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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)

EX |

Número da IPJ-A 1390980/2026

Unidade Policial | NADIP/DFIN/DICOR/PF

1 DADOS DO PROCEDIMENTO

Nº Procedimento (IPL/RE/NCV)	2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Tipo de Procedimento	Inquérito Policial
Tipo de Análise	Material Apreendido
Referências	2025.0111559 - Despacho n° 4555606/2025 / Laudo nº 1899/2026 - SETEC/SR/PF/SP
Destinatário	DPF Janaina Pereira Lima Palazzo
Remetente	APF Filipe Guterres; APF Jessica Vergara; APF Wilker Goulart
Data	23/03/2026
2 OBJETO
Identificação do Objeto	01 (um) HD fornecido pelo liquidante do Banco Master, segundo documento MASTER/Liq-2025/0021, cujo hash fornecido é HD_Arquivos:94b0f81d257d5b7329f 63e6c2c63f8587c60678c9ffe9157b7e22eb3d8100516, lacrado no envelope E0000837059.
Origem do Objeto	Termo de Apreensão nº 4606129/2025
Coleta do Objeto	Ofício Master/Liq-2025/0021
Armazenamento do Objeto	Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo
Transferência do Objeto	Acesso remoto ao servidor
Tratamento do Objeto	Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2.

SUMÁRIO

1 DADOS DO PROCEDIMENTO.......................................................................................1 2 OBJETO..........................................................................................................................1 3 INTRODUÇÃO ................................................................................................................3 4 DA ANÁLISE...................................................................................................................4

Possível autora da apresentação ................................................................................4 Objetivos declarados da apresentação (Slides 1 a 3) .................................................5 Extração de dados e geração de CCBs (slides 4 a 6)...............................................16 Ao menos parte dos documentos manipulados estariam compondo as amostras enviadas ao BRB como comprovação de créditos cedidos pelo BANCO MASTER (slides 7 e 8). .................................................................................................24 Assinatura em lote de documentos (slides 9 e 10)....................................................31 Indícios de supressão de dados que possibilitariam a identificação de inconsistências nos documentos (slide 11 e 12). ..........................................................34 Provável emissão de comprovantes de transação manipulados (slide 13). ..............39 ALBERTO FELIX é apontado como um dos supervisores da operação (slide

.................................................................................................................................41 Técnicos operacionais envolvidos e suas funções (slides 15 ao 28).........................45 Outros documentos mencionados e informações adicionais (slides 29 e 30) .........54

5 CONCLUSÃO ...............................................................................................................57

Principais funções dos indivíduos mencionados .......................................................65

3 INTRODUÇÃO

Em 18 de novembro de 2025 foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero, voltada à apuração de fraudes na cessão de carteiras de crédito, estimadas em aproximadamente R$ 12 bilhões, realizadas pelo Banco Master em favor do Banco de Brasília (BRB). Segundo os elementos colhidos, as irregularidades teriam sido lideradas por DANIEL BUENO VORCARO, proprietário do Banco Master. Na mesma ocasião, foi autorizada a busca e apreensão na sede do referido banco.

No decorrer das buscas, as quais ocorreram simultaneamente ao início do processo de assunção do Banco Master pelo liquidante, foi iniciado o procedimento de backup de todo o acervo da instituição pelo responsável designado pelo Banco Central. Paralelo a isso, a equipe de investigação projetada solicitou à equipe de Tecnologia da Informação (TI) a realização de extração de todos os dados vinculados aos investigados, bem como a execução de pesquisas por palavras-chave em todo o acervo digital do banco. Em razão do volume de dados e do tempo necessário para o processamento dessas informações, não foi possível realizar a coleta integral no momento das buscas.

Diante desse cenário, o liquidante foi oficiado, por meio do Ofício nº 4476612/2025-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, para que procedesse à entrega do resultado das extrações de dados na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo/SP. Em 27/11/2025, o liquidante, por meio do Ofício MASTER/Liq-2025/0021, formalizou a entrega dos referidos dados, os quais foram disponibilizados em um HD, acompanhado do respectivo hash, com o objetivo de garantir a cadeia de custódia.

O referido HD foi apreendido conforme o Termo de Apreensão nº 4606129/2025 (bem nº 2025.131278) e, visando à preservação da prova, foi submetido a perícia técnica destinada ao espelhamento dos dados e à preservação das informações brutas, conforme consignado no Laudo Pericial nº 1899/2026-SETEC/SR/PF/SP.

Após o espelhamento e a indexação dos dados, esta equipe de análise elaborou a presente Investigação Policial Judicial (IPJ), com a finalidade de apresentar e cotejar as informações constantes no arquivo localizado no seguinte caminho:

E_Mat.6945.2025-TOSHIBA MQ04UBB400 94AET0FUTlogical.ad1/pf - arquivos - brb/Items.2.002.pf___arquivos ___brb.zip>>SharePoint/sddias_bancomaster_com_br/Documents/Ar

quivos de Chat do Microsoft Teams/Revisão - processos e documentos.pptx

4 DA ANÁLISE

O arquivo de apresentação (extensão .pptx) é intitulado "Investigações internas - Banco Master" e apresenta uma análise de comportamentos inadequados de funcionários da instituição que pudessem causar danos reputacionais, financeiros e à integridade do ambiente organizacional.

4.1 Possível autora da apresentação O documento não é oficialmente assinado, no entanto, ao pesquisar nos

metadados do arquivo, é possível identificar a usuária SABRINA DOURADO DIAS como autora e última pessoa a alterá-lo - conforme imagem abaixo:

Propriedades

Tamanho 26,7MB Slides Slides ocultos 1 Titulo Marcas

Categorias

Datas Relacionadas Ultima Modificagéo 24/10/2025 17:45 Criada em 23/10/2025 12:09 Uttima Impresséo

Pessoas Relacionadas Autor Sabrina Dourado Dias

Adicionar um autor

Uttima Modificago por

Sabrina Dourado Dias

Figura 1 - Metadados do arquivo.

Em busca aos bancos de dados institucionais, identificou-se a nacional

SABRINA DOURADO DIAS, CPF 442.202.768-90, que possuiu vínculo empregatício com

o Banco Master de 20/04/2022 a 12/12/2025.

Tabela 1 - Dados qualificatórios de Sabrina Dourado Dias

BREVE QUALIFICAÇÃO Nome Sabrina Dourado Dias

CPF 442.202.768-90 Data de nascimento 04/09/1997

Filiação Josefa Lopes Dourado; Sidney Alves Dias

Naturalidade São Paulo/SP

Profissão Advogada

Endereço Estrada do Campo Limpo, Vila Prel, São dh di

Paulo/SP.

Vínculo empregatício Banco Master: de 20/04/2022 a 12/12/2025

É importante ressaltar que a presença do usuário de SABRINA como autor e último modificador do arquivo não garante, mas indica que ela seria a real editora das informações constantes no documento.

4.2 Objetivos declarados da apresentação (Slides 1 a 3)

INVESTIGAGCOES

INTERNAS

AASTER

Figura 2 - Slide 1 do documento.

INVESTIGAGOES INTERNAS

Por meio de monitoramento que visa @ de comporiamentos Inadequados que possam causar danos financeiros e do

ambiente defectamos:

Extragio Compartihamento de Dados Foi observada fiuxo de trabalho de bases de dados de dlientes contratos. As bases do « um para extraidas dos sistemas da companhia por funcondrios compartihadas elapas subsequentes do com para uso em
Desenvolvimento de para Produgdo em Escala: Foi idenificad @ conceps, o desenvolvimento e a de softwares A

é empregada pera a industrial de documentos financelros.

Geragio Manipulagio de Documentos: Foram identiicados processos para de documentos, de Bancirio ©

de Cansenfimento (com de pégina Em paralelo, fuxo opsradenal através de mala direta. Fol

um criava @

de datas de Termes de Consentimento, extragéo de péginas de transferéncia financelra

a a por comprovantes de sem

Coordenagio Interdepariamental: As ailvidades observadas demonsiram uma coordenada envolvendo funciondrios de diferentes reas.

Figura 3 - Recorte do slide 2.

É declarado explicitamente no documento que se trata de apresentação a respeito de uma investigação por meio de monitoramento ativo acerca da identificação de

comportamentos inadequados que poderiam causar danos reputacionais, financeiros e à integridade do ambiente organizacional. Ou seja, tratar-se-ia de uma

investigação interna do próprio Banco Master a respeito de seus funcionários.

Dentre os quatro comportamentos que teriam sido identificados, destaca-se o terceiro por sua gravidade, a saber: geração e manipulação de documentos inclusive

de Cédulas de Créditos Bancários (CCBs).

O terceiro slide detalha a forma geral de como teria ocorrido o processo de

falsificação de documentos no período de 18/06/2025 a 24/10/2025.

DE DADOS

CADASTANS

Coma os ead, uma qr SL Bort esr sie elo proces

it de am ru asa

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a sens dart FOF

Mi: Met Tess, 51. pra ico prs go comple sds I

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compres dss. | re sc apis ens sera.

@® rive

vou ee monn

Figura 4 - Slide 3 completo.

O primeiro quadrante menciona duas pessoas: FABRIZIO PEREIRA

ALENCAR	e	VINICIUS LUCAS TRENTINO.	Este teria a função	apenas de coletar e
compilar Fabrizio * Comalista + A e utilização	CPF Pereira de planilha Figura O de	e enviar por e-mail: EXTRACAO Fluxo para dos dados que Alencar solicita formalmente levantamento de o CPFs compilada arquivo de entrada, uma em um query com dados extraidos é enviado e-mail Fabrizio os por para Meio: 5 - Slide 3, primeiro quadrante: segundo quadrante atribui a softwares que viriam a ser	DE DADOS CADASTRAIS serviriam de insumo para a operagio dados Vinicius Lucas Trentino a é executada SQL para extrair as Pereira Alencar equipe. e Microsoft Teams, SQL, Outlook Extração de dados RENATO M e THIAGO utilizados nas falsificações.	( ) Cadastrais. R o desenvolvimento

Ferramentas para automatizar o processamento e de documentos

Figura 6 - Slide 3, segundo quadrante: Desenvolvimento e utilização de Ferramentas

O terceiro quadrante menciona geração automatizada de CCBs, termos de

consentimento e procurações. ALLAN DA SILVA MACHADO é indicado como realizador

de geração em lote via mala direta de procurações. Tais informações corroboram que a documentação referente a CCBs que seriam cedidos pelo BANCO MASTER, bem como o consentimento dos beneficiários dos créditos, teria sido forjada a partir de dados de clientes previamente registrados.

Termos de Consentimento: dos Termos foco da pagina de assinatura.

com na

das realizado por Allan da Silva Machado para lote via

Figura 7 - Slide 3, terceiro quadrante: Operação para fabricar os documentos que compõem os dossiês de cessão (destaques em vermelho nossos).

No quarto quadrante, a ocorrência de manipulação é tratada explicitamente. Nele, menciona-se montagem, assinatura e manipulação de documentos. Além de FABRIZIO e ALLAN, outros dois novos nomes aparecem como tendo assinado digitalmente os documentos: HENRIQUE GONÇALVES SILVA e DANIEL GUSCUMA. A figura de "MOACIR" aparece em tratativas acerca da necessidade de remoção de datas dos Termos de Consentimento, sugerindo que estavam sendo falsificados, visto que, se fossem

Renato M desenvolve e utiliza série de customizadas do + uma para processo.

Em um dos sistemas, utilizado Renato M Thiago R contém extrair + o por e para

apenas a segunda pagina do documento PDF

Meio: Microsoft Teams, Github

Customizadas.

[operagio fabricar cessio

para documentos dossiés de

os que os

Processo automatizado gera as Cédulas escala.

mala direta.

