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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
Fl. 1
2026.0027443 SR/PF/RJ
REPRESENTAÇÃO
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Registro Especial | 2026.0018128 - Pet 15.497 ] UNIDADE POLICIAL | CINQ/CGRC/DICOR/PF
DADOS DO PROCEDIMENTO
Representação por medida cautelar de afastamento do sigilo bancário e Finalidade fiscal com o objetivo de se coletar elementos de convicção diante dos
fundados indícios que circundam a atuação criminosa de DANIEL BUENO VORCARO, controlador do Banco Master com o RioPrevidência, fundo de aposentadoria dos servidores fluminenses, mediante ajuste com o Governador CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA, intermediado por RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES e operacionalizado por pessoas indicadas pelo Chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Competência Conexão probatória com o Inq. 5026, na forma do art. 76, III c/c 83, ambos
do Código de Processo Penal.
Ao e. Ministro Relator André Mendonça - Supremo Tribunal Federal
A POLÍCIA FEDERAL, representada pelos Delegados de Polícia Federal ora signatários, no uso de suas atribuições previstas no art. 144, §1º, incisos I a IV, da CRFB/88, vem, com fulcro no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001 e art. 198, §1º, I, do Código Tributário Nacional, à presença de Vossa Excelência, representar pelo
AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL dos investigados pelos motivos
de fato e de direito abaixo aduzidos, deixando os requerimentos para o final.
Fl. 2
NW MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 2026.0027443
POLÍCIA FEDERAL SR/PF/RJ
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1. INTRODUÇÃO
A presente investigação é um desdobramento das investigações em trâmite no Supremo Tribunal Federal nos autos do INQ 5026 e resulta de encontro fortuito de prova decorrente da análise do celular apreendido com o investigado DANIEL BUENO
VORCARO (Termo de Apreensão nº 4473731/2025 - Laudo 4281/2015), objeto da
informação de polícia judiciária 886269/2026, juntada aos autos da Pet em referência.
No referido celular foi encontrado farto elemento probatório que indicam a prática de crimes praticados por DANIEL BUENO VORCARO, empresário e banqueiro, em coautoria com CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA, atual Governador do Rio de Janeiro, bem como outros investigados a seguir narrados.
| Ante o reconhecimento da conexão material probatória e instrumental1 por V. Exa., a presente investigação seguirá a investigação no INQ 5026, até eventual separação dos processos. |
|---|
| 2. DOS FATOS INVESTIGADOS |
| 2.1 - Operação Compliance Zero |
No dia 18/11/2026 a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, após a prisão do banqueiro DANIEL BUENO VORCARO, no dia 17/11/2026, quando ele tentava fugir do país para os Emirados Árabes Unidos pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo2 .
1 art. 76, III, do Código de Processo Penal. praticados-contra-o-sistema-financeiro-nacional> Acesso no momento da elaboração desta representação.
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2026.0027443 SR/PF/RJ
Policia Federal combate crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional
B roca esta a a
Ze
quarta-feira 18/11 Opera jetivo de combater emissdo de e
A referida operação visou a apuração de fraudes na cessão de carteiras de crédito, estimadas em aproximadamente R$ 12 bilhões, realizadas pelo Banco Master em favor do Banco de Brasília (BRB). Segundo os elementos colhidos, as irregularidades teriam sido lideradas por DANIEL BUENO VORCARO, proprietário do Banco Master, contra o qual foi decretada prisão preventiva pela 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na mesma ocasião foi autorizada a busca pessoal, resultando na apreensão do aparelho celular submetido à presente análise.
Verificou-se que Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) efetuaram investimentos expressivos no Banco Master, abrangendo letras financeiras e outros produtos financeiros da instituição.
No caso em comento, no Rio de Janeiro, identificou-se que entre outubro de 2023 e julho de 2024 o RioPrevidência3 realizou aportes em Letras Financeiras que
3 Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ n. 03.066.219/0001- 81), autarquia criada pela Lei n. 3.819/1999, com a finalidade de de arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros e outros ativos para o custeio dos proventos de aposentadoria
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Relacdo de aplicacdes em Letras Financeiras emitidas pelo BANCO MASTER.
| do de | |||
|---|---|---|---|
| Rio Previdéncia (RPPS Estado do Rio Janeiro) do | 01/11/2023 | RS | 40.000.000,00 |
| Rio Previdéncia (RPPS Estado do Rio de Janeiro) do de | 10/11/2023 14/12/2023 | RS | 80.000.000,00 |
| Rio Previdéncia (RPPS Estado do Rio Janeiro) | 16/02/2024 | R$ | 200.000.000,00 |
| Rio Previdéncia (RPPS do Estado do Rio de Janeiro) | 16/04/2024 | R$ | 230.000.000,00 |
| Rio Previdéncia (RPPS do Estado do Rio de Janeiro) | R$ | 120.000.000,00 | |
| Rio Previdéncia (RPPS do Estado do Rio de Janeiro) | 15/05/2024 12/06/2024 | RS | 80.000.000,00 |
| Rio Previdéncia (RPPS do Estado do Rio de Janeiro) Previdéncia (RPPS Estado do Rio Janeiro) do de | 20/08/2024 | RS | 70.000.000,00 |
| Rio | R$ | 80.000.000,00 | |
| Rio Previdéncia (RPPS do Estado do Rio de Janeiro) | 19/07/2024 | RS | 70.000.000,00 |
| Total | R$ 970.000.000,00 |
Ocorre que a partir de meados de 2024, o Banco Master começou a enfrentar dificuldades significativas para captar recursos por meio de Letras Financeiras junto aos RPPS. Tais dificuldades decorreram, dentre outros fatores, de alterações em normas editadas por entes reguladores, que impactaram diretamente na elegibilidade e na atratividade das Letras Financeiras para os RPPS, bem como da divulgação de matérias negativas relacionadas ao Banco Master, as quais, provavelmente, contribuíram para o aumento da resistência por parte dos investidores institucionais (leia-se RPPS).
Como resposta a esse contexto, verificou-se a criação de fundos de investimento destinados especificamente a serem oferecidos aos RPPS, os quais passaram a substituir, na prática, as Letras Financeiras anteriormente utilizadas como principal instrumento de captação.
ou reforma, das pensões e outros benefícios, concedidos e a conceder aos membros e servidores estatutários e seus dependentes, pelo Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações.
4 Disponível em: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml. Acessado durante a elaboração desta representação. 5 É a plataforma oficial do governo brasileiro, gerida pelo Ministério da Previdência Social, que centraliza e disponibiliza informações sobre a gestão e saúde financeira dos RPPS, permitindo a consulta pública de dados, carteiras de investimentos entre outros dados para garantir transparência e controle social sobre os fundos previdenciários de servidores públicos.
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Neste ponto, importante destacar que o tipo de título mobiliário pouco importa na decisão de investimento dos RPPS em ativos do Banco Master. A força motriz desta decisão é relação pessoal estabelecida entre o banqueiro, DANIEL BUENO VORCARO e os políticos que detém poder de comando sobre os RPPS. Assim, a atuação de
DANIEL BUENO VORCARO passa a ter uma necessidade cada vez mais presente de
aproximação e captura da "boa vontade" de autoridades públicas que de fato
detinham poder de tomada de decisão sobre a aplicação dos valorosos montantes financeiros disponíveis nos RPPS disponíveis nas esferas municipal e estadual.
Esta compreensão é fundamental e sensível, vez que representa uma mudança de postura do banqueiro que, em vez de apenas oferecer seus produtos no mercado financeiro, passa a tentar interferir em nomeações de gestores de RPPS e na tomada de decisão dos Fundos, visando exclusivamente a captação de recursos, pouco se importando com a retribuição, risco atuarial ou risco do investimento.
Neste processo, destacam-se as figuras de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES
(CPF n. 018.287.327-70), v. RICARDO GORDO, articulador, captador e lobista que
desempenhava papel ativo na captação de investimentos e identificação de oportunidades de negócios que eram repassadas a DANIEL BUENO VORCARO para promoção da aproximação com autoridades públicas com poder de decisão sobre os fundos.
Este caminho foi rigorosamente seguindo no caso do RioPrevidência. O referido instituto estranhamente passou a aportar recursos em alguns desses fundos criados pelo Banco Master para os RPPS no mesmo dia ou em prazo muito próximo à sua constituição, circunstância que suscita questionamentos quanto à regularidade, à motivação e ao grau de prévio alinhamento dessas operações. Os investimentos do RioPrevidência nesses fundos atingiram o exorbitante montante de R$ 2,01 bilhões.
Segundo o CADPREV, identificaram-se aportes do RioPrevidência nas Letras Financeiras e nos seguintes fundos do Banco Master: ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA TITULO PUBLICO, REVOLUTION FUNDO DE
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INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO, TEXAS I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES e INSTITUCIONAL HORIZONTE I FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO.
Relacdo de aportes no fundo ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA TITULO PUBLICO.
19/12/2024
1 Rio Pravidéncia Arena 57.587.671/0001-18 RS 50.000.000,00
09/01/2025
| 2 | Rio Pravidéncia | Avena 57.587.671/0001-18 | RS 50.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rio Previdéncia | 13/01/2025 15/01/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 50.000.000,00 |
| a | Rio Previdéncia | 05/02/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | R$ 50.000.000,00 |
| 5 | Rio Previdéncia | 06/02/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 75.000.000,00 |
| 5 | Rio Previdéncia | 03/04/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | R$ 75.000.000,00 |
| Rio Pravidéncia | 02/05/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 50.000.000,00 | |
| Rio Previdéncia | 20/05/2025 | Avena 57.587.671/0001-18 | RS 100.282.880,66 | |
| 3 | Rio Previdéncia | 12/06/2025 | Arena | RS 50.000.000,00 |
| 12 | Rio Previdéncia | 08/07/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 300.000.000,00 |
| 13 | Rio Previdéncia | 14/07/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 60.000.000,00 |
| 14 | Rio Previdéncia | 15/08/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | R$ 150.000.000,00 |
| 16 | Rio Pravidéncia | 15/08/2025 | Avena | RS 51.752.909,30 |
| 17 | Rio Previdéncia | 18/08/2025 | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 39.000.000,00 |
| 18 | Rio Pravidéncia | 01/08/2025 | Arena | RS 200.000.000,00 |
| 19 | Rio Previdéncia | Arena 57.587.671/0001-18 | RS 20.000.000,00 |
Total: R$ 1.371.035.789,96
Relagéo de aportes no fundo REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CREDITO PRIVADO.
| RPPS | DATA | FUNDO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Previdéncia | 23/05/2025 26/05/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 |
| 2 | Rio Previdéncia | 05/06/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 |
| 3 | Rio Previdéncia | 12/06/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 |
| a | Rio Previdéncia | 17/06/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 |
| 5 | Rio Previdéncia | 27/06/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 |
| 6 | Rio Previdéncia | Revolution 60.750.102/0001-56 |
VALOR
RS
50.000.000,00
R$
50.000.000,00
R$ 89.557.324,60
R$71.925.448,93
R$
20.000.000,00
R$ 40.000.000,01
| # | RPPS | DATA | FUNDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rio Previdéncia | 09/07/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 | R$ 40.000.000,00 |
| 8 | Rio Previdéncia | 25/07/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 | R$ 40.000.000,00 |
| 9 | Rio Previdéncia | 18/08/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 | R$ 25.000.000,00 |
| 10 | Rio Previdéncia | 19/08/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 | R$ 55.000.000,00 |
Total: R$ 481.482.773,54
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Relacdo de aportes no fundo TEXAS | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES.
|
| 1 | Rio Previdéncia | 04/06/2025 | Texas | | 43.584.800/0001-00 | R$ 50.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rio Previdéncia | 26/06/2025 | Texas | | 43.584.800/0001-00 | R$ 50.000.000,00 |
| 3 | Rio Previdéncia | 05/08/2025 | Texas | 43.584.800/0001-00 | R$ 28.000.000,00 |
| a | Rio Previdéncia | 06/08/2025 | Texas | 43.584.800/0001-00 | R$7.000.000,00 |
| 5 | Rio Previdéncia | 08/08/2025 | Texas | 43.584.800/0001-00 | R$ 15.000.000,00 |
| Total: | R$ 150.000.000,00 |
Relacdo de aportes no fundo INSTITUCIONAL HORIZONTE | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
LONGO PRAZO.
RPPS DATA FUNDO
* VALOR
29/08/2025
1 Rio Previdéncia Horizonte | 62.274.965/0001-20 RS 10.000.000,00
Total: R$ 10.000.000,00
Ainda neste contexto da aproximação, foram identificadas conversas no celular de DANIEL VORCARO que indicam que a viabilização de determinados aportes estaria condicionada a alinhamentos políticos com o Governador CLÁUDIO BOMFIM DE
CASTRO E SILVA. Ao longo da presente representação, serão demonstrados diversos
registros de encontros entre o Governador do Estado do Rio de Janeiro, CLÁUDIO
CASTRO, e DANIEL VORCARO que antecederam aos aportes feitos pela RioPrevidência
no Banco Master, reforçando a necessidade de contextualização e aprofundamento investigativo.
Diante desse panorama, a Informação de Polícia Judiciária 886269/2026 analisa as conversas e investimentos, apresentando uma reconstrução cronológica dos fatos, abrangendo desde o início das captações junto aos RPPS por meio de Letras Financeiras, passando pelas dificuldades impostas por mudanças regulatórias e pela repercussão negativa envolvendo o Banco Master, até a criação dos fundos de investimento, alternativa encontrada para contornar as restrições então existentes.
Para melhor visualização, apresenta-se abaixo imagem ilustrativa que exemplifica a cronologia dos aportes realizados pelo RioPrevidência no Banco Master.
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2026.0027443 SR/PF/RJ
CRONOLOGIA DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA RIOPREVIDENCIA NO BANCO MASTER (RS 2.98
ouT/2023.
NOV/2023 JUL/2024- ouT/2024
Varcaro Clausio pogou um pars das comolobists em Fundos Vorcaro de comega pars
| Caro ec novalar de | Letras | investimento |
|---|---|---|
| emNova loraue | Ricardo Siqueirs | da recursos |
IS indicou que as Letras Finonoeens com a Rioprevidéncie dependiam de acordo ©
eum “dona”
Mudangas regutatorias noticias negatives dificultaram
ro sportou
2.0V 05
novos fundos,
o do
tripicando volume
Investimento
- |
——DEZ/2024 OUT/2025
Cronologia dos aportes realizados pelo RioPrevidéncia no Banco Master.
A seguir entraremos na contextualização fática dos indícios dos crimes identificados ao longo do encontro fortuito de prova. Após, entraremos na individualização das condutas.
2.2 - Crimes Investigados
2.2.1 - Gestão fraudulenta no RioPrevidência
Os Regimes Próprios de Previdência Social são regimes altamente normatizados e regrados pelo Ministério da Previdência Social, por meio da Secretária de Regime Próprio e Complementar (ex. Lei n. 9.717/1998; Lei n. 11.457/2007; Portaria MTP n. 1.467/2022; Resolução CMN n. 4.963/2021 e; Resolução CVM n. 5.272/2025). Este regramento visa garantir que os recursos captados pelos regimes dos servidores públicos estaduais, municipais e federais, tenham a correta aplicação e não gerem efeitos econômicos deletérios para o ente federativo patrocinador.
O próprio artigo 1º, § 1º, IV, alíneas c e e, da Resolução n. 5.272/2025 da Comissão de Valores Mobiliários estabelece que:
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CWM
Comissio de Valores Mobilirios
Assim, aplicações, taxas, retornos e superávit seguem balizas normativas claras de modo a impedir grandes prejuízos ou grandes lucros. Ambos os casos são prejudiciais e não desejáveis pela regulamentação.
A adequada conduta dos responsáveis pelo RPPS nas aplicações de recursos incide sobre o "como" as decisões são tomadas, e não apenas sobre "o que" é decidido, de tal modo que o dever de diligência e a correspondente responsabilidade dos gestores têm relação tanto com a qualidade do processo decisório quanto com o resultado das decisões.
As normas impõem que a tomada de decisão nos RPPS siga processos decisórios bem documentados e que garanta a transparência das etapas de apreciação da operação, com a verificação dos riscos envolvidos e de como se deu a avaliação e aprovação, bem como que haja participação ativa do comitê de investimentos, com detalhamento dos debates em atas, incluindo a justificativa para cada deliberação e a
§ 1º Na aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os responsáveis pela gestão do RPPS devem:
(...)
IV - adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, observados:
(...)
c) a natureza pública da gestão do regime e dos recursos aplicados e a
observância dos princípios de segurança, proteção e prudência financeira, previstos no art. 6º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.717, de
27 de novembro de 1998;
e) os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes, que devem considerar a sua segmentação por porte, complexidade e por nível de aderência às melhores práticas de governança; (n.g).
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2026.0027443 SR/PF/RJ manutenção do registro de todos os documentos que deram suporte à tomada de decisão na aplicação de recursos para posterior confrontação.
Outrossim, a legislação exige que as aplicações observem parâmetros de mercado, e que as práticas de governança e os controles internos sejam adaptados ao porte, à complexidade e aos riscos inerentes a cada operação. No caso específico de compra de Letras Financeiras, a legislação também prescreve a necessidade de o RPPS estabelecer limites de alocação por emissor.
Tais requisitos são indispensáveis para uma gestão minimante eficiente, segura e transparente na aplicação dos recursos previdenciários, pois, quando corretamente executadas, favorecem a escolha das melhores opções disponíveis.
Com efeito, os gestores não podem livremente dispor dos recursos previdenciários e aplicá-los ao seu alvitre sob pena de responsabilização por gestão fraudulenta, delito previsto no art. 4º da Lei n. 7.492/86 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça6 .
Sobre este aspecto, indubitável que, havendo descompasso entre a tomada de decisão e o dever de cautela dos gestores dos fundos, haverá responsabilização criminal da conduta ante sua gravidade e lesividade aos aposentados, pensionistas e beneficiários do Regime Próprio.
No tocante ao RioPrevidência a base normativa que guia e estabelece todas as diretrizes de gestão é:
6 PExt no HC 705538, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 20/05/2022; RHC 163431, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/11/2024; AgRg no RHC 2223672, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/12/2025; HC 1042725, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/12/2025.
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| Lei n. 3.189, de 22 de fevereiro de 1999: institui o RIOPREVIDÊNCIA e dá outras providências. E as demais leis posteriores que a modificaram; |
|---|
| Decreto n. 48.767, de 25 de outubro de 2023: altera e consolida a estrutura organizacional do |
| RIOPREVIDÊNCIA, e dá outras providências; |
| Decreto n. 49.209, de 23 de julho de 2024: altera e consolida a estrutura organizacional do RIOPREVIDÊNCIA, e dá outras providências; |
| Portaria Rioprev/Presi n. 497 de 30 de agosto de 2023: regulamenta o procedimento para |
| credenciamento de instituições financeiras para a prestação de serviços de intermediação, |
| gestão e custódia para o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - |
| RIOPREVIDÊNCIA e dá outras providências; |
| Portaria Rioprev/Presi n. 508 de 07 de dezembro de 2023: Regulamenta o procedimento para credenciamento de instituições financeiras para a prestação de serviços de intermediação, gestão e custódia para o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA e dá outras providências. |
Com todo este arcabouço normativo federal e estadual, cabe ao gestor, de forma bem limitada, definir e direcionar os investimentos de modo a manter o equilíbrio atuarial do RPPS e resguardar toda documentação de suporte para futura auditoria e transparência da aplicação.
Ao longo deste tópico, observaremos que os gestores nomeados aos cargos do RioPrevidência, pouco tempo antes de seus atos, tomaram decisões contrárias a toda política de investimento que vinha sendo aplicada e mantida, com o dolo exclusivo e direto de atender a interesse escuso contrário à boa governança e gestão.
Com efeito, a política de investimento do RioPrevidência sempre seguiu um parâmetro de aplicação em renda fixa e/ou de baixo risco, isto é, conservador, pois sempre atenderam ao equilíbrio atuarial.
Porém, em um contexto completamente duvidoso, o Governador do Rio de Janeiro, CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA, altera a composição dos gestores do
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RioPrevidência7 e se inicia um acúmulo de irregularidades e ilicitudes pelos gestores nomeados:
O GLOBO
COMO SE PROTEGER EM TEMPORAIS LUMA MULTIPLICADA NA AVENIDA
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QUEM £ VOCE NOS BLOCOS? LEO
Rio
TCE aponta 'notavel coincidéncia' entre
nomeagio de diretores para o
Rioprevidéncia investimentos Banco
e no
Master
Trés integrantes da diretoria do 6rgao estadual foram nomeados poucos meses antes do primeiro investimento no Master; tribunal de contas vai investigar se alguma cidade fluminense fez aporte no banco liquidado
Por Felipe Grinberg e Roberta de Souza Rio de Janeiro
YER
Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ)8 , entre julho e outubro de 2023, foram nomeados para o RioPrevidência DEIVIS MARCON
ANTUNES, como Diretor-Presidente; EUCHERIO LERNER RODRIGUES, para a
Diretoria de Investimentos; e o Gerente de Investimentos PEDRO PINHEIRO GUERRA
LEAL.
A nomeação de EUCHERIO saiu no Diário Oficial do Estado no dia 04/10/2023, mesma data em que o Master enviou um e-mail solicitando credenciamento junto ao RioPrevidência - medida necessária para que recebesse aportes do órgão público. E neste mesmo dia foi aberto um procedimento para analisar o pedido por solicitação de
PEDRO LEAL. Após 12 dias do e-mail enviado pelo Banco Master pedindo o
credenciamento junto ao RioPrevidência, PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL enviou um nomeacao-de-diretores-para-o-rioprevidencia-e-investimentos-no-banco-master.ghtml> Acessado no momento da elaboração desta representação. 8 Processo nº 111651-1/2024 - TCE/RJ.
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Fl. 13
2026.0027443 SR/PF/RJ ofício à Gerência de Controle Interno e Auditoria (GERCIA) informando que o banco atendia aos requisitos.
Os aportes no Master começaram no início de novembro de 2023. Diante desse contexto cronológico, a Corte de Contas Estadual concluiu que que ficou absolutamente evidenciado que houve uma conduta acelerada para realizar a primeira aplicação no Banco Master, a qual ocorreu de forma inadequada e com aparentes irregularidades, sem as devidas formalidades básicas para garantir o melhor interesse ao RPPS.
