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Raw Blame History

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

REMESSAS INTERNACIONAIS

Deixamos claro que não vamos investigar os aportes do SERPROS em XNIC11

pelo aparência de haver procedimento investigatório avançado no MPF-RJ(RIZOMA). Citaremos uma movimentação financeira no sentido de traçar um padrão que se repetiu na sequência dos investimentos de SERPROS e PAULIPREV nas debêntures XNIC11. Após o recebimento dos recursos por XNICE, ATG envia um valor próximo a 10% do investimento a contas fora do país. Mais do que isso, a justificativa dos envios em ambos os casos é de

comprovação quase impossível pela corretora de câmbio. Separamos em duas sequências de eventos que ocorreram em 2014 e 2015 respectivamente. Cada uma envolvendo uma das entidades.

O primeiro grupo de eventos se refere aos investimentos do SERPROS: Em 11/04/2014, ano de eleições gerais, o SERPROS através do FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, CNPJ: 04.822.739/0001-30, subscreveu R$ 51.061.441,41 em debêntures XNIC11 com a assinatura de seu diretor presidente ANDRÉ LUIZ AZEVEDO GUEDES.6 Em 02/05/2014, seguido a este investimento, houve um envio de aproximadamente 9% desses valores para um destino mundialmente conhecido como paraíso fiscal, as ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS. CAMBIO 4.864.320,00 Nat. Operação 47609 - Comissões E Outras Despesas Sobre Transações Comerciais.' Compatível com o esquema de lavagem de dinheiro revelado pelo colaborador ALESSANDRO LABER.

6 Fonte: Escrituras de subscrição apreendidas na operação PAPEL FANTASMA.

Fonte: COA?

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:33:04 Número do documento: 20020615092065500000025576396 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:21

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tor'

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

Em 08/2014, pouco antes das eleições gerais, o SERPROS realizou nova subscrição de XNIC11. Dessa vez através do fundo BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ: 18.051.454/0001-57. Foram mais R$ 22.117.623,10 autorizados pelo mesmo dirigente.

Em 08/2014 no valor aproximado de R$4,6MM com a natureza 67902- Aquisição De Mercadorias Entregues No Exterior, que são de difícil comprovação pelo setor de compliance dos bancos brasileiros e compatíveis com o esquema de lavagem de dinheiro revelado pelo colaborador ALESSANDRO LABER.

SERRROS

FIM CP VINCULADO

XNICII

4.9MM APG BRASIL

COMISSÃO

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O segundo grupo de eventos se refere aos investimentos do PAULIPREV: Em 20/11/2015, R$15Milhões foram aplicados pelo PAULIPREV no fundo TOWER BRIDGE.

Em 24/11/2015 ATO envia recursos para o exterior no valor de 1.707.684,91 de natureza 47551-Licença Para Cópia e Distribuição De Programas De Computador.°

Em 17/12/2015, O fundo TOWER BRIDGE subscreve aproximadamente R$11Milhões em debêntures XNIC11.

" Fonte: COAF

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etc, 0%

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP

PAULIPREV |

A suspeição sobre essas remessas é reforçada pelo depoimento do ex-diretor da BRIDGE, sócio de APM e doleiro confesso, ALESSANDRO LABER em seu depoimento:

"ARTHUR captava dinheiro do setor público, em especial, do POSTALIS e SERPROS, cabendo ao declarante intermediar informalmente o retorno desse dinheiro do exterior; QUE logo após captar o dinheiro, ARTHUR, via ATO, remetia esses valores ao exterior, sob diversas justificativas oficiais, sempre como prestação de serviços fictícios feitos no exterior; QUE havia uma circularização do dinheiro no exterior para então, no câmbio informal, esses valores voltarem ao Brasil em reais. QUE esse retorno era feito via doleiro; QUE o declarante tinha como papel intermediar a ida e a volta do dinheiro conferindo confiança à transação; QUE o dinheiro sala oficialmente do Brasil e ia para os Estados Unidos, de lá ia para a China, não sabendo dizer se oficialmente ou não; QUE da China esse dinheiro voltava ao Brasil por meio de dólar cabo, porém a liquidação era em reais; QUE indagado quem recebia esse dinheiro, no caso da ATO, o declarante identificou algumas pessoas, as quais estão mencionadas em seu acordo de colaboração feito na Justiça Federal do Rio de Janeiro"

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

BLINDAGEM PATRIMONIAL TRANSNACIONAL Há indícios de que APM esteja empregando estruturas societárias offshore9 para resguardar para si parte dos recursos obtidos junto aos fundos de pensão e RPPS. O documento abaixo demonstra que houve distribuição de lucros de uma offshore para outra offshore onde o beneficiário final da operação coincide com o autorizador da operação que é ARTHR MACHADO. Além disso, a operação ocorreu sem a devida formalização prévia, o que motivou a confecção desta carta.

XCYRUS INC.

To xotar Inc

Ann lhe sole Director

7 November 2014

Doer Si

Re Dretribution of USS1.660.000- Payhrent Inearucton

On 4 November 2014, vou modo a tteelbutean ora ration of capital to ouraetves as soe ShelettOldor rd the Company of usiteso.oce. The rnsInbuton prozcadis vare par] y youreetras te Maur Mano Phnom btarttrado tubo a tee sole sheretrolder of oro oarnparry ene te WS** leellende Peeur ot gen We haraby meti apruma and confim lhe payment of lhe dititnbunon mesada of U651,660.000 to Atem Medo Pinheiro Reatado as tf 1%.3 nau approved and authortted and direcrad Met Nu ele pay the drembution brocarda to him prior to sela ppyrnerd on 4 November 2014

Yeutli ter trw

Já no próximo documento, é um formulário estadunidense para que uma empresa sediada nas ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS possa fazer negócios nos EUA.

Eq. R107 Item-13»OPERAÇÃO RIZOMA/RJ -05- ATG AM ERICAS TRADING GROUP SA/R1 05- ITEM 15- W-8BEN-E - AA 265.18.pdf Eq R107 Item-13»OPE RAÇÃO RIZOMA/RJ - 05 - ATG AM ERICAS TRADING GROUP S.A/RJ 05- ITEM 14- UBS - AA 265.18.pdf

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

fo-.W-811EN-E Certificate of Statue of Beneficiai Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

(Feloncary 23 , 4j OMB No. 1648-1821

19 In farm:dite abou, Forro W.SREN•E and as s e porras, instructione le et orstercire.goviforrnabene.

' floperttnent 0i1w PeaSlify		ir For uv e tte omites. Individual, muni use Forre n• NEN. tv Sector, relerences ore to the Internei Reverse Gente.
Internei Revoo JO SIGILOSO ae BOI une this farm for	+•.,:1,	O. °Ivo Pile Ione lo the withhoining agem peyer. Do nal send to the tR8.	\| Instead use Forrn:
9 U.S. entity ar *e fOreSal individual	U.S. cambo Of resident	.	W-9 W-8BEN OndévidOar)

'A Munge iNtividual ar ergas( claimog that income Is elfectively conneoted with the conduct of trade ar bueiness within lha U.S. (tinless claiming treaty bendita) W-BECI A forelign parinerShip, a 'artigo simple utast, ara toreign grantor trust Orem claiming treaty bondas) Nee instructiona Ice axceptkora) WialM ti A Imolou government, internattonal organization, loregn central bank ot assue. ?amigo tax-exampt organization. foteign pivete

foundation, or government of a U.S possession claiming that amorne is elfectively cannected U.S. incarne Ør thal Is cie:ming the applIcability 01 seCtIon(a) 116(2)501(c). 892, 895, Or 144310)(untess cataning treaty bendita) (sem Instruo:lona) . . . . WSECI W4EXP

r Any parcon aCting a ao intarmadiary W-81M

kientification of Beneficiai Owner

i"Sachiry of Incorporatior ar orgettatior

0CQU1z0111 mai is the Penetre:ai Monte(

I'Ltst..S.h_kaá.41a' lepd,

Por último, um pedido de transferência de fundos mantidos em um TRUST em JERSEY para uma conta mantida pelo mesmo beneficiário no banco suíço UBS. A assinatura se assemelhada à de APM que vimos no primeiro documento desta seção.

To:	UBSTrusteeitletiesqltd, Durei House, 28 New Street, St Hebe,	oXT (the "Truster
Re:	SFA Assets TruSt (the 'Trustl

Requestor

Name of requestar %Maior Inc. Phone number of requestar

lama Beneficiary of the Trust 1 request a distribution of I, 0.551 OCO GO The distribution is IRClUeSted for the following purpose

If you agrem te this request: gg Please transfer the fundi to the followmg bank account,

in the flama et	Xsairor Inc.
account nurnber	0E43 5022 0085 z631 2810 ao
he)d vrith	UBS AG
ai	Fiamburg hranch

Signed by

c is/ob./6

Placa, Date

Sig ureof Requestar

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

» ECO HEDGE Localizamos um relatório internol° de compliance sobre um dos fundos administrados pela BRIDGE, o ECO HEDGE. Um funcionário da BRIDGE, ROGÉRIO MACIEL, chamou a autora, ANA PAULA ANASTÁCIO, para conversar e relatou fatos sabidos por ele e não por ela. Ela então usou essas informações e transformou essa conversa em um relatório interno. Um dos pontos relatados por ele era sobre um fundo, ECO HEDGE FIM CP. Segundo ele, a BRIDGE administradora influenciaria a gestão desse fundo. Também teria havido perdas significativas nos ativos do fundo.

bridge

Rio de Janeiro, 19 de março de 2018

RELATORIO INTERNO DE COMPLIANCE

Assunto: Situação Eco Hedge.

No dia 15/03/2018, Rogerio Maciel me chamou para reunião particular e não previamente mercada comigo (sem a presença de mais ninguém) para solicitar acesso á pasta na rede contendo documentos sobre os ativos de crédito da Nesta conversa, Rogério falou sobre outros assuntos sobre os quais eu não tinha conhecimento, sendo um deles o Eco Hedge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.593.438/0001-72 ("Eco Hedge" ou "fundo"). Ele começou perguntando se eu sabia o que acontecia com algumas gestoras da casa ao que respondi que não (e de fato não sabia). Ele informou que alguns dos fundos administrados pela Bridge são geridos por gestoras independente, mas a Bridge Gestão tem multa influência, como no caso do Eco Hedge. Sobre este ponto Já informo que vejo dois graves problemas:

"Item-13»OPERAÇÃO RIZOMA/Ri -04- BRIDGE ADMINIST. DE RECURSOS LTDA/R.104 - ITEM 07 -AGENDA BSRA.PDF. O endereço da BRIDGE foi alvo das operações RIZOMA e ENCILHAMENTO deflagradas no mesmo dia. O material físico apreendido ficou com a RIZOMA, porém foi digitalizado e entregue à equipe da ENCILHAMENTO.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

Descumprimento do dever de segregação das atividades de administração fiduciária e gestão de recursos, previsto na Instrução CVM 558, principalmente quanto ao disposto no artigo 27 e esclarecido no Oficio-Circular n° 10/2015/CVM/S I N. Deturpação da função do gestor de recursos, que, conforme definição da própria Comissão de Valores Mobiliários (CCVM") é l'responsável pela execução da política de investimento de um fundo, decidindo o momento adequado, o nível de risco e os tipos de ativos utilizados para posicionamento em mercado", Caso a Bridge influencie na tomada de ciseis sobre os investimentos e desinvestimentos do fundo, deve ser explicitada a cogestão entre Brasil Plural (gestora atual do fundo) e Bridge. Rogério prosseguiu, informando que, neste caso especifico, o fundo havia perdido R$ 35.000.000,00, os quais tinham sido "pegos* pelo agente fiduciário da principal operação desta carteira. Ocorre que, conforme dito por ele, para fundos da Bridge Gestão, sempre que um fundo ê transferido para dentro de casa, uma das primeiras providências é alterar, entre outros, o agente fiduciário (quando aplicável), para cortar pela raiz eventuais problemas que tenham acontecido antes da transferência. Neste caso, segundo Rogério havia ocorrido um problema com o agente fiduciário (o "desperecimento" de R$ 75.000.00,00 do fundo às vistas deste agente fiduciário), a Bridge Gestão recomendou a mudança deste prestador, mas a diretoria optou por não o fazer.

Pesquisando sobre esse fundo, vemos que ele não exibe clareza sobre os ativos que compõem sua carteira, entretanto vemos que é fortemente baseado em crédito privado. Vemos também que seus cotistas são RPPS's, com destaque para o de TOCANTINS, que iniciou o fundo com um aporte de R$100MM e o de MANAUS, com R$25MM. Segundo o relatório acima, R$75MM dos R$130MM iniciais "desapareceram".

Património liquido (R$) ATIVO CCI	Títulos de Credito Privado	122.659.071,87 2012/08 Final (RS) 0,00	129.706.271,00 2012/00 Final (RS) ROO	130.976.534,60 2012/10 Final (RS) 0,00	133.146.286,03 2012/11 Final (R$) 0.00	2012/12 134.737,024.82 2012/12 Final . (RS) 0.00	2013/01 136.7443.421.55 2013/0: (R$)
DISC ATIVO
Valores a Receber Disponibilidade	Valores a receber Disponibilidades	702.11 76.588,02	242,11 72.460,67	4.078.92 81.183.92	1.978.99 19.539.12	383,131 23.612.89	3.759,43
0E80 /SANT /010605/010615/90100888000142	Operacióes Comprornissadas	103.650.085.35	0,00	0,00	0.00	0.00

Depósitos a 11000

CDS/ RD/3	e outros titulos de 1F	18.450.000.00	48.704.980,02	48.910.233.61	9.099.853.36	9.149.254.49	9.203.717,20
SeMsnderFc Fl nulos %bicos RF Per Dl nulos de Crédito Privado	Cotas de Fundos Tkulos de Crédito	502.930,59	505.478,91	508.116,26	1A83.001.32	1.380,214.33	1.317.754,70
	Privado	0,00	80.499.343,E4	81.563.638,52	122.646.876.47	124.259.110,66	126.316.646,00
CCEC/DOMUS /130912/130924 103726470001	Outras apareci:ias	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	ROO
CCI-C/DOMUS /211112/211124/10372647000106	Outras apticag5es	0,00	0,00	0,00	0,00	ROO	0.013
Ca-C/DOMUS /220413/220425/1.0372647000106	Outras apécacdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Bradesco RAF RefOlFederal atra	Cotas de Fundos	0,00	0,00	0,00	ROO	0.00	0,00
Valores a Pagar	Valores a pagar	-21.239,20	-76.234,35	-91.016,63	-104.966.23	-85,751.36	-95.523.29

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP

Ge stor/ Alocador 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11 2012/12 Finai (R.$) Final (R$) Final (R$) Final (R$) Final (R$)

0,00 103.969.469,19

Rpps To Estado Do Tocantins	100.148.981,00		0,00 101.820.306,94
Rpps Am Município De Manaus	18.500.000,00	0,00	24.066.316,20
SIGILOSO Rpps Ap Município De Macapá	4.010.090,86	0,00	4.077.012,85
Rpps Go Município De Caldas Novas Rppa Rj Município De Queimados	0,00 0,00	0,00 0,00	1.012.898,54

0,00 0,00 1.016.557,22

PESSOAS MENCIONADAS

1.1.1 ARTHUR Tem todos os elementos para se caracterizar como o chefe da organização criminosa pois atuava tanto na empresa emissora das debêntures, tanto na administradora/gestora que realizou os aportes nessas debêntures, nas consultorias de investidores institucionais e também com o apoio de operadores políticos. 1.1.2 ZECA DE OLIVEIRA Atuou de forma coordenada com ARTHUR estruturando as operações através da BRIDGE, da qual ZECA foi sócio durante todo o período.

1.1.3 PATRICIA IRIARTE

Tem total conhecimento das fraudes que comete por conta e ordem de APM. Atuou na emissão de XNIC11 e também de XMAS11. Atua como diretora das empresas de APM assinando os atos de gestão dessas empresas, o que lhes de ocultar as incompatibilidades formais de APM perante órgãos públicos e investidores. Sua formação e experiência como AUDITORA na PWC, uma das principais empresas de auditoria do mundo, não lhe permitiria, smj, alegar ignorância ao executar essas operações.

