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SR/F'F/SP

FI:

2019.0008122 Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE LEONARDO DE CARVALHO IESPA:

Ao(s)22 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula n.° 10.155, compareceu LEONARDO DE CARVALHO IESPA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, união estável, filho(a) de Biagio lespa e Margarida Maria de Carvalho lespa, nascido(a) aos 07/03/1972, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador(a) de Empresas, documento de identidade n° 074446147/SSP/RJ, CPF 883.838.737-00, residente na(o) Rua Dona Mariana, 62, apt. 102, bairro Botafogo, CEP 22280-020, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25564440, celular (21)988742159. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU

QUE trabalha no mercado financeiro desde 1989; QUE em 1999, trabalhava na Ágora

Corretora e depois fundou a Global Site (GS Alocation), que posteriormente foi vendida para os sócios minoritários e para sua ex-mulher; QUE também trabalhou na Planner como agente autônomo, por cerca de 6 meses, em 2008; QUE também no ano de 2008, após sair da Planner, montou uma asset, denominada Porto Fino, a qual foi transferida para ALEXANDRE KLABIN em 2010 e depois recebeu o nome de GENUS;

QUE em 2010, o declarante trabalhava na Queluz Gestão de Ativos e um dos sócios

daquela empresa, SANDRO COLOMA, disse que seu amigo, ALEXANDRE KLABIN tinha interesse em adquirir uma asset; QUE transferiu a Porto Fino para ALEXANDRE KLABIN esperando que este retribuisse o favor com indicação de cliente pessoa física,

que acabou não acontecendo; QUE não recebeu nenhum valor pela transferência da asset, que na época estava sem nenhum fundo ativo; QUE em 2011, foi trabalhar na área comercial da Ático Administração de Recursos e, nesse mesmo ano, através de HUSAY JÚNIOR, conheceu RENATO Dl MATTEO REGINATTO; QUE na época, RENATO Dl MATTEO tinha uma consultoria que prestava serviço para alguns RPPS (cerca de 4) e estava procurando fundos estruturados para indicar para seus clientes; QUE o declarante apresentou RENATO para os sócios majoritários da Ático, RICARDO JUNQUEIRA e GUSTAVO ALMEIDA MAGALHÃES; QUE na época, o declarante visitava os clientes (RPPSs) e conversava com o pessoal do comitê, o diretor financeiro ou o presidente; QUE acredita que RENATO tenha fechado negócio com a Ático, pois quando recebia a ordem de visitar o RPPS preenchia um formulário de visita que tinha o logo da consultoria do RENATO Dl MATTEO; QUE na época se recorda que RENATO representava Rio Claro, Assis, Rio Negrinho e Piracicaba; QUE o montante investido por esses RPPSs na Ático foi em torno de quinze milhões de reais; QUE no ano de 2011, um dos sócios da Ático comentou com o declarante que RENATO Dl MATE° estava interessado em adquirir uma asset; QUE foi o declarante que apresentou ALEXANDRE KL4BIN para RENATO Dl MATTEO, pois a /

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IPL N° 0004/2017-11 fl• 1 / 4

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:08 Número do documento: 20020615090642600000025574470 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:07

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Num. 27996413 - Pág. 14

F1:7A.S2*" Rub:

transferido sua asset para ele há pouco tempo; QUE em 2014, ARTUR PINHEIRO MACHADO conversou com os sócios majoritários da Ático para que fosse feita a aquisição das debêntures da Nova Bolsa; QUE acredita que na época eram as mas já sabia que isso estava dando problema na Postalis; QUE se recusou a fazer captação para fundos que tivessem esse papel; QUE a Ático vendeu um fundo para a Bridge, chamado Ático IMA B Institucional; QUE esse fundo, posteriormente, virou Fundo Tower Bridge, administrado e gerido pela Bridge; QUE com o dinheiro obtido com a venda desse fundo, os sócios majoritários da Ático pagaram todos os minoritários, inclusive o declarante que, na época, possuia 5%; QUE após sair da Ático, ZECA DE OLIVEIRA chamou o declarante para trabalhar na Bridge; QUE trabalhou lá por noventa dias, em 2015, nos meses de julho, agosto e setembro; QUE questionado quem dava as ordens na Bridge, disse que era ZECA DE OLIVEIRA;

QUE nesses noventa dias, não encontrou com ARTUR PINHEIRO MACHADO na

Bridge, mas sabe que o escritório da ATG era no mesmo andar da Bridge e que ZECA se deslocava até lá; QUE inclusive o financeiro da Bridge funcionava na ATG, por exemplo, se precisasse de um reembolso de um taxi, era necessário se deslocar até a ATG para se ressarcir; QUE na Bridge existia uma mesa para um sócio que nunca aparecia; QUE ZECA DE OLIVEIRA pediu para que o declarante fizesse captação para o FIP Educar Mais; QUE o declarante se recusou, pois achava o projeto ruim;

QUE isso ocasionou sua saída da Bridge; QUE na Bridge o gestor, no período, era

SERGIO LIMA; QUE no inicio de 2016, juntamente com ALEX BAYER, que também havia sido sócio minoritário na Ático, compraram a LMX e alteraram o nome para TMJ; QUE a LMX foi comprada de MARCOS NUNES e YGOR ALTERO, por R$ 140.000,00; QUE a ideia inicial era que MARCOS e YGOR permanecessem na sociedade, mas após o processo de due diligence foi verificado que a situação dos fundos não era "confortável", ou seja, tinham 3 ativos com problema e fundo já estava todo resgatado, o que geraria problema de liquidez; QUE essas informações foram omitidas pelos sócios da LMX; QUE LMX só tinha dois fundos, LMX Ações, que foi liquidado, e LMX IMA B, que se transformou no TMJ IMA B; QUE após regularizar o fundo TMJ IMA B, RENATO Dl MATTEO procurou o declarante oferecendo clientes, mas em troca de uma contrapartida; QUE esclarece que RENATO oferecia investimento por parte dos RPPSs, mas em troca pedia a aquisição de algum dos papéis indicados por ele; QUE RENATO ofereceu os seguintes papéis NBOX, Itacaré Ville, Rio Alto e Fundo Iluminati; QUE os papéis NBOX, Itacaré e Rio Alto foram rejeitados pelo comitê de crédito da TMJ; QUE aquisição de um papel o declarante analisa o projeto e o lastro; QUE se o projeto for bom e tiver lastro, o declarante analisa o sócio da empresa, para saber se se trata de pessoa confiável; QUE no caso da NBOX, o projeto era inviável, já que a oferta era por um preço 40% maior que já existia na região e o custo de construção também; QUE fechou dois negócios com RENATO Dl MATTEO, em um a contrapartida foi um contrato de um milhão e meio com a empresa Ideas, para análise de um projeto imobiliário próximo ao Parque do Povo, em São Paulo/SP, e no outro, a compra de cotas do Fundo Iluminati, aproximadamente doze milhões, não se recorda ao certo; QUE dos ativos que RENATO ofereceu, o Iluminati foi o único aprovado pelo comitê de crédito, pois os ativos eram LSH e Correio Brasiliense, ambos com lastro; QUE com relação ao contrato com a empresa Ideas, ele foi firmado com a TMJ Consultoria, que " iste mais; QUE o trabalho prestado pela Ideas foi abaixo das expectativas te foi

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SIGILOSO

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SPJPF/SP _43 I Rub:

feito o pagamento de R$ 350.000,00, pela primeira de três etapas; QUE RENATO viabilizou o investimento dos RPPSs de Paulinia e Uberlândia; QUE quando foi fazer a apresentação da TMJ para o RPPS de Paulínia, o gestor daquele Instituto, FÁBIO, já Bridge antes do declarante trabalhar lá; QUE em 2016 ou 2017, não se recorda exatamente, RENATO Dl MATTEO perguntou ao declarante se Pouso Alegre já era cliente e diante da resposta negativa disse que "iria colocar ele lá"; QUE RENATO orientou que o declarante procurasse "o velhinho", que era CRISTIANO LEMOS, Diretor Financeiro do RPPS; QUE uma funcionária do declarante fez a visita, e o fundo TMJ IMA B foi aprovado para o investimento de quinze milhões; QUE RENATO telefonou ao declarante exigindo que fosse feita a aquisição de um papel, que acredita que fosse o da NBOX, no valor de sete milhões e meio; QUE esclarece que RENATO normalmente solicitava uma porcentagem de 50% do valor investido na aquisição do papel indicado; QUE se o papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor; QUE o declarante não quis adquirir o papel indicado e o investimento de Pouso Alegre foi cancelado; QUE não foi mais atendido por CRISTIANO LEMOS e quando conseguiu conversar com PATRICIA MISSON, esta disse que o cliente preferiu investir em Terra Nova e FMD; QUE sobre o fundo TMJ IMA B, ressalta que diversos clientes RPPS foram herdados da LMX; QUE somente 4 RPPSs foram captados pela TMJ, sendo que dois deles, Paulinia e Uberlândia tiveram RENATO Dl MATTEO como intermediário; QUE os outros dois, Embu das Artes e Campos dos Goytacazes a captação foi feita pelo declarante; QUE em Embu das Artes existia um consultor chamado RAPHAEL "Mineirinho", sócio da Aliança Consultoria e da Mensurar e uma agente autônoma chamada CINTIA MALHEIROS, que trabalhava para colocar os fundos da Brasil Plural junto ao RPPS de Embu das Artes; QUE o declarante pediu ajuda de RAPHAEL e de CINTIA para marcar uma visita com o comitê de investimento; QUE isso ocorreu por volta de 2017; QUE não houve pagamento de contrapartida para qualquer pessoa do instituto de previdência de Embu das Artes;

QUE com relação a Campos dos Goytacazes, se comprometeu a tentar resolver o

problema do FIP LSH; QUE em agosto de 2018, a TMJ foi vendida para uma empresa ligada à Um Investimentos; QUE foi paga uma parcela à vista e o acordo ainda envolvia um percentual da taxa de administração eventual redução em caso de perda de algum fundo para outra gestora; QUE o contrato da venda TMJ tem uma cláusula de confidencialidade; QUE nunca teve contato direto com nenhum político relacionado a qualquer RPPS; QUE questionado se lhe foi oferecido o papel da ITS disse que GABRIEL "Cabeça Branca", em uma reunião presencial, ofereceu esse papel, mas o declarante não aceitou, porque não tinha lastro; QUE WENDEL DE SOUSA também telefonou para o declarante, a pedido de GABRIEL, falando "o cabeça branca perguntou se você vai ou não comprar ITSA; QUE o declarante disse ao WENDEL que já havia falado que não ia comprar esse papel, porque esse papel "é uma merda"; QUE questionado se conheceu EDSON HYDALGO disse que sim, em uma das reuniões que RENATO Dl MATTEO fazia em seu apartamento; QUE RENATO costumava reunir todas as pessoas em uma sala, aguardando para serem chamadas para conversar com ele; QUE a TMJ tentou comprar a FMD, mas o negócio não se concretizou porque não foi recomendado pela ANBIMA; QUE as tratativas foram feitas com FABIO GARCEZ; QUE RENATO falava que era dono da FMD e da GENUS, mas FABIO GARCEZ sempre negou; QUE gostaria de ac r que, quando fez a aplicação no Fundo Iluminati ele possuia em sua carteir oi de

)

IPL N°0004/2017-li / / A s. 3 / 4

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:14 Número do documento: 20020615090739600000025574478 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:08

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Num. 27996421 - Pág. 1

SR/CF/S

FI:

2019.0008122 Rub:

seus três ativos com lastro, sendo que depois o fundo fez o resgate e comprou ativos de qualidade inferior; QUE perguntado sobre TSENG, disse que RENATO falou que estava indo embora para os Estados Unidos e estava deixando no comando seu sócio foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com owdeclarante, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) RODRIGO DE SOUZA COSTA, inscrito na OAB/RJ sob n° 115092 e comigo, ENILSON DA SILVA R C A riv "cia Federal, Classe Especial, matricula n.° 14.939. AUTORIDADE • DECLARANTE :.

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Num. 27996421 - Pág. 2

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rEONARDO DE CARVALHO IESPA

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02286040218 R.6/04/2022 r7)8/04/199n.

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18.704/201H/

09999084964 RJ373031890 :

Maar RIO DE JANEIRO

SIGILOSO

Num. 27996421 - Pág. 3

~ pete 2019.0008122

PODER JUDICIÁRIO IMPW"

OFICIO N.° 1110/2018 Processo te 0015230-51.2017.403.6181

São Paulo, 23 de outubro de 2018.

SENHORA DELEGADA

Comunico a Vossa Senhoria que foi proferida decisão determinando a entrega do veículo Hunday, HB20, placas FX04426 a Roberta Gouvea De Freitas Marques, CPF 349.831.518-85, que permanecerá corno depositária judicial, conforme cópia do termo que segue anexo. Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração.

