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Raw Blame History

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO

ICS

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais Código de rastreabilidade: 403202615061730 Nome original: SIGILOSO _5009071-26.2025.4.03.6181_VOLUME-11 (pg-2538).pdf Data: 07/01/2026 16:37:42 Remetente:

SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal Tribunal Regional Federal da 3ª Região Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para providências. Assunto:**S I G I L O S O e U R G E N T E** - (Eventual conexão com OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

) PROC. 5009071-26.2025.4.03.6181 - conforme decisão ID 505634735_"remeta-se o IP pa ra vinculação com a PET 15.198 (STF)" - PARTE 11

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Muito menos fez a SPS qualquer alusão, no RI, especificamente a alguma dessas hipóteses.
De toda sorte, como é cediço, tais elencos em questão são meramente exemplificativos. É possível, então, que outras práticas consubstanciem abuso de poder de controle passíveis de ensejar, assim, respectivas responsabilidades, civil e administrativa, à luz do § 1º do art. 117 da LSA.
Nesse sentido, é possível extrair dos exemplos refletidos nas normas o "princípio básico de que constitui abuso de poder de controle qualquer decisão que não tenha por finalidade o interesse social, mas que vise a beneficiar exclusivamente o acionista controlador, em detrimento da sociedade, dos acionistas minoritários e de terceiros"111-112 . Em outras palavras, tem-se que o ponto comum de todas as hipóteses descritas na LSA e na ICVM nº 323/2000 remete à prática de atos desproporcionais e ilegais, pelo controlador, contra os acionistas, ou à defesa (também pelo controlador) de interesse estritamente pessoal em detrimento da companhia. Isso é, hipóteses que evidenciam quebra do dever de lealdade, como genericamente disposto no p.ú. do art. 116113 da LSA.
Assim sendo, para que se caracterizasse o abuso, no caso vertente, a Acusação deveria ter

às de mercado; VIII - a promoção de diluição injustificada dos acionistas não controladores, por meio de aumento de capital em proporções quantitativamente desarrazoadas, inclusive mediante a incorporação, sob qualquer modalidade, de sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, ou da fixação do preço de emissão das ações em valores substancialmente elevados em relação à cotação de bolsa ou de mercado de balcão organizado; IX - a promoção de alteração do estatuto da companhia, para a inclusão do valor econômico como critério de determinação do valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia geral, e a adoção, (...), de decisão assemblear que enseje o direito de retirada, sendo o valor do reembolso menor ao que teriam direito os acionistas dissidentes se considerado o critério anterior; X - a obstaculização, por qualquer modo, direta ou indiretamente, à realização da assembleia geral convocada por iniciativa do conselho fiscal ou de acionistas não controladores; XI - a promoção de grupamento de ações que resulte em eliminação de acionistas, sem que lhes seja assegurada, pelo acionista controlador, a faculdade de permanecerem integrando o quadro acionário com, pelo menos, uma unidade nova de capital, caso esses acionistas tenham manifestado tal intenção no prazo estabelecido na assembleia geral que deliberou o grupamento; XII - a instituição de plano de opção de compra de ações, para administradores ou empregados da companhia, inclusive com a utilização de ações adquiridas para manutenção em tesouraria, deixando a exclusivo critério dos participantes do plano o momento do exercício da opção e sua venda, sem o efetivo comprometimento com a obtenção de resultados, em detrimento da companhia e dos acionistas minoritários; XIII - a compra ou a venda de valores mobiliários de emissão da própria companhia, de forma a beneficiar um único acionista ou grupo de acionistas; XIV - a compra ou a venda de valores mobiliários em mercado, ou privadamente, pelo acionista controlador ou pessoas a ele ligadas, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, com vistas à promoção, pelo acionista controlador, do cancelamento do registro de companhia aberta; XV - a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção".

111 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 401. 112 Em sentido semelhante, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis: "O abuso de poder de controle resulta da

causa ilegítima de decisões tomadas com a finalidade de prejudicar uma categoria de acionistas ou para satisfazer aos interesses exclusivamente pessoais de alguns deles. Nessa hipótese o controle é desviado de suas finalidades legítimas

que são de assegurar a acumulação do patrimônio social e a prosperidade da empresa. Adotando-se essa posição, bastante razoável, o abuso do poder se traduziria em uma causa ilegítima dos atos praticados, com alguma dessas

finalidades: a) prejudicar uma categoria de acionistas; b) satisfazer exclusivamente interesses pessoais de alguns deles" (STF - RE nº 113.446/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 14.10.1988, 1ª Turma, DJ de 16.12.1988 - grifei).

113 PAS CVM nº RJ2008/1815, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 28.04.2009.

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A esse propósito, apesar de causar grande estranheza a realização de investimento financeiro de curto prazo, por parte de companhia aberta do ramo de petróleo e gás, em companhia aberta do setor de telecomunicações (em cenário de aguda crise financeira), cabe reconhecer que, como aponta a defesa, as aquisições de ações da Oi não extrapolaram, a rigor, o objeto social da Petro Rio (tal qual definido à época), à luz da previsão estatutária de que abarcava a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, independentemente de sua atividade.
Não deixo de ressalvar que eram operações, no mínimo, não usuais, considerando o setor econômico ao qual a Companhia se dedicava operacionalmente, e, além disso, sujeitas a maiores riscos, em razão da situação financeira pela qual passava a Oi, circunstâncias que deveriam ter inclusive ensejado, em termos de transparência, maior destaque a tais negociações, perante os acionistas da Petro Rio e o mercado de valores mobiliários em geral.
No entanto, as questões atinentes a uma possível violação ao estatuto social da Petro Rio em decorrência do investimento em ações da Oi ou relativamente à adequada divulgação de informações acerca dessas transações foram objeto do PAS CVM nº 19957.001633/2017-11, encerrado por meio da celebração de TC entre os acusados e a CVM114 , descabendo apreciá-las neste PAS. Trata-se, aliás, de questão que, a meu juízo, prejudicou muito o escopo de acusação neste PAS, mas que deveria ter sido anteriormente avaliada de modo melhor coordenado.
Ademais, em que pesem as ressalvas feitas anteriormente ao estudo mercadológico apresentado pela defesa, não há, nos autos, elementos que inequivocamente possam infirmar ter o substrato analítico do referido estudo servido como fonte de subsídio para a tomada de decisão de investimento pela Petro Rio, ainda que sob influência de seu controlador indireto (Nelson Tanure), a indicar que o seu interesse poderia ter sido reputado, em princípio, alinhado com o interesse social.
Forçoso também admitir que não foi apontado pela SPS dano causado à Petro Rio ou aos demais acionistas e stakeholders da Companhia em razão de tais negociações com ações da Oi. Ao

114 Naquele PAS, Blener Mayhew foi acusado (i) por omitir, no FRe, especialmente em seus campos 4.1, 4.2, 7 e 10.8, a

possibilidade de investimentos em bolsa de valores em ações de companhias fora do setor de óleo e gás (infração ao art. 14 c/c o art. 24, da ICVM nº 480/2009); e (ii) por deixar de publicar fato relevante referente à realização de investimento em ações de emissão da Oi por parte da Petro Rio (infração ao art. 157, § 4º, da LSA c/c o art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002. Durante a fase investigativa que precedeu à instauração do PAS, foi descartada pela SEP a hipótese de que o investimento em ações da Oi tivesse importado violação do objeto social da Petro Rio por seus administradores, embora tenha sido apontado que o estatuto social pudesse estar em desconformidade com o art. 2º, §2º da LSA, por não descrever com a necessária precisão e completude as atividades abrangidas no objeto social da Companhia.

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www.cvm.gov.br contrário, há nos autos evidências de que, ao menos sob a ótica financeira, o investimento gerou ganhos para a Petro Rio e, consequentemente, para toda a sua base acionária, corroborando a atratividade financeira que havia sido projetada nas conclusões do estudo mercadológico. Há, assim, contraindícios trazidos pela defesa, que afastam alegações feitas no sentido de que as operações teriam ocorrido apenas para favorecer Nelson Tanure, em detrimento do interesse social.

Desse modo, embora haja nos autos indícios fortes e convergentes no sentido de que Nelson Tanure influenciou a administração da Petro Rio para que essa realizasse o investimento em ações da Oi, esses não são suficientes, a meu ver, para se concluir com segurança que as aquisições se deram, necessariamente, em detrimento do interesse social, consubstanciando abuso de poder de controle.
Em virtude dessas mesmas constatações, também não vejo como responsabilizar Blener Mayhew neste PAS por infração ao art. 154 da LSA, não tendo restado comprovado pela Acusação (nem mesmo com prova indiciária) que a decisão de investir em ações da Oi, ainda que tomada pelo acusado sob influência ou comando do controlador da Petro Rio, visasse, em essência, a atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da Companhia. Como é cediço, o art. 154 da LSA expressa standard de conduta pelo qual o administrador deve pautar sua atuação tendo como norte os fins e o interesse da companhia, não podendo atuar com desvio de poder ou finalidade.
Ocorre que não foi evidenciado efetivo desvio do caixa da Companhia nem evidenciado dano à Petro Rio ou aos seus acionistas, tendo o investimento se mostrado, ao final, de fato, lucrativo. A existência de estudo mercadológico a respaldar a referida decisão de investimento aponta para uma ao menos aparente conduta diligente por parte da administração da Companhia115 , contrapondo-se igualmente à acusação de que Blener Mayhew teria exercido suas funções em desvio de finalidade.
Ademais, apesar de não haver qualquer registro, na ata da RCA da Petro Rio de 08.08.2016, acerca da ratificação, pelos conselheiros, da decisão de investimento tomada pelo diretor financeiro, o fato é que a Acusação admitiu ter havido tal confirmação por aquele órgão estatutário competente da Companhia116 , o que foi também alegado pela defesa, restando, assim, um aspecto não

115 Isso não significa que a existência do estudo mercadológico conduza, necessariamente, à conclusão de ausência de

desvio de finalidade, devendo, porém, esse fator ser considerado juntamente com as demais circunstâncias em que tomada a decisão negocial. Como ressalvei em meu voto vista no âmbito do PAS CVM nº SP2017/500 (PAS CVM nº 19957.010032/2017-07), j. em 27.04.2021: "(...) a fim de avaliar se determinado ato foi praticado com desvio de finalidade não basta que se verifique a regularidade formal do ato em si e o alcance de fins aceitos pelo ordenamento jurídico. Tais elementos, embora relevantes, não levam, necessariamente, à conclusão de que tal ato, em essência, foi praticado no melhor interesse da companhia".

116 Conforme constou do RI: "69. Quanto às demais reclamações apresentadas, a SEP concluiu que a ausência de prévia

aprovação de tal investimento pelo Conselho de Administração da Petro Rio, contrariamente ao que era previsto no estatuto, não parecia ser indicativa de infrações às normas legais, uma vez que este mesmo Conselho de Administração veio a, posteriormente, posicionar-se de modo favorável àquele investimento (...) 135. Tais constatações não deixam dúvidas de que Blener Mayhew, ao adquirir tão relevante participação acionária na Oi, no período compreendido entre os dias 02.06.2016 e 20.07.2016 (portanto, antes mesmo de estar devidamente autorizado a realizar tais operações pelo

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www.cvm.gov.br controvertido neste PAS. Tampouco a Acusação aprofundou a questão de eventuais repercussões pela Petro Rio decorrentes dos riscos inerentes ao investimento escolhido em decisão negocial, que tinha como alvo ações de uma empresa de telecomunicações em dificuldades financeiras (situação em que se encontrava a Oi, naquele momento), aparentemente não tendo se materializado os receios suscitados nas reclamações que deram ensejo às investigações que originaram este PAS.

Em síntese, a meu juízo, os contraindícios trazidos pelas defesas apontam para lucratividade auferida licitamente pela Petro Rio na operação, e diante de objeto social permissivo, ao mesmo tempo em que a Acusação falha ao não reunir conteúdo probatório suficiente para evidenciar que as operações se deram de modo a atender unicamente interesses pessoais de Nelson Tanure em detrimento do interesse social.
Dessa forma, entendo que não restaram demonstrados os elementos necessários para concluir pela ocorrência de desvio de poder ou finalidade e de abuso de poder de controle, no caso vertente, razão pela qual, impõe-se a absolvição de Nelson Tanure da acusação de violação do art. 116, p.ú., da LSA e de Blener Mayhew, da acusação de infração ao art. 154 da LSA. g) Embaraço à Fiscalização
Por fim, ainda segundo a Acusação, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, ao longo das investigações realizadas, obstaram ou dificultaram o exercício da função fiscalizatória da CVM, tanto abstendo-se de prestar informações às quais se encontravam legalmente obrigados a fornecer, como também apresentando fatos que não correspondiam à realidade.
A partir do comando normativo alegadamente infringido (art. 1º, p.ú., da ICVM nº 491/2011, então vigente117) e de precedentes da CVM sobre o tema118 , extraem-se os dois requisitos para a caracterização do ilícito de embaraço à fiscalização, quais sejam: (i) a solicitação pela CVM de informações e documentos que existam e estejam em posse de pessoa sujeita à atuação fiscalizadora da Autarquia, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976; e (ii) a conduta,

Conselho de Administração da Petro Rio, que somente aprovou tal decisão de investimento em reunião ocorrida no dia 08.08.2016), agiu atendendo aos interesses pessoais de Nelson Tanure, controlador de fato da Petro Rio e pessoa responsável por sua nomeação, e não visando aos interesses da própria Companhia e da totalidade de seus acionistas".

117 "Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.

11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III - embaraço à fiscalização da CVM. Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9º, inciso I, alíneas "a" a "g", da Lei nº 6.385, de 1976, deixe de: I - atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; ou II - colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora". Atualmente, essa infração está prevista no art. 1º, parágrafo único, do Anexo B à RCVM nº 45/2021.

118 V., p.ex., PAS RJ2002/8428, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. em 14.10.2004; PAS SP2010/0186, Rela.

Dira. Luciana Dias, j. em 27.01.2015; do PAS 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. em 05.05.2015; PAS 02/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 22.01.2019; e PAS CVM n° 05/2015, de minha relatoria, j. em 09.11.2021.

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omissiva ou comissiva, desse agente, no sentido de, intencionalmente, impedir ou dificultar a obtenção das informações ou documentos solicitados. Em relação a esse segundo requisito, cabe, também, perquirir, diante das circunstâncias do caso, se há justificativa apta a afastar a responsabilização119 .

Neste PAS, é inequívoco que foram realizados atos de fiscalização direcionados a cada um dos acusados por embaraço à fiscalização, consubstanciados em ofícios, intimações ou solicitações no decorrer de sessões de tomada de depoimento. Assim, com relação a cada um dos respectivos acusados, é preciso analisar se: (i) a informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia ser obtida pelo acusado; e (ii) se houve intenção de obstruir a investigação.
Quanto à acusação feita em face de Nelson Tanure, a SPS aduziu que o acusado deixou de atender a intimações para apresentação de informações solicitadas pela CVM, ou apresentou informações incompletas e/ou inverídicas, em resposta às intimações, ao longo da instrução das investigações que deram origem a este PAS, a saber: (i) Foi intimado, em 25.07.2016, por meio do Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3 120 , a prestar esclarecimentos acerca de sua eventual participação, direta ou indireta, nas sociedades JG Petrochem, JG LLC, Aventti Partners e One Hill, bem como de seu eventual vínculo com o Société Mondiale, mas, após apresentar pedido de vista do processo, concedido apenas parcialmente, e após ter seu pedido de reconsideração dessa concessão parcial de vista dos autos negado, não prestou à CVM os esclarecimentos solicitados; (ii) Na resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 121 , que apresentava indagações referentes aos negócios efetuados pela Petro Rio com papéis de emissão da Oi, e à presença do acusado na assembleia geral de acionistas da Oi, figurando como procurador tanto da Petro Rio como do Société Mondiale, declarou que sua participação no referido conclave "se deu exclusivamente na qualidade de representante da Bridge Administradora de Recursos Ltda, ante sua posição no comitê de investimentos do Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações", não guardando "qualquer correlação com a opção de investimento da Petro Rio", e, ainda, que inexistia "qualquer influência determinante ou interferência direta por parte do requerente ou do Fundo (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisição da participação societária na Oi S.A. por esta última companhia" 122; (iii) Foi intimado a se manifestar, por meio do Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, acerca de

119 Note-se que o único acréscimo redacional trazido ao dispositivo em questão pela ICVM nº 607/2019 foi a inclusão do

termo "justificadamente". A propósito, embora se trate de alteração normativa promovida em 2019, entendo que apenas externou algo que já era ínsito ao dispositivo, bem como que, por ser mais favorável aos acusados, se aplica também a fatos ocorridos anteriormente. Vale citar, p.ex., trecho do voto que proferi, como relatora, no julgamento do PAS CVM nº 05/2015, que versou sobre fatos ocorridos em 2011, mas no qual já reconhecia, para fins de caracterização do embaraço à fiscalização, a necessidade de que a recusa em atender à solicitação de informações ou documentos recebida da CVM tenha se dado sem que houvesse motivo justificado: "Ao mesmo tempo, cabe reconhecer a necessidade de conhecer e sopesar os motivos que impediram o atendimento de determinada solicitação da CVM a fim de aferir a intencionalidade. Incumbe à Acusação demonstrar a existência de intenção de impedir ou dificultar a fiscalização" (j. em 09.11.2021).

120 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 546-546v. 121 Doc. 0259032, pp. 227-228. 122 Doc. 0259032, pp. 247-248.

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A Acusação pontuou que esse comportamento de Nelson Tanure se iniciou ainda na fase de supervisão, quando o acusado deixou de responder aos questionamentos da SEP, e continuou durante a instrução do IA pela SPS, confirmando que ele intentava ocultar sua identidade por meio de veículos de investimentos, de forma a não deixar transparecer sua influência em companhias abertas, em especial perante Petro Rio e Oi, caracterizando-se, igualmente, situação de embaraço à fiscalização.
Em sua defesa, Nelson Tanure argumenta que a SPS descreve os fatos como se o acusado tivesse simplesmente ignorado as solicitações de esclarecimento, deixando de mencionar que esse recorreu123 ao Colegiado da CVM contra a negativa da SEP de lhe disponibilizar acesso aos autos e que o recurso, interposto em 17.08.2016, somente foi julgado pelo Colegiado sete meses depois, em 14.03.2017, quando foi deliberada a perda de seu objeto, uma vez que o Processo CVM nº SP2015/33 havia sido convertido em processo sancionador e o acusado fora citado para apresentar defesa.
Concordo com a defesa quando aponta que não se pode dizer que o acusado tivesse simplesmente ignorado a solicitação feita no Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3. Na prática, o acusado objetivou condicionar a apresentação de resposta à obtenção de acesso integral aos autos do PA então em fase investigativa (à semelhança do que ocorreu no âmbito da instrução do IA) e, como a SEP manteve o entendimento de que apenas poderia conceder acesso parcial aos autos, ele interpôs recurso, que não chegou a ser conhecido pelo Colegiado, pois quando de sua apreciação, o acusado já havia obtido acesso à integralidade dos autos do Processo CVM nº SP2015/33, porque já havia sido intimado a apresentar defesa no processo sancionador que dele se originou.
Ocorre que o acusado omite o fato de que foi indeferido pelo então Presidente da CVM o pedido de concessão de efeito suspensivo a tal recurso124, inclusive em pedido de reconsideração125 , não tendo sido, portanto, vislumbrado risco de o recorrente sofrer qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação, de modo que lhe cabia atender à requisição de informações enquanto não ocorresse

123 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 613-618. 124 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 627-628. 125 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 634-634v.

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Acrescenta a defesa de Nelson Tanure que as declarações prestadas pelo acusado em resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 não eram inverídicas, pois (a) apesar de constar na procuração da Petro Rio, Nelson Tanure participou da AGE da Oi realizada em 22.07.2016 apenas como representante da gestora do Société Mondiale; (b) a participação do Société Mondiale não guardava qualquer correlação com a opção de investimento da Petro Rio, o que seria corroborado pelo o conjunto fático-probatório trazido na defesa e nos autos do PAS CVM nº 19957.005866/2018- 73; e (c) inexistia qualquer influência determinante ou interferência direta por parte dele ou do Société Mondiale (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisição da participação societária na Oi pela Petro Rio, o que estaria condizente com o apontado no PAS CVM nº 19957.005866/2018-73.
Como detalhado neste voto, não procede a assertiva de que não havia qualquer correlação entre a participação do Société Mondiale e da Petro Rio no capital da Oi, tendo restado evidenciado, nestes autos, que tais investimentos foram realizados sob o comando ou influência determinante de Nelson Tanure, controlador de ambos os investidores. Era essa sua condição, aliás, que explica o fato de lhe terem sido outorgadas procurações tanto pelo Société Mondiale quanto pela Petro Rio. A propósito, como já dito, Nelson Tanure alegou apenas que não exerceu, na referida AGE, os poderes decorrentes do mandato recebido da Petro Rio, mas não conseguiu esclarecer qualquer razão pela qual lhe foram conferidos tais poderes de representação, se, como alega, não teria qualquer ligação com a referida companhia.
O acusado chegou a afirmar que "houve contatos informais e casuais entre pessoas ligadas à Petro Rio e o Requerente e o Fundo, no sentido de compartilhar informações e impressões sobre a viabilidade do projeto", mas que "não configuraram qualquer articulação prévia" entre eles e que o "que acabou por ocorrer, no momento posterior, quando o Fundo negociava com a Pharol SGPS uma saída negociada as (sic) disputas societárias então verificadas, é que, em virtude da confiança do Fundo - também acionista relevante da PetroRio - nos profissionais que ocupam cargos de relevância na administração da PetroRio, foram alguns destes também indicados para a composição dos órgãos administrativos da Oi, inclusive por força do notório histórico de atuação competente e comprometida comprovadamente demonstrados no exercício de suas funções institucionais".
A narrativa somente convenceria caso não se tivesse sido descoberto, posteriormente, durante a instrução do Inquérito Administrativo, que Nelson Tanure omitiu intencionalmente que era controlador tanto do Fundo quanto da Petro Rio, o que explicava o fato de profissionais a ele ligados

126 Doc. 0259017, vol. 3, fls. 613-623, 625-625v, 627-630 e 633-634v. A propósito, observo, em acréscimo, que o referido

recurso foi interposto conjuntamente por Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, contra as decisões que indeferiram os respectivos pedidos de vista integral do PA CVM nº SP2015/33, de modo que tal conclusão também se aplica a esse acusado, ainda que ele não tenha formulado alegação semelhante, em suas razões de defesa, apresentadas neste PAS.

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Quanto ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, que trata de questionamentos dirigidos a Nelson Tanure acerca da atuação da Sky enquanto acionista da GPC, a defesa argumentou que, em parte alguma do referido ofício, a CVM questionou o acusado se esse seria controlador ou beneficiário final da Sky, de modo que Nelson Tanure apenas esclareceu, em sua resposta, que não era diretamente parte nos conflitos societários verificados na GPC e recomendou que eventuais questionamentos fossem endereçados aos envolvidos.
Entretanto, no referido Ofício, que versava a respeito de supostos abusos cometidos pela Sky, na qualidade de acionista minoritária da GPC, e por pessoas por ela eleitas para o CA e o CF da referida companhia e suas investidas, a SEP solicitou que Nelson Tanure se manifestasse a respeito dos fatos reportados na reclamação apresentada pela GPC, cuja cópia foi disponibilizada ao acusado na mesma oportunidade. E na referida reclamação, a GPC aduzira, dentre outros fatos, o seguinte:

"Como é do conhecimento desta d. Comissão, a Sky Investments é um veículo de

investimento do Sr. Nelson Tanure que, desde meados de 2013, vem sendo utilizado pelo

mesmo de forma coordenada em tentativas de tomada de controle da Companhia. Com esse objetivo, o Sr. Tanure lançou mão de diversas medidas, as quais conflitam frontalmente com os dispositivos legais e regulamentares que regem o direito societário brasileiro (...). Apenas para contextualizar a presente denúncia, convém lembrar quem está por trás dos atos

abusivos de que se trata: o Sr. Nelson Tanure é definido pelo renomado "O Estado de São

Paulo", como investidor abutre, e pela Veja "Radar On line", como "especialista em assumir empresas falidas para acabar de afundá-las" o qual se envolve com sociedades enfrentando dificuldades financeiras não para saneá-las, mas sim para obter vantagens indevidas. Dentre seus muitos casos, para exemplificar seu modus operandi, podemos citar o envolvimento com a Varig, Jornal do Brasil, Estaleiro Verolme, Gazeta Mercantil, Oi e HRT (atual PetroRio). (...)

O Sr. Nelson Tanure vem articulando tais medidas através (i) de seu veículo Sky lnvestments, que é acionista da Companhia, (ii) de seus prepostos eleitos para compor (a) o

Conselho de Administração da Companhia e de suas subsidiárias (...)., os Srs. [J.P.J.B.], que vem a ser seu genro, [P.G.Jr.], também utilizado pelo Sr. Nelson Tanure em outras de suas investidas, e [C.E.B.P.], e (b) o Conselho Fiscal da Companhia e de suas subsidiárias, o Sr. [A.M.C.], funcionário de uma de suas companhias". (grifos aditados).

Como se vê, havia, na reclamação apresentada pela GPC, clara menção a que a Sky constituia veículo de investimento de Nelson Tanure e alegação de que esse estaria por trás do ativismo dessa sociedade, como acionista minoritária da GPC.
Porém, na resposta apresentada à SEP, o acusado pretendeu fazer crer que não tinha qualquer relação societária com os envolvidos, o que não correspondia à realidade dos fatos.

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A defesa afirmou, ainda, que as reclamações relativas à atuação da Sky perante a GPC, que originaram os Processos CVM nº 19957.007422/2016-19 e nº 19957.009380/2017-42, foram, à época, devidamente apreciadas pela CVM, resultando na emissão do Ofício de Alerta nº 14/2017/CVM/SEP/GEA-3, de modo que o acusado não teve notícias de novos desdobramentos do conflito societário entre Sky e GPC e pressupôs, assim, que o mencionado Ofício de Alerta fora cumprido e os processos relacionados foram arquivados.
Entretanto, a SEP apenas concluiu, na ocasião, que uma eventual associação entre os interesses da Sky e os de Nelson Tanure não tinha relevância para a análise daquele caso, sendo indiferente, para a caracterização ou não das irregularidades apontadas, se os supostos atos abusivos praticados em nome da Sky seriam atribuíveis a ela própria ou a algum de seus possíveis acionistas.
Desse modo, foi apenas posteriormente, com a resposta à requisição de informações aos supervisores estrangeiros, já no bojo do IA que precedeu a este PAS, que a SPS logrou confirmar que Nelson Tanure era detentor, indiretamente, da totalidade do capital social da Sky127 , como suspeitado. Com isso, restou claro para a SPS que o acusado havia prestado informação enganosa à CVM, ao responder ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3.
Por fim, o acusado se negou a responder aos questionamentos encaminhados pela SPS, por meio do Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2, que versaram sobre os fatos objeto deste PAS128 , mais uma vez sob a alegação de que não teria obtido acesso integral aos autos do IA, o que seria um direito fundamental e pressuposto para o oferecimento de resposta à requisição que lhe foi dirigida129 .

127 Conforme apontado na peça acusatória, foi possível constatar, mediante consulta à base de dados do Serviço Federal

de Processamento de Dados (SERPRO), que a Sky contava em seu quadro societário, unicamente, com a sociedade denominada G. P., pessoa jurídica domiciliada no Panamá. E, segundo informado pelo órgão regulador do Panamá, 100% das ações da G.P. pertenciam à [G.I.G. Inc.], a qual, por sua vez, tinha 100% de seu capital pertencente a Nelson Tanure.

128 Nelson Tanure foi intimado a esclarecer os seguintes pontos: (i) sua eventual participação societária, mesmo que

indireta, ou por intermédio de outras sociedades, no capital social das sociedades JG Petrochem, Aventti Partners, One Hill, e Sky Investments, informando ainda, se fosse o caso, a estrutura de capital destas sociedades, os percentuais de sua participação direta ou indireta, e os motivos da não apresentação, quando cabível, das informações exigidas pelos arts. 10 e 12 da ICVM nº 358/2002; e (ii) sua eventual influência na decisão de quaisquer das sociedades mencionadas no item anterior em adquirir ações de emissão da Petro Rio, bem como na decisão dessa companhia e do Societé Mondiale em adquirir ações de emissão da Oi (Doc. 0767582).

129 Em resposta ao Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2, o acusado condicionou a apresentação de resposta à obtenção

de vista integral dos autos do IA. Foi então enviado ao acusado o Ofício nº 77/2019/CVM/SPS, explicitando o entendimento da SPS de que não tinha cabimento a pretensão de condicionar a prestação de esclarecimentos à concessão de prévio acesso aos autos do procedimento investigativo em curso e deferindo vista parcial dos autos, porém com exclusão de documentos ou trechos que continham: (i) informações financeiras referentes a terceiros mencionados nos autos, cujo sigilo deve ser preservado nos termos do disposto no art. 2º, § 3º, e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001 e no § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; (ii) informações pessoais cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade nos termos do inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011 e do art. 2º e § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; e (iii) informações que devem ser resguardadas, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 6.385/76 c/c o § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05, uma vez que seu fornecimento poderia frustrar a efetividade do procedimento em curso, por revelar a linha investigativa adotada. No mesmo ofício, foi concedido novo prazo para resposta do acusado.

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Nesse ponto, o acusado se reportou às alegações consignadas na preliminar de nulidade da acusação, razão pela qual faço referência à Seção II deste voto, em que rechacei tal argumentação. Repisando a conclusão a que cheguei, entendo que era lícito à SPS restringir o acesso de Nelson Tanure, então ainda investigado, a informações sigilosas de terceiros e aos documentos que pudessem comprometer as diligências de investigação à época em curso, tendo, ademais, sido sanada eventual irregularidade que porventura tivesse ocorrido, com a concessão de acesso integral aos autos na fase sancionadora, para fins de apresentação de defesa, ausente, assim, qualquer prejuízo ao acusado.
Restou demonstrado, portanto, que, por mais de uma ocasião, Nelson Tanure recusou-se a responder aos questionamentos que lhe foram formulados pela CVM e, em outras, ao atender às requisições recebidas, apresentou informações incompletas e/ou inverídicas. Vale dizer, foram reiteradas as tentativas da CVM de obter do acusado as informações necessárias para prosseguir nos trabalhos de investigação, todas malsucedidas. O acusado, como se veio a apurar, pela posição que ocupava na cadeia societária da Petro Rio e nos veículos de investimento sob investigação, detinha as informações que lhe foram solicitadas e poderia tê-las disponibilizado à CVM, caso fosse, de fato, sua intenção não obstaculizar o exercício da função fiscalizatória da Autarquia.
Desse modo, a meu juízo, a conduta de Nelson Tanure se enquadra perfeitamente no tipo descrito no inciso I do p. ú. do art. 1º da ICVM nº 491/2011. O acusado era destinatário da norma, recebeu intimações expedidas pela CVM com caráter de fiscalização, tinha pleno conhecimento da informação a ser prestada e não o fez com claro intuito de frustrar a fiscalização pela CVM130 .
De outro lado, em relação a Nelson de Queiroz, cabe recordar que a peça acusatória aponta que a SEP, por meio do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 131 , intimou a JG Petrochem a apresentar a relação de seus investidores até o nível de pessoa física, mas a referida sociedade se limitou, em sua resposta, a dizer que essas informações teriam sido requeridas à sua controladora, JG LLC, e que seriam disponibilizadas assim que fosse possível, o que, no entanto, jamais aconteceu.
Foi então apurado que, naquela ocasião, Nelson de Queiroz era sócio-administrador e responsável legal da JG Petrochem132 e, ao mesmo tempo, procurador e representante no Brasil da JG

Não obstante, Nelson Tanure apresentou manifestação novamente condicionando a prestação de esclarecimentos à obtenção de acesso integral aos autos. A SPS reiterou a solicitação de esclarecimentos, por meio do Ofício nº 94/2019/CVM/SPS, reiterando seu entendimento de que não caberia condicionar a resposta à obtenção de acesso integral aos autos e abrindo novo prazo para manifestação do acusado. O acusado, não obstante, compareceu aos autos apenas para reiterar o pedido de vista integral do IA, sem prestar os esclarecimentos solicitados (docs. 0773952, 0774977, 0782414, 0816772 e 0821235).

130 No mesmo sentido, vide PAS CVM nº 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 05.05.2015. 131 Doc. 0259017, vol. 2, fls. 245-245v. 132 Mediante consulta ao banco de dados do SERPRO.

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Www.cvm.gov.br

LLC133 , sociedade à qual a JG Petrochem teria alegadamente requisitado as informações solicitadas pela CVM e cujo beneficiário final era Nelson Tanure, pai de Nelson de Queiroz134 .

Para a SPS, esse conjunto de evidências tornava inverossímil a hipótese de que Nelson de Queiroz já não tivesse plena condição de esclarecer as informações solicitadas pela SEP, desde o momento em que foi recebido na JG Petrochem o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, solicitando a relação de investidores da referida sociedade até o nível de pessoa física.
Também afirma a SPS que, durante a instrução do IA, Nelson de Queiroz, ao ser regularmente intimado a prestar esclarecimentos, por meio do Ofício nº 65/2019 - CVM/SPS/GPS-2, apresentou respostas incompletas, algumas delas completamente inverossímeis, ao ver da SPS, bem como deixou de apresentar resposta a alguns dos pontos ali suscitados135 .
Para a defesa, todavia, a conduta do acusado não se enquadraria no tipo embaraço à fiscalização, eis que o acusado teria atendido, de pronto e dentro do prazo estabelecido, ao único ofício dirigido à sua pessoa (i.e., o Ofício nº 65/2019 - CVM/SPS/GPS-2), respondendo, dentro das suas possibilidades e do que tinha conhecimento. Nesse sentido, Nelson de Queiroz alega que quando recebeu tal ofício, em 29.05.2019, não tinha conhecimento sobre os investidores da JG LLC até o nível de pessoa física, quando da constituição da JG Petrochem, que se deu em outubro de 2013.
No que se refere à resposta apresentada por Nelson de Queiroz, quando questionado sobre o processo de sua escolha para ser representante legal da JG LLC e administrador da JG Petrochem, a defesa argumentou que ele simplesmente respondeu não saber sobre a questão, tendo em vista que tal decisão foi tomada sem a sua presença, não havendo que se falar em dolo de embaraço à fiscalização apenas por conta disso. O acusado salientou que a mera negativa de justificativa de um

133 Conforme informações contidas na ficha cadastral da JG Petrochem perante a corretora, que a forneceu à CVM.

Também no contrato de constituição da JG Petrochem, Nelson de Queiroz figurava como representante legal da JG LLC.

134 Como explicado pela SPS, o beneficiário final da JG LLC não era de conhecimento da SEP e somente durante a

instrução do IA, por conta da documentação enviada por reguladores estrangeiros, a CVM tomou conhecimento que o pai de Nelson de Queiroz era o beneficiário final daquela sociedade estrangeira.

135 Segundo a peça de acusação, Nelson de Queiroz recebeu questionamentos sobre: (i) o processo de seleção e escolha

de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, bem como a identificação da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função; (ii) a relação de investidores da JG LLC, até o nível de pessoa física, por ocasião da constituição da JG Petrochem; e (iii) o processo de seleção, análise e aquisição de ações de emissão da Petro Rio, por parte da JG Petrochem, com a identificação das pessoas que tomaram parte desta decisão de investimento. Em relação ao item (i), Nelson de Queiroz respondeu que "não participou do processo de escolha do seu nome para exercer as funções de representante da JG Petrochem LLC, bem como de administrador da JG Petrochem", pois "tal decisão foi tomada no exterior" e "foi informado das decisões somente após a conclusão do processo decisório", acrescentando ainda que "não sabe informar qual pessoa ou quais pessoas (caso a decisão tenha sido tomada por um órgão colegiado) foi ou foram responsáveis pela sua escolha". Em resposta ao item (ii), o Acusado afirmou que "não tem acesso a essa informação". Por sua vez, quanto ao item (iii), Nelson de Queiroz respondeu declarando que "as decisões de investimento da JG Petrochem eram tomadas por sua administração, enquanto as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto". Ante o teor genérico da resposta, a SPS considerou não respondidos os questionamentos ali apresentados.

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Ainda na visão da defesa, o fato de Nelson de Queiroz e Nelson Tanure terem relação de parentesco não seria suficiente para adotar presunção de dolo por parte do acusado, não podendo a Acusação querer se valer dessa relação para afastar o seu ônus de provar o conhecimento do acusado acerca de determinada informação que alegadamente tenha sido sonegada.
Também não se poderia presumir, segundo a defesa, que o acusado teria atuado dolosamente para prejudicar as investigações, sob o fundamento de que as respostas seriam incompletas, apenas porque informou não ter conhecimento sobre determinadas questões, considerando-se, igualmente, que não houve destruição de documentos, nem qualquer ato similar a isso. Destaca, ainda, que a SPS não reiterou os questionamentos que lhe haviam sido feitos, muito menos o intimou pessoalmente para prestar depoimento, tendo formulado perguntas ao acusado em apenas uma ocasião.
Para o acusado, o embaraço à fiscalização exigiria, ademais, para sua caracterização, a demonstração de que a ausência de informações ou a sua prestação de forma incorreta tenha causado danos ou prejuízo à atuação fiscalizatória da CVM, comprometendo a instrução processual, acarretando, por exemplo, a cognição parcial dos fatos, o que não ocorreu neste caso, uma vez que informações requisitadas pela SPS136 foram obtidas perante autoridades de outros países.
A defesa acrescentou, a propósito, que o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 foi devidamente respondido nos autos do Processo CVM nº SP 2015-33, tendo esse processo sido usado mais de uma vez para instruir outros feitos na CVM, a revelar que tinha conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas, sendo contraditório alegar que a manifestação apresentada pelo acusado, na qual ele fez referência à resposta ao ofício em questão, teria prejudicado a instrução processual.
Nelson de Queiroz alegou, por fim, que não poderia ser condenado por embaraço à fiscalização neste PAS, uma vez que permitir tal punição representaria verdadeira violação ao seu direito ao silêncio, estabelecido pelo art. 5º, incisos LV e LXIII, da CRFB e aplicável em todo gênero de processo de caráter punitivo em nosso ordenamento jurídico, não podendo aquele que se encontra sob o crivo da atividade investigativa estatal sofrer prejuízo por omitir-se em colaborar.
Ainda a esse respeito, Nelson de Queiroz aduziu que, em 07.06.2019, requereu lhe fosse concedido acesso integral aos autos do processo para saber do que se tratava, o que teria sido negado pela CVM, de modo que a parca informação que lhe foi fornecida não lhe permitiu saber em que qualidade ele estava sendo questionado e muito menos o objeto e a finalidade da apuração em curso,

136 Segundo a defesa, a SEP e a SPS requisitaram, ao acusado, no segundo semestre de 2019, a "Relação de investidores,

até o nível de pessoa natural da JG Petrochem, incluindo os endereços, e-mails e eventuais dados para contato que V.Sa. dispunha", informação que não foi fornecida pelo acusado, simplesmente porque ele não a detinha, e que, aliás, foi a única informação ou documento solicitado não entregue à fiscalização.

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Esclareço, em primeiro lugar, que, diferentemente do que propugna a defesa, a infração de embaraço à fiscalização não é considerada afastada quando a CVM consegue obter, por outros meios, informações ou documentos que lhe tenham sido sonegados pelos investigados. Como se depreende da conceituação do embaraço à fiscalização e dos precedentes do Colegiado a que me referi no início desta seção, ainda que demande o dolo por parte do infrator (i.e., que a conduta comissiva ou omissiva do infrator tenha sido praticada com a intenção de dificultar as apurações a cargo da CVM), entendo que o tipo administrativo, tal como formulado, não exige um resultado material, como, por exemplo, que a ação fiscalizatória reste definitivamente inviabilizada ou obstaculizada137 .
Procede a alegação da defesa de Nelson Queiroz de que, quando a SPS enviou o ofício de 2019, já haviam sido obtidas pela SRI, perante os reguladores estrangeiros, informações sobre a cadeia societária de veículos de investimento de Nelson Tanure na JG Petrochem, no Société Mondiale e na GPC138 , embora, naquele momento, tais informações ainda não tivessem sido documentadas nos autos do IA, como já abordado anteriormente neste voto.
De todo modo, as informações obtidas refletiam a situação de tais veículos (e alterações sofridas) até meados de 2018, quando foram dadas as respostas pelos reguladores estrangeiros. Desse modo, considero que era legítima a pretensão da SPS de requisitar dos investigados, já então em 2019, novas informações, inclusive sobre tais cadeiras societárias, para fins de instrução do IA, cuja conclusão se previa então estar próxima139 . Nesse sentido, o fato de terem sido obtidas pela CVM, por meio de cooperação internacional, informações sobre referidas sociedades offshore não eximia os investigados de responderem aos questionamentos que lhes foram feitos no ano seguinte, os quais

137 Pode-se concluir, à luz do p.ú. do art. 1º da ICVM nº 491/2011 (vigente à época), que pratica embaraço à fiscalização

aquele que, devendo submeter-se à ação fiscalizadora da CVM, deixa, intencionalmente e sem justificativa, de atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestar informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM ou colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir a referida ação fiscalizadora. Em outras palavras, não se exige, para que se considere consumada a infração, o advento do resultado danoso, bastando que sejam praticadas as condutas descritas na norma com a intenção de causá-lo.

138 Como já detalhado, Nelson Tanure havia sido questionado anteriormente acerca de eventual participação nos mesmos

veículos de investimento, por meio dos Ofícios nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3 e nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, mas não forneceu qualquer informação à CVM.

139 Após o envio dos Ofícios nº 63/2019-CVM/SPS/GPS-2 e nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, havia a expectativa de que

ocorresse, em seguida, a elaboração do RI, com a narrativa dos fatos apurados, bem como a análise da conduta dos investigados, e a consequente revisão da peça acusatória pela SPS e pela PFE, consoante informado nos dois últimos memorandos de prorrogação de prazo de instrução do IA (docs. 0779864 e 0903034).

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Como explanado na parte inicial deste voto, entendo que Nelson de Queiroz não é parte legítima para responder por embaraço à fiscalização, quanto à resposta da JG Petrochem ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, que fora encaminhado pela SEP exclusivamente àquela sociedade, ainda que o acusado tenha feito referências ao seu conteúdo, quando respondeu ao Ofício nº 65/2019- CVM/SPS/GPS-2, único, a rigor, por meio do qual lhe foram pessoalmente solicitadas informações.
Forçoso reconhecer, então, que, em relação a ele, a acusação de embaraço à fiscalização remanesceu de pé apenas no tocante ao conteúdo das respostas dadas aos questionamentos contidos numa única demanda da Autarquia (o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2), uma vez que a SPS em momento algum retornou ao acusado para requerer dele esclarecimentos adicionais ou mesmo para adverti-lo de que a resposta recebida fora considerada insatisfatória ou, mais do que isso, que já estaria sendo interpretada como verdadeiro obstáculo às investigações então em curso.
Tampouco seria possível tomar o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, único dirigido pessoalmente ao acusado, como uma reiteração do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, endereçado exclusivamente à JG Petrochem. Aliás, o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2 em nenhum momento faz qualquer alusão nesse sentido ou sequer menciona o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3.
Há que se considerar, ainda, que o acusado não se negou propriamente a responder aos questionamentos contidos no único ofício que lhe fora pessoalmente encaminhado pela CVM, ainda que o tenha feito de modo lacônico.
Nesse cenário, entendo não ser possível caracterizar o embaraço à fiscalização por parte de Nelson de Queiroz, com base unicamente no que se considerou, ao final da fase investigativa, ter sido uma resposta incompleta, evasiva ou, na pior das hipóteses, insincera, dada pelo acusado, a um único ofício que lhe fora pessoalmente endereçado, sem que ao menos lhe fossem reiteradas as solicitações tidas por desatendidas, com as devidas advertências quanto ao seu descumprimento injustificado.
Assim, em que pesem (i) os indícios de que Nelson de Queiroz deu respostas sabidamente incorretas, incompletas ou evasivas aos questionamentos formulados pela SPS no Ofício nº 65/2019-

CVM/SPS/GPS-2 140; e (ii) as evidências de que o acusado não contribuiu para as investigações objeto

140 As circunstâncias evidenciaram, ainda que de modo indiciário, que as respostas apresentadas por Nelson de Queiroz

não refletiram o seu verdadeiro conhecimento sobre os fatos objeto de apuração, considerando-se os papeis que o acusado desempenhava na JG Petrochem e na JG LLC e, notadamente, em razão de sua relação de parentesco próximo com o controlador final daquelas sociedades, a demonstrar que a informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia, em tese, ser obtida pelo acusado, uma vez que o acusado: (i) informou não ter conhecimento do processo de escolha de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, nem da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função, embora fosse filho de Nelson Tanure, que controlava indiretamente essas sociedades, como restou descoberto durante as investigações, o que mostra ser inverossímil a resposta

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do IA141 , contradizendo as alegações da defesa a esse respeito, considero que o conjunto fáticoprobatório mostrou-se, no caso especificamente desse acusado, insuficiente, a meu ver, para caracterização da materialidade da infração que lhe foi imputada.

Pelo exposto, concluo que cabe responsabilizar apenas Nelson Tanure pela infração de embaraço à fiscalização, em razão de não ter apresentado resposta e de ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos diversos ofícios expedidos pela SEP e pela SPS, que o intimaram a fornecer informações no âmbito das investigações que levaram à instauração deste PAS.

IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES

Por fim, passo à dosimetria das penas.
Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição. Em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.
Nesse sentido, observo, que as obrigações de natureza informacional descumpridas pelos acusados não devem ser tratadas como meras formalidades ou como desprovidas de maior relevância. Ao contrário, a higidez do regime informacional é um dos pilares fundamentais erigidos com vistas a assegurar integridade e eficiência do funcionamento do mercado de capitais.

oferecida (como bem apontou a SPS, o acusado tentou inclusive convencer a CVM de que sua escolha ocorreu sem que tenha sido previamente contatado ou consultado por qualquer pessoa); (ii) alegou desconhecer a relação de investidores da JG Petrochem, até o nível de pessoa física, mas restou demonstrado que o seu pai era quem ocupava o topo da cadeia societária em questão e que ele próprio havia sido o sócio-administrador da referida sociedade, desde a sua constituição, detendo 0,01% do capital social, estando o restante das cotas (99,99%) em poder da sócia majoritária, JG LLC; e (iii) deixou intencionalmente de explicar o racional do investimento em ações de emissão da Petro Rio realizado pela JG Petrochem, da qual era ele mesmo o sócio-administrador, tendo respondido apenas, de modo genérico e pouco esclarecedor, que as decisões de investimento eram tomadas pela administração da JG Petrochem, enquanto as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto, apesar de ter sido apurado depois que a JG Petrochem constituía um veículo de investimento de Nelson Tanure, a indicar que não haveria como o acusado justificar adequadamente a operação sem revelar a influência do referido investidor sobre a JG Petrochem.

141 Nelson de Queiroz alegou que, ao responder ao Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, fez referência a informações que

a JG Petrochem havia fornecido, em resposta ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, expedido nos autos do PA CVM nº SP 2015-33, o qual, por sua vez, teria instruído outros feitos na CVM, a revelar que tinha conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas. Todavia, em que pese as investigações realizadas no Processo CVM nº SP 2015-33 terem servido à instrução deste PAS, o fato é que as informações especificamente prestadas pela JG Petrochem na resposta ao citado ofício não foram em nada consideradas esclarecedoras pelas áreas responsáveis por tais investigações, tanto que a SEP precisou propor a instauração do IA, em vista de manifestações apresentadas em resposta às requisições de informações até então expedidas, como se verifica no Relatório nº 32/2017-CVM/ SEP/GEA-3, ao passo que a SPS também reconheceu a inutilidade da manifestação da referida sociedade, no que toca ao objeto da investigação então em curso, como é possível depreender dos itens 4, 140 e 141 do RI. Em realidade, na visão da Acusação, a resposta da JG Petrochem ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 serviu, quando muito, como evidência do embaraço à fiscalização.

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Com efeito, o comando estabelecido no art. 12 da ICVM nº 358/2002 é de extrema importância para o funcionamento eficiente e regular do mercado de valores mobiliários, tendo em vista o propósito da regra de assegurar ao público informações sobre as participações acionárias relevantes que integram o capital social da companhia aberta, indicando alterações na estrutura de poder e revelando tendências na negociação das ações que possam sinalizar uma mudança de percepção dos investidores sobre a companhia142 . Trata-se, inclusive, de informações notadamente dinâmicas e fundamentais em relação a companhias de capital pulverizado, sem controlador definido, quanto a que o mercado acompanha atentamente a formação ou o desfazimento de blocos acionários que possam afetar a dispersão acionária e a liquidez dos valores mobiliários negociados, bem como a distribuição dos direitos políticos entre acionistas, permitindo que sejam identificados acionistas ou conjuntos de acionistas capazes de influenciar a administração da companhia e de exercer em conjunto determinados direitos.
Por sua vez, a infração ao art. 10 da mesma Instrução revela-se ainda muito mais gravosa, por sonegar ao mercado a informação relativa ao acionista controlador da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes. Basta lembrar que a lei atribui ao acionista controlador deveres fiduciários e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, contemplando assim toda uma gama de stakeholders143 . No caso concreto, ademais, a ausência da comunicação que era exigida pela ICVM nº 358/2002 fez com que durante um longo período a Petro Rio fosse erroneamente considerada uma companhia de capital pulverizado.
Ressalto, adicionalmente, que não encontrei precedentes do Colegiado envolvendo o descumprimento do art. 10 da ICVM nº 358/2002 de forma dolosa, num contexto em que se tivesse buscado, de forma premeditada, ocultar a existência do acionista controlador de uma companhia aberta, como restou, a meu ver, demonstrado pela Acusação, no presente caso, a demandar desta CVM reprimenda proporcional à gravidade em concreto da conduta praticada por Nelson Tanure.
Importa destacar que a transgressão dessas regras informacionais configura, também sob o aspecto normativo, infração grave, de acordo com o art. 18 da mesma Instrução então vigente. E pode-se concluir o mesmo com relação às infrações imputadas ao DRI da Petro Rio, Blener Mayhew, à luz do disposto no art. 60 da ICVM nº 480/2009 então vigente144 .
Embora se reconheça que o atendimento às exigências dos itens 15.1 e 12.5 do Anexo 24 da referida Instrução, dependesse, em muitas situações, do fornecimento de informações pelo

142 Vide PAS CVM nº 08/2009, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 28.04.2015; PAS CVM nº RJ2006/9070, Dir. Rel. Sergio

Weguelin, j. em 23.01.2008; PAS CVM nº RJ2008/2209, Dir. Rel. Eliseu Martins, j. em 25.08.2009; e PAS CVM nº RJ2012/1542, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 31.03.2015.

143 Cf. arts. 116 e 117 da LSA. 144 "Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I - a divulgação ao

mercado ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro".

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www.cvm.gov.br controlador, concluo que, no caso vertente, o acusado, por sua ligação com Nelson Tanure, tinha conhecimento da inveracidade das informações que eram divulgadas nos FRes da Companhia, mas intencionalmente nada fez no sentido de corrigi-las, circunstância agravante, no caso.

Igualmente configura infração grave o embaraço à fiscalização, nos termos do art. 1º, inciso III, da então vigente ICVM nº 491/2011145 . Com efeito, a cooperação das pessoas mencionadas nas alíneas 'a' a 'g' do inciso I do art. 9º da Lei nº 6.385/1976 é essencial para a condução dos trabalhos de fiscalização pela CVM e tentativas de impedir ou dificultar a evolução dessas atividades sem dúvida devem ser objeto de firme reprimenda.
Considerando os parâmetros adotados em precedentes e as circunstâncias do caso concreto, entendo que as infrações praticadas pelos acusados devem ser punidas com a cominação de multa pecuniária, à exceção da infração ao art. 10 da ICVM nº 358/2002, praticada por Nelson Tanure, como dito, de ainda mais acentuada gravidade no caso concreto, que entendo deve ser apenada com inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, considerando a gravíssima omissão informacional que repercutiu para investidores e o mercado em geral, e, especialmente, tendo em vista a dissimulação do acusado na proposital ocultação de sua condição de controlador indireto da Companhia146 , que divulgava não contar com controlador definido e remanesceu, por longo período, tida como companhia de capital pulverizado.
As infrações quanto às quais concluo pela responsabilização dos acusados foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a aplicadas seguem o disposto na legislação vigente à época dos fatos147 .
Na dosimetria da pena, levo em conta, ainda, (i) os precedentes do Colegiado aplicáveis a cada tipo de infração, observada gravidade em concreto das condutas dos acusados; (ii) como atenuante, os bons antecedentes de Blener Mayhew148; e (iii) como agravantes, o dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, considerando o porte da Companhia, o tempo em que

145 "Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.

11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III - embaraço à fiscalização da CVM".

146 Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes envolvendo a aplicação da penalidade de inabilitação temporária

de que trata o inciso IV do art. 11 da Lei nº 6.385/76 a acusados condenados por infrações praticadas na qualidade de acionistas controladores de companhia aberta: PAS CVM nº 18/2010, Rela. Dira. Ana Dolores Carneiro de Novaes, j. em 26.11.2013; e PAS CVM nº 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 05.05.2015.

147 Conforme dispõe a RCVM nº 45/2021: "Art. 116 (...) Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art.

61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo A, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Resolução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente".

148 Consoante prevê o art. 66, inciso II, da RCVM nº 45/2021. Referida atenuante não é aplicável ao acusado Nelson

Tanure, que já foi condenado, por unanimidade, pelo Colegiado da CVM, por abuso de poder de controle, no julgamento do PAS CVM nº 13/2014, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. em 05.11.2019.

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Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, incisos II e IV c/c o inciso I do §1º, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto: A. Em relação a Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure: (i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela infração ao art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, ao não apresentar as informações exigidas pelo caput desse dispositivo e seus incisos; (ii) pela condenação à penalidade de inabilitação temporária, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, pela infração ao art. 10 da Instrução CVM nº 358/2002, ao deixar de comunicar ao DRI da Petro Rio S.A. a aquisição do controle acionário da Companhia, para fins de divulgação de fato relevante, conforme disposto no art. 3º, § 1º da mesma Instrução; (iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por embaraço à fiscalização, em infração ao art. 1º, inciso III, e p.ú., inciso I, da Instrução CVM n° 491/2011, por não ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos ofícios expedidos pela CVM, que o intimaram a fornecer informações; e (iv) pela absolvição quanto à acusação de abuso do poder de controle, nos termos do art. 116, p.ú., da LSA, por, na qualidade de detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, ter promovido a utilização de caixa da Companhia para adquirir ações de emissão da Oi S.A.;

B. Em relação a Blener Braga Cardoso Mayhew:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, ter infringido ao item 15.1 do Anexo 24 da mesma Instrução, ao divulgar Formulário de Referência com informações incompletas, omitindo que Nelson Tanure detinha o controle da Petro Rio; (ii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, ter infringido o item 12.5, do Anexo 24 da mesma Instrução, ao ter informado como independentes conselheiros que tinham ligação com o controlador indireto da Companhia; e (iii) pela absolvição quanto à acusação de infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976, por

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Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro Diretora Relatora

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Num. 443270185 - Pág. 719

POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP

Endereço: Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

TERMO DE APENSAMENTO

2025.0049253-SR/PF/SP

Ao(s) 23/09/2025, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho SR/PF/SP, a íntegra dos RIFs nº 131420.2.9294.11521, 131421.2.9294.11521,

131424.2.9294.11521 e 131426.2.9294.11521.

Documento eletrônico assinado em 23/09/2025, às 07h55, por FLAVIO GONCALVES PEREIRA, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:44dd60ecef6f77a5ad7c4eabe5d3da920501e10f

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Num. 443260709 - Pág. 1

SIGILOSO

l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa

nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas

fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.131420.2.9294.11521 Data: 13/9/2025

Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP

Quantidade de

pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas

no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 183 depositante - a pessoa que efetuou o depósito

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 187 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos

"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 370

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179934.
O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179934 está indicada como

titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações

relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179934, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.

Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico

incidente sobre elementos de inteligência financeira; e

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de

função.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01	legais. [=] = [=
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Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:02:27 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 2

Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01	legais. [=] =
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Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - BRAZILIAN G D SERVICES

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BRAZILIAN G D SERVICES	13.584.584/0001-31	Beneficiário
BRAZILIAN G D SERVICES	13.584.584/0001-31	Titular

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Contadores	santa catarina-SC	1/1/2021 até 1/1/2021 Informações Adicionais: 2.1 AFRONTA AOS ARTS. 61 DA LEI Nº 1.822/2002 E INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO CMN	2.400.000,00

Nº 3.922/2010 NO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE SERVICES FII, CNPJ 13.584.584/0001-31. Com relação aos ativos do Fundo em tela, foram encontrados vários conflitos de interesse. O que aconteceu foi o seguinte: o fundo comprou ativos de propriedade da BR Cemitérios e Participações LTDA, que tinham sócios relacionados à Zion Investimentos, que era controladora da Gestora H11 gestão de recursos (gestora do Fundo). Assim, o fundo se confundia com seus acionistas e seus próprios ativos. Noutra oportunidade o fato se repetiu. O gráfico a seguir demonstra o ocorrido: Gráfico 01: conflito de interesses no Fundo Graveyard Care (care11) Pelo gráfico, percebe-se que há um certo conflito de interesses entre os ativos administrados, gestores e acionistas do Fundo. Aliás, eles se confundem de várias formas. Em resumo, o fundo comprou ações da Zion Participações e Investimentos S.A, que era controladora da Gestora H11 gestão de recursos (gestora do Fundo). As ações davam direito à participação na CPG empreendimentos, que por sua vez era dona de ativos que o Fundo administrava. Assim, o fundo se confundia com seus acionistas e seus próprios ativos (fls. 750 a 965).

Ocorrências:

Art 5º VIII operação que vise adulterar ou manipular características das operações financeiras ou a identificação do real objetivo da operação. Resolução CFC nº 1.530/2017

1.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BRAZILIAN G D SERVICES	13.584.584/0001-31	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

CIELO S.A - INSTITUICAO DE

SAO PAULO-SP 9999 - 196 993547 1/2/2024 até 31/5/2024 194.455,00 PAGAMENTO

Créditos R$: 194.455,00 Débitos R$: 0,00

Informações Adicionais: Em análise ao estabelecimento n° 2884073374 de nome de BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, foi possível identificar que se trata de um cadastro de pessoa JURIDICA, com ramo de atividade de 6012-Bancos/Lojas de Poupança e Ins, com CNPJ 13.584.584/0001-31 e com atividade de Fundos de investimento imobiliários (aberto em 14/04/2011- site https://fiis.com.br/care11/), credenciado na companhia em 18/10/2023. Proprietário/endereço: O Proprietário: ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO/ CPF 073.813.338-80, tem diversos apontamentos negativos em listas restritivas (Corrupção Ativa, Corrupção Passiva, Crimes Contra a Administração Pública e Atos de Improbidade Administrativa, Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro, Formação de Quadrilha, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Organização Criminosa) Endereço localizado, com visualização da fachada comercial (AV HORACIO LAFER 160 - CJ 21 ITAIM BIBI- Cidade de SAO PAULO). Transacional: Durante o período analisado (de 01/02/2024 a 31/05/2024), foram movimentados R$ 194.455,01 em 10 transações, em transações altas e incondizentes ao perfil cadastral e CNPJ cadastrado, pois conforme justificado pelo cliente, os valores são referentes a venda de jazigos (túmulo ou sepultura). Informações adicionais: Firmou Termo de Compromisso com a CVM nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006941/2017-32. Data de aprovação: 27/04/2021. Data de publicação: 08/06/2021. Foi multado no PAS CVM 19957.008816/2018-48, por irregularidades na emissão de debêntures da Venture Capital Participações e Investimentos S.A. É diretor da Planner Corretora de Valores S/A, gestora do fundo de investimento da Multiner S.A., e

COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723

RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01

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que teve como principal acionista José Augusto Ferreira dos Santos, fundador do BVA, a qual teve sua intervenção decretada pelo BC, pelo

comprometimento da sua situação econômico-financeira. Foi citada em delação do ex-executivo da CEF Roberto Madoglio na Cui Bono, por ser beneficiada com aporte milionário do FI-FGTS após pagamento de propina a Roberto. Está ligada a Benedito Ivo Lodo Filho, gestor do BVA, acusado de desvio de recursos do banco e agir em conluio com gestores do fundo de pensão Petros para a concessão de empréstimos irregulares pelo BVA. Teria recebido propina da GFD Investimentos Ltda., utilizada pelo doleiro Alberto Youssef para lavar dinheiro de corrupção na Petrobrás, investigado na Operação Lava Jato, e repassado valores à construtora OAS, durante obras de um tríplex supostamente pertencente ex-presidente Lula. O suposto proprietário da Planner, Carlos Arnaldo Borges de Souza, foi condenado por fraude no mercado de ações. O representante da Planner, Ayres Gomes do Amaral Filho, foi preso na Imprevidência, por aplicação de milhões do IPAM de Porto suposta realização sistemática de operações estruturadas na BVRJ, que consistiam na compra de ações no mercado à vista e na venda coberta de opções de compra dessas ações. A Planner teve a quebra de seu sigilo bancário aprovada pela CPI dos Correios por desvio de verbas. Ivo é suposto controlador da Probank S/A, citada na Lava Jato por ser utilizada para confecção de contratos de fachada para ocultar repasse de propina da Andrade Gutierrez a José. Artur Martins foi alvo de Processos Administrativos Disciplinares: nº 014/2010 e nº 054/2012. Conclusão: Diante das análises, sugiro REPORTE e ENCERRAMENTO do caso, devido perfil TRANSAÇÕES IRREGULARES, em transações altas e incondizentes ao seu cadastro, somando as muitas sinalizações de midias negativas ligadas aos sócios.

Ocorrências:

IV-w) recebimentos de valores relevantes no mesmo terminal de pagamento (Point of sale - POS), que apresentem indícios de atipicidade ou de incompatibilidade com o perfil do estabelecimento comercial credenciado. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
USINA INVEST MALLS S.A	15.713.923/0001-68 Titular
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00 Titular
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN	16.685.929/0001-31 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	19/2/2024 até 19/2/2024	112.042.939,00

Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE AÇÕES SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM GARANTIA

E OUTRAS AVENÇAS

Ocorrências:

3 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS FII

3.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	Titular
ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	28.048.783/0001-00	Titular
ROGÉRIO MARIOTTO BITETTI DA SILVA	357.806.748-25	Titular
GUILHERME HUMERES ABRAHÃO	356.353.818-20	Titular
MARIA ALICE DEMARCHI GONSALVES MARIOTTO	351.833.558-86	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	TAUBATÉ-SP	20/4/2022 até 9/5/2022	390.000,00

Informações Adicionais: 952 - Operação acima de R$30.000,00 pagos com recursos próprios, sem especificação da forma de pagamento.

Ocorrências:

Art. 20-II - a operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156- II-Provimento 149/2023.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). pi

COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723

RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01

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4 - JOAO CARLOS FALBO MANSUR

Relacionados

BRAIN REALTY CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A

LUCIANE ZAMBELLO

JOAO CARLOS FALBO MANSUR

MARISA BIANCULLI NASSAR

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: valor venal R$ 3.158.011,00

Ocorrências:

Art. 172 c/c art.162, VI: Art. 172. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação à UIF na forma do art. 151, I, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a quaisquer das hipóteses listadas no art. 162, quando envolverem escritura pública. Art. 162. [... ] VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

4.2

Relacionados

NORTHULDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.

BCOITAUBBA FRJR EMP IMOB LTDA

REAG INVESTIMENTO S.A

RODOLFO TURELLI

DIVANIR AYRTON DAMIGO JUNIOR

JOAO CARLOS FALBO MANSUR

FLAVIO BRANDAO RESENDE

SILVANO GERSZTEL

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens

móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Comunicações Automáticas de Operações

Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
19.770.150/0001-02 \|	Comprador
123.774.358-31	Outros
116.687.758-24	Titular
991.421.048-15	Procurador / Representante Legal

Período Valor da Operação em R$

23/5/2024 até 3/6/2024 9.000.000,00

CPF/CNPJ

55.118.916/0001- 32 34.829.992/0001- 86 14.064.906/0001- 84 10.452.416/0001- 02 285.972.558-03 Titular 876.931.789-53 Titular 116.687.758-24 Titular 186.119.316-53 Titular 265.298.468-32 Titular

Período Valor da Operação em R$

4/9/2025 até 4/9/2025 300.000.000,00

Tipo do Envolvimento

Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01	legais. [=] =
	Página: 5/9

normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1 - BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	00.329.598/0001-	Procurador / Representante
LTDA	67	Legal

77.515.351/0001- SENA CONSTRUCOES LTDA Titular

14.074.706/0001- BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII Titular

Procurador / Representante MAX LOBATO SALES 363.622.399-20

Legal

Procurador / Representante RICARDO HOLANDA SOARES 145.003.348-23

Legal

Procurador / Representante ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA 600.080.167-04

Legal

Procurador / Representante WAGNER GONZALEZ 269.114.138-18

Legal Procurador / Representante FERNANDO MOCHIDA OKADA 287.388.098-85

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sumaré-SP	30/6/2021 até 30/7/2021	4.270.945,00

Informações Adicionais: Valor da Operação 25%: R$4270945,50 Valor de Avaliação 25%: R$10626968,25

Ocorrências:

1.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	00.329.598/0001-	Procurador / Representante
LTDA	67	Legal

14.074.706/0001- BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII Titular

30.548.982/0001- HORTOLANDIA CITRICULTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

Procurador / Representante MAX LOBATO SALES 363.622.399-20

Legal Procurador / Representante FERNANDO MOCHIDA OKADA 287.388.098-85

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sumaré-SP	30/6/2021 até 30/7/2021	7.694.400,00

Informações Adicionais: Valor da Operação 25%: R$7.694.400,00 Valor de Avaliação 25%: R$10.626.968,25

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723

RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01

Página: 6/9

2 - BRAZILIAN G D SERVICES

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BRAZILIAN G D SERVICES	13.584.584/0001-31	Titular
D.A.N. HOTEL SP LTDA	05.668.014/0001-00 SIGILOSO	Comprador

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São José do Rio Preto-SP	5/7/2022 até 19/7/2022	19.000.000,00

Informações Adicionais: Escritura de venda e compra com alienação fiduciária (venda de 80% do imovel) R$.1.500.000,00 pagos na lavratura

da escritura R$.17.500.000,00 em 120 meses de R$.40.000,00 iniciando em 13/06/2022 e a ultima em 13/05/2032 e parte em pagamentos semestrais no valor de R$.635.000,00 sendo que todos os pagamentos mensais e semestrais serao quitados atraves de TED o PIX.

Ocorrências:

3 - ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

3.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.315.243/0001-09	Titular
RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA	10.743.960/0001-03	Titular
DAVI RODRIGUES PLACIDO		Titular
CAROLINA AGRICOLA RENNO COSTA		Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO		Titular
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI		Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/11/2020 até 17/11/2020	178.480.573,00

Informações Adicionais: DESCRIÇÃO DE BENS Ocorrências:

4 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN

4.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
USINA INVEST MALLS S.A	15.713.923/0001-68 Titular
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00 Titular
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN	16.685.929/0001-31	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	15/2/2024 até 15/2/2024	112.042.932,00

Informações Adicionais: ALEINACAO FIDUCIARIA DE ACOES - Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. Fiduciante-FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIARIO MACAM SHOPPING Fiduciário-TRUE SECURITIZADORA S.A Anuente- LA SHOPPING CENTERS S.A

Ocorrências:

Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 [= RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01

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5 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL |

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
SIGILOSO C F N EMPREENDIMENTOS LTDA	24.744.149/0001-43	Titular
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL	15.153.656/0001-11	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Londrina-PR	16/3/2022 até 16/3/2022	100.000,00

Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 12/01/2022, sob fls.180/182, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de

Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.12.00000843-44. ADQUIRENTE : C F N EMPREENDIMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.744.149/0001-43, com sede na Rua Villa Lobos, nº 565, Londrina/PR, no ato representada por seu sócio administrador Fernando Marcos Alves de Moraes Nicolau , conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, anteriormente qualificada, no ato representada por sua administradora Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$100.000,00 (cem mil reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/189405 referente a Guia nº 2022/357394, paga em 17/01/2022, no valor de R$1.900,00 (base de cálculo R$100.000,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007688687-0, paga em 12/01/2022, no valor de R$200,00 (base de cálculo R$100.000,00)

Ocorrências:

Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.

5.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL	15.153.656/0001-11	Titular
CAROLINA SUEMI SHIMIZU KUNIOSHI	344.124.828-71	Titular
ESTEVAO KUNIOSHI	378.229.098-43	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Londrina-PR	18/3/2022 até 18/3/2022	127.500,00

Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 13/01/2022, sob fls.192/194, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de

Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.13.00000846-83. ADQUIRENTES : ESTEVÃO KUNIOSHI , brasileiro, empresário, portador do documento de identidade RG nº 44.696.896/SP, inscrito no CPF nº 378.229.098-43, casado pelo Regime Comunhão Parcial de Bens em 12/12/2020 com CAROLINA SUEMI SHIMIZU KUNIOSHI , brasileira, designer, portadora do documento de identidade RG nº 46.674.902-8/SP, inscrita no CPF nº 344.124.828-71, residentes e domiciliados na Avenida Celso Garcia Cid, nº 1300, apto 2501, torre B, Vila Siam, Londrina/PR. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, anteriormente qualificada, no ato representada por sua administradora Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/193535 referente a Guia nº 2022/357595, paga em 24/01/2022, no valor de R$2.450,00 (base de cálculo R$127.500,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007689905-0, paga em 13/01/2022, no valor de R$255,00 (base de cálculo R$127.500,00).

Ocorrências:

5.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL	15.153.656/0001-11	Titular
DANIEL KUNIOSHI	368.061.958-81	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723

RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01

Página: 8/9

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Londrina-PR	18/3/2022 até 18/3/2022	127.500,00

Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 13/01/2022, sob fls.189/191, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de

Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.13.00000847-80. ADQUIRENTE : DANIEL KUNIOSHI , brasileiro, solteiro, não convivente em união estável, empresário, portador do documento de identidade RG nº 43.864.313/SP, inscrito no CPF nº 368.061.958-81, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 125, 303-A, Zona 07, Maringá/PR. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/190253 referente a Guia nº 2022/357593, paga em 24/01/2022, no valor de R$2.450,00 (base de cálculo R$127.500,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007689884-4, paga em 13/01/2022, no valor de R$255,00 (base de cálculo R$127.500,00).

Ocorrências:

5.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL	15.153.656/0001-11	Titular
FILIPE KUNIOSHI	406.958.628-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Londrina-PR	18/3/2022 até 18/3/2022	106.250,00

Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada em 13/01/2022, sob fls.195/197, livro nº 537-N do 8º Tabelionato de

Notas de Londrina/PR - Matrícula Notarial Eletrônica: 080630.2022.01.13.00000845-86. ADQUIRENTE : FILIPE KUNIOSHI , brasileiro, solteiro, não convivente em união estável, programador, portador do documento de identidade RG nº 49.495.875/SP, inscrito no CPF nº 406.958.628-80, residente e domiciliado na Rodovia João Leme dos Santos, nº 195, casa 30, Parque Reserva Fazenda Imperia, Sorocaba/SP. TRANSMITENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, anteriormente qualificada, no ato representada por sua administradora Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sendo ainda representada por sua procuradora Adriana Figueiredo Meliande e por seu procurador Luiz Antonio Pereira Lamboglia , todos conforme documentos de representatividade arquivados no 8º Tabelionato de Notas de Londrina/PR. VALOR: R$106.250,00 (cento e seis mil duzentos e cinquenta reais). OBSERVAÇÃO: Certidões fiscais, pessoais e de feitos ajuizados apresentadas e/ou dispensadas no ato da lavratura do título e mencionadas na escritura. DOCUMENTO APRESENTADO: Certidão Narrativa de Quitação ITBI nº 2022/190252 referente a Guia nº 2022/357851, paga em 24/01/2022, no valor de R$2.025,00 (base de cálculo R$106.250,00). FUNREJUS: Guia nº 14000000007689818-6, paga em 13/01/2022, no valor de R$212,50 (base de cálculo R$106.250,00).

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131420.2.9294.11521 >>> 32723 RIF 131420.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:32:01	legais. [=] =
	Página: 9/9

SIGILOSO

nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.131421.2.9294.11521 Data: 13/9/2025

Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP

Quantidade de

pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas

no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 267 depositante - a pessoa que efetuou o depósito

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 461 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos

"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 728

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179935.
O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179935 está indicada como

titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações

relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179935, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.

Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico

incidente sobre elementos de inteligência financeira; e

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de

função.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16	legais. [=] a [=
	Página: 1/16

Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16	legais.
	Página: 2/16

Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

1.1

Relacionados

CIA DE INVESTIMENTO EM SERVICOS DIAGNO

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO S A

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO S A

CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S A

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

EDUARDO MARGARA DA SILVA

FERNANDO HENRIQUE DE ALDEMUNDO PEREIRA

MIGUEL MARTINS ALCANTARA JR

FRANCISCO DA SILVA MACIEL JR

MARTA CONCEICAO FARIA GONTIJO

FERNANDO MACHADO TERNI

PAULA RIBEIRO DRUMOND E SOUSA

ROBERTO KALIL ISSA FILHO

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ

BANCO BRADESCO

SAO PAULO-SP PL.OPER.PJ.PAULISTA - 3574 S.A.

Créditos R$: 122.352.722,00

Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de serviços de diagnóstico por imagemcom uso de radiação ionizante, exceto tomografia,

constituída em 11.08.1992, com capital social de R$163.632.435,60 pertencentes a Cia De Investimento Em Servicos Diagno, CNPJ 013016172/0001-03, Eduardo Margara Da Silva, CPF 079500418-46, Fernando Henrique De Aldemundo Pereira, CPF 271443898-90, Fernando Machado Terni, CPF 012608578-16, Francisco Da Silva Maciel Junior, CPF 804251007-15, Geraldo Mol Starling Filho, CPF 599911196-04, Juan Jose Cevasco Junior, CPF 258288338-71, Marta Conceicao Faria Gontijo, CPF 156573376-20, Roberto Kalil Issa Filho, CPF 291322488-14, com faturamento médio mensal de R$8.419.526,86. Figuram como procuradores: NOME CPF SITUACAO Miguel Martins Alcantara Junior 140021748-24 Paula Ribeiro Drumond E Sousa 739670846-04 Entre 01.12.2021 e 30.08.2022 os créditos somaram R$ 122.352.722,92, sendo R$ 112.073.418,36 provenientes de 54 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 71.525.000,00 14 Mesma Titularidade 042771949/0001-35 Itaú 40.000.000,00 1 Mesma Titularidade 042771949/0018-83 Master Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 122.476.746,37, dos quais R$ 218.515,33 referente a operações no Mercado de Energia OU referente a energia reserva, R$ 109.717.752,47 referente a Resultado Financiamento Cetip e R$ 12.486.100,00 destinados para quitação de 84 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 5.813.000,00 31 Mesma Titularidade 042771949/0056-09 Itaú 2.636.000,00 28 Mesma Titularidade 042771949/0055-28 Itaú 1.540.000,00 3 Mesma Titularidade 042771949/0018-83 Itaú 1.062.100,00 17 Mesma Titularidade 042771949/0001-35 Itaú Diante do exposto, não podemos desconsiderar que as movimentações estão incompatíveis com a capacidade financeira econômica presumida do cliente, bem como houve envio e Recebimentos de teds de mesma titularidade, dificultando identificar a areal origem e destino dos recursos.

Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
13.016.172/0001-03	Sócio
42.771.949/0001-35	Remetente
42.771.949/0018-83	Remetente
42.771.949/0055-28	Beneficiário
42.771.949/0001-35	Beneficiário
42.771.949/0018-83	Beneficiário
42.771.949/0056-09	Beneficiário
42.771.949/0001-35	Titular
079.500.418-46	Sócio
271.443.898-90	Sócio
140.021.748-24	Procurador / Representante Legal
804.251.007-15	Sócio
156.573.376-20	Sócio
012.608.578-16	Sócio
739.670.846-04	Procurador / Representante Legal
291.322.488-14	Sócio

Conta Período Valor em R$

359157 1/12/2021 até

244.829.468,00 30/8/2022

Débitos R$: 122.476.746,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] 10 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

a x

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 [= I RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 3/16

IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº

4.001/2020, art. 1º

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA.	02.162.577/0001-25	Titular
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO S A	42.771.949/0018-83	Titular
CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S A	42.771.949/0056-09	Titular
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA	42.771.949/0001-35	Titular
SETRA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS	00.870.023/0001-57	Titular
UNIDADE MOGIANA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	58.476.052/0001-19	Titular
CLÍNICA SABEDOTTI LTDA	00.677.560/0001-85	Titular
DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA	03.976.519/0001-06	Titular
CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA	16.047.490/0001-11	Titular
PRO IMAGEM EXAMES COMPLEM LTDA	02.768.662/0001-31	Titular
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.	42.771.949/0055-28	Titular
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	Titular
PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	48.963.698/0001-77	Titular
SOM DIAGNOSTICOS	14.055.768/0001-77	Titular
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	32.404.410/0001-94	Titular
CEDIMAGEM	21.195.698/0001-18	Titular
NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	01.389.365/0001-12	Titular
VENEZA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	09.486.079/0001-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	TAUBATÉ-SP	29/11/2023 até 29/11/2023	200.000.000,00

Informações Adicionais: Instrumento particular de cessão fiduciária com valor transacional superior à R$500.000,00

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. Art. 36-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-I- Provimento 149/2023. Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023.

1.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0002-26	Outorgado
T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA.	02.162.577/0001-25	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706

RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 4/16

DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA

PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

SETRA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS

CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S A

UNIDADE MOGIANA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

CLÍNICA SABEDOTTI LTDA

CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA

PRO IMAGEM EXAMES COMPLEM LTDA

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.

SOM DIAGNOSTICOS

RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

CEDIMAGEM

NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

VENEZA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

GUSTAVO AGUIAR CAMPANA

JOSE LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR

Segmento	Local
Notários e Registradores	São José dos Campos-SP
Informações Adicionais: Garantia -	cessão de direitos creditórios advindos de operações de comercialização de produtos e serviços dos
cedentes junto a: PreventSenior	Private Operadora de Saúde Ltda (CNPJ nº 00.461.479/0001-63), Bradesco Saúde S.A (CNPJ nº
92.693.118/0001-60), Amil Assistência	Médica Internacional S.A (CNPJ nº 29.309.127/0116-18), Porto Seguro Saúde S.A (CNPJ nº
04.540.010/0001-70), Unimed Belém	Cooperativa de Trabalho Médico (CNPJ nº 04.201.372/0001-37), Fundação Cesp (CNPJ nº
62.465.117/0001-06), Vale S.A (CNPJ	nº 33.592.510/0001-54) e Care Plus Medicina Assistencial Ltda (CNPJ nº 02.725.347/0001-27). .

Prenotação Cancelada: - O título objeto deste protocolo foi devolvido com exigências legais (não relacionadas ao Provimento 88/2019) e não retornou para registro dentro de um prazo razoável. Deste modo, para fins de cumprimento do Provimento 88/2019 estamos enviando este título mesmo sem a prática do ato, sendo possível no futuro o envio de nova comunicação do mesmo título, com alterações, uma vez que com o cumprimento das exigências podem ocorrer alterações substanciais no negócio ou, inclusive, gerar modificação de positivo para negativo, de negativo para positivo ou alteração de código de envio.