Meio: Microsoft Teams

legítimos, a data já estaria determinada e não poderia ser mudada. Outro envolvido mencionado pela primeira vez é ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, que estaria tratando de geração de comprovantes de transferência:

Etapas para montar, assinar e manipular os documentos gerados

de automagio lote, documentos assinados digitalmente de forma

uma tentativa em os individualizada por Fabrizio Pereira Alencar, Allan da Silva Machado, Henrique Gongalves Silva Daniel Guscuma,

Em Moacir, Fabrizio Pereira Alencar trata da necessidade de remog3o de datas

com dos Termos de Consentimento.

utilizada ferramenta de de PDF diferentes arquivos documento

+E para agrupar os em um nico por

Em de Allan da Silva Machado Romy Goerck Gent

conversa com

de comprovantes de transferéncia.

Meio: Microsoft Teams

Figura 8 - Slide 3, quarto quadrante: Montagem e Finalização Dossiê.

A figura de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO é apontada no quinto quadrante como supervisor da operação, tendo orientado seus subordinados a classificar a falta de documentos (natural em um processo de falsificação) como "erro operacional".

de tarefas de assinatura é coordenada Fabrizio Pereira Alencar.

Em de Fabrizio Pereira Alencar com Alberto Felix de Oliveira Neto discutem sobre a falta

de documentos necessarios para a conformidade do processo.

classificar

Orientagio de Alberto Felix de Oliveira Neto de iregularidades “erro operacional”.

como

Meio: Microsoft Teams

Figura 9 - Slide 3, quinto quadrante: Supervisão da operação.

Por fim, o último quadrante aponta que teria havido um registro de volume de horas trabalhadas em períodos noturnos e fins de semana, sugerindo que os documentos teriam sido forjados às pressas.

ANALISE DE PADROES DE ATIVIDADE

Registro de volume de horas de trabalho ativo em periodos noturnos e fins de

semana.

Volume desproporcional de eventos de arquivos de dados concentrado Allan da

e em

Silva Machado.

Meio: Microsoft Teams

Figura 10 - Slide 3, sexto quadrante: Análise de Padrões de Atividade.

Ao todo, dez pessoas foram mencionadas como envolvidas no esquema apresentado em linhas gerais no slide 3:

FABRIZIO PEREIRA ALENCAR
VINICIUS LUCAS TRENTINO
RENATO M
THIAGO R
ALLAN DA SILVA MACHADO
HENRIQUE GONÇALVES SILVA
DANIEL GUSCUMA
MOACIR
ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN 10.ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO

A partir de pesquisas em bancos de dados institucionais e fontes abertas, foi possível identificar os seguintes indivíduos compatíveis com as informações contidas na apresentação em análise - incluindo demais slides:

Tabela 2 - Dados qualificatórios de FABRIZIO PEREIRA ALENCAR.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome FABRIZIO PEREIRA ALENCAR

CPF 248.331.928-96 Data de nascimento 21/01/1977

| Filiação Maria Clarisse Kuster de Moraes; Moacir Pereira

Alencar

Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Bancário Endereço Rua Frei Caneca, 617, apto 62, Consolação, São

Paulo/SP ~

Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 04/11/2019 a 12/12/2025

Tabela 3 - Dados qualificatórios de VINICIUS LUCAS TRENTINO.

BREVE QUALIFICAÇÃO

| Nome VINICIUS LUCAS TRENTINO | CPF 415.041.838-19

| Data de nascimento 01/07/1993 | Filiação Claudia Lucas Trentino

Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Analista de Desenvolvimento de Sistemas Endereço Praca Goncalo Lima, 52, Vila Santa Maria, São

Paulo/SP

Redes sociais https://br.linkedin.com/in/vinicius-

trentino?trk=public_profile_browsemap | Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 01/02/2022 a 11/12/2025

Tabela 4 - Dados qualificatórios de ALLAN DA SILVA MACHADO.

BREVE QUALIFICAÇÃO

| Nome ALLAN DA SILVA MACHADO | CPF 098.303.067-71

| Data de nascimento 01/02/1984

Filiação Ana Lucia da Silva Machado; Ronaldo Viana

Machado | Naturalidade Niteroi/RJ | Profissão/Ocupação Gerente de Operações I - Back Office Conciliação

Endereço R Simao da Mata, 189, casa 01, Vl Guarani Z S, São

Paulo/SP MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS Vínculo empregatício E VALORES MOBILIARIOS: a partir de 04/04/2005;

BANCO MASTER S/A: de 04/04/2005 a 11/12/2025.

Tabela 5 - Dados qualificatórios de HENRIQUE GONÇALVES SILVA.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome HENRIQUE GONÇALVES SILVA

CPF 402.381.378-80

| Data de nascimento 26/10/1997

Filiação Fernanda Cristina Goncalves da Silva Naturalidade São Paulo/SP Endereço Av Waldemar Tietz, 1222, Bl A Apto 53 A, cj hab pe

| Profissão Economista

J AN, São Paulo/SP. | Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 02/12/2022 a 14/01/2026

Tabela 6 - Dados qualificatórios de DANIEL GUSCUMA.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome DANIEL GUSCUMA

CPF 215.811.218-22

| Data de nascimento 31/10/1979

Filiação Mineko Maeda Guscuma; Carlos Alberto Guscuma Naturalidade São Paulo/SP Endereço Rua Doralisa, 449 , Vila Carrao, São Paulo /SP;

| Profissão Analista Financeiro (instituicoes Financeiras)

Rua Pedro Pires, 382, Vila Carrao, São Paulo/SP. | Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 11/08/2020 a 13/08/2025

Tabela 7 - Dados qualificatórios de MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

CPF 181.648.918-27 Data de nascimento 22/05/1973

Filiação Maria Aldair da Silva; Moacir Lourenco da Silva

| Naturalidade São Paulo/SP

Profissão/Ocupação Coordenador de Programacao Endereço Rua Sebastiao Ivo, 399, Cidade Lider, São Paulo/SP

Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: a partir de 12/12/2018

Tabela 8 - Dados qualificatórios de ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN.

BREVE QUALIFICAÇÃO

| Nome ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN

| CPF 296.863.468-21 | Data de nascimento 29/01/1982

Filiação Romilda Goerck Gentina; Jose Francisco Gentina Naturalidade São Paulo/SP Profissão Bancário

Endereço Rua Dona Antonia de Queiros, 436/17, Consolacao, Vínculo trabalhista Banco Master: de 01/10/2014 a 11/12/2025

São Paulo/SP

Tabela 9 - Dados Qualificatórios de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO.

BREVE QUALIFICAÇÃO Nome ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO

CPF 013.286.256-56 Data de nascimento 27/10/1980

| Filiação Gerson Felix de Oliveira; Luzia Penha de Padua

ony

Oliveira.

Naturalidade Passos/MG Profissão Administrador de Empresa Endereço(s) Rua Vespasiano, 445, ap 81, Vl Romana, São

Paulo/SP.

Não foi possível identificar "RENATO M" e "THIAGO M" - provavelmente "THIAGO RAMALHO" - mencionado no slide 3.

Além desses dez indivíduos, são mencionados, ao longo da apresentação em análise, outros cinco funcionários do Banco Master que teriam participado dos eventos investigados:

Tabela 10 - Dados Qualificatórios de RAFAEL MANFRIN DA SILVA.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome RAFAEL MANFRIN DA SILVA

CPF 380.431.598-40 Data de nascimento 06/05/1989

| Filiação Sandra Aparecida Manfrin da Silva; Rafael Manfrin

da Silva

Naturalidade Guarulhos/SP Profissão Administrador Endereço R Amanari, 420, ap 11 bl 02, Vl Sta Teresin, São

Paulo/SP

Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 02/12/2019 a 01/09/2025.

Tabela 11 - Dados Qualificatórios de GUILHERME BIANCHINI LESSA.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome GUILHERME BIANCHINI LESSA

| CPF 485.782.038-28

Data de nascimento 29/06/1999 Filiação Sergio Pereira Lessa; Maria Aparecida Bianchini Naturalidade Itamonte/MG

Lessa | Profissão Analista de Sistemas de Automacao

Endereço Av Ricardo M Filho, 832, Vl Ipojuca, São Paulo/SP Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 06/04/2020 a 15/09/2025

Tabela 12 - Dados Qualificatórios de HENRIQUE CAMPOS PUPO.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome HENRIQUE CAMPOS PUPO CPF 475.613.128-06

| Data de nascimento 06/10/1997

Filiação Joao Jose Pupo; Silvana Maria Campos Pupo Naturalidade São Paulo/SP

| Profissão Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Redes Sociais https://br.linkedin.com/in/henriquecpupo?trk=people Endereço Av Aparecida do Rio Negro, 368, apt 1705, torre 2,

-guest_people_search-card

Jardim Iris, São Paulo/SP | Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 14/06/2021 a 15/09/2025

Tabela 13 - Dados Qualificatórios de ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA

CPF 161.629.938-09

| Data de nascimento 28/02/1974

Filiação Ruth Maria Carpinetti Garcia; Paulo Roberto Garcia Naturalidade Cruzeiro/SP

| Profissão Analista de Sistemas

Endereço Rua José dos Reis, 600, Apto 133b, Parque da Vila

Prudente, São Paulo/SP | Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 12/03/2018 a 12/09/2025

Tabela 14 - Dados Qualificatórios de THOMAS HENRIQUE GOMES.

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome THOMAS HENRIQUE GOMES

CPF 501.057.318-03

| Data de nascimento 12/06/2000

Filiação Carmen Lucia Gomes; Remaclo Gomes Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Analista de suporte computacional

Endereço Travessa Iapu, 298, casa, Jardim Centena, São Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 23/04/2025 a 10/10/2025

Paulo/SP,

Não foi possível identificar HENRIQUE BRAZ DA SILVA mencionado no slide 30.

4.3 Extração de dados e geração de CCBs (slides 4 a 6)

EXTRACAO ®

DE DADOS CADASTRAIS cme sary pars aso ax

Figura 11 - Slide 4 completo.

O Slide 4 apresenta capturas de telas de VINICIUS LUCAS TRENTINO entre 02 e 03 de julho que indicariam o fluxo para obtenção dos dados de clientes. Conforme as informações dispostas no documento, a solicitação de FABRIZIO PEREIRA ALENCAR a VINICIUS LUCAS TRENTINO teria ocorrido via Microsoft Teams às 14h05 do dia 02 de julho de 2025. No slide é possível observar capturas de telas de instruções SQL e planilhas de Excel em que os dados constantes nas listas cadastrais estariam sendo exportados e compilados em uma nova planilha.

Arquivo Phging Inicel Layout da Dedos Ebr

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Fora

Fonte aware

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1 NOME cof OV.CPF DATA NASCIMENTO NOME DA MAE

GABRIELLI MELOWZE LUGNAN! GOUVEA 011.288 781.74 16/30/1986 CLAUDIA MELOISA LUGNANI GOUVEA

ALEX SENA []

CARDOSO 07/30/1962 NULL CLAUDINE! VENZEL DO NASCIMENTO 567.589.792.53 5 24/08/1971 NAO DECLARADO

VALTECIR NEIMERG BINO		29/05/1961 OUINDA IDA NEIMERG BINO
SUELI DAS NEVES DOS SANTOS WANDA GRACAS SILVA	™	02/04/1968 NULL
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|EDIVALDO 16/05/1962[NULL J |

3 VIEIRA DAMASCENO 683.490.178.72

FRANCILNADA DA SILVA 26/02/1968 NAD DECLARADO

CAMILLA LOURENCO DE MORAES.