1.1.4 LÚCIO FUNARO

Operador político. Afirma ter colocado APM no PAULIPREV com posterior investimento na ordem de R$100MM em troca de comissões de 1,75% sobre os investimentos daquele instituto.

1.1.5 TONY E LABER

Doleiros que operacionalizavam os pagamentos entre as empresas tomadoras de recursos e agentes públicos e privados indevidamente remunerados com essas operações financeiras.

1.1.6 EDSON PAVAN

Ex-prefeito de PAULlNIA, supostamente ofereceu a diretoria do PAULIPREV em troca de adiantamento para despesas pré-posse e de comissões sobre investimentos ocorridos após sua posse. 1.1.7 FÁBIO SOUZA

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

Sua indicação para o cargo de dirigente do PAULIPREV foi supostamente um ato de corrupção do prefeito. Seus atos no cargo visavam gerar comissões para o prefeito, para LÚCIO FUNARO e para APM.

1.1.8 FABRÍCIO FERNANDES

A fraude cometida pelo grupo de APM não se limitou à emissão de XNIC11 emitida em 2014 e subscrita nos anos subsequentes. Identificamos a debênture XMAS11 emitida em 2017 que foi integralmente subscrita no mesmo ano, após a deflagração da operação PAPEL FANTASMA o que demonstra as ações do Estado não impedem que essas pessoas continuem praticando crimes, especialmente FABRíCIO FERNANDES, cuja gestora já tinha sido alvo pela mesma conduta.

1.1.9 ROGÉRIO MACIEL

Negociador da BRIDGE junto à OAK para desenvolver a parceria que resultaria na compra de XMAS11 pela OAK para ocultar da BRIDGE.

1.1.10 GUILHERME VIVEIROS

Responsável pelo compliance da OAK ASSET. Omitiu-se deliberadamente permitindo que RPPS's investissem indiretamente nos fundos da OAK que, por sua vez, comprava majoritariamente ativos de alto risco. Segundo ROGÉRIO MACIEL, OAK servia como gestora de conveniência para a BRIDGE.

1.1.11 PLENA/CRÉDITO & MERCADO

Dois de seus clientes aportaram recursos direcionados a XMAS11. Seu cliente CAMPOS DOS GOYTACAZES apodou R$80MM no fundo TOWER BRIDGE em 12/2016 supostamente baseados em relatórios dessa consultoria. Atuou em conjunto com BRIDGE para derrotar GRADUAL que tentava mudar a gestora do fundo TOWER BRIDGE. Usando o voto de seus clientes, conseguiu destituir a GRADUAL e nomear a BRIDGE como administradora do fundo.

1.1.12 FERNANDA LIMA e GABRIEL FREITAS

Tentaram vender sua empresa para APM depois desfizeram negócio. Os recursos que liquidaram as duas pontas da operação foram provenientes de RPPS. A primeira de PAULíNIA e a segunda de CAMPOS DOS GOYTACAZES. Emitiram títulos sem lastro para viabilizar esta operação de compra e venda de controle empresarial.

1.1.13 OUTROS

MAGALI VALÉRIO CODOGNO MACIEL, assina as APR's do investimento de PAULIPREV no fundo TOWER BRIDGE junto com FÁBIO SOUZA.

MARCELO ALEXANDRE SOARES DA SILVA, intermediário do prefeito EDSON PAVAN para recebimento de dinheiro em espécie conforme relatado por FUNARO.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

ELIAS ALVES - autorizador do investimento de FRANCO DA ROCHA no

TOWER BRIDGE com escalonamento para XMAS11. LUCIANO SANTOS e AURÉLIO TAMAMOTO - autorizadores do investimento de ITANHAEM no TOWER BRIDGE com escalonamento para XMAS11. JORGE WILLIAN PEREIRA CABRAL, MARCELO FREITAS NETO, MARISE DA SILVA SOARES, WILSON TADEU RANGEL CAMPINHO, SÉRGIO DE AZEVEDO ALMEIDA e MÁRIO DOS SANTOS GOMES. Autorizadores dos investimentos de CAMPOS DOS GOYTACAZES no fundo TOWER BRIDGE em 11 e 12/2016.

AÇÕES SUGERIDAS

Encaminhar informação sobre o fundo ECO HEDGE para os integrantes da operação NAUM, que apura desvios naquele RPPS; Ouvir ANA PAULA ANASTÁCIO - Fez relatório de compliance narrando fraudes da bridge com a OAK e outras narradas por ROGÉRIO MACIEL. Ouvir ROGÉRIO MACIEL - Contratou a OAK em nome de ZECA OLIVEIRA.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 20 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

8. CONCLUSÕES

A análise dos elementos apontados ao longo deste relatório permite que este Administrador opine tecnicamente pela confirmação da hipótese criminal n°1. Há fortes visando o recebimento de vantagens indevidas aos dirigentes daquele instituto municipal. A análise dos elementos apontados ao longo deste relatório permite que este Administrador opine tecnicamente pela confirmação da hipótese criminal n°2. Há fortes indícios de que OAK ASSET tenha oferecido sua estrutura de gestão de fundos para que o fundo TOWER BRIDGE adquirisse ativos ligados a APM sem ser percebido por seus cotistas e pelos órgãos reguladores. Configurando assim uma simulação. A análise dos elementos apontados ao longo deste relatório permite que este Administrador opine tecnicamente pela confirmação da hipótese criminal n°3. Há fortes indícios de que APM tenha controlado de fato o grupo BRIDGE. Especialmente no período entre 2014 e 2015 quando o fundo XNICE recebeu aportes de PAULIPREV e SERPROS com a participação de BRIDGE e a respectiva remuneração de seus diretores ALESSANDRO LABER e ZECA OLIVEIRA. A análise dos elementos apontados ao longo deste relatório permite que este Administrador opine tecnicamente pela confirmação da hipótese criminal n°4. Vimos que uma consultoria do grupo PLENA agiu de maneira coordenada com a BRIDGE e o RPPS de PAULíNIA para atender aos interesses de APM ao tirar o fundo TOWER BRIDGE da administração de GRADUAL e transferi-lo para a BRIDGE. Vimos também que, em 2017, os RPPS's que aportaram recursos no TOWER BRIDGE eram assessorados por consultorias do grupo PLENA. A análise dos elementos apontados ao longo deste relatório permite que este Administrador opine tecnicamente pela confirmação da hipótese criminal n°5. BRIDGE pagou parte da compra da corretora GRADUAL com recursos provenientes do RPPS de PAULINIA- SP. A negociação foi desfeita e a GRADUAL restituiu valores a APM com recursos provenientes de CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. Apesar de mapearmos as origens dos recursos, eventuais prejuízos serão compartilhados por todos os cotistas do fundo TOWER BRIDGE que estão sujeitos aos riscos de XNICE, ITS@ e GF PARTICIPAÇÕES. A análise dos elementos apontados ao longo deste relatório permite que este Administrador opine tecnicamente pela confirmação da hipótese criminal n°6. Há indícios de movimentações internacionais de recursos financeiros com a finalidade de blindagem patrimonial de APM. Segundo LABER, parte das remessas internacionais teriam também a finalidade de praticar o dólar-cabo reverso.

É o Relatório.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019

ANA

CARLOS . FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia

Administrador, CRA SP 147.252 Policial Federal, APF 16.071

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro 41,

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD

FUNDO SCULPTOR

N°21 DO CASO N°01/2017

JANEIRO/2019

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

ÍNDICE

INTRODUÇÃO E RESUMO MATERIAL ANALISADO OBJETIVO DA ANÁLISE METODOLOGIA ANÁLISE

HISTÓRICO DOCUMENTAL HISTÓRICO SPREV/MF COTISTAS dr CARTEIRA 1.1.1 694/CCB AROMA/Domusch/300916/300921/10541524000143.. 10 1.1.2 710/CCB AROMA/Domusch/300916/300921/10541524000143.. 11 1.1.3 700/CCB AROMA/Ne>ct Village/101116/051117/09236104000174

11 1.1.4 Cam Throne Fl Em Participações Imobiliário Multiestratégia 1.1.5 Cam Vanguarda Imobiliário Fl Em Participações 1.1.6 691/CCB AROMA/CAPITALPART/150616/150621/01971821000138

1.1.7 Cam Agro Eficiência Ambiental Fl Em Participações- Multiest 1.1.8 Títulos ligados ao agronegócio 1.1.9 963/CCB AROMA/FRIGORIFICO REDENTOR S.A/ 150417/ 150422/02165984000196 1.1.10 937/CCB AROMA/ANO BOM INCORP E EMPREENDORISMO S/A/151216/151223/22899020000189

1.1.11 Fl Em Participações Lsh - Multiestratégia 1.1.12 697/CCB AROMA/EBPH S.A./300516/300525/24444902000185

2 4 4 4 4 4

5 7 8 9

11 12

12 13

...

14 15 Participações 15

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1.1.13 São Domingos - Fl Imobiliário - Fii 1.1.14 Fl Em Participações Cam Vera Cruz Imobiliário

18 1.1.16 706/CCB AROMA/Banco BRJ/050815/050820/27937333000106

19 1.1.17 711/CCB AROMA/MALUI ILHA DO SOL EMPREEND IMOBIL SPE S.A./270117/270122/12827269000125 1.1.18 701/CCB AROMA/ITAPARICA RESORD EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A./311016/311020/16481746000102

1.1.19 Valores a Receber 1.1.20 716/CCB AROMA/Rio Alto/160117/160123/14590454000174 19

HIPÓTESES CRIMINAIS LSH EBPH N-BOX/NEXT IDEAS fr ANO BOM > SÃO SEBASTIÃO CAMAOARI X UBERLÂNDIA

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

19 19

20 20 20 20 20 21 22

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INTRODUÇÃO E RESUMO

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017. Esta análise não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de nova análise técnica encaminhando solicitação ao Coordenador do LAB- LD/DELECOR/SR/PF/SP.

MATERIAL ANALISADO

Cadprev, CVM-Fundos, Demais evidências colhidas ao longo da investigação.

OBJETIVO DA ANÁLISE

Descrever os ativos que compõem a carteira do fundo SCULPTOR; Conhecer os cotistas do fundo SCULPTOR; Avaliar se algum dos ativos do fundo possui indícios de irregularidade; Traçar hipóteses criminais;

METODOLOGIA

Cruzamento de bases de dados e análise sistemática de informações.

ANÁLISE

Sendo o 21° relatório, alguns itens já foram analisados em outros trabalhos. Faremos um extrato apenas dos elementos que permitam uma leitura linear. Os demais casos serão remetidos aos outros relatórios. Por ser um fundo muito problemático, diversas agências estatais já pesquisaram sobre ele. Tivemos acesso a auditorias da SRPPS/SPREV/MF. Tentaremos partir desses relatórios a fim de evitarmos retrabalho desnecessário. Relembrando a hipótese criminal central, essa investigação buscava comprovar que alguns RPPS's alocavam recursos em fundos de gestoras independentes em troca de vantagens indevidas. Essas gestoras, em regra, têm estruturas muito enxutas, o que permite um contato direto com seus "donos". Assim, o fundo SCULPTOR é um dos que cabem nessa descrição.

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> HISTÓRICO DOCUMENTAL

Quando o fundo recebeu seus primeiros aportes em 2012, a gestora era FMD e a administradora era BRL TRUST DTVM, conforme regulamento de 09/01/2012.

Capitulo II Prestadores de Serviços de Administracão

Artigo r | A administração do FUNDO é exercida pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., devidamente credenciada pela CVM para a administração de fundos de investimento conforme

Ato Declaratório n° 11.784 de 30 de junho de 2011. inscrita no CNPJ/MF sob no 13.486.793/0001-42, aqui denominada simplesmente 'ADMINISTRADORA", com sede social na Rua Igualem!, n° 151, 190

andar (parte), UM Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo.

Artigo 3°

A gestão da carteira do FUNDO compete à EMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, com sede na Cidade e Estado de São Paulo. na Rua da Afonso Brás, n° 864, conj. 92, Vila Conceição. inscrita no CNPJ sob o n° 10.448.131/0001-50, devidamente autorizada à prestação dos serviços de | administração de carteira de titulos e valores mobiliários através do Ato Declaratário n° 10.391,

expedido em 15 de maio de 2009, doravante designada como GESTORA.

Permanece esse arranjo por três anos até 01/2015, guando GRADUAL CCTVM assume a administração do fundo.

Capitulo 11 Prestadores de Serviços de AdmInIstracão

Artigo 2°

JA administração do FUNDO é exercida pela Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores .

' Mobiliários S/A., devidamente credenciada pela CVM para a administração de fundos de investimento conforme Ato Declaratorio n° 5027 de 03 de setembro de 1998, inscrita no CNPJ/MF sob no 33.918.160/0001-73, aqui denominada simplesmente "ADMINISTRADORA", com sede social na vertida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 50, 5° e 6° andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543- | 000 na Cidade e Estado de São Paulo. |

Artigo 3°

A gestão da carteira do FUNDO compete à FMD Gestão de Recursos Ltda., com sede na Cidade e

. Estado de São Paulo, na Rua Laplace, n° 74. conj. 52, Brooklin Paulista Inscrita no CNPJ sob o n°

Os problemas com a carteira do fundo começam a se tornar públicos guando o

SANTANDER renuncia à função de custodiante. GRADUAL então passa a acumular as funções de administradora e custodiante e promove uma reavaliação de ativos. Essa reavaliação reduz o valor das cotas e é emitido um comunicado ao mercado em 01/2017 e

complemento em 02/2017.

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A fim, de mostrar maior transparência e objetividade a Administradora vem apresentar Fato Relevante Complementar ao originalmente apresentado no dia 05 de janeiro de 2017: O Ajuste na carteira foi realizado na transferência de Custódia do Fundo, ou seja, no dia 01 de dezembro de 2016; O ativo que objeto da reprecificação da carteira foram as CCI Domus 695 e 696; O Património liquido do Fundo, em razão da reprecificação sofreu um ajuste de R$ 4.128.077,97 (quatro milhões cento e vinte oito mil, setenta e sete reais e noventa e sete centavos), impactando a cota em -2,2979%, passando a cota do valor de RS 1.443,25673444, para R$ 1.409,32990781 no dia 01 de dezembro de 2016; e

11•11111=111~~411•1 esIdenle Juscelino Kubilschek. 50 .60 andar Vila Nova COfiCeiÇãO São P01.40 ^ SP CEP 04543-0T 1

Tel.: 111) 3372-8303 1 Ovvidorlo/SAC: MO 655 1466 j www.groclualInvesIlmenios.com.br

.,4rk me G

A carteira esteve precificada equivocadamente no montante de R$ 2.290.257,03 desde 29 de julho de 2016, sendo acrescido do montante de R$ 1.837.820,91 em 26 de agosto de 2016, totalizando o montante de R$ 4.128.077,97, retificado em 01 de dezembro de 2016.

Em 11/10/2017, a administradora publica o último documento antes da operação ENCILHAMENTO. Neste comunicado, GRADUAL resolve fechar o fundo sem deixar claro o motivo, mas ressalvando que o fechamento não impede sua posterior abertura. Isso normalmente significa que o fundo não tem liquidez para pagar resgates. Ou seja, os ativos do fundo não podem ser transformados em dinheiro no tempo previsto. Após a deflagração da operação ENCILHAMENTO, que prendeu executivos da gestora e da administradora, os cotistas destituíram a GRADUAL e contrataram a corretora RJI. Posteriormente a mesma RJI assumiu a gestão por deliberação dos cotistas e por imposição da CVM. Desde 11/2018, o fundo passou a se chamar "EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO".

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FUNDO DF INVESTIMEN TO MULT1MERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO UE CRÉDITO PRIVADO

CNP.PMF nu. 14,655.160/0601.54

REGULAMENTO

+."

> HISTÓRICO SPREV Dentro da análise de material apreendido no RPPS de UBERLÂNDIA, apenso XX, volume 1, os auditores da SPREV acrescentaram um anexo sobre o fundo SCULPTOR analisando a carteira 07/2017. Aproveitaremos essas informações no tópico referente à análise de carteira.

