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POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANDRÉ MENDONÇA
Pedido de prisão preventiva de Paulo Henrique (Ex-Presidente do BRB e Daniel Monteiro (Advogado de Daniel Vorcaro)
Assunto:
Referências: INQ 5026/STF
A POLÍCIA FEDERAL, representada neste ato pelos Delegados de Polícia Federal que a esta subscrevem, a fim de subsidiar investigação materializada no inquérito policial supra indicado - com fundamento no art. 5º, incs. XI e LXI, da Constituição Federal, arts. 127, 240, 241, 312, 313 e 319, todos do CPP, art. 4º, da Lei n. 9.613/98, bem como art. 1º, incs. I e III, 'l' e 'o', da Lei n. 7.960/89, REPRESENTA a Vossa Excelência pelas medidas cautelares de PRISÃO
PREVENTIVA E SEQUESTRO DE BENS recaindo individualmente sobre o
investigado abaixo indicado pelos motivos a seguir expostos.
Assinado de forma digital por
JANAINA PEREIRA LIMA JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO:85234915115 PALAZZO:85234915115
Dados: 2026.03.23 17:48:36 -03'00'
| JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO | |
|---|---|
| Delegada de Polícia Federal | |
| Chefe da DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF | |
GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA:066834
16613
GUILHERME ALVES SIQUEIRA
Delegado de Polícia Federal Chefe da Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros (DFIN/CGRC/DICOR/PF)
Assinado de forma digital por GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA:06683416613 Dados: 2026.03.24 16:39:52 -03'00'
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ANEXOS
Anexo I: BCB - Relato Sucinto das Ocorrências - PE 289907 (NUP: 18600.066716/2025-32). Anexo II: BCB - Medida Prudencial PE nº 296734 (Decisão nº 1336/2025 - BCB/Desup). Anexo III: IPJ 1390980.2026 - Apresentação Power Point do Compliance do Banco
Master.
Anexo IV: Portaria DIFIC 2025-006 - Primeiro relatório GT de conciliação de carteiras do BRB. Anexo V: Portaria DIFIC 2025-006 - Relatório Final_v3 (Relatório Final GT de Carteiras BRB) Anexo VI: NE - Exemplo de Nota Executiva utilizada para compra das carteiras do
Banco Master. (NE Conjunta DIFIC.SUOPE.GEOPE.GECEC - 03/04/2025)
Anexo VII: IPJ 1270942_2026 (celular Daniel Vorcaro) - Imóveis de Paulo Henrique
(Ex-presidente do BRB) (Participação de Daniel Monteiro no esquema de ocultação dos apartamentos)
Anexo VIII: IPJ 1252786-2026 (celular Daniel Vorcaro) - Análise dos chats
relacionados às carteiras fraudulentas. (participação de Daniel Monteiro e Thaisa Menzato - estrutura jurídica dos contratos de constituição da Tirreno, cessão das carteiras e outros negócios BRB-MASTER.
Anexo IX: IPJ 21161.2026.01 (Celular André Felipe) - participação de Thaisa
Menzato.
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Anexo X: IPJ 21161.2026.02 (Celular Henrique Peretto) - Participação de Thaisa
Menzato (depósito de recursos nos fundos pessoais de Henrique Peretto)
Anexo XI: Doc. Apreendido na casa de Daniel Vorcaro em BSB - contabilidade com
destinação de recursos a Henrique Peretto e Daniel Monteiro.
Anexo XII: IPJ 854777_2026 (celular Augusto Lima)
Anexo XIII: IPJ 1039533_26 (celular Paulo Henrique). Paulo Henrique pede a
corretora que deixe o campo de adquirente de imóvel vazio, pois estaria compondo uma Holding Familiar.
Anexo XIV: Depoimentos do ex-diretor jurídico do BRB, e de alguns técnicos
responsáveis pelo GT de conciliação de Carteiras.
Anexo XV: Anexos extrato da conta da Tirreno com saldo a partir de janeiro e
abertura da conta apenas em 22/05/2025.
Anexo XVI: Relatório do compliance interno do Banco Master - indicação de que
as operações da Tirreno não seguiram o fluxo esperado de avaliação.
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SUMÁRIO
ANEXOS ....................................................................................................................................2
- OBJETO DO INQUÉRITO E NOVOS INDÍCIOS............................................................................5
- RESULTADO DAS BUSCAS - ELEMENTOS QUE CORROBORAM A FALSIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DE CRÉDITO ............................................................................................................................10
- RESULTADO DAS BUSCAS - DA CONIVÊNCIA DA DIRETORIA DO BRB.....................................34
- RELATÓRIOS DO GT DE CONCILIAÇÃO DE CARTEIRAS - ALERTAS INTERNOS DE GOVERNANÇA FORAM IGNORADOS PELOS GESTORES DO BANCO DE BRASÍLIA ..............................................50
- DA CORRUPÇÃO PASSIVA DO EX-PRESIDENTE DO BANCO DE BRASÍLIA ................................57
- DAS EMPRESAS E FUNDOS UTILIZADOS PARA OCULTAR OS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE PAULO HENRIQUE...................................................................................................................60
- AS CONVERSAS NO CELULAR DE DANIEL VORCARO SOBRE OS APARTAMENTOS DE PAULO HENRIQUE ..............................................................................................................................78
- FELIPE MOURÃO ALERTA DANIEL VORCARO SOBRE PIC DO MINISTÉRIO PÚBLICO RELATIVO AOS IMÓVEIS DE PAULO HENRIQUE.......................................................................................136
- DAS TRANSFERÊNCIAS EM DINHEIRO IDENTIFICADAS ........................................................140
- DA ESTRUTURA PARALELA DE COMPLIANCE DO BANCO MASTER EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO MONTEIRO RUSU...............................................................................................143
- DA PARTICIPAÇÃO DE DANIEL MONTEIRO NO ESQUEMA FAUDULENTO.............................147
- DA PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE MONTEIRO RUSU NA SUBSTITUIÇÃO DAS CARTEIRAS DA TIRRENO ..........................................................................................................................155
- DO RECEBIMENTO DE VALORES POR MONTEIRO RUSSO POR AÇÕES RELATIVAS AO BRB ..156
- DAS NOVAS CONDUTAS CRIMINOSAS E IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA...................................................................................................157
- DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA THAISA .............................................................................................................................................158
- ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DOS ATOS INVESTIGADOS ..................................................163
- NATUREZA JURÍDICA DOS ATOS DE LAVAGEM INVESTIGADOS ...........................................167
- DAS MEDIDAS JUDICIAIS AO FINAL DEMANDADAS ............................................................169 18.1 PRISÃO PREVENTIVA...................................................................................................169 18.2 DA CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS...................................................................172
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DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
1. OBJETO DO INQUÉRITO E NOVOS INDÍCIOS
Trata-se de inquérito policial instaurado em cumprimento de requisição do Ministério Público Federal, destinado à apuração de possíveis ilícitos contra o Sistema Financeiro Nacional, especialmente o crime de gestão fraudulenta ou temerária previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/1986, sem prejuízo de outros tipos penais conexos.
Conforme documentação juntada aos autos, notadamente os elementos colhidos em dois procedimentos administrativos conduzidos pelo Banco Central do Brasil - PE nº 289907 (NUP 18600.066716/2025-32) e medida prudencial aplicada no PE nº 296734 (Decisão nº 1336/2025 - BCB/Desup) - verificou-se indício robusto de que o Banco Master S.A., diante da inconsistência estrutural de seu modelo de negócios, teria coordenado esquema criminoso de fabricação,
venda e cessão de carteiras de crédito fictícias ao Banco de Brasília - BRB S.A,
operação que resultou na transferência de aproximadamente R$ 17 bilhões do banco público para a instituição privada.
A engenharia financeira utilizada para a fabricação dos títulos exigia, sobretudo, a participação de outro agente integrante do Sistema Financeiro Nacional, que fosse formalmente capaz de "originar" os créditos consignados necessários à composição das carteiras. Isso porque o Banco Master possuía histórico extremamente reduzido de produção de operações consignadas, insuficiente para justificar a magnitude das cessões realizadas ao BRB.
Nesse contexto, foi estruturada uma empresa que, em tese, teria a função de captar tais créditos. Surgiu, assim, a figura da Tirreno, pessoa jurídica de fachada, controlada pela Sociedade de Crédito Direto Cartos, a qual seria responsável pela originação dos consignados posteriormente consolidados nas carteiras supostamente cedidas ao Banco de Brasília.
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Entretanto, a análise técnica realizada pelo Banco Central sobre as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) emitidas pelo Banco Master, e que teriam como lastro operações consignadas atribuídas à Cartos, evidenciou inconsistências materiais graves e ostensivas, incompatíveis com operações reais. Diante disso, o órgão regulador realizou comunicação imediata dos fatos ao Ministério Público Federal. O conjunto das condutas foi submetido ao crivo do Poder Judiciário Federal que, considerando: (i) a magnitude da lesão econômica, (ii) o impacto sistêmico no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, (iii) reiteração das condutas delitivas por integrantes do grupo Master e (iv) as graves consequências já materializadas, incluindo a contaminação e crise de liquidez atualmente enfrentada pelo Banco de Brasília - BRB, deferiu um amplo conjunto de medidas cautelares, dentre elas: cinco prisões preventivas, duas prisões temporárias, além de diversas ordens de busca e apreensão, bem como medidas assecuratórias de natureza patrimonial. Todas as circunstâncias que envolvem a relação Banco de Brasília - BRB e Banco Master, principalmente relacionadas à cessão de carteiras de crédito fictícias em prejuízo da instituição financeira do Distrito Federal, se revestem de ainda maior gravidade diante dos elementos de prova recém coligidos, os quais serão devidamente destrinchados nesta representação.
Em apertada síntese, foram colhidos indícios que demonstram: - Sob a perspectiva do Master: a) Atuação interna do Master para gerar carteiras de crédito sem lastro, amparadas em documentação "fabricada", para então alienar esses ativos "podres" ao BRB1, por bilhões de reais;
1 A relação financeira MASTER/BRB causou evidentes prejuízos ao banco público, que agora busca
retomar sua liquidez, conforme vem sendo amplamente divulgado na mídia. Exemplos:
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b) Envolvimento direto dos gestores do Master nesse processo, aí incluídos
DANIEL VORCARO, AUGUSTO LIMA, bem como o tesoureiro ALBERTO FELIX, dentre outros; c) A participação ativa de outros servidores do banco beneficiado, que
evidentemente teriam ciência e participação nas fraudes. d) Criação de estrutura de fundos de investimento junto à REAG, e pessoas
jurídicas de fachada, cujas contas bancárias foram utilizadas para ocultar fluxo de recursos financeiros voltados ao pagamento de vantagens indevidas a servidor público;
- Sob a perspectiva do BRB a) Participação clara do seu presidente, PAULO HENRIQUE, voltada a atender os interesses do Master e de DANIEL VORCARO, principalmente para sanar a crise de liquidez do banco privado;
https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2026/03/caixa-tratou-com-brb-compra-de- carteira-de-creditos-para-reforcar-liquidez-mas.ghtml https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/juiz-proibe-brb-e-gdf-de-utilizarem- serrinha-do-paranoa-para-capitalizacao-do-banco https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/socorro-ao-brb-mil-erros-nao-fazem-um-acerto https://www.migalhas.com.br/quentes/451956/juiz-barra-uso-de-ativos-publicos-para-socorrer- brb-na-crise-do-master
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b) Recebimento de substancial vantagem indevida por parte de PAULO HENRIQUE, negociada diretamente por DANIEL VORCARO, que orienta a forma de pagamento; c) Como será detalhado, PAULO HENRIQUE, enquanto presidente do BRB, aceitou vantagem indevida estimada em cerca de R$ 146,5 milhões, em
imóveis de alto padrão. Parte considerável desse valor foi efetivamente
pago, através da estrutura financeira criada por DANIEL VORCARO.
Ainda a título introdutório, e com lastro nos elementos colhidos pela investigação e formalizados nas Informações de Polícia Judiciária anexas, pode-se descrever o iter criminis da seguinte forma:
1° - DANIEL VORCARO e PAULO HENRIQUE ajustam a vantagem indevida que seria recebia por este último, constituída pelo recebimento de imóveis de luxo, a serem adquiridos pelo banqueiro, localizados em Brasília/DF e São Paulo/SP;
2° - Para operacionalizar o pagamento da propina, minimizando os rastros, o corruptor conta com o auxílio direto do advogado DANIEL MONTEIRO, e se utiliza da estrutura de fundos de investimento geridos pela REAG, com o apoio de JOÃO CARLOS FABO MANSUR;
3° - É criada uma estrutura de empresas de fachada, adquiridas de fornecedores de CNPJ's de prateleira. O sócio formal destas é o cunhado de DANIEL MONTEIRO;
4° - Através dos fundos de investimento (um deles aparentemente constituído exclusivamente para tal finalidade), os recursos fluem da estrutura financeira do MASTER para as empresas de fachada, que ao fim negociam e
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passam a quitar os imóveis de luxo selecionados por PAULO HENRIQUE e pela
esposa deste.
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Todos os detalhes desta transação serão trazidos nos tópicos seguintes:
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2. RESULTADO DAS BUSCAS - ELEMENTOS QUE CORROBORAM A FALSIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DE CRÉDITO
Os procedimentos de busca e apreensão realizados no curso da investigação resultaram na coleta de diversos elementos probatórios que confirmam a falsidade dos créditos consignados comercializados junto ao BRB.
E o mais grave, balizam a adesão e participação de membros da alta administração da instituição financeira pública no esquema criminoso em apuração, circunstância que exige a decretação de novas medidas cautelares.
As comunicações extraídas dos aparelhos celulares dos investigados Daniel Bueno Vorcaro, Augusto Lima e André Felipe revelam, em tese, a existência de um fluxo de atuação coordenado voltado à:
- extração indevida de bases de dados contendo informações de clientes e contratos;
- produção massificada de documentos financeiros;
- emprego de múltiplos processos internos destinados à criação e manipulação desses documentos;
- execução de demais práticas potencialmente dirigidas à constituição de carteiras de crédito artificiais, destituídas de lastro. Ademais, o conjunto desses elementos reforça a necessidade de continuidade das diligências, urgência no deferimento de novas medidas cautelares, bem como a existência de outros atores integrantes da organização criminosa aqui descrita. Como se demonstrará adiante, as carteiras de crédito encaminhadas pelo Banco Master ao Banco de Brasília eram apresentadas em planilhas do programa
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Excel que continham, entre outras informações, o valor das parcelas, a taxa de
juros e a idade dos contratantes.
Tais planilhas, contudo, que deveriam retratar contratos efetivamente existentes, eram artificialmente produzidas a partir de dados extraídos do próprio Banco Master e da Cartos, em um processo massivo e coordenado entre as equipes do Banco Master e da Tirreno.
Sobre o ponto, confira-se trecho da extração do celular de André Felipe, suposto diretor da originadora fantasma Tirreno, com Allan, funcionário do Banco Master, investigado nos presentes autos:
CPFs 2025_ixt
Arquivo de mensagem de &udio
Transcricdo automatica [90%]: Fala meu amigo, consegue fazer um
crosscheck ai para ver quantos DCPES tem ai no banco e me responder aqui? Valeu, abraco!
Opa André
Ja vejo aqui
Estou terminando umas atualizaces aqui
Tranquilo
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2025-06-06
Td bem c vc?
Opa André
Tudo bem, e contigo?
Consegue vir na sala 1105
Para alinharmos os kits
2
Chamada de voz
00:32
5.06-06 03:00
Chamada de voz
00:48
202 41
Chamada de voz
00:23
2025-06-06 17:42:40 -03:(
Mandei ai
Veja favor recebeu o link e-mail
por se no
Recebi
Biz
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Arquivo de mensagem de
automatica [94%]: Oi, Alan. Ndo, esses casos 0s casos que
a gente confrontou aquelas bases e que sdo funciondrios, sdo servidores
que tomaram crédito com o Banco Master. Sdo CCBs originais efetivas. A
gente fez o cruzamento e a gente obteve essa base ai. de que a gente
consegue ter as telas de por aqui com as CCBs emitidas por ai, ta bom? Qualquer coisa me chama aqui.
Chamada de voz
01:40 2025-05-11 09.3123 -03.00
Chamada de voz
DuracB0: 04:19 2025-06-11 02:33:15 -03.00
Chamada de voz perdida 2025-06-11 09 41 04
Esquece o que eu te faleil
A base de cruzamento que vc fez esta correta
Sendo assim, precisamos das CCBs destes 136 cpfs
Chamada de voz
00:54 09.4311
Td caminhando por ai?
25-06-11 13:29:42
-0
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2025-06-10
Td bem Alan?
Consegue mandar o Lay tu d arquivo
Layouts dos arquivos
Fala André
Tudo bem, e contigo?
Ve diz dos arquivos uo sel Diego?
Se sim, 0 Fabrizio vai enviar daqui a pouco
Este mesmo
Valeu?
Abs
Estamos terminando uma demanda aqui e ele vai pegar para enviar jé
Aideia é comegar a ceder a partir de quando?
Assim que integrarl
CPFs 2025_ixt
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BE iped11238413620245247590.txt
Arquivo Editar Exibir
- 000 000. 000. 000. 000. 001. 001.
Texto sem
Assim, a sequência de mensagens no celular de André Seixas Maia, consolidadas na IPJ N. 21161.01/2026 DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF em anexo, confirma a fabricação indevida das carteiras de crédito cedidas ao BRB.
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Nesse momento, merece destaque, ainda, documento elaborado pela funcionária da governança do Banco Master, Sabrina Dias, ocupante do cargo de Analista de Governança de Dados Júnior. É que os nomes citados nas conversas acima, como integrantes do Banco Master que participavam da confecção das carteiras, Diego e Fabrizio, aparecem em apresentação em powerpoint, documento apreendido na sede do Banco Master, em que é detalhado o caminho utilizado para fabricação das carteiras de crédito pelos funcionários do Banco Master. Conforme descrito na mencionada apresentação - produzida pela própria área de Governança do Banco Master -, durante o período de monitoramento compreendido entre 18/06/2025 e 24/10/2025, foi identificada a existência de um fluxo operacional que descrevia a criação e circulação das carteiras fraudulentas. Segundo o documento, tais carteiras seguiam a trilha representada da seguinte forma:
DADOS
EXTRAGAO DE
doo cen do ms
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Havia, portanto, uma linha de produção dentro do banco para fabricação dos créditos e contratos negociados com o BRB. A Cadeia de produção envolvia não só os indivíduos já investigados como os
Diretores, Tesoureiros e Chefe de Operações do Banco Master, com também um corpo especializado de operadores de tecnologia, responsáveis pela obtenção dos
dados que serviam de insumos junto aos sistemas internos do Banco Master. A linha de produção de créditos falsificados identificada por Sabrina,
coincide com aquela relatada em relatório do Banco Central e é fartamente identificada, de maneira inequívoca, pelos diversos diálogos encontrados nos
celulares dos investigados.
INVESTIGACOES INTERNAS
Fabrizio Persira Alencar
Mantém de controle &
planithas-mestre
- de e via Teams.
Comunicaco
«
com externa + Distribul tarefas Interface sudtoria
- de assinaturs
Volume Anormal Eventos arquivo
de de
Mantem de controle simutacso
- dados com Rafael Mantrin da
Compartitha
Siva.
| na | carga de | Indica queries APIs que Rafael Manfrin |
|---|---|---|
| + | de | da |
trabatho sssine documentos + Sitva deve
e utilizar
Daniel Guscuma
Participa do processo de assinatura das
= +
Discute critérios
de
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Ademais, seguem anexados todos os slides da investigação interna, os quais elucidam de forma precisa cada uma das etapas envolvidas na falsificação das carteiras de crédito negociadas pelo BRB, cujo montante alcança aproximadamente R$ 12,2 bilhões.
A análise dos demais aparelhos celulares apreendidos, e já analisados parcialmente, como o celular dos investigados Daniel Bueno Vorcaro e Augusto Ferreira Lima, igualmente confirmam a existência de intensa produção de documentos falsificados e destinados a conferir lastro a operações absolutamente fraudulentas.
As mensagens trocadas entre eles revelam a coordenação e execução da criação artificial desses documentos, inclusive do extrato utilizado como suposta prova de pagamento dos créditos a Tirreno pelo Banco Master.
Há demandas de Daniel Bueno Vorcaro sobre os itens como CCBS, contratos, averbações e demais elementos necessários a conferir aspecto de validade aos ativos.
O padrão anteriormente descrito é facilmente identificado em conversas registradas no grupo de WhatsApp intitulado "INFO - BRB" composto exclusivamente por três participantes: Daniel Bueno Vorcaro (à época proprietário do Banco Master), Alberto Félix (Superintendente de Tesouraria) e Ângelo (Diretor Financeiro).
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| WhatsApp Group | INFO | 120363402149282714 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2025-05-25
Bh As deste protegidas com a criptografia
mensagens grupo de ponta a ponta.
Toque para mais informagoes.
Grupo criado por Angelo Silva 5511992668146
"{"contextgroup":null,"reason":0,
BRB’,
hipstring":true, "isopengroup "true, "isparentgroupgeneralchat":
"parentgroupname”:null, "aut oadd_disabled":true}"
chars] ocal
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1 local Lama srvr:HTTPComnectonPoolhost="10.1.15 121 60, prt=5000): Max okies exceeded wih ut (Caused by url
53 abject at DASSAL deFale 1 a new INET 10060 Uma eta do pra a
rents chars 120063402 no 1452827143g aps un Ct 0 conexd hos coneciado responded)
1256 vs, 902000.
1 ak. Ore 0048812 ms, Ard Sv ne, 0
et, ob
O primeiro aspecto a ser destacado aqui é a manipulação do valor final do extrato relativo ao pagamento da TIRRENO pelo pagamento dos créditos originados e posteriormente cedidos ao BRB.
Conforme verificado no procedimento administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil, bem como a partir da análise do contrato celebrado entre o Banco Master e a instituição Tirreno, restou constatado que o extrato da conta vinculada mantida no Banco Master - destinada ao pagamento das carteiras cedidas - deveria apresentar rendimento ou remuneração indexada ao CDB emitido pelo próprio Banco Master.
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Tal característica, entretanto, não constava no documento encaminhado pelo Banco Master ao BRB e, posteriormente, retransmitido ao Banco Central, vide trecho do relatório produzido pela autarquia:
- Os valores das obrigagdes financeiras do Master Tirreno contrapartida as
com a em
aquisigdes de carteiras, que somavam R$ 6.7 bilhdes (posi¢do em 4/6/2024, doc. 28). teriam sido
registrados em uma conta de depésito vinculada, sem registro de rendimentos, descumprindo o
que € previsto item 1.4 de contrato de (doc. 03), qual prevé dos
no parceria 0 recursos
em CDBs de do proprio Maser.
O equívoco quanto ao valor foi reconhecido por Vorcaro no grupo mencionado e, o ex-banqueiro, prontamente solicita que os funcionários realizem a correção dos valores, apontando o fato de que "a conta não fecha":
Cade 0 extrato
| Angelo | Silva TIRRENO_JUNHO | 5511992668146 pd |
|---|
Aqui
Saldo mao pode ser 6.40011
Eraz.200 |
Valor da recompra |
Tem os débitos das
= interessa |
Nao fecha a conta
Vamos ter que colocar |
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Ou seja, o extrato não refletia a realidade de depósitos na conta, já que
Daniel Vorcaro, indubitavelmente, estava solicitando uma correção no valor final do documento. Chama atenção, inclusive, que o extrato final, apresentado ao Bacen, tenha sido fabricado em um terceiro valor, que não corresponde nem aos
6.400, nem aos 7.200. Segundo o relatório oficial do Bacen, o extrato relacionado a conta vinculada da Tirreno apresentava o valor abaixo consolidado, valor que não exprimia a remuneração devida relativa à sua vinculação ao CDB do Banco Master:
Posicio
SaldoAmal 6.695.081.940.06
| Limite + | 000 | |
|---|---|---|
| Dep | Blogueado 9 | 000 |
| Valor | Blogueado - | 0.00 |
| CPMF.() | 0.00 | |
| Saldo Disponivel | 6.695.081.940.06 |
Ademais, constatou-se que, para além da fabricação de planilhas em Excel destinadas a representar as carteiras de crédito, bem como de extratos de contas vinculadas, as conversas travadas no grupo de WhatsApp evidenciam a produção massiva de procurações (cláusulas de mandato), contratos e diversos outros documentos voltados a conferir aparência de legitimidade aos títulos de crédito negociados.
As mensagens trocadas entre os integrantes indicam uma atuação coordenada, direcionada à criação e adaptação de instrumentos documentais necessários para conferir verossimilhança às operações, reforçando o caráter artificial e previamente estruturado das informações apresentadas.
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Aqui estdo os pontos separados:
- Contratos sem reconhecimento
ndo foram reconhecidos
Falta de contratos a serem enviados:
.
das associacoes.
- Diferenca de valor: Ha
enviado em contrato das
sem prazo de entrega.
nao ha um prazo definido para sua
- Comprovantes de
de
Comprovantes averbacoe:
esclarecer o arranjo da
- Transferéncia da conta
BRB e ainda nao foi;
- Garantias B3: E necessario concluir
na
B3 em nome do BRB da
- Envio do analitico do analitico referente ao més de abril.
