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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A) (SIGILOSO)

EX |

Número da IPJ-A 1966823/2026

Unidade Policial NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

1. DADOS DO PROCEDIMENTO

Nº Procedimento (IPL/RE/NCV)	2026.0038436 - CINQ/CGRC/DICOR/PF
Tipo de Procedimento	Registro Especial
Tipo de Análise	Material Apreendido
Referências	DESPACHO N° 2037621/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF LAUDO Nº 17508/2026-SETEC/SR/PF/MG
Destinatário	DPF Anderson Rodrigo Andrade de Lima
Remetente	APF Felipe, APF Letícia, APF Rogado, APF Teixeira e APF Wilker
Data	15/05/2026
2. OBJETO
Identificação do Objeto	Um (01) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 17 Pro (A3256), IMEI 1: 355820201792100, IMEI 2: 355820201995893.
Origem do Objeto	Termo de Apreensão
Coleta do Objeto	Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e busca pessoal.
Armazenamento do Objeto	Pasta de dados da Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros - DFIN
Transferência do Objeto	Acesso à pasta de dados, exclusiva pelos integrantes da equipe
Tratamento do Objeto	Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.3.0. e Cellebrite Reader 10.7.1.5013

SIGILOSO POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SUMÁRIO

DADOS DO PROCEDIMENTO.............................................................................. 1
OBJETO................................................................................................................. 1
CONTEXTUALIZAÇÃO ......................................................................................... 3
PRINCIPAIS ENVOLVIDOS................................................................................... 4
ANÁLISE................................................................................................................ 5

5.1. DA ATUAÇÃO DE DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA ...........................5 5.2. DA ATUAÇÃO DE MARCELO TAVARES FARIA ............................................28 5.3. DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS ....................................................42

CONCLUSÃO ...................................................................................................... 88

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3. CONTEXTUALIZAÇÃO

A primeira fase da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO ocorreu em 18/11/2025, voltada à apuração de fraudes na cessão de carteiras de crédito, estimadas em aproximadamente R$ 12 bilhões, realizadas pelo BANCO MASTER em favor do BANCO DE BRASÍLIA (BRB). Segundo os elementos colhidos, as irregularidades teriam sido lideradas por DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44), proprietário do BANCO MASTER, contra o qual foi decretada prisão preventiva pela 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

A segunda fase da Operação foi deflagrada em 14/01/2026 e teve, como um de seus alvos, o sócio e primo de DANIEL VORCARO, FELIPE CANCADO VORCARO (CPF 075.983.426-10). Conforme consta, FELIPE VORCARO teria deixado sua residência momentos antes da chegada da equipe policial, esquivando-se da medida destinada a interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e permitir a continuidade das investigações.

Em 07/05/2026, foi deflagrada a quinta fase da operação, cujo alvo foi novamente FELIPE VORCARO, além do Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (CPF 341.903.923-91). Nesta fase foi cumprido mandado de Prisão Temporária em

desfavor de FELIPE VORCARO.

A análise RIF nº 143.234, descrita pela IPJ-A 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF, identificou uma estrutura constituída de fundos de investimento, SPEs, CDBs, Notas Comerciais Escriturais e Debêntures com o intuito de direcionar recursos para empresas controladas por aliados de DANIEL VORCARO. Além disso, foi identificado que DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA (CPF 092.093.666-

e MARCELO TAVARES FARIA (CPF 090.356.116-67) participariam na operacionalização dessa estrutura coordenada por FELIPE VORCARO.

Dentro deste contexto, com base nos dados extraídos do celular de FELIPE VORCARO buscou-se corroborar ou refutar os achados apresentados na análise do RIF nº 143.234.

4 SIGILOSO

) POLÍCIA FEDERAL

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4. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Os elementos do RIF nº 143.234, examinados pela IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF apontaram, de forma reiterada, FELIPE CANCADO

VORCARO (CPF 075.983.426-10) como beneficiário final de parcela significativa

dos recursos movimentados, seja por meio de fluxos financeiros direcionados diretamente à sua pessoa física, seja mediante estruturas empresariais sob seu controle direto ou indireto. Além dele, os dados analisados indicam que a estrutura

teria contado com a atuação operacional de MARCELO TAVARES FARIA (CPF 090.356.116-67) e DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA (CPF 092.093.666-03).

Tabela 1 - Principais envolvidos

NOME	CPF/CNPJ
FELIPE CANCADO VORCARO	075.983.426-10
MARCELO TAVARES FARIA	090.356.116-67
DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA	092.093.666-03

Nesse contexto, as análises a serem desenvolvidas nesta IPJ-A terão como foco principal FELIPE VORCARO, MARCELO TAVARES e DAIANE ALINE, visando esclarecer a dinâmica operacional, societária e financeira da estrutura complexa identificada a partir do RIF nº 143.234.

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5. ANÁLISE

5.1. DA ATUAÇÃO DE DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA

A análise do RIF nº 143.234, conforme IPJ-A 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF, apontou que DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA (CPF 092.093.666-03) figuraria como uma das personagens centrais de uma estrutura empresarial suspeita de realizar triangulações financeiras. O padrão identificado - créditos seguidos de débitos na mesma data ou em curtíssimo intervalo, baixa retenção de saldo e recorrência de contrapartes - revela compatibilidade com a tipologia de "contas de passagem" e com operações de layering ou estratificação, voltadas a dificultar o rastreamento da origem, do destino e da titularidade econômica dos recursos.

Consultas a bancos de dados indicaram que DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA manteve vínculo empregatício coma com a PACIFIC REALTY S/A (CNPJ 12.909.472/0001-40), no período de 26/02/2016 a 17/05/2019, registrada na função de auxiliar de escritório, com remuneração média mensal de R$ 3.939,35. A referida empresa, atualmente sob responsabilidade de HENRIQUE MOURA VORCARO (CPF 427.654.986-87), contou anteriormente em seu quadro societário com: DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44), FELIPE CANCADO VORCARO (CPF 075.983.426- 10), NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL (CPF 069.059.966-88), BENEDITO PORCARO FILHO (CPF 512.243.306-25), EDUARDO DUARTE (CPF 024.974.417-15) e SIMONE BURCK SILVA (CPF 843.420.307-30).

Merece destaque o fato de DAIANE SILVEIRA figurar, atualmente, no quadro societário de 87 empresas, embora não tenham sido identificados, até o momento, elementos que evidenciem que ela possui capacidade financeira compatível para constituir ou participar de tal quantidade de pessoas jurídicas.

Tabela 2 - Lista de empresa das quais DAIANE é sócia

Contagem	Empresa (CNPJ)
1	ASSET ADM DE BENS LTDA (36.901.622/0001-38)
2	ASSET GESTAO EMPRESARIAL S/A (15.410.808/0001-14)
3	ASSET IBIRAPUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (47.816.779/0001-81)
4	ASSET JET PARTICIPACOES LTDA. (54.592.695/0001-77)
5	ASSET MINING LTDA. (54.283.655/0001-43)
6	ASSET NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (42.966.974/0001-74)

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Contagem	Empresa (CNPJ)
7	ASSET PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (50.858.429/0001-92)
8	ASSET REALTY PARTICIPACOES LTDA (54.265.247/0001-69)
9	B4 PARTICIPACOES LTDA (37.119.942/0001-01)
10	CLEAN ASSET LTDA (60.180.008/0001-09)
11	CONSORCIO SOLAR GREENPAY IX ASSET ENERGY (43.914.971/0001-50)
12	DOM CANDIDO IND E COM LTDA (56.008.525/0001-28)
13	ESPADARTE ENERGIAS RENOVAVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (42.808.930/0001-16)
14	ESPINOSA SERTAO SOLAR LTDA (47.822.901/0001-22)
15	EVTRIP BRASIL SA (40.207.253/0001-55)
16	FORGREEN ENERGIA SA (20.644.828/0001-90)
17	FV PARTICIPACOES LTDA (40.647.288/0001-05)
18	GREEN & SIMOES ENERGIA SOLAR LTDA (35.797.193/0001-38)
19	GREEN CARE SERVICOS LTDA (52.077.267/0001-80)
20	GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA (39.455.170/0001-04)
21	GREEN INVESTIMENTOS SA (43.800.578/0001-35)
22	GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA LTDA (34.048.878/0001-19)
23	GREEN PAY PLATAFORM SA (40.166.885/0001-18)
24	GREEN STONE PARTICIPACOES S.A. (38.424.056/0001-46)
25	HAUT ITAIM SPE LTDA (48.626.387/0001-12)
26	HORIZONTE SOLAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (28.216.264/0001-04)
27	INFRASOLAR HOLDING LTDA. (65.922.172/0001-68)
28	KIMME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (55.886.769/0001-40)
29	LUX ENERGIA LTDA (25.033.188/0001-03)
30	MACCHIATO PARTICIPACOES LTDA. (63.023.869/0001-71)
31	MEDCARE REALTY LTDA. (63.262.845/0001-75)
32	MONTE SANTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (02.433.912/0001-82)
33	NORTHENERGIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A. (31.384.397/0001-96)
34	PLANCK PARTICIPACOES S.A. (58.567.698/0001-01)
35	PPWNG ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA (60.851.498/0001-28)
36	PRO ENERGY SA (38.421.346/0001-36)
37	PSFLP ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. (60.411.770/0001-59)
38	SOLAR FARM USINA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (38.058.858/0001-80)
39	SOLAR SEIS GERADORA DE ENERGIA LTDA (41.104.764/0001-04)
40	SOLAR SETE GERADORA DE ENERGIA LTDA (41.104.804/0001-18)
41	SOLUTIONS HOLDING LTDA. (57.687.637/0001-15)
42	SPE CASCAVEL HOLDING LTDA (60.231.509/0001-77)
43	SPE GREEN USFV BARBACENA II LTDA. (53.378.435/0001-30)
44	SPE GREEN USFV BARBACENA V LTDA. (53.380.893/0001-04)
45	SPE GREEN USFV BARROSO II S.A. (58.986.264/0001-46)
46	SPE GREEN USFV BARROSO S.A. (58.997.082/0001-70)
47	SPE GREEN USFV CAETE S.A. (58.998.146/0001-58)
48	SPE GREEN USFV CAMPO BELO II S.A. (59.001.114/0001-07)
49	SPE GREEN USFV CAMPO BELO S.A. (59.001.109/0001-96)
50	SPE GREEN USFV CARANDAI S.A. (58.998.054/0001-78)
51	SPE GREEN USFV CURVELO LTDA (40.646.690/0001-75)
52	SPE GREEN USFV DIVINOPOLIS LTDA (40.656.200/0001-11)
53	SPE GREEN USFV ITAJUBA LTDA (52.264.030/0001-09)
54	SPE GREEN USFV ITAUNA LTDA (53.378.475/0001-82)
55	SPE GREEN USFV MOC 5 S.A. (58.996.888/0001-44)
56	SPE GREEN USFV MURIAE I S.A. (58.999.457/0001-31)
57	SPE GREEN USFV NOVA SERRANA LTDA (52.386.419/0001-27)
58	SPE GREEN USFV PAINEIRAS II S.A. (61.144.109/0001-97)
59	SPE GREEN USFV PATOS DE MINAS LTDA (40.656.150/0001-72)
60	SPE GREEN USFV PIUMHI I LTDA. (53.380.934/0001-62)
61	SPE GREEN USFV SAO JOAO DEL REI I LTDA. (53.378.404/0001-80)
62	SPE GREEN USFV SAO JOAO DEL REI III LTDA. (53.300.855/0001-02)

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Contagem	Empresa (CNPJ)
63	SPE GREEN USFV UBERLANDIA I LTDA (61.144.111/0001-66)
64	SPE GREEN USFV X S.A. (54.617.958/0001-55)
65	SPE GREEN USFV XI LTDA. (54.618.025/0001-82)
66	SPE GREEN USFV XII LTDA. (54.618.109/0001-16)
67	SPE GREEN USFV XIII LTDA. (54.618.353/0001-89)
68	SPE GREEN USFV XIV LTDA. (54.618.600/0001-47)
69	SPE USFV GREEN BARBACENA I LTDA. (59.145.230/0001-91)
70	SPE USFV GREEN CAETE II S.A. (60.464.210/0001-62)
71	SPE USFV GREEN CARANDAI II LTDA. (60.464.381/0001-91)
72	SPE USFV GREEN I LTDA (53.379.532/0001-48)
73	SPE USFV GREEN ITAUNA II S.A (59.641.504/0001-33)
74	SPE USFV GREEN IX LTDA (53.378.408/0001-68)
75	SPE USFV GREEN MATIPO 1B LTDA (60.464.584/0001-88)
76	SPE USFV GREEN MATIPO I LTDA (58.560.618/0001-96)
77	SPE USFV GREEN PAINEIRAS I LTDA (61.144.108/0001-42)
78	SPE USFV GREEN UBERLANDIA III S.A. (61.144.123/0001-90)
79	SPE USFV GREEN VII LTDA (53.300.793/0001-20)
80	UNITED REALTY LTDA (59.627.494/0001-81)
81	USINA GIRASSOL PARTICIPACOES LTDA (48.704.418/0001-06)
82	USINA SOLAR MOC 3 S.A. (38.095.722/0001-40)
83	USINA SOLAR MOC 4 S.A. (38.095.757/0001-89)
84	USINA SOLAR VISCONDE DO RIO BRANCO S.A. (38.095.595/0001-89)
85	VCC PARTICIPACOES E E SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA (41.499.832/0001-81)
86	VIA SAUDE GESTAO E SERVICOS LTDA (42.965.865/0001-32)
87	VIDA HOLDING S.A. (61.763.824/0001-08)

DAIANE SILVEIRA consta como sócia de MARCELO TAVARES FARIA

(CPF 090.356.116-67) em ao menos 61 empresas, que estão listadas na tabela abaixo. Além disso, MARCELO também é apontado na IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF como um dos personagens centrais de estrutura empresarial suspeita de realizar triangulações financeiras.

Tabela 3 - Lista de empresas da sociedade DAIANE SILVEIRA e MARCELO TAVARES

Contagem Empresa (CNPJ)

1 ESPADARTE ENERGIAS RENOVAVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (42.808.930/0001-16) 2 ESPINOSA SERTAO SOLAR LTDA (47.822.901/0001-22) 3 EVTRIP BRASIL SA (40.207.253/0001-55) 4 FORGREEN ENERGIA SA (20.644.828/0001-90) 5 GREEN & SIMOES ENERGIA SOLAR LTDA (35.797.193/0001-38) 6 GREEN CARE SERVICOS LTDA (52.077.267/0001-80) 7 GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA (39.455.170/0001-04) 8 GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA LTDA (34.048.878/0001-19) 9 GREEN PAY PLATAFORM SA (40.166.885/0001-18) 10 GREEN STONE PARTICIPACOES S.A. (38.424.056/0001-46) 11 INFRASOLAR HOLDING LTDA. (65.922.172/0001-68) 12 LUX ENERGIA LTDA (25.033.188/0001-03) 13 NORTHENERGIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A. (31.384.397/0001-96) 14 PRO ENERGY SA (38.421.346/0001-36) 15 SOLAR FARM USINA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (38.058.858/0001-80) 16 SOLAR SEIS GERADORA DE ENERGIA LTDA (41.104.764/0001-04) 17 SOLAR SETE GERADORA DE ENERGIA LTDA (41.104.804/0001-18) 18 SPE CASCAVEL HOLDING LTDA (60.231.509/0001-77)

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DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Contagem	Empresa (CNPJ)
19	SPE GREEN USFV BARBACENA II LTDA. (53.378.435/0001-30)
20	SPE GREEN USFV BARBACENA V LTDA. (53.380.893/0001-04)
21	SPE GREEN USFV BARROSO II S.A. (58.986.264/0001-46)
22	SPE GREEN USFV BARROSO S.A. (58.997.082/0001-70)
23	SPE GREEN USFV CAETE S.A. (58.998.146/0001-58)
24	SPE GREEN USFV CAMPO BELO II S.A. (59.001.114/0001-07)
25	SPE GREEN USFV CAMPO BELO S.A. (59.001.109/0001-96)
26	SPE GREEN USFV CARANDAI S.A. (58.998.054/0001-78)
27	SPE GREEN USFV CURVELO LTDA (40.646.690/0001-75)
28	SPE GREEN USFV DIVINOPOLIS LTDA (40.656.200/0001-11)
29	SPE GREEN USFV ITAJUBA LTDA (52.264.030/0001-09)
30	SPE GREEN USFV ITAUNA LTDA (53.378.475/0001-82)
31	SPE GREEN USFV MOC 5 S.A. (58.996.888/0001-44)
32	SPE GREEN USFV MURIAE I S.A. (58.999.457/0001-31)
33	SPE GREEN USFV NOVA SERRANA LTDA (52.386.419/0001-27)
34	SPE GREEN USFV PAINEIRAS II S.A. (61.144.109/0001-97)
35	SPE GREEN USFV PATOS DE MINAS LTDA (40.656.150/0001-72)
36	SPE GREEN USFV PIUMHI I LTDA. (53.380.934/0001-62)
37	SPE GREEN USFV SAO JOAO DEL REI I LTDA. (53.378.404/0001-80)
38	SPE GREEN USFV SAO JOAO DEL REI III LTDA. (53.300.855/0001-02)
39	SPE GREEN USFV UBERLANDIA I LTDA (61.144.111/0001-66)
\| 40	SPE GREEN USFV X S.A. (54.617.958/0001-55)
41	SPE GREEN USFV XI LTDA. (54.618.025/0001-82)
\| 42	SPE GREEN USFV XII LTDA. (54.618.109/0001-16)
43	SPE GREEN USFV XIII LTDA. (54.618.353/0001-89)
\| 44	SPE GREEN USFV XIV LTDA. (54.618.600/0001-47)
\| 45	SPE USFV GREEN BARBACENA I LTDA. (59.145.230/0001-91)
\| 46	SPE USFV GREEN CAETE II S.A. (60.464.210/0001-62)
47	SPE USFV GREEN CARANDAI II LTDA. (60.464.381/0001-91)
48	SPE USFV GREEN I LTDA (53.379.532/0001-48)
\| 49	SPE USFV GREEN ITAUNA II S.A (59.641.504/0001-33)
50	SPE USFV GREEN IX LTDA (53.378.408/0001-68)
51	SPE USFV GREEN MATIPO 1B LTDA (60.464.584/0001-88)
52	SPE USFV GREEN MATIPO I LTDA (58.560.618/0001-96)
53	SPE USFV GREEN PAINEIRAS I LTDA (61.144.108/0001-42)
54	SPE USFV GREEN UBERLANDIA III S.A. (61.144.123/0001-90)
55	SPE USFV GREEN VII LTDA (53.300.793/0001-20)
56	UNITED REALTY LTDA (59.627.494/0001-81)
57	USINA GIRASSOL PARTICIPACOES LTDA (48.704.418/0001-06)
58	USINA SOLAR MOC 3 S.A. (38.095.722/0001-40)
59	USINA SOLAR MOC 4 S.A. (38.095.757/0001-89)
60	USINA SOLAR VISCONDE DO RIO BRANCO S.A. (38.095.595/0001-89)
61	VCC PARTICIPACOES E E SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA (41.499.832/0001-81)

Passando à análise dos dados extraídos do aparelho celular de FELIPE

VORCARO, foi identificado o grupo "Pauta FV - Governança".	Nesse grupo, foi
compartilhado o arquivo Controle fiscal - Empresas.xlsx, que	aparenta reunir
informações sobre as empresas controladas por FELIPE VORCARO,	organizadas por
conglomerados empresariais ou núcleos de interesse. O achado mostra-se	relevante por
indicar a existência de controle centralizado e sistematizado das pessoas	jurídicas das

SIGILOSO POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL quais FELIPE VORCARO aparenta ser proprietário de fato, mesmo quando ele não figura no quadro societário.

