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INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (IPJ)
NÚMERO DA IPJ | 1752768/2026
|
UNIDADE POLICIAL
| DADOS DO PROCEDIMENTO |
|---|
| Data Tipo de Conhecimento Assunto Referência Destinatário |
| OBJETO |
Os dados analisados foram extraídos do aparelho celular pertencente a Marilson Roseno da Silva, apreendido nos autos do inquérito policial nº 2026.0022454- CGRC/DICOR/PF, Termo de Apreensão nº 1174348/2026, no âmbito da Operação Compliance Zero, e discriminado no Laudo Nº 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG, conforme dados que seguem:
CINQ/DICOR
18/03/2026 Informação de polícia judiciária. Análise preliminar de material apreendido IPL 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 Laudo Nº 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES
Tabela 1 Material examinado.
Identificacio Descricao
Um 01 aparelho celular, Apple. modelo A3525 (iPhone
marca
Material 0612/2026- 17 Pro Max), IMEI 1: 350132461852326, IMEI 2:
350132461919836. Aparelho equipado da operadora
com
VIVO 68.0, ICCID 89552355164011041620.
Tabela 3
Dados do aparelho.
Fabricante Modelo
IMEI 1
Apple
iPhone 17 Pro Max
350132461852326
IMEI 2 350132461919836
Tabela 4 Dados do(s) SIM/eSIM.
ICCID 1 89552355164011041620
IMSI1 724235505194264
SPN 1 Vivo
MSISDN 1 +5531987878146
Sumário
CONTEXTUALIZAÇÃO................................................................................... 3 DA ANÁLISE................................................................................................. 4
VÍNCULO DE MARILSON ROSENO COM DANIEL VORCARO E COM O BANCO MASTER..........................................................................................................5 ENVOLVIMENTO DE HENRIQUE VORCARO COM AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA..........................................................................12 DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO INTERNACIONAL PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA..........20 PARCERIA ENTRE MARILSON ROSENO DA SILVA E LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO NA ATUAÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA .........22 GRUPO DE POLICIAIS FEDERAIS COOPTADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - "A TURMA" ..............................................................................40 SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR..................................................................42 ANDERSON WANDER DA SILVA LIMA .........................................................50 SOLICITAÇÕES A SERVIDORES DE CONSULTAS EM SISTEMAS INTERNOS DA BASE DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL..........................................................87 OUTRAS DEMANDAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE POLICIAIS COOPTADOS "A TURMA" RELACIONADAS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ..............................102 CONTADOR DA EMPRESA ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - HELDER ALVES DE LIMA..............................................................................104
CONCLUSÃO............................................................................................116
CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de fatos descobertos durante a análise sistemática de dados telemáticos extraídos do aparelho celular de Daniel Bueno Vorcaro, que revelaram que
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que era referenciado como Sicário nas
conversas entre Daniel Vorcaro e seus os operadores financeiros Fabiano Campos Zettel e Ana Paula Queiroz de Paiva, coordenava e intermediava, a mando deste empresário, pelo menos, três grupos de pessoas cooptadas para realizarem, mediante pagamento mensal, ações criminosas no interesse pessoal de Daniel Vorcaro e de suas empresas, notadamente, o Banco Master.
A análise do chat de WhatsApp entre Sicário, cujo perfil tinha o nome "Felipe Mourão", e Daniel Vorcaro (DV), referente ao período de 18/10/2023 a 17/11/2025 demonstrou que dentre esses grupos cooptados havia um ao qual se referiam como sendo "A turma", cujo líder era o policial federal aposentado Marilson Roseno
da Silva, residente em Minas Gerais/MG.
Este grupo, especificamente, tinha a missão de executar ações de levantamento de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro.
"A turma" recebia cerca de R$400.000,00 por mês da empresa King
Participações Imobiliárias Ltda, pertencente a Felipe Mourão, sendo este valor
proveniente das empresas do grupo empresarial de Daniel Vorcaro, notadamente a Super
Empreendimentos e Participações S.A.
A Super Empreendimentos e Participações S.A, cujos operadores financeiros eram Ana Paula Queiroz de Paiva e Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Bueno Vorcaro, fazia repasses mensais de R$1.000.000,00 para a King Participações Imobiliárias Ltda1 sendo tal valor rateado entre os grupos cooptados por Felipe Mourão, dentre eles "A turma", cujo interlocutor direto com Felipe Mourão e Daniel Vorcaro era o Policial Federal aposentado Marilson Roseno da Silva, cabia neste rateio 40% do pagamento mensal para os seis integrantes deste grupo cooptado, como será minuciosamente detalhado alhures.
1 CNPJ 47.855.227/0001-82
DA ANÁLISE
A análise sistemática dos dados obtidos com a extração do conteúdo do aparelho celular de Marilson Roseno da Silva robustece a efetiva existência de uma organização criminosa liderada por Daniel Bueno Vorcaro, a qual mantinha uma estrutura hierarquizada e com tarefas definidas para a execução das ordens do líder e mandante.
Ressalta-se que a análise não só corroborou a existência dos grupos "A turma" e "Os meninos", como também identificou outros integrantes que atuavam sob comando mediato de Daniel Vorcaro para executar atos ilícitos.
Neste sentido, antecipa-se a descoberta de, pelo menos, três agentes públicos da Polícia Federal (ativos e inativos) os quais sob a coordenação de Marilson Roseno da Silva e mediante recebimento de vantagem econômica efetivamente praticaram, no exercício das funções, utilizaram sistemas institucionais da Polícia Federal para obter informações de pessoas e procedimentos investigativos, a pedido do líder da ORCRIM, Daniel Bueno Vorcaro, como será delineado nos tópicos seguintes.
VÍNCULO DE MARILSON ROSENO COM DANIEL VORCARO E COM O BANCO MASTER
Durante oitiva perante a autoridade policial e registrada em mídia audiovisual, o escrivão de polícia federal aposentado Marilson Roseno afirmou nunca ter trabalhado ou ter sido contratado pelo Banco Master, bem como por Daniel Bueno
Vorcaro. Disse que sua relação com a família Vorcaro se limitava a intermediar um
negócio entre Phillipi Mourão (Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão) e Henrique
Moura Vorcaro - pai de Daniel Vorcaro, fazendo uma espécie de conciliação, conforme
mencionado, tendo em vista que Phillipi e Henrique não se davam muito bem. (09min30s)
Pois bem. Não obstante a negativa apresentada pelo investigado acerca do seu vínculo com Daniel Vorcaro e com a instituição financeira "Banco Master", tal versão não encontra respaldo nos dados obtidos durante a análise telemática, muito pelo contrário. Isso porque, em diversas oportunidades com diferentes interlocutores,
Marilson afirma ter se aposentado como escrivão da Polícia Federal e que agora estaria
trabalhando com serviço de contrainformação para o Banco Máxima ou Banco Master, trabalho esse que afirma não ser muito diferente do "nosso lá", se remetendo a atividade policial exercida anteriormente. Além de mencionar a referida instituição financeira, cita especificamente que estaria trabalhando para o CEO do banco, sabidamente Daniel
Vorcaro, com atuação também nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Em conversa com o contato salvo como "Eninho Cantarelli, portador do terminal telefônico +558196620713, durante a troca de mensagens sobre a administração e gestão de uma propriedade rural, Marilson envia um áudio sobre o trabalho desenvolvido, com destaque para o seguinte trecho:
"Ô Enil, você foi transparente demais na sua colocação e é justamente isso. E o... Apesar que eu ainda considero novo, né? Eu tenho 54. E eu já estava na Polícia Federal há 28 anos. E tive uma proposta boa aí para uma empresa e trabalhar em outro serviço que não é muito diferente do nosso lá. Serviço de contrainformação no banco e tal. E como eu já tinha tempo para aposentar lá, acabei saindo da PF ano passado(...)" 11/12/2023, 12h16min21s
Dias depois em conversa com o contato salvo como "Pf Jerry", portador do terminal telefônico +5515981910010, tratando-se do delegado de polícia federal aposentado Jerry Antunes de Oliveira, CPF: 099.374.068-54, Marilson reafirma estar trabalhando para o CEO do Banco Master, logo após o colega informar que estaria na
Segurança Corporativa do Banco Santander.
\
WhatsApp Chat Pf jerry +5515981910010
2023-12-14
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more
Boa tarde! Sumiu
2023-12-14 16:52:18 0300
Fala Marilson
2023-12-14 19:50:13
-0
Tudo bem?
2023-12-14
Aposentei
2023-12441
Atualmente estou na Seguranca Corporativa do banco Santander Brasil com
sede em SP.
2023-12-14 0300
Tb aposentei. Estou fazendo um trampo para o CEO do Banco Master.
23-12-14 20:34:41
No mesmo sentido, é o diálogo com o contato salvo como "Itapira- Inconfidentes", portador do terminal telefônico +5519981837243, em que afirma estar trabalhando dobrado após a aposentadoria, visto que além das atividades desempenhadas no poker e na fazenda, possui demandas relativas à instituição financeira e ao CEO da empresa.
Arquivo de mensagem de audio
Inconfidentes (+551998183724; i
0
Arquivo de mensagem de dudio Transcrigdo automatica [78%]: Contra para banco, essas coisas
E... houve nada, rapaz Eu fiz 55 agora més passado Eu aposentei
com
53
000/000
Duration: 00:00:14 automética [90%]. Ja aposente, estou trabalhando dobrado. Eu 2024-08-06 1252.32
estava querendo experimentar essa sua aqui, rapaz. Manda um -0300
pouco aqui para mim, para BH, para eu levar Ié para os meus cavalos.
Como é que eu fago? Tem como vocé encaminhar aqui, eu te mandando
endereco para fazer um teste Ia? Parece coisa interessante. Arquivo de mensagem de dudio
Duration: 00:00:21
000/000 0 1 202.
automética [92%]: Vé se nds faz negocio. Eu t6 com 58. T6 trés
| anos mais velho que vocé. | Eu ndo aposentei ainda n&o. | T6 trabalhando. |
|---|---|---|
| Tocando | Viu? Passa eu no | da escola Ia. |
+5519981837243 meu aqui. grupo
tem... Coloca eu no grupo da escola. Eu quero conversar com o Olimpio. Faz favor pra mim.
Duration: 00:00:23
2024.08.06 1253.27 0300
10 de mensagem de Audio
Arquivo de mensagem de dudio
» 000/000 0 1
0 1
automética [81%]: Baixo consumo, com alto resultado, com adequado. Compra no Jopi. Vamos fazer negocio. Entendeu? Mas
Transcricdo automética [87%]: Rapaz, eu no t6 no grupo da escola
Vocé aposentou muito novo demais, rapaz. Vocé ta trabalhando dobrado, ta
Quando eu tava na PF, a gente evita grupo. Até tenho que falar com o trabalhando fazendo parte de seguranga?
Caveira e 0 Admir pra me colocar Id. Mas vamos conversando ai, sim. N&o, Duration: 00:00:22 eu parei s6 da PF, pb. Eu trabalho pro Banco Méxima ai de S&o Paulo, 0
CEO do banco_ E no Rio também. Alids, depois que eu sai da PF, estou trabalhando mas ainda. Eu mexo com fazenda, jogo poker e ainda trabalho para essas empresas ai
Duration: 00:00:35
12:55:11
-0300
4-08-06
Utilizando-se da ferramenta de inteligência artificial CHAT GPT, o escrivão aposentado simula uma solicitação de emprego especificamente ao Banco Master e descreve aparentemente as funções por ele exercidas na instituição e em sua atuação junto à organização criminosa. Afirma ser um trabalho de contrainformação e menciona sua experiência como ex-policial federal com domínio na área de inteligência, investigação e processamento de dados.
Marilson Roseno da silva (owner)
Solicitagio de emprego
18/06/2024 00:48:14(UTC-3)
Claro! Vocé precisa de ajuda para escrever solicitagio de emprego? Se
uma sim,
posso te ajudar com um exemplo de carta de de emprego. Por favor,
forega alguns detalhes, como 0 nome da empresa, o cargo para o qual esti se
candidatando e suas principais qualificages ou experiéncias relevantes.
18/06/2024
Sources 1
Marilson Roseno da silva (owner) Banco master trabalhar na contra informag3o. Sou ex policial federal com na
.
de inteligéncia, e processamento de dados
Dentre outros
18/06/2024 00:52:33(UTC-3)
Sources 1
Entendido. Aqui ests exemplo de carta de de +
um emprego paraavaga
Banco Master na area de contra informagao:
no
18/06/2024 00:52:46(UTC-3)
Em 03/10/2024, em conversa com o contato salvo como "Pk Caiava", portador do terminal telefônico +5531997082013, os interlocutores trocam mensagens sobre a listagem das casas de apostas virtuais autorizadas no Brasil, as "Bets". Marilson então afirma que a empresa PixBet seria do chefe em São Paulo, o qual teria também 25% do time de futebol Atlético Mineiro, que no ano seguinte o patrocínio do time iria mudar e que colocaria o policial aposentado para gerenciar isso.
Em mensagem posterior, confirma que o "chefe de São Paulo" seria Daniel
Vorcaro, e por conseguinte o vínculo com o banqueiro, sendo que para o cargo de
gerência mencionado a Marilson Roseno pressupõe a existência de uma relação de confiança. Ato contínuo "Caiava" menciona que "Mexirica" também trabalha para o empresário, alcunha conhecida de Luiz Phillipi Mourão.
WhatsApp Chat Pk Caiava 553197082013
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 0 i
automética [84%]: Cara ele néo vai conseguir, esquece. S6 0s pica. Sabe de quem é essa PixBet ai? O chefe Ia de Sao Paulo. Que fem 25% do galo. Aligs, o patrocinio vai até mudar Ié. Acho que no ano que vem
E dele. Acho ele colocar I4.
vai ficar PixBet. que vai me pra gerenciar isso
2024-10-03 -03:00
Arquivo de mensagem de audio
0:00/0:00 0 i
automética (81%): Do galo? Quem que &2 Néo sei
2024-10-03 13:49:24 0300
Arquivo de mensagem de audio
| » | 0:00/0:00 | « | H |
|---|---|---|---|
| Transcricdo | automatica [76%]: £ | Daniel Vorcaro, pd, | 25% |
o que comprou 0
- E a SAF
2024-10-03 13:49:42 03.00
MRS
£ (00:08)
Ahhhh sim
2024-10-03 14:31:31 03.00
Acho q Mexirica trabalha pra ele
2024-10-03 14:31:39 03.00
No ano seguinte, em conversa com o contato salvo como "Pk Matheusin", portador do terminal telefônico +553187641110, Marilson se justifica por não ter atendido uma determinada ligação porque estava resolvendo um problema em São Paulo, vinculado ao serviço prestado para "aquele cara" do Banco Master, já que havia acontecido um "desacordo lá embaixo". A data da mensagem é exatamente a da noticiada prisão de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal, por ocasião da deflagração da primeira fase da Operação "Compliance Zero", enquanto o investigado tentava embarcar em um voo para Dubai no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo.
Diante do contexto investigativo e conforme mencionado em documento de polícia judiciária anterior2 , Marilson é o líder do grupo "A turma", o qual é composto
2 Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF elaborada nos
autos do inquérito policial nº 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF
por policiais com a missão de "executar ações de levantamento de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro.".
Ao mencionar em mensagem que houve um desacordo lá embaixo, está se referindo, muito provavelmente que as funções do grupo cooptado não foram devidamente cumpridas, o que acabou acarretando a inviabilidade de fuga e a respectiva prisão do chefe da organização criminosa.
Dias depois, em conversa com sua esposa3 , o investigado informa que "Sp/Master" saiu, ou seja, que Daniel Vorcaro havia deixado a prisão, confirmando seu vínculo e o seu acesso direto as informações relacionadas a organização criminosa quando afirmou que sequer a imprensa tinha ciência da notícia até aquele momento. Júlia Cristina responde então com um símbolo gráfico (emoji) comumente utilizado para manifestar uma reação positiva, seja de agradecimento seja de satisfação com a informação recebida. Momentos depois, Marilson envia uma foto de um noticiário transmitido na televisão, cuja manchete era justamente "JUSTIÇA MANDA SOLTAR DONO DO BANCO MASTER".
3 Júlia Cristina Alves Ribeiro, CPF: 031.581.916-28, portadora do terminal telefônico
+553196767740
Sp! Master saiu WhalsApp - Pk Matheusin +553187641110
Chat
Arquivo de mensagem de Audio
000/000
Aimprensa nao sabe ainda
automética 84% Ligou, cara, no atendi porque eu 6
resoivendo, eu t6 com uns pica em S30 Paulo. a gente presta
pra aquele cara do Banco Master é deu um desacordo Ia embaixo
Duration: 00:00:16
Entéo eu vou Kikkkkk Arquivo de mensagem de dudio
000/000
58 tanto nav a Transcricéo automatica 76% £, O foi hoje, né? Foda,
eu vi. cara preso
hein? Duration: 00.00.03
BREAKING NEW: von von oo oo ssn ssn
MANDA SOLTAR DO BANCO MASTER
Importante destacar que o lapso temporal entre a primeira mensagem em que Marilson afirma trabalhar para Daniel Vorcaro e do último diálogo a respeito do assunto, transcorreram aproximadamente dois anos, indicando a continuidade do serviço durante todo o tempo.
Diante do exposto, não restam dúvidas acerca do vínculo do investigado
Marilson Roseno com Daniel Vorcaro e com a instituição financeira "Banco Master",
que para além da prestação de serviço, está estritamente vinculado a organização criminosa em questão, fato esse que será amplamente demonstrado ao longo da presente informação.
ENVOLVIMENTO DE HENRIQUE VORCARO COM AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Durante oitiva, interrogado pela autoridade policial, o investigado
Marilson Roseno afirma que conheceu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, por
intermédio de Luiz Phillipi Mourão, que Henrique Vorcaro tinha um projeto em andamento para a construção de um estande de tiro, no qual necessitava de uma pessoa com experiência na área de segurança, que seria recompensada com uma porcentagem nos lucros do investimento.
Além da participação no projeto de construção do estande de tiro, que nunca foi sequer iniciada, segundo o depoente, ele iria também intermediar a parceria outrora firmada entre Henrique Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, tendo em vista que ambos não se davam bem. Por tal intermediação foi lhe oferecido 2% dos valores repassados, mencionando se tratar de investimento no Condomínio Residencial Três Vales. Afirma, contudo, que Daniel Vorcaro assumia o compromisso de fazer o pagamento quando o pai, Henrique Vorcaro, deixasse de fazer.
Em momento posterior reafirma que os valores auferidos pelo investigado, por meio da empresa de Luiz Phillipi Mourão, King Participações Imobiliárias4, totalizavam cerca de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em contrapartida a intermediação dos negócios. Declarou que quando Henrique Vorcaro tinha algum valor a ser repassado para Luiz Phillipi Mourão, 2% desse valor era destinado a Marilson Roseno e depositado na conta de sua empresa5 .
A versão apresentada durante a oitiva do investigado encontra-se isolada dos elementos obtidos nessa análise telemática, conforme exposto a seguir.
Conforme imagem de captura de tela do aplicativo whatsapp, datada de 06/01/2026, Marilson Roseno deseja a Henrique Vorcaro um feliz ano novo e na mesma oportunidade pede para que esse último "não lhe deixe a deriva", indicando a necessidade de que o empresário cumprisse o pagamento que foi acordado para quintafeira, já que o policial aposentado teria feito compromisso com os valores a serem recebidos. Em sequência Henrique Vorcaro afirma que receberia o dinheiro na quinta ou sexta feira e que imediatamente enviaria 400 para ele, Marilson Roseno então retruca que o ideal seria o envio de 800k, ou seja, 800 mil considerando o Phillipi, se referindo a
4 King Participações Imobiliárias LTDA, CNPJ: 47.855.227/0001-82 5 Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, CNPJ: 03.551.168/0001-83
Luiz Phillipe Mourão, e tendo em vista que "F", muito provavelmente se referindo a Fabiano Zettel, estaria repassando apenas 50% do valor enviado pelo empresário.
Acerca do referido diálogo, dois pontos chamaram atenção, primeiro o valor mencionado por Henrique Vorcaro é de 400 mil reais, valor esse que corresponde exatamente àquele repassado por Daniel Vorcaro para ser dividido entre "A turma" como pagamento mensal pelos serviços prestados, conforme muito bem demonstrado na Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, veja-se:
""A turma" recebia cerca de R$400.000,00 por mês da empresa King Participações Imobiliárias Ltda, pertencente a Felipe Mourão, sendo este valor proveniente das empresas do grupo empresarial de Daniel Vorcaro, notadamente a Super Empreendimentos e participações S.A." (p. 4)
(...)Daniel Vorcaro, insistiu na pergunta sobre o valor e Felipe Mourão detalhou dizendo que Fabiano Zettel mandava mensalmente R$1.000.000,00 que era dividido da seguinte forma: R$400.000,00 para seis integrantes do grupo denominado "A turma";(...)" (p. 166)
"(...) Daniel Vorcaro, utilizando-se dos grupos cooptados, dentre eles o denominado "A turma", que composto, aparentemente por seis policiais, e cuja liderança cabia ao Policial Federal Marilson Roseno da Silva, mediante pagamento de mensal de 400.000,00 por mês, para praticar, como longa manus de Daniel Vorcaro, levantamentos de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe da organização criminosa, Daniel Vorcaro." (p. 199)
O segundo ponto que chamou atenção é, não faz nenhum sentido que uma terceira pessoa, estranha ao suposto negócio jurídico, no caso Fabiano Zettel, fique com 50% dos valores que são repassados a Marilson Roseno, por um serviço de intermediação da relação de Henrique Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, não tendo o depoente mencionado a participação de outrem no serviço.
15:05 all 56 @
15:05 all 56
175 Henrique vorcaro @)
<
se aver i Estou segurando manada
uma
de Bufalo #
.
Hoje Nao me deixa a deriva, por favor
Opa! 1331
Bom 2026!!!
Ano Novo abengoado a vocé e Posso confirmar quinta-feira.
toda familia Estou segurando uma manada de Bufalo #
Acho quinta
.
que na ou sexta
Nao me deixa a deriva, por favor
entra
14:25
Imediatamente te envio Ano Novo abengoado a vocé e 400 toda familia 14:26 i
Adiantamento mutuo no terreno Acho que na quinta " ou sexta
14:26
ona
14:25
Acho que na vai falhar Imediatamente te envio Mas também estou contando 400 entrada
com a 14:26 18:27
Adiantamento mutuo no terreno
Visto o imbréglio, seria ideal
fecharmos o valor de 800k
com
Acho que na vai - falhar envolvendo o Phillipe, Mas também estou contando considerando "F" esta
que o
com a entrada
14:27 passando 50% do valor que
VOCE repassou.
- Cc @9
oc @9
Importante destacar também que durante a oitiva, Marilson Roseno negou ter conhecimento sobre Fabiano Zettel, todavia, no trecho destacado, verifica-se que além de ter ciência sobre ele, sabia exatamente a função dele junto à organização criminosa como coordenador financeiro e responsável pelas transferências de valores advindas das empresas da família Vorcaro para que Luiz Phillipi Mourão repasse aos demais membros do grupo criminoso.
