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SIGILOSO

l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa nele

relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.

l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de informações

de que trata a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas fontes.

Relatório de Inteligência Financeira n.118825.2.5788.6416 |

Data: 10/02/2025

[ Difusão: PF/DF ; CGU ; PGR Via Destinada a (ao): PF/DF |

Quantidade de pessoas

relacionadas no De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas comunicações

relatório de operações em espécie entende-se por:

titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado

depositante - a pessoa que efetuou o depósito

Pessoa Física 2995

sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 1561 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos "depositante" e

"sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 4556

Relato

O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões), ocorridas principalmente nas cidades de São Luís, Teresina, Brasília e Osasco/SP, efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo à(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) a seguir:

l 02.297.980/0010-52 - Ciro Nogueira Comercio de Motocicletas Ltda. l 373.116.383-72 - Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima l 341.903.923-91 - Ciro Nogueira Lima Filho l 131.430.003-25 - Eliane e Silva Nogueira Lima

1.1. Ciro Nogueira Comercio de Motocicletas Ltda (-52) estaria movimentando valores incompatíveis com seu faturamento. Teria servidores públicos como remetentes e beneficiários de valores. Trata-se de empresa filial, em que a matriz seria a principal beneficiária de valores, e uma das principais beneficiárias seria a empresa D F de Alencar Nery Consultoria e Representação Ltda, que teria como sócia Danielle Ferreira de

Alencar Nery, que seria servidora pública da assembleia legislativa do Piauí.

Ciro Nogueira Comercio de Motocicletas Ltda (-52) atuaria no ramo de comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, criada em 08/08/2012, sem capital social cadastrado e faturamento de R$ 66.519.722,29

(ref. 10/2023). Teria como sócios Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, Eliane e Silva Nogueira Lima e

Ciro Nogueira Lima Filho.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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2.1. A empresa Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda teria várias filiais, e todas teriam como

responsável Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, conforme relação a seguir:

CNPJ	Matriz/Filial	Estado	Município	Data de Início
02.297.980/0001-61	Matriz	Maranhão	Caxias	26/12/1997
02.297.980/0002-42	Filial	Maranhão	Codo	01/02/1999
02.297.980/0003-23	Filial	Maranhão	Coelho Neto	24/11/1999
02.297.980/0004-04	Filial	Maranhão	Presidente Dutra	26/11/1999
02.297.980/0006-76	Filial	Maranhão	Barra do Corda	23/05/2003
02.297.980/0007-57	Filial	Maranhão	Timbiras	23/05/2003
02.297.980/0008-38	Filial	Maranhão	Caxias	08/05/2009
02.297.980/0009-19	Filial	Maranhão	Dom Pedro	20/04/2010
02.297.980/0010-52	Filial	Piauí	Teresina	08/08/2012
02.297.980/0011-33	Filial	Piauí	União	26/09/2013
02.297.980/0012-14	Filial	Piauí	Castelo do Piauí	06/11/2013
02.297.980/0013-03	Filial	Maranhão	Parnarama	09/06/2014
02.297.980/0014-86	Filial	Piauí	Teresina	09/04/2016

2.1.1. Segundo informações, constariam como sócios da Matriz Ciro Nogueira Lima Filho e Iracema Maria

Portella Nunes Nogueira Lima. Teria constado no quadro societário Maria Eduarda Portella Nogueira Lima

(entre 07/2021 e 02/2023) e Eliane e Silva Nogueira Lima (entre 02/2011 e 09/2023).

2.1.2. Segundo informações, as empresas Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas teriam alguns contratos licitatórios com municípios dos estados do Piauí e Maranhão.

2.2. Comunicações de operações suspeitas em contas de titularidade de Ciro Nogueira

Comercio de Motocicletas Ltda.:

Período	Instituição Financeira	Cidade da Agência	UF da Agência	Número da Agência	Conta	Valor Total Movimentado	Créditos	Débitos
01/05/2020 a 30/07/2020	Caixa Econômica Federal	Brasília	DF	3829	3829000300005000	R$ 1.512.204,00	R$ 1.456.369,00	R$ 55.835,00
03/10/2020 a 28/09/2021	Banco do Brasil Sa	São Luís	MA	7511	6867	R$ 78.540.033,00	R$ 39.255.824,00	R$ 39.284.209,00
29/09/2021 a 10/08/2022	Banco do Brasil Sa	São Luís	MA	7511	6867	R$ 95.138.370,00	R$ 47.569.185,00	R$ 47.569.185,00
11/08/2022 a 03/04/2023	Banco do Brasil Sa	São Luís	MA	7511	6867	R$ 87.832.624,00	R$ 43.916.312,00	R$ 43.916.312,00
04/04/2023 a 04/07/2023	Banco do Brasil Sa	São Luís	MA	7511	6867	R$ 41.287.510,00	R$ 20.643.755,00	R$ 20.643.755,00
01/06/2023 a 30/11/2023	Caixa Econômica Federal	Teresina	PI	3829	3829000300005000	R$ 15.089.437,00	R$ 6.660.654,00	R$ 8.428.783,00
01/12/2022 a 31/05/2023	Caixa Econômica Federal	Teresina	PI	3829	3829000300005000	R$ 11.518.911,00	R$ 4.380.474,00	R$ 7.138.437,00
08/08/2023 a 28/07/2024	Banco do Brasil Sa	São Luís	\| MA	7511	6867	R$ 185.356.844,00	R$ 92.680.087,00	R$ 92.676.757,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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01/12/2023 Caixa R$ R$ R$

a Econômica Teresina PI 3829 3829000300005000 16.635.119,00 9.257.857,00 7.377.262,00

31/10/2024 Federal

*Movimentações bancárias em contas de instituições financeiras diferentes, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados.

Fonte: SISCOAF

2.2.1. Entre os remetentes destacam-se:

l R$46.351.164,04 Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-52); l R$8.387.407,34 Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-61); l R$3.336.000,00 Solid Holding Ltda; l R$1.821.312,95 Credi-Shop S/A - Instituição de Pagamento; l R$1.025.190,68 BB Administradora de Consórcios S.A.;

l R$809.818,25 PJBank Pagamentos S.A.; l R$670.024,00 Fernanda Miranda Monteiro da Silva;

l R$564.555,10	Ticket Gestão em Manutenção EZC S.A.;
l R$357.142,86 Jadyel	Silva Alencar; Deputado Federal;
l R$344.480,00	Comvap Açucar e Álcool Ltda;
l R$326.223,00 Mauri	Martins Ferreira. Seria servidor público municipal;
l R$287.709,53	Marineuda Coelho de Cena;
l R$220.341,00 João	Vitor Dantas Bezerra Rangel. Seria servidor público municipal;
l R$213.610,00 © J	V Dantas Bezerra Rangel;
l R$210.374,06	Sicoob Administradora de Consórcios Ltda;
l R$206.424,00	Maria da Conceição Bandeira Ferreira;
l R$99.499,33	Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-04);
l R$99.405,74	Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-42);
l R$90.000,00	Celso Ricardo Araujo Baraxo. Seria servidor público municipal;
l R$80.417,04	Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-76);
l R$75.568,00	Marilene R Vasconcelos. Seria servidora pública municipal;
l R$52.423,00	Mamedio Clementino de Moura. Seria servidor público estadual;
l R$42.400,00	Município de Demerval Lobão/PI;
l R$40.783,70	Jeova Barbosa de Carvalho Alencar. Seria deputado estadual no Piauí;
l R$40.000,00	José Orlando Piauilino Ferreira. Seria servidor público federal.

2.2.2. Entre os destinatários destacam-se:

l R$17.263.602,17 Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-61); l R$12.535.749,79 Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-52); l R$8.048.518,59 CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda; l R$6.779.912,73 Ciro Nogueira Lima Filho; l R$1.388.000,00 JM Consultoria e Apoio Administrativo Ltda; l R$1.205.519,92 D F de Alencar Nery Consultoria e Representação Ltda;

l R$917.929,32 RSC Consultoria, Assessoria e Treinamento Ltda; l R$827.026,10 Júlio Cesar Mendes Engenharia; l R$743.521,93 Darlam Porto da Costa;

l R$692.505,76 . Organização Contábil Irmão Ribeiro Ltda;

l R$575.382,60 = Caixa Econômica Federal; l R$384.827,59 Solid Holding Ltda;

l R$90.000,00	Celso Ricardo Araujo Baraxo. Seria servidor público municipal;
l R$36.566,16	Emanuel Nogueira Lima. Seria servidor público estadual.

2.1.2.1. A empresa D F de Alencar Nery Consultoria e Representação Ltda teria como sócia Danielle Ferreira de Alencar Nery, que seria servidora pública em cargo temporário na Assembleia Legislativa do Piauí.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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2.1.3. Segundo informações, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho teria sido responsável por diversos

depósitos em espécie, totalizando aproximadamente o valor de R$ 2.468.311,00. Segundo informações,

Bernardo Rodrigues teria vínculo empregatício com a empresa Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-

52), desde 12/2012, com o código de ocupação nº 4231 (CBO - despachantes documentalistas e afins).

Ciro Nogueira Lima Eliane e Silva

—&

GiroNogueiraLime Filho Raimundo Neto

Sitva Nogueira Lima

Alessandra e Siva

Nogusira Lima

Juliana e Siva

Nogueira Lima

Gustavo

Nogueira Lima

Portella

Nunes Nogueira Lima os

Eliane Portella Maria Eduarda Portela

Nogueira Lima Nogueira Lima

Quadro familiar de Ciro Nogueira Lima Filho

Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima teria sido deputada estadual nos períodos entre 02/2019 e 04/2022 e entre 08/2022 e 01/2023. Iracema seria sócias das empresas: Ciro Nogueira Comércio de

Motocicletas Ltda (-61) e CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Seria responsável pelas empresas, Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda (-04) e Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda (-76).

Iracema seria cônjuge de Ciro Nogueira Lima Filho.

3.1. Segundo informações, Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima teria sido denunciada por suposto crime de peculato em esquema de "rachadinha" na Câmara Legislativa. (mídia: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/09/pgr-denuncia-ao-supremo-deputada-iracema-portella.ghtml.

Data: 09/06/2020. Acesso: 29/01/2025) 3.2. Comunicações de operações suspeitas em contas de titularidade de Iracema Maria Portella Nunes

Nogueira Lima:

Período	Instituição Financeira	Cidade da Agência	UF da Agência	Número da Agência	Conta	Valor Total Movimentado	Créditos	Débitos
17/06/2019 a 11/06/2020	Banco do Brasil Sa	Brasilia	DF	5882	269117	R$2.267.350,00	R$1.133.675,00	R$1.133.675,00
19/12/2020 a 14/12/2021	Banco do Brasil Sa	Brasilia	DF	5882	268756	R$5.558.429,00	R$2.779.351,00	R$2.779.078,00
15/12/2021	Banco	Brasilia	DF	3144	268756	R$5.101.677,00	R$2.551.142,00	R$2.550.535,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [= = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306 Io RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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a do Brasil

29/08/2022 Sa *Movimentações bancárias em contas de instituições financeiras diferentes, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados.

Fonte: SISCOAF

3.2.1. Entre os remetentes destacam-se:

l R$20.205,00 Diego Antônio Machado de Almeida. Seria servidor público federal; l R$5.000,00 Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima; l R$1.295,00 Dirlaine Jaqueline Cassol. Teria sido deputada federal entre 02/2019 e 01/2023.

3.2.2. Entre os destinatários destacam-se:

l R$77.262,25 Eliane e Silva Nogueira Lima. Seria servidora pública federal; l R$34.000,00 Denise Cristina da Silva. Seria servidora pública federal; l R$22.500,00 Patrícia Rodrigues Paes de Andrade. Seria servidora pública federal; l R$17.572,60 Diego Antônio Machado de Almeida. Seria servidor público federal; l R$16.800,00 Silvio Esteves Coutinho. Seria servidor público federal; l R$15.303,00 Mauro Augusto Estrela Araujo. Seria servidor público federal; l R$14.754,00 Marcos Heleno Alencar Caldas Melo. Seria servidor público estadual; l R$11.131,60 Marcelo Augusto de Oliveira Ribeiro. Seria servidor público federal; l R$5.000,00 Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima; l R$3.000,00 Antônio Quaresma Sousa Filho. Seria servidor público federal.

Ciro Nogueira Lima Filho estaria cadastrado como Senador Federal, com início em 02/2019, percebendo rendimentos de R$ 29.688,96. Já teria sido Ministro de Estado entre 12/2021 e 12/2022. Seria sócio das empresas Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda (-61), JJE Agenciamento de Seguros e de Serviços

Ltda, CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda. 4.1. Comunicações de operações suspeitas em contas de titularidade de Ciro Nogueira Lima

Filho:

~~ Número

Instituição Cidade da UF da Valor Total

Período da Conta Créditos Débitos

Financeira Agência Agência Movimentado

Agência

01/11/2020 Banco R$ R$

a Bradesco © Osasco SP 1 19 395.685,00 R$ 0,00 395.685,00

22/09/2021 S.a. 19/12/2020 Banco do R$ R$ R$ a Brasil Sa Brasília DF 5882 268756 5.558.429,00 2.779.351,00 2.779.078,00 14/12/2021

05/10/2021	Banco				R$		R$
a 09/05/2022 21/05/2022	Bradesco Osasco S.a. Banco	SP	1	19	611.267,00 R$	R$ 0,00 R$	611.267,00 R$
a 20/07/2022 15/12/2021	Bradesco Osasco S.a. Banco do	SP	1	19	368.421,00 R$	178.254,00 R$	190.167,00 R$

a Brasil Sa Brasília DF 3144 268756 5.101.677,00 2.551.142,00 2.550.535,00 29/08/2022 01/01/2024 Caixa R$ R$ R$ a Econômica _ Brasília DF 5 537015849794553 2.340.701,00 1.293.229,00 1.047.472,00

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*Movimentações bancárias em contas de instituições financeiras diferentes, quando há sobreposição de períodos analisados, podem gerar valores duplicados.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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Fonte: SISCOAF

4.1.1. Entre os remetentes destacam-se:

l R$1.455.000,00 Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda; l R$1.286.876,05 Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda. (-52); l R$350.000,00 Eliane e Silva Nogueira Lima; l R$224.712,36 Senado Federal; l R$150.000,00 CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda;

l R$74.321,65 Maria Eduarda Portella Nogueira Lima; l R$23.692,83 Ciro Nogueira Lima Filho; l R$7.910,10 Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima.

4.1.2. Entre os destinatários destacam-se:

l R$750.000,00 CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda; l R$126.671,00 Maria Aury Bezerra Andrade Lessa; l R$113.000,00 Total Home Participações Ltda; l R$36.477,00 MTX Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda; l R$23.692,83 Ciro Nogueira Lima Filho.

4.2. Segundo informações, Júlio Ferraz Arcoverde teria realizado o pagamento de boletos, referente ao Cartão BRB S/A de Ciro Nogueira, no valor de R$ 13.693,54. Teria constado também o pagamento do Cartão

BRB S/A, por Átila de Melo Lira, no valor de R$ 1.015,90. Júlio Ferraz e Átila de Melo, seriam deputados federais, com início de mandato em 01/02/2023.

Eliane e Silva Nogueira Lima seria mãe de Ciro Nogueira Lima Filho. Eliane Nogueira teria sido Senadora Federal entre 01/02/2019 e 29/12/2022. Seria sócia das empresas Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis

Ltda, CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda, Radio Chapada do Corisco Ltda, Imobiliária Alessandra Ltda, Fazendas Reunidas Nogueira Lima Ltda e Joci Comércio Industria Ltda.

O subconjunto das comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato '.pdf' corresponde àquelas em que a pessoa física e/ou jurídica mencionada(s) no item 1 está indicada como titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações relacionadas de algum modo à(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) mencionada(s) no item 1.1, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato '.csv' anexas.

7. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal

específico incidente sobre elementos de inteligência financeira; e de função.

l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa

Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da

Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.

Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela(s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em

que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Titular
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	498.647.343-34	Depositante
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Sócio
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Sócio
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Sócio
MARIA DE JESUS ALVARENGA	130.637.233-04	Beneficiário

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

CAIXA ECONÔMICA AG 3829 TERESINA 3829003000005002 1/5/2020 até Brasília-DF 1.512.204,00 FEDERAL LESTE, PI - 3829 30/7/2020

Créditos R$: 1.456.369,00 Débitos R$: 55.835,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. Ciro Nogueira Comercio de Motocicletas Ltda.., empresa constituída em

08/08/2012, com sede em Teresina/PI, é do ramo de comercio A Varejo de Motocicletas e Motonetas Novas, com faturamento anual de R$ 86.723.213,22. 1.1 A empresa é representada por Ciro Nogueira Lima Filho ? CPF 341.903.923-91, Eliane e Silva Nogueira Lima ? CPF 131.430.003-25 e Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima ? CPF 373.116.383-72 PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na conta 3829- 003-00000500/2 de 01/05/2020 a 30/07/2020, R$ 1.456.369,04 a crédito e R$ 55.835,58 a débito, distribuídos da seguinte forma: 05/2020 - R$ 19.417,70 (D)/R$ 313.398,83 (C) 06/2020 - R$ 23.084,79 (D)/R$ 492.439,09 (C) 07/2020 - R$ 13.333,09 (D)/R$ 650.531,12 (C) ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - 57 Depósitos em agência (R$ 932.114,51) dentre os quais realizados em espécie por Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho ? CPF 498.647.343-34 em: 14/05/2020 no valor de R$50.000,00 20/05/2020 no valor de R$27.400,00 21/05/2020 no valor de R$40.000,00 26/05/2020 no valor de R$85.000,00 03/06/2020 no valor de R$43.000,00 05/06/2020 no valor de R$22.000,00 05/06/2020 no valor de R$22.895,00 10/06/2020 no valor de R$37.000,00 15/06/2020 no valor de R$13.000,00 18/06/2020 no valor de R$27.000,00 22/06/2020 no valor de R$18.000,00 23/06/2020 no valor de R$11.980,00 25/06/2020 no valor de R$25.000,00 26/06/2020 no valor de R$21.200,00 30/06/2020 no valor de R$25.900,00 06/07/2020 no valor de R$26.500,00 30/07/2020 no valor de R$19.837,00 DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - 74 Transferências Intrabancárias (R$ 54.406,77) sendo o principal remetente: Maria de Jesus Alvarenga (3 TEVs - R$ 9.020,40; conta 000000081197-2; agência 2442; Op. 13) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram depósitos em Agência em espécie 6. As principais transações a débito foram transferências intrabancárias INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Trata-se de cliente que apresenta em sua conta, depósitos em espécie, com característica de tentativa de burla para identificação da origem dos recursos além das informações serem de difícil e onerosa verificação 7.1 Segundo informações, os recursos têm origem na loja de motocicletas e foram utilizados para depósito em conta 7.2 Os sócios Ciro Nogueira Lima Filho ? CPF 341.903.923-91, Eliane e Silva Nogueira Lima ? CPF 131.430.003-25 e Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima ? CPF 373.116.383-72 são Pessoas Expostas Politicamente e apresentam informação desabonadora por possível envolvimento em crimes contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro, dentre outros ( https://cutt.ly/Qd9jj7I ) CONCLUSÃO:

A comunicação ao COAF é justificada pela movimentação em espécie possuir característica de tentativa de burla para identificação da origem dos recursos, bem como pelo fornecimento de informação de difícil e onerosa identificação

Ocorrências:

III- a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º IV-l) realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

1.2

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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COMVAP - ACUCAR E ALCOOL LTDA

CONAL CONSTRUTORA NACIONAL DE AVIÕES LTDA.

CREDI-SHOP S/A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

CASTELO VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

JACOME E CARNEIRO LTDA

ORGANIZACAO CONTABIL IRMAOS RIBEIRO LTDA - ME

OBRA FACIL MAT DE CONS

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

COBESA - COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTA JULIA LTDA - ME

WT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E BENS LTDA

DARLAM PORTO DA COSTA

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA

BRASIL PLACAS LTDA - ME

SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

AMARAL MELO & PORTELLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PAULO MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CARTOES BHOA LTDA

EXCEDE TREINAMENTO, CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA

R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO EIRELI

JM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

EMANNUEL NOGUEIRA LIMA

LUCIANO DE CASTRO KOURY

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

WARWICK LEITE DE CARVALHO

CELSO RICARDO ARAUJO BARAXO

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

LUCIO BRAZ COELHO SANTOS

HERACLITO CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA

VANDERSON WESLEY DO NASCIMENTO CARVALHO

LUCAS MENDES LIMA

JOZIVAN CUNHA DE LIMA

05.343.207/0001-82 Remetente 71.444.863/0001-04 Beneficiário 62.895.230/0001-13 Remetente 51.855.716/0001-01 | Remetente 02.297.980/0001-61 Remetente 02.297.980/0001-61 | Beneficiário 06.043.050/0001-32 Remetente 02.297.980/0010-52 Remetente 02.297.980/0010-52 Beneficiário 02.297.980/0010-52 Titular 14.151.949/0001-05 Beneficiário 03.969.041/0001-89 Beneficiário 00.769.525/0001-96 Beneficiário 05.909.339/0001-29 Beneficiário 18.191.228/0001-71 | Remetente 02.770.480/0001-03 Remetente 05.238.819/0001-05 Beneficiário 21.775.769/0001-51 | Beneficiário 12.340.258/0001-16 Beneficiário 12.674.304/0001-13 Beneficiário 32.357.481/0001-83 Remetente 11.360.222/0001-31 | Beneficiário 12.104.978/0001-82 Beneficiário 08.273.364/0001-57 Remetente 02.956.794/0001-97 Beneficiário 32.846.411/0001-99 Beneficiário 38.128.721/0001-54 Beneficiário 39.291.152/0001-26 Beneficiário 373.116.383-72 Sócio 131.430.003-25 Sócio 341.903.923-91 Sócio 004.637.213-06 Procurador / Representante Legal 504.289.423-34 Procurador / Representante Legal 131.430.003-25 Procurador / Representante Legal 331.045.303-00 Beneficiário 152.334.628-00 Beneficiário 341.903.923-91 Beneficiário 557.221.643-72 Remetente 925.074.413-72 Remetente 609.656.773-89 Remetente 076.787.073-55 Remetente 812.102.213-49 Remetente

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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ALEXANDRE SILVA LEDA	003.273.083-70	Remetente
CELSO RICARDO ARAUJO BARAXO	152.334.628-00	Remetente
MAURI MARTINS FERREIRA	013.930.003-12	Remetente
MARIA DA CONCEICAO BANDEIRA FERREIRA	019.661.763-41	Remetente
FERNANDA MIRANDA MONTEIRO DA SILVA	062.430.493-02	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ SAO LUIS-MA CORP BANK D PARNAIBA -	Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA		7511		6867 3/10/2020 até 28/9/2021	78.540.033,00
Créditos R$: 39.255.824,00				Débitos R$: 39.284.209,00

Informações Adicionais: Período analisado: 03/10/2020 - 28/09/2021. Trata-se de cliente deste Banco desde 17/12/2012, explorando a

atividade de COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, com faturamento registrado na matriz de R$ 94.988.460,20 (02/2020), com sede na cidade de TERESINA/PI. Analisada é PEP relacionada de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - CPF 341.903.923-91, motivo: Senador da República. Outorgou poderes para : EMANNUEL NOGUEIRA LIMA - 004.637.213-06 ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25 LUCIANO DE CASTRO KOURY - 504.289.423-34 Contas analisadas: 5121 / 6.867 Resumo de lançamentos a crédito no período de 03/10/2020 - 28/09/2021 | Total R$ 39.255.824,67: 82 RESGATE DE APLICACAO - R$ 11.649.586,56 4.184 CREDITO CARTOES - R$ 6.180.902,98 1.307 TRANSFERENCIAS - R$ 5.376.866,72 2.367 DEPOSITO(S) ONLINE TAA - R$ 5.223.297,00 182 DOC/TED - R$ 5.096.731,37 1.273 PIX - R$ 2.812.722,35 716 DEPOSITO(S) - R$ 1.261.900,15 116 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 1.179.464,38 12 ORDEM BANCARIA - R$ 208.512,60 12 CONSORCIO - R$ 179.554,23 5 DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) LIQUIDADO(S) - R$ 34.472,00 1 EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO - R$ 25.903,00 9 CREDITOS DIVERSOS - R$ 15.625,03 6 DOC/TED DEVOLVIDO - R$ 10.286,30 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado ) - 9 lançamento(s) no total de: R$4.286.000,00 CREDI SHOP S A - 62.895.230/0001-13 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 47 lançamento(s) no total de: R$787.719,21 C N COM MOTO LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 5 lançamento (s) no total de: R$717.000,00 FERNANDA M MONTEIRO SILVA - 062.430.493-02 ( COMERCIANTE. - VENDEDORA DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | COMUNICADO ) - 30 lançamento(s) no total de: R$265.258,00 PJBANK PAGAMENTOS S.A. - 18.191.228/0001-71 ( ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS ) - 48 lançamento(s) no total de: R$235.839,19 MARIA DA CONCEICAO BANDEIRA FERREIRA - 019.661.763-41 ( MEI - EMPRESARIO | COMUNICADO ) - 17 lançamento(s) no total de: R$206.424,00 BB CONSORCIOS GRUPOS - 06.043.050/0001-32 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS | PEP Relacionado ) - 11 lançamento(s) no total de: R$149.379,23 MAURI MARTINS FERREIRA - 013.930.003-12 ( MOTORISTA - SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ) - 14 lançamento(s) no total de: R$142.943,00 COMVAP ACUCAR ALCOOL LTDA - 05.343.207/0001-82 ( FABRICACAO DE ALCOOL ) - 4 lançamento(s) no total de: R$107.080,00 CELSO RICARDO A BARAXO - 152.334.628-00 ( MOTORISTARIO - SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ) - 3 lançamento(s) no total de: R$90.000,00 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZ - 08.273.364/0001-57 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 45 lançamento(s) no total de: R$82.806,07 ALEXANDRE SILVA LEDA - 003.273.083-70 ( VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 7 lançamento(s) no total de: R$80.115,00 JOZIVAN CUNHA DE LIMA - 812.102.213-49 ( VENDEDOR/AUTONOMO - TRABALHADOR INFORMAL ) - 8 lançamento(s) no total de: R$68.900,00 RODOBENS ADMINISTRADORA DE CON - 51.855.716/0001-01 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$61.509,09 LUCAS MENDES LIMA - 076.787.073-55 ( VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 6 lançamento(s) no total de: R$56.070,00 COBESA - C B S J L ME - 02.770.480/0001-03 ( COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ) - 5 lançamento(s) no total de: R$54.947,00 VANDERSON W N CARVALHO - 609.656.773-89 ( VENDEDOR PRACISTA E CAIXEIRO VIAJANTE ) - 6 lançamento(s) no total de: R$54.516,00 HERACLITO C P OLIVEIRA - 925.074.413-72 ( EMPRESARIO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$49.480,00 LUCIO BRAZ COELHO SANTOS - 557.221.643-72 ( EMPRESARIO ) - 5 lançamento(s) no total de: R$44.242,00 SUL AMERICA SEG AUT E MAS - 32.357.481/0001-83 ( SEGUROS NAO-VIDA ) - 14 lançamento(s) no total de: R$43.351,26 Resumo de lançamentos a débito no período de 03/10/2020 - 28/09/2021 | Total R$ 39.284.209,41: 165 APLICACAO - R$ 11.094.486,38 4.009 PAGAMENTO TITULO - R$ 8.675.601,61 1.762 TRANSFERENCIAS - R$ 7.657.521,95 112 FOPAG - R$ 5.074.601,06 1.555 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 3.459.820,40 137 DOC/TED - R$ 2.809.093,56 28 DEBITOS DIVERSOS - R$ 319.901,49 98 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 59.967,84 108 PAGAMENTO ENERGIA - R$ 34.902,59 558 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO - R$ 29.578,73 22 PIX - R$ 27.254,41 173 PAGAMENTO AGUA - R$ 22.048,49 128 TARIFAS - R$ 13.498,83 6 DEVOLUCAO CHEQUE DEPOSITADO - R$ 5.083,97 1 ESTORNOS - R$ 848,10 Principais destinatários de recursos identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 29 lançamento(s) no total de: R$4.594.502,60 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado ) - 12 lançamento(s) no total de: R$1.906.000,00 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR DA REPUBLICA | PEP ) - MIDIA - 7 lançamento(s) no total de: R$422.000,00 D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - 39.291.152/0001-26 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 12 lançamento(s) no total de: R$412.800,00 DARLAM PORTO COSTA ME - 21.775.769/0001-51 ( OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | COMUNICADO ) - 111 lançamento(s) no total de: R$276.704,55 ORGANIZACAO C I R LTDA - 00.769.525/0001-96 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 13 lançamento(s) no total de: R$239.883,20 JM C A A LTDA - 38.128.721/0001-54 ( SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITóRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$144.000,00 R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO - 32.846.411/0001-99 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ) - 7 lançamento(s) no total de: R$135.300,00 JACOME C LTDA - 03.969.041/0001-89 ( COMERCIO VAREJISTA DE MóVEIS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$120.165,34 CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIA - 12.340.258/0001-16 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 15 lançamento(s) no total de: R$109.930,00 AMARAL, MELO E PORTELLA SOCIEDADE DE ADV - 11.360.222/0001-31 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 14 lançamento(s) no

