epc Holding S.a. Administrador - 17/05/2024
40.647.288/0001-05 Fv Participacoes Ltda Sócio Administrador 100 01/02/2021
Tit. PF res. ou dom. no Br
40.647.288/0001-05 Fv Participacoes Ltda Administrador - 01/02/2021
Green Stone Participacoes 38.424.056/0001-46 Presidente - 13/10/2022
S.a.
OFF1A97 - I/LR DISCOVERY 4 S - 2012/2012 FJT1B66 - I/LR RROVER SDV8 AB - 2012/2013 Veículos BCG4C53 - I/LR R.R SPT 3.0 TD SE - 2018/2018
ECI0I14 - I/LR RROVER V8SC LWB 565 - 2020/2020 RRX7D70 - I/LR RR D350 AB - 2023/2023
Avenida Doutor Marco Paulo Simon Jardim, Serra do Curral Del Rey, Endereço
Nova Lima/MG, Cep 34006250.
5. DA ANÁLISE
5.1. Outros possíveis atos de ofício praticados pelo senador CIRO NOGUEIRA em benefício de DANIEL BUENO VORCARO
Antes de adentrar o objetivo desta IPJ, consistente na exploração do relacionamento interpessoal mantido entre os investigados e na apresentação das vantagens indevidas obtidas, faz-se necessário trazer à tona mais um possível ato de ofício praticado pelo senador em benefício de DANIEL BUENO VORCARO, além do narrado na IPJ-A 1287197.2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF.
No dia 27/11/2023, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou mensagem ao contato denominado "Victor Freitas Assessor Senado Ciro" (+55 61 8623-1002), informando: "Preciso te entregar um documento. Qual endereço melhor".
O contato denominado "Victor Freitas Assessor Senado Ciro" corresponde a VICTOR LUIZ DE OLIVEIRA FREITAS (CPF nº 042.449.731-09), ocupante de cargo em comissão de ASSISTENTE PARLAMENTAR PLENO, lotado no gabinete do Senador CIRO NOGUEIRA, conforme se verifica em excerto extraído do Portal da Transparência do Senado Federal4.
4 Disponível em: https://www.senado.leg.br/transparencia/rh/servidores/remuneracao.asp?fcodigo=
3861856&fvinculo=&mes=01/03/2026. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
Consulta Remuneracao/Subsidio
Nome: VICTOR LUIZ DE OLIVEIRA FREITAS Referéncia: 3/2026
Dados de Remuneragao
Vinculo: COMISSIONADO Situaggo: ATIVO Admisséo: 2023 Cargo/Plano: CARGO EM COMISSAQ Est
AP-11 Nome da ASSISTENTE PARLAMENTAR
PLENO Vantagens Eventuais
Descontos Obrigatérios
Figura 3 - Excerto extraído do Portal da Transparência do Senado Federal
VICTOR FREITAS respondeu informando que se encontrava no Senado Federal e indagou se DANIEL BUENO VORCARO poderia comparecer ao Anexo I do prédio principal para encontrá-lo. Em resposta, VORCARO esclareceu que não se encontrava em Brasília e que solicitara a seu motorista que realizasse a entrega do documento. Na sequência, após a troca de outras mensagens, VORCARO informou que o motorista já se encontrava a caminho.
ET WEEE Assessor Senado Cin - -
31002 « WhatsApp Chat (21; Assessor Senado Ciro 556186231002
2023-1127 chamadas desta protegidas Vou pedir meu molorista ir entregar pois nao estou em brasilia
mensagens e conversa com a de
ponta a ponta. Toque para mais informacdes
Victor Freitas Ok Oi tudo bem?
Victor Freitas
, Podes me passar 0 meu contato a ele, s6 avisar quando chegar aqui no
Aqui Daniel Preciso te entregar um documento anexo | que eu deso
Qual enderego melhor
| Victor Freitas | Victor Freitas |
|---|---|
| Boa tarde meu caro | Voc sabe mais ou menos que hora ele deve vir? |
Victor Freitas Estou no senado Esta a caminho
Victor Freitas Victor Freitas Consegues vir aqui? Anexo | no prédio principal
Figura 4 - Bate-papo entre VICTOR FREITAS e DANIEL BUENO VORCARO.
Para a compreensão integral da dinâmica dos fatos, mostra-se igualmente necessário analisar a conversa mantida entre DANIEL BUENO VORCARO e seu motorista, contato denominado "Motorista Brasília Sidney" (+55 61 98436-1116), identificado como SIDNEY DA SILVA SANTOS (CPF 647.628.311-15).
O diálogo tem início em 22/11/2023, cinco dias antes do contato com o assessor do Senador, quando DANIEL BUENO VORCARO encaminha a SIDNEY o endereço de CIRO NOGUEIRA - "Qi 15 conj 5 casa 3 Lago Sul" - conforme já demonstrado na IPJ nº 1287197/2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF.
No dia 23/11/2023, DANIEL BUENO VORCARO questiona o motorista se "Pode as 13 pegar um documento pra mim?". Na sequência, informa o mesmo endereço apresentado no dia anterior ("Qi 15 conj 5 casa 3 Lago Sul"), ou seja, na residência do senador CIRO NOGUEIRA. Poucos minutos depois, SIDNEY responde informando "Documento na mão", ocasião em que compartilha imagem de um Projeto de Lei ("Projeto de Lei n° 412, de 2022").
- 2 i Chat - -
Motorista Brasilia STIS 556106436116 ‘WhatsApp Chat Motorista Brasilia ST
2023-11-22
2023-1123 @As mensagens e chamadas desta conversa protegidas criptografia de.
com a
ponta a ponta. Toque para mais informacdes.
Tudo bem?
Qi 15 5 casa 3 lago sul Pode as 13 pegar um documento pra mim?
Sidney
Sidney
Onde séria Saindo
Qi 15 con 5 casa 3 lago sul
Sidney
Saindo
e
quem eu procuro levo pra onde esse doc
Chat Motorista Brasilia 556198436116.
Sidney
e DE Let 12.08 022
quem eu procuro levo pra onde esse doc
So diga que documento para danieo
Sidney
Documento na mao
Figura 5 - Bate-papo entre VICTOR FREITAS SIDNEY DA SILVA SANTOS.
Na sequência, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou mensagem contendo o endereço "SHIS Qi 5 conjunto 13, casa 24", identificado como "Endereço do
escritório", determinando que SIDNEY realizasse a entrega do documento nesse local, aos cuidados de "ronaldo".
Documento na mao
»
SHIS Qi 5 conjunto 13, casa 24
Leva para esse endereco
Entrega aos cuidados ronaldo
Doc entregue
Figura 6 - Bate-papo entre VICTOR FREITAS SIDNEY DA SILVA SANTOS.
No dia 27/11/2023, data em que DANIEL BUENO VORCARO entrou em contato com VICTOR FREITAS, aquele determinou a SIDNEY que retirasse dois documentos no escritório onde havia sido deixado o Projeto de Lei (PL) em 23/11/2023, bem como que procedesse à entrega do material no "anexo I do Senado", aos cuidados de pessoa cujo número de telefone seria informado.
2 WhatsApp Chat Motorista Brasilia Sidney 556198436116
A
Boa tarde
Tudo bem, e com o senhor?
No que posso ajuda-lo?
»
SHIS QI 5 conjunto 13 casa 24- Lago Sul
Pode pegar agora dois documentos nesse endereco
E deixar no anexo 1 do Senado, com uma pessoa que vou fe passar o
numero?
Figura 7 - Bate-papo entre VICTOR FREITAS SIDNEY DA SILVA SANTOS.
Após o envio do contato de VICTOR FREITAS, observa-se que DANIEL BUENO VORCARO teve o cuidado de suprimir o termo "Ciro" do contato originalmente salvo como "Victor Assessor Senado Ciro", compartilhando-o como "Victor Assessor Senado". Pouco depois, SIDNEY informou estar a caminho e, posteriormente, encaminhou imagem de dois envelopes do Banco Master. Nos referidos envelopes constam, escritos à caneta, os termos "PL 5174.2023" e "PL 412.2022", sendo este último o mesmo Projeto de Lei que foi coletado na residência do senador CIRO NOGUEIRA em 23/11/2023, posteriormente enviado ao denominado "endereço do escritório", aos cuidados de "ronaldo" e que, em seguida, seria encaminhado ao Senado Federal.
.
Victor Assessor Senadol
+55 61 68623-1002
Quando chegar la voce chama ele
Figura 8 - Bate-papo entre VICTOR FREITAS SIDNEY DA SILVA SANTOS.
Ao perceber que os documentos seriam entregues em envelope do Banco Master, DANIEL BUENO VORCARO determinou que SIDNEY retornasse ao endereço, informando: "Nao pode ser esse envelope. Preciso de envelope branco. Avisa para quem te entregou". Após a substituição do envelope, o documento foi entregue a VICTOR FREITAS, conforme previamente ajustado.
| t Ok, | 2 | WhatsApp Chat - Brasilia Sidney t6 voltando 2023-11-27 | Motorista Brasilia 4361 55 13:16:01 03:00 | Sidney - 556198436116 Espera 13:15:22 03:00 2023-11-27 Volta la 2023-11-27 13:15:23 Nao pode ser esse envelope 2023-11-27 13:15:31 Preciso envelope branco 2023-11-27 13:16:34 03:00 ¥/ Avisa pra quem te entregou 2023-11-27 13:16:41 | |
|---|---|---|---|---|
| foto Documento | 2023-11-27 2023-11-27 5S e entregue 2023-11-27 | 13:17:19 03:00 14:02:26 -03:00 43611 14:09:14 03.00 |
Figura 9 - Bate-papo entre VICTOR FREITAS SIDNEY DA SILVA SANTOS.
O PL nº 5.174/2023 institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN), de autoria do deputado ARNALDO JARDIM, enquanto o PL nº 412/2022 institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e promove alterações em diversos diplomas legais, sendo de autoria do senador CHIQUINHO FEITOSA.
5.2. Do relacionamento interpessoal mantido entre DANIEL BUENO VORCARO e CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
Constam no material analisado múltiplas conversas entre o senador CIRO NOGUEIRA e DANIEL BUENO VORCARO, que revelam elevado grau de proximidade pessoal, com registros de encontros frequentes em ambientes privados, viagens internacionais e reuniões sociais recorrentes. Diante disso, apresentam-se, a seguir, excertos das conversas que exemplificam a referida relação.
Verifica-se que DANIEL BUENO VORCARO registrou o contato em 18/10/2023, mantendo salvos dois números atribuídos ao parlamentar: +55 87 98114-2952 e +55 61 98109-7777, conforme se verificar em excerto abaixo:
Type
Name
Time Created
Time Modified
Phone
Phone
Unknown
Ciro Nogueira
2023-10-18T00:58:19Z
2024-10-23T06:17:34Z
+5586981142952 (celular)
+5561981097777 (General)
User ID 2430A7CC-0C89-4FC7-BC53-732168AB9438 (User ID)
Figura 10 - Dados dos contatos dos números de celular de CIRO NOGUEIRA no celular de DANIEL VORCARO
Metadados
| +5586981142952 | +5561981097777 | 2430A7CC-0C89-4FCT7-BC
53-732168AB9438]
| ufed decoding_confidence | _|High 0 |
|---|---|
| fed extractionName | File System |
| ufedid | a4bd50a3-fa26-Acab-aefa-8d1918407956 False |
fed Name Ciro Nogueira
ufed PhoneNumber +5561981097777, +5586981142952
category
ufed celular]
ufed:PhoneNumber.domain_|Phone fed source_index ufed TimeCreated 18/10/2023 00:58:19 UTC ufed TimeModified 23/10/2024 06:17:34 UTC ufed 06:17:34 UTC ufed Type Unknown
CT-BC53-732168AB9438
| fed UserlD | 2430ATCC-0C89-4F |
|---|---|
| ufed | User ID |
| fed | User ID |
| X-TIKA:Parsed-By-Full-Set | iped parsers ufed UfedAccountableParser |
| Figura 11 - Metadados | dos dados dos contatos dos números de celular de CIRO NOGUEIRA no celular de |
DANIEL VORCARO
Em 18/04/2024, o contato salvo como "Lili Master" (+55 21 97697-8459), que pelo teor das conversas aparenta atuar como secretária de DANIEL BUENO VORCARO, informou a ele que estava descendo para buscar o "Sr. Ciro Nogueira", que teria chegado de "heli".
%
WhatsApp Chat Lili Master +5521976978459
Daniel, estou descendo para buscar o Sr.
O heli ja chegou?
E
pra levar ele la
Senao espera com ele no heliponto
Figura 12 - Bate-papo entre DANIEL BUENO VORCARO e sua secretaria "Lili Master".
Em 17/05/2024, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou uma imagem de visualização única à sua companheira, Martha Graeff. À luz da conversa, infere-se que na imagem VORCARO estaria acompanhado de CIRO NOGUEIRA, pois Martha questiona: "quem é esse outro com você?" , ao que VORCARO responde: "Ciro nogueira. É um
senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meu grandes amigos de vida". (Grifo nosso)
O diálogo evidencia a proximidade entre ambos e revela a admiração de DANIEL BUENO VORCARO por CIRO NOGUERIA, ao qualificá-lo como "Muito amigo
meu" e "Um dos meus grandes amigos de vida".
WhatsApp Chat Martha Graeff 19172541897
Agente vai conversar
Quem esse outro com voc?
@
ido conhego né? cont ne:
Sofslo deve
Gif
E
um
Amor
Muito amigo meu
Nao me deixa Quero te apresentar
po favor
Eute amo Um dos meus grandes amigos de vida
Figura 13 - Bate-papo entre MARTHA GRAEFF e DANIEL BUENO VORCARO, em que este se refere a CIRO NOGUEIRA como "Um dos meus grandes amigos da vida".
No dia 20/03/2025, DANIEL BUENO VORCARO comunicou a Martha Graeff que estava acompanhado de "hugo e ciro", em referência aos parlamentares HUGO MOTTA e CIRO NOGUEIRA.
3 WhatsApp Chat Martha Graeff 19172541897
esta com gente ai? Ou esta me ignorando de propos ito?
Estou sim, acabou chegando hugo e if6 aqui pra falarem com Alexandre Nao deve demorar Mas se vc for dormir eu saio e tr chamo
2025-03-20 00:32:20
Figura 14 - Bate-papo entre MARTHA GRAEFF e DANIEL BUENO VORCARO, em que este afirma estar com "hugo e ciro".
Em 04/09/2025, CIRO NOGUEIRA envia mensagem a DANIEL BUENO VORCARO indagando sobre seu estado, ao que VORCARO responde: "Dificil meu amigo. Maneira como fizeram foi muito sacana. Mas agora é encarar a realidade imposta". A manifestação, em contexto, sugere referência a tratativas negociais envolvendo a venda do Banco Master que não teriam se concretizado.
Na sequência, CIRO NOGUEIRA encaminha mensagem de áudio na qual demonstra afeto, admiração e companheirismo em relação a DANIEL BUENO VORCARO, conforme se verifica na transcrição abaixo.
WhatsApp Chat Ciro Nogueira 556181097777
Como vc ta meu amigo?
Arquivo de mensagem de audio
Dificil meu amigo
Maneira como fizeram foi muito sacana
Mas agora é encarar a realidade imposta
E verdade, irmao! Mas nés enfrentar, vocé ainda é ainda muito
meu vamos um cara
jovem, tem um futuro bacana pela frente, tem muitos amigos que querem muito bem avocé e que lhe amam, eu sou um dos seus maiores e conte sempre comigo.