2026-04-09

@238452339658926

Preciso atualizar a lista de cnpjs de todo o grande grupo FV

Asset e energia

Podemos Sim	falar agora para fazermos juntos?
	Figura 1 - Conversa do grupo PAUTA FV - GOVERNANÇA

Chama atenção o fato de que as empresas que possuem DAIANE em seus quadros societários estão, em sua maioria, listadas nos grupos de empresas controladas por FELIPE VORCARO, com exceção de cinco pessoas jurídicas:


	Tabela 4 - Relação de empresas fora da lista da Pauta FV - Governança
Contagem	Empresa (CNPJ)
1	ESPADARTE ENERGIAS RENOVAVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 42.808.930/0001-16)
2	MONTE SANTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 02.433.912/0001-82)
3	SOLAR SEIS GERADORA DE ENERGIA LTDA (CNPJ 41.104.764/0001-04)
4	SOLAR SETE GERADORA DE ENERGIA LTDA (CNPJ 41.104.804/0001-18)
5	USINA GIRASSOL PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 48.704.418/0001-06)

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A circunstância é relevante porque indica que o controle atribuído a FELIPE VORCARO não se limitaria às empresas em que ele figura formalmente como sócio, abrangendo também pessoas jurídicas nas quais terceiros, como DAIANE, aparecem no quadro societário. Essa dinâmica reforça a hipótese de utilização de interpostas pessoas ou sócios formais em estruturas empresariais submetidas ao controle de fato de FELIPE VORCARO, aspecto relevante para a apuração da titularidade econômica, da gestão efetiva e da eventual circulação de recursos entre empresas vinculadas ao mesmo núcleo decisório.

Outro ponto de destaque em relação às empresas vinculadas a DAIANE e controladas por FELIPE VORCARO consiste no fato de que diversas dessas pessoas jurídicas já tiveram FELIPE VORCARO em seus quadros societários em momento anterior. Em alguns casos, observa-se que, na mesma data em que FELIPE se retirou formalmente da sociedade, DAIANE ingressou no respectivo quadro societário.

Como exemplo, FELIPE VORCARO constou anteriormente no quadro societário da ASSET GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME, no período de 24/04/2018 a 25/09/2024. Na mesma data em que ele deixou a sociedade, em 25/09/2024, houve o ingresso de DAIANE SILVEIRA.

Situação semelhante foi identificada em relação à empresa FV PARTICIPAÇÕES (CNPJ 40.647.288/0001-05), na qual FELIPE era sócio até 13/02/205. Na mesma data de sua saída, DAIANE passou a integrar o quadro societário da pessoa jurídica.

Além da sucessão societária entre FELIPE VORCARO e DAIANE, diversas empresas controladas por FELIPE apresentam outras coincidências cadastrais relevantes, como a utilização do mesmo endereço, a exemplo, Alameda Oscar Niemeyer, nº 288, 1º andar, Nova Lima/MG, e de e-mails comuns, tais como

administrativo@forgreen.com.br e assetgestao@gmail.com. Esses elementos

reforçam a existência de vínculos operacionais e administrativos entre as pessoas jurídicas analisadas, mesmo quando FELIPE VORCARO não figura formalmente em seus quadros societários.

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As empresas que compõem o GRUPO ASSET estão listadas a seguir:

Tabela 5 - Lista de empresas que compõem o GRUPO ASSET

	EMPRESAS GRUPO ASSET
	EMPRESA
1	\| ACV Participações LTDA(Antiga Asset Gestao)
\| 2	Asset ADM de Bens LTDA
\| 3	Asset Energy Holding LTDA
\| 4	Asset Gestão Empresarial S.A
\| 5	Asset Holding LTDA
\| 6	Asset Ibirapuera Empreendimentos Imobiliarios LTDA
\| 7	Asset Jet Participações LTDA
\| 8	Asset Mining LTDA
\| 9	Asset Negocios Imobiliarios LTDA (Antiga Aff Negócios Imobiliários LTDA) Asset Participações e Investimentos S.A (Antiga GV Participações e
10
	Investimentos LTDA)
\| 11	Asset Realty Participações LTDA
12	\| B4 Participações LTDA
13	\| Clean Asset LTDA
\| 14	Espardate Energias Renováveis
15	\| FMR Paticipações LTDA
16	\| FV Participações LTDA
17	\| Green Holding LTDA
18	\| Green Investimentos S.A
19	\| Green Stone Participações S.A
20	\| Haut Itaim SPE LTDA
21	\| Kimme Participações e Empreendimentos Imobiliarios LTDA
\| 22	Infrasolar Holding LTDA
23	\| Macciato Participações LTDA
24	\| Maraú Negócios Imobiliários LTDA
25	\| Medcare Realty LTDA
26	\| PSFLP Administração de Bens Proprios LTDA
27	\| PPWNG Administração de Bens Proprios LTDA
\| 28	Sits Holding LTDA
\| 29	Terra Vista Trancoso XV Participações LTDA
\| 30	Terra Vista Trancoso XVI Participações LTDA
31	\| Trancoso Holding LTDA
32	\| United Realty LTDA
33	\| Via Saúde Gestão e Serviços LTDA
34	\| Vida Holding LTDA

CNPJ

42.273.587/0001-52 36.901.622/0001-38 52.416.916/0001-20 15.410.808/0001-14 51.415.020/0001-64 47.816.779/0001-81 54.592.695/0001-77 54.283.655/0001-43 42.966.974/0001-74 50.858.429/0001-92 54.265.247/0001-69 37.119.942/0001-01 60.180.008/0001-09

DATA CONSTITUIÇÃO

10/06/2021

| | |

08/04/2020 04/10/2023 23/04/2012 13/07/2023 02/09/2022

| |

04/04/2024 12/03/2024 03/08/2021

29/05/2023 11/03/2024 12/05/2020

|

01/04/2025

60.022.822/0001-03 40.647.288/0001-05 52.245.648/0001-21 43.800.578/0001-35 38.424.056/0001-46 48.626.387/0001-12 55.886.769/0001-40 65.922.172/0001-68 63.023.869/0001-71 45.317.977/0001-75 63.262.845/0001-75 60.411.770/0001-59 60.851.498/0001-28 62.960.974/0001-74 52.968.975/0001-01 52.981.607/0001-01 59.118.764/0001-29 59.627.494/0001-81 42.965.865/0001-32 61.763.824/0001-08

| | |

21/03/2025 01/02/2021 20/09/2023 07/10/2021 11/09/2020 16/11/2022 11/07/2024

|

26/03/2026 03/10/2025 16/02/2022

|

20/10/2025 15/04/2025 15/05/2025

|

30/09/2025 22/11/2023 23/11/2023

| |

27/01/2025 24/02/2025 03/08/2021 16/07/2025

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As conversas analisadas também indicam que FELIPE exerce a administração de fato do denominado GRUPO LONDON, expressão utilizada pelo próprio investigado para se referir ao conjunto de empresas listadas a seguir:

Tabela 6 - Lista de empresas que compõem o Grupo London


	EMPRESA
35	\| Planck Participações S.A (Antiga Café com Leite)
36 \|	Concordia Gestão Imobiliaria S.A
37	\| Consorcio Flex Energia Sustentavel
38	\| Consorcio London Energy
39 \|	Consorcio Powerinvest
40	\| Dom Candido Ind e Com LTDA
41	\| Economeasy Energia e Participações ltda
42 \|	Flex Energy LTDA
43 \|	Flex Medições Ambientais LTDA
44 \|	Flex Locações LTDA
45	\| Green EPC Holding S.A
46	\| K2 Engenharia e Construção LTDA
47	\| LDX Holding LTDA
48 \|	London Energy Participações LTDA
49 \|	London Engenharia LTDA
50 \|	London Holding LTDA
51 \|	London Motors LTDA
52	\| London Negocios Imobiliarios LTDA
53 \|	London Participações LTDA
54 \|	LS Pimenta Gestão de Negócios LTDA
55 \|	LSP Holding S.A
56	\| LP Prime Investimentos Imobiliarios LTDA
57	\| Powerinvest Comercializadora LTDA
58 \|	SL Holding LTDA
59 \|	Solutions Holding LTDA
60	\| SPE USFV London LTDA
61	\| Wa1 Aviation LTDA
62	\| Wing 1 LTDA
63	\| Wing Aviation Holding LTDA
64	\| Mocca Participações LTDA

EMPRESAS GRUPO LONDON CNPJ

58.567.698/0001-01 41.876.248/0001-06 61.434.476/0001-25 60.509.518/0001-87 60.572.540/0001-71 56.008.525/0001-28 51.391.443/0001-91 60.826.737/0001-90 60.802.720/0001-00 60.781.553/0001-50 55.168.734/0001-76 42.596.869/0001-90 59.567.281/0001-01 56.504.604/0001-20 64.360.633/0001-93 59.135.591/0001-57 59.432.556/0001-08 37.621.949/0001-19 59.312.233/0001-72 25.051.636/0001-93 37.153.767/0001-60 65.626.655/0001-15 59.694.625/0001-43 56.146.845/0001-44 57.687.637/0001-15 61.364.260/0001-30 57.170.601/0001-60 58.445.157/0001-00 55.228.137/0001-90 60.660.802/0001-50

DATA CONSTITUIÇÃO

27/12/2024 10/05/2021 24/06/2025 23/04/2025 28/04/2025 19/07/2024 12/07/2023 13/05/2025 13/05/2025 12/05/2025 17/05/2024 06/07/2021 20/02/2025 12/08/2024 05/01/2026 28/01/2025 12/02/2025 06/07/2020 05/02/2025 22/06/2016 15/05/2020 11/03/2026 27/02/2025 30/07/2024 15/10/2024 18/06/2025 05/09/2024 12/12/2024 22/05/2024 05/05/2025

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Conforme descrito na IPJ 1869375/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, as empresas ASSET GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME (CNPJ 15.410.808/0001-14) e ASSET HOLDING LTDA (CNPJ 51.415.020/0001-64) foram objeto de comunicação no RIF 143.234 em razão do recebimento de valores incompatíveis com o faturamento

dos respectivos titulares, seguido de imediato débito dos montantes. A comunicação também indicou que as movimentações não teriam sido operadas pelo titular da conta, circunstância relevante para a análise da efetiva gestão e movimentação dos recursos.

A análise das conversas mantidas entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO evidencia que, embora DAIANE conste formalmente como responsável por diversas empresas do GRUPO ASSET e do GRUPO LONDON, a gestão de fato dessas

pessoas jurídicas permaneceria sob influência ou controle de FELIPE VORCARO.

Nas mensagens examinadas, DAIANE SILVEIRA solicita autorização para realizar transferências de valores das empresas, questiona se poderia assinar documentos em nome das pessoas jurídicas e encaminha, com frequência, balancetes empresariais a FELIPE VORCARO. Por sua vez, FELIPE emite orientações e determinações relacionadas à rotina financeira e administrativa das empresas, o que sugere relação de subordinação operacional entre eles e reforça a atuação de FELIPE como proprietário de fato.

As mensagens reproduzidas a seguir possuem caráter exemplificativo e não esgotam a totalidade das conversas analisadas. Seu conteúdo demonstra a triangulação de recursos já observada na IPJ 1869375/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, além da atuação de DAIANE SILVEIRA sob ordens de FELIPE VORCARO, indicando que a posição formal de DAIANE nas empresas não refletia o efetivo controle decisório, financeiro e operacional das pessoas jurídicas envolvidas.

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Vou tirar o recurso da asset Jet

Posso mandar direto pra asset holding né

6-03-17 19:20:49 -03:00

Figura 2 - DAIANE pede autorização de FELIPE para realizar a movimentação financeira da ASSET

WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

Felipe Vorcaro

Manda 25k pra la

posso usar os 50k da B4?

Figura 3 - DAIANE pede autorização de FELIPE para movimentar recursos da B4

Ik SIGILOSO

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a WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

Asset

Assina com gov

E me manda

AutorizacaoAssetassinado pdf

Figura 4 - FELIPE coordena assinatura de documentação da empresa ASSET

Asset Adm.pdf

posso mandar pra Ana do Bradesco

ela me pedindo

3406977850212

Figura 5 - DAIANE pede autorização a FELIPE para enviar documentação da ASSET ao BANCO BRADESCO

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WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

Mandei da 7099

Sim, no pix

Mas se vc quiser fazer da 1233 é s6 colar o CNPJ

60.022.822/0001-03

Vou mandar pra asset gestdo mesmo e vc manda pra 7099 depois

Como mandou o $ para FMR ultima vez?

Nao esta cadastrada na minha conta

La ja esta cadastrado?

Qual o Valor e quanto precisa la

Qual é o valor?

Figura 6 - Conversa entre FELIPE VORCARO e DAIANE SILVEIRA sobre gestão dos recursos das empresas

Também foram identificadas, nas conversas, referências ao envio de recursos por meio de PIX entre a conta pessoal de FELIPE VORCARO e as empresas ASSET GESTAO EMPRESARIAL S/A e ASSET HOLDING LTDA, bem como movimentações em sentido inverso. As transações eram realizadas por DAIANE por ordem de FELIPE.

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bradesco

Comprovante de transferéncia Pix

Valor:R§ 750.000,00

Dados quem recebeu

ASSET GESTAO

Nome: EMPRESARIAL SA

15.410.808/0001-14 Banco Bradesco SA. Agénciz 7089

Conta:

Dados transagio Tipo: Pix

R§

Valor: 75000000

Data do

débito: 30/03/2026

Controle:

Dados de quem fez

FELIPE CANCADO VORCARO

Nome:

CPF:

vi Agp

Est fo fit radesco

MEpITHH UTC

dS #205455 79537500 0000

40020022 de | 704

0800 8585 0200570

Figura 7 - PIX de R$ 750 mil realizado de FELIPE VORCARO para ASSET GESTAO no dia 30/03/2026

Bradesco Comprovante Pix

30/0312026

Data hora: 16:55:02

Nimero Controle.

Dados de quem pagou Nome: FELIPE CANCADO VORCARO PF. "983.426"

BANCO BRADESCO S.A.

Dados da Valor: R$ 200.000,00

30/0312026

Data hora: 16:55:02

Dados de que recebeu Nome: ASSET GESTAO EMPRESARIAL SA CPFICNPJ. 015.410.80810001-14 BANCO SICOOB S.A

Agencia 3119

Conta: 2002469

concluida pelo BRADESCO CELULAR

2105000 VR Dl Liss

FSEZTKp 31262000

62000336 0000

Figura 8 - PIX de R$ 200 mil realizado de FELIPE VORCARO para ASSET GETÃO NO DIA. As 30/03

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v' de Operagdo

Data 117

N do control: 876,043.96 642.680.304

Conta: Agéncia: 0462 Conta:

HOLDING

Empresa ASSET LTDA

Dados do quom recebeu

CANCADO

Nome: FELIPE VORCARO

Banco Bradesco

Insti SA

rc:

1233

da:

Debtado

ou de Fala

Orgem:	BANCO BRADESCO S.A.
SAC-Servicode	Alb Bradesco	Defciente
Apoio ao Clents	0800 704 8363	0800 722 0099

_ de seri fos

Ouvidoria 0800 727 9933 segunda das on ds

160,

Figura 9 - Transferência de R$ 50 mil da ASSET HOLDING para FELIPE VORCARO no dia 01/04/2026

Da mesma forma, a empresa ASSET JET PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 54.592.695/0001-77) também aparenta indicativos de gestão de fato por FELIPE

VORCARO, por intermédio de DAIANE. Nas conversas analisadas, observa-se que FELIPE determina que DAIANE assine contratos e realize pagamentos em nome da referida pessoa jurídica.

