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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
Nº 21161.01/2026 DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
DADOS DO PROCEDIMENTO TIPO DE ANÁLISE HISTÓRICO E CONTEXTO
Análise de material físico. INVESTIGATIVO
Trata-se de análise de material apreendido no âmbito da operação Compliance Zero.
| REFERÊNCIA |
|---|
| -RE Nº 2025.0122923 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF -LAUDO Nº 4344/2025- SETEC/SR/PF/SP DESTINATÁRIO |
| JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO Delegada de Polícia Federal Matrícula: 21.255 POLICIAL/ANALISTA |
| VANDERLEI MARTINS Agente de Polícia Federal Matrícula: 21.161 DATA |
| quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 |
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DADOS DO PROCEDIMENTO ............................................................................................. 1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 3 CONTEXTO...................................................................................................................... 3 ANÁLISE ......................................................................................................................... 4 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 90
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INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade a análise integral do material apreendido no âmbito da operação COMPLIANCE ZERO, a qual faz parte das investigações originadas mediante denúncia recebida do BANCO CENTRAL, que relata situações de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo o BANCO MASTER, O BANCO DE BRASÍLIA, a empresa TIRRENO e seus gestores, dentre estes o investigado, proprietário do material aqui em voga. O material analisado trata-se de um aparelho telefônico celular da marca Apple iPhone 16 Pro Max, modelo A3084. O conteúdo foi devidamente periciado e extraído por perito criminal federal habilitado, conforme o registrado no LAUDO Nº 4344/2025-SETEC/SR/PF/SP.
CONTEXTO
O objeto central da investigação no presente inquérito policial refere-se a fatos noticiados em denúncia formulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), segundo a qual o Banco de Brasília (BRB), após ter sido impedido pelo BACEN de adquirir o Banco Master, teria, em conjunto com esta instituição, praticado atos fraudulentos com o objetivo de justificar elevados valores financeiros previamente repassados ao Banco Master.
Há indícios de que, após a negativa do órgão regulador quanto à operação de aquisição, as partes envolvidas teriam criado artificialmente um contexto negocial destinado a explicar a movimentação aproximada de R$ 12 bilhões transferidos do BRB para o Banco Master.
Conforme relatado na denúncia, a direção do Banco Master, em conluio com representantes do BRB, teria constituído uma empresa de fachada com a finalidade de gerar créditos fraudulentos a serem posteriormente repassados ao BRB. Todavia, verificou-se que tais créditos eram desprovidos de lastro econômico, configurando ativos de natureza irrecuperável e sem valor real.
Nesse contexto, consta que o investigado ANDRÉ FELIPE SEIXAS MAIA teria sido convidado a participar das tratativas, figurando como responsável pela empresa TIRRENO, a qual seria utilizada como veículo para a emissão e circulação dos referidos títulos sem valor. ANDRÉ FELIPE
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SEIXAS MAIA é sócio de HENRIQUE PERETTO, ambos integrantes do quadro societário da empresa CARTOS.
Ressalte-se que ANDRÉ FELIPE SEIXAS MAIA manteve vínculo profissional anterior com o Banco Master por curto período, o que, ao que indicam os elementos preliminares, teria sido suficiente para a obtenção da confiança da alta administração da referida instituição financeira.
De acordo com os registros oficiais, a empresa TIRRENO declarou o início de suas atividades em dezembro de 2024. Entretanto, os contratos e demais documentos apresentados indicam datas formais de registro apenas a partir de abril de 2025, circunstância que suscita dúvidas quanto à efetiva regularidade e temporalidade das operações atribuídas à referida empresa.
Diante desse conjunto de inconsistências, procede-se à presente análise com o objetivo de esclarecer os fatos, delimitar responsabilidades e verificar a eventual ocorrência de ilícitos penais e administrativos relacionados às operações descritas.
ANÁLISE
Este documento é feito em resposta ao determinado pela autoridade policial responsável pelo inquérito, a senhora Delegada de Polícia Federal Janaína Palazzo, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.
A diligência foi feita sobre o material extraído pela perícia e disponibilizado por meio de mídia digital para a devida análise.
Desta análise foi possível obter as seguintes informações, conforme detalhadas abaixo:
***DADOS DO APARELHO***
Nome: André Felipe de Oliveira Seixas Maia CPF: 148.427.118-17 Material: Apple iPhone 16 Pro Max, model A3084 Objeto: Identificar dados sobre a criação e legitimidade da empresa TIRRENO.
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***LINHA CRONOLÓGICA DOS FATOS***
1.0 - 04/04/2025 - Primeira incidência
Em conversa com o contato Jéssica Adalar, André recebeu um documento de texto simples, aparentando ser uma prévia de uma apresentação do que viria ser a empresa TIRRENO. Não há um contexto e nem uma explicação referente ao arquivo enviado.
2025-04-09
A docx
2025-04-09 12:37:01 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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SOMOS TIRRENG
4
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Em conversa com Henrique Peretto, este envia a André um arquivo contendo a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, supostamente, REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024. Observa-se que esta é a primeira data em que um documento oficial da empresa TIRRENO aparece nas comunicações. Causa estranheza o registo da empresa somente ter sido homologado na JUCESP no dia 15/04/2025, conforme conta de material apresentado anteriormente. Ressalta-se que essa é a única mensagem disponível entre André Seixa e Henrique Peretto, todas as demais foram apagadas.
2025-04-17
‘As a criptografia de
mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com
ponta a ponta. Toque para mais
2025-04-17 15:15:59 03:00
Henrique Pereto 5511999024040 usa uma duracéo padréo para mensagens
tempordrias em novas conversas. Todas as novas mensagens desta
conversa 24 horas 2025-04-17 15:15:59 03:00
AGE 02.1224 Consuitoria Promotora de Credito Participacdes
SA (v. registrada) pdf
15:
2 4-17 03:00
André Maia usa uma duracéo padrdo para mensagens temporarias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerao desta conversa ap6s 24 horas.
2025-04-17 15:15:59 -03:00
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at
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Mesa: 08
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Orme POPU C0 sede 88
46 ga
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9
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piretoria a Cy,
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8°
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“sx 016
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André é convidado por Liege Torques, funcionária do escritório de advocacia de Daniel Monteiro, o Monteiro Rusu, a comparecer na Rua Elvira Ferraz, 440, local onde funciona a sede do Banco Master para tratar de contratos da TIRRENO.
2025-04-29
lege
es
Olé André tudo bem? |
Me chamo liege s fao parte do time do Daniel Monteiro
2025.04.29 13:2328
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to leam more
20250429 13:24:05 -0300
Liege Torques (554197709591@s whatsapp.net) is a contact
2025-0429 0300
Estou finalizando os contratos da © preciso confirmar algumas
coisas contigo
2025-04-29 13:28:19 -0300
+5 André Maia
Olé Liege
2025-04-29 13:32:39 -0300 ¥
Maia +55119
3 &
Estou & sua disposicéo
13:35:16
2025-04-29 -0300 ¥
Rua Elvira Ferraz, 440
2025-04-29 13:40:44
|
para falar com a Liege do Monteiro Rusu 2025-04-29 13.4055 0300
Obrigado
| 2025-04-29 0300 ¥
| 2025-04-29 13:4323
+5511932
André Maia
|
Estou a caminho
2025-04-29 17:45:31 0300
Obrigadal
2025-04-29 17:5 18-0300
J
Cheguei
2025-04-29 18:20:39 -0300 ¥
|
Estou na
2025-04-29 18:20:44 -0300 ¥
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Liege Torques +554197709591
vc pede para 5° andar, por gentileza?
o 18:20:57 0300
André Maia +5511932763310 Estou na recepcéo do 50 andar
2025-04-29 18:27:44 0300
:
Liege Torques +554197709591
Vcme avisa sala que te colocaram por gentileza?
a a 2025-04-29 182956 0300 r
a
André Maia Sala 505 =
ot 2025-0429 1837-15 0300
Liege Torques +554197709591
Perfeito, para as
passei meni
2025-04-29 18:38:57 0300
Liege Torques
jd irdo te encontrar
2025-04-29 18:39:11 0300
André Maia +5511932763310
Obrigado
b
2025-04-29 18:39:52 0300
André Maia +5511932763310
Liege Torques +554197709591
Desculpa André
|
2025-04-29 19:12:26 0300
Liege Torques +554197709591
Muito obrigadal
2025-04-29 19:24:52 0300
André Maia +5511932763310
Tranquilo
2025-04-29 19:24:24 0300
André Maia +5511932763310 Deu td certo
2025-04-29 19:24:29 0300
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Ver por fora
Banco Master
217
A
Enderego:
SP, 04552-
Femaz 440 itaim Bibi, Sdo Paulo
Telefone: 11 4
Horario de funcionamento:
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Em conversa com Caio Emsenhuber André inicia uma alteração de computadores, celular e acessos exclusivos para a TIRRENO e a empresa ADALAR, que é uma espécie de filial da CARTOS. Verifica-se que ele quer se desvincular da CARTOS e NUORO, que são outras empresas quem ele possui.
2025-04-29
Bom dia
2025-04-29 10:36:55 -0300
Pode falar
2025-04-29 10:37:03 0300
4
bom dia Fico, posso sim
2025-04-29 10:37:10 -0300
2025-04-30
Nome de Andre Maia Nome de usuério: andre@tirrenocred.com br Senha
2025-04-30 12:00:10 -0300
ja ta configurado no note?
2025-04-30 13:34:46 -0300 microsoft.
no-aplicativo-mail-do-ios-7e5b180f-bc8f-45cc-8da1-5cefc1e633d1
2025-04-30 13:35:08 -0300 pra configurar no telefone & simples
2025-04-30 13:35:15 -0300
Ajustes > Apps > Mail —> Contas do Mail --> Adicionar Conta
2025.04.30 13:37:40 -0300
Microsoft Exchange
2025-04-30 13:37:50 0300 ai s6 inserir 0 email e a senha que te mandei
2025.04.30 13:38:14 -0300
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Pode falar
2025-04-30 16:20:45
2025-04-30 16:21:11 -0300
aio Emsenhuber +55
Nome de Andre Maia
Nome de usuério: andre@tirrenocred.com br ©5950] I
2025-04-30 16:26:20 -0300
Emsenhuber
aio +5511995549 vc tb pode divulgar o contato@tirrenocred.com.br que vai chegar no seu
email acima
Caio 6
Emsenhut
Fico, consigo acessar seu PC pra gente resolver essa dos
arquivos?
2025-05-05
Caio Emsenhut
© Deleted by the sender
2025-05-05 21:01:34 -0300
Emsenhuber
Caio (
manda esse link pra ele subir os arquivos
2025-05-05 21:01:41 -0300
Caio Emsenhuber +55119955
https://infotrustti sharepoint.
