37 KiB
Itai Unibanco S.A
Egydio de Souza Aranha, 100
04344-902- Sao Paulo- SP
PJ 3309317
São Paulo, 20 de janeiro de 2026.
Excelentíssimo Senhor: Ofício eletrônico n.° 27654/2026, datado de 08/01/2026 PETIÇÃO 15.198 DISTRITO FEDERAL
Cooperação Técnica n.° 002-PF-011563-69
Reportamo-nos aos termos contidos no expediente sob referência, mediante o qual Vossa Excelência comunica o deferimento do afastamento do sigilo bancário dos requeridos abaixo indicados no período de 20/10/2020 a 21/10/2025 serem encaminhadas via SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentação Bancária) vinculadas à cooperação técnica supramencionada.
1 31.883.302/0001-89 2 715.278.506-68 3 45.392.389/0001-04 4 076.120.006-10 5 148.427.118-17 6 216.959.918-50 7 532.478.416-87 8 091.101.396-21 9 073.813.338-80 10 824.655.687-87 11 33.923.798/0001-00 12 35.082.277/0001-95 13 50.164.145/0001-04 14 17.868.590/0001-71 15 758.535.747-87 16 43.065.277/0001-05 17 364.288.048-75 18 19.443.341/0001-60 19 21.332.862/0001-91 20 30.396.855/0001-44 21 359.456.088-07 22 32.321.307/0001-80 23 30.144.066/0001-16
AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA
| ABM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
|---|
| ALINE RIBEIRO BUENO VORCARO |
| AMB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. |
| ANDRE BERALDO DE MORAIS |
| ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA |
| ANTONIO AUGUSTO CONTE |
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR |
| ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO |
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO |
| ASCENDINO MADUREIRA GARCIA |
| BANCO MASTER |
| BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. |
| BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A. |
| BENEFÍCIO INTELECTUAL ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA |
| BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA |
| BLOKO CP S.A. |
| BRUNO BURILLI SANTOS |
| BUTIA HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
| CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A |
| CESAR REGINATO LIGEIRO |
| CITY 02 FIDC |
| CITY FIDC (CITY 01) |
E-MAIL: secretaria.gmalm@stf.jus.br
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Itau Unibanco S.A Pca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100.
04344-902- Paulo- SP
Sao
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24 028.255.388-68 CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE 25 29.788.616/0001-50 CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A.
26 22.896.905/0001-24 CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS 27 02.736.470/0001-43 CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. 28 28.696.715/0001-40 CONGEM
29 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARO 30 30.037.396/0001-02 ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
31 12.135.061/0001-45 ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. 32 29.315.243/0001-09 ESTOCOLMO FIM - CRÉDITO PRIVADO 33 11.962.673/0001-49 EUKARYOTA PARTICIPAÇÕES S.A. 34 13.051.485/0001-94 EVEREST PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. 35 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL 36 075.983.426-10 FELIPE CANCADO VORCARO 37 069.572.446-01 FERNANDO ALVES VIEIRA 38 48.953.684/0001-72 FIDC NP ALVARINHO 39 286.491.528-64 FLAVIO DANIEL AGUETONI 40 51.757.300/0001-50 FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 41 02.167.320/0001-66 FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 42 18.237.465/0001-26 FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA 43 27.590.992/0001-00 FUNDO ARES 44 23.039.666/0001-59 GADITA HEALTH BACKOFFICE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA 45 17.235.278/0001-40 H11 PARTICIPAÇÕES LTDA (ZION CAPITAL) 46 44.254.041/0001-80 HCSJ PARTICIPAÇÕES LTDA. 47 427.654.986-87 HENRIQUE MOURA VORCARO 48 37.059.135/0001-32 HOLDING AF S.A. 49 26.207.771/0001-48 HORUS VETOR FIC FIM - CRÉDITO PRIVADO 50 19.417.823/0001-45 HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA. 