A empresa ASSET JET possui DAIANE SILVEIRA como presidente. Em 08/04/2026, em resposta a FELIPE VORCARO, DAIANE encaminhou contrato de parceria firmado entre as empresas FLAPPER TECNOLOGIA S.A. e ASSET JET, assinado por ela em cumprimento à ordem de FELIPE.

Na sequência, FELIPE VORCARO ordenou: "Pague agora pela asset jet" e acrescentou "50k ok?????". A ordem era para que DAIANE SILVEIRA realizasse o pagamento de R$ 50.000,00 a título de comissão da empresa FLAPPER TECNOLOGIA S.A., ligada ao ramo de táxi aéreo, por meio da empresa ASSET JET.

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A sequência dos fatos reforça a hipótese de que DAIANE atuava como responsável formal ou executora operacional de comandos emanados por FELIPE VORCARO, inclusive na formalização de contratos e na realização de pagamentos em nome da pessoa jurídica.

WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

Felipe Vorcaro Tem contrato’

tem contrato mas vc nao autorizou assinar

Contrato de Parceria (Assetjet e Flapper)pissv7_limpa.pdf

Paga agora pela asset jet

50k

Figura 10 - Conversa entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO que demonstra a gerência empresarial sob

ordens de FELIPE

A conversa entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO, que será apresentada a seguir, está relacionada a empresa ASSET REALTY PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 54.265.247/0001-69), que também apresenta indicativos de controle de fato por FELIPE VORCARO, que integrou seu quadro societário até 02/10/2024. Atualmente, a empresa possui DAIANE SILVEIRA como administradora e ASSET HOLDING LTDA como sócia, esta última já apontada como pessoa jurídica sob influência ou controle de FELIPE.

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WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

Fares esta me cobrando os 25k

Pode tb

posso fazer pela asset Holding?

O que

Fares

pq a conta da Asset Realty ainda esta em de

Em qual banco

Bradesco

Figura 11 - Conversa entre DAIANE e FELIPE que demonstra o controle de FELIPE nas empresas do GRUPO

ASSET

Além disso, a ASSET REALTY apresenta coincidências cadastrais com outras pessoas jurídicas vinculadas ao mesmo núcleo de controle, notadamente o mesmo endereço registrado Alameda Oscar Niemeyer 288, 1º Andar, Nova Lima/MG, e e-mail cadastral assetgestao@gmail.com, circunstâncias que reforçam os indícios de integração administrativa e operacional entre as empresas analisadas.

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Também foram identificados elementos indicativos de que FELIPE VORCARO exerce controle de fato sobre a empresa ACV PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 42.273.587/0001-52). FELIPE integrou o quadro societário da empresa até 30/09/2024. Atualmente, constam como sócios ANA CAROLINA VORCARO (CPF 110.224.456-26), irmã de FELIPE, e LUCAS SOARES PIMENTA (CPF 015.292.886-30). Conforme trechos da conversa entre DAIANE e FELIPE, exemplificados a seguir.

Pode mandar 3k pra Ana?

Que ana

Pq3?

€ por onde

Pq so falta 3 pra pagar

Mandamos pelo PicPay

a conta da ACV?

Topreferindo mandar por PJ

Nao

Ve deixou mandar direto semana passada

Figura 12 - DAIANE pede autorização a FELIPE para movimentações financeiras da empresa ACV.

Ainda no mesmo dia, o diálogo entre eles demonstra que a empresa ACV participaria do mesmo núcleo financeiro da empresa LONDON, tendo em vista que o pagamento que seria realizado pela ACV era antes efetuado pela empresa LONDON. FELIPE ordena: "Pra pagar direto" e questiona: "Quem mandava antes". Em resposta, DAIANE informa: "London".

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WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

A ACV tem

16:51:40 -03:00

Pra pagar direto

‘Quem mandava antes

04-20 16:51:46 -03:00

London

2026-04-20 16:51:57 -03:00

London- Acv?

2 52:13 03:00

Qual banco para qual banc

2 16:52:18 03:00

Era bradesco pra Sicoob

2026-04-20 16:52:29 -03:00

Mas agora pode ser ltati pra ltau

6:52:35 03:00

202

Ou bradesco pra ltat

202

Ja manda 10k

E controlando

vai

2026:04:20 16/5328 03.

Figura 13 - A conversa entre DAIANE e FELIPE demonstram que as empresas ACV e LONDON participariam do mesmo núcleo financeiro.

Logo em seguida, FELIPE aparenta preocupar-se para que o nome de DAIANE não apareça na conta da empresa ACV, registrada em nome de ANA VORCARO, irmã de FELIPE. DAIANE informa: "Eu vou pegar o acesso da conta com ela". Possivelmente referindo-se a conta da ACV. FELIPE, então, cobra: "Não pegou até hoje?" e, em seguida, questiona: "Não é pra colocar nome Daiane não ok?". DAIANE responde: "Não tem como".

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WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

pra

Eu vou pegar o acesso da conta com ela

Nao pegou até hoje?

Néo é pra colocar nome Daiane néo ok?

Felipe Vorcaro

Néo pra colocar nome Daiane no ok?

Né&o tem nem como

Felipe Vorcaro

Nao pegou até hoje? Ela me passou na quinta mas o Ital bloqueou o acesso pedindo pra fazer

facial de novo

Né&o tem

Como o que

Colocar meu nome

Figura 14 - Conversa entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO que demonstra o controle de FELIPE na

empresa ACV PARTICIPACOES LTDA

No dia 28/04/2026, FELIPE VORCARO questionou DAIANE SILVEIRA sobre quais empresas possuíam conta no Banco Sicoob. Em resposta, DAIANE encaminhou uma captura de tela com a relação de contas da agência 3299 às quais possuía acesso. Na sequência, FELIPE afirma: "Primeiro que na sei o que contas de outros grupos estão misturadas aí".

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WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212 ele Vorcaro

Qual tem conta Sicoob

07:58

Trocar conta

€ estd vazia

Contas

EMPRESARIAL

ASSET GeSTAG

FELIPE CANCADO VORCARO

[J]

3

Essas sao as contas da 3299 todas estao bloqueadas para tirando asset Gestdo Felipe outras. >

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e serdo encerradas

Primeiro que na sei o que contas de outros grupos estéo misturadas ai

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IND € CoM LTDA

3299

AG: CC 43.8324 LONDON ENERGY PARTICIPACOES LTOA

CC. 44114

‘ACV PARTICIPACOES LTDA

Por isso esta ferrando Tudo

Agora entendi

Figura 15 - Conversa entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO sobre administração das empresas

Na sequência, FELIPE VORCARO demonstrou irritação com o acesso de DAIANE a contas bancárias das diversas pessoas jurídicas, afirmando que ela "Ao invés de ajudar está atrapalhando" e questionando: "O que vc tem a ver com essas outras empresas?". Em resposta, DAIANE justificou os acessos da seguinte forma: "ACV a ana fez uma procuração pra mim pra que eu aprovasse pagamentos nela quando abrimos a conta. Dom Cândido eu sou a diretora. London energy o meu acesso e operacional pra ver o saldo da conta e lançar pagamentos. Cons. Norsol eu aprovava pagamentos".

A referência a ACV corresponde à ACV PARTICIPAÇÕES LTDA. ANA seria a irmã de FELIPE VORCARO, ANA CAROLINA CANCADO VORCARO, sócia da empresa ACV PARTICIPAÇÕES LTDA. Registre-se que FELIPE VORCARO constou no quadro societário dessa pessoa jurídica até 30/09/2024. Além disso, a empresa consta

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DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL no GRUPO ASSET, conforme planilha "Controle fiscal - Empresas.xlsx", mencionado anteriormente, Figura 1 - Conversa do grupo PAUTA FV - GOVERNANÇA.

A menção a DOM CÂNDIDO refere-se à empresa DOM CANDIDO IND E COM LTDA, integrante do GRUPO LONDON, na qual DAIANA SILVEIRA figura no quadro societário, conforme informado na própria mensagem. Já LONDON ENERGY corresponde à empresa LONDON ENERGY PARTICIPACOES S.A, também pertencente ao GRUPO LONDON. DAIANE SILVEIRA integrou o quadro societário dessa pessoa jurídica até 30/04/2025.

Por sua vez, CONS. NORSOL refere-se à empresa CONSORCIO GREENPAY PLATAFORM, antiga CONSORCIO NORSOL, pertencente ao GRUPO BRGD, conforme planilha "Controle fiscal - Empresas.xlsx". Chama atenção o fato de que nem DAIANE nem FELIPE constam, ou teriam constado, formalmente no quadro societário dessa empresa, embora DAIANE SILVEIRA tenha afirmado que "Cons. Norsol eu aprovava pagamentos".

A sequência das mensagens reforça, novamente, os indícios de controle de fato exercido por FELIPE VORCARO sobre diversas empresas por intermédio de DAIANE SILVEIRA. Embora as pessoas jurídicas mencionadas apresentem diferentes composições societárias e vínculos formais, o diálogo demonstra que DAIANE possuía acesso operacional a contas bancárias, realizava ou aprovava pagamentos e prestava esclarecimentos diretamente a FELIPE sobre tais acessos. Esse conjunto evidencia a atuação de DAIANE como operadora financeira subordinada às determinações de FELIPE VORCARO, ao mesmo tempo em que reforça a hipótese de que o controle efetivo das empresas permanecia centralizado em FELIPE, independentemente da titularidade societária formal registrada.

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CO)

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WhatsApp Group Asset Financeiro 120363406977850212

O que vc tem a ver com essas outras empresas?

S06 pra entender

Quais empresas

Todas

ACV a ana fez uma procuragdo pra mim pra que eu aprovasse pagamentos nela quando abrimos a conta

Dom eu sou a diretora

London energy o meu acesso e operacional pra ver o saldo da conta e

langar pagamentos

Sicoob 3119 sé tem green stone/ green investimentos/ felipe e asset gestdo

2026-04-28 08:03:50 -03

Figura 16 - Conversa entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO sobre administração das empresas

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A análise das conversas mantidas entre DAIANE SILVEIRA e FELIPE VORCARO evidencia que, embora FELIPE não conste mais formalmente no quadro societário de determinadas empresas, ele permanece exercendo o controle de fato sobre suas atividades. Nas mensagens examinadas, FELIPE VORCARO determina pagamentos, orienta movimentações financeiras e direciona a transferência de recursos entre diferentes pessoas jurídicas, circunstância compatível com a manutenção de comando operacional e financeiro sobre a estrutura empresarial

Além disso, os diálogos reforçam o papel de DAIANE SILVEIRA como "testa de ferro" da organização, atuando formal e consciente em nome das empresas, executando determinações emanadas de FELIPE. Essa dinâmica indica que a presença de DAIANE nos quadros societários ou administrativos das pessoas jurídicas poderia ter a finalidade de dissimular a atuação direta de FELIPE VORCARO ou descentralizar a responsabilização formal pelas atividades desenvolvidas, embora as decisões estratégicas, operacionais e financeiras permanecessem, na prática, sob sua direção.

Desse modo, os elementos reforçam a hipótese de que a substituição formal de FELIPE VORCARO por DAIANE nos quadros societários não representou, necessariamente, alteração do controle efetivo das empresas. Ao contrário, o conjunto de informações aponta para a manutenção de influência decisória por FELIPE, com possível utilização de DAIANE como sócio ou responsável formal em estruturas empresariais submetidas ao mesmo núcleo de controle, conforme será demonstrado mais à frente.

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5.2. DA ATUAÇÃO DE MARCELO TAVARES FARIA

As análises RIF nº 143.234, descrita pela IPJ-A 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF apontaram que MARCELO TAVARES FARIA (CPF 090.356.116-67) integra o quadro societário de extensa rede de empresas sob suspeita de triangulação financeira. Além disso, MARCELO figura como sócio da INFRASOLAR HOLDING LTDA (CNPJ 65.922.172/0001-68), empresa responsável pela emissão de Notas Comerciais Escriturais no montante de R$ 132.910.000,00, em 13/04/2026, data posterior à deflagração da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO. Esse elemento temporal indica que a captação de recursos liderada por FELIPE VORCARO continuou mesmo após a aplicação de diversas medidas restritivas de direitos contra o grupo de DANIEL VORCARO, compatível com a hipótese de continuidade das práticas delitivas apuradas.

Atualmente, MARCELO FARIA figura no quadro societário de 108 empresas, circunstância que reforça sua vinculação a uma ampla rede empresarial. As pessoas jurídicas identificadas estão relacionadas na tabela a seguir.

Tabela 7 - Lista de empresa das quais MARCELO TAVARES é sócio

Contagem	Empresa (CNPJ)
1	ALBURY PARTICIPACOES S.A. (29.026.613/0001-80)
2	BLUEMETRIX BH INVEST LTDA (40.710.703/0001-28)
3	BRGD REALTY LTDA (41.190.090/0001-08)
4	BRGD S.A. (31.936.944/0001-07)
5	BROWNSTONE PARTICIPACOES LTDA (42.345.316/0001-65)
6	CLEAN ENERGY HOLDING LTDA (52.264.490/0001-37)
7	CONSORCIO BOM JESUS II DE GERACAO DE ENERGIA (40.852.455/0001-50)
8	CONSORCIO BOM JESUS III DE GERACAO DE ENERGIA (40.852.437/0001-78)
9	CONSORCIO BOM JESUS IV DE GERACAO DE ENERGIA (40.852.409/0001-50)
10	CONSORCIO NORSOL (37.554.676/0001-37)
11	CONSORCIO SOLAR GREENPAY I (43.915.049/0001-87)
12	CONSORCIO SOLAR GREENPAY II (43.915.011/0001-04)
13	CONSORCIO SOLAR GREENPAY III (43.914.995/0001-09)
14	CONSORCIO SOLAR GREENPAY V (43.914.956/0001-01)
15	CONSORCIO SOLAR GREENPAY VI (43.914.932/0001-52)
16	CONSORCIO SOLAR GREENPAY VIII (43.914.899/0001-60)
17	CONSORCIO UFV MOC 3 E MOC 4 (34.886.503/0001-28)
18	CONSORCIO VISCONDE DO RIO BRANCO (37.697.132/0001-24)
19	CONSTRUTORA ANDAR LTDA (42.078.863/0001-21)
20	ESPADARTE ENERGIAS RENOVAVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (42.808.930/0001-16)
21	ESPINOSA SERTAO SOLAR LTDA (47.822.901/0001-22)
22	EVTRIP BRASIL SA (40.207.253/0001-55)
23	FMR PARTICIPACOES S.A. (60.022.822/0001-03)
24	FORGREEN ENERGIA SA (20.644.828/0001-90)
25	GREEN & SIMOES ENERGIA SOLAR LTDA (35.797.193/0001-38)

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Contagem	Empresa (CNPJ)
26	GREEN CARE SERVICOS LTDA (52.077.267/0001-80)
27	GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA (39.455.170/0001-04)
28	GREEN MOBILI LTDA (41.330.042/0001-78)
29	GREEN PARTICIPACOES E ENERGIA LTDA (34.048.878/0001-19)
30	GREEN PAY PLATAFORM SA (40.166.885/0001-18)
31	GREEN STONE PARTICIPACOES S.A. (38.424.056/0001-46)
32	HORIZONTE ALPHAVILLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. (56.169.363/0001-00)
33	INFRASOLAR HOLDING LTDA. (65.922.172/0001-68)
34	LUX ENERGIA LTDA (25.033.188/0001-03)
35	MF ASSESSORIA LTDA (38.949.280/0001-51)
36	NORTHENERGIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A. (31.384.397/0001-96)
37	PRO ENERGY SA (38.421.346/0001-36)
38	SOLAR FARM USINA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (38.058.858/0001-80)
39	SOLAR SEIS GERADORA DE ENERGIA LTDA (41.104.764/0001-04)
40	SOLAR SETE GERADORA DE ENERGIA LTDA (41.104.804/0001-18)
41	SOLUTIONS EPC LTDA (58.066.528/0001-43)
42	SPE AIM II S.A. (57.200.492/0001-86)
43	SPE CASCAVEL HOLDING LTDA (60.231.509/0001-77)
44	SPE GREEN USFV ABAETE LTDA (40.646.746/0001-91)
45	SPE GREEN USFV BARBACENA II LTDA. (53.378.435/0001-30)
46	SPE GREEN USFV BARBACENA V LTDA. (53.380.893/0001-04)
47	SPE GREEN USFV BARROSO II S.A. (58.986.264/0001-46)
48	SPE GREEN USFV BARROSO S.A. (58.997.082/0001-70)
49	SPE GREEN USFV CAETE S.A. (58.998.146/0001-58)
50	SPE GREEN USFV CAMBUQUIRA LTDA (52.270.023/0001-10)
51	SPE GREEN USFV CAMPO BELO II S.A. (59.001.114/0001-07)
52	SPE GREEN USFV CAMPO BELO S.A. (59.001.109/0001-96)
53	SPE GREEN USFV CARANDAI S.A. (58.998.054/0001-78)
54	SPE GREEN USFV CURVELO LTDA (40.646.690/0001-75)
55	SPE GREEN USFV DIVINOPOLIS II LTDA (52.266.810/0001-98)
56	SPE GREEN USFV DIVINOPOLIS LTDA (40.656.200/0001-11)
57	SPE GREEN USFV ITAJUBA LTDA (52.264.030/0001-09)
58	SPE GREEN USFV ITAUNA LTDA (53.378.475/0001-82)
59	SPE GREEN USFV MARIA DA FE LTDA (52.268.918/0001-10)
60	SPE GREEN USFV MOC 5 S.A. (58.996.888/0001-44)
61	SPE GREEN USFV MORADA LTDA (40.627.039/0001-58)
62	SPE GREEN USFV MURIAE I S.A. (58.999.457/0001-31)
63	SPE GREEN USFV MURIAE II S.A. (56.020.541/0001-36)
64	SPE GREEN USFV NOVA SERRANA LTDA (52.386.419/0001-27)
65	SPE GREEN USFV PAINEIRAS II S.A. (61.144.109/0001-97)
66	SPE GREEN USFV PAINEIRAS LTDA (40.676.798/0001-00)
67	SPE GREEN USFV PATOS DE MINAS LTDA (40.656.150/0001-72)
68	SPE GREEN USFV PEDRALVA LTDA (52.264.542/0001-75)
69	SPE GREEN USFV PIUMHI I LTDA. (53.380.934/0001-62)
70	SPE GREEN USFV SAO JOAO DEL REI I LTDA. (53.378.404/0001-80)
71	SPE GREEN USFV SAO JOAO DEL REI III LTDA. (53.300.855/0001-02)
72	SPE GREEN USFV SAO JOAO NEPOMUCENO II S.A. (56.018.693/0001-02)
73	SPE GREEN USFV SARAIVA LTDA (52.268.952/0001-94)
74	SPE GREEN USFV UBERLANDIA I LTDA (61.144.111/0001-66)
75	SPE GREEN USFV X S.A. (54.617.958/0001-55)
76	SPE GREEN USFV XI LTDA. (54.618.025/0001-82)
77	SPE GREEN USFV XII LTDA. (54.618.109/0001-16)
78	SPE GREEN USFV XIII LTDA. (54.618.353/0001-89)
79	SPE GREEN USFV XIV LTDA. (54.618.600/0001-47)