Ocorrências:

1.4

Relacionados

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

ALTO S FRANCISCO DIAG IMAGEM

KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PSICOFARMACOL

ALLIAR PARTICIPACOES EM SADUE LTDA

03.976.519/0001-06 Titular 48.963.698/0001-77 Titular 42.771.949/0001-35 Titular 00.870.023/0001-57 Titular 42.771.949/0018-83 Titular 42.771.949/0056-09 Titular 58.476.052/0001-19 Titular 00.677.560/0001-85 Titular 16.047.490/0001-11 Titular 02.768.662/0001-31 Titular 42.771.949/0055-28 Titular 14.055.768/0001-77 Titular 32.404.410/0001-94 Titular 21.195.698/0001-18 Titular 01.389.365/0001-12 Titular 09.486.079/0001-87 Titular

Procurador / Representante 214.712.948-89

Legal Procurador / Representante 287.834.218-66

Legal

Período Valor da Operação em R$

21/12/2023 até 21/12/2023 200.000.000,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

42.771.949/0001-

Titular 35 15.830.308/0001-

Sócio 31 36.010.002/0001-

Sócio 09 47.673.793/0001-

Sócio 73 47.861.667/0001-

Sócio 42

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706

RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 5/16

05.604.356/0001- | NUCLEAR SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA Sócio

MAM EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 37.178.959/0001-

Sócio INVESTIME 21

05.981.086/0001- SONIMED DIAGNOSTICOS S/S Sócio

01.428.111/0001- UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNOSTICOS AVANCADOS LTDA Sócio

00.401.027/0001- NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA Sócio

10.157.768/0001- RM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio

26.227.959/0001- INSTITUTO MINEIRO DE RADIODIAGNOSTICO SOC CIV Sócio

10.943.065/0001- CLIN - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTDA Sócio

65.180.093/0001- CIENTIFICA TECNOGAMA LTDA Sócio

53.204.594/0001- RIFEU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Sócio

18.649.264/0001- RMTC SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA Sócio

00.677.560/0001- CLÍNICA SABEDOTTI LTDA Sócio

02.162.577/0001- T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA. Sócio

18.126.732/0001- PARÁ DE MINAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Sócio

BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO 12.518.282/0001-

Sócio EXTERIOR CREDITO PRIVADO 00

70.943.550/0001- NUCLEO DE IMAGEM LTDA Sócio

06.049.594/0001- CENTRO DE IMAGENS DIAGNOSTICAS LTDA Sócio

CSHG COSTA VERDE FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVEST 23.884.683/0001-

Sócio EXTERIO 92

19.053.052/0001- MONTES CLAROS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Sócio

70.390.604/0001- DI IMAGEM I UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA Sócio

01.483.359/0001- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA Sócio

18.489.336/0001- SERVICOS RAD SAO J. TADEU LTDA Sócio

42.479.729/0001- BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA Sócio

08.015.066/0001- INSTITUTO CAMPO GRANDE DE MEDICINA NUCLEAR LTDA Sócio

67 01.828.575/0001- | SONIMED MEDICINA NUCLEAR LTDA Sócio

12.351.082/0001- | IDEAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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19.736.339/0001- | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA Sócio

18.231.151/0001- | TRES RIOS IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA Sócio

65.137.457/0001- NUCLEAR MEDCENTER LTDA Sócio

18.336.018/0001- ALIANCA BENEFICIOS E SERVICOS LTDA Sócio

03.976.519/0001- DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA Sócio

65.138.505/0001- MASTOCLINICA PARTICIPACOES LTDA Sócio

39.913.763/0001- MANCHESTER FIM CP IE Sócio

33.098.401/0001- DI IMAGEM DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA Sócio

70.390.570/0001- DI IMAGEM II - UNIDADE DE RAIOS-X LTDA Sócio

14.055.768/0001- SOM DIAGNOSTICOS Sócio

10.355.861/0001- UNIDADE DIAGN IMAGEM DOUR LTDA Sócio

32.404.410/0001- RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA Sócio

31.752.272/0001- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM Sócio

21.195.698/0001- CEDIMAGEM Sócio

18.315.517/0001- RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L Sócio

01.389.365/0001- NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio

00.864.278/0001- DAECO PARTICIPACOES LTDA Sócio

19.920.275/0001- CS NUCLEARE SS Sócio

71 09.486.079/0001- VENEZA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA Sócio

87 05.060.396/0001-

DIAGNOSTICOS CONESUL LTDA		Sócio
VALDIR ZANDERIGO	065.876.628-70	Sócio
THIAGO SOARES MENDES MOREIRA DE MORAES	060.127.506-33	Sócio
ARILTON JOSE DOS SANTOS CARVALHAL	791.477.638-68	Sócio
MARIA DO CARMO LOPES	276.569.776-00	Sócio
DIEGO DEMOLINARI PIRES	012.843.916-55	Sócio
FLAVIA DE SA JANNOTTI	975.350.366-00	Sócio
SUZAN MENASCE GOLDMAN	164.773.728-19	Sócio

|

MAURICIO SCANNAPIECO 180.751.708-06 Sócio

|

HELOISIO LOPES 043.602.496-91 Sócio

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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ELISA MARQUES FONSECA 099.005.647-31 Sócio

| |

RENATO BALDUSSI DE LAZZARI 217.682.388-55 Sócio

ROBERTO KALIL ISSA FILHO	291.322.488-14	Sócio
FERNANDO PEIXOTO ENNES	173.879.731-72	Sócio
NITAMAR ABDALA	728.639.277-87	Sócio
SIGILOSO
DANIEL MATTA RAMOS	118.778.226-20	Sócio
JUAN JOSE CEVASCO JUNIOR	258.288.338-71	Sócio
GABRIEL BOUZADA ROZENBERG	013.106.526-27	Sócio
PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA	099.159.457-60	Sócio
FERNANDO MAIA TORRES ALVES	034.759.666-54	Sócio
EVANDRO MONTEIRO DE CASTRO ASSEFF	976.800.108-97	Sócio Cessionario de transferencia
STELLY REBELLO ESPINHEIRA	898.255.355-04
		de ativos
SERGIO BRASIL TUFIK	229.629.778-12	Sócio
EDSON SATO	263.611.418-10	Sócio
ILKA MARIA LOPES	408.857.046-49	Sócio
FRANCISCO LOPES JUNIOR	485.660.636-00	Sócio
LUIZ BARSI FILHO	006.541.838-72	Sócio
SANDRA MARA SACHETTO DA SILVA	498.851.117-00	Sócio
LENIO LUCIO GAVIO SILVA	035.640.286-09	Sócio
JOSE LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR	287.834.218-66	Sócio
LEANDRO VAZ FIGUEIRA	167.440.118-39	Sócio
OSEAS JOAQUIM DE OLIVEIRA	283.985.056-72	Sócio Cessionario de transferencia
ELI DE CASTRO MIRANDA JUNIOR	082.527.677-29
		de ativos
FERNANDO CARLOS FACHINI	114.366.668-21	Sócio
MARCO ANTONIO PICCOLO	925.626.128-68	Sócio
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA	234.594.766-72	Sócio
TATIANA SABEDOTTI	849.341.079-91	Sócio
FILIPE MAIA TORRES ALVES	032.002.856-99	Sócio
EMANUEL BORGES MACEDO SILVEIRA	472.934.469-34	Sócio
ANTONIO CARLOS MESSIAS	019.707.058-25	Sócio
GUSTAVO AGUIAR CAMPANA	214.712.948-89	Sócio
GUSTAVO DE SOUZA PORTES MEIRELLES	005.733.746-27	Sócio
HELDER DE CASTRO MARQUES	983.357.076-34	Sócio
ANA T A MEIRELLES	064.523.408-75	Sócio
NAIM ABDALA JUNIOR	056.750.808-05	Sócio
ANGELA MARIA DE ABREU MAIA TORRES ALVES	092.289.856-15	Sócio
JOSE LUIZ CANDOLO	935.776.998-68	Sócio
ROBERTO KALIL ISSA	374.193.078-49	Sócio

|

BRUNO ANTONIO RANGEL DE SOUZA 055.808.166-50 Sócio

|

FABRICIO MAIA TORRES ALVES 032.000.496-18 Sócio

|

FERNANDO MACHADO TERNI 012.608.578-16 Sócio

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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|

ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO RICARDO VIANA LEITE	025.184.351-31 684.469.426-15 \| Sócio	Sócio
LAURA MAIA TORRES ALVES ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI	084.073.266-07 _\| Sócio 716.710.809-04 \| Sócio
SIGILOSO HIDEKO SATO	309.016.548-17	Sócio
HELIO FERREIRA LOPES	376.851.207-04	Sócio
SERGIO AUGUSTO MAKSOUD	313.388.101-97	Sócio
FRANCISCO DA SILVA MACIEL JR	804.251.007-15	Sócio
HELOISA MATTA PRATA RAMOS	382.526.276-68	Sócio
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	958.222.247-68	Sócio
GIOCONDO SABEDOTTI	023.496.669-64	Sócio
YVES GUILHERME DO VALLE SIMÃO	081.245.308-58	Sócio
GUSTAVO MATTA RAMOS	108.105.236-80	Sócio
VIRGILIO DE OLIVEIRA PIRES	208.919.976-87	Sócio
LEONARDO LOPES DE MACEDO	044.978.546-71	Sócio
WILSON LUIZ MAKSOUD	200.660.901-72	Sócio
CLAUDIO OTAVIO PRATA RAMOS	332.251.926-00	Sócio
MARIA SELMA FERREIRA LOPES	343.896.956-49	Sócio
REMI KAIBER JUNIOR	025.494.947-92	Sócio
MARCO AURELIO ROSSINI	283.930.746-49	Sócio
LETICIA LOPES MESQUITA ZICA	141.946.048-06	Sócio
ANDREY JORGE DE ANDRADE	825.112.337-20	Sócio
KARLA DOS SANTOS MACIEL	009.399.760-48	Sócio
RICARDO DUPIN LUSTOSA	837.145.536-49	Sócio
DANIEL RIZARDI SORRENTINO	220.617.998-92	Sócio
MARIA ELIZABETH LOPES	455.616.056-15	Sócio
MARIA JOSE LOPES DE ASSIS	155.385.676-72	Sócio
GERALDO MOL STARLING FILHO	599.911.196-04	Sócio
SERGIO TUFIK	664.725.478-15	Sócio
EDUARDO BOULHOSA NASSAR	043.991.882-00	Sócio
JOAO ALBERTO DA CRUZ	485.251.896-34	Sócio
MIGUEL MARTINS ALCANTARA JR	140.021.748-24	Sócio
FERNANDO HENRIQUE DE ALDEMUNDO PEREIRA	271.443.898-90	Sócio

Cessionario de transferencia

de ativos

ANNA CAROLINA MEDICI CARNEIRO		072.070.147-32
Instituição Financeira	Local	Período	Valor em R$
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A	BELO HORIZONTE - MG-MG	1/2/2024 até 29/2/2024	1,00

Informações Adicionais: INFORMACAO DE KYC: Empresa atua no ramo de Diagnóstico por imagem através de tecnologia, informou

faturamento anual de R$ 107.305.000,00. O início do relacionamento ocorreu em 02/2004. Fundada em 11/08/1992. Localizada em BELO HORIZONTE - MG. Constituem o quadro societário da mesma: ANA TERESA DO AMARAL MEIRELLES, CPF: 00006452340875 (0.0%); RICARDO DUPIN LUSTOSA, CPF: 00083714553649 (0.0%); SERGIO BRASIL TUFIK, CPF: 00022962977812 (0.0%); RENATO BALDUSSI DE LAZZARI, CPF: 00021768238855 (0.0%); ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI, CPF: 00071671080904 (0.0%); VIRGILIO DE OLIVEIRA PIRES, CPF: 00020891997687 (0.0%); MAM EAGLE FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR, CNPJ: 37178959000121 (0.2%); FERNANDO CARLOS FACHINI, CPF: 00011436666821 (0.1%); VALDIR ZANDERIGO, CPF: 00006587662870 (0.1%); NAIM ABDALA

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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JUNIOR, CPF: 00005675080805 (0.1%); DANIEL RIZARDI SORRENTINO, CPF: 00022061799892 (0.0%); EDSON SATO, CPF:

00026361141810 (0.2%); ROBERTO KALIL ISSA FILHO, CPF: 00029132248814 (0.1%); HIDEKO SATO, CPF: 00030901654817 (0.1%); LEONARDO LOPES DE MACEDO, CPF: 00004497854671 (0.0%); MARCO ANTONIO PICCOLO, CPF: 00092562612868 (0.2%); THIAGO SOARES MENDES MOREIRA DE MORAES, CPF: 00006012750633 (0.1%); ANGELA MARIA DE ABREU MAIA TORRES ALVES, CPF: 00009228985615 (0.1%); MARIA ELIZABETH LOPES, CPF: 00045561605615 (0.1%); ILKA MARIA LOPES, CPF: 00040885704649 (0.0%); FERNANDO PEIXOTO ENNES, CPF: 00017387973172 (0.0%); HELIO FERREIRA LOPES, CPF: 00037685120704 (0.8%); KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, CNPJ: 36010002000109 (0.5%); WILSON LUIZ MAKSOUD, CPF: 00020066090172 (0.5%); MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, CPF: 00023459476672 (0.5%); ARILTON JOSE DOS SANTOS CARVALHAL, CPF: 00079147763868 MARIA JOSE LOPES DE ASSIS, CPF: 00015538567672 (0.4%); FRANCISCO LOPES JUNIOR, CPF: 00048566063600 (0.4%); NITAMAR ABDALA, CPF: 00072863927787 (0.3%); CSHG COSTA VERDE FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVEST EXTERIO, CNPJ: 23884683000192 (0.3%); MANCHESTER FD INVEST MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVEST EXTERIOR, CNPJ: 39913763000169 (0.3%); SERGIO AUGUSTO MAKSOUD, CPF: 00031338810197 (0.3%); CLAUDIO OTAVIO PRATA RAMOS, CPF: 00033225192600 (2.5%); TATIANA SABEDOTTI, CPF: 00084934107991 (0.0%); MARIA DO CARMO LOPES, CPF: 00027656977600 (0.0%); ROBERTO KALIL ISSA, CPF: 00037419307849 (13.4%); GERALDO MOL STARLING FILHO, CPF: 00059991119604 (3.4%); LUIZ BARSI FILHO, CPF: 00000654183872 (4.6%); BORGONHA FD INVEST MULTIMERCADO INVEST EXTERIOR CREDITO PRIVADO, CNPJ: 12518282000100 (0.1%); DANIEL MATTA RAMOS, CPF: 00011877822620 (0.1%); FRANCISCO DA SILVA MACIEL JUNIOR, CPF: 00080425100715 (0.1%); MARIA SELMA FERREIRA LOPES, CPF: 00034389695649 (0.3%); FILIPE MAIA TORRES ALVES, CPF: 00003200285699 (0.0%); DIEGO DEMOLINARI PIRES, CPF: 00001284391655 (0.0%); DAECO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 00864278000107 (1.7%); BRUNO ANTONIO RANGEL DE SOUZA, CPF: 00005580816650 (0.9%); ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA, CNPJ: 47673793000173 (0.9%); SERGIO TUFIK, CPF: 00066472547815 (18.0%); SANDRA MARA SACHETTO DA SILVA PIMENTA, CPF: 00049885111700 (0.1%); JUAN JOSE CEVASCO JUNIOR, CPF: 00025828833871 (0.1%); FONTE SAUDE FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, CNPJ: 42479729000132 (27.6%); HELOISA MATTA PRATA RAMOS, CPF: 00038252627668 (0.0%); REMI KAIBER JUNIOR, CPF: 00002549494792 (0.0%); EMANUEL BORGES MACEDO SILVEIRA, CPF: 00047293446934 (0.0%); FLAVIA DE SA JANNOTTI, CPF: 00097535036600 (0.0%); FABRICIO MAIA TORRES ALVES, CPF: 00003200049618 (0.0%); EDUARDO BOULHOSA NASSAR, CPF: 00004399188200 (0.0%); LENIO LUCIO GAVIO SILVA, CPF: 00003564028609 (0.0%); GABRIEL BOUZADA ROZENBERG, CPF: 00001310652627 (0.0%); CS NUCLEARE SS, CNPJ: 19920275000171 (0.0%); ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, CPF: 00095822224768 (0.0%); MARCO AURELIO ROSSINI, CPF: 00028393074649 (0.0%); ANTONIO CARLOS MESSIAS, CPF: 00001970705825 (0.0%); SUZAN MENASCE GOLDMAN, CPF: 00016477372819 (0.0%); FERNANDO MACHADO TERNI, CPF: 00001260857816 (0.0%); JOAO ALBERTO DA CRUZ, CPF: 00048525189634 (0.0%); JOSE LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR, CPF: 00028783421866 (0.0%); PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 00009915945760 (0.0%); GIOCONDO SABEDOTTI, CPF: 00002349666964 (0.0%); LETICIA LOPES MESQUITA ZICA, CPF: 00014194604806 (0.0%); GUSTAVO AGUIAR CAMPANA, CPF: 00021471294889 (0.0%); MAURICIO SCANNAPIECO, CPF: 00018075170806 (0.0%); ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO, CPF: 00002518435131 (0.0%); MIGUEL MARTINS ALCANTARA JUNIOR, CPF: 00014002174824 (0.0%); LEANDRO VAZ FIGUEIRA, CPF: 00016744011839 (0.0%); FERNANDO MAIA TORRES ALVES, CPF: 00003475966654 (0.0%); YVES GUILHERME DO VALLE SIMAO, CPF: 00008124530858 (0.0%); ANDREY JORGE DE ANDRADE, CPF: 00082511233720 (0.0%); GUSTAVO DE SOUZA PORTES MEIRELLES, CPF: 00000573374627 (0.0%); HELOISIO LOPES, CPF: 00004360249691 (0.0%); RICARDO VIANA LEITE, CPF: 00068446942615 (0.0%); FERNANDO HENRIQUE DE ALDEMUNDO PEREIRA, CPF: 00027144389890 (0.0%); OSEAS JOAQUIM DE OLIVEIRA, CPF: 00028398505672 (0.0%); EVANDRO MONTEIRO DE CASTRO ASSEFF, CPF: 00097680010897 (0.2%); GUSTAVO MATTA RAMOS, CPF: 00010810523680 (0.1%); KARLA MACIEL DOLABELLA, CPF: 00000939976048 (0.0%); HELDER DE CASTRO MARQUES, CPF: 00098335707634 (0.1%); ELISA MARQUES FONSECA, CPF: 00009900564731 (0.1%); LAURA MAIA TORRES ALVES, CPF: 00008407326607 (0.1%);. PONTO DE ATENÇÃO: Transferências privadas de recursos e de valores mobiliários fora do ambiente de mercado organizado e operações realizadas fora de preço de mercado. SUSPEIÇÃO: O que nos chama a atenção é o fato de o cliente realizar transferências, via mercado balcão, do ativo ALIANÇA SAUDE com preço unitário significativamente inferior ao preço negociado na bolsa de valores na data de referência das transferências. CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO: Característica da Movimentação: Período Analisado: 01/02/2024 a 29/02/2024. Origem dos Recursos: R$: 1,00, cliente já os ativos em sua carteira de ações escriturais. Destino dos Recursos: enviou o total de R$: 560.886,80 através de 24.818 ações escriturais para diversos terceiros. ORIGEM DOS RECURSOS: Total a crédito: R$ 1,00 Ações escriturais que cliente possuía em carteira. R$: 1,00, cliente já os ativos em sua carteira de ações escriturais. DESTINO DOS RECURSOS: Total a débito: R$ 560.886,80 Transferências via mercado balcão. Cliente enviou o total de R$: 560.886,80 através de 24.818 ações escriturais para diversos terceiros. 072.070.147-32 ANNA CAROLINA MEDICI CARNEIRO 082.527.677-29 ELI DE CASTRO MIRANDA JUNIOR 898.255.355-04 STELLIU REBELLO ESPINHEIRA Em 19,26 e 29 01/2024 , com datas de referências de 27/02/2024, 20/02/2024 e 01/02/2024, Transferiu 24818,00 de seus próprios ativos da CENTRO DE IMAGEM , no valor unitário de R$22,60 , totalizando R$560.886,80. Valor de mercado do ativo transferido na data referência: R$ 8,16 a R$8,65. ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E SINAIS DE ALERTA: Situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, operações realizadas fora de preço de mercado. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II. Mercado de Ações.

Ocorrências:

Mercado de Ações II-k) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, operações realizadas fora de preço de mercado. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II

1.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA	42.771.949/0001-35	Titular
KIVA PARTICIPAÇÕES AS	11.581.848/0001-78	Titular
BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	44.077.014/0001-89	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706

RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 10/16

SERGIO BRASIL TUFIK	229.629.778-12	Titular
SERGIO TUFIK	664.725.478-15	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	10/6/2024 até 10/6/2024	53.753.250,00

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens

11.3.2024)

Ocorrências:

1.6

Relacionados			CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS	S/C LTDA		42.771.949/0001-35	Titular
INVOICE SERVICOS DE APOIO	ADMINISTIVO E COBRANCAS LTDA		13.250.216/0001-57	Outros
BANCO VOTORANTIM S.A.			59.588.111/0001-03	Outros
DIEGO APARECIDO DE MATOS			333.129.248-63	Procurador / Representante Legal
WILIAN GARBIN DE ARAUJO			326.451.038-39	Procurador / Representante Legal
DIOGO JOSE HENRIQUES			308.859.238-63	Procurador / Representante Legal
GUILHERME GARCEZ TORRES			370.368.608-12	Procurador / Representante Legal
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG 2/6/2025 até 2/6/2025 14.600.000,00

Informações Adicionais: CESSAO DE DIREITOS

Ocorrências:

Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

2 - MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	42.584.801/0001-91 Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46 Outros

Instituição Financeira Local Período Valor em R$

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES

São Paulo-SP 5/9/2025 até 8/9/2025 119.688.159,00 MOBILIARIOS S.A.

Informações Adicionais: 01. FUNDO: MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

(42.584.801/0001-91). 02. SUSPEITA IDENTIFICADA: Operações que procuram ocultar beneficiários e partes envolvidas no mercado de valores mobiliários, utilizando de desdobramentos complexos para dificultar a identificação da pessoa natural ou pessoas naturais que, em conjunto, possuam, controlem ou influenciem significativamente, direta ou indiretamente, um cliente em nome do qual uma transação esteja sendo conduzida ou dela se beneficie. 03. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: Revisitando os controles de PLDFTP sobre as movimentações incompatíveis e a realização de disfarces a fim de dificultar a origem do recurso, recepcionamos o extrato do MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 42.584.801/0001-91 ( Fundo , Maranta FIM ), constituído em 24/07/2024, administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - 34.829.992/0001-86, e gerido pela WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ 28.529.686/0001-21) de 24/07/2024 a 01/08/2025, e pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA (CNPJ 46.356.742/0001-55) desde 01/08/2025. Identificamos que o Fundo concentrou transações de valores elevados para as seguintes partes abaixo: ? FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ: 40.996.921/0001- 70 (cujas denominações anteriores são: MONTE CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, de 19/02/2021 a 02/09/2021; FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, de 02/09/2021 a 25/11/2022; e FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, de 25/11/2022 a 23/06/2025), administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (34.829.992/0001-86) e gerido pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA (48.954.141/0001-70), e possui como passivo o CANNES GLOBAL LLC (empresa domiciliada no

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 [= H 1 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 11/16

exterior, localizada no endereço 5401 S KIRKMAN RD, STE 135, ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, ZIP CODE 32819, número de

registro FEI/EIN 35-2785560, constituída em 26/01/2023, e possui como responsável legal registrado JOAO CARLOS FALBO MANSUR): (C) R$ 5.371.449,90 (D) -R$ 46.013.801,10 ? ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ: 40.996.474/0001-50) - Administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (34.829.992/0001-86) e gerido pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA (48.954.141/0001-70), e possui como passivo o CANNES GLOBAL LLC (empresa domiciliada no exterior, localizada no endereço 5401 S KIRKMAN RD, STE 135, ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, ZIP CODE 32819, número de registro FEI/EIN 35-2785560, constituída em 26/01/2023, e possui como responsável legal registrado JOAO CARLOS FALBO MANSUR): (C) R$ 2.596.647,84 (D) -R$ 6.869.910,79 ? CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ: 41.124.588/0001-72), PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. (48.954.141/0001-70), possui como passivo FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 40.996.921/0001-70), ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ: 40.996.474/0001-50), e BIRD-IN LTD - REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 47.596.985/0001-23, empresa domiciliada no exterior): (C) R$ 10.986.775,75 (D) -R$ 55.296.642,44 ? HORTENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (CNPJ: 56.052.655/0001-68), administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (34.829.992/0001-86) e gerido pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. (48.954.141/0001-70), possui como passivo MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ nº 42.584.801/0001-91): (C) R$ 47.983.288,66 (D) -R$ 55.883.168,58 ? LORMONT PARTICIPACOES SA (CNPJ: 34.263.138/0001-03), empresa localizada no endereço AV PAULISTA, 1636, SALA 1504, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP, CEP 01310-200, constituída em 19/07/2019, e possui como responsável legal registrado SILVIO BARRETO DA SILVA: (C) R$ 44.250.000,00 (D) -R$ 0 ? TRUSTEE DTVM LTDA. (CNPJ: 67.030.395/0001-46), empresa localizada no endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732, ANDAR 11 E 12 PARTE C, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP, CEP 04.538-132, constituída em 11/10/1991: (C) R$ 8.500.000,00 (D) -R$ 0 Identificamos também as seguintes movimentações para as pessoas citadas na Operação Carbono Oculto: ? TRUSTEE DTVM LTDA. (CNPJ: 67.030.395/0001-46), empresa localizada no endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732, ANDAR 11 E 12 PARTE C, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP, CEP 04.538-132, constituída em 11/10/1991: (C) R$ 8.500.000,00 (D) -R$ 0 O cenário mencionado acima demonstra a existência de movimentações financeiras afim de dificultar o rastreamento, composta por diversas camadas complexas.

Ocorrências:

Mercado de Fundos de Investimento I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I II-c) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II

3 - MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

3.1

Relacionados MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A MELIY KATSUE TODA DE LIMA Segmento	Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 00.806.535/0001-54 140.344.518-40 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Santo André-SP	20/8/2021 até 24/8/2021	290.000,00

Informações Adicionais: Valor da venda e compra pago anteriormente, sem especificar a forma

Ocorrências:

Art. 36-V - escritura pública - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-III. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 III.

3.2

Relacionados MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN JOSE LUIZ DE JEZUS Segmento	Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 059.543.478-91 Período	Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	BOITUVA-SP	2/10/2023 até 31/10/2023	142.000,00

a x

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 [= I RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 12/16

Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCÁRIA SEM CITAR DADOS DA CONTA.

Ocorrências:

Art. 20-II - a operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156- II-Provimento 149/2023.

Comunicações Automáticas de Operações

Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1 - ALTERE SECURITIZADORA S.A.

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.	34.829.992/0001-86	Titular
ALTERE SECURITIZADORA S.A.	02.783.423/0001-50	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	4/8/2023 até 4/8/2023	270.000.000,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2 - AMALFI INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE CEMITERIOS S A

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
AMALFI INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE CEMITERIOS S A	30.062.161/0001-70	Titular
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI	31.377.288/0001-41	Titular
BAUHAUS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA	11.246.180/0001-02	Titular
LUCAS OLIVA SCHIETTI	006.786.539-92	Titular
TIAGO OLIVA SCHIETTI	052.442.049-12	Titular
BRUNO BURILLI SANTOS	364.288.048-75	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/8/2021 até 6/8/2021	4.102.213,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706

RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 13/16

3 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA	42.771.949/0001-35	Titular
SERGIO TUFIK	664.725.478-15	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/3/2022 até 18/3/2022	53.753.219,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA	42.771.949/0001-35	Titular
ELISA MARQUES FONSECA	099.005.647-31	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/4/2022 até 1/4/2022	396.113,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

4 - MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

4.1

Relacionados MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN Segmento	Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/1/2022 até 7/1/2022	360.000,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

4.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN	16.915.968/0001-88	Titular
CAMILA MADALENA RIBEIRO	217.988.248-33	Beneficiário Final

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706

RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 14/16

Segmento

Notários e Registradores

Informações Adicionais: DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL E O VALOR DE NEGOCIO SUPERIOR A 100%.

Ocorrências:

Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial

4.3

Relacionados

MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

Segmento

Notários e Registradores

Informações Adicionais: PAGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A R$ 30 MIL EM ESPECIE.

Ocorrências:

Art. 25-I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-I-Provimento 149/2023.

4.4

Relacionados

MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

JOSE LUIZ DE JEZUS

Segmento

Notários e Registradores

Informações Adicionais: PAGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A R$ 30 MIL EM ESPECIE.

Ocorrências:

Comunicações de Operações em Espécie

Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1.1

Relacionados

MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

RODRIGO GONÇALVES ROCHA

Segmento

Notários e Registradores

Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO MOEDA CORRENTE NACIONAL.

Ocorrências:

Local	Período	Valor da Operação em R$
Boituva-SP	1/6/2023 até 1/6/2023	137.500,00

Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
BOITUVA-SP	15/6/2023 até 15/6/2023	137.500,00

Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 059.543.478-91 Período	Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$
BOITUVA-SP	10/11/2023 até 10/11/2023	142.000,00

Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 396.637.628-88 Período	Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$
Boituva-SP	7/12/2022 até 7/12/2022	137.500,00

a x

COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 [= I RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16

Página: 15/16

Relacionados

MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ

Notários e Registradores

Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO MOEDA CORRENTE NACIONAL.

Ocorrências:

1.3

Relacionados

MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN

DÉBORA PAULINETTI BELASCO DE BESSA

PAULO ROBERTO MOREIRA DE BESSA

Segmento

Notários e Registradores

Informações Adicionais: FORMA DE PAGAMENTO MOEDA CORRENTE NACIONAL.

Ocorrências:

Local	CPF/CNPJ 16.915.968/0001-88 224.984.458-54 Período	Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$
Boituva-SP	4/2/2023 até 4/2/2023	137.800,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
16.915.968/0001-88	Titular
320.412.148-80	Beneficiário Final
344.064.038-84	Beneficiário Final

Local	Período	Valor da Operação em R$
Boituva-SP	11/5/2023 até 11/5/2023	137.500,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131421.2.9294.11521 >>> 5706 RIF 131421.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:35:16	legais.
	Página: 16/16

SIGILOSO

nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.131422.2.9294.11521 Data: 22/09/2025

Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP

Quantidade de

pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas

no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 1106 depositante - a pessoa que efetuou o depósito

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 1160 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos

"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 2266

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179931.
Cabe pontuar que Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure constou em comunicação referente ao período entre 10/08/2022 e 07/11/2022, sobre movimentação na conta nº 43789, agência/CNPJ nº

4429, do Banco do Brasil S.A., em Natal, de titularidade de Eleição 2022 João da Silva Maia Deputado Federal. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure teria enviado R$ 50.000,00 ao titular.

Entretanto, também constou nessa comunicação menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de Atividades

Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência

Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não,

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131422.2.9294.11521 >>> 10374 RIF 131422.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:21:23	legais. [=] = = [=
	Página: 1/2

da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste

Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito.

Cabe também pontuar que o subconjunto das referidas comunicações detalhado no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no

SEI-C nº 179931 está indicada como titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179931, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".CSV" anexas, exceto a(s) comunicação(ões)

citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.

Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico

incidente sobre elementos de inteligência financeira; e

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de

função.

Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131422.2.9294.11521 >>> 10374 RIF 131422.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:21:23	[=] = legais. = [=
	Página: 2/2

SIGILOSO

nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.131424.2.9294.11521 Data: 13/9/2025

Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP

Quantidade de

pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas

no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 551 depositante - a pessoa que efetuou o depósito

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 851 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos

"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 1402

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179933.
O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179933 está indicada como

titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações

relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179933, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.

Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico

incidente sobre elementos de inteligência financeira; e

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de

função.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] =
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Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] =
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Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - ANTONIO AUGUSTO CONTE

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MARCIO CASADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.233.438/0001-08	Beneficiário
H11 GFS ALOR MARTINS DE SA PARTICIPACOES LTDA	33.092.780/0001-04	Sócio
IDEAL PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.	26.011.507/0001-34	Sócio
H11 GFS ALOR LOG PARTICIPACOES LTDA	32.957.315/0001-18	Sócio
H11 SERVICOS FINANCEIROS LTDA	17.448.334/0001-25	Sócio
GFS PARTICIPACOES LTDA	32.950.948/0001-02	Sócio
H11 PARTICIPACOES LTDA	17.235.278/0001-40	Sócio
H11 OSASCO PARTICIPACOES LTDA	35.067.954/0001-04	Sócio
JARDIM EUROPA PARTICIPACOES S.A.	28.858.696/0001-00	Sócio
H11 CIMENTO PARTICIPACOES LTDA	33.486.149/0001-81	Sócio
H11 W PARTICIPACOES LTDA	34.877.093/0001-59	Sócio
H11 IMMOBILIARE PARTICIPACOES LTDA	35.153.068/0001-95	Sócio
H11 GRAFENO MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA	34.788.759/0001-00	Sócio
H11 FOODS PARTICIPACOES LTDA	35.523.001/0001-03	Sócio
JARDIM AMERICA PARTICIPACOES S.A.	28.841.548/0001-83	Sócio
H11 AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA	34.819.861/0001-18	Sócio
H11 ENERGIA RENOVAVEL PARTICIPACOES LTDA	33.486.304/0001-60	Sócio
H11 GFS TEC PARTICIPACOES LTDA	32.950.839/0001-87	Sócio
SAO CONRADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	17.995.560/0001-26	Sócio
CEASP S.A.	29.140.230/0001-38	Sócio
H11 PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA	34.655.025/0001-45	Sócio
H11 CELULOSE PARTICIPACOES LTDA	35.069.856/0001-06	Sócio
H11 GFS ALOR CIDADE MATARAZZO PARTICIPACOES LTDA	32.973.504/0001-84	Sócio
H11 SER EDUCACAO PARTICIPACOES LTDA	34.993.274/0001-40	Sócio
H11 AVIACAO E PARTICIPACOES LTDA	33.175.141/0001-02	Sócio
HELOA ARRAIS MORAES MURARO	332.717.888-71	Beneficiário
LUIZ CARLOS DE CARVALHO GRANIERI	279.316.058-02	Remetente
LUIZ AUGUSTO CARVALHO MIRANDA JUNIOR.	287.561.178-09	Remetente
JOSE ROBERTO ALMEIDA	040.744.508-01	Beneficiário
HELOA ARRAIS MORAES MURARO	332.717.888-71	Remetente
ANTONIO AUGUSTO CONTE	216.959.918-50	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 3/292

157888 17/1/2023 até

ITAU UNIBANCO S.A. SAO PAULO-SP PERSONNALITE CID JARDIM - 3777 4.381.448,00

10/7/2023

Créditos R$: 2.285.058,00 Débitos R$: 2.096.390,00

Informações Adicionais: INFORMACAO DE KYC: Trata se do Sr. ANTONIO AUGUSTO CONTE 21695991850 Cliente desde 07/07/2011 Possui

42 anos Administrador Renda média mensal: R$ 23.000,00 AV HORACIO LAFER, 160, CONJ 21, ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP, 04538080 Detém participações nas empresas: H11 TEC PARTICIPACOES LTDA 32950839000187 - 76% de participação Empresa atua em OUTRAS atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 CIDADE MATARAZZO PARTICIPACOES LTDA 32973504000184 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS IDEAL PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 26011507000134 - Administrador Empresa atua em OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOR H11 LOG PARTICIPACOES LTDA 32957315000118 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS GFS PARTICIPACOES LTDA 32950948000102 - 1% de participação Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 ENERGIA RENOVAVEL PARTICIPACOES LTDA 33486304000160 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 SER EDUCACAO PARTICIPACOES LTDA 34993274000140 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 FOODS PARTICIPACOES LTDA 35523001000103 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 W PARTICIPACOES LTDA 34877093000159 - Administrador Empresa atua em INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS H11 CELULOSE PARTICIPACOES LTDA 35069856000106 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 OSASCO PARTICIPACOES LTDA 35067954000104 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS JARDIM AMERICA PARTICIPACOES S/A 28841548000183 - Administrador Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS JARDIM EUROPA PARTICIPACOES S/A 28858696000100 - Administrador Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS H11 IMMOBILIARE PARTICIPACOES LTDA 35153068000195 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 HOLDING S/A 17448334000125 - Administrador Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS H11 MARTINS DE SA PARTICIPACOES LTDA 33092780000104 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 GRAFENO MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA 34788759000100 - Administrador Empresa atua em EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO CEASP SA 29140230000138 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA 34819861000118 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 CIMENTO PARTICIPACOES LTDA 33486149000181 - Administrador Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS H11 PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA 34655025000145 - 100% de participação Empresa atua em ATIVIDADES CONSULTORIA EM GESTÃO EMP, EXC CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFI ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 20344036000108 - 19,26% de participação Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS SAO CONRADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17995560000126 - 0,01% de participação Empresa atua em HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS H11 PARTICIPACOES LTDA 17235278000140 - 99,99% de participação Empresa atua em OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS PONTO DE ATENÇÃO: I. Movimentação incompatível com a renda média mensal informada. SUSPEIÇÃO: Estamos reportando o cliente em questão devido a aparente incompatibilidade financeira, subtraindo os resgates de investimentos, a renda média mensal informada não ampara o volume financeiro transacionado no período analisado. Neste cenário suspeita-se que a incompatibilidade seja motivada pela utilização da conta corrente para transacionar parte dos recursos oriundos das empresas em que é sócio, comportamento que permite ao cliente manter informalmente parte do faturamento auferido, podendo propiciar a dissimulação da movimentação financeira e facilitar práticas de burla ao fisco. Observação: a maior parte dos recursos, provêm de resgates de investimentos realizados junto a instituição, cabe observar que o recurso resgatado foi direcionado a empresa MARCIO CASADO S ADVOGADOS ME 03233438000108 (atua em serviços advocatícios). Segundo cliente o valor foi direcionado a quitação/acordo de um processo judicial (ação trabalhista) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO: Característica da Movimentação: Período Analisado: 17/01/2023 a 10/07/2023. A conta recebeu a crédito o valor de R$ 2.285.058,18, sendo 61% resgates de aplicações, 19% transferências via PIX. Os débitos totalizaram R$ 2.096.390,55, sendo 100% transferências via PIX. ORIGEM DOS RECURSOS: Origem dos Recursos: Total a crédito: R$ 2.285.058,18 61% (R$ 1.400.158,18), referem-se a resgates de aplicações financeiras. 19% (R$ 424.900,00), referem-se a 37 transferências via PIX, sendo os principais emitentes: HELOA ARRAIS AMARAL MORAES 33271788871 [Banco 237] (R$ 226.400,00) LUIZ CARLOS CARVALHO GRANIERI 27931605802 [Banco 341] (R$ 153.500,00) LUIZ AUGUSTO CARVALHO MIRANDA JUNIOR 28756117809 [Banco 237] (R$ 40.000,00) DESTINO DOS RECURSOS: Destino dos Recursos: Total a débito: R$ 2.096.390,55 99% (R$ 2.088.813,33), referem-se a 51 transferências via PIX, sendo os principais favorecidos: MARCIO CASADO S ADVOGADOS ME 03233438000108 [Banco 237] (R$ 1.400.000,00) HELOA ARRAIS AMARAL MORAES 33271788871 [Banco 237] (R$ 573.500,00) JOSE ROBERTO DE ALMEIDA 04074450801 [Banco 001] (R$ 28.500,00) ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E SINAIS DE ALERTA: Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º.

Ocorrências:

2 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 4/292

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	31/8/2020 até 16/9/2020	-	1.232.733,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou vinte e uma apostas de loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 262 236 50 gerando essas o recebimento de R 1 232 733 10 em premios os quais foram pagos no periodo de 31 08 2020 a 16 09 2020 na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Identificou se que em curto espaco de tempo R 155 936 50 foram transferidos para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 R 181 276 86 foram aplicados e R 1 065 000 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 05 TED R 1 050 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Antonio Carlos Freixo Junior 01 TED R 60 000 00 Conta 554855 Agencia 0368 Banco 001 31 08 2020 LOTOFACIL 002020 8825 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002020 2450 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002020 8825 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002019 2450 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002020 2450 00 SAO PAULO SP31 08 2020 LOTOFACIL 002019 2450 00 SAO PAULO SP02 09 2020 LOTOFACIL 002023 1000869 74 SAO PAULO SP02 09 2020 LOTOFACIL 002023 1000869 74 SAO PAULO SP09 09 2020 LOTOFACIL 002029 2800 00 SAO PAULO SP09 09 2020 LOTOFACIL 002029 2800 00 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 42 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP14 09 2020 LOTOFACIL 002027 28668 55 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 42 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP14 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP14 09 2020 LOTOFACIL 002027 28668 55 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 12048 41 SAO PAULO SP15 09 2020 MEGASENA 002296 48193 65 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 2450 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 001994 2390 00 SAO PAULO SP16 09 2020 QUINA 005316 2918 86 SAO PAULO SP16 09 2020 DIA DE SORTE 000356 2400 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002029 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 2450 00 SAO PAULO SP16 09 2020 QUINA 005316 2918 86 SAO PAULO SP16 09 2020 DIA DE SORTE 000356 2400 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002029 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 8825 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 002030 4760 00 SAO PAULO SP16 09 2020 LOTOFACIL 001994 2390 00 SAO PAULO SP 18 09 2020 i 9 4 i GILMAR MISTURA IG

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	22/9/2020 até 23/9/2020	-	116.744,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais

ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Recebeu no periodo de 22 09 2020 a 23 09 2020 tres premios de Loteria das modalidades Lotofacil e Quina no valor total de R 116 744 22 pagos na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e imediatamente R 100 000 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 22 09 2020 QUINA 005363 13853 40 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 85240 82 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 17650 00 SAO PAULO SP 25 09 2020 i g i g ADILSON SOARES NU

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 5/292

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	22/9/2020 até 8/10/2020	-	332.439,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 36 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 253 586 00 que resultaram no periodo de 22 09 2020 a 08 10 2020 no pagamento de R 332 439 61 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e imediatamente R 230 00 00 foram destinados por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 R 200 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Julia Grasiela Oliveira CPF 044 976 966 69 20 000 00 R 30 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 22 09 2020 QUINA 005363 13853 40 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 85240 82 SAO PAULO SP23 09 2020 LOTOFACIL 002030 17650 00 SAO PAULO SP02 10 2020 QUINA 005376 3258 15 SAO PAULO SP02 10 2020 LOTOFACIL 002045 4900 00 SAO PAULO SP02 10 2020 QUINA 005376 3258 15 SAO PAULO SP02 10 2020 LOTOFACIL 002045 4900 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002035 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 16170 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 2400 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 4760 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002303 14888 79 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000356 13530 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002035 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 16170 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000357 2400 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 4760 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002303 14888 79 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 DIA DE SORTE 000356 13530 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002039 8825 00 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 2450 00 SAO PAULO SP05 10 2020 MEGASENA 002302 3792 08 SAO PAULO SP05 10 2020 LOTOFACIL 002040 6014 12 SAO PAULO SP06 10 2020 MEGASENA 002300 12409 20 SAO PAULO SP06 10 2020 QUINA 005376 11262 90 SAO PAULO SP06 10 2020 MEGASENA 002300 12409 20 SAO PAULO SP06 10 2020 QUINA 005376 11262 90 SAO PAULO SP08 10 2020 QUINA 005373 11605 55 SAO PAULO SP08 10 2020 QUINA 005373 11605 55 SAO PAULO SP 16 10 2020 E d E d BRUNO DE OLIVEIRA

Ocorrências:

2.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2020 até 20/10/2020	-	151.209,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 6/292

001 Agencia 4636 e imediatamente a maior parte foi destinada por TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 R 100 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Cabe ressaltar que o ganhador recorrentemente recebe premios de Loteria e mantem o mesmo padrao de movimentacao desses recursos acolhe em conta deposito e destina por TED para pessoa juridica da qual e socio 20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 60 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 2800 00 SAO PAULO SP20 10 2020 QUINA 005390 3937 57 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 4760 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 4900 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002057 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002051 4760 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 60 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002046 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002053 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002057 8825 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002046 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002048 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 60 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 2800 00 SAO PAULO SP20 10 2020 QUINA 005390 3937 57 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 3745 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 4760 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002054 4900 00 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002050 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002057 2450 00 SAO PAULO SP20 10 2020 MEGASENA 002305 2562 56 SAO PAULO SP20 10 2020 LOTOFACIL 002045 2675 00 SAO PAULO 22 10 2020 A C A RONAN SACRAMENTO

Ocorrências:

2.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	23/10/2020 até 23/10/2020	-	179.729,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 7/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento SIGILOSO	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	3/11/2020 até 3/11/2020	-	77.744,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

Ocorrências:

2.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	5/11/2020 até 5/11/2020	-	434.688,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 8/292

SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020

MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000013 5310 36 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002069 54798 62 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000010 3538 89 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002068 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 77 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 20 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002062 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002073 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002311 24842 16 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000013 5310 36 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002069 54798 62 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 SUPER SETE 000010 3538 89 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002068 2450 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 77 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP05 11 2020 QUINA 005397 12224 24 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002313 57530 48 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 09 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002312 3226 20 SAO PAULO SP05 11 2020 MEGASENA 002314 943 69 SAO PAULO SP 05 11 2020 c an c an RODRIGO KAHLER

Ocorrências:

2.8

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	6/11/2020 até 6/11/2020	-	473.293,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 9/292

Ocorrências:

SIGILOSO Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	23/11/2020 até 26/11/2020	-	514.812,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 47 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 276 211 62 que resultaram no periodo de 23 11 2020 a 26 11 2020 no pagamento de R 514 812 00 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta de titularidade do ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e em curto espaco de tempo destinados para Cactus Assessoria e Servicos CNPJ 29 368 699 0001 29 02 TED R 200 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Antonio Carlos Freixo Junior 01 TED R 88 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 02 Transferencias Intrabancarias R 106 522 96 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP23 11 2020 LOTOFACIL 002077 2450 00 SAO PAULO SP23 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 DIA DE SORTE 000382 3768 00 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 88 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 2800 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002086 3675 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 4900 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002317 9581 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 DIA DE SORTE 000382 3768 00 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 88 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 2800 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002086 3675 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002083 4900 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002317 9581 85 SAO PAULO SP24 11 2020 MEGASENA 002316 3188 79 SAO PAULO SP24 11 2020 LOTOFACIL 002067 3745 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 3850 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 6050 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 3850 00 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP25 11 2020 LOTOFACIL 002079 6050 00 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 318906 45 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 16440 30 SAO PAULO SP26 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 318906 45 SAO PAULO SP26 11 2020 LOTOFACIL 002070 28993 65 SAO PAULO SP26 11 2020 MEGASENA 002320 16440 30 SAO PAULO SP 27 11 2020 d s d FIORELO PEGORAROF

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

SIGILOSO Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	1/12/2020 até 4/12/2020	-	62.732,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 16 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Super Sete no valor total de R 263 423 80 que resultaram no periodo de 01 12 2020 a 04 12 2020 no pagamento de R 62 732 09 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 sendo em curto espaco de tempo a maior parte desses recursos destinados para Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Intrabancaria R 43 000 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 01 12 2020 LOTOFACIL 002089 8825 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 4760 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 5600 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002078 2450 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 4760 00 SAO PAULO SP01 12 2020 LOTOFACIL 002090 4200 00 SAO PAULO SP03 12 2020 SUPER SETE 000017 4421 80 SAO PAULO SP03 12 2020 MEGASENA 002318 4011 12 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 4760 00 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002089 2450 00 SAO PAULO SP04 12 2020 SUPER SETE 000012 2537 52 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 2248 85 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 4760 00 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002089 2450 00 SAO PAULO SP04 12 2020 LOTOFACIL 002087 2248 95 SAO PAULO SP 07 12 2020 p f p f DEIVID DE OLIVEIR

Ocorrências:

Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.11

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	1/12/2020 até 23/12/2020	-	505.709,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou mais no período de

três meses; - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses; - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses ; - Pagamento, numa mesma data, de 10 ou mais prêmios, relativos a diferentes sorteios e/ou modalidades de loterias, ao portador de um mesmo CPF, cuja soma dos prêmios, incluindo os valores daqueles ainda não informados ao COAF, seja igual ou superior a R$ 20 mil. Antônio Carlos Freixo Junior, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, reside em São Paulo/SP, declara-se Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores com renda de R$ 3.984,87. O ganhador é sócio das empresas FG Participações S.A. CNPJ: 25.055.665/0001-23; Cactus Assessoria e Serviços Ltda CNPJ: 29.368.699/0001-29 e representante legal da Entre Investimentos e Participações Ltda CNPJ: 30.037.396/0001-02 Realizou 68 apostas de Loteria nas modalidades Lotofácil, Mega Sena e Super Sete, no valor total de R$ 263.423,80 que resultaram, no período de 01.12.2020 a 23.12.2020, no pagamento de R$ 505.709,15 em prêmios na agência 4636 localizada na cidade de São Paulo/SP. Os prêmios pagos foram depositados na CAIXA, em conta titulada pelo ganhador (Conta 00021390.7; Operação 001; Agência 4636). Observou-se que, em curto espaço de tempo, ocorreram débitos na conta sendo os recursos destinados, principalmente, a: - Loteria dos Milhões Ltda CNPJ: 21.473.046/0001-06 (04 Transferências Intrabancárias R$ 212.723,50 Conta 00500492-0 Operação 003 Agência 0147); - Conta de mesma titularidade no Bradesco (02 TED R$ 130.000,00 - Conta 1306685 Agência 3221 Banco 033); - Cactus Assessoria e Serviços Ltda CNPJ: 29.368.699/0001- 29 (03 TED R$ 223.500,00 Conta 98418 Agência 2859 Banco 237) 01.12.2020 LOTOFACIL 002090 4200.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002090 4760.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002078 2450.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002090 5600.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002090 4760.00 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP01.12.2020 LOTOFACIL 002089 8825.00 SAO PAULO SP03.12.2020 SUPER SETE 000017 4421.80 SAO PAULO SP03.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 4760.00 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.95 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002089 2450.00 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 4760.00 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP04.12.2020 SUPER SETE 000012 2537.52 SAO PAULO SP04.12.2020 LOTOFACIL 002089 2450.00 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002087 2248.85 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002080 4775.00 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002079 2450.00 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002080 4775.00 SAO PAULO SP08.12.2020 LOTOFACIL 002079 2450.00 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP08.12.2020 MEGASENA 002318 4011.12 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002079 18725.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002079 18725.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 12169.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 14075.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 22550.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 15669.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002080 59529.44 SAO PAULO

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 11/292

SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 12169.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 14075.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL

002090 22550.00 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002090 15669.48 SAO PAULO SP11.12.2020 LOTOFACIL 002080 59529.44 SAO PAULO SP21.12.2020 LOTOFACIL 002106 4760.00 SAO PAULO SP21.12.2020 LOTOFACIL 002106 4760.00 SAO PAULO SP21.12.2020 MEGASENA

Ocorrências:

2.12

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	24/12/2020 até 5/1/2021	-	946.067,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 42 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 503 568 00 que resultaram no periodo de 24 12 2020 a 05 01 2021 no pagamento de R 946 067 10 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo ocorreram debitos na conta sendo os recursos destinados principalmente a Loteria dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 04 Transferencias Intrabancarias R 194 018 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 Conta de mesma titularidade no Bradesco 02 TED R 105 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 033 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 04 TED R 620 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 24 12 2020 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP24 12 2020 MEGASENA 002326 13877 25 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 3500 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 8825 00 SAO PAULO SP24 12 2020 DIA DE SORTE 000395 6864 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP24 12 2020 MEGASENA 002326 13877 25 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 3500 00 SAO PAULO SP24 12 2020 LOTOFACIL 002111 8825 00 SAO PAULO SP24 12 2020 DIA DE SORTE 000395 6864 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002099 5875 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 4600 00 SAO PAULO SP28 12 2020 QUINA 005430 3024 40 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 4760 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002097 4950 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002113 723979 85 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002099 5875 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 8825 00 SAO PAULO SP28 12 2020 QUINA 005430 3024 40 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 4760 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002097 4950 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002113 723979 85 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 4600 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP28 12 2020 LOTOFACIL 002092 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 4775 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 7506 31 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000396 6600 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 3300 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 80 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002093 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 4760 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002096 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 4760 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002096 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 4775 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 7506 31 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000396 6600 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002110 3300 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 80 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002094 8825 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002093 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002099 4760 00 SAO PAULO SP29 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002097 2380 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 2450 00 SAO PAULO SP29 12 2020 LOTOFACIL 002100 4760 00 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP30 12 2020 DIA DE SORTE 000397 1859 72 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002109 30079 45 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002109 30079 45 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002110 15873 56 SAO PAULO SP05 01 2021 LOTOFACIL 002110 15873 56 SAO PAULO SP

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 12/292

Ocorrências:

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento SIGILOSO
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	7/1/2021 até 7/1/2021	-	195.419,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 31 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 508 154 00 que resultaram em 07 01 2021 no pagamento de R 195 419 33 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo ocorreram debitos na conta sendo os recursos destinados principalmente a Julia Grasiela de Oliveira Saito CPF 044 976 966 69 01 TED R 20 000 00 Conta 150961 6 Agencia 0049 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Bradesco 01 TED R 50 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 01 TED R 100 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 07 01 2021 LOTOFACIL 002111 18725 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 2400 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 8485 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002099 11625 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002109 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 QUINA 005430 11155 65 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002113 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 6864 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000400 3960 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000395 7344 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000398 16830 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 14773 56 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002118 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002111 18725 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 2400 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 8485 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002099 11625 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002109 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 QUINA 005430 11155 65 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002113 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 68 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000399 6864 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002111 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000400 3960 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000395 7344 00 SAO PAULO SP07 01 2021 DIA DE SORTE 000398 16830 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002110 14773 56 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002120 4760 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002118 2450 00 SAO PAULO SP07 01 2021 LOTOFACIL 002115 5475 64 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.14

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTERIA DOS MILHOES LTDA	21.473.046/0001-06	Beneficiário
FASTCASH D S S LTDA	35.473.023/0001-06	Beneficiário
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Beneficiário
RODRIGO BUENO DE MORAES MILAN	224.704.758-05	Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. EE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 13/292

KLEITON SATILE OLIVEIRA	220.636.728-90	Beneficiário
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

8.447.451,00 FEDERAL SP AMAZONAS, SP - 4636 31/1/2021

Créditos R$: 4.218.507,00 Débitos R$: 4.228.944,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Antônio Carlos Freixo Junior, nascido em 13/06/1968, filho de Gilda Galvão Freixo e

Antônio Carlos Freixo, reside em São Paulo/SP, Profissão Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores, com renda Formal de R$ 9.469,74. 1.1. Antônio Carlos Freixo Junior é representante legal da empresa Cactus Assessoria e Serviços Ltda. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na conta 4636-001-00021390/7 de 01/10/2020 a 31/01/2021, R$ 4.218.507,61 a crédito e R$ 4.228.944,13 a débito, distribuídos da seguinte forma: 10/2020 - R$ 570.047,06 (D)/R$ 561.633,96 (C) 11/2020 - R$ 1.473.412,44 (D)/R$ 1.560.538,30 (C) 12/2020 - R$ 1.161.655,77 (D)/R$ 1.475.823,24 (C) 01/2021 - R$ 1.023.828,86 (D)/R$ 620.512,11 (C) ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - 212 Depósitos em agência (R$ 2.595.069,81) cujas origens foram resgates de prêmios de loterias; - 15 Créditos Autorizados (R$ 1.256.140,58) cujas origens foram resgates de prêmios de loterias; - 1 Crédito de Previdência Caixa (R$ 147.662,69) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - 32 Transferências Interbancárias (R$ 2.667.500,00) cujos principais beneficiários foram: Antônio Carlos Freixo Junior (6 TEDs - R$ 403.000,00; Conta 1306685; Ag. 3221; Banco Bradesco) Rodrigo Bueno de Moraes Milan (1 TED - R$ 470.000,00; Conta 6661; Ag. 3569; Banco do Brasil) Cactus Assessoria e Serviços Ltda (16 TEDs - R$ 1.703.500,00; Conta 98418; Ag. 2859; Banco Bradesco) - 33 Transferências Intrabancárias (R$ 1.138.056,13) cujos principais beneficiários foram: Loteria dos Milhoes Ltda (27 TEVs - R$ 1.070.078,13; conta 500492-0; agência 0147; Op. 3) Kleiton Satile Oliveira (1 TEV - R$ 3.960,00; conta 925374037-5; agência 1654; Op. 1288) Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda (3 TEVs - R$ 3.000,00; conta 5285-4; agência 2205; Op. 3) - 226 Compras com cartão (R$ 92.217,42) R$ 6,89 s R$ 4.999,00; CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em agência, créditos autorizados e crédito de previdência Caixa. 6. As principais transações a débito foram transferências interbancárias, transferências intrabancárias e compras com cartão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente é pessoa física com conta corrente desde junho de 2017 e no período de outubro de 2020 a janeiro de 2021 movimentou recursos acima da sua capacidade financeira. 7.1. Chama a atenção que o titular recebeu a quantidade expressiva de 217 prêmios de loterias totalizando o valor de R$ 3.851.210,39 no período de quatro meses. 7.1.1. Desses recursos oriundos de prêmios de loterias, o titular enviou 16 transferências interbancárias o montante de R$ 1.703.500,00 à empresa em que é sócio denominada Cactus Assessoria e Serviços Ltda, 1 transferência interbancária o montante de R$ 470.000,00 a Rodrigo Bueno de Moraes Milan, o qual não foi possível estabelecer o vínculo entre esse o titular e 27 transferências interbancárias o montante de R$ 1.070.078,13 à Loteria dos Milhões Ltda, caracterizando assim possíveis recebimentos de recursos com a transferência a terceiros sem justificativa e o recebimento de créditos com imediato débitos. 7.2. Cabe ressaltar que no período analisado a conta apresentou créditos e débitos com a utilização de instrumento de transferência de recursos não característicos para a atividade desenvolvida pelo cliente de corretor de imóveis. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados, tendo em vista a movimentação de recursos incompatível com a capacidade financeira do cliente, recebimento de recursos com a transferências a terceiros sem justificativa, recebimento de créditos com imediatos débitos e a existência de conta que apresente crédito e débito com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a desenvolvida pelo cliente.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-m) existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.15

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	13/1/2021 até 8/2/2021	-	293.498,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 41 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 508 154 00 que resultaram no periodo de 13 01 2021 a 08 02 2021 no pagamento de R 195 419 33 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Observou se que em curto espaco de tempo ocorreram debitos na conta sendo os recursos destinados principalmente a Julia Grasiela de Oliveira Saito CPF 044 976 966 69 01 TED R 20 000 00 Conta 150961 6 Agencia 0049 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Bradesco 02 TED R 120 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Banco do Brasil 01 TED 45 000 00 Conta 554855 Agencia 0368 Banco 001 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Interbancaria R 49 498 67 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 13 01 2021 LOTOFACIL 002110 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 27841 44 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002115 54756 44 SAO PAULO SP13 01 2021 MEGASENA 002330 19304 67 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002110 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 17490 00 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002109 18725 00 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 27841 44 SAO PAULO SP13 01 2021 LOTOFACIL 002115 54756 44 SAO PAULO SP13 01 2021 MEGASENA 002330 19304 67 SAO PAULO SP13 01 2021 DIA DE SORTE 000400 17490 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005462 3337 53 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 3500 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005477 2511 60 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002130 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002120 5492 98 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002124 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002123 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002136 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002143 2550 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005462 3337 53 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 3500 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005477 2511 60 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002130 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002120 5492 98 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002124 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002123 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002136 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 QUINA 005461 2309 45 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 4760 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002143 2550 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 8825 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002140 2375 00 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP04 02 2021 LOTOFACIL 002132 2930 40 SAO PAULO SP05 02 2021 QUINA 005461 11547 25 SAO PAULO SP05 02 2021 QUINA 005461 11547 25 SAO PAULO SP08 02 2021 MEGASENA 002330 11420 06 SAO PAULO SP08 02 2021 MEGASENA 002330 11420 06 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.16

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	12/2/2021 até 17/2/2021	-	191.273,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 Realizou 42 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 402 440 00 que resultaram no periodo de 12 02 2021 a 17 02 2021 no pagamento de R 191 273 35 em premios na agencia 4636 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 sendo em curto espaco de tempo parte dos recursos destinada a Conta de mesma titularidade no Bradesco 01 TED R 100 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 15/292

01 Transferencia Interbancaria R 38 760 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 12 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002140 6678 53 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 22 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 DUPLA SENA 002194 4456 20 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002140 6678 53 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 22 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 DUPLA SENA 002194 4456 20 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP12 02 2021 LOTOFACIL 002150 6770 11 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 3500 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002132 2800 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002131 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002124 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002157 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 4575 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002155 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 3534 02 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002158 4600 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 5250 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002149 3675 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002157 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 3500 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002132 2800 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002131 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002124 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 8825 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 4575 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002155 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 3534 02 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002158 4600 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002150 5250 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002137 2450 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002149 3675 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002144 2860 85 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002141 4760 00 SAO PAULO SP17 02 2021 LOTOFACIL 002140 2450 00 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.17

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	19/2/2021 até 26/2/2021	-	72.437,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP Realizou 12 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Quina no valor total de R 173 286 00 que resultaram no periodo de 19 02 2021 a 26 02 2021 no pagamento de R 72 437 48 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 sendo em curto espaco de tempo parte dos recursos destinada a Cactus Assessoria e Servicos 01 TED R 25 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Interbancaria R 40 000 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 19 02 2021 LOTOFACIL 002140 11275 00 SAO PAULO SP19 02 2021 QUINA 005479 10842 48 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002157 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002144 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002150 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4600 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 2375 00 SAO PAULO SP

Ocorrências:

Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 16/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias SIGILOSO	SAO PAULO-SP	19/2/2021 até 9/3/2021	-	229.027,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP Realizou 32 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena Lotofacil Quina e Super Sete no valor total de R 277 536 00 que resultaram no periodo de 19 02 2021 a 09 03 2021 no pagamento de R 229 027 87 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Dos premios pagos R 197 527 87 foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e R 31 500 00 utilizados para pagamento de boleto de previdencia privada Dos recursos creditados na conta em curto espaco de tempo foram destinados a Cactus Assessoria e Servicos 01 TED R 55 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31255976000139 10 PIX R 41 000 00 Conta 34541 Agencia 001 Banco 125 Loteria Dos Milhoes Ltda CNPJ 21 473 046 0001 06 01 Transferencia Interbancaria R 40 000 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 Julia Grasiela Oliveira 01 TED R 15 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 Antonio Carlos Freixo Junior 01 TED R 12 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Kleiton Satile Oliveira CPF 220 636 728 90 01 Transferencia Interbancaria R 6 530 00 Conta 000925374037 5 Operacao 1288 Agencia 1654 19 02 2021 QUINA 005479 10842 48 SAO PAULO SP19 02 2021 LOTOFACIL 002140 11275 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002144 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 2375 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4600 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002154 2450 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002150 8825 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP26 02 2021 LOTOFACIL 002157 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002158 10351 92 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002167 2800 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 26 SAO PAULO SP05 03 2021 SUPER SETE 000060 2418 30 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 DUPLA SENA 002195 44471 08 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002158 10351 92 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002167 2800 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 26 SAO PAULO SP05 03 2021 SUPER SETE 000060 2418 30 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002170 4626 07 SAO PAULO SP05 03 2021 LOTOFACIL 002165 2450 00 SAO PAULO SP05 03 2021 DUPLA SENA 002195 44471 08 SAO PAULO SP09 03 2021 DIA DE SORTE 000424 31509 99 SAO PAULO SP09 03 2021 DIA DE SORTE 000424 31509 99 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.19

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	17/3/2021 até 17/3/2021	-	140.088,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 17/292

Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre

Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 35 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Quina no valor total de R 203 975 82 que resultaram em 17 03 2021 no pagamento de R 140 088 56 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e em curto espaco de tempo destinados a Cactus Assessoria e Servicos 01 TED R 100 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 01 PIX R 10 000 00 Conta 34541 Agencia 001 Banco 125 Suenaga Loterias Ltda CNPJ 01 403 027 0001 98 01 PIX R 15 000 00 Conta 00000047 0 Operacao 043 Agencia 2926 Antonio Carlos Freixo Junior 01 PIX R 10 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Cabe ressaltar que o ganhador habitualmente recebe premios e transfere os recursos para conta de empresa da qual e socio e para Unidades Lotericas 17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002181 3150 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002170 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 2450 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 76 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 DIA DE SORTE 000424 6864 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 QUINA 005504 9713 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002181 3150 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002160 4760 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002170 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002168 2450 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 76 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 8825 00 SAO PAULO SP17 03 2021 DIA DE SORTE 000424 6864 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP17 03 2021 QUINA 005504 9713 00 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 4381 58 SAO PAULO SP17 03 2021 LOTOFACIL 002171 1919 68 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.20

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Remetente
WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA	31.255.976/0001-39	Beneficiário
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91	Beneficiário
JETPAG COBRANCAS LTDA	10.547.094/0001-77	Beneficiário
LOTERIA DOS MILHOES LTDA	21.473.046/0001-06	Beneficiário
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31.037.942/0001-78	Beneficiário
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
SUENAGA LOTERIAS LTDA ME	01.403.027/0001-98	Beneficiário
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Remetente
PIX LATAM ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS LTDA	38.173.728/0001-98	Beneficiário
V R ANDROMEDA SERVICOS DIGITAIS EIRELI	31.686.911/0001-48	Beneficiário
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Beneficiário

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 18/292

| RODRIGO BUENO DE MORAES MILAN | 224.704.758-05 | Beneficiário

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

CAIXA ECONÔMICA São Paulo- PA 4636 CLODOMIRO 4636001000213907 1/9/2020 até 13.430.370,00 FEDERAL SP AMAZONAS, SP - 4636 1/4/2021

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, filho de

Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, reside em São Paulo/SP, corretor de imóveis. 1.1 Cliente é sócio nas empresas FG Participações S.A. (aluguel de imóveis próprios) e Cactus Assessoria E Serviços LTDA (Consultoria em Gestão Empresarial) , além de ser administrador da empresa Entre Investimentos e Participações LTDA. (Consultoria em Gestão Empresarial). PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou nas contas 4636-001-00021390/7 e 3880-1288-000847952232-0, de 01/09/2020 a 01/04/2021, R$ 6.720.081,83 a crédito e R$ 6.710.289,47 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.802.104,09 (D)/R$ 1.814.958,72 (C) - 09/2020 R$ 570.047,06 (D)/R$ 561.633,96 (C) - 10/2020 R$

620.512,11 (C)

ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 3.317.648,86: 343 Depósitos em agência. Por amostragem, verificamos que parte expressiva dos depósitos foram oriundos de pagamentos de prêmios de loterias, conforme seleção abaixo: Data/ Valor do Prêmio 23/09/2020 R$ 85.240,82 02/10/2020 R$ 4.900,00 02/10/2020 R$ 3.258,15 20/10/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 57.530,48 05/11/2020 R$ 57.530,48 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 05/11/2020 R$ 3.745,00 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 06/11/2020 R$ 57.530,48 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 24/11/2020 R$ 3.745,00 11/12/2020 R$ 59.529,44 23/12/2020 R$ 59.529,44 28/12/2020 R$ 723.979,85 - R$ 2.534.859,30: 22 Créditos Autorizados. Em amostra selecionada, constatamos que os valores mais expressivos foram provenientes de prêmios de loteria: Data/ Valor do Prêmio: 02/09/2020 R$ 1.000.869,74 14/09/2020 R$ 113.007,44 23/10/2020 R$ 167.750,36 26/11/2020 R$ 364.340,40 13/01/2021 R$ 156.842,55 - R$ 315.000,00: 6 Transferências Interbancárias; remetidas pelas empresas onde o cliente é sócio e por conta de mesma titularidade em outra instituição bancária: R$ 160.000,00 - Entre Investimentos P Ltda, CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 - (2 TEDs - R$ 160.000,00; Conta 98345; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) R$ 85.000,00 - Antônio Carlos Freixo Junior, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (2 TEDs - R$ 85.000,00; Conta 1306685; Ag. 3221; BCO BRADESCO S.A.) R$ 70.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (2 TEDs - R$ 70.000,00; Conta 98418; Ag. 0285; BCO BRADESCO S.A.) - R$ 255.890,65: 19 Resgates de Aplicações Financeiras; - R$ 215.602,94: Resgate de 2 títulos de Previdência Privada; DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 4.380.500,00: 57 Transferências Interbancárias; cujos principais beneficiários foram: R$ 3.018.500,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (26 TEDs - R$ 3.018.500,00; Conta 98418; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) R$ 573.000,00 - Antônio Carlos Freixo J, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (11 TEDs - R$ 573.000,00; Conta 1306685; Ag. 3221; BCO BRADESCO S.A.) R$ 470.000,00 - Rodrigo Bueno de Moraes Milan, CPF/CNPJ 224.704.758-05 - (1 TED - R$ 470.000,00; Conta 6661; Ag. 3569; BCO DO BRASIL S.A.) R$ 130.000,00 - Julia Grasiela de Oliveira Saito, CPF/CNPJ 044.976.966-69 - (7 TEDs - R$ 130.000,00; Conta 1509616; Ag. 499; BCO BRADESCO S.A.) - R$ 1.387.004,63: 41 Transferências Intrabancárias; o valor mais relevante destinado à: R$ 1.312.496,63 - Loteria dos Milhões Ltda, CPF/CNPJ 21.473.046/0001-06 - (34 TEVs - R$ 1.312.496,63; conta 000000500492-0; agência 0147; Op. 3). - R$ 275.900,77: 4 Aplicações Financeiras; - R$ 172.000,00: 34 ENVIO PIX; Conforme amostra analisada, verificamos os seguintes beneficiários: Data/ Valor/ Beneficiário: 14/12/2020 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 07/01/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 17/02/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 22/02/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 22/02/2021 R$ 1.500,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 05/03/2021 R$ 5.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 17/03/2021 R$ 10.000,00 Mesma titularidade 18/03/2021 R$ 15.000,00 Suenaga Loterias Ltda. 19/03/2021 R$ 10.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. 01/04/2021 R$ 10.000,00 Warp Intermediações e Serviços de Pagamento Ltda. - R$ 127.434,50: 330 Compras com cartão; - R$ 100.000,00: 1 guia de retirada para pagamento de boleto referente a 1 Previdência Privada. - R$ 74.746,76: 20 Pagamentos de Boletos; Recortamos a seguinte amostra: Data/ Valor / Beneficiário 04/09/2020 R$ 5.000,00 Safetopay Intermediação de Negócios 22/10/2020 R$ 3.950,00 Jetpag Cobranças Ltda . ME 27/10/2020 R$ 4.000,00 Jetpag Cobranças Ltda. ME 28/10/2020 R$ 4.999,99 Mercadopago.com Representações Ltda. 29/10/2020 R$ 4.000,00 Jetpag Cobranças Ltda. ME 26/11/2020 R$ 4.000,00 V R Andromeda Serviços Digitais 05/03/2021 R$ 4.000,00 V R Andromeda Serviços Digitais 08/03/2021 R$ 4.000,00 Pix Latam Administração de Pagamentos CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em agência, Créditos Autorizados, Transferências Interbancárias, Resgates de Aplicações Financeiras e Previdências Privadas. 6. As principais transações a débito foram Transferências Interbancárias e Intrabancárias, Aplicações Financeiras, PIX, Compras com cartão e Pagamentos de Boletos. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. A movimentação da conta é justificada como recebimento de prêmios de loteria. 7.1 No período analisado, o cliente recebeu 524 prêmios de loterias, no valor total de R$ 5.885.867,88. Apostou pouco mais de 5 milhões e optou por receber o montante de R$ 1.999.429,95 em espécie. 7.2 Cabe destacar que, em anos anteriores, o titular da conta também recebeu centenas de prêmios de loterias. 7.3 Os demais créditos recebidos em conta originaram-se principalmente das empresas onde o cliente é sócio. 7.4 Verificamos envio de valores expressivos para as unidades lotéricas Suenaga Loterias e Loteria dos Milhões (esta localizada em outro estado, distante do domicílio do cliente) e com as quais não foi possível estabelecer vínculos, além de remessas vultuosas para a empresa Cactus Assessoria e Serviços Ltda, onde o titular da conta é sócio. 7.5 O cliente contratou 1 seguro pessoal (R$ R$ 6.882,59) e uma previdência privada (R$ 31.450,22) no período da análise. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação incompatível com a ocupação do cliente, pela possível movimentação em benefício de terceiros, pelo imediato débito dos recursos recebidos e pela aparente tentativa de burla para identificação dos beneficiários finais dos recursos. 8.1 Acrescenta-se a isso o fato de o cliente já ter sido comunicado ao COAF anteriormente.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº

4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.21

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	7/4/2021 até 9/4/2021	-	336.160,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP declara se Corretor de imoveis seguros titulos e valores com renda de R 3 984 87 O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 35 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Quina e Super Sete no valor total de R 484 690 50 que resultaram no periodo de 07 04 2021 a 09 04 2021 no pagamento de R 336 160 09 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 e sendo os valores imediatamente aplicados Cabe informar que poucos dias apos as aplicacoes houve resgates e envio de recursos por TED para Cactus Assessoria e Servicos 02 TED R 200 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 QUINA 005517 8903 95 SAO PAULO SP07 04 2021 SUPER SETE 000072 2425 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002191 4600 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002187 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 09 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 2520 24 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002180 2450 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 QUINA 005517 8903 95 SAO PAULO SP07 04 2021 SUPER SETE 000072 2425 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002191 4600 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002187 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 09 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 41 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002192 8825 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 2520 24 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002180 2450 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002190 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 4760 00 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002166 2430 23 SAO PAULO SP07 04 2021 LOTOFACIL 002193 5711 07 SAO PAULO SP09 04 2021 MEGASENA 002353 30756 96 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002190 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002193 13725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002192 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002187 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005531 65659 22 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 MEGASENA 002353 30756 96 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002190 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002193 13725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002192 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 LOTOFACIL 002187 18725 00 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005531 65659 22 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP09 04 2021 QUINA 005518 10773 18 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.22

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 20/292

| ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR | 532.478.416-87 | Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	16/4/2021 até 27/4/2021	-	168.830,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 48 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Super Sete no valor total de R 556 592 50 que resultaram no periodo de 16 04 2021 a 27 04 2021 no pagamento de R 168 830 71 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e sendo os valores imediatamente aplicados Poucos dias apos as aplicacoes houve resgates R 24 000 00 e envio de recursos para Julia Grasiela Oliveira CPF 044 976 966 69 01 TED R 15 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 socia do ganhador na empresa Cactus Assessoria e Servicos Ltda Suenaga Loterias Ltda CNPJ 01 403 027 0001 98 01 PIX R 9 000 00 Conta 00000047 0 Operacao 043 Agencia 2926 Banco 104 16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3500 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002198 3300 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002193 2450 00 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000079 2815 83 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000077 2174 84 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 4760 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002202 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3745 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002200 3500 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002198 3300 00 SAO PAULO SP16 04 2021 LOTOFACIL 002193 2450 00 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000079 2815 83 SAO PAULO SP16 04 2021 SUPER SETE 000077 2174 84 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 4775 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 4775 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 2200 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 54 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002214 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002214 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 5600 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002210 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002202 7175 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 4760 00 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP27 04 2021 LOTOFACIL 002215 2727 50 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.23

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	29/4/2021 até 17/5/2021	-	283.694,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo

reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 36 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 512 167 00 que resultaram no periodo de 29 04 2021 a 17 05 2021 no pagamento de R 283 694 82 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em pouco espaco de tempo grande parte dos recursos foi enviada para Cactus Assessoria e Servicos Ltda 02 TED R 190 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 0147 Conta de mesma titularidade 01 Transferencia Intrabancaria R 20 000 00 Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Suenaga Loterias Ltda CNPJ 01 403 027 0001 98 01 PIX R 5 000 00 Conta 00000047 0 Operacao 043 Agencia 2926 Banco 104 Conta de mesma titularidade no Mercado Pago 01 PIX R 10 000 00 Conta 39338135563 Agencia 0001 Banco 323 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 01 PIX R 10 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 29 04 2021 LOTOFACIL 002215 18725 00 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002215 18725 00 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002215 54550 04 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002210 18725 00 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002215 54550 04 SAO PAULO SP29 04 2021 LOTOFACIL 002210 18725 00 SAO PAULO SP13 05 2021 DIA DE SORTE 000454 2400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002226 5700 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 DIA DE SORTE 000454 2400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 90 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002222 4400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002210 3675 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002226 5700 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002224 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002222 4400 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 90 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002219 5777 82 SAO PAULO SP13 05 2021 LOTOFACIL 002210 3675 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 8130 72 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002370 14149 80 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 5875 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 18725 00 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002222 11275 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002224 18725 00 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002372 2026 83 SAO PAULO SP17 05 2021 MEGASENA 002370 14149 80 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002230 2450 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 4760 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002228 5875 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002222 11275 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 8130 72 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002226 18725 00 SAO PAULO SP17 05 2021 LOTOFACIL 002224 18725 00 SAO PAULO SP 17 05 2021 me 1 me DONIZETE APARECID

Ocorrências:

2.24

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	18/5/2021 até 19/5/2021	-	2.499.077,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no periodo de tres

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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imediatamente aplicados Em pouco espaco de tempo o cliente resgatou recursos da aplicacao 04 resgates R 1 173 504 81 e utilizando esses valores e saldo da conta realizou pagamento de boleto de R 250 000 00 em beneficio da Caixa Vida e Previdencia S A CNPJ 03 730 204 0001 76 e transferencias em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 07 TED R 1 490 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 Automiami Comercial Ltda CNPJ 04 001 669 0001 59 01 TED R 380 000 00 Conta 1249940 Agencia 3395 Banco 237 Conta de mesma titularidade na CAIXA 03 Transferencias Intrabancarias R 303 000 00 Conta 00021390 7 Operacao 001 Agencia 4636 Conta de mesma titularidade no Bradesco R 30 000 00 Conta 1306685 Agencia 3221 Banco 237 Conta de mesma titularidade no Mercado Pago 01 PIX R 10 000 00 Conta 39338135563 Agencia 0001 Banco 323 arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 01 PIX R 5 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 18 05 2021 LOTOFACIL 002220 18350 00 SAO PAULO SP18 05 2021 LOTOFACIL 002220 18350 00 SAO PAULO SP19 05 2021 DIA DE SORTE 000455 13530 00 SAO PAULO SP19 05 2021 DIA DE SORTE 000455 13530 00 SAO PAULO SP19 05 2021 MEGASENA 002372 59804 33 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 23 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 MEGASENA 002372 59804 33 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 23 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP19 05 2021 LOTOFACIL 002230 185184 09 SAO PAULO SP

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] =
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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Outros
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA	31.255.976/0001-39	Outros
SIGILOSO ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02 Outros
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
VANIA TOSTA PEREIRA 90689534604	37.073.140/0001-08	Outros
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO	906.895.346-04	Titular
Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 13066851/12/2020 até

10.767.378,00 S.A. SP USP - 3606 15/6/2021

Créditos R$: 5.396.842,00 Débitos R$: 5.370.536,00

Informações Adicionais: 1° Titular - Antonio Carlos Freixo Junior CPF 532478416-87 Figura como sócio na Cactus

Assessoria e Serviços CNPJ 29368699/0001-29, com renda mensal de R$277.000,00. Notas: - Também figura como sócio das seguintes empresas: Nome Empresa CNPJ Divina Maria Ltda 12150908/0001-60 Entre Investimentos e Participações Ltda. 30037396/0001-02 Fg Participações S.a. 25055665/0001-23 Freixo e Souza Ltda me 7395842/0001-39 - Inexistem bloqueios judiciais para o cliente. 2° Titular - Vania Tosta Pereira Freixo CPF 906895346-04 (cônjuge) Figura como sócia na Divina Maria Ltda. CNPJ 12150908/0001-60, com renda mensal de R$29.850,00. Notas: - Inexistem bloqueios judiciais para a cliente. - Em consultas externas, a cliente é proprietária da empresa Vania Tosta Pereira Mei CNPJ 37073140/0001-08, do ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Entre 01.12.2020 e 15.06.2021 os créditos somaram R$ 5.396.842,40, sendo R$ 5.386.044,00 provenientes de 107 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, dos quais: Valor R$ Qtde Remetente CNPJ Banco 2.315.000,00 47 Cactus Assessoria e Serviços 29368699/0001-29 Bradesco (2859-9841) Comunicado em 17.03.2020 sob ocorrência 21922649 1.507.000,00 28 Entre Investimentos 30037396/0001-02 Bradesco (2859-9834) Comunicado em 17.03.2020 sob ocorrência 21922567 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 5.370.536,48, dos quais R$ 482.623,21 utilizados para pagamentos diversos (boletos de cobranças, tributos e contas de consumo), 123 transações, R$ 42.416,57 para operações de crédito, e, R$ 4.833.343,84 destinados para quitação de 348 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, dos quais: Valor R$ Qtde Favorecido CNPJ/CPF Banco 3.049.150,00 210 Bitfy 31255976/0001-39 Pix Outros Bancos 430.980,00 24 Bitfy 31255976/0001-39 Plural 207.000,00 08 Mesma titularidade - Brasil / Caixa Econômica Federal / Mercado Pago / Safra 108.000,00 13 Mesma titularidade - Pix Outros Bancos Notas: - Contraparte Bitfy atua no ramo de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 1.557.399,15, posteriormente, resgatou R$ 1.531.093,23. - Os pagamentos possuem valores entre R$ 139,90 e R$ 48.694,09. Por amostragem, foram realizados em terminais de autoatendimento. Segundo informações, a cliente migra recursos de sua empresa (que está no Imposto de Renda) para pagamento de seus compromissos financeiros. Cliente possui lotérica e faz pagamentos mensais de contratos de TI e assessorias. Além das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que a movimentação está incompatível com a capacidade financeira presumida do cliente, bem como aparentemente a conta pode ter sido utilizada em benefício de terceiros.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 28/5/2021 até 10/6/2021 - 435.434,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 84 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 398 705 47 que resultaram no periodo de 28 05 2021 a 10 06 2021 no pagamento de R 435 434 74 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em curto espaco de tempo tiveram como principais destinacoes Aplicacao R 250 000 00 TED em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 02 TED R 150 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 PIX destinados a arp Intermediacoes e Servicos de Pagamento Ltda CNPJ 31 255 976 0001 39 03 PIX R 30 000 00 Conta 34541 Agencia 0001 Banco 125 Transferencia Intrabancaria enviada a Cassia Carolina Picchi Apolonio CPF 048 620 329 82 01 TEV R 5 000 00 Conta 00009134 8 Operacao 013 Agencia 4043 28 05 2021 QUINA 005570 6472 35 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 37 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 QUINA 005570 6472 35 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 37 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP28 05 2021 LOTOFACIL 002232 1928 24 SAO PAULO SP31 05 2021 LOTOFACIL 002232 18725 00 SAO PAULO SP31 05 2021 LOTOFACIL 002232 18725 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6015 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2520 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6350 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6675 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 5690 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002215 5950 00 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9539 18 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2520 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6015 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 2195 00 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6350 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 6675 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002240 5690 96 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002219 4760 00 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021

MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9538 96 SAO PAULO SP02 06 2021 MEGASENA 002376 9539 18 SAO PAULO SP02 06 2021 LOTOFACIL 002215 5950 00 SAO PAULO SP07 06 2021 MEGASENA 002376 3527 58 SAO PAULO SP07 06 2021 MEGASENA 002376 3527 58 SAO PAULO SP08 06 2021 LOTOFACIL 002220 18725 00 SAO PAULO SP08 06 2021 LOTOFACIL 002251 2800 00 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002240 4404 75 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002240 4404 75 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 8825 00 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 88 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 8825 00 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL 002250 4519 70 SAO PAULO SP10 06 2021 LOTOFACIL

Ocorrências:

2.27

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 23/6/2021 até 2/7/2021 - 237.627,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 26/292

MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021 MEGASENA 002380 4172 55 SAO PAULO SP23 06 2021

LOTOFACIL 002260 4760 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 2450 00 SAO PAULO SP23 06 2021 LOTOFACIL 002260 5250 00 SAO PAULO SP28 06 2021 LOTOFACIL 002250 4760 00 SAO PAULO SP28 06 2021 LOTOFACIL 002250 4760 00 SAO PAULO SP29 06 2021 LOTOFACIL 002253 18725 00 SAO PAULO SP29 06 2021 LOTOFACIL 002253 18725 00 SAO PAULO SP30 06 2021 LOTOFACIL 002260 18725 00 SAO PAULO SP30 06 2021 LOTOFACIL 002260 18725 00 SAO PAULO SP01 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP01 07 2021 005590 8663 82 SAO PAULO SP01 07 2021 QUINA 005590 8663 94 SAO PAULO SP01 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 4809 63 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 LOTOFACIL 002265 8825 00 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 4809 63 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 QUINA 005590 8663 82 SAO PAULO SP02 07 2021 LOTOFACIL 002265 8825 00 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.28

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 16/7/2021 até 22/7/2021 - 124.868,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 27/292

PAULO SP20 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 59734 94 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 18725 00 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 59734 94 SAO PAULO SP22 07 2021 LOTOFACIL 002278 18725 00 SAO PAULO SP 22 07 2021 m m FRANCISCO ARAGAO

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.29

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 23/7/2021 até 27/7/2021 - 132.728,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP e da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP Realizou 88 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena Dupla Sena e Quina no valor total de R 76 438 42 que resultaram no periodo de 26 07 2021 a 27 07 2021 no pagamento de R 132 728 73 em premios na agencia 2926 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 00027932 1 Operacao 001 Agencia 2926 e em curto espaco de tempo tiveram como principais destinacoes TED em beneficio de Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 30 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 TED em beneficio de Julia Grasiela Oliveira CPF 044 976 966 69 01 TED R 30 000 00 Conta 1509616 Agencia 0499 Banco 237 23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP23 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3144 20 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3144 20 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 LOTOFACIL 002278 3143 93 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 28/292

SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP26 07 2021 DUPLA SENA 002246 1552 28 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1578 15 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1609 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 00 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1546 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1546 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1611 00 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1580 75 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 MEGASENA 002387 3482 69 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1578 15 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 65 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1609 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1548 00 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1546 70 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1577 50 SAO PAULO SP27 07 2021 QUINA 005590 1547 39 SAO PAULO SP 27 07 2021 hEqh O J hEqh MARCIO ALEXANDRE

Ocorrências:

2.30

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no	SAO PAULO-SP	6/8/2021 até 6/8/2021	-	65.783,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 29/292

4408 04 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP06 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.31

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no	SAO PAULO-SP	9/8/2021 até 9/8/2021	-	92.614,00

periodo de tres meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 da n 001 00027932 1 na agencia 2926 e da conta deposito n 001 00028330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo SP Realizou 31 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Dupla Sena no valor total de R 243 089 53 que resultaram no dia 09 08 2021 no pagamento de R 92 614 17 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2431 05 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 3300 00 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000484 7344 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002271 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4950 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 56 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2431 05 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 3300 00 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000482 2430 88 SAO PAULO SP09 08 2021 DIA DE SORTE 000484 7344 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002271 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002278 4950 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002288 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2021 LOTOFACIL 002290 4407 93 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 56 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA

002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP09 08 2021 MEGASENA 002395 2428 53 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.32

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 10/8/2021 até 19/8/2021 - 377.003,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 81 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena e Lotofacil no valor total de R 370 691 53 que resultaram no periodo de 10 08 2021 a 19 08 2021 no pagamento de R 377 003 69 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Observou se que em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 400 000 00conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 sendo grande parte desses recursos destinados para empresa Cactus Assessoria e Servicos Ltda 03 TED R 245 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco Bradesco 237 e para Loteria Dos Milhoes 02 Transferencias Interbancarias R 106 425 00 Conta 00500492 0 Operacao 003 Agencia 0147 10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002251 24363 90 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002250 40432 20 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002300 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 LOTOFACIL 002290 18725 00 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002251 24363 90 SAO PAULO SP10 08 2021 DUPLA SENA 002250 40432 20 SAO PAULO SP11 08 2021 DIA DE SORTE 000485 26725 14 SAO PAULO SP11 08 2021 DIA DE SORTE 000485 26725 14 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 76 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000485 1781 67 SAO PAULO SP18 08 2021 DIA DE SORTE 000482 3300 00 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1079 20 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 26 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08

2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 4569 13 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002308 1078 89 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002307 1033 69 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29 SAO PAULO SP18 08 2021 LOTOFACIL 002301 4372 29

Ocorrências:

2.33

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 1/6/2021 até 1/6/2021 152.064,00 1,00

Informações Adicionais: " Parecer: Cliente classificado como risco máximo para lavagem de dinheiro, conforme avaliação

interna de risco."

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.

2.34

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 25/8/2021 até 14/9/2021 - 287.920,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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LOTOFACIL 002307 8825 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021

LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002278 2550 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002270 3850 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002314 2450 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002307 8825 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002306 4760 00 SAO PAULO SP25 08 2021 LOTOFACIL 002278 2550 00 SAO PAULO SP27 08 2021 2021 LOTOFACIL 002310 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2021 LOTOFACIL 002310 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP03 09 2021 LOTOFACIL 002319 60318 02 SAO PAULO SP03 09 2021 LOTOFACIL 002319 60318 02 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 56 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002319 4760 00 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 56 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP08 09 2021 LOTOFACIL 002318 4794 40 SAO PAULO SP10 09 2021 QUINA 005646 11006 16 SAO PAULO SP10 09 2021 QUINA 005646 11006 16 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 80 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 7350 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002319 8050 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 80 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002319 8050 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 7350 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4760 00 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP14 09 2021 LOTOFACIL 002320 4422 61 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.35

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2021 até 4/10/2021 - 1.551.905,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 e 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 42 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil e Quina no valor total de R 287 571 71 que resultaram no periodo de 16 09 2021 a 04 10 2021 no pagamento de R 1 551 905 74 em premios nas agencias 3009 localizadas na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 600 000 00 Conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 envio de recursos via TED para Cactus Assessoria e Servicos Ltda 01 TED R 500 000 00 Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 e pagamento de boleto referente previdencia privada Ressaltamos que o cliente recebe premios de forma recorrente e destina os recursos para contas de mesma titularidade e conta da empresa da qual e proprietario 16 09 2021 LOTOFACIL 002320 14075 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 14075 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 11625 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 18725 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 11625 00 SAO PAULO SP16 09 2021 LOTOFACIL 002320 18725 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002320 2737 80 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002323 2450 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002322 4760 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002320 2737 80 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 86 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002323 2450 00 SAO PAULO SP27 09 2021 LOTOFACIL 002322 4760 00 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 86 SAO PAULO SP27 09 2021 DIA DE SORTE 000506 8660 85 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54496 02 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002323 18725 00 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54496 02 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002330 54495 30 SAO PAULO SP29 09 2021 LOTOFACIL 002323 18725 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 8825 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002320

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 34/292

5807 06 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 8825 00 SAO PAULO SP04 10 2021 QUINA 005660 9325

80 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 2450 00 SAO PAULO SP04 10 2021 DIA DE SORTE 000511 7344 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002314 2195 00 SAO PAULO SP04 10 2021 QUINA 005660 9325 80 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002332 2450 00 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002320 5807 06 SAO PAULO SP04 10 2021 LOTOFACIL 002314 2195 00 SAO PAULO SP04 10 2021 DIA DE SORTE 000511 7344 00 SAO PAULO SP

2.36

Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 Remetente	Tipo do Envolvimento
AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA FG PARTICIPACOES S/A	04.001.669/0001-59 Beneficiário 25.055.665/0001-23 Outros
PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	17.079.937/0001-05 Beneficiário 29.368.699/0001-29 Beneficiário
WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA	31.255.976/0001-39 Beneficiário
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento: Banco Central - Atípicas	532.478.416-87	Titular

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

CAIXA ECONÔMICA São	PA 4636 CLODOMIRO	46360010002139072/4/2021 até
FEDERAL Créditos R$: 12.779.203,00	Paulo-SP AMAZONAS, SP - 4636	30/9/2021 Débitos R$: 12.090.328,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF:

532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, estado civil divorciado, filiação GILDA GALVÃO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: Administrador, renda de R$ 60.000,00, residente em São Paulo/SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000021390-7, 3880.1288.847952232-0, 2926.0001.000027932-1 e 3009.0001.000028330-0 de 02/04/2021 a 30/09/2021, R$ 12.779.203,18 a crédito e R$ 12.090.328,99 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.500.967,09 (D) \ R$ 1.500.864,81 (C) - 04/2021 R$ 4.762.954,90 (D) \ R$ 4.851.127,02 (C) - 05/2021 R$ 1.511.422,34 (D) \ R$ 1.463.149,88 (C) - 06/2021 R$ 939.592,04 (D) \ R$ 878.614,00 (C) - 07/2021 R$ 1.736.398,96 (D) \ R$ 1.569.113,17 (C) - 08/2021 R$ 1.638.993,66 (D) \ R$ 2.516.334,30 (C) - 09/2021 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 6.493.729,31: 509 Depósitos em Agência, em amostra sendo os depósitos relacionados abaixo a contrapartida o pagamento de prêmio de loteria: R$ 185.184,23 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 185.184,09 19/05/2021 R$ 54.496,02 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 R$ 54.495,30 29/09/2021 - R$ 2.728.035,07 : 31 Resgates de Aplicações Financeiras; , - R$ 2.443.000,00: 31 Transferências Intrabancárias oriundas de conta de mesma titularidade: R$ 1.099.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (11 TEVs Recebidas - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1); R$ 1.034.000,00 - (17 TEVs Recebidas - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1); R$ 310.000,00 - (3 TEVs Recebidas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1) - R$ 320.000,00: 4 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos remetentes foram: R$ 240.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - (2 TEDs Recebidos - Conta 9841-8; Agência 0285; Banco 237) R$ 60.000,00 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 30.037.396/0001-02 - (1 TED Recebido - Conta 9834-5; Agência 0285; Banco 237) R$ 20.000,00 - (Mesma titularidade) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (1 TED Recebido - Conta 130668-5; Agência 0322; Banco 237) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 4.586.000,00: 53 Transferências

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Interbancárias(TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 3.125.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ

29.368.699/0001-29 - (29 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 0285; Banco 237); R$ 199.000,00 - (2 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 2859; Banco 237) R$ 495.000,00 - (Mesma titularidade) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (9 TEDs Enviados - Conta 130668-5; Agência 0322; Banco 237) R$ 380.000,00 - AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.001.669/0001-59 - (1 TED Enviado - Conta 124994-0; Agência 0339; Banco 237) - R$ 2.863.186,08 : 14 Aplicações Financeiras; - R$ 2.443.000,00 : 31 Transferências Intrabancárias de Mesma Titularidade; - R$ INTELIGENTES S.A. CNPJ 17.079.937/0001-05 (Banco: 341 Ag. 0393 Conta: 2778-4) R$ 175.000,00 - 19 PX - WARP INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 31.255.976/0001-39 (Banco: Genial Ag. 0001 Conta: 3454-1) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Depósitos em Agência; - Resgates de Aplicações Financeiras; - Transferências Intrabancárias; - Transferências Interbancárias; 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias; - Aplicações Financeiras; - Transferências Intrabancárias de Mesma Titularidade; - Envios de PIX; INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente com 53 anos e Ensino Superior Completo, tem relacionamento desde 17/03/2021 (0 anos 7 meses), possui conta corrente com limite de cheque especial, investimento em cotas de fundos, renda fixa Previdência e poupança, título de capitalização, consórcio auto e seguro de vida. 7.1 Quando questionado, cliente declarou que tinha por costume efetuar jogos em loterias com altos valores de aposta, sendo os jogos justificados devido ao seu conhecimento em estatística. Na média ele tinha receita positiva e sucesso em algumas apostas mantendo saldo final positivo. Demonstrou através do celular uma planilha de acompanhamento das apostas, demonstrando o saldo credor. Cliente apresenta ser extremamente inteligente e ter grande domínio do mercado financeiro. 7.2 Ressaltamos que, em anos anteriores, o titular da conta também recebeu centenas de prêmios de loterias, sendo comunicado em 04/2021 por movimentação de recursos incompatíveis com sua capacidade financeira. 7.3 O titular figura como sócio da empresa remetente e beneficiária de recursos CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 do ramo de atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica com faturamento anual de R$ 1.200.000,00, administrador da empresa ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 30.037.396/0001-02 do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica com faturamento anual de R$ 1.000.000,00. Ainda o cliente figura sócio FG PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23 do ramo de aluguel de imóveis próprios com faturamento anual de R$ 6.875.734,45. 7.3.1 O envio e recebimento de recursos de empresas pertencentes ao cliente sugere artifício para burla da identificação da origem e destino dos recursos movimentados em conta. 7.4 Chama a atenção o envio expressivo de recursos para as empresas PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A. CNPJ 17.079.937/0001-05 e WARP INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 31.255.976/0001-39, que em consulta ao Google são empresas de plataforma digital, que prestam serviços tais como de transferências de recursos e pagamentos de contas, o que dificulta o rastro do dinheiro. Fontes: https://www .pinbank. com.br https://warpexchange.com CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira do cliente, envio e recebimento de recursos de empresas onde o cliente figura como sócio o que sugere movimentação em benefício de terceiros e artifício para burla da identificação da origem e destino dos recursos movimentados em conta e pela prestação de informação pelo cliente de difícil ou onerosa verificação.