Posteriormente, conforme captura de tela realizada no dia 09/01/2026,
Henrique Vorcaro tenta contato com Marilson Roseno pedindo um retorno, que
naquele presente momento era o empresário quem estava precisando da ajuda de "vocês", muito provavelmente fazendo alusão a atuação do grupo "A TURMA", se assim não fosse, não teria porque se referir ao interlocutor no plural. Após Marilson responder que precisaria da ajuda - ou seja do acerto financeiro que estava em aberto - para poder ajudálo com os serviços para que fora contratado, Henrique Vorcaro menciona que conseguiu um pouco (de dinheiro) e que na segunda-feira conseguiria mais, então o policial
aposentado afirma que toda situação deveria ser sanada na segunda-feira, pedindo para que fosse cumprido o pagamento acordado.
Menciona, ainda, que o empresário deveria escutá-lo, pois sabe o que está dizendo - insinuando, diante do contexto, sobre o risco de estar desprotegido sem a atuação da Turma ou o risco que estaria correndo por estar inadimplente com o grupo.
Marilson Roseno afirma em outra oportunidade que os recursos já havia chegado, mas
estaria faltando boa vontade para arcar com o compromisso.
wr
< ()
182 Hemiauey
Atende um minuto
18:01
Hoje
=
XS
Estou tentando arrumar alguma
18:44
Estou também esperando
recurso
18:44
Te ligo" hji ainda
Recurso j& chegou ai, t4
i
faltando boa vontade. Isso ndo vai dar certo
19:13 ail 4G
< 182 9, Henrique (m]
V
de voz perdida
.
Oi
1929
Meliga
20:13
No momento que estou que preciso de vocés
Jos
Opa!New Nos ajudeoi para podermos
Ihe ajudar, Mestre...
20:23
Consegui um
Na segunda mais um pouco véo
me enviar
Amigo! Vamos sanar essa situagao toda na segunda, me
escuta pois sei 0 que estou dizendo...
Disculpa nao poder atender pois estou com um pessoal de
por
trabalho
20:24
20:49
aqui.
0 @ 9
Nos dias seguintes, analisando a conversa entre os interlocutores realizada por meio do aplicativo Whatsapp, é possível perceber que Marilson Roseno continua cobrando o pagamento por parte de Henrique Vorcaro, solicitando, em determinada mensagem, para que o empresário confirmasse o valor que foi informado por F, ou seja, por Fabiano Zettel.
Em data posterior, Marilson Roseno menciona que diante do atraso para o acerto financeiro por parte de Henrique Vorcaro, poderia acontecer das demandas também sofrerem atraso, ou seja, das funções exercidas pelo grupo "A Turma" serem postergadas até o adimplemento dos valores, afirmando que eles estariam aguardando. O
interlocutor responde que o importante é que eles - os policiais cooptados - consigam ajudar.
V+553188523000 WhatsApp Chat
2026-02-02
Messages and cals are end-to-end encrypted. No one outside of tis chat, not even
‘WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more Opal Aguardando
© You deleted this message MRS (553187878146@s whatsapp net owner) started a call.
status: NotAnswered call
ype: audio
duration. 00.00.00
2026-02.08
1 joined
MRS whatsapp not owner) ‘Opal Hoje encerramos 0
MRS (553167878146@s whatsapp net owner) started a call
Status: Rejected
2026-02.00 ype: video cal
duration: 00.0000
1 joined MRS (553187678146@s whatsapp net owner)
MRS pal o
Hoje encerramos imbrégio
Boa tarde! Conforme combinado hoje acaba
Te retorno dg a pouco
2026-02-10
Devo numa MRS 6531878781465 whatsapp.net owner) stated a cal.
status: NotAnswered
typo: video call
duration. 00.00.00
1 joined 6 vir que o F te falou ai
MRS (553137878146@s whatsapp net owner)
Honrique Te ligo dq a pouco
© You deleted ths message
WnatsApp Chat
V
Henrique V (553188323000@s whatsapp net) started a call
Henrique (553183323000@s whatsapp net) started a cal
status: Answered Status: Answered
| type: | video call | |
|---|---|---|
| duration: 2 joined | 00.0037 Henrique V (553188823000@s.whatsapp.net) (owner) | type video call duration 000214 2 joined Henrique V (553188323000@s whatsapp.net) |
(owner)
2026-02-14
MRS +553167675146 o
Sério, 0 problema no foi resolvido ontem?
Opal Hope encerramas
Novamente
Henrique
Hoje, t4 ao contrario
Henrique V (553188323000@s whatsapp net) started a cal estou
status. Missed
type: video call duration’ 00,0000 Henrique 1 joined
Mas como sempre, vou ver
Henrique V (553188823000@s.whatsapp.nel)
Henrique
2026.02.13
Na segunda devem me pagar aiguma coisa
V
Henrique (553188523000@s whatsapp net) started a call
status: Answered
type audio call Henrique duration: 00.03.13 Ai ou fago
Henrique V net)
Henrique
213 10470 ok
MRS (553187878146@s whatsapp net owner) started a call
Status: NotAnswered typo: video call . .
duration: 00.00.00 Eu, sinceramente, acho isso Mas vc eh quem manda Pode
1 joined acontecer das demandas tb demorarem
MRS whatsapp net owner)
WhatsApp - V
Chat
Henrique
Desde que consigam ajudar né
V +553
App Chat
Henrique ¢ O importante isto
por
Boa tarcol Tudo bom ai
V
Henrique (553188523000@s whatsapp net) started a call
status: Mi
ok typo: vidoo call
duration 00.00.00 V 1 joned Henrique Henrique (553183323000@s whatsapp net)
Da minha parte eu cumpro sempre
MRS (553167676146@s whatsapp net owner) started a cal
status. Answered
ype. vdeo call
$6 no precisava desse mbrogio duration: 00.02.15
joiner
MRS (553187876146@s V whatsapp net owner)
Henrique (553188823000@s whatsapp nel)
Henrique
Nao imaginei estar pasando por isto né
i 2026.02.24
2026.02.20
‘Conform estamos no aguardo.
Boa tarde! Tudo bem por ai
2026.02.27
| V | nel) | |
|---|---|---|
| Henrique (553183323000@s whatsapp net) started a call. status: Missed | Henrique V (553188323000@s whatsapp status Missed | started a call |
| type: video call duration. joined 00.00.00 Henrique net) | type: video call duration: 00.00.00 |
ro
V whatsapp
Nesse mesmo sentido estão as mensagens de voz encaminhadas no
whatsapp ao grupo "Eu", cujo único participante é Marilson Roseno. O referido grupo é utilizado como uma espécie de arquivo pessoal para armazenar mensagens importantes, documentos e outras informações.
Em certas ocasiões, o interlocutor encaminhava as mensagens enviadas por outros membros da organização criminosa e a partir disso é possível consultar como um histórico acerca das demandas recebidas por Marilson Roseno, junto a outros elementos constantes no aparelho celular.
Percebe-se também que o investigado ficava ensaiando a melhor forma de se dirigir aos chefes, ora Daniel Vorcaro ora Henrique Vorcaro, bem como ao comparsa
Luiz Phillipe, seja para dar satisfação dos serviços prestados, seja para atualizar sobre o
andamento de alguma demanda, ou ainda para cobrar os valores a serem recebidos.
Retomando ao conteúdo das mensagens, no primeiro áudio, datado de 11/12/2024, o policial aposentado cobra a elaboração de um contrato, afirmando que seria possível fazer as alterações necessárias depois que o documento já estivesse pronto ou mesmo fazer um aditivo, que Henrique Vorcaro faria a minuta e Marilson Roseno e
Luiz Phillipi Mourão assinariam, demonstrando já ser uma demanda que vem sendo
postergada a algum tempo.
WhatsApp Chat [ID:553187878146]
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00
| automatica [84%]: Henrique, | boa | tarde. Henrique, ns estamos |
|---|---|---|
| precisando que vocé faga 0 contrato ai, | cara. | J& tem seis meses que nos |
| estamos falando para | pra esse contrato estar na mo ja. | Tava com o |
| Felipe aqui... gente faz um aditivo e tal. A gente jé teve acesso af as informacdes. Vé para | Faca o contrato ai, a gente assina. | E se tiver de mudar, a |
ai, por favor. Amanha mesmo ele ja pega isso ai, assina. Duration: 00:00:32
A elaboração de um contrato também é mencionada em uma conversa apagada com o empresário. Em mensagem do dia 29/01/2025, o escrivão aposentado afirma que estaria esperando o documento há aproximadamente 3 meses, dizendo que não seria "viável aguardar virar um imbróglio estressante para resolver".
WhatsApp Cl 3199815588
2024-08-22
Nao consigo hoje
8-22 14:37:12 -0300
Mensagem apagada recuperada x
2025-01-29
Boa tarde! Estamos aguardando o contrato ha aproximadamente 3 meses
.
Vamos resolver isso essa Nao é vidvel aguardar virar um imbroglio estressante para resolver
5-01-29 13:16:34 -03
Mensagem apagada recuperada
ix
No segundo áudio constante no grupo "EU", datado de 20/05/2025, o investigado menciona ter enviado a Henrique Vorcaro as informações que tinha em arquivo, afirmando que "a gente tem que trabalhar em cima disso ai", ou seja, que "A Turma" teria que atuar para resolver alguma situação repassada em momento anterior. Em seguida, reafirma a posição de liderança sobre o grupo de polícias cooptados, ao
asseverar que a situação estaria ficando insustentável, que a última situação, ou seja, o último acerto teria ocorrido em julho de 2024, que (Marilson) já postergou muito com a equipe dele e estaria rolando um estresse, que o pessoal estaria muito desanimado em função do atraso no pagamento, mencionando novamente a necessidade de elaboração de um contrato.
ui
WhatsApp Chat [ID:553187878146]
2025-05-20
Arquivo mensagem de de dudio
0:00/0:00
Transcrigéo automatica [91%]: Fala Henrique, ta bom? Boa tarde. Néo tava
podendo falar aquele dia, resolvendo as situagdes ai. Eu mandei pra vocé
que eu tinha em arquivo ai. E a gente tem que trabalhar em cima disso ai,
entendeu? A situagéo té ficando insustentavel, ja posterguei muito com a minha equipe, ja té rolando um estresse, o pessoal t& muito desanimado. Vamos resolver isso ai, da melhor forma possivel. Faz alguma coisa essa
semana ai, o contrato. Se tiver de mexer, a gente mexe e tal. Mas a diltima
que a gente teve foi em 2024, juiho de 2024. Lé pra cé, nada mais. A gente sentou pra acertar ou conversar. Vé o que vai fazer ai pra nos? Eu
vou ficar no aguardo aqui, ta bom?
Duration: 00:00:54
2259520
Analisando tais diálogos, não restam dúvidas da posição de Henrique
Vorcaro junto a organização criminosa em questão, que além de arcar com os
compromissos financeiros, repassados por meio do operador financeiro, Fabiano Zettel, também se beneficia da atuação do grupo de policiais cooptados, seja para o levantamento de informações sigilosas, seja para a realização de diligências a fim de atender demandas pessoais ou do próprio esquema criminoso.
Importante destacar, por fim, a existência de diversos números telefônicos indicados como sendo de Henrique Vorcaro nos dados telemáticos analisados, demonstrando o acesso direto de Marilson Roseno com o empresário, além da habitualidade na comunicação entre os interlocutores, compatível com a atuação na organização criminosa:
o +5531988823000 - contato salvo como "Henrique V" / "Henrique
2 Vorcaro"
o +5531999815588- contato salvo como "H"
o +573028396721 - número procedente da Colômbia - contato salvo
como "Top"
DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO INTERNACIONAL PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Conforme verificado durante a análise do aparelho celular apreendido pertencente a Marilson Roseno, o investigado, além do número telefônico brasileiro (+55987878146), mantinha também um número estrangeiro, com DDI da Turquia (+905386670594). O terminal era utilizado como uma conta de Whatsapp secundária, por meio do aplicativo "Whatsapp Business", em que Marilson Roseno tinha como codinome "MISTER", e trocava diversas mensagens com os demais integrantes da organização criminosa. Nesse aplicativo o investigado ativou o recurso de mensagens temporárias, as quais eram apagadas automaticamente de acordo com um prazo definido, motivo pelo qual nos chats analisados só existem conversas recentes a partir de fevereiro do ano corrente. A utilização de números com códigos internacionais para o diálogo entre os integrantes da ORCRIM, como verificado no presente caso no contexto de tratativas ilícitas, tem se mostrado prática cada vez mais recorrente. Tal conduta tem por finalidade dificultar a identificação da titularidade das linhas, bem como criar obstáculos adicionais à atuação dos órgãos de persecução penal, sobretudo no que se refere à obtenção de dados cadastrais e registros de comunicação junto a operadoras estrangeiras, as quais se submetem a legislações distintas e, por vezes, menos acessíveis às autoridades nacionais. Ademais, o uso de tais números permite aos investigados mascarar sua real localização e identidade, evidenciando uma estratégia deliberada para frustrar e retardar o avanço das investigações policiais. Em uma análise preliminar e não exaustiva, dado o contexto da investigação e o teor das mensagens obtidas, foi possível verificar os seguintes números estrangeiros e seus possíveis interlocutores:
- MISTER (+905386670594) - terminal telefônico procedente da Turquia, utilizado por Marilson Roseno;
- L.M (+447529670444) - terminal telefônico procedente do Reino Unido, possivelmente utilizado por Luiz Phillipe Mourão;
- Sebastião/SP PF (+12012798461) - terminal telefônico procedente dos Estados Unidos, utilizado, em tese, por Sebastião Monteiro
Junior;
- Top (+573028396721) - terminal telefônico procedente da Colômbia, provavelmente utilizado por Henrique Vorcaro;
- BH (+447508680629) - terminal telefônico procedente do Reino Unido, aparentemente também era utilizado por Luiz Phillipi
Mourão. A comunicação, contudo, era mantida predominantemente
por meio de ligações de voz, não sendo possível precisar se realmente era um segundo número internacional pertencente a Luiz Phillipi ou se pertencia a outro integrante da ORCRIM.
Ao longo da presente informação, as conversas disponíveis constantes no Whatsapp Business, com os respectivos terminais telefônicos internacionais, serão colacionadas e devidamente analisadas.
PARCERIA ENTRE MARILSON ROSENO E LUIZ PHILLIPI MOURÃO NA ATUAÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Durante oitiva, Marilson Roseno afirmou ter conhecido Luiz Phillipi
Mourão em uma mesa de pôquer há cerca de 4 anos. Afirma que o único vínculo com Luiz Phillipi Mourão seria aquele em razão da intermediação feita nas negociações com Henrique Vorcaro, inexistindo qualquer outro vínculo, seja de prestação de serviços,
seja de amizade.
Questionado acerca das demandas de Daniel Vorcaro sobre levantamento de pessoas, intimidação de desafetos, verificação de informações internas da Polícia Federal, afirma não passar de uma "Fake News", que Luiz Phillipi Mourão pretendia apenas receber o dinheiro do banqueiro, enviando áudios que não eram verdadeiros e mencionando trabalhos que sequer eram realizados.
Em sequência, o investigado afirmou também que gravou os citados áudios, sobretudo aqueles em que se referia "A Turma" ou em que fazia cobranças e enviava satisfações a Daniel Vorcaro, a pedido de Luiz Phillipi Mourão, transmitindo a mensagem nos exatos termos que fora instruído, muito embora nada daquilo que falava estivesse acontecendo de fato. Disse acreditar que se tratava de uma estratégia utilizada por Luiz Phillipi Mourão para justificar o salário auferido.
Não obstante tenha afirmado que todos os áudios gravados a pedido de
Luiz Phillipi Mourão eram mentiras a serem enviadas por esse último a Daniel Vorcaro,
o investigado não apresentou qualquer justificativa para a adoção de tal postura, afirmando que não recebia quaisquer benefícios para tanto.
Essa versão apresentada por Marilson Roseno causa extrema estranheza. Imaginar que uma pessoa aceitaria gravar centenas de áudios direcionadas a um terceiro, que sabidamente já fora investigado em âmbito policial e preso, sem sequer ter conhecimento ou participação nos temas abordados, e sem receber nenhum benefício para tanto, sobretudo porque, segundo o investigado, não havia qualquer vínculo ou relação de serviço ou mesmo amizade com Luiz Phillipi Mourão.
Retomando a oitiva, o investigado afirma que Luiz Phillipi Mourão em certas ocasiões conversava com Daniel Vorcaro por meio de chamadas de vídeos na presença do depoente, que somente conversou com o empresário em uma determinada situação acerca de um mandado de prisão que seria expedido em desfavor desse último, o qual questionou se Marilson teria conhecimento a respeito de tal fato.
O depoente disse acreditar que Luiz Phillipi Mourão passava uma outra imagem a respeito dele, valorizando-o e colocando-o como peça-chave para o acesso às informações, o que em sua visão não correspondia com a realidade.
Menciona que era comum, ao se aproximar do final de ano, receber questionamentos de Daniel Vorcaro acerca de eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor dos membros da referida organização criminosa. Além da inescusa contradição quando afirmou não ter tido contato com o banqueiro ou não ter sido demandado por esse, quando o investigado menciona a habitualidade de todo final de ano receber esse questionamento, pode-se chegar à conclusão lógica de que tal fato se repetiu ao longo do tempo, por pelo menos dois anos, demonstrando a reiteração da conduta e o vínculo permanente de Marilson Roseno com o grupo de forma contínua ao longo dos anos.
A propósito, questionado sobre a existência de algum codinome para se referir a Daniel Vorcaro, inicialmente Marilson Roseno negou, contudo, ao ser confrontado com as mensagens colacionadas em informação de polícia judicia anterior6 , acabou por confirmar que utilizava do termo SP ou São Paulo para se referir ao banqueiro, conforme é percebido também ao longo dos diálogos no presente documento.
O policial aposentado reafirmou em oitiva nunca ter recebido nenhuma recompensa financeira em contraprestação a serviços realizados a Daniel Vorcaro, sendo que eventuais atividades se trataram de situações pontuais solicitadas pelo banqueiro, elencando tais diligências: sendo a primeira para resolver uma restrição judicial de um veículo em São Paulo que havia sido comprado e não teve a propriedade transferida; e a segunda seria o levantamento acerca do drone que sobrevoava o condomínio residencial por ele residido, inexistindo, entretanto, qualquer vínculo entre eles.
Vale consignar novamente que tal versão apresentada por Marilson
Roseno acerca de ausência de prestação de serviços e vínculos com Daniel Vorcaro não
encontra respaldo nos elementos de prova colhidos ao longo da investigação, tendo sido afastada pelos dados telemáticos analisados.
Não restam dúvidas acerca da efetiva participação de Marilson Roseno e
Luiz Phillipi Mourão dentro da organização criminosa exercendo funções e prestando
serviços a mando de Daniel Vorcaro e Henrique Vorcaro.
6 Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF elaborada nos
autos do inquérito policial nº 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF
Cabe destacar, antes da análise do diálogo estabelecido entre os envolvidos que, muito embora Marilson Roseno tenha afirmado em depoimento que conhece o parceiro de empreitada somente há cerca de 4 anos, é possível visualizar no bloco de notas do seu aparelho celular uma anotação contendo o nome completo de Luiz Phillipi
Mourão, criada em 17/01/2014.
| Body | Luiz phillipi machado de moraes Mourao |
|---|---|
| Creation | 17/01/2014 16:26:03 UTC |
| decoding_confidence | [High |
| extractionld | 0 |
| extractionName | File System |
| Folder | Notes |
Prosseguindo, corroborando aquilo que foi mencionado anteriormente a respeito do método usual de comunicação entre os membros da ORCRIM, Marilson
Roseno, a partir do aplicativo Whatsapp Business e valendo-se do número internacional
+905386670594, mantém diálogo com o titular do número telefônico internacional proveniente do Reino Unido +447529670444. A partir do teor das mensagens e do contexto fático é possível concluir que o interlocutor era Luiz Phillipe Mourão.
Se eventualmente o comparsa não visualizava o aplicativo de mensagens secundário, Luiz Phillipe Mourão enviava uma mensagem via Whatsapp com o número brasileiro (+5531994099999) para Marilson Roseno também em seu número brasileiro (+55987878146), pedindo para que esse retornasse a ligação pelo terminal internacional, o que de fato era realizado, conforme demonstrado abaixo.
- Terminal Brasileiro utilizado Chat Luz Mouraolpk por Luiz Phillipe Mourão
2026.01.08
Messages are one of i chat.
and cals end-to-end encrypted. No outside not eve
can read ot isle 0 hem. Tap to learn more
I
Luiz (553104099090@s whatsap net) staiod a call
satus: Missed
oe
Toned Luz 5531 whatapp net
a
3
Buses Cra
o
Terminal internacional utilizado por Luiz Phillipe Mourão
LM 144752070448
Eu
Cade ve?
LM whatsapp net) started a call.
pre
aon iso Vai ra cma dlo ines
CM re ses cal
sudo
Sp cat on
wma (a
Liz Moursopk 553194099999 whatsapp ne) sate a ca.
LM 4475296704445 ne sated aca.
ns sod
me
Li 5314006005 whatsa nt)
Megas us
Lu
net)
whasapp sated a cal Sos
Luiz Mouraoipk (553194099999¢@s whatsapp net)
zs
| os ey | |
|---|---|
| Codinome utilizado Whatsapp internacional | por Marilson Roseno no Business para utilização do terminal |
Não restam dúvidas quanto à funcionalidade dos terminais internacionais para ambos os investigados, que deles se utilizavam única e exclusivamente com o objetivo de dificultar o acesso a registros e o monitoramento por parte dos órgãos brasileiros de persecução penal. Caso assim não fosse, não haveria sentido no pedido e na efetiva realização de ligações por meio de outros números pertencentes aos mesmos interlocutores.
Analisando o conteúdo, em conversa iniciada no dia 02/02/2026, Luiz
Phillipe Mourão envia uma mensagem a Marilson Roseno pedindo os dados bancários,
indicando que teria recebido o valor de 100 mil reais, nos seguintes termos: "Manda ai mandou os 100". Em seguida, o interlocutor atende a solicitação e envia o CNPJ da empresa como "chave pix", então lhe é enviado o comprovante de uma transferência cujo remetente é a empresa "King Participações Imobiliária", no valor de R$50.000,00. Não sendo possível, contudo, precisar nesse momento se o recurso foi enviado por Daniel
Vorcaro ou Henrique Vorcaro.
WhatsApp Chat
2026-02-02
mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacdes.
02.02 19:12:40 0300
3 Safra|
sess
[£] comprovante de transferéncia
Transferéncia Pix realizada
02/02/2026
Valor
R$ 50.000,00
Manda ai
Chamada perdida de voz 2:2: 02.0 16.55 Para
0300
Reunido ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRES
Manda ai mandou os 100
Empresa
CNPJ
3551168000183
tituic
De
KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA
47.855.227/0001-82
Banco Safra S.A.
Dados da transferéncia
02/02/2026
Isento
Ao longo do chat é possível visualizar que Marilson Roseno e Luiz
Phillipi conversavam com muita frequência através de ligações pelo aplicativo Whatsapp
Business, sempre utilizando dos números internacionais e aparentemente procurando deixar o mínimo de rastro possível acerca dos assuntos que eram tratados, quando
trocavam mensagens de texto, essas eram completamente vagas, permitindo pouco se extrair do diálogo.
WhatsApp Chat 9363102521
WhatsApp Chat
» 000/000
automatica [73%]: Fala ai, mestre. Dé noticia ai. Deu certo?