DIEGO PAES ORE IRA

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DRA. KARINA MURAKAMI SOUZA DELEGADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP

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Num. 27996421 - Pág. 5

i••••• SR/PF/SP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEXTA:VARA FEDERAL CRIMINAL ÉST1ECLALIZA DA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E Em LAVAGEM DE VALORES ALAMEDA MINISTROROCHA AZEVEDO, 25 - 611 ANDAR - C:ERQUEIRA CESAR

SÀO PAULO/SP -CEP 0.14 imo] ONFJ'FAX illf2I 72- É- 606 - IONE W.1724616

TERMO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NI' 0112018

PROCESSO Isí° 0015230-51.2017A016181

DISTRIB.POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO N° 0000252-69.2017.4016181

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, sito na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, 6' andar, Cerqueira Cesar, na presença do MM. Juiz Federal Substituto da 6' Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. DIEGO PAES MOREIRA, ao final assinado, compareceu ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade - RG no 44.290.427-7-SSP/SP e CPF n°349.831.518-85. filho de Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e de Celina Carvalho Franco Gouvea de

Freitas, residente Rua Oscar Freire,1735, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05409-011, para neste ato !lunar o presente termo, em virtude da decisão proferida em 26 de setembro de 2018 nos autos em epígrafe, nomeando-a como DEPOSITÁRIA JUDICIAL do veículo Ilyndhai, placas FXG-4426. Devendo o depositário zelar pelo bom estado e conservação do bem. A seguir, pelo MM. Juiz foi advertido das conseqüências que lhe advirão caso não cumpra o que foi determinado: restrição da alienação do bem e comprovação em Juizo da adequada manutenção e cobertura de riscos pelo depositário designado, ficando proibida a circulação no período noturno (entre 21 c 5 horas) e em feriados e domingos. Fica ciente ainda que, após a comprovação da contrafação de seguro integral contra danos e extravio será oficiado à Policia Federal para liberação do mesmo. Pela depositária foi dito que estava de tudo ciente, bem como se comprometia a cumprir tudo o que lhe foi determinado sob as penas da lei. NAD¼ MAIS. Para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, dignei e subscrevo. Rtut;\LI,

DIEGO P S MOREIRA JUIZ FEDE L SUBSTITUTO

DF, SITÁRIA JUDICIA:

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Num. 27996421 - Pág. 7

• Fl. 3415

SR/PF/SP SR/PF/S1,1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Memorando n°11841/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 06 de novembro de 2018.

Senhor(Çhefe do Depósito da Água Branca.

Assunto: Entrega de Veículos IPL 4/2017-11 OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Chefe,

A fim de instruir os autos do Registro Especial em referência e em

)

atendimentode determinaçãojudicial, encaminho anexada Cópia do Auto de Entrega do veículo nele descrito, que se encontra recolhidonesse Depósitoda Água Branca.

Jto Atenciosamente,

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O FE S DA legado d alicia deral lasse Especi - Matrícula n° 9.467

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Oficio n° 17751/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 06 de novembro de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 geai-e-telm e 6° andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 01 '111 lt$ Assunto: EncaminhaAuto de Entrega de Veículo .444 6 5 Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo 0015230-51.2017.403.6181 OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor (a) Juiz (a),

Em resposta ao Oficio 1110/2018, encaminhoAuto de Entrega do automóvel HYUNDAI HB20 1.6A COMF, de placas FXG 4426, de cor PRETA, ano/modelo 2015/2016, Chassis n° 9HBG51DBGP543075, Renavan n° 01078770813, entregue a ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES.

Atenciosamente

CELO ESDÂ 7R elegado e Polici ederal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27996421 - Pág. 11

SR/PF/SP SR/PF/ P

2019.0008122 Fl

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE ENTREGA DE VEíCULO

IPL N° 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP

OPERAÇÃO ENC1LHAMENTO

Ao(s) 06 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, Matrícula n°9.467, na presença das testemunhas ao final assinadas e declaradas, na presença das testemunhas JOSIMARA SIMONCELLI, Escrivã(o) de Policia Federal, Matricula n° 9670, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP e RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, Matrícula n° 19245, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP, onde compareceu ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES, sexo feminino, nacionalidade brasileira, filho(a) de GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR e CELINA CARVALHO FRANCO GOUVEA DE FREITAS, nascido(a) aos 27/11/1985, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior ou sequencial tecnológico, documento de identidade n° 44290427/SSP/SP, CPF 349.831.518-85, residente na(o) Rua Oscar Freire, 1735, apto. 103, bairro Pinheiros, CEP 5409011, São Paulo/SP, já qualificadoa)nos autos, a quem a autoridade determinou que fosse entregue o(s) veiculo(s) abaixo discriminado 18

Item Descrição do(s)Veiculo(s) 01 01 (um) Veículo HYUNDAI HB20 1.6A COMF, de placas FXG 4426, de cor PRETA, ano/modelo

2015/2016, Chassis n° 91-1BG51D8GP543075, Renavan n° 01078770813, acompanhado das respectivas chaves e documentação. Referido(s)veículo(5)falam)am arrecadado(5)nos autos do IPL n. 0004/2017-11 - SR/PF/SP (Operação Encilhamento), que tramita perante a 6a Vara Criminal Federal de São Paulo, Processo n° 0015230-51.2017.403.6181, sendo devolvido em cumprimento a determinação contida do Oficio n° 1110/2018, expedido pelo M.M. Juizo da 6a VCF/SP, o qual comunicou que a recebedora foi nomeada Depositária Judicial, conforme Termo assinado perante àquela Vara. Esclareço que o(s)veiculo(s) fojam) entreguem em bom estado de conservação, nas condições em que se encontravam no Depósito. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do ,",. .:ase cpe, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o(a)recebedorm e comigo, , CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Políci I, Classe E per n° 10.27 o lavrei.

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA:

RECEBEDORAj .......[.

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SR/PF/SP SR/PFISP1

Run:

Oficio n° 16947/2018- IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002

Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Processo: 00002526920174036181- 6a VFC/SP

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Supervisor, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai

ficarem acautelados à	disposição daquele Juizo:
Equipe 1 Qnt. Volumes	Alvo	Descrição do item	Lacre (s
Equipe 53	de	Mandado de Busca n° 44/2018, e

Atenciosamente, e 41 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ds MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 23 de outubro de 2018

1 Instituto de Documentos apreendidos no Auto 002315 Previdência Municipal de Apreensão da Equipe 54 Pouso Alegre - IPREM não utilizados no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência

KA INA M AKA SOUZA

D legad e Policia ederal

RECEBI Egaleja

Cadonlear(--/kefi C--

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Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27996421 - Pág. 15

L 2019.0008122

SERVIÇO PÚBLICO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇAO E CRIMES FINANCEIROS

Oficio n° 18027/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 12 de novembro de 2018.

Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002

Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito mexei EM iSLUE

Conforalhe

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP -arrategiaót

Processo: 00002526920174036181 - 6a VFC/SP

C 75-g

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Supervisar, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai ficarem acautelados à disposição daquele Juizo:

EQUIPE MG24	ITEM DESCRIÇÃO 2	01 (um) notebook de CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, da marca ACER, modelo Aspire V3-471G-6456, S/N:NXM0XAL00722209EB57600	LACRE 05000672011
MG25	8	HD Seagate S/N 5YD6G4A7, 1500 GB	02001017774
MG26	4	pen drive roxo	05000672038
MG26	5	laptop macbook com fonte	05000672038
MG26	8	03 (três) cartões de memória em uma pequena carteira	05000672038
MG26	9	02 (dois) pendirves com inscrição	05000672038
MG26	11	HD EXTERNO LG	05000672038
MG26	13	HD EXTERNO SAMSUNG	05000672038
MG26	14	MOLHO DE PENDRIVES -4 (QUATRO)	05000672038
MG26	16	pen drive krosselegance	05000672038
MG26	19	pendrive	05000672038
MG27	2	HD SAMSUNG	05000672020
MG27	3	HD HITACHI	05000672020
MG27	5 1	NOTEBOOK AMAZON - PC HD WD de 1Tb - S/N: WCC3F5EJZOAF, atualmente usado por FRANCISCO	05000672020 00003309 10/2016

GONÇALVES e anteriomente usado por IGOR JEFFERSON LIMA

SP28		CLEMENTE
SP28	2	HD Toshiba - SN: 869LT1R8T, atualmente usado por WEBER SERAGINI	00003309 10/2016	Pi
SP28	3 8	HD WD, 1Tb, S/N: WCC6Y1AD1036, HD de backup do servidor de arquivos HD WD - S/N: WCC3F5CRKHSV (Setor juridico) - Segundo informações do	00003309 10/2016 00003309 10/2016
SP28		setor juridico era usado por IGOR
	13	HD Samsung S/N: S1HKJ50S130706 - HD contendo, possivelmente,	00003309 10/2016
928		informações entre IGOR e FRANCISCO
	35	HD com arquivos extraídos do computador de MARCELO LOPES DOS	00003309 10/2016

SANDOS - Código de autenticação do arquivo de Flashes: 5P28 87169b2b3417c33eefd8206fca282b3c \

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DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

14 Notebook ACER de cor preta, s/n NXM21AL025335260D69501, com cabo 05000672046

de energia, sem senha, de uso pessoal do servidor LAERCIO LOURENÇO 929 DIAS

15 HD marca WESTERN DIGITAL de 320 GB, s/n WCAV2M895625, extraido 04000564064 5P29 do computador de uso pessoal da servidora JOVANA DE SOUZA CLARO

16 HD marca SEAGATE de 500 GB, stri Z6ET038L, extraido do computador de 04000564064 5P29 uso pessoal do servidor EVANILDO TOLENTINO GONÇALVES

17 HD marca SEAGATE de 500 GB, s/n 9W4B837, extraido do computador de 04000564064 SP29 uso pessoal do servidor JOFRE BARBOSA DE MORAES

4 01 (um) HD externo, marca Samsung, cor preta, modelo M3 portable, na 0003305

embalagem, capacidade 1Tb, S/N E2FWJJHF12E570, da Policia Federal, contendo dados extraidos do instituto de previdência do municipio de Osasco em arquivo compactado de nome "EQ-30-IPM0.zip", cujo HASH SP30 MD5 é 51158148DEABFA3289A5A1C09C879651.

1 01 (um) HD da marca Hitach de 1GB de capacidade, identificação 02000979718

'0F10383JPT3MA0C11", número de série HZ1325KC, reitrado do servidor 931 do IPREJAN, com senha "1234abc**"

1 HD SEAGATE, 1000 GB, S/N: S4Y3NBSB, de uso do DIRETOR 04000544535 5P32 FINANCEIRO

HD HITACHI, 1TB, S/N: PBJ37D4F de uso do ASSESSOR ESPECIAL DE 04000544535 5P32 GABINETE ONÉZIMO

1 HD SEAGATE, 1000 GB, S/N: Z1D2GK4Q, de uso do SUPERINTENDENTE 04000544535 SP32 JOEL

HD HITACHI, 1 TB, S/N: PBJ3DG3F, de uso do ASSESSOR ESPECIAL DE 04000544535 SP32 GABINETE JOÃO RAMOS

8 Três DVD-R, sendo que um contém a gravação dos EXTRATOS 2012 a 04000544535

2018, fundos, bancos - Suzano; outro com gravação dos CREDENCIAMENTOS; e outro com gravação de RELATÓRIOS DE

932		ANÁLISES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE 2016 A 2018
SP33	1	HD SAMSUNG, Mod. HD322HJ, S/N: SIRLJ507567453	05000747135
933	2	HD SEAGATE, Mod. 5T380817AS, S/N° 5MR2YRMF	05000747135
SP33	3 4	HD MAXTOR, Mod. DIAMOND Max21, STM 3160215A 01 Notebook DELL INSPIRON 1545- Mod. PP41L, S/N GSHYDN1, com	05000747135 05000747135
SP33		fonte
933	5	01 HD Externo SEAGATE S/N: NA8DNNY7	05000747135
551334		um HD, retirado do gabinete do computador utilizado por João Marcos de	03000980555

'Oliveira Dias, S/N Z3TDTJKQ, marca SEAGATE, capacidade 500 GB um HD, retirado da sala de Jose Manoel Caccia Gouveia, S/N 03000980555 55834

marca Westem Digital, capacidade 500 GB $5834 um HD, retirado da sala de Fabio Andre Dautoe, ex-Chefe de Benefícios, S/N03000980555

S1ZVJ60Z400157, marca Samsung, capacidade 500 GB $5834 5 um pendrive vermelho 4GB Sandisk Cruzer Blade; 03000980555

2 01 (um) HD WD2500BPVT, S/N WX41E81MTH52, 01 (um) pendrive Sandisk 02001005679

preto/vermelho e 01 (um) pendrive Kingston azul. Todos estes itens PCA35 pertenciam ao Diretor Financeiro da empresa

6 Um HD WD6400BEVT, S/N WXR1EBOYRE54, pertencente ao Presidente da 02001005679 PCA35 empresa

11 Um HD Seagate 250gb, S/N 6VY3ZHAZ, encontrado no computador de 02001005679 PCA35 Fernanda, no setor de Tesouraria.

13 Um HD Seagate 500gb, S/N Z6E975Z5, encontrado no computador de 02001005679 PCA35 Fernando, gestor financeiro da empresa.