Destacamos a compilação de alterações que os auditores apontaram:

REGULAM.

DE: FUNDO ADM GESTOR

FMD GESTÃO DE

FMD SCULPTOR A	BRL TRUST DTVM S/A	RECURSOS LTDA.
17/11/2011 RF PREVIDENCIÁRIO	CNPJ- 13.486.793/0001-42	CNPJ 10.446.131/0001-50

FMD GESTÃO DE

	FMD SCULPTOR Fl	BRL TRUST DTVM S/A	RECURSOS LTDA.
09/01/2012	RE PREVIDENCIÁRIO	CNPJ - 13.486.793/0001-43	CNPJ 10.446.131/0001-51
	Fl MULTIMERCADO		FMD GESTÃO DE
	SCULPTOR	BRL TRUST DTVM S/A	RECURSOS LTDA.
06/03/2014	CRÉDITO PRIVADO	CNPJ - 13.486.793/0001-44	CNPJ 10.446.131/0001-52
	Fl MULTIMERCADO		FMD GESTÃO DE
	SCULPTOR	BRL TRUST DTVM S/A	RECURSOS LTDA.
24/11/2014	CRÉDITO PRIVADO	CNPJ- 13.486.793/0001-45	CNPJ 10.446.131/0001.53
	Fl MULTIMERCADO		FMD GESTÃO DE
	SCULPTOR	GRADUAL CCTVM S/A.,	RECURSOS LTDA.
16/01/2016	CRÉDITO PRIVADO	CNPJ/ 33.918.160/0001-73	CNPJ 10.446.131/0001.54
	El MULTIMERCADO		FMD GESTÃO DE
	SCULPTOR	GRADUAL CCTVM S/A.,	RECURSOS LTDA.
10/06/2016	CRÉDITO PRIVADO	CNPJ/ 33.918.160/0001-74	CNPJ 10.446.131/0001-55
	Fl MULTIMERCADO		FMD GESTÃO DE
	SCULPTOR	GRADUAL CCTVM S/A.,	RECURSOS LTDA.
01/1212016	CRÉDITO PRIVADO	CNPJ/33.918.160/0001-75	CNPJ 10.446.131/0601-56

A partir do regu amento de 06/03/2014 - A denominação do fundo é alterada para FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, o objetivo de rentabi idade e a base para a cobrança de taxa de performance muda de IMA-B para IPCA+ 6%, é incluído um valor mínimo para taxa de administração de R$ 10.000,00.

TT BA”

r142. tiltjtj latino trtlgiA4Th:nÀiiir ~aia. 119111

TAXAS

OBJETIVO

RENTABILID.	ADM	SAIDA 30% entre	PERFORM;
	MIN. 1,7%	90 e 1439	10%
Superior ao	a.a e max.	dias.	s/exced.
CDI	3,5% a.a	1440 sem 30% entre	CD]
	MIN. 1.7% a.a e max.	90 e 1439 dias.	10% s/exced.
IMA-B	3,5% a.a MIN. 1,7%	1440 sem 30% entre	IMA-B
	a.a e R$ 10 mil - max.	90 e 1439 dias.	10% s/exced.
IPCA+ 6%	3,5% a.a MIN. 1,7%	1440 sem 30% entre	IPCA + 6%
	a.a e R$ 10 mil - max.	900 1439 dias.	10% s/exced.
IPCA+ 6%	3,5% a.a MIN. 1.7%	1440 sem 30% entre	IPCA + 6%
	a.a e R$ 10 mil - max.	90 e 1439 dias.	10% s/exced.
IPCA+ 6%	3,5% a.a MIN. 1,7%	1440 sem 30% entre	IPCA + 6%
	a.a e R$ 10 mil - max.	90 e 1439 dias.	10% s/exced.
IPCA+ 6%	3,5% ae MIN. 1,5%	1440 sem 30% entre	IPCA + 6%
	a.a e R$ 10 mil - max.	90 e 1439 dias.	10% s/exced.
IPCA+ 6%	3,5% a.a	1440 sem	IPCA + 6%

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» COTISTAS Analisando as últimas informações publicadas antes da operação ENCILHAMENTO, temos os seguintes cotistas:

&e e to O//locador Rpps Sp Municipio De Pedida

. RPGS Mg Municipio De Deter

j Rpps M9 MuniciPia De Pouso Alegre Rpps aa Município De Começou Rpps Mg Município De Dberlándia Rpps In Município De Rondonápobs Rpps Sp Maniete] De Cassou Rein Sp Murucipo De Asem Rpps lel Monteiem De Várzea Grande Rpps Se Muniu& De Rio Negrinho Rpps Pr Município De São Mateus Do Sul tipos Ri Município De Bettord Roxo Rpps Sp Município De Brodowski Nau Ce Municrids De Calmais Fl RE Monte Carlo Instrtuconal irna-5 5 Rpps Sp Município De Hortolândis RppaRj Município De Campos Dos Goytacazes Rein. Sp Municeno De Sio Sebastião

CAMPOS DOS GOYTACAZES: Investiu R$70MM entre 10/2016 e 12/2016, às vésperas de terminar o mandato da prefeita municipal. Tornou-se assim o maior cotista do fundo. Por motivos que desconhecemos, suas demonstrações não estão disponíveis desde 01/2017, o que não nos permite analisar a composição de sua carteira.

PAULNIA: Investiu R$10MM em 12/20150 depois mais R$35MM no segundo semestre de 2016, às vésperas do encerramento de mandato do prefeito municipal.

BETIM: Investiu R$35MM em 03/2017.

POUSO ALEGRE: Investiu R$7MM em fevereiro de 2014 e fez aportes complementares até outubro de 2017, perfazendo mais de R$18MM.

RIO NEGRINHO: Investiu R$3,2MM entre 01/2015 e 04/2015. Apesar do investimento de baixo valor relativo, destacamos este município porque sua ex-diretora diretora veio a trabalhar em empresas ligadas ao consultor MATTEO.

2018/04 Final (R$) 47.60163073	2018/05 Final (RS) 47.601.830,73,	2018106 Final (R$) 47.601030,73	2018/07 Final (R$) 47.601.639,73	2018/08 Final (RS) 47.601,630,73 ,
36.892.019,24] 18610.337,28	36.892.019,24' 18.033.226,15	38.892.919,24 18.033226,15	36.892.019,24 18 033 226,15	36.892 019.24 i 18.033,226,15 i
14 858 220,43 8.321 995,37	14.877.10328 8 321 995 37.	14.6Tf.103,213 8.321.995,37	0,00 8321 995,37	14.871.103,38 I. 8.321.995,37 (
6 947 027,19 5 439 573,86	6.947.027,19. 5.430 573,86	6.947.027,19 5.437.475,44	0,00 5 437 475,44	0,00 5.437.475,44
5 003 182,61 4.991.050,44,	5.009.541.03 5.016.005,43	5.009.541,03 4.964.005,43	5 GO9 541,03 5 422 597,90
4 144 315.601 3 725 8136,42	4.144.315,80- 3 725. 599 42	4 144 315 80 3.725.599,42	4 144 315,80 3 725 599,42	4 144 315,80 3 725 599,42'
1.531.780,22: 1.463.103,29]	1.531.780,22 1.463.103,29	1.531.713022 1 463 103,29	1 531.780,22 1.463 103,29
0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 000
0,00; 0,00	0,00- 0,00	0,00 0,00	0.00 0,00	000
0,00	0,00	0.001	0.001	0,00

FUNDO MONTE CARLO: Analisado no RAT 19, onde vemos que esse fundo também é influenciado por MATTEO.

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> CARTEIRA

Auditores da SPREV já fizeram levantamentos preliminares sobre os ativos que compõem a carteira do fundo SCULPTOR. Este laboratório também já explorou alguns desses ativos em outros relatórios. Para fins de aproveitamento de recursos, limitaremos a análise de carteira ao mês 07/2017, que foi a carteira analisada por SPREV. Limitaremos também aos ativos com valores declarados acima de R$2MM. Segue um extrato da carteira em análise:

ATIVO 2017/07 Final (RI) Património Líquido (RS) 225 967 737,6000

694/CCB AR0MA/Domusch/300916/300921/10541524690143 25.767.500,1016 Cem Vanguarda Imobeierb Fl Em Participações 29784.744,0245 :Cem Agro Eficiência Ambientei Fl Em Participações - Multiest 20.406.871,1605 ' ¡Cem Tbrone Fl Em Participações Imobiliário Multiestratége 19.598.711,4803 Tkubs ripados ao agronegeficio 16_223510,55E4 963/CCB AROMA/FRIGORIF1CO REDENTOR ISA/150417/150422/02165984000196 16.223.510,5564

37/CCB AROMA/ANO BOM INCORP E EMPREENDORISMO S/A/151216/151223/22899020000189 15 898.011.9266 697/CCB AROMAJEBPH Participações S.A /3005167300525724444902M 85 10_930_817,4908 711/CC8 AROMA/MALUI ILHA DO SOL EMPREEND IMOBE SFE S.A/270117/270122/12827269000125 10954.384.9703

1691/W8 AROMA/CAPITALPART/150616I150621/01971821000138 9.110.803,5572 700/CC5 AROMANext Villege/1011161951117/09236104000174 8.755_744,2471 Sio Doningos - El embrido - 8.141.385,1144

710/CCD AROMAflornusch/300916/300921/10541524000143 6.184.200,0244 Fl Em Participações Cem Vera Cruz Imobliário 5.419.690,0613 690/CCB AROMA/Banco 8RJ/150415/15042027937333000106 5.244.471,7928 701/CCB AROMAIITAPARM_A RESORD EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SA./311016/311020/16481746000102 5.093.129,6308. 706/CCB AROMAIBenco BRY050815/050820/27937333000106 4.272.517,9971 'Valores a Receber 3.949.536,5069 718/CG8 AROMA/Rio Ato/160117/160123/14590454000174 i 3.949.216,5661

I Em Participações lsh - Multiestrategie 685/CC8 AROMA/Arome do Cempo/20041620041922478735000168 Fip Gestão Empresarial - Fl Em PartiCOÇaeS MulestratêgIa		2.775.389,4909 • 1.783.241,0789 1.468.606,9247
LTN_03072015_01102017 1963/CC13 AROMA/PAGER TRANSPORTE E LOGIST1CA I 5/A/080517/130424/13039531000130	\|	1.382.462,7687 \| } \| \| 949.764,8862
Fl Multimerc Oslo Disponible/5de	\|	943 624,3506 \| 5.382,2112

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Aproveitaremos também as informações contidas no Processo CVM n° 19957.010455/2017-19 que podem esclarecer pontos obscuros na carteira de 07/2017. Essa carteira se refere à data anterior ao fechamento do fundo para resgates.

Ativo CAM AGRO EFICIENCIA AMBIENTAL FIP MULT1ESTRATEGIA CAM THRONE FIP IMOBILIARIO FDO INVES PART CAM VERA CRUZ IMOBILIARIO FIP CAM VANGUARDA FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FIP MULTIE FIP LSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO TERCON FC Fl MULT MULTICREDITO CRED PRIV TOP CASH 1 FI MULT CRED PRIV CCB Aroma do Campo CCB Banco BRJ CCI ITAPARICA R CCI Domusch CRA FRIGORIFICO CRI BSI CAPITAL Debêntures CAPITALPAR Debêntures Rio Alto Debêntures ANO BOM INC Debêntures PACER TRAN Debêntures EBPH Participa NC Mexi Village LTN Saldo em conta corrente Contas a Pagar Contas a Receber Patrimônio Líquido

1.1.1 694/CCB AROMA/Dom usc h/300916/300921/10541524000143

Essa rubrica está registrada como R$25MM sendo o ativo que representa a maior alocação do fundo SCULPTOR. CCB é um tipo de dívida que a empresa faz para se capitalizar e viabilizar novos investimentos. Repare que há um CNPJ na descrição do ativo. Este cnpj se refere à empresa N-BOX. As ações dessa empresa N-BOX já estiveram no FIP CAM THRONE, analisado no RAT 13, onde foi feito um capítulo para explicar como MATTEO utilizou as ações de N- BOX e fundos de investimentos para se locupletar indevidamente. Além das operações com ações, há também essa dívida contraída por N-BOX em favor do fundo SCULPTOR. Sobre esse assunto, temos as declarações do Sr. CRISTIANO ADALBERTO que afirma ter repassado R$25MM a MATTEO, sendo R$23MM na forma de contrato de mútuo e R$2MM na forma de um contrato de prestação de serviços

Saldo (R$) Indexador 23.097.148,14 - 22.053.580,95 - 6.035.192,11 22.316.640,92 - 1.687.663,92 - 2.988.657,76 - 1.012.877,11 - 8.799.546,96 1.004.067,69 1.746.548,98 CDI 9.584.730,41 IPCA 5.598.522,41 IPCA 35.121.441,77 IPCA 17.444.198,56 IPCA 4.064.898,22 IPCA 14.172.487,12 IPCA 4.341.851,07 IPCA 17.464.352,09 IPCA 1.043.552,71 IPCA 12.112.722,12 CDI 9.593.384,99 CDI 613.162,10 Pré 1.571,72 (119.261,66) 6.367.205,49 228 146 743,66

Fl. 10/23

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Fl. 3689 te\ Vg.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP

por uma empresa chamada TRÍADE. Ainda segundo CRISTIANO, o contrato de mútuo a MATTEO está inadimplente sem previsão de pagamento.

1.1.2 710/CCB AROMA/Dom usch/300916/300921/10541524000143

Esta rubrica também contém o mesmo CNPJ de N-BOX, de CRISTIANO ADALBERTO que recebeu recursos do SCULPTOR intermediados por FÁBIO GARCEZ e MATTEO. São mais aproximadamente R$7MM nessa rubrica que, como já citamos, foram indevidamente canalizados para o próprio MATTEO.

1.1.3 700/CCB AROMA/Next Village/101116/051117/09236104000174

Também há um cnpj informado nessa rubrica. Dessa vez coincide com o nome que o precede, pois se refere à empresa NEXT-VILLAGE, mais uma empresa de CRISTIANO ADALBERTO. O mesmo que recebeu recursos do SCULPTOR intermediados por FÁBIO GARCEZ e MATTEO. São mais aproximadamente R$9MM nessa rubrica que, como já citamos, foram indevidamente canalizados para o próprio MATTEO.

Esses três primeiros ativos já somam mais de R$40MM.

1.1.4 Cam Throne Fl Em Participações Imobiliário Multiestratégia

Analisado no RAT 13 com fortes indícios de gestão fraudulenta em beneficio de MATTEO conforme depoimento de CRISTIANO ADALBERTO. Esse fundo também recebeu 10% dos aportes de CAMAÇARI, conforme observamos no processo CVM.

"Ainda em outra resposta encaminhada em 21/2/2018, a administradora informou que os resgates dos cotistas liquidados em 30/11/2017 utilizaram recursos oriundos de nova aplicação de R$ 15.000.000,00 feita no fundo em 21/11/2017 pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, e que R$ 1.500.000,00 residuais foram direcionados para a aquisição de novas cotas do Cam Throne FIP Imobiliário."

Fl. 11/23

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.5 Cam Vanguarda Imobiliário Fl Em Participações

Analisado no RAT 16 com fortes indícios de gestão fraudulenta em benefício de MATTEO em conluio com GUILHERME STATI, ADILSON PRADO e outros.

1.1.6 691/CCB AROMA/CAPITALPART/150616/150621/01971821000138

R$9MM nessa rubrica. Não há informações adicionais na SPREV. Encontramos o email abaixo dentro do processo CVM. Neste email, vemos que a empresa CAPITAL está ligada a ADILSON PRADO.

De: Adilson B Prado _ Victona Brasil [mailto:adilson@victorlabrasilemp.com.br]

Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2017 16:42

Para: Enrico 1 Fmd I Cc: 'Capital SPE'; Fabio Garcez 1 Frnd Asset Assunto: RatIng D8S CAPITAL

Prezado Enrico.