2026.02.14 1138.39 0300
310252 4
9
Bom dia
2026-02-44
1025283304 (9:
0300
Sériol
2026-02-14
122604 0300
3631
Serissimo
124032 0300
2026.02-20
re
No dia 24/02/2026, o policial aposentado envia uma mensagem de áudio dizendo que estaria cobrando "o homem", mas que aparentemente sem sucesso, muito provavelmente se referindo a Henrique Vorcaro, já que em data posterior Luiz Phillipi
Mourão envia um número telefônico da agenda salvo como "H" e pede para que o
comparsa entre em contato novamente, objetivando que dessa vez os valores devidos sejam completamente quitados.
2026-02-20 ‘WhatsApp Chat 936:
x
de
Chamada voz perdida 202 0220 12 15.31 03.00
Chamada de voz
00:11 2026-0303
171205 900
de voz
Chamada
Duragao: 00:24 1032.22
Duragio: 01:08 2026.03.03 0300
2025.02.20 171223 0300
Chamada de voz
2026-0224 00:16 16:20
2026.03.03 15 0300
de Chamada de voz Arquivo de mensagem 00:30
2026.03.03 15.40.34 0300
000/000 Chamada de voz
Duragio: 00:10 2026.03.01 1550.45 0300
Transcrigo automitica [86%]: T6 cobrando homem aqui, mas té
o viu,
velho?
Fala para pagar ai
4165
Néo fala do
Pra zerar isso
Contato [Nome
[Nome
2 2
H +57 302 8396721
[Organizacio [Top
[XWALID [X-WA BIZ NAVE [Top
de
Chamada voz perdida 162120 0300
de voz
Chamada
00:20 2025.03.03 15.21 45 0300
https instagram com/p/DVb9nTalagz? igsh=MXdnMzY2aHEZCnAxMw==
No mesmo dia em que é encaminhado o contato, Marilson Roseno efetivamente envia a mensagem pedindo que a situação seja acertada para que o policial aposentado possa viajar a São Paulo, pois teriam umas coisas para serem resolvidas no local, muito possivelmente demandas da organização criminosa já que estava dependendo dos recursos financeiros provenientes do grupo para o seu deslocamento.
Ainda nesse contexto, utilizando o Whatsapp Business com o número internacional, Marilson Roseno mantém comunicação com o número de origem estrangeira (+447508680629), contato salvo como "BH", cujo nome de exibição no aplicativo era "LM Corporate", correspondendo às inicias de Luiz Mourão, ou seja Luiz
Phillipe Mourão muito provavelmente era o proprietário dessa segunda linha, dada a
correspondência do nome e a origem do DDI ser exatamente a mesma do outro terminal telefônico, proveniente do Reino Unido. Ademais, conforme termo de apreensão nº 1170146/2026, foram apreendidos dois celulares na posse do investigado.
Analisando o diálogo extraído, assim como aqueles anteriormente colacionados, verifica-se que a comunicação era predominantemente realizada por chamadas de voz, com exceção a poucas mensagens enviadas por Marilson Roseno em
que se refere muito provavelmente a Henrique Vorcaro, afirmando que "ele" teria ligado no dia anterior, e o investigado o alertou para que parasse de enrolar, que estariam "precisando do negócio", "que estão pegando isso pra ajeitar o negócio em São Paulo".
250130 4s chamadas dsta estan com da
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Além do contato reiterado por ligações e mensagens no aplicativo Whatsapp Business, os investigados frequentemente se encontravam pessoalmente e participavam de reuniões com a cúpula da organização criminosa.
No dia 06/02/2024, em conversa com a esposa, o escrivão aposentado afirma que estaria indo na "PF", tratando-se da Superintendência de Polícia Federal de Minas Gerais, conforme localização enviada, e que em seguida iria encontrar com o Felipe, muito provavelmente, Luiz Phillipi Mourão. Diante do contexto, e aliado aos demais elementos, muito provavelmente Marilson foi até a Superintendência para obter
informações nos sistemas internos por meio da consulta de um policial federal para serem posteriormente repassada a Luiz Phillipi Mourão pessoalmente, evitando assim a comunicação por mensagem ou ligação.
| 4 ‘WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740 - - de de dudio ‘Arquivo mensagem 000/000 79% Ei mo, beleza? Aqui, t6 quersndo ir no cinema, ver Nosso Lar. E filme espirita. Vocé quer ir comigo ou vocé fica poder ir?um com pra eu 402.06 1337:4 Arquivo de mensagem de dudio 000/000 automatica 82% que dia? Isso que vocé me agora, Vocé ndo quer ir amanha, ndo? Porque amanha eu fico com o Sossd, ento eu vou com vocé. Que hoje eu 6 indo 14 na PF. depois vou Felipe. Un processo. Vocé nao pode fala as com o coisas assim, em cima da hora comigo. sabe, né, hein? Vice-versa. | WhatsApp Chat-Jj Julia 553196767740 3 - Latitude: Longitude: -43.95621109008780 Policia Federal Superintendéncia Regione do Minas Gerais - R Nascimento Gurgel, 30, Belo Horizonte, MG 30441-170 Euvila, esse fime & 33703 > entendi nao 1 24.02.06 ‘Arquivo de mensagem de 000/000 i [79%]. Néo, Cristina, oh meu Deus do bu, ou to falando 6 aqui em Eu vi esses fimes I, Ia com vocé que eu cima na PF. tem um canal 1a no outro olhar que pra 6 so fimes de langameno, inclusive 6556 ai eu vi. Boloza? Vou vocé. um pouco Devo demorar 4525 030 |
|---|
Sobre essa ida de Marilson Roseno a Superintendência da Policial Federal e em seguida o encontro com Luiz Phillipi Mourão no dia 06/02/2024 é imprescindível fazer referência ao diálogo entre Sicário e Daniel Vorcaro no dia 02/02/2024, delineado na IPJ 1070759/2026, no qual Sicário perguntou que dia poderiam se encontrar porque "A turma" havia pedido para alinhar um negócio com o Vorcaro e este responde que o encontro poderia ser na próxima segunda ou terça-feira, respectivamente dias 05 ou 06/02, veja-se:
WhatsApp Chat 553194099999
Felipe Mourao
Bom dia! Podemos encontrar que dia? A turma pediu para alinhar com vc um negocio.
24-02-02 11:06:15 -03
Felipe Mourao
AN
Segunda ou terca
2024-02-02 11:07:09 -03:00
Felipe Mourao
Certo
2024-02-02 11:07:17 -03:00
Felipe Mourao
A data sugerida por Vorcaro coincide com o áudio que Marilson mandou para sua esposa dizendo que iria à Superintendência da Polícia Federal e na sequência se encontraria com Sicário.
Reitera-se que o próprio Marilson encaminhou para sua esposa a geolocalização da Polícia Federal às 15:25:54 daquele dia 06/02/2024, veja-se:
Latitude |
Longitude |
-19.941791534423828 -43.95621109008789
Policia Federal Superintendéncia Regional de Minas Gerais R. Nascimento
Gurgel, 30, Belo Horizonte, MG https://foursquare.com/v/4bdafe9fc79cc928b68f80e9
2024-02-06 14:59:17
Eu vila, esse filme $8
2 2-06 14:59:3
4
nao entendi.
|
Transcrigao automatica [79%]: Néo, Cristina, oh meu Deus do céu,
Eu vi esses filmes I4, Ia tem um canal no outro aparelhinho que é sé filmes de langamento, inclusive esse ai eu vi. Beleza?
Vou olhar pra vocé.
Duration: 00:00:20
2024-02-06 15:25:54 -0300
Acrescenta-se que nos metadados dos arquivos extraídos constam a geolocalização condizente com a efetiva estada de Marilson Roseno da SR/PF/MG no dia 06/02/2024 e depois, segundo ele afirmou, iria se encontrar com Sicário, veja-se:
Esses encontros pessoais entre Marilson e Sicário, notadamente após ida a Sede da Polícia Federal, pode ser um indicativo dos modus operandi do grupo, o qual, inclusive, consta expressamente em uma mensagem de voz constante no grupo "Eu" na qual Marilson dá a instrução, provavelmente a Luiz Phillipi Mourão, dado o contexto, de não repassar por Whatsapp as informações de levantamentos que foram feitos, afirmando que deveria ser in loco para apresentar a papelada ou o pen drive, evitando assim o registro das informações obtidas por meios escusos. Além de destacar ser uma oportunidade para receberem o bônus de final de ano.
Na mesma mensagem, acerca da recompensa financeira, o policial pede para que o interlocutor trate do assunto com ele, muito provavelmente se referindo a
Daniel Vorcaro, que como sabido, além do pagamento mensal para "A Turma" em
determinadas situações também mandava valores extras para serem divididos entre o grupo.
O investigado menciona que no final do ano normalmente faz um "repasse para repassar o bônus", ou seja, uma distribuição do valor extra auferido entre os membros do grupo liderado por ele, como forma de recompensar pelos serviços prestados ao longo do ano. Tal situação é observada inclusive em um diálogo com o agente de polícia federal Anderson Wander, integrante do núcleo de policiais cooptados pela organização criminosa, conforme será demonstrado em tópico posterior.
Chat [ID:553187878146]
Arquivo de mensagem de éudio
0:00/0:00
Transcricdo automatica [76%): Outra coisa, amigo. Esqueci de te falar. Nao
repasse as informacdes de levantamentos que foram feitos por WhatsApp, ta bom? Quando vocé estiver em loco, vocé repasse as informagdes para
ele ou apresente a papelada ou o pendrive, t& bom? Outra situagéo para
falar contigo, pra vocé repassar pra ele. E a oportunidade dele estar
passando pra gente ai 0 bénus ai de fechamento do ano. Se for possivel,
por favor. No final de ano, normalmente eu fago um repasse para repassear
do bénus, né? Fechando o ano. E tamo em QAP aqui, ti bom? Duration: 00:00:47
2024-12-09 16.
Retomando, acerca dos encontros entre os investigados, ao menos em três oportunidades, Marilson Roseno esteve na residência de Luiz Phillipi Mourão, conforme registros de dados georreferenciados constantes no aparelho celular.
qua Fibio Cog,
ufed State [Minas Gerais
ued Street R Eng Senna Freire
NCR 480
qua lo
-19.95314; -43.956321
Rua
VILA PARIS arrive
SANTA MARIA Dey,
sho BENTO
eq, Simao
Hospital
Fraucenter
eny Bento
“Once
Z venida
H
8
2
Assim como Luiz Phillipi Mourão se deslocava ao encontro de Marilson
Roseno, a exemplo no dia 28/02/2026, esse último questionou ao primeiro se ele já estaria
vindo, obtendo a resposta minutos depois por ligação.
Importante destacar também a diligência realizada por uma equipe de policiais desse Setor de Inteligência que, no dia 02/03/2026, empreendeu vigilância na Avenida Assis Chateaubriand, 525, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, para confirmação do endereço de Marilson Roseno. Na ocasião foi possível visualizar que o veículo LR/RANGE ROVER, de cor preta, placa TYM9F99, cujo proprietário real era
Luiz Phillipi Mourão, ficou estacionado no local em questão por cerca de uma hora e
vinte minutos, até que o policial aposentado saiu do veículo e entrou na portaria do prédio onde reside, em seguida o carro deixou o local, conforme registrado na Informação de Polícia Judiciária nº 048/26 - SIP/SR/PF/MG.
Naquela oportunidade, aliado aos demais elementos de prova, foi possível constatar que ambos os investigados permaneceram no veículo durante todo o tempo mencionado para a realização de uma reunião, muito provavelmente com o chefe da ORCRIM, Daniel Vorcaro, todavia a ligação não foi atendida ou retornada, conforme será demonstrada em tópico posterior.
Utilizando-se da mesma dinâmica, tem-se o diálogo com a esposa Júlia, em que o escrivão aposentado afirma que quando estava saindo, recebeu uma ligação de Felipe - Luiz Phillipi Mourão, falando que "o São Paulo" - alcunha de Daniel Vorcaro, queria falar com o ele, então o comparsa se dirigiu até a residência de Marilson, para que este último pudesse conversar com o chefe, o que efetivamente foi realizado.
3 WnalsApp Chal Jj dua
WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740
Indo 4 agora pegar o carro
‘So mto
9
Latitude: -16 9510421752927
Longitude: -44
Osaka Toyota
Avenida Babita Camargos, 1341, Contagem, 32210-180, MG, BR v
de dudio
Arquivo de mensagem
000/000 :
Transcrigéo automatica [90%]: Nossa, é bem longe, né? Aquele mesmo
lugar que a gente foi aquele dia? No dia que a gente tava indo pro veldrio da
mae da DI?
‘Arquivo de mensagem de audio
76% Pois 6.
corida, Me dou um Sono. remécio Af na hora que eu 16 saindo 0 S30 Paulo quer falar saindo aqui o tal. nao soi 0 que...
1a na porta de casa. la até me trazer aqui
ests muto grands. Pode deixar que eu Falei 13 com 0 Sa Paulo
meninos. Agora tem que ver So tom
Vamos ver que horas eles me 167 uma casa que eles fazem um
| eu tava saindo Id esperando 6 | Fiz a | |
|---|---|---|
| séi 0 que foi. | sei so | algum pra aqui O Felipe me liga falando que |
| Falel ual agora nao tem Falou, nao, vou ai om sua casa. Ai ole foi | ué. | To |
| Falei, | x nem vai 10, vou de uber Foi bom que a | que |
| Daqui alguém Id. | vou | 14 | na E de 16 ou vou pra casa | casa | dos |
|---|---|---|---|---|---|
| aqui. | E que 14 & poker toda segunda, um trem assim. | a | casa | do | pessoa |
v
de dudio
Arquivo de mensagem
000/000
0
Transcricéo automética [92%]: de Us ae a mesinha? Se vocé vai pegar agora, no vai dar tempo pegar mesa
A partir dos fatos obtidos após a deflagração da operação, em análise aos materiais apreendidos, ao que se percebe, Marilson Roseno se encontra em uma posição de paridade com Luiz Phillipi Mourão na estrutura da organização criminosa. Conforme se extrai, além de ser líder e repassar as informações e demandas para o grupo de policiais cooptados "A turma", também possuía acesso direto à cúpula, assim como demonstrado fartamente nas conversas com Henrique Vorcaro e com o mencionado contato com
Daniel Vorcaro, ainda que na presença do comparsa.
Em diálogo com a esposa no dia 14/08/2024, Marilson Roseno menciona que iria almoçar com Felipe - possivelmente se tratando do comparsa Luiz Phillipi
Mourão e que a tarde iria encontrar com Henrique Vorcaro.
WhatsApp Chal Jj Juia 553196767740 ok
Encontrar com Henrique Vorcaro a tardinha e almogar com Felipe hoje A note estarei
2030
Ademais, em mensagem de voz gravada por Marilson, constante no grupo
"Eu", o policial orienta o comparsa Luiz Phillipi Mourão a não "fechar nada com H" sem lhe consultar, ou seja, não firmar nenhuma negociação ou assinar uma obrigação com
Henrique Vorcaro, afirmando que na planilha enviada tinha "umas coisas lá que não
batia". Em seguida pergunta se o interlocutor estaria na cidade de São Paulo, pedindo para se encontrarem para "rever aquela situação da galera lá", afirmando que "tem que comparecer", já que é final de ano, se referindo muito provavelmente nos pagamentos pendentes para "A Turma", conforme mencionado também em outras oportunidades.
WhatsApp Chat Eu 553187878146
Arquivo mensagem de de
0:00/0:00 i
Transcrigio automatica [89%]: Fala, rapidinho aqui que eu t6 na correria. Aqui,
fecha nada com o H. Sem me consultar n&o, uma olhada. Na planilha que ele mandou I3, ja tinha umas batia. E outra, bicho... Vamos ver se a gente encontra hoje
aqui em Sampa? Porque a gente precisa rever
tem que comparecer, poxa, final de ano,
Felipe, beleza? Cara,
eu esqueci de fe falar,
viu, cara?
aquela situagdo da galera Ié,
entendeu?
24-12-17 eu vou falar
vocé néo Ok? Preciso dar coisas que néo
& noite, vocé ta
15:29:34 03.00
Merece destaque também, o documento em que continha um Contrato de
Parceria, a ser celebrado em 17/10/2025 com a empresa King Participações, cujo único sócio e administrador é Luiz Phillipi Mourão, tendo como objeto "a formalização da parceria entre as partes para apoio, assessoria técnica e estratégica no desenvolvimento do Projeto denominado "Lagoa Iate"", confira-se:
CONTRATO DE PARCERIA
Este Contrato de Parceria (“Contrato”) é celebrado em 17 de outubro de 2025 (“Data de
Assinatura”) entre, de um lado, [OO] 1, [nacionalidade], [empresario], inscrito sob n?
no CPF o
L J, residente na [ 10° [__], bairro L 1. cidade] /[UF], [CEP] (“Investidor”);
e, de outro lado,
2 KING PARTICIPAGOES IMOBILIARIAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, constituida sob forma de sociedade empresaria limitada, inscrita CNPJ/ME sob n°
a no o
47.855.227/0001-82, com sede i Rua Pernambuco, n® 353, sala 403/404, bairro
Funciondrios, Belo Horizonte/MG, CEP 30130-151, neste ato representada na forma de seu
contrato social Sendo Investidor Parceiro doravante denominados conjuntamente como “Partes”
e e
individualmente “Parte”.
como
CONSIDERANDO QUE:
(i) O Investidor é atuante
como sécio, parceiro, colaborador empreendedor, direta
(ii) O Investidor é titular, indiretamente do empreendimento imobiliario denominado “Lagoa late”, localizado
Lima/MG, conforme matricula n® 25.736 do Cartério de Registro de Iméveis local (“Imével”);
(iii) O Parceiro é profissional com conhecimento técnico
realizagdo de empreendimentos imobiliarios Investidor;
(iv) As Partes desejam formalizar parceria
e assessoria
Investidor com a exploragéo do Projeto;
(v) As Partes, de comum acordo, resolvem celebrar clausulas e condigdes a seguir.
CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1.0 presente contrato tem por objeto a apoio, assessoria técnica estratégica
e
late". 1.2.0 Parceiro atuard de forma auténoma, sem
intermediagao técnico,
e apoio
agir com diligéncia e boa-fé.
1.3.0 Parceiro nao respondera por atos ou omissdes de terceiros, nem por danos decorrentes de fatos fora de imobiliario participa de diversos empreendimentos
no ramo e
ou
ou indiretamente; através de
e empresas pertencentes ao seu grupo
em Nova rea de desenvolvimento
na e
intermediou aquisicao do Imével pelo
e a em que o Parceiro, em contrapartida de sua técnica, fara jus a percentual dos resultados obtidos pelo
o presente Contrato, que se regera pelas formalizagao da parceria entre Partes para
as
desenvolvimento do Projeto denominado “Lagoa
no
vinculo trabalhista, prestando consultoria,
obrigagao de resultado, comprometendo-se, todavia,
sem
seu controle.
Muito embora a qualificação de uma das partes não esteja preenchida com os dados de Marilson Roseno, ele faz um questionamento bem direto a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT sobre o referido documento, perguntando qual prejuízo
"estará levando" ao aceitar o contrato. Ao solicitar a revisão, afirma categoricamente ser a parte parceira:
do conta do
20281017 Prociso saber roqual que estar om acotar o do parceria aus
Eusou oparcero
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Marison voc § 0 © quem ai e pagar os
Assim que au focebe © document (podo ser om "Word, PDF ou “4% do o Investor do imevel | grupo
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| Ro, | i's | one | ins |
|---|---|---|---|
| mero 353 | ala 403 4, | basta / dsinlo | Bek |
| Horzonto social | MG. CEP 30 130151. | neste fo doravanie denominados | a forma do seu |
‘Sendo Investor Parcero como Fas ok
como Fares" ave 117183
Considerando
0 10 rane paces do
como. 600, par adr
draaments a
ou possundo a as
ara a0
6 Investor ba, indetamente de empresas princes
Contudo, ao filtrar por palavra-chave, no vasto conteúdo do aparelho celular objeto de análise, a única menção ao empreendimento imobiliário denominado "Lagoa Iate" é justamente no presente contrato ou no "Chat GPT" para sanar as dúvidas, não existindo qualquer outro diálogo, arquivo de multimídia ou documento referente a qualquer outro investimento no ramo imobiliário, nem ao menos indicação de ser uma área de atuação do investigado.
Também não há qualquer indicativo que o investigado seja "profissional com conhecimento técnico na área de desenvolvimento e realização de empreendimentos imobiliários" conforme é exposto nas considerações, não sendo em momento algum mencionado como uma de suas ocupações.
Muito embora a pessoa jurídica KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA tenha como descrição CNAE principal de corretagem no aluguel de imóveis, conforme já demonstrado ao longo da investigação, tudo indica se tratar de uma empresa de fachada utilizada para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos financeiros auferidos e movimentados pela organização criminosa.
O referido documento possivelmente se trata de mais uma das artimanhas do grupo para dissimular a origem dos recursos ilícitos e ser passível de efeitos jurídicos, visto que o Código Civil determina que o objeto do contrato deve ser lícito e que aqueles elaborados para o recebimento de valores provenientes de atividades contrárias a lei são considerados nulos7 .
Retomando às empresas vinculadas a Luiz Phillipi Mourão, utilizadas para o repasse de recursos provenientes da organização criminosa, em busca específica pelos comprovantes de valores remetidos pelas pessoas jurídicas King Participações Imobiliárias LTDA8 e King Motors Locação de Veiculos e Participações LTDA9 , foi possível identificar ao menos 14 transferências, totalizando quantia superior a R$800.000,00, conforme demonstrado na tabela abaixo e nos comprovantes constantes no Anexo I.
Quanto ao recebimento dos citados valores, verifica-se que além da empresa constituída para tal finalidade (Roseno e Ribeiro Gestão Empresarial LTDA10),
Marilson também se utilizava de conta de interpostas pessoas ou instruía o comparsa
7 Art. 104 do Código Civil de 2002 dispõe que "A validade do negócio jurídico requer: (...) II - objeto lícito, possível,
determinado ou determinável (...); enquanto o art. 166 do mesmo códex dispõe que: "Art. 166. É nulo o negócio
jurídico quando: (...) II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;(...)"