Esta foi a mesma conclusão da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, que aponta que o credenciamento do Banco Master junto ao RioPrevidência foi realizado sem a observância de critérios técnicos previamente definidos, tendo se limitado à mera compilação documental, sem a análise necessária acerca do emissor e da adequação dos ativos, em desacordo com as exigências regulatórias9 .
O órgão afirma ainda que10:
Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social
O credenciamento foi reduzido a um ato burocrático de verificação e juntada de documentação
(como autorizações de funcionamento, cartão CNPJ, certidões negativas, ratings de agências classificadoras, estatuto social, comprovante de filiação à Anbima e formulários padronizados),
contrariando as exigências da Resolução CMN nº 4.963/2021, que atribui aos gestores do RPPS a
responsabilidade pela análise criteriosa das instituições financeiras, considerando seu histórico, solidez, reputação e experiência. A documentação do credenciamento não registra a consideração analítica sobre processos
sancionadores da CVM (alguns dos quais tratam de acusação sobre supostas infrações ao item I c/c
item II, letras "b" e "c", da Instrução CVM nº 8/79) ou a avaliação das observações em relatórios de rating (como as considerações sobre investimentos em estruturas de baixa liquidez e reduzida visibilidade), informações estas publicamente acessíveis e pertinentes para a análise de risco. A
ausência de apreciação desses dados constitui não conformidade com o dever de diligência na estruturação do processo decisório, conforme detalhado em seção específica deste relatório
9 Informação Fiscal - Investimento SEI nº 16/2025/CGFIC/DRPPS/SRPC/MPS.
10 Idem ao anterior.
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("Credenciamento"). Ainda a respeito do credenciamento, pouco antes do início dessas aplicações, houve alteração dos
procedimentos internos, substituindo a análise qualitativa prévia por uma verificação de documentos e autodeclarações, o que resultou na supressão de etapas de diligência e análise de risco
anteriormente previstas. Entretanto, a flexibilização interna não exime os gestores de suas obrigações, de modo que permaneciam vinculados às normas específicas de investimentos dos RPPS (como a Resolução do Conselho Monetário Nacional) e ao seu dever fiduciário de agir com máxima diligência, prudência e zelo na gestão dos recursos do regime de previdência. No exame de todo o processo de alocação dos recursos, não foi identificado qualquer documento
que comprove a realização de uma avaliação técnica estruturada referente ao emissor dos ativos.
Tampouco foram apresentados elementos que evidenciem que a decisão de investimento resultou de critérios técnicos objetivos ou da comparação com demais alternativas do mercado. (negrito inserido).
Ou seja, DEIVIS MARCON ANTUNES, Diretor-Presidente; EUCHERIO LERNER
RODRIGUES, Diretor de Investimentos e; PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL, Gerente
de Investimentos, foram nomeados com o propósito de praticarem o crime de
gestão fraudulenta, pois ocuparam os três cargos que tinham o poder de decisão
sobre (i) o credenciamento do Banco Master, (ii) a análise dos respectivos investimentos e (iii) a definição dos investimentos do RioPrevidência.
Não fosse suficiente a abertura das portas da autarquia para o Banco Master, sob o comando do Governador CLÁUDIO CASTRO, como se verá mais adiante, os agentes
operacionalizaram toda a dinâmica de investimento de Letras Financeiras com um almanaque de irregularidades, inclusive contrariando a Política de Investimentos da RioPrevidência, demonstrando de forma clara e objetiva o propósito espúrio e
ilícito da conduta dos operadores da gestão fraudulenta.
Segundo a mesma auditoria da Secretária de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social11:
11 Idem ao anterior.
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Informação Fiscal - Investimento SEI nº 16/2025/CGFIC/DRPPS/SRPC/MPS
O RPPS do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA realizou, entre novembro/2023 e julho/2024, nove operações de compra de Letras Financeiras - Letras Financeiras, todas do Banco Master, sendo algumas diretamente com o próprio emissor e outras utilizando a Planner como intermediária, as quais totalizaram R$ 970 milhões. Contudo a documentação apresentada à Fiscalização indica que o
processo decisório não seguiu os parâmetros estabelecidos pela legislação, conforme detalhado
nos itens a seguir e ao longo deste relatório. As primeiras aplicações, efetuadas nos dias 1º e 10 de novembro de 2023, no montante total de R$ 120 milhões e originadas do Fundo Administrativo, foram realizadas sem registro de análise prévia no âmbito do RPPS. A temática de investimentos em Letras Financeiras só foi introduzida
formalmente na pauta de uma reunião do comitê de investimentos em 30 de novembro de 2023, ou seja, após a efetivação dessas primeiras aplicações.
Ainda assim, mesmo que posterior, a ata da reunião registra apenas uma explanação genérica do diretor de investimentos sobre o cenário e um movimento de captação bancária, concluindo com a proposta de "liberação do limite para letra financeira no Plano Previdenciário". A ata da reunião não registra debates ou discussões específicas sobre a seleção da instituição financeira (Banco Master) ou a escolha do ativo antes da decisão de investir, o que contraria as exigências de análise prévia. O RPPS não apresentou os formulários de Autorizações de Aplicação e Resgate (APR), mas foi possível extrair as suas informações nos Demonstrativos de Aplicação e Investimento de Recursos - DAIR encaminhados pelo RPPS. A análise dos formulários APR, documentos essenciais para fundamentar
e registrar o processo decisório de cada operação, demonstrou a ausência de justificativas técnicas. O campo destinado à descrição detalhada do processo de investimento e suas razões limitou-
se à expressão "Visando uma maior rentabilidade, foi efetuada a compra de tal ativo". Campos concebidos para registrar a análise e aprovação pelos órgãos colegiados (conselho deliberativo e comitê de investimentos) foram deixados em branco em todas as operações analisadas. Além disso, foram alocados R$ 120 milhões do Fundo Administrativo em Letras Financeiras com
vencimento para 10 anos, o que representa uma incompatibilidade fundamental entre a natureza dos recursos e o perfil do investimento, resultando em incompatibilidade com seus propósitos,
pois se destina ao custeio de despesas correntes, demandando liquidez imediata. No contexto dessas aplicações, que possuem prazo de resgate elevado (dez anos) e baixa liquidez, a legislação determina a obrigatoriedade de avaliação da compatibilidade desses investimentos com os prazos e montantes das obrigações presentes e futuras do RPPS. Após essa análise, o RPPS deve formalizar a sua conclusão por meio do atestado de compatibilidade, com demonstração fundamentada de que a aplicação atende às necessidades de liquidez e aos fluxos de pagamento futuros. O RPPS não elaborou o referido atestado em nenhuma das operações analisadas com
Letras Financeiras, em desacordo com a exigência da legislação. Ademais, o próprio formulário APR
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2026.0027443 SR/PF/RJ dispõe de campo específico dedicado ao registro da compatibilidade das aplicações com as obrigações previdenciárias do regime, o qual também permaneceu sem preenchimento. Observa-se, ainda, que essa alocação de recursos contrariou o que foi aprovado para a política de
investimentos vigente à época, que não incluía Letras Financeiras nos ativos que faziam parte da
estratégia-alvo para aplicações do RPPS.
A decisão de aquisição das Letras Financeiras também não considerou informações relevantes divulgadas por órgãos reguladores e autorreguladores, pertinentes para a análise da adequação de preços e da liquidez dos ativos. Observa-se, conforme destacado em tópicos a seguir deste
relatório, que cerca de 20 RPPS adquiriram aproximadamente R$ 2 bilhões em Letras Financeiras do Banco Master até dezembro/2024, o que corresponde à quase totalidade dos papéis emitidos, sendo metade desse montante atribuída exclusivamente ao RIOPREVIDÊNCIA. A disparidade na demanda entre categorias de investidores e a expressiva concentração de recursos previdenciários em Letras Financeiras de um único emissor tornam indispensável o detalhamento dos critérios técnicos e a fundamentação da decisão alocativa.
As aquisições subsequentes de Letras Financeiras do Banco Master também foram realizadas sem fundamentação técnica ou análise prévia do investimento. Foram realizadas duas novas aplicações,
em 14/12/2023 e 16/02/2024, somando R$ 430 milhões, com recursos do Fundo Previdenciário (a destinação de recursos do Fundo Previdenciário para a aquisição dessas Letras Financeiras totalizou R$ 770 milhões, cerca de 20% do total de recursos desse Fundo). Novamente em desconformidade com
a política de investimentos vigente, que não previa aplicações do RPPS nesse segmento. (...)
Da mesma forma, os gestores careciam de prerrogativas que lhes permitissem adotar decisões
contrárias às diretrizes estabelecidas na política de investimentos. Vale dizer, caso fosse admitida a
possibilidade de a diretoria de investimentos decidir independentemente das disposições da política de investimentos, não apenas essa perderia sua finalidade, mas também todo o arcabouço legal que determina sua elaboração e aprovação restaria esvaziado. A adoção de decisões contrárias às diretrizes da política de investimentos comprometeria a finalidade do processo de governança estabelecido pela legislação, permitindo que decisões unilaterais da gestão se sobrepusessem às deliberações colegiadas e aos controles institucionais. (negrito inserido)
Com efeito, os operadores da fraude continuaram a praticar atos ilegais e desconformes aos normativos. Contudo, desta vez, o objetivo foi adicionar intermediários nas aplicações que vinham sendo realizadas diretamente pelo RioPrevidência. Eis que surge a figura da corretora PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A (CNPJ n. 00.806.535/0002-35), cujo processo de credenciamento e
seleção, tal qual o Banco Master, consta eivado de diversas irregularidades e ilicitudes.
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Destaca-se que, a figura da PLANNER é representativa sob dois aspectos: (i) conferir um anteparo/álibi aos gestores às irregularidades que estavam sendo cometidas; (ii) aumentar a taxa de corretagem, o que permite aumentar a retribuição financeira aos operadores das fraudes que estavam sendo praticadas.
A primeira operação do RioPrevidência por meio de corretora foi em 16/02/2024. Segundo a Secretária de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social12 , tal operação foi, outrossim, dissociada de qualquer registro que fundamente a opção pela intermediadora.
Informação Fiscal - Investimento SEI nº 16/2025/CGFIC/DRPPS/SRPC/MPS
Ao invés de adquirir a Letra Financeira diretamente do emissor, como vinha ocorrendo, optaram por uma operação intermediada pela corretora Planner (a taxa obtida nessa negociação foi de IPCA+7,8%, inferior às anteriormente obtidas nas operações diretas com o emissor, de IPCA+8%). A documentação analisada não apresenta registros que fundamentem a opção pela intermediação nem critérios objetivos que tenham orientado a escolha específica da corretora Planner para realizar essa transação. Importa destacar que o RPPS havia credenciado o Banco Master e estabelecido canais de comunicação com a instituição emissora nas operações anteriores, dispondo, portanto, de relacionamento direto e capacidade de negociação já demonstrada com o emissor. No entanto, não foram identificados registros de tentativas de realizar a aquisição diretamente com o emissor, tampouco análise comparativa que demonstrasse as vantagens da intermediação. A legislação aplicável aos RPPS estabelece a obrigatoriedade de definição de critérios objetivos para seleção e contratação de instituições intermediárias, incluindo avaliação de custos, remuneração e eventuais conflitos de interesse, uma vez que a inexistência de parâmetros claros para seleção de intermediários tem o potencial de criar um ambiente propício ao afastamento da imparcialidade. Em síntese, a mudança não fundamentada do padrão operacional, combinada com a ausência de
critérios para seleção da intermediária e a falta de análise comparativa de custos e benefícios, evidencia deficiências no processo decisório que configuram desconformidade com os princípios de economicidade, motivação e transparência exigidos na gestão de recursos previdenciários públicos. (negrito inserido)
12 Idem ao anterior.
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Inexplicavelmente, em 12/06/2024, foi realizada uma aplicação direta junto ao banco emissor no valor de R$ 70 milhões (taxa de 8,04%). Apenas oito dias depois, em 20/06/2024, houve outra operação, dessa vez de R$ 80 milhões, intermediada pela
PLANNER (taxa de 8,10%). E, em 19/07/2024, foi realizada nova aplicação direta com o
Banco Master, no valor de R$ 70 milhões, efetivada com taxa de 8,20%.
Independentemente das variações nas taxas obtidas, a alternância entre operações diretas e intermediadas em curto intervalo leva a crer que a corretora estava sendo usada para pagamento de taxas aos operadores financeiros da fraude, especialmente pelo que se observará no tópico a seguir.
Por conseguinte, observa-se uma quantidade consistente de irregularidades que, contextualizadas com os envolvidos e com demais elementos de provas obtidos ao longo da medidas cautelares no bojo da Operação Compliance Zero, demonstram claramente que a organização criminosa liderada por DANIEL BUENO VORCARO e
CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO, com a atuação do operador financeiro RICARDO
SIQUEIRA (RICARDO GORDO), de DEIVIS MARCON ANTUNES, Diretor-Presidente
do RioPrevidência, EUCHERIO LERNER RODRIGUES, Diretoria de Investimentos do RioPrevidência, PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL, Gerente de Investimentos do RioPrevidência, e FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO, Gerente do RioPrevidência, praticou gestão fraudulenta na autarquia, visando a captação ilícita de recursos previdenciários para o Banco Master por meio de, vantagem esta que seria objeto de lavagem posteriormente por meio de empresa intermediárias de recursos e taxas como a MIDIAS PROMOTORA e PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
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2.2.2 - Captação irregular de recursos do RioPrevidência
Como já afirmado, após a deflagração da Operação Compliance Zero a análise do aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 17 PRO, número de série LTPF3F27YR, IMEI A 358829560150138, IMEI B 358829560502072, apreendido sob a posse de DANIEL VORCARO, constante no Termo de Apreensão nº 4473731/2025, permitiu identificar diversos outros crimes praticados não só pelo banqueiro como também pelos outros envolvidos supracitados.
A Informação de Polícia Judiciária 886269/2026, juntada à PET 15.497, analisou os dados extraídos do aparelho celular apreendido, confrontando-os com fontes abertas e sistemas internos da Polícia Federal, com foco nos investimentos realizados pelo RioPrevidência, a fim de identificar indícios e crimes e possíveis vínculos entre os envolvidos.
De antemão, observa-se que grande parte das ilegalidades cometidas pelos gestores do RioPrevidência por inobservância dos regramentos atinentes ao RPPS se deve aos problemas que o Banco Master vinha enfrentando, notadamente após o Ministério da Previdência Social divulgar parecer contrário às aplicações na instituição financeira por mais de 20 RPPS espalhados pelo país.
Neste contexto, o Banco Master começa a ter significativas dificuldades de captação e precisa criar outros produtos para oferecer aos RPPS visando a continuação da atividade criminosa. Fica evidente que a atuação não tem por escopo oferecer o melhor produto de investimento ao mercado e aos RPPS, mas apenas captar os recursos previdenciários para capitalizar o Banco Master, independente do título mobiliário oferecido/comercializado, do retorno financeiro ou da melhor vantagem ao investidor oferecida. Nada disto altera o contexto.
Assim como veremos, nada também altera a disposição do RioPrevidência em aplicar recursos no Banco Master. Esta disposição não tem relação com a lisura, estrutura do investimento ou confiança que o Banco Master tinha no mercado, mas sim
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com a relação pessoal e espúria que o Govenador CLÁUDIO CASTRO mantém com o banqueiro DANIEL VORCARO.
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Na análise do referido aparelho foi possível cotejar as aplicações encontradas em frontal desconformidade com os normativos e o contexto de fundo às aplicações.
Este tópico tem por finalidade detalhar, em ordem cronológica, o processo de captação de recursos junto ao RioPrevidência por meio de Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master, bem como identificar os principais interlocutores e atos preparatórios que antecederam e acompanharam os aportes realizados, e, por fim, destacar a mudança no modus operandi visando a manutenção da captação dos recursos previdenciários.
De pronto, insta destacar que os aportes do RPPS em ativos do Master são permeados, com coincidência temporal, por encontros entre VORCARO e CLÁUDIO
CASTRO. Como demonstrado, em alguns destes encontros parece ter havido o
pagamento substanciais de despesas do Governador pelo banqueiro.
O diagrama abaixo relata a cronologia dos aportes em Letra Financeiras pelo RioPrevidência, bem como os encontros ocorridos no mesmo período. Cada um deles será futuramente detalhado neste tópico:
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07/2024
em a 14/05/24 presente- Vorcaro, de bebidas NY e
12/05/23 Jantar Esteve C. Castro 5.25 convidados
fag 00/02
poe NY Pago por Vorcaro RS
em Jk ge RS
Vota:
=
14/05/24
coo
2/023 06/11/23
Encontro Encontro
11/03/24 17/05/24
Encontro Encontro
01/11/23
40M
RS a
wiz
160/24
230M
RS
=]
16/04/24 5 sao
MIM
one,
RS Som
RS 800M
70M
Cronologia dos aportes em Letras Financeiras e encontros entre DANIEL BUENO VORCARO e
CLAUDIO CASTRO.
Na análise do celular de DANIEL VORCARO, foi possível identificar que em 19/10/2023, RICARDO SIQUEIRA, operador de DANIEL VORCARO, apresenta a ele, dentre outras informações, a assertiva de que os investimentos do RioPrevidência
estariam condicionados a alinhamento político.
Em 30/10/2023, DANIEL VORCARO conversa com contato salvo como ALBERTO
FELIX DE OLIVEIRA NETO (+5511994881612), Superintendente Executivo de
Tesouraria do Banco Master, sobre captação de recursos necessários para que as operações da instituição estejam adequadas sob o enfoque financeiro. ALBERTO chega a dizer ao banqueiro "Precisa captar 70mm até quarta-feira para fazer cessao com will bank", e DANIEL VORCARO responde que não teria como começar "No dia da cessão".
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203.1030
Usando 42mm dos
kos
No sexta captar do 2/3 os, 20mm mas
1 comocou prazo a
com wil
Procsa captr 70mm até fora pra fazer cessao bank
Nao
1550 a wit?
Que se fosse da a da no vou fazer
Ou colocam
Wi va comecar
No ga da
Conversa entre VORCARO e ALBERTO FELIX sobre captagéo de recursos financeiros para o Banco Master.
O contexto é interessante, pois demonstra a possível falta de liquidez da instituição financeira nessa data. Em seguida, DANIEL VORCARO pergunta "Como esta a captacao". ALBERTO responde que saberão às 15:30h. O banqueiro então volta atenção para "as grandes?", e complementa "Institucionais".
A resposta de seu funcionário deixa evidente que as "grandes" captações, ou seja, "institucionais", se referem aos RPPS, pois ele diz "Tem uma conta aberta, da Rio Previdência, mas ainda estão aprovando internamente os limites.", em seguida acrescenta "Cubatao ainda ficaram de enviar os dados para cadastro", depois finaliza "Ficaram de mandar na quarta-feira passada, mas não enviaram".
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WhatsApp Chat Alberto Felix de Oliveira Neto 5511994881612
Pessoal la de fora pedindo uma data para completar 0 restante dos 60mm,
faltam usd 27mm
Vamos saber as 1530, por ai
Comecam a boletar 15s
Como esta a captacao
E as grandes 2
Tem uma conta aberta, da mas ainda estdo aprovando
os limites.
Cubatao ainda ficaram de enviar os dados para cadastro
Ficaram de mandar na quarta-feira passada, mas nao enviaram
Conversa entre VORCARO e ALBERTO FELIX sobre captacéo de recursos financeiros para o Banco Master.
No dia seguinte, o RioPrevidência realizou aporte de R$ 40 milhões no Banco Master. Em relação ao RPPS de Cubatão/SP, o instituto de previdência rejeitou proposta de investimento no banco13. O aporte dos R$ 40 milhões é confirmado por ALBERTO no dia 01/11/2023, como pode ser visto abaixo.
seguranca-e-nega-vinculos-com-banco-master/>. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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de Oliveira cisam de 40:
Sexta mandamos resto
Na sexta eles queriam fazer o valor captado hj
Se fizer menos que 40 hj pode dar ruido la na XP
Deve entrar 40mm LF da
Fecharam aqui ja, vao mandar a TED
Falaram que as vezes da problema de limite na cef ou bb
Mas véo tentar liquidar hj
Fazemos apenas 20mm com Will?
[Recebemos 40mm If rio previdéncia
Conversa entre VORCARO e ALBERTO FELIX sobre de recursos financeiros para o Banco Master.
Em 31/10/2023, FERNANDO diz a DANIEL BUENO VORCARO: "Eu e André acabamos o call. Rio prev 50 M hoje. Lá tem 11 bi. Vamos falar".
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Fl. 25
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WhatsApp Chat Femando Master 557199793034
Chegar vamos falar
Imao
Eu e André acabamos o call agora
Rio prev 50 M hoje
Latem 11 bi
Vamos falar
Opa oi
Vem aqui ¢ andre qdo puder
Conversa entre FERNANDO e DANIEL BUENO VORCARO sobre captacédo de recursos financeiros para o Banco Master.
Posteriormente, FERNANDO DE GOES MASCARENHAS FILHO (CPF n.
013.372.055-16) informa que os R$ 40 milhões já teriam sido recebidos. Em seguida, acrescenta que haveria a entrada de mais R$ 80 milhões entre aquele dia e o seguinte, provenientes do Rio de Janeiro, afirmando ainda que, até o final do ano, seriam aportados R$ 500 milhões.
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Fl. 26
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WhatsApp Chat Femando Master 557199793034
Chegou 0s 40mm
2023-11-04
Opa
Formula 1 hj?
Vou nada
2023-11-06
Opa
Falei com felix agora
Tem mais 80 pra entrar entre hj e amanha
De onde
Ri
final do ano vou colocar 500
Conversa de FERNANDO e DANIEL BUENO VORCARO sobre captacéo de recursos
financeiros para 0 Banco Master.
Cumpre registrar que o primeiro aporte ocorreu em 01/11/2023 (R$ 40 milhões), e o segundo, em 10/11/2023 (R$ 80 milhões). Nesse intervalo temporal, chama atenção o encontro ocorrido em 06/11/2023 entre DANIEL VORCARO e o Governador do Estado do Rio de Janeiro, CLÁUDIO CASTRO, realizado na residência do banqueiro, conforme evidenciado no excerto abaixo.
