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RESUMO DO PROCEDIMENTO — PET 15.556/DF
Assunto, partes e objeto
A Petição 15.556 tramita perante o Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do Ministro André Mendonça, com origem no Distrito Federal. O feito está relacionado ao Inquérito 5.026/DF ("Operação Compliance Zero") e apura suposta organização criminosa voltada a fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e influência indevida sobre servidores do Banco Central do Brasil (BCB), com epicentro no Banco Master e seu conglomerado.
As partes encontram-se sob sigilo nos autos. Os principais investigados identificados nos documentos públicos anexados são:
- Daniel Bueno Vorcaro (CPF 062.098.326-44) — ex-controlador do Banco Master, apontado como líder do esquema;
- Henrique Moura Vorcaro — pai de Daniel, suposto destinatário de recursos desviados;
- Paulo Sérgio Neves de Souza — Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (DESUP/BCB);
- Belline Santana — Chefe do Departamento de Supervisão Bancária (DESUP/BCB);
- Fabiano Campos Zettel — cunhado de Daniel Vorcaro, apontado como operador financeiro;
- Marilson Roseno da Silva — investigado por integrar estrutura de monitoramento e inteligência ("A Turma");
- Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão — investigado, preso em flagrante por porte ilegal de arma;
- Ana Cláudia Queiroz de Paiva e Leonardo Augusto Furtado Palhares — apontados como partícipes de fluxos financeiros;
- Ibaneis Rocha Barros Júnior — Governador do DF, convocado pela CPI do Crime Organizado.
O pedido central da Polícia Federal — acolhido pelo Relator em decisão de 3/3/2026 — foi a decretação de prisão preventiva de Daniel Vorcaro e de outros investigados, além de medidas cautelares diversas (monitoramento eletrônico, proibição de contato, afastamento de funções públicas, entrega de passaporte, bloqueio de bens). A investigação apura: (i) influência indevida de Vorcaro sobre servidores do BCB para beneficiar o Banco Master; (ii) concessão de vantagens indevidas a servidores públicos; (iii) lavagem de capitais e operações financeiras fraudulentas; (iv) existência de estrutura paralela de inteligência e contrainteligência ("A Turma") para monitorar adversários, jornalistas e autoridades.
Principais atores
| Ator | Papel / Qualificação |
|---|---|
| Min. André Mendonça | Relator da PET 15.556 no STF (Segunda Turma) |
| Daniel Bueno Vorcaro | Ex-controlador do Banco Master; preso preventivamente em 4/3/2026; transferido para Penitenciária Federal de Brasília em 5/3/2026 |
| Henrique Moura Vorcaro | Pai de Daniel; suposto titular de conta na REAG/CBSF DTVM com R$ 2,2 bi bloqueados (contestado pela defesa) |
| Paulo Sérgio Neves de Souza | Chefe Adjunto do DESUP/BCB; monitorado por tornozeleira; proibido de acessar o BCB e de sair de Guaxupé/MG; convocado pela CPI do Crime Organizado |
| Belline Santana | Chefe do DESUP/BCB; destinatária de mensagens e supostas vantagens |
| Fabiano Campos Zettel | Cunhado de Daniel; apontado como operador financeiro; preso preventivamente; pleiteia conversão em domiciliar |
| Marilson Roseno da Silva | Investigado por integrar "A Turma"; preso preventivamente em 7/3/2026; pleiteia desbloqueio de aposentadoria |
| Luiz Phillipi Mourão | Investigado; preso preventivamente e em flagrante por porte ilegal de arma (4/3/2026) |
| Ana Cláudia Queiroz de Paiva | Apontada em fluxos financeiros; teve celular apreendido (devolvido posteriormente) |
| Leonardo Palhares | Apontado em fluxos financeiros e na "Carta Convite" para Belline Santana |
| Ibaneis Rocha Barros Júnior | Governador do DF; convocado pela CPI; obteve habeas corpus para facultatividade de comparecimento |
| Senadores Magno Malta e Eduardo Girão | Requereram informações sobre alvos de "A Turma" |