Obrigado irmao
Figura 15 - Bate-papo entre CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e DANIEL BUENO VORCARO, no qual se evidenciam manifestações recíprocas de afeto, proximidade pessoal e relação amistosa.
Em 10/09/2025, CIRO NOGUEIRA inicia a conversa com a mensagem: "Como vc tá meu amigo?". DANIEL BUENO VORCARO responde: "E ai irmao", seguido de "Tudo bem, vivo" e "E voce". CIRO NOGUEIRA replica: "Com saudade". VORCARO responde: "Tambem".
Na sequência, CIRO NOGUEIRA envia: "E as suas ordens" e "Segunda tá em sp?". DANIEL BUENO VORCARO informa: "Eu fui segunda e terça essa semana" e confirma: "Sim". Por fim, CIRO encaminha mensagem afirmando: "Quero lhe ver".
O teor das mensagens evidencia mais uma vez um tratamento afetuoso e demonstração de proximidade pessoal entre eles, com o Senador se colocando "às
ordens" do banqueiro:
WhatsApp Chat Ciro Nogueira +556181097777
2025-09-10
Como vc ta meu amigo?
E ai irmao
Tudo bem, vivo
Com saudade
E as suas ordens
Segunda ta em sp?
Eu fui segunda e terca essa semana
Figura 16 - Bate-papo entre CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e DANIEL BUENO VORCARO, no qual se evidenciam manifestações recíprocas de afeto, proximidade pessoal e relação amistosa.
Em 23/09/2025, treze dias depois da última mensagem, CIRO NOGUEIRA enviou nova mensagem a DANIEL BUENO VORCARO, afirmando que estava com "saudade".
Em 26/09/2025, CIRO NOGUEIRA pergunta: "Como vc ta meu amigo?", ao que DANIEL BUENO VORCARO responde informando que a "luta estaria grande". Na sequência, CIRO NOGUEIRA encaminhou um áudio colocando-se à disposição, declarando que estaria rezando por ele e finalizando ao afirmar que poderia contar
| sempre com seu | apoio. |
|---|---|
| Ciro Saudade Ciro Como vc Ciro J Ta conta encher Mas, conte | - WhatsApp Chat +556181097777 Nogueira 2025-09-26 Nogueira ta meu amigo? Fala Irmao Luta grande Nogueira Arquivo de mensagem de audio bom, meu irmao! Se precisar do teu amigo aqui comigo ta. Eu nao fico te ligando para nao o saco, para nao te atrapalhando ai na luta. to rezando que dé tudo certo para vocé viu, sempre comigo. |
Figura 17 - Bate-papo entre CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e DANIEL BUENO VORCARO, no qual se evidenciam manifestações recíprocas de afeto, proximidade pessoal e relação amistosa.
Na análise das imagens constantes no celular do investigado, foram identificadas fotografias que ilustram o vínculo de amizade mantido entre os envolvidos. Algumas dessas imagens serão exploradas em tópicos específicos ao longo deste relatório,
a exemplo daquelas relacionadas às viagens internacionais. A título meramente ilustrativo, apresenta-se uma fotografia5 na qual não foram localizados metadados referentes à data ou ao local de registro, mas que evidencia ambos em momento de descontração.
Figura 18 - Imagem que evidencia CIRO NOGUEIRA e DANIEL BUENO VORCARO em momento de descontração.
A análise do conteúdo extraído do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO evidencia que trechos como os acima destacados não constituem episódios isolados, mas sim registros recorrentes de comunicação com o senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO. A frequência, o teor das mensagens e a forma de tratamento adotada revelam elevado grau de intimidade, confiança e proximidade entre os interlocutores. Tais elementos corroboram a existência de vínculo pessoal estreito entre o banqueiro e o parlamentar, reforçando a conclusão de que a relação mantida extrapola a mera cordialidade, sendo compatível com um relacionamento consolidado e contínuo.
5 A Figura 18 foi submetida a ajustes de saturação e brilho, com o objetivo de aprimorar a clareza da imagem,
uma vez que a fotografia foi capturada em ambiente com baixa luminosidade e sem utilização de flash.
5.3. Das vantagens indevidas
A análise do material demonstra indícios robustos de vantagens patrimoniais e financeiras concedidas ao senador CIRO NOGUEIRA por DANIEL BUENO VORCARO e pessoas a ele vinculadas. Destaca-se a aquisição, pela empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., de 30% da GREEN INVESTIMENTOS S.A. por valor incompatível com o valor de mercado da participação, sugerindo transferência societária com deságio expressivo e possível ocultação da real vantagem econômica. As conversas analisadas indicam que a operação foi estruturada na forma de "contrato de gaveta", à margem dos controles societários usuais, com potencial finalidade de permitir/justificar repasses financeiros.
Além disso, verificou-se a existência de pagamentos mensais recorrentes à empresa vinculada ao parlamentar, inicialmente de R$ 300.000,00, chegando em alguns momentos a R$ 500.000,00, mantidos sob supervisão direta de DANIEL BUENO VORCARO, bem como a concessão de vantagens materiais adicionais, como o uso de imóvel de sua propriedade e o custeio de viagens internacionais, hospedagens de luxo, eventos privados, entre outros. Consideradas em conjunto, tais circunstâncias evidenciam um padrão sistemático de concessão de benefícios indevidos, incompatível com relações estritamente pessoais ou comerciais regulares, indicando possível contrapartida por favorecimento político.
5.3.1. Aquisição de participação societária com deságio
Em conversas mantidas entre DANIEL BUENO VORCARO e seu primo, FELIPE VORCARO, foram localizadas menções a transações envolvendo a empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, cuja titularidade é atribuída ao senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.
Inicialmente, registra-se conversa mantida em 04/04/2024 (poucos dias antes da ida de helicóptero ao encontro do banqueiro - Figura 12) entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE VORCARO, na qual este encaminha àquele documento intitulado "Contrato de Compra e Venda de Ações - Green".
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
E
DE COMPRA VENDA DEACOES
celebrado ire
EM
GREEN ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Contrato Compra Venda Green Los
de co x
2 4
Oi Daniel, tudo bem? Fabiano me pediu para assinar este doc. Venda 30% Green que tem a participagéo na Trinity, certo? Gr
DATADO DE 04 DE ABRIL DE 2024,
Figura 19 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, no qual aquele envia
contrato de compra e venda de 30% da GREEN INVESTIMENTOS S.A. pela CNFL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Na mensagem apresentada acima, FELIPE VORCARO informa que FABIANO, possivelmente FABIANO ZETTEL, teria solicitado a assinatura do instrumento e esclarece que o contrato versa sobre a "Venda 30% GREEN que tem participação na Trinity".
Em termos objetivos, a operação em análise consiste na alienação de 30% (trinta por cento) da participação detida pelo GREEN ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 52.994.162/0001-96), doravante denominado GREEN FIP, o qual é titular de 40.000.000 (quarenta milhões) de ações, representativas de 100% do capital social da GREEN INVESTIMENTOS S.A. (CNPJ 43.800.578/0001-35). Segundo a compreensão destes analistas, a referida companhia possui participação acionária na TRINITY ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (CNPJ 17.077.752/0001-53), doravante denominada TRINITY.
A fração societária correspondente aos referidos 30% teria sido transferida para a CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 18.158.112/0001-30), doravante denominada CNLF. Parte dessas informações encontra respaldo no próprio instrumento contratual analisado, conforme excerto apresentado a seguir.
CONSIDERANDO QUE:
(A) Vendedor ¢ fundo de investimento participagdes multiestratégia constituido de
o um em
acordo com a Resolugdo da Comissdo de Valores Mobiliarios (“CVM™) n.° 175, de 23 de
dezembro de 2022;
(B) data deste Contrato, Vendedor ¢ Unico legitimo titular de 100% (cem cento) das
na 0 o e por
agdes de emissdo da Companhia, livres e desembaragadas de Onus; e
(©) sujeito termos e condigdes aqui estabelecidos, Vendedor deseja alienar Compradora
aos 0 e a
deseja adquirir, 12.000.000 (doze milhdes) de ordinarias nominativas e sem valor
nominal correspondentes 30% (trinta cento) do capital social total da Companhia,
a por com
todos os direitos e elas inerentes, ;
Figura 20 - Excerto do contrato de compra e venda de 30% da GREEN INVESTIMENTOS S.A. pela CNFL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Em relação a GREEN INVESTIMENTOS S.A., cumpre ressaltar que FELIPE VORCARO foi presidente desta sociedade anônima de 30/12/2021 a 19/11/2025 (dia seguinte a deflagração da Operação Compliance Zero, que prendeu DANIEL BUENO VORCARO).
Vale registrar que, na página 8 do referido contrato, consta o nome de RAIMUNDO NETO E SILVA NOGUEIRA LIMA (CPF 453.928.973-04), acompanhado de seu contato telefônico (+55 86 99981-8796). Ressalta-se que Raimundo é irmão de CIRO NOGUEIRA e exerce a função de administrador da empresa CNLF desde 18/12/2024.
abaixo dever ser comunicada por escrito as demais Partes pela Parte que tiver seu endereco alterado,
Se para o Vendedor e para a Interveniente Anuente
At: Felipe Vorcaro
Telefone: +5531984541064
Com cépia para servindo tal copia como intimagdo ou judicial ou
Se para a Compradora
Raimundo Nogueira
At: Telefone: +5586999818796
GERAIS Indice de Multa. Exceto se de outra forma previsto neste Contrato,
e caso 0s
pagamentos devidos nos termos deste Contrato ndo forem tempestivamente realizados, os
| valores devidos e no pagos 1 serdo cormgidos pelo | (un) serdo acrescidos de multa | |
|---|---|---|
| ‘moratoria | correspondente a juros de mora a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pro rata temporis, da data | 2% (dois por cento); e (iii) estardo sujeitos a |
| de vencimento até a data que tal pagamento for inteiramente efetuado. por mais de 30 (trinta) dias, a multa moratéria ndo compensatoria sera acrescida de 8%. | Caso o atraso perdure |
totalizando 10% (dez por cento).
Figura 21 - Página 8 do referido contrato enviado por FELIPE VORCARO a DANIEL VORCARO onde consta o nome do irmão de CIRO NOGUEIRA.
Na sequência da conversa, FELIPE VORCARO ressalta: "Só importante estar alinhado que neste momento precisamos disso somente como instrumento particular, pois o Acordo de Acionistas da Trinity acaba restringindo essa operação, pois tem direito de preferência etc".
WhatsApp Chat Vorcaro 553184541064
Felipe
Oi Daniel, tudo bem? Fabiano me pediu para assinar este doc. Venda 30% Green que tem a participacéo na Trinity, certo?
Felipe
S6 importante estar alinhado que neste momento precisamos disso somente como instrumento particular, pois 0 Acordo de Acionistas Trinity acaba restringindo essa operacéo, pois tem direito de preferéncia etc.
Felipe
De qualquer forma aguardo seu ok para seguir com assinatura e ja enviar o doc pra eles na sequéncia.
Felipe
Oi Daniel, ok para assinar?
24-04-04
17:29:2
Figura 22 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, no qual aquele alerta sobre a necessidade de utilização de instrumento particular, com o objetivo de contornar as restrições previstas
no acordo de acionistas da TRINITY.
A menção expressa às restrições constantes do Acordo de Acionistas da TRINITY, especialmente ao direito de preferência, sugere que FELIPE VORCARO reconhecia a possibilidade de que a alienação pretendida pudesse atrair a incidência das cláusulas limitativas ali previstas, inviabilizando o negócio pretendido.
A análise da ata da assembleia6 do GREEN FIP, realizada em 11/02/2025, revelou que o fundo adquiriu outras 642.897 ações da TRINITY, ofertadas pela GREEN INVESTIMENTOS S.A., o que confirma a existência de participação societária desta na referida empresa do setor de energia (Figura 23).
‘GREEN ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAGOES MULTIESTRATEGIA
nt.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE COTISTAS INSTALADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2025
DATA, HORA, LOCAL: Aos 11 dias do més de fevereiro de 2025, 3s 09h00, na sede social da LAD CAPITAL
DE RECURSOS LTDA., limitada, com sede na Cidade de S30 Paulo, Estado de S30 Paulo,
na Rua ENira Ferraz, n® 250, salas 201 e 202, Vila Olimpia, CEP 0452-040, inscrita no CNPI/MF sob o
("LAD Capital” ou “Administradora”), administradora e gestora do GREEN ENERGIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAGOES MULTIESTRATEGIA (“Fund”), no CNPJ/MF sob o ne 52.994.162/0001-96. Com a exclusivamente, de forma virtual, através do enderego eletrénico
CONVOCAGRO: dispensada da presenca da totalidade dos Cotistas do Fundo, em nos
do
termos art. 71 §2¢ da CVM 175, de 23 de dezembro de 2022. Presentes, ainda, representantes da Administradora.
DA MESA: Iiciados os trabalhos, foram eleitos como Presidente da Assembleia, 0 Sr. André
e
Luis de Souza Fernandez, como a . Edson Archela
DO DIA:
1 Deliberar sobre a de 642.897 (seiscentos e quarenta e ois mile oitocentos e noventa sete) agBes da empresa Trinity Energias Renovivels S.A. inscrita no CNPI/MF sob o ne 17.077.752/0001-53,
ofertadas pela empresa Green Investimentos S.A. inscrita no CNPI/MF sob 0 43.800.578/0001.35,
em 02 de
conforme side letter assinada de dezembro 2024;
- Autorizar que o Administrador do Fundo pratique todos 0s atos necessérios para a implementag3o das deliberages acima, caso aprovadas.
INSTALACAO E DEUIBERAGOES: A foi instalada com a presenca da totalidade dos Cotistas discuss3o dos tens da Ordem do Dia, 0s cotistas deliberaram pela aprovado de todos os tens nela presente.
a
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo tratar, a presente ata fol lavrada na forma de sumario, e assinada pelo Presidente e Secretario da Mesa.
Mesa
Andre Luis de Souza Edson Archela
presidente
LAD Capital Gestora de Recursos LTDA.
Pagina 1de 1
Figura 23 - Excerto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do GREEN FIP, a qual trata da aquisição de mais 642.897 ações da TRINITY pela GREEN INVESTIMENTOS S.A.
Sob essa perspectiva do contrato apresentado em 04/04/2024, a alienação de 30% da GREEN INVESTIMENTOS S.A. pelo GREEN FIP à CNLF pode ser compreendida como mecanismo indireto de transferência de participação societária na TRINITY, na medida em que a GREEN INVESTIMENTOS S.A. detém participação acionária naquela companhia.
Nesse contexto, a referência à necessidade de manutenção do contrato somente como instrumento particular ("contrato de gaveta") pode indicar cautela quanto à formalização pública ou societária imediata da operação, possivelmente para evitar o acionamento automático dos mecanismos de proteção previstos no Acordo de Acionistas, tais como o direito de preferência ou exigências de comunicação aos demais acionistas.
Na prática, o que DANIEL BUENO VORCARO buscava - com o auxílio de "Fabiano" e "Léo Palhares adv." - era uma forma de viabilizar o pagamento de dividendos a uma pessoa física sem que a operação ingressasse no radar de eventuais mecanismos de fiscalização. Essa intenção, ao que tudo indica, surgiu em 01/2024, três meses antes do contrato apresentado alhures, conforme se depreende do excerto abaixo.