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Contagem	Empresa (CNPJ)
80	SPE USFV GREEN AIMORES S.A. (55.986.904/0001-20)
81	SPE USFV GREEN BARBACENA I LTDA. (59.145.230/0001-91)
82	SPE USFV GREEN CAETE II S.A. (60.464.210/0001-62)
83	SPE USFV GREEN CARANDAI II LTDA. (60.464.381/0001-91)
84	SPE USFV GREEN I LTDA (53.379.532/0001-48)
85	SPE USFV GREEN ITAUNA II S.A (59.641.504/0001-33)
86	SPE USFV GREEN IX LTDA (53.378.408/0001-68)
87	SPE USFV GREEN LARANJAL S.A. (55.987.750/0001-90)
88	SPE USFV GREEN MATIPO 1B LTDA (60.464.584/0001-88)
89	SPE USFV GREEN MATIPO I LTDA (58.560.618/0001-96)
90	SPE USFV GREEN MATIPO II S.A. (55.987.716/0001-16)
91	SPE USFV GREEN MURIAE I LTDA. (55.986.964/0001-42)
92	SPE USFV GREEN PAINEIRAS I LTDA (61.144.108/0001-42)
93	SPE USFV GREEN REGO III S.A (55.987.783/0001-30)
94	SPE USFV GREEN SAO JOAO NEPOMUCENO I S.A. (55.986.880/0001-09)
95	SPE USFV GREEN UBERLANDIA III S.A. (61.144.123/0001-90)
96	SPE USFV GREEN VII LTDA (53.300.793/0001-20)
97	SPE USFV SAO JOAO DEL REY IV.II LTDA (58.444.774/0001-91)
98	TOP CRED SECURITIZADORA S.A (44.706.196/0001-00)
99	TOP PARTICIPACOES LTDA (49.514.180/0001-19)
100	TRINITY ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (17.077.752/0001-53)
101	UNITED REALTY LTDA (59.627.494/0001-81)
102	USINA FOTOVOLTAICA PIUMHI DE MINAS LTDA (36.977.679/0001-10)
103	USINA GIRASSOL PARTICIPACOES LTDA (48.704.418/0001-06)
104	USINA SOLAR MOC 3 S.A. (38.095.722/0001-40)
105	USINA SOLAR MOC 4 S.A. (38.095.757/0001-89)
106	USINA SOLAR VISCONDE DO RIO BRANCO S.A. (38.095.595/0001-89)
107	VCC PARTICIPACOES E E SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA (41.499.832/0001-81)
108	VOGA INVEST LTDA (39.577.462/0001-01)

Por meio das conversas do grupo de aplicativo Whatsapp denominado

"Pauta FV - Governança", que AMANDA FIGUEIREDO (+553198275841) afirmou que precisava "atualizar a lista de cnpjs de todo o grande grupo FV" e complementou: "Asset e energia". Na sequência, AMANDA encaminhou a planilha denominada "Controle fiscal - Empresas.xlsx", já mencionada no tópico anterior a qual aparenta reunir as empresas que compõem o denominado Grupo que seria de FELIPE VORCARO, GRUPO FV.

Ocorre que as empresas de MARCELO FARIA, listadas na Tabela 7 também constam na planilha "Controle fiscal - Empresas.xlsx", compartilhada no grupo "Pauta FV - Governança". Tal circunstância é relevante porque indica que as pessoas jurídicas, nas quais MARCELO FARIA figura formalmente como sócio, estão todas inseridas no denominado "grande grupo FV", expressão utilizada por AMANDA FIGUEIREDO ao afirmar a necessidade de "atualizar a lista de cnpjs de todo o grande grupo FV".

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WhatsApp Group Pauta FV Governanca 120363421745953611

@238452339658926

Preciso atualizar a lista de cnpjs de todo o grande grupo FV

Asset e energia

Podemos falar agora para fazermos juntos?

2026-04-09 10:17:50 -03:00

Sim

Controle fiscal Empresas xlsx

2026-04-09 10:21:43 03:00

Figura 17 - Conversa do grupo Pauta FV - Governança, onde AMANDA cita o "grande grupo FV"

Além disso, FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA participaram, formalmente, de ao menos nove empresas em comum, figurando ao mesmo tempo em um quadro societário pela primeira vez em 2021, através da empresa GREEN INVESTIMENTOS S.A. (CNPJ 43.800.578/0001-35). Ademais, a empresa mais recente constituída por eles é a INFRACAPITAL e ocorreu em 26/03/2024, aparentemente com o intuito de realizar a captação de R$ 132.910.000,00 através das Notas Comerciais Escriturais.

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3 9 5 a

|

Figura 18 - Empresas que Marcelo e Felipe participaram juntos do quadro societário.

Procedeu-se, ainda, à análise do conteúdo das comunicações mantidas entre FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA, cujo teor revelou elementos pertinentes à compreensão da dinâmica relacional e funcional existente entre ambos. A leitura sistemática das conversas indica, a existência de vínculo societário e operacional entre os interlocutores, evidenciado pela discussão conjunta de temas relacionados à gestão de empresas, estruturação de operações financeiras, circulação de recursos e adoção de providências voltadas a interesses comuns.

Como exemplo da relação entre FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA, em 09/03/2026, eles conversam sobre negócios, FELIPE aparenta acompanhar as atividades de MARCELO FARIA.

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WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Duracgio: 00:14 2026.03.09 1132.07 03.00

Em call

Fii ou cri?

2026-03-09 11:32:40

Ativos Kroma

2026-03-09 11:33:14

Caio e Kroma

2026-03-09 11:33:18 03:00

Top

2026-03-09 11:34:36 -03:00

Pode ser uma boa para complementar Se tiver janela boa de captacao

34:57 03:00

Claro

2026-03-09 11:35:03

Tem Ppa né

2026-03-09 11:35:05

Parte sim.. estamos vendo isso agora

2026-03-09 11:35:16 03:00

Figura 19 - Conversa de negócios entre FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA.

Novamente, em 10/03/2026, FELIPE VORCARO parece acompanhar as demandas de MARCELO FARIA e o orienta como proceder.

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WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Vc esta com André e Luis???

2026-03-10 12:57:23 -03:00

Chego em 15 se puder ja recebé-los

2026-03-10 12:57:30 -03:00

Opa

Chama pra sala principal

2026-03-10 12:58:52 -03:00

Pra ficar melhor

Eles tdo na 3

2026-03-10 12

Figura 20 - Conversa entre FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA.

O diálogo continua, ainda no mesmo dia, eles aparentam continuar a organização de questões relacionadas a negócios e comentam sobre as atividades a serem realizadas por cada um.

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WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Mas como ficou flex?

Néo to entendendo nada agora

Eu tava com eles

Entéo melhor eles irem almocar entéo

2026-03-10 1

3-101

2026-03-10 12:59:17

2026-03-10 12:59:26 -03:00

2026-03-10 12:59:37

Vou ligar pro Juliano

12:59:10

03-10

E passar eles pra 14:30

2026-03-10 59:17

Ai recebemos André e felipe

primeiro

2026-03-10 12:59:23 -03:00

E depois temos tempo com a flex etc

2026-03-10 12:59:28 -03

Sim

2026-03-10 12:59:29 -03:00

Figura 21 - Conversa entre FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA sobre atividades de negócios

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Em 14/04/2026, FELIPE VORCARO solicita que MARCELO FARIA verifique uma demanda e questiona sobre questões técnicas, pela cronologia da conversa (14/04/2026), possivelmente referindo-se à operação das Notas Comerciais Escriturais, que serão descritas pelo tópico 5.3. desta IPJ-A.

WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Olha se Lucas assinou tudo pf

-04-14 10:14:11 -03:00

Olho

Terminando aqui umas coisas e olho

2026-04-14 10:21:18 -0

que vamos registrar ou BTG?

4-14 10:21:57 -03:00

BTg

Figura 22 - Diálogo entre FELIPE e MARCELO que demonstra sociedade com preponderância de FELIPE

Em análise ao diálogo mantido em 17/04/2026, verifica-se que MARCELO FARIA atua como vetor na circulação de informações sensíveis, ao encaminhar a FELIPE VORCARO solicitação de informações de compliance oriunda de Fabrício, representante do BANCO BTG. A solicitação incluía, expressamente, pedido de esclarecimentos acerca do parentesco entre FELIPE VORCARO e DANIEL VORCARO, bem como a confirmação se "Felipe Cançado Vorcaro será cotista e/ou terá qualquer

participação no FII a ser constituído pela EQI" (Grifo nosso).

CO)

SEDERAL

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WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Chamada de voz perdida 026.0417 10 5556 03.00

Oi André, tudo bem?

Obrigado pelas informacdes enviadas Segue abaixo novas solicitacdes feitas pelo time.

Solicitamos o envio de documentacéo que comprove essa relagdo de controle, bem como os documentos Societdrios das referidas usinas, incluindo, mas no se limitando a: contrato ou estatuto social, ata de eleicao da diretoria vigente, organograma societério e carta contendo a dos beneficidrios finais (pessoas fisicas com participacao igual ou superior a

10%).

Adicionalmente,	precisamos oficial emifido pela LAD, com a	ter	acesso pelo FIP (incluindo razéo social, CNPJ e percentual de alocaao), com data-	aos seguintes	documentos dos ativos investidos	e

base em abril de 2026;

Documentos societdrios da EVOLUA ENERGIA PARTICIPACOES SA

(CNPJ: 35.064.555/0001-81), incluindo estatuto social, ata de eleicdo da

diretoria, organograma societério e carta de identificacéo de beneficidrios

finais;

Relatorio da lima demonstracdo financeira emitida por auditor

independente do FIP (considerando que esta disponivel na CVM);

Confimacdo quanto a existéncia de auditoria independente para a

EVOLUA ENERGIA OPERACIONAL SPE LTDA e a EVOLUA ENERGIA PARTICIPACOES SA. e, positivo, encaminhamento dos

em caso

respectivos relatorios.

Ademais, a partir dos documentos disponibilizados, identificamos que todos os cotistas do FIP séo sécios de Felipe Cangado Vorcaro na INFRASOLAR

HOLDING LTDA (CNPJ: 65.922.172/0001-68). Adicionalmente, o cofista

Marcelo Tavares Faria também figura como socio de Felipe na TOP

PARTICIPACOES LTDA (CNPJ: 49.514.180/0001-19). Diante disso, solicitamos, por Confirmacéio sobre eventual relagéo de parentesco entre Felipe Cancado

Vorcaro e Daniel Bueno Vorcaro;

Confirmacéo se Felipe Cancado Vorcaro seré cofista e/ou tera qualquer

no Fil a ser constituido pela EQI

Por fim, considerando a relacéo societdria mencionada, solicitamos também os documentos societdrios da Infrasolar Holding Ltda. e da Top Participacdes incluindo contrato social, organograma societério e carta de identificacao dos beneficiarios

Obrigado

Abs

Vou ligar pro Chitarra

2026-04-17 13:20:04

Quem mandou isso??

2026-04-17 13:32:13 03.00

Fabricio do BTG para o André

2026-04-17

Estranho demais hein

2026-04-17 13:33:17

Figura 23 - Mensagem reencaminhada por MARCELO FARIA

SIGILOSO POLÍCIA FEDERAL

CO)

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Ainda no mesmo dia, MARCELO FARIA comunicou sua intenção de estabelecer contato direto com "RAFAEL CHITARRA", tratando-se de RAFAEL BRASIL CHITARRA (CPF 103.715.296-46), o que evidencia a existência de canal de interlocução próximo e operacional com referido agente. Essa circunstância mostra-se relevante porque indica que MARCELO FARIA não apenas recebia e repassava informações sensíveis, mas também mantinha acesso a interlocutores estratégicos para o encaminhamento das tratativas, cuja atuação será detalhada no tópico 5.3.

WhatsApp Chat	~Marcelo Faria 152102122860673 - -
Vou ligar pro Chitarra	Quem mandou 04-17 1
Fabricio do BTG para o 2026-04-17	André 13:33:1 Estranho demais hein Mas isso por causa da operacéo BTG? 4-17 13:33:26 Ou do protocolo fii??
Fundo novo
Documentacao Evolua e	do FIP ja tinham pedido.... isso considero normal 2026-04-17 13:52:24 -03:00 Ainfrasolar holding que recebeu $ do btg né 2026-04-17 13:52

Figura 24 - Deliberação acerca das possíveis motivações da demanda formulada

SIGILOSO POLÍCIA FEDERAL

CO)

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Na sequência, após breve deliberação entre MARCELO FARIA e FELIPE VORCARO acerca das possíveis motivações da demanda formulada pelo BANCO BTG, FELIPE VORCARO informou que RAFAEL CHITARRA realizaria contato com o representante da instituição, enquanto eles se incumbiriam da preparação da resposta formal. Ainda assim, embora demonstrasse proximidade e canal direto de interlocução com RAFAEL CHITARRA, MARCELO FARIA submeteu previamente a FELIPE VORCARO a autorização para efetivar o contato. Essa dinâmica reforça a existência de validação interna centralizada em. FELIPE, sem afastar o protagonismo operacional de MARCELO na condução das tratativas e na circulação de informações sensíveis relacionadas à operação.

WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Mas o Uebe nao sabe que fizemos operacao com o BTG agora ne.. acho ate melhor a gente pegar isso para resolver.

Sim

Chitarra ligar nesse Fabricio

2026-04-17 13:55:24 -03:00

E prepararmos a resposta

2026-04-17 13:55:27

Isso que estou querendo

2026-04-17

Posso ligar pro chit:

Figura 25 - Solicitação de MARCELO para entrar em contato com RAFAEL CHITARRA

FEDERAL

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A autorização foi prontamente concedida por FELIPE VORCARO, que orientou MARCELO FARIA a informar que o grupo já se encontrava em fase de protocolização do FII, apontada como etapa final para viabilizar a abertura da captação de recursos. A mensagem evidencia o avanço da operação e revela a preocupação dos interlocutores em alinhar a narrativa e as providências junto a agentes externos de influência. O episódio reforça, ainda, a estrutura hierárquica já identificada: FELIPE validava a estratégia e definia o conteúdo da comunicação, enquanto MARCELO executava a interlocução operacional necessária ao andamento da transação.

WhatsApp Chat ~Marcelo Faria 152102122860673

Sim

Claro

Explica que ja vamos

Protocolar o fii

17 13

Pra abrir captacédo semana que vem

17 13:56:18 -03:.00

Figura 26 - Concessão da permissão para contato e direcionamento do que deve ser dito para CHITARRA

Ik SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL

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O padrão observado ao longo das conversas indica que MARCELO FARIA não atuava com autonomia decisória plena, mas como agente responsável por executar, viabilizar ou submeter à validação de FELIPE VORCARO providências relacionadas às empresas e operações analisadas. A recorrência de mensagens em que MARCELO

solicita orientação, aguarda retorno ou condiciona sua atuação à anuência de FELIPE reforça a existência de relação funcional marcada pela preponderância decisória deste último.

Conforme será detalhado no próximo tópico, essa atuação coordenada entre FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA também se manifesta na operacionalização da emissão das Notas Comerciais Escriturais, especialmente nas tratativas relacionadas à estruturação, aprovação, liberação e destinação dos recursos captados.

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5.3. DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS

O conjunto informacional constante do RIF nº 143.234, analisado na IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF, apontou a ocorrência de diversas operações suspeitas. Entre elas, destaca-se a emissão de Notas Comerciais Escriturais pela empresa INFRASOLAR HOLDING LTDA (CNPJ 65.922.172/0001-68), no montante de R$ 132.910.000,00, tendo o BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ 30.306.294/0002-

como comprador (titular).

Além de FELIPE VORCARO, também constam como sócios da INFRASOLAR: MARCELO FARIA, DAIANE SILVEIRA; RODRIGO PIRAJA CECILIO (CPF 100.010.766-39); JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES (CPF 362.497.738-51); VICENTE DE MELO JUNIOR (CPF 057.845.446-75); ANTONIO GUIMARAES TORRES TERRA DE OLIVEIRA (CPF 021.419.766-26).