| CPI do Crime Organizado (Senado) | Instaurou embargos de declaração contra decisão que facultou comparecimento de Ibaneis e Paulo Sérgio |
| PGR | Manifestou-se pela falta de urgência/contemporaneidade na representação pela prisão; ratificou agravo; depois desistiu |
| Defesas | Múltiplos escritórios (Pacelli & Horta; Maurício Campos; Luciano Lopes; Pierpaolo Cruz Botini; entre outros) |
Linha do tempo resumida
| Data | Evento |
|---|---|
| 20/10/2023 | Início dos diálogos entre Daniel Vorcaro e Paulo Sérgio (WhatsApp); Paulo Sérgio envia portaria de nomeação ao cargo de Chefe Adjunto do DESUP |
| 12/12/2023 | Diálogos sobre aquisição do Banco Voiter e plano geral do Master; Paulo Sérgio classifica como "prioridade absoluta" |
| 21/12/2023 | Paulo Sérgio orienta Vorcaro sobre pontos a tratar com o Presidente do BCB (Roberto Campos Neto) e com o Diretor Ailton |
| 05/02/2024 | Paulo Sérgio repassa argumentos para reunião com Diretor Ailton sobre aquisição dos bancos Banif, Voiter e Will |
| 05/04/2024 | Paulo Sérgio agradece empenho no "closing" do Voiter; "tempo recorde" |
| 18/11/2025 | BCB decreta liquidação extrajudicial do Banco Master, Banco Master de Investimento, Letsbank, Master Corretora; RAET do Banco Master Múltiplo |
| 28/11/2025 | Deflagração da Fase 1 da Operação Compliance Zero; prisões e medidas cautelares (monitoramento eletrônico para Vorcaro) |
| 14/01/2026 | Bloqueio de R$ 2.245.235.850,24 em conta vinculada a Henrique Vorcaro na REAG/CBSF (Fase 2 da Operação) |
| 21/01/2026 | BCB decreta liquidação extrajudicial do Will Bank |
| 15/01/2026 | BCB decreta liquidação extrajudicial da CBSF/REAG |
| 03/03/2026 | Decisão monocrática (e-Doc. 16) decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Marilson Roseno, Luiz Phillipi Mourão e outros; medidas cautelares a Paulo Sérgio, Belline, Ana Cláudia, Leonardo Palhares; suspensão de atividades de 5 empresas (incl. Moriah Asset) |
| 04/03/2026 | Cumprimento dos mandados de prisão; Vorcaro recolhido à PF/SP, depois Penitenciária II de Potim/SP; Luiz Phillipi preso em flagrante por porte de arma |
| 05/03/2026 | PF requer transferência de Vorcaro para Penitenciária Federal de Brasília; Relator defere (e-Doc. 84) |
| 06/03/2026 | Senadores Malta e Girão oficiam STF pedindo divulgação de alvos de "A Turma" |
| 09/03/2026 | Defesa de Vorcaro protocola Agravo Regimental contra a prisão; Relator determina visitas diárias de advogados sem monitoramento na PF Brasília (e-Doc. 127) |
| 11/03/2026 | CPI aprova convocação de Ibaneis Rocha (Req. 310/2026) e Paulo Sérgio (Reqs. 231 e 238/2026) |
| 13/03/2026 | Início do julgamento virtual de referendo da prisão pela Segunda Turma (13 a 20/03) |
| 17/03/2026 | Paulo Sérgio intimado pela CPI para depor em 18/03; defesa pede acesso aos autos e redesignação |
| 17/03/2026 | Relator decide sobre Paulo Sérgio: faculta comparecimento à CPI; fixa condições de escolta e custódia pela Polícia Legislativa (e-Doc. 222) |
| 20/03/2026 | Segunda Turma referenda a prisão preventiva por unanimidade (e-Doc. 257) |
| 31/03/2026 | Relator declara prejudicados agravos de Vorcaro e Zettel diante do referendo (e-Doc. 294) |
| 02/04/2026 | Relator faculta comparecimento de Ibaneis Rocha à CPI (e-Doc. 308) |
| 07/04/2026 | CPI opõe Embargos de Declaração contra a decisão de Ibaneis (e-Doc. 316) |
| 18/05/2026 | Nathana Figueiredo (terceira de boa-fé) requer restituição de iPhone 17 Pro Max apreendido em 4/3 |
| 27/04/2026 | Despacho abre vista à PGR sobre conversão de prisão de Zettel em domiciliar e restituição de bens de Paulo Sérgio |
Documentos relevantes (tipos)
- Certidão de distribuição e autuação (e-Doc. 10) — autuação em 27/2/2026, distribuição por prevenção ao Inq 5.026 (Min. André Mendonça).