Oi Daniel, tudo bem? Ontem estive
Alinhamos sobre a transferencia
Neste caso seria da holding da trinity na duvida pois Fabiano falou em
Se for possivel seria melhor a camera de de energia todos os socios trinity até pessoa
2024-01-24
com Fabiano
de 30% de acbes
mesmo? Ou da holding brgd? Fiquei
de
Preciso de um lugar que de pra gerar dividendos
holding da Brgd, pois pedem trimestralmente informacdes de
fisica e Leo Palhares adv. para um outro cnpj
etc
2024-01-24 11:0 4
2024-01-24 11:09:37 03:00
na trinity a Aneel e
411:11
Ou poderia ser somente instrumento particular a principio? Fico com receio
de prejudicar a negociacdo com a brookfield se entrar um novo sécio e até
mesmo exigirem direito de preferéncia
Figura 24 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, sobre a utilização de "contrato de gaveta" e o pagamento de dividendos a pessoa física.
Retomando a cronologia, em mensagens posteriores, entre 04/04/2024 e 05/04/2024, FELIPE VORCARO reitera o pedido de confirmação para assinatura e envio do contrato, demonstrando urgência na formalização do ajuste.
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
E
CONTRATO DE COMPRA VENDA DE ACOES
cclebrado entre
- GREEN ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EN PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Contrato Compra Venda Acdes Green
a qualidade de vendedr,
2024-04-04 14:05:43 0300
Oi Daniel, tudo bem? Fabiano me pediu para assinar este doc. Venda 30%
Green tem participacao Trinty, certo? ENPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
que a na
qualidade de compradora,
‘na ©
| S6 importante estar alinhado que neste momento precisamos disso somente como instrumento particular, pois o Acordo de Acionistas Trinity acaba restringindo operacao, tem direito de preferéncia etc essa pois 2024-04-04 14: De qualquer forma aguardo seu ok para seguir com assinatura e jd enviar doc pra eles na sequéncia 24-04-04 14:12:41 030 | SA. GREEN INVESTIMENTOS de de interveniente anuentc 04 2024, DATADO DE DE ABRIL DE |
|---|---|
| Oi Daniel, ok para assinar? 2024-04-05 Oi Daniel, bom dia. Tudo bem? 2024-04-05 07:32:03 -03 - trato Compra Venda Green Pode assinar esse contrato? |
Figura 25 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele reitera o pedido de confirmação para assinatura e envio do contrato, demonstrando urgência na formalização do
ajuste.
No dia 08/04/2024, DANIEL BUENO VORCARO dá o "Sim" para a autorização de assinatura do contrato, o qual prontamente FELIPE VORCARO responde que assinou e enviou para o FABIANO, provavelmente FABIANO ZETTEL.
WhatsApp Chat [FEE Vorcaro 553184541064
Pode assinar esse contrato?
% 4
2024-04-08
Felipe
Oi Daniel, tudo bem? Vc estara em sp na quarta ou quinta? Temos muitos assuntos importantes para alinhar
24-04-08 11:51:57
Felipe Vorcaro 553184541064
assinar esse
Pode contrato?
Sim
2024-04-08 11:59:42 03:00
Figura 26 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual FELIPE reitera o pedido para assinar o contrato e VORCARO sinaliza positivo.
Concluído que o contrato foi efetivamente assinado, passa-se à análise do instrumento particular. Na página 2 do referido documento, verificou-se que figuram como partes:
| na qualidade de vendedor: GREEN ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAGOES MULTIESTRATE: np de em 578/000! Juridicas do Ministério da Economia ("CNPJ") sob n.|43. neste ato o representado forma de regulamento gestor Felipe Vorcaro na seu por seu qualidade de compradora: na | CNPJ errado. CNPJ CORRETO: 52.994.162/0001-96 Empresa do senador CIRO NOGUEIRA, grafada |
|---|---|
| CNEL EMPREENDIMENTOS LTDA, direito privado, inscrita IMOBILIARIOS pessoa juridica de no Cadastro Nacional de pessoas Juridicas do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o n. 18.158.112/0001-30, sede situada Av. Deputado Paulo Ferraz, 1940, Bairro Beira Rio, com & de seu contrato social CEP em neste ato representada nos termos (Compradora®, ¢, em conjunto com o Vendedor, as "Partes", quando referidas coletivamente, "Parte" quando referidas individualmente); na qualidade de interveniente anuente: GREEN INVESTIMENTOS S.A} sociedade por agdes, sede Cidade de Nova Lima, com na Estado Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 288, 1° andar, Vale do Sereno, CEP 34.006-049, inscrita no CNPJ sob o n° 43.800.578/0001-35, neste ato representada na forma do social ("Companhia” "Interveniente Anuente") seu contrato ou | erroneamente como CNFL em vez de CNLF, iniciais correspondentes ao nome do parlamentar. CNPJ correto. Green Investimentos S.A. na qualidade de interveniente, visto que a sociedade é o ativo do GREEN FIP a ser vendido |
Figura 27 - Excerto do contrato enviado na Figura 25 em que constam as partes.
Cabe registrar a existência de dois possíveis erros materiais no contrato mencionado, a saber:
- A indicação da empresa "CNFL" como Compradora. Ao que tudo indica, trata-se de erro de digitação, uma vez que o correto seria "CNLF", correspondente às iniciais do nome do senador Ciro Nogueira Lima Filho, vinculadas à razão social CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. O CNPJ da empresa que consta no contrato está
correto;
- A indicação do CNPJ nº 43.800.578/0001-35 tanto para o Vendedor GREEN ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, quanto para o interveniente GREEN INVESTIMENTOS S.A.
Conforme previsto no instrumento, o vendedor (GREEN FIP) manifesta a intenção de alienar, e a compradora (CNLF) a de adquirir, 12.000.000 (doze milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 30% do capital social total da Companhia, isto é, 30% da participação da GREEN INVESTIMENTOS S.A.
CONSIDERANDO QUE:
(A) Vendedor ¢ fundo de investimento participagdes multiestratégia constituido de
o um em
acordo Resolugdo da Comissdo de Valores Mobiliarios (“CVM™) n.° 175, de 23 de
com a
dezembro de 2022;
(B) data deste Contrato, Vendedor ¢ legitimo titular de 100% (cem por cento) das
na o o e
agdes de emissdo da Companhia, livres desembaragadas de Onus;
e e
(©) sujeito termos e condigdes aqui estabelecidos, Vendedor deseja alienar Compradora
aos 0 ¢ a
deseja adquirir, 12.000.000 (doze milhdes) de ages ordinarias nominativas valor
e sem
nominal correspondentes 30% (trinta por cento) do capital social total da Companhia, com
a
| todos | direitos | elas inerentes, |
|---|---|---|
| os | e | ; |
Figura 28 - Excerto do contrato enviado na Figura 25 em que constam os "considerandos".
Na página 8, item 2, traz informações do objeto, compra e venda das "Ações Green", preço e forma de pagamento, conforme excerto abaixo.
Objeto. O presente Contrato tem
aquisigdo, pela Compradora, condigdes estabelecidos
neste
certo que o Prego de Aqui
Clausula 2 é contraprestag
a
direitos obrigagdes das
e
econdmico-financeira, realizada pela Compradora, das Ag¢des Green
direitos de indenizagdo.
os por objeto estabelecer os termos e condigdes que a
alienagdo, pelo Vendedor, das Ages Green, termos
e nos e
Contrato, base quais sera realizada Operagdo, sendo
com nos a
pela Compradora Vendedor forma desta
| 0 a ser pago | ao | na |
|---|---|---|
| do | também leva | consideragdo todos |
al 2 e em os
Partes
consubstanciados neste Contrato, inclusive (i) avaliagdo
a
da Companhia; (ii)
e e
2.2. Aquisicio das Acdes Green. As Partes, neste ato e por este instrumento, obrigam-se, de forma
irrevogavel irretratavel, praticar todos atos forem necessarios exigidos
e a os que ou para que, uma vez realizadas (ou renunciadas conforme Clausula 3.5 Condig¢des Suspensivas
as ¢ as
obrigagdes contratuais avengadas neste Contrato relagio a Companhia,
em ocorra o
Fechamento, de modo que o Vendedor conclua efetivamente alienagdo a Compradora, esta
a e
adquira do Vendedor, A¢des Green.
as
Preco de Aquisicdo. Observados demais termos condi¢des deste Contrato,
os e em
contrapartida da venda, cessdo da transferéncia das Green a Compradora valor total
e
fixo irreajustavel de R$1.000.000,00 (hum milhdo de reais) ("Preco de
e
Figura 29 - Excerto do contrato enviado na Figura 25 em que constam o objeto, aquisição das ações Green e o Preço de Aquisição.
O referido item chama atenção, pois, sendo as 12.000.000 de ações correspondentes a 30% do capital social total da Companhia - declarado como R$ 40.000.000,00 (1 real por ação) -, a participação objeto da operação representaria, em termos nominais proporcionais, o montante de R$ 12.000.000,00. Contudo, o preço ajustado para a aquisição foi fixado em R$ 1.000.000,00, valor significativamente inferior à proporção correspondente do capital social.
A discrepância entre o valor proporcional do capital social e o preço efetivamente pactuado poderia, em tese, indicar que o capital social não reflete o valor econômico real da companhia - hipótese possível em sociedades cujo capital não corresponde ao valor de mercado. Todavia, tal interpretação não se mostra adequada ao caso em análise, uma vez que, conforme excerto da consulta aos "Fundos de Investimento registrados na CVM"7, o valor de mercado atribuído pelo administrador do GREEN FIP na precificação de sua carteira de ativos indicou em 02/2024 a GREEN INVESTIMENTOS S.A. com valor de mercado de R$ 43.541.051,00.
a elaboração desta IPJ.
Figura 30 - Excerto da carteira do GREEN FIP em 02/2024 (fonte: Fundos de Investimento registrados na CVM).
Deste modo, considerando que a participação envolvida corresponderia a 30% da companhia, o valor estimado dessa fração, a preços de mercado, seria de aproximadamente R$ 12,9 milhões, indicando que o montante de R$ 1.000.000,00 mencionado nas tratativas estaria bem abaixo do valor estimado pelo próprio administrador.
Apenas para evidenciar que os 30% da participação da GREEN INVESTIMENTOS S.A. possuíam valor significativamente superior aos R$ 1.000.000,00 supostamente pagos pela empresa vinculada ao senador CIRO NOGUEIRA, observa-se que, em 09/07/2024, FELIPE VORCARO comunicou a DANIEL BUENO VORCARO: "Recebemos a distribuição anual da Trinity. 2,4 MM a nossa parte, 20% dos 12 MM totais distribuídos" (Figura 31).
Tal informação evidencia de forma inequívoca que o grupo detinha participação acionária à nível de influência significativa na TRINITY, por meio da GREEN INVESTIMENTOS S.A. Na referida distribuição, a TRINITY distribuiu dividendo no montante total de R$ 12.000.000,00 aos seus acionistas, cabendo 20% desse valor ao clã VORCARO, o equivalente a R$ 2.400.000,00.
Considerando que os 30% atribuídos à empresa ligada ao senador CIRO NOGUEIRA corresponderiam, proporcionalmente, ao montante de aproximadamente R$ 720.000,00, verifica-se que, em um único exercício, tal valor se aproxima do montante integral supostamente investido, indicando que, em curto espaço de tempo, o investimento inicial estaria praticamente recuperado.
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
Oi Daniel, tudo bem?
Recebemos a anual da Trinity. 2,4 MM a nossa parte, 20% dos 12 MM totais distribuidos.
Vc estara em sp nesta ou préxima semana? Seria importante alinharmos sobre brgd
Figura 31 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele registra os ganhos de dividendos originados da TRINITY.
5.3.2. Mesada de trezentos mil reais ou quinhentos mil reais
Cabe registrar que a "brgd" mencionada alhures por FELIPE VORCARO refere-se à empresa BRGD S.A., inscrita no CNPJ nº 31.936.944/0001-07. Conforme dados cadastrais, a companhia possui como atividade principal o "aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador", e, como atividades secundárias, "holdings de instituições não financeiras" e "outras sociedades de participação, exceto holdings".
A empresa apresenta capital social de R$ 132.382.500,00 e está sediada no município de Nova Lima/MG. Essa empresa teve o pai de FELIPE VORCARO, o senhor OSCAR VORCARO, como diretor entre 06/2021 e 11/2022.
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE
Fj
CADASTRAL
pis
Ex | | [|
ESCA
‘Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais @ nao especificados anteriorments, sem
RS SERS e o controle da da transmisséo de energia
de
Outras sociedades de participagdo, exceto holdings
205.4 Fechada
Sociedade Anénima
| ET
Vic OA SERRA NoVA
|
I EE
= | [Ean
[ OTE STOR
TASTER
Figura 32 - Ficha cadastral da BRGD S.A.
Em 21/06/2024, FELIPE VORCARO questiona DANIEL BUENO VORCARO acerca da continuidade do pagamento mensal de R$ 300.000,00 ao "pessoal que investiu" na BRGD. Ao menos na conversa analisada, não há resposta de VORCARO. A indagação é reiterada por FELIPE em 24/06/2024, permanecendo, novamente, sem respostas.
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
Oi Daniel, é para seguir com o pagamento dos 300k para o pessoal que investiu na BRGD?
2024-06-24
Oi Daniel, é para seguir com o pagamento dos 300k para o pessoal que investiu na BRGD?
Figura 33 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele questiona se "é para seguir com o pagamento dos 300k"
Em 25/07/2024, FELIPE VORCARO questiona: "Oi, é para continuar pagando a parceria brgd / cnfl? 300k mes?". A mensagem faz referência expressa à "CNFL",
empresa vinculada ao senador CIRO NOGUEIRA, associando-a à parceria mencionada.
DANIEL BUENO VORCARO responde de forma objetiva: "Sim". Na sequência, FELIPE VORCARO apenas confirma: "Ok".
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
Oi, é para continuar pagando a parceria brgd / cnfl? 300k mes?
1
24-07-25
Figura 34 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele questiona se "é para continuar pagando a parceria brgd /cnfl? 300k mes"
Neste ponto, delineiam-se dois entendimentos possíveis: (i) FELIPE VORCARO e, indiretamente, DANIEL BUENO VORCARO realizariam pagamentos mensais de R$ 300.000,00 tanto à BRGD quanto à empresa identificada como "CNFL"; ou (ii) existiria uma parceria entre "CNFL" e a BRGD, hipótese em que os recursos pagos àquela teriam, na realidade, origem no clã VORCARO.
Independentemente da dinâmica específica adotada para a circulação dos valores, o fato inequívoco é a existência de pagamento mensal no montante de R$ 300.000,00 destinado à empresa vinculada ao senador CIRO NOGUEIRA.
Cabe ressaltar que FELIPE VORCARO volta a mencionar a empresa como "CNFL", repetindo o equívoco já verificado no contrato, no qual também constou a grafia incorreta (Figura 27).
Em 13/01/2025, FELIPE VORCARO questiona novamente se deveria continuar "enviando recurso pro parceiro brgd" e afirma que está tendo que "aportar muito la todo mes por causa do btg". Em resposta, DANIEL BUENO VORCARO afirma que os
envios deveriam ser mantidos, por se tratar de algo "muito importante", acrescentando que, se necessário, ele próprio poderia aportar algum valor.