EBz-tsyL WN5Jq3xdcZFqglLjg?e=FffmoR
Caio Emsenhuber (+551199554903¢
também te mandei por email
2025-05-05 21:06:02 0300
Caio Emsenhuber
(+551199554903¢
assim que ele subir os arquivos, me avisa
2025-05-05 21:06:10 0300
Me passa de novo o e-mail da Tirreno
2025-04-30 16:25:01
2025-04-30 16:27:46 -0300
2025-04-30 17:49:43 0300
63310
ser agora?
Pode
7
2025-04-30 18:14:07 0300
2025-05-05 21:05:25 -0300
+5511932763
a
Falou que ja subiu 0s arquivos
2025-05-05 21:17:45 -0300
Consegue me confirmar
2025-05-05 21:17:54 -0300
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Caio Emsenhuber +5511995549036 automatica [94%]: Fala, Ficdo. Tudo bem? O Murilo me avisou aqui que aquele computador I4 provisrio para trocar por esse seu atual ai esta pronto. Quando vocé puder, passa la, procura por ele, que ele ja vai agilizar isso ai para vocé, td bom? Valeu, um abrago.
2025-05-07 12:21:17 0300
André Maia +5511932763310
@
André Maia +5511932763310 Boa
2025-05-07 12:24:24 -0300 automatica [85%]:
ontem ficar
o computador para eu
Caio Emsenhuber +5511995549036 ainda néo
2025-05-07 15:50:52 -0300
aio Emsenhuber +5511995549036
vou comprar hoje 2025-05-07 15:50:55 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
Adalar Fintech né
2025-05-07 15:51:00 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
me passa seu cartdo, pode ser? 2025-05-07 15:53:02 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
ou vai de boleto 2025-05-07 15:53:15 -0300
ee RR
Caido, s6 para confirmar, vocé comprou
com ele da Dalar Fintech? Sim.
2025-05-07 15:47:56 -0300
André Maia +5511932763310 Valeu
2025-05-07 15:50:59 0300 +
°
André Maia +5511932763310 Sim
2025-05-07 15:51:05 0300
2
\
André Maia +5511932763310 Se puder boleto melhor
2025-05-07 15:56:43 -0300 +
21161.01/2026421161.01/2026 |
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O endereço para o qual enviou o computador é o endereço do registro da TIRRENO.
2025-05-07 15:58:27 0300
Caio Emseniuber
+5
posso mandar entregar aqui né?
7 15:58:31 -0300
)
Correto
|
2025-05-07 15:58:51 -0300 +
|] [re |
enderego da Co
5.2. Aprovar aleragdo do da sede ia da Avenida Paulista, n° 1.912,
a
CEP 0340924 Paulo, Estado de Sao
8 andar, sala 81, de
Paulo, para Av. aL. Torte Nortés ebnjuntos
155, 158 ¢ 178, Bela Vista,
CEP 01310-945, na cidade de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo.
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vou mandar o boleto pra Jessica
2025.05.07 15:5951-030 podemos formatar e devolver aquele notebook da Nuoro
2025-05-07 16:01.37 0300 se ve vai usar 0 Mac
01:46 0300
Vamos usar pra outra pessoa, ok?
2025.05.07 16:01:53
Duration: 00:00:11 2025.05.07 15.0223 -0300
Duration: 00:00:10 2025.05.07 0300
entao tudo bem
16:03:24 0300
vamos manter
16:03:29 0300
manter o seu email da Nuoro?
2025-05-07 0300
16.02.45
Acho prudente
2025.05.07 16.0337 0300
mudo pra qual nome?
20250507 0300
aijate dou ele pronto
2025.05.07
com esse novo email
2026.05.07 16:0413 0300
o
ahh outra coisa, preciso tirar dominio adalar com br da Nuoro
2025-05-07 16:07:01 0300
pra isso vou precisar fazer uma nova assinatura e de um cartéo de credito
20250507 16.07
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Caio Em 49036
=
Transcricdo automatica [93%]: Ficdo, falou Ia, ir embora, bicho.
o cara quer
O cara 0 notebook lé néo, falou que ninguém quer receber. quer deixar Vé ai, sendo ele vai levar embora al e vai ser dificil pra entregar novo. de
2025-05-14 10:03:30 -0300
André Maia +5511932763
Tentando
2025-05-14 10:04:26 0300
2025-05-14 10:04:29 automatica [87%]: Beleza, vé ai, me passa o nome de alguém
que vai receber la pra ele procurar também. O cara ta...
2025-05-14 10:04:41 0300
+5511932763310
a automatica [88%]: Caio, a cagada foi que 4 no co-work estava
mo E ai quando anunciaram a Dallar, eles n@o finham um contrato novo que a Jéssica ndo tinha mandado, entendeu? agora tem que ver como é que manda Ia. Eles podem receber. A cagada foi que estava em outro nome, né? Da Cartos ndo a Dallar.
2025-05-14 10:46:46 0300
Transcricdo automética [90%]: e vai ficar o cara me ligou aqui falou que ta
vindo embora com o aparelho que a ele deve entrar em contato comigo al
na préxima entrega é mas se ela jé puder atualizar isso dai que se eles
voltarem I& sem avisar jé recebe seria 6timo porque senéo se eles tentarem
a segunda vez e ninguém receber la a gente vai ter que buscar isso em
algum lugar que eu néo faco nem ideia onde Entéo se ela puder ja agilizar
isso hoje, e ai eu vejo com o cara se eles véo entrar em contato comigo e tal, mando uma mensagem pra ele aqui pra gente deixar alinhado pra néo ter esse problema de novo. Ta bom? Um abrao.
2025-05-14 10:47:49 0300
21161.01/2026421161.01/2026 1
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=
Caio Emsenhuber +5511995549036 opa, boal Falei com a Jessica
2025-05-15 13:14:13 -0300
|
André Maia +5 11932763310 Bom dia Caido
2025-05-15 13:13:13 -0300
André Maia (+55119327€ 310 Ja foi atualizadol
2025-05-15 13:13:25 0300 ¥
49036
entrega amanhé
2025-05-15 13:14:47 -0300
André Maia +5511932763310
André Maia +5511932763310 Show
2025-05-15 13:18:15 0300
Transcricdo automética [91%]: Caido, outra coisa, cara, a gente um
Dalar Fintech Dalar Sec, td? Num outro
pao au a For Lima. Live e Tem a
U7 da Faria alguma coisa que precisa ser feita Ge
servidor, essas coisas ou ndo? Porque gente vai pra lé na
dominio, a
2025-05-15 13:18:39 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
ve tem o contrato pra me
mandar?
2025-05-15 13:27:19 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036 acho q eles devem ter internet
2025-05-15 13:27:26 0300 i
Vo
Caio Emsenhuber +
vou pedir pra ela 2025-05-15 13:27:55 0300
A Jessica tem Td
2025-05-15 13:27:45 0300
André Maia +5511932763310 Vou pedir pra te encaminhar
2025-05-15 13:27:64 -0300 ¥ Arr
Caio Emsenhuber +5511995549036
ad
biz
2025-05-15 13:27:58 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
André Maia +5511932763310 automética [94%]: Caio, eu preciso também cadastrar o da Tirreno no meu celular. Vocé tem a senha af para o Luiz cadastrar?
2025-05-29 16:27:54 0300
Caio Emsenhuber +5511995549036 Nome de exibicao: Andre Maia Nome tirenocred.com.br Senha:
2025-05-29 16:29:36 0300
André Maia +551193
automatica [92%]: Eu perdi um monte de arquivo nessa migraco. dentro do Cartus, estava tudo. Agora,
veio. Falei com o Luiz, cara,
importantissimo para mim dar que uma sumiu da minha pasta,
pasta pessoal. Consegue
Caio Emsenhuber +5511995549036
vou olhar aqui 2025-07-30 18:06:07 -0300
Caido, cara, me salva,
quando moveu para o Adalar,
me ajuda com isso.
por favor?
olhada, bicho. Cara, que Quando estava néo Tem muito arquivo
principaimente da Desesperado aqui.
2025-07-30 18.03.56 0300
+5511932763310
André Maia
2025-07-30 18.06:49 0300
aio
ja os depois valida
vottei arquivos,
2025.07.31 1326.15 -0300
André Maia +5511932763310
=
André Maia +5511932763310 Valeu Caido
2025-07-31 13:49:42 automética [93%]: Show, Caio, aparentemente esta tudo aqui,
ta? Agora sim. Vale, abrago. Acho que foi ejaculacéo precoce mesmo, que
devo ter reiniciado sem ter terminado, sei 4. Valeu.
eu 2025-07-31 14:30:03 0300
er
Emsenhuber
Caio +5511995549 36
kik boa
2025-07-31 14:30:42 0300
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Caio Emsenhuber +5511995549036 Z Transf Dominios Cartos.pdf automatica [94%]: Fala, Ficé. Boa tarde, tudo bem? Cara, t6 vendo na pendéncia que a gente precisa resolver esse problema dos dominios que foi transferido Ia pra empresa que foi vendida, hein? O cartos.com.br ta 1a. Se eles quiserem tirar da nossa méo, tira nosso site do
ar, 0 e-mail, tudo. Isso ai é muito importante a gente ter isso sobre nossa
administragdo al. Da uma olhadinha nisso ai, vendo, vocé pode ajudar al, ta
bom? Valeu.
2025-08-19 14:33:54 0300 dré Maia Vamos fazer isto ja
2025-08-19 14:34:24
4.1 - 30/04/2025 - Troca de computadores da empresa
Juliana, funcionária de André relata substituição de computador da CARTOS por um novo.
automtica 94% Oi André, tudo bem? Deixa eu te falar O |
novo, ta? Porque até sexta-feira o Murilo precisa
a7 |
a
r
ai ele deu esse novo, entao na o |
Murio vai fazer essa... essa troca, né, com os meus dados. Hoje eu vou | levar notebook casa, que eu ndo posso deixar aqui, pra o |
esse e também
Murilo ja levou a tela, ta? Da Cartos. Al nesse caso eu vou precisar de uma |
tela nova pra poder fazer as coisas da conta digital, porque é muita coisa |
tela, ta? Af vocé puder ver pra favor,
| pra ter s6 uma 0 momento eu s6 vou ter 0 notebook, ta? E ai essa questo do notebook | se | mim, por | porque até | | |
|---|---|---|---|
| novo, | acredito eu que ele vai acertar com vocé, ver como é que vai fazer | |
o pra
essa... Esse negocio al do notebook novo. E ai eu vou levar notebook
|
casa. Acho que na sextafeira eu vou vir presencial mesmo, porque como é
E
|
fechamento de més e tem muita coisa, eu vou precisar de duss teles. ai |
a por é
na sexta eu vou usar tela do Cadu enquanto, (4? Mas isso, ai eu vou
precisar de uma nova tela, ta bom? Obrigada, viu? Bom feriado pra vocé.