Ocorrências:

III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.37

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 36/292

Loterias SAO PAULO-SP 8/10/2021 até 12/11/2021 - 1.223.921,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

2.38

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 29/11/2021 até 23/12/2021 - 826.829,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 37/292

em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 192 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Dupla Sena Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 1 214 400 00 que resultaram no periodo de 29 11 2021 a 23 12 2021 no pagamento de R 826 829 24 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Em curto espaco de tempo houve transferencias de mesma titularidade 04 TEV R 530 000 00 Conta 00021390 7 operacao 001 agencia 4636 envio de PIX para Pinbank Brasil Instituicao De CPF 45777958842 01 PIX R 10 000 00 Conta 001 217201 Agencia 4636 Banco 104 filha do cliente Helio Pereira Do Nascimento 26213095500 CNPJ 14419371000117 02 PIX R 5 600 00 Conta 69886 Agencia 0350 Banco 341 empresa do ramo de atividades paisagisticas 29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 82 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002425 5183 79 SAO PAULO SP29 11 2021 LOTOFACIL 002380 8825 00 SAO PAULO SP29 11 2021 LOTOFACIL 002372 2450 00 SAO PAULO SP29 11 2021 LOTOFACIL 002380 8825 00 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 972 40 SAO PAULO SP29 11 2021 QUINA 005716 1944 80 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 63 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 56 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 56 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 002427 2399 56 SAO PAULO SP29 11 2021 MEGASENA 27 12 2021 d e d ZEZITO MACEDO DE

Ocorrências:

2.39

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 28/12/2021 até 28/12/2021 - 46.814,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

2.40

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 38/292

PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 17.079.937/0001-05 Beneficiário LOTERIA DOS MILHOES LTDA 21.473.046/0001-06 Beneficiário ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.037.396/0001-02 Remetente

CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA GRUPO REAL SS LTDA	29.368.699/0001-29 Remetente 06.187.519/0001-07	Beneficiário
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
SIGILOSO JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO Segmento: Banco Central - Atípicas	044.976.966-69	Beneficiário

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

CAIXA ECONÔMICA São	PA 4636 CLODOMIRO	46360010002139071/1/2020 até
FEDERAL Créditos R$: 13.889.085,00	Paulo-SP AMAZONAS, SP - 4636	5/1/2022 Débitos R$: 14.673.319,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Antonio Carlos Freixo Junior, CPF 532.478.416-87,

nascido em 13/06/1968, filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo, reside em Sao Paulo/SP, Administrador, com renda de R$ 60.000,00. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou nas contas 2926-001-00027932/1, 3009-001- 00028330/0, 4636-001-00021390/7, 3880-1288-000847952232-0 de 01/01/2020 a 31/08/2020 e 01/10/2021 a 05/01/2022, R$ 13.889.085,44 a crédito e R$ 14.673.319,86 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 4.102.732,90 322.385,10 (C) - 03/2020 R$ 121.606,59 (D)/R$ 1.336.620,11 (C) - 04/2020 R$ 1.627.097,30 (D)/R$ 478.149,55 (C) - 05/2020 R$ 864.983,39 (D)/R$ 782.541,48 (C) - 06/2020 R$ 376.114,64 (D)/R$ 385.096,66 (C) - 07/2020 R$ 336.856,43 1.573.960,41 (C) - 11/2021 R$ 1.025.657,82 (D)/R$ 1.188.870,47 (C) - 12/2021 R$ 306.438,62 (D)/R$ 150.000,00 (C) - 01/2022 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 7.847.752,41: 423 Depósitos em agência, sendo os principais: R$ 2.578.983,43 - 17/01/2020 - 3 depósitos - crédito prêmios de loteria. R$ 1.220.388,93 - 24/04/2020 - 6 depósitos - crédito prêmios de loteria. R$ 272.337,59 - 19/10/2021 - 102 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$ 500,00 e R$ 8.825,00. R$ 243.668,64 - 04/11/2021 - 66 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$ 2.450,00 e R$ 9.175,00. R$ 166.490,10 - 22/10/2021 - 63 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$2.355,87 e R$ 9.264,00. R$ 153.558,71 - 21/12/2021 - 27 depósitos crédito prêmios de loteria - valores entre R$ 2.226,65 e R$ 9.585,60. - R$ 3.032.072,65: 45 Resgates de Aplicações Financeiras. - R$ 1.573.000,00: 21 Transferências Intrabancárias, sendo o principal remetente: R$ 1.563.000,00 - Antonio Carlos Freixo Junior, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (19 TEVs - conta 000000028330-0; agência 3009; operação 0001; 1 TEV - conta 000000021390-7; agência 4636; operação 0001) - R$ 511.400,00: 11 Créditos PIX, sendo os principais remetentes: R$ 350.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (6 PIXs - Conta 0000000000009841-8; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) R$ 120.000,00 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 - (2 PIXs - Conta 0000000000009834-5; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 7.103.832,90: 92 Transferências Interbancárias, sendo os principais beneficiários: R$ 4.823.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - (36 TEDs - Conta 98418; Ag. 2859; BCO BRADESCO S.A.), sendo destes os principais: R$ 1.300.000,00 - 15/05/2020 ? 2 transferências. R$ 630.000,00 - 19/02/2020 ? 1 transferência. R$ 500.000,00 - 04/10/2021 ? 1 transferência. R$ 300.000,00 - 31/01/2020 ? 1 transferência. R$ 500.000,00 - Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CPF/CNPJ 29.368.699/0001-29 - 31/01/2020 - (1 TED - Conta 286538; Ag. 30; BCO SAFRA S.A.) R$ 406.000,00 - Julia Grasiela de Oliveira Saito, CPF 044.976.966-69 - (12 TEDs - Conta 1509616; Ag. 499; BCO BRADESCO S.A.) R$ 300.000,00 - Antonio Carlos Freixo Junior, CPF/CNPJ 532.478.416-87 - (1 TED - Conta 287089; Ag. 30; BCO SAFRA S.A.) R$ 300.000,00 - GRUPO REAL S/S LTDA, CNPJ 06.187.519/0001-07 - (1 TED - Conta 211834; Ag. 2755; BCO DO BRASIL S.A.) - R$ 3.029.890,38: 10 Aplicações Financeiras; - R$ 1.573.000,00: 21 Transferências Intrabancárias de mesma titularidade; - R$ 1.306.243,78: 51 Transferências Intrabancárias, sendo o principal beneficiário: R$ 645.758,80 - Loteria dos Milhões Ltda, CNPJ 21.473.046/0001-06 - (12 TEVs - conta 000000500492-0; agência 0147; Op. 3) - R$ 1.238.473,88: 129 Envios PIX, sendo o principal beneficiário: R$ 985.562,00 - PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A., CNPJ 17.079.937/0001-05 - (99 PIXs - Conta 0002778-4; Ag. 0393; ITAÚ UNIBANCO S.A.) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Depósitos em agência. - Resgates de Aplicações Financeiras. - Transferências intrabancárias. - Créditos PIX. 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias. - Aplicações financeiras. - Transferências Intrabancárias de mesma titularidade. - Transferências Intrabancárias. - Envios PIX. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. O cliente possui relacionamento com a CAIXA desde 11/06/2013, há 8 anos, escolaridade: ensino superior completo, idade: 53 anos, estado civil: divorciado. 7.1. Possui conta corrente pessoa física,

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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conta poupança, investimento em fundos de investimentos, Previdência VGBL, título de capitalização, consórcio auto CAIXA e

Seguro garantia estendida. 7.2. Chama a atenção os valores recebidos provenientes de prêmios de loteria, conforme item 3, sendo os principais: R$ 2.578.983,43 - 17/01/2020 - 3 depósitos - crédito prêmios de loteria e R$ 1.220.388,93 - 24/04/2020 - 6 depósitos - crédito prêmios de loteria. 7.3 Os demais créditos e débitos realizados em conta, possuem como envolvidas principalmente as empresas onde o cliente é sócio. 7. 4. Verificamos envio de valores expressivos para a casa lotérica: Loteria dos Milhões, localizada no município de Pouso Alegre/MG, distante do domicílio do cliente, e com a qual não foi possível sócio. 7.5 Chama a atenção o envio expressivo de recursos para a empresa PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A. CNPJ 17.079.937/0001-05 que em consulta ao Google trata-se de empresa de plataforma digital, que prestam serviços tais como de transferências de recursos e pagamentos de contas, o que dificulta o rastro do dinheiro. Fonte: https://www .pinbank. com.br 7.6. Cliente é sócio nas empresas FG Participações S.A. (aluguel de imóveis próprios) e Cactus Assessoria E Serviços LTDA (Consultoria em Gestão Empresarial) , além de ser administrador da empresa Entre Investimentos e Participações LTDA. (Consultoria em Gestão Empresarial). 7.7. Titular foi comunicado anteriormente ao COAF em 08/02/2021, período analisado: 01/10/2021 a 31/01/2021, em 07/04/2021, período analisado: 01/09/2020 a 01/04/2021, em 13/10/2021, período analisado: 02/04/2021 a 30/09/2021 CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira do cliente, envio e recebimento de recursos de empresas onde o cliente figura como sócio o que sugere movimentação em benefício de terceiros e artifício para burla da identificação da origem e destino dos recursos movimentados em conta

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.41

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 27/1/2022 até 31/1/2022 - 3.039.631,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 40/292

PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 8825 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 8825 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 37 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 4338 50 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002430 2031 34 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 4760 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 2450 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002429 8825 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002423 4760 00 SAO PAULO SP27 01 2022 LOTOFACIL 002416 4585 35 SAO PAULO 01 02 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

2.42

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 11/2/2022 até 11/2/2022 - 187.981,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 41/292

2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000560 3432 00 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 84 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 DIA DE SORTE 000561 1850 75 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 4760 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 2450 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 8825 00 SAO PAULO SP11 02 2022 LOTOFACIL 002440 2450 00 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 72 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 72 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP11 02 2022 MEGASENA 002449 5278 64 SAO PAULO SP 11 02 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

2.43

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 15/2/2022 até 15/2/2022 - 96.990,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 42/292

00 SAO PAULO SP15 02 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.44

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 16/2/2022 até 25/2/2022 - 224.030,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

2.45

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 43/292

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 3/3/2022 até 3/3/2022 - 143.899,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 6 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 191 757 00 que resultaram no dia 03 03 2022 no pagamento de R 143 899 35 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 03 03 2022 MEGASENA 002446 45233 55 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 13725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 MEGASENA 002450 28765 80 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 MEGASENA 002446 45233 55 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002446 13725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 MEGASENA 002450 28765 80 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP03 03 2022 LOTOFACIL 002453 18725 00 SAO PAULO SP 04 03 2022 e iq e iq DAIANE CRISTINA B

Ocorrências:

2.46

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 7/3/2022 até 7/3/2022 - 278.931,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 70 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 252 037 50 que resultaram no dia 07 03 2022 no pagamento de R 278 931 58 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 07 03 2022 DIA DE SORTE 000551 2400 00 SAO PAULO SP07 03 2022 LOTOFACIL 002429 4760 00 SAO PAULO SP07 03 2022 LOTOFACIL 002429 4900 00 SAO PAULO SP07 03 2022 LOTOFACIL 002446 9875 00 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 88 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002456 3860 77 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 44/292

MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 64 SAO PAULO SP07 03 2022

MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002457 2876 56 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 40 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 93 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 93 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 4797 81 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 002458 3140 39 SAO PAULO SP07 03 2022 MEGASENA 07 03 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

2.47

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 1/6/2021 até 8/2/2022 0,00 267.725,00

Informações Adicionais: COMUNICACAO REALIZADA COM BASE NA AVALIACAO INTERNA DE RISCOS

CLIENTE, POIS FOI CLASSIFICADO COMO RISCO MAXIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO. BEM COMO DAS 10 OPERACOES EM VIDA E/OU PREVIDENCIA EFETUADAS NOS ULTIMOS 16 MESES, PERIODO DE 01/06/2021 A 08/02/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 9 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 167.725,38, 1 CONTRIBUICAO / APORTE DE PREVIDENICA NO VALOR DE R$ 100.000,00, DEMAIS DADOS CADASTRAIS CLIENTE COM RENDA: R$277.000,00

Ocorrências:

2.48

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 10/3/2022 até 10/3/2022 - 1.740.019,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 45/292

em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao

Paulo Realizou 32 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 322 080 00 que resultaram no dia 10 03 2022 no pagamento de R 1 740 019 30 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 10 03 2022 LOTOFACIL 002432 44946 80 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002432 44946 80 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 59540 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002440 18725 00 SAO PAULO SP10 03 2022 LOTOFACIL 002457 11275 00 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002457 15581 40 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 81 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP10 03 2022 MEGASENA 002458 60431 77 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.49

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 16/3/2022 até 16/3/2022 - 1.020.510,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 46/292

nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside

em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 26 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 168 697 50 que resultaram no premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 16 03 2022 LOTOFACIL 002457 18725 00 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 LOTOFACIL 002457 18725 00 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 54 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP16 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO 17 03 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 47/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 18/3/2022 até 18/3/2022 - 89.571,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 26 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 87 210 00 que resultaram no dia 18 03 2022 no pagamento de R 89 571 89 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 63 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 94 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP 18 03 2022 c c k c c k JAIR DE SOUZA ROC

Ocorrências:

Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.51

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 18/3/2022 até 22/3/2022 - 129.643,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R

100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Recebeu no periodo de 18 03 2007 a 22 03 2022 27 premios de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena os quais resultaram no pagamento de R 129 643 32 na agencia 3009 localizada em Sao Paulo Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 48/292

PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 94 SAO

PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 63 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 2385 36 SAO PAULO SP18 03 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP22 03 2022 MEGASENA 002461 40071 43 SAO PAULO SP

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.52

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 22/3/2022 até 29/3/2022 - 141.755,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 49/292

MEGASENA 002466 3777 70 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022

MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002465 2932 55 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP29 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 2450 00 SAO PAULO SP29 03 2022 LOTOFACIL 002432 4760 00 SAO PAULO SP29 03 2022

Ocorrências:

2.53

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 30/3/2022 até 30/3/2022 - 107.186,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 32 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 108 563 66 que resultaram no dia 30 03 2022 no pagamento de R 107 186 15 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 29 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 14 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 55 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 29 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002460 3615 23 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 14 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 50/292

MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 MEGASENA 002461 3344 08 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 55 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP30 03 2022 LOTOFACIL 002470 3064 20 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.54

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 31/3/2022 até 31/3/2022 - 368.619,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 51/292

Ocorrências:

2.55

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 22/4/2022 até 22/4/2022 - 176.098,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 37 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 656 117 09 que resultaram no dia 22 04 2022 no pagamento de R 176 098 77 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 60 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 8825 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 5600 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 60 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 DUPLA SENA 002355 5750 15 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002467 2880 12 SAO PAULO SP22 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002470 4504 75 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 52/292

00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002480 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 8825 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 2450 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002490 5600 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002492 4760 00 SAO PAULO SP22 04 2022 LOTOFACIL 002496 4760 00 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.56

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 26/4/2022 até 26/4/2022 - 174.593,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 00027932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 61 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 146 273 91 que resultaram no dia 26 04 2022 no pagamento de R 174 593 81 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 84 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002463 2155 78 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 70 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 28 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 1923 16 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002466 3777 65 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 83 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 002468 2019 79 SAO PAULO SP26 04 2022 MEGASENA 26 04 2022 a a JOAO MUNIZ LEITEN

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Ocorrências:

2.57

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no
periodo de tres	meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador
de um mesmo CPF	num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao
Freixo e Antonio	Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das
empresas FG	Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29
Divina Maria Ltda	CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037
396 0001 02 E	titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia
2926 em Sao Paulo	SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 5 apostas de Loteria nas modalidades
Lotofacil e Mega	Sena no valor total de R 146 362 50 que resultaram no dia 26 04 2022 no pagamento de R 161 046 94 em
premios na agencia	3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta
titulada pelo	ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 27 04 2022 MEGASENA 002466 49109 50 SAO
PAULO SP27 04	2022 MEGASENA 002467 14400 60 SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002492 18725 00
SAO PAULO SP27	04 2022 LOTOFACIL 002500 18725 00 SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002500 60086
84 SAO PAULO	SP27 04 2022 MEGASENA 002466 49109 50 SAO PAULO SP27 04 2022 MEGASENA 002467
14400 60 SAO	PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002492 18725 00 SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL
002500 18725 00	SAO PAULO SP27 04 2022 LOTOFACIL 002500 60086 84 SAO PAULO SP 27 04 2022 al c U al c
ALICIA DUDY	MULLE

Ocorrências:

2.58

Relacionados

CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A FREIXO E SOUZA LTDA ME LEADS CIA. SECURITIZADORA DIVINA MARIA LTDA FRUCTUS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO CAROLINE BARBOSA HADDAD ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

27/4/2022 até 27/4/2022 - 161.046,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
29.368.699/0001-29	Remetente
30.037.396/0001-02	Remetente
12.135.061/0001-45	Outros
07.395.842/0001-39	Outros
21.414.457/0001-12	Outros
12.150.908/0001-60	Outros
44.152.877/0001-73	Outros
17.887.874/0001-05	Outros
29.368.699/0001-29	Outros
31.252.838/0001-04	Outros
30.037.396/0001-02	Outros
31.255.976/0001-39	Beneficiário
29.368.699/0001-29	Beneficiário
044.976.966-69	Beneficiário
410.003.228-58	Beneficiário
532.478.416-87	Remetente
532.478.416-87	Beneficiário
532.478.416-87	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 54/292

VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO 906.895.346-04 Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 130668516/6/2021 até 16.885.415,00 S.A. SP USP - 3606 3/5/2022

Créditos R$: 8.476.549,00 Débitos R$: 8.408.866,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 1º titular - ANTONIO CARLOS

FREIXO JUNIOR CPF 532478416-87 Consta atuar como diretor adm. e financeiro, diretor de empresa, assalariado na Credit Suisse Consultoria De Investimento Ltda, com renda mensal de R$277.000,00. Nota: em consulta interna consta patrimônio composto por bens imóveis no valor total de R$5.285.107,79 e veículos no valor total de R$219.921,50. 2º TITULAR - VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO CPF 906895346-04 (cônjuge) Consta ser proprietário da empresa Santos Souza E Freixo Ltda, CNPJ 007395842/0001-39 com renda mensal de R$29.850,00. Entre 16.06.2021 e 03.05.2022 os créditos somaram R$ 8.476.549,28, sendo R$ 8.476.230,04 provenientes de 97 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 3.050.000,00 41 Entre Investimentos E Participacoes Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (2859/9834) Comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922567 2.786.230,04 40 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029368699/0001-29 Bradesco (2859/9841) Comunicado em 05.04.2022,07.03.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 2.640.000,00 16 mesma titularidade - Caixa Econômica Federal Comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 8.408.866,94, dos quais R$ 7.870.642,38 destinados para quitação de 296 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 3.212.030,00 97 Warp Int. E Serviços De Pagamento Ltda 031255976/0001-39 Pix Outros Bancos 1.685.000,00 8 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029368699/0001-29 Bradesco (2859/9841) Comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 762.508,00 49 mesma titularidade - Pix Outros Bancos Comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 190.000,00 6 mesma titularidade - Brasil / Caixa Econômica Federal / Safra Comunicado em 18.06.2021 sob a ocorrência 31027849 665.000,00 14 Julia Grasiela De Oliveira Saito 044976966-69 Bradesco (2859/10185) Comunicado em 04.02.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 35761380, 21922641 317.373,17 6 Caroline Haddad Grecco 410003228-58 C6 S.A Nota: no período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 4.226.163,78, posteriormente, resgatou R$ 4.158.481,44. O cliente possui duas empresas de investimentos, sendo a Cactus e Entre Investimentos, transfere dessas contas para a pessoa física e posteriormente remete para uma lotérica em MG, porém o cliente não quis explicar o motivo dessa transação, e não apresentou documentação comprobatória. Em consulta externa, identificamos ligações societárias com as seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Freixo & Souza Ltda 07395842/0001-39 Entre Investimentos E Participacoes Ltda 30037396/0001-02 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 29368699/0001-29 Leads Cia Securitizadora 21414457/0001-12 Divina Maria Ltda 12150908/0001-60 Fructus Solucoes E Negocios Ltda 44152877/0001-73 Entre Payments Servicos De Pagamentos Sa 12135061/0001-45 Cpart Empreendimentos E Participacoes As 31252838/0001-04 Global Payments Servicos De Pagamentos Sa 17887874/0001-05 Diante das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de sua empresa Warp Int. E Serviços De Pagamento, sem motivação aparente.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.59

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 55/292

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 12/5/2022 até 12/5/2022 - 104.514,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 33 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena Lotofacil e Mega Sena no valor total de R 53 553 14 que resultaram no dia 12 05 2022 no pagamento de R 104 514 70 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002461 2074 85 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 60 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 54 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 DUPLA SENA 002355 1955 46 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002460 2243 08 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002461 2074 85 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 60 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002464 2187 52 SAO PAULO SP12 05 2022 MEGASENA 002470 4518 63 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 54 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP12 05 2022 LOTOFACIL 002510 4526 39 SAO PAULO SP 12 05 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

2.60

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 56/292

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 13/5/2022 até 13/5/2022 - 54.223,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.61

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 13/5/2022 até 17/5/2022 - 173.950,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 57/292

SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05

SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 24 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002496 33921 70 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002490 12325 00 SAO PAULO SP17 05 2022 MEGASENA 002466 13393 50 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002490 12325 00 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 24 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002500 4622 05 SAO PAULO SP17 05 2022 LOTOFACIL 002496 33921 70 SAO PAULO SP 17 05 2022 d d ANDREA CRISTINA K

Ocorrências:

2.62

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 19/5/2022 até 19/5/2022 - 1.911.506,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000

00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Recebeu no periodo de 10 05 2022 a 19 05 2022 5 premios de loteria na modalidade Lotofacil os quais resultaram no pagamento de 1 911 506 45 na agencia 3009 localizada em Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP 19 05 2022 Ar a E A Ar a MARCOS BORGES MAL

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.63

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 19/5/2022 até 2/6/2022 - 2.633.937,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 58/292

29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e

Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 163 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Mega Sena e Quina no valor total de R 620 388 06 que resultaram no periodo de 19 05 2022 a 02 06 2022 no pagamento de R 722 431 41 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP19 05 2022 LOTOFACIL 002520 382301 29 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 54 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 54 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP27 05 2022 LOTOFACIL 002531 4820 45 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 QUINA 005855 5463 48 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 74 SAO PAULO SP01 06 2022 LOTOFACIL 002530 4707 55 SAO PAULO SP01 06 2022 14 06 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

2.64

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 17/6/2022 até 17/6/2022 - 134.696,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO

SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 09 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002534 2450 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 9525 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 3649 36 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005878 7246 80 SAO PAULO SP17 06 2022 DIA DE SORTE 000613 3360 00 SAO PAULO SP17 06 2022 DIA DE SORTE 000613 7344 00 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 09 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 MEGASENA 002483 6187 03 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002534 2450 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 2800 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 2800 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002539 9525 00 SAO PAULO SP17 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 3649 36 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005875 7520 70 SAO PAULO SP17 06 2022 QUINA 005878 7246 80 SAO PAULO SP 17 06 2022 C C ANTONIO CARLOS FR

Ocorrências:

2.65

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/6/2022 até 21/6/2022 - 152.243,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 60/292

PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 45 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 48 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 45 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 48 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 39 37 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP20 06 2022 LOTOFACIL 002540 48 46 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002539 11275 00 SAO PAULO SP21 06 2022 QUINA 005875 24386 78 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 88 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002539 11275 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002530 14075 00 SAO PAULO SP21 06 2022 MEGASENA 002486 32470 35 SAO PAULO SP21 06 2022 QUINA 005875 24386 78 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 88 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002550 2880 76 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 2450 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002548 8825 00 SAO PAULO SP21 06 2022 LOTOFACIL 002530 14075 00 SAO PAULO SP21 06 2022 MEGASENA 002486 32470 35 SAO PAULO SP 22 06 2022 d A x d A JOAO ANTONIO SOAR

Ocorrências:

2.66

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 23/6/2022 até 23/6/2022 - 1.717.547,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 61/292

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

2.67

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 8/3/2022 até 13/7/2022 157.160,00 205.872,00

Informações Adicionais: COMUNICACAO REALIZADA COM BASE NA AVALIACAO INTERNA DE RISCOS

CLIENTE, POIS FOI CLASSIFICADO COMO RISCO MAXIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO. BEM COMO DAS 5 OPERACOES EM VIDA E/OU PREVIDENCIA EFETUADAS NOS ULTIMOS 20 MESES, PERIODO DE 08/03/2022 A 13/07/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 3 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 5.872,86, 1 CONTRIBUICAO / APORTE DE PREVIDENICA NO VALOR DE R$ 200.000,00, 1 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 157.160,10, DEMAIS DADOS CADASTRAIS CLIENTE COM RENDA: R$277.000,00

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 62/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 6/7/2022 até 15/7/2022 - 222.376,00 periodo de tres meses Pagamento de dez ou mais premios cuja soma seja igual ou superior a R 100 000 00 cem mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de doze meses Pagamento numa mesma data de 10 ou mais premios relativos a diferentes sorteios e ou modalidades de loterias ao portador de um mesmo CPF cuja soma dos premios incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou 62 apostas de Loteria nas modalidades Lotofacil Quina e Super Sete no valor total de R 442 037 34 que resultaram no periodo de 06 07 2022 a 15 07 2022 no pagamento de R 222 376 91 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 06 07 2022 QUINA 005881 1999 64 SAO PAULO SP06 07 2022 QUINA 005881 4919 35 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 SUPER SETE 000262 2820 69 SAO PAULO SP06 07 2022 QUINA 005881 1999 64 SAO PAULO SP06 07 2022 QUINA 005881 4919 35 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP06 07 2022 SUPER SETE 000262 2820 69 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4683 08 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2249 19 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002558 4682 95 SAO PAULO SP07 07 2022 LOTOFACIL 002548 2248 93 SAO PAULO 15 07 2022 a b a MARCO TULIO AIRES

Ocorrências:

2.69

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 21/7/2022 até 21/7/2022 - 106.956,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

periodo de tres meses Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000 00 dez mil reais ao portador

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou no dia 21 07 2022 4 apostas de Loteria 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 21 07 2022 LOTOFACIL 002515 18725 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 11625 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 57881 06 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 18725 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002515 18725 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 11625 00 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 57881 06 SAO PAULO SP21 07 2022 LOTOFACIL 002568 18725 00 SAO PAULO SP

Ocorrências:

2.70

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	03.730.204/0001-76	Beneficiário
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
LOTERIA DOS MILHOES LTDA	21.473.046/0001-06	Beneficiário
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Outros
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
MARCIO VIEIRA RECALDE	436.506.431-20	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

CAIXA ECONÔMICA São Paulo- VILA OLIMPIA, 29260010002793216/1/2022 até

44.334.832,00 FEDERAL SP SP - 2926 30/6/2022

Créditos R$: 21.749.802,00 Débitos R$: 22.585.030,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF:

532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, estado civil solteiro, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 60.000,00, residente à AV MIRUNA - 1135 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO/SP - 04084-004. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou no período de 06/01/2022 a 30/06/2022, R$ 21.749.802,54 a crédito e R$ 22.585.030,19 a débito, conforme segue: 2.1 Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000021390-7, 3880.1288.847952232-0, 2926.0001.000027932-1 e 3009.0001.000028330-0 de 06/01/2022 a 30/06/2022, R$ 21.749.802,54 a crédito e R$ 21.878.096,82 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.121.995,16 (D) \ R$ 3.328.074,62 (C) - 01/2022 R$ 3.345.158,03 (D) \ R$ 1.543.317,06 (C) - 02/2022 R$ 6.032.096,54 (D) \ R$ 5.797.737,62 (C) - 03/2022 R$ 1.074.186,18 (D) \ R$ 777.255,62 (C) - 04/2022 R$ 5.220.971,42 (D) \ R$ 5.222.361,18 (C) - 05/2022 R$ 5.083.689,49 (D) \ R$ 5.081.056,44 (C) - 06/2022 2.2 Pagamento de 04 boletos que totalizam R$ 706.933,37, distribuídos da seguinte forma: R$ 506.933,37 (D) - 01/2022 R$ 200.000,00 (D) - 05/2022 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 12.855.273,30: 58 - Depósito (s) em agência dos quais destacamos: R$ 2.499.850,88 28/01/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA R$ 1.911.506,45 19/05/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA R$ 1.740.019,30 10/03/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA R$ 1.717.547,49 23/06/2022 - pagamento de prêmio - loterias CAIXA - R$ 26.841,51: 1 - Depósito Dinheiro Agência: R$ 26.841,51 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87 (1 Depósito em espécie, efetuado em 26/04/2022, na agência 3009, origem dos recursos: LOTERIA; destino dos recursos não disponível) - R$ 4.734.000,00: 38 Transferências Intrabancárias cujo remetente foi R$ 4.594.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (33 TEVs Recebidas - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1) R$ 100.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR,

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 64/292

CPF 532.478.416-87 - (1 TEV Recebida - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1) R$ 40.000,00 - ANTONIO

CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - (4 TEVs Recebidas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1) - R$ 2.240.282,31: 25 Resgate (s) de Aplicações Financeiras DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: 4.1 Débitos na conta do titular: - R$ 10.900.000,00: 63 Transferências Interbancárias (TEDs), cujo beneficiário principal foi: R$ 7.465.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - (43 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 0285; Banco 237) - R$ 2.405.735,74: 7 APLICACAO - R$ 6.557.216,38: 81 Transferências Intrabancárias (30 TEVs Enviadas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1) R$ 1.775.016,38 - LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 - (33 TEVs Enviadas - Conta 500492-0; Agência 147; Operação 3) 4.2 Pagamento de 4 boletos de R$ 706.933,37 dos quais destacamos: R$ 700.000,00 - 2 Boletos - CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ 03.730.204/0001-76 CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências Intrabancárias - Depósito (s) em agência - Resgate (s) de Aplicações Financeiras 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias - Transferências Intrabancárias - Aplicação - Retirada - Pagamento Boleto INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente é pessoa física, de 53 anos de idade com relacionamento com a Caixa desde 11/06/2013, e possui em seu portfólio de produtos CONTA CORRENTE PESSOA FISICA, CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, PENHOR, TITULO DE CAPITALIZACAO,POUPANCA PESSOA, ACOES ONLINE, CONSORCIO AUTO,FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE GIRO IMEDIATO, FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, PREVIDENCIA VGBL, SEGURO VIDA, TITULO DE CAPITALIZACAO, CAPITALIZACAO TRADICIONAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ELETROBRAS , SEGURO RESIDENCIAL 7.1 Sócio de: 25.055.665/0001-23 FG PARTICIPACOES S.A. 07.395.842/0001-39 FREIXO E SOUZA LTDA 29.368.699/0001-29 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 12.150.908/0001-60 DIVINA MARIA LTDA 7.2 No período analisado o titular movimentou recursos de forma incompatível com sua capacidade financeira, uma vez que os valores transacionados ultrapassam sua renda em todos os meses do período analisado, com destaque para 03/2022 onde temos R$ 6.032.096,54 a débito e R$ 5.797.737,62 a crédito. 7.3 Chama atenção o volume financeiro creditado em espécie referente a pagamento de prêmio de loterias. 7.4 Verificamos envio de valor expressivo para a casa lotérica: Loteria dos Milhões, localizada no município de Pouso Alegre/MG, distante do domicílio do cliente, como também transferências para a empresa Cactus Assessoria e Serviços Ltda, empresa da qual o titular é sócio. 7.5 Cliente comunicado em 07/01/2022. Encontra-se com Pessoa Politicamente Exposta tendo em vista seu vínculo com 436.506.431-20, MARCIO VIEIRA RECALDE - DIRETOR da empresa Global Payments - Serviços de Pagamentos S.A. e Entre Payments Serviços de pagamento S.A. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada tendo em vista movimentação de recursos incompatível com a capacidade financeira do cliente, operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais, movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.71

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 9/8/2022 até 10/8/2022 - 440.689,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 65/292

daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06

1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Realizou no 678 370 50 que resultaram no pagamento de R 440 689 76 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002570 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 50 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 25 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002590 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002590 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002590 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4473 08 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 2450 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002588 4472 89 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002586 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002570 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 LOTOFACIL 002570 4760 00 SAO PAULO SP09 08 2022 SUPER SETE 000273 6081 09 SAO PAULO SP09 08 2022 SUPER SETE 000275 2614 95 SAO PAULO SP09 08 2022 QUINA 005907 6964 50 SAO PAULO

Ocorrências:

2.72

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 17/8/2022 até 31/8/2022 - 240.240,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 66/292

Agencia 3009 17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 72 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 72 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP17 08 2022 LOTOFACIL 002599 3654 44 SAO PAULO SP31 08 2022 QUINA 005926 2325 18 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 65 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002608 1953 33 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002605 4760 00 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002600 4288 25 SAO PAULO SP31 08 2022 LOTOFACIL 002600 4288 25 SAO PAULO 31 08 2022 km o U km INACIO ANACLETO

Ocorrências:

2.73

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Pagamento de 3 tres ou mais premios de valor igual ou superior a R 10 000	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022	-	160.021,00

00 dez mil reais ao portador de um mesmo CPF num periodo de 12 doze meses Antonio Carlos Freixo Junior nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em Sao Paulo Recebeu no dia de 01 09 2022 6 premios de Loteria na modalidade Lotofacil no valor total de R 160 021 08 na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP01 09 2022 LOTOFACIL 002605 26670 18 SAO PAULO SP 01 09 2022 eei eei IDERALDO LUIZ DE

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.74

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 67/292

Loterias SAO PAULO-SP 1/9/2022 até 2/9/2022 - 1.423.498,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 68/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 5/9/2022 até 9/9/2022 - 717.675,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Ocorrências:

2.76

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2022 até 30/9/2022 - 2.618.493,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicacao Apostas menores de R 50 mil que somadas totalizem R 50 mil ou mais no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 69/292

incluindo os valores daqueles ainda nao informados ao COAF seja igual ou superior a R 20 mil Antonio Carlos Freixo Junior

CPF 532 478 416 87 nascido em 13 06 1968 filho de Gilda Galvao Freixo e Antonio Carlos Freixo administrador com renda de R 60 000 00 reside em Sao Paulo SP O ganhador e socio das empresas FG Participacoes S A CNPJ 25 055 665 0001 23 Cactus Assessoria e Servicos Ltda CNPJ 29 368 699 0001 29 Divina Maria Ltda CNPJ 12 150 908 0001 60 e representante legal da Entre Investimentos e Participacoes Ltda CNPJ 30 037 396 0001 02 E titular da conta deposito n 001 00021390 7 na agencia 4636 em Sao Paulo SP da n 001 27932 1 na agencia 2926 em Sao Paulo SP e da n 001 28 330 0 na agencia 3009 em motivaram o pagamento de R 2 618 493 22 em premios na agencia 3009 localizada na cidade de Sao Paulo SP no periodo de 16 a 30 09 2022 Os premios pagos foram depositados na CAIXA em conta titulada pelo ganhador Conta 28 330 0 Operacao 001 Agencia 3009 Identificou se que em 16 09 2022 houve uma transferencia via TED de R 600 000 00 para a empresa Cactus Assessoria e Servicos Conta 98418 Agencia 2859 Banco 237 16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 38 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 50 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 38 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002519 3708 26 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 MEGASENA 002517 18229 42 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4420 04 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO SP16 09 2022 LOTOFACIL 002610 4419 91 SAO PAULO 30 09 2022 eA K eA IEDA MARIA ALVES

Ocorrências:

2.77

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTEAMENTO RESERVA COPACABANA SPE LTDA	40.833.200/0001-40	Beneficiário
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	03.730.204/0001-76	Beneficiário
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
LOTERIA DOS MILHOES LTDA	21.473.046/0001-06	Beneficiário
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Beneficiário
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
MARCIO VIEIRA RECALDE	436.506.431-20	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira

CAIXA	São	PA 4636 CLODOMIRO
ECONÔMICA	Paulo- AMAZONAS, SP -	37.351.586,00
FEDERAL	SP	4636

Créditos R$: 18.672.391,00 Débitos R$: 18.679.195,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 70/292

87, nascido em 13/06/1968, estado civil casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO,

profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 60.000,00, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000000021390-7, 3880.1288.000847952232-0, 2926.0001.000000027932-1 e 3009.0001.000000028330-0 de 01/07/2022 a 30/11/2022, R$ 18.672.391,56 a crédito e R$ 18.679.195,31 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 623.084,55 (D) \ R$ 661.815,04 (C) - 07/2022 R$ 1.604.193,60 (D) \ R$ 1.574.291,66 (C) - 08/2022 R$ 7.063.019,72 (D) \ R$ 7.056.592,19 (C) - 09/2022 R$ 8.961.455,90 (D) \ R$ 9.078.480,90 (C) - R$ 8.715.917,85: 56 - Depósito (s) em agência, destacamos: R$ 616.249,57 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87(1 Depósito em espécie, efetuado em 02/09/2022, na agência 3009, origem dos recursos: PREMIODELOTERIAS; destino dos recursos não informado) R$ 257.644,86 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87(1 Depósito em espécie, efetuado em 09/08/2022, na agência 3009, origem dos recursos: LOTERIAS; destino dos recursos não informado) R$ 117.643,88 - Nome do portador: ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF/CNPJ: 532.478.416-87(1 Depósito em espécie, efetuado em 09/09/2022, na agência 3009, origem dos recursos: RECEBIMENTODEPREMIODELOTERIAS; destino dos recursos não informado) - R$ 3.122.584,27: 33 Resgate (s) de Aplicações Financeiras - R$ 3.006.709,96: 10 Resgates de Poupança - R$ 1.150.000,00: 11 Transferências Intrabancárias cujo remetente foi: R$ 1.150.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 9 TEVs Recebidas - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1; 1 TEV Recebida - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1; 1 TEV Recebida - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1 ) - R$ 1.178.488,25: Crédito de Fornecedor: R$ 1.178.488,25 referente a resgate de previdência CAIXA DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 8.007.299,98: 34 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 6.719.999,98 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - ( 19 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 285; Banco 237 ) R$ 1.085.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 11 TEDs Enviados - Conta 130668-5; Agência 322; Banco 237; 2 TEDs Enviados - Conta 55485-5; Agência 36; Banco 1 ) R$ 152.300,00 - LOTEAMENTO RESERVA COPACABANA SPE LTDA, CNPJ 40.833.200/0001-40 - ( 1 TED Enviado - Conta 61547- 1; Agência 22; Banco 748 ) R$ 50.000,00 - JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69 - ( 1 TED Enviado - Conta 150961-6; Agência 49; Banco 237 ) - R$ 4.099.383,76: 17 Aplicações Financeiras - R$ 2.871.539,10: 9 Aplicações em Poupança - R$ 1.891.107,16: 4 Débitos Autorizados, destacamos: R$ 800.000,00 - 09/09/2022 cuja contrapartida foi pagamento de 01Boleto a CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 R$ 999.999,99 - 27/10/2022 cuja contrapartida foi depósito na conta de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 (AG 3009; Op 003; Conta 00001958/7) - R$ 1.544.266,95: 27 Transferências Intrabancárias cujos principais beneficiários foram: R$ 1.100.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 8 TEVs Enviadas - Conta 21390-7; Agência 4636; Operação 1; 2 TEVs Enviadas - Conta 27932-1; Agência 2926; Operação 1; 1 TEV Enviada - Conta 28330-0; Agência 3009; Operação 1 ) R$ 422.916,95 - LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 - ( 8 TEVs Enviadas - Conta 500492-0; Agência 147; Operação 3 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: Depósito (s) em agência Resgate (s) de Aplicações Financeiras Resgates de Poupança Transferências Intrabancárias 6. As principais transações a débito foram: Transferências Interbancárias Aplicações Financeiras Aplicações em Poupança Débitos Autorizados Transferências Intrabancárias INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Titular possui relacionamento com a CAIXA desde 11/06/2013, é casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69. 7.1 Chama atenção, a conta acolher habitualmente recursos proveniente de prêmio de loterias, inclusive o cliente já foi comunicado em outros momentos, sendo a a ultima comunicação realizada em 07/2022, onde a conta acolhia valores provenientes de loteria e por enquadramentos semelhantes ao desta ocorrência. 7.2 Titular é sócio das empresas: FG PARTICIPACOES S.A. , CNPJ 25.055.665/0001-23 do ramo de ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS FREIXO E SOUZA LTDA, CNPJ 07.395.842/0001-39 do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 do ramo de ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA DIVINA MARIA LTDA, CNPJ 12.150.908/0001-60 do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 7.3 Causa estranheza, o envio contumaz de recursos a LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06, localizada no município de Pouso Alegre/MG, distante do domicílio do cliente e em outro estado federativo e sem vínculo aparente com o titular. 7.4 Nota-se débito imediatos dos recursos após o acolhimento. Citamos, por amostragem: 01/08/2022- CRED TEV- R$ 50.000,00 - 21.473.046/0001-06 LOTERIA DOS MILHOES LTDA 4636.0001.000000021390-7 01/08/2022 - ENVIO TEV - R$ 50.000,00 - 21.473.046/0001-06 LOTERIA DOS MILHOES LTDA 27/10/2022 - CRED FOR- R$ 1.178.488,25 27/10/2022 - ENVIO TED - R$ 999.999,99 - 29.368.699/0001-29 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 27/10/2022 - DEB AUT - R$ 999.999,99 - 29.368.699/0001-29 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 7.4.1 As transferências imediatas as empresas: LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 e CACTUS

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 71/292

ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 sugerem movimentação em benefícios de terceiros. Corroborado, o cliente resgatou previdência e encaminhou direto a empresa que o cliente é sócio aparentando burla de origem/destino dos recursos. 7.5 Titular é pessoa Politicamente Exposta devido relacionamento com , MARCIO VIEIRA RECALDE, CPF 436.506.431-20, cujo ocupou o cargo de diretor de Empresa Pública Federal - Caixa Econômica Federal - CEF - Diretor(a)-Executivo(a), no período de 28/12/2016 até 01/02/2019. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados em conta de PEP, incompatíveis com a renda do cliente, débito

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.78

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 17/10/2022 até 15/12/2022 - 26.827.059,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou

mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. - Pagamento, numa mesma data, de 10 ou mais prêmios, relativos a diferentes sorteios e/ou modalidades de loterias, ao portador de um mesmo CPF, cuja soma dos prêmios, incluindo os valores daqueles ainda não informados ao COAF, seja igual ou superior a R$ 20 mil. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside em São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Divina Maria Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo & Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001-39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal da empresa Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02. Ele é PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde é conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05, e atualmente é diretor do BRB (Banco de Brasília). Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-globalpayments-no-brasil.ghtml É titular da conta depósito nº 001.21390-7 na agência 4636 em São Paulo/SP, da nº 001.27932-1 na agência 2926 em São Paulo/SP e da nº 001.28330-0 na agência 3009 em São Paulo/SP. Realizou, no período de 09/11/2022 a 15/12/2022, 1115 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena, Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena e Quina, no valor total de R$ 2.866.510,52, as quais motivaram o pagamento de R$ 26.827.059,72 em prêmios na agência 3009 localizada na cidade de São Paulo/SP. Os prêmios pagos foram depositados na CAIXA, em conta titulada pelo ganhador (Conta 28330-0; Operação 001; Agência 3009). 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 DUPLA SENA 2427 4812 SAO PAULO SP 17 10 2022 LOTOFACIL 2623 2981

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 06 12 2022 MAIS MILIONARIA 23 16632 SAO PAULO SP 28 11 2022

QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 LOTOFACIL 2660 2981 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2630 745 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2630 745 SAO PAULO SP 28 11 2022 LOTOFACIL 2630 745 SAO PAULO SP 28 11 2022 MEGASENA 2519 1732 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 28 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 DUPLA SENA 2431 1443 SAO PAULO SP 29 11 2022 QUINA 6002 1540 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 118 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 MEGASENA 2544 4472 SAO PAULO SP 06 12 2022 QUINA 5994 7 SAO PAULO SP 06 12 2022 QUINA 6010 18018 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2651 680 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2651 2040 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 2981 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022 LOTOFACIL 2670 5963 SAO PAULO SP 06 12 2022

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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Ocorrências:

2.79

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Local Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 11 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 26 MESES, PERIODO DE 08/09/2022 A 09/12/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 11 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 131.995,15, DEMAIS DADOS

Ocorrências:

2.80

Relacionados

CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA MARCELO CIRILO DE OLIVEIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FJD NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA SEED RESIDENCIAL 7 SPE LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A ONZZEBR SERVICOS DE MARKETNG PUBLICIDADE E ADMINISTRATIVOS E SABRINA DANTAS MARTINS ATTILIO FREIXO E SOUZA LTDA ME MARCIO ALEXANDRE SAITO MARCIO VIEIRA RECALDE FERNANDA BRANCO OLIVEIRA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local CNPJ

CIDADE SAO CAIXA ECONÔMICA São

PAULO, SP - FEDERAL Paulo-SP

3009

Créditos R$: 1.612.940,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-

87, nascido em 13/06/1968, casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 60.000,00, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000000021390-7, 3880.1288.000847952232-0, 2926.0001.000000027932-1 e 3009.0001.000000028330-0 de 01/12/2022 a 30/01/2023, R$ 1.612.940,73 a crédito e R$ 1.560.894,30 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.538.332,06 (D) \ R$ 1.602.568,47 (C) - 12/2022 R$ 22.562,24 (D) \ R$ 10.372,26 (C) - 01/2023 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 1.450.000,00: 1 Crédito Autorizado cuja contrapartida foi débito na conta 3009.003.00001958-7 em nome de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ

Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$

8/9/2022 até 9/12/2022 0,00 131.995,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

29.368.699/0001-

Remetente 29 20.452.255/0001-

Beneficiário 00 44.855.219/0001-

Beneficiário 48 40.402.749/0001-

Beneficiário 80 17.887.874/0001-

Outros 05 38.041.563/0001-

Beneficiário 09 24.195.485/0001-

Beneficiário 84 07.395.842/0001-

Outros 39 176.240.828-70 Remetente 436.506.431-20 Outros 347.355.288-73 Beneficiário 532.478.416-87 Titular 044.976.966-69 Outros

Conta Período Valor em R$

3009000100000002833001/12/2022 até 3.173.834,00 30/1/2023

Débitos R$: 1.560.894,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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29.368.699/0001-29; - R$ 141.283,60: 3 Depósitos em agência, conforme abaixo: R$ 10.000,00 - Efetuado em 15/12/2022

cuja contrapartida foi pagamento de prêmio de loteria; R$ 66.621,30 - Efetuado em 15/12/2022 cuja contrapartida foi pagamento de prêmio de loteria; R$ 64.662,30 - Efetuado em 15/12/2022 cuja contrapartida foi pagamento de prêmio de loteria; - R$ 11.134,00: 2 transferências instantâneas cujo remetente foi MARCIO ALEXANDRE SAITO, CPF 176.240.828- 70 - ( Conta 0030057-2; Agência 3758; Banco 341 ) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 1.530.000,00: 7 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 1.000.000,00 - SEED R$ 336.200,00 - SABRINA DANTAS MARTINS ATTILIO, CNPJ 24.195.485/0001-84 - ( 1 TED Enviado - Conta 86596-6; Agência 25; Banco 237 ) R$ 61.200,00 - ONZZEBR SERVICOS DE MARKETNG PUBLICIDADE E ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 38.041.563/0001-09 - ( 1 TED Enviado - Conta 13006310-8; Agência 363; Banco 33 ) R$ 61.200,00 - FJD NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 44.855.219/0001-48 - ( 1 TED Enviado - Conta 99447-6; Agência 241; Banco 341 ) R$ 35.700,00 - MARCELO CIRILO DE OLIVEIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CNPJ 20.452.255/0001-00 - ( 1 TED Enviado - Conta 14033281-2; Agência 0; Banco 77 ) R$ 35.700,00 - FERNANDA BRANCO OLIVEIRA, CPF 347.355.288-73 - ( 1 TED Enviado - Conta 17655204-9; Agência 0; Banco 77 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Créditos em conta; - Transferências instantâneas; 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente Pessoa Física de 54 anos, nível superior completo e possui relacionamento na Caixa Econômica Federal desde 11 de janeiro de 2012 (há 9 anos). 7.1. Possui em seu portfólio de produtos conta corrente, conta poupança, aplicações financeiras em fundos de investimentos, ações e previdência privada, e títulos de capitalização. 7.2. É casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69. 7.3. Titular é sócio das seguintes empresas: FREIXO E SOUZA LTDA, CNPJ 07.395.842/0001-39, do ramo de comercio varejista de materiais de construção em geral; CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29, do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A., CNPJ 17.887.874/0001-05 do ramo de administração de cartões de crédito. 7.4. O titular foi comunicado à unidade de inteligência financeira em dezembro de 2022 com análise do período de 01/07/2022 a 30/11/2022, por enquadramentos semelhantes, o que demonstra a contumácia da atipicidade praticada pelo cliente. 7.5. Chama atenção que as contas analisadas apresentaram movimentação típica de pessoa jurídica, com recebimentos de recursos provenientes da empresa do titular, CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29, em 15/12/2022 no montante de R$ 1.450.000,00, com imediatos repasses à empresas beneficiárias citadas no item 4, o que pode configurar possível conta de passagem com movimentação em benefício de terceiros. 7.6. Verificamos ainda os depósitos provenientes de prêmios de loterias de valores baixos, como exemplo em 15/12/2022 foi efetuado o pagamento de 24 prêmios no valor unitário de R$ 1.959,45, o que dificulta a identificação das origens dos recursos utilizados para a realização das apostas, configurando burla. 7.6.1. Tal movimentação é divergente da atividade exercida pelo titular. 7.7. O titular é pessoa exposta politicamente por possuir vínculo com MARCIO VIEIRA RECALDE, CPF 436.506.431-20, Diretor do Banco de Brasília desde 01/02/2019. 7.8. O titular foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, "c", da Instrução CVM 08 - vigente à época). 7.8.1. Fonte: https://www.gov.br/cvm/pt-br/ assuntos/noticias/cvm-aceita- acordo-de-mais-de-r-1-milhaocom-diretora-de-relacoes-com -investidores-da-oi-e-da-tim CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação não característica com a atividade exercida pelo titular, em benefício de terceiros, bem como possível tentativa de burla das origens dos recursos.

Ocorrências:

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-m) existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 12/1/2022 até 5/1/2023 1.640,00 14.748,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 5 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 27 MESES, PERIODO DE 12/01/2022 A 05/01/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 3 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 14.748,60, 2 DEVOLUCAO / RESGATE DE PREMIO NO VALOR DE R$ 1.640,78, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

2.82

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 9/1/2023 até 11/7/2023 0,00 52.017,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 14 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 33 MESES, PERIODO DE 09/01/2023 A 11/07/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 14 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 52.017,55, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

2.83

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 8/8/2023 até 8/8/2023 276.482,00 276.482,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 4 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 33 MESES, EM 08/08/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 4 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 276.482,72, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Outros
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Outros
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
VANIA TOSTA PEREIRA 90689534604	37.073.140/0001-08	Outros
SIGILOSO
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Outros
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Remetente
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Remetente
WARP INTERMEDIACOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA	31.255.976/0001-39	Beneficiário
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Beneficiário
VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO	906.895.346-04	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Beneficiário
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO	906.895.346-04	Beneficiário
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Remetente
CAROLINE BARBOSA HADDAD	410.003.228-58	Beneficiário
CESAR REGINATO LIGEIRO	359.456.088-07	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 13066855/5/2022 até

19.031.910,00 S.A. SP USP - 3606 31/8/2023

Créditos R$: 9.345.030,00 Débitos R$: 9.686.880,00

Informações Adicionais: Comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob ocorrências 37711398, 31027849. 1º TITULAR:

ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532478416-87 Figura como sócio da empresa Entrepay Instituição de Pagamentos, CNPJ 017887874/0001-05, com renda mensal de R$183.897,14. Também consta como sócio das empresas: NOME EMPRESA CNPJ Cactus Assessoria e Serviços 29368699/0001-29 Comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 Divina Maria Ltda 12150908/0001-60 Freixo E Souza Ltda 07395842/0001-39 Entre Investimentos e Participações CNPJ 30037396/0001-02 2º TITULAR: VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO, CPF 906895346-04 - cônjuge Figura como sócio da empresa Santos Souza e Freixo CNPJ 007395842/0001-39, com renda mensal de R$29.850,00. Também figura como sócia da empresa Divina Maria Ltda, CNPJ 012150908/0001-60 e da Vania Tosta Pereira Me, CNPJ 37073140/0001-08. Entre 05.05.2022 e 31.08.2023 os créditos somaram R$ 9.345.030,57, sendo R$ 800.000,00 oriundos de operações de crédito, e, R$ 8.543.389,79 provenientes de 109 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, dos quais: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 2.986.729,17 37 Entre Investimentos 30037396/0001-02 Bradesco (133/391834), (2859/9834) Comunicado em 02.06.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 38185674, 21922567 2.979.181,45 34 Cactus Assessoria 29368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) Comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 2.195.000,00 23 Mesma titularidade 532478416-87 Caixa Econômica Federal / Itaú / Safra 220.000,00 6 Cesar Reginato Ligeiro 359456088-07 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 9.686.880,44, dos quais R$ 1.254.347,75 utilizados em gastos com cartão de crédito, R$ 553.602,75 utilizados para pagamentos diversos, 334 transações, R$ 349.980,86 para operações de crédito, e, R$ 7.522.495,69 destinados para quitação de 261 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, dos quais: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CNPJ/CPF BANCO 1.513.000,00 32 Mesma titularidade 532478416-87 Brasil / Itaú / Mercado Pago / Safra 1.485.345,00 37 Warp Intermediações 31255976/0001-39 Plural 1.125.000,00 8 Cactus Assessoria 29368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) 627.993,34 10 Caroline Haddad Grecco 410003228-58 C6 Notas: - Contraparte Warp Intermediações atua no ramo de consultoria em tecnologia da informação - Durante o período analisado realizou aplicações em previdência privada totalizando R$ 107.950,34 e posteriormente, resgatou R$ 433.642,82 constando como beneficiária Vania Tosta Pereira Freixo, CPF 906895346-04 (cônjuge). - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 5.994.082,64, posteriormente, resgatou R$ 6.010.240,03. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 22.853,40 destinados a pagamentos de tributos, R$ 4.207,79 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 526.541,56 destinados a pagamentos de 316 boletos de cobrança, (dos quais possuem valores entre R$ 19,90 e R$ 31.065,91 destinados para quitação

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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de títulos de consórcios, seguros, serviços de segurança, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de

cobrança em nome de titular, conforme amostragem: VALOR R$ QTDE NOME CPF 337.383,81 182 Mesma titularidade 532478416-87 Diante do exposto, identificamos que: indícios de movimentações em benefício de terceiros, (boletos), sem causa aparente.

Ocorrências:

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-

2.85

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
OKTO PAGAMENTOS S.A.	44.783.669/0001-72	Beneficiário
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Remetente
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Outros
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ Sufixo CNPJ

MERCADO PAGO INSTITUICAO 2094787581/7/2023 até

Osasco-SP Matriz - 0001 2.921.381,00 DE PAGAMENTO LTDA 15/11/2023

Créditos R$: 1.465.715,00 Débitos R$: 1.455.666,00

Informações Adicionais: Antonio Carlos Freixo Junior, CPF 53247841687, 55 anos, residente no município de - São Paulo,

São Paulo, início de relacionamento em 24/03/2016, com renda mensal presumida de R$10.000,00, sendo dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços. Figura como sócio das empresas: Freixo Souza LTDA ME CNPJ: 07395842000139, CNAE 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, com faturamento mensal presumido de R$ 112.500,00; Cactus Assessoria E Servicos Ltda CNPJ 29368699000129, CNAE 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não foi possível consultar faturamento mensal presumido devido ser uma holding; Entre Investimentos E Participacoes Ltda. - CNPJ 30037396000102, CNAE 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não foi possível consultar faturamento mensal presumido devido ser uma holding. Resumo das movimentações: No período de 01/07/2023 a 15/11/2023, os créditos somaram R$ 1.465.715,07 e os débitos totalizaram R$ 1.455.666,88, sendo destacados: Resumo das Operações: Créditos: 27 Transferências Interbancárias: R$ 1.465.000,00 Débitos: 88 Transferências Interbancárias: R$ 1.403.991,85 160 Compras com Cartão MP: R$ 31.417,78 10 Pagamentos de Contas de Serviços: R$ 12.155,16 Amostra das principais transações: I) Créditos: R$ 755.000,00 - Cactus Assessoria E Servicos Ltda Alias: - CNPJ 29368699000129 via 13 transferências interbancárias do banco Bco Bradesco S.A. II) Débitos: R$ 500.000,00 - Okto Pagamentos S.A. - CNPJ 44783669000172 via 26 transferências interbancárias no banco Stark Bank S.A. Fatos relevantes: - Recebimento de recursos expressivos de mesma titularidade e de suas empresas, com saída de recursos para diversas contrapartes, sobretudo instituições de pagamento, sem motivação aparente.

Ocorrências:

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.86

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

SAO JOSE DOS PINHAIS- Loterias 16/12/2022 até 8/2/2024 - 38.984.453,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou

mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Azul Pagamentos Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo & Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001-39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal da empresa Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-globalpayments-no-brasil.ghtml. Atualmente, o Sr. Márcio Vieira Recalde é administrador das empresas Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001-32, e Cartão BRB S/A, CNPJ 01.984.199/0001-00. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232- 0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308-4, aberta em 06/08/2021. Realizou, no período de 16/12/2022 a 08/02/2024, 3143 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena, Quina, Super Sete e Timemania, no valor total de R$ 19.887.336,00, as quais resultaram no pagamento de R$ 38.984.453,00 em prêmios na agência 3009 localizada na cidade de São Paulo/SP. Foi possível identificar no período que o cliente tem o costume de receber os valores dos prêmios em sua conta corrente, seguidos de transferências via TED para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418 Agência 2859 Banco 237).

Ocorrências:

2.87

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Remetente
FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A.	30.318.033/0001-45	Beneficiário
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
SARA OHARA MACHADO	137.596.766-50	Remetente
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira

CAIXA

São PA 4636 CLODOMIRO 4636000100000002139071/8/2023 até ECONÔMICA 2.162.169,00

Paulo-SP AMAZONAS, SP - 4636 31/1/2024 FEDERAL

Créditos R$: 1.084.996,00 Débitos R$: 1.077.173,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-

87, nascido(a) em 13/06/1968, estado civil casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO,

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 88/292

residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 4636.0001.000000021390-7,

3880.1288.000847952232-0, 2926.0001.000000027932-1 e 4636.3701.000582745424-5 de 01/08/2023 a 31/01/2024, R$ 1.084.996,19 a crédito e R$ 1.077.173,26 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.526,24 (D) \ R$ 1.552,86 (C) -

8/2023 R$ 7.182,58 (D) \ R$ 7.207.59 (C) 09/2023 R$ 1.458,66 (D) \ RS 13.615,78 (C) 10/2023 R$ 1.458,66 (D)

= -

[R$ 11/2023 \ R$ 12/2023 R$ 01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 1.062.499,99: 2 Transferência Intrabancária cujo remetente Conta 790222901-7; Agência 238; Operação 0 ) - R$ 13.661,00: 3 transferências instantâneas cujos remetentes foram: R$ 10.400,00 - SARA OHARA MACHADO, CPF 137.596.766-50 - ( 1 PIX Recebido - Conta 0003589-9; Agência 9639; Banco 341 ) - R$ 5.447,82: 4 Resgates de Aplicações Financeiras; DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 1.062.500,00: 2 Transferência Interbancária (TED), cujo beneficiário foi: R$ 1.062.500,00 - FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 - ( 2 TEDs Enviados - Conta 12705-9; Agência 91; Banco 341 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferência(s) Intrabancária(s); - Transferência(s) instantânea(s); - Resgates de Aplicações Financeiras; 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias; INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE 7. Cliente Pessoa Física de 55 anos, nível ensino superior completo e possui relacionamento na Caixa Econômica Federal desde 06 de junho de 2017 (6 anos e 9 meses). Casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, CPF 044.976.966-69 7.1. Ressaltamos que o titular é sócio das empresas: FG PARTICIPACOES S.A, CNPJ 25.055.665/0001- 23 FREIXO E SOUZA LTDA, CNPJ 07.395.842/0001-39 ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, CNPJ 17.887.874/0001-05 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 AZUL PAGAMENTOS LTDA, CNPJ 12.150.908/0001-60 7.2. Possui em seu portifólio de produtos conta poupança pessoa física, conta corrente pessoa física, fundo de investimento, capitalização tradicional, titulo de capitalização cap ganhador, ações online caixa, seguro residencial, previdência investidor vgbl. 7.3. Ressaltamos que as transações foram marcadas por recebimento de créditos por transferência intrabancaria, com imediato envio a pessoa jurídica sem aparente relação com o titular. A exemplo destacamos : R$ 999.999,99 crédito por transferência intrabancaria no dia 11/12/2023 cujo remetente foi CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 R$ 62.500,00 crédito por transferência intrabancaria no dia 11/12/2023 cujo remetente foi CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 R$ 1.062.500 dois débito por transferência interbancaria no dia 11/12/2023 cujo beneficiário foi FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. 7.4. Ressaltamos que o titular possui mídia negativa: Foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instrução CVM 08 - vigente à época). 8. CONCLUSÃO: A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados, tendo em vista a possível movimentação de recursos de crédito com imediato débito, movimentação de recursos em benefício de terceiros.

Ocorrências:

IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-h) dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, de juros remuneratórios para grandes saldos ou, ainda, de outros serviços bancários especiais que, em circunstâncias normais, sejam valiosas para qualquer cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.88

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 8/9/2023 até 21/2/2024 0,00 47.191,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 89/292

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 12 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 40 MESES, PERIODO DE 08/09/2023 A 21/02/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 12 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 47.191,02, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.

2.89

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

SAO JOSE DOS PINHAIS-

Loterias 10/2/2024 até 13/3/2024 - 4.546.781,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou

mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Azul Pagamentos Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo e Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001- 39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal das empresas: . Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02; . Entre Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ 12.135.061/0001-45. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-global- payments-no-brasil.ghtml. Atualmente, o Sr. Márcio Vieira Recalde é administrador das empresas Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001- 32, e Cartão BRB S/A, CNPJ 01.984.199/0001-00. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232-0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308- 4, aberta em 06/08/2021. No período de 10/02/2024 a 13/03/2024, foi premiado em 180 apostas de Loteria nas modalidades Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena, Quina e Super Sete, no valor total de R$ 1.321.387,98, as quais resultaram no pagamento de R$ 4.546.781,93 em prêmios na agência 3009 localizada na cidade de São Paulo/SP. O cliente tem o costume de transferir, via TED, os prêmios recebidos para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418, Agência 2859, Banco 237).

Ocorrências:

Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.90

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 15/3/2024 até 14/4/2024 - 1.341.997,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou

mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 90/292

reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja

igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 29.368.699/0001-29; . Azul Pagamentos Ltda, CNPJ: 12.150.908/0001-60; . Freixo e Souza Ltda, CNPJ: 07.395.842/0001- Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02; . Entre Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ 12.135.061/0001-45. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019. Consta também que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-global- payments-no-brasil.ghtml. Atualmente, o Sr. Márcio Vieira Recalde é administrador das empresas Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001- 32, e Cartão BRB S/A, CNPJ 01.984.199/0001-00. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232-0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308- 4, aberta em 06/08/2021. No período de 15/03/2024 a 14/04/2024, foi premiado em 123 apostas de Loteria nas modalidades Lotofácil, Mais Milionária, Mega Sena e Quina, no valor total de R$ 1.378.891,06, as quais resultaram no pagamento de R$ 1.341.997,79 em prêmios na agência 0238 localizada na cidade de São Paulo/SP. O cliente tem o costume de transferir, via TED, os prêmios recebidos para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418, Agência 2859, Banco 237).

Ocorrências:

2.91

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/2/2023 até 16/4/2024 0,00 12.675,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 4 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 42 MESES, PERIODO DE 07/02/2023 A 16/04/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 4 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 12.675,43, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

2.92

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Outros

45 25.055.665/0001- FG PARTICIPACOES S/A Outros

23 12.150.908/0001- DIVINA MARIA LTDA Outros

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 91/292

30.037.396/0001-

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Outros

02 GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 54.233.539/0001-

Beneficiário CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA 10

21.473.046/0001- LOTERIA DOS MILHOES LTDA Remetente

06 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Remetente

29 30.318.033/0001- FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. Beneficiário

45 07.395.842/0001- FREIXO E SOUZA LTDA ME Outros

39 17.887.874/0001- ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Outros

05 40.011.095/0001- XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Beneficiário

63 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

CAIXA ECONÔMICA SAO	VILA OLIMPIA,	2926370100058345754271/3/2024 até
FEDERAL Créditos R$: 3.021.026,00	PAULO-SP SP - 2926	30/6/2024 Débitos R$: 2.942.052,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF

532.478.416-87, nascido em 13/06/1968, casado, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: ADMINISTRADOR, renda de R$ 500.000,00, residente em SAO PAULO/SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 3880.1288.000847952232-0, 4636.3701.000582745424-5 e 2926.3701.000583457542-7 de 01/03/2024 a 30/06/2024, R$ 3.021.026,04 a crédito e R$ 2.942.052,43 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 217.523,56 (D) \ R$ 210.821,61 (C) - 03/2024 R$ 1.234.053,56 (D) \ R$ 1.360.690,47 (C) - 04/2024 R$ 1.464.229,56 (D) \ R$ 1.440.141,41 (C) - 05/2024 R$ 26.245,75 (D) \ R$ 9.372,55 (C) - 06/2024 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 2.359.466,99: 35 Depósitos em Agência, destacamos: R$ 1.232.508,00 - 17/04/2024, transferido da conta de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 (conta 0238-003- 00005678/1) R$ 1.000.000,00 - 07/05/2024, transferido da conta de CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 (conta 0238-003-00005678/1) R$ 8.943,78 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 6.949,11 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 6.911,24 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 5.712,00 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria; R$ 3.303,03 - 09/04/2024 referente a recebimento de prêmio de loteria. - R$ 642.628,55: 5 Transferências Instantâneas, cujo principal remetente foi: R$ 633.280,00 - LOTERIA DOS MILHOES LTDA, CNPJ 21.473.046/0001-06 - ( 4 PIXs Recebidos - Conta 000000000500492-0; Agência 0147; Banco 104 ) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 2.232.508,00: 2 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 1.232.508,00 - FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 - ( 1 TED Enviado - Conta 12705-9; Agência 91; Banco 341 ) R$ 1.000.000,00 - GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 54.233.539/0001-10 - ( 1 TED Enviado - Conta 8101-0; Agência 0; Banco 448 ) - R$ 642.000,00: 3 Débitos Aplicações em Poupança; - R$ 55.233,60: 20 Débitos Convenente, principal beneficiário: R$ 49.370,00 - XS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A CNPJ 40.011.095/0001-63 CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em agência e transferências instantâneas. 6. As principais transações a débito foram transferências interbancárias, débitos aplicações em poupança e débitos convenente. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente iniciou relacionamento com a Caixa em 06/06/2017 (7 anos 2 meses). Fez adesão a conta poupança pessoa física, conta corrente pessoa física, fundo de investimento, capitalização tradicional, título de capitalização, ações online Caixa, seguro residencial, previdência investidor VGBL. 7.1 Reside no endereço: AV MIRUNA Nº 1135, INDIANOPOLIS - SAO PAULO/SP - 04084-004 7.2 Titula é sócio das empresas: -

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 92/292

FG PARTICIPACOES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23 - do ramo de gestão e administração da propriedade imobiliária,

situada em São Paulo/SP; -FREIXO E SOUZA LTDA CNPJ 07.395.842/0001-39 - do ramo de comercio varejista de materiais de construção em geral, situada em Pouso Alegre/MG; -ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 17.887.874/0001-05 - do ramo de administração de cartões de crédito, situada em São Paulo/SP; -CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 - do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, situada em São Paulo/SP; -AZUL PAGAMENTOS LTDA CNPJ imobiliários, situada em Pouso Alegre/MG. 7.2.3 Representante legal de: - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 30.037.396/0001-02 - do ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; - ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 12.135.061/0001-45 - do ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente 7.3 Verificamos movimentação de recursos acima da capacidade financeira do titular. 7.4 Chama atenção o volume de créditos recebidos referentes a prêmios de loterias. 7.4.1 De acordo com informações, o cliente, natural de Pouso Alegre/MG, residente em São Paulo/SP, costuma efetuar grande volume de apostas altas em loterias, sendo os pagamentos efetuados por meio de PIX pela conta empresa CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 e algumas vezes faz jogos e efetua o pagamento em dinheiro e que os jogos são realizados sempre na média de R$ 180.000,00 a R$ 200.000,00 em Lotérica Milhões, CNPJ 21.473.046/0001-06. 7.4.1 Ainda, de acordo com informações, ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 é ganhador recorrente de prêmios de loteria e tem um total aproximado de 1.630 bilhetes de loterias conformes, isto é, aptos e liberados ao pagamento dos prêmios desde 03/03/2017. Deste total, aproximadamente 870 prêmios foram pagos pela agência 0238 (AV PAULISTA) em SÃO PAULO/SP, sendo que o ganhador inclusive providenciou um carimbo com as informações necessárias a serem colocadas no verso do bilhete, tamanho é o volume de bilhetes premiados. Destacou-se um dos jogos, onde a aposta é de R$ 83.160,00 para um prêmio de apenas R$ 12.600,00. 7.5 Estranha-se o fato de o cliente receber créditos da unidade lotérica onde realizava as apostas, localizada em POUSO ALEGRE/MG, a 216 km de distância de seu local de domicílio. 7.6 Observamos que os valores creditados são imediatamente debitados, conforme amostra: 17/04/2024 C DEPOSITO EM AGENCIA R$ 1.232.508,00 17/04/2024 D ENVIO TED R$ 1.232.508,00 30.318.033/0001-45 FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. 07/05/2024 C DEPOSITO EM AGENCIA R$ 1.000.000,00 07/05/2024 D ENVIO TED R$ 1.000.000,00 54.233.539/0001-10 GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA 7.7 Titular possui mídia desabonadora, foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instrução CVM 08 - vigente à época), conforme link: https://www.gov.br/cvm/pt-br/ assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-de-mais-de-r-1-milhao- comdiretora-de-relacoes- com-investidores-da-oi-e-da-tim 7.8 Cliente comunicado anteriormente em fevereiro/2024. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada em razão da movimentação de recursos acima da capacidade financeira do titular, pelos débitos imediatos aos créditos, além de recebimentos de transferências oriundas de região distante do local de domicílio do titular.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.93

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 15/6/2024 até 12/7/2024 - 365.661,00

Informações Adicionais: Motivo da comunicação: - Apostas menores de R$ 50 mil, que somadas totalizem R$ 50 mil ou

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 93/292

mais no período de três meses. - Pagamento de 3 (três) ou mais prêmios de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil

reais) ao portador de um mesmo CPF, num período de 12 (doze) meses. - Pagamento de dez ou mais prêmios cuja soma seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao portador de um mesmo CPF, num período de doze meses. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF: 532.478.416-87, nascido em 13.06.1968, filho de Gilda Galvão Freixo e Antônio Carlos Freixo, administrador com renda de R$ 60.000,00, reside no endereço Av. Miruna - 1135 - Indianópolis - São Paulo/SP. O ganhador é sócio das empresas: . FG Participações S.A, CNPJ: 25.055.665/0001-23; . Cactus Assessoria e Serviços Ltda, CNPJ: 39; . Entrepay Serviços de Pagamento S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Ele é representante legal das empresas: . Entre Investimentos e Participações Ltda, CNPJ: 30.037.396/0001-02; . Entre Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ 12.135.061/0001-45. Ele foi PEP relacionado com Márcio Vieira Recalde, CPF: 436.506.431-20, Diretor-Executivo de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal - Período de 28/12/2016 até 01/02/2019, e Diretor da empresa Cartão BRB S/A - BRB Card - Período de 01/02/2019 até 2022. Consta que o Sr. Márcio Vieira Recalde é Diretor-Executivo da empresa Caixa Cartões Holding S.A., CNPJ 32.356.381/0001-32, desde 12/05/2023. Foi possível identificar que Márcio Vieira Recalde foi conselheiro de administração na empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A, CNPJ: 17.887.874/0001-05. Segundo informações, a empresa Entre Investimentos comprou as operações da Global Payments no Brasil. Sendo assim, a Global Payments passa a se chamar Entrepay Serviços de Pagamento S.A. Fonte: https://valor.globo.com/financas/ noticia/2022/01/28/entre-investimentos -compra-operao-da-global- payments-no-brasil.ghtml. O ganhador é titular das contas nº: 4636.3701.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 4636.1288.582745424-5, aberta em 06/06/2017; 3880.1288.847952232-0, aberta em 14/10/2020; 2926.3701.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 2926.1288.583457542-7, aberta em 17/03/2021; 3009.3701.587499308-4, aberta em 06/08/2021. No período de 15/06/2024 a 12/07/2024, foi premiado em 103 apostas de Loteria nas modalidades Dupla Sena, Lotofácil e Mega Sena, no valor total de R$ 575.265,63, as quais resultaram no pagamento de R$ 365.661,80 em prêmios na agência 0238 localizada na cidade de São Paulo/SP. O cliente tem o costume de transferir, via TED, os prêmios recebidos para a empresa Cactus Assessoria e Serviços (Conta 98418, Agência 2859, Banco 237). Foi possível identificar que ele também deposita os valores dos prêmios na conta CAIXA da empresa Cactus Assessoria e Serviços (0238 3702 790222901-7).

Ocorrências:

2.94

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/3/2024 até 9/8/2024 0,00 48.266,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 12 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 46 MESES, PERIODO DE 07/03/2024 A 09/08/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 12 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 48.266,26, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

2.95

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
CONNAUGHT INTERNATIONAL LIMITED	E	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 94/292

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

PAY4FUN INSTITUICAO DE São Paulo- 17212613/8/2024 até

Pay4Fun - 0001 660.000,00

PAGAMENTO S.A. SP 11/9/2024

Créditos R$: 660.000,00 Débitos R$: 0,00

Informações Adicionais: Antônio Carlos Freixo Junior, 56 anos, nascido em 13/06/1968, com renda presumida no valor de

R$ R$ 16.650,00, iniciou relacionamento na P4F em 28/07/2021. Em consultas ao bureau, verificou-se que o cliente possui participação societária nas empresas listadas a seguir: FREIXO SOUZA LTDA (CNPJ 07.395.842/0001-39), ativa desde 20/05/2005, com capital de R$ 30.000,00, atuando no comércio varejista de materiais de construção. AZUL PAGAMENTOS LTDA (CNPJ 12.150.908/0001-60), ativa desde 01/07/2010, com capital de R$ 600.000,00, focada em intermediação e agenciamento de serviços, exceto imobiliários. FG PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 25.055.665/0001-23), ativa desde 22/06/2016, com capital de R$ 4.104.167,03, especializada na gestão e administração de propriedade imobiliária. CACTUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 29.368.699/0001-29), ativa desde 05/01/2018, com capital de R$ 10.000.000,00, atuando em consultoria empresarial. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 30.037.396/0001-02), ativa desde 26/03/2018, com capital de R$ 1.014.284,00, também voltada à consultoria empresarial. ENTREPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (CNPJ 17.887.874/0001-05), ativa desde 08/04/2013, com capital de R$ 351.712.250,00, focada na administração de cartões de crédito. GO ON PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 54.005.836/0001-08), ativa desde 21/02/2024, com capital de R$ 500.000,00, uma holding de instituições não-financeiras. Foi identificado que Antônio Carlos Freixo Junior é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP Relacionado), por possuir sociedade com Márcio Vieira Recalde - CPF: 436.506.431-20 (Diretor Executivo na Caixa Econômica Federal) na empresa ENTREPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ 17.887.874/0001-05, e com Alexandre Guggisberg CPF: 366.506.538-

02 (Vice-Prefeito de Joanópolis, SP) na empresa GO ON PARTICIPAÇÕES LTDA  CNPJ: 54.005.836/0001-08. Até o
momento, não foram localizados apontamentos em listas restritivas. Entretanto, foi identificada mídia negativa relacionada ao
Processo Administrativo Sancionador CVM 19957.007976/2020-94, no qual o nome do cliente é citado como responsável
pela Entre Investimentos e Participações Ltda e envolve supostas operações fraudulentas no mercado de capitais, infr ingindo a
Instrução CVM 08/79, que menciona a criação de condições artificiais de demanda e preço de valores mobiliários. Trata-se de
cliente alertado nas regras valor Limite de Normalidade, PEP com movimentação atípica e quantidade atípica de entradas de
recursos de clientes classificados como Especial Atenção. Realizada análise da movimentação financeira do cliente, no período
de 30/04/2024 a 08/08/2024, constatou-se que o cliente recebeu créditos no valor de R$ 660.000,00 (24 transações, média de
R$ 27.500,00 por transação), todas por Pix de mesma titularidade. No mesmo período, 100% dos recursos foram destinados a
casa de aposta Connaught International Limited (bodog.com)  ID C84367.Observa- se que os valores são arredondados na
unidade de milhar. Adicionalmente, constatamos que o cliente movimentou a conta em 2023, no período de 14/05/2024 a
04/06/2023, e parou de movimentá-la retornando em 2024 no período mencionado acima e com um volume financeiro
significativamente maior. Apesar da movimentação financeira ter característica normal em apostas de jogos on-line, o montante
transacionado em um curto período é atípico e incompatível com a renda presumida identificada através do bureau. Diante disto,
solicitamos a atualização cadastral e comprovante de renda que justifique tal movimentação, entretanto o cliente não nos
forneceu os documentos solicitados. Adicionalmente realizamos uma diligência junto a casa de após Connaught International
L imited (bodog.com), que nos informou que o cliente utiliza os métodos Tether e Bitcoin para realizar suas retiradas dos ganhos
em apostas.