Esse contexto demonstra que DANIEL BUENO VORCARO tinha ciência dos repasses realizados ao "parceiro BRGD", bem como exercia influência direta sobre a decisão de mantê-los, reconhecendo sua relevância e, inclusive, colocando-se à disposição para aportar recursos, se necessário.
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
Oi, pode continuar enviando o recurso pro parceiro brgd? Estou tendo que
aportar muito la todo mes por causa do btg
Tem que enviar muito importante
Se precisar coloco algo
Figura 35 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele questiona se "pode continuar enviandoi o recurso pro parceiro brgd".
Em 28/01/2025, FELIPE VORCARO informa que foi comunicado acerca do aumento dos pagamentos ao parceiro BRGD, ressaltando que o fluxo financeiro estaria sendo direcionado praticamente todo ao BTG, o que o estaria obrigando a realizar aportes elevados mensalmente.
Em resposta, DANIEL BUENO VORCARO afirma estar na Venezuela e diz: "Resolve isso pra mim", acrescentando: "Eu ponho dinheiro depois pra repor".
A troca de mensagens evidencia, mais uma vez, que DANIEL BUENO VORCARO atribuía prioridade a esse pagamento e não demonstrou qualquer intenção de interrompê-lo. Ao contrário, ao afirmar "Resolve isso pra mim" e "Eu ponho dinheiro depois pra repor", sinaliza que a obrigação deveria ser mantida, comprometendo-se, inclusive, a aportar recursos para assegurar sua continuidade.
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
Oi Daniel, tudo bem? Pessoal me passou aqui sobre 0 aumento dos pgtos parceiro brgd, mas fluxo esta indo praticamente todo para o e ainda
estou precisando aportar valores altos todo mes. Amanha estarei o dia todo em SP, tem algum horario que poderiamos falar?
Estou na venezuela
Resolve isso pra mim
Eu ponho dinheiro depois pra repor
Figura 36 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual este solicita que "resolve isso pra mim. Eu ponho dinheiro depois pra repor".
Posteriormente, em 30/06/2025, DANIEL BUENO VORCARO, aparentemente irritado, questiona: "cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses [do] ciro?" (grifo nosso). FELIPE VORCARO relata que estava tentando resolver e que havia solicitado ajuda a DANIEL BUENO VORCARO algumas vezes e ele não havia dado retorno.
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
2025-06-30
Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?
14:27:40 -03:00
2025-06-30
Oi Daniel, eu estou aqui tentando resolver tb. Te mandei algumas vezes se
conseguiria enviar os recursos para ajudar
Felipe Vorcaro 553184541064
sua pard
Daniel bom di esta travando as operacdes [precisava da ajuda
e
Qi
(
Felipe Vorcaro
Daniel, Estou pato brad. qug
tudo preocupado com o do parceiro acha
vc
Oi
[conseguiria algo amanha? |
enviar pra pagar
Vc acha que consegue enviar?
2025-06-30 14:32:47 -03:00
Vou ver se dou um jeito aqui.. Vai continuar os 500k ou pode se
30 14:
Figura 37 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual este questiona "Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?".
Observe-se que, quando DANIEL BUENO VORCARO reclama do atraso de "dois meses ciro", FELIPE VORCARO responde fazendo referência a mensagens previamente enviadas àquele, as quais evidenciam que o pagamento destinado ao senador CIRO NOGUEIRA guarda relação direta com o fluxo de pagamentos envolvendo a BRGD. Nesse sentido, destacam-se as seguintes mensagens: "precisava de sua ajuda para pagar
o parceiro da brgd este mês" (grifo nosso), "estou preocupado com o pgto8 do parceiro
brgd, vc acha que conseguiria enviar algo pra pagar amanhã?" e "só para lembrar do pgto parceiro".
Ainda, observa-se que, em determinado momento, o valor da referida mesada deixou de ser R$ 300.000,00 e passou a ser R$ 500.000,00, uma vez que FELIPE VORCARO questiona: "Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?", em referência aos valores a serem transferidos.
Em 30/08/2025, FELIPE VORCARO diz a DANIEL BUENO VORCARO que realizou o pagamento de mais uma parcela do pagamento ao "parceiro brgd".
WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064
Oi Daniel, ontem mandei mais uma parcela parceiro brgd ok?
obrigado
Vc estara em sp essa semana? Se conseguir me receber algum horario na
quinta para alinharmos
Figura 38 - Bate-papo entre FELIPE CANCADO VORCARO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele afirma "ontem mandei mais uma parcela parceiro brgd".
Deste modo, conclui-se que, ao menos no período compreendido entre 06/2024 e 08/2025, DANIEL BUENO VORCARO, valendo-se de FELIPE VORCARO e da empresa BRGD como instrumentos, realizou repasses mensais de, no mínimo,
R$ 300.000,00, os quais, ao longo de aproximadamente 20 meses, totalizam ao menos R$ 6.000.000,00.
8 Abreviação para pagamento.
5.3.3. Uso de imóvel de DANIEL BUENO VORCARO
Há registros de conversas indicando que o senador teria utilizado imóvel cuja propriedade é atribuída a DANIEL BUENO VORCARO.
Em 02/11/2025, CIRO NOGUEIRA encaminhou a seguinte mensagem: "Bom dia meu amigo", sendo respondido por DANIEL BUENO VORCARO com "Bom dia meu irmaozao".
Na sequência, CIRO NOGUERIA enviou mensagem de áudio a DANIEL BUENO VORCARO informando que havia adquirido um apartamento para "Flávia", ao que tudo indica, trata-se de Flavia Roberta Rosalen (CPF 753.447.000-59), companheira ou excompanheira do senador9, a fim de que ela deixasse o imóvel localizado no Fasano. A medida teria como objetivo viabilizar a saída de Flávia do imóvel localizado no Fasano, permitindo que o senador retornasse a esse endereço e, posteriormente, devolvesse o apartamento de propriedade de DANIEL BUENO VORCARO que está sendo utilizado por ele.
CIRO NOGUERIA então esclareceu que estava tratando do imóvel que ele mesmo ocupava, informando que adquiriu um apartamento para que Flávia se mudasse do Fasano. Explicou que o novo imóvel ainda necessitava de ajustes e demonstrou preocupação quanto à eventual necessidade do apartamento por parte de DANIEL BUENO VORCARO.
Em resposta, DANIEL BUENO VORCARO questionou a qual apartamento CIRO NOGUEIRA se referia, indagando se tratava do imóvel em São Paulo que já
| estava à disposição ou se | haveria necessidade de outro, | concluindo com a afirmação: |
|---|---|---|
| "Pelo amor de Deus,'o que esta sido previamente tratado entre CIRO NOGUEIRA era | ja te disse". Tal manifestação ambos, sugerindo que a desnecessária. | indica que o assunto já havia preocupação demonstrada por |
9 Disponível em: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/novo-chefe-da-casa-civil-ciro-
nogueira-deu-cargos-comissionados-a-quatro-modelos-que-namorou/. Acessado durante a elaboração
desta IPJ.
TE +556181007777
0g Bom dia meu amigo
Bom dia irmaozao
Ciro Nogueira
© Deleted by the sender
Ciro Nogueira
Arquivo de mensagem de dudio
Para te da uma explicacao, eu comprei um apartamento agora
..
para a Flavia ai ela vai sair la do Fasano, pra mim poder voltar e devolver o apartamento. S6 que ainda tem que botar piso, essas coisas, vai demorar uns trés meses ai. Mas se tu precisar aqui antes tu me avisa que eu dou um j nao abusar da tua
quero
,
Ve ta falando do apto em sp que ja esta?
Ou precisa ourro
Outro
Pelo amor de Deus, 0 que esta ja te disse
Figura 39 - Bate-papo entre CIRO NOGUEIRA e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele da explicações sobre o uso do imóvel deste.
Na sequência, CIRO NOGUEIRA respondeu com um emoji de coração e encaminhou novo áudio, no qual reiterou que, caso DANIEL BUENO VORCARO necessitasse do apartamento, bastaria avisá-lo. Ao final, afirmou estar com saudade, mantendo o tom amistoso da conversa.
Então DANIEL BUENO VORCARO diz: "Irmaozao, ja te falei desse apto! Zero stress Vamos conversar depois".
- Noguera +556181097777
Chat Cro
de
de mensagem dude
..€ 0 que eu tou, porqué eu pense que ia ficar até o final do ano, mas ai s6 consegui comprar um apartamento para ela. Porque eu tenho aquele apartamento lé no Fasano que eu aluguei, s6 que ela esta né. Ai eu compre aquele outro para ela se mudar, mas. ainda vai ter que fazer... colocar piso, armério... acho que demora uns trés ou quatro meses. Af estou preocupado de vocé estar
precisando desse aqui que eu estou.”
com sso
Storer
de mensaoen ge dude
Mas sério, meu irmao, se tu precisar me avisa que eu dou um jeito
aqui ta bom? Abragao, meu irmao! Saudade grande de voce.
1Maczao, at ale desse Vamos conversa
Figura 40 - Bate-papo entre CIRO NOGUEIRA e DANIEL BUENO VORCARO, na qual aquele da explicações sobre o uso do imóvel deste.
Os diálogos acima reforçam a estreita relação de proximidade entre os interlocutores e evidenciam que CIRO NOGUEIRA usufruía de um apartamento pertencente a DANIEL BUENO VORCARO, sem que este demonstrasse preocupação quanto ao uso do imóvel pelo senador.
5.3.4. Viagens Internacionais
As informações a seguir decorrem de pesquisas realizadas em sistemas disponíveis à POLÍCIA FEDERAL, bem como da análise de comunicações, registros financeiros e documentos correlatos, os quais evidenciam a existência de uma relação reiterada e estruturada entre DANIEL BUENO VORCARO e o senador CIRO NOGUEIRA. Conforme se demonstrará ao longo deste tópico, as datas de viagens internacionais realizadas por CIRO NOGUEIRA apresentam expressiva coincidência temporal com
conversas mantidas por VORCARO com terceiros, nas quais eram planejadas e executadas acomodações de elevado padrão, inclusive em hotéis internacionais de luxo, bem como a concessão de outras vantagens, tais como pagamento de despesas em restaurantes sofisticados, eventos privados, presentes e transporte em aeronaves particulares
O conjunto probatório ora apresentado permite a reconstrução de uma linha do tempo coerente, na qual se verifica a materialização de benefícios concretos, direta ou indiretamente custeados por VORCARO, em favor de CIRO NOGUEIRA, com respaldo em mensagens, registros formais de viagem e comprovantes financeiros.
5.3.4.1. Viagens em aeronaves particulares de DANIEL BUENO VORCARO
O contato de DANIEL VORCARO registrado como "BERG", titular do número de telefone +55 31 9147-3762, é o sócio da empresa BERG AVIATION ASSESSORIA AERONÁUTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.570.913/0001-92, cuja classificação de atividade econômica está vinculada a atividades auxiliares do transporte aéreo.
Nos diálogos com o BERG, foram identificadas as matrículas PP-CFF e PR- PSE de aeronaves particulares, as quais eram utilizados por DANIEL BUENO VORCARO e por pessoas que ele indicava. Entre estas, consta o nome do senador CIRO NOGUEIRA. As mencionadas aeronaves eram de propriedade da VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA e foram objeto de sequestro no âmbito da 1ª fase da Operação Compliance Zero.
A imagem apresentada a seguir, extraída da conversa mantida com o contato BERG, demonstra as duas aeronaves posicionadas em um hangar, evidenciando os jatos particulares utilizados por DANIEL BUENO VORCARO e por terceiros por ele indicados.
Figura 41 - Aeronaves privadas de matrículas PP-CFF e PR-PSE.
| ANAC AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL Consulta de Cadastrada no Ascondutico VIKING PARTICIPACOES LTDA 0767579500175 dacant: DASSAULT AVIATION Ano 2000 Modelo FALCON 2000 Tips de de CONVECIONAL 2 MOTORES JATO/TURBOFAN de 8 KG voo Maximo 019 Passageiros: Tipe de de sutorizado: FA deAssentos: 21 AEREO Categoria Registro: PRIVADA SERVICO PRIVADOS da Transferéncia: Data 08/02/22 de Asronavegabiidade: SITUAGAO NORMAL 29/04/2025 Consult em: 12:59:42 da categoria de regisro indicada | >INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE AERONAVE pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 0s abaixo assinados: 1 VIKING PARTICIPAGOES LTDA. limitads, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja 2000, Sala 239 parte, Alpes, CEP 170,nscrita no CNPJIM sob 07.875.796/000175, doravante denominado VENDEDOR; e de outro, 2 Luiz Felipe Guerra de Andrade Hernandez, com residéncia e domicilio na cidade de Brasilia, Estado de DF, na SHIS QL 12 Conjunto 1, 08, Lago Sul, CEP portador do RG 2.428.399 e inscrito no CPF i 021.929.211-60 doravante denominado COMPRADOR; , As partes qualificadas firmar o presente Instrumento Particular de Venda acima & inc. Compra de Aeronave, com fulcro na legislagao civil pertinente € nos arts. 73, inc. I, 15, IV, 121, da Lei 7.565/1986 (Codigo Brasileiro de Aerondutica), mediante as seguintes e 1. OBJETO DE VENDA E COMPRA 11. 0 VENDEDOR declara ser legtimo possuidor, a justo titulo, live desembaragado de quaisquer 6nus, de 1 (uma) aeronave Gulfstream, modelo GV-SP, ano de fabricacdo 2010, nimero de série do fabricante 5308, marca seus equipamentos (doravante denominada simplesmente objeto deste contrato, incluindo seus equipamentos e acessdrios, conforme registros de matricula de acronavegabildade. 12. Pelo presente instrumento, o VENDEDOR vende a acronave 3 COMPRADORA, que a fins, observando o pagamento do prego ajustado. para todos os IL. VENDA E COMPRA, PREGO E FORMA DE PAGAMENTO 2.1. Pelo objeto da cléusula anterior, a COMPRADORA pagar ao VENDEDOR o valor total de RS 51.546.392,00 (cinquenta e um milhes, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos dois reais), noventa e sendo: 2)R$17.500.000,00 (dezessete milhdes e quinhentos mil reais) até 03 de novembro de 2025; & milhdes mil 2025.; b) R$ 32.500.000,00 (trinta e dois e quinhentos reais) até 07 de novembro de 2.11.0 pagamento serd realizado mediante depdsito em conta bancaria de titularidade do Corrente VENDEDOR: Banco 0243, Agéncia 0001, Conta 1076878. 2.42. Em a0 montante remanescente de Rs 1.546.392,00 (um quarenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais), este ficard retido em posse da COMPRADORA ro ato do primeiro desembolso, de modo que o valor liquido recebido serd R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). |
|---|---|
| Figura 42 - Documentos relacionados às | aeronaves privadas de matrículas PP-CFF e PR-PSE. |
Em diálogos mantidos com os contatos BERG (+55 31 9128-9196) e LEO SERRANO GIUNCHETTI (+55 11 96920-4644), foi possível identificar que, por ao menos três oportunidades, CIRO NOGUEIRA foi beneficiado com voos internacionais em aeronaves particulares pertencentes a DANIEL BUENO VORCARO.
Nas mensagens analisadas, BERG solicita o envio de listas de passageiros, as quais são encaminhadas por VORCARO, com a devida distinção da aeronave a ser utilizada, especificando se os passageiros embarcariam no avião de matrícula final PR-PSE ou PP-CFF.