Importa rememorar que, segundo afirmação de RICARDO SIQUEIRA
RODRIGUES, pouco antes do início dos aportes do RioPrevidência nas Letras
Financeiras do Banco Master, o RPPS do Estado do Rio de Janeiro possuiria um "dono", sendo que, nas suas palavras, "esse dono precisa autorizar os caras internamente". Nesse
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2026.0027443 SR/PF/RJ mesmo contexto, registra-se que, em maio do referido ano, o Governador teria
participado de jantar realizado em Nova Iorque/EUA, cujo custo ultrapassou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), integralmente custeado por DANIEL VORCARO.
2023-1106
Esse endereco?
Confirmado?
Opa tudo bem?
ok
Toa caminho
Vamso chegar 17:30
18 hes?
OK, vou correr pra la
Conversa entre VORCARO e CLAUDIO CASTRO sobre possivel encontro em 06/11/2023.
Em momento posterior, no dia 14/12/2023, foi identificado um novo aporte do RioPrevidência, no montante de R$ 200 milhões, igualmente direcionado a Letras Financeiras do Banco Master.
Em 21/12/2023, RICARDO SIQUEIRA destaca o cumprimento integral da missão proposta, enfatizando o sucesso obtido em um curto espaço de tempo, com a meta atingida em apenas 45 dias. Ressalta-se ainda o desempenho expressivo do banco, que alcançou a posição de segundo maior captador de Letras Financeiras no período.
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WhatsApp Chat Ricardo Gordo Siqueira rodrigues 5521981610009
2023-12-21
Daniel, quero deixar registrado aqui meu agradecimento a toda a equipe q vc disponibilizou desde novembro. Atingimos a meta estabelecida em
apenas 45 dias, o banco foi 0 segundo maior captador de LF nesse periodo
e temos um pipeline para o primeiro semestre ja em reta final de mais de bilhdo. 2024 sera espetacular. Encaminhei hj ao Nando/André a NF da consultoria q me informaram q aguarda apenas sua Boas festas e Feliz 2024. Abs
Boa amigo, parabens pelo trabalho!
Conversa entre VORCARO e RICARDO SIQUEIRA sobre captacéo e metas de Letras
Financeiras
Adiante, DANIEL VORCARO conversa com ALBERTO FELIX, em 07/02/2024, sobre o fluxo financeiro do Banco Master. Ele indica que devem precisar de recursos, quando diz "Hj tem saida de 34 walfrido", o banqueiro responde "Vamos organizar", e depois "Temos que fazer". Logo em seguida, questiona a seu funcionário o valor aportado pelo Estado do Rio de Janeiro no Banco Master. ALBERTO diz que foram R$
327 milhões, oriundos do RioPrevidência.
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Fl. 29
2026.0027443 SR/PF/RJ
- Alberto -
WhatsApp Chat Felix de Oliveira Neto 5511994881612
2024-02-07
Saiu 30mm rzk
5 entre © 2 super
Hj tem saida de 34 walfrido
Como fazemos aqui? Organizamos paea fazer 100mm?
Vamos
Deixa aqui
327mm
Temos que fazer
rio
Estado do colocou quanto?
Pranos
Conversa entre ALBERTO FELIX e VORCARO sobre do Rioprevidéncia.
O interesse de DANIEL VORCARO, no entanto, é saber qual o "tamanho desse
fundo", e ALBERTO responde "Tem 12,7 bi", e envia, em seguida, imagem da posição das disponibilidades financeiras do RPPS.
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Fl. 30
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OE | Mas desse fundo pea mim
0
Vou ver sau
Tom 12.700
&
Conversa entre ALBERTO FELIX e VORCARO sobre tamanho do fundo do Rioprevidéncia.
o
Em 16/02/2024, FERNANDO encaminhou mensagem a VORCARO informando ter "fechado 230 milhões". A referência, muito provavelmente, diz respeito ao investimento realizado pelo RioPrevidência, uma vez que o valor mencionado coincide exatamente com o montante aportado pela instituição no Banco Master na mesma data.
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Fl. 31
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WhatsApp Chat Fernando Master 557199793034
Precisamos equalizar
2024-02-16
Fecharam aqui
230mm
Ai sim!
Parabéns b
Conversa entre FERNANDO e VORCARO sobre aplicagédo do Rioprevidéncia
Em, 04/03/2024, DANIEL VORCARO questiona ALBERTO FÉLIX: "Quanto fundo do rio estado tem conosco?", após algumas mensagens que estavam em contexto prévio, ALBERTO responde "320mm aplicados", depois complementa "RIOPREV". O banqueiro pergunta "Isso é rpps estado correto?", e seu funcionário confirma "Isso".
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WhatsApp Chat Alberto Felix
Quanto fundo do ro estado tem conosco?
Tem 20mm da super hoje?
Adnana pediu 20mm da rzk também
Entre pedi 30mm
329mm
[320mm apiicados
1550 6 rpps estado correto?
Isso
Conversa entre ALBERTO FELIX e VORCARO sobre aplicagbes do Rioprevidéncia
Em seguida, VORCARO pergunta: "E qual aquele outro fundo rio?", ALBERTO questiona "Cedae", "Companhia de saneamento?", depois o banqueiro quer saber o valor aplicado desse fundo e o tesoureiro informa "210 corrigido Aplicaram 200".
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WhatsApp Chat Alberto Felix de Oliveira Neto 5511994881612
Isso
Cedae
Companhia de saneamento?
210 corrigido
Aplicaram 200
E qual aquele outro fundo rio?
Que é quanto
Conversa entre ALBERTO FELIX e VORCARO sobre aplicagbes do Rioprevidéncia
No mesmo dia 04/03/2024, pelo teor da conversa, provavelmente tenha
ocorrido um novo encontro entre DANIEL VORCARO e CLÁUDIO CASTRO, no Palácio das Laranjeiras, Residência oficial do Governador do Rio de Janeiro.
O trecho abaixo indica o encontro realizado em 04/03/2024 entre VORCARO e
CLÁUDIO CASTRO, coincidentemente no mesmo dia em que VORCARO questiona
um de seus auxiliares sobre os valores de recursos provenientes do Estado do Rio de Janeiro mantidos no Banco Master, o que sugere alinhamento temporal entre reuniões presenciais e tratativas financeiras.
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WhatsApp Chat - Castro
Claudio 5521975367545
Veja onde prefere
Laranjeiras
Oficial
Na realidade pelo deslocamento posso chegar 18:30?
Sem prowvirmas.
2024-03-03
Meu caro amigo, desculpe a confusao, mas posso ir no horario que voce
sugeriu, as 17/17:307
Combinado
Fechado
2024-03-04
Fala Amigo tudo bem? To na entrada aqui
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO marcando encontro.
Em 10/03/2024, DANIEL VORCARO agenda um novo encontro com CLÁUDIO
CASTRO para o dia seguinte, 11/03/2024, aparentemente também realizado no Palácio
Guanabara, conforme se infere pelo teor da conversa abaixo.
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Prosi
Al
WhatsApp Chat Cléuds
2024-03-10
Opa tudo bem? Amanha estarei 1
Se achar valido passo pra te encontrar rapidamente
Fala amigo
Tudo bem sim, e contig?
Que horas vc estar livre?
Por volta
17
Se puder
Tenho uma 17 uma 18h, mas consigo atrasar um pouco a de 18h
Okt
Palacio Guanabara
2024-03-11
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO marcando encontro.
A conversa abaixo confirma o encontro realizado entre eles em 11/03/2024:
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y
WhatsApp Chat Claudio Castro 521975367545
2024-03-11
Fala meu caro, estou chegando ja, pra nao tomar seu tempo, falamos 10
minutos
Vem aqui pro Laranjeiras
Acabei vindo pra ca
5 min
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO marcando encontro.
DANIEL VORCARO conversa com contato salvo como MAURICIO QUADRADO
(+5511999856549) sobre Letras Financeiras do RioPrevidência, mais especificamente sobre tentativa de inclusão do Banco Voiter como instituição financeira cadastrada junto ao RPPS. MAURICIO QUADRADO é MAURICIO ANTONIO QUADRADO (CPF
032.718.308-00), Conselheiro do Banco Voiter, cujo Presidente é DANIEL BUENO
VORCARO14 .
Daniel Bueno Vorcaro
do
Prosidonte Conselh
Mauricio Antonio Quadrado
Conselhoiro
Viviane Aparecida Rodrigues Afonso
Conselheira
Composigdo da diretoria da Banco Voiter.
Fl. 37
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§
POLÍCIA FEDERAL SR/PF/RJ
’
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
Oportuno acrescentar que MAURICIO foi diretor da PLANNER HOLDING FINANCEIRA S/A (CNPJ 08.088.455/0001-12) entre 22/06/2020 e 03/12/2021, que
fez a intermediação de R$ 510 milhões em aportes do RioPrevidência.
Retomando a análise da conversa, em 12/03/2024, DANIEL BUENO VORCARO questiona MAURICIO "Aquela lf que falou pro voiter era da rioprev??", depois acrescenta: "Que confusao". MAURICIO QUADRADO responde: "Sim Parece que eles não querem comprar aí". O banqueiro então explica "Ja negaram o voiter", em seguida envia imagem de um e-mail do Diretor Presidente do RioPrevidência, DEIVIS MARCON
ANTUNES, no qual este informa que o Banco Voiter "nunca solicitou o credenciamento
junto ao Rioprevidência". DEIVIS endereça o e-mail a MAURO PEREIRA BUENO
MEINBERG (mauro.meinberg@voiter.com), cujo assunto é "Proposta para aquisição de
Letra Financeira - Banco Voiter S.A.".
É possível afirmar, portanto, que DANIEL VORCARO tentou efetuar a venda de
Letras Financeiras emitidas pelo Banco Voiter ao RioPrevidência, aparentemente
sem sucesso em virtude do não cadastramento da instituição financeira junto ao RPPS.
DANIEL VORCARO demonstra preocupação com a tentativa de venda pelo
Banco Voiter para não prejudicar a operação, ele diz: "Acaba nos queimando",
MAURICIO QUADRADO explica a estratégia: "Eles sabem que é S4 A informação é que
eles comprariam assim mesmo Eles que pediram Vou ver que aconteceu"15 . Em seguida, o banqueiro diz "La melhor não mexer", e finaliza "Depois te explico".
15 S4 se refere ao tipo de letra financeira emitida por instituições que se enquadram no Segmento 4 (S4) da regulação do Banco Central, que agrupa as instituições de menor porte, como corretoras, distribuidoras. Para mais informações, acessar https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/regprudencialsegmentacao.
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orn co
ae ies aun 54 ts asm mesmo. Vo que 6 0
xs pean
Conversa entre MAURICIO QUADRADO e VORCARO acerca do Banco Voiter Rioprevidéncia. e
No dia 15/03/2024, RICARDO SIQUEIRA envia a DANIEL VORCARO uma mensagem de áudio onde ele reforça seu compromisso com o banqueiro (compromisso de captar dinheiro de RPPS). Nesse áudio RICARDO SIQUEIRA expressa seu modo de atuação junto aos RPPS: "O que me interessa é a captação. É trazer o
dinheiro. Como eu faço para trazer o dinheiro? É problema meu. Eu não vou levar
problema para você e eu tenho certeza". Em seguida, as mensagens trocadas reforçam um ambiente de confiança entre eles. Na sequência da conversa, RICARDO
SIQUEIRA menciona a necessidade de tratar dos aspectos econômicos de uma
operação no valor aproximado de R$ 120 milhões em Letras Financeiras, informando que se trata de recursos de RPPS. Ele acrescenta que seria necessário apenas alinhar o lado do advogado, de modo a não expor o cliente, para que a operação pudesse prosseguir.
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Fala, Daniel, bom dia, tudo bem? Estou aqui em
Genebra uns dias, ji vendo algumas coisas dessa irea
de infraestrutura, vamos ver se a gente, quando eu
chegar, tem alguma coisa boa para fazer nisso ai
de de Deixa te falar uma coisa, cara, n3o quero tomar teu
eu
tempo nisso n3o, £7 Quero sé reforcar meu
3 0
compromisso que eu tenho com que eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito até
momento que Vocé eu vou entender se isso
© em
acontecer, n3o tem inferesse mais da gente seguir com uma parcena, porque 0 meu combinado foi
contigo. Daniel, da dlima vez que gente conversou,
a
eu deixei claro, eu nio vou cliente, nio fago questio
a
de visitar cliente. O que me interessa é a captagio. £
trazer o dinheiro. Como eu faco para trazer
o
dinheiro? problema meu. n3o vou levar
Eu
problema para vocé eu tenho certeza. Que se
e eu
precisar, vocé vai me ajudar solucio. Enquanto isso
na
estiver desse jeito, pra mim esta 6timo. Eu nio tenho o
em briga interna
‘menor interesse em me meter e me
‘meter em As pessoas 3s vezes me ligam pra
falar de assuntos que do meu interesse. Se
eu
fiver qualquer divida, vou reforcar isso com vocés,
esse ¢ motivo da minha ligagio mesmo vou entrar
0 eu
em contato com vocé vou perguntar de uma forma
e
muito franca, como foi até hoje, se é para seguir ou se no é sé isso. Ta, segue como est:
na
minha na minha programac3o. Eu n3o tenho 0 menor
interesse em interferir em nenhuma conversa que vocé esta tendo. Se eu puder ajudar, confie em mim. Eu vou ajudar com ou sem dinheiro mesa. Entio, so quero
na
Conversa entre VORCARO E RICARDO SIQUEIRA falando sobre captagdo de RPPS.
Poucos dias depois, em 09/04/2024, insta registrar que FERNANDO DE GOES encaminhou a DANIEL BUENO VORCARO uma imagem que reproduz e-mail enviado por TALITA FREITAS DE CARVALHO (talita.Carvalho@pine.com). No corpo da mensagem consta cotação de Letras Financeiras do Banco Pine direcionada a DEIVIS
MARCOS ANTUNES, Presidente do Rioprevidência. Após o envio da imagem, FERNANDO afirma: "Estão indo pra cima do rj".
A situação causa estranheza, uma vez que, à luz do contexto da conversa, o
presidente do RioPrevidência teria encaminhado cotação de instituição financeira concorrente a um captador vinculado ao Banco Master, circunstância que foge à
lógica esperada das tratativas.
Na sequência do diálogo, VORCARO afirma: "Rj travou nosso", ao que
FERNANDO responde: "Essa semana sai. Prometi a vc". Registre-se que, exatamente
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2026.0027443 SR/PF/RJ sete dias após essa troca de mensagens, o RioPrevidência realizou aporte no montante de R$ 120 milhões em Letras Financeiras do Banco Master.
Esto indo pra cima do
1
Ri travou nosso temos reunido
Hj & note?
Conversa entre VORCARO e FERNANDO acerca de envio de cotagdo do banco Pine ao
Presidente do RioPrevidéncia.
Em 16/04/2024 o RioPrevidência realizou um novo aporte em Letras Financeiras do Banco Master por meio da intermediadora PLANNER. No mesmo dia, pela manhã,
DANIEL VORCARO recebe recorte de uma notícia sobre a carteira de crédito junto ao
RioPrevidência, enviada por contato salvo como MARCIO CONTADOR (+55 11 98116- 4500).
Em pesquisa aos bancos de dados da Polícia Federal, descobriu-se que MARCIO é MARCIO CONTADOR CAMARGO (CPF n. 276.647.298-31).
MARCIO é auditor do Banco Central do Brasil - BACEN, na função de Chefe da
Subunidade de Supervisão Bancária16 .
16 Disponível em: <Portal da Transparência>; e . Acessado no momento da elaboração desta representação.
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Os dois falam sobre a procedência da informação publicada na Folha, que, segundo o trecho em questão, diz que o "Banco Master tem uma carteira de crédito consignado junto ao Rioprevidência e que, se o banco quebrar, o fundo conseguiria recuperar com a receita dessa carteira as perdas com o investimento nas letras financeiras em 23 meses". Em seguida, MARCIO questiona: "Ou seja não há qualquer garantia na captação da Rio Prev correto?", e VORCARO responde "Nao ha".
Esa
psicads yon graced
Mo hrs
ca come?
roo ra
Conversa entre VORCARO e MARCIO CONTADOR acerca de matéria relacionada a Letras
Financeiras.
No mesmo dia, no período da tarde, VORCARO conversa com contato salvo como AUGUSTO EBAL (+557181088106) sobre o RPPS do Rio de Janeiro. AUGUSTO
EBAL é AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87), seu sócio no Banco Master.
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EBAL é a abreviatura de Empresa Baiana de Alimentos. O contato mencionado está
salvo no celular de DANIEL VORCARO do seguinte modo.
ued: Account: whatsapp net
fed Name: Augusto Ebal +55 98108-8106 (Mobile)
PhoneNumber: 71 ufed Source: WhatsApp ued Type: Unknown
557181088106@s whatsapp net |
UserID:
ued: decoding_confidence: High
ued: extractionld: 0 ued extractionName: File System f2a65d cSedd038-0bd2-417a-226-393901 ued isrelated: False
fed jumptargets: |
2330743
Dados do contato de AUGUSTO EBAL salvo no celular de VORCARO.
AUGUSTO LIMA o envia uma mensagem encaminhada "O Rioprevidência fica
com uma fatia da taxa desse empréstimo, que dá ao fundo uma receita mensal de R$ 20 milhões", depois o questiona: "Vc sabe o que é isso?". AUGUSTO responde que não sabe e o banqueiro pergunta "Não tem nada la fora LF correto?". AUGUSTO diz "Correto", e acrescenta "Pelo menos que eu saiba".
10 mn
arog,
EE 6
ca com uma fata taxa ave db 0 ni uma da RS 20 mis
sabe 5507
Ve 0
Naotem nada corto?
la a LF
Polo menos ue ou sabe
Conversa entre VORCARO e AUGUSTO EBAL acerca de investimentos do RioPrevidéncia.
Nota-se que VORCARO questiona AUGUSTO LIMA, sobre os investimentos do
RioPrevidência, demonstrando envolvimento direto deste último na operação.
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AUGUSTO afirma ao sócio que o Banco Master não vendeu nada ao RPPS além das
Letras Financeiras.
Mais adiante, DANIEL VORCARO questiona ALBERTO se "Lf da rioprev nao tem garantia ne", e seu funcionário responde que não.
WhatsApp Chat Alberto Felix de Oliveira Neto 5511994881612
Ok
Lf da [TIE nao tem garantia ne
Nao
Conversa entre VORCARO e AUGUSTO EBAL acerca de garantias dos investimentos em Letras Financeiras do RioPrevidéncia.
Seguindo com a cronologia dos aportes, em 15/05/2024 - dia seguinte a um encontro entre VORCARO e CLÁUDIO CASTRO no Evento LIDE Brazil Investment Forum e numa Degustação de Whisky -, o RioPrevidência realizou um aporte de 80 milhões em Letras Financeiras no Banco Master, também por meio da PLANNER.
Pouco menos de um mês após a última aplicação, mais precisamente em 12/06/2024, destaca-se uma nova aplicação do RioPrevidência em Letras Financeiras do Banco Master no valor de R$ 70 milhões.
Em 18/06/2024, RICARDO SIQUEIRA encaminhou uma planilha contendo duas guias, nas quais constam as captações de Letras Financeiras de diversos fundos de previdência do Brasil. Em seguida, enviou mensagem informando que havia conseguido captar R$ 1,2 bilhão, destacando que considerou o bônus de desempenho por coordenação, com base no percentual de 0,6% previamente acordado. Ressaltou, ainda, que o valor correspondente, até aquele momento, seria de R$ 7,2 milhões, o que indica tratar-se do montante a que faria jus a título de comissão.
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ounces
slo
Conversa entre RICARDO SIQUEIRA e VORCARO acerca de captacbes de RPPS.
Dois dias depois, 20/06/2024, foi efetivada uma nova aplicação do RioPrevidência em Letras Financeiras do Banco Master, no valor de R$ 80 milhões, Mais uma vez, o intermediário seria a PLANNER.
Aqui abrimos parênteses para indicar que essa comissão de 0,6% é operacionalizada por RICARDO por meio da empresa MIDIAS PROMOTORA LTDA
(CNPJ n. 37.565.625/0001-00) e, ao que tudo indica, assim como a PLANNER, tal
empresa tinha o propósito de escoar as vantagens indevidas aos arquitetos e agentes políticos da fraude.
Conforme conversas encetadas com ROMY, identificada como executiva de Tesouraria do Banco Master (telefone +55 11 91479-4467), e com MARCELO TERRA
FIRME (telefone +55 71 96791-894), o montante destinado à MIDIAS totaliza R$
41.900.000,00, para a prestação de serviços de captação. Ressalta-se que esse montante pode não refletir o valor final das operações, podendo ser superior ou inferior, uma vez que determinados pagamentos podem ter sido mencionados mais de uma vez nas conversas analisadas. Abaixo seguem os excertos das conversas analisadas.
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- Banco -
ai Romy Master hoje tem de 10 9mm
tambem, ok corgads
Conversas que indicam os valores de pagamentos para Ricardo Siqueira por intermédio da
empresa Midias Promotora.
Em 13/07/2024, RICARDO SIQUEIRA encaminha uma notícia do portal O Globo o qual traz a matéria que DANIEL VORCARO teria rebatido o parecer técnico da Caixa Econômica Federal, que não recomendou a operação de R$ 500 milhões da estatal com o Banco Master. RICARDO GORDO acrescenta que a decisão não faz sentido e afirma que irá reverter essa "canalhice".
WhatsApp Chat
Ricardo Gordo Siqueira rodrigues 5521981610000
bom-
| TE um | bom Larrada na Canal | iz CEO do Master sobre operagdo de RS 500 mies |
|---|---|---|
| Daniel Vorcaro ebate parecer técnico de | da estatal para | de fundos e admite que divulgagao do documento afetou venda dos papéis |
hitps:lioglobo.globo.c: negocio-diz-ceo-do-mas
na-caixa ghtmi?
tm_campaigr ompartiarmateria
muito bom. isso beira 0 non sense. um parecer q 0 banco nao fez, q foi
Votado, denlro de uma ata de dezenas de ponios a serem apreciados... e ela tem acesso a um parecer vazado sabe-se la por quem com o unico
ntuito de prejudicar o banco especificamente. onde eles provam foram
q afastados por conta disso? cambada de fdp. vamos reverter essa canalhice.
coisa escrota. abs
Conversa entre RICARDO SIQUERIA e VORCARO acerca de matéria jornalistica do Banco Master.
