rodado/pet16704

Fork 0

Files

T

rodado fa0b0cd7d2 chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

2026-09-13 13:53:22 +02:00

420 KiB

Raw Blame History

n 7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

CAC CNC -.141114SIX4191 VWX~ Ira:tine CModanféo.inu

Açuur cararci.anmell +1,2151.C:,1411,•11$ 1,Nralle é.

- • .11.....14.0,01"1164101 wsi.x

.01

Oslis roer 1.41,11a 4..4.1.•

••• ••••J

2) ANALISE DA MIDIA SP-05

Na análise da midia da SP-05 (IDEAS REAL STATE) há diversos arquivos que fazem referência a TSENG.

Os arquivos selecionados estarão aqui apresentados na ordem cronológica.

Inicialmente, há mensagens mantidas entre LUCAS CHOI, DE MATTEO e TSENG, acerca de um contrato de mútuo realizado entre a IDEAS DIAMANTE e

ORCINS, no valor de 680 mil. O esboço do contrato está datado de 25/11/2016:

Página 5 de 20

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:40 Número do documento: 21120309535245900000163810895 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:53

SIGILOSO

Num. 170077664 - Pág. 49

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Assunto: RES: Contrato de Mútuo De: Marcos Manoel lt:EXCHANGELABSIOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

(FYDIEIOHF23SPD17807e4RECIFIENTS/CN-4EAE1501X2E1C4A9713096061091AD7487-MAROOS MANO Para: Smas_choiESsolma8 cem' eucas_chckEhottnall corer@P388 c" b 7sonegmeS0078 Di • CC: Renato Dl Manco ronnbrOgdmoneworld com. Envio: 25/11;2016 104738

Segue com se a:te:apõe,.
Obrigado.
De: marcos meneei
Enviada em: sexta-feira, 25 te novemnre de 201E 10:37
Pare: 1uces_choughotmad1.com; tmengeibee.com.br
Co: Renato Dd Metro, ordmbregdmeoeworld.cem>
;Lamento: Concreto de Mútuo
Prezados.
Segue anexe o comdreto refez/neve. para anildre e, ee tudo cetEver em ordem, colete de mewlmeturea.
Reeeulto que o itCflate poderá lazer comentadas e ecgetstões adicsuna:z
Duelquer dúvede, estou h duepmed0o.
:c e o cu oe emente.

CPF/MF sob o n" 318.577/08-54, domiciliada na Capital do Estado de São

Paulo, na Av. Santo Amaro, LI49, Conjunto 103, Vila Nova Conceição, CEP 04505-001, doravante simplesmente denominada "Mutuante";

E, de outro lado,

ORCINS CONSULTORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., com sede na

Capital do Estado de São Paulo, à Av. 'piranga, 1097, 79 andar, Conjunto 7, CEP

01039-000, inscrita no CNPJ/MF sob nQ 07398110/0001-46, neste ato

representada por seu administrador, Sr. Lucas Si Choi, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RC n° 367401617, inscrito no CPF/MF sob o n° 221.679.108-32, residente e domiciliado na Capital do Estado

de São Paulo, à Rua Esteia, 121, ap. 162, Vila Mariana, CEP 04011-907, doravante simplesmente denominada "Mutuária".

têm entre si, justo e acordado celebrar o presente Instrumento Particular de Contrato de Mútuo ("Contrato"), regido pelos seguintes termos e condições, que as panes mutuamente aceitam e outorgam.

Cláusula V. Pelo presente Contrato, a Mutuante concede à Mutuária um empréstimo no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), disponibilizado à Mutuária nesta data, através de transferência eletrônica

Posteriormente, há trocas de mensagens sobre reserva de hotel em MIAMI em dezembro de 2016 para a familia TSENG pagas por RENATO DE MATTEO

(PESSOA FISICA): J

Página 6 de 20

SIGILOSO

Num. 170077664 - Pág. 50

11 ffi

-1L

- 2-..setrk •

e ffi e

e -

.- I_ e 51,•' .

. •

." -•2

;kik P :1 ne e

a 1 em -24k

Lie I •• • e . . •

.•

aiLlia Il ram 1 >11:11. - r • - r. g - ee ".• ma• e m?e• ;e2in

~~

'me eumen e ~~e 'em e.g

Me Ir g. •u 1 ffi

2• e le`•..•

III

mu e m E e se Á .. • tem: r. m • •1 em.• 1.1 • • I.... -.é - • e 1.• • I!Infin }1••.- •ffie; I.-

ffia•

ek r. I Ir •• . . : us. ai:. . . .r .._.

r a Nik, . r• i e i ..• c

r . -.'11-: • a • e ,

. L •

ffi • • ffi ffi ~~•• te •-ffin . 1 - _. as c •

. i a ir - e . - .. is • . ffi •

e c.a- ! Ii-•i e

_ r. ii c . c. _-eg ; m e

ghli I .• . a - r

2 6 I 1E . I In • ffi ffi j •g

ik 4 m, e ffi

um e i e

- r •

m: • • e r r.

_ffr % Em •

. 1•

e es.

1 • .• E. •-ama e - - • - 1.

1. c

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:41 SIGILOSO Número do documento: 21120309502823900000163810899 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:28 Num. 170077668 - Pág. 1

(RR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

De: Mansa Bondado (madtaillaLLSa.9001faCIVentuocnInir.leo.co Enviada em: quarla-feera, 21 de dezembro de 2016 16:42 Para: Vip Desk Hosivray c)11,11CleçtPhar.)6M,S1.3.1.e.6

~MO: reservar 2 quartos no Ritz Key Bistayne Miam)

Boa tarde Por favor fazer a reserva: 1 quarto casal

ung Yun•

Fatima 5. K. Taeng 1 quarto de solteiro, próximo VIthor A.K Teeng

Reservar ne Ritz Key Blaceyne Passar valer para deposito.

Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 201517:37 Para: Mansa ROnffafiOnaiLbfllidafinanlnia0511:11ditt2,Utn.bl,

Co: Gustavo Noronha <iluSlam.0002612.3a1625:wava,ave, Assunto: R(5: reservar 2 quartos no Ritz Key BIstayne Miar." Mansa, Segue cotação de hotel conforme solicitado. Até o momento não foi feito nenhuma reserva. Ficamos no aguardo do comprovante de pagamento para seguirmos.

s valores e disponibilidade podem sofrer alterações sena aviso prévia Hotel:THE RITZ CARLTON KEY BISCAYNE Endereço: 455 GRAND BAY DRIVE sue: Uj .k.g.y, v uzauton.mmierinotel'inuaMtikeY 1.11cANCTIO Período: 25/12/2016 - 30/12/2016 Checa in: 16:00 Checa out: 11:00 Apartamento Duplo - GUeit Room- Diária 660 Inclui café da ~Ra: R: U5D 6.655,02 (R$ 23.092,9W Apartamento Individual - Guest Room - Diária diachiliattdunanbil: R: U5D 6.655.02 (R$ 23.092,95)• Forma de pagamento: Depósito Política de cancelamento: Não permitido. Multa no valor integral. Politica de no - duna: Não permitido. Multa no valor integral. Valor total para depósito com Fee Dl Mattep R$ 48.500 Observação: Os valores são por apartarneMo; Disponibilidade e tarifas soterras a alterações sem aviso prévio: Somente reserva garante tarda; Será cobrado Fee Di Matteo (5%) por apartamento reservado. Estarei 1 disposição. Atenciosamente.

Página 7 de 20

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:41 Número do documento: 21120309502823900000163810899 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:28

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Is privara: no From: Financeiro Grupo DI Manco </anEXCHANGEI 4FISJOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

(FYDIBOHF23SPDITWON=REGIPIENTSCS4=278BABEEMAF466F8324138B3SAC99E28-FINANGEIRO>

TO: Mansa BOnffacio criFExctiangeLabSrotExchange Mrnmislrafive Group (FYDIBOHF23SPDIT)rcRecipientsranse43384a16ae34088ecaelnc573ce61-marIsa bonla. Mansa, Boa tardei Segue anexo comprovante de pagamento. *LEMBRANDO QUE FOI FEITO PELA CONTA DO RENATO PE, ENTÃO NÃO EMITIR PELO GRUPO 01 MATTEO. MS,

De: Mansa Bondado Enviada em: sena-feira, 23 de dezembro de 2016 16:52 Para: Financeiro Grupo Dl Wide() financeiro@grupodimatteo.corn.br

Assunto: ENC. reservar 2 quartos no Ritz Key Biscayne Mrami Boa tarde

Conforme conversei com a Hostway. favor lazer deposito de R548500 para eles o mais breve. Aguardo comprovante- Att,

Em outro arquivo, NO MÊS SEGUINTE, há tratativa mantidas entre MARISA BONIFÁCIO e AGENCIA DE TURISMO, para a compra de passagens para

HONG KONG para TSENG, RENATO DE MATTEO e ALEXANDRE KLABIN:

De: Marina Bondado 1 illadlOW12111, 1011á 1 19 at ri Enviada em: sexta-feira, 13 de janeiro de 2017 15:15 Para: VIP Desk blostway <VIAlieSk€, 3051~ uive> Assunto: hong kong

Boa tarde Gustavo Vamos lá...

Preciso fechar as passagens de Hong Kong hoje. Todas em Business dass 1 -Renato Reginatto - anexo essa passagem que me passou. 2 -Tseng - Ida no mesmo voo que o Renato e a volta no dia 02/03 3- Alexandre Klabln - Salda de SOL/ e volta para SOU dia 06/03

tentar com que a escala em Dubai na ida pegue o mesmo voo que os passageiros anteriores. Aguardo valores para Fazermos o deposito. Att,

Página 8 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 3

[Sp

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Ainda com relação a viagem à China, há outro e-mail que contem emissão de passagem aérea de HONG KONG para trechos internos ( PEQUIM, YUWI e

SHANGAI):

Hart reallon Corpaine 'Travel Iene, Mandary lanten 30,2017239PM 1015arOn Kanirniro.U111011Ltrlawal.mraf

%Mn tuyell linwilee los:151N* LINGYUN /c.el ~~e: IWS nen I Inter CS~~ er 1,4011.1,11

Piem dei uni reply flui e matl adere...Please remia' your designated tical consullant toe

toloi

TRAVE ÉR lICE Yan. Nue, nn,;é. ao; II Lawaye md olher tenaz Manga ven try mane and in siMatl lo ciwne e.,••00,.t.,G, ise lese cna:god b mfavaieJcaref lease +Ivan). egeratIng carnal'? ~narrar oplicable ten. V/. reme roui inoui end welcome you to movida voe, lembra

rent. ISENGUIC O te{ Relve.. 'unser Dy nneie, Na Sapa.

NS!	{f enVre til,	nighineerker Cál	Doproitarke 0906}M/1,151,40 enrs	ClannYP.
neva) c:	PEX PVG ilitG rani	len	"StMÁSIOAN Itã. J0111 Maca %gins	rol

2 i _WL.V.Jfálafillie

IRAM trit 12.11WSIARSRW -0181SealtriVrAtt-~ Primo to A I~ 'A IMO P115011511 11110 APRICAtILE

Nessa mesma mensagem, a imagem do passaporte de TSENG é anexada:

A • usww..1"ne

sa~ ,

Watt,. FEDEPn1Wa mv

no.4

w.aur.a

P<BRAL I MG, 10111<411016,<,<<"<tc("<<<<<"<11' i0B890350GRA5804148,C. • 2{137« c<«<,,,c(C<O:

Página 9 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 4

C 1`? /4 2 C ri 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

No mesmo contexto, há mensagens tratando sobre o pagamento da hospedagem na China, na cidade de Shenzhen:

Doar Reine. Accurdng to our phone convem-6cm leal now se are opina to chmge CNY 23041 4 Mclucang roam charges and incidental deposil

6463858006665 Mi Unms Chol CNY1275 00 per night on Feb ii& 18 64638513006625 MI Alexandre Klabin CNY1725 00 per nighl on Feb 17 8 18

6463858006824 Mr Renato De Malte° Resinatto C:NY1725 00 per ;right on Feb 17 8 18 6463858006623 MI Cr Ling Yun CNY1725 00 per nighl on Feb 17 8 18 and Incidental deposit is CNY 1000.00 per night só total CNY 8000 00 lar 10111 moras Wil charge CNY 23041-4 from eia credit card you provided end with 1761 under your narre 011 doesol aio II I,) another credit card and vnth 2682 Lindar lhe flama Renato Tbank you and MI gol back to you soon SoaI Regards, Lisa Me Reservatlons Four Seasons Hotel Shenzhen

Nota-se que além de ALEXANDRE KLABIN, RENATO Dl MATTEO e TSENG, foi feita reserva para LUCAS CH01.

Quem trata com o hotel FOUR SEASONS SHENZEN é PIGINE BRAZ, que se identifica como GRUPO Dl MATTEO - NOVA IORQUE:

It Iras bem srnootnly ara ~ode f rd to ~rir with you. Thank vou egain for your aLumiarei

addresson the AmericanExpress Card Acidres, oo this card 11 Av Sento Amaro 1149 Cl 103 0414 Nova Conceiciro.1 S.AS Paulo át" SP. Senil Cepfzip coar 04500001

Nine Braz Grupo Dl Mane° á( New York +1 917 562 1987 pabbeDgdmoupworld com

Orem: Elaine Wu <e1aine..w.mgdnUfaeSána's283> on bebalf of Reception Shenzhen inrufmraiolnuneaym, avo>

Date: Saturday, Februaty 18, 2017 ai 6:20 PM

Te: Pabb Pabb cuabbfé)admonewnriri erma>

Página 10 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 5

£02653 [Sa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Há também tratativas com o hotel em Shangai para a reserva dos mesmos ( DE

MATTEO, KLABIN, LUCAS CHOI e TSENG):

Fiam: lustin Num <1ustonmianefourseasons.con

Senti Wedneseby. March 1,1017 8:53:03 PM To: Pabb Pabb Cu Sensos Ou; PUD Guest Relations Managers:Reservations PUIR Ailin iLane

Subject: Mrrle Matteo Rei/hien° Invade • Foto Seasons Hotel Podoas SAansaai

Doar Mr Braz. Greetings troes Four Seasons Hotel Putbng, Shanghai! We ~tad like to inanir Mi. de Malte° RegMatto, Mr COmI, Mi nEl and Mr Klabin very miei, ler being OUI guesls ai E0111 Seasons Hotel Pudong.Shanghail We hope thal ou' service eme satisfactory 1 am appreciate that cash Soas is very important and I just vont to confim with orlo mal lhe outstandin balance of 1.150 4,398.06 is soe °verde° by 10 clays We ase looking for complete setgement non, Tbank you yen, muco lo advance for your cc4laboration and me look lonvard to wekoming Mi de Manso Reginatto Mr. C:hoi. Mr. nen) and Mr KlabM soonl

Para essa viagem, há mensagens trocadas entre MARISA BONIFÁCIO e LUCAS CHOI, sócio da empresa ORCINS CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR,

que providenciara a emissão do visto chinês para TSENG:

Assunto: Visto Chinas DE Lucas Choi locas cnolenotmaii com Para: Mansa Bonita& kmExcnangelabsiou-Exchange Aciminisiralive Gr011p

(FYDIBOHF23SPDLTycn=RecipleMstana338aai6ae34dtaBecc7elcic5T3ce61-mansa bom CC:221@ee3.com.br teong@be8 com Or. Envio: 060212017 10.31:55

mansa

Segue a torno 3x4 como tem que ser latazds'loaa.u4s2,1áita lg.t.'IJ 4,.6.1 E o formulado em anexo.

So preendwr os dados mais básicos pessoais e assinar

Best Regards

UM:dl Choi Creias Consultoria de Comercio Exterior

Intentei Mexiam: Receivod: from 0LLIPHIRIN18087.1amprOBO prod.outiook com (10.255 253 152) by

GRUPRBOM0090 lamaçal meg mala* com (10.202 31.15) Mth Microsoft 914Tn

Serres (verslon.T1S1_2 dotier.TIS_ECDHE_R3A_WITH_AES_256_CBC_SHA344_P304) Id

15 188E1.16 na mailbox Transoon: Moo. 6 Feb 2017 113204 .0000

Ainda em janeiro/2017, LUCAS CHOI encaminha E-mail a MARISA, anexando o PLANO DE NEGOCIOS para a BUDHA 1 WORLD, com o seguinte titulo BP

PEIXE AMAZONICA:

Página 11 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 6

C2654

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Creabon me: Jon 16 201 18 45 1 1 Size: 159136

Flags: Ox00000011 (Read. HaS attacliments) Conversation topic: BP Peixe amazonica Subject: BP Peixe amazona Importance: Normal

Pnorrty: Normal Sensitivity: None From: Liras CrIOIMUCaS_C:101(§hOlMaa COM>

TO: Morda Bondado <ro.Exchangelabsrou=Exchange Administrativo Group (EYDIFIOHF23SPOLT)/cn.liecipenisicrt=d5741e4bea0c49a885cfga99608ae003-mb br>.

CC: r1@ee6.com V. Mansa

Pai tarde, segue o tcP pra Buddha 1 world.

Best Regards

Lucas chm Orcins Consultoria de Comercio Exterior

Segue trechos do PLANO:

Duanessflan ara NenVal

9:0 Rola 13 Se:exaro do2017

Otrealha da 0O12.1110M19:111:ttaa01AV vs orderrendoet Apresto:ar A4ano de reepici09 AO NOVO. na dzaasidornbpsescarezidesooa Ackbriscreplo Ds :erma o munao:e04910MIC•COMICIOGNSIC (Mono fecfr3 allilaaleswemontearri atwS,ealoce soada,a AdometaMo ro ~sio da NebliMee lartábadalaclo ragáoo.

azam Remos

Peeenção da ~ROO A/Mu desnarttif anOtunillU moveLluré erNewço e toaspanemvemaxtetshas

014t00. Md LA:

: Pua Avoraual

ota

O Que° O Manto :toleres exale cle mond Oe Ri 5 nomes a crom tampe apolee:e Intakatol aata'iraa perOopaa tridel te•150% oaa mia :mo áz:Cornoetwasaacrelás A Newo: orá 00 xosio aos:~ ~~oh bana de 411annt mo eles alwrusoki airmortanu :o macela Menro Iça de peoA4 olaao as u~~ Mo Pear-na laenMe Pecla ea mon ara, :eal melas nu Ho ~gonu e etalsob eelolattoloM:ee e itquewi legtée coo dota de recuam:o androta °Cenas armai :Is h:4MM ornem moa do peaseopreeno Ro portacto":nrtaurtlem criapl000tzeare

naeddrizodcorszeddroarear ~cedo (met cH aza ~Ia adc431:0603 Etat Anotla teta ~~nas* nor PrCOVWeallne•tiallO~~P010

rwoo uaná a entronca arfo aireo~ a ~~da pra coneurnollinISS MS I OCCIO Vaie Iate Quem enola contiooray te:~~ alta e prens• e MO anó iisselo centeio-noa pcsiblIdaaiSciattimomou cuiendecortr• o ox FAMA MA Mr1011:301a

Página 12 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Conclusão

03rAusào do Elido Pomo sopulo anoe228% pano Ifluxo an enqua)loa trelePà1da sch<Ogra os mcw10$ P2,0d0É010 1112", 9.111•9-42%reoPea~e-

Cten bre no captei "seroa caleemetlitw a ccriclusla. ia luz deenuldiadm no ettude, que o Chnlend >to' Cie 5314pera o pnmen, aio. 205% Aerlds. o 121.un on Equityapuralepara pinem st e art. 2.19%tosE9snfu am e 249%,. krtatominsindo newoo abalo°

(¥0.4.042	1.46117	576.54	1.31%/71
Oado	%Ma	%MIAM	II SUSI
arem% 540	53%	2(51	2al%
St	525%
az	2,5%	24*3%	NU%

A seguir, surgem tratativas sobre o fundo CAM Solid Land, que estaria atrelado a BUDHA 1 WORLD, mas que exigiria alteração estatutária da

empresa:

De: Renato Dl Matteo Imallto:rdmbreagdmoneworld.cornI Enviada em: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017 02:417 Para: Marcos Manoel cmarcos.manoel@grupodimatteo.com.br> Ee: loces_ChOl@nOtrnall.com; tseng@lae8.com.br; Mansa Bondado cmarisa.bomfaclo@grupodimatteo,com.br, Assunto: Re: EkiCálla 1 VVorld Conselho deAdministração

Conselheiros:

TSENG 1PresIdente) Marlsa (Secretaria) Lucas (membro) 4)Eu (membro)

R

Get gatitlGOISJOE

Bom: Marcos Manoel <marCOS Mann.'l@T.D.11:exilmatteolgat brs. Sent: Wednesday. February 22, 2017 1:41 AM Subject: Budha 1 World . Conselho de Administração To: Renato Dl Matteo <tdinpz,p,gamoneyeaddarm> Ce: Mansa laseabda çcsarjr h110,faur#B134210,MalleQ.COMil>

Prezado Renato,

Uma das adequaçaes solicitadas pelo administrador do fundo CAM Solld Und na governança da Budha, com a consequente alteração estatutária, é a criação de uns Conselho de Administração.

Dessa forma, a fim de que possamos implementar, peço que, por gentileza. me Informe citiem serão os conselheiros da Budha.

Obrigado,

Como se vê, TSENG passaria a ser Presidente do Conselho de Administração.

Página 13 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 8

nnrrn

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Em mensagem mantida entre LUCAS CHOI, TSENG, ROBERTO ZARIF e

RENATO DE MATTEO, falam sobre a criação do fundo:

0e: stIJIAR r0mr42;pro1onmail com CC: Mansa Bombeio ro=ExchangeLatislou-ExChange AdmorustraiNe Group Envio: 031020017 1732:02 Zarif

Para: Roberto Zarif F roberto@zarn.com.br, Lutas Choi lucas_clsoignotmail.com. gini1lac8 cors0C (FTDIBONF23SPDLTycn-ReaNenistcn=e43384a1Sae340188eccle1dc573ce61-mailsa boni,

Estamos confortáveis como Investir/lento. como me disse Os controles que vamos adotar são auditoria e valuation anual da empresa, por prestador de serviço de notório reconhecimento.

Para efeito, o contrato social prove 100% de assinaturas conjuntas dos Diretores: além é claro, do registro no RADAR S) Detalhes Negocias:

SL ficará com 50% da RJ "BUDDHA ONE WORLD SA"; pio indeterminado do inveshmento

Vamos avançar o mais rápido possIvel nosso deadIne para o InvestmeM (TED) é 2502/17 R

Sent frorn PrOicelMail Mobile On FIE FeD 3.2017 a1 5:04 AM Roberto Zapf E c'Iobeilo@zalf.com tr, wwle Lucas

Peço que se empenhe O processo para start e ativação cio luricto é burocrático

Precisamos estudar a esturra de capital para onerar ao minirno o Mit Se precisar de apoio Por favor me avise Abs, Roberto Zapf Hino

11-9972-107a Por favor, perdoe a brevidade e os etros ortográficos Em 3 de fev de 2017. às 02.03. Luc.% Chei <1ucas_0121allittin.3110203> escreveu

Em pesquisas na mídia da SP-05 com relação ao FUNDO CAM SOLID LAND, há arquivo BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS, onde aparece como

administrador a GRADUAL e investidor o FLIT ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO:

Página 14 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 9

C `,32,657

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

UKAUUAL

CAM SOLID LAN D FUNDO DE INVESTMEN TO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO

C.N.P.J. 16.387.82410001-33

Condonatio lechado. com prazo detemenado de durações administrado pela Gradual Corretora de Cambo. Ulules e Valores Mobibanos StA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS Na. 11 Características

O património previsto para o CMA SOLID LAND FUNDO DE INVESIIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBIUARIO é de RS 240 000000,00 (duzentos e quarenta milhões de reses), representado por 240000 (duzentas e quarenta mil 1 Quotas ao valor unitâno de RS 100000 (mil reais) cada.

Quantidade de quotas Subscritas: 1

Identificação do Investidor

FLIT ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCÁDO CRÉDITO PRIVADO

INTEORAUZAÇ AO: decimo ter total conhecimento de que as quotas ora subscritas deverais ser Inleg raizadas em ale 05 (Cinto) dias úteis da Ausente doa. Os recursos devem ser depositados na Ceda do FUNDO manada Juni° ao custodiante Graduai CCTVM SÃ n° 13$. Agencia 001. ré ré 57 714d. O investidor ritiega-Se à hl egrateaç tiO das renas. aplicando-se ao invesfidor &TI Mera

Consulta ao site da CVM:

~ledo final&CAM San, LANO FISSOO DE INWSIDAIWW) EM PAMKIPKOE5 IMOB1/41-40.10 005 153.117.924/0(01-33 altear EDUARDO F ELO MANCHAI

AtimV~ GRADUAL CNM SIAM, 33.918.1611:0111-73 Zaateatt FUMO de Iriveltinente ern Pa00:000es Enteada es ternawaii PMO Púbkanial: InVendOreS QuallTiCades Jara de compett4wea.

ESPEOFICAÇOB VALORES/11.1falfAAÇOES PairlmtWo °godo:

Valer ratai do capital cemprernetld. is ROO ljuanadade de cotas sulnalter 'Mimmeai do capkalsubSalm Pasto

Qtaarnidade de OWSSIMIVIIIILUS 3.00X0300 Mor mut da apite Ineignilesess estuo Valei OXIIInnstid0 otn COM da Outros FE PS DOO

Pede cacetes per catamna Número de gela subscritores , tIII %daoou.aépafta

Penas note	o	0.00
Pessoa }intik+ No financeira:	o	0.00
Banca amerisk	0	0.00
Corretora ou disulbutlenr	0	ate
Ouum pestionjundicas reanceinie	o	MIO
avestidorn aio adilemos	o	ate
Entidade aberta de ismedencb rammenn	O	0.00
Entidade ~da de ominado minpleneireit	0	0.91°
geiem entone da lineedincts doa ~Moro paliam	O	IM O
Sociedade mmiraders ai reMegurasket	11	adi
sonetadeee optando etlearresimeneemwonit	0	OOP
Forekta Os ifresemenat ancialltrke	O	000
Ovem fundos de Irwatimente	0	040
embr. diarribukkeer de lendo lettelbulçari par ama carde*	O	IMO
atuas Nies de ~sias ato rebdoladtee	O	0e0

~em cotkaassubsolteret o too

MIEEMIEEEgiiiMliEEM.

neeral Onda Posá ~e postos

saia l.00000tOO t 433,730SVMD N.10

Posai Men= ~tos ~orneis Numerou

N:10

Há um e-mail do suporte de TI do Grupo Di Matteo endereçado a funcionária

MARCELA AZEVEDO informando dados do usuário de TSENG. Pode-se

Página 15 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 10

C r 8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

concluir que TSENG provavelmente possuía posto de trabalho nas empresas do

DE MATTEO:

Assunto: Usuário Wiir

De: Claudio Rogerio Almeida Da Silva daudioahnedatáresourre cornar

Para: Marcela Azevedo lonExchangel. absiour-Exdunge AdmInIstralnie Group

(FYDIBOHF23SODLTecrmRectplentsinmee0aba88ee6145a4ae0-a" 6A£4621c-marcelaaze CC: Nelson Bueno Francisco beton franciszogrescuice.comibr

Envio: 31/03(2017 163409 Boa tarde Marcela.

Segue abaixo, usuário e senha do Sr. Tseng, vale lembrar que quando ele se logar Irá solicitar a troca de senha;

Usuário: teentyun Senha: gdm@123

Att;

Claudio R. Almeida da Silva 1 lnfraestrut.te corporat va de TI Analista de Suporte PI F: 4-55 (III 2290-4300 remai 5033 vIht'0://isite: www.resourceit.comliute: tid:Image001.png@OID1F4BE.59026090

Conforme narrado em oitiva de VALERIA, em 27/08/2018, TSENG passaria a ser uma espécie de CE0 das empresas de Dl MATTEO, após a mudança do

casal RENATO/ARIANE para os Estados Unidos.

Numa outra mensagem (abril/2017), RENATO DE MATTEO escreve para JANAINA, onde afirma que entrasse em contato com TSENG para informações

sobre o projeto:

Página 16 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 11

Cl '2 2 6 5 9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Assunto: Re: RES: BUSICHISS Pias BUDDHA SÃ De: REMIR almr@protonmail Ccm

Para' Janalna Oliveira fo=Excriangelalasfou=exchange AdrninIStraltve Group Envio: 2770412017 5809 15 Tlelefe 1

(Fv0160HF23SPOLTyCn7ReentS/cn=537a193cAl1a4c12c174a307edc7tbOdchlanana GMM IsengUaS11€70101011mall Cem

semi Rent ProlonMall Mobile Od nau.Are 27. 2017 ai 2 44 red. Ade-AM Obeele dleeaddLejeedaemeekeweied 5 e Tyei rcd

Renato. boa %Ide Eslai enrando em, cavalo mo o De nano para as orientações do projelo

0a: ODIAR (meato renr@prolonmall com] Enviada ara: Quinta-leite 21 de abra oe 2017 14 57 Assunto: Business Plan BUDDHA SÃ

Para: Janaina Oliveira <janaina oItvelraffinipodanalleo cornOn. li adleaoeolonmall.cc4Tlu

Janama

Sei que esta em viagem Mas Tseng tem um Imponanie BP para lazer e conta com sua aluna Otiero que vc raça seu melhor nesse terna

Conto corn sua celeridade e ensona°

Dando continuidade, JANAINA encaminha a TSENG mensagem contendo plano de negócios da BUDHA:

Página li de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 12

C ri 2, 6 6 O gfa -

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Subject: BP Budha Impoztance: Normal Priority: Normal Sensidvity: None

Is a remlnder. no Is private: no From: Janaina Oliveira dovExChangeLabs/Ou=EXchange AdininiStratiVe Group

(FYDIBONF23SPDLTycheRecipients/cn=5370.093c4f1a4d2cb4a307e1c7tbOdcb-janaina oh> TO: j Rung brasil@protonmall.com>;

Sr. 1Seng, boa Tarde, tudo bem?

Segue a estrutura do B.P. da Budha. Peço a gentileza de informar se a mesma atende aos requisitos necessários.

ESTRUTURA PARA O BUSINESS PLAN - SUMIA

I. ~PS do projeto NFXT no Brasil

Bialha

Informações da empresa, e sua estrutura existente e operante no Brasil; Produto Exportado: A - Apresentar os Peixes exportados;

8-Falar da região onde os peixes SàO pescados; C - Apresentar as caractensticas de cada pescado;

D- Informar fatores competitivos do produto no mercado; benéfica e leva desenvolvimento local a região;

E' Apresentação breve do cicio de produção e processamento (podem ser apresentadas informações de corno a pratica de exportação, é F - Apresentação breve do processo de exportação (e também dos procedimentos exigidos para que o peixe possa ser exportado); G-Apresentar números do Brasil (Balança Comercial, mercados consumidores. percepção do produto brasileiro no mercado internacional, etc.).

3 Oportunidades do produto no mercado Chinês: DE VIDA, CRESCIMENTO DE RENDA);

Apresentar informações demográficas e econômicas da CHINA (PIB, RENDA, %DE POPULAÇÃO URBANA E POPULÇAÇÃO RURAL, EXPECTATIVA Cenário Chinês - informações básicas sobre a competitividade da China no cenário mundial como mercado de consumo, e também breves informações sobre políticas internas de estruturação. (Incluir Infos sobre os "China s FNe Year Nen", indicar a expectativa do plano vigente (13th); Incluir Informações sobre a produção interna, e explicar a necessidade de importação de pescado, informações sobre a demanda reprimida; Balança comercial de pescado na China e outras informações do ministério da agricultura; Consumo anual de pescado per capta nos últimos anos e sua expectativa futura; Indicar quais países que exportam pra China e os produtos exportados; Apresentar informações sobre evolução de preço de produto; Apresentar a relação renda x consumo, e também a relação população urbana - rural x consumo; Apresentação simples sobre a atual cadeia de distnbuição de alimento; Apresentar Informações sobre a prospecção de clientes, e também Informações de feiras e eventos do setor; Informar sobre E-Grocery, e como tal mudança nas relações de consumo (mien), transformou as formas de acesso entre produto X Mente, e gerou a demanda reprimida para os centros de distribuição;

4. Interesses na China;

A. Apresenta. a Intenção, do projeto do centro de distribuição (informações sobre o empreendimento de base Imobiliária);

Localização pretendida e os fatores competitivos para a região (geração de empregos, desenvoMmento da região, redução de custos do

processo, informações sobre o processamento); Operação pretendida e estrutura da cadeia de distribuição; (Processo de importação e distribuição): Apresentar informações mercadolifigicas sobre o mercado de galpões logísticos na China, e suas oportunidades em função do aquecido mercado; Breve analise SWAT do mercado existente, e a os GAPS que o nosso empreendimento pretende preencher; Apresentar a estrutura de FUNDING do projeto a desenvolver;

ESULaUfa legal do negócio.

Apresentar como o projeto vai de encontro as necessidades do mercado chinês, bens canso e urna Importante ferramenta para atender as diversas diretrizes do 13th China s tive year plan (saúde, mercado de investimentos, alimentação, desenvolvimento, tecnologia, Infraestrutura, global trading, e outros).

á. Plano Financeiro- viabilidade;

Definição e explicação das premissas e apresentação do Fluxo de caixa A -Projeção de receitas; El- Projeção de despesas;

C- Projeção de Investimentos; Projeção de Faturamento; FIM At.

Página 18 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 13

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Numa planilha EXCEL-23/05/2017, consta quadro geral de sócios e componentes de conselhos das empresas do grupo Dl MATTEO:

o arpoa C.a Capa. Seclal ScAzos Damadaffidelnlão Mar seekodao n°1°11411 taaaa d. 215410040001. zo P•nao 357 VAStonDo P. ~doca

na • Cloro. Goe. aP140•••• PI 5C003 Pacer 57. •

A40~2020

Ide. Rol Esta. Effal •••~11011 "MONO St, 5A. 19-007440001- Pot 50080000 COIAAGnanPartewznecSA 977. tirocAnD PA Pena. Masa Manear

0 01.41911.•101~0•15 A 01 14.4cono4220818215

Manos 11. 0.1.. D...•••8. Da	24 03 02110001- 51	111110 030 00	oi• 1°7 Do PA Ma. Mandam ai 21020.	•
Cd•ont • PenolaAnpencr AL	24 5228010001-	et AO 003.00 MIM. ICG:	Do PA•14...114.1..	C. lat. a Pro•Vali.

80 R•00 07 só 29892013 Minditel cri 00212015

tno. 507 f non tn.R.Mitil•

'&4. 1 DAM lownimento• • Panielp.A. TA 54540110 EázanDIPP.....5 A -457. Cr Pon N.o Mina. Union. AA. Cl. koral•anoll

17 mina a 210920* MAGO cl• 2011

sa w...~~......P~~apSe. 5.A

24 725. 44

62 E. más 11117ffloond.5 A o 504 ••• Uns. al•

24.ra moto,

Idem aramo Eapanadl....1.48101•1.• Patlehuniet Sok 49 R1 ZOCCGIA C1.4•Go.nPw57ra6.52% 1925 a.a.* a an .4 51.1........P......SA 0,21A.

4e hos Ata .41s

~A Ca* ...1.444.5a 25243 AMO» 1111500.00 Po.. Mar 0.• Prapap1.5 A 9... Or PA Mano 114.4

(4•4•1••Panannozoln 5 A. 44 4m1AGO 2020 acato *atacam

nraanCa.41» 2550 357601- Dem annPiou...4.5A XV. a Pa. Mas Minas.

2.••••• Vala AI... SIA 1112500.00 Jrvine r., Cornar a.

CO ..10/0412020

0153 550004 R$ 0100000 O.... Goa, Pa..... 5 A 90"A .d.........s. ~asa Podsiviat.... de Imana tida. CO Mn VA 1.144• D

Fanam 3CA

2510 0000? M.e ZSA G PA .. Mandas A......5.a. dor

anak P.A... Adusto...Se de e.... 5.A. CS Int 911101100 JoAa ISA %Ana ~A.

co..,. .212020 ara 15Y. Mandam .118912020 Clon•roo Wh CA. GemPatiala••6.5P 51.45 a.. asna. Ni A•••• Nar.g. 4A, CM 428 4681001- FP I.540,~ Na. 001 iça+ pana.. 11.pe•Ganc• Mandam** coreenoadow

47 ~~DM A 134...~~-•

0.35 6.{.1.... ~Sons Ma...no Lida 25 039 ~I- DISSO 030.03 anmeop••••• 5 A. 9011 51 tclordnPanao...5 A 118 • An•Vaaria Co... N.

Note-se que TSENG aparece como 50% no quadro societário da BUDHA e compondo conselho de administração.

Consta emissão de nova passagem para TSENG e esposa, novamente para MIAM!, no mês de junho/2017:

VVAY

DEICUJIES Da PARIRA FAI00.* 69664

. -

Por fim, há um e-mail de 07/11/2017, que trata de NOTIFICAÇÃO DE MORA Confissão de divida VENCIDA:

assinada por ALEXANDRO PIN e MARISA e dirigida a TSENG, referente a uma

Página 19 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 14

C 2 .2. C G 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

São Paulo, 08 de novembro de 2017

Ao

Sr. lifiétti UngYun Rua José Maria Lisboa, 313,30 andar Jardim Paulista CEP 01423-000

Ref.: Instrumento Particular de Confissão de Dívida - inadimplemento Prezado Senhor, Celebramos com V. Sa. Instrumento Particular de Confissão de Divida aos 17 de outubro p.p., o qual teve por objeto o reconhecimento, por V Sa., de um débito eni nosso favor, no valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), cujo vencimento se deu aos 31 de outubro de 2017. Ocorre que, até a presente data, não verificamos o adimplemento da obrigação, razão pela qual servimo-nos da presente para constitui-lo em mora_ Sendo assim, fica V. Sa. notificado para, 110 prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento desta missiva, realizar o pagamento devido, sob pena de adoção das medidas cabíveis para o recebimento do crédito. Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Absoluta Valse Advbart SA-

PO, Alexondto Luis Pina Morlso Dias Botei°

CONCLUSÃO Pelo exposto, a partir da análise da midia apreendida na sede da empresa IDEAS REAL, pode-se concluir que:

Há indicativos que TSENG passou a ter importância nas empresas de RENATO DE MATTEO, a partir do final de 2016, possivelmente por

seu um canal para tratar de negócios com empresas na CHINA. Restou identificado que TSENG passou inclusive a ter participação societária nas empresas do grupo. E detinha de usuário e senha nos sistemas internos da empresa. Por fim, consta um documento de confissão de divida por inadimplemento dirigido a TSENG, possivelmente por algum desentendimento ou de não ter prosperado os planos de negócios em conjunto.

Era o que a havia In

Evan Ferraz Ilh Agente de Policia Federal

Página 20 de 20

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 15

.1"PintrffP1WWWWWIffilliwWW

•••• m • II. '

e - - I - s-

I

.. m an• . i • ...

e . a Em 1•

. ~ .1 •ffi • .•

C a e "1 m .

a . 2111- a I • I• • r.

1 n. : A . _ .

~~

J• • .

II

% 1

-. • ••

~~

I -

ffi

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 16

rartrino

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO BRA1

OFICIO IPREMU 198/2018 ITACARÉ VILLE BRAZCARNES METALÚRGICA LCM N° 18 DO CASO N°01/2017

OUTUBRO /2018

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 17

"."

•• W

- • .. .

•• "

- •~I•T •

raie • •

....1 effl

.1 Ln. •

1 . .•

•1 •

• ffi

s.-

I

e -

I •

I

I •

e • se - •

-e ,

e." 1 • • • •

. L .

. •

o r.

:I . 0 r• •

- • I

Vsesnele ri:Sr

..•

-- . • . •

rffl •• • • • El

e% ~mun i>

.1 • I

.••••

•ffi

21.••

e_.r•

l• 1

am• • - •

-G • -

m • mi

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 18

'ÍNDICE

ÍNDICE		2
1.	INTRODUÇÃO E RESUMO SIGILOSO MATERIAL ANALISADO	3 3
	OBJETIVO DA ANÁLISE	3
	METODOLOGIA	3
	ANÁLISE	4

FUNDO BRA1 4 COTISTAS FUNDO BRA1 5 1.1.1 UBERLÂNDIA 5 1.1.2 ASSIS 6 1.1.3 OSASCO 6 r CARTEIRA BRA1 7

ITACARÉ VILLE 8 BRAZCARNES 13 LCM METALÚRGICA 13 CONCLUSÕES 14 AÇÕES SUGERIDAS 15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 15

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 19

INTRODUÇÃO E RESUMO

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 desta DELECOR/SP.

MATERIAL ANALISADO

Oficio IPREMU 198/2018; Apenso LI do IPL 004/2017 delecor/sp Informações publicadas pela CVM; Mídias e materiais apreendidos;

OBJETIVO DA ANÁLISE

Conhecer o grupo controlador, as origens e aplicações de recursos do fundo BRA1. Verificar se as informações prestadas pelo IPREMU são procedentes.

METODOLOGIA

Análise sistemática de informações e cruzamento de diferentes fontes de dados.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 20

C '22,666

5. ANÁLISE

» FUNDO BRA1

Trata-se de um fundo de investimento em renda fixa gerido por QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS e administrado por ORLA DTVM.

	Nome:	(NP)
Fundo:	UAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60
Gestor:	OUELUZ GESTA° DE RECURSOS ANANCE2ROS LIDA	07.250.864/0001-00
\|
Administrador:	ORLA DTVM- S/A	92.904.564/0001-77 \|
1 Custodiante:	ORLA DTVM S/A	92.904.564/0001-77 \|
Auditor:	KPFIG AUDITORES INDEPENDENTES	57.755.217/0001-29

Suas atividades tiveram inicio em 2010 tendo INTERATIVA INVESTIMENTOS como

gestora e BNY MELLON como administradora conforme Regulamento publicado. Logo no inicio do funcionamento, a gestora demonstrou problemas em cumprir as regras tributárias do fundo. Isso provocou a administradora a publicar fato relevante em que comunica aos cotistas um reenquadramento tributário forçado com consequente prejuízo financeiro a eles. Em fevereiro de 2016, a administradora fecha unilateralmente o fundo para resgates justificando falta de liquidez. No mesmo ato, convoca AGC para deliberar sobre a troca de gestor/administrador.

Rb de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016.

FATO RELEVANTE |

1 Ref.: Fechamento de fundo para realização de resgates/aplicações e Imerfiata convocação i

de assembleia geral do BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CNPJ n° |

10.883.252/000140

Na qualidade de administrador do Fundo em referência ("FUNDO"), informamos que, nos termos

. do artigo 16 da Instrução CVM n° 409/04, em razão de iliquidez dos ativos componentes da:

carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a 1 r liquidez existente, este se encontra fechado para resgates, e consequentemente para1 i aplicações, a partir desta data. Inclusive e seus cotistas serão imediatamente convocados a . d se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem acerca da seguinte ordem do I ) dia: (i) substituição do Administrador, do Gestor ou de ambos; (ii) reabertura ou manutenção do d

fechamento do FUNDO para resgates; (Ui) pagamento de resgates em títulos ou valores mobiliários; tyl cisão do FUNDO; e titliguidao do FUNDO.

Entretanto, a mudança de administrador só veio a ocorrer 17 meses depois, em junho de 2017 tendo permanecido a mesma gestora até 07/2018 , quando foi substituída pela QUELUZ. Segundo relatos do atual superintendente do IPREMU, a gestora interativa sempre foi muito resistente à prestação de informações aos cotistas. Só quando ocorreu a mudança de gestora é que o os cotistas tiveram acesso mais detalhado aos documentos relativos aos ativos do fundo.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 21

COTISTAS FUNDO BRA1 Observado a tabela de cotistas do fundo vemos que há forte presença de RPPS's

sendo três deles conhecidos nesta investigação pela influência que sofriam de RENATO DE MATTEO REGINATTO. São os RPPS's de UBERLÂNDIA, ASSIS e OSASCO.