51 40.760.921/0001-77 HUMAITA SECURITIZADORA S/A 52 55.720.253/0001-21 ITAL FIDC 53 36.017.588/0001-33 JEITTO FIDC 54 20.937.849/0001-01 JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 55 116.687.758-24 JOÃO CARLOS FALBO MANSUR 56 044.976.966-69 JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO 57 089.814.446-92 JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA 58 21.414.457/0001-12 LEADS CIA. SECURITIZADORA 59 43.312.029/0001-11 LEVER SECURITIZADORA S.A. 60 083.948.256-64 LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA 61 34.263.138/0001-03 LORMONT PARTICIPAÇÕES S.A. 62 126.428.758-57 LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO
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EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA
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63 371.215.138-11 LUÍS FERNANDO DE ALMEIDA 64 47.917.164/0001-41 MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA 65 16.685.929/0001-31 MACAM SHOPPING FII
66 426.407.256-53 MARIO LUCIO GONÇALVES DE MOURA 67 23.803.864/0001-47 MASTER HOLDINGS
68 33.886.862/0001-12 MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 69 032.718.308-00 MAURICIO ANTONIO QUADRADO 70 12.553.726/0001-30 MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 (MÁXIMA 2) 71 16.915.968/0001-88 MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII 72 15.261.295/0001-27 MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. 73 035.175.490-37 MICAELA FERRAS SEVERO 74 11.459.904/0001-04 MILO INVESTIMENTOS S.A. 75 32.113.885/0001-21 MN I FIDC 76 23.060.497/0001-39 MULTIMAX PARTICIPAÇÕES S.A. 77 07.805.801/0001-73 MULTIPAR EMPREENDIMENTOS 78 069.059.966-88 NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL 79 041.747.715-53 NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE 80 17.698.517/0001-07 RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA 81 20.451.953/0001-83 REAG SECURITIES (BLUM SECURITIZADORA) 82 058.594.388-50 RICARDO BALCIUNAS 83 381.698.728-12 RICARDO BATISTA DE SÁ XAVIER 84 083.820.017-69 RICARDO SILVA VASCONCELLOS 85 04.422.992/0001-04 RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 86 226.631.328-29 RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO 87 00.329.598/0001-67 SEFER INVESTIMENTOS DTVM 88 31.084.627/0001-00 SEQUIP PARTICIPAÇÕES LTDA 89 024.175.177-28 SILVIO BARRETO DA SILVA 90 25.179.512/0001-98 SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI 91 23.031.318/0001-35 SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A. (ATUAL ATHENAS) 92 08.609.628/0001-09 TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOB SPE S.A. 93 080.500.526-99 THIAGO ASSUMPÇÃO HENRIQUES 94 019.745.679-07 TIAGO OLIVA SCHIETTI 95 077.295.156-01 VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA 96 04.997.348/0001-56 VHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 97 213.259.638-79 VICENTE CONTE NETO 98 07.875.796/0001-75 VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA 99 23.004.650/0001-00 WE PARTICIPAÇÕES LTDA 100 527.567.266-72 WILSON AUGUSTO ALVES 101 20.344.036/0001-08 ZION PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA
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Neste sentido, cumpre-nos informar a Vossa Excelência que após consultas realizadas, identificamos que os envolvidos abaixo não possuem relacionamento com esta instituição:
| 3 45.392.389/0001-04 | |
|---|---|
| 13 50.164.145/0001-04 | |
| 18 19.443.341/0001-60 | |
| 20 30.396.855/0001-44 | |
| 22 32.321.307/0001-80 | |
| 23 30.144.066/0001-16 | |
| 28 28.696.715/0001-40 | |
| 33 11.962.673/0001-49 | |
| 34 13.051.485/0001-94 | |
| 38 48.953.684/0001-72 | |
| 43 27.590.992/0001-00 | |
| 52 55.720.253/0001-21 | |
| 53 36.017.588/0001-33 | |
| 64 47.917.164/0001-41 | |
| 65 16.685.929/0001-31 | |
| 67 23.803.864/0001-47 | |
| 70 12.553.726/0001-30 | |
| 73 035.175.490-37 | |
| 75 32.113.885/0001-21 | |
| 80 17.698.517/0001-07 | |
| 99 23.004.650/0001-00 |