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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total de: R$108.602,47 EXCEDE CONS TREI S/C LTDA - 02.956.794/0001-97 ( TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL ) - 12 lançamento(s) no total de: R$95.200,00 CELSO RICARDO A BARAXO - 152.334.628-00 ( MOTORISTARIO - SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$90.000,00 CASTELO V T V LTDA - 14.151.949/0001-05 ( ATIVIDADES DE VIGILâNCIA E SEGURANCA PRIVADA ) - 11 lançamento(s) no total de: R$86.989,03 WT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E BENS S/A - 05.238.819/0001-05 ( GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ) - 5 lançamento(s) no total de: R$75.000,00 PAULO MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ME - 12.104.978/0001-82 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 6 lançamento(s) no total de: R$73.020,16 OBRA FACIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO - 05.909.339/0001-29 ( COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$71.500,00 BRASIL PLACAS LTDA - 12.674.304/0001-13 ( FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS ) - 13 lançamento(s) no total de: R$68.140,00 CONAL CONSTRUTORA NACIONAL DE AVIOES LTDA - 71.444.863/0001- 04 ( MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENCAO NA PISTA ) - 1 lançamento(s) no total de: R$62.000,00 WARWICK L CARVALHO - 331.045.303-00 ( EMPRESARIO | COMUNICADO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$56.000,00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A empresa CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA não está cadastrada como integrante de grupo econômico. Os sócios da empresa são CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - CPF 341.903.923-91 (94%), IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - CPF 373.116.383-72 (5%) e ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - CPF 131.430.003-25 (1%). CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO é o atual ministrochefe da Casa Civil, encontrando-se licenciado do cargo de senador, no qual exerce seu segundo mandato pelo Estado do Piauí. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO foi citado recentemente na mídia: "Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, apresentar um voto contrário à denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), que solicitava o indiciamento do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sobrará para Kassio Nunes desempatar a votação - que atualmente encontra-se em 2 a 2. As informações são da CNN Brasil. A acusação é originária da Operação Lava Jato. Nela, a força-tarefa acusa o senador de obstruir investigações a respeito de uma suposta organização criminosa de integrantes do PP (... )". Fonte: Portal Últimosegundo, em 20/08/2021. No período, a maior parte dos créditos foi oriunda de cartões, de transferências, de depósitos, de DOC/TEDs e de PIXs, sendo que a principal remetente de recursos identificada foi a própria analisada. Grande parte dos depósitos foi realizada em espécie, através dos terminais de autoatendimento do Banco, com indícios de tentativa de burla para evitar a identificação do depositante. Por exemplo, no período de 02/08 a 06/08/2021 foram realizados 50 depósitos de valores entre R$ 1.020,00 e R$ 5.000,00. A maior parte dos débitos foi referente ao pagamento de títulos, transferências, folha de pagamento, tributos/impostos e DOC/TEDs, sendo que a principal destinatária de recursos foi a empresa CIRO NOGUEIRA COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ 02.297.980/0001-61, que aparentemente é a matriz da analisada. Uma das principais destinatárias de recursos foi a empresa D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ 39.291.152/0001-26, que foi constituída em 02/10/2020. Sua sócia proprietária é DANIELLE FERREIRA DE ALENCAR NERY - CPF 411.929.663-68, que está cadastrada como servidora pública da Assembleia Legislativa do Piauí. Consideramos que a movimentação financeira da empresa analisada pode configurar a existência de crime de lavagem de dinheiro e/ou outros crimes.

Ocorrências:

I-a) depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

1.3

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

06.845.796/0001- R DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA Remetente

62.895.230/0001- CREDI-SHOP S/A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO Remetente

48.041.735/0001- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Remetente

02.297.980/0001- CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Remetente

02.297.980/0001- CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Beneficiário

68.318.773/0001- CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Remetente

06.043.050/0001- BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Remetente

07.921.065/0001- AMC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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02.297.980/0010-

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Titular

02.297.980/0010- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Remetente

02.297.980/0010- , CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Beneficiário

14.151.949/0001-

CASTELO VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Beneficiário

11.842.881/0001- | E R MARTINS E CIA LTDA Beneficiário

00.769.525/0001- | ORGANIZACAO CONTABIL IRMAOS RIBEIRO LTDA - ME Beneficiário

FEITOSA & ASSOCIADOS CONSULTORES E AUDITORES INDEPENDENTES S/C - 03.257.057/0001-

Beneficiário EPP 69

18.191.228/0001- | PJBANK PAGAMENTOS S.A. Remetente

14.532.347/0001- CSA CENTRO DE SERVICOS AERONAUTICOS LTDA ME | Beneficiário

21.775.769/0001- DARLAM PORTO DA COSTA Beneficiário

05.111.625/0001- MOVENORD -MOVEIS DO NORDESTE LTDA | Beneficiário

12.340.258/0001-

CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA Beneficiário

12.674.304/0001- | BRASIL PLACAS LTDA - ME Beneficiário

11.360.222/0001- AMARAL MELO & PORTELLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Beneficiário

09.199.363/0001- | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA OLIVEIRA & CI Remetente

08.273.364/0001- | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CARTOES BHOA LTDA Remetente

02.956.794/0001- | EXCEDE TREINAMENTO, CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA Beneficiário

32.846.411/0001- | R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO EIRELI Beneficiário

38.128.721/0001-

JM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Beneficiário

39.291.152/0001- | D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA Beneficiário

34.829.187/0001-

A SANTOS SOUSA EIRELI Beneficiário

|

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA 373.116.383-72 Sócio

|

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA 131.430.003-25 Sócio

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 341.903.923-91 Sócio

Procurador / Representante EMANNUEL NOGUEIRA LIMA 004.637.213-06

Legal

Procurador / Representante MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LIMA 053.534.331-06

Legal

Procurador / Representante ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA 131.430.003-25

Legal

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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DANIELLE FERREIRA DE ALENCAR NERY	411.929.663-68	Outros
MARCELO RICARDO DE ABREU	013.418.463-77	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Beneficiário
JOELSON DA SILVA SANTOS	606.572.303-75	Remetente
LEOCRACIO VENANCIO QUEIROGA	225.046.563-00	Remetente
DONAVAN HOLANDA NOLETO	024.230.783-31	Remetente
APOLO GLEIDSON LIRA DE OLIVEIRA	084.489.083-92	Remetente
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	006.816.293-63	Remetente
ARMANDO PIRES REBELO GAYOSO FREITAS	051.855.993-91	Remetente
ALFIO ALVES EVAGELISTA	227.608.653-04	Remetente
FERNANDA MIRANDA MONTEIRO DA SILVA	062.430.493-02	Remetente
MARINEUDA COELHO DE CENA	330.229.093-49	Remetente
JADYEL SILVA ALENCAR	647.545.703-59	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ SAO LUIS-MA CORP BANK D PARNAIBA -	Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA		7511		6867 29/9/2021 até 10/8/2022	95.138.370,00
Créditos R$: 47.569.185,00				Débitos R$: 47.569.185,00

Informações Adicionais: Período analisado: 29/09/2021 - 10/08/2022. Trata-se de cliente deste Banco desde 17/12/2012, explorando a

atividade de COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, com capital subscrito de R$ 10.000.000,00 (02/07/2012), com sede na cidade de TERESINA - PI. CLIENTE é PEP relacionada de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 - MOTIVO: SENADOR Sócio (s) : CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91, SENADOR DA REPUBLICA - SENADOR, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.09.2020 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72, DEPUTADA FEDERAL, percebendo rendimentos de R$ 31.350,00 em 01.06.2021 ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25, PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 18.795,11 em 01.12.2017, APOSENTADO OU PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 4.641,66 em 01.06.2021, aPOSENTADO OU PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 4.781,90 em 01.05.2022, SENADORA, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.08.2021 Outorgou poderes para : EMANNUEL NOGUEIRA LIMA - 004.637.213-06 MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LIMA - 053.534.331-06 ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25 Contas analisadas: 5121 / 6.867 Resumo de lançamentos a crédito no período de 29/09/2021 - 10/08/2022 | Total R$ 47.569.185,05: 111 DOC/TED - R$ 9.986.641,44 5.233 PIX - R$ 8.218.572,68 3.836 CREDITO CARTOES - R$ 7.164.758,78 33 CDB/RDB - R$ 5.497.321,91 85 RESGATE(S) DE APLICACAO - R$ 5.178.461,97 633 TRANSFERENCIA(S) - R$ 4.507.749,68 2.063 DEPOSITO (S) ONLINE TAA - R$ 4.394.104,00 99 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 982.542,88 410 DEPOSITO(S) - R$ 786.579,59 24 CONSORCIO - R$ 509.943,74 11 ORDEM BANCARIA - R$ 174.100,50 7 DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) LIQUIDADO(S) - R$ 153.929,00 2 BLOQUEIO JUDICIAL - R$ 7.510,48 3 DEPOSITO(S) ONLINE BCO 24H - R$ 2.340,00 2 CREDITO(S) DIVERSO(S) - R$ 2.304,00 4 DOC/TED DEVOLVIDO - R$ 1.225,80 5 PIX REJEITADO - R$ 794,11 1 ESTORNO(S) - R$ 304,49 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 47 lançamento(s) no total de: R$10.578.673,25 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 12 lançamento (s) no total de: R$784.131,79 CREDI SHOP S A - 62.895.230/0001-13 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 44 lançamento(s) no total de: R$622.749,08 BB CONSORCIOS GRUPOS - 06.043.050/0001-32 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS | PEP Relacionado ) - 24 lançamento(s) no total de: R$509.943,74 JADYEL SILVA ALENCAR - 647.545.703-59 ( SOCIO ADMINISTRADOR - EMPRESARIO | COMUNICADO ) - MIDIA - 1 lançamento(s) no total de: R$357.142,86 PJBANK PAGAMENTOS S.A. - 18.191.228/0001-71 ( ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS ) - 50 lançamento(s) no total de: R$318.517,32 MARINEUDA COELHO DE CENA - 330.229.093-49 ( COMERCIANTE - COMERCIARIA ) - 28 lançamento(s) no total de: R$204.960,00 FERNANDA M MONTEIRO SILVA - 062.430.493-02 ( VENDEDORA - TRABALHADORA INFORMAL | COMUNICADO ) - 19 lançamento(s) no total de: R$193.823,00 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZ - 08.273.364/0001-57 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 43 lançamento(s) no total de: R$168.155,64 ALFIO A EVANGELISTA - 227.608.653-04 ( ADMINISTRADOR - ADMINISTRADOR ) - 1 lançamento(s) no total de: R$98.000,00 ANTONIO R A OLIVEIRA CIA - 09.199.363/0001-72 ( COMERCIO A VAREJO DE AUTOMóVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$85.000,00 R DAMASIO - 06.845.796/0001-60 ( COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSóRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS ) - 4 lançamento(s) no total de: R$80.950,00 ARMANDO PIRES REBELO GAYOSO FREITAS - 051.855.993-91 ( APOSENTADO OU PENSIONISTA - APOSENTADO OU PENSIONISTA ) - 3 lançamento(s) no total de: R$79.000,00 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA - 006.816.293-63 ( A - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 5 lançamento(s) no total de: R$73.964,00 APOLO G LIRA OLIVEIRA - 084.489.083-92 ( VENDEDOR PRACISTA E CAIXEIRO VIAJANTE ) - 11 lançamento(s) no total de: R$73.877,00 PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - 48.041.735/0001-90 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS ) - 2 lançamento(s) no total de: R$67.913,29 DONAVAN HOLANDA NOLETO - 024.230.783-31 ( ENGENHEIRO AGRONOMO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$63.000,00 LEOCRACIO V QUEIROGA - 225.046.563-00 ( ADMINISTRADOR ) - 4 lançamento(s) no total de: R$61.700,00 JOELSON DA SILVA SANTOS - 606.572.303-75 ( ESTUDANTE ) - 3 lançamento(s) no total de: R$58.596,00 CANOPUS ADMIN DE CONSORCIOS LTDA - 68.318.773/0001-54 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS ) - 2 lançamento(s) no total de: R$58.201,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 29/09/2021 - 10/08/2022 |

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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Total R$ 47.569.185,05: 6.046 PAGAMENTO TITULO - R$ 13.172.057,58 1.624 TRANSFERENCIA(S) - R$ 8.070.529,42 1.995 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 6.936.980,66 53 CDB/RDB - R$ 5.539.610,78 110 FOPAG - R$ 5.208.758,59 78 APLICACAO - R$ 5.005.632,89 79 DOC/TED - R$ 2.532.276,81 765 PIX - R$ 395.693,84 150 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R$ 287.405,20 3 ESTORNO(S) - R$ 144.134,78 207 POUPANCA - R$ 136.473,77 76 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 48.422,91 36 PAGAMENTO ENERGIA - R$ 45.470,32 159 PAGAMENTO AGUA - R$ 21.294,39 126 TARIFAS - R$ 12.124,20 2 BLOQUEIO JUDICIAL - R$ 7.510,48 44 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO - R$ 4.808,43 Principais destinatários de recursos identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 31 lançamento(s) no total de: R$4.385.967,47 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 12 lançamento(s) no total de: R$2.082.521,68 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR DA REPUBLICA | PEP | COMUNICADO ) - MIDIA - 10 lançamento(s) no total de: R$464.876,05 D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - 39.291.152/0001-26 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 12 lançamento(s) no total de: R$396.531,33 JM C A A LTDA - 38.128.721/0001-54 ( SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITóRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ) - 11 lançamento(s) no total de: R$396.000,00 ORGANIZACAO C I R LTDA - 00.769.525/0001-96 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 13 lançamento(s) no total de: R$246.692,45 R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMEN - 32.846.411/0001-99 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 11 lançamento(s) no total de: R$213.188,50 DARLAM PORTO COSTA - ME - 21.775.769/0001-51 ( OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | COMUNICADO ) - 79 lançamento(s) no total de: R$199.254,29 MARCELO RICARDO DE ABREU - 013.418.463-77 ( GERENTE COMERCIAL - COMERCIARIO ) - 8 lançamento(s) no total de: R$180.080,24 M MOVEIS NORDESTE LTDA - 05.111.625/0001-44 ( FABRICACAO DE MóVEIS COM PREDOMINâNCIA DE MADEIRA ) - 2 lançamento(s) no total de: R$178.451,73 CSA C S A LTDA - ME - 14.532.347/0001-90 ( MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENCAO NA PISTA ) - 4 lançamento(s) no total de: R$140.289,82 F A C AUD INDEPENDENTES - 03.257.057/0001-69 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 14 lançamento(s) no total de: R$138.400,00 CASTELO V T V LTDA - 14.151.949/0001-05 ( ATIVIDADES DE VIGILâNCIA E SEGURANCA PRIVADA ) - 11 lançamento(s) no total de: R$93.656,73 A S SOUSA EIRELI - 34.829.187/0001-52 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 18 lançamento(s) no total de: R$86.680,30 EXCEDE CONS TREI S/C LTDA - 02.956.794/0001-97 ( TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ) - 10 lançamento(s) no total de: R$86.000,00 CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA - 12.340.258/0001-16 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 11 lançamento(s) no total de: R$85.995,00 AMARAL M P - S ADVOGADOS - 11.360.222/0001-31 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 10 lançamento(s) no total de: R$78.800,81 BRASIL PLACAS LTDA - 12.674.304/0001-13 ( FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS ) - 10 lançamento(s) no total de: R$68.640,00 AMC EMPR IMOB LTDA - 07.921.065/0001-19 ( CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMóVEIS | COMUNICADO ) - 12 lançamento(s) no total de: R$52.272,89 CET SEG SERVICOS E LOCACA - 11.842.881/0001-04 ( LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$49.303,81 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O sócio CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO é o atual ministro-chefe da Casa Civil, encontrando-se licenciado do cargo de senador, no qual exerce seu segundo mandato pelo Estado do Piauí. O sócio CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO foi citado na mídia: "Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, apresentar um voto contrário à denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), que solicitava o indiciamento do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sobrará para Kassio Nunes desempatar a votação - que atualmente encontra-se em 2 a 2. As informações são da CNN Brasil. A acusação é originária da Operação Lava Jato. Nela, a força-tarefa acusa o senador de obstruir investigações a respeito de uma suposta organização criminosa de integrantes do PP (... )". Fonte: Portal Último segundo, em 20/08/2021. No período, as principais comprometidas foram a própria analisada e sua matriz, CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado ). Ambas foram comunicadas ao COAF anteriormente, por movimentação suspeita e/ou incompatível de recursos. Grande parte dos depósitos foi realizada em espécie, através dos terminais de autoatendimento do Banco, dificultando a identificação da origem dos recursos. Por exemplo, em 01/06/2022 foram efetuados nove depósitos de valores entre R$ 350,00 e R$ 5.000,00. Uma das principais destinatárias de recursos foi a empresa D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ 39.291.152/0001-26, que foi constituída em 02/10/2020. Sua sócia proprietária é DANIELLE FERREIRA DE ALENCAR NERY - CPF 411.929.663-68, que está cadastrada como servidora pública da Assembleia Legislativa do Piauí. Consideramos que a movimentação financeira da empresa analisada pode configurar a existência de crime de lavagem de dinheiro e/ou outros crimes.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

1.4

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

62.895.230/0001- CREDI-SHOP S/A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO Remetente

02.297.980/0001- CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Beneficiário

06.043.050/0001- BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Remetente

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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AMC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.921.065/0001- 19	Beneficiário
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	60.250.776/0001- 91	Remetente
VANILSON B SOUSA DE ALMEIDA ME	03.620.607/0001- 62	Remetente
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010- 52	Remetente
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010- 52	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010- 52	Titular
CASTELO VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.151.949/0001- 05	\| Beneficiário
BARTOLINO CARVALHO HOLANDA	23.687.114/0001- 57	\| Remetente
ORGANIZACAO CONTABIL IRMAOS RIBEIRO LTDA - ME	00.769.525/0001- 96	Beneficiário
FEITOSA & ASSOCIADOS CONSULTORES E AUDITORES INDEPENDENTES S/C -	03.257.057/0001-	Beneficiário
EPP	69
PJBANK PAGAMENTOS S.A.	18.191.228/0001- 71	\| Remetente
DARLAM PORTO DA COSTA	21.775.769/0001- 51	\| Beneficiário
CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA	12.340.258/0001- 16	Beneficiário
AMARAL MELO & PORTELLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.360.222/0001- 31	Beneficiário
A K DA PAZ DE SOUSA	09.360.705/0001- 94	Remetente
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CARTOES BHOA LTDA	08.273.364/0001- 57	Remetente
EXCEDE TREINAMENTO, CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA	02.956.794/0001- 97	Beneficiário
A B ARAUJO JUNIOR LTDA	05.428.218/0001- 65	Beneficiário
A. C. COSTA	07.451.163/0001- 30	Outros
R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO EIRELI	32.846.411/0001- 99	"\| Beneficiário
JM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	38.128.721/0001- 54	Beneficiário
D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	39.291.152/0001- 26	f Beneficiário
JOAO VITOR DANTAS BEZERRA RANGEL 61779235348	22.701.682/0001- \| Remetente

A SANTOS SOUSA EIRELI 34.829.187/0001- | Beneficiário 52

PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA ME 03.814.630/0001- | Beneficiário 98

CARLOS CESAR DA SILVA 01.727.542/0001- | Remetente 23

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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45.722.415/0001-

LUCAS BERNARDO OKUNO 36275709871 Beneficiário

47.692.179/0001- | FCL - FAGUNDES, CONTREIRAS E LEAL ADVOCACIA Beneficiário

59 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA 373.116.383-72 | Sócio

= |

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA 131.430.003-25 Sócio CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 341.903.923-91 | Sócio

Procurador / Representante EMANNUEL NOGUEIRA LIMA 004.637.213-06

Legal

Procurador / Representante MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LIMA 053.534.331-06

Legal

Procurador / Representante IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA 373.116.383-72

Legal

Procurador / Representante MICHAEL SOUSA GOMES 035.818.363-43

Legal PAULO AFONSO BORGES MACHADO 047.800.273-49 | Outros

|

ANTONIO CARDOSO COSTA	184.042.273-49	Outros
FRANCISCA GOMES CARDOSO	692.780.403-04	\| Beneficiário
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Beneficiário \|
JOSE JOAO DE SA	553.185.843-49	Remetente
VANDERLEY CARVALHO FERREIRA	634.216.903-91	Remetente
\|
RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES JUNIOR	709.749.003-97	Remetente
MARINEUDA COELHO DE CENA	330.229.093-49	Remetente

|

WELLITON SOARES NOLETO 001.163.203-89 Remetente ÉLSON DOS SANTOS SANTIAGO 047.272.333-20 | Remetente

|

MAURI MARTINS FERREIRA 013.930.003-12 Remetente FERNANDA MIRANDA MONTEIRO DA SILVA 062.430.493-02 | Remetente

|

JOAO VITOR DANTAS BEZERRA RANGEL 617.792.353-48 Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

|

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ SAO LUIS-MA CORP BANK D PARNAIBA -	Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA		7511		6867 11/8/2022 até 3/4/2023	87.832.624,00
Créditos R$: 43.916.312,00				Débitos R$: 43.916.312,00

Informações Adicionais: Período analisado: 11/08/2022 - 03/04/2023 Trata-se de cliente deste Banco desde 17/12/2012, explorando a

atividade de COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, sem faturamento anual informado e sede na cidade de TERESINA/PI. CLIENTE é PEP. PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: SENADOR PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: DEPUTADO FEDERAL PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: PEP LISTA COAF PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: PRESIDENTE PARTIDO POLITICO O titular conta com a(s) seguinte(s) participação( es): Sócio(s) : - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 (SENADOR DA REPUBLICA - SENADOR, percebendo rendimentos de R$ 16.181,58 em 01.02.2023) - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 (DEPUTADO FEDERAL, percebendo rendimentos de R$ 31.350,00 em 01.06.2021) - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25 (PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 18.795,11 em 01.12.2017, PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 4.641,66 em 01.06.2021, APOSENTADO OU PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 4.250,58 em 01.09.2022 e SENADOR DA REPUBLICA, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.08.2021) Outorgou poderes para : EMANNUEL NOGUEIRA LIMA - 004.637.213-06 MICHAEL SOUSA GOMES - 035.818.363-43 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LIMA - 053.534.331-06 Contas analisadas: 5121 / 6.867 Resumo de lançamentos a crédito no período de 11/08/2022 - 03/04/2023 | Total R$ 43.916.312,76: 7.983 PIX - R$ 12.012.529,80 57 CDB/RDB - R$ 9.902.158,09 103 DOC/TED - R$ 7.095.185,58 3.015 CREDITO CARTOES - R$ 6.307.683,76 1.431 DEPOSITO(S) ONLINE TAA - R$ 3.221.489,00 375 TRANSFERENCIA(S) - R$ 2.687.485,65 337 DEPOSITO(S) - R$ 1.475.766,48 69 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 666.306,40 25 CONSORCIO - R$ 365.867,71 8 DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) LIQUIDADO(S) - R$ 70.416,65 3 ORDEM BANCARIA - R$ 52.128,15 3 EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO - R$ 39.522,00 7 PIX REJEITADO - R$ 14.358,86 1 DOC/TED DEVOLVIDO - R$ 5.324,00 1 DEPOSITO(S) ONLINE BCO 24H - R$ 90,00 49 RESGATE(S) DE APLICACAO - R$ 0,63 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 786 lançamento(s) no total de: R$8.912.299,75