0 wane © 29/01/1967 NUL

MARCIA GOMES ANTONINA GOMES

MARINA JUNQUEIRA 1510636591 91 14/01/1965 JUNQUEIRA

MARIA ROSA DE DE

12 JESUS 267522568 68 10/01/1965 AMEUA ROSA JESUS

13 JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO	smn	03/06/1993 NULL
ANDREA FELCIANA SANTOS DA SILVA 14	000.800	12/07/1978 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
15 VERA LUCIA ALVES	87	08/02/1952

ADAO EUSTAQUIO LUZIA MARIA DE

16 20020840 40 JESUS

MARISA DE SOUZA LEMOS 063.472 648.03 3 08/01/1963 DORCINA DE SOUZA LEMOS.

JOSE FLORENCIO DE MELO 080.201 674-04 07/02/1947 SEVERINA MARIA DF DUVEIRA

DE CONCEICAD APARECIDA DF SOUZA

AMILTON EURIPEDES ARAUIO 6 19/06/1955

CLESIS GERALDO FREITAS MENEZES MARIA DE JESUS FREITAS

20 07/01/1968 MENEZES

JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA		68	EDEMILDE CARNEIRO 2716/1979 DE OLVEIRA
FABIANA RIBEIRO MARTINELLI 23 VALDENICE CATIRA	021.107.480.28	»	21/12/1968 IREMA MACHADO RIBEIRO DE DA SILVA 01/09/1975 ROSA LIMA
MARIA JOSE BRETAS	967.193.946 91	ou	16/08/1951 JANDYRA MARIA RIBEIRO

ARLEY DOS SANTOS CARVALHO GENI DOS SANTOS CARVALHO

08165077730 10 4/04/1978

MARIA DE

SALETE VILAGELIM PINTO worn 7m 03/07/1966 NULL

DA SILVA

SANDRA FERREIRA SALES	8	EDUARDA FERREIRA
MARIA	ALVES UMA	TEREZA ALVES UMA

28 RAIMUNDA 68 16/05/1966 d) Resultado “Dados_cessdo.xlsx” 02/07/2025 16h55m

Dados retornados pela consulta séo exportados e as informagdes completas compiladas planilha.

em nova

Origem: Captura da tela de Vinicius Lucas Trentino

Figura 12 - Slide 4, detalhe do item "d) Resultado 'Dados_cessão.xlsx'".

PB Enviar |

Alencar

paa x

ce ® Cessdo de Crédito BackOffice da Siva Machado

X X

RE: Levantamento dados cadastrais

Boa Torde, @Fabrizio Pereira Alencar

dados

©:

Atenciosamente,

Vinicius Lucas Trentino

Backoffice Corsignado

feet

MASTER

e) Entrega dos Dados 03/07/2025 16h57m

Planilha consolidada dados extraidos é

com os

enviada por Vinicius Lucas Trentino Fabrizio

Pereira Alencar.

Origem: Captura da tela de Vinicius Lucas

Trentino

Figura 13 - Slide 4, Detalhe do item "e) Entrega de Dados".

O nome RENA LEHNHARDT aparece, pela primeira vez, entre os endereços para quem foi enviado cópia do e-mail.

DESENVOLVIMENTO E UTILIZAGAO DE FERRAMENTAS CUSTOMIZADAS

Contexto: Foi observado o uso de um conjunto de aplicagdes para do processamento de dodos da de

Figura 14 - Slide 5 completo.

O slide 5 apresenta, por meio de capturas de tela de conversa via Teams entre

THIAGO RAMALHO e RAFAEL MANFRIN DA SILVA, o que seria o uso de um conjunto

de aplicações para automação do processamento de dados e geração de documentos. Cabe, ainda, observar que o sobrenome de THIAGO R, mencionados no slide 2, é identificado como RAMALHO.

@ Thiago Ramalho

Chat Compartilhado

esse cara e de 2019 asuahsa

na real e isso mano

esse cpf so tem uma proposta de 2019

filtrando formalizacao s6 ten 328 credcesta-refin... nao deveria ser a maioria

ai deu merda

Pq tem um cpf nesse meio aqui que so teve 1 proposta em 2019

ta meio furado essa lista ai

Figura 15 - Slide 5, primeira parte da conversa entre Thiago e Rafael (destaques em vermelho nossos).

A afirmação de Thiago "filtrando formalização só tem 328 credcesta-refin... não deveria ser a maiora [?]" indica que as informações no banco de dados de refinanciamentos do CREDCESTA estavam sendo usado como base para a fabricação de novos documentos. É importante destacar que o CREDICESTA, programa de benefícios consignados controlado por AUGUSTO LIMA e pelo Banco Master, é mencionado explicitamente como a base a partir da qual os documentos que estariam sendo forjados foram construídos. Ressalta-se também que RAFAEL teria alegado que "ta meio furado essa lista ai", pois havia um CPF listado que possuía apenas uma proposta, indicando que a própria base de dados já seria inconsistente.

GERAGAO DOS COMPONENTES CCB

Contexto: Fluxo do rabakho

Figura 16 - Slide 6 completo.

No slide 6, as capturas de tela indicam que o tipo de documento sendo forjado seria referente a Cédulas de Créditos Bancárias (CCBs):

Q Henrique Gongalves Silva

Chat Compartilhado

valor cessao ele pega da coluna 8

IR

Novo sson rafa

ojsonn leu

CET MES pq sera?

pelo menos ns ccbs nao saiu

Figura 17 - slide 6, detalhe do item "b)" - conversa entre RAFAEL MAFRIN DA SILVA e HENRIQUE GONÇALVES SILVA que teria ocorrido em 25 de junho de 2025 (destaque

em vermelho nosso).

@ Ramalho

Thiago Chat Compartilhado Enredo

Eee!

NUMERO,DATA_E_HORA NOME CH

WILMA SANTOS 100-041160538,23/05/25 EVERLAYNE SA

100-210835630,06/02/25 JOILSON SILVA

100-390466285,04/03/25,NIVIO MARTINS | MARIA LIGIA ANC

100-058737774,30/01/25 JOYCE ME] KATY 100-211110643,14/05/25 SOUZA | REJANE

teste-prod-sem-rs.csv

I vai rodar 300k?

esse e oq ue os

I @

sim, so roda essa amonstra p eles validarem a ccb de producao

Figura 18 - Slide 6, detalhe do item "b)": conversa entre THIAGO RAMALHO e RAFAEL MAFRIN DA SILVA que teria ocorrido em 25 de junho de 2025 (destaque em vermelho

nosso).

Cabe, ainda, observar a primeira menção a RAFAEL MAFRIN DA SILVA e a um lote de 300.000 CCBs.

4.4 Ao menos parte dos documentos manipulados estariam compondo as amostras

enviadas ao BRB como comprovação de créditos cedidos pelo BANCO MASTER (slides 7 e 8).

GERAGAO DOS COMPONENTES EXTRAGAO DA ASSINATURA ELETRONICA

Figura 19 - Slide 7 completo (destaques em vermelho nossos).

THIAGO RAMALHO envia a RAFAEL MANFRIN DA SILVA uma planilha a qual, de acordo com a mensagem enviada, serviria para processar o consentimento. Tratase, portanto, de base de dados para produção dos Termos de Consentimento para os CCBs que seriam enviados ao BRB, conforme ficará explícito na sequência.

Manas

Figura 20 - Detalhe do bate-papo do item "a)" (destaques em vermelho nossos).

No slide 7 pode-se observar o que seria a captura de tela de ALLAN DA SILVA MACHADO, em 20/06/2025, apresenta a estrutura de pastas em que os arquivos estavam

sendo salvos: "Termo de Assinatura" dentro de "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras".

Também é possível verificar as demais pastas contidas nesta última: "CCB" e "Procuracao".

O Termo de Assinatura pode ser visualizado nas capturas compartilhadas, reconfirmando sua associação ao CREDCESTA.

	\|
Figura 21 - slide 7, Termos CREDCESTA	de Assinaturas forjados a partir dos dados de beneficiários (detalhe do item "b)").
b) Resultado: A Pagina de Assinatura Em Teams, Anderson Garcia conversa via envia pégina do documento original. Os documentos Origem: Captura da tela de Moacir Lourengo em conversa Capturas da tela de Allan da Silva Machado	Isolada Moacir Lourengo arquivo ZIP PDF confendo segunda a com arquivos a séo compartilhados com Allan da Silva Machado e Fabrizio Pereira Alencar. com Anderson Garcia 20/06/2025 08h59m) — apos receber documentos 20/06/2025 17h20m) e acessar os —
Capturas Demanda BRB-Tirreno Demanda BRB-Tirreno 119 amostras Demanda BRB-Tirreno 299 amostras Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras

Figura 22 - Slide 7, descrição das imagens apresentadas à direita (descrição do item "b)").

ccs Procuracao

Termo de Assinatura i. PROCURACAO Masterzip

Figura 23 - Slide 7, kit de documentos forjados a serem atribuídos a TIRRENO.

O trio de arquivos - CCB, Procuração e Termo de Assinatura - é compatível com o kit de documentos referentes à amostra de 1.785 contratos supostamente

originados pela Tirreno e enviados ao BRB em 23/06/2025	- apenas três dias depois da

captura de tela em análise - discutidos nos trechos do bate-papo do grupo "INFO - BRB" apresentado nas Figuras 104 e 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.

Na Figura 105 da referida IPJ, é possível verificar que o link de OneDrive ("OneDrive_2025-06-23") alegadamente contém três arquivos para cada um dos 1.785 contratos: "CCB", "Procuração" e "Termo". Tal link foi enviado ao BRB e tem como remetente ANDRÉ SEIXAS MAIA (CPF 148.427.118-17), responsável, de acordo com os registros oficiais, pela TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 57.965.351/0001-54:

BRE 120363402146262714

Bom dia,

1 nao vamos dizer que 101 DIZer GUE

a ababxo © por muitas vezes informacoes nel diarias podem nao fer

caplurado.

2 Sobre as lishas planiha nao colocar credito consignado. Usar mesma nomenciatura da outra planiha que

Bom di, Vou fazer as alteragdes

Onto receberam as amostras?

Confirmaram?

Angelo, precisamos da apresentacao demonsirando onde esta a conta da tirteno etc

Vou confirmar com Roberio

Felipe Mala Compaiihon “OneDrive com vox

025.06 23°

irk

E ai alberto???

Angelo?

Roberio disse que ia ainda nao me confimou

André Felipe Maia compartilhou arquivo

um com vocé

Figura 24 - Figura 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF

A sequência de mensagens trocadas por ALBERTO FELIX e DANIEL VORCARO no dia anterior (apresentadas na Figura 104 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF) permitiu verificar que ambos supervisionam o envio do link por ANDRÉ SEIXAS MAIA ao BRB.

WhalsApp Group BRB 120963402140282714

As 1785 amosiras conseguimos enviar hj no final do da © o restante ‘amanha final do dia importante as amostras hose

Ainda que nao tudo sm Assim que enviar

eu aviso aqui

Vamos enviar hy

Obrigado alberto Eai

Estamos na refa final essas duas proximas semanas. 20

Ale a 20hs vamos E esse irabaiho de hoje da turma sera vital

[Tink To para © Andre.

Pra [Ese disponiizar para BRE

vai

Figura 25 - Figura 104 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.

A compatibilidade entre os arquivos e datas indica que se tratam dos mesmos arquivos.

Por fim, cabe salientar, ainda, que no slide 7 outros dois indivíduos foram mencionados como envolvidos, a saber, ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA, indivíduo previamente referido apenas como "Garcia", e MOACIR LOURENÇO - provavelmente o "MOACIR" mencionado no quarto quadrante do slide 2.

@

Anderson Juliano Carpinetti Garcia

precisa de todos?

arquivon.

1833

zipar © mandar aqui 7

consegue

Figura 26 - slide 7, conversa entre ANDERSON e MOACIR LOURENÇO.