..mis.srabad1141..

Gestor/Alocador 2013/08 2013/09 2013/10
	Final	(R$)	Final	(R$)	Final	(R$)
Rpps Mt Município De Primavera Do Leste	8.182.176,69			0,00	8.307.138,17 \|
Rpps Ms Município De Campo Grande	2.212.421,03			0,00	2.246.210,02 \|
Rpps Ap Município De Macapá	2.117.037,56			0,00	2.149.369,81 \|
Rpps Pi Município De Teresina	2.315.140,72			0,00	2.350.498,47 \|
Rpps Mg Município De Paraopeba	2.615.178,90			0,00	2.655.118,96 \|
Rpps Mg Município De Pequi	1.223.890,77			0,00	1.242.582,52 \|
Rpps Ap Município De Santana	1.140.963,84			0,00	1.158.389,10 \|
Rpps Sp Município De Araras	2.210.296,38			0,00	2.244.052,92 \|
Rpps Sp Município De Divinolândia	2.661.164,01			0,00	2.701.806,37
\|
Rpps Sp Município De Sales Oliveira	2.154.920,94			0,00	2.187.831,76 \|
Rpps Sp Município De Arayanguama	1.153.269,73			0,00	1.170.882,93
\|
Rpps Sp Município De Hortolândia	2.038.261,88			0,00	2.069.391,04
\|
Rpps Mg Município De ljbertdndia		0,00		0,00	10.021.669,56
\|
Rpps Sp Município De Atrás .....		0,00		0,00	2.006.251,17
.
Rpps Pa Município De Monte Alegre		0,00		0,00		0,00
Rpps Sp Município De Osúd8		0,00		0,00		0,00
Rpps Ma Município De Parnarama ..		0,00		0,00		0,00

1.1.1 UBERLÂNDIA

Conforme informado pelo Relatório de Fiscalização, no período dos aportes desse

RPPS no fundo BRA1, a consultoria que detinha o contrato era de MATTEO.

Doe 2 - Contrato de prestação de serviços em consultoria financeira, derivado de

processo de licitação na modalidade Convite n° 03/2013, do tipo menor preço, pactuado em 16/05/2013 entre o IPREMU, representado por Marcos Américo Botelho e DI;-

ti:00 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., representada por RENATO DE,

MATit0 REGINATO, com vigência até 31/12/2013; Primeiro termo aditivo datado de"

31/12/2013, com vigência até 31/03/2014; Segundo termo aditivo datado de'

31/03/2014, com vigência até 31/12/2014; Terceiro termo aditivo datado de 30/12/2014, com vigência até 31/12/2015 e; Quarto termo aditivo datado de 30/12/2015, com: vigência até 31/12/2016. Observe-se que o Quarto termo aditivo já traz a nova; denominação da consultoria que passou a ser DMF ADVISERS CONSULTORIAE FINANCEIRA LTDA. mantido o CNPJ: 11.748.236/0001-27.

As relações escusas do IPREMU com MATTEO foram exploradas no RAM 26 -

DOCUMENTOS elaborado no bojo deste mesmo IPL 004/2017. Essa relação fica mais evidente quando os investimentos do instituto são realizados à revelia do seu comitê' de investimentos:

! Folha 2141 dos autos. Volume X.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 22

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 23

rnnnn

e. Li

1.1.2 ASSIS Conforme informado pelo Relatório de Fiscalização, no período dos aportes desse

RPPS no SÃO DOMINGOS, a consultoria que detinha o contrato era de MATTEO.

ti- EMPRESAS DE CONSULTORIA CONTRATADAS

Conforme constou de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA FsPF,efFmA INVESTIMENTOS de 07 de julho de 2017.

"Z.LIti Foi encaminhada cópia do Termo de Contrato n°003/2012, pactuado entre o

Instituto e aDl ~CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. CNP]: 11.746236,0001- 27, representada por RENATO DI AILITTE0 REGINATTO, com viskiscia de 60 meses a partir de 11/09/2011 data da sua assinatura Esta empresa atende atualmente pela denominaçdo DA11' ADFISERS CONSLITORL4 FLVANCE1RA LIDA., constando entre seus sócios a Sra Patricia Almeida Alves 4tou

1.1.3 OSASCO

Esse instituto não possuía contratos fechados com a consultoria. Entretanto, a relação de MATTEO com o instituto era tal que a testemunha MARISA BONIFÁCIO afirma ter agendado reuniões entre MATTEO e um representante de OSASCO que ele tratava por velhinho. Segundo ela, esse contato se dava através de uma linha dedicada de comunicação. Trata-se de um telefone

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 24

?Cr crip.tografado, muito utilizado por organizações criminosas para inviabilizar interceptações pela polícia fornecido pela SILENT.

Fora isso, há registro de visitas de MATTEO ao IPMO em 2016 constatado em

relatório do Ministério da Fazenda. Nesse relatório deixa claro também que, na visão do instituto, o gestor do fundo SCULPTOR é o Sr. MATTEO.

aos; Ata de reunião do Comitê de Investimentos - EPMO - 16/05/2016 i

Membros: Francisco Cordeiro da Luz Filho, Patrícia Águia° de Oliveira e Francisco

Pedro da Silva. - Teor: o Comitê de Investimentos autorizou uma reaplicação de RS . 1 5.000.000,00 no fundo TOWER BRIDGE RE FI IMA-B5. Registrou também ter. I ' havido no dia 05f05/2016 uma reunião com Francisco Cordeiro da Luz Filho e Francisco Pedro da Silva na sede do gestor do fundo SCULPTOR

. MULTIMERCADO, o Sr. DI MATTEO, e que em 12/05/2016 receberam no IPM0 a |

i visita dos Srs. Gustavo \hiena e Frederico Guimarães da TERRA NOVAGESTÂO DE

MESPREVISRPPS - Subsecrenta dos Regimes Próprios de Previdência Social- (61)2021-5474 -

drpsp@,previdencitgov.br - Esplanada dos Ministets - Bloco 9 - Anexo A - sala 447 - CEE' 70059-900 - Brasília -

> CARTEIRA BRA1 Para analisar a carteira tivemos que fazer um corte a partir daquela publicada pela

administradora ORLA em 09/2017. Até então, a carteira era publicada por BNY MELLON e não era possível identificar claramente quais eram os ativos em carteira. Vemos abaixo os títulos de crédito privado que permaneciam na carteira do fundo por ocasião da transferência de gestão.

2245757/CO3 IVLL - 3° tranchWITACAFtE VILLE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO/110915/110818/13157886000123

2245758/CO3 IVLL - 2° tranche/ITACARÉ VILLE DESENVOLVIMENTO IM081UAR10/291013/291018/13157886000123 2245760/METI LCM/METALURGICA LCM

CONSTRUTORA E INCORPORADORA/070512/070518/12886603000111 2245761/13CAFUBRAZCARNES/280113/030150/16915 082000134

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 25

)-• ITACARÉ VILLE Esse caso é bem ilustrativo para a hipótese criminal central investigada neste

inquérito, qual seja, a estruturação da fraude pelo consultor de RPPS que indica investimentos que lhe remuneram muito mais do que o RPPS. Em outubro de 2013, o consultor do instituto de UBERLÂNDIA sugere o investimento no fundo BRA1. O instituto investe R$10MM no fundo sugerido. O fundo então compra títulos privados estruturados ocultamente pelo consultor do instituto. O emissor do título remunera o consultor em 12% do valor obtido junto ao banco credor do empréstimo. Graficamente:

RPPS UBERUNDIA-NIG

FUNDO FIRA1

CGS EMITIDA POR ITACARE vILLE

POSSÍVEL PROPINA

Vejamos agora as evidências que suportam cada uma das etapas demonstradas no gráfico acima.

Primeiro, o contrato de consultoria entre MATTEO e UBERLÂNDIA apresentado em relatório do Ministério da Fazenda.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 26

id|

Doe 2 - Contrato de prestação de serviços em consultoria financeira, derivado de

processo de licitação na modalidade Convite n° 03/2013, do tipo menor preço, pactuado em 16/05/2013 entre o LPREMU, representado por Marcos Américo Botelho e DI MAI'llg CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., representada por RENATO DE MAiTtO REGINATO, com vigência até 31/12/2013; Primeiro termo aditivo datado de 31/12/2013, com vigência até 31/03/2014; Segundo termo aditivo datado de 31/03/2014, com vigência até 31/12/2014; Terceiro termo aditivo datado de 30/12/2014, com vigência até 31/12/2015 e; Quarto termo aditivo datado de 30/12/2015, com vigência até 31/12/2016. Observe-se que o Quarto termo aditivo já traz a nova denominação da consultoria que passou a ser DMF ADVLSERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. mantido o CNPJ: 11.748.236/0001-27.

Segundo, o investimento de UBERLÂNDIA no fundo BRA1 em 10/2016. Vemos tanto

pelo relato do atual superintendente do IPREMU que relata que o investimento foi realizado em 21/10/2013, quanto pela tabela cotistas e o reflexo no PL do fundo informado pelo administrador. Abaixo a tabela de cotistas:

Gestor/Ala dor	Final (R$)	2 O 13/0 8 Final (R$)	7 0 1 3/0 9 Final (R$)	Final (R$)	2 0 1 3/10
Rpps Mt Município De Primavera Do teste	8.182.176,69		0,00	8.307.138,17
Rpps Ms Município De Campo Grande	2.212.421,03		0,00	2.246.210,02
					i
Rpps Ap Município De Macapá	2.117.037,56		0,00	2.149.369,81
Rpps Pi Município De Teresina	2.315.140,72		0,00	2.350.498,47
Rpps Mg Município De Paraopeba	2.615.178,90		0,00	2.655.118,96
Rpps Mg Município De Pequi	1.223.890,77		0,00	1.242.582,52
					\|
Rpps Ap Município De Santana	1.140.963,84		0,00	1.158.389,10	I
Rpps Sp Município De Araras	2.210.296,38		0,00	2.244.052,92
Rpps Sp Município De Divinolandia	2.661.164,01		0,00	2.701.806,37	\|
Rpps Sp Município De Safes Oliveira	2.154.920,94		0,00	2.187.831,76	I
Roo& Sp Município De Araçariguama	1.153.269,73		0,00	1.170.882,93 \|
Rpps Sp Município De tiortolandia	2.038.261,88		0,00	2.069.391,04
					\|
Rpps Mg Município De Uberiandia		0,00	0,00	10.021.669,56	\|
Rpps Sp Município De Assis		0,00	0,00	2.006.251,17	!
Rpps Pa Município De Monte Alegre 0,00 0,00 0,00

Rpps Sp Município De Osasco 0,00 0,00 0,00 |

Rpps Ma Município De Parnarama 0,00 0,00 0,00

1,119.11~.

Terceiro, vemos abaixo a descrição de carteira do fundo BRA1. Repare que há um acréscimo de R$5MM na rubrica "Títulos de Crédito Privado".

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 27

r c"! c` 19 ()

ATIVO	2013/09 Final titn2013/10	Final (RIllij
Património Liquido (RS) 2245761/13CARIBRAZCARIES1280113/03	35.356.253,6800!	47.620957.6100
0150/16915082000134	0.0000	0,0000

2245758/CCB -? trandienTACARE VISE DESENVOLVIMENTO

0123	00000	0,0000
Tiulos de Credito Privado	15.493.554,6300	20$21.944,5800

Quarto, esses mesmos R$5MM correspondem exatamente ao valor da CCB 4602 emitida por ITACARÉ VILLE junto ao banco BRACCE.

Banco "91 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

B racce

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

Banco:	Agencia: -1	Conta Contate:	Data de emita°.	1 CÉDULA N°
065	0001	549.9231	29110/2013	460

instrumento como "Conta Livra Movimento"). MODAUDADE E FINALIDADE DA OPERAÇÃO CE CRÉDITO: MÚTUO PAFtA FINANCIAMENTO DE PROJETO IMOBILIÁRIO. I I - PARTES emavicus

:I 1. EMITENTE: ITACARÉ VILLE I DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LIDA., com sede na Rua

Rodovia BA-001. s/n°, Km 64, Ilhéus - ft/ware, CEP: 45.530-000, na Cidade de :lacere Estado da Barda. |

devidamente inscrito no CNPJ sob o n° 13157486/000123. na qualidade de emrtentaidevedora (a .,•EINTENTEI). CREDOR: BANCO BRACCE S.A., oorn sede sa Avenida Brigadeiro Fatia Lima, te 1.663, Jardirn

(Paulistano. 14° andar, CEP 01452-001. na Cidade do São Paulo, no Estado de São Paulo. insana no 1

CNPJ/MF sob o n° 413.795.256/000149. na qualidade de credes angina& da Cédula (o "CREDOR" ou ItANCO BRACCE'); e

AVALISTA

CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES. braelleiro. natural de San/odor/BA. nascido em 28.04.1970, . divorciado. administrador de empresas e Internaria portador da Cédula de Identidade 036,437.1154.

j. SSP/BA e insano no (...12F sob n°495.074,785-15. rosidente e danicaado na Rodovia nacarealhdrus SM' - I Km 64. Bairro, Mo do Boa Vista, nanará -6k CEP: 45530-000, na qualidade de /avalista (o 'AVALISTA.).

; 4. INTERVEMENTE FIDUCIÁRIO

BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LIDA., sociedade limitada. com sede na Rua lguatemi, n° 151, 19° andar, cidade de São Parto, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ/MF sob o n6 07.859.414/0001-57, neste ato representada na fama de seu Contrato Social, par seus reprosentanks ; legais (o Intervenlente FIcluçlárls2"). II - CARACTERISTICAS DESTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Valor Principal: RS 5.000.000,00 (Cinco meias de roais). war-

Quinto, a comissão3 inexplicável do consultor de RPPS em 12% do total do crédito. Esse valor sequer chegou ao domínio de ITACARÉ VILLE, o banco debitou esse valor antes de entregar os valores ao tomador do empréstimo:

2 Folha 2175 dos autos. Volume X. 3 Folha 2180 dos autos. Volume X.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 28

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 29

CO2C73

era- _

5.2.2. proceder ao débito do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) da Conta Livre Movimento e | credttar tal valor na conta 13.004457-0, agência 0059 mantida junto ao Banco Santander de titularidade da i

Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Rio Claro, .

Estado de São Paulo, na Rua Seis, 1460, sala 48, Edifício São Lucas, Centro, CEP 13,500-190, inscrita no |

CNPJ/MF sob o n° 11.748.236/0001-27 (a "DM").

ory

Sexto, banco BRACCE endossa a CCB ao fundo BRA 1 que passa a ser o credor de ITACARÉ VILLE.

4:4444 ar terem -

CARTA DE ENDOSSO ANEXA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°460

Titulo Titulo Oblato do Endosso. Cédula de Crera° Bancário n°460. datada RS 5,000,000,00 (cinco milhões de reais) (a "CCB" ou a 'Cédula), emitida por ITACÁRÉ VILLE 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., com sede na Rodovia BA-001, s/n" , Km 64, Ilhéus - Ratará. CEP: 45.530-000. na Cidade de boate, Estado da Bahia, devidamente inscrito no

favor

Paulo. na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° de S30 | CNPJ/MF sob ri°. 48,795.256000149, ra qualidade de credor da Cédula (o "CREDOR |

, ORIGINÁRIO" ou 'ENDOSSANTE" , conforme abaixo fletindo), SOARES, e CLEBER ISAAC FERRAZ

brasileiro, natural de Salvador/8A nascido em 28.04.1970, divorciado, administrador de empresas e empresário, portador da Cédula de Identidade n° 036.437.115-a, SSP1BA e inscrito no CPF sob n°495 074.785-15, residente e domiciliado na Rodovia Itacarárithéus SM° - Km 64. Bairro: Alto do Boa Vista, ltacaré BA. CEP: 45530-000 , ceda um na qualidade de avalista da Céduta (o 'AVAUSTA) e ainda SRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.. sociedade !imitada, com sede na Rua Iguatemi, n° 151, 190 andar, Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o ri° 07.669414/D001-57, neste ato representada na forma de , seu Contrato Social, por seus representantes legais (11~41ENTE FIDUCIÁRIO*),

Introdução: os termos utilizados em letra maiúscula que não estejam definidos neste Instrumento deverão ter o significado a eles atribuido na CC8 e demais Oocdrrientos da Operação. 1_ da CCP (o "ENDOSSANTE").

gnclosisatárkX BR/k1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA inscrito no CNPJ/MF sob '' na 10.883252/0001-60 devidamente representado na forma de seu Regulamento por seu

Administrador, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. i Presidente Wilson, ri° 231, 11° andar, 13° e 17° andares (parte), inscrita no CNPJ sob o

02.201.501/0001-81, na qualidade de n° |

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 30

'si Sm

2 .1. • ! • .0

. 2.• ••L

ffi

r .

- . •

ffi

_ • r:

- q. ..mai

mi.

I

a. I: •

.• • .

lar rms'ai •

• .• •

ffi

-DA

sm •• . •

ffi

se ~~eler

••• E.

-1 •

ri ir

. • L L •

I

arã!:

ke112.192

r" :

ffi

I • 1• .•• • "E • • se .• I 1

j, .~

ffi • -j•

sm .4 • • "E • 1 •

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 31

ri da |

••,),,),,, e. "I_ É • ?, :A

BANCO BRACCE S.A.

Rodrigo Nata I at 274.rik	(ENDOSSANTE)	Rachel Rheln Silva (PD 1;OSA1.42,'90
"Atolo	i	Gerente

ia Ai 1JY É.

is 4. devidamente o na tonna de seu Rigulamento por seu Administrador. BNY MELLON SER OS EINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S

(ENDOSSATÁRIO)

ERL TRuST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS PA IPAÇ ES IN YERVERENT UCIARIO)

Miau

ncaa:

ett <1.24.• ITACARÉ VIL E I DESENVO,NIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

(EMITENTE)

AVALISTA

LEDER ISAAC

Nome: 1925 Cargo: MIOS E DOCaleNTOS OA Teetemunhas:

Loc Calos RINKO CPF: CPF 338.047.908•01 en: , ts'

Ou seja, MATTEO formaliza a autorização para o investimento no dia 04/10/2013 no

IPREMU e começa a buscar um banco para oferecer crédito à ITACARÉ VILLE. No dia 23/10/2013 instituto realiza o aporte. No dia 29/10/2013, o banco BRACCE formaliza a emissão da CCB e paga comissão ao consultor com a anuência do emissor ITACARÉ VILLE. Dois dias depois, o banco BRACCE endossa integralmente a CCB ao fundo BRA 1. Vale ressaltar que, de acordo com os depoimentos de executivos de ITACARÉ VILLE, projeto até hoje, cinco anos depois, permanece inacabado e sem previsão de conclusão. Nesses mesmos depoimentos, os executivos são apresentados a ALEXANDRO KLABIN como sendo sócio de MATTEO na gestora GENUS. Isso os leva a crer que o dinheiro para as CCB's é oriundo de famílias ricas como a de KLABIN. Seus depoimentos também deixam claro que é MATTEO que une todas as partes envolvidas, desde o RPPS até o banco.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 32

r, 1

I

.1 . m• -ma

. -

ffi

- it. al

ffi

ffi 1. ;ffi

1- 6 ° •

r . • . .

ffi • • • • •

L 1

i ffi

. . '

m E . • me 1 • m a 1 •

I W n• 11.

.: .. •

J

I . .' - a

.1 1

I*

.11

El

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 33

» BRAZCARNES

Os documentos apresentados dão conta que a empresa BRAZCARNES é devedora

de 20 CCB's, de R$1MM cada, emitidas pelo banco BRJ entre 2013 e 2014. O fundo BRA 1 teria adquirido nove dessas vinte CCB's. Com o inadimplemento do devedor, os credores tentaram avaliar as garantias para estudar sua execução. Neste momento, descobriram que a garantia nunca existiu. Que fora constituída através de documentos falsos. Eles informam na folha 2189 do Volume X que vão representar por medidas criminais ao MPF. Em que pese haver fortes indícios de uma série de crimes financeiros e graves prejuízos aos RPPS's, não vislumbramos nesse momento a responsabilidade criminal de pessoas que já tenham aparecido neste IPL 004/2017 DELECOR-SP. Entretanto, a similaridade entre a operação de crédito de BRAZCARNES e ITACARÉ VILLE sugerem que podem ter sido idealizadas pelas mesmas pessoas. O intervalo de tempo em que ambas foram realizadas coincidem com a aproximação de MATTEO à gestora INTERATIVA. Assim, eventuais declarações dos devedores podem trazer essa relação oculta.

O Ofício do IPREMU acusa a gestora INTERATIVA por falta de diligência ao adquirir ativos garantidos sem checar suas garantias.

LCM METALÚRGICA Trata-se de mais um caso envolvendo CCB's, dessa vez emitidas por METALÚRGICA

LCM junto ao banco ARBI. São três tranches nos valores de:

R$3,1MM em 07/05/2012 sob o n°02011/12; R$1,8MM em 11/10/2012 sob o n°02012/12; e R$ 0,6MM em 07/01/2013 sob o n°02032/12 Valor total R$5,5MM. Tais CCB's tinham como objetivo a compra de terrenos com a posterior construção de um condomínio industrial no interior de Goiás. Os terrenos adquiridos seriam a garantia das CCB's. Diante do inadimplemento do devedor, o credor solicitou avaliação das garantias a duas empresas. A primeira avaliou em R$0,88MM em 11/2016, folha 2312 vol Xl. A segunda avaliou em valor quase dez vezes maior, R$8,7MM em 12/2016, folha 2293 vol XI. Essa diferença de avaliações sugere que o gestor tenha tentado mascarar o tamanho do prejuízo aos seus cotistas. As eventuais declarações dos envolvidos podem esclarecer as negociações extraoficiais que permearam a constituição dessa dívida.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 34

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 35

n p ri

6. CONCLUSÕES

A operação de crédito de ITACARÉ VILLE revela de maneira muito clara a hipótese

criminal central desse inquérito. Vemos nitidamente o dinheiro do 1PREMU(R$10MM) sendo sacado de um fundo sólido de um grande banco para ser aplicado em um fundo pequeno e que veio a dar sérios problemas aos cotistas. Essa aplicação ocorreu à revelia do parecer negativo do comitê de investimentos do IPREMU.

Os R$5MM destinados à compra da segunda tranche de CCB's de ITACARÉ VILLE vieram de UBERLÂNDIA e ASSIS, clientes de MATTEO.

Dos R$5MM, R$600Mil foram parar na conta de MATTEO.

O empreendimento ITACARÉ VILLE até hoje não foi terminado.

As operações de crédito de BRAZCARNES e LCM METALÚRGICA são muito

similares à anterior. As declarações dos envolvidos podem revelar que se tratam do mesmo tipo de fraude perpetrada pela gestora em conluio com o consultor de RPPS contra seus cotistas/clientes. Os empreendimentos que deveriam ter sido construídos com os empréstimos não foram concluídos e seus devedores encontram-se inadimplentes, gerando prejuízo aos cotistas do fundo BRA1.

Devido à relevância dos ativos de crédito privado na carteira do fundo BRA1,

entendemos que a gestora INTERATIVA assumiu riscos incompatíveis com o perfil previdenciário de seus cotistas. Esse apetite de risco é motivado por negociações ocultas com altas comissões aos estruturadores das operações de crédito conforme demonstrado.

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 36

t. " 1-1 r• r ri

CRM

7. AÇÕES SUGERIDAS

Caso o(a) presidente do inquérito julgue pertinente, a oitiva dos devedores

BRAZCARNES e METALÚRGICA [CM para que esclareçam as negociações e pagamentos que não foram formalizados na escritura do crédito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise não esgota as possibilidades de produção de provas contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre a pertinência de novas análises e elaboração de novo relatório. Para isso deverá encaminhar nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará o Policial Federal adequado para tal.

É o Relatório. São Paulo, 30 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA

Mestre em Economia Agente de Policia Federal Matricula 16.071

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 37

r 4-"erri c")

O

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS

314 Laboratório de Tecnologia

Contra Lavagem de Dinheiro ai

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD

CCB ITACARÉ VILLE FUNDO MONTE CARLO APENSO LI

N° 19 DO CASO N° 01/2017

OUTUBRO /2018

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 38

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

1.	INTRODUÇÃO E RESUMO	2
2.	MATERIAL ANALISADO	2
3.	OBJETIVO DA ANÁLISE SIGILOSO METODOLOGIA ANÁLISE	2 2 3

FUNDO MONTE CARLO 3 COTISTAS FUNDO MONTE CARLO 3 ITACARE VILLE 4 CVM - Processo Administrativo 9 CONCLUSÕES 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

INTRODUÇÃO E RESUMO

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 desta DELECOR/SP.

MATERIAL ANALISADO

Apenso LI do IPL 004/2017 delecor/sp Informações publicadas pela CVM; Mídias e materiais apreendidos pela operação ENCILHAMENTO; Demais documentos produzidos no curso da investigação.

OBJETIVO DA ANÁLISE

Verificar as condições em que ocorreu a aquisição CCB de ITACARÉ VILLE pelo fundo MONTE CARLO gerido pela gestora GENUS.

METODOLOGIA

Análise sistemática de informações e cruzamento de diferentes fontes de dados.

Página 2 de 12

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 39

5. ANÁLISE

O RAT 18 analisou a segunda tranche de CCB's emitidas por ITACARÉ VILLE e

constatou que o dinheiro para sua aquisição viera de RPPS cujo consultor era também consultor do emissor. Sendo assim, vamos analisar agora a primeira tranche de CCB's do mesmo emissor.

maior para o consultor, 14%.

FUNDO MONTE CARLO

Trata-se de um fundo de investimento que possui RPPS's como cotistas. Por ocasião

do investimento investigado, seu administrador era BRL TRUST e seu gestor era GENUS CAPITAL. A informação sobre administrador e gestor consta do relatório elaborado pela CVM que consta na

página 000187 do apenso analisado.

Administradores e Gestores do Fl Monte Cano Administrador

SRL. Trost DTVM S A

Bridge Administradora de Peca; :sor,Lida Foco Di-vh1 Lida

&maior nus Cgslitat cito2p Gestão de Recursos Ltda.

COTISTAS FUNDO MONTE CARLO Quanto aos aportes em datas adjacentes à aquisição da CCB, não foi possível

visualizar relação tão clara quanto no RAT 181. Entretanto, devido ao saldo em conta e a relação apurada nos relatórios do Ministério da Fazenda, acreditamos que a origem dos recursos seja o

RPPS de ASSIS-SP.

Gestor/Alocador Rpps Go Município De Alexánia Rpps Go Município De Movo Gama Rpps Mt Município De FlOndondpolis

Rpps Pr Município De Palmeira Rpps Ftj Município De Belford Roxo Rpps Sc Município De Rio filegrinho Rpps Sp Município De As,.

Rpps Sp Município De Leme Rpps Sp Município De Piracicaba Rcips Sp Município De Vargem Grande Do Sul

n r ". ".•

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

1 Início 01 03 12 1-12 01-i,k- 01 07-í6 01 03.12

mr-rarwrionw 4.7~5 PT • •

Fim 12 01 15 0 .1-ár1-6

20 1 2/1 2	2013/01	2 0 13/02	2013/03	2013/04
Final (R$)	Final (Ft$)	Final (R$)	Final (R$)	Final (R$)
1.138.364,60	0,00	1.138.745,95	0,00	1.138.671,13
0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.346,90 \|
4.846.417,22	0,00	6.857.235,80	0,00	6.856.785,23 \|
4.113.001,50	0,00	4.384.585,58	0,00	5.004.976,93 \|
11.259.983,17	0,00	11.263.755,22	0,00	11.263.015,12 \|
1.468.143,71	0,00	1.468.635,53	0,00	1.468.539,03 \|
8.362.648,96	0,00	8.365 45041 .	0,00	8.364.900,73
2.782.278,49	0,00	2.783.210,54	0,00	2.783.027,67 \|
1.993.326,95	0,00	1.993.994,71	0,00	1.993.863,69
998.263,17	0,00	998.597,58	0,00	998.531,97

! No RAT 18 verificamos um fluxo muito claro de UBERLÂNDIA para a CCB.

Página 3 de 12

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 40

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19 Esse caso é bem ilustrativo para a hipótese criminal central investigada neste

ITACARÉ VILLE

inquérito, qual seja, a estruturação da fraude pelo consultor de RPPS que indica investimentos que lhe remuneram muito mais do que seu contrato com o RPPS. A partir de 2012, o consultor do

daquele instituto somam aproximadamente R$7,5MM no fundo sugerido. O fundo então compra títulos privados estruturados ocultamente pelo consultor do instituto. O emissor do titulo remunera o consultor em 14% do valor obtido junto ao banco credor do empréstimo. Graficamente:

RPPS ASSIS-SP

SIVIM

FUNDO MONTE_CARLO

CCB EMITIDA POR ITACAR E VIL LE

Página 4 de 12

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 41

Vejamos agora as evidências que suportam cada uma das etapas demonstradas no gráfico acima.

Primeiro, o contrato de consultoria entre MATTEO e ASSISPREV. apresentado em relatório do Ministério da Fazenda.

EMPRESAS DE CONSULTORIA CONTRATADAS ' Conforme constou de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA

..k.gSTilgENTQ. de 07 de julho de 2017_

Instituto e a DI www CONSCITORL4 FLVANCEIRA LTDA. C.NRI: 11.7482 36/0001- 27, representada por RENATO Dl MATTE0 REG1VAT7'0, com vigência de 60 meses a partir de 12/09/2012, data da sua assinatura Esta empresa atende atualmente pela denominação DalIF ADVISEIZS CONSLITORIA FINANCEIRA LTDA., constando entre | seus sócios a Sra. Patricia Almeida Alves ,40sson

Segundo, o investimento de ASSISPREV no fundo MONTE CARLO até 12/2012. Ressaltamos que a gestão municipal deixaria a prefeitura naquele mês em virtude das eleições daquele ano. O que costuma provocar uma sangria para pagar custos de campanha ou apenas para o enriquecimento ilícito de agentes públicos.

Abaixo a tabela de cotistas:

Gestores/alocadores compradores de FUNDO DE INVE ST INT NTO RENDA FIXA MONTE CARl O INST I TUCIONAL IMA-ES 5 Digite nome ou cnpj do fundo: ;15.153.656/0001-11

Pos, o mês a mês entre 08 2012 e 04 2013 10

Gestor/Alocador Rpps Mt Muriti:Mio De Randonapolis Rpps Sp Municiai; De/tia Rpps Sp Município De Piracicaba Rpps SP Município De Leme

Rpps Pr Município De Palmeira Rpps Sc Município De Rio Negrinha Rpps Sp Município De Vargem Grande Do Sul Rpps Go Município De Alexania

Rant-, Rj Município De Belford Roxo Rpps Go Município De Novo Gama

n(-+nn 2

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

2012/08 Final (R$) 2.586.015,91 3.178.250,42 2.050.722,33 2.862.390,78 3.042.563,60 1.510.417,10

0,00 0,00 0,00 0,00

estores e O fundos . CNP) buscado 15.153.656/0001- 20 1. 209 2 UI 2 1 O Final (R$) Final (R$) 0,00 4.198.737,13 0,00 7.245.056,09 0,00 1.726.936,72 0,00 2.410.451,99 0,00 3.563.335,88 0,00 1.271.939,50 0,00 864.854,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 12/1 1 Final (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 2/1 2 Final (R$)

4.846.417,22 |

0.362.648,96

1.993.326,95 § 2.782.278,49 |

4.113.001,50

1.468.143,71

998.263,17 | 1.138.364,60 |

11.259.983,17 0,00

Página 5 de 12

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 42

ITCC3

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

Terceiro, CCB n°431 no valor nominal de R$7MM escriturada pelo banco BRACCE. Essa escritura encontra-se na folha 2149 dos autos principais, vol X, e também na folha 00087 do

apenso LI, vol Ill.

(MIRA MEGOCiÁVEL (CREDOR) ( )VIA HÃO iir.G0C1AVEL (tan 114TE)

Banc01083 ASOFICIS0001 Cones Comia: S49.923-1 1 Dit• Httarnicstonannotal ciangtr4a1 tal conta flertada fio'ginianiátaraliii6 danotninela neste ittalitent0 C0010 #C0r0 LiMilerlE00-00?).

COALIOADE E FINALOACE DA OPERAÇÃODEORETX= MÚTUO PARA CORAL CEGO DA nITTENTE. EY t EMITENTE: rucfrat 'aux 1 DESENVOLVIAM%) , oura Wel re Rue Exala BA. 001 rint. Km 64 'Nua - sacará, CEP. 4583040, oe cisa4iSk , da cató, ~114411/4"o

CNPJ soo o 13.15Lassocol a' .23, ta guardada deereareakievadare (a IMP(Try.

CREDOR: BANCO BRACCE 3.A-. 1i *ode TC Avadda Moita Fana Lima, n* 1.683, Je4i1Pau4sufss. 14 andar. CEP 01452-001, Jatem Pagaram na Ceada de SAG Nue, no Eeiado de S8o Paulo, e.draSe r CNPI1AF sob o n' 48.7852580:01•69, na ~Idade de cradv orVeal b CM* (o IÇREDOR);e

AVALISTAS a ENRICO CERIALI, Urano, newai Pedeerba, nesrado Itaaa Ara OV0754170, soa" ~ar da §

~a 6a Idenkledo de Estuaras ri v 501,18044 • ctat- 0o pnenta, eapadkia poli flPVMJtS e GusaMo

1 no CPP steg 843.862.45-34, teardenle o ~dado na Roteai Nua • ()Sarça, Ktn t,6, Une SI, Franceou,

CEP. 4M9-2:22, na radar% de NIt1nts. Estada da Fthe,

OLEBER ISAAC FERRAZ SOARES, tra&Mina, tejr S SaNadadEA, nascido em 28,04.1970. donrado, de cerrem e ernpreatio, ralador do Caolula de Mentem n' (138.437.13.64 SSPSe irmerib no Sob n' 405,0141$5-15. reale* e drom4aeo te Reeleita ttaccoMnous, SN- KM 64 -Berro: Ata do Roa Vista/

JraeareBA, CEP- 4.5530-00, ceda um na qualSee de nata (1nrirriduereme, o 'ffilà-TA' e, et, CO*040, OS

A___SIM)

ilara s alagarara a Carre intareardirde adueMele" a BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIARKM E CIPAÇOES LTDA. sociedade Inata com 0eda na Rua ImaFan ri' 151, 1? anta, c1~0 SM Paulo, Estado de &ao Palie kr.o4.a no CSPAF lobo ri' 07659 114,C03157, ~anta 05.1rIdes;qnafa nesI3 Céat

g- virtnnal~ _ractoutArgeRtorroamckaio

Valor Principal: RS 7.000.000,00 (sere maios da aos). Praça da Pagamento: São Pado, SP 3, Prazo de Mortes/o: 48 (quarenta e orla) meses, apto o penado do Canantia de Ameazaçao de

Quinto, Desses R$7MM, 14% ou R$980Mil são destinados à comissão de MATTEO,

conforme consta no ITEM 5.2.2 da folha 2158, vol X ou folha 00096 do apenso LI, vol III. O processo

da CVM, adiante, deixa claro que essa CCB esteve integralmente na carteira do fundo MONTE

CARLO.

5/1. pfXdtbl débilo do valor 0Q R$ 0030,011(rfuéehicrs i9ReafittS) daC0fl1410

_4:13

Vdakt na cota 13 7-0, agedar 005.9 mantida PRiO "a0, UNO tar4er

Sr

Página 6 de 12

SIGILOSO

Num. 170077668 - Pág. 43

r' f-)

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

Sexto, depoimento de CLEBER FILHO onde podemos ver que a pessoa que lhe

ofereceu a estruturação foi RUI PISA. Entretanto, quem recebe a maior de todas as comissões é MATTEO, 14%. Vemos também muito claramente que a pessoa da GENUS que fazia contato com o executivo da emissora era KLABIN.

(...)QUE todos os prestadores foram indicados por RUI PISA e que nesse processo de obtenção de documentação surgiram taxas/custos

que não eram inicialmente previstos; QUE o custo da estruturação financeira foi bem elevado; QUE o CCB obtido foi de 7 milhões, mas liquido para aplicar na obra restaram aproximadamente 4 milhões; QUE após assinar o CCB conheceu RENATO DE MATTEO; QUE RENATO foi apresentado como proprietário da DMF CONSULTORIA FINANCEIRA que trabalhava com captação de recursos e também estruturava empresas;(..)

(...)QUE na época não sabia que o dinheiro captado por RENATO vinha de institutos de previdência municipais; QUE RENATO dizia

que vinha de investidores; QUE o depoente inclusive achou o dinheiro poderia via da família KLABIN já que ALEXANDRE KLABIN, foi apresentado por RENATO como seu sócio na GENUS ASSET, a qual seria gestora do fundo imobiliário; QUE o depoente tem um plano de negócios apresentados pela empresa de ALEXANDRE KLABIN; QUE chegou a realizas reuniões de negócio com RENATO DE MATTEO e ALEXANDRE KLABIN;(...)

Página 7 de 12

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:44 Número do documento: 21120309534329100000163810902 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:43

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 1

fnopox

C2685

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

Sétimo, um email apreendido pela equipe SP 05 onde CLEBER FILHO se comunica

com KLABIN, MATTEO e outros para tratar da divida de ITACARÉ VILLE.

De: "Itacarepar" itacarepar@gmail.com Assunto: ltacare Ville..breve resumo Para: "Alexandre Klabin" aklabin@genuscapitalcom.br, "Jorge

Farah" jorge.farah@interativainvestimentos.com.br, "Marcelo Lisboa" marcelo.lisboa@interativainvestimentos.com.br, "Jaime

Torres" jaime@pjcontabil.net, "Renato - Grupo Di Matted

<renato@g rupodimatteo.com.br>,	"Paulo	Correa"
pcorrea@genuscapital.com.br, aoliveira@genuscapital.com.br	"Adriano	Oliveira"

Prezados representantes das gestoras interativa e genus : Cc pj contabilidade e helvia torres advocacia

comunicado sucinto sobre evolução projeto ville

Correspondência para clientes sobre recebiveis - solicitado a Jaime que fizesse o texto e me enviasse para imediato encaminhamento
Novas garantias para CCB 1 e mediçao dezembro Ja foram avaliadas garantias no valor de 1 milhão de reais ( 600 itacare , 400 salto) Foram enviadas matriculas para a equity no valor estimado em 6 mi, necessário pagamento para liberação Não acredito que haja a liberação garantida em reunião então providenciarei pagamento na próxima semana via novos investidores (-) AU Cleber filho

Ou seja, MATTEO capta o recurso junto ao RPPS em 2012 e começa a estruturar a

emissão da CCB. Em março de 2013, finalmente é liberado o recurso para o devedor e imediatamente é paga comissão ao consultor MATTEO. Vale ressaltar que, de acordo com os depoimentos de executivos de ITACARÉ VILLE, o projeto até hoje, cinco anos e meio depois, permanece inacabado e sem previsão de conclusão.

Página 8 de 12

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 2

n P.• - •-•

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

r CVM - Processo Administrativo Ainda no apenso LI, encontramos um processo administrativo instaurado pela CVM em que citam a CCB emitida por ITACARÉ VILLE e adquiridas pelo fundo MONTE CARLO. Ofício n°68/2018/CVM/SIN/GIF. Este ofício pode ser encontrado na folha 000172 do apenso LI vol III. No item 2 deste ofício, a CVM conclui que houve a obtenção de vantagens ilícitas pela gestora GENUS em detrimento dos cotistas quando da aquisição das CCB's de ITACARÉ VILLE. Destaca o pagamento de mais de 20% da emissão em comissões diversas. Na folha 000202, a CVM conclui que a aquisição desse ativo não foi precedida por qualquer análise de risco considerada minimamente válida pelo regulador. O que corrobora fortemente a hipótese de gestão fraudulenta do fundo contra seus cotistas.

umeo documemo de análise Iagesnita por çieasino da aquisição da CCI3 de emissão da taeare V illc pelo El Monte (';jrlo e o paiecer constante no arquivo "2012(1322 - VIX Parecer de Credito Ce8 Itucare Vilie. xJl' da xista "Oficio- . Esta Viscaliza 'Ao rocedeu à sua análise e concluiu ue ei De fato, não consta qualquer analise que pode ser compreendida como propriamente técnica. nenhuma analise setorial. nenhum estudo quantitativo, nenhuma menção a demonstrativos financeints. nenhum cenário de estresse, nenhuma menção a algum parecer jurídica., nenhum aproltattlamento no estudo das garantias associadas à operação. nenhuma referência aos documentos que formalizaram o negócio e que criaram vinculos entre as garantias e a operação dc credito. tampouco qualquer menção aos latos apontados acima. Adicionalmente, verifica-se que não consta a identificação. tampouco a assinatura doí si responsável( eis) pela sua elaboração, bem como chama atenção o fato de a data do refei ido parecer ser 22.0 ^; 12 e a CCB ter sido adquirida em 22.03.13. ou seja, exatamente um ano depois: Assim. esta fiscalização entende que o documento não tem o condão cie servir de registro em iel,tçào ao dever de diligencia do gestor com relação à análise do risco de credito da referi& t ft

Na folha 000204, item 3.4 a CVM aponta uma tentativa de ocultação do problema

através da venda dessa CCB por um valor incompatível com a realidade a uma empresa privada. Essa empresa é recebedora de recursos desse e de outros fundos geridos por GENUS. Ou seja, ela capitaliza uma empresa "idônea", ocultamente relacionada a ela própria, para comprar uma dívida podre que estava ensejando fiscalizações indesejadas por parte do regulador. Vejamos o a conclusão do regulador:

Página 9 de 12

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 3

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19 CO

Uns noticia veiculada na !ilidia em 17.05.174. Daniel • Vorcaro. que. conforme consulta realizada

em 23.04117. constava no quadro social da Multipar Empreendimentos e Participações Ltda.

(arquivo 'Quadro Societário \tiloe Multipar.pdr.). adquiriu participação relevante no Banco

áxima S.A.

sr rim, tendo em 'isto os pontos destacados no Subcapitulo 33. entende-se me peração de aquisição da etll de emissão da liacaré Ville pela Milo Investimentos s..,1

tio pela qual. salso melhor juizo, deveria ter sido objeto de comunicação ao COAI.. nos termos do art. 6. VII. da Instrução CVM 301/99. Questionado. em reunião realizada da sede da administradora em 08.06.17. se a aparente falta d 111nd:unem° econômico na compra da CCB de emissão da Itacars'; Villr pela Milo Investimentos S.A desencadeou alguma diligèneia soltada para prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Vejamos o reflexo na carteira do fundo:

DESC_AT1VO Sio Domingos- Fl Inoblirb Fi Coleado Fundos oteaiReate fibeobibino - Fi Cotas de FUnd01 l Aq3 Rende Fl bandido Cotas de Fundos

Totem EiFIF Cotas de Fundos tEl Mutirom ScuLPtor Créd Riu Catas de Fundes ISingepore FOI Em FtF Cotas de Fundos

- 'Calques! Fip Empresas Emergentes Cotas de Fundos Ft Muttnerc Créd Priv nenens , Cotas de Fundos AZ Quest Yiekl f10EIRF tP Cotas de Fundos

Az Quest Lixe F1E0 Cotas de Fl ÁiÕk

Priv LP	Cotas de Fundos
hionaco Abo RF	Utast Fundos
Disponblidede	Dispznkiidedes
CC.13	Tidos de Crédto Privado
ccl	'Mies de Crédito Privado
lidos de Crédito Privado	Ilubs de Crédito Privado
1 Valores a Receber	vares a receber

Ou seja, vemos um aumento superior a R$13MM em SÃO DOMINGOS e em BRAZIL

REALTY ao mesmo tempo em que observamos uma diminuição em CRÉDITO PRIVADO. Graficamente seria:

A12018709 Final (	2018110 Finai (R	2016111 Final (R4:_v 12016/12	Final (R4 v
7297 208,8845 0,0000	7,440.7982000 0000	11240.074,7998	13.309.088,3:100 7ifirgniii700
4603.984,2901	5372.810,0100	3899877,5823	5.707.201,7700
3960.4112161	3.949.699,5600	1997978,8321	3992197,1600
2.049.792,5031	2.056.139.5200	2.144.865,5007	2.1347.5219900
1.768.337,6583	1.809.065,68001	1189.729,2796	1.891.820,2500
0,0000	0,0000	0,0000	1.073259,8100
311.833,6815	312.139,45001	32.679,8432	311.991,5100
0,0000	0,08901_	0,0000	0,0000
0.0009	0,0000	0,0000	0,0000
4.019.517,3377!	3.028.940,7900	0,0000	0,0000
1.212.1435	2_870,3500	205,3507	1.110,8700
12.072.6621980	0,0000	0,0009	3772371,0400
0.0000	0.0000	0,0000	0,0000
0,0000	11199424900	4922216,9217	0,0000
sm34.22e.7252	10.769.412,0100	3.296.141,2057	&2D2.368,1900

Página 10 de 12

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 4

L Rwo RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

COMPRA ATIVO PODRE

2:13,

Na folha 000206, a CVM conclui que não houve fundamento econômico para a

operação descrita acima, ensejando a necessidade de comunicação ao COAF pelo administrador, fato que nunca ocorreu nem foi adequadamente justificado pela administradora do fundo.