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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CREDI-SHOP S/A - INST PAG - 62.895.230/0001-13 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 33 lançamento(s) no total de: R$410.844,66 BB CONSORCIOS GRUPOS - 06.043.050/0001-32 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS | PEP Relacionado ) - 25 lançamento(s) no total de: R$365.867,71 PJBANK PAGAMENTOS S.A. - 18.191.228/0001-71 ( ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS ) - 36 lançamento(s) no total de: R$255.461,74 JOAO VITOR DANTAS BEZERRA RANGEL - 617.792.353-48 ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ) - 13 lançamento(s) no total de: R$220.341,00 BARTOLINO CARVALHO HOLANDA - 23.687.114/0001-57 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ) - 10 lançamento(s) no total de: R$184.911,00 FERNANDA M MONTEIRO SILVA - 062.430.493-02 ( VENDEDORA - TRABALHADORA INFORMAL | COMUNICADO ) - 7 lançamento(s) no total de: R$159.498,00 22.701.682 JOAO VITOR DANTAS BEZERRA RANGEL - 22.701.682/0001-00 ( COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ) - 9 lançamento(s) no total de: R$154.714,00 MAURI MARTINS FERREIRA - 013.930.003-12 ( TRABALHADOR INFORMAL - TRABALHADOR INFORMAL | COMUNICADO ) - 6 lançamento(s) no total de: R$133.349,00 CARLOS CESAR DA SILVA - 01.727.542/0001-23 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS ) - 16 lançamento(s) no total de: R$118.040,00 A K DA PAZ DE SOUSA - 09.360.705/0001-94 ( SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | COMUNICADO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$113.400,00 ELSON DOS SANTOS SANTIAGO - 047.272.333-20 ( VENDEDOR DE CONSORCIO - AGENTE ADMINISTRATIVO ) - 14 lançamento(s) no total de: R$101.669,22 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZ - 08.273.364/0001-57 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 33 lançamento(s) no total de: R$98.316,15 WELLITON SOARES NOLETO - 001.163.203-89 ( OPERADOR - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 4 lançamento(s) no total de: R$92.699,00 MARINEUDA COELHO DE CENA - 330.229.093-49 ( COMERCIANTE - COMERCIARIA ) - 16 lançamento(s) no total de: R$82.749,53 LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - 60.250.776/0001-91 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS ) - 4 lançamento(s) no total de: R$82.335,47 RAIMUNDO COSTA R JUNIOR - 709.749.003-97 ( BIOQUIMICO - BIOQUIMICO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$78.000,00 VANDERLEY C FERREIRA - 634.216.903-91 ( AUTONOMO - TRABALHADOR INFORMAL | COMUNICADO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$75.341,00 JOSE JOAO DE SA - 553.185.843-49 ( MOTORISTA - MOTORISTA ) - 12 lançamento(s) no total de: R$68.080,00 VANILSON B SOUSA DE ALMEIDA ME - 03.620.607/0001-62 ( COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ) - 2 lançamento(s) no total de: R$66.427,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 11/08/2022 - 03/04/2023 | Total R$ 43.916.312,77: 5.549 PAGAMENTO TITULO - R$ 11.512.359,46 105 CDB/RDB - R$ 10.315.104,67 1.676 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 8.043.836,59 1.348 TRANSFERENCIA(S) - R$ 7.053.690,53 90 FOPAG - R$ 4.108.794,92 29 DOC/TED - R$ 1.692.304,87 966 PIX - R$ 707.250,10 9 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R$ 276.589,35 158 POUPANCA - R$ 117.288,20 35 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 31.957,50 2 ESTORNO(S) - R$ 23.443,10 110 PAGAMENTO AGUA - R$ 16.014,22 108 TARIFAS - R$ 8.052,40 181 TARIFAS PIX - R$ 3.716,27 33 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO - R$ 3.631,53 13 PAGAMENTO ENERGIA - R$ 2.279,06 Principais destinatários de recursos identificados: C N COM MOTO LTDA - 02.297.980/0001- 61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 12 lançamento(s) no total de: R$3.652.407,44 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR - SENADOR DA REPUBLICA | PEP | COMUNICADO ) - MIDIA - 9 lançamento(s) no total de: R$1.487.719,95 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 9 lançamento(s) no total de: R$1.433.000,00 D F A N C R LTDA - 39.291.152/0001-26 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 9 lançamento(s) no total de: R$288.188,59 JM C A A LTDA - 38.128.721/0001-54 ( SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITóRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ) - 8 lançamento(s) no total de: R$288.000,00 RSC CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENT - 32.846.411/0001-99 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 7 lançamento(s) no total de: R$158.636,27 ORGANIZACAO C I R LTDA - 00.769.525/0001-96 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 7 lançamento(s) no total de: R$157.613,43 DARLAM PORTO COSTA - ME - 21.775.769/0001-51 ( OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | COMUNICADO ) - 85 lançamento(s) no total de: R$90.652,06 CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA - 12.340.258/0001-16 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 9 lançamento(s) no total de: R$78.051,78 FCL - FAGUNDES, CONTREIRAS E LEAL ADVOCACIA - 47.692.179/0001-59 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$75.840,00 CASTELO V T V LTDA - ME - 14.151.949/0001-05 ( ATIVIDADES DE VIGILâNCIA E SEGURANCA PRIVADA ) - 8 lançamento (s) no total de: R$71.777,54 EXCEDE CONS TREI S/C LTDA - 02.956.794/0001-97 ( TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ) - 8 lançamento(s) no total de: R$71.600,00 AMARAL M P - S ADVOGADOS - 11.360.222/0001-31 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 9 lançamento(s) no total de: R$70.008,61 A S SOUSA EIRELI - 34.829.187/0001-52 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 17 lançamento(s) no total de: R$48.501,50 AMC EMPR IMOB LTDA - 07.921.065/0001-19 ( CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMóVEIS | COMUNICADO ) - 7 lançamento(s) no total de: R$36.139,41 F A C AUD INDEPENDENTES - 03.257.057/0001-69 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 5 lançamento(s) no total de: R$34.600,00 PETROPLASTIC B PLAST LTDA - 03.814.630/0001-98 ( IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO ) - 6 lançamento(s) no total de: R$30.789,98 LUCAS BERNARDO OKUNO 36275709871 - 45.722.415/0001-07 ( OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ) - 6 lançamento(s) no total de: R$27.500,00 FRANCISCA GOMES CARDOSO - 692.780.403-04 ( GERENTE - ADMINISTRADORA ) - 7 lançamento(s) no total de: R$26.600,00 A B ARAUJO JUNIOR LTDA - 05.428.218/0001-65 ( REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$23.503,20 Informações Complementares: Segundo informações apuradas, a empresa participaria de Grupo empresarial com faturamento superior a R$100 milhões, cujos proprietários seriam parentes e políticos. A empresa atuaria no segmento de motos e venderia para servidores públicos; Verificamos que trata-se de uma filial, de um total de 13, cuja empresa matriz possui faturamento informado no valor de R$236.000.000,00 (fonte externa); Possui característica de PEP Relacionado, devido seus sócios ocuparem cargos conforme abaixo: - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 (advogado, empresário e político brasileiro, filiado ao Progressistas, do qual é presidente nacional licenciado. Foi o ministro-chefe da Casa Civil entre agosto de 2021 e dezembro de 2022 e, atualmente é senador, exercendo seu segundo mandato pelo Piauí); - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 (empresária, política, ex-deputada federal, filha do ex-governador e ex-senador pelo estado do Piauí, Lucídio Portela e da ex-deputada constituinte Myriam Nogueira Portela Nunes) - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25 (empresária e política brasileira, ex-senadora, filiada ao Progressistas, mãe do também político Ciro Nogueira); Recebeu recursos de sua própria titularidade, principalmente por meio de pix; Recebeu depósitos em espécie, de maneira fracionada, efetuados em terminais de autoatendimento, onde não foi possível identificar depositantes, efetuados principalmente em mjunicípios do Maranhão e Piauí; Observamos diversos pagamentos de títulos, principalmente em nome da empresa e alguns poucos, sem expressividade em nome de terceiros e do sócio Ciro Nogueira, como por exemplo: - ANTONIO CARDOSO COSTA 184.042.273-49 (vendedor, sócio na A C COSTA ME 07.451.163/0001-30 - POSTO JULIANA )- conta de energia elétrica no valor de R$ R$ 435,53; - PAULO AFONSO BORGES MACHADO 047.800.273-49 (ENGENHEIRO na COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI) - conta de energia elétrica no valor de R$ R$649,12; - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (boleto emitido pelo DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO - DECEA no valor de R$2.702,95); Os principais destinatários de recursos foram a empresa matriz da analisada e seu sócio, CIRO NOGUEIRA

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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LIMA FILHO; Localizamos notícias desabonadoras em nome do sócio CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, relacionando-o a crimes de corrupção;

Em que pese a aparente compatibilidade com seu faturamento em cadastro e atividade, possui característica de PEP, com recebimento de considerável valor em espécie, onde não se pôde identificar origem, sugerindo a possibilidade de configurar a existência de indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.

Ocorrências:

I-d) fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º I-n) depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos e de qualquer tipo de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

1.5

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EXCEDE TREINAMENTO, CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA

R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO EIRELI

JM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

D F DE ALENCAR NERY CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

MÁRCIO PINHEIRO DE SOUZA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

JOAO VITOR DANTAS BEZERRA RANGEL 61779235348

FCL - FAGUNDES, CONTREIRAS E LEAL ADVOCACIA

C F C AUTO ESCOLA CODO LTDA - ME

C. F. LOPES DA SILVA

MARCOS VIEIRA TEIXEIRA

FRANKINALDO DOS SANTOS MARANHAO

JORDAN LUCAS DOS SANTOS ANJOS

RONDINELI DE ALENCAR SANTOS

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
05.343.207/0001-82 \|	Remetente
02.297.980/0001-61 \|	Remetente
02.297.980/0001-61 \|	Outros
02.297.980/0001-61 \|	Beneficiário
06.554.885/0001-57 \|	Remetente
02.297.980/0010-52 \|	Remetente
02.297.980/0010-52 \|	Beneficiário
02.297.980/0010-52 \|	Titular
14.151.949/0001-05 \|	Beneficiário
00.769.525/0001-96 \|	Beneficiário
21.775.769/0001-51 \|	Beneficiário
12.340.258/0001-16 \|	Beneficiário
11.360.222/0001-31 \|	Beneficiário
11.200.118/0001-80 \|	Beneficiário
02.956.794/0001-97 \|	Beneficiário
32.846.411/0001-99 \|	Beneficiário
38.128.721/0001-54 \|	Beneficiário
39.291.152/0001-26 \|	Beneficiário
00.191.419/0001-78 \|	Beneficiário
22.701.682/0001-00 _\|	Remetente
47.692.179/0001-59 \|	Beneficiário
10.301.248/0001-46 \|	Beneficiário
12.923.932/0001-95 \|	Beneficiário
028.969.493-05	Depositante
004.190.942-96	Depositante
605.148.593-77	Depositante
782.747.883-20	Depositante
498.647.343-34	Depositante
373.116.383-72	Sócio
131.430.003-25	Sócio

Página: 18/58

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Sócio
EMANNUEL NOGUEIRA LIMA	004.637.213-06	Procurador / Representante Legal
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Procurador / Representante Legal
MICHAEL SOUSA GOMES	035.818.363-43	Procurador / Representante Legal
JACKSON JAMES DA SILVA ROCHA	643.007.652-00	Beneficiário
EMANNUEL NOGUEIRA LIMA	004.637.213-06	Beneficiário
ARINALDO ALVES DA ROCHA	789.187.743-20	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Beneficiário
JOSE ORLANDO PIAUILINO FERREIRA	227.826.993-34	Remetente
JEOVA BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR	733.401.703-04	Remetente
LEOCRACIO VENANCIO QUEIROGA	225.046.563-00	Remetente
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA LUZ	064.472.673-32	Remetente
HADSON CAMPOS DE SOUSA	017.180.253-51	Remetente
MAURI MARTINS FERREIRA	013.930.003-12	Remetente
FERNANDA MIRANDA MONTEIRO DA SILVA	062.430.493-02	Remetente
JAILSON RODRIGUES MORAIS	042.683.983-84	Remetente
MAMEDIO CLEMENTINO DE MOURA	091.213.348-11	Remetente
WELLINGTON DOS SANTOS COSTA	922.758.503-68	Remetente
JOZIVAN CUNHA DE LIMA	812.102.213-49	Remetente
JEAN CARLOS SOUSA FELIX	605.636.763-02	Remetente
MARILENE RODRIGUES VASCONCELOS	516.861.203-20	Remetente
ROSILENE DA SILVA SOUSA	024.883.413-47	Remetente
LIONARDO DA SILVA FROTA	043.111.813-29	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ SAO LUIS-MA CORP BANK D PARNAIBA -	Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA		7511		6867 4/4/2023 até 4/7/2023	41.287.510,00
Créditos R$: 20.643.755,00				Débitos R$: 20.643.755,00

Informações Adicionais: Período analisado: 04/04/2023 - 04/07/2023 Trata-se de cliente deste Banco desde 17/12/2012, explorando a

atividade de COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, empresa filial, cuja matriz possui faturamento anual no valor de R$236.000.000,00, segundo fonte externa e com sede na cidade de TERESINA/PI. CLIENTE é PEP RELACIONADO. Sócio(s) : - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 (SENADOR DA REPUBLICA , percebendo rendimentos de R$ 16.181,58 em 01.02.2023); - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 (DEPUTADO FEDERAL, percebendo rendimentos de R$ 31.350,00 em 01.06.2021); - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25 (PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 18.795,11 em 01.12.2017, PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 4.641,66 em 01.06.2021, APOSENTADO OU PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 5.065,45 em 01.06.2023 e SENADORA DA REPUBLICA, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.08.2021) Outorgou poderes para : EMANNUEL NOGUEIRA LIMA - 004.637.213-06 MICHAEL SOUSA GOMES - 035.818.363-43 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 Contas analisadas: 5121 / 6.867 Resumo de lançamentos a crédito no período de 04/04/2023 - 04/07/2023 | Total R$ 20.643.755,09: 3.951 PIX - R$ 5.491.381,62 21 CDB/RDB - R$ 4.828.742,28 39 DOC/TED - R$ 3.222.556,63 1.179 CREDITO CARTOES - R$ 2.865.041,20 173 TRANSFERENCIA(S) - R$ 1.807.045,54 493 DEPOSITO(S) ONLINE TAA - R$ 1.175.022,00 119 DEPOSITO(S) - R$ 552.085,19 31 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 304.400,87 13 CONSORCIO - R$ 293.831,76 4 CREDITO(S) DIVERSO(S) - R$ 39.040,00 3 DOC/TED DEVOLVIDO - R$ 33.252,00 3 DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) LIQUIDADO(S) - R$ 29.586,00 2 DEPOSITO(S) ONLINE BCO 24H - R$ 1.770,00 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 432 lançamento(s) no total de: R$3.821.233,94 LIONARDO DA SILVA FROTA - 043.111.813-29 ( A - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 6 lançamento(s) no total de: R$187.256,52 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$120.400,05 COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA - 05.343.207/0001-82 ( FABRICACAO DE ALCOOL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$106.000,00 ROSILENE DA SILVA SOUSA - 024.883.413-47 ( VENDEDOR - VENDEDORA PRACISTA E CAIXEIRO VIAJANTE | COMUNICADO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$75.568,99 MARILENE R VASCONCELOS - 516.861.203-20 ( ASSISTENTE S GERAIS - SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL | COMUNICADO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$75.568,00 JEAN CARLOS SOUSA FELIX - 605.636.763-02 ( VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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ATACADISTA ) - 5 lançamento(s) no total de: R$74.711,00 JOZIVAN CUNHA DE LIMA - 812.102.213-49 ( VENDEDOR/AUTONOMO -

TRABALHADOR INFORMAL ) - 4 lançamento(s) no total de: R$63.321,00 22.701.682 JOAO VITOR DANTAS BEZERRA RANGEL - 22.701.682/0001-00 ( COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$58.896,00 WELLINGTON DOS SANTOS COSTA - 922.758.503-68 ( ADVOGADO - ADVOGADO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$57.390,00 MAMEDIO CLEMENTINO DE MOURA - 091.213.348-11 ( SOCIO COTISTA - SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ) - 2 lançamento(s) no total de: R$52.423,00 JAILSON RODRIGUES MORAIS - 042.683.983-84 ( SEM NIVEL HIERARQUICO - VENDEDOR PRACISTA E CAIXEIRO VIAJANT ) - 2 lançamento(s) no total de: R$51.445,00 FERNANDA M MONTEIRO SILVA - 062.430.493-02 ( VENDEDORA - TRABALHADORA INFORMAL | COMUNICADO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$51.445,00 MAURI MARTINS FERREIRA - 013.930.003-12 ( TRABALHADOR INFORMAL - TRABALHADOR INFORMAL | COMUNICADO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$49.931,00 HADSON CAMPOS DE SOUSA - 017.180.253-51 ( VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 3 lançamento(s) no total de: R$43.518,63 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA LUZ - 064.472.673-32 ( ESTUDANTE ) - 1 lançamento(s) no total de: R$43.279,00 P M DEMERVAL LOBAO PI ITR - 06.554.885/0001- 57 ( ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL | COMUNICADO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$42.400,00 LEOCRACIO VENANCIO DE QUEIROGA - 225.046.563-00 ( SOCIO GERENTE - ADMINISTRADOR ) - 3 lançamento(s) no total de: R$41.000,00 JEOVA BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR - 733.401.703-04 ( A - SECRETARIO/ESTENOGRAFO/DATIL/RECEP/TELEF TRAB ASSEMELHAD | PEP | COMUNICADO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$40.783,70 JOSE ORLANDO P FERREIRA - 227.826.993-34 ( PROFESSOR ENS BASICO TECN TEC - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$40.000,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 04/04/2023 - 04/07/2023 | Total R$ 20.643.755,09: 2.405 PAGAMENTO TITULO - R$ 6.067.509,66 41 CDB/RDB - R$ 4.882.715,38 730 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 3.637.541,81 35 FOPAG - R$ 2.106.678,94 556 TRANSFERENCIA(S) - R$ 2.064.124,33 27 DOC/TED - R$ 1.236.370,57 390 PIX - R$ 457.281,06 4 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R$ 113.967,05 69 POUPANCA - R$ 55.333,73 12 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 11.550,84 37 PAGAMENTO AGUA - R$ 4.911,19 51 TARIFAS - R$ 2.979,40 102 TARIFAS PIX - R$ 1.548,27 9 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO - R$ 925,04 3 PAGAMENTO ENERGIA - R$ 317,82 Principais destinatários de recursos identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 5 lançamento (s) no total de: R$1.033.600,95 C N COM MOTO LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$609.134,07 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR - SENADOR DA REPUBLICA | PEP | COMUNICADO ) - MIDIA - 3 lançamento(s) no total de: R$600.000,00 JM C A A LTDA - 38.128.721/0001-54 ( SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITóRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$108.000,00 D F A N C R LTDA - 39.291.152/0001-26 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 3 lançamento(s) no total de: R$108.000,00 CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA - 12.340.258/0001-16 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 3 lançamento(s) no total de: R$84.136,00 RSC CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENT - 32.846.411/0001-99 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 4 lançamento(s) no total de: R$65.071,55 FCL - FAGUNDES, CONTREIRAS E LEAL ADVOCA - 47.692.179/0001-59 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 4 lançamento(s) no total de: R$63.360,00 C. F. LOPES DA SILVA - 12.923.932/0001-95 ( COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS ) - 12 lançamento(s) no total de: R$62.361,99 ORGANIZACAO C I R LTDA - 00.769.525/0001-96 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 2 lançamento (s) no total de: R$48.316,68 ARINALDO ALVES DA ROCHA - 789.187.743-20 ( TRABALHADOR DE CONSTRUCAO CIVIL ) - 12 lançamento(s) no total de: R$38.486,50 EMANNUEL NOGUEIRA LIMA - 004.637.213-06 ( ASSESSOR TECNICO III - SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ) - 7 lançamento(s) no total de: R$36.566,16 JACKSON JAMES DA SILVA ROCHA - 643.007.652-00 ( TRABALHADOR DE CONSTRUCAO CIVIL ) - 4 lançamento(s) no total de: R$35.650,00 C F C AUTO ESCOLA CODO LTDA - 10.301.248/0001-46 ( FORMACAO DE CONDUTORES ) - 2 lançamento(s) no total de: R$34.524,00 EXCEDE CONS TREI S/C LTDA - 02.956.794/0001-97 ( TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ) - 3 lançamento(s) no total de: R$30.000,00 CASTELO V T V LTDA - ME - 14.151.949/0001-05 ( ATIVIDADES DE VIGILâNCIA E SEGURANCA PRIVADA ) - 3 lançamento(s) no total de: R$28.201,89 AMARAL M P - S ADVOGADOS - 11.360.222/0001-31 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 5 lançamento(s) no total de: R$27.920,98 MARCIO P S C E LTDA - 00.191.419/0001-78 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 6 lançamento(s) no total de: R$23.965,86 ART C C S I LTDA - 11.200.118/0001-80 ( ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITóRIO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$23.424,00 DARLAM PORTO COSTA - ME - 21.775.769/0001-51 ( OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | COMUNICADO ) - 43 lançamento(s) no total de: R$22.430,73 Informações Complementares: Trata-se de empresa filial, cuja matriz, 02.297.980/0001-61 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, possui 14 filiais e faturamento informado no valor de R$120.868.446,13 ref. 06/2022; Recebeu depósitos em espécie, de maneira fracionada, efetuados em terminais de autoatendimento, onde não foi possível identificar depositantes; Principais portadores de transações realizadas no caixa (DEPÓSITOS): - BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - 498.647.343-34 ( MOTORISTA - COMERCIARIO ) - 38 lançamento(s) no total de: R$282.882,00 - RONDINELI DE ALENCAR SANTOS - 782.747.883-20 ( MOTORISTA - MOTORISTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR ) - 3 lançamento(s) no total de: R$125.300,00 - JORDAN LUCAS DOS SANTOS ANJOS - 605.148.593-77 ( AUXILIAR ADMINSTRATIVO - AUXILIAR DE ESCRITORIO E ASSEMELHAD ) - 2 lançamento(s) no total de: R$35.300,00 - FRANKINALDO DOS SANTOS MARANHAO - 004.190.942-96 - 1 lançamento(s) no total de: R$21.170,00 - MARCOS VIEIRA TEIXEIRA - 028.969.493-05 ( COBRADOR - COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$17.650,00; Em que pese a aparente compatibilidade com sua atividade, a movimentação mostrou-se muito superior ao faturamento informado em cadastro, sugerindo utilização de conta em benefício de terceiros ou para movimentar recursos oriundos de negócios alheios aqueles informados em cadastro; Considerando as atipicidades encontradas, comunicamos pela possibilidade de configurar a existência de indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.

Ocorrências:

I-n) depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos e de qualquer tipo de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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1.6

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SOLID HOLDING LTDA

SINDICATO DOS PROF E AUX DA ADM ESC DO ESTADO DO PIAUI

QUENEDY BARBOSA NASCIMENTO 77488016300

FRANCISCA MARIA SOUSA OLIVEIRA

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

ANTONIA GONCALVES DA SILVA ALVES

HEYTOR ROBERTO FRANCA MELO PRIMO

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA

APARECIDA BEZERRA DE SOUSA

JACKSON JAMES DA SILVA ROCHA

JADSON LUCAS SILVA GOMES

MARCOS ANTONIO SILVA DE PAULA

DANIEL COUTO DE MAGALHAES

FRANCISCO ANDRADE BLAMIRES

MARIA ALBUQUERQUE SILVA FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR

Segmento:	Banco Central - Atípicas
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta
CAIXA ECONÔMICA		AG 3829 TERESINA

Teresina-PI FEDERAL LESTE, PI - 3829

Créditos R$: 6.660.654,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., 02.297.980/0010-52,

empresa constituída em 08/08/2012, com sede em TERESINA / PI, do ramo de Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, com faturamento anual de R$ 47.372.499,63. 1.1. A empresa é representada pelos sócios IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA CPF 373.116.383-72, CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO CPF 341.903.923-91, ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA CPF 131.430.003-25, . PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 3829.0003.000000000500-2, 4250.0003.000000000281-5, 4250.0003.000000000877-5, 4250.0003.000000000878-3 e 3829.3702.000739010407-5 de 01/06/2023 a 30/11/2023, R$ 6.660.654,45 a crédito e R$ 8.428.783,77 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 761.387,86 (D) \ R$ 831.420,46 (C) - 06/2023 R$ 3.445.509,01 (D) \ R$ 3.370.992,72 (C) - 07/2023

| 08/2023

10/2023 R$ 1.717.433,60 (D) \ R$ 852.320,90 (C) - 11/2023 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 3.546.117,95: 58 Transferências Intrabancárias cujos remetentes foram: R$ 2.336.000,00 - SOLID HOLDING LTDA, CNPJ 35.798.916/0001-13 - ( 3 TEVs Recebidas - Conta 2885-3; Agência 1617; Operação 3 ) R$ 993.020,27 - TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE, CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 11 TEVs Recebidas - Conta 500-2; Agência 3829; Operação 3; 1 TEV Recebida - Conta 877-5; Agência 4250; Operação 3 ) R$ 20.449,26 - MARCOS ANTONIO SILVA DE PAULA, CPF 079.836.733-45 - ( 1 TEV Recebida - Conta 776248765-5; Agência 3436; Operação 0 ) R$ 19.000,00 - FRANCISCO ANDRADE BLAMIRES, CPF 627.820.023-68 - ( 1 TEV Recebida - Conta 739284738-5; Agência 4932; Operação 0 ) R$ 17.780,00 - SINDICATO DOS PROF E AUX DA ADM ESC DO ESTADO DO PIAUI, CNPJ 05.334.156/0001-22 - ( 2 TEVs Recebidas - Conta 64-0; Agência 29; Operação 3 ) - R$ 1.274.616,89: 17 Resgate(s) de Aplicações Financeiras - R$ 758.300,95: 5 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos remetentes foram: R$ 558.300,95 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 2 TEDs Recebidos - Conta 6867-5; Agência 512; Banco 1; 1 TED Recebido - Conta 119000-8; Agência 40; Banco 237 ) R$ 177.000,00 - DANIEL COUTO DE MAGALHAES FERRAZ, CPF 272.469.268-36 - ( 1 TED Recebido - Conta 1655-8; Agência 964; Banco 341 ) R$ 23.000,00 - JADSON LUCAS

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
02.297.980/0001-61	Beneficiário
02.297.980/0010-52	Titular
18.158.112/0001-30	Beneficiário
35.798.916/0001-13	Remetente
05.334.156/0001-22	Remetente
33.581.861/0001-60	Remetente
329.786.423-00	Depositante
498.647.343-34	Depositante
504.120.863-87	Depositante
614.771.773-10	Depositante
131.430.003-25	Sócio
341.903.923-91	Sócio
373.116.383-72	Sócio
047.402.183-13	Beneficiário
338.211.288-44	Beneficiário
643.007.652-00	Beneficiário
076.396.643-65	Remetente
079.836.733-45	Remetente
272.469.268-36	Remetente
627.820.023-68	Remetente
728.307.943-20	Remetente
984.823.783-68	Remetente