- Pendéncia de repasse:
milhées(margo e abril) 1/2 Vou pedir para reconhecer firma dos contratos 3 -diferenga de valor é pq compramos na 4- pedi para deloitte 5 - é difici
esse
juridico precisa explicar em cartério: Contratos com a Tirreno e em cartorio. Ainda ha contratos pendentes de envio
uma discrepancia entre o valor cedido ao BRB e o valor
| averbagoes: | O |E | necessario | de audioria esta obter | assinado, mas verificar ou | os | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ico: | Uma Escrow: E | reunido e das CCBS preciso | com | o transferir | juridico a | é | necessdria conta Escrow | para para o |
o processo de registro das garantias na
passada. Faltam R$ 2 bi aproximadamente.
més de abril: Esta pendente o envio do relatdrio
Ha uma pendéncia de repasse no valor de R$ 465
e ai ja te enviamos todos taxa maior que vendemos
a clausula mandato
2025-05-13 10:45:20 -03:00
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Voce consegue mobizar 1000s pea responderem esses portos
al
oul da Thaiss para os conras de |
omits as cobs. Bes amostas da uma mas nd Ja so
€
vendo
Esses 520 0s mais Vendo nao pra men nao
critcos resaive
Ve emit? |
Desde ata que pedram estou mas de na 56 aigumas que foram de
a problema
amostras
Noo existe cura dorma
assinar?
todas
querem conelo
fora da Nao da pra fazer um emissao no ids
Pensar cana?
€ que essa questao da essas fem uma
mais sensivel de resohver © Eles pedram aigumas da Mas ndo enviamos. estao vendo sso Senta com angel boa ako pra sso
Ja a
Note-se que a revisão dos contratos por Alberto está ocorrendo apenas em
maio de 2025 quando, ao menos em tese, os contratos já deveriam estar
assinados, uma vez que os negócios datam de janeiro de 2025. A tabela abaixo apresenta alguns desses contratos, apenas para que se confira o fato de haverem sido antedatados. Destacamos, igualmente, a ausência de autenticação ou assinatura eletrônica que permita confirmar a data de celebração das avenças:
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
[Data contrato /
no
data da autenticagio 05/12/2024
sem autenticio
03/01/2025
Data da autenticagio: 14/05/2025 07/01/2025
03/01/2025
Data da 14/05/2025
Contrato
Contrato de parceria e outras avengas
Instrumento Particular de Cess3o e outras avengas
Instrumento Particular de Cess3o e outras avengas anexo 1
Instrumento Particular de Cess3o ¢ outras
e |
avengas anexo
10/01/2025 Instrumento Particular de Cess3o e outras
avengas anexo | Data da 14/05/2025
15/01/2025 Instrumento Particular de Cess3o e outras
avengas e anexo I Data da 14/05/2025
17/01/2025 Instrumento Particular de Cessdo ¢ outras
avengas e anexo 1 Data da 14/05/2025
29/01/2025 Instrumento Particular de Cessdo ¢ outras
avengas e anexo 1 Data da 14/05/2025
Signatrios
Luiz Antonio Bull (MASTER) Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Allan da Silva Machado (testemunha) Gustavo Pereira Silva (testemunha)
Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
‘Allan da Silva Machado (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Marcelo Martinusso Duarte (testemunha)
Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Allan da Silva Machado (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Marcelo Martinusso Duarte (testemunha)
‘Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
‘Allan da Silva Machado (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Marcelo Martinusso Duarte (testemunha) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha)
‘Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Allan da Silva Machado (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Marcelo Martinusso Duarte (testemunha) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha)
Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Alberto Feliz de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Marcelo Martinusso Duarte (testemunha) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha)
Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) Eduardo Araujo de Olvera (testemunha)
‘Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Alberto Feliz de Oliveira Neto (MASTER) ‘Andre Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) Eduardo Araujo de Olveira (testemunha)
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
03/02/2025 Instrumento Particular de Cess3o
avengas e anexo | Data da 14/05/2025
06/02/2025 Instrumento Particular de Cessio outras
avengas e anexo | Data da 14/05/2025
Instrumento Particular de avengas e anexo | Data da 14/05/2025
18/02/2025 Instrumento Particular de Cesso ¢
avengas e anexo | Data da 14/05/2025
19/02/2025 Instrumento Particular de Cesso ¢
avengas e anexo | Data da 14/05/2025
26/02/2025 Instrumento Particular de
avengas e anexo | Data da autenticagio: 14/05/2025
04/03/2025 Instrumento Particular de Cessio outras I
avengas e anexo Data da 14/05/2025
06/03/2025 Instrumento Particular de
avengas e anexo | Data da 14/05/2025 e outras Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) Eduardo Araujo de Olvera (testemunha)
¢
Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Luiz Antonio Bull (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) Marcelo Martinusso Duarte (testemunha)
e outras Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Luiz Antonio Bull (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) Eduardo Araujo de Oliveira (testemunha)
outras Angelo Antonio Ribeiro da Silva (MASTER)
Luiz Antonio Bull (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) Eduardo Araujo de Oliveira (testemunha) outras Luiz Antonio Bull (MASTER)
Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Gustavo Pereira Silva (testemunha) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha) e outras Luiz Antonio Bull (MASTER)
Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Gustavo Pereira Silva (testemunha) Carlos Alberto Soares Filho (testemunha)
¢
Luiz Antonio Bull (MASTER) Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Gustavo Pereira Silva (testemunha) Eduardo Araujo de Oliveira (testemunha) e outras Luiz Antonio Bull (MASTER)
Alberto Felix de Oliveira Neto (MASTER) ‘André Felipe Oliveira Seixas Maia (TIRRENO) Gustavo Pereira Silva (testemunha) Eduardo Araujo de Olveira (testemunha)
As conversas, ainda, revelam a dedicação dos atores em ludibriar aspectos de compliance e cláusulas de mandato que permitiriam, em tese, que o Banco Master fizesse a emissão da CCB daquele consumidor, mesmo que os créditos, em tese, tivessem sido originados pela Cartos.
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Tais clausulas mandato, na prática, nunca foram apresentadas
corretamente ao BRB, uma vez que a procuração relativa as mesmas, deveriam ter sido assinadas pelo próprio tomador de crédito. No entanto, quem assinava os documentos eram os servidores do Banco Master. Ou seja, houve, além da falsificação de extratos, contratos e CCBS, a produção massiva de procurações fabricando clausulas mandato absolutamente atípicas:
2025-05-24
Instrumento de Tirreno 23.05.2025
Tudo bem?
Thaisa enviou clausula mandato, pedi mudar algumas coisas |
me mas para
ke
Nessa fala de analise previa do banco, compliance documentos |
,
Mas no memorando, falamos em compra dos creditos e posteriormente
documentos. E tiver de acordo Crterios,
analise que se nao com 0s sera
possivel de recompra
Se ver alguma outra coisa que precisa mudar, eu falo com el
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As conversas entre Alberto Felix e Augusto Lima igualmente consolidam a estruturação das operações para captação ilícita de recurso junto ao BRB. Nesse sentido, o excerto obtido do celular de Augusto Lima:
Felix Tesouraria Banco
Brb disse que nao vai liquidar a
cessao hj
[J 06/02/2025 19:36:57(UTC+0) Sources 2
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: NotAnswered
type: audio call
06/02/2025 19:56:06(UTC+0)
Sources 1
Felix Tesouraria Banco Estou na do brb
8
06/02/2025 19:57:04(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco Aqui no banco
8
06/02/2025 19:57:09(UTC+0)
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
S6 vai amanha. Nao
conseguiram fazer hoje.
&& 06/02/2025 22:09:44(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco Brb disse que vai tentar liquidar 470mm amanha, ai fazemos 270mm de repasses, sobra 200mm caixa
8
26/03/2025 21:01:47(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner) Pap
[J 26/03/2025 21:02:05(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Tem mais 150 de Mansur amanha
0 & 26/03/2025 21:02:20(UTC+0)
Sources 3 Felix Tesouraria Banco
Mr falaram! Amanha fico em Felix Tesouraria Banco
cima para liquidar jogar
Daniel ia tentar esse para sexta
8
06/02/2025 22:10:27(UTC+0)
8
Sources 2 26/03/2025 21:09:08(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Biz [C)
Felix Tesouraria Banco
Mas deve entrar 150 do gista 06/02/2025 22:10:33(uTC+0)
[J
Sources 3 26/03/2025
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owt
Augusto Lima (owner)
Unknown Mas deve entrar 150 do
Boa tarde. 277mm, em
qista liquidagdo.
Biz
0 & 28/03/2025 17:21:13UTC+0)
26/03/2025 21:09:33(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner)
Ele disse que era quinta [J & 28/03/2025 17:21:34(UTC+0)
26/03/2025 Sources 3
&
Sources 3 Felix Tesouraria Banco
Isso brb vem 277 mas pediu
Augusto Lima (owner)
100mm repasse Mas se ele conseguir sexta. Ok ?
[J 28/03/2025 17:23:28(UTC+0) Sources 2
Sources 3
Felix Tesouraria Banco
|
System Message Net de 177 Augusto Lima 8
28/03/2025 17:23:33(UTC+0)
| owner) started status: Answered | call. a | Sources 2 |
|---|---|---|
| type: audio call | Augusto Lima (owner) Biz |
26/03/2025 21:09:54(UTC+0)
0 & 28/03/2025 2(UTC+0)
Sources 1
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Felix Tesouraria Banco
Oi Augusto
8
10/04/2025 22:35:47(UTC+0) Sources 2
Felix Tesouraria Banco Dv pediu para mandar mais uma carteira para brb
Augusto Lima (owner)
S6 vai amanha. Nao
conseguiram fazer hoje.
8
Sources
10/04/2025 22:36:16(UTC+0)
2
| [J EY | 06/02/2025 22:09:44(UTC+0) Sources 3 | Felix Tesouraria Banco Calmon disse que vc pediu para segurar |
|---|
Felix Tesouraria Banco
0 10/04/2025 22:36:30(UTC+0) Mr falaram! Amanha fico em
cima para liquidar
Sources 2
8
06/02/2025 22:10:27(UTC+0)
Felix Tesouraria Banco
Sources 2
Bom dia!
Augusto Lima (owner) Quando puder falar desse
assunto Biz
& 06/02/2025 [J 1/04/2025 10:55:26(UTC+0)
0 22:1033(uTC+0)
Sources 3
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Felix Tesouraria Banco
Oi Augusto
8
14/04/2025 21:42:22(UTC+0)
Sources 2
System Message
Augusto Lima Felix Tesouraria Banco
Amanha vem 2 pessoas do BRB
owner) started a call.
para ver a conciliagdo dos
status: Answered
financeiros
type: audio call
11/04/2025 11:12:35(UTC+0) 0 14/04/2025 21:43:16(UTC+0)
Sources 1 Sources 2
| System Message | Felix Tesouraria Banco |
|---|---|
| Augusto Lima | Para tentar apurar as diferencas |
owner) started a call. 0 14/04/2025 21:43:30(UTC+0) status: Answered
Sources 2
type: audio call
11/04/2025 17:38:53(UTC+0)
Sources 1
Augusto Lima (owner)
Venha aqui para alinhar
0&8 14/04/2025 21:4638UTC+0)
Felix Tesouraria Banco
Bom dia Augusto, - Sources 3
|
Ontem brb comprou 750mm de carteira e fizemos 600mm Felix Tesouraria Banco de repasses, 435 de pmt/ pre
ok
pagamento e 165mm de
0 8
12/04/2025 13:42:52(UTC+0) 14/04/2025 21:47:23(UTC+0)
Sources 2 Sources 2
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Felix Tesouraria Banco
Terminando call com brb aqui
0 08/05/2025 13:29:35(UTC+0) Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
Ja retorno
[J 14:00:28(UTC+0) 13:29:38(UTC+0)
06/05/2025 [J 08/05/2025 Sources 2 Sources 2
Augusto Lima (owner)
Ok
[J & +0
06/05/2025 14:00:32(UTC
Sources 3
System Message
Felix Tesouraria Banco
(5511994881612@s.whatsapp.net)
started a call.
status: Answered
type: audio call
Augusto Lima (owner)
Acabando venha aqui
08/05/2025 13:55:57(UTC+0)
Sources 1
[J
06/05/2025 14:00:41(UTC+0) System Message
Sources 3 Augusto Lima
Augusto Lima (owner) owner) started a call.
status: Answered
Abs
type: audio call
0 06/05/2025 08/05/2025 15:27:13(UTC+0)
Sources 3 Sources 1
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Felix Tesouraria Banco
Bom dia
[J 09/05/2025 13:25:19(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco Precisamos falar das Tirreno
[J 09/05/2025 13:27:20(UTC+0) Sources 2
Augusto Lima (owner)
Chegando
_— System Message
[J BY 09/05/2025 13:36:01(UTC+0)
Sources 3 (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
Felix Tesouraria Banco status: Answered
type: audio call
Ok — 14/05/2025 20:19:02(UTC+0)
09/05/2025 13:43:59(UTC+0)HUE 10
Sources 1 Sources 2
Felix Tesouraria Banco
System Message
brb
| Augusto Lima | 1 - | contratos reconhecidos firma disponibilizados no link |
|---|---|---|
| owner) started a call. status: Answered | 2 | contratos faltantes - também foram |
| cal | 8 | 14/05/2025 20:20:05(UTC+0) |
09/05/2025 13:53:19(UTC+0)
Sources 2
O conjunto dessas evidências, ainda que em estágio preliminar de processamento, apresenta convergência suficiente para confirmar a linha fática delineada pela autoridade supervisora, reforçando o entendimento acerca da
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF existência de dinâmica organizada para a operacionalização das condutas sob
investigação. Confira-se, igualmente, o excerto conclusivo constante do relatório elaborado pelo Banco Central do Brasil:
LVIII Conclusdo
- Conforme demonstrado, entendemos que as operagdes celebradas entre o Master e a
Tirreno, posteriormente cedidas pelo Master ao BRB sem coobrigacdo, por todas as suas
atipicidades, apresentam indicios de insubsisténcia, que sinalizam a existéncia de possivel engenharia contébil financeira viabilizar captacdo de pelo Master junto BRB.
e para a recursos ao
POSSIVEL ENQUADRAMENTO PENAL
Arts. 4°, 6° e 10° da Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986.
3. RESULTADO DAS BUSCAS - DA CONIVÊNCIA DA DIRETORIA DO BRB
Não é possível dissociar o êxito da fraude constatada das falhas de governança do Banco de Brasília, falhas estas coordenadas pela atuação do então Presidente do BRB, Paulo Henrique.
Consoante declarado pelo Diretor de Fiscalização do Banco Central, em depoimento colhido em 30/12/2025, caso os mecanismos de controle interno do BRB estivessem operando de maneira adequada, os prejuízos verificados teriam sido integralmente evitados.
Outra questão de destaque, envolvendo o BRB, é o curioso fato de que mesmo após a constatação, em junho de 2025, de que havia adquirido 12,2 bilhões em carteiras falsas do Banco Master, e iniciado um longo processo de substituição dos créditos, persistiu na parceria comercial e continuou firme na aquisição de
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novas carteiras, alocando recursos adicionais em um parceiro comercial inadimplente. Além da evidente incongruência em persistir na aquisição de ativos do Banco Master após o início da substituição das carteiras falsificadas, outras inconsistências ainda mais graves emergem da análise dos diálogos mantidos entre Paulo Henrique e Dário (Presidente e Diretor de Finanças do BRB), bem como das conversas entre André Felipe (Diretor da Cartos) e Robério (Superintendente de Operações Financeiras do BRB). E, a par dos diálogos citados, uma série de documentos apreendidos evidencia a completa falta de diligência da Diretoria do BRB ao insistir na compra dos referidos ativos. Destacam-se, inicialmente, as anotações constantes do caderno da então Diretora de Riscos, Sra. Luana. O documento registra a continuidade da aquisição de ativos do Banco Master, apesar da existência de pareceres jurídicos contrários desde abril de 2025. Note-se que as anotações indicam, ainda, a clara intenção do Ex-
Presidente Paulo Henrique para salvar o Banco Master:
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Ressalte-se, contudo, que, embora as anotações da Diretora de Riscos
indiquem que as manifestações jurídicas desfavoráveis surgiram apenas após abril, o ex-Diretor Jurídico do BRB, Sr. Jaques, afirmou em depoimento prestado perante esta Delegacia de Polícia Federal que os pareceres jurídicos já
apontavam ressalvas à operação desde março de 2025.
de Administragdo; Que
a
demais dreas do banco
verificada intensificagdo
a
a partir de margo de encaminhamentos; QUE
procedimento relativo
a
(fortalecimento da governanga processos para monitoramento
medida que tempo foi
0
cautela, inclusive recomendando
regularizagio dos fluxos drea para parecer das compras 2025 os encaminhamentos compra
passando proponente
o parecer
de
com continuo
os de repasses clabora Nota Executiva é encaminhada
uma que as
e a Dirctoria Juridica era uma dessas dreas; Que apés
pela Diretoria Juridica, com grandes e repetidos valores,
juridico foi claborado algumas indicagdes
com
feitos pela Diretoria Juridica incluiam que o carteiras fosse submetido Conselho de
ao
a do regime de algadas; implementagio de
da conformidade da operagdo; entre outros). Que a
parecerem passaram a intensificar recomendagdes de
as
que as operagdes somente fossem realizadas com a
financeiros devidos checagem de todos lastros das
¢ os
Nos voltando às conversas dentre Paulo Henrique e Dário, extraídas do celular do ex-presidente do BRB, percebe-se que desde dezembro de 2024 as carteiras apresentadas para compra apresentavam várias inconsistências.
As conversas iniciais entre PH e Dário, datadas de 10/11 a 26/11/2024, já apontam manipulação dos dados, ausência de lastros adequados e movimentação atípica de fundos nas carteiras que, à época, eram consideradas carteiras de crédito da CREDCESTA.
Logo no início da operação de compra, verifica-se que, de uma carteira de R$ 179,6 milhões de valor contábil, apenas R$ 110 milhões foram considerados aptos, revelando corte de quase 40% da carteira, um indicativo relevante quanto a inconsistência na composição da carteira enviada pelo Master.
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WhatsApp Chat Dario Garcia 556198079127
2024-11-19 mensagens e chamadas desta conversa protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacdes.
Boa pote, perc
Recebemos carteira go credcesta?
uma nova
Boa noite
Chegou
Quais sao as dela?
To indo no Robério pegar as informacgdes Tratei ele cedo das CRIs X CCBs
com mais
Ja te falo do credcesta
Com o Roberio?
Ele ta ajudando pra ver se anda
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Enviado: RS 179.6 MM contabil com valor de cess@o RS 314 MM
RS 110 MM contébil com valor de cesséo de RS 199 MM
Teve um corte grande na
Na verdade cortamos na parte melhor e com o valor que temos pra liquidar
hoje
Essa carteira td em um fundo que eles vio tirar
Como chegou mais carteira, se concordar, vamos pedir mais limite pra comprar mais
Concordo. Considerando que o desempenho da receda ainda ndo fol 0 que
Precisamos, precisamos seguir
Garcia 55619
Dano
E
ul
Chegou hoje a tarde, devolvemos pra ele agora mesmo. Agora eles vao tirar essa carteira do fundo. Na sequéncia liquidamos
Ok
Já no dia 29/11/2024, DARIO informa a PH que o MASTER submeteria para assinatura, de forma imediata, um contrato de cessão de NPL no valor de R$ 400 milhões, com liquidação prevista para a sexta-feira subsequente. A operação seria
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL
DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
concluída em ritmo atípico e incompatível com os procedimentos prudenciais de análise, o que evidencia pressão indevida e aceleração deliberada do processo.
Nas mensagens seguintes, observa-se que o MASTER enviou contratos de cessão via DocuSign, os quais foram conferidos e assinados pelo BRB, mas posteriormente cancelados unilateralmente pelo Master. Pouco depois, novos contratos foram enviados, igualmente alterados no mesmo dia, revelando instabilidade documental e falta de lastro adequado.
A equipe do BRB, pressionada pelo horário de fechamento "a grade fecha 17:30", assinou três contratos sucessivos em um intervalo de poucos minutos, após diversas mudanças operacionais, sem a devida análise técnica. Essa situação é incompatível com processos prudenciais e indicativa de operação temerária.
A insistência para que o pagamento fosse priorizado e concluído no mesmo dia, apesar da ausência de documentação consistente, confirma que a operação tinha finalidade contábil imediata e não fundamento econômico legítimo.
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2024-11-21
Oi Dano
Alguma nowidade sobre as
Tem sim
Chegou aqui agora
Eles mandaram hoje pra gente 189 MM de Devolvemos 73 MM
Desembolso de 103 MM
A que era 70+ 18
ou
De idade Deixamos versio
nessa
Final 10% de 70+
Master 14 subindo os 100 MM na b3
Pra 250 MM
Liquidou
103242879 44
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Liquidando de credcesta, 113mm de contabil @ 181mm de cheque
Dentro da regra atual
Essa é a carteira do fundo?
Segundo eles e outra carteira
A do fundo enrolada
O fundo nao é deles
Nao entendo quando dizem que ha carteira e aparece uma nova
NPL
acabamos de falar com a Sophia. Vai subir pra assinatura o contrato de 400 MM. Pagamento sexta. O da carteira E H nao assina hoje
na
Vc esta aqui?
To sim
Venha aqui, por favor
Indo
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Estou falando aqui
Valeu
Os trés contratos chegaram. Assinei aqui
ok, obrigada, estamos assinando em breve
priondade no pagamento
Sophia
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Os contratos chegaram por docusign, conferimos, assinamos, mas eles
Lancelaram
Estamos no pe da Sofia pra vir o crédito
O horério ta me preocupando. A grade fecha 17 30
»
Eu entendo, mas como eu te expliquei, 0 operacional das contas para fechar recursos na conta é complexo e a questdo sobre o pagamento hoje
veio hoje de tarde
»
Mudamos algumas vezes a hole, estamos fazendo o possivel
para cobrar 0 pessoal do pagamento
Chegou o novo
As conversas entre os dois integrantes do BRB seguem o mesmo padrão, sempre voltadas a liquidação das operações de compra de ativos de forma acelerada, com baixa preocupação com os riscos envolvidos e, muitas vezes, dedicadas a tornar mais flexíveis os limites de governança do banco público.
Há registros, por exemplo, de Dário se movimentando, com aval de Paulo Henrique, para ampliar os limites de inadimplência das carteiras de 4% para 5%, em outros momentos, é Paulo Henrique quem avisa a Dário que o ciclo completo para aprovação de limites financeiros para compra de carteiras não seria reiniciado, mas que as compras seriam realizadas por meio de tranches.
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Para limitar a quantidade de na quinta
Ha limite de outras para remanejar, sem precisar fazer circuito
o
de infeiro de novo?
Ja usamos as
Tem que ser novo
Tinha alguma em andamento ou tem que comecar do zero?
Vamos fazer em tranches mesmo
Precisa ser do zero
Entdo liquida os RS 408 mm hoje de manhd e o resto fica para quinta
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|
Essa 6 a base 70+ Seguimos na linha de fazermos © seguro ou taxa pra
COMpPensar o
Temos que fazer as duas cosas aumentar 8 1axa Para Pagar ©
UME UM POUCO para justficar Assim
BUMENIo NA © 0 resultado, do na
mots do promo do soguios
Ela esta maior que 0 Robeno colocou no grupo
Ele acabou de
me passar
O valor de é RS 182 mm?
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ese
128mm
Fiz a conta pelo VPL prémio
E contabd prémio
E prémio
Ok
Vou correr aqui
Os outros RS 604 mm que ele tinha informado no grupo permanecem
Permanecem
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Valor de cess@o RS 732 mm, ok?
Tudo é isso
Da base nova de NPL vc ja ajustou alguma coisa com a Luana?
Ela mandou 0 arquivo
Achei bem pequeno
de Base para
Sao somente RS 215 mm
Precisamos aumentar prejuizo para aumentar o resultado da cessao
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| 4. RELATÓRIOS DO GT DE CONCILIAÇÃO DE CARTEIRAS - ALERTAS |
|---|
| INTERNOS DE GOVERNANÇA FORAM IGNORADOS PELOS GESTORES DO |
| BANCO DE BRASÍLIA |
A Diretoria do BRB manteve a aquisição de carteiras de crédito consignado do Banco Master, mesmo diante de diversos alertas internos sobre a baixa qualidade dos ativos ofertados. Desde janeiro de 2025, não havia repasse dos rendimentos financeiros esperados ao Banco de Brasília pelos ativos adquiridos do Banco Master.
Verificou-se que a situação descrita decorria, supostamente, do fato de que, embora os créditos consignados tivessem sido cedidos ao Banco de Brasília - BRB, competia ao Banco Master repassar aos descontos realizados pelo ente pagador diretamente na folha de pagamento dos servidores.
Tal obrigação, contudo, não vinha sendo regularmente cumprida, o que gerava significativa divergência entre os valores esperados e aqueles efetivamente recebidos.
Esse quadro, por si só, já constituía indicativo suficiente de anormalidade
operacional, apto a justificar a imediata suspensão de novas operações ou, ao
menos, o sobrestamento de quaisquer tratativas adicionais. Não obstante, a providência adotada pela instituição financeira limitou-se à criação de um Grupo
de Trabalho para conciliação das carteiras, instituído em 26/02/2025, com o
objetivo de apurar as discrepâncias identificadas.
Importa destacar que o referido Grupo de Trabalho foi instaurado no âmbito
da própria Diretoria proponente do negócio, a Diretoria Financeira (DIFIC), cujo
diretor à época era justamente o investigado DARIO.
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Nesse contexto, faz-se pertinente uma breve exposição acerca do fluxo interno do BRB referente ao processo de aquisição das carteiras de crédito do Banco Master.