8 King Participações Imobiliárias LTDA, CNPJ: 47.855.227/0001-82 9 King Motors Locação de Veiculos e Participações LTDA, CNPJ: 36.944.533/0001-79 10 Roseno e Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, CNPJ: 03.551.168/0001-83
Luiz Phillipi a efetuar os repasses diretamente para os credores do policial, de modo a evitar que a movimentação dos valores transitasse por conta bancária de sua titularidade.
| ID TRANSACAO/N IREMETENTE E56160789202306201910pNAmafcdX0Y MOTORS LOCACAO DE VEICUL MOTORS LOCACAO DE VEICUL E58160789202309182043RFIZabNyGO0_|KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA [KING PARTICIPAGOES IMOBILIARIA PARTICIPACOES IMOBILIARIA_|ERNANE KING PARTICIPACOES BYFM3RSVFB PARTICIPACOES IMOBILIARIA KING E9WHZSRI2I KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA PARTICIPAGOES IMOBILIARIA |SEBASTIAO S9U3YBGX70 PARTICIPACOES IMOBILIARIA KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA_|THAYANNE PARTICIPAGOES IMOBILIARIA WON7FAO3NU KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA_|CLAUDIO |KING PARTICIPACOES | FAVORECIDO DATA [VALOR |ERLENE NONATO LACERDA 20/06/2023 20.000,00 |ERLENE NONATO LACERDA 23/06/2023 15.000,00 _|LUIZ CARLOS BOTELHO ARRUDA 18/00/2023 50.000,00 _|LUIZ CARLOS BOTELHO 26/09/2023 ALVES RIBEIRO 20/09/2023 NONATO LACERDA| 26/10/2023 OLIVEIRA DE COELHO 14/11/2023 69.000,00 RODRIGUES COELHO 22/12/2023 100.000,00 RODRIGUES COELHO 26/12/2023 100.000,00 RODRIGUES COELHO 11/01/2024 75.000,00 ALMEIDA PINHEIRO ROSA 29/01/2024 95.000,00 NONATO LACERDA 16/02/2024 50.000,00 FARIA 26/03/2024 45.000,00 E RIBEIRO GESTAO EMPRESA 02/02/2026 50.000,00 819.000,00 |
|---|---|
| PESSOAS JURIDICAS KING MOTORS LOCACAO DE VEICULOS E PARTICIPAGOES LTDA 36.944.533/0001-79 KING PARTICIPAGOES IMOBILIARIAS LTDA 47.855.227/0001-62 ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03.551.168/0001-83 | PESSOAS FiSICA CPF ERLENE NONATO 735.120.106-44 LUIZ CARLOS BOTELHO ARRUDA 708.083.506-25 SEBASTIAQ RODRIGUES COELHO 279.662.046-04 |
| GIRLENE DE OLIVEIRA COELHO 071.071.906-01 THAYANNE ALMEIDA PINHEIRO 115.265.796-85 ERNANE ALVES RIBEIRO 038.056.076-36 CLAUDIO 751.058.966-53 |
GRUPO DE POLICIAIS FEDERAIS COOPTADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - "A TURMA"
Em oitiva perante a autoridade policial, Marilson Roseno alega que o grupo de policiais denominado "A turma" nunca existiu, que se tratava de uma "Fake News" disseminada por Luiz Phillipi Mourão para justificar os valores recebidos de
Daniel Vorcaro.
Nesse mesmo sentido, declarou nunca ter recebido nenhum auxílio de agentes de segurança pública quanto às demandas repassadas por Luiz Phillipi Mourão,
Daniel Vorcaro ou Henrique Vorcaro; bem como afirmou jamais ter solicitado a
nenhum policial federal consultas a sistemas internos ou a execução de quaisquer outras diligências relacionadas as pessoas citadas.
Contudo, examinando o conteúdo do aparelho celular apreendido na posse do investigado, verifica-se que a versão apresentada está completamente afastada da realidade demonstrada pelo conjunto probatório.
Isso porque, conforme evidenciado ao longo da presente informação,
Marilson Roseno de fato possuía uma equipe de policiais a sua disposição para atender
os interesses da organização criminosa, inclusive em outros estados da federação. Nessa estrutura de policiais cooptados, o investigado figura como o líder, conforme já apontado anteriormente, sendo o responsável por transmitir as demandas recebidas, atualizar acerca dos fatos de interesse, bem como fazer o repasse financeiro aos integrantes.
Em uma análise preliminar e não exaustiva, foi possível identificar ao menos dois policiais federais que atuavam em favor da organização criminosa, o agente de polícia federal aposentado SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR (CPF: 356.121.346-
- e agente de polícia federal ANDERSON WANDER DA SILVA LIMA (CPF: 021.724.237-50) lotado na DEAIN/DREX/SR/PF/RJ. Ademais, muito embora Marilson Roseno alegue nunca ter pedido a qualquer policial federal que fizesse consultas em sistemas internos, é possível verificar que tal pleito foi realizado por dezenas de vezes, sendo atendido tanto pelos policiais que de fato estão inseridos na ORCRIM, quanto por policiais que a prima facie são estranhos as atividades ilícitas do grupo em questão.
SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR
Trata-se de Sebastião Monteiro Junior (CPF 356.121.346-49), agente de polícia federal aposentado, cuja última lotação de exercício foi na Superintendência Regional de São Paulo - SR/PF/SP.
Durante oitiva, Marilson Roseno apresentou uma série de contradições, inicialmente afirmou que o encontro com Sebastião Monteiro no prédio de sua residência, foi para que esse último indicasse um escritório de advocacia em São Paulo a pedido de Henrique Vorcaro.
Em sequência, o investigado alterou sua versão acerca do motivo da reunião, mencionando que Sebastião Monteiro, ao saber que ele estava prestando serviço a família Vorcaro, Henrique e Daniel, pediu para ser apresentado e indicado para que também pudesse trabalhar para estes, já que ele estaria à disposição para prestar serviço como motorista em São Paulo ou mesmo que poderia apresentar um contato para venda de joias; e que também Sebastião conhecia um escritório de advocacia que havia representado um ex-governador do Rio de Janeiro em processo criminal e queria intermediar tal contato.
De início a versão apresentada já causa extrema estranheza, já que a família Vorcaro, tanto Daniel quanto Henrique possuem uma equipe jurídica composta por diversos advogados à sua disposição, seja para atender aos interesses relativos às empresas pertencentes ao grupo, seja para atender aos interesses pessoais. Assim como possuem uma equipe estruturada de prestadores de serviços, até mesmo para a realização de atividades ilícitas, conforme apurado ao longo da presente investigação.
Ademais, examinando o teor das mensagens disponíveis no aparelho celular apreendido de Marilson Roseno é notória a participação de Sebastião como integrante do grupo de policiais cooptados "A turma".
Preliminarmente é importante destacar que para todas as mensagens enviadas a Marilson Roseno é utilizado por Sebastião Monteiro um terminal telefônico internacional +12012798461, proveniente dos Estados Unidos, contato salvo como Sebastião/SP PF.
A todo tempo, é possível perceber que Sebastião mantém o padrão da organização criminosa da qual está inserida, utilizando de mensagens temporárias, de
número telefônico de origem estrangeira, de predominância de conversas via ligação, a fim de não deixar rastros por mensagem, bem como de encontros pessoais com o líder do núcleo em questão para tratar dos assuntos de interesse.
Convém registrar que a mensagem mais antiga do diálogo é datada de 01/03/2026, visto que as anteriores são excluídas automaticamente por configuração.
Na data citada, Sebastião entra em contato com Marilson Roseno via ligação e horas depois envia uma mensagem convidando o comparsa para ir em um jogo de futebol juntos, que poderia deixar o carro na garagem do primeiro, visto que um ônibus de torcedores sairia de frente para sua casa.
Marilson Roseno então afirma que já estaria longe de casa há um tempo
que não poderia sair aquele dia, convidando o parceiro para se deslocar até o seu endereço, visto que "estaria com uma ideia" para ser conversada pessoalmente. Sebastião sinaliza positivamente e afirma que estaria indo. Contudo Marilson o alerta para que ligasse quando chegasse que ele iria recebê-lo ou então para que ele subisse para poderem conversar sem pessoas por perto, tendo em vista que estaria "com uma turma que pode atrapalhar".
2026.03.01
de voz
Chamada 0300 Duracao 0047 2026030110525
de de
Em Fronto a minha Casa, (odo jogo do Galo sai dois Onbus do ,oxcursdo mensagem que levam torcedores para ver 0 ogo final raze de eviando
o de
Nao é melhor deixar Cairo aqui e ir
automdtica 77%]: Quando chegar me da um © ou desgo.
- Erté, vocé Sobe, mas a gente conversa porque aqui fo com uma turma que pods airapaihar
Arquivo do mensagem de duto
volho? 10 ar
| Transcricio autométca [81%]. | al | aqui om casa |
|---|---|---|
| Vom | 15 om | onde san, |
Sou ms mt as cass Grog as do voz
Ci comecar a 55 Og 3 18 Sab 4. um
onge os fr 2255301 171121 1100 0 porque sani va essa oo
5 san nko. amas
0012 126341 110410 1300
de
Arquivo de mensagem
000/000
jogo &
automdtica 89% No, pd, mas vou néo vou no do, vook doido? Eula lovar minha menina I, mas no no
Estouindoai |
Em diligência no local, com acesso aos registros de câmeras de segurança do prédio, é possível visualizar que Marilson Roseno estava na área de lazer com um grupo de amigos reunidos e, ao receber a ligação de Sebastião, se desloca imediatamente
até a portaria para encontrá-lo. Ato contínuo, eles se dirigem ao pilotis do edifício, e permanecem sozinhos no local por aproximadamente 1h10min.
Sebastião Monteiro
|
Marilson Roseno
Às 17h06 Sebastião é recebido por Marilson e ambos se dirigem ao Pilotis
Sebastião Monteiro
Às 18h17 Sebastião se dirige até a saída do prédio
Recortes em que é possível ver a fisionomia de Sebastião Monteiro
No dia 02/03/2026, às 15h59, Marilson Roseno, a partir do WhatsApp Business utilizando o terminal estrangeiro, tenta contato com Sebastião, o qual retorna em poucos minutos. Novamente às 18h14, Marilson aciona o parceiro e avisa que não obtiveram êxito na reunião, afirmando que "não ligou e nem atendeu", dizendo que
"qualquer novidade chamo aí". Por fim, Marilson alerta que no dia seguinte teria uma outro "negócio" e que avisaria Sebastião.
A referida data merece destaque, conforme mencionado anteriormente e registrado na IPJ nº 048/26 - SIP/SR/PF/MG, Marilson antes de se reunir com o comparsa
Luiz Phillipi Mourão entra em contato com Sebastião, muito provavelmente avisando-
o de uma reunião que faria com a cúpula da ORCRIM via telefone, muito provavelmente com Daniel Vorcaro. Antes mesmo de deixar a companhia de Luiz Phillipi Mourão, ou seja, antes de sair do veículo em que estava, dá o retorno para Sebastião, avisando que não tiveram êxito na realização.
Naquele dia, Marilson deixou Sebastião avisado de determinada situação que teria no dia seguinte, então em 03/03/2026 este último tenta contato com o primeiro sem sucesso e, algumas horas depois, Marilson retorna à ligação às 18h58 e ambos ficam conversando por mais de 5 minutos.
Convém destacar que durante oitiva o escrivão de polícia aposentado afirmou que um dia antes da deflagração da operação, ou seja, justamente no dia 03/03/2026, ele estava em reunião com Henrique Vorcaro.
Tal fato é confirmado pelo diálogo com a esposa, Marilson envia uma localização via Whatsapp indicando estar na empresa "One Investimentos", informando estar em reunião com "H", e envia uma foto de visualização única a fim de não deixar registros.
Convém destacar que após aproximadamente 1h do envio da localização a esposa e de afirmar que estava em reunião com Henrique Vorcaro, Marilson entra em contato com Sebastião para que o comparsa pudesse se inteirar dos fatos, ou até mesmo para repassar alguma demanda para ele.
WhalsApp Busine PF +120
2026-03-02
of this
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more:
2026.03.02 155956 0300
Mensagem de Sistema
2026-03-02 -0300
MISTER (905386670594@s whatsapp. net owner) started a call
status. NotAnswered 2026.03.03 type: audio call duration: 00:00:00 Sebastiao/SP PF (12012798461@s whatsapp net) started a call.
1 joined status: Missed
MISTER (905386670594@s.whatsapp.net owner) type: audio call
duration. 00.00.00
1 joined:
SebastiolSP PF (12012798461@s whatsapp net)
6670504
2026.03.03 1431.01 0300
Opal
2026-03.02 MISTER (905386670594@s whatsapp net owner) started a call
Answered
Sebastigo/SP PF (12012798461@s whatsapp net) started a call type” audio call
duration: 00.05.09 status: Answered
2 joined type: audio call
MISTER whatsapp net owner)
duration: 00:06:26 Sebasliao/SP PF (12012798461@s whatsapp net)
2 joined
2026.03.03 185851 0300
‘Sebastigo/SP PF (12012798461@s whatsapp net)
(owner)
2026.03.02 16:04:11 0300
sem éxito. No ligou nem atendeu. Qualquer novidade chamo ai
2026-03-02 18-1427 0300
Amanhé aquele outro negocio te aviso
13:14:49 0300
MISTER Amanha aquele outro negocio te aviso
Te aguardando |
2026.03.02
Chat -
WhatsApp Jj Julia (+5531967677:
Q Localizagdo
|
| Latitude | -19.98358154296875 | |
|---|---|
| Longitude | -43.94611740112305 |
| One Investimentos | Alameda da Serra, 132, Nova Lima, 34006-049, MG, BR |
4
&Mapas
17:54.21 -030¢
Onde eh isso?
2026-03-03
1755
4
fazendo 0 q por ai?
2026:03.03 1755
2026-03-03 0300
17.5541
2026-0303 17
4
Reuniao com quem B?
2026.03.03 0300
175725
H
2026:0303
18.01.52
Ainda analisando as mensagens trocadas com a esposa, Marilson Roseno, em duas oportunidades diferentes menciona a participação de Sebastião Monteiro, ou "Tião", junto a assuntos referentes a organização criminosa.
No dia 06/09/2024, o escrivão aposentado afirma que não faltarão oportunidades para viajar com a esposa, mas que naquele momento não era o ideal, porque o "pessoal arrumou um rolo lá em São Paulo", que necessitava da presença dele na cidade, mas acabou mandando "Tião". Disse ainda que combinou de fazer uma reunião na segunda feira para resolver "coisas deles lá", que eles não poderiam aparecer.
Diante do contexto, é possível assimilar que Marilson, como líder do grupo de policiais cooptados "A turma", delegou para que um dos integrantes se deslocasse a cidade paulistana para resolver os problemas relacionados ao grupo criminoso, certamente envolvendo Daniel Vorcaro (referenciado como São Paulo ou SP) e que iria fazer uma reunião em data posterior para solucionar a questão, já que os reais
envolvidos não poderiam aparecer, ou seja, não poderiam ser vinculados àquela situação específica que estaria causando transtornos. Nesse mesmo sentido, apenas cinco dias depois do primeiro diálogo, o escrivão aposentado afirma que naquele momento não poderia se preocupar com ingressos de um evento, pois estaria ocupado com outras coisas, que estaria resolvendo "o negócio de São Paulo" - alcunha para se referir a Daniel Vorcaro, e que estaria conversando com o Tião para tentar resolver por telefone, ou seja, sem precisar se deslocar também a capital paulista. Percebe-se que Sebastião exerce função operacional nas demandas relativas a São Paulo, incumbido de atender e viabilizar os interesses da organização criminosa naquela região, se deslocando para a localidade sempre que necessário, sob a coordenação de Marilson.
3 WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740
7
de
Arquivo de mensagem
0:00/0:00 H
automatica [77%]: Ah, Cristina, mas nao vai faltar oportunidades
E muito mundo, a gente ndo pode abrager 0 mundo também, néo.
Mesmo se eu tivesse jeito e eu tivesse ido ai, eu ia ficar meio doido, porque esse pessoal um rolo Is em Séo Paulo, 8. Era pra ir antes de
ontem, ai eu acabei mandando Ai... Era pra ir hoje, eu combinei Ié de
fazer a reunido segunda, pra resolver coisa deles 16, que ndo pode
aparecer. Al... Al acabou que resolveu uma situagdo, mas tem outra. E
Rubim também pra ir nessa correria ai. Eu t6 com o corpo todo doendo, eu
6 preocupado com esse trem ai do exame depois te falo. 48.430 0
WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740
v
Arquivo de mensagem de
0:00/0:00 i
automética [81%]: Vamos 14, vamos 18, porque tem que comprar os ingressos, né? Vé com o Felipe Ia se tem problema comprar o ingresso
na sexta.
123
Arquivo de mensagem de
H
0:00/0:00
automética [75%]: Néo, ela mandou, depois mandou um link, outro link ai. Vai, é um mineréo daquele tamanho, ingresso vai faltar de jeito
néo, depois eu vejo isso. Eu estou resolvendo outras coisas. Festa, © negécio do 6 a coisa que estou pensando. Néo consegui
‘nem sair aqui. Estou resolvendo o negdcio de Séo Paulo, conversando com
o Tiéo, tentando resolver pelo telefone aqui.
2024-08-11 1309 13:00
Em data anterior, especificamente em 07-06-2024, Marilson Roseno menciona Sebastião ao tratar com o outro integrante do grupo criminoso Anderson
Wander, como será exposto em tópico seguinte. Wander se coloca a disposição do líder
do núcleo de policiais cooptados, o qual responde que iria reunir com Sebastião e qualquer coisa avisaria. Do que se pode concluir, ao menos desde junho de 2024, Sebastião
Monteiro integra a organização criminosa juntamente com Anderson Wander e Marilson Roseno.
Por fim, em consultas a fontes abertas, verifica-se que Sebastião
Monteiro foi citado na Operação Anaconda deflagrada pela Polícia Federal em outubro
de 2003 por sua participação efetiva junto a organização criminosa investigada no caso em questão, in verbis:
"Parte das atividades da quadrilha consiste em infiltrar-se, através de seus membros ou de seus auxiliares eventuais, em companhias telefônicas, órgãos da Justiça, Ministério Público, Polícia e outras instituições públicas e privadas para que tenham, acesso a dadas cadastrais de pessoa física ou jurídica, alvarás de autorização de monitoramento telefônico, dados de procedimentos criminais diversos, Inquéritos e outras procedimentos administrativos.
Nesse ramo de atuação, com participação efetiva, ainda que não intensa, encontram-se os seguintes integrantes: JOSÉ GUILHERME CAVALHEIRO (ex- PF, funcionário do escritório de AFFONSO PASSARELLI), ÉDIO PEREIRA DA SILVA (Telefonia), JULIO CÉSAR JUSTO (PF), LUIZ EDUARDO MACHADO (DPF DELEMAF), AUGUSTO MAGNUSSO JÚNIOR (PF), LÚCIA (PF DELEMAF), SILVIA REGINA JASMIN UEDA ROMANO (PF), SEBASTIÃO
MONTEIRO JUNIOR (PF), JOÃO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS e
DELAIR (DEIC SP)."11
Diante do trecho colacionado acima, muito embora seja um recorte extremamente resumido da operação policial, é possível visualizar a semelhança do modus operandi daquela organização criminosa investigada na Operação Anaconda com este grupo estruturado identificado na presente investigação e liderado por Daniel
Vorcaro, que se valiam de servidores públicos para obtenção de acesso à informação
sigilosas, além da realização de outras demandas. Por fim, importante mencionar a
04/saiba_funcionava_organizacao_criminosa_juiz/, acessado no dia 09/04/2026, às 17h27
reiteração delitiva de Sebastião Monteiro Junior que já no ano de 2003 se dedicava a atividade ilícita, fazendo uso da condição de policial federal para tanto.
ANDERSON WANDER DA SILVA LIMA
Trata-se de Anderson Wander da Silva Lima (CPF 021.724.237-50), agente de polícia federal, matrícula 7622, lotado na DEAIN/DREX/SR/PF/RJ, usuário do terminal telefônico +55(21) 9-7000-2898.
Do que é possível extrair, Anderson Wander integra o grupo de policiais cooptados "A Turma", sendo peça chave no fornecimento de informações para os demais envolvidos. Dos policiais já identificados como membros da organização criminosa, ele é o único que ainda se encontra na ativa, razão pela qual é constantemente demandado por Marilson Roseno. Além do mais, Wander atua como agente de suporte operacional para diligências in loco na capital carioca. Em contrapartida o agente de polícia federal recebe vantagens financeiras repassadas pelo líder do núcleo, conforme demonstrado nos diálogos seguintes.
Verifica-se que, ao menos a partir de agosto de 2023, Anderson Wander vem realizando diversas consultas em sistemas internos de base de dados da Polícia Federal e encaminhando as informações a Marilson Roseno, que ao que tudo indica, repassa para os demais comparsas, seja para o chefe da ORCRIM, seja para Luiz Phillipi
Mourão.
No dia 05/08/2023, o escrivão de polícia aposentado reencaminha a foto recebida de um passaporte pertencente a Renata Alves Moreira e questiona se ela teria saído do país e qual seria o destino tomado. Anderson Wander informa que estaria fora da sua lotação, na cidade de Belém, mas que pediu um amigo para realizar a consulta. Ato contínuo, o policial reencaminha um áudio recebido com a negativa do colega de consultar, afirmando que a solicitação deveria ser recebida pelos canais oficiais e relembra de uns colegas que foram presos em razão de consultas indevidas, Wander então afirma sobre a equipe do dia, ou seja do policial que recusou fazer a consulta, "os caras são babaquinhas demais", criticando a postura dele em não atender o pedido, afirma em seguida que a equipe dele estaria de plantão na terça feira indicando que poderia consultar, bastando lembra-lo.
| Chat Wander +521970002898 - 2023-08-05 | WR Assinatura do titer Signature du / a / Bearer's signature Firma del titular B717719 4 2 eo de. Epo sho em cao de dt sr rnb |
|---|---|
| . Precisando ai de um apoio ai Caixa. Se saiu do pais e qual destino Ajuda o amigo 2023.08.05 14:32:40 Boa tarde! 2023-08-05 143257 0300 Arquivo de de dudio mensagem > 000/000 0 i Transcricéo automatica [83%]: O, Cacho, da uma moral pra mim nisso i, cara. T6 precisando conhecer aqui com certa urgéncia. Quebra essa al. Duration: 00:00:07 | SOREL RAC |
| Wander Arquivo de mensagem de audio Transcricéio automética [77%]: Fale, T6 aqui em... Porra, em Belém, cara. E 0 nosso centroavante, Urutua. Duration: 00:00:09 14:44:26 2023-08-05 -030 Arquivo de mensagem de ol : FORE pra ust Duration: 000001 2023.08.05 14:45:13-0300 | J Whatsapp Chat Wander +5521970002898 | - PS Arquivo de mensagem de dudio © i > 000/000 automatica [91%]: Outra coisa, Wanda, ja estou te passando de anteméo que tem uma determinagéo, pelo menos isso aqui na equipe, que pessoal da imigragéo fala para a gente. Esse tipo de consulta para passar entendeu? Porque ja para alguém de fora tem que vir pelos canais oficiais, teve um problema aqui, ndo sei se lembra, que os colegas foram... 6 preso af devido a esse problema a CGP tem um comunicado um uma normativa do que acesso ao sistema para passageiro para dar informagao de passageiro de viagem s6 pelos meios oficiais irmao entéo pelo menos aqui na equipe aqui para falar Entendeu? Pra ver esse tipo imo. Af tu vé, entendeu? de coisa, tem que ser pelos meios oficiais, Tu fala com 0 COT. Pelo menos era assim. Té bom, parceiro? 0 E muito urgente? A equipe que estd 14, os Caras s&o babaquinhas demais. Caso no minha equipe estard de plantéo na terca |
Prosseguindo o diálogo, após Marilson Roseno enviar uma foto dele mesmo com um troféu em mãos, Anderson Wander elogia o parceiro e fala que tem que avançar com a meta previsa, pedindo para não ser abandonado e para ser ajudado, muito provavelmente referindo a sua continuidade junto à organização criminosa e as consequentes recompensas financeiras recebidas em razão dos trabalhos desempenhados,
Marilson responde que a situação de terça feira já seria um avanço, ou seja, a realização da consulta solicitada, e que lembraria o comparsa.