Período Valor em R$

382900030000000005002 1/6/2023 até

15.089.437,00 30/11/2023

Débitos R$: 8.428.783,00

09/2023

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 21/58

SILVA GOMES, CPF 076.396.643-65 - ( 1 TED Recebido - Conta 6197468-4; Agência 0; Banco 260 ) - R$ 521.663,00: 34 Depósitos realizados

em agências, dos quais destacamos: R$ 32.000,00 - Q B NASCIMENTO SERVICOS MECANICOS, CNPJ: 33.581.861/0001-60 (conta 6080-3, agência 2004, Caixa Econômica Federal) R$ 27.000,00 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR, CPF: 984.823.783-68 (conta 777494554-8, agência 2151, Caixa Econômica Federal) R$ 22.592,00 - MARIA ALBUQUERQUE SILVA, CPF: 728.307.943-20 (conta 781256966-8, agência 0028, Caixa Econômica Federal) - R$ 195.816,15: 30 Depósitos em espécie realizados em agências, conforme amostragem: R$ 15.300,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 31/07/2023, na agência 3829, origem dos recursos: FATURAMENTO; destino dos recursos não informado) R$ 15.200,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 05/06/2023, na agência 3829, origem dos recursos: COMDEMOTOCICLETAS; destino dos recursos não informado) R$ 15.000,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 12/06/2023, na agência 3829, origem dos recursos: COMDEMOTOCICLETAS; destino dos recursos não informado) R$ 12.650,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 10/08/2023, na agência 3829, origem dos recursos: COMDEMOTOCICLETAS; destino dos recursos não informado) R$ 11.909,00 - Nome do portador: FRANCISCA MARIA SOUSA OLIVEIRA, CPF: 329.786.423-00 (1 Depósito em espécie, efetuado em 07/06/2023, na agência 28, origem dos recursos: ECONOMIAPROPRIA; destino dos recursos não informado) - R$ 225.176,60: 225 Depósitos em espécie realizados em unidades lotéricas, conforme amostragem: R$ 1.700,00 - 21/08/2023 - CENTRO DA SORTE LTDA CASTELO DO PIAUI PI R$ 2.000,00 - 25/08/2023 - ROCHA E ROCHA NETO EMP LOTERICOS LTDA SAO JOAO DA SERRA PI R$ 1.000,00 - 25/08/2023 - ROCHA E ROCHA NETO EMP LOTERICOS LTDA SAO JOAO DA SERRA PI R$ 2.000,00 - 25/08/2023 - ROCHA E ROCHA NETO EMP LOTERICOS LTDA SAO JOAO DA SERRA PI R$ 1.711,00 - 04/10/2023 - ARS SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI CAMPO MAIOR PI R$ 5.000,00 - 05/10/2023 depósito realizado por ANTONIA GONCALVES DA SILVA ALVES CPF 504.120.863-87 - LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA LAGOINHA DO PIAUI PI R$ 5.000,00 - 06/10/2023 depósito realizado por ANTONIA GONCALVES DA SILVA ALVES CPF 504.120.863-87 - LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA LAGOINHA DO PIAUI PI R$ 1.800,00 - 13/10/2023 - CENTRO DA SORTE LTDA CASTELO DO PIAUI PI R$ 1.300,00 - 13/10/2023 - J GUIMARAES BOUCINHAS E CIA LTDA - ME BURITI BRAVO MA R$ 5.000,00 - 25/10/2023 depósito realizado por HEYTOR ROBERTO FRANCA MELO PRIMO CPF 614.771.773-10 - R C PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA JENIPAPO DOS VIEIRAS MA - R$ 59.406,71: 47 Depósitos em espécie realizados em correspondente CAIXA AQUI, conforme amostragem: R$ 2.000,00 - 23/10/2023 - D J DA SILVEIRA SOUSA, PARNARAMA/MA R$ 2.000,00 - 23/10/2023 - D J DA SILVEIRA SOUSA, PARNARAMA/MA R$ 1.200,00 - 26/10/2023 - D J DA SILVEIRA SOUSA, PARNARAMA/MA R$ 2.000,00 - 01/11/2023 - D J DA SILVEIRA SOUSA, PARNARAMA/MA R$ 1.300,00 - 06/11/2023 - D J DA SILVEIRA SOUSA, PARNARAMA/MA R$ 1.400,00 - 09/11/2023 - D J DA SILVEIRA SOUSA, PARNARAMA/MA DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 3.976.110,04: 5 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos beneficiários foram: R$ 2.800.000,00 - CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 18.158.112/0001-30 - ( 1 TED Enviado - Conta 59405-9; Agência 350; Banco 1 ) R$ 1.176.110,04 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 4 TEDs Enviados - Conta 6867-5; Agência 512; Banco 1 ) - R$ 2.336.605,03: 13 Aplicações - R$ 1.100.254,57: 42 Transferências Intrabancárias cujos beneficiários foram: R$ 1.020.436,20 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0001-61 - ( 6 TEVs Enviadas - Conta 875-9; Agência 4250; Operação 3; 1 TEV Enviada - Conta 280-7; Agência 4250; Operação 3 ) R$ 20.107,66 - RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, CPF 047.402.183-13 - ( 8 TEVs Enviadas - Conta 785770153-0; Agência 3389; Operação 0 ) R$ 20.000,00 - JACKSON JAMES DA SILVA ROCHA, CPF 643.007.652-00 - ( 2 TEVs Enviadas - Conta 28050-7; Agência 855; Operação 1 ) R$ 11.376,64 - APARECIDA BEZERRA DE SOUSA, CPF 338.211.288-44 - ( 4 TEVs Enviadas - Conta 778372383-8; Agência 3389; Operação 0 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências Intrabancárias - Resgates de Aplicações Financeiras - Depósitos realizados em agências - Depósitos em espécie realizados em agências, unidades lotéricas, correspondente CAIXA AQUI 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias (TEDs) - Aplicações - Transferências Intrabancárias INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente pessoa jurídica criada há 11 anos com relacionamento na Caixa Econômica Federal desde 01 de fevereiro de 2013. 7.1. Possui em seu portfólio de produtos conta corrente, aplicações em fundo de investimento e empréstimos para capital de giro. 7.2. A titular tem como faturamento médio mensal R$ 4.781.041,63 7.3. Identificamos no período de junho a novembro de 2023 que conta do titular acolheu a fragmentação de 142 de depósitos em espécie realizados em unidade lotérica totalizando o valor de R$ 480.399,46, caracterizando, dessa forma, possível dissimulação do valor total da movimentação. Observamos a ocorrência de dois ou mais depósitos realizados no período de 5 dias de até R$ 2.000,00 e que somados ultrapassaram o valor para informação dos dados no registro de movimentação em espécie, como também observamos prestação de informações de difícil ou onerosa verificação quanto à origem dos recursos nos depósitos efetuados acima de R$ 10.000,00. 7.3.1. Chama atenção o recebimento de depósito em espécie no valor de R$ 5.000,00, em 25/10/2023 realizado pelo portador HEYTOR ROBERTO FRANCA MELO PRIMO CPF 614.771.773-10 , realizado na cidade de JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA. Causa estranheza o cliente receber valor de região distante da sua residência. Verificou-se que o depositante no mês de julho efetuou 52 depósitos para 37 clientes perfazendo o montante de R$ 188.489,50. 7.4. Cabe ressaltar que os sócios da titular são classificados como pessoas expostas politicamente devido a relacionamento com Ciro Nogueira Lima Filho, Ex-ministro da casa civil com data final de exercício do cargo 01/01/2023 e foi acusado de crime tributário e prevaricação, foi citado na lista de políticos com fichas sujas e está inelegível. É investigado na Águas Claras, da Polícia Civil e do MP-SP, por envolvimento e apadrinhamento político, em um esquema de fraudes em licitações no setor de medição de consumo de água, e foi alvo de inquéritos na Lava Jato, por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Foi citado em delações, teve seu indiciamento solicitado ao STF pela PF na Compensação. Link: .com.br/politica/noticia/2022/1 0/14/stf-vai-decidir-se-manda-ciro-nogueira-para-o-banc o-dos-reus-por-corrupcao-535961.html 7.5. O titular foi comunicado em junho de 2023 pela ocorrência de fragmentação de depósitos em espécie com características de possível burla aos limites regulatórios de reportes e com prestação de informação de difícil e onerosa verificação. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados tendo em vista a fragmentação de depósitos em espécie com indícios de tentativa de burla para preenchimento do registro de movimentação em espécie e comunicação compulsória à unidade de inteligência financeira, prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 22/58

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MTX AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTD

VALDERI SILVA SOUSA

PATRICIA MARIA DE SOUSA ALVES

JOSE ALVES FERNANDES

ANTONIA DE SOUSA APOLONIO

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

PAULO AFONSO BORGES MACHADO

Segmento: Banco Central - Atípicas

Agência - Sufixo Instituição Financeira Local CNPJ

CAIXA ECONÔMICA AG 3829 TERESINA

TERESINA-PI FEDERAL LESTE, PI - 3829

Créditos R$: 4.380.474,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., 02.297.980/0010-52,

empresa constituída em 08/08/2012, com sede em TERESINA / PI, do ramo de Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, com faturamento anual de R$ 47.372.499,63. 1.1. A empresa é representada pelos sócios IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA CPF 373.116.383-72, CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO CPF 341.903.923-91, ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA CPF 131.430.003-25. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou na(s) conta(s) 3829.0003.000000000500-2, 3829.0022.000000000054-6, 4250.003.0281-5, 4250.0003.877-5, 4250.0003.878-3 e 3829.3702.000739010407-5 de 01/12/2022 a 31/05/2023, R$ 4.380.474,71 a crédito e R$ 7.138.437,40 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.120.158,79 (D) \ R$ 539.450,16 (C) - 12/2022 R$ 1.244.249,33 (D) \ R$ 396.203,85 (C) - 01/2023 R$

02/2023

04/2023 R$ 266.625,41 (D) \ R$ 423.705,78 (C) - 05/2023 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 1.991.854,07: 73 Transferências Intrabancárias cujos principais remetentes foram: R$ 1.000.000,00 - SOLID HOLDING LTDA, CNPJ 35.798.916/0001-13 - ( 1 TEV Recebida - Conta 2885-3; Agência 1617; Operação 3) R$ 648.400,50 - Mesma titularidade, CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 5 TEVs Recebidas - Conta 500-2; Agência 3829; Operação 3; 1 TEV Recebida - Conta 877-5; Agência 4250; Operação 3; 1 TEV Recebida - Conta 281- 5; Agência 4250; Operação 3; 1 TEV Recebida - Conta 878-3; Agência 4250; Operação 3) R$ 130.954,99 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0001-61 - ( 3 TEVs Recebidas - Conta 280-7; Agência 4250; Operação 3; 3 TEVs Recebidas - Conta 875-9; Agência 4250; Operação 3) - R$ 750.203,45: 63 - Depósito(s) em agência, sendo apurada a movimentação a seguir por amostragem: R$ 29.400,00 - Nome do portador: VALDERI SILVA SOUSA, CPF/CNPJ: 002.111.403-09 (1 Depósito em espécie, efetuado em 29/05/2023, na agência 3829, origem dos recursos: COMDEMOTOCICLETAS; destino dos recursos não informado) R$ 19.499,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF/CNPJ: 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 21/12/2022, na agência 3829, origem dos recursos: FATURAMENTO; destino dos recursos não informado) R$ 18.600,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF/CNPJ: 49864734334 (1 Depósito em espécie, efetuado em 20/04/2023, na agência 3829, origem dos recursos: COMDEMOTOCICLETAS; destino dos recursos não informado) R$ 15.900,00 - Nome do portador: VALDERI SILVA SOUSA, CPF/CNPJ: 211140309 (1 Depósito em espécie, efetuado em 22/05/2023, na agência 3829, origem dos recursos: COMDEMOTOCICLETAS; destino dos recursos não informado) Obs: agência 3829 é localizada em Teresina/PI - R$ 297.210,05: 8 Transferências Interbancárias (TEDs),

CPF/CNPJ

00.000.776/0001-01 71.444.863/0001-04 02.297.980/0001-61 02.297.980/0010-52 18.158.112/0001-30 35.798.916/0001-13 34.218.864/0001-04 06.510.572/0001-05 17.708.580/0002-50 002.111.403-09 008.799.013-06 157.906.223-72 497.449.923-87 498.647.343-34 131.430.003-25 341.903.923-91 373.116.383-72 047.800.273-49

Conta

382900030000000005002 1/12/2022 até

Débitos R$: 7.138.437,00

Tipo do Envolvimento

| Remetente

| |

Beneficiário | Beneficiário

Titular

|

Beneficiário | Remetente | Beneficiário | Beneficiário

|

Beneficiário Depositante Depositante Depositante Depositante Depositante Sócio Sócio Sócio Beneficiário

Período Valor em R$

11.518.911,00 31/5/2023

03/2023 \

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 23/58

cujos principais remetentes foram: R$ 254.801,69 - Mesma titularidade, CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 2 TEDs Recebidos - Conta 6867-5;

Agência 512; Banco 1; 2 TEDs Recebidos - Conta 119000-8; Agência 40; Banco 237 ) R$ 22.304,00 - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, CNPJ 00.000.776/0001-01 - ( 1 TED Recebido - Conta 4964332-3; Agência 508; Banco 341 ) - R$ 173.050,45: 213 - Depósito(s) em unidades lotéricas, conforme amostra: R$ 576,38 - 16/12/2022 R$ 993,74 - 09/01/2023 R$ 1.264,00 - 09/01/2023 R$ 5.000,00 - 25/01/2023 depósito realizado por ANTONIA DE SOUZA APOLONIO CPF 497.449.923-87 R$ 366,89 - 06/02/2023 R$ 5.000,00 - 07/02/2023 depósito realizado por PATRICIA MARIA DE SOUSA ALVES CPF 008.799.013-06 R$ 5.000,00 - 08/02/2023 depósito realizado por PATRICIA MARIA DE SOUSA ALVES CPF 008.799.013-06 R$ 622,70 - 09/02/2023 R$ 450,00 - 10/02/2023 R$ 168,91 - 13/02/2023 R$ 330,00 - 13/02/2023 R$ 5.000,00 - 14/02/2023 depósito realizado por JOSE ALVES FERNANDES CPF 157.906.223-72 R$ 1.472,00 - 28/02/2023 R$ 561,11 - 01/03/2023 R$ 330,00 - 21/03/2023 R$ 647,74 - 22/03/2023 R$ 1.300,00 - 24/03/2023 R$ 774,50 - 24/03/2023 R$ 79,67 - 10/04/2023 R$ 100,00 - 10/04/2023 R$ 390,00 - 11/04/2023 R$ 528,32 - 11/04/2023 R$ 218,78 - 13/04/2023 R$ 245,65 - 13/04/2023 R$ 1.500,00 - 17/05/2023 R$ 168,91 - 17/05/2023 R$ 2.000,00 - 18/05/2023 R$ 2.000,00 - 18/05/2023 R$ 471,74 - 18/05/2023 Obs: Os depósitos foram efetuados na CENTRO DA SORTE LTDA e M. B. M. SILVEIRA E CIA. LTDA, localizadas em Castelo do Piaui/PI e Parnarama/PI, respectivamente - R$ 73.270,60: 56 - Depósito(s) em correspondente bancários, conforme amostra: R$ 1.600,00 - 13/12/2022 R$ 1.800,00 - 15/12/2022 R$ 2.000,00 - 21/12/2022 R$ 1.700,00 - 23/12/2022 R$ 2.000,00 - 27/12/2022 R$ 1.000,00 - 02/01/2023 R$ 1.500,00 - 02/01/2023 R$ 2.000,00 - 05/01/2023 R$ 1.100,00 - 06/01/2023 R$ 1.300,00 - 12/01/2023 R$ 1.000,00 - 16/01/2023 R$ 2.000,00 - 20/01/2023 R$ 1.500,00 - 26/01/2023 R$ 2.000,00 - 30/01/2023 R$ 2.000,00 - 31/01/2023 R$ 393,21 - 14/02/2023 R$ 600,00 - 16/02/2023 R$ 636,20 - 08/03/2023 R$ 435,68 - 08/03/2023 R$ 548,00 - 16/03/2023 R$ 271,00 - 17/03/2023 R$ 526,57 - 21/03/2023 R$ 330,00 - 14/04/2023 R$ 1.100,00 - 17/04/2023 R$ 230,00 - 17/04/2023 R$ 1.200,00 - 19/04/2023 R$ 2.000,00 - 25/04/2023 R$ 1.200,00 - 26/04/2023 R$ 1.700,00 - 02/05/2023 R$ 1.200,00 - 03/05/2023 R$ 590,00 - 25/05/2023 R$ 1.800,00 - 26/05/2023 R$ 1.800,00 - 29/05/2023 R$ 448,67 - 31/05/2023 R$ 1.000,00 - 31/05/2023 R$ 500,00 - 31/05/2023 DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 5.890.371,18: 19 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos principais beneficiários foram: R$ 4.548.518,59 - CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 18.158.112/0001-30 - ( 3 TEDs Enviados - Conta 59405-9; Agência 350; Banco 1 ) R$ 1.098.031,12 - Mesma titularidade, CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 4 TEDs Enviados - Conta 119000- 8; Agência 40; Banco 237; 3 TEDs Enviados - Conta 6867-5; Agência 512; Banco 1; 1 TED Enviado - Conta 1119303; Agência 284; Banco 237 ) R$ 100.648,79 - MTX AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA, CNPJ 17.708.580/0002-50 - ( 2 TEDs Enviados - Conta 111930-3; Agência 28; Banco 237 ) - R$ 286.516,20: 13 Pagamentos de boletos, destacados os principais beneficiários: R$ 120.933,48 - 4 Boletos CONAL CONSTRUTORA NACIONAL DE AVIOES LTDA CNPJ: 71.444.863/0001-04 R$ 102.088,73 - 1 Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MOTO-HONDA - CNPJ: 34.218.864/0001-04 - R$ 283.176,82: 92 Transferências Intrabancárias cujos principais beneficiários foram: R$ 166.893,50 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ 02.297.980/0001-61 - ( 5 TEVs Enviadas - Conta 875-9; Agência 4250; Operação 3; 2 TEVs Enviadas - Conta 280-7; Agência 4250; Operação 3 ) R$ 30.387,90 - PAULO AFONSO BORGES MACHADO, CPF 047.800.273-49 - ( 6 TEVs Enviadas - Conta 601439-6; Agência 855; Operação 1 ) R$ 24.091,07 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO E SERVICOS DE TERESINA, CNPJ 06.510.572/0001-05 - ( 16 TEVs Enviadas - Conta 4-6; Agência 29; Operação 3 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram Transferências Intrabancárias, Depósito(s) em agência, Transferências Interbancárias, Depósito(s) em unidades lotéricas, Depósito(s) em correspondente bancários. 6. As principais transações a débito foram Transferências Interbancárias, Pagamentos de boletos, Transferências Intrabancárias. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente empresa do ramo de comércio de motocicletas, com aproximadamente 10 anos de relacionamento com a Caixa, sendo usuário de produtos como conta corrente e fundo de investimento. 7.1. A empresa é representada pelos sócios IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA CPF 373.116.383-72, CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO CPF 341.903.923-91, ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA CPF 131.430.003-25. 7.2. Chamou atenção a ocorrência de fragmentação de depósitos em espécie com características de possível burla aos limites regulatórios de reportes e com prestação de informação de difícil e onerosa verificação, como faturamento. 7.3. O titular foi comunicado anteriormente ao COAF em Agosto/2020. 7.4. Sabe-se que os sócios do titular são classificados como pessoas expostas politicamente devido a relacionamento com Ciro Nogueira Lima Filho, Ex-ministro da casa civil com data final de exercício do cargo 01/01/2023 e foi acusado de crime tributário e prevaricação, foi citado na lista de políticos com fichas sujas e está inelegível. É investigado na Águas Claras, da Polícia Civil e do MP-SP, por envolvimento e apadrinhamento político, em um esquema de fraudes em licitações no setor de medição de consumo de água, e foi alvo de inquéritos na Lava Jato, por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Foi citado em delações, teve seu indiciamento solicitado ao STF pela PF na Compensação. Link:

.com.br/politica/noticia/2022/1 0/14/stf-vai-decidir-se-manda-ciro-nogueira-para-o-banc o-dos-reus-por-corrupcao-535961.html CONCLUSÃO: 8. Somos favoráveis a comunicação ao COAF tendo em vista a ocorrência de fragmentação de depósitos em espécie com características de possível burla aos limites regulatórios de reportes e com prestação de informação de difícil e onerosa verificação.

Ocorrências:

I-d) fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

1.8

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

00.360.305/0001- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 24/58

03.506.307/0001-

TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA Remetente

61.573.796/0001- | ALLIANZ SEGUROS S/A Remetente

05.343.207/0001- | COMVAP - ACUCAR E ALCOOL LTDA Remetente

02.297.980/0001- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Remetente

02.297.980/0001- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Beneficiário

52.568.821/0001- | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Remetente

16.551.061/0001- | SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Remetente

02.297.980/0004- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Remetente

02.297.980/0006- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Remetente

08.573.185/0001- R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTE Remetente

02.297.980/0010- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Remetente

02.297.980/0010- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Beneficiário

02.297.980/0010- | CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Titular

14.151.949/0001- | CASTELO VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Beneficiário

FEITOSA & ASSOCIADOS CONSULTORES E AUDITORES INDEPENDENTES S/C - 03.257.057/0001-

Beneficiário EPP 69

73.807.471/0001-

F M FERREIRA DE SOUSA Remetente

21.775.769/0001- DARLAM PORTO DA COSTA | Beneficiário

12.340.258/0001- | CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA Beneficiário

11.360.222/0001- AMARAL MELO & PORTELLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Beneficiário

11.200.118/0001- | ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Beneficiário

29.365.940/0001- | R & G MANUTENCOES DE ARCONDICIONADO LTDA - ME Beneficiário

02.297.980/0002- CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA Remetente

08.273.364/0001- | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CARTOES BHOA LTDA Remetente

02.956.794/0001-

EXCEDE TREINAMENTO, CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA Beneficiário

32.846.411/0001- | R S C CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO EIRELI Beneficiário

38.128.721/0001- | JM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Beneficiário

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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00.191.419/0001-

MÁRCIO PINHEIRO DE SOUZA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA Beneficiário

31.460.796/0001- | JLER COMBUSTIVEIS LTDA Remetente

12.099.405/0001- JULIO CESAR MENDES ENGENHARIA Beneficiário

22.784.793/0002- | NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA Beneficiário

13.374.472/0001- | CONSTRUTORA MADRI LTDA Remetente

56 JEFFERSON LOPES RUBIM 795.957.233-04 | Depositante

| |

MARCOS VIEIRA TEIXEIRA 028.969.493-05 Depositante DANIEL MOREIRA ARAUJO 056.587.863-80 | Depositante

RONDINELI DE ALENCAR SANTOS BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	782.747.883-20 498.647.343-34 \| Depositante	Depositante
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Sócio
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	\| Sócio

|

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 341.903.923-91 Sócio

Procurador / Representante EMANNUEL NOGUEIRA LIMA 004.637.213-06

Legal

Procurador / Representante ALICE ROCHA SANTOS 066.054.183-10

Legal

Procurador / Representante IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA 373.116.383-72

Legal Procurador / Representante MICHAEL SOUSA GOMES 035.818.363-43

Legal

|

JOSE HENRIQUE BARBOSA REIS	033.720.453-51	Beneficiário
SOLANGE DO VALE VIANA	439.528.283-00	Beneficiário
\|
JACKSON JAMES DA SILVA ROCHA	643.007.652-00	Beneficiário
\|
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Beneficiário
MARIA LUISA CRISTINA DA SILVA	097.980.938-01	Remetente \|
ROSILENE DA SILVA SOUSA	024.883.413-47	Remetente
BERNARDO RODRIGUES DA SILVA	552.345.343-91	Remetente \|
JOSE JOAO DE SA	553.185.843-49	Remetente
ANTONIO FRANCISCO SANTANA DA SILVA	028.182.493-25	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ SAO LUIS-MA CORP BANK D PARNAIBA -	Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA		7511		6867 8/8/2023 até 28/7/2024	185.356.844,00
Créditos R$: 92.680.087,00				Débitos R$: 92.676.757,00

Informações Adicionais: Período analisado: 08/08/2023 - 28/07/2024 Trata-se de cliente deste Banco desde 17/12/2012, explorando a

atividade de COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, com faturamento anual de R$ 66.519.722,29 em 24.10.2023 e sede na cidade de TERESINA/PI. CLIENTE é PEP. PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: SENADOR PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: DEPUTADO FEDERAL PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: MINISTRO DE ESTADO PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: PEP LISTA COAF PEP - RELACIONADO-PJ MOTIVO: PRESIDENTE PARTIDO POLITICO Sócio(s) : - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 (SENADOR DA REPUBLICA, percebendo rendimentos de R$ 41.659,92 em 01.01.2024 e CLIENTE INVESTIDOR, percebendo rendimentos de R$ 3.243,47 em 29.07.2024); - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 (DEPUTADO FEDERAL, percebendo rendimentos de R$ 31.350,00 em 01.06.2021 e CLIENTE INVESTIDOR, percebendo rendimentos de R$ 5.789,09 em 29.07.2024); - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA - 131.430.003-25 (PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$ 18.795,11 em 01.12.2017, PENSIONISTA, percebendo rendimentos de

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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R$ 4.641,66 em 01.06.2021, APOSENTADO OU PENSIONISTA, percebendo rendimentos de R$5.065,45 em 01.06.2023, SENADORA DA