Ocorrências:

III-a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.
Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-b) transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que estejam um pouco abaixo do limite para notificação
de operações. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito
inusitado. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-f) ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação. Banco
Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 95/292

Relacionados	CPF/CNPJ 12.150.908/0001-	Tipo do Envolvimento
DIVINA MARIA LTDA	60	Outros

21.414.457/0001-
12
52.695.125/0001-
E N T R E P A Y M E N T S S E R V I C O S D E P A G A M E N T O S I I L T D A Outros
87
05.100.061/0001-
PMOVIL LTDA Outros
44
07.395.842/0001-
F R E I X O E S O U Z A L T D A M E Outros
39
48.669.641/0001-
ISTOE PUBLICACOES LTDA Outros
60
04.910.746/0001-
A G R O P E C U A R I A B E M-TE-V I L T D A M E Outros
93
17.887.874/0001-
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Outros
05
29.368.699/0002-
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Outros
00
52.196.079/0001-
B C O D E X T E C N O L O G I A E S E R V I C O S L T D A Outros
71
30.037.396/0001-
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Beneficiário
02
13.508.461/0001-
ALEX DE GOES Beneficiário
11
P A G S M I L E I N T E R M E D I A C A O E A G E N C I A M E N T O D E N E G O C I O S 23.010.551/0001-
Beneficiário
LTDA 31
44.783.669/0001-
O K T O P A G A M E N T O S S. A . Beneficiário
72
32.708.748/0001-
W E P A Y O U T I N S T I T U I C A O D E P A G A M E N T O L T D A. Remetente
30
30.037.396/0001-
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Remetente
02
29.368.699/0001-

CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		Remetente
VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO	906.895.346-04	Outros
JULLITA MARIA DE ARAUJO BRITO	048.850.515-17	Beneficiário
VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO	906.895.346-04	Titular
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Remetente
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Titular
F R A N C I S C O C O S T A S A N T A R E M	069.078.136-96	Remetente
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Beneficiário
A L E X A N D R E G U G G I S B E R G H A N N U D	366.506.538-02	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

B A N C O B R A D E S C O	S A O P A U L O -	PRIME FARIA LIMA-	13066851/9/2023 até
S.A.	SP	USP - 3606	6/9/2024
Créditos R$:	4.292.583,00		Débitos R$: 4.205.166,00
Informações	Adicionais: Comunicado sob	ocorrência 48085293, 37711398,	31027849 CLIENTE PRINCIPAL:

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 53247841687 Figura como sócio da empresa Entrepay Instituição De Pagamentos
S/a, CNPJ 17887874/0001-05, com renda mensal de R$183.897,14 Notas: - O cliente é PEP associado de seu sócio

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

[=]

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 96/292

Alexandre Guggisberg Hannud CPF 366506538-02, que por sua vez, exerceu a função de Vice prefeito até 31.12.2020, o qual

se enquadra no Artigo vigésimo sétimo, da Circular 3978/2020, Pessoa Politicamente Exposta. - Também consta possuir
vínculo nas seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ VÍNCULO Cactus Assessoria E Serviços Ltda. 29368699/0002-
00 Sócio Cactus Assessoria E Serviços Ltda. 29368699/0001-29 Sócio Comunicado sob ocorrência 53386740, 36980868,
36338265, 21922649 Divina Maria Ltda. 12150908/0001-60 Sócio Freixo E Souza Ltda. me 7395842/0001-39 Sócio
OUTROS TITULARES: VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO, 90689534604 (cônjuge) Figura como sócio da empresa
da empresa: Divina Maria Ltda, CNPJ 12150908/0001-60. Entre 01.09.2023 e 06.09.2024 os créditos somaram R$
4.292.583,87, sendo R$ 52.578,93 recebidos de administradora de consórcio, R$ 4.239.998,64 provenientes de 42 TEDs,
DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE
CPF/CNPJ BANCO 2.239.648,64 19 Cactus Assessoria E Serviços Ltda. 029368699/0001-29 Bradesco (133/391841)
Comunicado sob ocorrência 53386740, 36980868, 36338265, 21922649 1.080.000,00 9 Entre Investimentos E
Participações Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (133/391834) Comunicado sob ocorrência 50254926, 38185674,
21922567 100.000,00 1 Entre Investimentos E Participações Ltda. 030037396/0001-02 Itaú Comunicado sob ocorrência
50254926, 38185674, 21922567 280.000,00 5 Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 Banco C6 / Caixa Econômica
Federal / Ebanx / Itaú Comunicado sob ocorrência 48085293, 37711398, 31027849 20.000,00 1 W epayout
032708748/0001-30 Bs2 350,00 1 Francisco Costa Santarem 069078136-96 Banco Do Brasil Os débitos, em igual período,
totalizaram R$ 4.205.166,96, dos quais R$ 780.221,88 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 349.797,39 para
operações de crédito, R$ 207.070,75 utilizados para pagamentos diversos, 210 transações, R$ 2.768.714,14 destinados para
quitação de 121 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR
R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 510.000,00 13 Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 Brasil /
Ebanx / Itaú / Mercado Pago Comunicado sob ocorrência 48085293, 37711398, 31027849 380.000,00 6 Entre Investimentos
E Participações Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (133/391834) Comunicado ocorrência 50254926, 38185674,
21922567 350.000,00 18 Okto Pagamentos S.a. 044783669/0001-72 Stark Bank 155.000,00 8 Jullita Maria De Araujo
Brito 048850515-17 Bradesco (133/390956) 90.000,00 2 Jullita Maria De Araujo Brito 048850515-17 Nu Pagamentos
150.000,00 8 Pagsmile Intermediação E Agênciamento De Negócios Ltda. 023010551/0001-31 Bs2 / Plural / Stark Bank
Comunicado sob ocorrência 51797371, 48419701, 47325699, 45833307, 43970791, 40809550, 39198741, 35078118,
32257977, 28316545 144.972,00 10 Alex De Goes 013508461/0001-11 Cecm Dos Empr Das Emp Randon / Sicoob Notas:
- No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.192.799,49, posteriormente, resgatou R$ 2.274.730,97.
- Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 8.093,58 destinados a pagamentos de
tributos, R$ 1.565,89 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 197.411,28 destinados a pagamentos de boletos de
cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 88,50 e R$ 14.867,30. - Destacamos, por amostragem, as principais empresas
intermediadoras de pagamentos, aparentemente ligada a apostas esportivas: EMPRESA CNPJ Okto Pagamentos S.a.
44783669/0001-72 Pagsmile Intermediação E Agênciamento De Negócios Ltda. 23010551/0001-31 - Entre 3.12.2023 e
3.09.2024, os gastos com cartões de crédito totalizaram R$533.412,35. Demonstramos abaixo, por amostragem, a
concentração de gastos em cartão(ões) de crédito: VALOR QTDE TRANSAÇÕES ESTABELECIMENTO CÓD. MCC R$
76.277,15 1 Chanel (dubai Branch) 5977-Lojas De Cosmticos R$ 71.110,00 3 Chanel São Paulo Bra 5691-Lojas De Roupas
Masculinas E Femininas R$ 34.580,00 1 Chanel São Paulo br 5977-Lojas De Cosmticos R$ 28.500,00 1 Parc=110 Rlg Do
Brasil va 5944-Joalherias, Relojoarias E Prataria R$ 22.600,00 1 Parc=105 Rlg Do Brasil va 5944-Joalherias, Relojoarias E
Prataria R$ 16.213,70 4 Mini Mercado Hortisabo São Paulo br 5300-Atacadistas R$ 3.126,00 2 Tiffany Brasil SãoPaulo br
5944-Joalherias, Relojoarias E Prataria - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito
imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$
31.10.2023 PIX - Crédito Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 100.000,00 31.10.2023 TRANSF - Débito Entre
Investimentos E Participações Ltda. 030037396/0001-02 100.000,00 Em consulta externa verificamos participação societária
em diversas empresas, citamos por amostragem: NOME DA EMPRESA CNPJ RAMO DE ATIVIDADE Istoe Publicacoes
Ltda. 48669641000160 Edicao De Livros Dispensada Agropecuária Bem Te Vi Ltda. 4910746000193 Comércio Atacadista
De Defensivos Agrícolas Adubos Fertilizantes E Corretivos Do Solo Bcodex Tecnologia E Serviços Ltda. 52196079000171
Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicacao E Serviços De Hospedagem Na Internet Entre Payments
Serviços De Pagamentos Ii 52695125000187 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Tecnica
Especifica Pmovil Ltda. 5100061000144 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicacao E Serviços De
Hospedagem Na Internet Leads Cia Securitizadora 21414457000112 Securitizacao De Créditos Diante do exposto,
identificamos que: - transferência via facilitadora de pagamentos, aparentemente sem justificativa; - a movimentação apresentada
é superior a capacidade financeira declarada; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente
justificativa.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 97/292

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020,
art. 1º
X -n) transferência via facilitadora de pagamentos ou com a utilização do cartão de crédito de uso internacional, que, pela
habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº

2.97

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Outros
G L O B A L P A Y M E N T S S A M E R B R S P G S / A	12.135.061/0001-45	Outros
ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA.	48.276.379/0001-93	Outros
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
F R E I X O E S O U Z A L T D A M E	07.395.842/0001-39	Outros
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Outros
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Beneficiário
FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A.	30.318.033/0001-45	Beneficiário
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira

CAIXA P A 4 6 3 6 C L O D O M I R O
SAO 4636370100058274542451/7/2024 até
ECONÔMICA A M A Z O N A S , S P - 5.404.436,00
PAULO -SP 30/9/2024
FEDERAL 4636

Créditos R$: 2.685.190,00 Débitos R$: 2.719.246,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-

87, nascido(a) em 13/06/1968, filho de GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, ADMINISTRADOR,
renda de R$ 500.000,00, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s)
3880.1288.000847952232-0, 4636.3701.000582745424-5, 2926.3701.000583457542-7, 2887.1288.000582745424-5 e
2887.3701.000582745424-5 de 01/07/2024 a 30/09/2024, R$ 2.685.190,01 a crédito e R$ 2.719.246,93 a débito,
distribuídos da seguinte forma: R$ 326.271,12 (D) \ R$ 300.024,47 (C) - 07/2024 R$ 391.394,69 (D) \ R$ 385.096,09 (C) -
08/2024 R$ 2.001.581,12 (D) \ R$ 2.000.069,45 (C) - 09/2024 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos
foram: - R$ 1.500.000,00: 1 Transferência Intrabancária (TEV) - cujo remetente foi: R$ 1.500.000,00 - 09/09/2024 -
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29 - (1 TEV recebida - conta: 790222901-7; Agência
0238; Operação 3702) - R$ 685.000,00: 4 Resgates de Aplicações Financeiras - R$ 500.000,00: 1 - Depósito em Agência -
como se segue: R$ 500.000,00 - 09/09/2024 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29 - (Conta
00005678-1; Agência 0238; Operação 0003) DESTINO DOS RECURSOS: 4. O principal débito foi: - R$ 2.690.000,00: 8
Transferências Interbancárias (TED) - cujos beneficiários foram: R$ 2.000.000,00 - 09/09/2024 - FINCAPITAL
PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 - ( 1 TED Enviado - Conta 12705-9; Agência 91; Banco 341 ) R$
570.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.368.699/0001-29 - ( 1 TED Enviado - Conta
391841-6; Agência 13; Banco 237; 4 TEDs Enviados - Conta 9841-8; Agência 285; Banco 237 ) R$ 120.000,00 -
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, CPF 532.478.416-87 - ( 1 TED Enviado - Conta 130668-5; Agência 322; Banco
237; 1 TED Enviado - Conta 55485-5; Agência 36; Banco 1 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: transferência intrabancária e depósito em agência
6. A principal transação a débito foi: transferência interbancária INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU
CLIENTE: 7. Cliente pessoa física, 56 anos de idade, superior completo, casado com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 98/292

FREIXO CPF 044.976.966-69, relaciona-se com a CAIXA há 7 anos e 4 meses, tem em seu portfólio: crédito rotativo,

investimento, seguridade, conta corrente, home broker cadastro e conta poupança. 7.1 O cliente reside na AV MIRUNA, 1135
- INDIANOPOLIS - S A O P A U L O / S P - 04084-004, como se pode verificar pelo link
https://maps.app.goo.gl/VmpE4PzcW 7vHmuxo6. 7.2 Cliente é propr ietário das seguintes empresas: FG PARTICIPACOES
S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23, do ramo de GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA -
localizada em SAO PAULO/SP; 7.2.1 Cliente é sócio das empresas: FREIXO E SOUZA LTDA CNPJ 07.395.842/0001-39,
LTDA CNPJ 12.150.908/0001-60, do ramo de ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE
SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS - situadas em POUSO ALEGRE/MG; e ENTREPAY
INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 17.887.874/0001-05, do ramo de ADMINISTRACAO DE CARTOES DE
CREDITO; CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29, do ramo de ATIVIDADES DE
C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L , E X C E T O C O N S U L T O R I A T E C N I C A E S P E C I F I C A ; e E N T R E
HOLDING FINANCEIRA LTDA. CNPJ 48.276.379/0001-93, do ramo de HOLDINGS DE INSTITUICOES
FINANCEIRAS, localizadas em SAO PAULO/SP. 7.2.2 O cliente é representante legal das empresas: ENTRE PAYMENTS
SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 12.135.061/0001-45, do ramo de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS
P R E S T A D O S P R I N C I P A L M E N T E A S E M P R E S A S N A O E S P E C I F I C A D A S A N T E R I O R M E N T E ; E N T R E
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ 30.037.396/0001-02, do ramo de ATIVIDADES DE
C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L , E X C E T O C O N S U L T O R I A T E C N I C A E S P E C I F I C A - ambas situadas
em SAO PAULO/SP 7.2.2.1 Cumpri destacar que apesar do cliente ser representante legal das empresas citadas no parágrafo
anterior, a CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 - empresa da qual é sócia, é
proprietária da ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ 30.037.396/0001-02 e esta por sua vez é
proprietária da ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 12.135.061/0001-45. 7.2.3 Informa-se
que as FG PARTICIPACOES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23, ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
CNPJ 17.887.874/0001-05, CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 estão incluídos nos
segmentos econômicos mais visados no processo de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 7.3 Conforme análise
financeira, em que pese o cliente ser proprietário de diversas empresas, identificou-se movimentação de recursos incompatível
com a capacidade financeira do cliente, conforme documentação comprobatória apresentada. 7.4 Chamou a atenção o
recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, na movimentação abaixo relacionada: 09/09/2024 - R$
1.500.000,00 - C R E D T E V - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29 09/09/2024 - R$
50.000,00 - Depósito em Agência - remetente: CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS CNPJ 29.368.699/0001-29
09/09/2024 - R$ 2.000.000,00 - ENVIOTED - FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45 7.4.1
Ressaltando que atividade secundária da FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30.318.033/0001-45: atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técn ica específica está incluída nos segmentos econôm icos mais visados no
processo de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 7.5 Cumpri informar que o cliente já foi comunicado em
08/07/2024. 7.6 O titular possui mídia desabonadora, pois foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número
19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em
tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instrução CVM 08 - vigente à época), conforme link: https://www.gov.br/cvm/pt -
br/ assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-de-mais-de-r-1-milhao- com-diretora-de-relacoes- com-investidores-da-oi-e-da-tim.
7.7 Ainda, de acordo com informações, ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 é ganhador
recorrente de prêmios de loteria e tem um total aproximado de 1.630 bilhetes de loterias conformes, isto é, aptos e liberados ao
pagamento dos prêmios desde 03/03/2017. Deste total, aproximadamente 870 prêmios foram pagos pela agência 0238 (AV
PAULISTA) em SÃO PAULO/SP, sendo que o ganhador inclusive providenciou um carimbo com as informações necessárias
a serem colocadas no verso do bilhete, tamanho é o volume de bilhetes premiados. Destacando-se um dos jogos, onde a aposta
foi de R$ 83.160,00 para um prêmio de apenas R$ 12.600,00. 7.7.1 Cumpri ressaltar que os prêmios relatados no parágrafo
anterior foi depositados na conta da CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29, empresa da
qual o titular é sócio. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram
movimentados, incompatível com a capacidade financeira do cliente e o o recebimento de créditos com o imediato débito dos
valores.

Ocorrências:

III-h) representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou representantes legais, sem
justificativa razoável para tal ocorrência. Banco Central do Bras il - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020,

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 99/292

art. 1º

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador S A O P A U L O -SP 17/6/2021 até 30/9/2024 20.811,00 65.648,00

Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A S 1 3 O P E R A C O E S E F E T U A D A S E M

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 47 MESES, PERIODO DE 17/06/2021 A 30/09/2024, AS QUAIS
DESTACAMOS A SEGUIR: 9 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 65.648,96, 4
RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 20.811,16, DEMAIS DADOS CADASTRAIS
PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.

2.99

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	20.757.199/0001-04	Instituicao Recebedora
O K T O P A G A M E N T O S S. A .	44.783.669/0001-72	Beneficiário
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R Segmento: Banco Central - Atípicas	532.478.416-87	Titular

Instituição Agência - Sufixo Local Conta Período Valor em R$ Financeira CNPJ

19428709230/3/2024 até
BANCO C6 S.A. S?? PAULO-SP MATRIZ - 0001 3.600.223,00
30/9/2024

Créditos R$: 1.801.897,00 Débitos R$: 1.798.326,00

Informações Adicionais: An??lise iniciada a partir de hit p ositivo no sistema de Monitoramento na regra: PEP Capacidade

Cliente com relacionamento desde 11/07/2022 classificado com risco alto, identificado como SOCIO DE EMPRESA, tem 56
anos e reside em S??o Paulo/SP. Cliente possui renda mensal registrada de R$ 2.612.718,80 e patrim??nio de R$
1.028.989,60, sem hist??rico de comunica????o ao COAF. Informa????es de Bureau: Renda estimada: acima de R$
24.240,00 Indiv??duo marcado como PEP: SECUNDARIO CPF do PEP relacionado: 36650653802 Nome do PEP
relacio n a d o : A L E X A N D R E G U G G I S B E R G H A N N U D ? ? Vice Prefeito da Prefeitura Municipal Joan??polis entre 01.01.2017
at?? 31.12.2020 Hist??rico funcional: N??o Benefici??rio do Bolsa fam??lia: N??o Benefici??rio do Aux??lio Brasil: N??o
Benefici??rio do Aux??lio emergencial: N??o M??dia negativa: Foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) n??mero
19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realiza????o de opera????es fraudulentas no mercado de capitais (infra????o,
em tese, ao disposto no item I c/c item II, c, da Instru????o CVM 08 ?? vigente ?? ??poca). Processo criminal relevante: N??o
Participa????o societ??ria: Empresa 1: Raz??o social: FREIXO & SOUZA LTDA CNPJ: 07395842000139 Situa????o:
ATIVA Ramo: BENS DE CAPITAL CNAE: 4744099- COM??CIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU????
EM GERAL Estado: MG Munic??pio: POUSO ALEGRE Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$ 10.000.000,00 Data de
abertura: 20/05/2005 Data de entrada na empresa: 06/05/2015 Empresa 2: Raz??o social: ENTRE INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 30037396000102 Situa????o: ATIVA Ramo: BENS DE CAPITAL CNAE: 7020400-
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GEST?? EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T??NICA ESPEC??ICA
Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$ 10.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 Data de abertura: 26/03/2018
Data de entrada na empresa: 26/03/2018 Empresa 3: Raz??o social: CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 100/292

29368699000129 Situa????o: ATIVA Ramo: ATACADO CNAE: 7020400- A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M
GEST?? EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T??NICA ESPEC??ICA Estado: SP Munic??pio : S A O P A U L O
Faturamento: R$ 30.000.000,01 A R$ 100.000.000,00 Data de abertura: 05/01/2018 Data de entrada na empresa:
05/01/2018 Empresa 4: Raz??o social: LEADS CIA SECURITIZADORA CNPJ: 21414457000112 Situa????o: ATIVA
Ramo: INDUSTRIA DIGITAL CNAE: 6492100- SECURITIZA???? DE CR??ITOS Estado: SP Munic??pio : S A O P A U L O
Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$ 10.000.000,00 Data de abertura: 03/11/2014 Data de entrada na empresa:
ATIVA Ramo: SERVICOS PROFISSIONAIS E TECNICOS CNAE: 7020400- A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M
GEST?? EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T??NICA ESPEC??ICA Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO
Faturamento: De R$ 360.000,01 a R$ 1.500.000,00 Data de abertura: 08/11/2021 Data de entrada na empresa: 08/11/2021
Empresa 6: Raz??o social: ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS SA CNPJ: 12135061000145 Situa????o:
ATIVA Ramo: BENS DE CAPITAL CNAE: 8299799- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVI??OS PRESTADOS
PRINCIPALMENTE ??S EMPRESAS N?? ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO
Faturamento: De R$ 30.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 Data de abertura: 21/06/2010 Data de entrada na empresa:
06/12/2021 Empresa 7: Raz??o social: CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA CNPJ: 31252838000104
Situa????o: ATIVA Ramo: SERVICOS PROFISSIONAIS E TECNICOS CNAE: 6462000- H O L D I N G S D E
INSTITUI????S N??-FINANCEIRAS Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$
10.000.000,00 Data de abertura: 16/08/2018 Data de entrada na empresa: 18/11/2021 Empresa 8: Raz??o social:
AGROPECUARIA BEM TE VI LTDA CNPJ: 04910746000193 Situa????o: BAIXADA Ramo: INDUSTRIA DIGITAL
CNAE: 4683400- COM??CIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGR??OLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E
CORRETIVOS DO SOLO Estado: MG Munic??pio: POUSO ALEGRE Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$
10.000.000,00 Data de abertura: 25/02/2002 Data de entrada na empresa: 28/01/2010 Empresa 9: Raz??o social:
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ: 17887874000105 Situa????o: ATIVA Ramo: VAREJO CNAE:
6613400- ADMINISTRA???? DE CART??S DE CR??ITO Estado: SP Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$
81.000,01 a R$ 360.000,00 Data de abertura: 08/04/2013 Data de entrada na empresa: 18/02/2022 Empresa 10: Raz??o
social: ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA CNPJ: 48276379000193 Situa????o: ATIVA Ramo: SERVICOS
PROFISSIONAIS E TECNICOS CNAE: 6461100- HOLDINGS DE INSTITUI????S FINANCEIRAS Estado: SP
Munic??pio: SAO PAULO Faturamento: De R$ 4.800.000,01 a R$ 10.000.000,00 Data de abertura: 13/10/2022 Data de
entrada na empresa: 13/10/2022. Movimenta????o a cr??dito: R$ 1.801.897,60 - 30/03/2024 - 30/09/2024 - 19 transa????es
distribu??das entre 4 contrapartes. Movimenta????o a d??bito: R$ 1.798.326,62 - 30/03/2024 - 30/09/2024 - 387 transa????
es distribu??das entre 16 contrapartes. Abaixo, segue detalhe da movimenta????o: Movimenta????o a cr??dito oriunda de: PIX.
Valor: R$ 450.000,00 - 4 transa????es. Movimenta????o a cr??dito oriunda de: TRANSFER??CIAS. Valor: R$ 1.150.000,00
- 10 transa????es. Remetentes com movimenta????o igual ou maior que 10% do total creditado: A contraparte CACTUS
ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 29368699000129, est?? localizada em SAO PAULO/SP, possui CNAE Principal:
A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L E X C E T O C O N S U L T O R I A T E C N I C A
ESPECIFICA DISPENSADA, empresa a qual o cliente figura como socio. Enviou recursos para o cliente, totalizando: R$
800.000,00 que corresponde a 44.40% do total creditado no per??odo, distribu??do em 7 transa????es. A contraparte
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30037396000102, est?? localizada em SAO PAULO/SP, possui
CNAE Princip a l: A T I V I D A D E S D E C O N S U L T O R I A E M G E S T A O E M P R E S A R I A L E X C E T O C O N S U L T O R I A
TECNICA ESPECIFICA. empresa a qual o cliente figura como socio. Enviou recursos para o cliente, totalizando: R$
750.000,00 que corresponde a 41.62% do total creditado no per??odo, distribu??do em 6 transa????es. O restante do recurso
n??o demonstra concentra????o, visto que o percentual por transa????o ?? inferior a 10% do total creditado. Movimenta????o
a d??bito oriunda de: TRANSFER??CIAS PARA CONTA GLOBAL. Valor: R$ 367.513,50 - 7 transa????es.
Movimenta????o a d??bito oriunda de: CART?? DE CR??ITO. Valor: R$ 240.496,52 - 10 transa????es. Movimenta????o a
d??bito oriunda de: PIX. Valor: R$ 957.020,37 - 42 transa????es. Benefici??rios com movimenta????o igual ou maior que 06%
do total debitado: A contraparte OKTO PAGAMENTOS SA 44783669000172, est?? localizada em SAO PAULO/SP,
possui CNAE principal: outras ativ idades auxiliares dos servi??os financeiros n??o especificadas anteriormente. Recebeu
recursos do cliente, totalizando: R$ 240.000,00 que corresponde a 13.35% do total debitado no per??odo, distribu??do em 12
transa????es. A contraparte PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 20757199000104, est?? localizada em SAO
PAULO/SP, possui CNAE principal: outras at ividades auxiliares dos servi??os financeiros n??o especificadas anteriormente.
Recebeu recursos do cliente, totalizando: R$ 120.000,00 que corresponde a 6,67% do total debitado no per??odo, distribu??
do em 05 transa????es. O restante do recurso n??o demonstra concentra????o, visto que o percentual por transa????o ??
inferior a 06% do total debitado. Suspei????o: Sugere-se a seguinte atipicidade em conta, aparente burla das transa????es. Com
relacionamento desde 11/07/2022, classificado com risco Baixo, declara-se socio de empresa, tem 56 anos reside em SP/SAO

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 101/292

PAULO, renda mensal declarada R$ 2,612,718.80 e patrim??nio de R$ 950,103.52. No per??odo entre 30/03/2024 at??

30/09/2024, movimentou a import??ncia de R$ 1.801.897,60 a cr??dito e R$ 1.798.326,62 a d??bito. Cliente apontou em
nosso sistema de monitoramento devido a regra PEP Capacidade. Embora figure no quadro societ??rio de diversas empresas e
demonstra capacidade financeira para tais movimenta????es, chama-se a aten????o os acolhimentos de recursos oriundos de
empresas das quais tem participa????o societ??ria e, posteriormente, destinou para intermediadoras de pagamentos como: Okto
Pagamentos S.A e PAY4FUN Institui????o de Pagamento S.A, empresas que realizam intermedia????es de pagamentos de

Ocorrências:

IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino,
dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 102/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Titular
SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/12/2024 até 17/12/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.885.000,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.101

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/12/2024 até 18/12/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.815.160,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.102

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 9/9/2024 até 14/1/2025 98.513,00 98.513,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 9 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 50 MESES, PERIODO DE 09/09/2024 A 14/01/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 8 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 33.611,16, 1 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 98.513,63, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 103/292

terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Outros
SIGILOSO
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Outros
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
DIVINA MARIA LTDA	12.150.908/0001-60	Outros
GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A	12.135.061/0001-45	Outros
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	40.011.095/0001-63	Outros
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Outros
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA.	48.276.379/0001-93	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 1/8/2024 até 31/12/2024 - 9.796.888,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-

87, nascido(a) em 13/06/1968 (56 anos), estado civil casado(a) com comunhão parcial de bens, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: PROPRIETARIO DE ESTABELECIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, renda de R$ 3.333.333,33, residente em R IGUATEMI Nº 0000192 , BAIRRO ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, CEP 01451-010. 1.1 É titular das contas 0238.3701.000582745424-5, 3880.1288.000847952232-0, 2926.3701.000583457542-7, 3009.3701.000587499308-4 e 0238.1288.000582745424-5. PERÍODO ANALISADO: 2. No período de 01/08/2024 a 31/12/2024, recebeu 920 prêmios de loterias totalizando R$ 9.796.888,36 referente a 920 apostas que totalizaram R$ 28.383.879,34, por amostragem: Data pagamento Tipo Ag. Pagadora Concurso Apostas Prêmios 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 16/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS

MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,53 17/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 37.800,00 R$ 161,75 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,75 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 22/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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R$ 83.160,00 R$ 484,61 23/10/2024 MAIS MILIONARIA 0238(AV PAULISTA/SP) 166 R$ 83.160,00 R$ 484,75 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3167 R$ 10.733,53 R$ 5.659,09 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 24/10/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2763 R$ 1.251,25 R$ 3.235,26 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 04/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 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Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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R$ 2.300,62 05/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 05/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 05/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 05/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 05/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 05/11/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3190 R$ 1.550,40 R$ 2.300,62 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 05/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2780 R$ 6.600,00 R$ 4.410,00 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29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2783 R$ 3.080,00 R$ 6.621,32 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2783 R$ 3.080,00 R$ 6.621,32 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2783 R$ 3.080,00 R$ 6.621,32 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2783 R$ 3.080,00 R$ 6.621,32 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 5.280,00 R$ 4.190,26 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 5.280,00 R$ 4.190,26 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,44 R$ 12.221,67 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238 (AV PAULISTA/SP) 2785 R$ 10.435,38 R$ 12.221,59 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2786 R$ 193.800,00 R$ 128.086,80 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2792 R$ 85.800,00 R$ 38.873,88 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2792 R$ 10.500,00 R$ 16.197,45 29/11/2024 MEGASENA 0238 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,72 R$ 8.238,36 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2795 R$ 14.907,69 R$ 8.238,27 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 10.500,00 R$ 21.673,50 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238 (AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,72 R$ 140.639,25 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238 (AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 29/11/2024 MEGASENA 0238(AV PAULISTA/SP) 2799 R$ 14.907,69 R$ 140.639,15 02/12/2024 LOTOFACIL 0238(AV PAULISTA/SP) 3200 R$ 46.512,00 R$ 65.949,48 2.1. A(s) Agência(s) pagadora(s) localiza(m)-se conforme segue: 2.1.1 AV PAULISTA/SP: AV AV PAULISTA 1708 / BELA VISTA - SAO PAULO/SP 3. O pagamento do(s) prêmio(s) se deu da seguinte maneira: R$ 182.354,45 - Nos dias 5, 13, 23 de agosto/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 535.228,50 - No dia 30 de agosto/2024 foram depositados na conta 0238.0003.0000005678-1 de terceiro R$ 3.273.780,73 - Nos dias 3, 4, 5, 9, 18, 19, 25, 27, 30 de setembro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 2.032.721,95 - Nos dias 4, 7, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24 de outubro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 2.847.289,30 - Nos dias 4, 5, 6, 8, 11, 12, 29 de novembro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 568.045,11 - No dia 2 de dezembro/2024 foram depositados na conta 0238.3702.000790222901-7 de terceiro R$ 76.798,16 - No dia 5 de novembro/2024 foram pagos 6 boletos cujo beneficiário é XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. inscrito no CNPJ 40.011.095/0001-63 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 4. Cliente possui relacionamento com a Caixa desde 06/06/2017 (7 anos e 7 meses). 4.1 O cliente possui o(s) seguintes vínculos com Pessoa Jurídica: 48.276.379/0001-93 - ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. - ADMINISTRADOR, E SOCIO 17.887.874/0001-05 - GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. - ADMINISTRADOR, E REPRESENTANTE LEGA, E SOCIO 12.150.908/0001-60 - DIVINA MARIA LTDA .. DIVINA MARIA - ADMINISTRADOR, E SOCIO 12.135.061/0001-45 - GLOBAL PAYMENTS SOUTH AMERICA, BRASIL - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. - ADMINISTRADOR, E REPRESENTANTE LEGA 07.395.842/0001-39 - FREIXO E SOUZA LTDA .. CASA SAO JOSE - ADMINISTRADOR, E SOCIO 25.055.665/0001-23 - FG PARTICIPACOES S.A. - ADMINISTRADOR, E SOCIO 30.037.396/0001-02 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ADMINISTRADOR, E REPRESENTANTE LEGA, TEM COMO RESPONSAVEL 29.368.699/0001-29 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ADMINISTRADOR, E EMPREGADO FORMAL, E REPRESENTANTE LEGA, E SOCIO, TEM COMO RESPONSAVEL 4.4. O prêmio recebido refere-se a 920 partes de um único concurso, conforme item 2, totalizando R$ 9.796.888,36, o que foi enviado para diversos beneficiários cujo apostador é sócio, administrador ou representante legal nos respectivos dias dos recebimento, (item 3): 4.5. Chama atenção a quantidade de apostas e prêmios recebidos pelo titular, e os valores expressivos, portanto, não se pode descartar a possibilidade de execução de apostas em favor de outros atores que não o próprio apostador, no caso, o titular em análise. 4.6. Ademais o apostador ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87, realizou 920 apostas, no período analisado, no valor total de R$ 28.383.879,34 e possui uma renda mensal de R$ 3.333.333,33, por mês, um valor relevante para se

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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efetuar em apostas em curto período, considerando a renda cadastrada. 4.7. Constatou-se que o apostador foi contemplado

com 920 prêmios de loteria no intervalo de 05 de agosto a 05 de novembro de 2024, totalizando R$ 9.796.888,36, indicando frequência incomum de premiações em curto período, o que configura indícios suficientes para comunicação prudencial do caso. 4.8. Identificamos ainda vários prêmios baseados em valor máximo possível na modalidade de aposta, o que constitui indícios razoáveis para a comunicação diligente. CONCLUSÃO: 5. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados: Possibilidade de execução de apostas em favor de outros atores que não o próprio apostador, apostas baseadas em valor máximo possível.

Ocorrências:

Art 6-I - venda de bilhete, acolhimento de aposta ou pagamento de prêmio por unidade descentralizada, por produto e de forma consolidada, em montante ou frequência acumulados considerados não-justificados quanto à localidade, a frequência, a quantidade ou ao valor. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-III - pagamento de mais de um prêmio, a uma mesma pessoa. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-IV - pagamento de prêmio com base em aposta máxima para a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013. Art 6-VII - quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998 ou com eles relacionar-se. Portaria GMF Nº 537/2013.

2.104

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 27/1/2025 até 27/1/2025 271.043,00 271.043,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA OPERAÇÃO EFETUADA EM SEGURO

VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 51 MESES, EM 27/01/2025, A QUAL DESTACAMOS A SEGUIR: 1 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 271.043,36, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

2.105

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/2/2025 até 28/2/2025 456.997,00 456.997,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 8 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 52 MESES, PERIODO DE 07/02/2025 A 28/02/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 2 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 8.402,79, 6 VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 456.997,35, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,14

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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DIVINA MARIA LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. PLUS4U SISTEMAS E SERVICOS LTDA ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS II LTDA LOGICS4U ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PAYNET CAPTURA DE TRANSACOES E SISTEMAS VITALLINK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LINKED BEAUTY TECNOLOGIA SERVICOS E SOFTWARE LTDA ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S A FRUCTUS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA OLA PODCASTS CONTEUDO E PARTICIPACOES LT LEADS CIA. SECURITIZADORA GO ON PARTICIPACOES LTDA PRAJA PARTICIPACOES S.A. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A WISE TECNOLOGIA E CORRESPONDENTE BANCARI BCODEX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA PMOVIL LTDA FREIXO E SOUZA LTDA ME PRAJA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. ISTOE PUBLICACOES LTDA ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. PLUS4U SISTEMAS E SERVICOS LTDA ENTRE PAYMENTS SERVICOS DE PAGAMENTOS II LTDA LOGICS4U ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PAYNET CAPTURA DE TRANSACOES E SISTEMAS VITALLINK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LINKED BEAUTY TECNOLOGIA SERVICOS E SOFTWARE LTDA ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S A FRUCTUS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA OLA PODCASTS CONTEUDO E PARTICIPACOES LT LEADS CIA. SECURITIZADORA GO ON PARTICIPACOES LTDA PRAJA PARTICIPACOES S.A. ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A WISE TECNOLOGIA E CORRESPONDENTE BANCARI FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A. BCODEX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA PMOVIL LTDA

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

12.150.908/0001-60 Outros 29.368.699/0002-00 Outros 12.135.061/0001-45 Beneficiário 29.368.699/0001-29 Beneficiário 31.252.838/0001-04 Beneficiário 20.795.904/0001-68 Beneficiário 52.695.125/0001-87 Beneficiário 28.922.674/0001-62 Beneficiário 30.037.396/0001-02 Beneficiário 21.056.806/0001-71 Beneficiário 55.612.133/0001-00 Beneficiário 58.131.587/0001-58 Beneficiário 31.446.280/0001-90 Beneficiário 44.152.877/0001-73 Beneficiário 34.145.511/0001-13 Beneficiário 21.414.457/0001-12 Beneficiário 54.005.836/0001-08 Beneficiário 40.813.068/0001-04 Beneficiário 52.695.155/0001-93 Beneficiário 17.887.874/0001-05 Beneficiário 38.448.901/0001-13 Beneficiário 52.196.079/0001-71 Beneficiário 05.100.061/0001-44 Beneficiário 07.395.842/0001-39 Beneficiário 36.213.950/0001-41 Beneficiário 48.669.641/0001-60 Beneficiário 48.276.379/0001-93 Beneficiário 12.135.061/0001-45 Remetente 29.368.699/0001-29 Remetente 31.252.838/0001-04 Remetente 20.795.904/0001-68 Remetente 52.695.125/0001-87 Remetente 28.922.674/0001-62 Remetente 30.037.396/0001-02 Remetente 21.056.806/0001-71 Remetente 55.612.133/0001-00 Remetente 58.131.587/0001-58 Remetente 31.446.280/0001-90 Remetente 44.152.877/0001-73 Remetente 34.145.511/0001-13 Remetente 21.414.457/0001-12 Remetente 54.005.836/0001-08 Remetente 40.813.068/0001-04 Remetente 52.695.155/0001-93 Remetente 17.887.874/0001-05 Remetente 38.448.901/0001-13 Remetente 30.318.033/0001-45 Remetente 52.196.079/0001-71 Remetente 05.100.061/0001-44 Remetente

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 532 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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FREIXO E SOUZA LTDA ME PRAJA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. ISTOE PUBLICACOES LTDA ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA.	07.395.842/0001-39 Remetente 36.213.950/0001-41 Remetente 48.669.641/0001-60 Remetente 48.276.379/0001-93 Remetente	07.395.842/0001-39 Remetente 36.213.950/0001-41 Remetente 48.669.641/0001-60 Remetente 48.276.379/0001-93 Remetente
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Beneficiário
VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO	906.895.346-04	Titular
SIGILOSO
ALEXANDRE GUGGISBERG HANNUD	366.506.538-02	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME FARIA LIMA- 13066859/9/2024 até 12.835.533,00 S.A. SP USP - 3606 12/5/2025

Créditos R$: 6.113.836,00 Débitos R$: 6.721.697,00

Informações Adicionais: CLIENTE PRINCIPAL: ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87

Titularidade/Contas: (1º/130668) Figura como sócio da empresa Entrepay Instituição De Pagamentos S/A, CNPJ 017.887.874/0001-05, com renda mensal de R$183.897,14 Também consta possuir vínculo nas empresas: NOME EMPRESA CNPJ Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0002-00 Sócio Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 Sócio Comunicado entre 03.2020 e 10.2024 sob 5 ocorrências Divina Maria Ltda 012.150.908/0001- 60 Sócio Freixo & Souza Ltda 007.395.842/0001-39 Sócio Nota: O(a) cliente é PEP associado(a) de seu/sua socio Alexandre Guggisberg Hannud, CPF 366.506.538-02, que por sua vez, exerceu a função de vice-prefeito até 31.12.2020, o qual se enquadra no Artigo vigésimo sétimo, da Circular 3978/2020, Pessoa Politicamente Exposta. OUTROS TITULARES: VANIA TOSTA PEREIRA FREIXO, 906.895.346-04 Titularidade/Contas: (2º/130668) (Cônjuge) Figura como sócio da empresa Santos Souza E Freixo Ltda, CNPJ 007.395.842/0001-39, com renda mensal de R$29.850,00 Também figura como sócio da empresa: Divina Maria Ltda, CNPJ 012.150.908/0001-60. Entre 09.09.2024 e 12.05.2025 os créditos somaram R$ 6.113.836,30, sendo R$ 6.113.716,92 provenientes de 18 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ COD IF 4.218.716,88 1 Fincapital Participações S.A. 030.318.033/0001-45 341 1.250.000,00 10 Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 237 (133/391841) Comunicado entre 03.2020 e 10.2024 sob 5 ocorrências 550.000,00 4 Entre Investimentos E Participações Ltda. 030.037.396/0001-02 237 (133/391834) Comunicado entre 03.2020 e 03.2025 sob 4 ocorrências Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 6.721.697,23, dos quais R$ 339.733,14 utilizados em gastos com cartão de crédito, R$ 231.879,04 para operações de crédito, R$ 196.380,50 utilizados para pagamentos diversos, 160 transações, R$ 5.953.704,55 destinados para quitação de 90 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ COD IF 4.070.000,00 2 Entre Investimentos E Participações Ltda. 030.037.396/0001-02 237 (133/391834) Comunicado entre 03.2020 e 03.2025 sob 4 ocorrências 760.000,00 17 Antônio Carlos Freixo Junior 532.478.416-87 1 / 323 / 383 / 422 Comunicado entre 06.2021 e 09.2024 sob 4 ocorrências Notas: - Durante o período analisado realizou aplicações em previdência privada totalizando R$ 72.622,67 e posteriormente, resgatou R$ 521.889,44 constando como beneficiária sua esposa Vania Tosta Pereira Freixo, CPF: 906.895.346-04. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 5.705.097,36, posteriormente, resgatou R$ 5.863.691,52. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 9.820,78 destinados a pagamentos de tributos, R$ 3.792,77 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 182.766,95 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 164,90 e R$ 30.197,13. - Entre 13.09.2024 e 09.05.2025, os gastos com cartões de crédito totalizaram R$321.004,73, constatamos pagamentos via débito automático. Demonstramos abaixo, por amostragem, a concentração de gastos em cartão de crédito: VALOR QTDE TRANSAÇÕES ESTABELECIMENTO CÓD. MCC R$ 73.481,00 1 Fs Iguatemi Sp São Paulo br 5722-Lojas De Eletrodomsticos R$ 69.560,00 2 Parc=109 Lvmh Fashion Brasília br 5631-Lojas De Acessrios E Especialidades Femininos R$ 42.630,80 4 Casa Almeida São Paulo Bra 5732-Lojas De Eletrnicos R$ 35.790,00 1 Inserido Por Integridade Referencial 5712-Lojas De Moblia E Equipamentos Para Casa, Exceto Eletrodomsticos R$ 25.300,00 1 Wwwelo7 Bauru br 7997-Clubes Esportivos, De Campo E Golfe R$ 11.020,41 1 Mmmolduraminuto 7338-Servios De Cpia, Reproduo E Impresses Rpidas Cliente informou que teria recebido recursos referentes a empréstimos com garantia transferiu para a sua conta jurídica. Conforme pesquisas externas, cliente tem 56 anos, consta atuar como produtor rural, proprietário de imóveis rurais com aproximado 6,00 (HA), e possui participação societária nas empresas: NOME CNPJ RAMO Entre Payments Serviços De Pagamentos Sa 012.135.061/0001-45 Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente As Empresas Não Especificadas Anteriormente Entre Holding Financeira Ltda

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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048.276.379/0001-93 Holdings De Instituições Financeiras Istoe Publicacoes Ltda 048.669.641/0001-60 Edicao De Livros

Dispensada Vitallink Investimentos E Participações Sa 055.612.133/0001-00 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Dispensada Wealth Tecnologia E Correspondente Bancário Sa 038.448.901/0001-13 Correspondentes De Instituições Financeiras Freixo & Souza Ltda 007.395.842/0001-39 Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral Entre Investimentos E Participações Ltda 030.037.396/0001-02 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Fructus Soluções E Negócios Ltda Empreendimentos E Participações Sa 031.252.838/0001-04 Holdings De Instituições Não Financeiras Entrepay Instituição De Pagamento Sa 017.887.874/0001-05 Administração De Cartões De Crédito Bcodex Tecnologia E Serviços Ltda 052.196.079/0001-71 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet Entre Investimentos E Participações Ii Ltda 052.695.155/0001-93 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Acqio Holding Participações Sa 031.446.280/0001-90 Holdings De Instituições Não Financeiras Leads Cia Securitizadora 021.414.457/0001-12 Securitizacao De Créditos Pay4u Meios De Pagamento Ltda 020.795.904/0001-68 Atividades De Teleatendimento Entre Payments Serviços De Pagamentos Ii Ltda 052.695.125/0001-87 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Paynet Captura De Transacoes E Sistemas Ltda 021.056.806/0001-71 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet Pmovil Ltda 005.100.061/0001-44 Tratamento De Dados Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet Logics4u Instituição De Pagamento Ltda 028.922.674/0001-62 Desenvolvimento De Programas De Computador Sob Encomenda Linked Beauty Tecnologia Serviços E Software Ltda 058.131.587/0001-58 Desenvolvimento De Programas De Computador Sob Encomenda Dispensada Go On Participações Ltda 054.005.836/0001- 08 Holdings De Instituições Não Financeiras Praja Securitizadora De Créditos Sa 036.213.950/0001-41 Securitizacao De Créditos Praja Participações Sa 040.813.068/0001-04 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Ola Podcasts Conteudo E Participações Ltda 034.145.511/0001-13 Portais Provedores De Conteudo E Outros Serviços De Informação Na Internet Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial Exceto Consultoria Técnica Especifica Dispensada Cliente foi citado em mídia em 01.04.2025. A reportagem da Revista Oeste revela que os sócios do Banco Master estão sendo investigados por suspeita de fraude no mercado financeiro. Entre os nomes citados está Antônio Carlos Freixo Junior, um dos sócios da instituição. A investigação envolve práticas irregulares relacionadas à captação de recursos por meio de Certificados de Depósito Bancário (CDBs), com promessas de rendimentos acima da média de mercado, o que pode ter mascarado uma crise de liquidez e solvência do banco 1. O caso ganhou destaque após a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), operação que está sendo analisada por diversos órgãos, incluindo o Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Banco Central. A deputada Carol De Toni (PL-SC) também solicitou apuração da legalidade da transação, informando que poderia ter sido uma manobra para evitar a falência do banco e o acionamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Fonte: Revista Oeste Título: Sócios do Banco Master são investigados por fraude no mercado financeiro. Link: htt ps://revistaoeste.com/economia/socios-do-banco-master-são- investigados-por-fraude-no-mercado-financeiro/ Diante do exposto, identificamos que: movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada.

Ocorrências:

2.107

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 9/4/2025 até 30/5/2025 0,00 19.682,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 8 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 55 MESES, PERIODO DE 09/04/2025 A 30/05/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 8 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 19.682,88, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: EMPRESARIO COM RENDA: R$ 183.897,15

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Ocorrências:

2.108

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Titular
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Titular
CONCEITO INOVADOR COR DE SEGUROS	28.940.251/0001-75	Corretor
VEREDAPREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	48.653.721/0001-27	Corretor
SOL RIBEIRO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	05.659.717/0001-63	Corretor
MARRETA CORR DE SEG LTDA	04.605.327/0001-48	Corretor
BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	43.338.235/0001-09	Corretor
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 8/7/2021 até 30/5/2025 974.565,00 1.817.317,00

Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO - CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário

Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO (S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Previdência - Em 11/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$ 415.582,16 (Saldo bloqueado: R$ 363.313,54), reserva constituída através de: - 02 Contribuição/aportes no valor total de R$ 300.000,00, sendo 01 no valor de R$ 200.000,00, em 08/07/2022, e outro de R$ 100.000,00, em 11/07/2022. - Em 06/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$ 3.838,22, reserva constituída através de 01 Contribuição no valor total de R$ 1.500,00, em 20/08/2010. Vida - Em 30/05/2025, cliente adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Resgatável Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 317.652,31, e capital segurado de R$ 475.000,00. - Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Seguro Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 247.991,71, e capital segurado de R$ 375.000,00. - Em 13/05/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 4.961,28, e capital segurado de R$ 2.000.000,00. - Em 01/05/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Super Vida PJ), pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 179.413,59, e capital segurado de R$ 800.000,00, com resgate em 29/05/2025, no valor total de R$ 121.362,82. - Em 20/01/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Super Vida PJ), pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 47.039,10, e capital segurado de R$ 419.492,00, com resgate em 28/02/2025, no valor total de R$ 30.969,63. - Em 09/08/2023, adquiriu 01 Seguro de vida (Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 275.388,51, e capital segurado de R$ 442.996,96, com resgate em 27/01/2025, no valor total de R$ 271.043,36. - Em 23/09/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 95.201,50, e capital segurado de R$ 163.005,50, com resgate em 14/01/2025, no valor total de R$ 98.513,63. - Em 20/08/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Crédito pessoal), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 54.976,00, e capital segurado de R$ 3.200.000,00, com devolução em 29/05/2025, no valor total de R$ 19.033,11. - Em 09/07/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3) pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 181.755,01, no período de 13/07/2022 a 09/05/2025, e capital segurado de R$ 1.242.186,53. Em 08/07/2021, adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 112.938,69, no período de 08/07/2021 a 07/05/2025, e capital segurado de R$ 4.987.162,22. Informações adicionais: 05 resgates, no período de 13/07/2022 a 08/08/2023, no valor total de R$ 433.642,82. Ligação com as empresas abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10.000.000,00. Não possui mídia negativa. Possui restrição relevante. Produto

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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(s): Seguro de Vida - Em 09/11/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento mensal, via débito em

conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 28.333,60, no período de 07/11/2024 a 09/06/2025, e capital segurado de R$ 14.700.000,00. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018, ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrição relevante. Produto(s): Seguro de Vida Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio pago no valor total de R$ 64.119,42, e capital segurado prêmio pago no valor total de R$ 40.110,97, e capital segurado de R$ 25.000.000,00. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes ou mídia negativa. Produto (s): Seguro de Vida. Em 28/02/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio pago no valor total de R$ 55.851,41, e capital segurado no valor de R$ 32.600.000,00. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrição relevante, mídia negativa ou produtos ativos. BENEFICIÁRIO(S): Camila Pereira Freixo - CPF Não localizado Grau de parentesco: Filha - Idade: 28 anos OUTRO (S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo - CPF: 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Possui restrição relevante. Mídia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, acordo proposto por Antônio Freixo Júnior e Entre Investimentos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. Fonte: Revista Oeste, 01/04/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente possui movimentações em previdência (Contribuição/aportes); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas possuem seguros de Vida ativo e resgates (Antônio Freixo, Julia Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente, envolvida e empresas ligadas possuem restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/cônjuge/sócio, Cactus Assessoria e Entre Investimento); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda - Consultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários - Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos irregulares).

Ocorrências:

2.109

Relacionados FREIXO E SOUZA LTDA ME	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento 07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02 Titular	17.887.874/0001-05 Procurador / Representante Legal
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29 Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 17/6/2021 até 30/9/2024 20.811,00 65.648,00

Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO - CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário

Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO (S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Capitalização Em 11/05/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 43.024,48, reserva constituída, através da aquisição de: - 01 título (PQ Empresarial 18 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 25.000,00, e vigência de 17/06/2021 a 17/12/2022; - 05 títulos (Clube Max Pontos Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.162,24, e vigência de 30/09/2024 a 30/09/2027; e - 04

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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títulos (Clube Max Pontos Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 29/09/2021

a 29/09/2024, e realizou o resgate dos 04 títulos no valor total de R$ 20.811,16, em 30/09/2024. Ligação com empresa(s) - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, do ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10MM Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Capitalização Em 11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 1.383.019,31, reserva constituída, ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Capitalização Em 11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 1.711.130,07, reserva constituída, através de 40 títulos. Mídia negativa: Idem a do Cliente. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001- 05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. OUTRO(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo - CPF 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada Renda: R$ 4.037,42 Produtos ativos: Seguro de Vida. Possui restrições relevantes. Mídia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Revista Oeste - 01/04/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e Empresas ligadas (Antônio Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda) possuem saldo resgatável em capitalização; - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas com restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda - Consultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários - Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos irregulares).

Ocorrências:

2.110

Relacionados FREIXO E SOUZA LTDA ME	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento 07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	30.037.396/0001-02 Titular 17.887.874/0001-05 Titular
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA MAGIC CONSULTING CORRETORA SEGUROS LTDA	29.368.699/0001-29 Titular 04.950.673/0001-63 Corretor
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 14/9/2022 até 2/6/2025 1.640,00 94.018,00

Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO - CONHEÇA SEU CLIENTE: AT102895002025

Profissão/Ocupação: Empresário Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: BARE Em 09/04/2025, cliente adquiriu 01 Seguro auto, final de vigência em 12/04/2026, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 7.775,74, via boleto, LMI no valor total de R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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395.000,00, bem segurado: Toyota Corolla Xei 2.0 Flex 2021/2022 (Tabela Fipe: R$ 153.224,00). Seguros RE (Ramos

Elementares): - Em 31/05/2025, cliente adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.243,63, via débito em conta corrente, LMI no valor total de R$ 3.585.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Miruna, 1135 - São Paulo/SP. - Entre 29 e 30/05/2025, adquiriu 03 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 15.020,85, via boleto, LMI no valor total de R$ 9.090.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Em 29/05/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 6.620,72, via boleto, LMI no valor total de R$ prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.373,02, via boleto, LMI no valor total de R$ 1.430.000,00, bem segurado no endereço: Rua Balthazar da Veiga, 2200 - São Paulo/SP. - Em 26/02/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 18940,38, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.970.000,00, bem segurado no endereço: Rua Santo Antônio da Pos, 1128 - São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 747 - São Paulo/SP - Em 11/01/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 13.969,65, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.831.550,00, bem segurado no endereço: Avenida Miruna, 1134 - São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 111 - São Paulo/SP. - Em 12/01/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.315,19, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.601.000,00, bem segurado no endereço: Rua Afonso Braz, 747 - São Paulo/SP e Avenida Miruna, 1135 - São Paulo/SP. Ligação com a(s) empresa(s) abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10MM Possui restrições relevantes. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares: Em 28/03/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.376,58, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 3.630.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018, ramo: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrições relevantes: 164 - Conheça seu cliente. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares: - Em 22/08/2024, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 3.920,06, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 3.278.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Entre 26 e 27/05/2025, adquiriu 10 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 41.473,60, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 37.000.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Em 22/05/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 10.452,32, via boleto, LMI no valor total de R$ 4.130.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Nove de Julho, 2253 - São Paulo/SP. - Em 24/04/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 51.452,22, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 42.205.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 - São Paulo/SP. - Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.646,56, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.860.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 9851 - São Paulo/SP. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: atividades da Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. BARE - Ramos Elementares: Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.528,41, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.160.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 100 - São Paulo/SP. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005 do ramo de Atividades do Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. OUTRO(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo - CPF 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Produto(s): Seguro de Vida. Possui restrições relevantes. Mídia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Revista Oeste - 01/04/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e empresas ligadas possuem Seguro Auto e Re (Ramos elementares) ativos com prêmios pagos via boleto (Antônio Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay Instituição de Pagamento S/A e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas com restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Entre Investimentos - Atividades de consultoria em gestão empresarial); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários - Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos irregulares).

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 116/292

Ocorrências:

2.111

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FG PARTICIPACOES S/A	25.055.665/0001-23	Outros
FREIXO E SOUZA LTDA ME	07.395.842/0001-39	Outros
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Outros
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Remetente
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular
ALEXANDRE GUGGISBERG HANNUD	366.506.538-02	Outros
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

AG 0249 SETE CAIXA ECONÔMICA SAO 0249370100058345754271/10/2024 até

DE ABRIL, SP - 8.918.317,00 FEDERAL PAULO-SP 30/6/2025

249

Créditos R$: 4.591.670,00 Débitos R$: 4.326.647,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-

87, nascido(a) em 13/06/1968, estado civil casado(a) com comunhão parcial de bens com JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO, 044.976.966-69, filiação GILDA GALVAO FREIXO e ANTONIO CARLOS FREIXO, profissão: PROPRIETARIO DE ESTABELECIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, renda de R$ 3.333.333,33, residente em SAO PAULO / SP. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 3880.1288.000847952232-0, 2926.3701.000583457542-7, 2887.1288.000582745424-5, 2887.3701.000582745424-5, 0238.1288.000582745424-5, 0238.3701.000582745424-5, 0249.1288.000583457542-7 e 0249.3701.000583457542-7 de 01/10/2024 a 30/06/2025, R$ 4.591.670,95 a crédito e R$ 4.326.647,35 a débito, conforme abaixo descrito: R$ 1.557,62 (D) \ R$ 70,51 (C) - 10/2024 (C) - 01/2025 R$ 301.557,62 (D) \ R$ 304.634,91 (C) - 02/2025 R$ 101.547,87 (D) \ R$ 150.077,97 (C) - 03/2025

(D) \

R$ 620.306,69 (C) - 06/2025 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 3.650.000,00: 3 Transferências Intrabancárias, cuja remetente foi: R$ 3.650.000,00 - CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 - ( 2 TEVs Recebidas - Conta 728233155-4; Agência 249; Operação 0; 1 TEV Recebida - Conta 578049213-8; Agência 249; Operação 0 ) - R$ 310.000,00: 1 Crédito de Aplicação Poupança - R$ 309.400,01: 1 Resgate de Aplicação em Renda Fixa - R$ 299.228,67: 70 - Depósitos em Dinheiro Agência, conforme amostra analisada apresentaram como contrapartidas pagamentos de prêmios de loteria: R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 2.139,23 - 28/02/2025 R$ 8.488,32 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 8.488,24 - 28/02/2025 R$ 3.595,02 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 R$ 5.133,35 - 28/02/2025 DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 3.500.000,00: 2 Transferências Interbancárias, cujo beneficiário foi o cliente: R$ 3.500.000,00 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 - ( 2 TEDs Enviados - Conta 28708-9; Agência 3; Banco 422 ) - R$ 310.000,00: 1 Aplicação Poupança - R$ 300.000,00: 1 Aplicação em Renda Fixa CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências Intrabancárias; - Crédito de Aplicação Poupança; - Resgate de Aplicação; em Renda Fixa - Depósitos em Dinheiro. 6. As

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias; - Aplicação Poupança; - Aplicação Financeira.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. O cliente iniciou relacionamento com a CAIXA em 06/06/2017 ( 8 anos 2 meses ) 7.1 É classificado como pessoa exposta politicamente vinculado a ALEXANDRE GUGGISBERG HANNUD - CPF: 366.506.538-02 - VICE-PREFEITO - no período de 01/01/2017 a 31/12/2025. 7.2 Figura como sócio da empresa remetente de recursos CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CNPJ 29.368.699/0001-29 e de outras empresas, destacamos: - FG PARTICIPACOES S.A. CNPJ 25.055.665/0001-23, do ramo SOUZA LTDA CNPJ 07.395.842/0001-39, do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; - ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 17.887.874/0001-05, do ramo de ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO; 7.3 Segundo informações, o titular foi alvo de processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais: Fonte: https://www.gov.br/cvm/pt-br/ assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-de-mais-de-r-1-milhao- com-diretorade-relacoes- com-investidores-da-oi-e-da-tim. 7.4 Ainda segundo informações, ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR CPF 532.478.416-87 é ganhador recorrente de prêmios de loteria, inclusive providenciou um carimbo com as informações necessárias a serem colocadas no verso do bilhete, visto a quantidade e o volume de bilhetes premiados. 7.5 Quando questionado sobre a renda e o patrimônio atualizados do cliente, foi-nos informado que: - O cliente é empresário, sócio da empresa Cactus Assessoria e Serviços LTDA, 29.368.699/0001-29, atua no ramo de solução de pagamentos e possui patrimônio de R$ 123.091.296,53, conforme dados extraídos do IR 2024 do cliente. - Solicitamos atualização do documento ao cliente, o qual ficou de nos encaminhar posteriormente. - Apresenta ainda em sua declaração IR uma retirada da empresa como distribuição de lucros e dividendos de R$ 40.000.000,00 anuais, algo em torno de 3,33 milhões por mês. - Movimenta recursos oriundos de prêmios de loterias, as quais joga regularmente, bem como recursos oriundos das transações comerciais realizadas por sua empresa de soluções de pagamentos. - Em visita a empresa do cliente, o mesmo conta com mais de 250 empregados nas empresas do conglomerado. 7.6 Apesar dos principais créditos serem oriundos da empresa do titular e as transferências de mesma titularidade, chamou a atenção a mudança repentina na forma de movimentação dos recursos nos meses 05/2025 e 06/2025, por meio do acolhimento de depósito de valor inusitado, sendo esses recursos utilizados em mesma data para o envio de transferência em outra instituição financeira. Amostra: 16/05/2025 CREDITO TEV R$ 2.000.000,00 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA , 29.368.699/0001-29 16/05/2025 ENVIO TED - R$ 2.000.000,00 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87 16/05/2025 CREDITO TEV R$ 1.500.000,00 CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA , 29.368.699/0001-29 16/05/2025 ENVIO TED R$ 1.500.000,00 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, 532.478.416-87 CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela mudança repentina na forma de movimentação dos recursos, pelos créditos com imediatos débitos e pelo acolhimento de depósito e valor inusitado, sendo essa movimentação efetivada por pessoa exposta politicamente.

Ocorrências:

IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-i) mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.112

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/3/2025 até 29/7/2025 126.600,00 361.186,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 13 OPERACOES EFETUADAS EM

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 118/292

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 56 MESES, PERIODO DE 07/03/2025 A 29/07/2025, AS

QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR:

Ocorrências:

3 - BRUNO BURILLI SANTOS

3.1

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

54.728.445/0001- WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Outros

11 54.775.702/0001- WIFG CONSULTORIA DE CREDITO LTDA Outros

76 34.487.779/0001- ZENITH HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LT Outros

33 43.347.575/0004- ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI Outros

30 OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 57.976.577/0001-

Outros CREDITORIOS 50

11.561.640/0001- ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS LTDA Outros

97 28.648.312/0001-

BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		Outros
EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA	666.968.366-91	Outros
FERNANDA RODRIGUES ALVES	358.952.538-06	Outros
BRUNO BURILLI SANTOS	364.288.048-75	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO SANTANDER SAO PAULO- SANTANA-SP-SP - 00001057557814/10/2024 até

7.641.241,00 (BRASIL) S.A. SP 112 8/4/2025

Créditos R$: 3.871.625,00 Débitos R$: 3.769.616,00

Informações Adicionais: BRUNO BURILLI SANTOS - CPF 36428804875 tem como informacoes de cadastro junto a

esta instituicao os seguintes dados: Data de nascimento: 24/07/1987; Profissao: ADVOGADO; Renda mensal: R$ 7.000,00; Residente na cidade de SAO PAULO/SP Cliente declara sociedade na(s) PJ(s): -WIFG CONSULTORIA DE CREDITO LTDA - CNPJ 054775702000176 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (100%) -ZENITH HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTIC - CNPJ 034487779000133 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (9%) -BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI - CNPJ 028648312000125 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (100%) - WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 054728445000111 - SOCIO/COTISTA DA EMPRESA (100%)Perfil transacional no periodo analisado: Entre 14/10/2024 e 08/04/2025 a conta recebeu creditos totalizando R$3.871.625,19, sendo: R$2.040.630,00 por meio de 142 PIX R$1.500.000,00 por meio de 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R$326.032,12 por meio de 5 INVESTIMENTO / RESGATE Segue abaixo a relacao das principais contrapartes das transacoes a credito por meio de base amostral: - WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 54728445000111 - Valor Recebido: R$2.400.000,00 , sendo: 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R$1.500.000,00 2 PIX - R$900.000,00 - BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 - Valor Recebido: R$978.700,00 , sendo: 133 PIX - R$978.700,00 - EDUARDO D B SILVA - CPF: 66696836691 - Valor Recebido: R$95.000,00 , sendo: 1 PIX - R$95.000,00 - OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 57976577000150 - Valor Recebido: R$33.330,00 , sendo: 1 PIX - R$33.330,00Os debitos, em igual periodo, totalizaram R$3.769.616,95, sendo: R$1.326.000,00 por meio de 2 APLICACAO R$962.197,00 por meio de

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 119/292

421 PIX R$514.400,50 por meio de 4 TED R$466.141,00 por meio de 2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

R$373.731,12 por meio de 14 PGTO TITULOS R$74.178,20 por meio de 241 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO R$20.300,00 por meio de 79 DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO R$20.208,61 por meio de 1 PAGAMENTOS DE TRIBUTOS Segue abaixo a relacao das principais contrapartes das transacoes a debito por meio de base amostral: - BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 - Valor Enviado: R$432.811,00 , sendo: 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R$432.811,00 - BRUNO BURILLI SANTOS - CPF: 36428804875 - Valor Valor Enviado: R$239.420,00 , sendo: 27 PIX - R$239.420,00 - ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 43347575000430 - Valor Enviado: R$160.500,00 , sendo: 1 TED - R$160.500,00Ao analisar as movimentacoes em sua conta corrente referente ao periodo contemplado temos as movimentacoes mais expressivas como sendo transferencias recebidas de WIFG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 54728445000111 alem de PIX que foram recebidos de BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 e EDUARDO D B SILVA. As saidas que mais nos chamam atencao dizem respeito a valores aplicados em CDB, transferencias a favor de BURILLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28648312000125 alem de PIX emitidos a favor de BRUNO BURILLI SANTOS e FERNANDA RODRIGUES ALVES, podemos observar saidas expressivas atraves de pagamentos de titulos onde em nossa amostragem apresentamos o boleto do banco 341 tendo como favorecido ESCOLA INTERNACIONAL S F LTDA CNPJ: 11.561.640/0001-97 sendo pagador original e efetivo o proprio cliente. Concluida a analise, volume apresentado no periodo, caracteristica da movimentacao e contra-partes estao incompativeis com a capacidade e sugerem atipicidades em suas movimentacoes de acordo com seu perfil transacional com entradas e saidas de rapida movimentacao diante disso recomendamos reporte ao Coaf

Ocorrências:

4 - CESAR REGINATO LIGEIRO

4.1

Relacionados BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	CPF/CNPJ 35.082.277/0001-95 Titular	Tipo do Envolvimento
AURORA CORPORATION PARTICIPAÇÕES LTDA AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	19.757.253/0001-32 Titular 37.240.067/0001-03 Titular
FABRICIO LOPES DE QUEIROZ	000.441.356-37	Titular
FABIANA LOPES DE QUEIROZ	031.318.876-99	Titular
CESAR REGINATO LIGEIRO	359.456.088-07	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIZONTE-MG	27/10/2021 até 27/10/2021	24.000.000,00

Ocorrências:

Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.

4.2

Relacionados BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	CPF/CNPJ 35.082.277/0001-95 Titular	Tipo do Envolvimento
AURORA CORPORATION PARTICIPAÇÕES LTDA AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	19.757.253/0001-32 Titular 37.240.067/0001-03 Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 120/292

FABRICIO LOPES DE QUEIROZ

FABIANA LOPES DE QUEIROZ CESAR REGINATO LIGEIRO

Segmento Local

Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG

Informações Adicionais: 28-l

Ocorrências:

4.3

Relacionados

CESAR REGINATO LIGEIRO

Segmento	Local
Junta comercial	Goiânia-GO
Informações Adicionais:	35945608807 - CESAR REGINATO LIGEIRO: CESAR REGINATO LIGEIRO, CPF n°
35945608807 consta no	quadro societário da empresa HUMAITÁ SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 40760921000177,
constituída no dia 2023-07-04,	com as seguintes qualificações: DIRETOR

Ocorrências:

Art. 3º-I - constituição de mais de uma pessoa jurídica, em menos de 6 (seis) meses, pela mesma pessoa física ou jurídica ou que seja integrada pelo mesmo administrador ou procurador. DREI - IN 76 de 9 de março de 2020.

4.4

Relacionados

BLOKO PARTICIPACOES S/A CRL SPE VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CRL SPE VI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. MATTERHORN GESTORA DE RECURSOS LTDA NG35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CESAR REGINATO LIGEIRO LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CRL SPE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LAND MAASTRICHT III LTDA. CRL SPE X EMPREENDIMENTOS E PA MACAPA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A INGENIUM ENGENHARIA LTDA CRL SPE XI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA BLOKO CAPITAL GESTAO DE LOTEAMENTOS LTDA BLOKO CP S A TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CRL SPE IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LERIN SOCIEDADE LTDA CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CLICK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS S A HUMAITA SECURITIZADORA S A

000.441.356-37 Titular 031.318.876-99 Titular 359.456.088-07 Titular

Período Valor da Operação em R$

27/10/2021 até 27/10/2021 100.000,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
359.456.088-07	Titular

Período Valor em R$

15/2/2024 até 15/2/2024 600.000,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

43.156.896/0001-05 Sócio 43.537.587/0001-85 Sócio 43.700.218/0001-61 Sócio 41.917.181/0001-00 Sócio 29.553.043/0001-86 Sócio 11.219.031/0001-54 Sócio 26.228.476/0001-78 Sócio 42.434.657/0001-07 Sócio 43.188.961/0001-84 Sócio 43.533.100/0001-96 Sócio 28.057.437/0001-80 Sócio 46.482.904/0001-00 Sócio 48.787.078/0001-24 Sócio 53.355.366/0001-40 Sócio 43.065.277/0001-05 Sócio 08.609.628/0001-09 Sócio 19.389.454/0001-24 Sócio 42.422.845/0001-15 Sócio 24.260.038/0001-61 Sócio 42.422.284/0001-54 Sócio 42.422.284/0001-54 Sócio 41.300.594/0001-33 Sócio 40.760.921/0001-77 Sócio

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 121/292

CRL SPE VII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.532.306/0001-00 Sócio OCC S.A. 43.064.938/0001-88 Sócio CRL SPE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 42.434.611/0001-98 Sócio CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. 02.736.470/0001-43 Sócio BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. 35.082.277/0001-95 Sócio CRL SPE XII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 48.784.226/0001-57 Sócio HUMAITA CONSULTORIA LTDA 51.449.300/0001-93 Sócio BLOKO URBANISMO LTDA 38.046.582/0001-10 Sócio CRL SPE IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 43.532.567/0001-11 Sócio CTB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 36.555.625/0001-67 Sócio BASEPAR INVESTIMENTOS P LTDA 37.306.942/0001-02 Sócio CESAR REGINATO LIGEIRO 359.456.088-07 Titular

Instituição Financeira	Local	Período	Valor em R$
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A Informações Adicionais: INFORMACAO DE KYC: Cliente atua como GERENTE, informou renda mensal de R$	SAO PAULO-SP	1/8/2023 até 29/2/2024	1.377.677,00

100.000,00. Possui participação societária nas empresas: KOMERCO CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 11219031000154 (100.0%); BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A., CNPJ: 35082277000195 (100.0%); TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A, CNPJ: 08609628000109 (0.0%); HUMAITA CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 51449300000193 (0.0%); LERIN SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 24260038000161 (0.0%); INGENIUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 46482904000100 (0.0%); MACAPA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A, CNPJ: 28057437000180 (0.0%); LUMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 37306942000102 (0.0%); CRL SPE XI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 48787078000124 (0.0%); BLOKO CAPITAL GESTAO DE LOTEAMENTOS LTDA, CNPJ: 53355366000140 (0.0%); BLOKO PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 43156896000105 (100.0%); CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42422284000154 (0.0%); CRL SPE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42422284000154 (0.0%); NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 19389454000124 (0.0%); CONFIANZA SECURITIZADORA S.A., CNPJ: 02736470000143 (0.0%); BLOKO URBANISMO LTDA, CNPJ: 38046582000110 (0.0%); LAND MAASTRICHT III LTDA., CNPJ: 43188961000184 (0.0%); CRL SPE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42434657000107 (0.0%); CRL SPE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42434611000198 (0.0%); CRL SPE IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43532567000111 (0.0%); CRL SPE IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43532567000111 (0.0%); CLICK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS S A, CNPJ: 41300594000133 (0.0%); CRL SPE XII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 48784226000157 (0.0%); CRL SPE X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43533100000196 (0.0%); CRL SPE X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43533100000196 (0.0%); NG35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 29553043000186 (0.0%); CRL SPE VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43537587000185 (0.0%); LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ: 26228476000178 (0.0%); CRL SPE VI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ: 43700218000161 (0.0%); CRL SPE IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 42422845000115 (0.0%); BLOKO CAPITAL GESTAO DE LOTEAMENTOS LTDA, CNPJ: 53355366000140 (100.0%); MATTERHORN GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 41917181000100 (0.0%); CRL SPE VII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 43532306000100 (0.0%); BLOKO CP S.A., CNPJ: 43065277000105 (100.0%); CTB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 36555625000167 (100.0%); HUMAITA SECURITIZADORA S A, CNPJ: 40760921000177 (0.0%); OCC S.A., CNPJ: 43064938000188 (100.0%). O início do relacionamento ocorreu em 11/03/2009. Nascido em 23/12/1988. Reside em SAO PAULO - SP. Patrimônio financeiro informado na corretora: R$ 500.000,00 Posição na corretora: R$ 2.006.751,73 Possui cadastro na Corretora desde 03/07/2020, iniciou suas operações em 05/02/2024, tendo seu cadastro atualizado em 27/02/2024. PONTO DE ATENÇÃO: Informações de renda e patrimônio fornecidas pelo cliente estão incompatíveis com volume operado no período analisado. Alteração em seu comportamento de operações, referente ao volume e frequência expressivos de transações. SUSPEIÇÃO: O que nos chama a atenção é Informações de renda e patrimônio fornecidas pelo cliente estão incompatíveis com volume operado no período analisado, volume e frequência expressivos que o cliente operou no mês de 02/2024, totalizando R$1.377.677,73, em 6 operações, destoando do seu perfil histórico de operações na Itaú Corretora. CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO: Período

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Analisado: 01/08/2023 a 29/02/2024 , cliente operou o volume financeiro de R$1.377.677,73. Papéis operados (período

completo): [KNHY11, RBRR11, PPEI11, KFOF11, KNIP11, PFIN11]Total Geral, []Total Geral COMPRAS: R$1.377.677,73 Referente à compra dos ativos [KNHY11, RBRR11, PPEI11, KFOF11, KNIP11, PFIN11]Total Geral VENDAS: R$0,00 Referente à venda dos ativos []Total Geral Cliente apresentou os seguintes volume de operações, destacamos o mês de 02/2024: Agosto/ 2023 - Setembro/ 2023 - Outubro/ 2023 - Novembro/ 2023 - Dezembro/ 2023 - Janeiro/ 2024 - Fevereiro/ 2024 R$ 1.377.677,73 DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES: (02/2024) COMPRA: R$0,00 Referente à venda dos ativos: [] A diferença financeira entre compras e vendas referente às operações relacionadas no período é de R$ 1.377.677,73 Posição em carteira: R$1.375.758,86 ORIGEM DOS RECURSOS: Carteira de Ações do Cliente. DESTINO DOS RECURSOS: Liquidação da Bovespa B3. ENQUADRAMENTO DOS RISCOS E SINAIS DE ALERTA: Mercado de Ações. Situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I. Situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II.

Ocorrências:

Mercado de Ações I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I II-b) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II

4.5

Relacionados			CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MATTERHORN GESTORA DE	RECURSOS	LTDA	41.917.181/0001-00	Titular
BANCO BTG PACTUAL S.A.			30.306.294/0002-26	Titular
THIAGO PIRES DA SILVA			381.918.188-17	Procurador / Representante Legal
MATHEUS DE CARVALHO	PADUA		442.472.508-17	Procurador / Representante Legal
ANA ALICE ANTUNES	HADDAD		090.005.956-73	Procurador / Representante Legal
CESAR REGINATO LIGEIRO			359.456.088-07	Titular
RODRIGO CATTINI	LACERDA		445.536.498-61	Procurador / Representante Legal
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 17/4/2025 até 17/4/2025 815.331,00
Informações Adicionais: Fiança

Ocorrências:

4.6

Relacionados CESAR REGINATO LIGEIRO Instituição Financeira REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES	CPF/CNPJ 359.456.088-07 Local	Tipo do Envolvimento Titular Período	Valor em R$
MOBILIARIOS S.A.		São Paulo-SP 27/2/2025 até 6/6/2025	16.118,00

Informações Adicionais: CLIENTE: CESAR REGINATO LIGEIRO (CPF 359.456.088-07) 02. FUNDOS: URUS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 55.822.058/0001-02) Fundos

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados: OSLO (CNPJ 56.393.559/0001-83) Cotista: AW S Partic ipações e Investimentos LTDA (CNPJ

57.609.917/0001-05) Investida: GALATEIA EMPREENDIMENTOS (CNPJ 56.152.448/0001-85) A M G ( C N P J
55.523.261/0001-88) Cotista: FKS Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 57.610.006/0001-06) Investid a : C A R P O
EMPREENDIMENTOS (CNPJ 55.247.935/0001-69) MURCIELAGO (CNPJ 55.825.056/0001-77) Cotista: DLS
Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 57.609.991/0001-21) Investida: METIS EMPREENDIMENTOS (CNPJ
55.287.765/0001-46) ESTOCOLMO (56.393.785/0001-64) Cotista: TSK Participações e Investimentos LTDA (CNPJ
56.393.785/0001-64) Cotista: Lago Gomes Participações e Investimentos LTDA (56.028.153/0001-00) Investida: CRL SPE I
EMPREENDIMENTOS (CNPJ 42.434.611/0001-98) ALT (CNPJ 54.994.198/0001-03) Cotista: W 7 BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA Investida: W 50 EMPREENDIMENTOS (CNPJ 33.770.634/0001-82) H U R A C A N ( C N P J
55.822.609/0001-38) Cotista: SYC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 57.609.946/0001-77)
Investida: TEMISTO EMPREENDIMENTOS (CNPJ 55.288.951/0001-08) IVAR (CNPJ 56.690.994/0001-70) Cotista:
BLOKO DESENVOLVIMENTO S.A Investida: TALASSA EMPREENDIMENTOS (CNPJ 56.152.476/0001-00)
TURANO (CNPJ 55.231.092/0001-02) Cotista: Teles Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 55.980.728/0001-19)
Investida: CRL SPE IX (CNPJ 43.532.567/0001-11) TRAIL (CNPJ 53.172.170/0001-10) Cotista: Souza Soares
Participações e Investimentos LTDA (CNPJ 57.250.597/0001-40) Investida: LORDE PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ
42.422.845/0001-15) 03. PRODUTO/SERVIÇO: Cliente cotista fundo 04. SUSPEITA IDENTIFICADA: Situação em que
há incompatibilidade entre os valores da operação e a situação patrimonial e financeira do sócio; Situação em que não é possível
concluir as diligências de conheça seu cliente; Situação em que há atuação de terceiros de forma contumaz 05. DESCRIÇÃO
DA SITUAÇÃO: Em 21/06/2024, recebemos para análise de Know Your Customer ( KYC  ) a empresa BLOKO
DESENVOLVIMENTO S.A. 43.945.471/0001-85 ( Empresa Cliente ou  Bloko Desenvolvimento ) para aporte no
URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 55.822.058/0001-02 ( FIP
URUS  ), de administração e gestão REAG Trust Administradora de Recursos LTDA 23.863.529/0001-34, que tem como
objeto de investida a empresa DIONE EMPREENDIMENTOS 55.286.783/0001-03 ( Empresa Investida ). Já em
27/02/2025, recebemos para análise de KYC o cliente CESAR REGINATO LIGEIRO CPF 359.456.088-07 ( Cliente ou
 Sócio ), sócio da empresa BLOKO DESENVOLVIMENTO, cotista do FIP TERRAVISTA 50.570.774/0001-26, de
administração REAG Trust Administradora de Recursos LTDA 23.863.529/0001-34 e gestão North Sea Gestora de Recursos
LTDA 41.917.181/0001-00. Ao revisitarmos nossos controles internos, durante processo de diligência envolvendo os fundos
de investimento e empresas listas acima, detectamos indícios de atividades suspeitas e inconsistências cadastrais que não haviam
sido identificadas anteriormente em relação à Empresa e ao Cliente, ensejando a consequente comunicação, tendo em vista se
tratar de situações idênticas ou similares a situações identificadas em relaçã o a outras 09 empresas e respectivos sócios  os
quais serão devidamente comunicados em relatórios respectivos  para se tornarem cotistas dos FIPs indicados acima. Em
primeiro lugar, foi preenchido na ficha da empresa Bloko Desenvolvimento o endereço Rua Fidêncio Ramos, 195, Vila Olímpia,
São Paulo  SP, ao passo que no seu cartão CNPJ o endereço indicado da empresa é Rua Butantã, 468, Pinheiros, São Paulo
 SP. Além disso, em seu cartão CNPJ é possível identificar o número de telefone, (14) 9782-3264, e e-mail,
financeiro@ blokoinvestimentos.com.br, sendo os mesmos indicados para as demais empresas listadas acima para aporte nos
respectivos fundos de investimentos em participações a que estão relacionadas, todos encaminhados pela empresa parceira
BLOKO PARTICIPAÇÕES S.A 43.156.896/0001-05 ( Empresa Parceira ou  Parceira ), da qual o Cliente também é
beneficiário final. Destacamos, ainda, que, em sua ficha cadastral, a Empresa preencheu como e-mail de contato o endereço
eletrônico matheus.padua@ bloko investimentos.com.br, também referente à Empresa Parceira. Dessa forma, constatamos tanto
pela documentação encaminhada pelo Cliente e Empresa Cliente como por fontes externas que o beneficiário final da Empresa
Parceira (Bloko Participações) e da Empresa Cliente (Bloko Desenvolvimento) é o Sr. Cesar Reginato Ligeiro. Em segundo
lugar, em verificação ao imposto de renda encaminhado pelo Cliente, identificamos evolução patrimonial de R$741.696,92, em
2022, para R$18.867.350,29 em 2023, sem, todavia, identificar qualquer lucro ou dividendo proveniente das empresas Bloko
Participações, Bloko Desenvolvimento ou outras empresas do grupo Bloko  das quais o Cliente é o beneficiário final. Além
disso, identificamos em seu imposto de renda que o Sr. Sergio Reginato Ligeiro recebeu dividendos no montante de
R$136.000,00 da empresa CTB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 36.555.625/0001-67, sócia da NORTH
SEA HOLDING LTDA 54.361.250/0001-86, empresa que também foi identificada em endereços eletrônicos de clientes
encaminhados pela Parceira, sendo o Cliente sócio e administrador de ambas. O Cliente recebeu, também, R$9.380.000,00 da
empresa KOMERCO CONSULTORIA LTDA 11.219.031/0001-54, que se trata de microempresa, da qual é sócio único,
cujo faturamento anual extrapola o limite máximo para empresas desse porte  o que nos sugere possível atividade ilícita
praticada pelo Cliente. Em terceiro lugar, no tocante à Empresa Investida, DIONE EMPREEDIMENTOS 55.286.783/0001-
03, identificamos que a data de constituição é 27/05/2024, ou seja, há menos de um ano, sendo o sócio, também, o Sr. Sergio
Reginato Ligeiro. Identificamos, ainda, que o email preenchido no cartão CNPJ da Empresa Investida também é referente à

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Empresa Parceira (financeiro@ blokoinvest imentos.com.br). Não obstante, ao avaliarmos a demonstração de resultados

encaminhada relativa ao ano de 2024, verificamos que a empresa teve um prejuízo líquido no período de R$17.198,20, no
entanto, sem apresentar qualquer lucro, o que nos leva à suspeita de que não há operações sendo realizadas na empresa. No
mesmo sentido, não foi possível atestar a capacidade financeira da empresa Bloko Desenvolvimento (Empresa Cliente), tendo
em vista que a empresa não indicou em sua ficha cadastral qualquer valor referente a aplicações financeiras e faturamento, e, em
seu balanço patrimonial, identificamos que a Empresa possui prejuízos acumulados de R$ 511,70 e R$0,01 em caixa. Por fim,
responsável por encaminhar para a REAG como cliente a empresa Bloko Desenvolvimento, da qual também é sócio, assim
como outras empresas, que apresentam inconsistências em comum: balanço patrim onial assinado pelo mesmo contador (Sergio
Venditti 529.896.748-53), em 31 de dezembro de 2024; sócios residentes em endereço incompatível com a localização da
empresa (com exceção do Sr. Cesar Ligeiro); empresas com endereço e telefone idênticos ou similares, CNAEs idênticos e
documentação insuficiente para comprovar capacidade financeira. Todas as empresas foram encaminhadas com a finalidade de
realizar aporte em fundos de investimento em participações que teriam por objetivo o investimento em outras empresas em que o
Cliente também figura como sócio. Desta forma, em linha com a regulamentação em vigor, viemos por meio deste, comunicar o
regulador sobre a suspeita identificada, uma vez configurada situação em que não foi possível concluir as diligências de conheça
seu cliente (KYC), em se tratando de operação cujo valor se afigura incompatível com a situação patrimonial ou financeira da
empresa Bloko Desenvolvimento, assim como cujos desdobramentos evidenciam atuação, de forma contumaz, em nome de
terceiros.

Ocorrências:

- Mercado de Fundos de Investimento
I-c) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que as diligências previstas na seção
II do Capítulo IV não possam ser concluídas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
I-c) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que as diligências previstas na seção
II do Capítulo IV não possam ser concluídas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes class ificados no
inciso I do art. 1º do Anexo 11-A, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os
rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações
cadastrais respectivas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classif icados no
inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I
II-d) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujas características e
desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-II
II-d) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujas característ icas e
desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II

5 - JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO

5.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Remetente
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Remetente
S C H O L L I N D U S T R I A E C O M E R C I O D E M O V E I S L T D A M E	00.297.709/0001-09	Beneficiário
S P P P P E T S H O P E C O M E R C I O L T D A	29.227.884/0001-01	Beneficiário
JOSEFA DE JESUS SILVA	179.047.948-70	Beneficiário
C H A R L E S D A C U N H A S A N T O S	164.130.848-63	Remetente
M A R C I O A L E X A N D R E S A I T O	176.240.828-70	Remetente
MARCIA CHRISTINA MENEZES DA SILVA	143.933.058-17	Beneficiário
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Beneficiário
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Remetente
CIDAINE KATHERINE PEDRAO FEDELE	269.425.478-08	Beneficiário
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R 532.478.416-87 Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

B A N C O B R A D E S C O	S A O P A U L O -	IGUATEMI OFFICES -	10185010/3/2020 até
S.A.	SP	5763	26/1/2022
Créditos R$:	1.947.046,00		Débitos R$: 1.949.958,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922641. Consta atuar como advogado,

advogado, assalariado na Comerc Comercializadora De Energia Elétrica, com renda mensal de R$4.037,42. Também figura
como sócio da empresa Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29, comunicado em 17.03.2020 sob a
ocorrência 21922649. Entre 10.03.2020 e 26.01.2022 os créditos somaram R$ 1.947.046,10 sendo R$ 1.739.684,00
provenientes de 88 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes:
VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 710.000,00 25 Antonio Carlos Freixo Junior
532478416-87 Caixa Econômica Federal Comunicado em 18.06.2021 sob ocorrência(s) 31027849 680.000,00 19 Antonio
Carlos Freixo Junior 532478416-87 Bradesco (3221/130668) 20.000,00 1 Antonio Carlos Freixo Junior 532478416-87 Pix
Outros Bancos 246.808,52 11 Entre Investimentos E Participacoes Ltda. 030037396/0001-02 Bradesco (2859/9834)
Comunicado em 17.03.2020 sob ocorrência(s) 21922567 25.860,32 4 Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029368699/0001-
29 Bradesco (2859/9841) 20.999,97 5 Mesma titularidade - Caixa Econômica Federal 4.000,00 2 Mesma titularidade - Pix
Outros Bancos 20.000,00 9 Marcio Alexandre Saito 176240828-70 Itaú 5.100,00 1 Charles Da Cunha Santos 164130848-
63 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.949.958,73, dos quais R$ 815.072,97 utilizados para pagamentos
diversos, 390 transações, R$ 149.831,12 em gastos com cartão(ões) de crédito e débito e R$ 929.120,48 destinados para
quitação de 501 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR
R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 67.000,00 3 Mesma titularidade - Caixa Econômica Federal 48.887,83 57
Sppp Pet Shop E Com. Ltda 029227884/0001-01 Santander 45.253,84 15 Josefa De Jesus Silva 179047948-70 Santander
24.704,20 20 Marcia Da Silva Menezes Da Silva 143933058-17 Itaú 20.350,77 10 Marcia Da Silva Menezes Da Silva
143933058-17 Pix Outros Bancos 41.415,01 25 Cidaine Katherine Pedrao Fedele 269425478-08 Bradesco (3335/77436)
39.584,00 1 Scholl Ind E Com De M Veis Ltda 000297709/0001-09 Itaú Notas: - Cliente utilizou R$732.869,50 para
pagamento de boletos de cobrança, por amostragem identificamos valores entre R$101,70 a R$32.417,33 constando como
cedentes instituições financeiras, comercio de materiais de construção, constando a própria cliente como sacado dos títulos
emitidos. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 659.690,82, posteriormente, resgatou R$
643.808,02. Cliente alega atuar como advogada. Alega que parte dos valores são oriundos de sua at ividade e outra parte
referente a credito de seu esposo. Os valores são utilizados para pagamentos de despesas e reforma em sua casa. Diante
exposto, consideramos a movimentação incompatível com a capacidade financeira declarada pela cliente.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º

5.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
S P P P P E T S H O P E C O M E R C I O L T D A	29.227.884/0001-01	Beneficiário
BUTTERFLY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	41.997.441/0001-97	Outros
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Outros
CPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	31.252.838/0001-04	Outros
LEADS CIA. SECURITIZADORA	21.414.457/0001-12	Outros
C O M E R C C O M E R C E N L T D A	58.177.643/0001-95	Outros
S A M S U N G E L E T R O N I C A D A A M A Z O N I A L T D A	00.280.273/0001-37	Remetente
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Remetente
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Remetente
V I N I C I U S S A N T A N A D O S S A N T O S	419.513.998-89	Beneficiário
MARCIA CHRISTINA MENEZES DA SILVA	143.933.058-17	Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO 044.976.966-69 Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

B A N C O B R A D E S C O	S A O P A U L O -	IGUATEMI OFFICES -	10185027/1/2022 até
S.A.	SP	5763	18/10/2022
Créditos R$:	1.071.534,00		Débitos R$: 1.041.857,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 04.02.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 35761380, 21922641. Consta atuar

como advogado, assalariado na Comerc Comercializadora de Energia Elétrica, CNPJ 58177643/0001-95, com renda mensal
de R$4.037,42. Notas: - Também figura como sócio da seguinte empresa: Leads Cia. Securitizadora, CNPJ 021414457/0001-
12. - Em consultas externas consta possuir 41 anos e ter sido desligado da empresa Comerc Comercializadora de Energia
Elétrica, CNPJ 58177643/0001-95, em 12.02.2021. Além disso conta que possui participação societária nas seguintes
empresas: NOME CNPJ RAMO DE ATIVIDADE Butterfly Serviços Administrativos 41997441/0001-97 Serviços
administrativos Cactos Assessoria e Serviços 29368699/0001-29 Consultoria em gestão empresarial Leads Cia Securitizadora
21414457/0001-12 Securitização de créditos Cpart Empreendimentos e Participações 31252838/0001-04 Holding Entre
27.01.2022 e 18.10.2022 os créditos somaram R$ 1.071.534,99, sendo em sua totalidade provenientes de 32 TEDs, DOCs,
PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ
BANCO 470.000,00 11 Antonio Carlos Freixo Jr 532478416-87 Bradesco (3221/130668) Já comunicado em 10.05.2022,
18.06.2021 sob ocorrências 37711398, 31027849. 260.000,00 5 Antonio Carlos Freixo Jr 532478416-87 Caixa Econômica
Federal Já comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob ocorrências 37711398, 31027849. 290.000,00 9 Entre Investimentos
P. 030037396/0001-02 Bradesco (2859/9834). Já comunicado em 02.06.2022, 17.03.2020 sob ocorrências 38185674,
21922567. 28.643,74 1 Samsung Eletrônica 000280273/0001-37 Pix Outros Bancos Os débitos, em igual período, totalizaram
R$ 1.041.857,38, dos quais R$ 368.493,27 utilizados para pagamentos diversos, 132 transações; R$ 14.540,30 utilizados em
gastos com cartões de crédito, R$ 639.601,25 destinados para quitação de 281 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos
em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 135.603,03
31 Marcia Da Silva Menezes Da Silva 143933058-17 Pix Outros Bancos 13.202,95 6 Marcia Da Silva Menezes Da Silva
143933058-17 Itaú 59.763,11 14 Sppp Pet Shop E Com. 029227884/0001-01 Santander 42.080,00 2 Vinicius Santana Dos
Santos 419513998-89 Pix Outros Bancos Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$
823.144,35, posteriormente, resgatouR$ 793.466,74. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente, possuem
valores entre R$ 2,40 e R$ 28.126,61, destinados para quitação de contas de consumo, tributos, seguro veicular, mensalidade
de clube, boletos de empresas dos ramos de revestimentos, comércio e serviços de construção, materiais para construção, e
boletos descritos como pagamentos educacionais. - Entre 15.02.2022 e 17.10.2022, os pagamentos das faturas dos cartões
somaram R$ 14.540,30, via debito automático e cobrança bancária. Identificamos que os gastos se deram em locais de
comércio de confecções, centro automotivo, plataforma de delivery alimentício, stream ing, plataforma de compras online,
farmácias, restaurantes, supermercado, óticas, dentre outros. Demonstramos abaixo, por amostragem, a concentração de gastos
em cartões de crédito: VALOR LCTO FATURA QTDE TRANSAÇÕES ESTABELECIMENTO CÓD. MCC MCC R$
12.000,00 1 Lucca 5697 Alfaiates, Costureiras, Reparos E Alterações Cliente demonstra resistência as tentativas de contato.
Além das informações supracitadas, a movimentação é superior a capacidade financeira declarada.

Ocorrências:

III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a
capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
IV-x) desvios frequentes em padrões adotados por cada administradora de cartões de credenciamento ou de cartões de
crédito, verificados no monitoramento das compras de seus titulares. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020,
art. 1º

5.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 127/292

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador S A O P A U L O -SP 5/4/2023 até 5/4/2023 14.719,00 14.719,00

Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A O P E R A Ç Ã O E F E T U A D A E M S E G U R O

VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 30 MESES, EM 05/04/2023, A QUAL DESTACAMOS A SEGUIR: 1
PORTABILIDADE CEDIDA NO VALOR DE R$ 14.719,31, DEMAIS DADOS CADASTRAIS
P R O F I S S A O / O C U P A C A O : A D V O G A D O C O M R E N D A : R $ 4. 0 3 7 , 4 2

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020.