J
Whatsapp Chat Wander +5521970002898
Me lembral
2023-08-05 16:07:47 -0300
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00 H
automatica [85%): Porra, canasta, tu 6 o cara, hein? Tira onda, hein? Bom, bom. PS, a gente tem que ver se aquela outra meta I avanca, hein? Mas néo me abandona no, porra. T6 fedendo. Me ajuda, meu filho. Duration: 00:00:13
Asituagéo de terca-feira jd eh um avanco. Vou te lembrar
De fato, no dia combinado, Marilson Roseno lembra o comparsa da consulta a ser realizada, horas depois Anderson Wander reencaminha dois áudios com as informações solicitadas, gravados por um terceiro não identificado, presume-se ser de um policial federal da equipe desse último que tenha acesso ao sistema interno necessário. É reencaminhada também uma imagem com a tela de um sistema interno de base de dados da Polícia Federal com as informações de entrada e saída do país de Renata Alves.
2023.08.08
| MRS | | 6 | | i |
|---|---|---|
| [rs | 4 |
» 000/000 |
| Bom dial MRS Dar essa atencéo pra nds Caixa 0300 Wande Sim. A equipe entra meio dia. Se eu mandar agora os Caras podem esquecer 0300 MRS +553187678146 202308.08.09:44:41-0300 Wande 1970002898 A Enc Arquivo de mensagem de > 000/000 87% Fala ai, Pica Isso ai é as | automatica [97%]: Entdo, esse movimento cancelado implica afirmar que ela salu, é isso? Duration: 00:00:06 2023.08.08 15:25:58 0300 » 000/000 © automatica 88% £, Como esta cancelada, ela ndo isso ai sim. salu ndo. A néo ser que tenha saido de outra maneira. Ela fez e cancelou. Serd que foi presa? O que a gente faz também? Ou néo esta presa, foi alguma coisa. Mas sair a principio, no saiu 2023.08.08 der (+552197000: Ac 15:25:59 -0300 |
|---|---|
| Portal Brasil dela, 2023. Agora o aqui diz de onde é que 6, entendeu? E... O que que acontece? Teve uma saida, um movimento cancelado no dia 07/06. 2023.08.08 15:26:58 0300 | MRS +553187678146 2023.08.08 + |
Na sequência, na noite daquele mesmo dia, Marilson Roseno instrui
Wander a mandar um áudio cobrando pelos trabalhos realizados em favor da ORCRIM,
que certamente seria encaminhado para a cúpula, seja diretamente por Marilson, seja pelo comparsa Luiz Phillipi, assim como existem diversos outros áudios gravados pelo policial aposentado no mesmo sentido.
Mais uma vez, a versão apresentada pelo escrivão de polícia aposentado em oitiva, no sentido de que os áudios por ele gravados teriam sido produzidos a pedido do comparsa, sem que soubesse do que se tratava, não se sustenta. Verifica-se, na
realidade, que as mensagens de voz constituíam estratégia adotada pelos integrantes da
ORCRIM para auferir a vantagem financeira pelos serviços prestados em seu favor.
Anderson Wander efetivamente atende a solicitação do seu chefe
imediato e reforça que "se pudesse fortalecer ajudará muito", ou seja, se pudesse auferir alguma vantagem financeira em troca das consultas realizadas iria ajudá-lo.
Logo no dia seguinte, Marilson pede a chave pix do companheiro para fazer uma transferência, utilizando-se do pretexto de ser um presente para filha de
Wander que passou no vestibular. Contudo, na sequência, afirma que o beneficiário
deveria aproveitar e comprar umas blusas novas para melhorar a aparência, que as roupas usadas pareciam de "bicheiro".
J J
© WhatsApp Chat Wander +5521070002898 WhatsApp Chat Wander +5521970002898
Arquivo de Pra vocé ndo precisava porra nenhuma, mas se puder fortalecer ajudara
mensagem de dudio
muito
79% Fala Caixa, bom? Depois manda um audiozinho pra mim ai, fazer amanha ou hoje & noite. Dizendo assim: fala amigo,
© al? Vé 0 que pode pela gente al depois. Beleza?
Duration: 00:00:23
Arquivo de mensagem de audio
Sticker
000/000
Transcricéo automatica 87% Fale, amigo. Boa noite. Como é que té ai? Ta na paz? Entdo. depois v6 af 0 que consegue ai. Fazer pela gente al. Valeu? Vé ai 0 que tu consegue ai. Moral se paga com moral. Tamo junto. Tranquilo Un abrago, meu imo.
Duration: 00:00:20
© You deleted this message
© You deleted this message
© You deleted this message 2023.08.09
2023-08.08 21:15:50 -030
Mandar um presente pra fihota I4 que passou no vestibular. Qual o pix
021724237-50
202444 030
2
J
WhatsApp Chat Wander +5521970002898
S6 pinta braval So falta o Cabelo Esticadoll Nathalia adorou o presente. Muito obrigadol!
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00 i
Transcricdo automatica [77%]: Porra, massa, valeu! Fala com ela que foi
com carinho. Mas ai no andamento, p6. Ja compra também ai uma peita
melhor. Vocé anda com umas camisas meio estranhas, porra. Parecendo
bicheiro.
Duration: 00:00:16
2023-08-11 15
No dia 20/09/2023, Wander pede para que Marilson arrume alguma coisa boa para ele, para fazer algum trabalho. Marilson responde positivamente, falando que provavelmente na semana seguinte estaria no Rio de Janeiro, e que precisaria do suporte deles, indicando que além do interlocutor, teria mais pessoas no Rio de Janeiro, provavelmente policiais, para atender as demandas da ORCRIM no local.
Destaca-se que como líder da turma, Marilson avisa que seria um trabalho interessante e que estaria juntando os "docs", indicando que possivelmente estaria fazendo uma fase preliminar de levantamento de dados, Wander então comemora a futura demanda.
J
\WhatsApp Chat Wander +5521970002898
Arquivo de mensagem de Audio
0:00/0:00 i automatica [89%]: Puta que pariu canastra, néo te aguento néo. Tu é do caralho mesmo, porra. Téa maneiro. Porra, pra mim néo dé néo. Eu néo t6 no abono néo. Saudade do amigo, porra. Vé quando tu vai aparecer. Vé se aparece alguma coisinha boa ai pra mim, porra. Fazer uns trabalhinhos ai. T4 foda. Valeu?
Duration: 00:00:26
23-09-20 4-0300
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00
H automatica [78%]: Més que vem talvez eu t6 indo ir no Rio ai. Tem um ai que eu tenho que dar um suporte, vou precisar de vocés al. Muito interessante até. Deixa eu juntar aqui os docs.
Duration: 00:00:15
2023-09-20 10:18:34 030
2023 20:05 -03
No dia 09/10/2023, Marilson reencaminha uma mensagem recebida com a foto de um visto americano, e aciona novamente Wander para obter informações acerca de uma pessoa chamada "Brenno Fhelipe Saldanha Saliba", demandando prioridade a respeito da situação.
O agente de polícia afirma que só estará em serviço na quarta-feira, mas prontamente afirma que iria resolver. Poucas horas depois, é reencaminhada fotos de sistemas internos de base de dados da Polícia Federal com as informações solicitadas, consultadas por outro policial, já que consta como encaminhada as referidas imagens.
De fato, a partir da foto recebida é possível visualizar que a consulta foi realizada por José Ricardo Oliveira de Andrade, CPF: 907.871.457-34, agente de polícia federal, matrícula 9117, lotado na DSD/DREX/SR/PF/RJ.
Após a consulta ser prontamente atendida, Marilson avisa que na quarta feira, ou seja, no dia do plantão de Wander eles voltariam a entrar em contato,
possivelmente para o envio da recompensa financeira ou mesmo para solicitar outras consultas e informações.
Depois de alguns minutos, provavelmente Marilson enviou as informações recebidas e foi questionado acerca do destino final de "Brenno Fhelipe", então o policial volta a indagar Wander e ambos conversam a respeito do assunto.
| 2023-09-24 21:52:44 0300 | - Chat Wander +5521970002898 2023-10-09 | |
|---|---|---|
| Tone 1 2023-10-09 09.0852 0300 rr 2023-10-09 09:08:52 0300 Mi 14 Bom dia | | Bom dial Sendo chegado agora na mudanca do plantdo meio dia. Ja te informo, 2023-10-09 11:22:06 -0300 - OK. Dar prioridade ai Depois falamos novamente 2023-10-09 11:3231-0300 + Ten ® Googe Q ez 132 1232.31 2023.10.09 0300 wen Te | |
| Wander Bom dial Estarei 14 na quarta. Mas tentarei Vou resolver 2023-10.09 10:07:13 0300 | 2023-10-09 09.09.00 -0300 + ver antes. Beleza? 2023-10-09 09:28:17 0300 Vixel Pra ontem 2023-10.09 09:33:43 0300 + | GRU + = SCL |
2023-10-09
MRS +553187878146
Falamos quarta-feita
MRS +55
000/000
automética [83%]: ©, monstro, é movimento dele,
Parar Ia no Chile. Mas so... caso eloesse fivesse o timo que comprar de 167 algum outro Chil,
Miami, pra lugar 16, apareceria? Sim, né?
Duration:
130547 0300
J
WhatsApp Chat Wander +5521970002898
Arquivo mensagem de de
0:00/0:00 H
[92%]: Eu vou confirmar a informagdo com um colega especifico da mas eu acredito no seguinte, quando o cara
vai viajar, ele apresenta a passagem dele, ou seja, se ele tivesse conexdo
para os Estados Unidos, a passagem dele iria aparecer tudo, entendeu? Ou seja, Rio, Chile, Chile, Estados Unidos, entendeu? Automaticamente, Os
caras iriam colocar o voo com o destino final, entendeu? Mas, nada obsta
de ele chegar no Chile e comprar uma oura passagem de Ia para os Estados Unidos, entendeu? Se ele tiver na sacanagem, seria a coisa mais
légica que ele faria. Chegava chegava como se fosse no Chile, e do
Chile ele comprava s6 uma perna, Chile-Estados Unidos.
Duration: 00:00:57
09 13:11:50 -0300
Acho que o sistema acompanha o passaporte
030
2023-10-09 13:12:39
Em seguida, Wander envia uma mensagem a Marilson pedindo ajuda financeira para comprar um andador/cadeira para uma criança com paralisia cerebral e informa a sua própria chave pix. O líder do grupo pede para que o comparsa envie "aquele negócio então", provavelmente se referindo a alguma demanda a ser cumprida. Em continuidade ele afirma que quando chegasse (o dinheiro) era para Wander tirar o da roda, ou seja, tirar a parte dele (e de um possível comparsa) correspondente ao pagamento mensal pelos serviços prestados a ORCRIM, que até na quarta-feira enviaria o pagamento.
J Chit - Wander
+5521970002698 om dia, Nobres Amigos Este ¢ o querido Ele poss Parasia Cetera £51 om carter do do uM andador para sua © A do. possi pars a Conlo com para que
lilo ASS Que for 0 © 6 PO
Abrago coal |
Pix 02174237 50
Anderson Wander Lima
Sticker
Ha
00/000
Mo
de mensagem de duo
7 77% Manda aquelo nogdcio af né? Esso quem Sou?
Duration: 000008 automatca 91% PS, cara, vé se tu ajuda al, mineiro Esse Arquvo de de dude menino ai cara. Eu conheco a 0s pais tém uma Uma, porra, mensagen
do caralho. essaAi 0 Garolo pora, fom paralsia cerebral, cara, © precisa. Pra 1 por, dessa cadira
axis hi
Conto. ©, ou colizando alguns amigos ai, . Pra gents, porra, conseguir
af comprar essa cadsira. Para 0 ter uma eu for 59
melhor entendeu? Vé fu do automatca ou vou [89%]. £ 0 pi 6 meu 0 pix 6 mou. Quando
36 consegue
alguma forma 747 falando com varios amigos meus comprar, af avsar unto todo pra oe, mundo que Af so ver do &
onto vai 4 entonceu? Duration: 000033
Duration 0000.10
J Whatsapp
Chat Wander +552170002808
Quando chegar af vc ja tia 0 da roda
Arquivo de mensagem de audio
000/000
automatica [83%]: Até quarta vai al, beleza?
Duration: 00.00.02
Arquivo de mensagem de
000/000
automética 89% Beleza, beleza. Te agradeco ai, cara. Por,
a familia 6 humilde cheiapra de caralho. Porra, 6 um moleque... Moleque alegre, né?
Mas... Cadeira mang. porra... pica. Duration: 00:00:47
No dia seguinte, Marilson novamente demanda Wander e pede para que este entre em contato assim que possível, em seguida reencaminha uma foto do visto americano de Renata Alves Moreira para que seja verificado se o "alvo" ainda estaria no Chile. Wander afirma que estava em mudança de plantão, mas após 20 minutos reencaminha uma foto de sistema interno de base de dados da Polícia Federal com os movimentos de entrada e saída do Brasil, de Renata, de Brenno Fhelipe e de Natalia Galante Rocha.
Assim como em data anterior, percebe-se que em 10/10/2023 a consulta no sistema interno também foi realizada pelo agente de polícia federal José Ricardo
Oliveira de Andrade e encaminhada a Wander, que posteriormente encaminhou a Marilson.
O assunto se estende para o dia posterior, quando Marilson envia um "print" de uma foto postada no aplicativo Instagram de Natalia Galante e repostada por Renata Moreira, pedindo novamente informações da primeira. Afirma, em seguida, que "ele estaria desesperado" querendo saber se a Natalia teria ido com o passaporte argentino e precisaria de confirmação, Wander então envia várias fotos das informações solicitadas, além de gravar vários áudios a fim de sanar as dúvidas levantadas.
Muito possivelmente, o escrivão aposentado demandou o comparsa a pedido dos chefes da organização criminosa, e ambos realizaram uma verdadeira investigação acerca dos indivíduos apontados, bem como do local onde estariam,
utilizando, inclusive, a nomenclatura "alvo", termo utilizado no meio policial para fazer referência a pessoa que está sendo investigada por suposta prática criminosa.
Verifica-se que todas as informações repassadas são obtidas em sistemas internos da Polícia Federal ou mesmo em sistemas externos, mas que o acesso é possível única e exclusivamente em razão do cargo e da função exercida.
Destaca-se também que Wander, a todo tempo, fala no plural, conforme destacado nos diálogos abaixo, como se além dele estivesse outra pessoa engajada na investigação em questão, podendo se tratar de José Ricardo, visto que em mais de uma oportunidade é possível visualizar o nome do servidor na identificação do sistema.
Chat (+5:
Bom dia!
| 0257408 | |
|---|---|
| tryst | |
| Googe © Q + ® 63 a 2150 3 0535 E 7 |
J WhatsApp Chat -
Wander
”
22310-10122
E as meninas
2023-10-10 122623 0300
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 © 1
85% elas viajaram juntos porque fizeram o procedimento no mesmo horério. Se vocé analisar ai, esta exatamente no mesmo os dois, entendeu?
Duration: 00:00:15
2023-10-10
a
2023-10-10 1226:15-0300
Natalia, alguma coisa ?
2023-10-10 122652 0300
(
MRS +553187676146
| Local de DELEGACIADE POLICIA Acesso: | DE MORAGA |
|---|---|
221010122937
| J * Chat Wander - | +5521970002898 |
|---|---|
| 310.10 1230.4 de ‘Arquivo de mensagem Audi > 000/000 Transcrico automatica 96% Em saida. Ela adontrou no pais no dia 30 'S6 confirmando ai, ela é cidad Duration: 00.0017 | ot relacao a Natalia, ha registro do 6 nao ha nenhum regisro do saida argentina, no é sso? tao Nao juntos 12313-0300 sm 2023-10-10 123130 030 Ag. |
Chat- Wander +5521970002808
‘Assim que achar aiguma coisa da manda ai
‘Amu de de dud
mensagem
000/000
| 86% | Ele 14 querendo desesperads, | querendo |
|---|---|---|
| saber 56 a Natalia... | Elo ta achando quo a Natalia foi com... passaporte argentino. Precisava lor & certeza. Tom um video dela Is. | Fol com um |
Duration: 0000-18
Vou ver agoral
de
‘Arquivo de mensagem dudio
000/000
| [95%]: | 80a tarde, meu amigo. | Entéo, cars, | o que | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘acontecs, om ao rapaz, 3 acredita ats, uma possibildade do | ||||||
| quem | a | que & | for arcado 0 | |||
| Entendeu? | Porque | a | 6 | |||
| o que ests nos impressionando aqui | 0 mesmo | |||||
| do que Tot Tota da SER dal @ ta | ||||||
| checando aqui 0 que pode ter acontecido. Porque mesmo que ela These | ||||||
| saido para os | Unidos com passaporte argentino, | ina | A | |||
| gana osta achando que pode for (do algum problema no momento da | ||||||
| imigragao e no | constando a imigragao dela. Mas eu vou ver aqui por | |||||
| um sistema que a | gente tem, | para ver efetivamento so ela voou 0U do. | ||||
| Agquarda | um | pouquinho. |
Duration: 00.00.58
J Chat- ander
+5521970002898
de de
mensagem
colocou
| Transcricéo | 04% Est checando aqui | aqui o |
|---|---|---|
| vo0 para vor so cla feria voado no | mesmo vod com bs oufros | dois |
| entendeu? Mas no estd, ‘aparece mais | esta nesse vo. coisa | EStamos vendo aqui 56 |
Duration: 0000-16.
Nesse voo ela estava.
a
rt
de de audio
mensagem
CONSULTA APIPNR 000/000 i RELAGAO DE VIAJANTES POR
| Transcrigao automdtica [97%], Conforme administraliva que fez imigragao Conforme eu tinha te falado, a gente check-in. agora foi confirmado, ele Agents vai checar aqui agora 0 nome Duration: 00.0029 | ns previamos, ele estava no voo. colocou 0 vo ead, cara. Entendeu? se atentou ao que foi feito 0 foi no mesmo voo com a outra mulher. da outra muiher para confimar |
|---|---|
| 000/000 [92%]. Ronata também estava 10 v00 Agora ver o que aconteceu Duration: | 06s Confimando, como 8 Td |
| J Chat Wander - Arquivo de mensagem de dudio Transcricao 6 [89%]. que 1550 1307 Porque ele foda, bch Duration: 00.00.09 | +5521970002898 ok esse malandro invadiu Id © mudou |
|---|---|
| 000/000 automatica [85%]: Estranho, 15, porque ela postou um video. Instagram Duration: 00.00.20 | cara. A Natalia 6 certeza que Aquele video ao vivo, sabe? Pelo |
| J - Chat Wander +5521970002698 | |
|---|---|
| de ‘Arquivo de mensagem dudio 0001000 | | |
[94%]: Aquele movimento de setembro de 2022, na
| verdad, | ela | tom argentino, saindo pelo Brasil ra | um brasieio ai novo. Entendeu? Se aparecer ela tivesse para | novo passaporte que houvs | © | viajou na | com | esse com algum passaporte a gore, para algum destino. | passaporte em relagdo so |
|---|
| cara. | Agora companhias a ima alterativa. | g | ganle | esta val | fentando descobrir. no para ver so consta alguma passagem no nome dela. E | 0 que que aconfeceu om que abre 85 |
|---|
Duration: 00:00:41 |
J WhatsApp - Chat
A Chat Wander +5521970002608 J Wander (+55219700028¢ de de de dudio
Arquivo mensage dudio de mensagem
000/000 > 001000 01
A ver
automatica 93% Atualizando o cenério gente conseguiu Transcricéo 87% Tem que se isso & uma atpica,
checar aqui naqueles sistemas de aéroas. Como el fe 0s se comeram bola mesmo ou Se tem alguma coisa por tr disso al.
caras comeram.. Porral Os caras deram mole na imigraga Is, meu irméo.
Nao fizeram imigrago mulher. Ai ai A Duration: 00:00:08
a da aparecem 0s voos. gente
| acredia que | nesse ‘sequinte. Agora tom mais um dlimo | voo ai deve ‘embarcou. Af embarcou no segundo voo para voo, certo? Que tem logo na data | fer dado no-show, Dallas, que a gente colocou ai | ela ndo |
|---|
as a sigla do aeroporto e apareceu Dallas. Al, meu no foi do de
Arquivomensagem sudo
feita a imigragao. A mulher realmente, ao que tudo indica, ests nos Estados
Unidos.
01 Duration: 00.0049
af
Transcricéo automatica [95%]. PS, indo, mas é por Sdo Palo, né, cara?
2023-10-41 14:44:40 030
Al fica da gente efetivamente saber, entendeu? Porque quem faz via Uo regra 6 imigrants, né? Se o sistema offine, eles empurram
Arquivo de mensagem de udio mesmo, entendeu? a Se fosse aqui pelo Rio, a gente podena tentar esmiugar
mais, mas por fica dic, entendsu, menino? Duration’ 00.0026
000/000 © 1
na
automética se [93%]: Eu vou fentar confirmar empresa aérea a ‘mais tarde para saber ola voou, ta? Para ter certeza que ela voou. E a
gente vai falando.
Duration: 00.00.09
000/000
2023-10-11 14
automatica [87%]: Néo, néo, néo. Isso é 0 uma especulagdo.
Duration: 00.00.05 Pika, ika, meu meu FilhollFil
20231011
Transcricéo automética [87%]: Cara, sabe 0 que 0 moleque fez? Ele compra
uma passagem pro Chie. Na hora H, ele empurra na menina Ié, a menina vai e poe, e cadastra. E ele vai com a outra. Essa depois, quando
percebe, ela fala, eu peque a passage erada, entendeu? E ele
que faz com que a menina era Ia. Ele compra a passagem pro Chil, empurra 18 na hora, Depois ele entra com a outra. Se a menina descobr, fala que passou a passage errade.
Duration: 00.00:39
2023-10-11 1453.09
Arquivo de mensagem de
000/000
automatica [95%]. £, ele fudeu porque imigragdo foi
mas A se a
feita no mesmo horéirio, cara. Entendeu? imigracéo fo feita exatamente no consequiu mesmo e E ai ja foi bingo. abrir aqui a lista de
| passageiros | ele consta no voo junio com a Renata. A quero entender por que a Natdlia néo aparece nada. ideia, 0 movimento migratério dela tinha S6 até 0 ano passado, ela trocou de passaporte © ndo aparece 0 movimento migratorio dela com | ndo. Eu Para vocé ter uma Sendo que |
|---|---|---|
| E ela | vocé olhar | listagem da companhia |
| esse passaporte novo. aérea, | saiu, se eu acho que tem documento dela, tanto esse passaporte novo | na |
| brasileiro, | quanto outro passaporte que eu acho que é o passaporte argentino. Entendeu? Esquisito pra caralho, mano |
Duration: 00:00:56
Novamente no dia 17/01/2024, Marilson entra em contato com Wander e pergunta que dia ele estaria trabalhando, sendo que esse último se coloca à disposição para o que o comparsa precisar. Em áudio seguinte, Marilson avisa que conseguiria dominar "por aqui mesmo", muito provavelmente se referindo a cidade em que reside, Belo Horizonte. Afirma também que seria uma demanda parecida com a anterior, que o indivíduo consultado estaria retornando para o Brasil, ao que tudo indica, e que veria se "os meninos" do São Paulo - alcunha utilizada para se referir a Daniel Vorcaro, faria a abordagem, não restando claro, contudo, se a demanda seria realizada por algum agente de segurança pública, embora o termo abordagem normalmente esteja associado ao âmbito policial, sobretudo no contexto que está inserido.
Em seguida Wander, se oferece para "dominar" a situação, no intuito de resolvê-la, pedindo para que Marilson - na posição de líder da turma - dê as ordens necessárias. Wander fala que está precisando muito, se referindo muito provavelmente a contrapartida financeira que recebe para executar as demandas relativas à organização criminosa.