And laia
| Boa
noite Ju | ¥
2025-04-30 18:50:22 0300 muito obrigada
2025-04-30 18:59:22 -0300
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na Cartos Conta Arranjo +5511961998
oi André, a Jessica disse que era pra eu tirar tudo que tivesse o nome da
cartos e levar para casa. Esses documentos eu posso jogar fora porque
uso todos os dias na conta digital. Mas também n&o tenho de
ficar levando pra casa e frazendo para o escritorio de publico todos os dias
Editada 2025-05-02 19:23:17 -0300
4.2 Contratação de um Coworking
Jéssica, secretária de André, após vasta procura, encontra uma sala nova para Coworking para funcionamento da empresa de André.
Adala
| estou analisando o contrato da sala nova 2025-05-13 18:47:56 0300 Otimo 2025-05-13 18:49:27 0300 ¥ 2025-05-13 19:13:23 -0300 2025-05-13 19:39:03 0300 ¥ | |
|---|---|
| rox 16/05/25 | 572,00 veto 16/05/25 Unica de SET UP: RS 716,00 (RS 175,00 por pessoa, ara as configuragBes crachis de acesso 24hs na unidade contratada, ara 04 pessoas) - veto Rata 3 Mensalidade pro 13/05 31/05/25): R$ 1881.23 veto 16/05/25 |
| os os | Pacotes de vencimentos senvicos (R$ 132,00 por pessoa) cobrados em deseparado, com data a ser confirmada de pela equipe a0 da unidade. présimos todo da 25 do més, sempre forma antecipads, partir 25/05/25 ref més de JUNHO/25. |
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Jéssica Adalar +5511 Bom dia.
2025-05-14 09:17:33 0300
André Maia +55119327 3310 Bom dia
2025-05-14 09:17:46 -0300 +
Jéssica Adalar 5511952301353 S6 para sinalizar referente ao contrato da nova sala: Em caso de resciséo
contratual, deverd ser paga as parcelas remanescentes
2025-05-14 09:21:34 -0300
Jéssica Adalar +5 95: Adriana encaminhara o contrato hoje no seu email para assinatura
2025-05-14 09:22:23 0300
André Maia +5511932763310 Qtas?
2025-05-14 092228 0300 ¥
Adalar
Jéssica +5511
[92%]: André, assim, a gente ta fazendo um
contrato de seis meses. Entdo, chega... A gente fica Ié trés meses. Ah, no quero mais ficar aqui. Af tem que pagar os outros trés meses que faltam, entendeu?
2025-05-14 09:22:53 -0300
André Maia +5511932763310 Entendi
2025-05-14 09:23:11 0300 +
André Maia +5511932763310
Tranquilo
2025-05-14 09:23:15 -0300
Jéssica Adalar +55119523
segunda a gente j4 comeca
2025.05-14 09.23:30 0300
Jessic a Adalar ( automética 92% Outra coisa também para sinalizar aqui.
|
Apos o férmino do contrato tem uma taxa de restauragéo do 18.
Vai ser cobrado 950 taxa de restauracéo o conirato, finalizagdo do contrato. 2025-05-14 09:24:22 0300
André Maia +5511932763310
Ok
2025-05-14 09:25:43 0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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automatica [87%]: André,
para vocé? Porque 16 6 a Id pasta, que é R$390,00
sei se vai ficar direto, se compensa ou se ica Adalar +55119 sala ja foi resolvida. Contrato assinado, segunda mudamos.
eu posso reservar I& uma garagem
a
mensal garagem. Nao compensa.
2025-05-14 15:18:51
-0300
2025-05-14 1521-16 -0300
André Maia
(
2025-05-14 15:25:41 0300 ¥
André Maia +551193276331
Pode
sim
2025-05-14
-0300
Todos adoraram o ambiente
2025.05-14 15:25:57 -0300
2025-05-19
Seu estacionamento esta ok
2025-05-19 09:50:54 0300
Bom dia
2025-05-19 09:37:44 0300 ¥
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4.3 -Jéssica e André conversaram ainda sobre o computador que Caio tentou entregar na sala nova do Coworking.
automética [90%]: Eu estou conversando com o pessoal da
recepcéo aqui, André, porque o pessoal foi entregar, falaram que é a Dallar.
E a Dallar ndo esté registrada 1a no co-working. La é Cartos Fintech. Por isso que eles ndo receberam. Mas eu estou conversando aqui com oO
pessoal da recepgéo.
10:10:48 -0300 automatica [91%]: £ s6 mudou a razéo
a mesma empresa,
social. Nao faz sentido, s6 mandar o contrato social.
2025-05-14 10:11:18 -0300 éssica Adalar (+551195230135:
Alguém falou que entregou?
2025-05-14 10:25:28 -0300
ica
+5511952301353
Adalar
2025-05-14 10:32:29 -0300
Adalar (+551195:
éssica
cara foi embora
10:27:47 -0300
sica Ad
nao receberam
2025-05-14 10:27:50 -0300
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5.0 - 05/05 - Assinatura de contratos no "Banco".
André envia mensagem para o contato Taisa Daniel Monteiro dizendo que já está no 5º andar. Observe que este contato foi adicionado na agenda de André no dia 29/04/2025, sendo esta, possivelmente, uma das meninas que Liege designou para recepcioná-lo no Banco Master quando lá esteve. No dia 05/05/2025, André comparece novamente ao Banco Master, como é possível ver por esta mensagem.
2025-04-29
‘As mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacoes.
2025-04-29 12:16:53 03.00
Taisa Daniel Monteiro 5511991388712 foi adicionado a sua lista de contatos.
2025-04-29 12:16:53 03.00
2025-04-30
2025-05-05
André Maia Jdestou no 50 andar
2025.05.05 13:00:49
Taisa
Daniel Monteiro 5511991388712 usa uma padréo para mensagens tempordrias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerao desta
conversa apos 24 horas.
2025-05-05 13:04:12 03.00
2025-10-07
André Maia desativou mensagens tempordrias.
2025-10-07 10:50:35 -03:00
André Maia
Pode falar por telefone
2025-10-07 10:51:04 03:00
2025-10-08
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5.1 - Log de ligações
O log de ligações realizadas com participação desse número aponta que André participou de uma chamada com Taisa, Daniel Monteiro, Vivian MonteiroRuso e Henrique Peretto no dia 29/04/2025, quando tratavam dos contratos da TIRRENO. Além desta chamada, André participou de chamadas com Taisa e Daniel Monteiro nos dias 30/04/2025, 05/05/2025 e 01/10/2025.
Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration: 00:01:17 4 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net)
Henrique Peretto (5511999024040@s whatsapp.net)
Vivian MonteiroRusu (5511973398303@s whatsapp.net)
(owner)
121653 0300 >
2025-04-30
Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration 00:02:34 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net)
(owner)
202 18:47:33 0300
2025-05-05
Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration 00:00:33 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner)
202! 12:39:46 0300
2025-10-07
Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration: 00:01:54 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner)
11:01:35 0300
2025-10-08
André Maia (5511932763310@s whatsapp.net owner) started a call
status: Rejected
type: audio call
duration 00:00:00
1 joined
André Maia (5511932763310@s whatsapp.net owner)
2025.10.08 17:58:37 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Em conversa com a namorada, esta demonstra apreensão e diz que esse negócio tem que compensar muito. André diz que foi para o Banco Master, junto com o Peretto e passou várias horas assinando contratos, às 20:36 diz que ainda faltavam 4 contratos para assinar.
0
2025-05-05 15:27:16
e
Sem almocar nao sei até que hrs vai aqui
2025-05-05 19.40.57 -0300
No Banco
19:41:03
-0300 ¥
Amore
Meu Deus
2025-05-05 19:41:32 -0300
+5516981214
Vc néo ia almogar com o Peretto?
2025-05-05 154142 0300
Nem me fale
2025.05.05 -0300 ry 1214
Vim no shopping fazer unha e jantar
19.4153 0300
Viemos para 0 Beo antes do almoco
0300
2025-05-05 1942.01 4
Vixi
2025-05-05 19.42.08 -0300
‘em g compensar muito isso tudo
2025-05-05 19.4224 0300
Pois &
2025-05-05 19:42:31 -0300
43 Sua vida t4 uma loucur
2025.05.05
Dando até frio na
19.42.40
5-05-05 -0300
1"
4
Nossa
2025-05-05 19.4258 -0300
S6 J,
por Deus
2025.05.05 19.43.45 -0300
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(+5516!
Cuidado amor
Tem coisa q néo compensa
2025-05-05 19:44:21 0300
Ja em casa
2025-05-05 0300 my +5516!
383
No banco ainda?
2025-05-05 20:31:12 0300
André Maia 193276
76:
2025.05-05 19:44:27 -0300
Maia
André +5511932763310
Amor 438;
Sem
2025.05.05 20:36:37 0300
20:35:38 -0300
Maia
André +55119327633
Faltam 4 contratos
2025-05-05 20:36:55 0300 +
André 0
Para assinar
2025-05-05 20:36:59 -0300 +
Ja leu todos’
2025-05-05 20:37:13 0300
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5.3 25/05/2025 - Fotos de um dos contratos encontrada na galeria de fotos do celular
Trata-se de documento de Instrumento de Outorga e Substabelecimento de Cláusula Mandato, o qual possui data de 05/12/2024, entretanto, a foto e a posterior digitalização da foto com a assinatura de André levanta suspeita de que o documento tenha sido assinado somente daquele dia 25/05/2025.
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Apesar da data de abertura em 24/12/2024, o contador recebeu o balaço de abertura da empresa somente em 17/06/2025. O e-mail foi direcionado a Henrique Peretto. André autoriza o contador a assinar o documento.
2024 NE pdf
2025-06-17 14:57:39 -03:00
Posso assinar?
2025-06-17 14:57:41 03.00
elipe
a |
Quando vc vem na CARTOS
2025-06-17 14:57:46
?