5.4 - Comunicação já referenciada no item: 2.101 5.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador S A O P A U L O -SP 10/4/2025 até 10/4/2025 95.754,00 95.754,00

Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A O P E R A Ç Ã O E F E T U A D A E M S E G U R O

VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 53 MESES, EM 10/04/2025, A QUAL DESTACAMOS A SEGUIR: 1
VIDA - RESGATE NO VALOR DE R$ 95.754,75, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO:
A D V O G A D O C O M R E N D A : R $ 4. 0 3 7 , 4 2

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolv idas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
terrorismo, ou de qualquer outro ilíc ito. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 128/292

5.6 - Comunicação já referenciada no item: 2.108

6 - JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

RESIDENCIAL ECO-VILLAS PARTICIPAÇÕES S/A	08.384.825/0001-69 Titular
GRAN VIVER URBANISMO S/A	01.464.823/0001-30 Titular
LCA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	12.996.240/0001-77 Titular

LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 26.228.476/0001-78 Titular JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA 089.814.446-92 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIONTE-MG	9/10/2023 até 9/10/2023	79.730.466,00

Ocorrências:

6.2

Relacionados IGARAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A	CPF/CNPJ 14.197.506/0001-47 Titular	Tipo do Envolvimento
GRAN VIVER URBANISMO S/A GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.246.730/0001-56 Titular	01.464.823/0001-30 Titular
LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	26.228.476/0001-78 Titular
JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA	089.814.446-92	Titular
ERWIN TOLLENAAR	335.293.778-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIZONTE-MG	9/10/2023 até 9/10/2023	8.350.773,00

Ocorrências:

6.3

Relacionados IGARAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A	CPF/CNPJ 14.197.506/0001-47 Titular	Tipo do Envolvimento
GRAN VIVER URBANISMO S/A GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.246.730/0001-56 Titular	01.464.823/0001-30 Titular
LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	26.228.476/0001-78 Titular
JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA	089.814.446-92	Titular
ERWIN TOLLENAAR	335.293.778-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIZONTE-MG	9/10/2023 até 9/10/2023	25.260.875,00

Ocorrências:

Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 129/292

transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ -

Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023.

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

IGARAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 14.197.506/0001-47 Titular GRAN VIVER URBANISMO S/A 01.464.823/0001-30 Titular GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.246.730/0001-56 Titular

LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	26.228.476/0001-78 Titular
ERWIN TOLLENAAR	335.293.778-80	Titular
JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA	089.814.446-92	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIZONTE-MG	9/10/2023 até 9/10/2023	38.680,00

Ocorrências:

7 - RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO

7.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME	23.809.223/0001-08	Outros
JE CAMARGO RIBEIRO TRANSP ME	21.190.695/0001-91	Outros
TFORTE PARTICIPACAO LTDA	21.567.223/0001-05	Outros
BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA	18.139.023/0001-47	Outros
HFORTE PARTICIPACOES S.A.	27.059.442/0001-60	Outros
R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA	13.526.818/0001-94	Outros
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	Outros
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Outros
LUCAS VICENTE TEIXEIRA PINTO	330.159.038-10	Outros
MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO	387.373.048-01	Outros
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Titular
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME ED.INTER.PLAZA - 469498/9/2020 até 6.535.523,00 S.A. SP 8567 4/2/2021

Créditos R$: 3.174.135,00 Débitos R$: 3.361.388,00

Informações Adicionais: Comunicado em 11.02.2020 e 15.09.2020, sob a ocorrência 21535688 e 25504253. Figura como

sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 21567223/0001-05, com renda mensal de R$65.451,55. Figura como representante Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, CPF 663487908-78. Entre 09.09.2020 e 04.02.2021 os créditos somaram R$1.448.232,95, sendo R$81.525,66 por meio de 25 depósitos realizados nas praças de Embu das Artes-SP, São Paulo-SP, dos quais R$81.209,66 efetuados em terminais de autoatendimento e R$1.152.328,99 provenientes de 264 TEDs, DOCs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 955.943,19 212 Mesma titularidade - Bradesco (1259/54380), (7795/24935) 16.118,54 2 Mesma titularidade - XP Investimentos 101.559,85 26 Mariana T. P. Ribeiro T. Com 387373048- 01 Bradesco (7828/47218) 11.518,00 1 Mariana T. P. Ribeiro T. Com 387373048-01 Santander 47.454,09 9 JE Camargo Ribeiro Transp 21190695/0001-91 Itaú 25.362,32 5 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Brasil 1.492,30 1 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Bradesco (1259/54380) Os débitos, em igual período, totalizaram R$1.667.228,01, dos

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 130/292

quais R$73.254,07 para operações de crédito, R$440.752,49 utilizados para pagamentos diversos, R$150,00 constando como

sacados em espécie, 1 retirada, R$131.861,45 em gastos com cartão de crédito e débito, R$12.700,83 pagos pela compensação de 5 cheques e R$853.673,42 destinados para quitação de 326 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTD FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 218.439,54 67 Mesma titularidade - Bradesco (7795/24935) 113.939,90 2 Mesma titularidade - XP Investimentos 65.815,52 9 Lucas Vieira Teixeira 330159038-10 Caixa Econômica Federal/Inter 52.293,35 35 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 aplicações em CDB totalizando R$436.160,52, posteriormente, resgatou R$641.956,83; - Foram realizadas pesquisas externas e internas, onde identificamos que cliente figura como sócio das empresas Hforte Participações S/A, CNPJ 27059442/0001-60, Minermix Concreto Usinado Ltda, CNPJ 23809223/0001-08, R J K Transporte e Comercio de Materiais para Construção Ltda, CNPJ 13526818/0001-94 e Forte Securitizadora S/A, CNPJ 12979898/0001-70. - Em consultas internas não foram identificadas solicitações de bloqueios judiciais para o cliente, porém para as empresas R J K Transporte e Comercio de Materiais para Construção Ltda, CNPJ 13526818/0001-94 e Forte Securitizadora S/A, CNPJ 12979898/0001-70, constam históricos de bloqueios judiciais. O Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, também titula a conta conjunta 54380, na agência 1259/Embu das Artes- SP, com movimentações, conforme segue: Entre 08.09.2020 e 04.02.2021 os créditos somaram R$1.725.902,83, sendo R$110.126,25 por meio de 20 depósitos realizados nas praças de Embu das Artes-SP, Registro-SP e São Paulo-SP, dos quais R$105.126,25 efetuados em terminais de autoatendimento e R$1.604.860,59 provenientes de 131 TEDs, DOCs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 782.757,86 56 Betonloc Locação e Serviços 18139023/0001-47 Bradesco (127/821) 754.393,16 53 Betonloc Locação e Serviços 18139023000147 Bradesco (127/821) 42.908,76 16 Mesma titularidade - Bradesco (1259/35752), (7795/24935) 19.963,34 3 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Os débitos, em igual período, totalizaram R$1.694.160,21, dos quais R$203.829,56 utilizados para pagamentos diversos e R$1.428.379,35 destinados para quitação de 276 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CPF/CNPJ BANCO 801.336,65 145 Mesma titularidade - Bradesco (1259/35752), (7795/24935) 10.017,50 1 Mesma titularidade - XP Investimentos 408.167,98 87 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) 104.901,64 12 R.J.K Transporte e Comercio 13526818/0001-94 Bradesco (1259/58898) 68.365,28 9 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Bradesco (1259/11955) 5.000,00 1 Marcos Romualdo Camargo 663487908-78 Brasil Notas: - 1º Titular: Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, CPF 226631328-29, - 2º Titular: Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, CPF 663487908-78 (pai) Consta atuar como motorista, com renda mensal de R$50.000,00. Por meio de pesquisas interna e externa, não localizamos solicitação de bloqueio judicial e participações societárias. - As contas tituladas pelo Sr. Rodrigo somaram no total à crédito R$ 3.174.135,78, e à débito R$ 3.361.388,22. Segundo informações, o cliente é sócio de Securizadora e outras empresas do ramo de cimento para construção. Em relação a movimentação, o mesmo alega que acaba misturando recursos de sua empresa Minermix Concreto Usinado Ltda, CNPJ 23809223/0001-08 na conta física, sob a alegação de que esta é a maneira que faz seus controles. Independente dos fatos, não podemos desconsiderar a movimentação incompatível com a capacidade econômica declarada.

Ocorrências:

III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

7.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
TFORTE PARTICIPACAO LTDA	21.567.223/0001-05	Outros
MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME	23.809.223/0001-08	Outros
R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA	13.526.818/0001-94	Outros
BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA	18.139.023/0001-47	Remetente
R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA	13.526.818/0001-94	Beneficiário
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Beneficiário
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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DIRCEU DE SA	144.997.638-78	Beneficiário
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Remetente
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Beneficiário
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO Segmento: Banco Central - Atípicas	663.487.908-78	Titular SIGILOSO

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO EMBU DAS EMBU DAS ARTES- 54380229/1/2020 até

11.360.559,00 S.A. ARTES-SP CTO - 1270 21/6/2021

Créditos R$: 5.685.506,00 Débitos R$: 5.675.053,00 Informações Adicionais: Já comunicado em 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob as ocorrências 28423589,

25504253, 21535688 1º Titular - Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, CPF 226631328-29 Consta atuar como diretor de empresa na Tforte Participação Ltda., CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$65.451,55. Notas: - Em consulta interna inexistem bloqueios judiciais para o cliente. - Também figura como sócio das seguintes empresas: Minermix Concreto Usinado Ltda. Me 023809223/0001-08 R.J.K Transporte E Comercio De Materiais Para 013526818/0001-94 2º Titular - Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, CPF 663487908-78 Já comunicado em 11.02.2020, sob a ocorrência 21535691. Consta atuar como autônomo (Motorista de veículos de transporte), com renda mensal de R$ 50.000,00. Notas: - Em consulta interna inexistem bloqueios judiciais para o cliente; e - Em consulta a site externo, não identificamos ligações societárias com empresas ativas. Entre 29.01.2020 e 21.06.2021 os créditos somaram R$ 5.685.506,61, sendo R$ 80.048,84 por meio de 164 depósitos realizados nas praças de Embu das Artes-SP, Registro-SP, São Lourenço da Serra-SP, São Paulo-SP, efetuados em terminais de autoatendimento, e R$ 5.176.555,76 provenientes de 513 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 4.769.638,86 366 Betonloc Locacao E Servicos Eire 018139023/0001-47 Bradesco (0127/821), (127/821) 270.400,82 105 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (7795/24935) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 5.675.053,19, dos quais R$ 1.346.079,02 utilizados para pagamentos diversos, 272 transações, R$ 4.312.739,97 destinados para quitação de 896 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 1.895.434,47 392 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (7795/24935), (7795/4694) 1.577.068,58 282 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138- 16 Bradesco (1259/36022) Já comunicado em 11.03.2021 sob a ocorrência 29010395 224.235,40 30 Marcos Romualdo C Ribeiro 663487908-78 Bradesco (1259/11955) Já comunicado em 11.02.2020 sob a ocorrência 21535691 50.000,00 1 Marcos Romualdo C Ribeiro 663487908-78 Brasil 249.130,53 33 R.J.K Transporte E Comercio 013526818/0001-94 Bradesco (1259/58898) 48.300,00 27 Dirceu De sa 144997638-78 Pix Outros Bancos Notas: - A(s) conta(s) registra(m) saldo anterior ao período de análise de R$27.177,58 e de R$34.701,02 no último dia de análise; - No período analisado, a conta acolheu também R$ 79.535,20 por meio de depósitos efetuados com cheques, posteriormente devolvidos pelos motivos cheque sem fundos/ cheque sustado/ contraordem ao pagamento/ divergência ou ausência de assinatura/ erro formal; - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 12.970,00, posteriormente, resgatou R$ 10.040,02. Trata-se de sócio diretor da empresa Tforte Participação Ltda., houve distribuição de lucros da empresa no mês de maio. Recursos aplicados. É válido observar que o 2º titular - Sr. Marcos Romualdo Camargo Ribeiro, também possui conta invisual, com movimentações atípicas, entretanto, apresenta resistência em prestar informações que justifiquem as movimentações em conta. Diante do exposto, identificamos que a movimentação está acima da capacidade financeira econômica presumida dos clientes, considerando as rendas declaradas. Ademais, a conta acolheu vários depósitos, oriundos de diferentes praças, efetivados em terminais de autoatendimento, perfil de movimentação que dificulta a identificação da origem real de parte dos recursos transacionados.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados

RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO

Instituição Financeira

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Informações Adicionais: Cliente alertado no monitoramento de PLD da corretora XP. Ao analisar a conta, foi identificado

que o cliente operou desenquadrado da sua ocupação profissional, dos rendimentos e/ ou da situação financeira e patrimonial. Cliente declarou ser DIRETOR DE EMPRESAS. Possui vínculo empregatício FORTESEC SECURITIZADORA RUA FIDENCIO RAMOS VILA OLIMPIA. Possui rendimento mensal de R$ 5000100. Possui saldo bancário e aplicações financeiras de R$ 20000000. Possui posição na corretora de R$ 619.190.Verificamos que cliente também possui conta nas Corretoras xp Com isso, solicitamos atualização cadastral e documentação comprobatória ao cliente para compreender melhor a sua capacidade financeira. Entretanto, por não termos retorno após diversas tentativas, realizamos o bloqueio preventivo da conta para abertura de novas posições.

Ocorrências:

Mercado de Outros Valores Mobiliários I-c) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que as diligências previstas na seção II do Capítulo IV não possam ser concluídas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo 11-A, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I

7.4

Relacionados

MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME TFORTE PARTICIPACAO LTDA BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA BETONLOC LOCACAO E SERVICOS LTDA ROME COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA MARCOS SANTOS P CONSTRUCOES ME FORMIGUINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA LM COMERCIO DE CAMINHOES E CARRETAS LTDA VIA TRUCKS SAO PAULO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA MARIANA T. P. RIBEIRO TRANSPORTE E COMER LEVER SECURITIZADORA S.A. MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME BANNI PARTICIPACOES S A HFORTE PARTICIPACOES S.A. R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA FORTE SECURITIZADORA S.A. EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CO 61.106.159/0001-80 Outros MARIANA T. P. RIBEIRO TRANSPORTE E COMER STAR HUB FORMACAO E EVENTOS LTDA MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO

CPF/CNPJ 226.631.328-29 Local RIO DE JANEIRO- 1/6/2021 até	Tipo do Envolvimento Titular Período	Valor em R$ 619.190,00
RJ	30/6/2021

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
23.809.223/0001-08	Remetente
21.567.223/0001-05	Remetente
18.139.023/0001-47	Remetente
18.139.023/0001-47	Remetente
02.471.300/0001-84	Remetente
05.860.555/0001-27	Remetente
01.835.134/0001-95	Remetente
13.526.818/0001-94	Beneficiário
40.076.059/0001-88	Beneficiário
18.703.805/0001-67	Beneficiário
32.467.857/0001-02	Beneficiário
43.312.029/0001-11	Outros
23.809.223/0001-08	Outros
44.125.414/0001-12	Outros
27.059.442/0001-60	Outros
13.526.818/0001-94	Outros
12.979.898/0001-70	Outros
32.467.857/0001-02	Outros
41.300.896/0001-01	Outros
663.487.908-78	Beneficiário Procurador / Representante

663.487.908-78

Legal 229.336.138-16 Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 133/292

DIRCEU DE SA	144.997.638-78	Beneficiário
PABLO CESAR SOARES DE ARTEAGA	196.571.598-22	Outros
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Remetente
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular
ROSIANE LIMA SANTOS	263.343.428-27	Beneficiário
MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO	387.373.048-01	Outros
SIGILOSO MARCOS JORGE	346.847.398-21	Remetente
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Outros
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Remetente
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Beneficiário
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO Segmento: Banco Central - Atípicas	226.631.328-29	Remetente

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME ED.INTER.PLAZA - 4694922/6/2021 até

28.418.030,00 S.A. SP 8567 23/8/2022

Créditos R$: 14.234.304,00 Débitos R$: 14.183.726,00

Informações Adicionais: Comunicado ao em 25.06.21, 11.02.21, 15.09.20, 11.02.20 sob ocorrências 31150299,

28423589, 25504253, 21535688. Consta atuar como empresário na TForte CNPJ 21567223000105 com renda mensal de R$289.020,75. Notas: - As contas tituladas por Rodrigo, movimentaram no crédito R$14.234.304,81 e no débito R$14.183.726,84. - Também figura como sócio na Minermix, CNPJ 23809223000108,R.J.K CNPJ 13526818000194. - Figura como representante Marcos Ribeiro CPF 66348790878(Com. em 25.06.21, 11.02.20 sob ocorrências 31150261,21535691). - Consta como cônjuge, Mariana Ribeiro, CPF 38737304801. - Em consultas externas identificamos que possui participação societária nas empresas: R. SOCIAL CNPJ Forte securitizadora 12979898000170 Star hub 41300896000101 HForte 27059442000160 Forte 21567223000105 Lever 43312029000111 BANNI 44125414000112 Entre 22.06.2021 e 23.08.2022 os créditos somaram 7.059.759,23, sendo 1.543.847,01 por meio de 196 depósitos realizados nas praças de Embu Artes-SP, S. Paulo-SP, destes, 808.101,64 efetuados em terminais de autoatendimento, 60 transações (destes, 867,00 aparentemente em espécie, 2 transações), 735.745,37 depositados em cheques, 136 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de 333,00 a 38.000,00), 1.345.063,59 referente a créditos de salário depositados via TED do banco Itaú , com recursos da conta 63529, da agência 3130, e 4.169.523,43 provenientes de 359 TEDs,DOCs,PIXs e transferências entre contas. VALOR QTDE DEP/REM CPF/CNPJ BCO 2.499.153,25 2 TFORTE 21567223000105 Itaú 400.311,51 133 mesma titularidade - Bradesco (1259/54380,7795/24935,7795/4694) 164.392,47 10 mesma titularidade - XPI CCTVM 273.989,55 43 Conc Pimentel 05860555000127 Itaú 63.024,98 8 Conc Pimentel 05860555000127 Bradesco (3404/10635) 200.000,00 1 Rome Com Areia Pedra 02471300000184 Itaú 40.000,00 2 Rome Com Areia Pedra 02471300000184 Pix Outros Bancos 205.727,34 39 Pimentel Mix 01835134000195 Itaú 169.170,00 3 Marcos Jorge 34684739821 Itaú 1.130,00 1 - - Pix Outros Bancos Os débitos, em igual período, totalizaram 7.049.518,61, dos quais 826.101,56 utilizados em gastos com cartões de crédito, 708.403,78 utilizados para pagamentos diversos, 461 transações (sendo 553.345,75 de boletos de cobranças, 116.308,55 de tributos e 38.749,48 de contas de consumo), e 5.413.647,68 destinados para quitação de 845 TEDs,DOCs,PIXs, transferências e depósitos em contas. VALOR QTDE FAV CPF/CNPJ BCO 1.570.430,51 6 mesma titularidade - XPI/CCTVM 1.215.036,93 146 mesma titularidade - Bradesco (1259/35752,1259/54380,7795/24935,7795/4694) 456.748,36 56 Juliana Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) (Com. em 09.02.22,11.03.21 sob ocorrências 35858988,29010395) 256.168,78 1 Rosiane Pimentel 263343428-27 Itaú 248.000,00 1 LM 40076059/0001-88 Bradesco(277/13413)(Com. em 22.08.22,13.07.21 sob ocorrências 39891064,31478621) 210.000,00 1 Via Trucks 18703805/0001-67 Itaú 136.598,28 32 Marcos Ribeiro 663487908-78 Pix Outros Bancos(Com. em 25.06.21,11.02.20 sob ocorrências 31150261,21535691) 45.630,00 2 - - Brasil 4.263,07 3 - - Bradesco (1259/11955) Notas: - Entre 15.07.21 e 12.08.22, realizou compra de ações totalizando 345.288,32, posteriormente, vendeu 287.143,29. Demonstramos as principais ações: VENDA COMPRA AÇÕES - 146.072,19 SUBSCR AC BOLSA 147.786,28 - RENDIM.- BOLSA - Entre 28.06.21 e 22.08.22, realizou aplicações em fundos de investimento Brad referenciado DI, totalizando 505.000,00, posteriormente, resgatou 461.351,67. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente, possuem valores entre 121,19 e 136.693,10, destinados para quitação de contas de consumo, tributos e despesas com bancos, etc. Por amostragem segue pagamentos de boletos em benefícios de terceiros: VALOR QTDE NOME SAC CPF/CNPJ 218.853,72 164 EPCCO 61106159000180 (Com. em 27.02.13 sob ocorrência 7651138) 168.897,97 32 RJK Transp. 13526818000194 34.316,72 12 Mariana Ribeiro Transp 32467857000102 24.344,56 7 Pablo Artega 19657159822 Trata-se de cliente empresário, também possui participação societária em empresa familiar com sua irmã Juliana

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 134/292

Elena Camargo Ribeiro,na R.J.K. CNPJ13526818000194. Segundo cliente, recebe recursos de participação de lucros e

dividendos. Cliente aparentemente movimentando recursos de cunho jurídico em conta pessoa física, sem maiores detalhes. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CONJUNTA 54380-2 AG 1259/ EMBU ARTES-CTO/SP: 1° TITULAR: RODRIGO 2° TITULAR: MARCOS,CPF 663487908-78 (Pai) Consta atuar como motorista de veículo, renda mensal de 50.000,00. Entre 22.06.21 e 23.08.22 os créditos somaram 4.552.313,67, sendo 784.526,51 por meio de 220 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, São Paulo-SP, destes, 681.667,39 depositados em cheques, 201 transações (por amostragem transações (destes, 490,00 aparentemente em espécie, 1 transação), e 3.767.787,16 provenientes de 452 TEDs,DOCs,PIXs e transferências entre contas. VALOR QTDE DEP/REM CPF/CNPJ BCO 1.530.511,74 201 Juliana Ribeiro 22933613816 Bradesco (1259/36022) (Com. em 09.02.22, 11.03.21 sob ocorrências 35858988,29010395) 1.279.842,40 147 mesma titularidade - Bradesco (1259/35752,1259/54380,7795/24935,7795/4694) 810.251,59 56 Betonloc 18139023000147 Bradesco (127/821) 301.317,80 137 Minermix 23809223000108 Sicredi 81.077,15 16 JE Camargo 21190695000191 Pix Outros Bancos 54.786,09 3 Marcos Ribeiro 66348790878 Brasil (Com. em 25.06.21, 11.02.20 sob ocorrências 31150261,21535691) Os débitos, em igual período, totalizaram 4.542.440,31, dos quais 2.800.509,95 utilizados para pagamentos diversos, 240 transações, e 1.740.980,59 destinados para quitação de 503 TEDs,DOCs,PIXs, transferências e depósitos em contas. VALOR QTDE FAV CPF/CNPJ BCO 695.374,15 186 mesma titularidade - Bradesco (1259/35752,1259/54380,7795/24935,7795/4694) 390.257,50 78 Juliana Ribeiro 22933613816 Bradesco (1259/36022) 292.225,71 36 R.J.K.13526818000194 Bradesco (1259/58898) 80.850,00 47 Dirceu De Sa 14499763878 Pix Outros Bancos 63.082,42 31 Mariana Ribeiro324678570001-02 Bradesco (7828/46525) Notas: - Entre 12.07.21 e 08.06.22, realizou aplicações em fundos de investimento MAX DI, totalizando 51.636,69, posteriormente, resgatou 18.507,55. - Por amostragem constatamos que houve pagamentos de boletos em benefícios de terceiros: VALOR QTDE NOME SAC CPF/CNPJ 1.539.275,38 47 EPCCO 61106159000180 262.574,00 92 RJK 13526818000194 6.977,23 6 Marcos Ribeiro 66348790878 Identificamos que a movimentação está incompatível, com a renda mensal declarada, bem como a utilização da conta em prol de sua atividade jurídica, inclusive verificamos que houve pagamentos de boletos em benefícios de terceiros, sem motivação aparente.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

7.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME	23.809.223/0001-08	Outros
TFORTE PARTICIPACAO LTDA	21.567.223/0001-05	Outros
R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA	13.526.818/0001-94	Outros
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	Outros
HFORTE PARTICIPACOES S.A.	27.059.442/0001-60	Outros
HCP GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	27.525.986/0001-70	Outros
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Outros
MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO	387.373.048-01	Outros
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Beneficiário
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Remetente
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Beneficiário
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Remetente
LUIZ GUILHERME DO COUTO ZANCAN	329.907.798-84	Beneficiário
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Página: 135/292

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME ED.INTER.PLAZA - 4694924/8/2022 até 8.507.832,00 S.A. SP 8567 16/3/2023

Créditos R$: 4.992.083,00 Débitos R$: 3.515.749,00

Informações Adicionais: Cliente já comunicado anteriormente em 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020 e

11.02.2020, sob as ocorrências 40049784, 31150299, 28423589, 25504253 e 21535688. Figura como sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$277.541,11. Figura como titular das contas 4694, 24935, 35752 e 54380, com movimentações nas agências 1259/Embu Das Artes-Cto-SP e 7795/Prime Ed.Inter.Plaza- SP, respectivamente. Notas: - Consta como esposa, Mariana Teixeira Pinto Ribeiro, CPF 387373048-01. - Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Hcp Gestão De Investimentos E Participações Ltda. 027525986/0001-70. Hforte Participações S.A. 027059442/0001-60. Minermix Concreto Usinado Ltda. - me 023809223/0001-08. R.J.K Transporte E Comércio De Materiais Para Construção Ltda - me 013526818/0001-94. Entre 24.08.2022 e 16.03.2023, os créditos somaram R$ 4.992.083,57, R$ 1.281.708,61 por meio de 174 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, São Paulo-SP, destes R$ 2.239.733,00 referentes a operações de créditos, R$ 137.000,00 resgatados do fundo de investimento MAX DI, R$ 1.046.680,95 efetuados em terminais de autoatendimento, 35 transações (aparentemente em espécie) e R$ 843.132,27 provenientes de 203 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF BANCO 214.419,20 58 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/54380) 126.010,44 9 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Pix Outros Bancos 4.650,00 1 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Bradesco (1259/11955) 81.717,40 26 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Os débitos em igual período, totalizaram R$ 3.515.749,12, dos quais R$ 883.298,00 constando como sacados em espécie, 130 retiradas, R$ 316.868,17 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 76.281,94 para operações de crédito, e R$ 2.154.694,44 destinados para quitação de 440 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CPF BANCO 359.896,09 19 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022) 327.958,74 50 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/35752), (1259/54380), (7795/24935) 175.000,00 1 Luiz Guilherme Do Couto Zancaner 329907798-84 Santander Nota: no período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.460.645,77, posteriormente resgatou R$ 1.141.713,96. Segundo informações, trata-se de empresário na Forte Securitizadora S.A, CNPJ 012979898/0001-70, também possui participação societária em empresa familiar com sua irmã Juliana Elena Camargo Ribeiro, CPF 229336138-16, na R.J.K. Transporte e Comércio De Materiais Para Construção, CNPJ 013526818/0001-94, sendo os recursos movimentados em conta, justificados pelo cliente com provenientes de participação de lucros e dividendos. Diante do exposto, identificamos que a movimentação havida em conta, se apresenta acima da capacidade financeira declarada pelo cliente, com grande volume de saques em espécie, o que dificulta na indicação do real destino dos recursos.

Ocorrências:

I-a) depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

7.6

Relacionados RM MIX PIMENTEL LTDA	CPF/CNPJ 47.614.476/0001-86 Remetente	Tipo do Envolvimento
MARCOS SANTOS P CONSTRUCOES ME R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA	05.860.555/0001-27 Remetente 13.526.818/0001-94 Beneficiário
MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME TFORTE PARTICIPACAO LTDA	23.809.223/0001-08 Outros 21.567.223/0001-05 Outros
HFORTE PARTICIPACOES S.A. HCP GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	27.059.442/0001-60 Outros 27.525.986/0001-70 Outros

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 136/292

DIRCEU DE SA	144.997.638-78	Beneficiário
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Remetente
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Beneficiário
BIANCA DO COUTO ZANCANER	329.908.028-86	Beneficiário
©
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Beneficiário
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Beneficiário
SIGILOSO RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Remetente
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Remetente
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Titular
FLAVIO LUCIO BLANCO Segmento: Banco Central - Atípicas	294.463.748-71	Remetente

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO EMBU DAS EMBU DAS ARTES- 54380224/8/2022 até

5.764.320,00 S.A. ARTES-SP CTO - 1270 17/5/2023

Créditos R$: 2.906.418,00 Débitos R$: 2.857.902,00

Informações Adicionais: PRIMEIRO TITULAR: RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO CPF: 226631328-29 Figura

como sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$277.541,11. Nota: também figura como sócio das seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Hcp Gestao De Investimentos E Participacoes 027525986/0001-70 Hforte Participacoes S.a. 027059442/0001-60 Minermix Concreto Usinado Ltda. me 023809223/0001- 08 R.J.K Transporte E Comercio De Materiais Para 013526818/0001-94 SEGUNDO TITULAR: MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO CPF: 663487908-78 (Pai) Entre 24.08.2022 e 17.05.2023 os créditos somaram R$ 2.906.418,39, sendo R$ 489.880,23 por meio de 207 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, Sao Paulo-SP, destes, R$ 1.130.249,83 resgatados de CDB, R$ 416.003,33 depositados em cheques, 184 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 130,00, a R$ 27.135,19), R$ 73.876,90 efetuados em terminais de autoatendimento, 23 transações (destes, R$ 1.995,00 aparentemente em espécie, 4 transações e R$71.881,9 0 efetuados em cheques, 19 transações), R$ 624.875,10 provenientes de 102 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 328.010,58 56 Mesma Titularidade (1º) 226631328-29 Bradesco (1259/35752) Comunicado em 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrências 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 120.959,34 21 Juliana Elena Camargo 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Comunicado em 29.09.2022, 09.02.2022, 11.03.2021 sob ocorrência 40694778, 35858988, 29010395 49.762,56 5 Rm Mix Pimentel Ltda 047614476/0001-86 Itaú 45.936,26 6 Mesma Titularidade (2º) 663487908-78 Brasil Comunicado em 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrências 40049972, 31150261, 21535691 40.000,00 4 Flavio Lucio Blanco 294463748-71 Inter 28.005,15 2 Concreto Pimentel Ltda 005860555/0001-27 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 2.857.902,62, dos quais R$ 339.456,11 utilizados para pagamentos diversos, 121 transações, R$ 724.305,34 destinados para quitação de 227 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principaisfavorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 350.248,46 90 Mesma Titularidade (1º) 226631328-29 Bradesco (1259/35752) Comunicado em 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrências 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 150.293,13 14 R.J.K Transporte E 013526818/0001-94 Bradesco (1259/58898) 118.822,33 48 Mesma Titularidade (2º) 663487908-78 Brasil Comunicado em 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrências 40049972, 31150261, 21535691 27.300,00 16 Dirceu De as 144997638-78 Itaú 25.000,00 1 Bianca Zancaner 329908028-86 Bradesco (2976/46723) Comunicado em 21.07.2022, 18.02.2021 sob ocorrências 39261180, 28568270 16.224,21 18 Juliana Elena Camargo 229336138-16 Bradesco (1259/36022) Comunicado em 29.09.2022, 09.02.2022, 11.03.2021 sob ocorrências 40694778, 35858988, 29010395 Notas: - No período analisado, a conta acolheu também R$ 11.483,80 por meio de depósitos efetuados com cheques, posteriormente devolvidos. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente possuem valores entre R$ 175,00 a R$ 32.566,18, destinados para a quitação de contas de consumo, tributos, boletos de cobrança de posto de gasolina, cartões, financeira e etc. Constamos que cliente efetuou pagamentos de boletos em benefício de terceiros, por amostragem demostramos: VALOR QTDE SACADO CNPJ 492.029,06 159 R.J.K Transporte E 13526818/0001-94 Destacamos que o segundo titular, conforme registros internos, demonstrou aparente desconforto e não apresentou documentação para atualização cadastral, tampouco forneceu esclarecimentos sobre suas movimentações. Diante do exposto, identificamos: - resistência ao fornecimento de informações necessárias para a atualização cadastral; e - ocorrências de

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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pagamentos de boletos em benefício de terceiros, porém, sem indícios de motivação.

Ocorrências:

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

7.7

Relacionados RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO Segmento	Local	CPF/CNPJ 226.631.328-29 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	SAO PAULO-SP Informações Adicionais: VALOR PROPRIO ACIMA DE R$ 30.000,00	1/2/2023 até 3/2/2023	3.500.000,00

Ocorrências:

Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I- Provimento 149/2023. Art. 23-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor, por meio de título de crédito emitido ao portador, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-II-Provimento 149/2023. Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. Art. 36-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-I-Provimento 149/2023. Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023. Art. 36-V - escritura pública - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-III. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 III.

7.8

Relacionados AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Remetente	Tipo do Envolvimento
FORMIGUINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONSTRU-HAUS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	01.835.134/0001-95 Remetente 96.583.364/0001-10 Beneficiário
MARIANA T. P. RIBEIRO TRANSPORTE E COMER LEVER SECURITIZADORA S.A.	32.467.857/0001-02 Beneficiário 43.312.029/0001-11 Outros
MINERMIX CONCRETO USINADO LTDA. - ME TFORTE PARTICIPACAO LTDA	23.809.223/0001-08 Outros 21.567.223/0001-05 Outros

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CO 61.106.159/0001-80 Outros R.J.K.TRANSP COM MAT CONST LTDA 13.526.818/0001-94 Outros FORTE SECURITIZADORA S.A. 12.979.898/0001-70 Outros HFORTE PARTICIPACOES S.A. 27.059.442/0001-60 Outros HCP GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

27.525.986/0001-70 Outros LTDA.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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MONTES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 51.429.158/0001-12 Outros STAR HUB FORMACAO E EVENTOS LTDA 41.300.896/0001-01 Outros STAR HUB 2 0 FORMACAO E EVENTOS 48.807.264/0001-88 Outros

Procurador / Representante

Legal

MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78
MARIANA VIEIRA TEIXEIRA PINTO	387.373.048-01	Outros
SIGILOSO MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Remetente
JULIANA ELENA CAMARGO RIBEIRO	229.336.138-16	Remetente
MARCOS SANTOS PIMENTEL	205.867.988-11	Beneficiário
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Beneficiário
MARCOS ROMUALDO CAMARGO RIBEIRO	663.487.908-78	Beneficiário
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO Segmento: Banco Central - Atípicas	226.631.328-29	Remetente

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO EMBU DAS EMBU DAS ARTES- 35752918/5/2023 até

7.053.706,00 S.A. ARTES-SP CTO - 1270 12/12/2023

Créditos R$: 3.197.666,00 Débitos R$: 3.856.040,00

Informações Adicionais: Já comunicado sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589,

25504253, 21535688. Figura como sócio da empresa Tforte Participação Ltda, CNPJ 021567223/0001-05, com renda mensal de R$216.268,42. - Consta como cônjuge, Mariana Teixeira Pinto Ribeiro, CPF 387373048-01. - Figura como representante Marcos Romualdo Camargo Ribeiro CPF 663487908-78 (Comunicado em 25.05.2023, 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688). - Também consta possuir vínculo nas seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ VINCULO Hcp Gestao De Investimentos E Participacoes Ltda. 027525986/0001-70 Sócio Hforte Participacoes S.a. 027059442/0001-60 Sócio Minermix Concreto Usinado Ltda. 023809223/0001-08 Sócio R.J.K Transporte E Comercio De Materiais Para Construcao Ltda 013526818/0001-94 Sócio Entre 18.05.2023 e 12.12.2023 os créditos somaram R$ 3.197.666,18, sendo R$ 1.581.090,90 por meio de 412 depósitos realizados nas praças de Embu Das Artes-SP, Sao Paulo- SP, destes R$ 768.750,00 resgatados de CDB, R$ 1.545.482,14 depositados em cheques, 408 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 176,00, a R$ 50.000,00) e R$ 778.619,64 provenientes de 179 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 496.755,13 94 Concreto Pimentel 05860555/0001-27 Itaú 376.813,64 66 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/54380) Comunicado em 25.05.2023, 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 329.822,57 69 Pimentel Mix C L Servico Ltda 01835134/0001-95 Itaú 167.593,21 7 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Itaú Jácomunicado em 25.05.2023, 23.03.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2021, 15.09.2020, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45757658, 44454705, 40049784, 31150299, 28423589, 25504253, 21535688 126.329,22 12 Juliana Elena Camargo Ribeiro 229336138-16 Bradesco (1259/36022), (1259/70150) Comunicado em 09.06.2023, 29.09.2022, 09.02.2022, 11.03.2021 sob ocorrência(s) 46065840, 40694778, 35858988, 29010395 60.957,41 10 Marcos R Camargo Ribeiro 663487908-78 Brasil Comunicado em 25.05.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45750597, 40049972, 31150261, 21535691 11.054,65 9 Amil Ass Medica Int S 029309127/0001-79 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 3.856.040,79, dos quais R$ 1.066.151,96 utilizados para pagamentos diversos, 609 transações, R$ 679.897,80 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 258.581,19 para operações de crédito e R$ 1.850.019,25 destinados para quitação de 481 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 383.175,31 69 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Brasil Comunicado em 25.05.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45750597, 40049972, 31150261, 21535691 1.110,24 5 Marcos Romualdo Camargo Ribeiro 663487908-78 Bradesco (1259/11955) Comunicado em 25.05.2023, 29.08.2022, 25.06.2021, 11.02.2020 sob ocorrência(s) 45750597, 40049972, 31150261, 21535691 308.260,08 34 Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 Bradesco (1259/35752), (1259/54380) 142.805,36 34 Mariana T. P. Ribeiro Transporte E Comercio 032467857/0001-02 Bradesco (7828/46525) 120.000,00 2 Constru Haus C M P C Eireli 096583364/0001-10 Itaú Notas: - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 140.727,48 destinados a pagamentos de tributos, R$ 18.404,51 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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10.010,17 destinados a outros pagamentos diversos, R$ 897.009,80 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, (dos

quais possuem valores entre R$ 90,09 e R$ 9.025,57 destinados para quitação de títulos de empresas de materiais de construção, mineração, instituições de pagamentos, financeiras, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança em nome de terceiros. Por amostragem, demonstramos os principais sacados: VALOR R$ QTDE SACADO CPF/CNPJ R$603.731,35 356 Epcco Engenharia De Projetos Consultoria E Constr 61106159/0001-80 R$152.241,29 54 Mariana t. P. Ribeiro Transporte E Comercio 32467857/0001-02 R$69.502,35 62 R.J.K Transporte E recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 12.09.2023 PIX - Crédito Marcos R Camargo Ribeiro 663487908-78 18.000,00 12.09.2023 TRANSF - Débito Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 18.000,00 19.10.2023 TRANSF - Crédito Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 10.000,00 19.10.2023 TRANSF - Débito Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro 226631328-29 10.000,00 27.11.2023 PIX - Crédito Juliana Elena Camargo Ribeiro229336138-16 50.000,00 27.11.2023 PIX - Débito Marcos Santos Pimentel 205867988-11 50.000,00 - Em consulta as contrapartes do cliente, identificamos que se tratam de diversas empresas do ramo de construção civil, materiais de construção, concreto, dentre outras atividades aparentemente correlatas com sua própria atividade empresarial, indicando que, sem motivação clara, utilizou sua conta pessoal para operar sua pessoa jurídica. - Segundo pesquisas externas, possui 39 anos de idade, reside em São Paulo SP e possui participação societária nas seguintes empresas: Nome CNPJ Atividade Forte Securitizadora Sa 12.979.898/0001-70 Securitização De Créditos Star Hub Formação E Eventos Ltda 41.300.896/0001-01 Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Dispensada Hforte Participações Sa 27.059.442/0001-60 Holdings De Instituicoes Nao Financeiras Forte Securitizacao E Participacoes Ltda 21.567.223/0001-05 Holdings De Instituicoes Nao Financeiras Lever Companhia Securitizadora De Creditos 43.312.029/0001-11 Securitizacao De Creditos Star Hub 2 0 Formação E Eventos Ltda 48.807.264/0001-88 Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Montes Administração E Participacoes Ltda 51.429.158/0001-12 Holdings De Instituicoes Nao Financeiras Diante do exposto, identificamos que: - movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada; - indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem causa aparente; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.

Ocorrências:

7.9

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO	226.631.328-29	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/7/2024 até 5/7/2024 0,00 18.969,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 3 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO SEGURO AUTO/RAMOS ELEMENTARES, NOS ULTIMOS 45 MESES, EM 05/07/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 3 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 18.969,18, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 216.268,42

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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8 - VICENTE CONTE NETO

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$

Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/1/2021 até 5/1/2021 309.189,00 50.000,00

Informações Adicionais: SUSEP 445 - h) devolução de prêmio, com cancelamento ou não de apólice, cujo valor seja igual

ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-I-h) devolução de prêmio, com cancelamento ou não de apólice, cujo valor seja igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

8.2

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Outros

08 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros

51 ZIIGO COMERCIALIZADORA DE JAZIGOS E ASSISTENCIA EM 30.929.099/0001-

Outros SEGUROS S.A. 71

97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Outros

69 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros

36 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Outros

30 35.820.768/0001- ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Outros

96 18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros

52 23.849.251/0001- WILBURY NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR Outros

40 22.165.687/0001- CORTEL HOLDING S.A. Outros

58 33.864.986/0001- WMRP PARTICIPAÇÕES LTDA Outros

05 29.513.608/0001- BLACK RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Outros

00 28.326.540/0001- CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE VICENTE CONTE NETO			028.255.388-68 213.259.638-79	Outros Titular
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO	SAO PAULO-	PRIME JD.AMERICA-USP -	447214/6/2019 até
S.A.	SP	3603	2/6/2021

Créditos R$: 13.438.872,00 Débitos R$: 13.028.754,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 28.06.2019 sob a ocorrência 19278851 Figura como proprietário da empresa

Blackwood Participações Ltda, CNPJ 12299162/0001-51, com renda mensal de R$ 459.455,17. Notas: - Em consulta interna, identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível. Consta patrimônio composto

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 141/292

por bens imóveis no valor total de R$17.271.623,91, veículos no valor total de R$801.000,00 e outros tipos de patrimônio no valor de R$3.815.000,00 - Em consulta externa, figura como sócio nas empresas: NOME CNPJ WMRP PARTICIPACOES SA 33864986/0001-05 ZIIGO COMERCIALIZADORA 30929099/0001-71 Capital Securities Investimentos Ltda 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participacoes 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Gestao De Recursos Ltda 097543940/0001- 69 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Entre 14.06.2019 e 02.06.2021 os créditos somaram R$ VALOR R$ QTDE REMETENTE CNPJ BANCO 2.868.250,00 25 Mesma titularidade - Btg Pactual / Itaú Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851 2.099.958,96 1 Zion Capital Fundo 035820768/0001-96 Planner cv 1.550.000,00 3 Wilbury Npl Fundo 023849251/0001-40 Planner cv 1.515.000,00 7 Zion Participacoes. 020344036/0001-08 Bradesco (99/1367) Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098282 1.400.000,00 1 Planner Corret. Não localizado Planner (planner corret.de valores s.a) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 13.028.754,50, dos quais R$ 1.623.481,75 utilizados para pagamentos diversos (sendo R$1.437.890,38 destinado para pagamentos de boletos), 269 transações, R$ 759.223,29 em gastos com cartões de crédito e débito, R$ 543.561,70 para operações de crédito, R$ 5.150,00 constando como sacados em espécie, 7 retiradas, e R$ 10.091.798,86 destinados para quitação de 649 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 2.300.000,00 11 Claudenir Conte 028255388-68 Btg Pactual / Safra 1.043.891,59 17 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) Já comunicado em 24.08.2020, 08.11.2019 sob a(s) ocorrência(s) 25120036, 20632680 589.000,00 6 Capital Securities 028326540/0001-89 Bradesco (99/8051) Já comunicado em 14.03.2018 sob a(s) ocorrência(s) 14857717 482.090,00 9 Black River . 029513608/0001-00 Bradesco (6546/2941) Já comunicado em 06.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 24824498 350.000,00 5 Zion Participacoes 020344036/0001-08 Btg Pactual Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098282 24.000,00 7 Zion Participacoes 020344036/0001-08 Bradesco (99/1367) Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098282 Nota: No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 14.411.122,47, posteriormente, resgatou R$ 14.010.658,42 Cliente foi envolvido em mídia negativa ?Operação Máfia das Falências?, mencionando que em 2019 Vicente Conte, Dejair José Borges, Elias Borges, Rodolfo Montenegro, Bruno Burilli, Alex Silva, Ricardo Bonifácio e Adriano Napoli promoveram lavagem de capitais (cerca de R$ 4 milhões) cometido pela organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro, as referidas fraudes contra credores, desviou duas fazendas que já haviam sido relacionadas como ativo de recuperação judicial, viabilizaram a transferência das fazendas Barra do Dia e Estrela D?Alva para as pessoas jurídicas Black River Empreendimentos e Participações Ltda. e Fazendas do Pará Participações Ltda. Fonte (http://www.dtec-flex.com.br/dtecflex/LD/N20200806/N20200806018.htm#.YL6OKZpYY5s) Cliente alega utilizar a conta para recebimento de pró-labore. Segundo informações não confirmadas, cliente estaria utilizando a conta física para movimentar recursos de sua empresa Zion Participações, CNPJ 020344036/0001-08. Consideramos as movimentações incompatíveis com a capacidade financeira econômica presumida do cliente, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros. Além disso, não podemos desconsiderar que o cliente foi citado em mídia negativa de natureza grave.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

8.3

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

51.836.815/0001- UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Outros

46 55.286.694/0001- ÚNICOS CONSTRUTORA LTDA Outros

67 07.138.080/0001- PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 142/292

20.344.036/0001-

ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Outros

08 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Outros

30 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros

Outros SEGUROS S.A. 71 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES II EMPREENDIMENTOS 14.706.110/0001-

Outros IMOBILIARIOS LTDA. 88

08.898.451/0001- TERNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Outros

08 28.326.540/0001- CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros

89 12.308.642/0001- CONSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Outros

31 68.976.091/0001- AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Outros

39 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES I EMPREENDIMENTOS 14.696.368/0001-

Outros IMOBILIARIOS LTDA. 40

18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros

52 RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.121.822/0001-

Outros SPE LTDA. 06

22.165.687/0001- CORTEL HOLDING S.A. Outros

58 33.864.986/0001- WMRP PARTICIPAÇÕES LTDA Outros

05 RESIDENCIAL MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.129.631/0001-

Outros 54 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Outros

69 11.241.983/0001- ASSISI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros

74 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros

36 29.591.923/0001-

OX CAPITAL PARTICIPACOES SA		Outros
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Outros
JOAO EDUARDO GOMES SANTIAGO	290.589.518-71	Outros
STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE	193.038.478-57	Titular
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 2626312/6/2019 até

5.880.819,00 S.A. SP 3603 2/6/2021

Créditos R$: 3.032.947,00 Débitos R$: 2.847.872,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851. Entre 12.06.2019 e 02.06.2021

os créditos somaram R$ 3.032.947,68, sendo R$ 124.220,00 por meio de 4 depósitos realizados na praça de São Paulo-SP, destes, R$ 100.000,00 através de depósitos entre contas, 1 transação, R$20.000,00 depositados em cheque, 1 transação, R$ 4.000,00 constando como efetuados em espécie através de 1 transação, R$ 15.481,05 recebidos de administradora de cartões de débito e crédito, 2 transações, e R$ 2.893.238,59 provenientes de 175 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 1.622.700,00 73 Unicos Empreendimentos 051836815/0001-46 Bradesco (23/190420) 370.425,99 4 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Itaú

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 143/292

19278851 137.504,00 27 Vicente Conte Neto 213259638-79 Itaú Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851 300.000,00 1 Joao Eduardo Gomes 290589518-71 Itaú Já comunicado em 21.08.2020 sob a(s) ocorrência(s) 25098281 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 2.847.872,32, dos quais R$ 976.357,79 em gastos com cartões de crédito e débito, R$ 227.577,00 pagos pela compensação de 12 cheques (identificamos que os valores variam entre R$98.750,00 e R$416,00), R$ 180.905,97 utilizados para pagamentos diversos, 114 transações, R$ 138.460,00 constando R$ 1.323.660,38 destinados para quitação de 711 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 377.165,50 8 Vicente Conte Neto 213259638-79 Itaú Já comunicado em 28.06.2019 sob a(s) ocorrência(s) 19278851 128.400,00 1 Autostar Comercial 068976091/0001-39 Safra Já comunicado em 19.11.2020, 05.01.2016 sob a(s) ocorrência(s) 26643550, 11202853 1.890,00 1 Autostar Comercial 068976091/0001-39 Bradesco (3380/111862) Já comunicado em 19.11.2020, 05.01.2016 sob a(s) ocorrência(s) 26643550, 11202853 98.750,00 1 Ian Loureço Não localizado Brasil (2382/2114) 60.000,00 1 Tiago Luiz De Macedo Não localizado Itaú (452/26335) 60.000,00 1 Dm Acessoria Não localizado Itaú (0452/27887) Notas: Entre 20.04.2020 e 11.05.2021 realizou aplicações em fundos de investimento Max DI totalizando R$ 412.000,00, posteriormente, resgatou R$ 246.000,00. No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 3.049.177,93, posteriormente, resgatou R$ 3.029.898,19. 1ª Titular - Stella de Abreu Constantini Conte, CPF 193038478-57, figura como sócia na Ziigo Comercializadora de Jazigos, CNPJ 30929099/0001-71, com renda mensal de R$20.000,00. Também figura como sócia nas seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Assisi Empreendimentos Imobiliarios Ltda 011241983/0001-74 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Costantini Empreendimentos E Participacoes Ltda. 012308642/0001-31 Ox Capital Participacoes sa 029591923/0001-47 Palestra Rio Preto Empreendimentos Imobiliarios 007138080/0001-95 Residencial Maria Clara Empreendimentos 015121822/0001-06 Residencial Matheus Empreendimentos 007129631/0001-54 Spe Residencial Parque Dos Ipes 014696368/0001-40 Spe Residencial Parque Dos Ipes Ii Empreend 014706110/0001-88 Terni Empreendimentos Imobiliarios Ltda 008898451/0001-08 Unicos Construtora Ltda 055286694/0001-67 Unicos Empreendimentos E Participacoes Ltda 051836815/0001-46 Ziigo Comercializadora De Jazigos Consul 030929099/0001-71 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 2ºTitular- Vicente Conte Neto, CPF 213259638-79 (cônjuge), figura como proprietário da empresa Blackwood Participações Ltda, CNPJ 12299162/0001-51, com renda mensal de R$ 459.455,17. Em consulta interna, identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível. Consta patrimônio composto por bens imóveis no valor total de R$17.271.623,91, veículos no valor total de R$801.000,00 e outros tipos de patrimônio no valor de R$3.815.000,00 Em consulta externa, figura como sócio nas empresas: NOME CNPJ WMRP PARTICIPACOES SA 33864986/0001-05 ZIIGO COMERCIALIZADORA 30929099/0001-71 Capital Securities Investimentos Ltda 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participacoes 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Gestao De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Cliente (Vicente Conte Neto), foi envolvido em mídia negativa ?Operação Máfia das Falências?, mencionando que em 2019 Vicente Conte, Dejair José Borges, Elias Borges, Rodolfo Montenegro, Bruno Burilli, Alex Silva, Ricardo Bonifácio e Adriano Napoli promoveram lavagem de capitais (cerca de R$ 4 milhões) cometido pela organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro, as referidas fraudes contra credores, desviou duas fazendas que já haviam sido relacionadas como ativo de recuperação judicial, viabilizaram a transferência das fazendas Barra do Dia e Estrela D?Alva para as pessoas jurídicas Black River Empreendimentos e Participações Ltda. e Fazendas do Pará Participações Ltda. Não podemos desconsiderar que a conta registrou saques em espécie dificultando a identificação da destinação de parte dos recursos. Além disso, não podemos desconsiderar que o cliente foi citado em mídia negativa de natureza grave.

Ocorrências:

8.4

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 144/292

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51.836.815/0001-

UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Remetente

46 55.286.694/0001- ÚNICOS CONSTRUTORA LTDA Remetente

67 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros

Outros SEGUROS S.A. 71 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES II EMPREENDIMENTOS 14.706.110/0001-

Outros IMOBILIARIOS LTDA. 88

51.836.815/0001- UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Outros

46 55.286.694/0001- ÚNICOS CONSTRUTORA LTDA Outros

67 07.138.080/0001- PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros

95 20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Outros

08 RESIDENCIAL MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.129.631/0001-

Outros 54 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Outros

69 11.241.983/0001- ASSISI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Outros

74 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros

36 29.591.923/0001- OX CAPITAL PARTICIPACOES SA Outros

47 08.898.451/0001- TERNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Outros

08 28.326.540/0001- CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros

89 SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES I EMPREENDIMENTOS 14.696.368/0001-

Outros IMOBILIARIOS LTDA. 40

18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros

52 RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.121.822/0001-

Outros SPE LTDA. 06

22.165.687/0001- CORTEL HOLDING S.A. Outros

58 27.080.444/0001-

ZION CAPITAL S.A.		Outros
KELLY DA SILVA MENEZES	312.810.088-85	Beneficiário
MATHEUS DE ABREU COSTANTINI	184.550.928-58	Remetente
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Remetente
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Beneficiário
STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE	193.038.478-57	Beneficiário
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular
STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE	193.038.478-57	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 262634/6/2021 até

2.646.425,00 S.A. SP 3603 27/12/2021

Créditos R$: 1.301.987,00 Débitos R$: 1.344.438,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 145/292

Informações Adicionais: Já comunicado em 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrências 30761885, 19278788. 1º Titular:

Stella De Abreu Costantini Conte, CPF 193038478-57 Consta atuar como empresário na Ziigo Comercializadora De Jazigos, Consultoria Funerária E Assis Em S, CNPJ 030929099/0001-71 com renda mensal de R$20.000,00. Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME CNPJ Assisi Empreendimentos Imobiliarios Ltda 011241983/0001-74 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Ox Capital Participacoes sa 029591923/0001-47 Palestra Rio Preto Empreendimentos Imobiliarios 007138080/0001-95 Residencial Maria Clara Emp Imobiliarios Spe. 015121822/0001-06 Residencial Matheus Empreend Dos Ipes I Emp Imobil 014706110/0001-88 Terni Empreendimentos Imobiliarios Ltda 008898451/0001-08 Unicos Construtora Ltda 055286694/0001-67 Unicos Empreendimentos E Participacoes Ltda. 051836815/0001-46 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 2º Titular: Vicente Conte Neto, CPF 213259638-79 (cônjuge) Consta atuar como empresário na Blackwood Participações Ltda, CNPJ 012299162/0001-51, com renda mensal de R$459.455,17. Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME CNPJ Capital Securities Investimentos S/a 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participacoes S.A 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Gestao De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Zion Participacoes E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Entre 04.06.2021 e 27.12.2021 os créditos somaram R$ 1.301.987,59, sendo R$ 1.301.986,17 provenientes de 57 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 641.794,76 1 Matheus Abreu Costantini 184550928-58 Brasil 481.200,00 22 Unicos Emp E Participacoes 051836815/0001-46 Bradesco (23/190420) 101.400,00 3 Vicente Conte Neto 213259638-79 Bradesco (992/447) 45.273,79 7 Unicos Construtora Ltda 055286694/0001-67 Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.344.438,21, dos quais R$ 266.891,47 em gastos com cartões de crédito e débito e R$ 992.127,90 destinados para quitação de 307 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF BANCO 460.000,00 5 Stella De Abreu Costantini Conte 193038478-57 Brasil 212.000,00 4 Vicente Conte Neto 213259638-79 Brasil 28.496,00 29 Kelly Da Silva Menezes 312810088-85 Bradesco (404/32245) Nota: No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 825.216,57, posteriormente, resgatou R$ 867.667,19. Cliente foi envolvido em mídia negativa Operação Máfia das Falências, mencionando que em 2019 Vicente Conte, Dejair José Borges, Elias Borges, Rodolfo Montenegro, Bruno Burilli, Alex Silva, Ricardo Bonifácio e Adriano Napoli promoveram lavagem de capitais (cerca de R$ 4 milhões) cometido pela organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro, as referidas fraudes contra credores, desviou duas fazendas que já haviam sido relacionadas como ativo de recuperação judicial, viabilizaram a transferência das fazendas Barra do Dia e Estrela DAlva para as pessoas jurídicas Black River Empreendimentos e Participações Ltda, e Fazendas do Pará Participações Ltda. Diante do exposto, identificamos que a conta possui movimentações incompatíveis com a renda cadastrada.

Ocorrências:

8.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	35.820.768/0001-96	Outros
ZION CAPITAL S.A.	27.080.444/0001-30	Remetente
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	97.543.940/0001-69	Remetente
NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A.	38.075.314/0001-26	Beneficiário
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	97.543.940/0001-69	Beneficiário
ZION CAPITAL S.A.	27.080.444/0001-30	Beneficiário
MAURICIO FERREIRA MENDONCA	073.246.178-24	Beneficiário
CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE	028.255.388-68	Remetente
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 146/292

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 447228/12/2021 até

2.902.226,00 S.A. SP 3603 3/2/2022

Créditos R$: 1.427.253,00 Débitos R$: 1.474.973,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 10.06.2021, 28.06.2019 sob as ocorrências 30761287, 19278851. Consta

atuar como diretor, empresario na Blackwood Participacoes Ltda, CNPJ 012299162/0001-51 com renda mensal de R$459.455,17. Entre 28.12.2021 e 03.02.2022 os créditos somaram R$ 1.427.253,80, sendo R$ 1.427.253,80 provenientes REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 550.000,00 3 mesma titularidade - Pactual Comunicado em 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrência(s) 30761287, 19278851 300.000,00 2 Claudenir Sebastiao Conte 028255388-68 Pactual 293.000,00 2 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) Comunicado em 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrência (s) 31751933, 25120036, 20632680 234.500,00 3 Zion Gestão De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Bradesco (99/7620) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.474.973,52, dos quais R$ 1.193.327,33 destinados para quitação de 93 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 400.000,00 4 ZionGestao De Recursos Ltda 097543940/0001-69 Bradesco (99/7620) 217.100,00 16 Neowise Administracao Em Hoteis 038075314/0001-26 Brasil 214.345,23 2 Mauricio Mendon A 073246178-24 Ribeirao Preto 189.300,00 6 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) Comunicado em 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrência(s) 31751933, 25120036, 20632680 Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 488.068,93, posteriormente, resgatou R$ 514.842,57. Segundo informações, cliente é socio/diretor da empresa de investimentos Zion Corretora Capital s/a , valores recebidos referem-se a participação de lucros. Em virtude dos valores expressivos remetidos para a empresa Zion Capital Fundo De Inv. Imobiliario Fii CNPJ 035820768/0001-96, na qual figura como sócio, entendemos que aparentemente a conta pode estar sendo utilizada para transacionar recursos da empresa, sem motivação aparente. Além das informações supracitadas, identificamos que o cliente aparentemente movimenta sua conta em virtude de terceiros para a empresa que consta como sócio, Zion Capital Fundo De Inv. Imobiliario, CNPJ 035820768/0001-96.

Ocorrências:

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

8.6

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VICENTE CONTE NETO Segmento: Banco Central - Atípicas	213.259.638-79	Titular

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BTG PACTUAL São Paulo-SP BTG Cayman Branch - 8333422/3/2022 até

485.479,00 S.A. 9992 22/3/2022

Créditos R$: 485.479,00 Débitos R$: 0,00

Informações Adicionais: O sr. VICENTE CONTE NETO, CGE nº 358092, CPF 21325963879, administrador, residente

em Rua Peixoto Gomide, 1418, Apto 111 - Jardim Paulista, São Paulo - SP (CEP 01409002), possui relacionamento com BTG Cayman Branch, no segmento Wealth Management sob nº de conta 83334 desde 18/03/2022 e declara patrimônio de R$ 50.000.000,00 e renda mensal de 416.666,67. Durante o processo de diligências e conheça seu cliente, foi classificado como score de risco alto pois foram identificadas mídias negativas vinculados ao cliente, relevantes sob ótica PLD. No ponto de vista transacional, em 22/03/2022, o sr Vicente recebeu USD 485.469,47 de QULTURE LTD, cuja atividade principal é a preparação de refeições e pratos prontos, os shareholder da empresa são ATISH MISTRY e RAJIV FINDLAY, estando a empresa classificada como inativa. Mais informação em: https://uk.globaldatabase.com/company/qulture-ltd#div_shareholders Tendo em vista a atuação atípica na conta nº 83334, a configuração dos fatos narrados nos leva à hipótese de movimentações financeiras suspeitas. Enquadramos essa atuação nos moldes do art. 1º inciso IV-c) da Carta Circular nº 4.001/2020 do Bacen, sobre a movimentação de recursos de alto valor, em benefício de terceiros.

Ocorrências:

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 147/292

Circular nº 4.001/2020, art. 1º

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Beneficiário

30 20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Beneficiário

08 38.075.314/0001- NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A. Beneficiário

26 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Beneficiário

69 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Remetente

30 20.344.036/0001- ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Remetente

08 23.849.251/0001- WILBURY NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR Remetente

40 97.543.940/0001- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA Remetente

69 27.080.444/0001- ZION CAPITAL S.A. Outros

30 44.394.384/0001- BMCA PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA Outros

40 41.640.279/0001- GOLDEN HOTELARIA LTDA. Outros

55 17.995.560/0001- SAO CONRADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Outros

26 12.299.162/0001- BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. Outros

51 ZIIGO COMERCIALIZADORA DE JAZIGOS E ASSISTENCIA EM 30.929.099/0001-

Outros SEGUROS S.A. 71

17.266.256/0001- BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA Outros

48 18.314.340/0001- CRPE HOLDING S.A. Outros

52 20.728.083/0001- TECTONIC GESTORA DE RECURSOS LTDA Outros

47 33.864.986/0001- WMRP PARTICIPAÇÕES LTDA Outros

05 12.457.435/0001- BLACKWOOD CONS EMPR LTDA Outros

49 30.062.105/0001- STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. Outros

36 29.591.923/0001- OX CAPITAL PARTICIPACOES SA Outros

47 40.181.221/0001- C4 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A Outros

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 148/292

14.499.145/0001-

BR CEMITERIOS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA Outros

93 29.513.608/0001- BLACK RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Outros

00 02.987.686/0001- ESTACIONAMENTO ALVORADA DE RIO PRETO LTDA ME Outros

81 CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE VICENTE CONTE NETO			028.255.388-68 213.259.638-79	Remetente Titular
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO	SAO PAULO-	PRIME JD.AMERICA-USP -	44724/2/2022 até
S.A.	SP	3603	27/6/2022
Créditos R$:	6.755.391,00		Débitos R$: 6.482.215,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 10.02.2022, 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrências 35889103, 30761287,

Consta atuar como empresário na Blackwood Participações Ltda, CNPJ 012299162/0001-51, com renda mensal de R$459.455,17. Entre 04.02.2022 e 27.06.2022 os créditos somaram R$6.755.391,48, sendo R$ 6.754.756,94 provenientes de 59 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 2.000.000,00 05 Wilbury Npl Fundo de Investimento 23849251/0001-40 Planner 1.069.850,00 15 Zion Gestão de Recursos Ltda 97543940/0001-69 Bradesco (99/7620) 875.000,00 04 Zion Participações E Investimentos 20344036/0001-08 Pactual Comunicado em 21.08.2020 sob ocorrência 25098282 673.500,00 11 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Bradesco (99/6203) 200.000,00 01 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Pactual 500.000,00 02 Claudenir Sebastiao Conte 028255388-68 Pactual Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 6.482.215,91, dos quais R$ 775.495,63 utilizados para pagamentos diversos, 180 transações, e R$ 5.313.151,06 destinados para quitação de 390 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 1.862.420,00 36 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Bradesco (99/6203) 500.000,00 05 Zion Capital S.A. 27080444/0001-30 Pactual 907.350,00 26 Zion Gestão De Recursos Ltda 97543940/0001- 69 Bradesco (99/7620) 475.400,00 28 Neowise Administração dm Hotéis 38075314/0001-26 Brasil 150.000,00 02 Zion Participações 20344036/0001-08 Pactual Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.793.205,07, posteriormente, resgatou R$ 2.540.975,58. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente possuem valores entre R$10,00 e R$43.747,52, destinados para quitação de contas de consumo, tributos, boletos de cobrança diversos. Constatamos que cliente efetuou pagamentos de boletos em benefício de terceiros, por amostragem demonstramos: VALOR QTDE SACADO CPF/CNPJ 17.487,11 09 Stella De Abreu Costantini Conte 193038478-57 14.101,84 09 Zion Participações e Investimentos S.A. 20344036/0001-08 4.840,35 03 Beatriz Freitas de Azevedo 415418008-85 4.424,00 04 Capital Securities Investimentos Sa 28326540/0001-89 4.117,47 03 Br Cemitérios Investimentos d Administração 14499145/0001-93 2.310,00 03 Ox Capital Participações S.A. 29591923/0001-47 1.672,00 03 C4 Participações E Investimentos S.A 40181221/0001-28 - Demonstramos abaixo o recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO VALOR 21.06.2022 TED Wilbury Npl Fundo de Investimento 400.000,00 crédito 21.06.2022 Transf. Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito 22.06.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 crédito 15.06.2022 TED Claudenir Sebastiao Conte 100.000,00 débito 16.06.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito 13.06.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 crédito 13.06.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito 16.05.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 240.000,00 crédito 16.05.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 240.000,00 débito 04.04.2022 Transf Contas Zion Gestão De Recursos Ltda 115.000,00 crédito 04.04.2022 TED Zion Gestão De Recursos Ltda 100.000,00 débito Em consulta externa, identificamos que o cliente possui ligação societária com as seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ RAMO Estacionamento Alvorada De Rio Preto Ltda 02987686/0001-81 estacionamento de veículos Blackwood Participações Ltda 12299162/0001-51 holdings de instituições não financeiras Blackwood Consultoria Empresarial Ltda 12457435/0001-49 atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Br Cemiterios Investimentos E Administração Ltda 14499145/0001-93 gestão e manutenção de cemitérios Blackwood Investimentos Ltda 17266256/0001-48 outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente Sao Conrado Investimentos E Participações S.A 17995560/0001-26 holdings de instituições não financeiras Crpe Holding SA 18314340/0001-52 holdings de instituições não financeiras Tectonic Gestora De Recursos Ltda 20728083/0001-47 atividades de administração de fundos por contrato ou comissão Zion Capital As 27080444/0001-30

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 149/292

gestão e manutenção de cemitérios Capital Securities Investimentos Sa 28326540/0001-89 holdings de instituições não

financeiras Black River Empreendimentos E Participações Ltda 29513608/0001-00 holdings de instituições não financeiras Ox Capital Participações Sa 29591923/0001-47 holdings de instituições não financeiras Statera Investimentos E Participações Sa 30062105/0001-36 holdings de instituições não financeiras Ziigo Assistencia Funerária Sa 30929099/0001-71 serviços de funerárias Wmrp Participações Sa 33864986/0001-05 gestão e manutenção de cemitérios C4 Participações E Investimentos Sa 40181221/0001-28 holdings de instituições não financeiras Golden Hotelaria Ltda 41640279/0001-55 compra e venda de sócio/diretor da empresa de investimentos Zion Corretora Capital e alega que as entradas altas em conta são provenientes de seu fundo, que estavam em outra instituição. Diante das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, com recebimentos de recursos com imediata realização transferências a terceiros, sem justificativa, bem como os pagamentos de boletos deforma contumaz, em benefício de terceiros. Divultado que o cliente foi preso em decorrência de crimes apurados na Operação Máfia das Falências, a qual foi deflagrada em novembro de 2019. A operação apurou um esquema de fraude na recuperação judicial do Grupo Borges Landeiro. A denúncia criminal, posteriormente aditada, apontou a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, e crimes falimentares relacionados ao procedimento de recuperação judicial do grupo empresarial. Fonte: https://www.rotajuridica.com.br/tribunal-de-j ustica-mantem-acao-penal-contra-r eus-denunciados-na-operacao-mafi a-dasfalencias/ Fonte: http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/opera cao-mafia-das-falencias-juiza-rece be-denuncia-do-mp-contra- 14-envolv idos-em-esquema-de-fraude

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

8.8

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular
Local Segmento	Período	Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$

Mercado segurador SAO PAULO-SP 30/11/2020 até 2/12/2022 0,00 18.047,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 10 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 25 MESES, PERIODO DE 30/11/2020 A 02/12/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 10 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 18.047,68, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17

Ocorrências:

8.9

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ZION CAPITAL S.A.	27.080.444/0001-30	Beneficiário
NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A.	38.075.314/0001-26	Remetente
STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.	30.062.105/0001-36	Procurador / Representante Legal
CRPE HOLDING S.A.	18.314.340/0001-52	Outros

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 150/292

CORTEL HOLDING S.A. BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA. ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A	22.165.687/0001-58 Outros 12.299.162/0001-51 Outros 20.344.036/0001-08 Outros 28.326.540/0001-89 Outros
BRUNO BURILLI SANTOS	364.288.048-75	Beneficiário
PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS	701.456.871-04	Beneficiário
SIGILOSO EDSON TARRAF JUNIOR	342.462.738-05	Remetente
VICENTE CONTE NETO Segmento: Banco Central - Atípicas	213.259.638-79	Titular

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP - 447228/6/2022 até 22.275.982,00 S.A. SP 3603 23/2/2023

Créditos R$: 11.405.297,00 Débitos R$: 10.870.685,00

Informações Adicionais: Figura como sócio da empresa Blackwood Participações Ltda., CNPJ 012299162/0001-51, com

renda mensal de R$459.455,17. Nota: Conforme consultas internas e externas, identificamos que consta patrimônio composto por bens imóveis no valor total de R$17.271.623,91, veículos no valor total de R$801.000,00 e também figura como sócio das empresas: NOME EMPRESA CNPJ Capital Securities Investimentos S/a 028326540/0001-89 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding S/A 018314340/0001-52 Statera Investimentos E Participações S.A 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Zion Participações E Investimentos S.a. 020344036/0001-08 Entre 28.06.2022 e 23.02.2023 os créditos somaram R$ 11.405.297,30, sendo R$ 11.376.982,93 provenientes de 58 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 3.676.668,13 1 Banco do Brasil - Brasil 1.087.500,00 1 Edson Tarraf Junior 342462738-05 Pix Outros Bancos 1.000.000,00 1 Edson Tarraf Junior 342462738-05 Pactual 1.965.820,96 2 Neowise Adm Em Hotéis S/A 038075314/0001-26 Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 10.870.685,96, dos quais R$ 7.973.227,54 destinados para quitação de 627 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDO CNPJ/CPF BANCO 3.557.000,00 46 Zion Capital 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203) 206.500,00 2 Zion Capital 027080444/0001-30 Pactual 1.141.026,25 11 Bruno Burilli 364288048-75 Itaú 570.000,00 5 Pedro Paulo Medeiros 701456871-04 Sicoob Nota: no período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 9.885.414,51, posteriormente, resgatou R$ 9.350.803,17. Cliente é sócio/diretor da empresa de investimentos Zion Corretora Capital S/A, o mesmo alega que valores recebidos são referentes a lucro da empresa. Recebeu 500 mil de resgate de investimentos da corretora Wilbury Npl Fundo De Investimentos. Diante do exposto, identificamos que: a movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada. Cliente citado em mídia. Citado em mídia negativa relacionada a esquema de fraude onde Vicente Conte Neto seria o líder da organização criminosa que teria sonegado, omitido e prestado informações falsas, bem como ocultado patrimônio do grupo Borges Landeiro, valendo-se de pessoas físicas e jurídicas de fachada para desviar e deter valores, bem como para arrematar os próprios bens das empresas do grupo, forjadamente submetidos a procedimento de recuperação judicial, por meio da prática de atos fraudulentos. Link: http://www.mpgo.mp.br/portal/ noticia/operacao-mafiadas-falenci as-juiza-recebe-denuncia-do-mp-con tra-14-envol vidos-em-esqu ema-de-fraude

Ocorrências:

8.10

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BLACKWOOD PARTICIPACOES LTDA.	12.299.162/0001-51	Outros
ZION CAPITAL S.A.	27.080.444/0001-30	Beneficiário
ZION CAPITAL S.A.	27.080.444/0001-30	Remetente
NEOWISE ADMINISTRACAO EM HOTEIS S.A.	38.075.314/0001-26	Remetente
STATERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.	30.062.105/0001-36	Sócio
ZION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	20.344.036/0001-08	Sócio

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 151/292

CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS S/A	28.326.540/0001-89	Sócio
CRPE HOLDING S.A.	18.314.340/0001-52	Sócio
CORTEL HOLDING S.A.	22.165.687/0001-58	Sócio
STELLA DE ABREU COSTANTINI CONTE	193.038.478-57	Outros
FERNANDO DAL SASSO MENDONCA	368.615.598-22	Beneficiário
BRUNO BURILLI SANTOS	364.288.048-75	Beneficiário
SIGILOSO PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS	701.456.871-04	Beneficiário
ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN	368.360.238-41	Remetente
MARCO AURELIO BOTTINO JUNIOR	259.208.468-10	Beneficiário
CARLOS CASAGRANDE SEHBE	004.234.160-49	Outros
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Remetente
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular
EDSON TARRAF JUNIOR Segmento: Banco Central - Atípicas	342.462.738-05	Remetente

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO SAO PAULO- PRIME JD.AMERICA-USP 447224/2/2023 até 15.780.793,00 S.A. SP - 3603 25/10/2023

Créditos R$: 7.491.375,00 Débitos R$: 8.289.418,00

Informações Adicionais: Comunicado em 02.03.2023, 04.07.2022, 10.02.2022, 10.06.2021, 28.06.2019 sob ocorrências

43995494, 38836815, 35889103, 30761287, 19278851 Figura como sócio da empresa Blackwood Participacoes Ltda, CNPJ 012299162/0001-51, com renda mensal de R$459.455,17. - Também consta possuir vínculo societário nas seguintes empresas: Capital Securities Investimentos 028326540/0001-89 Comunicado em 14.03.2018 sob ocorrência 14857717 Cortel Holding S.a. 022165687/0001-58 Crpe Holding sa 018314340/0001-52 Statera Investimentos E S.A 030062105/0001-36 Zion Capital S.a. 027080444/0001-30 Comunicado em 02.10.2023, 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrências 48437267, 31751933, 25120036, 20632680 Zion Participacoes E S.a. 020344036/0001-08 Comunicado em 21.08.2020 sob ocorrência 25098282 Entre 24.02.2023 e 25.10.2023 os créditos somaram R$ 7.491.375,13, sendo R$ 7.451.940,44 provenientes de 57 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 3.262.500,004 Edson Tarraf Junior 342462738-05 Btg Pactual 1.090.000,001 Neowise Adm Em Hoteis sa 038075314/0001-26 Brasil 540.000,009 Mesma Titularidade 213259638-79 Btg Pactual 450.000,002 Alexandre Guilger Despontin 368360238-41 Itaú 422.503,725 Zion Gestao De Recursos Ltda 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203), (99/7620) Comunicado em 02.10.2023, 27.07.2021, 24.08.2020, 08.11.2019 sob ocorrência(s) 48437267, 31751933, 25120036, 20632680 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 8.289.418,17, dos quais R$ 1.384.860,75 utilizados para pagamentos diversos, 259 transações, R$ 964.060,27 para operações de crédito referentes a financiamento imobiliário, R$ 159.308,37 em gastos com cartão de débito, e R$ 5.628.169,51 destinados para quitação de 568 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 1.956.668,7446 Zion Gestao De Recursos Ltda 027080444/0001-30 Bradesco (99/6203), (99/7620) 601.000,004 Zion Gestao De Recursos Ltda 027080444/0001-30 Btg Pactual / Itaú 825.000,009 Pedro Paulo Medeiros 701456871-04 Sicoob 247.838,007 Bruno Burilli 364288048-75 Itaú Comunicado em 09.12.2019 sob ocorrência 20927892 211.198,0013 Fernando Dal Sasso 368615598-22 Itaú 122.744,901 Marco Aurelio Bottino Junior 259208468-10 Itaú Notas: - Entre 28.08.2023 e 23.10.2023, realizou aplicações em fundos de investimento referentes ao Simples Automático, totalizando R$ 686.194,67, posteriormente, resgatou R$ 689.287,89. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 6.573.450,77, posteriormente, resgatou R$ 7.368.400,59. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 64.062,24 destinados a pagamentos de tributos, R$ 42.152,86 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 4.048,02 destinados a outros pagamentos diversos, R$ 1.274.597,63 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, (dos quais possuem valores entre R$ 10,00 e R$ 42.504,88 destinados para quitação de títulos de instituições financeiras, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança em nome de terceiros. Por amostragem, demonstramos os principais sacados: VALOR R$ QTDE SACADO CPF R$24.386,3613 Stella De Abreu Costantini Con 193038478-57 R$17.126,392 Carlos Casagrande Sehbe 004234160-49 Diante do exposto, identificamos que: - movimentação apresentada é superior a capacidade financeira declarada; e - indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem aparente causa.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 152/292

IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-

Circular nº 4.001/2020, art. 1º

8.11

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular
Local Segmento	Período	Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$

Mercado segurador SAO PAULO-SP 27/8/2024 até 27/8/2024 0,00 10.318,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 2 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 46 MESES, EM 27/08/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 2 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 10.318,08, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 153/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular
Local Segmento	Período	Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 10 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 55 MESES, EM 06/06/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 10 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 10.000,00, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17

Ocorrências:

8.13

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VICENTE CONTE NETO	213.259.638-79	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/1/2021 até 10/6/2025 309.189,00 309.189,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 2 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO VIDA E/OU PREVIDENCIA, NOS ULTIMOS 56 MESES, PERIODO DE 05/01/2021 A 10/06/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 1 COMPRA DE APOLICE NO VALOR DE R$ 4.922,28, 1 VIDA - DEVOLUCAO NO VALOR DE R$ 309.189,85, DEMAIS DADOS CADASTRAIS PROFISSAO/OCUPACAO: DIRETOR DE EMPRESA COM RENDA: R$ 459.455,17

Ocorrências:

Comunicações Automáticas de Operações

1 - BRUNO BURILLI SANTOS Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

1.1

AMALFI INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO DE 30.062.161/0001-

Titular CEMITERIOS S A 70

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 154/292

31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular

41 11.246.180/0001-

BAUHAUS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA		Titular
LUCAS OLIVA SCHIETTI	006.786.539-92	Titular
TIAGO OLIVA SCHIETTI	052.442.049-12	Titular
SIGILOSO BRUNO BURILLI SANTOS	364.288.048-75	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/8/2021 até 6/8/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	4.102.213,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2 - CESAR REGINATO LIGEIRO

2.1

Relacionados SERGIO DE AGUIAR PACHECO CHAGAS TAMIRIS XAVIER MARTINS CESAR REGINATO LIGEIRO Segmento	Local	CPF/CNPJ 126.834.678-00 056.300.529-77 359.456.088-07 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: O valor venal do imóvel é de R$94.169,25 e foi vendido pelo valor de R$260.000,00.	OURINHOS-SP	26/8/2021 até 21/9/2021	260.000,00

Ocorrências:

2.2

Relacionados BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	CPF/CNPJ 35.082.277/0001-95 Titular	Tipo do Envolvimento
STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA STI GESTAO DE EMPREENDIMENTOS S A	10.239.360/0001-02 Titular 11.697.953/0001-77 Titular
ST PARTICIPACOES S.A. SPE STX 37 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOS S A	10.141.624/0001-82 Titular 38.323.695/0001-15 Titular
MARCELO PAES FERNANDEZ CONDE	694.698.737-34	Titular
CESAR REGINATO LIGEIRO	359.456.088-07	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DEBÊNTURES	São Paulo-SP	14/1/2022 até 14/1/2022	12.546.000,00

Ocorrências:

2.3

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 155/292

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

35.082.277/0001- BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. Titular

95 10.239.360/0001- STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA Titular

Titular MOBILIARIOS S.A. 34

10.141.624/0001- ST PARTICIPACOES S.A. Titular

82 38.323.695/0001-

SPE STX 37 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOS S A		Titular
CESAR REGINATO LIGEIRO	359.456.088-07	Titular
MARCELO PAES FERNANDEZ CONDE	694.698.737-34	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DEBÊNTURES	São Paulo-SP	14/1/2022 até 14/1/2022	3.279.523,00

Ocorrências:

3 - JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA

3.1

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.979.898/0001- FORTE SECURITIZADORA S.A. Titular

70 41.766.427/0001- LAND MAASTRICHT S A Titular

82 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004-

Titular MOBILIARIOS S.A. 34

07.687.928/0001- GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA Titular

35 31.440.848/0001- LINX HOTEL CANOAS LTDA. Titular

FABIO MADER CINTRAO			188.060.558-95	Titular
MATHEUS FERREIRA	MOURARIA		358.524.278-29	Titular
RONALDO APARECIDO	MAZARINI		074.641.958-92	Titular
JULIANA MELLO ESTEVES	PEREIRA		089.814.446-92	Titular
ERWIN TOLLENAAR			335.293.778-80	Titular
GABRIELA FIORINI DE	NORONHA		344.296.268-47	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 8/8/2022 até 8/8/2022 970.000.000,00
Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 156/292

4 - LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.648.266/0001- AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Titular

Titular MOBILIARIOS S.A. 34

00.679.427/0001- AMBITEC LTDA. Titular

68 09.527.023/0001-

PLANETA AMBIENTAL		Titular
LUIZ CARLOS VIANA GIRAO JUNIOR	111.768.157-25	Titular
BIANCA GALDINO BATISTELA	090.766.477-63	Titular
NATHÁLIA GUEDES ESTEVES	107.606.197-43	Titular
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT	126.428.758-57	Titular
THIAGO DA COSTA SILVA	224.653.698-73	Titular
NILSON RAPOSO LEITE	011.155.984-73	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DE DEBÊNTURES	São Paulo-SP	24/6/2021 até 24/6/2021	900.000.000,00

Ocorrências:

4.2

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.648.266/0001- AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Titular

24 09.527.023/0001- PLANETA AMBIENTAL Titular

23 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004-

Titular MOBILIARIOS S.A. 34

10.645.019/0001-

EMERGENCIA PARTICIPACOES S A		Titular
THIAGO DA COSTA SILVA	224.653.698-73	Titular
BIANCA GALDINO BATISTELA	090.766.477-63	Titular
MANUEL NOGUEIRA LOIS	534.785.258-53	Titular
NATHÁLIA GUEDES ESTEVES	107.606.197-43	Titular
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT	126.428.758-57	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	20/7/2021 até 20/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	500.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 157/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	12.648.266/0001-24	Titular
AMBITEC LTDA.	00.679.427/0001-68	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
SIGILOSO
PLANETA AMBIENTAL	09.527.023/0001-23	Titular
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT	126.428.758-57	Titular
THIAGO DA COSTA SILVA	224.653.698-73	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CCB nº 237/3393/6120	São Paulo-SP	17/1/2023 até 17/1/2023	134.526,00

Ocorrências:

4.4

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.648.266/0001- AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Titular

24 60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 00.679.427/0001- AMBITEC LTDA. Titular

68 GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES 52.771.540/0001-

Titular

LTDA	72
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENT	126.428.758-57	Titular
THIAGO DA COSTA SILVA	224.653.698-73	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CCB Nº 237/3393/4005	São Paulo-SP	2/3/2023 até 2/3/2023	400.500,00

Ocorrências:

5 - VICENTE CONTE NETO

5.1

Relacionados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ZION CAPITAL S.A. VICENTE CONTE NETO Segmento	Local	CPF/CNPJ 90.400.888/0001-42 27.080.444/0001-30 213.259.638-79 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	14/10/2020 até 14/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	58.852.647,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 158/292

Ocorrências:

Relacionados

BANCO SAFRA S A SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A BANCO SAFRA S A VICENTE CONTE NETO ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Comunicações de Operações em Espécie

1 - ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Relacionados

1.1

CAIXA LOTERICA RIO BONITO LTDA CLODOMIRO AMAZONAS, SP

ANTONIO	CARLOS FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	14/9/2020 até 14/9/2020

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.2

Relacionados

CLODOMIRO AMAZONAS, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
58.160.789/0001-28	Outros
47.701.152/0001-85	Titular
58.160.789/0001-28	Titular
213.259.638-79	Titular
368.360.238-41	Titular

Período Valor da Operação em R$

13/11/2023 até 13/11/2023 4.500.000,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
03.917.968/0001-75	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

12.048,00

CPF/CNPJ

00.360.305/4636-35 21.473.046/0001-06 532.478.416-87

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 159/292


Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	23/10/2020 até 23/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.3
Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO	AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.4
Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO	AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	SIGILOSO Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.5
Relacionados CLODOMIRO FARIA LIMA ANTONIO	AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.6
Relacionados LOTERICO CLODOMIRO	CLODOMIRO DA SORTE AMAZONAS, SP

Modalidade - Concurso Valor em R$

24.191,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

46.757,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.116,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. EEE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 160/292

ANTONIO	CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.7
Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO	AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.8
Relacionados CLODOMIRO SUPERSORTE ANTONIO	AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR	SIGILOSO
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.9
Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO	AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/10/2020 até 22/10/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.10
Relacionados SUPERSORTE	LOTERIAS LTDA

532.478.416-87 Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

29.711,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.275,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

10.973,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.979,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 161/292

CLODOMIRO ANTONIO	AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/11/2020 até 26/11/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.11
Relacionados SUPERSORTE CLODOMIRO ANTONIO	LOTERIAS LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/11/2020 até 26/11/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.12
Relacionados CLODOMIRO SUPERSORTE ANTONIO	AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/11/2020 até 26/11/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

00.360.305/4636-35 Unidade Pagadora 532.478.416-87 Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

318.906,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

16.440,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

28.993,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 162/292

Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO	MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias SAO	PAULO-SP 21/12/2020	até 21/12/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.14
Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO	MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias SAO	PAULO-SP 21/12/2020	até 21/12/2020
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.15		SIGILOSO
Relacionados CLODOMIRO SUPERSORTE ANTONIO	AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	4/1/2021 até 4/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.16
Relacionados LOTERICO CLODOMIRO ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	4/1/2021 até 4/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

55.945,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.079,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

30.079,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

15.873,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 163/292



Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO	MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	11/1/2021 até 11/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.18
Relacionados CLODOMIRO FARIA LIMA ANTONIO	AMAZONAS, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	11/1/2021 até 11/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.19
Relacionados FARIA LIMA CLODOMIRO ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	11/1/2021 até 11/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.20
Relacionados LOTERIA DOS CLODOMIRO ANTONIO	MILHOES LTDA AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	11/1/2021 até 11/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

54.756,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

27.841,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

19.304,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 164/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERICO CLODOMIRO ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE AMAZONAS, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 11/1/2021	até 11/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.22
Relacionados CLODOMIRO LOTERIA DOS ANTONIO	AMAZONAS, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 11/1/2021	até 11/1/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.23
Relacionados CLODOMIRO CASA LOTERICA ANTONIO	AMAZONAS, SP PITANGUI LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	4/2/2021 até 4/2/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.24
Relacionados VILA OLIMPIA, LOTCA VILA ANTONIO	SP NOVA CONCEICAO CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 18/5/2021	até 18/5/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