Inicialmente, a área de negócios - especificamente, a Diretoria Financeira,
sob a chefia de Dario - elaborava a Nota Executiva propondo a compra das carteiras. Em seguida, o documento era encaminhado para deliberação da
Diretoria Colegiada (DICOL).
banco
NOTA EXECUTIVA CONJUNTA DIFIC/SUOPE/GEOPE/GECEC 2025/012
Brasilia, 03 de abril de 2025
Origem
1.1. DIFIC/SUOPE/GEOPE Diretoria Executiva de Finangas e Controladoria /
Superintendéncia de Operagdes Financeiras / Geréncia de Operagdes Financeiras.
1.2. DIFIC/SUOPE/GECEC Diretoria Executva de Finangas e Controladoria /
Superintendéncia de Operagdes Financeiras / Geréncia de Cessdo de Carteira de
Crédito
- Destino
| 2.1 | Comité de | CONEG, - |
|---|---|---|
| 2.2. | Diretoria Colegiada | DICOL. |
- Resumo da Proposta
3.1. LIMITE PARA AQUISICAO DE ATE R$ 450 MILHOES DE CARTEIRA DE CREDITO
CARTAO DE BENEFICIO CONSIGNADO A TAXA MINIMA DE 2,20%
a.m.
A Diretoria Colegiada (DICOL) era o órgão responsável pela aprovação de negócios entre 250 e 750 milhões, como se observa da própria Nota Executiva em que é proposta a compra das carteiras:
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- Competéncia e Algada
4.1. Comité de Negécios CONEG Regime de Algadas Crédito e Recuperagdo de
Crédito (GV-34/4), Anexo I Tabela de Algadas de Negécios, item 8:
Evento: Compra e venda de Carteira de Crédito Aprovar a negociacdo de
Crédito entre Instituicdes Financeiras
Comité de Negdcios CONEG.
Algadas: Até 250
4.2. Diretoria Colegiada DICOL Regime de Algadas Crédito e de Crédito
(GV-34/4), Anexo I Tabela de Algadas de Negécios, item 8:
Evento: Compra e venda de Carteira de Crédito Aprovar a negociacdo de
carteiras de Crédito entre Instituicdes Financeiras
Diretoria Colegiada DICOL.
~
50 milhGes.
13.Proposta
13.1.Aprovar o limite para aquisigdo de carteira de até R$ 450 de cartdo beneficio
consignado com taxa minima de cessdo de 2,20% e os seguintes critérios de elegibilidade:
13.1.1. Margem liquida superior a carteira consignada do Banco; 13.1.2. Aquisicdo de contratos apenas averbados;
13.1.3. Na hipotese de ter cliente BRB desde que nao impacte em arraste de
13.1.4. Clientes aderentes a Politica de Crédito do BRB.
DIRETORIA EXECUTIVA DE FINANCAS E CONTROLADORIA DIFIC
SUPERINTENDENCIA DE OPERAGCOES FINANCEIRAS SUOPE
GERENCIA DE OPERAGOES FINANCEIRAS GEOPE
GERENCIA DE CESSAO DE CARTEIRAS GECEC
Após o encaminhamento da nota executiva pela área interessada no negócio, as demais áreas do banco emitiam os pareceres e, apenas após a emissão dos pareceres, deveria ocorrer a votação sobre a conveniência ou não do negócio proposto.
No que toca a aquisição das carteiras de crédito do Banco Master, o trâmite
era frequentemente acelerado e a votação ocorria de forma concomitante a emissão dos pareceres, conforme dito pelo próprio Direito Jurídico à época:
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justificativa para aplicagdo da medida prudencial sido financeiras e QUE o parecer d: Diretoria Juridica meramente opinativo, tendo Diretor direito Voto
era ndo o a na
olegiada, tampouco para impedir a concretizagdo dos negocios celebrados entre o Banc [Master e 0 BRB; QUE os Diretores com direito a Voto eram o DARIO (Diretoria de Varejo e Financeira); DIOGO (Diretor de Atacado, governo e negocios digitais); CRISTIANE (Diretoria de
Operagdes; LUANA (diretora de riscos); José MARIA (tecnologia). QUE, pessoas e em regra, as ecisdes da diretoria colegiada eram unanimes. QUE o trimite das decisdes colegiadas tem
inicio com a confecgdo da nota executiva, em seguida os pareceres das dreas e, em seguida, ja
com os pareceres é realizada a votagdo; QUE ndo era incomum que todo o material necessario para a aprovagio da compra das carteiras fosse disponibilizado aos Diretores votantes no mesmo dia da votagdo; QUE muitas das reunides para das carteiras e substitui¢des ocorreu de forma eletronica; QUE pareceres, no entanto, deveriam ser disponibilizados antes da votagio e
os
Indo. em momento posterior.
Além de desconsiderarem recomendações expressas nos pareceres jurídicos - muitas das quais reproduzidas na própria Nota Executiva que embasava a proposta de aquisição das carteiras -, entre elas a de que a aprovação do negócio competia ao Conselho de Administração, e não à Diretoria Colegiada, os dirigentes do BRB igualmente ignorararam por completo os resultados de dois
relatórios elaborados pelo Grupo de Trabalho instituído para examinar a operação
de compra das carteiras de crédito do Banco Master.
Tais relatórios continham análises técnicas e alertas sobre inconsistências relevantes que, porém, não foram considerados no processo decisório, evidenciando a condução temerária e dissociada das orientações jurídicas e técnicas previamente estabelecidas.
Já a partir de abril de 2025, os relatórios produzidos pelo GT revelaram problemas ainda mais graves: fragilidade das carteiras, inconsistência dos ativos e, em muitos casos, insubsistência dos créditos.
Os relatórios também registraram outros fatos de elevada gravidade, identificados desde abril de 2025. Dentre eles, destacou-se que o Banco Master
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não figurava como originador dos créditos consignados, circunstância que por
si só comprometia a legitimidade da cessão pretendida.
Ademais, constatou-se a impossibilidade de verificar a averbação das
carteiras junto ao ente pagador dos servidores, tampouco foi possível identificar
os respectivos CPFs dos consignatários, elementos indispensáveis para aferir a existência, regularidade e exequibilidade dos créditos objeto da operação.
Entre julho de 2024 e março de 2025, verificou-se que, até 20/03/2025, as
pendências financeiras somavam R$ 1.395.813.697. A averbação dos créditos,
igualmente não pode ser averiguada dada a ausência de clareza quanto às regras dos convênios dos entes pagadores e falta de disponibilização da consulta ao gestor de margem, ferramenta essencial para verificar a existência das averbações e débitos mensais.
3.1 Tratativas da Pendéncia Financeira
Os valores apresentados como devido e recibo no item “5.4 Pendéncia Financeira” do
Relatdrio Final , de 04/04/2025 foram:
ANALITICOS MASTER BASE ANALITICOS MASTER BASE
x x
ADQUIRIDA ADQUIRIDA R$ RECEBIDO
R$ DEVIDO
da
(antes da integragdo) (antes
Adaquiridas aberto | Liquidadas
Parcelas em PMT Adauiridas PMT
e
(Analitico NAO Financeiro NAO) (Analitico SIM e Financeiro SIM)
Adquiridas aberto | Adauiridas
| Parcelas | em | PMT | Liquidadas PRE |
|---|---|---|---|
| (Analitico | Financeiro | (Analitico | Financeiro |
SIM e NAO) SIM e SIM) i
parcelas Adguiridas aberto |
em PRE |Financeiro Recebido sem do (Analitico SIM e Financeiro NAO) analitico correspondente
PLA -
Parcelas Adquiridas DUPLICIDADE®
revisado e devido arzazsisss 31461.052
SIV)
Saldo Pendente de Pagamento |
695.273 [PLA revisado e recebido parcialN de Parcela + Juros/Multa
|
| DI | pendente de apuragdo | entre as partes | 30.000.000 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.395.813.697 | TOTAL | 807.992.580 |
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Houve, ainda, outros comportamentos suspeitos nas carteiras adquiridas pelo BRB e consolidadas nos relatórios do GT interno conciliação de carteiras (em anexo para melhor exame), citamos:
- Contratos com valores, prazos e saldos iguais foram observados.
- Vícios de origem, como primeira parcela não paga, foram identificados.
- A numeração dos contratos apresenta padrões que indicam baixa probabilidade de originação legítima.
- 24.481 clientes apresentaram padronização na numeração de contratos, com 114.626 contratos concentrados na Bahia.
- Identificadas 115.468 parcelas de valor igual de R$ 339,77, com contratos feitos no mesmo dia.
- Contratos com numeração sequencial e valores de parcelas iguais foram encontrados em diversos casos.
- Clientes relataram não reconhecer as contratações, resultando em recompras de contratos.
- Vários protocolos de reclamação foram registrados, com clientes insistindo na falta de reconhecimento.
- O BRB não teve acesso aos documentos que comprovam a
existência dos contratos.
- Cláusulas operacionais e financeiras não estão sendo cumpridas, prejudicando a conciliação e controle.
- O BRB não acessou as CCBs das tranches adquiridas e solicitou
uma amostra de 399 contratos.
- Critérios de elegibilidade não estão sendo atendidos, com 10,55% dos contratos apresentando parcelas inferiores a R$ 30.
- A solicitação de lastros revelou padrões de numeração e falta de formalização.
- Documentos recebidos não apresentaram a formalização do cliente e não seguem um padrão.
- Contratos iniciados com números específicos mostraram padrões de numeração sequencial e valores iguais.
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A descoberta dos relatórios dentro do montante de materiais apreendidos levou essa autoridade a chamar como testemunhas os responsáveis pela elaboração do documento.
O depoimento dessas testemunhas, apenas trouxe mais inquietação
quanto a fraude praticada no Banco de Brasília, já que ambas confirmam a dificuldade em receber o repasse financeiros dos ativos adquiridos do Banco
Master:
QUE desde inicio da das carteiras
o compra em julho de 2024 ja do Banco Master arquivos quanto dinheiro;
se obser atra ente em repassar tanto os amaliticos, o
QUE tal fato foi objeto de muitas cobrangas por parte do depoente por e-mail; Que virtude dos constantes atrasos de
em no repasse dinheiro Jodo (Gerente da drea), Robério (Superintendente) Dario (Diretor Executivo de Finangas) poderia
e de ser
financeiro), para ndo dar prejuizo cliente; QUE amaliticos BRB
ao com os arquivos 0
passou a imediatamente, clientes parcela ainda ndo tinham eventualmente pelo Banco Master,
os cuja sido re s
portanto, de garantia de repasse; QUE foi tomada volta de
| os arquivos | cos | serviam como uma espécie | a | essa provi | por |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2024; Que a | partir | dezembro de 2024 de o | contato com equipe do Banco Master | ficou muito dificil, | havendo muitas |
| dificuldades para conciliar | as | carteiras adquiridas, do tendo sido | observados repasses | analiticos ou financeiros; | QUE ao mesmo |
tempo, 0 periodo de dezembro de 2024 ¢ de janeiro de 2025 foi marcado por vultosas cessdes de carteiras do Banco Master;
QUE dada essa dificuldade de conciliagio ¢ aumento expressivo de compras de carteiras de crédito do Banco Master, houve em
fevereiro a do GT DE CONCILIACAO DE CARTEIRAS; QUE mesmo antes de iniciado 0 GT o depoente observou um
padrio incomum nas carteiras ji que para contratos assinados em dias distintos havia o mesmo valor de parcela, de contrato, entre
outros; ORA segundo narra, em regra os juros passam a incidir desde o primeiro dia de assinatura do termo. Logo, contratos com dias distintos ndo podem apresentar valor igual de parcela, em virtude dos juros incidentes; OUTRO problema ji identificado era a auséncia de incidéncia do IOF nos acordos celebrados pelo Banco Master. quando o comum seria haver a cobranca do imposto.
julho de 2024 ja estavam sendo realizadas as compras acompanhamento dos repasses financeiros e a conciliagdo dos arquivos analiticos enviados pelo Banco Master; QUE os arquivos analiticos sdo as
créditos consignados adquiridos pelo MASTER e
2024 houve uma piora significativa e crescente
QUE essa discrepancia foi se tornando ainda mais andlise antes da também ¢é realizada GECEC,
compra na
no gestor da unidade, o Senhor Jodo Leite; QUE
analisadas no mesmo dia em que chegavam no setor, exemplo de compra acelerada de carteiras, se recorda comprar nos dias 19, 23 e 26 de Dezembro carteiras de crédito QUE essa sequéncia de dias é considerada um prazo ativos; QUE em 06/01/2025 o BRB formalizou ao contratos reconhecidos pelos clientes e adquiridos 2024; QUE essa solicitagdo de esclarecimentos se
clientes; QUE no dia 10/02/2025 a equipe da area GECEC formalizou
as carteiras adquiridas em 19,23 e 26 de dezembro, das carteiras; QUE na GECEC era feito o informagdes repassados
nos valores
significativa
mas essa
as carteiras,
com liquidagdo
que
exiguo
Banco Master pedido de esclarecimento sobre
nos dias replicou quase que
perante dos orgdos pagadores sobre os
ao BRB; QUE ja em dezembro de
devidos como repasse financeiro;
com o passar dos meses; QUE a
andlise prévia era concentrada
normalmente, precisavam ser
no mesmo dia; QUE, como
em DEZEMBRO/2024 precisaram no valor de 1,2 bilhdes de reais;
para avaliagdo e desses
19, 23 e 26 de DEZEMBRO de
diariamente com diversos
a Jodo o problema relativo 0 aumento das reclamagdes dos
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Além disso, os depoimentos indicam que o BRB não foi vítima da estratégia fraudulenta do Banco Master. Contrariando a diligência exigida na gestão contratual, os gestores
mantiveram a operação mesmo após terem ciência formal do descumprimento de cláusulas contratuais referentes ao repasse financeiro, da inexistência dos comprovantes de averbação e de diversas outras fragilidades operacionais. Entre tais fragilidades destacam-se o controle manual de dados por meio de planilhas Excel e a ausência de estruturas mínimas de governança destinadas à adequada
recompra e substituição dos contratos. Esse conjunto fático evidencia, de maneira robusta, a participação do BRB na condução das práticas irregulares implementadas pelo Banco Master.
5. DA CORRUPÇÃO PASSIVA DO EX-PRESIDENTE DO BANCO DE BRASÍLIA
Quando formulado o pedido de prisão preventiva do nacional Daniel Bueno
Vorcaro e de outros integrantes do núcleo Master, durante a primeira fase da
operação compliance zero, a representação policial apresentada continha
apenas o requerimento de afastamento cautelar do presidente do BRB.
Àquela altura, apesar das evidentes violações aos limites prudenciais por parte dos gestores da instituição financeira pública - quadro que já havia motivado a adoção de medida extrema pelo Banco Central - e já demonstrada a ocorrência de prejuízos bilionários decorrentes de gestão temerária, ainda não era conhecido o fato de que o presidente havia reiteradamente desconsiderado, já naquele momento, alertas técnicos e jurídicos da própria equipe do BRB.
O contexto evidenciava uma verdadeira cegueira administrativa
deliberada, cuja gravidade, em tese, se aproximava do dolo eventual na condução
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dos atos de administração, motivo pelo qual, o Ministério Público Federal, inclusive, pediu a prisão preventiva de Paulo Henrique em sua manifestação.
No entanto, apesar das fartas provas quanto à violação do dever funcional de PH, não havia, como agora, provas de sua corrupção e o pior, dos atos de ocultação praticados para esconder os recursos criminosos a ele destinados.
Como se verá a seguir, Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, aceitou vantagem indevida estimada em cerca de R$ 146,5 milhões em imóveis de alto
padrão. Alguns desses imóveis encontram-se quitados e registrados em nome das
empresas interpostas utilizadas para ocultação, outros, no entanto, foram parcialmente pagos e ainda permanecem em nome dos vendedores iniciais.
Os chats entre os dois presidentes de Bancos indicam o favorecimento pessoal de Paulo Henrique, tudo com a participação direta de executivos, advogados, corretores e operadores de fundos vinculados ao grupo de VORCARO.
Ou seja, paralelamente às tratativas institucionais envolvendo as operações financeiras, foram discutidas e implementadas ações para a compra e
disponibilização de imóveis a Paulo Henrique, denominadas nos diálogos como
"cronograma pessoal".
Os imóveis localizados no Estado de São Paulo eram previamente selecionados por Daniel Bueno Vorcaro, com o auxílio de uma corretora de sua confiança, identificada como Regiane. Após essa seleção inicial, o investigado
Paulo Henrique era levado aos locais para conferir anuência à aquisição dos bens.
O pagamento, por sua vez, era efetuado pelo Banco Master, sendo contabilizado de forma a ocultar a condição de beneficiário final de Paulo Henrique, conferindo à operação aparência de regularidade e dissociando-a, deliberadamente, de sua relação direta com o imóvel adquirido.
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Das tratativas, que serão adiante transcritas, foram identificados seis imóveis de alto padrão, quatro em São Paulo/SP e dois no Distrito Federal. Os bens são:
1. Heritage - São Paulo/SP
2. Arbórea - São Paulo/SP
3. One Sixty - São Paulo/SP
4. Casa Lafer - São Paulo/SP
5. Ennius Muniz - Brasília/DF
6. Valle dos Ipês - Brasília/DF
Como se verá, a escolha dos imóveis era orientada por critérios determinados por Paulo Henrique, inclusive quanto aos padrões de luxo, comodidades, e adequação às expectativas pessoas e familiares. Ademais, para impedir a vinculação direta entre Paulo Henrique e os imóveis, foram utilizadas seis empresas de fachada, todas originalmente constituídas com capital irrisório e transformadas em sociedades anônimas pouco antes das compras. Cada empresa foi designada para adquirir um imóvel. As empresas interpostas foram fundadas inicialmente por Sueli Ferretti e
Cleber Fernandes, que figuram como criadores de centenas de empresas
semelhantes, passaram por alterações societárias e de capitalização em curto intervalo e, posteriormente, passaram ao controle do fundo FIP ALUCARD (atual ABBIAMO), administrado e gerido por entidades do grupo REAG, com diretorias assumidas pelo cunhado do advogado Daniel Monteiro. Um detalhe importante é que todas as empresas receberam aumento de
capital expressivo e exatamente compatíveis com o valor dos imóveis, de modo
a ocultar o beneficiário final da propriedade e dissimular a origem dos recursos empregados.
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Nesse contexto, Vorcaro definia diretrizes e aprovava os pagamentos, igualmente monitorando e incentivando o avanço das aquisições. Paulo Henrique, selecionava os imóveis e mantinha a interlocução frequente tanto com a corretora de imóveis quanto com integrantes do escritório Monteiro Rusu.
Já o advogado Daniel Monteiro e sua equipe, operavam a estrutura jurídica, societária e financeira para a execução e ocultação das transações, sendo peça chave para o desenrolar dos negócios.
Por sua vez, a equipe do Banco Master disponibilizava os recursos e efetuava os pagamentos mediante ordem direta de Vorcaro.
Outro ponto demonstrado pelas mensagens do celular analisado é que, ainda durante as tratativas, os envolvidos já tinham conhecimento de procedimentos investigativos iniciados pelo Ministério Público, especialmente referentes ao imóvel do edifício da Casa Lafer.
6. DAS EMPRESAS E FUNDOS UTILIZADOS PARA OCULTAR OS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE PAULO HENRIQUE
Inicialmente, citamos que, entre julho e outubro de 2024, foram constituídas seis empresas de fachada que seriam posteriormente utilizadas para a aquisição dos imóveis pertencentes a Paulo Henrique. São elas: Allora, Lenore,
Stanza, Domani, Chesapeakee Milano.
Todas essas empresas foram originalmente registradas tendo Sueli Ferretti e Cleber Fernandes como sócios.
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Tabela 17 - Dados qualificatórios de SUELI DE FATIMA FERRETTI.
BREVE QUALIFICAÇÃO SUELI DE FATIMA FERRETTI
Nome Sueli de Fatima Ferretti
CPF 764.868.778-04
a
Data de nascimento 18/09/1955 Filiação Antonio Ferretti; Dolores Conceição Naturalidade São Paulo/SP
Ferretti
Endereço(s) R Pamplona, 943, AP 162, Jd Paulista,
São Paulo/SP
Tabela 18 - Dados qualificatórios de CLEBER FARIA FERNANDES.
BREVE QUALIFICAÇÃO CLEBER FARIA FERNANDES Nome Cleber Faria Fernandes
CPF 192.212.358-74 Data de nascimento 24/09/1976
Filiação Moises Fernandes; Marileine de Faria Naturalidade Santo Andre/SP Endereço(s) R Alagoas, 361, AP 32, Centro, São
Fernandes
Caetano do Sul/SP
Com base em informações obtidas nos bancos de dados institucionais, foi possível verificar que, SUELI e CLEBER constam como diretores ou sóciosadministradores de, ao menos, uma centena de empresas, muitas delas em comum, tais como:
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Tabela 19 - Empresas constituídas por CLEBER e SUELI.
| Nome | |
|---|---|
| L.v.f.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| L.v.c.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| L.v.a.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| L.v.b.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| L.v.e.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| L.v.d.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| L.u.x.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| Viseu Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| Viseu Empreendimentos e Participacoes Ltda | |
| Sao Jose Servicos Empresariais Ltda |
CNPJ 64.288.705/0001-39 64.289.141/0001-59 64.289.236/0001-72 64.288.938/0001-31 64.289.032/0001-31 64.288.840/0001-84 63.838.646/0001-62 63.837.162/0001-07 63.837.162/0001-07 63.821.115/0001-67
Qualificação Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador Sócio Administrador
Cabe ressaltar também, que CLEBER e SUELI foram os sócios fundadores da empresa N.K.E.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARICIPAÇÕES S.A., CNPJ 31.446.245/0001-70, que veio a se tornar a SUPER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A., empresa controlada por VORCARO e seu cunhado, Fabiano
Campos Zettel, CPF 027.818.816-86.
De acordo com os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), as empresas foram constituídas em 2024 - nas datas exatas constantes na tabela a seguir - Dados de constituição e transformação em S.A. das 6 empresas.
Cada empresa foi criada com capital social de R$ 500,00, sendo 50% de
Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74, e 50% de Sueli de Fatima Ferretti,
CPF 764.868.778-04. Todas as pessoas jurídicas foram registradas no endereço na Rua Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01405-905. O objeto social de todas elas consta como Holdings de Instituições
Não-Financeiras.
Todas foram transformadas em S.A. ainda em 2024, mantendo a distribuição das quotas de participação como ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. CLEBER e SUELI foram empossados como diretores.
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As razões sociais registradas na constituição variam apenas em duas letras - conforme tabela abaixo.
| Empresa | Razão social | Data da constituição | Data da transformação em S.A. |
|---|---|---|---|
| ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63 | | L.S.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 11/07/2024 | 07/11/2024 |
| LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 | | L.S.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 22/07/2024 | 27/08/2024 |
| STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 | | L.S.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11/07/2024 | 18/11/2024 |
| DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 | | L.S.E.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 10/07/2024 | 07/11/2024 |
| CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 | L.T.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 18/10/2024 | 28/11/2024 |
| MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70 | L.T.D.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 09/10/2024 | 27/11/2024 |
Já no início de 2025, tiveram sua razão social, endereço, objeto social, diretor e capital social alterados, conforme assembleia geral extraordinária cujas datas foram compiladas na tabela abaixo:
| Empresa | Data da assembleia | Data do registro na JUCESP |
|---|---|---|
| ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63 | 13/02/2025 | 21/02/2025 |
| LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 | 04/02/2025 | 07/02/2025 |
| STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 | 12/02/2025 | 19/02/2025 |
| DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 | 13/02/2025 | 18/02/2025 |
| CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 | 20/01/2025 | 24/01/2025 |
| MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70 | 20/01/2025 | 24/01/2025 |
Conforme as atas de cada empresa, seus endereços foram alterados para
Av. Faria Lima, 2369, 8º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-922, São Paulo/SP. O objeto social passou a ser Compra e venda de Imóveis próprios;
Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; e
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Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no
exterior ("holding").
Nesse momento, SUELI e CLEBER renunciaram aos cargos de diretores e
HAMILTON EDWARD SUAKI, CPF 127.630.178-27, passou a ser o novo diretor. Ressalta-se o endereço constante de HAMILTON no documento da ALLORA S.A., o mesmo endereço em que funciona o escritório MONTEIRO RUSU em São
Paulo/SP.
- Aprovar eleigio do abaixo qualificado, Diretoria da a para compor a Companhia, com mandato unificadd de 3 (trés) anos;
Sr. HAMILTON EDWARD SUAKI, brasileiro, casado sob o regime de separagdio total de bens, médico, péftador da Cédula de Identidade RG n° 18.652.228-9 SSP/SP, inscrito
| no CPF sob/6 | n° 127.630.178-27, com enderego comercial na cidade de Sto Paulo, |
|---|---|
| Estado de | Paulo, na Rua Hungria, n° 1.240, 3°andar, conjunto 31, Jardim Europa, |
| CEP 0145-000 | (“St. Hamilton"). |
f) (in
Fonte: https://monteirorusu.com.br/pt/ (acessado em 05/03/2026)
Ao se estudar a qualificação de Hamilton, novo dono das empresas, é revelado vínculo desse indivíduo ao grupo controlado por Daniel Bueno Vorcaro:
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Tabela 21 - Dados qualificatórios de HAMILTON EDWARD SUAKI.