2 Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, encontrado na 12.2010 0025161

MI136	sala de beneficias	/
3 M1136	Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, encontrado na sala de contabilidade e tesouraria	12.2010 0025162 /

4 Servidor de rede, marca HP, S/N BRC50764KW, modelo PROLIANT 12.2010 0025163 MI136 ML310e, encontrado na sala do servidor

5 HD externo, marca WD, S/N WX71EA4C85RR, encontrado na sala do 01000644413 MI136 servidor, acondicionado em saco plástico transparente ,

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1 HD WD 610é500 GB 9R/N 771640 6 s/N: WCC2Ez717402) retirado 02001003927

omputador utilizado por Agnaldo Messias Rodrigues na HORTOPREV CA537 login: HORTOPREV/Senha: 123456

2 ND WD WP2500AAJs (R/N: WMART 1282241) retirado do computador de 02001003927 CAS37 uso de Antonio Agnelo Bonadio na (HORTOPREV (Senha: Horto010174)

3 HD externo Samsung model HXM101TCB/G utilizado para backup periódico 02001003927 CA537 servidor antigo da HORTOPREV

11 HD externo do DPF, contendo arquivos de espelhamento do servidor da 02000999662

01BZKP000213, patrimônio Ipespem 001

CA537 CA538 BAURU39 1		HORTOPREV HD EXTERNO com dados extraidos no Instututo de Previdência de Paulinia, 02000979858 onforme Auto de extração de dados eletrônicos lavrado pela Equipe. 1 monitor da LG acoplado à CPU (LG ali in one), modelo V320 S/N 00003396
ARS 41	1 1	HD SAMSUNG Mode! HD161HJ, S/N S165J50Q507918 (Auto de apreensão 04000510401 mpl ementa r) HD, retirado do Notebook, que foi utilizado pela ex-presidente, com a senha 04000510401
ARS 41		e administrador, com login: secretário e senha: 123456, marca SAMSUNG, SN S33RJ5AG503487

ARS 41 8 HD, marca SAMSUNG, HD 161HJ, P/N 32113115205429, S/N 04000510401

•• 1HKJ605316076; 10 HD, ADBlue, 500GB, S/N WCC2EUL11635 - DE RICARDO DE AGOSTINO -04000510401 ARS 41

'Folha de Pagament ex-comitê de Investimento) ARS 41 12 HD, WD Blue, 500 GB, de Reinaldo de Sousa - "FINANCEIRO' - Atual 04000510401

omitê de Investimento, S/N WCC2EUK67721 13 HD, WD Blue, de Alexandre d Rocha - Atul Coordenadoria de Orçamento, 04000510401 ARS 41

-x-comitê de investimento, modelo WD Blue, 500 GB, s/N WCC2EUH95094

ARS 41	14	D do servidor - Sistema principal ANGRA PREV, S/N WCCZEUH95766	.\04000510401
ARS 41	15	D, WDBlue, S/N WCC2EUL29499, que foi utilizado por EDNALDO, então iretor financeiro, posteriomente usado por Cinthia	04000510401
PR45	9	D de computador, marca WD, s/n° WCC6Z6AVFJVJ (arrecadado na sala Go Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO)	05000747666
PR45	10	HD externo de computador, marca Seagate, s/n° 2GHC003V (arrecadado na 05000747666 -ala do Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO)
PR45	11	HD externo de computador, marca Seagate, s/n° 2GHC0059 (arrecadado na 05000747666 -ala do Diretor Financeiro, GIOVANI COLETTO)
	12	-endrives: dois com a marca da empresa Geração Futuro; um da HP, de 8 h; um da Kingston, de 8 Gb; e um em formato de cartão, com marca da	05000747666

mpresa GGR Investimentos (arrecadados na sala do Diretor Financeiro, PR45 IOVANI COLETTO)

13 HD de computador, marca Seagate, s/n° Z3THR1MF (arrecadado na sala do 05000747666 PR45 Diretor Superintendente, ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS)

14 HD de computador, marca WD, s/n°WX9OEC9FRV96 (arrecadado na sala 05000747666 PR45 o Diretor Superintendente, ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS)

1 HD Samsung modelo HD502hj de 500 gb serial S2BWJ6OBB20850 retirado 03000908420

o computado da EMANUELLY PINTO PONCHECK (comitê de nvestimento) e Diretora Administrativa do Fundo. Sala da Emanueiy dentro . a Sala do Departamento de Apoio dministrativo da Casa Civil nas PR47 ependências da Prefeitura local.

2 HD Spsung modelo HD322HJ de 320 gb serial S1RLJ50Z231915 retirado do 03000908420

omputado da PATRICIA SCHDOLSKY MOLENDA (presidente do instituto). ala de Recepção do Gabinete do Prefeito nas dependências da Prefeitura PR47 ocal.

3 HD modelo Seagate barracuda 500 gb serial W3TO3HRW retirado do 01001506782

omputado da DENISE MARIA BIESCZAD (comitê de investimento e onselho administrativo). Sala da Denise dentro da Sala do Departamento de PR47 rrecadação - Secretaria de Finanças nas dependências da Prefeitura local. \i

4 HD modelo Seagate barracuda 1000 gb serial S1DF2TGK retirado do 01001505514

omputado da PAULA VANESSA MARQUES MENDES (comitê de PR47 nvestimento e conselho administrativo). Sala do Fundo, de Investimento, r

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DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

sala local, nas dependências da Prefeitura local. 5 HD externo da própria pericia - PF Seagate serie NA8CFPLX 1TB referente 02000976280

'arquivos do Instituto de, Previdência e Servidores relacionados no mandado PR47 - pasta interna no servidor local da prefeitura

30 HD da marca seagate n° 8T31000524A8; 01 (uma) midia da marca kingstone02000900429

de 120 GB; ambos retirados do computador da mesa de trabalho do presidente da RPPS de Palmeira/PR, bem como 01 (um) pen-drive na forma de cartão da empresa Dl MATTEC e outros 02 (dois) pen-drive, sendo um na cor vermelha e um em tom maderado, além de 02 (duas) mídias laser (DVD

PR48		e CD).
PR48	35 36	01 (um) MD da marca kingston. Espelhamento (back-up) do HD do servidor do RPPS de Palmeira/PR, o qual	01001615131 02000976328

foi realizado pelos Peritos Criminais Federais, Srs. BCGC (mat. 18.232) e PR48 VITCRINC (mat. 17.760). CBS: C HD é do setor de perícia da SR/PR.

9 HD(interno) marca Western Digital, 500GB, S/N WCC2EU225674, MDL: 03000911197 R.142 WD5000AAKX - 00ERMAO;

10 HD(interno) marca Western Digital, 80.036, S/N WMAM9L460084, MDL: 03000911197 R142 WD800JD - OOLSAO;

11 Notebook, marca ASUS, número de série G8N0B6003626329, MB Ver: 05000745698

X55UB, modelo 0CW8335 (etiqueta Anatel), com fonte de alimentação, R142 senha: Pqp1Ovezes

14 Um HD externo, marca Samsung, de propriedade do diretor de contabilidade 03000911219 RJ 43 LEONEL CAMARGO;

15 Um HD interno de computador, marca Samsung, modelo HD16165, que 03000911219 RJ 43 estava instalado no antigo computador da sala de LEONEL CAMARGO

16 Um HD externo, marca Samsung, de propriedade da Policia Federal, onde 03000911219

foram copiados todos os arquivos contidos no novo computador da sala de RI 43 LEONEL CAMARGO

1 01 HD SAMSUNG, S/N S23ZJ50234371 (retirado do computador que era 03000911227

usado por LUIZ RJ 44 FERNANDO DA SILVA, antigo gestor financeiro

12 01 HD externo SEAGATE, s/n NA88MOLC, entregue por JOAO RICARDO 03000911227

STANCATO CHRISPIM, sendo backup'do computador que era usado por LUIZ CLAUDIO, cujo HD foi

RJ 44 RJ 44	17	apreendido conforme item 01 deste auto 01 HD WESTERN DIGITAL, S/N WMAV2L717889, retirado do computador da ex presidente MARIA LUCIA exercicio 2016	03000911227
PR 46	1 2	01 (um) HD, marca SEAGATE, 500GB, S/N S2AK4W0Y; 01 (um) HD, marca SAMSUNG (externo), cor preta, de 320GB,	02000903657 03000910832
PR 46		LOMBJDOZA32761;
PR 46	3	01 (um) HD, marca WESTERN DIGITAL, 500GB, S/N WMAYUS903728;	02000900348
PR 46	8	01 (um) HD, marca SEAGATE, 1TB;	02000900330
MT 49	2	01 (um) HD Seagate sin 90GOWK1W;	05000744721
MT 49	3 4	01 (um) Notebook Acer preto SNID: 05000129079, patrimônio IMPRO n°429; 01 (um) HD Kingston 120GB, SA400S37, encontrado na, diretoria	05000744721 05000744721
MT 49		administrativa, no computador utilizado por Wellinqton de Moura Portela;

19 05 (cinco) HD's encontrados no servidor, com numerações S240J506410757 05000744721 %

(SAMSUNG), MS2EJPOS (HITACHI), 6VMQGK2M (SEAGATE), MT 49 S240J506410744 (SAMSUNG) E Z1M1YC7B (HP).

20 01 (um) MD externo contendo dados extraídos do servidor de e-mail e de 05000744721

contas de e-mais MT 49 locais.

1 HD1 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X3550M3 - IBM 04000572237 MT 50 Option 42D0632-146Gb-10K - rpm 6Gb SAS

2 HD2 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X35520M3 - 04000572237

IBM Option 42D0632-1P42D0632 - IBM FRU: 42D0633 - IBM P/N 42D0636- MT 50

MT 50 3 HD - PatrimOnio 326- HDD 500G 7.2k SAT3 SPARES N°613208-001- 04000572237 |

Página 4 d

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

500Gb - CT 2CTUD003H7DH15, marca WD BLUE .

MT 50	4 6	HD contendo dados extraídos do HD do computador do item 4 CD-R - marca ELGIN - copia do Resumo e Extratos Financeiros	04000572237 computador 04000572237
MT 50		- JOICY Consultoria Tecnica.
MG 51	20 24	01 (Um) HD, marca SEAGATE, S/N Z990Z5W8, 500GB; 01 (Um) HD, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JEUJL,	02000900410 01001506308
MG 52		HPN:666287-003;
	25	01 (Um) HD, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JM4DL,	01001506308
MG 52		HPN:666287-003;
		01 (um) Pen Drive apesentado pelo IMPAS/SANTA LUZIA contendo cópais	01001614909
MG 52		de emails funcionais;
	3	HD do computador da sala do servidor CRISTIANO LEMOS, S/N:	03000910794

MG 53

4 HD do computador da sala do presidente do IPREM EDUARDO FELIPE, 03000910794

DP/N: YOYPTA00, Reg Type: D1OU002, S/N: X710T9HTT 4LG MG 53 HDKCCOOD2A04 T

5 HD do computador do servidor CARLOS A. ANDRADE, chefe do 03000910794

Departamento, encontrado na sala do servidor CRISTIANO LEMOS, P/N: MG 53 E7163-G94A-BMMPP, S/N: 533PJ5CH401579, P/N: HNM101MBB/SE2

6 HD do computador de PATRICIA ANDRADE, Diretora de Contabilidade do 03000910794 MG 53 HDKCCOOD2A04 T

7 HD do computador de MOELEI SILVA, a qual cuida da parte de empenho do 03000910794

IPREM, S/N: DV4FQMZ, 30180074618, HD S/N: X710T91-IUT 4LG MG 53 HDKCCOOD2A04 T MG 54 HD SAMSUMG contendo extração de dados do computador do IPREMU 0003303

33 HD SEAGATE 2TB, N/S NA8K127K, contendo arquivos descritos no item 33 02000900399 DF 55 e na Informação Técnica 27/2018-SETEC/SR/PF/DF

Atenciosamente,

RIGUES ALVES FERREI Sons

Polícia Federal

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Crirninalistida - Recibo de Entrega https://ditecptgov.brisistemas/criminalistica/movimentacao.php...

r, SR/PF/SP n

Policia Federal Diretoria Técnico-Cientifica

Criminalistica

Movimentação

Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE PRATELEIRA) Data da movimentação: 05/11/2018 14:23:34 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 5835/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP

Conteúdo (01 item)

Laudo 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão 30/10/2018 Classe: Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional Subclasse: Extração Automatizada de Dados Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: Assinatura: Nome: Matricula:

II 1119119111 1

Usuário: andressa.asc

(sair)

1 of 1

05/11/2018 14:23

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Policia Federal L 2019.0008122 Diretoria Técnico-Cientifica Criminalistica

Usuál

(s Movimentação Origem: Examinado/SETEC/SP - Material Examinado no Depósito do SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP E AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITO EXAMINADO - PRATELEIRAS 8 E 11 Data da movimentação: 05/11/2018 15:46:08 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (04 itens) Material 2186/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Equipamento computacional (Computador) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) servidor, marca HP, modelo Proliant ML310e, S/N BRC50764KW, contendo 02 (dois) discos rígidos da marca Western Digital, modelo WD5003ABYX, capacidade nominal de 500 GB e S/N VVMAYP0E7M1A9 e VVMAYPOE5T29R. Lacre: 12.2010 0025163 Material 2187/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Equipamento computacional (Computador) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01 (um) disco rígido da marca Western Digital, modelo WD10EZEX, capacidade nominal de 1 TB e S/N WCC3FOAKN5YC. Lacre: 12.2010 0025161 Material 2188/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Equipamento computacional (Computador) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01 (um) disco rígido da marca Toshiba, modelo DTO1ACA050, capacidade nominal de 500 GB e S/N 43U9AXLNS WK5. Lacre: 12.2010 0025162

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Num. 27996425 - Pág. 7

Material 2189/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/04/2018 Tipo: Dispositivo de armazenamento computacional (Disco rígido) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: 01 (um) disco rígido externo da marca Western Digital, modelo My Passport Ultra, capacidade nominal de 1 TB e S/N VVX71EA4C85RR. Lacre: 01000644413

Recebimento

Declaro ter conferido e recebido os itens relacionados. Data: / Assinatura: Nome: Matrícula:

Iv II 11111111.1191J1J1

II II

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Num. 27996425 - Pág. 8

L 2019.0008122

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

LAUDO N° 3903/2018-NUCRINUSETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática)

Em 30 de outubro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designOo pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal RAFAEL EDUARDO BARÃO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP (Opçração ENCILHAMENTO), a fim de atender à solicitação da Delega,da de Polícia Federal ICARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4040/2018-SR/PF/SP de 18/04/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP em 25/04/2018, complementado pelo Memorando n° 11294/2018-SR/PF/SP de 23/10/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 5835/2018-SETEC/SR/PF/SP em 23/10/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita:

"[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED."