O processo no qual se insere esse oficio trata de uma fiscalização muito mais

aprofundada sobre a gestora GENUS e as administradoras do fundo. Eles apontam muito mais irregularidades administrativas e fraudes cometidas por essas empresas. Entretanto, nos ateremos ao escopo inicial dessa investigação que é o desvio de recursos de RPPS através de fraudes estruturadas por consultores de investimentos.

Página 11 de 12

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 5

~~~1111~1~~"""""r"al,

- sim ffi

. ;

Effl .

"•.• e :11 1.5 • E"ai

..- . ' • • ' . •11 . • • á- e .

: E I

ak E ffinl.. E E

E •_ E. . .

: • . Iffi I

E: I . . e. -. • 11. •E

. -i e" .

ffi E > Effi. 1

E

ffi

E a

ffi ffie 1

M E 1..

E • r i •

E E Em e ffi E 1 : • . • E ffi

I E 7 E .. : - j m

E

. .e e .• rii. ..

ffi E ffi e

.• r • ,

- - • 'ir+ 11: , ii.

._ . - • •• : 1-, •

r r _

- e

ese • EI _ . earj er r I '5 r se r •

1	es.	wri
E ffi• I	1••• .~ E.E.	.E ~1 L•r E

.. E .E E se 11

•E • E E •E •

: ..e '.. I r . . _ ri E Er.. . . • i •• Str . • i

. E

. r--• . • • ' •I ' • ' . ; 5- ' a

~~• WE .e i i

-. I... • •• - .. .. ~ E E a E

11 I •

5 1 _ - ' •

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 6

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

CONCLUSÕES

A operação de crédito de ITACARÉ VILLE revela de maneira muito clara a hipótese

criminal central desse inquérito. Vemos nitidamente o dinheiro de RPPS sendo aplicado em um

Dos R$7MM investido pelo fundo na CCB, R$980Mil(10/0) foram parar imediatamente

na conta de MATTEO, consultor de RPPS enquanto o empreendimento ITACARÉ VILLE até hoje não foi terminado e ainda se encontra indiretamente na carteira do fundo.

KLABIN, sócio de MATTEO, é a pessoa da GENUS responsável por esse ativo. Aparece após a primeira emissão e acompanha o ativo até a época da alienação em 2016.

A alienação das debêntures foi uma fraude com o intuito de ocultação do ativo podre financiada involuntariamente pelos RPPS's. Ocultação com a finalidade de escapar ao escrutínio do Regulador e, consequentemente, da justiça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É o Relatório.

São Paulo, 22 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA

Mestre em Economia Agente de Polícia Federal Matrícula 16.071

Página 12 de 12

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 7

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 8

\ c,c1 rj: O gar, 049 té 4-/2,0/31

”

ic 00101 ao/si DN

ANBIMA

C',.2690

São Paulo, 05 de outubro de 2018

Superintendência da Polícia Federal de São Paulo Rua Hugo D'Antola, 95 - 62 andar-Lapa de Baixo -São Paulo/SP

CEP: 05038-090 -1 EFIN/SR/Of SP

.<EGISTRO

Aos cuidados da Sra. (4-

-A

Karina Murakami Souza

10 (Oh g

Delegada de Política Federal g

5R

Assunto: Resposta ao Oficio n° 956/2018, da 62 Vara Federal Criminal Especializada em

Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores 1-61 ("Oficio")

Referente: IPL n2 004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Prezada Sra. Karina,

A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, associação civil sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ sob o n2 34.271.171/0001-77, com sede na Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 74, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e escritório na Avenida das Nações Unidas, 8.501 - 212 andar, na Cidade e Estado de São Paulo ("ANBIMA"), vem, tempestivamente, encaminhar mídia eletrônica (pendrive) contendo as informações e documentos solicitados por meio do Ofício n2 956/2018, emitido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal João Batista Gonçalves, da 62 Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores.

As pastas contidas neste pendrive estão compactadas, precisando ser descompactadas ( para permitir o acesso aos documentos.

Página integrante do OF. DIR. 021/2018, da ANBIMA, em resposta ao Oficio na 956/2018, da 6' Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores - IPL na 004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Associação Brasileira das Entidades	Rio de Janeiro	São Pauto
dos Mercados Financeiro e de Capitais	Praia de Botafogo.501. bloco A coni 704- Botafogo 22250-040 - Rio de Janeiro - Ri 12B 54314-31100	Avenida das Nações Unidas, 8.501- 21 ndar 05425-070 - Sào Pauto - SP OB 5471-4200

veowanbinta.com.br i

torlodo r tAP gic o1 t) w -,?4»-y\ olive

Via | it-/é2Z.

23-M2-olt

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:44 SIGILOSO Número do documento: 21120309534329100000163810902 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:43 Num. 170077671 - Pág. 9

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 10

PIM

ANBIMA CC26,9

Esperamos ter prestados todos os esclarecimentos que se fizeram necessários. Caso haja a necessidade de outros esclarecimentos, favor entrar em contato com a sra. Soraya Alves, gerente jurídica da ANBIMA, pelo telefone (11) 3471-5282 ou e-mail soraya.alves@anbima.com.br

Atenciosamente,

RStat~

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades os V •.. -Financeiro e e Capitais

Soraya Alves Thiago Baptista da Silva Gerente Jurídica Gerente

2 Página integrante do OF. DIR. 021/2018, da ANBIMA, em resposta ao Oficio n@ 956/2018, da 6@ Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores - IPLn 004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

www.anbima.com.br

Rio de Janeiro

Praia de Botai ogo, 501, bloco R conj. 704- Botafogo 22250-040 - Rio de Janeiro - RI (21)5814-3800

5ao Pauto Avenida das Raça es tinidas, 8301- 21' andar 05425-070 - Sào Paulo - SP 3471-4200

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 12

1 • 11

plAn4G &eu

Superintendência da Polícia Federal de São Paulo Rua Hugo D'Antola, 95-62 andar Lapa de Baixo -São Paulo/SP CEP: 05038-090

Rry,

001Art

Aos cuidados da Sra. Karina Murakami Souza o0/01 Delegada de Política Federal

Assunto: Resposta ao Oficio n2 956/2018, da 62 Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de

Lavagem de Valores ("Oficio")

Referente: IPL n2 004/2017-1 1- DELECOR/DRCOR/SR/PF/Sp

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 13

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO Á CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR LÁB-LD

SEI 08500.049167/2018-87- Resposta ANBIMA

S/N° DO CASO N°01/2017

OUTUBRO /2018

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 14

r f") l•

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

1. INTRODUÇÃO E RESUMO

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPF 004/2017.

MATERIAL ANALISADO

Arquivos diversos encaminhados pela ANBIMA em resposta ao oficio 956/2018/6NCF/SP.

OBJETIVO DA ANÁLISE

1- Sintetizar e identificar os arquivos potencialmente úteis ao IPL 004/2017/DELECOR-SP

ANÁLISE

O DOC.6 sintetiza as respostas às pesquisas internas quanto à existência de

procedimentos administrativos da ANBIMA contra as pessoas consultadas. Todos aqueles que tiveram resposta positiva, tiveram seus arquivos encaminhados via mídia portátil(pendrive). Dentro dessa midia há quatro pastas contendo processos administrativos contra quatro instituições associadas à ANBIMA. São elas, CAMARGUE ASSET, INTRADER, GENUS CAPITAL e FMD. Resumiremos o conteúdo de cada processo abrindo um tópico para cada empresa.

CAMARGUE O Motivo que ensejou a abertura do procedimento da ANBIMA em 2016 foi a

subscrição de debêntures ITSY11 pelo fundo GRADUAL FIRF IMA-B, gerido por CAMARGUE.

Considerando que a investigação sobre esse ativo e sobre esse fundo já foi encerrada com o indiciamento dos responsáveis; considerando que o processo administrativo não apresenta fatos desconhecidos pela equipe de investigação; encerraremos por aqui limitando-nos a essa breve descrição.

Fa Fl. 2/11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 15

n n

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

.)- INTRADER O motivo que ensejou a investigação por parte da ANBIMA coincide com o que levou

os executivos de INTRADER à prisão temporária no bojo do IPL 004/2017/DELECOR-SP, qual seja, a estruturação e subscrição de debêntures emitidas pelas empresa BERKELEY, COLUMBIA

Considerando que essa parte do ipl encontra-se em estágio avançado; considerando

que o procedimento encaminhado não apresenta fatos desconhecidos; encerraremos por aqui limitando-nos a essa breve descrição.

GENUS O processo se refere a dois fatos distintos sendo que apenas um deles envolve

personagens conhecidos nesta investigação, qual seja, o fundo MONTE CARLO. Apura-se a aquisição de CCB's da empresa AROMA DO CAMPO entre 07 e 08/2016. Como este ativo aparece novamente no processo da FMD, faremos um tópico mais adiante sobre esse ativo.

FMD São diversos os motivos que levam a ANBIMA a investigar as práticas da FMD.

Podemos resumir em dois grandes assuntos, o primeiro é a gestão do fundo BARCELONA e o o segundo é a gestão do fundo SCULPTOR. Sobre o primeiro, BARCELONA, não há informações novas. Sobre o segundo, SCULPTOR, faremos subtopicos para cada um dos ativos que julgamos relevantes. Há um acórdão que julgando a conduta da FMD. Esse acórdão deixa clara a conduta fraudulenta da gestora perante seus cotistas RPPS e aplica a pena mais gravosa que o órgão de

autorregulação pode aplicar. Vejamos trechos do acórdão:

" 115. A análise dos autos permite conduir que a FMD desempenha sua atividade de gestão

'imnpletaniente 4Aperm4sts normas previstas no Código de Fundos, não demonstrando de forma

clara, inclusive, a real preocupação em se adequar, mesmo após os apontamentos durante as

l investicções ire instruíram este Processo.

Fl. 3/11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 16

n n t. ,4tjj J r n

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

O que torna os fatos apurados neste processo algo ainda mais preocupante é a

natureza previdenciaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que figuram como a maior parte dos cotistas dos, fundos nos quais os descumprimentos da FMD se concretizaram. Nestes casos,

considerando a vulnerabilidade de tais cotistas e, em última análise, dos beneficiários dos planos de previdência vinculados a esses fundos, o dever de fidúcia do gestor deveria ser aflorado, justamente

pelo potencial impacto negativo que a gestão dos recursos de tais cotistas pode ter.

.attataa...u..aanigu

Porém, o que se vê neste Processo é justamente ao contrário. &forma permissiva

m que a FMD estruturou sua atividade de gestão admitiu a concretização dessas diversas e ularidades que expuseram os cotistas e seus beneficiários a riscos não calculados e previstos pelo gestor, o que potencialmente pode lhes causar graves prejuízos financeiros no futuro (se não retirar-lhes o direito à aposentadoria ou aos beneficias previdenciários). É importante mencionar que a FMD possui 3 (três) fundos sob gestão sendo que 2 (dois) deles foram abarcados neste Processo o que reforça meu entendimento da inexistência por parte da FMD de uma estrutura capaz de cumprir diligentemente com o seu dever fiduciário e com as regras do Código de Fundos,

~ma',

1 119. No estágio de descumprimento em que a FMD se encontra, tenho dificuldade de '

vislumbrar que as outras penalidades previstas no Art. 51 do Código de Fundos sejam efetivas no sentido de educar a instituição e coibi-la de novos descumprimentos. Ao demonstrar ao longo do

Processo o baixo apreço pela relação fiduciária com o investidor, o que é base para a existência do

bom e dinámico mercado de capitais, a FMD demonstra não atuar de forma a realizar suas I atividades com a fidúcia e diligência necessárias e exigidas pelo Código de Fundos, essenciais para a

prestação adequada dos serviços de gestão de fundos de investimento.

120. Diante dg tamanho comprometimento das condutas da FMD enquanto gestora de

fundos de investimento e da gravidade das irregularidades aqui constatadas, entendo que a penalidade mais adequada, considerando tanto a proporcionalidade em relação às irregularidades e razoabilidade da penalidade, é a revogação de todo e qualquer termo de adesão da FMD ao Código

5de Fundos, conforme previsto no Art. 61, 1V e §22 do Código de Fundos.

Fl. 4/11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 17

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

1.1.1 AROMA DO CAMPO Essa ativo foi adquirido pelos fundos SCULPTOR e MONTE CARLO e é um ponto de

intercessão entre as gestoras FMD e GENUS. Optamos por destacar esse ativo, pois é mais um indício de que as decisões de alocação nas duas gestoras tivessem influência comum, que outros

Primeiro, destaquemos trechos dos procedimentos. O primeiro é do fundo SCULPTOR e o segundo do MONTE CARLO:

tamânaie ffisidarata

b adquirir em abril de 2016, Cats de emissão da empresa Aroma do Campo, inscrita

no CNP] 22.478.435/0001-68, sem demonstração financeira auditada e com base em um rating preliminar;

Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Cano Institucional IMA-B

(CNPJ: 15.153.656/0001-11) ("Monte Calo") - ter realizado nas seguintes datas: 1

de julho de-2016, 21 de julho de 2016 e 03 de agosto de 2016 a aquisição de títulos

de crédito privado, emitidos pela Aroma do Campo Indústria de Cosméticos Ltda. (CNPJ: 22.478135/0001-68) ("CC0 Aroma"), sendo que o referido ativo não possui.

nas respectivas datas de aquisições, os requisitos previstos no Código de Fundos para a aquisição dessa modalidade de ativo, quais sejam-(i) demonstrações financeiras auditadas anualmente por auditor independente autorizado pela CVM; (ii) cobertura integral de seguro; (iii) carta de fiança emitida por instituição financeira; (iv) coobrigação integral por parte de instituição financeira ou segurados ou empresas

que tenham suas demonstrações financeiras auditadas anualmente por auditor

independente autorizado pela CVM, fato esse corroborado pela resposta apresentada pela própria Genus, uma vez que as demonstrações financeiras auditadas. apesar de solicitadas, não foram encaminhadas além do fato da seguinte afirmação por parte da gestora "Ui as Cédulas de Crédito Bancário - CCBs - não possuem coobrigaçáo nos teimas mencionados anteriormente[ ..1" Ademais, conforme relatado no próprio Relatório preliminar de Rating, elaborado peia empresa LF Rating em 02 de maio de 2016 1...] as demonstrações financeiras mais

recentes da empresa não foram disponibilizadas em decorréncia do processo, já promulgado, de recuperação judicial, sendo que apenas dados gerenaais de Resultados obtidos nos últimos três anos e nos primeiros três meses de 2016 foram Lapresentados [..r

Fl. 5/11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 18

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

Lembremos que há relatos' que descrevem detalhadamente o mecanismo de fraudes

praticadas por MATTEO envolvendo fundos de investimentos e CCB's. Em breve resumo, MATTEO oferecia financiamento a empresários e fazia todo o trâmite junto ao banco emissor das CCB's, aos fundos de investimentos e aos RPPS's. Uma vez que o dinheiro fosse liberado pelo banco para o

empresário. Lembremos que há diversos indícios2, inclusive testemunhais3, que apontam a relação estreita entre FÁBIO GARCEZ da FMD, ALEXANDRE KLABIN da GENUS e MATTEO. Através desse ativo, podemos chegar a essa afinidade novamente. Vejamos os cotistas dos dois fundos no período de aquisição dessas CCB's, abril a agosto de 2016. Repare que MONTE CARLO é cotista de SCULPTOR.

ler

ani

Gestores/ alcicadores compradores de FUNDO DE INVESTIMENTO MIL TIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO

Digite nome ou cnpj do fundo: 14.655.180/0001-54 i

Pua o mês. mês entre 02/2016 e 2016 13 • estores e 1 fundos. CNP) buscado 14.655.18 01-54 onde ndente da Série

2016/02 201603 2016/04 7014/0S 201606 2016/0/ 2016/00 Ges orador Fm.' (1$) F inal (R$) final (RS) final (Ra)

	Final (R$)	Finai (R$)			Final (R$)
Roma	1.903.978,96	1.902.048,17	1,942.712,20	1.950.732,15	1.966.322.36	1.991.220,09	2.055.079,61
Fl RF Monte Ceifo institucionailma-13 5	1.903.978,96	1.902.048,17	1.942.712,20	1.950.732,15	1.966.322,36	1.991.220,09	2055.079.61 \|
Rpm Mi Município De Rondon- õpolis	5.970.289,27	0,00	6.091.744,73	0,00	6.185.810,13	0,00	6.204.741,12 \|
RPM MI Municipio De Várzea Grande Rpps M9 Municiem De tiberiiincha	4.289.318,85 11.184.268,76	0,00	4.376.577,81 MO 16.480.414,54	0,00	4.444.158,54 0,00 16.734.896,11	0,00	4.457.759,43 \| 0,00 16.786.111,54 \|
Rpps MS Município De Pouso Alegre	12.145.938,22		0,00 14.935.291.19		0" 15.166.92946		0,00 16.112.343,72 \|
Rpps ftj Município De 13elford Roxo	1.316.415,02	0,00	1.343.195,27	0,00	1.363.936;15	0,00	1.368.110,34 \|

Rpps 59 Município De acodem-Mi 1.257.393,92 0,00 1.282.973,48 0,09 1.302.784,45 0,00 _ 0,00

Rpps Sp Município De Papa-Ma	10.286.688,47	0,00	10.495.953,79	0,00	10.658.026,59	0,00	25.596.689,62
SPDs Sp Município De Assis	3.837.032,05	0,"	3.915.090,00	0,00	3.975.544,68	0,00	3.987.711,43
Rpps Pt Município De 53o Mateus Do Sul	3.201.793,71	0,00	3.266.928,80	0,00	3.317.374,93	0,00	3.327.527,42

Rpps Sc Município De Rio Negnnho	3.561.633,40	0,00	3.634.088,82	0,00	3.690.204,44	0,00	3.701.497,93 \|
Rpps 59 Município De Mortolandm	2.019.746.21	0,00	2.060.834,54	0,00	2.092.656,33	0,00	2.099.061,19
RPPS Spli4unicípio De Nasce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.937.732,22

! Vide declarações do Sr. Cléber. Vide oficio IPREMU 198/2018(Vol X, fls 2143, item 1)

2 Vide RAT 17 deste LAB. 3 Vide declarações de MARISA BONIFÁCIO.

pd Fl. 6/11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 19

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

Gestores/abafadores compradores de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARIO INSTITUCIONAL IMA-B 5

Digite nome ou 01P/ 40 fundo: ,15.153.656/0001 -11

P o més a mês entre O ' 2016 e 06/2016 1 estores e O fundos CNP) mudo 1S,153.656!0001-11 ,nde.er.dente da sõr

Gestor/Matador	2016/02 Final (R$)	2016/03 Final (R$)	2016/04 Final (R$)	2016/06 Final (R$)	)016/00 mal (R6)
Rope Ge, MunTcipto De Novo Gama	3.794.799,15	0,00	4.019.998,99	4.170.706,81	4.300.249,92 \|
RPOS Ml MunicIMO De Rondonópoes	6.432.111,56	0,00	6.813.820,97	7.069.335,61	7.288.840,95 \|
Rpps Mg Muna:baio De Uberlinclut	12.651.694,95	0,00	13.002.501,43	13.911.65548	14.336.845,82
Rpps Rj Honre:pio De Belford Roxo	10.565.402,51	0,00	11.192.441,72	11.617.637,09	11.972.713,61
Rpps Sp Município De ASS45	7.846.822,24	0,00	8.312.486,72	8.624.200,53	8.891.984,91
RPC$ SP Município De Vargem Grande Do Sul	936.688,08	040	992.275,21	1.029.485,00	1.051.450,57
¡apus 5p Municipo De Piracicaba	1.870.374,14	0,00	1.981.370,26	2.056.641,55	2.119.099,67 \|
Rmas 5p Município De Leme	2.610.661,40	0,00	2.765.589,37	2.869.297,50	2.958.390,16
Rpps Pr Município De Palmeira	5.273.192,38	0,00	5.586.126,49	5.795.603,25	5.975.558,72 \|
Rpps Sc Município De Rio Negrinho	1.377.585,36	0,00	1.459.337,25	1.514.061,62	1.561.07375
Rpps Rj Muno:bom De Aperte	982.576,79	040	1.040.965,57	1.080311,34	1.113.535,63 f
Rpps Go Município De Alexáma	1.068.14740	0,00	1.131336,32	1.164.508,61	1.210.420,45 \|
Rpps 5P município De Heutoiándia	1.088.492,63	0,00	1.153.088,51	1.196.328,71	1.233.475,13 \|
Riu" Ra MuniUpio De R-Paraná	0,00	040	0,00	0,00	23.234.956,04

Conseguimos perceber que a aquisição via SCULPTOR foi com recursos de

UBERLÂNDIA e a aquisição via MONTE CARLO foi com recursos de JI-PARANÁ.

Conseguimos perceber também a forte similaridade na composição do grupo de

cotistas onde ambos são predominantemente clientes da consultoria de MATTEO conforme já foi apontado no RAT 17.

Conduta muito similar foi trazida ao conhecimento desta investigação e consta no

Volume X dos autos a partir da folha 2141. Trata-se do oficio 198/2018 do IPREMU. Eles denunciam que o Sr. MATTEO foi ricamente remunerado em na escritura das CCB's emitidas por ITACARÉ VILLE junto ao banco BRACCE em 2013. Analisando as escrituras, vemos nas folhas 2158 e 2180 que o devedor autoriza o pagamento de respectivamente 14% e 12% do valor obtido com as CCB's. Voltando à folha 2143, o IPREMU afirma que essa CCB encontra-se nas carteiras dos fundos BRA1, MONTECARLO e SINGAPORE. Os dois últimos são fundos geridos por GENUS.

Enfim, a CCB AROMA joga luz sobre a similaridade de cotistas e de estratégias de

alocação entre as gestoras GENUS e FMD. Dentro do contexto do inquérito, é mais uma evidência do conluio entre as duas gestoras e o sr. MATTEO.

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 20

n ,

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

1.1.2 IDEAS REAL ESTATE

O relatório aponta que o fundo comprou ativos vinculados a MATTEO e o fizeram de maneira irregular.

adquirir em novembro de 2015, CCBs de emissão da empresa ge Real Estate, inscrita no CNP) 19.386.740/0001-36, cuja demonstração financeira foi auditada por auditor independente não autorizado pela CVM;

b. informou que empresa Real State está em processo de liquidação

quando esta permanece pré-operacional desde 2013, cabendo ressaltar que a empresa em questão, possui em seu quadro societário, o mesmo sócio da empresa Matteo Consultoria Financeira lida, inscrita no CNPJ 11.748.236/001-27 que presta serviços de consultoria aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), cotistas dos fundos geridos pela FMD ocasionando potencial conflito de interesses no processo de seleção e acompanhamento do ativo;

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 21

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

1.1.3 EBPH Aponta que o fundo adquiriu cotas do FIP LSH em concentração superior à permitida. Esse limite de concentração foi burlado quando afundo SCULPTOR adquiriu diretamente as cotas do FIP LSH e indiretamente quando subscreveu debêntures da empresa EBPH. De acordo com o depoimento de RICARDO SIQUEIRA, detentor das cotas do FIP LSH transacionadas, ele próprio pagou "comissão" de R$600Mil diretamente a MATTEO para que o fundo SCULPTOR ou outro fundo de MATTEO adquirisse as cotas do FIP LSH pelo valor de R$3MM. Ou seja, 20% de "comissão". Também intermediou e pagou comissão na negociação de debêntures de EBPH.

Itcl) possuir, na consolidação dos investimentos diretos e indiretos, exposição acima

do limite máximo estipulado pelo regulamento, em cotas de fundos de investimento, ao adquirir debêntures da EBPH Participações S.A., inscrita no CNN

24.444.902/0001-85 ("EBPH"), que prevê em seu Relatório de Rating a aplicação |

exclusiva no Fundo de Investimento LSH, inscrito no CNN 15.798.354/0001-09, ("LSH").

Em resumo, podemos afirmar que o desrespeito aos limites de concentração

apontados pela ANBIMA tiveram origem em negociações diretas entre MATTEO e o dono das cotas do FIP LSH, Sr. RICARDO SIQUEIRA. Essa quebra de limites não foi mero erro administrativo ou falha de controles internos, foi, smj, uma gestão fraudulenta praticada por FÁBIO GARCEZ, "dono de direito" da FMD. Fraude com o intuito de obter vantagem indevida por seu "dono de fato", o Sr. MATTEO. Em sua defesa a FMD não demonstra qualquer intenção de admitir a fraude ou reparar os potenciais danos aos cotistas. Ao contrário, defendem de forma tosca a alocação:

^ • •-• .0 É_

JUSTIFICATIVA

iNa verdade, o fundo adquiriu cotas de um FIP que possuem sua alocação de recursos Debentures, (em I valor menor a 1,5% de seu Pt.) dentro dos limites estipulados em seu regulamento. ¡Como parte da estratégia de diversificação do fundo, decidimos por adquirir as debentures EBPH por iterem apresentado na época uma boa oportunidade de investimento. (Referente a documentação: (I) temos um relatório de rating para EBPH Debentures; (II) são emissores • ) diferentes com CNN distintos, não excedendo o limite estipulado no regulamento e (iii) checklist de

, documentação completa.

IF. Fl. 9/11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 22

Fala

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima 1.1.4 SAN BENEDETTO

Esse ativo foi explorado no RAT 17 sobre o fundo SÃO DOMINGOS. O relatório da ANBIMA traz elementos que reforçam ainda mais a hipótese de conluio entre as gestoras FMD e GENUS. Ou seja, os seus fundos são abastecidos pelos clientes de MATTEO e investem em ativos

fiscalizações por parte da ANBIMA, CVM, SRPPS, BSM etc.

e) Falhas no processo de acompanhamento e monitoramen o dos ativos de crédito ,

do fundo uma vez que:

c. apresentou como evidências do acompanhamento da empresa San Benedetto,

o relatório de rating de 2013 e uma declaração da Genus Capital Group, comprometendo-se a comprar o ativo por meio do Fundo de Investimento Imobiliário São Domingos, cujo fundo Sculptor é cotista. Cabe ressaltar que esta empresa é ré de ação judicial que contesta a legalidade da aquisição do imóvel onde está prevista a implantação do único projeto da empresa.

Em sua defesa, FMD limita-se a dizer que os problemas não eram possíveis de serem avaliados à época de sua aquisição e limita-se a dizer que o ativo não está mais em sua carteira.

JUSTIFICATIVA No momento da compra dos ativos em 2013 não constavam apontamentos, sendo assim, foi realizado

. no comitê de investimento a análise do ativo conforme os tramites normais do processo. Ao identificarmos o atraso no pagamento decidimos pela venda do ativo para Genus Capital. 'Hoje esse ativo em questão não faz mais parte do fundo.

Fato é que os RPPS's investiram pesadamente em um empreendimento que nunca

saiu do papel4. Depois os ativos ficaram circulando entre diferentes fundos de MATTEO a fim de se postergar a solução do problema e evitar a devolução dos recursos investidos.

4 Ver informação 729/2018 SR/PF/SE que atesta que não há nada construido no local do suposto

empreendimento imobiliário vinculado à SAN BENEDETTO.

Fl. 10/11

07:

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 23

1^ r -•

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

5. CONCLUSÕES

Não há fatos novos sobre CAMARGUE. Não há fatos novos sobre INTRADER. A operação envolvendo a CCB AROMA DO CAMPO é mais uma evidência da

Os recursos para a compra dessa CCB são oriundos de UBERLÂNDIA-MG e JI- PARANÁ-RO.

FMD foi, smj, gerida fraudulentamente por FÁBIO GARCEZ para comprar ativos da

IDEAS REAL ESTATE, empresa diretamente ligada a MATTEO, sócio oculto da FMD. FMD foi, smj, gerida fraudulentamente por FÁBIO GARCEZ para comprar ativos que trariam vantagem pessoal indevida a seu sócio oculto, MATTEO. FMD foi, smj, gerida fraudulentamente por FÁBIO GARCEZ ao adquirir ativos de SAN BENEDETTO, projeto que nunca saiu do papel. Esses ativos foram negociados nos bastidores com ALEXANDRE KLABIN da GENUS sob a orientação de MATTEO. O Acórdão sobre a FMD deixa claro que o total desrespeito da gestora para com as boas práticas de mercado. Deixa clara a gestão fraudulenta da FMD em prejuízo de seus cotistas RPPS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise preliminar não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de novo relatório encaminhando nova solicitação ao Coordenador do LAB- LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará um Policial Federal para tal.

É o Relatório. São Paulo, 17 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Agente de Policia Federal Matricula 16.071

Fl. 11/11

07:

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 24

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 25

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ao 01 dia do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava Dr.a

KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, Matrícula

n.° 10.155, na presença das testemunhas abaixo identificadas, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado: Apreensão n°: 2180/2018 Item Descrição Quant. Unidade Observação

1 Pen drive 1 UN Um (01) pen drive, marca

Referida apreensão determinada em despacho, sendo que o material apreendido foi

entregue pela Depoente MARISA DIAS BONIFACIO, e lacrado em embalagem plástica sob lacre n.° 009675. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado confor assina com as testemunhas, e comigo, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal, Cl e Especial, Matrícula n.° 14.285, qu o la

AUTORIDADE.

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA: Cleide Matos lsidor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE APREENSÃO

2180/2018

SR/PF/ P Ff: Rub:

Cruzer Blade 32 GB, entregue por Mansa Dias Bonifácio, em seu depoimento.

Escrivã de Policia Fede Matricula11.031-Clar3S6E1D4Cial

IPL N°0004/2017-li fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 26

Ir

ffi

ffi ffi •

- "Cm". " -

ffi SIGILOSO á; -..i_a-

ffi

ei.

ffi

" • "

ffi

ffi ffi ffi "P ffi

ffi

- .

:rts-

ffi ffi

ffi

te2e-i

ffi ffi ffi

el" ffi

- ar_ " - -

1511!

ffi

~ . ¥' - -

, .1.,:lr,: . , _

ffi ffi

e ffi

gi ffi I ffi_ e

ffiffi WC ffin

"r- , i;_ r-L

an n CI.. .. ,1;4 C :

_ffi s.. '1 Er

T 1 7 ~1.• ffi l

= • ffi-I. We, a 7" 7~ " - • m-, ' im 7" m .

2 2.

ffi

ffi ffi ffi ffiffi ffi ffi ffi

ffi

ffi ffi ffi

ffi ffi ffi ffie ffi

ffi ffi

ffi

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 27

SR/P"USP FI: ot ts9 Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n.° 11728/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Em 01 de novembro de 2018.

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisita disponibilização de dados da midia digital apreendida

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n.° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP, encaminho a Vossa Senhoria um pen drive, em embalagem

lacrada sob lacre n.° 009675, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, sejam disponibilizados os dados existentes na mídia digital apreendida, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED, na pasta da Operação Encilhamento.

Segue anexo cópia do Auto de Apreensão.

Atenciosamente,

ARINs MURAKAMI

Delegada de Poli • Classe Especial -

deje SitittfM .67-7

47.69.45

0/110")

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 28

.. ..-- - :

- _ari c: .

- : -- cr- i

a Li-

ffi ffi • 4~ ffi

I ffi ~ ffi

.. -} •

." E - ;

Em

m .

'm

m• m"

I

ffi ffi

1 e

ffi i

ffi

ffi E. ffi

ffi

Em

ffi

l• % E m

I L sm --• .1- - am m m• E, 1

ffi

A _ Em

a ,. e: • ~. . m 1

. 1 1

ffi

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 29

SR/P P Fl.

Rub: Z

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO IPL n.° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP

CERTIFICO que nesta data recebi telefonema da advogada Consuelo, OABRJ 210.702, 21-2533-4816,

solicitando a apresentação de seu cliente LEONARDO DE CARVALHO IESTA, para prestar depoimento, foi então autorizado pela Autoridade Policial a apresentação de LEONARDO para o dia 22.11.18 às 14:00 horas nesta especializada. O referido é verdade e dou fé. São Paulo/SP, aos 31 dia()4° mês de outubro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de P Federal, matricula n.° 14.285, que a lavrei. CERTIFICO que em cumprimento ao item 03 do

despacho de folha 2412, foi encerrado o volume I do apenso XLVI, termo de encerramento à folha 315, e abertura do volume II do apenso XLVI, folha 316, e juntada dos documentos a partir da folha 317 até a folha

O referido é verdade e u fé. São Paulo/SP, ao 01 dia do mês de vembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Federal, matricula n.° 14.285, que a lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 30

SR/PF/ P FI: Rub:

coge,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

CERTIDÃO IPL n.° 004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que em cumprimento aos itens 04/06 do despacho de folha

2412, foram tomadas as seguintes providências: O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - VAG 53 foi 440/441;

juntado ao apenso 46, volume II, recebendo a numeração de folhas O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PGZ 48, foi juntado ao apenso 41, volume I, recebendo a numeração de folhas 126/127; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - MG 51, foi juntado ao apenso 44, volume 1, recebendo a numeração de folhas 159/160; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - NIG 44, foi juntado ao apenso 37, volume 1, recebendo a numeração de folhas 79/80; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PR 45, foi juntado ao apenso 38, volume I, recebendo a numeração de folhas 74/75; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PR 46, foi juntado ao apenso 39, volume I, recebendo a numeração de folhas 89/90; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - AQA 33, foi juntado ao apenso 26, volume I, recebendo a numeração de folhas 222/223; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - MG 52, foi juntado ao apenso 45, volume 1, recebendo a numeração de folhas 240/241, com termo de encerramento de apenso retificado á folha 242; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PR 47, foi juntado ao apenso 40, volume 1, recebendo a numeração de folhas 125/127; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - ARS 41, foi juntado ao apenso 34, volume I, recebendo a numeração de folhas 145/146; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - GOY 42, foi juntado ao apenso 35, volume I, recebendo a numeração de folhas 95/96; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - RJ 43, foi juntado ao apenso 36, volume I, recebendo a numeração d lhas 271/272; O referido é verdade e dou fé. São Paulo/ r ao 01 dia do mês de novembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal • -cula n. 14.285, que a lavrei.

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 31

SR/PF/• Fl. Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CERTIDÃO

IPL n.° 004/2017-11 - SR/PF/SP CERTIFICO que ainda em cumprimento aos itens 04/06 do despacho de folha 2412, foram tomadas as seguintes providências: O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - CAS 38, foi juntado ao apenso 31, volume I, recebendo a numeração de folhas 264/265; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - DF 55, foi juntado ao apenso 47, volume I, recebendo a numeração de folhas 66/67; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - CAS 37, foi juntado ao apenso 30, volume II, recebendo a numeração de folhas 259/260; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SP 29, assim como o documento do IPSMI (SEI 08500.053006/2018-98), foram juntados ao apenso 22, volume I, recebendo a numeração de folhas 51/68; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SSB 34, foi juntado ao apenso 27, volume I, recebendo a numeração de folhas 95/96; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PCA 35, foi juntado ao apenso 28, volume I, recebendo a numeração de folhas 94/95; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SP 32, foi juntado ao apenso 25, volume I, recebendo a numeração de folhas 111/114; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - SP 28, foi juntado ao apenso 21, volume I, recebendo a numeração de folhas 335/336; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - SP 31, foi juntado ao apenso 24, volume I, recebendo a numeração de folhas 101/102; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - ROO 49, foi juntado ao apenso 42, volume I, recebendo a numeração de folhas 102/103; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - UDI 54, foi juntado ao apenso 20, volume III, recebendo a numeração de folhas 458/459; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - MT 50, foi juntado ao apenso 43, volume I, recebendo a numeração de folhas 164/165; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - BRU 39, foi juntado ao apenso 32, volume I, recebendo a numeração de folhas 49/50; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SP 30, foi juntado ao apenso 23, volume I, recebendo a numeração de folhas 89/90; - Petições e Certidões de Vistas aos autos, juntadas ao apenso XI - volume V, recebendo a numeração de folhas 1182/1206; O referido é verdade e dou fé. São Paulo/ ao 05 dia do mês de novembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal ícula n.° 14.285, que a lavrei.

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 32

SR/P12,SP

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

CERTIDÃO IPL n.° 004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que deixo de dar cumprimento ao item 07 do despacho de folha 2411, tendo em vista que a Autoridade

Policial encontra-se em gozo regulamentar de férias desde ontem, com data prevista para retorno no próximo

dia 21.11.18, quando então os autos serão a ela conclusos. O referido é verd e dou fé. São Paulo/SP, aos 06 dias do mês novembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Poli ederal, matricula n.° 14.285, que a lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 33

SR/PF/SP Fl:flP Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO

de 2018, faço estes autos conclusos. Eu, ROCHA, Escrivão de Policia Federal, se Especial, mat. 14.939, que o la ei.

DESPACHO Consigno que, com relação aos fatos investigados referentes à emissão

e aquisição das debêntures CLHP, BKHP e PCFC foi feito desmembramento com a instauração do IPL 196/2018 e apresentação de relatório final, cuja cópia em meio magnético deverá ser juntada no apenso L;

Junte-se aos autos o termo de declarações de LEONARDO DE CARVALHO IESPA; o oficio n° 110/2018 e documentos anexos; ofícios 16947/2018,

18027/2018 e laudo 3903/2018;

Junte-se as petições e certidões de vistas no apenso XI; Encaminhe-se ao SETEC o material gráfico colhido de CRISTIANO

ADALBERTO DE SOUZA (fls. 1838/1845), os selos de autenticidade retirados pela solicitando laudo grafotécnico;

internet e cópia do contrato de fls. 1829/1837 (informe que não temos o original)

Considerando que o prazo de permanência dos presentes autos na esfera policial esgotou-se, encaminhe-se ao MPF solicitando novo prazo para

continuidade das investigações.

São Paulo/SP, 27 de novembro de 2018

KARIN MI SOUZA Delegava ida Federal Classe Especial - Matricula n°10.155

DATA

embro de 2018, recebi estes autos. Eu, ROCHA, Escrivão de Polícia Federal,

Classe Espet cial, mat. 14.939, o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 34

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 35

SR/F'F/SP FI:

Ruh: __~

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE LEONARDO DE CARVALHO IESPA:

Ao(s)22 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula

n.° 10.155, compareceu LEONARDO DE CARVALHO IESPA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, união estável, filho(a) de Biagio lespa e Margarida Maria de Carvalho lespa, nascido(a) aos 07/03/1972, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador(a) de Empresas, documento de identidade n° 074446147/SSP/RJ, CPF 883.838.737-00, residente na(o) Rua Dona Mariana, 62, apt. 102, bairro Botafogo, CEP 22280-020, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25564440, celular (21)988742159. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE trabalha no mercado financeiro desde 1989; QUE em 1999, trabalhava na Ágora Corretora e depois fundou a Global Site (GS Alocation), que posteriormente foi vendida para os sócios minoritários e para sua ex-mulher; QUE também trabalhou na Planner como agente autônomo, por cerca de 6 meses, em 2008; QUE também no ano de 2008, após sair da Planner, montou uma asset, denominada Porto Fino, a qual foi transferida para ALEXANDRE KLABIN em 2010 e depois recebeu o nome de GENUS; QUE em 2010, o declarante trabalhava na Queluz Gestão de Ativos e um dos sócios daquela empresa, SANDRO COLOMA, disse que seu amigo, ALEXANDRE KLABIN tinha interesse em adquirir uma asset; QUE transferiu a Porto Fino para ALEXANDRE KLABIN esperando que este retribuisse o favor com indicação de cliente pessoa física,

que acabou não acontecendo; QUE não recebeu nenhum valor pela transferência

da asset, que na época estava sem nenhum fundo ativo; QUE em 2011, foi trabalhar na área comercial da Ático Administração de Recursos e, nesse mesmo ano, através de HUSAY JÚNIOR, conheceu RENATO Dl MATTEO REGINATTO; QUE na época, RENATO Dl MATTEO tinha uma consultoria que prestava serviço para alguns RPPS (cerca de 4) e estava procurando fundos estruturados para indicar para seus clientes;

QUE o declarante apresentou RENATO para os sócios majoritários da Ático,

RICARDO JUNQUEIRA e GUSTAVO ALMEIDA MAGALHÃES; QUE na época, o

declarante visitava os clientes (RPPSs) e conversava com o pessoal do comitê, o diretor financeiro ou o presidente; QUE acredita que RENATO tenha fechado negócio com a Ático, pois quando recebia a ordem de visitar o RPPS preenchia um formulário de visita que tinha o logo da consultoria do RENATO Dl MATTEO; QUE na época se recorda que RENATO representava Rio Claro, Assis, Rio Negrinho e Piracicaba; QUE

o montante investido por esses RPPSs na Ático foi em torno de quinze milhões de

reais; QUE no ano de 2011, um dos sócios da Ático comentou com o declarante que RENATO Dl MATE° estava interessado em adquirir uma asset; QUE foi o declarante

que apresentou ALEXANDRE KL4BIN para RENATO Dl MATTEO, pois a /

IPL N° 0004/2017-11 fl• 1 / 4

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 36

SR/PF/SP F1:7A.S2*" Rub:

transferido sua asset para ele há pouco tempo; QUE em 2014, ARTUR PINHEIRO MACHADO conversou com os sócios majoritários da Ático para que fosse feita a aquisição das debêntures da Nova Bolsa; QUE acredita que na época eram as mas já sabia que isso estava dando problema na Postalis; QUE se recusou a fazer captação para fundos que tivessem esse papel; QUE a Ático vendeu um fundo para a Bridge, chamado Ático IMA B Institucional; QUE esse fundo, posteriormente, virou Fundo Tower Bridge, administrado e gerido pela Bridge; QUE com o dinheiro obtido com a venda desse fundo, os sócios majoritários da Ático pagaram todos os minoritários, inclusive o declarante que, na época, possuia 5%; QUE após sair da Ático, ZECA DE OLIVEIRA chamou o declarante para trabalhar na Bridge; QUE trabalhou lá por noventa dias, em 2015, nos meses de julho, agosto e setembro; QUE questionado quem dava as ordens na Bridge, disse que era ZECA DE OLIVEIRA; QUE nesses noventa dias, não encontrou com ARTUR PINHEIRO MACHADO na Bridge, mas sabe que o escritório da ATG era no mesmo andar da Bridge e que ZECA se deslocava até lá; QUE inclusive o financeiro da Bridge funcionava na ATG, por exemplo, se precisasse de um reembolso de um taxi, era necessário se deslocar até a ATG para se ressarcir; QUE na Bridge existia uma mesa para um sócio que nunca aparecia; QUE ZECA DE OLIVEIRA pediu para que o declarante fizesse captação para o FIP Educar Mais; QUE o declarante se recusou, pois achava o projeto ruim; QUE isso ocasionou sua saída da Bridge; QUE na Bridge o gestor, no período, era SERGIO LIMA; QUE no inicio de 2016, juntamente com ALEX BAYER, que também havia sido sócio minoritário na Ático, compraram a LMX e alteraram o nome para TMJ; QUE a LMX foi comprada de MARCOS NUNES e YGOR ALTERO, por R$ 140.000,00; QUE a ideia inicial era que MARCOS e YGOR permanecessem na sociedade, mas após o processo de due diligence foi verificado que a situação dos fundos não era "confortável", ou seja, tinham 3 ativos com problema e fundo já estava todo resgatado, o que geraria problema de liquidez; QUE essas informações foram omitidas pelos sócios da LMX; QUE LMX só tinha dois fundos, LMX Ações, que foi liquidado, e LMX IMA B, que se transformou no TMJ IMA B; QUE após regularizar o fundo TMJ IMA B, RENATO Dl MATTEO procurou o declarante oferecendo clientes, mas em troca de uma contrapartida; QUE esclarece que RENATO oferecia investimento por parte dos RPPSs, mas em troca pedia a aquisição de algum dos papéis indicados por ele; QUE RENATO ofereceu os seguintes papéis NBOX, Itacaré Ville, Rio Alto e Fundo Iluminati; QUE os papéis NBOX, Itacaré e Rio Alto foram rejeitados pelo comitê de crédito da TMJ; QUE aquisição de um papel o declarante analisa o projeto e o lastro; QUE se o projeto for bom e tiver lastro, o declarante analisa o sócio da empresa, para saber se se trata de pessoa confiável; QUE no caso da NBOX, o projeto era inviável, já que a oferta era por um preço 40% maior que já existia na região e o custo de construção também; QUE fechou dois negócios com RENATO Dl MATTEO, em um a contrapartida foi um contrato de um milhão e meio com a empresa Ideas, para análise de um projeto imobiliário próximo ao Parque do Povo, em São Paulo/SP, e no outro, a compra de cotas do Fundo Iluminati, aproximadamente doze milhões, não se recorda ao certo; QUE dos ativos que RENATO ofereceu, o Iluminati foi o único aprovado pelo comitê de crédito, pois os ativos eram LSH e Correio Brasiliense, ambos com lastro; QUE com relação ao contrato com a empresa Ideas, ele foi firmado com a TMJ Consultoria, que " iste mais; QUE o trabalho prestado pela Ideas foi abaixo das expectativas te foi

AN le

IPL N° 0004/2017-11 fls. 2 / 4

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 37

F12 9_43 I

Rub:

feito o pagamento de R$ 350.000,00, pela primeira de três etapas; QUE RENATO viabilizou o investimento dos RPPSs de Paulinia e Uberlândia; QUE quando foi fazer a apresentação da TMJ para o RPPS de Paulínia, o gestor daquele Instituto, FÁBIO, já Bridge antes do declarante trabalhar lá; QUE em 2016 ou 2017, não se recorda exatamente, RENATO Dl MATTEO perguntou ao declarante se Pouso Alegre já era cliente e diante da resposta negativa disse que "iria colocar ele lá"; QUE RENATO orientou que o declarante procurasse "o velhinho", que era CRISTIANO LEMOS, Diretor Financeiro do RPPS; QUE uma funcionária do declarante fez a visita, e o fundo TMJ IMA B foi aprovado para o investimento de quinze milhões; QUE RENATO telefonou ao declarante exigindo que fosse feita a aquisição de um papel, que acredita que fosse o da NBOX, no valor de sete milhões e meio; QUE esclarece que RENATO normalmente solicitava uma porcentagem de 50% do valor investido na aquisição do papel indicado; QUE se o papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor; QUE o declarante não quis adquirir o papel indicado e o investimento de Pouso Alegre foi cancelado; QUE não foi mais atendido por CRISTIANO LEMOS e quando conseguiu conversar com PATRICIA MISSON, esta disse que o cliente preferiu investir em Terra Nova e FMD; QUE sobre o fundo TMJ IMA B, ressalta que diversos clientes RPPS foram herdados da LMX; QUE somente 4 RPPSs foram captados pela TMJ, sendo que dois deles, Paulinia e Uberlândia tiveram RENATO Dl MATTEO como intermediário; QUE os outros dois, Embu das Artes e Campos dos Goytacazes a captação foi feita pelo declarante; QUE em Embu das Artes existia um consultor chamado RAPHAEL "Mineirinho", sócio da Aliança Consultoria e da Mensurar e uma agente autônoma chamada CINTIA MALHEIROS, que trabalhava para colocar os fundos da Brasil Plural junto ao RPPS de Embu das Artes; QUE o declarante pediu ajuda de RAPHAEL e de CINTIA para marcar uma visita com o comitê de investimento; QUE isso ocorreu por volta de 2017; QUE não houve pagamento de contrapartida para qualquer pessoa do instituto de previdência de Embu das Artes; QUE com relação a Campos dos Goytacazes, se comprometeu a tentar resolver o problema do FIP LSH; QUE em agosto de 2018, a TMJ foi vendida para uma empresa ligada à Um Investimentos; QUE foi paga uma parcela à vista e o acordo ainda envolvia um percentual da taxa de administração eventual redução em caso de perda de algum fundo para outra gestora; QUE o contrato da venda TMJ tem uma cláusula de confidencialidade; QUE nunca teve contato direto com nenhum político relacionado a qualquer RPPS; QUE questionado se lhe foi oferecido o papel da ITS disse que GABRIEL "Cabeça Branca", em uma reunião presencial, ofereceu esse papel, mas o declarante não aceitou, porque não tinha lastro; QUE WENDEL DE SOUSA também telefonou para o declarante, a pedido de GABRIEL, falando "o cabeça branca perguntou se você vai ou não comprar ITSA; QUE o declarante disse ao WENDEL que já havia falado que não ia comprar esse papel, porque esse papel "é uma merda"; QUE questionado se conheceu EDSON HYDALGO disse que sim, em uma das reuniões que RENATO Dl MATTEO fazia em seu apartamento; QUE RENATO costumava reunir todas as pessoas em uma sala, aguardando para serem chamadas para conversar com ele; QUE a TMJ tentou comprar a FMD, mas o negócio não se concretizou porque não foi recomendado pela ANBIMA; QUE as tratativas foram feitas com FABIO GARCEZ; QUE RENATO falava que era dono da FMD e da GENUS, mas FABIO GARCEZ sempre negou; QUE gostaria de ac r que, quando fez a aplicação no Fundo Iluminati ele possuia em sua carteir oi de

IPL N°0004/2017-li / IN s. 3 / 4

SIGILOSO

Num. 170077671 - Pág. 38

SR/CF/S FI: Rub:

seus três ativos com lastro, sendo que depois o fundo fez o resgate e comprou ativos de qualidade inferior; QUE perguntado sobre TSENG, disse que RENATO falou que estava indo embora para os Estados Unidos e estava deixando no comando seu sócio foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com owdeclarante, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) RODRIGO DE SOUZA COSTA, inscrito na OAB/RJ sob n° 115092 e comigo, ENILSON DA SILVA R C A riv "cia Federal, Classe Especial, matricula n.° 14.939. AUTORIDADE • DECLARANTE :.

IADVO fer a i°

ESCRIVA

etx-ut {e, c÷t' cor

02rArlio oto ices2_ ciówka

AQQ4

IPL N°0004/2017-li fls.4/ 4

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:51 Número do documento: 21120309520819100000163810903 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:08

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 1

a ra

"ir

rEONARDO DE CARVALHO IESPA

F Doc. ir:empoe / dto. EMISSOR/ UF 44461470ICRJ WP ~mamem nmao BIAGIO IESPA

1783 . 839 . 737-00 [07/03/19721

MARGARIDA MARIA DE C

r ESPA

raice seeit'AT.-

nano -n

ouorzE nannymric

02286040218 R.6/04/2022 r7)8/04/199n.

A

noul. (RIO DE JANEIRO, RJ fl

18.704/201H/

RJ373031890 :

Maar RIO DE JANEIRO

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 2

PODER JUDICIÁRIO IMPW"

OFICIO N.° 1110/2018 Processo te 0015230-51.2017.403.6181

São Paulo, 23 de outubro de 2018.

SENHORA DELEGADA

Comunico a Vossa Senhoria que foi proferida decisão determinando a entrega do veículo Hunday, HB20, placas FX04426 a

Roberta Gouvea De Freitas Marques, CPF 349.831.518-85, que permanecerá corno depositária judicial, conforme cópia do termo que segue anexo.

Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração.

DIEGO PAES ORE IRA

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

DRA. KARINA MURAKAMI SOUZA DELEGADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 3

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 4

i•••••

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEXTA:VARA FEDERAL CRIMINAL ÉST1ECLALIZA DA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E Em LAVAGEM DE VALORES

ALAMEDA MINISTROROCHA AZEVEDO, 25 - 611 ANDAR - C:ERQUEIRA CESAR

SÀO PAULO/SP -CEP 0.14 imo] ONFJ'FAX illf2I 72- É- 606 - IONE W.1724616

TERMO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NI' 0112018

PROCESSO Isí° 0015230-51.2017A016181

DISTRIB.POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO N° 0000252-69.2017.4016181

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, sito na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, 6' andar, Cerqueira Cesar, na presença do MM. Juiz Federal Substituto da 6' Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. DIEGO PAES MOREIRA, ao final assinado, compareceu ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade - RG no 44.290.427-7-SSP/SP e CPF n°349.831.518-85.

filho de Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e de Celina Carvalho Franco Gouvea de Freitas, residente Rua Oscar Freire,1735, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05409-011, para neste ato !lunar o presente termo, em virtude da decisão proferida em 26 de setembro de 2018 nos autos em epígrafe, nomeando-a como DEPOSITÁRIA JUDICIAL do veículo Ilyndhai, placas FXG-4426. Devendo o depositário zelar pelo bom estado e conservação do bem. A seguir, pelo MM. Juiz foi advertido das conseqüências que lhe advirão caso não cumpra o que foi determinado: restrição da alienação do bem e comprovação em Juizo da adequada manutenção e cobertura de riscos pelo depositário designado, ficando proibida a circulação no período noturno (entre 21 c 5 horas) e em feriados e domingos. Fica ciente ainda que, após a comprovação da contrafação de seguro integral contra danos e extravio será oficiado à Policia Federal para liberação do mesmo. Pela depositária foi dito que estava de tudo ciente, bem como se comprometia a cumprir tudo o que lhe foi determinado sob as penas da lei. NAD¼ MAIS. Para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, dignei e subscrevo. Rtut;\LI,

DIEGO P S MOREIRA JUIZ FEDE L SUBSTITUTO

DF, SITÁRIA JUDICIA:

try vst ,, "ti/

9,99,

RO ERTA ti A 'ri E FRE • 'ARQUES

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 5

"r"...."1 1.111111r

Fr en . 1 ffi

I rf.Nai ffi ffi E k •

- e . - ffi - 7 %De a

--- ;-

ffi ffi

ffi •• •••

ffi

"L " t ; e 1

; -

. a -e

L ffi

II

ffi ffi

. . - a ma --01e2-

- _ : L a . i!E - - 11 de

-- - . . . •• - a - .. . .- . -

ffi

ffi W •

ffieffi

ffi

E. -.

E r.=•

ffi

~~ffinirm e

ffi

"Ir

ffi I

ffi

-marro? I -dm •

ffi ffi

Em v ffi

ffi

"mE •• "o-

ffi ffiffi ffi

II

r -

m • a

% • ffi

ffi

ffi ffi

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 6

SR/PF/S1,1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Memorando n°11841/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 06 de novembro de 2018.

Senhor(Çhefe do Depósito da Água Branca.

Assunto: Entrega de Veículos IPL 4/2017-11 OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Chefe,

A fim de instruir os autos do Registro Especial em referência e em

)

atendimentode determinaçãojudicial, encaminho anexada Cópia do Auto de Entrega do veículo nele descrito, que se encontra recolhidonesse Depósitoda Água Branca.

Jto Atenciosamente, c.,e"c5#1» Q\0 5'0 » 1 G''

- • c00`

O FE S DA legado d alicia deral lasse Especi - Matrícula n° 9.467

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 7

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Oficio n° 17751/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 06 de novembro de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 geai-e-telm e

6° andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 01 '111 lt$ Assunto: EncaminhaAuto de Entrega de Veículo .444 6 5

Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo 0015230-51.2017.403.6181 OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor (a) Juiz (a),

Em resposta ao Oficio 1110/2018, encaminhoAuto de Entrega do automóvel HYUNDAI HB20 1.6A COMF, de placas FXG 4426, de cor PRETA, ano/modelo

2015/2016, Chassis n° 9HBG51DBGP543075, Renavan n° 01078770813, entregue a ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES.

Atenciosamente

CELO ESDÂ 7R elegado e Polici ederal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 9

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 10

SR/PF/ P Fl Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE ENTREGA DE VEíCULO

IPL N° 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP OPERAÇÃO ENC1LHAMENTO

Ao(s) 06 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, Matrícula n°9.467, na presença das testemunhas ao final assinadas e declaradas, na presença das testemunhas JOSIMARA SIMONCELLI, Escrivã(o) de Policia Federal, Matricula n° 9670, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP e RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, Matrícula n° 19245, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP, onde compareceu ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES, sexo feminino, nacionalidade brasileira, filho(a) de GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR e CELINA CARVALHO FRANCO GOUVEA DE FREITAS, nascido(a) aos 27/11/1985, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior ou sequencial tecnológico, documento de identidade n° 44290427/SSP/SP, CPF 349.831.518-85, residente na(o) Rua Oscar Freire, 1735, apto. 103, bairro Pinheiros, CEP 5409011, São Paulo/SP, já qualificadoa)nos autos, a quem a autoridade determinou que fosse entregue o(s) veiculo(s) abaixo discriminado 18

Item Descrição do(s)Veiculo(s) 01 01 (um) Veículo HYUNDAI HB20 1.6A COMF, de placas FXG 4426, de cor PRETA, ano/modelo

2015/2016, Chassis n° 91-1BG51D8GP543075, Renavan n° 01078770813, acompanhado das respectivas chaves e documentação. Referido(s)veículo(5)falam)am arrecadado(5)nos autos do IPL n. 0004/2017-11 - SR/PF/SP (Operação Encilhamento), que tramita perante a 6a Vara Criminal Federal de São Paulo, Processo n° 0015230-51.2017.403.6181, sendo devolvido em cumprimento a determinação contida do Oficio n° 1110/2018, expedido pelo M.M. Juizo da 6a VCF/SP, o qual comunicou que a recebedora foi nomeada Depositária Judicial, conforme Termo assinado perante àquela Vara. Esclareço que o(s)veiculo(s) fojam) entreguem em bom estado de conservação, nas condições em que se encontravam no Depósito. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do ,",. .:ase cpe, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o(a)recebedorm e comigo, , CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Políci I, Classe E per n° 10.27 o lavrei.

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA:

RECEBEDORAj

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 11

ORDEM D

CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PA V IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KIATI

fltIAÇA0

LUIZ CHRISTIAN° GOMES DOS R KUNTZ ANA LUCIA GAUDW Eic A SANTOS (UNT

NAIURALIDADE SA0 PAULO-SP AG

33 422 e

DOADC , E:

NÃO

ala ti

a ATA D E:g AS,é1 -

27t0

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 12

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 13

SR/PFISP1 FI:

| Run:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Fis]

Oficio n° 16947/2018- IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 23 de outubro de 2018 Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP

CEP 04220-002 Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo: 00002526920174036181- 6a VFC/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Supervisor, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai

ficarem acautelados à	disposição daquele Juizo:
Equipe 1 Qnt. Volumes	Alvo	Descrição do item	Lacre (s
1	Instituto de Previdência Municipal	Documentos apreendidos no Auto de Apreensão da Equipe 54	002315
Equipe 53	de	Mandado de Busca n° 44/2018, e Pouso Alegre - IPREM não utilizados no Relatório de Análise

da Secretaria de Previdência

RECEBI Egaleja

Atenciosamente, e 411

Cadonlear(--/kefi C--

C r_rc

KA INA M AKA SOUZA

D legad e Policia ederal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 14

SERVIÇO PÚBLICO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇAO E CRIMES FINANCEIROS

Oficio n° 18027/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 12 de novembro de 2018.

Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002

Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito mexei EM iSLUE

Conforalhe

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP -arrategiaót Processo: 00002526920174036181 - 6a VFC/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Senhor Supervisar,

C 75-g

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai ficarem acautelados à disposição daquele Juizo:

EQUIPE MG24	ITEM DESCRIÇÃO 2	01 (um) notebook de CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, da marca ACER, modelo Aspire V3-471G-6456, S/N:NXM0XAL00722209EB57600	LACRE 05000672011
MG25	8	HD Seagate S/N 5YD6G4A7, 1500 GB	02001017774
MG26	4	pen drive roxo	05000672038
MG26	5	laptop macbook com fonte	05000672038
MG26	8	03 (três) cartões de memória em uma pequena carteira	05000672038
MG26	9	02 (dois) pendirves com inscrição	05000672038
MG26	11	HD EXTERNO LG	05000672038
MG26	13	HD EXTERNO SAMSUNG	05000672038
MG26	14	MOLHO DE PENDRIVES -4 (QUATRO)	05000672038
MG26	16	pen drive krosselegance	05000672038
MG26	19	pendrive	05000672038
MG27	2	HD SAMSUNG	05000672020
MG27	3	HD HITACHI	05000672020
MG27	5 1	NOTEBOOK AMAZON - PC HD WD de 1Tb - S/N: WCC3F5EJZOAF, atualmente usado por FRANCISCO	05000672020 00003309 10/2016

GONÇALVES e anteriomente usado por IGOR JEFFERSON LIMA

SP28		CLEMENTE
SP28	2	HD Toshiba - SN: 869LT1R8T, atualmente usado por WEBER SERAGINI	00003309 10/2016	Fa
SP28	3 8	HD WD, 1Tb, S/N: WCC6Y1AD1036, HD de backup do servidor de arquivos HD WD - S/N: WCC3F5CRKHSV (Setor juridico) - Segundo informações do	00003309 10/2016 00003309 10/2016
SP28		setor juridico era usado por IGOR
	13	HD Samsung S/N: S1HKJ50S130706 - HD contendo, possivelmente,	00003309 10/2016
928		informações entre IGOR e FRANCISCO
	35	HD com arquivos extraídos do computador de MARCELO LOPES DOS	00003309 10/2016

SANDOS - Código de autenticação do arquivo de Flashes:

5P28 87169b2b3417c33eefd8206fca282b3c \

Página 1 de 5

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 15

r-.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

14 Notebook ACER de cor preta, s/n NXM21AL025335260D69501, com cabo 05000672046

de energia, sem senha, de uso pessoal do servidor LAERCIO LOURENÇO 929 DIAS

15 HD marca WESTERN DIGITAL de 320 GB, s/n WCAV2M895625, extraido 04000564064 5P29 do computador de uso pessoal da servidora JOVANA DE SOUZA CLARO

16 HD marca SEAGATE de 500 GB, stri Z6ET038L, extraido do computador de 04000564064 5P29 uso pessoal do servidor EVANILDO TOLENTINO GONÇALVES

17 HD marca SEAGATE de 500 GB, s/n 9W4B837, extraido do computador de 04000564064 SP29 uso pessoal do servidor JOFRE BARBOSA DE MORAES

4 01 (um) HD externo, marca Samsung, cor preta, modelo M3 portable, na 0003305

embalagem, capacidade 1Tb, S/N E2FWJJHF12E570, da Policia Federal, contendo dados extraidos do instituto de previdência do municipio de Osasco em arquivo compactado de nome "EQ-30-IPM0.zip", cujo HASH SP30 MD5 é 51158148DEABFA3289A5A1C09C879651.

1 01 (um) HD da marca Hitach de 1GB de capacidade, identificação 02000979718

'0F10383JPT3MA0C11", número de série HZ1325KC, reitrado do servidor 931 do IPREJAN, com senha "1234abc**" 5P32 FINANCEIRO

1 HD SEAGATE, 1000 GB, S/N: S4Y3NBSB, de uso do DIRETOR 04000544535

HD HITACHI, 1TB, S/N: PBJ37D4F de uso do ASSESSOR ESPECIAL DE 04000544535 5P32 GABINETE ONÉZIMO

1 HD SEAGATE, 1000 GB, S/N: Z1D2GK4Q, de uso do SUPERINTENDENTE 04000544535 SP32 JOEL

HD HITACHI, 1 TB, S/N: PBJ3DG3F, de uso do ASSESSOR ESPECIAL DE 04000544535 SP32 GABINETE JOÃO RAMOS

8 Três DVD-R, sendo que um contém a gravação dos EXTRATOS 2012 a 04000544535

2018, fundos, bancos - Suzano; outro com gravação dos CREDENCIAMENTOS; e outro com gravação de RELATÓRIOS DE

932		ANÁLISES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE 2016 A 2018
SP33	1	HD SAMSUNG, Mod. HD322HJ, S/N: SIRLJ507567453	05000747135
933	2	HD SEAGATE, Mod. 5T380817AS, S/N° 5MR2YRMF	05000747135
SP33	3 4	HD MAXTOR, Mod. DIAMOND Max21, STM 3160215A 01 Notebook DELL INSPIRON 1545- Mod. PP41L, S/N GSHYDN1, com	05000747135 05000747135
SP33		fonte
933	5	01 HD Externo SEAGATE S/N: NA8DNNY7	05000747135
551334		um HD, retirado do gabinete do computador utilizado por João Marcos de	03000980555

'Oliveira Dias, S/N Z3TDTJKQ, marca SEAGATE, capacidade 500 GB um HD, retirado da sala de Jose Manoel Caccia Gouveia, S/N 03000980555 55834

marca Westem Digital, capacidade 500 GB $5834 um HD, retirado da sala de Fabio Andre Dautoe, ex-Chefe de Benefícios, S/N03000980555

3 S1ZVJ60Z400157, marca Samsung, capacidade 500 GB $5834 5 um pendrive vermelho 4GB Sandisk Cruzer Blade; 03000980555

2 01 (um) HD WD2500BPVT, S/N WX41E81MTH52, 01 (um) pendrive Sandisk 02001005679 PCA35 pertenciam ao Diretor Financeiro da empresa

preto/vermelho e 01 (um) pendrive Kingston azul. Todos estes itens 6 Um HD WD6400BEVT, S/N WXR1EBOYRE54, pertencente ao Presidente da 02001005679 PCA35 empresa

11 Um HD Seagate 250gb, S/N 6VY3ZHAZ, encontrado no computador de 02001005679 PCA35 Fernanda, no setor de Tesouraria.

13 Um HD Seagate 500gb, S/N Z6E975Z5, encontrado no computador de 02001005679 PCA35 Fernando, gestor financeiro da empresa.

2 Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, encontrado na 12.2010 0025161

MI136	sala de beneficias	/
3 M1136	Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, encontrado na sala de contabilidade e tesouraria	12.2010 0025162 /

4 Servidor de rede, marca HP, S/N BRC50764KW, modelo PROLIANT 12.2010 0025163 MI136 ML310e, encontrado na sala do servidor

5 HD externo, marca WD, S/N WX71EA4C85RR, encontrado na sala do 01000644413 MI136 servidor, acondicionado em saco plástico transparente ,

Página 2 d5

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 16

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

1 HD WD 610é500 GB 9R/N 771640 6 s/N: WCC2Ez717402) retirado 02001003927

omputador utilizado por Agnaldo Messias Rodrigues na HORTOPREV CA537 login: HORTOPREV/Senha: 123456

2 ND WD WP2500AAJs (R/N: WMART 1282241) retirado do computador de 02001003927 CAS37 uso de Antonio Agnelo Bonadio na (HORTOPREV (Senha: Horto010174)

3 HD externo Samsung model HXM101TCB/G utilizado para backup periódico 02001003927 CA537 servidor antigo da HORTOPREV

11 HD externo do DPF, contendo arquivos de espelhamento do servidor da 02000999662

01BZKP000213, patrimônio Ipespem 001

CA537 CA538 BAURU39 1		HORTOPREV HD EXTERNO com dados extraidos no Instututo de Previdência de Paulinia, 02000979858 onforme Auto de extração de dados eletrônicos lavrado pela Equipe. 1 monitor da LG acoplado à CPU (LG ali in one), modelo V320 S/N 00003396
ARS 41	1 1	HD SAMSUNG Mode! HD161HJ, S/N S165J50Q507918 (Auto de apreensão 04000510401 mpl ementa r) HD, retirado do Notebook, que foi utilizado pela ex-presidente, com a senha 04000510401
ARS 41		e administrador, com login: secretário e senha: 123456, marca SAMSUNG, SN S33RJ5AG503487

ARS 41 8 HD, marca SAMSUNG, HD 161HJ, P/N 32113115205429, S/N 04000510401

•• 1HKJ605316076; 10 HD, ADBlue, 500GB, S/N WCC2EUL11635 - DE RICARDO DE AGOSTINO -04000510401 ARS 41

'Folha de Pagament ex-comitê de Investimento) ARS 41 12 HD, WD Blue, 500 GB, de Reinaldo de Sousa - "FINANCEIRO' - Atual 04000510401 ARS 41

omitê de Investimento, S/N WCC2EUK67721 13 HD, WD Blue, de Alexandre d Rocha - Atul Coordenadoria de Orçamento, 04000510401

-x-comitê de investimento, modelo WD Blue, 500 GB, s/N WCC2EUH95094

ARS 41	14	D do servidor - Sistema principal ANGRA PREV, S/N WCCZEUH95766	.\04000510401
ARS 41	15	D, WDBlue, S/N WCC2EUL29499, que foi utilizado por EDNALDO, então iretor financeiro, posteriomente usado por Cinthia	04000510401
PR45	9	D de computador, marca WD, s/n° WCC6Z6AVFJVJ (arrecadado na sala Go Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO)	05000747666
PR45	10	HD externo de computador, marca Seagate, s/n° 2GHC003V (arrecadado na 05000747666 -ala do Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO)
PR45	11	HD externo de computador, marca Seagate, s/n° 2GHC0059 (arrecadado na 05000747666 -ala do Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO)
	12	-endrives: dois com a marca da empresa Geração Futuro; um da HP, de 8 h; um da Kingston, de 8 Gb; e um em formato de cartão, com marca da	05000747666

mpresa GGR Investimentos (arrecadados na sala do Diretor Financeiro, PR45 IOVANI COLETTO)

13 HD de computador, marca Seagate, s/n° Z3THR1MF (arrecadado na sala do 05000747666 PR45 Diretor Superintendente, ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS)

14 HD de computador, marca WD, s/n°WX9OEC9FRV96 (arrecadado na sala 05000747666 PR45 o Diretor Superintendente, ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS)

1 HD Samsung modelo HD502hj de 500 gb serial S2BWJ6OBB20850 retirado 03000908420 o computado da EMANUELLY PINTO PONCHECK (comitê de

nvestimento) e Diretora Administrativa do Fundo. Sala da Emanueiy dentro . a Sala do Departamento de Apoio dministrativo da Casa Civil nas PR47 ependências da Prefeitura local.

2 HD Spsung modelo HD322HJ de 320 gb serial S1RLJ50Z231915 retirado do 03000908420

omputado da PATRICIA SCHDOLSKY MOLENDA (presidente do instituto). ala de Recepção do Gabinete do Prefeito nas dependências da Prefeitura PR47 ocal.

3 HD modelo Seagate barracuda 500 gb serial W3TO3HRW retirado do 01001506782

omputado da DENISE MARIA BIESCZAD (comitê de investimento e onselho administrativo). Sala da Denise dentro da Sala do Departamento de PR47 rrecadação - Secretaria de Finanças nas dependências da Prefeitura local. \i

4 HD modelo Seagate barracuda 1000 gb serial S1DF2TGK retirado do 01001505514

omputado da PAULA VANESSA MARQUES MENDES (comitê de PR47 nvestimento e conselho administrativo). Sala do Fundo, de Investimento, r

Pagina 3 de 5

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 17

e, r,,-, r^:, -e 1

-• - 4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

sala local, nas dependências da Prefeitura local. 5 HD externo da própria pericia - PF Seagate serie NA8CFPLX 1TB referente 02000976280

'arquivos do Instituto de, Previdência e Servidores relacionados no mandado PR47 - pasta interna no servidor local da prefeitura

30 HD da marca seagate n° 8T31000524A8; 01 (uma) midia da marca kingstone02000900429

de 120 GB; ambos retirados do computador da mesa de trabalho do presidente da RPPS de Palmeira/PR, bem como 01 (um) pen-drive na forma de cartão da empresa Dl MATTEC e outros 02 (dois) pen-drive, sendo um na cor vermelha e um em tom maderado, além de 02 (duas) mídias laser (DVD

PR48		e CD).
PR48	35 36	01 (um) MD da marca kingston. Espelhamento (back-up) do HD do servidor do RPPS de Palmeira/PR, o qual	01001615131 02000976328

foi realizado pelos Peritos Criminais Federais, Srs. BCGC (mat. 18.232) e PR48 VITCRINC (mat. 17.760). CBS: C HD é do setor de perícia da SR/PR.

9 HD(interno) marca Western Digital, 500GB, S/N WCC2EU225674, MDL: 03000911197 R.142 WD5000AAKX - 00ERMAO;

10 HD(interno) marca Western Digital, 80.036, S/N WMAM9L460084, MDL: 03000911197 R142 WD800JD - OOLSAO;

11 Notebook, marca ASUS, número de série G8N0B6003626329, MB Ver: 05000745698

X55UB, modelo 0CW8335 (etiqueta Anatel), com fonte de alimentação, R142 senha: Pqp1Ovezes RJ 43 LEONEL CAMARGO;

14 Um HD externo, marca Samsung, de propriedade do diretor de contabilidade 03000911219 15 Um HD interno de computador, marca Samsung, modelo HD16165, que 03000911219 RJ 43 estava instalado no antigo computador da sala de LEONEL CAMARGO

16 Um HD externo, marca Samsung, de propriedade da Policia Federal, onde 03000911219

foram copiados todos os arquivos contidos no novo computador da sala de RI 43 LEONEL CAMARGO

1 01 HD SAMSUNG, S/N S23ZJ50234371 (retirado do computador que era 03000911227

usado por LUIZ RJ 44 FERNANDO DA SILVA, antigo gestor financeiro

12 01 HD externo SEAGATE, s/n NA88MOLC, entregue por JOAO RICARDO 03000911227

STANCATO CHRISPIM, sendo backup'do computador que era usado por LUIZ CLAUDIO, cujo HD foi

RJ 44 RJ 44	17	apreendido conforme item 01 deste auto 01 HD WESTERN DIGITAL, S/N WMAV2L717889, retirado do computador da ex presidente MARIA LUCIA exercicio 2016	03000911227
PR 46	1 2	01 (um) HD, marca SEAGATE, 500GB, S/N S2AK4W0Y; 01 (um) HD, marca SAMSUNG (externo), cor preta, de 320GB,	02000903657 03000910832
PR 46		LOMBJDOZA32761;
PR 46	3	01 (um) HD, marca WESTERN DIGITAL, 500GB, S/N WMAYUS903728;	02000900348
PR 46	8	01 (um) HD, marca SEAGATE, 1TB;	02000900330
MT 49	2	01 (um) HD Seagate sin 90GOWK1W;	05000744721
MT 49	3 4	01 (um) Notebook Acer preto SNID: 05000129079, patrimônio IMPRO n°429; 01 (um) HD Kingston 120GB, SA400S37, encontrado na, diretoria	05000744721 05000744721
MT 49		administrativa, no computador utilizado por Wellinqton de Moura Portela;
	19	05 (cinco) HD's encontrados no servidor, com numerações S240J506410757	05000744721

(SAMSUNG), MS2EJPOS (HITACHI), 6VMQGK2M (SEAGATE), MT 49 S240J506410744 (SAMSUNG) E Z1M1YC7B (HP). contas de e-mais MT 49 locais.

20 01 (um) MD externo contendo dados extraídos do servidor de e-mail e de 05000744721

1 HD1 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X3550M3 - IBM 04000572237 MT 50 Option 42D0632-146Gb-10K - rpm 6Gb SAS

2 HD2 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X35520M3 - 04000572237 |

IBM Option 42D0632-1P42D0632 - IBM FRU: 42D0633 - IBM P/N 42D0636- MT 50

MT 50 3 HD - PatrimOnio 326- HDD 500G 7.2k SAT3 SPARES N°613208-001- 04000572237 |

Página 4 d

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 18

L

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

500Gb - CT 2CTUD003H7DH15, marca WD BLUE .

MT 50	4	HD contendo dados extraídos do HD do computador do item 4	04000572237
	6	CD-R - marca ELGIN - copia do Resumo e Extratos Financeiros	computador 04000572237
MT 50		- JOICY Consultoria Tecnica.
MG 51	20 24	01 (Um) HD, marca SEAGATE, S/N Z990Z5W8, 500GB; 01 (Um) HD, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JEUJL,	02000900410 01001506308
MG 52		HPN:666287-003;
	25	01 (Um) HD, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JM4DL,	01001506308
MG 52		HPN:666287-003;
		01 (um) Pen Drive apesentado pelo IMPAS/SANTA LUZIA contendo cópais	01001614909
MG 52		de emails funcionais;
	3	HD do computador da sala do servidor CRISTIANO LEMOS, S/N:	03000910794

MG 53 4 HD do computador da sala do presidente do IPREM EDUARDO FELIPE, 03000910794 DP/N: YOYPTA00, Reg Type: D1OU002, S/N: X710T9HTT 4LG

MG 53 HDKCCOOD2A04 T Departamento, encontrado na sala do servidor CRISTIANO LEMOS, P/N:

5 HD do computador do servidor CARLOS A. ANDRADE, chefe do 03000910794 MG 53 E7163-G94A-BMMPP, S/N: 533PJ5CH401579, P/N: HNM101MBB/SE2

6 HD do computador de PATRICIA ANDRADE, Diretora de Contabilidade do 03000910794 MG 53 HDKCCOOD2A04 T

7 HD do computador de MOELEI SILVA, a qual cuida da parte de empenho do 03000910794

IPREM, S/N: DV4FQMZ, 30180074618, HD S/N: X710T91-IUT 4LG MG 53 HDKCCOOD2A04 T MG 54 HD SAMSUMG contendo extração de dados do computador do IPREMU 0003303

33 HD SEAGATE 2TB, N/S NA8K127K, contendo arquivos descritos no item 33 02000900399 DF 55 e na Informação Técnica 27/2018-SETEC/SR/PF/DF

Atenciosamente,

RIGUES ALVES FERREI Polícia Federal

Página 5 de 5

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 19

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 20

Crirninalistida - Recibo de Entrega https://ditecptgov.brisistemas/criminalistica/movimentacao.php...

r, n

Policia Federal -

Diretoria Técnico-Cientifica

Criminalistica

Usuário: andressa.asc (sair) Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP Corrupção e Crimes Financeiros PRATELEIRA)

Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE Data da movimentação: 05/11/2018 14:23:34 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 5835/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão 30/10/2018 Classe: Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional Subclasse: Extração Automatizada de Dados Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: Assinatura: Nome: Matricula:

II 1119119111 1

1 of 1

05/11/2018 14:23

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 21

rf•nrOn

Policia Federal PPE

Diretoria Técnico-Cientifica Criminalistica Usuál (s Movimentação Origem: Examinado/SETEC/SP - Material Examinado no

Depósito do SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

Despacho: EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP E AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITO EXAMINADO -

PRATELEIRAS 8 E 11 Data da movimentação: 05/11/2018 15:46:08 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR

Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (04 itens)

Material 2186/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Equipamento computacional (Computador) Finalidade: Exame

Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) servidor, marca HP, modelo Proliant ML310e, S/N BRC50764KW, contendo 02 (dois) discos rígidos da marca

Western Digital, modelo WD5003ABYX, capacidade nominal de 500 GB e S/N VVMAYP0E7M1A9 e VVMAYPOE5T29R. Lacre: 12.2010 0025163

Material 2187/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Equipamento computacional (Computador) Finalidade: Exame

Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01 (um) disco nominal de 1 TB e S/N WCC3FOAKN5YC. Lacre: 12.2010 0025161

rígido da marca Western Digital, modelo WD10EZEX, capacidade

Material 2188/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Equipamento computacional (Computador) Finalidade: Exame

Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01 (um) disco rígido da marca Toshiba, modelo DTO1ACA050, capacidade

nominal de 500 GB e S/N 43U9AXLNS WK5. Lacre: 12.2010 0025162

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 22

Material 2189/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Dispositivo de armazenamento computacional (Disco rígido)

Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) disco rígido externo da marca Western Digital, VVX71EA4C85RR. Lacre: 01000644413

modelo My Passport Ultra, capacidade nominal de 1 TB e S/N

Recebimento Declaro ter conferido e recebido os itens relacionados. Data: / Assinatura: Nome: Matrícula:

Iv II 11111111.1191J1J1

II II

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 23

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

LAUDO N° 3903/2018-NUCRINUSETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática)

Em 30 de outubro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor

Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designOo pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal RAFAEL EDUARDO BARÃO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP (Opçração ENCILHAMENTO), a fim de atender à solicitação da Delega,da de Polícia Federal ICARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4040/2018-SR/PF/SP de 18/04/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP em 25/04/2018, complementado pelo Memorando n° 11294/2018-SR/PF/SP de 23/10/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 5835/2018-SETEC/SR/PF/SP em

23/10/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita:

"[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED."

1- MATERIAL O presente Laudo refere-se aos materiais recebidos descritos na tabela a seguir:

Registro

quipe	[tem	Interno de	Descrição	Lacre
	--,	Material

01 (um) gabinete, sem marca, contendo O! 2187/2018 (um) disco rígido da marca Westem Digital, 02 modelo WD I OEZEX, capacidade nominal de 1

SETEC/SIVPF/SP

TB e S/N WCC3FOAKN5YC. M11-36 Sem Lacre

01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01 2188/2018 (um) disco rígido da marca Toshiba, modelo 03 DTO I ACA050, capacidade nominal de 500 GB

SETEC/SR/PF/SP

e S/N 43U9AXLNS WK5.

Dy

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante

sua autenticidade, integridade e validade juridica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

lill10011 1119 11111 Laudo 3903/18 -NUERIM/SP

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 24

r `).)

LAUDO N° 3903/20 I 8-NUCRIM/SI I I C/SR/PF/SP c 1- n

Registro Material

Equipe Item Interno de Descrição Lacre

01 (um) sen idor, marca Hl), modelo holiant ML310e, S/N 13RC50764KW, contendo 02 04 SETEC/WPF/SP modelo WD5003ABYX, capacidade nominal de

500 GB e S/N WMAYPOE7MAA9 e WMAYP0E5T29R. 01 (um) disco rígido externo da marca 05 2189/2018 Western Digital, modelo My Passport Ultra,

capacidade nominal de I TB e S/N 01001559096

SETEC/SR/PF/SP

WX71EA4C85RR.

Tabela 01 - Materiais examinados.

II- OBJETIVO Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da

ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados.

III - EXAMES Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material

enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1- MATERIAL. Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos resultantes foram disponibilizados no compartilhamento "Encilhamento" do servidor de análise de dados desta Superintendência. Neste compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearchApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Os seguintes casos foram disponibilizados:

MII-36 Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus

respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash MD5), cujo resultado foi armazenado em arquivos denominados "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, organizados em subpastas de acordo com o nome da equipe. Estes arquivos foram compactados em um arquivo único, denominado "Lista de Arquivos.zip", e gravado na

mídia óptica anexa ao presente Laudo. £2

Página 2 de 4

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 25

LAUDO N° 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP

O arquivo compactado incluso na mídia óptica anexa, que contém as listas de

arquivos contidos nas mídias examinadas (uma lista por equipe), acompanhados dos respectivos hashes MD5 e outras propriedades, passou por um processo de garantia de

código 9e69c689520f1446d7ec2338be6c48a3b587bfa6ebb75b70b5e2c57 4fef 5f 6a;

Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada. O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma.

IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados

contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta compartilhada "Encilhamento", organizados pela identificação das equipes. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia óptica anexa ao Laudo

Página 3 de 4

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 26

r nnr n

LAUDO N° 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP "Á

Com o Laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na seção I,

acondicionados em envelope de segurança lacrados, com a seguinte numeração:

Registro Material - -

SETEC/SR/PF/SP

02	2187/2018	12.2010 0025161
03	2188/2018 SETEC/SR/PFSP	12.2010 0025162

MI1-36

2186/2018 12.2010 04 0025163

SETEC/SR/PF/SP

05 2189/2018 01000644413

SETEC/SFUPF/SP Tabela 02 - Numeração dos lacres atribuídos após a realização dos exames.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, produzido em 4 (quatro) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa.

RAFAEL EDUARDO BARÃO Perito Criminal Federal

Página 4 de 4

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 27

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que nesta data dei cumprimento aos itens 1

(in fine) e 3 do Despacho de fls. 2710, procedendo à referido é verdade e

. ão Paulo/ s) do dezembro de 201;. , ONDA

ROCHA scrivão de Policia Federal, matri Ia n°. 14.939, que

IPL N°0004/2017-li

SR/PF/SP FI:2 Ruh: 6,--

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 29

SR/PF/SP FI: 7T39-

| Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

Memorando n°12833/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 04 de dezembro de 2018.

Ao(À)Senhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP.

Assunto: exame pericial (requisita)

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n°

0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, encaminho o(s) documento(s) de fls. 1829/1837

(cópia de contrato - não constam os originais nos autos), os selos de autenticidade retirados pela internet, bem como o Auto de Colheita de Material Gráfico de CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (fls. 1838/1845) e, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, a elaboração de Laudo de Exame Grafotécnico, devendo os(aspenhoreá.$)peritoas)designadoáas)responderem aos seguintes quesitos:

Quais as características do(s) documento(s) encaminhado(s) a exame?

0(s) manuscrito(s) existente no(s) referido(s) documento(s)fo(iran,) produzido(s) pelo punho fornecedor do material gráfico de fls. 1838/2845?

Outros dados julgados úteis.

Atenciosamente,

KARINA MURAKAMI SOUZA Delegada de Policia Federal Classe Especial - Matrícula n° 10.155

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 30

SR/PF/SP FI:7.at<- Rub:

[ia

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que aos 04 dia(s) do mês de dezembro de 2018, em

cumprimento ao item 4 do despacho de fls. 2710, DESENTRANHEI dos autos os originais dos documentos de fls 1838/1845, para encaminhamento ao SETEC

(Mem ia no local de origem, do que, para constar,

lavro e	DA SILVA ROCHA, Escrivão de
Policia Federal, Clas	o subscrevo.

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

REMESSA

Aos 04 dia(s) do mês de dezembro de 2018, faço remessa destes deral em São Paulo, com o das investigações. SILVA ROCHA, 14.939, Classe

special, o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

SR/PF/SPI Ruh:

F1:7431_

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 32

2.G1S SIGILOSO

SUPERINTEXTÉCA GE POISMEDERAI. COR - NUCLE0 DE CORREÇÕES

12. 2018