| AMB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. |
|---|
| BELLO PACTUM PARTICIPAÇÕES S.A. |
| BUTIA HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
| CENTARA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A |
| CITY 02 FIDC |
| CITY FIDC (CITY 01) |
| CONGEM |
| EUKARYOTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| EVEREST PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. |
| FIDC NP ALVARINHO |
| FUNDO ARES |
| ITAL FIDC |
| JEITTO FIDC |
| MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA |
| MACAM SHOPPING FII |
| MASTER HOLDINGS |
| MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 (MÁXIMA 2) |
| MICAELA FERRAS SEVERO |
| MN I FIDC |
| RALIN PARTICIPAÇÕES LTDA |
| WE PARTICIPAÇÕES LTDA |
Outrossim, informamos que, para os demais investigados, em decorrência da quantidade de transações realizadas no período de quebra, qual seja, de 20/10/2020 a 21/10/2025, para viabilizar o envio das informações via SIMBA, realizamos a fragmentação das transmissões, conforme abaixo descrito:
| 1 31.883.302/0001-89 | |
|---|---|
| 2 715.278.506-68 | |
| 4 076.120.006-10 | |
| 5 148.427.118-17 | |
| 6 216.959.918-50 | |
| 7 532.478.416-87 | |
| 8 091.101.396-21 | |
| 9 073.813.338-80 | |
| 10 824.655.687-87 | |
| 11 33.923.798/0001-00 | |
| 12 35.082.277/0001-95 |
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EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA
| ABM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
|---|
| ALINE RIBEIRO BUENO VORCARO |
| ANDRE BERALDO DE MORAIS |
| ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA |
| ANTONIO AUGUSTO CONTE |
| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR |
| ANTONIO CESAR CARVALHO SOBRINHO |
| ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO |
| ASCENDINO MADUREIRA GARCIA |
| BANCO MASTER |
| BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. |
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14 17.868.590/0001-71 BENEFÍCIO INTELECTUAL ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA 15 758.535.747-87 BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA
16 43.065.277/0001-05 BLOKO CP S.A. 17 364.288.048-75 BRUNO BURILLI SANTOS 19 21.332.862/0001-91 CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. 21 359.456.088-07 CESAR REGINATO LIGEIRO 24 028.255.388-68 CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE 25 29.788.616/0001-50 CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. 26 22.896.905/0001-24 CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS 27 02.736.470/0001-43 CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. 29 062.098.326-44 DANIEL BUENO VORCARO 30 30.037.396/0001-02 ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31 12.135.061/0001-45 ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. 32 29.315.243/0001-09 ESTOCOLMO FIM - CRÉDITO PRIVADO 35 027.818.816-86 FABIANO CAMPOS ZETTEL 36 075.983.426-10 FELIPE CANCADO VORCARO 37 069.572.446-01 FERNANDO ALVES VIEIRA 39 286.491.528-64 FLAVIO DANIEL AGUETONI 40 51.757.300/0001-50 FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 41 02.167.320/0001-66 FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 42 18.237.465/0001-26 FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA 44 23.039.666/0001-59 GADITA HEALTH BACKOFFICE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA 45 17.235.278/0001-40 H11 PARTICIPAÇÕES LTDA (ZION CAPITAL) 46 44.254.041/0001-80 HCSJ PARTICIPAÇÕES LTDA. 47 427.654.986-87 HENRIQUE MOURA VORCARO 48 37.059.135/0001-32 HOLDING AF S.A. 49 26.207.771/0001-48 HORUS VETOR FIC FIM - CRÉDITO PRIVADO 50 19.417.823/0001-45 HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ LTDA. 51 40.760.921/0001-77 HUMAITA SECURITIZADORA S/A 55 116.687.758-24 JOÃO CARLOS FALBO MANSUR 56 044.976.966-69 JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO 57 089.814.446-92 JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA 58 21.414.457/0001-12 LEADS CIA. SECURITIZADORA 59 43.312.029/0001-11 LEVER SECURITIZADORA S.A. 60 083.948.256-64 LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA 61 34.263.138/0001-03 LORMONT PARTICIPAÇÕES S.A. 62 126.428.758-57 LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO 63 371.215.138-11 LUÍS FERNANDO DE ALMEIDA 66 426.407.256-53 MARIO LUCIO GONÇALVES DE MOURA