Conforme relatado pela IPJ-A mencionada, o fluxo de recursos provenientes da emissão de Notas Comerciais Escriturais previa o pagamento, pelo INFRACAPITAL BRASIL FIP (CNPJ 61.303.199/0001-11), da aquisição de ativos de geração distribuída da BRGD S.A. (CNPJ 31.936.944/0001-07), com a finalidade de viabilizar a liquidação antecipada integral de Cédulas de Crédito Bancário (Dívidas BRGD). Também estavam previstos pagamentos de remunerações extraordinárias entre a Emissora (INFRASOLAR HOLDING LTDA) e o Titular (BANCO BTG), além de pagamentos aos cotistas para realização de aportes nos Fundos de Investimento em Participações INFRACAPITAL BRASIL FIP (CNPJ 61.303.199/0001-11) e BRASIL GD INFRA FIP (CNPJ 56.101.373/0001-03), destinados a pagamentos, reembolsos e aquisições de ativos da EVOLUA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 35.064.555/0001-81).

A referida operação teria ocorrido em período posterior à deflagração da terceira fase da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO. Diante disso, buscou-se examinar o contexto, a finalidade e a dinâmica da transação, com o objetivo de reunir elementos aptos a corroborar ou refutar a hipótese de continuidade delitiva, mediante a utilização de fundos de investimentos, múltiplas pessoas jurídicas e mecanismos de triangulação

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DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL financeira, aparentemente destinados à dissimulação e/ou ocultação dos reais beneficiários dos recursos.

A empresa BRGD S.A. (CNPJ 31.936.944/0001-07), figurou como parte na operação envolvendo as Notas Escriturais Comerciais, uma vez que uma parcela dos recursos teria como finalidade viabilizar a liquidação antecipada integral de Cédulas de Crédito Bancário (Dívidas BRGD), segundo RIF nº 143.234. Ademais, conforme já consignado na Informação de IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, há elementos indicando que a referida empresa teria sido utilizada para operacionalizar o pagamento de valores a título de "mesada" ao Senador CIRO NOGUEIRA, circunstância que já foi, inclusive, objeto de medida de busca e apreensão no âmbito da 5ª fase da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO.

Depreende-se, ainda, do teor das comunicações mantidas entre FELIPE VOCARO e DANIEL VORCARO que a empresa BRGD estaria, de fato, sob a esfera de controle deste último. Isso porque, reiteradamente, FELIPE VOCARO solicita anuência de DANIEL VORCARO para a continuidade, ou não, de pagamentos em favor da empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 18.158.112/0001-30), indicando possível subordinação decisória compatível com a condição de efetivo controlador.

Soma-se a esse contexto o fato de constar no quadro societário da BRGD o nome de MARCELO TAVARES FARIA (CPF nº 090.356.116-67), indivíduo apontado no âmbito das investigações como possível "testa de ferro" de FELIPE VORCARO, além de figurar formalmente como sócio em diversas outras pessoas jurídicas. Tal circunstância reforça a hipótese de utilização de interpostas pessoas para a ocultação da real titularidade e controle dos ativos envolvidos.

A dinâmica de formação da "parceria BRGD/CNLF", nomenclatura atribuída por FELIPE VORCARO, já foi amplamente descrita na IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF. Não obstante, visando facilitar a compreensão do contexto fático, optou-se por retomar a cronologia dos eventos apontados pela referida IPJ-A, a qual demonstra que FELIPE VORCARO figuraria, em verdade, como "testa de

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DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL ferro" de DANIEL VORCARO em relação à empresa BRGD. A mencionada empresa movimentou elevado volume de recursos financeiros após a prisão de DANIEL VORCARO, operações classificadas como transações atípicas, elemento que evidencia o potencial de FELIPE VORCARO para prosseguir na prática das atividades delitivas.

Dessa forma, procede-se à análise da cronologia dos fatos, DANIEL VORCARO diz a FELIPE VORCARO: "Preciso de um lugar que de pra gerar dividendos".

Em resposta, FELIPE VORCARO afirma: "Se for possível seria melhor a holding da Brgd, pois na trinity a Aneel e camera de compensação de energia pedem trimestralmente informações de todos os socios trinity até pessoa física". (Grifo nosso).

WhatsApp Chat Felipe Vorcaro +553184541064

Preciso de um lugar que de pra gerar dividendos

2024-01-24 11:09:37 -0300

Se for possivel seria melhor a holding da Brgd, pois na trinity a Aneel e

camera de compensacéo de energia pedem trimestralmente de

todos os socios trinity até pessoa fisica

024-01-24 11:11:00 -0300

Figura 27 - Conversa entre FELIPE e DANIEL VORCARO

Em 04/04/2024, FELIPE VORCARO envia o contrato de compra e venda de ações.

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CO)

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=

WhatsApp Chat Felipe Viorcaro

K

CONTRATO DE COMPRA VENDA

celebrada cure

FUNDO EM

GREEN ENERGIA DE MULTIESTRATEGIA

Contrato Compra Venda AcBes Green

Oi Daniel, tudo bem? Fabiano me pediu para assinar este doc. Venda 30% Green que tem a participacao na Trinity, certo?

GREEN INVESTINENTOS

S.A. de intervemicnte ane

DE

04 ABRIL DE 2024

Figura 28 - Trecho da conversa quando FELIPE VORCARO envia o contrato de compra e venda de ações

Em 08/04/2024, houve a assinatura do contrato com anuência de DANIEL VORCARO, o que reforça que ele tinha ingerência sobre a empresa.

WhatsApp Chat

pe Vorcaro +5531

Pode assinar esse contrato?

Oi Daniel, tudo bem? Vc estara em sp na quarta ou quinta? Temos muitos assuntos importantes para alinhar

Eu assinei e enviei pro

024.04.08

Felipe Vorcaro +553184541064

41064 A

8:57:16 -030

2024-04-08

2024.04.08 1

Felipe Vorcaro +5318.

Pode assinar esse contrat

Sim

Fabiano ok?

1159.59 0300

Figura 29 - DANIEL VORCARO autoriza a assinatura do contrato

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CO)

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Outro ponto que desperta atenção refere-se à conversa mantida entre DANIEL VORCARO e FELIPE VORCARO em 27/05/2024, na qual DANIEL demonstra aparente posição de comando e ingerência sobre a empresa em discussão. Na oportunidade, DANIEL cobra de FELIPE o envio de um e-mail relacionado à participação societária de um sócio. DANIEL VORCARO cobra: "Se não for diligente nisso, eu prefiro fazer outro combinado e puxar a empresa pra mim. Não posso ter falha em combinados." Em resposta, FELIPE questiona: "Como assim? Qual email vc diz?". Por fim, DANIEL VORCARO responde: "Do socio que tinha te pedido. Fui cobrado novamente agora. Fica pessimo pra mim".

WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064

Vc nao mandou o email da participacao felipe?

Eu prefiro fazer outro combinado e puxar a empresa pra mim

Como assim? Qual email vc diz?

4-05-27 09:18:24 -03.00

Se nao for diligente nisso

24-05-27 09:17:41

709:17:53

Nao posso ter falha em combinados

09:18:01 -03:00

Do socio que tinha te pedido

-03:00

2024-05-27 09:19:54

Fui cobrado novamebte agora

09:19:59 -03:0(

Fica pessimo pra mim

09:20:04 -03:00

Figura 30 - Conversa FELIPE VORCARO e DANIEL VORCARO que evidencia possível ascendência de VORCARO sobre a condução da empresa

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CO)

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O teor da conversa evidencia possível ascendência de DANIEL VORCARO sobre a condução da empresa, reforçando os indícios de que FELIPE VORCARO atuaria subordinado às diretrizes daquele, especialmente em temas relacionados à estrutura societária e aos ajustes internos envolvendo terceiros. Observa-se, ainda, que o sócio cuja participação DANIEL VORCARO cobra de FELIPE, demonstrando irritação pela ausência do envio do "e-mail da participação", seria a empresa CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., da qual o SENADOR CIRO NOGUEIRA figura como sócio.

A conversa continua e, no mesmo dia 27/05/2024, FELIPE envia uma planilha da qual descreve os custos fixos da BRGD S.A e complementa: "Estes numeros sao somente estimados, pois não temos todas as usinas conectadas e hoje ainda temos recursos para investir no retrofit e finalização de usinas" e "De qualquer maneira, aqui

estimei um resultado de 1,125 MM / mes x 30% = 337.500,00. Poderiamos enviar este valor pra eles?" (Grifo nosso).

WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064

Mas de qualquer forma ja envio a apresentacéo com planilha e ted. Pego os

dados bancarios com Fabiano?

024-05-27 09:

Estes numeros sao somente estimados, pois ndo temos todas as usinas

conectadas e hoje ainda temos recursos para investir no retrofit e

de usinas.

De qualquer maneira, aqui estimei um resultado de 1,125 MM / mes x 30%

337.500,00. Poderiamos enviar este valor pra eles?

Figura 31 - Trecho da conversa quando FELIPE VORCARO explica para DANIEL VORCARO sobre o fluxo financeiro da BRGD S.A.

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pres) aio

ams

wm weir ews use ws moos as rae a

pressed

aS as som as Tom AS AS AS

ma dase eam

" iso AAS

Figura 32 - Planilha enviada por FELIPE VORCARO a DANIEL VORCARO, onde consta o detalhamento de custos

fixos da BRGD.

Percebe-se que o percentual de 30% da qual FELIPE menciona no cálculo é justamente aquele aquirido1 pela CNLF empreendimentos Imobiliários da empresa Green Investimentos S.A e o valor de R$ 337.500,00 é próximo aquele era pago a CNLF pela BRGD.

A partir de 21/06/2024, FELIPE VORCARO começa a questionar DANIEL VORCARO sobre a continuação ou não do pagamento de R$ 300.000,00 a CNLF.

WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064

Oi Daniel, € para seguir com o pagamento dos 300k para o pessoal que

investiu na BRGD?

2024-06-24

Oi Daniel, é para seguir com o pagamento dos 300k para o pessoal que

investiu na BRGD?

Figura 33 - FELIPE VORCARO pede orientações sobre realização de pagamentos a CNLF.

1 A empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários adquiriu 30% da companhia Green Investimento S.A por R$ 1 milhão de reais,

embora o valor provável da participação superasse R$ 12 milhões.

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Em 25/07/2024, há um novo questionamento por parte de FELIPE VORCARO a respeito da continuidade ou não do pagamento de R$ 300.000,00 a CNLF.

WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064

Oi, é para continuar pagando a parceria brgd / cnfi? 300k mes?

Sim

Figura 34 - FELIPE VORCARO questiona sobre o pagamento da CNLF.

Verifica-se que, a partir de 13/01/2025, FELIPE VORCARO começa a enfrentar dificuldades para cumprir as obrigações relacionadas à "parceria BRGD/CNLF". FELIPE afirma: "Oi, pode continuar enviando o recurso pro parceiro brgd? Estou tendo que aportar muito la todo mês por causa do btg". DANIEL VORCARO responde: "tem que enviar muito importe" e ressalta: "se precisar eu coloco algo".

WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064

Oi, pode continuar enviando o recurso pro parceiro brgd? Estou tendo que aportar muito la todo mes por causa do btg

Tem que enviar muito importante

Se precisar coloco algo

Figura 35 - Conversa entre FELIPE VORCARO e DANIEL VORCARO sore a importância do pagamento.

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WhatsApp Chat Felipe Vorcaro 553184541064

Oi Daniel, tudo bem? Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pgtos parceiro brgd, mas fluxo esta indo praticamente todo para o btg e ainda estou precisando aportar valores altos todo mes. Amanha estarei o dia todo

em SP, tem algum horario que poderiamos falar?

Estou na venezuela

Resolve isso pra mim

Eu ponho dinheiro depois pra repor

Figura 36 - Fala de FELIPE VORCARO indicando dificuldade no fluxo financeiro.

Em outras oportunidades, posteriores à conversa acima mencionada, e conforme já consignado em IPJ anterior, FELIPE VORCARO demonstrou, reiteradas vezes, dificuldades em honrar os compromissos relacionados à denominada "parceria BRGD/CNLF". Contudo, DANIEL VORCARO, em todas as ocasiões identificadas, tratou os pagamentos vinculados à referida parceria como prioridade absoluta, inclusive colocando-se à disposição para realizar aportes financeiros, caso necessário.

Dessa forma, os elementos analisados evidenciam, de maneira consistente, que FELIPE VORCARO atuaria como "testa de ferro" de DANIEL VORCARO no âmbito da empresa BRGD. A referida empresa movimentou expressivos valores após a prisão de DANIEL VORCARO, por meio de operações classificadas como transações suspeitas/atípicas, circunstância que reforça os indícios de utilização da estrutura empresarial para eventual continuidade das atividades delitivas, tendo FELIPE VORCARO como potencial operador dessas condutas.

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Além disso, depreende-se, dos diálogos e nexo investigativo, uma dinâmica em que a mesma instituição financeira que recebia recursos vinculados à BRGD, conforme evidenciado, pela necessidade recorrente de aportes mensais mencionada por FELIPE VORCARO, figura, simultaneamente, como adquirente de uma Nota Comercial no valor superior a R$ 132 milhões, emitida por empresa sem capacidade econômica aparente para honrar o compromisso assumido.

A análise preliminar dos dados telefônicos extraídos do celular de FELIPE VORCARO reforça a tese apresentada na IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF, que analisou o RIF nº 143.234. Os elementos identificados apontam para uma aparente atuação deliberada de FELIPE VORCARO e de seus operadores financeiros com o objetivo dissimular a natureza dos valores transacionados, inclusive após a deflagração de fases da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO.

Conforme a linguagem empregada pelos integrantes do grupo de WhatsApp denominado HOLDING, em mensagens enviadas no dia 13/04/2026, data da emissão das Notas Comerciais Escriturais, o modus operandi consistia em "...criar duas

SPEs, uma abaixo de cada FIP-IE, para descer capital e descarimbar um pouco

algum recurso que seja necessário", conforme será demonstrado mais à frente.

À luz dos elementos examinados, o diálogo do grupo denominado HOLDING guarda aparente relação com a operação envolvendo as Notas Comerciais Escriturais. O grupo teria sido criado por RODRIGO PIRAJA em 08/04/2024, sendo integrado também por MARCELO TAVARES e FELIPE VORCARO. Não obstante a data de criação indicada, os registros atualmente disponíveis têm início apenas em 09/03/2026, ou seja, em momento posterior a deflagração de fases da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO. Conforme será demonstrado, o teor das conversas sugere a possível operacionalização da captação de recursos e a estruturação dos mecanismos necessários à triangulação financeira.

=

FEDERAL

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Propriedades Basicas

nome tamanho	\WhatsApp Group - 6.129.685	120363263507564572_0 -
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artial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/D0 0C308B-FC25-44A6-87D8-738275F70287/ChatStorage.sqlite>> WhatsApp Group Holding 120363263507564572_0

Metadados

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Communication:isEmpty	false v 221 chars] [120363263507564572@g.us, Felipe...

[120363263507564572@g.us, Felipe Vorcaro (553184541064@s Communication:Participants .whatsapp.net), ~FV (235364358844554@lid), ~Felipe Vorcaro (

143890095075570@lid), ~Marcelo Faria (152102122860673@lid , ~Rodrigo Piraja Cecilio (86861586403348@lid))

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X-TIKA:Parsed-By-Full-Set

Figura 37 - Informações sobre o Grupo HOLDING.

Em 13/04/2026, data da emissão das Notas Comerciais Escriturais pela empresa INFRASOLAR, FELIPE VORCARO encaminhou a imagem de uma conversa na qual havia cobrança pelo envio de formulários preenchidos com os dados de DAIANE, aparentemente relacionados à documentação necessária à emissão das NCEs. O diálogo sugere que os integrantes acompanhavam ativamente o fluxo documental da operação. Na sequência, FELIPE questionou: "Vcs enviam no email?". MARCELO FARIA respondeu que "Ja tinha sido enviado sim" e acrescentou: "vou ver com o BTG aqui". Em seguida, FELIPE orientou: "Manda de novo pro zolner respondendo o e-mail dele e dizendo que já tinha sido enviada, mas segue novamente".

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WhatsApp Group Holding 120363263507564572

2026-04-13

026-04-13 10:03:39 -03:0

Figura 38 - Mensagem de FELIPE VORCARO no grupo HOLDING.

(= Grupo Green| Juridico G...

Agata Menezes, Amanda Figur.

RE: NC ForGreen Lista de

Auditoria

odo bem?

Gabriel,

Nosso ima ainda est cue fof

qu o formar 1691 ca Oniane (o mesmo env, par 0 Joo). Podedam prsencher por favor?

iii

Oi Gabriel

Né&o enviou este formuldrio???

09:50

Termo_de_Abertura_de_conta_Daiane_assinado.pdf

3 paginas 682 KB pdf

00:55

Cc ®@9

Figura 39 - Arquivo enviado por FELIPE VORCARO.

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WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Ja tinha sido enviado sim[

duas vezes por sinal.. na sexta o Andre do BTG mandou tb

Ves enviam no email? Gabriel no esta atendendo

Daiana ja tinha mandado isso semana passada vou ver com o BTG aqui

Manda de novo pro zolner respondendo o e-mail dele e dizendo que ja tinha sido enviada, mas segue novamente

Figura 40 - Diálogo sobre documentações relacionadas à emissão de Notas Comerciais Escriturais.