A partir do conteúdo dessas conversas, verifica-se que CIRO NOGUEIRA realizou ao menos três viagens internacionais na aeronave de matrícula PR-PSE. Destacase, ainda, que as datas das mensagens trocadas são temporalmente próximas aos registros de saída do território nacional por CIRO NOGUEIRA em voos particulares, conforme informações constantes no SISTEMA TRÁFEGO INTERNACIONAL (STI), o que reforça a correlação entre as comunicações analisadas e os deslocamentos efetivamente realizados.
WhaisApp - -
Chat Berg 553191269106.
Eu preciso da sta de passageiros dos 2 Hoje até as 19.00
HANGAR BJ SBMO
Br 104 Hangar zumbi dos -Palmares.
Rod. no o
Prefefto Antoni Lins de Souza Ro largo/AL 57000000 of
Procso sabor quem os voo (PSE ) @ qual vc quer Luisa ou Lia
Fabio
fara Bruno fear.
Luisa deixa pro voo da
on Fabiola
Nomeo semana of 5511968
- Pse sera
Bruno. Hugo mata
Cio nogueira
Sexta Orlando noee
Marcelo Pessoa + Cio soares = 1228
OV + Fabio + (soca ao
ec]
Augusto + Esposa = Cancelado
Bruno Foran
Leo
Preciso um aviso para as kengas
sss0
=
fo =
Figura 43 - Voos realizados em aeronaves privadas de DANIEL BUENO VORCARO. Excerto da tela do sistema STI com todas entradas e saídas do senador CIRO NOGUERIA no Brasil em cotejo com os diálogos com o contato denominado BERG.
Figura 44 - Voos realizados em aeronaves privadas de DANIEL BUENO VORCARO. Excerto da tela do sistema
STI com todas entradas e saídas do senador CIRO NOGUERIA no Brasil em cotejo com os diálogos com o
contato denominado BERG.
5.3.4.2. Paris
No dia 13/04/2024, em diálogo mantido com o contato AUREL GROSS, titular do número telefônico +33 6 37 83 88 66, oriundo da França, DANIEL BUENO VORCARO questionou se seria ele quem estaria auxiliando no restaurante GIGI, renomado estabelecimento de luxo especializado em culinária italiana, localizado em Paris.
Na sequência, AUREL GROSS informou que "Irman está à disposição para cuidar da conta e garantir que tudo esteja perfeito para o seu convidado". Em resposta, DANIEL BUENO VORCARO limitou-se a confirmar com um breve "Ok" e acrescentou a orientação: "Diga a ele que o principal convidado se chama Ciro".
7 WhatsApp Chiat
2024-04-13
Hey Ei
E vocé quem estd
Is it you that is helping in gigi
ajudando no Gigi?
Ola, Daniel Hello Daniel
@ Mensagem apagada pelo remetente
@ Mensagem apagada pelo remetente
Iman esta a garantir disposicao para cuidar [|
da conta tudo esteja [Man is there to manage the bill and make sure everything is perfect or your
e que perfeito convidado. Quest
para o seu
Ok
Diga a ela que 0
Tell her the main guest s called ciro convidado principal
se chama Ciro
Est bem.
[ |
Eles estao super All good they are super happy
felizes.
Figura 45 - Bate-papo entre AUREL GROSS e DANIEL BUENO VORCARO, na qual este questionou se seria aquele quem estaria auxiliando no GIGI, renomado restaurante de luxo de culinária italiana localizado em PARIS.
No mesmo período, constatou-se, por meio de consultas realizadas nos sistemas disponíveis à Polícia Federal, que CIRO NOGUEIRA realizou viagem internacional em 11/04/2024, partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP, com destino ao Aeroporto de Orly, em Paris, França.
A coincidência entre a data da viagem (11/04/2024), a data do pagamento da despesa no restaurante GIGI (13/04/2024), o fato de ter sido expressamente informado que o convidado principal do jantar se chamava "Ciro", aliados à comprovada proximidade existente entre o Senador e o banqueiro, permite inferir que CIRO NOGUEIRA foi o efetivo beneficiário das despesas custeadas no referido restaurante francês.
Os detalhes do jantar realizado no renomado restaurante de luxo GIGI encontram-se registrados em conversa mantida entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO, datada do mesmo dia 13/04/2024. Destaca-se que, conforme se extrai do diálogo, VORCARO fez questão de que nenhum dos convidados arcasse com os custos,
sendo o jantar, destinado a quatro pessoas, no valor aproximado de USD 2.000,00, o que corresponde a R$ 10.242,00, considerada a cotação do dólar na data de 13/04/2024.
De modo semelhante ao verificado na conversa mantida com AUREL GROSS, observa-se que, no diálogo com LEO SERRANO, DANIEL BUENO VORCARO também faz referência expressa ao restaurante GIGI, ao mencionar "Veja Gigi", bem como determina a identificação do beneficiário ao afirmar "Coloca nome Ciro".
Le Chi 65 S67 1066204644
Pracsando Melhor as 22002230 nso?
seu
Tom sigue om pars?
Esquece raspoutine Proce reservar Gio raspoutne pra uma tama
Noo vao mais
Focarno gigi Toro a uma do Aurel horas Ga?
3 sora pra hoje? Chat Serrano Glunchet 511965204644
Nome de quem ¢ 0
top das tops
- 4pessoas
Cooca noma co Cooca om meu name ne
esa
Quem se proura
Ja com champa e vino
achando 50 ia pode pagar
camaai
Mas 200 gum mts de budge ro
Nao vai dcr ls pagarem ok Ouse deo scserar?
Estapras 2130 ig pose sar as 22007
1a chegando ura pessoa a om breve pa pagar forcar para 3s 2100 fe Ja natzaram o Td corto.
ser a
61612100
as 1 vao anar mio cedo pr pro
22002230 nao?
2190
raspoutne
so mis
Figura 46 - Bate-papo entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual este pede para colocar a reserva no restaurante GIGI no nome de "Ciro" e para "não deixar eles pagarem".
A imagem a seguir, extraída de e-mail encaminhado pela SL CONSULTING (e-mail: financial@slconsultingco.com), empresa de propriedade de LEO SERRANO, detalha o fluxo financeiro das despesas vinculadas aos serviços de turismo prestados a DANIEL BUENO VORCARO, evidenciando o valor dispendido no restaurante GIGI no dia 13/04/2024, período coincidente com a viagem de CIRO NOGUEIRA a Paris. Conforme o registro, o pagamento efetuado foi de USD 1.981,12, correspondente a
| aproximadamente | R$ 10.175,82, considerando a cotação do dólar em 12/04/2024. |
|---|---|
| [VIAGEM 1. RECEPTIVO TOTAL DO | PARIS (GUESTS) ABR/24 INVOICE: #776 - INTERNACIONAL: 179. SERVICO: Conta do restaurante + 1 concierge in loco para jantar 13/04/2024 no gig Paris 180. Pagamento via wire total USD 1.981,12 ( ref. EUR 1.050 conta restaurante gigi + EUR 560 concierge com tip @1,1034 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire ) PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS ACIMA: USD 1.981,12 |
Figura 47 - Excerto do e-mail enviado pela empresa SL CONSULTING referente às despesas no restaurante GIGI em Paris.
5.3.4.3. Nova Iorque
No dia 14/05/2024, em Nova Iorque, foi realizado o evento LIDE Brazil Investment Forum, que reuniu empresários, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e diversas outras autoridades políticas. Nesse contexto, no dia 8 de maio, DANIEL BUENO VORCARO solicitou a LEO SERRANO a reserva de mais dois quartos no "Hyatt": um destinado a CIRO NOGUEIRA e outro a FÁBIO FARIA.
A referência ao "Hyatt" diz respeito ao Park Hyatt New York, hotel de luxo localizado em Nova Iorque/EUA. Ademais, DANIEL BUENO VORCARO destacou que, caso não fosse possível efetivar as reservas no Hyatt, estas deveriam ser realizadas no "Aman", em alusão a outro hotel de elevado prestígio na cidade, o Aman New York.
Park Hyatt New York
R$ 9.534
kh
°
Aman New York
Figura 48 - Excertos de pesquisa no google dos hotéis Park Hyatt e Aman em Nova Iorque.
WhatsApp Chat Leo Serrano Giunchetti 5511969204644
Preciso mais dois quartos no hyatt
Pra quem e quais datas?
Preciso no aman
Mesmas datas minhas
Se nao der no hyatt
Ok quais nomes?
Ciro nogueira
Fabio faria
Figura 49 - Bate-papo entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual este pede reserva de dois quartos no hotel "hyatt" ou, caso não seja possível, no hotel "aman" para CIRO NOGUEIRA e FABIO FARIA.
No dia 13/05/2024, LEO SERRANO questionou DANIEL BUENO VORCARO sobre a possibilidade de acomodar CIRO NOGUEIRA na SUÍTE ROYAL, localizada no 23º ANDAR, cuja diária era de US$ 4.785,00 (equivalente a R$ 24.551,35, considerando a
cotação do dólar em 14/05/2024). VORCARO não respondeu à solicitação.
Entretanto, conforme se verifica no detalhamento dos gastos encaminhado por e-mail pelo remetente SL CONSULTING, foi efetuado o pagamento total de US$
47.779,80 (correspondente a R$ 245.153,37) referente às diárias do HOTEL PARK
HYATT NEW YORK, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024. Observa-se que o valor da
diária foi de US$ 4.791,24 (equivalente a R$ 24.583,37), quantia bastante similar àquela informada por LEO SERRANO para a eventual mudança de suíte de CIRO NOGUEIRA.
Considerando que o extrato apresentado abaixo discrimina as despesas por quarto, é possível inferir que somente os custos relativos à diária de hospedagem do senador, custeados pelo banqueiro, podem ter alcançado o montante informado acima, em torno de R$ 250.000,00.
Diante do exposto, é possível inferir que CIRO NOGUEIRA não apenas se hospedou no hotel Hyatt com despesas custeadas por DANIEL BUENO VORCARO, como também ocupou a SUÍTE ROYAL, cujos valores de diária situam-se na mesma ordem de grandeza de sua remuneração líquida mensal enquanto senador da República, evidenciando a desproporcionalidade da vantagem econômica suportada pelo banqueiro.
- Serrano Giunchet
‘WhaisApp Chat Leo - 5511069204644
@
Mas cama eu te perguntel isso vc nao respondeu nadinha disso
Upgrade fee CIRONOGUEIRA Royal Sute
Rate: $4,785 00 + inclusive of breakfast
kris ote AVAN NYC em ma 155, fren dus de ref. no cancelads 2024
Credo awe oa SO 33.0020 USD 1630830 ax iris wire)
the orl rf th 1000 4.50 16/05/2024 8s+ + USS 420 sro de
161 com 2 tes no ote Th sven 12/053
T62 VALORES: USO USD ari marion16.75% local USD 168 cregadr
10%USD sa 10000000 cago 10% ser.d 33 foe ve)do 3.5 a x 25% ad. fo scr 930 USO 12000000 8+ 3.85 25% dm fu see
-
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perguntel VIAGEM (VALOR DEVE SER
Aq eu to isso do quanas por quarto © vc nunca respondeu
3 NACIONAL
nada sobre quarto. sobrando. Coloquel uma. por va pra wire
vagem 1003 1305/2024
quarto
VALORES: 11 US0 583.5 1. USD 19452vio mid pax).
DE DE EVENTOS
Mas vc tem um ponto que eu nao tinha pensadol 4 INTERNACIONAL: de 3 events iS d base ge
los. Toa de servo a wire da 13, 14 15/05 +1 tide de whiskey 4105 fe pe
Eu privacidade alguem fosse quarto 165 VALORES: Pogament ol USD 420000 1. USD 15 sr. fe pr convidado USD 1505
pensei mais na se no com a
Comidado combos
florzinha na festa
DE DE EVENTOS
5 ORGANZAGAD INTERNACIONAL: par evento Mas proximas ponho sempre 2 por quarto Viagem oc” areequpe USD dos 000 d + 1/04 1805/2024 1600 + USD dros ec)
ye d VALORES: Pagamento 750 23.3300 + LSD ref. SD io cio USD 100 150 ria nto 100 etc] 8 dr +
| cox | iris | USD + | 150 i | USD + | de | 1 geen 505004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ate + | UAD | 1004 | USD 0. | ek | 2 | 1s) |
5 LOCAGAO DE ACRONAVE INTERNACIONAL Local ercnave prado de GRUNYC
Q d va ds 7601700 1/05 160000 +
1550 TTD. VALORES: 1 30 re. USD charter + 10% USD 17
vamos la re te
© da suite pack yt no prio de 13/05 18/05/3024
1 Mansion: sua mala esta ja la dentro da Sue a sua #610 6 a melhor que. 7.000 1.03 8 +
170 Reser existe no Mansion e fica no 6 andar, ha mais 2 iguais a ela no quinto andar
VALORES: wre ot US0 68.5050 SD ii + USD locas dea 0K + USD 17 xe
(esta 0 Marcelo) e © oura no quarto andar, as 3 iguais mas a sua mehor pa 6
mais ala longe do andar da festa, da sue va wireerce USO 5.21de 12/052 + 05/2024. 8 +
SEO: Reserva park jt opariodo 2 Park Hyatt. A sua suite 6 tem oulra igual Royal que VALORES: Pagamento or USD 6 i US 767.1 x ¢ Import cae dra 0% serve)
a melhor, ai chamada fica no andar acima do seu no 23 andar, & mesmo tamanho e mesmo layout
da sue
que essa sua presidencial do 22 e te coloquei na do 22 andar, pq va irs
- Reser no hotel pr 1 18702008
esta com uma obra grande ai no 25 andar quis de afastar da obra, 56 VC TTB
VALORES: 11 50 47.7990 050 70460 locas 8 eas + 1%servi)
quiser colocar o Ciro nessa Royal do 23 andar ainda esta livre tem que
pagar. 10. LOCAGAD DE INTERNACIONAL: de a de
- ota vars seronve prado 1105 GRUMYC re Upgrade fee CIRO NOGUEIRA TTB VALORES: pagament ol 50 176.0170 USD 160000
VIA SERVOS AMA:
Roye
00 TAL DO PAGAMENTO DEVIOO WIRE DOS USD 75257124
taxnight inclusive of
Me avisal
Figura 50 - Cotejo entre bate-papo LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO e detalhamento dos gastos encaminhado por e-mail pelo remetente SL CONSULTING.
Ainda em Nova Iorque, no dia 10/05/2025, poucos dias antes da realização do evento LIDE, ocorrido em 14/05/2025, DANIEL BUENO VORCARO solicitou a ALEXANDRE BACELAR o envio da divisão das mesas. Em resposta, BACELAR encaminhou dois arquivos contendo a disposição das mesas do evento e a relação nominal dos convidados distribuídos por mesa.
A análise dos documentos enviados revela que CIRO NOGUEIRA estava alocado na MESA 03. Ressalta-se que, na relação encaminhada, não consta qualquer outro convidado identificado pelo nome "Ciro", figurando exclusivamente o nome CIRO NOGUEIRA, o que reforça que as menções ao referido nome, no contexto analisado, referem-se ao senador CIRO NOGUEIRA.
|10[Ciro Nogueira |
Me passa a das mesas
es +
2024-05-10
| = | == | = |
|---|---|---|
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Scanned with CamScanner]
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- Ha
Figura 51 - Bate-papo entre ALEXANDRE BACELAR e DANIEL BUENO VORCARO, na aquele envia lista de convidados em que consta o nome de CIRO NOGUEIRA, bem como a disposição das mesas.