1- MATERIAL

O presente Laudo refere-se aos materiais recebidos descritos na tabela a seguir:

Registro

quipe	[tem --,	Interno de Material	Descrição	Lacre

01 (um) gabinete, sem marca, contendo O! 2187/2018 (um) disco rígido da marca Westem Digital, 02 modelo WD I OEZEX, capacidade nominal de 1

SETEC/SIVPF/SP

TB e S/N WCC3FOAKN5YC. M11-36 Sem Lacre

01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01

2188/2018 (um) disco rígido da marca Toshiba, modelo 03 DTO I ACA050, capacidade nominal de 500 GB

SETEC/SR/PF/SP

e S/N 43U9AXLNS WK5.

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante

sua autenticidade, integridade e validade juridica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

lill10011 1119 11111 Laudo 3903/18 -NUERIM/SP

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LAUDO N° 3903/20 I 8-NUCRIM/SI I I C/SR/PF/SP Fl. 3433

c 1- n

Registro

Equipe Item Interno de Descrição Lacre

Material

01 (um) sen idor, marca Hl), modelo holiant ML310e, S/N 13RC50764KW, contendo 02 04

SETEC/WPF/SP modelo WD5003ABYX, capacidade nominal de

500 GB e S/N WMAYPOE7MAA9 e WMAYP0E5T29R. 01 (um) disco rígido externo da marca 05 2189/2018 Western Digital, modelo My Passport Ultra,

capacidade nominal de I TB e S/N 01001559096

SETEC/SR/PF/SP

WX71EA4C85RR.

Tabela 01 - Materiais examinados.

II- OBJETIVO Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados.

III - EXAMES Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1- MATERIAL. Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos resultantes foram disponibilizados no compartilhamento "Encilhamento" do servidor de análise de dados desta Superintendência. Neste compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearchApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Os seguintes casos foram disponibilizados:

MII-36 Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash MD5), cujo resultado foi armazenado em arquivos denominados "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, organizados em subpastas de acordo com o nome da equipe. Estes arquivos foram compactados em um arquivo único, denominado "Lista de Arquivos.zip", e gravado na mídia óptica anexa ao presente Laudo. £2

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LAUDO N° 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP Fl. 3434

n Vv

O arquivo compactado incluso na mídia óptica anexa, que contém as listas de arquivos contidos nas mídias examinadas (uma lista por equipe), acompanhados dos respectivos hashes MD5 e outras propriedades, passou por um processo de garantia de

código 9e69c689520f1446d7ec2338be6c48a3b587bfa6ebb75b70b5e2c57 4fef 5f 6a;

Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada. O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma.

IV - CONCLUSÃO

Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de

dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta

compartilhada "Encilhamento", organizados pela identificação das equipes. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia óptica anexa ao Laudo

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r nnr n

LAUDO N° 3903/2018-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP Fl. 3435

"Á

Com o Laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na seção I, acondicionados em envelope de segurança lacrados, com a seguinte numeração:

Registro

Material - -

SETEC/SR/PF/SP

02	2187/2018	12.2010 0025161
03	2188/2018 SETEC/SR/PFSP	12.2010 0025162

MI1-36

2186/2018 12.2010

04 0025163

SETEC/SR/PF/SP

05 2189/2018 01000644413

SETEC/SFUPF/SP

Tabela 02 - Numeração dos lacres atribuídos após a realização dos exames.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, produzido em

4 (quatro) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa.

RAFAEL EDUARDO BARÃO

Perito Criminal Federal

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SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 FI:2

Ruh: 6,--

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que nesta data dei cumprimento aos itens 1

(in fine) e 3 do Despacho de fls. 2710, procedendo à referido é verdade e . ão Paulo/ s) do dezembro de 201;. , ONDA

ROCHA scrivão de Policia Federal, matri Ia n°. 14.939, que

IPL N°0004/2017-li

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SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 FI: 7T39-

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

Memorando n°12833/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 04 de dezembro de 2018.

Ao(À)Senhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP.

Assunto: exame pericial (requisita)

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, encaminho o(s) documento(s) de fls. 1829/1837 (cópia de contrato - não constam os originais nos autos), os selos de autenticidade retirados pela internet, bem como o Auto de Colheita de Material Gráfico de CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (fls. 1838/1845) e, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, a elaboração de Laudo de Exame Grafotécnico, devendo os(aspenhoreá.$)peritoas)designadoáas)responderem aos seguintes quesitos:

Quais as características do(s) documento(s) encaminhado(s) a exame?

0(s) manuscrito(s) existente no(s) referido(s) documento(s)fo(iran,) produzido(s) pelo punho fornecedor do material gráfico de fls. 1838/2845?

Outros dados julgados úteis.

Atenciosamente,

KARINA MURAKAMI SOUZA Delegada de Policia Federal Classe Especial - Matrícula n° 10.155

IPL N°0004/2017-li

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:23 Número do documento: 20020615090911800000025575587 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:09

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Num. 27996430 - Pág. 1

SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 FI:7.at<-

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que aos 04 dia(s) do mês de dezembro de 2018, em cumprimento ao item 4 do despacho de fls. 2710, DESENTRANHEI dos autos os originais dos documentos de fls 1838/1845, para encaminhamento ao SETEC (Mem ia no local de origem, do que, para constar,

lavro e	DA SILVA ROCHA, Escrivão de
Policia Federal, Clas	o subscrevo.

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SR/PF/SP SR/PF/SPI

2019.0008122 F1:7431_

Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

REMESSA

Aos 04 dia(s) do mês de dezembro de 2018, faço remessa destes deral em São Paulo, com o das investigações. SILVA ROCHA, 14.939, Classe special, o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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SR/PF/SP SRWF/SP

Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

RECEBIMENTO r

Ao(s) 18 dia(s) do mês de dezembro presentes autos em cartório. E	201	recebi os
GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Es Federal, matricula n° 19.187, que o lavrei.		Policia

CONCLUSÃO Ao(s) 19 dia(s) do mês de dezembro de 2018, ço estes autos conclusos a(o) Delegado(a) de Polici Federal KARINA MURAKAMI SOUZA. Eu GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escr Polícia Federal, matricula n° 19.187, que o lavrei.

pi_wwww711

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Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DESPACHO

Junte-se ao apenso XI as certidões de vistas, as petições dos advogados e a petição SEI 08255.017985/2018-60; Junte-se aos autos: o memo n° 12774/2018,'a infração técnica n° 266/2018, o memo n° 13070/2018(a informação técnica n° 283/2018, o ofício 19397/2018r-a petição de LUCIO BOLONHA FUNARO e a declaração de reconhecimento; o termo de declarações e reinquirição de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES com os documentos apresentados, termo de depoimento de LILIAN FALCO, /termo de depoimento de DANIEL CAPRETZ e petição com documentos apresentados; Formalize-se a apreensão do pendrive anexo à petição de LUCIO BOLONHA FUNARO e encaminhe-se à perícia, via memo, solicitando a disponibilização do conteúdo no sistema para análise;

Expeça-se a carta precatória conforme minuta; Expeça-se ofício (encaminhar por email): a) a UM INVESTIMENTOS (petição de fls. 1080/1081 do apenso XI, volume V) solicitando cópia de todos os boletins de subscrição das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5, bem como cópia das atas do comitê de investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo: 05 dias); b) ofício à OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA solicitando cópia de todos os boletins de subscrição das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÕES S/A pelo fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.466.719/0001-80), bem como cópia das atas do comitê de investimento do mencionado fundo que decidiu pela aquisição das debêntures (prazo 05 dias); Intime-se FABIANA AMORIM LIMA AMABILE, FÁBIO BRANDÃO, MARCELO LISBOA, RUY PISA, JORGE FARAH ELIAS E ROGERIO MACIEL»

São Pa lo, 11 de ' 19.

KAR NA a OUZA d Delegad deral Classe Especial - Matricula n° 10.155

DATA

Ao(s) 15 dia(s) do mês de janeiro de 2 ebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, CLEIDE DE

MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Fede e Especial, Matricula n° 11.031, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27996430 - Pág. 8

2019.0008122 .

-.7 is, • -

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL a Fls.riVja4; MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Memorando n°13070/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

_S 0E-00 -O £'0 6 -0 /2M Y- 7 3 Em 10 de dezembro de 2018

Ao(APenhormChefe do SETEC/SR/PF/SP.

Assunto: Encaminhamento de dispositivo de armazenamento.

Conforme consta na Informação Técnica n° 266/2018 (cópia anexo), segue HD Seagate, S/N NAA4MW4L, fornecido pela defesa de Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas a fim de atender à solicitação contida no memorando n°11296/2018 - IPL 004/2017-11- SR/PF/SP.

Atenciosamente,

INA MURA elegada de Classe Especial - Matricu a n 0.155 nbfrt L227)

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SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALISTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 266/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em 08 de novembro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MC DONALD PARRIS JUNIOR elaborou a presente Informação Técnica, no interesse do IPL n° 12-0004/2017-1 1 DELECOR/SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação contida no memorando n° 11296/2018 IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP emitido em 23/10/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 5890/2018-SETEC/SR/PF/SP em 26/10/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita:

I - MATERIAL Visto A descrição dos materiais, a seguir, foram extraídas do Sistema de Criminalística da Polícia Federal com base nas informações enviadas no Memorando de solicitação supracitado:

Operação Papel Fantasma

SP-01 3612/2017 02 MODELO A1549, IMEI 354405060904201, COR

SETEC/SR/PF/SP PRETA/CINZA, PERTENCENTE A GABRIEL PAULO

SP-02 3637/2017 01 ST3160815AS, NÚMERO DE SÉRIE 5RX6N76D E

SETEC/SR/PF/SP CAPACIDADE NOMINAL DE 160 GB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL

"Visando instruir os autos do Inquérito Policial n°0004/2017-11 - SR/PF/SI Criminalistica encaminho oficio 1080/2018, da 6a Vara Criminal de São Paulo/SP, o qual autorizou o espelhamento do conteúdo dos materiais abaixo indicados:

[...1

Solicito, por fim, que seja informada a quantidade de mídia/aparelho eletrônico para gravação do conteúdo, para intimação da defesa para que

apresente-os com o fim de dar cumprimento à determinação judicial."

Unidade

Chefia

01 TELEFONE CELULAR [PHONE 6, MARCA APPLE,

| GOUVÉA DE FREITAS JUNIOR, SENHA: 4245

01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MODELO

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua & autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°

2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 11 111111 20256.111111,

Inf Tec. 266/18-NUCRIM/SP

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INFORMAÇÃO TÉCNICA N°266/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/S . Registro I. Equipe

de Material

SP-02

SETEC/SR/PF/SP

SP-02 3640/2017

SETEC/SR/PF/SP

Tabela 1. Materiais objeto da solicitação.

Operação Encilhamento

SP-11 1966/2018

SETEC/SR/PF/SP

S P 11 - 1967/2018

SETEC/SR/PF/SP

SP 1 I -

SP 11 -

2247/2018

SP-11 SETEC/SR/PF/SP

SP-11 tu

Descrição

01 (UM) DISCO RIGIDO, MARCA SEAGATE, e O 02 ST32503I8AS, NÚMERO DE SÉRIE 6VY45BT4 E

CAPACIDADE NOMINAL DE 250 GB. 01 (UM) DISCO RÍGIDO, MARCA SEAGATE, MODELO | 06 ST3250318AS, NÚMERO DE SÉRIE 9VYOGGF4 E

CAPACIDADE NOMINAL DE 250 GB.