O assunto prosseguiu no grupo, ocasião em que RODRIGO PIRAJA encaminhou a imagem de uma conversa na qual foi questionado pelo contato identificado pelo terminal +55 11 99714-0110 se a "Infracapital vai pagar por conta e ordem da BRGD, certo? Ou vai transferir para uma vinculada da brgd?". Em resposta, RODRIGO afirmou que o valor seria transferido "Para a conta da BRGD no BTG". O terminal telefônico mencionado consta nos cadastros vinculados a EDUARDO ZOLLNER CARNEIRO DE OLIVEIRA (CPF 459.583.268-05), que trabalha na BTG PACTUAL, conforme pesquisa em banco de dados. Na sequência, FELIPE VORCARO manifestou preocupação com a necessidade de celeridade na formalização documental da operação, afirmando que seria "...importante subir agora pela manhã os contratos e dar tempo de liquidação hoje".

FEDERAL

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A empresa BRGD corresponderia à BRGD S.A. (CNPJ 31.936.944/0001- 07), a qual seria beneficiada na operação envolvendo as Notas Escriturais Comerciais, com a liquidação antecipada integral de Cédulas de Crédito Bancário (Dívidas BRGD). A troca de mensagens sugere discussão sobre a forma de movimentação dos valores, especialmente quanto à possibilidade de pagamento "por conta e ordem" da BRGD, isto é, realizado formalmente pela INFRACAPITAL, mas em nome, por determinação ou em benefício econômico da BRGD, ou de transferência direta para conta da própria empresa ou de pessoa jurídica a ela vinculada. Tal aspecto se mostra relevante para a análise da dinâmica financeira da operação e para a identificação do efetivo destinatário econômico dos recursos.

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Fala ok, mas importante subir agora pela manha os contratos e dar tempo

de hoje ok

Figura 41 - Diálogo sobre a distribuição dos recursos captados pelas Notas Comerciais Escriturais.

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1:25

£ 727 A +551199714-0110

Infracapital vai pagar conta

por e ordem da BRGD, certo?

11:01

Ou vai transferir para uma vinculada da

brgd?

11:01

Para a conta da BRGD no BTG

Beleza

Checando aqui com o pessoal, e funcionando ja alteramos esse ponto na

redagéo

Editada 11:02

Enquanto isso pessoal esta batendo a planilha de vocés com o nosso controle

11:03

Biz

11210

OT deu retorno?

=* Resumir néo lidas

Fala,

Vocé

OT deu retorno?

Deu, inicialmente tinha sido barrado pelo juridico deles, mas falando

com nosso juridico para terem conforto

de compliance. Com a minuta em si estdo ok

= Cc @ J

Figura 42 - Imagem encaminhada por RODRIGO PIRAJA.

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Chamou atenção o fato de EDUARDO ZOLLNER informar que a operação "...inicialmente tinha sido barrado pelo jurídico deles...", o que indica possível resistência ou impedimento inicial, por parte do setor jurídico da OT, à aquisição das Notas Comerciais Escriturais pela BTG. No contexto investigativo, a OT seria a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), empresa especializada em administração fiduciária, custódia e atuação como agente de garantias, a qual, conforme relato do RIF nº 143.234, e análises realizadas pela IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF, comunicou os indícios de atipicidade da operação.

Entre os aspectos apontados, destacam-se a incompatibilidade patrimonial e temporal da operação, uma vez que a empresa INFRACAPITAL, com apenas 18 dias de existência e capital social de R$ 1.000,00, teria captado mais de R$ 132.000.000,00 junto ao BTG, distribuindo, em seguida, parte desses recursos para FELIPE VORCARO e MARCELO FARIA. Tal dinâmica evidencia expressiva desproporção entre a capacidade econômico-financeira aparente da empresa e o compromisso financeiro assumido.

Outro aspecto ressaltado foi a estrutura complexa de destinação dos recursos, marcada por pagamentos pulverizados a terceiros, inclusive para liquidação de CCBs de 2020 e 2021 da BRGD S.A., além de transferências entre diferentes Fundos de Investimento em Participações. Essa complexidade operacional mostra-se compatível com mecanismos aptos a dificultar a identificação da origem, do destino final e dos reais beneficiários dos valores movimentados.

Na sequência, EDUARDO acrescentou que "estão falando com nosso jurídico para terem conforto de compliance.". Considerando que EDUARDO trabalha no BTG, a mensagem indica que o jurídico do BTG estaria tentando convencer o jurídico da OLIVERA TRUST a aprovar a operação, apesar dos indicativos de atipicidade já identificados. Diante dessa informação, FELIPE VORCARO afirmou que "Eles tinham que tratar e com chitarra né" e, em seguida, ponderou que "Tratar com jurídico vai ser foda". MARCELO FARIA, então, sugeriu "Acho que vale a pena ligar para o Chitarra".

FEDERAL

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A sequência das mensagens indica preocupação dos interlocutores com os óbices jurídicos e de conformidade relacionados à operação, bem como a tentativa de direcionar a interlocução a CHITARRA, pessoa tratada no diálogo como capaz de influenciar o andamento da transação. Considerando que os entraves foram posteriormente superados e que a operação foi efetivamente realizada, o conjunto sugere atuação coordenada para viabilizar a aquisição das Notas Comerciais Escriturais, apesar da resistência inicialmente atribuída ao setor jurídico da OLIVEIRA TRUST.

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

~Rodrigo Piraja Cecilio (86861586403348@lid)

Eles tinham que tratar e com né

Tratar com juridico vai ser foda

4-13 11:27:45 -03:0

Acho que vale a pena ligar para o Chitarra

2026-04-13 11:31:18

Nao?

Chamada de voz

03:03 2026-04-13 11:33:08 -03.00

Figura 43 - Conversas no grupo HOLDING, demonstrando preocupação com as conformidades da operação.

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CO)

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A sequência das mensagens anteriormente demonstradas indica que

CHITARRA foi tratado pelos interlocutores como pessoa capaz de atuar na superação dos entraves jurídicos e de compliance relacionados à aquisição das Notas Comerciais

Escriturais. CHITARRA seria RAFAEL BRASIL CHITARRA (CPF 103.715.296-46), identificado na agenda de contatos de FELIPE VORCARO como Rafael Chitarra BTG

(+5511995958229). Conforme consulta aos bancos de dados disponíveis, RAFAEL

CHITARRA possui vínculo profissional com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ

30.306.294/0002-26). Pesquisas em fontes abertas também indicam que ele seria Diretor

Executivo do BTG Pactual, com atuação em negociações de financiamento relacionadas ao setor de energia solar no Brasil.

Tome pots lee Age

Energea recebe R$ 135 mi do BTG Pactual para construgéo de plantas solares em MG a

projets superior

os uma

A gestora de investimentos em energia renovével Energea Global recebeu um aporte de R$ 135 milhdes do BTG Pactual para construgdo de uma série de projetos de usinas solares de geragdo distribuida no estado de Minas Gerais. A energia gerada pelas plantas serd distribuida residéncias médias

a e pequenas e

empresas que, juntas, aproveitardo os beneficios da na conta de luz. Em conjunto, os projetos

uma capacidade instalada superior a 28 MW.

“Essa mostra que alguns dos principais bancos do mundo, como o BTG Pactual, ja estao alocando recursos no apoio ao desenvolvimento de projetos de energia renovével e de baixo carbono.

Companhias como a Energea, que possuem expertise e track record nesta classe de ativos, sao

importantes instrumentos para a destes recursos”, afirma Luiz CFO da Energea.

“Para o BTG Pactual, o projeto ndo é apenas uma excelente oportunidade de investimento, mas também nossa chance de ter um papel central na da matriz energética global, proporcionando acesso & energia limpa e renovavel para diversos brasileiros”, diz Rafael Chitarra, Diretor Executivo do BTG Pactual.

Figura 44 - Reportagem do Canal Energia sobre a BTG e CHITARRA.2

em-mg

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O registro da conversa entre FELIPE VORCARO e Rafael Chitarra BTG (+5511995958229), também em 13/04/2026, às 11h32min, indica que FELIPE tentou estabelecer contato imediato com CHIATARRA, sem êxito aparente naquele momento. Consta que FELIPE realizou as seguintes tentativas por meio do aplicativo WhatsApp: uma ligação às 11h32min; uma mensagem às 11h34min; e nova ligação às 17h32min, obtendo retorno apenas às 17h35min. Entretanto, como será demonstrado, as mensagens subsequentes do grupo HOLDING indicam que MARCELO FARIA conseguiu contato com CHITARRA posteriormente, ocasião em que o entrave relacionado à operação foi superado.

Lo a

WhatsApp Chat Rafael Chitarra BTG +5511995958229

2026-04-13

Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net owner) star ted a call.

status: NotAnswered

type: audio call duration: 00:00:00

1 joined:

Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net own er)

131

Opa, tudo bem?

-0

4 3 11:34:48

Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net owner) started a call.

status: NotAnswered

type: audio call duration: 00:00:00

1 joined:

Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net own er)

0300

Acabando um call

Figura 45 - Tentativa de contato de FELIPE VORCARO com CHIATARRA.

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O diálogo no grupo HOLDING prosseguiu com FELIPE VORCARO questionando "Tem algum outro custodiante que substituiria OT?" e, em seguida, "Habitasec faz isso?". MARCELO FARIA sugeriu a "Vortx", ao que FELIPE perguntou "E eles fizeram?". MARCELO respondeu "Fizemos o cri evolua" e complementou "Mas la acho que nao apareceu seu nome ne.". Diante disso, FELIPE lamentou "Complicado então".

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Tem algum outro custodiante que substituiria OT?

12:04:18

Habitasec faz isso?

Vortx

E eles fizeram?

2026-04-13 12:05

Ou deram pra traz?

Fizemos o cri evolua

Mas la acho que nao apareceu seu nome ne..

Complicado entdao

2026-04-13 12:06

Que sacanagem

Figura 46 - Conversa no grupo HOLDING sobre a possibilidade de trocar o custodiante OLIVEIRA TRUST.

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Desse modo, observa-se que, diante da negativa inicial da OLIVEIRA TRUST em participar da operação, FELIPE e MARCELO passaram a avaliar alternativas, como a HABITASEC e a VORTX, para viabilizar a continuidade da transação. Chama atenção o questionamento de FELIPE sobre se alguma dessas empresas aprovaria a operação, o que reforça a preocupação dos interlocutores com a viabilidade de sua estruturação. Nesse contexto, MARCELO informou, em relação à VORTX, "Fizemos o cri evolua", possivelmente em referência ao Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), título de crédito privado usualmente lastreado em recebíveis do setor imobiliário. EVOLUA seria a empresa EVOLUA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 35.064.555/0001-81), já mencionada em outras conversas relacionadas à captação de recursos. Tal menção reforça a hipótese de utilização recorrente de estruturas financeiras complexas para viabilizar operações de crédito ou captação, especialmente em cenários nos quais havia resistência inicial de participantes institucionais.

O diálogo sobre a estruturação da operação continua, RODRIGO PIRAJA reencaminha duas mensagens "Brasil GD ok liberar para a livre. Infracapital vamos manter em vinculada" e "Aí autorizamos os pagamentos individualmente". FELIPE VORCARO questiona "Qual valor em cada um". MARCELO FARIA ressalta que "Se ele esta tendo esse tipo de retorno, o chitarra esta respondendo ele", e "R$ 30mm Brasil GD R$ 30mm Infracapital".

O teor das mensagens evidencia que os interlocutores tratavam da operacionalização da liberação dos recursos, inclusive com separação entre valores destinados à BRASIL GD INFRA FIP (CNPJ 56.101.373/0001-03) e à INFRACAPITAL BRASIL FIP (CNPJ 61.303.199/0001-11), manutenção de recursos em conta vinculada e autorização individualizada de pagamentos. A referência à atuação de CHITARRA nesse momento reforça que sua participação não se limitava a uma menção periférica, mas se inseria no fluxo de superação dos entraves e de viabilização prática da operação.

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WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Brasil GD ok liberar para a livre. Infracapital vamos manter em vinculada

~»

Ai autorizamos os pagamentos individualmente

2026-04-13 12:07:41 -03:00

Qual valor em cada um

Se ele esta tendo esse tipo de retorno, o chitarra esta respondendo ele

2026-04-13 12:0 -03:0¢

R$ 30mm Brasil GD R$ 30mm Infracapital

Caralho que ponto chegamos hein

13 12:10:07

)

Figura 47 - Diálogo sobre a estrutura da operação derivada da emissão das Notas Comerciais Escriturais.

Na sequência do diálogo, MARCELO solicitou: "tem a planilha ai?", aparentemente em referência a planilha de controle financeiro relacionada à destinação dos recursos. Em seguida, RODRIGO encaminhou o arquivo "Carta TED.xlsx", cujo conteúdo aparenta indicar a circulação financeira subsequente à captação dos valores.

Diante do cenário de incerteza quanto à aprovação da operação, FELIPE questionou: "Ligo chitarra denovo?". MARCELO FARIA respondeu: "Acho que vale". Na

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CO)

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL sequência, FELIPE indagou: "Ou vc ligar?" e explicou a relevância do contato com CHITARRA: "Pq se negarem temos que ter no gatilho que isso aconteceu com o cri evolua e chamamos a vortx etc". FELIPE VORCARO ainda levantou outra possibilidade: "Ou tentamos BTG reverter". MARCELO, então afirmou "Posso ligar!", mas fez ressalva: "Mas não queria falar nada não".

O teor das mensagens evidencia a apreensão dos interlocutores diante da possibilidade de negativa da OLIVEIRA TRUST (OT) e demonstra que o contato com CHITARRA era considerado medida relevante para superar entraves e viabilizar o prosseguimento da operação. Além disso, a menção ao precedente envolvendo o CRI da empresa EVOLUA, posteriormente viabilizado por meio da VORTX, reforça a hipótese de articulações para superar entraves de aprovação, baseados em indicativos de atipicidade, e permitir a continuidade das operações de captação de recursos.

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

~Rodrigo Piraja Cecilio (86861586403348@lid)

0mm Brasil GD R$ 30mm Infracapital

tem a planilha ai?

Carta TED.xlIsx

Figura 48 - Conversa com a planilha de controle financeiro relacionada à destinação dos recursos

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hod wm sme fe

“

Jo - eas

prt fT, 50000000 + [a pes fo 2000000000 he rig

fission ven

200000000

= -

Tens cu profile

ones ea fe

Figura 49 - Tabelas do documento "Carta TED" enviado por RODRIGO PIRAJA.

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

E ai

2026-04-13 12:19:51 -03:00

Acho que vale

Figura 50 - Continuação do diálogo sobre como proceder frente a negativa da OT.

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WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Ou vc ligar?

Pq se negarem temos que ter no gatilho que isso aconteceu com o cri evolua e chamamos a vortx etc

Ou tentamos BTG reverter

2026-04-13

12:22:24

Posso ligar!

Mas nao queria falar nada nao

26-04-13 12:31:10 -03:00

Pois é

12:31:15

2026-04-13

Figura 51 - Continuação do diálogo sobre opção para viabilizar a operação.

O diálogo prosseguiu no grupo HOLDING, ocasião em que FELIPE VORCARO demonstrou preocupação com a possibilidade de CHITARRA não participar das tratativas destinadas à superação do entrave com a OLIVEIRA TRUST. Nesse sentido, afirmou: "Problema é fazerem esse call sem ele participar". Em seguida, complementou que "Pode ficar ruim demais" e sugeriu: "Ele participando pelo menos fala lá que o próprio Esteves aprovou etc". Na sequência, MARCELO FARIA reagiu afirmando: "Ah não é possível" e complementou: "Cara foi lá no Esteves".

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A fala de FELIPE VORCARO ao mencionar que "o próprio Esteves aprovou" evidencia a relevância atribuída à participação de CHITARRA na interlocução com a OLIVEIRA TRUST. O contexto indica que CHITARRA seria acionado para sustentar, perante os envolvidos na aprovação da operação, que ANDRÉ ESTEVES, principal acionista controlador e sócio sênior do BTG PACTUAL, teria avalizado a transação.

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Problema é fazerem esse call sem ele participar

Pode ficar ruim demais

Ele participando pelo menos fala la que o Esteves aprovou etc

Acho que ele vai participar

2026-04-13 12:31:42 -03:00

Nao da pra saber né

Fala juridico pra juridico

Ah nao é possivel

2026-04-

Cara foi la no Esteves

2026-04-13 12:31:5

Figura 52 - Conversa do grupo HOLDING indicando que ANDRE ESTEVES teria concordado com a operação.

FEDERAL

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Após algum tempo, RODRIGO encaminhou a imagem de uma conversa mantida com Thiago - Azevedo Sette, na qual se observa que, aparentemente, teriam tratado de questões envolvendo a empresa GREEN, uma das empresas de FELIPE VORCARO. Na referida conversa, THIAGO cobrou informações sobre aportes e integralizações programados para aquele mesmo dia. Na sequência, MARCELO encaminhou outra imagem, indicando que Davi Moura EQI asset cobrava informações a respeito do fluxo financeiro envolvendo fundos e cotistas. Na mensagem, Davi Moura EQI asset afirmou que "Hoje o Maakena estava programado para aportar R$ 612.500,00 na oferta do FIDC Precavida, mas acredito que a gestora ainda não recebeu os recursos para seguirmos co...".

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Figura 53 - Imagens enviadas por MARCELO FARIA.

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14:30 TED

wil

720

Seu codigo de seguranga com Thiago Azevedo

Bomdia

BIz?

Blz

Preciso saber do Felipe como seré o

aporte hj Ele ndo me responde

Tudo certo com a integralizagdo?

C0 ® 9

Thiago Tos- Azevedo Sette oy 4,

~ Encaminhada

falta apenas a informagao dos cotistas

do Green dom., de jan.