GERAGAO - PROCURAGOES

DOS COMPONENTES

Figura 27 - Slide 8 completo.

O slide 8 contém a alegação de que ALLAN DA SILVA MACHADO estaria produzindo as procurações em lote utilizando o mecanismo de mala direta do Microsoft Word, a fonte de dados seria a planilha "Base de Geração CCBS AMANHA 1.xlsx".

De acordo com a suposta captura da tela de ALLAN à 20h05m apresentada, a operação estaria sendo salva na pasta "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras":

|

Demand da

11 te Compr 0 ass Arquivo Desenhar Layout Pigina Form

©) MODO DE PROTEGIDO. da |

pois arauvos EY Je DATACONTRATO

eGo CBS AANA 0 fe d Li ©	[nome OA SILVA “oo IOMARA ASSUNCAO LOPES 98827197240 \| ARAUIO DOSCOMBRA SANTOS QUINTI 1031004 ISONEIDE ROCHA 474.396.902.72 QUEIROZ FERREIRA MATOS 1991604 [ELZEU SILVA \| FARIASDE FARAS DE 1001004 \| ROSINARA DE UMBELINO SOUZA 1092304 \|MARIA CLAUDIA NAZARE PEREIRA LOPES 786,603.782.63 1093004 [PEDRO ALMEIDA APARECIDA SOUZA NA BARROS MALAFAIADE FILHO 1993204 ISABEL DE 1003304 \| WILLANS CRISTIANE BARROSOPREISLER SANTA SOUZA 756.451.792.91
Tren 8 20	1990504 SOARES CRUZ _\|ALDGANORA SIQUEIRA DE CASTRO 916.06497200 1036204 DOS FEO {ERIC TANERA VICTOR TAVARES SANTOS DE CASTRO 1006764 LOUFARES [ANA PRISCILA MONTEIRO SILVA DOS DE SANTOS ARAUIO. 00269401245
- alec ded. Now ore ds Bs de Gel de (CIS Nore give AM	LOUREIOO MORAES ANTUNES 005.961.40200 {JOSE YANE DE LIMA DA SLVA FADUL 196304 RONILSON DE 7564082204 [DIANA [DANIELA DA COSTA OUVEIRA PEREIRA DE QUE 928.962432.91 JESSICA GESINA MENDES FERNANDES 0220227241 ALVES [ASSIDIEME PATRICIA MOTA DE [PEDRO SILAS NEVES DOMINGOS DOS SANT 199704 ROCHA NASCIMENTO 015.820.722.06. Selecionados planihaz Planilhal ro BT

eGo CBS AANA 0 fe d Li ©

[nome OA SILVA “oo IOMARA ASSUNCAO LOPES 98827197240 | ARAUIO DOSCOMBRA SANTOS QUINTI 1031004 ISONEIDE ROCHA 474.396.902.72 QUEIROZ FERREIRA MATOS 1991604 [ELZEU SILVA | FARIASDE FARAS DE 1001004 | ROSINARA DE UMBELINO SOUZA 1092304 |MARIA CLAUDIA NAZARE PEREIRA LOPES 786,603.782.63 1093004 [PEDRO ALMEIDA APARECIDA SOUZA NA BARROS MALAFAIADE FILHO 1993204 ISABEL DE 1003304 | WILLANS CRISTIANE BARROSOPREISLER SANTA SOUZA 756.451.792.91

Tren 8 20

1990504 SOARES CRUZ _|ALDGANORA SIQUEIRA DE CASTRO 916.06497200 1036204 DOS FEO {ERIC TANERA VICTOR TAVARES SANTOS DE CASTRO 1006764 LOUFARES [ANA PRISCILA MONTEIRO SILVA DOS DE SANTOS ARAUIO. 00269401245

- alec ded. Now ore ds Bs de Gel de (CIS Nore give AM

LOUREIOO MORAES ANTUNES 005.961.40200 {JOSE YANE DE LIMA DA SLVA FADUL 196304 RONILSON DE 7564082204 [DIANA [DANIELA DA COSTA OUVEIRA PEREIRA DE QUE 928.962432.91 JESSICA GESINA MENDES FERNANDES 0220227241 ALVES [ASSIDIEME PATRICIA MOTA DE [PEDRO SILAS NEVES DOMINGOS DOS SANT 199704 ROCHA NASCIMENTO 015.820.722.06. Selecionados planihaz Planilhal ro BT

b) Fonte de Dados “Base de CCBS AMANHA 1.xIsx” Planilha utilizada como fonte de dados na mala direta.

Origem: Captura da tela de Allan da Silva Machado

20/06/2025 20h05m

Figura 28 - Slide 8, detalhe do item "b)" (destaques em vermelho nossos).

A 3 0 x

c | |

LOPES “on MATRICUL VALORCONTRATO | 10F VALORUIBERADO |NUMEROPARCELAS

= | = 96 VENCIMENT!

MARIZETE LIDIOMARAOA ASSUNCAO SILVA 9827107240 2566878 4s a7 “00 10827 091.73 30112024

DOSCOMBRA 2586916 2911200 pry 000 10827 0.73 969

[RISONEIDE ARAUIO SANTOS 47433696272 2506967 131172024 8 “000 10827 091.73 311212024
ARDSON ROCHA QUEIROZ 14102024 8 000 10827 0173 9 30112024
ASSUNCAO FERREIAMATOS 2567203 2600972024 8 00 10827 3091.73 96 31102024
[ROSINARA SLYA FARIASOE FAAS DE 222041234 2507262 pry 0 10827 0173 9
SOUZA 1966.796.262.68 1309/2024 8 0 10827 309173 9 3102026
[CLAUDIA [MARIA OE NAZARE UMBELINO RODRIGUES. NA. 30092024 2500972024 pry 00 10827 091.73 9 3102028
[WILLANS BARROSO SANTA NARA PREISLERDESOUZA 766.451.792:91 00026880054 0/09/2024 8 pry a0 10827 380173 96 311072024
DE CASTRO 916.064.972.00 00026886254 2911/2024 112024 8 a0 10827 091.73 96

[ALEXANDRA SIQUEIRA FEO TANERA TAVARES DOS SANTOS 072837 246.31 8 0 10827 0172 9

00757851290 10102024 10102024 8 “000 10827 3691.73 9 30112024

€RIC VICTOR LOUFARES OE CASTRO	02897644296	pry	000	10827	0173	9 30112024
[ANA PRISCILA MONTEIRO SILVA DOSDE SANTOS. ARAUIO	00269401245 02038668290	8 pry	“000	10827	3091.73	969 311272028

[EDMARA LOUREIDO LUZA 005.361.402.00 onze pry “00 10827 0173 31272024

ANTUNES				00	10827		9 3012024
[KRENACK YANE DE MORAES DA RONILSON LIMA SILVA	FADUL	2500824 18102024 00026913924 26/1/2024	as	a0	10827 0 10827	0173 072	9 30112026 9
DANIELADE DA COSTA OUVEIRAPEREIRADE QUE	928.962422.01	2591406 020902024	8	“000	10827	091.73	9 31102026

DIANA ESSICA GESINA MENDES FERNANDES 0220227241 pry 000 10827 9

ALVES 02945278 10102024 8 pry “000 10827 9 3011/2026 PEDRO SILASPATRICIA OTA DE MAGALHA 945.950.562-34 00025099044 1200972024 000 10827 073 9 LEONARDO ROCHA NEVES DOMINGOS DOSSANT 72820021220 2504391 8 pry a0 10827 3091.73 96 96 30112024 NASCIMENTO 015.820.722.05. 0 10827 31272028

Selecionados planilhaz

Figura 29 - Slide 8, detalhe da "Base de Geração de CCBS AMANHA 1.xlsx".

Ou seja, trata-se de criação automatizada de 2.700 procurações provavelmente das quais sairiam as 1.785 enviadas por ANDRE MAIA ao BRB alegadamente referentes aos créditos originados pela TIRRENO.

4.5 Assinatura em lote de documentos (slides 9 e 10)

FINALIZAGAO DO DOSSIE PREPARAGAO PARA ASSINATURA EM LOTE ®

MONTAGEM E

Context: a

fol identificada preparagdo cone spor

) om

do viabilizar assinatura digital os sng

grupo para a em

nr CR ot

cars com do Siva Tears,Allan do Siva da para

Tose

Em Origen: Coptra da de cpl io ds Allan do Sika Mochodo. ills a cm do CCB

20/06/2025 4

20x Regia do pon

wa was por Allen da Sve ached o process

hc £8700 Emma nce cides Ser

por do

Ss rs ta Arn Copa del Allen da Siva

‘Origa: do

Figura 30 - Slide 9 completo.

No slide 9, é possível verificar que ALLAN, DANIEL e HENRIQUE buscam métodos para assinar em lote os arquivos CCBs extraídos do idtrust. A captura de tela de FABRIZIO PEREIRA ALENCAR, das 12h50m permite identificar que os arquivos são nomeados "CCB_credcesta_...", corroborando que se tratam de CCBs extraídos da base de dados do CredCesta.

Context Com documentos individuais (CCBs Termos) mdos, foi identificada

os e em a

do grupo para viabilizar digital lote.

a assinatura em

Ag Daniel, Henrique

pc um no

os, te cet ors dare mau chamad

Figura 31 - Slide 9, detalhe do item "a)" (destaque em vermelho nosso).

No slide 10, é possível acompanhar a operacionalização das assinaturas em lote, FABRIZIO solicita que HENRIQUE separe 675 CCBs para cada envolvido assinar (FABRIZIO, HENRIQUE, ALLAN e DANIEL):

MONTAGEM E FINALIZAGAO DO DOSSIE ASSINATURA DIGITAL INDIVIDUALIZADA icas para automatizar a assinatura

digital manual indivi

ura

de Siva Machado

Figura 32 - Slide 10 completo.

A assinatura foi realizada por meio do certificado corporativo - conforme captura de tela de ALLAN Às 14h02m:

que

Escolha a 1D digital vocé usar para ssinar

[B)$1 BANCO MASTERS

tvs

SILVA

ALLAN por. DA

AC DIGITALSIGN RF. or

Figura 33 - Slide 10, detalhe do item "b)".

É importante ressaltar que a data constante no documento apresentado na

tela é 21 de janeiro de 2025, porém, a data da assinatura eletrônica é 20 de junho de 2025 - conforme destaque a seguir:

DECLARO que li previamente esta CEDULA e nio tenho nenhuma divida quanto ao seu conteido e nem di concedidas, bem como que possuo condigdes econdmico-financeiras para pagar as aq

assumidas sem comprometer 0 meu sustento ¢ de meus dependentes. DECLARO, ainda, que o crédito o

contratado estd adequado ds minhas necessidades, interesses e objetivos.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

S80 Paulo (SP). 21 de Janeiro de 2025

Assinado de forma

BANCO

sancom

EMITENTE A:3392379800010

Assinatura digital pelo Banco Master na qualidade de

Canals de atendimento: Banco Master S.A.: Central de Relacionamento teiefones 4003-39,

/

SAC 0800 729 0180 OUVIDORIA 0800 03% 3088.

da Remessa como Mecanismo de

Figura 34 - Slide 10, detalhe do item "c)" (destaques em vermelho nossos).

4.6 Indícios de supressão de dados que possibilitariam a identificação de

inconsistências nos documentos (slide 11 e 12).

m FINALIZAGAO DOSSIE SUPRESSAO

MONTAGEM E DO A DE DATAS

Contexto

? i§i :H H It

de Ale da Depois hora

Supra Ams

Em comers do da Alen Si Mosc Loren da Sie Jira Sika Na documento a sa aod da

o com do

ate Terme da du Allen do ivea Sa dt Origen:Na sound Coptra Imogen: da wlo mew da Allon do opi Machads com dota pride.

le Sie

20/06/2075 03/07/2025

Figura 35 - Slide 11 completo.