UM APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO IPHONE, IMEI 356770089157620, SEM INDICAÇÃO DO PAIS DE FABRICAÇÃO, COM BATERIA INTERNA, COM CHIP DA OPERADORA 01 NÚMERO 8955311929934290660, SEM COMPARTIMENTO 1

PARA CARTÃO DE MEMÓRIA. EQUIPAMENTO APREENDIDO PELA EQUIPE SPI 1 EM PODER DE FERNANDA FERRAZ B. L. FREITAS. (ITEM I DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) UM APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO A1778, IMEI 355318087234396, FABRICADO NA CHINA, COM BATERIA INTERNA, COM CHIP DA OPERADORA CLARO NÚMERO 89550536110018713998, SEM COMPARTIMENTO PARA CARTÃO DE MEMÓRIA. 2

EQUIPAMENTO APREENDIDO PELA EQUIPE SPI 1 EM PODER DE GABRIEL GOUVEA DE FREITAS JUNIOR.

(ITEM 2 DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) | 01 (UM) HD EXTERNO MARCA "SEAGATE", S/N: 3

NA8CGFK4. 01 (UM) MICROCOMPUTADOR "DELL OPTPLEX- 5

3040", S/N: I MCQ2J2. 01 (UM) "LAPTOP" MARCA "ASUS", NAS CORES 7

PRATA E CHUMBO, ID: PD96235ANH.

01 (UM) HD EXTERNO MARCA "SONY", COR 8 PRATA, N°.AAV I ABS2A190323.

A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 266/2018- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

tjf

[Registro Interno • ILE:fluipe de material Item scn

I TELEFONE CELULAR APPLE IPHONE'~DELO

2885/2018	MQ6G2BZ/A (IMEI 352992092982372) COM CAPA
SETEC/SR/PF/SP	PROTETORA SILICONADA TRANSPARENTE PONG

Tabela 2. Materiais objeto da solicitação. II- OBJETIVO Informar o tamanho do dispositivo de armazenamento de dados necessário para armazenar as cópias dos materiais solicitados e informar o formato em que poderão ser disponibilizadas essas cópias. III - INFORMAÇÕES

A seguir tabelas com as informações solicitadas: Operação Papel Fantasma

SP-01 3612/2017 Relatório UFED

SETEC/SR/PF/SP	02	55
3637/2017	01	95

SETEC/SR/PF/SP |

3638/2017

SP-02 SP-02	SETEC/SR/PF/SP 3640/2017	02	210 180	Imagem compactada E01 Imagem compactada E01
	SETEC/SR/PF/SP	06 Tabela 3. Informações sobre tamanho e tipo de arquivos disponíveis.

Operação Encilhamento

SP 11	1966/2018 SETEC/SR/PF/SP	1	7	Relatório UFED
SP 11	1967/2018	2	21	Relatório UFED
SP-I1		3	65	Imagem compactada E01
SP- II	2247/2018	5	470	Imagem compactada E01
SP-I1	SETEC/SR/PF/SP	7	200	Imagem compactada E01

SP-1 1 8 460 Imagem compactada E01 |

- 2885/2018 |

- 12 Relatório UFED

SETEC/SR/PF/SP J

Tabela 4. Informações sobre tamanho e tipo de arquivos disponíveis.

2 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

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INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 266/2018- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP a IV - Conclusão v

Conforme informação das tabelas anteriores, para disponibilização dos dados

dados que comportem, individualmente, os tamanhos especificados nas tabelas 3 e 4 ou um área de armazenamento total de aproximadamente 2 terabytes. Registre-se que a área em disco em que os dados estão armazenados não exclusiva e que, por necessidades operacionais do Setor, esses dados podem ser apagado Caso isso ocorra, para a disponibilização desses arquivos, será necessário o reenvio do materiais originais para nova duplicação.

Era o que tinha a informar.

MC JUNIOR

INAL FEDERAL

c) Flsot,

_S41 -

A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e valida le

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n° 12274/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO URGENTE

Ao(OenhorwChefe do SETFC/SWPF/SP.

Assunto: Encaminha HD para espelhamento

SR/PF/SP, encaminho a V. Sa. 01 HD disponibilizado pelo IPSMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA/SP, a fim de que seja concluída a cópia requisitada a esse SETEC por meio do Memorando n° 9439/2018.

Av. Paulista, 1912- 100 Andar-Bela Vista - São Paulo-SP, CEP 01310-200 - Tel. (11) 3103-5965

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP pa

a Rp

Fls.

Em 21 de novembro de 2018.

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 -

Atenciosamente,

KARI Á MURA -7

Delegada de P icia FedraI Classe Especial - a ricua n°10.155

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em 4 de dezembro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MAURÍCIO SOUZA LAGE elaborou a presente Informação Técnica, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atender a solicitação da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no memorando n° 12274/2018 SR/PF/SP de 21/11/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 6219/2018-SETEC/SR/PF/SP em 23/11/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos: "(...) encaminho a V. Sa. 01 HD disponibilizado pelo IPSMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA/SP, a fim de que seja concluída a cópia requisitada • a esse SETEC por meio do Memorando n° 9439/2018."

A presente informação visa atender ao memorando supracitado, realizando cópia do conteúdo das mídias originais apreendidas para as mídias de destino fornecidas.

A Tabela 1 apresenta a descrição das mídias de origem apreendidas, que tiverem seus conteúdos copiados pelo Signatário durante a elaboração da Informação Técnica n° 099/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP de 23 de abril de 2018.

Tabela 1 - Relação de mídias de origem apreendidas.

Registro de Descrição Material

01 (um) notebook da marca "ACER", modelo "E1-571-6_BR642", número de série "NXM21AL025335260D69501", acompanhado de bateria e fonte 2033/2018- de alimentação, com etiqueta contendo manuscritos "Item 14", contendo SETEOSR/PF/SP instalado em seu interior 01 (um) disco rígido da marca "WESTERN

DIGITAL", modelo "WD5000LPVX", número de série "WX31E63V8622" e capacidade nominal de 500 GB.

III 1111113111 elfillmlisp

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

8 isaA-)- 4r-nci

Registro de Material Descrição

01 (um) disco rígido da marca "WESTERN DIGITAL", mo e o

2034/2018- "WD3200AAJS", número de série "WCAV2M895625" e capacidade | SETEC/SR/PF/SP nominal de 320 GB, com etiquetas contendo manuscritos "Item 15" e

"Jovana de Souza Clara Andrade - Gestora de Investimentos Sala S/n". | 01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "STSOODM002", 2035/2018- número de série "Z6ET038L" e capacidade nominal de 500 GB, com SETEC/SR/PF/SP etiquetas contendo manuscritos parcialmente legíveis "Item 16" e "Evanildo

Tolentino Gonçalves - 7?77777 Sala s/n". 01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST3500312CS", 2036/2018- número de série "9VV4B83Z" e capacidade nominal de 500 GB, com SETEC/SR/PF/SP etiquetas contendo manuscritos "Item 17" e "Jofre Barbosa de Moraes -

diretor financeiro Sala s/n".

Cumpre informar que o Signatário ainda mantinha, armazenadas em sua estação de trabalho, cópias dos conteúdos dos materiais de origem descritos na Tabela 1, tornando desnecessária a realização de novas cópias a partir do material original. Criminalistica

A Tabela 2 apresenta a descrição das mídias de destino disponibilizadas pelo

IPSMI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE Unidade ITAQUAQUECETUBA/SP, que foram recebidas sem lacres.

Chefia

Tabela 2 - Relação de mídias de destino.

Registro de Visto

Material Descrição

4540/2018-	01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST1000DM010",
SETEOSWPF/SP	número de série "Z9APQ3ST", com capacidade nominal de 1 TB.
4541/2018-	01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo ''ST1000DM010",
SETEC/SWPF/SP	número de série "Z9APEF94", com capacidade nominal de 1 TB.
4542/2018-	01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST1000DM010",
SETEC/SWPF/SP	número de série "Z9APEFKO", com capacidade nominal de 1 TB. 01 (um) disco rígido externo da marca "SEAGATE", modelo "SRDONF1",

6100/2018-

número de série "NAA4A0A8", com capacidade nominal de 1 TB,

SETEC/SR/PF/SP

acompanhado de cabo de dados USB e acondicionado em caixa original.

O espelhamento foi realizado por meio da cópia integral do conteúdo dos

discos de origem (descritos na Tabela 1) para os discos de destino (descritos na Tabela 2), conforme mapeamento mostrado na Tabela 3.

2 /

Ab,

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua re

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. V/

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SR/PF/SP ..

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Fls • I

Tabela 3 - Ma eamento entre discos de origem e discos de destino das ui ias.

Material de Origem Material de Destino

2034/2018-SETEC/SR/PF/SP	4541/2018-SETEC/SR/PF/SP	\|
2035/2018-SETEC/SR/PF/SP	4542/2018-SETEC/SR/PF/SP	\|
2036/2018-SETEC/SR/PF/SP	6100/2018-SETEC/SR/PF/SP

Com esta Informação Técnica são devolvidos os materiais descritos na

Tabela 2, acondicionados em envelope de segurança lacrado sob n° 03000979387.

Era o que tinha a informar.

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i

MAURÍCIO S UZA LAGE £ PERITO CRIMINAL FEDERAL

5 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:26 Número do documento: 20020615091003000000025575593 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:11

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SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 FI:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

Oficio n°19397/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2018.

Ao Senhor Secretário da Comissão Processante Iprem - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG Praça João Pinheiro, 229, Centro Pouso Alegre/MG CEP 37550-191

Assunto: Resposta ao Oficio 007 - PAD. Portaria Conjunta 001/2018 Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor Secretário,

De ordem da Delegada de Policia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, e em resposta ao Oficio 007 - PAD. Portaria Conjunta 001/2018 encaminho mídia contendo cópia digitalizada do Apenso XLVI, volumes 1 e 2 dos autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP.

Atenciosamente,

GE ELA LIMA JUNIOR

de Polícia Federal

Rua Hugo D'Ardola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5536

IPL N°0004/2017-11

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FlGUElftEDOBIASTO

ADVOCACIA

Fl. 3462 Coa
SR/PF/SP er-a

-X)fris

Curitiba P8 4' 33389610 R Dr Roberto Barrozo. 13E518052

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA DA

ciziri e yr. o3i fal

RikKA"' Os UZA

An polícia Federa l

AUTOS N.° Delo9ada m." _ Mat. 101

Classe EsPecial

LUCIO BOLONHA FUNARO, vem, por intermédio de seus

procuradores infra-signatários, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, requerer a juntada do Pen Drive, contendo uma planilha denominada "mov3009", bem como da documentação em anexo.

Nestes termos. Pede deferimento.

São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2018.

Antonio Augusto Figueiredo Basto. OAB/PR 16.950.

Rodolfo Herold Martins. Maria Francisca Sofia N. Santos. OAB/PR 48.811. OAB/PR 77.507.

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Anexo Pauliprev : Fls.

Fiz operações no fundo Pauliprev, , através do secretario municipal Marcelo (nao me recordo o sobrenome) , pagando sempre a ele com dinheiro em espécie, mas tendo certeza que os valores eram repassados ao prefeito pois estive com o mesmo por algumas vezes.

Foram três operações, duas envolvendo a colocação de um fundo de renda fixa Institucional da Ático que tinha adquirido pela Bridge asset que totalizaram um total de algo próximo a R$ 80.000.000,00 se nao me engano , com pagamento de propina pelo Sr Arthur Pinheiro Machado via credito no doleiro Tony, , no valor de aproximadamente R$ 7.000.000,00 , que foram divididos na proporção de 50% para mim e 50% para o Marcelo. A ultima operação foi no valor de R$ 3.000.000,00 e a comissão de R$ 300.000,00 mais ou menos com a mesma divisão de propina entre eu e o Marcelo

Tambem me foi solicitado pelo Marcelo a indicação de um gerente para o RPPS eu solicitei ao\Arthur alguém e ele apresentou o Sr Fabio de Souza, que foi nomeado pelo prefeito , eu nunca paguei propina para ele. As operações se deram no período de 2015 e 2016, talvez alguma no fim de 2014.