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Poucos dias depois RICARDO SIQUEIRA encaminha um áudio no qual afirma que, apesar das matérias negativas sobre o Banco Master, a instituição vai bater recorde de captação.
Chat - Ricardo odrigues -
WhatsApp Gordo Squeka
55219816:
de
de mensagem
Valeu abraco
Acho que tudo indica ai que vamos
terminar esse més com recorde de captagao do nosso lado mesmo com essa palhacada
que falando ai. Deixa eles, os caes ladram e a caravana passa. Eu sei que ta
dificil essa confusao ai, mas nos vamos sair
mais forte
disso ai, cara. Vamos pra dentro...
Conversa entre VORCARO e RICARDO SIQUEIRA, onde este diz que ira bater o recorde de
capitagéo.
Em 30/07/2024, DANIEL VORCARO pergunta acerca da captação de Maricá, ao que RICARDO GORDO diz: "deu um stress, mas estou em campo contornando. As matérias assustaram, mas tem conserto. Essa semana mando noticias. Abs".
Poucos dias antes do último aporte da RioPrevidência por meio de Letras Financeiras no Banco Master17 , em 16/07/2024, RICARDO GORDO demonstra preocupação em relação ao futuro da estratégia utilizada por eles para captar recursos por meio desse produto.
RICARDO GORDO envia o Parecer SEI nº 146/2024/MPS, da Secretaria de
Regime Próprio e Complementar, de 15/07/2024, que detalha diretrizes regulatórias para o processo decisório de investimentos em RPPSs. Após o envio do Parecer,
RICARDO escreve "estamos mesmo incomodando... nao conseguem ganhar nas 4 linhas,
estao tentando o tapetao. numa leitura rasa deram outro tiro no pé. seguimos jogando. Abs".
17 O último aporte feito pelo RioPrevidência em Letras Financeiras do Banco Master ocorreu em 19/07/2024.
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Aquele de marica travou?
deu um stress, mas estou em campo contornando. as materias assustaram,
mas tem conserto. essa semana mando noticias. abs
Conversa entre VORCARO e RICARDO SIQUEIRA acerca de captacdo de RPPS,
Em seguida, RICARDO GORDO envia dois áudios a DANIEL VORCARO. No primeiro, o operador diz que quer se encontrar com o banqueiro, "porque eu queria te levar alguns cenários aí como opções aí de captação também com alternativas à letra financeira". No mesmo áudio, RICARDO GORDO acrescenta "eu acho que a gente já precisa ter algumas alternativas para encerrar esse ano aí com pelo menos mais
um bi, um bi e meio, né, Daniel?" (grifo nosso).
O operador responsável pela captação de recursos para DANIEL BUENO
VORCARO fica indignado com a ajuste regulatório e chega ao ponto de dizer: "Na hora
que entra banco médio na história, realmente aí passa a ter uma série de critérios, um negócio absurdo. Sabe, esses caras são criminosos" (grifo nosso). O trecho da conversa pode ser visto em seguida.
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mn
20240716
Sato pectosrelevanes
mesmo nan ganhar nas 4
estamos conseguem nas, estan
fontando o tapetao. numa lotura rasa oulto no pé.
abs
|_|
9
sr S30 Pau oa No sf se ves vai 94 tar pr 3500
ua 0 S50
Eu volto para Rio s6 note. sei se pela hora do.
Paulo. gente consegus,o se eu& congo pasar banco para
a a
a gente tocar uma eu cues fe leva aouns
cenirios como para gente fechar esse volume ai
ai a de
também com alematvas letra tem
3 E
cosas ai que u
acho ue sdo
com ou ach que gente for aguas 0 3 LF para encoma esse a a7 com po eee mai bi, um meo, Danie? preciso mens
bi 0,
ter um papo com voce. Pode se mute feu empo
um 10 do 35
a gente um note me dga.
Para pegar ai, 147 Se vocd puder, Eu
um em
a a gents oma café. T&? Seguimos rete.
vom? Boa semana ai. um
+a re
TD
BB
*Enquanto quem captava papel de anos era BTG,
10
0 se
Mad, Satta, a achava méimo, ninguém
| metia com nada, ringuém cava confusdo. Na hora que
|
entra banco médio na historia, realmente ai passa a ter
uma série de crtéros, um absurdo. Sabe, esses. caras si (grfo nosso)
apagada pelo
remetonte
Conversa entre VORCARO e RICARDO SIQUEIRA acerca de alternativas para mudanca de foco de letra financeira.
O documento abaixo é a primeira página do documento compartilhado na conversa da figura acima que é um parecer da SPREV.
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Fl. 49
2026.0027443 SR/PF/RJ
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
e
Secretaria de Regime Proprio Complementar Departamento dos Regimes Proprios de Previdéncia Social de Atuiria Investimentos
de Acompanhamento de Investimentos
PARECER SEI N® 146/2024/MPS
1 Considerando dividas recorrentes de gestores de Regimes Proprios de Previdéncia Social
(RPPS) no dmbito das fiscalizagdes realizadas por este Departamento dos Regimes Préprios de Previdéncia
Social (DRPPS), 0 presente Parecer tem como propésito alinhar entendimentos sobre o processo decisrio
| de de Depdsito | em ativos de renda fixa de | de instituigBes financeiras bancarias, tais como Certificados (COB) e Letras Financeiras em cotas de fundos de investimentos e em titulos de |
|---|---|---|
| 25 | emissiio do Tesouro Nacional, conforme preconizado nos artigos 7¢ de novembro de 2021, instituices financeiras que receberio os de fundos de investimento,intermedidrios bem como de que slo participantes do processo | CMN n? 4.963, de ao 11 da es pry das que fario a sua administracio ou. eventualmente utilizados nessas operagdes, posto nos termos previstos nos § 49 e § 5° do art. 19 dessa |
Resolugdo.
2 Para isso, o Parecer descreve, em linhas gerais, 0 processo decisdrio dos investimentos dos
RPPS, que deve ser utiizado pelos responsiveis pelos RPPS como subsidio para a correta de
recursos dos segurados desses regimes. Da mesma forma, serve de apoio para respostas e
desse Departamento a outras questdes espedficas. 3 Nesse escopo, busca-se examinar criticamente a viabilidade dessa abordagem em contraste
com a alternativa de efetuar a aquisico direta desses ativos junto 3 financeira emissora do ativo ou de cotas de classes de fundos de investimentos junto a0 seu administrador. Este estudo, pautado em
fundamentos normativos e estratégicos, almeja fornecer percepdes substanciais para embasar a tomada
de decisdes por parte dos RPPS quanto 30 instrumental e Js vias operacionais disponiveis para a
implementag3o das politicas de investimentos em conformidade com a legislag3o vigente.
a A abordagem dos principais aspectos normativos pertinentes ao processo decisério de
investimentos, delineados pela Resolugio CMN nf? 4.963/2021 e pela Portaria MTP nf 1.467, de 02 de junho de 2022, configura-se como um imperativo na compreensio do arcabougo regulatério que baliza as
priticas adotadas pelos RPPS. Este exame aprofundado contemplara os atores envolvidos, as distintas
etapas do decisério, as atribuigdes e responsabilidades inerentes, akém de abordar cuidados
espedficos e a relevincia intrinseca de demonstrar a motivagio subjacente 3 escolha do ativo, da
financeira e, eventualmente, a do intermediador quando a de direta junto 3
instituig3o financeira emissora ou ao administrador se apresenta como uma alternativa.
- No dmbito da CMN n? 4.963/2021, os dispositivos concernentes 30 Processo de investimentos delineiam as diretrizes para a dos recursos dos RPS, Destacam-se os
atores envolvidos, compreendendo gestores, conselheiros, e colegiados responsiveis pela elaboragio execugio das politicas de investimentos. As etapas do processo, como a elaboragdo da politica de
investimentos e a seleg3o criteriosa de prestadores de servio, s3o delineadas, refletindo a busca por uma governanga eficiente e alinhada aos objetivos previdencidrios.
- Esse ponto merece destaque e norteia a propria existéncia do regime proprio: todos os participantes do processo decisério de investimentos do RPPS devem atuar se guiando pela finalidade
Parecer as SPREV enviado por RICARDO GORDO
a DANIEL BUENO VORCARO.
Por fim, pouco após esse parecer, foi realizada a última aplicação da RioPrevidência em Letras Financeiras do Banco Master em 19/07/2024, no valor de R$ 70 milhões.
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Ainda segundo a referida Informação de Polícia Judiciária, no dia 01/10/2024,
VORCARO conversa novamente com seu sócio AUGUSTO LIMA. Na conversa, o
banqueiro diz para AUGUSTO o chamar "assim que puder", pois é "importante". Menos de uma hora depois dessa mensagem, DANIEL BUENO VORCARO envia um vídeo do Deputado LUIZ PAULO, postado em sua conta no Instagram.
Apesar de ter sido enviado por DANIEL BUENO VORCARO em 01/10/2024, o vídeo do Deputado é de 30/09/202418 . Nele, LUIZ PAULO alerta sobre a aplicação do RioPrevidência no valor de R$ 500 milhões em Letras Financeiras do Banco Master, aporte esse que poderia "colocar em risco as finanças do RIOPREVIDENCIA no futuro".
Logo em seguida, DANIEL VORCARO, demonstrando preocupação para que o vídeo não repercuta, diz a AUGUSTO LIMA: "Precisava de voce antes que isso viralize", e antes ainda escreve "Tem que ligar urgente pro kassab", em menção a GILBERTO
KASSAB, presidente do PSD, partido ao qual o Deputado LUIZ PAULO é filiado.
ae a
Conversa entre VORCARO e AUGUSTO EBAL sobre o video que o Dep. Luiz Paulo fez sobre
as aplicacdes do RioPrevidéncia no Banco Master.
Acessado no momento da elaboração desta representação.
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O trecho seguinte indica que a estratégia do banqueiro é retirar qualquer notícia que possa abalar a imagem das operações do Banco Master. DANIEL VORCARO envia a AUGUSTO LIMA o link de uma notícia da revista eletrônica "expresso222", cujo título é "Deputado encaminha denúncia ao TCE sobre operação do RioPrevidência com o banco de investimento". Em seguida, ele acrescenta "A noticia conseguimos tirar do ar", depois reforça sobre a postagem do Deputado LUIZ PAULO no Instagram "Agora precisa tirar o instagram do cara", e finaliza "Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab".
TO oUTRA
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A consegumos tirar do ar]
Nem passe precisa do cara
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Ped 0 nando pra ajudar tentar falar com o kassabl
AGENDA
sobre encamiaha do dendncia 20 rot
com o banca de
Conversa entre VORCARO e AUGUSTO EBAL sobre o video que o Dep. Luiz Paulo fez sobre
as aplicacdes do RioPrevidéncia no Banco Master.
No mesmo dia DANIEL VORCARO fala com FERNANDO DE GOES sobre o caso. Após chamada de voz que durou 59 segundos, ele envia dados do Deputado LUIZ
PAULO e depois acrescenta: "A materia que tinha ja tirei nome do banco agora e vai sair
do ar", em seguida complementa: "Agora falta esse imbecil tirar do Instagram dele", por fim diz: "E depois retirar essa denuncia", em menção à denúncia apresentada por LUIZ
PAULO. FERNANDO responde "Dei uma porrada grande aqui em kassab".
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2024.10.01
Luz Paulo Corba da Rocha ComMM (Ro do Janeiro, 1045 6 um deputado do Ro da estado, fo também vc. Laz Pauio Corda da Rocha.
8 com ee no te emo
008 do vor
441001314517 530
26 do do
pollo brasiero ado a0 PSD.
hd mandatos. Palo mesmo
2
A materia que nha a trei nome do bamco agora 0 vai sai do
[Agora fata esse imbec bear do Instagram dole
E essa
porrada grande om
De
uma aqui
Fl. 52
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Conversa entre VORCARO e FERNANDO sobre o video que o Dep. Luiz Paulo fez sobre as
aplicagdes do RioPrevidéncia no Banco Master.
FERNANDO informa que KASSAB ligou para PEDRO PAULO, em menção ao
Presidente do PSD no Rio de Janeiro, Deputado PEDRO PAULO CARVALHO. Eles continuam a troca de mensagens sobre o assunto, no entanto não conseguem remover a postagem de LUIZ PAULO. FERNANDO diz ao final: "Ele me falou q já está em contato com o cara, mas me disse o mesmo que neto, que o cara não ouve ninguém,
xiita… falei com ele que era tudo inverdade o q estava falando…" (negrito inserido).
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Pao 46. 101).
Neto entre
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Conversa entre VORCARO e FERNANDO sobre a tentativa de fazer o Dep. Luiz Paulo apagar
0 video que ele fez sobre as aplicacbes do RioPrevidéncia no Banco Master.
A postagem de LUIZ PAULO continua acessível até a presente data. Já a notícia supostamente veiculada no website "expresso222.com.br" não foi encontrada.
Em 12/12/2024, ainda vinculado à denúncia supracitada, DANIEL BUENO
VORCARO conversa com LUIZ RENNO sobre representação do Ministério Público de
Contas do TCE-RJ, de 19/11/2024, que narra possíveis irregularidades no âmbito do RioPrevidência.
LUIZ RENNO é advogado especialista em direito do trabalho, "além de vasta
experiência na esfera administrativa, especialmente no âmbito do setor bancário". Ele conversa frequentemente com DANIEL VORCARO sobre processos judiciais relacionados aos negócios do banqueiro, além de aparentar ser homem de confiança
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2026.0027443 SR/PF/RJ em várias negociações importantes. Abaixo é possível ver informações prestadas por ele em sua página no Linkedin19 .
\
Advogadon & Rann
Informacgées de LUIZ RENNO na pag. do Linkedin.
Em 12/12/2024, LUIZ RENNO envia a DANIEL VORCARO o recorte de um trecho da Folha 4 do Parecer do TCE-RJ que indica um ponto favorável ao Banco Master: "cumpriu todos os critérios legais necessários para receber os recursos previdenciários", e depois acrescenta "Veja essa parte favorável". Em seguida, DANIEL VORCARO pergunta se LUIZ RENNO "Pode falar c o reporter amanha junto comigo?", em provável encontro com algum repórter para tratar desse assunto.
representação.
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11165124_MPC pat me peal
Cara, Eu estou cuidando dissol
Veja essa parte favorével
Opa
Observa que, como. reconbece relatirio instrutivo, Banco Master
o © cumpriu_ todos os critérios legais necessirios para receber 08 recursos
| previdencidrios. | Registro Cala por | também terra, qual | que de & | a que © | _premissa Banco | fundamental constiva na | da lia |
|---|
entre o regramento pertinente & aplicasdo em fundos
| de | autorizadas | a | emit | esses | ativos para os | RPPSs. | Foi feita | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | investimento | © | o | relativo | ds | letras | financeiras, | A | defesa | do | banco |
| demonsirou que | a | esth | fundada em | erro | de direito, | sendo | |||||
| a | de inobservincia du | 4.963, | da Portaria MTP. |
Pode falar 0 reporter amanha junto comigo?
Conversa entre LUIZ RENNO e VORCARO acerca do parecer do TCE-RJ que indica um ponto
ao Banco Master.
A imagem a seguir é a primeira página do Parecer do TCE-RJ, enviada por LUIZ
RENNO para VORCARO.
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TT
:
Origem RIOPREVIDENCIA FUNDO DE PREV DO EST RJ
Setor
:
- Natureza : REPRESENTAGAO
-
REPRESENTACAO EM FACE DE INVESTIMENTO DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS EM LETRAS FINANCEIRAS, TITULOS DE RENDA FIXA EMITIDO POR INSTITUICAO FINANCEIRA BANCARIA, SEM OBSERVANCIA DO
ARCABOUGO NORMATIVO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE NOV 2023 A JULHO DE 2024
PARECER
Egrégio Tribunal,
Cuidam 0s autos de formulada pela Secretaria-Geral
narra possiveis irregularidades,
Social do Estado
investimento de recursos
renda fixa emitidos observancia do arcabouco normativo previdencidrio,
de 2023 a julho de 2024.
Em 14/10/2024,
19112024 10:41:41 representacio,
de Controle Externo
no
do Rio de Janeiro
previdencidrios em
por instituicdo financeira a Conselheira Marianna
nos seguintes termos:
Desta forma,
1- DETERMINO, com fundamento art. que a SSE providencic.
a oitiva do
72
he 0 prazo de {setents para que sc
ia supostas irregularidades com pedido de medida cautelar,
SGE, por meio da qual
~
do Fundo Unico de Previdéncia
RIOPREVIDENCIA, relacionadas ao
Letras Financeiras (LF), titulos de
bancdria, supostamente sem
no periodo de novembro
Montebello Willeman decidiu no
por melo de Técnico de Notificacoes.
e duss) horas2
suscitadas na
149, ¢ 7°, do Regimento
frangueando-
,
quanto inaugural (documentos
Primeira pagina do Parecer do TCE-RJ, enviada por LUIZ RENNO para VORCARO.
Logo após a pergunta sobre o repórter, LUIZ RENNO confirma que pode ir ao encontro, depois complementa "Me fale a pauta! Preparo e arrebentamos". DANIEL
VORCARO responde "Rioprev", e acrescenta "Tce". Depois finaliza encaminhando um
texto sobre matéria jornalista sobre dois processos no TCE-RJ a respeito de operações do RioPrevidência.
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WhatsApp Chat
Luiz Rennd 553186058949
Pode falar c o reporter amanha junto comigo?
Estamos fazendo uma matéria sobre os apontamentos levantados em dois
processos no TCE-RJ sobre operagdes do Rioprevidéncia em letras
financeiras do Banco Master. Os processos s40 111.651-1/2024 e 2/24 Ja ha defesas apresentadas nos processos, que vamos citar na matéria. O banco gostaria de fazer algum posicionamento adicional? Amatéria deve ser publicada hoje as 16h
Conversa entre LUIZ RENNO e VORCARO acerca do relatério do TCE-RJ sobre os aportes do
RioPrevidéncia no Banco Master.
Em seguida, DANIEL BUENO VORCARO envia texto que detalha que a denúncia foi formulada pelo Deputado LUIZ PAULO indicando irregularidades na aquisição de Letras Financeiras junto ao Banco Master.
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banco gostaria de fazer algum posicionamento adicional? A maténa deve ser publicada hoje as 16h
Tratase de denincia formulada pelo Deputado
representacao formulada pela Secretaria Geral de Controle Externo (SGE),
pelo setor de Coordenadoria
Regimes de Previdbncia Socal respectvamente, que se resume a falta de normativo previdencidno da operacao junto ao Banco Master
Vale rememorar que citada acima,
a
Financeiras do Banco Master a0 Fundo de Previdéncia do Estado do Rio de
Janeiro Rioprevidéncia
Como - fese de Banco Master apreseniou
defesa, 0 argumentos, rebatendo todas as alegacdes
Luiz Paulo e uma
de Audiona em
sob mesma
para a
a venda de Letras
envolve
0s seguintes
ventiiadas na e que- Tanto na Banco representacio Master ndo da estaria SGE e na presente deninca, em ha sta a argumentaclo de exausiva para
0
recebimento de recursos de Fundo de Previdéncia, divuigada pelo Banco Central do Brasil. No entanto, cometeram equivoco, visto que a fist referida apenas mencionada o recebimento de proveniente da
de cotas de fundo de investimento, ndo se apiicando sobre
a comercializagdo de titulos de renda fixa, que 6 0 caso da
questonada, conforme entendimento do proprio Banco Central do Brasd
Além disso, menciona.se que Banco Master ja consta na lista exaustva,
0
para recebmento de recursos provenientes de Fundo de Previdéncia,
de
relacionados a de cotas de Fundo Investimento;
Banco Master possui indice de Basiéia supenor ao exgido para
0 a
de atvos de renda fixa, valendo ressaltar também, que &
pertencente ao segmento S3, As exigéncias para a de ativos de renda fixa
a0- foram devidamente se na
Rloprevidéncia, cumpndas, conforme observa
apresentada no momento da celebracdo da operacao
| 0 Fundo de Previdéncia, Rioprevidéncia, | possui limite regulatoro para | |
|---|---|---|
| de atvos de renda fa de atuaimente, perfaz a porcentagem de 20% (vinte por cento) de seu | do segmento S3, | que, |
| Patrimonio Liquido. No entanto, | Fundo possui apenas 8% (oito por canto) |
de ativos de renda fixa, mais especificamente Letras Financeiras, do Banco
| Master, portanto, Fundo, @ | dentro do lime | pelo proprio |
|---|---|---|
| Por fim, conforme - | do Fundo, | a é recomendado |
| sua | apenas de aiivos sendo de rentabdidade, © instituicBes financewras do segment S3 (ativos de maior rentabilidade), com de equiibrar a contabilidade do fundo | do a aquisicio S1, de haja vista de aconselhada |
No que se refere a0 andamento atualizado, em ambos os Processos houve
©
requerimento de de liminar para mpedir 0 Banco Master de comercializar Letras Financeras com o Rioprevidéncia, 0 que for concedido pela conselheira, haja vista a e conunto
| apresentado pelo Banco Master proces:50s foram aceitos, sem a concessao de liminar, sendo aberto prazo | Neste sentido, | ambos 0s |
|---|---|---|
| de 15 (quinze) dias, para Master, 0 qual ainda se aguarda | de defesa definitiva pelo Banco |
Conversa entre LUIZ RENNO e VORCARO acerca do relatério do TCE-RJ sobre os aportes do
RioPrevidéncia no Banco Master.
Interessante que, no desenrolar da conversa entre eles, LUIZ RENNO sugere que
VORCARO "não tem que aparecer nisso" e que deve se afastar dessas tratativas para
não desgastar sua imagem.
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wr [| |
WhatsApp Chat Luiz Renn6 553186058949
Amanha que horas?
Vc néo tem que aparecer nisso
Eu vou
Vocé ira
Chamada de voz perdida
1712 20.02 44 1300
Cara, sei isso de cor
Se afaste disso
Me escute
‘Vamos na festa | Faca seu trabalho la
O resto
eu cuido
Conversa entre LUIZ RENNO e VORCARO acerca do relatorio do TCE-RJ sobre os aportes do
RioPrevidéncia no Banco Master.