No slide 11, a apresentação ressalta justamente a constatação de que ALLAN,

MOACIR e comparsas estariam alterando os documentos para supressão das datas:

Terme de Consentimento 2).

termo de

€0 comentimento

prechamas a data

Figura 36 - Slide 11, detalhe do item "a)" bate-papo entre ALLAN e MOACIR em que ALLAN solicita a supressão da data dos documentos (destaque em vermelho nosso).

ASSINATURA ELETRONICA ™

Sab ads

visa

120094455, 43 9022283

LIMA

GENILSON LEAL

womans

om ID

030 498

573.06 £

266-41

10 1

oo Cael

credeesta

ASSINATURA	ELETRONICA	-
Foto	---

43 9022283

GENTLSON LIMA

or 1D

030.495 573.36 Se1

1256-4319.

Figura 37 - Slide 11, detalhe do item "b)" - supressão da data de documento de GENILSON LIMA LEAL (CPF 030.496.573-16)

b) A Supresséo Antes/Depois

Na primeira imagem: documento estado original, data hora de

o em seu com e

Na segunda imagem: o documento apés a edicéio, data suprimida.

mesmo com

Origem: Captura da tela de Allan da Silva Machado

03/07/2025 15h26m

Figura 38 - Slide 11, descrição do item "b)".

Em razão da data, 03/07/2025, não é possível que o documento utilizado como exemplo de supressão no slide 11 esteja incluído na amostra enviada por ANDRE MAIA ao BRB em 22/06/2025. Porém, ao comparar o layout resultante da supressão de data no documento com o exemplo de documento contido no kit enviado por ALBERTO FELIX em 12/06/2025 - referente à amostra dos 300 contratos enviados ao BRB - podese verificar a ausência da data de assinatura logo abaixo da imagem do cartão credcesta, indicando que provavelmente a supressão também foi aplicada aos documentos enviados em junho de 2025 ao BRB.

‘anna do juridico

Colocamos todo mundo para explicar

Me mande um kit dos 300 com assinatura digital

Aqui?

Estou com acesso aqui apenas da ccb, Allan vai me passar o link das

procuragdes e assinatura daqui 20 minutos

Anexo

CCB 586289-07

Anexo

Procuracao 586289-07

Assinatura Digital 586289-07

Segue okit

CREDO

CBA

CARTAD BEAT CEBEESTA

Figura 39 - Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF (acrescidos de destaque em vermelho no local em que estaria a data suprimida).

No trecho de mensagens acima, ainda é possível observar que ALBERTO FELIX explica a VORCARO que "Estou com acesso aqui apenas da ccb, Allan vai me passar o link das procurações e assinatura daqui 20 minutos". Ou seja, quem estaria passando os documentos para ALBERTO FELIX seria indivíduo chamado ALLAN. Com base nas informações apresentadas no documento em análise, é possível identificar que provavelmente se trata de ALLAN DA SILVA MACHADO.

Por fim, ressalta-se também o nome completo de MOACIR: MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR.

MONTAGEM E FINALIZAGAO DO DOSSIE AGRUPAMENTO DOSSIE

10 Rusted

pur do ele do Alon d Sve

Figura 40 - Slide 12 completo.

No item "b)" é possível verificar que os arquivos estariam sendo salvos em pasta cujo nome contém os termos "BRB" e "Tirreno".

Figura 41 - Slide 12, detalhe do item "b)".

4.7 Provável emissão de comprovantes de transação manipulados (slide 13).

Romy Goerck Gentina Klenquen Chat 3 Q 8

Compartilhado Enredo

nao da para aparecer o evento

entao esse ¢ 0 melhor

contrato

porra.. este aparece o numero de nao quero o numero de contrato nem o historico)

um ou outro eu consigo ajustar daquela outra forma, mas impossivel em 2700 comprovantes

tem q dar um jeito

uma vv

Digite mensag +

Figura 42 - Slide 13, detalhe do item "a)" - conversa entre ROMY e ALLAN (destaque em vermelho nosso).

No 13º slide é relatado que, no dia 25 de junho de 2025, ALLAN entrou em contato com ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, para solicitar comprovantes de transferência em que as seguintes informações fossem suprimidas: evento, número do contrato, histórico. ROMY envia alternativas, mas explica que para 2700 comprovantes seria impossível realizar as alterações - indicando que os comprovantes estariam vinculados aos documentos que estavam sendo forjados nos dias 20/06/2025.

MASTER

RECIBO DE TRANSFERENCIA VIA SPB

Codigo Banco Remetente Codigo do Banco Destinatirio

ISPBIF | Agéncia N° Conta Remetente ISPBIF | Agéncia N° Conta Destinatirio

| 0049907613 |

33923798	00019	60746948	01628	02433540
[Nome do Remetente [BANCO MAXIMA SA		[Nome do Destinatirio	ANDREA ELENA MENI AUN

Remetente |CNPJ/CPF Destinatirio| Contrato n* Banco/Agéncia Destinatirio

468-03

3.923.798/0001-00 063.518 BRADESCO S.A.

[Finalidade

1628-R BOA VISTA USP de Operacoes de Credito Data Transferéncia Valor

120022025 RS

3639923

‘alor por extenso

MIL, E E

[TRINTA E SEIS TREZENTOS NOVENTA NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

LY [| Registrono SPB

MASTER No. Controle SPB:STR20250212033700300

Figura 43 - Slide 13, detalhe da imagem esquerda do item "b)".

MASTER Comprovante de transagio Liquidade: 402004 2407204 Valor: RS 3360.03 DADOS DO FAVORECIDO Conta Crédito: 10016460 Nowe: ANDREA ELENA MENI AUN 0055 257 Nro DADOS DO REMETENTE/EMISSOR Conta Débito: 0049907613 7980001 33923 00 Nome: BANCO MAXIMA SA Enderege: PR BOTAFOGO, 22% do Banco: 243 0019 Finalidade: 40 IDENTIFICACAO	de PIX 60746548 BCO SA BRADESCO SALA P02 392508 Ramen: BANCO MASTER SA
CREDCESTA Histérico: LIBERACAO VIA PIX

Figura 44 - Slide 13, detalhe da imagem direita do item "b)" (destaque em vermelho nosso).

4.8 ALBERTO FELIX é apontado como um dos supervisores da operação (slide 14)

SUPERVISAO DA OPERAGAO

Figura 45 - Slide 14 completo.

No slide 14, a apresentação em análise indica que ALBERTO FELIX estaria determinando como FABRIZIO PEREIRA ALENCAR deveria responder à DELOITTE sobre as carteiras da TIRRENO DE DEZEMBRO/24 A MARÇO/25 - captura de tela de FABRIZIO de 18/06/2025:

Alberto felix de Oliveira Neto, s6 pra confirmar, pra Deloitte podemos enviar base dos contratos da carteira Tirrenos de

atrés foi e porém deu Que se J

Ls a onentagio pra enviar enviamos, um ero na base vou ter corgi, precisar, retro esses.

antes de eles separarem a amostragem

Fell

Alberto de Neto

1850

ion

o eles

Mas que depois pedem?

CCB e termo

CCB tem que fazer, mas dd

problema que eles olham em 3040 pede coisas outras reas

TTT

Angelo depois

ode

Figura 46 - Slide 14, detalhe da conversa exibida no item "b)" - conversa entre ALBERTO FELIX e FABRIZIO de 18 de junho de 2025

ALBERTO FELIX teria dito a FABRIZIO que respondesse que os erros encontrados pela DELOITTE teriam sido um "erro operacional na selecao" - captura de tela de FABRIZIO de 23/06/2025:

Alberto Felix de Oliveira Neto 17:50

Fabrizio Pereira Alencar 23/06/2025 1

Estdo nos cobrando

esse tem que falar que foi ero operacional na selecao

Figura 47 - Slide 14, detalhe da conversa exibida no item "a)".

Que resposta dou aqui? Erro operacional, ou foi autorizado o envio de contratos com ago judicial?

Figura 48 - Slide 14, detalhe do item "a)" - mensagem de FABRIZIO para ALBERTO FELIX de 23 de junho de 2025.

Nas mensagens de FABRIZIO com REBECCA DE FATIMA MELO CAVALLARI da DELOITTE (captura de tela de FABRIZIO de 18 de junho de 2025) podese verificar que ele seguiu as determinações de ALBERTO FELIX:

vi alguns casos na coluna de valor do crédito e data do contrato

seme ve? uma olhada

Vou dar

tem algo mado

ebecca oe Fatima Meo

HC tudo bem também

ta bem, cbrigada

base

Acho que mandei uma

Ag Certo, pode mandar 3 ver

52 bem que eu esse aqui

deve ter desconfigurado

De qualquer forma, vou passar uma nova base.

Pode Alberto Felix RC. ser, acontece

od dezembro/24

13 bemm

Figura 49 - Slide 14, detalhe do item "b)" - conversa entre REBECCA e FABRIZIO de 23 de junho de 2025.

Com base na captura dos dados da mensagem eletrônica apresentada no item "a)" do slide em análise, é possível identificar que REBECCA CAVALLARI possui email institucional da DELOITTE:

Envie este email durante seu ter, jun. 24 8s envio |

| Rebecca

pon de Melo

a mansodelote.com> Gamba, Gustavo

:

Vasconcelos Let com:|

Banco Mester - -

RES [EXTERNO] Diagnéstico Testes outubro novembre

Cessio

Figura 50 - Slide 14, detalhe dos dados do e-mail exibido no item "a)" (destaque em vermelho nosso).

4.9 Técnicos operacionais envolvidos e suas funções (slides 15 ao 28)

INVESTIGAGOES INTERNAS

EVENTOS DE

TIMELINE ARGUIVO.

USUARIOS EVENTOS DE ARGUIVO

POR DIA E HORA

ATIVIOADE

Figura 51 - Slide 15 completo.

O slide 15 apresenta uma espécie de quadro resumo das funções desempenhadas por FABRIZIO, RAFAEL, ALLAN, VINICIUS, HENRIQUE, THIAGO E DANIEL GUSCUMA.

INVESTIGACOES INTERNAS da

Fabrizio Pereira Alencar

5 Rafael Manfrin Sil

Mantém planilhas-mestre de controle

& e executa queries

simulagdes de carteira. Constréi geracio de

processos para arquivos

Comunicacio solicitagdes Teams

+	e Interface com auditoria externa	via	em massa Consome APIs e

* entrega saidas automatizadas

Distribui tarefas de assinatura digital + via Teams

Allan da Silva Machado

* Volume Anormal de Eventos de arquivo

Mantem planilhas de controle e simulagio

Vinicius Lucas Trentino Produz procuragdes (mala direta)

* em massa

Lac Adquire e disponibiliza bases-fonte iniciais

Tenta enviar dados + para e-mail pessoal

Antes das férias, faz chamada com equipe

mostrar como

para realiza as tarefas

Henrique Silva Thiago Ramalho

Dissemina bases de dados Compartilha dados Rafael Manfrin da

Gera e valida CCBs Silva.

Auxilia na de carga de trabalho e queries e APIs que Rafael Manfrin da assina documentos Silva deve utilizar

Daniel

Participa do processo de assinatura das CCBs

Discute critérios de cessio

Figura 52 - Slide 14, quadro resumo das funções atribuídas a diversos funcionários do Banco Master no esquema de falsificação de documentos

Além disso, há gráficos indicando atividades em horários não comerciais - como sábados e domingos e horários noturnos - corroborando que os documentos teriam sido forjados às pressas.

TIMELINE EVENTOS DE ARQUIVO

450,000.

400,000.

350,000.

300,000.

250,000.

200,000.