REPUBLICA, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.08.2021 e CLIENTE INVESTIDOR, percebendo rendimentos de R$ 846,67 em 29.07.2024 ); Outorgou poderes para : EMANNUEL NOGUEIRA LIMA - 004.637.213-06 MICHAEL SOUSA GOMES - 035.818.363-43 ALICE ROCHA SANTOS - 066.054.183-10 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 Contas analisadas: 5121 / 6.867 Resumo de lançamentos a crédito no período de 08/08/2023 - 28/07/2024 ! Total R$ 92.680.087,91: 27.374 PIX - R$ 30.360.497,04 90 CDB/RDB - R$ 19.091.505,66 182 DOC/TED - R$ 15.455.053,91 4.677 CREDITO CARTOES - R$ 12.416.275,25 537 TRANSFERENCIA(S) - R$ 6.029.660,26 1.643 DEPOSITO(S) ONLINE TAA - R$ 3.621.689,00 516 DEPOSITO(S) - R$ 3.197.892,32 62 CONSORCIO - R$ 1.126.066,60 99 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 841.350,43 25 DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) LIQUIDADO(S) - R$ 330.230,53 44 DOC/TED DEVOLVIDO - R$ 92.275,04 3 RECEBIMENTO TERCEIROS - R$ 80.970,00 12 CREDITO(S) DIVERSO(S) - R$ 15.900,08 12 PIX REJEITADO - R$ 13.834,31 1 BLOQUEIO JUDICIAL - R$ 3.330,00 3 DEPOSITO(S) ONLINE BCO 24H - R$ 2.150,00 1 PIX DEVOLVIDO - R$ 1.407,48 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ! PEP PJ Relacionado ! COMUNICADO ) - 34 lançamento(s) no total de: R$10.915.750,59 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ! PEP PJ Relacionado ! COMUNICADO ) - 220 lançamento(s) no total de: R$6.534.920,51 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZ - 08.273.364/0001-57 ( ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO ) - 49 lançamento(s) no total de: R$215.277,24 SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - 16.551.061/0001-87 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS ) - 10 lançamento(s) no total de: R$210.374,06 BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA - 52.568.821/0001-22 ( ADMINISTRACAO DE CONSóRCIOS PARA AQUISICAO DE BENS E DIREITOS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$183.823,00 ANTONIO F SANTANA SILVA - 028.182.493-25 ( VENDEDOR AUTONOMO - VENDEDOR PRACISTA E CAIXEIRO VIAJANTE ! COMUNICADO ) - 6 lançamento(s) no total de: R$131.567,00 COMVAP ACUCAR ALCOOL LTDA - 05.343.207/0001-82 ( FABRICACAO DE ALCOOL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$131.400,00 Madri Imobiliaria - 13.374.472/0001-56 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 17 lançamento(s) no total de: R$130.586,90 JOSE JOAO DE SA - 553.185.843-49 ( PECUARISTA ) - 13 lançamento(s) no total de: R$118.097,00 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0004-04 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ! PEP PJ Relacionado ) - 157 lançamento(s) no total de: R$99.499,33 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0002-42 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ) - 189 lançamento(s) no total de: R$99.405,74 TICKET SOLUCOES HDFGT SA - 03.506.307/0001-57 ( EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES ) - 17 lançamento(s) no total de: R$93.733,75 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0006-76 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ) - 221 lançamento(s) no total de: R$80.417,04 BERNARDO R SILVA - 552.345.343-91 ( VENDEDOR - TRABALHADOR INFORMAL ! COMUNICADO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$80.000,00 ROSILENE DA SILVA SOUSA - 024.883.413-47 ( CLIENTE INVESTIDOR ! COMUNICADO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$77.808,00 ALLIANZ SEGUROS S/A - 61.573.796/0001-66 ( SEGUROS NAO-VIDA ) - MIDIA - 4 lançamento(s) no total de: R$68.932,51 F M FERREIRA DE SOUSA - 73.807.471/0001-80 ( COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINâNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$68.236,00 MARIA LUISA CRISTINA DA SILVA - 097.980.938-01 ( ZELADORA - ZELADORA DE EDIFICIO ) - 7 lançamento(s) no total de: R$66.110,00 JLER COMBUSTIVEIS LTDA - 31.460.796/0001-99 ( COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ) - 1 lançamento (s) no total de: R$63.000,00 R D L COMERCO - 08.573.185/0001-35 ( COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES ) - 5 lançamento(s) no total de: R$62.149,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 08/08/2023 - 28/07/2024 ! Total R$ 92.676.757,91: 11.159 PAGAMENTO TITULO - R$ 33.140.468,37 153 CDB/RDB - R$ 18.813.370,25 1.893 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 16.179.162,73 156 FOPAG - R$ 8.416.333,25 3.093 TRANSFERENCIA(S) - R$ 8.233.156,17 330 DOC/TED - R$ 4.026.489,04 1.742 PIX - R$ 2.745.424,66 16 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R$ 487.487,32 359 POUPANCA - R$ 306.365,99 13 ESTORNO(S) - R$ 172.658,90 48 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 45.970,33 378 TARIFAS PIX - R$ 36.493,30 21 PAGAMENTO ENERGIA - R$ 31.820,39 165 PAGAMENTO AGUA - R$ 24.049,50 322 TARIFAS - R$ 12.201,98 1 BLOQUEIO JUDICIAL - R$ 3.330,00 14 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO - R$ 1.975,73 Principais destinatários de recursos identificados: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ! PEP PJ Relacionado ! COMUNICADO ) - 10 lançamento(s) no total de: R$2.840.000,00 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR DA REPUBLICA ! PEP ! COMUNICADO ) - MIDIA - 9 lançamento(s) no total de: R$1.800.000,00 C N COM MOTO LTDA - 02.297.980/0001-61 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS ! PEP PJ Relacionado ! COMUNICADO ) - 5 lançamento(s) no total de: R$1.297.948,67 JULIO C MENDES ENGENHARIA - 12.099.405/0001-08 ( SERVICOS DE ENGENHARIA ) - 6 lançamento(s) no total de: R$827.026,10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ( CAIXAS ECONOMICAS ) - 21 lançamento(s) no total de: R$575.382,60 JM C A A LTDA - 38.128.721/0001-54 ( SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITóRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ) - 16 lançamento(s) no total de: R$452.000,00 RSC CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENT - 32.846.411/0001-99 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 12 lançamento(s) no total de: R$345.733,00 JACKSON J S ROCHA - 643.007.652-00 ( TRABALHADOR DE CONSTRUCAO CIVIL ) - 27 lançamento(s) no total de: R$287.600,00 SOLANGE DO VALE VIANA - 439.528.283-00 ( COMERCIANTE ) - 69 lançamento(s) no total de: R$165.778,00 DARLAM PORTO COSTA - ME - 21.775.769/0001-51 ( OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ! COMUNICADO ) - 183 lançamento(s) no total de: R$154.480,30 BRINDES NOGUEIRA - 22.784.793/0002-09 ( IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO ) - 53 lançamento(s) no total de: R$140.244,00 CONTALGER ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA - 12.340.258/0001-16 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 5 lançamento(s) no total de: R$135.900,00 R G MANUTENCOES LTDA - 29.365.940/0001-66 ( INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO ) - 35 lançamento(s) no total de: R$131.230,00 MARCIO P S C E LTDA - 00.191.419/0001-78 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 17 lançamento (s) no total de: R$129.053,38 EXCEDE CONS TREI S/C LTDA - 02.956.794/0001-97 ( TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ) - 12 lançamento(s) no total de: R$124.500,00 AMARAL M P - S ADVOGADOS - 11.360.222/0001-31 ( SERVICOS ADVOCATICIOS ) - 12 lançamento(s) no total de: R$122.090,98 CASTELO V T V LTDA - ME - 14.151.949/0001-05 ( ATIVIDADES DE VIGILâNCIA E SEGURANCA PRIVADA ) - 13 lançamento(s) no total de: R$118.256,75 F A C AUD INDEPENDENTES - 03.257.057/0001-69 ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) - 14 lançamento(s) no total de: R$114.382,18 ART C C S I LTDA - 11.200.118/0001-80 ( ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITóRIO ) - 13 lançamento(s) no total de: R$114.117,00 JOSE H BARBOSA REIS - 033.720.453-51 ( FRENTISTA ) - 38 lançamento(s) no total de: R$109.219,63 Informações Complementares: Localizamos várias notícias desabonadoras em mídia, relacionadas principalmente a crimes de corrupção, envolvendo o sócio CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (senador); Recebeu depósitos em espécie, efetuados de maneira fracionada, em terminais de autoatendimento, onde não foi possível identificar portadores; Também recebeu depósitos em espécie, efetuados no guichê de caixa onde pudemos identificar os seguintes portadores: - BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - 498.647.343-34 ( MOTORISTA - COMERCIARIO ) - 191 lançamento(s) no total de: R$1.767.740,00 - RONDINELI DE

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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ALENCAR SANTOS - 782.747.883-20 ( MOTORISTA - MOTORISTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR ) - 10 lançamento(s) no

total de: R$190.040,00 - DANIEL MOREIRA ARAUJO - 056.587.863-80 ( BALCONISTA - COMERCIARIO ) - 14 lançamento(s) no total de: R$178.517,00 - MARCOS VIEIRA TEIXEIRA - 028.969.493-05 ( COBRADOR - COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO ) - 11 lançamento(s) no total de: R$170.470,00 - JEFFERSON LOPES RUBIM - 795.957.233-04 ( SERVICOS GERAIS - SERVICOS GERAIS ) - 14 lançamento(s) no total de: R$135.535,20; Em que pese a possível relação com sua atividade empresarial, a movimentação mostrou-se incompatível com o faturamento em cadastro, onde, aliada às notícias desabonadoras, levantam suspeitas quanto a possibilidade de configurar a existência de indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.

Ocorrências:

I-c) aumentos substanciais no volume de depósitos ou aportes em espécie de qualquer pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente, nos casos em que tais depósitos ou aportes forem posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino não relacionado com o cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º I-n) depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos e de qualquer tipo de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

1.9

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0001-61	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Titular
BANCO DO BRASIL S.A.-PRESIDENTE DUTRA	00.000.000/1206-85	Remetente
CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.158.112/0001-30	Beneficiário
SOLID HOLDING LTDA	35.798.916/0001-13	Beneficiário
FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO ABREU	353.426.503-30	Depositante
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	498.647.343-34	Depositante
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA	534.762.473-68	Depositante
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Sócio
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Sócio
EMANNUEL NOGUEIRA LIMA	004.637.213-06	Procurador / Representante Legal
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	047.402.183-13	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Beneficiário
VANIA SANTIAGO DA COSTA	626.019.463-34	Beneficiário
MARIA HELENA MOTA DA SILVA LIMA	980.300.943-53	Beneficiário
JOELMA ALEXANDRE DA COSTA	024.932.973-50	Remetente
FRANCIONILSON DA SILVA SILVA	027.516.173-01	Remetente
SALOMAO MOREIRA LIMA	050.065.101-96	Remetente
FRANCISCO NUNES FERREIRA FILHO	064.988.893-65	Remetente
NEIDA MARIA SOARES DA SILVA	130.242.643-53	Remetente
EDUARDO NEHME	523.595.146-87	Remetente
MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA	661.988.013-49	Remetente
ROZINERES DA SILVA COSTA	789.112.573-20	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ

CAIXA ECONÔMICA AG 3829 TERESINA 382900030000000005002 1/12/2023 até TERESINA-PI 16.635.119,00 FEDERAL LESTE, PI - 3829 31/10/2024

Créditos R$: 9.257.857,00 Débitos R$: 7.377.262,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ 02.297.980/0010-

52, empresa constituída em 08/08/2012, com sede em AV. DEPUTADO PAULO FERRAZ - 1940 - - BEIRA RIO - TERESINA/PI - CEP 64.075-535, do ramo de COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, com faturamento anual de R$ 47.372.499,63. 1.1. A empresa possui os sócios IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA CPF 373.116.383-72, CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO CPF 341.903.923- 91, ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA CPF 131.430.003-25, tendo como responsável legal EMANNUEL NOGUEIRA LIMA CPF 004.637.213-06. PERÍODO ANALISADO: 2. Movimentou nas contas 3829.003.500-2, 4250.003.281-5, 4250.003.877-5, 4250.003.878-3, 3829.3702.739010407-5 e 3829.1292.000577513025-8 de 01/12/2023 a 31/10/2024, R$ 9.257.857,06 a crédito e R$ 7.377.262,62 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 1.342.171,90 (D) \ R$ 1.278.580,17 (C) - 12/2023 R$ 429.809,58 (D) \ R$ 565.327,85 (C) - 01/2024 R$ 273.406,65 (D) \ R$

380.057,85 (C) 02/2024 R$ 955.286,42 (D)\ R$ 999.126,21 (C) 03/2024 RS (D)\ RS 788.953,15 (C) 04/2024 R$ 582.182,84

-	- -
(D)\R$ 830.376,95 (C) -	05/2024 R$ 1.070.005,92 (D) \ R$ 1.023.504,82 (C) 06/2024 RS 440.665,66 (D)\ R$ 656.516,26 (C) 08/2024 09/2024	07/2024 R$ -
-	- 10/2024 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 3.850.578,17: 18 Transferências Interbancárias, cujos principais	-

remetentes foram: R$ 3.745.000,00 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 13 TEDs Recebidos - Conta 119000-8; Agência 40; Banco 237; 1 TED Recebido - Conta 6867-5; Agência 512; Banco 1 ), mesma titularidade R$ 41.800,00 - NEIDA MARIA SOARES SILVA, CPF 130.242.643-53 - ( 1 TED Recebido - Conta 1334-6; Agência 0009; Banco 4 ) R$ 1.303,67 - BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/1206-85 - ( 1 TED Recebido - Conta 0-0; Agência 111; Banco 1 ) - R$ 2.189.596,69: 88 Transferências Intrabancárias cujos principais remetentes foram: R$ 1.637.683,10 - TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE, CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 21 TEVs Recebidas - Conta 500-2; Agência 3829; Operação 3; 1 TEV Recebida - Conta 281-5; Agência 4250; Operação 3 ) R$ 100.000,00 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0001-61 - ( 1 TEV Recebida - Conta 875-9; Agência 4250; Operação 3 ) R$ 70.000,00 - EDUARDO NEHME, CPF 523.595.146-87 - ( 1 TEV Recebida - Conta 779135987-2; Agência 0029; Operação 0 ) R$ 31.186,00 - FRANCIONILSON DA SILVA SILVA, CPF 027.516.173-01 - ( 1 TEV Recebida - Conta 778941525-6; Agência 766; Operação 0 ) R$ 30.000,00 - SALOMAO MOREIRA LIMA, CPF 050.065.101-96 - ( 3 TEVs Recebidas - Conta 764746443-5; Agência 3513; Operação 0 ) - R$ 1.277.020,00: 102 - Depósitos em Dinheiro na Agência, cujos principais por amostragem foram: R$ 57.700,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 11/12/2023, na agência 3829 - TERESINA LESTE em TERESINA/PI, origem dos recursos: FATURAMENTO) R$ 27.000,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 11/12/2023, na agência 3829 - TERESINA LESTE em TERESINA/PI, origem dos recursos: FATURAMENTO ) R$ 20.000,00 - Nome do portador: FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO ABREU, CPF 353.426.503-30 (1 Depósito em espécie, efetuado em 02/09/2024, na agência 3236 - TEFE em TEFE/AM, origem dos recursos: ECONOMIA PROPRIA ) R$ 15.100,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 27/05/2024, na agência 3829 - TERESINA LESTE em TERESINA/PI, origem dos recursos: FATURAMENTO ) R$ 15.000,00 - Nome do portador: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CPF 498.647.343-34 (1 Depósito em espécie, efetuado em 25/10/2024, na agência 3829 - TERESINA LESTE em TERESINA/PI, origem dos recursos: FATURAMENTO ) - R$ 1.090.307,26: 7 Resgates de Aplicações Financeiras - R$ 499.168,57: 501 - Depósitos em Dinheiro nas Unidades Lotéricas, realizados de forma fragmenta, com valores de R$ 5,10 a R$ 5.000,00, conforme amostragem: R$ 1.200,00 - 12/01/2024 depósito realizado em CENTRO DA SORTE LTDA localizado em CASTELO DO PIAUI/PI R$ 1.782,19 - 12/01/2024 depósito realizado em E R SOUSA FORTES E CIA LTDA localizado em BARRA DO CORDA/MA R$ 1.000,00 - 12/01/2024 depósito realizado em ARS SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI localizado em CAMPO MAIOR/PI R$ 5.000,00 - 29/01/2024 depósito realizado em ARRAIAL DA SORTE LTDA localizado em BENEDITINOS/PI realizado por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA CPF 534.762.473-68 R$ 5.000,00 - 30/01/2024 depósito realizado em ARRAIAL DA SORTE LTDA localizado em BENEDITINOS/PI realizado por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA CPF 534.762.473-68 - R$ 76.973,18: 82 - Depósitos em Dinheiro nos Correspondentes Caixa Aqui, realizados de forma fragmenta, com valores de R$ 24,60 a R$ 2.000,00, conforme amostragem: R$ 1.000,00 - 08/12/2023 - Depósito realizado no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA R$ 1.500,00 - 12/12/2023 - Depósito realizado no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA R$ 1.250,00 - 13/12/2023 - Depósito realizado no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA R$ 2.000,00 - 18/12/2023 - Depósito realizado no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA R$ 2.000,00 - 10/01/2024 - Depósito realizado no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA R$ 1.350,00 - 11/01/2024 - Depósito realizado no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA - R$ 14.844,76: 4 Transferências Instantâneas cujos remetentes foram: R$ 6.500,00 - MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA, CPF 661.988.013-49 - ( 1 PIX Crédito Recebido - Conta 777516186-9; Agência 2004; Banco 104 ) R$ 5.000,00 - ROZINERES DA SILVA COSTA, CPF 789.112.573-20 - ( 1 PIX Crédito Recebido - Conta 026746267-4; Agência 0500; Banco 17192451 ) R$ 3.000,00 - JOELMA ALEXANDRE DA COSTA, CPF 024.932.973-50 - ( 1 PIX Crédito Recebido - Conta 60000949-5; Agência 2447; Banco 033 ) R$ 344,76 - FRANCISCO NUNES FERREIRA FILHO, CPF 064.988.893-65 - ( 1 PIX Crédito Recebido - Conta 353207192-6; Agência 353; Banco 070 ) DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 4.024.572,15: 99 Transferências Intrabancárias cujos principais beneficiários foram: R$ 2.005.316,73 - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CPF 341.903.923-91 - ( 8 TEVs Enviadas - Conta 584979455-3; Agência 5; Operação 0 ) R$ 1.536.312,22 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0001-61 - ( 62 TEVs Enviadas - Conta 875-9; Agência 4250; Operação 3; 1 TEV Enviada - Conta 280-7; Agência 4250; Operação 3 ) R$ 384.827,59 - SOLID HOLDING LTDA, CNPJ 35.798.916/0001-13 - ( 2 TEVs Enviadas - Conta 2885-3; Agência 1617; Operação 3 ) R$ 49.569,38 - MARIA HELENA MOTA DA SILVA LIMA, CPF 980.300.943-53 - ( 9 TEVs Enviadas - Conta 760461117-7; Agência 28; Operação 0 ) R$ 29.128,30 - RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, CPF 047.402.183-13 - ( 9 TEVs Enviadas - Conta 785770153-0; Agência 3389; Operação 0 ) - R$ 1.666.486,00: 5 Transferências Interbancárias, cujos beneficiários foram: R$ 966.486,00 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 2 TEDs Enviados - Conta 6867-5; Agência 512; Banco 1; 2 TEDs Enviados - Conta 119000-8; Agência 40; Banco 237 ), mesma titularidade R$ 700.000,00 - CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 18.158.112/0001-30 - ( 1 TED Enviado - Conta 59405-9; Agência 350; Banco 1 ) - R$ 5.166,94: 11 Débitos de Faturas de Água - R$ 2.354,92: Transferência Instantânea cujo beneficiário foi: R$ 2.354,92 - VANIA SANTIAGO DA COSTA, CPF 626.019.463-34 - ( 1 PIX Débito Enviado - Conta 10533475-9; Agência 1; Banco 260 ) CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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Interbancárias - Transferências Intrabancárias - Transferências Instantâneas - Depósitos em Dinheiro na Agência - Resgates de Aplicações Financeiras - Depósitos em Dinheiro nas Unidades Lotéricas - Depósitos em Dinheiro nos Correspondentes Caixa Aqui 6. As principais transações a débito foram: - Transferências Interbancárias - Transferências Intrabancárias - Transferências Instantâneas - Débitos de Faturas de Água INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente pessoa jurídica criada há 12 anos com relacionamento na Caixa Econômica Federal desde 01/02/2013 ( 11 anos ), com sede em AV. DEPUTADO PAULO FERRAZ - 1940 - BEIRA RIO - TERESINA/PI - CEP 64.075-535. 7.1. Possui em seu portfólio de produtos Conta Depósito PJ, Conta Poupança PJ. 7.2. O Titular possui faturamento médio mensal de R$ 3.947.708,30. 7.3. Destacamos que a Sócia ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA CPF 131.430.003-25 é identificada como PEP no cargo de Senadora no período de 28/07/2021 a 29/12/2027 a sócia IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA, CPF 373.116.383-72 também é PEP no cargo de Deputada Federal no período de 01/02/2019 a 31/01/2028. 7.4. Constatamos que no período analisado a conta do titular realizou 501 Depósitos em Dinheiro, realizados de forma fragmentada na CENTRO DA SORTE LTDA localizado em CASTELO DO PIAUI/PI, E R SOUSA FORTES E CIA LTDA localizado em BARRA DO CORDA/MA, ARS SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI localizado em CAMPO MAIOR/PI e ARRAIAL DA SORTE LTDA localizado em BENEDITINOS/PI, totalizando R$ 499.168,57 e 82 Depósitos em Dinheiro, realizados de forma fragmentada no CCA - D J DA SILVEIRA SOUSA em PARNARAMA/MA, totalizando R$ 76.973,18, caracterizando, dessa forma, fragmentação de Depósitos em espécie de forma a dissimular o valor total da movimentação. 7.5. Identificamos a ocorrência de dois ou mais Depósitos realizados no período de 5 dias de até R$ 2.000,00 e que somados ultrapassaram o valor para informação dos dados no registro de movimentação em espécie. CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada pela forma como os recursos foram movimentados, fragmentação de Depósitos em espécie de forma dissimular o valor total da movimentação, operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais, movimentação habitual de recursos financeiros de/para qualquer tipo de PEP, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos.

Ocorrências:

I-d) fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2 - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
JDL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	12.651.976/0001-03	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 22/4/2016 até 22/4/2016 0,00 1.355,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
AUTOACESSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06.306.145/0001-00	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 10/5/2016 até 10/5/2016 0,00 2.430,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ESTOU MAIS SEGURO CORRETOA DE	11.744.122/0001-09	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 28/11/2016 até 28/11/2016 0,00 1.241,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VILANOVA LITORANEA CORR DE SEG	21.397.504/0001-67	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 21/3/2017 até 21/3/2017 0,00 3.297,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PIAUI SEG CORRETORA DE SEGS	23.339.271/0001-71	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 1/3/2018 até 1/3/2018 0,00 3.336,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.6

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LEBRIME CORRET DE SEGUROS LTDA	13.436.505/0001-45	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 22/5/2019 até 22/5/2019 0,00 792,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 31/58

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Outros

Segmento	Local	Período	Valor da ocorrência R$
Cartões de crédito	Brasilia-DF	1/7/2019 até 1/9/2019	82.352,00

Informações Adicionais: Cliente PEP, esposo da Deputada Federal Iracema Portella CPF 373.116.383-72 e adicional do cartão. Titular e

adicional efetuam gastos parcelados em Cias Aéreas, hotéis e no exterior. Nos últimos 03 meses os gastos em Cias Aéreas totalizaram R$ 9.781,91, em hotéis R$ 37.651,93 e no exterior R$ 34.918, 60. Efetua também pagamentos fracionados das faturas. Nos últimos 03 meses efetuou 15 pagamentos. Empresas ligadas ao cliente: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA CNPJ 02.297.980/0001-61 SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA CNPJ 07.283.879/0003-37 CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA CNPJ 06.666.770/0001-54

Ocorrências:

04 - Alta concentração sem causa aparente, de compras de um titular em um mesmo estabelecimento conveniado. Resolução COAF nº 06 de 02.07.1999

2.8

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
DC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29.828.975/0001-94	Corretor
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 17/12/2019 até 17/12/2019 0,00 1.832,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

2.9

Relacionados

CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA

CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SPEED MARKETING E COMUNICACOES LTDA

SPEED PRODUTORA LTDA

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local

BANCO BRADESCO S.A. OSASCO-SP

Créditos R$: 0,00

Informações Adicionais: Consta atuar como Diretor na Câmara dos Deputados, com renda mensal de R$ 20.000,00. Notas: - Em consulta

interna, não constam solicitações de bloqueios judiciais para o cliente; - Em consulta externa, identificamos que cliente tem 52 anos, reside em São Paulo, com renda estimada de R$ 19.080,00. Possui certa de R$ 482.721,37 devidos em processos judiciais e consta como sócio

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
06.666.770/0001-54	Outros
18.158.112/0001-30	Outros
17.292.363/0001-40	Outros
16.857.917/0001-47	Outros
341.903.923-91	Titular
218.103.623-34	Outros

Agência - Sufixo CNPJ \| Conta	Período	Valor em R$
MATRIZ - 1	19 1/11/2020 até 22/9/2021	395.685,00

Débitos R$: 395.685,00

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das empresas: EMPRESA CNPJ ATIVIDADE Cnlf Empreendimentos Imobiliarios 18158112/0001-30 compra e venda de imóveis próprios Speed Marketing e Comunicações 17292363/0001-40 agências de publicidade Speed Produtora Ltda 16857917/0001-47 produção de filmes para publicidade Ciro Nogueira AgropecuáriaE Imóveis 06666770/0001-54 incorporação de empreendimentos imobiliários - O cliente exerce a função de Senador desde 01.01.2019 se enquadrando no Artigo vigésimo sétimo, da Circular 3978/2020, Pessoa Politicamente Exposta. Entre 23.09.2016 e 22.09.2021, inexiste movimentação em conta para o cliente. Entre 11.2020 e 10.2021, identificamos movimentação de cartão de crédito em nome do cliente, conforme segue: - Demonstramos abaixo, por amostragem, o valor total de cada fatura cartão AMEX THE PLATIN 374769004437198: DT. VENCTO DT. DEBITO TOTAL EXTRATO 08/10/2020 08/10/2020 55.326,07 08/11/2020 09/11/2020 86.874,07 08/04/2021 08/04/2021 54.531,08 08/07/2021 08/07/2021 101.343,67 08/08/2021 09/08/2021 97.610,95 - Com relação aos gastos efetuados em seu cartão de crédito, no período entre 11.2020 e 10.2021, podemos destacar: DATA TRANSAÇÃO VALOR R$ 15/10/2020 Peso Mexicano (MXN) 33.995,74 09/09/2020 ECOMMERCEShop2gether 452,66 19/10/2020 ACOM MKT PLACE 165,55 22/10/2020 PAGEssenzialesSh 4.786,20 10/06/2021 Dólar (USD) 15.868,69 10/06/2021 Dólar (USD) 5.048,63 13/01/2021 Expedia do Brasil Agencia 1.449,00 17/05/2021 DELTA AIR LINES INC 4.021,08 Nota: Identificamos que durante o período analisado, o cliente apresentou gastos em compra de moeda estrangeira. Em consulta externa, foi divulgado na mídia, em 04.09.2021, que Ciro Nogueira manteve na folha de pagamentos do Progressistas um ex-assessor (Lourival Ferreira Nery Junior, CPF 218103623-34) acusado de ter recebido R$ 6 milhões de reais em dinheiro vivo da Odebrecht em seu nome, entre 2014 e 2015, diz a Crusoé. Fonte: Também divulgado em site externo que Ciro Nogueira Lima Filho é um advogado, empresário e político brasileiro, filiado ao Progressistas, do qual é presidente nacional licenciado. É o atual ministro-chefe da Casa Civil, encontrando-se licenciado do cargo de senador, no qual exerce seu segundo mandato pelo Piauí. Fontes: ? local=gabinete&ano=2021&vinculo=TODOS e https://www.camara.leg.br/deputados/74313/biografia E divulgado na mídia que a Polícia Federal diz que provas reforçam acusação de propina para Ciro Nogueira e pede novo depoimento. A Polícia Federal afirmou em relatório que encontrou provas que reforçam a suspeita de que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) teria recebido R$ 5 milhões em propina da JBS para levaro partido a apoiar a reeleição de Dilma Rousseff à Presidência em 2014. No documento, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado responsável pelo caso solicita que o parlamentar, aliado do governo Bolsonaro, seja interrogado novamente. A defesa do senador nega as acusações e diz que a Corte tem se manifestado contra excessos em delações o inquérito teve origem em acordos firmados por executivos da JBS. Depoimentos de testemunhas estão entre as novas evidências coletadas pela PF. Um deles foi prestado por Reginaldo Mouta de Carvalho, dono de um supermercado que tinha uma relação comercial com a JBS. O empresário confessou ter feito pagamentos a Gustavo Nogueira, irmão de Ciro, a pedido de Joesley Batista. Outra testemunha confirmou a propina em espécie. Fonte: -provas-reforcamacusacao-de-propina-para-ciro-nogueira-pede-novo-depoimento-25023907 Em consulta interna, consta que o cliente possui um cartão em nome de Lourival Ferreira Nery Junior, CPF 218103623-34 (também citado em mídia por recebimento de propina), o qual não houveram movimentações, e consta cancelado. Diante do exposto, não podemos desconsiderar que as movimentações realizadas com cartões de credito são incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, bem como houve movimentações expressivas realizadas com moedas estrangeiras.