O pedido de recompensa financeira é confirmado no áudio seguinte, em que Wander menciona que estaria planejando a festa de aniversário e que estaria "enrolado" diante tantas coisas para pagar de contratações para o evento, tal como grupo de pagode, escola de samba, banda de rock, atrações infantis, etc; pedindo para que
Marilson lhe dê "uma moralzinha, uma prenda, um presente" para ele e para o indivíduo
de alcunha "Curica".
Em contato com a DRIP/SR/RJ, a fim de buscar qualificar o servidor lotado na SR/RJ conhecido como "Curica", que, em tese, faz aniversário em data próxima ao de ANDERSON WANDER, identificou-se que possivelmente se trata do servidor
Luiz Cláudio da Costa Padilha, CPF: 052.799.827-33, escrivão de polícia federal,
matrícula 18.365, atualmente lotado na DELECOR/DRPJ/SR/PF/RJ.
J Wnatsapp - -
Chat Wander +5521970002808 Chat Wander +5521070002898 de
‘Arquivo de mensagem dudio
0001000
E
Transcricéo automaica 75% Fala, Caixa! ai, velho, que dia que estar ralando?
Duration: 00.00.06
Arquivo de mensagem de
»
é
automatica 90% Qual a canastra? Beleza, amigo? Na paz? Cara, t6 acabando aqui minhas férias, sabado agora 6 demeu anversaro, 23 ou vou estar rabaihando 14 no Se procisar alguma coisa af tu ‘me aviss, valeu? T6 & disposico.
Duration: 00.00.27
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 automtica [85%): ndo, por aqui era um negocio pra vood olhar pra mim al. mas acho que vou dominar mesmo... parecido com aquela outa
situagao que vocé fez, aquela passagem Id que o maior
de Sao Paulo, que ringuém sabia de onde o cabocio linha
ai ele t4 chegando al, vou ver se os meninos do Sao
abordagem Ia.
Duration: 000029
No dia 23/01/2024, Marilson entra em contato com Wander para dar as
Domino aqui Precisando muito!
0 1 Manda as ordens!
vai
de
‘Auivo mensagem
000/000
ot
uma coisa,
dia Porra, 6 na maior correnia
resolver. Ta grupo de pagode, pra pagar, pra resolver. que eu gosto. Porra, teu imo t um pouco embolado,
botar um negocio de biinquedo aqui pra Crianga,
piscina de bola, essas porra. ‘alguma moralzinha ai, Curica. Considaro s6
as coisas, cara. Va ai com carinho 6
Duration: ot de audio
«
| [91%]: | Como 6 que 6, fu Vai conseguir vir no meu aniversano sabado, cara? | Canastra? Deixa eu fo |
|---|---|---|
| aqui meu | banda de rock, pora. Uma | Uma porrada de pica aqui pra de coisa |
Som, af bateria de escola de samba, aquelas
cara. Af eu tive que. por causa de Tudo Porra, vé se consegue me dar cara. Uma prenda. Presente, porra. Pra mim @ pro um. 6 na maior balida aqui tentando resolver
me fala, valou? Tamo junto. Abrago.
22:17:39-03 la © You deleted this message comprado 202001 0 Paulo faz felicitações em razão do aniversário, e informa o parceiro de que, no dia seguinte, chegaria ao Rio de Janeiro, informando-lhe o horário de chegada e o aeroporto. O agente de polícia afirma que estará de plantão e pede para que seja avisado, e assim ambos poderão tomar um café juntos.
J Chat -
Chat Wander +5521970002 Wander +5521970002898
| ‘Arquivo de de dud mensagem 000/000 ot > Transcricéo [91%]. Fala, Caixa. E ai. 6 que foi de festa? como Mandoi os parabéns 14 no seu Face, mas eu tive que ficar fora do ar uns. dias ai. Amanhd ou 16 chegando ai. NGS vamos comemorar ai, beleza? Escolhe o lugar. Nao vi foto 4, porrs, da farra. Tom que postar. Duration: 00:00:30 Na verdade, estarei de hoje. Chega que horas? | de de Aquivo mensagem dudio » 000/000 chegar por Transcricéo 91%]. Devo volta dé nove, nove & pouca da manh pelo de mensagem de audio > 000/000 ot |
|---|---|
| 82% Nao, vou s6. A Jills deve ir depois, quando a gents marcar algum coisa ai. Ela sobe al Duration: 00.00.08. | |
| J WhatsApp Chat - * Wander +5521970002696 357-485-0602 Estarei aeroporto. Chegando, me cham para no um café. Teaviso 0123 | Chat - +552170002898 Wander 20240124 Bagagem indo de duo de mensagem > ‘ descerautomélica pro 83% Chega ai a eu 16 com os colegas aqui, nds. vamos hotel, cara, mala Duration: 0000.05 Arquivo de de mensagem |
| 000/000 > ot automatica [88%]: Estou ra escada rolante, Canastra. Estoy descendo al. Um minuto. Duration: 00.00.05 |
Não obstante Marilson tenha afirmado perante a autoridade policial que nunca pediu nenhuma consulta a nenhum policial a respeito da família Vorcaro, sobretudo de Daniel Vorcaro, no dia 15/02/2024 ele pede a Wander para que peça a um colega verificar se um Inquérito Policial é a respeito de um crime financeiro envolvendo o banqueiro, além de enviar o número do procedimento, também afirma que necessita de certa urgência, complementando que tudo que puder mandar sobre o inquérito seria de grande valia.
O escrivão aposentado ainda se justifica para tentar amenizar a situação junto ao terceiro que efetivamente faria a consulta afirmando que não precisaria de acesso aos autos, que "ele não precisa acessar não (...) tem uma sucinta para falar do que se trata", que iria apenas olhar no sistema se realmente envolveria o chefe da organização criminosa.
O agente de polícia federal efetivamente segue as ordens dadas pelo comparsa e pede para que três pessoas diferentes realizem a consulta, enviando print da resposta, chegando à conclusão que não se tratava de inquérito policial e sim de um processo judicial. Após conversarem por ligação, Marilson confirma que realmente seria um processo de "SP", ou seja, um processo envolvendo Daniel Vorcaro e que no dia seguinte descobrira qual é o inquérito policial de origem.
Muito embora Wander tenha tentado ocultar os nomes dos colegas para quem pediu a realização de consultas nos sistemas, é possível visualizar que dois dos contatos estão salvos como "A Pasquim", "@Azevedo EPF", estando o terceiro ininteligível.
| J WhatsApp - © Chat Wander Opal Tem como ver com 4 03 500806989 2023 6181. Daniel Bueno Vorcaro Precisava com certa urgéncia. | +5 2024-02-15 um E Nao | chegado, apenas se esse IPL referente a crime financeiro envolvendo Sr 20240215 120207 9300 . precisa ter acesso Apenas olhar no emit © a que puder mandar ajuda 2024-02-15 120403 030 | dial Bom é Nada. Plantéo amanha Consegue ver algo por ai? em sp op 500806985 a2023.40 6181 crme Daniel Bueno Vorcaro no com cert te aces har Consegue ajudar? Amanhé vejo pra ve. To na Luiza e ‘meu computador ta no recreio. 4.0; Melembra v Oo © Mensagem © © @ |
|---|---|---|---|
| Chat - Arquivo de mensagem de > 000/000 automatica 0 colega conseguir olhar porque af eu ndo Duration: 00.00.13 | Wander udio [84%]. O 14, com precisava olhar | 0 1 Caixa, ai é s6 nimero do IPL, 0 se certeza vai ter 0 nimero de um processo, direto na PF. Depois, né, olhava Is na 1243: | ir oon Tem coma ver com um apenas se esse PL 500806980 6181 E St scrme Daniel Vorcao cert Precisavs com ugéncia precisa te 3ceso. Apenas her no Vouver ,,, Esse final 6181 é da Justica Federal de SP Acho que sim. deve ser da DELECOR de SP, portanto sigiloso, somente tem acesso 0 DPF/ EPF do feito 130 Obrigado, Amigo!! Valeu Oo © Mensagem »Y 0 6 |
| J * WhatsApp Chat Wander (+5: - Arquivo de mensagem de > 000/000 ‘Transcricéo automatica [82%]: Nao, cara. No é pra ter acesso, tom... é pra abrir 0 inquérito, Vai parecer que ele sigioso, mas a La fem a sucinta falando do que se trata. E capa dele aparece Ja sO isso Mesmo se fosse sigiloso, ndo precisava ter acesso direto, ndo. Era s6 pra olhar na... Na sucinta que aparece nia capa dele 13, sacou? Duration: 00:00:36 131439 030 ou tentar ver com outro 13: amigo. 2024-02-16 0 Arquivo de de dudio mensagem > 000/000 « automética 85% Nao, cara, ele vai acessar nad, sb Mosmo que ndo fosse sigioso, ele nao precisa acessar, joga 1d © aparece. do Al vai aparecer como0 do processo. Porque aparecendo o processo, ai tom diretament na justca. O advogado vai Ia e olha, sacou? E parada de negocio de contrainformagao, de. empresa contra empresa. Mas vai ter acesso, mesmo se for ou do for, ndo era para ter acesso no Vocé joga o numero Ia, aparece e 6 tem uma sucinta para falar do que se trata’ Agora, se vocé for entrar dentro dele para olhar alguma coisa, pode ser que sea mas precisa. Mas Ia também aparece o numero do processo. Se tver o do processo, af nem precisa olhar Ia depois, ja olha direto a ustica. Olha 1550 com carinho ai. 1550af vai Ser muito interessante. Duration: 00.01.01 2402-1 oc | |
|---|---|
| J © WhatsApp Chat Wander - Arquivo de de mensagem > 000/000 ot Transcricéo automatica [76%]: 7 tentando ver aqui também, com um outro chegado aqui Duration: 0:00.05 0300 132106 | © SpArECer 0 G0 Justica, 4 é suficiente. Af 0 na advogado ja vé direto I4. Muito obrigado!! vl Esse que ele mandou ja &0 do proceso da justica. Nao & de nimero IPL nosso 133 Mas é nimero de processo do RJ 133 Certeza que é IPL? Pq do Rio termina com 4.02.5101 133 |
| 2024.02.15 03 133352 Wander (5521970002898@s whatsapp net) started a cal status. Answered ype audio call duration: 00.02.26 2joined Wander (5521970002896@s whatsapp.net) 2 1 30 qual , Realmente eh proc de SP. Descobiir o IPL dele amanha te chamo af 2024.02-15 13552-0300 | E de Séo Paulo. Voce [ Certeza IPL? que é Absoluta. o Paulo, Entéo néo vou conseguir ver Nem pelo nome da pessoa consegu-. ver? |
© Mensagem © oe
Beleza
Novamente, no dia 23/02/2024, Marilson aciona Wander e pergunta se ele está no plantão, sendo que este último afirma que estaria apenas no dia seguinte, se disponibilizando para ajudar o comparsa.
Marilson afirma que precisa consultar um inquérito policial para verificar
do que se trata e que precisaria da informação naquele dia, ainda no período da manhã. Ao reencaminhar uma imagem é possível verificar que se trata de uma intimação a
Henrique Moura Vorcaro, no interesse do Inquérito Policial 2023.0064343 da
DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP.
Wander menciona que a consulta será realizada as 15h, então o escrivão
aposentado afirma que já está sendo verificado por outra pessoa, que "um parceiro" iria encontrá-lo para entregar uma "sucinta" do caso, deixando, contudo, o comparsa ciente de que poderia precisar do auxílio dele caso não desse certo.
2024-02-23
Opal
1141.15
2024.02.23 0300
&
No
1:41:26
2024-02-23
Te ajudo como?
2024.02:23 11.44.36 030
Arquivo de mensagem de dudio
| automatica [86%]: | O, monstro, situagao, cara, eu resolv por aqui. Acabei de ter contato 14 de So Pauio e | tudo bom? Acabou que aquela |
|---|---|---|
| foi tranquilo. Acontece que a | & uma parecida, porém muito mais | |
| love, porque realmente isso 6 um trem, © 0 colega mandou por e-mail uma | um fato novo que a gente | sabia aqui com parada pro CEO do |
| banco. | E a mesma situagdo, s6 que 6 um nimero do IPL. aquele lero lero que tA isso, que ta aquilo. E s6 olhar na tela pra ver do que | Isso do tem |
se trata, mais nada. Se puder ver a possibilidade ai, enquanto vooé vai fazendo o corre ai, eu olhava aqui. Precisava disso hoje, agora de manha. Duration: 00:00:46
Liga
Mandal
11:48:52
2024.02.23 030
| Chat Wander - | |
|---|---|
| 56 pra saber do que se trata esse IPL Que se encontra na capa do IPL, no eh pra ter acesso os ok ‘Arquivo de de udio mensagem 000/000 conseguir antes | autos |
21:23 wre
Ele no velo 0 do proc de
HENRIQUE MOURA
Sera visto 15h VORCARO interesse do
no
Inquérito Policial
2023.0064343
| Prezado(a) | Senhor(a) HENRIQUE MOURA VORCARO, | ||
|---|---|---|---|
| Transcrigéo automtica [86%]: Se eu | ai. fe aviso. | Encaminho a Vossa Senhoria | Mandado de 0 |
| Duration: 00.00.03 | em anexo, para os devidos fins. |
Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
Chat Wander +5521970002608
POLICIA FEDERAL
Aguarda que parece que resoiverei por aqui
Moyses Yochihaki NOGUCHI Junior
Escrivao de Policia Federal
Delegacia de Repressdo a Corrupgdo e Crimes
Financeiros DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP
R. Hugo D'Antola, 95, 6° andar — Lapa, Sdo Paulo SP,
Resolvido?
05038-090
de de Tel: 11 3538-5352 ‘Arquivo mensagem udio
=]
000/000
e [79%]. Estou aguardando aqui um parcsiro vai ‘encontrar falo ai comigo aqui vai trazer uma sucinta aqui. Vou ver se est ok e fo
depois.
Duration: 00:00:10
Show
Nesse mesmo dia, o policial aposentado, em razão da demora na resposta do comparsa, entra em contato com Guilherme Novaes Coelho, CPF: 631.593.846-91, escrivão de polícia federal, matrícula 10.241, atualmente lotado na DRE/DRPJ/SR/PF/MG, e pede para que ele consulte sobre o que se trata um inquérito
policial, para que seja verificado ou no sistema da justiça ou no sistema interno da Polícia
Federal. Em seguida manda a imagem com o número do procedimento e o nome de
Henrique Moura Vorcaro.
O policial Guilherme de pronto afirma que não iria fazer a consulta, sobretudo pelo sistema de banco de dados interno, mencionando uma situação de escrivães da Polícia Federal que foram presos possivelmente no contexto de consultas indevidas.
Ep
WhatsApp Chat Pf Guilherme- +553192004611
000/000
| Transciicéo automatica 87% O artista, v6 so | pode... | so ndo puder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| no tem problema | ndo, sei | como é a | ai. | Sabe que a | gente tem que | |
| E Quando vocé sair dai, quem né?sabe Agora vocé vem trabaihar no | ||||||
| 10550 aqui também. Vocd viu a, eu sou doutor. Deixa | ||||||
| out falar, 0 cliente foi intimado de uma situagéo, mas 6 Id do Séo Paulo | ||||||
| 6 precisava | saber no | rodapé que | aparece | no PJE | ou | no epol So |
| o que se trata all. | & para ter acesso aos autos no, | nem pode | ||||
| 6... 56 para saber do que so trata. So ou fe der 0 ndmero do ai, | ||||||
| vooé consegue so olhar, por favor? Se nao lem que desiocar 16 em cima © | ||||||
| de repente eu teria como resolver dal... | SO para saber do que se trata | |||||
| aquela sucinta que aparece ali s6 | quando fala sobre os autos. SG que | |||||
| acho que esse... | sei se tem como for acesso pelo PIE, que 6 de | |||||
| Paulo. Vou mandar | Se vood puder so falar do que se trata al, bem na |
frente dos autos, do que fala. Ja quebrava um galho. NGo precisava ir em S40 Paulo.
rie HENRIQUE MOURA
| - | VORCARO no interesse do Inquérito Policial |
|---|---|
| 2023.0064343 |
210223
rapaz, depois da prisao dos epfs parei de consular, ainda mais pelo
| duvido | nada que | 0 epol | mande | alerta para o delegado dos |
|---|---|---|---|---|
| manda | para | 0 endereando aa cor de Sp © peca para fer acesso...aqui em bh pode | protocoloeletronico sp@pf.govhr, | |
| mandar email pra cor, ou pro | gov.br (acho que & isso) |
Kikk
Requisitada a auditoria no sistema eletrônico de inquéritos policiais, por meio do processo SEI nº 08355.000026/2026-97, conforme registrado na IPJ nº 1810822/2026, restou constatado o acesso aos autos no dia em questão, 23/02/2024, às 15h58min, pela Delegada de Polícia Federal Valéria Vieira Pereira da Silva, CPF: 685.755.486-20, matrícula 11289, atualmente lotada na DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MG, conforme atestado nos documentos abaixo:
SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP POLICIA FEDERAL
COORDENAGAO DE SISTEMAS DE GESTAO INTEGRADA CSGUCOGER/PF
Assunto: Resultado de Auditoria Destino: DE ASSUNTOS INTERNOS CGAIN/COGER/PF
Processo: 08355.000026/2026-97 Interessado: SETOR DE INTELIGENCIA POLICIAL SIP/SR/PF/MG
Exmo. CGAIN/COGER/PF, Trata-se o presente expediente de para a realizagio de auditoria no sistema Pol, fim de
a
verificar registros de acesso nos autos eletronicos do Inquérito Policial n° 2023.0064343, no periodo
os
de 15/02/2024 a 28/02/2024,
A resposta originou as planilhas que seguem anexas ao presente expediente, com 0s seguintes nomes ¢ resultados em cada uma das abas (data de referéncia da extragdo: 23/04/2026):
log de quem realizou requisicdes (acessou acessos a0 caso) com as
ou
| seguintes colunas: nimero identificador da requisicio | data que realizou a requisicao | verbo utilizado na requisicdo, sendo que, por exemplo, | e | hora da requisicao | cédigo IP da maquina GET | identifica que | |
|---|---|---|---|---|
| buscou capturar | dados do enderego informado | coluna seguinte | endereco | sofreu | agio do verbo |
| os respostas de sucesso | | informado na coluna anterior cidigo de resultado da requisicdo, sendo que, por exemplo, 200 sdo | na 403 usudrio que tentou acessar endereco que nao tinha permissdo | login do usudrio | que | a |
que realizou requisicao | do uswirio realizou requisido.
a nome que a
Observagdo: URLs que tenham 0 padrio abaixo significam que houve acesso a pegas, sendo o
codigo unico que identifica a pega.
/pecal {idCaso}
feasal {idPeca)
feasol {idCaso}/pecal{idPeca} ‘documento a
Abriu pega com o codigo de
Ficamos & para quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,
assinado cletronicamentc por TIAGO HENRIQUE VERCOSA DE LIMA, Agente de [Policia Federal, em 24/04/2026, is 13:52. conforme horirio oficial de Brasilia, com fundamento no art
n° de de outubro de 2015
6°, § 1°, do §
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
plgov. php?
.
Codigo vrificador: 145770437 ¢ Codigo CRC: 14E4BEF1
1D_STATUS REQUISICAO _ USUARIO
DT OCORRENCIA CD_VERBO NO_URL CO_STATUS NO_LOGIN NOME
| 330330092 2024.02.23 | 1556:53.967 1921688451 | GET | /casoNovol1899659 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| 390339062 2024.02.23 | /documento/1899659 | |||
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Verifica-se que a autora da consulta solicitada, a Delegada Valéria
Vieira, é casada com o também policial federal, Francisco José Pereira da Silva, CPF:
243.165.206-87, aposentado no cargo de agente, com quem Marilson Roseno mantém relação de amizade, conforme demonstrado no diálogo seguinte:
WhatsApp Chat
mensagens e chamadas desta conversa
Chicao Feliz Ano Novo pra te e pf 553199810340
2024-12-31 protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informagdes.
2024-12-31 13:17:11 -03:00 tua Familia, abrago
2024-12-31 13:17:11 -03:00
Pra nés amigo
J... J,
Conforme exposto anteriormente, em conversa com Wander, o escrivão aposentado afirma que "um parceiro" iria encontrá-lo para entregar uma "sucinta" do caso. Diante do contexto, é possível vislumbrar a dinâmica dos fatos, em que Valéria certamente realizou a consulta do procedimento ligado a Henrique Vorcaro, conforme registrado em auditoria, e, após fazer o download dos documentos, entregou para o marido Francisco José para que fosse repassado pessoalmente ao demandante, evitando assim o envio por meio de mensagem.
Cabe ressaltar a ausência de quaisquer outras mensagens no chat do aplicativo whatsapp, tanto com Francisco José, contato salvo como "Chicão PF" (+5531999810340), quanto com Valéria Vieira, contato salvo como "Pf valeria" (+553199544266), indicando que os diálogos foram apagados, a fim de não deixar registros, sobretudo aqueles que contém pedidos de consultas indevidas em sistemas internos da Polícia Federal em favor dos membros da organização criminosa.
Conforme observado, o escrivão aposentado quando não consegue as informações pretendidas com o próprio membro da organização criminosa, passa a solicitar outros policiais federais para que façam consultas. O investigado sequer se preocupa com a licitude da atuação e o risco que submete os colegas de profissão, tudo a fim de atender o mais rápido possível o que lhe é pedido pelo alto escalão da estrutura criminosa.
Prosseguindo, retomando ao diálogo com Wander, no dia 07/06/2024,
Marilson envia uma mensagem chamando-o para trabalhar, então esse último
prontamente se coloca à disposição do comparsa, enviando uma foto em que é possível perceber que ele está nas dependências da delegacia da Polícia Federal, em frente ao computador. O escrivão aposentado afirma que vai reunir com o Tião no dia seguinte, também integrante da "Turma", e que qualquer coisa entraria em contato com Wander.
Diante do contexto analisado, a reunião com Tião, apelido de Sebastião
Monteiro, muito provavelmente se tratava de assuntos referentes a organização
criminosa e ao grupo de policiais cooptados, se assim não fosse, Marilson não avisaria acerca do encontro.
Bora ©
Precisando, Canastral
Reunir com .
o Tido amanha Qq coisa falo ai
No dia 30/07/2024, após conversarem por ligação, Marilson envia uma nova demanda a Wander acerca do movimento migratório de Fernanda Alves de Souza, para saber se ela está ou não no Brasil. O agente de polícia federal então, como de
costume, atende prontamente a solicitação do comparsa, e encaminha um print da conversa de whatsapp com um outro policial federal, que lhe informa que a consultada teria saído do Brasil no dia 27/07/2024.
| : J WhatsApp Chat Wander - Voce teria condicao de fazer, por entrada / saida pra ver o (timo Fernanda Alves de Souza Passaporte YE 256663 OBS: saber se esta no Brasil ou se Arquivo de mensagem de dudio > 000/000 Transcrigao automatica (85%): £ pra Puta que pariv, velho. Duration: 00:00:07 | +5521970002 030 07-30 favor, uma répida pesquisa no sistema de movimento saiu “ fe mandar ontem, Esqueci, isso cara. 2024.07.30 135840 0300 | — oo Voce teria condigao de fazer, por favor, répida uma pesquisa no sistema de entrada / saida pra ver o ditimo movimento Passaporte YE 255663 OBS: saber se estd no Brasil ou se 1400 Voce Vocé de fazer,por teria favor, uma / répida pesquisa no sistema de entrada saida pra ver o Gltimo movi Saiu 27/07 ( anteontem) por Guarulhos 1437 Praonde?onde? ra 11.1 vy Voce Pra onde? Atendimento offline. Nao tem como saber 14:45 |
|---|---|---|
| ee | pelo | |
| Saiu portal 45 Maravilha! Obrigado! ,. , Quen 8 © |
No dia 30/10/2024, Marilson novamente questiona Wander quando ele estaria de plantão e explica sobre a situação de um DJ, afirmando que no sábado passaria mais detalhes a respeito, deixando claro seria uma demanda para o CEO do banco, ou seja, Daniel Vorcaro, afirmando que seria interessante "dar um pulão nele" quando ele chegasse ao Brasil, dando a entender o interesse em organizar uma abordagem direcionada a ele.