BREVE QUALIFICAÇÃO
Nome HAMILTON EDWARD SUAKI CPF 12763017827
Data de nascimento 19/01/1970 Filiação HATICI SUAKI; HELENA SUAKI Naturalidade São Paulo/SP Profissão Médico
Rua Parque da Fonte, 450, Barro Endereço(s) Branco (ZONA NORTE), São
Paulo/SP
Em pesquisa em bancos de dados abertos, pode-se verificar que HAMILTON, aparentemente, realmente exerce a profissão de MÉDICO:
Agendar pela Doctoralia
3 Informagdes de contato 9 Solicite atendimento
um
Solicite um atendimento
Experiéncia
Experiéncia
traumatologista/sao-paulo#profile-pricing (acessado em 05/03/2026)
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DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Nos bancos de dados corporativos, HAMILTON aparece como pai de Fernando Monteiro Suaki (CPF 548.474.368-06) e Mariana Monteiro Suaki (CPF 548.474.808-99) ambos os filhos também de Maria de Fatima Monteiro Suaki (CPF 271.231.578-26). MARIA é irmã de DANIEL LOPES MONTERO (CPF 153.020.358-
- sócio do escritório de advocacia MONTEIRO RUSU. Informações analisadas na IPJ nº 1252786/2026-NADIP/DFIN/DICOR/PF corroboram que a participação do advogado MONTEIRO e de sua equipe do escritório MONTEIRO RUSU no esquema investigado extrapolou a mera assessoria jurídica, note-se que o novo dono da empresa é, na realidade cunhado do advogado de Daniel Vorcaro. Além de HAMILTON, outra pessoa que aparece nos documentos das seis empresas utilizadas para comprar os imóveis para PAULO HENRIQUE obtidos na JUCESP é ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA, quem consta como representante da
REAG PORTIFOLIO SOLUTIONS LTDA, CNPJ 48.954.141/0001-70.
Tabela 22 - Dados qualificatórios de ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA.
BREVE QUALIFICAÇÃO ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA
Nome Arthur Caixeta Nogueira CPF 118.425.966-67
Data de nascimento 06/06/1994 RG 16.769.102 - MG Filiação Ana Maria Oliveira Caixeta Nogueira; Naturalidade Brasileiro.
Sergio nogueira
Alameda Oceano Atlantico, 60, Cond
Endereço Royal, Jardim Inconfidencia,
Uberlandia/MG
e-mail arthur.nogueira@reag.com.br
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Por fim, destaca-se a participação de um terceiro sujeito, o senhor DANIEL
MOREIRA BEZERRA consta como secretário nas atas de alteração do capital social das empresas LENORE e STANZA.
BREVE QUALIFICAÇÃO Nome Daniel Moreira Bezerra
| CPF 450.161.348-39
Data de nascimento 08/01/1998 Filiação Francisco de Assis Bezerra; Orcezina Maria Naturalidade São Paulo/SP
Moreira
Endereço Rua da Fe, nº 74, Vila Marilena, São e-mail daniel@a2solucoesinteligentes.com.br
Paulo/SP
Como apurado previamente na primeira fase da operação Compliance Zero (Representação de 02/10/2025), DANIEL é sócio fundador da a empresa SX 016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 57.965.351/0001-54, a qual teria virado a TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. Quatro das seis empresas tiveram seus respectivos capitais sociais aumentados na mesma ata mencionada. Todas as emissões foram realizadas ao preço unitário de R$ 1,00 por ação. O total das ações emitidas seria integralmente subscrito e integralizado, no prazo de doze meses subsequentes, pelo Fundo de Investimento em Participações FIP ALUCARD - também denominado ALUCARD Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ nº 58.807.049/0001-30 - gerido pela REAG Portfolio Solutos Ltda., CNPJ nº 48.954.141/0001-70, conforme demonstrado na tabela abaixo:
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Tabela 9 - Dados referentes aos aumentos de capital das empresas.
| Data da | Data de | Aumento do | |
|---|---|---|---|
| Empresa | assembleia | registro na | capital |
| JUCESP | |||
| ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63 | 13/02/2025 | | 21/02/2025 | | R$ 41.000.000,00 |
| DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 | 13/02/2025 | | 18/02/2025 | | R$ 32.000.000,00 |
| CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 | 20/01/2025 | | 24/01/2025 | R$ 4.670.000,00 |
| MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70 | 20/01/2025 | | 24/01/2025 | R$ 6.013.150,00 |
| Já a LENORE e a STANZA, tiveram ata posteriormente registrada - conforme Tabela 10 - Dados referentes ao | o aumento tabela a aumento de | de capital seguir: capital das | documentado em empresas. |
| Data da | Data de | Aumento do | |
| Empresa | assembleia | registro na | capital |
| JUCESP | |||
| LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 | 06/02/2025 | | 18/02/2025 | | R$ 35.100.000,00 |
| STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 | 28/02/2025 | | 12/03/2025 | | R$ 35.000.000,00 |
Em consulta a Carteiras de Fundos disponível no portal da CVM, pode-se
verificar que em janeiro de 2025, o FIP ALUCARD ou ALUCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 58.807.049/0001- 30, possuía em ações o valor integral do capital social das empresas ALLORA, STANZA e DOMANI. Ou seja, as ações dessas empresas pertencentes a SUELI e a CLEBER provavelmente foram adquiridas pelo fundo, que passou a possuir 100%
do capital social da empresa.
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endo do funds55 17031 3409 Ova de dos 6013026 141030
2810000000
wan
O representante da REAG PORTIFÓLIO SOLUTIONS LTDA foi registrado como ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA, CPF 118.425.966-67 - conforme pode ser verificado no recorte do documento abaixo:
S54 DE PRESENCA DE ACIONISTAS
ACIONISTA ASSINATURA
| ALUCARD | FUNDO | DE | INVESTIMENTO | EM de |
|---|---|---|---|---|
| investimento | em Nacional de Pessoas Juridicas | participagdes, inscrito no Cadastro | sob o n° |
58.807.049/0001-30, representado por sua gestora,
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS sociedade
no CNPJ sob 48.954.141/0001-70,
limitada, inscrita o n° sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
com
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 17° andar,
na
conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, autorizada a dos servigos de de
¢ valores
carteira de titulos por meio do Ato
mobilidrios,
Declaratério n° 21.244, de 25 de setembro de 2023, neste representante legal, Sr. ARTHUR
ato por seu CAIXETA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG n° 16.769.102, emitida pela SSPMG,
inscrito CPF sob n° 118.425.966-67, com
no o
enderego comercial no mesmo da gestora.
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Em seguida, de acordo com a ata da assembleia geral extraordinária de cotistas realizada em 31 de março de 2025 do FIP ALUCARD, a denominação social daquele fundo foi alterada para ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
No mesmo dia, é consolidado o regulamento do ABBIAMO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, em que se pode
verificar, além da REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA, CNPJ 48.954.141/0001-70, desempenhando a função de gestora do fundo, outras empresas do grupo REAG como, respectivamente, administradora e custodiante:
- REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ 23.863.529/0001-34;
- REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 34.829.992/0001-86
ADMINISTRADORA REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS
LTDA, sociedade imitada com sede na cidade de Séo Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n° 2.277, conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP
01452- 000, inscrita no CNPJ sob 0 n° 23 863.529/0001-
34, devidamente autorizada & prestago dos servios de
de carteira de titulos e valores por meio do Ato Declaratdrio n° 15.170, de 12 de agosto de 2016
[...]
CUSTODIANTE REAG TRUST DISTRIBUIDORA
VALORES MOBILIARIOS
inscrita no CNPU/ME sob o n° 34.829.992/0001-86,
sede na cidade de Séo Palo,
Avenida Brigadeiro Faria
Paulistano,
autorizada a prestagéo dos servigos de administragéo de
carteira de titulos e valores Declaratorio n° 18.073, setembro de 2020;
DE TITULOS E
S.A. sociedade
com
Estado de Séo Paulo, na
Lima, n° 2.369, 15° andar,
CEP 01452-922, mobiliarios por meio do Ato
expedido pela CVM em 2 de
[...]
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
GESTORA PORTFOLIO
REAG SOLUTIONS LTDA. sociedade limitada com sede na cidade de So Paulo, Estado de
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPUMF sob o n° 48.954.141/0001-70,
_autorizada pela CVM para 0 exercicio
profissional de gestéo de carteiras de valores
por meio do Ato Declaratdrio CVM n® 21.244, de 25 de setembro de 2023;
E ainda, ao se buscar nos arquivos disponíveis na Central de Sistemas da CVM, é possível encontrar o FIM TRIUNFO, CNPJ 36.010.053/0001-30. No Parecer do Auditor Acompanhado de Demonstração contábil de 30 de setembro de 2025, o fundo teria cotas de participação do FIP ALUCARD - cuja razão social atual é ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA:
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|
TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
n°
(MF) 36.010.053/0001-30 (Administrado pola Distribuidora de Titulos © Valores Ltda.)
n°
(MF) 67.030.395/0001 46
Demonstrativo da composicao e diversificacao da
Em 30 de setembro de 2025 (Em mithares de reais, exceto em quantdades)
Mercado/
Notas Quantidade
Ativo
Disponibilidades
de de
Cotas Fundos Investimento 1.007.981
Cotas de Fundo Renda
de Fixa 2.186
MAM
ZC TESOURO SELIC FIRF 2.186
69.906
Cotas de Fundos Multimercado 31211
VICTORIA 69.506
FIM CP 312.011
Cotas de Fundos Direitos Creditorios
em 30.084
| LONG UFEFIDC SSAFIDC | E] | BE |
|---|---|---|
| DO | 1 | 1.017 |
| CLASSE UNICA CREDITO CONSIGNADO | 32.500 | 16.551 |
| TRIUNPH FIDC NP | 11.898 | 12.41 |
em
Cotas de Fundos 47.491 ABBIAMO FIP MULTIESTRATEGIA 17.968 ABRANTES FIP MULTIESTRATEGIA 108
LUNAR
FIP MULTIESTRATEGIA 162 RIOLITO FIP MULTIESTRATEGIA ae TREVI FIP MULTIESTRATEGIA 28.511
Cotas de Fundo em Acées 42.993 DINGLE FIA 22553
Cotas de Fundo Imobiliario 801.258 MEIRINGEN FL 801.258
Outros Créditos
Valores a
Valores a fecober Ontr FIDC
Valores a fecober venda do cotas Hoktor
Valores a fecober venda do cotas Lunar
Valores a receber
Debéntures
Total do ative
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Com as informações lançadas, foi construído um breve fluxograma do esquema utilizado para ocultar o patrimônio do ex-presidente do Banco de Brasília, senhor Paulo Henrique Bezerra:
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T
Ademais, seguem os dados qualificativos das empresas interpostas adquirentes dos imóveis de Paulo Henrique para simples conferência:
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Tabela 11 - Dados qualificatórios da ALLORA S.A.
| BREVE QUALIFICAÇÃO | DA ALLORA S.A. |
|---|---|
| Nome | |
| empresarial | ALLORA S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 55.890.061/0001-63 Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e |
| Atividade | não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da | |
| constituição | 11/07/2024 |
| Situação | |
| Cadastral | Ativa |
| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Allorasa@outlook.com | |
| Capital Social | 41.000.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Sócios | Alucard Fundo de Investimento em Participações |
| Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 100%. |
Tabela 12 - Dados qualificatórios da LENORE S.A.
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA LENORE S.A. | |
|---|---|
| Nome | |
| empresarial | LENORE S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 56.019.475/0001-84 Compra e Venda de Imóveis Próprios; |
| Atividade | Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; |
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| Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") | |
|---|---|
| Data da | |
| constituição | 22/07/2024 |
| Situação | |
| Cadastral | Ativa |
| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452922 |
| Cfernandes@pinheiroeassociados.com.br | |
| | Capital Social | 35.100.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,0007%; | |
| Sócios | Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: |
| 0,0007%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,99%. |
Tabela 13 - Dados qualificatórios da STANZA S.A.
| BREVE | QUALIFICAÇÃO DA STANZA S.A. |
|---|---|
| Nome | |
| empresarial | STANZA S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| | CNPJ | 55.885.108/0001-09 Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e |
| Atividade | não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da | |
| constituição | 11/07/2024 |
| Situação | |
| Cadastral | Ativa |
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| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452922 |
|---|---|
| stanzasa@outlook.com | |
| Capital Social | R$ 35.000.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Sócios | Alucard Fundo de Investimento em Participações |
| Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 100%. |
Tabela 14 - Dados qualificatórios da DOMANI S.A.
| BREVE | QUALIFICAÇÃO DA DOMANI S.A. |
|---|---|
| Nome | |
| empresarial | DOMANI S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 55.881.210/0001-28 Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e |
| Atividade | não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da | |
| constituição | 10/07/2024 |
| Situação | |
| Cadastral | Ativa |
| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Domanisa@outlook.com | |
| Capital Social | R$ 32.000.500,00 |
| | Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,0007%; | |
| Sócios | Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: |
| 0,0007%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,99%. |
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Tabela 15 - Dados qualificatórios da CHESAPEAK S.A.
| BREVE | QUALIFICAÇÃO DA CHESAPEAKE S.A. |
|---|---|
| Nome | |
| empresarial | CHESAPEAKE S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 57.753.789/0001-79 Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e |
| Atividade | não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da | |
| constituição | 18/10/2024 |
| Situação | |
| Cadastral | Ativa |
| Endereço | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Cfernandes@pinheiroeassociados.com.br | |
| | Capital Social | R$ 4.670.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,005%; | |
| Sócios | Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: |
| 0,005%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,98%. |
Tabela 16 - Dados qualificatórios da MILANO S.A.
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA MILANO S.A. | |
|---|---|
| Nome | |
| empresarial | MILANO S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 57.622.252/0001-70 |
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| Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e | |
|---|---|
| Atividade | não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da | |
| constituição | 09/10/2024 |
| Situação | |
| Cadastral | Ativa |
| Endereço | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Milano.sa@outlook.com | |
| Capital Social | R$ 6.013.150,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,004%; | |
| Sócios | Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: |
| 0,004%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,99%. |
7. AS CONVERSAS NO CELULAR DE DANIEL VORCARO SOBRE OS APARTAMENTOS DE PAULO HENRIQUE
Na presente seção, serão apresentados trechos de sete bate-papos encontrados no celular de DANIEL BUENO VORCARO conforme sua relevância para a apuração dos fatos investigados e construção dos capítulos anteriores:
- Paulo Henrique PH BRB (+556181346002): bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES, CPF 898.379.404-68, presidente do BRB à época.
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- Regiane Imóveis (+5511987221010): bate-papo entre VORCARO e REGIANE BERNARDES NOVELLO, CPF 307.694.198-44, corretora de imóveis.
- Daniel Monteiro (+5511943941818): bate-papo entre VORCARO e DANIEL LOPES MONTERO, CPF 153.020.358-98, sócio do escritório de advocacia MONTEIRO RUSU.
- DV DLM TM LTA - Urgente (grupo de bate-papo): grupo de bate-papo integrado por VORCARO, DANIEL MONTEIRO e outros advogados e sócios do escritório MONTEIRO RUSU.
- Adriana Solano Master (+5521998113784): bate-papo entre VORCARO e ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA, CPF 052.430.887- 06, diretora comercial no Banco Master.
- Romy Banco Master (+5511914794467): bate-papo entre VORCARO e ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, 296.863.468-21, supervisora de tesouraria no Banco Master.
- Felipe Mourão (+553194099999): bate-papo entre VORCARO e LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO, CPF 046.166.396-12, identificado como possível operador de um núcleo de inteligência do grupo liderado por VORCARO.
No mês de outubro de 2024, registram-se os primeiros diálogos referentes aos imóveis vinculados a Paulo Henrique, mencionados pelo então Presidente do BRB como integrantes de um "cronograma pessoal".
A conversa datada de 24/10/2024 permite inferir a existência de tratativas relacionadas a uma eventual mudança de Paulo Henrique para a cidade de São Paulo, bem como a mobilização de uma corretora de confiança de Vorcaro,
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acionada para acompanhar Paulo Henrique e sua esposa nas visitas aos referidos
imóveis.
| | WhatsApp Chat | Paulo Henrique PH BRB | 556181346002 |
|---|---|---|
| - | - |
Amigo,
Obrigado pela conversa de hoje. A cada passo o caminho esta mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal. E acho que estamos bem alinhados em
relagao ao trabalho, visdo de mundo e perfil.
Estou trabalhando para langar a operagdo amanha ou, no mais tardar, na segunda feira. O Governador me pediu que preparasse um material para a argumentacéo dele, porque vamos receber criticas.
Acredito que aquele desenho de CEO da holding financeira e/ou da empresa financeira consolidadora com participagéo no conselho do BRB e da empresa de private equity vai ser o mais funcional e que gera sinergia entre todas as empresas.
Se o Daniel puder fazer e enviar o contrato, seria 6timo. Conversei com a minha esposa e estaremos em SP na proxima semana. Seria legal, mostrar © apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando. Dia 01/03 esta logo al.
Acabei de pousar em Salvador e estou trabalhando na Renogrid.
Um forte abrago.
Fala amigo, otimo, tambem estou empolgado ! Vou alinhar tudo com Daniel
Vou te passar uma pessoa que te mostrara o apto
Fechado!
Obrigado
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| | WhatsApp Chat | Paulo Henrique PH BRB | 556181346002 |
|---|---|---|
| - | - |
Amigo,
Obrigado pela conversa de hoje. A cada passo o caminho esta mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal. E acho que estamos bem alinhados em
relagao ao trabalho, visdo de mundo e perfil.
Estou trabalhando para langar a operagdo amanha ou, no mais tardar, na segunda feira. O Governador me pediu que preparasse um material para a argumentacéo dele, porque vamos receber criticas.
Acredito que aquele desenho de CEO da holding financeira e/ou da empresa financeira consolidadora com participagéo no conselho do BRB e da empresa de private equity vai ser o mais funcional e que gera sinergia entre todas as empresas.
Se o Daniel puder fazer e enviar o contrato, seria 6timo. Conversei com a minha esposa e estaremos em SP na proxima semana. Seria legal, mostrar © apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando. Dia 01/03 esta logo al.
Acabei de pousar em Salvador e estou trabalhando na Renogrid.
Um forte abrago.
Fala amigo, otimo, tambem estou empolgado ! Vou alinhar tudo com Daniel
Vou te passar uma pessoa que te mostrara o apto
Fechado!
Obrigado
Na sequência, ainda em 24/10/2024, verifica-se que Vorcaro aciona Paulo Henrique com o intuito de "dar pressão" para viabilizar a liquidação do pagamento
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF das carteiras do Banco Master que haviam sido encaminhadas ao BRB para
avaliação.
Registra-se, ademais, que o "Daniel" mencionado por Vorcaro na expressão
"Vou alinhar tudo com Daniel", quando o assunto envolve a negociação dos imóveis de interesse de Paulo Henrique, trata-se de Daniel Monteiro,
anteriormente citado nos autos.
hig
A Wi
Chat - Henrique
Paulo PH BRB +556181346002
Faz um esforgo com sua turma ai pra liquidar hoje. Disseram que esta tudo pronto faltando apenas sua autorizacao
Amigo, ndo sei quem te fala isso, mas esta mentindo. Estou em cima da
minha equipe o parecer nem foi concluido ainda.
Falei com o rafael logo apos 0 almogo e eles disseram que ainda ndo
terminaram o parecer. Estou aguardando
re
A Wl -
Nu
Chat Pauio Henrique PH BRB +556181346002
A equipe esta concluindo
Ta na sua mao amigo
Correndo aqui
So repassei pra dar pressao ai
Estou em cima
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|
A") Al
Chat - Paulo Henrique PH BRB +556181346002
Hoje selamos todos 0s compromissos. Parabéns
Vamos executar
Show
Parabens
Por sua vez, no dia 31/10/2024 é Paulo Henrique quem demanda Daniel Vorcaro para visitar os imóveis e demanda um contato ao ex-banqueiro.
|
A") Al
Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
,
Amigo, minha esposa chega amanha a noite em SP e gostaria se possivel, de mostrar 0 ap para ela.
Posso procurar alguém?
Para olhar no sabado ou domingo de manha?
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Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
2024-11-01
Contato [Nome Imoveis
[Nome [Telefone
Regiane Imoveis
+55 11 98722-1010 [X-WA-BIZ-NAME|
Obrigado
Imediatamente após a conversa com Paulo Henrique, DV aciona a corretora cujo contato havia sido compartilhado com Paulo Henrique:
Imoveis -
Regiane 5511987221010
vai
Paulo henique te chamar
Preciso achar apto pra wiw
Ele
Mostre o da tati pra ele
Bom dia
Combinado. Fico no aguardo dele.
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No dia 02/11/2024 seguem as ofertas de imóveis a Paulo Henrique, todas intermediadas pela corretora Regiane.
A Wl
- BRB
Chat Pauio Henrique PH +556181346002
2024-11-02
Fala amigo tudo bem?
Bom dia, meu amigo
Tudo bem. E ve?
Tem um outro apto pra visitar
Acabou de ficar pronto
Se puder ir
Pego a regiane te levar
Estive no outro hoje de manha
A esposa ainda estd melo cismada
Seria 6timo olhar o outro para construir uma referéncia
Ao mesmo tempo que oferece outro imóvel, Daniel Vorcaro explica a Paulo Henrique o fato de estar com um "gargalo" de 300 milhões de reais.
Paulo Henrique afirma que sua prioridade do dia seria resolver a questão.
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Esse outro é cobertura
uma
Ja pensando trazer familia
Eu venho na frente mesmo
e elas vém depois.
Vale a pena ver
Qual é 0 empreendimento?
| Outra coisa, | quando tiver um tempinho ai final de semana, | veja se |
|---|---|---|
| conseguimos falar. | Essa semana estou com um quarta, queria bolar contigo © que acha que poderiamos conseguir fazer | gargalo de 300mm na |
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pp Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
Meu foco é nisso nessa semana
Ja monto uma estrutura na segunda com a equipe
0 que ainda temos de carteira varejo?
E ai equilibro com PJ
Vou levantar aqui com minha turma
Ete volto
Liquidamos os R$ 191 mm de FGTS
Sim, foi importante
Amigo, falei com ela. Vou 4 amanha de manha.
Ao mesmo tempo que conversa com Paulo Henrique, a corretora é acionada para levar Paulo Henrique a outra visita:
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A WhatsApp -
Chat Regiane Imoveis 5511987221010
/ -
Oi. Tudo bem ?
Paulo Henrique visitou 0 apartamento
Chama ele ai
Pode mostrar a cobertura bolsa
Casa leopoido?
Sim. Claro.
‘A
WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
Paulo Henrique visitou Casa Leopoldo.
bial
Al
Paulo Henrique PH BRB +556181346002
Amigo, vc esta em Interlagos? Gostaria de passar no seu espago e falar com ve.
Estivemos no apartamento hoje. Espetacular.
Acabei nao indo, fiquei com as criangas quieto em bh
6002
Espetacular
Que bom que gostou
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WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
oi. tudo bem 2?
‘Temos varios assuntos pendentes.
1- sobre o apartamento da Tatiana, 0 contrato vence dia 30/11 iremos
renovar para mais 01 ano 2 Pergunto, pois, 0 proprietério me chamou para
saber sobre o tema
2- Carla: ela me chamou, disse que falou com vc sobre contrato do mituo que 0 advogado sugeriu. Vc iré evoluir com esse assunto?
3 Izabel: eu tenho falado com o Fabiano 4 respeito dos pagamentos,
porém a empresa de construcdo precisa do contrato assinado para dar sequéncia no trabalho, pois, precisa contratar seguro, dar andamento nas inspecdes. A obra esta paralisada até ter a sua assinatura no documento.
4- Paulo Henrique: Visitou 0 apartamento do One Sixty, porém a esposa dele nao gostou do prédio, visitaram a cobertura do Casa Léo e também ndo gostaram. ? Pergunto: ele pediu outras opgdes para avaliar, posso mandar
- Registro das escrituras de Trancoso: estou preocupada com 0 prazo, estamos em novembro. A advogada da Sandra me perguntou sobre
‘semana passada
Paulo vamos mostrar o daquele cara
Ou outros
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| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an |
Bom dia meu amigo, quando puder vamos falar hoje no tel so pra darmos uma alinhada, se possivel
Bom dia, meu amigo
Marquei uma as 09:00 para repassar todas as carteiras e ter um
mais claro.
Te aviso quando sair da reunido
Ok
Eu tenho outras carteiras pulverizadas de credcesta que creio que podemos
fazer alguma estrutura pra atender os pre requisitos
Exemplo: carteiras de convenios menores que 3mm
Vc no quer me mandar tudo e vejo aqui como consigo estruturar?
Vou mandar
Em 05/11/2024, verifica-se que Paulo Henrique solicita a Vorcaro o encaminhamento da projeção da necessidade de caixa do Banco Master para os dias subsequentes. Simultaneamente, reforça ao banqueiro a necessidade de atenção ao denominado "cronograma pessoal", relativo aos apartamentos de seu interesse.
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| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an |
Fago isso em paralelo ao que estou fazendo com o que ja recebemos
Qual é a sua necessidade de caixa? Vc pode me enviar um cronograma tentativo?
Vou preparar e te enviar
Fechado. Obrigado
Amigo, queria te pedir uma atenco também ao nosso cronograma pessoal
para acertar inclusive 0 contrato a moradia em SP. Esse 6 um assunto que esta mais na sua mao,
Sei que vc tem outras coisas maiores para se preocupar, mas é um passo importante para mim.