2025-06-17 14:57:46
0
li art
a
Estou na correria, mas esqueci vc nao
2025-06-17 1457.58 -03:00
Felipe Feliciano Cartos 5511997139005
|
Posso assinar?
|
Pode assinar por favor
2025-06-17 15:44:46
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Balanco de abertura Tirreno 2024 ~
Balanco_Ab..NEpdf
Fernando Felipe Falcio 0 « B Para: © Henrique Peretto; @ Felipe Feliciano Ter, 17/06/2025 11:20
Balanco_
Abertura
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Bom dia! Prezado Sr. Henrigue, tudo bem?
a
Conforme falamos segue o balango de abertura assinado. Precisa colher assinatura do diretor
responsavel e pelo contrato social é 0 Andre Maia.
Feliciano vocé tem o certificado do Andre para assinar o documento?
Atenciosamente,
Fernando Falcao
Contabilidade i
+55 11 3388-1500 R 1522 corso
OOD
nE
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Em conversa com Allan Bco Master, André pede para que ele avalie alguns CPFs para geração de CCBs. Allan deixa claro que o pedido foi feito por Felix. André cobra Allan sobre as CCBs, porém ele informa que o processo é demorado, pois é necessário assinar um por um dos 1785 casos da amostra.
2025-05-25 14:46:25 03:00
Deu certo ai?
2025-05-25 14:46:29 03.00
Vou gerar o link para vc disponibilizar
2025-05-25 14:56:10 -03:00
2025-05-25 14:50:47 03:0
Pra onde eu tenho que mandar
2025-05-25 14:51:15
M
Me passa um e-mail para eu disponibilizar o link
2025-05-25 16:42:16 03:00
16:41:50
5-25
Acredito que precise ser da Tirreno
2025-05-25 16:44:29 -03:00
Maste 16
)
Pois vou disponibilizar diretamente para eles
2025.05.25 16:44:39 03:00
Pessoal ou da Tirenno?
2025-05-25 16:43:11
-03:00
Mast
Mandei o link
2025-05-25 18:30:49
17:06:53 03:00
5
@ Mensagem apagada pelo remetente
2025-05-25 17:12:36 -03:00 ¥ br
5 17:13:10 -03:00
|
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
=
|
André Maia Td bem c vc?
|
2025-06-06
2 Alan Bco Master 5521981880605
2025-06-06 16:26:03 03:00 =
Alan Bco Master 5521981880605 +
Tudo bem, e contigo?
2025-06-06 16:26:10 -03:00
André Maia
Consegue vir na sala 1105
2025-06-06 16:28:38 -03:00
André Maia Para alinharmos os kits
2025-06-06 16:34:27
André Maia ?
2025.06.06 16:38:52 03.00%
¥
= Alan Beco Master 5521981880605 Veja por favor recebeu o link no e-mail
se 2025-06-06 17:49:25 -03.00
André Maia Recebi
2025-06-06 18:18:52 03:00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
2025-06-10
Td bem Alan?
2025-06-10 12:40:03 03:00 ¥
Consegue mandar o Lay tu d arquivo
2025-06-10 12:40:32 -03.00
Master 5521981880605
an Beco
Fala André
2025-06-10 12:42:30 03:00
Master 552 605
A
Tudo bem, e contigo?
2025-06-10 12:42:36
Master 521981880605
a |
Ve diz dos arquivos que falamos com Diego?
2025-06-10 03.00 |
Beo
Master 55 2198188060"
1
|
Se sim, 0 Fabrizio daqui |
vai enviar a pouco 2025-06-10 12:43:05 -03:00 |
Layouts dos arquivos
2025-06-10 12:41:59
André Maia
| Este mesmo
202 12:43:19 03.00
Valeu?
2025-06-10 12:43:25
Alan Bco Master 1880605,
Estamos terminando uma demanda aqui e ele ja vai pegar para enviar
Master Aideia é comegar a ceder a partir de quando?
2025-06-10 12:43:58 -03:00
2025-06-10 12:43:29 03.00
2025-06-10 12:43.45 -03:00
André Maia
Assim que integrarl
2025-06-10 12:45:54
CPFs 2025_ txt
2025-06-10 15:18:09 -03:00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
=] iped11238413620245247590.txt
Arquivo Editar Exibir
000.049.161-66 000.303.433-05 000.341.637-27 000.417.907-23 000.618.587-81 000.706.484-50 001.054.507-74 001.089.386-54 001.140.018-80 001.152.627-09 001.311.037-33 001.368.971-18 001.417.231-30 001.746.566-45 001.934.207-16 001.991.346-00 001.994.741-09 002.038.097-69 002.137.557-77 002.187.297-07 002.590.670-40 002.633.857-28 002.685.368-05 002.777.635-25 002.951.207-70 003.156.621-90 003.158.456-00 003.190.947-74 003.490.237-60 003.493.497-97 003.589.933-69 003.922.213-65 003.954.387-05 003.969.129-23 004.052.117-67
Ln1,Col1 44.089 caracteres Texto sem formatacéo
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Noo
André Maia
|| Arquivo de mensagem de dudio
CPFs 2025_txt
15:18:09 03:00
2025-06-10 8 automética [90%]: Fala meu amigo, consegue fazer um
crosscheck ai para ver quantos DCPES tem af no banco e me responder
‘aqui? Valeu, abraco!
2025-06-10 15:18:24 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Opa André
2025-06-10 15:33:42 -03:00
Alan Beco Master 5521981880605 Ja vejo aqui
2025-06-10 15:33:47 -03:00
Alan Beco Master 5521981880605 Estou terminando umas atualizacbes aqui
2025-06-10 15:33:56
André Maia
Tranquilo
2025-06-10 15:34:03 -03:00
André Maia A Encaminhada
Conseguiu verificar o valor da parcela nas do Master versus 0s
170 cpfs de ontem que tem consignacéo na cartos?
2025-06-10 15:38:07 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605 André Maia
Conseguiu verificar o valor da parcela nas operacdes do Master versus os 170 cpfs
de ontem que tem na cartos?
Vish, néo olhei isso
2025-06-10 15:41:20 -03:00
André Maia
Consegue dar uma olhada
2025-06-10 15:48:58 -03:00
André Maia Vamos ter Call as 18 hrs |
um 2025-06-10 15:49:08 03:00
Alan Bco Master 5521981880605
André Maia
| Conseguiu verificar o valor da parcela nas operagdes do Master versus os 170 cpfs
de ontem que tem na cartos?
Isso é sobre a planilha de ontem?
| 2025-06-10 16:04:19 -03.00
Alan Bco Master 5521981880605
ix me enviou? 2025-06-10 16:04:37 -03:00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Alan Bco Master 55219818806
Disponibilizei ai no link
2025-06-10 17:01:23
Alan Bi Aaster 18 Uma planilha com duas shorts
2025-06-10 17:01:40 03:00
Alan Bco Maste 80605; Base 1 Base 2
e
2025-06-10 17:01:46 -03:00
2025-06-11
Averbacdes_PF xlsx
2025-06-11 09:18:02 03:00
André Maia Bom dia Alan! Td bem?
¥/
2025-06-11 09:18:14 -03:00
a
Consegue providenciar as CCBs destes 136 cpfs?
2025-06-11 09:18:43
Alan Beco Bom dia
2025-06-11 09:23:53 03:00
Alan B
Bem, e contigo?
2025-06-11 09:24:00
Alan Bco Maste
Quais CCBs?
2025-06-11 09:24:09 -03:00
Das Ti
Ges da
Se for, s6 emitimos sob
2025-06-11 09:24:46 03.00
Alan Bco 818806
M
2025-06-11 09:26:12 03:00
***Próxima página***
21161.01/2026421161.01/2026 |
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= iped6123651306400219842 Salvo neste PC Vv
«
Arquivo Pagina Inicial Inserir Desenhar Layout da Pagina Dados Revisdo Exibir
AL vi CPF
A B c E F G H |
003.403.479-021 w 010.563.431-091 IN 012.933.591-651 028.831.816-161
o 036.580.969-181
~
© © 103.010.891-911
10 /106.025.771-871
11106.965.631-341
13 14
15 /162.061.691-201 16 /162.061.691-202 17 173.110.441.911 18 /174.839.131-341 191207.488.411-721
Planilhal
< > + ie
T% Acessibilidade:
Pronto tudo certo
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Nao 1emos
André Maia
Arquivo de mensagem de audio
|| automética [94%]: Oi, Alan. esses casos 0s casos que
a gente confrontou aquelas bases e que sdo funcionarios, sao servidores
que tomaram crédito com o Banco Master. Sdo CCBs originais efetivas. A
gente fez o cruzamento e a gente obteve essa base ai. de que a gente
consegue ter as telas de averbacdo por aqui com as CCBs emitidas por al, ta bom? Qualquer coisa me chama aqui.
2025-06-11 09:27:44
André Maia
Esquece o que eu te faleil
2025-06-11 09:42:09
André Maia A base de cruzamento gue vc fez esta correta
2025-06-11 09:42:31 -03:00
André Maia
Sendo assim, precisamos das CCBs destes 136 cpfs
2025-06-11 09:43:04 -03:00
André Maia Td caminhando por ai?
2025-06-11 13:29:42
André Maia
Qto tempo acha que leva pra concluir as emissoes das CCBs
2025-06-11 13:30:14
Alan Bco Master 5521981880605 Fala André
8
2025-06-11 13:48:10 -03:00
stp a
Alan Bco Master 5521981880605
2025-06-11 13:48:18 -03.00
Alan Bo Master 5521981
Que foi 0 pedido pelo Félix
2025-06-11 13:48:29 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Néo era esse o entendimento?
2025-06-11 13:49:03 -03:00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Seria o total das 136
2025-06-11 13:55:54
André Maia André Maia
|
4
xisx
Destes CPFs
2025-06-11 13:56:51
Alan Bco Master 55219 605
as |
Putz, ai vamos tem que pegar CCBs
03.00 |
2025-06-11 14.0246
Alan Bco
Seréo mais de 136
2025-06-11 14:02:47 03:00
André Maia
|| Arquivo de mensagem de éudio automatica [86%]: Alan, estou s: aqui da Ca pulo al, td? Com o Perelfo_ai a
um
2025-06-11 14:07:05 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Biz, André
2025-06-11 14:07:51 -03:00
André Maia Acha que fica pronto ainda hj ou s6 amanh&?
2025-06-11 18:24:45
Alan Bco Ma Cara, acredito que s6
2025-06-11 18:45:07 -03:00
Ainda néo conseguimos emitir as CCBs
2025-06-11 18:45:17 -03:00
2025-06-11 18:51:06 -03:00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Alan Bco Master (55219818806!
[| Arquivo mensagem de de audio
André Maia
Bom dia Alan!
2025-06-12 09:37:05
André Maia
Tem alguma expectativa de prazo?
2025-06-12 09:37:30 automatica [94%]: Fala, André. Bom dia. Cara, eu vou ver
com... Vou perguntar meu time Ia, que eu nao cheguei no banco ainda, néo.