17.490,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/4636-35	Unidade Pagadora
23.332.851/0001-37	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.420,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/2926-44	Unidade Pagadora
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

185.184,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 165/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados VILA OLIMPIA, LOTCA VILA ANTONIO	SP NOVA CONCEICAO CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	18/5/2021 até 18/5/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.26
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/11/2021 até 8/11/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.27
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/11/2021 até 8/11/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.28
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/11/2021 até 8/11/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/2926-44	Unidade Pagadora
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

185.184,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

61.144,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

30.362,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 166/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.29
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/12/2021 até 3/12/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.30
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/12/2021 até 3/12/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.31
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/12/2021 até 3/12/2021
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.32
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/12/2021 até 6/12/2021

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

29.771,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

29.771,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

12.250,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 167/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.34

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.35

Relacionados

A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.36

Relacionados

SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
6/12/2021 até 6/12/2021	-	29.695,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
6/12/2021 até 6/12/2021	-	11.625,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

24/12/2021 até 24/12/2021 - 18.725,00

CPF/CNPJ

01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 168/292

Loterias	SAO PAULO-SP	24/12/2021 até 24/12/2021	-	\| 11.625,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.37
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87	Tipo do UL de Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	24/12/2021 até 24/12/2021	-	16.464,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 169/292

Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/1/2022 até 26/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.39
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.40		SIGILOSO
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/1/2022 até 26/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.41
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

552.683,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.928.442,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 170/292



Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	28/1/2022 até 28/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.43
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.44
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.45
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.634,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 171/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.47
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.48
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	27/1/2022 até 27/1/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.49
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	15/2/2022 até 15/2/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.378,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.000,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 172/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 11/2/2022	até 11/2/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.51
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 11/2/2022	até 11/2/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.52
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/3/2022 até 2/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.53
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/3/2022 até 2/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

59.540,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

28.765,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 173/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.54
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/3/2022 até 2/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.55
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/3/2022 até 2/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.56
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/3/2022 até 3/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.57
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/3/2022 até 3/3/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

45.233,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 174/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.59

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.60

Relacionados

FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.61

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
9/3/2022 até 9/3/2022	-	60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
9/3/2022 até 9/3/2022	-	60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/3/2022 até 8/3/2022	-	60.431,00

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 06.005.225/0001-17 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 175/292

Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022	-	\| 60.431,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.62
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 532.478.416-87	Tipo do 06.005.225/0001-17 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022	-	60.431,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 176/292

Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.64
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.65		SIGILOSO
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.66
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 177/292



Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.68
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.69
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.70
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO	SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.72
Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO	SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.73
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.74
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 179/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.76
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.77
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.78
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 180/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.79
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.80
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.81
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.82
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

44.946,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 181/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.84

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.85

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.86

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/3/2022 até 8/3/2022	-	59.540,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/3/2022 até 8/3/2022	-	18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/3/2022 até 8/3/2022	-	18.725,00

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 06.005.225/0001-17 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 182/292

Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022	-	\| 11.275,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.87
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 532.478.416-87	Tipo do 00.360.305/3009-22 Unidade 01.388.003/0001-07 UL de Ganhador	Envolvimento Pagadora Aposta
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022	-	15.581,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 183/292

Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.89
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/3/2022 até 8/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.90		SIGILOSO
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 16/3/2022	até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.91
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 16/3/2022	até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.431,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 184/292



Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.93
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.94
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.95
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.97
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.98
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.99
Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO	SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO	SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.101
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.102
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.103
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 187/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.104
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.105
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.106
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.107
Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 188/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.109

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.110

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.111

Relacionados

LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
16/3/2022 até 16/3/2022	-	40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
16/3/2022 até 16/3/2022	-	40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
16/3/2022 até 16/3/2022	-	40.071,00

CPF/CNPJ

53.084.372/0001-00 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 189/292

Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022	-	\| 40.071,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.112
Relacionados PETROBRAS LOTERICO ANTONIO	SAO PAULO, SP CLODOMIRO DA SORTE CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 00.360.305/3009-22 53.084.372/0001-00 532.478.416-87	Tipo do Unidade UL de Ganhador	Envolvimento Pagadora Aposta
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022	-	40.071,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 190/292

Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.114
Relacionados PETROBRAS FARIA LIMA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.115		SIGILOSO
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/3/2022 até 16/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.116
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	30/3/2022 até 30/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

40.071,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.870,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 191/292



Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	30/3/2022 até 30/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.118
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	30/3/2022 até 30/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.119
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	30/3/2022 até 30/3/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.120
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/4/2022 até 26/4/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.870,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

57.032,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 192/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO	SORTE PAULISTA LTDA. SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/4/2022 até 26/4/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.122
Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO	SORTE PAULISTA LTDA. SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/4/2022 até 26/4/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.123
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	26/4/2022 até 26/4/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.124
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/5/2022 até 16/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
05.268.440/0001-48	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
05.268.440/0001-48	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

60.086,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

14.400,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.393,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 193/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/5/2022 até 16/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.126
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/5/2022 até 16/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.127
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/5/2022 até 17/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.128
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/5/2022 até 17/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

12.325,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

33.921,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

382.301,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

382.301,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 194/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.129
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/5/2022 até 17/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.130
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/5/2022 até 17/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.131
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/5/2022 até 17/5/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.132
Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO	SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/6/2022 até 22/6/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

382.301,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

382.301,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

382.301,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 195/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERICA OZVAN LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.134

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.135

Relacionados

LOTERICA OZVAN LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.136

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
22/6/2022 até 22/6/2022	-	127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
22/6/2022 até 22/6/2022	-	127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
22/6/2022 até 22/6/2022	-	127.780,00

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 52.662.475/0001-47 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 196/292

Loterias	SAO PAULO-SP	22/6/2022 até 22/6/2022	-	\| 127.780,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.137
Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO	OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 52.662.475/0001-47 00.360.305/3009-22 532.478.416-87	Tipo do UL de Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	22/6/2022 até 22/6/2022	-	127.780,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 197/292

Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO	SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	22/6/2022 até 22/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.139
Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO	OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.140		SIGILOSO
Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO	OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.141
Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO	SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 198/292



Relacionados LOTERICA PETROBRAS ANTONIO	OZVAN LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.143
Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO	SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.144
Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO	SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.145
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/6/2022 até 21/6/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

127.780,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

56.397,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 199/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	15/7/2022 até 15/7/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.147
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	15/7/2022 até 15/7/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.148
Relacionados PETROBRAS NOVA CASA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERICA SAO GABRIEL CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA ME
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	15/7/2022 até 15/7/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.149
Relacionados NOVA CASA PETROBRAS ANTONIO	LOTERICA SAO GABRIEL SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA ME
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	15/7/2022 até 15/7/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.625,00

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

57.881,00

CPF/CNPJ

52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 200/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

Relacionados

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
CAIXA ECONÔMICA	SAO PAULO- CIDADE SAO
FEDERAL	SP
Informações Adicionais:	012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - LOTERIAS - - - R$
257644,86 532.478.416-87	Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não -

0000000000000000000000000000000000000000

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.151

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP

ANTONIO	CARLOS FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	31/8/2022 até 31/8/2022

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.152

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP

ANTONIO	CARLOS FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	31/8/2022 até 31/8/2022

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.153

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
532.478.416-87	Responsável
532.478.416-87	Depositante
532.478.416-87	Titular

Agência - Sufixo Conta Período Valor em R$ CNPJ

00100002833009/8/2022 até 257.644,00 PAULO, SP - 3009 9/8/2022

CPF/CNPJ

21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 201/292

PETROBRAS ANTONIO	SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	31/8/2022 até 31/8/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.154
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	31/8/2022 até 31/8/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.155
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	SIGILOSO
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	31/8/2022 até 31/8/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.156
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	31/8/2022 até 31/8/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

00.360.305/3009-22 Unidade Pagadora 532.478.416-87 Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

1.157

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento |

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 202/292

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento: Banco Central - Espécie

Agência - Sufixo Instituição Local CNPJ

CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO FEDERAL SP PAULO, SP - 3009

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - PREMIO DE LOTERIAS - -

R$ 616249,57 532.478.416-87 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.158

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME

ANTONIO CARLOS	FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.159

Relacionados

NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP

ANTONIO CARLOS	FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.160

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME

ANTONIO CARLOS	FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022

Ocorrências:

532.478.416-87 Depositante 532.478.416-87 Responsável 532.478.416-87 Titular

Conta Período Valor em R$

00100002833002/9/2022 até 616.249,00 2/9/2022

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

52.118,00

CPF/CNPJ

52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

12.600,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 203/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.162
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 204/292

Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.164
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.165		SIGILOSO
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.166
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.168
Relacionados NOVA CASA PETROBRAS ANTONIO	LOTERICA SAO GABRIEL SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA ME
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.169
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.170
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ

52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

60.191,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 206/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.172
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.173
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/9/2022 até 1/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.174
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 207/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.176
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.177
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.178
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 208/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.179
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.180
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.181
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.182
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 209/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.184

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.185

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.186

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
2/9/2022 até 2/9/2022	-	26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
2/9/2022 até 2/9/2022	-	26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
2/9/2022 até 2/9/2022	-	26.670,00

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 21.473.046/0001-06 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 210/292

Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022	-	\| 26.670,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.187
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 532.478.416-87	Tipo do 00.360.305/3009-22 Unidade 21.473.046/0001-06 UL de Ganhador	Envolvimento Pagadora Aposta
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022	-	26.670,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 211/292

Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.189
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.190		SIGILOSO
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.191
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 212/292



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.193
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.194
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.195
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/9/2022 até 2/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em espécie,	de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

26.670,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.197
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.198
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.199
Relacionados LOTERICO PETROBRAS ANTONIO	CLODOMIRO DA SORTE SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

43.124,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

54.355,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

43.124,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.084.372/0001-00	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

54.355,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 214/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.201
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.202
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.203
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 215/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.204

PETROBRAS SAO PAULO, SP FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME

ANTONIO CARLOS	FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	6/9/2022 até 6/9/2022

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.205

Relacionados

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento: Banco Central - Espécie

Agência - Sufixo Instituição Local CNPJ

CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO FEDERAL SP PAULO, SP - 3009

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - RECEBIMENTO DE

PREMIO DE LOTERIAS - - - R$ 117643,88 532.478.416-87 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.206

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME

ANTONIO	CARLOS FREIXO	JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

Tipo do Envolvimento

00.360.305/3009-22 Unidade Pagadora 06.005.225/0001-17 UL de Aposta 532.478.416-87 Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ

532.478.416-87 532.478.416-87 532.478.416-87

Tipo do Envolvimento

Responsável Depositante Titular

Conta Período Valor em R$

00100002833009/9/2022 até 117.643,00 9/9/2022

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

18.229,00

1.207

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento |

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 216/292

NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.208

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.209

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.210

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.211

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$
SIGILOSO Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2022 até 16/9/2022 - 18.229,00
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME 52.530.573/0001-20 UL de Aposta
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador
Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$
Loterias SAO PAULO-SP 16/9/2022 até 16/9/2022 - 18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 218/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

SIGILOSO Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.214

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.215

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.216

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 219/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.218

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.219

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.220

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

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Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 220/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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SIGILOSO
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Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.222

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

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Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.223

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

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Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.224

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

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Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 221/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

SIGILOSO

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

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Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.226

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
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Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.227

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.228

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 222/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.229

SIGILOSO Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
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ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
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Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.230

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.231

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.232

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME	52.530.573/0001-20	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 223/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.234

Relacionados

NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.235

Relacionados

NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.236

Relacionados

NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.530.573/0001-20	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.530.573/0001-20	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
52.530.573/0001-20	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
16/9/2022 até 16/9/2022	-	18.229,00

CPF/CNPJ

52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 224/292

Loterias	SAO PAULO-SP	16/9/2022 até 16/9/2022	-	\| 18.229,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.237
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ LTDA 532.478.416-87	Tipo do 66.138.389/0001-44 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso Valor	em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022	-	106.642,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 225/292

Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.239
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.240		SIGILOSO
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.241
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 226/292



Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.243
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.244
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.245
Relacionados PETROBRAS LOTERICA ANTONIO	SAO PAULO, SP OZVAN LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 227/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.247
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.248
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.249
Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	29/9/2022 até 29/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 228/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados A PREFERIDA PETROBRAS ANTONIO	CASA LOTERICA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	30/9/2022 até 30/9/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.251
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 17/10/2022	até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.252
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 17/10/2022	até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.253
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 17/10/2022	até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

106.642,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 229/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.254
Relacionados FARIA LIMA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.255
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.256
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.257
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 230/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.259

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.260

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.261

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00

CPF/CNPJ

21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 231/292

Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022	-	\| 13.006,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.262
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87	Tipo do UL de Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	17/10/2022 até 17/10/2022	-	13.006,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 232/292

Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/10/2022 até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.264
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.265		SIGILOSO
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.266
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.268
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.269
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.270
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior a	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 234/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/10/2022 até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.272
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.273
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.274
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 235/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.276
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.277
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/10/2022 até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.278
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 236/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.279
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.280
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/10/2022 até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.281
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.282
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 237/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.284

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.285

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.286

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

14/10/2022 até 14/10/2022 - 13.006,00

CPF/CNPJ

21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022	-	\| 13.006,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.287
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87	Tipo do UL de Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022	-	13.006,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 239/292

Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	14/10/2022 até 14/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.289
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	17/10/2022 até 17/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.290		SIGILOSO
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.291
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.007,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

13.006,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.293

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.294

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.295

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/10/2022 até 20/10/2022 - 1.561.745,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 241/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.297
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.298
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.299
Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 242/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.301
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.302
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.303
Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.561.745,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.561.745,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 243/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.304
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.305
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.306
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.307
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.561.745,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.561.745,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 244/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.309

Relacionados

LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.310

Relacionados

LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.311

Relacionados

SUENAGA LOTERIAS LTDA ME PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 53.150.009/0001-45 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

20/10/2022 até 20/10/2022

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador - 1.561.745,00

CPF/CNPJ

53.150.009/0001-45 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

20/10/2022 até 20/10/2022

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador - 1.561.745,00

CPF/CNPJ

53.150.009/0001-45 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

20/10/2022 até 20/10/2022

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador - 1.561.745,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 245/292

Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022	-	\| 103.874,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.312
Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 00.360.305/3009-22 01.403.027/0001-98 532.478.416-87	Tipo do Unidade UL de Ganhador	Envolvimento Pagadora Aposta
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022	-	103.874,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 246/292

Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.314
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.315		SIGILOSO
Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	20/10/2022 até 20/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.316
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/10/2022 até 21/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/10/2022 até 21/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.318
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/10/2022 até 21/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.319
Relacionados PETROBRAS LOTCA VILA ANTONIO	SAO PAULO, SP NOVA CONCEICAO CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	21/10/2022 até 21/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.320
Relacionados PETROBRAS SUENAGA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	19/10/2022 até 19/10/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.561.745,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

1.561.745,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

103.874,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 248/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



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Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.322
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.323
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.324
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

18.725,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 249/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.326
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.327
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.328
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 250/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.329
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.330
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.331
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.332
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 251/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

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PETROBRAS SAO PAULO, SP SUPERSORTE LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.334

Relacionados

SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.335

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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.336

Relacionados

SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ

01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 252/292

Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022	-	\| 22.568,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.337
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87	Tipo do UL de Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 253/292

Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.339
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.340		SIGILOSO
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.341
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
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22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

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01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

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532.478.416-87	Ganhador

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22.568,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.343
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Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
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Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.344
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
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Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.345
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Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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22.568,00

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22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
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22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
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22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



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1.347
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Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.348
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Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.349
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Ocorrências:

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01.388.003/0001-07	UL de Aposta
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532.478.416-87	Ganhador

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22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 256/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



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Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
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Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
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Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
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Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
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532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 257/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.354
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Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.355
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.356
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.357
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 258/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

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SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.359

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Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
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Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.360

Relacionados

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Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
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Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.361

Relacionados

SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ

01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022	-	\| 22.568,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
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1.362
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 01.388.003/0001-07 00.360.305/3009-22 532.478.416-87	Tipo do UL de Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
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Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.364
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.365		SIGILOSO
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.366
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.368
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.369
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.370
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.372
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.373
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.374
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.376
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.377
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.378
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 264/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.379
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.380
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.381
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.382
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	8/12/2022 até 8/12/2022

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

22.568,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 265/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

SUPERSORTE LOTERIAS LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.384

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.385

Relacionados

LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.386

Relacionados

LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
8/12/2022 até 8/12/2022	-	22.568,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

13/12/2022 até 13/12/2022 - 65.749,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período Modalidade - Concurso Valor em R$

20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

CPF/CNPJ

53.150.009/0001-45 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. ECE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 266/292

Loterias	SAO PAULO-SP	20/12/2022 até 20/12/2022	-	\| 796.177,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.387
Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ LTDA 532.478.416-87	Tipo do 53.150.009/0001-45 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	20/12/2022 até 20/12/2022	-	796.177,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior a 537/2013.	R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 267/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.389

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.390

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.391

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189

RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 268/292

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
SIGILOSO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.393

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.394

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria. Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.395

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA	53.150.009/0001-45	UL de Aposta
PETROBRAS SAO PAULO, SP	00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador

Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$

Loterias SAO PAULO-SP 20/12/2022 até 20/12/2022 - 796.177,00

Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 269/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTCA VILA PETROBRAS ANTONIO	NOVA CONCEICAO SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA
Segmento	Local	Período
Loterias SAO	PAULO-SP 20/12/2022	até 20/12/2022
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.397
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.398
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.399
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
53.150.009/0001-45	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

796.177,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 270/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.401
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.402
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.403
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 271/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.404
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.405
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.406
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.407
Relacionados PETROBRAS SUPERSORTE ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 272/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP BIG BET LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.409

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP LOTERIA DOS MILHOES LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.410

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.411

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
62.938.303/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
3/1/2023 até 3/1/2023	-	11.420,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
3/1/2023 até 3/1/2023	-	87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
3/1/2023 até 3/1/2023	-	87.848,00

CPF/CNPJ

21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 273/292

Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023	-	\| 87.848,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.412
Relacionados LOTERIA CHIA PETROBRAS ANTONIO	LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 532.478.416-87	Tipo do 79.880.415/0001-57 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023	-	11.420,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 274/292

Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.414
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.415		SIGILOSO
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.416
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

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Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.418
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.419
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.420
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 276/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.422
Relacionados PETROBRAS BIG BET ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERIAS LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.423
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.424
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
62.938.303/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.420,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

87.848,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 277/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.426
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.427
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.428
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 278/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.429
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.430
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.431
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.432
Relacionados SUPERSORTE PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	2/1/2023 até 2/1/2023

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.416,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 279/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.434

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.435

Relacionados

PETROBRAS SAO PAULO, SP SUPERSORTE LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.436

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA PETROBRAS SAO PAULO, SP ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
3/1/2023 até 3/1/2023	-	25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
3/1/2023 até 3/1/2023	-	25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
01.388.003/0001-07	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
2/1/2023 até 2/1/2023	-	11.416,00

CPF/CNPJ

21.473.046/0001-06 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Período Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 280/292

Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023	-	\| 25.066,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.437
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	CPF/CNPJ 532.478.416-87	Tipo do 21.473.046/0001-06 UL de 00.360.305/3009-22 Unidade Ganhador	Envolvimento Aposta Pagadora
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023	-	25.066,00
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 281/292

Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.439
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.440		SIGILOSO
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.441
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 282/292



Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.443
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.444
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.445
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento	de prêmio, em	espécie, de valor igual ou superior	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 283/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, jogo. Portaria GMF Nº	de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.447
Relacionados LOTERIA CHIA PETROBRAS ANTONIO	LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.448
Relacionados PETROBRAS LOTERIA DOS ANTONIO	SAO PAULO, SP MILHOES LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.449
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
79.880.415/0001-57	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

11.420,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 284/292

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.



Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.451
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.452
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/1/2023 até 3/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.453
Relacionados NOVA CASA PETROBRAS ANTONIO	LOTERICA SAO GABRIEL SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA ME
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 26/1/2023	até 26/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

25.066,00

CPF/CNPJ

52.530.573/0001-20 00.360.305/3009-22 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

13.451,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 285/292

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.


1.454
Relacionados SUENAGA PETROBRAS ANTONIO	LOTERIAS LTDA ME SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 26/1/2023	até 26/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.455
Relacionados PETROBRAS NOVA CASA ANTONIO	SAO PAULO, SP LOTERICA SAO GABRIEL CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA ME
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 26/1/2023	até 26/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	SIGILOSO espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.456
Relacionados LOTERIA DOS PETROBRAS ANTONIO	MILHOES LTDA SAO PAULO, SP CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP 26/1/2023	até 26/1/2023
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.457
Relacionados A PREFERIDA CAIXA ANTONIO	CASA LOTERICA LTDA ECONOMICA FEDERAL CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	3/3/2023 até 3/3/2023

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
01.403.027/0001-98	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

63.059,00

CPF/CNPJ

00.360.305/3009-22 52.530.573/0001-20 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Valor em R$

879.777,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/3009-22	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

88.827,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/0238-21	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

12.619,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 286/292

Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

Relacionados

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.459

Relacionados

LOTERIA DOS MILHOES LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.460

Relacionados

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOTERICA OZVAN LTDA ME ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.461

Relacionados

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOTERICO CLODOMIRO DA SORTE ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento Local

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/0238-21	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
1/6/2023 até 1/6/2023	-	11.520,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
21.473.046/0001-06	UL de Aposta
00.360.305/0238-21	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
7/6/2023 até 7/6/2023	-	12.673,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/0238-21	Unidade Pagadora
52.662.475/0001-47	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
29/8/2023 até 29/8/2023	-	10.053,00

CPF/CNPJ

00.360.305/0238-21 53.084.372/0001-00 532.478.416-87

Período

Tipo do Envolvimento

Unidade Pagadora UL de Aposta Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 287/292

Loterias	SAO PAULO-SP 14/11/2023 até 14/11/2023 -	\| 22.470,00
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.	qualquer que seja a
1.462
Relacionados CAIXA LOTERICA ANTONIO	CPF/CNPJ Tipo do ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0238-21 Unidade SAO CRISTOVAO LTDA 15.499.774/0001-86 UL de CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Ganhador	Envolvimento Pagadora Aposta
Segmento	Local Período Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias	SAO PAULO-SP 10/4/2024 até 10/4/2024 -	25.866,00
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.	qualquer que seja a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] = [=
	Página: 288/292

Relacionados NOVA CASA CAIXA ANTONIO	LOTERICA SAO GABRIEL ECONOMICA FEDERAL CARLOS FREIXO JUNIOR	LTDA ME
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	16/7/2024 até 16/7/2024
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.464
Relacionados LOTERICA CAIXA ANTONIO	SORTE PAULISTA LTDA. ECONOMICA FEDERAL CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	1/11/2024 até 1/11/2024
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.465		SIGILOSO
Relacionados CAIXA FARIA LIMA ANTONIO	ECONOMICA FEDERAL LOTERIAS LTDA ME CARLOS FREIXO JUNIOR
Segmento	Local	Período
Loterias SAO	PAULO-SP 28/11/2024	até 28/11/2024
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a
1.466
Relacionados CAIXA LOTERICA ANTONIO	ECONOMICA FEDERAL SAO CRISTOVAO LTDA CARLOS FREIXO JUNIOR	(AGENCIA 7 DE ABRIL SP)
Segmento	Local	Período
Loterias	SAO PAULO-SP	7/3/2025 até 7/3/2025
Informações	Adicionais: Resolucao	COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.
Ocorrências: Art 7-I - pagamento modalidade de	de prêmio, em jogo. Portaria GMF Nº	espécie, de valor igual ou superior 537/2013.	a R$ 10.000,00 (dez mil reais),	qualquer que seja a

CPF/CNPJ

52.530.573/0001-20 00.360.305/0238-21 532.478.416-87

Modalidade - Concurso

Tipo do Envolvimento

UL de Aposta Unidade Pagadora Ganhador

Valor em R$

42.553,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
05.268.440/0001-48	UL de Aposta
00.360.305/0238-21	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

17.517,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/0238-21	Unidade Pagadora
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

12.221,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
15.499.774/0001-86	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Modalidade - Concurso Valor em R$

52.455,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 289/292

Relacionados

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.468

Relacionados

A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.469

Relacionados

FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.470

Relacionados

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) PRADO LOTERIAS LTDA ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento	Local
Loterias	SAO PAULO-SP
Informações	Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
7/3/2025 até 7/3/2025	-	10.024,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
66.138.389/0001-44	UL de Aposta
00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
7/3/2025 até 7/3/2025	-	10.024,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.005.225/0001-17	UL de Aposta
00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
7/3/2025 até 7/3/2025	-	71.120,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
37.393.840/0001-71	UL de Aposta
532.478.416-87	Ganhador

Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
7/3/2025 até 7/3/2025	-	15.586,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 290/292

modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 7 DE ABRIL SP) 00.360.305/0249-84 Unidade Pagadora

ANTONIO CARLOS	FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME FREIXO	JUNIOR	06.005.225/0001-17 UL de Aposta 532.478.416-87	Ganhador
Segmento	Local	Período	Modalidade - Concurso	Valor em R$
Loterias Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.	SAO PAULO-SP	7/3/2025 até 7/3/2025	-	71.120,00

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.472

Relacionados			CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CAIXA ECONOMICA	FEDERAL (AGENCIA	7 DE ABRIL SP)	00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
FARIA LIMA	LOTERIAS LTDA ME		06.005.225/0001-17	UL de Aposta
ANTONIO CARLOS	FREIXO	JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador
Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$
Loterias SAO PAULO-SP 7/3/2025 até 7/3/2025 - 247.559,00
Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

1.473

Relacionados			CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CAIXA ECONOMICA	FEDERAL (AGENCIA	7 DE ABRIL SP)	00.360.305/0249-84	Unidade Pagadora
FARIA LIMA	LOTERIAS LTDA	ME	06.005.225/0001-17	UL de Aposta
ANTONIO	CARLOS FREIXO	JUNIOR	532.478.416-87	Ganhador
Segmento Local Período Modalidade - Concurso Valor em R$
Loterias SAO PAULO-SP 28/3/2025 até 28/3/2025 - 211.336,00
Informações Adicionais: Resolucao COAF 22 - Pag. de Premio Loteria.

Ocorrências:

Art 7-I - pagamento de prêmio, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), qualquer que seja a modalidade de jogo. Portaria GMF Nº 537/2013.

2 - JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA	089.814.446-92 Valor da operação ou	Comprador Valor do(s) pagamento(s) em

Segmento	Local	Período
Jóias, pedras e metais		São Paulo- 8/8/2021 até
preciosos	SP Informações Adicionais: CF 2717 E DANFE 248	18/12/2021

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 [= RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06

Página: 291/292

Ocorrências: Resolução Coaf nº 23/2012 - art. 9-I - pagamento ou recebimento, EM ESPÉCIE, de valor igual ou superior a ou equivalente em outra moeda, referente a uma operação ou a um conjunto de operações de um mesmo cliente seis meses, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo do comunicante.	R$ 30.000,00, no período de
SIGILOSO
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131424.2.9294.11521 >>> 54189 RIF 131424.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:40:06	legais. [=] =
	Página: 292/292

SIGILOSO

nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.131425.2.9294.11521 Data: 22/09/2025

Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP

Quantidade de

pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas

no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 1623 depositante - a pessoa que efetuou o depósito

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 2975 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos

"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 4598

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179937.
Cabe pontuar que Entre Investimentos e Participações Ltda constou em comunicação de operação suspeita, referente ao período de 15/07/2024 a 03/09/2024, sobre movimentação na conta 36635, agência/CNPJ 10, do Banco Safra, em Natal, de titularidade de Dubem Business Marketing Eventos e Produções Artísticas Ltda. Entre Investimentos e Participações Ltda teria enviado

R$1.000.000,00. Entretanto, também constou nessa comunicação menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de

Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de

Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais.
	Página: 1/231

Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito.
O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179937 está indicada como

titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações

relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179937, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas, exceto a(s)

comunicação(ões) citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.

Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico

incidente sobre elementos de inteligência financeira; e

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de

função.

Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. - CHES [=
	Página: 2/231

Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ELIZABETH PORCELANATO LTDA.	02.357.659/0002-06	Titular
HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA	09.290.489/0001-58	Titular
ELIZABETH CIMENTOS LTDA	12.186.380/0001-80	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0003-97	Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	08.944.802/0001-61	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0001-25	Titular
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA	19.454.979/0001-04	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	34.846.994/0001-83	Titular
JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR	526.920.514-91	Titular
PATRICIA KELLY GUEDES MAIA	086.451.814-52	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA	724.681.819-72	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA	090.770.934-60	Titular
GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA	724.687.779-72	Titular
GEORGE HENRIQUE CRISPIM	873.178.854-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	OSASCO-SP	7/1/2021 até 7/1/2021	589.667,00

Informações Adicionais: Detalhe

Ocorrências:

1.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA.	02.357.659/0002-06	Titular
HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA	09.290.489/0001-58	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0003-97	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	34.846.994/0001-83	Titular
ELIZABETH CIMENTOS LTDA	12.186.380/0001-80	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

[= CHES

Página: 3/231

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	08.944.802/0001-61	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0001-25	Titular
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA	19.454.979/0001-04	Titular
GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA	724.687.779-72	Titular
JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR	526.920.514-91	Titular SIGILOSO
PATRICIA KELLY GUEDES MAIA	086.451.814-52	Titular
ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA	090.770.934-60	Titular
ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA	724.681.819-72	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
GEORGE HENRIQUE CRISPIM	873.178.854-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	OSASCO-SP	7/1/2021 até 7/1/2021	6.652.930,00

Informações Adicionais: Detalhe

Ocorrências:

1.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
ELIZABETH CIMENTOS LTDA	12.186.380/0001-80	Titular
HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA	09.290.489/0001-58	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	34.846.994/0001-83	Titular
JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR	526.920.514-91	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
GEORGE HENRIQUE CRISPIM	873.178.854-87	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	OSASCO-SP	13/1/2021 até 13/1/2021	3.449.717,00

Informações Adicionais: Detalhe

Ocorrências:

1.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ELIZABETH PORCELANATO LTDA.	02.357.659/0002-06	Titular
HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA	09.290.489/0001-58	Titular
ELIZABETH CIMENTOS LTDA	12.186.380/0001-80	Titular
CERAMICA ELIZABETH LTDA	02.811.281/0001-98	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0003-97	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 [= RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 L

Página: 4/231

| SR/PF/SP

BANCO BRADESCO S.A. AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	60.746.948/0001-12 34.846.994/0001-83 \| Titular	Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA.	67.030.395/0001-46 \| Titular 12.924.130/0001-08 \| Titular
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	08.944.802/0001-61	Titular SIGILOSO
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0001-25	Titular
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA	19.454.979/0001-04	Titular
JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR	526.920.514-91	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA	724.681.819-72	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA	090.770.934-60	Titular
GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA	724.687.779-72	Titular
PATRICIA KELLY GUEDES MAIA	086.451.814-52	Titular
GEORGE HENRIQUE CRISPIM	873.178.854-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	OSASCO-SP	14/1/2021 até 14/1/2021	28.528.182,00

Informações Adicionais: Detalhe

Ocorrências:

1.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ELIZABETH PORCELANATO LTDA.	02.357.659/0002-06	Titular
ELIZABETH CIMENTOS LTDA	12.186.380/0001-80	Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0003-97	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	34.846.994/0001-83	Titular
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	08.944.802/0001-61	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0001-25	Titular
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA	19.454.979/0001-04	Titular
GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA	724.687.779-72	Titular
ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA	724.681.819-72	Titular
ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA	090.770.934-60	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
PATRICIA KELLY GUEDES MAIA	086.451.814-52	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	OSASCO-SP	15/3/2021 até 15/3/2021	28.528.182,00

Informações Adicionais: Detalhe

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 5/231

Ocorrências:

SIGILOSO

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0003-97	Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA.	02.357.659/0002-06	Titular
HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA	09.290.489/0001-58	Titular
ELIZABETH CIMENTOS LTDA	12.186.380/0001-80	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	34.846.994/0001-83	Titular
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	08.944.802/0001-61	Titular
ELIZABETH PORCELANATO LTDA	02.357.659/0001-25	Titular
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA	19.454.979/0001-04	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
PATRICIA KELLY GUEDES MAIA	086.451.814-52	Titular
ADILSON JACOMELI DE OLIVEIRA	724.681.819-72	Titular
GILCELIA BENATO DE OLIVEIRA	724.687.779-72	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
ANDERSON DE ALMEIDA MAIA PEREIRA	090.770.934-60	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	OSASCO-SP	1/3/2021 até 1/3/2021	6.652.930,00

Informações Adicionais: Detalhe

Ocorrências:

1.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
EDIFÍCIO CONJUNTO SANTAREM	68.024.710/0001-95	Titular
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	32.402.502/0001-35	Titular
LUCIMAURO ANTÔNIO DE SOUZA	189.654.458-41	Procurador / Representante Legal
ROBERTO AMARAL DANTAS JUNIOR	400.516.238-03	Procurador / Representante Legal
DIEGO DANIEL NUNES PICCIN	324.059.698-90	Procurador / Representante Legal
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
DIEGO ALMEIDA SANTOS	351.743.688-73	Procurador / Representante Legal
MARCELO BUOSI MARTINS	380.261.198-51	Procurador / Representante Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	PRAIA GRANDE-SP	31/1/2023 até 31/1/2023	30.000,00

Informações Adicionais: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DADO EM GARANTIA: TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE /

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. Ck (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 [= RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 6/231

TITULARIDADE DO CONDOMÍNIO PARA O CREDOR, SENDO 20% DA ARRECADAÇÃO TOTAL VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO (CRÉDITO):

R$ 30.000,00 FORMA DE PGTO: 36 PARCELAS MENSAIS, VENCENDO-SE A PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R$ 1.696,78, NO DIA 15/02/2023 E A ÚLTIMA NO VALOR DE R$ 1.696,91, NO DIA 15/01/2025, COM A TAXA DE JUROS EFETIVA DE 3,830% AO MÊS e 56,991% AO ANO, PAGÁVEL NA PRAÇA DE SÃO PAULO-SP EMITENTE: EDIFÍCIO CONJUNTO SANTAREM, CNPJ 68.024.710/0001-95 REPRESENTADO NESTE ATO POR: LUCIMAURO ANTONIO DE SOUZA, CPF 189.654.458-41 CREDOR: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, CPNJ 32.402.502/0001-35 REPRESENTADO NESTE ATO POR: ROBERTO AMARAL DANTAS JUNIOR, CPF 400.516.238-03, E MARCELO BUOSI MARTINS, CPF 380.261.198-51 CREDOR FIDUCIÁRIO: FLAVIO DANIEL AGUETONI, CPF 286.491.528-64, E ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, CPF 073.813.338-80 TESTEMUNHA: DIEGO DANIEL NUNES PICCIN, CPF 324.059.698-90, E DIEGO ALMEIDA SANTOS, CPF

Ocorrências:

1.8

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FITNESS BH LTDA	48.594.996/0001-37	Titular
CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	46.268.360/0001-70	Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
GIRLENE LINHARES DE MIRANDA	000.969.343-28	Titular
KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	319.694.768-85	Titular
ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO	321.745.648-31	Titular
FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO	328.459.278-43	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	BELO HORIZONTE-MG	1/11/2023 até 1/11/2023	713.794,00

Informações Adicionais: Trata-se de um Instrumento Particular da 1º Emissão de nota comercial, não conversível em ações, com Garantia

Fidejussória e Garantia Real, em série única, para colocação privada da Firness BH Ltda, no valor de 713.794,00

Ocorrências:

Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.

1.9

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
REC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	74.564.550/0001-70	Comprador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Vendedor
FLAVIA ASSAD CURY	268.665.648-40	Beneficiário Final
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
FLAVIA ASSAD CURY	268.665.648-40	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	4/3/2024 até 4/3/2024	350.000,00

Informações Adicionais: L4246F353 - CÓD. 961 - Transação imobiliária com indícios de valores incompatíveis (ABAIXO) com os de mercado.

Valor declarado pelas partes para a presente transação: R$ 350.000,00. Valor fiscal arbitrado para o bem: R$ 391.764,00.

Ocorrências:

Art. 20-XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XI-Provimento 149/2023.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 7/231

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	54.275.309/0001-13	\| Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	\| Titular
INSIGHT PARTICIPAÇÕES LIMITADA	37.501.599/0001-57	Titular
SIGILOSO
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
HIMAD ABDALLAH MOURAD	163.731.568-69	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sao Paulo-SP	21/3/2024 até 21/3/2024	1.931.200,00

Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o

valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II.

Ocorrências:

Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II.

1.11

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	54.275.309/0001-13	Titular
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
INSIGHT PARTICIPAÇÕES LIMITADA	37.501.599/0001-57	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
HIMAD ABDALLAH MOURAD	163.731.568-69	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sao Paulo-SP	21/3/2024 até 21/3/2024	5.072.400,00

Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o

valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II.

Ocorrências:

1.12

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	67.030.395/0001-46	Titular
CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	46.268.360/0001-70	Titular
FITNESS BH LTDA	48.594.996/0001-37	Titular
GUSTAVO PIRES MADALENA	361.096.858-36	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO	321.745.648-31	Titular
KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	319.694.768-85	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

[= CHES

Página: 8/231

\| JULIANA MAYUMI NAGAI				\| 443.265.778-27	\| Titular
Segmento	Local		Período		Valor da Operação em R$

Notários e Registradores SÃO PAULO-SP 3/9/2024 até 3/9/2024 713.794,00

Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE EQUIPAMENTOS DA FITNESS BH LTDA, CEDAR

OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DA TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Ocorrências:

Art. 164, II - mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

1.13

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Junta comercial	Trindade-GO	27/12/2024 até 27/12/2024 Informações Adicionais: 07381333880 - ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO: ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, CPF n°	25.897.320,00

07381333880 consta no quadro societário da empresa METTACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, CNPJ n° 18334105000304, constituída no dia 2024-08-21, com as seguintes qualificações: REPRESENTANTE

Ocorrências:

1.14

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

03.422.679/0001- RM RIZZO ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS L Titular

THEMISO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE 55.346.193/0001-

Outorgado LIMITADA 29

67.030.395/0001- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Outros

ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80 Titular

Procurador / Representante RENATO NUNES VIEIRA RIZZO 456.649.190-00

Legal

Procurador / Representante ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80

Legal

RENATO NUNES VIEIRA RIZZO 456.649.190-00 Titular

Procurador / Representante FLAVIO DANIEL AGUETONI 286.491.528-64

Legal Procurador / Representante FLAVIO DANIEL AGUETONI 286.491.528-64

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Porto Alegre-RS	31/7/2024 até 7/8/2024	2.260.000,00

Informações Adicionais: 1387 - Art. 164. I - transferências de bens imóveis de qualquer valor. de cotas ou participações societárias ou de

bens móveis de valor superior a R$ 100.000.00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161. de 11.3.2024)

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 9/231

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$

100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

2 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CM CAPITAL MARKETS EUROPE, S.A.

CM CAPITAL MARKETS LATINAMERICA, S.A.

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

ARTHUR FARME DAMOED

EDUARDO JUN NONAKA

PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO

ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS

OCIMAR VENANCIO GODINHO

BRUNO NOBREGA BARBATO

ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS

MAURO DE ANDRADE

FABIO FEOLA

MAURO DE ANDRADE

FABIO FEOLA

BRUNO BOZON FURLAN

EVERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA

PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO

MAURO DE ANDRADE

WELLINGTON FERREIRA ROBLES

BRUNO NOBREGA BARBATO

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local

BANCO BRADESCO S.A. SAO PAULO-SP V.OLIMPIA-USP - 5739

Créditos R$: 31.623.188,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

02.671.743/0001-

Beneficiário 19 15.819.234/0001-

Sócio 32 05.509.057/0001-

Sócio 34 02.685.483/0001-

Remetente 30 02.671.743/0001-

Remetente 19 02.671.743/0001-

Titular 19 118.812.467-60 Gerente / Diretor

Procurador / Representante 163.098.338-12

Legal Procurador / Representante 042.938.567-65

Legal 012.571.987-69 Outros

Procurador / Representante 066.594.968-58

Legal Procurador / Representante 313.641.398-98

Legal Procurador / Representante 012.571.987-69

Legal 132.660.788-02 Outros 077.566.048-57 Gerente / Diretor

Procurador / Representante 132.660.788-02

Legal Procurador / Representante 077.566.048-57

Legal 343.616.648-03 Outros

Procurador / Representante 087.766.618-06

Legal 042.938.567-65 Outros 132.660.788-02 Gerente / Diretor

Procurador / Representante 223.988.788-56

Legal 313.641.398-98 Outros

Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

4232097 1/12/2020 até 27/9/2021 63.239.267,00

Débitos R$: 31.616.079,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 [= RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 L

Página: 10/231

Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de bancos de investimento, constituída em 31.07.1998, com capital social de R$2.295.171,00

pertencentes a Cm Capital Markets Europe sa, CNPJ 015819234/0001-32 e Cm Capital Markets Latinamerica S, CNPJ 005509057/0001-34, com faturamento médio mensal de R$1.507.746,53. Nota: Em consulta interna identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, figura como procurador Wellington Ferreira Robles, CPF 223988788-56 e como representantes: NOME CPF Bruno Nobrega Barbato 313641398-98 Eduardo Jun Nonaka 163098338-12 Everaldo Araujo De Oliveira 087766618-06 Fabio Feola 077566048-57 Mauro De Andrade 132660788-02 Ocimar Venancio Godinho 066594968-58 Pedro Carlos Batista Jourdan Filho 042938567-65 Rogerio Penteado Felgueiras 012571987-69 E também constam como diretores: NOME CPF Mauro De Andrade 132660788-02 Fabio Feola 077566048-57 Arthur Farme d Amoed 118812467-60 Entre 01.12.2020 e 27.09.2021 os créditos somaram R$ 31.623.188,89, sendo R$ 31.622.710,66 provenientes de 290 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Sendo o principal remetente Mesma Titularidade no valor de R$ 28.938.956,69, através de 245 transações dos Bancos B3 S/a / Cm Capital. Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 31.616.079,60, dos quais R$ 26.200.668,00 utilizados para pagamentos diversos (910 transações) (dos quais R$ 12.313.536,46 destinados a tributos, R$ 9.623.083,27 pagos via Net Empresa e R$ 4.220.554,22 para boletos de cobrança (por amostragem, identificamos que os principais cedentes atuam nos ramos de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares e Sociedade seguradora de seguros saúde), R$ 2.852.750,06 destinados para pagamentos de salários e R$ 2.509.928,58 destinados para quitação de 144 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Sendo o principal favorecido Mesma Titularidade no valor de R$ 837.200,00, através de 13 transações do Banco B3 S/a. Cliente alega atua como distribuidora de valores, que recebem e enviam transferências de clientes que investem em produtos da própria distribuidora. Em consulta externa, identificamos faturamento estimado de R$ 10.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 com 29 funcionários. Em consulta ao site da Receita Federal, atua no ramo de Distribuidoras de títulos e valores mobiliários com porte Demais, além dos sócios em cadastro, figuram como sócios da Empresa Bruno Nobrega Barbato, CPF 313641398-98, Bruno Bozon Furlan, CPF 343616648-03, Mauro De Andrade, CPF 132660788-02, Pedro Carlos Batista Jourdan Filho, CPF 042938567-65 e Rogerio Penteado Felgueiras, CPF 012571987-69. Em consulta ao Google Maps, no endereço cadastrado no cartão do CNPJ, localiza-se um prédio comercial (Imagem de set. 2019). Foi identificado que empresa possui site () e, em consulta ao site da CVM, cliente consta como administradora de fundos. Diante do exposto, não podemos desconsiderar a movimentação incompatível com a capacidade financeira presumida do cliente, com Teds de mesmas titularidades dificultando a real identificação da origem e destino dos recursos.

Ocorrências:

2.2

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

05.509.057/0001- CM CAPITAL MARKETS LATINAMERICA, S.A. Sócio

15.819.234/0001- CM CAPITAL MARKETS EUROPE, S.A. Sócio

02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Remetente

26.614.291/0001- GGR COVEPI FII Remetente

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Beneficiário MOBILIARIOS LTDA. 30

02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Beneficiário

02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

Procurador / Representante WELLINGTON FERREIRA ROBLES 223.988.788-56

Legal

Procurador / Representante FABIO FEOLA 077.566.048-57

Legal

Procurador / Representante EDUARDO JUN NONAKA 163.098.338-12

Legal

Procurador / Representante MAURO DE ANDRADE 132.660.788-02

Legal

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 11/231

Procurador / Representante

OCIMAR VENANCIO GODINHO 066.594.968-58

Legal

Procurador / Representante ANTONIO JOSE DE M P MELLO FILHO 062.063.797-87

Legal

Procurador / Representante EVERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA 087.766.618-06

Legal

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO S.A.	SAO PAULO-SP V.OLIMPIA-USP - 5739	4232097 28/9/2021 até 27/1/2022 32.057.558,00
Créditos R$: 16.039.920,00		Débitos R$: 16.017.638,00

Informações Adicionais: Cliente já comunicado em 04.10.2021 sob ocorrência 33085896. Consta atuar no ramo de bancos de investimento,

constituída em 31.07.1998, com capital social de R$2.295.171,00 pertencentes a Cm Capital Markets Europe SA, CNPJ 015819234/0001-32, Cm Capital Markets Latinamerica SA, CNPJ 005509057/0001-34, com faturamento médio mensal de R$1.507.746,53. Figura como titular da(s) conta(s) 423209, com movimentações na(s) agência(s) 2846/V.Olimpia-Usp-SP, respectivamente. Figuram como representantes: NOME CPF Eduardo Jun Nonaka 163098338-12 Everaldo Araujo De Oliveira 087766618-06 Fabio Feola 077566048-57 Mauro de Andrade 132660788-02 Ocimar Venancio Godinho 066594968-58 Figura como procurador: Wellington Ferreira Robles, CPF: 223988788-56. Nota: Em consulta interna, identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista. Entre 28.09.2021 e 27.01.2022 os créditos somaram R$ 16.039.920,92, sendo R$ 16.039.920,92 provenientes de 87 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 15.567.575,19 72 Cm Capital Markets Dtvm 002671743/0001-19 Bco B3 S/a / Planner Comunicado em 04.10.2021 sob ocorrência 33085896 210.561,66 4 Ggr Copevi Fii 026614291/0001-00 Planner Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 16.017.638,98, dos quais R$ 1.357.848,90 destinados para pagamentos de salários, R$ 12.363.513,48 utilizados para pagamentos diversos, 453 transações, e R$ 1.383.837,45 destinados para quitação de 73 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 355.000,00 6 Cm Capital Markets Dtvm Ltda 002671743/0001-19 Bco B3 S/A Comunicado em 04.10.2021 sob ocorrência 33085896 102.999,24 7 Cm Capital Markets Cctvm Ltda 002685483/0001-30 Bradesco (2846/223207) Comunicado em 04.10.2021, 30.04.2021, 12.11.2020, 13.04.2020, 26.02.2018 sob ocorrências 33085900, 29963770, 26501539, 22142629, 14663241 - Segundo informações, trata-se de empresa do ramo de bancos de investimento, a qual estaria atuando como uma distribuidora de valores, onde as movimentações em conta seriam referentes a transferências de clientes que estariam investindo em produtos da própria distribuidora. A empresa estaria devolvendo atividades de brokeragem monetária e de capitais na Europa, EUA e Brasil. Iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1986. Nota: Em consulta externa, identificamos que trata-se de empresa de médio porte, atuante na distribuidoras de títulos e valores mobiliários, com 30 funcionários. Possui 187 processos judicias de natureza cível/administrativo, trabalhista e tributário. Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, além do mais apresentou transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos.

Ocorrências:

2.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII	29.292.312/0001-06	Titular
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	02.671.743/0001-19	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022	37.510,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 12/231

149/2023.

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	PORTO ALEGRE-RS
Informações Adicionais: dação em	pagamento

Ocorrências:

2.5

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONI

SP 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

SCOPEL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.6

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ
Informações Adicionais: TERMO DE	CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS

Ocorrências:

Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
02.671.743/0001-19	Titular

Período Valor da Operação em R$

29/10/2020 até 29/10/2020 670.000,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

02.671.743/0001-19 Titular 22.003.546/0001-39 Titular 12.153.139/0001-54 Titular 02.685.483/0001-30 Titular 07.339.221/0001-38 Titular 02.622.448/0001-72 Titular

Período Valor da Operação em R$

2/9/2022 até 2/9/2022 43.263,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

29.494.037/0001-

Titular 03 17.334.148/0001-

Titular 65 02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

18/7/2023 até 18/7/2023 5.769.502,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 13/231

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS 29.494.037/0001- TEMPUS 03

17.334.148/0001-

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	5.028.011,00

Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS

Ocorrências:

2.8

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS 29.494.037/0001-

Titular TEMPUS 03

02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

19 17.334.148/0001-

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	2.759.494,00

Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS

Ocorrências:

2.9

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS 29.494.037/0001-

Titular TEMPUS 03

02.671.743/0001- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

19 17.334.148/0001-

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	1.800.002,00

Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS

Ocorrências:

2.10

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 14/231

Relacionados			CPF/CNPJ		Tipo do Envolvimento
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS	E VALORES MOBILIARIOS	LTDA	19	02.671.743/0001-	Titular
FUNDO DE INVESTIMENTO EM	DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA	HOME EQUITY	65	17.334.148/0001-	Titular
FUNDO DE INVESTIMENTO EM TEMPUS	DIREITOS CREDITORIOS NAO	PADRONIZADO CREDITAS	03	29.494.037/0001-	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação	em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023			2.049.441,00
Informações Adicionais: TERMO DE	CESSAÕ DE DIREITOS	CREDITORIOS
Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).	que prevejam a cessão de direito CNJ - Provimento 88/2019. Art.	de títulos de créditos ou de 164-IV-Provimento 149/2023.	títulos	públicos de	valor igual ou superior a
2.11
Relacionados			CPF/CNPJ		Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM TEMPUS	DIREITOS CREDITORIOS NAO	PADRONIZADO CREDITAS	03	29.494.037/0001-	Titular
FUNDO DE INVESTIMENTO EM	DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA	HOME EQUITY	65	17.334.148/0001-	Titular
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS	E VALORES MOBILIARIOS	LTDA	19	02.671.743/0001-	Titular
Segmento	SIGILOSO Local	Período		Valor da Operação	em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023			2.489.684,00
Informações Adicionais: TERMO DE	CESSÃO DE DIREITOS	CREDITORIOS
Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).	que prevejam a cessão de direito CNJ - Provimento 88/2019. Art.	de títulos de créditos ou de 164-IV-Provimento 149/2023.	títulos	públicos de	valor igual ou superior a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 15/231

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	2.759.494,00

Ocorrências:

2.13

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSAÕ DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	1.978.635,00

Ocorrências:

2.14

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	1.978.635,00

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 16/231

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	18/7/2023 até 18/7/2023	6.937.560,00

Ocorrências:

2.16

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Outros MOBILIARIOS S.A. 91 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	26/7/2023 até 26/7/2023	5.941.971,00

Ocorrências:

2.17

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	26/7/2023 até 26/7/2023	9.314.647,00

Ocorrências:

Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 17/231

ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	27/7/2023 até 27/7/2023	13.808.494,00

Ocorrências:

2.19

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	27/7/2023 até 27/7/2023	6.565.832,00

Ocorrências:

2.20

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 18/231

Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 28/4/2020 até 28/4/2023 5.028.697,00

Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS

Ocorrências:

2.21

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	24/8/2023 até 24/8/2023	149.519,00

Ocorrências:

2.22

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	21/9/2023 até 21/9/2023	454.490,00

Ocorrências:

2.23

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Outros MOBILIARIOS S.A. 91 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 19/231

~~ SR/PF/SP

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001-

Titular HOME EQUITY 65 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	21/9/2023 até 21/9/2023	391.349,00

Ocorrências:

2.24

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	26/9/2023 até 26/9/2023	165.213,00

Ocorrências:

2.25

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 17.334.148/0001- Titular HOME EQUITY 65 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	RIO DE JANEIRO-RJ	28/9/2023 até 28/9/2023	333.050,00

Ocorrências:

2.26

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

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ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI LTDA GBX PRIME I FI EM DC

Segmento	Local
Notários e Registradores	Aracatuba-SP
Informações Adicionais: valor	constante no título superior ao valor venal - matricula 95523, 95555, 95675, 95698, 95716,

95716

Ocorrências:

Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023.

2.27

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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.28

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

CPF/CNPJ

41.704.408/0001- 21 38.201.333/0001- 51 02.671.743/0001- 19 17.013.985/0001- 92

Período Valor da Operação em R$

25/3/2024 até 25/3/2024 2.272.849,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

17/6/2024 até 17/6/2024 1.409.780,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 21/231

10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/6/2024 até 17/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	853.989,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo

Ocorrências:

2.29

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/6/2024 até 17/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	969.462,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.30

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/6/2024 até 17/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	648.358,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 22/231

superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.32

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.33

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

17/6/2024 até 17/6/2024 775.499,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

21/6/2024 até 21/6/2024 1.552.979,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 23/231

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular

Notários e Registradores São Paulo-SP 21/6/2024 até 21/6/2024 1.315.893,00

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.34

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/6/2024 até 26/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	851.583,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.35

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/6/2024 até 26/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	869.459,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 24/231

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.36

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/6/2024 até 26/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.243.805,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 25/231

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.38

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.39

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

5/8/2024 até 5/8/2024 1.491.021,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

28/8/2024 até 28/8/2024 750.787,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 26/231

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/8/2024 até 28/8/2024 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.992.564,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.40

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/8/2024 até 28/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.247.512,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.41

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA PRECATORIOS	FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	4/9/2024 até 4/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.891.119,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 27/231

Ocorrências:

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

35.576.141/0001- ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A Titular

31 34.218.936/0001- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular

05 30.235.470/0001- UTILITY CONSULTORIA GESTAO E COBRANCA LTDA Titular

03 16.804.280/0001- MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. Titular

20 43.514.106/0001-

	STYLUX GREENTECH SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/8/2024 até 27/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	52.092.056,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.43

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 18.282.093/0001-

OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	29/8/2024 até 29/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	87.576.314,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 28/231

11.3.2024)
Ocorrências: (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento	CN n. 149/2023	(incluído pelo Provimento CN	n. 161, de 11.3.2024)

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Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.45

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FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 26.758.072/0001-

Titular 96 23.698.063/0001-

Titular 69 51.362.942/0001-

Titular 50

Período Valor da Operação em R$

9/9/2024 até 9/9/2024 46.744.305,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

34.218.953/0001-

Titular 42 25.005.683/0001-

Titular 09 10.896.871/0001-

Titular 99 17.770.708/0001-

Titular 24 02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

10/9/2024 até 10/9/2024 81.526.860,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 29/231

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.47

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.48

Relacionados

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular

19 10.896.871/0001-

Titular

99 03.774.088/0001-

Titular

97 23.076.742/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

17/9/2024 até 17/9/2024 1.171.424,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

17/9/2024 até 17/9/2024 1.780.700,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

pers

Página: 30/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS	GESTAO DE	RECURSOS LTDA
Segmento	Local	Período
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/9/2024 até 27/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo

Ocorrências:

2.49

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII

Segmento	Local	Período
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/9/2024 até 27/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.50

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OPORTUNA TECNOLOGIA E	INVESTIMENTOS	LTDA
Segmento	Local	Período
Notários e Registradores	São Paulo-SP	2/10/2024 até 2/10/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

10.896.871/0001-

Titular 99

Valor da Operação em R$

1.171.424,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular 19 26.614.291/0001-

Titular 00

Valor da Operação em R$

124.999.997,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97

Valor da Operação em R$

1.264.438,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 31/231

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 164	I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.52

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.53

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA RETURN CAPITAL SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS S.A. 15.141.003/0001-

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

29/10/2024 até 29/10/2024 1.769.316,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

7/11/2024 até 7/11/2024 1.465.387,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

26.758.072/0001-

Titular 96 02.671.743/0001-

Titular 19

Titular 12

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 32/231

NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 164	I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.54

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 164	I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.55

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GARBONI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA GOAL CAPITAL LTDA SEMARI DUTRA GOMES ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS GRAZIELLA SILVA CARVALHO TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA JOAO MARCELO IGAYARA FLAVIO DANIEL AGUETONI ANDRE LUIZ RODRIGUES NOGUEIRA

23.698.063/0001-

Titular 69

Período Valor da Operação em R$

21/10/2024 até 21/10/2024 82.584.474,00

CPF/CNPJ

23.076.742/0001- 04 03.774.088/0001- 97 10.896.871/0001- 99 19

Período Valor da Operação em R$

27/11/2024 até 27/11/2024 1.958.157,00

CPF/CNPJ

31.136.401/0001- 05 02.671.743/0001- 19 10.896.871/0001- 99 09.495.156/0001- 65 114.271.438-11 Beneficiário Final 012.571.987-69 Titular 063.933.665-59 Outros 422.086.238-27 Outros 098.980.947-10 Outros 286.491.528-64 Titular 054.066.167-81 Outros

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular

Tipo do Envolvimento

Beneficiário Final Titular Outros Outros

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 33/231

CAMILA DOS SANTOS ZANINI

Segmento	Local
Notários e Registradores	PETROPOLIS-RJ
Informações Adicionais:	INST PART CONST ALIENACAO FIDU

Ocorrências:

Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, II - mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

2.56

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ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANCO PAN S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local	Período
Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	São Paulo-SP	27/12/2024 até 27/12/2024

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.57

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

429.946.038-37 Outros

Período Valor da Operação em R$

17/12/2024 até 17/12/2024 1.266.806,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01 59.285.411/0001-

Titular 13 02.671.743/0001-

Titular 19

Valor da Operação em R$

176.583.605,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

6/1/2025 até 6/1/2025 898.172,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 34/231

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.58

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/1/2025 até 6/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	548.642,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.59

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/1/2025 até 9/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	84.417.529,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 35/231

Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA BANVOX DISTRIBUIDORA DE OPORTUNA TECNOLOGIA E	EM DIREITOS OPORTUNA TITULOS E INVESTIMENTOS	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PRECATORIOS FEDERAIS 04 VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- 19 03.774.088/0001- LTDA Titular 97
Segmento	Local	Período Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/1/2025 até 28/1/2025 1.297.518,00
Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de	I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024)	de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024)	imóveis de qualquer mil reais); CNJ -	valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
2.61
Relacionados OPORTUNA TECNOLOGIA E FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA BANVOX DISTRIBUIDORA DE	INVESTIMENTOS EM DIREITOS OPORTUNA TITULOS E	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 03.774.088/0001- LTDA Titular 97 CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PRECATORIOS FEDERAIS 04 VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19
Segmento	Local	Período Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/1/2025 até 28/1/2025 791.004,00
Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de	I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024)	de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024)	imóveis de qualquer mil reais); CNJ -	valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 36/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42 CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001-

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/2/2025 até 3/2/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	83.190.068,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.63

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular

72 BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONI 39

17.051.815/0001- SP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Titular

00 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA	19
LETICIA DI MABRO	505.879.848-48	Titular
KARINA BARBOSA DA SILVA	537.072.978-61	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/1/2025 até 7/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	986.193,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.64

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 37/231

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA PRECATORIOS	FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/3/2025 até 7/3/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.455.816,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.65

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/3/2025 até 7/3/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	2.393.179,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.66

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO	11.839.593/0001-

Outros IMOBILIARIO - FII 09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23
ZULEICA LOPES BARAKAT	012.517.576-00	Outros Procurador /
RENATA KELLY RIBEIRO	285.045.578-47	Representante Legal
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Beneficiário Final Procurador /
RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI	165.733.988-23	Representante Legal
JABER BARAKAT	054.550.226-87	Outros
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Beneficiário Final

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	SANTA LUZIA-MG	12/3/2025 até 12/3/2025	80.000.000,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 38/231

Informações Adicionais: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 16/12/2024, ONDE

CONSTA QUE O VALOR DE COMPRA DE R$80.000.000,00 FOI PAGO PELA COMPRADORA, BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (ANTES DENOMINADA CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA), REPRESENTADA POR ARTUR MARTINS DE FIGUEREDO E FLAVIO DANIEL AGUETONI, NA QUALIDADE DE TITULAR FIDUCIÁRIA DOS BENS E DIREITOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO ANTERIORMENTE - NÃO CONSTANDO NA ESCRITURA A FORMA DE PAGAMENTO; (II) R$44.999.993,65, PAGOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 002032727, AGÊNCIA 0001, BANCO BTG PACTUAL, DE TITULARIDADE DA VENDEDORA, RAZÃO PELA QUAL A VENDEDORA OUTORGA À COMPRADORA A MAIS AMPLA, PLENA, RASA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PARA NADA MAIS COBRAR, A QUALQUER TEMPO E TÍTULO.A VENDEDORA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A. DTVM FOI REPRESENTADA PELOS PROCURADORES, RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI E RENATA KELLY RIBEIRO.ESCRITURA LAVRADA NO 24º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL DE SÃO PAULO-SP, LIVRO 4116, FLS. 025/032.

Ocorrências:

Art. 155-A, VIII - apresentem, por parte de cliente ou demais envolvidos, resistência ao fornecimento de informação ou documentação solicitada para fins relacionados ao disposto neste Capítulo; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

2.67

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

SAMUEL DA SILVA GOMES			483.615.838-90	Titular
PAULO GARCIA			336.831.848-92	Outros
CAIO LUIZ CORTEZ SILVA			443.473.078-96	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 27/3/2025 até 27/3/2025 89.039.264,00
Informações Adicionais: Natureza: Cessão. Documento: Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras

Avenças. Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II. Cessionária: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Intervenientes Anuentes: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. / CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente. Meios de Pagamento: Transferência Eletrônica Disponível (TED) à vista para a conta corrente de titularidade do Cedente nº 36816-4, agência nº 2372, mantida junto ao Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade do Cedente; ou (ii) de liquidação com financeiro na B3. Outras informações: Créditos imobiliários decorrentes de contratos de empréstimo com alienação fiduciária de imóveis. Esses créditos são cedidos para viabilizar a emissão e vinculação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Ocorrências:

2.68

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 39/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/4/2025 até 1/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	3.019.585,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.69

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/4/2025 até 1/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	517.942,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.70

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/4/2025 até 25/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.903.535,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 40/231

Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.71

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular

PADRONIZADOS	CREDITAS TEMPUS II		42
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/4/2025 até 28/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	101.692.017,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.72

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/5/2025 até 9/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	730.640,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.73

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 41/231

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.74

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II VERT COMPANHIA SECURITIZADORA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA LARISSA DO NASCIMENTO GOMES CAIO LUIZ CORTEZ SILVA PAULO GARCIA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Natureza:	Termo de Cessão. Documento: Termo de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras

Avenças nº 04. Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II. Cessionário: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Anuentes: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. / CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente. Meios de Pagamento: Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente do Cedente no Banco Bradesco S/A., Agência: 2372, Conta Corrente: 36816-4 ou Liquidação financeira na B3, conforme procedimentos aplicáveis. Outras informações: Direitos creditórios decorrentes de Créditos Imobiliários Adicionais representados por Cédulas de Crédito Imobiliários Adicionais (CCI) vinculados a diversos imóveis e contratos de financiamento imobiliário.

Ocorrências:

2.75

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

34.218.953/0001-

Titular 42 25.005.683/0001-

Titular 09 17.770.708/0001-

Titular 24

Período Valor da Operação em R$

12/5/2025 até 12/5/2025 82.440.518,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

34.218.953/0001-

Titular 42 25.005.683/0001-

Titular 09 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 17.770.708/0001-

Titular 24 376.063.578-46 Titular 443.473.078-96 Titular 336.831.848-92 Outros

Período Valor da Operação em R$

12/5/2025 até 12/5/2025 85.591.966,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 42/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	23/5/2025 até 23/5/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.229.852,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.76

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular

72 BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONI 39

17.051.815/0001- SP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Titular

00 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	22/5/2025 até 22/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	1.509.085,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.77

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

14.638.901/0001- LAGOA PARQUE EMPREED. IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

18 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19 BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001- Titular CREDITORIOS NAO PADRONI 39

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/5/2025 até 26/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	497.996,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 43/231

11.3.2024)

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

08.769.451/0001- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular

08 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

26.614.291/0001-

GGR COVEPI FII			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/5/2025 até 19/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	25.000.000,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.79

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	2/6/2025 até 2/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	79.684.686,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.80

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 44/231

Notários e Registradores São Paulo-SP 17/6/2025 até 17/6/2025 539.616,00

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor 11.3.2024)

2.81

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/6/2025 até 17/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.237.576,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.82

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
	10.896.871/0001-	Procurador /

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

99 Representante Legal FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001-

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/6/2025 até 17/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	89.056.662,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 45/231

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	SÃO PAULO-SP
Informações Adicionais: Conforme	escritura pública datada de 22 de maio de 2025, lavrada pelo 24º Tabelião de Notas,

desta Capital, Livro 4146 - Páginas 295/306, a proprietária constante da AV-31, desta matrícula, XP INVESTIMENTO CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO S/A., já qualificada, na qualidade de administradora e titular fiduciária dos bens e direitos do fundo de investimentos SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ nº 40.041.711/0001-29, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2401, torre D, 15º andar, sala 111, Vila Nova Conceição, nesta Capital, vendeu o imóvel desta matrícula a BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ nº 02.671.743/0001-19, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, torre B, 8º andar, Itaim Bibi, nesta Capital, na qualidade de administradora e titular fiduciária dos bens e direitos do fundo de investimentos GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 26.614.291/0001-00, pelo preço de R$28.000.000,00. Conforme escritura pública datada de 11 de junho de 2025, lavrada pelo 19º Tabelião de Notas, desta Capital, Livro 5027 - Folhas 351/369, a proprietária constante do R-32, desta matrícula, BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, já qualificada, na qualidade de administradora e titular fiduciária dos bens e direitos do fundo de investimento GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, já qualificado, vendeu o imóvel desta matrícula a GROWN OPTICAL LTDA, CNPJ nº 60.570.108/0001-41, com sede na Avenida Jornalista Paulo Zingg, 572, térreo - 1º, 2º, 3º e 4º subsolos, Jardim Jaraguá, nesta Capital, pelo preço de R$35.230.000,00.

Ocorrências:

Art. 162, V - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

2.84

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA PAULO GARCIA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Natureza:	Termo de Cessão. Documento: Termo de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras

Avenças nº 04. Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II RESPONSABILIDADE LIMITADA. Cessionário: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Anuentes: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. / CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Forma/Meios de Pagamento: Transferência Eletrônica Disponível (TED) à vista para a conta corrente nº 36816-4, agência 2372, mantida junto ao Banco Bradesco S/A. ou através de Liquidação financeira na B3, conforme procedimentos aplicáveis. Outras informações: Direitos creditórios decorrentes de Créditos Imobiliários Adicionais representados por Cédulas

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular 19 60.570.108/0001-

Comprador 41

Período Valor da Operação em R$

30/6/2025 até 4/7/2025 35.230.000,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

34.218.953/0001-

Titular 42 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 25.005.683/0001-

Titular 09 17.770.708/0001-

Titular 24 336.831.848-92 Outros

Período Valor da Operação em R$

10/7/2025 até 10/7/2025 78.210.080,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 46/231

de Crédito Imobiliários Adicionais (CCI) vinculados a diversos imóveis e contratos de financiamento imobiliário.

Ocorrências:

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.003.546/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONI 39

02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular

72 17.051.815/0001- SP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Titular

00 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/7/2025 até 18/7/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	795.041,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.86

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
	10.896.871/0001-	Procurador /

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

99 Representante Legal FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001-

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/6/2025 até 26/6/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	75.489.992,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 47/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/8/2025 até 5/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.368.219,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.88

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/8/2025 até 5/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.420.689,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.89

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 48/231

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de

Ocorrências:

2.90

Relacionados

BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO BLUEBANK SA BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ROBSON SOARES NEVES ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS ANGELO PINHEIRO DE CASTRO FLAVIO DANIEL AGUETONI ESTEVAM BORALI MAURICIO ANTONIO QUADRADO DARIO GOMES NETO JBELLE ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local

BANCO BRADESCO SAO PAULO- S.A. SP

Créditos R$: 235.913.985,00

Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, constituída em 31.07.1998,

com capital social de R$4.595.171,00, pertencentes a Banvox Holding Financeira SA CNPJ 038.461.854/0001-48 (Sócio), Mauricio Antônio Quadrado, CPF 032.718.308-00 (Sócio), Ângelo Pinheiro De Castro, CPF 026.381.579-02 (Administrador), Artur Martins De Figueiredo, CPF 073.813.338-80 (Administrador), Estevam Borali, CPF 370.995.918-78 (Administrador), Flavio Daniel Aguetoni, CPF 286.491.528-64 (Administrador) e Rogerio Penteado Felgueiras, CPF 012.571.987-69 (Administrador), com faturamento médio mensal de R$1.406.525,16. - Figuram como procuradores: Dario Gomes Neto Jbelle 297.026.208-80 e Robson Soares Neves 156.371.848-01. Entre 28.01.2022 e 27.08.2025 os créditos

25.005.683/0001-

Titular 09

Período Valor da Operação em R$

25/8/2025 até 25/8/2025 99.237.691,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

38.461.854/0001-

Sócio 48 02.671.743/0001-

Remetente 19 58.497.702/0001-

Beneficiário 02 38.461.854/0001-

Beneficiário 48 02.671.743/0001-

Beneficiário 19 02.671.743/0001-

Titular 19

Procurador / Representante 156.371.848-01

Legal Procurador / Representante 012.571.987-69

Legal Procurador / Representante 026.381.579-02

Legal Procurador / Representante 286.491.528-64

Legal Procurador / Representante 370.995.918-78

Legal 032.718.308-00 Sócio

Procurador / Representante 297.026.208-80

Legal Procurador / Representante 073.813.338-80

Legal

Agência - Sufixo CNPJConta Período Valor em R$

V.OLIMPIA-USP - 423209728/1/2022 até

471.755.684,00 5739 27/8/2025

Débitos R$: 235.841.699,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 49/231

somaram R$ 235.913.985,58, sendo R$ 235.876.179,29 provenientes de 1256 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre

contas. Demonstramos o principal remetente: R$ 226.390.557,21 recebidos através de 1183 transações, de Cm Capital Markets Dtvm CPF/CNPJ 002.671.743/0001-19, no COD IF 438 / 591 / 96 . Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 235.841.699,47, dos quais R$ 190.020.835,21 utilizados para pagamentos diversos, 3398 transações, R$ 22.144.290,83 destinados para pagamentos de salários, R$ 715.882,36 para operações de crédito, R$ 62.500,00 constando como sacados em espécie, 20 retiradas, R$ 22.785.121,80 destinados para quitação de 959 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos 39 CM Capital Markets Dtvm 002.671.743/0001-19 591 / 96 - 1.500.000,00 03 Banvox Holding Financeira S A 038.461.854/0001-48 438 1.350.000,00 03 Banco Letsbank SA 058.497.702/0001-02 237 (2372/39292) Notas: - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 165.545.187,51 destinados a pagamentos de tributos, R$ 134.948,06 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 24.340.699,64 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 2,04 e R$ 187.976,43. - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 05.02.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 784.273,25 05.02.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 784.234,20 15.04.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 231.000,00 15.04.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 231.162,75 25.09.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 732.119,44 25.09.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 732.119,44 23.10.2024 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 1.425.953,06 23.10.2024 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 1.423.716,07 16.04.2025 TED - Crédito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 2.347.402,45 16.04.2025 Pagamentos Diversos - Débito Banvox Dtvm - Aplicação Caixa 002.671.743/0001-19 2.347.402,45 Mídia - Divulgado na mídia em 28.08.2025: PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas. Divulgado na mídia em 28.08.2025 que a Banvox Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda é um dos investigados por uma megaoperação batizada de Operação Carbono Oculto que revelou que diversas empresas do setor financeiro e de combustíveis foram usadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro. A investigação identificou instituições de pagamento e gestoras de fundos de investimento como parte do esquema. As empresas eram usadas para movimentar grandes volumes de dinheiro de origem ilícita, especialmente provenientes do tráfico de drogas e outras atividades criminosas. O uso de fintechs e fundos permitia ocultar os verdadeiros donos dos recursos e dificultava o rastreamento pelas autoridades. Fonte: Notícias UOL Título da matéria: PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas. Diante do exposto, identificamos que: - a movimentação em conta é superior a capacidade financeira declarada pela empresa; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.

Ocorrências:

IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.91

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
	10.896.871/0001-	Procurador /

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

99 Representante Legal 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	10/9/2025 até 10/9/2025	689.351,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 50/231

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

2.92

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	10/9/2025 até 10/9/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.165.897,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

3 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador Barueri-SP 4/2/2020 até 22/7/2021 242.504,00 50.005,00

Informações Adicionais: Parecer: Conforme avaliação interna de riscos, cliente classificado como de Risco Máximo para

Lavagem de Dinheiro.

Ocorrências:

3.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
REZENDE DE ALMEIDA ADVOGADOS	08.057.065/0001-85	Outros
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Procurador / Representante Legal

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 51/231

DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA ISADORA ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA JOSE LUIZ REZENDE DE ALMEIDA Segmento	Local	084.645.147-60 087.621.487-10 160.340.907-68 Período	Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Envolve bem movel de valor igual ou superior a 300.000,00 - DIREITOS CEDIDOS -	RIO DE JANEIRO-RJ	16/8/2021 até 16/8/2021	296.000.000,00

HONORARIOS

Ocorrências:

Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX-Provimento 149/2023.

3.3

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular
CID HERACLITO DE QUEIROZ CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA S/C	04.144.571/0001- 50	Titular
CID HERACLITO DE QUEIROZ	003.707.977-87	Titular Procurador / Representante
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Legal
MARLI PORTO DE QUEIROZ	023.431.691-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	7/10/2021 até 7/10/2021 Informações Adicionais: Art. 20-XIX - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ -	80.000.000,00

Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX-Provimento 149/2023. Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.

3.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 5/2/2021 até 7/2/2022 279.504,00 79.167,00

Informações Adicionais: PARECER: CONFORME AVALIACAO INTERNA DE RISCOS CLIENTE CLASSIFICADO

COMO RISCO MINIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO

Ocorrências:

3.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 52/231

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 17/2/2022 até 9/5/2022 100.041,00 296.511,00

Informações Adicionais: COMUNICACAO REALIZADA COM BASE NA AVALIACAO INTERNA DE RISCOS

CLIENTE, POIS FOI CLASSIFICADO COMO RISCO MAXIMO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO. BEM COMO DAS 199 OPERACOES EM CAPITALIZACAO EFETUADAS NOS ULTIMOS 18 MESES, PERIODO DE 17/02/2022 VALOR DE R$ 296.511,68, 2 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 100.041,56, DEMAIS DADOS CADASTRAIS CLIENTE COM FATURAMENTO: R$6500000.0

Ocorrências:

3.6

Relacionados	CPF/CNPJ 29.368.699/0001-	Tipo do Envolvimento
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29	Sócio

30.037.396/0001- ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Titular

02 29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Beneficiário

29 30.738.457/0001- MORAIS PARTICIPACOES EIRELI Beneficiário

69 15.812.162/0001- PRIMEAVIATION 2 PARTICIPACOES S.A. Beneficiário

00 02.425.349/0001- ASSET GESTAO E P LTDA Beneficiário

09 SENSUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 39.602.928/0001-

Outros LTDA 81

06.347.193/0001- ARNES HOLDING PARTICIPACOES LTDA Outros

38 09.350.058/0001- ECOVILLE GESTAO E VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA Outros

30 29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Outros

29 12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Outros

45 31.544.287/0001- DUBLIN FIDC NP Remetente

44 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Remetente MOBILIARIOS 12

28.955.189/0001- BRAZILIAN MULTIMARKET INVESTMENTS LLC Remetente

95 30.037.396/0001-

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		Remetente
MARCO ANTONIO DIAS GANDELMAN	105.879.148-66	Outros
LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI	126.603.938-42	Outros Procurador / Representante
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Legal
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 53/231

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87 Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

BANCO BRADESCO	SAO PAULO-	IGUATEMI OFFICES -	9834510/3/2020 até
S.A.	SP	5763	30/5/2022
Créditos R$:	1.387.640.004,00		Débitos R$: 1.388.770.649,00

Informações Adicionais: Comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922567. Consta atuar no ramo de atividades de

consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, constituída em 26.03.2018, com capital social de R$1.014.284,00 pertencentes a Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29 (comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649), com faturamento médio mensal de R$6.500.000,00. Figura como representante Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87 (comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob as ocorrências 37711398, 31027849). Entre 10.03.2020 e 30.05.2022 os créditos somaram R$ 1.387.640.004,84, sendo R$ 7.898.583,29 por meio de 9 depósitos realizados nas praças de Belo Horizonte-MG (Minério), Rio De Janeiro-RJ (Portuária), São Paulo-SP, destes, R$ 2.077.369,10 depositados em cheques, 6 transações, R$ 1.200.000,00 oriundos de operações de crédito e R$ 1.378.540.671,74 provenientes de 328 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 247.331.666,67 31 Lisboa 21 Fundo De Inv. Multimercado 031544287/0001-44 Santander 150.079.667,00 28 Lisboa 21 Fundo De Inv. Multimercado 031544287/0001-44 Pix Outros Bancos 69.100.000,00 11 Lisboa 21 Fundo De Inv. Multimercado 031544287/0001-44 Bradesco (1991/43567) 154.000.000,00 16 Centara Multimarket Investiments Llc 028955189/0001-95 Índigo 137.216.666,80 21 Entre Investimentos E Participações 030037396/0001-02 Master / Planner (comunicado em 17.03.2020 sob a ocorrência 21922567) 124.013.531,96 16 Máxima S/a Corretora Cambio Títulos 033886862/0001-12 Master Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.388.770.649,24, dos quais R$ 1.060.863,85 para operações de crédito, R$ 12.082.742,08 utilizados para pagamentos diversos, 1005 transações, sendo R$ 2.105.684,78 para pagamentos de tributos, R$ 9.926.071,95 para pagamentos de cobrança e R$ 50.985,35 para contas de consumo, R$ 183.754,24 para pagamento de consórcio e R$ 1.353.819.083,22 destinados para quitação de 2030 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 144.280.000,00 024 Asset Emp. E Participações Ltda 002425349/0001-09 Bradesco (3853/13004) 117.200.000,00 040 Prime Aviatian 2 Participações 015812162/0001-00 Itaú 116.249.000,00 214 Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029368699/0001-29 Bradesco (2859/9841) comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649 103.136.510,00 156 Morais Participações 030738457/0001-69 Itaú 5.260.000,00 007 Morais Participações 030738457/0001-69 Pix Outros Bancos Nota: conforme análise R$ 9.926.071,95 foram destinados para pagamentos de cobrança, onde não foram identificadas concentrações de cedentes, mas contam pagamentos em favor de terceiros. Demonstramos abaixo os sacados identificados: VALOR R$ QTDE SACADO CPF/CNPJ 281.190,12 5 Sensum Serviços Administrativos E Financeiros LTDA 39602928/0001-81 31.041,40 2 Ecoville Gestão E Valorização De Resíduo 09350058/0001-30 27.406,80 2 Global Payments South América, Brasil 12135061/0001-45 25.159,66 8 Marco Antônio Dias Gandelman 105879148-66 2.730,50 1 Luiz Fernando Romano Belluci 126603938-42 1.531,34 2 Arnes Holding Participações LTDA 06347193/0001-38 - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 473.000,00, posteriormente, resgatou R$ 79.190,85. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 648.097.473,42, posteriormente, resgatou R$ 649.012.654,42. O representante teria apenas alegado que a empresa atua no mercado financeiro comprando ativos estressados de direitos e imóveis. Em consulta a Receita Federal foi identificado que a empresa consta atuar no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e figuram como sócios o Sr. Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87 (comunicado em 10.05.2022, 18.06.2021 sob as ocorrências 37711398, 31027849) e a empresa Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29 (comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob as ocorrências 36980868, 36338265, 21922649) que por sua vez, possui como sócio o Sr. Antônio Carlos Freixo Junior e a Sra. Julia Grasiela De Oliveira Saito, CPF 044976966-69 (comunicado em 17.03.2020 e 04.02.2022, sob as ocorrências 21922641 e 35761380). Independentemente das justificativas do cliente, não podemos desconsiderar que a movimentação havida em conta se apresenta incompatível com o faturamento mensal da empresa, com depósitos oriundos de região de maior risco (extração mineral) e com ocorrências de pagamentos de boletos em benefício de terceiros, porém, sem indícios de motivação.

Ocorrências:

IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 54/231

Circular nº 4.001/2020, art. 1º

XVII-b) operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

3.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 19/5/2022 até 7/11/2022 147.279,00 159.426,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 187 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 24 MESES, PERIODO DE 19/05/2022 A 07/11/2022, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 166 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 159.426,40, 21 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 147.279,92, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$9500000.0

Ocorrências:

3.8

Relacionados			CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E	PARTICIPACOES	LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
SIMAB SOCIEDADE	ANONIMA		33.044.058/0001-96	Titular
LUIS CARLOS PAES DE	CARVALHO		265.766.007-04	Procurador / Representante Legal
REMY PICARD			042.563.107-97	Procurador / Representante Legal
ANTONIO CARLOS FREIXO	JUNIOR		532.478.416-87	Procurador / Representante Legal
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 28/11/2022 até 28/11/2022 150.000.000,00
Informações Adicionais: Art. 36-IV - qualquer operacao ou conjunto de operacoes relativas a bens moveis de luxo ou alto

valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 20-XIX - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.

3.9

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
COMPANHIA USINA SAO JOAO	08.974.214/0001-70	Titular
EDUARDO RIBEIRO COUTINHO	483.508.267-20	Procurador / Representante Legal
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Procurador / Representante Legal

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 55/231

Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 9/12/2022 até 9/12/2022 180.000.000,00

Informações Adicionais: Art. 20-XIX - outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ -

Provimento 88/2019. Art. 25-II - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

156-XIX-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.

3.10

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 17/11/2022 até 27/1/2023 0,00 401.531,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 60 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 27 MESES, PERIODO DE 17/11/2022 A 27/01/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 60 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 401.531,21, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$9500000.0

Ocorrências:

3.11

Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SYLVIO KELNER BERNARDO MARCELO KELNER ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento	Local	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 Titular 007.927.217-72 004.178.207-04 532.478.416-87 Período	Tipo do Envolvimento Titular Procurador / Representante Legal Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	16/2/2023 até 16/2/2023 Informações Adicionais: Art. 36-IV - qualquer operacao ou conjunto de operacoes relativas a bens moveis de luxo ou alto	150.000.000,00

valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Envolve bem movel de valor igual ou superior a 300.000,00 - DIREITOS CREDITORIOS

Ocorrências:

3.12

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento |

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 56/231

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
Local Segmento	Período	Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$

Mercado segurador SAO PAULO-SP 7/2/2023 até 27/4/2023 0,00 529.750,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 67 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 30 MESES, PERIODO DE 07/02/2023 A 27/04/2023, AS QUAIS DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.05E7

Ocorrências:

3.13

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 10/5/2023 até 31/7/2023 280.084,00 299.329,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 70 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 33 MESES, PERIODO DE 10/05/2023 A 31/07/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 53 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 299.329,23, 17 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 280.084,99, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.25E7

Ocorrências:

3.14

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 28/8/2023 até 30/11/2023 279.410,00 302.739,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 69 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 37 MESES, PERIODO DE 28/08/2023 A 30/11/2023, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 63 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 302.739,52, 6 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 279.410,16, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.325E7

Ocorrências:

3.15

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 57/231

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular

29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Sócio

29 SENSUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 39.602.928/0001- LTDA 81 MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 10.412.196/0001-

Beneficiário LTDA 85

29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Beneficiário

29 30.037.396/0001- ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Beneficiário

02 30.738.457/0001- MORAIS PARTICIPACOES EIRELI Beneficiário

69 02.425.349/0001- ASSET GESTAO E P LTDA Beneficiário

09 17.887.874/0001- ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Remetente

05 29.368.699/0001- CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Remetente

29 31.544.287/0001- DUBLIN FIDC NP Remetente

44 31.544.378/0001- MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER Remetente

80 30.037.396/0001- ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Remetente

02 12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Remetente

Procurador / Representante MARCIO ALEXANDRE SAITO 176.240.828-70

Legal Procurador / Representante MARCELO MARTINS PAIS 118.771.868-80

Legal Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87

Legal

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

BANCO BRADESCO SAO PAULO- 391834331/5/2022 até ITAIM-USP - 112 3.040.390.893,00 S.A. SP 14/12/2023

Créditos R$: 1.520.410.316,00 Débitos R$: 1.519.980.577,00

Informações Adicionais: Comunicado em 02.06.2022, 17.03.2020 sob nº 38185674, 21922567. Consta atuar no ramo de

atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, constituída em 26.03.2018, com capital social de R$1.014.284,00, pertencentes a Cactus Assessoria E Serviços Ltda, CNPJ 029368699/0001-29 (comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob nº 36980868, 36338265, 21922649), com faturamento médio mensal de R$11.468.750,00. Figura como representante: Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87 (comunicado em 13.09.2023, 10.05.2022, 18.06.2021 sob nº 48085293, 37711398, 31027849) Figuram como procuradores: NOME CPF Marcelo Martins Pais 118771868-80 Marcio Alexandre Saito 176240828-70 Entre 31.05.2022 e 14.12.2023 os créditos somaram R$ 1.520.410.316,22, sendo R$ 8.400.000,00 através de depósitos entre contas realizados na praça de Belo Horizonte-MG (Minério), 3 transações, e R$ 1.512.010.316,20 provenientes de 456 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 497.771.500,0052 Dublin Fundo De Investimento 031544287/0001-44 Andigo Investimentos / Santander 424.837.000,10201 Mesma titularidade 030037396/0001-02 A.J. Renner / Caixa Econômica Federal / Itaú / Máxima 93.049.230,4420 Entrepay Pagamentos S.a. 017887874/0001-05 Brb / Itaú / Santander 63.968.000,003 Entre Payments S P S A 012135061/0001-45 Itaú / Santander

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 58/231

60.000.000,002 Moscou 95 Fundo De Invest Mult 031544378/0001-80 Money Plus Scmepp 26.510.000,0045 Cactus

Assessoria E Serviços 029368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) 2.999.999,963 Cactus Assessoria E Serviços tda 029368699/0001-29 Caixa Econômica Federal comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob nº 36980868, 36338265, 21922649 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 1.519.980.577,36, dos quais R$ 21.718.173,16 utilizados para pagamentos diversos, 2098 transações, e R$ 1.497.555.588,50 destinados para quitação de 2600 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE (133/392393) 110.500.920,0077 Morais Participações Eireli 030738457/0001-69 Itaú comunicado em 25.04.2023, 23.02.2023 sob nº 45105696, 43839544 179.785.000,00234 Cactus Assessoria E Serviços 029368699/0001-29 Bradesco (133/391841), (2859/9841) comunicado em 05.04.2022, 07.03.2022, 17.03.2020 sob nº 36980868, 36338265, 21922649 159.450.000,0025 Asset Empreendimentos E Ltda 002425349/0001-09 Bradesco (3853/13004) comunicado em 15.06.2022 sob nº 38483813 139.174.540,1132 Mesma titularidade 030037396/0001-02 A.J. Renner / Guide Invest / Itaú / Máxima 116.240.043,2355 Merrick Assets Empreendimentos 010412196/0001-85 Bradesco (2904/244020) comunicado em 19.01.2023, 30.12.2021, 08.03.2021 sob nº 43132789, 34945872, 28910752 Notas: - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 1.593.299,39, posteriormente, resgatou R$ 668.386,29. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 443.904.971,26, posteriormente, resgatou R$ 443.931.160,23. - De acordo com a Agência Nacional de Mineração, Belo Horizonte-MG é considerada uma região de extração mineral de Dolomito. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 2.212.863,14 destinados a pagamentos de tributos, R$ 68.135,61 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 19.437.174,41 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, (dos quais possuem valores entre R$ 22,80 e R$ 5.452.500,00 destinados para quitação de títulos de instituições financeiras, entre outros). Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança em nome de terceiros. Por amostragem, demonstramos os principais sacados: VALOR R$ QTDE SACADO CNPJ R$5.452.500,001 Cactus Assessoria E Serviços 29368699/0001-29 R$625.548,511 Sensum Serviços Administrativo 39602928/0001-81 Identificamos que no período entre 11/09/2023 e 01/12/2023, cliente apresentou 20 transações através de pix, totalizando R$ 56.592.073,52, não condizente aparentemente com movimentação de clientes com perfil semelhante ao seu. Cliente faz parte do grupo empresarial Cactus Assessoria. Estaria transacionando para compra de parte de empresas, recebe aportes de empresas investidoras e aporta em empresas que necessitam do recurso na outra ponto. Em consulta ao site da Receita Federal, identificamos que a empresa atua no ramo de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, localizada no endereço: R Iguatemi, 192, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Identificamos que o Antônio Carlos Freixo Junior, CPF 532478416-87, possui 55 anos de idade, renda de R$ 183.897,14, residindo em São Paulo-SP. Diante do exposto, identificamos que: - indícios de movimentações em benefício de terceiros, (boletos), sem causa aparente; e - a movimentação em conta é superior a capacidade financeira declarada pela empresa.