FPP) | WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an |
Estou pronto pra amanha sentarmos
‘Amanha vou levar 0 adv
Vamos matar tudo
Fechadol Obrigado
Em seguida, Paulo Henrique é apresentado a outro imóvel segundo ele "fantástico", momento em que faz observações quanto ao valor do apartamento.
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Aparentemente, naquela data, o valor da propina acertada não havia atingido o
montante de R$ 150 milhões de reais.
bi 1 | WhatsApp Chat -
Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an |
Esse passo de aproximar o corporate na prospecgdo, visita e de crédito vai ser importante
Pensei em ir visitar 0 banco na semana de 18 a 23/11 e levar algumas
pessoas comigo para comegar essa aproximagao maior.
Outro assunto: vi o Heritage ontem e achei fantastico, mas talvez seja meio
fora da minha realidade nesse momento.
Acho otima ideia
PH
Paulo Henrique
Acho que voce deveria ir. Perto escritorio, grande apto
Mas a Regiane pode tambem te mostrar outras opcoes
0 apartamento é sensacional. Minha & mesmo 0 prego. Nao sei por quanto fechariamos. Ele esta decorado? Temos a questo do prazo para o inicio.
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WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
a |
A)
Nesse final de semana, andei muito do lado pessoal. A esposa embarcou
no projeto e esta feliz.
Que noticia boa
Gostaria de saber depois os pregos do One Sixty e Heritage
Esse é o principal
One Sixty e Heritage Vou pedir regiane te mandar
Obrigado
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2024-11-12
Tudo bem?
Tudo bem obrigada e vc?
Precisamos arrumar um apto pro paulo
Sobre heritage 0 meu apto estou passando pra fabiola
Entao de fosse la teria que ser 0 outro
Mas ainda assim eu acho que ideal seria um outro bacana pra ele
Ve nao tem nenhum em mente
A -
Regiane Imoveis 5511987221010
Sobre Hertage eu consegui sim outro, ai vc me fala se posso mostrar t, pa ele estd muito a fim de ver algo 4
Qual outro
E 0 apto que é da Maité, ex do Alexandre Birman. 13 andar, todo mobiliado.
Ela pede 45M
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essas sao as fotos do Heritage do 13 andar. O video tah muito répido, mas foi 0 que consegui fazer, pq ela no deixa tirar fotos de nada. Estou te mandando pq vc é 4
&
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A WhatsApp -
Chat Regiane Imoveis 5511987221010
Oi. Paulo Henrique me chamou agora, ficou super decepcionado que conseguiremos entrar no Heritage amanha e desmarcou todas as outras visitas. &
”
Olhei os condominios
apartamentos, condominios ndo idade dos prédios, pela intemet ndo tenho interesse
é o que gostaria de
seja pela estrutura de lazer e, apesar em visitaos.
oferecer para a
| de | serem | G6timos |
|---|---|---|
| A | dinamica familia, seja pela | dos |
tenho como ficar em Sao Paulo na segunda-feira. Infelizmente tenho
compromissos em Brasilia j& no domingo.
”
Obrigado pela tentativa de organizar
mensagens dele agora
Pq nao mostrou © meu pra ele?,
Pra ele ter ideia
De como é
Diante da frustração manifestada por Paulo Henrique quanto à inexistência de unidades disponíveis no empreendimento HERITAGE, verifica-se que Daniel Vorcaro esclarece à corretora que "precisa dele feliz", referindo-se claramente à necessidade de atender aos interesses pessoais de Paulo Henrique.
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[
WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
4
Preciso dele feliz regiane
Reverte isso ai
Eu posso sim mostrar 0 seu pra ele ter uma ideia da planta e conhecer 0
condominio aviso pra ele que seré um apto no 13 andar.
|
Ele vai ficar feliz
Pra acessar 0 seu preciso de quem pode me ajudar ? Pq ele entrando la consigo até levar para ver 0S Outros.
Veja com a gabi
1% vou no seu apto amanhé e mantive as oulras visitas tb.
Ele me disse que a quadra de ténis é muito muito importante, entdo vc acha
que incluo aquele da Vila Nova ? Pq ele tinha tirado do roteiro.
2024-11-16
Terminei agora com 0 Paulo. Sem palavras pra te agradecer por ter
permitido entrar no seu apto.
Correu tudo bem, ele esta bem feliz. Minha leitura 6 que ele esta convicto
sobre 0 Heritage prédio moderno e dreas comuns)
Na segunda iremos fazer uma chamada de video com a esposa para ela ver © apto da Mais, estamos aguardando o envio da planta tb
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| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
Boa tarde, meu amigo.
Muito obrigado por sua gentileza em permitir que visitassemos seu apartamento hoje.
A Regiane e a Cris foram super discretas e extraordindrias. Percebi porque
vi uma foto sua.
Passamos varias horas hoje com a minha familia, visitando varios lugares.
Foi muito importante para mim construir a tranquilidade e a participagao
delas nas escolhas.
Esse é um projeto muito importante , como vc bem fala, estamos juntando
as nossas vidas.
Depois de tudo 0 que vimos, acreditamos que o melhor caminho pessoal e para cumpri 0s objetivos corporativos seria o Heritage. Se ele nao for possivel, seguiremos procurando.
Um forte abrago,
PH
Que bom que gostaram! Vamos em frente lal
Boa noticial Vamos em frente. TMJ
Já em 5/01/2025 Daniel Monteiro é citado novamente nas conversas. Paulo Henrique cobra, mais uma vez, o andamento das questões relativas a seus imóveis a Daniel Vorcaro, atento ao "cronograma".
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| we | - | - |
|---|---|---|
| | WhatsApp Chat ~N | Paulo Henrique PH BRB | 556181346002 |
Amigo, vi que 0 Daniel Monteiro viajou até 20/01. Sigo com ele cuidando
dos imoveis? Diante do cronograma, queria fazer isso andar também.
Obrigado.
Pode mandar
Ele cuidara de todos?
Vc concorda com os seus: One Sixty e Casa Laer?
Vou falar com ele
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FPP | - PH BRE -
Cha Paul Henrique 556181346002
an |
Ve desistiu do heritage?
Nao. E
que esse considerei que seria 0 seu.
Fiz as contas para chegar no valor que combinamos
Dependendo dos valores finais, sairia 0 Casa que estd no contrapiso.
Apagando algumas mensagens
Ve diz casa leopoldo ne? Cobertura que vc fo
Pq o heritage tipo melhor ge o afer nao?
Esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo.
by anf | WhatsApp Chat
Paulo Henrique PH BRB 556181346002
PN A
Bem melhor
E vamos ter 0s deals novos de agora
E
estava no contra piso
Vc adorou heritage
POLÍCIA FEDERAL
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| WnatsApp Chat - -
Paulo PH BRE 556181346002
ah
AA
Amigo, vi que 0 Daniel Monteiro viajou até 20/01. Sigo com ele cuidando
dos imoveis? Diante do cronograma, queria fazer isso andar também.
Obrigado.
Ele cuidara de todos?
Vc concorda com os seus: One Sixty e Casa Laer?
Vou falar com ele
WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
itd bem 2
fiquei
Ontem sem sinal, desculpe nd consegui enviar as para
ve
0 apto que mostramos pro Paulo Henrique no Léfer foi 0 18 andar, o valor de venda de RS 28.250 000,00
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No dia 08/01/2025, Daniel Monteiro entra em contato com Vorcaro pedindo autorização para dar prosseguimento na estrutura de ocultação dos imóveis de Paulo Henrique:
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
0 Paulo me procurou para dar andamento em estrutura de compra de imoveis para ele. Disse que vc pediu para ele falar comigo a fespeito. Devo dar andamento?
Eu te pedi isso anteontem
Pra dar foco nisso
Achei que ja estava resolvido
© Deleted by the sender
Ele 56 me contatou agora cedo. Vou pedir os dados dos imoveis a ele &
faco hj mesmo.
Falei com o Paulo aqui. J4 pusemos em andamento.
Em seguida, o negócio é confirmado entre Daniel Vorcaro e Daniel Monteiro, inclusive com a explicação quanto a necessidade de definir o Diretor das empresas que iriam fazer as aquisições e do fundo responsável por gerir as cotas:
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WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
Eu preciso assinar e pagar hoje
Os Paulo
A documentacéo esté pronta. So falta:
- Confirmar iméveis valores. Vou te enviar a seguir para vc validar
- Definirmos quem sera diretor das sociedades que os imoveis.
Por favor vc tem alguém que possamos usar (para misturar com o restante das estruturas que temos)?
- Descer 0 dinheiro do Astralo para o fundo dono das sociedades que
os
Esses 0s imoveis de Brasilia que 0 Paulo indicou
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- 8 WhatsApp Chat Daniel Monteiro 5511043041818
-
BRASILIA INCORPORADORA LTDA
Vendedor
:
Imével APARTAMENTO n° 304, 3° Pavimento, do Bloco da
no
Quadra 105, do Setor de Habitagdes Coletivas Noroeste (SONW), em Brasilia/DF, do Residencial ENNIUS MUNIZ, bem como as caracteristicas indicadas na Matricula n° 171.102, junto ao Cartério do 2° Oficio de Registro de Iméveis do Distrito Federal.
:
Local Brasilia/DF
Valor: RS 4.670.000,00
: : no 6°
Vendedor VALLE DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Imével VALLE DOS IPES UNIDADE n° F601, Pavimento, Quinhdo
16, Rua A, Numero 06- Setor Habitacional Jardim Botanico
Local: Setor Habitacional Jardim
Valor: RS 6.012.649,50
Vc esta de acordo?
Falei com 0 Paulo. precisamos pagar hoje. S6 precisamos sinalizar
para 0s vendedores que estamos ok com 0s termos dizer que pagaremos no meio da proxima semana.
Estou de acordo
WhatsApp Chat Daniel Monteiro 5511943941818
Assina isso hoje
vamos pagar segunda ou terca
Há, ainda, diversos trechos das conversas que confirmam o recebimento da vantagem indevida:
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| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRE 556181346002
bos
Se puder, vamos resolver os iméveis antes de viajar.
Estamos sem no Heritage. Nao encontramos unidades anunciadas.
Regiane e Cristina continuam procurando
A
y
Regiane movers 5511967221010
Consegui falar s6 agora com o pp do Heritage, 14 andar Ele vai até
amanha se 6 possivel uma reducao no valor. Disse que liga até as 10n
Outra boa noticia: ligamos para o do 5 andar, lembra ?
Elo tou do venda, mas disse que se for uma proposta firme ele vende
porteira fechada por 43 5M para desocupar em 40 dias
Amanha quando confirmar ja te falo @ resolvemos.
J, J,
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O proprietario do apto no Heritage retomou. O dele é 14 andar, ele disse que pra vender o minimo que ele aceita 65M livres de comissdo e
aigumas obras de arte que sao do acervo pessoal id retirar. Ele ainda nao
quis mencionar 0 que tem pois esta aguardando agendar uma visita 80
apto. Desocupacao méxima em 30 dias pois ele tem outro apto pra ir. Tb
consegui algumas fotos do site do arquiteto, vou te enviar
As nossas outras possibilidades sao.
Maité 13 andar ela quer tirar alguma corsa de
mando autorizar a venda, temos a
a mulher do Paulo pensa o apto precisara de
03 suites Ela falava em 45M, na
disse que fosse reajustar para 50M,
disso, pois fiz a chamada de video com 0 Paulo
Henry 5 andar em 45 dias
para ir @ realmente tinha tirado 0 apto de venda. com a planta pois sao 04 suites
é 0 andar que é baixo, Mas Ele disse que com porteira fechada, saindo alguns
sala e talvez mais alguma coisa que a mulher dele queira levar)
de venda 43.5M depende tb do ex da visita. Na configuraao que
alguns ajustes pois est com
itima conversa em dezembro
mas e nao falamos mais depois
eles no gostaram muito pois ele ainda no tem nada A configuracao dele atende + escritrio. Com 0 Paulo a
convence-lo a vender itens (piano, lustre da 0 numero
WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
Mais good news dos apartamentos para o Paulo Henrique
Update dos Apartamentos falamos novamente com o proprietdrio do 14 andar do Heritage. Ele vende
por 55M livres de sem as obras de arte e pode desocupar rapido.
Pedi que enviasse a relacao do que tem no apto das artes pra gente saber 0
que tem, vou te encaminhar abaixo
Tb conseguimos um apartamento no Arborea (vc foi comigo la ver aquela
cobertura de 120M) lembra? Tem quadra de ténis, atende o que ele precisa. Falamos com um proprietario, ele vende por 475M o apartamento dele, andar alto com porteira fechada das obras de arte do Heritage 14 andar
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WhatsApp Chat Regiane
5511987221010
0 @Paulo Henrique chamou ha pouco para conversar a fespeito dos
apartamentos, mencionou que vocés tiveram uma reunido ontem.
Ele disse que vcs acertaram para seguir com os 3 imoveis.
Casa Lafer Proposta para fechar em 25 milhdes & vista. podemos
tratar? Arborea
Heritage
Arborea sera comodato com vocé, certo? A unidade que apresentamos
190 andar- off market), a mulher dele no gostou da Mencionou
para procurar outras 0pcdes prontas ou no Contrapiso, porém nao ha mais
| nenhuma | em andar alto, | essa é a melhor. |
|---|---|---|
| Heritage - | também sera comodato com voc? Ja iremos tratar a proposta com 0 vendedor? Ele pediu para agendar a visita no 50 andar para dia |
27/01 as 16h30.
Aguardo suas orientacdes para saber como dar sequéncia.
J
WhatsApp Chal Regiane Imoveis 5511987221010
Casa lafer arborea e heritage
Pode seguir
ok. Vou tratar as propostas.
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A
y
Rogiane 5511987221010
tudo bem
Oi ?
Sobre os apartamentos do Paulo Henrique.
Arborea: O proprietario ainda por isso ainda nao deu o ok
mas sem pressionar, ja que ele
problema de saude do filo, delicada.
Casa Lafer: O vendedor do 18° andar acabou desistindo de vender,
| de | ideia 23500000. | e ‘aguardando também a | nos encontramos uma nova opcdo no | deu | retomo agora Se vocé se interessar, |
|---|
segunda-feira. Me avise 0 que prefere fazer. ‘esperamos mais um pouco pelas outras
* Heritage: Ja adiantamos as certiddes estamos aguardando a visita do Paulo Henrique na terca-feira, COM 0 Processo.
esta resolvendo a da mudanca,
Estamos ajudando nesse
final.
esta viajando para acompanhar um que precisou de uma cirurgia mais mudou
| ha 8° andar, | pouco. | Mas, podemos seguir com ela. do 9° andar até amanha e do 20° até | boa com valor de venda de RS | noticia: Estamos |
|---|
seguimos com o 8° andar ou para conferir tudo direitinho e
dia 27, para
Casa lafer passa paulo
0 que ele der ok iremos fechar
Avisa ele
Em 24/01/2025 Paulo Henrique cobra Vorcaro mais uma vez sobre os apartamentos:
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| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
Amigo, pessoal esperando seu de acordo sobre os iméveis de Sao Paulo. Pode ajudar?
Do meu lado dei carta branca
Onde esta travado
Pode me falar?
Na equipe do Daniel
Mas disseram que é simples.
Ja bati em todo mundo aqui
Dei carta branca pra resolver isso
Segunda esta feito
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bs a | WhatsApp Chat
Paulo Henrique PH BRB 556181346002
As vezes batem cabeca
E a gente fica dando voltas.
Ja vi ve dar esse de acordo umas trés ou quatro vezes
Mas ficam inseguros ou para em algum lugar
Desculpe dar trabalho com isso. E que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver
1ss0 nao e trabalho
Eu sou s0 resolvedor de problemas rsrs
Estou tratando de carteira do outro lado
Vorcaro, por sua vez, repassa a cobrança a Corretora responsável pelo fechamento dos negócios:
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| - | - | |
|---|---|---|
| Chat | Regiane Imoveis | 5511987221010 |
Amigo, pessoal esperando seu de acordo sobre os iméveis de Sao Paulo
Pode ajudar?
Ta dificil hein
Esse esta sendo meu maior desafio nos limos anos sabia
Fazia tempo que eu ndo pegava uma missdo 180 grande. Mas vamos conseguir
Totaimente dedicada em finalizar esses imoveis
| - | - | |
|---|---|---|
| Chat | Regiane movers | 5511967221010 |
y
Na segunda irei com 0 Paulo Henrique no Heritage
Sobre o Lafer 0 Paulo s respondeu hj a mensagem, agora a poucos minutos inclusive, pediu focar 20 andar sO teremos resposta na
para no que
segunda-feira e confirmou a visita as 16h30 no Heritage.
Com relagao ao Arborea o proprietario fara um call comigo em 02 horas
Daniel Monteiro me chamou aqui
Posso falar com ele ?
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A WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
Sim
Em seguida, 30/01/2025, é Daniel Vorcaro quem cobra Paulo Henrique pela definição relativa aos imóveis:
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB - 556181346002
|
Ve definiu a questao imoveis?
Posso dar andamento com a regiane?
Bom tarde, meu amigo
Vamos em frente!
Da ok pra ela pra mim?
Claro. Obrigado
0
nico que estou tendo dificuldade para resolver é o Heritage
O que vi nessa semana tem algumas mudanas que gostaria de mostrar
para minha esposa
Estou seguindo aquela estrutura que combinamos.
Otimo
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Subsequentemente, em 11/02/2025, Daniel Vorcaro contata o escritório de Daniel Monteiro para prosseguir na "estrutura" necessária para acobertar a propriedade de Paulo Henrique.
3380658155176
Pode fechar os imoveis.
Vamos seguir com os contratos de compra e venda do Arborea e One Podemos prever qual prazo para pagamento?
Muito obrigada
Arborea Valor da negociagdo RS 33M Alo: RS 5M em até 05 dias da assinatura do compromisso de venda e compra Saldo: RS 28M em até 10 dias da assinatura do compromisso de venda e compra com a outorga da escritura definitiva.
Heritage
Valor da RS 39M Alo: 7M na assinatura do compromisso de venda e compra
Saldo: RS 32M em até 60 dias da assinatura do compromisso de venda e
compra com a posse do e a outorga da escritura definitiva
One Sixty Ainda nao recebi 0 ok, mas a sugestao ¢: Valor da operagdo: RS Valor depositado como aluguel: R$1.620.000 Valor utiizado do aluguel: 03 meses = 405.000 Saldo depdsito aluguel: RS 1.215.000 Saldo para a operago ser concluida: RS 32.685.000 A da corretora é ofertar ao proprietario 5 parcelas de R$6.537.000
Casa Lifer
A corretora esta aguardando as orientagdes do juridico da vendedora
referente a permuta com toma.
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Casa Lifer
estd
| A | ra | aguardand |
|---|---|---|
| permuta Oie @553188822000 tudo bem? Boa tarde! Por gentileza, podemos aprovar | ma |
os imoveis e forma de pagamento. Note que as formas de pagamento sao
em maioria a vista (aproximadamente 100M)
As mensagens enviadas no dia 11/03/2025 evidenciam que, ao menos, os apartamentos do HERITAGE e do ONE SIXTY, já estavam sendo pagos e que havia a pretensão de realizar o pagamento do localizado na Casa Lafer. THAISA explica que
os recursos estariam sendo aportados pelo FIP TRIUNFO no FIP ALUCARD.
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@ WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
Ola @553188822000 tudo bem? Sobre o aporte do Triunfo no Alucard para pagamento dos
Precisamos de RS 23.767.000,00 para amanha para 0 pagamento de Heritage, One Sixty e Casa Lafer
Heritage R$ 1mm restante da corretagem que ainda nao foi integralmente
quitada
One Sixty Prazo de pagamento da 1a parcela vence amanha
Casa Lafer Estéo pressionando para assinatura do CCV do apartamento
- ¢
que serd usado na permuta, cujo pagamento devido no ato de assinatura
Chama atenção que em 18/03/2025 Vorcaro questiona Paulo Henrique sobre o negócio, enquanto Paulo reage afirmando que não há negócio sem documentação.
Nesse momento, em que VORCARO utiliza a seguinte frase: "mas chega uma hora que precisamos partir por gol e depois arrumar a casa do que faltou".
Nesse ponto, cumpre correlacionar a data o início dos trabalhos do Grupo de Conciliação das Carteiras no BRB (trabalho iniciado em fevereiro de 2025), bem como da auditoria do Bacen relativa as mesmas compras.
Vê-se, claramente do diálogo a seguir, que Paulo Henrique mostra-se
inseguro quanto a determinada falta de documentação, enquanto Vorcaro
indaga se o então presidente do BRB teria abandonado o "deal".
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hig! PH BRB -
WhatsApp Chat - Paulo Henrique 556181346002
an
Amigo, 50 te peo para caso vocé tenha mudado de interesse no deal, tendo em vista toda nosso historico de parceria e amizade, que me passe
| de maneira direta e clara. até sexta passada e depois | Minha opinido é que estavamos em deal mode disso entramos em non deal | mode. | |
|---|---|---|---|
| Estamos fazendo um contrério, continuo responsével e | de continuidade, | estou saindo, do negacio. Teremos centenas de | ao |
| ajustes ao longo da trajetdria, Acho que temos que sentar para disculir a | impossivel resolver tudo de largada. | comercial e partir pra |
fechar ou 0 negacio.
Um exemplo do que eu disse ¢ essa propria questao de titulariedade. Temos o capef, banco central e da empresa. Obviamente qualquer Questdo nesse sentido que precise alterar sera sanada para o fechamento Mas nao vejo sentido nao concluifmos por tens como esse.
Novamente digo, esse negocio creio que seja transformador pra todos nos,
mas ninguém ird morrer se nao acontecer.
Semana que vem estarei na Suica com os investidores, e preciso muito que
vock possamos sentar para go non go do deal.
eu e um
Se deixarmos assessores advogados e auditories tomarem
,
conta nesse final a transaao nao ira sair
Estou com vc
Continuo no deal mode
Estou virando noite e tentando resolver
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Mas precisamos entender que nao tem sem documentagao
Sei que ta muita coisa ao mesmo lempo
Acredito muito na
Mas chega uma hora que temos que partir do que faltou
Mas precisamos superar esses requisitos
Esse ponto da
E nao tenho nada a reclamar ao ao contrario
Voce tem sido um
no futuro, no que estamos fazendo
pro gol e depois arrumar a casa
Sou 0 maior interessado em nao dar nada de problema
é muito importante.
Em março (25/03/2025), Daniel Monteiro relata problemas no pagamento dos imóveis, segundo ele, gerados pela Reag, e pede que Vorcaro entre em contato com Mansur para solucionar a questão:
ree - -
WhatsApp Chat Daniel Monteiro 5511943941818
§
a
IMOVEIS. Chefe, pagamento de dois iméveis esta enroscado
o na REAG
por operacionais internas deles. Temos cobrado mas ndo
resolveu. Por favor, se vc que é urgente, vc poderia dar um alo no
Mansur. Objetivamente, o que precisamos deles é que déem andamento
nas transagdes que levem ao pagamento dos imdveis Heritage e Arboria.
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JZ
a
Chat Daniel Monteiro 5511943941818
Daniel Monteiro IMOVEIS. Chefe,
o
Ainda néo conseguimos resolver isso aqui. Minha inferéncia é que enquanto © Mansur entrar no circuito a coisa nao sai. E enquanto vc nao cutucar © Mansur ele no vai entrar no circuito... Ja pedi a ele uma vez ontem e 3
vezes hoje.
2025-03-26
IMOVEIS. Ainda ndo conseguimos fazer o pagamento dos Imoveis. Por
favor, ve pode falar a respeito em algum momento?
2025-03-27
Bom diall
Tudo bem?
Chefe, estou preocupado com 0 pagamento dos iméveis do PH. Por favor
ve consegue falar em algum momento?
Mais uma vez, o escritório de Daniel Monteiro, por meio de Thaisa, alerta Daniel Vorcaro sobre notificações quanto ao não pagamento dos imóveis de PH:
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WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 1: 56155176
@553188822000 tudo bem? Boa tarde! Recebemos notificagdes dos
vendedores dos imoveis sobre o inadimplemento das parcelas e
possibilidade de rescisao dos contratos. Por favor, veja abaixo 0 resumo:
- Ennius Pago RS Vencido RS 2.540.000,00 Sem
préxima e Gltima parcela em 30/06 (em dia)
- Vale dos Ipés Pago RS 601.264,95, Vencido R$ 601.264,95 Sem
notificagéo, préxima parcela em 25/04 (em dia)
- Arborea Pago RS 5000.000,00, Vencido RS 33.000.000,00
Recebemos notificagdo para assinatura da Escritura e pagamento do saldo
pendente de RS 28.000.000,00 (em atraso)
- Heritage Pago R$ 5.000.000,00, Vencido RS 7.000.000,00 (pendente
R$ 1.000.000,00 da corretagem) prazo de pagamento do saldo de RS
28.000.000,00 e assinatura da escritura no dia 27/04 (em atraso)
- One Sixty Pago RS 0,00, Vencido RS 14.451.128,00 Recebemos
notificagéo de de mora e incidéncia de multa e juros sobre a 1a
parcela vencida em 12/03, 2a parcela venceu em 07/04 (em atraso)
- Casa Lafer Aguardando da possibilidade de assinatura dos
‘documentos, sob risco de perda do negocio (em atraso)
valores de One Sixty estou considerando 1a parcela principal, multa de 10% da parcela, juros de 29 dias 12/03
2a parcela principal, multa de 10% da parcela, juros de 3 dias 07/04
Em 07 de maio de 2025 no grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes", VORCARO confirma que é para quitar o imóvel no HERITAGE.