SETOR DE TRAMITAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1G 12, 201b

RECIT'30

W•4-,

it.NRP11110111:14 • •

NOCLEr: E

1 2, I

1 IKOMIP i ;

I 1 Ç.rog TR,"I'T°414,0

1 SRMPFPCP

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 33

SRWF/SP Ruh:

R/490

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

RECEBIMENTO r

Ao(s) 18 dia(s) do mês de dezembro presentes autos em cartório. E	201	recebi os
GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Es Federal, matricula n° 19.187, que o lavrei.		Policia

CONCLUSÃO Ao(s) 19 dia(s) do mês de dezembro de 2018, ço estes autos conclusos a(o) Delegado(a) de Polici Federal

KARINA MURAKAMI SOUZA. Eu GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escr Polícia Federal, matricula n° 19.187, que o lavrei.

pi_wwww711

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 34

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 35

SR/PF/§P Ruh:

Fig. 4- /

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DESPACHO

Junte-se ao apenso XI as certidões de vistas, as petições dos advogados e a petição SEI 08255.017985/2018-60;

Junte-se aos autos: o memo n° 12774/2018,'a infração técnica n°

266/2018, o memo n° 13070/2018(a informação técnica n° 283/2018, o ofício 19397/2018r-a petição de LUCIO BOLONHA FUNARO e a declaração de reconhecimento; o termo de declarações e reinquirição de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES com os documentos apresentados, termo de depoimento de LILIAN FALCO, /termo de depoimento de DANIEL CAPRETZ e petição com documentos apresentados; Formalize-se a apreensão do pendrive anexo à petição de LUCIO BOLONHA FUNARO e encaminhe-se à perícia, via memo, solicitando a disponibilização do conteúdo no sistema para análise;

Expeça-se a carta precatória conforme minuta; Expeça-se ofício (encaminhar por email): a) a UM INVESTIMENTOS (petição

de fls. 1080/1081 do apenso XI, volume V) solicitando cópia de todos os boletins de subscrição das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5, bem como cópia das atas do comitê de investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo: 05 dias); b) ofício à OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA solicitando cópia de todos os boletins de subscrição das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.466.719/0001-80), bem como cópia das atas do comitê de investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo 05 dias); Intime-se FABIANA AMORIM LIMA AMABILE, FÁBIO BRANDÃO, MARCELO LISBOA, RUY PISA, JORGE FARAH ELIAS E ROGERIO MACIEL»

São Pa lo, 11 de ' 19.

KAR NA a OUZA d Delegad deral Classe Especial - Matricula n° 10.155 DATA

Ao(s) 15 dia(s) do mês de janeiro de 2 ebi estes autos com o

Despacho da Autoridade. Eu, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Fede e Especial, Matricula n° 11.031, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 36

JUNTADA

Aos 15/01/2019, faço juntada do(s) docu ) referido(s) CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã d 'a Federal,

no Despacho retro, item 2. Eu, Classe Especial, matrícula n° 11.031, que o la

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 37

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n°13070/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

_S 0E-00 -O £'0 6 -0 /2M Y- 7 3 Em 10 de dezembro de 2018

Ao(APenhormChefe do SETEC/SR/PF/SP.

Assunto: Encaminhamento de dispositivo de armazenamento.

Conforme consta na Informação Técnica n° 266/2018 (cópia anexo),

segue HD Seagate, S/N NAA4MW4L, fornecido pela defesa de Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas a fim de atender à solicitação contida no memorando n°11296/2018 - IPL 004/2017-11- SR/PF/SP.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

(tCD C .

.7 is,- • -

a Fls.riVja4;

Atenciosamente,

INA MURA elegada de Classe Especial - Matricu a n 0.155

nbfrt 4 solyz

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 38

of =

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALISTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 266/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em 08 de novembro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor

Técnico Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MC DONALD PARRIS JUNIOR elaborou a presente Informação Técnica, no interesse do IPL n° 12-0004/2017-1 1 DELECOR/SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação contida no memorando n° 11296/2018

IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP emitido em 23/10/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 5890/2018-SETEC/SR/PF/SP em 26/10/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita:

"Visando instruir os autos do Inquérito Policial n°0004/2017-11 - SR/PF/SI Criminalistica

encaminho oficio 1080/2018, da 6a Vara Criminal de São Paulo/SP, o qual autorizou o espelhamento do conteúdo dos materiais abaixo indicados:

\ de

Unidade

[...1 Solicito, por fim, que seja informada a quantidade de mídia/aparelho

eletrônico para gravação do conteúdo, para intimação da defesa para que da

Chefia

apresente-os com o fim de dar cumprimento à determinação judicial."

I - MATERIAL Visto

A descrição dos materiais, a seguir, foram extraídas do Sistema de

Criminalística da Polícia Federal com base nas informações enviadas no Memorando de solicitação supracitado:

Operação Papel Fantasma

01 TELEFONE CELULAR [PHONE 6, MARCA APPLE, SP-01 3612/2017 02 MODELO A1549, IMEI 354405060904201, COR

SETEC/SR/PF/SP PRETA/CINZA, PERTENCENTE A GABRIEL PAULO 01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MODELO

| GOUVÉA DE FREITAS JUNIOR, SENHA: 4245

SP-02 3637/2017 01 ST3160815AS, NÚMERO DE SÉRIE 5RX6N76D E

SETEC/SR/PF/SP CAPACIDADE NOMINAL DE 160 GB.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

& autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°

2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 11 111111 20256.111111,

Inf Tec. 266/18-NUCRIM/SP

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 39

. Equipe

SP-02

SP-11

S P 11 -

SP 1 I -

SP 11 -

SP-11

ORCO/it.,_

INFORMAÇÃO TÉCNICA N°266/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/S Registro I.

Descrição de Material

01 (UM) DISCO RIGIDO, MARCA SEAGATE, e O 02 ST32503I8AS, NÚMERO DE SÉRIE 6VY45BT4 E SETEC/SR/PF/SP CAPACIDADE NOMINAL DE 250 GB.

01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MODELO

3640/2017	06	ST3250318AS, NÚMERO DE SÉRIE 9VYOGGF4 E
SETEC/SR/PF/SP		CAPACIDADE NOMINAL DE 250 GB.

Tabela 1. Materiais objeto da solicitação.

Operação Encilhamento

UM APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO IPHONE, IMEI 356770089157620, SEM INDICAÇÃO DO PAIS DE

FABRICAÇÃO, COM BATERIA INTERNA, COM CHIP DA OPERADORA 01 NÚMERO 1966/2018 8955311929934290660, SEM COMPARTIMENTO 1

SETEC/SR/PF/SP	PARA CARTÃO DE MEMÓRIA. EQUIPAMENTO
I	APREENDIDO PELA EQUIPE SPI 1 EM PODER DE FERNANDA FERRAZ B. L. FREITAS.

(ITEM I DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) UM APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DA

MARCA APPLE, MODELO A1778, IMEI 355318087234396, FABRICADO NA CHINA, COM BATERIA INTERNA, COM CHIP DA OPERADORA CLARO NÚMERO 89550536110018713998, SEM 1967/2018 COMPARTIMENTO PARA CARTÃO DE MEMÓRIA.

2 SETEC/SR/PF/SP EQUIPAMENTO APREENDIDO PELA EQUIPE SPI 1

EM PODER DE GABRIEL GOUVEA DE FREITAS JUNIOR. (ITEM 2 DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA

EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) |

01 (UM) HD EXTERNO MARCA "SEAGATE", S/N: 3 NA8CGFK4. 01 (UM) MICROCOMPUTADOR "DELL OPTPLEX- 5 3040", S/N: I MCQ2J2.

2247/2018

01 (UM) "LAPTOP" MARCA "ASUS", NAS CORES

SETEC/SR/PF/SP 7

PRATA E CHUMBO, ID: PD96235ANH. 01 (UM) HD EXTERNO MARCA "SONY", COR 8 PRATA, N°.AAV I ABS2A190323.

A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 40

.s'voRCOR

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 266/2018- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP tjf

[Registro Interno • ILE:fluipe de material Item scn

I TELEFONE CELULAR APPLE IPHONE'~DELO

2885/2018	MQ6G2BZ/A (IMEI 352992092982372) COM CAPA
SETEC/SR/PF/SP	PROTETORA SILICONADA TRANSPARENTE PONG

Tabela 2. Materiais objeto da solicitação. II- OBJETIVO

Informar o tamanho do dispositivo de armazenamento de dados necessário

para armazenar as cópias dos materiais solicitados e informar o formato em que poderão ser disponibilizadas essas cópias. III - INFORMAÇÕES

A seguir tabelas com as informações solicitadas: Operação Papel Fantasma

SP-01 3612/2017 Relatório UFED

SETEC/SR/PF/SP	02	55
3637/2017	01	95

SETEC/SR/PF/SP |

SP-02	3638/2017 SETEC/SR/PF/SP	02	210	Imagem compactada E01
SP-02	3640/2017 SETEC/SR/PF/SP	06 Tabela 3. Informações sobre tamanho e tipo de arquivos disponíveis.	180	Imagem compactada E01

Operação Encilhamento

SP 11	1966/2018 SETEC/SR/PF/SP	1	7	Relatório UFED
SP 11	1967/2018	2	21	Relatório UFED
SP-I1		3	65	Imagem compactada E01
SP- II	2247/2018	5	470	Imagem compactada E01
SP-I1	SETEC/SR/PF/SP	7	200	Imagem compactada E01

SP-1 1 8 460 Imagem compactada E01 |

- 2885/2018 |

SETEC/SR/PF/SP - 12 Relatório UFED

Tabela 4. Informações sobre tamanho e tipo de arquivos disponíveis.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 41

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 42

rei RC

-.7

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 266/2018- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP a c) Flsot, IV - Conclusão

_S41 -

Conforme informação das tabelas anteriores, para disponibilização dos

dados que comportem, individualmente, os tamanhos especificados nas tabelas 3 e 4 ou um área de armazenamento total de aproximadamente 2 terabytes.

Registre-se que a área em disco em que os dados estão armazenados não €

exclusiva e que, por necessidades operacionais do Setor, esses dados podem ser apagado Caso isso ocorra, para a disponibilização desses arquivos, será necessário o reenvio do materiais originais para nova duplicação.

Era o que tinha a informar.

MC JUNIOR INAL FEDERAL

A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e valida le

SIGILOSO

Num. 170077672 - Pág. 43

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:53 Número do documento: 21120309525036000000163810904 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:51

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 1

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n° 12274/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO URGENTE

Ao(OenhorwChefe do SETFC/SWPF/SP.

Assunto: Encaminha HD para espelhamento

SR/PF/SP, encaminho a V. Sa. 01 HD disponibilizado pelo IPSMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA/SP, a fim de que seja concluída a cópia requisitada a esse SETEC por meio do Memorando n° 9439/2018.

Av. Paulista, 1912- 100 Andar-Bela Vista - São Paulo-SP, CEP 01310-200 - Tel. (11) 3103-5965

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

SRIPF/SR),

Fs.

Em 21 de novembro de 2018.

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 -

Atenciosamente,

KARI Á MURA -7

Delegada de P icia FedraI Classe Especial - a ricua n°10.155

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 2

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em 4 de dezembro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor

Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MAURÍCIO SOUZA LAGE elaborou a presente Informação Técnica, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atender a solicitação da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no memorando n° 12274/2018 SR/PF/SP de 21/11/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 6219/2018-SETEC/SR/PF/SP em 23/11/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos: "(...) encaminho a V. Sa. 01 HD disponibilizado pelo IPSMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA/SP, a fim de que seja concluída a cópia requisitada • a esse SETEC por meio do Memorando n° 9439/2018."

A presente informação visa atender ao memorando supracitado, realizando

cópia do conteúdo das mídias originais apreendidas para as mídias de destino fornecidas.

A Tabela 1 apresenta a descrição das mídias de origem apreendidas, que

tiverem seus conteúdos copiados pelo Signatário durante a elaboração da Informação Técnica n° 099/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP de 23 de abril de 2018.

Tabela 1 - Relação de mídias de origem apreendidas.

Registro de Descrição Material

01 (um) notebook da marca "ACER", modelo "E1-571-6_BR642", número de série "NXM21AL025335260D69501", acompanhado de bateria e fonte

2033/2018- de alimentação, com etiqueta contendo manuscritos "Item 14", contendo

SETEOSR/PF/SP instalado em seu interior 01 (um) disco rígido da marca "WESTERN DIGITAL", modelo "WD5000LPVX", número de série "WX31E63V8622"

e capacidade nominal de 500 GB.

III 1111113111 elfillmlisp

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 4

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 5

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

isaA-)- 4r-nci

Registro de Material Descrição

01 (um) disco rígido da marca "WESTERN DIGITAL" , mo e o 2034/2018- "WD3200AAJS", número de série "WCAV2M895625" e capacidade

SETEC/SR/PF/SP nominal de 320 GB, com etiquetas contendo manuscritos "Item 15" e

"Jovana de Souza Clara Andrade - Gestora de Investimentos Sala S/n". |

01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "STSOODM002", 2035/2018- número de série "Z6ET038L" e capacidade nominal de 500 GB, com

SETEC/SR/PF/SP etiquetas contendo manuscritos parcialmente legíveis "Item 16" e "Evanildo

Tolentino Gonçalves - 7?77777 Sala s/n". 01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST3500312CS", 2036/2018- número de série "9VV4B83Z" e capacidade nominal de 500 GB, com SETEC/SR/PF/SP etiquetas contendo manuscritos "Item 17" e "Jofre Barbosa de Moraes -

diretor financeiro Sala s/n".

Cumpre informar que o Signatário ainda mantinha, armazenadas em sua

estação de trabalho, cópias dos conteúdos dos materiais de origem descritos na Tabela 1,

tornando desnecessária a realização de novas cópias a partir do material original. Criminalistica

A Tabela 2 apresenta a descrição das mídias de destino disponibilizadas pelo

IPSMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE Unidade ITAQUAQUECETUBA/SP, que foram recebidas sem lacres. V2

Chefia

Tabela 2 - Relação de mídias de destino.

Registro de Visto

Material Descrição

4540/2018-	01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST1000DM010",
SETEOSWPF/SP	número de série "Z9APQ3ST", com capacidade nominal de 1 TB.
4541/2018-	01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo ''ST1000DM010",
SETEC/SWPF/SP	número de série "Z9APEF94", com capacidade nominal de 1 TB.
4542/2018-	01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST1000DM010",
SETEC/SWPF/SP	número de série "Z9APEFKO", com capacidade nominal de 1 TB. 01 (um) disco rígido externo da marca "SEAGATE", modelo "SRDONF1", \|

6100/2018-

número de série "NAA4A0A8", com capacidade nominal de 1 TB,

SETEC/SR/PF/SP

acompanhado de cabo de dados USB e acondicionado em caixa original. |

6. O espelhamento foi realizado por meio da cópia integral do conteúdo dos

discos de origem (descritos na Tabela 1) para os discos de destino (descritos na Tabela 2), conforme mapeamento mostrado na Tabela 3.

2 /

Ab,

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 6

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 7

tottCOR"..

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP u,

Fls •

Tabela 3 - Ma eamento entre discos de origem e discos de destino das ui ias.

Material de Origem Material de Destino

2033/2018-SETEC/SR/PF/SP 4540/2018-SETEC/SR/PF/SP

2034/2018-SETEC/SR/PF/SP	4541/2018-SETEC/SR/PF/SP
2035/2018-SETEC/SR/PF/SP	4542/2018-SETEC/SR/PF/SP
2036/2018-SETEC/SR/PF/SP	6100/2018-SETEC/SR/PF/SP

7. Com esta Informação Técnica são devolvidos os materiais descritos na

Tabela 2, acondicionados em envelope de segurança lacrado sob n° 03000979387.

Era o que tinha a informar.

k9vir;0 >

MAURÍCIO S UZA LAGE PERITO CRIMINAL FEDERAL

I

Criminalistica

Unidade

Chefia

Visto

5 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 8

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:54 Número do documento: 21120309525036000000163810904 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:51

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 9

SR/PF/SP FI: Ru

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Oficio n°19397/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2018.

Ao Senhor Secretário da Comissão Processante Iprem - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG Praça João Pinheiro, 229, Centro

Pouso Alegre/MG CEP 37550-191

Assunto: Resposta ao Oficio 007 - PAD. Portaria Conjunta 001/2018 Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor Secretário,

De ordem da Delegada de Policia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA,

e em resposta ao Oficio 007 - PAD. Portaria Conjunta 001/2018 encaminho mídia contendo cópia digitalizada do Apenso XLVI, volumes 1 e 2 dos autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP.

Atenciosamente,

GE ELA LIMA JUNIOR de Polícia Federal

Rua Hugo D'Ardola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5536

IPL N°0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 10

FlGUElftEDOBIASTO Curitiba P8 4' 33389610 -X)fris

R Dr Roberto Barrozo. 13E518052 ADVOCACIA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA DA

AUTOS N.° Delo9ada m." _ Mat. 101

LUCIO BOLONHA FUNARO, vem, por intermédio de seus procuradores infra-signatários, respeitosamente, perante Vossa

Senhoria, requerer a juntada do Pen Drive, contendo uma planilha denominada "mov3009", bem como da documentação em anexo.

Nestes termos. Pede deferimento.

São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2018.

Antonio Augusto Figueiredo Basto. OAB/PR 16.950.

Coa

er-a

ciziri e yr. o3i fal

RikKA"' Os UZA

Anpolícia Federa l

Classe EsPecial

Rodolfo Herold Martins. Maria Francisca Sofia N. Santos. OAB/PR 48.811. OAB/PR 77.507.

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 11

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 12

k oRCOR.

Anexo Pauliprev : Fls.

Fiz operações no fundo Pauliprev, , através do secretario municipal

Marcelo (nao me recordo o sobrenome) , pagando sempre a ele com dinheiro em estive com o mesmo por algumas vezes.

espécie, mas tendo certeza que os valores eram repassados ao prefeito pois

Foram três operações, duas envolvendo a colocação de um fundo de renda fixa Institucional da Ático que tinha adquirido pela Bridge asset que

totalizaram um total de algo próximo a R$ 80.000.000,00 se nao me engano , com pagamento de propina pelo Sr Arthur Pinheiro Machado via credito no doleiro Tony, , no valor de aproximadamente R$ 7.000.000,00 , que foram divididos na proporção de 50% para mim e 50% para o Marcelo.

A ultima operação foi no valor de R$ 3.000.000,00 e a comissão de R$

300.000,00 mais ou menos com a mesma divisão de propina entre eu e o Marcelo

Tambem me foi solicitado pelo Marcelo a indicação de um gerente para

o RPPS eu solicitei ao\Arthur alguém e ele apresentou o Sr Fabio de Souza, que foi nomeado pelo prefeito , eu nunca paguei propina para ele. As operações se deram no período de 2015 e 2016, talvez alguma no fim de 2014.

\Nr

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 13

SR/PF/SP

k*Itag C

5 =

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ml

MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECORISR/PF/SP IPL n.° 0004/2017-1 1 -SICDPF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES:

Ao(5) 17 dia(s) do mês de agosto de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA

MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matrícula n.°

10.155, compareceu RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, sexo masculino,

nacionalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de Roberto Siqueira Rodrigues e Sonia Maria Siqueira Rodrigues, nascido(a) aos 11/12/1971, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador de Empresas, documento de identidade n° 090511494/IFP/RJ, CPF 018.287.327-70, residente na(o) Avenida Visconde de Albuquerque, 552, apto. 206, bairro Leblon, CEP 22450-000, Rio de Janeiro/RJ, celular (21)981610009, endereço comercial na(o) Rua Dias Ferreira, 175, cj. 101, bairro Leblon, CEP 22431-050, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25405119. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE comparece espontaneamente a esta delegacia afim de colaborar com as investigações em curso na operação Encilhamento; QUE foi preso na Operação Rizoma da Lava Jato do Rio de Janeiro; QUE iniciou sua carreira no mercado financeiro em 1993 e, em 2006 fundou a SAGA AGENTES AUTÔNOMOS e passou a prestar serviços de distribuição de títulos e valores mobiliários, principalmente corretagem de bolsas de valores, fundos de investimento e operações estruturadas; QUE seu foco de trabalho não era os RPPS e sim os fundos de pensão; QUE nos RPPS havia grande atuação por parte de agentes não habilitados pela CVM, quais sejam: consultores e advogados sem qualquer ligação com o mercado financeiro; QUE conheceu RENATO Dl MATTEO em 2012 ou 2013, num evento de apresentação do fundo de participação da PORCÃO; QUE voltaram a se falar por volta do ano de 2016, quando estava no mercado vendendo cotas do FIP LSH; QUE fez uma venda para o Dl MATTEO no valor de 3 milhões de reais, dentro de um dos fundos do qual Dl MATTEO era proprietário, SCULPTOR; QUE foi uma operação privada entre ambos; QUE não se recorda quem eram os cotistas do fundo mas não envolveu aporte de recursos; QUE pagou ao Dl MATTEO o valor de 600 m

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 14

SR/PF/SP R dtr.

reais de comissão pela compra de 3 milhões; QUE o valor foi pago em TED a pedido de RENATO DE MATTEO da seguinte forma: 200 mil reais na conta pessoal dele e

empresa de um agente autônomo de mercado e presta serviços, mas não conhece; QUE com relação às debêntures de EBPH, que RENATO DE MATTEO intermediou a compra de R$ 24 milhões, nos fundos SCULPTOR e ILLUMINATI; QUE essa operação foi fechada entre o declarante e RENATO DE MATTEO, sem a participação dos donos da EPBH; QUE a comissão paga a RENATO DE MATTEO foi de R$ 1 milhão, cujo pagamento foi feito através de TED para a empresa IDEAS REAL ESTATE, em 05/09/2016, no valor de R$ 800 mil, e um pagamento em espécie de R$ 200 mil, em 24/08/2016, feito ao próprio RENATO DE MATTEO pelo declarante no escritório do Dl MATTEO, na "Joaquim Floriano, n° 100"; QUE feito pessoalmente em seu avião para a entrega do avião; QUE o declarante tinha interesse na operação de compra da EBPH, pois os recursos seriam utilizados para compra de cotas suas do FIP LSH no mercado secundário; QUE a EBPH foi criada para realizar compras de cotas de fundo de investimento em hotelaria, tanto de fundo imobiliário quanto de fundo de participação; QUE, com relação ao fundo LSH, esclarece que os incorporadores iniciais do fundo adquiriam uma "opção de compra" do terreno onde hoje é o hotel e esse terreno foi incorporado ao "valuation" para dentro do FIP em 2012 quando ainda era factível, diferentemente de hoje, que é cobrado imposto conforme as regras da Receita Federal; QUE foi incorporada essa valorização inicial de cotas e lançaram as cotas no mercado primário, já com um "valuation" de 44 mil reais aproximadamente; QUE _ posteriormente, as cotas passaram a ser precificadas pelo BRB, que era o 4 administrador, e não mais pela empresa; QUE quando o hotel ficou pronto em maio de 2016, resolveu sair de suas cotas, vendendo-as parte para Fundos de Investimento, o BRB (Banco de Brasília) fez a venda de 50% por ele para RPPS's e uma outra parte foi vendida para uma empresa privada; QUE para os RPPS a venda foi feita através de uma relação construída por meio do pessoal do BRB, por exemplo, CAMPINAS, que já tinha dinheiro administrado pelo BRB; QUE pagou o BRB para que fizessem esse link e pagou "rebate" em todas essas operações intermediadas pelo BRB; QUE os pagamentos (rebates) foram feitos em espécie para a equipe do BRB e não tem conhecimento se parte era repassada para os RPPS; QUE no BRB quem recebia os "rebates" era HENRIQUE NETO, o braço direito do PRESIDENTE DO CONSELHO

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 15

SR/PF/SP FI:

Rurç

RICARDO LEAL ou um portador chamado JUNIOR; QUE conhece a PLENA e sabe

que ela recebia remuneração do mercado inteiro para aprovar fundo, mas nunca

quem referendava a operação era um banco público, o próprio BRB; QUE é comum essa prática entre as consultorias de receber para aprovar fundos e todas, sem exceção, tem essa relação promíscua; QUE, por volta de julho ou agosto de 2016, Dl MATTEO procurou o declarante perguntando se tinha interesse em ser investidor no financiamento de algumas campanhas políticas com vistas a indicar nomes aos RPPS já pensando no ano de 2017; QUE a proposta não lhe interessou mas se ofereceu para emprestar dinheiro e Dl MATTEO usaria o dinheiro como quisesse; QUE além dos juros do mútuo determinou um prêmio a ser pago por Dl MATTEO se ele tivesse sucesso nas captações junto aos RPPS das cidades cujos políticos ele pretendia financiar; QUE o dinheiro foi pago com juros após ter feito um empréstimo por mútuo com a IDEAS; QUE não se recorda exatamente dos valores e irá verificar para entregar juntamente com a documentação; QUE possui o contrato e os pagamentos que foram feitos por TED para a conta da empresa; QUE fez o pagamento e ele contou quais eram as cidades onde faria o financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE eram muitas cidades e não se lembra de todas, mas se recorda que Dl MATTEO falou de OSASCO, PAULANIA, SÃO SEBASTIÃO e EMBU; QUE quanto a UBERLANDIA, acha que Dl MATTEO não falou na época pois ele já sabia que iria perder e que ele tinha uma relação muito boa lá; QUE o único cliente dele que conheceu pessoalmente num jantar na casa do Dl MATTEO foi MARCOS, que era o Diretor ou Gerente financeiro do RPPS de Uberlândia; QUE em setembro de 2016, Dl MATTEO enviou um termo de quitação do mútuo (antes de quitar) e os pagamentos foram feitos no final de 2016 e início de 2017: QUE o declarante não assinou a quitação do mútuo; QUE Dl MATTEO pagou 2 milhões, relativos ao mútuo, através de TED pela empresa IDEAS para a conta do declarante. Em 24/10/2016, 1 milhão em TED, dia 17/11/2016, 500 mil reais e 13/01/2017, 500 mil; QUE com relação ao prêmio foi pago através de uma nota fiscal emitida pela empresa do declarante SAGA para pagamento pela NBOX; QUE se compromete a trazer a documentação; QUE eventualmente pode ter recebido algum valor em espécie mas no momento não se recorda; QUE não conhece detalhadamente como eram essas operações de financiamento a políticos por Dl MATTEO; QUE posteriormente, estreitou mais as relações com Dl MAUS e depois

{

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 16

SIR/PF/SP FI:

ele mudou-se para MIAMI, em torno de novembro de 2016; QUE sabe que Dl MATTEO comprou uma casa em Miami por USD 4 milhões; QUE soube por meio do

para várias empresas e que ele fazia nos fundos; QUE conversou com Dl MATTEO pessoalmente em MIAMI, pois costumava ir com frequência por lá, tendo inclusive, apresentado anteriormente ao Dl MATTEO aquela cidade, e este, decidiu mudar-se para lá; QUE Dl MATTEO afirmou que captou nos fundos da FMD, ao final do segundo semestre de 2016, um valor aproximado de 200 milhões; QUE no período de eleições federais é quando ocorrem muitas operações de captação nos fundos de pensão e na época de campanha de prefeituras é quando ocorrem muitas operações nos fundos de prefeituras; QUE em 2016, havia muita gente saindo, fim de mandato, os caras estavam em cima e o dinheiro circulava e Dl MATTEO teve muito sucesso nessa época, e foi quando ele decidiu se mudar; QUE Dl MATTEO tinha uma influência muito grande, principalmente no que se refere ao volume de dinheiro na cidade de UBERLÂNDIA e que Dl MATTEO tinha uma relação muito próxima com o Diretor Financeiro daquela cidade, mas sabe que Dl MATTEO tinha muitos outros clientes, devido ao volume grande de recursos administrados; QUE questionado sobre a esposa do Dl MATTEO, disse que a viu somente em casa, quando eles moravam na Vila Nova Conceição e, apenas uma única vez, no escritório da Joaquim Floriano; QUE quanto a outros funcionários de Dl MATTEO, disse que ele tinha uma secretaria chamada MARISA; QUE ALEXANDRE PIN é uma espécie de "faz tudo" para o Dl MATTEO; QUE também se recorda de um chinês chamado TSENG que arrumava dinheiro em espécie para Dl MATTEO; QUE TSENG pode ter ajudado Dl MATTEO a receber dinheiro para o exterior; QUE FÁBIO da FMD tinha uma relação de subserviência com RENATO Dl MATTEO; QUE não sabe se fizeram algum acordo de captação, mas desconhece que tenha havido a participação pessoalmente do Dl MATTEO nos últimos 60 dias para negociar qualquer coisa; QUE quanto a CAMPOS DOS GOYTACAZES, no final de 2016, no momento em que o Dl MATTEO estava na busca de captação de dinheiro, tinha acabado de vender por meio da BRB uma parte de suas cotas para o município de CAMPOS, então sabia que o município estava operando provavelmente para a campanha de ANTONY GAROTINHO e companhia; QUE GAROTINHO realmente tem esse perfil e o Dl MATTEO lhe perguntou se poderia ajudá-lo em CAMPOS; QUE respondeu ao Dl MATTEO que conhecia a pessoa lá dentro, o

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 17

SR/PF/SP 1 FI: Rub

CARLOS EDUARDO LEMOS, e que poderia colocá-lo em contato; QUE CARLOS EDUARDO é agente autônomo e esteve na OPERAÇÃO MIQUEIAS; QUE colocou Dl

ambos viessem a fazer não lhe interessaria; QUE esclarece que no Brasil não conhece nenhuma operação em que alguém compre sem ganhar dinheiro algum. O banco ganha na estrutura. Então o cara ou ganha na estruturação, ou na comissão; QUE com relação á distribuição de fundos do banco Plural, tem conhecimento do mercado que os responsáveis, em Minas Gerais e São Paulo, são os agentes autônomos CINTIA MALHEIROS, RAFAEL E JEAN, que eram da CRÉDITO&MERCADO; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com owdeclarante" na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS, inscrito na OAB/PR sob n° 77507 e comigo, JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial, rnatric la n .01

AUTORIDADE •

DECLARANTE

ADVOGADO A) •

ESC R !VÃ 0(A)

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 18

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 19

\DRColi,

••CI

Çfl.ifita NOME

F

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF CPF DATA NASCIMENTO

905114 94 IFPRJ

1- 0-18 .287.327-70111/12/1971

nun,i0
ROBERTO SIQUEIRA
RODRIGUES
SONIA MARIA SIQUEIRA
í- RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT. MAR.

_In1 HABILITAÇÃO

REGISTRO VALIDADE 1"/09/2021 09/02/199g-1

00093410113 IT:

2.;(4\1•Calla

ADIIPIATUM DO PORTADO"

LOCAL

r RIO DE JANEIRO, RJ F06/09/207.6 1 DATA EMISSÃO

rs;itirrurtic;5\ RJ247709166

'''

7.14;

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 20

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 21

SR/PF/SP FI: (14/ R u

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

IPL n.° 0004/20 17-! I-SR/DPF/SP

TERMO DE REINQUEIRIÇÃO DE RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES:

Ao(s)03 dia(s) do mês de dezembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula

n.° 10.155, compareceu RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de Roberto Siqueira Rodrigues e Sonia Maria Siqueira Rodrigues, nascido(a) aos 11/12/1971, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador de Empresas, documento de identidade n° 090511494/IFP/RJ, CPF 018.287.327-70, residente na(o) Avenida Visconde de Albuquerque, 552, apto. 206, bairro Leblon, CEP 22450-000, Rio de Janeiro/RJ, celular (21)981610009, endereço comercial na(o) Rua Dias Ferreira, 175, cj. 101, bairro Leblon, CEP 22431-050, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25405119. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE conheceu o ARTHUR PINHEIRO

MACHADO no mercado financeiro, na época que ele trabalhava no banco Opportunity,

por volta de 2000, 2001; QUE conhece ALESSANDRO LABER, e foi apresentado a ele por ARTHUR já que LABER era sócio de ARTHUR em vários negócios; QUE ALESSANDRO LABER era o sócio que cuidaria da parte financeira, da liquidação dos negócios das empresas de ARTHUR; QUE LABER foi formalmente sócio da BRIDGE, tanto da administradora quanto da gestora; QUE quando foi se informar sobre LABER no mercado, ficou sabendo que ele era conhecido doleiro; QUE a relação entre ARTHUR e LABER era muito próxima, eles ocupavam a mesma sala na ATG antes da

BRIDGE começar suas atividades; QUE sabe que a XNICE é uma debênture que foi

feita com objetivo de captar recursos para montagem da clearing da Nova Bolsa; QUE a clearing é a área onde os ativos são compensados e é a parte mais cara da operação; QUE em 2014 foi procurado por ARTHUR para fazer a distribuição das debêntures XNICE; QUE essas debêntures tinham um bullet de 12 anos (ou seja, só paga no final), com garantia quirografária; QUE somente teve conhecimento da

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 / 2

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 22

SR/PF/SP FI: RubPúl debênture XMASSETO após a deflagração da operação Encilhamento; QUE sabe que

o ex-presidente do RPPS de Paulinia, FÁBIO SOUZA, era amigo de muitos anos de

referendou a indicação dele para Paulínia em 2015; QUE tem conhecimento de que o RPPS de Paulinia fez uma aplicação de aproximadamente R$ 100 milhões na BRIDGE; QUE também tem ciência que FÁBIO SOUZA operou com RENATO DE MATTEO no final de 2016; QUE sabe que FÁBIO colocou dinheiro do RPPS de Paulinia em fundos indicados por RENATO DE MATTEO; QUE questionado se tem conhecimento de outras operações da BRIDGE com outros RPPS's, disse que, em 2016, ARTHUR lhe telefonou pedindo ajuda para captar recursos para os fundos da BRIDGE, mas como estava viajando recusou o pedido e lhe falou que talvez pudesse ajudar em Campos dos Goytacazes; QUE apresentou CARLOS EDUARDO CARNEIRO LEMOS à área comercial da BRIDGE; QUE CARLOS EDUARDO LEMOS foi agente autônomo de investimentos e trabalhou distribuindo diversos ativos; QUE CARLOS EDUARDO tinha uma relação de amizade de anos com o presidente da PREVICAMPOS e que, posteriormente, tomou conhecimento de que a PREVICAMPOS investiu nos fundos FIP EDUCAR e TOWER BRIDGE; QUE não recebeu nada por esta apresentação e não sabe se CARLOS EDUARDO recebeu; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com oojdeclarante" na presença de seu advogado LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES, inscrito na OAB/PR sob n° 27865 e comigo, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial, atri ul 110 AUTORIDADE • DECLARANTE • IADVOGADO(Aj ESCRIVÃO(A)

IPL N°0004/2017-li fls. 2 / 2

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 23

••	•	•
5 i"' L •	"1-.Ip• :19 •1 •	.,v17.11.1 k.4 1." .:•••111. - W al•

, . •

-. 21..r. a I k Il• • • • ffi - 1".1,1. • •I • • m "

I

sel • ein: F7Iir #›.. •:- ! 1-,

; - -1•11"•. ••• e • • L.411 .Im•

w • le I

2 a C. Frii";Il re_ .1 li

1m-- Pus Ir: II - .• quilhe :I•.• .. M ija um 1.-: :

a• r

kirim ...dir. -

e ; 2.-..cr; ,•1,1

^111;r514. • •Li-• C •- '1! : 441114 • • • El • • 'II •

3 F .

L

.• - . .11 ? --

C • •• •• •

.• In

• .r; . -ir

h•

" • • • - -1 ilj•PI}II 5 ••1 •

›te:1•Ru • ~ • •..re

e _m L

. el•P •• • • I•

I ;

..P12.Y:,Pre • •.'1.• r

. • m •

• st á. - 2 •..

te r I

e l ••• _ m r

r 41/2• EL..•

-de • " • _ír .

..•

- F ;

re•!•_rti

ffi • 1.

at• 4

ME a

J

- • j: •• rir". .

. • _ _ m or . • •

mII. '•

1 • •

zuffliaakfflemeimilemL_'

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 24

Banco Baú S/A 19/07/2018 18:29

RCO)

./0

,o -(1 /4

Comprovante de operação

Transferência para outros bancos

Identificação no extrato AG. TED 739861 Dados da conta debitada: Nome RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Agência 4506 Conta corrente: 02993 - 5

Dados da TED: Nome do favorecido IDEAS REAL ESTATE EMP IMOS SA CNPJ 19.386.740/0001-36 Banco/Corretora 237- BANCO BRADESCO S.A -

Agência 0133 ITAIM-URB.SP Conta corrente 000000010782 Valor da TED R$ 1.700.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE ED solicitada em 29/08/2016 às 15:21:46h via Agência, CTRL 160829000000002.

Autenticação: B40A795B82FBC126B938844892E4965BAAD43DC5A6C5D29DEBE78AB4ED22CEFE

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 40044828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

hilps://bankline.itau.com.br/V1/PRIVCO/IMG/Versaolmpressaopers.htm Página 1 dei

1)MT

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 25

Gmail - Termo de Quitação voRCOR, 20107/2018 12:54

9.4

jew. •C'

-j ir liiggrnail.corn>

uJ M Gmail

Termo de Quitação

Valeria Marcondes <valeria.marcondes©grupodimatteo.com.br> 17 de novembro de 2016 13:51 Para: "rirod71©gmail.com" <rirod71©gmail.com> Cc: "rdmbr@gdmonewodd.com" <rdmbr©gdmoneworld.com>

Boa tarde!!

Segue termo de quitação do Mutuo da ldeas

4tt,

Valéria Marcondes

Departamento Financeiro rA r financeiro@grupodimatteacombr

*vos grupocirnattoo tom br Av Santo Amaro. 1 149 'Conjunto 103 04505-001 1 Vila Nova Conceição 1 São Paulo 1SP Telefone (11) 3124-7567

mis. TERMO DE QUITAÇÃO DE MUTUO RICARDO SIQUEIRA.pdf

195K

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 26

ie. re~te:imen.9elplerrnirerr"Prir I - - -E-

iah nrn 347

:r OS ét,••:1. r 13411ard9ricéltic•I'lmo .lebnorntti, L;,-"*. •

-,11`10 ilarnpo-Pi ov trio: I 1•CMUolv!..ticr•rtirgCidnse.,•> u ti,43:•1 ,•.•••ienc•ipH•4, '1u, •

...3rtsii si rri

epeujuiv; ott o&Afitip wt -write ei•gaL-'

120

iSb'rLciJ4J'4 f,iii:11'6V

,, •

ibri.ARiaLkOtt 00'744:XPI Stl 0A-QP.V150 t".1

>ter

'LIN tairk•pst-...ti

I '.1111 -1111 :ti ''1111

c-c-alÁ m1 ~Mie

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 27

TERMO DE QUITAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO FIM IRO (EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO SEM JUROS)

Pelo presente instrumento particular, as partes já identificadas a saber:

IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5/A, como no Instrumento Principal, denominada unicamente neste termo como MUTUÁRIA e: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES como no Instrumento Principal, denominado unicamente neste termo como MUTUANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEVOLUÇÃO: Diante da impossibilidade de realização do negócio imobiliário almejado pela Mutuária, resolve, na

melhor forma de direito e nos termos da Cláusula 22 do Instrumento Principal, restituir integralmente o valor recebido diretamente ao Mutuante com acréscimos de 10% de juros conforme segue abaixo mencionado

CLÁUSULA SEGUNDA- RECEBIMENTO: O Mutuante declara o recebimento total da quantia de

R$ 1.700.000,00 (Hum Milhão e Setecentos Mil Reais) a titulo do valor do contrato recebido no dia 25/08/2016 R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) a titulo do valor do contrato recebido no dia 05/09/2016 R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) a títulos de juros Somando a quantia de R$ 2.750.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Cinquenta Mil Reais) Em moeda corrente nacional, contada e achada exata, pagos pela Mutuária.

CLÁUSULA TERCEIRA- QUITAÇÃO: Com o pagamento do mútuo, dá-se por quitado o contrato para nada mais ser exigido a que titulo for,

operando-se a resolução ampla, rasa e irrestrita do débito.

E por estarem as partes, em pleno acordo, assinam o presente instrumento particular juntamente com duas testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma. Rio Claro, SP, 12 de setembro de 2016.

Mutuante Mutuário Testemunhas: Nome: Nome* RG.: RG.:

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 28

' ffirerliWritqa ' I - U.- ~mese, "---

.7,ej «rA 3.0 1 Vitu m Sl1tOrMn4 GO o3Ark.412412 OMPII

O:11~ c2001d OMI~IM

••• _- - -110/1 ntl •ë• ••;IEMIC31•93,11114, at412-1 jekgW Pn-t2:91

r .VNALM.INtl flI, n1riii'grk,1 lrr r nbe •irriidesh i.r' nt.",,étouitEe.... 1 urri0 ZUW,XilISRIVLIka

vre&V-rVit ÇOILI 1.7"1-1

41?1:1.teáraa- 1.1rj4tisfrq

v•ct ab414771113 ,flálreGrni r ráb pg,t6.3;:/ et •,•vm

£-~~-3)ÉrtiLSIMP.S1 !$111511111 t4Piint~~ni nta.; . InhÁ t

wdoese~~insinttskatinw____ms~~nnte" -lib ottivori tu ri

Siti-e' • Htirl

IG714'llAffitátt -AellU? Altg:r

"" ireu F-J"' kh210 ..0fir 11'II .• 4

çti u- w.9--91 Pw3:413. ./ 4-s is, a:kn tgm reknonike rfu,41114.re_. 9

5-4" fil. `111h - r/1"		s fertali. UAI; tealt..dtm.fitY) ag.,30,) álea. R
ht i Atrair: til f, 4, miikpfi	prmaciptan	vaLr.Giraire 221
ta?.c.:5•21ihr: rimis jpeil3 le ahajruïjd Le_Oltil oral}, oq,con,(49r.-5		E infrui_

01.¥19 .1E ien 7rit r7E y nur is: ler; - %. :

Zikii• titia ;214.-'fiaT /22

,m ioç çembitea.-_ -4, • Irri .h' 'r:fr _tít. li , Jità flutuei rr vl ej.pc 1. •'I_

diltièt Oto .0 ,flw. Á- -tu

A-P IL-W4 ra5:0,71:7 11:"4111R•NÃ tritii tet•MO Pe. i 1 .t r '

; NeUt. SC -etc PV	• •• dk	44101, Ti • 11-I:
46 --	h-17.2r	z '

fu nutrte,,je:JthA

-a-Nearal • a.

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 29

Agência: Conta.

4506 02993-5

Nome.

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Li C

Eis. 2 - ..,, ,

JANEIRO/2017 14115019

02/01	SALDO INICIAL ENCARGOS CONTA CORRENTE 10F RES APLIC AUT MAIS		12.82- 21414- 226.94	10.01
02/01 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.01 10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.882.58
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588258
04/01	PAGAMENTO CHEQUE 101132	05133	800,00-
04/01	AG TED 792675		20 000.00-
04/01	AG. TEF 3001.09195-2	4464	50.000.00

04/01 APL APLIC AUT MAIS 29200.00- 10,00 04/01 SALDO APLIC AUT MAIS 35.082,58

05701 05101	PAGAMENTO CHEQUE 101134 CEP/JUROS	0563	5000.00- 97,30-
05/01 05/01	FT 0540 06640-4TRANSFER RES APLIC AUT MAIS	4464	20000.00- 25.097.03

05/01 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0,27 10.00 05/01 SALDO APLIC AUT MAIS 9.9135.55

06/01	PAGAMENTO CHEQUE 101135	0563	5000.00-
06/01	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0563	7.000.00

06/01 09/01	D	APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 101136 CH COMPENSADO 033 101137	0563 5939	2 000.00- 5.069.18-	2 000.00- 909,09- 5.069.18-	11.985.55	10.00 11.985.55