I Segue em arquivo anexo, o balancete de 30/09/2017, da Capital.

A Capital não tem nada a haver com Victoria. Trata-se de uma empresa independente, na qual

presto açsessoria nos assuntos de SP, para maior comodidade deles. - Aplicação financeira de R$ 1OMM em CRI da Gradual (posição atual), trata-se de um projeto em Cosmópolis - SP, cuja garantia Real é de R$ 14 Milhões e o projeto será desenvolvido no inicio de

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Um abraço e fique com Deus. | Sr. Adilson Batista Prado.

A. 12/23

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ald

Fl. 3691 1

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAI3-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.7 Cam Agro Eficiência Ambiental Fl Em Participações - Multiest

Esse fundo aparenta ter sido utilizado para a mesma finalidade dos fundos CAM THRONE e CAM VANGUARDA. O fundo SCULPTOR detinha mais de metade do PL do

permite aprofundar as análises sobre os ativos finais, pois não os conseguimos identificar.

Nome:

, Fundo:	CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA
Gestor:	Psan GESTORA os RECURSOS LIDA
Administrador:	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante: Auditor:

Gestores/alocadores compradores de CAN AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Digite nome ou aipi do fundo: 25,060,527/0001-02

PoÕnão mês a mês entre 07/2318 e 12/2018

Gestor/Alocador

Fmd Gestâo De Recursos Fl Midbmerc SculPtor Cred Priv

' CAM AGRO -EFICIÊNCIA AMBIENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATÉGIA

Abnr Carteira Balancete CFO1 CF03 C F04

Carteira Fundo 11

; Digite o nome ou CNP) do fundo: 25.080.527)0001-02

Patrimônio liquido (Ra)

ATIVO

AGOV3 AGCV3 AFCV3 AGEIC3 Bneseseo Ft RF Rei Dl Federal Ente Disponibilidade Gezdual F1 de Re Valores a Receber ariteco Empresas Pie de ri RF Rei O. Federa; AFRV3 Valores a Pagar

CNP]

25.080.527/0001-02 18.606.232/0001-53 23.863.529/0001-34

1 estores e 1	(Andes', CNP)	buscado	25.090.527'0001-02	inde•erdente da sege
2018/07	2015/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12
Final (R$)	Final (R$)	Final (R$)	Final (R$)	Final (R$)	Final (R$)
0,00	0,00	0,00	22.791.658,34	22.767 278,86	22.739.553,34 1
0,00	0,00	0,00	22 751 658,34	22.767,278,86	22 739 553,34

Perfil Manual Capteçaea e Resgates cF06 Cf07 cave CP09 Cri

Documentos Cru I. CF11

Lâminas de Riste CP12 Crla rAi

2017/01	2017/02	2017/03	2018/02	2018/08
0,00	0,00	0,00	43.898.324,50	43,609.400.24 '

DESC_ATIVO	2018/02%	2018/08%
Ações	0,1140	37,1480
Ações	27,2600	27,4410
Ações	23,1470	23,3000
Ações	1,2530	12,3830
Cotas de Fundos	1,5690	0,7130
Disponibilidades	0,0020	0,0080
Cotas de Fundos	0,0000	0,0000
Valores a receber	0,0000	0,0060
Cotas de Fundos	0,0000	0,0000
Ações	47,6100	0,0000
Valores a pagar	-0,9540	-0,9920

1.1.8 Títulos ligados ao agronegócio

São R$16MM com descrição genérica, o que impossibilita a acompanhamento do ativo por parte dos cotistas e dos órgãos de controle.

Fl. 13/23

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:33:07 Número do documento: 20020615092254500000025576415 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:23

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Num. 27998608 - Pág. 1

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.9 963/CCB AROMA/FRIGORIFICO REDENTOR S.A/ 150417/ 150422/

02165984000196

Comentários:

na	página	eletrônica (http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/2/materia/21	da	gazeta	digital
empresários José Almiro Bihl, Márcio Maurílio Bihl e Paulo Roberto		6956/t/familia-bihl-e-funcionario-deixam-prisao-em-cuiaba-),			"Os

Bihl, além do funcionário do Curtume Nossa Senhora Aparecida em Ouro Preto D"Oeste, em Rondônia, Celso Carlos da Silva foram libertados na noite de sexta-feira (24) em decorrência de habeas corpus, impetrado pelos advogados Darlã Martins Vargas e Murilo Silva Freire junto ao Tribunal Regional Federal ia Região, em Rondônia. Ao todo, foram 39 dias de prisâo, no Anexo 1 da Penitenciária Central de Mato Grosso, antigo presidio Pascoal Ramos." Trata-se de empresa cujos proprietários estavam no âmbito de investigação da operação Abate da Polícia Federal, deflagrada pelo Ministério Público Federal de Rondônia junto com a Polícia Federal, com o intuito de investigar possíveis improbidades administrativas cometidas por diversos empresários do setor de frigoríficos."

1.1.10 937/CCB AROMA/ANO BOM INCORP E EMPREENDORISMO

S/A/151216/151223/22899020000189

São R$15,8MM nessa rubrica. "Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S/A - com capital social de R$ 1.200,00, localizado na Avenida Ministro Ivan Lins, 270, sala 201, Rio de Janeiro, tem como presidente Alexandre Klabin e um dos diretores: Alexandro Luis Pin. A empresa emitiu as . debêntures ANOB11, em 15/12/2016, no montante total de R$ 36 milhões. Tais debêntures foram adquiridas pelo fundo Sculptorr

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1.1.11 Fl Em Participações Lsh - Multiestratégia

Aqui temos um caso bem fechado sobre as vantagens indevidas recebidas por MATTEO. O Sr RICARDO SIQUEIRA, dono das cotas que foram adquiridas pelo fundo

MATTEO.

1.1.12 697/CCB AROMA/EBPH Participações S.A./300516/300525/24444902000185

Aqui também vemos a participação de MATTEO relatada por RICARDO SIQUEIRA. Ele afirma que, por ser beneficiário final da negociação, pagou uma pequena comissão de 4,17%, no valor de R$1Milhão. Tendo em vista que a comissão paga na negociação direta das cotas do FIP LSH foi de 20% sobre R$3Milhões, torna-se crível que os diretores de EBPH também tenham feito pagamento de comissão a MATTEO, para complementar a comissão paga por SIQUEIRA, de apenas 4,17% sobre os R$24MM. Ou seja, mantendo a mesma proporção, faltariam ainda R$3,8MM para completar os 20% de comissão.

Os diretores de EBPH já foram presos na operação ABISMO, da DELECOR- PE, justamente pela captação indireta de recursos de RPPS's, porém relacionados a outro fundo de investimentos de outro grupo financeiro independente de MATTEO.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP 1

"QUE fez uma venda para o Dl MATTEO no valor de 3 milhões de reais, dentro de um dos fundos do qual Dl MATTEO era proprietário, SCULPTOR; QUE foi uma operação privada entre ambos; QUE não se recorda quem eram os cotistas do fundo, mas não envolveu aporte de recursos; QUE pagou ao Dl MATTEO o valor de 600 mil reais de comissão pela compra de 3 milhões; QUE o valor foi pago em TED a pedido de RENATO DE MATTEO da seguinte forma: 200 mil reais na conta pessoal dele e 400 mil reais para NFJ BOYADJIAN, em 29/07/2016"

"QUE com relação às debêntures de EBPH, que RENATO DE MATTEO intermediou a compra de R$ 24 milhões, nos fundos SCULPTOR e ILLUMINATI; QUE essa operação foi fechada entre o declarante e RENATO DE MATTEO, sem a participação dos donos da EPBH; QUE a comissão paga a RENATO DE MATTEO foi de R$ 1 milhão, cujo pagamento foi feito através de TED para a empresa IDEAS REAL ESTATE, em 05/09/2016, no valor de R$ 800 mil, e um pagamento em espécie de R$ 200 mil, em 24/08/2016, feito ao próprio RENATO DE MATTEO pelo declarante no escritório do Dl MATTEO, na "Joaquim Floriano, n° 100"; QUE feito pessoalmente em seu avião para a entrega do avião; QUE o declarante tinha interesse na operação de compra da EBPH, pois os recursos seriam utilizados para compra de cotas suas do FIP LSH no mercado secundário; QUE a EBPH foi criada para realizar compras de cotas de fundo de investimento em hotelaria, tanto de fundo imobiliário quanto de fundo de participação"

Fl. 15/23

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Num. 27998608 - Pág. 3

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.13 São Domingos - Fl Imobiliário - Fii

Este fundo foi analisado no RAT 17 e, mais uma vez, observamos a canalização de recursos de RPPS's clientes de MATTEO para empresas controladas pelo próprio MATTEO. Comissões na ordem de 20% como observado abaixo:

ADMINISTRADOR

PAULINIA DO BRASIL

RS1MM ClU 2

°IRE

Fl. 16/23

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Num. 27998608 - Pág. 4

Fl. 3695 A 4

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.14F1 Em Participações Cam Vera Cruz Imobiliário

Informações abaixo levantadas pela SPREV no já citado relatório.

‘5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA - 18.647.268/0001-85.

Blumenau-SC, 29 de agosto de 2016. NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S CRC-SC 8.765/0-4 Ricardo Artur Spezia - Sócio Responsável CRC-SC 028.595/0-2 Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento em Participações CAM Vera Cruz Imobiliário ("Fundo"), que compreendem a demonstração da composição e diversificação da carteira em 30 de abril de 2016 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Ênfases Conforme mencionado na nota explicativa n° 6, em 30 de abril de 2016, o Fundo possui investimentos em ações das companhias de capital fechado (*)Condado de Viareggio Incorporações SPE S.A. e Marina Três Mares Incorporações SPE S.A., cujas ações não possuem cotação, sendo os investimentos registrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos da provisão por desvalorização, quando aplicável. Consequentemente, se e quando houver efetiva realização dos investimentos, os valores poderão vir a ser substancialmente diferentes daqueles registrados em 30 de abril de 2016. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. As referidas companhias investidas apresentaram suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Tais demonstrações financeiras foram auditadas por nós e ambos os relatórios de auditoria apresentaram a seguinte ênfase: "Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para o fato de que a Companhia não está gerando caixa proveniente de sua atividade operacional e, portanto, enquanto não ocorrerem vendas de unidades imobiliárias suficientes para a geração de caixa, serão necessárias novas captações de recursos para permitir a liquidação dos passivos existentes em 31 de dezembro de 2015 e de obrigações futuras para a conclusão do empreendimento imobiliário".

(*)Ações de companhias fechadas R$ 23.630.000,00 ( Condado de Viareggio Incorporações SPE S.A. R$ 21.130.000,00 - Marina três mares Incorporações SPE S.A. 2.500.000,00)"

Fl. 17/23

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Num. 27998608 - Pág. 5

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.15 690/CCB AROMA/Banco BRJ/150415/150420/27937333000106

Este CNPJ refere-se ao BANCO BRJ, liquidado pelo BCB em 15/06/2015 e falido pela justiça fluminense em 10/08/2017. No Doc. 53 do processo CVM n° 19957.010455/2017-19 vemos que se trata de uma CCB onde o real devedor seria a empresa IDEAS.

-CCB's ideas (BRA A empresa passa por uma negociação e existe a previsão de

pagamento diretamente ao Sculptor em It.$5.000.000,o0 para o final do mês de

outubro.

, , •

Vale lembrar que há diversos problemas com essa CCB. Desde a fraude na garantia oferecida pelo sr. CLÉBER(pai), suposta vítima de estelionato praticado por MATTEO. Depois, a empresa IDEAS teria sido vendida para uma empresa de fachada, ELITE, ligada ocultamente ao sr. ADILSON PRADO, conforme analisado no RAT 16. Vejamos trecho:

"A empresa IDEAS REAL ESTATE teve o Sr. MATTEO como sócio indireto. Em 2015, tomou R$12,5MM de crédito bancário na forma de CCB's (cédula de crédito bancário) junto ao banco BR». Essas CCB's foram aglutinadas em uma CCCB (certificado de cédulas de crédito bancário) e foram compradas pelo fundo SCULPTOR que passou a ser credor de IDEAS REAL ESTATE. Em 2017, MATTEO sai da sociedade e transfere a integralidade das ações à empresa ELITE cuja sócia é a Sra. TACIANA NELLY. Esta então assume uma dívida de quase R$16MM em valores de 11/20172. TACIANA NELLY é funcionária do grupo VICTORIA BRASIL, é uma pessoa humilde que reside em um imóvel de classe média baixa no interior de SERGIPE. A Empresa ELITE tem sede no endereço de residência de sua avó. Trata-se de um imóvel muito simples cuja moradora nunca ouvira falar na empresa ELITE.3 TACIANA NELLY passou procuração para ADILSON PRADO atuar em seu nome. Nos documentos apresentados por ADILSON, o mesmo aparece assinando por ELITE e por TACIANA NELLY nas renegociações das CCCB's. Essa renegociação resultou em um pagamento de R$2,5MM ao fundo SCULPTOR em 01/2018. Perguntada sobre a origem desses recursos, não soube informar. Nos depoimentos de ADILSON PRADO de GUILHERME STATI e na entrevista de TACIANA NELLY, todos mencionam a mesma expressão decorada de que ela é como se fosse uma pessoa da família. Nenhum deles precisou motivos ou relações que deixassem clara essa relação. Nem o padrão de vida de TACIANA é compatível com uma participação acionária de R$18MM no grupo VICTÓRIA BRASIL, muito menos com uma dívida de R$16MM de IDEAS REAL ESTATE. Todas essas informações acima nos levam a crer que a operação de venda de IDEAS REAL ESTATE é mais uma parcela nas negociações entre ADILSON PRADO e MATTEO passando pelo fundo SCULPTOR° usando as empresas presididas por GUILHERME e dirigidas por TACIANNA NELLY ou ANA LETICIA. Lembrando que o gestor do fundo SCULPTOR é conselheiro de administração nas empresas do grupo VICTORIA BRASIL, o Sr. FÁBIO GARCEZ."

I Liquidado extrajudicialmente pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL

2 Documento apresentado pelo Sr. ADILSON na delecor/pf/sp

Confonne relatório elaborado pela PF de SERGIPE. II Direta ou indiretamente.

Fl. 18/23

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Num. 27998608 - Pág. 6

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

1.1.16 706/CCB AROMA/Banco BRJ/050815/050820/27937333000106

Este CNPJ refere-se ao BANCO BRJ, liquidado pelo BCB em 15/06/2015 e falido pela justiça fluminense em 10/08/2017. Pela descrição imprecisa, não é possível saber

certeza quem é o real devedor desses R$4,2MM. É possível que seja o mesmo papel da rubrica mencionada acima.

1.1.17 711/CCB AROMA/MALUI ILHA DO SOL EMPREEND IMOBIL. SPE S.A./270117/270122/12827269000125

Não há informações adicionais na SPREV nem na CVM.

1.1.18 701/CCB AROMA/ITAPARICA RESORD EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A./311016/311020/16481746000102

Não há informações adicionais na SPREV.

1.1.19 Valores a Receber

São mais R$4MM com descrição genérica, o que impossibilita a acompanhamento do ativo por parte dos cotistas e dos órgãos de controle.

1.1.20 716/CCB AROMA/Rio Alto/160117/160123/14590454000174

Não há informações adicionais na SPREV.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

HIPÓTESES CRIMINAIS

Diante desses fatos, estabelecemos algumas hipóteses criminais.

O fundo SCULPTOR teria sido intelectualmente gerido por MATTEO que negociou e recebeu pessoalmente uma comissão de 20% sobre os ativos que comprou de RICARDO SIQUEIRA. O gestor de direito do fundo SCULPTOR era FÁBIO GARCEZ, que viabilizou o investimento tecnicamente.

EBPH

O fundo SCULPTOR teria sido intelectualmente gerido por MATTEO que negociou e recebeu comissão sobre os ativos que comprou de EBPH. Essa compra foi negociada por RICARDO SIQUEIRA. O gestor de direito do fundo SCULPTOR era FÁBIO GARCEZ, que viabilizou o investimento tecnicamente. SIQUEIRA detalha o quanto ele próprio pagou pela compra das debêntures, mas não informa quanto os donos da EBPH pagaram.