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Thaisa Daniel Mo
- Ennius Pago notficacao,
e parcela 30/06 RS 2.540.000,00 Sem préxima em (em dia)
2. dos - RS
Vale Ipés Pago 601.264 Sem notficagac
RS 601.2
| préxima 3. | parcela - | em |
|---|---|---|
| Arborea | P: |
notificagdo
pa
26.000.000,00
- Heritage d
1.000.000,00
e
assinatura da
- One Sixty F de constituicac
Casa Lafer
1a parcela principal,
m
@553188822000 tudo bem? Boa tarde! O advogado do imovel Heritage
entrou em contato e informou que pretende rescindir o contrato de compra
do imével. Ele gostaria que assindssemos a escritura e pagéssemos restante do valor R$ 30M. Podemos seguir com a assinatura da escritura e
pagamento?
Falei com ele e ele estabeleceu 14:00 de hoje como horario limite.
Vamos fazer
Pode marcar
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WhatsApp -
Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
Quem ta comprando?
FIP Alucard (embaixo do Triunfo) 0 Dino est4 a par da estrutura
Mas qual empresa
FIM
A
Triunfo >
FIP Alucard > Allora SA
comprou 0 imével Heritage
Dino foi alvo na segunda fase da Operação Compliance zero, "Ascedino Madureira Garcia" atua como operador tático e intermediário entre Daniel Vorcar o e Artur Martins de Figueiredo, responsável pela execução técnica das movimentações e ajustes contábeis no interior do grupo.
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MN
Banco Master
R$ 34.221.046,20 08/05/2025
PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES
858.379.404-68
Outros trechos de conversas entre Daniel Monteiro e Vorcaro, evidenciam que os imóveis continuavam a ser pagos:
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| a WhatsApp Group | DV DLM TM LTA - Sobre a compra dos iméveis, solicitei a Adriana a | Urgentes - - | 120363380658155176 dos limites como |
|---|
ve disse. Ela disse que esta aguardando tua
Os valores
| sim vamos | te enviar em instantes | Tem que pagar isso hoje??? Nao era isso pessoal Era 65 e tinha ainda coisas a cumprir os valores e respectivas datas de vencimento: Preciso dos valores pra pagamento hoje Nao os futuros |
|---|---|---|
| Veiculo adquirinte Lenore S.A | CNPJ 56.019.475/0001-84 | total pagamento hoje com despesas cartério de R$ 35.873.645,90 |
| Allora S.A | 55.890.061/0001-63 | R$ 34.221.046,20 R$ 21.922.282,96 R$ 92.016.975,06 |
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53188822000 SEgue a planiha com a abertura das datas de vencimento:
hoje com despesas de
total pagamento carro A Rs
4 55.890 RS Rs 21.022 282.96
55.885 92015 575.06
Monteiro 55119
Daniel
De fato o valor indicado nesta tabela Fe
ao vencido, com respectivas despesas de cartorio
Além disso ha duas parcelas no valor de RS 6537.000,00 cada, com vencimento em 07/06/25 e 07/07/25.
Por favor vc autoriza a Adriana a fazer os pagamentos?
Quanto???
@553188822000 autoriza por favor a Adriana a pagar os ITBIs
Valor corrigido Total com de
| Vencimento | despesas | cartorio |
|---|---|---|
| 20/03/2025 | 29710.766,55 | 3587364590 |
7.361.805.96 6537.000,00 7311422,11 6537.000,00 7.239.054.90
2191226297
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na imagem enviada na passagem acima é possível observar sendo discriminado como o "Total com despesas de cartório" o valor R$ 35.873.645,90 referente à aquisição do imóvel no edifício Arborea e o valor de R$ 21.922.282,97 referente a do One Sixty. Esses são os exatos mesmos valores associados, respectivamente à LENORA e à STANZA na tabela contida na imagem enviada pouco tempo antes e referida na mensagem imediatamente posterior, o que confirma sua associação como empresas compradoras desses imóveis no esquema de VORCARO. No bate-papo com Adriana Solano, no dia seguinte, as mensagens enviadas confirmam a associação entre empresas e imóveis, bem como que o pagamento estava acontecendo.
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AR _|
WhatsApp Chat Adriana Solano Master 5521998113784
Bom dia, faremos as movimentacoes agora pela manha? pessoal do
Monteiro Rusu ta aqui nomeu pé dizendo que VC ja aprovou, mas eu So vou
seguir com o seu ok
@Mensagem apagada pelo remetente
acabaram de chegar as cartas TED... mudaram os valores
Stanza 1 ted RS 21.922 282,96
GFE S.A. - 32.999 999,99
84/633,048,95 Total
ok
rom precisa do seu ok senao a grana nao sai
felix esta questionando as teds
WhatsApp Chat Adriana Solano Master 5521998113784
Allora S.A. CNP) 55.890.061/0001.63
Heri
| | | | | |
|e conn owe sine
re
| | | |
om
| | |
was we ones vao so essas?
Stanza S.A. CNP) 55.885.108/0001-09 |One Sixty)
pelo COD. AG CONTA. | | RS
BANCO NOME VALOR
apagada remetente
06s |e mse foram Total
ja 71.922.282,96.
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia seguinte - 10/05/2025 -, VORCARO determina que MONTEIRO não
registre no cartório de imóveis os apartamentos que eles teriam pagado na sexta, corroborando o fato de que as aquisições dos imóveis escolhidos por
PAULO HENRIQUE no HERITAGE e no ONE SIXTY teriam sido concretizadas.
Cabe, ainda, salientar a determinação de VORCARO, que manifesta seu
desígnio de ocultação patrimonial. Ressalta-se, também, a participação de MONTEIRO, que afirma que irá pegar as escrituras - no plural - na segunda-feira e
as guardar no escritório.
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +511943941818
Nao registra os imoveis que pagamos sexta
No cartorio imoveis
Registrou?
Ou so assinou escritura
Nao registrou ainda
Quer que segure?
Trava tudo urgente
Todos
Muito importante vc pegar a escritura e guardar
Sim, mas como 0 pagamento nao foi feito de manha, remarcaram as escrituras para segunda cedo. Eu as pego segunda cedo e guardo no escritorio.
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
Que otimo
Cartorio é de onde
Sao Paulo
a WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
ARBOREA
| Recebemos - sinal RS 5M. | de rescisao. | Haviamos recolhido ITBI e pago o |
|---|---|---|
| - | Gostaria de confirmar, como devemos proceder: 29M e manter a compra do imével; ou (ii) seguir com a rescisdo e pedir | (i) pagar o restante de R$ |
reembolso de parte do sinal.
Seguem acima os andamentos referentes aos outros imoveis
Tem que pagar
Imovel bsb urgente
Heritage e one sixty hoje
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
2
Banco Master
|
Controle
| ! |
FIP ALUCARD
58.807.049/0001-30
|
Lenore S.A.
Allora S.A. EB Stanza S.A.
56.019.475/0001-84
55.890.061/0001-63
I
R$ 35.873.645,90 RS 21.922.282,97
RS 34.221,046,20
(08/03(2025)
Arborea itaim 240 andar Heritage 59 andar One Sixty Cyrela By Yoo 249 andar
Imoveis Paulo Henrique/BRB Sao
No dia 15/06/2025, THAISA compartilha imagem de tabela de cobrança referente ao imóvel VALLE DOS IPÊS em que é possível identificar o remetente como MILANO S.A. - provável empresa que estaria sendo usada na aquisição do imóvel no esquema.
Na passagem é possível, ainda, observar as pendências dos outros imóveis e a continuidade de seu pagamento, tal como verifica as ordens de VORCARO: "Tem que pagar", "imóveis de bsb urgente" e "Heritage e one sixty hoje".
Quanto ao HERITAGE, constam apenas despesas que corroboram sua quitação, como "celebração de escritura com o cartório que o cliente pediu" e "condomínio". Os valores pendentes referentes ao ONE SIXTY, entretanto, são
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL
DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
muito altos: duas parcelas de R$ 6.537.000,00, indicando que parte do valor de aquisição do imóvel ainda estaria pendente de pagamento.
Em pesquisa aos bancos de dados disponíveis foi possível identificar que no dia 12/05/2025 foi registrada escritura no 9° TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL (CNS 113787) de São Paulo, cujo outorgado é a ALLORA S.A. (CNPJ 55.890.061/0001-63) e os outorgantes são CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA VISCONDE (074.274.038-27) e HENRY VISCONDE (074.003.298-47).
O documento foi registrado no Livro 11799, folhas 53-56, com valor da operação de R$ 37 milhões alegadamente pagos à vista por transferência bancária. É importante ressaltar que no dia 09/12/2025, após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, foi realizado outro registro de escritura com os mesmos outorgante e outorgados, porém com valor de operação de R$ 37.370.000,00, igualmente pagos à vista por transferência bancária.
No entanto, o registro foi realizado no 8º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO (CNS 114512), livro 4007, folhas 157 a 162. Ou seja, trata-se possivelmente de dois registros distintos referentes ao mesmo evento de aquisição do imóvel.
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Adv
Thaisa Daniel M nteiro 5511091388712
Olé @553188822000 tudo bem? Bom dial Recebemos 0° comunicado de pendéncia de pagamentos referente ao imével do FIP Alucard. Podemos alinhar com 0 Dino 0
pagamento? Obrigada
Qual e esse?
ov Qual 6 esse?
Essa unidade é um dos iméveis de Brasilia (Valle dos Ipés)]
HERITAGE Pendente de pagamento de custas do cartério anterior (RS 20.871,23
Pendente celebragdo de com o que 0 cliente pediu (R$
75.821,69
Pendente pagamento de condominio (RS 15.053,03
ONE SIXTY Parcela de junho RS 6.537.000,00 vencida
-Parcela de julho RS 6.537.000,00 vence 05/07
Fwd: COMUNICADO DE INADIMPLENCIA UNIDADE F601 VALLE DOS IPES.
| | | | Total RS Purcoin_| vencimento mutans
| | | |
230120 wo | se 240091 01/041 047 sna 2506.4 002/041 25/05/2025 230120 wo es 2377.90 002/041 047 08
2300.20 wo ew 2358.32
| |
001/006
| ne
que os acima indicados, atualzados data.
Ressaltamos valores to somente até esta
amos com Departament Financero
| Dessa forma, soc | que entre em contato | o | pelo | 61 3403-1700 par aue possamos | pendéncias. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caso 4 tena afmefetuado de | o pagamento dais) | parcelas) mencionadals), baixas | pedimos, por gentieza, | que encaminhe ofs) Comprovante(s) 30 | departamento |
financeir, que possamos providenciar as respects em istoma.
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A passagem acima mostra que VORCARO determinou a continuidade no
processo de aquisição de todos os imóveis atribuídos ao PAULO HENRIQUE e ao BRB, inclusive o do ARBOREA. Poucos dias depois, em 22 de julho de 2025, ADRIANA envia tabela que detalha os valores restantes a serem pagos e explica que a origem seria "THAIZA" do escritório MONTEIRO RUSU, ou seja, THAISA MENZATO.
Ressalta-se que na segunda versão da tabela, o valor referente ao ARBOREA foi retirado, indicando que não seria pago naquele dia.
R |
WhatsApp Chat Adriana Solano Master 5521998113784
[ A
as meninas do escritorio MR informaram q precisam fazer alguns pgto hoje. no total aproximado de RS 20MM...e q vc alinhou fizesse pela Navarra
Todas tem conta corrente no Banco. Prefere ainda assim q seja feito atraves da Navarra (gerencial)?
Quem e mr?
MOnteiro Rusu
Thaiza
exceto a de 28MM todas teriam g ser pagas hj.
| Sociedade | Imével | Valor |
|---|---|---|
| Chesapeake S.A. | Ennius | R$ 2.346.325,32 |
| Milano S.A. | Valle dos Ipes | R$ 3.955.432,15 |
| Lenore S.A. | Arborea | R$ 28.000.000,00 |
| Allora S.A. | Heritage | R$ 222.348,46 |
| Stanza S.A. | One Sixty | R$ 14.552.341,66 |
| Total | R$ 49.076.447,59 |
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Cabe ainda observar que, na conversa acima, o NAVARRA é apontado como fonte dos R$ 23.076.447,59 repassado às sociedades que figuram como compradoras dos imóveis.
Desse modo, além das estruturas operacionais vinculadas aos fundos administrados pela REAG e dos pagamentos realizados diretamente por meio de TEDs, identifica-se que outras empresas também foram empregadas para efetuar os pagamentos relativos aos imóveis de interesse de Paulo Henrique.
Aparentemente, essa empresa teria adquirido uma carteira em prejuízo do BRB. A passagem registrada em 28 de fevereiro de 2025, no grupo de mensagens "DV DLM TM LTA", permite inferir que essa não era a primeira vez que a empresa surgia no contexto ligado a assuntos do BRB (Navarra S.A., inscrita no CNPJ nº
52.682.173/0001-30).
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
2
Carta Proposta BRB x Navarra 2025.02 27
d
BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (BRB)
SAUN QD Lote C, Bloco C, 17° anda, EA CNC
5,
Brasilia DF
Prezados,
NAVARRA S.A., Alameda Santos, 200, inscrita mo
de seus atos constitutivos,
em
de
Banco Brasilia A. (BRB), Lote C, Bloco , EA CNC,
2025,
de fevereiro de apresenta a
com 25 caractersticas abaixo apresentadas
em 80% por
Cartira atraso: RS
(oitenta cento)
Sendo 0 que nos cumpria para o momento,
de
com sede na cidade de S3 Paulo, Estado S30 Paulo, na. CNP] 1 52.682.173/0001-30, neste ato representada nos
de oferta apresentado pelo BRB
20 processo
financeira, sede em Brasilia DF, SAUN QD 5,
no com sob 0.5 0001-00, no
| inscita CNP | 00.000.208 | no dia 14 |
|---|---|---|
| proposta para | de Direitos Creditirios desta D. |
216,84 do valor de
milhdes; © fice.
permanecemos 4
S30 Paulo, de NAVARRA SA.
27 de fevereiro 2025
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Banco Master
|
Controle
22/07/2025 22/07/2025
i i
i
- @am mann
i
i RS
i 722.348,46
R$
i 22/07/2025
i ah i v J
One Sixty Cyrela By Yoo 240 andar Heritage 50 andar
Imoveis Paulo Henrique/BRB - S30
Residendal Ennius Muniz
Valle dos Ipes Unidade n° F601
Figura 82 - Fluxo financeiro que teria ocorrido no dia 22 de julho de 2025 referente a quitação de dívidas pendentes dos imóveis indicados por Paulo Henrique
Por fim, no bate-papo "DV DLM TM LTA - Urgentes", mensagens enviadas no dia 29 de agosto de 2025 verificam que o imóvel no HERITAGE foi quitado. A passagem ainda corrobora as empresas que teriam figurado como compradora dos imóveis de PAULO HENRIQUE que estavam sendo pagos pelo Banco Master, a saber: CHESAPEAKE (ENNIUS), MILANO (VALLE DOS IPES), LENORE (ARBOREA), ALLORA (HERITAGE), STANZA (ONE SIXTY) e DOMANI (CASA LAFER).
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Me atualizem dos imoveis
Chesapeake S.A. (Imével Ennius) indicagao de responsavel para receber
chaves da construtora pendente pagamento de uma parcela no valor de
R$2,335mm, vencida desde 30/06/2025;
Milano S.A. (Imével Valle dos Ipés) parcelas em dia, pendente caixa para
pagamento de RSSmm em parcelas futuras aproximadamente (pois
possuem atualizago);
Lenore S.A. (Imével Arborea) do contrato pelo proprietdrio em
razéo do ndo pagamento dos valores devidos aguardando: (a) recursos
para negociar saldo devido de R$28mm; ou (b) do cliente para
restituigo de 50% do valor pago como sinal de
Allora S.A. (Imovel Heritage) quitado aguardando “de acordo" do dliente
sobre solicitagéio do para aditamento ao CCV do imével para prorrogar prazo da escritura para novembro/2025;
Stanza SA. (Imével One Sixty)
pagar RS15mm de parcelas
extrajudiciais + pendente alinhamento
Vivo quebrado (conta em nome da esposa do proprietario) e cpia de chave da porta blindada de servico;
MAIS URGENTE
vencidas, recebemos
com pendente aporte para
10 nolificagdes
sobre aparelho da
Domani S.A. (Imével Casa Lafer) CCV do
devemos tentar nova negociagao?
ndo foi assinado
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8. FELIPE MOURÃO ALERTA DANIEL VORCARO SOBRE PIC DO MINISTÉRIO PÚBLICO RELATIVO AOS IMÓVEIS DE PAULO HENRIQUE
Em 24/06/2025, Mourão compartilhou uma Carta Precatória expedida pelo
Ministério Público, vinculada à investigação que apura a utilização de imóveis como forma de pagamento de propina a Paulo Henrique, em decorrência das
operações mantidas com o Banco Master.
WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999
Carta MP Instaurando Investigacédo Ref. Propina Edificio
PROCURADORIA DA REPUBLICA
Carta Precatoria do Ministério Publico
1.16.000.001532/2025-13 Reservado
Volume |
€
DISTRITO FEDERAL
Data de Autuacao: 30042025
Data da
CP
Capa
of: NF
+
1.16.000,001531/2025.61
| CORRUPGAO. | do possivel propia consistent | movel om no | Casa |
|---|---|---|---|
| que aria sido dada em | na | para | do Banco Maser |
polo Banco do Brasil BRS. Disrbuicao:
PROF 2110712025 PROF 2°
Grupo temtico
Camara Combate a Toma:
- om
3668 Camupean atv (Crimes Prascados po Pariculr Cortra 8 GralDIREITO PENAL)
Observacao: Municpiots):
BRASILIA OF
Movmentado para
210712025 GABRIEL PIMENTA ALVES
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11, 1
Procemento 1.16.00000153272025-13, Documerko
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SAO PAULO oficio aulo, data da
as:
A Sua Senhoria a Senhora Doutora MARIA ROSA SOTTANO CONSTANTINO DOS SANTOS Ofical Cartoraria do
5
| 4° | OFICIAL DE REGISTRO DE | IMOVEIS DE SAO PAULO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Vicente infoldrisp com.br | Pinzon, 11 | 173, | 11° 3054.5655 | andar. |
| - | - |
Referancia: recatéria 1.16
(favor mencionar est:
01532/2025-13 eréncia na resposta)
1 Edificio Casa Lafer
Bibi, Paulo/sP
1izado na Rua
Lo
2 Edificio Vizcaya Itaim, 1
Itaim Bibi, Sio
VICENTE SOLARI DE MORAES REGO MANDETTA
Procurador da Repiiblica
R. Frei Caneca, n° 1360 Consolacdo Sao Paulo/sP = CEP: 01307-002
- ~
Telefone: 011 3269-5000
Alguns minutos depois, MOURAO envia cópia dos autos de uma Notícia de Fato do MP acerca da temática.
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WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999
Investigagao sobre Edificio Casa Lafer ter sido usado como propina na
negociagéo Ref. Master + BRB
PROCURADORIA DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL
CRIMNAL Data do 30042025
Noticia de Fato NF |
1.16.000.001531/2025-61 Reservado
Volume
em POR no PREVENCAO Casa LafeANE ou Vizcaya am que aria sido dads emdo
consistents pagament
par Banco Masta plo Banco oe Brash BR. partes
A APURAR
PROF 28°
Grupo
Camara Combate & Toma
- (Crimes Pratcados por Particular Contra a em GeralDIREITO PENAL)
Muricipiofe)
Movimentado
0805/2025para: - GABRIEL
PROFIGABPRZ3-GPA PIMENTA ALVES
A Notícia de Fato nº 1.16.000.001531/2025-61 foi autuada em 30/04/2025, marco que inaugura formalmente a tramitação da denúncia e possibilita que informações preliminares sobre seu conteúdo tenham começado a circular entre os envolvidos ou terceiros a ela vinculados ainda no período inicial da apuração.
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Poucos dias após essa autuação, especificamente em 10/05/2025, observa-se nos registros de mensagens que VORCARO determinou a MONTEIRO
que "travasse tudo" e que não fossem realizados registros imobiliários,
orientação que contrasta com o curso normal das negociações e indica uma mudança abrupta de postura em relação aos imóveis estão em fase de aquisição.
Essa determinação, tomada imediatamente após a autuação da Notícia de Fato, revela compatibilidade temporal entre a abertura da investigação e a adoção de estratégias voltadas a evitar a formalização registral das transações, o que sugere que VORCARO já poderia ter ciência antecipada da existência da denúncia ou, ao menos, da movimentação investigatória que dela decorria - ainda que, formalmente, ele só tenha recebido cópias dos autos quando MOURAO as
enviou em 24 de julho de 2025.
Ou seja, embora a comunicação oficial tenha ocorrido naquela data, a conduta adotada por VORCARO mais de dois meses antes demonstra que ele já
agia como alguém ciente da investigação, procurando impedir que negócios
imobiliários assumissem publicidade registral.
Esse comportamento torna-se ainda mais significativo quando se observa que, nesse mesmo intervalo temporal, foi lavrada, em 12 de maio de 2025, a primeira escritura referente ao imóvel Heritage no 9º Tabelionato de São Paulo, operação que posteriormente apresentaria irregularidades, incluindo duplicidade de escrituras, ausência de apresentação dos títulos ao Registro de Imóveis e descompasso entre os valores declarados e a movimentação patrimonial registrada.
Assim, a sucessão de eventos demonstra que, entre a autuação da Notícia de Fato (30/04/2025) e o recebimento formal dos autos por VORCARO (24/07/2025), já havia sinais claros de que ele se comportava como alguém informado da investigação, adotando medidas imediatas de contenção ("travar
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tudo") logo em 10/05/2025, antes mesmo do envio formal dos documentos, o que reforça a hipótese de ciência prévia e reação estratégica para dificultar a
rastreabilidade patrimonial.
9. DAS TRANSFERÊNCIAS EM DINHEIRO IDENTIFICADAS
O Valor Total Previsto para a compra dos imóveis de Paulo Henrique seria, portanto, de R$ 146.582.649,50 (milhões de reais).
| Imóvel | Valor |
|---|---|
| Heritage | R$ 39.000.000,00 |
| Arbórea | R$ 33.000.000,00 |
| One Sixty | R$ 33.900.000,00 |
| Casa Lafer | R$ 30.000.000,00 |
| Ennius | R$ 4.670.000,00 |
| Vale dos Ipês | R$ 6.012.649,50 |
No entanto, os valores efetivamente identificados segundo a IPJ de análise do celular de Daniel Bueno Vorcaro contabilizaram R$ 74.604.932,47 milhões de reais.
As transferências confirmadas aparecem em mensagens internas e tabelas do grupo DV DLM TM LTA-Urgentes, das conversas com Adriana/Romy/Thaisa e dos registros de pagamento.
A IPJ deixa claro seguintes pagamentos:
(a) HERITAGE - empresa ALLORA S.A.
- Pagamento total confirmado via TEDs em 07-09 de maio de 2025.
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- Valor transferido: R$ 37.000.000,00 (registrado como pagamento à vista). O valor prometido era de R$ 39 milhões, mas a escritura registra R$ 37 milhões como valor pago via transferência bancária. (b) ONE SIXTY - empresa STANZA S.A.
- Pagamentos liberados por Vorcaro e operacionalizados por Adriana/Romy.
- Na imagem enviada por ADRIANA CONSTAM:
- R$ 21.922.282,97 como transferência programada.
- Além disso, duas parcelas de R$ 6.537.000,00 cada, permaneciam pendentes posteriormente.
- Confirmado por TED: R$ 21.922.282,97
(c) ARBÓREA - empresa LENORE S.A.
- Valor enviado (primeira parcela): R$ 5.000.000,00, confirmado na notificação do ARBÓREA.
- Restavam R$ 28 milhões sem quitação.
- Confirmado por TED: R$ 5.000.000,00
(d) CASA LAFER - empresa DOMANI S.A.
- A IPJ NÃO confirma transferência.
- Apenas expectativa de compra, sem prova de TED.
- Confirmado por TED: R$ 0,00 (não comprovado)
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(e) ENNIUS - empresa CHESAPEAKE S.A.
- Tabela de 15/07/2025 mostra pagamentos em atraso, mas
pendências pequenas, indicando desembolsos anteriores, mas que
não constam das conversas no grupo de whatsapp analisado.
- A parcela final prevista: R$ 4.670.000,00.
- Parte comprovada via tabela de julho.
- Confirmado (pelo menos): R$ 4.670.000,00
(f) VALE DOS IPÊS - empresa MILANO S.A.
- Tabela de pagamentos indica quitação em andamento.
- Valor total: R$ 6.012.649,50.
- Confirmado (via registros de quitação): R$ 6.012.649,50
Portanto, da análise dos pagamentos identificados nas conversas de Chat, verificou-se que havia expectativa de lavratura de ao menos seis escrituras públicas em nome das empresas interpostas vinculadas ao grupo investigado. Entretanto, há fortes indícios de que o vazamento do procedimento
investigativo tenha alterado a dinâmica previamente planejada.
Em razão dessa possível interferência, somente a escritura referente ao
imóvel denominado "Heritage" foi efetivamente lavrada, permanecendo os
demais bens dissimulados por meio de estruturas patrimoniais opacas, especificamente por intermédio de cotas dos fundos de investimento já identificados ao longo da investigação.