\Nr

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL Fis. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECORISR/PF/SP IPL n.° 0004/2017-1 1 -SICDPF/SP

TERMO DE DECLARAÇÕES DE RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES:

Ao(5) 17 dia(s) do mês de agosto de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matrícula n.°

10.155, compareceu RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, sexo masculino,

nacionalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de Roberto Siqueira Rodrigues e Sonia Maria Siqueira Rodrigues, nascido(a) aos 11/12/1971, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador de Empresas, documento de identidade n° 090511494/IFP/RJ, CPF 018.287.327-70, residente na(o) Avenida Visconde de Albuquerque, 552, apto. 206, bairro Leblon, CEP 22450-000, Rio de Janeiro/RJ, celular (21)981610009, endereço comercial na(o) Rua Dias Ferreira, 175, cj. 101, bairro Leblon, CEP 22431-050, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25405119. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE comparece espontaneamente a esta delegacia afim de colaborar com as investigações em curso na operação Encilhamento; QUE foi preso na Operação Rizoma da Lava Jato do Rio de Janeiro; QUE iniciou sua carreira no mercado financeiro em 1993 e, em 2006 fundou a SAGA AGENTES AUTÔNOMOS e passou a prestar serviços de distribuição de títulos e valores mobiliários, principalmente corretagem de bolsas de valores, fundos de investimento e operações estruturadas; QUE seu foco de trabalho não era os RPPS e sim os fundos de pensão; QUE nos RPPS havia grande atuação por parte de agentes não habilitados pela CVM, quais sejam: consultores e advogados sem qualquer ligação com o mercado financeiro; QUE conheceu RENATO Dl MATTEO em 2012 ou 2013, num evento de apresentação do fundo de participação da PORCÃO; QUE voltaram a se falar por volta do ano de 2016, quando estava no mercado vendendo cotas do FIP LSH; QUE fez uma venda para o Dl MATTEO no valor de 3 milhões de reais, dentro de um dos fundos do qual Dl MATTEO era proprietário, SCULPTOR; QUE foi uma operação privada entre ambos; QUE não se recorda quem eram os cotistas do fundo mas não envolveu aporte de recursos; QUE pagou ao Dl MATTEO o valor de 600 m

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R dtr.

reais de comissão pela compra de 3 milhões; QUE o valor foi pago em TED a pedido de RENATO DE MATTEO da seguinte forma: 200 mil reais na conta pessoal dele e

empresa de um agente autônomo de mercado e presta serviços, mas não conhece; QUE com relação às debêntures de EBPH, que RENATO DE MATTEO intermediou a compra de R$ 24 milhões, nos fundos SCULPTOR e ILLUMINATI; QUE essa operação foi fechada entre o declarante e RENATO DE MATTEO, sem a participação dos donos da EPBH; QUE a comissão paga a RENATO DE MATTEO foi de R$ 1 milhão, cujo pagamento foi feito através de TED para a empresa IDEAS REAL ESTATE, em 05/09/2016, no valor de R$ 800 mil, e um pagamento em espécie de R$ 200 mil, em 24/08/2016, feito ao próprio RENATO DE MATTEO pelo declarante no escritório do Dl MATTEO, na "Joaquim Floriano, n° 100"; QUE feito pessoalmente em seu avião para a entrega do avião; QUE o declarante tinha interesse na operação de compra da EBPH, pois os recursos seriam utilizados para compra de cotas suas do FIP LSH no mercado secundário; QUE a EBPH foi criada para realizar compras de cotas de fundo de investimento em hotelaria, tanto de fundo imobiliário quanto de fundo de participação; QUE, com relação ao fundo LSH, esclarece que os incorporadores iniciais do fundo adquiriam uma "opção de compra" do terreno onde hoje é o hotel e esse terreno foi incorporado ao "valuation" para dentro do FIP em 2012 quando ainda era factível, diferentemente de hoje, que é cobrado imposto conforme as regras da Receita Federal; QUE foi incorporada essa valorização inicial de cotas e lançaram as cotas no mercado primário, já com um "valuation" de 44 mil reais aproximadamente; QUE

posteriormente, as cotas passaram a ser precificadas pelo BRB, que era o 4 administrador, e não mais pela empresa; QUE quando o hotel ficou pronto em maio de 2016, resolveu sair de suas cotas, vendendo-as parte para Fundos de Investimento, o BRB (Banco de Brasília) fez a venda de 50% por ele para RPPS's e uma outra parte foi vendida para uma empresa privada; QUE para os RPPS a venda foi feita através de uma relação construída por meio do pessoal do BRB, por exemplo, CAMPINAS, que já tinha dinheiro administrado pelo BRB; QUE pagou o BRB para que fizessem esse link e pagou "rebate" em todas essas operações intermediadas pelo BRB; QUE os pagamentos (rebates) foram feitos em espécie para a equipe do BRB e não tem conhecimento se parte era repassada para os RPPS; QUE no BRB quem recebia os "rebates" era HENRIQUE NETO, o braço direito do PRESIDENTE DO CONSELHO

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FI:

2019.0008122 Rurç

RICARDO LEAL ou um portador chamado JUNIOR; QUE conhece a PLENA e sabe que ela recebia remuneração do mercado inteiro para aprovar fundo, mas nunca

quem referendava a operação era um banco público, o próprio BRB; QUE é comum essa prática entre as consultorias de receber para aprovar fundos e todas, sem exceção, tem essa relação promíscua; QUE, por volta de julho ou agosto de 2016, Dl MATTEO procurou o declarante perguntando se tinha interesse em ser investidor no financiamento de algumas campanhas políticas com vistas a indicar nomes aos RPPS já pensando no ano de 2017; QUE a proposta não lhe interessou mas se ofereceu para emprestar dinheiro e Dl MATTEO usaria o dinheiro como quisesse; QUE além dos juros do mútuo determinou um prêmio a ser pago por Dl MATTEO se ele tivesse sucesso nas captações junto aos RPPS das cidades cujos políticos ele pretendia financiar; QUE o dinheiro foi pago com juros após ter feito um empréstimo por mútuo com a IDEAS; QUE não se recorda exatamente dos valores e irá verificar para entregar juntamente com a documentação; QUE possui o contrato e os pagamentos que foram feitos por TED para a conta da empresa; QUE fez o pagamento e ele contou quais eram as cidades onde faria o financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE eram muitas cidades e não se lembra de todas, mas se recorda que Dl MATTEO falou de OSASCO, PAULANIA, SÃO SEBASTIÃO e EMBU; QUE quanto a UBERLANDIA, acha que Dl MATTEO não falou na época pois ele já sabia que iria perder e que ele tinha uma relação muito boa lá; QUE o único cliente dele que conheceu pessoalmente num jantar na casa do Dl MATTEO foi MARCOS, que era o Diretor ou Gerente financeiro do RPPS de Uberlândia; QUE em setembro de 2016, Dl MATTEO enviou um termo de quitação do mútuo (antes de quitar) e os pagamentos foram feitos no final de 2016 e início de 2017: QUE o declarante não assinou a quitação do mútuo; QUE Dl MATTEO pagou 2 milhões, relativos ao mútuo, através de TED pela empresa IDEAS para a conta do declarante. Em 24/10/2016, 1 milhão em TED, dia 17/11/2016, 500 mil reais e 13/01/2017, 500 mil; QUE com relação ao prêmio foi pago através de uma nota fiscal emitida pela empresa do declarante SAGA para pagamento pela NBOX; QUE se compromete a trazer a documentação; QUE eventualmente pode ter recebido algum valor em espécie mas no momento não se recorda; QUE não conhece detalhadamente como eram essas operações de financiamento a políticos por Dl MATTEO; QUE posteriormente, estreitou mais as relações com Dl MAUS e depois

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SIR/PF/SP

FI:

ele mudou-se para MIAMI, em torno de novembro de 2016; QUE sabe que Dl MATTEO comprou uma casa em Miami por USD 4 milhões; QUE soube por meio do

para várias empresas e que ele fazia nos fundos; QUE conversou com Dl MATTEO pessoalmente em MIAMI, pois costumava ir com frequência por lá, tendo inclusive, apresentado anteriormente ao Dl MATTEO aquela cidade, e este, decidiu mudar-se para lá; QUE Dl MATTEO afirmou que captou nos fundos da FMD, ao final do segundo semestre de 2016, um valor aproximado de 200 milhões; QUE no período de eleições federais é quando ocorrem muitas operações de captação nos fundos de pensão e na época de campanha de prefeituras é quando ocorrem muitas operações nos fundos de prefeituras; QUE em 2016, havia muita gente saindo, fim de mandato, os caras estavam em cima e o dinheiro circulava e Dl MATTEO teve muito sucesso nessa época, e foi quando ele decidiu se mudar; QUE Dl MATTEO tinha uma influência muito grande, principalmente no que se refere ao volume de dinheiro na cidade de UBERLÂNDIA e que Dl MATTEO tinha uma relação muito próxima com o Diretor Financeiro daquela cidade, mas sabe que Dl MATTEO tinha muitos outros clientes, devido ao volume grande de recursos administrados; QUE questionado sobre a esposa do Dl MATTEO, disse que a viu somente em casa, quando eles moravam na Vila Nova Conceição e, apenas uma única vez, no escritório da Joaquim Floriano; QUE quanto a outros funcionários de Dl MATTEO, disse que ele tinha uma secretaria chamada MARISA; QUE ALEXANDRE PIN é uma espécie de "faz tudo" para o Dl MATTEO; QUE também se recorda de um chinês chamado TSENG que arrumava dinheiro em espécie para Dl MATTEO; QUE TSENG pode ter ajudado Dl MATTEO a receber dinheiro para o exterior; QUE FÁBIO da FMD tinha uma relação de subserviência com RENATO Dl MATTEO; QUE não sabe se fizeram algum acordo de captação, mas desconhece que tenha havido a participação pessoalmente do Dl MATTEO nos últimos 60 dias para negociar qualquer coisa; QUE quanto a CAMPOS DOS GOYTACAZES, no final de 2016, no momento em que o Dl MATTEO estava na busca de captação de dinheiro, tinha acabado de vender por meio da BRB uma parte de suas cotas para o município de CAMPOS, então sabia que o município estava operando provavelmente para a campanha de ANTONY GAROTINHO e companhia; QUE GAROTINHO realmente tem esse perfil e o Dl MATTEO lhe perguntou se poderia ajudá-lo em CAMPOS; QUE respondeu ao Dl MATTEO que conhecia a pessoa lá dentro, o

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SR/PF/SP 1 FI:

2019.0008122 Rub

CARLOS EDUARDO LEMOS, e que poderia colocá-lo em contato; QUE CARLOS EDUARDO é agente autônomo e esteve na OPERAÇÃO MIQUEIAS; QUE colocou Dl

ambos viessem a fazer não lhe interessaria; QUE esclarece que no Brasil não conhece nenhuma operação em que alguém compre sem ganhar dinheiro algum. O banco ganha na estrutura. Então o cara ou ganha na estruturação, ou na comissão; QUE com relação á distribuição de fundos do banco Plural, tem conhecimento do mercado que os responsáveis, em Minas Gerais e São Paulo, são os agentes autônomos CINTIA MALHEIROS, RAFAEL E JEAN, que eram da CRÉDITO&MERCADO; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com owdeclarante" na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS, inscrito na OAB/PR sob n° 77507 e comigo, JOSÉ ROBERTO FIEL DE JESUS, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial, rnatric la n .01

AUTORIDADE •

DECLARANTE

ADVOGADO A) •

ESC R !VÃ 0(A)

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Çfl.ifita NOME

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DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

905114 94 IFPRJ

CPF DATA NASCIMENTO

1- 0-18 .287.327-70111/12/1971

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ROBERTO SIQUEIRA
RODRIGUES
SONIA MARIA SIQUEIRA
í- RODRIGUES

PERMISSÃO ACC

CAT. MAR.

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REGISTRO

VALIDADE

00093410113 IT:

1"/09/2021 09/02/199g-1

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ADIIPIATUM DO PORTADO"

LOCAL

r RIO DE JANEIRO, RJ F06/09/207.6 1 DATA EMISSÃO

85565965955

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7.14;

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SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 (14/

R u

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

IPL n.° 0004/20 17-! I-SR/DPF/SP

TERMO DE REINQUEIRIÇÃO DE RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES:

Ao(s)03 dia(s) do mês de dezembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula n.° 10.155, compareceu RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de Roberto Siqueira Rodrigues e Sonia Maria Siqueira Rodrigues, nascido(a) aos 11/12/1971, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador de Empresas, documento de identidade n° 090511494/IFP/RJ, CPF 018.287.327-70, residente na(o) Avenida Visconde de Albuquerque, 552, apto. 206, bairro Leblon, CEP 22450-000, Rio de Janeiro/RJ, celular (21)981610009, endereço comercial na(o) Rua Dias Ferreira, 175, cj. 101, bairro Leblon, CEP 22431-050, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25405119. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE conheceu o ARTHUR PINHEIRO

MACHADO no mercado financeiro, na época que ele trabalhava no banco Opportunity,

por volta de 2000, 2001; QUE conhece ALESSANDRO LABER, e foi apresentado a ele por ARTHUR já que LABER era sócio de ARTHUR em vários negócios; QUE ALESSANDRO LABER era o sócio que cuidaria da parte financeira, da liquidação dos negócios das empresas de ARTHUR; QUE LABER foi formalmente sócio da BRIDGE, tanto da administradora quanto da gestora; QUE quando foi se informar sobre LABER no mercado, ficou sabendo que ele era conhecido doleiro; QUE a relação entre ARTHUR e LABER era muito próxima, eles ocupavam a mesma sala na ATG antes da

BRIDGE começar suas atividades; QUE sabe que a XNICE é uma debênture que foi

feita com objetivo de captar recursos para montagem da clearing da Nova Bolsa; QUE a clearing é a área onde os ativos são compensados e é a parte mais cara da operação; QUE em 2014 foi procurado por ARTHUR para fazer a distribuição das debêntures XNICE; QUE essas debêntures tinham um bullet de 12 anos (ou seja, só paga no final), com garantia quirografária; QUE somente teve conhecimento da

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 / 2

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RubPúl debênture XMASSETO após a deflagração da operação Encilhamento; QUE sabe que o ex-presidente do RPPS de Paulinia, FÁBIO SOUZA, era amigo de muitos anos de

referendou a indicação dele para Paulínia em 2015; QUE tem conhecimento de que o RPPS de Paulinia fez uma aplicação de aproximadamente R$ 100 milhões na BRIDGE; QUE também tem ciência que FÁBIO SOUZA operou com RENATO DE MATTEO no final de 2016; QUE sabe que FÁBIO colocou dinheiro do RPPS de Paulinia em fundos indicados por RENATO DE MATTEO; QUE questionado se tem conhecimento de outras operações da BRIDGE com outros RPPS's, disse que, em 2016, ARTHUR lhe telefonou pedindo ajuda para captar recursos para os fundos da BRIDGE, mas como estava viajando recusou o pedido e lhe falou que talvez pudesse ajudar em Campos dos Goytacazes; QUE apresentou CARLOS EDUARDO CARNEIRO LEMOS à área comercial da BRIDGE; QUE CARLOS EDUARDO LEMOS foi agente autônomo de investimentos e trabalhou distribuindo diversos ativos; QUE CARLOS EDUARDO tinha uma relação de amizade de anos com o presidente da PREVICAMPOS e que, posteriormente, tomou conhecimento de que a PREVICAMPOS investiu nos fundos FIP EDUCAR e TOWER BRIDGE; QUE não recebeu nada por esta apresentação e não sabe se CARLOS EDUARDO recebeu;

QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o

encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com oojdeclarante" na presença de seu advogado LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES, inscrito na OAB/PR sob n° 27865 e comigo, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial, atri ul 110 AUTORIDADE • DECLARANTE • IADVOGADO(Aj ESCRIVÃO(A)

IPL N°0004/2017-li fls. 2 / 2

SIGILOSO

Num. 27996436 - Pág. 16

• SR/PF/SP

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SIGILOSO

Num. 27996436 - Pág. 17

Banco Baú S/A 19/07/2018 18:29

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,o 2019.0008122

/ -(1 /4

& S S o

Fls.