N-BOX/NEXT

Segundo depoimento do empresário responsável pela empresa, os fundos de MATTEO aplicaram mais de R$50MM em seus papeis, sendo que R$25MM foram repassados a MATTEO. Aparentemente, pelo menosR$40MM vieram do fundo do fundo SCULPTOR.

IDEAS

R$10MM que o fundo SCULPTOR investiu em empresa ligada diretamente a MATTEO.

ANO BOM

Os recursos captados junto aos RPPS's no final de 2016 foram parcialmente utilizados para capitalizar uma empresa de MATTEO que possui dois de seus homens de confiança à frente, PIN e KLABIN.

R. 20/23

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RLY

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP a ». SÃO SEBASTIÃO Nos últimos dias do mandato encerrado em 2012, um funcionário do FAPS aplicou R$10MM no SCULPTOR. Na sequência, outros agentes daquele município denunciaram esse investimento como irregular. Os gestores do fundo, FMD, não autorizaram o estorno. A administradora do fundo, quem efetivamente controla as contas, procedeu ao estorno. Entretanto, essa atitude da administradora não parece ter sido gratuita. É possível que os gestores do FAPS tenham agido em benefício de GRADUAL nas assembleias de outros fundos em troca da efetivação desse estorno. Além disso, o estorno foi efetivado pelo valor de face. Não foi pago o rendimento dos R$10MM que ficaram, em tese, rendendo nesse período.

A tabela abaixo e o comentário subsequente foram elaborados pela SPREV:

DADOS CVM

MÊS/ANO		Quota	Captação	Captação	Resgate	Resgate	Patrimônio	Total da	tf.	Obs.
	Dia		no Dia		no Dia		Liquido	Carteira	Total de
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) Cotistas
out/16	25	1431,22	18.000.000,00			O	174.170.296,33	163.649.024,22	14	AUMENTO
nov/16	1	1.431,65	11.000.000,00			O	185.222.471,82	169.727.343.60	14	AUMENTO
dez/16	12	1.415,44	10,000.000,00			O	193.126.099,38	176.471.020,80	15	NOVA aplicação(*)
mar/17		1.437,23	14.500.000,00			O	230.598.256,54		16	NOVA
								226.361.640,53		aplicação
mar/17	24	1.447,17		O	10.224.142,42		221.969.404,83	217.784.836,00	16	RESGATEr)
Jul/17	31			O		O			15
		1.473,24					225.967.737,60	222.029.653,26
						(*) Trata-se de aplicação do RPPS do Município de São

Sebastião/SP, iniciada em 09/12/2016 e cotizada em 12/12/2016 que, por erro do RPPS, foi estornada restituindo-se apenas R$ 10000.000,00. Tal aplicação/estorno foi objeto de Representação Administrativa da SRPPS à CVM e ao TCE/SP.

Assim, vislumbramos: conduta irregular da GRADUAL na administração fiduciária do fundo agindo em seu interesse particular em troca de voto na assembleia de outros fundos; Conduta irregular do FAPS que aportou recursos sem cumprir os requisitos formais; Conduta irregular do FAPS que votou a favor de gradual nas assembleias de outros fundos em troca do estorno.

Fl. 21/23

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

> CAMA ÇARI X UBERLÂNDIA

Camaçari apodou R$15MM no fundo SCULPTOR em um momento em que já se sabia de problemas na carteira do fundo. Foi o último cotista a entrar, tendo o fundo permanecido fechado por falta de liquidez desde então. No contexto do que já levantamos até o momento, inferimos que o consultor MATTEO ofereceu vantagens indevidas aos dirigentes de CAMAÇARI em troca do aporte de R$15MM no fundo SCULPTOR. Esse recurso não foi empregado para adquirir novos ativos pelo fundo, serviu apenas para dar saída de R$10,5MM a outro cotista, UBERLÂNDIA, que já foi demonstrado ser o principal parceiro do consultor MATTEO. Foi usado também para dar saída de R$2,3MM de HORTOLÂNDIA. Restando um saldo para o fundo aplicar ou para pagar as vantagens indevidas a que se comprometeu.

i Gestor/Alocador 0,00 "ã j Rode Ge Município De engoma

RppsMManic0eUberlàndia Rpps Sp Município De Assis Rops MI Município De Rondondooks Rima Sp Município De Brodowski Rpps Pr Município De São Mateus Do Sul Fl RE Monte Cano InaMuckmal Ima-El 5 Rpps MI Municiou De Várzea Grande

6994 69 MUllietk, De Pouso Alegre

Rpps Sc Município De Ftio Medonho Rins Ri Municipio De Celford Roxo Pipos Sp Município De Hodolânda Rpps Sp Municijno De Paulinia ' Rpps Sp Muncidd De flanco

Rops fti Municjzio De Campos Dos Goytecazes 9994 Sp Murucipio De São Sebastião Rppa tilg Município De Eletim Roda Ela Munícipio De Carnaoad

Reforça essa tese, a observação feita pela cvm:

201/408 final (RS) 201709 Final ([15) 201710 Final (RS) 2011;11 Final (RS) DIFIR A 11-10
4.
	0,00		0.00		040		000
18.105138,93		18 165 306.55		18.872.89944		8.423.10279		-10.449.795,65 -
4.819.757,41		4.835 74709		5024.114.43		5.063.969.0			39 854 E0
6.892.337,33		6.714 54045		6 976 091.47		7031.43052			55.33905
1_409.463,42.		1.414.139,59.		1 469 224.47		1.480.879,35		_	11.854,20
3.589.019,34		3.600.926,61		3.741.193,24		3.770.870,91			29.677,67
	0.00	2 141.327,37		2 224 738,34		2.242.388,47			11848,13
4,808.070,02		4.824.021,72		5.011.931,49		5.051.689,51			39.758,02
17.350.047,80		_ 17.407609.74		18,085687,11.		18.229.154,96			143,46786
3.992,378,12		4.005.62560		4.161.654,37		4.194.687,42			33.013,05
1,475.622,54		1.480 518,21		1 538 188,73		1.550.390,68			12.201,95
2.264.014,77		2 271 526,07		2360.008,66		.
							a
45 856 473.80		46.00E1611,50		47.800/81,65		48.179969,63			379.187,98
5 231 479,76		5248.336,20		5 453 293,75		5.496.552,94			43.259,19
........ . 0,00. 0,00 0,00 0.00 0,00
	0,00		0,00		0.00		0,00			0,00
35539,494,92		35 657 404 05		371146 364,38		37.340 241.06			293 876,70
	0,09		0.00		0.00	15.038.741,28		\| 15 030.741,28
		,

"(...)a administradora informou que os resgates dos cotistas liquidados em 30/11/2017 utilizaram recursos oriundos de nova aplicação de R$ 15.000.000,00 feita no fundo em 21/11/2017 pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, e que R$ 1.500.000,00 residuais foram direcionados para a aquisição de novas cotas do Cam Throne FIP Imobiliário."

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717'1

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 21 LAB-LD/PF/SP SR/PF/SP

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo SCULPTOR. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos.

É o Relatório.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

CARLOS . FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia

Administrador, CRA SP 147.252 Policial Federal, APF 16.071

Fl. 23/23

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Cleide de Matos 2019.0008122

De:	Luis Gustavo Veneziani [luis@ksradvogados.com.br]
Enviado em:	terça-feira, 15 de janeiro de 2019 20:05
Para:	Cleide de Matos
Assunto:	Re: OAK ASSET

Prezada EPF CLEIDE, boa noite. Conforme antecipei, substabelecemos sem reservas em julho de 2018 aos doutores Sérgio Antonio Ferreira Victor e Antônio Pedro Machado. Ressalto desconhecer se esses advogados ainda patrocinam a causa. Atenciosamente, Luis Gustavo Veneziani. Enviado do meu iPhone Em 15 de jan de 2019, à(s) 11:28, Cleide de Matos cleide.cmi@clotgov.br escreveu:

Prezado advogado LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA, Conforme contato telefônico ha pouco, solicito o nome de pessoa ou advogado responsável da OAK

ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, haja vista que consta nos autos anteriormente seu

contato, objetivando encaminhamento de ofício desta Policia Federal para atendimento de solicitação. Att. EPF CLEIDE

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7116

2019.0008122 FI:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL (0\lk")le

Rua Dr. Antonio Alvares Lobo, n°620, Botafogo, Campinas/SP, CEP 13020-110- Fone: (19)3345-2260 2,3 "5-0

Memorando n° 5467/2018 - IPL 1035/2017-4 DPF/CAS/SP_sis Em 31 de outubro de 2018.

DP F/CAS/SP Ao(),Benhor(a)Chefe da DELECOR/SR/PF/SP.

N.U.P

DELEFINV5S MPF 08506.20 1r-

Assunto: solicita informações.

REGISTRO

Anexo(s)-cópia do desoacho delis 123

DATA 20' 1 I 5

De ordem do Delegado de Policia Federal, GUILHERME ALVES DE

SIQUEIRA, visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 1035/2017-4 - DPF/CAS/SP, instaurado em data de 01/12/2017, que apura a prática do crime previsto no artigo 4.° ou 4.°, p.u., da Lei 7.492/86., solicito a Vossa Excelência que informe se os investimentos do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulinia - PAULIPREV, nos fundos TOWER BRIDGE, ILLUMINATI, SCULPTOR e outros, são objeto de investigação nesta DELECOR, e, em caso positivo, indique o número do IPL e o atual estágio das investigações (segundo apurado, a investigação de tais aplicações do PAULIPREV teria dado ensejo à deflagração da "Operação

Encilhamento").

Atenciosamente,

Marc Br Nunes

Escrivão de Policia Federal r Classe - Matricula n° 19.204

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

CARTÓRIO

%1 ÇUT 2018

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL CAMPINAS - SP

IPL N°1035/2017

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‘ 2019.0008122 123

FI:

Rub:

_»>

Ce9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP POLICIA FEDERAL

Rua Dr. Antonio Álvares Lobo. e 620. Botafogo. Campinas/SP. C1.11) 13020-110- Fone: 19)3345-2260

DESPACHO

Assumo nesta data a presidência dos autos, no estado em que se encontram;
Junte-se aos autos o oficio n°835/17, acompanhado de mídia/CD;
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de crimes de gestão fraudulenta ou temerária de instituição financeira, previstos, respectivamente, no Art. 40 "caput" e parágrafo (mico. Lei 7.492/86. em razão dos fatos apurados no Inquérito Civil tf 14.0368.0000634/2015-4. em que se relata aplicações realizadas pelos gestores do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia - PAULIPREV em fundos de investimento considerados "de risco", sem devido estudo e análise prévia, acarretando em prejuízos aos associados ao Regime de Previdência Privada;
Constituem objeto desta apuração as "aplicações milionárias nos seguintes

.fluidos de investimento":

a. SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO. CNPJ 14.655.180/0001-54; h. ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ 23.033.577/0001-03

TOWER BRIDGE RF Fl IMA-B 5- CNPJ 12.845.801/0001-37: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMA-B 5. CNPJ 23.954.899/0001-87;

Face à noticia de que investigação com idêntico objeto vem sendo conduzida na SR/PF/SP, expeça-se memorando à DELECOR/SR/PF/SP, solicitando que informem se os investimentos do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paul inia - PAUL1PREV nos fundos TOWER BRIDGE. ILLUMINATI, SCULPTOR e outros são objeto de investigação nesta delegacia, e. em caso positivo, indiquem o número do IPL e o atual estágio das investigações (segundo apurado, a investigação de tais aplicações do PAUL1PREV teria dado ensejo à deflagração da "Operação Encilhamento");
Tendo em vista o vencimento do prazo de permanência destes autos na esfera policial, remeta-se o presente feito ao Ministério Publico Federal de Campinas/SP, com

IPL N°1035/2017

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:33:08 Número do documento: 20020615092361200000025580731 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:24

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Ofício n°0662/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) Diretor do Iprerio Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos R. Luís Scholz, 337 - Centro, Rio Negrinho - SC, CEP 89295-000

Assunto: Solicita informação Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Sr. Diretor,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito informação quanto ao período em que

ZELIA KORLAPSKE SLABISKI esteve vinculada ao instituto.

Atenciosamente,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2019.

924/

RINA MUR UZA elegada de Polícia e eral

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N° 0004/2017-11

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Cleide de Matos 2019.0008122

De:	Cleide de Matos [cleide.cmi@dpf.gov.br]
Enviado em:	quarta-feira, 16 de janeiro de 2019 10:33
Para:	siprerio@iprerio.sc.gov.be
Cc:	'luciene.k@hotmail.com'
Assunto:	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA PF
Anexos: SIGILOSO	DOC187.pdf

Prezados bom dial

Segue em anexo ofício com solicitação de informação para instrução de IPL 004/2017-11 em tramite nesta Policia Federal em São Paulo - DELECOR/SFt/PF/SP. Att. EPF CLEIDE - 11 3538 5346

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(Xis-00 20

ESTADO DE SANTA CATARINA 18

MUNICIPIO DE RIO NEGRINH O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO. PRERIO

Rio Negrinho, SC, 22 de janeiro de 2019.

Ofício n°. 02/2019 IPL 004/2017-11 SR/PF/SP

À Ilustre Delegada: Dra. Karina Murakami Souza Polícia Federal

Resposta ao Ofício n°. 0662/2019, referente ao IPL 004/2017-11

SR/PF/SP.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Negrinho/SC - IPRERIO, Edgar Anton, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente, encaminhar a Vossa Senhoria, em atendimento ao requerido no ofício n°0662/2019, para fins de instrução do Inquérito Policial n° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF//SP as informações e documentos referentes ao período em que Zelia Korlaoske Slabiski esteve vinculada ao Instituto de Previdência.

De acordo com o termo de posse e compromisso e as portarias de nomeação e exoneração que instruem o presente, a Sra. Zelia Korlapske Slabiski esteve vinculada ao IPRERIO desde a data de 01 /1 0/2001 nos seguintes cargos:

IPRERIO - RUA LUIZ SCHOLZ, 337, CENTRO - 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053. E-mail: iprerio@iprerio.sc.gov.br CNN: 03.838.193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

-thlt Lo MM

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Fl. 3712 °M

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE RIO NEGRINH O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO NIUNICIPIO DE RIO NEGRINHO IPRERIO

(04/07/2001) como Técnica Administrativa, aprovada pelo concurso público n°. 016/2001, iniciando as atividades em 01/10/2001;

(01/02/2002) como Chefe de Serviços, nomeada pela

portaria 004 de 30 de janeiro de 2002, para exercer a função gratificada de confiança a partir de 01/02/2002 e dispensada da referida função em 15/08/2003 (portaria 015 de 15/08/2003); (15/08/2003) como Diretora de Benefícios, nomeada pela portaria 016 de 15 de agosto de 2003, cargo do quadro de provimento em comissão;

(22/12/2006) nomeada como Diretora Executiva do

IPRERIO, pela portaria n°. 10600 de 22 de dezembro de 2006;

(16/12/20016) exonerada do cargo de Diretora Executiva

do IPRERIO, pela portaria n°. 21956 de 16 de dezembro de 2016 a partir de 31 /1 2/2016;

(07/03/2007) concedida licença sem remuneração a

pedido da servidora para trato de assuntos particulares pela portaria n°. 09 de 07 de março de 2017;

(13/06/2018) cessada a licença sem remuneração pela

portaria 05 de 13 de junho de 2018 e convocada a servidora para retornar ao quadro de servidores do IPRERIO em sua função de origem como Técnica Administrativa, a partir de 02 de julho de 2018;

(23/08/2018) exoneração da servidora do quadro de

servidores da Administração Indireta Municipal nos termos da portaria 09 de 23 de agosto de 2018, cuja exoneração deu-se a pedido em 15 de agosto de 2018.