Sette mudou. Saiba mais

4.16

=* Resumir néo lida

15:25

opa 15:25

Hoje

Dia

7:28

Blzeporai? 4

4.05

07:37

Vou falar com ele

Figura 54 - Imagem enviada por MARCELO FARIA que demonstra THIAGO questionando sobre aporte financeiro.

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WhatsApp «

Mostrar menos

Davi Moura EQI asset agora

Consegue me ajudar a entender o status do

envio desses recursos?

Davi Moura EQI asset os demais cotistas ja integralizaram

Davi Moura EQI asset

Hoje o Makena estava programado para aportar R$612.500,00 na oferta do FIDC Precavida, mas acredito que a gestora ainda

ndo recebeu Os recursos para seguirmos co...

Davi Moura EQI asset

Figura 55 - Imagem enviada por MARCELO FARIA que demonstra DAVI questionando sobre aporte financeiro.

O contato denominado Thiago Azevedo S Works 56 Speed, registrado na agenda de FELIPE VORCARO, utiliza o terminal telefônico 5519996067545. Conforme pesquisas realizadas nos bancos de dados disponíveis, referido terminal encontra-se vinculado a THIAGO PEREIRA DE AZEVEDO DA SILVA (CPF 370.194.478-48).

Metadados

ou S Works 56 Speed | 5519996067545 common:dc:tite

ufed:Account	553184541064 @s.whatsapp.net
ufed:decoding_confidence	[High
ufed:extractionld	0
ufed:extractionName	File System
ufed:id	0d43b772-ff8c-43f2-9b88-bb999e72e3fe
ufed:isrelated	False
ufed:Name	Thiago Azevedo S Works 56 Speed
ufed:PhoneNumber	5519996067545

ufed:PhoneNumber.domain

ufed:Source \WhatsApp

ufed:source_index	297.260 Unknown
ufed:UserlD	5519996067545@s.whatsapp.net
ufed:UserlD:category	WhatsApp User Id User ID
X-TIKA:Parsed-By-Full-Set	\|iped.parsers.ufed.UfedAccountableParser

Figura 56 - Contato denominado Thiago Azevedo S Works 56 Speed, salvo na agenda de FELIPE VORCARO.

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O comprovante de pagamento localizado no aparelho celular de FELIPE VORCARO confirmou que ele realizou transferência no valor de R$ 612.500,00 para MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ 63.569.986/0001-35), montante compatível com a mensagem anteriormente encaminhada por DDD, na qual se mencionava aporte programado na oferta do FIDC Precavida. O achado reforça que as conversas analisadas não se limitavam a tratativas abstratas, mas estavam relacionadas à efetiva execução de movimentações financeiras vinculadas aos fundos mencionados.

Recomendamos a impressio desse Comprovante.

Para tanto, utilize opgdo de impressio do browser,

a seu

bradesco Transferéncia Interbanciria (Ty

Data: 13/04/2026

Banco: 237 Agéncia de Débito: 01233

Conta Digito de Débito: 0000001205897

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: FELIPE CANCADO VORCARO Banco Destinatario: 407 Nome do Banco: SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA Agéncia: 00001 Nome da Agéncia: MATRIZ

Conta Digito: 0000087494345

Favorecidos: Makena Fundo CPF/CNPJ: 63.569.986/0001-35

Tipo de transferéncia: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA Valor da Transferéncia: 12.500,00 N° da Transferén Interbancaria: 2825077

AUTENTICACAO

Figura 57 - Comprovante de pagamento de FELIPE VORCARO para MAKENA FUNDO.

Um e-mail encontrado no celular de FELIPE indicou a utilização, por DAVI MOURA, do terminal telefônico 83 9 9119-2258. Conforme pesquisas realizadas nos bancos de dados disponíveis, referido terminal encontra-se vinculado a Davi Roberto Dantas Moura (CPF 104.226.184-97).

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Davi Moura com br>

From:

Date: Tuesday, March 31, 2026 Subject: [LAD] 4° Aporte Cotas Subordinadas FIDC PRECAVIDA

@ladcapital.com.br>,

To: André Fernandez LAD Capital <andre fernandez

Edson Archela edson.archela@ladcapital.com.br, Luiz Felipe Favieri

Ce: Special Situations <:

Prezados, bom dial Tudo bem?

+@André Fernandez LAD Capital @Edson Archela

Segue em anexo boletim de subscricéio do MAKENA FIM referente ao 4° aporte

em cotas subordinadas do PRECAVIDA EQI FIDC a ser realizado no dia

06/04,

Enviaremos para assinatura na sequéncia.

Reenvio abaixo os dados da conta BTG do fundo para envio futuro dos

recursos.

Banco: BTG Pactual S.A. 208

Agéncia: 0001

Conta: 018415018

Nome: MAKENA FIM CP

CNPJ: 63.569.986/0001-35

Valor: RS 306.250,00

Qualquer divida fico a disposicao.

Atte,

André Fernandez LAD CAPITAL

11 3815-5944 21 99669-5494

Figura 58 - E-mail encontrado no celular de FELIPE identificando DAVI MOURA.

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CO)

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Tais cobranças relativas a aparentes compromissos financeiros previamente estabelecidos ajudam a explicar a preocupação de FELIPE com a necessidade de celeridade na formalização documental da operação, conforme demonstrado anteriormente, quando afirmou que seria "...importante subir agora pela manhã os contratos e dar tempo de liquidação hoje". Pouco tempo depois, MARCELO FARIA reencaminhou as mensagens "Resolviso o tema conceitual da OT" e "Tao terminando a conta la pra nos passar". Na sequência ele manda "Chitarra". O teor das mensagens indica que CHITARRA teria comunicado a MARCELO a superação do "tema conceitual" envolvendo a OT, bem como a finalização dos procedimentos necessários para repasse das informações relacionadas à conta.

WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Resolviso o tema conceitual da OT

Tao terminando a conta la pra nos passar

026-04-13 15:58:30 03:01

Boal

Ai subimos os docs?

Entendo que sim

Gragas a Deus

Chitarra

Figura 59 - Mensagens de MARCELO FARIA indicando a solução do entrave.

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A sequência evidencia a atuação de CHITARRA na viabilização prática da operação, especialmente porque sua comunicação ocorre após os diálogos que demonstravam entraves jurídicos e de compliance atribuídos à OT. Esse encadeamento reforça a hipótese de que CHITARRA atuou para superar as resistências internas e permitir o prosseguimento da transação, apesar dos indicativos de atipicidade já identificados.

Horas depois, MARCELO FARIA questionou: "Quanto temos nas mãos dos cotistas? Da distribuição de sexta Querendo mandar um valor para EQI aqui". RODRIGO PIRAJA respondeu: "acho que 3mm". Na sequência, MARCELO FARIA sugeriu: "A turma poderia me mandar e eu faço um contrato de mútuo?". RODRIGO PIRAJA, então, apresentou uma alternativa: "Ou aporta na FMR", acrescentando: "Só que esse dinheiro distribuido é sem carimbo total, e fee EQI o BTG topava pagar né". Em seguida, ressaltou: "precisamos de dinheiro sem carimbo" e ponderou "Só se falar para eles que é reebolso". FELIPE VORCARO concordou com a avaliação, afirmando: "Sim", "Verdade".

O teor das mensagens indica que os interlocutores discutiam a utilização de recursos já distribuídos aos cotistas para viabilizar pagamento relacionado à EQI, avaliando alternativas como a formalização de contrato de mútuo ou aporte na FMR. A referência a dinheiro "sem carimbo" mostra-se especialmente relevante, pois sugere preocupação em utilizar valores desvinculados de destinação específica, em contraste com recursos originalmente atrelados a determinada finalidade econômica ou documental. A menção à possibilidade de apresentar a operação como "reembolso" reforça a hipótese de tentativa de conferir justificativa formal diversa à movimentação pretendida, compatível com a dinâmica anteriormente identificada de circulação e reclassificação de recursos no âmbito da operação.

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WhatsApp Group Holding 120363263507564572

Pirajal Quanto temos nas méos dos cotistas?

Da de sexta

Querendo mandar um valor para EQI aqui

acho que 3mm

A turma poderia me mandar e eu fago um contrato de mtuo?

Quer dar um pulo no Felipe?

Faria

~Marcelo (152102122860673@lid)

A turma poderia me mandar e fago um contrato de

Ou aporta na FMR

$6 que esse dinheiro distribuido ¢ sem carimbo total, e fee EQI 0 BTG

topava pagar né

precisamos de dinheiro sem carimbo

6 se falar para eles que & reebolso

2026-04-13 17:39:35

eu

x 17:44

2026-04-13 17:44:33

-03:0

Verdade

Figura 60 - Conversa sobre a operacionalização da aparente triangulação de recursos.

Na continuação da conversa, RODRIGO afirmou: "De todo modo, acho que é melhor usar a FMR agora para todos os pagamentos que quisermos fazer de dinheiro sem carimbo" e acrescentou: "FMR e consórcios". Na sequência, FELIPE VORCARO questionou se "Não vale a pena criar outra?", ao que RODRIGO PIRAJA respondeu: "acho que nao precisa". Para justificar sua posição, RODRIGO explicou que "FMR nao ta vinculada a nenhuma operação" e que "já é S.A., já tem conta no banco, etc".

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Em seguida, RODRIGO indicou medidas que, em sua avaliação, poderiam ser necessárias para a continuidade da estruturação financeira, afirmando: "o que talvez

vá precisar é criar duas SPEs, uma abaixo de cada FIP-IE, para descer capital e

descarimbar um pouco algum recurso que seja	necessário".
WhatsApp Group Holding 120363263507564572 - - De todo modo, acho que é melhor usar a FMR agora para pagamentos que quisermos fazer de dinheiro sem carimbo FMR e consércios Nao vale a acho que nao precisa FMR nao ta vinculada a nenhuma operagéo ja é S.A. ja tem conta no banco, etc 26-04-1 46:59 o que talvez va precisar é criar duas SPEs, uma abaixo de para descer capital e descarimbar um pouco algum recurso necessario	todos os pena criar outra? cada FIP-IE, que seja

descarimbar um pouco algum recurso que seja

necessário".

WhatsApp Group Holding 120363263507564572 - - De todo modo, acho que é melhor usar a FMR agora para pagamentos que quisermos fazer de dinheiro sem carimbo FMR e consércios Nao vale a acho que nao precisa FMR nao ta vinculada a nenhuma operagéo ja é S.A. ja tem conta no banco, etc 26-04-1 46:59 o que talvez va precisar é criar duas SPEs, uma abaixo de para descer capital e descarimbar um pouco algum recurso necessario

todos os pena criar outra? cada FIP-IE, que seja

Figura 61 - Continuação da conversa sobre a operacionalização da aparente triangulação de recursos.

O teor das mensagens evidencia que os interlocutores discutiam a utilização da FMR como veículo para realização de pagamentos com recursos "sem carimbo", isto é, aparentemente desvinculados de destinação específica ou de operação previamente identificável. A justificativa apresentada por RODRIGO, de que a FMR "nao

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DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL ta vinculada a nenhuma operação", já seria sociedade anônima e possuiria conta bancária, reforça a percepção de que a escolha da pessoa jurídica levava em consideração sua aptidão formal e operacional para movimentar valores com menor vinculação documental à operação principal.

A referência à criação de SPEs abaixo de cada FIP-IE, com o objetivo de "descer capital" e "descarimbar" recursos, mostra-se especialmente relevante, pois aponta para a possível estruturação de camadas societárias e financeiras destinadas a viabilizar a circulação dos valores, reduzir sua vinculação original, das debêntures e notas comerciais escriturais, e conferir nova aparência formal à destinação dos recursos. Essa dinâmica é compatível com a hipótese investigativa de utilização coordenada de empresas, fundos e veículos societários para movimentação, reclassificação e eventual dissimulação da origem, destinação ou titularidade econômica dos valores.

Nesse contexto, as "SPEs" correspondem às Sociedades de Propósito Específico, enquanto "FIP-IE" é a sigla empregada para se referir aos Fundos de Investimento em Participações. Já a expressão "descer capital" guarda correlação com as triangulações financeiras aparentemente destinadas à dissimulação e à ocultação da origem dos recursos e de seus beneficiários, conforme identificado no RIF nº 143.234 e descrito pela IPJ-A nº 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF. Por fim, a expressão "descarimbar um pouco algum recurso" aparenta guardar relação com condutas descritas na Lei nº 9.613/1998, conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro, a qual tipifica, em seu artigo 1º, o crime de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores.

Na sequência da explicação sobre a forma como os recursos circulariam, RODRIGO afirmou: "mas se for pagar a EQI hje, acho melhor todo mundo aportar na FMR". Em seguida, complementou: "Ai pedimos para o BTG a liberação de distribuição desse valor pelo FIP". Diante disso, MARCELO FARIA sinalizou positivamente, condicionando a operação à possibilidade de posterior recomposição dos valores: "se a gnt for reembolsado principalmente".

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A sequência evidencia que a FMR era cogitada como veículo intermediário para realização do pagamento à EQI, mediante aportes dos envolvidos e posterior solicitação de liberação de valores pelo FIP junto ao BTG. A referência ao "reembolso" revela a tentativa de estruturar uma saída inicial de recursos por pessoa jurídica aparentemente não vinculada à operação principal, seguida de recomposição posterior com valores relacionados ao fundo. Tal dinâmica não se apresenta como mera organização financeira, mas como mecanismo de circulação artificial de recursos, com indícios de dissimulação da origem, da destinação e do efetivo responsável pelo pagamento.

WhatsApp Group	Holding	120363263507564572
	-	-

mas se for pagar a EQI hje, acho melhor todo mundo aportar na FMR

Ai pedimos para o BTG a liberagéo de distribui¢éo desse valor pelo FIP

2026-04-1 8-03:( vc quer pagar a EQI pela FMR?

2026-04-1 02 17:4

sim se a gnt for reembolsado principalmente

2026-04-13 3:(

Figura 62 - Continuação de explicação sobre a forma como os recursos circulariam.

Retornando à conversa entre FELIPE VORCARO e RAFAEL CHITARRA, ainda em 13/04/2026, verifica-se que FELIPE, mais uma vez, demonstrou preocupação para que o recebimento dos valores referentes às Notas Comerciais Escriturais ocorresse naquele mesmo dia. Nesse sentido, FELIPE questionou CHITARRA: "Dá tempo liquidar hoje ainda ou fica pra amanhã?". Em seguida, solicitou: "Nem que liquide pelo menos nas vinculadas hoje" e sugeriu: "E amanhã faz o trâmite dos fios", "Fips".

FEDERAL

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CHITARRA, então explicou o andamento das movimentações e afirmou: "Estamos correndo, mas tudo tem que estar assinado e validado pela OT ate 18:30. Se nao n conseguem registrar na B3". Na sequência, complementou: "Provavel que o desembolso seja amanha". O fato de CHITARRA informar que as providências estavam em andamento e condicionadas à assinatura e validação pela OLIVEIRA TRUST indica que os entraves iniciais foram superados, ao que tudo indica, após influência do BANCO BTG e do próprio CHITARRA, permitindo o prosseguimento da operação até a etapa de registro na B3 e posterior desembolso.

“=e

WhatsApp Chat Rafael Chitarra BTG +5511995958229

MF gerando versoes finais do doc pra subir pra assinatura

2026-04-13 17:36:29 -0300

Isso que queria alinhar

04-13 17:36:38 -0300

Da tempo liquidar hoje ainda ou fica pra amanha?

17:36:46

-0300

6-04-13

Nem que liquide pelo menos nas vinculadas hoje

2026-04-13

Perguntei aqui agora

Estamos correndo, mas tudo tem que estar assinado e validado pela OT ate 18:30. Se nao n conseguem registrar na B3

17:38:33

2026-04-13 0300

Provavel que o desembolso seja amanha

1317:38:42-0300

Figura 63 - Diálogo demonstrando que FELIPE VORCARO aparentava urgência na concretização da operação.

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Dois dias depois, em 15/04/2026, o diálogo entre DANIEL VORCARO e RAFAEL CHITARRA indica a concretização e a liquidação parcial dos valores relacionados às Notas Comerciais Escriturais. FELIPE encaminhou a imagem de uma mensagem segundo a qual o BTG PACTUAL ainda não teria recebido as garantias, denominadas na mensagem como "Condições Precedentes", mas que iria "aceitar realizar desde já as transferências previstas para suas respectivas datas na planilha "Carta TED.xlsx"".

Na sequência, FELIPE informa a CHITARRA que "Enviaram uma carta de liberação parcial dos recursos" e cobrou: "O combinado era liberar tudo, mas ok em liberar em 2 tranches". Em seguida, reclamou: "Mas mesmo na primeira tranche veio esse texto na carta. Aí não faz sentido algum. Assinar a dívida, pagar fee, BRGD e não liberar os recursos" e solicitou: "Consegue alinhar para retirar esse trecho? Pq realmente alongou demais e vamos precisar recursos hoje".

Em resposta, CHITARRA explicou: "Eh pq estamos concedendo algum desembolso antes de minimamente protocolarmos as garantias ne" e complementou: "No D0 nao tenho nada". FELIPE, então, questionou: "De qq forma hoje libera essa 1a tranche ao menos certo?", ao que CHITARRA respondeu afirmativamente: "Sim". Na sequência FELIPE perguntou: "Mas aí conseguimos fazer esse ajuste na carta? Ou fica alinhado entre a gente?", recebendo de CHITARRA A RESPOSTA: "Entre nos a gente resolve sempre" e sugere: "Vamos assim que sao as formalidades de sempre".