— Fe M13 M20 MZ ART AG2 Sep2s Oa0s

TOP 5 USUARIOS EVENTOS DE ARQUIVO

amachado@bancomaster.com brvosilva@bancomaster com br hpupo@bancomaster.com br

tgomes@bancomaster.com br

0 2000 | 4000 600000 800000 1,000,000

Figura 53 - Slide 15, detalhe da imagem superior direita - "TOP 5 USUÁRIOS - EVENTOS DE ARQUIVO"

WT ASR

Figura 54 - Slide 15, detalhe da imagem superior esquerda - atividade por dia e hora

(destaques em vermelho nossos).

Nos slides 16 ao 28, o autor da apresentação se aprofunda nas funções atribuídas aos envolvidos:

FABRIZIO ALENCAR: Coordenador de Controles Back Office

Mantém planilhas controles gerais de cessées

e e recompras

Distribui tarefas entre equipe

Gerencia interfaces externas

Formaliza auditoria

as e com

Comunicacéio documentada via Teams

Figura 55 - Slide 16, detalhe das funções de FABRIZIO ALENCAR.

Criagéo de

Assinatura de CCBs

com

dos documentos

externa

Tentativas de envio de documentos & e-mail pessoal Alta volumetria de eventos de arquivo

Antes de sair de férias, demonstrou

Teams

ALLAN MACHADO: Gerente de | Back Office Condiliacdo

via mala direta

certificado digital

montagem de dossiés plataforma

e em

o processo em reunido gravada

Figura 56 - Slide 18, detalhe das funções de ALLAN MACHADO

DANIEL GUSCUMA:

Back Office Consignado

Participa do processo de assinatura das CCBs

Em comunicag@o via Teams discute critérios de cesséio

Figura 57 - Slide 21, detalhe das funções de DANIEL GUSCUMA

RAFAEL MANFRIM:

Tecnologia da InformagGo

Programa e executa queries

Constréi processos para geracéio de arquivos em massa

Consome APIs e entrega saidas avtomatizadas

Comunicacéio via Teams com Thiago Ramalho sobre gerar CCBs em

massa

Figura 58 - Slide 23, detalhe das funções de RAFAEL MANFRIM

VINICIUS LUCAS TRENTIN Analista de Projetos Sénior Tl Canais Digitais e

Adguire disponibiliza bases-fonte iniciais

Figura 59 - Slide 25, detalhe das funções de VINICIUS LUCAS TRENTINO

HENRIQUE PUPO:

Back Office Consignado

Alta volumetria de eventos de arquivos (extragéio de documentos de

ccs)

Em	via Teams fala sobre cessdes, extragéo de CCBs,
motivos	pelos quais CCBs néio foram geradas

Figura 60 - Slide 27, detalhe das funções de HENRIQUE PUPO

SLIDE	INDIVÍDUO (Função)	ATIVIDADES	PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO EXCEL
16 e 17	FABRIZIO ALENCAR (Coordenador de Controles Back Office Conciliação)	• Mantém planilhas e controles gerais de cessões e recompras • Distribui tarefas entre a equipe • Gerencia interfaces externas • Formaliza as solicitações e informações com auditoria • Comunicação documentada via Teams	• Coisas Fá 2 - Excel \| • Controle de Cessão Compras - Excel \| • Cessão BRB 09.07.2025 envio V3.xlsb - Excel • Carteira Total BTG e Travessia 22.07.2025.xlsb - Excel • Lastros Tirrenos Centenas.xlsx - Excel \| • BASE COMPRAS FATURA DE JULHO ENVIO.xlsb - Excel • Carteira Geral 03.09.2025 Sobra banco - Excel \| • Cessão WNT 18.07.2025.xlsb - Excel • Carteira BRB 26.08.2025 Envio - Excel • Carteira Geral 29.08.2025 Sobra banco - Excel
18, 19 e 20	ALLAN MACHADO (Gerente de Operações I Back Office Conciliação)	• Criação de Procurações via mala direta • Assinatura de CCBs com certificado digital • Edição dos documentos e montagem de dossiês em plataforma externa • Tentativas de envio de documentos à e-mail pessoal • Alta volumetria de eventos de arquivo • Antes de sair de férias, demonstrou o processo em reunião gravada no Teams	\| • Orçamento 2024.xlsx - Excel • BASE COMPRAS FATURA_10.06.2025_V4.xlsb - Excel • Base de Dados Aquisições.xlsx - Excel • Carteira Associação 12.09.2025.xlsb - Excel • Recompra BRB 1 _26.12.2024_envio_sobra.xlsb - Excel • Cessões Associações - BRB_Atualizado em 27.06.2025.xlsb - Excel • Investimento.xlsx - Excel \| • Cessão compras_20250910.xlsb - Excel • amostragem 1.xlsx - Somente Leitura - Excel \| • Cessão compras_20250926.xlsb - Excel
21 e 22	DANIEL GUSCUMA (Back Office Consignado)	• Participa do processo de assinatura das CCBs • Em comunicação via Teams discute critérios de cessão	• BASE COMPRAS FATURA DE_SETEMBRO.xlsb - Excel • Faturas_abertas_fechadas_set (1).xlsb - Excel • BASE CESSÃO COMPRAS FATURA DE JULHO FINAL_V1.xlsb - Excel • BASE COMPRAS FATURA DE Agosto_FINAL.xlsb - Excel • BASE COMPRAS FATURA DE_Agosto_FINAL_05.08.2025.xlsb - Excel • Carteira QISTA_12.08.2025_enviado.xlsb - Excel • Controle de Cessão Compras.xlsb - Excel
23 e 24	RAFAEL MANFRIM (Tecnologia da Informação)	• Programa e executa queries • Constrói processos para geração de arquivos em massa • Consome APIs e entrega saídas automatizadas • Comunicação via Teams com Thiago Ramalho sobre gerar CCBs em massa	\| • BASE COMPRAS FATURA_10.06.2025_V2.xlsb - Excel • DEVs.xlsx - Excel • CPF_Corrigido.xlsx - Excel • teste-prod-sem-rs.csv - Excel • teste.xlsx - Excel \| • Seleção Complementar Termo Consentimento.xlsx - Excel
25 e 26	VINICIUS LUCAS TRENTINO (Analista de Projetos Sênior TI - Canais Digitais e Integrações)	• Adquire e disponibiliza bases-fonte iniciais	• arquivolimite_Lote_NOVO.xlsx - Excel CD_SEPLAG_JUN_2025.xlsx - Excel • • CD_PMMG_JUN_2025.xlsx - Excel • templates (9).xlsx - Excel \| • arquivolimite_Lote_NOVO_Edson.xlsx - Excel • CD_SEPLAG_JUL_2025.xlsx - Excel • Reduzir limite plataforma - VIni.xlsx - Somente Leitura - Excel • GT Cartões - 26 06 2025.xlsx - Somente Leitura - Excel
27 e 28	HENRIQUE PUPO (Back Office Consignado)	• Alta volumetria de eventos de arquivos (extração de documentos de CCB) • Em comunicação via Teams fala sobre cessões, extração	\| • Relatorio Avaliacao do Agente Certificado (2).xlsx - Excel • AMCB_QTD_20250822_000011.csv - Excel \| • AMCB_QTD_20250822_000008.csv - Excel • AMCB_20250826_000001.CSV - Excel

INDIVÍDUO SLIDE ATIVIDADES PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO EXCEL (Função)

de CCBs, motivos obscuros	•	AMCB_QTD_20250819_121000.csv - Excel
pelos quais CCBs não foram	•	AMCB_QTD_20250822_000004.csv - Excel
geradas	•	250818 - Progressão Sustentação - BANCO

MAXIMA.xls - Somente Leitura - Excel

AMCB_QTD_20250822_000007.csv - Excel
AMCB_QTD_20250822_000006.csv - Excel

É digno de destaque algumas informações apresentadas no slide 20: no dia 11/07/2025, antes de sair de férias, ALLAN teria se reunido virtualmente com FABRIZIO ALENCAR e HENRIQUE SILVA para demonstrar o passo a passo do procedimento do qual trata a apresentação em análise:

REUNIAO DE ALINHAMENTO FERIAS AM

Antes de sair de férias, demonstrou do

o passo a passo

Henrique Fabrizio

processo a	e	®
reunido	Teams. O

em no

alishamento fof gravado por

Henrique.

Apés término da reunido,

enviou e-mail para Fabrizio

Douglas demandas AM FA

com as

previstas para o periodo.

Origem: Relatério TM Extraido

11/07/2025

Figura 61 - Slide 20, detalhe da imagem da REUNIÃO DE ALINHAMENTO - FÉRIAS AM.

Após a reunião, ALLAN teria agendado o envio de e-mail com as demandas previstas para seu período de férias:

©	Ene este ema durante seu Dev]	de	seg, jul. 1445 amachado@bancomarima.combe Pereira Alencar © Daniel	\|

Jo ©

1° Ponto Amostras de CCB + + Termo.

+ Disponivel no diretdrio: Banco Master\Back Office Concillacao Backoffice Consignado\CESSAOM2.Aquisico Novas Assoclagdes\Amostras
n Ponto Theter
- Master\Back Office Tether

Enviar o extrato da conta da Titan 0001096968 todo primeiro dia util do més (Solictar o extrato para a Romy). Verificar se tem o langamento dos valores no dia Crédito 07/07 Débito 08/07.

ki Ponto Banvox

Consignado\CESSAO\8. Debenture

Disponivel no diretério: Banco Master\Back Office Conciliagdo Backoffice Banvox (Garantia)_Base 30_contratos com trago -1

Romy com

Sollcitar a para langar o valor de parcela de Junho na conta da Holding. (Verificar a data de langamento o Felix Data Provavel 20/07 referente as parcelas com vencimento em Ponto-| Qelloitte.

Consignado\CESSAOM.Contratos

Envier contrato de compra coma Tirreno (Banco Maste\Back Office Conciliagdo Backoffice Tirreno) e contrato de venda com o BRB referente a amostragem eles.

Enviar extrato da Tirreno comprovando créditos das aquisices conta 49912757

os na

5° Operagdes Tirreno

xisb;

recompradas/no recompradas. Planilha Cessdes Associagbes BRE, Atualizado em 27.06.2025

o controle de cessdes

+	Verificar com o Felix e Angelo sobre o operacional de todas as recompras no processadas no Fungdo. Pode ser que precise movimentar Tirteno. /	conta da Tirreno referente compraBRB/vendairreno. Nesse caso langaremos um débito no valor VP Cartelra cedido para
Enviar controle de cesses	recompradas para o Coelho (informagéo de Recomprado	/ Parcela repassada ao BR);

Verificar com o Angelo e Felix sobre o langamento das baixas das parcelas de Maio que precisa ser lancado na conta da Tirreno em Junho; (Junho Baixado +0u-350MM vai ter valor repassar a0 BRB valor para transferir ao contabil referente a parcela de contrato

recomprado antes de efetuar a baixa no Fungo).