O referido assunto foi tema tratado na IPJ 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, em uma conversa entre Luiz Phillipi Mourão e
Daniel Vorcaro, datada de 10/10/2024, veja-se:
"Na sequência do diálogo, Daniel Vorcaro mudou de assunto e introduziu outro tema; disse que queria contratar alguém para seguir uma pessoa, o qual seria
DJ em festas. Daniel Vorcaro sugeriu simular um incidente envolvendo droga. Felipe Mourão disse que ia se encontrar com "A turma" para alinhar com eles,
mas ressaltou que a contratação deveria ser de uma pessoa de Miami. Daniel Vorcaro, pediu que Felipe organizasse e envolvesse "o amigo da interpol" e que
investiria 10.000.000,00 para que fosse dada uma lição naquela pessoa e ela aprendesse que com seu filho não se mexe (...) Na sequência, Felipe Mourão sugeriu que o DJ fosse contratado para tocar em festa no Brasil, no Rio de
Janeiro ou Belo Horizonte, e Daniel Vorcaro respondeu que poderia fazer um convite para o Rio onde teria pressão da milícia e da polícia, porém sugeriu que a pressão da interpol iria assustar mais. Por fim, Felipe disse que estava indo se encontrar com "A turma" para saber o que eles falariam (...)" (p. 133-134)
Conforme destacado no trecho, Luiz Phillipi Mourão de fato acionou "A turma" por intermédio de Marilson, líder do grupo, que demandou outro integrante, no caso Wander, para realizar as diligências iniciais, especificamente para saber se o DJ teria alguma viagem marcada para o Brasil, possibilitando assim uma possível abordagem ou simulação do "incidente envolvendo droga", como sugerido por Daniel Vorcaro.
Prosseguindo ao diálogo entre os policiais, conforme solicitado, no dia do plantão, o escrivão aposentado envia uma imagem em que é possível verificar que o indivíduo a ser pesquisado seria "Ronald Fred Seikaly", de nacionalidade libanesa. Além de diversos dados de Ronald, tais como habilitação, endereços na cidade de Miami, email, telefones, empresas que possui participação, etc., Marilson questiona se o referido DJ tem viagem marcada ao Brasil, afirmando que naquela data ele se encontrava na Espanha, logo em seguida os interlocutores conversam em ligação por quase 7 minutos.
Wander se justificou que estaria sobrecarregado no trabalho, com elevado
volume de demandas, tendo inclusive enviado uma foto capturada no interior da delegacia, na qual se observa dois outros policiais. Todavia, não obstante estivesse com um volume grande de serviço, após ser cobrado por Marilson acerca de uma resposta, atende prontamente a demanda, encaminhando as informações solicitadas e afirmando que Ronald não possuía registros de movimentação para o Brasil. Na imagem encaminhada em que aparece um sistema de base de dados internos da Polícia Federal, é possível verificar uma consulta de movimentos migratórios de Ronald Fred no Brasil, no período compreendido entre 01/01/2020 e 02/11/2024.
J -
©
WhatsApp Chat Wander +5521970002898 2024-10-30
Fala galal Que dia vai té na base
2024-10-30 0300
de de
Arquivomensagem éudio
000/0:00 0 1
&
| desse DJ que vira e mexe, | Transcrico automética [87%]: Beleza, aqui iméo. pro Vamos ver qual ele ta | vindo | a situagéo Brasil. Ele ta com uma rede. |
|---|---|---|---|
| de pedofilia da internet, | cara. prevista pra ca. Mexeu com a filha de um crianca, filho de um._. | S6 pra saber se ele tem | viagem Com 0 CEO |
| do banco ai, ia aqui, ai Duration: 00:00:41 | cara. O negdcio ta | foda. Se a gente pudesse dar um ser chique. Valeu. Depois eu te passo os dados. Sébado | nele |
2024-10-30
Arquivo de mensagem de dudio
» 000/000 “
82% Valeu, viado. Tamo junto. Me chama no sébado que eu vejo é pra tu, valeu? Abrago.
Duration: 00:00:08
2024-10-30 17:14:26 -03
.£]
2024-10-30
whatsapp -
Chat Wandor +5521970002898
2024-11-02
Ultima vinda Brasil Ele no se
ao e se tem viagem marcada. no Brasil e sim na Espanha
Ronald Fred
Wander (5521970002898@s whatsapp net) started a call
status. Answered type: audio call duration: 00.0646
2 joined
Wander (5521970002898@s.whatsapp.net) (owner)
E ai, gala?
(fragmento da imagem enviada)
VhatsApp Chat Wander +5521970002898
Wander +5521970002898
Enrolado Pau torando
aqui. 2024-1102 20.29.45 0300
Wander +5521970002898
2024-11-02 20.67:38 -0300
Wander +5521970002898
[
N&o ha movimentacéo dele para o Brasil.
2024-11-02 20:57:52 -0300 | MRS +553187878146
Arquivo de mensagem de dudio
automatica [70%]: Uai, desde 2020 néo veio Brasil. Entéo ta errado al. Veio demas.
Duration: 00:00:08
2024-1102 21:05:30 0300
Wander +5521970002898
Veja 0 nome dele certinho.
2024-11-02 21:0551-0300
MRS
+55318787814 Esse mesmo.
2024-11-02 21:06:53 0300
Em 31/12/2025, é possível visualizar que Marilson continua pagando
Wander pelas funções desempenhadas junto a ORCRIM, tendo em vista que o primeiro
pede a chave pix do comparsa para "enviar uma oferenda". No dia posterior, Wander
envia uma mensagem de áudio aparentando estar agradecido com o valor recebido, não sendo possível, contudo, nesse momento, precisar o valor enviado.
Tal pagamento é compatível com o bônus de final de ano pago por Daniel
Vorcaro e repassado a turma pelo trabalho prestado, como já citado em outras
oportunidades.
| 2025-12-31 Feliz ano novol Paz e mto sucesso, amigo 2026-12:31 1957130300 tem um Pix para o seu amigo enviar uma oferenda? Arquivo de de dui mensagem 000/000 automatica [90%]: ©, querido irméo Canastra, sempre bom falar Tudo bem? Meu melhortatu prapredileo. Tatiana t te mandando um bejo Said, paz, tudo do vocé, pra esposa, pra familla toda. Valeu Sako Duration: 00.0018 | J - © WhatsApp Chat Wander +5521970002898 2026-01-01 2026 da qualidade pra familia 1015034 Arquivo de mensagem de > 000/000 0 1 automatica 89% Fala, canasta. Porra, pensei que tava de sacanagom, brincando. Agora que eu vi aqui, parceio. Pua que ors, 55 fu mesmo. Obrigado, Porra Puta merda. Obrigado. ai pela moral mesmo. Tamo do Obrigado Junto. Tontr so a organizar pra 24 janeiro vi aqui E meu aniversaro 0 do Cura. Fazer no clube 1s da polca. 4 gente vai falando, mao Feliz ano novo ai. Muita paz. Tudo de melhor pra vocé e toda tua familia. Valeu? Que Deus dé E vamos que vamos. sempre a melhor diregéo al. Duration: |
|---|
SOLICITAÇÕES A SERVIDORES DE CONSULTAS EM SISTEMAS INTERNOS DA BASE DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL
Conforme já mencionado anteriormente, Marilson Roseno, ao ser questionado acerca de eventuais pedidos a policiais federais da ativa para que esses realizassem consultas a sistemas internos da base de dados da Polícia Federal, negou ter feito qualquer solicitação em favor ou benefício de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro e de seus familiares ou mesmo de Luiz Phillipi Mourão e nem para nenhuma pessoa relacionada.
Ainda em depoimento prestado perante a autoridade policial, o investigado incialmente afirmou também nunca ter solicitado nenhuma consulta a sistemas internos sobre qualquer assunto ou pessoa. Momentos depois alterou sua versão, mencionando que a única consulta solicitada a servidor, foi para a escrivã Raquel, mas a pedido do prefeito de Almenara para saber se uma determinada numeração era referente a um processo da Justiça Federal, e que além dessa situação nunca foi pedido a nenhum outro servidor nenhuma consulta.
Tal versão se mostra isolada de todos os outros elementos apurados durante a presente investigação, do que se percebe Marilson Roseno era uma espécie de ponte entre a organização criminosa da qual fazia parte com as informações institucionais obtidas em razão do cargo em que ocupara. O escrivão aposentado solicitava diversas vezes consultas a sistemas internos que eram feitas não só pelos policiais cooptados e integrantes da "Turma", conforme demonstrado no tópico anterior, como também por policiais que, prima facie, não estavam inseridos na estrutura criminosa, conforme será exposto a seguir.
No dia 15/02/2024, Marilson inicia a conversa com o contato salvo como "Pf Plantão Substituto", portador do terminal telefônico +5531992502003, pertencente a
André Velloso Martins, CPF 072.885.806-10, escrivão de polícia federal, matrícula
20.932, lotado no NUPROC/DRPJ/SR/PF/MG, questionando se ele estaria no plantão naquele dia e diante da resposta negativa, afirma que entraria em contato novamente no sábado. O questionamento da escala do servidor se estendeu também em dias posteriores.
Especificamente no dia 07/03/2024, Marilson menciona uma situação anterior - aparentemente uma consulta realizada por André Velloso em um dado momento, e em seguida afirma que teria ficado sucinto, pedindo para olhar o teor de um processo SEI. André se disponibiliza a fazer a consulta e pede para que o escrivão
aposentado "passe lá" no dia seguinte, se tratando da Superintendência da Polícia Federal em que estaria de plantão.
No dia seguinte, 08/03/2024, Marilson novamente aciona André Velloso afirmando que queria ver a possibilidade do conteúdo desse SEI, que gerou o inquérito policial, enviando duas imagens em que é possível visualizar que se trata do procedimento administrativo 2023.0064343 em que foi procedida uma intimação a Henrique Moura
Vorcaro, constando o número do processo SEI 19957.009810/2019-79.
2024.02.15
Bom
dia |
TaomBH
Vaité 14 que dia ?
Fala,
Tosm
No sébado
Plants hoje ?
Precsa do agua cosa?
sim
Opa, manda
te puder ajudar,
Sabado chamo. Se 1
Ajudo sm
Tm
| =] $7 - hat Pr Piantao 2024.02.23 Bom dial Acabou que vie Ta de ndo, né Fala, Tondo $6 domingo | 2024.03.07 Opal Taainoje Fala, To naol $6 na sexta-fera Boa noite . Naquela anterior a Ficou sucinto. Tem um SEI que gerou o expediente, queria ver possibiidade de ohar amanha 4, Passa meu amigo |
|---|---|
| Amanha to chamo ai 2024.03.08 Falar parcal Queria ver a possibilidade do desse SEI. O que gerou | expediente da CVM, o qual encaminha arquivos relativo ao proc. Aministrativo CVM -SEI 19957.009810/2019-79. |
relativo Inquérito Policial
ao
2023.0064343
Prezado(a) Senhor(a) HENRIQUE MOURA VORCARO,
Encaminho a Vossa Senhoria 0 Mandado de Intimagao
em anexo, para os devidos fins.
Prosseguindo, em imagem constante nas mídias do aparelho celular analisado é possível ver um print de uma conversa com o contato salvo como "PF Jarrão", datado de 10/09/2025. Em pesquisa a lista de contatos e aos chats com o citado interlocutor é possível perceber que o terminal telefônico em questão é +5531999787770, pertencente a Marcílio de Abreu Brito, CPF 464.584.416-49, agente de polícia federal, matrícula 485, lotado no NO/DREX/SR/PF/MG.
Ao que tudo indica, a captura de tela realmente se refere a um diálogo entre
Marilson e Marcílio, isso porque o nome de contato no aparelho do investigado está
salvo exatamente da mesma forma em que aparece na imagem e com a mesma grafia,
além do chat disponível no aplicativo Whatsapp se iniciar em 05/11/2025, indicando que muito provavelmente as conversas anteriores foram apagadas, a fim de não deixar rastros. Na imagem em questão é possível visualizar que Marcílio de Abreu envia uma mensagem falando que não teria nada na PF, indicando possivelmente não ter encontrado nenhum procedimento em desfavor das pessoas que aparecem listadas em um papel escrito à mão, quais sejam: Henrique Moura Vorcaro, Nathalia Bueno Ribeiro Vorcaro, e a pessoa jurídica a eles vinculada Milo Investimento SA (CNPJ: 11.459.904/0001-04).
| 07:47 ww = | 60 | |
|---|---|---|
| < 159 @ © Mensagem apagada, .,, NadanaPF.OK 14:13 | 1230 | |
| A primeira foto ficou ruim 14:13 Marcar essa semana Cc | tomar 1418 @9 |
Photo
Source
| Account | 553187878146@s whatsapp net |
|---|---|
| Type | Unknown |
| Name | PF |
User ID (1d)
| User ID | Marcilio (Push Name) |
|---|---|
| User ID | 553199787770@s.whatsapp net (WhatsApp User Id) |
| Phone | 015 31 99978-7770 (Mobile) |
Cartão de Contato 90
Nesse mesmo norte, no dia 31/01/2025, Marilson entra em contato com o contato salvo como "Pf lauria", terminal telefônico +5531999716882, pertencente a
Marcos Antônio Lauria, CPF: 247.133.686-87, agente de polícia federal, matrícula
2517, lotado no DREX/SR/PF/MG, e envia uma imagem com o número de série de um revólver, pedindo para que o policial verificasse a situação do artefato, o que prontamente é atendido. Marcos Lauria encaminha uma foto em que é possível visualizar um sistema interno da base de dados da Polícia Federal com os dados da arma de fogo e do proprietário Jose Utsch de Lima.
553109
2025.01.31 @As mensagens e chamadas desta esto protegidas criptografia de
conversa com a
a ponta Toque para mais informacdes.
2050131 22021 430
ver pra por favor
‘Consegue a situagao dessa amma mim
21250131 122021 030
com voc
Boa tarde Marison bem familia, espero que sim
J,
2025.01.31 1407.12 9300
a
B] Consegue ver sitag3o dessa ama pra mim por favor
553195716852
Boa tarde Marison tudo bem com espero que sim J Tudo Valeu
J,
21250131 143116 0300
Já em diálogo com o contato salvo como "Martelo PF", portador do terminal telefônico +5531992980234, pertencente a Márcio Tavares Diniz, CPF: 436.732.286-68, agente de polícia federal, matrícula 1918, atualmente lotado no DRE/DRPJ/SR/PF/MG, Marilson questiona se ele estará na "Prudente" naquele dia, 04/07/2023, ou seja, na Delegacia da Polícia Federal na Avenida Prudente de Morais em Belo Horizonte, Márcio Tavares então pergunta o que ele precisa que poderia ir adiantando.
O escrivão aposentado esclarece que passaria na Superintendência primeiro, situada na Avenida Raja Gabaglia e depois iria ao encontro dele. Menciona que iria conversar a respeito de uma análise de porte (de arma), que seria uma situação "suave", ou seja, tranquila. Pede ainda uma "ajuda aí que tem um papo contigo", indicando que possível ajuda do policial poderia ser recompensada, muito provavelmente tratando-se de uma recompensa financeira.
De fato, posteriormente, são reencaminhadas várias imagens com telas de sistemas internos dos bancos de dados da Polícia Federal, e, ao que tudo indica, seria essa ajuda que Marilson estava pedindo em troca de uma recompensa. Como as imagens constam como "encaminhadas" provavelmente não foram realizadas diretamente por
Márcio Tavares, e possivelmente foi feita por outro policial que enviou as fotos que
foram reencaminhadas para o escrivão aposentado.
É possível visualizar que as consultas são direcionadas a uma sociedade empresária "Clube de Benefícios Bem Protege", CNPJ 10.476.457/0001-20, sendo exibido os dados dos sócios, atuais e passados, dos responsáveis, dos contadores, e cadastrais, tais como endereços da matriz e filial, email, etc.
Em sequência, Marilson pede o "nome do alvo", "o que foi indiciado e tá nos Estados Unidos", que "se tivesse o número do IPL já olhava", não sendo possível, contudo, precisar sobre quem ele estaria se referindo.
Nos meses seguintes, o investigado pergunta em duas oportunidades diferentes se o agente de polícia estaria no local de trabalho, obtendo resposta negativa. Muito provavelmente Marilson questionou o policial para que fossem realizadas outras consultas em sistemas internos.
Whatshpp Chat artlo
Ad PF
Chat- Martelo
PF +553192080234
and calls chal, not even
Messages are end-to-end encrypted. to No one outside of tis
a
‘WhatsApp, can read or Isten them. Tap to leam more
no
Fico aguardo.
Fala Martelo |
Vou na Raja depois passo ai
ai
Marison, vc vai na Prudente hoje
0
0 que precisa os 1207.31
2023.07.04 0300
Vou adiantando aqui
100525
030
0 .
Falar com menino que - faz andikse de Porte. suave Auda af que fem um papo conligo Devo falar direto com Manire mas tom que ver a
Chal -
A PF
PF 4553192060234
e
0 nome do Alo se puder O que foi indiciado t nos Estados Unidos
So tivesse 0 numero do IPL ja olhava
1 rv ei —
Chat - [ETE
PF +553192980234
Chat
A
2023-11-20 2023.08-17
Boa tarde! Ta em BH Bom dial
Martelo Estou em missao
Martelo De inicio até 13.09
Martelo Vait4 af agora na parte da manha 7
Blza
Vai ficar mio tempo por ai ?
Por fim, o escrivão aposentado entrou em contato com o contato salvo como "Pf Raquel Valdemar", portador do terminal telefônico +5531992872001, de propriedade de Maria Raquel de Carvalho Silveira, CPF: 040.418.636-00, escrivã de polícia federal, matrícula 16061, atualmente lotada na DELECIBER/DRPJ/SR/PF/MG, e enviou um mandado de intimação de um amigo pedindo para que ela pudesse consultar sobre o que se tratava.
A partir da imagem enviada, é possível visualizar que a referida determinação da autoridade policial foi expedida nos autos do IPL 2024.0131217- SR/PF/MG, para Carlos Xavier.
No dia seguinte ao pedido, 28/08/2025, Maria Raquel envia uma mensagem de áudio explicando que o intimado seria ouvido como testemunha, e se tratava de uma denúncia anônima relacionada a uma associação, em razão de campanha eleitoral para algum candidato ou assessoria.
MRS
Arquivo de de dudio
mensagem
» 000/000
que se Transcrico automética [92%]: rata isso ai de um amigo? Raquel, beleza? Vood Mas se nao puder, néo tem problema néo.
beleza.
- Pf Raqu
WhatsApp Chat
2025.08.27 135137
Vocé delist ainda? consegue ver 20250827
na
2872001
0300
© 1
do Se puder, 6
| 2
Pf Raquel Valdemar 553192872001
olhar amanha?
| 2025.08.27 13:55:02 0300
Pf Raquel Valdemar 553192872001
Arquivo de mensagem de dudio
» 000/0:00 0 i
Transcrigdo automética
falando, néo é pra
olhar esse né?
negocio entendeu? Ai eu vejo mais ou menos 0 eleitoral, Delinst.
[93%]:
marcar pra Mas amanhd
amanhé, néo. Eu 6 falando assim, eu posso af pra vocé amanha, porque hoje eu jé
al vamos marcar sim,
olho que se frata 6. te falo, td
eu e mas eu tava
sai
da delegacia, Deve ser coisa bom?
2025.06.27 135532 03.00
MRS
Tranquio
13:56:28 -03.00
2025-08-27
| Chat | Pf Raquel Valdemar | 553192872001 |
|---|---|---|
| al] | | - | - |
2025-08-28
Bom dial
8-28
10.00.00
Calma
de
Arquivo de mensagem Audio
000/000 1
0
| Transcrigo automética [95%]: | O Marilson, | beleza? Pelo que eu vi | aqui, eu |
|---|---|---|---|
| acho que ele estava fazendo | campanha eleitoral | para algum | candidato, né? |
| Ou assessorando, | alguma coisa. E af tem a | ver com uma |
ligada a uma que chama ASPAC. Ele esta como declarante, ta? Ele vai ser ouvido como testemunha mesmo. Ta bom? Beijo.
5-08-28 10:15:05 -0
Novamente no dia 21/01/2026, Marilson enviou uma mensagem de voz para a policial questionando acerca de uma numeração, para saber se seria referente a um inquérito da Polícia Federal ou não, se justificando que ela não precisaria sequer abrir o procedimento, apenas conferir a numeração. Em resposta, Maria Raquel afirma parecer se tratar de uma numeração da Justiça Federal.
Muito embora o investigado tenha afirmado que somente pediu a escrivã que consultasse apenas uma situação pontual acerca da numeração de um processo, verifica-se que além desse pedido teve pelo menos mais uma solicitação em outra oportunidade.
| ‘WhatsApp Chat | Pf Raquel Valdemar | 553192872001 |
|---|---|---|
| | | - | - |
2026-01-21
Arquivo de mensagem de dudio
&achei
aqui
2025-11-14 15.5219 0300
Transcricéo automética [87%]: Fala, Raquel. Boa tarde. foi 14 na Bahia,
encontrou comigo, hein? Deixa eu te perguntar, se eu Ihe mandar um
eu s6 preciso saber se ele 6 um numero que se trata do nimero
| SEI da PF ou nao, | 6 isso. | Entéo, | 6 um nimero de um dinheiro de uma... | da |
|---|---|---|---|---|
| prefeitura, que foi... | Acho | que | foi... falar o termo. E tem um numero I. Ai eu queria saber se esse numero se | Néo é encerrado, néo, gente. Néo sei |
trata do inquérito ai da PF. Se é um numero do SEI. S6 isso. Néo preciso abrir inquérito nem nada. SO para saber se se trata do inquérito da PF.
PS
20250046137573000000001
6.0121 1331
0
Sabe me dizer se 0 numero acima 6 de inquérito da PF?
0300
negativo, parece numero da JF
20260121
Biza
135152 03:00
2026-01-21
Prosseguindo, em mensagens enviadas pelo terminal internacional de
Marilson Roseno para o seu próprio número telefônico brasileiro é possível perceber
diversas imagens reencaminhadas de consultas a sistemas internos da base de dados da Polícia Federal a respeito de André Aranha Coelho, porém não se pode precisar, nesse momento, quem efetuou as consultas.
Em pesquisas em fontes abertas 12 , é possível verificar que o indivíduo pesquisado possui vasta atuação no setor financeiro, tendo exercido função no segmento de corporate banking em instituições como UBS, Banco PAN e Banco Modal, bem como em função executiva como CEO da Saffe. Consta, ainda, como fundador de empresa voltada à área de Open Finance e inteligência artificial, indicando atuação na gestão e em iniciativa empresarial no referido setor.