Ocorrências:

III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

3.16

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 26/12/2023 até 13/3/2024 254.174,00 518.699,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 45 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 40 MESES, PERIODO DE 26/12/2023 A 13/03/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 40 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 518.699,02, 5 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 254.174,66, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 59/231

EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.6E7

Ocorrências:

3.17

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 26/3/2024 até 30/4/2024 506.885,00 515.747,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 40 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 42 MESES, PERIODO DE 26/03/2024 A 30/04/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 30 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 515.747,62, 10 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 506.885,10, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$1.8E7

Ocorrências:

3.18

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	31/7/2024 até 31/7/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	40.000.000,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

3.19

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	31/7/2024 até 31/7/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	40.000.000,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 60/231

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento 11.3.2024)	móveis de valor CN n. 161, de
SIGILOSO
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. CIRC] - CHES [=
	Página: 61/231

Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E ENTREPAY INSTITUICAO DE	PARTICIPACOES PAGAMENTO	CPF/CNPJ LTDA 30.037.396/0001-02 S.A 17.887.874/0001-05	Tipo do Envolvimento Titular Outorgado
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores	são paulo-SP 28/6/2024	até 28/6/2024	7.714.000.000,00
Informações Adicionais: cessão	de credito para	aumento de capital social no valor	de R$ 77.140.000,00
Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito (quinhentos mil reais). CNJ -	de títulos de créditos Provimento CN n. 149/2023	ou de títulos públicos de (incluído pelo Provimento	valor igual ou superior a R$ 500.000,00 CN n. 161, de 11.3.2024)
3.21
Relacionados BANCO MAXIMA S/A ENTRE INVESTIMENTOS E	PARTICIPACOES	CPF/CNPJ 33.923.798/0002-83 LTDA 30.037.396/0001-02	Tipo do Envolvimento Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/8/2024 até 19/8/2024	203.832.042,00
Informações Adicionais: Art. ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de	164 I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024)	de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento	de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo
Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024)	imóveis de qualquer mil reais); CNJ -	valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023	societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
3.22
Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E BANCO MASTER S/A	PARTICIPACOES	CPF/CNPJ LTDA 30.037.396/0001-02 33.923.798/0001-00	Tipo do Envolvimento Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/8/2024 até 19/8/2024	203.832.042,00
Informações Adicionais: Art. ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de	164 I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024)	de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento	de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo
Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024)	imóveis de qualquer mil reais); CNJ -	valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023	societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
3.23
Relacionados ENTRE INVESTIMENTOS E BANCO MASTER S/A	PARTICIPACOES	CPF/CNPJ LTDA 30.037.396/0001-02 33.923.798/0001-00	Tipo do Envolvimento Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/8/2024 até 19/8/2024	203.832.042,00
Informações Adicionais: Art. ou de bens móveis de valor superior	164 I - transferências a R$ 100.000,00	de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento	de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 62/231

Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

3.24

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/8/2024 até 19/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	203.832.042,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

3.25

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP 6/5/2024 até 31/10/2024 304.354,00 650.648,00

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 116 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 48 MESES, PERIODO DE 06/05/2024 A 31/10/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 109 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 650.648,74, 7 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 304.354,71, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$2.15E7

Ocorrências:

3.26

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/12/2024 até 17/12/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	1.885.000,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 63/231

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor

superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

3.27

Relacionados

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA BANCO BRADESCO S.A. ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 164	I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

3.28

Relacionados

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Local Segmento

Mercado segurador SAO PAULO-SP

Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 55 OPERACOES EFETUADAS EM

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 50 MESES, PERIODO DE 15/11/2024 A 15/01/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 43 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 494.186,22, 12 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 480.828,37, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$2.15E7

Ocorrências:

3.29

Relacionados

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
30.037.396/0001-02	Titular
29.368.699/0001-29	Titular
60.746.948/0001-12	Titular
532.478.416-87	Titular
532.478.416-87	Titular
044.976.966-69	Titular

Período Valor da Operação em R$

18/12/2024 até 18/12/2024 1.815.160,00

Período	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-02 Valor Prêmio R$	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação R$
15/11/2024 até 15/1/2025	480.828,00	494.186,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

30.037.396/0001-

Titular 02 29.368.699/0001-

Outros 29 29.368.699/0001-

Sócio 29 51.707.771/0001-

Remetente 54

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 64/231

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA BANCO BS2 S.A. GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A RIPON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 57.172.951/0001- PRIVADO CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA OVERCONTROL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS L LAB & FACTORY II ARQUITETURA E EVENTOS - BOMBAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA VEDRA INVESTIMENTOS LTDA CP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MORAIS PARTICIPACOES EIRELI LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI JULIA CAMPOS BRITO JULIO CESAR SARKIS CORREA MARCO ANTONIO DIAS GANDELMAN JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local

BANCO BRADESCO SAO PAULO- S.A. SP

Créditos R$: 719.818.023,00

Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica

específica, constituída em 26.03.2018, capital social de R$1.014.284,00, pertence a Cactus Assessoria E Servicos Ltda, CNPJ 029.368.699/0001-29, Antonio Carlos Freixo Junior, CPF 532.478.416-87, faturamento médio mensal de R$40.955.888,48. Notas: - Identificamos que o cliente analisado possui em seu quadro societário a empresa Cactus Assessoria E Servicos Ltda, CNPJ 029.368.699/0001-29, a qual pertence a Julia Grasiela De Oliveira Pessoa, CPF 44976966-69, e Antonio Carlos Freixo Junior CNPJ: 532.478.416-87. - Figura como representante: Antonio Carlos Freixo Junior CNPJ: 532.478.416-87. - Figura como procurador: Julio Cesar Sarkis Correa CNPJ: 108.780.976-27. - Em consultas externas, consta como porte de regime tributário demais e sede na R. Iguatemi, 192, Conj 51/52 Sala 02 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-010, onde consta um prédio aparentemente comercial. Entre 15.12.2023 e 26.02.2025 os créditos somaram R$ 719.818.023,07, sendo R$ 1.200.000,00 oriundos de operações de crédito, R$ 718.617.254,01 provenientes de 312 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 578.382.439,18 235 Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 Credihome Scd / Itaú / Máxima 72.391.961,22 4 Banco Bs2 S.a. 071.027.866/0001-34 Bs2 17.727.000,00 29 Cactus Assessoria E Serviços Ltda 029.368.699/0001-29 Bradesco

30.037.396/0001- 02 31.446.245/0001- 70 29.368.699/0001- 29 71.027.866/0001- 34 12.135.061/0001- 45 65 29.368.699/0001- 29 56.220.684/0001- 91 36.276.816/0001- 90 51.109.516/0001- 00 10.412.196/0001- 85 25.453.732/0001- 68 11.483.054/0001- 71 30.738.457/0001- 69 126.603.938-42 Outros 447.303.318-00 Outros 108.780.976-27 105.879.148-66 Outros 044.976.966-69 Outros 532.478.416-87 Sócio

Agência - Sufixo Conta Período Valor em R$ CNPJ

391834315/12/2023 até ITAIM-USP - 112 1.437.363.169,00

26/2/2025

Débitos R$: 717.545.146,00

Remetente Remetente Remetente Remetente Remetente Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário

Procurador / Representante Legal

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 65/231

(133/391841) 12.000.000,00 1 Entre Payments Serv De Pagamentos S.A 012.135.061/0001-45 Bradesco (7378/173)

5.600.000,00 1 Entre Payments Serv De Pagamentos S.A 012.135.061/0001-45 Credihome Scd 13.350.000,00 3 Super Empreendimentos E Participações S.A 031.446.245/0001-70 Sicoob 5.000.000,00 1 Rover Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios 051.707.771/0001-54 Reag Dtvm S/a Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 717.545.146,26, dos quais R$ 11.333.030,43 utilizados para pagamentos diversos, 1890 transações, R$ 758.122,11 para operações de crédito e R$ 705.425.183,56 destinados para quitação de 1831 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Cactus Assessoria E Servicos Ltda 029.368.699/0001-29 Bradesco (133/391841) 54.000.000,00 16 Lab & Factory Ii Arquitetura E Eventos - 2900 Eireli 036.276.816/0001-90 Bradesco (134/14086) 38.492.800,00 8 Ovrcontrol Intermediações 056.220.684/0001-91 Money Plus Scmepp 30.885.000,00 5 Vedra Investimentos Ltda 025.453.732/0001-68 Itaú 24.500.000,00 7 Merrick Assets Empreendimentos E Participações Ltda 010.412.196/0001-85 Bradesco (2904/244020) 22.880.483,00 19 Morais Participacoes Eireli 030.738.457/0001-69 Bradesco (133/392393) Notas: - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 1.306.278,84, resgatou R$ 658.156,88. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 200.054.784,73, resgatou R$ 200.054.812,85. - Segue amostra dos pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 4.365.867,90 tributos, R$ 87.150,48 contas de consumo, R$ 2.881,59 outros pagamentos, R$ 6.877.130,46 boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 8,23 e R$ 545.250,00. Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança a terceiros, segue amostra: VALOR R$ QTDE SACADOS CPF/CNPJ R$101.074,19 26 Entre Investimentos P. Ltda 29368699000129 R$26.502,32 6 Marco Antonio Dias Gandelman 10587914866 R$10.100,24 3 Luiz Fernando Romano Belluci 12660393842 R$1.481,24 5 Julia Campos Brito 44730331800 - Segue amostra dos recebimentos de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 17.04.2024 TRANSF - Crédito Cactus Assessoria E Serv 029.368.699/0001-29 3.500.000,00 17.04.2024 TRANSF - Débito Morais Participações 030.738.457/0001-69 3.500.000,00 24.05.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 3.750.000,00 24.05.2024 TRANSF - Débito Merrick Assets Empreend E Partic 010.412.196/0001-85 3.750.000,00 11.09.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 8.000.000,00 11.09.2024 PIX - Débito Bombar Serv Empresariais 051.109.516/0001-00 8.000.000,00 04.12.2024 TRANSF - Crédito Entre Payments Serv De Pagamentos 012.135.061/0001-45 12.000.000,00 04.12.2024 PIX - Débito Ripon Fundo De Investimento Multimercado 057.172.951/0001-65 12.000.000,00 17.12.2024 TED - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 3.000.000,00 17.12.2024 TRANSF - Débito Lab & Factory Ii Arquitetura E Eventos - 2900 036.276.816/0001-90 3.000.000,00 30.12.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos 030.037.396/0001-02 16.000.000,00 30.12.2024 PIX - Crédito Entre Investimentos E Particip 030.037.396/0001-02 500.000,00 30.12.2024 PIX - Débito C P Negócios Imobiliários 011.483.054/0001-71 651.670,00 30.12.2024 PIX - Débito Vedra Investimentos 025.453.732/0001-68 15.750.000,00 Segundo informações, movimentações seriam de transferências entre Grupo empresarial Cactus Assessoria, transacionando para compra de parte de empresas, visto o seu ramo de atividade, recebe aportes de empresas investidoras e aporta em empresas que necessitam do recurso na outra ponto. Diante do exposto, identificamos que a movimentação está incompatível com o faturamento declarado pelo cliente, o recebimento de recursos com imediato débito de valores e a realização de pagamentos de boletos tendo terceiros como sacados, sem motivação aparente.

Ocorrências:

III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

3.30

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Sócio

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 66/231

Instituição Financeira Local Período Valor em R$

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS	SAO PAULO-	26/12/2024 até
VALORES MOBILIARIOS S.A.	SP	4/4/2025

Informações Adicionais: RELATÓRIO COMUNICAÇÃO COAF 01. CLIENTE: Entre Investimentos e Participações

LTDA (CNPJ: 30.037.396/0001-02) 02. FUNDOS: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S

CREDITÓRIOS (51.079.269/0001-46) C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
MULTIESTRATÉGIA (45.616.048/0001-67)  Fundo transferido. A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31 R O V E R F U N D O
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54 M O S C O U 9 5 F U N D O D E
INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80 H A N S I I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03 03. PRODUTO/SERVIÇO: Cliente cotista fundo 04.
SUSPEITA IDENTIFICADA: Situação patrimonial incompatível com o valor investido no fundo; situações em que não seja
possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes 05. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: A empresa Entre
Investimentos e Participações LTDA 30.037.396/0001-02 ( Cliente ) possuios seguintes valores investidos nos fundos de
investimento abaixo indicados: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T Ó R I O S
51.079.269/0001-46: R$ 1.048.529,07 C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67: R$ 435.805.708,26 A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31: R$ 44.637.458,77
ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54: R$ 51.983.307,23
MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80: R$ 75.137.281,15 HANS II
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03: R$16.387.214,7
Durante o processo de monitoramento de PLDFTP, verificamos que a somatória dos valores que o Cliente possuiinvestidos nos
fundos de investimento supra indicados é superior aos valores declarados em sua ficha cadastral em invest imentos financeiros:
em sua ficha de cadastro, o Cliente declarou possuir R$316.274.226,00 em investimentos financeiros, ao passo que sua posição
atual indica o montante superior a R$2.300.000.000,00. Em relação ao CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS 51.079.269/0001-46 ( Carnival FIDC ), com data de constituição em 26/03/2024,
administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 34.829.992/0001-
86 ( Reag DTVM ), desde 26/03/2024, este possui o valor corrigido de R$1.786.071.677,29; Em relação ao
CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67
( Fundo Celebration ) com data de constituição em 09/05/2022, não está mais sob administração e gestão da REAG TRUST
A D M I N I S T R A D O R A D E R E C U R S O S L T D A ( Reag ADM ). Em 20/01/2025 o fundo foi transferido para a ALTINVEST
G E S T Ã O E A D M I N I S T R A Ç Ã O D E R E C U R S O S D E T E R C E I R O S L T D A ( Altinvest ). Desta forma, para o montante
aplicado do cliente no refer ido fundo, foi utilizado valores fina is antes da transferência, que chegou ao valor de
R$435.805.708,26. Após verificação da discrepância entre a posição do Cliente e os valores investidos declarados, em
26/12/2024, solicitamos ao Cliente a atualização de suas informações cadastrais relat ivas aos valores investidos, tendo em vista
que sua ficha cadastral foi preenchida em 02/08/2023. No entanto, não obtivemos resposta do Cliente até o momento da
elaboração deste relatório, o que enseja a presente comunicação. Vale destacar que o Cliente é empresa que presta serv iços de
consultoria em gestão empresarial, constituída em 26/03/2018. A empresa é controlada pela CACTUS ASSESSORIA E
SERVIÇOS LTDA 29.368.699/0001-29, cujo beneficiário final e administrador da empresa é o sr. ANTONIO CARLOS
FREIXO JUNIOR 532.478.416-87, que possui 56 anos e não se trata de PEP. Tanto a empresa como o seu administrador,
Antonio Carlos, possui processo administrat ivo sancionador (PAS CVM Nº 19957.007976/2020-94) em tramitação na CVM,
apontando que a empresa lucrou R$ 418.426,54 com operações fraudulentas. A empresa e administrador apresentaram duas
propostas de termo de compromisso que foram recusadas por não indenizar devidamente terceiros lesados. O procedimento
segue em tramitação para avaliar novas propostas de termo de compromisso dos acusados. No PAS em questão, também estão
envolvidos o Banco Master, Daniel Vorcaro e Viking Participações. Desta forma, em linha com a regulamentação em vigor,
vimos por meio deste, comunicar o regulador sobre a suspeita identificada, onde os valores constantes em sua carteira no fundo
estão incompatíveis com os valores financeiros declarados pela cliente na ficha cadastral.

Ocorrências:

- Mercado de Fundos de Investimento
I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no
inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 67/231

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Instituição Financeira Local Período Valor em R$

R E A G T R U S T A D M I N I S T R A D O R A D E S A O P A U L O -SP 26/12/2024 até
2.300.000.000,00
R E C U R S O S L T D A 4/4/2025

Informações Adicionais: RELATÓRIO COMUNICAÇÃO COAF 01. CLIENTE: Entre Investimentos e Participações

LTDA (CNPJ: 30.037.396/0001-02) 02. FUNDOS: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S
CREDITÓRIOS (51.079.269/0001-46) C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
MULTIESTRATÉGIA (45.616.048/0001-67)  Fundo transferido. A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31 R O V E R F U N D O
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54 M O S C O U 9 5 F U N D O D E
INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80 H A N S I I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03 03. PRODUTO/SERVIÇO: Cliente cotista fundo 04.
SUSPEITA IDENTIFICADA: Situação patrimonial incompatível com o valor investido no fundo; situações em que não seja
possível manter atualizadas as informações cadastra is de seus clientes 05. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: A empresa Entre
Investimentos e Participações LTDA 30.037.396/0001-02 ( Cliente ) possui os seguintes valores invest idos nos fundos de
investimento abaixo indicados: C A R N I V A L F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T Ó R I O S
51.079.269/0001-46: R$ 1.048.529,07 C E L E B R A T I O N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M P A R T I C I P A Ç Õ E S
MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67: R$ 435.805.708,26 A T H O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.056.738/0001-31: R$ 44.637.458,77
ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 51.707.771/0001-54: R$ 51.983.307,23
MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 31.544.378/0001-80: R$ 75.137.281,15 HANS II
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 32.840.896/0001-03: R$16.387.214,7
Durante o processo de monitoramento de PLDFTP, verificamos que a somatória dos valores que o Cliente possui investidos nos
fundos de investimento supra indicados é superior aos valores declarados em sua ficha cadastral em investimentos financeiros:
em sua ficha de cadastro, o Cliente declarou possuir R$316.274.226,00 em investimentos financeiros, ao passo que sua posição
atual indica o montante superior a R$2.300.000.000,00. Em relação ao CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS 51.079.269/0001-46 ( Carnival FIDC ), com data de constituição em 26/03/2024,
administrado pela REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 34.829.992/0001-
86 ( Reag DTVM ), desde 26/03/2024, este possui o valor corrigido de R$1.786.071.677,29; Em relação ao
CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 45.616.048/0001-67
( Fundo Celebration ) com data de constituição em 09/05/2022, não está mais sob administração e gestão da REAG TRUST
A D M I N I S T R A D O R A D E R E C U R S O S L T D A ( Reag ADM ). Em 20/01/2025 o fundo foi transferido para a ALTINVEST
G E S T Ã O E A D M I N I S T R A Ç Ã O D E R E C U R S O S D E T E R C E I R O S L T D A ( Altinvest ). Desta forma, para o montante
aplicado do cliente no referido fundo, foi utilizado valores finais antes da transferência, que chegou ao valor de
R$435.805.708,26. Após verificação da discrepância entre a posição do Cliente e os valores investidos declarados, em
26/12/2024, solicitamos ao Cliente a atualização de suas informações cadastrais relativas aos valores investidos, tendo em v ista
que sua ficha cadastral foi preenchida em 02/08/2023. No entanto, não obtivemos resposta do Cliente até o momento da
elaboração deste relatório, o que enseja a presente comunicação. Vale destacar que o Cliente é empresa que presta serviços de
consultoria em gestão empresarial, constituída em 26/03/2018. A empresa é controlada pela CACTUS ASSESSORIA E
SERVIÇOS LTDA 29.368.699/0001-29, cujo beneficiário final e administrador da empresa é o sr. ANTONIO CARLOS
FREIXO JUNIOR 532.478.416-87, que possui 56 anos e não se trata de PEP. Tanto a empresa como o seu administrador,
Antonio Carlos, possui processo administrativo sancionador (PAS CVM Nº 19957.007976/2020-94) em tramitação na CVM,
apontando que a empresa lucrou R$ 418.426,54 com operações fraudulentas. A empresa e administrador apresentaram duas
propostas de termo de compromisso que foram recusadas por não indenizar devidamente terceiros lesados. O procedimento
segue em tramitação para avaliar novas propostas de termo de compromisso dos acusados. No PAS em questão, também estão
envolvidos o Banco Master, Daniel Vorcaro e Viking Participações. Desta forma, em linha com a regulamentação em vigor,
vimos por meio deste, comunicar o regulador sobre a suspeita ident ificada, onde os valores constantes em sua carteira no fundo
estão incompatíveis com os valores financeiros declarados pela cliente na ficha cadastral.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 68/231

- Mercado de Fundos de Investimento

I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-I
I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classif icados no
inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais

3.32

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador S A O P A U L O -SP 27/1/2025 até 11/4/2025 812.277,00 812.277,00

Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A S 8 8 O P E R A C O E S E F E T U A D A S E M

SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 53 MESES, PERIODO DE 27/01/2025 A 11/04/2025, AS QUAIS
DESTACAMOS A SEGUIR: 72 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 336.684,24, 16
RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 812.277,96, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE
EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$6.1291793

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos ut ilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de f inanciamento do
terrorismo, ou de qualquer outro ilícit o. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020.

3.33

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	17.887.874/0001-05	Titular
F R E I X O E S O U Z A L T D A M E	07.395.842/0001-39	Titular
CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.368.699/0001-29	Titular
S O L R I B E I R O C O R R E T O R A D E S E G U R O S D E V I D A L T D A	05.659.717/0001-63	Corretor
M A R R E T A C O R R D E S E G L T D A	04.605.327/0001-48	Corretor
B R A D E S C O R C O R R E T O R A D E S E G U R O S L T D A .	43.338.235/0001-09	Corretor
C O N C E I T O I N O V A D O R C O R D E S E G U R O S	28.940.251/0001-75	Corretor
V E R E D A P R E V C O R R E T O R A D E S E G U R O S D E V I D A	48.653.721/0001-27	Corretor
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 8/7/2021 até 30/5/2025 974.565,00 1.817.317,00

Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário

Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO
(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Previdência - Em 11/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$
415.582,16 (Saldo bloqueado: R$ 363.313,54), reserva constituída através de: - 02 Contribuição/aportes no valor total de R$
300.000,00, sendo 01 no valor de R$ 200.000,00, em 08/07/2022, e outro de R$ 100.000,00, em 11/07/2022. - Em
06/06/2025, identificamos saldo em previdência no valor de R$ 3.838,22, reserva constituída através de 01 Contribuição no
valor total de R$ 1.500,00, em 20/08/2010. Vida - Em 30/05/2025, cliente adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Resgatável
Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 317.652,31, e capital segurado de
R$ 475.000,00. - Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Seguro Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

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conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 247.991,71, e capital segurado de R$ 375.000,00. - Em 13/05/2025,

adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total
de R$ 4.961,28, e capital segurado de R$ 2.000.000,00. - Em 01/05/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Super Vida PJ),
pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 179.413,59, e capital segurado de R$
800.000,00, com resgate em 29/05/2025, no valor total de R$ 121.362,82. - Em 20/01/2024, adquiriu 01 Seguro de vida
(Super Vida PJ), pagamento anual, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 47.039,10, e capital
Seguro de vida (Viva Mais Bradesco), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago no valor total de R$
275.388,51, e capital segurado de R$ 442.996,96, com resgate em 27/01/2025, no valor total de R$ 271.043,36. - Em
23/09/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3), pagamento único, via débito em conta corrente, prêmio pago
no valor total de R$ 95.201,50, e capital segurado de R$ 163.005,50, com resgate em 14/01/2025, no valor total de R$
98.513,63. - Em 20/08/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Crédito pessoal), pagamento único, via débito em conta corrente,
prêmio pago no valor total de R$ 54.976,00, e capital segurado de R$ 3.200.000,00, com devolução em 29/05/2025, no valor
total de R$ 19.033,11. - Em 09/07/2022, adquiriu 01 Seguro de vida (Multiplano Geração 3) pagamento mensal, via débito em
conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 181.755,01, no período de 13/07/2022 a 09/05/2025, e capital segurado de
R$ 1.242.186,53. Em 08/07/2021, adquiriu 01 Seguro de vida (Vida Viva Bradesco), pagamento mensal, via débito em conta
corrente, prêmio pago no valor total de R$ 112.938,69, no período de 08/07/2021 a 07/05/2025, e capital segurado de R$
4.987.162,22. Informações adicionais: 05 resgates, no período de 13/07/2022 a 08/08/2023, no valor total de R$ 433.642,82.
Ligação com as empresas abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29,
constituída em 05/01/2018, ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específ ica, Faturamento anual:
R$ 1,5MM a R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10.000.000,00. Não possui mídia negativa. Possui restrição relevante. Produto
(s): Seguro de Vida - Em 09/11/2024, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento mensal, v ia débito em
conta corrente, prêmio pago no valor total de R$ 28.333,60, no período de 07/11/2024 a 09/06/2025, e capital segurado de
R$ 14.700.000,00. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018,
ramo: Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técn ica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e
Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrição relevante. Produto(s): Seguro de Vida Em 25/01/2025, adquiriu 01 Seguro
de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio pago no valor total de R$ 64.119,42, e capital segurado
de R$ 38.328.500,00. Em 28/02/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto,
prêmio pago no valor total de R$ 40.110,97, e capital segurado de R$ 25.000.000,00. - EntrePay Instituição de Pagamento
S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual:
R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes ou mídia negat iva. Produto
(s): Seguro de Vida. Em 28/02/2025, adquiriu 01 Seguro de vida (Emp. Flexível Capital), pagamento anual, via boleto, prêmio
pago no valor total de R$ 55.851,41, e capital segurado no valor de R$ 32.600.000,00. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ:
07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento
anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrição relevante, mídia negat iva ou produtos
ativos. BENEFICIÁRIO(S): Camila Pereira Freixo -CPF Não localizado Grau de parentesco: Filha - Idade: 28 anos OUTRO
(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo -CPF: 044.976.966-69, 44 anos Grau de parentesco: Cônjuge/Sócia
Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Possui restr ição relevante. Mídia
Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, acordo proposto por Antônio Freixo Júnior e Entre Investimentos, devido a suspeitas de
fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. Fonte: Revista Oeste, 01/04/2025 Parecer PLDFT:
Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente possui movimentações em previdência
(Contribuição/aportes); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas possuem seguros de Vida ativo e resgates (Antônio Freixo, Julia
Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay e Entre Investimentos e Part icipações Ltda); - Cliente, envolvida e
empresas ligadas possuem restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/cônjuge/sócio, Cactus Assessoria e Entre
Investimento); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de
Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre
Investimentos e Participações Ltda -Consultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro
(Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários -Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa
ligada/Antônio Freixo e Entre invest imentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos
irregulares).

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolv idas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econôm ico ou legal, mesmo que tragam
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

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terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep -C ircular nº 612, de 18/08/2020.

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 17.887.874/0001-05 Procurador / Representante Legal

F R E I X O E S O U Z A L T D A M E ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	30.037.396/0001-02 Titular 29.368.699/0001-29 Titular	07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Titular
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 17/6/2021 até 30/9/2024 20.811,00 65.648,00

Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: Profissão/Ocupação: Empresário

Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO
(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Capitalização Em 11/05/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no
valor total de R$ 43.024,48, reserva constituída, através da aquisição de: - 01 título (PQ Empresarial 18 meses), pagamento
único, via débito em conta, no valor de R$ 25.000,00, e vigência de 17/06/2021 a 17/12/2022; - 05 títulos (Clube Max Pontos
Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.162,24, e vigência de 30/09/2024 a 30/09/2027; e - 04
títulos (Clube Max Pontos Bradesco), pagamento único, via débito em conta, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 29/09/2021
a 29/09/2024, e realizou o resgate dos 04 títulos no valor total de R$ 20.811,16, em 30/09/2024. Ligação com empresa(s) -
Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018, do
ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técn ica específica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a
R$ 4,8MM e Capital socia l: R $ 1 0 M M Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Cap italização Em
11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de capitalização no valor total de R$ 1.383.019,31, reserva constituída,
através de 55 títulos. - Entre investimentos e Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018,
ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a
R$ 10MM e Capital Social: R$ 17.401.777,00. Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida e RE. Cap italização
Em 11/06/2025, identificamos saldo resgatável em título de cap italização no valor total de R$ 1.711.130,07, reserva constituída,
através de 40 títulos. Mídia negativa: Idem a do Cliente. - EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-
05, constituída em 08/04/2013, ramo: Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e
Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. - Freixo & Souza Ltda -
CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em 20/05/2005, ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral,
Faturamento anual: R$ 81 Mil a R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s):
Seguro de Vida. OUTRO(S) ENVOLVIDO(S): Julia Grasiela de Oliveira Freixo -CPF 044.976.966-69, 44 anos Grau de
parentesco: Cônjuge/Sócia Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada Renda: R$ 4.037,42 Produtos ativos: Seguro de Vida.
Possui restrições relevantes. Míd ia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior
e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspeitas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty
FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de
R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Revista Oeste - 01/04/2025 Parecer
PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e Empresas ligadas (Antônio Freixo, Cactus
Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda) possuem saldo resgatável em capitalização; - Cliente,
Envolvida e Empresas ligadas com restrições relevantes (Antônio Fre ixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e
Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre
Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus
Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e Participações Ltda -C onsultoria); - Cliente e Envolvida possuem ocupação
sensível à lavagem de dinheiro (Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários -Consultoria); - M ídia Negativa para
o Cliente e Empresa ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e
uso de ativos irregulares).

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, princ ipalmente no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 71/231

vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de d inheiro, de financiamento do

terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020.

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

F R E I X O E S O U Z A L T D A M E ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A M A G I C C O N S U L T I N G C O R R E T O R A S E G U R O S L T D A	30.037.396/0001-02 Titular 29.368.699/0001-29 Titular 17.887.874/0001-05 Titular 04.950.673/0001-63 Corretor	07.395.842/0001-39 Procurador / Representante Legal
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA SAITO	044.976.966-69	Outros
A N T O N I O C A R L O S F R E I X O J U N I O R	532.478.416-87	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador São Paulo-SP 14/9/2022 até 2/6/2025 1.640,00 94.018,00

Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: AT102895002025

Profissão/Ocupação: Empresário Renda: R$ 183.897,15 Idade: 57 anos Possui restrições relevantes. CARACTERÍSTICA(S)
DO(S) SALDO(S)/PRODUTO(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: BARE Em 09/04/2025, cliente adquiriu 01 Seguro auto,
final de vigência em 12/04/2026, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 7.775,74, via boleto, LMI no valor total de R$
395.000,00, bem segurado: Toyota Corolla Xei 2.0 Flex 2021/2022 (Tabela Fipe: R$ 153.224,00). Seguros RE (Ramos
Elementares): - Em 31/05/2025, cliente adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.243,63, via débito
em conta corrente, LMI no valor total de R$ 3.585.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Miruna, 1135 -São
Paulo/SP. - Entre 29 e 30/05/2025, adquiriu 03 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 15.020,85, via boleto,
LMI no valor total de R$ 9.090.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Em 29/05/2025,
adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 6.620,72, via boleto, LMI no valor total de R$
6.400.000,00, bem segurado no endereço: Avenida Pavão, 1135 -São Paulo/SP. - Em 27/02/2025, adquiriu 01 seguro RE,
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.373,02, via boleto, LMI no valor total de R$ 1.430.000,00, bem segurado no
endereço: Rua Balthazar da Veiga, 2200 -São Paulo/SP. - Em 26/02/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio emitido/pago no
valor total de R$ 18940,38, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.970.000,00, bem segurado no endereço: Rua Santo Antônio
da Pos, 1128 -São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 747 -São Paulo/SP - Em 11/01/2025, adquiriu 02 seguros RE, prêmio
emitido/pago no valor total de R$ 13.969,65, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.831.550,00, bem segurado no endereço:
Avenida Miruna, 1134 -São Paulo/SP e Rua Afonso Braz, 111 -São Paulo/SP. - Em 12/01/2025, adquiriu 02 seguros RE,
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.315,19, via boleto, LMI no valor total de R$ 2.601.000,00, bem segurado no
endereço: Rua Afonso Braz, 747 -São Paulo/SP e Avenid a Miruna, 1135 -São Paulo/SP. Ligação com a(s) empresa(s)
abaixo - Sócio-Administrador: - Cactus Assessoria e Serviços Ltda - CNPJ: 29.368.699/0001-29, constituída em 05/01/2018,
ramo: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específ ica, Faturamento anual: R$ 1,5MM a
R$ 4,8MM e Capital social: R$ 10MM Possui restrições relevantes. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares: Em
28/03/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 5.376,58, via débito em conta, LMI no valor
total de R$ 3.630.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Entre investimentos e
Participações Ltda - CNPJ: 30.037.396/0001-02, constituída em 26/03/2018, ramo: atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica, Faturamento anual: R$ 4,8MM a R$ 10MM e Cap ital Social: R$
17.401.777,00. Possui restrições relevantes: 164 -Conheça seu cliente. Produto(s): Vida e Capitalização. Ramos Elementares:
- Em 22/08/2024, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 3.920,06, via débito em conta, LMI no
valor total de R$ 3.278.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Entre 26 e 27/05/2025,
adquiriu 10 seguros RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 41.473,60, via déb ito em conta, LMI no valor total de R$
37.000.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Em 22/05/2025, adquiriu 01 seguro RE,
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 10.452,32, via boleto, LMI no valor total de R$ 4.130.000,00, bem segurado no
endereço: Avenida Nove de Julho, 2253 -São Paulo/SP. - Em 24/04/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no
valor total de R$ 51.452,22, via débito em conta, LMI no valor total de R$ 42.205.000,00, bem segurado no endereço: Rua
Iguatemi, 192 -São Paulo/SP. - Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE, prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.646,56,
via boleto, LMI no valor total de R$ 2.860.000,00, bem segurado no endereço: Rua Iguatemi, 9851 -São Paulo/SP. -
EntrePay Instituição de Pagamento S/A - CNPJ: 17.887.874/0001-05, constituída em 08/04/2013, ramo: atividades da

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 72/231

Administração de cartões de crédito, Faturamento anual: R$ 300MM a R$ 500MM e Capital Social: R$ 486.377.733,03. Não

possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. BARE -Ramos Elementares: Em 24/01/2025, adquiriu 01 seguro RE,
prêmio emitido/pago no valor total de R$ 9.528,41, via boleto, LMI no valor total de R$ 3.160.000,00, bem segurado no
endereço: Rua Iguatemi, 100 -São Paulo/SP. - Freixo & Souza Ltda - CNPJ: 07.395.842/0001-39, constituída em
20/05/2005 do ramo de Atividades do Comércio varejista de materiais de construção em geral, Faturamento anual: R$ 81 Mil a
R$ 360 Mil e Capital Social: R$ 30.000,00. Não possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida. OUTRO(S)
Profissão/Ocupação: Empresária/Advogada - Renda: R$ 4.037,42 Não possui mídia negativa. Produto(s): Seguro de Vida.
Possui restrições relevantes. Míd ia Negativa: A CVM rejeitou, em 2022, um acordo proposto por Antônio Carlos Freixo Júnior
e Entre Investimentos, entre outros envolvidos, devido a suspe itas de fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty
FII. A investigação apontou manipulação no mercado secundário e uso de ativos questionáveis. A proposta de pagamento de
R$ 3MM foi considerada insuficiente para compensar os prejuízos aos investidores. Fonte: Rev ista Oeste - 01/04/2025 Parecer
PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e empresas ligadas possuem Seguro Auto e Re
(Ramos elementares) ativos com prêmios pagos via boleto (Antônio Freixo, Cactus Assessoria e Serviços Ltda, EntrePay
Instituição de Pagamento S/A e Entre Investimentos e Participações Ltda); - Cliente, Envolvida e Empresas ligadas com
restrições relevantes (Antônio Freixo, Julia Freixo/Cônjuge/Sócia, Cactus Assessoria e Serviços Ltda e Entre Investimentos e
Participações Ltda); - Cliente é PEP Associado, devido ligação societária com Alexandre Guggisberg Hannud (Ex-prefeito de
Joanópolis/SP); - Empresas Ligadas atuam em ramo sensível à lavagem de dinheiro (Cactus Assessoria e Entre Investimentos -
Atividades de consultoria em gestão empresarial); - Cliente e Envolvida possuem ocupação sensível à lavagem de dinheiro
(Antônio Freixo e Julia Freixo/Cônjuge/Sócia/Empresários -Consultoria); - Mídia Negativa para o Cliente e Empresa
ligada/Antônio Freixo e Entre investimentos (Fraude no mercado de capitais, manipulação de mercado e uso de ativos
irregulares).

Ocorrências:

SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolv idas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam
vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do
terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep -C ircular nº 612, de 18/08/2020.

4 - INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA

4.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA	29.984.261/0001-75	Beneficiário
P I N H E I R O N E T O A D V O G A D O S	60.613.478/0002-08	Beneficiário
ALBERTA BKO LTDA.	04.065.842/0001-82	Beneficiário
MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA	29.984.261/0001-75	Remetente
BRASFELS S.A.	03.669.753/0001-82	Remetente
ALBERTA BKO LTDA.	04.065.842/0001-82	Remetente
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA	28.500.320/0001-20	Titular
P E D R O D E M O R A E S B O R B A	021.815.777-06	Procurador / Representante Legal
HORTENCIA FERREIRA FERNANDEZ	895.538.457-20	Sócio
ANTONIO AILCYR VIEIRA DE AZEVEDO	026.774.077-87	Sócio
VINICIUS DE MORAES MONTEIRO BASILIO	144.017.437-76	Procurador / Representante Legal
N E L S O N S E Q U E I R O S R O D R I G U E Z T A N U R E	041.747.715-53	Beneficiário

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

B A N C O B R A D E S C O RIO DE JANEIRO- URCA -URJ - 263222517/2/2020 até
159.129.009,00
S.A. RJ 5612 16/11/2021

Créditos R$: 79.566.180,00 Débitos R$: 79.562.829,00

Informações Adicionais: Cliente comunicado anteriormente, em 03.03.2020 sob ocorrência 21754497. Consta atuar no

ramo de construção de embarcações de grande porte, constituída em 22.04.1969, com capital social de R$334.244.000,00
pertencentes a Antonio Ailcyr Vieira De Azeve, CPF 026774077-87, Hortência Ferreira Fernandez, CPF 895538457-20, com

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 73/231

faturamento médio mensal de R$ 5.164.023,28. Notas: - Figura como representante: Pedro De Moraes Borba CPF:

021815777-06 - Figura como procurador: Vinicius De Moraes Monteiro Basilio CPF: 144017437-76 - Em consulta interna
identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, execução fiscal; Entre
17.02.2020 e 16.11.2021 os créditos somaram R$ 79.566.180,44, sendo R$ 79.545.483,69 provenientes de 711 TEDs,
DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE
DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 63.651.613,70 614 Milos Participacoes Ltda 029984261/0001-75
21754493) 825.899,00 5 Milos Participacoes Ltda 029984261/0001-75 Master (Comunicado em 04.11.2021, 30.07.2021,
03.03.2020 sob ocorrências 33724529, 31831189, 21754493) 5.259.488,48 3 Alberta Empreendimentos Ltda
004065842/0001-82 Bradesco (7072/151111) (Comunicado em 30.07.2021, 11.11.2020, 21.02.2020 sob ocorrências
31823734, 26472341, 21660847) 3.834.353,16 1 Estaleiro Brasfels Ltda 003669753/0001-82 Itaú Os débitos, em igual
período, totalizaram R$ 79.562.829,46, dos quais R$ 61.829.271,35 destinados para quitação de 1473 TEDs, DOCs, PIXs,
transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS
CPF/CNPJ BANCO 10.607.209,75 204 Milos Participações Ltda 029984261/0001-75 Bradesco (2779/77139)
(Comunicado em 04.11.2021, 30.07.2021, 03.03.2020 sob ocorrências 33724529, 31831189, 21754493) 6.256.846,79 74
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure 041747715-53 Bradesco (2435/5967), (7072/11996) (Comunicado em 05.08.2021,
17.02.2021, 03.03.2020 sob ocorrências 31938149, 28531458, 21754385) 5.934.595,36 2 Pinheiro Neto Advogados
060613478/0002-08 Itaú 5.275.931,90 48 Alberta Empreendimentos Ltda 004065842/0001-82 Bradesco (7072/151111)
(Comunicado em 30.07.2021, 11.11.2020, 21.02.2020 sob ocorrências 31823734, 26472341, 21660847) A Empresa em
referência vem realizando movimentações expressivas que não condizem com faturamento/ ramos de atividade. Destacamos que
por diversas vezes tentamos agendar visita, porém, os representantes/procuradores se opõem a prestar qualquer tipo de
informação sobre a origem do recurso, bem como, nos receber. Diante do exposto, independentemente de a movimentação
estar de acordo com a capacidade financeira do cliente não podemos desconsiderar a resistência quando a prestar
esclarecimentos da movimentação em conta.

Ocorrências:

III-a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.
Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º
III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de
mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

4.2

Relacionados B A N C O M A S T E R S / A INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA Segmento	Local	CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 28.500.320/0001-20 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/5/2024 até 7/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	2.000.000,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo
Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
11.3.2024)

4.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA	28.500.320/0001-20	Titular
L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A	34.263.138/0001-03	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 74/231

AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP	40.764.133/0001-59	Titular
B A N C O M A S T E R S / A	33.923.798/0001-00	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/5/2024 até 7/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	2.000.000,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo

Ocorrências:

Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou part icipações societárias ou de bens móveis de valor
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de
11.3.2024)

4.4

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
INDUSTRIA VEROLME S.A	- IVESA	28.500.320/0001-20	Titular
NILSON PENHA	FERREIRA	320.559.197-68	Titular
D A V I D D O S S A N T O S M A X I	M I N O	347.259.037-87	Outros
LUCIA HELENA DA SILVA	FERREIRA	086.166.017-08	Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 4/12/2024 até 4/12/2024 250.000,00
Informações Adicionais: Envolve imovel com diferenca entre avaliacao/alienacao superior a 100% - Matricula:3365 Rua

A lmirante W anden Kolk, 69 - AREA VII - Verolme - Angra dos Reis/RJ

Ocorrências:

Art. 172 c/c art.162, VI: Art. 172. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para
fins de eventual comunicação à UIF na forma do art. 151, I, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a
quaisquer das hipóteses listadas no art. 162, quando envolverem escr itura pública. Art. 162. [... ] VI - registro de título no qual
conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele assoc iados, como o de sua avaliação
fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha s ido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de soc iedade,
por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

5 - LORMONT PARTICIPACOES S A

5.1

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O- 24.194.675/0001-
Titular
PADRONIZAD 87
34.263.138/0001-
L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A Titular
03
A V E N T T I S T R A T E G I C P A R T N E R S L L P P L A N N E R C O R R E T O R A D E 33.634.060/0001-
Titular
V A L O R E S S A 15
00.806.535/0001- Procurador /
P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A

	54	Representante Legal
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE	59.281.253/0001-	Procurador /
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23	Representante Legal

Procurador /
IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA 341.119.838-98
Representante Legal
Procurador /
M O R E N A A L M E I D A D E C A R V A L H O - REP. ADQUIRENTE 057.675.227-40
Representante Legal
Procurador /
L U I S F E R N A N D O D E A L M E I D A 371.215.138-11
Representante Legal
Procurador /
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80
Representante Legal

HE]

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 75/231

CLAUDIA SIOLA CIANFARANI
R A F A E L A P E R D I G A O C A S T R O

Segmento Local

Notários e Registradores S Ã O P A U L O -SP

AVENÇAS

Ocorrências:

Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual
ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.

5.2

Relacionados

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O-
PADRONIZAD
P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A
L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A
A V E N T T I S T R A T E G I C P A R T N E R S L L P P L A N N E R C O R R E T O R A D E
V A L O R E S S A
CLAUDIA SIOLA CIANFARANI
R A F A E L A P E R D I G A O C A S T R O
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO
L U I S F E R N A N D O D E A L M E I D A
M O R E N A A L M E I D A D E C A R V A L H O - REP. ADQUIRENTE
IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA

Segmento	Local
Notários e Registradores	S Ã O P A U L O -SP
Informações Adicionais:	INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS

E M G A R A N T I A E O U T R A S A V E N Ç A S

Ocorrências:

Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual
ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023.

5.3

Relacionados

F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O-
PADRONIZAD
BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA

Procurador /
119.745.868-98
Representante Legal
Procurador /
380.649.118-69
Representante Legal

Período Valor da Operação em R$

29/11/2021 até 29/11/2021 171.080.393,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
59.281.253/0001-	Procurador /
23	Representante Legal

24.194.675/0001-
87
00.806.535/0001-
54
34.263.138/0001-
03
33.634.060/0001-
15
119.745.868-98
380.649.118-69
073.813.338-80
371.215.138-11
057.675.227-40
341.119.838-98

Período Valor da Operação em R$

29/11/2021 até 29/11/2021 171.080.393,00

Titular
Titular
Titular
Titular
Procurador /
Representante Legal
Procurador /
Representante Legal
Procurador /
Representante Legal
Procurador /
Representante Legal
Procurador /
Representante Legal
Procurador /
Representante Legal

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

24.194.675/0001-
Titular
87
42.479.729/0001-
Titular
32

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 76/231

L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S N E L S O N S E Q U E I R O S R O D R	S A I G U E Z T A N U R E	03	34.263.138/0001- Titular 041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	18/4/2022 até 18/4/2022	453.000.000,00
Informações Adicionais: F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E LORMONT PARTICIPACOES S	INSTRUMENTO PARTICULAR M D I R E I T O S C R E D A Anuente- N E L S O	DE CESSAO FIDUCIARIA N A O P A D R O N I Z A D O S A L T N S E Q U E I R O S R O D R I G U E	DE DIREITOS CREDITORIOS E R N A T I V E A S S E T S I E mitente- Z T A N U R E
Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos ou superior a R$ 500.000,00	que prevejam a (quinhentos mil reais). CNJ	cessão de direito de títulos de - Provimento 88/2019. Art.	créditos ou de títulos públicos de valor igual 164-IV-Provimento 149/2023.
5.4
Relacionados L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S BARENTSBURGO FIP F U N D O D E I N V E S T I M E N T O PADRONIZAD N E L S O N S E Q U E I R O S R O D R	S A MULTIESTRATEGIA E M D I R E I T O S C R E I G U E Z T A N U R E	03 32 D I T O R I O S N A O- 87	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 34.263.138/0001- Titular 42.479.729/0001- Titular 24.194.675/0001- Titular 041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	17/5/2022 até 17/5/2022	453.000.000,00
Informações Adicionais: DE INVESTIMENTO EM Fiduciário-F U N D O D E I N V E S T Anuente- N E L S O N S E Q U E I R O	ALIENACAO FIDUCIARIA PARTICIPACOES I M E N T O E M D I R E I T S R O D R I G U E Z T A N	DE ACOES - Art. 26-II. MULTIESTRATEGIA Emitente- L O R O S C R E D I T N A O P A D R O N I U R E	Fiduciante-F O N T E D E S A U D E F U N D O M O N T P A R T I C I P A C O E S S . A Z A D O S A L T E R N A T I V E A S S E T S I
Ocorrências: Art. 26-II - concessão de empréstimos Art. 162-II-Provimento	hipotecários ou 149/2023.	com alienação fiduciária entre	particulares. CNJ - Provimento 88/2019.

5.5 - Comunicação já referenciada no item: 4.3

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LORMONT PARTICIPACOES S A	34.263.138/0001-03	Titular
SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	Titular
BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	Titular

Notários e Registradores São Paulo-SP 5/6/2024 até 5/6/2024 30.574.806,00

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

5.7

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 33.987.793/0001- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. Titular

33 CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 42.584.318/0001-

Titular

MOBILIÁRIOS			07
FELIPE SMITH			380.607.788-62	Titular
NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ	TANURE			Titular
AHMAD MAJDOUB			410.187.288-05	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 10/6/2024 até 10/6/2024 150.000.000,00
Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

5.8

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

58.497.702/0001- BANCO BLUEBANK SA Titular

02 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular LTDA 46

34.263.138/0001-

LORMONT PARTICIPACOES S A			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/3/2025 até 27/3/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	10.512.655,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de

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RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

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11.3.2024)
Ocorrências: (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento	CN n. 149/2023	(incluído pelo Provimento CN	n. 161, de 11.3.2024)

Relacionados MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA	CPF/CNPJ 21.180.163/0001-73 Titular	Tipo do Envolvimento
BANCO MODAL S.A. LORMONT PARTICIPACOES S A	30.723.886/0001-62 Titular 34.263.138/0001-03 Titular
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA	05.389.174/0001-01 Titular 42.479.729/0001-32 Titular
PRISCILA CARVALHO DIMAS RIBEIRO	438.832.388-80	Titular
LITA SANTOS MOLINA	145.763.327-24	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	23/5/2025 até 23/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	222.981.069,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

6 - MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

6.1

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS	12
VIVIAN MEDEIROS DA SILVA	370.369.758-06	Titular
VINICIUS DA SILVA PINTO	315.706.708-70	Titular
PEDRO HENRIQUE MOTA GONCALVES	403.058.888-38	Titular
LUIZ ANTONIO BULL	964.812.268-72	Titular
NILSON LUCIANO DE CARVALHO	176.476.508-74	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sao Paulo-SP	9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 35 - lavratura de procuracao que outorgue plenos poderes de gestao empresarial, conferida em	497,00

carater irrevogavel ou irretratavel ou quando isenta de prestacao de contas, independentemente de ser em causa propria, ou ainda, de ser ou nao por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 35 - lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou quando isenta de prestação de contas, independentemente de ser em causa própria, ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 171-Provimento 149/2023.

6.2

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 79/231

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS	12
HELDER CUNHA CARVALHO	390.312.238-67	Titular
LUIZ ANTONIO BULL	964.812.268-72	Titular
PAULO RICARDO SANTI PASQUALE	380.760.088-40	Titular
VINICIUS DA SILVA PINTO	315.706.708-70	Titular

SIGILOSO Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sao Paulo-SP	9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 35 - lavratura de procuracao que outorgue plenos poderes de gestao empresarial, conferida em	497,00

carater irrevogavel ou irretratavel ou quando isenta de prestacao de contas, independentemente de ser em causa propria, ou ainda, de ser ou nao por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.3

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS	12
LUIZ ANTONIO BULL	964.812.268-72	Titular
NILSON LUCIANO DE CARVALHO	176.476.508-74	Titular
VINICIUS DA SILVA PINTO	315.706.708-70	Titular
VIVIAN MEDEIROS DA SILVA	370.369.758-06	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Sao Paulo-SP	9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 35 - lavratura de procuracao que outorgue plenos poderes de gestao empresarial, conferida em	497,00

carater irrevogavel ou irretratavel ou quando isenta de prestacao de contas, independentemente de ser em causa propria, ou ainda, de ser ou nao por prazo indeterminado. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.4

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

32.287.811/0001- CMX REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Titular

01 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular MOBILIARIOS 12

28.142.675/0001- PEDRA HISTORICA HOLDING E PARTICIPACOES Titular

94 17.167.741/0001- EVEREST CONSULTORIA LTDA Titular

64 13.712.109/0001-

AGHC PARTICIPACOES LTDA.		Titular
JUAREZ ROBERTO DE AGUIAR	374.101.306-44	Titular
ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE CASTRO	547.022.406-68	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 80/231

JOSE REINALDO DE AGUIAR	198.886.436-49	Titular
JULIO RICARDO AGUIAR	435.651.826-87	Titular
AGDA REGINA DE AGUIAR RODRIGUES	688.977.156-72	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIZONTE-MG	23/5/2023 até 23/5/2023	46.882.000,00

Ocorrências:

6.5

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

32.287.811/0001- CMX REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Titular

01 13.712.109/0001- AGHC PARTICIPACOES LTDA. Titular

01 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS 12

28.142.675/0001- PEDRA HISTORICA HOLDING E PARTICIPACOES Titular

94 17.167.741/0001-

EVEREST CONSULTORIA LTDA		Titular
ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE CASTRO	547.022.406-68	Titular
JOSE REINALDO DE AGUIAR	198.886.436-49	Titular
AGDA REGINA DE AGUIAR RODRIGUES	688.977.156-72	Titular
JULIO RICARDO AGUIAR	435.651.826-87	Titular
JUAREZ ROBERTO DE AGUIAR	374.101.306-44	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: 28-l	BELO HORIZONTE-MG	23/5/2023 até 23/5/2023	55.600.000,00

Ocorrências:

6.6

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular MOBILIARIOS 12 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Outorgante

MOBILIARIOS	12
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA	940.690.505-15	Outorgado
EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	223.336.678-69	Outorgado
ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO	013.286.256-56	Outorgado
CARLOS ALBERTO SOARES FILHO	051.897.947-41	Outorgado
LUIZA CENTINI VIEIRA	395.163.088-48	Outorgado
LUIZA CENTINI VIEIRA	395.163.088-48	Outorgado

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 81/231

LUIZA CENTINI VIEIRA

Segmento	Local
Notários e Registradores	são paulo-SP
Informações Adicionais: poderes	gerais para administracao e movimentacao em contas bancarias

Ocorrências:

Art. 155-A, XVI - envolvam lavratura ou utilização de instrumento de procuração que outorgue amplos poderes de administração de pessoa jurídica ou de gestão empresarial, de gerência de negócios ou de movimentação de conta bancária, de pagamento ou de natureza semelhante, especialmente quando conferidos em caráter irrevogável ou irretratável ou isento de prestação de contas, independentemente de se tratar, ou não, de procuração em causa própria ou por prazo indeterminado; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

6.7

Relacionados

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 52.554.072/0001- VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO INCLUIDO PELO TAS PAULO CESAR RUTZEN MARIA EUGÊNIA DOIN VIEIRA LIZANE DEGRAZIA VIANNA FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA GLAUCO KLUG VIEIRA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

6.8

Relacionados

ATENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

395.163.088-48 Outorgado

Período Valor da Operação em R$

1/7/2024 até 1/7/2024 1,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

33.886.862/0001-

Titular 12

Titular 84 47.862.169/0001-

Titular 14 34.991.938/0001-

Titular 32 47.758.232/0001-

Titular 77 441.649.200-68 Titular 268.606.858-24 Titular 764.627.900-59 Titular 932.199.970-15 Titular 148.113.638-09 Titular

Período Valor da Operação em R$

11/4/2025 até 11/4/2025 42.500.000,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

34.789.862/0001-

Titular 67 33.886.862/0001-

Titular 12 28.296.620/0001-

Titular 39 36.040.900/0001-

Titular 00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 82/231

23.279.473/0001-

OPMMR 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

75 23.279.473/0001- OPMMR 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

75 34.093.099/0001- ZEUS GESTÃO FINANCEIRA LTDA Titular

	OLIMPO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	15/8/2025 até 15/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior	114.337.413,00

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

6.9

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS 12 HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES 36.040.900/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA 00 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 23.982.916/0001-

Titular

90 31.841.028/0001- OPMM 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

85 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-

Titular

CREDITÓRIOS	NÃO-PADRONIZADOS	MULTISSETORIAL	39
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	15/8/2025 até 15/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias	114.337.413,00

ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

7 - MILO INVESTIMENTOS S/A

7.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MILO INVESTIMENTOS S/A	11.459.904/0001-04	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Brumadinho-MG	29/7/2021 até 12/9/2021 Informações Adicionais: Escritura de aquisição no valor de R$ 23.611,00 cada lote. Escritura de venda no valor de R$	10.377.150,00

207.543,00 cada lote. Dentro do período de 6 meses

Ocorrências:

Art. 36-V - escritura pública - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. ELE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

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a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-I. Provimento 149/2023 Art.

172-V- art. 161 I.



Relacionados ASSOC CORPO DE BOMBEIROS NEWCORP GESTAO SA MILO INVESTIMENTOS	MILIT S/A	CPF/CNPJ 04.169.366/0001-40 13.446.659/0001-18 11.459.904/0001-04	Tipo do Envolvimento Beneficiário Final Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	CONTAGEM-MG	15/5/2025 até 15/5/2025	3.500.000,00
Informações Adicionais: ATA; Instrumento de Outorga.	Acordo para recebimento	de R$3.500.000,00 no ambito	do Instr. de Assunção de Dividas e
Ocorrências: Art. 164, II - mútuos concedidos 100.000,00 (cem mil reais); CNJ	ou contraídos ou doações - Provimento CN n. 149/2023	concedidas ou recebidas de (incluído pelo Provimento	valor superior ao equivalente a R$ CN n. 161, de 11.3.2024)

Comunicações Automáticas de Operações

1 - ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

1.1

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-

Titular

NAO PADRONIZADOS 15

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 10.733.019/0001-

MD ANDRADE ASSESSORIA		Titular
PAULO PEDRO RIBAS	277.657.338-34	Titular
VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO	273.105.798-01	Titular
SONIA DE FATIMA BOTTER RIBAS	969.672.188-91	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO	São Paulo-SP	29/12/2020 até 29/12/2020	248.308,00

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 [=]: RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

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Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- NAO PADRONIZADOS 15

10.733.019/0001-

MD ANDRADE ASSESSORIA		Titular
WILLIAN REINANDO SILVA ZANINI	334.702.638-17	Titular
RAFAEL ANDRADE	338.076.428-03	Titular
VIVIANE ZANINI GONCALVES	145.837.488-25	Titular
NELSON ZANINI		Titular
MARCIO ZANINI	190.948.298-60	Titular
VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO	273.105.798-01	Titular
JOSE WILSON GONCALVES	067.988.918-37	Titular
MARILIA ZANINI ANDRADE		Titular
GENIR FELIX ZANINI	145.838.148-01	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO	São Paulo-SP	29/12/2020 até 29/12/2020	550.104,00

Ocorrências:

1.3

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular

09 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-

Titular

NAO PADRONIZADOS	15
TEREZA CARCASSOLA	053.461.268-72	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO	273.105.798-01	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP Informações Adicionais: CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	29/12/2020 até 29/12/2020	231.064,00

Ocorrências:

1.4

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 85/231

00.806.535/0001-

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-

Titular NAO PADRONIZADOS 15

10.733.019/0001-

MD ANDRADE ASSESSORIA		Titular
SIGILOSO VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO	273.105.798-01	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
MARIA LUIZA MOSCONI	116.464.688-56	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO	São Paulo-SP	29/12/2020 até 29/12/2020	251.711,00

Ocorrências:

1.5

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular

09 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001-

Titular

NAO PADRONIZADOS	15
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
LOURDES BOHN	568.995.488-87	Titular
VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO	273.105.798-01	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP Informações Adicionais: CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	29/12/2020 até 29/12/2020	295.373,00

Ocorrências:

1.6

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.130.744/0001- TRUE SECURITIZADORA S.A. Titular

00 BOULEVARD MATARAZZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 12.051.345/0001-

Titular

SPE S.A 53 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular

LTDA 46

40.141.697/0001-

AKITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		Titular
KARINE SIMONE BINCOLETTO	350.460.308-96	Titular
RODRIGO HENRIQUE BOTANI	224.171.888-21	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 86/231

JACQUES PHILIPPE MARC LOUIS M. BRAULT	234.397.678-33	Titular
MARCOS LION SALLES LEITE	246.724.388-56	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/3/2021 até 30/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a SIGILOSO	50.056.560,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.7

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

31.468.139/0001- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. Titular

98 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 15.227.994/0004-

Titular MOBILIÁRIOS LTDA 01 ARKE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E RECUPERACAO DE CREDITO 17.409.378/0001-

Titular LTDA 46

05.684.234/0001- PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Titular

19 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 03.751.794/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 13

26.549.670/0001- ALMIRANTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA Titular

55 30.080.159/0001- SPE CIPO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Titular

MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI	MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI	MVA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI		Titular
MARIA CRISTINA ROTTA	ELY		387.542.580-49	Titular
RODRIGO ARRUY				Titular
BACKOFFICE				Titular
ARTUR MARTINS DE	FIGUEIREDO		073.813.338-80	Titular
REINALDO ZAKALSKI DA	SILVA			Titular
RICARDO ELY			294.282.700-91	Titular
PEDRO ROTTA ELY			012.457.660-58	Titular
TIAGO ROTA ELY			000.299.840-84	Titular
MARCOS BAUMGART	STROCZYNSKI		263.438.988-40	Titular
MARCUS EDUARDO DE	ROSA		030.084.058-60	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 5/4/2021 até 5/4/2021 19.620.000,00
Informações Adicionais: CCB Nº 162/2021

Ocorrências:

1.8

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 87/231

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GRAFENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE VALORES S A ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO PEDRO DE MORAES BORBA MARCUS EDUARDO DE ROSA PLANNER CORRETORA DE VALORES S A CAROLINA AGRICOLA RENNO COSTA FLAVIO DANIEL AGUETONI KELLY DA SILVA FRANZ BARONE

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	ATIVOS E DIREITOS ALIENADOS E CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE

Ocorrências:

1.9

Relacionados

MAGUTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA OPEA SECURITIZADORA S.A. ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO FLAVIO DANIEL AGUETONI DANIELLA BRAGA YAMADA ANDRE LUIS ACKERMANN FLAVIA PALACIOS MEDONÇA BAILUNE

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

Ocorrências:

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 35.788.095/0001-

Titular 34 10.743.960/0001-

Titular 03 33.634.060/0001-

Titular 15 37.608.715/0001-

Titular 31

Titular 073.813.338-80 Titular 021.815.777-06 Titular 030.084.058-60 Titular

Titular 065.717.076-32 Titular 286.491.528-64 Titular

Titular

Período Valor da Operação em R$

13/5/2021 até 13/5/2021 1.951.944.218,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

40.587.760/0001-

Titular 61 67.030.395/0001-

Titular 46 36.115.022/0001-

Titular 44 02.773.542/0001-

Titular 22 073.813.338-80 Titular 286.491.528-64 Titular 361.371.958-48 Titular 271.838.378-07 Titular 052.718.227-37 Titular

Período Valor da Operação em R$

30/7/2021 até 30/7/2021 41.000.000,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 88/231

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.



Relacionados QI SOCIEDADE DE CREDITO CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO HENRIQUE COURY RAFAEL TOMEDI ARTUR MARTINS DE FLAVIO DANIEL AGUETONI MARCELO BUOSI MARTINS	DIRETO S.A. MIRANTE DA BAIA MAC DOWELL FIGUEIREDO	CPF/CNPJ 32.402.502/0001-35 01.016.754/0001-00 274.385.698-02 367.272.450-53 073.813.338-80 286.491.528-64 380.261.198-51	Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	BELÉM-PA	1/11/2021 até 30/11/2021	84.794,00
Informações Adicionais: CÉDULA R$84.794,13	DE CRÉDITO	BANCARIO REGISTRADA EM	01/11/2021 NO VALOR DE
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. [=] = - HHH
	Página: 89/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM 36.697.081/0001-

Titular

INFRAESTRUTURA KAVOM 78 CASTANHAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA Titular

69 04.902.979/0034- BANCO DA AMAZONIA S A Titular

02 22.018.705/0001- KAVOM ENERGIA LTDA. Titular

JOAO EMANUEL LOS REIS	FIDALGO		259.609.398-78	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI			286.491.528-64	Titular
LILIANA COSTA MIGUEL	LOPES		079.599.857-07	Titular
SERGIO AUGUSTO MARTINS	BEZERRA		784.211.605-91	Titular
TIAGO SCHREINER GARCEZ	LOPES		284.093.048-05	Titular
ROBERTO MARIO AMARAL	LIMA NETO		246.988.018-18	Titular
ARTUR MARTINS DE	FIGUEIREDO		073.813.338-80	Titular
ANALICE HEGG AMARAL	LIMA		246.851.918-38	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 1/2/2022 até 1/2/2022 33.150.000,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.12

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 PLANNER VILLARRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ARTUR MARTINS DE	FIGUEIREDO		073.813.338-80 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: T.A+T.C	São Paulo-SP	25/3/2022 até 25/3/2022	240.000,00

Ocorrências:

1.13

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 90/231

19.280.834/0001- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S Titular

26 CREDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular NAO PADRONIZADOS LIBERTAS ASSET INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS 32.764.855/0001- Titular LTDA 85

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA	São Paulo-SP	13/4/2022 até 13/4/2022	240.000,00

Ocorrências:

1.14

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

19.280.834/0001- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S Titular

26 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 LIBERTAS ASSET INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS 32.764.855/0001-

Titular LTDA 85 CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Titular NAO PADRONIZADOS

ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
GUILHERME MOURAO VAZ	107.331.726-95	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA	São Paulo-SP	14/4/2022 até 14/4/2022	240.000,00

Ocorrências:

1.15

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular LTDA 46

20.595.406/0001- BSF GESTAO EM SAUDE LTDA Titular

71 23.568.425/0001-

PT-XGS ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A.		Titular
FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO	094.378.048-93	Titular
ANDREA CECILIA FURTADO	248.145.508-80	Titular
MARCUS VINICIUS DA MATA	184.805.378-92	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 91/231

Notários e Registradores São Paulo-SP 5/4/2023 até 5/4/2023 9.900.000,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

1.16

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular

LTDA 46

48.594.996/0001- FITNESS BH LTDA Titular

37 CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 46.268.360/0001-

Titular

CREDITORIOS	70
KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	319.694.768-85	Titular
ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO	321.745.648-31	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO	328.459.278-43	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
GIRLENE LINHARES DE MIRANDA	000.969.343-28	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DE NOTAS	São Paulo-SP	26/6/2023 até 26/6/2023	713.794,00

Ocorrências:

1.17

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular

LTDA 46

48.594.996/0001- FITNESS BH LTDA Titular

37 CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 46.268.360/0001-

Titular

CREDITORIOS	70
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
KATIA DE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	319.694.768-85	Titular
ALEX SANDRO SILVA DO NASCIMENTO	321.745.648-31	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS	São Paulo-SP	26/6/2023 até 26/6/2023	1.206.655,00

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 92/231

ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

Tipo do

Envolvimento

CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 46.268.360/0001-

Titular CREDITORIOS 70 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular LTDA 46

49.945.906/0001-

WR KRUGER E HUBNER ACADEMIA LTDA		Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
CAMILA OTANI	320.390.908-19	Titular
WALMIR ANTUNES KRUGER	004.996.049-03	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
RICARDO ARTHUR HUBNER	039.255.939-00	Titular
ESTEVAM BORALI	370.995.918-78	Titular
VANESSA DE CASSIA GOMES PEDREIRO	039.267.829-27	Titular
JULIANA MAYUMI NAGAI	443.265.778-27	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS	São Paulo-SP	18/10/2023 até 18/10/2023	1.337.430,00

Ocorrências:

1.19

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

06.106.811/0001- GENOVA PARTICIPACOES LTDA Titular

58 INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 35.162.655/0001-

Titular CREDITORIOS 40

52.845.203/0001-

SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		Titular
CASSIUS RICARDO FOGAGNOLO BUDA	213.487.808-86	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
ESTEVAM BORALI		Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS	São Paulo-SP	31/10/2023 até 31/10/2023	2.630.000,00

Ocorrências:

1.20

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 93/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

24.389.834/0007-

. Titular

94 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular

LTDA 46

Titular

CREDITORIOS	70
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ALINE DE JESUS	346.605.238-61	Titular
ROBSON DE ALMEIDA	227.669.128-00	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO	São Paulo-SP	1/12/2023 até 1/12/2023	145.901,00

Ocorrências:

1.21

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001-

Titular

LTDA 46 PEC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 43.946.439/0001-

Titular

PADRONIZADOS	14
MARCIA PAIK	796.882.921-68	Titular
FLAVIO DANIEL AGUETONI	286.491.528-64	Titular
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO	073.813.338-80	Titular
GERALDO SANTOS MONTEIRO LIMA	225.156.151-04	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	20/12/2023 até 20/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	100.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.22

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 43.309.133/0001-

Titular CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 57 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001-

Titular MOBILIARIOS S.A. 91 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-

Titular 46

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 94/231

MEGA INFINITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS LUCAS AZEVEDO ZALUAR MATTOS ALAN RUSSO NAJMAN ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO FLAVIO DANIEL AGUETONI

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

2.1

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.2

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

33.827.572/0001- 06 137.039.027-01 101.519.617-94 073.813.338-80 286.491.528-64

Período Valor da Operação em R$

9/1/2024 até 9/1/2024

Titular Titular Titular Titular Titular

1.565.577,00

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 33.254.319/0001- 00 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

14/9/2020 até 14/9/2020 156.602.331,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

14/9/2020 até 14/9/2020 1.180.310,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 95/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.3

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 12.610.459/0001-

Titular GOAL ONE 96

17.166.865/0001-

FOCO AGRO		Titular
MARCIO FERREIRA TAKATSU	056.751.926-03	Titular
AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO	940.029.403-49	Titular
EDMARIA MICAL DA SILVA RIBEIRO		Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	16/9/2020 até 16/9/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.035.070,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.4

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular

19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	24/9/2020 até 24/9/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.297.579,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 96/231

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.6

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.7

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

5/10/2020 até 5/10/2020 1.748.649,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

28/10/2020 até 28/10/2020 938.113,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 97/231

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.8

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.9

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EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CERTIFICADORA DE CRÉDITOS IMOB. E PART. CLEAR CORRETORA G R U P O X P

F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O
P A D R O N I Z A D O C R E D I T A S T E M P U S
SIG CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA

23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

28/10/2020 até 28/10/2020 1.051.867,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

5/11/2020 até 5/11/2020 2.151.802,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99 25.005.683/0001-

Titular 09 15.761.956/0001-

Titular 83

02.332.886/0011-
Titular
78
29.494.037/0001-
Titular
03
07.928.945/0001-
Titular
17
02.671.743/0001-
Titular
19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 98/231

53.146.221/0001-

FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA Titular
39
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22.610.500/0001-
Titular
88
17.770.708/0001-
CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular
24
OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular
50

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/10/2020 até 28/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	95.696.997,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is)
ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento
88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.10

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
Titular
19
10.896.871/0001-
E M P I R I C A I N V E S T I M E N T O S G E S T A O D E R E C U R S O S L T D A Titular
99
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 23.076.742/0001-
Titular
P A D R O N I Z A D O S E M P I R I C A O P O R T U N A P R E C A T O R I O S F E D E R A I S 04
03.774.088/0001-

		O P O R T U N A T E C N O L O G I A E I N V E S T I M E N T O S L T D A	Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/11/2020 até 6/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	833.733,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.11

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 23.076.742/0001-
Titular
P A D R O N I Z A D O S E M P I R I C A O P O R T U N A P R E C A T O R I O S F E D E R A I S 04
10.896.871/0001-
E M P I R I C A I N V E S T I M E N T O S G E S T A O D E R E C U R S O S L T D A Titular
99
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-
Titular
19
03.774.088/0001-
O P O R T U N A T E C N O L O G I A E I N V E S T I M E N T O S L T D A Titular
97

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 99/231

Notários e Registradores São Paulo-SP 10/11/2020 até 10/11/2020 2.715.332,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is)
88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.12

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

03.223.073/0001-
INTEGRAL-T R U S T S E R V I C O S F I N A N C E I R O S L T D A Titular
30
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
Titular
LTDA 19
32.528.173/0001-
F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S C A L C A R D Titular
73
06.576.569/0001-
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. Titular
86
C M C A P I T A L M A R K E T S C O R R E T O R A D E C A M B I O , T I T U L O E 02.685.483/0001-
Titular
VALORES MOBILIARIOS LTDA. 30
08.611.734/0001-

CALCARD S.A. - I N S T I T U I C A O D E P A G A M E N T O S			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	29/10/2020 até 29/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.755.920,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens
móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.13

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-
Titular
LTDA 19
ALISSON LUCCA ALPE 024.572.400-18 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: E S C R I T U R A D E C O M P R A E V E N D A D E I M Ó V E L C O M R E C U R S O S P R Ó P R I O S E D E	Itajaí-SC	21/10/2020 até 21/10/2020	305.460,00

C R É D I T O D E C O N S Ó R C I O C O M G A R A N T I A D E A L I E N A Ç Ã O F I D U C I Á R I A

Ocorrências:

Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie
ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art.
161-III-Provimento 149/2023.

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 100/231

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BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.15

Relacionados

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.16

Relacionados

EXES CREDITO DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

17/11/2020 até 17/11/2020 836.972,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

20/11/2020 até 20/11/2020 1.193.157,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

35.448.908/0001-

Titular

47 31.960.567/0001-

Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 101/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

LTDA STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A ANTONINO RUGGIERO

Segmento Local

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.17

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.18

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

02.671.743/0001- 19 22.688.889/0001- 84 060.170.797-43

Período Valor da Operação em R$

1/12/2020 até 1/12/2020

Titular Titular Titular 1.497.000,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 32.065.364/0001- 46

Período Valor da Operação em R$

2/12/2020 até 2/12/2020 100.000.000,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

7/12/2020 até 7/12/2020 1.856.223,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 102/231

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.20

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.21

Relacionados

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular

19 10.896.871/0001-

Titular

99 03.774.088/0001-

Titular

97 23.076.742/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

7/12/2020 até 7/12/2020 599.500,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 26.614.291/0001- 00

Período Valor da Operação em R$

12/11/2020 até 12/11/2020 280.000.030,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 103/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.22

Relacionados

BANCO CSF S/A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.23

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

14/12/2020 até 14/12/2020 1.265.772,00

CPF/CNPJ

08.357.240/0001- 50 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06

Período Valor da Operação em R$

22/12/2020 até 22/12/2020 1.913.386.624,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

29/12/2020 até 29/12/2020 1.718.564,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 104/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

25.005.683/0001- 09 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular

PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	29/12/2020 até 29/12/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	165.693,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.25

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.664.513/0001- BANCO AGIBANK S.A Titular

50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular PADRONIZADOS NPLII 06 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	São Paulo-SP	29/12/2020 até 29/12/2020	103.998.799,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.26

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

ERIKA FERNADES PINTO			021.309.339-12 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Itajaí-SC	21/12/2020 até 21/12/2020	280.000,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 105/231

Informações Adicionais: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

Ocorrências:

Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.

2.27

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

01.831.110/0001-

J I DE MOURA PARTICIPACOES EIRELI			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Itajaí-SC	29/12/2020 até 29/12/2020 Informações Adicionais: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - A VISTA TED -	231.869,00

Ocorrências:

2.28

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

08.611.734/0001- CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS Titular

19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII			06
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: PREÇO DA CESSÃO	São Paulo-SP	6/1/2021 até 6/1/2021	14.682.224,00

Ocorrências:

2.29

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

BANCO BMG S A			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: PREÇO DA CESSÃO	São Paulo-SP	11/1/2021 até 11/1/2021	295.213.489,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 106/231

Ocorrências:

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	TERMO DE CESSÃO

Ocorrências:

2.31

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.32

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 01.027.058/0001- 91 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

12/1/2021 até 12/1/2021 523.131.970,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular

19 23.076.742/0001-

Titular

04 03.774.088/0001-

Titular

97 10.896.871/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

22/1/2021 até 22/1/2021 584.479,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- Titular 99 23.076.742/0001- Titular 04

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 107/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/1/2021 até 26/1/2021 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.164.842,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.33

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	29/1/2021 até 29/1/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	825.238,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.34

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	10/2/2021 até 10/2/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	956.383,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 108/231

Ocorrências:

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.36

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.37

Relacionados

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

25/2/2021 até 25/2/2021 1.498.398,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

25/2/2021 até 25/2/2021 836.959,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 109/231

FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA EMPIRICA INVESTIMENTOS OPORTUNA TECNOLOGIA E	EM DIREITOS OPORTUNA GESTAO DE INVESTIMENTOS	CREDITORIOS NAO PRECATORIOS FEDERAIS RECURSOS LTDA LTDA	23.076.742/0001- Titular 04 10.896.871/0001- Titular 99 03.774.088/0001- Titular 97 Titular 19
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	4/3/2021 até 4/3/2021	1.562.281,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
2.38
Relacionados BANVOX DISTRIBUIDORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA TECNOLOGIA E EMPIRICA INVESTIMENTOS	TITULOS E EM DIREITOS OPORTUNA INVESTIMENTOS GESTAO DE	VALORES MOBILIARIOS LTDA CREDITORIOS NAO PRECATORIOS FEDERAIS LTDA RECURSOS LTDA	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 02.671.743/0001- Titular 19 23.076.742/0001- Titular 04 03.774.088/0001- Titular 97 10.896.871/0001- Titular 99
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São	Paulo-SP 16/3/2021	até 16/3/2021	1.023.490,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 110/231

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Escritura Pública de Venda e Compra	Itajaí-SC	15/3/2021 até 15/3/2021	271.863,00

Ocorrências:

2.40

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/3/2021 até 19/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.201.629,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.41

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

33.171.211/0001- ACQIO ADQUIRENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Titular

46 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 15.227.994/0004-

Titular

MOBILIÁRIOS LTDA 01 PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO Titular

ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS	Titular
MATHEUS GOMES FARIA	Titular
GUSTAVO DANZI DE ANDRADE	Titular
FELIPE VALENCA DE SOUSA	Titular

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 111/231

Notários e Registradores São Paulo-SP 18/3/2021 até 18/3/2021 5.960.352,00

Informações Adicionais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COTAS E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS

CREDITÓRIOS 04/03/2021

Ocorrências:

2.42

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	29/3/2021 até 29/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	948.092,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.43

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/4/2021 até 1/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	843.760,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 112/231

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

84.429.737/0001- 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/3/2021 até 30/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	510.890,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.45

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	12/4/2021 até 12/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	813.806,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.46

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

33.041.260/0652- GRUPO CASAS BAHIA S.A. Titular

90 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 113/231

Notários e Registradores São Paulo-SP 20/4/2021 até 20/4/2021 1.383.839.229,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.47

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	22/4/2021 até 22/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	799.208,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.48

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES	JORGE		035.347.418-54 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: compra e venda.	Itajaí-SC	13/4/2021 até 13/4/2021	326.025,00

Ocorrências:

2.49

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 114/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.50

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.51

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO DIGIO S.A. ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO MAURO DE ANDRADE MARCELO SCARPA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

26/4/2021 até 26/4/2021 740.182,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

7/5/2021 até 7/5/2021 880.717,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 27.098.060/0001- 45 22.443.425/0001- 08 042.938.567-65 Titular 132.660.788-02 Titular

Período Valor da Operação em R$

6/5/2021 até 6/5/2021 1.121.650,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 115/231

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.52

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.53

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS VICTOR CHU YEN ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO VICTORIA DE SA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular

19 27.098.060/0001-

Titular

45 22.443.425/0001-

Titular

08 042.938.567-65 Titular 132.660.788-02 Titular

Titular

Período Valor da Operação em R$

6/5/2021 até 6/5/2021 14.478.664,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 25.005.683/0001- 09 10.896.871/0001- 99 29.494.037/0001- 03 350.601.858-26 012.571.987-69 042.938.567-65 397.787.928-60 411.973.748-92

Período Valor da Operação em R$

14/5/2021 até 14/5/2021

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular

231.604.753,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 116/231

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.54

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/5/2021 até 17/5/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	383.431,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.55

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/5/2021 até 25/5/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.090.929,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.56

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 117/231

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.57

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ANDRÉ MORAES SALLES MANARINI

Segmento	Local
Notários e Registradores	Itajaí-SC
Informações Adicionais: c.v R$	309.017,87 avaliação R$ 327.508,23

Ocorrências:

2.58

Relacionados

NATURAL FIBRA COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI FIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI EP BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI NATURAL COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

CPF/CNPJ

19 10.896.871/0001- 99 03.774.088/0001- 97 23.076.742/0001- 04

Período Valor da Operação em R$

4/6/2021 até 4/6/2021 1.270.733,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 158.437.788-78 Titular

Período Valor da Operação em R$

28/5/2021 até 28/5/2021 309.017,00

Tipo do

Envolvimento

Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

26.431.458/0001- Titular 99 26.338.278/0001- Titular 67 02.671.743/0001- Titular 19 21.115.756/0001- Titular 56 26.338.271/0001- Titular 45 29.292.312/0001- Titular 06

Período Valor da Operação em R$

11/6/2021 até 11/6/2021 3.450.007,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 118/231

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.59

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/6/2021 até 17/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	705.183,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.60

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/6/2021 até 18/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	685.100,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 119/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA.			30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/6/2021 até 30/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.174.138,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.62

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

TEPATRI ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE 32.552.433/0001-

Titular

NEGOCIOS EIRELI 46 CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 36.935.858/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 95 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA. 30

IRENE FAHL REGALIN			086.079.608-65 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/6/2021 até 30/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	481.291,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.63

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 120/231

TEPATRI ASSESSORIA NEGOCIOS EIRELI CONSTELACAO LXIX FUNDO CREDITORIOS NAO BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	CONSULTORIA E DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS TITULOS E	INTERMEDIACAO DE 46 EM DIREITOS 95 VALORES MOBILIARIOS 19	32.552.433/0001- Titular 36.935.858/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular 068.921.908-39 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/6/2021 até 30/6/2021	804.533,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. [=] = [=]: HHH
	Página: 121/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

Titular 19 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA PRECATORIOS	FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/7/2021 até 6/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.371.212,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.65

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

TEPATRI ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE 32.552.433/0001-

Titular

NEGOCIOS EIRELI 46

02.622.448/0001- CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. Titular

72 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA. 30 CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 36.935.858/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 95 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA ANITA MARIA MARQUES FERNANDES MARINO			19 105.010.158-84 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS ELEGÍVEIS	São Paulo-SP	2/7/2021 até 2/7/2021	971.959,00

Ocorrências:

2.66

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.416.968/0001- BANCO INTER S.A Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 122/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS MARCO TULIO GUIMARÃES PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	PREÇO DA CESSÃO

Ocorrências:

2.67

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO DIGIO S.A.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.68

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06 012.571.987-69 540.222.316-53 013.202.406-31 042.938.567-65

Período Valor da Operação em R$

12/7/2021 até 12/7/2021

Titular Titular Titular Titular Titular Titular 18.255.134,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01 02.671.743/0001-

Titular 19 27.098.060/0001-

Titular 45

Período Valor da Operação em R$

15/7/2021 até 15/7/2021 4.259.797,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.494.037/0001-

Titular 03 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 25.005.683/0001-

Titular 09

Período Valor da Operação em R$

12/7/2021 até 12/7/2021 108.343.830,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 123/231

Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 443

Ocorrências:

2.69

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA.			30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	21/7/2021 até 21/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.063.205,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.70

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

ANA CRISTINA PORTO	MAURI		072.813.067-09 Outros
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	22/7/2021 até 22/7/2021 Informações Adicionais: Objeto da Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 22.07.2021, sob nº 3.735.051,	2.280.097,00

consistente de Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças. No referido documento figura como cedente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II; como cessionária: Vert Companhia Securitizadora e como interveniente anuente: Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda. O valor descrito na operação (R$ 2.280.097,27) refere-se ao valor nominal dos créditos imobiliários cedidos onerosamente, em caráter irrevogável e irretratável, das CCI representativas dos créditos imobiliários FIDC II, cujo pagamento será efetivado pela cessionária através de transferência eletrônica disponível - TED - em conta corrente de titularidade da cedente.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 124/231

ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.72

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTTI JOAO HENRIQUE PASCUTTI GABRIEL PASCUTTI CHRISTIANE SOO LEE PASCUTTI

Segmento	Local
Notários e Registradores	Aracatuba-SP
Informações Adicionais: valor	constante do título superior ao valor venal - matrícula 95849

Ocorrências:

2.73

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC JOAO HENRIQUE PASCUTTI LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTTI

Segmento Local

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 32.065.364/0001- 46

Período Valor da Operação em R$

27/7/2021 até 27/7/2021 100.000.019,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular 19 17.013.985/0001-

Titular 92 403.257.048-56 Titular 388.286.408-71 Titular 310.423.918-58 Titular 340.295.488-57 Titular

Período Valor da Operação em R$

13/8/2021 até 13/8/2021 170.000,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 17.013.985/0001- 92 388.286.408-71 Titular 403.257.048-56 Titular

Período Valor da Operação em R$

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 125/231

Notários e Registradores Aracatuba-SP 13/8/2021 até 13/8/2021 170.000,00

Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95850

Ocorrências:

2.74

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

17.013.985/0001-

GBX PRIME I FI EM DC		Titular
GABRIEL PASCUTTI	310.423.918-58	Titular
CHRISTIANE SOO LEE PASCUTTI	340.295.488-57	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95868	Aracatuba-SP	13/8/2021 até 13/8/2021	170.000,00

Ocorrências:

2.75

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 02.671.743/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 19 MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 12.063.256/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 27 PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.588.302/0001-

Titular CREDITOR 65

Procurador / Representante

Legal

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA	049.035.538-25
RENATO FADUL DE ASSUMPCAO	051.543.308-03	Titular Procurador / Representante
APARECIDO DE SOUSA LIMA	300.735.288-62	Legal
LILIAN CRISTINA JUSTINO ASSUMPCAO	011.037.218-28	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Matrícula nº 115.080	Jundiai-SP	17/8/2021 até 17/8/2021	175.000,00

Ocorrências:

2.76

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 126/231

17.013.985/0001- GBX PRIME I FI EM DC Titular

92 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA	19
FABIO PASCUTTI	370.409.298-30	Titular
CAROLINE CARDOZO DE OLIVEIRA PASCUTTI	345.312.558-44	Titular

Notários e Registradores Aracatuba-SP 16/8/2021 até 16/8/2021 289.752,00

Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95870

Ocorrências:

2.77

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

17.013.985/0001- GBX PRIME I FI EM DC Titular

92 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA	19
MIRELA PANINI VENDRAME BERTUCCI	282.039.288-11	Titular
RODRIGO VENDRAME BERTUCCI	213.326.408-69	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95833	Aracatuba-SP	19/8/2021 até 19/8/2021	222.000,00

Ocorrências:

2.78

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

33.040.601/0001- MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST Titular

87 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII VALTER LUCIO DE OLIVEIRA LEONARDO SILVA FONTES PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO	VALTER LUCIO DE OLIVEIRA PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO		06 Titular
JOSE RIBEIRO VIANNA	NETO		Titular
ROGERIO PENTEADO	FELGUEIRAS		Titular
LUIZ FERNANDO BOLOGNANI	CARVALHO		Titular
THAISA PALMA MOREIRA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 17/8/2021 até 17/8/2021 16.851.443,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 127/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.79

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
	42.063.377/0001-	Procurador /

M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30 Representante Legal CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 36.935.858/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 95 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

JOSE ROBERTO CARDOSO			286.935.408-82 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/9/2021 até 3/9/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	770.382,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.80

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

17.184.037/0001-

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	16/9/2021 até 16/9/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	54.897.169,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.81

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 128/231

CONSTELACAO LXIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FLAVIO DUSSO LOPES WILSON MARTINS DE SOUZA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.82

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.83

Relacionados

36.935.858/0001- 95 02.671.743/0001- 19 333.917.128-99 276.475.798-00 051.208.978-78

Período Valor da Operação em R$

14/9/2021 até 14/9/2021

Titular Titular Titular Titular Titular

1.083.702,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99 02.685.483/0001-

Titular 30 23.076.742/0001-

Titular 04

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

1/10/2021 até 1/10/2021 383.431,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 129/231

03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/10/2021 até 1/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.317.164,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.84

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001- Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/10/2021 até 1/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.669.415,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.85

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/10/2021 até 1/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.094.475,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 130/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.86

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

27.098.060/0001- BANCO DIGIO S.A. Titular

45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/10/2021 até 6/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	114.781.345,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.87

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

06.346.321/0001- NATURAL BRANDS COMERCIO DE SUPLEMENTOS Titular

29 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

26.338.278/0001-

FIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI EP			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/10/2021 até 6/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	178.914,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.88

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 131/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE OPORTUNA TECNOLOGIA E PADRONIZADOS EMPIRICA CM CAPITAL MARKETS MOBILIARIOS LTDA.	GESTAO DE TITULOS E INVESTIMENTOS OPORTUNA CORRETORA DE	RECURSOS LTDA 99 VALORES MOBILIARIOS LTDA 19 LTDA 97 PRECATORIOS FEDERAIS 04 CAMBIO, TITULO E VALORES 30	10.896.871/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular 03.774.088/0001- Titular Titular 02.685.483/0001- Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	20/10/2021 até 20/10/2021	1.029.525,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 132/231

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.90

Relacionados

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.91

Relacionados

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

20/10/2021 até 20/10/2021 898.503,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

21/10/2021 até 21/10/2021 1.400.643,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 133/231

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.92

Relacionados

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.93

Relacionados

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO BANCO BRADESCO S.A.