Comprovante de operação

Transferência para outros bancos

Identificação no extrato AG. TED 739861 Dados da conta debitada:

Nome RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Agência 4506 Conta corrente: 02993 - 5 Dados da TED:

Nome do favorecido IDEAS REAL ESTATE EMP IMOS SA

CNPJ 19.386.740/0001-36 Banco/Corretora 237- BANCO BRADESCO S.A -

Agência 0133 ITAIM-URB.SP Conta corrente 000000010782

Valor da TED R$ 1.700.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE ED solicitada em 29/08/2016 às 15:21:46h via Agência, CTRL 160829000000002.

Autenticação: B40A795B82FBC126B938844892E4965BAAD43DC5A6C5D29DEBE78AB4ED22CEFE

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 40044828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

hilps://bankline.itau.com.br/V1/PRIVCO/IMG/Versaolmpressaopers.htm Página 1 dei

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:28 Número do documento: 20020615091128600000025575602 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:12

1)MT

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 1

Gmail - Termo de Quitação voRCOR, Fl. 3477 20107/2018 12:54

jew. •C' SR/PF/SP
-j 2019.0008122

uJ M Gmail

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Termo de Quitação

Valeria Marcondes <valeria.marcondes©grupodimatteo.com.br> 17 de novembro de 2016 13:51 Para: "rirod71©gmail.com" <rirod71©gmail.com> Cc: "rdmbr@gdmonewodd.com" <rdmbr©gdmoneworld.com>

Boa tarde!!

Segue termo de quitação do Mutuo da ldeas

4tt,

Valéria Marcondes

Departamento Financeiro rA r financeiro@grupodimatteacombr *vos grupocirnattoo tom br Av Santo Amaro. 1 149 'Conjunto 103 04505-001 1 Vila Nova Conceição 1 São Paulo 1SP Telefone (11) 3124-7567

mis. TERMO DE QUITAÇÃO DE MUTUO RICARDO SIQUEIRA.pdf

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SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 2

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SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 3

TERMO DE QUITAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO FIM (EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO SEM JUROS)

IRO

Pelo presente instrumento particular, as partes já identificadas a saber:

IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5/A, como no Instrumento Principal,

denominada unicamente neste termo como MUTUÁRIA e:

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES como no Instrumento Principal, denominado unicamente

neste termo como MUTUANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEVOLUÇÃO:

Diante da impossibilidade de realização do negócio imobiliário almejado pela Mutuária, resolve, na melhor forma de direito e nos termos da Cláusula 22 do Instrumento Principal, restituir integralmente o

valor recebido diretamente ao Mutuante com acréscimos de 10% de juros conforme segue abaixo mencionado

CLÁUSULA SEGUNDA- RECEBIMENTO:

O Mutuante declara o recebimento total da quantia de

R$ 1.700.000,00 (Hum Milhão e Setecentos Mil Reais) a titulo do valor do contrato recebido no dia

25/08/2016

R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) a titulo do valor do contrato recebido no dia 05/09/2016

R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) a títulos de juros

Somando a quantia de R$ 2.750.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Cinquenta Mil Reais)

Em moeda corrente nacional, contada e achada exata, pagos pela Mutuária.

CLÁUSULA TERCEIRA- QUITAÇÃO:

Com o pagamento do mútuo, dá-se por quitado o contrato para nada mais ser exigido a que titulo for, operando-se a resolução ampla, rasa e irrestrita do débito.

E por estarem as partes, em pleno acordo, assinam o presente instrumento particular juntamente com duas testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio Claro, SP, 12 de setembro de 2016.

Mutuante Mutuário

Testemunhas:

Nome: Nome* RG.: RG.:

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 4

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SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 5

Agência: Conta.

4506 02993-5

Nome.

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Li C Eis. 2 - ..,, ,

JANEIRO/2017 14115019

SIGILOSO Data	SIGILOSO Lançamento	SIGILOSO OrIg.	SIGILOSO Via (126)--- --	Saldo (Ri)
02/01	SALDO INICIAL			10.01
02/01	ENCARGOS CONTA CORRENTE		12.82-
02/01	10F		21414-
02/01	RES APLIC AUT MAIS		226.94
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0.01	10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.882.58
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588258
04/01	PAGAMENTO CHEQUE 101132	05133	800,00-
04/01	AG TED 792675		20 000.00-
04/01	AG. TEF 3001.09195-2	4464	50.000.00
04/01	APL APLIC AUT MAIS		29200.00-
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			35.082,58
05701	PAGAMENTO CHEQUE 101134	0563	5000.00-
05101	CEP/JUROS		97,30-
05/01	FT 0540 06640-4TRANSFER	4464	20000.00-
05/01	RES APLIC AUT MAIS		25.097.03
05/01	RENO PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.9135.55
06/01	PAGAMENTO CHEQUE 101135	0563	5000.00-
06/01	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0563	7.000.00

06/01 09/01	D	APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 101136 CH COMPENSADO 033 101137	0563 5939	2 000.00- 5.069.18-	2 000.00- 909,09- 5.069.18-	11.985.55	10.00 11.985.55
09/01		RES APLIC AUT MAIS		5	978.20
09/01		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.07		10.00
09/01		SALDO APLIC AUT MAIS				6007.35
10/01	D	CH COMPENSADO 033 101139	5939	2.206.56-
10/01		PACTO CONTAS CHO 101138	0563		586.36-
10/01		RES APLIC AUT MAIS		2.792.87
10/01		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.05		10.00
10/01		SALDO APLIC AUT MAIS				3.214.48
11/01		TED 237 2743RODRIGO SERR		6059.91
11101 APL APLIC AUT MAIS 6.059.91- S 10.00
11/01		SALDO APLIC AUT MAIS
12/01		PAGTO CONTAS CHQ 101140	0563	26580.31-
12/01		RES APLIC AUT MAIS		9274.39
12/01		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.09	11295.83-
13/01	D	CH COMPENSADO 033 101141	5939	4 000	00-
13/01		TED 237.0133IDEAS E EMPR		500.000.00
13/01		APL APLIC AUT MAIS		478	694,17-		10.00
13/01		SALDO APLIC AUT MAIS				478.1394,17

16/01	COMPRA INTER	4795	850,27-
16/01 16/01	COMPRA INTER OPFIOF CAMBIO	4795	661,24- 54.25-
16/01 16/01	DEB AUTOR SEM PARAR RES APLIC AUT MAIS	4506	249.52- 1.815.27

16/01 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0,01 10.00 16/01 SALDO APLIC AUT MAIS 476 878.90

17/01	AG. TEF 3001.09195-2	4454	466 000,00-
17/01	EST TEF 3001 09195-2 C/C	4464	466 000.00-
17/01 17/01	AG. TEF 3001.09195-2 RES APLIC AUT MAIS	4464	468.000.00 465 997.49

17/01 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 2,51 10.00 17/01 SALDO PARCIAL 10.00

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 6

Agência Conta 4506 02993-5

Nome RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

coR/3x Fl. 3482

.7-

NOVEM RØI2Ø16 13926198

SIGILOSO Data Lançamento Orle. Valor (R$) Saldo (F15)
09/1i		SALDO ANTERIOR				2667	245.16-
09/11		AG. TEF 3001.091954	4464	417	300.00
09/11		AG TEF 3001 09195-2	4464	2 250 000.00			5484
09/11		SALDO APLIC AUT MAIS				40	419,17
10/11	O	CH COMPENSADO 237 101097	5939	2	075.00-
10/11		RES APLIC AUT MAIS		2.030,11
10/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0.05		10,00
10/11		SALDO APLIC AUT MAIS				38.3439,06
11/11		SALDO APLIC AUT MAIS
14/11		PAGAMENTO CHEQUE 101098	0563	15	697,30-
14/11		RES APLIC AUT MAIS		15	696.48
14/11		RENO PAGO APLIC AUT MAIS			0.82		10.00
14/11		SALDO APLIC AUT MAIS				22	692.58
18/11		PAGAMENTO CHEQUE 101099	0563	21.771.74-
16/11		TED 237.2743RODRIGO SERR		3.820.60
18/11		DEB AUTOR SEM PARAR	4508		244.82-
16/11		R ES APL1C AUT MAIS		18.194,67
18/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,29		10.00
16/11		SALDO APLIC AUT MAIS					91
17/11		PAGAMENTO CHEQUE 101100	0563	2	400,02-
17/11		AG TED 588915		32466.00-
17/11		AG. TEF 3001.09195-2	4454	60.000.00
17/11		TED 237 013310EAS E EMPR		500000.00
17/11		APL APL1C AUT MAIS		525.133.98-			10.00
17/11		SALDO APLIC AUT MAIS				529	631.69
18/11		PAGAMENTO CHEQUE 101102	0563	4.502,43-
18/11	O	CH COMPENSADO 237 101101	5939		430,00-
18/11	O	CH COMPENSADO 033 101103	5939	34.061,29-
18/11		RES APLIC AUT MAIS		38.993.23
ei.n		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,50		10.01
111/11		SALDO APLIC AUT MAIS				490	638.66
21/11		PAGAMENTO CHEQUE 101104	0563	5	040.5E-
21/11		AG TED 666256		102	000.00-
21/11		RES APLIC AUT MAIS		107.039,95
21/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0E0		10.00
21/11		SALDO APLIC AUT MAIS				383.598.71
22/11		SALDO APLIC AUT MAIS				383	59871
23/11	0	CH COMPENSADO 033 101105	5939	3210.00-
23/11		RES APLIC AUT MAIS		3	209.94
23/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0.06

23/11 SALDO APLIC AUT MAIS 3130 388.77

24/11	CXE	000307 SAQUE	0563	470,00-
24/11	RES	APLIC	AUT MAIS	469.98

24/11	RENO PAGO APLIC AUT MAIS	0.02	10.00
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS		37991879

25/11	O	CH COMPENSADO 033 101106	5939	5 500.00-
25/11		R ES APLIC AUT MAIS		5 499.82

25/11 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0,113 10,00 25111 SALDO APLIC AUT MAIS 374416,97

28/11	PAGAMENTO CHEQUE	101107	0563	8014.25-
28/11	TBI 2971.107E4-0	C/C	4175	800,00-
28/11	LEASING	5220178	4506	8 652.30-
28/11	RES APLIC	AUT	MAIS	17 465.64

28/11	RENO PAGO APIJC AUT MAIS	0.91	10,00
28111	SALDO PARCIAL		10.00

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 7

Agência: Conta: Nome' I fi5. a

4506 02993-5 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES OU RQ/2016 ._ 6722

' ukékho,v;

SIGILOSO Data	SIGILOSO Lançamento	SIGILOSO OrIg.	SIGILOSO Valor (126)	Saldo (R$)
18/10	SALDO ANTERIOR			34 910,46-
18/10	RES APL1C AUT MAIS		5 3011,10
18/10 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0.04 29602.34-
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 101050	0563	12472.05-
19/10	AG TEF 3001.09195-2	4464	60 000.00
19/10	TED 237.2359SAGA AG AUTO		300.000.00

19/10 APL APLIC AUT MAIS 317 915.61- 10,00 19/10 SALDO APLIC AUT MAIS 317.915.81

20/10	PAGAMENTO CHEQUE 101051	4506	9951.17-
20/10	PAGAMENTO CHEOUE 101056	0563	6 700,00-
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 101057	0563	8 300.00-
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 101058	0563	5000.00-
20/10	AG TED 951176		47 500.00-
20/10	CH COMPENSADO 033 101052	5939	4 000.00-
20/10	CH COMPENSADO 033 101053	5939	33 69125.
20/10	PACTO CONTAS CHO 101054	4506	885,28-
20/10 20/10	PACTO CONTAS CHO 101055 RES APLIC AUT MAIS	4506	3 554,75- 119.588,35