Muito provavelmente as referidas consultas foram realizadas a fim de obter informações solicitadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dada a semelhante área de atuação, seja para levantar dados de um possível "rival" ou um eventual parceiro de negócios.
WhatsApp Chat ~Mister 261084604481614
2025-11-18
@As mensagens chamadas desta conversa estao protegidas com cripografia
a
ponta a ponta. Toque para mais informagdes.
20s 11.18 20041
| WhatsApp Chat ~Mister - | |
|---|---|
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HSA. 1221S
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ANDRE ARANNA COFLIHO
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2025-11-18 120041 03:00
~Mister (281084604481614@lid) A Encaminhada
2025-11-18 12.0041 03:00
~Mister (281084604481614@iid) A Encaminhada
03.00
2025-11-18 120053
Importante destacar a foto de perfil de "Mister", codinome utilizado por
Marilson Roseno no aplicativo de mensagens instantâneas vinculado ao terminal
telefônico internacional. Tal imagem é exatamente a mesma daquela constante em captura de tela enviada por Luiz Phillipi Mourão a Daniel Vorcaro para reportar o diálogo do policial federal com o Sean Monteine, conforme explorado na IPJ-A nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF13 , veja-se:
Segue abaixo foto do perfil do whatsApp usado para pelo ex-PF falar com Sean
Figura 160
Pagina 17002 198 n° 1070759/2028 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF
13 IPL 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF
OUTRAS DEMANDAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE POLICIAIS COOPTADOS "A TURMA" RELACIONADAS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Acerca da demanda mencionada no tópico anterior e constante no documento de polícia judiciária14 antecedente, em que um vídeo da filha de Daniel
Vorcaro em uma festa teria sido divulgado na internet, Marilson Roseno foi requisitado
pelo chefe para identificar o responsável pelas gravações. Em data prévia ao contato com Sean Monteine, é possível verificar no diálogo com a esposa em que o policial aposentado pede para que as mídias sejam baixadas para elaboração de um relatório, afirmando ser "demanda de SP", codinome para Daniel Vorcaro. A esposa então envia um print do email recebido com o link, em que é possível identificar os seguintes endereços de e-mail:
o lpmmourao@hotmail.com - pertencente a Luiz Phillipi
Mourão;
o marilson.mrs@gmail.com - pertencente a Marilson Roseno;
o vorcaro@me.com - pertencente a Daniel Vorcaro;
o david@bipe.ai15 - pertencente a David Henrique Alves;
Verifica-se que além do policial aposentado, a demanda também foi encaminhada a David Henrique Alves (CPF: 491.536.108-06), que, conforme detalhado na IPJ nº 057/26 - SIP/SR/PF/MG, integrava a organização criminosa, especificamente o grupo denominado "Os Meninos" , composto por hackers16 . Referido núcleo atuava no meio tecnológico, com a finalidade de resguardar a reputação e atender a interesses pessoais do banqueiro, como na presente situação, em que se buscava identificar o autor do vídeo, contra o qual se planejava represálias em razão da exposição de sua família.
Acerca do endereço eletrônico17 enviado no citado e-mail, é possível verificar que se trata de uma pasta compartilhada no Google Drive com 6 arquivos de vídeo conforme exposto anteriormente.
14 IPJ-A nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF constante no IPL 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF 15 O domínio bipe.ai do e-mail de David Henrique está vinculada a empresa pertencente ao próprio usuário, tratando-se da
Bipe Software Brasil LTDA (CNPJ: 49.334.830/0001-44)
16 Termo utilizado para os especialistas em informática que modificam ou invadem sistemas de computador e redes,
motivados por curiosidade, lucro, política ou segurança.
17 https://drive.google.com/drive/folders/1yCQvBo9E9yX745TrRH2seqviARddV8g3
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ST 3 —
CONTADOR DA EMPRESA ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - HELDER ALVES DE LIMA
Do que se extrai da oitiva perante autoridade policial, Marilson Roseno afirmou ter constituído uma empresa, única e exclusivamente, para receber os valores provenientes da pessoa jurídica King Participações, em razão da função exercida como intermediador dos negócios entre Henrique Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão.
Não obstante a justificativa apresentada para o recebimento dos recursos não corresponda à realidade, conforme amplamente demonstrado na presente informação, não há dúvidas quanto ao repasse de valores oriundos da organização criminosa, por intermédio da empresa de Luiz Phillipi Mourão, King Participações, à empresa administrada pelo policial aposentado, tratando-se de estratégia utilizada para a ocultação e dissimulação da origem dos recursos.
Cuida-se da pessoa jurídica Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, CNPJ: 03.551.168/0001-83, cujo sócio administrador é Marilson Roseno, com descrição CNAE Fiscal de "Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica". Os contadores são Helder Alves de Lima (CPF: 759.511.426-87) e a empresa pela qual é responsável Acrópole Consultoria e Assessoria Contábil LTDA, CNPJ: 13.940.662/0001-93.
A respeito de Helder Alves, verifica-se que além do vínculo profissional, ele mantém também uma relação de amizade com o investigado Marilson, sendo que ambos são vizinhos no mesmo prédio e frequentam os mesmos ambientes juntos.
A partir da análise dos dados telemáticos em questão, é possível identificar longo diálogo entre os interlocutores, merecendo destaque aqueles relacionados à empresa administrada pelo escrivão aposentado.
Em conversa com o contato salvo como "Heldera", portador do terminal telefônico +553125340033, utilizado para comunicação de assuntos da empresa de contabilidade de Helder Alves, verifica-se que com uma frequência mensal a partir de outubro de 2025 são enviadas as notas fiscais de serviço emitidas por Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA.
Nos documentos anexos é possível identificar o mesmo padrão em todos eles, em que o tomador dos serviços é a empresa King Participações Imobiliárias LTDA, com a discriminação dos serviços de "Prestação de Serviços Comerciais e Administrativos". Em relação aos valores constantes, eles variam entre R$100.000,00 e R$50.000,00.
WhatsApp Chat Heldera 553 ions. 146
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA
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2025-10-20 ROSENO & RIBEIRO GESTAD ENPRESARIAL LTDA
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2026-02-19 16:00:41 -03:00
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Além das mensagens enviadas pelo número profissional do contador, verifica-se que em data anterior as notas fiscais acima colacionadas, o documento era solicitado e enviadas por meio do telefone particular de Helder Alves, contato salvo como
"Heldeira Resenha", terminal número +5531988680033.
NFS-e NOTA FISCAL DE SERVICOS
| - | - | Ems- |
|---|---|---|
| Chat | Heldeira Resenha | 553188680033 |
| N°:2025/5o. | 19/05/2025 om | 147.01 ss ROSENO 8 RIBEIRO GESTAO ENPRESARIAL LTDA |
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19/05/2025 1f42be8c
Inscricio Municipal:
0 1429800/001-6 Cop: 40
1417012/0015
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Em diálogo no mês de julho de 2025, Marilson questiona ao amigo se a nota fiscal do mês havia sido emitida e pede auxílio para mexer no aplicativo da empresa.
O contador esclarece que a última NF havia sido a de maio, sendo cobrado então acerca da emissão do mês de junho também.
Em sequência ambos conversam sobre a melhor estratégia para elaboração do documento, afirmando que poderia ser feito no valor de R$100.000,00 referente aos meses que não foram elaboradas, ou seja, junho e julho. O policial aposentado esclarece que um dinheiro seria recebido no dia seguinte - dia 16/07/2025, e que o montante poderia ser maior do que o de costume.
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
2025-07-15
.
Acho que néo foi tirado a NF desse més Depois confirma por favor
Boa tarde!
Més 6
Ontem olhei 0 app da empresa mas nao entendi nada... chegando ai vc me
ensina
MRS
que no a . confirma
foi tirado NF desse més Depois por favor
Altima foi més 5/2025
MRS Ontem olhei o app da empresa mas no entendi nada... chegando ai vc me ensina
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Heldeira Resenha 553188680033 Altima foi més 5/2025
Tem a do més 6 tb
25-07-15 15:55:24 -03:00
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Arquivo de mensagem de
0:00/0:00 H
Transcrigao automatica [90%]: Entdo agora no més 7 faz de 1007 Faz as duas, faz de 100, uma referente ao més... 50 do més 5 e 50 do més 6... 50
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do més 6 e 50 do més 7, logo néo? no més 7
Arquivo de mensagem de dudio
0.00/0:00 i
[90%]: O més 7 cai entéo vou ver, acho que vai ser um pouco a mais, eu te passo o valor ai, beleza? Ai passa as
duas, t bom? Porque eu acho que eu esqueci de falar que era para repetir,
né?
Arquivo de mensagem de
0:00/0:00 i
Transcrigao automatica [85%]: Isso, faz uma nota s6 dos dois meses, beleza. Ai vocé me passa.
1558.01
-03
No mês seguinte, Marilson pede ajuda para emissão do boleto de pagamento de impostos da empresa no aplicativo sobre as notas fiscais emitidas, e, após várias mensagens, chegaram à conclusão de que o último documento foi referente ao mês de maio, estando pendente os meses de junho, julho e agosto que totalizariam a quantia de R$150.000,00.
O policial aposentado em dado momento então esclarece que os valores recebidos são fixos, que recebe R$50.000,00 todos os meses, restando combinado a emissão das NF com essa frequência e que o imposto a ser pago estaria disponível no aplicativo todo dia 20.
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
BB Agostode2025
2025-08-19
Diascomdocs Dias com docs
Legenda: novos
lidos.
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
=
Nao vi onde baixo o boleto pra amanha
2025.06.19 1800.03.03 u 2% 2 B® MW
de
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Transcrigdo automética [91%]: af t4 no més de agosto... vocé dé uma
setinha trés ali, vai I& no més de junho... de agosto... de junho Relatério Simples Nacional
para que o o vence em agosto, ai vocé clica no més ai 6, dia 20 agosto ai, vocé vai clicar
no dia 20 ai embaixo vai aparecer Ié 6, vocé clica no dia 20 vai aparecer a
guia
25.08.10
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 563188680033
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Arquivo de mensagem de dudio
Arquivo de mensagem de dudio
000/000
tanto no de de
[91%]: ai 4 no més de agosto... vocé dd uma agosto quanto no julho,
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guia ‘Arquivo de de udio
mensagem J
000/000 H
Arquivo de mensagem de dudio
Transcrigao automatica [86%]: Moco, manda 0 meu boleto ai para eu pagar, porque nés colocamos os dois juntos para agora, para agosto. Néo aparece.
0301000
aparece é relatorio final. Transcrigao automética [96%]: Ciica no dia 20 ai que aparece. 16
025.06-10 14
Arquivo de mensagem de dudio
Arquivo de mensagem de
000/000
000/000 i Transcricao automatica [96%]: Eu vou dar uma olhada para ver o que esté ‘acontecendo. Eu vou fe mandar
Transcrigao automética [82%]: mogo, quando eu aperto, aparece relatério
tem bolefo ndo
025.08.19 03.00
18.1532
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Chat Heldeira Resenha 553188680
‘Arquivo de de Arquivo de de dudio mensagem
mensagem
000/000 0 1
» 000/000 © i
Transcrigao automética [91%]: de Néo, me toda vez que vocé me pede, eu fao. Transcrigao automdtica (87%: Serd que vocé fez de novo? No més Vocé que deve ter esquecido pedir passado vocé falou porque eu no te mandei. Al vocé ia colocar os dois
025.08. 18.1927 05.00
para agora. Estou achando que vocé néo fez.
1025.06.19 18:17:56
030
Arquivo de mensagem de
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» 000/000 «
Transcrigo
2 honorério
ai. ai
[89%]: Olha o print O print vocé me dé acesso
Em juiho, também a mesma coiss. 1025.06.19 18-1
0
» 000/000 ot
| Transcrigdo £ agora... | [86%]: Néo, mogo, nds conversamos o de julho, ah t4, vocé néo mandou néo, que ndo sei o que. | embaixo |
|---|---|---|
| vamos nem fazer julho.o Seguinte, agosto | vamos mandar ss duas para agosto, | ai 6 nem 06-19 192106 0300 |
de de
‘Arquivo mensagem dudio
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Transcrigao Néo, mogo. A ultima que vocé mandou
pedindo, que vocé pedi, foi més 5, que foi emitida. Foram as que
pediu.
‘WhatsApp Chat Heldeira Resenha 563188680033
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
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000/000 000/000
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(95%): Néo, mogo. A que
pedindo, que vocé pedis, fol més 5, que fol emitida. Foram as vocé mandou
que
| Transerigo automtica Se | for pagar Agora é 3, né? Eu néo paguel nem 3. | Julho, néo |
|---|---|---|
| agosto. | eu | em setembro, vai ser |
Arquivo de de audio
mensagem
» 000/000
Arquivo de mensagem de audio
» 000/000 1
0
ot automatica [93%]: Pois ai moco, mas é o costume, & o automatica (95%: A ndo teve nota nem no més 6, nem no més
Al se vocé quiser que Jd emite agora nbs estamos bebendo 14 embaixo, vocé fala comigo, manda a nota para de
- Agora nbs estamos em agosto. em
amanh para vocé e mim Ié embaixo, que horas que vocé imagina que eu vou lembrar novo
agosto uma de 100, eu emito pronto.
que nbs conversamos, nés conversamos que Vocé pedi a nota? Tem que mandar na hora de servico, na hora que eu estou no Configura uma mensagenzinha para Se vocé quiser, eu Jé coloco
de de também, 14 na agenda nossa, emitir a nota fiscal todo més de 50 mil. ‘Arquivomensagem audio aqui
Se vocé quiser, eu posso fazer desse Jelto, entendeu? Lé embaixo, conversando, no jogo, esses trem da nota, val passar batido.
» 000/000
Transcrigdo automatica (89%): Néo, no, no, néo, ndo. Ié
embaixo. Falou, mogo, vocé nd mandou, no. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 100 para tal més. Beleza, 100. Ai néo fol feito de novo. Conversamos embaixo sobre isso.
Arquivo de de audio
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50 todo 50 todo
automética [84%]: € fix, més, més.
mogo.
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‘Arquivo de de audio
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000/000
| automatica [88%]: | Tem que fazer a de 100, au falel. | Mas & pra |
|---|---|---|
| pagar. é Toda semana eu t te enchendo o Saco, por | desse nada trem... pra | Ah, |
| dia 20. Ah, Tam que fazer uma de 100 8. | dia 20. Cheguel dia 20, agora néo tem | pagar. |
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Arquivo mensagem de de audio
» 000/000 automatica [86%]: E, for.. vocé for pagar
se se em
Setembro vai ser 3, nbs vamos fazer junho, julho © agosto 150.
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Arquivo mensagem de de audio
» 000/000 automatica [34%]: Ento, af eu vou colocar 50 todo més e no nosso controle para emit por volta do dia 10, dia 15, emitir ai vocé vai pagar no més seguinte, todo dia 20, té bom? Al vai estar certinho. Eu vou organizar isso na se vocé puder me lembrar também, eu vou até colocar aqui minha agenda que eu vou resolver isso.
8-19 16:24:32 03
Arquivo de de Audio
mensagem
» 000/000 0
1
| automatica | [94%]: | Pronto, | essa lambanca | vai acabar. | Jé |
|---|---|---|---|---|---|
| agendel aqui e pronto, viu? Com a mesma empresa. | eu vou | lembrar | todo més val ter | a nota de 50. | E |
| 2026.08.19 182459 | 03.00 |
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA
Vcc
N°:2025/6
20/08/2025 20/08/2025
2025-08-20
Tomador dois)
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segue a nota Valor dos RS 150.000,00 valor do servis: 85
115 Hom
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Arquivo de mensagem de dudio aor RS
do 55:
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Transcrigo automatica [94%]: Tatu, estd ai a nota dos trés meses, Al,
a partir do més que vem, essa nota ai do més 6, do més 8 agora, né? Ela
| vai, | no dia 20 do 9, vai estar disponivel o imposto para vocé pagar, | |
|---|---|---|
| naquele aplcativo. | E assim sucessivaments, a | porque daqui para frente, |
| agora nds vamos agendar aqui para emitir nota fiscal todo dia 20, que é 0 e dia também de vocé pagar o imposto, bom? Todo dia 20 vai nosso. Um abrago. | te | & ai lembra, e emir te enviar, Nés vamos colocar isso aqui num cronograma |
2025.08.20
No mês de outubro de 2025, Marilson novamente entra em contato com
Helder e pede para que seja emitida outra nota fiscal no valor de R$50.000,00, explicando ter feito "um serviço ai agora, semana passada", indicando ser um valor extra pago pela organização criminosa por determinada demanda atendida. Em seguida, o policial instrui para que a próxima NF consta o valor de R$100.000,00 e não de R$50.000,00 como habitualmente é feito.
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Preciso de outra nota de 50k
Arquivo de de
2025-1 574 mensagem
000/000 3
Arquivo de mensagem de audio
de
Transcrigo automatica [85%]: Vocé entendeu; a préxima em vez de ser 000/000 i
50 vai ser de 100. Porque tem um servico extra que eles pagaram ai essa
semana.
automatica [94%]: Isso, eu vou descer com o teléo. Vamos. assistir 1d embaixo.
Arquivo de de
mensagem
Arquivo de mensagem de audio 000/000
Transcrigdo automatica [95%]: Pols é, mas sua nota é todo dia 20. esté querendo uma a mais no més, é isso? Mais uma de 507
H
Vocé
de de
Arquivo mensagem audio
000/000
Transcrigo automatica [89%]: Beleza, ranquilo. Fazer de 100, entéo, dia
20
MRS
000
Isso automatica E, que fez ai
um servico agora, semana
passada. Deixa a para fazer a de 100 dia 20. Se fiver problema, deixa para fazer préxima de 100, beleza?
Por fim, merecem destaque as mensagens do dia 29/01/2026, em que
Marilson Roseno encaminha um comprovante de recebimento de Pix no valor de
R$50.000,00, remetido pela empresa CLUB DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ: 39.978.946/0001-62) e destinado a empresa do policial aposentado, Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, questionando ao contador sobre a imprescindibilidade de nota fiscal.
Verifica-se que Helder então afirma que há necessidade de emissão do documento, para que o numerário ingresse com aparência de regularidade - para que o dinheiro entre "todo limpinho" - sugerindo em seguida a utilização de CPF de terceiros para emissão da NF. Muito provavelmente, pelo padrão observado, no documento fiscal
constaria a prestação de serviços comerciais e administrativos, mesmo não sendo essa a origem.
Ademais, muito embora Marilson alegue se tratar de dinheiro proveniente do poker, verifica-se que o montante é exatamente o mesmo daquele recebido todos os meses em razão dos serviços prestados à organização criminosa, aparentando ser mais uma das artimanhas para justificar o recebimento reiterado de tal quantia.
Do que se extrai, o contador não se limitava às atividades contábeis usuais, atuando de forma orientativa quanto à melhor forma de conferir aparência de regularidade aos valores. Verifica-se que fornecia diretrizes quanto à emissão de documentos fiscais, indicação de rubricas genéricas de prestação de serviços e, inclusive, sugestão de utilização de dados de terceiros, com o propósito de viabilizar a circulação dos recursos sem levantar suspeitas. Tal conduta revela atuação consultiva voltada à dissimulação da origem dos valores e à sua inserção no circuito formal.
Por fim, no tocante ao remetente da transferência, CLUB DISTRIBUIDOR LTDA, verifica-se tratar de uma empresa do ramo alimentício, com endereço declarado na cidade de Duque de Caxias/RJ. Em consultas a fontes abertas de dados, não há qualquer indício do real funcionamento da referida pessoa jurídica, seja no comércio atacadista de alimentos, seja em qualquer outro setor, não podendo descartar a hipótese de que se trata se empresa de fachada.
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Comprovante de recebimento
Pix
R$ 50.000,00
Recebido em 14/01/2026 as 14:04:25
de
Arquivo de mensagem audio
SICO0B20261401141959_PIX
( Comprovante para simples
601.29 15:1224-0300
conferéncia gerado em 14/01/2026 as 14:19:55
000/000
Transcrigdo automatica [85%]: Helder. Esse cara mandou pra mim esse dinheiro a, que fol no dia do poker. que mandou pra minha empresa,
E melhor tirar nota, né? E 0 que eu vou precisar pra tirar nota desse. ai?
0 i
Recebedor Nome
ROSENO &; RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL
Arquivo de CPF/CNPJ
mensagem de audio
** *¥%1.168/0001-**
000/000 0 i
»
Instituigao
a
automatica [90%]: Ah, é bom tirar nota. Vocé entra com o dia CCLA SICOOB CREDIMEPI
todo limpinho para voce.
Pagador
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Nome
CLUB DISTRIBUIDOR LTDA
de mensagem de audio
CPF/CNPJ
000/000 i
0 ** ¥%8.946/0001-**
automatica [90%]: Pega o CNPJ daquele clube ali, clube. Clube néo sei o que ali, clube distribuidora. Pega 0 CNPJ ue a gente iré
anotar 0 nome dele. CCLA DE PITANGUI E REGIAO
LTDA
de
Arquivo de mensagem audio
ID da Transaca
000/000 © 1
»
E
Transcrigo automatica [93%]: Mas se eu Ihe falar que no quer nota, esté
tudo certo? Exsté tudo bem? Tem aigum problema ou
Arquivo de de audio
mensagem
000/000 i
0
Transcrigo automatica [92%]: Té néo, porque vocé tem que emitir um documento fiscal em contrapartida a aguém. Entrou o dinheiro de sua conta, 50 mil. Ai vocé tem que emitir a nota fiscal. A gente pode até aqui o CNPJ dele, descobrir onde é que é aqui e emitir no CNPJ dele. Se néo, fem que passar os dados para vocé de alguém para emitir
essa nota em contrapartida ao CPF, porque esse dinheiro val ficar circulando em sua conta assim. Isso pode causar transtomo para
entendeu?
Arquivo de mensagem de audio
» 000/000 0 1
automatica [91%]: nem que vocé queira dar o CPF de alguém que vocé conhece mas & bom vocé emitir uma nota
CONCLUSÃO
A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao escopo da investigação em curso.
Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o material analisado, dados julgados úteis, que possuam alguma relevância para a investigação em andamento.
Ressalta-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por si só, não significa o envolvimento, direito ou indireto, dos citados em eventuais delitos objeto da investigação em curso.
Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da autoridade policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste trabalho.
É a informação.
FELIPE DE Digital Signer:FELIPE
DE PINHO CUNHA
| PINHO | DN:CN=FELIPE DE PINHO CUNHA |
|---|---|
| CUNHA | Date:28/04/2026 12:30:57 -03:00 |
ANDREZZA CAMISASSA PITANGUI
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
FELIPE DE PINHO CUNHA
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
FLAVIO SABINO Assinado de forma digital RODRIGUES:95 414991634
FLAVIO SABINO RODRIGUES
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL por FLAVIO SABINO RODRIGUES:95414991634 Dados: 2026.04.28 12:42:40 -03'00'
Agente de Polícia FederalPaulino, E=paulino.nps@pf.gov.br
- Paulino
NELSON PAULINO DA SILVA
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
Digitally signed by Agente de Polícia Federal - Paulino DN: CN=Agente de Polícia Federal - Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.04.28 12:49:52-03'00' Foxit PDF Reader Version: 12.0.1