Ocorrências:

2.10

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0001-02	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0001-61	Gerente / Diretor
CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA	06.666.770/0001-54	Gerente / Diretor
CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA	06.666.770/0001-54	Remetente
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	Procurador / Representante Legal
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0004-04	Procurador / Representante Legal
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0004-04	Gerente / Diretor
CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA	61.522.850/0047-27	Beneficiário
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12.190.625/0001-42	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Remetente
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Gerente / Diretor
V MACHADO E CIA LTDA	06.703.805/0001-88	Beneficiário
TERRA VISTA RIO DA BARRA BAR E R	19.300.114/0001-85	Beneficiário
MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA - ME	09.192.288/0001-18	Beneficiário
GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	00.580.563/0001-04	Procurador / Representante Legal

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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CSA CENTRO DE SERVICOS AERONAUTICOS LTDA ME	14.532.347/0001-90	Beneficiário
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	26.669.170/0001-57	Beneficiário
MTX AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	17.708.580/0001-79	Beneficiário
TOTAL HOME COMERCIO DE MOVEIS	17.262.405/0001-09	Beneficiário
MATERIAIS DE CONSTRUCAO XAVANTE LTDA-ME	19.508.136/0001-35	Beneficiário
COMPRE - CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA	06.995.037/0001-83	Beneficiário
POLIFERRO INDUSTRIAL LTDA	07.121.366/0001-68	Beneficiário
CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.158.112/0001-30	Remetente
CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.158.112/0001-30	Gerente / Diretor
MEMORIES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME	38.054.813/0001-37	Beneficiário
D P S HOTEL EIRELI	29.297.269/0001-63	Beneficiário
MACAPA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME	19.736.786/0001-38	Beneficiário
DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA	31.031.766/0001-67	Beneficiário
MATEUS FERRARETO	39.150.406/0001-96	Beneficiário
ELEICAO 2010 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO SENADOR	12.175.610/0001-05	Procurador / Representante Legal
ELEICAO 2006 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO DEPUTADO FEDERAL	08.127.232/0001-17	Procurador / Representante Legal
MARIA AURY BEZERRA ANDRADE LESSA ME	00.772.505/0001-74	Beneficiário
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
ANDRE DAHER BERARDO	328.359.748-06	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Beneficiário
JONAS TENORIO MOTA	076.892.864-88	Remetente
THIAGO MELO VARGAS DA SILVA	220.139.568-35	Remetente
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Remetente
MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LIMA	053.534.331-06	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira

BANCO DO BRASIL 268756 19/12/2020 até

BRASILIA-DF ESCR.EST.CONGRESSO - 5882 5.558.429,00 SA 14/12/2021

Créditos R$: 2.779.351,00 Débitos R$: 2.779.078,00

Informações Adicionais: Período analisado: 19/12/2020 - 14/12/2021 Trata-se de cliente deste Banco desde 26/08/1993, cadastrado como:

SENADOR DA REPUBLICA, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.09.2020 , residente na cidade de BRASILIA/DF. CLIENTE é PEP. PEP - PRINCIPAL - MOTIVO: SENADOR PEP - PRINCIPAL - MOTIVO: PEP LISTA COAF PEP - PRINCIPAL - MOTIVO: PRESIDENTE PARTIDO POLITICO PEP - RELACIONADO - MOTIVO: SENADOR PEP - RELACIONADO - MOTIVO: DEPUTADO FEDERAL PEP - RELACIONADO - MOTIVO: PEP LISTA COAF O titular conta com o(s) seguinte(s) partícipe(s): Sócio/Dirigente : CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA - 06.666.770/0001-54 Recebeu poderes outorgados por : PROGRESSISTAS - PP - 00.887.169/0001-05 ELEICAO 2006 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO DEPUTADO FEDERAL - 08.127.232/0001-17 GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR - 00.580.563/0001-04 ELEICAO 2010 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO SENADOR - 12.175.610/0001-05 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 Contas analisadas: 3475 / 268.756 3475 / 10.268.756 3475 / 510.268.756 3507 / 10.005.227 4884 / 268.756 4884 / 10.268.756 4884 / 510.268.756 Resumo de lançamentos a crédito no período de 19/12/2020 - 14/12/2021 | Total R$ 2.779.351,52: 19 TRANSFERENCIA(S) - R$ 1.114.192,83 72 RESGATE(S) DE APLICACAO - R$ 1.069.552,74 36 ORDEM BANCARIA - R$ 381.741,49 5 DOC/TED - R$ 170.000,00 1 RESTITUICAO IR - R$ 15.132,73 20 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 13.991,86 2 PIX - R$ 13.000,00 3 ESTORNO(S) - R$ 1.223,13 36 JUROS POUPANCA - R$ 272,62 1 RESGATE DEP.JUDICIAL - R$ 244,12 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA IMOVEIS LTDA - 06.666.770/0001-54 ( INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | PEP Relacionado ) - 14 lançamento(s) no total de: R$890.000,00 CIRO N C M LTDA. - 02.297.980/0010- 52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 5 lançamento(s) no total de: R$222.000,00 CNLF E IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 ( COMPRA E VENDA DE IMóVEIS PRóPRIOS | PEP Relacionado |

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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COMUNICADO ) - 2 lançamento(s) no total de: R$150.000,00 MARIA E P NOGUEIRA LIMA - 053.534.331-06 ( ESTUDANTE | PEP Relacionado ) - MIDIA - 2 lançamento(s) no total de: R$32.500,00 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR - SENADOR DA REPUBLICA | PEP ) - MIDIA - 3 lançamento(s) no total de: R$23.692,83 THIAGO M V SILVA - 220.139.568-35 - 1 lançamento(s) no total de: R$10.000,00 JONAS TENORIO MOTA - 076.892.864-88 ( SECRETARIO PARLAMENTAR - SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$9.000,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 19/12/2020 - 14/12/2021 | Total R$ 2.779.078,90: 46 APLICACAO - R$ 1.182.372,37 97 PAGAMENTO TITULO - R$ 1.067.997,49 16 TRANSFERENCIA(S) - R$ 268.930,17 11 DOC/TED - R$ 205.337,70 10 PIX - R$ 25.119,20 5 CARTAO DE CREDITO - R$ 15.239,58 25 PAGAMENTO TV POR ASSINATURA - R$ 10.023,32 13 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 3.701,04 5 TARIFAS - R$ 356,17 1 ENCARGO(S) - R$ 1,41 1 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 0,45 Principais destinatários de recursos identificados: P PONTAL BARRA LTDA ME - 00.772.505/0001-74 ( RESTAURANTES E SIMILARES ) - 3 lançamento(s) no total de: R$126.671,00 TOTAL HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 17.262.405/0001-09 ( COMERCIO VAREJISTA DE MóVEIS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$113.000,00 MTX AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTD - 17.708.580/0001-79 ( MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENCAO NA PISTA ) - 1 lançamento(s) no total de: R$36.477,00 MADEIREIRA BRASIL - 19.508.136/0001-35 ( COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$24.000,00 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - 341.903.923-91 ( SENADOR - SENADOR DA REPUBLICA | PEP ) - MIDIA - 3 lançamento(s) no total de: R$23.692,83 OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 012190625000142 - 12.190.625/0001-42 ( AGENCIAS DE VIAGENS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$21.500,00 V MACHADO E CIA LTDA - 06.703.805/0001-88 ( COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ) - 1 lançamento(s) no total de: R$20.000,00 D P S HOTEL EIRELI - 29.297.269/0001-63 ( HOTEIS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$17.000,00 CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA - 61.522.850/0047-27 ( PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ) - 1 lançamento(s) no total de: R$15.900,00 CSA C S A LTDA - ME - 14.532.347/0001-90 ( MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENCAO NA PISTA ) - 1 lançamento(s) no total de: R$14.008,84 C CONS PREMOLDADOS LTDA - 06.995.037/0001-83 ( FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES ) - 1 lançamento(s) no total de: R$11.403,35 M AUTO LOC LOGISTICA LTDA - 09.192.288/0001-18 ( LOCACAO DE AUTOMóVEIS SEM CONDUTOR ) - 1 lançamento(s) no total de: R$10.800,00 ANDRE DAHER BERARDO - 328.359.748-06 ( ESTUDANTE ) - 1 lançamento(s) no total de: R$10.100,00 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - 26.669.170/0001-57 ( ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGóCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS | COMUNICADO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$9.962,60 MACAPA COM E CONSTRU LTDA - 19.736.786/0001-38 ( COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ) - 2 lançamento(s) no total de: R$9.637,50 POLIFERRO INDUSTRIAL LTDA - 07.121.366/0001-68 ( FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ) - 1 lançamento(s) no total de: R$6.659,65 DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA - 31.031.766/0001-67 ( COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ) - 1 lançamento(s) no total de: R$5.922,00 TERRAVISTA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - 19.300.114/0001-85 ( COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ) - 1 lançamento(s) no total de: R$4.938,70 MEMORIES EVENTOS E TURISMO LTDA - 38.054.813/0001-37 ( SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMóVEIS COM MOTORISTA ) - 1 lançamento(s) no total de: R$4.800,00 MATEUS FERRARETO - 39.150.406/0001-96 ( LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES ) - 1 lançamento(s) no total de: R$3.582,00 Trata-se de conta em conjunto com a esposa: IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA , 373.116.383-72 , deputada federal com renda de R$ 26.723,13. Cliente é sócio em vários empresas , a matriz de uma delas, CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 02.297.980/0001-61 ; CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 e a CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA 06.666.770/0001-54 . Apesar da participação nas empresas , a movimentação na conta pessoal é incompatível com a renda declarada. Observamos que ele recebeu valores principalmente das empresas em que é sócio , uma delas , CIRO N C M LTDA. - 02.297.980/0010-52, teria sido comunicada recentemente , a movimentação estaria ocorrendo de forma suspeita com ingresso de vários recursos em espécie, com possível tentativa de burla para evitar a identificação do depositante. Maior parte dos recursos forma enviados para aplicações , além de muitos pagamentos de títulos em amostragem , observamos pagamentos destinados a :PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34.274.233/0001-02 . Observamos ainda que consta na mídia denúncia contra o analisado , conforme trecho abaixo : Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, apresentar um voto contrário à denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), que solicitava o indiciamento do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sobrará para Kassio Nunes desempatar a votação - que atualmente encontra-se em 2 a 2. As informações são da CNN Brasil. A acusação é originária da Operação Lava Jato. Nela, a força-tarefa acusa o senador de obstruir investigações a respeito de uma suposta organização criminosa de integrantes do PP. Considerando que não foram encontradas justificativas para a movimentação financeira, comunicamos pela possibilidade de constituir-se em indícios do crime de lavagem de dinheiro, ou com ele relacionar-se.

Ocorrências:

2.11

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Instituição Financeira Local Período Valor em R$

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores

BRASILIA-DF 19/12/2020 até 14/12/2021 1.182.372,00 Mobiliários S.A.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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Informações Adicionais: Mercado de Fundos de Investimento I - Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a

ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Instrução CVM nº 301 de 16/04/1999. Trata-se de cliente deste Banco desde 26/08/1993, cadastrado como: SENADOR DA REPUBLICA, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.09.2020 , residente na cidade de BRASILIA/DF. CLIENTE é PEP. Sócio/Dirigente : CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA - 06.666.770/0001-54 Tratase de conta em conjunto com a esposa: IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA , 373.116.383-72 , deputada federal com renda de R$ 26.723,13. Cliente é sócio em vários empresas , a matriz de uma delas, CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 02.297.980/0001-61 ; CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 e a CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA 06.666.770/0001-54 . Apesar da participação nas empresas , a movimentação na conta pessoal é incompatível com a renda declarada. Observamos que ele recebeu valores principalmente das empresas em que é sócio , uma delas , CIRO N C M LTDA. - 02.297.980/0010-52, teria sido comunicada recentemente , a movimentação estaria ocorrendo de forma suspeita com ingresso de vários recursos em espécie, com possível tentativa de burla para evitar a identificação do depositante. Observamos ainda que consta na mídia denúncia contra o analisado , conforme trecho abaixo : Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, apresentar um voto contrário à denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), que solicitava o indiciamento do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sobrará para Kassio Nunes desempatar a votação - que atualmente encontra-se em 2 a 2. As informações são da CNN Brasil. A acusação é originária da Operação Lava Jato. Nela, a força-tarefa acusa o senador de obstruir investigações a respeito de uma suposta organização criminosa de integrantes do PP. No período analisado, efetuou aplicações que somaram R$ 1.182.372,37, operações que mostraram-se incompatíveis com sua capacidade financeira. Analisado comunicado ao Coaf por possibilidade de constituir-se em indícios do crime de lavagem de dinheiro, ou com ele relacionar-se.

Ocorrências:

Mercado de Fundos de Investimento I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I

2.12

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0001-61	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0004-04	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0006-76	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Outros
JJE AGENCIAMENTO DE SUGUROS E DE SERVICOS LTDA	01.161.007/0001-58	Outros
CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.158.112/0001-30	Outros
SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA	07.283.879/0002-56	Outros
SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA	07.283.879/0003-37	Outros
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Procurador / Representante Legal

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	OSASCO-SP	MATRIZ - 1		19 5/10/2021 até 9/5/2022	611.267,00
Créditos R$: 0,00				Débitos R$: 611.267,00

Informações Adicionais: Já comunicado em 23.09.2021 sob ocorrência 32910167. Consta atuar como diretor na Câmara Dos Deputados,

com renda mensal de R$20.000,00. Notas: - Consta como cônjuge, Iracema Maria Portela Nunes Nogueira li, CPF 373116383-72. - O cliente exerce a função de Senador Federal, Pessoa Politicamente Exposta. - Também figura como sócio das seguintes empresas: NOME EMPRESA CNPJ Ciro Nogueira Agropecuária E Imóveis Ltda 006666770/0001-54 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 002297980/0001-61 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 002297980/0010-52 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 002297980/0006-76 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 002297980/0004-04 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 002297980/0002-42 Criar Clinica De Reprodução Humana Ltda 004272315/0001-49 Shopping Do Automóvel Ltda 007283879/0002-56 Shopping Do Automóvel Ltda 007283879/0003-37 Entre 05.10.2021 e 09.05.2022 os créditos no cartão de crédito somaram R$611.267,34, sendo referentes a pagamentos via boleto bancário. Os débitos em igual período, totalizaram R$611.210,59, sendo referentes a gastos restaurantes, lojas de roupas e eletrônicos, aplicativos de locomoção, passagens aéreas. Notas: - Com relação aos gastos efetuados em seu cartão de crédito, no período entre 11.2021 e 05.2022, podemos destacar: DATA TRANSAÇÃO VALOR US$ COTAÇÃO VALOR R$ 03/10 CHARADA DECOR 1/ 5 4.708,00 04/10 FARFETCHBR 8.859,00 16/11 BRITISH AIRWAYS 8.038,69 02/11 TOOL BOX LTDA 10.711,00 16/11 BRITISH AIRWAYS 8.038,69 01/12

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 36/58

LAROMMA,INC 2.350,00 5,9200 13.912,00 05/12 APPLE.COM/US 1.496,93 5,9400 8.891,76 06/12 GEORGE V C BRANCA 3.909,20 23/12 LAS

PIEDRAS VILLAS & HOTE 615,00 5,9900 3.683,85 01/02 PRICETRAVEL DLLS 1.145,25 5,5600 6.367,59 - Identificamos que durante o período analisado o cliente apresentou gastos em compra de moeda estrangeira. Conforme consulta externa, cliente também figura como sócio nas seguintes empresas: NOME CNPJ Jje Agenciamento De Seguros E De Serviços Ltda 01161007/0001-58 Cnlf Empreendimentos Imobiliários Ltda 18158112/0001-30 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 02297980/0001-61 Trata-se de cliente PEP - Pessoa Exposta Politicamente, que não apresenta movimentação em conta corrente, porém apresenta movimentação média mensal expressiva em seu cartão de crédito, aparentemente acima de sua capacidade financeira. Cliente já citado em mídia. Divulgado na mídia que "Ligada a Ciro, TV Piauí tem funcionários fantasmas pagos pelo Senado e sócio denunciado por fraudes em todo o país. Fonte: https://pensarpiaui.com /noticia/ligadaa-ciro-nogueira -tv-piaui-tem-socio-denunciado-por-fraudes- em-todo-o-pais.html Divulgado em site externo que Ciro Nogueira Lima Filho é um advogado, empresário e político brasileiro, filiado ao Progressistas, do qual é presidente nacional licenciado. É o atual ministro-chefe da Casa Civil, encontrando-se licenciado do cargo de senador, no qual exerce seu segundo mandato pelo Piauí. Fontes: https://www6g.senado.leg.br /transparencia/sen/739 /pessoal/?local=gabinete&ano=2021& vinculo=TODOS https://www.camara.leg.br /deputados/ 74313/biografia Divulgado na mídia que a Polícia Federal diz que provas reforçam acusação de propina para Ciro Nogueira e pede novo depoimento. A Polícia Federal afirmou em relatório que encontrou provas que reforçam a suspeita de que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) teria recebido R$ 5 milhões em propina da JBS para levar o partido a apoiar a reeleição de Dilma Rousseff à Presidência em 2014. No documento, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado responsável pelo caso solicita que o parlamentar, aliado do governo Bolsonaro, seja interrogado novamente. A defesa do senador nega as acusações e diz que a Corte tem se manifestado contra ?excessos em delações? ? o inquérito teve origem em acordos firmados por executivos da JBS. Depoimentos de testemunhas estão entre as novas evidências coletadas pela PF. Um deles foi prestado por Reginaldo Mouta de Carvalho, dono de um supermercado que tinha uma relação comercial com a JBS. O empresário confessou ter feito pagamentos a Gustavo Nogueira, irmão de Ciro, a pedido de Joesley Batista. Outra testemunha confirmou a propina em espécie. Fonte: https://oglobo.globo.com /brasil/policia-federal-diz -queprovas-reforcam-acusacao-de-propina-para-ciro- nogueira-pede-novo- depoimento-25023907

Ocorrências:

2.13

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Sócio

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Junta comercial	Teresina-PI	7/1/2022 até 7/1/2022 Informações Adicionais: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CPF n?? 34190392391, consta na lista de pessoas expostas politicamente,	100.000,00

com os cargo SENADOR ativo.; IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA, CPF n?? 37311638372, consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargos DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO FEDERAL ativos.

Ocorrências:

Art. 3º-IV - registro de pessoa jurídica integrada ou relacionada a pessoas expostas politicamente (PEP), nos termos definidos em norma do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. DREI - IN 76 de 9 de março de 2020

2.14

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0001-61	Outros
CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA	06.666.770/0001-54	Outros
CRIAR-CLINICA DE REPRODUCAO HUMANA LTDA	04.272.315/0001-49	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0004-04	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0006-76	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Outros
JJE AGENCIAMENTO DE SUGUROS E DE SERVICOS LTDA	01.161.007/0001-58	Outros

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 37/58

TREVO - AGENCIAMENTO DE SEGUROS E DE SERVICOS LTDA - ME	06.354.722/0001-20	Outros
CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.158.112/0001-30	Outros
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	02.297.980/0002-42	Outros
SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA	07.283.879/0002-56	Outros
SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA	07.283.879/0003-37	Outros
DISTRIBUIDORA NOVA AMERICA LTDA	02.026.753/0001-00	Outros
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Outros

Segmento:	Banco Central - Atípicas
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ \| Conta	Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	OSASCO-SP	MATRIZ - 1	19 21/5/2022 até 20/7/2022	368.421,00
Créditos R$: 178.254,00			Débitos R$: 190.167,00

Informações Adicionais: Comunicado em 23.09.2021 e 25.05.2022 sob as ocorrências 32910167 e 38034697. Consta atuar como diretor na

Câmara Dos Deputados, com renda mensal de R$20.000,00. Consta como cônjuge, Iracema Maria Portela Nunes Nogueira Li, CPF 373116383-72. Também figura como sócio nas empresas: NOME EMPRESA CNPJ VINCULO Ciro Nogueira Agropecuária E Imóveis Ltda 006666770/0001-54 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda 002297980/0001-61 (Comunicado em 21.06.2022 sob ocorrência 38584884) Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda. 002297980/0010-52 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda. 002297980/0006-76 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda. 002297980/0004-04 Ciro Nogueira Comercio De Motocicletas Ltda. 002297980/0002-42 Criar Clinica De Reprodução Humana Ltda 004272315/0001-49 (Administrador) Shopping Do Automóvel Ltda 007283879/0002-56 Shopping Do Automóvel Ltda 007283879/0003-37 Entre 21.05.2022 e 20.07.2022 os créditos no cartão de crédito somaram R$ 178.254,07 sendo referentes a pagamentos via boleto bancário. Os débitos em igual período, totalizaram R$ 190.167,88, sendo referentes a gastos com passagens aéreas, compras no exterior, compras por aplicativos, Uber, empresa de viagens, alimentação. Notas: - Demonstramos abaixo, por amostragem, pagamentos de boletos em espécie fracionados: DATA TRANSAÇÃO VALOR R$ BANCO 09/05 PAG BOLETO BANCARIO 9.900,00 Caixa 08/06 PAG BOLETO BANCARIO 9.768,00 Nubank 08/06 PAG BOLETO BANCARIO 9.900,00 Caixa - Identificamos pagamentos com mesma data também realizados em outras instituições: DATA TRANSAÇÃO VALOR R$ BANCO 09/05 PAG BOLETO BANCARIO 52.078,79 Banco do Brasil 08/06 PAG BOLETO BANCARIO 25.091,71 Brasil Segundo informações internas e externas, Ciro Nogueira Lima Filho é um advogado, empresário e político brasileiro, filiado ao Progressistas, do qual é presidente nacional licenciado. É o atual Ministro-Chefe da Casa Civil, atualmente licenciado do cargo de senador, no qual exerce seu segundo mandato pelo Piauí. Notas: - Em consulta externa, consta que o cliente tem 53 anos de idade, e figura como sócio das empresas: NOME EMPRESA CNPJ RAMO Jje Agenciamento De Seguros E De Serviços Ltda 01161007/0001-58 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente Cnlf Empreendimentos Imobiliários Ltda 18158112/0001-30 Compra e venda de imóveis próprios Trevo Agenciamento De Seguros E De Serviços Ltda 06354722/0001-20 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários Distribuidora Nova América Ltda 02026753/0001-00 Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares - Em consulta ao Portal daTransparência, identificamos que o cliente atua como Ministro do Estado desde 28/07/2021. Fonte: https: //www. Portal transparencia. gov.br/ servidores/ 128500105 - O cliente exerce a função de senador federal (licenciado) e ministro do estado, se enquadrando no Artigo vigésimo sétimo,da Circular 3978/2020, Pessoa Politicamente Exposta. - Divulgado na mídia em 04/06/2022 que o Supremo Tribunal Federal arquivou a denúncia contra o cliente por suposto recebimento de propina. Fonte: https: //www. Correio braziliense. com.br/politica/ 2022/06/5013033 - weber- arquiva- investigacao- contra-ciro- nogueira -por- recebimento- de-propina. html Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta apresentaram pagamentos de boletos em espécie, inclusive com indícios de burla, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem de parte dos recursos.

Ocorrências:

2.15

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Sócio

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Junta comercial	Teresina-PI	5/8/2022 até 5/8/2022	500.000,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 38/58

Informações Adicionais: 34190392391 - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CPF n° 34190392391, consta

na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargo SENADOR ativo.; 37311638372 - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA: IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA, CPF n° 37311638372, consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargos DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO FEDERAL ativos.