20110 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.10 10.00

20/10 21/10		SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 101059 PAGAMENTO CHEQUE 101060 PAGAMENTO CHEQUE 101061	0563	9 900.00- 9900.00- 200,00-	198 327,26	198 327,26
21/10	O	CH COMPENSADO 237 101063	5939	8 000,00-
21/10		PAGTO CONTAS CHO 101062	0563	5040,56-
21/10		RES APLIC AUT MAIS		33.040.46
21/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.10 10.00
21/10		SALDO APLIC AUT MAIS			165	286,80
24/10		TED 237 0133IDEAS E EMPR		1 000 000,00
24/10		APL APLIC AUT MAIS		1 000 000.00-		10,00
24/10		SALDO APLIC AUT MAIS			1 165	286,80
25/10		PAGAMENTO CHEQUE 101067	4507	23.112.13-
25/10		01-FIN VENDA 3016517253	8727	623 400,00-
25/10		01-FIN VENDA 3016517300	8727	1,558 500.00-
25/10		01-10F CAMBIO		2 368.92-
25/10		01- IOF CAMBIO		5 922,30-
25/10		TAR CONTR CAMBIO FIM	8727	215.00-
25/10		TAR CONTA CAMBIO FIM	8727	215,00-
25/10	O	CH COMPENSADO 033 101064	5939	9515,79-
25/10		CH COMPENSADO 033 101065	5939	5 500,00-
25/10		AG TEF 3001 09195-2	4464	1 000 000.00
25/10		TED 237 2359SAGA AG AUTO		200 000.00
25/10		RES APLIC AUT MAIS		1 028 745,80

25/10 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 3.34 10,00 25/10 SALDO APLIC AUT MAIS 136 541.00

26/10	CXE 000406 SAQUE	0919	430.00-
26/10 26/10	PACTO CONTAS CHO 101068 RES APLIC AUT MAIS	0563	31 729.31- 32.159.21

26/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,10 10.00 26/10 SALDO APLIC AUT MAIS 104 381.79 27/10 o CH COMPENSADO 033 101069 5939 3 000,00-

27/10	RES APLIC AUT MAIS	2.999.98
27/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS	101.361,81
27/10	SALDO PARCIAL	10.01

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 8

15.2)-(ag

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO FINANCEIRO (EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO)

Pelo presente instrumento particular, de um lado IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A inscrita sob o CNPJ: 19.386.740/0001-36, com sede na cidade de São Paulo - SP, Rua Joaquim Floriano, 100, representada pelo sócio Renato de Matteo Reginatto, brasileiro, casado, empresário, portadora do RG 19.375.600-6 e do CPF n° 220.195.848- 32, residente na cidade de Rio Claro - SP, Rua M3, n° 1696, Bairro Jardim Floridiana, CEP: 13.505-060, de ora em diante denominada MUTUÁRIO e de outro lado RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, divorciado, Adm. de Empresas, portadora do RG 09.51149-4 e do CPF n°018.287327-70, residente na cidade do Rio de Janeiro- RJ, denominado de MUTUANTE tem, entre si, justo e contratado o seguinte:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Mútuo Financeiro, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato de mútuo tem como OBJETO a

transferência pelo MUTUANTE da importância de R$ 1.700.000,00 (Hum

Milhão e Setecentos Mil Reais, direta e pessoalmente ao MUTUÁRIO, por

meio de TED (Transferência Bancária) com emissão de recibo da data do pagamento, a ser realizado em 26/08/2016, na conta da beneficiária IDEAS

REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, Banco Bradesco,

Agencia: 0133-3, conta corrente: 1078-2

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 9

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:28 SIGILOSO Número do documento: 20020615091128600000025575602 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:12 Num. 27996445 - Pág. 10

DAS OBRIGAÇÕES DO MUTUÁRIO

c) Fls.

CLÁUSULA SEGUNDA: O MUTUÁRIO se compromete a liquidar o or

30/12/2020

CORREÇÕES E JUROS

CLÁUSULA TERCEIRA: A importância mutuada terá a incidência de juros

0,5% ao mês e sem correção monetária, se for efetuado o pagamento estipulado na cláusula primeira.

CLÁUSULA PENAL

CLÁUSULA QUARTA: Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação

acarretará multa de 2% ao mês e acréscimos de juros e correção monetária, que será contada até a data efetiva liquidação do MÚTUO, sendo facultado a

MUTUANTE tomar todas a as medidas judiciais e extras judiciais para

salvaguarda de seus interesses, cujas despesas decorrentes e mais honorários advocatícios, se tal for o caso, serão de responsabilidade da MUTUÁRIA.

IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA: O presente instrumento será celebrado em caráter

irretratável, obrigando as partes, por si e por seus herdeiros.

CLÁUSULA SEXTA: Este instrumento particular, naquilo que for omisso reger-

se-á pelo Novo Código Civil, Lei 10.406/02.

DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Com a quitação dos valores descritos na Cláusula 2a

(Obrigações do Mutuário), operar-se-á a quitação ampla, geral e irrestrita do

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 11

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Num. 27996445 - Pág. 12

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crédito do MUTUANTE, para nada mais exigir, quanto ao empréstimo de ICrOg.L.I_Ilf"ai) neste instrumento. N./

CLAUSULA SÉTIMA: Fica eleito o FORO desta cidade de São Paulo, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes, em pleno acordo, assinam o presente instrumento particular juntamente com duas testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, SP, 25/08/2016

Testemunhas: São Paulo - SP

Nome:tirsa;<,p. "Sok.Acus,c,b Nome: A;Ct RG.: S 54S RG.: 20,G9,ç.,201-2

F19.386.740/0001-3P

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Empreendimentos Imobiliários SÃ.

Rua Joaquim FlOrial10, 100 - Cj. 121 Cond. Edifício Joaquim Floriano 100

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 13

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SIGILOSO

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DEPOIMENTO DE LILIAN FALCO:

Ao(s)30 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal Classe Especial, Matricula

n° 10.155, compareceu LILIAN FALCO, sexo feminino, nacionalidade brasileira,

casado(a), filho(a) de Ronaldo Falco e Isabel Kun Falco, nascido(a) aos 14/01/1965, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior - graduação, profissão Empresária, documento de identidade n° 16144264/SSP/SP, CPF 027.190.658-89, residente na(o) 1818 - SW 1St Avenue, Miami, EUA, fone (11)999753631, celular + 1 305 3317368 (Miami). Aos costumes disse nada. Compromissado(a)na forma da Lei e inquirido(3) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE reside em Miami, Estados Unidos com seu marido que tem nacionalidade americana; QUE casou há dois anos e está em processo de obtenção do greencard; QUE em Miami presta serviços para estrangeiros que acabaram de se mudar para o país, como um suporte para quem acabou de se mudar, por exemplo, auxilia na escolha de escolas para as crianças, indicações de prestadores de serviços, etc; QUE além disso, também tem uma empresa que trabalha na área de design chamada OCLAF INC; QUE presta serviços e cobra por hora, cerca de 30 dólares dependendo do trabalho a ser realizado; QUE conheceu ARIANE REGINATTO através de um amigo que trabalhava como capitão no barco de ARIANE e RENATO; QUE isso ocorreu em outubro de 2017; QUE nesse mesmo mês começou a prestar assessoria para ARIANE e RENATO com a escolha de escola para as crianças, reforma da casa deles de Miami e reforma das casas da empresa deles em Boston; QUE RENATO tem uma empresa, chamada FIRST ROCK, em sociedade com CRISTIANO ADALBERTO em Boston que compra casas antigas, reforma e revende; . QUE também ajudou com a criação do website da empresa BLACK & WHITE, uma empresa de investimentos de RENATO e ARIANE em Delaware/Estados Unidos; QUE atualmente o website está fora do ar; QUE também foi a Boston para verificar o cç

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 5

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 15

R .

andamento da reforma de algumas casas a pedido de RENATO para que ele autorizasse os pagamentos a serem efetivados para o empreiteiro da obra; QUE

a empresa de Boston; QUE não há contrato formalizado da prestação de serviços da depoente para ARIANE e RENATO e os pagamentos eram feitos através de dinheiro e cheques de várias empresas deles lá, recordando-se da BLACK&WHITE; QUE deve ter recebido aproximadamente USD 25 mil pelo total de horas de serviços prestadas ao casal; QUE RENATO e ARIANE tinham muito dinheiro e sempre gostaram de demonstrar isso, inclusive arcavam com altas despesas como a uma manutenção do barco no valor aproximado de USD 200 mil; QUE parte do patrimônio de RENATO e ARIANE em Miami estava em nome de empresas; QUE apesar de terem muito dinheiro, não conseguiam crédito nos bancos americanos porque não tinham um histórico de crédito e também não tinham bens em nome deles lá; QUE seria possível a transferência do crédito no Brasil, mas eles falaram que não tinham mais conta no pais; QUE sabe que o barco foi vendido por volta de USD 900 mil por volta de maio de 2018;QUE também venderam a casa de Miami por cerca de USD3,5 milhões em julho; QUE a depoente fez a mudança de ARIANE e RENATO para Nova Iorque e entregou a casa para o novo proprietário; QUE eles trocavam muito de número de telefone celular; QUE justificavam que as pessoas incomodavam eles; QUE ARIANE comunicou a depoente que havia feito uma conta em um aplicativo chamado "confide" em que a mensagem se destrói após a leitura, sem a possibilidade de dar print; QUE esse seria o meio de comunicação com eles após junho de 2018; QUE eles tinham pelo menos 4 veículos de luxo no valor de cento e pouco mil dólares cada; QUE ARIANE e RENATO mudaram-se para Nova Iorque entre abril e maio de 2018; QUE depois que eles se mudaram para Nova Iorque, a depoente continuou prestando serviços para eles em Miami já que a casa ainda estava à venda e ajudava nos trâmites da venda; QUE RENATO e ARIANE viajavam muito, tanto para o Brasil como para a Itália e outros países; QUE RENATO tem passaporte italiano mas não sabe se ARIANE tem também; QUE RENATO e ARIANE davam a impressão de que estavam se estabelecendo definitivamente nos Estados Unidos e não pretendiam retornar ao çi Brasil; QUE eles estavam pleiteando o greencard mas não sabe se foi deferido ou não; QUE ALEXANDRE KLABIN foi diversas vezes para Miami e Nova Iorque; QUE ele estava sempre com RENATO e ARIANE e chegou a se hospedar no apartam\ (E nt

IPL N°0004/2017-li fls. 2 /5 \

SIGILOSO

Num. 27996445 - Pág. 16

136 KiB Raw Blame History Unescape Escape

TERMO DE DECLARAÇÕES DE LEONARDO DE CARVALHO IESPA:

QUE trabalha no mercado financeiro desde 1989; QUE em 1999, trabalhava na Ágora

QUE em 2010, o declarante trabalhava na Queluz Gestão de Ativos e um dos sócios

il

QUE nesses noventa dias, não encontrou com ARTUR PINHEIRO MACHADO na

QUE isso ocasionou sua saída da Bridge; QUE na Bridge o gestor, no período, era

QUE com relação a Campos dos Goytacazes, se comprometeu a tentar resolver o

TERMO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NI' 0112018

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AUTO DE ENTREGA DE VEíCULO

OPERAÇÃO ENC1LHAMENTO

Item Descrição do(s)Veiculo(s) 01 01 (um) Veículo HYUNDAI HB20 1.6A COMF, de placas FXG 4426, de cor PRETA, ano/modelo

Run:

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

RECEBI Egaleja

Cadonlear(--/kefi C--

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇAO E CRIMES FINANCEIROS

Conforalhe

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP -arrategiaót

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OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

MESP - POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

MESP • POLICIA FEDERAL

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Policia Federal Diretoria Técnico-Cientifica

Movimentação

Conteúdo (01 item)

Usuário: andressa.asc

Recebimento

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

LAUDO N° 3903/2018-NUCRINUSETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática)

1- MATERIAL

01 (um) gabinete, sem marca, contendo 01

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante

c 1- n

IV - CONCLUSÃO

RAFAEL EDUARDO BARÃO

CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que nesta data dei cumprimento aos itens 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

RECEBIMENTO r

DATA

SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALISTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 266/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL

Solicito, por fim, que seja informada a quantidade de mídia/aparelho eletrônico para gravação do conteúdo, para intimação da defesa para que

INFORMAÇÃO TÉCNICA N2 266/2018- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

[Registro Interno • ILE:fluipe de material Item scn

I TELEFONE CELULAR APPLE IPHONE'~DELO

A seguir tabelas com as informações solicitadas: Operação Papel Fantasma

Operação Encilhamento

2 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 283/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Registro de Descrição Material

III 1111113111 elfillmlisp

8 isaA-)- 4r-nci

Registro de Material Descrição

01 (um) disco rígido da marca "WESTERN DIGITAL", mo e o

Material Descrição

Material de Origem Material de Destino

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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA DA

Classe EsPecial

LUCIO BOLONHA FUNARO, vem, por intermédio de seus

\Nr

TERMO DE DECLARAÇÕES DE RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES:

F

136 KiB

Raw Blame History