No dia 14/05/2024, DANIEL BUENO VORCARO confirmou a ALEXANDRE BACELAR que havia convidado "Ciro" para uma degustação. O evento ao qual VORCARO faz referência consistiu em uma degustação de uísque e charutos, realizada no THE CARNEGIE CLUB, a qual, conforme por ele declarado, tratou-se de evento privado, restrito a um número reduzido de participantes.
The Carnegie Club
res
wr
1
Figura 52 - Excertos de pesquisa no google do THE CARNEGIE CLUB.
Diante do exposto, infere-se que o nome "Ciro" mencionado por DANIEL BUENO VORCARO e ALEXANDRE BACELAR refere-se ao senador CIRO NOGUEIRA, tendo em vista que não há qualquer outro convidado de nome CIRO na lista de participantes encaminhada por BACELAR.
Greg Chal Aland Bacar Eset 551198524108
22405.14
Jodo, ests amogando com o Cio lsnado Bules Vao na sequenca para a degusiasao
Qual enderego?
Ciro snaldo com Jodo para a
Tamo chamando turma mega top
Nao chama sem falar
me
Ja estourou
Nao tem mais ugar
Esses ja
Voos que tinha alado para chame uma uma com Jodo
Lembra?
0 que fazemas?
pra olo nomes
Mas & um nagoclo exchisivo
Pouca gente
Nao vai tr 16 pessoas
Cancelamos
Me passa os
nomes ue
os
Me avaliamos
voces desde ontem passa nomes gis
s
E velo consigo aumentar
|
The Carnegie Club 156 West 56th Street New York,
NY 10019
Jodo Cio Eu - Nelson Moura VP Queiroz - SA 0 Fenando Amorim que est aqui do Claudio Castro Sabesp
Figura 53 - Bate-papo entre ALEXANDRE BACELAR e DANIEL BUENO VORCARO, na qual conversam sobre evento privado, restrito a um número reduzido de participantes.
Em relação aos gastos do referido evento, o remetente SL CONSULTING encaminhou mensagem eletrônica na qual é possível verificar o montante total despendido com a degustação, no valor de USD 1.023.646,00, equivalente a R$ 5.252.227,25, considerando a cotação do dólar em 14/05/2025.
Ressalta-se que, desse montante, apenas a aquisição de uísque representou a quantia de USD 674.789,00 (correspondente a R$ 3.462.274,88).
ONSULTING CO CO | Servigos FIuxos Financeiros USD | Sr. Daniel Vorcaro
whiskers ulting ting CO <financ<financial@sic ult co.c sr. Daniel, bom dia, tudo bem?
em e
Segue financeiro dos servigos viagens eventos passados,em curso e/ou futuros, atualizados até 23/MAI/2024 com a Agencia
IGNATURE
IVIAGEM AFRICA
- HOTEL ROYAL MANSOUR:
SERVIO: Reserva da suite Prestigie Riad no periodo de 06/06 09/06/2024
VALORES: Pagamento via wire total USD 54.411,00 (ref. MAD 160.000 diéria x3 didrias @0,1030 + 10% serv.fee + USD 27 txwire)
froTat po pac DEVIDO VIA WIRE DOS SERVICOS
=
[VIAGEM CANNES MAI/24 INVOICE: #785
- SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL:
Seguro viagem para o periodo de 21/05 3 26/05/2024
)
| VALORES: Pagamento via wire total USD 212,20 | ref. USD 106,10 seguro por | pax |
|---|---|---|
| [TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVICOS ACIMA: | USD 212,20 - |
EM LONDRES INVOICE: #771
- SERVIGO DE ORGANIZAGRO DE EVENTOS INTERNACIONAL:
| SERVIGO: | de | em 25/04/2024 do restaurante Brooklands para almogo privativo com pacote de bebidas | comidas |
|---|---|---|---|
| para até 70 | convidadios | ( | @ |
| VALORES: Pagamento 15% local serv. chager 10 | via + | wire total USD 393.902,00 + @1,2604 USD 27 txwire) | ref. GBP 250.000,00 pacote almogo com loca privado, comidas bebidas + |
- HOTEL PENINSULA LONDON HOTEL:
as ( serv chargel
de todas salas de reunido e conferancia do hotel de 23 a 27/04/2024 & para os convidados dos eventos de Londres de 24 3 27/04/2024 VALORES: Pagamento via wire total USD 981.349,87 ref. GBP 266.814,00 de salas de conferéncia e reunides com coffe breaks + GBP 487.550 + GBP 39.595,50 hotel serv. charge salas, comidas e bebidas + GBP 24.377,50 hotel
- 10% serv.fee GBP 45.325 pagamento grupo voto GBP 62.195 pagamento 2 grupo voto @1,2481 + USD 27 tir
)
[TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIOS -UsD 1.375.251,87
NOVA IORQUE MAII24= INVOICE: #757
- SERVICO DE ORGANIZAAO DE EVENTOS NACIONAL: SERVIGO: decoragio, técnica de som luz, staff de produsdo e projeto, hospedagem da equipe para evento no periodo 14/05 e 15/05/2024
VALORES: Pagamento via wire total USD 545.217,00 {ref USD 133.333,00 produgo festa 1 + USD 84.444 festa 2+ USD
132.333,00 equipamento som e + luz + USD 74,667 + projeto/producio staff+ USD 28.556 hospedagem equipe + USD 45.433,00
manag. Fee 10% USD 45.43,00 10% USD 17 tire
- SERVICO DE ORGANIZAGAO DE EVENTOS NACIONAL: do camegle club + compra de charutos e banda em Nova lorque no dia 14/05/2024
VALORES: wire tot 63.956,00 [USD +
Pagamento via USD 1.023. ref. USD de espago + charutos
USD 137.136 local taxas/venue adm 10% + USD 73.874 serv.fee 10% + USD 17 tx
Figura 54 - Excerto de e-mail enviado pela SL CONSULTING com o extrato de gastos do evento privado, restrito a um número reduzido de participantes.
Corroborando os achados, a análise da galeria de fotos de DANIEL BUENO
VORCARO revelou a existência de registros datados de 16/05/2024 e 18/05/2024, nos quais DANIEL BUENO VORCARO e CIRO NOGUEIRA aparecem juntos no interior de uma aeronave.
Metadados
| [common dcterms created | 16/05/2024 16:02:18 UTC |
|---|---|
| [common dcterms modified | 16/05/2024 16:02:18 UTC |
| image GPS GPS Latitude | 0° |
image GPS GPS Latitude Ref image GPS GPS Longitude 74°3 51,98
GPS Longitude Ref
Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-
5052024 01534 UTC Hollywood
i
[mage [mage GPS GPS GPS GPS Laude Lathude Rel.
[mage GPS GPS
[mage GPS GPS Longhuds Rar fi
Figura 55 - Análise da galeria de imagens que retratam DANIEL BUENO VORCARO e CIRO NOGUEIRA nos Estados Unidos.
5.3.4.4. Lisboa
No dia 18/06/2024, DANIEL BUENO VORCARO informou que necessitaria de reservas de hotel em LISBOA, no período de segunda-feira a sábado, para ele próprio E para "Ciro e Hugo". Conforme se verifica adiante na mesma conversa, os nomes mencionados referem-se, respectivamente, a CIRO NOGUEIRA e HUGO MOTTA.
WhatsApp Chat Leo Serrano Giunchetti 5511969204644
Leo, vou precisar do hotel em lisboa de segunda
a
Em nome de quem pro check-in?
Pega aquele quarto maior
18 12:4;
Inclusive de segunda pra terca eu fico la
4-06-18 12:42:44
E volto na sexta
Ah ok
Preciso mais dois quartos la
Figura 56 - Bate-papo entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO, na qual este pede reserva de quarto de hotel em Lisboa para si e para "Ciro e Hugo".
No dia 24/06/2024, LEO SERRANO declara que "Ciro e Hugo cada um tem uma JR. Suite" no hotel Four Seasons.
‘WhatsApp Chat Leo Serrano Giunchetti 5511969204644
No Four Seasons o Ciro e Hugo cada um tem uma JR. Suite E no Bairro Alto Fabio tem um quarto melhorzinho (29m2) e o Pato tem um
quarto classico
2024-06-24 08:55
Mas estamos conseguindo melhorar os quartos no Bairro alto....o Pato acho que conseguiremos mudar ele pra uma Suite Junior
Figura 57 - Bate-papo entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO.
Após a realização das reservas, ainda no mesmo dia, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou mensagem de áudio na qual demonstrou acentuada preocupação com a privacidade do evento, ressaltando, inclusive, a necessidade de privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visualização do que ocorresse em seu interior.
Em resposta, LEO SERRANO limitou-se a confirmar o recebimento com a expressão "OK" e, na sequência, questionou se DANIEL BUENO VORCARO já dispunha da chamada "lista de homens". VORCARO, então, encaminhou a seguinte relação de nomes: FABIO FARIA, HUGO MOTTA, CIRO NOGUEIRA, LUIZINHO e BRUNO FERRARI, acrescentando que os demais convidados seriam informados posteriormente.
A lista apresentada por DANIEL BUENO VORCARO demonstra que as referências a "Ciro e Hugo", para os quais foi solicitada a reserva de quartos, dizem respeito a CIRO NOGUEIRA e HUGO MOTTA.
Fabio faria
Hugo motta
Ciro
Bruno Ferrari
de
Arquivo de mensagem dudio
| 000/000 | |
|---|---|
| Transcricdo [87%]. preciso muito de uma tenséo na do seguranga cidade ests lotada eu © tve no lugar agora reunido Ia no clube certeza lugar frente fom que fer que em restaurante também privatizado porque ndo dé pra ver tudo dentro tem que ter aiguém embaixo do elevador ja da para ver tudo t que esté acontecendo entdo embaixo e assim pode nao pode entrar ninguém que ser o papa esteja na lista a entrada tranquilo tem problema entrar pelo pelo pela entrada nomal da rua o problema é depois que pega elevador vai andar Ii também pode deixar ninguém porque outros * esto a pessoa gente ndo pode deixar acontecer acontecey em nova york que venham pessoas fala que vai pegar um elevador para outro andar @ cica no ‘andar sem ter que ficar alguém dentro elevador de repente para evitar | Resto vou te mandando um a um Ia Ii nio nao? Pato a |
Ve tem a lista de homens?
Pq homem? Pato tambem
senao como saberemos quem pode entrar de
Leo, preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro. Tem que ter alguém lá embaixo, quando você sai do elevador já dá para ver tudo, quem tá o que está acontecendo. Então preciso que [Inaudível] lá embaixo e, assim, pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista. A entrada é até tranquilo não tem nem problema entrar pela entrada normal da rua não. O problema é depois que pega elevador e vai para o andar lá. Então não pode deixar ninguém, porque tem outros andares. A gente não pode deixar acontecer igual aconteceu em nova york que venham pessoas, falam que vai pegar um elevador para outro andar e clica lá no nosso andar. Tem que ficar alguém dentro elevador de repente para evitar isso.
Figura 58 - Bate-papo entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO.
Com o objetivo de comprovar os valores dispendidos pelo banqueiro, procedeu-se à análise de e-mail encaminhado pelo remetente SL CONSULTING, no qual constam as despesas relacionadas a viagens e eventos realizados por DANIEL BUENO VORCARO. Na seção intitulada "VIAGEM LISBOA - JUN/24 - INVOICE #809", encontram-se discriminados os valores despendidos com os serviços prestados durante a viagem a Lisboa, ocorrida em junho de 2024.
O confronto dessas informações com as conversas mantidas no mesmo período, já mencionadas, permite identificar elementos coincidentes que reforçam a conclusão de que determinados pagamentos se referem à hospedagem de CIRO
NOGUEIRA e HUGO MOTTA. Destaca-se, nesse sentido, a despesa registrada relativa
a 05 (cinco) diárias, no valor total de EUR 3.155,71, no HOTEL FOUR SEASONS.
Tal inferência é corroborada pelo fato de a descrição constante na invoice coincidir integralmente com aquela feita por LEO SERRANO nas mensagens analisadas, ao afirmar que: "No Four Seasons o CIRO e o HUGO cada um tem um JR. SUITE". Ademais, a própria invoice indica a contratação de "2x jr. Suítes", sendo uma destinada a CIRO NOGUEIRA e outra a HUGO MOTTA, o que reforça a identidade dos beneficiários da despesa.
Considerando a cotação do euro na data de 24/06/2024, o valor correspondente à reserva de cinco diárias atribuída a CIRO NOGUEIRA totalizou R$
91.280,59, resultando em um custo diário aproximado de R$ 18.256,12.
JUNI24 =
LISBOA INVOICE: #808 (invoice esta com servio de motorista duplicado e necesita corrego)
- SERVICO DE ORGANIZAGAO DE EVENTOS INTERNACIONAL: SERVIGO: DJ performances para evento em dia 25/06/2024
- para o
VALORES: Pagamento via wire total USD 545.639,88 (ref. EUR 153.972 fee DJ hgl com logistica + EUR 200.841 fee DJ kmsk com + EUR 6.363 fee DJ alx com logistica + EUR 24.410 fee performances com logistica + EUR 20.525 fee dangarinas com
=
logistica + EUR 12.131 fee e logistica equipe EUR 418.248 + 10% manag. Fee + 10% serv. Fee @ 1,0871 + USD 27 taxas wire)
HOTEL FOUR WhalsApp Chat Leo Serrano Giunchetli 5517969204644
SEASONS RITZ: - -
presidéncia 4 para e
i. early checkin 24/06 de manha late check-out ate 29/06/2024 de noite
wire r. diéria
VALORES: Pagamento via total USD 211.803,10 (ref. EUR diaria suite x 2 r. suites + EUR 19.000 suite
presidencial x 1 suite presidencial x 7 didrias = EUR 177.175,94 + 10% serv. Fee @ 1,0866 + USD 27 taxas wire)
AERONAVE INTERNACIONAL: Four 0
LOCAGAO DE Seasons Hugo cada um tem um
Locagdo voo de privado Lis/BSB dias 28/06 25/06/2024 &
SERVIGO: para os Eno Bairro Alto Fabio tem um quarto melhorzinho (29m2) € o Pato tem
wire 10% serv. | um
VALORES: Pagamento via total USD 232.587,30 (ref, EUR 195.000 charter + Fee @ 1,0842 + USD 27 tx. Wire) quarto classico (25m2)
2024 1
- SERVICO DE ORGANIZAGAO DE EVENTOS INTERNACIONAL: SERVICO: Taxa de servico elaboragio/planejamento de 1 evento em Lisboa para o dia 24/06/2024
wire (ref, 60
VALORES: Pagamento via total USD 9.963,00 EUR 150 serv. Fe para convidados x convidados estimados x 1 evento Mas estamos conseguindo melhorar os quartos no Bairro alto....o Pato acho @1,1070) que conseguiremos mudar ele pra uma Suite Junior
- SEGURO VIAGEM NACIONAL:
SERVIGO: Reserva de seguro viagem para 0 periodo de 23/06 a 26/06/2024
495,18 (ref. x
VALORES: Pagamento via wire total USD USD 70,74 seguro para pax 7 pax) A Martha amanha acho que consegui fazer ela pousar no barco, mas tera
de ser um esquilo B3.... ja te confirmo
- SERVICO DE MOTORISTA INTERNACIONAL:SERVICO: Motoristas a disposicio em Lisboa de 24/06 a 28/06/2024
wire dias e-class + v-class
VALORES: Pagamento via total USD 12.698,78 (ref. USD 2.534 para 30 horas em 2 dias s-class + EUR 2.439 para 29 horas em 2
- EUR 210 transfer-out v-class EUR 4.000 para 47 hours em 4 dias EUR 9.183 + 6% iva + EUR 750 tip @ 1,098
=
+10% serv. Fee + 27 tx. Wire)
- SERVICO DE ORGANIZAGRO DE EVENTOS INTERNACIONAL:
SERVIC: Locago jncquol + conta inal evento do periodo 24/06 27/06/2024
a
‘VALORES: Pagamento via wire total USD 100.648,81 (re. EUR 83.030,20 + 10% serv. Fee @ 1,1017 + USD 27 tx. Wire)
- SERVICO DE ORGANIZAGAO DE EVENTOS INTERNACIONAL:
e
SERVICO: Equipe de concierge, motoristas, pagamento de contas de restaurantes e shopping, convidados, logistica staff tips dos
periodo 24/06 27/06/2024
em Lisboa
wire + tx.