Mas até ontem a noite eles estavam subindo la pra emitir esse ECB. Ai,
| depois | que subir, | s6 vai demorar um |
|---|---|---|
| que ser uma a | [e aviso a |
André Maia
Me avisa para eu me programar
2025-06-12 10:48:28
Alan Biz
Beco Master 5521981880605
2025-06-12 10:48:46 -03:00
André Maia Valeu
2025-06-12 10:48:32 -03:00
Alan Beco Master 5521981880605
Ja subi o total de 60 CCBs no mesmo link
2025-06-12 17:17:09
André Maia Valeu
2025-06-12 17:24:36
Alan Bco Master (5521981880605; André
2025-06-12 18:27:12 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605 Tem 90 CCbs no link e criei uma pasta com todas as 281
2025-06-12 18.27.38 -03.00
{
Alan Bco Master 5521981880605
Pq séo 2
2025-06-12 18:39:52 -03:00
André Maia
Pq 281 procuracdes?
18:37:46 -03:00
2025-06-12
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Alan Bco Master 5521981880605
Tem algo além daquele que preciso terminar?
2025-06-16 09:40:03
André Maia Queria alinhar c vc
2025-06-16 09:42:06
Alan Beco Master 5521981880605
Sim
2025-06-16 09:49:35
Alan Bco Master 5521981880605 Ja passo ai
2025-06-16 09:49:35 -03:00
André Maia Qdo chegar consegue dar um pulo aqui
2025-06-16 09:48:25
André Maia Assim que encaminhar me avisa aqui
2025-06-16 14:32:41
Alan Bco Master 5521981880605 Ves estao em qual sala?
2025-06-16 15:18:27 -03:00
André Maia
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Credor
25A01532052
25A02500956 25A02743504 25B02183365 25802757263 25C00602784 25800237709 25802183300 25B02866574
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Alan Bco Master (552198188060: André
2025-06-22 20:41:44
Alan Beco Master 5521981880605 Boa noite
2025-06-22 20:41:47 -03.00
Alan Bco Master 552198188 5 Biz?
2025-06-22 20:41:50 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Disponibilizamos uns doc no sharepoint
2025-06-22 20:42:09 03:00
André Maia Boa noite Alan!
2025-06-22 20:58:21
André Maia Acuso o recebimento
2025-06-22 20:58:28
Alan Bco Master 5521981880605 Fechado
2025-06-22 20:58:37 03:00
André Maia
No fotal 1.785 amostras?
2025-06-22 21:28:47 03:00
Alan Bco Master 5521981880605 Isso
2025-06-22 21:29:12 -03:00
André Maia Encaminho também o quivo Lastro?
a 2025-06-22 21:30:12 -03:00 ¥
Alan Beco Master 5521981880605 Néo
2025-06-22 21:30:20 03:00
Alan Bco Master 5521981880605 Aquele o Félix pediu para relacionar de qual era
2025-06-22 21:30:34 -03:00
André Maia Ok
2025-06-22 21:34:57 -03:00 ¥
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André Maia Bom dia
2025-07-15 09:11:34 Lo
Alan Bco Master 5521981880605
mensagem Arquivo de de
||
André Maia
Conseguiu?
2025-07-15 09:43:32
Transcricdo automatica [93%]: Fala, André. Eles véo levantar aqui. O Fabricio ja ta pedindo pro time olhar. E ai eu te aviso ai.
2025-07-15 09:54:37 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
[| Arquivode mensagem de udio automética [93%]: Disponibiliza o link para o teu e-mail, que ai
eu pego para eles mandarem ai. Ai se for, me manda o seu e-mail, que eu
lembro de cabeca, que eu ja encaminho para eles aqui, por favor.
2025-07-15 09:54:54 -03:00
André Maia Valeu
2025-07-15 09:57:43
André Maia Sim
2025-07-15 09:57:45
André Maia
2025-07-15 09:58:25
Wo
André Maia
i
Me avisa aqui gdo encaminhar
f
2025-07-15 10:04:28
Alan Bco Master 5521981880605
Biz
A
2025-07-15 10:19:25 -03:00
M
Alan Beco ter 5521981880605
Recebeu ai?
2025-07-15 10:54:21 -03:00
André Maia Recebi
2025-07-15 11:05:20 03:00
André Maia
Consegue incluir s data da assinatura da CCB?
2025-07-15 11:05:35 03:00 ¥
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Alan Bco Master 5521981880605 A data que assinou ou a data da operacéo?
2025-07-15 11:06:17 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
16/06
2025-07-15 11:36:37 -03:00
André Maia
Que assinou
2025-07-15 11:06:28 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Em conversa com Robério Mangabeira, Superintendente de Operações Financeiras do BRB, André conversa sobre a TIRRENO e as CCBs que seriam por ela geradas.
Roberio Mangueira 55
76525
Opa André boa tarde |
2025-05-29 12:52:28 03:00
(556181976¢
1
Conseguiu enviar os documentos e poderes da empresa ?
2025-05-29 12:52:37 03:00
Boa tarde Robério!
2025-05-29 13:01:13 03:00
O contrato foi encaminhado Hj cedo por Sedex!
2025-05-29 13:01:34 03:00
O contrato Social da
chegar no escritério
A
Roberio a
qu
Otimo André | Obrigad
2025-05-29 13:02:52 é Extrsto Bancério encaminho assim que
2025-05-29 13:02:16 -03:00 ¥
Roberio Mangueira 556181976525
Recebido !
16:31:14
2025-05-29 -03:00
E mail encaminhado
2025-05-29 15:29:00
Por favor me confirmar se recebeu
2025-05-29 15:29:16 03.00 4
Excelente
2025-05-29 17:23:20 03:00 ¥
Fico a
2025-05-29 17:23:27 03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
2025-06-02
Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia | Documentos recebidos. Vou te atualizando o andamento aqui. Ok 2
2025-06-02 10:05:58 -03:00
André Maia
Otima Robériol
semana
2025-06-02 10:26:51
André Maia
Obrigado
2025-06-02 10:26:55 03:00
André Maia
Alguma previséo de prazo?
2025-06-02 11:49:50 -03:00 ¥'
Roberio Mangueira 556181976525 As coisas estado muito bem | Te ligo no final do dia
2025-06-02 16:07:26 -03:00
André Maia
Excelente
2025-06-02 16:10:10
2025-06-03
André Maia
Bom dia Robériol
2025-06-03 09:55:25
Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia André |
2025-06-03 09:55:39 -03.00
Roberio Mangueira 556181976525 Posso te ligar ?
2025-06-03 09:55:48 03:00
André Maia Claro
2025-06-03 10:03:18 -03:00
André Maia Pode falar 1 minuto?
|
2025-06-03
2025-06-03 15:15:04 -03:00
André Maia
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
VALOR VALORNOVCTO
250,060.332.06 45819.402.95 304.176.368,06 249.963.399,62
247.621.3046
299.989.612,17
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2025-06-03 15:20:43
André Maia
2025-06-03 15:20:43
Roberio Mangueira 81976525 Ok
2025-06-03 15:23:50 -03:00
Roberio Manguei
Consegue fazer um call
2025-06-03 16:05:03 -03:00
Roberio Mangueirz
?
2025-06-03 16:05:11 03:00
Roberio Mangueira 556181976525
André Maia Pode ser em meia hora?
2025-06-03 16:09:02 -03:00
2025-06-03 16:13:27 -03:00
Roberio Mangueira Via Teams
2025-06-03 16:13:32 03:00
Roberio Mangueir: 181976525 Pode ser ?
2025-06-03 16:13:34 -03:00
Roberio Mangueira 6525
.
Pessoal mandou
2025-06-03 16:59:30 -03:00
Roberio Mangueira . Recebeu ?
2025-06-03 16:59:32 -03:00
André Maia Pode sim
2025-06-03 16:18:41
André Maia
Consegue me mandar o link por aqui?
2025-06-03 17:09:16
Roberio Mangueira 556181976525
microsoft.
com/meetingOptions/?organizerld=cce5b437-e9b4-
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Roberio Mangueira
Boa tarde André
2025-06-04 14:03:57 03:00
rio Mangueira 5561819 25 Conseguiu ver os documentos que falamos ontem
2
2025-06-04 14:04:06 -03:00
2025-06-05
2025-06-06
[us02web.zoom us]
2025-06-06 18:22:15 -03:00
Link de com Presidente
2025-06-06 18:22:5 3:00
André Ma Ja estamos entrando
2025-06-06 18:25:06 03:00 ¥
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2025-06-07
André Maia Boa tarde Robériol Desculpa encaomensagem durante o final de semanal
2025-06-07 14:43:41
André M: Gostaria de informa- lo que encaminhei agora as informacdes contendo as Pricuracoes e Termos de a Assinaturas
2025-06-07 14:44:48
André Ma Estou em fase final de concluir o fluxo operacional e lhe encaminho na
maior brevidade possivel ok? 2025-06-07 14:45:32
André Maia Uma noticia boa que gostaria de dividir com vc é que conseguiremos originar ja a partir de segunda feira uma volumetria boal
2025-06-07 14:46:52
André Maia E para isto gostaria de alinhar c vc quem seriam as pessoas técnicas TI
para infegrarmos
as casas 2025-06-07 14:47:56
André Maia Atualmente falamos com Eduardo e Kevin por parte do BRB
2025-06-07 14:48:22
André Maia Fico a sua disposicéo
2025-06-07 14:48:30
Roberio Mangueira 556181976525
Opa André tudo bem e vc ?
2025-06-07 15:44:37
berio Mangueira 81976525
Otimo | Vou da uma olhada e te retorno.
2025-06-07 15:44:56 03:00
Roberio Mangueira 1819765
E falo na hipétese de duvidas.
2025-06-07 15:51:51 -03:00
Roberio Mangueira (556181976! André Maia E para isto gostaria de alinhar c vc quem seriam as pessoas técnicas TI para
integrarmos as casas Vou apresenta-lo ao time.
2025-06-07 15:54:02 -03:00
Roberio Mangueira 976525
Conseguimos falar apés o envio do fluxo ?
2025-06-07 17:19:22 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Ry André Maia
Bom dia Robério
2025-06-13 11:15:19
Roberio Mangueira 556181976525
André, mandei o nda por e-mail
2025-06-13 13:56:27 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Anexo
NDA (Non-disclosure agreement) 2025
2025-06-13 13:57:02 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Segue por aqui tb
2025-06-13 13:57:06 -03:00
2025-06-14
Roberio Mangueira 556181976525 Boa tarde | Posso subir 0 nda pra assinarmos ?