IPRERIO - RUA LUIZ SCHOLZ, 337, CENTRO - 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053. E-mail: iprerio@iprerio.sc.gov.br CNP!: 03.838.193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDâNCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC.11210 DE RIO NEGRINHO IPRERIO

Sendo o que havia para o momento, reitera protestos de estima e elevada consideração e coloca-se a inteira disposição para os esclarecimentos necessários.

Edgar Anton Diretor Executivo do IPRERIO

IPRERIO - RUA LUIZ SCHOLZ 337, CENTRO - 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053. E-mail: iprerio@iprerio.sc.gov.br CNP.): 03.838.193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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Ofício n° 0662/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) Diretor do !prado Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos R. Luis Scholz, 337 - Centro, Rio Negrinho - SC, CEP 89295-000

Assunto: Solicita Informação Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Sr. Diretor,

Visando 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito informação quanto ao período em que ZELIA KORLAPSKE SLABISKI esteve vinculada ao instituto.

Atenciosamente,

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2019.

os autos do Inquérito Policial n° instruir

K RINA-MUR UZA

elegada de Polícia eral

Rua Hugo D'Antole, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°000412017-li

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Fl. 3717 2733

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho IPRE RIO

Ao(s) 01 (primeiro) dia(s) do mês de outubro de 2001, no Gabinete do Diretor Executivo, deste Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho, situado no Centro, nesta Cidade e Comarca, perante o(a) Senhor(a) OSMAIR BAIL, compareceu o(a) Sr(a). ZELIA KORLASPKE SLABISKI, nomeado(a) que foi pela Portaria n° 002 de 18.09.2001, publicado no Jornal Perfil edição n° 551 de 26/09/2001, devidamente empossado em 01/10/2001 para assumir o cargo de TECNICA ADMINISTRATIVA, com a carga horária de 44

(quarenta e quatro ) horas semanais, neste órgão.

TERMO DE EXERCÍCIO

Rio Negrinho, 01 de outubro de 2001

Assinatura da Autoridade competente

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Assinatur do empossado(a)

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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Ao(s) 01 dia(s) do mês de outubro de 2001, na Rua Leoberto Leal, n°40, Centro, sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho, perante o(a) Senhor(a) Osmair Bail, compareceu ZELIA KORLASPKE SLABISKI, aprovado(a) no Concurso Público n°016/2001, homologado pelo Decreto n°7087

de 04/07/2001, nomeado(a) que foi pela Portaria n° 002 de 18.09.2001, publicado no Jornal Perfil n° 551, de 26.09.2001, para tomar posse no cargo de TECNICA ADMINISTRATIVA, com a carga horária de 44(quarenta e quatro) horas/semanais, lotado(a) no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Negrinho, apresentando os documentos exigidos de praxe, o qual manifesta expressamente a vontade de aceitar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e as retribuições inerentes ao cargo público, ora empossado(a), com o compromisso de bem servir, e fiel cumprimento dos seus deveres e atribuições inerentes ao cargo. Declara ainda, sob pena de Lei, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, conforme estabelece o art. 118 da Lei Orgânica Municipal e a legislação pertinente. Após, foi dado como empossado(a).

Rio Negrinho, 01 de outubro de 2001

5-c),

Assinatura da Autoridade competente

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Assinatura o(a) Empossado(a)

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Fl. 3719 713<

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO

PORTARIA 119 004 - DE 30 DE JANEIRO DE 2002.

DESIGNA SERVIDORA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com os artigos 28 da Lei n2 1202/1999 e 3° da Lei n° 1420/2001 e ao Decreto n2 7290 de 03 de Janeiro de 2002;

RESOLVE

DESIGNAR, nos termos do art. 28 da Lei n° 1202/99, a servidora, ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, na

função de CHEFE DE SERVIÇOS, de Chefia dos Serviços de Benefícios, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO, classe I, do Grupo Chefia e Assistência Subalterna - CAS, percebendo a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir de 1° de fevereiro de 2002.

RIO NEGRINHO, 30 DE JANEIRO DE 2002.

yk-x2

OSMAIR BAIL Diretor Executivo

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213c

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO

PORTARIA No 015 - DE 15 DE AGOSTO DE 2003.

DISPENSA SERVIDORA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o art. 28 da Lei no 1202/1999 e do art. 30 da Lei no 1420/2001 e ao Decreto no 7290/2002;

RESOLVE

DISPENSAR, nos termos do art. 28 da Lei n°- 1202/99, a servidora ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, da

RIO NEGRINHO, 15 DE AGOSTO DE 2003.

OSMAIR BAIL Diretor Executivo

Registrada e publicada a presente Portaria no átrio desta Autarquia, em 15 de agosto de 2003. Zélia K. Slabiski - Técnica Administrativa

Rua Leoberto Leal, 14. 10 Andar - Sala 14 - Bairro Centro - Fone/Fax: (47) 644-5053 E- Mall : iprerio@uol.com.br- CNPJ: 30 838 193/0001-42 - 89295-000 - Rio Negrinho - SC

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)

ESTADO DE SANTA CATARINA 2019.0008122

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos 15 dias do mês de agosto de 2003, na sede administrativa do IPRERIO, situada à rua Leoberto Leal no 14 - sala 14, perante o senhor Osmair Bali - Diretor Executivo do IPRERIO, compareceu ZÉLIA KORLASPKE

SLABISKI, nomeada pela Portaria no 016, de 15 de agosto de 2003, para tomar

posse no cargo de Diretora de Benefícios, do quadro de provimento em comissão do IPRERIO, apresentando os documentos exigidos de praxe, a qual manifesta expressamente a vontade de aceitar as atribuições, os deveres e as responsabilidades inerentes ao cargo ora empossado, com o compromisso de bem servir, e fiel cumprimento dos seus deveres e obrigações inerentes do cargo. Declara ainda, sob as penas da Lei, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, conforme estabelece a legislação vigente.

Após, foi dado como empossada.

Rio Negrinho, 15 de agosto de 2003.

ttyitP-

Osmair Bail Diretor Executivo

Assineãda Empossada

Rua Leoberto Leal, 14- 1° Andar - Sala 14- Bairro Centro - Fone/Fax: (47) 644-5053 E- Mail : iprerio@uotcom.br - CNPJ: 30 838 193/0001 -42 - 89295-000 - Rio Negrinho - SC

SIGILOSO

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Num. 28003282 - Pág. 17

\|	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2019.0008122
il	ESTADO DE SANTA CATARINA	Rio Negrinho

PORTARIA N° 10600 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006.

PROMOVE NOMEAÇÕES NO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DIRETA E INDIRETA.

O Presidente da Câmara de Vereadores, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XI do art. 96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 12, da Lei Complementar n°016/2000;

RESOLVE

NOMEAR, nos termos da Lei Complementar n° 016/2000, no Quadro de

Provimento em Comissão do Poder Executivo, Administração Municipal Direta e Indireta, a partir desta data: - na Chefia do Gabinete do Prefeito, PAULO GONÇALO RONCONI, no cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, percebendo o subsídio previsto em Lei; - na Consultoria Jurídica, MARNES ALEXANDRE FLORIANI, no cargo de Consultor Jurídico, percebendo o subsídio previsto em Lei; - na Secretaria de Infra-Estrutura, DIONISIO ANTONIO SCHROEDER, no cargo de Secretário Municipal, percebendo o subsídio previsto em Lei; - na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, MANOLO RODRIGUEZ DEL

OLMO, no cargo de Secretário Municipal, percebendo o subsídio previsto em Lei;

na Secretaria de Planejamento e Melo Ambiente, ELAINE CRISTINA SCHOEFFEL, no cargo de Secretária Municipal, podendo optar entre o vencimento do cargo de provimento efetivo ou o subsídio previsto em Lei, vedada a acumulação de remuneração; - no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio Negrinho - IPRERIO,

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, no cargo de Diretora Executiva, percebendo o

vencimento do nível DAS-1, acrescido de uma gratificação de representação de 1 0% (cem por cento), sobre o respectivo vencimento.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO, 22 DE DEZEMBRO DE 2006.

cit

O

GERVÁSIO SI ÕES DA MAIA Nattal Prefe to Munici I em Exercício

Registrada e publicada a presente Portaria no átrio desta Prefeitura Municipal, e de dezembro de 2006.

ans omelin Andryeiak - Diretora do Depto. de Patrimônio e Serviços Gerais, da •ecretaria de Administração e Recursos Humanos.

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE, no 200, CENTRO / 89.295-000 / FONE/FAX: (47) 3644-2011

CNPJ 83.102.756/0001-79

SIGILOSO

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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

PORTARIA N° 14215 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2009.

RE-RATIFICA DISPOSITIVOS DA PORTARIA N° 10600/2006

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XI do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, e considerando: - os arts. 4° e 5° da Lei n° 2112 de 23/09/2009, publicada em 25/09/2009, que alterou dispositivos dos arts. 72 e 74 da Lei n° 1757/2005, que "Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do município de Rio Negrinha", e dá outras providências;

RESOLVE

RETIFICAR na Portaria n° 10600 de 22/12/2006, da servidora ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ocupante do cargo de Diretora Executiva do Instituto de

Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio Negrinho - IPRERIO, do quadro de cargos de provimento em comissão da Administração Indireta do Município

ratificando o vencimento do cargo, que altera de DAS-1 para Subsidio, a partir de

25/09/2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO, e8--DE OU leW.:0 DE 2009.

da "era" .

SCHROEDER feito Municipal

IrEVASIO SMOES DA MAIA Se retário d Administração

e Recurs s Humanos

Registrada e publicada a presente Portaria no átrio desta Prefeitura Municipal, em 08 de utubro dl! j009.

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Jeni in Rudnik Possamai - Diretora do Departamento Administrativo, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N°200, CENTRO - 89295-000 - FONE/FAX: (47) 3644-2011 - CNPJ: 83102756 / 0001 .79

SIGILOSO

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aid ESTADO DE SANTA CATARINA SR/PF/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO RIO NEGRINHO

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AUTENTQAÇÂO

PORTARIA N° 21956 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016. NO VE RSO

PROMOVE EXONERAÇÕES NO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA.

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de

suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XI do art. 96 da Lei Orgânica

Municipal e nos termos do inciso I, art. 44 da Lei Complementar n°016/2000:

RESOLVE

Art. 1° - EXONERAR, nos termos da Lei Complementar n° 016/2000, do

Quadro de Provimento em Comissão do Poder Executivo, Administração Municipal Direta e

Indireta, os servidores a seguir mencionados, a partir de 31 de dezembro de 2016: CELSO ANTONIO RIBEIRO matricula n° 9580, do cargo de Secretário Municipal de Habitação e Promç_ão Social,

CLAUDETE MARIA VEIGA matricula n° 9562, do cargo de Secretária Municipal de

Administração e Recursos Humanos;

CONRADO TREML JUNIOR matrícula n° 7918, do cargo de Secretário Municipal de

Desenvolvimento Econômico;

GIULIAN TELMA matricula n° 7921, do cargo de Consultor Jurídico, vincJlado ao Gabinete

do Prefeito; I--

KET'TY ZIPPERER FERREIRA matricula n° 9659, do cargo de Secretária Municipal de

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LUIZ ALBERTO WIESE matricula n° 7913, do cargo de Controlador Geral, da Controladoria

Geral do Município;

MARCOS HORTENCIO RAMOS RIBEIRO matrícula n° 8554, do cargo de Secretário

Municipal de Agricultura;

OSMAIR LUIZ FISCHER do cargo de Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes; ROGÉRIO DOS REIS PRUCH matricula n° 9605; do cargo de Administrador Distrital, da

Subprefeitura de Volta Grande;

Art. 2° - EXONERAR, nos termos da Lei Complementar n° 016/2000, do

Quadro de Provimento em Comissão do Poder Executivo, Administração Municipal Direta e

r- ADEMIR HUBNER matricula n° 9680, do cargo de Chefe da Divisão de Serviço Social, da Subprefeitura de Volta Grande;

ANDERSON PATRICK Dg CASTRO matricula n° 9699, do cargo de Chefe da Divisão de

Projetos e Estatísticas, do Departamento de Apoio Técnico Pedagógico, da Secretaria Municteal de Educação;

ANDREA NEPPEL matricula n° 8994, do cargo de Chefe da Divisão de Apoio e Controle de

Contas, do Departamento de Tesouraria, da Secretaria Municipal de Finanças;

ANITA MEISTER RASCHKE matricula n° 1706, do cargo de Secretária Municipal de

Educação;

ARESTIDES MULLER do cargo de Chefe da Divisão de Administração e Finanças do Instituto

de Previdência dos Servidores do Município de Rio Neqrinho - IPRERIO;

BETSY BEUTHER matricula n° 8826, do cargo de Chefe da Divisão de Urbanismo e Meio

Ambiente, do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;

CARLOS DA SILVA matrícula n° 8599, do cargo de Chefe da Divisão dos Serviços de

Cemitérios e Capelas Mortuárias, do Departamento de Coordenação Governamental, da Secretaria de Ações Governamentais e Serviços Públicos;

DANIEL HENRIQUE GONÇALVES matricula n° 9638, do cargo de Chefe da Divisão de

Iniciação Esportiva e Artística, do Departamento de Apoio Técnico Pedagógico, da Secretaria !Vtunicipalide Educação;

DANIEL JOSE DOMINGUES DA SILVA matricula n° 8265, do cargo de Chefe da Divisão de

Fiscalização de Obras e 'Posturas Municipais, do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente:

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N°200, CENTRO - FONE/FAX: (47) 36463600- CNPJ: 83102756/0001-79

SIGILOSO

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ESTADO DE SANTA CATARINA SR/PF/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO RIO NEGO* o

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PORTARIA N°21956 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016. AUTENTICaÇA o

NO VERSO

Municipal de Saneamento Básico - SAMAE;

ELIANE MARIA DALABONA TREML matrícula n° 232, do cargo de Secretária Municipal de

Assistência Social;

ELIETE AP. BUCCI GROSSL matricula n° 9019, do cargo de Chefe da Divisão de Limpeza

Pública, Parques e Jardins, do Departamento de Coordenação Governamental, da Secretaria de Ações Governamentais e Serviços Públicos;

ELO' JOSÉ DUMS matricula n° 9556, do cargo de Coordenador de Programas, vinculado ao

Gabinete do Prefeito;

EMILLE MAYARA SLABISKI matrícula n° 9636, do cargo de Assessora do Gabinete do Vice-

Prefeito;

EVANDRO RASCHKE matrícula n° 8176, do cargo de Chefe da Divisão de Almoxarifado, do

Departamento Rodoviário, da Secretaria Munici •al de Infraestrutura;

GERSON JOS HACKE matricula n° 8177, do cargo de Chefe da Divisão de Cadastro

'mobiliado, do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;

GESSELLY MACHADO matricula n° 8280, do cargo de Chefe da Divisão de Coordenação

Orçamentária, do Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças;

GILBERTO MACIEL BUBLITZ do cargo de Consultor Jurídico do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Rio Neqrinho - IPRERIO;

HUGO RODOLFO BINDER do cargo de Diretor Geral do Serviço Autônomo Municipal de

Saneamento Básico - SAMAE;

ILSE MARIA MUEHLBAUER VICENTE matricula n° 8204, do cargo de Chefe da Divisão de

Manutenção e Conservação de Instalações Físicas, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Educação;

ISMAEL DO PRADO matricula n° 40, do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura' ISMAEL NOSSOL matrícula n° 8215, do cargo de Chefe da Divisão de Oficinas e de

Manutenção do Departamento Rodoviário, da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

JANE BECKERT OLSEN matriCula n° 8757, do cargo de Chefe da Divisão de Projetos e

Programas Especiais, do Departamento de Estudos de Projetos e Programas Especiais, da Secretaria de Ações Governamentais e Serviços Públicos;

JOAO KORMANN matricula n° 8801, do cargo de Chefe da Divisão de Extensão Rural, da

Secretaria Municipal de Agricultura;

JOSE ALENCAR ALVES RIBEIRO matrícula n° 9600, do cargo de Chefe da Divisão Distrital

de Obras e Serviços Rodoviários da Subprefeitura de Volta Grande.