No dia seguinte, DANIEL BUENO VORCARO informa a LUIZ RENNO que o Banco Master tem "captacao grande pra semana", e demonstra preocupação para que a notícia não seja divulgada quando diz: "Nao podemos deixar sair essa noticia agora". Depois relata que "o parecer foi totalmente favoravel", LUIZ RENNO também concorda e escreve: "Foi favorável ao banco sim! O mp informa que o master cumpriu todas as exigências". Em seguida, o banqueiro aponta que a estratégia deve ser dizer que outros bancos também possuem letras financeiras junto ao RioPrevidência.
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Estamos com captacao grande pra semana
Nao podemos sa essa nota agora
Por eu mesmo queria participar junto
Pa 0 parecer fol totalmente favoravel
Cara soltar isso agora
(ERNE tem outras
O LFs
Foi 30 banco sand O mp informa que © master as a0 adv
Turma ood pra vc pegar as infos
Nao de detahes mas podemos falar de modo generico
varios bancos
Que tem If la
Sent Tomos dol
Tce @ mp disseram que 10 fem nada
Conversa entre LUIZ RENNO e VORCARO acerca do relatério do TCE-RJ sobre os aportes do
RioPrevidéncia no Banco Master.
Retomando à linha temporal estabelecida, antes de falar sobre os desdobramentos da denúncia em conversa com LUIZ RENNO, em 02/10/2024,
AUGUSTO LIMA envia a DANIEL VORCARO notícia de que o RioPrevidência teria
conquistado certificação Pró-Gestão e atingido recordes de rentabilidade. Interessante no desenrolar da conversa, que AUGUSTO LIMA escreve ao banqueiro "Irmão. Já
peguei o fio da meada no rj. Quando puder me ligue que lhe explico. Abs". Mais
uma vez os indícios apontam que AUGUSTO LIMA possui papel relevante na estrutura criminosa criada para desviar recursos do RPPS do Rio de Janeiro.
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{RioPrevidéncia conqusta
O RioPrevddnca,
do Programa do
dos Regmes Proprios Portaria MPS rf 185201
PT
@Mensagem apagada pelo rematents com dencia-conquista-certficaca-pro-
Pro-Gestho © alinge fecordes de fundo de Socal do estado, a
| emtida | polo | insttuto de Prewdéncia Socal | Totum, | por’ atender © Modomizacho da conlome a |
|---|
waa 1
ST 4308 do
Ja havia criado problema na entrada credcesta aqui no Rio
Ele a
é igado Paes peguel flo da meada no Quando pudor Que he
Ja © me
expico Abs
Conversa entre VORCARO e AUGUSTO EBAL sobre a certificacéo Pro-Gestdo que o RioPrevidéncia recebeu.
Em seguida, DANIEL BUENO VORCARO envia texto de uma notícia que eleva o rating do Banco Master na agência Fitch Ratings para B+. O banqueiro comemora "Isso sim é noticia! Deu trabalho demais mas valeu", e acrescenta "Subimos dois niveis".
As
pra compar
51.08 0 tradesco
FitchRatings esse 10 oso
o
Conversa entre AUGUSTO EBAL e VORCARO sobre rating do BANCO MASTER na
agéncia Fitch Ratings para B+
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Fl. 62
2026.0027443 SR/PF/RJ
Nesse contexto, no mesmo dia, DANIEL VORCARO envia a mesma notícia para
RICARDO GORDO e acrescenta: "Esfregar na cara da turma". O operador dos fundos
de RPPS responde "já comecei! mto bom. vamos pra dentro. melhor noticia possivel. Abs".
WhatsApp - Ricardo Gordo -
Chat Siqueira rodrigues 5521981610009
Banco Master S A
parabens! pap!l muito fodall abs.
ja comeceill mto bom. vamos pra dentro.
1550 Sim 6 noticia
Esfrogar na cara da turma
noticia possivel. Abs.
Conversa entre RICARDO SIQUEIRA VORCARO sobre o rating do BANCO MASTER
e na
agéncia Fitch Ratings para B+.
Em decorrências das dificuldades enfrentadas pela denúncia do Deputado LUIZ
PAULO junto ao TCE-RJ, bem como pela dificuldade em oferecer as Letras Financeiras,
além do aperto nas diretrizes regulatórias (Parecer da SPREV), DANIEL VORCARO
parece ter migrado seus esforços para apresentar Fundos de Investimento aos RPPS, em especial, ao RioPrevidência, de modo que sua captação continuasse.
Repita-se, independentemente do contexto de incremento do alto risco do Banco Master nada alterou a disposição do RioPrevidência em aplicar recursos previdenciários nele. Esta disposição não tem relação com a lisura, estrutura do investimento ou confiança que o Banco Master tinha no mercado, mas sim com a relação espúria que o
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Govenador CLÁUDIO CASTRO mantém com o banqueiro DANIEL VORCARO, como veremos a seguir.
Fl. 63
2026.0027443 SR/PF/RJ
Diante desta dificuldade de captação, DANIEL VORCARO então estrutura a criação de quatro Fundos com o objetivo de ofertá-los aos RPPS, os quais receberão novos aportes do RioPrevidência (além dos R$ 1.690 Bilhão em Letras Financeiras) em um total de R$ 2,01 bilhões de aplicações do RioPrevidência20 , conforme imagem abaixo:
R$ 2,01 Bilhdes
Total Aportado
2%
ARENA
R$ 1.371.035.789,96 68%
i REVOLUTION
R$ 481.482.773,54 24%
TEXAS | R$ 150.0000.000,00 7,5%
oO HORIZONTE |
R$ 10.000.000,00 0,5%
Investimentos realizados pelo RioPrevidéncia em fundos do Banco Master.
A seguir, veremos a análise detalhada contida na Informação de Polícia Judiciária inaugural e já citada sobre cada um deste fundos:
2.2.2.1 Arena Fundo de Investimento em Renda Fixa Título Público - Responsabilidade Limitada (CNPJ 57.587.671/0001-18)
Abaixo segue a lâmina do FUNDO ARENA, constituído em 07/10/2024 e cancelado em 11/12/2025, em data posterior à liquidação do Banco Master. Consta
20 No total o RioPrevidência aportou exorbitantes R$ 3.691.000.000,00 em investimentos no Banco Master.
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2026.0027443 SR/PF/RJ ainda que o referido fundo foi administrado pelo Banco Master, conforme consta no site da CVM21 .
Central de Sistemas
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS os nor vn ons vom vs
cme s
Lémina do Fundo Arena no site da CVM.
Importante mencionar que o FUNDO ARENA foi constituído seis dias após
DANIEL VORCARO receber a informação sobre a denúncia do Deputado LUIZ PAULO,
em 07/10/2024.
Destaca-se que o RioPrevidência figurou como o primeiro e único cotista do FUNDO ARENA, que iniciou suas atividades em 18/12/202422 , recebendo aporte da
referida entidade no dia seguinte, 19/12/2024, no montante de R$ 50.000.000,00.
elaboração desta representação. 22 Disponível em: https://maisretorno.com/fundo/arena-fi-rf-titulo-publico-rl-1. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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20
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Lâmina do Fundo Arena no site maisretorno.com23 .
De forma semelhante ao padrão observado nos aportes em Letras Financeiras do Banco Master pelo RioPrevidência, identificou-se encontro entre CLÁUDIO CASTRO e
DANIEL VORCARO em 17/12/2024, seguido, dois dias depois, do primeiro aporte do
RioPrevidência no FUNDO ARENA, no valor de R$ 50 milhões.
Esse encontro foi agendado entre CLÁUDIO CASTRO e DANIEL VORCARO, desta vez na residência do banqueiro, localizada em Brasília, conforme evidenciado no excerto da conversa apresentado abaixo.
elaboração desta representação.
Acessado no momento da
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Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO marcando um novo encontro.
Segue abaixo a relação dos aportes que o RioPrevidência realizou no FUNDO
ARENA no período de 12/2024 a 10/2025 que totaliza R$ R$ 1.371.035.789,9624 .
24 Fonte: CADPREV (Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social).
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Aportes feitos pelo RioPrevidéncia no fundo ARENA.
DATA DA
1 Rio Previdéncia 19/12/2024 Arena 57.587.671/0001-18 R$ 50.000.000,00
09/01/2025
2 Rio Previdéncia Arena 57.587.671/0001-18 R$ 50.000.000,00
3 Rio Previdéncia 13/01/2025 Arena 57.587.671/0001-18 R$ 50.000.000,00 a Rio Previdéncia 15/01/2025 Avena 57.587.671/0001-18 R$50.000.000,00
5 Rio Previdéncia 05/02/2025 Arena 57.587.671/0001-18 R$ 75.000.000,00
06/02/2025
6 Rio Previdéncia Arena 57.587.671/0001-18 R$ 75.000.000,00
7 Rio Previdéncia 03/04/2025 Avena 57.587.671/0001-18 R$50.000.000,00
8 Rio Previdéncia 02/05/2025 Avena 57.587.671/0001-18 RS 100.282.880,66
° Rio Previdéncia 20/05/2025 Arena 57.587.671/0001-18 R$50.000.000,00
12/06/2025
12 Rio Previdéncia Arena 57.587.671/0001-18 R$ 300.000.000,00
08/07/2025
| 13 | Rio Previdéncia | Arena 57.587.671/0001-18 | R$ 60.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Rio Previdéncia | 14/07/2025 | Avena 57.587.671/0001-18 | R$ 150.000.000,00 |
| 6 | Rio Previdéncia | 15/08/2025 | Avena 57.587.671/0001-18 | R$51.752.909,30 |
17 Rio Previdéncia 15/08/2025 Arena 57.587.671/0001-18 RS$39.000.000,00
18 Rio Previdéncia 18/08/2025 Arena 57.587.671/0001-18 R$ 200.000.000,00
19 Rio Previdéncia 01/09/2025 Arena 57.587.671/0001-18 R$ 20.000.000,00
Total:
R$ 1.371.035.789,96
É relevante destacar trechos do Processo TCE-RJ n. 111.651-1/2024, que trata de representação formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE, tendo por objeto a apuração de possíveis irregularidades no âmbito do RioPrevidência, relacionadas à gestão e à aplicação de recursos do regime próprio de previdência:
Processo TCE-RJ n. 111.651-1/2024
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Como bem destacou o corpo instrutivo, tal fundo "iniciou suas operações em 18/12/2024 e o
Rioprevidência realizou seu primeiro aporte, R$ 50.000.000,00, em 19/12/2024. Desde, então, a
Unidade Gestora do RPPS do ERJ vem fazendo sucessivos aportes como único cotista desse fundo".
Embora, por se tratar de cesta de títulos públicos, não incida o limite de 15% (art. 19, § 3º, Res. CMN 4.963/2021), a racionalidade econômico-financeira da estrutura é desfavorável: o RPPS já detém extensa carteira direta de títulos do Tesouro e dispõe de capacidade operacional própria para operar primário/secundário25 , mas, não obstante, optou por terceirizar a mesma classe de ativos pagando taxa de administração e de gestão, além de encargos, sem contrapartida evidente de eficiência ou diversificação.
Nesse contexto, o corpo instrutivo expressa elevada preocupação com os seguidos aportes de recursos públicos em tal fundo, demonstrando uma certa incredulidade no fato de que "o Rioprevidência, que carrega de uma extensa carteira de títulos públicos e que dispõe de infraestrutura própria capacitada, inclusive, para participar de ofertas primárias desses mesmos títulos, conclua haver vantajosidade em ser o único cotista em um fundo de títulos públicos, constituído única e exclusivamente com recursos dessa autarquia, e opte, legitimamente, por remunerar um terceiro, a título de taxa de administração 0,15% a.a. e a título de taxa de gestão 0,25% a.a. sob o patrimônio líquido do fundo, fora as demais encargos constantes no regulamento do fundo, para realizar um serviço que o Rioprevidência já executa".
Pior: desde a criação do ARENA (18/12/2024) até 31/08/2025, a rentabilidade média do fundo
(≈4,05%) ficou muito aquém do CDI (≈9,31%) e até da poupança (≈5,47%), aproximando-se do
IPCA (≈3,40%), o que corrobora a ausência de vantajosidade e configura desvio de finalidade
econômico-operacional (pagamento desnecessário de taxas para replicar exposição que poderia ser
feita internamente, com resultado inferior). (negrito inserido)
Diante disso, com base no exposto acima, evidencia-se a ausência de racionalidade econômico-financeira na estrutura adotada, uma vez que o
25 No âmbito do mercado financeiro, denomina-se mercado primário o ambiente em que os títulos são emitidos diretamente pelo emissor (por exemplo, Letras Financeiras emitidas por instituição bancária). Já o mercado secundário corresponde às negociações posteriores entre investidores, quando os títulos passam a circular após a emissão inicial. A expressão "capacidade operacional própria para operar primário/secundário" refere-se à
existência de estrutura técnica e administrativa habilitada para participar diretamente dessas operações, sem necessidade de intermediários. Tal estrutura exige sistemas homologados, profissionais certificados e mecanismos
de custódia e liquidação. Na ausência dessa capacidade, a unidade gestora depende de intermediadores financeiros, o que, além de aumentar custos, eleva riscos e demanda justificativa formal acerca da escolha do canal de negociação, em observância aos princípios de eficiência, segurança e transparência previstos na legislação previdenciária e no mercado de capitais.
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RioPrevidência, embora disponha de carteira própria robusta de títulos públicos e capacidade para atuar diretamente no mercado, optou por terceirizar a gestão da mesma classe de ativos por meio de fundo do qual é único cotista, arcando com taxas e encargos sem demonstração de ganho de eficiência, diversificação ou retorno, agravado pelo desempenho inferior do FUNDO ARENA frente a indicadores de mercado, o que reforça as preocupações do corpo instrutivo e indica possível desvio de finalidade.
É oportuno registrar que o portal de notícias G126 noticiou que o RioPrevidência resgatou R$ 560 milhões de fundo administrado pelo Master antes da liquidação para pagar folha de pagamento de novembro e a 2ª parcela do 13º salário em dezembro.
Rioprevidéncia resgatou R$ 560
milhdes de fundo administrado
pelo Master antes de liquidagao
Matéria relacionada o RioPrevidéncia onde diz que foi resgatado R$ 560 milhdes para
pagamentos de saldrios.
Segundo a matéria supramencionada, o resgate total do FUNDO ARENA foi determinado pelo Banco Central iniciada antes da liquidação do Banco Master e da prisão de DANIEL BUENO VORCARO.
Para melhor visualização, apresenta-se abaixo a cronologia dos aportes do RioPrevidência no Fundo Arena, bem como dos encontros ocorridos entre DANIEL
VORCARO e CLÁUDIO CASTRO.
milhoes-de-fundo-administrado-pelo-master-antes-de-liquidacao.ghtml>. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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DOS DANIEL VORCARO
CRONOLOGIA APORTES DA RIOPREVIDENCIA NO FUNDO ARENA E OS ENCONTROS ENTRE E CLAUDIO CASTRO
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Cronologia dos aportes do RioPrevidéncia no fundo Arena e os encontros entre DANIEL
VORCARO e CLAUDIO CASTRO.
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2.2.2.2 Revolution Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Responsabilidade Limitada (CNPJ 60.750.102/0001- 56)
Fl. 71
2026.0027443 SR/PF/RJ
O FUNDO REVOLUTION foi constituído, em 09/05/2025, e tem como administradora a MASTER S/A CORRETORA, conforme consulta realizada no site da CVM, informação ilustrada na imagem abaixo.
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Central de Sistemas
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS servkos CJ
jada de Fundo
Consulta Consolidada na CVM do fundo REVOLUTION
Na imagem abaixo, conforme consulta ao site maisretorno.com27 , observa-se que o FUNDO REVOLUTION teve o primeiro cotista foi registrado em 23/05/2025,
sendo este o RioPrevidência.
momento da elaboração desta representação.
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2026.0027443 SR/PF/RJ
Revolution FI RF LP CP RL
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Lémina do fundo REVOLUTION na maisretomo.com.
Foram constatados sucessivos aportes no FUNDO REVOLUTION em apenas três meses desde o início de sua operacionalização, que, em conjunto, totalizam R$ 481.482.773,54. Novamente, o RioPrevidência figurou como primeiro cotista do fundo, tendo realizado a primeira aplicação na própria data de início das operações, em 23/05/2025, no valor de R$ 50 milhões, seguida de novo aporte de igual montante apenas três dias depois.
Tal circunstância evidencia, mais uma vez, no mínimo, imprudência na realização de investimentos de vulto em fundo recém-constituído, desprovido de qualquer histórico de atuação, o que atenta gravemente contra a prudência que deveria nortear as decisões de alocação de recursos previdenciários.
Abaixo segue tabela da relação dos investimentos feitos pelo RioPrevidência no
FUNDO REVOLUTION que é administrado pela Master S/A Corretora.
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| Relacéo de aportes | no fundo REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO. |
|---|---|
| # RPPS | DATA VALOR FUNDO |
| 1 Rio Previdéncia | 23/05/2025 Revolution 60.750.102/0001-56 RS 50.000.000,00 |
2 Rio Previdéncia 26/05/2025 Revolution 60.750.102/0001-56 RS 50.000.000,00
3 Rio Previdéncia 05/06/2025 Revolution 60.750.102/0001-56 R$ 89.557.324,60
4 Rio Previdéncia 12/06/2025 Revolution 60.750.102/0001-56 R$ 71.925.448,93
5 Rio Previdéncia 17/06/2025 Revolution 60.750.102/0001-56 RS 20.000.000,00
| 6 | Rio Previdéncia | 27/06/2025 09/07/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 | R$ 40.000.000,01 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rio Previdéncia | Revolution 60.750.102/0001-56 | RS 40.000.000,00 | |
| 8 | Rio Previdéncia | 25/07/2025 | Revolution 60.750.102/0001-56 | RS 40.000.000,00 |
9 Rio Previdéncia 18/08/2025 Revolution 60.750.102/0001-56 RS 25.000.000,00
10 Rio Previdéncia 19/08/2025 Revolution 60.750.102/0001-56
Total:
RS 55.000.000,00
R$ 481.482.773,54
Cumpre salientar que o FUNDO REVOLUTION tem dois cotistas, sendo um deles o RioPrevidência. Conforme consulta ao site da CVM28 , a composição do fundo é de títulos públicos federais e crédito privado. Consta ainda que a gestora aplicou recursos em terrenos e shoppings. Além disso, a gestora do fundo aplicou em dois CDB's do
próprio Banco Master, sendo R$ 77.390.503,56 em junho de 2025 e R$ 29.793.793,28 em agosto de 2025, totalizando R$ 107.184.296,84.
Verificou-se que, em 27/06/2025, DANIEL VORCARO conversa com contato salvo como ROMY BANCO MASTER (+55 11 91479-4467). Após pesquisas em bancos de dados da Polícia Federal, identificou-se este contato como pertencente a ROMY
GOERCK GENTINA KLENQUEN (CPF 296.863.468-21). Ela informa em sua página no
Linkedin que é executiva em Tesouraria, dentre outras funções, vinculada ao Banco Master29 .
elaboração desta representação. 29 Fonte: Linkedin, através do link https://www.linkedin.com/in/romy-goerck-gentina-klenquen- 27b4a42a/?originalSubdomain=br. Acessado no momento da elaboração desta representação.
Sr NW MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
Fl. 74
2026.0027443 SR/PF/RJ
8
Romy Goerck Gentina
Klenquen @
Perfil de ROMY GOERCK no Linkedin.
Sua mensagem para VORCARO é interessante. Na data em questão, ela envia mensagem "Revolution recebeu 40mm do Rio Prev e vai mandar o recurso p o Jaguar". Entretanto, DANIEL VORCARO não a responde.
2025.06.27
Boa tarde Daniell
Tomos aporo do Smm no Stata Fim
| do | vai | po |
|---|---|---|
| [Revolution recobeu 40mm | GREET | recurso Jaguar |
o
Temos uma nota do GP de pra Copenhagen Assessoria
Pendente no CP ainda GIC Consuloria de 47mm Pita Lima
25mm
Entre tom do 10mm
E Primo ainda pendanie aqueles
Conversa entre VORCARO e ROMY sobre aporte da RIOPREVIDANCIA
no fundo
REVOLUTION,
Oportuno acrescentar que ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF n.
013.529.807-54) consta como responsável pelo FUNDO REVOLUTION. Ele é um dos
investigados na Operação Compliance Zero.
Sobre o termo "Jaguar", mencionado por ROMY na conversa com VORCARO, em 27/06/2025, este se refere ao JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ n. 32.203.088/0001-35), administrado
pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
(67.030.395/0001-46).
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2026.0027443 SR/PF/RJ
Para melhor visualização, apresenta-se abaixo a cronologia dos aportes do RioPrevidência no FUNDO REVOLUTION.
DOS APORTES DA RIOPREVIDENCIA NO FUNDO REVOLUTION
@ ws TTT
dos do fund, 23/05/2025, outro no dis dtl
23/05/25 {com do limite de 15 que. TOTAL
do
novamente temeridade na de aporte R$ 481.48M
Inicio das operagdes ho expressivo em veiculo ovo,sem qualquer
que stents decios do akocagio ravemente contra» pridéncis quede recursos
0
de
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Fone TC
505
|
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A
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BOSS RS 26/05/25
RSSOM som
RS 20M a
12/0625 09/07/25
a
25/0725
RS 40m
18/08/25
LE
25/07/25 RS 55M
05/06/25 RS89.55M
Cronologia dos aportes do RioPrevidéncia no Fundo REVOLUTION.
2.2.2.3 Texas I Fundo de Investimento em Ações (CNPJ 43.584.800/0001-00)
Inicialmente, destaca-se que o FUNDO TEXAS foi constituído em 27/05/2021, tratando-se de outro fundo administrado pela MASTER S/A CORRETORA, conforme se vê na imagem abaixo retirada do site da CVM30 .
elaboração desta representação.
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2026.0027443 SR/PF/RJ
Central de Sistemas
DE VALORES MOBILIARIOS
Consulta Consolidada de Fundo
Consulta Consolidada na CVM do fundo TEXAS.
Além disso, consta no portal maisretorno.com31 que o FUNDO TEXAS teve sua primeira cota em 22/06/2022 e tem seis cotistas, dentre eles o RioPrevidência.
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Consulta a Lamina do fundo TEXAS no maisretorno.com.
A composição do fundo é composta em sua grande maioria em ações da Ambipar, conforme se verifica na carteira do fundo no site da CVM32 .
elaboração desta representação.
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Carteira do fundo Texas no site da CVM, competéncia 05/2025.