09/01		RES APLIC AUT MAIS		5	978.20
09/01		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.07		10.00
09/01		SALDO APLIC AUT MAIS				6007.35
10/01	D	CH COMPENSADO 033 101139	5939	2.206.56-
10/01		PACTO CONTAS CHO 101138	0563		586.36-
10/01		RES APLIC AUT MAIS		2.792.87
10/01		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.05		10.00
10/01		SALDO APLIC AUT MAIS				3.214.48
11/01		TED 237 2743RODRIGO SERR		6059.91
11101 APL APLIC AUT MAIS 6.059.91- S 10.00
11/01		SALDO APLIC AUT MAIS					4.39
12/01		PAGTO CONTAS CHQ 101140	0563	26580.31-
12/01		RES APLIC AUT MAIS		9274.39
12/01		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.09	11295.83-
13/01	D	CH COMPENSADO 033 101141	5939	4 000	00-
13/01		TED 237.0133IDEAS E EMPR		500.000.00
13/01		APL APLIC AUT MAIS		478	694,17-		10.00
13/01		SALDO APLIC AUT MAIS				478.1394,17

16/01	COMPRA INTER	4795	850,27-
16/01 16/01	COMPRA INTER OPFIOF CAMBIO	4795	661,24- 54.25-
16/01 16/01	DEB AUTOR SEM PARAR RES APLIC AUT MAIS	4506	249.52- 1.815.27

16/01 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0,01 10.00 16/01 SALDO APLIC AUT MAIS 476 878.90

17/01	AG. TEF 3001.09195-2	4454	466 000,00-
17/01	EST TEF 3001 09195-2 C/C	4464	466 000.00-
17/01 17/01	AG. TEF 3001.09195-2 RES APLIC AUT MAIS	4464	468.000.00 465 997.49

17/01 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 2,51 10.00 17/01 SALDO PARCIAL 10.00

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 30

Agência Conta 4506 02993-5

Nome RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

coR/3x

.7-

NOVEM RØI2Ø16 13926198

SIGILOSO Data Lançamento Orle. Valor (R$) Saldo (F15)
09/1i	SALDO ANTERIOR				2667	245.16-
09/11	AG. TEF 3001.091954	4464	417	300.00
09/11	AG TEF 3001 09195-2	4464	2 250 000.00			54.84
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS				40	419,17
10/11 O CH COMPENSADO 237 101097 5939 2 075.00-
10/11	RES APLIC AUT MAIS		2.030,11
10/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0.05		10,00
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS				38.3439,06
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS				38	389.08
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 101098	0563	15	697,30-
14/11	RES APLIC AUT MAIS		15	696.48
14/11	RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.82		10.00
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS				22	692.58
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 101099	0563	21.771.74-
16/11	TED 237.2743RODRIGO SERR		3.820.60
18/11	DEB AUTOR SEM PARAR	4508		244.82-
16/11	R ES APL1C AUT MAIS		18.194,67

18/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,29 10.00 16/11 SALDO APLIC AUT MAIS 91

17/11		PAGAMENTO CHEQUE 101100	0563	2	400,02-
17/11		AG TED 588915		32466.00-
17/11		AG. TEF 3001.09195-2	4454	60.000.00
17/11		TED 237 013310EAS E EMPR		500000.00
17/11		APL APL1C AUT MAIS		525.133.98-			10.00
17/11		SALDO APLIC AUT MAIS				529	631.69
18/11		PAGAMENTO CHEQUE 101102	0563	4.502,43-
18/11	O	CH COMPENSADO 237 101101	5939		430,00-
18/11	O	CH COMPENSADO 033 101103	5939	34.061,29-
18/11		RES APLIC AUT MAIS		38.993.23
ei.n		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,50		10.01
111/11		SALDO APLIC AUT MAIS				490	638.66
21/11		PAGAMENTO CHEQUE 101104	0563	5	040.5E-
21/11		AG TED 666256		102	000.00-
21/11		RES APLIC AUT MAIS		107.039,95
21/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0E0		10.00
21/11		SALDO APLIC AUT MAIS				383.598.71
22/11		SALDO APLIC AUT MAIS				383	59871
23/11	0	CH COMPENSADO 033 101105	5939	3210.00-
23/11		RES APLIC AUT MAIS		3	209.94
23/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0.06		10.00
23/11		SALDO APLIC AUT MAIS				3130	388.77
24/11 CXE 000307 SAQUE 0563 470,00-
24/11		RES APLIC AUT MAIS			469.98

24/11 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0.02 10.00 24/11 SALDO APLIC AUT MAIS 37991879 25/11 O CH COMPENSADO 033 101106 5939 5 500.00-

25/11	R ES APLIC AUT MAIS	5 499.82
25/11	RENO PAGO APLIC AUT MAIS	0,113
25111	SALDO APLIC AUT MAIS	374416,97

28/11	PAGAMENTO CHEQUE	101107	0563	8014.25-
28/11	TBI 2971.107E4-0	C/C	4175	800,00-
28/11	LEASING	5220178	4506	8 652.30-
28/11	RES APLIC	AUT	MAIS	17 465.64

28/11 RENO PAGO APIJC AUT MAIS 0.91 10,00

28111 SALDO PARCIAL 10.00

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 31

Agência: Conta: Nome' I fi5. a

n 4506 02993-5 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES OU RQ/2016 ._ 6722

' ukékho,v;

SIGILOSO Data	SIGILOSO Lançamento	SIGILOSO OrIg.	SIGILOSO Valor (126)	Saldo (R$)
18/10	SALDO ANTERIOR			34 910,46-
18/10	RES APL1C AUT MAIS		5 3011,10
18/10 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0.04 29602.34-
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 101050	0563	12472.05-
19/10	AG TEF 3001.09195-2	4464	60 000.00
19/10	TED 237.2359SAGA AG AUTO		300.000.00

19/10 APL APLIC AUT MAIS 317 915.61- 10,00 19/10 SALDO APLIC AUT MAIS 317.915.81

20/10	PAGAMENTO CHEQUE 101051	4506	9951.17-
20/10	PAGAMENTO CHEOUE 101056	0563	6 700,00-
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 101057	0563	8 300.00-
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 101058	0563	5000.00-
20/10	AG TED 951176		47 500.00-
20/10	CH COMPENSADO 033 101052	5939	4 000.00-
20/10	CH COMPENSADO 033 101053	5939	33 69125.
20/10	PACTO CONTAS CHO 101054	4506	885,28-
20/10 20/10	PACTO CONTAS CHO 101055 RES APLIC AUT MAIS	4506	3 554,75- 119.588,35

20110 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.10 10.00

20/10 21/10		SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 101059 PAGAMENTO CHEQUE 101060 PAGAMENTO CHEQUE 101061	0563	9 900.00- 9900.00- 200,00-	198 327,26	198 327,26
21/10	O	CH COMPENSADO 237 101063	5939	8 000,00-
21/10		PAGTO CONTAS CHO 101062	0563	5040,56-
21/10		RES APLIC AUT MAIS		33.040.46
21/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.10 10.00
21/10		SALDO APLIC AUT MAIS			165	286,80
24/10		TED 237 0133IDEAS E EMPR		1 000 000,00
24/10		APL APLIC AUT MAIS		1 000 000.00-		10,00
24/10		SALDO APLIC AUT MAIS			1 165	286,80
25/10		PAGAMENTO CHEQUE 101067	4507	23.112.13-
25/10		01-FIN VENDA 3016517253	8727	623 400,00-
25/10		01-FIN VENDA 3016517300	8727	1,558 500.00-
25/10		01-10F CAMBIO		2 368.92-
25/10		01- IOF CAMBIO		5 922,30-
25/10		TAR CONTR CAMBIO FIM	8727	215.00-
25/10		TAR CONTA CAMBIO FIM	8727	215,00-
25/10	O	CH COMPENSADO 033 101064	5939	9515,79-
25/10		CH COMPENSADO 033 101065	5939	5 500,00-
25/10		AG TEF 3001 09195-2	4464	1 000 000.00
25/10		TED 237 2359SAGA AG AUTO		200 000.00
25/10		RES APLIC AUT MAIS		1 028 745,80

25/10 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 3.34 10,00 25/10 SALDO APLIC AUT MAIS 136 541.00

26/10	CXE 000406 SAQUE	0919	430.00-
26/10 26/10	PACTO CONTAS CHO 101068 RES APLIC AUT MAIS	0563	31 729.31- 32.159.21

26/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,10 10.00 26/10 SALDO APLIC AUT MAIS 104 381.79

27/10 o CH COMPENSADO 033 101069 5939 3 000,00-

27/10	RES APLIC AUT MAIS	2.999.98
27/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS	101.361,81
27/10	SALDO PARCIAL	10.01

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 32

tu 15.2)-(ag

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO FINANCEIRO (EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO)

Pelo presente instrumento particular, de um lado IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A inscrita sob o CNPJ:

19.386.740/0001-36, com sede na cidade de São Paulo - SP, Rua Joaquim

Floriano, 100, representada pelo sócio Renato de Matteo Reginatto, brasileiro,

casado, empresário, portadora do RG 19.375.600-6 e do CPF n° 220.195.848- 32, residente na cidade de Rio Claro - SP, Rua M3, n° 1696, Bairro Jardim Floridiana, CEP: 13.505-060, de ora em diante denominada MUTUÁRIO e de outro lado RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, divorciado, Adm. de Empresas, portadora do RG 09.51149-4 e do CPF n°018.287327-70, residente na cidade do Rio de Janeiro- RJ, denominado de MUTUANTE tem, entre si, justo e contratado o seguinte: As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Mútuo Financeiro, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato de mútuo tem como OBJETO a

transferência pelo MUTUANTE da importância de R$ 1.700.000,00 (Hum Milhão e Setecentos Mil Reais, direta e pessoalmente ao MUTUÁRIO, por meio de TED (Transferência Bancária) com emissão de recibo da data do pagamento, a ser realizado em 26/08/2016, na conta da beneficiária IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, Banco Bradesco, Agencia: 0133-3, conta corrente: 1078-2

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 33

WalMenEEre,~eitelp., 1

~OH OUTS

.12J .cutil.EXT,S4AR arkinilifiT2 Vai

fo$12.1400 50 Otere514-9M3)

51 ic.-r	1.03.ÇP ?aia .."91 riu et.	_igliyiti-rk q offnerianistaW
Lc doe	ui? nni •	aCieté,,tiFiermi egremdai4rI1, 4eli
irái3çiw31. ra:f1 qgiiu,R	riárLie, rapina:-ottiew dt) Livres! .2_:5,',1 ri=3",	cki MET zr &Ltd irto 8J- rofici pp

r:ler ri -'çia cbs.-1JiLWy 35t ch tiQtlwAl ,vr/vE- jrn !Ar.1

cr211É5 Egb 7 Tn ,Z01 nitri f.Tei4 '1 -

Sb e PUIA.L'IM	tirtiffitkne.13	rnk	51.1 Car-er:;•E
_usas...ara±A41 •			ohalYtiwitt á-JUV.:34201 AcrOUL)12 Ç1hi4 Ii. - • i•Itt

r/F-S-,;t .4fW 4 rt• 4-kitsr, tá±: Lm; çi _ áv iew ii Ffirqc "sem aTPIAyllilvi 2-0bruint~ Lr4 ir 1_

r'Jz_ tu

*O<1 C~tal	cl-ol :a ,ilner ikoto 2~0102 Et1	: r;a.
grogge-	ee,-, 14 tie01 .0" 9.41.041streis Li R 2m.to tyll	- ie ;jJ..;jr. -.1

		OTARWCZI	Cal CITRLde Uri•
r:1, 1- 21:.;tkii án-str,tot	I -^. 51 1ftjrj4 ilir	;41,RISAU54'n I t.W	6 JT
muni uClAira KJT.t ER	"ia	IF,Nrytilah 31MAJTLIIYI•	••=.•

Iüti (AR All'aitt Us E 7719frái 12 I. 5 riin 1&usSt LeVi

C.r.; LUEÁ, 1r9ii sb O#JtiftR rrrs iurirt F pizin4n7bm. fl 1,I Li•-•;ri 21-Sat if r -i2LI T4r.: ritY:11~_ 'Mi% r. X.4311Rrir 3i C uJi ,1 ninug r.J1 .e.é _612 eciilmÁgtrui o n rwsmiomIfi.0103,1 riff_TPA_

Cit i :S; 111 irÍ

- .1 • 1mamam: e. ema ias ; effialane me me á liaSSU~ • emeal~. L• 1I

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:54 SIGILOSO Número do documento: 21120309525036000000163810904 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:51 Num. 170077673 - Pág. 34

sDRCN DAS OBRIGAÇÕES DO MUTUÁRIO

c) Fls.

CLÁUSULA SEGUNDA: O MUTUÁRIO se compromete a liquidar o or

30/12/2020 CORREÇÕES E JUROS CLÁUSULA TERCEIRA: A importância mutuada terá a incidência de juros 0,5% ao mês e sem correção monetária, se for efetuado o pagamento estipulado na cláusula primeira. CLÁUSULA PENAL CLÁUSULA QUARTA: Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará multa de 2% ao mês e acréscimos de juros e correção monetária,

que será contada até a data efetiva liquidação do MÚTUO, sendo facultado a

MUTUANTE tomar todas a as medidas judiciais e extras judiciais para

salvaguarda de seus interesses, cujas despesas decorrentes e mais honorários advocatícios, se tal for o caso, serão de responsabilidade da MUTUÁRIA.

IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE CLÁUSULA QUINTA: O presente instrumento será celebrado em caráter

irretratável, obrigando as partes, por si e por seus herdeiros. CLÁUSULA SEXTA: Este instrumento particular, naquilo que for omisso regerse-á pelo Novo Código Civil, Lei 10.406/02.

DA QUITAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA: Com a quitação dos valores descritos na Cláusula 2a

(Obrigações do Mutuário), operar-se-á a quitação ampla, geral e irrestrita do

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 35

1 •

12:inv 1_1 Riunintoincn zt. 0134110,1111141 1) Lilik051isr15-ie• Ajulthe

.z" Jrti eL 4' éacr; --151.5r4 Itn/stE. n•ri r_LS 11,--;41_1110rtif r)É7`14

Y2 ii7it!p. E4••_.		rilnii•teiís, 4Dfl JEFflin
aittKtrtiY	kva-1rs3	_G141.1i1 ali c.a ,1141,46 int ;• .,Oth-1i5A, t
.1i :1	SinIttt-*
d',,tL1Ik9..0 c		FEIN g',..7;-..w .•!)

.stlfr1.1r1.... •,r•

312A.(2, iiaNT AIR1 4R1 ,31-10A9111150,

-41d: iiirrsj .3 ob.i'Jsit tE rri;• (lira abitten

4111/11 iroe 17 irtr, I

-i-•f• ainf7.1D Cit dp e}J irsr

ÇnAMTUM 00 e.-30:,3401na:? c-AO

-15I:

Z-',5C,91-v2

.:49135.0 3 ir A. .31.r '

nar E e''`111 I

auj Lr' !-:.1.1 7n I

igELCIC_ tkiL4Q4-I .-

i r I-qp .9 r±JT 44iiÇ .4 Jkl-.15.,

tiC 1 I J • S 1 :a

	5 vry1;11... iCS4 r.
"	r sak-pUrwr 'LÁ-1 :ar% --TrE. hlguE.I' • si) st. riu	1/1
9-2 _Ah 1	DP h:.• '7 IC4	r.

1-1 A.T1111'0 A.JU P .1 1 rui_2.-_.1

t .! 11 6. '• 9:1,1 ML

riu jnri 3)&9 •A,-; r?! J n-j$2,:t _UM/

C105.;:rATil.V. AU

' -.1.. ' 2.-L/01

a'i'i. 3111 r1 lz 241 ns

-	;ir? "liat1	i	itkPirrá
and! I.,	G•-•:	iis•wi Ár,	r;tr.

t112,

I • Ilehlell.~ 21.111M--14. -M.E Fie I'-I re 1n Ia PIIMÁL.C. 1 Ia

ran -~

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 36

crédito do MUTUANTE, para nada mais exigir, quanto ao empréstimo de ICrOg.L.I_Ilf"ai) neste instrumento. N./

CLAUSULA SÉTIMA: Fica eleito o FORO desta cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes, em pleno acordo, assinam o presente instrumento

particular juntamente com duas testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, SP, 25/08/2016

Testemunhas: São Paulo - SP

Nome:tirsa;<,p. "Sok.Acus,c,b Nome: A;Ct RG.: S 54S RG.: 20,G9,ç.,201-2

voRCOR.<0

<4 tu

F19.386.740/0001-3P

ldeas Real Estale

Empreendimentos Imobiliários SÃ.

Rua Joaquim FlOrial10, 100 - Cj. 121

Cond. Edifício Joaquim Floriano 100

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 37

•• • - ri

O'r inc,'smiTry Au • •!i'i'J ii••• iy! scwi NAI T L 'J.«. •

4Lt3	' • E•,I.,21 r7.1=b1 JP,M111	: ,S."1_1íj,t
1.07 r1.1	Tql,,-.11 E.111.1	-1 -•

/II' e'.5 ii!1 I1U I l'IR.z..31 4c; .41/1' '

1 3!1'9 1''.. ,-H 41. c)1' E., 1-iiir`7r. litC,C,5 0;15k, (7- 3 Z.".3411FIQ 2F enr.irf.:-...3 'reCI

EJfiVk7 rr1n Ç. rue Is 21;11.111kiril-2:»74 Er,V457,9Ori 1' '''P

.Lçrnti r.! • .it/:

SÁ C 5.11 130-1,e" ..: ,q?

511-1;.,...ij

riictrocouitasteR

À a aohtindomir colnemibienço3

rir 43- 00r ArISÉTOIR tiliunSra atiR cor amuai] rtsiiiptsuLllip.1111 -19 :alce L 00-34st249.34":.1-.

eTõuJ

el2 cãe

o .

- -- - - I

,c-i1)-1 _

I-Lee e- _a 1101--. --u -7 - - 141-~ • - . s-

1.1•N-

•• .1_

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 38

SR/PF/SP Ru

FI: 9 \

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DEPOIMENTO DE LILIAN FALCO:

Ao(s)30 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal Classe Especial, Matricula

n° 10.155, compareceu LILIAN FALCO, sexo feminino, nacionalidade brasileira,

casado(a), filho(a) de Ronaldo Falco e Isabel Kun Falco, nascido(a) aos 14/01/1965, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior - graduação, profissão Empresária, documento de identidade n° 16144264/SSP/SP, CPF 027.190.658-89, residente na(o) 1818 - SW 1St Avenue, Miami, EUA, fone (11)999753631, celular + 1 305 3317368 (Miami). Aos costumes disse nada. Compromissado(a)na forma da Lei e inquirido(3) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE reside em Miami, Estados Unidos com seu marido que tem nacionalidade americana; QUE casou há dois anos e está em processo de obtenção do greencard; QUE em Miami presta serviços para estrangeiros que acabaram de se mudar para o país, como um suporte para quem acabou de se mudar, por exemplo, auxilia na escolha de escolas para as crianças, indicações de prestadores de serviços, etc; QUE além disso, também tem uma empresa que trabalha na área de design chamada OCLAF INC; QUE presta serviços e cobra por hora, cerca de 30 dólares dependendo do trabalho a ser realizado; QUE conheceu ARIANE REGINATTO através de um amigo que trabalhava como capitão no barco de ARIANE e RENATO; QUE isso ocorreu em outubro de 2017; QUE nesse mesmo mês começou a prestar assessoria para ARIANE e RENATO com a escolha de escola para as crianças, reforma da casa deles de Miami e reforma das casas da empresa deles em Boston; QUE RENATO tem uma empresa, chamada FIRST ROCK, em sociedade com CRISTIANO ADALBERTO em Boston que compra casas antigas, reforma e revende; . QUE também ajudou com a criação do website da empresa BLACK & WHITE, uma empresa de investimentos de RENATO e ARIANE em Delaware/Estados Unidos; QUE atualmente o website está fora do ar; QUE também foi a Boston para verificar o

cç

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 5

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 39

SR/PF/SP R .

Fi,

andamento da reforma de algumas casas a pedido de RENATO para que ele autorizasse os pagamentos a serem efetivados para o empreiteiro da obra; QUE

a empresa de Boston; QUE não há contrato formalizado da prestação de serviços da depoente para ARIANE e RENATO e os pagamentos eram feitos através de dinheiro e cheques de várias empresas deles lá, recordando-se da BLACK&WHITE; QUE deve ter recebido aproximadamente USD 25 mil pelo total de horas de serviços prestadas ao casal; QUE RENATO e ARIANE tinham muito dinheiro e sempre gostaram de demonstrar isso, inclusive arcavam com altas despesas como a uma manutenção do barco no valor aproximado de USD 200 mil; QUE parte do patrimônio de RENATO e ARIANE em Miami estava em nome de empresas; QUE apesar de terem muito dinheiro, não conseguiam crédito nos bancos americanos porque não tinham um histórico de crédito e também não tinham bens em nome deles lá; QUE seria possível a transferência do crédito no Brasil, mas eles falaram que não tinham mais conta no pais; QUE sabe que o barco foi vendido por volta de USD 900 mil por volta de maio de 2018;QUE também venderam a casa de Miami por cerca de USD3,5 milhões em julho; QUE a depoente fez a mudança de ARIANE e RENATO para Nova Iorque e entregou a casa para o novo proprietário; QUE eles trocavam muito de número de telefone celular; QUE justificavam que as pessoas incomodavam eles; QUE ARIANE comunicou a depoente que havia feito uma conta em um aplicativo chamado "confide" em que a mensagem se destrói após a leitura, sem a possibilidade de dar print; QUE esse seria o meio de comunicação com eles após junho de 2018; QUE eles tinham pelo menos 4 veículos de luxo no valor de cento e pouco mil dólares cada; QUE ARIANE e RENATO mudaram-se para Nova Iorque entre abril e maio de 2018; QUE depois que eles se mudaram para Nova Iorque, a depoente continuou prestando serviços para eles em Miami já que a casa ainda estava à venda e ajudava nos trâmites da venda; QUE RENATO e ARIANE viajavam muito, tanto para o Brasil como para a Itália e outros países; QUE RENATO tem passaporte italiano mas não sabe se ARIANE tem também; QUE RENATO e ARIANE davam a impressão de que estavam se estabelecendo definitivamente nos Estados Unidos e não pretendiam retornar ao çi Brasil; QUE eles estavam pleiteando o greencard mas não sabe se foi deferido ou não; QUE ALEXANDRE KLABIN foi diversas vezes para Miami e Nova Iorque; QUE ele

)

estava sempre com RENATO e ARIANE e chegou a se hospedar no apartam\ (E nt

IPL N°0004/2017-li fls. 2 /5 \

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 40

SR/PF/SP FI: R vid- rt, deles em Nova Iorque; QUE em novembro ou dezembro de 2017, estava em Nova

Iorque para ajudar ARIANE com algumas coisas do apartamento e foi apresentada a

reunião, mas sabe que houve uma discussão acalorada entre eles e após a reunião RENATO lhe pediu auxilio com alguns dados para fazer uma transferência bancária internacional para sua conta no banco Chase de Nova Iorque; QUE a depoente não sabe os dados dessa transferência; QUE somente auxiliou com o número do swift e as instruções de como fazer; QUE em 30/01/2018 fez a mudança dos móveis de ARIANE de Miami para um depósito porque eles estavam em um apartamento alugado e ainda não tinham comprado outro apartamento em Nova Iorque; QUE a partir de fevereiro parou de prestar serviços para eles e sabe que ARIANE contratou uma brasileira que saiu do Brasil para trabalhar com ela lá; QUE não sabe o nome dessa pessoa; QUE depois que saiu a reportagem na Folha de São Paulo, em que ELI COHEN fala sobre RENATO DE MATTEO e os bens dele nos Estados Unidos, ARIANE passou a desconfiar que a depoente havia passado informações sobre eles para ELI COHEN e começou a questionar a respeito; QUE o procurador da depoente no Brasil, FERNANDO GALANTE, era conhecido de ELI COHEN e foi a própria depoente quem comentou isso com ARIANE; QUE após esses questionamentos de ARIANE conversou com FERNANDO e quis saber mais sobre ELI COHEN; QUE atualmente conhece ELI COHEN pessoalmente, mas não conhecia ELI COHEN na época que saiu a reportagem; QUE a razão pela qual comparece a esta Delegacia para prestar depoimento foi ter recebido uma ameaça feita em nome de RENATO DE MATTEO; QUE por volta do dia 15 de setembro, um casal compareceu à sua residência em Miami; QUE subiram para o seu apartamento sem se identificarem na portaria e bateram na sua porta, dizendo que seriam agentes da imigração americana; QUE seu marido atendeu a porta, eles adentraram a sua casa e começaram fazer perguntas sobre ARIANE e RENATO; QUE perguntaram se a depoente trabalhava para a ARIANE e para o RENATO, como era, o que a depoente fazia para eles, se cuidava de documentação etc; QUE respondeu a todas as perguntas e o homem disse que, na

\

verdade, era um investigador, contratado por um escritório de advocacia, que estava investigando o caso da ARIANE e do RENATO e que não poderia revelar quem tinha contratado ele; QUE na conversa ele falou que não queria que a depoente chegasse perder o visto americano nem se prejudicar; QUE antes de sair de sua casa, o home

IPL N° 0004/2017-11 fls. 3 / 5

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 41

SR/PF/SP R : t/ lhe deu o nome e seu número de telefone e disse que iria lhe ligar; QUE seu nome era

SANTIAGO BATISTA e o telefone 917 822-2346; QUE SANTIAGO era de origem

SANTIAGO lhe ligou e disse que trabalhava para o RENATO DE MATTEO e que

estava investigando, mas entendeu que a depoente não havia passado nenhum documento para o ELI COHEN; QUE a depoente ameaçou denunciar SANTIAGO para a polida e ele se retraiu; QUE no final de setembro, por volta do dia 28, recebeu outra ligação de SANTIAGO; QUE pediu para retornar ligação e gravou a conversa; QUE se compromete a encaminhar cópia da gravação; QUE ele iniciou a conversa dizendo que teria dados suficientes para incriminar a depoente por passar informações a ELI COHEN e por isso tinha que assinar uma confissão reconhecendo tal fato para sair ilesa da situação; QUE além da ameaça a um processo judicial nos Estados Unidos e no Brasil, ele fez uma ameaça velada dizendo que RENATO teria muito dinheiro e que ele poderia prejudicar a depoente de qualquer forma; QUE ele quis dizer que RENATO tem muito dinheiro e pode fazer qualquer coisa; QUE a depoente se sentiu ameaçada e teme, inclusive pela sua integridade física, já que foi abordada em sua própria casa; QUE SANTIAGO é uma pessoa intimidadora, especialmente pela forma como ele fala; QUE no dia 15 de novembro deste ano, SANTIAGO compareceu novamente a sua casa; QUE não abriu a porta e ligou para a policia, mas eles chegaram após ele partir; QUE ele deixou um envelope embaixo da sua porta com uma minuta de uma confissão para assinar de que forneceu documentos para ELI COHEN; QUE se compromete a encaminhar cópia desse documento; QUE os documentos e a cópia da gravação serão encaminhados por email, pois a depoente está retornando para os Estados Unidos amanhã; QUE apesar de ter chamado a policia, não foi feito o registro da ocorrência porque eles não encontraram SANTIAGO e nos Estados Unidos não é feito dessa forma; QUE por fim acrescenta que entrou em contato com o empreiteiro de Boston por conta de um outro cliente e ele lhe contou que iria processar RENATO DE MATTEO por falta de pagamento; QUE também lhe contou que RENATO não havia deixado CRISTIANO ADALBERTO, seu sócio, entrar na obra, e tinha tirado ele da ,\ empresa; QUE a depoente não tinha contato com CRISTIANO pois ele era investidor e \+ morava no Brasil. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com da)depoente, \

comigo, ENILSON DA SILVA ROCHA, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial

IPL N°0004/2017-li fls. 4 / 5

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 42

SR/PF/Tk FI: Ruh: —/ Matricula n° 14.939, que o lavrei.

AUTORIDADE

11.

ESCRIVÃO(A)• Cleidetifatin 'Isidoro

Escrivã de Policia Federal Matricula 11.031- Classe Especial

IPL N°0004/2017-11 fls. 5 / 5

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 43

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 44

SR/PF/S

Ft 9 Rub” /

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DECLARAÇÕES DE DANIEL DIAS CAPRETZ:

Ao(5)14 dia(s) do mês de dezembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

DANIEL VILMOM VIZICATO, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matricula

n.° 9.187, compareceu DANIEL DIAS CAPRETZ, sexo masculino, • nacionalidade brasileira, solteiro, filho de ADILSON CAPRETZ e MARIA REGINA DIAS CAPRETZ, nascido(a) aos 26/11/1980, natural de Jundiai/SP, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão PILOTO COMERCIAL, documento de identidade n° 33531203/SSP/SP, CNH 01087214550, CPF 296.117.718-94, residente na Avenida Antonio Frederico Hosana, 9700, Casa 177, bairro Jardim Changai, Jundiai/SP, celular (11) 94763-6336, email ddcapretz@hotmail.com. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE o declarante era piloto de monomotor pertencente a' Vanderlei Luxemburgo para o qual prestava serviço, sendo que em 2012 Vanderlei apresentou ao declarante RENATO DE MATTEO e disse ao declarante o transportaria na aeronave quando RENATO precisasse; QUE o declarante concordou e assim quando havia necessidade a secretaria dele MARISA DIAS BONIFÁCIO mantinha contato com o declarante para agendar o voo; QUE não sabe qual era o acordo entre RENATO e VANDERLEI para o uso da aeronave, sendo que o declarante recebia o valor de aproximadamente de R$ 1.300,00 reais por hora de voo pelos serviços prestados como piloto; QUE prestou esse serviço aproximadamente até 2014 fazendo cerca de 20 voos; QUE se recorda ter levado RENATO para Rondonópolis/MT, Assis/SP, Pouso Alegre/MG, Urberlândia/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Cuiabá/MT e na cidade em que ele residia, Rio Claro/SP; QUE não se recorda das datas sendo que estas poderiam ser verificadas no diário de bordo da aeronave, contudo, a aeronave não está em poder da declarante e nem mesmo de Luxemburgo, uma vez que ele a vendeu para um terceiro que, ao que sabe, já teria vendido para outra pe soa; QUE por isso, tentará obter as datas no site da ANAC e apresentará por petição nk prazo de 10 dias; QUE a aeronave ficava baseada em Jundiai/SP, e assim um voo para Rondonópolis sai em média R$ 10 mil reais e um para Urberlância por volta de R$ 5 mil reais; QUE que os pagamentos eram feitos sempre por transferência do dei rante ou para a conta da filha de Luxemburgo, chamada VANUZA; QUE não postui os comprovantes pois encerrou a conta no banco Bradesco; QUE como na época era emprego registrado de LUXEMBURGO a prestação de serviço para RENATO en feita sem a emissão de qualquer nota ou recibo; QUE, ao que se recorda, a transferência bancária feita por RENATO partia da conta de sua empresa Dl MATTEO; QUE se recorda de ter transportado RENATO e PATRICIA MISSON para Assis/SP e Pouso Alegre/SP, além das cidades já mencionadas, pois várias vezes o acompanhava nas viagens; QUE como tinha mencionado não sabe precisar as datas; QUE não sabe se já foram transportados valores em espécie nestes voos; QUE a única pessoa que transportou a pedido de MARISA BONIFÁCIO foi o motorista de Renato chamado

fls. 1 / 2

SIGILOSO

Num. 170077673 - Pág. 45

SR/PF S FI: Rt& EDIMILSON, tendo-o levado para o aeroporto de Costa Esmeralda que fica próximo a

Itajai/SC, não sabendo em que cidade iria ou que fazer; Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado GANDRA TAVARES, inscrito na OAB/SP sob n° 320181 e comigo, FRANCISCO ANTONIO LIMA DE inififtEscriv:. . - Polícia Federal, 1a Classe, matrícula n.° 17.990.

iiIP r f AUTORIDADE • DECLARANTE :

asna. IADVOGADO(A)I ESCRIVÃO(A) •

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:18:00 Número do documento: 21120309543359900000163810905 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:34

Os. 2/2

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 1

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 2

'Mpibm ditipmAre 1. àfrwlb s's# °

6in E Sítio WOK

/1 'tf firt 10 t
DANIEL DIAS CAPRETZ

ox. teemone órta EMISSOR / 33531203 SSP/se

DATA ~MEM°-.

296.117.718-694 2 /11/1980 as
ADILSON CAPRETZ
MARIA REGINA DIAS CAPA
ETZ

w= CC rcAT.,4m, p o

Iffillage SI

IltaeAÇA0- REGISTI,, DE

01087 214550 15/03/2021 11/12/199

CleSERVA~

Aseam•Par• ao PcorrAnce

C, C r 15/03/2016
4 JUNDIAI, SP
M

CO 83113815565

g CD

5P808478419

5 CID

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 3

RCO

DOC.

Tasoko, Lotureo e Almeida Is.

Steledace de Advogados

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

OUTORGANTE(S): DANIEL DIAS CAPRETZ, brasileiro, solteiro, piloto, portador da cédula de identidade RO n° 33.531.203-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 296.117.718-94, residente e domiciliado na Av. Benedito Castilho de Andrade, 747, bloco 5. apartamento 2, CEP 13212-070, Eloy Chaves, Jundial/SP.

Pelo presente instrumento de p:ocur ação nomeia e constitui seus bastantes procuradores a TASOKO, LOTURCO E ALMEIDA, SOCIEDADE DE

ADVOGADOS, inscrita na OAB/SP scb n° 13.989 e CNPJ ti0 15.756.909/0001-

41, neste ato representada por seus titulares, TOSERNOBU TASOKO, brasileiro, casado, advogado inseriu) na GAWSP sob o n° 314.181, ROSEMARY

LOTURCO TASOKO, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP sob o na 223.194 e MARIANA NETTO DE ALMEIDA, brasileira, cacada advogada,

inscrita na OAB/SP sob o n° 275.753, rodos com escritório profissional no endereço constante do timbre, a quem confete(m) amplo poder para o foro em geral, conforme estabelecido no art. 38 do Código de Processo Civil, com a cláusula "ad judicia", bem como as especiais como "et extra", em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo(a) nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanbando-os. Conferindo-lhe(s) ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromisso ou acordos, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais e orados da administração pública direta e indireta; praticar quaisquer aios perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo ainda atuar em conjunto ou isoladamente, substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas, em iguais poderes.

jundiá, 09 de março de 2015 CÓPIA AUTÊNTICA ART. I° LEI N" II 925/2 Oeff C ART. 425.1V DO CP02' ANEL DIAS APRETZ

BEL. 1019

(11

/ 9

S M RY1.011110.0TANOK.0

Al0d1K .AI)A DAII/SP 223 PM

Rua Rangel Pestana. S.28 Atida: Sala 23- Coito CEP 13201-000 JundlaliSP 1

Telefone: (11) 4586-4655

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 4

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 5

tinCOite

AN O

.o

TASOKO LOTURCO E ALMEIDA

Sociedade de Advogados uJ Fls.

DIGNÍSSIMA DELEGADA DA POLÍCIA FEDERAL KARIN v

MURAKAMI SOUZA

INQUÉRITO POLICIAL Nti 0004/17-11

DANIEL DIAS CAPRETZ, brasileiro, solteiro, piloto, portador da cédula de

identidade RG n2 33.531.203-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/IVIF sob o n2 296.117.718-94, residente e domiciliado na Avenida Benedito Castilho de Andrade, n2 747, bloco 5, apartamento 2, CEP 13212-070, Eloy Chaves, Jundiaí/SP, vem respeitosamente, por sua advogada subscritora (doc. 01), informar o quanto segue à título de colaboração com a investigação em

epígrafe.

Desse modo, informa ter prestado serviço ao investigado nos dias 27/5/2013,

2/7/2013, 8/7/2013, 9/7/2013, 21/5/2014, 4/6/2014, 5/6/2014 e 13/6/2014.

Assim, requer a juntada dos documentos em anexo (doc. 02), os quais se

referem aos anos de 2013 e 2014, em razão da impossibilidade de se obter dados referentes a anos anteriores a 2013 no sítio eletrônico da ANAC, qual seja: https://sistemas.anac.gov.br/SACl/CIV/Digital/incluir.asp?idMd1=447-

4788(acesso em 19/12/2018 às 10h3lmin.)

Nestes termos, Pede deferimento. Jundiaí/SP, 20 de de " bro de 2018.

11/40

ROSE Y LO CO TASOKO OAB/SP -223.194

Doc. 01- Procuração;

Doc. 02- Demonstrativo de lançamento de horas de voo registrado sob IS G1-001.

Av. Nove de Julho, 3575, Salas 1403/1404, Anhangabaú, CEP 13208-056, Jundiai/SP Tel.: (11) 4526-2570

1 I 1

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 6

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 7

BRASIL Serviços Barra Govlir

tnçmento de horas de v00 registrados sob IS 61-001

Atenção

Função "piloto em Instrução": disponível exclusivamente para voas de instrução em duplo comando realizados até o dia 26/08/2018. Para voas de Instrução a partir de 27/08/2018, as horas como "Piloto em Instrução" são decorrentes do que é inserido pelo instrutor de voo, conforme seção 53.2 da 15 61-001 Rev B. Função "Instrutor voo": para voos realizados a partir da dia 27/08/2018 é necessário especificar o CANAC do aluno. Neste caso a validação desse registro depende de ação do aluno, conforme seção 5.3.4 da IS 61-001 Rev

- Dados do vôo Data 411! Função a bordo Observações

| Pousos

Simulador Milhas de Navegação

Tempo de vôo

\| Matricula	Habilitação
\|
Aeródromo	Aeródromo
\| de Origem	de Destino
Diurno	Noturno
\|
Navegação	Instrumento	Sob
\|	Real	Capota

As horas adia salvas como rascunho e só serão computadas depois de clicado lo botão "enviar" localizado a direita de cada linha salva como rascunho. Atenção, o tempo de vôo deverá ser lançado em hora e minuto (hhimi), não em decimais!

TolliVeraSSW1110 1 1 UME 1

Afetai de boina lançadas ria tiiii ilieital

	Habilitação AOST 13E40	Piloto em Comando 00:00 23:56	Piloto em Instrução para Comando 00:00	Copilot° 00:00	Piloto em Instrução 06:30 23:37	Instrutor em Voo 00:00	Simulador 00:00	Capota 00:00	Total 06:30 47:33
	8E90	00:50	00:00	00:00	05:27	00:00	00:00	00:00	06:17	O
	C510	77:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00*		O
	MN?!								Me
		185:39	00:00	00:00	03:12	00:00	00:00
									'•fl 9 1 .	4 I.
	C510	09:29	00:00	00:00	00:00	00:00	C10:00	.90 UT 09:29
Total	IFRA Aeronave	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		[00:30	00:30
Total IFRH	Helicoptero	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		'[00:00
							.
	Total de Avião	296:56	00:00	00:00	38:46	00:00	00:00	130:30
Total de	Helicóptero	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00391:1
									713

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 8

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 9

Lançamento de bei." piloto Data Solicitante Navegação Enviar Função) Solicitada Pacto

Data Matricula Habilitação Participante(Canat- Pousos Origem Destino Observação Função DiurnoNoturno Naveg. Inst. Capota Simulador Milhas de Status Cadastrado Exclusão Exadusso Excluir

19/06/2014 PPNNN I 51 a 1 SOF] SBUL em 01:00 01:00 00:00 02:00 00:00 00;00

CADASTRADO

Comando Piloto 19/05/2014 PPNNN C510 1 SBUL SBFI em 02:29 00:00 00:00 02:29 00:00 00:00 CADASTRADO

Comando Piloto 19/06/2014 PPNNN C510 SBUL SE1F1 em 02:24 00:00 02:24 00:00 00:00 00:00 EXCLUSÃO

Comando SOLICITADA Piloto 19/06/2014 PPNNN C510 1 SBFI SBUL em 01:00 01:00 02:00 00:00 00:00 00:00 EXCLUSÁO

Comando SOLICITADA Piloto 13/06/2014 PPOFF MNTE SORK SINRO em 03:30 00:00 03:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Comando Piloto

13/06/2014 PPOFF MNTE SWRO SOAM em 04:00 00:00 04:00 00:00 00:00 00:00

CADASTRADO r Fl

Comando Piloto 13/06/2014 PPOFF MNTE 1 SOAM SDRK em 00:12

00:00 00:12 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO ”

Comando Piloto Comando Piloto

05/06/2014 PRINC MNTE SI33D SEIRK em 00:30 00:00 00:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO #

05/06/2014 PRINC MNTE SBUL Saio em 02:00 00:00 02100 00;00 00:00 00:00 CADASTRADO 3

Comando Piloto 05/06/2014 PRINC MNTE SDRK SBUL 0M 01:30 00:00 01:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

Comando Piloto 04/06/2014 PPNNN C510 5131)1 5851 mn 02:30 00:00 02:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Comando Piloto

04/05/2014 PRIMO MNTE 5135K SBUL em 01:45 00;00 01:45 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

Comando Piloto 04/06/2014 PRINC MNTE SB10 SORK em 01:10 00:00 01:10 0000 00:00 0000 Comando Piloto

CADASTRADO ry 04/06/2014 PRINC MNTE SDRK S13.10 em 01:1.0 00:00 01:10 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Fl

Comando Piloto Comando Piloto

03/05/2014 PPNNN 0510 1 'MUI. $551 em 02:30 00:00 02:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Fi 29/05/2014 PPNNN C510 51351 SBUL em 00:00 01:49 01:49 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Fl

Comando Piloto 19/05/2014 PPNNN C5I0 50111 $051 em 02:24 00:00 02:24 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Comando Piloto

27/05/2014 PPNNN C510 SBUL SBUL em 01:12 00;00 01:12 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Fl

Comando Piloto

27/05/2014 PPNNN C510 55FI SBUL em 02:30 00:00 02;30 00:00 00:00 00:110 CADASTRADO 3

Comando Piloto

27/05/2014 PPNNN	C510	SBUL	5651	em Comando	02:30 TOTAL: 117:30 10900	00:00	02:30 14:31	00:00 00:00 170:30 00:00	00:00 00:00	CADASTRADO	# u t

Total Itens: 312 Primetro I 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15

1~)

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 10

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 11

BRASIL Serviços Barra Govb,

AM : any!. mo de horas de voo registrados sob IS e -oni

Atenção

Função "Piloto em Instrução": disponível exclusivamente para veios de instrução em duplo comando realizados até o dia 26/08/2018. Para voos de Instrução a partir de 27/08/2018, "Piloto em Instrução" são decorrentes do que é inserido pelo Instrutor de voo, conforme seção 5.3.2 dais 61-001 Rev fl. as horas como Função "Instrutor voo": para voos realizados a partir do dia 27/08/2 da IS 61-001 Revi; 018 é necessário especificar o CANAC do aluno. Neste caso a validação desse registro depende de ação do aluno, conforme seção 5.3.4 e- Dados do vão

pata 4 lI

Pousos Função a bordo Observações Simulador Tao

Milhas de Navegação

r- Tempo de vôo

Matricula Habilitação Aerodromo

Aeródromo de Origem de Destino Diurno Noturno

Navegação Instrumento Sob Real Capota

As horas são salvas como rascunho e só serão computadas depois de clIcado no botão "enviar" localizado a direita de cada linha salva corno rascunho. Atenção, o tempo de abo deverá ser lançado em hora e minuto (hh:mi), não em decimais!

salvar rascante i Limpar I Ido horas lançarias '171 (AS, digi1,1

Habilitação Piloto em Comando Piloto em Instrução para Comando Copilot° Piloto em instrução Instrutor em Voo Simulador Capota

ACGT 00:00 00:00 00:00 06:30 00:00 0E40 00:00 23:56 00:00 00:00 23:37 00:00 8190 00:00 00150 00;00 00:00		00:00 00:00	Total 06:30 47:33
00:00 C510 05:27 77:02 00:00 00:00	00:00	00:00	06:17
00:00	00:00	00:00	00:00

MNTE 185:39 00:00 akís,5 00:00 03:12 00:00 00:00 00'

C510	09;29	00:00
Total IFRA Aeronave	00:00	00:00
Total IFRII Hellcoptera	00:00	00:00
Total de Avião	296:56	00:00
Total de Helicóptero	00:00	00:00

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 12

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 13

1,oc amam, Piloto Data Matricula Habilitação Participente(Canac- Pousos Origem Milhas de Data Solicitante Solicitada Exclusão

Destino Observação Função Diurno Noturno Naveg. Inst. Capota Simulador Função) Navegação Stat" Cadastrado Exclusão da Excluir Enviar 21/05/2014 PRINC MNTE 1 5630 SDT13 Piloto em

Comando 01:00 00:00 01:00 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

21/05/2014 PRINC PINTE 1 SDTEI SDRK Piloto em

00:00 01:00 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

Comando a^".- 20/05/2014 PRFOX MNTE 1 513DN 5830 Piloto em et, c Comando a'''an 20/05/2014 PRFOX MNTE 1 SEM S8DN Piloto em 015g

00:00 01:50 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO El - Comando 00:00 01:50 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO #

19/05/2014 PPNNN C510 1 513FI SDUL Piloto em

Comando 01:49 00:00 01:49 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Hl

18/05/1014 PRINC MNTE 1 51113R 5600 Piloto em

Comando 00:45 00:00 00:95 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO 15/05/2014 PRIJE 8E40 3 51331) $1330 Piloto em

00:12 00:00 01:18 00:00 00:00 CADASTRADO

Instrução (11:18 15/05/2014 PPOf F MNTE 1 SOCO 5930 Piloto em Comando 00:25 00:00 00:25 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

12/05/2019 PPNNN	C510	1	$13111	5681
10/05/2014 PRINC	MNTE	1	SBMG	SBFL

02:30 02:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO El

Comando aaa.- 10/05/2014 PPNNN C510 1 513FI $BUL Comando 02:30

00:00 02:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO iS

09/05/2014 PRINC /ANTE 1 SW51 531.16 Comando 04:20 00:00

. 04:20 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

05/05/2014 PR13E 8E40 3 51310 51330 Piloto em

Instrução 00:30 00:00

00:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Fl

27/03/2014 PRIJE 8E40 4 SEUD S830 00:00 ,123

Instrução ' 00:00 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

27/03/2014 PRDE 6E40 4 51330 SEMI Piloto em " "

B 00:23 00:00 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

Instrução ...h"." 09/07/2013 PR3N3 MNTE 1 513R3 SDRK Piloto em Comando 01:35 00:00 01:35 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

09/07/2013 PR3N3 MNTE SDRK 58313 Piloto em

Comando fin 00:20 00:30 00:011 00:00 00:00 CADASTRADO Fl

08/07/2013 PR31.13 MNTE 1 5111D SDRK Piloto em

Comando 00:30 00:00 00:30 00:00 013:00 00:00 CADASTRADO #

08/07/2013 PUNI mNTE 1 SORK 58R3 Piloto em

Comando 01:30 00:00 01:03 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO #4

02/07/2013 PR3N3 MNTE 2 SDRK 5133D Comando 00:10 00:20 00:00

00:00 00:00 00:00 CADASTRADO Pl

TOTAL: 117:30 109:00 14:31 170:30 00:00 00:00 Total Item 312

<c primeiro 1 7 1 SI 9 1 10 1 11 1 12 13 1 14 1 15 1 16 1 ulemo »

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 14

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 15

BRASIL Serviços Barra Govtir

4::. Lançarne iço de horas de voo registrados sob IS G1-001

Atenção

"Piloto em

de 27/08/2018, as horas como

"Piloto ern Instrução" são decorrentes do que é inserido pelo instrutor de voo, conforme seção 5.3.2 da 1561-001 Rev B. Função "Instrutor voo": para voos realizados a partir do dia 27/08/2018 é necessário especificar o CANAC do aluno. Neste caso a validação desse registro depende da '5 61-001 Rev de ação do aluno, conforme seção 5.3.4