JOSE FERNANDES matrícula n° 8762, do cargo de Chefe da Divisão de Atenção ao Idoso,

do Departamento de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social'

KETI REGINA SCHROEDER matricula n° 9602, do cargo de Chefe da Divisão de Apoio ao

Conselho Tutelar, do • Departamento de Assistência Social, de Secretaria Municipal de ! Assistência Social.

LUCIANE AUGUSTA LEITIS TRAMONTINI matricula n° 8855, do cargo de Chefe da Divisão

de Tratamento Fora de Domicilio, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde;

LUCIANO DE ALMEIDA matricula n° 9495, do cargo de Chefe da Divisão de Produção

Agropecuária, da Secretaria Municipal de Agricultura;

MARCIA TEREZINHA PSCHEIDT matricula n° 1646, do cargo de Secretária Municipal de

Planejamento e Meio Ambiente;

MARCOS GONÇALVES DE SOUZA do cargo de Chefe de Esportes, do Departamento de

| Esportes, da Fundação Municipal de Esportes;

MARIA DENIZ DA S. OLIVEIRA matrícula n° 155, do cargo de Secretária Municipal de

_ Saúde; | MARIA ELIZIA DA CRUZ SCHNEIDER matricula n° 8846, do cargo de Chefe da Divisão de | Habitação, do Departamento de Habitação e Promoção Social, da Secretaria de Habitação e Promoção Social;

N° 200 CENTRO FONE/FAX. 47 36483600

E-mail contatoerionegrrnho.sc gov DE —

www.rionegrinhosc.gov.br i

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:33:10 Número do documento: 20020615092439800000025581551 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:25

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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

AUTENTICAÇÃO NO VEIO

PORTARIA N° 21956 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Vigilância à Saúde. do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde; MAURICIO GOMES DE SIQUEIRA matricula n° 9323. do cargo de Coordenador das Ações da Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde; MIRIAM BERTOLETTI matricula n° 9702, do cargo de Chefe da Divisão de Cerimonial e Eventos, da Assessoria de Imprensa; OSNI SIMÕES do cargo de Chefe da Divisão Contábil e Financeira, da Coordenação Financeira, do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE; OSNI WEISS do cargo de Maestro da Escola de Música, da Fundação Municipal de Cultura; PEDRO BAUM matrícula n° 8752, do cargo de Chefe da Divisão de Patrulha Mecanizada do Interior, do Departamento de Interior, da Secretaria Municipal de Infraestrutura; RENILDA SCHREODER VOIGT matrícula n° 9617, do cargo de Coordenadora Municipal do Programa de Combate a Dengue, da Secretaria Municioal de Saúde; RODRIGO MOREIRA TOMAZ matrícula n° 8208, do cargo de Chefe da Divisão de Apoio Previdenciário, do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos; SANDRA REGINA TABALIPA matricula n° 9701 do cargo de Chefe da Divisão da Escola de Educação Artística do Departamento da Biblioteca Pública Municipal, da Fundação Municipal de Cultura; SEBASTIÃO LAWRENCE MILEN COELHO matrícula n° 8094, do cargo de Consultor ! Jurídico Adjunto, vinculado ao Gabinete do Prefeito;

SUELEN PACHECO matrícula n° 7925, do cargo de Chefe da Divisão de Recursos Humanos, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Educação; VALDIR ANTUNES do cargo de Chefe de Esportes, do Departamento de Esportes, da Fundação Municipal de Esportes; VERA LUCIA XAVIER JAHN matricula n° 9542, do cargo de Chefe da Divisão de Transportes, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde; VERA ROSA FECKY matrícula n° 8162, do cargo de Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde; VIVIANE TOMELIN SANTIN matricula n° 4278 do cargo de Diretora Presidente da Fundação Municipal de Cultura. WILSON ROIK matrícula n° 9279, do cargo de Chefe da Divisão de Controle Interno e Relações Públicas, do Departamento Rodoviário, da Secretaria Munici•al de Infraestrutura; ZELIA KORLASPKE SLABISKI do cargo de Diretora Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Rio Negrinho - IPRERIO; ZENILDA MARIA DA CRUZ BERNARDES matricula n° 9697, do cargo de Chefe da Divisão de Proteção Social Básica, do Departamento de Assistência Social, de Secretaria Municipal de Assistência Social; ZENO TSCHOEKE FILHO do cargo de Coordenador Financeiro, do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE. ,,,,

Rio Negrinho, 16 de dezembro de 2016.

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Alf_C ES GÇbHSKOPF

refeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria no átrio desta Prefeitura Municipal, em 16 de dezembro de 2916

Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo, da Secretaria de Administração:e Recursos Humanos.

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N°200, CENTRO -FONE/FAX: (47) 36463600 -CNPJ: 83102756/0001-79

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RIO NEGRINHO, QUARTA-FEIRA 08 DE MARÇO DE 2017 ANO XXIII • EDIÇÃO 47

Jornal Perfil

JORNAL PERFIL

RIO NEGRINHO I

RAUDORt WarACAURS MUNICIPIO DO RIO NIORINHO 44417161600/4•44464%00~~010300~~16.31,1~0

PORTARIA W 09 DE 07 DE MARÇO DE 1017.

CONCEDE LICENÇA PARA O TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES A SERVIDORA QUE MENCIONA

O Diretor Executivo do Instituto de Presociarolo dos Servir:lote- do n'otosv de R67 Neg-Inho - ¡PREMO, Estada ao Santa Outarino, da ac-Jed0 AR a deregraçO0 ao con7DeukrJa Corsfetcla peio W. I00 Decreto n°9326, d2 de oOR de 2C07, conforme o or. 123 da r.s, Contoernensor ist 01 d/2c00 Estr4/20Erd contdordnio a reo.vorInserro proIstcOdno s00 O n"

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PREEETuRA AC. 1- A. 11E

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EDGAR ANTON 03010' cc"'f.P10

(ARMO - RUA UAI SC HOUt, 337, CENTRO -84295000 FOAE4A4 0713644 5061. E-era4 msgtinclagok CIOU 03.160.193/0X11-42 sww.noniinnho st 60417/

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 5

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RIO NEGRINHO, SEXTA-FEIRA 15 DE JUNHO DE 2018 ANO XXIV • EDIÇÃO 5103

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PRICILA PIRES DA MAM

1V PREFEITURA MUNICIPAL

DE RIO NEGRINHO

ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA N°05 DE 13 DE JUNHO DE 2018. CESSA A LICENÇA PARA O TRATO DE ASSUNTOS PAR- TICULARES CONCEDIDA A SERVIDORA QUE MENCIONA

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinha - IPRERIO, Estado de Santa Catarina, de acordo com a delegação de competência conferida pelo art. 1° do Decreto n° 9326, de 02 de abril de 2007, considerando a necessidade e interesse público, RESOLVE REVOGAR a portaria de n°. 09 de 07 de março de 2017, e cessar a licença sem remuneração para o trato de assuntos pessoais da servidora ZELIA KORLASPKE SLABISKI, matricula n 26, ocupante do carga de TÉCNICAADMINISTRATIVA, latada no IPRERIO, devendJ a mesma retornarás atividades a partir de 02 de julho de 2015.

INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO EM 13 DE JUNHO DE 2018 EDGAR ANTON Direler ExF,H. tive do IPRERIO

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 6

Fl. 3733 21

ESTADO DE SANTA CATARN/A

MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDENC IA DOS SERvIDORES DO MUNICIPIO DE RIO rieGRINHO- IPRERIO

PORTARIA N° 09 DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

CONCEDE EXONERAÇÃO E DECLARA A VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pela Lei Ordinária 1757 de 2005, e, considerando a solicitação da servidora através do requerimento protocolado sob n° 001/2018/IPRERIO;

RESOLVE

Art. 1° - CONCEDER exoneração, conforme o art. 43 da Lei Complementar n° . 16/2000, a servidora ZELIA KORLASPKE SLABISKI, matrícula n° 26, do cargo de Técnica Administrativa, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Administração Indireta Municipal, lotada no Instituto de Previdêrcia Social dos Servidores Públicos de Rio Negrinho, a partir de 15 de agosto de 2018.

Art. 2° - DECLARAR vacância rio cargo acima mencionado, na forma do disposto no inciso 1

do artigo 42 da Lei Complementar n° 016/2000.

DIRETOR! XECUTIVA DO IPRERIO

2 de agosto de 2018.

EDGAR ANTON Diretor Executivo do IPRERIO

IPRERIO - RUA LUIZ SCHOLZ 337, CENTRO - 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053. E-mail: iprerioMprerio.sc.gov.br CNN: 03.838.193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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Ofício n° 0662/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Diretor do lprerio Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos R. Luís Scholz, 337 - Centro, Rio Negrinho - SC, CEP 89295-000

Assunto: Solicita informação Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Sr. Diretor,

Visando instruir os 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito informação quanto ao período em que ZELIA KORLAPSKE SLABISKI esteve vinculada ao instituto.

Atenciosamente,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

São Paulo/SP, '15 de janeiro de 2019.

autos do Inquérito Policial n°

K RINA MU UZA

elegada de Policia e era!

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

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*\, 21j4 o FLS.•

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ofício n°0995/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2019. A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) Diretor do AssisPrev - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Assis Av. Rui Barbosa, 1125 Assis/SP email: recep.prev@assis.sp.gov.br

Assunto: Solicita informação Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Sr. Diretor,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito informação quanto ao período em que ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR - CPF 110.784.788-56 esteve vinculada ao instituto.

Atenciosamente,

RINA MU SOUZA Delegada de eral

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

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2,4101/2019 Webmail PF - Enviados

Assunto:	IPL 0004/2017-11 - Oficio n° 0995/2019 SR/PF/SP	& SR/PF/SP
De:	Jose Roberto Fiel de Jesus fiel.jrfj@dpf.gov.br	2019.0008122
Data:	Quinta, 24 Janeiro, 2019 10:34 -02	a
Para: CC:	recep.prev@assis.sp.gabr Karina Murakánn Souza •slcarina.luns@dpf.gov.br>	fis &
Responder-Para:	Jose Roberto Fiel de:Jesus <fielárfj@drf.gov.br> 1 arquivo SIGILOSO

Sr. Diretor da AssisPrev, De ordem da Delegada de Polícia Federal, presidente nos autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PE/SP, encarininho o anexo Ofício (n° 0095/2019) pára entendimento por Vossa Senhoria. Atencisamente, JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS Escrivão de Pcilícia Federal Matrículá 10601 tel. (11)3538-5628/5347/5544

Oficio no 0995-2019 SR PF SP.PDF (274 KiB)

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 13

29/01/2019 Webmail PE - Caixa de Entrada

Fl. 3740 4 v

Assunto: ENC: IPL 0004/2017-11 - Oficio n" 0995/2019 SR/PF/SP De: AssisPrev - Assis-SP assisprev@assis.sp.gov.br 2019.0008122

Ji	Data: Para: Responder-Para:	Segunda, 28 Janeiro, 2019 16:39 -02 fielárfj®dpf.gov.br AssisPrev - Assis-SP assisprev@assis.sp.gov.br 3 arquivos SIGILOSO

De: Beneficio - ASSISPREV [mailto:beneficio.prev@assis.sp.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 16:37 Para: 'Jose Roberto Fiel de Jesus '

Assunto: ENC: IPL 0004/2017-11 - Oficio n°0995/2019 SR/PF/SP

De- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV Para - Jose Roberto Fiel de Jesus

Em resposta ao oficio de n°995/2019 -IPL 0004/2017 encaminhamos copia dos Decretos que nomeia o servidor Onésimo Canos Silva Junior - CPF 110.784.788-56 no período em que esteve vinculado a diretoria executiva do Instituto de Previdência de Assis - ASSISPREV

Pedimos a gentileza de encaminhar qualquer solicitação pelo email assisprev@assis.sp.gov.br , email , institucional.

Atenciosamente,

Selma Erigida Diniz Assisprev

De: recep.prev@assis.sp.gov.br[mailto:recep.prev@assis.sp.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 16:08 Para: assisprev@assis.sp.gov.br

Assunto: ENC: IPL 0004/2017-11 - Oficio n°0995/2019 SR/PF/SP

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 14

29/01/2019 Webmail PF - Caixa de Entrada Fl. 3741

De: Jose Roberto Fiel de Jesus [mailto:fielárfj@dpfgov.br] Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 09:35 Para: recep.prev®assis.sp.gov.br Cc: Karina Murakami Souza

Sr. Diretor da AssisPrev, De ordem da Delegada de Policia Federal, presidente nos autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-SR/PF/SP, encaminho o anexo Oficio (n° 0095/2019) para antendimento por Vossa Senhoria. Atencisamente, JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS Escrivão de Policia Federal Matricula 10601 tel. (11) 3538-5528/5347/5544

P,Imagem rp en dtrdriLivre de vírus. www.avast.com. remetente.

image001.jpg (482 B) Ofício no 0995-2019 SR PF SP.PDF (274 1013) 201901281320.pdf (264 10B)

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 15

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal: "Prof. Judith de Oliveira Garcez"

DECRETO N°5.055, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005.

i A Dá nova composição à Diretoria

Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

,r , RíO Assis - ASSIS PREV.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas

atribuições legais em especial aos dispositivos do Art. 75, Seção II, Capítulo 11, Título III, que criou o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV,

DECRETA:

Art. 1° -

Fica nomeada a Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, composta com os seguintes membros:

Diretor Presidente - Onésimo Canos Silva Júnior; Diretor Administrativo Financeiro - Jorge Tadeu Antoniel;

Diretora de Previdência e Atuária - Selma Brígida Diniz Anacleto.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3° -

Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 4.852, de 31 de março de 2005.

Prefeitura Municipal de As •

, 29 de novembro de 2005.

Ai

- ERA rei-; al 1 Iltint 4 1M

SAULO FERREI DA ILVA JÚNIOR Secretário Municipal de Go em • e Negócios Jurídicos

Publicado no Departamento de Administração, em 29 de novembro de 2.005.

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 16

Fl. 3743 LIS 1

DECRETO N° 5.617, DE 13 DE JANEIRO DE 2009.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais em especial aos dispositivos do Art. 75, Seção II, Capítulo II, Titulo III, que criou o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município

Je Assis - ASSISPREV,

DECRETA: Art. 1° -

Fica nomeada a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV, composta com os seguintes membros: Diretor Presidente - Onésimo Canos Silva Júnior; Diretor Administrativo Financeiro - Carlos Sérgio Dias Paião Diretora de Previdência e Atuária - Selma Brigida Diniz Anacleto.

Art. 2° -	Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° -	Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Assis, em 13 de Janeiro de 2009.

RA 72

Paço Municipal "ProP Judith de Oliveira Garcez"

Dá nova composição à Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV.

v ZIO PERA P efeito nicipal

O FE REIRA DA

SILVA

Secretário Municipa de Govern e Negócios Jurídicos Publicado no Departamento d dministraç o, em 13 de Janeiro de 2.009.

Av. Rui Barbosa, 926 • PABX (18) 3302-3300 • CEP 19 Ria_onn

. tida)

anion A

Este documento foi gerado pelo usuário 152.*** .***-69 em 28/05/2026 17:33:10 Número do documento: 20020615092439800000025581551 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:25

[ SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 17

SIGILOSO

Num. 28004152 - Pág. 18

1

Fl. 3745 9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nst 019/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em 16 de janeiro de 2019, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MC DONALD PARRIS JUNIOR elaborou a presente Informação Técnica, no interesse do IPL n° 0004/2017-11 DELECOR/SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação contida no memorando n° 13070/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP emitido em 10/12/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 6653/2018-SETEC/SR/PF/SP em 10/12/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita:

"Conforme consta na Informação Técnica n° 266/2018 (cópia em anexo), \N segue HD Seagate, S/N NAA4MW4L, fornecido pela defesa de Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas a fim de atender à solicitação contida no memorando n° 11296/2018 -.IPL 004/2017-11 - SR/PF/SP."