VALORES: Pagamento via total USD 146.773,12 (ref. EUR 121.377,10 10% serv. fee @ 1,0991 + USD 27 Wire)
oo pacamENTo via wire pos acm: uso 1.260.605,77
Figura 59 - Cotejo entre bate-papo LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO e detalhamento dos gastos encaminhado por e-mail pelo remetente SL CONSULTING.
5.3.4.5. Courchevel
Pesquisas em sistemas disponíveis à Polícia Federal indicam que, no dia 12/01/2025, CIRO NOGUEIRA e FLÁVIA ROBERTA ROSALEN saíram do aeroporto de GUARULHOS com destino ao aeroporto CHARLES DE GAULLE, em Paris. O retorno ao Brasil estava marcado para o dia 25/01/2025
No dia 20/01/2025, período em que CIRO NOGUEIRA e FLÁVIA ROBERTA ROSALEN se encontravam em viagem à França, DANIEL BUENO VORCARO solicitou ao contato denominado "SEBASTIEN COURCHEVEL" (telefone +33 6 15 43 77 09) que providenciasse a preparação de um quarto e realizasse o translado de CIRO NOGUEIRA e FLÁVIA ROBERTA ROSALEN a partir do HOTEL K2 PALACE, informando que ambos seriam hóspedes no denominado "Chalet do Alberto Leite".
Na sequência, DANIEL BUENO VORCARO passou a fornecer informações pessoais individualizadas de CIRO NOGUEIRA e FLÁVIA ROBERTA ROLSALEN, como altura e numeração do calçado, possivelmente com a finalidade de aquisição de vestuário adequado para a prática de esqui.
WhatsApp Cha Sebastien Courchevel +33615437709
20250120
Bom dia
Good moming
have of ends are | NGS alguns.
We a coupe that gong oiay wus amigos que ficar
conosco
Bom dia, Dan!
Bom... Morning Dan
Good
Voce pode
a
preparar um
an you prepare room
quarto?
para que
alguém os
And send to pick them up.
peque?
No K2 Palace
Atk2 palace 12:15
Todos 0s quarios prontos... sim,
eu irei enviar
are ready yes. wil send Thibaut
Thibaut... Vocé tem
D0 you have a name of your quest
© nome do seu
convidado, por
i Ciro & Flavia
Fava
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When ney are tel me
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Obrigado
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Sim, |
eu irei Yes will
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da Dando younave me name o and cio
Flavia e do
Sis! 2
Nome
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| Eles rao
123 chogar depois
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Sim, por
Yes please
favor.
Ciro Nogueira
Cro noguera
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héspedes no
The are uest at aero ee chat
Chalet do Alberto
obrigado Leite
eect tanks ban
os
Sairei do K2
Leave from k2 in 5 min
em 5 min
Aiem 5
Here in 5 min Dan
minutos, Dan
Figura 60 - Bate-papo entre SEBASTIEN COURCHEVEL e DANIEL BUENO VORCARO.
ol 315437705
minutos,
Herein min Dan
Dan
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th assur
Wifi?
GrandChariot
Tro
1,80m
95kg
om
- 11 numero de
i.
ténis Estados
Unidos
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Dan
174
eis 8 numero de due ténis Estados Unidos
de
| ou precisar um
go extra grande
para o Ciro
0 que eles tém em Bernard Orcel... Combo Cordova e . combo
they have in Orcel Cordova and undenvesr
roupas intimas
Figura 61 - Bate-papo entre SEBASTIEN COURCHEVEL e DANIEL BUENO VORCARO.
Zw
=
A
&
I
=
i i i i H
|
:
Ther sort hve mrs
Figura 62 - Bate-papo entre SEBASTIEN COURCHEVEL e DANIEL BUENO VORCARO.
Seguindo a cronologia, em conversa mantida em 23/01/2025 entre LEO SERRANO e DANIEL BUENO VORCARO, este questionou aquele se "eh pros meninos
continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?". DANIEL BUENO VORCARO respondeu afirmativamente ("Sim") e acrescentou: "Depois levam meu cartão para st barths".
Dentre os gastos identificados com restaurantes, foi possível constatar, mediante cotejamento entre as mensagens de WhatsApp e os registros de pagamento por cartão de crédito, o pagamento de despesas em estabelecimentos específicos,
notadamente no LA SOUCOUPE, no valor de R$ 63.600,00, e no LE TREMPLIN, no valor de R$ 58.512,00, ambos calculados com base na cotação do euro adotada em
21/01/2025.
Conforme se observa na figura apresentada abaixo, há ainda outros gastos
realizados em Courchevel no período analisado, os quais, somados às despesas com restaurantes atribuídas a Ciro e Flávia, totalizam R$ 1.849.201,80. Todavia, a partir da
análise das conversas examinadas, não é possível, em um primeiro momento, atribuir com segurança se tais gastos adicionais estariam ou não vinculados ao custeio de despesas do referido casal.
Native Mes:
205.0121
BRADESCO CARTOES: COMPRA APROVADA NO CARTAO FINAL 7460
EM 21/0172025 08.41. VALOR DE RS 70,61 DROGARIA LJ 72
COMPRA |
BRADESCO CARTOES. APROVADANO 00CARTAQ
EIA
EM 1224. VALOR DE[EUR 10000 JLA_ COURCHEVEL
hal Leo 5511969204644 os So uma pergunta dorapa __eh pros continuarem pagando conta
restaurantes ato Sabado? BRADESCO CARTOES. COMPRA APROVADA NO
WWW EM 2101205 1342
ELEVATEANDMORE COM
CARIAQ.
VALOR DE [EUR 11790000
| BRADESCO | COMPRA | APROVADA 25 | NO CARTAO FINAL 5844 |
|---|---|---|---|
| EM 21/01/2025 14.06. Sa | VALOR | $00.00) | Piana oro |
Depois levam meu cartao pra st barths
BRADESCO CARTOES: COMPRA APROVADAN a EM 21012025 1450 VALOR DE [EUR 020000 COURCHEVEL
Soma dos pagamentos realizados com cartio em Courchevel nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025
CT (EUR) data base 25/01/2025
‘em Courchevel
2025-01-22 10.000,00 | R$ 63.600,00 60.040,00 | R$ 381.854,40
cos sts FEO CYT
| |
COURCHEVEL 23.400,00 RS 148.824,00
9.200,00 | R$ 58.512,00
Carrio 795.00
[
a se
290.755,00I! RS 1.849.201,80
Figura 63 - Cotejo entre conversas de WhatsApp e SMS de compras realizadas no cartão de crédito de DANIEL BUENO VORCARO.
Corroborando os achados, a análise da galeria de fotos de DANIEL BUENO
VORCARO revelou a existência de registros datados de 16/01/2025 e 21/01/2025, nos quais DANIEL BUENO VORCARO e CIRO NOGUEIRA aparecem juntos em Courchevel.
Metadados
| common dcterms created | 16/01/2025 0362.63 UTC |
|---|---|
| common dcterms modified | 16/01/2025 035253 UTC |
| image GPS GPS Latitude. | 3528 |
mage GPS GPS Latitude Ref N mage GPS GPS Longitude 536 2262" mage GPS GPS Longitude Raf E
ve
Figura 64 - Análise da galeria de imagens que retratam DANIEL BUENO VORCARO e CIRO NOGUEIRA em Courchevel.
5.4. Dos registros em listas de pagamentos (possíveis vantagens indevidas)
Constam registros de pagamentos direcionados a destinatário identificado como "Ciro". Contudo, verifica-se a existência de homônimo nas listas de contatos do empresário DANIEL BUENO VORCARO, circunstância que, neste momento, impede a atribuição segura da titularidade dos valores mencionados. A título exemplificativo, em diálogos mantidos com seu cunhado FABIANO ZETTEL - operador financeiro de DANIEL BUENO VORCARO - o nome "Ciro" é citado 79 vezes, sendo que, em grande parte das menções, há referência a pagamentos de vulto. Apresentam-se, a seguir, alguns desses registros, com caráter meramente ilustrativo.
/
gr | ‘Agora que eu vi | Hoje vou fazer s6 a TED do Gafisa
me mandou um boleto e uma nota. Posso fazer ela amanha e 5 450M
go GM quase 7 paus. pagar o da pra fazer? Vila Nova hoje? Ok?
Bom dia Depois me fal se vai pagar alguma coisa hole.
4_ Felix
- Pode pagar a itima parcela daquela casa do -6MM
- Hoje de Desincha. 20MM Oak assinado pagar - - 3 Saulo Gif pedindo US$1 SMM. @ Gafisa Canto Mar
me
- de Hospital boleto dauma TED pra hoje. Total 1.3. o | 300k - pagamento vc pediu
me mandou um - -
- Aumento capital Criana Confidence. Posso focar 10MM Saulo 100k USS
& com -
“73MM Prime povo de BH? -
- Felipe Vorcaro me cobrando também
- Me fala depois quando vai querer vacina 8 Vou mandar carta de 4 Se vc aprovar, pago Ciro, acabo Desincha © Nossa agenda
mando um pedaco pro Felipe Vorcaro.
- Hoje resolvemos Heritage 72 Precsodeve 2. Amanha 6MM One Sixty
3
5 Gt cabrando taro, send 150kau pagar que ave hae. | 4. Caetano 0.5
ig ares Happy -
Aging
14 mo tom ser 5. Eduardo Gribel quer as 10 cadeiras no dele. Mandei vender pro HV e vou
meter 0 pé no Haras, ok?
Bom diall Vamos
|
Posso mandar uma carta TED de 1.4M. Aproveitando.
fo crtem
| nota Gif de 500k - nota Ciro de 800k | Go | preciso que | ~néo veio a TED ontem, por mais que eu insistisse. aprove Gif 2.5 | segundo ele urgente. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 150 | Tate Gi | - | - | - |
| Ele disse que vc sabe do que se trata. | Oak |
| 9M 250 | guoa co ate G0 | SM Desi |
|---|---|---|
| 12M | Emanuel |
0 3,
tom xo que 0 ria.
25MM Casa Brasiora
que 11 do
0 ou mando noe?
fom dias atraso.
Figura 65 - Excerto de mensagens de whatsapp enviadas por FABIANO ZETTEL a DANIEL BUENO VORCARO com lista de pagamentos que envolvem o nome "Ciro".
Ainda no contexto das conversas mantidas com FABIANO ZETTEL, destaca-se a captura de tela por ele encaminhada em que o nome "Ciro" figura no mesmo contexto de SICÁRIO e BELLINE, ambos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero.
| WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 - Irméo, 0 que eu fago com Ciro e Sicério? Os dois s#o insuportaveis? 2025-01-09 17:34:35 -03:0( 2025-01-10 | 5511932611111 - | |
|---|---|---|
| pra Mais chatos | Lista dos pagamentos Casa Brasileira Itaim (ultima parcela ) Desincha | pendentes R$ 2.600.000,00 R$ 10.000.000,00 |
| Bellini Dez/Jan - | 1.500.000,00 RS | |
| Ciro - 2025-01-10 09:52:10 -03:00 | FA (Chiquinho) Dez/Jan - Obra andar (atrasado) 62 Impostos (atrasados) | R$ 1.000.000,00 R$ 450.000,00 RS 1.700.000,00 |
| Despesas de aeronave pendentes Despesas de aeronave pendentes (Harpia) Sangion Group Dez/Jan - | (Moriah) RS 445.000,00 R$ 415.000,00 R$ 500.000,00 | |
| King Empreendimentos (Sicario)} | RS 1.000.000, | |
| Zero Zero RP Internacional Dez/Jan - - | R$ 854.000,00 | |
| Saulo Wanderley | R$ 5.000.000,00 | |
| 2025-01-10 | Ciro | RS 1.400.000,00 |
| Faco alguma coisa hoje? [Total | Arena Capital e GB12 Dez/Jan - Condominios, Enel despesas e Geral | R$ apartamentos R$ 600.000,00 RS 27.764.000,00 |
Figura 66 - Excerto de mensagens de whatsapp enviadas por FABIANO ZETTEL a DANIEL BUENO VORCARO com lista de pagamentos que envolvem o nome "Ciro", "Sicário" e "Bellini".
5.5. Do possível envio de dinheiro em espécie por meio do modal aéreo
Adicionalmente, vieram a público informações divulgadas pelo portal ICL Notícias10, segundo as quais o piloto MAURO CAPUTTI MATTOSINHO (CPF 332.468.198- 74), ex-funcionário da empresa TAP - Táxi Aéreo Piracicaba, relatou detalhes sobre um voo realizado em 06/08/2024, no trajeto São Paulo-Brasília, com escala no Rio de Janeiro.
durante a análise.
1 OTICIAS
il
ECONOMIA SOCEDADE PAIS INTERVACONAL SENSACIONAUSTA MAIS
Piloto reafirma ter transportado dinheiro em dia de encontro com Ciro Nogueira
Testemunho sobre envio de dinheiro a0 senador j4 tinha sido feito em entrevista ao ICL Noticias
Figura 67 - Excerto de notícia jornalística em que "piloto reafirma ter transportado dinheiro em dia de encontro com Ciro Nogueira".
Segundo o piloto, durante esse deslocamento alguns passageiros - entre os quais estariam funcionários da empresa Copape, do setor de combustíveis e investigada em apurações relacionadas a fraude fiscal e lavagem de dinheiro - transportavam uma sacola de papel que, conforme lhe teria sido informado, deveria receber atenção especial.
De acordo com o relato do piloto, a orientação para que houvesse cuidado com o referido volume teria sido dada por EPAMINONDAS CHENU MADEIRA (CPF 386.664.328-45), proprietário da empresa de táxi aéreo. Cumpre registrar que DANIEL BUENO VORCARO possui contato de EPAMINONDAS salvo em seu aparelho celular, conforme se verifica na imagem abaixo.
Source
WhatsApp Business
| Account | 5511989253839@s. whatsapp.net |
|---|---|
| Type | Shared |
Name Frete Aviao Sp Phone +55 11 98507-0006 (CELL)
User ID 5511985070006@s. whatsapp.net User Id)
Figura 68 - Contato de EPAMINONDAS salvo na agenda de DANIEL BUENO VORCARO.