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68 33.886.862/0001-12 MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 69 032.718.308-00 MAURICIO ANTONIO QUADRADO 71 16.915.968/0001-88 MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII 72 15.261.295/0001-27 MGI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. 74 11.459.904/0001-04 MILO INVESTIMENTOS S.A. 76 23.060.497/0001-39 MULTIMAX PARTICIPAÇÕES S.A. 77 07.805.801/0001-73 MULTIPAR EMPREENDIMENTOS 78 069.059.966-88 NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL 79 041.747.715-53 NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE 81 20.451.953/0001-83 REAG SECURITIES (BLUM SECURITIZADORA) 82 058.594.388-50 RICARDO BALCIUNAS 83 381.698.728-12 RICARDO BATISTA DE SÁ XAVIER 84 083.820.017-69 RICARDO SILVA VASCONCELLOS 85 04.422.992/0001-04 RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 86 226.631.328-29 RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO 87 00.329.598/0001-67 SEFER INVESTIMENTOS DTVM 88 31.084.627/0001-00 SEQUIP PARTICIPAÇÕES LTDA 89 024.175.177-28 SILVIO BARRETO DA SILVA 90 25.179.512/0001-98 SIMETRIA PLANOS DE SAÚDE EIRELI 91 23.031.318/0001-35 SUPERAVIT PARTICIPAÇÕES S.A. (ATUAL ATHENAS) 92 08.609.628/0001-09 TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOB SPE S.A. 93 080.500.526-99 THIAGO ASSUMPÇÃO HENRIQUES 94 019.745.679-07 TIAGO OLIVA SCHIETTI 95 077.295.156-01 VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA 96 04.997.348/0001-56 VHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 97 213.259.638-79 VICENTE CONTE NETO 98 07.875.796/0001-75 VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA 100 527.567.266-72 WILSON AUGUSTO ALVES 101 20.344.036/0001-08 ZION PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Comprovante de transmissão nº 211090
I 54 20.937.849/0001-01 JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Comprovante de transmissão nº 211067 - Conta nº 3130/79452-6 - Período 10/10/2023 a 14/08/2024 Comprovante de transmissão nº 211064 - Conta nº 3130/79452-6 - Período 15/08/2024 a 06/05/2025 Comprovante de transmissão nº 211092 - Conta nº 3130/79452-6 - Período 07/05/2025 a 31/10/2025 Comprovante de transmissão nº 211070 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 23/11/2023 a 04/04/2024 Comprovante de transmissão nº 211094 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 05/04/2024 a 05/06/2024 Comprovante de transmissão nº 211101 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 06/06/2024 a 02/08/2024
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA E-MAIL: secretaria.gmalm@stf.jus.br
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Itau Unibanco S.A
Egydio de Souza Aranha, 100
SP
PJ 3309317
Comprovante de transmissão nº 211104 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 05/08/2024 a 30/09/2024 Comprovante de transmissão nº 211109 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 01/10/2024 a 28/11/2024 Comprovante de transmissão nº 211110 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 29/11/2024 a 27/01/2025 Comprovante de transmissão nº - Conta nº 3130/98654-4 - Período 28/01/2025 a 26/03/2025 * Comprovante de transmissão nº 211128 - Conta nº 3130/98654-4 - Período 27/03/2025 a 30/05/2025 Comprovante de transmissão nº - Conta nº 3130/98654-4 - Período 02/06/2025 a 01/08/2025 * Comprovante de transmissão nº - Conta nº 3130/98654-4 - Período 04/08/2025 a 10/10/2025 * Comprovante de transmissão nº - Conta nº 3130/98654-4 - Período 13/10/2025 a 31/10/2025 *
* Informamos que para os períodos indicados com o asterisco "*" por inviabilidade sistêmica do Transmissor, após diversas tentativas, não foi possível o envio e esclarecemos que iremos enviar posteriormente.