4- MATERIAL

A presente informação técnica refere-se ao material de origem descrito nas Tabelas 1 e 2, identificado pelo campo Registro de Material. Operação Papel Fantasma

01 TELEFONE CELULAR IPHONE 6, MARCA APPLE, 3612/2017 02 MODELO AI 549, IMEI 354405060904201, COR SP-01 PRETA/CINZA, PERTENCENTE A GABRIEL PAULO

SETEC/SR/PF/SP

GOUVÉA. DE FREITAS JUNIOR, SENHA: 4245 01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MODELO SP-02 3637/2017 01 ST3I60815AS, NÚMERO DE SÉRIE 5RX6N76D E

sETEGsnwise CAPACIDADE NOMINAL DE 160 GB.

01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MODELO SP-02 | 3638/2017 02 ST3250318AS. NÚMERO DE SÉRIE 6VY45BT4 E

SETEC/SR/PF/SP CAPACIDADE NOMINAL DE 250 GB. SP-02 | 3640/2017 06 01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MOD

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 1 11111111.02111L11111111 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Inf.Tée 266/18-N0~1/SP

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Num. 28004152 - Pág. 19

Fl. 3746 29 Ç 3

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 019/2019 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Tabela 1. Materiais objeto da solicitação.

Operação Encilhamento

SP 11 - 1966/2018

SETEC/SR/PF/SP

S P- 11 1967/2018

SETEC/SR/PF/SP

SP 11 - SP 11 -

2247/2018

SP-11 SETEC/SR/PF/SP

SP-11

2885/2018

SETEC/SR/PF/SP

Tabela 2. Materiais objeto da

ST3250318AS, NÚMERO DE SÉRIE 9VYOGGF4 E CAPACIDADE NOMINAL DE 250 GB.

Itern Descrição '.

UM APARELHO TELEFÓNICO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO IPHONE, IMEI 356770089157620, SEM INDICAÇÃO DO PAIS DE FABRICAÇÃO, COM BATERIA INTERNA, COM 0-HP DA OPERADORA 01 NÚMERO 1 8955311929934290660, SEM COMPARTIMENTO

PARA CARTÃO DE MEMÓRIA. EQUIPAMENTO APREENDIDO PELA EQUIPE 5E111 EM PODER DE FERNANDA FERRAZ B. L. FREITAS. (ITEM 1 DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) UM APARELHO TELEFÓNICO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO A1778, IMEI 355318087234396, FABRICADO NA CHINA, COM \C) BATERIA INTERNA, COM CHIP DA OPERADORA CLARO NÚMERO 89550536110018713998, SEM COMPARTIMENTO PARA CARTÃO DE MEMÓRIA. 2

EQUIPAMENTO APREENDIDO PELA EQUIPE SP11 EM PODER DE GABRIEL GOUVEA DE FREITAS JUNIOR. (ITEM 2 DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) 01 (UM) HD EXTERNO MARCA "SEAGATE", S/N: 3

NA8CGFK4. 01 (UM) MICROCOMPUTADOR "DELL OPTPLEX- 5

3040", S/N: 1MCQ2,12. 01 (UM) "LAPTOP" MARCA "ASUS", NAS CORES 7

PRATA E CHUMBO, ID: PD96235ANH. 01 (UM) HD EXTERNO MARCA "SONY", COR 8 PRATA, N°.AAVI ABS2A 190323.

1 TELEFONE CELULAR APPLE IPHONE - _ MODELO MQ6G2BZ/A (IMEI 352992092982372)

COM CAPA PROTETORA SILICONADA TRANSPARENTE PONG

---_-:

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticid 4 egridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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Num. 28004152 - Pág. 21

Fl. 3748 0

INFORMAÇÃO TÉCNICA 14° 019/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

O material utilizado como destino das cópias integrais dos dados contidos no material de origem (Tabelas 1 e 2) está descrito na Tabela 3.

6426/2018 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo MD Externo

SETEC/SR/PF/SP USB, marca SEAGATE, P/N 1TEAP3-570, S/N NAA4MW4L, com

capacidade nominal de armazenamento de 2 (dois) terabytes.

Tabela 3. Dados do material destino dos dados solicitados.

II- OBJETIVO

Disponibilizar os dados solicitados conforme descrito nos memorandos 13070/2018 e 11296/2018, supracitados, e na Informação Técnica no 266/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. III - INFORMAÇÕES

Inicialmente foi realizado o levantamento e a identificação dos materiais, cujos resultados encontram-se na seção 1. Em seguida, os arquivos, que foram gerados durante a elaboração de laudos anteriormente emitidos por este Setor, foram copiados para a mídia de armazenamento enviada pelo solicitante do exame.

Conforme descrito nas tabelas 4 e 5 a seguir, alguns desses dados foram disponibilizados sob a forma de arquivos-imagem e outros, em geral os dos celulares, foram disponibilizados sob o formato de relatórios gerados pela ferramenta UFED.

Operação Papel Fantasma

ORIGEM DESTINO

t; Registro de Formato dos Registro de'

Equipe Item C'am inho na In idia

teria! Anu os Material

.. SP-0I 02 3612/2017 / M Relatório UFED em13070-2018/PapelFantasm a

SETEC/SR/PF/SP SPOI/item02-iPhone6

3637/2017 Imagem /Mem 13070-20 I 8/PapelFantasma/ SP-02 01

SETEC/SRJPF/SP compactada E01 SP02/item01 6426/2018

3638/20 I 7 Imagem /Mem13070-2018/PapelFantasma/ SETEC/SRJPF/SP SP-02 02

SETEC/SR/PF/SP compactada E01 SP02/item02

3640/2017 Imagem /Mem 13070-2018/PapelFantasma/ SP-02 06

SETEC/SR/PF/SP compactada E01 SP02/item06 Tabela 4 Informações sobre os arquivos disponibilizados.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e va jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:33:13 Número do documento: 20020615092526000000025581563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:26

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Num. 28004164 - Pág. 1

Fl. 3749 9

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 019/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Operação Encilhamento

1966/2018 SP-11 1 SETEC/SR/PF/SP Relatório UFED

1967/2018

SP-11	2	SETEC/SR/PF/SP Relatório UFED
SP-11	3

SP-I I 5

2247/2018

SETEC/SR/PF/SP SP-11 7

SP-11 8

28852018/ - - SETEC/SR/PF/SP Relatório UFED

Tabela 5 Informações sobre os arquivos disponibilizados. IV - Conclusão Os dados solicitados foram copiados para o disco rígido externo enviado para esse fim pelo solicitante. Cabe ressaltar que para acessar o conteúdo dos arquivos de "imagem" é necessária a utilização de programa específico, por meio de operação denominada de "montagem da imagem" - vide Apêndice A para informações adicionais. Tendo por bem esclarecido o assunto, devolve-se, com a Informação Técnica, o material 6426/2018 - SETEC/SR/PF/SP lacrado em envelope de segurança da PF número 02000901220.

Encilhamento SP 1 I - Item 1 -

Encilhamento SP I I - Item 2 -

2018/Encilhamento/material-2247-

2018/Enci lhamento/material-2247- 2018/item05.E01 /Mem 13070- 5 20l8/Encilhamento/material-2247- Nel

2018/Encilhamento/material-2247-

2018/Encilhamento/Memo-5736-

/Mem13070- 2018/Encilhamento/1966-18 -

Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas /Mem13070- 2018/Encilhamento/1967-18 -

Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior /MemI3070- Imagem compactada E01 6426/2018

2018/item03.E01

SETEC/SR/PF/

/Mem13070- SP Imagem com pactada FOI

Imagem compactada E01

2018/item07.E01 /Mem13070-

2018/item08.E01 /Mem13070-

18/1tem_1/

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e ya jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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INFORMAÇÃO TÉCNICA N°019/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se a presente Informação Técnica elaborada em cinco páginas e um apêndice com uma página.

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ci s +

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 019/2019 - NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP APÊNDICE A - Considerações sobre o acesso ao conteúdo de arquivo-imagem de uma mídia de armazenamento computacional

A cópia integral de mídias de armazenamento computacional (discos rígidos, pendrives, disquetes, CDs, DVDs, etc) gera um arquivo (ou um conjunto de arquivos) denominado "arquivo-imagem", contendo todos os dados da mídia de origem. Para acessar o conteúdo de arquivos-imagem, é necessário que o sistema operacional interprete a imagem como sendo a mídia de origem (operação denominada por "montagem da imagem"). No ambiente Microsoft Windows é necessária a utilização de programas específicos para tal fim, tais como "FTK Imager" e "OSFMount", dependendo-se do formato utilizado para o arquivo-imagem (ADI, E01 , dd, img, cue, iso). Recomenda-se a utilização do programa "AccessData FTK Imager" (versão 64 bits) e a seguir estão descritos os passos necessários no caso de se utilizar este programa: Instalar o programa "FTK Imager", disponível nas mídias de destino das cópias, com o nome "AccessData FTK Imager 3.4.2_x64.exe" (passo necessário apenas se for a primeira utilização e o programa não estiver instalado);

Executar o programa "FTK Imager"; No programa clicar em "File" e a seguir em "Image Mounting..." para abrir a tela com opções de montagem de imagem; Clicar no botão "..." ao lado do campo "Image File:" para procurar o arquivo-imagem a ser montado (arquivos com extensão como "AD 1", ".E01", ".dd", ".001"); Ajustar os campos "Mount Type" e "Mount Method" para "Logical Only" e "File System / Read Only", respectivamente, definir o campo "Driver Letter" com a letra de unidade que será atribuída no processo de montagem, e clicar no botão "Mount"; Abaixo de "Mapped Images:" na coluna "Drive" aparecerá a letra do disco virtual que foi criado ("L:", "M:", etc), sendo que se a imagem tiver mais de uma partição serão listadas todas as partições montadas; Clicar em "Ciosa" e o conteúdo da imagem estará disponível para acesso como um disco normal do sistema, acessível através do "Meu Computador"; e

8 Durante o acesso ao conteúdo do arquivo-imagem é necessário que o programa "FTK

Imager" permaneça aberto. Após seu fechamento, as imagens serão "desmontadas" e os discos virtuais criados são removidos.

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e vali jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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Num. 28004164 - Pág. 6

Oficio n° 2053/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César São Paulo/SP CEP 01.410-900

Assunto: Resposta ao Oficio n° 44/2019 Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor Juiz,

Em resposta ao Ofício n° 44/2019, Processo n° 0007451-11.2018.403.6181, informo a Vossa Excelência que o espelhamento de dados para a defesa de Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas já foi efetuado e que a mídia contendo tais dados já fora entregue aos seus representantes conforme cópia do Auto de Entrega (anexo).

Atenciosamente,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 07 de fevereiro de 2019.

KM NA URA Delegada de Polícia Federal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5347

IPL N°0004/2017-li

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Num. 28004164 - Pág. 7

2019.0008122 |

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE ENTREGA IPL N° 0004/2017-li -DELECOR/SR/PF/SP

A0(5)23 dia(s) do mês de janeiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, Matricula n° 10.155, na presença das testemunhas PAULO VICTOR MANN HABIRIAN BAKER, Matrícula n° 18987, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP e ANTONIO JOSÉ FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA, Agente de Polícia Federal, Matrícula n° 18706, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP, onde compareceu o representante legal de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, Senhor PEDRO HENRIQUE BROCOLETTI DIAS, OAB/SP 220.106-E, já qualificado(a)nos autos, a quem a autoridade determinou que fosse entregue o(objetoswabaixo discriminado: DISCO RÍGIDO EXTERNO S/N NAA4MW4L RELATIVO A INFORMAÇÃO TÉCNICA N°019/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, LACRADO SOB N°02000901220. Referido objeto foi entregue pela defesa dos Investigados para espelhamento, conforme encaminhado ao SETEC Memorando 13070/2018. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o(a) recebedor(a) e comigo, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Pol" ia Fe a matrícula n° 19.245 que o lavrei.

4111. /00. eradr i'

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA:

RECEBEDORAS.

ESCRIVÃO(Ãj

IPL N°0004/2017-li

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Num. 28004164 - Pág. 8

Fl. 3756 962

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Oficio n°1536/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 31 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 6° andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900

Assunto: Resposta ao Oficio n°1109/2018

Senhor Juiz,

Em resposta ao oficio n° 1109/2018, de 23/10/2018, informamos a Vossa Excelência que o espelhamento do material apreendido em decorrência do cumprimento do Mandado de Busca n° 33/2018 foi providenciado na mesma semana da realização das buscas e entregue ao representante de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Colombo/PR.

Outrossim, temos a informar que parte dos documentos apreendidos foi juntado aos autos e outra parte encaminhada ao depósito da Justiça Federal, vinculado a este Juízo, através do oficio n° 16966/2018, de 14/08/2018. As mídias apreendidas tiveram o mesmo destino, conforme oficio n° 18027/2018 de 14/11/2018.

Com relação ao questionamento de Vossa Excelência sobre a manutenção dos bens apreendidos temos a informar que o Inquérito Policial está em andamento, portanto, entendemos inoportuna sua restituição neste momento.

Per anecemos à disposição.

KARINA MURAKAMI SOUZA Delegada de Polícia Federal

es koSe

iZ vi de i P.570117c: Federai

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1

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147 KiB Raw Blame History Unescape Escape

etc, 0%

Re Dretribution of USS1.660.000- Payhrent Inearucton

Depósitos a 11000

1.1.3 PATRICIA IRIARTE

1.1.4 LÚCIO FUNARO

1.1.5 TONY E LABER

1.1.6 EDSON PAVAN

1.1.8 FABRÍCIO FERNANDES

1.1.9 ROGÉRIO MACIEL

1.1.10 GUILHERME VIVEIROS

1.1.11 PLENA/CRÉDITO & MERCADO

1.1.12 FERNANDA LIMA e GABRIEL FREITAS

1.1.13 OUTROS

8. CONCLUSÕES

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD

JANEIRO/2019

INTRODUÇÃO E RESUMO MATERIAL ANALISADO OBJETIVO DA ANÁLISE METODOLOGIA ANÁLISE

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

> HISTÓRICO DOCUMENTAL

Artigo 3°

Artigo 2°

Artigo 3°

> CARTEIRA

1.1.4 Cam Throne Fl Em Participações Imobiliário Multiestratégia

1.1.5 Cam Vanguarda Imobiliário Fl Em Participações

ald

1.1.7 Cam Agro Eficiência Ambiental Fl Em Participações - Multiest

Gestor/Alocador

Carteira Fundo 11

1.1.8 Títulos ligados ao agronegócio

1.1.13 São Domingos - Fl Imobiliário - Fii

1.1.14F1 Em Participações Cam Vera Cruz Imobiliário

1.1.17 711/CCB AROMA/MALUI ILHA DO SOL EMPREEND IMOBIL. SPE S.A./270117/270122/12827269000125

1.1.18 701/CCB AROMA/ITAPARICA RESORD EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A./311016/311020/16481746000102

1.1.19 Valores a Receber

EBPH

N-BOX/NEXT

IDEAS

ANO BOM

> CAMA ÇARI X UBERLÂNDIA

CARTÓRIO

ne S ct

(Xis-00 20

MUNICIPIO DE RIO NEGRINH O

-thlt Lo MM

MUNICIPIO DE RIO NEGRINH O

(01/02/2002) como Chefe de Serviços, nomeada pela

(22/12/2006) nomeada como Diretora Executiva do

(16/12/20016) exonerada do cargo de Diretora Executiva

(07/03/2007) concedida licença sem remuneração a

(13/06/2018) cessada a licença sem remuneração pela

(23/08/2018) exoneração da servidora do quadro de

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

tlet èteL1(

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO

DESIGNA SERVIDORA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA

RESOLVE

DESIGNAR, nos termos do art. 28 da Lei n° 1202/99, a servidora, ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, na

yk-x2

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO

DISPENSA SERVIDORA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA

RESOLVE

DISPENSAR, nos termos do art. 28 da Lei n°- 1202/99, a servidora ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, da

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

SLABISKI, nomeada pela Portaria no 016, de 15 de agosto de 2003, para tomar

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PROMOVE NOMEAÇÕES NO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DIRETA E INDIRETA.

RESOLVE

NOMEAR, nos termos da Lei Complementar n° 016/2000, no Quadro de

OLMO, no cargo de Secretário Municipal, percebendo o subsídio previsto em Lei;

147 KiB

Raw Blame History