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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
| SAO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|---|---|
| PAULO | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
JUCESP
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET
| DADOS DA EMPRESA | ||
|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL BANCO PLENO S.A. | ||
| TITULO DE ESTABELECIMENTO | TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES | |
| NIRE 35300024290 | CNPJ NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 61.024.352/0001-71 391.407/25-9 DADOS DA CERTIDÃO | DATA DO ARQUIVAMENTO 11/11/2025 |
| DATA DE EXPEDIÇÃO 17/11/2025 | HORA DE EXPEDIÇÃO CÓDIGO DE CONTROLE 07:41:58 280729280 | |
| A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, ENDEREÇO | BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR | VERIFICADOS NO |
ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/11/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP - MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS - ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.
ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.
ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.
■Docusign Envelope ID: AE8D719B-D925-49C3-B12F-843F685398C4 • • • • • • ••• * • • • •
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JUCESP PROTOCOLO 5.005.116/25-4
BANCO PLENO S.A. CNPJ/ME n° 61.024.352/0001-71 NIRE 353.000.242-90
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2025
- DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de setembro de 2025, às 11:00 horas. A " >EDE Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") foi realizada na sede social do Banco Pleno Q V S.A. (" Companhia "!, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5o andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133. 2025
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em vista da presença da acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. - 124, §4°, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (" Lei das Sociedades por Ações "), a saber: NK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., representada por sua diretora. g
- MESA: Sra. Renata Leme Borges dos Santos, Presidente da Mesa; e Sra. 2025 Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. 010
- ORDEM DO DIA: analisar e deliberar sobre (i) consignar em ata que o sr. ■ - ANTONIO NUNO HENRIQUES CARDOSO VERÇAS eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de junho de 2025, não tomou posse de seu cargo; (ii) a eleição do sr. AUGUSTO FERREIRA LIMA ao cargo de Diretor Presidente, e (iii) a ratificação e consolidação da Diretoria.
- LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: (i) Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGE, uma vez que eles são do inteiro conhecimento da acionista; (ii) Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos Io e 2o do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações.
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Docusign Envelope ID: AE8D719B-D925-49C3-^f;843F6§5398C4
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- DELIBERAÇÕES;:^p,(^ exarnè e çfiscussão* da ri&atéria constante da ordem do dia:
6.1. A acionista tomou conhecimento e consignou em ata que o sr. ANTONIO NUNO HENRIQUES CARDOSO VERÇAS, eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de junho de 2025, após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil, decidiu por não tomar posse de seu cargo como membro da Diretoria da Companhia.
6.2. A acionista resolve, sem quaisquer ressalvas, aprovar a eleição do sr. AUGUSTO FERREIRA LIMA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) n.° 68.8791.727 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 785.851.395-87, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, Torre B, 5o andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o mandato em curso, isto é, até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027.
6.2.1. O Diretor ora eleito tomará posse após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil.
6.2.2. Fica registrado que o Diretor ora eleito apresentou à Companhia declaração de desimpedimento, bem como a declaração que preenche as condições constantes na Resolução CMN n° 4.970 de 25/11/2021 e nos artigos 146 e 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
6.3. Diante da deliberação aprovada acima, a acionista resolve, sem quaisquer ressalvas, ratificar a composição da Diretoria, que, após a aprovação do Banco Central do Brasil será composta por:
| i. ii. | Diretor Presidente: Augusto Ferreira Lima; Diretora Executiva: Renata Leme Borges dos Santos, e | / |
|---|---|---|
| iii. | Diretor Executivo: Ronaldo Vieira Bento. " |
6.4. Fica autorizada a Diretoria Executiva a praticar todos os atos necessários para efetivação das matérias ora deliberadas.
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- ENCERRAM ENTd: Nada maj^hávendo d ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e assinada pela Secretária da Mesa. Mesa: Sra. Renata Leme Borges dos Santos, Presidente da Mesa; Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. Acionista Presente: NK 031 Empreendimentos e Participações S.A., representada por sua Diretora Renata Leme Borges dos Santos.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembleias Gerais.
São Paulo, 18 de setembro de 2025.
Assinado por:
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Alexandra Silva De Lima Secretária jucespX
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