Não obstante, concernente ao relacionamento dos envolvidos junto a corretora, identificamos movimentação apenas para os citados abaixo:
| CPF/CNPJ | NOME DO ENVOLVIDO | COMPROVANTE |
|---|---|---|
| 02417517728 | SILVIO BARRETO DA SILVA | * |
| 04174771553 | NELSON SEQUEIROS R TANURE | * |
| 06905996688 | NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL | * |
| 06957244601 | FERNANDO ALVES VIEIRA | * |
| 07381333880 | ARTUR M DE FIGUEREDO | * |
| 08050052699 | THIAGO ASSUMPCAO HENRIQUE | * |
| 08382001769 | RICARDO SILVA VASCONCELLOS | 211127 |
| 21325963879 | VICENTE CONTE NETO | * |
| 35945608807 | CESAR REGINATO LIGEIRO | * |
| 42765498687 | HENRIQUE MOURA VORCARO | * |
| 52756726672 | WILSON AUGUSTO ALVES | * |
| 53247841687 | ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | * |
| 75853574787 | BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA | * |
| 33886862000112 | MAXIMA SA C DE TITULOS VALORES | * |
| 329598000167 | FOCO DTVM LTDA | * |
| 33923798000100 | BANCO MAXIMA SA | * |
Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada consideração e apreço.
Respeitosamente, Itaú Unibanco S/A e Seu Conglomerado
Gerência de Ofícios E-mail: itaujudicial@itau-unibanco.com.br
AO
| JOSE BERTO DO | Assinado de forma digital por JOSE | |
|---|---|---|
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | NASCIMENTO | BERTO DO NASCIMENTO |
| EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA | FILHO:22000732836 |
E-MAIL: secretaria.gmalm@stf.jus.br
Confidencial | Compartilhamento Interno
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211090
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211090 Data: Fri Feb 20 13:18:40 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 95: 45: 0: 45: -50: 36: 17: 3: -7: -120: -117: 67: -36: 76: -70: 117: 50: -76: -81: -89: 2: 20: 124: -107: -102: -19: 4: -63: -122: -40: -100: -40: -56: -112: -110: -66: -18: 57: 107: -24: -5: 41
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
| Arquivos | |
|---|---|
| 002-PF-011563-69_AGENCIAS.TXT | |
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| 002-PF-011563-69_TITULARES.TXT | |
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| 002-PF-011563-69_ORIGEM_DESTINO.TXT | 1721127 |
A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
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|---|---|---|
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| | | 1659655 | 5d7f34b76b2eaada3989ee0c0489c485 | |
| | | 834a7062228a3b1c88cc2df668f0894f | |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211067
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor OFICIOS E SIMBA da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211067 Data: Fri Feb 20 09:17:38 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 45: 2: 21: 0: -122: 92: -36: 119: 122: 48: 58: 80: -71: -12: -18: -125: -109: -114: 26: -100: 94: 26: 81: -26: 2: 20: 17: 75: -59: -106: -106: -83: 93: 105: 90: 61: 2: 114: -36: 54: 108: -103: -62: -117: 89: -120
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211064
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211064 Data: Fri Feb 20 09:11:19 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 41: 37: -57: -19: -7: -48: 64: -55: 21: 49: 97: -53: 84: -105: -83: 6: -114: -84: -26: 81: 2: 20: 125: -55: 39: -34: -14: -117: -103: -103: -16: -25: 64: 13: -102: 121: -12: -9: -68: -66: -62: 97
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211092
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211092 Data: Fri Feb 20 13:25:26 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 3: 30: -90: 14: 47: -32: 23: -14: -84: -23: 108: 100: -6: -59: 46: 99: -65: 24: 100: 50: 2: 20: 123: 14: 66: -7: -44: -104: -41: 68: -113: 98: 110: -90: 86: 63: -32: -102: 45: 4: 78: -112
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211070
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211070 Data: Fri Feb 20 09:26:57 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 19: -44: -95: 58: 73: -1: 121: 19: -76: -49: 54: 83: 30: -1: 46: 111: -3: -118: 76: -52: 2: 20: 110: 5: 61: -104: 10: -29: 76: -39: -14: 33: -76: -124: 70: -18: 7: 63: 9: -73: 111: 94
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211094