Ocorrências:

2.16

Relacionados CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	CPF/CNPJ 02.297.980/0001-61 \| Gerente / Diretor	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA	06.666.770/0001-54 \| Gerente / Diretor 06.666.770/0001-54 \| Remetente
MATRE PARTICIPACOES LTDA CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	08.944.416/0001-70 \| Beneficiário	02.297.980/0004-04 \| Procurador / Representante Legal
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	02.297.980/0004-04 \| Gerente / Diretor 33.469.172/0001-68 \| Remetente
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52 \| Remetente 02.297.980/0010-52 \| Gerente / Diretor
DUFRY LOJAS FRANCAS GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	17.625.216/0001-45 \| Remetente	00.580.563/0001-04 \| Procurador / Representante Legal
PJBANK PAGAMENTOS S.A. CLIN PTA CIRUG DIGESTIVA LTDA	18.191.228/0001-71 \| Remetente 06.147.440/0001-52 \| Beneficiário
SP SERV MED DE ANESTESIA SC LT CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	62.032.313/0001-89 \| Beneficiário 18.158.112/0001-30 \| Gerente / Diretor
CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.158.112/0001-30 \| Beneficiário
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
CARLOS ALBERTO SANTANA	023.188.329-35	Remetente
MARIA EDUARDA PORTELA NOGUEIRA LIMA	053.534.331-06	Remetente
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Remetente

Segmento:	Banco Central - Atípicas
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA	BRASILIA-DF	ASA NORTE 201 - 3144	268756 15/12/2021 até 29/8/2022	5.101.677,00

Créditos R$: 2.551.142,00 Débitos R$: 2.550.535,00

Informações Adicionais: Período analisado: 15/12/2021 - 29/08/2022 Trata-se de cliente deste Banco desde 26/08/1993, cadastrado como:

SENADOR DA REPUBLICA - SENADOR, percebendo rendimentos de R$ 33.763,00 em 01.09.2020 residente na cidade de BRASILIA/DF. CLIENTE é PEP. PEP - PRINCIPAL - MOTIVO: SENADOR PEP - PRINCIPAL - MOTIVO: PEP LISTA COAF PEP - PRINCIPAL - MOTIVO: PRESIDENTE PARTIDO POLITICO PEP - RELACIONADO - MOTIVO: SENADOR PEP - RELACIONADO - MOTIVO: DEPUTADO FEDERAL PEP - RELACIONADO - MOTIVO: PEP LISTA COAF O titular conta com o(s) seguinte(s) partícipe(s): Sócio/Dirigente : CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA - 06.666.770/0001-54 Recebeu poderes outorgados por: GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR - 00.580.563/0001-04 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 Contas analisadas: 3475 / 268.756(Conta conjunta) SEGUNDO TITULAR - 373.116.383-72 - IRACEMA M N PORTELA NUNES 3475 / 10.268.756(Conta conjunta) SEGUNDO TITULAR - 373.116.383-72 - IRACEMA M N PORTELA NUNES 3475 / 510.268.756(Conta conjunta) SEGUNDO TITULAR - 373.116.383-72 - IRACEMA M N PORTELA NUNES 3507 / 10.005.227 Resumo de lançamentos a crédito no período de 15/12/2021 -

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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29/08/2022 | Total R$ 2.551.142,90: 23 TRANSFERENCIA(S) - R$ 961.697,70 25 CDB/RDB - R$ 669.627,79 7 DOC/TED - R$ 519.199,24 43

RESGATE(S) DE APLICACAO - R$ 322.891,86 27 ORDEM BANCARIA - R$ 31.479,88 1 DEPOSITO(S) - R$ 21.200,00 18 RECEBIMENTO FORNECEDOR - R$ 12.816,00 3 PIX - R$ 11.623,01 48 JUROS POUPANCA - R$ 607,42 Principais remetentes/depositantes identificados: CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA IMOVEIS LTDA - 06.666.770/0001-54 ( INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | PEP Relacionado ) - 7 lançamento(s) no total de: R$565.000,00 CIRO N C M LTDA. - 02.297.980/0010-52 ( COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 10 lançamento(s) no total de: R$464.876,05 ELIANE SILVA N.LIMA - 131.430.003-25 ( APOSENTADO OU PENSIONISTA - PENSIONISTA | PEP ) - 6 lançamento(s) no total de: R$350.000,00 MARIA E P NOGUEIRA LIMA - 053.534.331-06 ( SOCIO DIRIGENTE - EMPRESARIO | PEP Relacionado ) - MIDIA - 3 lançamento(s) no total de: R$41.821,65 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 33.469.172/0001-68 ( OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | PEP Relacionado ) - 2 lançamento(s) no total de: R$40.888,72 CARLOS ALBERTO SANTANA - 023.188.329-35 ( ADVOGADO - EMPRESARIO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$17.986,00 PJBANK PAGAMENTOS S.A. - 18.191.228/0001-71 ( ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS ) - 18 lançamento(s) no total de: R$12.816,00 DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA - 17.625.216/0001-45 ( Lojas francas (duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres ) - 1 lançamento(s) no total de: R$324,52 Resumo de lançamentos a débito no período de 15/12/2021 - 29/08/2022 | Total R$ 2.550.535,48: 39 CDB/RDB - R$ 814.066,31 9 TRANSFERENCIA(S) - R$ 757.000,00 29 PAGAMENTO TITULO - R$ 698.677,22 13 APLICACAO - R$ 158.844,88 7 CARTAO DE CREDITO - R$ 72.154,97 2 DOC/TED - R$ 22.000,00 12 PIX - R$ 13.802,86 18 PAGAMENTO TV POR ASSINATURA - R$ 7.546,04 9 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 3.095,09 1 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 2.600,00 7 TARIFAS - R$ 518,62 1 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO - R$ 229,49 Principais destinatários de recursos identificados: CNLF E IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 ( COMPRA E VENDA DE IMóVEIS PRóPRIOS | PEP Relacionado | COMUNICADO ) - 8 lançamento(s) no total de: R$750.000,00 CLINICA PAULISTA DE CIRURGIA DIGESTIVA S - 06.147.440/0001- 52 ( ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES ) - 1 lançamento(s) no total de: R$12.000,00 SAO PAULO - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESI - 62.032.313/0001-89 ( OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ) - 1 lançamento(s) no total de: R$10.000,00 ARBRE ADM PAT PART EIRELI - 08.944.416/0001-70 ( COMPRA E VENDA DE IMóVEIS PRóPRIOS | COMUNICADO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$7.000,00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A movimentação financeira é caracterizada por aplicação e resgate em fundos de investimentos, CDB/RDB e por transações envolvendo pessoas físicas e jurídicas atuantes em áreas diversas onde o analisado foi o principal remetente e sua empresa CNLF E IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 a principal destinatária dos recursos. Analisado é PEP principal motivo SENADOR DA REPÚBLICA. Consta como segunda titular da conta sua conjuge IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA - 373.116.383-72 (DEPUTADO FEDERAL) renda de R$ 26.723,13. Consta como Sócio/Dirigente : *CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 filial *CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 filial *CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001-61 - faturamento bruto anual de R$ 94.988.460,20 *CIRO NOGUEIRA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS LTDA - 06.666.770/0001-54 - faturamento bruto anula de R$ 6.208.416,38 *CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 - faturamento bruto anual de R$ 1.350.000,00 Foi observado que consta na mídia denúncia contra o analisado, conforme trecho: As informações são da CNN Brasil. A acusação é originária da Operação Lava Jato, nela, a força-tarefa acusa o senador de obstruir investigações a respeito de uma suposta organização criminosa de integrantes do PP. Ainda que a movimentação esteja compatível com a capacidade financeira informada, movimentação aconteceu de maneira atípica, podendo indicar a ocorrência de operação suspeita e possíveis ilícitos. Considerando que não foram encontradas justificativas nem fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira analisada, comunicamos pela possibilidade de configurar indícios do crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.

Ocorrências:

2.17

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Junta comercial	Teresina-PI	23/2/2023 até 23/2/2023 Informações Adicionais: 34190392391 - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CPF n° 34190392391, consta	500.000,00

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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2.18

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	60.872.504/0001-23	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0001-61	Outros
CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA	06.666.770/0001-54	Outros
CARTAO BRB S/A	01.984.199/0001-00	Beneficiário
SENADO FEDERAL	00.530.279/0001-15	Remetente
ARMANDO ADONIAS DANTAS	11.898.202/0001-19	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Remetente
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	16.501.555/0001-57	Beneficiário
ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	14.796.606/0001-90	Beneficiário
JJE AGENCIAMENTO DE SUGUROS E DE SERVICOS LTDA	01.161.007/0001-58	Outros
I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	10.968.214/0001-00	Beneficiário
J W SARAIVA	23.509.441/0001-19	Beneficiário
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	18.727.053/0001-74	Beneficiário
FEIRAO DO AUTOMOVEL LTDA	13.035.532/0001-06	Remetente
BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	16.814.330/0001-50	Beneficiário
MODULO ENGENHARIA C G P LTDA	05.926.726/0001-73	Beneficiário
SPEED MARKETING E COMUNICACOES LTDA	17.292.363/0001-40	Outros
SPEED PRODUTORA LTDA	16.857.917/0001-47	Outros
EMPREENDIMENTO FUTURO VI SPE LTDA	19.577.895/0001-50	Beneficiário
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Outros
ATILA DE MELO LIRA	745.687.013-68	Outros
JULIO FERRAZ ARCOVERDE	773.097.667-68	Outros
RAIMUNDO NETO E SILVA NOGUEIRA LIMA	453.928.973-04	Remetente

Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

CAIXA ECONÔMICA	BRASILIA-DF AG 0005 CONGRESSO,	000537010005849794553 1/1/2024 até
FEDERAL	DF - 5	30/6/2024
Créditos R$: 1.293.229,00		Débitos R$: 1.047.472,00

Informações Adicionais: INFORMAÇÕES CADASTRAIS: 1. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CPF 341.903.923-91, nascido(a) em 21/11/1968,

estado civil CASADO(A) SEM COMUNHÃO DE BENS, filiação ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA e CIRO NOGUEIRA LIMA, Profissão: MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO: SENADOR, renda de R$ 29.688,96, residente em TERESINA / PI. PERÍODO ANALISADO: 2. Transacionou no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, R$ 1.293.229,71 a crédito e R$ 1.070.327,28 a débito, assim distribuídos: 2.1 Movimentou na(s) conta(s) 0005.3700.000999382707-5, 2004.1288.000779625215-4 e 0005.3701.000584979455-3 de 01/01/2024 a 30/06/2024, R$ 1.293.229,71 a crédito e R$ 1.047.472,81 a débito, distribuídos da seguinte forma: R$ 41.056,70 (D) \ R$ 56.774,44 (C) - 01/2024 R$ 79.342,84 (D) \

02/2024 03/2024 \ 04/2024

R$ 475.974,44 (C) - 05/2024 R$ 199.138,68 (D) \ R$ 500.425,33 (C) - 06/2024 2.2 Pagamento de 4 boletos - FORA DA CONTA, totalizando R$

(D) - 06/2024 ORIGEM DOS RECURSOS: 3. Os principais créditos foram: - R$ 600.000,00: 2 Transferências Intrabancárias (TEVs), cujo remetente foi: R$ 600.000,00 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0010-52 - ( 2 TEVs Recebidas - Conta 500-2; Agência 3829; Operação 3 ) - R$ 205.693,26: 21 Transferências Interbancárias (TEDs), cujos remetentes foram: R$ 197.783,16 - SENADO FEDERAL, CNPJ 00.530.279/0001-15 - ( 20 TEDs Recebidos - Conta 99738084-5; Agência 160; Banco 1 ) R$ 7.910,10 - RAIMUNDO NETO E SILVA NOGUEIRA LIMA, CPF 453.928.973-04 - ( 1 TED Recebido - Conta 35313-2; Agência 502; Banco 1 ) - R$ 199.331,35: 9 Créditos de Salário - conta destino. - R$ 199.331,35: 9 Créditos de Salário - folha de pagamento. - R$ 61.929,20: 3 Transferências Instantâneas (PIX), cujos remetentes foram: R$ 35.000,00 - FEIRAO DO AUTOMOVEL LTDA, CNPJ 13.035.532/0001-06 - ( 1 PIX Recebido - Conta 13005062-7;

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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Agência 3333; Banco 033 ) R$ 26.929,20 - SENADO FEDERAL, CNPJ 00.530.279/0001-15 - ( 2 PIXs Recebidos - Conta 62870515-8; Agência 1; Banco n/a ) - R$ 25.821,19: 1 Operação de Câmbio: R$ 25.821,19 - 26//06/2024: Número da OP 15276330 País do Banco Emissor ESTADOS UNIDOS Nome do Remetente ACQUALINA MANAGEMENT LLC Nome do Beneficiário CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO Moeda DOLAR AMERICANO Valor em Moeda Estrangeira 4.812,96 Data/Hora Conversão 26/06/2024 13:30:02 Valor Líquido da OP em Moeda Nacional 25.821,19 Natureza da Operação 37994 DOACAO OU TRANSFERENCIA SEM CONTRAPARTIDA DESTINO DOS RECURSOS: 4. Os principais débitos foram: - R$ 569.098,97: 1 Aplicação em Fundos de Investimento. - R$ 219.968,96: 14 Pagamentos de Boletos - DEBITO EM CONTA: R$ 120.839,96 17/06/2024 01.984.199/0001-00 CARTAO BRB SA R$ 46.109,95 08/02/2024 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A. R$ 14.045,83 18/06/2024 60.872.504/0001-23 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 6.683,18 30/01/2024 05.926.726/0001-73 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA R$ 5.888,53 18/06/2024 16.814.330/0001-50 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A R$ 5.575,75 06/05/2024 16.814.330/0001-50 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A R$ 5.545,80 29/04/2024 23.509.441/0001-19 J W SARAIVA E CIA LTDA R$ 4.740,00 03/05/2024 23.509.441/0001-19 J W SARAIVA E CIA LTDA R$ 3.981,60 03/05/2024 23.509.441/0001-19 J W SARAIVA E CIA LTDA R$ 3.000,00 02/05/2024 14.796.606/0001-90 ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. R$ 2.251,05 07/02/2024 16.501.555/0001-57 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. R$ 473,67 07/02/2024 11.898.202/0001-19 SANTA LUZIA REDES E DECORACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 462,49 18/06/2024 16.814.330/0001-50 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A R$ 371,15 06/05/2024 16.814.330/0001-50 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A - R$ 199.331,35: 9 Transferências de Créditos de Salário. - R$ 35.730,32: 6 Débitos de Prestações Habitacionais. - R$ 23.058,01: 5 Transferências Instantâneas (PIX), cujo principal beneficiário foi: R$ 19.003,71 - MURIBECA EMPREENDIMENTO SPE LTDA, CNPJ 19.577.895/0001-50 - ( 1 PIX Enviado - Conta 2906-8; Agência 3391; Banco 237 ) 4.1 FORA DA CONTA: - R$ 22.854,47: 4 Pagamentos de boletos - FORA DA CONTA: R$ 13.693,54 19/06/2024 01.984.199/0001-00 CARTAO BRB SA (pago por JULIO FERRAZ ARCOVERDE, CPF 773.097.667-68) R$ 4.400,00 26/04/2024 18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A R$ 3.457,00 04/06/2024 01.984.199/0001-00 CARTAO BRB SA (pago por ATILA DE MELO LIRA, CPF 745.687.013-68) R$ 1.015,90 26/04/2024 10.968.214/0001-00 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA: 5. As principais transações a crédito foram: - Transferências Intrabancárias - Transferências Interbancárias - Créditos de Salário - conta destino - Créditos de Salário - folha de pagamento - Transferências Instantâneas - Operação de Câmbio 6. As principais transações a débito foram: - Aplicação em Fundos de Investimento - Pagamentos de Boletos - DEBITO EM CONTA - Transferências de Créditos de Salário - Débitos de Prestações Habitacionais - Transferências Instantâneas - Pagamentos de boletos - FORA DA CONTA INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CONHEÇA SEU CLIENTE: 7. Cliente tem 55 anos, é casado com IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA, CPF 373.116.383-72, possui relacionamento com a Caixa desde 06/06/1991 ( 33 anos 2 meses ), com os seguintes produtos/serviços contratados: Adesão IBC/Mobile; Adesão SMS; Cesta; Conta Corrente; Crédito de Salário; CROT; Débito Automático; Fundos; Habitação; Investimento; Poupança. 7.1 É PEP primário, Senador Federal e ex-chefe da CASA CIVIL. 7.1.1 Já ocupou os seguintes cargos: - Casa Civil Da Presidência Da República - Ministro(a) Chefe Da Casa Civil - 04/08/2021 a 30/12/2027 - Senado Federal - Senador(a) - 30/12/2022 a 31/01/2032 - Diretório Nacional - Progressista - PP - Presidente - 26/04/2019 a 15/02/2027 - Senado Federal - Senador(a) - 01/02/2019 a 27/07/2026 - Assembleia Legislativa Do Estado - Ale - Deputado(a) Estadual - 01/02/2007 a 01/03/2019 - Presidência Da República - Senador(a) - 01/02/2011 a 01/03/2019 - Procuradoria De Justiça De Crimes Dolosos Contra A Vida E Delitos De Trânsito - Presidente - 01/01/2015 a 01/03/2019 - Ministério Da Defesa - Md . Comando Do Exército - Cex . Hospital Geral Do Rio De Janeiro - H Gu V M - Outros - 15/08/2017 a 01/03/2019 - Diretório Nacional - Progressista - PP - Presidente - 01/01/2015 a 01/01/2022 - Diretório Nacional - Progressista - PP - Presidente - 20/04/2016 a 01/03/2019 - Câmara Dos Deputados - Deputado Federal - 01/02/2007 a 01/03/2019 - Câmara Dos Deputados - Deputado Federal - 01/02/2003 a 01/03/2019 - Senado Federal - Senador - 01/02/2011 a 01/03/2019 - Gabinete Do Deputado Ciro Nogueira PI - Deputado Federal - 01/02/2003 a 01/03/2019 - Gabinete Do Deputado Ciro Nogueira PI - Deputado Federal - 01/02/2007 a 01/03/2019 7.1.2 É também sócio-administrador das empresas: . CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., nome de fantasia C.N.MOTOS, CNPJ 02.297.980/0001-61, do ramo de Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, aberta em 26/12/1997, com sede em CAXIAS/MA . JJE AGENCIAMENTO DE SUGUROS E DE SERVICOS LTDA, CNPJ 01.161.007/0001-58, do ramo de Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, aberta em 23/04/1996, com sede em TERESINA/PI . CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA, CNPJ 06.666.770/0001-54, do ramo de Incorporação de empreendimentos imobiliários, aberta em 20/06/1975, com sede em TERESINA/PI 7.1.3 Foi ainda sócio-administrador das empresas: . SPEED MARKETING E COMUNICACOES LTDA, CNPJ 17.292.363/0001-40 - BAIXADA desde 04/10/2021 por motivo de Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária . SPEED PRODUTORA LTDA, CNPJ 16.857.917/0001-47 - BAIXADA desde 04/10/2021 por motivo de Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária 7.1.4 Possui mídia desabonadora: Ex-ministro da Casa Civil, senador, ex-deputado federal e presidente nacional do PP, acusado de crime tributário e prevaricação, foi citado na lista de políticos com fichas sujas e está inelegível. É investigado na Águas Claras, da Polícia Civil e do MP-SP, por envolvimento e apadrinhamento político, em um esquema de fraudes em licitações no setor de medição de consumo de água, e foi alvo de inquéritos na Lava Jato, por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Foi citado em delações, teve seu indiciamento solicitado ao STF pela PF na Compensação, e tornou-se alvo de um inquérito instaurado pela PGR e arquivado pelo STF, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2014. Foi denunciado por lavagem de dinheiro, tráfico de influência e outros crimes, e alvo da Politeia, 1º fase da Lava Jato, nas investigações que atingem suspeitos com foro privilegiado. Foi alvo de inquéritos, denúncias e mandados de busca após ser citado na delação de um ex-diretor da Odebrecht, na Lava Jato, por ter recebido doações suspeitas em troca de vantagens para a empreiteira, sendo acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por supostos repasses de propina pelo grupo Queiroz Galvão a congressistas, em 2010. Na Lava Jato, foi denunciado pela PGR ao STF, por comprar o silêncio de seu ex-assessor, que vem colaborando com a Justiça. Foi autuado pela RF por valores suspeitos de serem recebidos como propina em 2014. Ainda, sua mãe, Eliane Nogueira, é acusada de abastecer uma aeronave com recursos públicos. Ciro foi citado em uma matéria do jornal O Globo, por suposta contratação de funcionários fantasmas por senadores, e alvo de um pedido para depor na Câmara dos Deputados, por desvio de verbas do FNDE. Também foi citado pelo jornal O Estado de S. Paulo, e foi alvo de pedidos de abertura de investigações junto ao TCU e a PGR, por supostos desvios de verbas públicas do Governo Federal, através de contratos superfaturados firmados por empresas com a Codevasf para a compra de caminhões de lixo. Ainda na Lava Jato, teve protocolado pela PGR no STF um pedido de rejeição de uma denúncia, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pf-conclui-investigacao -envolvendo-ciro-nogueira-e-aponta-corrupção -passiva-e-lavagem-de-dinheiro/ https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2024/05/03/ prefeituras-contratam-empresa-de-ex-assessores-de-ciro-nogueira -e-marcelo-castropara-atuar-na-liberacao-de-emendas.ghtml https://www.terra.com.br/noticias/brasil/ politica/ novo-ministro-tem-5-processos-e-patrimonio-de-r- 26-milhoes, 424bf51a42b8d591c7d82d40d219d44aea1tyeo8.html 7.2 Identificamos que as movimentações do titular apresentaram atipicidade em relação à sua renda - R$ 29.688,96. A média mensal calculada no período de 6 meses foi de R$ 215.538,285 - incompatível com o mensal declarado - o equivalente a 7,25 vezes. 7.3 Recebeu créditos inusitados oriundos de sua empresa CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., CNPJ 02.297.980/0010-52, e do Senado Federal (não classificados como créditos de salário): Data

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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LTDA. 17/06/2024 D PAG BOLETO R$ 120.839,96 01.984.199/0001-00 CARTAO BRB SA 17/06/2024 C CRED TED R$ 29.700,28 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL 17/06/2024 C CRED TED R$ 1.427,74 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL 17/06/2024 C CRED TED R$ 2.112,55 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL 17/06/2024 C CRED TED R$ 8.819,05 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL 18/06/2024 D PAG BOLETO R$ 14.045,83 60.872.504/0001-23 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 18/06/2024 D PAG BOLETO R$ 462,49 16.814.330/0001-50 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A 18/06/2024 D PAG BOLETO R$ 5.888,53 16.814.330/0001-50 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A 24/06/2024 C CRED TED R$ 16.784,99 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL 24/06/2024 C CRED TED R$ 11.659,87 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL 26/06/2024 C OP CAMBIO R$ 25.821,19 ACQUALINA MANAGEMENT LLC 7.4 Verificamos também que o cliente recebeu remessa do exterior, cujo remetente foi ACQUALINA MANAGEMENT LLC, não justificada a origem dos fundos envolvidos. O remetente é um Resort de Luxo situado em Miami Beach. A Natureza da Operação informada foi DOACAO OU TRANSFERENCIA SEM CONTRAPARTIDA: Saiba mais sobre nosso resort à beira-mar Nossos hóspedes costumam dizer que Acqualina é o refúgio à beira-mar mais luxuoso que já experimentaram, graças aos nossos serviços personalizados, decoração mediterrânea exclusiva, opções gastronômicas suntuosas, vistas incríveis do oceano, spa de classe mundial e suítes amplas com as quais você continuará sonhando. Talvez seja por isso que Acqualina é o resort mais decorado do sul da Flórida, ganhando o prêmio Forbes Five-Star Award para hotel e spa por 11 anos consecutivos, o título de hotel à beira-mar nº 1 do TripAdvisor nos EUA e os principais prêmios do USA Today (incluindo o melhor resort de destino nº 1 nos EUA) e do U.S. News E World Report como o melhor resort nº 1 nos EUA. Local luxuoso Acqualina está localizada em um dos destinos de praia mais renomados e desejados do planeta, portanto, nossa localização invejável por si só costuma ser suficiente para criar momentos requintados. Nossa deslumbrante casa à beira-mar cobre 4,5 acres de esplendor à beira-mar. O terreno apresenta ambientes ao ar livre em estilo de sala de estar durante todo o ano, com móveis luxuosos. A grama natural Paspalum balança ao lado de nossos guardasóis e espreguiçadeiras vermelhos exclusivos, que compensam lindamente os tons azuis e verdes de seu ambiente natural. Os hóspedes podem reclinar-se o quanto quiserem e aproveitar o sol do sul da Flórida ou passar a tarde à sombra de palmeiras antigas. https://www.acqualinaresort.com/about-us 7.5 Além disso, identificamos boletos registrados em nome do titular e pagos por terceiros - JULIO FERAZ ARCOVERE, CPF 773.097.667-68 e ATILA DE MELO LIRA, CPF 745.687.013-68, o que pode configurar artifício para burla da identificação da origem/destino e responsável/beneficiário final dos recursos: boleto - R$ 13.693,54 - 19/06/2024: beneficiário CARTAO BRB SA, CNPJ 01.984.199/0001-00 (pago por JULIO FERRAZ ARCOVERDE, CPF 773.097.667-68) - JULIO FERAZ ARCOVERE, CPF 773.097.667-68 - é PEP primário e ocupou/ocupa o(s) seguinte(s) cargo(s): CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS . DEPUTADO(A) FEDERAL . 01/02/2023 a 31/01/2032 DIRETORIO REGIONAL - PROGRESSISTA - PP . PRESIDENTE . 25/03/2013 a 28/09/2025 DIRETORIO NACIONAL - PROGRESSISTA - PP . VOGAL . 01/01/2015 a 01/01/2022 DIRETORIO REGIONAL - PROGRESSISTA - PP . PRESIDENTE . 01/01/2015 a 01/03/2019 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO - ALE . DEPUTADO(A) ESTADUAL . 01/02/2019 a 31/01/2028 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF - DETRAN . PRESIDENTE . 01/09/2011 a 01/03/2019 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DAS CIDADES . DIRETOR . 01/09/2011 a 01/03/2019 sócio do titular na empresa JJE AGENCIAMENTO DE SUGUROS E DE SERVICOS LTDA, CNPJ 01.161.007/0001-58 . Possui mídia desabonadora: O senador piauiense Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, nomeou Júlio Ferraz Arcoverde Filho como assessor de seu gabinete no senado com salário bruto de R$ 8.900. O assessor é filho do deputado estadual Júlio Arcoverde. As informações são da revista Crusoé. O deputado Júlio Arcoverde é presidente estadual do Progressistas e aliado de primeira hora do senador. Júlio Ferraz Filho também possui cargo comissionado no Tribunal de Justiça do Piauí. https://www.viagora.com.br/blog/genevaldo-silva/ 2020/1/10/ciro-nogueira-da-cargo-de-r-8-mil -para-filho-de-julioarcoverde-57931.html https://codigodopoder.wordpress.com/2019/02/22/ empresario-filho-de-julio-arcoverde-e-nomeado -para-cargocomissionado-do-tj-pi/ boleto - R$ 3.457,00 - 04/06/2024: beneficiário CARTAO BRB SA, CNPJ 01.984.199/0001-00 (pago por ATILA DE MELO LIRA, CPF 745.687.013-68) - ATILA DE MELO LIRA, CPF 745.687.013-68 - é PEP primário e ocupou/ocupa o(s) seguinte (s) cargo(s): CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS . DEPUTADO(A) FEDERAL . 01/02/2023 a 31/01/2032 CONCLUSÃO: 8. A comunicação ao COAF é justificada em razão de movimentação - em conta de PEP primário - incompatível com a capacidade financeira do cliente; de créditos inusitados em conta de pouca movimentação; de recebimento de remessa internacional (doação) na qual não se justifica a origem do fundo envolvido; e de operações que sugerem artifício para burla da identificação da origem/destino e responsável/beneficiário final dos recursos.

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para qualquer tipo de PEP, conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador, não justificada por eventos econômicos. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º X-f) transferências internacionais, inclusive a título de disponibilidade no exterior, nas quais não se justifique a origem dos fundos envolvidos ou que se mostrem incompatíveis com a capacidade financeira ou com o perfil do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º

2.19

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	341.903.923-91	Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Junta comercial	Teresina-PI	19/12/2024 até 19/12/2024 Informações Adicionais: 13143000325 - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA: ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA, CPF n° 13143000325,	500.000,00

consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargo SENADOR ativo.; 34190392391 - CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CPF n° 34190392391, consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargos MINISTRO DE ESTADO, SENADOR ativos.; 37311638372 - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA: IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA, CPF n° 37311638372, consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargos DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO FEDERAL ativos.