Caso precise babar as parcelas de Junho, 0 de vencimento empregadores 587, 588 e 595 30062025.csv” esta no diretdrio C:\Users\amachado\Banco Master\Back Office Conciliagéo Backoffice Consignado\CESSAO\42.Aquisigiio Novas + arquivo

Antes de Baixar, retirar o que 4 fol recomprado. (Pedir ajuda a Eline) Baixar com data de 30/06/2025 com evento 113. 6° Ponto do Compras

Disponivel no diretdrio Banco Master\Back Office Conciliagdo Backoffice Consignado\CESSAOMS.Cesséo Compras, Arquivo BASE COMPRAS FATURA DE JULHO

Validar com o Felix referente ao operacional de Repasse x Nova Operacdo;

esses vencimentos

Vencimentos de Repasses ao BRB dias 10, 20, 30 dois dias aps (validar no contrato de cessao)

Em contrapartida solicitar uma nova base vencimento so repassado com um novo saldo para projetar a fatura de agosto (Regras xcluir contratos que tenha o valor zerado e excluir contrato com valor inferior a 50,00

agosto ainda

		base ters que ser alterada para vencimento agosto, caso a fatura de		esteja fochada.
Regra de	de contrato	(concatenar(ano ; més da Verificar com o Coelho referente ao operacional da cess (Se vai incluir no	10	digitos do contrato original) ou ndo);
Caso precise implantar no				pedir ao Coelho para criar um Produto e para o time de parametrizagao criar um empregador.

base de Compras Parcelado, esté no diretério Banco Masten\Back Office Concillagéo Backoffice Consignado\CESSAOMS Compras\Parcelado,

Figura 62 - Slide 20, detalhe do e-mail de ALLAN a FABRIZIO E DOUGLAS com as demandas previstas para o período.

4.10 Outros documentos mencionados e informações adicionais (slides 29 e 30)

O slide 20 lista uma série de documentos, mas não detalha sua relevância.

\users\amachado\videos\spprev\cchs 532503839610.pdf 532403559191.pdf 14573031839-097337-532302621064.pdf 02369054816-097329-102503762384.pdf

\users\amachado\videos\spprev\credcesta 502201378347-097337-50-2201378347 pdf 50-2201378347.pdf 502201586016-097337-50-2201586016.pdf 53-2504127198.pdf

\users\amachado\videos\spprev\mfacil 27450358867-097337-502301754348.pdf 12298046840-097329-132504119044.pdf 13367851876-097329-132504088868.pdf

\users\amachado\videos\demanda brb-tirreno 2700 amostras\termo de assinatura\erros-whatsapp consentimento-00033268290-a9f0ef54-dd66-4a9e-905e-05b43611ceb9.pdf

\users\amachado\downloads\

41430-02 1.pdf

Figura 63 - Recorte do slide 29.

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 54 e 66

Figura 64 - Slide 30 completo.

No slide 30 são expostas algumas capturas de tela sem explicação adicional. Em uma delas é possível observar o que parece um grupo de trabalho no Microsoft Teams denominado "Cúpula do Almoço" composto por GUILHERME BIANCHINI LESSA,

VINICIUS LUCAS TRENTINO, THOMAS HENRIQUE GOMES e mais, pelo menos, um

interlocutor não identificado que teria escrito: "a gente já cedeu 90% da carteira do consig pro brb" ao que THOMAS HENRIQUE teria respondido "pede devolução kkkkkkkkk". A conversa corrobora que a investigação de que trata a apresentação em análise se refere a cessões de crédito consignado ao BRB.

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 55 e 66

cnet

jo

a cedeu 90% da do consig pro beb

Figura 65 - Slide 30, detalhe da imagem inferior direita.

Em outra imagem disposta no slide, pode-se conferir um bate-papo entre HENRIQUE BRAZ DA SILVA e interlocutor não identificado em que HENRIQUE afirma que está vendo "que tem proposta de maio deste ano sem CCB" ao que o interlocutor responde "fala pro pessoal que tá te questionando sobre, correr atrás de perguntar pro pessoal de formalização os motivos obscuros pelo qual a ccb n foi gerada". Ou seja, estaria havendo questionamentos sobre a inexistência de CCBs cuja motivação foi taxada como "obscura" pelos indivíduos, indicando tratar-se de anormalidade sem justificativa regular.

aliz a ccb foi

mot

pe al n

Figura 66 - Slide 30, detalhe da imagem superior direita.

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 56 e 66

5 CONCLUSÃO

O documento analisado apresenta alegada investigação interna do próprio Banco Master que teria identificado a geração massiva ("industrial", conforme slide 2 - Figura 3) de diversos documentos relativos a créditos consignados, a saber, Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), Procurações e Termos de Consentimento (subseções 4.3 e 4.4) no período de 18 de junho de 2025 a 24 de outubro de 2025 (Figura 4).

Tais documentos estariam sendo gerados a partir de bases de dados do

CredCesta (Figura 15; Figura 19; Figura 30). Os responsáveis pela extração dos dados

foram identificados como sendo FABRIZIO PEREIRA ALENCAR e VINICIUS LUCAS TRENTINO (Figura 11; Figura 12; Figura 13 e subseção 4.9).

A geração dos arquivos de CCBs teria sido operacionalizada por THIAGO RAMALHO e RAFAEL MANFRIN DA SILVA (Figura 14, Figura 15 e Figura 18) e validada por FABRIZIO PEREIRA ALENCAR e HENRIQUE GONÇALVES SILVA (Figura 16 e Figura 17). Os documentos foram assinados por FABRIZIO, HENRIQUE, ALLAN e DANIEL (Figura 30, Figura 31 e Figura 32). Na Figura 34, é possível observar que a data de

celebração do documento e da assinatura eletrônica são bastante distintas:

28. DECLARO assumidas contratado DOCUMENTO Paulo Assinatura Canals de SAC 0800 729	que li previamente esta CEDULA e nio tenho concedidas, bem como que possuo sem comprometer © meu sustento ¢ de meus estd adequado és minhas necessidades, ASSINADO ELETRONICAMENTE (SP), 21 de Janeiro de 2025 BANCO MASTER'S EMITENTE A:3392379800010 0 digital pelo Banco Master na qualidade atendimento: Banco Master S.A.: Central de Relacionamento / 0180 OUVIDORIA 0800 03% 9088	nenhuma divida quanto ao seu conteido econdomico-financeiras para pagar as dependentes. DECLARO, ainda, que interesses e objetivos. de forma digital pace 7 de ma teiefones 4003-39, da Remessa como	e nem di aq o crédito o Mecanismo de Pri
Figura e RAFAEL	67 - Slide 10, inconsistências nas assinatura eletrônica (destaques Os Termos de Consentimento teriam MANFRIN DA SILVA (Figura 19, Figura	datas de celebração do documento nossos em vermelho). sido fraudados por THIAGO 20 e Figura 21) ANDERSON	e da RAMALHO JULIANO

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 57 e 66

CARPINETTI GARCIA, MOACIR LOURENÇO, ALLAN DA SILVA MACHADO e FABRIZIO

PEREIRA ALENCAR (Figura 32). O campo com data e hora da formalização foi

deliberadamente suprimido dos documentos (subseção 4.6):
ASSINATURA ELETRONICA Local Sah Foto 1505 120894455, 43 \| Nowne LIMA LEAL GENTLSON ovr ID da Be 30 496 573.16 Ze 1 296.4409. 1 Eletromben: 266-4 9-8 04nd” 1 ade Salvador) 84 40 \| 0900 729 0060 (Done de = 208 PRETTY de 0900 7% lax eum QB pany ASSINATURA ELETRONICA Local Foto 12 0094453, 43 202228 . a LIMA LEAL GENTLSON 1D 496 1 Se 030 575-16 256-4319
Figura 68 - Slide 11, supressão de campo com data e hora (destaques nossos em vermelho). As procurações foram geradas em lote por ALLAN DA SILVA MACHADO utilizando o recurso de mala direta do Microsoft Word (Figura 27). A base utilizada foi a

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 58 e 66

planilha "Base de Geração CCBS AMANHA 1.xlsx" salva na pasta "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras" (Figura 28 e Figura 29).

O documento analisado ainda apresenta tentativa de manipulação dos comprovantes de transferência relativas aos créditos consignados, com a supressão dos dados relativos a evento, número do contrato e histórico. Tal procedimento foi discutido por ALLAN e ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN (subseção 4.7).

Por fim, o documento apontou que ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO

teria supervisionado o esquema e ordenado FABRIZIO a informar à empresa de auditoria

externa, DELOITTE, que os erros encontrados teriam sido um "erro operacional na selecao" (subseção 4.8).

As informações apresentadas corroboram que os documentos que estavam sendo fraudados eram relativos às cessões de crédito ao BRB. Primeiramente, é notável que o trio de arquivos - CCB, procuração e Termo de Assinatura - é compatível com o kit de documentos referentes à amostra de 1.785 contratos supostamente originados pela

Tirreno e enviados ao BRB em 23/06/2025 (Figura 24). Conforme pode ser conferido na

Figura 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, ANDRÉ SEIXAS MAIA (CPF 148.427.118-17), responsável, de acordo com os registros oficiais, pela TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A., teria enviado ao BRB um link de OneDrive ("OneDrive_2025-06-23") contendo três arquivos para cada um dos 1.785 contratos: "CCB", "Procuração" e "Termo":

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 59 e 66

Figura 69 - Detalhe da imagem enviada no trecho de bate-papo apresentado na Figura 105 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.

A compatibilidade entre os arquivos e datas indica que possivelmente se tratam dos mesmos arquivos.

Além disso, ao comparar os documentos adulterados com os enviados por ALBERTO FELIX a VORCARO no trecho de bate-papo apresentado da Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, é possível verificar que são bastante semelhantes. Em especial, destaca-se que o Termo de Consentimento nos arquivos enviados por ALBERTO FELIX, em 12/06/2025, também apresenta supressão da data de celebração:

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 60 e 66

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE Local: Corumba - MS

Foto

57 656541

Nome (Neate

ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ry 1D da vewsio

17354200115 480d

Assimatura digital: 1c 2045 480d

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Figura 70 - Detalhe da imagem do terceiro documento enviado por ALBERTO FELIX a VORCARO apresentado na Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF

(acrescidos de destaque em vermelho no local em que estaria a data suprimida).

Estes arquivos enviados por ALBERTO FELIX, de acordo com as informações obtidas na IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, comporiam a amostra de 300 contratos enviados ao BRB relativos aos créditos consignados cedidos pelo Banco Master. No trecho do bate-papo apresentado na Figura 56 da referida IPJ é possível verificar que ALBERTO FELIX alega que ALLAN estaria passando o link das procurações e assinatura.

Estou com acesso aqui apenas da ccb, Allan vai me passar o link das

procuragdes e assinatura daqui 20 minutos

Figura 71 - Mensagem de ALBERTO FELIX a VORCARO apresentada na Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.

Ao confrontar as informações, é possível verificar que "ALLAN" referido na mensagem acima é, provavelmente, ALLAN DA SILVA MACHADO, identificado na

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apresentação em análise como um dos participantes da geração dos documentos fraudulentos - em especial, por gerar as procurações em lote e discutir manipulação dos comprovantes de transação financeira com ROMY KLENQUEN.

Outra informação presente na apresentação objeto desta análise é a pasta de arquivos em que os documentos eram salvos:

Capturas

Demanda BRB-Tirreno Demanda BRB-Tirreno 119 amostras

Demanda BRB-Tirreno 299 amostras Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras cc Procuracao

Termo de Assinatura i. PROCURACAO

Figura 72 - Figura 23 da presente IPJ (slide 7, local de salvamento de documentos forjados a serem atribuídos a TIRRENO).

)	) Dead 88	rests
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fe de Gel de AANA

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Figura 73 - Detalhe da Figura 28 da presente IPJ (em que pode ser observado o local de salvamento dos arquivos de Procurações que estavam sendo produzidos).

IPJ-A nº 1390980/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF Página 62 e 66

Figura 74 - Figura 41 da presente IPJ (em que pode ser observado o local de salvamento

dos arquivos gerados a partir da junção dos documentos CCB + Assinatura Digital que

estavam sendo produzidos).

As pastas de armazenamento dos arquivos, a saber "Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras", indicam que os documentos estavam sendo produzidos para

constituir a amostra dos contratos de crédito consignado que compunham as carteiras cedidas pelo Banco Master ao BRB alegadamente originadas pela TIRRENO.