A composição mais recente do FUNDO TEXAS disponível no site maisretorno.com33 refere-se a setembro de 2025, conforme demonstrado na imagem abaixo. Verifica-se, nessa consulta, que as ações da Ambipar correspondem a 95,62% do patrimônio líquido da classe34 e a 80,19% do patrimônio líquido do fundo35 , o que indica elevada concentração do portfólio praticamente integralmente vinculada a tais ativos.
CARTEIRA DO Texas | FIA
Composigéo da carteira do fundo Texas no site maisretorno, competéncia 09/2025.
33 Disponível em: https://maisretorno.com/fundo/texas-i-fia. Acessado durante a elaboração desta representação. 34 PL Classe: Refere-se ao Patrimônio Líquido específico de uma classe individual de cotas dentro do mesmo fundo. Diferentes classes podem ter características distintas, como taxas de administração e performance diferentes, ou públicos-alvo específicos (por exemplo, investidores de varejo versus investidores qualificados). O PL Classe isola o valor atribuído apenas àquela categoria específica de investimento dentro da estrutura geral do fundo. 35 PL Fundo: Refere-se ao Patrimônio Líquido total do fundo como um todo, consolidando todos os ativos e passivos de todas as classes de cotas.
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Mais uma vez torna-se indispensável destacar o trecho do Processo TCE-RJ nº 111.651-1/2024, que trata de representação formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE:
Processo TCE-RJ nº 111.651-1/2024
No eixo da renda variável, em junho/2025 o Rioprevidência investiu R$ 100.000.000,00 no Texas I FIA (administrado, uma vez mais, pelo Banco Master), cuja carteira concentrava 96,125% em ações da
Ambipar (ticker AMBP3) na data do aporte - concentração típica de "mono-ação" e incompatível
com os princípios de diversificação e proteção (art. 4º, III, da Res. CMN 4.963/2021, combinados com os arts. 108-111 da Portaria MTP nº 1.467/2022). Registra-se, ademais, que o fundo e seus entes relacionados figuraram em processo sancionador na CVM associado à manipulação de mercado envolvendo as ações da Ambipar (AMBP3) em 2024, com forte oscilação de preços no curto período. O resultado não tardou: em um mês, o investimento do Rioprevidência caiu de R$ 100 milhões para
R$ 75,75 milhões (DAIR de julho/2025), materializando o risco específico extremo assumido.
Dessa forma, o trecho transcrito evidencia que os investimentos realizados pelo RioPrevidência no TEXAS I FIA destoaram dos princípios de prudência, diversificação e proteção que regem a gestão dos recursos dos RPPS, ao assumir exposição excessiva e concentrada em um fundo que detinha, no momento da aplicação, apenas um ativo de renda variável. Tal conduta, além de contrariar expressamente o arcabouço normativo, resultou em perda patrimonial significativa em curto espaço de tempo, demonstrando a materialização do risco específico extremo ao qual os recursos previdenciários foram indevidamente submetidos.
Na imagem abaixo é possível verificar o saldo do fundo em 07/2025 foi R$
75,75 milhões o que caracterizou uma perda aproximada de R$ 25 milhões em menos
de um mês de aplicação36 .
Acessado no momento da elaboração desta representação.
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£ 315
508 O SERVED
DEPARTAMENTO NO
DEMONSTRATIVO DE APLICAGOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DAIR
ce
Demonstrativo de Aplicagdes e Investimento dos Recursos (DAIR) do RioPrevidéncia que demonstra o prejuizo da aplicacéo no Fundo TEXAS.
Registra-se ainda que a Ambipar é uma companhia de gestão de resíduos e sustentabilidade, entrou com pedido de recuperação judicial37 após prejuízos crescentes, perdas com investimentos de investidores e queda drástica das ações na Bolsa em outubro de 2025. Somado a isso, foi noticiado na mídia que a empresa tem relações obscuras com o Grupo Master38 . Dessa forma, uma IPJ posterior poderá analisar com mais profundidade essas relações.
Neste ínterim, o RioPrevidência realizou cinco investimentos no FUNDO TEXAS, sendo o primeiro em 06/2025 e o último em 08/2025, totalizando R$ 150.000.000,00. A tabela abaixo apresenta de forma detalhada os referidos aportes.
pedido-de-recuperacao-judicial-da-ambipar.ghtml>. Acessado durante a elaboração desta representação. 38 Disponível em: https://agenciadcnews.com.br/cvm-ve-movimento-orquestrado-entre-tanure-banco-master-econtrolador-da-ambipar-para-valorizar-acoes/. Acessado durante a elaboração desta representação.
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Fl. 80
2026.0027443 SR/PF/RJ
Relagdo de aportes no fundo TEXAS | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES.
| 1 2 | Rio Previdéncia Rio Previdéncia | 04/06/2025 26/06/2025 | Texas | 43.584.800/0001-00 Texas | 43.584.800/0001-00 | R$ 50.000.000,00 RS 50.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rio Previdéncia | 05/08/2025 06/08/2025 | Texas | 43.584.800/0001-00 | RS 28.000.000,00 R$ 7.000.000,00 |
| 4 | Rio Previdéncia | 08/08/2025 | Texas | 43.584.800/0001-00 | |
| 5 | Rio Previdéncia | Texas | 43.584.800/0001-00 | RS 15.000.000,00 | |
| Total: | R$ 150.000.000,00 |
Para melhor visualização, apresenta-se abaixo a cronologia dos aportes do
Rioprevidência no Fundo TEXAS.
CRONOLOGIA DOS APORTES DA RIOPREVIDENCIA NO FUNDO TEXAS
27/05/21 “carters na dita do 36.125 em ao aces do Ambipa (sicher
pled
Consttuigio do fundo Arena
04/06/25 26/06/25 RS SOM RS SOM
Cronologia dos aportes do RioPrevidéncia no fundo Texas.
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Fl. 81
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2.2.2.4 Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (CNPJ 62.274.965/0001-20)
Registra-se que o FUNDO HORIZONTE foi constituído em 18/08/2025 e tem como administradora a MASTER S/A CORRETORA conforme consulta a site da CVM39 .
Foi possível verificar, no site maisretorno.com40 , que o FUNDO HORIZONTE tem apenas o RioPrevidência como cotista. Assim como ocorreu com os FUNDOS ARENA e
REVOLUTION, a instituição realizou um aporte de R$ 10 milhões no dia 29/08/2025
no FUNDO HORIZONTE, apenas onze dias após a sua constituição.
O aporte em fundo recém-constituído, com o RioPrevidência na condição de primeiro e único cotista, evidencia, mais uma vez, a elevada temeridade da alocação de recursos em veículo desprovido de histórico de atuação, desempenho ou gestão comprovados, em afronta à prudência que deve nortear as decisões de investimento de recursos previdenciários.
| Fall
Institucional Horizonte FI RF LP RL
$
2,
INSTITUCIONAL HORIZONTE | FI RF LP RL
INSTITUCIONAL HORIZONTE | FI RF LP RL
Consulta a Lamina do fundo HORIZONTE no maisretorno.com.
elaboração desta representação. 40 Disponível em: https://maisretorno.com/fundo/institucional-horizonte-i-fi-rf-lp-rl. Acessado durante a elaboração desta representação.
Sr AY MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
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Desta forma, o Rioprevidência realizou um investimento no FUNDO HORIZONTE em 29/08/2025, no valor de R$ 10 milhões, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Relacéo de aportes
2 RPPS
1 Rio Previdéncia no fundo INSTITUCIONAL HORIZONTE | FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA LONGO PRAZO.
| DATA | FUNDO | VALOR |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | Horizonte | 62.274.965/0001-20 | R$ 10.000.000,00 |
Total: R$ 10.000.000,00
Segundo a análise do celular apreendido de DANIEL VORCARO, em 02/10/2025,
LUIZ RENNO conversa com VORCARO sobre a troca das letras financeiras do
RioPrevidência por direitos creditórios. Sua mensagem é a seguinte "Augusto me
chamou para trocar a LF da rio prev por direito creditório do RJ", em seguida ele
acrescenta "Achei uma boa", pois, segundo o advogado: "Diminuímos descobertos", em menção a reduzir o percentual de posição de passivo a descoberto na operação do RioPrevidência. DANIEL BUENO VORCARO concorda e complementa "Faz amanha".
hat Luiz Renn 553186058040
Augusto me chamou para trocar a LF da por direito creditorio do RJ
Achei uma boa
Diminuimos descobertos
sm
Faz amanha
J4 estou tratando
Conversa em entre VORCARO e LUIZ RENNO onde este indica trocar LF do RioPrevidéncia
por direito
Em 28/10/2025, LUIZ RENNO informa a VORCARO que será estruturado um fundo, onde serão alocados os ativos e, posteriormente, será feita a cessão das cotas. O assunto é o RioPrevidência, e o advogado acrescenta em seguida "Faremos o mesmo em Maceió", em menção ao RPPS da capital alagoana. DANIEL BUENO VORCARO não responde sobre o tema dos RPPS.
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WhatsApp Chat Luiz Rex
2025-10-28
Opa
O contrato 15 ja foi pro pienc?
Ana no assinou
Nao
E no autorizamos as obras
eles definindo a quantidade. montaremos um fundo, Colocaremos os atvos e cedemos as
Faremos 0 mesmo em Maceid
Conversa em entre VORCARO e LUIZ RENNO acerca de de fundos para o|
RioPrevidéncia investir.
Para melhor visualização, apresenta-se abaixo a cronologia dos aportes do Rioprevidência no Fundo HORIZONTE.
CRONOLOGIA DO APORTE DA RIOPREVIDENCIA NO FUNDO HORIZONTE
18/08/2025
do
Arena
‘Assim como com os
Revolution, RS a ro dls
10
apenas onze dias
Horizonts,
Avena un sports de so hr 3 sua ports cm Fumo ecken ha
0
Cronologia dos aportes do RioPrevidéncia no fundo Horizonte I.
AY MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
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Assim, fica evidente que as constituições dos Fundos tinham por objetivo permitir a captação de recursos previdências mediante aplicações financeiras objeto de gestão fraudulenta nos RPPS, sendo o RioPrevidência muito importante pelo volume
captado (quase R$ 3.7 bilhões), exigindo a manutenção da coparticipação entre DANIEL VORCARO e CLÁUDIO CASTRO para continuidade do escoamento do capital
de forma totalmente avessa à legislação e normas atinentes aos Regimes Próprios.
2.3 - Organização Criminosa instalada no RioPrevidência
A organização criminosa ora investigada é estruturalmente bem ordenada e possui as tarefas bem definidas, visando obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais de gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro, além de outros que forem eventualmente detectados durante as investigações.
Estratifica-se a organização criminosa nos seguintes núcleos:
| Núcleo Político | DANIEL VORCARO e CLÁUDIO CASTRO |
|---|---|
| Núcleo Operador Financeiro | RICARDO SIQUEIRA |
| Núcleo Operacional | DEIVIS MARCON ANTUNES, Diretor-Presidente do RioPrevidência, EUCHERIO LERNER RODRIGUES, Diretoria de Investimentos do RioPrevidência, PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL, Gerente de Investimentos do RioPrevidência, e FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO, Gerente do RioPrevidência. |
O núcleo político é o cerne da organização criminosa e tem como função a tomada de decisão política sobre o valor aportado; em qual título mobiliário se aportaria e; como e quando se aportariam os recursos previdenciários nos títulos do
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Banco Master. Era o núcleo que detinha todo o domínio do fato da organização criminosa.
O núcleo operador financeiro, na pessoa de RICARDO SIQUEIRA, detém a tarefa de organizar o planejamento da atuação da organização criminosa, definido atividades e cargos que deveriam ocupar para permitir a implementação da captação dos recursos previdenciários, dentre outros aspectos práticos da atuação.
Por fim, mas não menos importante, o núcleo operacional, responsável por dar cabo à decisão política dos aportes/aplicações dos recursos previdenciários do RioPrevidência nos títulos mobiliários do Banco Master. Este núcleo é composto por funcionários nomeados pelo Governador do Rio de Janeiro para executarem as ordens do núcleo político dentro do RPPS.
A seguir, descreveremos a conduta dos envolvidos em cada um dos núcleos.
2.3.1 - Individualização das condutas
2.3.1.1 - Daniel Bueno Vorcaro
DANIEL BUENO VORCARO (CPF n. 062.098.326-44), controlador do Banco
Master, possui uma relação de amizade com o Governador CLÁUDIO CASTRO anterior ao início dos investimentos do RioPrevidência em títulos do Banco Master.
Na qualidade de Presidente do Banco Master é figura central das tratativas; participou diretamente das negociações com operadores e autoridades; manteve relação próxima com CLÁUDIO CASTRO com custeio de eventos; acompanhou captação do RioPrevidência; orientou respostas do RPPS à imprensa; autorizou pagamentos de comissões.
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2.3.1.2 - Cláudio Bomfim de Castro e Silva
CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA (CPF n. 083.150.117-07) é o atual
Governador do Estado do Rio de Janeiro, ente ao qual se vincula o RioPrevidência.
Consoante a análise do celular apreendido de DANIEL VORCARO, constante na Informação de Polícia Judiciária 886269/2026, já citada anteriormente, será traçado o vínculo próximo entre CLÁUDIO CASTRO, Governador do Rio de Janeiro, e DANIEL
VORCARO, bem como o sincronismo dos encontros e subsequentes aportes
financeiros pelo RPPS, conforme já destacado anteriormente.
No mês de maio de 2023 (seis meses antes do primeiro aporte), ocorreu o evento LIDE Brazil Investment Forum. Trata-se de evento que reúne autoridades brasileiras e representantes do setor privado, com agenda voltada à promoção de investimentos e debates sobre oportunidades econômicas41 .
Em busca de novos negécios para
o RJ, Claudio Castro viaja para
Nova lorque
1616
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tidores parti desta
40 RI0 de Janeko.
Noticia acerca do evento realizado em Nova lorque por DANIEL VORCARO.
busca-de-novos-negocios-para-o-rj-claudio-castro-viaja-para-nova-iorque>. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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No dia 11/05/2023, o Governador CLÁUDIO CASTRO envia a DANIEL VORCARO uma mensagem contendo o próprio nome, aparentemente para confirmar sua identidade ou facilitar o reconhecimento do contato. Em resposta, DANIEL VORCARO encaminha o endereço "60 W 53rd St, New York, NY, 10019" e pergunta se tinha dado certo.
De acordo com informações de domínio público, esse endereço corresponde ao restaurante de alto luxo "Nusr-Et Steakhouse New York", situado em Midtown Manhattan, em Nova Iorque/EUA, o que sugere que a conversa fazia referência ao referido estabelecimento.
Nusr-Et Steakhouse New York de servi
Endoreco
De Nusr-Et Steakhouse New York
Conversa entre DANIEL VORCARO e CLAUDIO CASTRO acerca de um jantar pago por
VORCARO em Nova lorque.
Na sequência, CLÁUDIO CASTRO responde a DANIEL VORCARO com a mensagem: "Deu sim, amigo", seguida de agradecimentos. Cerca de uma hora depois,
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2026.0027443 SR/PF/RJ às 01:19h do dia 12 de maio, CASTRO envia nova mensagem afirmando: "Amigo, foi uma experiência incrível". Observa-se que, um minuto antes desse envio - às 01:18h -, o telefone de DANIEL BUENO VORCARO recebeu um SMS informando a aprovação de uma compra em seu cartão Bradesco no valor de USD 13.313,00, realizada no estabelecimento NUSRET NEW YORK.
Claud
2730812
APROVADA
COMPRA 13313,00NO NUSRET CARTAO FINAL 5844 EM 12052023 0118 VALOR DE USD NEW YORK NEWYORK
SMS recebido por VORCARO
aon
Padrio
Muto
66.152,297
Calculo da cotacdo.
Bom dia
meu caro
Que bom que deu certo
20230517
Conversa entre DANIEL VORCARO e CLAUDIO CASTRO acerca de um jantar pago por
VORCARO em Nova lorque.
Abaixo, para melhor visualização, apresenta-se a marcação temporal dos eventos ocorridos.
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Nasdaq
y
Marcacéo temporal da conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO e o pagamento
realizado por este
Considerando que o valor foi pago em moeda estrangeira, apresenta-se, a seguir, a conversão para reais com base na taxa de câmbio vigente na data do pagamento42 .
Cotacdes e boletins
Tips
Conversédo para reais com base na taxa de cambio vigente na data do pagamento.
Conforme registros de mensagens supramencionados, a despesa do jantar realizado no restaurante Nusr-Et, em Nova Iorque/EUA, foi quitada no dia 12/05/2023 com cartão Bradesco de titularidade do banqueiro, no montante aproximado de R$ 66.152,30 (sessenta e seis mil cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Ainda, elaboração desta representação.
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2026.0027443 SR/PF/RJ das mensagens trocadas entre DANIEL VORCARO e CLÁUDIO CASTRO imediatamente após o referido jantar, extrai-se que este agradeceu a aquele "pela experiência incrível" por meio de aplicativo de mensagens.
Foram identificados elementos que indicam que DANIEL VORCARO encontravase em Nova Iorque no mesmo período em que teria ocorrido o jantar, conforme registros de mensagens trocadas entre VORCARO e terceiros que também estavam na cidade naquele intervalo temporal, bem como de dados de conexão a redes sem fio (Wi-Fi) que indicam acessos associados ao seu dispositivo.
Abaixo, apresenta-se o registro de conexão à rede sem fio realizado por DANIEL
BUENO VORCARO, o qual indica que ele efetivamente se encontrava em Nova Iorque.
Metadados
ufed:coordinate_id
ufed extractionName
ufed isrelated ufed jumpTarg ufed:LastAutoConnectior ufed date
ufed: NWConnectionType
fed Source
X-TIKA Parsed-By-Full-S
Registro de conexdo a rede sem fio realizado por DANIEL BUENO VORCARO em Nova
lorque.
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A seguir, apresenta-se diálogo de VORCARO com um contato identificado como "Daniel Katz", elemento que reforça e ratifica a constatação de que ele esteve efetivamente em Nova Iorque no período em comento.
WhatsApp Business -
Chat do Daniel Katz +553109814538
osm
wid
oven
[
rm
Conversa entre “DANIEL KATZ" e DANIEL BUENO VORCARO que confirma que esteve em
Nova lorque na data sob andlise.
Os elementos apontam que DANIEL VORCARO também teria custeado refeição, no mesmo restaurante em Nova York, com a presença de CLÁUDIO CASTRO, no ano de 2024.
De acordo com informações disponíveis no Portal da Transparência do Estado do Rio de Janeiro, na seção referente às diárias dos servidores, verificou-se que o Governador CLÁUDIO CASTRO realizou nova viagem para Nova York, um ano após a anterior, para participar do mesmo evento, LIDE Brazil Investment Forum.
No dia 12 de maio de 2024, DANIEL VORCARO realizou uma reserva no restaurante Nusr-Et, localizado em Nova Iorque, em seu próprio nome, e convidou o
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Governador CLÁUDIO CASTRO para comparecer ao local. Nas mensagens analisadas,
VORCARO menciona que teria uma pessoa identificada como "Bart" para auxiliar o
Governador. Em sequência, DANIEL BUENO VORCARO declara: "Bom que o Homem está lá hoje", expressão que, pelo contexto, provavelmente se refere a Nusret Gökçe, chef turco mundialmente conhecido pelo apelido "Salt Bae", proprietário da rede Nusr-Et e figura de destaque no estabelecimento. Esse conjunto de mensagens indica não apenas a iniciativa de DANIEL VORCARO em organizar a reserva, mas também a intenção de proporcionar uma experiência diferenciada ao convidado, reforçada pela menção à "presença do chef", elemento que confere notoriedade ao evento.
y -
Chat Ciudio Castro 5521975367545
Organizando ja
Jaja te aviso
Que horas??
Pode ir agora se quiser
€ no nome de quem?
Muito obrigado amigo
E vai for uma pessoa minha ka pra auxiliar
Chama Bart
Conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e CLAUDIO CASTRO sobre evento em Nova
lorque.
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Na sequência, CLÁUDIO CASTRO diz "Vc não existe. Qual o nome do restaurante mesmo??". VORCARO responde "Nusr Et" "Bom que homem esta la hoje" e encaminha duas imagens.
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chame aa
coma me
Nusr-Et Steakhouse New Yor
2 (3.8K) $100+ Steak Opes
house
Ne
ry
Bom ave Home la bre
0
60 W 53rd St, New York, NY 10019, United States ne Museum
®
Times saua
Conversa entre DANIEL VORCARO e CLAUDIO CASTRO sobre evento em Nova lorque.
Em diálogo com o contato identificado como LEO SERRANO GIUNCHETTI (+5511969204644), verificam-se tratativas para a realização de reserva no restaurante Nusr-Et, em Nova Iorque. LEO comunica: "Deu certo Nusr-Et", ao que DANIEL
VORCARO questiona sobre o horário da reserva e em nome de quem estaria
registrada. LEO responde que a reserva estava em nome de DANIEL VORCARO, ocasião em que este solicita que seja alterada para constar em nome do Governador CLÁUDIO CASTRO. Na sequência, DANIEL VORCARO pergunta: "Podem ir agora?" , recebendo confirmação de LEO de que o grupo poderia se dirigir ao local.
É relevante observar que os horários dessas mensagens coincidem com conversas paralelas entre CLÁUDIO CASTRO e DANIEL BUENO VORCARO, nas quais este menciona que a ida ao restaurante já estava confirmada e que, caso desejassem, poderiam se deslocar imediatamente. Esse conjunto de interações reforça a vinculação entre DANIEL VORCARO e a organização do jantar.
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none
claude castro
rnin
ve a
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no pane de quem?
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un se
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Po
Pot
to congat amo
Chana son
ona
Conversas que indicam a organizacéo do encontro realizado por VORCARO em Nova lorque.
Na sequência, evidencia-se a preparação de uma experiência gastronômica marcada por elevado requinte no restaurante Nusr-Et, em Nova Iorque. Entre os itens mencionados nas conversas, destacam-se o vinho Vega-Sicilia Único 2013 e champanhes de renome internacional - como Dom Pérignon on ice e Cristal - cuja inclusão na mesa foi autorizada por DANIEL VORCARO com a mensagem: "Põe as duas".
Ademais, LEO informa que o proprietário do estabelecimento, Nusret Gökçe estaria presente e iria pessoalmente à mesa, conferindo caráter ainda mais exclusivo ao evento. Por fim, VORCARO solicita: "Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir", referência aos cortes cobertos com folhas de ouro que se tornaram marca registrada do chef, reforçando o padrão de sofisticação.