r nados do vão | Data 4 Na

Pousos Função a bordo Observaçoes Simulador raao •1 Milhas de Navegação

- Tempo de v00

matriuda	Habilitação
Aeroclromo	Aeródromo
de Origem	de Destino
Diurno	Noturno

Navegação Instrumento Sob

Real Capota

As horas são salvas como rascunho e só serão computadas depois de <geado no botão "enviar" localizado a direita de cada linha salva como rascunho. Atenção, o tempo de vôo deverá ser lançado em hora e minuto (hh:mI), não em decimais!

, Sarar roo:unho Hm

Habilitação Piloto em Comando Piloto em Instrução para Comando Copilai°

Total AC6T Piloto em Instrução Instrutor em Voo Simulador Capota

00:00 00:00 00:00 06:30 00:00

00:00 00:00 06:30

6E40	23:55	00:00
8E90	00:50	00:00
C510	77:02	00:00
MNTE	185:39	00:00
C510	09:29	00:00
Total IFRA Aeronave	00:00	00:00
Total 1FRH Helicoptero	00:00	00:00

n Total de Avião

296:56 00:00 00:00 36:46 00:00 O

00:00 335:42

Total de Helicóptero 00:00 00:00 00:00 kr 00:00 -110;110

00:00 00:00 00:00A

A)

1 6

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 16

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 17

Piloto Data Data Solicitante Função) Cadastrado Exclusão da Excluir Enviar Navegação Solicitada Exclusão

Matricula Habilitação PartIcIpante(canac- Pousos Origem Destino Observação Função Diurno Noturno Naveg. InSt Capota Simulador M ll hadse Status 02/07/2013 PR/M1 MATE 1 SDRK 513013 Piloto em ",

00:00 00:00 01:20 00:00 00:00 CADASTRADO

Comando 02/07/2013 MN] MNTE 1 SBON SDRK Piloto em n, 02/07/ 2013 PRIM.! MATE 1 513311 SDRK Piloto em 00 :30 00:00

Comando 00:00 00:00 01:20 00:00 00:00 CADASTRADO - Comando 00:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

27/05/2013 PION3 MATE 1 SDRK 5B3D Piloto em nn.."

00210 00:40 00:00 00200 00:00

Comando CADASTRADO

27/05/2013 PRJN3 MATE 1 SNZA SIM( Piloto em " ss 00:00 00:56 00:00 00:00 00:00

Comando CADASTRADO 3

27/05/2013 P1438.1 MATE 1 SIM SORK Piloto em n"

Comando 00:00 00:30 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO 3

27/05/2013 PRN) MATE 1 5DRK SN2A Piloto em 00

:55 Comando 00:00 00:55 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO 13/03/2013 PRDRY AM- 4 SDCO SOCO Piloto em Instrução 00:00 00:30 00:00 00:00 00:00 00:00

CADASTRADO i

11/03/2013 PRDRY AC6T 1 SNEC SBMT Piloto em n,

Instrução -4- 00:00 00:00 02:10 00:00 00:00 CADASTRADO Fl

11/03/2013 PRDRY ACET 4 SBMT SOCO Piloto em 00:30

Instrução 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO 3

07/03/2013 PRDRY ACET	1	SOCO 58MT	Piloto ern nn instruçao
07/03/2013 PRDRY ACBT	3	SBMT SNEC	Piloto em n,

Instrução 00:00 00:00 02:10 00:00 00:013 CADASTRADO

09/09/2012 PTFGV 8E40 1 St3KP 5030 Piloto em nn

Instrução 00:12 00:00 00:00 00:00 00:00 CADASTRADO

09/09/2012 PTFGV 13E40 1 51330 SOGL 00:52 00:00 00:52 00:00 00:00

Instrução CADASTRADO Fl

09/09/2012 PTFGV BE40 1 51361 50KP 00:00 00:50 00-00 00:50 00:00 00:00

Instrução CADASTRADO Fl

27/08/2012 PTEGV BE40 1 SBFN SENO Piloto em

Instrução 01:24 00:00 00:00 01:24 00:00 00:00

CADASTRADO

27/08/2012 PTFGV 0E40 1 SONO 513SP Piloto em 00

:30 Instrução 02:36 00:00 03:06 00:00 00:00 CADASTRADO

27/08/2012 PTFGV BE40 1 SBSP 51310 Piloto ern

Instrução "00 00:18 00:00 00:18 00:00 00:00 CADASTRADO 23/08/2012 PTEGv 8E90 1 513110 SAFA Piloto em 01

:06 Instrução 00:00 00'00 01:06 00:00 00:00 CADASTRADO

23/08/2012 P7FGV 0E40 1 585P SBMO Piloto em 02

:30 Instrução 00:00 00:00 02:30 00:00 00:00 CADASTRADO

TOTAL: 117:30 109:00 14:31 170:30 00:00 00:00 Total itens: 312 - Orirnelro

8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 i ilibo,,>>

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 18

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 19

SR/PF/S A:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

JUNTADA- APENSO Xl. vol VI

Ao(s) 15 dia(s) do mês de janeiro de 2019, faço juntada aos item 1, a saber:

autos do(5) documento(s) referido(5)no Despacho de fls. 2.741, . Petição da EURO FILHO E TYLES advogados Associados; . Petição assinada por JACSON DOS SANTOS JOSUÉ; . Petição do escritório FERNANDA TELLES ADVOGADOS; . Petição da MORAES PITOMBO; . Petição da OLDF e G ADVOGADOS; . Petição em nome de GILMAR ALVES MACHADO; . Certidão de vista e petição em nome de EDSON HYDALGO JUNIOR, ALESSANDRO LABER, RODRIGO BALASSIANO; . Ofício 007- PAD 001/2018; . Petição em nome da da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre; . Petição do escritório BALERA; . Petição do Esc • • Oliveira Lima encaminhada por ofício; . Petição e ame do Grupo Confidence. Eu, à CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escr •olícia Federal, matrícula n°. 11.031 que o lavrei. E

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 20

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 21

Cleide de Matos -ÇtC0k

De:	Cleide de Matos [cleide.cmi@dpf.gov.br]
Enviado em:	terça-feira, 15 de janeiro de 2019 14:42
Para:	smarcelo.lisboa@interativainvestimentos.com.be
Assunto:	INTIMAÇÃO

Sr. MARCELO CARDOSO LISBOA, boa tarde,

De ordem da Delegada de polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, presidente dos autos do IPL 004/2017-11 (denominada OPEAÇÃO ENCILHAMENTO), fica Vossa Senhoria intimado a comparecer nesta Especializada, localizada na RUA HUGO DANTOLA, 95 - 62 andar - DELECOR- Delegacia de Combate e Corrupção e Crimes Financeiras, para prestar esclarecimento no interesse da JUSTIÇA, no dia 22 de janeiro de 2019, Às 10 horas. Qualquer dúvida entrar em contato. AU. EPF CLEIDE -TEL. 11 3538 5346

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, expedi Mandado de Intimação n. 798/2019, via

email (conforme teor acima transcrito) para comparecimento no dia 22/01/2019, às

10 h, nesta(e) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM

SÃO PAULO, de MARCELO CARDOSO LISBOA, em endereço eletronico obtido em pesquisa, pois nã ei exito em intimá-lo no telefone 999555141.

O referido é verdade e dou Paulo/SP aos 15 dia(s) do mês de janeiro Escrivã de Policia Federal C special matrícula 11031, que a lavrei.

de 2019. Eu, CLEIDE DE MATOS ISIDORO,

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 22

ID Co <c \ im Fis 2 )r

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, expedi Mandado de Intimação n. 791/2019, via TELEFONE, para comparecimento no dia 21/01/2019, às 15 h, nesta(e)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, de FABIO BRANDÃo com endereço no(a) VIA TELEFONE 5662 5910,

onde falei com o	intimado . O referido é verdade e dou fé. São
Paulo/SP aos	a(s) do mês de janeiro de 2019. Eu,

CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal C 494 ecial matrícula 11031, que a lavrei.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, expedi Mandado de Intimação n. 788/2019, via TELEFONE, para comparecimento no dia 06/02/2019, às 10 h, nesta(e)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, PAULA FERNANDES FARAH ELIAS on foi dado ciência da intimação de

de JORGE FARAH ELIAS, NO tel. 3507 0727 - falei com esposa ANA seu esposo. O referido é verdade e do - -ão Paulo/SP aos 15 dia(s) do mês de janeiro de 2019. Eu L CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia I Classe Especial matrícula 11031, que a lavrei.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, expedi Mandado de Intimação n. 790/2019, via telefone, para comparecimento no dia 23/01/2019, às 10 h, nesta(e)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, referido é verdade e dou fé Paulo/SP aos 15 dia(s) do mês de janeiro

de RUY PISA, com tel. 9940 3860, onde falei com o próprio intimado. O de 2019. Eu E fl. CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal CtbEspecial matricula 11031, que a lavrei.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, expedi Mandado de Intimação n. 752/2019, via telefone, para comparecimento no dia 22/01/2019, às 14 h e 30 mm,

nesta(e) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, de ROGERIO MACIEL, com e• .ereço no(a) telefone 99705 2933 com o proprio. O referido é verdade e ea, São Paulo/SP aos 15 dia(s) do mês de janeiro de 2019. Eu CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polia ai Classe Especial matrícula 11031, que a lavrei.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, expedi Mandado de Intimação n. 797/2019, via nesta(e) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO

correios e pelo telefone para comparecimento no dia 21/01/2019, às 14 h, PAULO, de FABIANA MORIM DE LIMA AMABILE, com endereço no(a) AVENIDA LACERDA FRANCO, 527 - APTO. 242 A e pelo telefone 2432 4306, CAMBUCI, : • • PAULO/SP, CEP . O referido é verdade e dou fé. São Paulo/SP aos 5 ,dia(s) do mês de janeiro de 2019. Eu, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal ClaM4ecial matrícula 11031, que a lavrei.

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 23

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 24

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ao(8)15 dia(s) do mês de janeiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a)

Dr(a). KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, Matricula n° 10.155, na presença das testemunhas e , pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado: Apreensão n°: 182/2019 Item Descrição Quant. Unidade Observação

1 Pen drive 1 UN PEN DRIVE DE 8 GB, SEM

Referida apreensão foi efetuada no NUCART/DELECOR/SR/SP. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o(a,$)e comigo, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, 51 tricula • ! 1, que o lavrei.

AUTORIDADE

TESTEMUNHA: 4 "--VEWsZ. ".

4nsr-i-,- Mat. 022.9670

TESTEMUNHA: gácia Socca.Casar

ESCRIVÃOgj

IPL N°0004/2017-li

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

AUTO DE APREENSÃO

182/2019

SR/PF/SP FI: Ruig -9"

MARCA APARENTE, NA COR PRETA E CINZA, apresentado por petição datada de 03/12/2018, de LUCIO BOLONHA FUNARO, através BASTO ADVOCACIA, ora

do escritório FIGUEIREDO lacrado sob n° 0057159 para envio ao SETEC

lor

EsaNa • aktFeclerai

Escrivão de Polícia Federal Matricula 6 980-Classe Especial

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 25

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 26

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Oficio n°0399/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 10 de janeiro de 2019. A Sua Senhoria o Senhor Diretor da HOSTWAY TRAVEL São Paulo/SP email: diretoria@h'stway.travel

Assunto: Informações empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA/ RENATO DE MATTEO REGINATTO Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Sr. Diretor,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito a Vossa Senhoria informar se constam pagamentos de passagens de avião e/ou hospedagem em hotéis realizados às expensas da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA ou RENATO DE MATTEO REGINATTO, em favor de ZÉLIA KORLAPSKE SLABISKI nos anos de 2015, 2016 e 2017, no prazo de 10 dias. Caso positivo, informar os valores e como foram efetivados os pagamentos.

Atenciosamente,

RINI MURA OUZA

Deleg a de aolícia Fe. a!

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 27

Cleide de Matos

De:	Cleide de Matos [cleide.cmi@dpf.gov.bil
Enviado em:	terça-feira, 15 de janeiro de 2019 11:44
Para:	'diretoria@hostway.travel'
Assunto:	encaminha oficio da PF
Anexos:	D0C183.pdf

Prezados bom dia, Segue em anexo oficio 399/2019 com solicitação de informação. Att.

EPF CLEIDE -tel. 3538 5346

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Oficio n° 0591/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor DIRETOR DA UM INVESTIMENTOS Avenida das Nações Unidas

a/c Escritório do advogado constituído Dr. Heber (email: heber.wedemann@balera.com.br) Assunto: Solicita Informação Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Sr. Diretor,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/Sp, solicito cópia de todos os boletins de subscrição das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5, bem como cópia das atas do comitê de investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo: 05 dias).

Atenciosamente,

RIN ZA elegada d ral

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 29

Cleide de Matos

De:	Cleide de Matos [cleide.cmi@dpf.gov.br]
Enviado em:	terça-feira, 15 de janeiro de 2019 11:42
Para:	theber.wedemann@balera.com.br
Assunto:	encaminha oficio PF
Anexos:	D0C184.pdf

Prezado advogado, bom dia Tem a finalidade de encaminhar ofício 591/2019 em anexo. Att.

Cleide -tel. 3538 5346 FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 30

VP.0047

y 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n° 0415/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 15 de janeiro de 2019.

AookExmo Senhor(a)Corregedor Regional na SR/PF/RJ RJ/RJ

Assunto: Carta Precatória - OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Corregedor,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP, instaurado em 12/01/2017, que apura a prática do crime

previsto no Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei 12850/2013. , solicito determinar que se proceda a inquirição de ANA PAULA ANASTACIO (CPF 99736 25706), com provável endereço à RUA ALFREDO CESCHIATTI, 100 - BLOCO 3 - APTO. 407 - BARRA DA TIJUCA - RJ/RJ, tel. 21 2135 6965 em termo de depoimento, devendo o mesmo responder às seguintes perguntas que seguem em apartado.

Respeitosamente,

RI A MU-'MItSUZA

Dele 'ada det-Raticia-F deral Classe Especial - Matrícula n° 10.155

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 31

CERTIFICO que, nesta data, encaminhei o presente memoran pelo

protocolo SEI 08500.002019/2019-80. O referido é verdade e dvit São Paulo/SP, aos 16 dia(s) do mês de janeiro de 2019. Eu, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Policia Fed sse Especial, Mat. n° 11.031, a lavrei.

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 32

laz aseo. voi f'60/0.08- ?rd

-1.5-'t-E?")/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Fl MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n°0414/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 15 de janeiro de 2019.

Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Requisita disponibilização de dados da mídia digital apreendida

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n.° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP, encaminho a Vossa Senhoria um pen drive, em embalagem

lacrada sob lacre n.° 0057159, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, sejam disponibilizados os dados existentes na mídia digital apreendida, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED, na pasta da ORetação Encilhamento.

R Segue anexo cópia do Auto de Apreensão.

Atenciosamente,

RIN URA Delegada de Classe Especial - Matncu a n 1.155

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 33

CONCLUSÃO Ao(s)16 dia(s) do mês de janeiro de 201 , faço estes autos conclusos a(o) Delegado(a) de Po ederal KARINA

MURAKAMI SOUZA. Eu, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Es onda Federal, matrícula n° 11.031, que o lavrei.

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 34

SR/PF/Vr- FI:n-15 Rub:

;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DESPACHO

Junte-se aos autos o termo de depoimento de FABIANA AMORIM DE LIMA, termo de declarações de ROGERIO PEREIRA MACIEL, cópia do relatório de

compliance da BRIDGE TRUST, laudo n° 233/2019 do SETEC, email e documentos encaminhados pelo advogado da UM INVESTIMENTO, Informação Técnica do LAB/LD, email e anexo da HOSTWAY;

Expeça-se: a) novo ofício à UM INVESTIMENTO (via email), solicitando

cópia das atas do comitê de investimento do FUNDO TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMAB-5 que decidiram pela aquisição de cotas dos fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.796.602/0001-65), HERRERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 27.938.459/0001-97) e CEDRO TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMAB-5 (CNPJ 21.126.351/0001-13), bem como cópia do termo de adesão aos mencionados fundos (prazo 05 dias); b) novo oficio à OAK ASSET QESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA (a ser entregue via NO, inclusive solicitando informações sobre o atual responsável pela empresa), solicitando cópia dos boletins de subscrição das debêntures XMASSETO PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.466.719/0001-80), bem como cópia das atas do comitê bde investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo 05 dias); c) b) ofício à GRADUAL CCTVM S/A na figura de seu liquidante (a ser entregue via NO), solicitando cópia dos boletins de subscrição das debêntures XMASSETO PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.466.719/0001-80), bem como cópia das atas do comitê de investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo 05 dias);

3. Intime-se, pessoalmente, FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA

SILVA (no endereço comercial da OAK ASSET);

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 35

SR/FT/,§Pc FI: L't I Rub:

SERVIÇO PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL MESP - POUCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

4. Expeça-se precatória, conforme minuta;

São Paulo/SP, 23 de janeiro de 2019.

KAR A MU OUZA Delegada de eral lasse Especial - Matri 10.155

DATA

Ags) 23 dia(s) do mês d .-janeicb dê 2019, recebi estes autos com o Despacho da Autoridadq.Eu, CLEIDE DE MATOS ISIDORO,

Escrivã de Policia Fed Classe Especial, matricula n° 11.031, que o

lavrei. •

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 36

SRF

Fl:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DEPOIMENTO DE FABIANA AMORIM DE LIMA:

Ao(s)21 dia(s) do mês de janeiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA

MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal Classe Especial, Matricula n°

10.155, compareceu FABIANA AMORIM DE LIMA, sexo feminino, nacionalidade

brasileira, casado(a), filho(a) de LUIZ PEREIRA DE LIMA e GERALDA NATALICIA AMORIM DE LIMA, nascido(a) aos 04/03/1973, natural de SÃO PAULO/SP, instrução ensino superior - graduação, profissão medico(o), documento de identidade n° 19684270/SSP/SP, CPF 134.320.148-99, residente na(o) AVENIDA LACERDA FRANCO, 527, APTO. 242 AQUA, bairro CAMBUCI, SÃO PAULO/SP, fone (11)32085123, celular (11)986360637, endereço comercial na(o) RUA URBANO SANTOS, 412, bairro JARDIM CASTANHA, SÃO PAULO/SP, fone (11)24318529. Aos costumes disse nada. Compromissado(3)na forma da Lei e inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE, é empresária e tem uma empresa de representação comercial FABIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA; QUE sua família tem uma fábrica de injeção de plástico chamada KILIMPLAST TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO LTDA e a depoente atua na representação comercial através de sua empresa; QUE por volta de fevereiro ou março de 2018, pediu um empréstimo a JOÃO CARLOS MANSUR, no valor de R$ 250 mil; QUE não possui contrato formalizando o pedido; QUE o pedido foi feito a MANSUR já que tem relação de amizade e comercial com ele; QUE o motivo do empréstimo foi falta de fluxo de caixa; QUE recebeu duas transferências bancárias em sua conta pessoal, no valor de R$ 150 mil e R$ 100 mil, conforme extrato que apresenta; QUE fez a devolução em dezembro de 2018, conforme comprovantes apresentados; QUE não houve pagamento de juros em razão de sua relação de amizade e comercial com MANSUR; QUE possui investimentos junto à empresa de MANSUR, a REAG; QUE foi MANSUR quem orientou a depoente a realizar a devolução na conta da e resa ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES;

(

IPL N°0004/2017-li fls. 1 /2

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 37

FI: L 751 Rub:

QUE não conhece essa empresa e nunca havia ouvido falar dela; QUE questionou

MANSUR sobre o motivo pelo qual estava sendo chamada a depor na Policia Federal,

por isso havia pedido para esta empresa fazer a transferência direto para a depoente; QUE ele poderia prestar mais informações na própria Policia. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a)depoente" na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) ROBERTO WAGNER BATTOCHIO CASOLATO, inscrito na OAB/SP sob n° 89244 e comigo, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Policia Federal, Classe Especial, Matricula n° 11.031, que o lavrei.

AUTORIDADE

DEPOENTE

ADVOGADO(A) •

ESCRIVÃ- 0(A)•

IPL N°0004/2017-li fls. 2 / 2

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 38

2 VI ,

Nome: FABIANA AMORIM DE LIMA Agência: 6331 Conta 04435-1 Saldo Resumido 16/01/2019 às 16:11:54h Descrição Valor (R$)

SALDO EM CONTA CORRENTE 185.921,90

CHEQUE ESPECIAL (CEP - SUJ. ENCARGOS)t1) 10 DIAS S/ JUROS 5.000,00 CHEQUE ESPECIAL (CEP PLUS - SUJ. ENCARGOS)t1)10 DIAS S/ JUROS 30.000,00 CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL 35.000,00

(1) Consulte condições de beneficio - sujeito a encargos

Filtrar por período:

de E rnrn/aaaa até E mm/aa

Lançamentos (01/1112017 a 16/0112019)

Abril - 2018

Data 02/04	Lançamento SALDO INICIAL	Valor (R$)	Saldo (R$)	Saldo (R$) 10,00
02/04	TBI 3814.30149-9 C/C	324,00-
02/04	ELECTRONBURGER Kl NG	33,90-
02/04	ELECTRONGOLF	56,38-
02/04	ELECTRONPOSTO BERTI	63,65-
02/04	ELECTRONPOSTO BERTI	11,50-
02/04	ELECTRONPOSTO BERTI	32,00-
02/04	RES APLIC AUT MAIS	521,01
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42		10,00
02/04	SALDO APLIC AUT MAIS		50.941,05
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS		50.941,05
04/04	ELECTRONFEED FOOD	276,08-
04/04	ELECTRONGARAGEINN E	28,00-
04/04	ELECTRONGOLF	12,00-
04/04	ELECTRONSALAO 1838	1.937,00-
04/04	ELECTRONSERVICOS DE	395,00-
34/04	RES APLIC AUT MAIS	2.645,88
04/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,20		10,00
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS		48.295,17
05/04	ELECTRONPORTAL LEST	48,96-
05/04	RES APLIC AUT MAIS	48,92
05/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS		48.246,25
05/04
06/04	ELECTRONPORTAL LEST	81,43-
06/04	TED 033.2197GFR IND E CO	7.961,34
	APL APLIC AUT MAIS	7.879,91-		10,00
06/04
	SALDO APLIC AUT MAIS		56.126,16

06/04

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 39

2goa

09/04	ELECTRONPORTAL LEST	39,96-
09/04	ELECTRONVIANA PRAIA	910,25-
09/04	TBI 8560.03765-0NORI	2.277,54
09/04	APL APLIC AUT MAIS	1.327,33-
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS	57.453,49
10/04 SIGILOSO	ELECTRONBR MANIA	35,88-
10/04	ELECTRONEMPORIO SAN	473,60-
10/04	ELECTRONOPOSTO REST	33,88-
10/04	ELECTRONYOKOKA COME	55,80-
10/04	CONSORC ITAU P7853480173	1.884,63-
10/04	CEI 000011 DINHEIRO	350,00
10/04	RES APLIC AUT MAIS	2.131,86
10/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,93
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS	55.321,63
11/04	ELECTRONPORTAL LEST	32,97-
11/04	ELECTRONPRIMICIA PA	57,31-
11/04	ELECTRONSENHOR GAFE	190,74-
11/04	RES APLIC AUT MAIS	280,76
11/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS	55.040,87
12/04	DOC INT 805080 BABA	150,00-
12/04	ELECTRONPORTAL LEST	36,47-
12/04	RES APLIC AUT MAIS	186,30
12/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS	54.854,57
13/04	ELECTRONPORTAL LEST	81,42-
13/04	RES APLIC AUT MAIS	81,34
13/04	SALDO PARCIAL	9,92
13/04	SALDO ANTERIOR	9,92
13/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS	54.773,23
16/04	ELECTRONPORTAL LEST	38,48-
16/04	DEB AUTOR SEM PARAR	232,90-
16/04	RES APLIC AUT MAIS	271,11
16/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS	54.502.12
17/04	ELECTRONPORTAL LEST	65,44-
17/04	ELECTRONPOSTO CENTE	24,00-
17/04	CARTAO PERSONNALITE	15.057,33-
17/04	RES APLIC AUT MAIS	15.132,94
17/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,83
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS	39.369,18
18/04	ELECTRONGOLF	55,97-
18/04	RES APLIC AUT MAIS	55,95
18/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS	39.313,23
19/04	ELECTRONPORTAL LEST	36,87-
19/04	RES APLIC AUT MAIS	36,85

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 40

2%9

19/04 19/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00 39.276,38
20/04 20/04	TBI 3758.00662-5 C/C ELECTRONDROG SAO PA	418,00- 97,26-
20/04 20/04 SIGILOSO	ELECTRONGOLF ELECTRONTAGUS	70,80- 46,88-
20/04	RES APLIC AUT MAIS	632,67
20/04 20/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS	0,27	10,00 38.643,71
23/04 23/04	ELECTRONKALUNGA RAD ELECTRONM F DO NASC	288,58- 24,00-
23/04 23/04	ELECTRONMINUTO PAO ELECTRONPORTAL LEST	84,13- 32,98-
23/04 23/04	ELECTRONTAGUS ELECTRONTAGUS	83,08- 56,99-
23/04	RES APLIC AUT MAIS	569,50
23/04 23/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS	0,26	10,00 38.074,21
24/04 24/04	ELECTRONPORTAL LEST ELECTRONRESTAURA CA	46,46- 314,70-
24/04 24/04	ELECTRONSKY HALL RES APLIC AUT MAIS	291,54- 652,39
24/04 24104	REND PAGO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS	0,31	10,00 37.421,82
25/04 25/04	TBI 8774.24262-5 C/C ELECTRONKALUNGA RAD	250,00- 204,53-
25/04 25/04	ELECTRONPORTAL LEST RES APLIC AUT MAIS	33,97- 488,26
25/04 25/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS	0,24	10,00 36.933,56
26/04 26/04	ELECTRONADAILTON DA ELECTRONPORTAL LEST	24,00- 56,36-
26/04	ELECTRONRESTAURANT	74,17-
26/04 26/04	TEC DEP CHEQUE SALDO PARCIAL	1.754,14	1.609,61 1.609,61
26/04 26/04	SALDO ANTERIOR SALDO APLIC AUT MAIS		1.609,61 36.933,56
26/04 26/04	SALDO (-) SALDO A LIBERAR	1.754,14	1.609,61
26/04 27/04	SALDO FINAL DEVEDOR INT PAG TIT BANCO 237	15,00-	144,53-
27/04 27/04	INT PAG TIT BANCO 237 TBI 8774.24262-5 C/C	150,98- 120,00-
27/04 27/04	ELECTRONMULTIPARK E ELECTRONPORTAL LEST	50,00- 56,95-
27/04 27/04	ELECTRONSKY HALL APL APLIC AUT MAIS	183,04- 1.023,64-	10,00

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 41

27/04 SALDO APLIC AUT MAIS 37.95720 bs xa

30/04	ELECTRONDROG SAO PA	516,09-
30/04	ELECTRONDROG SAO PA	20,00-
30/04	ELECTRONDUE DONNE H	120,00-
30/04	ELECTRONFANTASIA VI	40,00-
30/04	ELECTRONFERNANDA GI 30/04 SIGILOSO ELECTRONGELATERIA B	90,65- 47.90-
30/04	ELECTRONMINUTO PAO	30,68-
30/04	ELECTRONNINA COMERC	200,00-
30/04	ELECTRONORIGINALE	48,00-
30/04	ELECTRONPAGtivrari	179,00-
30/04	ELECTRONPAG*Livran	25,00-
30/04	ELECTRONPOSTO BERTI	92,00-
30/04	ELECTRONTAGUS	31,49-
30/04	TED 104.2405ELITE SERV E	100.000,00
30/04	APL APLIC AUT MAIS	98359,19-
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS	136.516,39
30/04	SALDO FINAL	10,00

<Mês Anterior Próximo Mês>

Oportunidade!

Você já pensou em como investir o seu dinheiro? Conheça nossa Assessoria de Investimentos.

Legenda: A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C - Crédito a compensar - Débito a compensar - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I - Conta Investimento

- Poupança Automática Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue

3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco no site do ltaú.

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 42

2'°1

(>) Bradesco Internet Banking

Bradesco

Data: 18/01/2019 - 13h57 Internet Banking Nome: FABIANA AMORIM DE LIMA AMABILE

Extrato de: Ag: 1763 1 Conta: 461-8 1 Ent e 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/18	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/18	Resg Invest Fac	1506652	1.058,14		1.059,14

Visa Bectron 0010288 - 60,74 Portai Leste a po

Visa Electron 0682533 - 122,40 Vult Cosmeticos

Visa Electron 0795077 -625,00 1,00 Restaura Cambud

09/03/18 Resg Invest Fac 1506652 1.382,72 1.383,72

Visa Eiectron 0090028 - 339,98 Mundial Center no

Visa Electran 0090564 - 1.042,74 1,00 Lojas Renner fi 4

Ted-t Elet Disp 15/03/18 8152514 10.000,00 10.001,00 Remet.robson Uma

Deposito cc Bdn 1131191 9.187,82 Ag s1231mag 00113 Iseg06191

Apl.invest Fac	2338030	- 10.000,00	9.188,82
Apl.invest Fac	2606787	-9.187,82	1,00

Ted-t Elet Disp 19/03/18 1257956 150.000,00 150,001,00 Remetente Servkos e Par

Apl.invest Fac 2851092 - 150.000,00 1,00 Ted-t Elet Disp 22/03/18 4044501 30.000,00 30.001,00

Remet.robson Lima

Apl.invest Fac 3558997 - 30.000,00 1,00

26/03/18 Resg Invest Fac 1506652 926,56 927,56

Resg Invest Fac 1736712 12.573,44

Total 215.128,68 - 215.128,68 1,00

1 ci 2 18/01/2019 13:58

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 43

" dreePleiniqW1 leffirWen n ffinelars-'

PtiI21 • ri? PR"' itrir .4. r-

"sul •1

I r

Cérl. -41 Tf,: 1

. 1. LrRe 14.11-At

1 -r divo- PA 1.1, -I. " " •

I I

- kr

Lr-71 " • r -_. ,

3121IDE•1- NE % I L

n-J-11 '

Eit_whn •

I

_ ___&___

m-•

" kt

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 44

250 4

Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

Pagto Cobranca 0000383 - 13.500,00 1,00 Icatu Seguros

Total 215.128,68 - 215.128,68 1,00

Os dados acima têm como base 18/01/2019 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Saldos Invest Fácil

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de credito. Demais Regiões 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e
0800 704 8383 0800 722 0099 elogio.
Ouvidoria 0800 727 9933 I Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o sita Fale Conosco

2 of 2 11/01/2010 138

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 45

r " " 9'Fr I" ~I" I ~O r.. .1 " " TI" "T1

IIu I J ..I 01 11 1 1 Ave,' _•- INL ' '

1 á J.., ' -

- 1

I '1.4 ii

I

I .FIS Ir ELE • 1 I

N

MelfINid.•

111 Ni" N T II .

L `1.15e. ge - 1 sla ' - nein. 1. II 1. 1 ."

CITO IN ...1

.L9 I SI e' r

_o_ -

In i 1- j. •••

- L,.t ."1 2.

et • I

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 46

2 i9 Comprovante de operação

Transferência para outros bancos Identificação no extrato: INT TED 104633100044350 Dados da conta debitada: Nome: FABIANA AMORIM DE LIMA

Agência: 6331 Conta corrente 04435 -1 Dados da TED: Nome do favorecido: ELITE SERVICOS E PARTICIPACOES CNPJ: 13.542.727/0001-42

Banco/Corretora: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA -00360305 Agência: 2405 SHOPPING RIOMAR Conta corrente: 00000033210

Valor da TED: R$ 150.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE TED solicitada em 24/12/2018 às 14:58:35h via Agendamento, CTRL 181224000000001. Autenticação:

4DIDO0C7FA6099DBEAD190C7ACAA82AEEE7F8AE4

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do nau.

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 47

Comprovante de operação TED para outras pessoas ou empresas

Identificação no extrato: INT TED 491965 DEVOLUCA Dados da conta debitada: Nome: FABIANA AMORIM DE LIMA

Dados da TED: Nome do favorecido: ELITE SERVICOS E PARTICIPACOES CPF / CNPJ: 13.542.727/0001-42

Instituição financeira/ 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305 pagamento:

Agência: 2405 SHOPPING RIOMAR

Conta corrente: 00000003321-0 Valor da TED: R$ 100.000,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 20/12/2018 às 14:06:53 via Internet. Será enviado hoje. Autenticação: 5232EF33B0ECEC54A4B06313544B8DF4F53E5C143

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades),

todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 1 8 h . Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Rau.

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 48

elee~ S i e i r" "~". ~e=r- a I I

eeae•-•• -~•••Weeen-e e

SM Rh% 'ffil• istia] SIM, e za eel n31

1 NP l!T Cri air

a. le ela), &TIL 19

el• I Jrf AI ri 'I "IM're

e .4•• 1 r

-ffin en. ei irV elfr - Orirkri, te.

-Tr ,

16t1.1 W1. e e e

611, 17 ditarir 1 14

eia e Sei joi 54 . ell e Si _ e - • • - h "'

E L

II

laa

1 L mean.~ •• 11, • jem • • pe.: s. nue ...• dm -

e eg geee~ee e • • • • •• e e e e .1 me e

., -nu • VIM - -.,u_ • • - aj: Te i Id I 31 el I .. je 1 e -

		el e e je _ al kg'	-is j• u• i n1	im' 1_ "		A ". ' •	-_, , -
L 1	, ri 1,1..	• g 'te-e. Ni -•• •} ,,, 1. _ ., IT i	n.	-e , 1/2 -•h -. . 1	I a ar,	-I lei . is. ,	I	•

, ii i." i•h. •••; • . it h - r • • a - 11 - I,

'íx

1 ~I rPo 111~~1 SallebeEde aeai.laiffi"

ffi-

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 49

geseamaciantiegamtimown1~-5WIE

#La CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA |

21 0%

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO Docemente de identidade nos termos da Lei PP 6.206/75 CONSELHO'REGIONAL DE MEDICINA DO NOME

ESTADO DE SAO PAULO |

FABIANA ~RIM DE LIMA

|

cRm R DATA 0£ INSCRIÇÃO

91590 .5 127/01/1998 VIA Caie DE NASCIMENTO

104/03/1973

ASSINATURA Dá...PORTADOR.

Fa ..0Ç ÁO

LUIZ PEREIRA DE LIMA

GERALDA NATALICIA AMORIM DE LIMA

NATURALIDADE 540 PAULO

RG

1.968.427-0 SSP/SP

DATA DE EXPEDIÇÃO	TITULO DE Ell/TOR	SEÇÃO
13/06/1994 CIF	1229210150159/SP ISÀ0 PAULO, 22/04/2008	[0206

1134.320.148.99

) ASSINATURA DO PRESIDENTE • /

fintj - t- -oft - sp

Contam com o originai '?1/ of

-"me-

Cleide Matos I	te)
Escrivã de policia	er8i
Matricula 11.031 -Classe	Especial

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 50

e. ffi

- • ?

•• •• ;

e EM • •12;

ffi

I•

•I•• • I• ffi •

• • m a m • - . • e1

a J e. • L• .1. •• •

- ei :• 11 •

r . :a; . 1 1 a-I a" . e II!

m a. e e • aI - • e

I . •

•• • ma EM EM •• • • • - ITR

• j

i • • nr. •

I •ffi

; WI

r •

•• 1.•11

m e• •

I • l_eage 5S•

ms 1 • "Cl 1_

'uris • •1

: •

P .

; .-. • • • •I% "

I .• •

~~

••• ri•

si is In•

L• me 1/4 1 . ffi CIL" m r I

.•

• 'Lar ! •

m . %dr

J •••

'	• w I II • I~ w	3• • •
-- -•	• • : • ad ••	I le •
1• -s. ..•	ama • ..=••	!Me

•• Me •-•. - , WE • • • .. • Vel • : . a e

ffi • r I' • .k - . •

.• •• f.••• • -?•I•• • m • •

ffi

":- mu I .•ffi • • C •

m •• • • . • • •

ffi

. •

- mim

lar • ~~ • .• •

:! ••

m • • si •

. • I • •

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 51

SR4DFISe FI: L5 3 Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DECLARAÇÕES DE ROGERIO PEREIRA MACIEL:

Ao(s)22 dia(s) do mês de janeiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA

MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula n.°

10.155, compareceu ROGERIO PEREIRA MACIEL, sexo masculino, nacionalidade

brasileira, divorciado(a), filho(a) de MARIO MACIEL e MARIA APARECIDA PEREIRA MACIEL, nascido(a) aos 24/08/1982, natural de SÃO PAULO/SP, instrução ensino superior - graduação, profissão Economista, documento de identidade n° 308682427/SSP/SP, CPF 226.775.258-10, residente na(o) RUA PROFESSOR ATILIO INNOCENTI, 957 - APTO. 106, bairro VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO/SP, celular (11)997052933. Inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE hoje possui uma gestora focada em recuperação chamada GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA; QUE o declarante trabalhou no mercado financeiro, em 2005-2008 no Unibanco, depois em um family office e depois na Allianz; QUE também trabalhou no Banco Bracce, na área de originação e avaliação de riscos; QUE trabalhou na QUATA, um FIDC; QUE quando saiu da QUATA queria ter a sua gestora de ativos de curto prazo; QUE foi procurado pelo dono da LEME que lhe fez uma proposta de trabalho para atuar como consultor; QUE montou um plano de negócio para eles e um outro fundo; QUE o dono da LEME INVESTIMENTOS, IVAN WAGNER disse que estava vendendo a LEME para a BRIDGE e pediu para que o declarante fosse conversar com o JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (ZECA DE OLIVEIRA); QUE fez uma apresentação para ZECA DE OLIVEIRA; QUE passado alguns meses, ZECA ligou para o declarante e disse que não comprou a LEME mas gostaria que o declarante montasse um fundo de curto prazo para a BRIDGE; QUE foi convidado a gerir a área de curto prazo e fundos estressados; QUE ingressou na BRIDGE em 01/12/2015; QUE sua função na empresa era na área de recuperação de fundos e gerente de produtos; QUE faz a estruturação de fundos de ativos de curto prazo, do tipo FIDC de factoring; QUE saiu da empresa em março de 2018; QUE ZECA DE OLIVEIRA era dono da BRIDGE, presidente e chefe da área de gestão; QUE a BRIDGE era uma empresa de "dono";

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 4

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 52

I SRTF/SP FI: LS° Rub:

QUE ZECA DE OLIVEIRA tinha ingerência sobre todas as áreas; QUE trabalhavam na

empresa menos de 30 pessoas; QUE não sabia que ARTHUR PINHEIRO MACHADO tinha qualquer relação com a BRIDGE; QUE nunca viu ALESSANDRO LABER na empresa; QUE a sala de diretoria tinha 3 mesas, uma ficava ZECA, uma ALBERTO ELIAS (diretor de administração fiduciária), e uma terceira que ficava vazia; QUE não sabia a quem pertencia aquela mesa; QUE conhece PATRICIA IRIARTE, pois a única vez que viu ARTHUR PINHEIRO MACHADO na BRIDGE ele estava acompanhado por ela; QUE eles estavam lá como possíveis clientes de um fundo de linha de transmissão; QUE chegou a ver PATRICIA IRIARTE algumas vezes na BRIDGE por conta do relacionamento que ela tinha com o fundo ETB; QUE a área de gestão era dividida em três partes, o chefe era o ZECA e abaixo dele estava SERGIO LIMA; QUE todos os demais se reportavam a SERGIO LIMA, divididos em outras três áreas: FlPs, recuperação de ativos e gestão de renda fixa e crédito; QUE SÉRGIO LIMA era o responsável e gestor de todos os fundos sob gestão da BRIDGE; QUE os fundos sob a administração da BRIDGE eram de responsabilidade de ALBERTO ELIAS; QUE os fundos de FIP eram geridos somente por ZECA e SERGIO; QUE com relação ao TOWER BRIDGE, este era um fundo de renda fixa e a gestão era de SERGIO LIMA juntamente com ANDRE FADUL; QUE FADUL cuidava de dois fundos BROKLIN BRIDGE, com ativos de alta liquidez, e do TOWER BRIDGE; QUE quando era feita a aquisição de um ativo era elaborado um estudo pela área de crédito por NELSON CHAVES; QUE NELSON era responsável pela análise de crédito; QUE sobre as debêntures emitidas pela XNICE esclarece que ingressou após a reunião do comitê de investimento que aprovou a aquisição; QUE questionado sobre a aquisição da XMASSETO, esclareceu que o ativo não foi comprado diretamente pelo fundo TOWER BRIDGE e sim por outro fundo da OAK; QUE neste momento foram apresentados dois relatórios de compliance da BRIDGE para leitura e esclarecimentos; QUE questionado se conhece o FABRICIO da OAK, respondeu afirmativamente; QUE foi apresentado a FABRICIO por ZECA aproximadamente em 2017; QUE ZECA pediu para o declarante ir até a OAK analisar a gestora, a conformidade dela, ou seja, se estava dentro das conformidades técnicas e dois fundos específicos, ambos imobiliários; QUE fez o relatório de diligência de existência e que a estrutura era pequena, com basicamente duas pessoas além de FABRICIO, GUILHERME e outra pessoa que não se recorda o nome; QUE também pontuou da localização da OAK ser dentro de um escritório de advocacia; QUE passado um tempo, ZECA chamou o declarante e falou que tinha 35 milhões para aplicar na OAK; QUE questionado sobre a motivação, ZECA disse que era porque confiava no gestor (FABRICIO); QUE analisando os fundos e o regulamento, indicou um FIRF; QUE questionado sobre a questão da "carta branca" mencionada no relatório, nega que foi dito isso e que ZECA pediu para que o

IPL N°0004/2017-li fls. 2 / 4

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 53

SR/pF/SP , FI: Z-S" 10 Rub:

declarante analisasse especificamente como poderia fazer um apode na OAK, buscando no regulamento do TOWER BRIDGE como poderia ser enquadrado; QUE o declarante esclareceu como poderia ser feito para ser enquadrado no regulamento da OAK; QUE após a primeira visita na OAK, quem conduziu todo o processo foi o SERGIO LIMA; QUE ZECA deu as instruções para o declarante e já havia decidido que o investimento seria feito na OAK; QUE quando ocorreu a operação Papel Fantasma, ZECA e SERGIO pediram para olhar todos os ativos que existiam nos fundos da OAK que tinham investimento do TOWER BRIDGE; QUE o compliance começou a verificar o que estava acontecendo; QUE com relação à reunião com o compliance, disse que foi voluntariamente falar com pessoa que se chama ANINHA para esclarecer as coisas; QUE o compliance tinha a imagem de que ZECA era o santo e que o pessoal que trabalhava lá, inclusive o declarante, eram os culpados pelos problemas; QUE explicou a realidade sobre a BRIDGE e que se aconteceu alguma coisa omitido da equipe técnica com conhecimento e ordem de ZECA DE OLIVEIRA; QUE inclusive disse a ANINHA que não concordava com a aplicação em um FIRF de longo prazo, pois isso seria dar cada branca ao gestor deste FIRF para adquirir o ativo que quisesse; QUE ANINHA era uma analista de compliance que tinha sido levada para a BRIDGE pelo ZECA e já trabalhavam juntos no BNY MELLON; QUE questionado sobre a gestão de ZECA na BRIDGE, esclareceu que na sua área, ZECA não mandava, mas ele mandava em SÉRGIO LIMA; QUE com relação aos ativos ilíquidos o declarante não sabe quem indicava os ativos, os quais eram analisados por FADUL, que cumpria ordens; QUE nunca fez captação para fundos; QUE não tinha conhecimento sobre pagamento de rebate ou qualquer vantagem para consultorias para captação de RPPSs; QUE seu advogado gostaria de consignar que o declarante atuou na área de recuperação de ativos e pautava seu comportamento nas normas técnicas e que sua relação de trabalho era de subordinação. Nada mais. Lido e achado conforme, assina com o(a)declarante, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, inscrito na OAB/DF sob n° 35075 e comigo, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 11.031, que o lavrei.

DELEGADO(A) • DECLARANTE ADVOGADO (a) ESCRIVÃO(A)

ata- vu. a 'cia, CO 9

à.e cSCALAsav-3a- Al) rfla )R 43

IPL N° 0004/2017-11 Lew• t'01/41,A_ U2-

4L4 VW0 k• 1

1.11.1,-).. /1/4-) C-1:9-ne .914te )1k

SIGILOSO

Num. 170077674 - Pág. 54

ffi

e t ie l F iegaer

ffi ffi

N-

' ffi ffi

E:4nm: _ei-f•N

"r~

a " •

t r a ffi

II" L•

.r.

1 -1 .1

mp. - -ice kgst" • -

L

nEm

. .11~

ffi

ffi ffi ffi

e •-

ffi

ffi ffi

ffi ffie ffi ffi ffi ffi

ffi ffi ffi ffi

.1 7 ffi

ffi

ffiffi ffi ffi

ffi

I • .•

ffi

ffi
":.' ffi

ffi

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:18:01 Número do documento: 21120309524876300000163810906 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:49

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 1

PART

Co

1-1

24/02/2018

NACIONAL

NÃO PLASTIFI AR

o: i'n Wii.S.N74',FS 'ARWO:R.Skibik,SON4SAe:MFRLWg

,0 k o o 6 .

O

MJ - OPE S R P

tal 04 i gina> í

Cleide Matos Isidoro

Escrivã de Polícia Feaers

Matricula 11.031. Classe Eseerin