Ocorrências:

3 - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

3.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
JDL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	12.651.976/0001-03	Corretor
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 22/4/2016 até 22/4/2016 0,00 1.355,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
AUTOACESSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06.306.145/0001-00	Corretor
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 10/5/2016 até 10/5/2016 0,00 2.430,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ESTOU MAIS SEGURO CORRETOA DE	11.744.122/0001-09	Corretor

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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| ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA | 131.430.003-25 | Titular |

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 28/11/2016 até 28/11/2016 0,00 1.241,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VILANOVA LITORANEA CORR DE SEG	21.397.504/0001-67	Corretor
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 21/3/2017 até 21/3/2017 0,00 3.297,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PIAUI SEG CORRETORA DE SEGS	23.339.271/0001-71	Corretor
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 1/3/2018 até 1/3/2018 0,00 3.336,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.6

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LEBRIME CORRET DE SEGUROS LTDA	13.436.505/0001-45	Corretor
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 22/5/2019 até 22/5/2019 0,00 792,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.7

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
DC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29.828.975/0001-94	Corretor
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 17/12/2019 até 17/12/2019 0,00 1.832,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

3.8

Relacionados

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

Segmento

Junta comercial

Informações Adicionais: 13143000325 - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA: ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA, CPF n° 13143000325,

consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargo SENADOR ativo.

Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
131.430.003-25	Titular

Local	Período	Valor em R$
Teresina-PI	4/12/2024 até 4/12/2024	268.110,00

3.9

Relacionados

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

Segmento

Junta comercial

Informações Adicionais: 13143000325 - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA: ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA, CPF n° 13143000325,

consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargo SENADOR ativo.

Ocorrências:

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
131.430.003-25	Titular

Local	Período	Valor em R$
Pedro II-PI	4/12/2024 até 4/12/2024	127.583,00

3.10

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA LIMA	001.542.883-49	Titular
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA	131.430.003-25	Titular

Segmento	Local	Período	Valor em R$
Junta comercial	Teresina-PI	2/12/2024 até 2/12/2024	11.000,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

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Informações Adicionais: 00154288349 - ESPOLIO DE CIRO NOGUEIRA LIMA: ESPOLIO DE CIRO NOGUEIRA LIMA, CPF n°

00154288349, possui mais de 80 anos.; 13143000325 - ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA: ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA, CPF n° 13143000325, consta na lista de pessoas expostas politicamente, com os cargo SENADOR ativo.

Ocorrências:

Art. 3º-III - registro de sociedade onde participe menor de idade, incapaz ou pessoa com mais de 80 anos. DREI - IN 76 de 9 de março de 2020 Art. 3º-IV - registro de pessoa jurídica integrada ou relacionada a pessoas expostas politicamente (PEP), nos termos definidos em norma do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. DREI - IN 76 de 9 de março de 2020

3.11 - Comunicação já referenciada no item: 2.19

4 - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

4.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
JDL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	12.651.976/0001-03	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 22/4/2016 até 22/4/2016 0,00 1.355,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
AUTOACESSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06.306.145/0001-00	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 10/5/2016 até 10/5/2016 0,00 2.430,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ESTOU MAIS SEGURO CORRETOA DE	11.744.122/0001-09	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 28/11/2016 até 28/11/2016 0,00 1.241,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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4.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
VILANOVA LITORANEA CORR DE SEG	21.397.504/0001-67	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 21/3/2017 até 21/3/2017 0,00 3.297,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.5

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador BRASILIA-DF 11/4/2017 até 11/4/2017 0,00 49.700,00

Informações Adicionais: Participante denunciada pelo MPF tornou-se ré por Crime Eleitoral, Crimes Contra a Administração Pública, Fraude e

Lavagem de Dinheiro, além de ser cônjuge de Ciro Nogueira que teve seu nome citado na lista da Odebrecht. Por estes motivos, apesar do saldo reserva, enviar o caso ao Fórum. No dia 12/04/2017 foi realizada uma comunicação ao COAF em nome de IRACEMA MARIA PORTELA NUNES NOGUEIRA LIMA, CPF.: 37311638372 no valor R$ 26.426,07, no entanto após algumas análises efetuadas constatamos que houve um erro do funcionário DIEGO RICARDO ACOSTA GONZALEZ que realizou a análise com dados inconsistentes, criando assim uma movimentação inexistente, sendo regularizada a divergência de valores.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-h) transações, inclusive dentre as listadas no Grupo 1 deste artigo, cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo, ou de qualquer outro ilícito; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.6

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
PIAUI SEG CORRETORA DE SEGS	23.339.271/0001-71	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 1/3/2018 até 1/3/2018 0,00 3.336,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.7

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
LEBRIME CORRET DE SEGUROS LTDA	13.436.505/0001-45	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 48/58

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 22/5/2019 até 22/5/2019 0,00 792,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.8

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
DC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29.828.975/0001-94	Corretor
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA	373.116.383-72	Titular

Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento

Mercado segurador TERESINA-PI 17/12/2019 até 17/12/2019 0,00 1.832,00

Informações Adicionais: Resistencia em fornecer informacoes relativas a identificacao ou a operacao.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação; Susep-Circular nº 445 de 2/7/2012.

4.9

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

ELEICAO 2014 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUE

ELEICAO 2010 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA DEPU

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ANAVILHANAS JUNGLE LODGE HOTELARIA LTDA

AGENCIA ARNOLD DE DETETIVES LTDA

MIDIAPRESS COMUNICACAO DIGITAL LTDA - EPP

CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA

MEMORIES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

DIEGO ANTONIO MACHADO DE ALMEIDA

MAURO AUGUSTO ESTRELA ARAUJO

SILVIO ESTEVES COUTINHO

ELIENE SOARES DE ARAUJO

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

IRONDINO GOMES DE MELO

RODOLPHO GHELLARDI DE MELO

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

CPF/CNPJ

Tipo do Envolvimento

Gerente / Diretor

Procurador / Representante Legal

Titular Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros

Página: 49/58

DIRLAINE JAQUELINE CASSOL DE SOUZA	351.240.322-00	Outros
PATRICIA RODRIGUES PAES DE ANDRADE	473.349.241-34	Outros
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO	470.557.663-20	Outros
MARGARETH FRANCISCO CARNEIRO	409.936.391-00	Outros
MARCOS HELENO ALENCAR CALDAS MELO	526.776.723-91	Outros
CYNTHIA NOGUEIRA PORTELLA DE MELO	655.692.293-53	Outros
DENISE CRISTINA DA SILVA	981.306.179-00	Outros
LETICIA SOMENSI	920.069.650-34	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
BANCO DO BRASIL BRASILIA-DF SA	ESCR.EST.CONGRESSO - 5882		269117 17/6/2019 até 11/6/2020	2.267.350,00
Créditos R$: 1.133.675,00			Débitos R$: 1.133.675,00

Informações Adicionais: Período analisado: 17/06/2019 - 11/06/2020 Trata-se de cliente deste Banco desde 04/07/2002, cadastrado como

DEPUTADA FEDERAL, percebendo rendimentos de R$ 29.940,00 em 01.05.2019 residente na cidade de BRASILIA/DF. Analisada é PEP e contaria com o(s) seguinte(s) partícipe(s): Dirigente : CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. - 02.297.980/0010-52 CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 18.158.112/0001-30 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0001- 61 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 Procurador(es) outorgado(s) : ELEICAO 2010 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA DEPU - 12.176.120/0001-23 ELEICAO 2014 IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA DEPU - 20.581.669/0001-21 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - 02.297.980/0004-04 Contas analisadas: 4884 / 269.117 4884 / 279.117 Resumo de lançamentos a crédito no período de 17/06/2019 - 11/06/2020 | Total R$ 1.133.675,30: 103 RESGATE DE APLICACAO - R$ 488.938,75 24 PROVENTOS - R$ 317.853,48 43 ORDEM BANCARIA - R$ 263.716,32 8 TRANSFERENCIAS - R$ 25.205,00 3 DEPOSITOS - R$ 21.470,00 2 DOC/TED - R$ 6.294,99 2 CHEQUE DEVOLVIDO - R$ 5.272,00 4 DOC/TED DEVOLVIDO - R$ 3.960,00 4 ESTORNOS - R$ 964,76 Principais remetentes/depositantes identificados: DIEGO ANTONIO MACHADO DE ALMEIDA - 008.057.973-60 ( ASSESSOR TECNICO - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ) - 7 lançamento(s) no total de: R$20.205,00 IRACEMA MARIA P N N LIMA - 373.116.383-72 ( DEPUTADO FEDERAL - DEPUTADA FEDERAL | PEP ) - 1 lançamento(s) no total de: R$5.000,00 CYNTHIA NOGUEIRA PORTELLA DE MELO - 655.692.293-53 ( MEDICA ) - 1 lançamento(s) no total de: R$4.999,99 DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - 351.240.322-00 ( SOCIA - EMPRESARIO | PEP | COMUNICADO ) - 1 lançamento(s) no total de: R$1.295,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 17/06/2019 - 11/06/2020 | Total R$ 1.133.675,30: 66 APLICACAO - R$ 459.280,32 43 CHEQUES - R$ 297.555,23 110 TRANSFERENCIAS - R$ 260.324,55 25 DOC/TED - R$ 63.876,60 4 CARTAO DE CREDITO - R$ 37.620,79 2 ESTORNOS - R$ 6.311,37 37 COMPRAS - R$ 4.902,85 9 ENCARGOS - R$ 2.601,73 25 TARIFAS - R$ 862,55 7 IMPOSTOS - R$ 339,31 Principais destinatários de recursos identificados: ELIENE S DE ARAUJO - 249.161.371-91 ( SECRETARIO PARLAMENTAR - SERVIDORA PUBLICA FEDERAL ) - 21 lançamento(s) no total de: R$77.262,25 DENISE CRISTINA DA SILVA - 981.306.179-00 ( SECRETARIA PARLAMENTAR - SERVIDORA PUBLICA FEDERAL ) - 5 lançamento(s) no total de: R$34.000,00 MEMORIES E T LTDA - ME - 38.054.813/0001-37 ( SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ) - 6 lançamento(s) no total de: R$28.800,00 PATRICIA RODRIGUES PAES DE ANDRADE - 473.349.241- 34 ( SECRETARIO PARLAMENTAR - SERVIDORA PUBLICA FEDERAL ) - 3 lançamento(s) no total de: R$22.500,00 DIEGO ANTONIO MACHADO DE ALMEIDA - 008.057.973-60 ( ASSESSOR TECNICO - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ) - 15 lançamento(s) no total de: R$17.572,60 SILVIO E COUTINHO - 114.367.001-91 ( ANALISTA LEGISTATIVO - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ) - 4 lançamento(s) no total de: R$16.800,00 MAURO AUGUSTO E ARAUJO - 012.919.703-39 ( ASSISTENTE PARLAMENTAR - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ) - 4 lançamento(s) no total de: R$15.303,00 MARCOS HELENO A C MELO - 526.776.723-91 ( COORDENADOR - SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ) - 3 lançamento(s) no total de: R$14.754,00 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 470.557.663-20 ( SERVIDOR PUBLICO FEDERAL - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL | PEP Relacionado ) - 1 lançamento(s) no total de: R$11.131,60 ANAVILHANAS JUNGLE LODGE HOTELARIA LTDA - 07.917.699/0001-06 ( HOTEIS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$7.748,00 RODOLPHO GHELLARDI DE MELO - 361.628.108-36 ( VENDEDOR - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 1 lançamento(s) no total de: R$7.400,00 MIDIAPRESS C D LTDA - EPP - 20.689.707/0001-64 ( ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ) - 2 lançamento(s) no total de: R$7.000,00 LETICIA SOMENSI - 920.069.650-34 ( PROFESSORA DE GINASTICA - PROFESSORA/DEMAIS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$5.700,00 IRACEMA MARIA P N N LIMA - 373.116.383-72 ( DEPUTADO FEDERAL - DEPUTADA FEDERAL | PEP ) - 1 lançamento(s) no total de: R$5.000,00 IRONDINO GOMES DE MELO - 342.737.431-91 ( VENDEDOR AUTONOMO - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADI ) - 2 lançamento(s) no total de: R$4.500,00 CONTINENTAL E G LTDA - 24.929.143/0001-40 ( EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS ) - 2 lançamento(s) no total de: R$4.400,00 MARGARETH FRANCISCO CARNEIRO - 409.936.391-00 - 3 lançamento(s) no total de: R$4.220,00 ANTONIO QUARESMA SOUSA FH - 030.034.263-20 ( PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPER - SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ) - 1 lançamento(s) no total de: R$3.000,00 AGENCIA A D EIRELI - 08.776.707/0001-04 ( ATIVIDADES DE INVESTIGACAO PARTICULAR ) - 1 lançamento(s) no total de: R$3.000,00 OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 012190625000142 - 12.190.625/0001-42 ( AGENCIAS DE VIAGENS ) - 1 lançamento(s) no total de: R$2.757,00 Informações: - Segundo informações, a Deputada Federal IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA teria sido denunciada pela Procuradoria Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto crime de peculato em um esquema conhecido como "rachadinha". O caso teria sido aberto após um funcionário de um outro deputado distrital ter dito à Polícia Federal que repassava parte do salário recebido na Câmara Legislativa à deputada. Segundo esse funcionário, o repasse teria sido acertado "desde a oferta do cargo pela deputada Iracema". Tendo em vista a movimentação atípica e incompatível com os dados cadastrais da analisada, o que poderia configurar a existência de indícios de crime de lavagem de dinheiro, mais os fatos relatados acima, propõe-se comunicação ao COAF.

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 50/58

Ocorrências:

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

4.10 - Comunicação já referenciada no item: 2.10 4.11 - Comunicação já referenciada no item: 2.11 4.12 - Comunicação já referenciada no item: 2.16 4.13 - Comunicação já referenciada no item: 2.17 4.14 - Comunicação já referenciada no item: 2.19

Comunicações de Operações em Espécie

Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

1.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Titular
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Responsável
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	498.647.343-34	Depositante

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	TERESINA-PI	TERESINA-CTO - 405		1190008 1/7/2016 até 1/7/2016	102.230,00

Informações Adicionais: DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II

1.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Titular
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	02.297.980/0010-52	Responsável
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	498.647.343-34	Depositante

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	TERESINA-PI	TERESINA-CTO - 405		1190008 7/2/2017 até 7/2/2017	100.000,00

Informações Adicionais: DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II

1.3

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 51/58

Relacionados			CPF/CNPJ		Tipo do	Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Titular
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Responsável
BERNARDO RODRIGUES DE	OLIVEIRA FILHO		498.647.343-34		Depositante
Segmento: Banco Central -	Espécie
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período		Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	TERESINA-PI	TERESINA-CTO - 405	1190008	21/2/2017 até	21/2/2017	100.000,00
Informações Adicionais:	DEPOSITO
Ocorrências: Depósito em espécie de valor	igual ou superior a	R$ 100.000,00 (cem mil reais).	Banco Central	do Brasil - Circular	3.461/09,	art. 12 - II
1.4
Relacionados			CPF/CNPJ		Tipo do	Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Titular
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Responsável
BERNARDO RODRIGUES DE	OLIVEIRA FILHO		498.647.343-34		Depositante
Segmento: Banco Central -	Espécie
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período		Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	TERESINA-PI	TERESINA-CTO - 405	1190008	12/4/2017 até	12/4/2017	100.000,00
Informações Adicionais:	DEPOSITO
Ocorrências: Depósito em espécie de valor	igual ou superior a	R$ 100.000,00 (cem mil reais).	Banco Central	do Brasil - Circular	3.461/09,	art. 12 - II
1.5
Relacionados			CPF/CNPJ		Tipo do	Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Titular
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Responsável
BERNARDO RODRIGUES DE	OLIVEIRA FILHO		498.647.343-34		Depositante
Segmento: Banco Central -	Espécie
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período		Valor em R$
BANCO BRADESCO S.A.	TERESINA-PI	TERESINA-CTO - 405	1190008	25/4/2017 até	25/4/2017	120.482,00
Informações Adicionais: Referente	a 3 transacoes
Ocorrências: Depósito em espécie de valor	igual ou superior a	R$ 100.000,00 (cem mil reais).	Banco Central	do Brasil - Circular	3.461/09,	art. 12 - II
1.6
Relacionados			CPF/CNPJ		Tipo do	Envolvimento
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0010-52		Titular
CIRO NOGUEIRA COMERCIO	DE MOTOCICLETAS	LTDA.	02.297.980/0001-61		Responsável
INCLUIDO VIA TAS			029.602.683-26		Depositante
Segmento: Banco Central -	Espécie
Instituição	Local Agência	- Sufixo CNPJ	Conta	Período	[	Valor em R$

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 52/58

BANCO BRADESCO S.A. CAXIAS-MA

Informações Adicionais: DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.7

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

OHANA KAROLLAINY DA SILVA MOTA

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO DO BRASIL SA	COELHO NETO-MA CORP BANK D PARNAIBA - 7511

Informações Adicionais:

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.8

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

INCLUIDO VIA TAS

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO BRADESCO S.A.	CAXIAS-MA
Informações Adicionais:	DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.9

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

INCLUIDO VIA TAS

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO BRADESCO S.A.	CAXIAS-MA
Informações Adicionais:	DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

TERESINA-CTO - 405 1190008 24/5/2018 até 24/5/2018 52.450,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 604.997.493-40 604.997.493-40

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

| 68675 12/12/2018 até 12/12/2018 50.000,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 02.297.980/0001-61 029.602.683-26

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
TERESINA-CTO - 405		1190008 7/1/2019 até 7/1/2019	54.000,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 02.297.980/0001-61 029.602.683-26

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
TERESINA-CTO - 405		1190008 13/2/2019 até 13/2/2019	70.000,00

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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1.10

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CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

LEONIDAS LIMA ARAUJO

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição Local

BANCO DO BRASIL SA COELHO NETO-MA

Informações Adicionais:

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.11

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CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

INCLUIDO VIA TAS

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO BRADESCO S.A.	CAXIAS-MA
Informações Adicionais:	DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.12

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CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição Local

BANCO DO BRASIL SA CAXIAS-MA

Informações Adicionais:

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.13

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CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 648.245.783-53 648.245.783-53

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		68675 12/6/2019 até 12/6/2019	50.000,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 02.297.980/0001-61 029.602.683-26

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
TERESINA-CTO - 405		1190008 18/6/2019 até 18/6/2019	53.000,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 02.297.980/0010-52 131.430.003-25

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		68675 30/3/2020 até 30/3/2020	61.650,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
02.297.980/0010-52	Titular
498.647.343-34	Responsável

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 54/58

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição Local

CAIXA ECONÔMICA

TERESINA-PI FEDERAL

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3829 - TERESINA LESTE, PI - COMERCIO DE MOTOCICLETAS - CREDITO EM CONTA -

R$ 50000,00 02.297.980/0010-52 Titular 498.647.343-34 Portador 498.647.343-34 Fornecedor

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.14

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição Local

CAIXA ECONÔMICA

TERESINA-PI FEDERAL

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3829 - TERESINA LESTE, PI - LOJA DE MOTOCICLETAS - DEPOSITO EM CONTA - - R$

85000,00 02.297.980/0010-52 Titular 498.647.343-34 Portador 498.647.343-34 Fornecedor

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

1.15

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CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

RONDINELI DE ALENCAR SANTOS

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO DO BRASIL SA	CODO-MA
Informações Adicionais:	UOR:000002571 TRML:000014279 CX:008871826 SESSAO:000000102 AUT:000000209 DEPOSITO EM DINHEIRO
E CHEQUE CIRO NOGUEIRA	COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.-02297980001052 000005121 00000006867- R$ 000000000056800

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.16

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Segmento: Banco Central - Espécie

498.647.343-34 Depositante |

Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

AG 3829 TERESINA LESTE, PI	0030000005002	14/5/2020 até
- 3829		14/5/2020

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
02.297.980/0010-52	Titular
498.647.343-34	Responsável
498.647.343-34	Depositante

Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

AG 3829 TERESINA LESTE, PI	0030000005002	26/5/2020 até
- 3829		26/5/2020

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
02.297.980/0010-52	Titular
782.747.883-20	Responsável
782.747.883-20	Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		6867 11/4/2023 até 11/4/2023	56.800,00

CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
02.297.980/0010-52	Titular
498.647.343-34	Responsável
498.647.343-34	Depositante

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

Página: 55/58

Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$

CAIXA ECONÔMICA AG 3829 TERESINA LESTE, PI 0030000005002 11/12/2023 até

TERESINA-PI 57.700,00 FEDERAL - 3829 11/12/2023

Informações Adicionais: 012 - Depósito em Espécie - 3829 - TERESINA LESTE, PI - FATURAMENTO - - - R$ 57700,00 02.297.980/0010-52

Titular 498.647.343-34 Portador 498.647.343-34 Fornecedor - Houve recusa do cliente: Não

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.17

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CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

CLAUDENILDO DE CARVALHO SOUSA

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO BRADESCO S.A.	LAGO DA PEDRA-MA
Informações Adicionais:	DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.18

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO DO BRASIL SA	TERESINA-PI
Informações Adicionais:	UOR:000075291 TRML:000012880 CX:008186885 SESSAO:000000233 AUT:000000382 DEPOSITO EM DINHEIRO
E CHEQUE CIRO NOGUEIRA	COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.-02297980001052 000005121 00000006867- R$ 000000000087000

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.19

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO DO BRASIL SA	TERESINA-PI
Informações Adicionais:	UOR:000029529 TRML:000010377 CX:008779710 SESSAO:000000094 AUT:000000201 DEPOSITO EM DINHEIRO
E CHEQUE CIRO NOGUEIRA	COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.-02297980001052 000005121 00000006867- R$ 000000000056700

Ocorrências:

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 772.044.843-04 772.044.843-04

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
TERESINA-CTO - 405		1190008 2/5/2024 até 2/5/2024	63.000,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 498.647.343-34 498.647.343-34

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		6867 10/7/2024 até 10/7/2024	87.000,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 498.647.343-34 498.647.343-34

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		6867 24/7/2024 até 24/7/2024

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Valor em R$

56.700,00

Página: 56/58

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.20

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO DO BRASIL SA	TERESINA-PI
Informações Adicionais:	UOR:000029529 TRML:000012174 CX:006361762 SESSAO:000000082 AUT:000000048 DEPOSITO EM DINHEIRO
E CHEQUE CIRO NOGUEIRA	COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.-02297980001052 000005121 00000006867- R$ 000000000051950

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

1.21

Relacionados

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

RONDINELI DE ALENCAR SANTOS

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local
BANCO DO BRASIL SA	CODO-MA
Informações Adicionais:	UOR:000002571 TRML:000012343 CX:002657424 SESSAO:000000048 AUT:000000093 DEPOSITO EM DINHEIRO
E CHEQUE CIRO NOGUEIRA	COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.-02297980001052 000005121 00000006867- R$ 000000000065100

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

2 - IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

2.1

Relacionados

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição Local

BANCO DO BRASIL SA BRASILIA-DF

Informações Adicionais:

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I

2.2

Relacionados

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 373.116.383-72 373.116.383-72

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		6867 1/8/2024 até 1/8/2024	51.950,00

CPF/CNPJ

02.297.980/0010-52 782.747.883-20 782.747.883-20

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
CORP BANK D PARNAIBA - 7511		6867 6/9/2024 até 6/9/2024	65.100,00

CPF/CNPJ

373.116.383-72 373.116.383-72 373.116.383-72

Tipo do Envolvimento

Titular Responsável Depositante

Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R$
ASA NORTE 201 - 3144		2691175 8/2/2022 até 8/2/2022	50.000,00

CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Página: 57/58

IRACEMA MARIA PORTELLA	NUNES NOGUEIRA	LIMA	373.116.383-72		Titular
IRACEMA MARIA PORTELLA	NUNES NOGUEIRA	LIMA	373.116.383-72		Responsável
DOMINGOS SOARES DE	ARAUJO FILHO		806.269.981-15		Depositante
Segmento: Banco Central -	Espécie
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período		Valor em R$
BANCO DO BRASIL SA	BRASILIA-DF	ASA NORTE 201 - 3144	2691175	6/5/2022 até	6/5/2022	50.000,00
Informações Adicionais:
Ocorrências: Depósito em espécie de valor	igual ou superior a	R$50.000,00 (cinquenta mil reais).	Banco Central	do Brasil	- Circular nº	3.978/2020, art. 49-I

Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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SIGILOSO

Quantidade de pessoas

depositante - a pessoa que efetuou o depósito

Pessoa Física 2995

"sacador" devem ser pessoas físicas.

Total 4556

Relato

(ref. 10/2023). Teria como sócios Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, Eliane e Silva Nogueira Lima e

Ciro Nogueira Lima Filho.

2.1. A empresa Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda teria várias filiais, e todas teriam como

responsável Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, conforme relação a seguir:

2.1.1. Segundo informações, constariam como sócios da Matriz Ciro Nogueira Lima Filho e Iracema Maria

Portella Nunes Nogueira Lima. Teria constado no quadro societário Maria Eduarda Portella Nogueira Lima

(entre 07/2021 e 02/2023) e Eliane e Silva Nogueira Lima (entre 02/2011 e 09/2023).

2.2. Comunicações de operações suspeitas em contas de titularidade de Ciro Nogueira

Comercio de Motocicletas Ltda.:

Fonte: SISCOAF

2.2.1. Entre os remetentes destacam-se:

l R$809.818,25 PJBank Pagamentos S.A.; l R$670.024,00 Fernanda Miranda Monteiro da Silva;

2.2.2. Entre os destinatários destacam-se:

l R$575.382,60 = Caixa Econômica Federal; l R$384.827,59 Solid Holding Ltda;

2.1.3. Segundo informações, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho teria sido responsável por diversos

depósitos em espécie, totalizando aproximadamente o valor de R$ 2.468.311,00. Segundo informações,

52), desde 12/2012, com o código de ocupação nº 4231 (CBO - despachantes documentalistas e afins).

Quadro familiar de Ciro Nogueira Lima Filho

Iracema seria cônjuge de Ciro Nogueira Lima Filho.

Data: 09/06/2020. Acesso: 29/01/2025) 3.2. Comunicações de operações suspeitas em contas de titularidade de Iracema Maria Portella Nunes

Nogueira Lima:

a do Brasil

Fonte: SISCOAF

3.2.1. Entre os remetentes destacam-se:

3.2.2. Entre os destinatários destacam-se:

Filho:

Agência

01/11/2020 Banco R$ R$

a Bradesco © Osasco SP 1 19 395.685,00 R$ 0,00 395.685,00

22/09/2021 S.a. 19/12/2020 Banco do R$ R$ R$ a Brasil Sa Brasília DF 5882 268756 5.558.429,00 2.779.351,00 2.779.078,00 14/12/2021

30/06/2024 Federal

Fonte: SISCOAF

4.1.1. Entre os remetentes destacam-se:

4.1.2. Entre os destinatários destacam-se:

7. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:

específico incidente sobre elementos de inteligência financeira; e de função.

com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em

que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.

Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Segmento: Banco Central - Atípicas

Ocorrências:

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

RIF 118825.2.5788.6416 em 10/09/2025 às 16:31:32

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Segmento: Banco Central - Atípicas

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Ocorrências:

COAF >>> PF/DF >>> 118825.2.5788.6416 >>> 17306

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Ocorrências:

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