2025-06-14 17:15:20 -03:00
André Maia A Encaminhada
NDA (Non-disclosure agreement)
2025-06-14 18:59:49 03:00
André Maia
Pode seguir
2025-06-14 18:59:57 -03:00
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8.1 - Robério envia o acordo de confidencialidade a André, o qual o devolve editado com os dados da TIRRENO.
#00 Pablicd
ACORDO DE
particulars
le Federal, Centro
presente \imita
pelo sociedade Distrit
silia, n
lia C, Juridicas socials ©
=
Cote
Banco Quad de Pes Cont
sAuN Nacional seu
cada for ~PARTE"
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Empresa CEDENT
devidame! ato como 00.000.2¢ simples™ E 155,
da £0110
doravante d paulista 1.842,
pvenid: seu
M no
sede ©
CON mpresarial om 01.310 “parte” em
TIRRENO ©
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A, Paulo de
Vista: Gao neste inad
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ne soc © envolverd
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relacion 3% regerd
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2
2
estabeleciment® ge informacdes
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Acordo manuseio es © 2 as
presente troca, sigllo Par o SW
do de relacionadas as
partes Pare O° ga
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- PE decorréncia das
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tidas em questdoes Of em
informa
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partes, 2
tos
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2.2.2, ja
Contempjag, Pelas Parteg
2.23
que ven,
estejam
a sy
b qu, qualquer ‘Quer 'S pel;
opy; de
©
2.24
que
OU venhap,
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informa, incluin,
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#00 Pibjic,
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das
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Partes
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#00
Confidenc presente
Informacdes
das objeto do DoUso restrito ao
a4. Confidencials esta
das
- Confidencials 2 Acordo. revelar as diretamente relacionadas ©
rometem-se 2 nao las da
aquel es crito
partes comp! nao con: sentimento por
- As entidade aue
ou tratativas, sem 0
qualquer neg
necessarias Confidenciais exclusivamente
outra Parte. Informagdes questdo. Partes
As
utiliza as negocios em proposito,
Aspartes se obrigam a consec ao dos qual\quer outro
u
a3. viabilidade © Confidenciais para
analise de nf formacdes ara utilizardo a quaisquer reveladas- perante a outra nao | foram nfidenciais
aquele para o qual nformacdes Cor
que nao receber as
Aparteaue do
Informacdes Confidenciais,
parte a:
soluto sigilo as propria
ab cua
r em usaria para aqueles 4.4.1. ida do que para
gray de cul Confidencials somente responsabilidade,
mesmo Informacdes que
d jas consultores de sua
revela cao x
4.4.2. restringir a € Confidenciais para.
prepostos, Informacdes
ecessitem conhecer tal is
sua vez I questdo; © conselheiros € r egociagdo em
de avaliar a 0 tiverem
seus que
das pelo
comunicar e ainda, 2
4.4.3. limitar a estes e
consultores, sem se Col
Informacoes
conhecimento das
presente Acordo,
Dados
protecao de eral de requisitos © Adesdo a Lei Gf 20S
- integra 13.709 de
derem na 1 no
(Lei Federd! oais
de Dados
natural por pes:
ou fundamentais de
pessoa
ireitos
personalidade da pessoa
desenvolvimento da
direito publico ou
de privacidade eo livre
\iberdade e de cumprir a: dados
a tratamento de
natural, © relacao a0
privacidade de d em naquilo que for
contratual, de Dados
as leis de relag a0
© presente e
objeto da de
is disposicdes das Politicas
bem como as
Contratante;
do
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#00 Publica
92r a
ue tenha S dados
tido ido de Cardter
aces 0, salvo mediante Pessoal,
Prévia Sensiveis
exp ressa oy ndo,
a
9 Colaborar
com Parte
a
to das disposig
pessoas; Ta que
08S previstas esty ©
pg, s leis d integral
e
h) Notificar, Prontay de dados
a ter Conhecime, Mente, Contratante,
o
nto Suspeitar Por
OU uma oy sempre
a Lei de que ocorrey que souber,
Protecao Um incidente vig,
i) de Dados Pessoais, de Seguranga,
COmpartilhar A Parte
og dados Se obriga
© eXpressa Parte Pessoais 5 ng,
da com terceiros,
salvo o 5 ndo
Ou do com
dos dados previa
armazenadog
a que coletar 3 €3s0 de trocy Sua base de dados
de as Pessoais
S de forma declara entre
nte as
nda a em conformidade que Constitujy
que obteve
Prévio com legislagao
Outra Parte, ©obed, bre eventuais e Consentimentq a
tratamento COmpartilhapm, dos
| de dados | as | entos |
|---|---|---|
| le | adotado, Ses legais | dog dados |
a ser com
definem
o
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#00 Publica
Disposicoes Gerais
penalidades © interpretada COTO outorga OU
Vigendias permissac
- Ja <erd @
contida neste per] uma
es Confidenciais por
Nenhuma direitos: 6.1. aisquer ‘acordo, nos
conferéncia de qual sobre presente
forma, no
qualquer i de
ou do direito
outra, @aléem estipulados- serd
parte a
nele sucessores &
Partes © seus
e obrigara as
Aco!rdo beneficard confidencialidade
6.2. Este outro ©
de que alquer de multa
cedido ou dispos s pagamento de
Vi Ci er das
observanda ao
ndo sujeltarraa ie) ou a estabelecidas neste RS (um
1
valor de prejuizo causado: lesada de
‘proporcional 20 ga parte
ditto ou
excl © r, por pela gescrita nao dasu fa e soffidas
indenizago adm? também do agen!nte caus danos
6.3.1. A COMO a
causadora, mo #4 ue! os as cone correncial, ta tanto
Parte ol judicial
da ento regular proceesso
pagam de rdem omissdo, © of em
inclusive as
parte que
responsabllidade cvil e ,
no
administrative: negociaao entre =)
periodo & go descritas, perm ecerd em
ou
durante © qui
Acordo nfidencialidade das inform aqui
6.4. Este
a conf o ino das ne Confidencials
quetange apos term! rmacdes
inds as Inform: Parte,
vigor outra
cias, => dominio da
periodo acima em a 2 o arquijivo ou
6.4.1. o das
propri edade de uma destruid:
| de | jmediatame!nte | outro |
|---|---|---|
| deverdo ser | estas contenhe™ | modo, qualquer quaisauer |
Gados que obrigard, ou de
presente Acordo N20 indiretamentnte, acordo entre
disposto 1 11° de
0 Partes, direta ou qualauer
- comprometerd celebrar
as s
de si.
neste
Direitos ©
vedacao da Cessao de Adauirente escrito
pelo d
- assumidos PO"
e dependerd de P
cessao de dir
7.1. A
Acord jo de Con
cial Vendedor-
Potent
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- Lei
- o
Acordo de Confidencialigy
leis da Republica
ge Sera
do regido interpretado
de acordo
com as
9 Foro
de Eleicio
9.1. As Partes
elegem
diiyigag o foro da Comarca
CONtroversias de Brasilia, g u Distrito Fede,
outro, por Mais Oriundas ral,
Privilegiado des te Instrument, para dirimir
Que
E por estarem
a
Por meio de assim justa, a
assinatura se Cordadas, Partes ee tronica, a5 artes
que admitem Perante assinam instrument,
come 2 (duag) est
vélido, eMunhas,
as assj para fing ratificando
le ag
de autoria
o
RASIL, of assinatura
conforme eletro,
2.200/2001., to
pelo
Brasilia-pF,
de Junho 202s,
de
BRB Banco
de Brasilia
S.A.
TIRRENQ CONSULTORIA
A
DE CREDITQ PARTICIPACOES
E
1 -.
Nome:
CPF; 2.
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Roberio Mangueira 556181976525
|| Arquivo de mensagem de dudio
Transcricdo Desculpa pelo horario.
‘me liga, ta?
[97%]: André, boa noite. Tudo bem, amigo? Se for possivel, assim vocé ver essa
que mensagem,
2025-06-23 21:03:12 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 assunto sensivel
2025-06-23 21:04:44 03:00
André Maia Boa noite Robério
2025-06-23 21:06:03
Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia!
2025-06-24 07:57:21 03.00
Roberio Mangueira 556181976525
Atualizacéo ?
2025-06-24 09:53:23 03:00
André Maia S6 vou conseguir te posicionar no horario do almogo
2025-06-24 10:08:17
Roberio Mangueira 556181976525
2025-06-24 10:19:51 03:00
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Roberio Mangueira 556181976525
Conseguiu ?
2025-06-24
André Maia No empenho aqui
2025-06-24 14:54:07
André Maia
E trabalho de formiguinha
2025-06-24 14.56.16 03.00
André Maia A equipe esta focada nisto
2025-06-24 14:56:49 -03.00
André Maia
2025-06-24 15:47:11 -03:00
André Maia Por favor confirmar se recebeu
2025-06-24 15:59:52 -03:00
André Maia Reencaminhei
2025-06-24 16:03:57
Roberio Mangueira 556181976525 Recebi 41
2025-06-24 16:07:38 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Ehisso ?
2025-06-24 16:07:41 -03:00
André Maia
Sim
2025-06-24 16:07:47
Sl André Maia
Estamos concluindo a amostragem para complementar 100 casos
2025-06-24 16:08:14
André Maia Tudo encaminhado
2025-06-24 18:39:50
Roberio Mangueira 556181976525
Ok obrigado
2025-06-24 18:47:13
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de diagnéstico para administradores:
Servidor de origem:
br Remote server returned "552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit
Cabecalhos de mensagem
ARC-Seal: i=1; a
Todas pastas a:
as
POR| Aa
prsc
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Roberio Mangueira 556181976525
|
‘Vamos seguir com o restante
X
2025-06-24 18:47:20 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Fala André
2025-06-26 14:22:59 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Me envia 0 e-mail. Estou pendente disso pra sequir a demanda
2025-06-26 14:23:16 03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Por favor
2025-06-26 14:23:20 03:00
Roberio Mangueira 556181976525 22?
2025-06-26 16:18:25 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Recebido !
2025-06-26 19:36:43 03:00
André Maia Recebeu?
2025-06-26 18:40:25
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Roberio Mangueira (556181976:
Ola tudo bem ?
202:
18:05:30
-03:00
2025-10-31 |
2025-11-04
|
Roberio Mangueira 556181976525
Bom dia | Tudo bem ?