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Conversa entre LEO SERRANO e VORCARO acerca da do jantar em Nova lorque.
Para fins de referência, o cardápio do Nusr-Et, em Nova Iorque - acessado em 14/01/2026 - indica que as carnes folheadas a ouro podem atingir valores de até US$ 2.000,00 por item. Para fins de conversão estimativa dos valores relativos ao evento de 12/05/2024, adota-se a cotação de compra do dólar referente ao dia útil imediatamente anterior, 10/05/2024, quando a taxa registrada foi de R$ 5,1458 para cada US$ 1, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil43 .
elaboração desta representação.
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e das do dia, conforme
2 aritmatica das taxas de compra taxas de venda dos baleting irculares 3500, de
1, pelo Banco 1, conforma4 3 ponderada N. 608 negicios no mercado interbancirio de com em dois Gas
do Brash, Comunicads 6815/99.
de compra do
Cardápio do restaurante44 .
Cardépio do restaurante Nusr-Et, em Nova lorque.
Entre as bebidas possivelmente pedidas, constam o vinho Vega-Sicilia Único 2013, listado no menu por US$ 1.250,00 (R$ 6.432,25)45 , bem como outros rótulos de alto padrão: Louis Roederer Cristal Brut 2013 por US$ 850,00 (R$ 4.373,93), Item 1018 - Dom Pérignon Rosé 2009 por US$ 1.250,00 (R$ 6.432,25) e Item 1019 - Louis Roederer Cristal Rosé 2013 por US$ 1.400,00 (R$ 7.204,12)46 .
44 Disponível em: https://web.archive.org/web/20260114175826/https://qr.finedinemenu.com/new-york-nusr-etsteakhouse/menu/649a7febc32fda0014c7b5bf. Acessado no momento da elaboração desta representação. 45 Disponível em:< https://web.archive.org/web/20260114181817/https://qr.finedinemenu.com/new-york-nusr-etsteakhouse/menu/5ec7a47ed86fed0014b82a00/detail/5ec7c4b88e01af00141f543a>. Acessado no momento da elaboração desta representação. 46 Disponível em: https://web.archive.org/web/20260114180522/https://qr.finedinemenu.com/new-york-nusr-etsteakhouse/menu/5ec7a47ed86fed0014b82a00. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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icilia Unico, Ribera del Duero 2015
UNICO 2013
RIBERA DEL DUERO
INAGION
\
Carta de vinho retirado do site do restaurante Nusr-Et, em Nova lorque.
Na mesma conversa com o contato LEO GIUNCHETTI, ainda no dia 12 de maio de 2024, já algumas horas após a confirmação da reserva, DANIEL VORCARO solicita: "Dá notícia do Nusr-Et" e, na sequência, pergunta: "Se pagaram a conta da turma etc". Em resposta, LEO informa: "Tudo certo", acrescentando que a conta já havia sido quitada. Tal diálogo indica que DANIEL VORCARO buscava acompanhar o desfecho financeiro do jantar, demonstrando interesse específico sobre o pagamento realizado.
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WhatsApp Chat Leo Serrana Gunchett
5511969204644
Da noticia do nurs et
Se pagaram a conta da turma etc
Dan, vai contemar? Precisa saber ja
Acho nao mio caro
£N q eh saindo do ai fica Mio caro mesmo
Conversa entre LEO SERRANO e VORCARO que confirma o pagamento da conta do
restaurante.
Para além dos pagamentos de refeições em restaurante de alto custo, ocorridos em 2023 e 2024, há indícios de que o banqueiro também tenha arcado com despesa
milionária de evento de "degustação de whiskey" , que teria CLÁUDIO CASTRO como um dos presentes.
Em 14 de maio de 2024, registrou-se diálogo entre DANIEL VORCARO e o Governador CLÁUDIO CASTRO no qual aquele informa a realização, ainda naquele mesmo dia, de um "evento pequeno" no estabelecimento The Carnegie Club, localizado na 156 West 56th Street, em Nova Iorque. DANIEL VORCARO esclarece tratar-se de uma "degustação de whiskey", restrita a "apenas 10 pessoas", e menciona que, caso o Governador pudesse comparecer, que o avisasse. Na sequência, indica o horário previsto para o encontro - 15h30 do dia 14 de maio - ao que o Governador, após pedir detalhes sobre local e horário, responde afirmativamente com a mensagem: "Eu vou".
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Conversa entre VORCARO e CLAUDIO CASTRO acerca de um encontro em Nova lorque.
Consta em e-mail encaminhado pela empresa SL Consulting CO, em 13/06/2024, que o evento realizado no The Carnegie Club, em Nova Iorque, no dia 14/05/2024, teria custado um total de USD 1.023.646,00, e que o pagamento teria sido via wire (transferência bancária).
GO Sn
06
LOCAGA AERONAYE INTERNACIONAL
Parte do e-mail recebido por VORCARO sobre o evento que ele realizou em Nova lorque.
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ORGANIZAGAO DE
- SERVICO DE EVENTOS NACIONAL: SERVIGO: decoralo, de som staff de produgdo projeto, hospedagem da equipe
para evento no periodo 14/05 e 15/05/2024
| e luz, e | ||
|---|---|---|
| VALORES: Pagamento via wire total USD 545.217,00 (ref. USD 133.33,00 | festa 1 + | USD 84.444 |
| festa 2 + USD 133.333,00 equipamento som e luz + USD 74,667 USD | staff + USD |
28.556 hospedagem equipe + USD manag. Fee 10% + 45.433,00 serv.fee 10% + USD 17
SERVICO DE ORGANIZAGAO DE EVENTOS NACIONAL:
2
se Compra Nov
| UB | charos em | |
|---|---|---|
| via wire | [JSD | ref. USD 63.956,00 locag3o de espago charutos |
| VALORES: Pagamento total 1.023.646,00 USD 674.789 whiskeys USD | + | + adm USD 73.874 manag fee 10% USD 73.874 |
- 137.138 Tocal + +
ta
10% USD
serv.fee + 17 tx.wire)
DE DE
- SERVICO ORGANIZAGAO EVENTOS NACIONAL:
Artistas, performances com logistica e equipe de management para evento nos dias 14/05
15/05/2024
VALORES: Pagamento via wire total USD 721.743,84 (ref. EUR 546.247,23 artistas, logisticas
42
management staff + EUR 54.624,72 manag fee 10% + EUR 54.624,72 10% @1,1010 + USD
DE DE
- SERVIC ORGANIZAGAO EVENTOS NACIONAL: SERVIGO: Consumo de extras no hotel doas hospedes de 12/05 16/05/2024 + pacotes de comidas &
bebidas e green room dos artistas nos dias 14/05 e 15/05/2024 VALORES: Pagamento via wire total USD 44.664,53 (ref. USD 19.174,78 consumo de extras dos hospedes durante estadia + USD 14.970,32 green room com comidas bebidas para os artistas nos 2 eventos + USD)
comidas no open credito
222.342,50 e bebidas bar para 80 convidados 14/05 USD 120.000 pre-pago ac
~
80
hotel + USD 267.283,13 comidas convidados 15/05 + USD
no contrato e bebidas no open bar para
de 30 vi
42.869,53 extras comidas e bebidas para convidados extras e 3 horas extras ) + Faturar cliente
wire 10% serv.fee de USD44.664,53
Parte do e-mail recebido por VORCARO sobre o evento que ele realizou em Nova lorque.
Considerando a cotação do Banco Central do Brasil para 14/05/2024, o valor convertido para Real corresponde aproximadamente a R$ 5.257.036,4047 .
Cotagoes e boletins
13032024
Meads contr musk
Sta = A garth 0
Fochaments dt
CFT els D011. do ral,
Hkh
Sa bere do nego das axa Oe mira
2
3 mh
310% 313%
32407 saan
82 Ga ca vada 40s ons £0 a, Ct Hinson 1506, de
8 Cn
Cotacéo de Dolar para Real.
representação.
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Custos detalhados convertido em real.
| + charutos Whiskeys Local taxas/venue adm | |
63.956,00 | R$ | R$ 3.465.446,39 704.275,64 |
|---|---|---|---|---|
| Management fee 10% | $ | 73.874,00 | R$ | 379.387,31 |
| Service fee 10% | $ | 73.874,00 | R$ | 379.387,31 |
| Wire tax Total | S$ | 17,00 $1.023.646,00 | R$ | 87,31 R$ 5.257.036,40 |
Portanto, causam estranheza os valores despendidos por DANIEL VORCARO nos referidos encontros, sobretudo diante do contexto e das circunstâncias que o envolveram.
Ademais, a relação de proximidade entre DANIEL VORCARO e CLÁUDIO
CASTRO fica evidenciada pelo próprio Governador, quando este recebe elogio do
banqueiro por ter cantado em missa de ação de graças em 21/12/2024. VORCARO diz "Canta demais!" , e CLÁUDIO responde "Vc é meu amigo, não conta" .
y WhatsApp Chat - Castro -
Claudio
202412:22
Igsh=MXUObHBGNWVnZ3n3Ng== [MetrSpoles Politica on Instagram "0 govemador do estado do Rio de
Janeiro, Claudio Castro, fo registrado cantando durante uma missa do ‘acBo de gracas, reaiizada no Paldcio Guanabara na deste (21/12). Em Uma publicacho no seu peri do Instagram, 0 governador falou Sobre 0 evento.
“Nesta semana, tvemos o prazer de receber 0 @domorani para a nossa
Missa de de Gracas 6 no Paldcio Guanabara, celebrando 0 ano de 2024, Como 4 nos Com SeNVIdOres para ‘expressar nossa profunda gratidao por mais um ano de didlogo ©
a0 povo do Rio de Janairo. Sem a de Deus, nada disso
| seria | escreveu Castro, na legenda da postage. |
|---|---|
| J Leia | no |
mais metropoles. com
of
Fy
Canta domais!
Claudio Castro ndo conta
Vc 6 meu amigo,
Claudio Castro Hahahaha
Conversa entre CLAUDIO CASTRO E VORCARO onde este faz elogios a CASTRO.
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As interações entre os interlocutores seguem ocorrendo em 2025, tendo como denominador comum a circunstância do banqueiro, geralmente, arcar com despesas
de eventos para os quais o Governador é convidado e/ou participa.
Em 01/03/2025, DANIEL BUENO VORCARO convida CLÁUDIO CASTRO para uma feijoada: "Fala meu irmão. Tudo bem? Vamos nos ver essa semana algum dia! Amanha vou fazer uma feijoada, se puder ir com a esposa" . CLÁUDIO CASTRO então responde: "Fala irmão. Seja bem vindo. Manda o endereço que vou sim. Te dou um abraço lá". Em seguida VORCARO envia convite que contém o endereço.
Fala mio
Sera bem
Fala Mou imac bem? Vamos
| Tudo | nos vor essa semana | Gal |
|---|---|---|
| vou | 50 | |
| Aart taze ha | pier | coma |
¥
YOURE INVITED
FEI) OADA
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by poi To dou 14
um
02 ADDRESS: 04
1
MARCH PM
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARQO, na qual este convida CASTRO para uma
Em 03/03/2025, CLÁUDIO CASTRO diz: "Boa tarde irmão. Vou passar lá no camarote pra te dar um abraço hj. Tem alguém que meu pessoal possa falar pra não ficar naquela de "semi barrado" esperando autorização?" DANIEL VORCARO responde: "Fala meu irmão. Claro. Me fala a hora que peco alguem te pegar la e trazer. Pegar no seu". Em seguida, CASTRO responde: "Combinado então".
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Al - -
WhatsApp Chat Cléudio Castro 552
Boa tarde
Vou passar no camarote pra te dar um abrago hj
Tem aiguém que meu pessoal possa falar pra ndo ficar naquela de “semi barrado” esperando autonzagao?
Fala meu mao
Claro
Me fala a hora que peco aiguem te pegar la trazer
Pegar no seu
Combinado
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO, onde eles marcam para se encontrarem.
Em 04/03/2025, CLÁUDIO CASTRO diz: "Ia passar lá. Mas já tava tarde. Vou hj sem falta". Provavelmente fazendo referência ao encontro da conversa da figura acima. Em seguida, VORCARO diz: "Pois e. hoje tme churrasco. Na casa. 15" e finaliza enviando a o convite.
YOURE INVITED.
CHURRASCADA
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The Galen,
acm On
ADDRESS:
02
MARCH PM
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e DANIEL BUENO VORCARO, a qual eles marcam para
se encontrarem.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 2026.0027443 POLÍCIA FEDERAL SR/PF/RJ DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF
Em 08/03/2025, DANIEL VORCARO diz a CLÁUDIO CASTRO: "Vamos nos ver hoje. A noite. To fazendo almoco no parque lage. Se animar. Ciro deve ir". O nome CIRO provavelmente se refere a CIRO NOGUEIRA, Senador da República. Na sequência, CLÁUDIO CASTRO responde: "Vamos sim. Que horas vc chegará lá?" . Então, VORCARO envia o convite que consta o endereço.
ros ve
Vamos hoje
YOU'RE INVITED
deve
BRUNCH Parcpe Lage:
— At
Conversa entre CLAUDIO CASTRO e VORCARO, onde eles marcam para se encontrarem.
Importa registrar que outros encontros foram realizados entre CLÁUDIO
CASTRO e DANIEL BUENO VORCARO, o que permitiu concluir que ambos mantêm
laços de amizade.
Esse cenário de eventos petit comitê prestigiados pela presença do Governador eram sucedidos de aportes massivos do RioPrevidência nas Letras Financeiras, ou, posteriormente, no portfólio de fundos apresentados pelo Banco Master, de modo que se infere, de maneira contundente, que dali eram concebidos os investimentos em títulos podres operacionalizados pelos gestores da autarquia previdenciária, devidamente nomeados para esta finalidade.
08
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DOS APORTES DA RIOPREVIDENCIA NO FUNDO ARENA E OS ENCONTROS ENTRE DANIEL VORCARO E CLAUDIO CASTRO
07/10/2024 hs hos de capcidade pin ars 00
do fundo Arena puss carers
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Cronologia dos aportes do RioPrevidéncia no fundo Arena e os encontros entre DANIEL
e CLAUDIO CASTRO.
Destarte, depreende-se que o Governador CLÁUDIO CASTRO, com o propósito de se alinhar ao nababesco life style oferecido por DANIEL VORCARO e ainda auferir lucro, rifou e expôs a latente perigo o caixa de fundo composto pelo suor do trabalho de uma vida de professores, policiais, enfermeiros, dentre outras classes de servidores e pensionistas fluminenses.
2.3.1.3 - Ricardo Siqueira Rodrigues
RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES (CPF n. 018.287.327-70), v. RICARDO GORDO, atuou como principal responsável pela captação de recursos de RPPS
destinados à aplicação em Letras Financeiras do Banco Master. No que se refere especificamente à captação junto ao RioPrevidência, ele afirmou a DANIEL VORCARO que resolveria os trâmites internos, restando pendente apenas o alinhamento de
natureza política.
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Para fins de registro, seguem as atribuições e condutas imputadas a RICARDO
SIQUEIRA RODRIGUES nas principais operações em que figurou como investigado,
detalhando seu papel operacional nas estruturas identificadas:
No âmbito da Operação Rizoma, RODRIGUES foi alvo de mandado de prisão preventiva sob a acusação de atuar como operador financeiro em um esquema de fraudes que gerou déficits bilionários nos fundos de pensão Postalis (Correios) e Serpro, mediante crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de investimentos fraudulentos48 .
Subsequentemente, sua atuação foi objeto de escrutínio na Operação Circus Maximus, que apurou o pagamento de vantagens indevidas a diretores do Banco de Brasília (BRB) com o intuito de viabilizar aportes ilícitos destinados a empreendimentos hoteleiros de luxo no Rio de Janeiro.49
Sob o prisma da Operação Encilhamento (IPL nº 0004/2017-11-SR/DPF/SP),
RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES prestou termo de declarações no qual detalhou sua
atuação como articulador e investidor em esquemas de captação de recursos públicos.
No documento, ele admite ter operacionalizado o pagamento de R$ 1 milhão em comissões a RENATO DE MATTEO, utilizando transferências bancárias e entregas de dinheiro em espécie. RICARDO revela ainda sua função como financiador estratégico, emprestando capital sob condição de receber juros e "prêmios de sucesso" vinculados à captação de investimentos junto a regimes de previdência municipal (RPPS).
Além disso, ele descreve uma rede de influência política voltada ao financiamento de campanhas em diversas cidades para assegurar indicações na gestão desses fundos, expondo o que classificou como uma "relação promíscua" entre consultorias, bancos públicos e prefeituras.
48 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/mpf-diz-que-esquema-com-fundos-de-pensaogerou-cerca-de-r-20-milhoes-em-propina.ghtml. Acessado no momento da elaboração desta representação. 49 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/13/mpf-denuncia-17-em-investigacao-sobrepagamento-de-propina-no-banco-regional-de-brasilia.ghtml. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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de
3 Termo Declaragdes de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES (fis. 3725-3729
TERMO DE DECLARAGOES DE RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES:
da QUE comissdo paga RENATO DE MATTEO fol de RS mihao, cujo
a a 1
pagamento fol foto através de TED para empresa IDEAS REAL ESTATE, em
a |
0510672016, no valor de RS 800 mil, um pagamento em espécie de RS 200 mil, em |
e
24/08/2016, feito a0 proprio RENATO DE MATTEO pelo declarante no escritgro do DI
|
na “Joaquim n* 100°; QUE feito em seu avido para a
‘entrega avido; QUE o da |
quem referendava era um banco piblio, proprio BRE; QUE comum
a o &
essa entre as consutorias de receber para aprovar fundos todas, sem
tem essa QUE, por volta de ou agosto de 2016, OI |
promiscua;
MATTEO procurou inte perguntando se tisha om ser no
©
financiamento de algumas campanhas politicas com vistas indicar nomes aos RPPS
a |
no ano de 2017. QUE proposta ndo ihe interessou mas se ofereceu
pensando |
a
para emprestar dinheiro DI usaria como QUE akém |
MATTEO o quisesse;
dos juros do mituo determinou um prémio ser ago por DI MATTEO ele tivesse
|
a se
sucesso nas junto aos RPS das cidades cujos politicos ele
financiar. QUE dinheiro foi pago com juros aps ter feito um empréstimo por |
o
a ndo se recorda exataments dos valores ird verificar para
com IDEAS; QUE |
e
‘entregar com a possui contrato os pagamentos |
juntamente documentagao; QUE © @
que foram feitos por para conta da empresa; QUE e ele contou |
TED a fez o pagamento
quais eram as cidades onde faria financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE |
ram tas cdaden nb o do todas, mas record que Of MATTEO falc
© a
de OSASCO, SAO SEBASTIAO EMBU; QUE quanto a
acha que DI MATTEO nao falou época pois ele j4 sabia que ira perder que sled
na
Termo de de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES no bojo da Operacéo Encilhamento.
No campo das sanções administrativas, o empresário foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por práticas não equitativas e uso de informação privilegiada (insider trading),50 enquanto na esfera penal, o montante das multas vinculadas aos seus processos de delação atinge a cifra de R$ 33 milhões.51
Ademais, RICARDO RODRIGUES foi delator da Operação Lava-Jato em 2018 e deixou o país após seu restaurante, no Rio de Janeiro, ter sido alvo de 30 disparos de
50 Disponível em: https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2020/cvm-multa-acusado-por-uso-deinformacao-privilegiada--insider-trading--a6d9ef70705844928a7c0c42a5809f0e. Acessado no momento da elaboração desta representação. 51 Disponível em: https://www.portalin.com.br/in-connection/delatores-da-lava-jato-pedem-devolucao-dodinheiro-das-multas-que-pagaram/. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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arma de fogo52 . Em março de 2025, requereu a este Supremo Tribunal Federal a devolução de R$ 10 milhões pagos a título de multa no respectivo processo53 .
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Em 03/12/2024, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou RICARDO
SIQUEIRA RODRIGUES, por unanimidade, ao pagamento de multa no valor de R$
53.310.000,00, equivalente a três vezes a vantagem econômica obtida, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relacionada ao FIP LSH54 .
O FIP LSH era um fundo de investimento voltado ao projeto hoteleiro LSH
BARRA, no Rio de Janeiro, gerido pela MORE INVEST e administrado pelo BRB DTVM.
Em janeiro de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência do empreendimento, decisão posteriormente suspensa por ausência de aprovação dos credores.
No caso em apreço, nos tópicos anteriores foi possível identificar a função de
RICARDO como sendo intermediário de DANIEL VORCARO, e do Banco Master, na
captação de recursos junto aos RPPSs. Nesse contexto, RICARDO SIQUEIRA recebeu mais de R$ 40 milhões de reais pela sua atuação com operador financeiro na organização por meio da empresa MIDIAS PROMOTORA LTDA (CNPJ n.
37.565.625/0001-00).
Na análise do celular de DANIEL VORCARO foi possível identificar trocas de mensagens nas quais a empresa MÍDIAS PROMOTORA é mencionada, acompanhadas dos respectivos valores a serem pagos.
As conversas ocorreram com ROMY, identificada como executiva de Tesouraria do Banco Master (telefone +55 11 91479-4467), e com MARCELO TERRA FIRME (telefone +55 71 96791-894). O montante apurado nas conversas totaliza R$
| 52 | Disponível | em: | <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/12/6051670-qg-da-propina-restaurante-de- colaborador-foi-alvo-de-tiros.html>. Acessado no momento da elaboração desta representação. |
|---|---|---|---|
| 53 | Disponível | em: | <https://jurinews.com.br/destaque-nacional/delator-da-lava-jato-pede-devolucao-de-r-10- milhoes-ao-stf/>. Acessado no momento da elaboração desta representação. |
54 Disponível em: https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2024/cvm-julga-ex-diretores-da-americanas-sa-por-falhas-em-divulgacoes-de-informacoes-da-companhia. Acessado no momento da elaboração desta representação.
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41.900.000,00, valor que, em tese, teria sido repassado pelo Banco Master a RICARDO SIQUEIRA, por intermédio da empresa MÍDIAS PROMOTORA, para a prestação de serviços de captação. Ressalta-se que esse montante pode não refletir o valor final das operações, podendo ser superior ou inferior, uma vez que determinados pagamentos podem ter sido mencionados mais de uma vez nas conversas analisadas. Abaixo seguem os excertos das conversas analisadas.