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 2

4-- e

"O •

na• • • - ••

_ . 5 • . r • . mi •

4•1•In •

•E"

r•Inin•I

IP"•• L •

I •

. • . . r . ~~

••.•

ffi .1-• • "Bi• ••• ~~~~••

I. al • • : •a

~~ -

II-

1 •

n• . : • • • •

. C 1" •

.• at ~~ 1. • _ • • • 2. • . •"r

.1•1111•I

"e L 1

r e .1; • • •

L •

I II

I • nr L

:;•1

ffi •

ffi

' 2•••II '

%=•"1

r 1.1 r

7 .•11.41,9%

P

e .

- e:5e

.• .j. ire ;

II

ffi -

P
.15 1 .ffi tri ;S.

5 I •

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 3

perigos

que

cercam

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 4

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 5

2 01

CONTRATO DE TRABALHO Empregador: En BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ:11.010.779/0001-42 CO End; PR DE BOTAFOGO N° 501

Riu

Complemento: BLOCO 1 SALA 201 PARTE

Mu

Município: Rio de Janeiro Est: RJ

Cargo: GERENTE DE PRODUTOS CB0 n° 1423-15 Dt. Admissão: 01 Remuneração e	de/embro de 2015 LEI a: FRI-01-031 ada:	Esp Car Dae
R$ 15.000,00 (	MIL REAIS) é Catl Oiro de Oliveira	Reg Rerr
A s s ÓRBGTAN '• • 5 •;	-	amai s.

Ass. cio empregador ou a o 12 Data k de 49 21/012 Data

da31. dei-Main'

402

0\011 . CAtt L'I•ic ar 10ZZ1

At,%'(%S ompregadc;4114:'

t- "7 900\S

me [DOE AMINISTERSITERECURSnQ•titDA.

tkrin.rP149:040:779.1.000.1.r.42

Com

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 6

ANOTAÇÕES GERAIS (Atestado medico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

721mliya Wigutz 045 ofien Qkjii 4140..12

URS C NR.I.:.1.1.0.1.0v77.9tOtt LTDA.

clier2u

o c)7,t mg1 coai

-42

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 7

bridge

ï RtHT

Rio de Janeiro, 19 de março de 2018.

RELATÓRIO INTERNO DE COMPLIANCE

Assunto: Situação Eco Hedge.

No dia 15/03/2018, Rogerio Maciel me chamou para reunião particular e não

previamente mercada comigo (sem a presença de mais ninguém) para solicitar acesso à pasta na rede contendo documentos sobre os ativos de crédito da Nesta conversa, Rogério falou sobre outros assuntos sobre os quais eu não tinha conhecimento, sendo um deles o Eco Hedge Fundo de investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.593A38/0001-72 Ç'Eco Hedge" ou "fundo"). Ele começou perguntando se eu sabia o que acontecia com algumas gestoras da casa ao que respondi que não (e de fato não sabia). Ele informou que alguns dos fundos administrados pela Bridge são geridos por gestoras independente, mas a Bridge Gestão tem muita influência, como no caso do Eco Hedge. Sobre este ponto já informo que vejo dois graves problemas: Descumprimento do dever de segregação das atividades de administração fiduciária e gestão de recursos, previsto na Instrução CVM 558, principalmente quanto ao disposto no artigo 27 e esclarecido no Oficio-Circular n° 10/2015/CVWSIN. Deturpação da função do gestor de recursos, que, conforme definição da própria Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") é "responsável pela execução da política de investimento de um fundo, decidindo o momento adequado, o nível de risco e os tipos de ativos utilizados para posicionamento em ineroado". Caso a Bridge influencie na tomada de cisões sobre os investimentos e desinvestimentos do fundo, deve ser explicitada a cogestão entre Brasil Plural (gestora atual do fundo) e Bridge. Rogério prosseguiu, informando que, neste caso específico, o fundo havia perdido R$ 35,000.000,00, os quais tinham sido "pegos" pelo agente fiduciário da principal operação desta carteira. Ocorre que, conforme dito por ele, para fundos da Bridge Gestão, sempre que um fundo é transferido para dentro de casa, uma das primeiras providências é alterar, entre outros, o agente fiduciário (quando aplicável), para cortar pela raiz eventuais problemas que tenham acontecido antes da transferência. Neste caso, segundo Rogério havia ocorrido uni problema com o agente fiduciário (o "desparecimento' de R$ 75.000.00,00 do fundo às vistas deste agente fiduciário), a Bridge Gestão recomendou a mudança deste prestador, mas a diretoria optou por não o fazer.

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 8

2N1?-

bridge

TRUST

Rio de Janeiro, 19 de março de 2018.

RELATÓRIO INTERNO DE COMPLIANCE

Assunto: Caso Oak.

No dia 15/03/2018, Rogerio Maciel me chamou para reunião particular e não

previamente mercada comigo (sem a presença de mais ninguém) para solicitar acesso à pasta na rede contendo documentos sobre os ativos de crédito da Nesta conversa, Rogério falou sobre outros assuntos sobre os quais eu não linha conhecimento, sendo um deles o caso Oak. Disse que, no passado, Zeca deu acarta branca" para ele para que buscasse uma gestora que pudesse adquirir ativos que a Bridge não poderia adquirir. Depois de receber muitos "nãos" Rogério conseguiu negociar este negócio com a Oak. No entanto, quando foram fechar a parceria, Natalia Couri, antiga superintendente de Compliance, impediu que este negócio fosse feito. Ao questionai° sobre quem sabia do negócio, ele me disse que todos sabiam, mas que mesmo assim Natalia não deixou que ele tivesse prosseguimento, o que 'muito mal" para ele, dado todo seu trabalho de prospecção. Da parte do Complience. tive conhecimento da necessidade de realizar duo dilligenee da gestora Oak em 30/01/2017, por meio da área de Produtos e, ao prosseguir com as análises de costume, verifiquei que os manuais/pollticas internos da Oak eram omissos em diversos pontos obrigatórios de acordo com a regulação. Ao pedirmos as atualizações, foram enviados novos documentos cuja estrutura e a maior parte do conteúdo eram idênticos aos da Bridge. Por essa razão, recomendei uma visita às dependências deste prestador para avaliarmos se de fato se esta gestora realizava os procedimentos descritos em seus documentos internos. O processo de duo dilligenCe foi interrompido sem que o Compilaste fosse mais consultado a respeito. De toda forma, o investimento em fundo da Oak (Oak Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o n° 24.796.602/0001-65) já foi aprovado com a concordância do compliance por melo do voto do Zeca Oliveira, como Diretor de Compfience época, Não foi feito chie dilligence deste prestador porque esta análise não era obrigatória para este tipo de aprovação.

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(s)01 dia(s) do mês de fevereiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em onsonância com o

disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo ao EN ERRAMENTO do VOLUME 1 dos autos do IPL n° 0004/2017-11. Eu GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Polícia Fe. rral, 2 lasse, matrícula n°19.187, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li Os. 1 /1

'SR/FE/SP FI:)- '15 Si Rub:

SIGILOSO

Num. 170077675 - Pág. 10

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CR MES F NANCE ROS

II

IPL N°0004/2017-li TOMBO 2017 I

E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181 1

i 1 INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/2013. INDICIADOS:

VOLUME XIV

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:18:03 Número do documento: 21120309514709400000163810911 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:47

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao(s)01 dia(s) do mês de fevereiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o

disposto no rt. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do VOLUME XIV dos autos do PL n° 0004/2017-11, o qual se inicia com esta folha n° 2819. Eu

GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, Class , matrícula n°19.187, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1

SR/PF/SR FI:1-11 Rub:

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 2

7V27°

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

LAUDO N° 233/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática)

Em 21 de janeiro de 2019, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor

Técnico-Cientffico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do.Núcleo, o Perito Criminal Federal CARLOS AUGUSTUS ARMELIN BENITES elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do In,quérito polièial n° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP (Operação ENCILHAMEITO), a fim de atender à solicitação da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida,no Memorando n° 0414/2019 - IPL 004/2017-11 SR/PF/SP de 15/01/2019 e registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 282/2019-SETEC/SR/PF/SP em 16/01/2019, respondendo

ao solicitado abaixo transcrito:

"[...] sejam disponibilizados os dados existentes na radia digital apreendida, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED, na

pasta da Operação Encilhamento." 1- MATERIAL O presente laudo refere-se aos materiais recebidos des,critos na tabela a seguir:

Material |

(SETEC/SWPF/SP) Descrição

;

01 (um) dispositivo de memória Flash com interface USB (pendrive) de marca "ML", com capacidade nominal de 8GB,

309/2019

embalado em saco plástico transparente incolor fechado por lácre plástico de cor amarela com número "0057159".

Tabela 01 - Materiais examinados.

II- OBJETIVO Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da

ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados.

1.111111111,1111MIP111111

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 3

LAUDO N° 233/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP sl\

III - EXAMES

Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material

enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção I - MATERIAL. Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas tambéní aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos resultantes foram disponibiliados no compartilhamento "Eneilhamento" do servidor de análise' de dados desta Superintendência. Neste

compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearehApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias das mídias •de armazenamento computacional examinadas. No caso deste Laudo, o seguinte caso foi disponibilizado:

Memo-0414-2019 Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash

(

MD5), cujo resultado foi armazenado no arquivo denominado "Lista de Arquivos_Memo-

0414-2019.csv" gravado na mídia óptica anexa ao presente laudo'. O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Além desse arquivo, foram gravados outros na mídia em anexo, como fotografias do material examinado, um arquivo de nome "Pendrive.ML.8GB.md5", que contém os hashes do arquivo-imagem extraído do material questionado. Todos esses arquivos passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se no arquivo denominado "hashes.txt" localizado no diretório principal da mídia óptica em anexo. Por sua vez, o arquivo "hashes.txt" passa pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na seção IV.

Página 2 de 4 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, 2001.

integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 4

LAUDO N°233/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como

elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma.

IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados

Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas

textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos.

Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos

usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão

armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais \

questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes.

Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja

informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado.

As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados

e recuperados do material questionado foram armazenadas no arquivo "Lista de Arquivos_Memo-0414-20l9.csv", gravada na mídia óptica anexa ao laudo.

Com o laudo, devolve-se o material examinado descrito na seção I,

acondicionado em saco plástico transparente incolore fechado com lacre plástico ázul com os impressos "12.2010 0024892".

A seguir é apresentado o resultado do cálculo de integridade do arquivo "hashes.txt", conforme descrito na seção III.

Pagina 3 de 4

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade,

integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 5

23813

LAUDO N°233/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

9f0c7b1870b2dbOaelf26fe3bdd2426cOlciff115dfa0229b105369313ac9852 |

Tabela 03- Resultado do cálculo de integridade do arquivo "hashes.txt" da mídia óptica anexa

04 (quatro) páginas numeradas e 01 (uma) mídia óptica anexa.

Nimineentrrit

CARL AI 17' STUS ARMELIN BENITES

P to Criminal Federal

Página 4 de 4

5 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade,

integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 6

• ffi

. '•

ffi

. •

r i

à .

ffi

.1%

".5 • J- a r 1 É" • -

~~

•L

al••• 9i -a. á

ffi •L

m • .. .. - • • •

1 .• affin

e. . e i • 1 - .• e . m

1 .aq.I

. r

: -

• ja. • r•-•P • • i so • se eF g •

- , •

rd. ••

~~

-Ia • •

r •

• C•l• MT.

A .

e. .1 s t • • • •

;

ffi

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:18:04 Número do documento: 21120309514709400000163810911 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:47

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 7

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 8

Cleide de Matos —_—

De:	Heber Wedemann [heber.wedemann@balera.com.br]
Enviado em:	quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 16:51
Para:	SIGILOSO 'Cleide de Matos'
Assunto:	RES: encaminha oficio PF
Anexos:	image001.png; image002.png; image003.jpg; Comite Credito XNICE - 01_JUN_2015.pdf; Boletin Subscricao No 5 XNICE.pdf; Boletin Subscricao No 6 XNICE.pdf; Boletin Subscricao No 7 XNICE.pdf

Prezada Cleide, boa tarde. Envio anexo os DOCs. solicitados no Ofício 0591/2019. - Ata do Comitê de Crédito da Bridge - Boletins de-Subscrição das Debêntures XNICE Conforme havia adiantado para a Dra. Karina, permanecemos à disposição para o envio de outros docs. bem como para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. At.,

BALERA	Heber Wedemann
SERISEL&MITNE	heber.wedemann(Wbalera.com.br +55(21) 97585-3658 SP • RJ • DF • PR

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 180 1° andar • Itaim Bibi • SP • 04543-000 2018 + 55 (11) 4420-4900 • balera.com br

De: Cleide de Matos cleide.cmi@dpf.gov.br Enviada em: quarta-feira, 16 de janeiro de 2019 14:46 Assunto: RES: encaminha ofício PF

Para: Heber Wedemann' heber.wedemann@balera.com.br

Prezados, boa tardei Sim, caso seja muita informação a ser impressa, melhor meio físico. Att. EPf CLEIDE

De: Heber Wèdemann [mailto:hebermedemannftalera.com.br] Enviada em: terça-feira, 15 de janeiro de 2019 17:31 Para: 'Cleide de Matos' Assunto: RES: encaminha oficio PF Prezada Cleide, bom dia.

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 9

Confirmo o recebimento do e-mail.

Atenderemos o oficio dentro do prazo solicitado. Podemos enviar os docs. solicitados por e-mail? At.,

BALERA

Heber Wedemann BERBEL&MITNE heber.wedemann@balera.com.br +55(21) 97585-3658

SP • RJ • DF • PR

Av. Pres. Juscelino Kubitschek. 180 1° andar • Itaim Bibi • SP • 04543-000 + 55 (11) 4420-4900 • balara com.br

De: Cleide de Matos cleide.cmi@dpf.Rov.br Enviada em: terça-feira, 15 de janeiro de 2019 11:42

Para: heber.wedemannp bal era. com.br Assunto: encaminha oficio PF Prezado advogado, bom dia

Tem a finalidade de encaminhar ofício 591/2019 em anexo. Att.

Cleide -tel. 3538 5346

FAVOR CONFJRMAR RECEBIMENTO

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 10

BRIDGE TRUST GESTÃO

la REUNIÃO DO COMITÊ DE CRÉDITO

DATA, HORA E LOCAL:01 de junho de 2015, às 9:35 horas, na sede da Sociedade, na

Praia de Botafogo, 501, Bloco I, sala 203, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro,

RJ. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos da Cláusula 2.8 do Regulamento do Comitê de Investimento, por estarem presentes todos os seus membros.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Comitê de Investimento, a saber:

Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira (CEO), Ricardo Bortolozzi (Jurídico), Sergio Lima (Gestão), Andre Fadul (Gestão) e Nelson Chaves (Análise de Investimentos).

MESA' Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Lopes Xavier de Oliveira e

secretariados pelo Sr. Ricardo Bortolozzi. ORDEM DO (i) Avaliação e seleção de ativos financeiros a serem adquiridos pelos Fundos geridos pela BRIDGE TRUST; e (ii) Aplicações, pelos Fundos, nos ativos aprovados.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, foram colocados à disposição dos membros do

Comitê de Investimento os documentos relativos às seguintes operações, constantes do Anexo I: (a) Debentures de emissão de ALGAR TELECOM S.A.; e (b) Debentures de emissão de ?NICE PARTICIPAÇÕES S.A. Durante a avaliação dos documentos, os membros do Comitê de Investimento debateram com base nos relatórios de análise de crédito. Dando sequência, o membro do comitê representante do departamento jurídico informa a existência de vinculo entre a emissora XNICE PARTICIPAÇÕES S.A e a Bridge Trust, pelo que, esclarece a necessidade dos respectivos fundos de investimento comportarem tais investimentos em carteira. A equipe de Gestão e Análise de Investimentos esclarece que todo o processo de análise do investimento foi feito sem levar em questão qualquer existência de vinculo, pelo que, a recomendação de investimento é feita tão somente como base nos números apresentados e expectativas de retomo. Em seguida, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a aplicação de recursos do Fundo nas operações. Após a deliberação dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, o Comitê de Investimento entendeu adequado o limite máximo de 20% do patrimônio de cada fundo em cada operação, observados os limites de concentração (por ativos e por emissor) previstos em regulamento em legislação vigente, bem como as demais disposições e regras a que cada fundo está submetido.

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 11

encenada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

r //Rio de Janeiro, 01 de junho de 2015.

Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 12

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO NR 5

P EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE

ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, DA

XNICE PARTICIPAÇÕES SÁ.

CNPJ N2 17.426.229/0001-95 ("Emissora")

Boletim de subscrição ("Boletim de Subscrição") de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real adicional, da ia emissão da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM n2 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Oferta Restrita"), conforme disposto na "Escritura Particular da 12 Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, nos termos da Instrução CVM n2 476/09, da XNICE Participações S.A." , celebrada em 28 de fevereiro

2014 entre a Emissora e a GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., conforme aditada pelo "12 Termo de Aditamento à Escritura Particular da P Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, nos termos da Instrução CVM n2 476/09, da XNICE Participações S.A.", celebrado entre as mesmas partes, em 6 de março de 2014 e pelo "r Termo de Aditamento à Escritura Particular da 12 Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, nos Termos da Instrução CVM n2 476/09, da XNICE Participações S.A.", celebrado entre as mesmas partes, em 26 de junho de 2014

("Escritura"). Cópia da Escritura encontra-se anexa a este Boletim de Subscrição.

Os termos utilizados no presente Boletim de Subscrição, iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular ou no plural), que não sejam definidos de outra forma neste Boletim

de Subscrição, terão o significado que lhes é atribuído na Escritura.

1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Emissão: 12; série: única; Debêntures;

quantidade de Debêntures: até 445 (quatrocentas e quarenta e cinco) | montante da Emissão: até R$445.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco |

milhões de reais), sendo admitida a distribuição parcial das Debêntures, em

montante mínimo equivalente a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) |

("Montante Mínimo");

e) Valor Nominal Unitário na Data da Emissão: R$1.000.000,00 (um milhão de

reais); &

f) Data de Emissão: 28 de fevereiro de 2014;

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 13

Data de Vencimento: 30 de maio de 2029; prazo: 183 (cento e oitenta e três) meses, contados da Data de Emissão;

encargos moratóçios: (1) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (2) multa não compensatória: 2% (dois por cento) sobre o valor devido;

local de pagamento: os pagamentos relativos às Debêntures serão efetuados pela Emissora (1) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP; ou (2) na hipótese de as DebAntures não estarem custodiadas eletronicamente na CETIP, junto à Instituição Escrituradora, fora do ambiente da 'CETIP; k) código CETIP: RNIC11; e I) local de emissão: Rio de Janeiro - RJ.

AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA DAS DEBÊNTURES

O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado integralmente na Data de

Vencimento, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado ou declaração de vencimento antecipado, conforme o caso, nos termos da Escritura.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO E REMUNERAÇÃO DAS DEBÊNTURES

O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado monetariamente, a partir da Data de Emissão até o final do Período de Atualização correspondente, pela variação acumulada do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos previstos na Escritura. As Debêntures farão jus a (a) Juros remuneratórios , correspondentes a 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, incidentes sobre o valor nominal unitário, saldo do valor nominal unitário atualizado das Debêntures, calculados de forma

exponencial e cumulativa pra rata temporis, por dias corridos, com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, desde a Data de Emissão ou a data do último pagamento até a data de pagamento ou a Data de Vencimento, ou, se for o caso, a data da liquidação antecipada resultante de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura), ou a data em que ocorrer o resgate antecipado das Debêntures, conforme fórmula constante da Escritura ("Juros"); os Juros serão apurados, em relação à primeira Data de Pagamento de Juros (conforme definida abaixo), em 15 (quinze) meses contados da Data de Emissão, em 30 de maio de 2015, e, a partir de então, anualmente, no dia 30 de maio de cada ano (cada um, uma "Data de Pagamento de Juros"). Os Juros apurados nas 3 (três) primeiras Datas de Pagamento de Juros, quais sejam 30 de maio de 2015, 30 de maio de 2016 e 30 de maio de 2017, não serão pagos aos Debenturistas, sendo incorporados ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, sendo o primeiro pagamento efetivo dos Juros realizado em 30 de maio de 2018 e o último, na Data de Vencimento; (b) Participação nos lucros

da Emissora ("Participação nos Lucros"), correspondente a 10% (dez por cento) do Qs

resultado líquido operacional anual da Emissora, que compreenderá quaisquer resultados de suas atividades ou aplicações financeiras, sem considerar eventual

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 14

ou oriundo de participações, diretas ou indiretas, da Emissora, em fundos de Investimento, sendo que tal exclusão compreenderá quaisquer resultados, distribuídos ou não, a título de dividendos, juros sobre o capital próprio ou outros pagamentos, oriundos da participação indireta da Emissora (I) no ETB Fundo de Investimento em Participações, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPUMF sob o n2 12.353.723/0001-53 ("TB"); (ii) na ATG Americas Trading Group S.A., sociedade anônima, com sede e foro na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 202 - Torre Pão de Açúcar, Botafogo, CEP 22.250- 040, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 10.828.610/0001-31 ("ATG"); e (iii) na RO Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, constituída sob propósito específico, com sede na Praia de Botafogo, n° 501, sala 201-A2, Torre Pão de Açúcar, Botafogo, cidade do Rio de janeiro, Estado do Rio de janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 14.329.420/0001-20 (respectivamente, "RO" e "Resultado-Base"), apurado com base nas demonstrações financeiras anuais auditadas da Emissora e validado pelo agente

fiduciário ("Percentual do Resultado-Base"), conforme fórmula constante da Escritura

de Emissão; a Participação nos Lucros somente será devida caso o valor do Percentual

do Resultado-Base seja positivo, depois de deduzido o valor dos Juros apurados pela Emissora na data de pagamento dos juros imediatamente anterior e será calculada anualmente pela Emissora com base nas demonstrações financeiras auditadas e aprovadas em assembleia geral ordinária da Emissora. A Participação nos Lucros será paga em 30 de maio de cada ano, sendo que a primeira data de pagamento de Participação nos Lucros será em 30 de maio de 2015 e a última, em 30 de maio de 2029; e (c) Participação na Receita em Eventos de Liquidez, a ser paga uma única vez, se for o caso, e calculada em percentual correspondente a 10% (dez por cento) da valorização das ações de emissão da ATG ou cotas do ETB, conforme aplicável, alienadas, direta ou indiretamente, pela Emissora por ocasião do primeiro dos seguintes eventos que vier a ser verificado: (1) (i) alteração, direta ou Indireta, de controle societário ou (ii) -realização de oferta pública inicial de ações de emissão da ATG-que resulte na alteraraisi direta ou indireta, do seu controle societário, desde que, em qualquer dessas hipóteses, haja alienação, direta ou indireta, pela Emissora, de ações de emissão da ATG; ou (2) (i) aquisição, por terceiro(s), de cotas de emissão do ETB, representativas da maioria das cotas emitidas pelo ETB, de modo que a Emissora, deixe de ser titular, direta ou indiretamente, de. 53,29% (cinquenta e três inteiros e vinte e nove centésimos por

cento) das referidas cotas, ou (ii) realização de nova oferta pública de cotas de emissão do ETB, de modo que a Emissora deixe de ser titular, direta ou indiretamente, de 53,29% (cinquenta e três inteiros e vinte e nove centésimos por cento) das cotas de emissão do ETB, desde que, em qualquer dessas hipóteses, haja alienação, direta ou indireta, pela Emissora, de cotas de emissão do ETB ("Eventos de Liquide?), sendo tal valorização resultante (a) no caso de cotas do ETB, da diferença entre (1) o valor unitário de cada cota determinado na data e para efeito do Evento de Liquidez, e (2) o valor de cada cota no momento e conforme determinado nas demonstrações financeiras do ETB levantadas quando do encerramento do exercício em 28 de fevereiro de 2014,

nos termos do regulamento do ETB; ou Cl,) no caso das ações da ATG, da diferença entre QR

(1) o valor unitário de cada ação determinado na data e para efeito do Evento de

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 15

laudo de avaliação que tenha servido de base para as demonstrações financeiras do ETB

levantadas quando do encerramento do exercício em 28 de fevereiro de 2014, nos termos do regulamento do ETB ("Participação na Receita em Eventos de Liquidez"). A Participação na Receita em Eventos de Liquidez será apurada e paga, aos debenturistas que sejam titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente anterior à data de pagamento da Participação na Receita em Eventos de Liquidez, uma única vez em até 10 (dias) Dias Úteis após o recebimento, pela Victrix Partners S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo n2 501, sala 201-A2, Torre Pào de Açúcar, Botafogo, CEP 22.250-040, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.052.120/0001-11 ("Victrix"), ou pela XStrategus Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Praia de Botafogo n2 501, sala 201-A2, Torre Pão de Açúcar, Botafogo, CEP 22.250-040, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob' o n214.372.206/0001-57 ("(Strategus"), de recursos provenientes do primeiro Evento de Liquidez que vier a ser verificado. A verificação de qualquer Evento de Liquidez após a Data de Vencimento não ensejará pagamento de Participação na Receita em Eventos de Liquidez. Farão jus aos pagamentos de Juros, de Participação nos Lucros e de Participação em Eventos de Liquidez, nos termos acima, os debenturistas que sejam titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente anterior a cada data de pagamento prevista na Escritura.

COORDENADOR LÍDER GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,

instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek ritt 50 52 e 62 andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ soh o ne 33.918.160/0001-73.

SUBSCRITOR DAS DEBÊNTURES

nome / denominação social: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-8 5; CPF / CNPJ: 12.845.801/0001-37; endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 50, 52 e 652 andares; e

cidade - Estado: São Paulo - SP. &

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 16

quantidade de Debêntures subscritas: 40 (quarenta); preço de subscrição das Debêntures: R$1.243.753,871919; valor total de Debêntures subscritas: 9549.750.154,87 (quarenta e nove milhões, Setecentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos); ,e forma de integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da CETIP.

7. GARANTIAS

As Debêntures são garantidas por (a) Cessão fiduciária de: (1) direitos treditórios de titularidade da XStrategus correspondentes a 100% (cem por cento) dos dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores a serem percebidos pela XStrategus em razão de sua participação, atual e futura, no ETB e na RO; (2) direitos crediários de titularidade da Victrix correspondentes a 100% (cem por cento) dos dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores a serem percebidos pela Victrix em razão de sua participação, atual e futura, no ETB; (3) direitos creditórios de titularidade da XStrategus e da Victrix, relacionados aos recursos depositados em contas correntes de suas respectivas titularidades, nas quais serão depositados os valores relativos aos direitos creditórios referidos nos subitens (1) e (2), acima ("Contas Dividendo?), incluindo rendimentos, juros, correções monetárias, multas e demais acessórios; e (4) títulos, bens e direitos decorrentes de investimentos realizados com os recursos depositados nas Contas Dividendos, nos termos a serem estabelecidos em contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios; e (b) Alienação fiduciária de: (1) até 822.483 (oitocentas e vinte e duas mil, quatrocentas e oitenta e três) cais de classe A de emissão do ETB, representativas, na presente data, de até aproximadamente 24,05% (vinte e quatro inteiros e cinco centésimos por cento) das

-cotts-de emissao do bl 13, as quais são ora detidas pela XStrategus, nos termos

estabelecidos no contrato de alienação fiduciária de cotas, celebrado entre XStrategus,

Victrix e GDC, com interveniência anuência do ETH e da Emissora, em 28 de março de 2014, conforme aditado pelas partes em 26 de junho e 20 de agosto de 2014 ("Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas"); (2) até 1.000.000 (um milhão de) cotas de classe A de emissão do ETB, representativas, na presente data, de até aproximadamente 29,24% (vinte e nove inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) das cotas de emissão do ETB, as quais são ora detidas pela Victrix, nos termos a serem estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas; e (3) quaisquer novas cotas de emissão do ETB que venham a ser subscritas ou adquiridas pela Xstrategus ou pela Victrix, nos termos a serem estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas, (i) por força de desmembramentos ou grupamentos das cotas alienadas fiduciariamente, distribuição de

bonificação em cotas ou exercício do direito de preferência referente às cotas alienadas fiduciariamente, ou que, no futuro, a qualquer título, venham a substituir as cotas alienadas fiduciariamente; ou (ii) em razão de integrallzação das Debêntures com cotas

de emissão do ETB; ou (lU) mediante a utilização indireta de recursos captados por meio RQ

da Emissão (considerando que a destinação dos recursos da Emissão de que trata a

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 17

Escritura será realizada, de forma indireta, total ou parcialmente, por meio da subscrição e integralização de novas cotas de emissão do ETB), nos termos a serem estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas (o qual deverá, prever, entre outras condições, que, caso ocorra a distribuição parcial das Debêntures objeto da Oferta Restrita, deverá ser liberado pelo agente fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de encerramento da Oferta Restrita, o número de cotas de emissão do ETB referidas nos itens 0(1), O e 0(1) acima, de titularidade da XStrategus e da Victrix, alienadas fidudariamente, que corresponder ao montante que não tiver sido captado nal Oferta Restita em relação ao volume total da Emissão, multiplicado pelo total de cotas do ETB referidas nos itens 00,0 e O(i) acima, alienadas fiduciariamente pela Xtstrageus e Victrix, consideradas separadamente),

e. ADESÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES

O subscritor das Debêntures neste ato declara, para os devidos fins, que: Subscrição e da Escritura;

conhece e está de acordo com todas as disposições constantes deste Boletim de avaliou a capacidade econômico-financeira da Emissora e de suas controladoras e controladas, bem como da Victrix e da Xstrategus, considerando-a adequada ao cumprimento das obrigações assumidas na Emissão; tem plena ciência dos riscos envolvidos no investimento nas Debêntures, dos Eventos de Vencimento Antecipado e dos demais termos e condições previstos na Escritura; está ciente de que, caso não sejam subscritas Debêntures em valor igual ou superior ao Montante Mínimo até a data de encerramento da Oferta Restrita, a Emissão será cancelada, conforme os procedimentos descritos na Escritura, dos quais declara ter ciência e com os quais desde Já declara concordar e aceitar; está dente de que as Debêntures poderão ser integralizadas com bens ou ativos, se aceitável à Emissora e mediante prévia aprovação em assembleia geral de debenturistas, conforme os; procedimentos descritos na Escritura, dos quais declara ter ciência e com os quais desde já declara concordar e aceitar; tem conhecimento e experiência suficientes em finanças, análise de risco de crédito e negócios para avaliar os méritos, a qualidade, os riscos e a adequação do investimento nas Debêntures; o Investimento nas Debêntures é adequado ao seu nível de sofisticação e perfil de risco; não foi procurado pelo Coordenador Líder através de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas' abertas ao público na rede mundial de computadores; é investidor qualificado, nos termos do artigo 42 da Instrução CVM n2 476/09; e tem ciência de que, nos termos e como decorrência do disposto na cláusula 43 do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas, e conforme expressamente reconhecido no Termo de Esclarecimento firmado em 7 de abril de 2014 pela Xstrategus, pela Victrix e pela GDC, a aquisição de cotas do ETB resultante de excussão da garantia, está condicionada à aceitação formal e incondicional, pelo

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 18

adquirente das cotas, de todos os termos e condições do Instrumento Particular. de Acordo de Investimento e Outras Avenças, celebrado em 4 de outubro de 2010, entre cotistas do ETB, e determinados intervenientes anuentes, e alterado por meio do Aditivo ao Instrumento Particular de Acordo de Investimento e Outras Avenças, de 17 de janeiro de 2012, mediante a assinatura de termo de adesão a tal instrumento. O subscritor das Debêntures declara ainda, nos termos do artigo 7g da Instrução CVM n2 456/09, estar ciente de que:

a Oferta Restrita não foi registrada na CVM; e as Debêntures estão sujeitas às restrições de negociação previstas na Instrução CVM ng 476/09. Fica eleito o Foro da comarca do Rio de janeiro, Estado do Rio de janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Boletim de Subscrição, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Rio de janeiro, 03 de junho de 2015. Subscritor das Debêntures:

E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENT IMA-B 5 r ua Gestora, Bridge Administradora de u Recursos otrtoEia s A tdLssayaa.g. Por: Por: Rocha

Sergio Lima Cargo;: CPF: 791.070.877-72 Cargo: 131n1550ra: -

XNICE PARTICIPAÇÕES S.A. Por:Patri cia irtart: Por: Cargo: Diretora Cargo:

Coordenador Lider:

GRADU L CORRETORA DE CA O, T T OS E VALi RES M ILIÁRIOS S.A. Por: Por: Cargo: Cargo:

SIGILOSO

Num. 170077681 - Pág. 19

420 KiB Raw Blame History Unescape Escape

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

CAC CNC -.141114SIX4191 VWX~ Ira:tine CModanféo.inu

Açuur cararci.anmell +1,2151.C:,1411,•11$ 1,Nralle é.

Oslis roer 1.41,11a 4..4.1.•

2) ANALISE DA MIDIA SP-05

Na análise da midia da SP-05 (IDEAS REAL STATE) há diversos arquivos que fazem referência a TSENG.

Inicialmente, há mensagens mantidas entre LUCAS CHOI, DE MATTEO e TSENG, acerca de um contrato de mútuo realizado entre a IDEAS DIAMANTE e

Página 5 de 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Assunto: RES: Contrato de Mútuo De: Marcos Manoel lt:EXCHANGELABSIOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

CPF/MF sob o n" 318.577/08-54, domiciliada na Capital do Estado de São

E, de outro lado,

ORCINS CONSULTORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., com sede na

Capital do Estado de São Paulo, à Av. 'piranga, 1097, 79 andar, Conjunto 7, CEP

01039-000, inscrita no CNPJ/MF sob nQ 07398110/0001-46, neste ato

Posteriormente, há trocas de mensagens sobre reserva de hotel em MIAMI em dezembro de 2016 para a familia TSENG pagas por RENATO DE MATTEO

Página 6 de 20

11 ffi

;kik P :1 ne e

_ffr % Em •

1. c

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Boa tarde Por favor fazer a reserva: 1 quarto casal

Fatima 5. K. Taeng 1 quarto de solteiro, próximo VIthor A.K Teeng

Reservar ne Ritz Key Blaceyne Passar valer para deposito.

Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 201517:37 Para: Mansa ROnffafiOnaiLbfllidafinanlnia0511:11ditt2,Utn.bl,

Página 7 de 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Is privara: no From: Financeiro Grupo DI Manco </anEXCHANGEI 4FISJOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

(FYDIBOHF23SPDITWON=REGIPIENTSCS4=278BABEEMAF466F8324138B3SAC99E28-FINANGEIRO>

De: Mansa Bondado Enviada em: sena-feira, 23 de dezembro de 2016 16:52 Para: Financeiro Grupo Dl Wide() financeiro@grupodimatteo.corn.br

Assunto: ENC. reservar 2 quartos no Ritz Key Biscayne Mrami Boa tarde

Em outro arquivo, NO MÊS SEGUINTE, há tratativa mantidas entre MARISA BONIFÁCIO e AGENCIA DE TURISMO, para a compra de passagens para

HONG KONG para TSENG, RENATO DE MATTEO e ALEXANDRE KLABIN:

Boa tarde Gustavo Vamos lá...

Página 8 de 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Ainda com relação a viagem à China, há outro e-mail que contem emissão de passagem aérea de HONG KONG para trechos internos ( PEQUIM, YUWI e

SHANGAI):

Hart reallon Corpaine 'Travel Iene, Mandary lanten 30,2017239PM 1015arOn Kanirniro.U111011Ltrlawal.mraf

2 i _WL.V.Jfálafillie

IRAM trit 12.11WSIARSRW -0181SealtriVrAtt-~ Primo to A I~ 'A IMO P115011511 11110 APRICAtILE

Nessa mesma mensagem, a imagem do passaporte de TSENG é anexada:

A • usww..1"ne

Watt,. FEDEPn1Wa mv

Página 9 de 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

No mesmo contexto, há mensagens tratando sobre o pagamento da hospedagem na China, na cidade de Shenzhen:

6463858006665 Mi Unms Chol CNY1275 00 per night on Feb ii& 18 64638513006625 MI Alexandre Klabin CNY1725 00 per nighl on Feb 17 8 18

Nota-se que além de ALEXANDRE KLABIN, RENATO Dl MATTEO e TSENG, foi feita reserva para LUCAS CH01.

Quem trata com o hotel FOUR SEASONS SHENZEN é PIGINE BRAZ, que se identifica como GRUPO Dl MATTEO - NOVA IORQUE:

Nine Braz Grupo Dl Mane° á( New York +1 917 562 1987 pabbeDgdmoupworld com

Date: Saturday, Februaty 18, 2017 ai 6:20 PM

Te: Pabb Pabb cuabbfé)admonewnriri erma>

Página 10 de 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Há também tratativas com o hotel em Shangai para a reserva dos mesmos ( DE

MATTEO, KLABIN, LUCAS CHOI e TSENG):

Fiam: lustin Num <1ustonmianefourseasons.con

Senti Wedneseby. March 1,1017 8:53:03 PM To: Pabb Pabb Cu Sensos Ou; PUD Guest Relations Managers:Reservations PUIR Ailin iLane

Para essa viagem, há mensagens trocadas entre MARISA BONIFÁCIO e LUCAS CHOI, sócio da empresa ORCINS CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR,

Assunto: Visto Chinas DE Lucas Choi locas cnolenotmaii com Para: Mansa Bonita& kmExcnangelabsiou-Exchange Aciminisiralive Gr011p

(FYDIBOHF23SPDLTycn=RecipleMstana338aai6ae34dtaBecc7elcic5T3ce61-mansa bom CC:221@ee3.com.br teong@be8 com Or. Envio: 060212017 10.31:55

Segue a torno 3x4 como tem que ser latazds'loaa.u4s2,1áita lg.t.'IJ 4,.6.1 E o formulado em anexo.

So preendwr os dados mais básicos pessoais e assinar

Best Regards

UM:dl Choi Creias Consultoria de Comercio Exterior

Intentei Mexiam: Receivod: from 0LLIPHIRIN18087.1amprOBO prod.outiook com (10.255 253 152) by

GRUPRBOM0090 lamaçal meg mala* com (10.202 31.15) Mth Microsoft 914Tn

Serres (verslon.T1S1_2 dotier.TIS_ECDHE_R3A_WITH_AES_256_CBC_SHA344_P304) Id

Ainda em janeiro/2017, LUCAS CHOI encaminha E-mail a MARISA, anexando o PLANO DE NEGOCIOS para a BUDHA 1 WORLD, com o seguinte titulo BP

PEIXE AMAZONICA:

Página 11 de 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Creabon me: Jon 16 201 18 45 1 1 Size: 159136

Flags: Ox00000011 (Read. HaS attacliments) Conversation topic: BP Peixe amazonica Subject: BP Peixe amazona Importance: Normal

Pnorrty: Normal Sensitivity: None From: Liras CrIOIMUCaS_C:101(§hOlMaa COM>

Best Regards

Lucas chm Orcins Consultoria de Comercio Exterior

420 KiB

Raw Blame History