A sequência das mensagens evidencia que, em 15/04/2026, a operação já havia avançado para a fase de liberação efetiva dos recursos, ainda que de forma parcial e mesmo diante de pendências relacionadas às garantias. Chama atenção o fato de RAFAEL CHITARRA reconhecer que o desembolso estava sendo concedido antes do protocolo mínimo das garantias, enquanto FELIPE VORCARO buscava retirar da carta trecho que condicionava ou limitava a liberação dos valores. A resposta de CHITARRA, "Entre nos a gente resolve sempre", reforça a existência de interlocução direta e informal para contornar ou administrar exigências documentais, em dinâmica compatível com a superação prática dos entraves anteriormente identificados e com a viabilização da operação apesar dos indicativos de atipicidade.

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Chitarra BTG

A Emissora reconhece que os recursos, ainda que desembolsados antes do cumprimento

integral das Condigdes Precedentes, poderdo ser retidos na Conta Vinculada de titularidade

da Emissora até que todas as Condigdes Precedentes sejam devidamente cumpridas, a

exclusivo critério do BTG Pactual, sem prejuizo de 0 BTG Pactual, por mera liberalidade,

aceitar realizar desde ja as transferéncias previstas para suas respectivas datas na planilha “Carta TED xlsx".

Enviaram uma carta de

Felipe Voroaro

+553184641064

Mas mesmo na primeira tranche

algum. Assinar a divida, pagar fee, BRGD e

Consegue alinhar para retirar esse trecho? Pq realmente alongou demais

vamos precisar recursos hoje

Fala Felipe

En pq estamos concedendo aigum

protocolarmos as garantias ne

No DO nao nada

tenho

En rapido

Mas até cvm

De qq forma hoje libera

parcial dos recursos

mas ok em liberar em 2 tranches.

velo esse na carta, no faz

Al sentido

nao liberar 0s recursos desembolso antes de minimamente

hoje

que no precisava esto prolocolando

pedido adicional

Como

essa tranche ao menos certo?

Mas al conseguimos fazer esse ajuste na carta? Ou fica alnhado entre a

gente?

Tranquio

Entre nos a gente resolve sempre.

Vamos assim que sao as de sempre

formalidades

Figura 64 - Conversa entre CHITARRA e FELIPE indicando liberação de recursos antes mesmo das garantias serem protocoladas.

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Horas depois, FELIPE VORCARO informou: "Tudo assinado e protocolado" e ressaltou: "Seria importante já fazer as teds agora mais cedo, pq tem que circular nas contas vinculadas das PFs para aportarem nos fips". Em resposta, CHITARRA afirmou: "Dinheiro na conta!", evidenciando a efetiva disponibilização dos valores e a concretização da operação.

Ls ¥

WhatsApp Chat Rafael Chitarra BTG +5511995958229

Tudo assinado e protocolado

Seria importante ja fazer as teds agora mais cedo, pq tem que circular nas contas vinculadas das PFs para aportarem nos fips

Desculpa a demora

Dinheiro na contal

Demorou mas chegoul!

Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net owner) started a call

status: Rejected

type: audio call duration: 00:00:00

1 joined: Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net owner)

2026-04-15 1

Perai

Jateligo

Rafael Chitarra BTG (5511995958229@s.whatsapp.net) started a call.

status: Answered type: audio call

duration: 00:03:55 2 joined: Rafael Chitarra BTG (5511995058229@s.whatsapp.net)

(owner)

Figura 65 - Conversa entre CHITARRA e FELIPE indicando a concretização da operação.

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Torna-se pertinente destacar alguns achados que aparentam guardar relação com as tratativas envolvendo as Notas Comerciais Escriturais e com a possível conexão de DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44) à operação. No dia 24/03/2026, HENRIQUE MOURA VORCARO (CPF 427.654.986-87), pai de DANIEL VORCARO, visitou seu filho na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, com registro de entrada às 09h29min e saída às 11h32min, conforme dados obtidos junto à unidade custodiante.

Entrada informads informads

1958 Entradas saidas do visitante

300026 0945 3000208 110

200372026 0929 2403/2026 1132

Nome 00 23/0472006 0908

ENRIQUE MOURA VORCARO

se 1237

vs ravi 2

Figura 66 - Registro de visitantes da custodia da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Constatou-se que, em 25/03/2026, dia subsequente à visita realizada a seu filho DANIEL VORCARO, HENRIQUE VORCARO, realizou ligação para FELIPE VORCARO, com duração de 25min35seg. Cabe consignar que o horário registrado nos metadados da chamada consta em UTC 0, às 00h29min15s. Considerando o fuso horário brasileiro UTC-3, a chamada corresponde ao horário local de 21h29min15s de 25/03/2026.

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Metadados

accountType	WhatsApp
common:dc:title	WhatsApp Chat - 26/03/2026 00:29:15 UTC \|	88901578412197_message_3 -
Communication:From Communication: To	~Henrique (88901578412197@lid) Felipe Vorcaro (553184541064@s.whatsapp.net)
uration Message-Body	25:35 \| ! VOICE_CALL
parentViewPosition X-TIKA:Parsed-By-Full-Set	20434 \|iped.parsers.standard.RawStringParser

Figura 67 - Ligação de HENRIQUE VORCARO para seu filho FELIPE VORCARO.

Considerando que a chamada teve início às 21h29min15s de 25/03/2026 e duração de 25min35seg, seu encerramento teria ocorrido às 21h54min50s. Observa-se que, apenas 15min55s após o término da ligação entre FELIPE VORCARO e HENRIQUE VORCARO, FELIPE encaminhou mensagem a RAFAEL CHITARRA, a respeito de tratativas que, pelo contexto do diálogo e pela sequência das conversas mantidas nos dias subsequentes, aparentam guardar relação com a aprovação da operação financeira.

Na mensagem, FELIPE VORCARO questionou: "Teve o pré comitê? Pode falar?". Em resposta, RAFAEL CHITARRA afirmou: "To em um aniversário", "Mas tivemos e foi bom", Se confirmado tudo na due diligence a boleta ta aprovada".

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WhatsApp Chat ~Rafael Chitarra 218678377337078

Opa, tudo bem?

Fala!

Tudo bem E vc?

To em um aniversario

Mas tivemos e foi bom

€

Se confirmado tudo na due diligence a boleta ta aprovada

Equipe esta muito engajada e ja mandou grande parte dos documentos! Se

travar em algum momento me avisa!

Maravilha!! Vamos pra cima

2026-

Figura 68 - Diálogo entre CHITARRA e FELIPE a respeito da aprovação de uma operação financeira.

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A proximidade temporal entre a ligação de HENRIQUE VORCARO, pai de DANIEL VORCARO, e o contato de FELIPE VORCARO com RAFAEL CHITARRA mostra-se relevante, pois indica que, logo após a comunicação telefônica, FELIPE buscou informações sobre o andamento de etapa preliminar de aprovação da operação. A referência ao "pré comitê", à due diligence e à "boleta" aprovada reforça a leitura de que o diálogo tratava de procedimento interno de análise e aprovação de operação financeira.

Outra questão relevante foi a identificação, no aparelho celular de FELIPE VORCARO, de arquivos relacionados à documentação da emissão das Notas

Comerciais		Escriturais, todos com a sigla "DV" no início de seus respectivos
nomes. VORCARO não justificasse poms tamanho ext tipo deletado categoria hash caminho Figura 69	A era terem sido a Propriedades Basicas - Arquivo	nomenclatura desses arquivos chama atenção, tendo em vista que DANIEL corriqueiramente referido como DV, conforme dados da investigação, e identificadas questões oficialmente relacionadas a operação que adoção da sigla "DV" na nomenclatura dos arquivos. (DV) NC Forgreen Termo de Emiss&o (MF 09.04.26 vs v. sign- - off)(110422918.1).pdf 623.917 pdf pdf false [PDF Documents] ¥ 214 chars] Relatorio_1574-2026.ufdr/0000815... Relatorio_1574-2026.ufdr/00008150-001528613461401C_files_ partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/Mail/MessageData/1751 /full.emlx>>(DV) NC Forgreen Termo de Emisséo (MF 09.04.2 - 6 vs v. sign-off)(110422918.1).pdf relacionado à emissão das Notas Comerciais Escriturais, identificado com a sigla "DV" no início de seu nome.

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TERMO DA 1+ (PRIMEIRA) EMISSAO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM SERIE UNICA, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSORIA, DE DISTRIBUIGAO PRIVADA, DA INFRASOLAR HOLDING LTDA.

entre

INFRASOLAR HOLDING LTDA.

como Emissora

BRASIL GD FIP-1E

GREEN ENERGY

FELIPE CANCADO VORCARO

JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES

VICENTE DE MELO JUNIOR

MARCELO TAVARES FARIA

como Avalistas

BANCO BTG PACTUAL S.A.

como Titular

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

como Agente de Registro

Pagina 1

Figura 70 - Capa do arquivo nomeado com as iniciais DV e que trata da emissão de Notas Comerciais Escriturais.

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6. CONCLUSÃO

A presente Informação de Polícia Judiciária teve por finalidade clarear a engrenagem financeira complexa e estruturalmente organizada identificada pela análise do RIF nº 143.234, descrita pela IPJ-A 1381577/2026 - NADIP/DFIN/CRGC/DICOR/PF.

Inicialmente, considerados em conjunto, os elementos analisados indicam a existência de uma estrutura empresarial formalmente fragmentada, porém operacionalmente centralizada em FELIPE CANCADO VORCARO (CPF 075.983.426- 10), com utilização de DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA (CPF 092.093.666-03) na execução de atos administrativos, contratuais e financeiros em nome das pessoas jurídicas analisadas. A sobreposição de vínculos societários, dados cadastrais, acessos bancários, movimentações entre empresas e comandos diretos de FELIPE VORCARO reforça a hipótese de utilização dessas pessoas jurídicas como instrumentos de interposição, circulação e triangulação financeira, com possível finalidade de dificultar a identificação do efetivo controlador, dos reais operadores e da destinação dos recursos movimentados.

Além disso, o conjunto informacional reunido permitiu identificar MARCELO TAVARES FARIA (CPF 090.356.116-67) como outro agente relevante na estrutura empresarial e operacional vinculada a FELIPE VORCARO. Sua ampla participação societária, somada ao teor das comunicações examinadas, indica atuação direta na execução de providências societárias, administrativas, financeiras e estratégicas relacionadas às empresas do núcleo investigado. MARCELO FARIA figura formalmente em diversas pessoas jurídicas, as mensagens revelam que decisões relevantes eram submetidas à validação de FELIPE, responsável por concentrar o comando decisório e orientar os principais encaminhamentos. Tal atuação também foi observada na operacionalização da emissão das Notas Comerciais Escriturais, em que MARCELO atuou conjuntamente com FELIPE nas tratativas de estruturação, aprovação e viabilização da operação.

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O contexto da emissão das Notas Comerciais Escriturais pela empresa INFRASOLAR HOLDING LTDA (CNPJ 65.922.172/0001-68), no montante de R$ 132.910.000,00, tendo o BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ 30.306.294/0002-26) como comprador (titular), integrou dinâmica coordenada de captação, circulação e aparente dissimulação de recursos, viabilizada por meio de empresas, fundos, contas vinculadas e interlocuções destinadas a superar entraves jurídicos e de compliance. As mensagens são especialmente relevantes ao revelarem a busca por valores desvinculados de finalidade específica, conforme a expressão "precisamos de dinheiro sem carimbo", bem como a intenção de utilizar a FMR PARTICIPAÇÕES "para todos os pagamentos que quisermos fazer de dinheiro sem carimbo".

No mesmo sentido, a orientação para "criar duas SPEs, uma abaixo de cada FIP-IE, para descer capital e descarimbar um pouco algum recurso que seja necessário" evidencia a tentativa de fazer os recursos circularem por estruturas societárias e veículos de investimento, com aparente finalidade de reduzir sua rastreabilidade, afastar a vinculação original e conferir nova aparência formal à destinação dos valores. O conjunto reforça a hipótese de utilização coordenada de instrumentos financeiros e pessoas jurídicas para interposição, triangulação e dissimulação da origem, do destino e dos reais beneficiários dos recursos

Os elementos identificados também indicam possível envolvimento de DANIEL VORCARO, FELIPE CANCADO VORCARO (CPF 075.983.426-10) como beneficiário, direto ou indireto, da operação de emissão das Notas Comerciais Escriturais. Essa hipótese é reforçada pelo fato de FELIPE VORCARO, primo de DANIEL VORCARO, já ter sido identificado como possível operador financeiro, bem como pela constatação de que a empresa BRGD S.A. (CNPJ 31.936.944/0001-07), formalmente vinculada a FELIPE VORCARO, apresentaria indicativos de pertencer, de fato, a DANIEL VORCARO, embora este não figure formalmente em sua estrutura societária.

Tal conclusão ganha relevância adicional diante da identificação de pagamentos realizados pela BRGD ao SENADOR CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (CPF 341.903.923-91) por ordem de DANIEL VORCARO. Além disso, a BRGD figura, em última análise, como uma das beneficiárias finais dos recursos captados, uma vez que

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DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS BASE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL parte dos valores oriundos das Notas Comerciais Escriturais teria sido destinada à quitação de dívidas da referida empresa. Soma-se a isso o fato de arquivo relacionado à emissão das notas ter sido localizado no aparelho de FELIPE VORCARO com a sigla "DV" no início de sua nomenclatura, sem justificativa aparente.

Outrossim, HENRIQUE MOURA VORCARO (CPF 427.654.986-87), pai de DANIEL VORCARO, visitou seu filho na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília em 24/03/2026. No dia subsequente à visita realizada a seu filho DANIEL VORCARO, HENRIQUE VORCARO, realizou uma ligação de 25min35seg para FELIPE VORCARO, seguida de contato de FELIPE VORCARO com RAFAEL BRASIL CHITARRA (CPF 103.715.296-46), Diretor Executivo do BTG PACTUAL, sobre a aprovação de transação financeira voltada à captação de recursos, reforçando o possível beneficiamento de DANIEL VORCARO na operação.

O aspecto temporal é especialmente relevante: as tratativas e movimentações suspeitas descritas ocorreram após a deflagração das fases da OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO, indicando que FELIPE CANCADO VORCARO (CPF 075.983.426-10), mesmo já submetido à persecução estatal por fraudes de natureza semelhante, teria mantido a condução das ações, por meio de interpostas pessoas, como DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA (CPF 092.093.666-03) e MARCELO TAVARES FARIA (CPF 090.356.116-67), para operacionalizar atos administrativos, contratuais, bancários e financeiros, além da triangulação de recursos entre pessoas jurídicas, fundos e veículos de investimento, o que aponta para a reiteração de uma dinâmica voltada à interposição, circulação artificial e dissimulação da origem, da destinação e dos efetivos beneficiários dos valores movimentados.

Acrescenta-se que a persistência de diálogos sobre entraves de compliance, liberação de recursos, uso de contas vinculadas, pagamentos por intermédio de empresas, necessidade de "dinheiro sem carimbo" e criação de SPEs abaixo de FIP-IE para "descer capital" e "descarimbar" valores reforça, de forma consistente, a hipótese de continuidade delitiva, com possível reiteração da utilização de empresas e veículos de investimento para circulação, interposição e dissimulação de recursos.

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Por fim, cabe registrar que a presente análise não pode ser considerada exaustiva, podendo sofrer alterações de acordo com o aprofundamento das investigações. Além do mais, outros relatórios poderão ser elaborados a partir dos dados que porventura tenham sido inicialmente considerados não relevantes, mas que no decorrer das investigações adquiram significância.

LETICIA DE AGUIAR AVELINO digital por LETICIA DE DA SILVA:044146561 76

Leticia de Aguiar Avelino da Silva

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

Assinado de forma AGUIAR AVELINO DA SILVA:04414656176 Dados: 2026.05.15 12:17:40 -03'00'

FELLIPE SILVA DE OLIVEIRA: 01411909143Localização: sua localização de

Fellipe Silva de Oliveira

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

Assinado digitalmente por FELLIPE SILVA DE OLIVEIRA:01411909143 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=FELLIPE SILVA DE OLIVEIRA:01411909143 Razão: Eu sou o autor deste documento assinatura aqui Data: 2026-05-15 12:13:16 Foxit Reader Versão: 10.0.0

MARCELO PEREZ MENDONCA ROGADO:03927 994138

Marcelo Perez Mendonça Rogado

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

Assinado de forma digital por MARCELO PEREZ MENDONCA ROGADO:03927994138 Dados: 2026.05.15 12:20:41 -03'00'

BRUNO CAVALCANTI Assinado de forma digital

por BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA:843890441 TEIXEIRA:84389044168 68 Dados: 2026.05.15 12:19:45

-03'00'

Bruno Cavalcanti Teixeira

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

WILKER	Assinado de forma digital por WILKER
GOULART:3922	GOULART:39225714840
5714840	Dados: 2026.05.15 12:20:12 -03'00'

Wilker Goulart

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INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A) (SIGILOSO)

1. DADOS DO PROCEDIMENTO

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3. CONTEXTUALIZAÇÃO

4. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

VORCARO (CPF 075.983.426-10) como beneficiário final de parcela significativa

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5. ANÁLISE

5.1. DA ATUAÇÃO DE DAIANE ALINE DE ANDRADE SILVEIRA

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Contagem Empresa (CNPJ)

POLÍCIA FEDERAL

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CNPJ

DATA CONSTITUIÇÃO

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EMPRESAS GRUPO LONDON CNPJ

DATA CONSTITUIÇÃO

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Trocar conta

3

3299

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5.2. DA ATUAÇÃO DE MARCELO TAVARES FARIA

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|

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SEDERAL

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5.3. DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS

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=

K

FUNDO EM

GREEN INVESTINENTOS

DE

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ams

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