- Informação de Polícia Judiciária — IPJ-M 144738439.2026 (e-Doc. 2) — relatório pericial de 18/2/2026 sobre celular de Vorcaro (iPhone 17 Pro); análise de notas, WhatsApp com Paulo Sérgio e Belline, fluxos financeiros, "A Turma", supostas invasões de sistemas.
- Representação da PF pela prisão preventiva (e-Doc. 1) — base da decisão de 3/3/2026; 48 páginas com diálogos, prints, boletins de ocorrência, fluxos financeiros.
- Decisão monocrática de 3/3/2026 (e-Doc. 16) — decreta prisões preventivas e cautelares diversas; sob sigilo, não disponível na íntegra nos arquivos lidos; seu conteúdo é conhecido pelos agravos e embargos.
- Agravo Regimental de Daniel Vorcaro (e-Doc. 128, 9/3/2026) — contesta contemporaneidade; alega que todas as mensagens são anteriores a 17/11/2025; aponta ausência de parecer da PGR.
- Agravo Regimental da PGR (e-Doc. 211) — ratifica pedido de vista; depois desiste (e-Doc. 245) por perda de objeto.
- Decisão de referendo (20/3/2026) (e-Doc. 257) — Segunda Turma mantém prisões por unanimidade.
- Decisões sobre CPI (e-Docs. 222, 308, 316) — facultatividade de comparecimento de Paulo Sérgio e Ibaneis; embargos da CPI alegando omissão quanto ao art. 2º da Lei 1.579/1952 e reserva de plenário (SV 10).
- Petições de desbloqueio/restituição — Marilson (aposentadoria, e-Doc. 163/274); Nathana Figueiredo (celular, e-Doc. 433); Paulo Sérgio (bens, e-Doc. 366/367).
- Procurações e habilitações de advogados — múltiplos escritórios constituídos para cada investigado (SV 14).
- Mandados de intimcação, certidões, recibos, ofícios, comunicações assinadas — fluxo processual e cumprimento de diligências.
- Malote digital do TJSP (2ª Vara Empresarial) (e-Doc. 555) — ação de consignação em pagamento envolvendo Moriah Asset (suspensa por ordem da PET 15.556, item 108).
Observações
- Sigilo processual: A maior parte dos autos (incl. a decisão de 3/3/2026, a representação da PF e os anexos da IPJ) encontra-se sob sigilo. O RESUMO baseia-se exclusivamente nos trechos transcritos nas peças públicas (agravos, embargos, decisões interlocutórias, petições de defesa, ofícios).
- Contemporaneidade: O ponto central da controvérsia é a ausência de fatos novos ou contemporâneos para justificar o enrijecimento das cautelares (prisão preventiva) em março de 2026, quando os diálogos e fluxos financeiros são de 2023–2025 e as medidas anteriores (monitoramento) eram cumpridas sem intercorrências.
- PGR: Manifestou-se inicialmente pela falta de urgência e contemporaneidade; depois ratificou agravo; por fim, desistiu do recurso após o referendo.
- "A Turma": Estrutura paralela de inteligência/contrainteligência alegada pela PF; senadores requereram divulgação de alvos; não há, nos arquivos lidos, lista nominal pública.
- Relação com BRB: Diálogos de jan/2025 a abr/2025 mostram tratativas para aquisição do Banco Master pelo BRB (anunciada publicamente em 28/3/2025), com possível ingerência na supervisão do BCB.
- CPI do Crime Organizado: Conflito de competência/prerrogativas entre STF (cautelares penais) e Senado (poder de investigação); embargos pendentes.
- Terceiros de boa-fé: Pedidos de restituição de bens (celular de Nathana Figueiredo) e desbloqueio de verba alimentar (aposentadoria de Marilson) em tramitação.
- Processos conexos: Inq 5.026, Inq 5.035, Pet 15.504, Pet 15.499, Pet 15.198, HCs correlatos, ações cíveis no TJSP (liquidação do conglomerado Master).
Resumo elaborado em 13/09/2026 a partir da leitura panorâmica de 492 arquivos .md da pasta /Users/polux/tmp/Pet16704-md/Parte1/Pet 15556/ (1º nível). Conteúdo fiel aos documentos; não se inventam fatos, nomes ou datas. Sigilo respeitado.