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RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO IPL 2025.0087917
(artigo 6ª e seguintes do Código de Processo Penal)
| DATA: | 18/11/2025 |
|---|---|
| REFERÊNCIA: | PJe n. 1096304-87.2025.1.01.004, IPL N. 2025.0087917 |
| ASSUNTO: | Diligências - cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão e/ou prisão preventiva |
| LOCAL: | Rua Elvira Ferraz, 440, Vila Olímpia, São Paulo - Sede do Banco Master |
| ALVO: | Sede do Banco Master |
I - CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de cumprimento de mandados judiciais expedidos pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo Judicial nº 1.096304- 87.2025.4.01004.
II - DAS DILIGÊNCIAS
A equipe policial composta pelo DPF GABRIEL LOBO DE CASTRO MEIRA, EPF RODRIGO LOMBA, APF POPOLO e APF ERLON deslocou-se até o endereço Rua Elvira Ferraz, nº 440, Vila Olímpia, São Paulo - sede do Banco Master. Às 6h00, juntamente com equipes do Banco Central (BACEN) e da Perícia da Polícia Federal, deu-se início ao cumprimento das diligências.
Ao chegarmos ao local, fomos recepcionados pela equipe de segurança, que
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inicialmente tentou impedir nosso acesso ao edifício, sob alegação de não possuírem autorização facial para liberação da entrada. Após alguns minutos, informei que, em caso de nova recusa, a entrada seria realizada mediante uso de força, momento em que concordaram em
abrir as portas. Tal conduta caracterizou tentativa de retardar o cumprimento da diligência.
O prédio contava com 13 andares de escritórios e cerca de 500 funcionários, o que dificultou significativamente as buscas e a preservação dos elementos de prova, sendo altamente provável que tenha ocorrido modificação ou apagamento de dados relevantes.
Acompanhados por membros da segurança, que serviram de testemunhas, dirigimo-nos diretamente ao 13º andar. Encontramos dificuldades de acesso aos dois escritórios principais, obtendo entrada por uma porta secundária. Constatou-se que um dos escritórios estava completamente vazio, enquanto o outro, pertencente a Daniel Vorcaro, foi utilizado como base para as buscas.
Um dos escritórios vazio.
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O escritório de Daniel Vorcaro - não era possível o acesso por essa porta de vidro.
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Identificado um esboço de negócios que, segundo a advogada da empresa, teriam sido realizados na noite anterior. ATENÇÃO a menção para o TITAN CAYMAN -
aparentemente uma trust nas ilhas Cayman (paraíso fiscal).
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Um dos computadores que foi apreendido, como estavam com senha, não foi possível acesso.
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Um dos presentes que guardava na gaveta de seu escritório.
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Inúmeros certificados de joias.
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CONTRATO
LEOPOLDO
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CONTRATO DE VENDA E COMPRA
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Muitos contratos de negociação de bens e valores.
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Cliente: DANIEL BUENO VORCARO Assunto: PROJETO BOA VISTA PASTA 1
Documentos referentes ao Relotério Preliminar de Auditoria Legal Resta pra andise de Aquiisao de Ativor
VORCARO
BUENO Vist
Boa Maio/2021
DANIEL Projeto
Assunto:
MAGALHAES
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vencimento
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Condigoes ao com garantias
controlador € mecanismos de monitoramento (cash sweep, data room)
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A menos onerosa ao
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Atende objetivos do Estatuto do FGC de crises,
- aos
manutengao da estabilidade do SF)
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A equipe do BACEN deslocou-se ao 8º andar, acompanhada por peritos, advogados e
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seguranças, para realização de seus procedimentos, restando o restante do prédio desguarnecido. Requisitei dois policiais para varredura dos andares superiores, enquanto
prosseguíamos com a busca por documentos de interesse no escritório de Daniel Vorcaro.
[ES
Durante as diligências, foram localizados computadores, diversos documentos, certificados de joias, itens de valor e quantias em dinheiro, quase todos devidamente apreendidos. No 7º andar (tesouraria), identificaram-se dois cofres: um contendo documentos e o outro pequena quantia em dinheiro, inclusive em moeda estrangeira.
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Cofre contendo documentos da tesouraria.
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Documentos do cofre.
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Dinheiro do outro cofre.
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REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
DE
ESTADO sho PAULO
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ONE CLERISTON
BATISTA SANTOS. - 18/11/25
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em:
Spano. 5
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CRATEIRA DE
Responsável pela entrega do material extraído nos servidores, inclusive câmeras(últimos 7 dias do 7º ao 13º andar)
No 8º andar, a equipe de perícia concentrou-se na extração de dados dos servidores e da nuvem, procedimento que demandaria mais de 24 horas. Diante disso, foi oficiado o responsável pela liquidação do Banco, por intermédio de seu assistente técnico de TI, para garantir a integridade e a posterior entrega dos dados à investigação, mediante recebimento formal.
O 10º andar, destinado ao setor jurídico, possuía grande volume documental, mas, por orientação da equipe de coordenação, nenhuma apreensão foi realizada nesse pavimento. Outros andares foram também inspecionados, inclusive um 14º andar acessível apenas por escada, sem que nada relevante fosse localizado.
Apesar da proibição de circulação, constatou-se, em diversos momentos, a presença de pessoas transitando pelos andares. Inclusive, às 7h, foi abordado um funcionário de TI trabalhando com as luzes apagadas, ocasião em que foi entrevistado; os peritos, contudo, informaram não terem identificado elementos relevantes.
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Funcionário abordado.
Todas as medidas de cumprimento e registro cartorário foram devidamente adotadas e encontram-se documentadas nos termos respectivos.
III - CONCLUSÃO:
Considerando que a finalidade das diligências ora realizadas é a comprovação da atuação da pessoa ora investigada nos fatos em apuração, no local foram arrecadados objetos que corroboram com os elementos de prova obtidos ao longo da investigação, cuja análise do conteúdo será capaz de fornecer maiores detalhes e circunstâncias dos fatos apurados.
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É o relatório.
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Gabriel Lobo de Castro Meira
Delegado de Polícia Federal