1
- Romy Banco Master
hoje tem ce
tambem,
fry
ok, obrigada
Conversas que indicam os valores de pagamentos para Ricardo Siqueira por intermédio da
empresa Midias Promotora
2040520
(Danie, amos 0s via CP.
WSS (conta Our, tare Temos po ce cue 80
47 tema) mene ba MSG Savion| | dn
- um vio CP fa
Pot 204
Terra 8.7m (conta interna) 220805
Bou farce Duel, tron dopag, co Conta Pagar jan 8
um
vr ANF -2 8m
Midas ok
Bom i Dare. Temos pa Tere em 75m
Conversas que indicam os valores de pagamentos para Ricardo Siqueira por intermédio da
empresa Midias Promotora.
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Fl. 110
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3 WhatsApp = -
Chat Romy Banco Master 5511914794467
Terra Firme / Ouro Negro Empreend. 42,7mm /
4,7mm / MSG Servicos 8,1mm / Terra Firme (mensal) 3.6mm / Tellure
4.6mm
2024-06-10
LA WhatsApp Chat Romy Banco Master 5511914794467
2024-07-19
Daniel, boa tarde! Temos uma nota do CP para de
8,8mm. Felix pediu pra liberar
2024-07-31
Conversas que indicam os valores de pagamentos para Ricardo Siqueira por intermédio da
empresa Midias Promotora.
Na sequência, detalha-se a relação dos valores identificados nas tratativas, associados à empresa MÍDIAS PROMOTORA.
dos valores possivelmente repassados para Ricardo Siqueira
DATA VALOR
| 22/12/2023 | R$ | 10.900.000,00 |
|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ | 8.000.000,00 |
| 23/05/2024 | R$ | 4.700.000,00 |
| 29/05/2024 | R$ | 4.800.000,00 |
| 07/06/2024 | R$ | 4.700.000,00 |
| 19/07/2024 | R$ | 8.800.000,00 |
| TOTAL | R$ | 41.900.000,00 |
A partir dos trechos da conversa entre RICARDO GORDO e DANIEL BUENO
VORCARO, é possível inferir que aquele exercia a função de captação de clientes para
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2026.0027443 SR/PF/RJ o Banco Master, vinculada às Letras Financeiras e a outros investimentos tratados nas conversas.
Observa-se, ainda, que tal atuação era remunerada por meio de comissão correspondente a 0,6% sobre os valores captados. Ademais, ele possuía forte influência sobre diversos RPPS em todo o país e foi responsável por direcionar recursos dessas instituições ao Banco Master.
É importante ressaltar que a referida captação de clientes para o Banco Master realizada por RICARDO SIQUEIRA segue o mesmo modus operandi dos esquemas investigados nas operações em que ele foi alvo, os quais baseavam-se em um modelo de tráfico de influência e fraude em investimentos de fundos de pensão.
2.3.1.4 - Deivis Marcon Antunes
DEIVIS MARCON ANTUNES (CPF n. 020.108.639-50) foi Diretor-Presidente do
RioPrevidência de 04/07/2023 até sua prisão, 03/02/2026, por esta Polícia Federal no bojo da Operação Barco de Papel55 , quando tentava fugir da atuação da persecução penal.
Ele autorizou o credenciamento acelerado do Banco Master (em apenas 15 dias) e persistiu de forma dolosa e consciente em aportes vultosos mesmo após os alertas formais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro questionando os aportes.
Seu papel é central, pois era o responsável por dar guarita ao Diretor de Investimento, EUCHÉRIO, e ao Gerente de Operações e Investimento, PEDRO LEAL, permitindo que eles aplicassem os recursos previdências de forma irregular ao alvedrio da organização criminosa instalada no RioPrevidência.
rioprevidencia/>. Acessado no momento da elaboração da representação.
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Ademais, tornou o Controle Interno56 do RioPrevidência inoperante viabilizando o caminho para as irregularidades cometidas pela organização criminosa. Além disso, não adotou nenhuma medida de cautela a favor dos alertas formais que o RioPrevidência vinha recebendo do TCE/RJ, autorizou resgaste e aplicações irregulares sem respaldo normativo e alocação de recursos previdenciários em desacordo com suas respectivas finalidades institucionais e contrário ao Plano Anual de Investimentos vigente à época dos fatos.
2.3.1.5 - Euchério Lerner Rodrigues
EUCHÉRIO LERNER RODRIGUES (CPF n. 773.156.267-00) foi nomeado Diretor
de Investimentos da RioPrevidência em 04/10/2023. Nesse mesmo dia o Banco Master solicitou o credenciamento junto ao RioPrevidência.
Sua função era de principal responsável técnico, propositor e decisor de todas as aplicações irregulares. Além disso, assinou os atestados de credenciamento do Banco Master e da PLANNER.
Conduziu reuniões do Comitê de investimento e apresentou justificativas formais insuficientes sobre as decisões e aplicações dos recursos previdenciários.
É possível afirmar que EUCHEIRO omitiu de forma deliberada na realização de estudos técnicos, análises de risco e avaliação de compatibilidade do investimento com o risco proposto. Cabe lembrar que, na qualidade de Diretor de Investimento, seu dever de agir é de evitar resultados danosos ao RioPrevidência na função de agente garantidor (art. 13, § 2º, do CP), respondendo por ação mesmo em caso de omissão.
56 Setor responsável por realizar análises de risco e de gerenciamento de ativos e passivos, propor limites de exposição a riscos e diretrizes de investimento e financiamento; acompanhar as operações de investimento e de financiamento, quantificando a exposição aos diversos riscos envolvidos e o enquadramento aos limites definidos, no Plano Anual de Investimentos e a legislação em vigor; elaborar relatórios de acompanhamento de risco e coordenar as atividades de compliance da Diretoria de Investimentos, conforme o Regimento Interno do RioPrevidência.
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Foi o principal responsável pela execução de operações contrárias à Política Anual de Investimentos vigentes do RioPrevidência.
2.3.1.6 - Pedro Paulo Pinheiro Garcia Leal
PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL (CPF n. 096.162.827-86) foi nomeado
Gerente de Operações e Investimentos do RioPrevidência no dia 25/07/2023.
Sua conduta se resume: (i) ao apoio técnico direto a todas as aplicações irregulares, com a seleção de ativos para aquisição em desacordo com os artigos 108, 109, 110, 111, 123 e 125, §1º da Portaria MTP n. 1.467/2022 e no artigo 1º, §1º, I da Resolução CMN n. 4.963/2021; (ii) à não adoção de providências necessárias para aplicação do Plano Anual de Investimento de 2025; (iii) à apresentação de cenários macroeconômicos e justificativas formais genéricas; (iv) ao credenciamento irregular do Banco Master e da PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, (v) à alocação de recursos previdenciários em desacordo com sua finalidade institucional e em frontal violação das normas vigentes na época dos fatos.
Cabe lembrar que, na qualidade de Gerente de Operações e Investimento, seu dever de agir é de evitar resultados danosos ao RioPrevidência na função de agente garantidor (art. 13, § 2º, do CP), respondendo por ação mesmo em caso de omissão.
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2.3.1.6 - Fernanda Pereira da Silva Machado
FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO (CPF n. 823.634.802-44) foi
Gerente de Controle Interno e Auditoria do RioPrevidência.
Foi responsável por assinar o atestado de credenciamento fraudulento do Banco Master e da PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, além de viabilizar operações irregulares mediante credenciamento meramente burocrático, sem seguir análises técnicas obrigatórias, ferindo seu dever funcional de controle interno na função de agente garantidor (art. 13, § 2º, do CP).
3. Operação Barco de Papel
O presente capítulo tem por finalidade realizar uma rápida contextualização sobre os fatos investigados que tramitam perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, abrangendo as medidas investigativas e cautelares já adotadas no âmbito da Operação Barco de Papel, com indicação dos respectivos registros especiais e números de processo.
A Operação Barco de Papel teve origem em inquérito policial instaurado em 21 de novembro de 2025 (IPL nº 2025.0132465 - DELECOR/DRPJ/SR/PF/RJ), com tramitação judicial perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processo nº 5125868-54.2025.4.02.5101. Referido inquérito tem por objeto específico a apuração de irregularidades relacionadas às aplicações em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master, adquiridas pelo RioPrevidência no período de novembro de 2023 a julho de 2024, totalizando R$ 970.000.000,00.
A investigação teve por objetivo apurar a prática de crimes financeiros, associação criminosa, lavagem de ativos e peculato, em tese perpetrados por meio de esquema de captação ilícita de recursos previdenciários do RioPrevidência em favor do Banco Master.
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A operação foi deflagrada em três fases distintas, cada qual amparada em registro especial e processo judicial próprios.
A primeira fase foi deflagrada em 23 de janeiro de 2026, com amparo no RE nº 2025.0139452, autuado sob o processo nº 5131245-06.2025.4.02.5101, perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Nessa fase, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, voltados à coleta de provas acerca dos crimes financeiros investigados, com especial enfoque nas aplicações em Letras Financeiras realizadas pelo RioPrevidência junto ao Banco Master.
Ademais, a segunda fase foi deflagrada em 03 de fevereiro de 2026, com amparo nos REs nº 2026.0010629 e nº 2026.0008827, autuados, respectivamente, sob os processos nº 5007016-37.2026.4.02.5101 e nº 5006965-26.2026.4.02.5101, igualmente perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária - decretados no âmbito do RE nº 2026.0008827 - e nove mandados de busca e apreensão, em endereços vinculados aos investigados nos Estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Os mandados tiveram por fundamento indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas, sendo que nessa fase o ex-presidente do RioPrevidência foi preso.
Por fim, a terceira fase foi deflagrada em 11 de fevereiro de 2026, com amparo no RE nº 2026.0013204, autuado sob o processo nº 5009249-07.2026.4.02.5101. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão destinados a localizar e recuperar bens, valores e objetos retirados do apartamento do principal alvo da operação, nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, ambos no estado de Santa Catarina. No cumprimento das diligências, um dos ocupantes do imóvel situado em Balneário Camboriu arremessou da janela uma mala contendo dinheiro em espécie; além do numerário recuperado, foram apreendidos dois veículos de luxo e dois smartphones.
No total, ao longo das três fases da Operação Barco de Papel, foram cumpridas quinze medidas judiciais, consistindo em quatro mandados de busca e apreensão na primeira fase, nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão
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2026.0027443 SR/PF/RJ temporária na segunda fase, e dois mandados de busca e apreensão na terceira fase, todas decretadas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
4. REPRESENTAÇÃO PELO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO
Pelo exposto, e com o objetivo de avançar nas investigações, REPRESENTO a Vossa Excelência, pela decretação de AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, no período de 01/01/2023 até a data da decisão, pelas pessoas físicas e jurídicas relacionadas a seguir, diretamente ou por seus representantes legais, responsáveis ou procuradores, de forma individualizada ou em conjunto com outras pessoas.
| Nome | CPF/CNPJ |
|---|---|
| CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA | 083.150.117-07 |
| RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | 113.308.267-01 |
| DEIVIS MARCON ANTUNES | 020.108.639-50 |
| EUCHERIO LERNER RODRIGUES | 773.156.267-00 |
| PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL | 096.162.827-86 |
| FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO | 823.634.802-44 |
| MÍDIAS PROMOTORA LTDA. | 37.565.625/0001-00 |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | 00.806.535/0002-35 |
Deferido o afastamento do sigilo bancário dos investigados relacionados, solicito a Vossa Excelência que faça constar na decisão judicial a referência Código Identificador do Caso nº "002-PF-012668-90", os e-mails velasques.cgv@pf.gov.br e thomas.tga@pf.gov.br, bem como, o prazo de 30 dias a partir do recebimento da
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2026.0027443 SR/PF/RJ decisão para cumprimento pelas instituições financeiras e determine a adoção das seguintes medidas:
a) Que se realize consulta através do SISBAJUD e se identifique as instituições financeiras nas quais as referidas pessoas físicas e jurídicas investigadas mantêm relacionamento como titulares, representantes ou procuradores, tais como contas de depósito à vista, de poupança, de investimento, de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais, bem como em relações em conjunto com terceiros; b) Que se consigne no SISBAJUD que o atendimento à determinação judicial deve ser realizado prioritariamente pelo sistema SIMBA, através do Caso nº "002-PF- 012668-90"; c) Que se encaminhe o ofício judicial exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados mantêm ou mantiveram relacionamento durante o período de 01/01/2023 até a data da decisão, conforme resultado da consulta ao CCS e faça constar na comunicação o Código Identificador do Caso nº "002- PF-012668-90", e os e-mails velasques.cgv@pf.gov.br e thomas.tga@pf.gov.br, para serem utilizados para validação e transmissão dos dados; d) Que para o cumprimento da decisão judicial as instituições financeiras observem o disposto na Carta Circular nº 3454/2010, do Banco Central do Brasil, que divulga leiaute para que as instituições financeiras prestem informações relativas à movimentação financeira, dos investigados citados inclusive na qualidade de procurador, referente ao período de 01/01/2023 até a data da decisão; e) Que as instituições financeiras envolvidas encaminhem os dados bancários via rede mundial de computadores, utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA, disponibilizados no sitio https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/sigilo-bancario f) Que as instituições financeiras envolvidas encaminhem os dados bancários no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do comunicado da decisão judicial.
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2026.0027443 SR/PF/RJ g) Que se encaminhe ofício judicial ao Banco Central do Brasil, através do
protocolo digital desta instituição, solicitando a transmissão do CCS dos investigados ao Código Identificador do Caso nº "002-PF-012668-90", contendo o prazo para cumprimento da ordem judicial e a data do recebimento do ofício judicial pelas instituições financeiras visando o preenchimento dos campos obrigatórios para transmissão do CCS pelo validador do SIMBA. h) Que seja autorizado a esta autoridade policial, bem como, aos policiais e aos
peritos criminais designados para atuar no caso, requisitar diretamente às instituições financeiras, dados e documentos de suporte das operações financeiras realizadas no período de afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos clientes e análises de crédito feito nas próprias instituições pela área de compliance ou de controles internos. i) Que sejam fornecidos pela instituição financeira documentos relacionados à
abertura da conta, fita de caixa, cheques (microfilmagem ou documento digitalizado), contratos de abertura de conta extrato de cartão de crédito e demais documentos físicos de interessa da investigação em poder da instituição financeira através do SISBAJUD ou outro meio de interesse. j) Que sejam fornecidos pelo Banco Central do Brasil, em meio eletrônico, planilha
eletrônica e dados tabulados, todos os registros no SISTEMA CÂMBIO existentes de operações de câmbio dos investigados, no período cujo sigilo foi afastado.
5. REPRESENTAÇÃO PELO AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL
Diante do exposto, REPRESENTA-SE a Vossa Excelência para determinar o AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL e de dados financeiros de posse da Receita Federal do Brasil, referente aos anos (calendário) de 2023, 2024, 2025 e 2026, das seguintes pessoas:
NW MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL
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| Nome | CPF/CNPJ |
|---|---|
| CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA | 083.150.117-07 |
| RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | 113.308.267-01 |
| DEIVIS MARCON ANTUNES | 020.108.639-50 |
| EUCHERIO LERNER RODRIGUES | 773.156.267-00 |
| PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL | 096.162.827-86 |
| FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO | 823.634.802-44 |
| MÍDIAS PROMOTORA LTDA. | 37.565.625/0001-00 |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | 00.806.535/0002-35 |
A fim de a Receita Federal do Brasil, por meio de sua SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 7ª REGIÃO FISCAL NO BRASIL, situada na Avenida Pres. Antônio Carlos, Nº 375, S/314, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-909, encaminhe à Polícia Federal, no prazo de 30 dias, aos cuidados dos Delegados de Polícia Federal que assinam essa representação, com endereço na Av. Rodrigues Alves, 1 - Saúde - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.081-250, em meio digital, os seguintes arquivos e documentos adiante listados, originais e retificadores:
a) Relatório de cada investigado, pessoa física e pessoa jurídica, em formato .pdf, extraído do sistema DOSSIÊ INTEGRADO, contendo todas as informações nele disponíveis; b) Cópia das Declarações, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em formato .pdf, de cada investigado pessoa física;
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2026.0027443 SR/PF/RJ c) Os arquivos de Escrituração Contábil Fiscal - ECF de todas as pessoas jurídicas investigadas, existentes no banco de dados do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), no formato .txt, bem como o Extrato Resumido da ECF, em formato .pdf;
d) As declarações PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório) e DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais), em formato .pdf, das pessoas jurídicas investigadas que foram optantes pelo Simples Nacional em pelo menos um dos anos-calendários compreendidos no período de afastamento do sigilo fiscal;
e) As declarações DASN-SIMEI (Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual) de todas as pessoas físicas e jurídicas investigadas que tenham sido optantes pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), em pelo menos um dos anoscalendários compreendidos no período de afastamento do sigilo fiscal;
f) Uma planilha em formato .xls, contendo a relação de todas as notas fiscais eletrônicas (NF-e) existentes no banco de dados do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), nas quais as pessoas físicas e jurídicas investigadas constem como emitentes ou destinatárias, com, pelo menos, as seguintes informações: CNPJ/CPF do emitente e do destinatário; razão social ou nome do emitente e do destinatário; data de emissão da NF-e; chave da NF-e; código NCM com 8 dígitos dos produtos; descrição dos produtos; quantidade dos produtos; valor unitário de comercialização dos produtos; valor total bruto dos produtos;
g) As declarações DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), de cada investigado, pessoa física e pessoa jurídica, no formato .pdf, referentes aos anos-calendário do período de quebra que já não estejam disponíveis no Dossiê Integrado;
h) As declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte em que todas as pessoas físicas e jurídicas investigadas constem como beneficiárias (DIRF - Beneficiário), em formato .pdf e planilhas em formato .xls;
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2026.0027443 SR/PF/RJ i) Planilhas em formato .xls, contendo, pelo menos, as seguintes informações das declarações do tipo DME (Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie) em que todas as pessoas físicas e jurídicas investigadas constem como declarantes ou declarados: data da operação; CPF/CNPJ do declarante e do declarado; nome ou razão social do declarante e do declarado; descrição do objeto da operação; valor total da operação; valor liquidado em espécie;
j) Planilhas em formato .xls, contendo, pelo menos, as seguintes informações das Declarações de Operações com Criptoativos em que todas as pessoas físicas e jurídicas investigadas constem como participantes das operações: CNPJ/CPF e nome do declarante; data da operação; tipo de operação; CPF/CNPJ e nome das partes envolvidas na operação; criptoativo objeto da operação; quantidade de criptoativos objeto da operação; valor da operação;
k) Os arquivos do tipo "Evento de Movimentação Financeira", do Sistema E- FINANCEIRA, integrante do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), de cada investigado, pessoa física e pessoa jurídica, em meio digital, no formato .pdf (relatório da e-financeira), além de planilhas no formato .xls, contendo pelo menos as seguintes informações mensais e anuais: CPF/CNPJ do investigado; ano-calendário; mês; créditos efetivos; débitos efetivos;
l) Vínculos empregatícios de todas as pessoas físicas investigadas e relação de trabalhadores de todas as pessoas jurídicas investigadas, ambos em formato em formato .pdf;
m) Planilhas em formato .xls, contendo informações de operações do comércio exterior (IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO) de cada investigado, pessoa física e pessoa jurídica;
n) Planilha em formato .xls contendo informações de Declaração de Movimentação Internacional de Valores (e-DMOV) de cada investigado, pessoa física e pessoa jurídica.
o) Cópia integral de eventuais autos de infrações expedidos pela RFB em relação a quaisquer das pessoas físicas e jurídicas relacionadas, quando os fatos geradores se enquadrem nos períodos de afastamento do sigilo.
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| 6. PEDIDOS |
|---|
| Diante de todo o exposto, estas autoridades policiais representam a V. Exa., nos |
| termos do art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001 e art. 198, §1º, I, do Código |
| Tributário Nacional, pelo AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL das |
| pessoas físicas e jurídicas acima elencadas, na forma e extensão detalhadas nos |
| Capítulos 4 e 5 desta representação. |
| Considerando a natureza dos crimes investigados, a quebra dos referidos sigilos |
| mostra-se não apenas adequada e proporcional, mas verdadeiramente indispensável |
| ao pleno esclarecimento dos fatos, porquanto somente mediante a análise da |
| movimentação financeira lato sensu - abrangendo operações bancárias, cambiais e |
| fiscais - será possível obter a radiografia fiel da estrutura delitiva apurada, identificar o |
| fluxo e a destinação dos valores e subsidiar, com suficiência probatória, as providências |
| penais cabíveis. |
| 7. DISPOSIÇÕES FINAIS |
Considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, além da possiblidade de frustração de medidas cautelares ostensivas vindouras, represento pela imposição de sigilo sobre o presente feito.
Diante de todo o exposto, estas autoridades policiais submetem a presente representação à apreciação de Vossa Excelência para que, depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República, determine o que melhor convier ao interesse público.
Rio de Janeiro/RJ, 13 de março de 2026.
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2026.0027443 SR/PF/RJ
PAULA ORTEGA CIBULSKI CARLOS GONÇALVES VELASQUES
Delegada de Polícia Federal Delegado de Polícia Federal
GUILHERMO DE PAULA MACHADO CATRAMBY
Delegado de Polícia Federal
BERNARDO ADAME ABRAHÃO
Delegado de Polícia Federal
Fl. 124
SR/PF/RJ 2026.0027443
POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRPJ/SR/PF/RJ
DESPACHO N° 1303504/2026
2026.0027443
Trata-se de RE instaurado com o fim de se operacionalizar a representação policial por medidas cautelares vinculadas à Pet n. 15497/DF. Assim, determino:
1. Distribua-se, por dependência à Pet n. 15497/DF, o presente RE, com a consequente expedição de ofício ao e. Ministro
Relator;
2. Após, sobrestem-se em cartório no aguardo de ulterior decisão judicial.
Rio de Janeiro/RJ, 13 de Março de 2026.
Informação do Sistema: Os comandos acima foram encaminhados eletronicamente, para cumprimento, na data e horário da assinatura eletrônica.
Documento eletrônico assinado em 13/03/2026, às 12h44, por CARLOS GONCALVES VELASQUES, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:84ffc26987f68f54a4e1db3ec66d72e23de5d5be