2025-11-04 08:39:05 03:00
André Maia Boa noite Robériol Espero que encontre-se bem! Estou fora em viagem com pouco acesso a sinal de internet bom!
a
Assim que retornar SP te ligo! Abs
2025-11-04 19:16:29
Roberio Mangueira 181976525 Ok I Abs
2025-11-04 20:41:06
2025-11-06
Roberio Mangueira 556181976525
Boa tarde |
2025-11-06 12:46:22 03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Assim que possivel responda 0 e-mail
2025-11-06 12:46:29 -03:00
André Maia
Boa tarde Robériol Estou regressando este final de semana
Respondo na segunda-feira sem falta ok!
Bom fds!
2025-11-07 18:01:55 03:00 |
|
Roberio Mangueira (556181976!
Ola André, tudo bem ?
2025-1113 15:27:41 03:00
Roberio Mangueira
da notifica 2
Algum posicionamento
| 2025-11-13 15:28:01 -03:00
Nez a
Roberio Mangueira (556181976!
Quando enviar 0 e-mail me avisa por favor
2025-11-14 12:28:45
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Em conversa com Diego Alves CARTOS, André viabiliza a averbação das CCBs.
2025-06-24
Bom dia
2025-06-24 11:31:00 -0300 ¥
Td bem
20250624
Sr
André
2025-06-24 11:40:36 -0300
|
Pode
falar
2025-06-24 11:31:06 0300 eu subi no onedive, no caminho que mandou por e-mail, uma pasta zipada com todas as averbagdes e CCB dos 119 contratos que pediu ao Siva.
2025.06.24 11.4113 3300
2025-06-24 11:41:26 0300
Transcrigéo com a CCB, automatica 88% Diego, e vocé consegue me mandar s6_um caso o termo, a verbagdo
| a
2025-06-24 11:42:34 -0300 ¥
© estou incluindo agora um kit completo de uma CCB
7025-06-24 1142 54 0300
Diego Alves Carlos +558585711025 |
& estou incluindo agora um kit completo de uma CCB
I
consigo sim
2025-06-24 11:43:10 -0300
|
vou te mandar aqui e vou incluir também no onedrive
|
11:4321 -030
Sr André, 0 termo de cesséo desses contratos temos que pedir ao juridico ou AKRK
|
2025.06-24 11:53:06 -0300
em posse, temos facil aqui a CCB e averbacéo
2025.06-24 115316 0300
\
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Sa MASTER Ha alguns segu... Diego Alves da Silv 4.96 MB
zip
Alves - Cartos
Diego
+5
iment
André Maia 10 Me passa aqui o que vc tiver
2025-06-24 11:54:59
Diego Alves
Mas estou vendo aqui sobre
André Maia zip
2025-06-24 11:55:10 -0300
Cartos
+558585711025
o restante
2025-06-24 11:55:24 -0300
+55 32763310
Transcricdo automatica [84%]: Diego, preciso agora s6 um kit que é uma CCB, um termo e uma
2025-06-24 12:00:14 -0300
5711025
100882-04 Documento Digital. pdf
2025-06-24 12:06:11 -0300
100882-04 CCB pdf
2025-06-24 12:06:11 -0300
5711025
Altachment:
738318_541.500.609-59_AVERBACAO.PDF
2025-06-24 12:11:42 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Documento Digital.pdf
SALETE NRA
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=
|
do ceteonicamer
Nome do
asian 3p ERIE
de
trang
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
ASsIN, INATURy ELETRONIC,
Local: Magy,
Geolocalizagy,
Foto
49. 81665216953 100."
Nome Cliente
SALETE
ID da
sesso
942997p
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DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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1- Valor.
8
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Diego Alves Cartos +558585711025
[| Attachment;
André Maia +5511932763310 Como esta 0 andamento?
2025-06-24 14:04:43 0300
2025-06-24 14:08:01 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
te mandando por parte
vou 2025-06-24 14:08:04 0300
INSTT
+5511932763310 ©
André Maia
Néo entendi
André Maia +5511932763310 Iré reenviar
2025-06-24 14:32:53
As
ego Alves Cartos +558585711025
mandei
2025-06-24 14:34:47 -0300
\
André Maia +5511932763310 Qos até agora?
2025-06-24 14:37:47 -0300 ¥
2025-06-24 14:39:54 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
vou mandar de novo
2025-06-24 14:40:02 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
André Maia +5511932763310 Qos até agora?
23
2025-06-24 14:43:47 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
estamos fazendo
2025-06-24 14:43:58 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
€ sr André
um trabalho muito manual, 2025-06-24 14:4353 0300
\
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| 100882-04 | CCB.pdf - | Microsoft Edge] |
|---|---|---|
| 100882-04 | Documento - | Microsoft Edge |
| 738318_541.500.609-59_AVERBACAO.PDF | Microsoft Edge |
8 TEV...
Comprovante_541.500.609-59_-36.565,46 Microsoft Edge
automética [95%]: Seu André, ai assim, eu 6 atuando aqui de acordo com aquelas CCBs da partinha que vocé me mandou no e-mail. So que I no pra tem poder 119, ta? te Tem mandar. 75 CCBS. Entéo a um gente {a atuando aqui é ©
finalizando Mas demora muito a {a pouco porque um trabalho Mas gente faz
2025.06.24 14:45:48 -0300
André Maia +5511932763310 automatica [94%]. Nao, acontecer alguma Diego. O arquivo que eu te mande, ele. no até chama Kit 119 CCBs. SG se coisa momento de
compartilhar.
2025-05.24 14:52:10
André Maia +
7
| automética [84%]: meio. D4 uma olhada. | Encaminhei de novo ai o arquivo. | Cor e |
|---|---|---|
| 2025-05.24 145250 | 0300 + |
Diego Aves
sim, 0 arquivo esta com essa nomenclatura mas nao tem as 119
14:53:08 -0300
A
lego André Maia +5511932763310
000006
vou verificar
2026.06.24 14:53:14 -0300
André Maia +5511932763310
Transcricao automatica [96%]. Da uma olhada, porque vocé
tens, tirando de o uma dltimo_arquivo, CCB para cadaque um
composicdo
119 vezes 2, 238.
vé af tem 239
documento ndo é CCB, digital, fica 238, af que é a
que daria 119.
2026-06:24 145354 0300 agora constando todas
2025-06-24 145745 -0300 faia (+551193276:
2026-06:24 14:57:49 0300
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André Maia +5511932763310
Na hora que chegar em 50 me encaminha 1 nico arquivo
2025-06-24 14:58:49
Diego Alves
+558585711025
Ok
2025-06-24 15:02:10 -0300
Maia
iré +551
Qto tempo acha?
2025-06-24 15:02:52
Diego C +5 711025
A
faltam 9
2025-06-24 15:20:39 -0300
Diege
11025 para as 550 |
J|
2025-06-24 15:20:42 0300
finalizando
Maia
+5
André
{
0s 507 2025-06-24 15:29:26 automética [92%]: Senhor André, $6 reforcando esses comprovantes de liguidacdo, eles séo dos valores liberados da CCB
col nem a
| val bale nem o senhor bods; | de | porque esses i acredito |
|---|---|---|
| fe pré-concilio, | fas eu a gente té atuando aqui no restante. | que tenha feito ai |
2025-06-24 15:36:58 -0300
Maia
iré +55
Sim
2025-06-24 15:41:13
Diego 711025
A
Enviado, Sr André
2025-06-24 16:57:12 0300
Diego Alves 11025
em instante chega af no seu e-mail 2026-06-24 -0300
Diego
A
demorar um
85711025
pouquinho
pq a pasta esté grands, mas 4 chega
2025-06-24 16:57:29 -0300
André Maia ( Mto obrigadol
2025-06-24 16:58:03
21161.01/2026421161.01/2026 |
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André Maia +5511932763310 Pode falar
2025-06-24 17:45:32
André Maia +5511932763310
Conseguiu?
2025-06-24 18:02:19 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
consegui
2025-06-24 18:02:25 0300
Diego Alves Cartos +558585711025
ver se chegou 2025-06-24 18:02:27 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
[| Aftachment;
742664_091.584.427-31_AVERBACAO_742664 pdf
2025-06-24 18:34:20 -0300
André Maia +5511932763310
2025-06-24 18:36:48 -0300
André Maia (+55119327¢ 310 Por todo o suporte Hj
2025-06-24 18:37:00 0300 +
Diego Alves Carlos +558585711025
FS 1 J
2025-06-24 18:39:07 -0300
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Cartos
Diego Alves +558585711025
[|
2
119_Ops xlsx
2025-06-26 12:29:28 -0300
André Maia +5511932763310
=
Transcricdo automatica [89%]: Diego, consegue excluir aqueles da Cartos e
da Capital Consig? Acho que ficam 116, né?
2025-06-26 12:33:03 -0300 ¥
Diego Alves +558585711025
Certo
2025-06-26 12:34:20 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
|]
Aftachment:
2
116_Ops.xIsx
2025-06-26 12:36:30 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
estamos vendo
2025-06-26 15:05:24 -0300
André Maia +5511932763310
A Encaminhada
2025-06-26 13:55:26 -0300
André Maia +5511932763310
Me retorna qdo puder
-0300
2025-06-26 13:56:43
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Automitico (
)
Pagina da
Arquivo nical nserir Desenhar Layout
Arquivo Inserir Desenhar |
fe
~
AL Sev
voi CPF
A 3 c ° | er 2
ny C
|
1 or
4
5 2
3 es 9
12 13 pars 14
18 1s 20
23 2 pany 25
27
5
6 038.028.017-50
7
8 9
058.336.552-34
10 11059.804.455-87 12 070.689.837-07 13 074.717.934-49
14074.994.853-15 15 076.708.637-65
16 077.440.055-20 17 077.979.073-15 18083.013.517-05 19084.744.352-34
77 1
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André Maia +5511932763310 Demora?