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Tal circunstância sugere mudança deliberada de estratégia pelos
investigados, que teriam optado por não prosseguir com a formalização registral das demais propriedades, mantendo a titularidade indireta dos imóveis sob camadas de interposição com o objetivo de dificultar o rastreamento patrimonial e
reduzir a exposição documental. Por fim, a declaração de Daniel Monteiro no sentido de que iria permanecer
com as escrituras em seu escritório permite inferir que, possivelmente, foram realizados contratos de compra e venda de gaveta relativo aos imóveis de Paulo
Henrique.
10. DA ESTRUTURA PARALELA DE COMPLIANCE DO BANCO MASTER EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO MONTEIRO RUSU
A manutenção de uma estrutura interna eficaz de compliance, especialmente em instituições financeiras classificadas no Segmento S3 - caso do Banco Master - constitui obrigação regulatória imposta pelo Banco Central do Brasil.
Tal exigência decorre do conjunto normativo aplicável ao sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, à gestão de riscos e ao controle interno das instituições financeiras, notadamente da Circular nº 3.978/2020, que estabelece deveres específicos de integridade, monitoramento e governança.
No caso em exame, verifica-se que o Diretor de Compliance formalmente responsável pela instituição, na forma do art. 4º da Circular supracitada, é o senhor Luiz Antônio Bull, o qual, inclusive, figura como investigado nos presentes autos.
Sua atribuição institucional compreendia o dever de implementar, supervisionar e garantir a eficácia dos mecanismos de compliance, sendo diretamente responsável pela detecção e comunicação de operações suspeitas,
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bem como pela verificação da regularidade das operações estruturadas pelo banco.
Ressalte-se, ainda, que o investigado Luiz Bull acumulava a diretoria
responsável pelas operações de cessão de crédito, em conformidade com a
Resolução nº 3.998 BCB, bem como a atribuição de observar e assegurar o cumprimento dos limites de exposição máxima por cliente, nos termos da Resolução nº 4.677 BCB e da Resolução BCB nº 319.
Tais funções, de natureza eminentemente sensível, conferiam ao diretor amplo domínio sobre o fluxo decisório interno relacionado à originação, estruturação e aprovação de operações de crédito - exatamente o núcleo operacional utilizado para viabilizar as fraudes ora investigadas.
A conjugação dessas responsabilidades demonstra que o investigado detinha não apenas capacidade técnica, mas também competência normativa e hierárquica para impedir o avanço das práticas ilícitas.
Ao contrário, indícios colhidos até o momento sugerem que sua atuação contribuiu para a supressão dos mecanismos formais de controle e para a consolidação de um ambiente permissivo à fraude estruturada.
Pois bem, como se verá a seguir, o referido Diretor, ao invés de submeter as operações de compra e cessão das carteiras de crédito da Tirreno ao compliance
interno do Banco Master, permitia que um escritório estranho ao ambiente
institucional atuasse para balizar, tanto as operações de crédito, quanto de compliance no Banco Master relativos à operação.
Sobre tal aspecto, foi produzido relatório pelo compliance do Banco Master (em anexo) que em síntese afirmou que a área oficial de Compliance do Banco Master foi deliberadamente excluída de diversas operações de grande porte, de natureza sigilosa e alto impacto estratégico.
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Para essas transações específicas, estruturou-se um "compliance paralelo", destinado a conferir aparência de regularidade a operações que, de outro modo, seriam barradas pelos controles formais da instituição. No caso envolvendo a empresa Tirreno, foram inicialmente emitidos alertas
reputacionais, indicando que seus responsáveis haviam sido sancionados pelo
Banco Central do Brasil com afastamento por 60 dias - fato que, por si só, demandaria aprofundada análise de risco e possível bloqueio da operação. A investigação interna identificou, ainda, a abertura atípica de uma conta interna no Banco Master em nome da própria Tirreno, procedimento que destoaria completamente das práticas usuais para operações dessa natureza. Ao questionar tal irregularidade, o compliance oficial recebeu a informação de que o gerente responsável pelo relacionamento com a Tirreno seria Alberto
Félix (tesoureiro do Banco, investigado nos presentes autos).
Em comunicação eletrônica posterior, o referido Alberto Félix confirmou que se tratava de empresa destinada à originação de crédito consignado, justificativa que não se coaduna com os alertas e inconsistências previamente identificados. Além disso, o sistema automatizado de monitoramento E-Guardian emitiu
dois alertas automáticos diretamente relacionados à Tirreno, ambos de
conhecimento da área de compliance interno:
I. Volume financeiro incompatível com o perfil econômico do cliente; II. Indicação de que se tratava de empresa recém-constituída, sem histórico de faturamento ou patrimônio que justificasse as operações pretendidas.
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Apesar da gravidade dos alertas, os mecanismos formais foram
contornados. O comitê responsável pela análise dos alertas era composto por: Alberto Felix de Oliveira Neto; Ângelo Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull. (Todos
eles investigados nos presentes autos).
O Comitê em questão decidiu pela baixa do alerta e pela não comunicação ao COAF das operações relativas à Tirreno.
Sobre o ponto, vale a transcrição de trecho da resposta obtida:
£m atencimento a requisigdo encaminhada pela Policia Federal Liquidagdo Extrajudical do Banco Master S.A, suportes ¢ técnico relacionados envolvendo posterior cess3 de carteiras de créditos consignados originaimente detidas
pela empresa Tieno Consultoria, Promotoria de ‘esclarecimentos prestados pelo Compliance interno.
A operagio denominada “Operado Compliance Zero", tem fluxos financeiros, estruturacdo, lstros, pagamentos, solctando documentago, corporativas, registros
ds a e
e posteriormente repassadas ao Banco de Brasika BRB, apresenta-se 0 conjunto de por
objetivo apurar a regularidade das operagbes realizadas entre janeiro e malo de 2025, incluindo andlises e
registros Internas, suportes decisérios demais elementos relacionados bs tansagdes sob a ampitude documental solicitada pela autoridade policial, bem como a necessicade de delimitar com precis3 0 escopo de atuag3o do Compliance interno frente aos processos conduzidos pela Diretoria, Tesouraria ¢ estrutura externa de compliance contratada 4 época, este documento consolida:
- Todas as informagdes, documentos e referentes a empresa Tirreno que passaram pelo Compliance interno integralmente descritas e apresentacas neste documento, ndo havendo qualquer outro dado, parecer, comentario técnico ou analise adicional produzida pela
©
Compliance nao fol informado, demandado ou acionado (formal ou informalmente) para analisar, valida, revisar, avaliar risco, emitir parecer ou opinar sobre qualquer especifica envolvendo a empresa Tirreno. Ademais, o Compliance no recebeu propostas, contratos ‘operacionais, incluindo 0 contrato de cess30, lastros, cronogramas, fluxos financeiros, estruturagdo de transagdes ou quaisquer elementos
essenciais que permitissem de risco aprofundada sobre o enquadramento, regularidade, finalidade ou materialidade das operagdes.
As relacionadas 3 empresa Tirreno foram condutidas demandado pela Diretoria ¢ pela Tesouraria, sem qualquer © escritério Monteiro Rusu mantinha instalagdes fisicas
exclusivamente 0s seus funcionrios, prestando servigos
permanecia integralmente sob responsabilidade da Diretoria e
mantinha sala propria nas dependéncias do Banco era recorhecido internamente com status funcional equivalente ao de Diretor Juridico, embora
nd constasse formalmente ne organograma institucional.
Ressalta-se que 0 uso de estrutura externa de compliance era porte, sigilosas ou estratégicas, incluindo transagdes com trocas de documentos e validagdes ocorriam diretamente entre envolvimento do Compliance interno.
Como reforgo de governanga, o Compliance interno instituly,
andlise prévia do Compliance interno, independentemente da cliente foi submetido & analise de Compliance e, caso reputacionais obrigatérias.
| As | direcionadas ao Compliance interno |
|---|---|
| apresentados, | sem qualquer indicac3o da natureza da operago, sem |
| que permitissem | compreender 0 escopo ou materialidade das transagdes. |
Desse modo, além das inúmeras conversas de aplicativo extraídas dos aparelhos celulares dos investigados - as quais permitem inferir que o advogado exclusivamente por um compliance externo (Montero Rusu), diretamente participaco, ciéncia, interagdo ou interveng3o do Compliance interno. Esclarece-se que
no 10° andar do Banco Master, em sala reservada de acesso restito, destinadas diretamente & Alta Administrag3o. O fuxo decisdrio, analtico e documenta dessas
do escritério externo. Adicionalmente, registra-se que o Sr. Luis Renné pratica institucionalizada pelo Banco pela Diretoria para operagdes de grande
WillBank, LetsBank, Banif, entre outras. Nessas situagdes, todas as tratativas,
a Diretoria, a Tesouraria e o externo contratado, sem qualquer e formalizou na Politica de Cadastro, que nenhum cadastro pode ser efetivado sem
de escritério externo. Assim, cabe 3 érea de Cadastro verificar se ©
n3o tenha sido, ao Compliance interno para execugdo das diligéncias limitaram-se exclusivamente 3 reputacional, com base nos documentos
detalhamento de estrutura, valores, finalidade, contrapartes ou elementos
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL
DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Daniel Monteiro atuou tanto na fabricação dos contratos utilizados pela empresa Tirreno, quanto na ocultação da propina indevidamente recebida por Paulo Henrique - o próprio setor de compliance interno do Banco Master fornece elementos que elucidam a função desempenhada pelo referido advogado no interior da organização criminosa.
Com efeito, das manifestações internas do compliance do banco, colhese que Daniel Monteiro exercia papel técnico-jurídico essencial para viabilizar a continuidade das operações fraudulentas, atuando como vetor de validação artificial dos documentos utilizados e contribuindo decisivamente para a blindagem jurídica das transações ilícitas, contornando, assim, os mecanismos formais de controle institucional.
Tais achados demonstram que sua participação não se limitava a assessoramento jurídico externo, mas sim integrava a engenharia operacional da organização criminosa, conferindo suporte especializado às ações de ocultação, dissimulação e legitimação dos recursos ilícitos movimentados no esquema.
11. DA PARTICIPAÇÃO DE DANIEL MONTEIRO NO ESQUEMA FAUDULENTO
Assim, além dos elementos informativos já demonstrados e analisados que demonstram a atuação de Daniel Monteiro na estrutura destinada à ocultação de valores ilícitos repassados a Paulo Henrique, nos termos do bate-papo transcrito em tópico anterior, outras funções específicas foram desempenhadas pelo escritório.
Os registros do celular indicam sua participação ativa e coordenada nas frentes logística e jurídica, particularmente na concepção, elaboração e redação dos instrumentos contratuais vinculados à empresa Tirreno.
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Confira-se os trechos da IPJ 1252786/2026, o relatório policial deixa muito claro que todos os documentos e contratos acostados ao PE 289907, encaminhados pelo Banco Central como claro indícios de fraude, são
confeccionados por Daniel Monteiro e seu escritório de advocacia:
[7s
1A
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
S6 para eu me programar aqui: qdo vc volta a estar no ar? Quer programar
uma conversa para atualizarmos as coisas?
no ar
Preciso fazer os movimentos
De cessao
Dos ativos precatorios
Estou me programando para te atender melhor esse anol Finalmente consegui delegar todo o resto!
4
Sim. Eu falei com 0 Mansur na segunda. Mas ele ainda néo sabe quais serdo os fundos.
Por favor ve dé um cutucada nele?
14:42:4
025-01-02
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| Transcrição: Daniel, tô precisando que façam uma carta do banco mandando pro BRB, uma carta formal, convocando uma parceria entre os bancos. Vai ser uma carta endereçada ao presidente falando que o Master... faz um parágrafo | Eu ja Diz uma coisa, vc acha que seria para Brasilia para enderegada falando um pouco do banco massa que o master é tal que a gente tem feito +* Duration: 00:00:45 Clarol! Daniel, tô precisando que façam uma carta do banco mandando pro BRB, uma carta formal, convocando uma parceria entre os bancos. Vai ser uma carta endereçada ao presidente falando que o Master... faz um parágrafo | ja dei andamento nas minutas. S6 falta ele me dizer quais fundos Diz uma coisa, vc acha que seria eu me programar para ir toda quarta Brasilia para estar disponivel 14? Arquivo de mensagem de dudio 4 automética [83%]: faga uma carta do banco * para bebé a carta enderegada ao presidente falando que o master falando faz um parégrafo falando um pouco do banco massa que o master é tal que a gente tem feito +* de estudar oportunidade consegui preparar hoje para mim uma minuta Duration: 00:00:45 Clarol! Daniel, tô precisando que façam uma carta do banco mandando pro BRB, uma carta formal, convocando uma parceria entre os bancos. Vai ser uma carta endereçada ao presidente falando que o Master... faz um parágrafo | Daniel, tô precisando que façam uma carta do banco mandando pro BRB, uma carta formal, convocando uma parceria entre os bancos. Vai ser uma carta endereçada ao presidente falando que o Master... faz um parágrafo |
|---|---|---|---|
| falando um pouco que a gente sinergias. Tu | do enxerga consegues | Banco Master, que o Master é isso e tal, tal, tal, tal... o que que a gente potenciais sinergias com o BRB, e que a gente gostaria de estudar pedir pra preparar hoje, uma minuta disso? | tem feito. Falando oportunidade e essas |
A primeira menção a palavra "TIRRENO" na conversa analisada acontece apenas em 02 de maio de 2025.
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Na sequénci eu te envio a esposta da TG 20 Master
Py
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Preciso ver contratos
O Felix esta colhendo a assinatura do Bull
As estao comigo.
MONTEIRO se refere aos diretores do Banco Master ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO e LUIZ ANTONIO BULL. Cabe ressaltar que a autenticação das assinaturas da maior parte dos contratos MASTER-TIRRENO são datadas de 14 de maio de 2025, apesar da data de celebração de cada documento constar como anterior.
Em 05 de julho de 2025, MONTEIRO enviou Contrato de parceria TIRRENO-
| MASTER | que diverge do anexo ao PE 289907 | |
|---|---|---|
| 7s ie WhatsApp Encontreil [Segue o contrado | Chat Daniel Monteiro +5511943941818 - de parceria correto, assinado:] | |
| Anexo | T=") H——- | |
| 1. Master | x Tirreno Contrato de Parceria 2024.12.05.pdf - - |
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(CONTRATO DE PARCERIA E OUTRAS AVENGAS
Pelo presente Instrumento Particular firmado entre
BANCO MASTER 8.A., Sociedade andnima Janeiro, Estado do Rio
com sede na cidade do Rio de
de Janeiro, Praia do Botafogo, n° 228, sala 1702, Botafogo, CEP 22.250-906, inscrita
na no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (“CNPI/ME") sob o n° 33.923.798/0001-00,
neste ato,
devidamente representada forma de
na seu Estatuto Social (“Banco Master”);
TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES S.A. sociedade por agdes de capital fechado, com sede cidade de Sko Paulo, Estado de Paulo, Avenida
na na
Paulista, n° 1842, conjunto 155, Bela Vista, CEP 01.310-923, inscrita CNPJ/MF sob n°
no
57.965.351/0001-54, neste ato representada na forma de Estatuto Social (“Tirreno™
seu ou sendo, Banco Master e Tirreno, doravante denominadas, conjunto, “Partes” individualmente,
em e, “Paste”
QUE:
(i) Em 06 de maio de 2024 Partes celebraram Memorando de Entendimentos Outras Avenges,
as e
ifestaram a sua vontade de firmar uma parceria, estabelecendo regres preliminares
0 Banco Master é uma instituigdo financeira experiéncia
com mais de 30 (trinta) anos de em
solugdes de crédito, financiamento investimentos, contando grande expertise
e com em
operagdies de crédito
Henrique atua hi mais de 25 (vinte cinco) mercado financeiro estruturando operagdes
e anos no
de crédito, havendo construido durante esse periodo uma rede de relacionamentos The
a que
permite originar, direta ou indiretamente, operagdes de crédito pessoas fisicas ¢juridicas; Henrique estruturou a Tirreno para atuar (i) na concessdo de crédito a
e pessoas fisicas na modalidade de crédito consignado crédito consignado privado (“Operades™); (ii)
ou
na formalizaglio das Operagdes; (iii) das Operagdes a investidores elou instituigdes
na
financeiras; (iv) na intermediacdo de carteiras de crédito crédito consignado piblico ou crédito consignado privado;
em caso as
| 0 Banco Master tem interesse analisar | Operagdes | condigdes |
|---|---|---|
| as comerciais, regulatorias e & sua politica de crédito, adquirir | e, | mesmas atendam as créditos delas decorrentes |
os
(“Créditos”);
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WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
Em complemento a esse existem 27 contratos de cessdo. Os 27 sao idénticos exceto pela carteira objeto de cada um. Segue o primeiro deles:
| Anexo | ||
|---|---|---|
| 2 2. Master x Tirreno Contrato - | de Cessao e Termo 2024.12.24.pdf - 1:21 |
Por fim, cabe observar passagem ocorrida em 05 de novembro de 2025 em que VORCARO e MONTEIRO editam Contranotificação em nome da TIRRENO e
de FELIPE MAIA.
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0 Mauricio respodeu agora. Disse que nao consegue dar BRB, mas que tem 100 Mi de Liga que conseguiria nos dar.
Funciona para a Mastercard?
Nao
Estamos encurralados
BRB a Tirreno. O BRB solicitou a Tirreno que ela fomecesse copias dos contratos de cessdo celebrados entre ela e o Master. Preparamos a minuta de resposta dizendo que a ndo pode
disponibilizar os documentos por conta de obrigagdes de
Confidencialidaade que possui perante o Master.
Por favor, vc poderia dar uma olhada e ver se esta de acordo?
Attachment;
9
Contranotificagao x BRB (Carteira Credcesta Master )_v. limpa.docx
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
Contranotificagéo x BRB (Carteira Credcesta Master )_v. limpa.docx
4
Por favor consegue olhar?[Posso enviar
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BRB20 Banco Brasilia S.A. (BRE)
de , Quadra, d¢ Lote BiocoC, 17 andar, Asa Nore,
Operas do BRB - Banco de Basia
Vin email: cht com cpa pas
Atk Dietoria de
de Operas Ret: Resposta 3 Exraudical de
perscie io Paul, 4 de never de 2025.
Distrt Federal
SA.
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|---|---|---|
| DIFIC, | Boni Mangos | Dao Osvaldo Garcia |
da 391025 pars de
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Tirreno Consltris, sed Promotors do a0Perso de Crédit « do S.A. Fazendasciedade pee sb 0 2°
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57.965 Paul, 351000154, 20 com de Sho Paul Av CEP Palit, 155, a0 abai frmBela d su Estatciate Socialde CREDITOR SA.
01 PROMOTORADE Por Se.Ande Felipe de Seixas Ma.
310.923,
com us par Banco© de ps 30 Ofer
| tl com (Banco | Mase), Maser SA, | acta CNP) |
|---|---|---|
| 0 a 3392379800100 em 31 102025 | vem. pes | responder 3 |
1 Em 31102025 a Tires ma em qe 0 BR secon
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|---|---|---|
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12. DA PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE MONTEIRO RUSU NA SUBSTITUIÇÃO DAS CARTEIRAS DA TIRRENO
Após a identificação das irregularidades pelo Banco Central do Brasil, constatou-se que as carteiras de crédito da empresa Tirreno foram substituídas por ativos gravemente deteriorados ou com de elevada dificuldade de precificação, conforme consignado no relatório técnico elaborado pela autarquia federal na aplicação de medida prudencial ao BRB.
No contexto das substituições, também foi observada a atuação do escritório Monteiro Rusu, circunstância corroborada pelo depoimento prestado pelo então Diretor Jurídico do BRB, o qual descreveu a participação da referida banca no assessoramento jurídico relacionado às substituições sob análise.
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| Banco | Master | e | ndio | por | terceil | QUE | os normalmente pelo escritorio MONTEIRO RUSU: QUE o contrato Banco Master-Tirreno e BRB- | contratos | do | Banco | Master eram | redigidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ndo teve | TIRRENO chegaram ao Banco no momento em que o depoente est: | acesso ao conteido das cliusulas contratuais ali previstas; | licenciado, ¢ 0 mesmo QUE a chancela dos | |||||||||
| Juridico; | contratos ¢ efetuada por uma drea consultiva, sem | QUE quando se identificou a TIRRENO como originadora dos créditos passou-se a | necessidade de | validagdo pelo | Diretor | |||||||
| dos ativos; QUE participou mais intensamente da dinimica das | 0 escritério Monteiro Rusu encaminhava os contratos dos ativos que seriam utilizados para a | em que |
troca; Que a avaliagdo dos ativos da troca foi realizada pelas dreas competentes e ao juridico cabia revisar os contratos encaminhados pelo Monteiro Rusu e emitir pareceres de viabilidade da operagdo de troca: Que apenas no momento das trocas foi levada ao Conselho de Administragio a questdo relativa as carteiras de crédito adquiridas do Banco Master, pois parte dos ativos, tais
À luz desses elementos informativos - que se apresentam convergentes e tecnicamente consistentes - emerge indiciário robusto acerca da relevante participação de Daniel Monteiro na dinâmica delitiva investigada.
Assim, o conjunto probatório reunido até o momento indica que sua atuação se mostrou instrumental à manutenção e operacionalização do esquema, justificando-se, assim, a adoção das medidas cautelares necessárias à preservação da instrução e à salvaguarda da efetividade da investigação.
13. DO RECEBIMENTO DE VALORES POR MONTEIRO RUSSO POR AÇÕES RELATIVAS AO BRB
Ademais, documento apreendido na residência, em Brasília, de Daniel
Bueno Vorcaro indica, de forma clara e objetiva, a existência de repasses de
recursos financeiros direcionados a Daniel Monteiro, relacionados a tratativas
envolvendo o BRB.
Tal elemento, somado ao conjunto probatório já examinado, insere novamente o referido investigado no núcleo operacional das condutas atribuídas à
organização criminosa descrita no INQ 5026/STF, reforçando a pertinência de
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF sua vinculação aos fatos sob apuração e a necessidade de seguimento das
medidas cautelares requeridas.
Confira-se:
DESTINO DOS RECURSOS DESTINO DOS RECURSOS (com saldo) -6.016.273,54
| de | - | - | |
|---|---|---|---|
| Compra ages BRB | Mansur | Honorarios Advocaticios | Cabral Associado |
| SteelCorp | Honorarios Advocaticios | MARCOS OTTON - - - |
The Pay Operagio BB Caims 200 02/08 Agosto
Compra de ages BRS Daniel Monteiro CCV Fundo Pintia (Peretto) Parcela 3 (parc
| Compra de | BRB | Daniel Leite | CIBW | (CIB usado no | Will) Jul |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesada Pianna | (Jun) | Mesada | Pianna (Ago) | ||
| CCV Fundo | W | ||||
| Pintia (Peretto) CIB (CIB usado no Will) Jul | |||||
| - 02/04 - | [sub | ||||
| Operagdo | Bridge 50 | BB Claims | Total parcial | AGOSTO | |
| - | - | ||||
| Operagio Bridge 250 05/04 | BB Claims | ||||
| - | - | ||||
| Operagio Bridge 250 05/05 B8 Claims | Parcela Anual FCVS 2/5 | Agosto | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| Operag3o Bridge 200 | 02/06 | BB Claims | CIB W (C18 usado no Will) Ago | ||
| - | - | ||||
| Operagio Bridge 100 | 10/06 | BB Claims | CIB W(CIB usado no Will) Set | ||
| Reembolsos Despesas | Fundos | 10 Semestre | CIB | W (C18 usado no | Will) Out |
| (Peretto) - 2 | |||||
| CCV Fundo Pintia | Parcela | CIB W (C18 usado no Will) Nov | |||
| CIBW (C18 usado no | Will) | Jun | CIB | W (CIB usado no | Will) Dez |
0K
Mesada Pianna (ul) CIB W (C18 usado no Will) Jan/Fev/Mar 202
Bridge Julho 88 Claims)
DE
TOTAL DE DESTINO DE RECURSOS -723.016.273,54 TOTAL DESTINO DE RECURSOS 126.646.098,04
-6.016.273,54 | [Valor aberto (descasamento) |
Valor em aberto (descasamento)
em
14. DAS NOVAS CONDUTAS CRIMINOSAS E IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Tendo por base os elementos de prova acima coletados, conclui-se por uma organização criminosa estruturada e liderada por Daniel Bueno Vorcaro, de modo a gerar fraudulentamente carteiras de crédito consignado para captação de recursos junto ao Banco de Brasília.
Por outro lado, a análise do celular de Vorcaro confirma a obtenção de proveito econômico de Paulo Henrique pela atuação na fraude financeira aqui organizada, sendo ele peça chave e indispensável ao sucesso da empreitada criminosa.
A atuação dolosa do ex-presidente do Banco de Brasília contribuiu para a instalação de um cenário de grave crise reputacional e de risco de liquidez na
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instituição financeira, afetando não apenas a governança interna, mas também a confiança do mercado e dos órgãos reguladores, com potenciais impactos sistêmicos. Ademais, a estrutura de compliance paralelo conduzida pelo advogado
Daniel Monteiro, com a finalidade de conferir aparência mínima de regularidade
jurídica à operação ilícita, contornando os mecanismos formais internos do próprio do Banco Master, aponta que o agente (Daniel Monteiro) integra a organização criminosa em posição de relevo. Daniel Monteiro e Thaisa Menzato atuaram não apenas no enlace fraudulento, mas na dinâmica da lavagem dos proveitos criminosos, contribuindo tecnicamente para a manutenção e consumação das fraudes financeiras aqui reveladas. Ademais, o documento apreendido em uma das residências de Vorcaro indicam a transferência de Oitenta e seis milhões ao Advogado Daniel Monteiro por questões relacionadas ao BRB, sugerindo o recebimento de proveito econômico vultoso pelo referido advogado.
15. DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA THAISA
Conforme demonstrado pelos excertos das informações policiais já encartadas aos autos, verifica-se que a advogada Thaísa figura de maneira recorrente nos principais momentos relacionados à dinâmica da fraude sob apuração.
Inicialmente, constatou-se sua participação na assinatura dos contratos celebrados na sede do Banco Master, ocasião em que acompanhou
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André Felipe em todas as etapas correspondentes àquele estágio do esquema,
segundo documentação e registros já analisados. Da mesma forma, apurou-se que a investigada integrava o grupo de
WhatsApp responsável pela gestão dos pagamentos indevidos direcionados a Paulo Henrique, realizando diversas intervenções relacionadas ao controle, orientação ou operacionalização desses repasses, conforme se extrai das
mensagens captadas. Por fim, os autos revelam que Henrique Perreto buscou contato
diretamente com a mencionada advogada com o objetivo de efetivar o pagamento referente à sua cota de participação no arranjo ilícito, evidenciando - em tese - a
centralidade de sua atuação no fluxo operacional do esquema. Confira-se:
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2025-04-04
Thaisa Oie tudo bem? Me manda sua gualificacéo completa pf
Thaisa
Thaisa
(
Thaisa 712
*INDICAC AO DE DIRETOR PARA SPEs*
Nome completo: Henrique Souza e Silva Peretto
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: casado com total de bens
Profiss&o: Engenheiro Mecanico de
CPF: 151.935.858-09
Documento de Identidade: 13.564.037-4 (até 2af encaminharei a copia do
documento)
| Endereco comercial: Av. - 01452-002 Jardim Paulistano | Brigadeiro Faria Lima, SP/SP | 1.355 - | 120 andar | cep - |
|---|---|---|---|---|
| - E-mail: hperetio@cartos.com.br | - |
Telefone para contato: +55 11 33881500
encaminho o exirato do meu fundo exclusivo Pelf.
25-04-04 3
2025-04-05
Aitachment.
CNH-e pdf
Serve copia da CNH ou precisa ser somente do RG?
105101
Bom dia
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Uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) é uma entidade jurídica
constituída para um objetivo único e definido (como um empreendimento imobiliário, energia ou infraestrutura), com CNPJ próprio e duração limitada ao projeto. Ela protege o patrimônio dos sócios, separando riscos e fluxo de caixa da
empresa-mãe. Um Fundo Exclusivo PELF (frequentemente identificado nos registros da
CVM como Pelf FIM CP - Fundo de Investimento Multimercado) é um tipo de investimento personalizado estruturado para um único cotista, geralmente investidores de altíssima renda ou profissionais (que possuem mais de R$ 10
milhões em aplicações financeiras).
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PELF_FIM_CP_2024-12-31_1743868262
PELF_PASSIVO 2025-04-03
Attachment
PELF_PASSIVO 2024-12-31
Attachment
PELF_FIM_CP_2025-04-03_1743867891
Cfme combinado, seguem as informacdes do meu fundo exclusivo Pelf.
2025-04-06
Attachment.
PINTIA_FIDC_NP_2024-12-31_1743963455
PINTIA_FIDC_NP_2025-03-31_1743963302
Tudo bem? Vamos colocar o fundo pintia para o futuro aumento de capital da empresa. Ok?
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Ademais, documento apreendido na residência de Brasília
pertencente a Daniel Bueno Vorcaro (em anexo) registra, de forma discriminada, o parcelamento de valores destinados a Henrique Perreto, revelando um fluxo financeiro que totaliza, em análise preliminar, ao menos R$ 19 milhões em
repasses ao referido sócio da Sociedade Direta de Crédito Cartos.
Tal elemento, somado às demais evidências já carreadas, reforça a
existência de estrutura organizada e sistemática de distribuição de valores entre os integrantes do esquema, corroborando a linha investigativa acerca da
participação de cada um dos envolvidos.
DESTINO DOS RECURSOS DESTINO DOS RECURSOS (com saldo) -6.016.273,54
- Honorarios Advocaticios
Compra de BRB Mansur Cabral Associado 629.824,
Honorarios Advocaticios
Operago SteelCorp MARCOS OTTON 200.000,
JO
Operagiio - 02/08 -
| The Pay | BB Caims 200 | Agosto. |
|---|---|---|
| - | (CY Fundo Pintia (Peretto) | 3 |
Compra de BRS Daniel Monteiro 189,30, Parcela (parc
Compra de BRS Daniel Leite Wil) Jul
no
sada Pianna (Jun) Mesada Pianna (Ago)
£000.000,00) CIBW
CV Fundo Fintia (Peretto) (CIB usado Wil) Jul
no
Operagio - - [ub AGOSTO
| Bridge 50 | 02/04 - | BB Claims - | Total Parcial |
|---|---|---|---|
| Bridge 250 05/04 | BB Claims |
o
Operagdo Bridge 2/5
250 05/05 BB Claims Parcela Anual FCVS Agosto
| - | - | - |
|---|---|---|
| 200 - | - | Ago |
Operag3o Bridge 02/06 BB Claims (C18 usado Will)
0.000.000,00 no
| Operagio | - | - |
|---|---|---|
| Bridge 100 | 10/06 | BB Claims |
Despesas 10 CIBW
Reembolsos Fundos (CIB usado Will) Out
88 § no
- 2 CIBW Will) usado Will)
LCV Fundo Pintia {Peretto) Parcela (CIB usado no Nov CIBW (CIB Usado no Wil) Jun 0 CIBW (CIB no Dez
5.440.000,
Will) 202
Mesada Pianna (Jul) CIB W (C18 usado no Jan/Fev/Mar -16.320.000,
Operagio Bridge Julho 88 Claims) TOTAL DE DESTINO DE RECURSOS TOTAL DE DESTINO DE RECURSOS 126.646.098,04
6.016.273,54 | [Valor
Valor em aberto (descasamento) aberto (descasamento)
em
16. ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DOS ATOS INVESTIGADOS
A análise dos telefones celulares de Daniel Bueno Vorcaro e Paulo Henrique, somadas ao exame parcial do material apreendido nas sedes do BRB e do Banco Master, possibilitou a coleta e produção de informações suficientes para corroborar as hipóteses criminais inicialmente delineadas na primeira fase da Operação Compliance Zero.
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DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Os relatórios elaborados pelo Grupo de Trabalho de conciliação das carteiras, instituído no Banco de Brasília a partir de fevereiro, bem como a apresentação localizada na área de governança do Banco Master, confirmam integralmente o teor do relatório sucinto das diligências encaminhado pelo Banco Central ao Ministério Público, documento que serviu de fundamento para a instauração da presente investigação.
As conclusões constantes do Relato Sucinto das Ocorrências - PE 289907 (NUP: 18600.066716/2025-32), produzido pelo Banco Central, especialmente quanto à insubsistência dos ativos oriundos do Banco Master, tornaram-se ainda mais robustas diante dos novos indícios revelados pelas análises recentemente realizadas.
Os elementos já coligidos aos autos evidenciam a manipulação deliberada do banco de dados do Banco Master, com o propósito de viabilizar a geração massiva de créditos consignados fictícios e, por consequência, permitir a transferência indevida de recursos de instituição financeira pública para instituição privada.
Adicionalmente, verifica-se a prática de corrupção explícita por parte do então presidente do Banco de Brasília (BRB), o qual, em violação direta aos limites prudenciais de mercado e às normas de governança exigidas para instituições financeiras, estimulou a transferência de R$ 20 bilhões do BRB para operações incompatíveis com a higidez do banco.
A conduta do ex-presidente provocou a maior crise reputacional da história da instituição, conforme reconhecido pelo Banco Central do Brasil, que apontou o desenquadramento do Índice de Basileia, bem como comprometimento severo do colchão de liquidez do BRB.
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Em troca das medidas adotadas, o então gestor teria recebido
aproximadamente R$ 150 milhões, configurando nítida relação de venda de
decisões administrativas com prejuízo direto ao patrimônio público e ao sistema financeiro nacional.
Cumpre destacar que se tornou ainda mais evidente a atuação de Paulo Henrique em favor do Banco Master, empenhando-se em solucionar problemas de liquidez e necessidades de caixa daquela instituição privada, em completo detrimento do Banco de Brasília (BRB).
As evidências demonstram que suas ações ocorreram fora das atribuições legais e estatutárias do cargo que ocupava, configurando inequívoco desvio de função.
Em vez de resguardar a integridade financeira e a prudência administrativa do BRB, o então gestor adotou medidas voltadas a favorecer interesses privados, contribuindo para o agravamento da situação econômico-financeira da instituição pública e para a exposição do patrimônio estatal a risco elevado e indevido.
Além de Paulo Henrique, as análises parciais vinculam o advogado Daniel Monteiro como peça-chave do esquema aqui tratado. Primeiramente, seu escritório atuou com estrutura paralela de compliance, redigindo contratos sobre a venda de ativos que não haviam sequer sido avaliados, (contratos Tirreno-Master, contratos BRB-Tirreno, contratos Tirreno-Cartos).
Na outra ponta, Daniel Monteiro claramente atuava criando mecanismos para evitar a publicização registral (escrituras), optando por manter a titularidade indireta dos imóveis por meio de veículos financeiros (fundos), com empresas de fachada atuando como camadas de interposição, reduzindo a exposição
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documental e dificultando o rastreio patrimonial das propinas pagas a Paulo Henrique.
O referido escritório, igualmente, foi o responsável por realizar as transferências devidas a Henrique Peretto pela adesão ao esquema fraudulento, bem com recebeu e orientou André Felipe no momento da assinatura dos contratos encaminhados ao BRB, demonstrando-se a participação ativa do advogado tanto na estruturação da fraude, quanto na dissimulação dos valores recebidos.
Demonstra-se, portanto, a presença de vastos elementos de materialidade e indiciários de autoria das condutas investigadas o que, de modo geral, pode ser utilizado como justificativa das medidas aqui demandadas.
O desenrolar da espiral investigatória permite a observação de verdadeira estrutura organizada e com claras divisão de tarefas e voltada para, dentre outros, a prática de crimes em desfavor do Sistema Financeiro Nacional e para a prática de atos de Lavagem de Dinheiro.
Observa-se a participação de diferentes atores que se subordinam a alta gestão do Banco Master com fins de movimentar os valores em caixa do BRB, indevidamente, bem como outros que se dedicam a desenvolver estratégias para dificultar o rastreamento das propinas e benefícios recebidos pelos integrantes da ORCRIM.
Indica-se, assim, sem a necessidade de grandes digressões, a gravidade das condutas investigadas e a ocorrência de desequilíbrios que transcendem a seara fiscal e econômica, afetando diretamente a estabilidade e a tranquilidade social. Sem prejuízos para outras condutas correlatas, foram indicados elementos aptos indicar a ocorrência dos seguintes ilícitos penais:
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a) PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA: art. 317 do CP c/c art.
327, § 1º do CP (corrupção passiva); art. 1º, da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de dinheiro); art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa); arts. 4º, 7º, 9º da Lei 7.492/1986 (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional).
b) DANIEL LOPES MONTEIRO: art. 333 do CP c/c art. 327, § 1º do CP
(corrupção ativa); art. 1º, da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de dinheiro); art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa); arts. 4º, 7º, 9º da Lei 7.492/1986 (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional).
17. NATUREZA JURÍDICA DOS ATOS DE LAVAGEM INVESTIGADOS
Nos termos de entendimento doutrinário majoritário, o crime de lavagem de dinheiro visa tutelar a ordem econômico-financeira. Nesse escopo, funciona como verdadeiro mecanismo de garantia da manutenção do equilíbrio das relações de produção, distribuição e consumo desenvolvidas pela sociedade.
Ao combater a ocultação e a dissimulação de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, o tipo penal acaba por enfrentar graves consequências ao sistema econômico e financeiro. A doutrina costuma citar que a lavagem acaba por comprometer o fluxo normal de capitais, a concorrência desleal, a pouca visibilidade das operações financeiras, o abuso de poder econômico, a facilitação da corrupção etc.[1]
As inúmeras ofensas ao bem jurídico tutelado acabam se protraindo no tempo, sobretudo, no que concerne a atos praticados por meio da ocultação da
origem ilícita de bens e valores. No caso sob análise, diante da complexidade e
das inúmeras tipologias já identificadas, nota-se que os Investigados se valem de condutas que possuem por objeto tanto a ocultação (esconder, simular, encobrir,
sonegar etc.) como a dissimulação (disfarçar, camuflar, mascarar etc.) da proveniência criminosa do capital movimentado. Observa-se, a utilização de técnicas que demonstram o uso de mecanismos elaborados e sofisticados de lavagem. Os mecanismos incluem a utilização de empresas, multiplicidade de fundos de investimento e, ainda, a utilização de contratos de gaveta para dificultar a identificação real do proprietário dos imóveis. A sofisticação das transações utilizadas e a diversificação dos negócios empregados com fins a dar aparência de licitude aos valores internalizados pelo grupo criminoso, denotam a prática de atos que implicam no prolongamento da consumação da prática delituosa. Apesar das diligências investigatórias terem demonstrado o modus operandi utilizado para fins de ocultação dos bens, o processo de integração ainda permanece sendo executado pelos envolvidos, uma vez que R$ 74 milhões de reais foram transferidos, de fato, a Paulo Henrique.
Há ainda outros R$ 19 milhões reais encaminhados a Henrique Peretto.
Nessa toada, não há em se falar no cerceamento da situação antijurídica, configurando-se as condutas investigadas em verdadeiro crime permanente. O referido entendimento, inclusive, é o adotado pela Suprema Corte:
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(...) 4. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de 'ocultar', é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa(...).[2]
É de se destacar que as condutas tendentes a ocultar/ dissimular a origem ilícita dos bens e valores movimentados não se restringem ao patrimônio diretamente decorrente da "infração penal antecedente primária" (crimes contra o
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sistema financeiro praticados do exterior), mas também abarcam proveitos/ produtos dos próprios atos de lavagem. Não há óbice para a chamada "lavagem da lavagem" e, tampouco, para o reconhecimento da ocorrência da chamada autolavagem, ainda que a infração penal antecedente seja a tipificada no art. 1º da
Lei 9.613/98.
18. DAS MEDIDAS JUDICIAIS AO FINAL DEMANDADAS
18.1 PRISÃO PREVENTIVA
Os elementos materiais já produzidos indicam para a robustas provas da ocorrência das práticas criminosas investigadas. Ao menos no que concerne aos envolvidos com participação de maior relevo, não se vislumbram medidas menos gravosas e que, de igual modo, sejam capazes de garantir a manutenção da ordem pública, econômica e, tampouco, a conveniência da instrução criminal.
Nessa toada, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado a partir das diversas informações e relatórios produzidos ao longo da investigação. Evidenciase, ainda que não de modo exauriente, toda a estrutura criminosa organizada com fins a possibilitar a colocação, ocultação e integração dos valores oriundos das práticas criminosas antecedentes.
Importante serem somados aos indicativos das práticas delituosas investigadas a existência de claro periculum libertatis em relação aos investigados em desfavor dos quais será demandada a presente medida de última ratio. Além de permitir a perpetuação de enriquecimento sem causa, a não imposição da presente medida também acaba por impossibilitar a máxima recuperação dos proveitos/ produtos de crimes.
Os vultosos proveitos econômicos auferidos pelo grupo, aliados ao aparente êxito na integração dos bens de origem ilícita, demonstram a existência
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de uma sensação consolidada de impunidade por parte de seus principais beneficiários.
Constata-se, ainda, que Daniel Bueno Vorcaro, líder do grupo criminoso investigado, não teria sido capaz de implementar e sustentar o esquema fraudulento sem a participação ativa e indispensável de Paulo Henrique.
A análise dos elementos reunidos evidência que este último desempenhou papel estrutural e determinante para a operacionalização das condutas ilícitas, não apenas chancelando decisões que violavam limites normativos e prudenciais, mas também atuando para viabilizar a continuidade das fraudes e a ocultação de seus resultados.
Nesse contexto, a atuação de Paulo Henrique revela-se essencial à engrenagem criminosa aqui examinada, elevando-o à posição de agente-chave na dinâmica delitiva e demonstrando sua aderência consciente e voluntária aos interesses do grupo liderado por Vorcaro.
Nesse ponto destacamos a novidade legislativa, inserida pela Lei n. 15.272/2025, que inseriu como fator de consideração na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, justamente a participação em organização criminosa.
Não menos relevantes, no contexto das fraudes ora examinadas, são as condutas atribuídas ao advogado Daniel Monteiro. Conforme apontam os elementos reunidos, o referido causídico, além de desempenhar funções atípicas no âmbito do setor de compliance do Banco Master, atuava diretamente na execução de pagamentos de propina, utilizando-se de estruturas sofisticadas de lavagem de capitais, com emprego de fundos de investimento e de interpostas pessoas, de modo a ocultar a origem e o destino dos recursos ilícitos.
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Ademais, verifica-se que Daniel Monteiro também exercia o papel de depositário e custodiante informal de contratos e escrituras que não poderiam ser lavrados, contribuindo para a manutenção de uma cadeia documental paralela, destinada a sustentar a ocultação patrimonial e a dar aparente aderência negocial às operações fraudulentas.
Desse modo, a personificação dos requisitos para a decretação da segregação cautelar encontra-se presente, em relação as seguintes pessoas:
- PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA - CPF: 898.379.404-68: Identificado como agente-chave na estrutura do grupo criminoso, tendo sido beneficiário de aproximadamente R$ 149 milhões, dos quais R$ 74 milhões já foram rastreados pelas investigações. Para ocultar a origem ilícita dos valores, utilizou-se de complexo esquema de dissimulação patrimonial. Embora exercesse, à época dos fatos, a função de Presidente do Banco de Brasília (BRB), violou limites prudenciais e normativos próprios do sistema financeiro a fim de assegurar a transferência irregular de recursos do BRB para o Banco Master, contribuindo diretamente para o desequilíbrio financeiro da instituição pública. A não privação de sua liberdade representa risco concreto à garantia da instrução criminal e à aplicação da lei penal, dada sua capacidade de influenciar testemunhas, manipular estruturas societárias e financiar a continuidade das atividades ilícitas. Ademais, a medida mostra-se necessária para cessar os múltiplos
atos de lavagem de capitais por ele executados e restabelecer a ordem
econômica e social, gravemente afetada pelas condutas investigadas.
- DANIEL LOPES MONTEIRO - CPF:153.020.358-98: em razão das atividades fraudulentas desenvolvidas junto a Daniel Vorcaro, também é indicado como um dos principais agentes atuantes na obtenção dos valores obtidos de modo ilícito. Consignou-se sua atuação na frente logística e jurídica do
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esquema, incluindo a elaboração de contratos, criação de pessoas jurídicas e ocultação patrimonial dos envolvidos. Compunha, portanto, o núcleo de
execução e assessoramento jurídico-operacional. Há, também, indícios
de proveito econômico do referido advogado em mais de 80 milhões de reais.
18.2 DA CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS
Impende rememorar que o requisito da contemporaneidade, demandado para a concessão de medidas cautelares de natureza pessoal, não se confunde com a necessidade de atualidade dos fatos objeto de investigação. Em que pese tal distinção, nota-se que as condutas investigadas, sobretudo diante da natureza
permanente dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa,
também são atuais. As diversas diligências já realizadas permitem, de modo consistente, a indicação de robustos elementos probatórios aptos a sustentar que os Investigados permanecem se enriquecendo a partir do proveito/produto das infrações penais antecedentes, sobretudo, em virtude da estrutura de ocultação alinhavada. Necessário, desse modo, impedir que as práticas criminosas continuem a se protrair no tempo e, por consequência, reestabelecer o equilíbrio da ordem pública e econômica. Sobre tais pontos, com o objetivo de balizar a necessidade de demonstração de contemporaneidade para fins de decretação de medidas de natureza pessoal, principalmente as de segregação cautelar, o STF aponta:
(...) A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
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transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal(...).[3]
In casu, a presença dos requisitos para o deferimento das medidas é latente:
a) Garantia da ordem pública: anota-se que os investigados integram verdadeira organização criminosa constituída com fins de dilapidar o Sistema Financeiro Nacional e ocultar o proveito criminoso obtido por suas condutas ilícitas. A periculosidade social dos agentes e a gravidade em concreto das condutas resta demonstrada pela magnitude da lesão experimentada e na utilização de diferentes tipologias de lavagem com fins a ocultar a origem ilícita dos ativos movimentados. As referidas circunstâncias, somadas aos reiterados atos criminosos já identificados, indicam ser a segregação cautelar medida adequada de fazer cessar os crimes sob apuração; b) Garantia da ordem econômica: conforme já elencado, o crime de lavagem de dinheiro repercute diretamente no equilíbrio econômico e financeiro da sociedade. Possibilitar a integração de recursos ilícitos à sociedade, sobretudo por meio da imobilização (principalmente, por meio da aquisição de imóveis) dos ativos, significa perpetuar um sistema de obtenção de renda contaminado pela origem inicial ilícita dos recursos movimentados; c) Garantia da Aplicação da Lei Penal: em que pese a existência de restrições internacionalmente impostas a parte dos investigados, há de se observar que a grande disponibilidade econômica de recursos acaba por propiciar um maior campo de oportunidades de evasão do território nacional.
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d) Conveniência da Instrução Criminal: demonstra-se a presença de
elementos indiciários de que a estrutura criminosa investigada transcende a prática de atos de lavagem com fins a ocultar/ dissimular a origem ilícita de bens e valores decorrentes das atividades desenvolvidas por Paulo Henrique e Daniel Monteiro. As diversas pessoas, físicas e jurídicas, utilizadas de modo interposto, também atuam no desenvolvimento de outras atividades criminosas e no branqueamento de recursos decorrentes de outros ilícitos. Ademais, a movimentação dos valores ocorre, sobretudo, por meio da utilização de fundos de investimento da Reag e, ainda não é de pleno conhecimento todas as transações realizadas pelo grupo criminoso e, tampouco, foi possível proceder com o pleno levantamento patrimonial dos envolvidos. Nesse contexto, considerando a facilidade de movimentação, em contraponto a dificuldade de identificação de valores mantidos nos fundos controlados por Vorcaro e Daniel, imperioso o impedimento de eventuais embaraços a investigação. A plena efetividade das investigações e posterior persecução penal, desse modo, demanda o empreendimento de diligências complementares com fins a serem identificados novos envolvidos e o refazimento de todo o caminho percorrido pelo "dinheiro".
Coaduna-se a atualidade dos crimes investigados, intrinsecamente condutas permanentes, com a contemporaneidade das razões ensejadoras das medidas de natureza pessoal aqui pleiteadas. Especificamente no que concerne aos Investigados contra os quais se demanda a expedição de ordens de prisão, não se vislumbram outras medidas menos gravosas e ao menos tempo capazes de
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garantir a ordem pública, econômica, da aplicação da lei penal e do bom
andamento da instrução criminal. No entanto, caso Vossa Exa. considere mais apropriado a aplicação de
medidas alternativas, demandamos que sejam estendidas a PAULO HENRIQUE e a DANIEL MONTEIRO, as mesmas cautelares aplicadas no bojo da decisão proferida pelo egrégio Tribunal Federal da Primeira Região, em que foi estabelecido pela ilustre Desembargadora Solange Salgado as seguintes limitações aos
investigados:
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a) Comparecimento periédico em Juizo, no prazo e nas,
condigdes por esse fixadas, para informar justificar as atividades (CPP, art.
e
319, 1);
b) Proibicdo de contato com os demais investigados e
(art. 319, lll, do CPP): vedacao absoluta de manter contato, por|
ualquer meio (pessoal, telefonico, telematico ou por interposta pessoa), com| prévia autorizacao do Juizo (CPP, art. 319, IV), ficando mantida integralmente|
de ausentar-se do pais retencdo de passaporte (CPP,
e
la ai
320 ja determinadas pelo magistrado de 1° grau;
d) Suspensdo do exercicio de atividade de natureza
suspensao das atividades de gestao, diregao ou
de quaisquer pessoas juridicas em que figurem como socios oul
participantes, especialmente aquelas relacionadas aos fatos em apuracao,
isando impedir a delitiva (art. 319, VI, do CPP);
e) Monitoracdo Eletronica: Para do cumprimento)
das demais medidas (art. 319, IX, do CPP), devendo os investigados|
terem equipamento em perfeito estado de funcionamento carga.
o e monitoragdo eletrénica, nesse contexto, se apresenta como do CPP, que serio aplicadas de forma cumulativa.
Estendo os efeitos desta decis@o, na forma do art. 580 do CPP,
Diante de todo o exposto, e considerando a robustez dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, requer-se, o integral e imediato deferimento dos pedidos formulados.
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Respeitosamente,
JANAINA PEREIRA Assinado de forma digital LIMA por JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO:85234915 PALAZZO:85234915115
Dados: 2026.03.23 17:50:00 115 -03'00'
| JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO | |
|---|---|
| Delegada de Polícia Federal | |
| Chefe da DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF | |
Brasília, 24 de setembro de 2024.
GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA:066 SIQUEIRA:06683416613 83416613
GUILHERME ALVES SIQUEIRA
Delegado de Polícia Federal Chefe da Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros (DFIN/CGRC/DICOR/PF)
Assinado de forma digital por GUILHERME ALVES DE
Dados: 2026.03.24 16:39:21 -03'00'