03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19 02.685.483/0001-

Titular 30 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

21/10/2021 até 21/10/2021 383.431,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

21/10/2021 até 21/10/2021 1.727.005,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

22.443.425/0001-

Titular

08 60.746.948/0001-

Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 134/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.94

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.95

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

18/10/2021 até 18/10/2021 622.122.387,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 02.685.483/0001-

Titular 30 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

11/11/2021 até 11/11/2021 1.513.140,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

11/11/2021 até 11/11/2021 2.048.977,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 135/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.96

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA.			30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	11/11/2021 até 11/11/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.387.062,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.97

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/11/2021 até 19/11/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.287.261,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 136/231

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

Relacionados

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.99

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular

19 23.076.742/0001-

Titular

04 03.774.088/0001-

Titular

97 02.685.483/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

19/11/2021 até 19/11/2021 1.486.006,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

19/11/2021 até 19/11/2021 976.429,00

2.100

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 137/231

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.101

Relacionados

ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI GBX PRIME I FI EM DC

Segmento	Local
Notários e Registradores	Aracatuba-SP
Informações Adicionais: valor	constante do título superior ao valor venal - matrícula

95529,95651,95709,95763,95777,95787,95792,95795,95848,95857,95860,95862

Ocorrências:

2.102

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular

19 02.992.446/0001-

Titular

75 29.292.312/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

25/11/2021 até 25/11/2021 218.599.782,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

41.704.408/0001-

Titular

21 02.671.743/0001-

Titular

19 38.201.333/0001-

Titular

51 17.013.985/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

22/11/2021 até 22/11/2021 1.925.665,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 138/231

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.041.327,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.103

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	103.741,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.104

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/12/2021 até 9/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.895.731,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 139/231

Ocorrências:

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.106

Relacionados

BANCO INTER S.A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS

Ocorrências:

2.107

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 03.774.088/0001-

Titular 97 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

9/12/2021 até 9/12/2021 1.305.993,00

CPF/CNPJ

00.416.968/0001- 01 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06

Período Valor da Operação em R$

14/12/2021 até 14/12/2021 53.439.998,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 140/231

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

Titular

MOBILIARIOS LTDA.			30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	22/12/2021 até 22/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.311.414,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.108

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

20.249.819/0001- INAP LTDA Titular

02 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

25.465.253/0001- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR INAP LTDA. Titular

61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	23/12/2021 até 23/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.571.284,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.109

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 141/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/1/2022 até 5/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	906.567,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.110

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA.			30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/1/2022 até 5/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.385.077,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.111

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/1/2022 até 7/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.534.444,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 142/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.112

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/1/2022 até 7/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.696.459,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.113

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	4/1/2022 até 4/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	19.222.398,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 143/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

08.157.028/0001- FRAM CAPITAL - GESTAO DE ATIVOS LTDA. Titular

Titular LTDA 19

31.368.832/0001-

UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/1/2022 até 3/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	49.953.902,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.115

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/1/2022 até 26/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.210.354.511,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.116

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 144/231

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES

MOBILIARIOS LTDA.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.117

Relacionados

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO BANCO PAN S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: CESSÃO	DE CRÉDITOS

Ocorrências:

2.118

Relacionados

BANCO AGIBANK S.A BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII MARCIANO TESTA ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS PEDRO CARLOS BATISTA JOURDAN FILHO BEATRIZ COUTO DELLEVEDOVE BERNARDI

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	CESSÃO

Ocorrências:

02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

3/2/2022 até 3/2/2022 3.172.844,00

CPF/CNPJ

22.443.425/0001- 08 59.285.411/0001- 13 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

3/2/2022 até 3/2/2022 6.671.451,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

10.664.513/0001- 50 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06 720.537.710-20 012.571.987-69 042.938.567-65 290.191.808-51

Período Valor da Operação em R$

2/2/2022 até 2/2/2022

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular

503.388.208,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 145/231

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.120

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.121

Relacionados

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 59.285.411/0001- 13 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

16/2/2022 até 16/2/2022 974.395.951,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular

19 08.260.688/0001-

Titular

50 29.292.312/0001-

Titular

06 28.707.834/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

16/2/2022 até 16/2/2022 3.961.167,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 146/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.122

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.123

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

10.896.871/0001-

Titular 99 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

21/2/2022 até 21/2/2022 2.920.560,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- Titular 99 02.685.483/0001- Titular 30 03.774.088/0001- Titular 97 Titular 19 23.076.742/0001- Titular 04

Período Valor da Operação em R$

2/3/2022 até 2/3/2022 376.660,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 29.494.037/0001-

Titular 03 25.005.683/0001-

Titular 09

Período Valor da Operação em R$

4/3/2022 até 4/3/2022 67.811.851,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 147/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.124

Relacionados

OPEA SECURITIZADORA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.125

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.773.542/0001-

Titular 22 02.671.743/0001-

Titular 19 26.614.291/0001-

Titular 00

Período Valor da Operação em R$

7/3/2022 até 7/3/2022 41.703.048,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 02.685.483/0001-

Titular 30 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

10/3/2022 até 10/3/2022 1.578.696,00

2.126

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 148/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

02.773.542/0001- OPEA SECURITIZADORA S.A. Titular

22 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

GGR COVEPI FII		Titular
MARCELO LEIT?O	021.590.957-70	Titular
SOFIA GUERRA FERNANDES MOREIRA	328.686.498-66	Titular
BRUNO BOZON FURLAN	343.616.648-03	Titular
ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS	012.571.987-69	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS	São Paulo-SP	8/3/2022 até 8/3/2022	60.749.000,00

Ocorrências:

2.127

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/3/2022 até 30/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	890.479,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.128

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 149/231

25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001- Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001- Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

SIGILOSO Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/3/2022 até 28/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	70.114.205,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.129

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular

PADRONIZADOS	CREDITAS TEMPUS II		42
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/3/2022 até 28/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	72.785.531,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.130

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

13.216.855/0001- AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA Titular

04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 150/231

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.131

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GRUPO CASAS BAHIA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.132

Relacionados

ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	Aracatuba-SP
Informações Adicionais: valor	constante do título superior ao valor venal - matrícula 96659, 96696

Ocorrências:

2.133

Relacionados

4/4/2022 até 4/4/2022 17.007.701,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01 33.041.260/0652-

Titular 90 02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

5/4/2022 até 5/4/2022 333.669.703,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

41.704.408/0001-

Titular

21 17.013.985/0001-

Titular

92 38.201.333/0001-

Titular

51 02.671.743/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

11/4/2022 até 11/4/2022 367.200,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 151/231

17.351.180/0001- BANCO TRIANGULO S/A Titular

59 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular PADRONIZADOS NPLII 06

Notários e Registradores São Paulo-SP 19/4/2022 até 19/4/2022 41.705.445,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.134

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

60.850.229/0001- OMNI BANCO S.A. Titular

47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO	São Paulo-SP	20/4/2022 até 20/4/2022	23.538.946,00

Ocorrências:

2.135

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

41.704.408/0001- ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Titular

21 DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS 38.201.333/0001-

Titular

EIRELI 51

17.013.985/0001-

GBX PRIME I FI EM DC			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Aracatuba-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula 95586, 95615, 95677 e 95678	789.469,00

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 152/231

Provimento 149/2023.

Relacionados

LTDA CREDZ S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	TERMO DE CESSÃO

Ocorrências:

2.137

Relacionados

M PAGAMENTOS S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.747.410/0001- CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.138

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 12.109.247/0001- 20 29.292.312/0001- 06

Período Valor da Operação em R$

29/4/2022 até 29/4/2022 143.616.897,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 40 08.262.343/0001-

Titular 36 02.671.743/0001-

Titular 19 29.292.312/0001-

Titular 06

Período Valor da Operação em R$

27/4/2022 até 27/4/2022 141.712.297,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 153/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS CM CAPITAL MARKETS MOBILIARIOS LTDA.	GESTAO DE RECURSOS CORRETORA DE CAMBIO,	LTDA TITULO E VALORES	10.896.871/0001- Titular 99 02.685.483/0001- Titular 30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/5/2022 até 5/5/2022	540.313,00
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou móveis e imóveis. CNJ - Provimento	equivalente em outra 88/2019.	moeda, inclusive quando se	relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 154/231

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.140

Relacionados

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.141

Relacionados

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

9/5/2022 até 9/5/2022 1.993.462,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

9/5/2022 até 9/5/2022 628.013,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 155/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BECRUX CONSULTORIA EM ATIVOS DE CREDITO LTDA

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.142

Relacionados

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.143

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

02.671.743/0001-

Titular 19 29.292.312/0001-

Titular 06 19.082.839/0001-

Titular 44

Período Valor da Operação em R$

10/5/2022 até 10/5/2022 146.585.062,00

CPF/CNPJ

08.776.918/0001- 39 02.671.743/0001- 19 29.292.312/0001- 06

Período Valor da Operação em R$

10/5/2022 até 10/5/2022 14.010.899,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 02.685.483/0001-

Titular 30 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99

Período Valor da Operação em R$

16/5/2022 até 16/5/2022 1.743.580,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 156/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.144

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular LTDA 19

23.698.063/0001- NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A Titular

69 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E 02.685.483/0001- Titular VALORES MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 26.758.072/0001- Titular NOVERDE EP 96 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO	São Paulo-SP	24/5/2022 até 24/5/2022	49.159.251,00

Ocorrências:

2.145

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular

50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001-

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	24/5/2022 até 24/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	23.052.779,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 157/231

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.146

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

16.695.922/0001- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA Titular

09 34.218.918/0001- LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular

JOAO VITOR BAPTISTA CAMPOS GABRIEL MOLINA			Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA	São Paulo-SP	31/5/2022 até 31/5/2022	340.000,00

Ocorrências:

2.147

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03

14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 18.282.093/0001-

OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/6/2022 até 3/6/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	26.573.053,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 158/231

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.149

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.150

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

30/6/2022 até 30/6/2022 990.538,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

30/6/2022 até 30/6/2022 1.743.580,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 159/231

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES

MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.151

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.152

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

02.685.483/0001-

Titular 30 10.896.871/0001-

Titular 99

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

30/6/2022 até 30/6/2022 2.560.057,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 23.076.742/0001-

Titular 04 10.896.871/0001-

Titular 99 02.685.483/0001-

Titular 30 03.774.088/0001-

Titular 97

Período Valor da Operação em R$

30/6/2022 até 30/6/2022 553.911,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.494.037/0001-

Titular 03 25.005.683/0001-

Titular 09 10.896.871/0001-

Titular 99

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 160/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.153

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.154

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

24/6/2022 até 24/6/2022 48.659.998,00

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 60.746.948/0001- 12 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

8/7/2022 até 8/7/2022 626.783.148,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 33.254.319/0001- 00 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

8/7/2022 até 8/7/2022 2.037.171,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 161/231

Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	EM DIREITOS TITULOS E	CREDITORIOS NAO 06 00 VALORES MOBILIARIOS 19	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 33.254.319/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022	92.811.593,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
2.156
Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	EM DIREITOS TITULOS E	CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022	5.001.037,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
2.157
Relacionados BANCO BRADESCARD S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	EM DIREITOS TITULOS E	01 CREDITORIOS NAO 06 VALORES MOBILIARIOS 19	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 04.184.779/0001- Titular 29.292.312/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022	5.604.755,00
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações	que envolvam o pagamento ou	recebimento de valor igual ou superior a
Este relatório de inteligência financeira (LC 105, de 2001, art. 10 e Código COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025	é sigiloso. Constitui Penal, arts. 153, § 1º-A, >>> 37135 às 15:17:00	crime divulgar seu teor à 154 e 325).	margem das hipóteses legais. [=] = -
			Página: 162/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.158

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular

01 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	140.263.686,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.159

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

04.184.779/0001-

BANCO BRADESCARD S.A.			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	387.558,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.160

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 163/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PADRONIZADOS NPLII	TITULOS E VALORES DIREITOS	MOBILIARIOS 19 CREDITORIOS NAO 06	02.671.743/0001- Titular 29.292.312/0001- Titular
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores São	Paulo-SP 8/7/2022	até 8/7/2022	21.035.711,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019.	envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
2.161
Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	DIREITOS TITULOS E VALORES	CREDITORIOS NAO 06 12 MOBILIARIOS 19	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022	89.959,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019.	envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
2.162
Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	DIREITOS TITULOS E VALORES	CREDITORIOS NAO 06 12 MOBILIARIOS 19	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022	128.755,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019.	envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
Este relatório de inteligência financeira (LC 105, de 2001, art. 10 e Código COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025	é sigiloso. Constitui Penal, arts. 153, § 1º-A, >>> 37135 às 15:17:00	crime divulgar seu teor à margem 154 e 325).	das hipóteses legais. [=] = - HHH
			Página: 164/231

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- PADRONIZADOS NPLII 06

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	147.127.601,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. [=] = - [=]: HHH
	Página: 165/231

Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	EM DIREITOS TITULOS E	CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19	Tipo CPF/CNPJ 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular	do Envolvimento
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em	R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP 8/7/2022	até 8/7/2022		421.047.733,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual relacionar à compra ou	ou superior a venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de	superior a R$ 50.000,00 bens móveis e imóveis. CNJ	(cinquenta mil reais) - Provimento
2.165
Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	SIGILOSO EM DIREITOS TITULOS E	CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19	Tipo CPF/CNPJ 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular	do Envolvimento
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em	R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022		35.158.197,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual relacionar à compra ou	ou superior a venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de	superior a R$ 50.000,00 bens móveis e imóveis. CNJ	(cinquenta mil reais) - Provimento
2.166
Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA	EM DIREITOS TITULOS E	CREDITORIOS NAO 06 12 VALORES MOBILIARIOS 19	Tipo CPF/CNPJ 29.292.312/0001- Titular 60.746.948/0001- Titular 02.671.743/0001- Titular	do Envolvimento
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em	R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP 8/7/2022	até 8/7/2022		212.537.224,00
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações	que envolvam o pagamento ou	recebimento de valor igual	ou superior a

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 166/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.167

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular

01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII			06
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	350.824.856,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.168

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

04.184.779/0001- BANCO BRADESCARD S.A. Titular

01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII			06
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/7/2022 até 8/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	305.825.911,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.169

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 167/231

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.170

Relacionados

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.171

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

12/7/2022 até 12/7/2022 560.903,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 03.774.088/0001-

Titular 97 02.685.483/0001-

Titular 30 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

12/7/2022 até 12/7/2022 930.963,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97 10.896.871/0001-

Titular 99

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 168/231

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES

MOBILIARIOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.172

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANCO PAN S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.173

Relacionados

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

02.685.483/0001- Titular 30 Titular 19

Período Valor da Operação em R$

12/7/2022 até 12/7/2022 1.689.167,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Outros

01 59.285.411/0001-

Titular

13 02.671.743/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

19/7/2022 até 19/7/2022 264.446.066,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 02.685.483/0001-

Titular 30 03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

25/7/2022 até 25/7/2022 685.563,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 169/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.174

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular

50 14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 10.896.871/0001-

	EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	8/8/2022 até 8/8/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	42.160.147,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.175

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS 45.853.976/0001-

Titular AUTO IX 45 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001-

Titular S.A. 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03

09.452.272/0001- ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Titular

05 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 170/231

DANIELA ASSARITO BONIFACIO

MARCELA DE LIMA MARQUES BRUNO BOZON FURLAN ELVIS MARQUES DE SOUZA PAOLA MANDATO VAZ ANA PAULA SILVA GODOY LIZANDRA COSTA VERARDI DIAS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.176

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.177

Relacionados

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

320.334.648-65 077.877.219-52 343.616.648-03 059.911.605-62 344.968.888-07 295.563.788-20 012.571.987-69 329.405.968-08

Período Valor da Operação em R$

11/8/2022 até 11/8/2022

Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular

150.000,00

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 60.746.948/0001- 12 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

30/8/2022 até 30/8/2022 195.779.520,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

22.443.425/0001-

Titular

08 60.746.948/0001-

Titular

12 02.671.743/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

30/8/2022 até 30/8/2022 669.881.365,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 171/231

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.178

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO

Titular LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular PADRONIZADOS NPLII 06 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO	São Paulo-SP	25/8/2022 até 25/8/2022	20.173.106,00

Ocorrências:

2.179

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/8/2022 até 30/8/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	597.954.084,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.180

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

60.850.229/0001- OMNI BANCO S.A. Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 172/231

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular PADRONIZADOS NPLII 06

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS	São Paulo-SP	12/9/2022 até 12/9/2022	83.647.129,00

Ocorrências:

2.181

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

08.260.688/0001- MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. Titular

50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

28.707.834/0001-

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS	São Paulo-SP	27/9/2022 até 27/9/2022	11.484.397,00

Ocorrências:

2.182

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA IGOR LUIZ QUIDIM			19	Titular
BRUNO BOZON FURLAN			343.616.648-03	Titular
ROGERIO PENTEADO	FELGUEIRAS		012.571.987-69	Titular
EDSON MARCELO	MORETO			Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 27/9/2022 até 27/9/2022 441.619.337,00
Informações Adicionais: CONTRATO DE CESSÃO

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 173/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01

17.192.451/0001- 70 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular

04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO	São Paulo-SP	29/9/2022 até 29/9/2022	216.959.228,00

Ocorrências:

2.184

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 27.351.731/0001- REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Titular

38 92.754.738/0001- LOJAS RENER Titular

62 ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS		01
ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS			012.571.987-69 Titular
DANIEL MARTINS DOS SANTOS			761.668.131-04 Titular
FABIO ADEGAS FACCIO			151.744.528-07 Titular
BRUNO BOZON FURLAN			343.616.648-03 Titular
GABRIELLE ZEFERINO DOMINGUES			447.367.788-57 Titular
GUSTAVO GUEDES MANIERO			259.582.458-99 Titular
CARLOS ROBERTO MEDINA			591.493.960-72 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 7/10/2022 até 7/10/2022 759.531.113,00
Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS

Ocorrências:

2.185

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 174/231

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. LOJAS RENER ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.186

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA JORGE ALFONSO MARQUEZ SOSA ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS BRUNO BOZON FURLAN JADER FRANCO QUEIROZ KLINGELFUS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	CONTRATO DE CESSÃO

Ocorrências:

2.187

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA JORGE ALFONSO MARQUEZ SOSA BRUNO BOZON FURLAN ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS JADER FRANCO QUEIROZ KLINGELFUS

90.055.609/0001-

Titular 50 92.754.738/0001-

Titular 62

Titular 01

Período Valor da Operação em R$

10/10/2022 até 10/10/2022 141.648.811,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.292.312/0001-

Titular

06 33.254.319/0001-

Titular

00 02.671.743/0001-

Titular

012.571.987-69 Titular 343.616.648-03 Titular

Titular

Período Valor da Operação em R$

10/10/2022 até 10/10/2022 33.905.535,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.292.312/0001-

Titular

06 33.254.319/0001-

Titular

00 02.671.743/0001-

Titular

343.616.648-03 Titular 012.571.987-69 Titular

Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 175/231


Segmento	Local	Período Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	10/10/2022 até 10/10/2022 1.627.308,00
Informações Adicionais:	CONTRATO DE CESSÃO
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento
2.188
Relacionados BANCO BRADESCO BANVOX DISTRIBUIDORA LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZADOS NPLII	FINANCIAMENTOS S.A. DE TITULOS E EM DIREITOS	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 07.207.996/0001- Titular 50 VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001- Titular 19 CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001- Titular 06
Segmento	Local	Período Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	10/10/2022 até 10/10/2022 674.186,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. [=] = - HHH
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Relacionados

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.190

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.191

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO BRUNO BOZON FURLAN CARLOS EDUARDO DOMINGUES ALVES ** ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

07.207.996/0001-

Titular 50 02.671.743/0001- Titular 19 29.292.312/0001- Titular 06

Período Valor da Operação em R$

10/10/2022 até 10/10/2022 71.389.292,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01 10.371.492/0001- Titular 85 02.671.743/0001- Titular 19

Período Valor da Operação em R$

30/9/2022 até 30/9/2022 281.589.194,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01

Titular 19 09.464.032/0001-

Titular 12 343.616.648-03 Titular 036.799.746-04 Titular 012.571.987-69 Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 177/231

SILVANA LAVACCA ARCURI

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	CRÉDITOS CEDIDOS

Ocorrências:

2.192

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ALLAN CARLOS CAPURA DE ARAUJO MARCOS VALENO TESCAROLO

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.193

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MARCOS VALENO TESCAROLO JOSE ANTONIO TEIXEIRA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

136.849.698-93 Titular

Período Valor da Operação em R$

4/11/2022 até 4/11/2022 829.256.990,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.292.312/0001-

Titular

06 60.746.948/0001-

Titular

12 02.671.743/0001-

Titular

Titular Titular

Período Valor da Operação em R$

18/11/2022 até 18/11/2022 1.805.899,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.292.312/0001-

Titular

06 60.746.948/0001-

Titular

12 02.671.743/0001-

Titular

Titular Titular

Período Valor da Operação em R$

18/11/2022 até 18/11/2022 1.776.493,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 178/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

MARCOS VALENO TESCAROLO JOSE ANTONIO TEIXEIRA			Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/11/2022 até 18/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	75.630.363,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.195

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

MARCOS VALENO TESCAROLO JOSE ANTONIO TEIXEIRA			Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/11/2022 até 18/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	604.956,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.196

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

17.184.037/0001- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 179/231

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.197

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais:	TERMO DE CESSÃO

Ocorrências:

2.198

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

29.292.312/0001-

Titular 06

Período Valor da Operação em R$

22/11/2022 até 22/11/2022 94.609.001,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular

19 08.260.688/0001-

Titular

50 28.707.834/0001-

Titular

50 29.292.312/0001-

Titular

Período Valor da Operação em R$

23/11/2022 até 23/11/2022 70.858,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular 19 33.040.601/0001-

Titular 87 29.292.312/0001-

Titular 06

Período Valor da Operação em R$

22/11/2022 até 22/11/2022 3.047.785,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 180/231

Relacionados

M PAGAMENTOS S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.747.410/0001-

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.200

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CHRISTIANE OLIVEIRA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.201

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GBX PRIME I FI EM DC DADIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI ALASKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 40 08.262.343/0001-

Titular 36 29.292.312/0001-

Titular 06 02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

22/11/2022 até 22/11/2022 233.762.377,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 29.010.886/0001- 36

Período Valor da Operação em R$

22/12/2022 até 22/12/2022 280.000,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular

19 17.013.985/0001-

Titular

92 38.201.333/0001-

Titular

51 41.704.408/0001-

Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 181/231

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: valor constante do título superior ao valor venal - matrícula	Aracatuba-SP	19/12/2022 até 19/12/2022	1.270.750,00

95565,95582,95589,95784,95829,95852

Ocorrências:

2.202

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01

59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular

13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	16/1/2023 até 16/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	386.099.138,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.203

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01

59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular

13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	16/1/2023 até 16/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	88.373.858,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.204

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 182/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

01.027.058/0001- CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO Titular

Titular

LTDA			19
BRUNO BOZON FURLAN			343.616.648-03	Titular
MARCELA GAIATO	MARTINS			Titular
NICOLE BORK ALVO				Titular
ROGERIO PENTEADO	FELGUEIRAS		012.571.987-69	Titular
WESLEY CRISOSTOMO DE	SOUSA		361.838.538-28	Titular
MARCEL ANDRE DA SILVA	RHEINBOLDT			Titular
THIAGO HENRIQUE ROUVER	STANGER		320.688.368-74	Titular
MARCIA SALGADO DE QUEIROZ	BATISTA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação	em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 1/2/2023 até 1/2/2023 197.188.665,00
Informações Adicionais: CESSÃO DE CRÉDITOS

Ocorrências:

2.205

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 M PAGAMENTOS S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.747.410/0001-

Titular

40 08.262.343/0001- CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Titular

36 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII			06
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/2/2023 até 1/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	145.208.031,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.206

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 183/231

EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BARI COMPANHIA HIPOTECARIA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.207

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.208

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento Local

10.896.871/0001-

Titular 99 18.282.093/0001-

Titular 50 02.671.743/0001-

Titular 19 14.511.781/0001-

Titular 93 25.005.683/0001-

Titular 09

Período Valor da Operação em R$

13/3/2023 até 13/3/2023 19.843.066,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01 07.707.650/0001- Titular 10 Titular 19

Período Valor da Operação em R$

30/3/2023 até 30/3/2023 424.534.767,00

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 60.746.948/0001- 12 60.746.948/0001- 12 02.671.743/0001- 19

Período Valor da Operação em R$

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 184/231

Notários e Registradores São Paulo-SP 31/3/2023 até 31/3/2023 46.389.894,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

2.209

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19

BANCO BRADESCO S A			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	31/3/2023 até 31/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.289.210,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.210

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

60.746.948/0001- BANCO BRADESCO S.A. Titular

12 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular

PADRONIZADOS NPLII 06

BANCO BRADESCO S A			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	31/3/2023 até 31/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	273.094.633,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.211

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 185/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Titular

ROGERIO PENTEADO	FELGUEIRAS		Titular
JEAN PAULO	KAMBOURAKIS		Titular
RICARDO OLIVARE DE	MAGALHAES		Titular
BRUNO BOZON FURLAN			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 30/3/2023 até 30/3/2023 336.529.882,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.212

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 22.443.425/0001-

Titular

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 08

59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular

13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular

LTDA			19
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/4/2023 até 3/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	74.545.862,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.213

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular

13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.292.312/0001-

Titular PADRONIZADOS NPLII 06

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 186/231


Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/4/2023 até 6/4/2023	166.886.699,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando	recebimento de valor igual ou superior a se relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de	superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	CIRC] legais. - [= L
	Página: 187/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01

59.588.111/0001-

BANCO VOTORANTIM S.A.			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/4/2023 até 25/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	108.182.399,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.215

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

31.908.144/0001- SRC HOLDING PARTIPACOES S A Titular

74 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

11.884.896/0001- SOUTHROCK CAPITAL LTDA Titular

35 PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO

Titular PRIVADO

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/4/2023 até 25/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	26.930.278,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.216

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

37.414.193/0001- GUARDIAN GESTORA LTDA. Titular

37 19.807.499/0001- IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 188/231

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS LTDA BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO IC PARTICIPACOES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.217

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.218

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: CRÉDITO	CEDIDO

Ocorrências:

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

00.329.598/0001-

Titular 67 12.865.507/0001-

Titular 97 31.544.553/0001-

Titular 39 44.271.111/0001-

Titular 08

Período Valor da Operação em R$

28/4/2023 até 28/4/2023 18.910.473,00

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 04.533.779/0001- 61 29.292.312/0001- 06

Período Valor da Operação em R$

5/5/2023 até 5/5/2023 117.244.887,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

29.292.312/0001- 06 02.671.743/0001- 19 33.030.944/0001- 60

Período Valor da Operação em R$

2/6/2023 até 2/6/2023 1.119.504,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 189/231

ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

Tipo do

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 31.105.806/0001- BCREDI SERVICOS DE CRÉDITO E COBRANCA Titular

78 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular

50 14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004-

Titular MOBILIARIOS S.A. 34 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular

PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II	PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II		42
LUIZ ROBERTO DE	OLIVEIRA		763.301.177-72	Titular
PATRICK BUSSINGER			117.950.647-22	Titular
PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	TEIXEIRA		411.973.748-92	Titular
CAMILA DOS SANTOS	ZANINI		429.946.038-37	Titular
ROGERIO PENTEADO	FELGUEIRAS		012.571.987-69	Titular
ANDREIA FRANKLIN DE	ALENCAR	SILVEIRA	106.662.018-03	Titular
Segmento	Local	Período		Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 21/6/2023 até 21/6/2023 82.328.832,00
Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS

Ocorrências:

2.220

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 190/231

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO

PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II JOSÉ MATHEUS MUNIZ

Segmento Local

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.221

Relacionados

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001- CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.222

Relacionados

CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAGEMENT LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FRAM CAPITAL - GESTAO DE ATIVOS LTDA. OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

29.494.037/0001-

Titular 03 34.218.953/0001-

Titular 42 335.329.858-45 Outros

Período Valor da Operação em R$

21/6/2023 até 21/6/2023 58.611.803,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 01 60.872.504/0001- Titular 23 02.671.743/0001- Titular 19

Período Valor da Operação em R$

30/6/2023 até 30/6/2023 85.327.608,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.622.448/0001-

Titular 72 02.671.743/0001-

Titular 19 29.292.312/0001-

Titular 06 02.685.483/0001-

Titular 30 08.157.028/0001-

Titular 49 13.673.855/0001-

Titular 25

Período Valor da Operação em R$

3/7/2023 até 3/7/2023 939.952.160,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 191/231

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.223

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.224

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLII

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

CPF/CNPJ

23.076.742/0001- 04 19 10.896.871/0001- 99 03.774.088/0001- 97

Período Valor da Operação em R$

1/8/2023 até 1/8/2023 605.981,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 35.522.281/0001- 27 29.292.312/0001- 06

Período Valor da Operação em R$

1/8/2023 até 1/8/2023 19.070.142,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

2.225

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 192/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ~~ 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

26.614.291/0001-

GGR COVEPI FII			Titular
SIGILOSO Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	15/8/2023 até 15/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	197.500.098,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.226

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 03.774.088/0001-

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	14/9/2023 até 14/9/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.899.249,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.227

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01

59.285.411/0001- BANCO PAN S.A. Titular

13 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

INACIO REIS CAMINHA	Titular
ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS	Titular
BRUNO BOZON FURLAN	Titular
RODOLFO MIYASAKI	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 193/231

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.228

Relacionados

OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001- CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA. EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.229

Relacionados

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Período Valor da Operação em R$

28/9/2023 até 28/9/2023 278.033.932,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

03.774.088/0001-

Titular 97

Titular 19 02.685.483/0001-

Titular 30 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04

Período Valor da Operação em R$

26/10/2023 até 26/10/2023 1.513.655,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

Titular 19 10.896.871/0001-

Titular 99 23.076.742/0001-

Titular 04 03.774.088/0001-

Titular 97 02.685.483/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

27/10/2023 até 27/10/2023 611.730,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 194/231

Ocorrências:

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS FEDERAIS 04

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular

MOBILIARIOS LTDA.			30
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/10/2023 até 27/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.423.431,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES 02.685.483/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA. 30

03.774.088/0001- OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA Titular

97 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 23.076.742/0001-

Titular

PADRONIZADOS EMPIRICA	OPORTUNA	PRECATORIOS FEDERAIS	04
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/10/2023 até 27/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.474.227,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 195/231

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMPIRICA GESTAO DE RECURSOS LTDA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.233

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMPIRICA GESTAO DE RECURSOS LTDA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.234

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMPIRICA GESTAO DE RECURSOS LTDA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

17.334.148/0001-

Titular 65 29.494.037/0001-

Titular 03

Titular 36.113.876/0001-

Titular 91 02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

14/11/2023 até 14/11/2023 1.217.276,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

29.494.037/0001-

Titular 03

Titular 36.113.876/0001-

Titular 91 02.671.743/0001-

Titular 19

Período Valor da Operação em R$

14/11/2023 até 14/11/2023 517.131,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

29.494.037/0001- Titular 03 Titular 36.113.876/0001- Titular 91

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 196/231

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	14/11/2023 até 14/11/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	279.891,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.235

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0001-

Titular MOBILIARIOS S.A. 91 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

EMPIRICA GESTAO DE	RECURSOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	14/11/2023 até 14/11/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	867.909,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.236

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

30.366.229/0001- ITAPEVA XII - FUND INV Titular

05 07.707.650/0001-

	AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	12/12/2023 até 12/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	22.001.409,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 197/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

43.104.450/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II Titular

37 10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 17.770.708/0001- CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular

50 BOTTICELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 43.104.510/0001-

Titular 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 31.636.333/0001- VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Titular

35 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001-

Titular S.A. 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

43.104.412/0001-

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/12/2023 até 5/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	480.894.931,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.238

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 30.366.204/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 01 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 02.671.743/0001-

Titular 19 07.707.650/0001-

	AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	São Paulo-SP	20/12/2023 até 20/12/2023	266.494.620,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 198/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. CIRC] - CHES [=
	Página: 199/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

10.896.871/0001- EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular

99 CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA Titular

24 18.282.093/0001- OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. Titular

50 43.104.450/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II Titular

37 BOTTICELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 43.104.510/0001-

Titular 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 29.494.037/0001-

Titular PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS 03 FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO 34.218.953/0001-

Titular PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II 42

14.511.781/0001- BARI COMPANHIA HIPOTECARIA Titular

93 25.005.683/0001- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Titular

09 31.636.333/0001- VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Titular

35 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001-

Titular S.A. 42 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19

43.104.412/0001-

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/1/2024 até 17/1/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	164.076.800,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.240

Relacionados	CPF/CNPJ 18.174.270/0001-	Tipo do Envolvimento
HDZ PARTICIPACOES S A	84	Titular

23.698.063/0001- NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A Titular

69 BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 02.671.743/0001-

Titular LTDA 19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 52.115.159/0001-

Titular INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE 55

Procurador / BERNARDO LUCA MASCARENHAS E MARQUES 014.828.756-59

Representante Legal

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 200/231

EDUARDO FEITOSA TEIXEIRA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

2.241

Relacionados

ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA STYSMART GESTAO TECNOLOGICA LTDA

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.242

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MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

Procurador / Representante Legal

Período Valor da Operação em R$

5/2/2024 até 5/2/2024 7.406.539,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

35.576.141/0001-

Titular 31 16.804.280/0001-

Titular 20 02.671.743/0001-

Titular 19 44.605.551/0001-

Titular 54

Período Valor da Operação em R$

4/4/2024 até 4/4/2024 8.759.525,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

16.804.280/0001-

Titular 20 02.671.743/0001-

Titular 19 22.688.889/0001-

Titular 84 22.688.889/0001-

Titular 84 35.576.141/0001-

Titular 31 34.218.936/0001-

Titular 05

Período Valor da Operação em R$

8/4/2024 até 8/4/2024 44.429.194,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

[=] =

CHES

HHH

Página: 201/231

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.243

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA GGR COVEPI FII

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.244

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA APUAMA PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

2.245

Relacionados

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. STYLUX GREENTECH SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S A 43.514.106/0001-

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 26.614.291/0001- 00

Período Valor da Operação em R$

19/4/2024 até 19/4/2024 119.999.992,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular

CPF/CNPJ

02.671.743/0001- 19 51.507.981/0001- 07

Período Valor da Operação em R$

26/3/2024 até 26/3/2024 144.000,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

02.671.743/0001-

Titular

19 16.804.280/0001-

Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 202/231

35.576.141/0001- ARSNAB EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S A Titular

31 34.218.936/0001-

	EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/4/2024 até 9/4/2024	44.429.194,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3.1

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular

07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA

02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-

Outros IMOBILIÁRIO 02

Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF"	24/8/2020 até 16/9/2020	455.316,00

Ocorrências:

3.2

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular

07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA

02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-

Outros IMOBILIÁRIO 02

Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF"	24/8/2020 até 16/9/2020	473.679,00

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 203/231

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular

FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA

02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-

Outros IMOBILIÁRIO 02

Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF"	24/8/2020 até 16/9/2020	475.984,00

Ocorrências:

3.4

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular

07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA

02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-

Outros IMOBILIÁRIO 02

Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF"	24/8/2020 até 16/9/2020	365.723,00

Ocorrências:

3.5

Relacionados	CPF/CNPJ 30.037.396/0001-	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	02	Titular

07.271.966/0001- Procurador / Representante FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA

02 Legal APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO 31.713.934/0001-

Outros IMOBILIÁRIO 02

Procurador / Representante ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR 532.478.416-87

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Belo Horizonte-MG Informações Adicionais: "Envio de informações ao SISCOAF"	24/8/2020 até 16/9/2020	365.721,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 204/231

Ocorrências:

Relacionados MERRICK ASSETS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.412.196/0001-85 Titular	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
COPRA COMERCIO E PRODUCAO AGROINDUSTRIAL LTDA ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	10.420.479/0001-79 Titular 30.037.396/0001-02 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/11/2020 até 9/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	200.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
FOCO PARTICIPAÇÕES LTDA	07.271.966/0001-02	Titular
WAGNER GONZALEZ	269.114.138-18	Beneficiário Final

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Roque-SP	16/6/2021 até 29/7/2021 Informações Adicionais: Pela escritura pública lavrada no 10º. Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro RJ, em 28 de maio	324.680,00

de 2020, livro 7.788, fls. 175/180 e escritura pública de re-ratificação lavrada nas mesmas notas em 14 de junho de 2021, livro 7.901, fls. 146/149, INDIGO PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, representado por seu sócio WAGNER GONZALEZ, transmitiu por venda, pelo preço de R$ 324.680,60 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos), a ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representado por seu sócio ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR, o imóvel.-V. V. (2021) R$ 159.294,97.-

Ocorrências:

Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023.

3.8

Relacionados YFJ SPIDER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA YAN FELIX HIRANO ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento	Local	CPF/CNPJ 23.416.760/0001-80 Titular 30.037.396/0001-02 Titular 030.579.607-07 532.478.416-87 Período	Tipo do Envolvimento Procurador / Representante Legal Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	21/6/2021 até 21/6/2021	300.000,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 205/231

Informações Adicionais: Envolve valor em titulo de credito ao portador igual ou superior a 30.000,00

Ocorrências:

3.9

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/5/2022 até 25/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	69.500.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.10

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	15/8/2022 até 15/8/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	79.500.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.11

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	2/9/2022 até 2/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	95.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 206/231

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
SIGILOSO Notários e Registradores móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Ocorrências: 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 3.13	São Paulo-SP	2/9/2022 até 2/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento	95.000.000,00

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/4/2023 até 26/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	65.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.14

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/4/2023 até 26/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	65.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

4 - GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A

4.1

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

31.446.280/0001- ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S A Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 207/231

12.135.061/0001- GLOBAL PAYMENTS S AMER BR S PG S/A Titular

45 SPRINT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 21.430.554/0001-

Titular

MULTIESTRATEGIA	07
OSVALDO TIAGO ARRAIS	308.525.458-78	Titular
RODOLFO CEZAR CARDOSO LUCAS	052.528.784-12	Titular
SIGILOSO GUSTAVO DANZI DE ANDRADE	038.064.264-65	Titular
IGOR DE ANDRADE LIMA GATIS	036.546.014-13	Titular
ROBSON CAMPOS DOS SANTOS CRUZ	171.233.538-38	Titular
FELIPE VALENÇA DE SOUZA	962.097.044-68	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	17/2/2023 até 17/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	100.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

5 - INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA

5.1

Relacionados MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA BANCO MAXIMA S/A INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA Segmento	Local	CPF/CNPJ 29.984.261/0001-75 33.923.798/0002-83 28.500.320/0001-20 Período	Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	20/12/2022 até 20/12/2022 Informações Adicionais: ALIENACAO FIDUCIARIA DE QUOTAS - Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019.	1.000.000,00

Fiduciário-BANCO MASTER S.A Devedor-INDUSTRIA VEROLME S.A IVESA Fiduciante- MILOS PARTICIPACOES LTDA.

Ocorrências:

5.2

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

28.500.320/0001- INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA Titular

20 10.743.960/0001- RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA Titular

03 42.366.302/0001- KOVR SEGURADORA S A Titular

28 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

NELSON DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE			112.254.877-06 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	27/11/2023 até 27/11/2023	64.165.661,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 208/231

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6 - LORMONT PARTICIPACOES S A

6.1

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular

PADRONIZAD 87

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular

VALORES S A			15
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO	São Paulo-SP	11/11/2021 até 11/11/2021	171.080.393,00

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. [=] = - HHH
	Página: 209/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular

PADRONIZAD 87 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular

VALORES S A			15
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	São Paulo-SP	12/11/2021 até 12/11/2021	171.080.393,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.3

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular

PADRONIZAD 87

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular

VALORES S A			15
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	São Paulo-SP	11/11/2021 até 11/11/2021	171.080.393,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LORMONT PARTICIPACOES S A	34.263.138/0001-03	Titular
BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA	42.479.729/0001-32	Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 210/231

BANCO MASTER S/A		33.923.798/0001-00	Titular
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores São	Paulo-SP 18/1/2022	até 18/1/2022	85.135.405,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
6.5
Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP BANCO MAXIMA S/A	S A MULTIESTRATEGIA	CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 33.923.798/0002-83	Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/3/2022 até 25/3/2022	3.051.285,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
6.6
Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BANCO MAXIMA S/A BARENTSBURGO FIP	S A MULTIESTRATEGIA	CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 33.923.798/0002-83 42.479.729/0001-32	Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/3/2022 até 25/3/2022	895.611,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
6.7
Relacionados BANCO MAXIMA S/A LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP	S A MULTIESTRATEGIA	CPF/CNPJ 33.923.798/0002-83 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32	Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/3/2022 até 25/3/2022	472.609,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 211/231

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.8

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA	42.479.729/0001-32	Titular
BANCO MAXIMA S/A	33.923.798/0002-83	Titular
LORMONT PARTICIPACOES S A	34.263.138/0001-03	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	25/3/2022 até 25/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.708.447,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.9

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

33.599.082/0001- BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular

91 33.923.798/0002- BANCO MAXIMA S/A Titular

83 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-

Titular

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO	NO	EXTERIOR	31
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/4/2022 até 1/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.090.581,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.10

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 212/231

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular PADRONIZAD 87

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA 33.634.060/0001-

Titular DE VALORES S A 15 GABRIEL FERNANDO BARRETTI 315.565.168-78

Legal Procurador / Representante CLAUDIA SIOLA CIANFARANI 119.745.868-98

Legal Procurador / Representante ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80

Legal NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE 041.747.715-53 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	19/4/2022 até 19/4/2022 Informações Adicionais: O PROTOCOLO 1008494 REFERE-SE A INSTRUMENTO PARTICULAR DE	453.000.000,00

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES NO VALOR DE R$ 453.000.000,00 O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART 27 DO PROV 88 CNJ.

Ocorrências:

6.11

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular PADRONIZAD 87

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE LUIS FERNANDO	DE ALMEIDA		Beneficiário Final 041.747.715-53 Titular Beneficiário Final
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ	20/4/2022 até 20/4/2022 Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS	453.000.000,00

EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS (ICF 168/22) - Conforme Art. 27 do Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.12

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 213/231

AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular PADRONIZAD 87

30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular

45 BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular

NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ	TANURE		041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	453.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.13

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

21.180.163/0001- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA Titular

73 42.479.729/0001- BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA Titular

32 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular

PADRONIZAD 87

NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ	TANURE		041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	453.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.14

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular

45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular PADRONIZAD 87

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 214/231

34.263.138/0001-

LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ	TANURE		041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
SIGILOSO Notários e Registradores móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Ocorrências: 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 6.15	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento	453.000.000,00

Relacionados MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA	CPF/CNPJ 21.180.163/0001-73 Titular	Tipo do Envolvimento
BANCO MODAL S.A. LORMONT PARTICIPACOES S A	30.723.886/0001-62 Titular 34.263.138/0001-03 Titular
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA	05.389.174/0001-01 Titular 42.479.729/0001-32 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	222.981.069,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.16

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

05.389.174/0001- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Titular

01 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 30.723.886/0001- BANCO MODAL S.A. Titular

62 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	190.472.500,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 215/231

Ocorrências:

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

30.723.886/0002- BANCO MODAL S.A. Titular

43 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	178.384.855,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.18

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

05.389.174/0001- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Titular

01 30.723.886/0002- BANCO MODAL S.A. Titular

43 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	178.384.855,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.19

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 CHES RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 216/231

LORMONT PARTICIPACOES MAM ASSET MANAGEMENT BANCO BTG PACTUAL S.A. PADRONIZAD BARENTSBURGO FIP NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ	S A GESTORA DE MULTIESTRATEGIA TANURE	03 RECURSOS LTDA 73 45 87 32	34.263.138/0001- Titular 21.180.163/0001- Titular 30.306.294/0001- Titular Titular 42.479.729/0001- Titular 041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período Valor	da Operação em R$
Notários e Registradores São	Paulo-SP 17/5/2022	até 17/5/2022	303.983.800,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
6.20
Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP BANCO MAXIMA S/A	S A MULTIESTRATEGIA	CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 33.923.798/0002-83	Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/5/2022 até 26/5/2022	2.068.874,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento
6.21
Relacionados LORMONT PARTICIPACOES BARENTSBURGO FIP BANCO MAXIMA S/A	S A MULTIESTRATEGIA	CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 42.479.729/0001-32 33.923.798/0002-83	Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	26/5/2022 até 26/5/2022	2.136.855,00
Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento	( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019.	que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 217/231

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular

00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular

54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ	TANURE		041.747.715-53 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	15/7/2022 até 15/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	18.684.120,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.23

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

33.923.798/0002- BANCO MAXIMA S/A Titular

83 29.984.261/0001- MILOS PARTICIPAÇÕES LTDA Titular

75 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-

Titular

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO	NO	EXTERIOR	31
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS	São Paulo-SP	22/7/2022 até 22/7/2022	80.914.577,00

Ocorrências:

6.24

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 218/231

33.599.082/0001-

BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular

91 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15

Titular

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SIMETRIA PLANOS DE	SAUDE EIRELI		31 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/11/2022 até 9/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	498.717,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.25

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

MIDGARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 46.778.677/0001-

Titular PRIBVADO 56

33.923.798/0002- BANCO MAXIMA S/A Titular

83 25.179.512/0001- SIMETRIA PLANOS DE SAUDE EIRELI Titular

98 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-

Titular 46 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-

Titular 46 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-

Titular

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO	NO	EXTERIOR	31
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	13/2/2023 até 13/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	112.639.957,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.26

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 219/231

Relacionados SIMETRIA PLANOS DE SAUDE BANCO MAXIMA S/A PRIVADO INVESTIMENTO NO BARENTSBURGO FIP MILOS PARTICIPAÇÕES LORMONT PARTICIPACOES S AVENTTI STRATEGIC PARTNERS VALORES S A ILHA DE PATMOS FUNDO DE CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO ARTUR MARTINS DE LUIS FERNANDO DE AMANDA CRISTINA DE	EIRELI EXTERIOR MULTIESTRATEGIA LTDA A LLP PLANNER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIGUEIREDO ALMEIDA SOUZA	CORRETORA DE MULTIMERCADO	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 25.179.512/0001- Titular 98 33.923.798/0002- Titular 83 Titular 17 42.479.729/0001- Titular 32 29.984.261/0001- Titular 75 34.263.138/0001- Titular 03 33.634.060/0001- Titular 15 37.608.715/0001- Titular 31 Titular Titular 372.948.678-01 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/3/2023 até 3/3/2023	147.519.652,00
Informações Adicionais: CCB Nº	0803/2023
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento	o pagamento ou inclusive quando se 149/2023.	recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de	superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 220/231

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LORMONT PARTICIPACOES S A	34.263.138/0001-03	Titular
CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO	04.085.474/0001-34	Titular
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.	33.987.793/0001-33	Titular

SIGILOSO Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	14/3/2023 até 14/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.037.000.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.28

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular

00 25.179.512/0001- SIMETRIA PLANOS DE SAUDE EIRELI Titular

98 33.599.082/0001- BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular

91 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001-

Titular 46 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001-

Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001-

Titular

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO	NO	EXTERIOR	31
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	22/3/2023 até 22/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.087.699,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.29

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.	33.987.793/0001-33	Titular
LORMONT PARTICIPACOES S A	34.263.138/0001-03	Titular
CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO	04.085.474/0001-34	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/7/2023 até 3/7/2023	339.500.000,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 221/231

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.30

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular

03 04.085.474/0001- CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO Titular

34 33.987.793/0001- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. Titular

33 CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 42.584.318/0001-

Titular

MOBILIÁRIOS			07
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/7/2023 até 6/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	1.083.189.743,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

6.31

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
STAR LAB SERVICOS MEDICOS E HOLDING S.A.	31.960.617/0001-82	Titular
BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	Titular
AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP	40.764.133/0001-59	Titular
LORMONT PARTICIPACOES S A	34.263.138/0001-03	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	27/9/2023 até 27/9/2023 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1021025. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	6.700.000,00

DE QUOTAS NO VALOR DE R$6.700.000,00. O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART.27 DO PROV.88 DO CNJ.

Ocorrências:

6.32

Relacionados LORMONT PARTICIPACOES S A	CPF/CNPJ 34.263.138/0001-03 Titular	Tipo do Envolvimento
RCLX CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA	10.743.960/0001-03 Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

HHH

Página: 222/231

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	5/10/2023 até 5/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	586.708.671,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

7 - MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

7.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FORTUNA & FREITAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E	26.743.804/0001-	Procurador / Representante
IMOBILIARIA LTDA - ME	74	Legal
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES	33.886.862/0001-
		Titular
MOBILIARIOS	12
JOSE HAMILTON RUJANOSKI	653.061.559-87	Titular Procurador / Representante
DANIEL BUENO VORCARO	062.098.326-44
		Legal

Procurador / Representante LUIZ ANTONIO BULL 964.812.268-72

Legal SIMONE FONSECA APPIO RUJANOSKI 017.843.949-55 Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Florianópolis-SC	20/1/2022 até 4/2/2022 Informações Adicionais: O valor de R$ 600.800,00 (matrículas nº 113.686, 113.774 e 113.806) foi pago mediante moeda	600.799,00

corrente nacional. O valor de R$ 600.800,00 (matrículas nº 113.686, 113.774 e 113.806) foi pago mediante moeda corrente nacional. O valor de R$ 600.800,00 (matrículas nº 113.686, 113.774 e 113.806) foi pago mediante moeda corrente nacional.

Ocorrências:

7.2

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular MOBILIARIOS 12 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 23.982.916/0001-

Titular LTDA. 90

36.496.208/0001- OPAR 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Titular

90 31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular

41 33.033.191/0001-

	ADVANCED LXII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	São Paulo-SP	4/3/2022 até 4/3/2022	27.225.000,00

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 223/231

Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

7.3

Relacionados

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO GUILHERME LOPES AULER

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

7.4

Relacionados

BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

7.5

Relacionados

BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

CPF/CNPJ

33.886.862/0001- 12 12.356.944/0001- 85 12.865.507/0001- 97 313.485.298-57 Titular

Período Valor da Operação em R$

6/9/2022 até 6/9/2022 2.758.236,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

12.865.507/0001- 97 12.356.944/0001- 85 33.886.862/0001- 12

Período Valor da Operação em R$

12/9/2022 até 12/9/2022 2.758.236,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

12.865.507/0001- 97 33.886.862/0001- 12

Tipo do Envolvimento

Titular Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 224/231

MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE 12.356.944/0001-

Titular

RECEBIVEIS COMERCIAIS MARCO OLIVEIRA	BARBOSA		85 069.919.946-85 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/9/2022 até 6/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.758.236,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

7.6

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS 12 MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE 12.356.944/0001-

Titular

RECEBIVEIS COMERCIAIS RAFAEL BARBOSA MAIA			85 336.574.198-45 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/9/2022 até 6/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	2.758.236,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

7.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES	33.886.862/0001-

Titular MOBILIARIOS 12

Procurador / Representante

Legal

LUIZ ANTONIO BULL	964.812.268-72
LUCRECIA IGNEZ DEBONI	334.963.669-15	Titular Procurador / Representante
VINICIUS DA SILVA PINTO	315.706.708-70	Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Florianópolis-SC	10/11/2022 até 16/11/2022 Informações Adicionais: O valor de R$ 800.000,00 foi pago em moeda corrente nacional. O imóvel das matrículas nº	800.000,00

114.317, 114.318 e 114.393 foi adquirido em 07/04/2017 por R$ 4.142,86 (R$ 1.571,43, R$ 1.571,43 e R$ 1.000,00) e transmitido em 08/11/2022 por R$ 160.000,00 (R$ 70.000,00, R$ 70.000,00 e 20.000,00). O valor de R$ 800.000,00 foi pago em moeda corrente nacional. O imóvel das matrículas nº 114.317, 114.318 e 114.393 foi adquirido em 07/04/2017 por R$ 4.142,86 (R$ 1.571,43, R$ 1.571,43 e R$ 1.000,00) e transmitido em 08/11/2022 por R$ 160.000,00 (R$ 70.000,00, R$ 70.000,00 e 20.000,00). O valor de R$ 800.000,00 foi pago em moeda corrente nacional. O imóvel das matrículas nº 114.317, 114.318 e 114.393 foi adquirido em 07/04/2017 por R$ 4.142,86 (R$ 1.571,43, R$ 1.571,43 e R$ 1.000,00) e transmitido em 08/11/2022 por R$ 160.000,00 (R$ 70.000,00, R$ 70.000,00 e 20.000,00). O valor de R$ 800.000,00 foi pago em

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 225/231

moeda corrente nacional.

Ocorrências:

7.8

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-

Titular CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 39 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular MOBILIARIOS 12

13.191.431/0001- ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA Titular

24 13.191.431/0001-

ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	14/4/2023 até 14/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	22.006.872,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

7.9

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-

Titular CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 39 BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 11.581.339/0001-

Titular EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 45

71.586.952/0001- ARMCO DO BRASIL S/A Titular

87 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular MOBILIARIOS 12 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS			12
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	9/6/2023 até 9/6/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	28.685.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 226/231

88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

Titular

MOBILIARIOS 12

34.093.099/0001- ZEUS GESTÃO FINANCEIRA LTDA Titular

35 31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular

41 31.841.028/0001- OPMM 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

85 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-

Titular

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 39

34.789.862/0001- ATENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Titular

67 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 23.982.916/0001-

Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: ALIENAÇÃO DE QUOTAS	São Paulo-SP	24/5/2023 até 24/5/2023	3.663.000,00

Ocorrências:

7.11

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ

Envolvimento

31.377.288/0001- JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI Titular

41 MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 33.886.862/0001-

Titular

MOBILIARIOS 12

34.093.099/0001- ZEUS GESTÃO FINANCEIRA LTDA Titular

35 34.789.862/0001- ATENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Titular

67 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 23.982.916/0001-

Titular

90 31.841.028/0001- OPMM 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular

85 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 28.296.620/0001-

Titular

CREDITÓRIOS	NÃO-PADRONIZADOS	MULTISSETORIAL	39
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITO CEDIDO	São Paulo-SP	26/5/2023 até 26/5/2023	36.223.000,00

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 227/231

\|
Relacionados 100 SINAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MOBILIARIOS 12 BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 45 MOUSTAPHA ABDALLAH DAKIK	Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento Titular Titular 11.581.339/0001- Titular 217.667.228-30 Titular
Segmento Local Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 31/8/2023 até 31/8/2023	500.000,00
Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.	recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens
Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023.	a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento

Comunicações de Operações em Espécie

1 - ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Depositante
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento: Banco Central - Espécie	532.478.416-87	Responsável

Agência - Sufixo Instituição Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO 022000000143929/11/2022 até 123.150,00 FEDERAL SP PAULO, SP - 3009 29/11/2022

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - RECEBIMENTO DAPLOTO

- - R$ 123150,60 30.037.396/0001-02 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.2

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 228/231

ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.037.396/0001-02	Titular
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR	532.478.416-87	Depositante
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR Segmento: Banco Central - Espécie	532.478.416-87	Responsável

Agência - Sufixo Instituição Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

CAIXA ECONÔMICA SAO PAULO- CIDADE SAO 02200000014396/12/2022 até 88.343,00 FEDERAL SP PAULO, SP - 3009 6/12/2022

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3009 - CIDADE SAO PAULO, SP - PREMIOS DE LOTERIA - -

R$ 88343,66 30.037.396/0001-02 Titular 532.478.416-87 Portador 532.478.416-87 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não - 0000000000000000000000000000000000000000

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

2 - INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA	28.500.320/0001-20	Titular
OSIEL EDUARDO DA SILVA	006.617.557-70	Sacador
JOSE GOMEZ FERNANDEZ	026.836.527-04	Responsável

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ Conta	Período	Valor em R$
BANCO MASTER S/A	SÃO PAULO-SP Informações Adicionais: Despesas com obras e outras	MATRIZ - 0019	10784807/1/2025 até 7/1/2025	380.000,00

Ocorrências:

Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III

2.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA	28.500.320/0001-20	Titular
OSIEL EDUARDO DA SILVA	006.617.557-70	Sacador
JOSE GOMEZ FERNANDEZ	026.836.527-04	Responsável

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ Conta	Período	Valor em R$
BANCO MASTER S/A	SÃO PAULO-SP Informações Adicionais: Despesas com obras e outras	MATRIZ - 0019	107848010/1/2025 até 10/1/2025	380.000,00

Ocorrências:

Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

2.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA	28.500.320/0001-20	Titular
OSIEL EDUARDO DA SILVA	006.617.557-70	Sacador
JOSE GOMEZ FERNANDEZ	026.836.527-04	Responsável

Segmento: Banco Central - Espécie

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00 HHH

Página: 229/231

Instituição Local

BANCO MASTER S/A São Paulo-SP MATRIZ - 0019

Informações Adicionais: Despesas com obras e outras

Ocorrências:

Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

3 - MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

3.1

Relacionados

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS BEMPOSTA BRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMPREENDIMENTOS CLOUD SC LTDA PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS LIVIA BERNARDES COSENZA LEAO

Segmento	Local
Notários e Registradores	Bady Bassitt-SP
Informações Adicionais: empresas	de cambios e inventismentos em direitos creditórios - dação em pagamento

Ocorrências:

Art. 171. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

3.2

Relacionados

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS TERMOLAR SA BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS TERMOLAR SA TERMOLAR SA NATALIE ARDRIZZO

Segmento	Local
Notários e Registradores	Porto Alegre-RS
Informações Adicionais: Protocolo	1801659, registro n 1746528 ato 0, protocolado em 24/01/2025.Partes: MASTER S.A.
CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS	E VALORES MOBILIARIOS, CPF/CNPJ 33.886.862/0001-12; MASTER S.A.
CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS	E VALORES MOBILIARIOS, CPF/CNPJ 33.886.862/0001-12; BACK TO
SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO	EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, CPF/CNPJ

Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

107848-010/1/2025 até 10/1/2025 1.420.000,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

33.886.862/0001-

Titular

12 14.410.568/0001-

Titular

95 53.023.016/0001-

Titular

86 48.963.423/0001-

Titular

33 220.391.518-85 Titular

Período Valor da Operação em R$

1/10/2024 até 31/10/2024 6.000.000,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

33.886.862/0001-

Titular 12 92.780.634/0001-

Titular 22 31.392.303/0001-

Outros 20 33.886.862/0001-

Outros 12 92.780.634/0001-

Outros 22 92.780.634/0001-

Outros 22 018.281.020-83 Outros

Período Valor da Operação em R$

29/1/2025 até 29/1/2025 2.053.865,00

COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135

RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00

Página: 230/231

31.392.303/0001-20; TERMOLAR S/A, CPF/CNPJ 92.780.634/0001-22; TERMOLAR S/A, CPF/CNPJ 92.780.634/0001-22; TERMOLAR S/A, CPF/CNPJ 92.780.634/0001-22; NATALIE ARDRIZZO, CPF/CNPJ 018.281.020-83.Valor do documento de 2.053.865,95.Enquadramentos: Valor de R$ 2.053.865,95.

Ocorrências:

Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131425.2.9294.11521 >>> 37135 RIF 131425.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:17:00	legais. [=] = - [=]: HHH
	Página: 231/231

SIGILOSO

nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.131426.2.9294.11521 Data: 13/9/2025

Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP

Quantidade de

pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas

no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado Pessoa Física 378 depositante - a pessoa que efetuou o depósito

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 448 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos

"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 826

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179943.
O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179943 está indicada como

titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações

relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179943, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas.

Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico

incidente sobre elementos de inteligência financeira; e

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de

função.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32	legais.
	Página: 1/27

Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32	legais.
	Página: 2/27

Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - PACIFIC REALTY S/A

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PACIFIC REALTY S/A	12.909.472/0001-40	Titular
SPE CESTO INCORPORADORA S.A.	04.608.598/0001-57	Beneficiário
MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	07.805.801/0001-73	Remetente
NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO	069.059.966-88	Sócio
HENRIQUE MOURA VORCARO	427.654.986-87	Procurador / Representante Legal
FELIPE CANCADO VORCARO	075.983.426-10	Beneficiário
FELIPE CANCADO VORCARO	075.983.426-10	Sócio

Segmento:	Banco Central - Atípicas
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ Conta	Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	SAO PAULO-SP	PL CORP SP V - 3256	26719 21/2/2020 até 10/2/2025	18.033.877,00
Créditos R$: 9.016.894,00			Débitos R$: 9.016.983,00

Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de aluguel de imóveis próprios, constituída em 11.11.2010, com capital social de

R$1.000.000,00, pertencentes a Felipe Cancado Vorcaro, CPF 075.983.426-10 (Comunicado entre 07.2018 e 02.2025 sob 4 ocorrências), Natalia Bueno Ribeiro Vorcaro, CPF 069.059.966-88, com faturamento médio mensal de R$ 987.500,00. Nota: figura como representante Henrique Moura Vorcaro, CPF 427.654.986-87. Entre 21.02.2020 e 10.02.2025 os créditos somaram R$ 9.016.894,99, sendo R$ 9.016.890,67 provenientes de 556 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 8.354.755,21 470 Multipar Empreendimentos 007.805.801/0001-73 Bradesco (3421/34420), (462/164920) 59.960,00 04 Multipar Empreendimentos 007.805.801/0001-73 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 9.016.983,52, dos quais R$ 1.036.204,43 utilizados para pagamentos diversos, 692 transações, R$ 16.000,00 pagos pela compensação de 3 cheques (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00), R$ 7.936.549,43 destinados para quitação de 837 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramosos principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 3.408.473,40 230 Spe Cesto Incorporadora s. 04608598/0001-57 Bradesco (3396/1209) 420.000,00 21 Felipe Cancado Vorcaro 075.983.426- 10 Bradesco (3247/120589) Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 101.618,17, posteriormente, resgatou R$ 101.648,40; - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 868.117,03 destinados a pagamentos de tributos, R$ 26.574,98 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 141.512,42 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 28,75 e R$ 9.828,51; e - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 16.04.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 73.000,00 16.04.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 72.950,00 23.06.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 63.275,00 23.06.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 63.275,00 23.07.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 196.240,00 23.07.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s . 004.608.598/0001-57 196.240,00 18.08.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 152.880,00 18.08.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s . 004.608.598/0001-57 152.570,00 17.09.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos EParti 007.805.801/0001-73 75.600,00 17.09.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 75.600,00 29.10.2021 TRANSF - Crédito Multipar Empreendimentos E Parti 007.805.801/0001-73 86.400,00 29.10.2021 TRANSF - Débito Spe Cesto Incorporadora s. 004.608.598/0001-57 86.400,00 Em consulta ao Google Maps, endereço Alameda Oscar Niemeyer, 891 - Vila da Serra, Nova Lima - MG, 34000-000, não foi possível verificar a fachada da empresa, se trata de prédio comercial. Diante do exposto, identificamos que: - documentos solicitados não foram apresentados, dificultando a verificação da veracidade das informações prestadas; e - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores, sem aparente justificativa.

Ocorrências:

III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 3/27

2 - ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	02.839.631/0001-24	Titular

WELINGTON BREVE ALVES 005.950.119-77 Beneficiário Final

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	LONDRINA-PR	14/1/2022 até 14/1/2022	1,00

Informações Adicionais: Escritura Pública de Procuração lavrada no Livro 170-P, Fls. 295/296 deste 8º tabelionato de notas, a qual confere

poderes gerais de representação junto a Cooperativa de Poupança e crédito Ouro Verde - Sicoob Ouro Verde.

Ocorrências:

3 - SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

3.1

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

02.480.023/0001- BRASIFAC ASSESSORIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA Titular

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular

FIDC NP	35
SIOMARA REGINA GONCALVES	046.305.818-63	Titular
MARIA APARECIDA BOFFI	090.447.308-27	Titular
ROSANGELA PARO		Titular
ROBERTO PARO		Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	28/9/2020 até 28/9/2020	45.159,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.2

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular FIDC NP 35

VALTER PADOVESI 093.711.438-35 | Titular

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 4/27

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/11/2020 até 3/11/2020	35.633,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

3.3

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular FIDC NP 35

RAIMUNDO SERGIO PINHEIRO			129.251.378-06 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/11/2020 até 3/11/2020	31.945,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.4

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular FIDC NP 35

EDSON DA SILVA BEZERRA			116.384.578-75 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	3/11/2020 até 3/11/2020	35.014,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.5

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 5/27

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP

CLAUDIONOR JORGE DE FRANCA

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

3.6

Relacionados

PLANNER CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

BRAZILIAN MULTIMARKETS INVESTIMENTS LLC

FG PARTICIPACOES S/A

BANCO MASTER S/A

ARYA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

COMPOSTELA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

SERRA DE BRAGANCA FIM

ARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

PANAREA FIM IE CP

GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

VULCANO FIM

CALIFORNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL

BARCELONA 93 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI

00.329.598/0001-

Titular 67 32.295.244/0001-

Titular 35 082.150.338-30 Titular

Período Valor da Operação em R$

7/12/2020 até 7/12/2020 38.999,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

24.987.354/0001-30 Titular Titular 25.055.665/0001-23 Titular 33.923.798/0001-00 Titular 21.737.944/0001-16 Titular 00.329.598/0001-67 Titular 11.333.851/0001-72 Outros 42.066.258/0001-30 Outros 67.030.395/0001-46 Outros 33.886.862/0001-12 Outros 00.806.535/0001-54 Outros 12.678.380/0001-05 Outros 02.671.743/0001-19 Outros 18.167.777/0001-00 Outros 28.529.686/0001-21 Outros 33.342.018/0001-20 Beneficiário 29.880.965/0001-06 Beneficiário 31.963.246/0001-92 Beneficiário 27.590.992/0001-00 Beneficiário 31.548.061/0001-11 Beneficiário 33.447.957/0001-30 Beneficiário 20.468.531/0001-10 Beneficiário 28.077.946/0001-75 Beneficiário 33.913.546/0001-92 Beneficiário 31.548.086/0001-15 Beneficiário 15.153.656/0001-11 | Beneficiário 31.544.217/0001-96 Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 6/27

LONDRES 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 31.524.727/0001-00 Beneficiário WANDERSON BARBOSA CUNHA 485.900.296-20 Beneficiário

Instituição Financeira	Local	Período	Valor em R$
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	São Paulo-SP	31/12/2017 até 30/11/2020	24.933.412,00

Informações Adicionais: Em 29/11/2017 o fundo BZLI11 (FII Brazil Realty) teve autorização para listagem e negociação da cota do mesmo em

utilizando os sistemas de distribuição pública da B3 para liquidação da mesma, portanto todas as cotas depositadas atualmente são provenientes de depósitos e retiradas feitos pelos investidores entre escriturador e B3. Foi verificado que após o início da autorização para listagem os maiores cotistas desse fundo passaram a realizar operações de derivativos (swaps) no ambiente de balcão. Esses swaps sempre tinham uma ponta indexada a um indicador de juros ou inflação (PRÉ(252), PRÉ(360), CDI, IPCA), e outra ponta indexada ao valor média da cota em D-1 no mercado secundário da B3. Foram realizadas desde então 245 operações, sendo 121 registros de swap, 40 liquidações antecipadas, e 84 liquidações no vencimento. No monitoramento de operações de balcão, dessas 245 apenas 6 foram consideradas desenquadradas, e que quando questionados os participantes envolvidos deram explanação considerada satisfatória. No entanto, após uma análise conjuta entre o Monitoramento de Operações de Balcão, e o Monitoramento de Listados, foi verificado também que nesse mesmo período citado os mesmos cotistas que realizavam essas operações de swaps no mercado de balcão também eram os principais negociadores no mercado secundário, e que pela pouca liquidez do ativo, poderiam ter influência no preço de mercado da cota do fundo BZLI11.

Ocorrências:

Mercado de Derivativos II-g) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-II

3.7

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular

FIDC NP	35
SIMONE DE REZENDE RIBEIRO	375.929.968-71	Titular
MIRIAM RIBEIRO VIANA	409.871.728-08	Titular
MARIA ALVES DE RESENDE RIBEIRO	100.974.258-26	Titular
FELIPE RESENDE RIBEIRO	455.096.808-73	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/1/2021 até 7/1/2021	30.696,00

Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO

Ocorrências:

3.8

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular

FIDC NP	35
MARTIN JESUS BASTOS	660.384.058-87	Titular
WAGNER GONZALEZ	269.114.138-18	\| Titular

Segmento Local Período Valor da Operação em R$

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 7/27

Notários e Registradores | São Paulo-SP 19/2/2021 até 19/2/2021 36.471,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou 149/2023.

3.9

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

31.524.769/0001- KODY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Outros

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 00.329.598/0001-

Titular LTDA 67

MARIA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA MIRANDA 021.844.398-60 Vendedor

Procurador / Representante WAGNER GONZALEZ 269.114.138-18

Legal

MANUEL PEREIRA 088.629.748-68 Vendedor

Procurador / Representante RICARDO HOLANDA SOARES 145.003.348-23

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	22/2/2021 até 22/2/2021	8.500.000,00

Informações Adicionais: Siscoaf 961 e 974 Imóvel: Matrícula n.: 107.985 Contribuinte: 017.066.0008-9 Ato: Compra e Venda Escritura de 13 de

julho de 2020, lavrada pelo 9.º Tabelião de Notas desta Capital, no livro n. 11.153, folha n. 35 Vendedores: Manuel e Maria de Fátima Comprador: Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora e proprietária fiduciária dos ativos que compõe o patrimônio do Kody Fundo de Investimento Imobiliário Valor da operação: R$ 8.500.000,00 Valor fiscal: R$ 1.496.924,00 *Indícios de valores incompatíveis com os de mercado.

Ocorrências:

Art. 20-XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XI-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.

3.10

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular

FIDC NP	35
JOSENALDO VICENTE DE AZEVEDO	011.456.928-26	Titular
WAGNER GONZALEZ	269.114.138-18	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/4/2021 até 30/4/2021	32.600,00

Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer

valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 8/27

149/2023.

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.329.598/0001-67	Titular
SIGILOSO
DUBLIN FIDC NP	31.544.287/0001-44	Titular
FLORIANOPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	32.159.149/0001-04	Titular
ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA	600.080.167-04	Titular
WAGNER GONZALEZ		Titular
GIORGIO PANDOLFI		Titular
ERICK SAYANS		Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	6/8/2021 até 6/8/2021	35.405,00

Informações Adicionais: EMISSÃO DE COTAS

Ocorrências:

3.12

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 59.281.253/0001- MOBILIÁRIOS Titular

24.194.675/0001- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZAD Titular

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular

FIDC NP	35
MORENA ALMEIDA DE CARVALHO - REP. ADQUIRENTE	057.675.227-40	Titular
GUSTAVO COTTA PIERSANTI	016.697.087-56	Titular
ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA	600.080.167-04	Titular
WAGNER GONZALEZ	269.114.138-18	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	1/11/2021 até 1/11/2021	44.894,00

Informações Adicionais: CESSÃO DE CRÉDITO

Ocorrências:

3.13

Relacionados	CPF/CNPJ 28.939.197/0001- \|	Tipo do Envolvimento
USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A	48	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

LTDA

INACIO LYSANDRO MARTINS

EDUARDO ALVES SOBRINHO

SERGIO ROCHA VILLELA

WAGNER GONZALEZ

Segmento	Local
Notários e Registradores	RIO DE JANEIRO-RJ
Informações Adicionais: Art. 20-XIX	- outras situacoes designadas em instrucoes complementares a este provimento. CNJ - Provimento

88/2019. Envolve bem movel de valor igual ou superior a 300.000,00 - Direito Creditorios Cedidos

Ocorrências:

Art. 20-XIX - outras situações designadas em instruções complementares a este provimento. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XIX- Provimento 149/2023. Art. 36-IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-IV-Provimento 149/2023.

3.14

Relacionados

M.RUIZ PARTICIPACOES LTDA.

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

MARCOS RUIZ

EDUARDO ALVES SOBRINHO

WAGNER GONZALEZ

Segmento	Local
Notários e Registradores	BOTUCATU-SP
Informações Adicionais: ITEM 992	ASSINALADO

Ocorrências:

3.15

Relacionados

INFINITY SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

INFINITY IMA TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

INFINITY HEDGE FIM

INFINITY PLATINUM FI MULTIMERCADO

INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

INFINITY CAPITAL P. ASSESSORIA E CONSULTORIA

00.329.598/0001- 67 104.454.987-49

895.421.341-34

021.501.077-91

269.114.138-18

Período Valor da Operação em R$

18/2/2022 até 18/2/2022 25.000.000,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

04.620.238/0001- 70 00.329.598/0001- 67 096.017.268-88

895.421.341-34

269.114.138-18

Período Valor da Operação em R$

12/4/2022 até 12/4/2022 10.100.000,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

27.389.622/0001-00 Outros 15.188.380/0001-07 Outros 23.000.848/0001-16 Outros 10.468.196/0001-05 Outros 09.319.052/0001-08 Outros 03.403.181/0001-95 Outros 08.024.073/0001-25 Outros

| SR/PF/SP

Titular Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal

Titular

Titular Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 10/27

INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.			23.000.802/0001-05 Outros 00.329.598/0001-67 Titular 03.014.007/0001-50 Titular
Instituição Financeira	Local	Período	Valor em R$
SIGILOSO B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO líquido R$ 12.793.655,00, com vencimento nas datas 11 e 13 de janeiro de 2022, contra os seguintes fundos. INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (15.188.380/0001-07), INFINITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23.000.848/0001-16), INFINITY LOTUS FI EM RENDA FIXA (09.319.052/0001-08) INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23.000.802/0001-05), Em 29/09/2021, identificamos que tais contratos foram cedidos pela INFINITY CAPITAL PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (008.024.073/0001-25) para INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (00.329.598/0001-67), sem que R$ 259.692.000,00, entretanto foi realizada uma rolagem em que os fundos contrataram novas opções flexíveis pagando um prêmio praticamente idêntico ao valor à receber. Essa prática de rolagem tem sido realizada todo mês, ou seja, no dia da liquidação dos contratos, uma call comprada com strike maior e uma put comprada com strike menor. • Os prazos médios das operações que eram de 2 anos passaram a ser de 1 mês, dessa forma apesar de não serem uma renda fixa (box 4 pontas) conferem grande previsibilidade de valor financeiro de liquidação, pelo fato de muitas vezes esses contratos nem passarem por uma reunião do Copom. • Todo valor a receber dos titulares das opções é reinvestido em novas opções. • Há uma concentração de contraparte, todas operações são entre os fundos Infinity e a Indigo. "Data de inclusão da INFINITY CCTVM S/A no Cadastro: 25/11/2005." Ocorrências: - Mercado de Derivativos Art. 20-II ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II 3.16	São Paulo-SP	28/4/2022 até 28/4/2022 Informações Adicionais: Em continuação ao caso N° COAF = 24666374, informamos que nos dias 23 e 29 de dezembro de 2020, a INFINITY CAPITAL PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA(008.024.073/0001-25). contratou 76 contratos de opções flexíveis, recebendo valor houvesse qualquer valor financeiro. Ao chegar a data de vencimento dos contratos, a INDIGO deveria pagar aos fundos envolvidos um total de novos contratos são realizados de modo a cobrir os custos da liquidação. Alguns pontos chamaram a atenção em relação a uma mudança no operacional que os fundos: • As opções não formam mais o tradicional box de quatro pontas e sim uma estrutura do tipo strangle, onde temos II-c) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- II-g) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas com a aparente finalidade de gerar perda	227.291.852,00

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FERNANDA SILVA HERRERA		Titular
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00 Titular
TZI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	45.458.807/0001-00 Titular
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.329.598/0001-67 Titular
D3 TZI DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	52.589.406/0001-55 Titular
RODRIGO BRAGATTO MOURA		Titular
EDUARDO ALVES SOBRINHO		Titular
KARINE SIMONE BINCOLETTO		Titular
GUSTAVO INOUE DE SOUS		Titular
BRUNO ZANINI PASTOR		Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	30/10/2023 até 30/10/2023	40.000,00

Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

Ocorrências:

3.17

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 11/27

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

26.645.517/0001- FARIA LIMA HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA Titular BRAZIL MEDIUM TERM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 32.623.411/0001-

Titular

PADRONIZADOS MULTISSETORIAL SCF BRAZIL CAYMAN FEEDER SPC SCF BRAZIL USD NON DIVIDEND SEGREGATED PORTFOLIO	SCF BRAZIL USD NON DIVIDEND SEGREGATED PORTFOLIO	SCF BRAZIL USD NON DIVIDEND SEGREGATED PORTFOLIO	20	Titular
GISELE MEDEIROS DA SILVA			226.561.778-47	Titular
LUCIMEIRE DA SILVA CONCEICAO			266.212.128-95	Titular
SCF BRAZIL EUR DIVIDEND SEGREGATED	PORTFOLIO			Titular
FARIA LIMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES	LTDA			Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação	em R$
Notários e Registradores São Paulo-SP 21/8/2024 até 21/8/2024 3.834.158,00

Informações Adicionais: Ilhas Cayman SCF BRAZIL CAYMAN FEEDER SPC

Ocorrências:

Art. 155-A, VI - envolvam países ou dependências listados pela RFB como de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

3.18

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	00.329.598/0001-

Titular LTDA 67

33.915.604/0001- LEGIÃO DA BOA VONTADE Titular

15.555.601/0001- B.SIDE WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular

36.258.924/0001- PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Titular

Procurador / Representante ANTONIO AUGUSTO MICHEL COSTA

Legal

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	20/3/2025 até 20/3/2025	3.300.000,00

Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens

móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)

Ocorrências:

3.19

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ANTILH	26.452.053/0001-37 Titular
M.RUIZ PARTICIPACOES LTDA.	04.620.238/0001-70 Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

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	SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		00.329.598/0001-67 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/7/2025 até 7/7/2025	32.550.000,00

Informações Adicionais: valor venal para o presente exercício R$ 11.820.029,50 e o preço total, certo e ajustado de R$32.550.000,00 (trinta e

dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), correspondendo ao imóvel descrito no item a a importância de R$10.800.000,00 (dez pago por transferência bancária feita através da conta corrente nº. 130235404, mantida na agência 2271 do Banco Santander (033), de titularidade dele COMPRADOR, para a conta corrente nº. 09232-0, mantida na agência 0695 do Banco Itaú Unibanco S.A. (341) de titularidade do VENDEDOR, que do preço total dá ampla, geral e irrevogável quitação de pago e satisfeito, para não mais repetir ou exigir, em consequência, cede e transfere para o COMPRADOR, a posse, domínio, ação e demais direitos que exercia sobre os imóveis, para que deles o COMPRADOR, passe a ser legítimo proprietário, desta data em diante, obrigando-se, ele VENDEDOR, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responder pela evicção de direito.

Ocorrências:

Comunicações Automáticas de Operações

1.1

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

61.351.532/0001- AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. Titular

57.259.392/0001- AZEVEDO AMP; TRAVASSOS ENG LT Titular

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32.295.244/0001-

Titular FIDC NP 35

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	20/10/2020 até 20/10/2020	10.002.188,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.2

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 [= RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

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BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 59.281.253/0001- MOBILIÁRIOS Titular

23 00.329.598/0001- |

	SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
SIGILOSO Notários e Registradores DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I Ocorrências: 149/2023. 1.3	Rio de Janeiro-RJ	3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - MANTA NPL FI EM Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento	48.323,00 Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 59.281.253/0001- MOBILIÁRIOS Titular

23 00.329.598/0001-

	SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	3/11/2020 até 3/11/2020	74.739,00

Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - MANTA NPL FI EM

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Ocorrências:

1.4

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

00.329.598/0001- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Titular

MOBILIÁRIOS	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		59.281.253/0001- Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	3/11/2020 até 3/11/2020	133.922,00

Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente - MANTA NPL FI EM

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

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Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23

Titular MOBILIARIOS LTDA 67

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente -	45.159,00

MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Ocorrências:

1.6

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente -	347.457,00

MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Ocorrências:

1.7

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ	3/11/2020 até 3/11/2020 Informações Adicionais: Termo de Cessão de Crédito com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente -	388.526,00

MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

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Relacionados

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- NAO PADRONIZADOS FIDC NP

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.9

Relacionados

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS BANCO BTG PACTUAL S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- NAO PADRONIZADOS FIDC NP

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.10

Relacionados

ARMCO DO BRASIL S/A

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

59.281.253/0001-

Titular 23 24.194.675/0001-

Titular 87 00.329.598/0001-

Titular 67

Titular 35

Período Valor da Operação em R$

10/11/2020 até 10/11/2020 348.927,00

Tipo do

CPF/CNPJ Envolvimento

59.281.253/0001-

Titular 23 30.306.294/0001-

Titular 45 24.194.675/0001-

Titular 87 00.329.598/0001-

Titular 67

Titular 35

Período Valor da Operação em R$

17/11/2020 até 17/11/2020 376.211,00

Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento

71.586.952/0001-

Titular 87

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

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SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	7/12/2020 até 7/12/2020	258.262,00

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.11

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-

Titular

NAO PADRONIZADOS FIDC NP FRANCISCO JOSE DE	MOURA		35 054.601.228-05 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO	São Paulo-SP	7/1/2021 até 7/1/2021	103.931,00

Ocorrências:

1.12

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-

Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35

OSMAR FERREIRA			007.848.268-20 Titular
Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	19/2/2021 até 19/2/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	759.501,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.13

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 17/27

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001-

Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular PADRONIZAD 87

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-

Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS	São Paulo-SP	26/3/2021 até 26/3/2021	451.683,00

Ocorrências:

1.14

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular

45 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001- Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001- Titular NAO PADRONIZADOS FIDC NP 35

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	16/6/2021 até 16/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	240.688,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.15

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

33.915.604/0001- LEGIÃO DA BOA VONTADE Titular

17 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67

08.769.451/0001- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 18/27

PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Segmento Local

Notários e Registradores São Paulo-SP

Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens

Ocorrências:

1.16

Relacionados

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA LEGIÃO DA BOA VONTADE VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Segmento	Local
Notários e Registradores	São Paulo-SP
Informações Adicionais: Art. 27	( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.17

Relacionados

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Segmento	Local
Notários e Registradores	Rio de Janeiro-RJ
Informações Adicionais: TERMO	DE CESSAO DE CREDITO Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. Cedente-

MANTA NPL FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FIDC NP Cessionario- FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Ocorrências:

36.258.924/0001-

Titular 30

Período Valor da Operação em R$

29/9/2021 até 29/9/2021 2.500.000,00

CPF/CNPJ

00.329.598/0001- 67 33.915.604/0001- 17 08.769.451/0001- 08 36.258.924/0001- 30

Período Valor da Operação em R$

29/9/2021 até 29/9/2021 48.701.000,00

Tipo do

Envolvimento

Titular Titular Titular Titular

CPF/CNPJ

24.194.675/0001- 87 00.329.598/0001- 67

Período Valor da Operação em R$

16/11/2021 até 16/11/2021 338.885,00

Tipo do Envolvimento

Titular Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 19/27

Tipo do

Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001-

Titular PADRONIZAD 87 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 MANTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 32.295.244/0001-

Titular

NAO PADRONIZADOS FIDC NP	35
RAFAELA PERDIGAO CASTRO	380.649.118-69	Titular
WAGNER GONZALEZ	269.114.138-18	Titular
MORENA ALMEIDA DE CARVALHO - REP. ADQUIRENTE	057.675.227-40	Titular
ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA	600.080.167-04	Titular

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO	São Paulo-SP	16/11/2021 até 16/11/2021	338.885,00

Ocorrências:

1.19

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

TERESOPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Titular CREDITORIOS FIDC SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67

Segmento	Local	Período	Valor da Operação em R$
Notários e Registradores	São Paulo-SP	20/1/2022 até 20/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a	252.000,00

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019.

Ocorrências:

1.20

Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento

12.973.953/0001- ARAZUL CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA Titular

15 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001-

Titular MOBILIARIOS LTDA 67 ATLANTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 32.156.003/0001-

Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 05 ALEXANDRE FOGLIANO Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623

RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32

Página: 20/27

2.2 MiB Raw Blame History

MALOTE DIGITAL

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP

Endereço: Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

TERMO DE APENSAMENTO

2025.0049253-SR/PF/SP

131424.2.9294.11521 e 131426.2.9294.11521.

SIGILOSO

Quantidade de

Total 370

Relato

Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

1 - BRAZILIAN G D SERVICES

Ocorrências:

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

Ocorrências:

2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN

Ocorrências:

3 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS FII

Ocorrências:

4 - JOAO CARLOS FALBO MANSUR

Relacionados

Segmento Local

Informações Adicionais: valor venal R$ 3.158.011,00

Ocorrências:

Relacionados

Segmento Local

Ocorrências:

Comunicações Automáticas de Operações

Período Valor da Operação em R$

CPF/CNPJ

Período Valor da Operação em R$

Tipo do Envolvimento

1 - BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII

Ocorrências:

Ocorrências:

2 - BRAZILIAN G D SERVICES

Ocorrências:

3 - ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Informações Adicionais: DESCRIÇÃO DE BENS Ocorrências:

4 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN

Ocorrências:

Ocorrências:

Ocorrências:

Ocorrências:

Ocorrências:

SIGILOSO

Quantidade de

Total 728

Relato

Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

1 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/C LTDA

Relacionados

Segmento: Banco Central - Atípicas

Ocorrências:

Ocorrências:

Ocorrências:

Relacionados

Período Valor da Operação em R$

2.2 MiB

Raw Blame History