Ainda segundo o piloto, a orientação de cuidado foi interpretada pela equipe como indicativo de que o conteúdo da sacola poderia conter dinheiro.
O piloto acrescentou que, no momento do desembarque em Brasília, teria ouvido um dos passageiros, identificado como ROBERTO LEME, perguntar se "estava tudo certo com o Ciro" e se "o Ciro já estava os aguardando", referindo-se, segundo ele, ao senador CIRO NOGUEIRA.
De acordo com o relato, ROBERTO LEME teria mencionado o nome do senador aos demais passageiros da aeronave diversas vezes durante a viagem.
MAURO CAPUTTI MATTOSINHO afirmou ainda ter gravado um vídeo da referida sacola. Segundo ele, "Eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não estava maluco". Conforme relatado pelo piloto, durante o voo passageiros teriam mencionado que o valor contido na sacola seria destinado ao Senador CIRO NOGUEIRA.
A seguir, apresenta-se uma captura de tela do no qual MAURO CAPUTTI MATTOSINHO filma uma sacola que supostamente conteria dinheiro destinado à entrega ao senador CIRO NOGUEIRA11.
Figura 69 - Captura de tela do vídeo no qual MATTOSINHO filma uma sacola que supostamente conteria dinheiro destinado ao senador CIRO NOGUEIRA.
Registre-se, ainda, que consultas efetuadas em bancos de dados oficiais confirmaram a existência de plano de voo para a aeronave de prefixo PR-SMG na data e horário informados pelo piloto MAURO CAPUTTI MATTOSINHO - 06/08/2025, às 19h30. Nesse plano, MAURO CAPUTTI MATTOSINHO figura como primeiro piloto, tendo como copiloto GUSTAVO HENRIQUE GORNI, com partida do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e destino ao Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília/DF, circunstância que corrobora as informações apresentadas pelo piloto ao portal ICL Notícias.
Cotejando-se esses elementos com os dados contidos na extração do celular objeto desta análise, verifica-se que há uma conversa datada de 06/08/2025, mesmo dia do voo realizado por MAURO CAPUTTI MATTOSINHO, em que DANIEL BUENO VORCARO envia a seguinte mensagem ao seu cunhado, FABIANO ZETTEL: "Resolve Ciro e galerias hoje. Manda agora la".
FABIANO ZETTEL responde: "ok. se conseguir tempo, me ajuda com a Adriana. TED não veio.". Na sequência, DANIEL BUENO VORCARO pergunta: "De quanto é".
Em resposta, FABIANO ZETTEL encaminha uma lista de pagamentos que inclui a seguinte descrição: "Nota Ciro mais imposto 2. Espécie Ciro 350K". (grifos nosso). DANIEL BUENO VORCARO responde: "Ta indo parte. Paga 7,5 e ciro".
Ou seja, DANIEL BUENO VORCARO determina que "Resolve Ciro e galerias hoje" (06/08/2024 - data coincidente com o voo realizado por MAURO CAPUTTI MATTOSINHO). Na lista de pagamentos enviada por FABIANO ZETTEL, consta a anotação "Espécie Ciro 350k", indicando que o pagamento teria como destinatário
indivíduo identificado pelo nome "Ciro", no valor de 350.000, a ser realizado em espécie.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel Novo +5511920829222
Resolve ciro e galerias hoje
Manda agora la
Se conseguir tempo, me ajuda com a Adriana.
TED néo veio.
De quanto é
Ted é de 33m:
Galeria 7.5
225............
Nota Ciro mais impostos 2.
rn
Ta indo parte
Paga 7,5 e ciro
Figura 70 - Bate-papo entre FABANO ZETTEL e DANIEL BUENO VORCARO.
Ainda, embora não haja conexão cronológica com os fatos aqui narrados, foram identificadas, no aparelho celular do investigado DANIEL BUENO VORCARO, conversas com o contato "Ana Claudia Financeiro - nº +55 31 8409-1157", nas quais há menções a pagamento relacionados à aeronave de prefixo PR-SMG.
Em 27/10/2020, Ana Claudia enviou uma relação de pagamentos na qual constam despesas aeroportuárias referentes a voos realizados no mês de setembro de
- Na sequência, encaminhou uma imagem contendo uma relação de voos particulares de DANIEL BUENO VORCARO, na qual aparece o voo da aeronave de prefixo PR-SMG, conforme demonstrado na imagem abaixo.
hat Ana Claudia Financeiro +
Bom dia Daniell Precisamos pagar pela Viking:
RS 4.200,00 Contabilidade Arya
Pessoa fisica: RS 2550434 BH/Teravista/BH, BH/RJ,
BH/SP/Navegantes/Porto Alegre/BHambos dia 13/10
RS 5.739,02 BH/Navegantes/Porto Alegre/BH dia 13/10 RS 7.300,86 BH/Terravista/BH dia 10/10 RS 41.083,58 Despesas aeroportuarias de voos de Setembro/2020
Figura 71 - Bate-papo entre ANA CLAUDIA FINANCEIRO e DANIEL BUENO VORCARO.
Em 18/12/2020, Ana Claudia envia despesas aeroportuárias seguido da imagem contendo uma planilha de voo e despesas, onde consta novamente o prefixo da aeronave PR-SMG.
ss Chat Ana Claudia Financeiro +553184001157
Bom dia Daniell A Liria esta pedindo para pagar duas guias de IRRF que somam R$ 723.387,18
E a Ana Paula Berg enviou um uma documentagdo referente a0 seguro da
aeronave. O valor total do seguro foi US 30.421.40 e foi dividido em 4
parcelas. Precisa pagar US 7.60535 que vai da mais ou menos RS 38.780,00 que tem que ser enviado para a conta da Redefone
Er
E as tarifas aeroportuarias dos voos: RS 9279963 0utubro/2020
soon | | |
RS 46.461,66 novembro/2020
=]
0
Figura 72 - Bate-papo entre ANA CLAUDIA FINANCEIRO e DANIEL BUENO VORCARO.
Outrossim, registre-se que o contato "Thatiane Prime" (+55 11 95742-4509) enviou a DANIEL BUENO VORCARO a confirmação de um voo em 11/04/2024, indicando
como comandante da aeronave GUSTAVO GORNI, que figurou como copiloto do piloto MAURO CAPUTTI MATTOSINHO no voo do dia 06/08/2024, evidenciando possível vínculo com os fatos ora narrados.
WhatsApp Chat Thatiane Prime 5511957424509
Ok, confirmado 16:30 decolagem no Tam1
PT-ASX CJ2 Comandante: Gustavo Goff
Co-piloto: Giselle
14-11 15
https://maps.app.goo.glligq8AjfVie9GxHdV8?g_st=ic [Terminal Executivo Aeroporto de Brasilia Aeroporto]
Aeroporto JK, 20 Lago Sul, Brasilia DF, 70297-400
O pax ja ta indo, se conseguirem decolar antws do horsrio melhor ainda
Figura 73 - Bate-papo entre THATHIANE PRIME e DANIEL BUENO VORCARO.
Nesse diapasão, ao refazer a cronologia dos eventos, verifica-se:
- A minuta da Emenda nº 11 - destinada a alterar o limite anteriormente previsto de R$ 250.000,00 para R$ 1.000.000,00 - foi elaborada por JOÃO ANTONIO BIAS DALL'AVA, funcionário do Banco Master, em 30/07/2024.
- O voo com o transporte do numerário teria ocorrido em 06/08/2024 por volta das 19:30.
- A versão final da minuta foi encaminhada por ANDRÉ KRUSCHEWSKY a DANIEL BUENO VORCARO em 13/08/2024, às 12h03.
- O documento teria sido entregue no endereço residencial do Senador CIRO NOGUEIRA, em Brasília, em intervalo compreendido entre 12h03 e 12h39 do mesmo dia.
| 5. | Os metadados do documento posteriormente apresentado oficialmente pelo senador |
|---|---|
| indicam que o arquivo foi criado às 17h57 do dia 13/08/2024 e possivelmente | |
| enviado ao sistema do Senado Federal às 18h09 da mesma data. |
Embora o relato do piloto acerca do suposto transporte de numerário no voo de 06/08/2024 decorra de reportagem jornalística e ainda careça de comprovação material quanto à efetiva entrega de valores ao senador CIRO NOGUEIRA, os fatos narrados pelo piloto MAURO CAPUTTI MATTOSINHO apresentam relevância contextual e cronológica, bem como se mostram compatíveis com o cenário investigado, especialmente quando analisados em conjunto com os demais elementos informativos já apresentados neste.
6. CONCLUSÃO
A partir da análise do material extraído do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO, é possível delinear, de forma consistente, a existência de relação pessoal estreita, contínua e marcada por elevado grau de intimidade entre o empresário e o senador da República CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.
As comunicações analisadas evidenciam que tal vínculo extrapola os limites de mera cordialidade ou convivência ocasional, assumindo contornos de amizade íntima e declarada, conforme expressamente afirmado por DANIEL BUENO VORCARO ao se referir ao parlamentar como "Muito amigo meu" e "Um dos meus grandes amigos de vida".
Paralelamente à esfera interpessoal, a análise revelou indícios robustos, convergentes e reiterados da concessão de vantagens patrimoniais e financeiras indevidas em favor do senador CIRO NOGUEIRA, concedidas direta ou indiretamente por DANIEL BUENO VORCARO e por pessoas e empresas a ele vinculadas, configurando um padrão contínuo de benefícios incompatível com relações pessoais ou negociais regulares.
Nesse contexto, destaca-se, de forma inicial, a aquisição, por intermédio da empresa CNLF, de participação societária correspondente a 30% do capital social da GREEN INVESTIMENTOS S.A., por valor manifestamente incompatível com o preço de mercado, em operação estruturada mediante instrumento particular ("contrato de gaveta"), à margem dos controles societários formais. A discrepância entre o valor efetivamente ajustado - R$ 1.000.000,00 - e o valor de mercado estimado da participação, da ordem de R$ 12,9 milhões, indica a concessão de vantagem econômica potencial superior a R$
11 milhões.
Além disso, restou evidenciado o pagamento mensal e reiterado de valores expressivos, inicialmente no patamar de R$ 300.000,00 e, posteriormente, chegando a R$ 500.000,00, operacionalizado por meio da empresa BRGD S.A. e sob supervisão direta de DANIEL BUENO VORCARO. Os diálogos analisados demonstram ciência, anuência e prioridade atribuída por VORCARO à manutenção desses repasses, os quais, no intervalo temporal identificado, totalizam montante mínimo estimado em R$ 6.000.000,00.
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de R$ 300 mil. CNP) 31936944/0001-07
Figura 74 - Diagrama que ilustra as relações societárias e pessoais identificadas na investigação, bem como tratativas financeiras entre os envolvidos.
Somam-se a tais elementos os registros que indicam o uso de imóvel pertencente a DANIEL BUENO VORCARO pelo senador CIRO NOGUEIRA com diálogos que indicam disponibilidade, ausência de contraprestação e naturalização da cessão do bem no contexto da relação mantida entre ambos.
Igualmente relevantes são os benefícios relacionados ao uso de aeronaves particulares vinculadas a empresas de DANIEL BUENO VORCARO, por meio das quais CIRO NOGUEIRA realizou deslocamentos internacionais, bem como o custeio de viagens internacionais de elevado padrão, incluindo hospedagens em hotéis de luxo, participação em eventos restritos, jantares, degustações de whisky e despesas acessórias, em destinos como Nova Iorque, Paris, Lisboa e Courchevel.
A análise integrada de mensagens, invoices e registros de conversão cambial permite quantificar minimamente o benefício econômico direto que CIRO NOGUEIRA teria recebido nos eventos examinados.
No restaurante GIGI, em PARIS, no dia 13/04/2024, o desembolso registrado foi de USD 1.981,12, convertido para R$ 10.175,82.
Em NOVA IORQUE, em maio de 2024, identificou-se o pagamento de 06 (seis) diárias no HOTEL PARK HYATT NEW YORK, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, com valor unitário de US$ 4.791,24 (R$ 24.583,37) e montante total de US$ 47.779,80 (R$ 245.153,37).
Em LISBOA, em junho de 2024, a reserva de 05 (cinco) diárias, em JR. SUITE, atribuída a CIRO NOGUEIRA no HOTEL FOUR SEASONS, totalizou R$ 91.280,59, correspondendo a um custo diário aproximado de R$ 18.256,12.
Em COURCHEVEL, nos dias 21 e 22/01/2025, as despesas identificadas em restaurantes somaram R$ 122.112,00, sendo R$ 63.600,00 no LA SOUCOUPE e R$ 58.512,00 no LE TREMPLIN, no contexto em que DANIEL BUENO VORCARO determinou a manutenção do custeio de refeições para CIRO e FLÁVIA.
Dessarte, conclui-se que o benefício econômico direto atribuído a CIRO
| NOGUEIRA, | decorrente das viagens | internacionais examinadas no subtópico 5.3.4, perfaz |
|---|---|---|
| o montante ao menos três (subtópico (subtópico | de R$ 468.721,78, sem considerar oportunidades em deslocamentos 5.3.4.1), bem como em duas 5.3.4.3). | os gastos com voos privados, realizados em internacionais de entrada e saída do Brasil ocasiões em voos internos nos Estados Unidos |
Adicionalmente, identificaram-se registros em listas de pagamentos e diálogos que fazem referência a destinatário identificado como "Ciro", em valores vultosos, os quais, embora demandem cautela adicional em razão da existência de homônimo, reforçam o cenário de circulação financeira associada ao investigado
Por fim, registra-se, em caráter indiciário, a menção ao possível transporte de valores em espécie por meio do modal aéreo, decorrente de relato de piloto de aeronave particular acerca de voo realizado em 06/08/2024, no qual haveria volume que exigiria atenção especial e menções reiteradas ao nome do senador CIRO NOGUEIRA como
destinatário. Embora ainda não haja comprovação material da efetiva entrega de numerário, há compatibilidade cronológica do relato com os demais fatos apurados neste IPL.
Considerados de forma conjunta, os elementos apurados revelam coerência cronológica, convergência probatória e complementaridade entre os achados, apontando para a existência de relação pessoal estreita associada à concessão reiterada de vantagens indevidas, em dinâmica temporalmente compatível com a elaboração, encaminhamento e apresentação da denominada "Emenda Master", bem como dos outros possíveis atos de ofício aqui colacionados (subtópico 5.1).
WILKER GOULART:39225 714840
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
Assinado de forma digital por WILKER GOULART:39225714840 Dados:2026.03.20 15:42:57 -03'00'
Wilker Goulart
FELLIPE SILVA DE Assinado de forma digital por
FELLIPE SILVA DE OLIVEIRA:014119 OLIVEIRA:01411909143 09143 Dados: 2026.03.20 15:55:48
-03'00'
Fellipe Silva de Oliveira
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
BRUNO CAVALCANTI Assinado de forma digital
por BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA:843890441 TEIXEIRA:84389044168 68 Dados: 2026.03.20 16:29:03
-03'00'
Bruno Cavalcanti Teixeira
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
LUCAS DANIEL DE Assinado de forma digital SA SOARES DE MATOS:00117518 MATOS:00117518190 190
Lucas Daniel de Sá Soares de Matos
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
por LUCAS DANIEL DE SA SOARES DE Dados: 2026.03.20 16:00:04 -03'00'