2025-06-26 152524 0300 ¥
Diego Alves Cartos +558585711025 estouem reunido
8 -
Diego Alves Cartos +558585711025 ‘estou te mandando ai
4Ld Alves -
2025-06-26 16:05:49 -0300
2025-06-26 16:05:53 0300
Cartos +558585711025
2025-06-26 16:05:55 0300
Diego Alves Carlos +558585711025
Na Attachment.
|
01.xisx
(ais
2025-06-26 16.09.41 0300
André Maia +5511932763310
Apenas 26
2025-06-26 16:12:55 0300
André Maia +5511932763310
|
2025-06-26 16:12:59 -0300
Alves -
Diego +558585711025
Isso 2025-06-26 16:13:31 0300 Diego Alves Cartos +558585711025
Tem mais uma data alguns deles 2025-06-26 16.1351 0300
André Maia +5511932763310
Sim
2025-06-26 16:14:00 0300
André Maia +5511932763310
que importa pra mim cruzamento de cpf
Mas 6
2025.06.26 16:14:15 0300 +
Diego Alves Cartos +558585711025
Séo estes 26
André
Maia +5511932763310 Obrigado
2025-06-26 16:15:02 0300
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da
arquivo Layout pagina Formas Dados Revisio Gib Auda Acrobat
3 Data_Uquidacao_Cartos
TO
| 2 3 + | 4273301034 01211963 | MF PALMAS 7102/1965 MF PALMASTO RIO JANEIRO. | |
|---|---|---|---|
| 5 | 33213134 | 03/12/1963 CD | MATO GROSSO MT |
| © | 2525200187 | 2711211961 CREDCESTA - | GOV MATO GROSSO MT |
| 7 | 05/11/1961 CD | SAPE | 2822025 | RS 104,16 #8 |
|---|---|---|---|---|
| 8 5 | 24/01/1962 CO | MATO GROSSO MT - 04/12/1955 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT | R$330.7 R$ | |
| 107380938108 13 544.458.8120 | 05/09/1975 CO- -MATO GROSSO MT 20/09/1972 CD SCATARINA 1301978 CO- FLORINOPOLI 08/03/1971 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT | #8 |
04/03/1951 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT - RS 10,16 1825100 15 600.553.761.49 22/10/1976 C0 2822025 RS 104,16 78
06/09/1975 rye R$38831 RS 06/06/2028 0290212024
15/05/1953 MF. R$38831 7.82227 03/10/1953 CO MATO GROSSOMT RS 7.40206 10/01/2023027032023
07/05/1969 CO F$094340 RS 7.40208 170572022
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Diego Alves Cartos +558585711025
Estou muito atribulado aqui de demandas
2025-06-26 16:17:11 -0300 ego Alves +558585711025
Desculpa a demora, Sr André
2025-06-26 16:17:04 -0300
André Maia +551193 1193276331 310
Imagina
2025-06-26 16:20:56 -0300
932763310 automatica [92%]: Diego, sé para a gente deixar bem claro,
vocé pegou esse CPF e viu em toda a base da CARTUS, certo? Se alguma
vez foi liquidado para esse CPF, correto? Esse é o entendimento, né?
2025-06-26 16:21:14 -0300 automatica [91%]: A gente fez essa consulta aqui em uma das
frentes, ta, senhor Eduardo? No caso, consignado pablico, privado. Ai vdo
ter outras que é FGTS, estruturadas, entdo eu nao fiz uma consulta numa base geral, até porque eu nem tenho esses dados aqui. Ai a gente ia precisar do time de tecnologia pra isso. Mas a frente aqui de consignado
e privado foi feita, ta?
2025-06-26 16:26:45 -0300
André Maia +5511932763310
[92%]: Né&o ficou claro, vocé pegou publico e
privado, as duas bases ou uma base s6?
2025-06-26 16:33:06
Diego
A
As duas
711025
2025-06-26 16:35:40 -0300
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Diego Alves Cartos +558585711025
© Deleted by the sender
2025-06-26 17:31:54 0300
Diego Alves - Cartos +558585711025 Attachment:
9
amostragem 01.xIsx
2025-06-26 17:33:22 0300
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Milena Monteiro Rusu entre em contato com André para cobrar atualizações de pendencias referente a atualização da inscrição municipal da TIRRENO. André enrola o quanto pode e demora quase um mês para efetuar uma assinatura com o certificado digital. Nesse mesmo caminho Vitorya entou em contato para resolver tais pendencias, porém, sem sucesso. Causa estranheza André ter pedido a Milena o cartão CNPJ da empresa TIRRENO que, em tese, ele já deveria ter.
2025-07-15
Bom dia Milenal
20250715 8.050300
Foi agendado para hit
2025.07-15 08:28:12 0300
Por favor poderia me encaminhar o cartéo cnpj da Tirreno
2025.07-15 08:26:31 -0300
Obrigado
2025.07-15 08:26:33 -03
2025-07-15 11:19:18 -0300
André!
bom dia,
2025.07-15 11:19:48 -0300
Maia
+5511932763310 Foi agendado para hj!
otimoll
2025-07-15 11:19:52 0300
André Mala +5511932763310 Por favor poderia me encaminhar o cartdo cnpj da 56 um minuto
2025-07-15 11:19:58 -0300
vou te enviar
2025-07-15 11:20:02 0300
Obrigado
2025-07-15 11:20:10
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Milena Monteiro Rusu +5515997307648
dia, André!
2025-07-15 11:19:48 0300
Milena Monteiro Rusu +5515997307648 André Maia +5511932763310
Foi agendado para hj!
2
2025-07-15 11:19:52 -0300
Milena Monteiro Rusu +5515997307648 André Maia +5511932763310
Milena Monteiro Rusu +5515997307648
vou te enviar 2025-07-15 11:20:02 -0300
2026-07-15 11:30:10 -0300
André Maia +5511932763310
|
Bom dia Milena!
2025-07-15 08:28:05 -0300
André Maia +5511932763310 Foi agendado para hil
2025-07-15 08:28:12 -0300 ¥
André Maia +5511932763310
Obrigado
2025-07-15 08:28:33 0300 ¥
André Maia +5511932763310
?
2025-07-15 11:19:18 -0300
André Maia +5511932763310
Obrigado
2025-07-15 11:20:10 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
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DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Milena Monteir
u
bom dia, Andre! Tudo bem?
Enviamos os livros societarios da Tirreno para a coleta de assinaturas, no
momento, esta a caminho da Cartos, para a coleta das assinaturas do St Henrique Peretto.
Por gentileza, precisamos coletar as suas assinaturas, poderia confirmar o
endereco para enviar os documentos? Ou pode ser na Cartos mesmo?
2025-07-23
Edtada 2025-07-23 10:03:16 -0300
André Maia +5 2763310
2
Bom dial Pode deixar na Cartos mesmo
2025-07-23 10:04:56 0300 +
André Maia +5511
Vou passar Ia um pouco antes do meio dia e assino
2025-07-23 10:05:15 0300
faia
A + 6331
Apos assinar te encaminho por motoboy
2025-07-23 10:05:27
Al 11932763310 Pode ser?
2025-07-23 10.05:30 0300 + clarol muito obrigada
2025-07-23 10:06:20 -0300
(
Maia Assinado
2025-07-23 11:15:08 0300 + na Monteiro Rusu 97307648
muito obrigadal
2025-07-23 11:37:00 -0300
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DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Tories André! Tudo
Boa
Por gentileza, a bem?
do certificado digital deu certo?
2025-08-04 14:32:53 0300
iré Maia +5511932
ola Milena
2025-08-04 17,0435
ndré Maia +5511932
C
Deu certo sim!
2025-08-04 17:04:41 -0300
)
A
Vou solicitar para o contador dar continuidade
2025-08-04 -0300
LOT
(Ts por
sinalizar, gentileza?
|
2025-08-04 18:12:31 -0300
J
10.1 - No dia 06/08/2025 Milena envia o contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda de ação, no qual os antigos proprietários da empresa SX 16 Empreendimentos e Participações S.A "vendem" as ações da empresa, agora com o nome de TIRRENO, para André e Henrique Peretto.
Montei
lena 9
Boa tarde, André Tudo bem? do | Mas voce com a Ana Teresa sobre o pagamento da NF
Tirreno, apenas para confimar, 0 pagamento seré realizado por vocés?
|
1418.09 0300
Maia +5511932763310
André
Boa tarde! Nao conversei com a Ana Teresa
2025-08-06 15:08:41 0300
41429 - |
NF SX 016
|
2025.08.06 151537 -0300
I A2 Proposta Comercial Veiculo Legal SP (S.A) 06.02.2025 pdf |
2025-08-06 15:15:37 0300
|
SPA SX 016 TIRRENO. pdf I
§
2025-08.06 15:15:37 0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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og,
,
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10.2 - O contato feito por Vitórya, sobre a mesma questão, ficou sem resposta.
Vitérya 1109888;
&
Oi André! Tudo bem? Meu nome Vitdrya, eu trabalho com a Raquel no
Monteiro Rusu Advogados. Por gentileza, conseguiria nos ajudar com uma
pendéncia de 2 Seria para atualzacdo da municipal Segue manual e nimero de viabilidade (SPM2530210049), mas caso prefira podemos agendar um call para que o paralegal te oriente
2025.06.23 10:31:19 0300
Manual A2 Desbloqueio de
2025-06-23 10:31:27 0300
1109888
(+5!
Quaisquer duvidas, estou a
2025-06-23 10:31:39 0300
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more:
2025-06-23 10:33:28 -0300
(5512991109888@s whatsapp.net) is a contact
2025.06.23 10:33:28 -0300
2025-06-24
Vitérya +5512991109
Oi André! Bom dia, tudo bem? Por gentileza, foi possivel verificar o manual
para municipal da sociedade?
2025-06-24 10:30:35 -0300
André Maia
- )
Bom dia Vitérya
2025-06-24 10:52:33
ndré Maia
+5511932763310 Estou verificando agora e ja te posiciono
2025-06-24 10:52:44
V 110988 Bom dial Muito obrigada, fico no aguardo
2025-06-24 11:03:16 -0300
Vitorya 091109888
(+5!
Oi André! Tudo bem? Por gentileza, foi possivel realizar a cadastral?
17:41:08 0300
Maia
André +5511932763310
Boa tarde
2025-06-30 17:43:06 0300
André Maia Nao foi pois precisaremos do certificado digital
2025-06-30 17:43:25 -0300
Vit6 +55 1109888 Poderia nos informar uma para a obtengéo do certificado, por favor?
2025.06.30 17:49:51 0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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CONCLUSÃO
Conforme se mostram as análises realizadas, a primeira ocorrência de qualquer menção à empresa TIRRENO data exclusivamente de 04 de abril de 2025, o que contraria a data indicada nos documentos relativos à sua formalização, os quais estão datados de 02 de dezembro de
2024. Ademais, causa estranheza o fato de a referida empresa ter sido registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo apenas em 15 de abril de 2025.
Tais inconsistências temporais levantam a possibilidade de que a empresa tenha sido efetivamente constituída somente em abril de 2025, com a posterior atribuição de data retroativa aos seus documentos constitutivos, com o aparente propósito de conferir lastro a transações previamente realizadas entre o BRB e o Banco Master, as quais, à época, não dispunham do devido respaldo formal.
As análises do material contido nesta mídia seguem em andamento e não são exaustivas, podendo haver novas diligências, a depender do andamento das investigações e de novas conexões que possam demandar novas análises desse material sob novas perspectivas.
É a informação.
Brasília, 04 de fevereiro de 2026.
Vanderlei Martins Vieira Brandao
Agente de Policia Federal
Mat.: 21161