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211094 Data: Fri Feb 20 13:34:49 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 4: 23: 123: 21: 65: 99: 123: -51: -96: -76: -110: 122: 113: -82: -39: 52: -119: 19: -112: -57: 2: 20: 98: 91: 113: -3: -28: -90: -127: -17: 99: -43: -45: -38: 115: 90: -119: 1: 108: 24: -93: -1
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
| Arquivos | | Nº de linhas | Hash (MD-5) | |
|---|---|---|
| 002-PF-011563-69_AGENCIAS.TXT | 1 | | 8c483e7eaae2c5a11883647b77607b92 |
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| 002-PF-011563-69_ORIGEM_DESTINO.TXT | 959152 | | 6042e1dd04432acb5cb32351694f62ab | |
A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211101
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211101 Data: Fri Feb 20 13:43:58 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
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Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211104
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211104 Data: Fri Feb 20 13:53:44 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
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Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211109
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211109 Data: Fri Feb 20 15:54:27 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
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Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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|---|---|---|
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211110
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor OFICIOS E SIMBA da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211110 Data: Fri Feb 20 15:54:27 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
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Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
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|---|---|---|
| 002-PF-011563-69_AGENCIAS.TXT | 1 | | 8c483e7eaae2c5a11883647b77607b92 |
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211128
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor OFICIOS E SIMBA da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211128 Data: Fri Feb 20 17:56:03 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 113: 108: -53: -31: 127: -64: 101: -118: -94: 31: 7: 101: -101: 59: -64: -115: 41: -70: -85: -91: 2: 20: 2: 56: 45: -63: -112: 100: -105: 40: -86: -65: 74: -113: -124: -107: -75: -39: 84: 0: 97: -89
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
| Arquivos | | Nº de linhas | Hash (MD-5) | |
|---|---|---|
| 002-PF-011563-69_AGENCIAS.TXT | 1 | | 8c483e7eaae2c5a11883647b77607b92 |
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A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS - SepCont SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SIMBA COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 211127
Pelo presente, comprova-se a transmissão eletrônica dos registros bancários para Setor de Perícias Contábeis/Departamento de Polícia Federal - SepCont, pelo setor 0 da instituição financeira: 341 - ITAU UNIBANCO S.A, em atendimento à ordem judicial de afastamento de sigilo bancário do caso a seguir discriminado:
Caso: 002-PF-011563-69 Protocolo: 002-PF-ASB-211127 Data: Fri Feb 20 17:54:57 BRT 2026 Órgão destino: Departamento de Polícia Federal Computador destino: 002-PF - Endereço: upload Arquivos enviados: 002-PF-011563-69.zip, 002-PF-011563-69.zip.hash Assinatura do Computador Destino:
48: 44: 2: 20: 87: 7: 92: -52: -94: -123: -110: -71: 93: 34: 66: -73: -83: -28: -80: -31: -111: -70: 127: -65: 2: 20: 83: -68: -41: -35: 67: -110: -119: 97: 116: 113: -18: -83: -63: 94: 61: -117: -121: 108: -37: -65
Os seguintes arquivos foram transmitidos exclusivamente a esta instituição e encontram-se em processamento, sujeitos à análise posterior.
BANCO: ITAU UNIBANCO S.A
| Arquivos | | Nº de linhas | Hash (MD-5) | |
|---|---|---|
| 002-PF-011563-69_GAB109.TXT | 42 | | 1d2b88898be80b1e0fe63b4eeb68d9d7 |
| 002-PF-011563-69_GAB112.TXT | 1 | | 4f64332d9ce509a8d76213f27f46606d | |
| 002-PF-011563-69_GAB800.TXT | 42 | | bbca42a0aaf9654eb6c813573f67848a | |
A t e n c i o s a m e n t e , Setor de Perícias Contábeis - SepCont