Cabe ressaltar que na lista de pastas exibidas nas Figuras apresentadas também é possível observar as pastas "Demanda BRB-Tirreno 119 amostras" e "Demanda BRB-Tirreno 299 amostras". A existência dessas pastas indica que o mesmo

procedimento de fraude de documentos estava possivelmente sendo aplicado a outras amostras documentais enviadas ao BRB como comprovação dos créditos cedidos pelo Banco Master e originados na Tirreno. Tal indício é corroborado pela

semelhança entre o Termo de Consentimento adulterado exibido no slide 11 (Figura 35 e Figura 37) da apresentação em análise e o documento enviado por ALBERTO FELIX a VORCARO (Figura 56 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF) referente à amostra de 300 contratos - tratado mais acima.

No slide 14, observa-se que a geração de documentos estava inserida no contexto de auditoria realizada pela DELOITTE das carteiras Tirreno de dezembro/24 a

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março/25. Ou seja, tratam-se das carteiras de crédito consignado cedidas pelo BANCO

MASTER ao BRB objeto da presente investigação.

Ls 3 foi pra enviar enviamos, porém deu um erro na base vou ter que se retro esses.

antes de eles 3 amostragem

Mas que depois eles pedem?

CCB termo

[]

Conseguimos mandar 0 que pedem ?

CCB tem que fazer, mas di

problema é que eles olham em 3040 e pecem coisas em outras

PEER

Angelo depois

Figura 75 - Detalhe da Figura 46 da presente IPJ.

O slide 14, ainda deixa claro que ALBERTO FELIX tinha autoridade sobre as respostas que seriam dadas.

É importante ressaltar que as informações obtidas na IPJ nº 1252786/2026 -

NADIP/DFIN/DICOR/PF constituíram indícios de que os documentos relativos aos contratos entre o Banco Master, a Tirreno e a Cartos estavam sendo produzidos sob demanda por VORCARO, ALBERTO FELIX, ANGELO SILVA, HENRIQUE PERETTO, ANDRÉ SEIXAS MAIA e DANIEL MONTEIRO e seu escritório, para afastar a responsabilidade do Banco Master sobre as irregularidades encontradas.

Com base nas informações obtidas na apresentação em análise em conjunto com as já circunstanciadas na IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, verifica-se indícios de que os arquivos que compuseram as amostras de documentos comprobatórios

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(CCB, Termo de Consentimento e Procuração) relativas aos créditos cedidos pelo Banco Master ao BRB alegadamente originados na Tirreno também foram fraudados por funcionários do próprio Banco Master sob supervisão de ALBERTO FELIX.

5.1 Principais funções dos indivíduos mencionados

INDIVÍDUO SLIDE FUNÇÃO ATIVIDADES

Supervisionar a comunicação com a auditora externa.
Discutiu sobre a falta de documentos necessários para a conformidade do processo com Fabrizio. ALBERTO FELIX • Determinou classificação de irregularidades como "erro DE OLIVEIRA 3 e 14 Diretor operacional". NETO • Determinou a FABRIZIO que respondesse que os erros encontrados pela DELOITTE teriam sido um "erro operacional na selecao" - captura de tela de FABRIZIO de 23/06/2025.

	ALLAN DA SILVA \| 15, 18, 19	Gerente de Operações I	• • •	Criação de Procurações via mala direta. Assinatura de CCBs com certificado digital. Edição dos documentos e montagem de dossiês em plataforma externa.
MACHADO	e 20	Back Office	•	Tentativas de envio de documentos à e-mail pessoal
		Conciliação	•	Alta volumetria de eventos de arquivo.
			•	Antes de sair de férias, demonstrou o processo em

reunião gravada no Teams.

Mantém planilhas e controles gerais de cessões e

Coordenador de recompras. FABRIZIO

15, 16 e Controles • Distribui tarefas entre a equipe.

PEREIRA

17 Back Office • Gerencia interfaces externas.

ALENCAR

Conciliação	• •	Formaliza as solicitações e informações com auditoria. Comunicação documentada via Teams.

Analista de | | Projetos Sênior | VINICIUS LUCAS

15, 25 e 26 TI - Canais • Adquire e disponibiliza bases-fonte iniciais.

TRENTINO Digitais e Integrações

DANIEL Back Office • Participa do processo de assinatura das CCBs.

15, 21 e 22 GUSCUMA Consignado • Em comunicação via Teams discute critérios de cessão.

Programa e executa queries. RAFAEL • Constrói processos para geração de arquivos em massa. Tecnologia da MANFRIM DA 15, 23 e 24 • Consome APIs e entrega saídas automatizadas. Informação SILVA • Comunicação via Teams com Thiago Ramalho sobre gerar CCBs em massa.

THIAGO Tecnologia da

1 e 15 • Indicou queries e APIs que Rafael Manfrin deveria utilizar. RAMALHO Informação

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INDIVÍDUO \|	SLIDE \|	FUNÇÃO	ATIVIDADES
HENRIQUE GONÇLVES SILVA	1 e 15	Tecnologia da Informação	• Dissemina bases de dados. • Gera e valida CCBs. • Auxilia na distribuição de carga de trabalho e assina documentos.
MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	1 e 11	Tecnologia da Informação	• Recebeu Termo de Compromisso de ALLAN. • Tratou com Fabrizio da necessidade de remoção de datas dos Termos de Consentimento.
ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN	1 e 13	Tesouraria	• Conversou com ALLAN sobre geração de comprovantes de transferência. • Compartilhou com ALLAN link de acesso ao diretório Sharepoint contendo os comprovantes ajustados.
ANDERSON JULIANO CASPINELLI GARCIA	7	Tecnologia da Informação	• Fraude dos Termos de Consentimento. • Enviou a Moacir Lourenço arquivos PDF compactados contendo a segunda página do documento original.
HENRIQUE PUPO	27 e 28	Back Office Consignado	• Alta volumetria de eventos de arquivos (extração de documentos de CCB). • Em comunicação via Teams fala sobre cessões, extração de CCBs, motivos obscuros pelos quais CCBs não foram geradas.
FILIPE LUCAS GUTERRES:02079 994069 FILIPE Agente	Atenciosamente, Assinado FILIPE Dados: -03'00' LUCAS de Polícia	de forma digital por LUCAS GUTERRES:02079994069 2026.03.23 09:49:54 GUTERRES Federal WILKER GOULART:39 225714840 WILKER Agente de	JESSICA NUNES Assinado de forma digital por JESSICA NUNES VERGARA:8326 VERGARA:83261745053 Dados: 2026.03.23 1745053 09:54:08 -03'00' JESSICA NUNES VERGARA Agente de Polícia Federal Assinado de forma digital por WILKER GOULART:39225714840 Dados: 2026.03.23 14:22:09 -03'00' GOULART Polícia Federal

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83 KiB Raw Blame History Unescape Escape

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)

1 DADOS DO PROCEDIMENTO

3 INTRODUÇÃO

4 DA ANÁLISE

4.1 Possível autora da apresentação O documento não é oficialmente assinado, no entanto, ao pesquisar nos

SABRINA DOURADO DIAS, CPF 442.202.768-90, que possuiu vínculo empregatício com

BREVE QUALIFICAÇÃO Nome Sabrina Dourado Dias

Filiação Josefa Lopes Dourado; Sidney Alves Dias

Naturalidade São Paulo/SP

Profissão Advogada

Vínculo empregatício Banco Master: de 20/04/2022 a 12/12/2025

4.2 Objetivos declarados da apresentação (Slides 1 a 3)

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome FABRIZIO PEREIRA ALENCAR

Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Bancário Endereço Rua Frei Caneca, 617, apto 62, Consolação, São

Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 04/11/2019 a 12/12/2025

BREVE QUALIFICAÇÃO

Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Analista de Desenvolvimento de Sistemas Endereço Praca Goncalo Lima, 52, Vila Santa Maria, São

Redes sociais https://br.linkedin.com/in/vinicius-

BREVE QUALIFICAÇÃO

Filiação Ana Lucia da Silva Machado; Ronaldo Viana

Endereço R Simao da Mata, 189, casa 01, Vl Guarani Z S, São

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome HENRIQUE GONÇALVES SILVA

Filiação Fernanda Cristina Goncalves da Silva Naturalidade São Paulo/SP Endereço Av Waldemar Tietz, 1222, Bl A Apto 53 A, cj hab pe

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome DANIEL GUSCUMA

Filiação Mineko Maeda Guscuma; Carlos Alberto Guscuma Naturalidade São Paulo/SP Endereço Rua Doralisa, 449 , Vila Carrao, São Paulo /SP;

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome MOACIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

Filiação Maria Aldair da Silva; Moacir Lourenco da Silva

Profissão/Ocupação Coordenador de Programacao Endereço Rua Sebastiao Ivo, 399, Cidade Lider, São Paulo/SP

Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: a partir de 12/12/2018

BREVE QUALIFICAÇÃO

Filiação Romilda Goerck Gentina; Jose Francisco Gentina Naturalidade São Paulo/SP Profissão Bancário

Endereço Rua Dona Antonia de Queiros, 436/17, Consolacao, Vínculo trabalhista Banco Master: de 01/10/2014 a 11/12/2025

BREVE QUALIFICAÇÃO Nome ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO

Naturalidade Passos/MG Profissão Administrador de Empresa Endereço(s) Rua Vespasiano, 445, ap 81, Vl Romana, São

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome RAFAEL MANFRIN DA SILVA

Naturalidade Guarulhos/SP Profissão Administrador Endereço R Amanari, 420, ap 11 bl 02, Vl Sta Teresin, São

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome GUILHERME BIANCHINI LESSA

Data de nascimento 29/06/1999 Filiação Sergio Pereira Lessa; Maria Aparecida Bianchini Naturalidade Itamonte/MG

Endereço Av Ricardo M Filho, 832, Vl Ipojuca, São Paulo/SP Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 06/04/2020 a 15/09/2025

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome HENRIQUE CAMPOS PUPO CPF 475.613.128-06

Filiação Joao Jose Pupo; Silvana Maria Campos Pupo Naturalidade São Paulo/SP

Redes Sociais https://br.linkedin.com/in/henriquecpupo?trk=people Endereço Av Aparecida do Rio Negro, 368, apt 1705, torre 2,

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA

Filiação Ruth Maria Carpinetti Garcia; Paulo Roberto Garcia Naturalidade Cruzeiro/SP

Endereço Rua José dos Reis, 600, Apto 133b, Parque da Vila

BREVE QUALIFICAÇÃO

Nome THOMAS HENRIQUE GOMES

Filiação Carmen Lucia Gomes; Remaclo Gomes Naturalidade São Paulo/SP Profissão/Ocupação Analista de suporte computacional

Endereço Travessa Iapu, 298, casa, Jardim Centena, São Vínculo empregatício BANCO MASTER S/A: de 23/04/2025 a 10/10/2025

4.3 Extração de dados e geração de CCBs (slides 4 a 6)

THIAGO RAMALHO e RAFAEL MANFRIN DA SILVA, o que seria o uso de um conjunto

Q Henrique Gongalves Silva

IR

@ Ramalho

4.4 Ao menos parte dos documentos manipulados estariam compondo as amostras

enviadas ao BRB como comprovação de créditos cedidos pelo BANCO MASTER (slides 7 e 8).

Felipe Mala Compaiihon “OneDrive com vox

@

arquivon.

zipar © mandar aqui 7

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Demand da

Origem: Captura da tela de Allan da Silva Machado

20/06/2025 20h05m

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[EDMARA LOUREIDO LUZA 005.361.402.00 onze pry “00 10827 0173 31272024

4.5 Assinatura em lote de documentos (slides 9 e 10)

/

4.6 Indícios de supressão de dados que possibilitariam a identificação de

inconsistências nos documentos (slide 11 e 12).

83 KiB

Raw Blame History